Приговор Белореченского районного суда (Краснодарский край) от 18.06.2013 № 1-165/13

№ 1- 165/13

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Белореченск.                                                                                           18 июня 2013 года.

Судья Белореченского районного суда Краснодарского края Кириенко А.С.,

с участием:

государственного обвинителя - старшего помощника Белореченского межрайонного прокурора Фотова А.И.,

подсудимого - Цумарова К.М.,

защитников подсудимого Цумарова К.М.- адвоката адвокатского кабинета Краснодарской краевой коллегии адвокатов Кусакиной Е.А., представившей удостоверение № 744772, ордер № 3174, адвоката адвокатского кабинета Краснодарской краевой коллегии адвокатов Прасоловой Т.В., представившей удостоверение № 1989, ордер № 876401,

потерпевшего, представителя потерпевшего ОАО «Ремонтник» - Соловьева В.Н.,

представителя потерпевшего и представителя потерпевшего ОАО «Ремонтник» Соловьева В.Н. - Корневой Н.Н.,

при секретаре Стрельцовой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Цумарова Константина Михайловича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201, ч. 4 ст. 159 УК РФ,     

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Цумаров К.М.совершил злоупотребление полномочиями, то есть, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, когда это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Он же совершил злоупотребление полномочиями, то есть, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, когда это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Он же совершил мошенничество, то есть, приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Цумаров К.М., будучи избранным на основании решения от 25 февраля 2011 года внеочередного собрания акционеров ОАО «Ремонтник» на должность генерального директора ОАО «Ремонтник», расположенного по адресу: Краснодарский край Белореченский район г. Белореченск ул. Аэродромная 6, в соответствии с трудовым договором № 11/11 от 25 февраля 2011 года, являясь генеральным директором ОАО «Ремонтник», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, имея умысел на извлечение выгод и преимуществ для других лиц, используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Ремонтник», осуществил его при следующих обстоятельствах.

В мае 2011 года Цумаров К.М. заключил с А устный договор на выполнение работ по строительству кафетерия с офисными помещениями на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край г. Белореченск ул. Красная 65 «А». 26.05.2011 года генеральный директор ОАО «Ремонтник» Цумаров К.М. и ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» заключили договор к заказу № 01 «М» - 1198 на выполнение проектной документации по объекту: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А», и ОАО «Ремонтник» оплатило стоимость изготовления проекта в сумме 50 000 рублей, произведя оплату 26.05.2011 года на сумму 25 000 рублей и 14.07.2011 года на сумму 25 000 рублей. 29.07.2011 года проектная документация по объекту: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А» была передана генеральному директору ОАО «Ремонтник» Цумарову К.М. После чего, по указанию генерального директора ОАО «Ремонтник» Цумарова К.М., в период с точно неустановленного следствием дня сентября 2011 года по конец января 2012 года, без договорных отношений с Н на строительство объекта, в ОАО «Ремонтник» были изготовлены, и направлены на строительство объекта: «Кафетерий с офисными помещениями», расположенного по адресу: Краснодарский край г. Белореченск ул. Красная 65 «А», следующие металлоконструкции: арматурные каркасы весом 0,795 тн.; плиты на колонны весом 2,398 тн.; сетка С1 на ФМ1 весом 1,038 тн,; шайбы весом 0,257 тн,; сетки С1 на ФМ-2 весом 0,759 тн,; анкерные болты весом 1,148 тн.; армокаркас на ФМ-1 весом 2,214 тн.; армокаркас на ФМ-2 весом 0,994 тн.; армокаркас на ФМ-8 весом 1,57 тн.; стойки на забор весом 1,173 тн.; армокаркас на ФМ-3 весом 0,568 тн.; армокаркас на ФМ-4 весом 0,349 тн.; армокаркас на ФМ-5 весом 0,783 тн.; навесы на ворота весом 0,014 тн.; армокаркас на ФМ-6 весом 1,070 тн.; армокаркас на ФМ-7 весом 0,163 тн.; опалубка на фундаменты ФМ 2,3,6,7 весом 1,581 тн.; армокаркасы на ФБ-2 весом 0,526 тн.; пластины весом 0,037 тн.; гильзы весом 0,293 тн.; армокаркасы на ФБ-1 весом 0,701 тн.; щиты опалубки весом 0,157 тн.; металлоконструкции колонн весом 27,591 тн.; опалубка на ФМ 1,4,5 весом 1,703 тн.; металлоконструкции балок весом 28,36 тн., а всего общим весом 76,242 тн., на который был затрачен металлопрокат, принадлежащий ОАО «Ремонтник» в виде арматуры Ф 12 А3, арматуры Ф 16 А3, арматуры Ф 6 А1, арматуры Ф 22 А3, арматуры Ф 14 А3, стали угловой 70х70х5, арматуры Ф 8 А1, двутавра 35 К1, двутавра 35 К2, стали угловой 100х100х10, стали угловой 160х160х12 мм., трубы Ф 108х4, трубы Ф 159х5, трубы Ф 273х6, стали листовой 14 мм., стали листовой 25 мм., стали листовой 20 мм., стали листовой 12 мм., стали листовой 5 мм., стали листовой 4 мм., двутавра 40 Ш2, двутавра 30 Б1, двутавра 35 Б1, стали листовой 8 мм., на общую сумму 3 125 970 рублей, а также на изготовление которых были затрачены материалы на общую сумму 118 781 рубль, также был направлен бетон в количестве 116,3 м3 на общую сумму 337 270 рублей, а всего было затрачено на строительство объекта: «Кафетерий с офисными помещениями» товарно - материальных ценностей, принадлежащих ОАО «Ремонтник», на общую сумму 3 582 111 рублей.

01.01.2012 года, Цумаров К.М., являясь генеральным директором ООО «Ремонтник», используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Ремонтник», как директор ООО «Белореченская Монтажная Компания», заключил с Н, договор подряда № 1 на выполнение работ по строительству кафетерия с офисными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край г. Белореченск ул. Красная 65 «А», на который ранее затрачивались товарно - материальные ценности, принадлежащие ОАО «Ремонтник».

На основании решения от 02.02.2012 года заседания совета директоров ОАО «Ремонтник», трудовой договор с генеральным директором Цумаровым К.М. прекращен досрочно с 06.02.2012 года. Однако, денежные средства, положенные за оплату Н товарно - материальных ценностей, принадлежащих ОАО «Ремонтник», на общую сумму 3 582 111 рублей и оплаченного ОАО «Ремонтник» изготовления проектной документации объекта: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А» стоимостью 50 000 рублей, а всего в общей сумме 3 632 111 рублей, в кассу ОАО «Ремонтник» не поступили, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «Ремонтник», выразившегося в отчуждении имущества организации стоимостью 3 632 111 рублей.

Таким образом, Цумаров К.М., являясь генеральным директором ОАО «Ремонтник», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Ремонтник», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, в период времени с 26.05.2011 года по 06.02.2012 года произвел отчуждение в пользу ООО «Белореченская Монтажная Компания», директором которого он являлся, имущества, принадлежащего ОАО «Ремонтник», на общую сумму 3 632 111 рублей, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «Ремонтник».

Он же, Цумаров К.М., будучи избранным на основании решения от 25 февраля 2011 года внеочередного собрания акционеров ОАО «Ремонтник» на должность генерального директора ОАО «Ремонтник», расположенного по адресу: Краснодарский край Белореченский район г. Белореченск ул. Аэродромная 6, в соответствии с трудовым договором № 11/11 от 25 февраля 2011 года, являясь генеральным директором ОАО «Ремонтник», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, имея продолжаемый умысел на извлечение выгод и преимуществ для себя, используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Ремонтник», осуществил его при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделки (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе, управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями главы XI указанного закона. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица, являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. В соответствии со ст. 81 настоящего закона, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 ст. 83 настоящего закона.

В нарушение положений Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ремонтник», генеральный директор ООО «Ремонтник» Цумаров К.М., используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Ремонтник» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не получив одобрение на совершении сделки, в которой имеется его личная заинтересованность, от совета директоров общества и общего собрания акционеров, в период времени с 31.08.2011 года по 10.01.2012 года, находясь в г. Белореченске, заключил с Цумаровым К.М., как физическим лицом, договоры денежных беспроцентных займов, согласно которых, Цумаров К.М. передает ОАО «Ремонтник» в качестве займа денежные средства, а именно: договор денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года на сумму 100 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 20.12.2011 г. на сумму 30 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, а всего были заключены договоры денежных беспроцентных займов на общую сумму 2 182 000 рублей. При этом, денежные средства от Цумарова К.М. в кассу ОАО «Ремонтник» не вносились, однако, Цумаров К.М., используя свои полномочия генерального директора, давал указания кассиру ОАО «Ремонтник» Никифоровой Н.С. о выдаче ему квитанций к приходным кассовым ордерам, якобы, свидетельствующим о поступлении от него в кассу ОАО «Ремонтник» денежных средств.

Таким образом, в результате совершения указанных действий, генеральный директор ОАО «Ремонтник» Цумаров К.М. создал фиктивную кредиторскую задолженность ОАО «Ремонтник» перед Цумаровым К.М. в размере 2 182 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, 31.01.2012 года генеральный директор ОАО «Ремонтник» Цумаров К.М., действуя в нарушение положений Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положений Устава ОАО «Ремонтник» вынес на рассмотрение совета директоров ОАО «Ремонтник», как следует из протокола собрания № 45/1 от 31.01.2012 года заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» в составе К, В, А, при фактическом отсутствии на заседании А, вопрос о погашении кредиторской задолженности перед Цумаровым К.М. в размере 400 000 рублей, образованной по договору денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей и договору денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, путем предоставления ему в качестве отступного устаревшего автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, регистрационный номер КГ 4341, год выпуска 1991, двигатель 17475, заводской номер М 004333 по стоимости в 450 000 рублей, и заключения с займодавцем Цумаровым К.М. договора купли-продажи на оставшуюся часть стоимости автомобильного крана в размере 50 000 рублей, и по результатом рассмотрения данного вопроса советом директоров ОАО «Ремонтник» принято решение о передаче в качестве отступного вместо возврата займа, по договорам денежных беспроцентных займов от 14.09.2011 года и 07.10.2011 года, заключенных с Цумаровым К.М., автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, 1991 года выпуска, государственный номер КГ 43-41, стоимость отступного определить в 450 000 рублей, на остаток суммы, подлежащей уплате обществу, заключить договор купли - продажи указанного транспортного средства.

Продолжая свои преступные действия, 31.01.2012 года генеральный директор ООО «Ремонтник» Цумаров К.М. заключил с Цумаровым К.М. соглашение об отступном, согласно которого, в связи с невозможностью возврата ОАО «Ремонтник» заемных денежных средств в размере 400 000 рублей, обязанность по возврату которых возникла из договора денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года и договора денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года, ОАО «Ремонтник» передает Цумарову К.М. в качестве отступного принадлежащий ОАО «Ремонтник» на праве собственности автомобильный кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, 1991 года выпуска, двигатель 17475, регистрационный номер ГК 4341.

После чего, продолжая свои преступные действия, 31.01.2012 года генеральный директор ОАО «Ремонтник» Цумаров К.М. заключил с Цумаровым К.М. соглашение об отступном, согласно которого, в связи с невозможностью возврата ОАО «Ремонтник» заемных денежных средств в размере 1 500 000 рублей, обязанность по возврату которых возникла из договора денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года, договора денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года, договора денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года, договора денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года, договора денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года, договора денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года, ОАО «Ремонтник» передает Цумарову К.М. в качестве отступного, принадлежащий ОАО «Ремонтник» на праве собственности металлопрокат на общую сумму 1 481 914 рублей 67 копеек.

После чего, Цумаров К.М., являясь генеральным директором ОАО «Ремонтник», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Ремонтник», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, произвел списание с баланса предприятия автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, регистрационный номер КГ 4341, 1991 года выпуска, двигатель 17475, заводской номер М 004333, и в дальнейшем обратил его в свою собственность, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «Ремонтник», выразившегося в отчуждении имущества организации стоимостью 324 350 рублей, а 06.02.2012 года Цумаров К.М., являясь генеральным директором ОАО «Ремонтник», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Ремонтник», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, произвел отчуждение в свою пользу металлопроката, поступившего в ОАО «Ремонтник» из филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, а именно: балки двутавровой 30 Б 1, С 255 (ГОСТ 27772 - 88) весом 4,650 тн., балки двутавровой 35 Б 1, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 1,008 тн., балки двутавровой 40 Ш 2, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 1, 212 тн., балки двутавровой 40 Ш 2, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 11,475 тн., швеллера стального тонкостенного 24 П, весом 2,430 тн., на общую сумму 747 163 рубля 80 копеек, согласно товарной накладной № КР 010940 от 30.01.2012 года, и балки двутавровой 35 К 1 С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 1,167 тн., балки двутавровой, 35 К 1, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 7, 927 тн., балки двутавровой 35 К 1, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 10,769 тн. на общую сумму 754 575 рублей 50 копеек, согласно товарной накладной № КР 010502 от 31.01.2012 года, а всего на сумму 1 501 739 рублей 30 копеек, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «Ремонтник», выразившегося в отчуждении имущества организации стоимостью 1 501 739 рублей 30 копеек.

Таким образом, Цумаров К.М., являясь генеральным директором ОАО «Ремонтник», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Ремонтник», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, в период времени с 31.01.2012 года по 06.02.2012 года произвел отчуждение в свою пользу имущества, принадлежащего ОАО «Ремонтник», на общую сумму 1 826 089 рублей 30 копеек, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «Ремонтник».

Он же, Цумаров К.М., 7 февраля 2012 года, имея умысел на приобретение права на чужое имущество, с причинением ущерба в особо крупном размере, а именно, приобретение права на обыкновенные акции ОАО «Ремонтник», регистрационный номер выпуска: 1-02-32678-Е, в количестве 1 082 штук, принадлежащих акционеру ОАО «Ремонтник» В, осознавая, что В не заключит с ним договор купли - продажи акций и не прекратит свое право собственности на вышеуказанные акции, путем составления передаточного распоряжения, приобрел у неустановленного следствием источника два передаточных распоряжения эмитента ОАО «Ремонтник», в каждый из которых были внесены заведомо ложные сведения о том, что владелец акций В, лицевой счет № 24, передает Цумарову К.М., лицевой счет № 21, акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-02-32678-Е, в количестве 541 штуки, на основании договора купли - продажи б/н от 17.02.2012 года, цена сделки 1 623 рубля, в данных двух передаточных распоряжениях неустановленным лицом была выполнена подпись от имени В, как лица, передающего ценные бумаги.

После чего, 07.02.2012 года Цумаров К.М., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение права на обыкновенные акции ОАО «Ремонтник», регистрационный номер выпуска: 1-02-32678-Е, в количестве 1 082 штук, принадлежащих акционеру ОАО «Ремонтник» В, обратился в Прикубанский филиал ЗАО «ВТБ Регистратор», расположенное в г. Майкопе, куда предоставил передаточные распоряжения, содержащие ложные, не соответствующие действительности сведения о передаче ему В прав на обыкновенные акции ОАО «Ремонтник» государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-32678-Е в количестве 1 082 штук, на основании договора купли - продажи б/н от 07.02.2012 года, в которых имелась подпись, выполненная неустановленным лицом от имени В, как лица, передающего ценные бумаги. В этот же день, 07.02.2012 года, представителем Прикубанского филиала ЗАО «ВТБ Регистратор», введенным в заблуждение Цумаровым К.М., был зарегистрирован переход права собственности на обыкновенные акции ОАО «Ремонтник» государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-32678-Е, в количестве 1 082 штук от В к Цумарову К.М.

Таким образом, Цумаров К.М., действуя с корыстной целью, путем обмана, незаконно приобрел право на обыкновенные акции ОАО «Ремонтник» государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-32678-Е в количестве 1 082 штук, права на которые принадлежали В, причинив В ущерб в особо крупном размере на сумму 3 246 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Цумаров К.М. виновным себя в совершении инкриминирумых ему в виду преступлений не признал и показал, что в 2010 году он по роду своей деятельности, так как занимался строительством фасадов, заинтересовался ОАО «Ремонтник», как предприятием, испытывающим тяжелое материальное положение, но в будущем, имеющим большие перспективы. Он за свои средства, одним из первых, стал приобретать акции данного предприятия, что подтверждается выписками из реестра акционеров. Первую сделку он совершил с директором предприятия владельцем акций Н В счет купли-продажи акций, принадлежащих Н, была составлена расписка с его дочерью, согласно которой им было передано 1 500 000. Кроме того, еще 1 000 000 рублей он передал в счет долгов Н перед рабочими, о чем также была составлена расписка. Итого, им за 2 500 000 рублей было приобретено у Н 1039 акций, что составляет 27,1% от общего числа акций ОАО «Ремонтник». Также, он предложил своему знакомому К, с которым ранее сотрудничал, наравне с ним приобрести такое же количество акций и совместно заниматься развитием данного предприятия, на что К согласился и также приобрел 1350 акций, что составляет 35,4% от общего числа акций ОАО «Ремонтник». В итоге, на двоих, он и К имели контрольный пакет акций данного предприятия, то есть 62,5% от общего числа акций ОАО «Ремонтник». Показания В о том, что с 14.09.2011 года он приобрел 3 352 акций ОАО «Ремонтник» и стал владельцем акций предприятия в количестве 87,69% от общего числа акций, не соответствуют действительности и противоречат материалам дела, в том числе, и выписке из реестра акционеров. Процесс приобретения им акций был при других обстоятельствах. В стал в начале 2011 года просто крупным инвестором, что видно из договоров займов между ОАО «Ремонтник» и ООО «Марка-Соло» и ООО «Теплотехник». Между ним, К и В была взаимная договоренность о том, что они работают втроем и являются равноправными партнерами вне зависимости от количества акций каждого участника. То есть, В, не имея на тот момент вообще акций ОАО «Ремонтник», мог рассчитывать на получение прибыли с предприятия, равно, как и они с К В середине лета 2011 года был заключен первый крупный контракт на 34 000 000 рублей, после чего появилась возможность с одной стороны решить текущие проблемы ОАО «Ремонтник», а с другой стороны появились разногласия между К и В К принял решение выйти из общего бизнеса и стал требовать компенсацию вложенных средств. Между ними были большие разногласия по сумме компенсации, но он лично поддерживал В Они стали отдавать деньги за акции К за счет заработанных ими средств и личных средств В После того, как сумма перед К была погашена, К также переоформил свои акции, составляющие 35,4% от общего числа акций ОАО «Ремонтник», на В Поскольку им приобретались акции и у других лиц, и им было принято решение работать уже с В вдвоем, они решили подсчитать вложенные каждым из них средства в предприятие и распределить в соответствии с вложениями акции. У него оказалось акций больше относительно вложенных средств, после чего они пришли к выводу о том, что он должен переоформить часть своих акций в количестве 541 штуки, что составляет 14,1 % от общего числа акций ОАО «Ремонтник», на В, что он и сделал. Переоформление акций всегда проводилось путем подачи одним лицом в регистрирующий орган передаточного распоряжения, договор купли-продажи акций никогда не составлялся, максимум составлялась расписка. Ему известно, что В приобрел акции у К в размере около 35,4 % от общего числа акций. Осенью 2011 года у него оказалось порядка 25% акций, а у В около 50% от общего числа акций, что соответствовало их вложениям. Однако, ничего не сказав ему, В приобрел 25% акций у акционера ОАО «Ремонтник» В, после чего, получив контрольный пакет акций, В предложил ему выйти из предприятия, выплатив ему его долю вложений, поскольку он регулярно вкладывал свои личные деньги в предприятие, о чем В было известно. Он согласился, однако, В вместо денежной компенсации стал предлагать ему погасить задолженность перед ним имуществом ОАО «Ремонтник» и своим личным, так как денежных средств в необходимом количестве у В не было. В начале января 2012 года они договорились о том, что ему будет передан автокран и металлопрокат на сумму 1 500 000 рублей в счет частичного погашения обязательств В перед ним, а взамен он переоформил на него около 13% акций. В конце января 2012 года В сообщил ему, что он не может выплатить ему остаток денежных средств, поэтому между ними была достигнута договоренность о том, что в качестве гарантии данных обязательств В оформит на него 30% акций до того момента, пока найдет деньги. 07.02.2012 года он и В подписали два передаточных распоряжения о передаче ему 1042 акций, то есть около 30% от общего числа акций ОАО «Ремонтник». При этом, В подписал эти передаточные распоряжения в его присутствии, после чего, он приехал в ЗАО ВТБ «Регистратор» и оформил переход данного числа акций на свое имя. Порядок перехода акций между ними всегда осуществлялся именно в такой форме и в таком порядке. В, утверждая, что он не подписывал передаточные распоряжения 07.02.2012 года, его оговаривает, поскольку после его ухода с предприятия, что было сделано с ведома и согласия В, большое количество работников перешло вместе с ним из ОАО «Ремонтник» в ООО «Белмонтажком». Никаких обязательств в части строительства кафетерия у него перед В нет, эту работу он осуществлял от имени ОАО «Белмонтажком». И К, и В его оговаривают, поскольку имеют в этом материальный интерес. Не желая производить с ним расчёт по его вложенным средствам, и, воспользовавшись плохой организацией бухгалтерской и финансовой отчетности, желая участия в строительстве кафетерия, В отказался от всех принятых на себя обязательств и написал заявление о возбуждении в отношении него уголовных дел, умалчивая о том, что все проводилось с его ведома и согласия. Всего им было вложено в ОАО «Ремонтник» более 5 000 000 рублей, которые были потрачены на хозяйственные нужды предприятия, погашение обязательств прежнего директора Н и приобретение акций. Поступление денежных средств оформлялось путем заключения с ним, как с физическим лицом, договоров займов, а также выдачей ему приходно-_кассовых ордеров на внесенные суммы, а также расписками. Данные денежные средства не проводились через кассу предприятия, поскольку счет ОАО «Ремонтник» был арестован в связи с взысканием имевшейся задолженности, поэтому поступление денежных средств на счет организации, не позволило бы реанимировать его деятельность. Заявленные исковые требования не признает в полном объеме в связи с вышеизложенными обстоятельствами.

Несмотря на полное не признание своей вины, виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему в вину деяний подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

По первому эпизоду совершения Цумаровым К.М. злоупотребления полномочиями, то есть, использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, когда это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Показаниями представителя потерпевшего В, который в судебном заседании показал, что с 07.02.2012 года он является генеральным директором ОАО «Ремонтник». Основным видом деятельности предприятия является строительство зданий, сооружений, изготовление металлоконструкций. До 07.02.2012 года генеральным директором ОАО «Ремонтник» являлся подсудимый Цумаров К.М., назначенный на эту должность 25.02.2011 года по решению совета директоров предприятия, а фактически основным акционером ОАО «Ремонтник» на тот момент времени Чуносовым В.К. После продажи Чуносовым В.К. ему контрольного пакета акций предприятия, он, как держатель контрольного пакета акций ОАО «Ремонтник» в количестве 87,6 % от общего числа акций предприятия, стал контролировать работу Цумарова К.М., поскольку догадывался, что Цумаров К.М. его обманывает. Так, в сентябре 2011 года ему стало известно о том, что ОАО «Ремонтник» производит работы по строительству кафетерия, расположенного по адресу: г. Белореченск ул. Красная 65 «А», где заказчиком выступает индивидуальный предприниматель Н Как ему объяснил Цумаров К.М., выполнение работ по строительству кафетерия будет осуществляться полностью за счет сил и средств ОАО «Ремонтник», а заказчик будет только оплачивать стоимость всех работ, при этом, какова будет сумма работ, Цумаров К.М. ему не сказал. Со слов Цумарова К.М. ему также было известно, что основанием здания кафетерия будет являться металлический каркас, установленный на фундаменте. Позже ему стало известно о том, что ОАО «Ремонтник» в мае 2011 года заказало и в дальнейшем полностью оплатило в ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» проект на строительство данного кафетерия в размере 50 000 рублей. Как пояснил ему Цумаров К.М., несмотря на начало проведения работ, договор с Н на строительство кафетерия не заключен, но он находится на стадии заключения и, когда в ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» будет изготовлен проект на строительство кафетерия, то Цумаров К.М. заключит с Н договор на выполнение работ по строительству кафетерия. При этом, проезжая мимо строительной площадки, где проводились работы, он видел, что она огорожена забором, и на заборе была закреплена вывеска с информацией о том, что строительство объекта ведет ОАО «Ремонтник». Периодически он интересовался у Цумарова К.М., заключил ли тот с Н договор на выполнение работ по строительству кафетерия, на что Цумаров К.М. говорил ему, что в ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» проект на строительство кафетерия ещё не готов. Однако, несмотря на отсутствие проекта, работы на строительной площадке шли полным ходом, а именно: был вырыт котлован под фундамент, с целью ускорения строительства, по его указанию на автомобиле - бетономешалке, принадлежащем его предприятию ООО «Марка-Соло», стал перевозиться на строительную площадку бетон для заливки фундамента под кафетерий, который получался в ЖБИ № 7 в г. Белореченске. Оплата за данный бетон затем за ОАО «Ремонтник» была произведена также ООО «Марка-Соло». После того, как работы по заливке фундамента были окончены, по его указанию на автомобиле ООО «Марка-Соло» завозился на строительную площадку ГПС. Также на автомобиле ООО «Марка-Соло» продукция из цеха ОАО «Ремонтник» по изготовлению металлоконструкций, а именно, сваренные металлические колонны, перевозились на строительную площадку кафетерия, где их устанавливали работники ОАО «Ремонтник». Примерно в конце января 2012 года, он узнал от начальника сметно - договорного отдела ОАО «Ремонтник» Г о том, что договор на выполнение работ по строительству кафетерия между ОАО «Ремонтник» и Н в сметно - договорной отдел ОАО «Ремонтник» не поступал и, несмотря на то, что рабочие ОАО «Ремонтник» выполняли работы по строительству кафетерия, изготавливались металлоконструкции из различного металлопроката, принадлежащего ОАО «Ремонтник», акты о приемке выполненных работ формы КС - 2 между заказчиком и ОАО «Ремонтник», справки о стоимости выполненных работ формы КС - 3 также не составлялись, оплата за проведенные работы в ОАО «Ремонтник» не поступала. Он вновь обратился к Цумарову К.М. и спросил у него, почему до сих пор не заключен договор с Н на выполнение работ по строительству кафетерия, на что Цумаров К.М. в очередной раз пояснил ему, что в ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» проект на строительство кафетерия ещё не готов, и он заключит с Н договор на выполнение работ по строительству кафетерия сразу же после получения проекта. Его насторожила та ситуация, что работы по строительству кафетерия идут полным ходом, на объекте работают работники ОАО «Ремонтник», которым выплачивается заработная плата, на изготовление металлоконструкций для кафетерия затрачивается металлопрокат, принадлежащий ОАО «Ремонтник», затрачивается электроэнергия, расходный материал и т.д., а оплаты за проведенные работы не происходит. Он стал предполагать о том, что Н могла наличным путем производить Цумарову К.М. оплату за выполненные работы, а тот полученные от Н денежные средства в кассу ОАО «Ремонтник» не оприходывает. После этого он позвонил А, мужу Н, который непосредственно контролировал выполнение работ, и поинтересовался у него, оплачивались Цумарову К.М. выполненные работы, на что А ему ничего не ответил. Тогда он попросил А не передавать Цумарову К.М. денежные средства за выполненные ОАО «Ремонтник» работы, пока он не проведет свою проверку по фактам выполненных работ. Учитывая, что договор между ОАО «Ремонтник» и Н на выполнение работ по строительству кафетерия заключен не был, не доверяя Цумарову К.М., в начале февраля 2012 года он попросил Г заняться сбором документов, необходимых для заключения договора. Он попросил её установить, на какую сумму ОАО «Ремонтник» выполнило работ, чтобы после заключения договора на выполнение работ, Н и ОАО «Ремонтник» могли сразу составить акты о приемке выполненных работ формы КС - 2, и справки о стоимости выполненных работ формы КС - 3, с целью оплаты Н выполненных ОАО «Ремонтник» работ. В производственно - техническом отделе ОАО «Ремонтник» ведется журнал нарядов на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций в цехе по изготовлению конструкций, который ведет начальник ПТО И В данный журнал вносятся сведения о дате поступления заказа, о заказчике металлоконструкций (наименовании объекта), виде заказываемых металлоконструкций (изготавливаемое изделие), количестве затраченного на изготовление металлоконструкции металлопроката в тоннах. Г были изучены сведения журнала нарядов на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций и было установлено, что за период времени с сентября 2011 года по конец января 2012 года, в цехе ОАО «Ремонтник» были изготовлены для кафетерия различные виды металлоконструкций, на изготовление которых был затрачен металлопрокат, принадлежащий ОАО «Ремонтник», общим весом 76242 кг. На основании данных журнала нарядов на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций, по каждому из видов изготовленных металлоконструкций, начальником ПТО ОАО «Ремонтник» А была составлена калькуляция стоимости работ и были составлены локальные ресурсные сметные расчеты, где рассчиталась стоимость различных видов работ. По итогам калькуляции было установлено, что за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года на изготовление металлоконструкций и металлокаркасов был затрачен металлопрокат различных наименований, принадлежащий ОАО «Ремонтник», общим количеством 76242 кг и выполнены работы по изготовлению металлоконструкций на общую сумму 5 399 677 рублей. Кроме того, было установлено, что силами ОАО «Ремонтник» выполнено строительно - монтажных работ по строительству кафетерия, непосредственно на объекте, на общую сумму 1 929 868 рублей. Он сообщил Цумарову К.М. о том, что по его поручению произведен подсчет стоимости выполненных ОАО «Ремонтник» для Н работ, и назвал ему вышеуказанную затраченную ОАО Ремонтник» сумму денежных средств. Цумаров К.М. ничего ему не ответив, почти сразу же, а именно: 06.02.2012 года написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий генерального директора ОАО «Ремонтник». Решением собрания Совета директоров ОАО «Ремонтник» от 07.06.2012 года, Цумаров К.М. был освобожден от должности генерального директора ОАО «Ремонтник» и уволен с предприятия по собственному желанию, а он был назначен и.о. генерального директора ОАО «Ремонтник». После этого он позвонил А и сообщил ему о том, что К больше не является генеральным директором ОАО «Ремонтник» и, что он, как и.о. генерального директора ОАО «Ремонтник», готов заключить с Н договор на выполнение работ по строительству кафетерия и, кроме того, необходимо произвести оплату ОАО «Ремонтник» за уже выполненные работы по строительству кафетерия, так как у него имеются все необходимые документы, подтверждающие выполнение ОАО «Ремонтник» определенного объема работ. При встрече с А, на которой также присутствовал Цумаров К.М., он показал А калькуляцию, где была рассчитана полная стоимость выполненных на тот момент ОАО «Ремонтник» работ, и предложил Н заключить с ОАО «Ремонтник» договор на выполнение работ по строительству кафетерия, а также заплатить денежные средства в сумме 7 329 545 рублей за фактически выполненный ОАО «Ремонтник» объем работ, на что А ответил ему, что он имеет дело только с Цумаровым К.М., который выполняет работы по строительству кафетерия и, что он уже передал К денежные средства в сумме около 15 000 000 рублей, необходимые непосредственно для строительства кафетерия, и в дальнейшем он будет иметь дело только с К В последующем ему также стало известно о том, что Н в январе 2012 года заключила с ООО «Белореченская монтажная компания», где Цумаров К.М. является генеральным директором, договор подряда на выполнение работ по строительству кафетерия, расположенного по адресу: г. Белореченск ул. Красная 65 «А». Позже, весной 2012 года, также было установлено, что в 2011 году Цумаров К.М. создал искусственную задолженность ОАО «Ремонтник» перед ним, изготовив фиктивные договоры займов между ним и ОАО «Ремонтник», согласно которых, якобы, за период времени с июля 2011 года по декабрь 2011 года Цумаров К.М. передал ОАО «Ремонтник» в качестве займов денежные средства в общей сумме около 2 000 000 рублей. В январе 2012 года Цумаров К.М. в связи с, якобы, имеющейся задолженностью ОАО «Ремонтник» перед ним в счет погашения несуществующей задолженности отчужает металлопрокат и автомобильный кран общей стоимость 2 0000000 рублей. При этом, металлопрокат также был затрачен на строительство кафетерия. Фактически, за период времени с сентября 2011 года по февраль 2012 года был залит фундамент на вышуказанном объекте, на который затрачивался металлопрокат, возведены колонны для 3 этажей здания, установлены металлические балки между 1 и 2 этажом, частично установлены металлические балки между 2 и 3 этажом здания. Все эти работы выполнены силами и средствами ОАО «Ремонтник». Таким образом, Цумаров К.М. передал на строительство кафетерия металлоконструкций и металлокаркасов, изготовленных из металлопроката, принадлежащего ОАО «Ремонтник» общим весом 76242 кг. В период времени с сентября 2011 года по конец января 2012 года в ОАО «Ремонтник» были изготовлены и направлены на строительство объекта: «Кафетерий с офисными помещениями» следующие металлоконструкции: арматурные каркасы весом 0,795 тн.; плиты на колонны весом 2,398 тн.; сетка С1 на ФМ1 весом 1,038 тн,; шайбы весом 0,257 тн,; сетки С1 на ФМ-2 весом 0,759 тн,; анкерные болты весом 1,148 тн.; армокаркас на ФМ-1 весом 2,214 тн.; армокаркас на ФМ-2 весом 0,994 тн.; армокаркас на ФМ-8 весом 1,57 тн.; стойки на забор весом 1,173 тн.; армокаркас на ФМ-3 весом 0,568 тн.; армокаркас на ФМ-4 весом 0,349 тн.; армокаркас на ФМ-5 весом 0,783 тн.; навесы на ворота весом 0,014 тн.; армокаркас на ФМ-6 весом 1,070 тн.; армокаркас на ФМ-7 весом 0,163 тн.; опалубка на фундаменты ФМ 2,3,6,7 весом 1,581 тн.; армокаркасы на ФБ-2 весом 0,526 тн.; пластины весом 0,037 тн.; гильзы весом 0,293 тн.; армокаркасы на ФБ-1 весом 0,701 тн.; щиты опалубки весом 0,157 тн.; металлоконструкции колонн весом 27,591 тн.; опалубка на ФМ 1,4,5 весом 1,703 тн.; металлоконструкции балок весом 28,36 тн., а всего общим весом 76,242 тн., что подтверждается сведениями из журнала нарядов на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций. На изготовление вышеуказанных металлоконструкций весом 76,242 тн. был затрачен металлопрокат, принадлежащий ОАО «Ремонтник», в виде арматуры Ф 12 А3, арматуры Ф 16 А3, арматуры Ф 6 А1, арматуры Ф 22 А3, арматуры Ф 14 А3, стали угловой 70х70х5, арматуры Ф 8 А1, двутавра 35 К1, двутавра 35 К2, стали угловой 100х100х10, стали угловой 160х160х12 мм., трубы Ф 108х4, трубы Ф 159х5, трубы Ф 273х6, стали листовой 14 мм., стали листовой 25 мм., стали листовой 20 мм., стали листовой 12 мм., стали листовой 5 мм., стали листовой 4 мм., двутавра 40 Ш2, двутавра 30 Б1, двутавра 35 Б1, стали листовой 8 мм., общим весом 79 703 кг. Себестоимость данного материала составляет 3 125 970 рублей, с учетом НДС, и именно такая сумма была затрачена ОАО «Ремонтник» на приобретение вышеуказанного материала, что подтверждается соответствующими документами на приобретение практически всего металлопроката в филиале ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», расположенном в г. Краснодаре. Также на изготовление металлоконструкций ОАО «Ремонтник» были затрачены необходимые материалы на общую сумму 118 781 рубль. На заливку фундамента при строительстве кафетерия от ОАО «Ремонтник» также был направлен бетон в количестве 116,3 м3 на общую сумму 337 270 рублей. Данная сумма за ОАО «Ремонтник» была перечислена ОАО «Марка-Соло» заводу ЖБИ № 7 г. Белореченска. Таким образом, всего на строительство объекта: «Кафетерий с офисными помещениями» было затрачено товарно - материальных ценностей, принадлежащих ОАО «Ремонтник», на общую сумму 3 582 111 рублей, и это является прямым ущербом, нанесенным Цумаровым К.Н. путем отчуждения имущества ОАО «Ремонтник». До настоящего времени данные денежные средства, а также денежные средства в размере 50 000 рублей, оплаченные ОАО «Ремонтник» за изготовление проектной документации на объект: «Кафетерий с офисными помещениями в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А», а всего в общей сумме 3 632 111 рублей, в кассу ОАО «Ремонтник» не поступили, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «Ремонтник», в связи с чем, он просит суд взыскать с подсудимого причиненный ОАО «Ремонтник» материальный ущерб в указанном размере.

