Приговор Березниковского городского суда (Пермский край) от 12.03.2018 № 1-358/17

Дело № 1-4/2018

.....

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Усолье 12 марта 2018 года

Березниковский городской суд Пермского края в составе:

председательствующего судьи Шелеповой Н.С.,

при секретарях судебного заседания Зайцевой Н.Н., Пановой Н.А., Дресвянниковой Н.В., Шваревой Т.В., Кузьминых А.Л.,

с участием государственных обвинителей Бурда Е.Ю., Суворовой Е.А.,

подсудимых Ермакова М.Н., Георгадзе И.Л.,

защитников Сачихина А.В., Семенова В.С.,

потерпевших Б.Н., Ф.В.,

представителей потерпевших Кучина К.В., Захарова Н.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Ермакова М.Н., .....

.....

.....

.....

.....

....., несудимого,

- избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем

поведении,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б»

ч. 2 ст. 165, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ;

Георгадзе И.Л., .....

.....

.....

.....

.....

....., несудимого,

- избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем

поведении,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б»

ч. 2 ст.165, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Ермаков М.Н. в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного статьей 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, с извлечением дохода в крупном размере, в период времени с ..... года по ..... года и с ..... года по ..... года, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, связанную с эксплуатацией сложного объекта - Электросетевого комплекса, ....., общей площадью ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., расположенного по адресу: ....., на территории ..... (далее по тексту подстанция КПД), и находящегося там оборудования, в результате чего извлек доход в крупном размере в сумме ..... рублей при следующих обстоятельствах.

..... Ермаков М.Н. приобрел у Ф.В...... доли в праве собственности на электросетевой комплекс (подстанцию КПД), и ..... доли в праве собственности на земельный участок под ним, планируя в дальнейшем заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации по эксплуатации указанной подстанции КПД и получении дохода. С целью маскировки своей противоправной деятельности, Ермаков М.Н. предложил Ф.В. оформить договор дарения и договор купли-продажи ..... доли в праве собсвтенности на электросетевой комплекс и земельный участок под ним на материально зависимое от него (Ермаков М.Н.) лицо – Б.Б., который также не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. На основании указанных договоров за Б.Б. зарегистрировано право собственности - ..... доли в праве на сложный объект – Электросетевой комплекс, при этом фактическое управление, распоряжение, совершение сделок с приобретенной ..... доли в подстанции КПД, и полученными от ее использования денежными средствами единолично осуществлял и распоряжался Ермаков М.Н.

Продолжая осуществление своего преступного плана, Ермаков М.Н., ....., от имени Б.Б., не подозревавшего о его преступных намерениях и не являвшегося индивидуальным предпринимателем, заключил с З.В. - ..... сетевой компании ООО «.....», оказывающей по договору № от ..... с ОАО «.....» услуги по передаче электрической энергии на территории ....., договор о совместной деятельности (договор простого товарищества).

Согласно условиям договора о совместной деятельности «.....» - ООО «.....» и ИП Б.Б. для осуществления совместной деятельности в целях оказания услуг ОАО «.....» по передаче электрической энергии по электрическим сетям «.....» объединяют свое имущество (вклады), непосредственно участвующее в процессе передачи электрической энергии (мощности), ведут совместную эксплуатацию и обслуживание этого имущества. Вкладом «.....» (Б.Б.) является право собственности на ..... доли в праве общей долевой собственности на электросетевой комплекс (подстанцию КПД) и земельный участок под ним. Вкладом «.....» (ООО «.....») является подстанция «.....». При этом, по требованию Ермакова М.Н., Б.Б. был указан в договоре как индивидуальный предприниматель, что не соответствовало действительности, поскольку на дату заключения договора Б.Б. не имел статуса индивидуального предпринимателя, и в соответствии с п. 2 ст. 1041 ГК РФ не мог являться стороной договора о совместной деятельности. Согласно условиям договора о совместной деятельности денежные средства, которые должны были поступать из ОАО «.....» - «.....» на расчетный счет ООО «.....» за услуги по передаче электрической энергии, ООО «.....» обязывалось перечислять Б.Б., как собственнику доли.

Фактически организационно-распорядительные функции по указанному договору о совместной деятельности и управлению подстанцией КПД, от имени ООО «.....» и от имени Б.Б. осуществлял Ермаков М.Н., на основании доверенности от ....., выданной ему З.В.

Постановлением ..... для ООО «.....» были установлены тарифы с учетом Электросетевого комплекса (подстанции КПД).

..... и ..... между ОАО «.....» и ООО «.....» в лице Ермакова М.Н., действующего как ..... Общества на основании доверенности от ....., выданной ..... ООО «.....» З.В., были заключены дополнительные соглашения к договору № от ..... на оплату услуг по передаче электрической энергии через подстанцию КПД за период времени с сентября по ..... и с июня по ...... На основании указанных дополнительных соглашений ОАО «.....» должно было перечислить на расчетный счет ООО «.....» денежные средства за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД.

.....Б.Б. по указанию Ермакова М.Н. передал оформленную на него ..... доли в праве собственности на подстанцию КПД и земельный участок под ней, материально зависимому от Ермакова М.Н. лицу – Я.А., работавшему ..... в ООО «.....», учредителем которого являлся Ермаков М.Н., и не посвященному в преступные планы последнего.

Я.А. не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не мог заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с действующим гражданским законодательством.

В дальнейшем, собственник и ..... ООО «.....» Георгадзе И.Л. заключил дополнительные соглашения с ОАО «.....» на использование подстанции КПД по передаче электроэнергии к конечным потребителям от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....).

В период времени с ..... по ..... и с ..... по ..... через подстанцию КПД, на основании заключенных между ООО «.....» и ОАО «.....» дополнительных соглашений и договора о совместной деятельности от ..... электроэнергия подавалась конечным потребителям в ...... За передачу электроэнергии в указанные промежутки времени ОАО «.....» перечислило на расчетные счета ООО «.....» денежные средства на общую сумму ......

Поступившие на расчетные счета ООО «.....» денежные средства, по указанию Ермакова М.Н., перечислялись на подконтрольные ему организации: ООО «.....», ООО «.....», ООО «.....», расположенные по адресу: ....., после прохождения по расчетным счетам которых, переводились на карточные счета Ермакова М.Н., либо использовались им на деятельность подконтрольных ему организаций.

Таким образом, Ермаков М.Н., будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, используя находящихся от него в материальной зависимости Б.Б. и Я.А., осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с эксплуатацией сложного объекта – Электросетевого комплекса (подстанции КПД), направленную на систематическое получение прибыли, в результате чего извлек доход в крупном размере в сумме ..... рублей.

Подсудимый Ермаков М.Н. вину в незаконном предпринимательстве не признал, показал, что индивидуальную предпринимательскую деятельность как физическое лицо для собственной выгоды никогда не осуществлял, а всегда действовал в интересах ООО «.....» по доверенностям, выданным ему ..... ООО «.....» З.В. и Георгадзе И.Л., никаких указаний ни З.В., ни С.Л. по оплате счетов, поступающих в адрес ООО «.....», не давал. З.В. вел раздельный фактический учет деятельности по подстанции ..... и отдельно по всем остальным объектам, что соответствовало достигнутой между ними договоренности. ООО «.....» никогда не совершало в его адрес платежи, как физическому лицу, все деньги общество расходовало по обязательствам перед арендодателями, подрядчиками, работниками и т.д. Выданная З.В. доверенность не предоставляла ему (Ермаков М.Н.) никаких полномочий по распоряжению денежными средствами ООО «.....» и какому-либо влиянию на должностных лиц организации. Именно З.В. принимал решение оплачивать те или иные счета. Денежных средств от деятельности подстанции КПД он не получал. От ООО «.....» он получал денежные средства в качестве возврата займа, а из ООО «.....» - по договору аренды электросетевого оборудования разных объектов.

Вина подсудимого Ермакова М.Н. в незаконном предпринимательстве подтверждается представленными стороной обвинения показаниями потерпевших, свидетелей, материалами дела.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

В соответствии с п. 2 ст. 1041 ГК РФ сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

В соответствии с п. 1 ст. 1044 ГК РФ при ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей, если договором простого товарищества не установлено, что ведение дел осуществляется отдельными участниками либо совместно всеми участниками договора простого товарищества.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевших Ф.В., Б.Н., свидетеля Б.В., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в судебном заседании, следует, что после отчуждения Ф.В...... доли в праве собственности на Электросетевой комплекс (подстанцию КПД) право собственности было зарегистрировано на Б.Б., фактическим собственником доли Ф.В. являлся Ермаков М.Н. (том 3 л.д. 60-61, том 6 л.д. 201-203, том 7 л.д. 143-148, том 13 л.д. 190-206, том 18 л.д. 136-139, том 7 л.д. 233-237, том 59 л.д. 36-44, 240-243, 245-249).

Из показаний свидетеля Б.Б., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых им, следует, что в период с ..... года по ..... год он работал ..... в ..... Ермакова М.Н. В ..... года Ермаков М.Н. предложил ему и Я.А., также работающему у Ермаков М.Н......, выступить в качестве покупателей электросетевого объекта, на котором они с Я.А. могли бы организовать работу своего охранного предприятия и тем самым зарабатывать деньги. Ермаков М.Н. не объяснял, по какой причине он не оформляет право собственности на данный объект на свое имя. Он согласился на предложение Ермакова М.Н., так как ему требовалась работа, он намеревался использовать ЧОП «.....» в охране приобретаемого объекта. Я.А. также согласился на предложение Ермакова М.Н. Он (Б.Б.) должен был выступить только приобретателем доли Ф.В., стоимостью ..... рублей, а собственником будет Ермаков М.Н. Ни у него, ни у Я.А. денежных средств на приобретение такого дорогостоящего Электросетевого комплекса подстанции КПД никогда не было. На основании договра дарения и договора купли-продажи он приобрел у Ф.В...... доли в праве собственности на электросетевой объект в районе ОАО «КПД». ..... Ермаков М.Н. познакомил его с ..... ООО «.....» – З.В., пояснил, что данное Общество будет обслуживать электросетевой комплекс (подстанцию КПД). Ермаков М.Н. предъявил ему для подписания готовый договор о совместной деятельности между ним (Б.Б.), как индивидуальным предпринимателем, и ООО «.....». При этом он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя только ...... По какой причине в данном договоре он был указан в качестве индивидуального предпринимателя, ему не известно, договор готовил Ермаков М.Н., текст договора он не читал, так как всеми делами занимался Ермаков М.Н., он ему доверял. Данный договор он подписал ..... по просьбе Ермакова М.Н. Дальнейшую работу по договору о совместной деятельности проводил Ермаков М.Н., в чем она заключалась, ему не известно, никой деятельности по этому договору он не осуществлял, участия в части перечисления и получения денежных средств не принимал, денежных средств от ООО «.....» не получал, на выплаты не претендовал, претензий не предъявлял, с З.В. не контактировал. Ему не нравилось, что вокруг объекта недвижимости, зарегистрированного на его имя, начинаются споры по поводу оплаты, и в ..... года по предложению Ермакова М.Н. он переоформил право собственности на ..... доли подстанции КПД на Я.А. Все денежные средства от эксплуатации подстанции КПД получал Ермаков М.Н. Также по просьбе Ермакова М.Н. он выдал ему доверенность на представление его (Б.Б.) интересов и на право распоряжения ..... доли электросетевого комплекса (том 3 л.д. 37-38, том 23 л.д. 161-165, том 59 л.д. 53-57, том 66 л.д. 207-2015).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Я.А., данных в ходе предварительного расследования, следует, что с Б.Б. и Ермаковым М.Н. он знаком с ..... года, работал у Ермакова М.Н. в ЧОП «.....» ...... ..... года Ермаков М.Н. предложил ему и Б.Б. выступить в качестве покупателей электросетевого комплекса, при этом он (Ермаков М.Н.) будет производить оплату объекта. Он и Б.Б. согласились на предложение Ермаков М.Н. стать собственниками приобретаемого объекта. Б.Б. приобрел долю в праве собственности на объект у Ф.В., после чего по предложению Ермакова М.Н. передал эту долю в его (Я.А.) собственность. Никакого участия в деятельности электросетевого комплекса он не принимал, дохода от деятельности электросетевого комплекса не получал. О договоре о совместной деятельности от ..... между Б.Б. и ООО «.....» ему ничего не известно, никакого участия в деятельности по договору простого товарищества в части перечисления и получения денежных средств не принимал, денежные средства от эксплуатации его доли в праве от ООО «.....» не получал. Фактическим собственником ..... доли в подстанции КПД являлся Ермаков М.Н. В качестве индивидуального предпринимателя он (Я.А.) зарегистрирован не был (том 1 л.д. 201-203, том 5 л.д. 248-250, том 24 л.д. 90-93, том 59 л.д. 58-61, том 61 л.д. 1-8).

Из показаний свидетеля З.В., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтверждённых им, следует, что в ..... года Ермаков М.Н. приобрел у Ф.В...... доли в праве собственности на подстанцию КПД в ....., зарегистрировав право собственности на Б.Б., при этом Ермаков М.Н. пояснил, что Б.Б. - лицо номинальное, фактическим собственником ..... доли подстанции КПД является он - Ермаков М.Н. и сделку между Б.Б. и Ф.В. оплачивал он (Ермаков М.Н.). Ермаков М.Н. предложил ввести Б.Б. в состав учредителей ООО «.....» с .....% размером вклада в уставной капитал в виде ..... доли в праве собственности на подстанцию КПД, пояснив, что после расторжения ..... договора аренды подстанции КПД между Ф.В. и ООО «.....», тариф, утвержденный РЭК для ООО «.....» прекратил действовать, поэтому ни у нового собственника ..... подстанции КПД - Б.Б., ни у второго собственника ..... подстанции КПД - Б.Н. не было возможности, эксплуатируя подстанцию КПД, получать из ОАО «.....» - «.....» оплату за услуги по передаче электроэнергии, и что для осуществления деятельности подстанции КПД, необходимо подстанцию «присоединить» к сетевой организации ООО «.....», у которой имелся действующий тариф по передаче электроэнергии. Он ознакомился с предъявленными Ермаковым М.Н. документами – свидетельствами о государственной регистрации права на имя Б.М. (..... доли в праве собственности на подстанцию КПД и ..... доли в праве собственности на земельный участок) и нотариальной доверенностью, выданной Б.М. на имя Ермакова М.Н., и предложил Ермакову М.Н. либо заключить договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) между ООО «.....» и Б.Б., где бы участники товарищества, каждый, оставляя свое имущество в своей собственности, объединил это имущество для совместной деятельности, либо оформить договор аренды, где бы ООО «.....» арендовало имущество Б.Б. Ермаков М.Н. согласился заключить договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) между ООО «.....» и Б.Б. и предложил, что денежные средства, полученные от деятельности каждой подстанции, каждый из участников договора будет использовать раздельно. Также они договорились с Ермаковым М.Н., что ..... ООО «.....» будет вести учет доходов и расходов по совместной деятельности с последующим составлением баланса о совместной деятельности, в котором будут определены финансовые результаты. В ..... года в офисе Ермакова М.Н. он подписал договор о совместной деятельности с напечатанной датой «.....», в котором Б.Б. именовался индивидуальным предпринимателем, сам Б.Б. в переговорах по заключению договора о совместной деятельности не участвовал. Ермаков М.Н. сказал, что он (Ермаков М.Н.) как фактический собственник подстанции КПД может получать прибыль от деятельности подстанции КПД и распоряжаться ею. Копию договора о совместной деятельности от ....., заключенного между ООО «.....» и Б.Б., в ОАО «.....» и ОАО «.....» - «.....» представил он лично. В период с ..... по ..... Ермаков М.Н. сообщил ему, что ведет переговоры с владельцами других подстанций в ..... с целью в дальнейшем арендовать эти подстанции, и сделать в будущем ООО «.....» большой сетевой компанией. Ермаков М.Н. сообщил, что такой договор уже заключил с ИП К.Р., что в договоре указана его (З.В.) фамилия, и этот договор ему надо подписать. Также Ермаков М.Н. сказал, что уже ведет переговоры с компаниями «.....» и «.....» об аренде их электросетевых объектов, и в ближайшем будущем необходимо эти договоры подписывать и предложил ему для подписания каждого такого договора и для осуществления им (Ермаков М.Н.) работы в рамках договора о совместной деятельности от ....., выдать доверенность, чтобы решать все вопросы, связанные с работой с ОАО «.....», ОАО «.....» и РЭК для установления тарифов, в том числе и по подстанции «.....». Ермаков М.Н. сообщил, что до ..... года необходимо подготовить большой объем документов для установления тарифов в РЭК, и что этим должен был заниматься именно он (Ермаков М.Н.), как будущий владелец ООО «.....». Он (З.В.) согласился и подписал доверенность на Ермакова М.Н. от ....., текст которой был подготовлен Ермаковым М.Н. Указанная доверенность давала право Ермакову М.Н. действовать от лица ООО «.....» без заключения трудового договора. В последующем с Ермаковым М.Н. трудовой договор не заключался, заработную плату он не получал, приказов о назначении Ермакова М.Н. на какую либо должность в ООО «.....» он, как ..... ООО «.....» не издавал. Он считал, что выдал Ермакову М.Н. доверенность от ..... для решения всех вопросов, связанных с работой подстанций КПД и «.....» в рамках договора о совместной деятельности от ....., заключенного между ООО «.....» и Б.Б., и для решения всех вопросов, связанных с работой других подстанций, которые Ермаков М.Н. намеревался в будущем арендовать, то есть этой доверенностью от ..... он предоставил Ермакову М.Н. право от имени ООО «.....» заключать договоры, связанные с вышеперечисленной деятельностью, подписывать документы, вытекающие и связанные с исполнением этих договоров, в частности, финансовые документы, такие как акты выполненных работ и счета-фактуры. После того, как им была выдана доверенность от ..... на имя Ермакова М.Н., с ..... года и в последующее время на юридический и электронный адреса ООО «.....» стали поступать из ОАО «.....», ОАО «.....» - «.....» и РЭК официальные письма и документы в адрес ООО «.....» и официальные документы от Ермакова М.Н., в которых Ермаков М.Н. указан ..... ООО «.....». Он не может пояснить, почему в официальных документах, Ермаков М.Н. называл себя ..... ООО «.....». ..... в ходе переговоров между ним, Р.Г. и Ермаковым М.Н. был заключен устный договор, по условиям которого денежными средствами от «деятельности Ермакова М.Н.», которые будут поступать за услуги по передаче электроэнергии через подстанцию КПД и другие подстанции, аренда по которым Ермаковым М.Н. будет заключена в будущем, он (З.В.), Ш.А. и Р.Г., как учредители и собственники ООО «.....», претендовать не будут. В связи с тем, что по договору о совместной деятельности от ....., заключенному между ООО «.....» и Б.М., предписывалось использовать расчетный счёт ООО «.....», то он (З.В.), Р.Г. и Ермаков М.Н. приняли решение, что будут вести раздельный учет: отдельно по деятельности подстанции «.....» и отдельно по деятельности Ермакова М.Н., где подразумевалось, что «деятельность Ермакова М.Н.» – это деятельность по подстанции КПД и других подстанций, которые Ермаков М.Н. планировал арендовать в будущем. Учитывая то, что Ермаков М.Н. рассказал о своих планах по будущему развитию ООО «.....», то он (З.В.), Р.Г. и Ермаков М.Н. договорились и решили, что Ермаков М.Н. будет в рамках доверенности от ..... осуществлять свою деятельность. Ермаков М.Н. сказал, что сам лично будет вести работу по установлению на ..... год тарифов в РЭК по всем подстанциям, в том числе и по «.....», решать вопросы с ОАО «.....» – «.....» и ОАО «.....» от имени ООО «.....». Он и Р.Г. не возражали. То есть с ..... организационно-распорядительные функции по договору о совместной деятельности между ООО «.....» и Б.Б., и от имени ООО «.....» и от имени Б.Б. осуществлял Ермаков М.Н. по доверенности от ООО «.....», а с ..... Ермаков М.Н. фактически взял на себя часть функций единоличного исполнительного органа ООО «.....», то есть его функций, как ..... ООО «.....». ..... года Ермаков М.Н. ему сообщил, что достиг договоренности с ОАО «.....» - «.....» о погашении с их стороны задолжности по подстанции КПД за период с ..... по ..... года по тарифам ООО «.....» для подстанции «.....», и что эти деньги по этим дополнительным соглашениям должны поступить на счет ООО «.....» до ...... ..... года на его электронный адрес поступили дополнительные соглашения от ..... и от ....., заключенные между ОАО «.....» - «.....», в лице Ш.И., и ООО «.....» в лице исполнительного ..... Ермакова М.Н., действовавшего по доверенности от ....., указано, что данные дополнительные соглашения заключены к договору № от ....., заключенному между ОАО «.....» - «.....» и ООО «.....». Эти документы он переслал на электронный адрес .....С.Л...........С.Л. сообщила ему, что на счет ООО «.....», открытый в ....., поступили денежные средства из ОАО «.....» - «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД в сумме ...... Из существа договора о совместной деятельности от ....., денежные средства, которые должны были поступать из ОАО «.....» - «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД, должны были поступать на счет ООО «.....», у которого был только один расчетный счет, открытый в .....». Он, как ..... ООО «.....», в ..... дал устное указание своему .....С.Л. вести раздельную бухгалтерию по денежным потокам - отдельно по подстанции «.....» и отдельно по подстанции КПД, где всю деятельность Ермакова М.Н. необходимо было относить на счет подстанции КПД. Под «деятельностью Ермакова М.Н.» понимается вся деятельность по подстанции КПД и другим арендованным Ермаковым М.Н. подстанциям от имени ООО «.....», за исключением подстанции «.....». В связи с тем, что непосредственно Ермаков М.Н. осуществлял организационно-распорядительные функции по управлению производственным и экономическим процессами подстанции КПД на основании выданной им доверенности, то денежные средства в дальнейшем перечислялись не Б.Б., а по указанию Ермакова М.Н. конкретным получателям денежных средств. Б.Б. никогда не обращался к нему с претензиями по осуществлению платежей денежных средств, полученных от эксплуатации подстанции КПД. Ермаков М.Н. мог распоряжаться указанными денежными средствами как фактическая сторона (.....) договора о совместной деятельности от ....., поэтому Ермаков М.Н. (.....) самостоятельно мог определять объем и перечень затрат, необходимых для осуществления его деятельности (.....) по эксплуатации КПД и других подстанций, кроме подстанции «.....». По указанию Ермакова М.Н. и представленных им документов он передавал .....С.Л. эти указания и документы для осуществления перечислений денежных средств, полученных из ОАО «.....» - «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД. Ермаков М.Н. или другие лица, уполномоченные им, по электронной почте направляли ему и .....С.Л. на электронный адрес название организаций, их реквизиты, номера счетов фактур – ООО «.....», ООО «.....», Георгадзе И.Л., ..... ФГУП РНЦ «....., ИП К.Р. для осуществления платежей в их адрес за счет денежных средств, заработанных подстанцией КПД. Свои указания .....С.Л. в электронном виде он (З.В.) оформлял фразой – «оплатите счет, затраты на КПД». Указанные денежные средства перечислялись за аренду подстанций, которые арендовал Ермаков М.Н., а именно ФГУП РНЦ «.....», ООО «.....», ИП К.Р.; на выплату заработной платы работникам подстанции «КПД»; прочие расходы Ермакова М.Н. по осуществлению его деятельности. Ермаков М.Н. лично передавал ему письма с просьбой оплатить счета или направлял счета по электронной почте. Если смысл платежа ему был не понятен, он уточнял у того необходимость тех или иных расходов и платежей. Все перечисления он делал по указанию Ермакова М.Н., согласно его распорядительных писем, поступающих в электронном и бумажном виде, он был вынужден давать указания ..... о списании денежных средств – доходов по подстанции КПД, полученных по договору о совместной деятельности и их перечислению третьим лицам, которых указывал Ермаков М.Н., так как был убежден Ермаковым М.Н., что тот распоряжается доходами подстанции КПД на законных основаниях. По договору о совместной деятельности от ..... денежные средства из ОАО «.....» стали поступать с ...... Договор № от ..... с приложениями № и № между ООО «.....» в его лице и ООО «.....» в лице .....Е.Х. на услуги по эксплуатационному обслуживанию имущества, принадлежащего ООО «.....», он не подписывал, в обслуживании подстанции «.....» не было необходимости, так как в штате ООО «.....» были электромонтеры, которые самостоятельно в течение 10 лет обслуживали подстанцию. При крупных и серьезных ремонтных работах им привлекались подрядчики, но ООО «.....» среди них не было. Выполнялись ли работы ООО «.....» на подстанции КПД и других арендованных Ермаковым М.Н. подстанциях, ему не известно. На счет ООО «.....» денежные средства перечислялись только по письмам Ермакова М.Н. и эти затраты относились на деятельность Ермакова М.Н. Никаких актов выполненных работ между ООО «.....» и ООО «.....» он не подписывал, все акты подписывал Ермаков М.Н. В период его руководства ООО «.....» работы на подстанции КПД не проводились. От использования подстанции КПД лично Ермаков М.Н. ничего не получал, денежные средства по указанию Ермакова М.Н. перечислялись на указанные им (Ермаков М.Н.) счета, в частности на счета организации Ермаков М.Н. - ООО «.....», которая никаких работ на подстанции не проводила. Денежные средства, которые приходили сверх деятельности подстанции «.....» в рамках договора простого товарищества, в том числе и по другим подстанциям, это были деньги Ермакова М.Н., на них никто не претендовал, поэтому в распорядительных документах он указывал .....С.Л.: «оплатите счет, затраты на КПД» (том 14 л.д. 230-234, 239-246, том 15 л.д. 1-8, 30-35, 36-44, 62-70, 71-83, 84-96, том 43 л.д. 102-104, том 53 л.д. 138-139, том 66 л.д. 201-203).

Из показаний свидетеля С.Л., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых ею, следует, что с ..... до ..... она подрабатывала в качестве ..... в ООО «.....», на работу ее принимал .....З.В. В ..... года З.В. ознакомил ее с договором о совместной деятельности от ....., заключенным между ООО «.....» и Б.Б., и сказал, чтобы она вела бухгалтерию по подстанциям «.....» и КПД отдельно. Ей известно, что у Ермакова М.Н. имелась доверенность на право представлять интересы ООО «.....», З.В. представил Ермакова М.Н. как будущего покупателя ООО «.....» и подстанции «.....». В период времени с ..... года до ..... года на ее электронный адрес приходили документы в электронном виде – счета, официальные письма о просьбах оплатить услуги и товарно-материальные ценности. Указанные документы в электронном виде приходили на ее электронный адрес с электронного адреса З.В., а также из организации «.....». Все эти документы отправлял Ермаков М.Н. через других лиц. Она, получая данные документы в электронном виде, согласовывала их с .....З.В., который ей давал указание переводить или не переводить денежные средства на счета, которые представлял Ермаков М.Н. На основании договора № от ....., заключенного между ОАО «.....»-«.....» и ООО «.....» и дополнительных соглашений от ..... и от ....., заключенных между ОАО «.....»-«.....» и ООО «.....», со счетов ОАО «.....» - «.....» на расчетный счет ООО «.....», открытый в ..... филиале ОАО «.....», за период времени с ..... по ..... были перечислены денежные средства в сумме ..... за оказание услуг по передаче электроэнергии, из них: ..... - по подстанции КПД, ..... – по подстанции «.....», что отражено в раздельном балансе предприятия за указанный период времени. За период времени с ..... по ..... года с расчетных счетов ООО «.....» в соответствии с договором о совместной деятельности от ....., заключенным между ИП Б.Б. (подстанция КПД) и ООО «.....» (подстанция «.....»), были произведены платежи за счет денежных средств, поступивших по подстанции КПД, на следующие адреса: ИП К.Р., ФГУП РНЦ «.....», ООО «.....», Георгадзе И.Л., ООО «..... решения», ООО НПО «.....», ООО «.....». Всего за период с ..... по ..... произведено перечислений на сумму ..... рублей по электронным организационно-распорядительным документам с реквизитами Ермакова М.Н. Основанием для перечисления денежных средств послужили распорядительные документы в электронном виде, направленные в ее адрес ..... ООО «.....» З.В. с реквизитами Ермакова М.Н., в которых было указано - «оплатите счет, затраты на КПД». Кроме того, за указанный период с ..... по ..... года с расчетных счетов ООО «.....» производилась оплата за КПД налогов (..... рублей), перечислялась на карточки заработная плата работникам КПД (..... рубля вместе с НДФЛ и страховыми взносами), перечислен заём Ермакову М.Н. (..... рублей), ООО «.....» за оборудование (..... рублей), ООО «.....» (..... рублей), медосмотр работников КПД (..... рубля), ПКФ «.....»-программа для сдачи отчетности в налоговую (..... рублей). Указанные платежи были, по ее мнению, как ....., оплачены непосредственно по деятельности подстанции КПД. Оставшаяся сумма доходов подстанции КПД на ....., находящаяся на счетах ООО «.....», составила ...... Ни одного из договоров, на основании которых производились перечисления денежных средств, ей в печатном варианте представлены не были. Документы и электронные письма, направленные ей ..... ООО «.....» З.В., являются распорядительными документами в электронном виде, и обязательны для исполнения ею, как ..... ООО «.....». По договру о совместной деятельности деньги лично ни Б.Б., ни Ермакову М.Н. не выплачивались. Других подстанций кроме «.....» и «КПД» у ООО «.....» не было (том 14 л.д. 1-3, 4-10).

Из показаний свидетеля Ш.В., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых ею, следует, что от З.В. ей стало известно о том, что между ООО «.....» и Б.Б. в лице Ермакова М.Н. был заключен договор о совместной деятельности, по условиям которого вкладом Б.Б. в товарищество была доля в праве на подстанцию КПД, приобретенная Б.Б., а фактически Ермаковым М.Н. у Ф.В., при этом Ермаков М.Н. сообшил, что денежные средства, полученные от деятельности каждой подстанции, каждый из участников договора будет использовать раздельно. З.В. против такого условия Ермакова М.Н. не возражал (том 18 л.д. 82-88, 89-105).

Из показаний свидетеля Ш.А., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых им, следует, что о заключении договора простого товарищества между ООО «.....» и Б.Б. он узнал от .....Ш.В. (том 18 л.д. 143-162).

Из показаний свидетеля Р.Г., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он участвовал вместе с З.В. при обсуждении с Ермаковым М.Н. условий договора о совместной деятельности, который должен быть заключен между ООО «.....» и Б.Б., являющимся со слов Ермакова М.Н. номинальным собственником ..... доли в праве на подстанцию КПД, фактически собственником доли в праве являлся Ермаков М.Н. В ходе переговоров Ермаков М.Н. предложил, что денежные средства, полученные от деятельности каждой подстанции, каждый из участников договора будет использовать раздельно. Он (Р.Г.) и З.В. согласились с предложением Ермакова М.Н., так как не претендовали на доходы от подстанции КПД, также договорились с Ермаковым М.Н., что ..... ООО «.....» будет вести учет расходов и доходов по совместной деятельности, в котором будут определны финансовые результаты. В последствии от З.В. ему стало известно о заключении договора простого товарищества между ООО «.....» и Б.Б. (том 18 л.д. 106-125).

Из показаний свидетеля Г.З., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых им, следует, что он работает в Региональной службе по тарифам Пермского края (далее РСТ ПК), которая является государственным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (цен) на электрическую энергию, тарифов на услуги по передаче электрической энергии. В ..... году ООО «.....» увеличило количество активов за счет иного имущества, в том числе подстанции КПД. Тарифные предложения (документы) в состав тарифного дела предоставлялись после .......... ООО «.....» З.В., представителями ООО «.....» по доверенности Ермаковым М.Н. и Георгадзе И.Л. В тарифном деле ООО «.....» в отношении права владения (распоряжения) имуществом подстанции КПД представлены: договор о совместной деятельности от .....; свидетельства о регистрации права собственности Б.Б. на сложный объект ПС КПД от ..... и земельный участок; договор аренды между Ф.В. и ИП Б.В., а также документ, который называется «Перечень оборудования», заверенный Ермаковым М.Н. В ..... года Ермаков М.Н. принес в РСТ (РЭК) копию доверенности от ..... на свое имя от ООО «.....», после чего, все документы по ООО «.....» приносил Ермаков М.Н.Б.М. Н.Б. интересы организации не представлял, с Б.Б. он не знаком (том 13 л.д. 42-46, том 43 л.д. 113-117, том 56 л.д. 104-105).

Из показаний свидетеля Ш.И., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых им, следует, что он работает в должности .......... в филиале ОАО «.....» - «.....». Между ОАО «.....» и ООО «.....» заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № от ...... С Ермаковым М.Н. он познакомился на рабочей встрече по вопросу оплаты услуг за передачу электроэнергии с использованием подстанции КПД, которую ОАО «.....» не производило, имея сомнения по спорному вопросу имущества подстанции КПД. Договор о совместной деятельности между ООО «.....» и ИП Б.Б. предоставлялся в ходе переписки с ООО «.....». С Б.Б. он не знаком (том 5 л.д. 21-22, том 43 л.д. 184-185, том 61 л.д. 139-162).

Из показаний свидетеля Д.З., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых им, следует, что он занимает должность ..... Управления правового обеспечения ОАО «.....». Между ОАО «.....» и сетевой организацией ООО «.....» был заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии № от ....., согласно которому ООО «.....» оказывало ОАО «.....» услуги по передаче электрической энергии (мощности) с использованием ГПП «.....». ..... в адрес филиала ООО «.....» - «.....» от Б.Б. поступила копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ....., из которой следует, что Б.Б. является собственником ..... доли в праве собственности на сложный объект - Электросетевой комплекс, расположенный на территории ОАО «КПД». ..... в адрес филиала ООО «.....» - «.....» от ..... ООО «.....» З.В. поступил договор о совместной деятельности от ..... между ООО «.....» и ИП Б.Б. Интересы Б.Б. при заключении договора представлял ..... ООО «.....» З.В., а затем Ермаков М.Н., действующий по доверенности от З.В. В связи с тем, что договор о совместной деятельности заключен ....., ООО "....." оказывало услугу по договору по передаче электроэнергии именно с этой даты. В адрес ОАО «.....» от ООО «.....» были направлены доплнительные соглашения к договору № от ....., подписанные Ермаковым М.Н. на основании доверенности, в том числе о внесении в пречень объектов электросетевого хозяйства ООО «.....» подстанции КПД. Подстанция КПД была полностью введена в рамки договора № от ....., хотя представлены документы только на ..... доли в подстанции КПД ИП Б.Б. ( том 11 л.д. 29-33, том 61 л.д. 42-60).

Из показаний свидетеля Н.С., данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых им, следует, что он занимает должность ..... в ОАО «.....» (далее ОАО «.....»), которое является Гарантирующим Поставщиком электрической энергии по Пермскому краю. В ..... года Ермаков М.Н. предложил внести дополнение в договор № от ..... в части имущества электросетевого комплекса и оборудования ГПП КПД, поскольку договор на покупку потерь у ООО «.....» уже есть. Понимая спорность ситуации по использованию в договоре имущества, находящегося в долевой собственности, им (Никоновым) было предложено направить официальное обращение от ООО «.....». На основании договора о совместной деятельности от ....., изменений в договор №, заключенного между ООО «.....» и ОАО «.....» - «.....» в части электросетевого комплекса и оборудования ....., специалистом ОАО «.....» был оформлен договор № от ..... между ООО «.....» и ОАО «.....» на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь в электросетевом комплексе и оборудовании ПС КПД ....., который был подписан за ..... ООО «.....» Ермаковым М.Н. на основании доверенности, выданной ..... ООО «.....» З.В. (том 43 л.д. 186-190, 219-221).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.Х., данных в ходе предварительного расследования, следует, что он был учредителем и ..... ООО «.....» в период времени с ..... года по ..... года, инициатором покупки этой фирмы и оформлением Общества на его имя выступил Ермаков М.Н., который профинансировал приобретение ООО «.....». В ..... году он также занимал должность ..... в ООО «.....», где Ермаков М.Н. был ..... (том 4 л.д. 233-239, том 28 л.д. 204-208, том 53 л.д. 140-142, том 60 л.д. 87-94, том 61 л.д. 22-30).