Оглашенными в судебном заседании показаниями Н, которая в ходе предварительного расследования, будучи допрошенной в качестве свидетеля показала, что её профессиональная деятельность связана с торговлей ювелирных изделий в г. Белореченске. Более трех лет назад на её имя по договору аренды был оформлен земельный участок в г. Белореченске, расположенный по ул. Ленина 65 «А», сроком на 49 лет. Примерно в конце 2011 года на данном участке начались первоначальные работы, было выставлено ограждение. Она выдала доверенность на имя своего мужа А, который весь процесс строительства взял на себя, а она только подписывала договоры, заключенные с подрядчиками. Процесс оплаты выполненных работ с подрядчиками её не касался, каким образом производился расчет, она не знает, этим занимался А С её расчетного счета, открытого на её имя, как индивидуального предпринимателя в банке «Кубань Кредит», не переводились деньги на оплату работ по объекту «Кафетерий». По факту заключения договора подряда № 1 на выполнение подрядных работ по строительному объекту «Кафетерий» от 01.01.2012 года, заключенного между нею, как индивидуальным предпринимателем, и ООО «Белореченская Монтажная Компания», в лице директора Цумарова К.М., она может пояснить, что до 01.01.2012 года она Цумарова К.М. знала заочно, так как он занимался рекламным бизнесом. Данный договор она подписала после того, как А сказал, что с Цумаровым К.М. они договорились о выполнении подрядных работ /том № 5 л.д. 224-225/.

Показаниями свидетеля А, который в судебном заседании показал, что на имя его жены Н по договору аренды от 19.12.2006 года был оформлен земельный участок площадью 385 кв. м. в г. Белореченске, расположенный по ул. Ленина б\н, сроком на 49 лет. Впоследствии в 2010 году, для расширения администрацией МО Белореченский район был предоставлен дополнительный земельный участок площадью 300 кв. м., расположенный также по ул. Ленина в г. Белореченска, рядом с первым участком, и Н был заключен договор аренды от 13.07.2010 года сроком на 49 лет. Весной 2011 года он принял решение на данном земельном участке начать строительство коммерческого объекта. В начале лета 2011 года он встретился с ранее знакомым ему Цумаровым К.М., который имел хорошую репутацию в области строительства и рассказал Цумарову К.М. о своем намерении, предложив ему возглавить процесс строительства объекта. Согласно их устному договору, Цумаров К.М. должен был подготовить проектную документацию, все документы, необходимые для строительных работ, и приступить к строительству, от него требовалось только получение разрешения на строительство объекта. На изготовление проектной документации он передал Цумарову К.М. наличные денежные средства в размере 300 000 рублей, но ему не известно, каким образом Цумаров К.М. производил оплату за проектную документацию. Также ему не было известно о том, что оплата за проект в размере 50 000 рублей была произведена ОАО «Ремонтник». Примерно в июле 2011 года Цумаров К.М. показал ему готовый проект объекта, который был разработан каким-то институтом республики Адыгеи, после чего было принято решение о начале строительства. Тогда же Волгиной Н.В. в администрацию МО Белореченский район было написано заявление о разрешении строительства. После того, как Цумаров К.М. в администрации МО Белореченского района получил акт о проведении земляных работ на строительном объекте, в начале осени 2011 года там был установлен забор и начато производство земельных работ. Он лично не котролировал строительные работы и не знает, чья техника и чьи люди трудились на этом объекте. В этот же период времени между Н и Цумаровым К.М. был заключен договор, связанный со строительством на вышеуказанном земельном участке, но он не помнит, от какой организации, либо сам от себя выступал по этому договору Цумаров К.М. 01.01.2012 года с Цумаровым К.М., как директором ООО «БелМонтажКом», был заключен еще один договор на выполнение подрядных работ по строительству «Кафетерия с офисными помещениями» по адресу: г. Белореченск ул. Красная 65 «А», а 14.02.2012 года было получено разрешение на строительство. Согласно договора, стоимость работ, выполняемых Цумаровым К.М., составляла 2 000 000 рублей. Согласно договора, Цумаров К.М. сам должен был находить и поставлять строительный материал на объект и находить рабочих. 07.02.2012 года Цумаров К.М. написал ему расписку о получении от него общей суммы денежных средств, полученных Цумаровым К.М. по состоянию на 07.02.2012 год в размере около 15 млн. рублей, в которой было отражено, какие суммы денежных средств Цумаров К.М. получил от него и за что именно. Вносил ли Цумаров К.М. деньги в кассу своей организации, ему неизвестно. С ОАО «Ремонтник» он и Н не имели никаких финансово-хозяйственных отношений.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля И, которая, будучи допрошенной в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, показала, что она является директором ООО «Адыгеягражданпроект». В мае 2011 году в ООО «Адыгеягражданпроект» обратился генеральный директор ОАО «Ремонтник» Цумаров К.М., с заказом на проектную документацию на объект в г. Белореченске «Кафетерий с офисными помещениями по ул. Красная, 65 «А», который в лице директора ОАО «Ремонтник» заключил соответствующий договор с ООО «Адыгеягражданпроект». Оплата за выполненные работы в размере 50 000 рублей производилась ОАО «Ремонтник» равными частями в мае и июле 2011 года. Проектную документацию по акту сдачи работ от 29.07.2011 года получил лично Цумаров К.М. /том № 8 л.д. 236-239/.

В судебном заседании свидетель И полностью подтвердила оглашенные показания, данные ею в ходе предварительного расследования.

Показаниями свидетеля В, который в судебном заседании показал, что он с июня 2010 года работает главным механиком ОАО «Ремонтник», руководителем ОАО «Ремонтник» с начала февраля 2012 года является В, который также является основным акционером ОАО «Ремонтник». С начала 2011 года до начала февраля 2012 года руководителем ОАО «Ремонтник» являлся Цумаров К.М. После ухода Цумарова К.М. в начале февраля 2012 года, руководителем стал В, который также является учредителем и руководителем ООО «Марка-Соло». С начала сентября 2011 года ОАО «Ремонтник» стало вести работы по строительству кафетерия, расположенного на ул. Ленина 65, г. Белореченска, заказчиком выступает Н Как сказал Цумаров К.М., выполнение работ по строительству кафетерия будет осуществляться полностью за счет сил и средств ОАО «Ремонтник», и заказчик будет только оплачивать стоимость всех работ. На строительной площадке вся работа велась рабочими ОАО «Ремонтник», они готовили строительную площадку, разрабатывался котлован для заливки фундамента. Затем за счет ОАО «Ремонтник» производилась заливка фундамента, в цехе ОАО «Ремонтник» из металлопроката, принадлежащего ОАО «Ремонтник», изготавливались армокаркасы для заливки фундамента. Цумаров К.М. периодически обращался к В с целью предоставления займов денежных средств, необходимых для строительства кафетерия. После заливки фундамента стали проводиться работы по возведению кафетерия, для чего в цехе ОАО «Ремонтник» изготавливались металлоконструкции из металлопроката, принадлежащего ОАО «Ремонтник». На строительство объекта транспортом ОАО «Ремонтник», а также предприятий, принадлежащих В, или же за счет непосредственно В также завозились ГПС и другие строительные материалы, различное вспомогательное оборудование, в частности, бочка под воду, строительные вагончики, строительные леса. Также на строительной площадке с января 2012 года работал автомобильный кран модели МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, рег. номер КГ 43-41, принадлежавший ОАО «Ремонтник». Цумаров К.М. интересовался у него, как механика, где документы на данный кран, интересовался о технических характеристиках крана. Цумарову К.М. было известно, что перед тем, как поставить вышеуказанный кран на строительство кафетерия, на его ремонт было израсходовано свыше 200 000 рублей, кроме того, доставка крана в г. Белореченск, а затем на строительную площадку осуществлялась работниками ОАО «Ремонтник» за счет денежных средств В Он тогда не придал этому значения, но в начале февраля 2012 года ему стало известно о том, что автомобильный кран модели МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, рег. номер КГ 43-41 уже принадлежит Цумарову К.М. Данный автокран стоял на балансе ОАО «Ремонтник», и для его отчуждения необходимо было собрание акционеров ОАО «Ремонтник». Также ему стало известно о том, что, несмотря на то, что работы по строительству кафетерия велись за счет сил и средств ОАО «Ремонтник», оплата за выполненные работы от заказчика не поступала. Ему известно, что заработная плата рабочим ОАО «Ремонтник» с 2011 года выплачивалась за счет заемных средств, которые Цумаров К.М. брал в долг у ООО СК «Марка-Соло» и непосредственно у В Когда В стал предполагать о том, что Н могла наличным путем оплачивать Цумарову К.М. за выполненные работы по строительству кафетерия, а тот полученные от Н денежные средства в кассу ОАО «Ремонтник» не оприходовать, В дал указание установить, на какую сумму ОАО «Ремонтник» выполнены работы на строительстве кафетерия. Сотрудником ОАО «Ремонтник» А была составлена калькуляция стоимости работ и были составлены локальные ресурсные сметные расчеты, где рассчитывалась стоимость различных видов работ. По итогам калькуляции было установлено, что за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года на изготовление металлоконструкций и металлокаркасов был затрачен металлопрокат различных наименований, принадлежащий ОАО «Ремонтник», количеством около 70 тн. Кроме того, было установлено, что силами ОАО «Ремонтник» выполнено строительно - монтажных работ по строительству кафетерия, непосредственно на объекте. В сообщил об этом Цумарову К.М. и через какое - то время Цумаров К.М. покинул пост генерального директора ОАО «Ремонтник», директором которого стал В Ему известно, что ООО «Белмонтажком» в лице директора Цумарова К.М. в январе 2012 года заключило с Н договор на строительство кафетерия, хотя с сентября 2011 года работы на кафетерии велись ОАО «Ремонтник». За период руководства Цумаровым К.М., ОАО «Ремонтник» прибыли не получало, при этом, ОАО «Ремонтник» имел большие задолженности перед другими предприятиями.

Показаниями свидетеля И, который в судебном заседании показал, что с февраля 2012 года работает в ООО «Белкоммонтаж», руководителем которого является Цумаров К.М. В период времени с 1999 года по февраль 2012 года он работал в ОАО «Ремонтник», в должности начальника производственно-технического отдела он работал с 2003 года. В его обязанности входило рассмотрение технической документации по строящимся объектам, выдача заявок на приобретение материалов, подготовка и выдача чертежей в производственный цех по изготовлению металлоконструкций в ОАО «Ремонтник». Летом 2011 года на предприятие из «Адыгеягражданпроект» поступил проект на строительство объекта «Кафетерий». Документы по строительству данного объекта ему передал кто-то из руководителей предприятия. После их рассмотрения им были подготовлены заявки на приобретение металла, после чего предприятием производилась закупка металла. Он подготовил чертежи для изготовления металлоконструкций, и передал их в производственный цех по изготовлению металлоконструкций ОАО «Ремонтник». В журнале регистрации заказов предприятия были зарегистрированы заказы на производство металлоконструкций для строительства «Кафетерия», после чего цехом были изготовлены металлоконструкции, которые были доставлены на строительный объект «Кафетерий». Все это происходило в период второго полугодия 2011 года, и в начале 2012 года - все это отражено в журнале. В цехе предприятия непосредственным выполнением данного заказа руководил начальник цеха Н Для выполнения указанных металлоконструкций, использованных в строительстве объекта «Кафетерий» им были изготовлены чертежи, которые были использованы сметно-договорным отделом, которым в то время руководила Г, для обсчета заказа, который был выполнен в цехе по изготовлению металлоконструкций. Подготовленные заявки использовались руководством ОАО «Ремонтник» для закупки необходимого для выполнения заказа количества материала.

Показаниями свидетеля Е, который в судебном заседании показал, что он работал в ОАО «Ремонтник» сварщиком с 2010 года. С начала его работы его бригадиром являлся И, который в начале февраля 2012 года ушел на работу в ООО «Белмонтажком». Когда он начал работу в ОАО «Ремонтник», руководителем организации являлся Цумаров К.М., а после ухода Цумарова К.М. в начале февраля 2012 года, руководителем предприятия стал В. После ухода Цумарова К.М. из ОАО «Ремонтник» в ООО «Белмонтажком», где руководителем является Цумаров К.М., перешел ряд работников ОАО «Ремонтник». Он работает в цехе ОАО «Ремонтник» по изготовлению металлоконструкций, где работает непосредственно с 2011 года, и изготавливает металлоконструкции из различного вида металлических изделий. С конца сентября 2011 года он изготавливал металлоконструкции для объекта «Кафетерий», который расположен на ул. Красной г. Белореченска, возле центрального рынка. О том, что металлоконструкции изготавливались для данного объекта, ему было известно от бригадира И и начальника цеха Н В ОАО «Ремонтник» поступали заказы на изготовление металлоконструкций для строительства кафетерия. У бригадира И были чертежи на изготовление металлоконструкций, который передавал их сварщикам, и согласно этих чертежей сварщики изготавливали металлоконструкции. В основном это были опорные колонны - основание здания, армокаркасы, и иные металлоконструкции. Колонны изготавливались из двутавровой балки, на которые наваривались необходимые детали, изготавливаемые из другого материала. Армокаркасы изготавливались из арматуры различного диаметра. Металлопрокат для изготовления металлоконструкций для строительства кафетерия в цех по изготовлению металлоконструкций поступал из другого цеха, где металлопрокат хранился после завоза в ОАО «Ремонтник». Металлоконструкции для кафетерия изготавливались им примерно до конца января 2012 года. Сразу после их изготовления, на автомобиле ОАО «Ремонтник» металлоконструкции отвозились на строительную площадку, где строился кафетерий. Как ему было известно, работы по подготовке строительной площадки, и иные работы проводили рабочие ОАО «Ремонтник», строительным процессом руководил прораб ОАО «Ремонтник» И В январе 2012 года, по просьбе бригадира И и начальника цеха Н несколько сварщиков и рабочих ОАО «Ремонтник» выезжали на строящийся кафетерий, где осуществляли установку опорных колонн, изготовленных ранее в цехе по изготовлению металлоконструкций. С февраля 2012 года работы по изготовлению металлоконструкций для строительства кафетерия прекратились, по какой причине, ему неизвестно, но это случилось после ухода Цумарова К.М. из ОАО «Ремонтник» в начале февраля 2012 года. После ухода Цумарова К.М. большая часть рабочих ОАО «Ремонтник» ушла в его организацию. За выполненные им работы по изготовлению металлоконструкций для кафетерия ему выплачивалась заработная плата. На изготовление металлоконструкций для строительства кафетерия затрачивалось значительное количество металлопроката.

Показаниями свидетеля А, который в судебном заседании показал, что он работает в ОАО «Ремонтник» сварщиком с ноября 2011 года. С начала его работы бригадиром являлся И, который в начале февраля 2012 года ушел на работу в ООО «Белмонтажком», руководителем которого является бывший директор ОАО «Ремонтник» Цумаров К.М. Когда он начал работу в ОАО «Ремонтник», то руководителем организации являлся Цумаров К.М., после ухода которого в начале февраля 2012 года, руководителем стал В После ухода Цумарова К.М. из ОАО «Ремонтник» в ООО «Белмонтажком» перешел ряд работников ОАО «Ремонтник». Он работает в цехе по изготовлению металлоконструкций, где занимается изготавлением металлоконструкций. С начала своей работы в ОАО «Ремонтник» он изготавливал металлоконструкции для объекта «Кафетерий», который расположен на ул. Красной г. Белореченска, возле центрального рынка. О том, что металлоконструкции изготавливались для данного объекта, ему было известно от бригадира ОАО «Ремонтник» И В ОАО «Ремонтник» поступали заказы на изготовление металлоконструкций для его строительства. У бригадира И были чертежи на изготовление металлоконструкций и, согласно этих чертежей, сварщики изготавливали металлоконструкции. В основном это были опорные колонны - основание здания. Колонны изготавливались из двутавровой балки, на которые наваривались необходимые детали, изготавливаемые из другого материала. Металлопрокат для изготовления металлоконструкций для строительства кафетерия в цех по изготовлению металлоконструкций поступал из другого цеха, где металлопрокат хранился после завоза в ОАО «Ремонтник». Металлоконструкции для кафетерия изготавливались примерно до конца 2011 года. В январе 2012 года, по просьбе бригадира И и начальника цеха Н он выезжал на строящийся кафетерий, где осуществлял установку опорных колонн, изготовленных ранее в цехе по изготовлению металлоконструкций. Работой на строящемся объекте руководил прораб ОАО «Ремонтник» И Он работал на строящемся объекте «кафетерий» в течение 2 дней, где осуществлял установку опорных колонн. Когда он работал на данном объекте, то на строительной площадке, в земле, были установлены бетонные основания «стаканы» для крепления на них металлических опорных колонн, которые фактически являются каркасом будущего здания. Он производил установку опорных колонн на бетонные основания. За 2 дня он с другими работниками ОАО «Ремонтник» установил 5 опорных колонн, установкой других опорных колонн в дальнейшем также занимались работники ОАО «Ремонтник», выполнявшие и другие строительные работы. Кроме того, работники ОАО «Ремонтник» выполняли работы по изготовлению различных металлоконструкций для строительства кафетерия непосредственно в цехе предприятия. За выполненные работы по изготовлению металлоконструкций для кафетерия ОАО «Ремонтник» ему выплачивалась заработная плата. После ухода Цумарова К.М. из ОАО «Ремонтник» в начале февраля 2012 года, работы по изготовлению металлоконструкций для кафетерия в ОАО «Ремонтник» перестали выполняться.

Показаниями свидетеля А, который в судебном заседании показал, что он работает газоэлектросварщиком в ООО «Белмонтажком» с февраля 2012 года. В январе 2012 года в той же должности он работал в ОАО «Ремонтник» на территории базы предприятия, и в его обязанности входило изготовление металлоконструкций. С февраля 2012 года он осуществлял работы на строительстве, находящемся на площади г. Белореченска, в районе центрального рынка. Кто и где изготавливал металлоконструкции, монтаж которых производился на строящемся объекте, ему не известно.

Показаниями свидетеля И, который в судебном заседании показал, что он работает в ОАО «Ремонтник» с 20.02.2012 года техническим директором, руководителем ОАО «Ремонтник» с начала февраля 2012 года является В, который является и основным акционером ОАО «Ремонтник». До начала февраля 2012 года руководителем ОАО «Ремонтник» являлся К, на момент руководства ОАО «Ремонтник» К он в данной организации не работал, однако с января 2012 года фактически принимал участие в контроле за ее деятельностью по просьбе В, так как уже в то время у В возникли подозрения о ненадлежащем исполнении своих обязанностей Цумаровым К.М. Как держатель контрольного пакета акций ОАО «Ремонтник», В контролировал работу Цумарова К.М., и он отчитывался перед В за свою работу. Как ему стало известно, в сентябре 2011 года В от Цумарова К.М. стало известно о том, что работники ОАО «Ремонтник» начали работы по строительству кафетерия, расположенного по адресу: г. Белореченск ул. Красная 65 «А», где заказчиком выступает Н Как сказал Цумаров К.М., выполнение работ по строительству кафетерия будет осуществляться полностью за счет сил и средств ОАО «Ремонтник», а заказчик оплачивает стоимость всех выполненных работ. Действительно, на строительстве кафетерия работали рабочие ОАО «Ремонтник», все металлоконструкции изготавливались из металлопроката, принадлежащего ОАО «Ремонтник», однако, оплата за проведение работ от заказчика Н не поступала. С осени 2011 года строительная площадка на данном объекте была огорожена забором, на котором была закреплена вывеска с информацией о том, что строительство объекта ведет ОАО «Ремонтник». В январе 2012 года он заходил в цех по изготовлению металлоконструкций ОАО «Ремонтник» и видел, что там изготавливались металлические колонны для строительства кафетерия, которые транспортом ОАО «Ремонтник» доставлялись на строительную площадку. 01.02.2012 года Цумаров К.М. попросил его сопроводить автомобильный кран на базе МоАЗ 6442, принадлежащий ОАО «Ремонтник», на территорию строительного объекта, чтобы при помощи автокрана производить работы, что он и сделал. Уже позже он узнал, что документы на данный автокран Цумаров К.М. забрал у крановщика В Ему также известно, что перед этим автокран ремонтировался за счет сил и средств ОАО «Ремонтник», всего на ремонт было затрачено свыше 200 000 рублей. В феврале 2012 года ему стало известно о том, что Цумаров К.М., как директор ОАО «Ремонтник», не заключил с Н договор на выполнение работ по строительству кафетерия, хотя фактически по состоянию на момент ухода Цумарова К.М. с должности директора ОАО «Ремонтник», все работы по строительству кафетерия проводились за счет сил и средств ОАО «Ремонтник». Как ему известно за период времени с сентября 2011 года по конец января 2012 года в цехе ОАО «Ремонтник» были изготовлены для кафетерия различные виды металлоконструкций, на изготовление которых был затрачен металлопрокат, принадлежащий ОАО «Ремонтник». В дальнейшем ему стало известно о том, что Н в январе 2012 года заключила с ООО «Белореченская монтажная компания», где Цумаров К.М. был генеральным директором, договор подряда на выполнение работ по строительству кафетерия, расположенного по адресу: г. Белореченск ул. Красная 65 «А». В дальнейшем, весной 2012 года, было установлено, что в 2011 году Цумаров К.М. создал искусственную задолженность ОАО «Ремонтник» перед ним, изготовив фиктивные договоры займов между ним и ОАО «Ремонтник», согласно которых, якобы, за период времени с июля по декабрь 2011 года Цумаров К.М. передал ОАО «Ремонтник» в качестве займов денежные средства в общей сумме около 2 000 000 рублей и в январе 2012 года Цумаров К.М. забрал в свою собственность в счет погашения несуществующей задолженности у ОАО «Ремонтник» металлопрокат и автомобильный кран общей стоимостью около 2 000 000 рублей.

Показаниями свидетеля А, который в судебном заседании показал, что он работает в ООО СК «Марка-Соло» водителем с 2009 года. Он работает на грузовом автомобиле «Татра» и бетономешалке, автомобиле «КАМАЗ». Директором ООО СК «Марка-Соло» является В, который также с февраля 2012 года является директором ОАО «Ремонтник». Как ему было известно, с начала 2011 года руководителем ОАО «Ремонтник» являлся Цумаров К.М., после ухода которого, в начале февраля 2012 года, руководителем ОАО «Ремонтник» стал В Примерно в середине сентября 2011 года к нему обратился В, и сказал, что на ул. Красной г. Белореченска, возле центрального рынка, будет осуществляться строительство кафетерия, и ему на автомобиле «Татра» со строительной площадки необходимо будет вывозить землю. Как ему пояснил В, строительство кафетерия будет осуществляться рабочими ОАО «Ремонтник», где В является акционером, и поэтому заинтересован в выполнении работ на этом строительном объекте. С середины сентября 2011 года, практически ежедневно, на автомобиле «Татра» он приезжал на строительную площадку, где работники ОАО «Ремонтник» начали строить кафетерий, там экскаватор рыл яму под фундамент кафетерия, а он вывозил землю со строительной площадки. Строительную площадку огородили металлическим забором, и он видел, что на заборе была закреплена вывеска, на которой было указано, что строительство ведет ОАО «Ремонтник». С начала октября 2011 года, когда котлован под фундамент был вырыт, по указанию В на бетономешалке - автомобиле «КАМАЗ» он стал завозить на строительную площадку бетон для заливки фундамента под кафетерий, который он получал в ЖБИ № 7 в г. Белореченске. Полученный бетон он заливал в вырытый котлован. Также, по указанию В во время проведения работ по заливке фундамента он на автомобиле «Татра» периодически ездил на территорию ОАО «Ремонтник», где в цехе по изготовлению металлоконструкций забирал сваренные металлоконструкции - армокаркасы, изготовленные из арматуры, и отвозил их на строительную площадку. Эти армокаркасы помещались в котлован, и предназначались для усиления фундамента здания, который заливался в течение примерно 1 месяца, а работы по заливке фундамента были окончены в ноябре 2011 года. После того, как работы по заливке фундамента были окончены, по указанию В он на автомобиле «Татра» завозил на строительную площадку ГПС для засыпки строительной площадки. В периодически сообщал ему, когда ему нужно будет ехать на карьер, после чего он на автомобиле «Татра» ехал на карьер, где загружался ГПС, которую доставлял на строительную площадку по возведению кафетерия. ГПС он возил примерно до конца января 2012 года. Также несколько раз по указанию В он забирал в цехе по изготовлению металлоконструкций сваренные металлические колонны, и отвозил их на строительную площадку, где их устанавливали. С февраля 2012 года он перестал выполнять какие-либо работы, связанные со строительством кафетерия. Это случилось после ухода Цумарова К.М. из ОАО «Ремонтник» в начале февраля 2012 года.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля А, который в ходе предварительного расследования, будучи допрошенным в качестве свидетеля, показал, что он работает в ООО СК «Марка-Соло» и по совместительству в ОАО «Ремонтник» с начала 2012 года. До конца января 2012 года он являлся начальником ПТО, с 01.02.2012 года он является главным инженером. До начала февраля 2012 года руководителем ОАО «Ремонтник» являлся Цумаров К.М., после ухода которого, в начале февраля 2012 года, руководителем стал В, который одновременно является его учредителем и основным акционером. Кроме того, В является учредителем и директором ООО СК «Марка-Соло». Как начальник ПТО, он производил расчет стоимости работ, расчет затрат материала на проведение работ, составление смет, калькуляции и т.д. В начале февраля 2012 года кто - то из руководства ОАО «Ремонтник» дал ему указание на составление калькуляция стоимости работ по объекту «Кафетерий», строительство которого велось на ул. Ленина г. Белореченска, и куда направлялись различные металлоконструкции, изготовленные на производственной базе ОАО «Ремонтник», из металлопроката, принадлежащего ОАО «Ремонтник». Было указание произвести калькуляцию за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года, как он понял, именно в этот период времени производились работы по строительству кафетерия. Ему был предоставлен проект на строительство кафетерия, журнал нарядов на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций в цехе по изготовлению конструкций, который вел начальник сметно-договорного отдела, ещё какие-то документы. В журнале нарядов на выполнение работ было отражено, какие виды металлоконструкций изготавливались на производственной базе ОАО «Ремонтник» для строительства кафетерия, датах их изготовления, из какого металлопроката, какое количество металлопроката было затрачено на изготовление металлоконструкций. Он выезжал на строящийся кафетерий, там был залит фундамент, были смонтированы металлические колонны, балки перекрытия. Как он установил, строительство велось в соответствии с проектно - сметной документацией. После произведенных расчетов им была составлена ведомость затрат на объект «Кафетерий с офисными помещениями» за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года. При осуществлении расчетов по составлению показателей данного документа, им были составлены калькуляции на изготовление различных металлоконструкций и локальные ресурсные сметные расчеты выполненных работ. Процесс изготовления указанных документов следующий. Используя количественные показатели и наименование материалов, металлокаркасов списанных на объект «Кафетерий» в ведомостях списания материалов ОАО «Ремонтник» за октябрь, ноябрь, декабрь 2011 года и за январь 2012 года, заполненных Г, используя программное обеспечение, имеющееся в ОАО «Ремонтник» - лицензионный программный комплекс «Гранд-Смета», каталог ценообразования «Вестник по ценообразованию», им были получены все показатели по изготовлению металлоконструкций и выполненных работ. То есть, в программу были занесены количественные показатели и наименование материалов, металлокаркасов, указанных в ведомостях на списание материалов ОАО «Ремонтник» на «Кафетерий», стоимость материалов из каталога ценообразования на дату формирования расчетов, а программа рассчитала и выдала наименование, виды металлоконструкций, необходимых работ, затрат на их выполнение и их стоимость. Указанная программа является основополагающей для предприятий занимающихся производством изделий из металла и строительными работами и применяется в обязательном порядке для расчета стоимости произведенной продукции и выполнения строительства объектов различных уровней. По итогам калькуляции было установлено, что за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года на изготовление металлоконструкций и металлокаркасов были затрачен металлопрокат различных наименований, принадлежащий ОАО «Ремонтник» общим количеством 76,242 тн. на общую сумму 5 399 677 рублей, по ценам закупки металлопроката. Кроме того, было установлено, что силами ОАО «Ремонтник» выполнено строительно - монтажных работ по строительству кафетерия, непосредственно на объекте, на общую сумму 1 929 868 рублей, а всего ОАО «Ремонтник» изготовило металлоконструкций и металлокаркасов для строительства кафетерия, а также выполнил строительно - монтажных работ на общую сумму 7 329 545 рублей. Сделав калькуляцию, он передал документы руководству ОАО «Ремонтник». После того, как Цумаров К.М. ушел с должности генерального директора ОАО «Ремонтник», руководителем общества стал В Как ему стало известно в дальнейшем, строительство кафетерия, расположенного по ул. Красная, 65 «А» г. Белореченска, должно было осуществлять ОАО «Ремонтник», которое заказывало проектно-сметную документацию на данный объект. С сентября 2011 года по январь 2012 года строительство кафетерия велось силами работников ОАО «Ремонтник», и за счет материала, принадлежащего ОАО «Ремонтник», однако, оплаты от заказчика, за выполненные работы, не произвелось. В дальнейшем строительства данного объекта велось силами ОАО «Белмонтажком», где руководителем является Цумаров К.М. /т. 9 л.д. 94-96/.

В судебном заседании свидетель А полностью подтвердил свои вышеуказанные показания.

Показаниями свидетеля В, который в судебном заседании показал, что с 01.02.2012 года по 22.04.2012 года он работал машинистом автокрана в ООО «Белореченская монтажная компания» на автокране МКТ 645 на базе МоАЗ 6442, который ранее являлся собственностью ОАО «Ремонтник». На данном автокране он работал с февраля 2012 года, на строительстве объекта «Кафетерий» по адресу ул. Красная, 65 «А» и осуществлял монтаж каркаса будущего здания кафетерия из металлоконструкций. 1 февраля 2012 года он перегнал на данный строительный объект автокран с территории производственной базы ОАО «Ремонтник», расположенной на ул. Аэродромной, 6 г. Белореченска, по указанию заместителя генерального директора ОАО «Ремонтник» И и при его личном сопровождении. После этого, по просьбе бывшего генерального директора ОАО «Ремонтник» Цумарова К.М. он передал ему документы на данный автокран, для каких целей, ему известно не было. До этого, автокран находился на базе ОАО «Ремонтник», где силами ОАО «Ремонтник» в январе 2012 года производился его ремонт. До устройства на работу в ООО «Белореченская монтажная компания» он работал в ОАО «Ремонтник» автокрановщиком более 10 лет. В период времени с февраля по конец марта 2012 года он, находясь на работе, наблюдал весь ход строительства и может пояснить, что до появления его крана уже был смонтирован каркас первого этажа здания, с залитым фундаментом, он монтировал второй и третий этажи. Работы на данном объекте начались осенью 2011 года и выполнялись работниками ОАО «Ремонтник», и когда он прибыл на объект в качестве машиниста крана ООО «Белмонтажком», то уже стояли металлические колонны, на территории лежало большое количество металла.    

Показаниями свидетеля И, который в судебном заседании показал, что ранее, в период времени с 2001 года по 01.02.2012 года он работал в ОАО «Ремонтник» в должности бригадира бригады по монтажу металлоконструкций. В его обязанности входила организация и контроль бригады по монтажу металлоконструкций при строительстве промышленных зданий и сооружений. Работы на объекте «Кафетерий» по ул. Красная 65 А г. Белореченска, начались в конце 2011 года, а именно: сначала проводились работы по заливке бетона и подготовке площадки для монтажа металлоконструкций. В период времени с сентября 2011 года по февраль 2012 года его бригада осуществляла изготовление металлоконструкций в цехах ОАО «Ремонтник» для последующего монтажа на объекте «Кафетерий». Изготовление металлоконструкций происходило по чертежам, которые передавались ему. Каким образом заказывался материал и, как производилась оплата за него, ему неизвестно. До февраля 2012 году металлоконструкции изготавливались в ОАО «Ремонтник», где он получил последнюю зарплату за январь 2012 года. С февраля 2012 году металлоконструкции изготавливались силами ООО «Белмонтажком».

Показаниями свидетеля И, который в судебном заседании показал, что ранее в период времени с 2004 года по февраль 2012 года он работал в ОАО «Ремонтник» в должности прораба. В его обязанности входило руководство производством работ на строительных площадках. В 2011 году ОАО «Ремонтник» осуществляло работы на площадке по строительству кафетерия по адресу: г. Белореченск, ул. Красная 65 «А», а именно, земельные работы, устройство бетонного основания, для дальнейших бетонных и монтажных работ. Также ОАО «Ремонтник» в 2011 году и январе 2012 года изготавливало металлоконструкции для строительства кафетерия. Как осуществлялась закупка материала и оплата материала, ему неизвестно. ООО «Белмонтажком» осуществлялось строительство кафетерия с февраля 2012 году и с этого времени все металлоконструкции изготавливались ООО «Белмонтажком».     

Заявлением генерального директора ОАО «Ремонтник» В, зарегистрированным в КУСП № 12194 от 27.10.2012 года, согласно которого, бывший генеральный директор ОАО «Ремонтник» Цумаров К.М., работая в занимаемой должности с 25.05.2011 года по 06.02.2012 года, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки интересам ОАО «Ремонтник», и умышленно присвоил принадлежащие ОАО «Ремонтник» денежные средства в сумме 7 329 545 рублей, причинив организации ущерб /том № 6 л.д. 20-21/.

Заверенной светокопией протокола № 24 внеочередного собрания акционеров ОАО «Ремонтник» от 25 февраля 2011 года, в соответствии с решением которого, Цумаров К.М. избран генеральным директором ОАО «Ремонтник» сроком на 5 лет с 25.02.2011 года по 24.02.2016 года /том № 1 л.д. 38-41/.

Заверенной светокопией протокола № 46 совета директоров ОАО «Ремонтник» от 2 февраля 2012 года, в соответствии с которым, решено прекратить досрочно трудовой договор с генеральным директором ОАО «Ремонтник» Цумаровым К.М. 6.02.2012 года, и назначить на должность и.о. генерального директора ОАО «Ремонтник» В с 07.02.2012 года /том № 1 л.д. 41-42/.

Протоколом осмотра места происшествия от 19.03.2012 года, в соответствии с которым, был произведен осмотр строительного объекта «Кафетерий», расположенного по ул. Красная, 65 «А» в г. Белореченске Краснодарского края. В ходе осмотра установлено, что территория строительного объекта огорожена забором, на территории находится металлокаркас трехэтажного здания из двутаврового металлопрофиля, установленный на 36 фундаментах стаканного типа, имеет 36 опор. В каркасе использован двутавр 30Б1, 40Ш2, колонны 35К1, 35Б1. Среди металлокаркаса расположен автокран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442 без государственного регистрационного знака, двигатель 17475, кабина МоАЗ 6442, заводской номер 004333, в рабочем состоянии /том № 1 л.д. 209-219/.

Заверенной светокопией договора подряда № 1 на выполнение подрядных работ от 01.01.2012 года, заключённого между Н - заказчик и ООО «Белмонтажком»в лице генерального директора Цумарова К.М. - подрядчик. Согласно данного договора, ООО «Белмонтажком» обязуется выполнить работы по строительству кафетерия по адресу: г. Белореченск ул. Красная, 65 «А», стоимость работ ориентировочна, и составляет 2 000 000 рублей, в т.ч. НДС 18% - 305 084,75 рублей. Договор подряда заверен подписями сторон, оттиском печати ООО «Белмонтажком» /том № 1 л.д. 243-249/.

Протоколом осмотра документов от 18.12.2012 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, находящиеся в материале доследственной проверки, зарегистрированном в КУСП № 12194 от 27.10.2012 года, предоставленные из отделения № 1 отдела № 1 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полученные из ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект», а именно:

- Сшив светокопий документов на 9 листах, в котором находятся светокопии следующих документов: сопроводительное письмо из ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» за подписью директора института ФИО84 на имя начальника отделения № 1 отдела № 1 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, согласно которого, предоставляются документы по взаимоотношениям с ОАО «Ремонтник»; сопроводительное письмо от ОАО «Ремонтник» от 17.06.2011 года за подписью генерального директора Цумарова К.М. на имя генерального директора ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект», в котором сообщается, что все риски, связанные с предложенной ОАО «Ремонтник» посадкой здания на земельном участке, выделенном для постройки объекта: «Магазин непродовольственных товаров площадью 1 200 м^2 в гор. Белореченске», ОАО «Ремонтник» берет на себя; светокопия договора к заказу № 1 «М» - 1198 от 26.05.2011 года, согласно которого заказчик - ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и подрядчик - ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» в лице генерального директора В заключили договор, согласно которого ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» принимает на себя выполнение проектной документации по объекту: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А». ОАО «Ремонтник» выплачивает ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» за выполненную документацию 50 000 рублей, без НДС, после подписания договора ОАО «Ремонтник» перечисляет на р/с ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» оплату в размере 25 000 рублей, окончательный расчет перед получением документации. Срок выполнения работ: 2 месяца после получения оплаты; светокопия бланка задания на проектирование объекта: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А». Задание заверено подписями заказчика - ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М., подрядчика - ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» в лице генерального директора В, главным инженером проекта А; светокопия акта № 158 сдачи - приемки проектной документации к договору 01 «М» - 1198, составленный 29.07.2011 года, наименование объекта: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А»; светокопия накладной б/н ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» по объекту: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А» в адрес заказчика ОАО «Ремонтник», согласно которой, препровождается документацией: 1. Схема планировочной организации земельного участка. 2. Архитектурные решения. 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Накладная заверена 18.07.2011 года подписями сдавшего и принявшего документацию; светокопия приходного кассового ордера ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» № 129 от 26.05.2011 года, согласно которого, от ОАО «Ремонтник» приняты денежные средства в сумме 25 000 рублей, основание - № 01 «М» - 1198 магазин непродовольственных товаров в г. Белореченске; светокопия приходного кассового ордера ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» № 170 от 01.05.2011 года, согласно которого, от ОАО «Ремонтник» приняты денежные средства в сумме 25 000 рублей, основание - № 01 «М» - 1198 магазин непродовольственных товаров в г. Белореченске;

- Сшив светокопий документов на 22 листах, в котором находятся оригиналы следующих документов: обложка с реквизитами «Российская Федерация; Республика Адыгея, ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект»; Заказчик ОАО «Ремонтник»; «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске ул. Красная, 65 «А»; Проектная документация; Раздел 2; Схема планировочной организации земельного участка; Текстовая и графическая части; 01 «М» - 1198; Генеральный директор института В, главный инженер проекта АП (имеются подписи данных лиц); г. Майкоп 2011 г.»; опись сшива; текстовая часть, заверенная подписью АП; чертежи, план и расчёты проекта.

- Сшив светокопий документов на 23 листах, в котором находятся оригиналы следующих документов: обложка с реквизитами «Российская Федерация; Республика Адыгея, ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект»; Заказчик ОАО «Ремонтник»; «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске ул. Красная, 65 «А»; Проектная документация; Раздел 2; Схема планировочной организации земельного участка; Текстовая и графическая части; 01 «М» - 1198; Генеральный директор института В, главный инженер проекта АП (имеются подписи данных лиц); г. Майкоп 2011 г.»; опись сшива; текстовая часть, заверенная подписью Лебедева А.В.; чертежи, план и расчёты проекта.

- Сшив светокопий документов на 14 листах, в котором оригиналы следующих документов: обложка с реквизитами «Российская Федерация; Республика Адыгея, ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект»; Заказчик ОАО «Ремонтник»; «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске ул. Красная, 65 «А»; Проектная документация; Раздел 2; Схема планировочной организации земельного участка; Текстовая и графическая части; 01 «М» - 1198; Генеральный директор института В, главный инженер проекта АП (имеются подписи данных лиц); г. Майкоп 2011 г.»; опись сшива; текстовая часть, заверенная подписью АП; чертежи, план и расчёты проекта.

Данные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 6 л.д.143-151, том № 8 л.д. 132-139/.

Протоколом выемки от 14.12.2012 года, в соответствии с которым, у подозреваемого Цумарова К.М. были изъяты документы, а именно: соглашение об отступном от 31.01.2012 года, заключённое между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М., согласно которого в качестве отступного кредитору Цумарову К.М. был передан автомобильный кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475, регистрационный номер КГ 4341; бухгалтерская справка ОАО «Ремонтник» от 31.01.2012 года о стоимости сделки; договор купли-продажи автотранспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от 31.01.2012 года заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; счет-фактура № 8 от 31.01.2012 года, выданная продавцом ОАО «Ремонтник» покупателю Цумарову К.М. на продаваемый кран МКТ 6-45 на сумму 50 000 рублей; акт приема - передачи объекта основных средств № 0000000001 от 31.01.2012 года; акт приема передачи основного средства - автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475, регистрационный номер КГ 4341 от 01.02.2012 года от ОАО «Ремонтник» к Цумарову К.М.; соглашение об отступном от 31.01.2012 года, заключённое между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М., согласно которого в качестве отступного кредитору Цумарову К.М. был передан металлопрокат на сумму 1 500 000 рублей; договор денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 31.08.2011 года, выданная ОАО «Ремонтник» на сумму на сумму 100 000 рублей; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; приказ № 4 от 31.01.2012 года ОАО «Ремонтник»; протокол заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» № 45 от 31.01.2012 года; протокол заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» № 45\1 от 31.01.2012 года; договор купли-продажи металлопроката от 06.02.2012 года заключенный между Цумаровым К.М. и ООО «Белмонтажком»; акт приема-передачи товарно-материальных ценностей от 06.02.2012 года; договор аренды автотранспортного средства - прицепа автоцистерны г/н ЕА 1496 23 от 16.01.2012 года, заключённый между ОАО «Ремонтник» - арендодатель и Цумаровым К.М. - арендатор; договор субаренды автотранспортного средства - прицепа автоцистерны г/н ЕА 1496 23 от 20.01.2012 года, заключённый между Цумаровым К.М. - арендодатель и ООО «Белмонтажком» - субарендатор; договор подряда № 1 на выполнение подрядных работ от 01.01.2012 года, заключённый между Волгиной Н.В. - заказчик и ООО «Белмонтажком» - подрядчик /том № 6 л.д.182-189/.

Протоколом осмотра документов от 15.12.2012 года, в соответствии с которым, осмотрены изъятые в ходе выемки у подозреваемого Цумарова К.М. соглашение об отступном от 31.01.2012 года, заключённое между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М., согласно которого в качестве отступного кредитору Цумарову К.М. был передан автомобильный кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475, регистрационный номер КГ 4341; бухгалтерская справка ОАО «Ремонтник» от 31.01.2012 года о стоимости сделки; договор купли-продажи автотранспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от 31.01.2012 года заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; счет-фактура № 8 от 31.01.2012 года, выданная продавцом ОАО «Ремонтник» покупателю Цумарову К.М. на продаваемый кран МКТ 6-45 на сумму 50 000 рублей; акт приема - передачи объекта основных средств № 0000000001 от 31.01.2012 года; акт приема передачи основного средства - автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475, регистрационный номер КГ 4341 от 01.02.2012 года от ОАО «Ремонтник» к Цумарову К.М.; соглашение об отступном от 31.01.2012 года, заключённое между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М., согласно которого в качестве отступного кредитору Цумарову К.М. был передан металлопрокат на сумму 1 500 000 рублей; договор денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 г. на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 31.08.2011 года, выданная ОАО «Ремонтник» на сумму 100 000 рублей; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; приказ № 4 от 31.01.2012 года ОАО «Ремонтник»; протокол заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» № 45 от 31.01.2012 года; протокол заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» № 45\1 от 31.01.2012 года; договор купли-продажи металлопроката от 06.02.2012 года заключенный между Цумаровым К.М. и ООО «Белмонтажком»; акт приема - передачи ТМЦ от 06.02.2012 года; договор аренды автотранспортного средства - прицепа автоцистерны г/н ЕА 1496 23 от 16.01.2012 года, заключённый между ОАО «Ремонтник» - арендодатель и Цумаровым К.М. - арендатор; договор субаренды автотранспортного средства - прицепа автоцистерны г/н ЕА 1496 23 от 20.01.2012 года, заключённый между Цумаровым К.М. - арендодатель и ООО «Белмонтажком» - субарендатор; договор подряда № 1 на выполнение подрядных работ от 01.01.2012 года, заключённый между Волгиной Н.В. - заказчик и ООО «Белмонтажком» - подрядчик.

Осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 6 л.д. 182-203/.

Протоколом выемки от 19.12.2012 года, в соответствии с которым, у представителя потерпевшего Соловьева В.Н. были изъяты документы, а именно: квитанция от 05.03.2012 года о приеме МИ ИФНС № 9 по Краснодарскому краю бухгалтерского баланса за 2011 год от ОАО «Ремонтник»; бухгалтерский баланс ОАО «Ремонтник» на 12 листах; журнал нарядов на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по объектам ОАО «Ремонтник»; докладная; акт сверки между ОАО «Ремонтник» и Адыгейским филиалом ОАО «Кубаньэнергосбыт» за период времени с сентября по декабрь 2011 года; оборотно - сальдовая ведомость ОАО «Ремонтник» по счету 20.01. за 2011 год; оборотно - сальдовая ведомость по счету 10.01 за октябрь - декабрь 2011 года и январь 2012 года; штатное расписание аппарата управления ОАО «Ремонтник» с 01.01.2011 года по 31.12.2012 года; личные карточки работников ОАО «Ремонтник» в количестве 8 экземпляров; бланк типового договора об имущественной ответственности материально ответственного лица за переданные ему на ответственное хранение материальные ценности от 19.06.1995 года, заключенного между АООТ «Ремонтник» и Кашубиным Н.С.; бланк типовой формы договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.10.2004 года, заключенного между ОАО «Ремонтник» и Джугановым И.П., упакованные в картонную папку, светокопия оборотно - сальдовой ведомости ОАО «Ремонтник» по счету 20.01. за 2011 год по данным бухгалтерского учета; светокопии личных карточек работников ОАО «Ремонтник» в количестве 8 экземпляров; светокопия бланка типового договора об имущественной ответственности материально-ответственного лица за переданные ему на ответственное хранение материальные ценности от 19.06.1995 года, заключенного между АООТ «Ремонтник» и Кашубиным Н.С.; светокопия бланка типовой формы договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.10.2004 года, заключенного между ОАО «Ремонтник» и Джугановым И.П.; светокопии приказов ОАО «Ремонтник» о прекращении трудового договора с работником (увольнении) в количестве 4 экземпляров; светокопии расчетных ведомостей ОАО «Ремонтник» по начислению заработной платы за сентябрь - декабрь 2011 года и январь 2012 года; светокопии платежных ведомостей ОАО «Ремонтник» по выплате заработной платы в количестве 5 экземпляров; светокопии страниц журнала нарядов на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций, где содержатся сведения по изготовлению металлоконструкций по объекту «Кафетерий»; светокопия ведомости затрат на объект: «Кафетерий с офисными помещениями» с сентября 2011 года по январь 2012 года; светокопия ведомости списания материалов по производственной базе ОАО «Ремонтник» за период времени с октября 2011 года по январь 2012 года; светокопия карточки - счета ОАО «Ремонтник» по обороту ГСМ за период времени с 31.08.2011 года по 31.01.2012 года; светокопия докладной; светокопия акта сверки между ОАО «Ремонтник» и Адыгейским филиалом ОАО «Кубаньэнергосбыт» за период сентябрь - декабрь 2011 года; светокопии накладных ОАО «Ремонтник»; сшив светокопий оборотно - сальдовой ведомости по счету 10.01 за октябрь - декабрь 2011 года и январь 2012 года; сшив светокопий табеля учета рабочего времени; сшив светокопий ведомости затрат на объект: «Кафетерий с офисными помещениями» с сентября 2011 года по январь 2012 года, калькуляций на изготовление металлоконструкций, локальных сметных ресурсов, упакованные в картонную папку, светокопия карточки - счета ОАО «Ремонтник» по обороту ГСМ за период времени с 31.08.2011 года по 31.01.2012 года; накладные ОАО «Ремонтник» в количестве 5 штук, свидетельствующие о выдаче Джуганову И.П. со склада ОАО «Ремонтник» товарно-материальных ценностей в ноябре - декабре 2011 года; табель учета рабочего времени ОАО «Ремонтник»; сшив расчетных ведомостей ОАО «Ремонтник» по начислению заработной платы за период с сентября 2011 года по январь 2012 года; сшив приказов ОАО «Ремонтник» о прекращении трудового договора с работником (увольнении) в количестве 4 экземпляров; ведомость затрат на объект «Кафетерий с офисными помещениями» с сентября 2011 года по январь 2012 года; ведомость изготовления металлоконструкций и армокаркасов с сентября 2011 года по январь 2012 года; ведомость затрат на объект «Кафетерий с офисными помещениями» с сентября 2011 года по январь 2012 года, в которой содержатся сведения о материале, его количестве и стоимости, стоимости работ; калькуляция на изготовление арматурных каркасов весом = 0,795 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление плит на колонны вес = 2,398 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление сетки С - 1 на ФМ 1 вес = 1.038 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление шайб вес = 0.257 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление сетки С - 1 на ФМ - 2 вес = 0.759 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление анкерных болтов м-30 вес = 1.148 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-1 вес = 2.214 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-2 вес = 0.994 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ 8 вес = 1,57 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление стоек на забор вес = 1.173 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-3 вес = 0.568 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-4 вес = 0.349 объект: «Кафетерий с офисными помещениями г. Белореченск, ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-5 вес = 0.783 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление навесов на ворота вес = 0.014 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-6 вес = 1.07 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-7 вес = 0.163 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-2.3.6.7 вес = 1.581 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФБ-2 вес = 0.562 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление пластин вес = 0.037 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление гильз вес = 0.293 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФБ-1 вес = 0.701 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление щитов опалубки вес = 0.157 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление металлоконструкций колонн вес = 27.591 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление опалубки 1.4.5. вес = 1.703 объект: «Кафетерий с офисными помещениями г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление металлоконструкций балок вес = 28.36 объект: «Кафетерий с офисными помещениями г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; локальный ресурсный сметный расчет б/н на общестроительные работы, кафетерий, наименование стройки: «Кафетерий с офисными помещениями г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; локальный ресурсный сметный расчет б/н на монтаж металлоконструкций колонн и балок, наименование стройки: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; локальный ресурсный сметный расчет б/н на монтаж плит на колонны, наименование стройки: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; ведомость списания материалов за январь 2012 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за январь 2012 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за декабрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за декабрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за ноябрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за ноябрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за октябрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за октябрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за сентябрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; справка за подписью главного бухгалтера ОАО «Ремонтник» Петуховой Г.С., согласно которой, списаны материалы в 2011 году на объект «Кафетерий» на сумму 1 527 627 рублей 76 копеек; оборотно - сальдовая ведомость по счету 10 за декабрь 2011 года; светокопия требования - накладной № 0000000081 от 30.12.2011 года; светокопия требования - накладной № 0000000086 от 29.12.2011 года; оборотно - сальдовая ведомость по счету 10 за сентябрь 2011 года; светокопия требования - накладной № 0000000051 от 30.09.2011 года; светокопия требования - накладной № 0000000053 от 30.09.2011 года; светокопия оборотно - сальдовой ведомости по счету 10 за 1.09.2011 - 01.02.2012 года /том № 8 л.д.141-142/.

Протоколом осмотра документов от 19.12.2012 года, в соответствии с которым, осмотрены изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего В квитанция от 05.03.2012 года о приеме МИ ИФНС № 9 по Краснодарскому краю бухгалтерского баланса за 2011 год от ОАО «Ремонтник»; бухгалтерский баланс ОАО «Ремонтник» на 12 листах; журнал нарядов на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по объектам ОАО «Ремонтник»; докладная; акт сверки между ОАО «Ремонтник» и Адыгейским филиалом ОАО «Кубаньэнергосбыт» за период сентябрь - декабрь 2011 года; оборотно - сальдовая ведомость ОАО «Ремонтник» по счету 20.01. за 2011 год; оборотно - сальдовая ведомость по счету 10.01 за октябрь - декабрь 2011 года и январь 2012 года; штатное расписание аппарата управления ОАО «Ремонтник» с 1.01.2011 года по 31.12.2012 года; личные карточки работников ОАО «Ремонтник» в количестве 8 экземпляров; бланк типового договора об имущественной ответственности материально ответственного лица за переданные ему на ответственное хранение материальные ценности от 19.06.1995 года, заключенного между АООТ «Ремонтник» и Н; бланк типовой формы договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.10.2004 года, заключенного между ОАО «Ремонтник» и И, упакованные в картонную папку, светокопия оборотно - сальдовой ведомости ОАО «Ремонтник» по счету 20.01. за 2011 год по данным бухгалтерского учета; светокопии личных карточек работников ОАО «Ремонтник» в количестве 8 экземпляров; светокопия бланка типового договора об имущественной ответственности материально ответственного лица за переданные ему на ответственное хранение материальные ценности от 19.06.1995 года, заключенного между АООТ «Ремонтник» и Н; светокопия бланка типовой формы договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.10.2004 года, заключенного между ОАО «Ремонтник» и И; светокопии приказов ОАО «Ремонтник» о прекращении трудового договора с работником (увольнении) в количестве 4 экземпляров,; светокопии расчетных ведомостей ОАО «Ремонтник» по начислению заработной платы за сентябрь - декабрь 2011 года и январь 2012 года; светокопии платежных ведомостей ОАО «Ремонтник» по выплате заработной платы в количестве 5 экземпляров; светокопии страниц журнала нарядов на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций, где содержатся сведения по изготовлению металлоконструкций по объекту «Кафетерий»; светокопия ведомости затрат на объект: «Кафетерий с офисными помещениями» с сентября 2011 года по январь 2012 года; светокопия ведомости списания материалов по производственной базе ОАО «Ремонтник» за период времени с октября 2011 года по январь 2012 года; светокопия карточки - счета ОАО «Ремонтник» по обороту ГСМ за период времени с 31.08.2011 года по 31.01.2012 года; светокопия докладной; светокопия акта сверки между ОАО «Ремонтник» и Адыгейским филиалом ОАО «Кубаньэнергосбыт» за период сентябрь - декабрь 2011 года; светокопии накладных ОАО «Ремонтник»; сшив светокопий оборотно - сальдовой ведомости по счету 10.01 за октябрь - декабрь 2011 года и январь 2012 года; сшив светокопий табеля учета рабочего времени; сшив светокопий ведомости затрат на объект: «Кафетерий с офисными помещениями» с сентября 2011 года по январь 2012 года, калькуляций на изготовление металлоконструкций, локальных сметных ресурсов, упакованные в картонную папку, светокопия карточки - счета ОАО «Ремонтник» по обороту ГСМ за период с 31.08.2011 года по 31.01.2012 года; накладные ОАО «Ремонтник» в количестве 5 штук, свидетельствующие о выдаче И со склада ОАО «Ремонтник» товарно-материальных ценностей в ноябре - декабре 2011 года; табель учета рабочего времени ОАО «Ремонтник»; сшив расчетных ведомостей ОАО «Ремонтник» по начислению заработной платы за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года; сшив приказов ОАО «Ремонтник» о прекращении трудового договора с работником (увольнении) в количестве 4 экземпляров; ведомость затрат на объект «Кафетерий с офисными помещениями» с сентября 2011 года по январь 2012 года; ведомость изготовления металлоконструкций и армокаркасов с сентября 2011 года по январь 2012 года; ведомость затрат на объект «Кафетерий с офисными помещениями» с сентября 2011 года по январь 2012 года, в которой содержатся сведения о материале, его количестве и стоимости, стоимости работ; калькуляция на изготовление арматурных каркасов весом = 0,795, объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление плит на колонны вес = 2,398 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление сетки С - 1 на ФМ 1 вес = 1.038 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление шайб вес = 0.257 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление сетки С - 1 на ФМ - 2 вес = 0.759 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление анкерных болтов м-30 вес = 1.148 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-1 вес = 2.214 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-2 вес = 0.994 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ 8 вес = 1,57 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление стоек на забор вес = 1.173 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-3 вес = 0.568 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-4 вес = 0.349 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-5 вес = 0.783 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление навесов на ворота вес = 0.014 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-6 вес = 1.07 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-7 вес = 0.163 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФМ-2.3.6.7 вес = 1.581 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФБ-2 вес = 0.562 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление пластин вес = 0.037 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление гильз вес = 0.293 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление армокаркаса на ФБ-1 вес = 0.701 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление щитов опалубки вес = 0.157 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление металлоконструкций колонн вес = 27.591 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление опалубки 1.4.5. вес = 1.703 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; калькуляция на изготовление металлоконструкций балок вес = 28.36 объект: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; локальный ресурсный сметный расчет б/н на общестроительные работы, кафетерий, наименование стройки: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; локальный ресурсный сметный расчет б/н на монтаж металлоконструкций колонн и балок, наименование стройки: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; локальный ресурсный сметный расчет б/н на монтаж плит на колонны, наименование стройки: «Кафетерий с офисными помещениями» г. Белореченск ул. Красная 65 «А»; ведомость списания материалов за январь 2012 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за январь 2012 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за декабрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за декабрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за ноябрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за ноябрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за октябрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за октябрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; ведомость списания материалов за сентябрь 2011 года по производственной базе ОАО «Ремонтник»; справка за подписью главного бухгалтера ОАО «Ремонтник» Петуховой Г.С., согласно которой, списаны материалы в 2011 году на объект «Кафетерий» на сумму 1 527 627 рублей 76 копеек; оборотно - сальдовая ведомость по счету 10 за декабрь 2011 года; светокопия требования - накладной № 0000000081 от 30.12.2011 года; светокопия требования - накладной № 0000000086 от 29.12.2011 года; оборотно - сальдовая ведомость по счету 10 за сентябрь 2011 года; светокопия требования - накладной № 0000000051 от 30.09.2011 года; светокопия требования - накладной № 0000000053 от 30.09.2011 года; светокопия оборотно - сальдовой ведомости по счету 10 за 1.09.2011 - 01.02.2012 года.

Осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 8 л.д.143-168/.

Протоколом выемки от 25.12.2012 года, в соответствии с которым, у свидетеля А были изъяты документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных отношениях с ООО «Белореченская Монтажная Компания» /том № 8 л.д.229-232/.

Протоколом выемки от 21.12.2012 года, в соответствии с которым, в ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» изъяты документы, свидетельствующие о выполнении проектной документации по объекту: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А» /том № 8 л.д. 235/.

Протоколом осмотра документов от 29.12.2012 года, в соответствии с которым, осмотрены изъятые в ходе выемки у свидетеля А и в ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» документы:

- Оригинал договора подряда № 1 на выполнение подрядных работ от 01.01.2012 года, выполненный на 6 листах формата А - 4, заключённый между Н - заказчик и ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. - подрядчик. Согласно данного договора, ООО «Белмонтажком» обязуется выполнить работы по строительству кафетерия по адресу: г. Белореченск ул. Красная 65 «А», стоимость работ определена ориентировочно, и составляет 2 000 000 рублей, в т.ч. НДС 18 % - 305 084,75 рублей. Договор подряда заверен подписями сторон, оттиском печати ООО «Белмонтажком»;

- Акт сдачи - приемки выполненных работ по объекту: «Кафетерий с офисными помещениями» на 1 листе формата А-4. В данном акте содержатся сведения о наименовании работ и их стоимости. Как следует из акта, выполнены следующие работы: 1) Земляные работы стоимостью 408 345 рублей; 2) Устройство ж/б фундаментов стоимостью 935 675 рублей; 3) Гидроизоляция фундаментов стоимостью 152 503 рубля; 4) Изготовление металлоконструкций стоимостью 2 011 300 рублей; 5) Монтаж металлоконструкций стоимостью 846 186 рублей; 6) Устройство ж/б перекрытия стоимостью 816 430 рублей. Всего сдано выполненных работ на сумму 5 188 439 рублей. Акт заверен подписью Цумарова К.М., оттиском печати ООО «Белмонтажком»;

- Оригинал договора к заказу № 1 «М» - 1198 от 26.05.2011 года на 2 листах формата А - 4, согласно которого заказчик - ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и подрядчик - ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» в лице генерального директора В заключили договор, согласно которого ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» принимает на себя выполнение проектной документации по оьъекту: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А». ОАО «Ремонтник» выплачивает ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» за выполненную документацию 50 000 рублей, без НДС, после подписания договора ОАО «Ремонтник» перечисляет на р/с ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» оплату в размере 25 000 рублей, окончательный расчет перед получением документации. Срок выполнения работ: 2 месяца после получения оплаты. Договор заверен подписями сторон, оттиском печати ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект»;

- Оригинал акта № 158 сдачи - приемки проектной документации к договору 01 «М» - 1198, составленный 29.07.2011 года, наименование объекта: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А». Акт сдачи - приемки заверен подписями заказчика и исполнителя, оттиском печати ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект»;

- Приходный кассовый ордер ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» № 129 от 26.05.2011 года, согласно которого, от ОАО «Ремонтник» приняты денежные средства в сумме 25 000 рублей, основание - № 01 «М» - 1198 магазин непродовольственных товаров в г. Белореченске. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира, оттиском печати ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект»;

- Приходный кассовый ордер ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» № 170 от 01.05.2011 года, согласно которого, от ОАО «Ремонтник» приняты денежные средства в сумме 25 000 рублей, основание - № 01 «М» - 1198 магазин непродовольственных товаров в г. Белореченске. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира, оттиском печати ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект».

Осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 8 л.д. 239-243/.

Протоколом выемки от 16.03.2013 года, в соответствии с которым, у В были изъяты расписки В и К о получении от В денежных средств за проданные акции, светокопия письма ОАО «Ремонтник» в ООО СК «Марка-Соло» с просьбой произвести оплату за приобретенный ОАО «Ремонтник» в ООО «ЗЖБИ № 7» бетон М-250 для заливки фундамента при строительстве кафетерия, светокопия платежного поручения № 781 от 14.12.2011 года на оплату денежных средств в ООО «ЗЖБИ № 7» за бетон согласно письма, светокопии наряда - задания ОАО «Ремонтник» за сентябрь 2011 года и ведомостей работ ОАО «Ремонтник» за период времени с октября 2011 года по январь 2012 года /том № 9 л.д.132-134/.

Протоколом осмотра документов от 16.03.2013 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, изъятые 16.03.2013 года у В, а именно:

- Светокопия письма из ОАО «Ремонтник» за подписью генерального директора Цумарова К.М. и главного бухгалтера Е на имя директора ООО «Марка-Соло» В исх. № 380 от 07.12.2011 года с просьбой в счет взаиморасчетов оплатить бетон М-250 ООО «ЗЖБИ № 7» по счету № 936 от 06.12.2011 года. Светокопия письма заверена оттиском печати ООО «Марка-Соло», подписью заверителя светокопии;

- Светокопия платежного поручения № 781 от 14.12.2011 года, свидетельствующая о перечислении ООО «Марка-Соло» на р/с завода железобетонных изделий № 7 денежных средств в сумме 435 000 рублей 51 копейки, основание платежа: по письму № 380 от 7.12.2011 года, за ОАО «Ремонтник» по счету № 936 от 06.12.2011 года, за бетон в счет взаиморасчетов. Светокопия платежного поручения заверена оттиском печати ООО «Марка-Соло», подписью заверителя светокопии;

- Светокопия наряда - задания ОАО «Ремонтник» за сентябрь 2011 года на 2 листах формата А-4. В верхней части наряда - задания имеются реквизиты: Организация: ОАО «Ремонтник»; Участок: Производственная база; Вид оплаты: сдельная; Бригада: Дьякова Е. В наряде содержатся сведения об объекте, наименовании работ, единицах измерения, количестве; трудочасах, заработной плате рабочих. Установлено, что в данном наряде содержатся сведения об изготовлении металлоконструкций для объекта «Кафетерий» следующим весом: 1) Плиты на колонны (216) весом 2, 398 тонны; 2) Сетки С 1 (217) общим весом 1, 038 тонны; 3) Шайбы (223) общим весом 0, 257 тонны; 4) Сетки С 1 (225) общим весом 0, 759 тонны; 5) Арматурные каркасы (215) общим весом 0, 765 тонны. Имеются подписи начальника ПТО и бригадира;

- Светокопия ведомости выполненных работ за октябрь 2011 года по ОАО «Ремонтник» на 2 листах формата А-4. В ведомости содержатся сведения об объекте, наименовании работ, единицах измерения, количестве; трудочасах, заработной плате рабочих. Установлено, что в данной ведомости содержатся сведения об изготовлении металлоконструкций для объекта «Кафетерий» следующим весом: 1) Навесы на ворота (261) весом 0,014 тонны; 2) Армокаркас на ФМ-1 (252) общим весом 2,214 тонны; 3) Армокаркас на ФМ-2 (253) общим весом 0,984 тонны; 4) Армокаркас на ФМ-8 (254) общим весом 1,57 тонны; 5) Стойки на забор (257) общим весом 1,173 тонны; 6) Армокаркас на ФМ-3 (258) общим весом 0,568 тонны; 7) Армокаркас на ФМ-4 (259) общим весом 0,349 тонны; 8) Армокаркас на ФМ-5 (260) общим весом 0,783 тонны; 9) Анкерные болты М30 (251) общим весом 1,148 тонны. Имеются подписи начальника ПТО и бригадира;

- Светокопия ведомости выполненных работ за ноябрь 2011 года по ОАО «Ремонтник» на 2 листах формата А-4. В ведомости содержатся сведения об объекте, наименовании работ, единицах измерения, количестве; трудочасах, заработной плате рабочих. Установлено, что в данной ведомости содержатся сведения об изготовлении металлоконструкций для объекта «Кафетерий» следующим весом: 1) Армокаркас (277) весом 1,07 тонны; 2) Армокаркас (278) общим весом 0,163 тонны; 3) Опалубка (283) общим весом 1,581 тонны; 4) Армокаркас (284) общим весом 0,526 тонны. Имеются подписи начальника ПТО и бригадира;

- Светокопия ведомости выполненных работ за декабрь 2011 года по ОАО «Ремонтник» на 2 листах формата А-4. В ведомости содержатся сведения об объекте, наименовании работ, единицах измерения, количестве; трудочасах, заработной плате рабочих. Установлено, что в данной ведомости содержатся сведения об изготовлении металлоконструкций для объекта «Кафетерий» следующим весом: 1) Пластины (303) весом 0,037 тонны; 2) Гильзы (304) общим весом 0,293 тонны; 3) Армокаркас на ФБ 1 (305) общим весом 0,701 тонны; 4) Щит опалубки (306) общим весом 0,157 тонны; 5) Колонны (308) общим весом 19,777 тонн; 6) Опалубка на ФМ 1,4,5 (309) общим весом 1,703 тонны; 7) Колонны (11) общим весом 1,893 тонны; 8) Колонны (315) общим весом 2,083 тонны. Имеются подписи начальника ПТО и бригадира;

- Светокопия ведомости выполненных работ за январь 2012 года по ОАО «Ремонтник» на 2 листах формата А-4. В ведомости содержатся сведения об объекте, наименовании работ, единицах измерения, количестве; трудочасах, заработной плате рабочих. Установлено, что в данной ведомости содержатся сведения об изготовлении металлоконструкций для объекта «Кафетерий» следующим весом: 1) Изготовление колонн (25) весом 3,838 тонны; 2) Изготовление балок (26) общим весом 1,562 тонны;                            3) Изготовление балок (19) общим весом 15,79 тонны; 4) Изготовление балок (20) общим весом 3,046 тонны; 5) Изготовление балок (21) общим весом 7,962 тонны; 6) Опалубка на ФМ 1,4,5 (309) общим весом 1,703 тонны; 7) Колонны (11) общим весом 1,893 тонны; 8) Колонны (315) общим весом 2,083 тонны. Имеются подписи начальника ПТО и бригадира.

В ходе осмотра установлено, что согласно светокопии письма из ОАО «Ремонтник» за подписью генерального директора Цумарова К.М. и главного бухгалтера Е на имя директора ООО «Марка-Соло» В исх. № 380 от 07.12.2011 года, ОАО «Ремонтник» просит в счет взаиморасчетов оплатить бетон М-250 ООО «ЗЖБИ № 7» по счету № 936 от 06.12.2011 года. Согласно светокопии платежного поручения № 781 от 14.12.2011 года, ООО «Марка-Соло» перечислило на р/с завода железобетонных изделий № 7 денежные средства в сумме 435 000 рублей 51 копейки, основание платежа: по письму № 380 от 07.12.2011 года, за ОАО «Ремонтник» по счету № 936 от 06.12.2011 года, за бетон в счет взаиморасчетов. Согласно светокопий нарядов - задания и ведомостей выполненных работ ОАО «Ремонтник» за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года, изготовлены металлоконструкции для объекта «Кафетерий» следующим весом: 1) Плиты на колонны (216) весом 2, 398 тонны; 2) Сетки С 1 (217) общим весом 1, 038 тонны; 3) Шайбы (223) общим весом 0, 257 тонны; 4) Сетки С 1 (225) общим весом 0, 759 тонны; 5) Арматурные каркасы (215) общим весом 0, 765 тонны; 6) Навесы на ворота (261) весом 0,014 тонны; 7) Армокаркас на ФМ-1 (252) общим весом 2,214 тонны; 8) Армокаркас на ФМ-2 (253) общим весом 0,984 тонны; 9) Армокаркас на ФМ-8 (254) общим весом 1,57 тонны; 10) Стойки на забор (257) общим весом 1,173 тонны; 11) Армокаркас на ФМ-3 (258) общим весом 0,568 тонны; 12) Армокаркас на ФМ-4 (259) общим весом 0,349 тонны; 13) Армокаркас на ФМ-5 (260) общим весом 0,783 тонны; 9) Анкерные болты М30 (251) общим весом 1,148 тонны; 14) Армокаркас (277) весом 1,07 тонны; 15) Армокаркас (278) общим весом 0,163 тонны; 16) Опалубка (283) общим весом 1,581 тонны; 17) Армокаркас (284) общим весом 0,526 тонны; 18) Пластины (303) весом 0,037 тонны; 19) Гильзы (304) общим весом 0,293 тонны; 20) Армокаркас на ФБ 1 (305) общим весом 0,701 тонны; 21) Щит опалубки (306) общим весом 0,157 тонны; 22) Колонны (308) общим весом 19,777 тонн; 23) Опалубка на ФМ 1,4,5 (309) общим весом 1,703 тонны; 24) Колонны (11) общим весом 1,893 тонны; 25) Колонны (315) общим весом 2,083 тонны; 26) Изготовление колонн (25) весом 3,838 тонны; 27) Изготовление балок (26) общим весом 1,562 тонны; 28) Изготовление балок (19) общим весом 15,79 тонны; 29) Изготовление балок (20) общим весом 3,046 тонны; 30) Изготовление балок (21) общим весом 7,962 тонны; 31) Опалубка на ФМ 1,4,5 (309) общим весом 1,703 тонны; 32) Колонны (11) общим весом 1,893 тонны; 33) Колонны (315) общим весом 2,083 тонны.

Осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 9 л.д.134-152/.

Протоколом выемки от 29.03.2013 года, в соответствии с которым, у свидетеля А были изъяты светокопия расписки Цумарова К.М. о получении от А денежных средств в счет оплаты за выполнение работ по строительству кафетерия, расположенного по адресу: г. Белореченск, ул. Красная, 65 «А», а также документы, свидетельствующие о передаче ООО «Белореченская Монтажная Компания» в адрес Н металлопроката /том № 9 л.д.191-192/.

Протоколом осмотра документов от 29.03.2013 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, изъятые 29.03.2013 года у свидетеля А, а именно:

- Светокопия расписки, выполненная рукописным способом на 1 листе. Дословный текст расписки: «Расписка. Я Цумаров Константин Михайлович получил предоплату за строительство «кафетерия с офисными помещениями» по адресу: г. Белореченск, ул. Красная 65 А. от А в размере: 1) 5.960.000. на приобретение металла. 2) 4.500.000 на приобретение алюминия. 3) 300.000 на изготовление проэкта. 4) 300.000 на перенос телефон. линий (аванс). 5) 420.000 на бетон в фундаменты. 6) 2.000.000 Аванс (Металоконс. изг.). 7) 400.000 работы (за вып. раб. 8) 500.000 (21.03.) (за вып.раб.) 9) 200.000 апрель (за вып.раб.) 10) 396.000. ( 6 отдал Леше вторая часть телефонисты). 07.02.2012. Цумаров К.М.»;

- Светокопия товарной накладной № 58 от 11.09.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания», г. Белореченск, Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: сталь листовая г/к 16*1500*6000 в количестве 3 140 кг.; сталь листовая г/к 6*1500*6000 в количестве 420 кг., балка двутавровая 40 Ш 2 в количестве 26 500 кг., на общую сумму 1 194 356 рублей. Товарная накладная заверена подписью грузоотправителя и грузополучателя, оттиском печати ООО «Белореченская Монтажная Компания»;

- Светокопия счет - фактуры № 58 от 08.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания», г. Белореченск Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: сталь листовая г/к 12 1500*6000 в количестве 15 700 кг.; сталь листовая г/к 5*1500*6000 в количестве 4 600 кг., балка двутавровая 35 Б 1 в количестве 4 150 кг., швеллер 24 П в количестве 2 700 кг., труба стальная профильная 200*200*5 в количестве 1 200 кг., на общую сумму 721 145 рублей. Счет - фактура заверена подписями грузоотправителя;

- Светокопия товарной накладной № 61 от 21.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания», г. Белореченск Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар, ул. Береговая, 98. Грузом является: труба БШ 159*5,0 в количестве 3 400 кг.; труба БШ ст. 20 219*8,0 в количестве 5 200 кг., балка г/к 35 К 1 в количестве 25 600 кг., на общую сумму 1 432 265 рублей 45 копеек. Товарная накладная заверена подписью грузоотправителя и грузополучателя, оттиском печати ООО «Белореченская Монтажная Компания»;

- Светокопия счет - фактуры № 61 от 21.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания», г. Белореченск Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар, ул. Береговая, 98. Грузом является: труба БШ 159*5,0 в количестве 3 400 кг.; труба БШ ст. 20 219*8,0 в количестве 5 200 кг., балка г/к 35 К 1 в количестве 25 600 кг., на общую сумму 1 432 265 рублей 45 копеек. Счет - фактура заверена подписью грузоотправителя;

- Светокопия товарной накладной № 62 от 18.12.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания», г. Белореченск Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: сталь листовая г/к 12 1500*6000 в количестве 12 500 кг.; сталь листовая г/к 16*1500*6000 в количестве 5 800 кг., сталь листовая г/к 8*1500*6000 в количестве 3 600 кг., арматура А500С в количестве 4 600 кг., на общую сумму 605 172 рубля 56 копеек. Товарная накладная заверена подписью грузоотправителя и грузополучателя, оттиском печати ООО «Белореченская Монтажная Компания»;

- Светокопия счет - фактуры № 60 от 18.12.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания», г. Белореченск Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: сталь листовая г/к 12 1500*6000 в количестве 12 500 кг.; сталь листовая г/к 16*1500*6000 в количестве 5 800 кг., сталь листовая г/к 8*1500*6000 в количестве 3 600 кг., арматура А500С в количестве 4 600 кг., на общую сумму 605 172 рубля 56 копеек. Счет - фактура заверена подписями грузоотправителя;

- Светокопия товарной накладной № 14 от 23.01.2013 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания», г. Белореченск Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: балка г/к 35К1 в количестве 5 900 кг., балка двутавровая 30Б1 в количестве 12 200 кг.; балка двутавровая 35Б1 в количестве 9 800 кг., сталь угловая 100*100*10 в количестве 2 800 кг., на общую сумму 1 161 829 рублей 86 копеек. Товарная накладная заверена подписью грузоотправителя и грузополучателя, оттиском печати ООО «Белореченская Монтажная Компания»;

- Светокопия счет - фактуры № 14 от 23.01.2013 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания», г. Белореченск Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар, ул. Береговая, 98. Грузом является: балка г/к 35К1 в количестве 5 900 кг., балка двутавровая 30Б1 в количестве 12 200 кг.; балка двутавровая 35Б1 в количестве 9 800 кг., сталь угловая 100*100*10 в количестве 2 800 кг., на общую сумму 1 161 829 рублей 86 копеек. Счет - фактура заверена подписями грузоотправителя.

В ходе осмотра документов установлено, что Цумаров К.М. 07.02.2012 года получил от Волгина А.Н. денежные средства в сумме 14 976 000 рублей, при этом, документы, свидетельствующие о выполнении Цумаровым К.М. работ по строительству кафетерия до 07.02.2012 года отсутствуют.

Осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 9 л.д.193-206/.

Заключением эксперта от 31.03.2013 года, согласно которому:

1. На момент экспертного осмотра ведётся строительство объекта «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске ул. Красная, 65 «А, сложной формы в плане, размерами в осях 23,03х38,7м., объект разделён антисейсмическими швами на три блока. Крайние блоки 2-х этажные с отметкой верха +13,700 м., средний блок 2-х этажный с отметкой покрытия +8,0 м. Конструктивное решение здания - многоэтажное, многопролётное, каркасное. Фундаменты - монолитные ж/б отдельно стоящие под колонны, соединённые по наружному периметру здания монолитными ж/б балками. Колонны каркаса, балки перекрытий - металлические прокатные профили двутаврового сечения. Прогоны покрытия - трубы квадратного сечения.

Общий вес основных металлоконструкций объекта «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске ул. Красная, 65 «А», по состоянию на момент экспертного осмотра, составляет не менее 144,09 тонн, что соответствует проектной документации ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» на объект: «Кафетерий с офисными помещениями в г. Белореченске ул. Красная, 65 «А».

2. Из ведомостей ОАО «Ремонтник» списания материалов по объекту «Кафетерий с офисными помещениями» за сентябрь 2011 года - январь 2012 года следует, что за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года на объект «Кафетерий с офисными помещениями» были изготовлены металлоконструкции и армокаркасы общим весом 76,242 тонн из металлопроката общим весом 78,895 тонн.

Перечень металлопроката общим весом 78,895 тонн, списанного ОАО «Ремонтник» за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года на изготовление металлоконструкций и армокаркасов общим весом 76,242 тонн по объекту «Кафетерий с офисными помещениями», представлен в таблице.

Из ведомости поступившего металлопроката ОАО «Ремонтник» от филиала ОАО «Евраз Металл Инпром» в г. Краснодаре за период времени с 30 по 31 января 2012 года следует, что 31.01.2012 года. на объект «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске                        ул. Красная, 65 «А» был завезён металлопрокат профилей 35К1, 30Б1, 35Б1, 40Ш2, 24П общим весом 40,638 тонн.

3. Из ведомостей ОАО «Ремонтник» списания материалов по объекту «Кафетерий с офисными помещениями» за сентябрь 2011 года - январь 2012 года следует, что за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года на объект «Кафетерий с офисными помещениями» были изготовлены металлоконструкции и армокаркасы общим весом 76,242 тонн из металлопроката общим весом 78,895 тонн.

Из ведомости поступившего металлопроката ОАО «Ремонтник» от филиала ОАО «Евраз Металл Инпром» в г. Краснодаре за период с 30 по 31 января 2012 года следует, что 31.01.2012 года на объект «Кафетерий с офисными помещениями в г. Белореченске                           ул. Красная, 65 «А» был завезён металлопрокат профилей 35К1, 30Б1, 35Б1, 40Ш2, 24П общим весом 40,638 тонн.

Из акта контрольного обмера объекта «Кафетерий с офисными помещениями в г. Белореченске ул. Красная, 65 «А» от ОАО «Ремонтник» на 3 листах следует, что на объекте «Кафетерий с офисными помещениями» были изготовлены металлоконструкции и армокаркасы общим весом 93,4898 тонн.

Несоответствие списания объёма металлоконструкций по ведомостям ОАО «Ремонтник» по объекту «Кафетерий с офисными помещениями» за сентябрь 2011 года - январь 2012 года, ведомости поступившего металлопроката ОАО «Ремонтник» от филиала ОАО «Евраз Металл Инпром» в г. Краснодаре за период времени с 30 по 31 января 2012 года и акта контрольного обмера, выполненных работ ОАО «Ремонтник», на объекте «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске ул. Красная, 65 «А» от 18.01.2013 года с данными проектной документации ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект» на объект: «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске ул. Красная, 65 «А» и результатами экспертного осмотра не выявлены.

Общий вес металлоконструкций и армокаркасов на объекте «Кафетерий с офисными помещениями», указанный в акте от 18.01.2013 года, более веса металлопроката, списанного на изготовление металлоконструкций и армокаркасов за сентябрь 2011 года - январь 2012 года на 14,5948 тонн.

4. Объём металлоконструкций и армокаркасов на объекте «Кафетерий с офисными помещениями», указанный в акте от 18.01.2013 года, не подтверждается производственно технической документацией ОАО «Ремонтник» по объекту «Кафетерий с офисными помещениями» за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года на 14,5948 тонн /том № 9 л.д. 225-241/.

Протоколом выемки от 02.04.2013 года, в соответствии с которым, в ООО «Белореченская Монтажная Компания» были изъяты договор денежного беспроцентного займа от 15.02.2012 года на сумму 55 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; договор денежного беспроцентного займа от 17.02.2012 года на сумму 12 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; договор денежного беспроцентного займа от 27.02.2012 года на сумму 1 000 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; договор денежного беспроцентного займа от 28.05.2012 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; договор денежного беспроцентного займа от 25.09.2012 года на сумму 30 100 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; договор денежного беспроцентного займа от 27.09.2012 г. на сумму 194 400 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; договор денежного беспроцентного займа от 15.10.2012 года на сумму 20 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; договор денежного беспроцентного займа от 17.10.2012 года на сумму 1 500 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; товарная накладная № 58 от 11.09.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания», г. Белореченск Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98 на общую сумму 1 194 356 рублей; счет - фактура № 56 от 11.09.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98 на общую сумму 1 194 356 рублей; товарная накладная № 60 от 8.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98 на общую сумму 721 145 рублей; счет - фактура № 58 от 8.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар, ул. Береговая 98 на общую сумму 721 145 рублей; товарная накладная № 61 от 21.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98 на общую сумму 1 432 265 рублей 45 копеек; счет - фактура № 59 от 21.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98 на общую сумму 1 432 265 рублей 45 копеек; товарная накладная № 62 от 18.12.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98 на общую сумму 605 172 рубля 56 копеек; счет - фактура № 60 от 18.12.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98 на общую сумму 605 172 рубля 56 копеек; товарная накладная № 14 от 23.01.2013 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98 на общую сумму 1 161 829 рублей 86 копеек; счет - фактура № 14 от 23.01.2013 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98 на общую сумму 1 161 829 рублей 86 копеек; выписка из лицевого счета ООО «Белореченская Монтажная Компания» в ЗАО Банк «Первомайский» за 15.02.2012 года, 17.02.2012 года, 27.02.2012 года, 28.05.2012 года, 26.09.2012 года, 27.09.2012 года, 15.10.2012 года, 17.10.2012 года, 19.10.2012 года, 29.10.2012 года, 30.10.2012 года; сшив документов на 371 листе, в папке - скоросшивателе, в котором находятся отчеты кассира ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующие о движении денежных средств по кассе организации, вкладные листы кассовой книги ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующие о движении денежных средств по кассе организации, приходные кассовые ордера ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующие о поступлении денежных средств в кассу организации, квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующим о поступлении денежных средств в кассу организации, расходные кассовые ордера ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующие о выдаче денежных средств из кассы организации, платежные ведомости ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующие о выдаче заработной платы работникам организации, выписки по обороту счета 50.01 ООО «Белореченская Монтажная Компания», выписки по обороту счета 50 ООО «Белореченская Монтажная Компания», за период времени с 15.02.2012 года по 27.12.2012 года /том № 10 л.д. 22/.

Протоколом осмотра документов от 02.04.2013 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, изъятые 2.04.2013 года в ООО «Белореченская Монтажная Компания», а именно:

- договор денежного беспроцентного займа от 15.02.2012 года на сумму 55 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год;

- договор денежного беспроцентного займа от 17.02.2012 года на сумму 12 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год;

- договор денежного беспроцентного займа от 27.02.2012 года на сумму 1 000 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год;

- договор денежного беспроцентного займа от 28.05.2012 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год;

- договор денежного беспроцентного займа от 25.09.2012 года на сумму 30 100 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год;

- договор денежного беспроцентного займа от 27.09.2012 года на сумму 194 400 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год;

- договор денежного беспроцентного займа от 15.10.2012 года на сумму 20 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год;

- договор денежного беспроцентного займа от 17.10.2012 года на сумму 1 500 000 рублей, заключённый между заемщиком ООО «Белмонтажком» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год;

- товарная накладная № 58 от 11.09.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: сталь листовая г/к 16*1500*6000 в количестве 3 140 кг.; сталь листовая г/к 6*1500*6000 в количестве 420 кг., балка двутавровая 40 Ш 2 в количестве 26 500 кг., на общую сумму 1 194 356 рублей. Товарная накладная заверена подписью грузоотправителя и грузополучателя, оттиском печати ООО «Белореченская Монтажная Компания»;

- счет - фактура № 56 от 11.09.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: сталь листовая г/к 16*1500*6000 в количестве 3 140 кг.; сталь листовая г/к 6*1500*6000 в количестве 420 кг., балка двутавровая 40 Ш 2 в количестве 26 500 кг., на общую сумму 1 194 356 рублей. Счет - фактура заверена подписями грузоотправителя;

- товарная накладная № 60 от 8.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: сталь листовая г/к 12 1500*6000 в количестве 15 700 кг.; сталь листовая г/к 5*1500*6000 в количестве 4,600 кг., балка двутавровая 35 Б 1 в количестве 4 150 кг., швеллер 24 П в количестве 2 700 кг., труба стальная профильная 200*200*0 в количестве 1 200 кг., на общую сумму 721 145 рублей. Товарная накладная заверена подписью грузоотправителя и грузополучателя, оттиском печати ООО «Белореченская Монтажная Компания»;

- счет - фактура № 58 от 08.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: сталь листовая г/к 12 1500*6000 в количестве 15 700 кг.; сталь листовая г/к 5*1500*6000 в количестве 4,600 кг., балка двутавровая 35 Б 1 в количестве 4 150 кг., швеллер 24 П в количестве 2 700 кг., труба стальная профильная 200*200*0 в количестве 1 200 кг., на общую сумму 721 145 рублей. Счет - фактура заверена подписями грузоотправителя;

- товарная накладная № 61 от 21.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В. г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: труба БШ 159*5,0 в количестве 3 400 кг.; труба БШ ст. 20 219*8,0 в количестве 5 200 кг., балка г/к 35 К 1 в количестве 25 600 кг., на общую сумму 1 432 265 рублей 45 копеек. Товарная накладная заверена подписью грузоотправителя и грузополучателя, оттиском печати ООО «Белореченская Монтажная Компания»;

- счет - фактура № 59 от 21.11.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: труба БШ 159*5,0 в количестве 3 400 кг.; труба БШ ст. 20 219*8,0 в количестве 5 200 кг., балка г/к 35 К 1 в количестве 25 600 кг., на общую сумму 1 432 265 рублей 45 копеек. Счет - фактура заверена подписью грузоотправителя;

- товарная накладная № 62 от 18.12.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания», г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: сталь листовая г/к 12 1500*6000 в количестве 12 500 кг.; сталь листовая г/к 16*1500*6000 в количестве 5 800 кг., сталь листовая г/к 8*1500*6000 в количестве 3 600 кг., арматура А500С в количестве 4 600 кг., на общую сумму 605 172 рубля 56 копеек. Товарная накладная заверена подписью грузоотправителя и грузополучателя, оттиском печати ООО «Белореченская Монтажная Компания»;

- счет - фактура № 60 от 18.12.2012 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: сталь листовая г/к 12 1500*6000 в количестве 12 500 кг.; сталь листовая г/к 16*1500*6000 в количестве 5 800 кг., сталь листовая г/к 8*1500*6000 в количестве 3 600 кг., арматура А500С в количестве 4 600 кг., на общую сумму 605 172 рубля 56 копеек. Счет - фактура заверена подписями грузоотправителя;

- товарная накладная № 14 от 23.01.2013 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: балка г/к 35К1 в количестве 5 900 кг., балка двутавровая 30Б1 в количестве 12 200 кг.; балка двутавровая 35Б1 в количестве 9 800 кг., сталь угловая 100*100*10 в количестве 2 800 кг., на общую сумму 1 161 829 рублей 86 копеек. Товарная накладная заверена подписью грузоотправителя и грузополучателя, оттиском печати ООО «Белореченская Монтажная Компания»;

- счет - фактура № 14 от 23.01.2013 года от грузоотправителя: ООО «Белореченская Монтажная Компания» г. Белореченск ул. Карла Либкнехта дом № 74, грузополучателю: Волгина Н.В., г. Краснодар ул. Береговая, 98. Грузом является: балка г/к 35К1 в количестве 5 900 кг., балка двутавровая 30Б1 в количестве 12 200 кг.; балка двутавровая 35Б1 в количестве 9 800 кг., сталь угловая 100*100*10 в количестве 2 800 кг., на общую сумму 1 161 829 рублей 86 копеек. Счет - фактура заверена подписями грузоотправителя.