Кроме того, вина Ермакова М.Н. в незаконном предпринимательстве подтверждается и иными исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № от ..... (том 54 л.д. 4-255);

- расчетом стоимости оказанных и оплаченных ОАО «.....» - «.....» услуг ООО «.....» по передаче электрической энергии и мощности с использованием подстанции КПД, согласно которому за период с ..... года по ..... года включительно ОАО «.....» - «.....» оплатило в адрес ООО «.....» ..... (том 17 л.д. 5);

- копией договора дарения от ....., согласно которому Ф.В. (Даритель) безвозмездно передает в собственность Б.Б. (Одаряемый) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество: сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из ..... и земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом (том 3 л.д. 154-155);

- копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ....., заключенного между Ф.В. (Продавец) и Б.Б. (Покупатель), предмет договора ..... доли в праве собственности на сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из ..... стоимостью ..... рублей, и ..... доли в праве собственности на земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом, стоимостью ..... рублей (том 3 л.д. 158-159);

- копией договора дарения от ....., согласно которому Б.Б. (Даритель) безвозмездно передает в собственность Я.А. (Одаряемый) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество: сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из ....., и земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом (том 3 л.д. 200);

- копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ....., заключенного между Б.Б. (Продавец) и Я.А. (Покупатель), предмет договора - ..... доли в праве собственности на сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из ..... стоимостью ..... рублей, ..... доли в праве собственности на земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом, стоимостью ..... рублей, и оборудование, согласно Переченю передаваемого по договору оборудования (Приложение № к договору), стоимостью ..... рублей (том 6 л.д. 57-58);

- копией выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от ..... о переходе права собственности (доли в праве) на сложный объект – Электросетевой комплекс от Ф.В. к Б.Б. и от Б.Б. к Я.А. (том 1 л.д. 56-57);

- копией выписки из Единого государственного реестра индвивдуальных предпринимателей, согласно которой Б.Б. зарегистриарован в качестве индивидуального предпринимателя с ..... (том 2 л.д. 142);

- копией договора о совместной деятельности от ....., заключенного между ИП Б.Б. (I Товарищ) и ООО «.....» в лице З.В. (II Товарищ), согласно которому Товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица в целях оказания услуг ОАО «.....» по передаче электрической энергии (мощности) по электрическим сетям «.....». Оказание услуг осуществляется в рамках договора № от ....., заключенного между ООО «.....» и ОАО «.....». Для осуществления деятельности «.....» объединяют свое имущество, непосредственно участвующее в процессе передачи электрической энергии (мощности), ведут совместную эксплуатацию и обслуживание этого имущества. Вкладом I Товарища является ..... доли в праве общей долевой собственности на Электросетевой комплекс, состоящий из ....., расположенный по адресу: ..... на территории ОАО «.....». Вкладом II Товарища является подстанция «.....». Ведение бухгалтерского учета общего имущества Товарищей поручается ООО «.....». Прибыль, полученная в результате совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов Товарищей в общее дело (п. 4.2). При этом, II Товарищ обязуется перечислять I Товарищу полученые II Товарищем денежные средства, согласно утвержденного РЭК тарифа на услуги по передаче электрической энергии, за вычетом необходимых затрат, понесенных II Товарищем на эксплуатацию и обслуживание объектов – вкладов Товарищей (п. 3.1) (том 1 л.д. 209-211);

- копией уведомления ..... ООО «.....» З.В. от ..... в адрес ОАО «.....» - «.....» о том, что с ..... в оперативном управлении сетевой организации ООО «.....» находится электросетевое хозяйство ПС КПД ..... кВ. ООО «.....» осуществляет обслуживание и эксплуатацию данного сетевого хозяйства на основании договора о совместной деятельности от ..... (том 5 л.д. 26);

- копией доверенности от ....., выданной ..... ООО «.....» З.В. на имя Ермакова М.Н. на ведение от имени и в интересах ООО «.....» переговоров по вопросу заключения договора аренды в отношении движимого и недвижимого имущества (электросетевого комплекса и т.п.), на заключение сделок по предмету переговоров, подписи соответствующих договоров аренды, а также совершения всех иных необходимых действий, связанных с выполнением данного поручения, представлять ООО «.....» во всех государственных и муниципальных органах власти и управления, организациях, в отношениях с юридическими и физическими лицами, с правом сдавать и получать от имени ООО «.....» все необходимые документы, а также подписывать от имени ООО «.....» необходимые заявления (том 1 л.д. 212);

- копией договора оказания услуг по передаче электрической энергии № от ....., заключенного между ОАО «.....» в лице Ш.И. и ООО «.....» в лице .....З.В. (том 4 л.д. 27-46);

- копиями дополнительных соглашений от ..... и от ..... к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии № от ..... между ОАО «.....» в лице Ш.И. (Заказчик) и ООО «.....» (Исполнитель) в лице ..... Ермакова М.Н., согласно которым в связи с изменением состава сетевого имущества ООО «.....» и состава потребителей, Исполнитель фактически оказал Заказчику услуги по передаче электрической энергии и мощности в объеме большем, относительно плановых объемов, в связи с чем, Заказчик обязуется погасить образовавшуюся задолженность (том 3 л.д. 229, 230);

- копией договора № от ..... купли-продажи электрической энергии между ОАО «.....» и ООО «.....», договор от имени ..... ООО «.....» З.В. подписан Ермаковым М.Н. (том 11 л.д. 180-183);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ОАО «.....» - «.....», в ходе которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств счета-фактуры, акты об оказании услуг по передаче электрической энергии, сводные ведомости объемов передачи электрической энергии по сетям ООО «.....», протоколы разногласий, акты сверок между ООО .....» и ООО «.....» (том 46 л.д. 245-247, том 49 л.д. 17-19, том 56 л.д. 106-127),

- ответами из Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы о том, что сведения о приобретении Я.А., Ермаковым М.Н. статуса индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствуют (том 26 л.д. 96, 186);

- копией решения Арбитражного суда Пермского края от ..... по делу № о признании недействиетльным договора о совместной деятельности от ....., заключенного между ИП Б.Б. и ООО «.....», поскольку Б.Б. на момент заключения договора о совместнй деятельности не имел статуса индивидуального предпринимателя (том 7 л.д. 55-57);

- копиями протоколов общего собрания участников ООО «.....» от ....., ....., ..... о продлении полномочий Ермакова М.Н. в должности ..... (том 19 л.д. 139-141);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношени ООО «.....», учредителем и ..... являлся Ермаков М.Н., дата прекращения деятельности ..... (том 37 л.д. 63-67, 71-78);

- копией решения ..... учредителя ООО «.....» от ..... о назначении Е.Х. на должность ..... с ..... (том 19 л.д. 193);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «.....», учредитель Е.Х., принято решение о ликвидации юридического лица (том 21 л.д. 248-250).

В обоснование размера извлеченного Ермаковым М.Н. дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией сложного объекта – Электросетевого комплекса (подстанции КПД), в особо крупном размере в сумме ....., органами предварительного расследования в качестве доказательства представлено заключение судебно-бухгалтерской экспертизы эксперта Ч.Е.№ от ......

Однако, в заключении эксперта не содержится выводов о получении Ермаковым М.Н., либо подконтрольными ему организациями ООО «.....», ООО «....., ООО «.....» денежных средств в сумме ....., перечисленных со счетов ООО «.....» за оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием подстанции КПД. В выводах эксперта (пункт 5) указано, что за период с ..... по ..... денежные средства по подстанции КПД перечислялись, в том числе, ООО «.....» в сумме ..... рублей, ООО «.....» в сумме ..... рублей. За период с ..... по ..... денежные средства подстанции КПД ..... были израсходованы в сумме не менее ..... и не более ....., в том числе могли быть направлены: ООО "....." и за него в ЗАО "....." и ООО "....." – ....., за ООО "....." ...... В этот же отрезок времени на карточные счета Ермакова М.Н. поступали денежные средства из ООО «.....», ООО «..........». Установить сумму денежных средств, перечисленную на личный банковский счет Ермакова М.Н. из суммы денежных средств, поступивших в ООО «.....» из ОАО «.....»-«.....» за период с ..... по ..... за услуги по передаче электрической энергии подстанции КПД ....., методами судебно-бухгалтерской экспертизы на основании представленных документов не представляется возможным, т.к. денежные средства на расчетных счетах и в кассе обезличены.

Свидетели З.В., Р.Г., С.Л. показали, что по договору о совместной деятельности от ..... велась раздельная бухгалтерия по денежным потокам, поступающим на счет ООО «.....» - отдельно по подстанции «.....» и отдельно по подстанции КПД, где всю деятельность осуществлял Ермаков М.Н. С учетом ведения раздельного баланса денежные средства, которые поступали сверх деятельности подстанции «.....» в рамках договора простого товарищества, это были деньги Ермакова М.Н., которые перечислялись на указанные им расчетные счета в период с ..... по ......

Полномочия З.В., как ..... ООО «.....», были прекращены с ..... (том 8 л.д. 51), с этого времени на должность ..... ООО «.....» приказом назначен Георгадзе И.Л. (том 8 л.д. 48). В период деятельности Георгадзе И.Л. раздельный баланс по деятельности подстанций «.....» и «КПД» не велся, денежные средства, поступающие на расчетные счета ООО «.....» по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № от ..... вливались в общий денежный поток всех поступлений юридического лица, в связи с чем, разграничить сумму денежных средств, перечисленных со счетов ООО «.....» на счета Ермакова М.Н. и подконтрольных ему организаций ООО «.....», ООО «..... ООО «.....» от эксплуатации Ермаковым М.Н. подстанции КПД, так как осуществление именно этой деятельности вменено Ермакову М.Н. органами предварительного расследования, что следует из предъявленного обвинения, не представляется возможным.

Таким образом, определить размер дохода, полученного Ермаковым М.Н. от осуществления незаконной предпринимательской деятельности по эксплуатации сложного объекта – Электросетевого комплекса (подстанции КПД), возможно только на основании раздельного баланса, который велся .....С.Л. в рамках договора о совместной деятельности от ....., то есть в период с ....., когда стали поступать денежные средства из ОАО «.....» на счет ООО «.....» по договору о совместной деятельности от ....., по ....., поскольку с ..... денежные средства не распределялись, оставались на счете ООО «.....».

Согласно ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Поскольку иных доказательств, подтверждающих, что Ермаков М.Н. при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией сложного объекта – Электросетевого комплекса (подстанции КПД) извлек доход в сумме ..... стороной обвинения не представлено, суд считает, что при определении размера извлеченного Ермаковым М.Н. дохода следует исходить из периода ведения раздельного баланса по подстанциям «.....» и «КПД» - с ..... по ..... года. Согласно выводам эксперта (пункт 5) за период с ..... по ..... денежные средства по подстанции КПД перечислялись, в том числе, ООО «.....» в сумме ..... рублей, ООО «.....» в сумме ..... рублей. В этот же отрезок времени на карточные счета Ермакова М.Н. поступали денежные средства из ООО «.....», ООО «.....».

С учетом изложенного, размер дохода, который Ермаков М.Н. извлек от осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, связанной с эксплуатацией сложного объекта – Электросетевого комплекса (подстанции КПД), составляет в сумме ..... рублей, что в соотсветствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что вина подсудимого Ермакова М.Н. в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации с извлечением дохода в крупном размере, нашла полное подтверждение.

Давая правовую оценку действиям подсудимого Ермакова М.Н., суд исходит из установленных и исследованных в судебном заседании обстоятельств дела и представленных стороной обвинения доказательств, которые соответствуют нормам закона, а потому признаются судом допустимыми и оцениваются как достоверные.

Судом достоверно установлено, что по договору о совместной деятельности от ....., заключенному между ИП Б.Б. и ООО «.....», от имени Б.Б. и в своих интересах действовал Ермаков М.Н., что подтверждается показаниями свидетелей Б.Б., Я.А., З.В., Р.Г.

Свидетель Б.Б. показал, что договор о совместной деятельности от ..... он подписал по просьбе Ермакова М.Н., при этом он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, дальнейшую работу по договору о совместной деятельности проводил Ермаков М.Н., никакой деятельности по договору простого товарищества он не осуществлял, участия в части перечисления и получения денежных средств не принимал, денежных средств от ООО «.....» не получал.

Из оглашенных показаний свидетеля Я.А. следует, что никакого участия в деятельности электросетевого комплекса он не принимал, дохода от деятельности электросетевого комплекса не получал, никакого участия в деятельности по договору простого товарищества в части перечисления и получения денежных средств не принимал, денежные средства от эксплуатации его доли в праве собственности подстанции КПД от ООО «.....» не получал.

Свидетели З.В., Р.Г. показали, что условия заключения догвора о совместной деятельности, а также распределения денежных средств, поступающих на счет ООО «.....» от совместной деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии они обсуждали с Ермаковым М.Н., Б.Б. в переговорах не участвовал, денежные средства по договору простого товарищества в адрес Б.Б. не перечислялись, а были перечислены на расчетные счета, указанные Ермаковым М.Н., поскольку всей деятельностью по подстанции КПД занимался Ермаков М.Н.

Свидетель С.Л. также показала, что денежные средства по договору о совместной деятельности от .....Б.Б. не перечислялись.

Деятельность по договору простого товарищества Ермаков М.Н. осуществлял по доверенности от ....., выданной ..... ООО «.....» З.В. На основании указанной доверенности Ермаков М.Н. решал все вопросы, связанные с работой подстанций ..... и КПД в рамках договора о совместной деятельности, готовил, подписывал и представлял в РЭК, ООО «.....», ОАО «.....» - «.....» необходимые документы для включения подстанции КПД в состав сетевого имущества ООО «.....», установления тарифа для ООО «.....» с учетом подстанции КПД, оплаты задолженности за оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием подстанции КПД, что подтверждается показаниями свидетелей З.В., Г.З., Ш.И., Д.З., Н.С.

Ермаков М.Н., фактически являясь стороной договора о совместной деятельности от ..... (I Товарищ), действовал совместно с ООО «.....» (II Товарищ) в целях оказания услуг ОАО «.....» по передаче электрической энергии (мощности) по электрическим сетям «.....», систематически получал доход от предпринимательской деятельности по договору простого товарищества, при этом, как сторона договора простого товарищества, не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Доводы подсудимого Ермакова М.Н. о том, что он не давал указаний З.В. по оплате счетов, поступающих в адрес ООО «.....», суд находит несостоятельными, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, опровергаются показаниями свидетелей З.В., Р.Г., С.Л.

Так, свидетели З.В., Р.Г. показали, что при обсуждении с Ермаковым М.Н. условий договора о совместной деятельности от ....., между ними, то есть между З.В., Р.Г. и Ермаковым М.Н. была достигнута устная договоренность о том, что денежные средства, полученные от деятельности каждой подстанции - «.....» и «КПД», каждый из участников договора будет использовать раздельно, учредители ООО «.....» (З.В., Ш.А. и Р.Г.) на денежные средства, которые будут поступать на расчетный счет ООО «.....» за услуги по передаче электроэнергии с использованием подстанции КПД, претендовать не будут. В рамках достигнутой договоренности денежные средства, поступившие на счет ООО «.....» за услуги по передаче электрической энергии с использованием подстанции КПД, относились .....С.Л. на деятельность Ермакова М.Н. и перечислялись на указанные им (Ермаков М.Н.) расчетные счета.

Свидетель С.Л. также показала, что денежные перечисления производились по электронным организационно-распорядительным документам с реквизитами Ермакова М.Н.

На основании ранее достигнутой между Ермаковым М.Н., З.В. и Р.Г. устной договоренности, З.В. и давал указания .....С.Л. производить оплату по счетам Ермакова М.Н. из денежных средств, поступивших на счет ООО «.....» за оказание услуг по передаче электроэнергии с использованием подстанции КПД.

Таким образом, в рамках достигнутой договоренности с учредителями ООО «.....» денежные средства от деятельности Ермакова М.Н. по договору простого товарищества от ..... по распоряжению З.В. были перечислены .....С.Л. на указанные Ермаковым М.Н. расчетные счета ООО «.....», где Ермаков М.Н. занимал должность ....., ООО «.....», которое создавалось по инициативе Ермакова М.Н. и за счет его денежных средств, что следует из показаний Е.Х., а далее со счетов указанных организаций перечислялись на карточные счета Ермакова М.Н., что подтверждается заключением судебно-бухгалтерской экспертизы.

Позицию Ермакова М.Н. о непризнании своей вины в совершении незаконного предпринимательства суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения.

Не доверять показаниям свидетелей обвинения у суда нет оснований, поскольку их показания последовательны, логичны, согласуются между собой и с установленными судом обстоятельствами.

Убедительных доводов, опровергающих достоверность исследованных доказательств, подсудимым, его защитником не приведено.

Все доказательства, представленные в судебном заседании, соответствуют требованиям УПК РФ и признаются судом допустимыми.

Действия Ермакова М.Н. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Ермакова М.Н., суд признает наличие малолетних детей, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ермакова М.Н., судом не установлено.

Ермаков М.Н. не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту работы характеризуется положительно.

При определении вида наказания Ермакову М.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, обстоятельства совершения преступления; смягчающие наказание обстоятельства; данные, характеризующие личность подсудимого; его состояние здоровья; влияние назначенного наказания на его исправление, и считает возможным назначить Ермакову М.Н. наказание в виде штрафа. Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, существенно уменьшающих их степень общественной опасности, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, суд не усматривает. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи.

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 г. N 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Ермаков М.Н. подлежит освобождению от назначенного судом наказания.

Кроме того, Ермакову М.Н. и Георгадзе И.Л. предъявлено обвинение в том, что Ермаков М.Н. в период времени с ..... года по ..... года, точное время установить в ходе следствия не представилось возможным, в том числе совместно с Георгадзе И.Л. в период времени с ..... года по ..... года, точное время установить в ходе следствия не представилось возможным, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили причинение имущественного ущерба собственнику ..... доли в праве на сложный объект – Электросетевой комплекс, расположенный по адресу: ..... (далее подстанция КПД) - Б.Н. и собственникам установленного на электросетевом комплексе оборудования – Ф.В. и Б.Н., путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб при следующих обстоятельствах:

Индивидуальным предпринимателям Ф.В. и Б.Н. на праве общей долевой собственности (по ..... доли в праве) принадлежал сложный объект – Электросетевой комплекс, состоящий из ..... общая площадь ..... кв.м, ..... (далее по тексту подстанция КПД), земельный участок под ним и электрическое оборудование, состоящее из ....., принадлежащего на праве собственности в равных долях Ф.В. и Б.Н., которое использовалось для передачи электрической энергии по электрическим сетям от ОАО «.....» - «.....» (далее «.....») через подстанцию КПД к конечным потребителям в .....

..... между Ф.В., Б.Н. (арендодатели) и ООО «.....» (арендатор) был заключен договор № аренды вышеуказанного электросетевого комплекса (подстанции КПД) и электрического оборудования, на основании которого ООО «.....» оказывало «.....» услуги по передаче электрической энергии. Постановлением Региональной энергетической комиссии Пермского края от 17.02.2011 № 6-э «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «.....» (г. .....)» на услуги по передаче электрической энергии для ООО «.....» были установлены тарифы за 1 МВтч электроэнергии 58,05 рублей, а за 1 МВт мощности 53 294,54 рублей. В соответствии с договором аренды подстанции КПД и оборудования собственники имущества Ф.В. и Б.Н. ежемесячно получали материальный доход в виде арендной платы.

У Ермакова М.Н. ..... года, точные дату и время установить в ходе следствия не представилось возможным, возник преступный умысел, направленный на извлечение материальной выгоды в свою пользу за счет использования чужого имущества, а именно на получение дохода от незаконного использования ..... доли сложного объекта – Электросетевого комплекса (подстанции КПД), состоящего из ......, расположенного по адресу: ....., принадлежащей с ..... на основании договора купли-продажи Б.Н., и оборудования, состоящего из трансформаторов, разъединителей, выключателей масляных, разрядников, заземлителей, ячеек предохранителей, стабилизаторов, блоков питания, панелей щита, кабелей, маслоочистительной установки, испытательного блока, системы АСКУЭ, установленного на подстанции КПД, принадлежащего на праве собственности в равных долях (по ..... доли каждому) Ф.В. и Б.Н., без согласия последних, то есть на причинение указанным собственникам имущественного ущерба в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.

С целью реализации своего преступного умысла Ермаков М.Н. в ..... года в офисе ООО «.....» (далее по тексту ООО «.....»), расположенном в ....., договорился с Ф.В. о продаже принадлежащей ему (Ф.В.) ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс (подстанцию КПД) и ..... доли в праве собственности на земельный участок под ним, не оговаривая с Ф.В. отдельно продажу находящегося и установленного на подстанции КПД вышеуказанного оборудования, и, не сообщая последнему о своем намерении незаконно использовать указанное оборудование для оказания услуг по передаче электрической энергии к конечным потребителям в ....., с целью извлечения материальной выгоды для себя, тем самым обманывая Ф.В., ввел его в заблуждение относительно истинности своих намерений.

..... с целью сокрытия своих преступных действий, и для того, чтобы обойти преимущественное право второго собственника Б.Н. на приобретение ..... доли Ф.В. на подстанцию КПД, по инициативе Ермакова М.Н. в неустановленном следствии месте в г..... был заключен фиктивный договор дарения между Ф.В. и Б.Б., работающим ..... ЧОП «.....», учредителем которого являлся Ермаков М.Н., и являющимся материально зависимым от него лицом, не подозревавшим о преступных намерениях последнего. Указанный договор ..... был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ....., о чем была произведена запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №. Согласно договору дарения от .....Ф.В. (даритель) передал в собственность Б.Б. (одаряемый) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество – сложный объект Электросетевой комплекс (подстанцию КПД) и земельный участок под ним. ..... в неустановленном месте в ..... по инициативе Ермакова М.Н. был заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества между Ф.В. и Б.Б., согласно которому Ф.В. (продавец) продал Б.Б. (покупатель) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество - Электросетевой комплекс (подстанцию КПД) и земельный участок под ним. Указанный договор ..... был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ....., о чем была произведена запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №. Согласно заключенным между Ф.В. и Б.Б. договорам, Б.Б. приобрел у Ф.В. недвижимое имущество – ..... доли в праве собственности на сложный объект Электросетевой комплекс, состоящий из ......, расположенный по адресу: ..... находящейся по адресу: г..... и ..... доли в праве собственности на земельный участок под указанным электросетевым комплексом, а принадлежащее Ф.В. и Б.Н. в равных долях оборудование, находящееся на подстанции КПД, в пользу Ермакова М.Н. не перешло, изъято не было, а осталось у прежних собственников.

При этом фактическое управление, распоряжение, совершение сделок с приобретенной ..... доли в подстанции КПД, и полученными от ее использования денежными средствами единолично осуществлял и распоряжался Ермаков М.Н.

В начале ..... года Ф.В., введенный в заблуждение Ермаковым М.Н. относительно своих действительных намерений, по указанию последнего направил в адрес ООО «.....» и «.....» уведомление от ..... о расторжении договора аренды электросетевого комплекса (подстанции КПД) с ..... в одностороннем порядке, не уведомив об этом собственника ..... доли подстанции КПД - Б.Н.

Ермаков М.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней ..... года в г..... договорился со своим знакомым З.В. - .......... сетевой компании ООО «.....», расположенной по адресу: ..... и оказывающей по договору № от ..... с «.....» услуги по передаче электрической энергии на территории ....., под предлогом дальнейшего приобретения компании ООО «.....», о заключении договора о совместной деятельности по использованию электросетевого комплекса (подстанции КПД) с находящимся в нем электрическим оборудованием, введя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений и корыстных целей на извлечение материальной выгоды за счет использования чужого имущества, без согласия собственников, убедил З.В., что Б.Б. направил в адрес Б.Н. - второго собственника ..... доли в праве на подстанцию КПД, уведомление о намерении заключить договор о совместной деятельности между ООО «.....» и Б.Б., и что Б.Н. согласна на использование обществом ее ..... доли в подстанции КПД и оборудования.

Ермаков М.Н., получив согласие З.В., составил договор о совместной деятельности между ООО «.....» и Б.Б. (договор простого товарищества) от ..... на совместное использование ..... доли подстанции КПД, зарегистрированной на Б.Б.

Указанный договор о совместной деятельности, в период времени с ..... по ..... в офисе ООО «.....» по адресу: ....., подписали З.В., как ..... ООО «.....», и Б.Б., как собственник ..... доли в праве собственности на подстанцию КПД, не подозревавшие об истинных намерениях и корыстных целях Ермакова М.Н. При этом Б.Б. на дату заключения договора не имел статуса индивидуального предпринимателя, соответственно в силу п. 2 ст. 1041 ГК РФ не мог являться стороной указанного договора. Фактически организационно-распорядительные функции по указанному договору о совместной деятельности и управлению подстанцией КПД, от имени ООО «.....» и от имени Б.Б. осуществлял Ермаков М.Н., на основании доверенности от ....., выданной ему З.В.

Факт заключения договора о совместной деятельности Ермаков М.Н. умышленно скрыл от второго собственника ..... доли электросетевого комплекса (подстанции КПД) Б.Н., тем самым совершив обман потерпевшей, распорядился объектом общей долевой собственности с нарушением её прав, как второго собственника.

Согласно условиям договора о совместной деятельности «.....» - ООО «.....» и Б.Б. для осуществления деятельности объединяют свое имущество (вклады), непосредственно участвующее в процессе передачи электрической энергии (мощности), ведут совместную эксплуатацию и обслуживание этого имущества. Совместная деятельность осуществляется в целях оказания услуг ОАО «.....» - «.....» по передаче электрической энергии (мощностей) по электрическим сетям «.....». Вкладом «.....» (Б.Б.) является право собственности на ..... доли в праве общей долевой собственности на электросетевой комплекс (подстанцию КПД) общей стоимостью ..... рублей и земельный участок под ним. Вкладом «.....» (ООО «.....») является подстанция «.....» с оборудованием, расположенная по адресу: ....., общей стоимостью ..... рублей. Денежные средства, поступающие из «.....» на расчетный счет ООО «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД, должны были ООО «.....» перечисляться Б.Б., как собственнику доли. При этом в указанном договоре не было зафиксировано согласие Б.Н., как собственника ..... доли подстанции КПД и оборудования, и Ф.В., как собственника оборудования, на использование их имущества при осуществлении деятельности «.....», и выплате им компенсации за эксплуатацию их имущества.

При заключении договора о совместной деятельности З.В. сообщил Ермакову М.Н. о договоре между ООО «.....» и «.....» оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № от ..... на оплату услуг по передаче электрической энергии через подстанцию «.....», находящуюся в собственности ООО «.....», а также, что между ООО «.....» и ОАО «.....» заключен договор № от ..... на покупку потерь электроэнергии по подстанции «.....».

Ермаков М.Н., зная, что без наличия в собственности у Б.Б. электрического оборудования подстанции КПД, Региональная энергетическая компания Пермского края (далее РЭК) не начислит тариф на оплату за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД, ОАО «.....» (далее ОАО «.....») не заключит договор на покупку потерь электроэнергии, и «.....» не будет перечислять денежные средства за услуги по передаче электроэнергии через подстанцию КПД, в период времени с ..... по ..... года, точные дату и время установить в ходе следствия не представилось возможным, в офисе ООО «.....» по адресу: ....., изготовил фиктивный договор купли-продажи оборудования от ..... между Ф.В. и Б.Б., не являющийся официальным. В соответствии с указанным договором в собственность Б.Б. переходит движимое имущество согласно Приложению № к настоящему договору (Перечень передаваемого по договору оборудования), находящееся на территории электросетевого комплекса (подстанции КПД) по вышеуказанному адресу в г....., а именно электрическое оборудование подстанции КПД, включающее в себя:

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт.;

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт.;

- Трансформатор тока ..... кВ ..... - 6 шт.;

- Выключатель масляный ..... - 2 шт.;

- Разрядники ..... кВ ..... - 6 шт.;

- Разрядники нейтрали ..... кВ ..... - 2 шт.;

- Заземлитель нейтрали ..... - 2 шт.;

- Трансформатор ..... – 2шт.;

- Трансформатор собственных нужд ..... - 2 шт.;

- Трансформатор ..... - 1 шт.;

- Выключатель масляный ввода ..... - 2 шт.;

- Выключатель масляный ввода ..... - 23 шт.;

- Ячейка предохранителей ..... - 2 шт.;

- Разрядники ..... - 12 шт.;

- Трансформатор напряжения ..... - 2 шт.;

- Система ..... - 1 шт.;

- Блок питания ..... - 2 шт.;

- Стабилизатор ..... - 2 шт.;

- Стабилизатор постоянного напряжения ..... - 2 шт.,

- Панели щита управления ..... - 11 шт.;

- Панели щита ..... - 5 шт.;

- Кабель 6 кв. яч...... - 100 метров;

- Кабель 6 кв яч...... 100 метров;

- Кабель 6 кв яч...... - 100 метров;

- Маслоочистельная установка ..... - 1 шт.;

- Испытательный блок ..... - 1 шт.;

- Блок питания ..... - 1 шт.;

- Трансформатор ..... – 1 шт.;

- Выпрямитель ..... – 1 шт.

Б.Б., будучи материально зависимым от Ермакова М.Н. и, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал указанный договор. Подпись от имени Ф.В., не подозревавшего о составлении указанного документа, по просьбе Ермакова М.Н. была проставлена неустановленным следствием лицом, не посвященным в преступный план последнего. При этом указанное оборудование Ермаковым М.Н. изъято не было, продолжало использоваться и находиться на подстанции КПД, и в действительности принадлежало на праве собственности .....Ф.В. и Б.Н.

В ..... года ..... ООО «.....» З.В., по просьбе Ермакова М.Н., доверяя последнему, будучи введенным им в заблуждение, не подозревая о его преступном умысле, предоставил в ОАО «.....» договор о совместной деятельности от ..... между ООО «.....» и Б.Б., письменное уведомление за № от ..... о том, что с ..... в оперативном подчинение ООО «.....» находится подстанция КПД; официальное заявление за № от ..... о внесении изменений в договор № от ..... в части пересчета количества электроэнергии с учетом вхождения в пользование ООО «.....» подстанции КПД.

В период с ..... по ..... неустановленным следствием лицом, по просьбе Ермакова М.Н., в ОАО «.....» предоставлена копия указанного письменного уведомления исх. № от ......

В период с ..... по ..... Ермаков М.Н., продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, предоставил в ОАО «.....» копию указанного выше официального заявления исх. № от ......

Не подозревая о преступных намерениях Ермакова М.Н. на причинение имущественного ущерба собственникам, сотрудники ООО «.....» Ч.В. и Н.С., введенные Ермаковым М.Н. в заблуждение относительно принадлежности подстанции КПД с находящимся в ней оборудованием Б.Б. и соответственно возможностью ее эксплуатации ООО «.....», составили проект договора купли-продажи потерь электрической энергии по подстанции КПД № от ..... между ООО «.....» и ОАО «.....». Указанный договор от имени ..... ООО «.....», на основании доверенности от ....., выданной З.В., подписал Ермаков М.Н.

Кроме этого, в период времени с ..... по ....., Ермаков М.Н., действуя как представитель ООО «.....» на основании доверенности, обратился в Региональную энергетическую комиссию Пермского края, расположенную по адресу: г....., где в кабинете №..... РЭК Г.З., отвечающему за работу с ООО «.....» сообщил ложные сведения о продаже Ф.В.Б.Б...... доли в праве собственности на подстанцию КПД с находящимся в ней всем оборудованием, и заключении между Б.Б. и ООО «.....» договора о совместной деятельности, на основании которого вся подстанция КПД вместе с оборудованием находится в пользовании ООО «.....».

Продолжая задуманное, в ..... года Ермаков М.Н., предоставил Г.З. - представителю Региональной энергетической комиссии Пермского края необходимые документы для установления тарифа: копию доверенности от ..... на Ермакова М.Н. от ООО «.....», копию договора о совместной деятельности от ....., копию свидетельства о регистрации права собственности Б.Б. от ..... на ..... доли в праве на сложный объект - электросетевой комплекс (подстанцию КПД) и земельный участок под ним.

В период времени с ..... до ..... Ермаков М.Н., продолжая свои преступные действия, с целью получения для ООО «.....» тарифа на услуги по передаче электрической энергии (мощности) через подстанцию КПД на ..... год, изготовил фиктивный документ, не являющийся официальным - «Перечень оборудования», заверив его своей подписью и печатью, в котором указал все оборудование, приобретенное Б.Б. у Ф.В. по фиктивному договору купли-продажи оборудования от ....., и предоставил данный «Перечень оборудования» в указанный промежуток времени Г.З.

Введенный в заблуждение Ермаковым М.Н. относительно реальных собственников ..... доли подстанции КПД и оборудования подстанции, в ..... года сотрудник РЭК Г.З. рассчитал тариф на услуги по передаче электрической энергии (мощности) для ООО «.....» на ..... год с учетом всего электросетевого комплекса (подстанции КПД) и вышеуказанного оборудования.

..... в РЭК было подготовлено и передано Ермакову М.Н. постановление об установлении ежемесячного тарифа в размере ..... рублей (без НДС) за МегаВатт для ООО «.....» на ..... год с учетом оборудования подстанции КПД, при этом на всю подстанцию КПД (без оборудования) приходилось .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт, на все оборудование подстанции «КПД» - .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт.

В ..... года Ермаков М.Н., находясь в офисе ООО «.....» по адресу: ..... с целью придания правомерного вида владению и использованию оборудованием подстанции КПД, принадлежащего Ф.В. и Б.Н., дал указания своим подчиненным Б.Б., как собственнику ..... доли в праве собственности на подстанцию КПД и Я.А., работающему ..... ЧОП «.....» и являющемуся материально зависимым от Ермакова М.Н. лицом, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, подписать составленный им фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества от ....., с Приложением № 1 «Перечень передаваемого по договору оборудования», в соответствии с которым (договором) Я.А. приобрел у Б.Б. недвижимое имущество – ..... доли в праве собственности на сложный объект - Электросетевой комплекс (подстанцию КПД) с земельным участком под ним и движимое имущество - все оборудование, находящееся на подстанции КПД, фактически принадлежащее на праве собственности в равных долях Ф.В. и Б.Н., а именно:

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт.;

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт.;

- Трансформатор тока ..... кВ ..... - 6 шт.;

- Выключатель масляный ..... - 2 шт.;

- Разрядники ..... кВ ..... - 6 шт.;

- Разрядники нейтрали ..... - 2 шт.;

- Заземлитель нейтрали ..... - 2 шт.;

- Трансформатор ..... -2 шт.;

- Трансформатор собственных нужд ..... - 2 шт.;

- Трансформатор ..... - 1 шт.;

- Выключатель масляный ввода ..... - 2 шт.;

- Выключатель масляный ввода ..... - 23 шт.;

- Ячейка предохранителей ..... - 2 шт.;

- Разрядники .....6 - 12 шт.;

- Трансформатор напряжения ..... - 2 шт.;

- Система ..... - 1 шт.;

- Блок питания ..... - 2 шт.;

- Стабилизатор ..... - 2 шт.;

- Стабилизатор постоянного напряжения ..... - 2 шт.,

- Панели щита управления ..... - 11 шт.;

- Панели щита ..... - 5 шт.;

- Кабель 6 кв. яч...... - 100 метров;

- Кабель 6 кв яч...... - 100 метров;

- Кабель 6 кв яч...... - 100 метров;

- Маслоочистельная установка ..... - 1 шт.;

- Испытательный блок .....№ - 1 шт.;

- Блок питания ..... - 1 шт.;

- Трансформатор ..... – 1 шт.;

- Выпрямитель ..... – 1 шт.

При этом, ..... с целью сокрытия своих преступных действий, и для того, чтобы скрыть от второго собственника Б.Н. факт купли-продажи ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс (подстанцию КПД) Я.А., т.к. Б.Н. имела преимущественное право на приобретение доли Б.Б. в подстанции КПД, в офисе ООО «.....» по адресу: ....., по инициативе Ермакова М.Н. был заключен фиктивный договор дарения между Б.Б. и Я.А., не подозревавшими о преступных намерениях последнего. Указанный договор ..... был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в .....

Согласно указанному договору дарения от .....Б.Б. (даритель) передал в собственность Я.А. (одаряемый) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество - сложный объект - Электросетевой комплекс (подстанцию КПД), расположенный по вышеуказанному адресу в ..... и на земельный участок, расположенный под ним.

..... в офисе ООО «.....» по адресу: г......, по инициативе Ермакова М.Н. был заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества между Б.Б. и Я.А., согласно которому Б.Б. (продавец) продал Я.А. (покупатель) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество - электросетевой комплекс (подстанцию КПД) и на земельный участок под ним, общая стоимость которых составляет ..... рублей, а также движимое имущество – оборудование подстанции КПД, согласно Приложению № (Перечень передаваемого по договору оборудования), стоимость которого составляет ..... рублей.

После подписания Б.Б. и Я.А. указанный договор ..... был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в г. ....., о чем была произведена запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №. При этом, согласно заключенному договору купли-продажи, принадлежащее Ф.В. и Б.Н. электрическое оборудование, находящееся на подстанции КПД, изъято не было, находилось и использовалось на подстанции КПД, по вышеуказанному адресу в ......

В ..... года Ермаков М.Н., действующий как ..... ООО «.....» на основании доверенности от ....., выданной .....З.В., продолжая осуществление своих преступных намерений, составил дополнительное соглашение между ООО «.....» (Исполнитель) и ОАО «.....» - «.....» (Заказчик) от ..... к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № от ..... на оплату услуг по передаче электрической энергии (мощности) через подстанцию КПД за период времени с ..... по ......

Согласно указанному дополнительному соглашению у ООО «.....» находится в пользовании полностью электросетевой комплекс (подстанция КПД) с оборудованием, и общество оказало Заказчику услуги по передаче электрической энергии и мощности через подстанцию КПД к конечным потребителям в объеме большем, относительно плановых объемов, за период времени с ..... по ..... по ежемесячному тарифу в размере ..... рублей (без НДС) за МегаВатт, при этом на подстанцию «КПД» (без оборудования) приходилось .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт, на оборудование подстанции «КПД» - .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт, а всего за указанный период на общую сумму .....

При этом «.....» должно было денежные средства, в том числе предназначавшиеся собственнику ..... доли подстанции КПД Б.Н. и собственникам оборудования Б.Н. и Ф.В. (от эксплуатации их доли в подстанции КПД и оборудования), перечислить на расчетный счет ООО «.....».

..... Ермаков М.Н., реализуя свои преступные намерения, войдя в доверие к ..... «.....» Ш.И., ввел его в заблуждение, сообщив ложные сведения относительно принадлежности находящегося на подстанции КПД оборудования Б.Б. и правомерности ООО «.....» осуществлять услуги по передаче электрической энергии через электросетевой комплекс (подстанцию КПД). Ш.И., введенный в заблуждение Ермаковым М.Н. относительно реальных собственников оборудования подстанции КПД и правомерности ООО «.....» осуществлять услуги по передаче электрической энергии через электросетевой комплекс (подстанцию КПД), подписал дополнительное соглашение от ..... к договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № от ......

В ..... года, Ермаков М.Н. продолжая преступление, действующий как ..... ООО «.....» на основании доверенности от ....., выданной .....З.В., составил дополнительное соглашение от ..... между ООО «.....» (Исполнитель) и ОАО «.....» - «.....» (Заказчик) к договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № от ..... на оплату услуг по передаче электрической энергии (мощности) через подстанцию КПД за период времени с ..... по ......

Согласно указанному дополнительному соглашению от ..... ООО «.....» оказало услуги по передаче электрической энергии и мощности через электросетевой комплекс (подстанцию КПД) за период времени с ..... по ..... по ежемесячному тарифу в размере ..... рублей (без НДС) за МегаВатт, при этом на всю подстанцию «КПД» (без оборудования) приходилось .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт, на оборудование подстанции «КПД» - .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт, а всего за указанный период на общую сумму ...... При этом «.....» должно было денежные средства, в том числе предназначавшиеся собственнику ..... доли подстанции КПД Б.Н. и собственникам оборудования Б.Н. и Ф.В. (от эксплуатации их доли в подстанции КПД и оборудования), перечислить на расчетный счет ООО «.....».

..... Ермаков М.Н., осуществляя свои преступные намерения, войдя в доверие к ..... «.....» Ш.И., ввел его в заблуждение, сообщив ложные сведения относительно принадлежности находящегося на подстанции КПД оборудования Б.Б. и правомерности ООО «.....» осуществлять услуги по передаче электрической энергии через электросетевой комплекс (подстанцию КПД). Ш.И., введенный в заблуждение Ермаковым М.Н. относительно реальных собственников оборудования подстанции КПД и правомерности ООО «.....» осуществлять услуги по передаче электрической энергии через электросетевой комплекс (подстанцию КПД), подписал дополнительное соглашение от ..... к договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № от ......

На основании указанных дополнительных соглашений от ..... и от ....., «.....» должно было перечислить на расчетный счет ООО «.....» денежные средства за использование всей подстанции КПД и оборудования при передаче электрической энергии к конечным потребителям в ....., в том числе предназначавшиеся собственникам оборудования Б.Н. и Ф.В. от эксплуатации их доли в подстанции КПД и оборудования.

Ермаков М.Н., с целью присвоения доходов, полученных от незаконной эксплуатации всей подстанции КПД, в том числе и ..... доли подстанции КПД, принадлежащей Б.Н. и оборудования, принадлежащего Ф.В. и Б.Н......, использовал расчетные счета подконтрольных ему юридических и физических лиц:

- ООО «.....» (ИНН №), расположенное по адресу: ..... учредителем и ..... которого являлся Ермаков М.Н., расчетные счета № в филиале «.....» ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: .....;

- ООО «.....» (ИНН №), расположенное по адресу: ....., учредителем и ..... которого являлся Е.Х., подконтрольное Ермакову М.Н. лицо, расчетные счета № в ..... филиале ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в филиале «.....» ОАО «.....», расположенном по адресу: .....;

- ООО «.....», расположенное по адресу: г....., учредителями которого являлись Е.Х. с долей в уставном капитале общества в размере .....% и К.Я. с долей в уставном капитале общества в размере .....%, ..... - Е.Х., расчетные счета № в филиале «.....» ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: .....;

- ООО «.....», расположенное по адресу: ....., учредителями которого являлись Ермаков М.Н. с долей в уставном капитале общества в размере .....% и Е.Х. с долей в уставном капитале общества в размере .....%, ..... - Ермаков М.Н., расчетный счет № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: .....;

- Георгадзе И.Л. расчетный счет № в ОАО «.....», расположенном по адресу: .....;

- свой личный расчетный счет № в ОАО «.....», расположенном по адресу: ......

В период времени с ..... по ..... «.....» на расчетный счет ООО «.....» № в ..... филиале ОАО «.....», расположенном по адресу: ....., за услуги по передаче электрической энергии через оборудование подстанции КПД были перечислены денежные средства:

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

З.В., являясь ..... ООО «.....», не поставленный в известность Ермаковым М.Н. о совершаемом преступлении и корыстном умысле последнего на хищение доходов от эксплуатации подстанции КПД, по просьбе Ермакова М.Н., часть поступивших на расчетный счет ООО «.....» № в ..... филиал ОАО «.....», расположенном по адресу: ....., денежных средств на общую сумму ..... рублей перечислил на расчетные счета подконтрольных Ермакову М.Н. фирм:

1. ООО «.....» № в ..... филиале ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в филиале «.....» ОАО «.....», расположенном по адресу: .....:

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на сумму ..... рублей.

2. ООО «.....» № в филиале «.....» ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: .....:

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей.

Поступившие на расчетные счета ООО «.....» № в ..... филиале ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в филиале «.....» ОАО «.....», расположенном по адресу: г..... денежные средства в сумме ..... рублей, .....Е.Х., не подозревавший о преступных намерениях Ермакова М.Н., по указанию последнего, находясь в офисе ООО «.....» по адресу: ..... частично перечислил на расчетные счета ООО «.....» № в филиале «.....» ОАО «.....», расположенном по адресу: г.....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: ....., указывая в платежных поручениях фиктивные основания перечисления:

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

Остальные поступившие на расчетный счет ООО «.....» денежные средства в сумме ..... рублей были израсходованы по указанию Ермакова М.Н. на текущую деятельность ООО «.....».

Поступившие на расчетные счета ООО «.....» № в филиале «.....» ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: ..... денежные средства в сумме ..... рублей ..... общества Ермаков М.Н., продолжая осуществление своего преступного умысла, находясь в офисе ООО «.....» по адресу: ....., частично перечислил на принадлежащий ему расчетный счет № в ОАО «.....», расположенном по адресу: ....., указывая в платежных поручениях фиктивные основания:

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... –..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

Остальные денежные средства в сумме ..... рублей были израсходованы Ермаковым М.Н. на текущее функционирование принадлежащего ему ООО «.....».

Поступившие на личный счет Ермакова М.Н. денежные средства, последний потратил путем безналичных расчетов, либо снял наличными через банкомат ККО «.....» ОАО «.....» в ..... по адресу: г....., и потратил на собственные нужды.

К ..... на расчетных счетах ООО «.....» находились денежные средства в сумме ....., поступившие из «.....» за услуги по передаче электрической энергии через оборудование подстанции КПД, фактически предназначавшиеся Ф.В. и Б.Н. (от эксплуатации их доли в подстанции КПД и оборудования), как неполученный доход, который они бы получили при обычных условиях гражданского оборота, если бы их доля в подстанции КПД и оборудовании эксплуатировалось на законных основаниях, и если бы их право не было нарушено Ермаковым М.Н. Указанные денежные средства З.В. отказался переводить по указанию Ермакова М.Н., поняв, что последний незаконно их расходует, не производя перечислений собственникам имущества.

Ермаков М.Н., продолжая совершать преступление, понимая, что ..... ООО «.....» З.В. отказывается перечислять денежные средства, поступающие за эксплуатацию подстанции КПД и оборудования, преследуя корыстную цель на получение доходов от использования подстанции КПД, ..... точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте в ....., вступил в предварительный сговор со своим знакомым Георгадзе И.Л. на извлечение имущественной выгоды - денежных средств, которые ежемесячно перечислялись ОАО «.....» - «.....» на расчетный счет ООО «.....» за услуги по передаче электрической энергии через оборудование подстанции КПД к конечным потребителям в ....., предназначавшиеся собственникам имущества Б.Н. и Ф.В. (от эксплуатации их доли в подстанции КПД и оборудования), то есть на причинение последним особо крупного имущественного ущерба, путем обмана и злоупотребления доверием. С этой целью, в ..... Ермаков М.Н. предложил Георгадзе И.Л. приобрести и оформить на себя сетевую компанию ООО «.....».

При этом Георгадзе И.Л. достоверно знал, что ООО «.....» на основании договора о совместной деятельности от ....., оказывая услуги по передаче электрической энергии «.....», использует весь электросетевой комплекс (подстанцию КПД), в том числе и ..... доли в подстанции КПД, принадлежащую Б.Н. и все оборудование подстанции КПД, принадлежащее .....Б.Н. и Ф.В., которым за эксплуатацию их имущества положена денежная компенсация. А также о том, что собственник Б.Н. не согласна на использование ООО «.....» ее ..... доли в подстанции КПД и оборудования.

Согласно распределенным ролям, Георгадзе И.Л., как соучастник преступления, являясь ..... участником ООО «.....», обладая организационно–исполнительными и административно-хозяйственными полномочиями, должен был переводить денежные средства, ежемесячно поступающие из «.....» на расчетный счет ООО «.....» за услуги по передаче электрической энергии через оборудование подстанции КПД, указывая в платежных поручениях фиктивные основания, на расчетные счета Ермакова М.Н. и подконтрольных ему фирм: ООО «.....», ООО «.....» и другие.

При этом Ермаков М.Н., выполняя свою роль в преступлении, определил, что все денежные средства, переводимые со счетов ООО «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД будут аккумулироваться на его расчетном счете и в последующем распределяться между ним и Георгадзе И.Л.

..... Георгадзе И.Л., действуя согласно своей преступной роли, по предварительному сговору и по указанию Ермакова М.Н., на денежные средства предоставленные последним, приобрел у долевых собственников З.В., Ш.А. и Р.Г. сетевую компанию ООО «.....», адрес места государственной регистрации: ....., став единственным собственником и ..... общества. При этом по указанию Ермакова М.Н., как собственник общества, Георгадзе И.Л. изменил юридический и фактический адрес ООО «.....» на ......

При заключении договора купли-продажи ООО «.....» с Георгадзе И.Л. (Покупатель) было заключено соглашение от ....., в котором прописаны пункты о том, что ему, как Покупателю, известны следующие обстоятельства:

п. 4.1. – Общество является участником простого товарищества (договора о совместной деятельности) с Б.Б. от ...... Текст договора предоставлен Покупателю в момент подписания Соглашения;

п. 4.2. – Общество является лицом, участвующим в следующих судебных делах, рассматриваемых Арбитражным судом Пермского края:

- № по иску Ф.В. к ИП Б.Б. о признании недействительными (ничтожными) договора дарения от ..... и договора купли-продажи недвижимого имущества от ....., заключенных между Б.Б. и Ф.В., применении последствий недействительности ничтожных сделок; восстановить записи регистрации права собственности на ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс (подстанцию КПД);

- № по иску Б.Н. к Б.Б., ООО «.....» о признании недействительным договора о совместной деятельности от ....., заключенного между Б.Б. и ООО «.....»;

- № по иску ООО «.....» и ИП Б.Н. к ИП Ф.В. о признании недействительной односторонней сделки по расторжению договора аренды № от ......

Кроме этого, З.В. после продажи ООО «.....» и при передаче документов Георгадзе И.Л., сообщил последнему, поставив его в известность, о том, что на расчетном счете ООО «.....» находятся денежные средства в сумме ....., поступившие из «.....» за услуги по передаче электрической энергии с использованием оборудования подстанции КПД, предназначавшиеся собственникам доли и оборудования подстанции КПД - Б.Н. и Ф.В., посоветовав Георгадзе И.Л. не переводить указанные денежные средства на расчетные счета Ермакова М.Н., в связи с тем, что Ермаковым М.Н. не урегулированы взаимоотношения собственников подстанции КПД Б.Н. и Б.Б., а также не закончены судебные разбирательства в арбитражных судах по искам Ф.В. и Б.Н., пояснив, что в противном случае Георгадзе И.Л. может понести ответственность за незаконный перевод денежных средств со счета Общества.

Продолжая осуществление своего совместного преступного умысла, Ермаков М.Н. дал указание соучастнику Георгадзе И.Л. заключать дополнительные соглашения с «.....» на использование всей подстанции КПД и оборудования.

Исполняя указание Ермакова М.Н., выполняя свою часть преступных обязательств, Георгадзе И.Л. от имени ООО «.....» заключил дополнительные соглашения с «.....» на использование всего оборудования подстанции КПД (принадлежащего Ф.В. и Б.Н.) по передаче электрической энергии к конечным потребителям в ..... от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....).

Согласно указанным дополнительным соглашениям ООО «.....» оказало услуги по передаче электрической энергии и мощности к конечным потребителям с использованием всего электросетевого комплекса (подстанции КПД) и «.....» обязалось осуществлять оплату услуги по передаче электрической энергии через электросетевой комплекс (подстанцию КПД):

- в период времени с ..... по ..... по ежемесячному тарифу в размере ..... рублей (без НДС) за МегаВатт, при этом на подстанцию «КПД» (без оборудования) приходилось .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт, на оборудование подстанции «КПД» - .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт;

- в период времени с ..... по ..... по ежемесячному тарифу в размере ..... рублей (без НДС) за МегаВатт, при этом на подстанцию «КПД» (без оборудования) приходилось .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт, на оборудование подстанции «КПД» - .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт.

В период времени с ..... по ..... за услуги по передаче электрической энергии с использованием оборудования подстанции КПД, «.....» перечислило на расчетные счета ООО «.....» № в ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в «.....» филиале ОАО «.....» ....., расположенном по адресу: .....; № в ..... филиале ОАО «.....», расположенном по адресу: ..... денежные средства:

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

В период времени с ..... по ..... Ермаков М.Н. и Георгадзе И.Л., в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя совместно и согласовано, преследуя корыстную цель незаконного извлечения имущественной выгоды, подготовили фиктивные документы между ООО «.....» и подконтрольными Ермакову М.Н. обществами: ООО «.....», ООО «.....», «.....», такие как: договор № от ..... между ООО «.....» и ООО «.....» на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию имущества ООО «.....» (согласно Приложения № договора – это .....-этажное кирпичное здание ГПП ..... кВ рембаза, общей площадью ..... м2 и .....-этажное кирпичное здание ГПП ..... кВ рембаза, общей площадью ..... м2, расположенные в .....), акты выполненных работ по указанному договору №, которые со стороны ООО «.....» были подписаны Ермаковым М.Н. и Георгадзе И.Л.; договор № от ..... между ООО «.....» и ООО «.....» на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию имущества ООО «.....». При этом от имени ООО «.....» указанный договор был подписан Ермаковым М.Н., действующим как ..... на основании доверенности № от .....; акты выполненных работ по указанному договору №, которые со стороны ООО «.....» были подписаны Георгадзе И.Л.; локальные сметные расчеты за каждый квартал по обслуживанию электросетевого комплекса (подстанции КПД) в ....., акты сверки взаимных расчетов между ООО «.....» и ООО «.....», которые со стороны ООО «.....» были подписаны Ермаковым М.Н.; договоры процентного займа между ООО «.....» («Займодавец») и ООО «.....» («Заемщик») в том числе от ....., от ....., от ....., от ....., от ....., от ....., от ....., от .....; договор процентного займа между Ермаковым М.Н. («Займодавец») и ООО «.....» («Заемщик») от ..... и дополнительные соглашения к указанному договору - от ..... и от .....; договоры процентного займа между Ермаковым М.Н. («Займодавец») и ООО «ПДИ» («Заемщик» в лице ..... общества Ермакова М.Н.) от ..... и дополнительные соглашения к указанным договорам - от ..... и от .....; договор процентного займа между Ермаковым М.Н. («Займодавец») и ООО «.....» («Заемщик») от ....., договоры аренды электросетевых объектов, и другие документы. На основании которых Георгадзе И.Л., по указанию Ермакова М.Н., денежные средства, полученные от «.....» за услуги по передаче электрической энергии с использованием подстанции КПД переводил на расчетные счета фирм подконтрольных Ермакову М.Н. и на личные расчетные счета Ермакова М.Н.

Фактически в указанный период времени ООО «.....» и ООО «.....» в соответствии с заключенными фиктивными договорами никаких услуг и технических работ по обслуживанию электросетевого комплекса (подстанции КПД) и других электрических подстанций ООО «.....» не оказывали и не выполняли. Договоры на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию имущества ООО «.....» и договоры процентного займа заключались с целью последующего вывода денежных средств и придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Георгадзе И.Л., действуя согласно своей преступной роли, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, во исполнение общего преступного умысла с Ермаковым М.Н., зная, что на расчетном счете ООО «.....» находятся денежные средства, в том числе предназначавшиеся собственникам ..... доли на подстанцию КПД и оборудования Б.Н. и Ф.В. (от эксплуатации их доли в подстанции КПД и оборудования), по указанию Ермакова М.Н., в период времени с ..... по ....., перевел с расчетных счетов ООО «.....» денежные средства, поступившие от «.....» за услуги по передаче электрической энергии через оборудование подстанции КПД в сумме ..... рублей, совместно с денежными средствами в сумме .......... рублей, поступившими за услуги по передаче электрической энергии через оборудование других подстанций, указывая в платежных поручениях фиктивные основания, якобы за оказанные услуги по обслуживанию подстанции, аренды, займов и другие основания, на следующие расчетные счета:

1. ООО «.....» № в филиале «.....» ОАО «.....» расположенном по адресу: .....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: .....:

платежным получением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

2. ООО «.....» № в ..... филиале ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в филиале «.....» ОАО «.....» расположенном по адресу: .....

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рубля.

3. Ермакова М.Н. № в ОАО «.....» г......, расположенном по адресу: .....:

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

Ермаков М.Н., продолжая осуществлять задуманное, перечисленные из ООО «.....» на расчетные счета ООО «.....» № в филиале «.....» ОАО «.....» расположенном по адресу: .....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: ..... денежные средства в сумме ..... рублей, в период времени с ..... по ....., частично перечислил, указывая в платежных поручениях фиктивные основания, на расчетные счета:

1. ООО «.....» № в ОАО «.....» ....., расположенном по адресу: .....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: .....:

платежным получением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

2. ООО «.....» № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу:

.....:

платежным поручением № от ..... – ..... рублей.

3. Георгадзе И.Л. № в ОАО «.....» ....., расположенном по адресу: .....:

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

4. Свой личный расчетный счет № в ОАО «.....» ....., расположенном по адресу: .....:

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... –..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... - ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

Оставшиеся денежные средства в сумме ..... рублей Ермаков М.Н. потратил на текущую деятельность возглавляемого им ООО «.....».

Поступившие из ООО «.....» на расчетные счета ООО «.....» № в ..... филиале ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в филиале «.....» ОАО «.....» расположенном по адресу: г....., денежные средства в сумме ..... рубля, .......... ООО «.....» Е.Х., не подозревавший о преступных намерениях Ермакова М.Н., по указанию последнего, находясь в офисе ООО «.....» по адресу: г..... в период времени с ..... по ..... перечислил на расчетный счет ООО «.....» № в ОАО «.....» ....., расположенном по адресу: г. .....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: .....:

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

Оставшиеся денежные средства в сумме ..... рубля ..... Общества Е.Х., по указанию Ермакова М.Н., израсходовал на текущую деятельность возглавляемого им ООО «.....».

Поступившие из ООО «.....» и ООО «.....» на расчетные счета ООО «.....» № в ОАО «.....» ....., расположенном по адресу: .....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: ....., денежные средства в сумме ..... рублей, в период времени с ..... по ....., ..... ООО «.....» Д.С., не подозревавший о преступных намерениях Ермакова М.Н., по указанию последнего, находясь в офисе ООО «.....» по адресу: ....., частично перечислил на расчетный счет Ермакова М.Н. № в ОАО «.....» ....., расположенном по адресу: .....:

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

Оставшиеся денежные средства в сумме ..... рублей ..... общества Д.С., по указанию Ермакова М.Н., израсходовал на текущую деятельность возглавляемого им общества ООО «.....».

Поступившие на личный счет Ермакова М.Н. № в ОАО «.....» ....., расположенном по адресу: ....., от ООО «.....», ООО «.....» и ООО «.....» денежные средства в сумме ..... рублей, Ермаков М.Н. в период с ..... по ..... потратил путем:

- снятия наличными через банкоматы ККО «.....» ОАО «.....» ..... по адресу: .....; ККО «.....» ОАО «.....», расположенный по адресу: .....; ККО «.....» ОАО «.....», расположенный по адресу: .....; ККО «.....» ОАО «.....», расположенный по адресу: г..... на общую сумму ..... рублей;

- оплаты приобретенной недвижимости, перечислением на расчетный счет ООО «.....» денежных средств на общую сумму ..... рублей;

- оплаты приобретенной недвижимости, перечислением на расчетный счет ЗАО «.....» денежных средств на общую сумму ..... рублей;

- оплаты приобретенной недвижимости, перечислением на расчетный счет индивидуального предпринимателя П.Е. денежных средств на общую сумму ..... рублей;

- оплаты приобретенной недвижимости, перечислением на расчетный счет индивидуального предпринимателя К.Н. денежных средств на общую сумму ..... рублей;

- перечисления на расчетный счет Георгадзе И.Л. денежных средств на общую сумму ..... рублей;

- перечисления на расчетный счет жены – Е.А. денежных средств в сумме ..... рублей;

- перечисления на расчетный счет подконтрольной организации ООО «.....» денежных средств на общую сумму ..... рублей;

- перечисления на расчетный счет подконтрольной организации ООО «.....» денежных средств на общую сумму ..... рублей;

- перечисления на расчетный счет подконтрольной организации ООО «.....» денежных средств на общую сумму ..... рублей.

Оставшиеся денежные средства в сумме ..... рублей Ермаков М.Н. потратил путем производства безналичных расчетов с различными организациями.

В ..... году РЭК рассчитал тариф на услуги по передаче электрической энергии (мощности) для ООО «.....» на ..... год с учетом всего электросетевого комплекса (подстанции КПД), состоящего из ..... этажного кирпичного здания ..... кВ, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., земельного участка под ним, расположенного в ..... и вышеуказанного оборудования, о чем ..... было подготовлено постановление об установлении ежемесячного тарифа в размере ..... рублей (без НДС) за МегаВатт для ООО «.....» на ..... год с учетом оборудования подстанции КПД, при этом на всю подстанцию КПД (без оборудования) приходилось .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт, на все оборудование подстанции «КПД» - .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МегаВатт. Указанное процентное соотношении при увеличении (изменении) тарифа на подстанцию «КПД» не менялось.

Б.Н. на праве собственности принадлежало – ..... доли в праве на подстанцию КПД, состоящую из здания ..... кВ и ЛЭП, с земельным участком (.....% от ежемесячного тарифа) и ..... доли в праве на оборудование (.....% от ежемесячного тарифа),

Я.А. (а фактически Ермакову М.Н.) на праве собственности принадлежало – ..... доли в праве на подстанцию КПД, состоящую из здания ..... кВ и ЛЭП, с земельным участком (.....% от ежемесячного тарифа),

Ф.В. на праве собственности принадлежало – ..... в праве на оборудование подстанции (.....% от ежемесячного тарифа).

ОАО «.....» перечислило в ООО «.....» за услуги по передаче электроэнергии через подстанцию КПД денежные средства в сумме ..... рублей. Из указанных денежных средств, предназначалось (с учетом процентного соотношения рассчитанного РЭК):

- ..... рублей - Б.Н. за ее ..... доли в праве на подстанцию КПД и ..... доли в праве на оборудование;

- ..... рублей – Ф.В. за его ..... доли в праве на оборудование;

- ..... рублей Я.А. (а фактически Ермакову М.Н.) – за его ..... доли в праве на подстанцию КПД.

Таким образом, Ермаков М.Н. и Георгадзе И.Л., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, получили доходы, поступившие из ОАО «.....» - «.....» в ООО «.....» от эксплуатации всего электросетевого комплекса с оборудованием, расположенного по вышеуказанному адресу в ....., в том числе ..... доли электросетевого комплекса (подстанции КПД), принадлежащей Б.Н. и оборудования подстанции КПД, принадлежащего .....Ф.В. и Б.Н., присвоили их себе, тем самым извлекая незаконную имущественную выгоду для себя за счет чужого имущества. В результате чего в период с ..... по ..... Ермаков М.Н. причинил собственникам имущества Б.Н. и Ф.В. особо крупный имущественный ущерб на общую сумму ..... рублей, в том числе Б.Н. на сумму ..... рублей (с учетом ее ..... доли в подстанции КПД и оборудования) и Ф.В. на сумму ..... рублей (с учетом его ..... доли в оборудовании подстанции КПД), в том числе в период с ..... по ..... совместно с Георгадзе И.Л. причинили особо крупный имущественный ущерб указанным собственникам имущества, на общую сумму ..... рублей, в том числе Б.Н. на сумму ..... рублей (с учетом ее ..... доли в подстанции КПД и оборудования) и Ф.В. на сумму ..... рублей (с учетом его ..... доли в оборудовании подстанции КПД).

Действия Ермакова М.Н., Георгадзе И.Л. органами предварительного расследования квалифицированы по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.

Кроме того, Ермакову М.Н. предъявлено обвинение в том, что он в период с ..... года по ..... года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, совершил мошеннические действия, то есть приобретение права на чужое имущество – на электрическое оборудование, установленное в сложном объекте - электросетевом комплексе (подстанции КПД) в ....., принадлежащего в ..... долях на праве собственности (по ..... доли каждому) потерпевшим Б.Н. и Ф.В., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением материального ущерба в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Индивидуальным предпринимателям Ф.В. и Б.Н. на праве общей долевой собственности (по ..... доли каждому) принадлежал сложный объект – Электросетевой комплекс, состоящий из ..... этажного кирпичного здания ..... кВ, ....., общая площадь ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., расположенный по адресу: ....., на территории ОАО «.....», от ЛЭП ..... кВ ..... (далее по тексту подстанция КПД), земельный участок под ним и электрическое оборудование, состоящее из трансформаторов, разъединителей, выключателей масляных, разрядников, заземлителей, ячеек предохранителей, стабилизаторов, блоков питания, панелей щита, кабелей, маслоочистительной установки, испытательного блока, системы АСКУЭ, установленного на указанном электросетевом комплексе (подстанции КПД), принадлежащего на праве собственности ..... (по ..... доли каждому) Ф.В. и Б.Н., которое использовалось для передачи электрической энергии по электрическим сетям от ОАО «.....» - «.....» (далее «.....») через подстанцию КПД к конечным потребителям в ......

Ермаков М.Н. ....., в ходе совершения им преступления – причинения имущественного ущерба собственникам имущества Б.Н. и Ф.В., путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, то есть преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, владея информацией о том, что электросетевой комплекс (подстанция КПД) принадлежит индивидуальным предпринимателям Б.Н. и Ф.В. на праве собственности ..... (по ..... доли каждому), в офисе ООО «.....» (далее по тексту ООО «.....»), расположенном по адресу: г..... приобрел у Ф.В. недвижимое имущество - принадлежащую ему ..... доли в праве собственности на сложный объект Электросетевой комплекс (подстанцию КПД), состоящий из ..... этажного кирпичного здания ..... общая площадь ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м. и ..... доли в праве собственности на земельный участок под ним, зарегистрировав договор купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ....., умышленно скрыв данный факт от второго собственника ..... доли электросетевого комплекса Б.Н., которая имела преимущественное право выкупа доли Ф.В.

При заключении указанного договора Ермаков М.Н. не оговаривал с Ф.В. отдельно продажу находящегося и установленного на электросетевом комплексе (подстанции КПД) вышеуказанного электрического оборудования, и не сообщал последнему о своем намерении незаконно использовать указанное оборудование для оказания услуг ОАО «.....» - «.....» по передаче электрической энергии через электросетевой комплекс к конечным потребителям в ....., с целью извлечения материальной выгоды для себя, тем самым обманывая Ф.В., ввел его в заблуждение относительно истинности своих намерений. При этом, согласно заключенному договору, принадлежащее Ф.В. и Б.Н...... оборудование, находящееся на электросетевом комплексе (подстанции КПД), в пользу Ермакова М.Н. не перешло, изъято не было, а осталось у прежних собственников.

С целью сокрытия своих преступных действий, и для того, чтобы обойти преимущественное право второго собственника Б.Н. на приобретение ..... доли Ф.В. на подстанцию КПД, ..... в неустановленном следствием месте в ..... по инициативе Ермакова М.Н. был заключен фиктивный договор дарения между Ф.В. и Б.Б., работающим ..... ЧОП «.....», учредителем которого являлся Ермаков М.Н. и являющимся материально зависимым от него лицом, не подозревавшим о преступных намерениях последнего. Указанный договор ..... был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в г. ....., о чем была произведена запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №.

Согласно указанному договору дарения от .....Ф.В. (даритель) передал в собственность Б.Б. (одаряемый) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество – сложный объект Электросетевой комплекс (подстанцию КПД), состоящий из ..... этажного кирпичного здания ..... общая площадь ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., и земельный участок под ним.

..... в неустановленном месте в ..... по инициативе Ермакова М.Н. был заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества между Ф.В. и Б.Б., согласно которому Ф.В. (продавец) продал Б.Б. (покупатель) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество - Электросетевой комплекс (подстанцию КПД), состоящий из ..... этажного кирпичного здания ..... общая площадь ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., и земельный участок под ним. Указанный договор ..... был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в ....., о чем была произведена запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №.

В период времени с ..... по ....., в офисе ООО «.....» по адресу: ..... Ермаков М.Н. заключил со своим знакомым З.В. - .......... сетевой компании ООО «.....», расположенной по адресу: ..... и оказывающей по договору № от ..... с «.....» услуги по передаче электрической энергии на территории ....., договор о совместной деятельности по использованию электросетевого комплекса (подстанции КПД) с находящимся в ней электрическим оборудованием, не посвящая З.В. в свои преступные намерения на извлечение материальной выгоды за счет использования чужого имущества, без согласия собственников Ф.В. и Б.Н.

Указанный договор о совместной деятельности, в период времени с ..... по ....., в офисе ООО «.....», расположенном по адресу: ....., подписали З.В., как ..... ООО «.....» и Б.Б., как собственник ..... доли в праве собственности на подстанцию КПД, не подозревавшие об истинных намерениях и корыстных целях Ермакова М.Н. Факт заключения договора о совместной деятельности Ермаков М.Н. умышленно скрыл от второго собственника ..... доли электросетевого комплекса (подстанции КПД) Б.Н., тем самым совершив обман потерпевшей. Ермаков М.Н. распорядился объектом общей долевой собственности с нарушением прав второго собственника Б.Н.

Согласно условиям договора о совместной деятельности «.....» - ООО «.....» и Б.Б. объединяют свое имущество, непосредственно участвующее в процессе передачи электрической энергии (мощности), ведут совместную эксплуатацию и обслуживание этого имущества, совместная деятельность осуществляется в целях оказания услуг ОАО «.....» по передаче электрической энергии (мощностей) по электрическим сетям «.....». Вкладом «.....» (Б.Б.) является право собственности на ..... доли в праве общей долевой собственности на электросетевой комплекс (подстанцию КПД), состоящий из состоящий из ..... этажного кирпичного здания ..... кВ, ..... общая площадь ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., общей стоимостью ..... рублей и земельный участок под ним. Вкладом «.....» (ООО «.....») является подстанция «.....» с оборудованием, расположенная по адресу: ..... общей стоимостью ..... рублей.

При этом в указанном договоре не было зафиксировано согласие Б.Н., как собственника ..... доли подстанции КПД и оборудования, и Ф.В., как собственника оборудования, на использование их имущества при осуществлении деятельности «.....», и выплате им компенсации за эксплуатацию их имущества.

Ермаков М.Н., зная, что без наличия в собственности у Б.Б. оборудования электросетевого комплекса (подстанции КПД), Региональная энергетическая компания Пермского края (далее по тексту РЭК) не начислит тариф на оплату за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД (далее тариф), ОАО «.....» (далее по тексту ОАО «.....») не заключит договор на покупку потерь электроэнергии (далее договор о потерях), и «.....» не будет перечислять денежные средства за услуги по передаче электроэнергии через подстанцию КПД, в целях получения незаконного источника дохода, в период с ..... по ....., точные дата и время в ходе следствия не установлены, у Ермакова М.Н. возник преступный умысел на совершение мошеннических действий в особо крупном размере, путем приобретения права на чужое имущество – оборудование электросетевого комплекса (подстанции КПД), принадлежащего на праве собственности в равных долях (по ..... доли каждому) Ф.В. и Б.Н., путем обмана или злоупотребления доверием последних.

Ермаков М.Н., реализуя свой преступный умысел, достоверно зная, что собственники оборудования, находящегося на электросетевом комплексе (подстанции КПД) - Ф.В. и Б.Н., не дадут согласия на продажу своего имущества и заключение договора купли-продажи оборудования, в период времени с ..... по ..... года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, в офисе ООО «.......... по адресу: ..... действуя из корыстных побуждений, изготовил фиктивный договор купли-продажи оборудования от ..... между Ф.В. и Б.Б., не являющийся официальным, в соответствии с которым в собственность Б.Б. переходит движимое имущество согласно Приложения № к настоящему договору (Перечень передаваемого по договору оборудования), находящееся на территории электросетевого комплекса (подстанции КПД), а именно электрическое оборудование подстанции КПД, включающее в себя:

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт.;

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт.;

- Трансформатор тока ..... - 6 шт.;

- Выключатель масляный ..... - 2 шт.;

- Разрядники ..... - 6 шт.;

- Разрядники нейтрали ..... - 2 шт.;

- Заземлитель нейтрали ..... - 2 шт.;

- Трансформатор ..... – 2шт.;

- Трансформатор собственных нужд ..... - 2 шт.;

- Трансформатор ..... - 1 шт.;

- Выключатель масляный ввода ..... - 2 шт.;

- Выключатель масляный ввода ..... - 23 шт.;

- Ячейка предохранителей ..... - 2 шт.;

- Разрядники ..... - 12 шт.;

- Трансформатор напряжения ..... 2 шт.;

- Система ..... - 1 шт.;

- Блок питания ..... - 2 шт.;

- Стабилизатор ..... 2 шт.;

- Стабилизатор постоянного напряжения ..... - 2 шт.,

- Панели щита управления ..... - 11 шт.;

- Панели щита ..... - 5 шт.;

- Кабель ..... - 100 метров;

- Кабель ..... - 100 метров;

- Кабель ..... - 100 метров;

- Маслоочистельная установка ..... - 1 шт.;

- Испытательный блок .....№ - 1 шт.;

- Блок питания ..... - 1 шт.;

- Трансформатор ..... – 1 шт.;

- Выпрямитель ..... – 1 шт.

Б.Б., будучи материально зависимым от Ермакова М.Н. и, не догадываясь о том, что последним совершаются мошеннические действия, направленные на незаконное приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал указанный договор. Подпись от имени Ф.В., не подозревавшего о составлении указанного документа, в договоре купли-продажи оборудования и Приложении № к договору (Перечень передаваемого по договору оборудования) по просьбе Ермакова М.Н. была проставлена неустановленным следствием лицом, не посвященным в преступный план последнего.

Ермаков М.Н., руководствуясь корыстными побуждениями, в целях извлечения незаконного источника дохода, осознавал общественную опасность преступления, которое он совершает, и, понимал, что в соответствии с указанным договором купли-продажи оборудования и Приложением № к договору (Перечень передаваемого по договору оборудования), он фактически приобретает право на чужое имущество - оборудование электросетевого комплекса (подстанции КПД), путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

При этом, указанное в договоре оборудование Ермаковым М.Н. изъято не было, продолжало использоваться и находиться на подстанции КПД, и в действительности принадлежало на праве собственности ..... (по ..... доли каждому) Ф.В. и Б.Н.

В ..... года договор о совместной деятельности от ..... между ООО «.....» и Б.Б., по просьбе Ермакова М.Н., был предоставлен З.В. в ОАО «.....», расположенное по адресу: ....., и «.....», расположенное по адресу: г......

В период времени с ..... по ....., Ермаков М.Н., продолжая свои преступные действия, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя как представитель ООО «.....» на основании доверенности, обратился в Региональную энергетическую комиссию Пермского края, расположенную по адресу: г....., где в кабинете № консультанту отдела энергоснабжающих организаций РЭК Г.З., отвечающему за работу с ООО «.....», сообщил ложные сведения о продаже Ф.В.Б.Б...... доли в праве собственности на электросетевой комплекс (подстанцию КПД) с находящимся в ней всем оборудованием, и заключении между Б.Б. и ООО «.....» договора о совместной деятельности, на основании которого вся подстанция КПД с оборудованием находится в пользовании ООО «.....».

Продолжая задуманное, в середине ..... года Ермаков М.Н., предоставил Г.З. необходимые документы для установления тарифа: копию доверенности от ..... на Ермакова М.Н. от ООО «.....», копию договора о совместной деятельности от ....., копию свидетельства о регистрации права собственности Б.Б. от ..... на ..... доли в праве на электросетевой комплекс (подстанцию КПД) и земельный участок под ним.

В период времени с ..... до ..... Ермаков М.Н., продолжая свои преступные действия, с целью получения для ООО «.....» тарифа на услуги по передаче электрической энергии (мощности) через подстанцию КПД на ..... год, изготовил фиктивный документ, не являющийся официальным - «Перечень оборудования», заверив его своей подписью и печатью, в котором указал все оборудование, находящееся на электросетевом комплексе (подстанции КПД), принадлежащее на праве собственности ..... (по ..... доли каждому) Ф.В. и Б.Н.

Введенный в заблуждение Ермаковым М.Н. относительно реальных собственников ..... доли подстанции КПД и оборудования подстанции, в ..... года сотрудник РЭК Г.З. рассчитал тариф на услуги по передаче электрической энергии (мощности) для ООО «.....» на ..... год с учетом всего электросетевого комплекса (подстанции КПД) и вышеуказанного оборудования.

..... и ..... Ермаков М.Н., действуя как ..... ООО «.....», продолжая осуществление своих преступных намерений, заключил с ОАО «.....» - «.....», в лице .....Ш.И. дополнительные соглашения от ..... и ..... к договору № от ..... на оплату услуг по передаче электрической энергии (мощности) через оборудование подстанции КПД за период времени с ..... по ..... и с ..... по ....., при этом введя Ш.И. в заблуждение, сообщив ложные сведения относительно принадлежности находящегося на подстанции КПД оборудования Б.Б. и правомерности ООО «.....» осуществлять услуги по передаче электрической энергии через электросетевой комплекс (подстанцию КПД),

На основании указанных дополнительных соглашений от ..... и от ..... «.....» стало перечислять на расчетный счет ООО «.....» денежные средства за использование всей подстанции КПД и установленного оборудования при передаче электрической энергии к конечным потребителям в ....., которые затем по указанию Ермакова М.Н. перечислялись на расчетные счета подконтрольных ему организаций.