- выписка из лицевого счета ООО «Белореченская Монтажная Компания» в ЗАО Банк «Первомайский» за 15.02.2012 года, 17.02.2012 года, 27.02.2012 года, 28.05.2012 года, 26.09.2012 года, 27.09.2012 года, 15.10.2012 года, 17.10.2012 года, 19.10.2012 года, 29.10.2012 года, 30.10.2012 года, на 12 листах формата А - 4;

- сшив документов на 371 листе, в папке - скоросшивателе. В данной папке скоросшивателе находятся отчеты кассира ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующие о движении денежных средств по кассе организации, вкладные листы кассовой книги ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующие о движении денежных средств по кассе организации, приходные кассовые ордера ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующие о поступлении денежных средств в кассу организации, квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующим о поступлении денежных средств в кассу организации, расходные кассовые ордера ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующие о выдаче денежных средств из кассы организации, платежные ведомости ООО «Белореченская Монтажная Компания», свидетельствующие о выдаче заработной платы работникам организации, выписки по обороту счета 50.01 ООО «Белореченская Монтажная Компания», выписки по обороту счета 50 ООО «Белореченская Монтажная Компания» за период времени с 15.02.2012 года по 27.12.2012 года.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде было установлено, что Цумаров К.М. получил от Волгина А.Н., имеющего доверенность на право управления и распоряжения принадлежащим Волгиной Н.В. объектом строительства, расположенном по адресу:                  г. Белореченск ул. Красная, 65 «А», в частности, на право строительства, оформления и сдачи в эксплуатацию данного объекта, в счет оплаты за выполнение работ по строительству кафетерия, расположенного по адресу: г. Белореченск ул. Красная, 65 «А», как следует из расписки Цумарова К.М. от 07.02.2012 года денежные средства в сумме 14 976 000 рублей, в том числе, денежные средства в сумме 5 960 000 рублей на приобретение металлопроката, и денежные средства в сумме 2 000 000 рублей на изготовление металлоконструкций.

В ходе осмотра документов установлено, что сведения о поступлении денежных средств в сумме 14 976 рублей в ООО «Белореченская Монтажная Компания» за выполнение работ по строительству кафетерия, расположенного по адресу: г. Белореченск ул. Красная 65 «А» в соответствии с договором подряда № 1 от 1.01.2012 года, от Волгиной Н.В. либо генерального директора ООО «Белореченская Монтажная Компания» Цумарова К.М. отсутствуют.

Осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 10 л.д. 27-33/.

Протоколом выемки от 04.04.2013 года, в соответствии с которым, у представителя потерпевшего Соловьева В.Н. были изъяты справка о стоимости металлопроката, списанного на изготовление металлоконструкций для строительства объекта « Кафетерий с офисными помещениями» за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года, перечень материала, затраченного на изготовление металлоконструкций для кафетерия, справка затрат /том № 10 л.д. 59-60/.

Протоколом осмотра документов от 04.04.2013 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, изъятые 4.04.2013 года у представителя потерпевшего Соловьева В.Н., а именно:

- Справка о стоимости металлопроката, списанного на изготовление металлоконструкций для строительства объекта «Кафетерий с офисными помещениями» за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года, в которой содержатся сведения о виде затраченного металлопроката, весе металлопроката, цене. Согласно справки, затрачено металлопроката общим количеством 33, 485 тн., на общую сумму с учетом НДС - 3 125 970 рублей. Документ заверен подписью генерального директора ОАО «Ремонтник» Соловьева В.Н. и оттиском печати ОАО «Ремонтник»;

- Перечень материала, затраченного на изготовление металлоконструкций для кафетерия, на сумму 118 781 рубль, и материалов (бетона), на монтаж металлоконструкций и устройство фундамента, на общую сумму 337 270 рублей. Документ заверен подписью генерального директора ОАО «Ремонтник» Соловьева В.Н. и оттиском печати ОАО «Ремонтник»;

- Справка затрат по объекту: «Кафетерий с офисными помещениями» за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года проведенными ОАО «Ремонтник». Согласно данной справки, общая сумма затрат составляет 3 582 111 рублей, из них изготовление металлоконструкций на сумму 3 125 970 рублей, материалы, списанные на изготовление металлоконструкций общим весом 76, 242 тн. на сумму 118 781 рубль, материалы, затраченные на фундамент на сумму 337 270 рублей, общая сумма затрат - 3 582 111 рублей. Документ заверен подписью генерального директора ОАО «Ремонтник» Соловьева В.Н. и оттиском печати ОАО «Ремонтник».

Осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 10 л.д. 61-68/.

По второму эпизоду совершения Цумаровым К.М. злоупотребления полномочиями, то есть, использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, когда это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Показаниями представителя потерпевшего В, который в судебном заседании показал, что с 07.02.2012 года он является генеральным директором ОАО «Ремонтник», также он является основным акционером предприятия. До этого времени генеральным директором ОАО «Ремонтник» являлся Цумаров К.М., который также имеет небольшое количество акций ОАО «Ремонтник». В ходе выполнения Цумаровым К.М. своих обязанностей генерального директора ОАО «Ремонтник» он стал предполагать, что Цумаров К.М. его обманывает. Так, им было установлено, что сотрудники ОАО «Ремонтник» производят строительные работы на строительной площадке объект «Кафетерий с офисными помещениями», расположенной по адресу г. Белореченск ул. Красная д. 65 «А», при этом, ОАО «Ремонтник» с заказчиком данного объекта никаких договорных отношений не имело. Встретившись с заказчиком строительства объекта А и Цумаровым К.М., для проведения разбирательства по поводу строительства данного объекта, А пояснил ему, что никаких взаимоотношений с ОАО «Ремонтник» у него нет, и все взаимоотношения по поводу строительства объекта А с самого начала его строительства ведет только с Цумаровым К.М. Ему также стало известно, что за строительство данного объекта Волгин А.Н. уже передал Цумарову К.М. наличные денежные средства в сумме около 15 000 000 рублей. На его вопрос, где находятся полученные деньги, Цумаров К.М. сказал ему, что это его не касается. На вопрос к А, почему им не заключены договоры на производство строительных работ с ОАО «Ремонтник», поскольку строительство объекта осуществляется силами и средствами ОАО «Ремонтник», А ему ответил, что все договорные отношения у него только с Цумаровым К.М., с которым в и дальнейшем будет строить отношения по поводу строительства вышеуказанного объекта. После данного разговора он предложил Цумарову К.М. уволиться из ОАО «Ремонтник» по собственному желанию. 02.02.2012 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «Ремонтник», по результатам проведения которого, было принято решение о досрочном прекращении трудового договора с Цумаровым К.М. и назначении его на должность исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Ремонтник». Вместе с Цумаровым К.М. из ОАО «Ремонтник» уволилась и главный бухгалтер Шеверева Е.А. После увольнения Цумарова К.М. акт приема-передачи имущества и бухгалтерских документов между ним и Цумаровым К.М. не составлялся, неоднократные требования к Цумарову К.М. явиться в офис и оформить документацию по приему-передаче имущества и бухгалтерских документов, Цумаров К.М. проигнорировал. После этого, им было принято решение о проведении инвентаризации основных средств ОАО «Ремонтник». При проведении данной инвентаризации было установлено отсутствие на балансе организации автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442. До этого данный автомобильный кран, отремонтированный в январе 2013 года за счет сил и средств ОАО «Ремонтник», был задействован на строительной площадке расположенной по адресу г. Белореченск ул. Красная 65 «А». Сотрудники ОАО «Ремонтник» были направлены на территорию данной строительной площадки, для того, чтобы перегнать автомобильный кран обратно на территорию ОАО «Ремонтник», однако, сделать этого не представилось возможным, в связи с тем, что на строительную площадку прибыл Цумаров К.М., который пояснил им, что данный автомобильный кран принадлежит лично ему, поскольку он приобрел его у ОАО «Ремонтник». После чего, им была проведена проверка документов в офисе ОАО «Ремонтник», в ходе которой, было установлено, что документы на реализацию автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, а также сведения о поступлении денег в кассу и на расчетный счет организации от Цумарова К.М. за проданный ему автомобильный кран отсутствуют. Им также была назначена инвентаризация товаро-материальных ценностей и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ремонтник» за период нахождения Цумарова К.М. в должности генерального директора предприятия. По результатам проведенной инвентаризации было установлено, что Цумаров К.М., используя свое служебное положение, в нарушение положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ремонтник», в период времени с 31.08.2011 года по 10.01.2012 года заключил фиктивные договоры беспроцентного займа между ним, как физическим лицом и генеральным директором ОАО «Ремонтник», согласно которых Цумаров К.М., как физическое лицо, якобы, передал ОАО «Ремонтник» денежные средства, а именно: договор денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года на сумму 100 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года на сумму 1 200000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 20.11.2011 года на сумму 30 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, договор денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, а всего на общую сумму 2 182 000 рублей. При этом, денежные средства в кассу ОАО «Ремонтник» не вносились, однако, используя свои полномочия генерального директора, Цумаров К.М. заставил кассира ОАО «Ремонтник» Н выдать ему квитанции к приходным кассовым ордерам, якобы, подтверждающим факт внесения им денежных средств, создавая, при этом, фиктивную кредиторскую задолженность ОАО «Ремонтник» перед физическим лицом Цумаровым К.М. При инвентаризации товаро-материальных ценностей, кроме того, было установлено, что Цумаровым К.М. 31.01.2012 года, также в нарушение ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ремонтник», на заседании Совета директоров ОАО «Ремонтник», при фактическом отсутствии на заседании члена Совета директоров Л, и не уведомлении о проведении данного заседания других членов Совета директоров, был разрешен вопрос о передаче в собственность Цумарова К.М. автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, регистрационный номер КТ 4341 год выпуска 1991 года, двигатель 17475 заводской номер М 004333, в счет погашения фиктивной кредиторской задолженности ОАО «Ремонтник» перед Цумаровым К.М. в размере 400 000 рублей, образовавшейся по договорам денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года и 07.10.2011 года, путем предоставления ему в качестве отступного и заключения с Цумаровым К.М., как заимодавцем, договора купли-продажи данного автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442 на оставшуюся часть стоимости автокрана в размере 50 000 рублей, при этом, даже данная сумма в кассу предприятия Цумаровым К.М. внесена не была. По результатам рассмотрения данного вопроса в протоколе заседания Совета директоров от 31.01.2012 года Цумаров К.М. заставил инспектора по кадрам предприятия С, ответственную за изготовление протоколов заседаний Советов директоров ОАО «Ремонтник», расписаться за А Он считает, что в результате незаконного отчуждения автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, ОАО «Ремонтник», с учетом рыночной стоимости незаконно отчужденного автомобильного крана, был причинен существенный вред в размере 1 360 000 рублей. Кроме того, когда он приступил к исполнению обязанностей генерального директора ОАО «Ремонтник», в адрес ОАО «Ремонтник» от ОАО «Евраз Металл Инпром» поступила претензия о невыполнении условий по двум поставкам изделий из металла. При проведении инвентаризации было установлено, что в документах бухгалтерского и складского учета сведения о поступлении данных изделий из металла в ОАО «Ремонтник» отсутствуют. При обозрении первичных документов бухгалтерского учета, представленных из ОАО «Евраз Металл Инпром» было установлено, что одна товарная накладная была подписана в январе 2012 года Цумаровым К.М., а вторая прорабом ОАО «Ремонтник» Джугановым И.П. При дальнейшем разбирательстве было установлено, что изделия из металла, поставленные, согласно вышеуказанных товарных накладных, были доставлены транспортом ОАО «Евраз Металл Инпром» на территорию строительной площадки объекта «Кафетерий», расположенной по адресу г. Белореченск ул. Красная 65 «А», и до настоящего времени указанные товарно-материальные ценности, принадлежащие ОАО «Ремонтник», находятся на территории строительной площадки без какой-либо оплаты за них. Им было установлено, что 31.01.2012 года Цумаров К.М. с теми же нарушениями, что имели место и при отчуждении автомобильного крана, заключил соглашение об отступном, в соответствии с которым, у ОАО «Ремонтник» возникла перед Цумаровым К.М. обязанность по возврату суммы денежных средств в размере 1 500 000 рублей, в связи с несуществующей кредиторской задолженностью, согласно которого, Цумарову К.М. в качестве отступного ОАО «Ремонтник» предоставляется вышеуказанный металлопрокат в количестве 40638 кг. стоимостью 1 501739 рублей. Уже позже, будучи уволенным с должности генерального директора ОАО «Ремонтник», 15.02.2012 года Цумаровым К.М. от имени ОАО «Ремонтник» был подписан акт сверки, согласно которого Цумаров К.М. подтвердил поставку ОАО «Евраз Металл Инпром» в адрес ОАО «Ремонтник» вышеуказанного металла и наличие у ОАО «Ремонтник» перед ОАО «Евраз Металл Инпром» задолженности за его поставку. В связи с невыполнением условий договора, ОАО «Евраз Металл Инпром» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с ОАО «Ремонтник» суммы долга по договорам о поставке вышеуказанных изделий из металла, в результате чего, решением вышеуказанного арбитражного суда от 13.12.2012 года с ОАО «Ремонтник» в пользу ОАО «Евраз Металл Инпром» было взыскано, с учетом штрафных санкций, 2 225 777 рублей 26 копеек. Ему известно, что в период времени с 2011 по 2012 год основным поставщиком ОАО «Ремонтник» металла, необходимого в качестве сырья для производства, являлось ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром». В 2011 году данное предприятие отпускало металл без предоплаты с рассрочкой платежа до 30 дней, и у ОАО «Ремонтник» имелась задолженность перед ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в сумме более миллиона рублей. Периодически, при отпуске металла в адрес ОАО «Ремонтник» предприятие производило оплату на сумму закупки. В связи с тем, что основной долг ОАО «Ремонтник» перед ОАО «Евраз Металл Инпром» не погашался, руководством ОАО «Евраз Металл Инпром» в декабре 2011 года было принято решение о том, чтобы металл в адрес ОАО «Ремонтник» без предоплаты не отгружать. Так как металл необходим для деятельности ОАО «Ремонтник», и без этого сырья предприятие будет простаивать, он, являясь директором ООО Строительная компания «Марка-Соло», и учредителем ОАО «Ремонтник», в январе 2012 года принял решение произвести оплату средствами ООО Строительная компания «Марка-Соло» за приобретение металла предприятием ОАО «Ремонтник», в адрес поставщика ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром». ООО Строительная компания «Марка-Соло» произвела оплату тремя платежами, после чего металл был отгружен в адрес ОАО «Ремонтник». Потом он выяснил, что Цумаров К.М. не собирался больше платить за приобретение металла, и также рассчитываться с ООО Строительная компания «Марка-Соло» за приобретенный металл. Для устранения разногласий он поехал в ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» и переговорил с его руководством о том, чтобы предприятие не отпускало в долг металл ОАО «Ремонтник», так как рассчитываться за него генеральный директор ОАО «Ремонтник» Цумаров К.М. не собирается, а задолженность предприятия ОАО «Ремонтник» перед поставщиком будет только расти. Это он сделал потому, что являлся основным акционером ОАО «Ремонтник», и не хотел, чтобы предприятие было обанкрочено. Руководство ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» пошло ему навстречу и запретило исполнительным сотрудникам производить отпуск металла без оплаты в адрес ОАО «Ремонтник». Однако, позднее он узнал что 30.01.2012 года в адрес ОАО «Ремонтник» было отгружено металла на сумму 747 163,80 рублей, а 31.01.2012 года ещё отгружено металла на сумму 754 575,50 рублей. Причем документы на приобретение этого количества металла в бухгалтерский учет ОАО «Ремонтник» не поступили, указанный металл по бухгалтерскому учету предприятия не прошел и не был оприходован. Кроме того, данный металл не поступил на территорию предприятия, а почему-то был выгружен на строительном участке объекта «Кафетерий», расположенного по адресу г. Белореченск ул. Красная, 65 «а». Строительство данного объекта намеревалось производить ОАО «Ремонтник», однако Цумаров К.М., являясь одновременно генеральным директором ООО «Белореченская монтажная компания», в январе 2012 года заключил договор с заказчиком Волгиной Н.В. о строительстве объекта предприятием ООО «Белореченская монтажная компания», и с января 2012 года данное предприятие начало работы на объекте, однако, фактически Цумаров К.М. использовал при строительстве объекта «Кафетерий» металл, приобретенный ОАО «Ремонтник», в связи с чем, продавец к оплате за металл выставил счет именно ОАО «Ремонтник». Узнав об этом, он обратился к руководству ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» за разъяснениями. Ему объяснили, что Цумаров К.М. обсудил этот вопрос с работником предприятия по имени Николай, и тот в нарушение данных тому указаний, отпустил товар по просьбе Цумарова К.М., который на тот момент времени ещё числился генеральным директором. По данному факту в ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» проведена служебная проверка, и виновные были наказаны. Однако, Цумаров К.М. 15.02.2012 года подписал акт сверки от имени генерального директора ОАО «Ремонтник», в котором признал задолженность за предприятием по уплате за поставленный металл по товарным накладным № КР010490 от 30.01.2012 года, № КР010502 от 31.01.2012 года. Таким образом, Цумаров К.М., уже не являясь руководителем ОАО «Ремонтник», намеренно подписал этот документ, чтобы ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» претензии по уплате долга за эти 2 отгрузки предъявляло именно ОАО «Ремонтник». В настоящее время данный металл использован ООО «Белореченская монтажная компания» в строительстве объекта «Кафетерий», однако, платить за этот металл ни Цумаров К.М., ни ООО «Белореченская монтажная компания» не собираются. В связи с чем, ОАО «Ремонтник» причинен ущерб на сумму свыше 2 000 000 рублей, так как предприятие ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» предъявило претензии к ОАО «Ремонтник» на сумму стоимости металла в размере 1 501 739,30 рублей и штрафные санкции за несвоевременную оплату, полученного товара, что является для ОАО «Ремонтник» ущербом в особо крупной размере. Поскольку до настоящего времени причиненный ОАО «Ремонтник» ущерб на вышеуказанную сумму не возмещен, он просит суд взыскать с подсудимого причиненный материальный ущерб в полном объеме.

Показаниями свидетеля Никифоровой Н.С., которая в судебном заседании показала, что она около 32 лет, с момента образования ОАО «Ремонтник» работает в должности бухгалтера. С 25.02.2011 года по 07.02.2012 года генеральным директором ОАО «Ремонтник» являлся Цумаров К.М. В мае 2011 года на должность главного бухгалтера ОАО «Ремонтник» была принята Шеверева Е.А. В её же должностные обязанности входило производство начисления заработной платы, она таже производила заполнение регистров бухгалтерского учета, в части приобретении необходимых для деятельности организации материалов и реализации изготовляемой продукции. Кроме того, на момент управления организацией Цумаровым К.М. она выполняла обязанности кассира. В квитанциях к приходным кассовым ордерам от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, от 10.01.2012 года на сумму на сумму 10 000 рублей, от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, от 31.08.2011 года на сумму 100 000 рублей, от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, от 20.09.2011 года на сумму 10 000 рублей, от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, подпись выполнена ею. В дни заполнения квитанций Цумаров К.М. подходил к ней и просил её заполнить приходный кассовый ордер, поясняя, что им израсходованы на нужды организации собственные денежные средства, и данные квитанции Цумарову К.М. нужны, чтобы в последствии возместить свои расходы. Он называл ей суммы денежных средств, якобы, израсходованные им, и она составляла приходный кассовый ордер, выдавая квитанцию Цумарову К.М. Никаких документов, подтверждающих данные расходы, Цумаров К.М. ей не предоставлял. О понесенных им расходах она знала только со слов Цумарова К.М., производил ли он какие-либо расходы, ей неизвестно. Денежные средства, согласно данных квитанций к приходным кассовым ордерам, она от Цумарова К.М. не получала. В кассовой книге данные приходные кассовые ордера не регистрировались. Суммы денежных средств, указанные в квитанциях к приходным кассовым ордерам, в кассу ОАО «Ремонтник» фактически не поступали. Расходные кассовые ордера, которые должны были составляться при выдаче денежных средств, ею не составлялись, почему, она пояснить не может, хотя была обязана сделать. Куда делись сами кассовые ордера, ей неизвестно. Она с уверенностью может сказать, что денежные средства в суммах, указанных в квитанциях к приходным кассовым ордерам, выданным ею Цумарову К.М., последним ей не передавались, и, следовательно, и не оприходовались в кассу ОАО «Ремонтник».

Показаниями свидетеля С, которая в судебном заседании показала, что она работала в должности старшего инспектора по кадрам в ОАО «Ремонтник» с 1995 года по апрель 2012 года. В её обязанности входило оформление документов по приему и увольнению работников предприятия, хранение и учет документации по кадрам. В качестве общественной нагрузки бывшим директором предприятия Н, несколько лет назад, на неё было возложено составление текстов протоколов заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров ОАО «Ремонтник», а также распечатка этих текстов. Все указанные протоколы подшивались и хранились у неё в сейфе. После назначения нового директора ОАО «Ремонтник» Цумарова К.М., ей на хранение протоколы директор Цумаров К.М. не передавал, и, если она печатала протоколы по просьбе Цумарова К.М., то после распечатывания тексты протоколов она отдавала ему обратно и обратно ей на хранение протоколы собраний не передавались. В ходе предварительного расследования ей на обозрение представлялись протоколы заседаний совета директоров ОАО «Ремонтник» № 45 от 31.01.2012 года и № 45/1 от 31.01.2012 года. Протокол № 45/1 от 31.01.2012 года она не печатала и увидела его впервые при получении от неё объяснения сотрудником полиции 02.04.2012 года. Она не присутствовала на заседании, указанном в этом протоколе. Текст протокола № 45 от 31.01.2012 года она лично напечатала на своем рабочем месте в ОАО «Ремонтник», когда работала старшим инспектором по кадрам. Вполне вероятно, что это было 31.01.2012 года. Протокол был изготовлен после того, как Цумаров К.М. сообщил ей номер протокола, повестку дня, участников заседания совета директоров и решение заседания, на котором она сама не присутствовала. Изготовленный ею протокол она передала Цумарову К.М., который обратился к ней с просьбой также подписать данный протокол № 45 от 31.01.2012 года за Трофименко А.И., так как сам Трофименко А.И. отсутствовал на заседании. Она не сомневалась, что просьба руководителя предприятия не содержит никакого нарушения закона, и посчитала, что подпись А в данном протоколе это простая формальность, поэтому она лично подписала протокол подписью от имени А, которой обычно он расписывается. Она находилась в прямом подчинении у директора Цумарова К.М. и не могла отказаться от просьбы Цумарова К.М. После того, как она подписала протокол, она отдала этот протокол Цумарову К.М. Ей неизвестно, кто и за сколько купил этот автокран, в отношении которого было принято решение, указанное в данном протоколе.

Показаниями свидетеля А, который в судебном заседании показал, что в период времени с января 2011 года по январь 2012 года он работал техническим директором в ОАО «Ремонтник». Фактическим владельцем ОАО «Ремонтник» в этот период времени являлся К, у которого был контрольный пакет акций предприятия. В мае 2011 года он ушел в отпуск без содержания, и был в нем до момента своего увольнения. Руководителем ОАО «Ремонтник» с февраля 2011 года по начало февраля 2012 года являлся Цумаров К.М., после ухода которого, в начале февраля 2012 года, руководителем стал В Одновременно, примерно с февраля 2011 года по май 2012 года он являлся членом Совета директоров ОАО «Ремонтник», акционером общества он не был. Член Совета директоров это выборная должность и его избрали на заседании Совета директоров. В Совет директоров также входили Цумаров К.М., Цумаров В.М., К и А ОАО «Ремонтник» осуществляло деятельность по возведению и ремонту зданий и сооружений, кроме жилых строений, производило работы по изготовлению зданий и сооружений из металлоконструкций. На территории ОАО «Ремонтник» имеется производственный цех по изготовлению металлоконструкций. Он ушел в отпуск без содержания, так как решил заниматься предпринимательской деятельностью, ибо ОАО «Ремонтник» практически не осуществлял деятельность, поступлений заказов не было, и рассчитывать на высокую заработную плату не приходилось. Как договорились он и Цумаров К.М., как только работа ОАО «Ремонтник» наладится, то он сразу же выйдет на работу. Периодически он приезжал в ОАО «Ремонтник», интересовался положением дел, но улучшений финансового состояния ОАО «Ремонтник» не было. Примерно в начале осени 2011 года он обратил внимание на то, что на ул. Красная г. Белореченска, рядом с центральным рынком, началось строительство какого - то объекта, территория строительной площадки была огорожена металлическим забором. Проходя мимо строительной площадки, он встретил там Цумарова К.М., из разговора с которым ему стало известно о том, что строительством этого объекта занимается Цумаров К.М. Через какое - то время после разговора с Цумаровым К.М. он увидел на заборе, огораживающем строительную площадку, со стороны ул. Красная, вывеску, на которой было указано, что строительство объекта ведет ОАО «Ремонтник», там была указана фамилия Цумарова К.М., как руководителя ОАО «Ремонтник». В дальнейшем он видел, что на строительстве объекта из металлоконструкций работают рабочие ОАО «Ремонтник», однако, он не интересовался строительством данного объекта. В 2011 году он несколько раз участвовал в заседаниях Совета директоров ОАО «Ремонтник» о которых он оповещался. В конце января 2012 года, он был оповещен Цумаровым К.М. о том, что 31.01.2012 года состоится заседание Совета директоров. Поскольку 31.01.2012 года он должен был уехать в пос. Лазаревский по рабочим вопросам, и должен был вернуться в г. Белореченск в начале февраля 2012 года, он сообщил об этом Цумарову К.М. и поинтерсовался, какой вопрос подлежит рассмотрению, на что тот ответил ему, что будет решаться вопрос о перерегистрации автомобильного крана, как он понял, нужно было дать согласие на перерегистрацию автомобильного крана с ОАО «Ремонтник» на другое лицо, какое именно, Цумаров К.М. не сообщил. Как ему пояснил ему Цумаров К.М., это необходимо было для упрощения деятельности бухгалтерии ОАО «Ремонтник», связанной с работой по учету основных средств общества, однако, несмотря на переоформление крана, он будет работать в ОАО «Ремонтник». Каким образом должно было произойти отчуждение автомобильного крана, ему Цумаров К.М. не сказал. Он предложил Цумарову К.М. перенести заседание на другое время, либо рассмотреть поставленный на повестку дня вопрос без него, поскольку он не возражает в данном решении, а по приезду в г. Белореченск он приедет в офис ОАО «Ремонтник», прочитает протокол заседания Совета директоров и подпишет его. Цумаров К.М. сказал, что вопрос может быть рассмотрен и в его отсутствие, поскольку нужно было только уведомить его о проведении данного заседания Совета директоров. В начале февраля 2012 года ему позвонила Сидельникова С.А., секретарь собраний Совета директоров ОАО «Ремонтник», и сообщила ему, что протокол собрания по автокрану изготовлен, спросив у него, когда он приедет, так как протокол нужно подписать. Он сказал Сидельниковой С.А. о том, чтобы она подписала протокол за него, а он распишется, когла приедет. По приезду в г. Белореченск, он приехал в офис ОАО «Ремонтник» и узнал от Сидельниковой С.А., что протокол заседания, подписанный от его имени, уже сдан. Кто подписал протокол за него, и куда он был сдан, он не знает. Какое решение было принято по результатам рассмотрения повестки дня, он не интересовался. В дальнейшем сотрудники полиции показали ему копии протоколов заседаний Совета директоров № 45 и № 45/1 от 31.01.2011 года, и он впервые узнал о том, что на данных заседаниях в его отсутствие рассматривался вопрос о передаче Цумарову К.М. крана автомобильного МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442 в качестве отступного по договорам займов, согласно которых, Цумаров К.М. передавал ОАО «Ремонтник» в качестве займов денежных средств. Следующее заседание Совета директоров ОАО «Ремонтник» состоялось позже - в феврале 2012 года, где решался вопрос о прекращении полномочий Цумарова К.М. Цумаровым К.М., как директором ОАО «Ремонтник», вопрос о представлении Цумаровым К.М., как физическим лицом, займов ОАО «Ремонтник» на рассмотрение Совета директором ОАО «Ремонтник» не выносился, и не принималось решение об одобрении получения ОАО «Ремонтник» займов от Цумарова К.М., как физического лица.

Показаниями свидетеля Бабенко В.М., который в судебном заседании показал, что с февраля 2012 года по 22.04.2012 года он работал машинистом автокрана в ООО «Белореченская монтажная компания» на автокране МКТ 645 на базе МоАЗ 6442, который ранее являлся собственностью ОАО «Ремонтник». На данном кране он работал с февраля 2012 года, на строительстве объекта «Кафетерий» по адресу ул. Красная, 65 «А» и осуществлял монтаж каркаса будущего здания кафетерия из металлоконструкций. 1 февраля 2012 года он перегнал на данный строительный объект автокран с территории производственной базы ОАО «Ремонтник», расположенной на ул. Аэродромной 6 г. Белореченска, по указанию заместителя генерального директора ОАО «Ремонтник» Соловьева И.Н. и при его личном сопровождении. После этого, по просьбе бывшего генерального директора ОАО «Ремонтник» Цумарова К.М. он передал ему документы на данный автокран, для каких целей ему известно не было. До этого, кран находился на базе ОАО «Ремонтник», где силами ОАО «Ремонтник» в январе 2012 года производился его капитальный ремонт. До устройства на работу в ООО «Белореченская монтажная компания» он работал в ОАО «Ремонтник» крановщиком более 10 лет. В период времени с февраля по конец марта 2012 года он, находясь на работе, наблюдал весь ход строительства и может пояснить, что до появления его автокрана на строительной площадке уже был смонтирован каркас первого этажа здания, с залитым фундаментом, он монтировал второй и третий этажи. Работы на данном объекте начались осенью 2011 года и выполнялись работниками ОАО «Ремонтник», и когда он прибыл на объект в качестве машиниста автокрана ООО «Белмонтажком», то уже стояли металлические колонны, на территории лежало большое количество металла.    