В ..... года, Ермаков М.Н. находясь в офисе ООО «.....» по адресу: ..... продолжая свои преступные действия, направленные на приобретение права на чужое имущество - оборудование подстанции КПД, принадлежащее Ф.В. и Б.Н. в ....., и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, дал указания своим подчиненным Б.Б., как собственнику ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс (подстанции КПД), и Я.А., работающему ..... в ЧОП «.....» и являющемуся материально зависимыми от Ермакова М.Н. лицом, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, подписать составленный им фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества от ..... с Приложением № «Перечень передаваемого по договору оборудования», в соответствии с которым (договором) Я.А. приобретал у Б.Б. недвижимое имущество – ..... доли в праве собственности на сложный объект - Электросетевой комплекс (подстанцию КПД), состоящий из ..... этажного кирпичного здания ..... общая площадь ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., с земельным участком под ним и движимое имущество - все оборудование, находящееся на подстанции КПД, фактически принадлежащее на праве собственности в .....Ф.В. и Б.Н., а именно:

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт.;

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт.;

- Трансформатор тока ..... - 6 шт.;

- Выключатель масляный ..... - 2 шт.;

- Разрядники ..... - 6 шт.;

- Разрядники нейтрали ..... - 2 шт.;

- Заземлитель нейтрали ..... - 2 шт.;

- Трансформатор ..... -2 шт.;

- Трансформатор собственных нужд ..... - 2 шт.;

- Трансформатор ..... - 1 шт.;

- Выключатель масляный ввода ..... - 2 шт.;

- Выключатель масляный ввода ..... - 23 шт.;

- Ячейка предохранителей ..... - 2 шт.;

- Разрядники ..... - 12 шт.;

- Трансформатор напряжения ..... - 2 шт.;

- Система ..... - 1 шт.;

- Блок питания ..... - 2 шт.;

- Стабилизатор ..... - 2 шт.;

- Стабилизатор постоянного напряжения ..... - 2 шт.,

- Панели щита управления ..... 11 шт.;

- Панели щита .......... - 5 шт.;

- Кабель ..... - 100 метров;

- Кабель ..... - 100 метров;

- Кабель ..... - 100 метров;

- Маслоочистельная установка ..... - 1 шт.;

- Испытательный блок ..... - 1 шт.;

- Блок питания ..... - 1 шт.;

- Трансформатор ..... – 1 шт.;

- Выпрямитель ..... – 1 шт.

При этом, ..... с целью сокрытия своих преступных действий, и для того чтобы скрыть от второго собственника Б.Н. факт купли-продажи ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс (подстанцию КПД) Я.А., так как Б.Н. имела преимущественное право на приобретение доли Б.Б. в подстанции КПД, в офисе ООО «.....» по адресу: ....., по инициативе Ермакова М.Н. был заключен фиктивный договор дарения между Б.Б. и Я.А., не подозревавшими о преступных намерениях последнего. Согласно указанному договору дарения, Б.Б. (даритель) передал в собственность Я.А. (одаряемый) ..... доли в праве собственности на сложный объект - электросетевой комплекс (подстанцию КПД), состоящий из ..... этажного кирпичного здания ГПП ..... кВ, лит......, общая площадь ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., расположенный по вышеуказанному адресу в ..... и на земельный участок, расположенный под ним. ..... указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в ......

..... в офисе ООО «.....» по адресу: ....., по инициативе Ермакова М.Н. был заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества между Б.Б. и Я.А., согласно которому Б.Б. (продавец) продал Я.А. (покупатель) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество – сложный объект - электросетевой комплекс (подстанцию КПД), состоящий из ..... этажного кирпичного здания ГПП ..... кВ, ....., общая площадь ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., и на земельный участок под ним, общая стоимость которых составляет ..... рублей, а также движимое имущество – оборудование подстанции КПД, согласно Приложения № (Перечень передаваемого по договору оборудования), стоимость которого составляет ..... рублей.

После подписания Б.Б. и Я.А. указанный договор ..... был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в ....., о чем была произведена запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №, и Ермаков М.Н. получил право на владение, пользование и распоряжение чужим имуществом - оборудованием электросетевого комплекса (подстанции КПД), тем самым приобрел право на указанное имущество.

При этом, согласно заключенному договору купли-продажи, принадлежащее Ф.В. и Б.Н. электрическое оборудование, изъято не было, продолжало находиться и использоваться на подстанции КПД, по вышеуказанному адресу в ......

В результате преступных действий Ермакова М.Н. собственники имущества - Б.Н. и Ф.В. были фактически лишены права на владение, пользование и распоряжение своим имуществом - оборудованием электросетевого комплекса (подстанции КПД), принадлежащего им по ..... доли в праве собственности, а также им был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, который соответствует стоимости оборудования.

Таким образом, Ермаков М.Н., путём обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрел право на чужое имущество Б.Н. и Ф.В. в виде оборудования, принадлежащего им по ..... доли в праве собственности, установленного на сложном объекте – электросетевом комплексе, расположенном по адресу: ....., на территории ОАО «.....», а именно:

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор тока ..... - 6 шт. стоимостью за 1 шт. ..... рублей, на общую сумму .....;

- Выключатель масляный ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разрядники ..... - 6 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разрядники нейтрали ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Заземлитель нейтрали ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор ..... -2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор собственных нужд ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор ..... - 1 шт. стоимостью .....;

- Выключатель масляный ввода ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Выключатель масляный ввода ..... - 23 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Ячейка предохранителей ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разрядники ..... - 12 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор напряжения ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Система ..... - 1 шт. стоимостью .....;

- Блок питания ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Стабилизатор ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Стабилизатор постоянного напряжения ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Панели щита управления ..... - 11 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Панели щита ..... - 5 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Кабель ..... - 100 метров стоимостью за 1 метр ....., на общую сумму ..... рубля;

- Кабель ..... - 100 метров стоимостью за 1 метр ....., на общую сумму ..... рубля;

- Кабель ..... - 100 метров стоимостью за 1 метр ....., на общую сумму ..... рубля;

- Маслоочистельная установка ..... - 1 шт. стоимостью .....;

- Испытательный блок .....№ шт. стоимостью .....;

- Блок питания ..... - 1 шт. материальной ценности не представляет;

- Трансформатор ..... – 1 шт. стоимостью .....;

- Выпрямитель ..... – 1 шт. стоимостью .....,

всего на общую сумму ....., что является особо крупным размером.

Приобретя путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество – электрическое оборудование электросетевого комплекса (подстанции КПД) принадлежащего в равных долях (по ..... доли каждому) Б.Н. и Ф.В., на общую сумму ....., Ермаков М.Н. указанное оборудование присвоил себе и распорядился им по своему усмотрению, причинив потерпевшей Б.Н. значительный материальный ущерб на общую сумму ....., что является особо крупным размером, и потерпевшему Ф.В. значительный материальный ущерб на общую сумму ....., что является особо крупным размером.

В последующем, ..... с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным оборудованием подстанции КПД, принадлежащего в .....Ф.В. и Б.Н., Я.А. по инициативе Ермакова М.Н передал в качестве вклада в уставной капитал ООО «.....» по акту приема-передачи фактически принадлежащее Ермакову М.Н. имущество в виде ..... доли в праве собственности на сложный объект – Электросетевой комплекс (подстанцию КПД), состоящий из ..... этажного кирпичного здания .....6 кВ, ....., общая площадь ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., и всего вышеуказанного электрического оборудования, установленного на подстанции КПД. ..... указанный документ – акт приема-передачи имущества в качестве вклада в уставный капитал ООО «.....» от ..... был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в ....., о чем была произведена запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №.

Органами предварительного расследования действия Ермакова М.Н. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Кроме того, Ермакову М.Н. и Георгадзе И.Л. предъявлено обвинение в том, что Ермаков М.Н. в период времени с ..... по ....., в том числе совместно с Георгадзе И.Л. в период времени с ..... по ..... по предварительному сговору, совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере, путем совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совместного совершения ими преступления - причинения имущественного ущерба собственникам имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, то есть преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и осуществления Ермаковым М.Н. предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

Ермаков М.Н. в период времени с ..... по ..... года, в том числе совместно с Георгадзе И.Л. в период с ..... по ....., по предварительному сговору, осуществляли преступную деятельность в виде причинения имущественного ущерба собственникам имущества - Б.Н. и Ф.В., путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, путем использования (эксплуатации) сложного объекта – электросетевого комплекса, состоящего из .....-этажного кирпичного здания ..... общая площадь ..... кв.м, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) протяженностью ..... кв.м., расположенного по адресу: ....., на территории ОАО «.....», от ЛЭП ..... кВ ..... (далее по тексту электросетевой комплекс (подстанция КПД) и земельного участка под ним, в том числе ..... доли подстанции КПД и ..... доли земельного участка под ним, принадлежащие Б.Н., а также оборудования, состоящего из трансформаторов, разъединителей, выключателей масляных, разрядников, заземлителей, ячеек предохранителей, стабилизаторов, блоков питания, панелей щита, кабелей, маслоочистительной установки, испытательного блока, системы АСКУЭ, выпрямителя, установленного на подстанции КПД, принадлежащего в равных долях Ф.В. и Б.Н., а также Ермаков М.Н. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с систематическим получением прибыли от эксплуатации указанной подстанции КПД и оборудования на нем, без разрешения законных собственников указанного имущества.

В результате причинения имущественного ущерба Б.Н. и Ф.В., а так же незаконного предпринимательства Ермаковым М.Н., Ермаков М.Н. и Георгадзе И.Л. систематически получали прибыль от эксплуатации всего указанного электросетевого комплекса и оборудования на нем в виде денежных средств, поступающих из ОАО «.....» - «.....» (далее «.....») на расчетный счет ООО «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД, в том числе предназначавшиеся собственникам имущества Б.Н. и Ф.В. (от эксплуатации их доли в подстанции КПД и оборудования).

На основании договора о совместной деятельности от ....., заключенного по указанию Ермакова М.Н. между ООО «.....» в лице .....З.В. и Б.Б., а также дополнительных соглашений от ..... и от ....., заключенных Ермаковым М.Н., действующим по доверенности от ООО «.....», «.....» должно перечислять на расчетный счет ООО «.....» денежные средства за услуги по передаче электрической энергии (мощности) с использованием всей подстанции КПД (включая оборудование), в том числе предназначавшиеся собственникам оборудования Б.Н. и Ф.В. от эксплуатации их доли в подстанции КПД и оборудования.

В период времени с ..... по ..... «.....» за услуги по передаче электрической энергии с использованием всего оборудования подстанции КПД, перечислило на расчетные счета ООО «.....» № в ОАО «.....», № в «.....» филиале ОАО «.....», № в ..... филиале ОАО «.....» денежные средства:

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «.....» № в ..... филиале ОАО «.....» денежные средства ..... ООО «.....» З.В., не поставленный в известность Ермаковым М.Н. о совершаемом преступлении и корыстном умысле последнего на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, по указанию Ермакова М.Н. перечислил денежные средства на общую сумму ..... рублей на расчетные счета подконтрольных Ермакову М.Н. фирм: ООО «.....», ООО «.....», ООО «.....», расположенные по адресу: ....., после прохождения по расчетным счетам которых, переводились на личный расчетный счет Ермакова М.Н. № в ОАО «.....» ..... либо использовались им на деятельность подконтрольных Ермакову М.Н. организаций.

Продолжая совершать преступление, Ермаков М.Н. в ..... года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, вступил в предварительный сговор с Георгадзе И.Л. на легализацию денежных средств в особо крупном размере, полученных в результате совершения ими преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, а именно причинения имущественного ущерба собственнику ..... доли электросетевого комплекса (подстанции КПД) Б.Н. и собственникам оборудования подстанции КПД Б.Н. и Ф.В. путем совершения финансовых операций с денежными средствами, с целью придания легитимности их происхождения и правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также последующего введения в гражданский оборот в интересах Ермакова М.Н.

Согласно распределенным ролям, Георгадзе И.Л., как соучастник преступления, при выводе (списании) указанных денежных средств из ООО «.....», действуя от имени руководителя общества, имеющего доступ к расчетному счету ООО «.....», должен был осуществлять юридически значимые действия, необходимые для совершения сделки или финансовой операции, заведомо направленной на легализацию (отмывание) преступных доходов в особо крупном размере, с целью придания легитимности их происхождения и правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а именно переводить со счета общества денежные средства, ежемесячно поступающие из «.....» за услуги по передаче электрической энергии через оборудование подстанции КПД, указывая в платежных поручениях фиктивные основания возникновения прав на денежные средства, тем самым придавая легитимность их происхождения и правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенные преступным путем, на расчетные счета соучастника преступления Ермакова М.Н. и подконтрольных ему фирм: ООО «.....», ООО «.....» и другие, с целью дальнейшей их легализации Ермаковым М.Н.

При этом Ермаков М.Н., выполняя свою роль в преступлении, определил, что все денежные средства, переводимые Георгадзе И.Л. со счетов ООО «.....» будут аккумулироваться на расчетном счете Ермакова М.Н. и в последующем им легализовываться путем совершения финансовых операций с денежными средствами, а также распределяться между ним и Георгадзе И.Л.

Реализуя совместный преступный умысел на легализацию денежных средств, ..... Георгадзе И.Л. по указанию Ермакова М.Н. приобрел у долевых собственников З.В., Ш.А. и Р.Г. сетевую компанию ООО «.....» в ....., став единственным собственником и ..... общества, и получив доступ к расчетному счету общества. При этом по указанию Ермакова М.Н. Георгадзе И.Л., как собственник общества, изменил юридический и фактический адрес ООО «.....» на ......

К ..... на расчетных счетах ООО «.....» находились денежные средства в сумме ....., поступившие из «.....» за использование оборудования подстанции КПД, фактически предназначавшиеся собственникам имущества Ф.В. и Б.Н. (от эксплуатации их доли в подстанции КПД и оборудования), как неполученный доход, и которые Ермаков М.Н. и Георгадзе И.Л. незаконно обратили в свою пользу.

Исполняя указание соучастника преступления Ермакова М.Н., Георгадзе И.Л. от имени ООО «.....» заключил дополнительные соглашения с «.....» на использование всей подстанции КПД вместе с оборудованием, принадлежащего Ф.В. и Б.Н., при оказании услуг по передаче электрической энергии к конечным потребителям в ..... от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....), от ..... (сроком действия с .....), согласно которым за оказанные ООО «.....» услуги по передаче электрической энергии (мощности) с использованием всего электросетевого комплекса (подстанции КПД) «.....» обязалось осуществлять оплату услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД.

В период времени с ..... по ..... «.....» за услуги по передаче электрической энергии с использованием оборудования подстанции КПД, перечислило на расчетные счета ООО «.....» № в ОАО «.....» ....., № в «.....» филиале ОАО «.....», № в ..... филиале ОАО «.....» денежные средства:

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

В период времени с ..... по ..... Ермаков М.Н. и Георгадзе И.Л. в продолжение реализации совместного преступного умысла на легализацию денежных средств, полученных ими в результате незаконного извлечения имущественной выгоды и причинения имущественного ущерба собственникам оборудования, действуя совместно и согласовано, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, подготовили фиктивные документы между ООО «.....» и подконтрольными Ермакову М.Н. ООО «.....» (далее ООО «.....») и ООО «.....» (далее ООО «.....»), такие как договор № от ..... между ООО «.....» и ООО «.....» на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию имущества ООО «.....» (согласно Приложения № договора – это .....-этажное кирпичное здание ..... кВ рембаза, общей площадью ..... м2 и .....-этажное кирпичное здание ..... кВ рембаза, общей площадью ..... м2, расположенные в .....), акты выполненных работ по указанному договору №, которые со стороны ООО «.....» были подписаны Ермаковым М.Н. и Георгадзе И.Л.; договор № от ..... между ООО «.....» и ООО «.....» на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию имущества ООО «.....». При этом от имени ООО «.....» указанный договор был подписан Ермаковым М.Н., действующим как ..... на основании доверенности № от .....; акты выполненных работ по указанному договору №, которые со стороны ООО «.....» были подписаны Георгадзе И.Л.; локальные сметные расчеты за каждый квартал по обслуживанию электросетевого комплекса (подстанции КПД) в ....., акты сверки взаимных расчетов между ООО «.....» и ООО «.....», которые со стороны ООО «.....» были подписаны Ермаковым М.Н.; договоры процентного займа между ООО «.....» («Займодавец») и ООО «.....» («Заемщик») в том числе от ....., от ....., от ....., от ....., от ....., от ....., от ....., от .....; договор процентного займа между Ермаковым М.Н. («Займодавец») и ООО «.....» («Заемщик») от ..... и дополнительные соглашения к указанному договору от ..... и от .....; договоры процентного займа между Ермаковым М.Н. («Займодавец») и ООО «.....» («Заемщик» в лице ..... общества Ермакова М.Н.) от ..... и дополнительные соглашения к указанным договорам от ..... и от .....; договор процентного займа между Ермаковым М.Н. («Займодавец») и ООО «.....» («Заемщик») от ....., договоры аренды электросетевых объектов, и другие документы, на основании которых Георгадзе И.Л., по указанию Ермакова М.Н., денежные средства, полученные от «.....» за услуги по передаче электрической энергии с использованием подстанции КПД переводил на расчетные счета фирм, подконтрольных Ермакову М.Н., и на личные расчетные счета Ермакова М.Н.

Фактически в указанный период времени ООО «.....» и ООО «.....» в соответствии с заключенными фиктивными договорами никаких услуг и технических работ по обслуживанию электросетевого комплекса (подстанции КПД) и других электрических подстанций ООО «.....» не оказывали и не выполняли. Договоры на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию имущества ООО «.....» и договоры процентного займа заключались с целью последующего вывода денежных средств и придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Георгадзе И.Л., в период времени с ..... по ....., являясь ..... ООО «.....», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная, что на расчетном счете общества находятся денежные средства, в том числе предназначавшиеся собственникам электросетевого комплекса (подстанции КПД) Б.Н. и Ф.В. (от эксплуатации их доли в подстанции КПД и оборудования), полученные им и Ермаковым М.Н. в результате осуществления преступной деятельности - причинения имущественного ущерба Б.Н. и Ф.В., действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, под руководством и по указанию Ермакова М.Н., путем совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при помощи системы «.....», перевел с расчетных счетов ООО «.....» денежные средства, поступившие из «.....» за услуги по передаче электрической энергии через оборудование подстанции КПД на общую сумму ....., совместно с денежными средствами ООО «.....» в сумме ....., поступившими за услуги по передаче электрической энергии через оборудование других подстанций, указывая в платежных поручениях фиктивные основания, под видом несуществующих (фиктивных) сделок с подконтрольными обществами, якобы за оказанные услуги и работы по обслуживанию подстанции, аренды, процентных займов, на расчетные счета подконтрольных Ермакову М.Н. организаций и на личный счет Ермакова М.Н.:

1. ООО «.....» № в филиале «.....» ОАО «.....» расположенном по адресу: .....; № в ..... филиале ЗАО «.....», расположенном по адресу: .....

- платежным получением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

2. ООО «.....» № в ..... филиале ОАО «.....», расположенном по адресу: .....; № в филиале «.....» ОАО «.....» расположенном по адресу: г.....:

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

- платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

-платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рубля.

3. Ермакова М.Н. № в ОАО «.....» ....., расположенном по адресу: .....:

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

платежным поручением № от ..... – ..... рублей,

всего на общую сумму ..... рублей.

Ермаков М.Н., согласно своей преступной роли, являясь ..... ООО «.....», и фактическим руководителем ООО «.....», полученные незаконным путем из ООО «.....» денежные средства, путем совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, переводил поочередно на расчетные счета подконтрольных ему организаций ООО «.....», ООО «.....», ООО «.....», ООО «.....» и другие, после прохождения по расчетным счетам которых, денежные средства переводились на его личный расчетный счет № в ОАО «.....» г. ....., а затем распределял денежные средства между собою и Георгадзе И.Л., либо использовал на деятельность подконтрольных ему организаций.

При этом на расчетный счет Георгадзе И.Л. № в ОАО «.....» г. ..... были переведены денежные средства:

- ..... - ..... рублей, ..... - ..... рублей; ..... - ..... рублей; ..... - ..... рублей, всего на общую сумму ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... - ..... рублей;

- ..... - ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... - ..... рублей, ..... - ..... рублей, ..... - ..... рублей, ..... - ..... рублей, ..... - ..... рублей, всего ..... рублей;

- ..... - ..... рублей, ..... - ..... рублей, ..... - ..... рублей, ..... - ..... рублей, ..... - ..... рублей, всего ..... рублей;

-..... - ..... рублей, ..... - ..... рублей, всего ..... рублей;

- ..... - ..... рублей.

Всего на общую сумму ..... рублей.

В ..... году Ермаков М.Н., продолжая преступный умысел на легализацию денежных средств, поступающих из «.....», решил, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе при осуществлении им предпринимательской деятельности без регистрации, приобрести на них недвижимое имущество, зарегистрировать его на себя и на свою супругу – Е.А.

Реализуя свой преступный умысел, Ермаков М.Н., находясь в ....., в неустановленном месте, ....., заключил от своего имени с П.Е. договор купли-продажи недвижимого имущества – ..... доли в праве на недвижимое имущество: незавершенное строительство, навес, будка для собак, ограждение, ворота по адресу: ....., которая была оценена сторонами в ..... рублей. Легализуя денежные средства, полученные в результате совершенных им преступлений, Ермаков М.Н. перечислил на расчетный счет П.Е. в ОАО «.....» .....№ денежные средства:

- ..... – ..... рублей; ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей;

- ..... – ..... рублей.

Всего на общую сумму ..... рублей.

..... данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в ....., в результате чего Ермаков М.Н. стал собственником недвижимого имущества: незавершенного строительства, навеса, будки для собак, ограждения, ворот по адресу: ....., легализовав таким образом ..... рублей, полученных в результате совершения преступлений.

Продолжая реализацию преступного умысла, Ермаков М.Н., в ..... года попросил .....Е.А. зарегистрировать на ее имя земельный участок, расположенный по адресу: ....., не посвящая ее в свои преступные планы. Е.А., находясь в ....., в неустановленном месте, ..... заключила с ЗАО «.....» в лице С.И. договор купли-продажи недвижимого имущества – земельного участка площадью ..... кв. метра по адресу: ....., с кадастровым №, который был оценен сторонами в ..... рублей. Легализуя денежные средства, полученные в результате совершенных им преступлений, ..... Ермаков М.Н. перечислил на расчетный счет ЗАО «.....» в ..... банке ОАО «.....» г. .....№ денежные средства в сумме ..... рублей.

..... данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в г....., в результате чего Ермаков М.Н. стал собственником недвижимого имущества: земельного участка площадью ..... кв. метра по адресу: ....., с кадастровым номером ....., легализовав, таким образом, ..... рублей полученных в результате совершения преступлений.

Продолжая реализацию преступного умысла, Ермаков М.Н. в ..... года попросил .....Е.А. зарегистрировать на ее имя два земельных участка под садоводство площадью ..... кв. метров каждый, расположенных по адресу: ..... находясь в г....., в неустановленном месте, ..... заключила с К.Н. договор купли-продажи недвижимости – земельного участка под садоводство площадью ..... кв. метров по адресу: ..... с кадастровым № и земельного участка под садоводство площадью ..... кв. метров по адресу: ....., с кадастровым №, которые были оценены сторонами в ..... рублей. Легализуя денежные средства, полученные в результате совершенных им преступлений, ..... Ермаков М.Н. перечислил на расчетный счет К.Н. в ..... банке ОАО «.....» г. .....№ денежные средства в сумме ..... рублей. ..... данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в г. ....., в результате чего Ермаков М.Н. стал собственником недвижимого имущества: двух земельных участков под садоводство площадью ..... кв. метров каждый по адресу: ....., с кадастровыми номерами № и №, легализовав таким образом ..... рублей, полученных в результате совершения преступлений.

Таким образом, в период с ..... по ....., Георгадзе И.Л. и Ермаков М.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, в том числе Ермаков М.Н. в период с ..... по ....., совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами путем совершения сделок купли-продажи недвижимого имущества и перечисления по данным сделкам денежных средств, полученных в результате совершения ими преступлений, тем самым легализовали денежные средства, полученные в результате совершения ими преступлений, в особо крупном размере в сумме ..... рублей.

Органами предварительного расследования действия Ермакова М.Н. и Георгадзе И.Л. квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, совершенные в особо крупном размере.

Подсудимый Ермаков М.Н. вину в предъявленном обвинении не признал, показал, что оборудование в составе сложного электросетевого комплекса подстанции КПД не похищал, денежных средств от использования ..... доли в праве на сложный электросетевой комплекс подстанции КПД, принадлежащей Б.Н., не получал. В ..... году ему поступило предложение от З.В. о продаже принадлежащей его (З.В.) компании ООО «.....» подстанции «.....» ..... кВ, находящейся в г...... Он предложил З.В. сначала увеличивать баланс электрической энергии и мощности как подстанции «.....», так и в целом Общества ООО «.....» путем аренды других электросетевых объектов. Они с З.В. в устной форме договорились о том, что действуют в интересах ООО «.....» в целях повышения ликвидности баланса Общества. Письменно эти договоренности З.В. зафиксировал выдачей доверенности в ..... года и заключением предварительных договоров купли-продажи долей Общества ООО «.....» и предварительного договора купли-продажи оборудования ПС ...... В ..... года ему от Д.Н. поступило предложение о приобретении подстанции КПД. В ходе изучения технических и правоустанавливающих документов на подстанцию КПД было установлено, что указанный объект недвижимости и земельный участок находится в общей долевой собственности Ф.В. (..... доли в праве) и Б.Н. (..... доли в праве). Он намеревался приобрести всю подстанцию, а не долю в ней, о чем сообщил Д.Н. и одному из собственников подстанции Ф.В. В ходе переговоров Ф.В. сообщил, что Б.Н. (второй собственник) также желает продать свою долю и он (Ф.В.) обеспечит эту сделку самостоятельно в том случае, если он (Ермаков М.Н.) с ним договорится о покупке его доли. На этой встрече Ф.В. передал ему свидетельство на ..... долю в праве на подстанцию КПД и земельный участок под ней, технический паспорт электросетевого комплекса подстанции КПД, список оборудования из 76 позиций. Также Ф.В. пояснил, что данное оборудование в натуре никогда не выделялось и является общей долевой собственностью с Б.Н.Ф.В. поставил его в известность об обременении в виде аренды и сообщил, что сам прекратит действие договора аренды до совершения сделки. При этом Ф.В. заявлял, что у него имеются предварительные договоренности с Б.Н. о продаже ее доли. После приобретения в собственность подстанции КПД он планировал сдавать указанную подстанцию в аренду ООО «.....», которое с ..... года он также намеревался купить. По этой причине он понимал, что приобретать имущество подстанции КПД на себя лично невозможно, так как при обращении ООО «.....» за тарифом в РЭК в отношении подстанции КПД будет иметься заинтересованность собственника подстанции и собственника Общества, куда передается в аренду подстанция. Подобная ситуации могла явиться основанием для отказа в установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии в отношении подстанции КПД, поэтому во избежание указанных рисков он принял решение о необходимости приобретения подстанции КПД на незаинтересованных лиц. Он договорился с Б.Б. и Я.А. о предоставлении им займа в целях приобретения долей Ф.В. и Б.Н. на подстанцию КПД, при этом они достигли договоренности о том, что они (Б.Б. и Я.А.) как собственники подстанции КПД смогут получать часть арендной платы, оказывать охранные услуги от принадлежащей им организации ЧОП «.....», учредителями которой они являлись. В процессе переговоров по приобретению подстанции КПД он советовался с З.В. о том, можно ли половину подстанции, а не весь объект, включить в тариф и получать деньги за услуги по передаче электрической энергии до момента выкупа и включения в тариф всей подстанции. З.В. сказал, что данную подстанцию в ..... года можно включить в тариф на ..... год. В конце ..... года Ф.В. и Д.Н. предоставили уведомление Б.Н. о продаже принадлежащей Ф.В. доли за ..... рублей и пояснили, что Б.Н. не ответила на данные оферты, и они могут продавать данное имущество за ..... рублей. Он согласился на цену ..... рублей за ..... доли Ф.В., который всегда в процессе переговоров акцентировал внимание на то, что он продает свою долю подстанции с оборудованием. Ф.В. и Д.Н. показали ему весь комплекс, документы, рассказали о потребителях и количестве электроэнергии, проходящей через подстанцию. Он был убежден, что покупает долю Ф.В. полностью, что в составе данной доли, как сложного объекта подстанции, имеется оборудование из 76 позиций. Неделимость трансформаторной подстанции установлена законодательно. Кроме того, предметом агентского договора между Ф.В. и Д.Н. являлось совершение действий по поиску покупателя по продаже ..... доли в сложном электросетевом комплексе, включающим в себя оборудование и неотделимые улучшения подстанции. Ф.В., предлагая к продаже долю в подстанции, предоставлял также информацию о составе потребителей подстанции КПД, количестве передаваемой электроэнергии, о возможных технологических присоединениях к данному объекту, Ф.В. отлично знал на момент продажи о том, что он покупает данный объект в целях оказания услуг по передаче электрической энергии. Ф.В. продавал данный объект с оборудованием, так как понимал, что без оборудования данная подстанция электроустановкой не является, передача и трансформация электрической энергии без оборудования невозможна. Ф.В. ни разу не говорил о том, что не продает оборудование подстанции и собирается осуществлять деятельность по передаче электрической энергии. В .....Ф.В. и Б.Б., подписав договор дарения, сдали его на регистрацию в ФРС города ....., после регистрации данного договора в ..... года Ф.В. и Б.Б. подписали договор купли-продажи ..... доли в подстанции КПД. Акт приема-передачи доли Ф.В. в праве собственности не составлялся, поскольку таким передаточным актом являлся непосредственно договор, что отражено в договоре дарения и договоре купли-продажи. Поскольку Ф.В. не предпринимал действий по заключению договора купли-продажи с Б.Н., он сам предложил ей встретиться для переговров по продаже её доли, но Б.Н. отказалась от встречи и предложила встретиться с .....Б.В. - ..... ООО «.....». На встрече Б.В. сказал, что если они и будут продавать свою долю в подстанции, то они ее оценивают в ..... рублей. Он сказал, что эта цена не адекватна и предложил подумать о продаже доли за ..... рублей. Через несколько дней Б.В. перезвонил и сказал, что в случае продажи их доли, они будут ее продавать не меньше, чем за ..... рублей. К такой цене он не был готов, более того, такая цена не отвечает рыночным условиям стоимости данного объекта. Он понимал, что своей цели по приобретению всей подстанции не достиг, а приобрел только долю, которую необходимо было каким-то образом содержать, оплачивать потери электрической энергии как собственнику электросетевого объекта, оплачивать заработную плату работникам подстанции. Ситуация становилась нерабочей и убыточной, ООО «.....» и Б.Н. не оплачивали сетевые и трансформационные потери в ОАО «.....», в связи с чем ОАО «.....» могло начать процедуру по обязательному обслуживанию и возложению расходов на собственников подстанции. Он предложил З.В. ввести Б.Б., как собственника ..... доли подстанции КПД, в состав учредителей ООО «.....», а Б.Б., становясь учредителем ООО «.....», вносит в имущество Общества вклад в виде своей доли в подстанции КПД с целью ее содержания. З.В. сообщил, что учредители ООО «.....» против включения Б.Б. в состав учредителей и предложил свой вариант в виде создания простого товарищества, заключения договора о совместной деятельности. Проект договора о совместной деятельности от ..... готовил З.В., договор был подписан Б.Б. Его (Ермаков М.Н.) интерес в данных правоотношениях заключался в том, чтобы имущество содержалось профессиональным участником рынка, также он преследовал цель минимизации рисков собственника и затрат. После заключения договора о совместной деятельности, З.В., проведя переговоры в РЭК Пермского края, сказал, что возможно включение данного объекта в тариф и, как следствие, компенсации расходов, понесенных ООО «.....». Б.Н., являясь собственником ..... доли в праве на подстанцию КПД, с ..... не предпринимала никаких действий по содержанию объекта, эксплуатации, оплате технологических потерь, оплате труда работников подстанции. В целях достижения договоренностей с З.В. о развитии ООО «.....», в ..... года З.В. выдал ему доверенность на представление интересов ООО «.....». На основании выданной доверенности он представлял ООО «.....» в РЭК по Пермскому краю, ОАО «.....», ПАО «.....», привлекал объекты на правах аренды. Тарифную заявку в ..... года, подписанную и сформированную З.В., он сдал в РЭК по Пермскому краю в целях тарификации ООО «.....» на ..... год. РЭК, посчитав затраты по всем объектам ООО «.....», которых на ..... год было уже около 20, в том числе ПС КПД, утвердила тариф ..... для ООО «.....» по передаче электрической энергии. На основании данного Постановления ОАО «.....» включило все новые подстанции, учтенные в тарифе, в приложение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии. ..... на основании внесенных в договор изменений ОАО «.....» заключило дополнительное соглашение об оплате услуг по передаче электроэнергии по некоторым подстанциям, возникшим в балансе электрической энергии и мощности ООО «.....» за ..... год. З.В. договорился с ним таким образом, что деятельностью по обслуживанию и эксплуатации подстанции «.....» он (З.В.) будет заниматься сам, так как это его имущество, за содержание и обслуживание всех остальных электросетевых объектов он предложил ему отвечать самостоятельно. Так как он не обладал профессиональными специальными знаниями, то предложил З.В. заключить договор с подрядчиком по обслуживанию всех объектов, кроме подстанции «.....». На тот момент компания ООО «.....» уже работала с другими сетевыми организациями по обслуживанию электросетевых объектов. В г.Березники ООО «.....» также приступило к обслуживанию подстанции .......... кВ, приняв персонал данной организации в штат переводом из ЗАО «.....» (правопреемник ОАО «.....»). Оформив собственность на ПС .......... кВ в ..... года, он включил ее в баланс электроэнергии ООО «.....». З.В. сам разработал и подписал с ..... ООО «.....» Е.Х. договор обслуживания, ООО «.....» приступил к работе на объектах ООО «.....», привлекая для обслуживания подрядные организации, в штате которых имелись сотрудники с необходимой квалификацией и допусками по выполнению работ на электросетевых объектах. Исправная работа электросетевых объектов, оборудования, не может осуществляться без надлежащего технического осмотра, текущего и капитального ремонта, постоянного обслуживания и надлежащего технического содержания. Все платежи в адрес ООО «.....» из ООО «.....» осуществлял непосредственно З.В., основываясь на подписанном и заключённом им договоре обслуживания, актах выполненных работ. З.В. знал и у него не было сомнения, что услуга со стороны ООО «.....» фактически оказывается и работы по обслуживанию и содержанию объектов проводятся. В рамках созданных договоренностей с З.В. он действовал в интересах общества «.....» для привлечения на правах аренды электросетевых объектов в целях оказания услуг по передаче электрической энергии. Они договорились с З.В. о том, что он (Ермаков М.Н.) самостоятельно будет вести расчеты фактической рентабельности деятельности Общества. В период с ..... года по ..... года он занимался заключением договоров аренды электросетевых объектов в интересах ООО «.....», а также сопровождением данных правоотношений и документооборота арендодателей с ООО «.....». По почте России или по электронной почте арендодатели присылали первичные документы его сотрудникам в офис, расположенный по адресу: ....., его помощники, отсканировав эти документы и счета, в электронном виде пересылали их З.В. и .....С.Л.. З.В. не раз приезжал в офисное помещение по адресу: ..... инструктировал его персонал о том, на какие электронные адреса ему и С.Л. отправлять сканы документов, когда необходимо предоставлять данные показания приборов учета потребителей, каким образом формировать сводные ведомости по объектам арендодателей и прочее. Он (Ермаков М.Н.) никогда не занимался сопровождением данного документооборота, все действия его сотрудники выполняли строго по инструкции З.В., именно З.В. созванивался с ними по рабочим вопросам. Он (Ермаков М.Н.) эту деятельность не отслеживал и сам никаких писем ни С.Л., ни З.В. не писал, никаких указаний ни З.В., ни С.Л. по оплате счетов, поступающих в адрес ООО «.....», не давал. З.В. вел раздельный фактический учет деятельности по подстанции «.....» и отдельно по всем остальным объектам. Выручку по всем остальным объектам З.В. расходовал на оплату аренды, обслуживание, оплату потерь, оплату труда работников, налоговые отчисления. ООО «.....» в указанный период никогда не совершало в его адрес платежи как физическому лицу, все деньги расходовало по обязательствам Общества перед арендодателями, подрядчиками, работниками, ....., бюджетом и т.д. Решение оплачивать те или иные счета принимал лично ..... ООО «.....» З.В., он и давал указания .....С.Л.. Он не мог давать указания З.В. как ..... ООО «.....». Выданная З.В. доверенность не предоставляла ему (Ермаков М.Н.) никаких полномочий по распоряжению денежными средствами ООО «.....» и какому-либо влиянию на должностных лиц организации. Отозвав доверенность ..... года, З.В. подтвердил и одобрил все договоры и акты, подписанные им (Ермаков М.Н.) по данной доверенности, оплату по данным актам З.В. совершал самостоятельно, анализируя каждый документ без какого-либо указания с его стороны. На счетах, которые необходимо было оплачивать, З.В. делал пометки - «расходы на КПД», но данная надпись свидетельствовала лишь о том, что З.В. разделял деятельность ООО «.....» на свою и всю остальную, то есть на одной стороне подстанция «.....», а на другой - все остальное с пометкой «расходы на КПД». С Георгадзе И.Л. его познакомили ..... года как с лицом, который желает заниматься предпринимательской деятельностью в области электроэнергетики. Он предложил Георгадзе И.Л. рассмотреть вариант покупки ООО «.....», привлекать финансирование для приобретения крупных электросетевых объектов. Он познакомил Георгадзе И.Л. с З.В. как возможным покупателем ООО «.....». В свою очередь с Георгадзе он (Ермаков М.Н.) договорился о том, что после приобретения им ООО «.....», он продаст его .....Е.А. по балансовой стоимости (..... рублей) - два здания подстанции ..... и земельный участок. Он (Ермаков М.Н.) не был заинтересован в приобретении компании, осуществляющей текущую операционную деятельность, а был сконцентрирован на поиске и покупке электросетевых объектов и получении дохода от передачи их в аренду. Оборудование подстанции «.....» было приобретено в ..... года ООО «.....» на займ, предоставленный ООО «.....», которое принадлежало ему до ..... года как физическому лицу. ООО «.....» приобрел Георгадзе И.Л. Договор купли-продажи оборудования между Б.Б. и Ф.В. не порождает никаких правовых последствий, Б.Б. не приобретал оборудование на основании этого договора. Он не просил ни Ф.В., ни Б.Б. подписывать данный договор, этот договор появился после передачи З.В. документов ООО «.....» Георгадзе И.Л. в момент совершения сделки купли-продажи долей. ООО «.....» является территориальной сетевой организацией, имеющей на праве собственности или ином законном владении электросетевое имущество и оказывающей с использованием такого имущества услуги по передаче электрической энергии (мощности), для которой в установленном законом порядке регулирующим органом ежегодно устанавливался индивидуальный тариф для целей оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности). Б.Н., являясь собственником ..... доли в подстанции «КПД», не являлась лицом, оказывающим услуги по передаче электрической энергии (мощности), и в отношении нее регулирующим органом никогда не устанавливался индивидуальный тариф для целей оказания услуг по передаче электроэнергии (мощности), она не принимала никакого участия в эксплуатации подстанции. На основании действующего отраслевого законодательства Б.Н. является лицом, которое не вправе препятствовать перетоку электрической энергии и требовать денежные средства от ООО «.....», полученные обществом от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) с применением индивидуального тарифа, установленного исключительно для ООО «.....». Выручка ООО «.....» от оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием ПС «КПД» является компенсацией понесенных расходов, связанных с эксплуатацией подстанции «КПД». Денежные средства, получаемые ООО «.....» от применения тарифа, предназначаются только для содержания, обслуживания, эксплуатации электросетевого хозяйства, согласно решению РСТ Пермского края, и не являются чистой прибылью. ООО «.....» при осуществлении фактической эксплуатации подстанции КПД и оказании с ее использованием услуг по передаче электроэнергии (мощности) не получало доходов, на которые могла бы претендовать Б.Н., которая не находится в договорных отношениях с ООО «.....», не является учредителем ООО «.....» либо лицом, у которого есть законные основания на получение денег от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии, осуществляемой ООО «.....». Соответствнно Б.Н. не может в силу закона или договора претендовать на получение выручки или ее части ООО «.....». У Ф.В. и Б.Н. отсутствовали правовые основания возникновения права собственности отдельно на оборудование, находящееся на подстанции КПД и входящее в состав электросетевого комплекса, что следует из предмета договоров купли-продажи. Более того, в период с ..... года по ..... года Ф.В. ни разу не совершал фактических действий как собственник оборудования, не заявлял о своих правах на оборудование, не оказывал услугу по передаче электроэнергии. О том, что Ф.В. оборудование не продавал, он узнал из постановления о возбуждении уголовного дела в ..... году. Он никогда не ограничивал право собственности Б.Н. на её ..... доли в подстанции КПД, не ограничивал её доступ к оборудованию и право пользования данным имуществом. Какие-либо расходы он нес из собственных средств, денег Б.Н. и Ф.В. у него никогда не было, и он их не расходовал. В адрес ООО «.....», ГУП «.....» из ООО «.....» поступали денежные средства по договру аренды оборудования, в адрес ООО «.....» - за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ООО «.....». Все первичные документы, аткы выполненных работ проверялись З.В., после чего З.В. производил оплату по счетам. Затраты и убытки по подстанции КПД он (Ермаков М.Н.) лично не нес, денежных средств от деятельности подстанции КПД не получал. От ООО «.....» он получал денежные средства в качестве возврата займа, а из ООО «.....» - по договору аренды электросетевого оборудования разных объектов. Исковые требования потерпевших не признал.

Подсудимый Георгадзе И.Л. вину в предъявленном обвинении не признал, показал, что ни в какой предварительный сговор на извлечение имущественной выгоды - денежных средств от использования подстанции «КПД» и оборудования с Ермаковым М.Н. не вступал. Все заключенные с участием Ермакова М.Н. договоры являлись экономически обоснованными и юридически корректными и не имели какой-либо иной цели кроме непосредственной уставной деятельности ООО «.....» - оказание услуги по передаче электрической энергии и мощности. Какие-либо фиктивные документы от имени ООО «.....» с подконтрольными лицами или обществами он не готовил и не подписывал. Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов электросетевого хозяйства ООО «.....» осуществлялось на основании ранее заключенных З.В. договоров. Он лично не проверял, кто конкретно осуществляет те или иные эксплуатационные операции, поскольку объектов было значительное количество. В связи с отсутствием у него специального технического образования, в соответствии со штатным расписанием и должностной инструкцией, решение технических вопросов он делегировал техническому ..... ООО «.....» П.О., обладающему необходимыми знаниями и опытом. Денежные средства для расчетов с Б.Н. и Ф.В. на расчетные счета ООО «.....» никогда и ни от кого не поступали, и поступать не могли. Денежные средства поступали на расчетный счет ООО «.....» за оказание услуг по передаче электрической энергии смежной сетевой организации филиалу ОАО «.....» - «.....» на основании действовавшего договора. Его знакомство с Ермаковым М.Н. состоялось ..... года, Ермаков М.Н. сообщил, что имеется сетевая организация ООО «.....», которую собственники решили продать. После того, как он изучил сетевую сферу деятельности, они с Ермаковым М.Н. договорились, что он (Георгадзе) также будет привлекать новые объекты, т.е. будет принимать участие в деятельности ООО «.....» в качестве консультанта или менеджера. В процессе взаимодействия выяснилось, что Ермаков М.Н. больше заинтересован в приобретении электросетевого имущества, чем в непосредственном участии в осуществлении текущей деятельности ООО «.....». В результате между ними было достигнуто соглашение о том, что он приобретает ООО «.....» в собственность, занимается текущей деятельностью организации, увеличивая капитализацию компании, и извлекает возможную прибыль, а Ермаков М.Н. приобретает электросетевое имущество в собственность, предоставляя это имущество в использование ООО «.....», получая компенсацию за использование, не более предусмотренной тарифом и согласованной партнерами на период, не менее долгосрочного периода регулирования. Они с Ермаковым М.Н. пришли к соглашению, что он (Ермаков М.Н.) финансирует приобретение им (Георгадзе) общества «.....», на условиях последующего возврата предоставленного займа из средств кредитной линии. Из участников общества «.....» к ..... года он знал только З.В. Потерпевших Б.Н. и Ф.В. он не знал. При покупке ООО «.....», ООО «.....» и ООО «.....» участники указанных обществ подписывали договоры купли-продажи обществ, в которых прямо говорится о том, что продавцы гарантируют законность всех ранее заключенных сделок, и что настоящими договорами не нарушаются интересы третьих лиц, таким образом, гарантируют законность использования имущества, входящего в состав электросетевого хозяйства ООО «.....». Территориальная сетевая организация ООО «.....» несет ответственность за надлежащее функционирование всего электросетевого комплекса подстанции «КПД» в соответствии с отраслевым законодательством. От подстанции «КПД» запитаны как организации и предприятия, так и жилые дома, больницы, иные социальные объекты. Именно ООО «.....» было обязано обслуживать весь объект для обеспечения бесперебойного питания запитанных объектов и потребителей. Указанная обязанность ООО «.....» за состояние и обслуживание подстанции «КПД», помимо законодательства, закреплена и в договоре от .....№ на оказание услуг по передаче электрической энергии, заключенном между ООО «.....», в лице З.В., и ОАО «.....». Таким образом, у ООО «.....» были юридические обязательства по оказанию услуг с использованием подстанции «КПД» со всеми вытекающими последствиями: эксплуатация, содержание, ремонт, обслуживание, оплата потерь и содержание персонала. Ни умысла, ни желания использовать принадлежащую Б.Н...... долю в праве собственности на подстанцию «КПД» у него не было. Более того, обществу «.....» эта доля вообще была не нужна. Начиная с ..... года компания «.....» стала одной из крупнейших сетевых организаций Пермского края. В то же время, ввиду неделимости объекта, наличия договорных обязательств ООО «.....» со смежной сетевой организацией ОАО «.....», фактических обстоятельств эксплуатации, вне зависимости от желания или нежелания руководства ООО «.....» нести ответственность за работоспособность, эксплуатировать, обслуживать только половину подстанции «КПД» не представляется возможным. Собственники подстанции «КПД» не потребовали и не воспользовались правом на истребование имущества из владения и пользования ООО «.....» подстанции «КПД», не препятствовали исполнению сетевой организацией обязанности по содержанию подстанции «КПД», несению ООО «.....» всех расходов, осознавая реальный риск прекращения бесперебойного электроснабжения потребителей. Свою деятельность по эксплуатации подстанции «КПД» он, как ..... ООО «.....», осуществлял на основании договора о совместной деятельности от ....., заключенного между Б.Б. и ООО «.....» в лице З.В. Обстоятельства заключения договора о совместной деятельности ему не известны. Решение суда о признании договора о совместной деятельности недействительным (ничтожным) вступило в законную силу ...... После признании договора о совместной деятельности недействительным, он направил запрос в РСТ Пермского края № от ..... и в Федеральную службу по тарифам России № от ..... с целью получения указаний от регулятора, каким образом урегулировать возникшую юридическую коллизию во взаимоотношениях с собственниками подстанции «КПД», а также по методике расчета суммы и источникам финансирования возможных компенсационных выплат в адрес Б.Н., так как именно к компетенции этих органов отнесены полномочия по расчёту и включению (или исключению) из состава тарифа сетевой организации всех без исключения расходов. Ответа от ФСТ России не последовало. В ответном письме РСТ Пермского края № от ..... регулятор указал на то, что взаимоотношения с собственником части электросетевого имущества разрешаются в рамках законодательства РФ или в судебном порядке. Б.Н. не являлась стороной договора о совместной деятельности, договорных отношений с ООО «.....» не имела, претензий в адрес «ООО «.....» не направляла. Наличие на момент покупки им ООО «.....» на рассмотрении судов исков: Ф.В. к ИП Б.Б. о признании недействительными договора дарения и договора купли-продажи недвижимого имущества; Б.Н. к Б.Б., ООО «.....» о признании недействительным договора о совместной деятельности от ......; ООО «.....» и ИП Б.Н. к ИП Ф.В. о признании недействительной односторонней сделки по расторжению договора аренды № от ......, не говорит о наличии финансовых претензий к ООО «.....» со стороны Б.Н. Этих претензий и не существовало. Являясь ..... ООО «.....», он осуществлял эксплуатацию подстанции «КПД» на тех же условиях, что и предыдущий .....З.В. В своей деятельности он руководствовался как действовавшими договорами, так и законодательством РФ, регулирующим электросетевую деятельность. При этом, с ..... года по ..... года со стороны Б.Н. или Ф.В. не было выдвинуто никаких финансовых претензий либо требований о возврате имущества. Согласно договору о совместной деятельности, воля сторон была направлена на безвозмездное пользование подстанцией «КПД», затраты на выплату компенсации собственникам подстанции «КПД» в тариф ООО «.....» не включались, из-за позиции самой Б.Н., соответственно владение «КПД» могло быть только безвозмездным. Именно на фактическом владельце лежит обязанность по поддержанию подстанции «КПД» в надлежащем состоянии, т.е. на обществе «.....». Получать плату от ОАО «.....» за услуги по передаче электрической энергии имеет право только тот, кто оказывает фактические услуги по передаче электроэнергии, это было ООО «.....». У ООО «.....» никогда не было вещных прав на подстанцию «КПД», поэтому споры и разногласия должны решать между собой, в первую очередь, собственники подстанции «КПД». С предложением о несении затрат Б.Н. ни в ООО «.....», ни в РСТ Пермского края не обращалась. У ООО «.....» отсутствовали какие-либо финансовые обязательства платить собственникам подстанции «КПД». ООО «.....» безвозмездно, в том числе и для Б.Н., поддерживало в надлежащем состоянии имущество подстанции «КПД», за счет собственных и привлеченных средств. Общество «.....» эксплуатировало подстанцию «КПД», в том числе, и в соответствии со ст. 980 ГК РФ «Действия в чужом интересе без поручения». Более того, общество «.....» в соответствии со ст. 984 ГК РФ имеет право на возмещение убытков, за действия в чужом интересе, т.е. в интересах Б.Н., так как в течении более чем шести лет Б.Н. не принимала участия в эксплуатации своей доли, не оспорила и не потребовала прекращения выплаты обществом «.....» заработной платы сотрудникам подстанции «КПД», оплаты по договору купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь гарантирующему поставщику, затрат на освидетельствование подстанции, затрат на подготовку к осенне-зимнему периоду, оплаты услуг поставщиков и подрядчиков по проведению регламентных и внеочередных работ и услуг. Никакого участия в легализации, т.е. отмывании денежных средств, приобретенных в результате незаконных операций, не принимал. Все произведенные ООО «.....» в период его руководства перечисления были обоснованы договорными отношениями и имели экономическое содержание. Каким образом те или иные лица распоряжались поступившими от ООО «.....» денежными средствами, ему не известно. Информацией о подконтрольности Ермакову М.Н. указанных в обвинении юридических лиц, он не обладал. Экономическое взаимодействие между ООО «.....» и перечисленными юридическими лицами никогда не приводило к образованию у ООО «.....» фиктивной или необоснованной задолженности. Свою деятельность, как ....., он осуществлял в полном соответствии с законодательством, что подтверждается результатами проверок ООО «.....» правоохранительными органами, заключениями специалистов, отсутствием замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов. Подстанция «КПД» является сложным электросетевым комплексом, состоящим из здания ГПП, ЛЭП и оборудования. Договоры с подрядными организациями, в том числе с ООО «.....», достались ему от З.В. Сомневаться в действительности договора с ООО «.....» у него причин не было. Обстоятельства заключения и исполнения договоров с подрядчиками, до момента покупки им ООО «.....», ему не известны. От З.В. он узнал, что договор обслуживания был заключен по его инициативе, как и договор о совместной деятельности, так как З.В. не хотел нести ответственность за подстанцию «КПД». Денежные средства, поступающие за услуги по передаче электрической энергии, оказанные территориальной сетевой организацией «.....», исчисляются путем умножения количества переданной электрической энергии за календарный месяц на тариф, установленный Региональной службой по тарифам Пермского края. По результатам анализа доходных и расходных статей баланса регулируемой организации, РСТ Пермского края обязана исключить из состава тарифа необоснованно полученную прибыль сетевой организации. При утверждении тарифа используются плановые показатели на очередной период регулирования, данные организации за предыдущий период регулирования, данные за базовый период долгосрочного периода регулирования, с предоставлением подтверждающих документов. Б.Н. имела возможность принять участие в тарифной компании ООО «.....» и заявить свои требования, однако, этого не сделала. С ..... года тарифных заявок в РСТ Пермского края ни Б.Н., ни Ф.В., ни ООО «.....» не направляли и за тарифом не обращались, никакой сетевой деятельности не вели, соответственно, подтверждающих документов не предоставляли. В тариф на услуги по передаче электрической энергии сетевой организации включаются реальные объекты, что накладывает обязанности по обслуживанию и содержанию всего объекта и его составных частей и элементов. При расчете тарифа учитывается имущество всех подстанций, линий и прочего оборудования, участвующее в процедуре тарификации, согласно утвержденным методикам. На основании данных об имуществе поэлементно и рассчитывается единый тариф для применения на всё электросетевое хозяйство организации. Соответствующий законодательству тариф у ООО «.....» был до заключения договора простого товарищества по подстанции «КПД», был и после признания этого договора незаключенным. Величина тарифа напрямую зависит от количественных и качественных показателей всего электросетевого имущества организации. Поэтому тариф ООО «.....» никогда не будет равен тарифу ООО «.....». В тоже время, следствием посчитан ущерб Б.Н. и Ф.В., исходя из тарифа ООО «.....», которого никогда не могло быть у ООО «.....». При этом для Б.Н. и Ф.В. тариф вообще никогда не устанавливался, соответственно, и ущерба у них быть не может. Выделить подстанцию «КПД» из тарифа сетевой организации не представляется возможным. В тариф сетевой организации ООО «.....» затраты на подстанцию «КПД» были включены только в ..... году на основании договора простого товарищества. При этом, затраты на какие-либо выплаты в адрес собственников подстанции «КПД» на ..... год в тариф ООО «.....» включены не были, соответственно, и в собственность сетевой организации не поступили. Формированием и подачей тарифной заявки на ..... год занимался именно З.В., гарантировавший ему при продаже ООО «.....» полное соблюдение обществом всех требований законодательства, в том числе и при прохождении процедуры тарификации. Б.Н. никакого отношения к оплате за услуги по передаче электрической энергии по тарифу ООО «.....» не имеет и иметь не может. Любые собственники электросетевых объектов никакого отношения к деньгам юридического лица - сетевой организации не имеют и претендовать на часть выручки сетевой организации не имеют права. Согласно законодательству, тариф представляет собой компенсацию расчетных и фактических затрат на содержание и обслуживание электросетевого имущества в надлежащем состоянии, согласно утвержденных правил и норм. Тариф - это не прибыль сетевой организации, и тем более не доход собственников имущества. Разделение тарифа ни между объектами, ни между составными частями объектов, ни между собственниками объекта не возможно в силу действующего законодательства. Б.Н., имея значительный опыт электросетевой деятельности, в том числе и тарификации, была достоверно осведомлена, что имеет право на компенсацию только фактически понесённых и подтвержденных затрат при эксплуатации подстанции «КПД», а в отсутствии фактических затрат, никаких компенсаций она получить не могла. Денежные средства ООО «.....» перечислялись на счета организаций во исполнение договорных обязательств, в том числе, которые перешли от предыдущего ..... ООО «.....» З.В.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в обоснование виновности подсудимых Ермакова М.Н., Георгадзе И.Л. в совершении инкриминируемых им преступлений были исследованы следующие доказательства.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Ф.В., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании следует, что с ...... По договору аренды имущества (зданий, сооружений, оборудования) с последующим выкупом № от ....., заключенного между ОАО «.....» (далее – ОАО «КПД») и АОЗТ «.....» в лице Б.Н., .....-этажное здание ..... кВ. литер ..... с электрооборудованием, включая ..... было передано АОЗТ «.....» в аренду, а в дальнейшем было приобретено в собственность АОЗТ «.....», учредителем которого была Б.Н. В ..... года Б.Н. учредила ООО «.....» с целью осуществления производственной деятельности по содержанию объектов энергетики, при этом все свое имущество АОЗТ «.....» передало ООО «.....» на основании протокола № собрания акционеров АОЗТ «.....» от ....., согласно которому АОЗТ «.....» вошло в состав участников ООО «.....» и внесло в уставной капитал ООО «.....» имущество, в том числе вышеуказанное .....-этажное здание ..... с электрооборудованием, включая ...... Тогда же в регистрационной палате ..... было зарегистрировано право собственности ООО «.....» на указанный объект – .....-этажное здание ГПП ..... с электрооборудованием, включая ...... В ..... году он и Б.Н. решили приобрести в собственность указанное .....-этажное здание ..... с электрооборудованием, включая ....., для осуществления совместной предпринимательской деятельности. ..... между ним и ООО «.....» в лице .....А.А. был заключен договор №, согласно которому он приобрел .....-этажное кирпичное здание ..... кВ. ....., а электрооборудование, включая ЛЭП ....., было указано в Приложении № к данному договору, которое являлось неотъемлемой частью договора № от ...... В регистрационной палате ..... было зарегистрировано его право собственности на указанный объект – .....-этажное здание ..... с электрооборудованием, включая ЛЭП. В ..... годах в законодательстве РФ произошли изменения, в связи с которыми на ЛЭП (линии электропередач) и на землю под ними необходимо было оформлять право собственности также как и на недвижимое имущество. Учитывая, что согласно договору № от ...... с Приложением № ЛЭП числилась в качестве оборудования, то он обязан был зарегистрировать ЛЭП в регистрационной палате ....., а также зарегистрировать право на земельный участок, на котором находились здание подстанции и ЛЭП. После проведения в ..... года инвентаризации .....-этажного здания ..... и ЛЭП он получил в ..... БТИ копию технического паспорта от ...... на .....-этажное здание ГПП ..... и ЛЭП. Со слов сотрудников ..... БТИ, он понял, что объекты, в которые входят здания и сооружения, в частности ЛЭП, это объекты, которые соединены таким образом, что предполагается их использование по общему назначению как сложный единый объект (комплекс), и что по законодательству РФ такой объект должен называться электросетевой комплекс, потому в ..... БТИ название технического паспорта на .....-этажное здание ..... было переименовано в технический паспорт электросетевого комплекса, состоящего из .....-этажного здания ..... и ЛЭП. Получив копию технического паспорта от ...... на .....-этажное здание ..... и на ЛЭП, он подал его в регистрационную палату г. ..... вместе с заявлением для государственной регистрации объекта. В регистрационной палате он узнал, что ЛЭП может быть зарегистрирована отдельно как объект, но в связи с тем, что согласно техническому паспорту Березниковского БТИ, ЛЭП включена в состав сложного объекта - электросетевого комплекса, то и государственная регистрация должна быть как единого объекта - сложного объекта - электросетевого комплекса. ..... он подал заявление в регистрационную палату ..... на изменение в названии объекта и включения в недвижимое имущество ЛЭП. ..... ему выдали свидетельство о государственной регистрации права на сложный объект - Электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного здания ..... и ЛЭП ..... кВ, при этом в указанный комплекс не входило электрооборудование, приобретенное им по договору № от ..... с Приложением № к договору. В ..... года он провел реконструкцию подстанции КПД, поставил часть нового оборудования, без которого подстанция не могла работать, были демонтированы только разъединители. Все поставленное оборудование стоит до настоящего времени. В течение всего времени владения электросетевым комплексом он и Б.Н. занимались управлением его деятельностью. Указанный электросетевой комплекс сначала он сдавал в аренду ООО «.....», которое являлось сетевой организацией, имеющей право покупать, продавать и передавать электроэнергию, которому Региональная энергетическая комиссия установила тарифы по оплате услуг по передаче электроэнергии. Учредителем ООО «.....» являлся ..... - Б.В. Впоследствии данный договор аренды постоянно продлевался, по этому договору он получал арендную плату. Как физическое лицо, согласно законодательству РФ, он не мог заниматься осуществлением производственной деятельности по покупке, передаче и продажи электроэнергии. Между ООО «.....» и ОАО «.....» был заключен договор на оплату услуг по передаче электроэнергии. В ..... году он заказал оценочный отчет в ООО «.....» ..... рыночной и ликвидационной стоимости электросетевого комплекса, электрооборудования и земельного участка, которые были оценены на общую сумму ..... рублей. В ..... году он и Б.Н. решили продать указанный электросетевой комплекс, так как возникли убытки, не утверждались РЭК тарифы на транзит электроэнергии, но за данный объект покупатели предлагали низкую стоимость. ..... между ним и Б.Н. был заключен договор купли-продажи, согласно которому он продал в собственность Б.Н...... долю в праве собственности на сложный объект - электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного здания ..... и ЛЭП ..... и ..... долю в праве собственности на земельный участок под указанный сложный объект. В тот же день ..... был составлен документ «Инвентаризационная опись основных средств – оборудования, входящего в состав электросетевого комплекса, по состоянию на .....». В указанной инвентаризационной описи включено все электрооборудование, находившееся на электросетевом комплексе, всего 76 наименований, при этом в опись электрооборудования также входили два понижающих трансформатора ..... года выпуска с заводскими номерами № и №, которые используются для преобразования и передачи электроэнергии. На основании указанной инвентаризационной описи от ....., которая фактически является актом приема-передачи, он передал в собственность Б.Н...... доли в праве на электрооборудование, находящееся в составе электросетевого комплекса и непосредственно участвующее в процессе передачи электрической энергии. После продажи Б.Н...... доли в сложном объекте – электросетевом комплексе он и Б.Н., как индивидуальные предприниматели, сдавали электрооборудование подстанции КПД в аренду ООО «.....» по договору аренды от .....№, согласно которому ООО «.....», как арендатор электрооборудования подстанции, участвующего в процессе трансформации и передачи электрической энергии, стало сетевой организацией и оказывало ОАО «.....» - «.....» услуги по передаче электрической энергии, а они как собственники получали доход от этого вида деятельности. С ..... года у него с Б.Н. семейные отношения прекратились, к этому времени у него образовалась задолженность по налоговым платежам за электросетевой комплекс и земельный участок под ним, поэтому он решил продать свою ..... доли в праве на электросетевой комплекс. В соответствии с законодательством РФ он предложил Б.Н. приобрести указанное имущество – ..... доли в праве собственности на сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... ЛЭП и электрооборудование на указанном объекте за ..... рублей, предлагал устно при нескольких личных встречах в ..... года – ..... года, и письменно направлял извещение по почте заказным письмом с уведомлением на её домашний адрес: ...... На данное письмо Б.Н. письменно не ответила, в устной форме приобрести указанное имущество отказалась, тогда он решил самостоятельно искать покупателя на свою ..... доли в праве собственности на указанный объект с суммой продажи в ..... рублей. ..... он оформил нотариальную доверенность на Д.Н. на продажу ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс, ..... заключил с Д.Н. агентский договор, согласно которому Д.Н. обязался продать его ..... долю в праве собственности на электросетевой комплекс за ..... рублей. Через некоторое время Д.Н. сообщил ему, что за ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс ему заплатят ..... рублей, в связи с чем, он (Ф.В.) изменил цену за ..... доли на электросетевой комплекс с ..... рублей на ..... рублей, подписал с Д.Н. новый агентский договор, датировав его той же датой – ...... В конце ..... года в офисе ООО «.....» по адресу: г....., Д.Н. познакомил его с потенциальным покупатлем его доли - Ермаковым М.Н. В ходе разговора Ермаков М.Н. высказал свое согласие приобрести у него его долю в праве собственности на указанный объект. ..... в офисе Ермакова М.Н. они обсудили условия приобретения его имущества, он назвал Ермакову М.Н. стоимость ..... рублей, данная цена Ермакова М.Н. устроила, он (Ермаков М.Н.) сообщил, что знает их подстанцию, что количество электроэнергии, передаваемой до потребителя на подстанции, и «тарифы» у них хорошие. Он понял, что Ермаков М.Н. был хорошо осведомлен о характеристиках электросетевого комплекса. Ермаков М.Н. сообщил, что покупателем данного имущества будет иное лицо, поскольку ему (Ермаков М.Н.) выгоднее будет приобрести данное имущество на физическое, а не на юридическое лицо, чтобы впоследствии избежать уплаты налогов, пояснил, что оплачивать стоимость принадлежащей ему ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс будет он сам. Ермаков М.Н. также сообщил о своем намерении приобрести весь электросетевой комплекс. Он сообщил Ермакову М.Н., что напишет заявление арендатору ООО «.....» о расторжении договора аренды. Ермаков М.Н. знал о том, что собственником другой ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс является Б.Н. Он сообщил Ермакову М.Н. о том, что ранее предлагал Б.Н. приобрести ..... доли электросетевого комплекса, но Б.Н. отказалась. Ермаков М.Н. спросил, может ли он (Ф.В.) помочь ему договориться с Б.Н. о продаже принадлежащей ей ..... доли в праве собственности на указанное имущество, на что он ответил, что договориться с Б.Н. не сможет, тогда Ермаков М.Н. сказал, что будет договариваться с ней самостоятельно. ..... в регистрационной палате г. ..... он встретился с ранее незнакомым мужчиной, который представился Б.Б., при этом он узнал его как ..... в офисе Ермаков М.Н.Б.М. предоставил договор дарения ..... доли в праве собственности принадлежащей ему ..... доли электросетевого комплекса, в графе «Покупатель» была указана фамилия Б.Б., он сразу позвонил Ермакову М.Н., который по телефону сообщил, что «так надо», Б.Н. имеет право первоочередного выкупа его доли, поэтому, заключив договор дарения ..... доли в праве собственности на его имущество иному лицу можно будет обойти такой запрет, а затем заключить договор купли-продажи ..... доли в праве собственности на его имущество, Б.Б. указан в качестве приобретателя в договоре, а фактически его (Ф.В.) имущество приобретает и оплачивает он (Ермаков М.Н.). Он не обладает большими знаниями в области законодательства РФ, потому согласился подписать договор дарения доли. Также Б.Б. привез два экземпляра договора купли-продажи ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс, где в графе «Покупатель» также был указан Б.Б., был указан порядок оплаты по договору купли-продажи указанного имущества. который его устроил, он хотел как можно скорее продать свое имущество, так как уже длительное время продавал это имущество. Ермаков М.Н. подтвердил такой порядок оплаты, и уточнил, что, как только будет расторгнут договор аренды с ООО «.....», то ему будет произведен полный расчет. Оснований не доверять Ермакову М.Н. у него не было. ..... договор дарения между ним и Б.Б. был зарегистрирован в ...... ..... он и Б.Б. подписали и подали на регистрацию договор купли-продажи принадлежащей ему ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс. В ..... года по просьбе Ермакова М.Н. он встречался с Б.Н. по поводу продажи принадлежащей ей ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс, Б.Н. на эту тему разговаривать отказалась. Учитывая, что ни Ермаков М.Н., ни Б.Б. на приобретаемый ими объект – электросетевой комплекс для осмотра наличия имущества с ним не ездили, то объект – ..... доли и ..... доли электросетевого комплекса ни Ермакову М.Н., ни Б.Б. фактически передан не был, акт приема-передачи не оформлялся и не подписывался, документы по продаже и передаче оборудования Б.Б. также не состатвлялись и не подписывались. Оформляя документы по дарению и купле-продаже своего имущества, он намеревался продать все, т.е. объект недвижимости и оборудование. Договор купли-продажи оборудования либо акт приема-передача оборудования, подтверждающие переход права собственности на электрооборудование, находящиеся в объекте недвижимости с наименованием «электросетевой комплекс», ни Ермаков М.Н., ни Б.Б. ему не предоставляли, такие документы он не подписывал, соответственно ..... доли в праве собственности на электрооборудование фактически и юридически принадлежит ему на праве собственности, так как не была продана и передана ни Б.Б., ни Ермакову М.Н. при подписании договора купли-продажи принадлежащей ему доли. В случае, если бы он договорился с Б.Б. продать электросетевой комплекс вместе с оборудованием, либо если бы он продал оборудование Б.Б., то это было бы отражено отдельным пунктом в договоре, либо был бы составлен отдельный договор о продаже движимого имущества – оборудования, кроме того, цена по договору была бы больше, примерно на ..... рублей, так как полная стоимость оборудования была оценена специалистом П.В. в ..... рублей. Считает, что Б.Б. и Ермаков М.Н. используют незаконно, принадлежащее ему движимое имущество – электрооборудование, находящееся в электросетевом комплексе, без его разрешения, самовольно взяли его в эксплуатацию, и получают незаконный доход за период с ..... по настоящее время. Договор купли-продажи оборудования от ....., согласно которому он продал Б.Б. свою долю электрооборудования, является поддельным, так как он его не подписывал. В ходе следствия ему стало известно, что в ..... года Б.Б. подарил Я.А...... доли в праве собственности на электросетевой комплекс, а потом по договору купли-продажи от .....Б.Б. продал Я.А...... доли в праве собственности на электросетевой комплекс, и что в указанном договоре купли-продажи от ..... имеется приложение в виде списка электрооборудования, находящегося на электросетевом комплексе и используемого в процессе передачи электроэнергии. ..... года ему стало известно, что .....Б.Б. и ООО «.....», в лице З.В., заключили договор о совместной деятельности по оказанию ОАО «.....»-«.....» услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям, принадлежащим собственникам электросетевого комплекса. По условиям договора о совместной деятельности от .....Б.Б. передал в виде вклада в ООО «.....» не принадлежащее ему все электрооборудование, хотя имел лишь право собственности только на ..... долю в праве на электросетевой комплекс, то есть на здание ГПП и ЛЭП, без электрооборудования. Эксплуатация подстанции без оборудования невозможна, согласно Закону «Об электроэнергетике РФ», также как и получить тариф от ОАО «.....» без оборудования, находящегося в собственности и на подстанции невозможно. С Ермаков М.Н. и Б.Б. они не обсуждали вопрос об оформлении перечня оборудования, входящего в электросетевой комплекс, при заключении договора купли-продажи его доли, такой вопрос ни у кого не возникал. Он не обратил внимания на то, что в договоре купли-продажи ..... доли, нет ссылки на Приложение и на перечень оборудования, этот договор готовил Ермаков М.Н.. В ..... года все контакты между ним и Ермаков М.Н. прекратились, так как Ермаков М.Н. обманул его с деньгами, поэтому Ермаков М.Н. в дальнейшем к нему не стал обращаться и вести речь об оборудовании. Если бы Ермаков М.Н. обратился к нему по поводу оборудования, то он бы напомнил ему про оплату. Считает, что поддельным договором купли-продажи оборудования от ..... Ермаков М.Н. присвоил себе право на принадлежащие ему и Б.Н. электрооборудование электросетевого комплекса, и незаконно его эксплуатировал. В результате преступления у него была похищена ..... доли в праве собственности на следующее электрическое оборудование, установленное на сложном объекте – электросетевом комплексе, расположенном по адресу: ....., на территории ОАО «.....»:

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор тока ..... - 6 шт. стоимостью за 1 шт. ..... рублей, на общую сумму ..... рублей;

- Выключатель масляный ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разрядники ..... - 6 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разрядники нейтрали ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Заземлитель нейтрали ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор ..... -2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор собственных нужд ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор ..... - 1 шт. стоимостью .....;

- Выключатель масляный ввода ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Выключатель масляный ввода ..... - 23 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Ячейка предохранителей ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разрядники ..... - 12 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор напряжения ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Система АСКУЭ Телеучет-..... - 1 шт. стоимостью .....;

- Блок питания ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Стабилизатор ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Стабилизатор постоянного напряжения ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Панели щита управления ..... - 11 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Панели щита ..... - 5 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Кабель ..... - 100 метров стоимостью за 1 метр ....., на общую сумму ..... рубля;

- Кабель ..... - 100 метров стоимостью за 1 метр ....., на общую сумму ..... рубля;

- Кабель ..... - 100 метров стоимостью за 1 метр ....., на общую сумму ..... рубля;

- Маслоочистельная установка ..... - 1 шт. стоимостью .....;

- Испытательный блок .....№ шт. стоимостью .....;

- Блок питания ..... - 1 шт. материальной ценности не представляет;

- Трансформатор ..... – 1 шт. стоимостью .....;

- Выпрямитель ..... – 1 шт. стоимостью ....., а всего на общую сумму ....., согласно отчету оценки от ......

Ни он, ни Б.Н. никому не отчуждали указанное электрооборудование электросетевого комплекса. Его права, как собственника ..... доли на электрооборудование, на получение платежей от ОАО «.....» за эксплуатацию данного электрооборудования в процессе передачи электроэнергии через электросетевой комплекс были нарушены, в связи с тем, что ОАО «.....» - «.....» незаконно оплачивало ООО «.....» всю сумму услуг за эксплуатацию всего электросетевого комплекса в процессе передачи электроэнергии. До настоящего времени оборудование находится на подстанции КПД. Список оборудования он Ермакову М.Н. не предоставлял, с Ермаков М.Н. по поводу оборудования не общался. В ходе осмотра журналов пояснил, что любые работы, производимые на подстанции КПД, должны быть отражены в журналах, за период с ..... по ..... на подстанции КПД были произведены только работы по замене старого и о прокладке нового кабеля, проводимых с его участием с ..... года по ...... В связи с совершенным в отношении него преступлением Ермаков М.Н. причинил ему материальный ущерб на общую сумму ....., из них: ..... – стоимость ..... доли в праве на оборудование, ..... – неполученные доходы от эксплуатации его доли в оборудовании, которые Ермаков М.Н. получал в качестве выплат от «.....». Ущерб в сумме ..... и в сумме ..... является для него значительным, так как он не работает, является ....., другого дохода у него нет (том 3 л.д. 60-61, том 13 л.д. 190-206; том 18 л.д. 136-139; том 59 л.д. 36-44, 240-243). В судебном заседании дополнил, что продал Ермакову М.Н. ..... доли в праве собственности на подстанцию КПД и ЛЭП без оборудования за ..... рублей, если бы он продавал ..... доли с оборудованием, то цена бы составила не менее ..... рублей. Приложение к договору купле-продаже в виде перечня оборудования не составлялось, а значит, оборудование Ермаков М.Н. не продавалось и не передавалось. Оборудование находилось у него в совместной собственности с Б.Н., оборудование они никому не продавали и в эксплуатацию никому не передавали. Ему известно, что без оборудования, установленного на подстанции, невозможна передача электрической энергии к конечным потребителям и без оборудования не будет установлен тариф. Для каких целей Ермаков М.Н. приобретал здание подстанции без оборудования, он не выяснял. Оборудование не было разделено между ним и Б.Н. по наименованию, поэтому он просил Д.Н. продать ..... доли в праве на оборудование. О продаже своей ..... доли он направлял в адрес Б.Н. уведомления, но она отказалась покупать его долю, так как её не устраивала цена. После отчуждения своей ..... доли он направил в адрес ООО «.....» письмо о расторжении договора аренды. С Георгадзе И.Л. он не знаком, какой ущерб ему причинил Георгадзе И.Л., пояснить не может, с требованием об оплате за пользование его оборудованием он к Георгадзе не обращался. Желает привлечь Ермакова М.Н. и Георгадзе И.Л. к уголовной ответственности. Гражданские иски поддержал в полном объеме.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Б.Н., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных ею в судебном заседании следует, что ранее .....Ф.В., который являлся собственником электросетевого комплекса (подстанции «КПД»), расположенного на территории бывшего завода ОАО «КПД» по ...... ..... по договору купли-продажи она приобрела у Ф.В...... доли подстанции «КПД», в которую входило здание, земельный участок, линия ЛЭП и оборудование, установленное в электросетевом комплексе. Основанием раздела оборудования является приложение № к договору купли-продажи от ..... и инвентаризационная опись от ...... Споров между ней и Ф.В. о принадлежности оборудования никогда не возникало, оборудование использовали совместно до момента продажи доли Ф.В.Б.Б. и получали прибыли в ..... долях, ...... После приобретения доли в электросетевом комплексе она совместно с Ф.В. сдавали свои доли в электросетевом комплексе в аренду ООО «.....», учредителем которого являлся её сын Б.В., по договору аренды № от ....., согласно которому ООО «.....», являясь сетевой организацией, оказывало услуги по передаче электрической энергии ОАО «.....», а она с Ф.В. получали доход от этого вида деятельности. ..... она узнала от .....Б.В. о том, что ..... в ООО «.....» поступило уведомление Ф.В. о расторжении договора аренды и что Ф.В. продал свою долю в подстанции КПД Ермакову М.Н., который оформил долю на Б.Б., при этом с предложением купить его долю Ф.В. к ней не обращался, письмо от ..... до неё не дошло. О продаже принадлежащей ей доли в подстанции КПД с Ермаковым М.Н. разговаривал Б.В. Ни Ермаков М.Н., ни Б.Б. по вопросу продажи её доли, а также о совместном использовании в процессе передачи электроэнергии её доли к ней не обращались. Так же со слов Б.В., ей известно, что в ..... года Ф.В. с Ермаковым М.Н. и еще каким-то мужчиной несколько раз приходили на территорию электросетевого комплекса. На подстанцию КПД её не пускали, там находилась вооруженная охрана ЧОП, пользоваться свой долей в подстанции и распорядиться своим оборудованием она не могла, так как на тот момент был заключен договор о совместной деятельности между Б.Б. и ООО «.....», согласно которму Б.Б. передал в виде вклада в Товарищество с ООО «.....» свое право собственности на ..... доли в подстанции КПД, а фактически передал всю подстанцию КПД, учитывая, что это сложный и физически неделимый объект, используемый в процессе передачи электрической энергии. С Георгадзе И.Л. она не знакома, ни Георгадзе И.Л., ни Ермаков М.Н. ни с какими предложениями к ней не обращались. Если она захочет продать свою долю в праве на подстанцию КПД, то сможет продать только долю в здании, ЛЭП и земельном участке. Оборудование фактически выбыло из ее владения, так как она не могла выразить свою волю на распоряжение данным имуществом самостоятельно, решение за нее принял Ермаков М.Н., поскольку оборудование сначала без ее согласия было продано Б.Б.Я.А., а затем внесено в качестве вклада в уставный капитал ООО «.....». Без оборудования, в том числе причитающегося на ее долю, подстанция функционировать не может, тариф без оборудования на передачу электроэнергии не может быть утвержден, соответственно на законных основаниях не может быть заключен договор с ОАО «.....». В результате преступления у неё была похищена ..... доли в праве собственности на следующее электрическое оборудование, установленное на сложном объекте – электросетевом комплексе, расположенном по адресу: ....., на территории ОАО «.....»:

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. 5 ....., на общую сумму .....;

- Разъединитель высоковольтный ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор тока ..... - 6 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму ..... рублей;

- Выключатель масляный ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разрядники ..... - 6 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разрядники нейтрали ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Заземлитель нейтрали ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор ..... -2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор собственных нужд ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор ..... - 1 шт. стоимостью 90 .....;

- Выключатель масляный ввода ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Выключатель масляный ввода ..... - 23 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Ячейка предохранителей ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Разрядники ..... 12 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Трансформатор напряжения ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Система АСКУЭ Телеучет-..... - 1 шт. стоимостью .....;

- Блок питания ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Стабилизатор ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Стабилизатор постоянного напряжения ..... - 2 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Панели щита управления ..... - 11 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Панели щита ..... - 5 шт. стоимостью за 1 шт. ....., на общую сумму .....;

- Кабель ..... - 100 метров стоимостью за 1 метр ....., на общую сумму ..... рубля;

- Кабель ..... - 100 метров стоимостью за 1 метр ....., на общую сумму ..... рубля;

- Кабель ..... - 100 метров стоимостью за 1 метр ....., на общую сумму ..... рубля;

- Маслоочистельная установка ..... - 1 шт. стоимостью .....;

- Испытательный блок .....№ - 1 шт. стоимостью .....;

- Блок питания ..... - 1 шт. материальной ценности не представляет;

- Трансформатор ..... – 1 шт. стоимостью .....;

- Выпрямитель ..... – 1 шт. стоимостью ....., а всего на общую сумму ....., согласно отчету оценки № от ......