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Минаева А.А., который, будучи допрошенным в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля, показал, что он работает водителем у индивидуального предпринимателя Ушакова В.В. 31.01.2012 года он осуществлял доставку груза - балки двутавровой на автомобиле «КАМАЗ», государственный регистрационный знак Х 471 ОР, принадлежащем Ушакову В.В., с производственной базы ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», расположенной по ул. Новороссийская, 242 г. Краснодара, в г. Белореченск, согласно товарной накладной № КР 010502 от 31.01.2012 года. По прибытию в г. Белореченск, его на въезде в город встретил представитель грузополучателя - ОАО «Ремонтник», незнакомый ему мужчина, который сопроводил его в центр г. Белореченска, на строительную площадку, расположенную около рынка, где он произвел выгрузку металлопроката, выгрузку производил автокран грузополучателя. После чего представитель ОАО «Ремонтник» взял у него накладные, и через какое - то время передал ему один экземпляр, заверенный подписью за получение груза, и оттиском печати ОАО «Ремонтник», после чего он уехал в г. Краснодар /том 4 л.д. 16-19/.

В судебном заседании свидетель Минаев А.А. полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования.

Показаниями свидетеля Борисова В.А., который в судебном заседании дал показания аналогичные показаниям свидетеля Минаева А.А., дополнительно показав, что доставку металла в г. Белореченск он осуществлял на автомобиле «КАМАЗ» государственный регистрационный знак Т 229 ХТ 30.01.2012 года.

Показаниями свидетеля Шеверевой Е.А., которая в судебном заседании показала, что с февраля 2012 года она работает в должности главного бухгалтера ООО «Белкоммонтаж», руководителем которого является Цумаров К.М. С мая 2011 года по февраль 2012 года она работала в ОАО «Ремонтник» в должности главного бухгалтера, Кроме неё в бухгалтерии ОАО «Ремонтник» в должности бухгалтера и кассира работала Никифорова Н.С. Руководителем организации на период её работы в ОАО «Ремонтник» являлся Цумаров К.М. В её должностные обязанности, как главного бухгалтера ОАО «Ремонтник», входило формирование бухгалтерской отчётности организации, ее сдача в соответствующие государственные органы, производство расчетов с контрагентами, ведение главной книги, ведение контроля за деятельностью кассира. Денежные займы в период времени с августа 2011 года по январь 2012 года от Цумарова К.М. поступали, однако, документально такие поступления ни в каких бухгалтерских документах не отражались, а журнал регистрации договоров на время ее работы в должности главного бухгалтера отсутствовал, поэтому договоры займов, заключенные между Цумаровым К.И. и ОАО «Ремонтник», а также иные договоры, заключенные во время ее работы в должности главного бухгалтера, нигде не регистрировались. В январе 2012 года генеральный директор ОАО «Ремонтник» Цумаров К.М., попросил её составить справку о том, что сделка по продаже автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442 за 50 000 рублей не является крупной сделкой. Для чего Цумарову К.М. нужна данная справка, он ей не пояснял. Она изготовила данную справку, и передала ее Цумарову К.М., так как она не знает, чем крупная сделка отличается от обычной сделки, поскольку не знакомилась с Уставом предприятия и не читала ФЗ «Об акционерных обществах». Все сведения, указанные в справке, были указаны ею со слов Цумарова К.М. По поводу имеющейся подписи от её имени в счет - фактуре № 8 от 31.01.2012 года, она может пояснить, что данная подпись была выполнена ею. Согласно данной счет-фактуре, ОАО «Ремонтник» продало Цумарову К.М. автомобильный кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442 за 50 000 рублей. На момент продажи данного автомобильного крана его балансовая стоимость составляла 0 рублей, так как кран был полностью самортизирован. О том, что в январе 2011 года на ремонт проданного автокрана были израсходованы денежные средства ОАО «Ремонтник» в сумме свыше 200 000 рублей и, при этом, данные расходы доментально подтверждены бухгалтерскими и иными документами, ей известно не было, и она это не проверяла. Она также не может пояснить, почему инвентаризационная оценка данного автокрана в последний раз проводилась несколько лет назад. По поводу счет-фактуры № 4 от 04.02.2012 года, она может пояснить, что данная счет-фактура подписана ею. Согласно данного документа, ОАО «Ремонтник» продало Цумарову К.М. изделия из металла общей стоимостью 1 500 000 рублей, при этом, деньги от продажи данных изделий из металла в кассу организации не поступили, так как данная сделка была совершена в счет погашения имеющейся у ОАО «Ремонтник» задолженности перед Цумаровым К.М., согласно договора об отступном. В период её работы в должности главного бухгалтера ОАО «Ремонтник», данное предприятие договоров о производстве строительных работ на строительном участке, расположенном в районе пересечения ул. Красная и Ленина в г. Белореченске, не заключало. Производило ли ОАО «Ремонтник» поставки изделий из металла на данный строительный участок, ей неизвестно. При ее увольнении с должности главного бухгалтера ОАО «Ремонтник» она никому документально не сдавала бухгалтерскую документацию, и не участвовала в каких-либо сверках и инвентаризациях, поскольку ее об этом никто не просил.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Петуховой Г.С., которая в ходе предварительного расследования, будучи допрошенной в качестве свидетеля, показала, что она с 01.03.2012 года является главным бухгалтером ОАО «Ремонтник». Генеральным директором ОАО «Ремонтник» и её непосредственным руководителем является Соловьев В.Н. При её вступлении в должность, принятие бухгалтерских документов ею не осуществлялось, так как документы не были сданы бывшим главным бухгалтером ОАО «Ремонтник» Шеверевой Е.А. Инвентаризация бухгалтерских документов ОАО «Ремонтник» после её вступления в должность, ею не производилась. Ей на обозрение представлены следующие документы: договор денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года, дополнительное соглашение № 1 к договору от 16.01.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 14.09.2011 года, договор денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года, дополнительное соглашение № 1 к договору от 16.01.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 7.10.2011 года, договор денежного беспроцентного займа от 30.12.2011 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 30.12.2011 года, договор денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года, дополнительное соглашение № 1 к договору денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 14.12.2011 года, договор денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года, дополнительное соглашение № 1 к договору денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 24.10.2011 года, договор денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года, дополнительное соглашение к договору денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 20.10.2011 года, договор денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года, дополнительное соглашение к договору денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 23.09.2011 года, договор денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года, дополнительное соглашение к договору денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 31.08.2011 года, договор денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года, дополнительное соглашение к договору денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 02.09.2011 года, договор денежного беспроцентного займа от 20.12.2011 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 20.12.2011 года, договор денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 10.01.2012 года, квитанции к приходным кассовым ордерам от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, от 31.08.2011 года на сумму 100 000 рублей, от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, от 20.09.2011 года на сумму 10 000 рублей, от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей. Ранее данных документов она никогда не видела, в бухгалтерии организации данные договора и приходные кассовые ордера к вышеуказанным квитанциям отсутствуют. Сведения о внесении Цумаровым К.М. денежных средств, в качестве беспроцентных займов, в кассовых документах организации отсутствуют /т. 4 л.д. 108-110/.

В судебном заседании свидетель Петухова Г.С. полностью подтвердила вышеуказанные показания, данные ею в ходе предварительного расследования.

Показаниями свидетеля Джуганова И.П., который в судебном заседании показал, что с 01.02.2012 года он состоит в должности производителя работ ООО «Белореченская монтажная компания», руководителем которого является Цумаров К.М. В 2011 году и вплоть до его увольнения в феврале 2012 года, генеральным директором ОАО «Ремонтник» являлся Цумаров К.М. С 2004 год по февраль 2012 года он работал в должности прораба в ОАО «Ремонтник». В его обязанности входило следующее: прием материальных ценностей (металлоконструкций, металла, цемента, бетона) поступающего на строительный участок, его переработка (изготовление конструкций) и монтаж в ходе строительства, контроль и руководство строительно-монтажных работ, ведение исполнительной документации, формирование материальных отчетов, сдача объектов заказчикам. Строительно-монтажные работы на строительной площадке «Кафетерий», расположенной на пересечении ул. Красной и ул. Ленина в г. Белореченске с 14.02.2012 года осуществляет ООО «Белореченская монтажная компания». Металлопрокат завозился и с металлобаз, а также завозились готовые металлоконструкции, также часть строительных материалов завозились заказчиком. Ему на обозрение представлялась транспортная накладная № КР010502 от 31.01.2012 года на поставку ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в адрес ОАО «Ремонтник» металлопроката на сумму 754 575 рублей. Подпись в указанной товарной накладной была выполнена им, доверенность на принятие данного металлопроката ему ОАО «Ремонтник» не выдавалась, данный металлопрокат был принят им по факту, указание о принятии данного металлопроката ему поступило от Цумарова К.М. Данный металлопрокат был разгружен на территории строительной площадки «Кафетерий», расположенной на пересечении ул. Красная и ул. Ленина в г. Белореченске по указанию Цумарова К.М. При увольнении он отчитался за данный металлопрокат, сдав его генеральному директору ОАО «Ремонтник» Цумарову К.М., также Цумарову К.М. были переданы монтажные будки, строительный инструмент. О передаче данных товарно-материальных ценностей составлялись необходимые документы. О том, что принятый им металлопрокат впоследствии не был оприходован по бухгалтерии ОАО «Ремонтник», ему не известно. До февраля 2012 года все работы на территории строительной площадки «Кафетерий», расположенной на пересечении ул. Красная и ул. Ленина в г. Белореченске выполнялись ОАО «Ремонтник».

Показаниями свидетеля Соловьева И.Н., который в судебном заседании показал, что с 20.02.2012 года он состоит в должности технического директора ОАО «Ремонтник», руководителем которого является Соловьев В.Н. В начале 2012 года руководителем ОАО «Ремонтник» являлся Цумаров К.М., на момент руководства ОАО «Ремонтник» Цумаровым К.М., он в данной организации не работал, однако, принимал участие в осуществлении ее деятельности, так как в это время у Соловьева В.Н. возникли подозрения о ненадлежащем исполнении своих обязанностей Цумаровым К.М. 01.02.2012 года Цумаров К.М. попросил его сопроводить автомобильный автокран на базе МоАЗ 6442, принадлежащий ОАО «Ремонтник», на территорию строительного объекта, и он должен был оказать помощь в безопасности его передвижения по проезжей части с территории ОАО «Ремонтник», расположенной по адресу: г. Белореченск ул. Аэродромная 6, на территорию строительной площадки, расположенной на пересечении ул. Красной и ул. Ленина в г. Белореченске. Данную просьбу Цумарова К.М. он полностью выполнил. Уже позже он узнал, что документы на данный кран Цумаров К.М. забрал у крановщика Бабенко В.М. Ему также известно, что перед этим кран ремонтировался за счет средств ОАО «Ремонтник», всего на ремонт было затрачено свыше 200 000 рублей.

Показаниями свидетеля Калюжного Н.В., который в судебном заседании показал, что с февраля 2010 года до недавнего времени он работал ведущим менеджером ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром». В 2011 -2012 годы он, как представитель ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», занимался приемкой заказов от ОАО «Ремонтник», и обслуживал эти заказы. В период 2011 года их предприятие отпускало ОАО «Ремонтник» товар без предоплаты, с рассрочкой платежа до 30 дней. В декабре 2011 года было принято решение о том, чтобы металл в адрес ОАО «Ремонтник» без предоплаты не отгружать, поскольку со своевременной оплатой данной организацией за поставленную продукцию стали возникать проблемы. В отношении поставленного от ОАО «ЕВРАЗ Металл Инром» в адрес ОАО «Ремонтник» металла по товарным накладным от 30.01.2012 года и 31.01.2012 года, он может пояснить следующее. Во второй половине января 2012 года по факсу он принял заявку от ОАО «Ремонтник» на поставку металла, после чего подготовил счет и спецификацию, которые отправил также по факсу в адрес ОАО «Ремонтник». После этого по факсу из ОАО «Ремонтник» обратно поступила спецификация с подписью генерального директора ОАО «Ремонтник» Цумарова К.М. с оттиском печати ОАО «Ремонтник», что означало, что спецификация принята и подтверждена, и можно производить отгрузку металлопроката, клиент согласен на условия стоимости, сроков поставки и сроков оплаты металла. Далее, по указанным товарным накладным, через перевозчика ООО «Сапсан» была произведена поставка металла. Перед тем, как выехал первый автомобиль с металлом в г. Белореченск, 30.01.2012 года Цумаров К.М. позвонил ему и спросил, два автомобиля выедут сегодня или один. Узнав, что один автомобиль, Цумаров К.М. попросил его позвонить и сообщить, когда металл повезет второй автомобиль. Он сообщил руководителю ООО «Сапсан» номер контактного телефона представителя ОАО «Ремонтник», а тот в свою очередь сообщал его водителям двух автомобилей, которые перевозили этот металл, для того, чтобы их автомобили встретили в г. Белореченске. После того, как 31.01.2012 года автомобиль с металлом выехал за ворота ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», он позвонил Цумарову К.М. и сообщил ему, что автомобиль с металдом выехал в г. Белореченск. Оригинал спецификации с живыми подписями был получен из ОАО «Ремонтник» в начале февраля 2012 года, а акт сверки по взаимоотношениям с ОАО «Ремонтник» с подписью руководителя Цумарова К.М. поступил нарочным после 15.02.2012 года. Поскольку до конца февраля 2012 года оплата за данный металл не поступила на расчетные счета ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», он созвонился с Цумаровым К.М. и поинтересовался у него насчет оплаты за поставленный 30 и 31 января 2012 года металл, на что Цумаров К.М. ответил, что он уже не работает в ОАО «Ремонтник» и ему следует обратиться к новому генеральному директору ОАО «Ремонтник» Соловьеву В.Н., который, в свою очередь, сообщил, что платить не будет, так как металл отгружен не по его просьбе. О результатах переговоров с бывшим и нынешним руководством ОАО «Ремонтник» он доложил своему руководству. При перевозке металла в г. Белореченск водителям-экспедиторам были переданы три экземпляра сопроводительных и бухгалтерских документов: товарная накладная, доверенность, счет-фактура, товаро-транспортная накладная, сертификаты на металл. Один экземпляр этих документов с подписями о получении металла и оттиском печати ОАО «Ремонтник» поступил в ОАО «ЕВРАЗ Металл Инром» через руководителя ООО «Сапсан».

Показаниями свидетеля Соловьева В.В., который в судебном заседании показал, что он с июня 2010 года работает главным механиком ОАО «Ремонтник», руководителем ОАО «Ремонтник» с начала февраля 2012 года является Соловьев В.Н., который также является основным акционером ОАО «Ремонтник». С начала 2011 года до начала февраля 2012 года руководителем ОАО «Ремонтник» являлся Цумаров К.М. После ухода Цумарова К.М. в начале февраля 2012 года, руководителем стал Соловьев В.Н., который также является учредителем и руководителем ООО «Марка-Соло». С начала сентября 2011 года ОАО «Ремонтник» стало вести работы по строительству кафетерия, расположенного на ул. Красная 65 «А» г. Белореченска, заказчиком выступает Волгина Н.В. Как сказал Цумаров К.М., выполнение работ по строительству кафетерия будет осуществляться полностью за счет сил и средств ОАО «Ремонтник», и заказчик будет только оплачивать стоимость всех работ. На строительной площадке вся работа велась рабочими ОАО «Ремонтник», они готовили строительную площадку, разрабатывался котлован для заливки фундамента. Затем за счет ОАО «Ремонтник» производилась заливка фундамента, в цехе ОАО «Ремонтник» из металлопроката, принадлежащего ОАО «Ремонтник», изготавливались армокаркасы для заливки фундамента. Цумаров К.М. периодически обращался к Соловьеву В.Н. с целью предоставления займов денежных средств, необходимых для строительства кафетерия. После заливки фундамента стали проводиться работы по возведению кафетерия, для чего, в цехе ОАО «Ремонтник» изготавливались металлоконструкции из металлопроката, принадлежащего ОАО «Ремонтник». На строительство объекта транспортом ОАО «Ремонтник», а также предприятий, принадлежащих Соловьеву В.Н. или же за счет личных средств Соловьева В.Н. также завозились ГПС и другие строительные материалы, различное вспомогательное оборудование, в частности, бочка под воду, строительные вагончики, строительные леса. Также на строительной площадке с конца января 2012 года работал автомобильный кран модели МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, рег. номер КГ 43-41, принадлежавший ОАО «Ремонтник». Цумаров К.М. интересовался у него, как механика, где документы на данный автокран, интересовался о технических характеристиках крана. Цумарову К.М. было известно, что перед тем, как поставить вышеуказанный кран на строительство кафетерия, на его ремонт было израсходовано свыше 200 000 рублей, кроме того, доставка крана в г. Белореченск, а затем на строительную площадку осуществлялась работниками ОАО «Ремонтник» за счет денежных средств Соловьева В.Н. Он тогда не придал этому значения, но в начале февраля 2012 года ему стало известно о том, что автомобильный кран модели МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, рег. номер КГ 43-41 уже принадлежит Цумарову К.М. Данный авкран стоял на балансе ОАО «Ремонтник», и для отчуждения крана необходимо было собрание акционеров ОАО «Ремонтник». Также ему стало известно о том, что, несмотря на то, что работы по строительству кафетерия велись за счет сил и средств ОАО «Ремонтник», оплата за выполненные работы от заказчика не поступала. Ему известно, что заработная плата рабочим ОАО «Ремонтник» с 2011 года выплачивалась за счет заемных средств, которые Цумаров К.М. брал в долг у ООО СК «Марка-Соло» и непосредственно у Соловьева В. Н. Когда Соловьев В.Н. стал предполагать о том, что Волгина Н.В. могла наличным путем оплачивать Цумарову К.М. за выполненные работы по строительству кафетерия, а тот полученные от Волгиной Н.В. денежные средства в кассу ОАО «Ремонтник» не оприходовать, Соловьев В.Н. дал указание установить, на какую сумму ОАО «Ремонтник» выполнены работы на строительстве кафетерия. Сотрудником ОАО «Ремонтник» Надеждиным А.В. была составлена калькуляция стоимости работ и были составлены локальные ресурсные сметные расчеты, где рассчитывалась стоимость различных видов работ. По итогам калькуляции было установлено, что за период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года на изготовление металлоконструкций и металлокаркасов были затрачен металлопрокат различных наименований, принадлежащий ОАО «Ремонтник» общим количеством около 70 тн. Кроме того, было установлено, что силами ОАО «Ремонтник» выполнено строительно - монтажных работ по строительству кафетерия, непосредственно на объекте. Соловьев В.Н. сообщил об этом Цумарову К.М. и через какое - то время Цумаров К.М. покинул пост генерального директора ОАО «Ремонтник», директором которого стал Соловьев В.Н. Ему известно, что ООО «Белмонтажком» в лице директора Цумарова К.М. в январе 2012 года заключило с Волгиной Н.В. договор на строительство кафетерия, хотя с сентября 2011 года работы на кафетерии велись ОАО «Ремонтник». За период руководства Цумаровым К.М., ОАО «Ремонтник» прибыли не получало, при этом, ОАО «Ремонтник» имел большие задолженности перед другими предприятиями.

Показаниями свидетеля Чуносова В.К., который в судебном заседании показал, что в конце 2010 года по предложению подсудимого Цумарова К.М. он стал акционером ОАО «Ремонтник». При помощи Цумарева К.М. он за свои денежные средства приобрел у акционеров ОАО «Ремонтник» контрольный пакет акций ОАО «Ремонтник», всего 2 482 именных обыкновенных акции, что составляет 65 % от общего их количества, после чего, около 23 % акций формально оформил на Цумарова К.М. по договоренности с последним, который фактически им же был назначен на должность генерального директора ОАО «Ремонтник». С апреля 2011 года он стал членом Совета директоров ОАО «Ремонтник», членами которого также стали Чуносов А.В., Цумаров В.М., Трофименко А.И., Цумаров К.М. После того, как он понял, что у предприятия имеются большие задолженности, порядка 20 млн. рублей, все 65 % принадлежащих ему акций, в том числе, и те, которые были формально оформлены на Цумарова К.М., он продал за 7 млн. рублей Соловьеву В.Н., при этом, Цумаров К.М. должен был переоформить оформленные на него его акции на Соловьева В.Н., от которого он позже узнал, что у него с Цумаровым К.М. по этому и другим вопросам стали возникать проблемы. О том, что 31.01.2012 года, якобы, проходило заседание Совета директоров ОАО «Ремонтник», на котором решался вопрос о продаже устаревшего крана автомобильного МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, о чем был составлен протокол № 45, и, что в этот же день проходило заседание Совета директоров, на котором рассматривался вопрос о погашении задолженности ОАО «Ремонтник» перед Цумаровым К.М. по договорам займов путем предоставления отступного в виде крана автомобильного МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, согласно которых, Цумаров К.М. передавал ОАО «Ремонтник» в качестве займов денежных средств, он не знал, так как ни его и Чуносова В.А. Цумаров К.М. не уведомлял об этом. Ему известно, что данный кран не имел нулевой стоимости, поскольку в январе 2012 года ремонтировался за счет ОАО «Ремонтник», в связи с разморожением двигателя. О займах ОАО «Ремонтник» в лице директора Цумарова К.М. денежных средств у Цумарова К.М., как физического лица, в период времени с августа по декабрь 2011 года ему также ничего не известно. Цумаровым К.М., как директором ОАО «Ремонтник», вопрос о предоставлении им, как физическим лицом, займов ОАО «Ремонтник» на рассмотрение Совета директором ОАО «Ремонтник» либо общее собрание акционеров не выносился, и не принималось решение об одобрении получения ОАО «Ремонтник» займов у Цумарова К.М. У Цумарова К.М. никогда не было достаточно своих денежных средств, и он не мог предоставлять ОАО «Ремонтник» в качестве займов свои личные денежные средства. Более того, при его приеме на работу в качестве генерального директора ОАО «Ремонтник», Цумаров К.М. не имел возможности приобрести для себя даже автомобиль, который был приобретен им на свои денежные средства для Цумарова К.М., чтобы тот мог надлежащим образом выполнять свои обязанности. В то же время Соловьев В.Н. и принадлежащие ему предприятия неоднократно оказывали ОАО «Ремонтник» финансовую и иную помощь, в том числе, по закрытию ранее возникших многомиллионных задолженностей, в результате чего, ОАО «Ремонтник» продолжало осуществлять свою деятельность.

Показаниями допрошенного по ходатайству государственного обвинителя свидетеля Калашникова В.В., который в судебном заседании показал, что он является главным инспектором отдела Гостехнадзора по Белореченскому району. На данный момент времени собственником автомобильного крана модели МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, рег. номер КГ 43-41, числившегося до февраля 2012 года за ОАО «Ремонтник», с 06.02.2012 года является физическое лицо Цумаров К.М., который 01.02.2012 года, как руководитель ОАО «Ремонтник» обратился в Белореченский отдел Ростехнадзора с заявлением о продаже данного автокрана, который на тот момент времени находился на строительной площадке в центре г. Белореченска, где и был им осмотрен. К заявлению Цумаров К.М. приложил документы из ОАО «Ремонтник», на основании которых произошло отчуждение данного автокрана. 06.02.2012 года вышеуказанный автокран был снят с учета в связи с его продажей Цумарову К.М.

Рапортом об обнаружении признаков преступления, поступивший от ст. о/у отдела в                     г. Белореченске отдела в г. Краснодаре ЭУБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю Рудиянова А.А., зарегистрированный в КУСП № 2712 от 19.03.2012 года, согласно которого, в процессе проведения проверочных мероприятий по поручению Белореченской межрайонной прокуратуры в отношении Цумарова К.М., было установлено, что Цумаров К.М., выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки интересам ОАО «Ремонтник», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, дал распоряжение о списании с баланса предприятия автомобильного крана: МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, регистрационный номер КГ 4341, 1991 года выпуска, двигатель 17475, заводской номер М 004333, который направил на строительство объекта «Кафетерий», чем причинил ущерб предприятию на сумму 241 614 рублей, также распорядился имуществом ОАО «Ремонтник» в виде металлопроката стоимостью 4 756 532,3 рублей в интересах заказчиков строительства объекта «Кафетерий», и в действиях генерального директора ОАО «Ремонтник» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ /том № 1 л.д. 7-8/.

Заявлением и.о. генерального директора ОАО «Ремонтник» Соловьева В.Н. от 05.03.2012 года, согласно которого, 7 февраля 2012 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Ремонтник», он, как акционер, был назначен исполняющим обязанности директора ОАО «Ремонтник». В ходе приема дел ему стало известно о совершении должностными лицами ОАО «Ремонтник» экономических преступлений, в результате чего, интересам предприятия был нанесен существенный материальный вред. В январе 2012 года генеральный директор Цумаров К.М. незаконно списал с баланса предприятия, снял с технического учета и присвоил кран МКТ 6-45 на базе МоА3 6442 регистрационный номер КТ 4341 1991 года выпуска, ориентировочной стоимостью свыше 1 (одного) миллиона рублей. Кроме того, в январе 2012 года Цумаров К.М. незаконно получил и присвоил свыше 140 тонн металлопроката, принадлежащего ОАО «Ремонтник», на общую сумму свыше 1 (одного) миллиона рублей. Похищенное имущество находится на строительном объекте в районе центральной площади гор. Белореченска /том № 1 л.д. 10-11/.

Рапортом об обнаружении признаков преступления, поступившим от ст. оперуполномосенного отдела в г. Белореченске отдела в г. Краснодаре ЭУБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю Рудиянова А.А., зарегистрированный в КУСП № 9225 от 21.08.2012 года, согласно которого, в процессе проведения проверочных мероприятий в отношении генерального директора ОАО «Ремонтник» Цумарова К.М., было установлено, что Цумаров К.М., выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки интересам ОАО «Ремонтник», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, используя подложные кассовые документы, неправомерно завладел приобретенным ОАО «Ремонтник» в филиале ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре по товарным накладным № КР 010490 от 30.01.2012 года, № КР 010502 от 31.01.2012 года, металлопрокатом на сумму 1 501 739 рублей 30 копеек /том № 4 л.д. 219-220/.

Заверенной светокопией протокола № 24 внеочередного собрания акционеров ОАО «Ремонтник» от 25 февраля 2011 года, в соответствии с решением которого, Цумаров К.М. избран генеральным директором ОАО «Ремонтник» сроком на 5 лет с 25.02.2011 года по 24.02.2016 года /том № 1 л.д.38-41/.

Заверенной светокопией срочного трудового договора № 11/11, заключенного 25 февраля 2012 года между ОАО «Ремонтник» в лице председателя совета директоров ОАО «Ремонтник» Кашубиной Н.С. (Работодатель) и Цумаровым К.М. (Работник), согласно которого, на основании общего собрания акционеров ОАО «Ремонтник» (протокол № 24 от 25.02.2011 года) Цумаров К.М. принят на работу в качестве генерального директора. Срок действия трудового договора устанавливается с 25.02.2011 года по 24.02.2011 года. Договор заверен подписями сторон, оттиском печати ОАО «Ремонтник» /том № 2 л.д.70-72/.

Заверенной светокопией протокола № 46 совета директоров ОАО «Ремонтник» от 2 февраля 2012 года, в соответствии с которым, решено прекратить досрочно трудовой договор с генеральным директором ОАО «Ремонтник» Цумаровым К.М. 06.02.2012 года, и назначить на должность и.о. генерального директора ОАО «Ремонтник» Соловьева В.Н. с 07.02.2012 года /том № 1 л.д. 41-42/.

Заверенной светокопией протокола № 45 заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» от 31.01.2012 года. В соответствии с протоколом заседания, на собрании присутствовали члены совета директоров Цумаров К.М., Цумаров В.М., Трофименко А.И., при отсутствии членов совета директоров Чуносова В.К. и Чуносова А.В. Слушали Цумарова К.М. о том, что необходимо продать устаревший кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, 1991 г.в., по остаточной балансовой стоимости. Решено продать автомобильный кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, 1991 г.в., по остаточной балансовой стоимости. Протокол заверен подписями председателя заседания совета директоров Цумарова К.М., членами совета директоров Цумаровым В.М., Трофименко А.И., оттиском печати ОАО «Ремонтник» /том № 1 л.д.177/.

Заверенной светокопией протокола № 45/1 заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» от 31.01.2012 года. В соответствии с протоколом заседания, на собрании присутствовали члены совета директоров Цумаров К.М., Цумаров В.М., Трофименко А.И., при отсутствии членов совета директоров Чуносова В.К. и Чуносова А.В. Слушали Цумарова К.М. о том, что Общество имеет непогашенную задолженность по договору беспроцентного займа от 14.09.2011 года, договору беспроцентного денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года, в размере 400 000 рублей. Из-за отсутствия у общества возможности возврата денежных средств предлагается предоставить займодавцу в качестве отступного устаревший кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, 1991 г.в. Рыночная стоимость крана составляет 400 000 рублей, предлагается передать его по стоимости 450 000 рублей, и заключить с займодавцем Цумаровым К.М. на оставшуюся сумму 50 000 рублей договор купли - продажи. Решено передать в качестве отступного вместо возврата займа по договору денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года, договору денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года, заключенных с Цумаровым К.М., автомобильный кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475. Стоимость отступного определить в размере 450 000 рублей. На остаток суммы, подлежащей уплате обществу заключить договор купли - продажи указанного транспортного средства. Протокол заверен подписями председателя заседания совета директоров Цумарова К.М., членами совета директоров Цумаровым В.М., Трофименко А.И., оттиском печати ОАО «Ремонтник» /том № 2 л.д. 6/.

Заверенными светокопиями документов: договора денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 г. на сумму 100 000 рублей, заключённого между заемщиком ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 31.08.2011 года на сумму 100 000 рублей; дополнительного соглашения № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года; договора денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, заключённого между заемщиком ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 02.09.2011 года, на сумму 1 200 000 рублей; дополнительного соглашения № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года; договора денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённого между заемщиком ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 02.09.2011 года, на сумму 100 000 рублей; дополнительного соглашения № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года; договора денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, заключённого между заемщиком ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 23.09.2011 года, на сумму 80 000 рублей; дополнительного соглашения № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года; договора денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, заключённого между заемщиком ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 20.10.2011 года, на сумму 10 000 рублей; дополнительного соглашения № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года; договора денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, заключённого между заемщиком ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 24.10.2011 года, на сумму 10 000 рублей; дополнительного соглашения № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года; договора денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённого между заемщиком ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 14.12.2011 года, на сумму 100 000 рублей; дополнительного соглашения № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года; договора денежного беспроцентного займа от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, заключённого между заемщиком ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Цумаровым К.М. на срок 1 год; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 20.12.2011 года, на сумму 30 000 рублей /том № 2 л.д. 8-30/.

Заверенной светокопией соглашения об отступном от 31.01.2012 года, заключённого между должником ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и кредитором Цумаровым К.М., согласно которого, в связи с невозможностью возврата должником заемных денежных средств в сумме 400 000 рублей, обязанность по возврату которых возникла из договора денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года, дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 16.01.2012 года, договора денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года, дополнительного соглашения № 1 договору займа от 16.01.2012 года, стороны договорились о прекращении обязательств должника по возврату заемных средств, путем предоставления кредитору Цумарову К.М. в качестве отступного принадлежащего ОАО «Ремонтник» на праве собственности автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475, регистрационный номер КГ 4341, стоимостью 450 000 рублей. Цумаров К.М. выплачивает ОАО «Ремонтник» разницу между суммой долга и стоимостью транспортного средства в сумме 50 000 рублей. Соглашение заверено подписями сторон, заверено оттиском печати ОАО «Ремонтник» /том № 2 л.д. 31-33/.