Таким образом, Ермаков М.Н. причинил ей материальный ущерб в сумме ..... - стоимость ..... доли в праве на оборудование, а совместными действиями Ермакова М.Н. и Георгадзе И.Л. ей причинен ущерб в сумме ..... - неполученные доходы от эксплуатации её доли в подстанции КПД и оборудования, которые Ермаков М.Н. получал в качестве выплат от «.....». Ущерб в сумме ..... и в сумме ..... является для нее значительным, т.к. она не работает, ....., другого дохода у нее нет (том 7 л.д. 233-237; том 59 л.д. 245-249). В судебном заседании дополнила, что её право собственности на ..... доли в электрооборудовании подтверждается инвентаризационной описью, составленной совместно с Ф.В. после продажи им своей доли. О том, что Ф.В. продал свою ..... доли она узнала в конце ..... года, а в ..... года к ней по телефону обратился Ермаков М.Н. с предложением купить её долю, она предложила продать свою долю за ..... рублей, после чего Ермаков М.Н. положил трубку и больше никаких переговоров не было. О договоре простого товарищества она узнала в ..... года. От сдачи в аренду ООО «.....» своей ..... доли она получала ежемесясный доход в размере ..... рублей. Возможно, Ф.В. и предлагал ей купить его долю, возможно за ..... рублей она бы его долю и выкупила. Ни она, ни Ф.В. не оказывали услуги по передаче электроэнергии, тарифа не имели, тариф был установлен для ООО «.....». От Ф.В. ей стало известно, что он продал Ермакову М.Н. ..... доли в подстанции КПД без оборудования. После продажи Ф.В. своей доли, она обращалась в РЭК для установления тарифа на свою ..... доли в подстанции КПД, но ей было отказано, так как тариф был установлен для ООО «.....». Более того, на ..... доли в праве тариф бы не утвердили. С ..... года никаких затрат на содержание и обслуживание своей ..... доли в подстанции КПД она не несла. Считает, что она вправе претендовать на доходы, полученные ООО «.....» за оказание услуг по передаче электроэнергии, поскольку для оказания этих услуг подсудимые использовали её имущество. На сегодняшний день ..... доли в праве на здание ГПП, ЛЭП и оборудование принадлежит ей, а пользуется Ермаков М.Н.. Желает привлечь Ермакова М.Н. и Георгадзе И.Л. к уголовной ответственности. Гражданские иски поддержала в полном объеме.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.В., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что он является ..... ООО «.....», вид деятельности общества – прием, переработка металлолома, и передача электроэнергии через электросетевой комплекс, расположенный на территории бывшего завода ОАО «КПД» ...... Данный электросетевой комплекс принадлежал сначала Ф.В., а с ..... года принадлежал Ф.В. и Б.Н. на праве общей долевой собственности. В ООО «.....» в должности ..... работала Б.Н., она занималась подготовкой расчетов для утверждения тарифов на передачу электроэнергии, в должности ..... работал Ф.В., занимался производственными вопросами. Между ООО «.....» и Ф.В. был заключен договор аренды, на основании которого ООО «.....» стало сетевой организацией, оказывало услуги по передаче электрической энергии ОАО «.....». Когда собственниками электросетевого комплекса стали Ф.В. и Б.Н., между ООО «.....» (арендатор) и Ф.В. и Б.Н.(арендодателями) был заключен договор аренды № от ..... электросетевого комплекса, на основании которого ООО «.....» являлось сетевой организацией и оказывало услуги по передаче электрической энергии ОАО «.....», а ОАО «.....» оплачивало ООО «.....» оказываемые услуги. После того, как Ф.В. и Б.Н. не стали проживать совместно, Ф.В. был уволен из ООО «.....». ..... в ООО «.....» поступило уведомление Ф.В. о расторжении договора аренды от ..... электросетевого комплекса КПД. Примерно, в ....., позвонил Ермаков М.Н. и сообщил, что ..... приобрел у Ф.В...... доли в праве собственности на электросетевой комплекс, при этом в качестве покупателя выступил Б.Б., и предложил ему сделку, по условиям которой Б.Н. продает ему (Ермаков М.Н.) принадлежащую ей ..... доли в электросетевом комплексе за ..... рублей. Он не знал о том, что Ф.В. продал свою долю в электросетевом комплексе, и сообщил Ермаков М.Н., что у Б.Н. нет намерений продавать свою долю в электросетевом комплексе, тем более за такую низкую стоимость. Об этом разговоре он сообщил Б.Н., которая сказала, что о продаже Ф.В. своей доли слышит впервые, извещение о продаже доли с целью воспользоваться преимущественным правом покупки она не получала, к ней также никто не обращался с предложением приобрести ее долю в электросетевом комплексе. Запросив выписку из ЕГРП, он узнал, что сначала Ф.В. подарил Б.Б...... доли в электросетевом комплексе, а затем продал Б.Б...... доли в электросетевом комплексе. ООО «.....», являясь арендатором имущества ИП Б.Н., требовало от ОАО «.....» оплаты за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД, однако ОАО «.....» отказывало в оплате услуг, мотивируя тем, что по данным фактам идут судебные разбирательства, и, что ООО «.....» предоставило все необходимые документы для оплаты услуг за передачу электрической энергии с использованием всего имущества электросетевого комплекса КПД, ранее принадлежащего ООО «.....» на основании договора аренды (том 6 л.д. 201-203; том 7 л.д. 143-148). В судебном заседании дополнил, что ООО «.....» прекратило свою деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии в связи с расторжением со стороны Ф.В. договора аренды. На ..... доли подстанции тариф нельзя утвердить, без электрического обрудования тариф также не будет утвержден. По договору аренды Ф.В. и Б.Н. получали условно по ..... рублей каждый, денежные средства, поступившие из «.....» за оказание услуг по передаче электроэнергии, принадлежали ООО «.....», а поскольку это был ..... бизнес, то эти денежные средства распределялись между ними (Б.В., Б.Н. и Ф.В.) и расходовались на модернизацию подстанции.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.Б., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что в период с ..... года по ..... год он работал ..... в помещении офисов Ермакова М.Н. К ..... года у Ермакова М.Н. образовалась задолженность перед ним за выполнение работы в качестве ..... ЧОП «.....» в размере ..... рублей. В ..... года Ермаков М.Н. сообщил ему и Я.А., который также работал ..... у Ермакова М.Н., о своем намерении приобрести объект, расположенный в г. ....., связанный с электричеством, на котором он и Я.А. могли бы организовать работу своего охранного предприятия и тем самым зарабатывать деньги. Ермаков М.Н. предложил ему и Я.А. коллективное участие в деятельности этого объекта, и приобрести ими этот объект в качестве покупателей. Ермаков М.Н. не объяснял, по какой причине он не оформляет право собственности на данный объект на свое имя. Ермаков М.Н. сказал, что у данного объекта имеются собственники, называл фамилию Ф.В., сказал, что в настоящее время приобретает только долю в праве собственности на данный объект у собственника. Ермаков М.Н. предложил им самим выбрать, кто из них с Я.А. будет выступать первым по очереди покупателем одной из долей в праве собственности на данный объект. Он (Б.Б.) предложил свою кандидатуру. Ермаков М.Н. сказал, что эту сделку он будет оплачивать сам на свои деньги. Он (Б.Б.) должен был выступить только приобретателем доли, а собственником будет Ермаков М.Н. Он согласился на предложение Ермакова М.Н., так как ему требовалась работа, он намеревался использовать ЧОП «.....» в охране приобретаемого объекта. Я.А. также согласился на предложение Ермакова М.Н. Ни у него, ни у Я.А. денежных средств на приобретение такого дорогостоящего Электросетевого комплекса подстанции КПД никогда не было. Ермаков М.Н. говорил, что приобретает у одного из собственников ..... доли в электросетевом комплексе за ..... рублей, при этом в договоре по данной сделке купли-продажи в качестве покупателя будет указан он (Б.Б.). В ..... года (точные даты не помнит) в офисе Ермакова М.Н. он познакомился с Ф.В., которого ему представил Ермаков М.Н. в качестве продавца ..... доли в электросетевом комплексе. При переговорах Ермакова М.Н. и Ф.В., он не присутствовал, договор дарения ..... части объекта в электросетевом комплексе, а затем договор купли-продажи ..... части объекта составлял Ермаков М.Н. После подписания каждого договора, он и Ф.В. сдавали документы для регистрации сделки в Регистрационную службу ...... Через некоторое время он получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на ..... доли в электросетевом комплекса в районе ОАО «.....» ...... Сам он на Электросетевом комплексе в ..... никогда не был. Какие договоренности были между Ф.В. и Ермаков М.Н. по поводу приобретения оборудования, он не знает, как номаниальный собственник он подписывал документы, которые ему передавал Ермаков М.Н., он выполнял указания Ермаков М.Н. и действовал в его интересах. Ф.В. никакого перечня оборудования ему не предоставлял, речи о передаче оборудования, находящегося в электросетевом комплексе, между ним (Б.Б.) и Ф.В. не было. ..... года Ермаков М.Н. познакомил его с ..... ООО «.....» – З.В., пояснил, что данное Общество будет обслуживать электросетевой комплекс (подстанцию КПД). Ермаков М.Н. предъявил ему для подписания готовый договор о совместной деятельности между ним (Б.Б.), как индивидуальным предпринимателем, и ООО «.....». При этом он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя только ...... По какой причине в данном договоре он был указан в качестве индивидуального предпринимателя, ему не известно. Договор готовил Ермаков М.Н., текст договора он не читал, так как всеми делами занимался Ермаков М.Н., он ему доверял. Данный договор он подписал ..... по просьбе Ермакова М.Н. Дальнейшую работу по договору о совместной деятельности проводил Ермаков М.Н., в чем она заключалась, ему не известно, никой деятельности по этому договору он не осуществлял, участия в части перечисления и получения денежных средств не принимал, денежных средств от ООО «.....» не получал, на выплаты не претендовал, претензий не предъявлял, с З.В. не контактировал. Никакого вознаграждения от Ермаков М.Н. по заключенным сделкам с Ф.В. не получал. Ему не нравилось, что вокруг объекта недвижимости, зарегистрированного на его имя, начинаются споры по поводу оплаты, и ..... Ермаков М.Н. предложил переоформить его (Б.Б.) право собственности на ..... доли подстанции КПД на Я.А., без фактической передачи денежных средств. Он согласился на предложение Ермакова М.Н., так как понимал, что это его (Ермаков М.Н.) объект, который Ермаков М.Н. покупает у Ф.В.. Кроме того, деятельностью электросетевого комплекса полностью занимался Ермаков М.Н.. Все денежные средства от эксплуатации подстанции КПД получал Ермаков М.Н. По просьбе Ермакова М.Н. он выдал доверенность на на представление его (Б.Б.) интересов и на право распоряжения ..... доли электросетевого комплекса. Договор купли-продажи оборудования от ....., согласно которому он приобрел у Ф.В. оборудование стоимостью ..... рублей, он подписал по просьбе Ермакова М.Н. и передал ему, при этом подписи Ф.В. в договоре не было, дата в договоре не соответствовала фактической дате (том 3 л.д. 37-38; том 23 л.д. 161-165; том 59 л.д. 53-57; том 66 л.д. 207-215). В судебном заседании дополнил, что перечень электрооборудования подстанции КПД появился при сделке с Я.А.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Я.А., данных в ходе предварительного расследования, следует, что с Б.Б. и Ермаковым М.Н. он знаком с ..... года, работал у Ермакова М.Н. в ЧОП «.....» ...... .....Ермаков М.Н. сообщил им с Б.Б. о своих намерениях приобрести электросетевой комплекс в г..... для развития своего бизнеса, пояснил, что не может приобрести этот объект на свое имя, так как другая организация «.....» собирается каким-то образом взаимодействовать с данным электросетевым комплексом в ....., поэтому предложил ему и Б.Б. приобрести данный объект на свое имя, при этом оплата стоимости объекта будет произведена Ермаков М.Н. за счет своих средств. Ермаков М.Н. пояснил, что собственников объекта двое – Б.Н. и Ф.В., приобретение права собственности на данный объект будет осуществлено в две сделки. Ермаков М.Н. сказал, что он и Б.Б. будут участвовать в управлении данного объекта, они с Б.Б. согласились стать собственниками приобретаемого Ермаков М.Н. объекта. ..... он увидел в офисе Ермакова М.Н. ранее незнакомого Ф.В., Б.Б. пояснил, что это один из владельцев электросетевого комплекса в г....., с которым будет заключена сделка купли-продажи, по которой Б.Б. приобретет у Ф.В. долю в электросетевом комплексе. Позднее Б.Б. ему сообщил, что приобрел долю у Ф.В. в праве собственности на электросетевой комплекс, подробности не рассказывал. От Ермаков М.Н. ему стало известно, что со вторым собственником доли в электросетевом комплексе Б.Н. договориться о продаже ее доли не удалось. Возможно, .....Ермаков М.Н. сообщил, что Б.Б. по каким-то причинам не желает участвовать в электросетевом комплексе, и предложил ему приобрести у Б.Б. долю в электросетевом комплексе, как они ранее договаривались, он согласился. Ермаков М.Н. пояснил, что сделка по приобретению им доли Б.Б. в электросетевом комплексе произойдет путем заключения сначала договора дарения какой-то доли в праве собственности, а затем путем заключения договора купли-продажи остальной доли в праве собственности. Затем, в офисе Ермаков М.Н. он и Б.Б. подписали предъявленные Ермаков М.Н. сначала договор дарения, затем договор купли-продажи электросетевого комплекса. Указанные договоры Б.Б. сдал в регистрационную палату. Передача денежных средств между ним и Б.Б. по этим договорам не происходила. Никакого участие в деятельности электросетевого комплекса он не принимал, дохода от деятельности электросетевого комплекса не получал, договоры аренды электросетевого комплекса не заключал. Ему не известно, кто эксплуатировал подстанцию с того момента, как он стал собственником ..... доли, и кто получал доходы от её эксплуатации. Ему ничего не известно о договоре о совместной деятельности от ....., подписанным между Б.Б. и ООО «.....». Он лично никаких договоров не подписывал ни с ООО «.....», ни с другими организациями, поэтому никакого участия в деятельности по договору простого товарищества в части перечисления и получения денежных средств не принимал, денежные средства от эксплуатации принадлежащего ему на праве собственности имущества от ООО «.....» не получал. С ..... ООО «.....» З.В. он не знаком. Какое отношение к ООО «.....» имеет Б.Б. и Ермаков М.Н., он не знает. По бумагам он был собственником ..... доли подстанции КПД, а фактическим собственником и выгодоприобретателем по договору являлся Ермаков М.Н. Кем был составлен к договору купли-продажи перечень передаваемого по договору оборудования, он не знает, он этот перечень не составлял. Индивидуальное предпринимательство на себя не оформлял. Примерно ....., точную дату не помнит, по просьбе Ермаков М.Н. он вошел в состав учредителей ООО «.....», куда в качестве своей доли внес ..... доли подстанции КПД вместе с оборудованием и земельным участком. Через некоторое время он вышел из состава учредителей ООО «.....», а свое имущество – долю в подстанции КПД с земельным участком и оборудованием оставил ООО «.....». Кто еще был учредителем ООО «.....», состав Общества не знает. За время владения подстанцией КПД никаких денежных средств не получал. В ходе допроса от ..... пояснил, что учредить ООО «.....» и внести в уставной капитал Общества ..... доли подстанции КПД и оборудования ему предложил Георгадзе, который работал в ООО «.....». При создании Обшества он в интересах Ермакова М.Н. не действовал (том 1 л.д. 201-203; том 5 л.д. 248-250; том 24 л.д. 90-93, том 59 л.д. 58-61; том 61 л.д. 1-8).

Свидетель Е.Н. в судебном заседании показала, что работает в должности ..... отдела Управления Росреестра по Пермскому краю, в ее обязанности входит ...... Электросетевой комплекс, расположенный по адресу: ....., на территории КПД, условный №, был впервые зарегистрирован ..... в ..... отделе регистрирующего органа как .....-этажное кирпичное здание ...... на основании информации из технического паспорта, выданного ..... БТИ ....., собственник - ОАО «.....». В дальнейшем ..... собственником указанного объекта – .....-этажного кирпичного здания ..... стал Ф.В. на основании договора № от ..... с приложением № к договору. ..... наименование объекта было изменено, объект – .....-этажное кирпичное здание ...... стал называться: «Сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... общая площадь ..... кв.м., ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры), протяженностью ..... кв.м., на территории ОАО ..... Данные изменения в названии объекта в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП) были внесены по заявлению К.Ш., действующей по доверенности от собственника Ф.В., на основании информации из технического паспорта, выданного тем же ..... БТИ от ...... Такое название стало в связи с тем, что к зданию было добавлено сооружение – ЛЭП. Отдельно на ЛЭП документы для государственной регистрации представлены не были, а были представлены в составе сложной вещи – здания и ЛЭП. В соответствии со ст. 134 ГК РФ и правилами регистрации недвижимости данный объект и был зарегистрирован под единым условным номером №. Указанный сложный объект – электросетевой комплекс состоит только из одноэтажного кирпичного здания ..... общая площадь ..... кв.м., и ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры), протяженностью ..... кв.м. Если в указанном объекте имелось или имеется какое-то оборудование, то оборудование является движимым имуществом и государственной регистрации не подлежит. Оборудование могло или может входить в состав недвижимой вещи только в составе «Предприятия как имущественного комплекса». В данном случае, согласно техническому паспорту, выданному Березниковским БТИ от ....., в данный объект с условным номером № входило только недвижимое имущество - здание и ЛЭП. Если при переходе права собственности в договорах купли-продажи или договорах дарения будет или не будет указано какое-то оборудование, то это не повлияет на существо регистрации прав на объект недвижимости, то есть в данном случае это будет только здание и ЛЭП.

Свидетель Е.О. в ходе предварительного расследования дала аналогичные показания, которые были оглашены в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтверждены ею в судебном заседании (том 60 л.д. 1-5).

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.Е., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных ею в судебном заседании, следует, что она работает в должности .......... филиала ГУП ЦТИ. Технические паспорта делаются только на объекты капитального строения, то есть здания, сооружения плотно связанные с землей. В техническом паспорте указываются параметры и индивидуальные технические характеристики, год постройки, материал, размеры и др., присваивается инвентарный номер и присваивается адрес объекта. На сложный объект – электросетевой комплекс, расположенный по адресу: ....., условный №, имеется инвентарное дело. ..... МУП БТИ г. ..... впервые на этот объект был составлен технический паспорт, который в ..... году был ликвидирован постановлением главы г. ...... Первый техпаспорт был на нежилое здание ..... кв, номер в реестровой книге №, затем было заменен на №, в этом паспорте была указана только характеристика здания, перечня оборудования не было, оно не указывалось, также не указывалась линия ЛЭП, предприятие не оценивалось. В техническом паспорте от ..... имеется страница под названием "Перечень объектов в составе электросетевого комплекса", в этом перечне перечислено наименование объектов, а именно электроподстанция ГПП, линия ЛЭП и оборудование, установленное на подстанции ГПП, также указана балансовая стоимость перечисленных объектов. Данный перечень объектов был указан в технического паспорте по инициативе Ф.В., на основании представленного им приложения к договору купли-продажи от ...... При составлении техпаспорта сотрудниками БТИ исследовались только объекты капитального строения - помещение и линия ЛЭП, а оборудование инвентаризации не подлежало и было внесено в техпаспорт на основании документов, предоставленных заказчиком (приложения к договору), т.е. фактическую инвентаризацию прошли здание ГПП и линия ЛЭП, что отражено в экспликации к плану ЛЭП и экспликации к зданию подстанции. ..... ЦТИ составляет по заявлению Ф.В. еще один технический паспорт домовладения по адресу: ....., инвентарный №, кадастровый №, в котором описываются объекты - здание ..... кВ, без какого-либо оборудования. Линии ЛЭП и оборудование в этом техническом паспорте не описывались, так как на линию ЛЭП был составлен отдельный техпаспорт, как на самостоятельный объект капитального строения без какого-либо оборудования. Оборудование не было описано в указанных технических паспортах, так как оборудование не относится к объектам капитального строения (том 60 л.д. 24-26).

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д.Н., данных в ходе предварительного расследования, и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что он является ..... ООО «.....», занимается продажей недвижимости. С Ф.В. он знаком в течение ..... лет. Ему известно, что Ф.В. пытался самостоятельно продать имеющуюся в его собственности ..... доли подстанции, расположенной по ...... Другая ..... доли подстанции принадлежит .....Ф.В. – Б.Н. После ссоры с Б.Н.Ф.В. решил продать все имеющееся у него имущество и уехать на постоянное место жительства в ...... В течение месяца Ф.В. не мог продать свою долю в подстанции и обратился к нему с просьбой помочь найти покупателя на ..... доли подстанции и продать ее. Для этого Ф.В. оформил на него доверенность на продажу имущества, они составили агентский договор № от ....., согласно которому он (Д.Н.) продает ..... доли подстанции за ..... рублей, из которых ..... рублей передается Ф.В., а ..... рублей оставляет себе по агентскому договору. Продать ..... доли подстанции невозможно, так как этот объект является неделимым. Ф.В. говорил, что обанкротит Б.Н. и ..... и добьется, чтобы она продала свою долю в подстанции. Он подыскал покупателя на ..... доли Ф.В. в ..... в лице Ермакова М.Н., который занимается поставкой электроэнергии потребителям. Он предварительно переговорил с Ермаковым М.Н., объяснил, что это будет часть подстанции, на что Ермаков М.Н. сказал, что ему интересно приобрести всю подстанцию. ..... он привез Ф.В. в офис Ермакова М.Н., где Ермаков М.Н. высказал желание приобрести всю подстанцию, на что Ф.В. заверил того, что решит все вопросы по продаже доли Б.Н. Ермаков М.Н. при таких условиях дал согласие на заключение договора купли-продажи. При нем обговаривались условия заключения договора купли-продажи, оплата по договору, а также обязательство Ф.В. расторгнуть договор аренды с ООО «.....». Также он (Д.Н.) проводил переговоры с Б.Н. о продаже ее ..... доли, но она категорически была против (том 5 л.д. 208-209). В судебном заседании дополнил, что сделку купли-продажи ..... доли в подстанции КПД Ф.В. заключил с Ермаковым М.Н. напрямую, без его (Д.Н.) участия.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.А., данных в ходе предварительного расследования, следует, что Ф.В. он знает с ....., находился с ним в дружеских отношениях. Он знал, что Ф.В. принадлежала ..... доли подстанции КПД. В ..... году Ф.В. обратился к нему с просьбой помочь продать ..... доли подстанции КПД, намереваясь полностью разорвать отношения с Б.Н.. В ..... года Ф.В. познакомил его с Д.Н., в офисе которого они заключили агентский договор по продаже доли Ф.В. В ..... года Д.Н. нашел покупателя на долю Ф.В., со слов Д.Н. ему известно, что сделка по купле-продаже ..... доли подстанции была оформлена на Б.Б., а фактическим покупателем являлся Ермаков М.Н. (том 5 л.д. 210, том 6 л.д. 204-206).

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.О., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что с Ф.В. он знаком с ....., они поддерживают дружеские отношения. До ..... года Ф.В. проживал совместно с Б.Н. в ....., у них был совместный бизнес. Ф.В., являясь собственником электросетевого комплекса - подстанции КПД, сдавал ее в аренду ООО «.....», за что получал арендную плату. От Ф.В. ему стало известно, что в ..... году он не стал проживать совместно с Б.Н., продал Б.Н...... доли в праве собственности на электросетевой комплекс, разделив, таким образом, это имущество, которое они приобрели в период совместного проживания. В ..... году Ф.В. намеревался продать свою ..... доли в праве на электросетевой комплекс, так как ему нужны были денежные средства и он планировал уехать на постоянное место жительства в ...... ..... с целью продажи электросетевого комплекса Ф.В. размещал объявления в Интернет, СМИ, а также направил заказное письмо в адрес Б.Н. о продаже своей доли в электросетевом комплексе. ..... он и Ф.В. встретились с покупателем доли электросетевого комплекса – Ермаковым М.Н., который высказал намерение приобрести весь электросетевой комплекс, и спрашивал у Ф.В. о втором собственнике подстанции – Б.Н., на что Ф.В. категорически ответил, что продает только свою долю и не имеет отношения к продаже доли Б.Н.. Со слов Ф.В. и Ермаков М.Н., он понял, что Ф.В. будет продавать свою долю за ..... рублей. .....Ф.В. подписал договор купли-продажи ..... доли в электросетевом комплексе (том 5 л.д. 244-245). В судебном заседании дополнил, что подстанция КПД служит для понижения тока и передачи электрической энергии потребителям, без оборудования подстанция не может быть использована по прямому назначению. Ф.В. продал Ермаков М.Н. здание и линии электропередач, про оборудование речи не было, так как Ф.В. хотел остаться в этом бизнесе.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля З.В., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что он, Ш.А. и Р.Г. являлись учредителями территориальной сетевой организации ООО «.....» с видом деятельности – передача электрической энергии от ОАО «.....» (далее ОАО «.....») к потребителям в ....., он был назначен ...... Между ОАО «.....» - «.....» и ООО «.....» был заключен договор № от ..... на оплату услуг по передаче электрической энергии, согласно которому ОАО «.....» - «.....» обязывалось оплачивать услуги ООО «.....» по передаче электроэнергии к конечным потребителям, с указанием объекта – подстанция «.....». ..... учредители ООО «.....» решили прекратить свое участие в этом бизнесе. ..... через своего знакомого он нашел покупателя ООО «.....» в лице Ермакова М.Н. ..... он, Ш.А. и Р.Г. встретились с Ермаковым М.Н. для переговоров о продаже .....% долей ООО «.....». Ермаков М.Н. сообщил о своих намерениях приобрести подстанции КПД и «.....», пояснив, что это единственные подстанции на территории ....., принадлежащие частным организациям, занимающимися оказанием услуг по передаче электроэнергии. В дальнейшем Ермаков М.Н. сообщил, что в ..... года приобрел у Ф.В...... доли в праве собственности на подстанцию КПД в ....., при этом право собственности зарегистрировал на Б.Б., пояснив, что Б.Б. - лицо номинальное, фактическим собственником ..... подстанции КПД является он - Ермаков М.Н. и он же оплачивал сделку между Ф.В. и Б.Б. Он ознакомился с предъявленными Ермаковым М.Н. документами – свидетельствами о государственной регистрации права на имя Б.М. (..... доли в праве собственности на подстанцию КПД и ..... доли в праве собственности на земельный участок) и нотариальной доверенностью, выданной Б.Б. на Ермакова М.Н. Также Ермаков М.Н. сообщил, что ..... между Ф.В. и ООО «.....» расторгнут договор аренды подстанции КПД, в связи с чем, тариф, утвержденный РЭК для ООО «.....» прекратил действовать, поэтому ни у нового собственника ..... доли в подстанции КПД - Б.Б., ни у второго собственника ..... доли в подстанции КПД - Б.Н. не было возможности, эксплуатируя подстанцию КПД, получать из ОАО «.....» - «.....» оплату за услуги по передаче электроэнергии, так как ни у Б.Б., ни у Б.Н. нет утвержденных РЭК тарифов по передаче электроэнергии, и что для осуществления деятельности подстанции КПД, необходимо подстанцию «присоединить» к сетевой организации, у которой имелся действующий тариф по передаче электроэнергии, утвержденный РЭК, и что такой организацией являлось ООО «.....», при этом тариф по передаче электроэнергии по подстанции КПД станет равным тарифу, утвержденному РЭК для подстанции «.....». Ермаков М.Н. сказал, что учитывая, что он (Ермаков М.Н.) все равно приобретёт ООО «.....» и оборудование в свою собственность, то для осуществления деятельности подстанции КПД, предложил ввести Б.Б. в состав учредителей ООО «.....» с .....% размером вклада в уставной капитал в виде ..... доли в праве собственности на подстанцию КПД. Он предложил Ермакову М.Н. либо заключить договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) между ООО «.....» и Б.Б., где бы участники товарищества, каждый, оставляя свое имущество в своей собственности, объединил это имущество для совместной деятельности, либо оформить договор аренды, где бы ООО «.....» арендовало имущество Б.Б. Ермаков М.Н. согласился заключить договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) между ООО «.....» и Б.Б. и предложил, что денежные средства, полученные от деятельности каждой подстанции, каждый из участников договора будет использовать раздельно. Он и Р.Г. согласились с предложением Ермакова М.Н., пояснив, что они не претендуют на доходы от КПД, так как собираются продавать свою собственность. Также они договорились с Ермаковым М.Н., что ..... ООО «.....» С.Л. будет вести учет доходов и расходов по совместной деятельности с последующим составлением баланса о совместной деятельности, в котором будут определены финансовые результаты. Они с Р.Г. спросили у Ермакова М.Н., как он намерен решить вопрос с Б.Н., которая не будет являться стороной договора простого товарищества, но в то же время Б.Н. является собственником ..... подстанции КПД. Ермаков М.Н. их заверил, что в конце финансового года, после определения финансового результата (то есть прибыли от совместной деятельности), Б.Б. будет перечислять .....% прибыли в адрес Б.Н., как второму собственнику подстанции. ..... в офисе Ермакова М.Н. он подписал договор о совместной деятельности с напечатанной датой «.....», в котором Б.Б. именовался индивидуальным предпринимателем, сам Б.Б. в этих переговорах и заключении сделок никогда при нем не присутствовал. Здесь же в офисе Ермаков М.Н. ему сказал, что Б.Н., как собственник ..... доли в праве собственности на подстанцию КПД, не ответила на письмо Б.Б. о намерении заключить договор о совместной деятельности между ООО «.....» и Б.Б., поэтому Б.Б. имеет право заключить договор о совместной деятельности с ООО «.....», и в связи с этим у Б.Б. возникает право эксплуатировать подстанцию КПД в ..... в целом, в том числе и долю Б.Н., так как подстанция КПД – это неделимый объект, то есть физически разделить этот объект невозможно. Ермаков М.Н. сказал, что он, как фактический собственник подстанции КПД, может получать прибыль от деятельности подстанции КПД и распоряжаться ею. Ермаков М.Н. знал, что будет эксплуатироваться вся подстанция КПД, и он это тоже понимал. Учитывая, что именно Б.Б., а не ООО «.....», должен был урегулировать взаимоотношения со вторым долевым собственником, он считал, что договор о совместной деятельности от ..... между ООО «.....» и Б.Б. не нарушал прав Б.Н., так как договор заключен на ..... доли права собственности Б.Б., а не на ..... доли права собственности Б.Н. Копию договора о совместной деятельности от ....., заключенного между ООО «.....» и Б.Б., в ОАО «.....» и ОАО «.....» - «.....» представил он лично. ..... на подстанцию «.....» приехал Ермаков М.Н., которого он представил работникам подстанций «.....» и КПД, как будущего собственника ООО «.....» и подстанции «.....» и как одного из собственников подстанции КПД. Работники КПД написали заявления о приеме на работу в ООО «.....». После этих событий, ....., он случайно встретился с Б.Н., которая выразила ему свое недовольствие, что он связался с Ермаковым М.Н., что они за её спиной затеяли какое-то товарищество. Он сообщил Б.Н., что вместе с учредителями продает свои доли ООО «.....» Ермакову М.Н., а потому ООО «.....» не претендует на её имущество, и что она сама пусть решает вопросы с Ермаковым М.Н. и Б.М., либо продает свою долю, либо сдает в аренду, а если не знает, что делать, то пусть официально обращается с этими вопросами в его адрес, как к генеральному директору ООО «.....». Больше Б.Н. к нему не обращалась, и он с ней не общался по этим вопросам. ..... Ермаков М.Н. ему сказал, что ведет с Б.Н. переговоры о приобретении у нее ..... доли в праве собственности на подстанцию КПД, и что Б.Н. хочет продать свою половину подстанции КПД по очень высокой цене, которая его не устраивает, но он все равно продолжит с ней переговоры о приобретении её доли за меньшую цену. В период с ..... по ..... Ермаков М.Н. сообщил ему, что ведет переговоры с владельцами других подстанций в ..... с целью в дальнейшем арендовать эти подстанции, и сделать в будущем ООО «.....» большой сетевой компанией. Ермаков М.Н. сообщил, что такой договор уже заключил с ИП К.Р., что в договоре указана его (З.В.) фамилия, и этот договор ему надо подписать. Также Ермаков М.Н. сказал, что уже ведет переговоры с компаниями «.....» и «.....» об аренде их электросетевых объектов, и в ближайшем будущем необходимо эти договоры подписывать, и предложил ему для подписания каждого такого договора и для осуществления им (Ермаковым М.Н.) работы в рамках договора о совместной деятельности от ....., выдать доверенность, чтобы решать все вопросы, связанные с работой с ОАО «.....»-«.....», ОАО «.....» и РЭК для установления тарифов, в том числе и по подстанции «.....». Ермаков М.Н. сообщил, что до ..... необходимо подготовить большой объем документов для установления тарифов в РЭК, и что этим должен был заниматься именно он (Ермаков М.Н.), как будущий владелец ООО «.....». Он согласился и выдал Ермакову М.Н. доверенность от имени ООО «.....» от ....., которая давала право Ермакову М.Н. действовать от лица ООО «.....» без заключения трудового договора. В последующем с Ермаковым М.Н. трудовой договор не заключался, заработную плату он не получал, приказов о назначении Ермакова М.Н. на какую-либо должность в ООО «.....» он, как ..... ООО «.....», не издавал. Он считал, что выдал данную доверенность от ..... Ермакову М.Н. для решения всех вопросов, связанных с работой подстанций КПД и «.....» в рамках договора о совместной деятельности от ....., заключенного между ООО «.....» и Б.Б., и для решения всех вопросов, связанных с работой других подстанций, которые Ермаков М.Н. намеревался в будущем арендовать, то есть этой доверенностью от ..... он предоставил Ермакову М.Н. право от имени ООО «.....» заключать договоры, связанные с вышеперечисленной деятельностью, и подписывать документы, вытекающие и связанные с исполнением этих договоров, в частности, финансовые документы, такие как акты выполненных работ и счета-фактуры. После того, как им была выдана доверенность от ..... на имя Ермакова М.Н., с ..... и в последующее время на юридический и электронный адреса ООО «.....» стали поступать из ОАО «.....», ОАО «.....» - «.....», РЭК официальные письма и документы в адрес ООО «.....» и официальные документы от Ермакова М.Н., в которых Ермаков М.Н. указан ..... ООО «.....». Почему в официальных документах Ермаков М.Н. называл себя ..... ООО «.....», пояснить не может. ..... в ходе переговоров между ним, Р.Г. и Ермаковым М.Н. был заключен устный договор о том, что денежными средствами от «деятельности Ермакова М.Н.», которые будут поступать за услуги по передаче электроэнергии от подстанции КПД и других подстанций, аренда по которым Ермаковым М.Н. будет заключена в будущем, он (З.В.), Ш.А. и Р.Г., как учредители и собственники ООО «.....», претендовать не будут. В связи с тем, что по договору о совместной деятельности от ....., заключенному между ООО «.....» и Б.М., предписывалось использовать расчетный счёт ООО «.....», то он (З.В.), Р.Г. и Ермаков М.Н. приняли решение, что будут вести раздельный учет: отдельно по деятельности подстанции «.....» и отдельно по деятельности Ермакова М.Н., где подразумевалось, что «деятельность Ермакова М.Н.» – это деятельность по подстанции КПД и других подстанций, которые Ермаков М.Н. планировал арендовать в будущем. Ермаков М.Н. сказал, что согласно п. 3.1. договора о совместной деятельности от ....., ООО «.....» должно перечислить Б.Б. прибыль от совместной деятельности, а Б.Б. в свою очередь .....% прибыли отдаст Б.Н. Учитывая, что Ермаков М.Н. рассказал о своих планах по будущему развитию ООО «.....», то он (З.В.), Р.Г. и Ермаков М.Н. договорились и решили, что Ермаков М.Н. будет в рамках доверенности от ..... осуществлять свою деятельность. Ермаков М.Н. сказал, что сам лично будет вести работу по установлению на ..... год тарифов в РЭК по всем подстанциям, в том числе и по «.....», решать вопросы с ОАО «..........» – .....» и ОАО «.....» от имени ООО «.....». Он и Р.Г. не возражали. То есть с ..... организационно-распорядительные функции по договору о совместной деятельности от имени ООО «.....» и от имени Б.Б. осуществлял Ермаков М.Н. по доверенности от ООО «.....», а с ..... Ермаков М.Н. фактически взял на себя часть функций единоличного исполнительного органа ООО «.....», то есть его функций, как ..... ООО «.....». ..... Ермаков М.Н. ему сообщил, что достиг договоренности с ОАО «.....» - «.....» о погашении с их стороны задолжности по подстанции КПД за период с ..... по ..... по тарифам ООО «.....» для подстанции «.....», и что эти деньги по дополнительным соглашениям должны поступить на счет ООО «.....» до ...... ..... на его электронный адрес поступили дополнительные соглашения от ..... и от ....., заключенные между ОАО «.....» - «.....», в лице Ш.И., и ООО «.....» в лице ..... Ермакова М.Н., действовавшего по доверенности от ....., в которых указанно, что данные дополнительные соглашения заключены к договору № от ....., заключенному между ОАО «.....» - «.....» и ООО «.....». Эти документы он переслал на электронный адрес .....С.Л...........С.Л. сообщила ему, что на счет ООО «.....» поступили денежные средства из ОАО «.....» - «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД в сумме ...... Из существа договора о совместной деятельности от ....., денежные средства за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД должны были поступать из ОАО «.....» - «.....» на счет ООО «.....». Он, как ..... ООО «.....», ..... дал устное указание своему .....С.Л. вести раздельную бухгалтерию по денежным потокам - отдельно по подстанции «Нартовка» и отдельно по подстанции КПД, где всю деятельность Ермакова М.Н. необходимо было относить на счет подстанции КПД. Под «деятельностью Ермакова М.Н.» понимается вся деятельность по подстанции КПД и другим арендованным Ермаковым М.Н. подстанциям от имени ООО «.....», за исключением подстанции «.....». В связи с тем, что непосредственно Ермаков М.Н. осуществлял организационно-распорядительные функции по управлению производственным и экономическим процессами подстанции КПД на основании выданной им доверенности от ....., то денежные средства в дальнейшем перечислялись не Б.Б., а по указанию Ермакова М.Н. конкретным получателям денежных средств. Б.Б. никогда не обращался к нему с претензиями по осуществлению платежей денежных средств, полученных от эксплуатации подстанции КПД. Ермаков М.Н. мог распоряжаться указанными денежными средствами как фактическая сторона (Товарищ 1) договора о совместной деятельности от ....., поэтому Ермаков М.Н. (Товарищ 1) самостоятельно мог определять объем и перечень затрат, необходимых для осуществления его деятельности (Товарища 1) по эксплуатации КПД и других подстанций, кроме подстанции «.....». По указанию Ермакова М.Н. и представленных им документов он передавал .....С.Л. эти указания и документы для осуществления перечислений денежных средств, полученных из ОАО «.....» - «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД. Ермаков М.Н. или другие лица, уполномоченные им, по электронной почте направляли ему и .....С.Л. на электронный адрес название организаций, их реквизиты, номера счет-фактур – ООО «.....», ООО «.....», Георгадзе И.Л., ..... филиал ФГУП РНЦ «....., ИП К.Р. для осуществления платежей в их адрес за счет денежных средств, заработанных подстанцией КПД. Свои указания .....С.Л. в электронном виде он (З.В.) оформлял фразой – «оплатите счет, затраты на КПД». Указанные денежные средства перечислялись за аренду подстанций, которые арендовал Ермаков М.Н., а именно ФГУП РНЦ «.....», ООО «.....», ИК.Р.; на выплату заработной платы работникам подстанции «КПД»; прочие расходы Ермакова М.Н. по осуществлению им его деятельности. Ермаков М.Н. лично передавал ему письма с просьбой оплатить счета или направлял счета по электронной почте. Если смысл платежа ему был не понятен, он уточнял у Ермаков М.Н. необходимость тех или иных расходов и платежей. Все перечисления он делал по указанию Ермакова М.Н., согласно его распорядительных писем, поступающих в электронном и бумажном виде, он был вынужден давать указания бухгалтеру о списании денежных средств – доходов по подстанции КПД, полученных по договору о совместной деятельности и их перечислению третьим лицам, которых указывал Ермаков М.Н., так как был убежден Ермаковым М.Н., что тот распоряжается доходами подстанции КПД на законных основаниях. ..... Ермаков М.Н. познакомил его с Георгадзе И.Л., представив его как ..... ООО «.....». Он выдал на имя Георгадзе И.Л. две доверенности от ....., которые давали право Георгадзе И.Л. от лица ООО «.....» осуществлять деятельность и решать вопросы, связанные с работой подстанций КПД и «.....» в рамках договора о совместной деятельности от ....., а также с работой других арендованных Ермаковым М.Н. подстанций, на заключение договора купли-продажи электрической энергии № в части изменения размера потерь по подстанции КПД. ..... Георгадзе И.Л. стал покупателем ООО «.....», после чего был назначен на должность ...... Ему не известно, проводились или нет на подстанции КПД ..... с ..... и до ..... какие-либо работы сторонними организациями. Актов выполненных работ сторонними организациями по подстанции КПД он не подписывал. По договору о совместной деятельности от ..... денежные средства из ОАО «.....» - «.....» стали поступать только с ...... Б.Н. не обращалась к нему с требованием определить в ..... году промежуточную прибыль Б.Б. по договору о совместной деятельности. ..... он сказал Георгадзе И.Л., что Ермаковым М.Н. не урегулированы взаимоотношения между собственниками подстанции КПД Б.Н. и Б.Б., не закончены судебные разбирательства в арбитражных судах, и посоветовал Георгадзе И.Л., как новому ..... ООО «.....», не дать Ермакову М.Н. распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете ООО «.....», кроме того, Ермаков М.Н. скрыл от него, что еще в ..... года Б.Б. уже не являлся собственником ..... доли подстанции КПД. Договор № от ..... с приложениями № и № между ООО «.....» в его лице и ООО «.....» в лице .....Е.Х. на услуги по эксплуатационному обслуживанию имущества, принадлежащего ООО «.....» - двух зданий подстанции «.....», он не подписывал, в обслуживании подстанции «.....» не было необходимости, так как в штате ООО «.....» были электромонтеры, которые самостоятельно в течении ..... лет обслуживали подстанцию. При крупных и серьезных ремонтных работах им привлекались подрядчики, но ООО «.....» среди них не было. Выполнялись ли какие-либо работы ООО «.....» на подстанции КПД и других арендованных Ермаковым М.Н. подстанциях, ему не известно. На счет ООО «.....» денежные средства перечислялись только по письмам Ермакова М.Н., и эти затраты относились на деятельность Ермакова М.Н. Никаких актов выполненных работ между ООО «.....» и ООО «.....» он не подписывал, все акты подписывал Ермаков М.Н. (том 14 л.д. 230-234, л.д. 239-246; том 15 л.д. 1-8, л.д. 30-35, л.д. 36-44, л.д. 62-70, л.д. 71-83, л.д. 84-96; том 43 л.д. 102-104; том 53 л.д. 138-139; том 66 л.д. 201-203). В судебном заседании дополнил, что Б.Н. с каким-либо требованием о перечислении денежных средств за использование её ..... доли в подстанции КПД к нему не обращалась, официальных писем со стороны Б.Н. о несогласии использования её доли в адрес ООО «.....» не поступало. Использовать подстанцию без оборудования по прямому назначению, а также утвердить тариф на ..... доли в подстанции невозможно. Подстанция КПД представляет собой сложный электросетевой объект, и оборудование входит в состав такого объекта. Перечень оборудования к договору простого товарищества не прилагался. В период его руководства ООО «.....» работы на подстанции КПД не проводились. От использования подстанции КПД лично Ермаков М.Н. ничего не получал, денежные средства по указанию Ермакова М.Н. перечислялись на указанные им (Ермаков М.Н.) счета, в частности, на счета организации Ермаков М.Н. - ООО «.....», которая никаких работ на подстанции не проводила. О том, что Б.Н. была недовольна созданием простого товарищества, он Георгадзе И.Л. сообщил только после покупки им ООО «.....». Денежные средства, которые приходили сверх деятельности подстанции «.....» в рамках договора простого товарищества, в том числе и по другим подстанциям, это были деньги Ермакова М.Н., на них никто не претендовал, поэтому в распорядительных документах он указывал бухгалтеру С.Л.: «оплатите счет, затраты на КПД». Если бы Ермаков М.Н. сказал ему перечислять денежные средства Б.Н., он бы их перечислил.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.А., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что он, З.В. и Р.Г. были учредителями ООО «.....», которое создавалось в ..... году как территориальная сетевая организация с видом деятельности – передача электрической энергии от ОАО «.....» к потребителям в ...... ..... ООО «.....» был избран З.В., который занимался всеми вопросами, относящимися к деятельности ООО «.....». ..... он, З.В. и Р.Г. решили прекратить свое участие в ООО «.....» и продать принадлежащием им доли. .....З.В. нашел потенциального покупателя – Ермакова М.Н., который также покупал долю Ф.В. на подстанции КПД. О том, что ..... на счет ООО «.....» стали поступать денежные средства из ОАО «.....» - «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД, З.В. ему не рассказывал. Обстоятельства заключения договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) между ООО «.....» и Б.Б. ему не известны, этот договор он не читал. ..... покупателем ООО «.....» стал Георгадзе И.Л. (том 18 л.д. 143-162).