Заверенной светокопией соглашения об отступном от 31.01.2012 года, заключённого между должником ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и кредитором Цумаровым К.М., согласно которого, в связи с невозможностью возврата должником заемных денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, обязанность по возврату которых возникла из договора денежного беспроцентного займа от 2.09.2011 года, дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 16.01.2012 года, договора денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года, дополнительного соглашения № 1 договору займа от 16.01.2012 года, договора денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года, дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 16.01.2012 года, договора денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года, дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 16.01.2012 года, договора денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года, дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 16.01.2012 года, договора денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года, дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 16.01.2012 года, стороны договорились о прекращении обязательств должника по возврату заемных средств по данным договорам займа, путем предоставления кредитору Цумарову К.М. в качестве отступного, принадлежащего ОАО «Ремонтник» на праве собственности товара - металлопроката, на общую сумму 1 481 914 рублей 67 копеек. Стороны определились, что стоимость металлопроката составляет 1 500 000 рублей. С момента передачи металлопроката обязательства должника прекращаются. Соглашение заверено подписями сторон, заверено оттиском печати ОАО «Ремонтник» /том № 2 л.д. 34-36/.

Заверенной светокопией бухгалтерской справки ОАО «Ремонтник», за подписью генерального директора Цумарова К.М. и главного бухгалтера Шеверевой Е.А. от 31 января 2012 года, в соответствии с которой, продажа автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, регистрационный номер КГ 4341, год выпуска 1991, двигатель 17475, заводской номер М 004333, за 50 000 рублей не является крупной сделкой /том № 2 л.д. 38/.

Заверенной светокопией приказа № 4 генерального директора ОАО «Ремонтник» Цумарова К.М. от 12 января 2012 года «О снятии с учета автокрана», в соответствии с которым, в связи с производственной необходимостью, связанной с износом устаревшей техники в течение длительного срока эксплуатации, приказано снять с баланса для продажи автокран МКТ 6-45 МоАЗ 6442, регистрационный номер КГ 4341, год выпуска 1991, двигатель 17475, заводской номер М 004333. Приказ заверен подписью Цумарова К.М., оттиском печати ОАО «Ремонтник» /том № 1 л.д. 56/.

Заверенной светокопией бланка заявления генерального директора ОАО «Ремонтник» Цумарова К.М. от 1 февраля 2012 года в Государственную инспекцию технадзора департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в соответствии с которым, в связи с продажей Цумаров К.М. просит снять с учета тягач марки МоАЗ 6442, регистрационный номер КГ 4341, год выпуска 1991, двигатель 17475, заводской номер М 004333, цвет зеленый, согласно договора купли - продажи б/н от 31.01.2012 года. Заявление заверено подписью Цумарова К.М., оттиском печати ОАО «Ремонтник». В заявлении имеется отметка главного государственного инженера - инспектора гостехнадзора о принятом решении о снятии с учета /том № 1 л.д. 167/.

Заверенной светокопией инвентарной карточки учета основных средств № 132, ОАО «Ремонтник», на кран МКТ - 6 - 45 г/н КГ 43-41, дата выпуска: 28.12.1991 года, дата ввода в эксплуатацию: 19.10.1998 года, инвентарный номер: 54. Остаточная стоимость 241 614 рублей /том № 1 л.д. 207-208/.

Заверенной светокопией договора купли-продажи автотранспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от 31.01.2012 года, заключённого между ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и Цумаровым К.М., автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475, регистрационный номер КГ 4341, сумма сделки - 50 000 рублей. Договор заверен подписями сторон, оттиском печати ОАО «Ремонтник» /том № 2 л.д. 37/.

Заверенной светокопией акта о приеме - передаче объекта основных средств № 0000000001 от 31.01.2012 года, автокрана МКТ 6-45, стоимостью 50 000 рублей. Акт о приеме - передаче заверен подписями Цумарова К.М., как сдатчика и получателя, главного бухгалтера ОАО «Ремонтник», заверен оттиском печати ОАО «Ремонтник» /том № 2 л.д. 43-45/.

Справкой ОАО «Ремонтник» от 14.03.2012 года, в соответствии с которой, балансовая стоимость автокрана МКТ 6-45, госномер КГ 4341, по состоянию на 14.03.2012 года составляет 241 614 рублей /том № 1 л.д. 206/.

Приобщенными к материалам дела справками за подписью главного бухгалтера ОАО «Ремонтник» Петуховой Г.С., письмом за подписями генерального директора и главного бухгалтера ОАО «Ремонтник» Цумарова К.М. и Шеверевой Е.А. за январь 2012 года, на имя директора ООО «Марка-Соло» Соловьева В.Н. с просьбой об оплате в счет взаиморасчетов предприятию ООО «РосСтрой» 60 000 рублей за перевозку автокрана МКТ, а также платежных документов, согласно которых, затраты по капитальному ремонту автомобильного крана МКТ 6-45, произведенному ОАО «Ремонтник» в январе 2012 года, с учетом заработной платы, составили 245 897 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 19.03.2012 года, в соответствии с которым, был произведен осмотр строительного объекта «Кафетерий», расположенного по ул. Красная 65, «А» в г. Белореченске Краснодарского края. В ходе осмотра установлено, что территория строительного объекта огорожена забором, на территории находится металлокаркас трехэтажного здания из двутаврового металлопрофиля, установленный на 36 фундаментах стаканного типа, имеет 36 опор. В каркасе использован двутавр 30Б1, 40Ш2, колонны 35К1, 35Б1. Среди металлокаркаса расположен автокран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442 без государственного регистрационного знака, двигатель 17475, кабина МоАЗ 6442, заводской номер 004333, в рабочем состоянии /том № 1 л.д. 209-219/.

Заверенной светокопией паспорта ВЕ 47631, выданного 04.02.2012 года государственной инспекцией гостехнадзора ГТН по Белореченскому району тягач: МОАЗ - 6442, 1991 г.в., заводской номер: М004333, двигатель 17475, цвет зеленый, собственник машины: ОАО «Ремонтник», г. Белореченск, ул. Аэродромная 6, новый собственник: Цумаров Константин Михайлович, г. Белореченск ул. Щорса дом 87 кв. 41 /том № 2 л.д. 5/.

Заверенная светокопия справки ОАО «Ремонтник», в соответствии с которой, на объект: г. Белореченск ул. Красная, 65 «А», минуя базу ОАО «Ремонтник» были доставлены материалы от ОАО «Евраз Металл Инпром», согласно счетов - фактур № КР 010502/12 от 21.01.2012 года, № КР 010490 от 30.01.2012 года, в количестве 40,638 тн., на общую сумму 1 501 739 рублей 30 копеек /том № 2 л.д. 108/.

Актом документальной проверки от 12.04.2012 года, проведенной ООО «Аудит - Финанс», в соответствии с которым, директором ООО «Аудит - Финанс» Бобровниковым Е.В. проведена документальная проверка финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Ремонтник» на предмет деятельности генерального директора Цумарова К.М., на предмет установления факта поступления в кассу ОАО «Ремонтник» денежных средств от Цумарова К.М. и отражения наличия задолженности ОАО «Ремонтник» перед Цумаровым К.М. по данным бухгалтерского учета ОАО «Ремонтник» за 2011 год, предоставленной в ИФНС России. Согласно выводов аудитора, внесение денежных средств от Цумарова К.М. в качестве денежных беспроцентных займов в кассу ОАО «Ремонтник» за период времени со 02.09.2011 года по 10.01.2012 года не установлено, соответственно и образование кредиторской задолженности перед Цумаровым К.М. документально не подтверждено. По данным предоставленного бухгалтерского баланса за 2011 год и расшифровок по строкам 1410 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность» наличие задолженности ОАО «Ремонтник» перед Цумаровым К.М. не отражено /том № 2 л.д. 244-256/.

Протоколом выемки от 30.04.2012 года, в соответствии с которым, у главного бухгалтера ОАО «Ремонтник» были изъяты первичные документы и регистры бухгалтерского учета /том № 3 л.д. 75-76/.

Протоколом осмотра документов от 22.12.2012 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, изъятые 30.04.2012 года у представителя ОАО «Ремонтник», а именно:

1) сшив документов на 7 листах (Касса за январь 2011 года);

2) сшив документов на 93 листах (Касса за февраль 2011 года);

3) сшив документов на 35 листах (Касса за апрель 2011 года);

4) сшив документов на 13 листах (Касса за май 2011 года);

5) сшив документов на 51 листе (Касса за июнь 2011 года);

6) сшив документов на 42 листах (Касса за июль 2011 года);

7) сшив документов на 34 листах (Касса за август 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся следующие документы: отчет кассира за 17.08.2011 года, согласно которого, приняты по чеку из банка 20 000 рублей, выдана заработная плата за август на сумму 19 930, 58 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 45 от 17.08.2011 года, согласно которого, по чеку из банка получены 20 000 рублей; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 36 от 17.08.2011 года, согласно которого, выдана заработная плата за август в размере 19 930 рублей 58 копеек. Расходный кассовый ордер заверен подписями генерального директора Цумарова К.М., главного бухгалтера и кассира; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000044 от 17.08.2011 года на сумму 14 400 рублей 00 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000045 от 17.08.2011 года на сумму 5 530 рублей 58 копеек; отчет кассира за 11.08.2011 года, согласно которого, приняты по чеку из банка 150 000 рублей, выдано Кашубиной О.С. 150 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 44 от 11.08.2011 года, согласно которого, по чеку из банка получены 150 000 рублей. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 35 от 11.08.2011 года, согласно которого, Кашубиной О.С. выданы 150 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 05.08.2011 года, согласно которого, приняты по чеку из банка 1 100 000 рублей, выдано Джуганову И.П. 990 000 рублей, выдана заработная плата за июль на сумму 110 371, 77 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 43 от 05.08.2011 года, согласно которого, по чеку из банка получены 1 100 000 рублей. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 33 от 05.08.2011 года, согласно которого, Джуганову И.П. выданы 990 000 рублей 00 копеек; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 34 от 05.08.2011 года, согласно которого, выдана заработная плата за июль в размере 110 371 рубль 77 копеек. Расходный кассовый ордер заверен подписями генерального директора Цумарова К.М., главного бухгалтера и кассира; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000034 от 05.08.2011 года на сумму 3 413 рублей 37 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000035 от 05.08.2011 года на сумму 1 997 рублей 10 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000036 от 05.08.2011 года на сумму 590 рублей 26 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000037 от 05.08.2011 года на сумму 5 684 рубля 50 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000038 от 05.08.2011 года на сумму 5 109 рублей 72 копейки; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000039 от 05.08.2011 года на сумму 22 330 рублей 58 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000040 от 05.08.2011 года на сумму 20 969 рублей 99 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000041 от 05.08.2011 года на сумму 9 030 рублей 55 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000042 от 5.08.2011 года на сумму 28 000 рублей 00 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000043 от 05.08.2011 года на сумму 13 245 рублей 70 копеек;

8) сшив документов на 59 листах (Касса за октябрь 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся следующие документы: отчет кассира за 03.10.2011 года, согласно которого, принято от Кашубиной О.С. 21 000 рублей, сданы подотчетные суммы в банк в размере 21 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 46 от 03.10.2011 года, согласно которого, от Кашубиной О.С. получены 21 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 37 от 03.10.2011 года, согласно которого, сданы подотчетные суммы в банк в размере 21 000 рублей. Расходный кассовый ордер заверен подписями генерального директора Цумарова К.М., главного бухгалтера и кассира; квитанция № 1801 от 03.10.2011 года, согласно которого, от Цумарова К.М. приняты 21 000 рублей. Квитанция заверена подписями бухгалтерского работника и кассира; отчет кассира за 07.10.2011 года, согласно которого, принято от Джуганова И.П. 990 000 рублей, приняты по чеку из банка 125 000 рублей, принято от ООО «Марка-Соло» 800 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 915 000 рублей; вкладной лист от 7.10.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от Джуганова И.П. 990 000 рублей, приняты по чеку из банка 125 000 рублей, принято от ООО «Марка-Соло» 800 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 915 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 47 от 7.10.2011 года, согласно которого, от Джуганова И.П. получены 990 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 48 от 07.10.2011 года, согласно которого, по чеку из банка получены 125 000 рублей. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 49 от 07.10.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Маркоа-Соло» получены 800 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 38 от 07.10.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 1 915 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 11.10.2011 года, согласно которого, принято от Кашубиной О.С. 320 000 рублей, приняты по чеку из банка 50 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 370 000 рублей; вкладной лист от 11.10.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от Кашубиной О.С. 320 000 рублей, приняты по чеку из банка 50 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 370 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 50 от 11.10.2011 года, согласно которого, от Кашубиной О.С. получены 320 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 51 от 11.10.2011 года, согласно которого, по чеку из банка получены 50 000 рублей. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 39 от 11.10.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 370 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 14.10.2011 года, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 300 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 300 000 рублей; вкладной лист от 14.10.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 300 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 300 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 52 от 14.10.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Марка-Соло» получены 300 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 40 от 14.10.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 300 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 21.10.2011 года, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 200 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 200 000 рублей; вкладной лист от 21.10.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 200 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 200 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 53 от 21.10.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Марка-Соло» получены 200 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 41 от 14.10.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 200 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 27.10.2011 года, согласно которого, принято от Бардакова С.В. 182, 60 рублей, принято от Воротынцева С.М. 152, 26 рублей, принято от Диденко С.П. 189, 54 рублей, принято от Доценко В.М. 182,75 рублей, принято от Еремеева Н.И. 183,53 рублей, принято от Жилина В.Ю. 144,39 рублей, принято от Копылова А.А. 130,48 рублей, принято от Кульчукова В.И. 156,67 рублей, принято от Сиянова А.Е. 106,75 рублей, принято от Урусова Р.Х. 188,74 рублей, принято от Ананьева С.В. 202,91 рублей, принято от Артющенко Н.И. 155,06 рублей, приняты по чеку из банка 196 800 рублей, выдана заработная плата за сентябрь на сумму 98 625,08 рублей; вкладной лист от 27.10.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от Бардакова С.В. 182, 60 рублей, принято от Воротынцева С.М. 152, 26 рублей, принято от Диденко С.П. 189, 54 рублей, принято от Доценко В.М. 182,75 рублей, принято от Еремеева Н.И. 183,53 рублей, принято от Жилина В.Ю. 144,39 рублей, принято от Копылова А.А. 130,48 рублей, принято от Кульчукова В.И. 156,67 рублей, принято от Сиянова А.Е. 106,75 рублей, принято от Урусова Р.Х. 188,74 рублей, принято от Ананьева С.В. 202,91 рублей, принято от Артющенко Н.И. 155,06 рублей, приняты по чеку из банка 196 800 рублей, выдана заработная плата за сентябрь на сумму 98 625,08 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 54 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Бардакова С.В. получены 182 рубля 60 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 55 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Воротынцева С.М. получены 150 рублей 26 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 56 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Диденко С.П. получены 189 рублей 54 копейки. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 57 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Доценко В.М. получены 182 рубля 75 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 58 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Еремеева Н.И. получены 183 рубля 53 копейки. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 59 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Жилина В.Ю. получены 144 рубля 39 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 60 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Копылова А.А. получены 130 рублей 48 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 61 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Кульчукова В.И. получены 156 рублей 67 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 62 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Сиянова А.Е. получены 106 рублей 75 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 63 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Урусова Р.Х. получены 188 рублей 74 копейки. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 64 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Ананьева С.В. получены 202 рубля 91 копейка. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 65 от 27.10.2011 года, согласно которого, от Артюшенко Н.И. получены 155 рублей 06 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 56 от 27.10.2011 года, согласно которого, по чеку из банка получены 196 800 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 42 от 27.10.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 100 000 рублей 00 копеек; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 43 от 27.10.2011 года, согласно которого, выдана заработная плата за сентябрь в размере 98 625 рублей 08 копеек. Расходный кассовый ордер заверен подписями генерального директора Цумарова К.М., главного бухгалтера и кассира; - платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000046 от 27.10.2011 года на сумму 2 173 рубля 02 копейки; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000047 от 27.10.2011 года на сумму 542 рубля 98 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000048 от 27.10.2011 года на сумму 3 473 рубля 32 копейки; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000049 от 27.10.2011 года на сумму 1 715 рублей 78 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000050 от 27.10.2011 года на сумму 3 926 рублей 91 копейку; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000051 от 27.10.2011 года на сумму 17 299 рублей 66 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000052 от 27.10.2011 года на сумму 21 370 рублей 19 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000053 от 27.10.2011 года на сумму 20 918 рублей 37 копеек;

- платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000054 от 27.10.2011 года на сумму 25 453 рубля 64 копейки; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000055 от 27.10.2011 года на сумму 1 751 рубль 21 копейку;

9) сшив документов на 36 листах (Касса за ноябрь 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся следующие документы: отчет кассира за 02.11.2011 года, согласно которого, приняты по чеку из банка 1 353 800 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 190 000 рублей, выдана заработная плата на сумму 163 525,55 рублей; вкладной лист от 2.11.2011 года кассовой книги, согласно которого, приняты по чеку из банка 1 353 800 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 190 000 рублей, выдана заработная плата на сумму 163 525,55 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 67 от 2.11.2011 года, согласно которого, по чеку из банка получены 1 353 800 рублей. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 44 от 2.11.2011 года, согласно которого, выдана заработная плата в размере 163 525 рублей 55 копеек. Расходный кассовый ордер заверен подписями генерального директора Цумарова К.М., главного бухгалтера и кассира; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000055 от 02.11.2011 года на сумму 27 999 рублей 62 копейки; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000056 от 02.11.2011 года на сумму 35 919 рублей 14 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000063 от 02.11.2011 года на сумму 22 216 рублей 01 копейку; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000057 от 02.11.2011 года на сумму 19 981 рубль 71 копейку; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000058 от 02.11.2011 года на сумму 1 659 рублей 95 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000061 от 02.11.2011 года на сумму 1 505 рублей 58 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000062 от 02.11.2011 года на сумму 15 678 рублей 20 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № 64 от 02.11.2011 года на сумму 681 рубль 97 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000060 от 02.11.2011 года на сумму 37 883 рубля 37 копеек; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 45 от 11.10.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 1 190 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 07.11.2011 года, согласно которого, принято от Соловьева В.В. 5 000 рублей, сданы подотчетные суммы в банк в размере 5 000 рублей; вкладной лист от 07.11.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от Соловьева В.В. 5 000 рублей, сданы подотчетные суммы в банк в размере 5 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 68 от 03.10.2011 года, согласно которого, от Соловьева В.В. получены 5 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 46 от 07.11.2011 года, согласно которого, сданы подотчетные суммы в банк в размере 5 000 рублей. Расходный кассовый ордер заверен подписями генерального директора Цумарова К.М., главного бухгалтера и кассира; квитанция № 2068 от 07.11.2011 года, согласно которого, от Цумарова К.М. приняты 5 000 рублей. Квитанция заверена подписями бухгалтерского работника и кассира; отчет кассира за 22.11.2011 года, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 25 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 25 000 рублей; вкладной лист от 22.11.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 25 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 25 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 69 от 22.11.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Марка-Соло» получены 25 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 47 от 22.11.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 25 000 рублей 00 копеек;

- отчет кассира за 28.11.2011 года, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 300 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 300 000 рублей; вкладной лист от 28.11.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 300 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 300 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 70 от 28.11.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Марка-Соло» получены 300 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 48 от 28.11.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 300 000 рублей 00 копеек;

10) сшив документов на 34 листах (Касса за декабрь 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся следующие документы: отчет кассира за 02.12.2011 года, согласно которого, принято от ООО «Марко Соло» 800 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 800 000 рублей; вкладной лист от 02.12.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 800 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 800 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 71 от 02.12.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Марка-Соло» получены 800 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 49 от 02.12.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 800 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 23.12.2011 года, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 600 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 600 000 рублей; вкладной лист от 23.12.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 600 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 600 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 72 от 23.12.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Марка-Соло» получены 600 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 50 от 23.12.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 600 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 27.12.2011 года, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 1 000 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 000 000 рублей; вкладной лист от 27.12.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 1 000 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 000 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 73 от 27.12.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Марка-Соло» получены 1 000 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 51 от 27.12.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 1 000 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 28.12.2011 года, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 1 000 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 000 000 рублей; вкладной лист от 28.12.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 1 000 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 000 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 74 от 28.12.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Марка-Соло» получены 1 000 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 52 от 28.12.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 1 000 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 29.12.2011 года, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 1 000 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 000 000 рублей; вкладной лист от 29.12.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 1 000 000 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 000 000 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 75 от 29.12.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Марка-Соло» получены 1 000 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 53 от 29.12.2011 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 1 000 000 рублей 00 копеек; отчет кассира за 30.12.2011 года, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 300 000 рублей, принято от Кашубиной О.С. 74,03 рублей, выдана заработная плата за декабрь на сумму 73 508,03 рублей, выдано Соловьеву В.В. 227 101,74 рублей; вкладной лист от 30.12.2011 года кассовой книги, согласно которого, принято от ООО «Марка-Соло» 300 000 рублей, принято от Кашубиной О.С. 74,03 рублей, выдана заработная плата за декабрь на сумму 73 508,03 рублей, выдано Соловьеву В.В. 227 101,74 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 76 от 30.12.2011 года, согласно которого, от ООО СК «Марка-Соло» получены 300 000 рублей 00 копеек. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 77 от 30.12.2011 года, согласно которого, от Кашубиной О.С получены 74 рубля 03 копейки. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 54 от 30.12.2011 года, согласно которого, выдана заработная плата в размере 73 508 рублей 03 копейки. Расходный кассовый ордер заверен подписями генерального директора Цумарова К.М., главного бухгалтера и кассира; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000064 от 30.12.2011 года на сумму 23 634 рубля 44 копейки; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000065 от 30.12.2011 года на сумму 18 208 рублей 37 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000066 от 30.12.2011 года на сумму 19 997 рублей 78 копеек; платежная ведомость ОАО «Ремонтник» № Р 0000000067 от 30.12.2011 года на сумму 31 667 рублей 44 копейки;

11) сшив документов на 8 листах (Касса за январь 2012 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся следующие документы: отчет кассира за 17.01.2012 года, согласно которого, принято от Соловьева В.Н. 1 009 289,62 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 009 289,62 рублей; вкладной лист от 17.01.2012 года кассовой книги, согласно которого, принято от Соловьева В.Н. 1 009 289,62 рублей, выдано Соловьеву В.В. 1 009 289,62 рублей; приходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 1 от 17.01.2012 года, согласно которого, от Соловьева В.Н. получены 1 009 289 рублей 62 копейки как заемные средства. Приходный кассовый ордер заверен подписями главного бухгалтера и кассира; квитанция к приходному кассовому ордеру ОАО «Ремонтник» № 1 от 17.01.2012 года, согласно которого, от Соловьева В.Н. получены 1 009 289 рублей 62 копейки как заемные средства. Квитанция к приходному кассовому ордеру заверена подписями главного бухгалтера и кассира; договор беспроцентного займа от 17.01.2012 года на сумму 1 009 289 рублей 62 копейки, заключённый между заемщиком ОАО «Ремонтник» в лице генерального директора Цумарова К.М. и заимодавцем Соловьевым В.Н. сроком на 1 год; расходный кассовый ордер ОАО «Ремонтник» № 1 от 17.01.2012 года, согласно которого, Соловьеву В.В. выданы 1 009 289 рублей 62 копейки для погашения кредита; квитанция № 425 от 17.01.2012 года, согласно которого, от Лявшина Н.Н. приняты 9 289 рублей 62 копейки в счет процентов за кредит. Квитанция заверена подписями бухгалтерского работника и кассира; квитанция № 406 от 17.01.2012 года, согласно которого, от Лявшина Н.Н. приняты 1 000 000 рублей в счет погашения кредита. Квитанция заверена подписями бухгалтерского работника и кассира;

12) сшив документов на 27 листах (Касса за февраль 2012 года);

13) сшив документов на 28 листах (по банку за январь 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в январе 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, выписки по счету;

14) сшив документов на 85 листах (по банку за февраль 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в феврале 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

15) сшив документов на 95 листах (по банку за март 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в марте 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

16) сшив документов на 91 листе (по банку за апрель 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в апреле 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

17) сшив документов на 82 листах (по банку за май 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в мае 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

18) сшив документов на 178 листах (по банку за июнь 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в мае 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

19) сшив документов на 90 листах (по банку за июль 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в июле 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

20) сшив документов на 148 листах (по банку за август 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в август 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

21) сшив документов на 148 листах (по банку за сентябрь 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в сентябре 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

22) сшив документов на 122 листах (по банку за октябрь 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в октябре 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

23) сшив документов на 27 листах (по банку за ноябрь 2011 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в ноябре 2011 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

24) сшив документов на 56 листах (по банку за февраль 2012 года), прошитых и скрепленных бумажной биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, содержащие сведения об операциях по счету № 40702810800340000015 в банке «Первомайский» (ЗАО), произведенных ОАО «Ремонтник» в феврале 2012 года: банковские ордера, уведомления в адрес ОАО «Ремонтник» от контрагентов об оплате, платежные поручения, счета на оплату, квитанции к приходным кассовым ордерам, выписки по счету;

25) акт передачи материальных ценностей, числящихся в подотчете Кашубина Н.С., от 16.02.2012 года, на 3 листах, утвержденный генеральным директором ОАО «Ремонтник» Соловьевым В.Н., заверенный подписями членов комиссии и Кашубина А.С.;

26) выписка из протокола № 40 заседания Совета директоров ОАО «Ремонтник» от 19.01.2011 года, на 7 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати МИФНС России № 9. Как следует из протокола, решено досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Черненченко Л.П., назначить и.о генерального директора Цумарова К.М.;

27) светокопия протокола № 46 заседания Совета директоров ОАО «Ремонтник» от 02.02.2012 года, на 3 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник». Как следует из протокола, членами совета директоров Цумаровым К.М., Цумаровым В.М., Трофименко А.И., при отсутствии Чуносова В.К. и Чуносова А.В., решено досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Цумаровым К.М. с 06.02.2012 года по собственному желанию, назначить с 07.02.2012 года и.о генерального директора Соловьева В.Н.;

28) светокопия протокола заседания Совета директоров ОАО «Ремонтник» от 07.04.2012 года, на 9 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник»;

29) светокопия протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Ремонтник» от 27.05.2012 года, на 8 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник»;

30) сшив документов на 3 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся: справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС - 3 № 1 от 25.02.2011 года, составленная и утвержденная от имени заказчика: ООО «Югстройпроект» и подрядчика: ОАО «Ремонтник» в лице Цумарова К.М., объект: Башня Рожновского в Степном, на сумму 360 000 рублей; акт о приемке выполненных работ формы КС - 2 за февраль 2011 году от 25.02.2011 года, составленная и утвержденная от имени заказчика: ООО «Югстройпроект» и подрядчика: ОАО «Ремонтник» в лице Цумарова К.М., стройка: Башня Рожновского в Степном, на сумму 360 000 рублей;

31) сшив светокопий документов на 10 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся светокопии следующих документов: акт сверки между ОАО «Ремонтник» и филиалом ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре; счет - фактура № КР 010502/12 от 31.01.2012 года от продавца: ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», грузоотправитель: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник». Товаром являются: балка двутавровая, 35 К 1, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 1,167 тн., на сумму 44 333,16 рублей, балка двутавровая, 35 К 1, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 18, 696 тн. на сумму 710 342, 34 рублей, а всего на общую сумму 754 575 рублей 50 копеек; товарная накладная № КР 010502/12 от 31.01.2012 года от поставщика: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник». Товаром являются: балка двутавровая, 35 К 1, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 1,167 тн. на сумму 44 333,16 рублей, балка двутавровая, 35 К 1, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 7, 927 тн. на сумму 301 138, 80 рублей, балка двутавровая, 35 К 1, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 10, 769 тн. на сумму 409 103, 54 рублей, а всего на общую сумму 754 575 рублей 50 копеек. Товарная накладная заверена подписью грузополучателя Джуганова, оттисками печатей филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, ОАО «Ремонтник»; транспортная накладная № КР 010502 от 31.01.2012 года от грузоотправителя: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник». Грузом является: металлопрокат по С/Ф № КР 010502 от 31.01.2012 года, на общую сумму 754 575 рублей 50 копеек. Товарная накладная заверена подписью грузополучателя Джуганова, оттиском печати филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре; счет - фактура № КР 010490 от 30.01.2012 года от продавца: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник». Товаром являются: балка двутавровая, 30 Б 1, С 255 (ГОСТ 27772 - 88) весом 4, 650 тн., на сумму 163 103, 40 рублей, балка двутавровая, 35 Б 1, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 1, 008 тн. на сумму 35 356, 61 рублей, балка двутавровая, 40 Ш 2, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 12, 687 тн. на сумму 479 264, 11 рублей, швеллер стальной тонкостенный, 24 П, весом 2, 430 тн. на сумму 69 439, 68 рублей, а всего на общую сумму 747 163 рубля 80 копеек; товарная накладная № КР 010940 от 30.01.2012 года от поставщика: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник». Товаром являются: балка двутавровая, 30 Б 1, С 255 (ГОСТ 27772 - 88) весом 4, 650 тн., на сумму 163 103, 40 рублей, балка двутавровая, 35 Б 1, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 1, 008 тн. на сумму 35 356, 61 рублей, балка двутавровая, 40 Ш 2, С 245/С 255 (СТО АСЧМ 20-93) весом 12, 687 тн. на сумму 479 264, 11 рублей, швеллер стальной тонкостенный, 24 П, весом 2, 430 тн. на сумму 69 439, 68 рублей, а всего на общую сумму 747 163 рубля 80 копеек. Товарная накладная заверена подписью грузополучателя Джуганова, оттиском печати филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, ОАО «Ремонтник»; транспортная накладная № КР 010490 от 30.01.2012 года от грузоотправителя: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник». Грузом является: металлопрокат по С/Ф № КР 010490 от 30.01.2012 года, на общую сумму 747 163 рубля 80 копеек. Товарная накладная заверена подписью грузополучателя Джуганова, оттиском печати филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, ООО «Сансан»;

32) светокопия акта инвентаризации по предприятию ОАО «Ремонтник» за период времени с 2011 год по 17.02.2012 года, утвержденного подписью генерального директора ОАО «Ремонтник» Соловьева В.Н. 17.02.2012 года. Согласно данного акта, комиссией проведена проверка движения материальных ценностей с 01.01.2011 года по 17.02.2012 года, и было установлено, что общий приход металлопроката составил 816, 827 тн., списано на объекты 632,61 тн., остаток металлопроката 60, 297 тн., недостача составляет 123, 92 тн. Сведения о списании на объект «Кафетерий» в данном акте отсутствуют;

33) сшив документов на 53 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, свидетельствующие о финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Ремонтник» с ООО «Теплотехник», ЗАО «Металлоторг», филиалом ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре;

34) сшив документов на 60 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, свидетельствующие о финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Ремонтник» с ООО «Метинвест Евразия», ООО «Стройдеталь», ЗАО «Металлокомплект-М», ООО «Сталь Групп Краснодар», ООО «ПМХ» Тагильская Сталь», ЗАО «Металлоторг»;

35) сшив документов на 70 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, свидетельствующие о финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Ремонтник» с ООО «Сталь Групп Краснодар», ООО «Кубаньтехпром», ЗАО «Металлокомплект-М», филиалом ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, ЗАО «Металлоторг», ООО «ПМХ «Тагильская Сталь», ООО Компания «Металлинвест - Екатеринбург», ООО фирма «Лесстройторг»;

36) сшив документов на 2 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, свидетельствующие о финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Ремонтник» с ООО «Торговый дом Урало - Сибирской Промышленной компании»;

37) сшив документов на 15 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся документы, свидетельствующие о финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Ремонтник» с ООО «ПромСтройМатериалы»;

38) Сшив документов на 85 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся следующие документы: справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС - 3 и акты о приемке выполненных работ формы КС - 2 за период времени с января 2011 года по ноябрь 2011 года, выполненных генподрядчиком: ООО «Главстрой - Усть - Лабинск», субподрядчиком: ОАО «Ремонтник», стройка: Завод по производству блоков из газобетона Усть - Лабинск;

39) сшив документов на 18 листах, прошитых нитью и скрепленных биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся следующие документы: акты сдачи - приемки в количестве 3 штук за период времени с июля 2011 года по январь 2011 года, между заказчиком: ООО «Куваев» и исполнителем: ОАО «Ремонтник», по изготовлению металлоконструкций «Многофункционального спортивного комплекса» в г. Майкопе, общим весом 370, 131 тн., накладные, свидетельствующие о поставке материала для изготовления металлоконструкций от ОАО «Ремонтник» в адрес ООО «Куваев»;

40) сшив документов на 16 листах, часть из которых прошита нитью и скреплена биркой с оттиском печати ОАО «Ремонтник», в котором находятся следующие документы: закупочный акт на от 20.01.2012 года, согласно которого, главным механиком ООО «Ремонтник» Соловьевым В.В. у Силантьева А.Г. были закуплены один двигатель «БМЗ 238» стоимостью 9 000 рублей, один стартер стоимостью 60 000 рублей, один ТНВД стоимостью 20 000 рублей, восемь форсунок общей стоимостью 24 000 рублей, один генератор общей стоимостью 4 000 рублей, а всего на 144 000 рублей; светокопия паспорта Силантьева А.Г.; справка ОАО «Ремонтник» о начислении заработной платы за ремонт автокрана МКТ 6-45; рапорт за январь 2012 года о ремонте автомобилей; табеля учета рабочего времени ОАО «Ремонтник» № 1 от 31.01.2012 года; копия счета на оплату № 29 от 16.12.2011 года, от ООО «РосСтрой» в адрес ООО СК «Марка - Соло» на сумму 60 000 рублей за транспортировку крана МКТ(ст. Тбилисская - г. Белореченск); платежное поручение № 792 от 19.12.2011 года, согласно которого ООО СК «Марка - Соло») перечислило ООО «РосСтрой» денежные средства в сумме 60 000 рублей за перевозку крана МКТ согласно счета № 129 от 16.11.2011 года; письмо ОАО «Ремонтник» за подписью Цумарова К.М. в ООО СК «Марка - Соло» с просьбой о проведении оплаты ООО «РосСтрой» денежных средств в сумме 60000 рублей за перевозку крана; справка ОАО «Ремонтник» о затратах по капитальному ремонту крана, согласно которой, стоимость ремонтных работ составляет 245 897 рублей;

41) инвентарная карточка учета основных средств № 132, ОАО «Ремонтник», на кран МКТ - 6 - 45 г/н КГ 43-41, дата выпуска: 28.12.1991 года, дата ввода в эксплуатацию: 19.10.1998 года, инвентарный номер: 54, переоценка на 01.01.2002 года: 320 000 р.