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.В., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных ею в судебном заседании, следует, что ее ..... – Ш.А., З.В. и Р.Г. являлись учредителями электросетевой компании ООО «.....». ..... учредители ООО «.....» решили продать свои доли. .....З.В. нашел потенциального покупателя – Ермакова М.Н. Со слов З.В. ей известно, что Ермаков М.Н. приобрел у Ф.В...... доли в праве собственности на подстанцию КПД, зарегистрировав право собственности на Б.Б. Также со слов З.В. ей известно о заключении между ООО «.....» и Б.Б., от именно которого действовал Ермаков М.Н., договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), по условиям которого денежные средства, полученные от деятельности каждой подстанции – «.....» и «КПД», каждый участник договора будет использовать раздельно. В дальнейшем З.В. ей пояснил, что Ермаков М.Н., действуя по доверенности от ....., фактически взял на себя часть функций единоличного исполнительного органа ООО «.....», и что на счет ООО «.....» стали поступать денежные средства из ОАО «.....» - «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД, которые перечислялись З.В. по указаниям Ермакова М.Н. конкретным получателем денежных средств. Впоследствии покупателем ООО «.....» стал Георгадзе И.Л. (том 18 л.д. 82-88; 89-105).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Р.Г., данных в ходе предварительного расследования, следует, что он, З.В. и Ш.А. были учредителями ООО «.....», которое являлось территориальной сетевой организацией с видом деятельности – передача электрической энергии от ОАО «.....» к потребителям в ...... ..... ООО «.....» был З.В., который занимался текущей деятельностью Общества. ..... он, З.В. и Ш.А. решили продать свои доли. .....З.В. нашел потенциального покупателя в лице Ермакова М.Н. В ходе переговоров по продаже долей ООО «.....» Ермаков М.Н. сообщил, что купил в .......... доли в праве собственности на подстанцию КПД ..... у Ф.В., зарегистрировав право собственности на Б.Б. Также Ермаков М.Н. сообщил, что между Ф.В. и ООО «.....» расторгнут договор аренды подстанции КПД, в связи с чем тариф, утвержденный РЭК для ООО «.....» прекратил действовать, и по этой причине ни у нового собственника ..... доли подстанции КПД Б.Б., ни у второго собственника ..... доли подстанции КПД Б.Н. не было возможности, эксплуатируя подстанцию КПД, получать из ОАО «.....» - «.....» оплату за услуги по передаче электроэнергии, поскольку у них не было утвержденных РЭК тарифов по передаче электроэнергии, и что для осуществления деятельности подстанции КПД, необходимо подстанцию «присоединить» к сетевой организации, у которой имелся действующий тариф по передаче электроэнергии, утвержденный РЭК, и что такой организацией являлось ООО «.....». Ермаков М.Н. предложил ввести Б.Б. в состав учредителей ООО «.....» с .....% размером вклада в уставной капитал в виде ..... доли в праве собственности на подстанцию КПД. З.В. предложил либо заключить договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) между ООО «.....» и Б.Б., где бы участники товарищества, каждый, оставляя свое имущество в своей собственности, объединил это имущество для совместной деятельности, либо оформить договор аренды, где бы ООО «.....» арендовало имущество Б.Б. Ермаков М.Н. согласился заключить договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) между ООО «.....» и Б.Б. и предложил, что денежные средства, полученные от деятельности каждой подстанции, каждый из участников договора будет использовать раздельно, а в конце финансового года, после определения прибыли от совместной деятельности Б.Б. будет перечислять .....% прибыли в адрес Б.Н., как второму собственнику КПД. Он и З.В. согласились с предложением Ермакова М.Н., пояснив, что они не претендуют на доходы от подстанции КПД. З.В. и Ермаков М.Н. договорились, что бухгалтер ООО «.....» будет вести раздельный учет затрат и доходов. З.В. выдал Ермакову М.Н. доверенность от ....., на основании которой Ермаков М.Н. осуществлял деятельность по подстанции КПД и «.....» в рамках договора о совместной деятельности, то есть этой доверенностью Ермакову М.Н. предоставлено право от имени ООО «.....» заключать договоры, выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. ..... со слов З.В. он узнал, что на счет ООО «.....» стали поступать денежные средства из ОАО «.....» - «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД, которые в дальнейшем перечислялись З.В. по указаниям Ермакова М.Н. конкретным получателем денежных средств, а также, что идут судебные разбирательства между собственниками подстанции КПД – Б.Н. и Б.Б. Впоследствии покупателем ООО «.....» стал Георгадзе И.Л. (том 18 л.д. 106-125).

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.И., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что ..... к нему обратился один из учредителей ООО «.....» Ш.А. с предложением стать ..... ООО «.....», на которое учредители ООО «.....» хотели вывести ценное имущество ООО «.....», поскольку опасались, что покупатель ООО «.....» Ермаков М.Н. может при совершении сделки обмануть их. Он согласился стать ..... ООО «.....». Поскольку ООО «.....» не было зарегистрировано в налоговом органе, учредители ООО «.....» вывели ценное имущество Общества путем его продажи в ООО «.....», ..... которого являлась Я.И. После того, как ООО «.....» было зарегистрировано в налоговом органе, ..... ООО «.....» по договору купли-продажи передало в ООО «.....» земельный участок и два здания ГПП «.....», а ..... по договору купли-продажи ООО «.....» передало земельный участок и два здания ГПП «.....» Георгадзе И.Л., в этот же день между ним и Георгадзе был подписан договор купли-продажи .....% долей в уставном капитале ООО «.....» (том 20 л.д. 16-20).

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Я.И., данных в ходе предварительного расследования, следует, что она являлась ..... ООО «.....». ..... к ней обратился ..... ООО «.....» З.В. с просьбой приобрести ценное имущество ООО «.....», а потом продать это имущество ООО «.....» либо Ермакову М.Н., поскольку учредители ООО «.....» опасались, что Ермаков М.Н. – покупатель ООО «.....» может при совершении сделки обмануть их. Она согласилась помочь З.В...... между ООО «.....» и ООО «.....» был заключен договор купли-продажи земельного участка и двух зданий ГПП «.....», а ..... ООО «.....» по договору купли-продажи передало это имущество ООО «.....» в лице .....Е.И...... она подписала с Георгадзе И.Л. договор купли-продажи принадлежащей ей .....% доли в уставном капитале ООО «.....» (том 19 л.д. 48-51).

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.Л., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных ею в судебном заседании, следует, что с ..... до ..... она подрабатывала в качестве ..... в ООО «.....», на работу ее принимал .....З.В......З.В. ознакомил ее с договором о совместной деятельности от ....., заключенным между ООО «.....» и Б.Б., по условиям которого ООО «.....» представляет для общего использования подстанцию «.....», а Б.Б...... доли в подстанции КПД ...... З.В. сказал, чтобы она вела раздельную бухгалтерию по подстанциям «.....» и КПД. Ермакова М.Н. в штате ООО «.....» не было, у него имелась доверенность на право представлять интересы ООО «.....». З.В. представил Ермакова М.Н. как будущего покупателя ООО «.....» и подстанции «.....». На ее электронный адрес в период времени с ..... до ..... приходили документы в электронном виде – счета, официальные письма о просьбах оплатить услуги и товарно-материальные ценности. Указанные документы в электронном виде приходили с электронного адреса З.В., а также из организации «.....». Все эти документы отправлял Ермаков М.Н. через других лиц. Данные документы в электронном виде она согласовывала с .....З.В., который давал ей указание переводить или не переводить денежные средства на счета, которые представлял Ермаков М.Н. На основании договора № от ....., заключенного между ОАО «.....»-«.....» и ООО «.....» и дополнительных соглашений от ..... и от ....., заключенных между ОАО «.....»-«.....» и ООО «.....», со счетов ОАО «.....» - «.....» на расчетный счет ООО «.....» за период времени с ..... по ..... были перечислены денежные средства в сумме ..... за оказание услуг по передаче электроэнергии, из них: ..... - по подстанции КПД, ..... – по подстанции «.....», что отражено в раздельном балансе предприятия за указанный период времени. За период времени с ..... по ..... с расчетных счетов ООО «.....» в соответствии с договором о совместной деятельности от ..... были произведены платежи за счет денежных средств, поступивших по подстанции КПД, в следующие адреса: ИП К.Р., ФГУП РНЦ «.....», ООО «.....», Георгадзе И.Л., ООО «.....», ООО НПО «.....», ООО «.....», ООО «.....». Всего произведено перечислений на сумму ..... рублей по электронным организационно-распорядительным документам с реквизитами Ермакова М.Н. Основанием для перечисления денежных средств послужили распорядительные документы в электронном виде, направленные в ее адрес ..... ООО «.....» З.В. с реквизитами Ермакова М.Н., в которых было указано - «оплатите счет, затраты на КПД». Кроме того, за указанный период с ..... по ..... года с расчетных счетов ООО «.....» производилась оплата за КПД налогов (..... рублей), перечислялась на карточки заработная плата работникам КПД (..... рубля вместе с НДФЛ и страховыми взносами), перечислен заём Ермакову М.Н. (..... рублей), ООО «.....» за оборудование (..... рублей), ООО «.....» (..... рублей), медосмотр работников КПД (..... рубля), ПКФ «.....»-программа для сдачи отчетности в налоговую (..... рублей). Указанные платежи были, по ее мнению, как ....., оплачены непосредственно по деятельности подстанции КПД. Оставшаяся сумма доходов подстанции КПД на ....., находящаяся на счетах ООО «.....», составила ..... рубля. Ни одного из договоров, на основании которых производились перечисления денежных средств, ей в печатном варианте представлены не были. Документы и электронные письма, направленные ей ..... ООО «.....» З.В., являются распорядительными документами в электронном виде, и обязательны для исполнения ею, как ..... ООО «.....» (том 14 л.д. 1-3, 4-10). В судебном заседании дополнила, что производила оплату счетов только после их утверждения З.В. Вся прибыль ООО «.....» уходила на текущие затраты по содержанию ПС КПД. По договру о совместной деятельности деньги ни Б.Б., ни Ермакову М.Н. не выплачивались. Других подстанций кроме «.....» и «КПД» у ООО «.....» не было.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П.О., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что до ..... года он работал ..... подстанции «КПД», которую арендовало ООО «.....». ..... ООО «.....» был Б.В. Также в ООО «.....» работали: Б.Н. - ....., занималась финансовой деятельностью, Ф.В. - ...... Б.В., Б.Н. и Ф.В., ..... управляли совместным бизнесом. Со слов Ф.В. ему было известно, что собственником этой подстанции является он (Ф.В.), который выполнял функции по решению производственных вопросов в деятельности подстанции «КПД». На подстанции «КПД» работали также дежурный персонал – электромонтеры, наладчик. До ..... года Ф.В. рассказывал, что Налоговая инспекция предъявляла к нему требование об оплате налоговых платежей, а арендатор подстанции КПД - ООО «.....» не оплачивало аренду, и ему (Ф.В.) нечем оплачивать налоговые платежи. В ..... году резко упал доход от деятельности подстанции «КПД». Ему известно, что после конфликта между Ф.В. и Б.Н., Ф.В. высказывал намерения самостоятельно создать организацию по оказанию электросетевых услуг, но у Ф.В. это не получилось, так как он не обладал необходимыми способностями и навыкам в организации деятельности такого предприятия, не обладал правовыми знаниями для этого. Через некоторое время Ф.В. сообщил, что намеревается продавать свою подстанцию. .....Ф.В. представил им нового ..... (собственника) - Ермакова М.Н., который приезжал на подстанцию «КПД» с целью ее осмотра, спрашивал о мощности подстанции, задавал иные специальные вопросы о деятельности подстанции. ..... он стал работать ..... ООО «.....». Его руководителем в г. ..... был З.В. – ..... ООО «.....». Примерно к ..... ООО «.....» не выплачивало работникам подстанции «КПД» заработную плату в течение двух месяцев, поэтому сотрудники уволились из ООО «.....» и трудоустроились в ООО «.....». В ..... никаких строительных, ремонтных работ на подстанциях «КПД» и «.....» сторонними организациями не производилось. Текущий ремонт по мере надобности выполняли он или дежурные электромонтеры. При выполнении текущего ремонта им составлялись и подписывались акты выполненных работ. Замены основного оборудования на подстанции КПД с ..... года не производилось. ООО «.....» ему не знакомо, такая организация на подстанциях «КПД» и «.....» никаких работ при нем не производила. Иные организации так же не производили никаких ремонтных или обслуживающих работ на подстанции КПД и «.....». Б.Б., Я.А. и Е.Х. ему не знакомы, в процессе своей работы на подстанции КПД он с данными людьми не сталкивался. Без оборудования подстанция работать не будет, передача электроэнергия без оборудования невозможна. Физически подстанцию разделить между двумя собственниками также невозможно. В настоящее время подстанция КПД обслуживается ООО «.....», другие организации (не относящиеся к ООО «.....») в обслуживании КПД участия не принимали. Б.Н. участия в управлении подстанции не принимает (том 5 л.д. 10-13; том 13 л.д. 148-149; том 59 л.д. 233). В судебном заседании дополнил, что использовать половину подстанции невозможно, поскольку часть города останется без электроэнергии, подстанция КПД – цельный объект, для передачи электроэнергии используется всё оборудование.

Свидетель Б.Л. в судебном заседании показала, что до ..... работала в ООО «.....» в должности ..... подстанции «КПД». Ее непосредственным руководителем являлся П.О., занимавший должность ..... подстанции «КПД». .....П.О. сообщил ей и другим сотрудникам подстанции о том, что необходимо написать заявление о приеме на работу в ООО «.....», что они и сделали. В ООО «.....» она была принята на работу на должность ..... подстанции «КПД», её начальником в ООО «.....» также был П.О., к которому они обращались по всем вопросам. После того, как они перешли работать в ООО «.....» заработная плата стала переводиться на банковскую карту ОАО «.....», а затем на карту банка ОАО «.....». В период с ..... по ..... в ее смены на подстанции КПД производились работы по устранению дефектов, была диагностика оборудования, испытывали трансформацию тока, серьезных неисправностей оборудования не было, все работы согласовывал П.О. Подстанцию без оборудования по прямому назначению нельзя эксплуатировать. Если отключить половину подстанции, то половина потребителей останется без электрической энергии. Организация «.....» ей неизвестна.

Свидетели С.М., Л.Н. в судебном заседании, а также свидетели Ю.Е., К.В. в ходе предварительного расследования, чьи показания были оглашены (том 43 л.д. 24-25, том 42 л.д. 248-250), дали аналогичные показания.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В.А., данных в ходе предварительного расследования, следует, что с ..... он трудоустроился в ООО «.....» на должность ..... подстанции «.....». В период времени с ..... по ..... все работы на подстанции «.....» производились собственными силами работников подстанции. За время его работы на подстанции «.....» электрооборудование не менялось, капитальный ремонт не делался. По журналам за ..... г.г. он не видел замены оборудования на подстанции «.....», в указанных журналах имеются записи, что привлекалась сторонняя организации «.....», которая производила работы по заявке ЗАО «.....», когда ЗАО «.....» занималось эксплуатацией подстанции «.....». ООО «.....» в период с ..... по ..... никаких работ на подстанции «.....» не производила, эта организация ему не известна. Ермаков М.Н., Б.Б., Я.А. и Е.Х. ему также не известны (том 29 л.д. 99-101).

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Г.З., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что он работает в Региональной службе по тарифам Пермского края (далее РСТ ПК), которая является государственным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (цен) на электрическую энергию, тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Тарифное дело любой организации открывается ежегодно. С ..... он был закреплен ответственным по рассмотрению тарифных дел ООО «.....» г. ...... Орган регулирования (РСТ) оценивает документы, поступившие от сетевых организаций, не проверяя в органах регистрационного учета достоверность представленной информации, принимает решение об установлении тарифов, исходя из перечня сетевого оборудования, представленного сетевой организацией. В его обязанности и в обязанности РСТ не входит проверка достоверности документов, представляемых сетевыми организациями. РСТ запросы в органы регистрационного учета не направляет, все документы представляются самими сетевыми организациями, подтверждая достоверность документов печатью организации и подписью руководителя. Достоверность предоставления информации от организаций в дальнейшем проверяется «.....» - «.....». ..... ООО «.....» увеличило количество активов за счет иного имущества, в том числе подстанции КПД. Тарифные предложения (документы) в состав тарифного дела предоставлялись после .......... ООО «.....» З.В., представителями ООО «.....» по доверенности Ермаковым М.Н., Георгадзе И.Л. Б.Б. интересы организации не представлял, с Б.Б. он не знаком. В тарифном деле ООО «.....» в отношении права владения (распоряжения) имуществом подстанции КПД представлены: договор о совместной деятельности от .....; свидетельства о регистрации права собственности Б.Б. на сложный объект ПС КПД от ..... и земельный участок; договор аренды между Ф.В. и ИП Б.В. Указанные документы были представлены Ермаковым М.Н. Обращения об установлении тарифов за услуги по передаче электроэнергии поступали от ООО «.....», обращений ИП Б.Н. не припоминает. Начиная с ..... все документы по ООО «.....» приносил Ермаков М.Н. на основании доверенности, выданной ООО «.....» от ...... Ермаков М.Н. представил ему документ, который называется «Перечень оборудования», заверенный Ермаковым М.Н., который должен прилагаться к договору о совместной деятельности, так как в указанном договоре нет приложения с указанием оборудования, заявленного Б.Б. как взноса в товарищество. Он не требовал каких-либо дополнительных документов, подтверждающих право собственности на оборудование, поскольку считает, что оборудование КПД входит в сложный электросетевой комплекс – подстанцию КПД. Тариф отдельно для подстанции КПД не рассчитывался, а рассчитывался общий (средневзвешанный) тариф для ООО «.....» с учетом всех электросетевых объектов, поэтому под тарифом для КПД следует понимать тариф для ООО «.....», в котором учитываются количественно-качественные характеристики подстанции КПД. Тариф на услуги по передаче электрической энергии формируется из двух составляющих: расходы на содержание электросетевого имущества и расходы на компенсацию потерь электроэнергии в сетевом хозяйстве. Расходы на содержание электросетевого имущества состоят из затрат на заработную плату обслуживающего персонала, расходов на материалы, на техническое обслуживание и текущий ремонт, расходов на проведение капитального ремонта, единый социальный налог, налог на землю и прочих расходов (охрану труда, пожарную безопасность, связь и т.д.), амортизацию, арендную плату, прибыль (на развитие производства, на социальное развитие), налог на прибыль. Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт могут складываться как из заработной платы обслуживающего персонала, так и из затрат по подрядным организациям, которые осуществляют техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт. Обратившаяся за тарифом организация должна доказать обоснование этих затрат, только в этом случае они будут приняты к сведению. Если организация не может подтвердить документально уровень необходимых расходов, регулирующий орган использует метод экспертных оценок. Величина тарифа зависит от объема полезного отпуска электрической энергии потребителю, чем больше электроэнергии проходит через объект, тем ниже устанавливается тариф. В случае, если собственник имущества становится сетевой компанией, он приобретает право на установление для него тарифа и соответственно на компенсацию всех приведенных выше расходов. В данном случае, сетевой организацией может стать как индивидуальный предприниматель, так и юридическое лицо. Величина тарифа не зависит, кто является сетевой организацией – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. ..... в РЭК ПК по заявлению Ф.В. было принято решение об исключении с ..... из состава тарифа ООО «.....» имущественного комплекса подстанции КПД, ранее принадлежавшего Ф.В., однако ОАО «.....» - «.....», извещенное об изменении тарифов, продолжало оплачивать услуги по КПД в адрес ООО «.....» (том 13 л.д. 42-46; том 43 л.д. 113-117; том 56 л.д. 104-105). В судебном заседании дополнил, что установить тариф на ..... доли подстанции КПД невозможно, это не предусмотрено законодательством РФ, тариф устанавливается на весь электросетевой комплекс, а не на часть его имущества, поэтому ООО «.....» должно было обслуживать также всю подстанцию, а не её часть. Электросетевой комплекс – подстанция КПД является неделимым. Список электрооборудования не является основным документом для установления тарифа, это дополнительный документ. Они запрашивали список оборудования только с той целью, чтобы проверить, осталось ли оборудование таким же, каким было у ООО «.....», которое ранее оказывало услуги по передаче электроэнергии. Тариф для ООО «.....» устанавливался не только с учетом подстанций «.....» и КПД, а также с учетом и других подстанций, которые входили в состав имущества сетевой организации. Тариф является единым, его невозможно разделить на движимое и недвижимое имущество. Собственники ПС КПД, в частности Б.Н., не вправе претендовать на денежные средства, получаемые ООО «.....» за оказание услуг по передаче электроэнергии, эти денежные средства принадлежат ООО «.....». Без электробрудования подстанцию использовать по назначению невозможно. Подстанция КПД – это трансформаторная подстанция, и оборудование, находящееся на подстанции, входит в её состав.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.И., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что он работает в должности ..... ОАО «.....» - «.....». В его должностные обязанности входит общее руководство бизнес процессами технологического присоединения к сети и реализация услуг по передаче электроэнергии. Между ОАО «.....» и ООО «.....» заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № от ...... С Ермаковым М.Н. он познакомился на рабочей встрече по вопросу оплаты услуг за передачу электроэнергии через подстанцию КПД, которую «.....» не производило, имея сомнения по спорному вопросу имущества подстанции КПД. Договор о совместной деятельности между ООО «.....» и ИП Б.Б. предоставлялся в ходе переписки с ООО «.....». С Б.Б. он не знаком. Ранее договор на передачу электроэнергии заключался между ОАО «.....» и ООО «.....». С ..... по ..... оплата услуг за передачу электроэнергии через подстанцию КПД производилась в адрес ООО «.....» до расторжения договора. Филиал ОАО «.....»-.....» не вправе требовать у территориальной сетевой организации при заключении договора документы, подтверждающие право собственности на электросетевые объекты (том 5 л.д. 21-22; том 43 л.д. 184-185; том 61 л.д. 139-162).

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д.А.., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании следует, что он занимает должность ..... ОАО «.....». Между ОАО «.....» и сетевой организацией ОАО «.....» был заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии № от ....., согласно которому ООО «.....» оказывало ОАО «.....» услуги по передаче электрической энергии (мощности) с использованием ГПП «.....». ..... в адрес филиала ООО «.....» - «.....» от Б.Б. поступила копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ....., из которой следует, что Б.Б. является собственником ..... доли в праве собственности на сложный объект - Электросетевой комплекс, расположенный на территории ОАО «КПД». ..... в адрес филиала ООО «.....» - «.....» от ..... ООО «.....» З.В. поступил договор о совместной деятельности от ..... между ООО «.....» и ИП Б.Б. Интересы Б.Б. при заключении договора представлял ..... ООО «.....» З.В., а затем Ермаков М.Н., действующий по доверенности от З.В. Сотрудники ОАО «.....» проверяют только наличие предоставляемых документов, необходимых для заключения договора, не оценивая законность владения электросетевым имуществом, так как данные полномочия не представлены сетевым организациям в силу закона. Кроме этих документов в Службе взаимодействия с клиентами имеется договор аренды № от ....., заключенный между ИП Ф.В., ИП Б.Н. и ООО «.....», на основании которого между ООО «.....» и сетевой организацией ООО «.....» был заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, по которому ООО «.....» осуществляло платежи за услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ООО «.....» до ....., то есть до даты расторжения договора аренды, указанной в уведомлении Ф.В. Ввиду того, что для ОАО «.....» имелся риск оплаты ненадлежащему собственнику подстанции КПД, то платежи были временно приостановлены до прояснения ситуации. На основании решения УФАС по Пермскому краю ОАО «.....» была произведена оплата оказанных ООО «.....» услуг по передаче электроэнергии через подстанцию КПД. В связи с тем, что договор о совместной деятельности заключен ....., ООО «.....» оказывало услугу по договору по передаче электроэнергии именно с этой даты. В адрес ОАО «.....» от ООО «.....» были направлены доплнительные соглашения к договору № от ....., подписанные Ермаковым М.Н. на основании доверенности, в том числе о внесении в пречень объектов электросетевого хозяйства ООО «.....» подстанции КПД. Подстанция КПД была полностью введена в рамки договора № от ....., хотя представлены документы только на ..... доли в подстанции КПД ИП Б.Б.. Так как у Б.Н. не было утвержденного тарифа, а у ООО «.....» имелся утверджденный РЭК Пермского края тариф на передачу электрической энергии, то возможность платежей в адрес Б.Н. законодательно отсуствовала. Законодательством не предусмотрено разеление тарифа по разным собственникам одной подстанции, к тому же Б.Н. не были предоставлены сведения о затратах при эксплуатации подстанции КПД, а ООО «.....» предоставило акты оказанных услуг по эксплуатации подстанции. ОАО «.....» также не имело возможности залючить договор на ..... доли подстанции, принадлежащей ИП Б.Б., так как ИП Б.Б. не имел тариф на передачу электрической энергии. Также не было понятно, какое именно и чье оборудование участвует в услугах по передаче электической энергии. В отношении одного и того же электосетевого имущества РЭК не утвердил бы тва тарифа, так как услуга не может быть оплачена дважды, а разделение тарифа по одной подстанции и соответственно оплаты по оказанным услугам невозможно. ОАО «.....» обязано заключать договор оказания услуг по передаче электрической энергии с любым обратившимся к ним лицом, имеющим на праве собственности или ином законном основании электросетевое оборудование и которому в установленном порядке утвержден тариф на услуги по передаче электрической энергии. Арендованное электросетевое имущество ООО «.....», поименованное в договорах № от ..... и № от ....., обслуживалось либо персоналом арендодателей, либо собственным персоналом ООО «.....». У ООО «.....» отсутствовал квалифицированный персонал для оказания услуг по эксплуатационному обслуживанию электросетевых объектов ООО «.....», что подтверждается справкой Ростехнадзора. Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность ООО «.....», не содержат сведений о взаимоотношениях с ООО «.....» (том 11 л.д. 29-33, том 61 л.д. 42-60). В судебном заседании дополнил, что ни Ф.В., ни Б.Н. с претензиями по оплате не обращались, обращалось только ООО «.....». После признания договора простого товарищества ничтожным, услуга по передаче электроэнергии в адрес ООО «.....» продолжала оплачиваться, поскольку услуга со стороны ООО «.....» была оказана.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.С., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судбеном заседании, следует, что он работает ..... в ОАО «.....» (далее ОАО «.....»), которое является Гарантирующим Поставщиком электрической энергии по Пермскому краю. ОАО «.....» обязано заключить договор энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электроэнергии с каждым обратившимся к нему потребителем, как юридическим, так и физическим лицом. В его обязанности входит заключение договорных отношений ОАО «.....» с потребителями электрической энергии, в том числе и с территориальной сетевой организацией (далее ТСО), а также сопровождение заключенных договоров, внесение в них изменений и дополнений, осуществление расчетов за потребленную электрическую энергию, контроль наличия и отсутствия дебиторской задолженности, осуществление мероприятий по недопущению образования дебиторской задолженности. Ему известно, что в ..... году собственниками электросетевого комплекса и оборудования ГПП КПД ..... являлись по ..... доли в праве собственности Б.Н. и Ф.В., которые сдавали в аренду электросетевой комплекс и оборудование КПД в ТСО ООО «.....». ..... к нему обратился Ф.В. и рассказал, что намерен продать свою ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс и оборудование ГПП КПД третьему лицу и о намерении расторгнуть договор аренды своей доли с ООО «.....». ..... от Ермакова М.Н. ему стало известно, что собственником имущества Ф.В. - ..... доли в праве собственности на электросетевой комплекс и оборудование ГПП КПД, стал Б.Б., который намеревается заключить договор с ТСО ООО «.....» ..... в части совместной эксплуатации указанного имущества. ..... Ермаков М.Н. предложил внести дополнение в договор № от ..... в части имущества электросетевого комплекса и оборудования ГПП КПД, поскольку договор на покупку потерь у ООО «.....» уже есть. Понимая спорность ситуации по использованию в договоре имущества, находящегося в долевой собственности, он предложил направить официальное обращение от ООО «.....». Официальное обращение по вопросу заключения договора с ТСО было получено ОАО «.....» ..... за подписью ..... ООО «.....» З.В. К обращению были приложены документы: копия договора о совместной деятельности от ....., перечень точек поставки по входу в сеть электросетевой комплекс и оборудование ГПП КПД, перечень точек поставки покупателям Гарантирующего поставщика. ..... в адрес ОАО «.....» поступили копии писем от имени ООО «.....» в адрес ОАО «.....» - «.....» об осуществлении обслуживания ООО «.....» электросетевого комплекса и оборудования ГПП КПД, на основании договора о совместной деятельности от ....., а также об изменении в договор №, заключенный между ООО «.....» и ОАО «.....» - «.....», в части электросетевого комплекса и оборудования ГПП КПД ...... На основании указанных документов специалистом ОАО «.....» был оформлен договор № от ..... между ООО «.....» и ОАО «.....» на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь в электросетевом комплексе и оборудовании ПС КПД ...... Договор № от ..... между ООО «.....» и ОАО «.....» за ..... ООО «.....» был подписан Ермаковым М.Н. на основании доверенности, выданной ..... ООО «.....» З.В. В дальнейшем, взаимоотношения ОАО «.....» с ООО «.....» в отношении электросетевого комплекса и оборудования ПС КПД не осуществлялись, так как данный объект уже находился на расчетах по договору № от ...... Взаимоотношения ОАО «.....» с Ермаковым М.Н. в дальнейшем осуществлялись по другим электросетевым объектам, которые принимались в аренду ООО «.....» и дополняли указанный договор № от ...... В обязанности ОАО «.....» не входит выяснение вопроса, является ли Б.Б. индивидуальным предпринимателем. Также законодательством РФ не предусмотрена обязанность ОАО «.....» истребовать документы о смене собственников или правообладателей энергопринимающего оборудования, и в связи с этим ОАО «.....» может не владеть достоверной информацией о том, кто является собственником или арендатором того или иного объекта. Указанная обязанность возложена на потребителей электрической энергии (том 43 л.д. 186-190; том 43 л.д. 219-221). В судебном заседании дополнил, что электросетевое оборудование входит в ..... доли электросетевого комплекса подстанции КПД. За период с ..... по ..... года Б.Н. с требованием оплаты за использование её имущества не обращалась. Подстанция КПД представляет собой неделимый имущественный комплекс, невозможно разграничить, кому принадлежат трансформаторы, воздушные линии, распределительное устройство, поэтому после расторжения Ф.В. с ООО «.....» договра аренды, в ООО «.....» перешло все имущество подстанции КПД.

Свидетель Ч.В. в судебном заседании показал, что в ..... году работал в отделе ..... ОАО «.....», в его обязанности входило заключение договоров энергоснабжения, он отвечал за техническую документацию, а правоустанавливающие документы проверял юридический отдел. Между ООО «.....», ..... которого являлся З.В., и ОАО «.....» был заключен договор № о купле-продаже электрической энергии в целях компенсации потерь по подстанции «.....» ....., а когда в ООО «.....» были включены другие объекты, в том числе подстанция КПД, состоялось перезаключение договора. Перед подписанием все составляемые им договоры передавались для проверки руководителю.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.Х., данных в ходе предварительного расследования, следует, что он был учредителем и ..... ООО «.....» в период времени с ..... года по ..... года, где выполнял обязанности ...... Инициатором покупки этой фирмы и оформлением общества на его имя выступил Ермаков М.Н., который профинансировал приобретение ООО «.....». Основной вид деятельности ООО «.....» - электросетевое обслуживание электросетей. ООО «.....» никаких работ за период с ..... года по ..... год на подстанции КПД не производило. Денежные средства за период с ..... по ..... поступали из ООО «.....» в ООО «.....» за обслуживание электросетевого имущества, которое находилось в субаренде по договору от ..... с ООО «.....» и по другим договорам. Поскольку ООО «.....» стало нерентабельным, он принял решение ликвидировать Общество через банкротство. Какие работы произовдились ООО «.....» по договору № от ..... между ООО «.....» в лице З.В. и ООО «.....» в его лице на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию имущества ООО «.....» (двух зданий в районе .....) не помнит, это могли быть изыскные работы по замене кабеля (ранее в ходе допроса ..... пояснял, что никаких работ ООО «.....» по указанному договору на подстанции «.....» не производило). Какие работы были выполнены ООО «.....» для ООО «.....» по счетам-фактурам за ....., и куда были направлены поступившие денежные средства, не помнит. ООО «.....» для выполнения работ по договору № от ..... заключало договоры с субподрядчиками на оказание работ, оплата производилась после поступления оплаты от ООО «.....». По заключению данного договора с ООО «.....» от имени ООО «.....» вел переговоры Ермаков М.Н., на это он был уполномочен типовой доверенностью. С Ермаковым М.Н. – ..... ООО «.....» он знаком с ..... года, поддерживали рабочие отношения, так как между ООО «.....» и ООО «.....» были договорные отношения, какие – не помнит. Ермаков М.Н. в деятельность ООО «.....» не вмешивался, доступ к расчетному счету ООО «.....» не имел, все решения по деятельности ООО «.....» он (Е.Х.) принимал самостоятельно, в том числе о совершении денежных операций по расчетному счету ООО «.....». Он также является ..... ООО «.....», Ермаков М.Н. в ..... году финансировал приобретение ООО «.....» недвижимого имущества. В ..... году он (Е.Х.) занимал должность ..... в ООО «.....», где Ермаков М.Н. был ....., офисы указанных организаций располагались в офисе Ермакова М.Н. Никаких указаний ..... ООО «.....» на перечисление денежных средств Ермаков М.Н. не давал. ООО «.....» на основании договоров оказывало субподрядные услуги по обслуживанию подстанций в ..... – ....., КПД и ...... С расчетного счета ООО «.....» перечислялись денежные средства в адрес ООО «.....» за оказанные субподрядные услуги на основании счетов, актов выполненных работ. Представить подтверждающие документы по выполнению работ в рамках заключенных договоров не может, поскольку ООО «.....» ликвидировано. С Георгадзе И.Л. он познакомился, когда тот стал ..... ООО «.....», в процессе своей деятельности ему приходилось с ним общаться, так как со счетов ООО «.....» поступали денежные средства за подписью Георгадзе И.Л., также он подписывл акты работ и другие документы от имени ООО «.....» (том 4 л.д. 233-239; том 28 л.д. 204-208; том 53 л.д. 140-142, том 60 л.д. 87-94; том 61 л.д. 22-30).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д.В. (.....) В.В., данных в ходе предварительного расследования, следует, что в ..... году она работала ..... в ООО «.....». В период с ..... года по ..... года она также работала ..... в ООО «.....», ООО «.....», ООО «.....», ООО «.....», ООО «.....». В ее обязанности входило занесение первичной документации программы «1С», сдача отчетов в пенсионный фонд и фонд социального страхования, оказание помощи Ермакову М.Н. в составлении налоговой документации, перечисление по счетам денежных средств по указанию руководителя Ермакова М.Н. Распоряжение о перечислении денежных средств по расчетным счетам, а также о внесении пояснений в назначение платежа ей всегда давал Ермаков М.Н. в устной форме, предоставлял ей счет, в котором были указаны реквизиты организации или лица, куда необходимо перечислить денежные средства, либо акты выполненных работ, после чего она составляла платежное поручение и отправляла в банк для перечисления денежных средств. Под назначением платежа – «Оплата по письму Ермакова М.Н.» может пояснить следующее. Если назначение платежа относилось к организации (если перечислялись другой организации), значит в этом случае организация Ермакова М.Н., где он был учредителем, должна была Ермакову М.Н. денежные средства, и перечисления производились по договору займа между Ермаковым М.Н. и организацией. Сама она такие письма Ермакова М.Н. не видела, письма для него не готовила. Об организациях ООО «.....», ООО «.....», ООО «.....» ей ничего не известно. Денежные средства с основанием «выдача и возврат займа» с расчетных счетов ООО «.....» могли быть перечислены учредителю «.....» Ермакову М.Н., и такие перечисления были (том 56 л.д. 1-2; том 60 л.д. 75-80).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.Ш., данных в ходе предварительного расследования, следует, что в период с ..... года по ..... года она работала ..... ООО «.....» по общим вопросам. В ее обязанности входило: документооборот, входящая корреспонденция и исполнение поручений ..... компании Ермакова М.Н. Никакого отношения к бухгалтерии, заключению договоров она не имела. Большей частью она занималась выполнением поручений Ермакова М.Н., касающихся его как физического лица. Она не имела доступа к электронно-цифровой подписи для работы с расчетными счетами организаций Ермакова М.Н., не составляла бухгалтерскую отчетность, не перечисляла денежные средства ООО «.....» либо других организаций. Какое отношение к ООО «.....» имел Ермаков М.Н., она не знает. Электронная почта ..... – это ее личная электронная почта, которую она использовала в текущей деятельности при работе на Ермакова М.Н. Ермаков М.Н. направлял на ее почту какую-либо информацию, а она вела переписку с партнерами Ермакова М.Н. По поводу переписки по подстанции КПД пояснила, что Ермаков М.Н. предоставлял ей сведения по переданной подстанцией КПД электрической энергии, она пересылала их по указанному Ермаковым М.Н. адресу и предоставляла Ермакову М.Н. ответы, которые приходили на ее почту, с кем конкретно переписывалась, она не помнит (том 56 л.д. 3-4; том 60 л.д. 194-199).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.С., данных в ходе предварительного расследования, следует, что в ..... году она устроилась на работу ..... в ООО «.....», Ермаков М.Н. был ее непосредственным руководителем. В ее обязанности входило: заведение первичной документации по фирме, в том числе и бухгалтерской, выписка, заведение документа, введение в компьютерную базу, заведение счет-фактур, их распечатка. Официально трудовые обязанности в ООО «.....» она не исполняла и там не числилась, возможно, она вела бухгалтерскую документацию по этой фирме, составляла какие-то документы. Это было только по указанию ее непосредственного руководителя Ермаков М.Н., а в его отсутствие, возможно Е.Х. (..... ООО «.....») к ней обращался с какими-то документами. Доступа к ЭЦП у неё не было, перечислениями денежных средств она не занималась. Какие основания были для перечисления денежных средств в ООО «.....» и ООО «.....», она не знает. (том 60 л.д. 81-85).

Свидетель К.Я. в судебном заседании показал, что с Ермаковым М.Н. он познакомился в ..... году, Ермаков М.Н. предложил ему инвестировать денежные средства в медеплавильное производство, которым занималось ООО «.....». Он и Ермаков М.Н. являлись учредителями ООО «.....» и ООО «.....» с долей .....% каждый. Со слов Ермакова М.Н. ему известно, что он приобрел у Ф.В...... доли в электросетевом комплексе – подстанции КПД, вторую долю, принадлежащую Б.Н. он не смог приобрести, так как Б.Н. не согласилась её продать.

Свидетель М.З. в судбеном заседании показал, что ..... решением арбитражного суда он был назначен конкурсным управляющим при проведении процедуры банкротства в отношении ООО «.....». В результате анализа хозяйственной деятельности ООО «.....» признаков фиктивного или преднамеренного банкротства не выявлено. На каком основании в период его конкурсного управления со счетов ООО «.....» списывались денежные средства, в том числе на счет ООО «.....», пояснить не может, расчетным счетом организации он не управлял. Также он являлся конкурсным управляющим ООО «.....», в обслуживании которого находилась подстанция КПД. Требований от собственников подстанции КПД об оплате за использование их имущества не поступало, денежные средства, поступающие из ОАО «.....» на расчетный счет ООО «.....» за оказание услуг по передаче электроэнергии, распрелделялись на текущие платежи и на обслуживание электросетевого имущества, в том числе подстанции КПД.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.Л., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судбеном заседании, следует, что он является конкурсным управляющим ООО «.....». С .......... участником ООО «.....» с долей в размере .....% в уставном капитале являлся Георгадзе И.Л., который с ..... по ..... (дата введения конкурсного производства) являлся также ..... должника. Решением Арбитражного суда Пермского края от ..... ООО «.....» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. В ходе мероприятий конкурсного производства установлено, что аффилированными ООО «.....» лицами - Георгадзе И.Л., Ермаковым М.Н., Е.А., Л.А. при злоупотреблении своим полномочиям совершены умышленные действия, повлекшие банкротство ООО «.....» (преднамеренное банкротство) путем вывода из состава имущества должника объектов недвижимости и денежных средств, увеличению кредиторской задолженности. Практически все денежные средства, поступающие в ООО «.....» от своей уставной деятельности, расходовались должником на оплату аренды имущества и оборудования, а также услуг по эксплуатационному содержанию и обслуживанию электросетевого оборудования в адрес аффилированных с ООО «.....» лиц – ООО «.....», ООО «.....», ООО «.....», Е.А., Ермакова М.Н. без законных на то оснований. В настоящее время ООО «.....» ликвидировано, правовая возможность взыскания неосновательно полученных денежных средств отсутствует. В отношении ООО «.....» возбуждено дело о банкротстве, введено конкурсное производство (том 60 л.д. 62-74). В судебном заседании дополнил, что требований финансового характера либо о возврате имущества ни от Ф.В., ни от Б.Н. в период конкурсного производства не поступало. Собственники подстанции КПД не вправе претендовать на денежные средства за оказание услуг по передаче электроэнергии, поскольку этой деятельностью занималось ООО «.....», и денежные средства от этой деятельности принадлежат ООО «.....». Вещных прав на ..... доли подстанции КПД у ООО «.....» не было, ООО «.....» эксплуатировало всю подстанцию целиком в силу фактического безвозмездного владения, что следует из договора простого товарищества, согласно которому воля сторон была направлена на безвозмездное владение подстанции КПД.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П.В., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судбеном заседании, следует, что с ..... он является членом организации «.....». ..... он проводил оценочные работы оборудования по представленному перечню на подстанции КПД, расположенной по адресу: г....., проводил осмотр оборудования на подстанции КПД. Оборудование предназначено для приема и распределения электроэнергии. Сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... ЛЭП, расположенный по адресу: г...... является частью имущественного комплекса и означает сложную вещь. Оборудование, перечисленное им в оценке, входит в сложный объект – электросетевой комплекс, отдельно без указанного оборудования трансформаторная подстанция ГПП-..... кВ вместе с линией ЛЭП передавать электроэнергию не может, соответственно, функционировать как электросетевой комплекс без оборудования подстанция не будет. Отдельно оборудование в электросетевом комплексе можно снять, заменить, забрать, но если это обрудование убрать, то он перестанет являеться сложным объектом – электросетевым комплексом. В ..... году он уже производил оценку рыночной стоимости объекта недвижимости, состоящего из сложного объекта - Электросетевой комплекс, и земельного участка, тогда он тоже оценивал оборудование, но как входящее в электросетевой комплекс. В его отчете об оценке от ..... оценка оборудования была произведена отдельно, не в составе сложного объекта – электросетевого комплекса, а как его отдельно составные части с учетом износа. Стоимость доли Б.Н. в оборудовании, указанного в приложении к договору купли-продажи недвижимого имущества между Б.Б. и Я.А. от ....., согласно отчету об оценки от ....., будет составлять половину стоимости данного оборудования. Стоимость доли Б.Н. в объектах недвижимости здания и ЛЭП составляют оценочную величину, указанную в отчете (том 59 л.д. 236-239).

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.О., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что с Ф.В. они поддерживают дружеские отношения. От Ф.В. ему известно, что тот продал Ермаков М.Н. свою подстанцию, и что Ермаков М.Н. не полностью рассчитался за подстанцию, а также похитил его (Ф.В.) оборудование подстанции. Он лично видел Ермаков М.Н. один раз в ..... году, когда тот приезжал к Ф.В., но с Ермаков М.Н. не общался. Ему не известно, продал ли Ф.В. подстанцию КПД с оборудованием или без оборудования, с Ф.В. они общались только по поводу того, что Ермаков М.Н. обманул его, не вернул деньги за подстанцию. Б.Б. и Я.А. он не знает (том 59 л.д. 46-48).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Я.В., данных в ходе предварительного расследования, следует, что её ..... - Я.А. в ..... году работал ..... в офисе Ермакова М.Н., дальнейшая деятельность ..... ей не известна. Б.Б. и Е.Х. также работали ..... в офисе Ермакова М.Н. О том, что Я.А. занимался какой-то деятельностью в сфере электроэнергетики, а также о приобретении им у Б.Б...... доли в праве электросетевого комплекса (подстанции КПД), которую он внес в уставной капитал ООО «.....», а потом продал эту долю за ..... рублей, она не знала, Я.А. о данных обстоятельствах ей ничего не говорил (том 61 л.д. 9-11).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П.А., данных в ходе предварительного расследования, следует, что ..... по договору купли-продажи он приобрел у Г.С...... доли в праве собственности на ..... цех, расположенный на территории бывшего завода ...... В ..... года ему позвонил Ф.В. и сказал, что имеется покупатель на цех – Ермаков М.Н., который согласился приобрести цех за ..... рублей. Ермаков М.Н. ему сообщил, что целью приобретения цеха является оказание давления на Б.Н. при ее отказе продать ..... подстанции, расположенной ....., что оформлять цех будет на Е.Х. После подписания договора Ермаков М.Н. перечислил на его банковскую карту ..... рублей, которые поступили от ООО «.....» (том 4 л.д. 161-163).

Свидетель О.О. показала, что она работает в должности ..... в филиале ОАО «.....» - «.....» с ..... года. В ее должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности филиала. Между ОАО «.....» и ООО «.....» был заключен договор оказания услуг по передаче электроэнергии. До ..... года оплата за передачу электрической энергии подстанции КПД производилась в адрес ООО «.....» до расторжения договора аренды одним из собственников имущества. Договор на передачу электрической энергии заключался между ОАО «.....» в лице Ш.И. и ООО «.....». В ..... году в ОАО «.....» поступил догвор простого товарищества между ИП Б.Б. и ООО «.....», после чего на оплату услуг по передаче электоэнергии стало претендовать ООО «.....». В связи с тем, что возникла неопределенность кому перечислять денежные средства, ОАО «.....» какое-то время не платило за услуги ни ООО «.....», ни ООО «.....». ООО «.....» обращалось в ОАО «.....» с претензией по неоплате услуг за передачу электроэнергии. После того, как ООО «.....» обратилось в антимонопольную службу, УФАС по Пермскому краю вынесло предписание платить за услуги по передаче электроэнергии именно в адрес ООО «.....».

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Д., данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судбеном заседании, следует, что он работает в ОАО «.....» - «.....», на которое возложены функции по заключению договоров оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности с энергосбытовыми компаниями, с прямыми потребителями услуг и территориальными сетевыми организациями (далее ТСО). Ему известно, что в ..... году собственниками электросетевого комплекса - подстанции КПД г. ..... были Ф.В. и Б.Н. В ..... года в ОАО «.....» - «.....» поступило письмо от ..... от Ф.В. о расторжении им договора аренды с ООО «.....». На основании указанного документа руководителем ОАО «.....» - «.....» Ш.И. было принято решение о прекращении платежей в адрес ООО «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД, указанные платежи были приостановлены ...... В ..... года в адрес ОАО «..........» - «.....» поступили письма от ООО «.....» в лице .....З.В., в которых сообщалось, что в оперативном управлении ООО «.....» находится подстанция КПД на основании договора о совместной деятельности от ....., заключенного между ООО «.....» и Б.Б., а также указана просьба внести изменения в действующий договор № от ....., с даты фактического оказания услуг по подстанции КПД - с ...... Договор № от ..... заключен между ООО «.....» и ОАО «.....» - «.....» об оплате услуг по передаче электроэнергии с использованием подстанции «.....», которая находится в собственности ООО «.....». Физическое лицо, имеющее в собственности электросетевой объект, вправе в установленном законом порядке получить или защитить тарифы на услуги по передаче электрической энергии и оказывать эти услуги на возмездном основании. При наличии утвержденного тарифа, любое юридическое или физическое лицо становится сетевой организацией, то есть имеющей право на оплату услуг по передаче электрической энергии. Тариф устанавливает Региональная служба по тарифам Пермского края. Филиал ОАО «.....» - «.....» не вправе вмешиваться во взаимоотношения между собственниками электросетевых объектов (том 46 л.д. 107-110; том 56 л.д. 66-67). В судебном заседании дополнил, что в адрес собственников подстанции КПД, в частности Б.Н., оплата за оказание услуг по передаче электроэнергии ООО «.....» не производилась, так как у Б.Н. не было тарифа.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Н., данных в ходе предварительного расследования, следует, что в ..... года между ней (Продавцом), и Е.А. (Покупателем) был подписан договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: ..... стоимостью около ..... рублей с рассрочкой платежа. При совершении сделки условия продажи земельного участка и его стоимость она обсуждала непосредственно с Е.А. (том 46 л.д. 169).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П.Е., данных в ходе предварительного расследования, следует, ..... по договору купли-продажи она продала Ермакову М.Н. ..... доли в праве на незавершенное строительство по адресу: г..... за ..... рублей с рассрочкой платежа. Земельный участок, на котором находилось незавершенное строительство, также был продан Ермакову М.Н., возможно земельный участок был оформлен на его жену (том 46 л.д. 170).

В судебном заседании исследованы представленные стороной обвинения материалы уголовного дела:

Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы № от ....., согласно которому за период с ..... года по ..... года включительно, филиал ОАО «.....» - «.....» оплатил ООО «.....» услуги по передаче электрической энергии (мощности) по договору № от ..... с использованием подстанции КПД на сумму ....., в том числе НДС – ....., перечислив денежные средства на расчетные счета ООО «.....». За период с ..... по ..... денежные средства по подстанции КПД перечислялись в том числе ООО «.....», ООО «.....», ООО «.....». В указанный период времени на карточные счета Ермакова М.Н. №, № в ОАО «.....» и № в ОАО «.....» поступали денежные средства от ООО «.....», ООО «.....» и ООО «.....». Идентифицировать источник поступивших Ермакову М.Н. денежных средств как денежные средства, полученные от ООО «.....» от эксплуатации подстанции КПД г......, методами судебно-бухгалтерской экспертизы не представляется возможным, т.к. денежные средства на расчетных счетах и в кассе обезличены (том 54 л.д. 4-255).

Расчет стоимости оказанных и оплаченных ОАО «.....» - «.....» услуг ООО «.....» по передаче электрической энергии и мощности с использованием подстанции КПД, согласно которому за период с ..... года по ..... года включительно ОАО «.....» - «.....» оплатило в адрес ООО «.....» ..... (том 17 л.д. 5);

Постановление об установлении факта, подлежащего доказыванию, из которого следует, что, согласно сведениям из РСТ, для ООО «.....» с учетом оборудования подстанции КПД, на ..... год был установлен ежемесячный тариф в размере ..... рублей (без НДС) за МВт, при этом на подстанцию «КПД» (без оборудования) приходилось .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МВт, на оборудование подстанции «КПД» - .....% от ежемесячного тарифа, то есть ..... рублей за МВт. Согласно сведениям, полученным из ОАО «.....», в ООО «.....» за услуги по передаче электроэнергии через подстанцию КПД перечислены денежные средства в сумме ....., причитающиеся (с учетом процентного соотношения рассчитанного РСТ):

- ..... - Б.Н. за ..... доли в праве на ..... этажное кирпичное здание ..... кВ литер ....., ..... доли в праве на ЛЭП и ..... доли в праве на оборудование;

- ..... – Ф.В. за ..... доли в праве на оборудование.

- ..... рублей Я.А. (а фактически Ермакову М.Н.) за ..... доли в праве на ..... этажное кирпичное здание ..... кВ литер ..... и ..... доли в праве на ЛЭП. Общая сумма ..... доли Б.Н. (..... доли в подстанции КПД и ..... доли в оборудовании) и ..... доли Ф.В. в оборудовании подстанции составляет ..... рублей (том 46 л.д. 248);

Движение по расчетным счетам ООО «.....» № в ..... филиале ОАО «.....», № в «..... ОАО «.....» ....., № в ..... филиале ОАО «.....», и платежные документы, изъятые в ходе выемок и полученные в ОАО «.....» (том 12 л.д. 224-247, том 47 л.д. 6-169), в ОАО «.....» (том 16 л.д. 123-218, том 41 л.д. 4-14, том 48 л.д. 27-152), в ОАО «.....» (том 17 л.д. 234-236, том 47 л.д. 177-180, том 48 л.д. 1-25), осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том 56 л.д. 106-127). В соответствии с указанными расчетными счетами, в период времени с ..... по ..... из филиала ОАО «.....» - «.....» за услуги по передаче электроэнергии по подстанции КПД поступили денежные средства в сумме ...... В этот же период времени с расчетного счета ООО .....» перечислены денежные средства на расчетные счета:

- ООО «.....» № в ..... филиале ОАО «.....-

банк», № в филиале «.....» ОАО «.....» в сумме ..... рубль,

- ООО «.....» № в филиале «.....» ОАО «.....», № в ..... филиале ЗАО «.....» в сумме ..... рублей,

- Ермакова М.Н. № в ОАО «.....» г..... в сумме ......

Движение по расчетным счетам ООО «.....» № в ..... филиале ОАО «.....», № в филиале «.....» ОАО «.....», и платежные документы, изъятые в ходе выемок и полученные в ОАО «.....» (том 41 л.д. 21-27), в ОАО «.....» (том 41 л.д. 29-46), осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том 56 л.д. 106-127). В соответствии с указанными расчетными счетами из ООО «.....» поступили денежные средства в сумме ..... рубль, в этот же период времени с расчетного счета ООО «.....» перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «.....» № в филиале «.....» ОАО «.....», № в ..... филиале ЗАО «.....» в сумме ..... рублей.

Движение по расчетным счетам ООО «.....» № в филиале «.....» ОАО «.....», № в ..... филиале ЗАО «.....» и платежные документы, изъятые в ходе выемок и полученные в ОАО «.....» (том 41 л.д. 48-219), ЗАО «.....» (том 38 л.д. 149-235), осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том 56 л.д. 106-127). В соответствии с указанными расчетными счетами из ООО «.....» поступили денежные средства в сумме ..... рублей. Из ООО «.....» поступили денежные средства в сумме ..... рублей. В этот же период времени с расчетного счета ООО «.....» перечислены денежные средства на расчетные счета:

- ООО «.....» № в ОАО «.....» ....., № в ..... филиале ЗАО «.....» в сумме ..... рублей, ООО «.....» № в ..... филиале ЗАО «.....» в сумме ..... рублей, Георгадзе И.Л. № в ОАО «.....» ..... в сумме ..... рублей, Ермакова М.Н. № в ОАО «.....» ..... в сумме ..... рублей.

Движение по расчетным счетам ООО «.....» № в ОАО «.....» ....., № в ..... филиале ЗАО «..........» и платежные документы, изъятые в ходе выемок и полученные в ОАО «.....» (том 41 л.д. 224-248), ЗАО «.....» (том 38 л.д. 40-147), осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том 56 л.д. 106-127). В соответствии с указанными расчетными счетами из ООО «.....» поступили денежные средства в сумме ..... рублей, из ООО «.....» поступили денежные средства в сумме ..... рублей. В этот же период времени с расчетного счета ООО «.....» перечислены денежные средства на расчетный счет Ермакова М.Н. № в ОАО «.....» в сумме ..... рублей.

Движение по расчетному счету Ермакова М.Н № в ОАО «.....» ..... и платежные документы, изъятые в ходе выемок и полученные в ОАО «.....» (том 39 л.д. 3-250, том 40 л.д. 1-250, том 41 л.д. 1), осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том 56 л.д. 106-127). В соответствии с указанным расчетным счетом из ООО «.....» поступили денежные средства в сумме ..... рублей, в тот же период времени из ООО «.....» поступили денежные средства в сумме ..... рублей, из ООО «.....» поступили денежные средства в сумме ......

Движение по расчетному счету Георгадзе И.Л. № в ОАО «.....» ..... и платежные документы, изъятые в ходе выемок и полученные в ОАО «.....» (том 44 л.д. 184-246), осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том 56 л.д. 106-127). В соответствии с указанным расчетным счетом из ООО «.....» поступили денежные средства в сумме ..... рублей.

Протокол осмотра документов (том 46 л.д. 75-103), согласно которому осмотрены: расчет стоимости оказанных и оплаченных ОАО «.....»-«.....» услуг ООО «.....» по подстанции КПД за период с ..... по .....» (том 19 л.д. 36), оплата ОАО «.....» денежных средств в адрес ООО «.....» за период времени с ..... по ..... за передачу электрической энергии и мощности через все подстанции (в том числе через подстанцию КПД)», с разграничением платежей (том 19 л.д. 37), выписки по расчетным счетам ООО «.....» (том 12 л.д. 226-247, том 23 л.д. 110, том 16 л.д. 122-218, том 17 л.д. 227-231, 234-236, том 20 л.д. 3-4), ООО «.....» (том 38 л.д. 40-147, том 41 л.д. 224-248), Ермакова М.Н. (том 39 л.д. 1-250, том 40 л.д. 1-250), ООО «.....» (том 41 л.д. 21-27, 32-46), ООО «.....» (том 41 л.д. 117-134, 135-219). Согласно осмотру указных документов установлено, что в период времени с ..... по ..... из ОАО «.....» - «.....» за услуги по передаче электрической энергии через подстанцию КПД в ООО «.....» перечислены денежные средства в сумме ....., которые перечислены в период времени с ..... по ..... на расчетные счета Ермакова М.Н. через ООО ««.....», ООО «.....», ООО «.....».

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы (том 3 л.д. 87-96, 203-208):

- копия договора № от ....., согласно которому ООО «.....» в лице А.А. продает, а Ф.В. покупает находящееся на территории ОАО «.....» по ..... недвижимое имущество - .....-этажное кирпичное здание ..... кв, ..... общая площадь ......м, состоящее из 6 помещений, панельное здание конторы весовой, лит. ..... общая площадь ..... кв.м, состоящее из 3-х помещений, и оборудование согласно Приложению №, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, в котором указаны наименование и стоимость движимого и недвижимого имущества на общую сумму ..... рублей (том 1 л.д. 63-66);

- оригинал свидетельства от ..... о государственной регистрации права собственности ООО «.....» на .....-этажное кирпичное здание ..... общей площадью ..... кв.м, состоящее из 6 помещений (том 1 л.д. 69);

- оригинал свидетельства от ..... о государственной регистрации права собственности Ф.В. на .....-этажное кирпичное здание ..... кв., состоящее из 6 помещений (том 1 л.д. 70);

- оригиналы свидетельств от ....., ..... о государственной регистрации права собственности Ф.В. на сложный объект – Электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кв., ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) (том 1 л.д. 71, том 3 л.д. 146);

- оригинал свидетельства от ..... о государственной регистрации права собственности Ф.В. на земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом, ЛЭП (том 3 л.д. 147);

- оригинал договора купли-продажи от ....., согласно которому Ф.В. продает, а Б.Н. покупает ..... доли в праве на сложный объект – Электросиловой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кВ, ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) стоимостью ..... рублей; ..... доли в праве на земельный участок, занимаемый электросиловым комплексом, ЛЭП, стоимостью ..... рублей (том 1 л.д. 72);

- оригинал свидетельства от ..... о государственной регистрации права общей долевой собственности, доля в праве .....Б.Н. на сложный объект – Электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кв., ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) (том 1 л.д. 74);

- оригинал договора аренды № от ....., согласно которому ИП Ф.В. и ИП Б.Н. (Арендодатели) предоставляют ООО «.....» в лице Б.В. (Арендатору) за плату во временное владение и пользование сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кВ., ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры), принадлежащий Арендодателям на праве общей долевой собственности (по ..... доли в праве), а Арендатор обязан уплачивать Б.Н. арендную плату ежемесячно в размере ..... рублей, Ф.В. в размере ..... рублей (рукописным способом исправлено на ..... рублей) (том 3 л.д. 149-150);

- оригинал договора аренды № от ..... с актом приема-передачи, согласно которому ИП Ф.В. и ИП Б.Н. (Арендодатели) предоставляют ООО «..........» в лице Б.В. (Арендатору) за плату во временное владение и пользование сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кв., ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры), принадлежащий Арендодателям на праве общей долевой собственности (по ..... доли в праве), и оборудование, а Арендатор обязан уплачивать Б.Н. и Ф.В. арендную плату ежемесячно в размере ..... рублей каждому (том 3 л.д. 151-152);

- копия извещения Ф.В. на имя Б.Н. от ..... о намерении продать свою ..... доли в праве общей собственности на сложный объект - электросетевой комплекс и земельный участок под ним по цене ..... рублей (том 3 л.д. 148);

- копия договора дарения от ....., согласно которому Ф.В. (Даритель) безвозмездно передает в собственность Б.Б. (Одаряемый) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество: сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кв., ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) и земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом. Обременение недвижимого имущества – договор аренды № от ..... между ИП Ф.В., ИП Б.Н. и ООО «.....» (том 3 л.д. 154-155);

- оригинал агентского договора по продаже объекта недвижимости № от ....., согласно которому Ф.В. поручает ООО «.....» в лице Д.Н. совершить комплекс юридических и фактических действий, направленных на продажу принадлежащих Ф.В...... доли в праве собственности на объект недвижимости – часть сложного объекта – Электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кВ, ЛЭП (сталеалюминиевые провода, железобетонные и металлические опоры) и ..... доли в праве собственности на земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом. Объект подлежит продаже со всеми неотделимыми улучшениями и оборудованием. Объект подлежит продаже по цене не ниже ..... рублей, цена объекта может быть уменьшена (том 3 л.д. 145);

- оригинал свидетельства от ..... о государственной регистрации общей долевой собственности, доля в праве .....Ф.В. на сложный объект – Электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кВ., ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры), обременение права: аренда (том 3 л.д. 156);

- оригинал свидетельства от ..... о государственной регистрации общей долевой собственности, доля в праве .....Ф.В. на земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом, ЛЭП (том 3 л.д. 157);

- копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ....., заключенного между Ф.В. (Продавец) и Б.Б. (Покупатель), предмет договора ..... доли в праве собственности на сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кВ., ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) стоимостью ..... рублей, и ..... доли в праве собственности на земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом, стоимостью ..... рублей. Обременение недвижимого имущества – договор аренды № от ..... между ООО «.....» и ИП Ф.В., ИП Б.Н. Договор является также и актом приема-передачи доли в праве собственности на недвижимое имущество (том 3 л.д. 158-159);

- копия расписки Ф.В. от ..... о получении от Б.Б. в счет оплаты доли в праве собственности на недвижимое имущество по договору купли-продажи от ..... денежной суммы в размере ..... рублей (том 3 л.д. 197);

- копия договора дарения от ....., согласно которому Б.Б. (Даритель) безвозмездно передает в собственность Я.А. (Одаряемый) ..... доли в праве собственности на недвижимое имущество: сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кВ., ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) и земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом (том 3 л.д. 200);

- копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ....., заключенного между Б.Б. (Продавец) и Я.А. (Покупатель), предмет договора ..... доли в праве собственности на сложный объект – электросетевой комплекс, состоящий из .....-этажного кирпичного здания ..... кВ., ЛЭП (сталеалюминевые провода, железобетонные и металлические опоры) стоимостью ..... рублей, ..... доли в праве собственности на земельный участок, занимаемый электросетевым комплексом, стоимостью ..... рублей, и оборудование, согласно Переченю передаваемого по договору оборудования (Приложение № к договору), стоимостью ..... рублей. Договор является также и актом приема-передачи доли в праве собственности на недвижимое имущество (том 6 л.д. 57-58).

Копия инвентаризационной описи основных средств – оборудования, входящего в состав электросетевого комплекса, расположенного по адресу: ..... по состоянию на ....., составленной Ф.В. и Б.Н., согласно которой на момент передачи Б.Н...... доли по договору купли-продажи от ..... в сложном объекте – электросетевом комплексе, установлено оборудование из 76 позиций (том 13 л.д. 104).

Копия уведомления Ф.В. от ..... о расторжении договора аренды №-А от ....., заключенного между ИП Ф.В., ИП Б.Н. (арендодатели) и ООО «.....» (Арендатор), с ..... (том 6 л.д. 166).

Копия уведомления ОАО «.....» в адрес ООО «.....» от ..... об оплате оказанных услуг по передаче электрической энергии до ....., в связи с расторжением договора аренды собственником электросетевого оборудования Ф.В. (том 6 л.д. 38).

Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ..... о переходе права собственности (доли в праве) на сложный объект – Электросетевой комплекс от Ф.В. к Б.Б. и от Б.Б. к Я.А. (том 1 л.д. 56-57).

Копии доверенностей от ....., от ....., выданная ..... ООО «.....» З.В. на имя Ермакова М.Н. (том 1 л.д. 212, том 8 л.д. 63).

Копия письма ..... ООО «.....» З.В. от ..... в адрес ОАО «.....», Региональной энергетической комиссии об отмене с ..... всех ранее выданных доверенностей на имя Ермакова М.Н. (том 3 л.д. 238).

Отчет об оценке №-ОД от ..... оценщика П.В. (заказчик Ф.В.), согласно которому стоимость оборудования, установленного в электросетевом комплексе (подстанции КПД) в ..... состаляет ....., стоимость ..... доли в праве на трансформаторную подстанцию ..... кВ составляет ..... рублей, стоимость ..... доли в праве на ЛЭП-..... составляет ..... рублей (том 59 л.д. 65-142).