В ходе осмотра вышеуказанных документов, свидетельствующих о движении денежных средств по кассе ОАО «Ремонтник» за период времени с января 2011 года по февраль 2012 года, установлено, что сведения о заключении между ООО «Ремонтник» и Цумаровым К.М. договоров денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года на сумму 100 000 рублей, от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей отсутствуют, сведения о поступлении в кассу ОАО «Ремонтник» денежных средств от Цумарова К.М., согласно вышеуказанных договоров денежного беспроцентного займа, отсутствуют. Сведения о поступлении на р/с ОАО «Ремонтник» денежных средств от Цумарова К.М. отсутствуют.

Также было установлено, что 31.01.2012 года от продавца: ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, в адрес покупателя: ОАО «Ремонтник», согласно товарно-сопроводительных документов, были направлены две партии металлопроката на общую сумму 754575 рублей 50 копеек и общую сумму 747163 рубля 80 копеек, которые были отчуждены генеральным директором ОАО «Ремонтник» Цумаровым К.М. в счет погашения мнимой задолженности ОАО «Ремонтник» перед Цумаровым К.М. Данные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 8 л.д. 169-223/.

Заключением эксперта № 237\12 от 21.09.2012 года, согласно которому, действительная рыночная стоимость по состоянию на 31.01.2012 года предоставленного на исследование крана монтажного специального МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, год выпуска 1991, двигатель 17475, заводской номер М 004333, находится в диапазоне цен от 1 360 000 рублей до 324 350 рублей. Действительная рыночная стоимость по состоянию на 31.01.2012 года предоставленного на исследование крана монтажного специального МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, год выпуска 1991, двигатель 17475, заводской номер М 004333, без отсутствия заключения Ростехнадзора о возможности его эксплуатации равна утилизационной стоимости, которая составляет 324 350 рублей /том № 4 л.д. 71-91/.

Заключением эксперта от 23.08.2012 года, согласно которому, в период времени с 02.09.2011 года по 10.01.2012 года в бухгалтерском учете ОАО «Ремонтник» не отражены поступления от Цумарова К.М. в кассу, либо на расчетный счет денежных сумм в виде займа. В период времени с 01.01.2011 года по 29.02.2012 года в бухгалтерском учете ОАО «Ремонтник» не отражены поступления от Цумарова К.М. в кассу, либо на расчетный счет денежных сумм в виде оплаты стоимости автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442 по договору купли - продажи транспортного средства. По данным бухгалтерского и складского учета ОАО «Ремонтник» поступление металлопроката от ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» согласно товарных накладных КР 010490 от 30.01.2012 года и № КР 010502 от 31.01.2012 года на общую сумму 1 501 739 рублей 30 копеек, отражены в бухгалтерском учете в полном объеме, материалы, согласно данным бухгалтерского учета, не расходовались /том № 4 л.д. 141-186/.

Протоколом выемки от 14.12.2012 года, в соответствии с которым, у подозреваемого Цумарова К.М. были изъяты документы, а именно: соглашение об отступном от 31.01.2012 года, заключённое между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М., согласно которого в качестве отступного кредитору Цумарову К.М. был передан автомобильный кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475, регистрационный номер КГ 4341; бухгалтерская справка ОАО «Ремонтник» от 31.01.2012 года о стоимости сделки; договор купли-продажи автотранспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от 31.01.2012 года заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; счет-фактура № 8 от 31.01.2012 года, выданная продавцом ОАО «Ремонтник» покупателю Цумарову К.М. на продаваемый кран МКТ 6-45 на сумму 50 000 рублей; акт приема - передачи объекта основных средств № 0000000001 от 31.01.2012 года; акт приема передачи основного средства - автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475, регистрационный номер КГ 4341 от 01.02.2012 года от ОАО «Ремонтник» к Цумарову К.М.; соглашение об отступном от 31.01.2012 года, заключённое между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М., согласно которого в качестве отступного кредитору Цумарову К.М. был передан металлопрокат на сумму 1 500 000 рублей; договор денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 31.08.2011 года, выданная ОАО «Ремонтник» на сумму на сумму 100 000 рублей; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; приказ № 4 от 31.01.2012 года ОАО «Ремонтник»; протокол заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» № 45 от 31.01.2012 года; протокол заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» № 45\1 от 31.01.2012 года; договор купли-продажи металлопроката от 06.02.2012 года заключенный между Цумаровым К.М. и ООО «Белмонтажком»; акт приема - передачи ТМЦ от 06.02.2012 года; договор аренды автотранспортного средства - прицепа автоцистерны г/н ЕА 1496 23 от 16.01.2012 года, заключённый между ОАО «Ремонтник» - арендодатель и Цумаровым К.М. - арендатор; договор субаренды автотранспортного средства - прицепа автоцистерны г/н ЕА 1496 23 от 20.01.2012 года, заключённый между Цумаровым К.М. - арендодатель и ООО «Белмонтажком» - субарендатор; договор подряда № 1 на выполнение подрядных работ от 01.01.2012 года, заключённый между Волгиной Н.В. - заказчик и ООО «Белмонтажком» - подрядчик /том № 6 л.д.182-189/.

Протоколом осмотра документов от 15.12.2012 года, в соответствии с которым, осмотрены изъятые в ходе выемки у подозреваемого Цумарова К.М. соглашение об отступном от 31.01.2012 года, заключённое между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М., согласно которого в качестве отступного кредитору Цумарову К.М. был передан автомобильный кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475, регистрационный номер КГ 4341; бухгалтерская справка ОАО «Ремонтник» от 31.01.2012 года о стоимости сделки; договор купли-продажи автотранспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от 31.01.2012 года заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; счет-фактура № 8 от 31.01.2012 года, выданная продавцом ОАО «Ремонтник» покупателю Цумарову К.М. на продаваемый кран МКТ 6-45 на сумму 50 000 рублей; акт приема - передачи объекта основных средств № 0000000001 от 31.01.2012 года; акт приема передачи основного средства - автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, заводской номер М004333, год выпуска 1991, цвет зеленый, двигатель 17475, регистрационный номер КГ 4341 от 01.02.2012 года от ОАО «Ремонтник» к Цумарову К.М.; соглашение об отступном от 31.01.2012 года, заключённое между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М., согласно которого в качестве отступного кредитору Цумарову К.М. был передан металлопрокат на сумму 1 500 000 рублей; договор денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 31.08.2011 года, выданная ОАО «Ремонтник» на сумму на сумму 100 000 рублей; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 31.08.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 02.09.2011 года на сумму 1 200 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 02.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 14.09.2011 года на сумму 100 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 14.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 23.09.2011 года на сумму 80 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 23.09.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 07.10.2011 года на сумму 300 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 07.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 20.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 24.10.2011 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 24.10.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 14.12.2011 года на сумму 100 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 14.12.2011 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; договор денежного беспроцентного займа от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17.12.2011 года на сумму 50 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20.12.2011 года на сумму 30 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 24.12.2011 года на сумму 80 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 30.12.2011 года на сумму 112 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; договор денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, заключённый между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 10.01.2012 года на сумму 10 000 рублей, выданная ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2012 года к договору денежного беспроцентного займа от 10.01.2012 года, заключённому между ОАО «Ремонтник» и Цумаровым К.М.; приказ № 4 от 31.01.2012 года ОАО «Ремонтник»; протокол заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» № 45 от 31.01.2012 года; протокол заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» № 45\1 от 31.01.2012 года; договор купли-продажи металлопроката от 06.02.2012 года заключенный между Цумаровым К.М. и ООО «Белмонтажком»; акт приема - передачи ТМЦ от 06.02.2012 года; договор аренды автотранспортного средства - прицепа автоцистерны г/н ЕА 1496 23 от 16.01.2012 года, заключённый между ОАО «Ремонтник» - арендодатель и Цумаровым К.М. - арендатор; договор субаренды автотранспортного средства - прицепа автоцистерны г/н ЕА 1496 23 от 20.01.2012 года, заключённый между Цумаровым К.М. - арендодатель и ООО «Белмонтажком» - субарендатор; договор подряда № 1 на выполнение подрядных работ от 01.01.2012 года, заключённый между Волгиной Н.В. - заказчик и ООО «Белмонтажком» - подрядчик.

Осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 6 л.д. 190-203/.

Протоколом выемки от 10.01.2012 года, в соответствии с которым, в филиале ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре были изъяты документы, свидетельствующие о поставке металлопроката в ОАО «Ремонтник» за период времени с 19.01.2011 года по 7.02.2012 года, и свидетельствующие об оплате данных сделок /том № 9 л.д. 21-25/.

Протоколом осмотра документов от 12.01.2013 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, изъятые 10.01.2013 года в филиале ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, а именно: оригинал акта сверки между филиалом ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре и ОАО «Ремонтник; светокопия акта сверки за период времени с 19.01.2011 года по 07.02.2012 года, между филиалом ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре и ОАО «Ремонтник»; оригинал акта сверки за период времени с 19.01.2011 года по 15.02.2012 года, между филиалом ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре и ОАО «Ремонтник»; договор поставки № II - 180 от 16.08.2010 года, заключенный между ОАО «ИНПРОМ» и ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение к договору поставки № II - 180 от 16.08.2010 года, заключенное 01.01.2011 года между филиалом ОАО «ИНПРОМ» в г. Краснодаре и ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение к договору поставки № II - 180 от 16.08.2010 года, заключенное 30.03.2011 года между филиалом ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре и ОАО «Ремонтник»; дополнительное соглашение к договору поставки № II - 180 от 16.08.2010 года, заключенное 30.03.2011 года между филиалом ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре и ОАО «Ремонтник»; спецификация № 6 к договору поставки № II - 180 от 16.08.2010 года, заключенному между ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» и ОАО «Ремонтник»; спецификация № 7 к договору поставки № II - 180 от 16.08.2010 года, заключенному между ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» и ОАО «Ремонтник»; товарная накладная № КР 010502/12 от 31.01.2012 года от поставщика: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 754 575 рублей 50 копеек; транспортная накладная № КР 010502 от 31.01.2012 года от грузоотправителя: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник»; счет - фактура № КР 010502/12 от 31.01.2012 года от продавца: ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», грузоотправитель: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 754 575 рублей 50 копеек; товарная накладная № КР 010940 от 30.01.2012 года от поставщика: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 747 163 рубля 80 копеек; транспортная накладная № КР 010490 от 30.01.2012 года от грузоотправителя: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник; счет - фактура № КР 010490 от 30.01.2012 года от продавца: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 747 163 рубля 80 копеек; товарная накладная № КР 010391 от 24.01.2012 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» г. Краснодар, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 503 043 рубля 53 копейки; транспортная накладная № КР 010391 от 24.01.2012 года от грузоотправителя: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник»; счет - фактура № КР 010391 от 24.01.2012 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник»; товарная накладная № КР 010331 от 23.01.2012 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» г. Краснодар, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 94 058 рублей 44 копейки; транспортная накладная № КР 010331 от 23.01.2012 года от грузоотправителя: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник»; счет - фактура № КР 010331 от 23.01.2012 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 94 058 рублей 44 копейки; товарная накладная № КР 010305 от 20.01.2012 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» г. Краснодар, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 648 454 рубля 43 копейки; транспортная накладная № КР 010305 от 20.01.2012 года от грузоотправителя: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник»; счет - фактура № КР 010305 от 20.01.2012 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 648 454 рубля 43 копейки; товарная накладная № КР 120658 от 28.12.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 551 585 рублей 24 копейки; ТТН № КР 120658 от 28.12.2011 года от грузоотправителя: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник»; счет - фактуру № КР 120658 от 28.12.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 551 585 рублей 24 копейки; товарная накладная № КР 120158 от 07.12.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 53 028 рублей 98 копеек; счет - фактура № КР 120158 от 07.12.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 53 028 рублей 98 копеек; товарная накладная № КР 120164 от 07.12.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 19 520 рублей 00 копеек; счет - фактура № КР 120164 от 07.12.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 19 520 рублей 00 копеек; товарная накладная № КР 120166 от 07.12.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 404 059 рублей 50 копеек; счет - фактура № КР 120166 от 07.12.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 404 059 рублей 50 копеек; товарная накладная № КР 110324 от 15.11.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 364 591 рубль 50 копеек; счет - фактура № КР 110324 от 15.11.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 364 591 рубль 50 копеек; доверенность № 109 от 14.11.2011 года; товарная накладная № КР 100515 от 21.10.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 574 560 рублей 00 копеек; письмо ОАО «Ремонтник» от 26.10.2011 года за подписью генерального директора Цумарова К.М. на имя руководителя ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, с просьбой замены части металлопроката; доверенность № 101 от 21.10.2011 года со сроком действия до 31.10.2011 года, выданная ОАО «Ремонтник» на имя Шевякова Н.Г., на получение от филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре металлопроката; товарная накладная № КР 100104 от 6.10.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г.Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 240 728 рублей 51 копейка; счет - фактура № КР 100104 от 06.10.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 240 728 рублей 51 копейка; доверенность № 91 от 03.10.2011 года со сроком действия до 13.10.2011 года, выданная ОАО «Ремонтник» на имя Шевякова Н.Г., на получение от филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре металлопроката; товарная накладная № КР 100080 от 05.10.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 295 778 рублей 60 копеек; счет - фактура № КР 100080 от 5.10.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 295 778 рублей 60 копеек; доверенность № 91 от 03.10.2011 года со сроком действия до 13.10.2011 года, выданную ОАО «Ремонтник» на имя Шевякова Н.Г., на получение от филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре металлопроката; товарная накладная № КР 090655 от 23.09.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 343 818 рублей 00 копеек; счет - фактура № КР 090655 от 23.09.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г.Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 343 818 рублей 00 копеек; доверенность № 85 от 20.09.2011 года со сроком действия до 30.09.2011 года, выданную ОАО «Ремонтник» на имя Шевякова Н.Г., на получение от филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре металлопроката; товарная накладная № КР 090536 от 20.09.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 152 351 рубль 20 копеек; счет - фактура № КР 090536 от 20.09.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г.Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 152 351 рубль 20 копеек; доверенность № 85 от 20.09.2011 года со сроком действия до 30.09.2011 года, выданную ОАО «Ремонтник» на имя Шевякова Н.Г., на получение от филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре металлопроката; товарную накладную № КР 090330 от 13.09.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 111 995 рублей 00 копеек; счет - фактура № КР 090330 от 13.09.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 111 995 рублей 00 копеек; доверенность № 80 от 07.09.2011 года со сроком действия до 17.09.2011 года, выданную ОАО «Ремонтник» на имя Шевякова Н.Г., на получение от филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре металлопроката; товарная накладная № КР 090329 от 13.09.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 366 091 рубль 00 копеек; счет - фактура № КР 090329 от 13.09.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 366 091 рубль 00 копеек; товарная накладная № КР 090183 от 08.09.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г.Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 519 295 рублей 00 копеек; счет - фактуру № КР 090183 от 08.09.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 519 295 рублей 00 копеек; доверенность № 80 от 7.09.2011 года со сроком действия до 17.09.2011 года, выданная ОАО «Ремонтник» на имя Шевякова Н.Г., на получение от филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре металлопроката; товарную накладную № КР 050401 от 24.05.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» г. Краснодар, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 72 090 рублей 00 копеек; счет - фактура № КР 050401 от 24.05.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 72 090 рублей 00 копеек; ТТН № КР 050401 от 24.05.2011 года от грузоотправителя: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 72 090 рублей 00 копеек; товарная накладная № КР 050398 от 24.05.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» г. Краснодар, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 499 548 рублей 00 копеек; счет - фактура № КР 050398 от 24.05.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 499 548 рублей 00 копеек; ТТН № КР 050398 от 24.05.2011 года от грузоотправителя: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 499 548 рублей 00 копеек; доверенность № 20 от 23.05.2011 года со сроком действия до 02.06.2011 года, выданная ОАО «Ремонтник» на имя Бандылко Н.Н., на получение от филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре металлопроката; товарная накладная № КР 050383 от 23.05.2011 года от поставщика: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» г. Краснодар, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 536 605 рублей 00 копеек; счет - фактура № КР 050383 от 23.05.2011 года от продавца: филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, покупателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 536 605 рублей 00 копеек; ТТН № КР 050383 от 23.05.2011 года от грузоотправителя: филиал ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре, грузополучателю: ОАО «Ремонтник» на общую сумму 536 605 рублей 00 копеек; доверенность № 20 от 23.05.2011 года со сроком действия до 02.06.2011 года, выданную ОАО «Ремонтник» на имя Бандылко Н.Н., на получение от филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре металлопроката; платежные поручения в количестве 16 штук, свидетельствующие об оплате ОАО «Ремонтник» за поставленный филиалом ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Краснодаре металлопрокат.

В ходе осмотра установлено, что отсутствуют платежные поручения, свидетельствующие об оплате ОАО «Ремонтник» поставок металлопроката по товарной накладной № КР 010502/12 от 31.01.2012 года на общую сумму 754 575 рублей 50 копеек и товарной накладной № КР 010940 от 30.01.2012 года на общую сумму 747 163 рубля 80 копеек.

Данные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 9 л.д. 26-41/.

Заключением эксперта № 20-э от 29.03.2013 года, согласно которому, подписи от имени Трофименко А.И. в строке (Члены совета директоров) в протоколах № 45 и № 45/1 заседания совета директоров ОАО «Ремонтник» от 31.01.2012 года, выполнены не Трофименко А.И., а другим лицом с подражанием подлинной подписи Трофименко А.И. /том № 9 л.д. 173-175/.

Протоколом выемки от 03.04.2013 года, в соответствии с которым, у представителя потерпевшего Соловьева В.Н. был изъят автомобильный кран: МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, отчужденный из ОАО «Ремонтник» Цумаровым К.М. /том № 10 л.д. 35/.

Протоколом осмотра предметов от 03.04.2013 года, в соответствии с которым, осмотрен изъятый у представителя потерпевшего Соловьева В.Н. автомобильный кран: МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, без регистрационного номера, год выпуска 1991, двигатель 17475, заводской номер М 004333.

Автомобильный кран: МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, без регистрационного номера, год выпуска 1991, двигатель 17475, заводской номер М 004333, был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 10 л.д. 36-37/.

Приобщенным к материалам уголовного дела в ходе судебного следствия постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 13 декабря 2012 года, согласно которому, постановление Пятнадцатого арбитражного суда от 01.10.2012 года по иску ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» к ОАО «Ремонтник» о взыскании с ОАО «Ремонтник» в пользу ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» суммы основного долга в размере 1 481 914 рублей 67 копеек за поставленный 30.01.2012 года и 31.01.2012 года металлопрокат в количестве соответственно 20,4 тонны и 20,85 тонны, оставлено без изменения.

По эпизоду совершения Цумаровым К.М. мошенничества, то есть, приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Показаниями потерпевшего Соловьева В.Н., который в судебном заседании показал, что он с сентября 2011 года является основным акционером ОАО «Ремонтник». О деятельности ОАО «Ремонтник» он знал давно и был знаком с бывшим директором предприятия Лявшиным Н.Н. Он также знаком с Чуносовым В.К., который является владельцем нескольких фирм. С декабря 2010 года, как ему стало известно, Чуносов В.К. являлся держателем контрольного пакета акций ОАО «Ремонтник». Всего в ОАО «Ремонтник» имеется 3 826 именных обыкновенных акций. В январе 2011 года Чуносов В.К. попросил его дать взаймы денежные средства для ОАО «Ремонтник», так как у общества на тот момент сложилось тяжелое материальное положение, и необходимы были денежные средства для деятельности общества. На тот момент времени директором ОАО «Ремонтник» являлся Цумаров К.М., который также был ему знаком. Цумаров К.М. ранее работал у Чуносова В.К. и стал руководителем ОАО «Ремонтник» по инициативе Чуносова В.К. С того времени он неоднократно передавал ОАО «Ремонтник» заемные средства от принадлежащих ему ООО «Теплотехник» и ООО «Марка - Соло», а также от себя, как физического лица. Так, он за счет своих средств погасил кредит ОАО «Ремонтник» в ОАО «Крайинвестбанк». В сентябре 2011 года ему от Цумарова К.М. стало известно о том, что работники ОАО «Ремонтник» начали работы по строительству кафетерия, расположенного по адресу: г. Белореченск, ул. Красная 65 «А», заказчиком выступает Волгина Н.В. Как ему сообщил Цумаров К.М., выполнение работ по строительству кафетерия будет осуществляться полностью за счет сил и средств ОАО «Ремонтник», а заказчик будет оплачивать стоимость всех работ. Также в начале сентября 2011 года Чуносов В.К., который на тот момент времени имел около 65 % акций, предложил ему приобрести у него данный пакет акций ОАО «Ремонтник». Кроме Чуносова В.К. было несколько акционеров ОАО «Ремонтник», у Цумарова К.М. также было небольшое количество акций предприятия. Как ему сказал Чуносов В.К., он в дальнейшем не заинтересован в деятельности ОАО «Ремонтник», так как ему нужны денежные средства для строительства другого объекта. У Чуносова В.К. на тот момент времени было 2 482 именных обыкновенных акций ОАО «Ремонтник». Чуносов В.К. также ему сообщил, что с января 2011 года формальным держателем акций в количестве 1 129 штук является Цумаров К.М., так как Чуносов В.К. формально зачислил на имя Цумарова К.М. это количество акций, в связи с тем, что сын Чуносова В.К. зимой 2011 года разводился с женой, а Чуносов В.К. хотел сделать своего сына держателем акций ОАО «Ремонтник», но не хотел, чтобы при разводе акции подлежали разделу, и по этой причине сделал Цумарова К.М. формальным держателем акций. Таким образом, на лицевом счете Чуносова В.К. находились 1 353 акции, а фактически он владел 2 482 акциями ОАО «Ремонтник». Чуносов В.К. предложил ему приобрести все 2 482 акции по 3 000 рублей за каждую. Они договорились, что после покупки акций Чуносова В.К., последний скажет Цумарову К.М., чтобы тот зачислил на его лицевой счет в Прикубанском отделе филиала ЗАО «ВТБ Регистратор», которое ведет реестр акционеров ОАО «Ремонтник», принадлежащие Чуносову В.К. акции в количестве 1 129 штук. Его устроили эти условия, и он решил приобрести у Чуносова В.К. контрольный пакет акций ОАО «Ремонтник». Стоимость акций его устроила, так как после получения контрольного пакета акций он намеревался продать производственную базу, которая принадлежит ему, и вложить деньги в деятельность ОАО «Ремонтник», надеясь получать хорошую прибыль. 14.09.2011 года он встретился с Чуносовым В.К. в офисе последнего, где передал Чуносову В.К. свои денежные средства в сумме 7 446 000 рублей в счет оплаты за акции в количестве 2 482 штук. Чуносов В.К. написал на его имя расписку о получении данной суммы денежных средств, после чего они поехали в г. Майкоп, в Прикубанский отдел филиала ЗАО «ВТБ Регистратор», где он и Чуносов В.К. составили передаточное распоряжение на 1 353 акции. Чуносов В.К. сказал ему, что уже сообщил Цумарову К.М. о продаже всех своих акций, и сказал Цумарову К.М., чтобы тот передал ему зарегистрированные на нем акции в количестве 1 129 штук. Таким образом, Цумаров К.М. знал о том, что Чуносов В.К. продал ему все акции, в том числе, и 1 129 штук, находившиеся на лицевом счете Цумарова К.М. В начале ноября 2011 года он встретился с Цумаровым К.М., и в ходе разговора сказал, что он согласен, чтобы Цумаров К.М. являлся держателем акций, и решил подарить Цумарову К.М. 10 % от 1 129 акций, владельцем которых он являлся и которые он приобрел, так как был заинтересован в деятельности ОАО «Ремонтник» и хотел, чтобы Цумаров К.М. был уверен в том, что тот будет директором и в дальнейшем, а 90 % своих акций из 1 129 штук, то есть около 900 штук, Цумаров К.М. должен был зачислить на его имя, чтобы он был держателем контрольного пакета акций, то есть, более 50 % акций. Цумаров К.М. пообещал ему сделать это в скором времени. Примерно в конце ноября 2011 года Цумаров К.М. сказал ему, что самостоятельно ездил в Прикубанский отдел филиала ЗАО ВТБ «Регистратор» и зачислил на его имя с лицевого счета договоренное количество акций, то есть, примерно 90 % из 1 129 штук. Он поверил Цумарову К.М. и полагал, что теперь у него имеется более 2 000 акций ОАО «Ремонтник» (1 353 акции + около 900 акций), и он является держателем контрольного пакета акций ОАО «Ремонтник», то есть, более 50 % от общего количества акций ОАО «Ремонтник». Однако, в декабре 2011 года от представителя Прикубанского отдела филиала ЗАО ВТБ «Регистратор» ему стало известно о том, что Цумаров К.М. зачислил на его имя всего 541 акцию, и у него имеется всего 1894 акции (1 353 + 541), то есть, менее 50 % акций ОАО «Ремонтник». У Цумарова К.М. после этого оставалось около 24 % акций. Он ничего не стал говорить Цумарову К.М., а принял решение приобрести акции ОАО «Ремонтник» у Мартыненко В.А., у которого было 960 акций ОАО «Ремонтник», то есть, около 25 % акций ОАО «Ремонтник». Он поговорил с Мартыненко В.А., после чего, с согласия Мартыненко В.А., приобрел у него акции в количестве 960 штук за 4 320 000 рублей, о чем 29.12.2011 года Мартыненко В.А. написал на его имя расписку о получении денежных средств за продажу акций. Таким образом, у него стало 2 854 акции ОАО «Ремонтник», то есть, около 75 % акций от общего их количества. После этого они поехали в г. Майкоп, в Прикубанский отдел филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», где он и Мартыненко В.А. составили передаточное распоряжение на 960 акций. Как ему стало известно, Цумаров К.М. также приобретал акции в небольшом количестве у других акционеров. После этого он поговорил с Цумаровым К.М. и показал ему документы, свидетельствующие о приобретении им контрольного пакета акций. Цумаров К.М. стал извиняться перед ним, пообещав перевести на его имя то количество акций, которое Цумаров К.М. должен был перевести ему еще в ноябре 2011 года. Он сказал Цумарову К.М., что согласен подарить ему 90 акций, и 10.01.2012 года он и Цумаров К.М. поехали в Прикубанский отдел филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», где он и Цумаров К.М. составили передаточную ведомость на передачу ему от Цумарова К.М. 498 акций. Таким образом, у него стало 3 352 акции (1 353 + 541 +960 + 498), то есть, около 88 процентов. Остальные акции были у Цумарова К.М. - 410 штук и Ланг А. - 64 штуки. В июне 2012 года он приобрел 64 акции у Ланг А., заплатив ему 100 000 рублей. В феврале 2012 года Цумаров К.М. ушел с должности директора ОАО «Ремонтник», и он стал руководителем предприятия. 09.04.2012 года в ОАО «Ремонтник» поступило письмо от Цумарова К.М., согласно которого последний сообщил, что является акционером ОАО «Ремонтник», и обладает не менее 25 % голосующих акций Общества и просит предоставить ему копии документов о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ремонтник». После того, как он получил указанное письмо, его возмутил тот факт, что Цумаров К.М. указал, что является владельцем не менее 25% акций ОАО «Ремонтник», так как согласно его данных, Цумарову К.М. принадлежало 410 акций, что составляет 10,71 %. 13.04.2012 года, он позвонил регистратору Стеблянской Я.В., которая является представителем реестродержателя акций ЗАО ВТБ «Регистратор», и сообщил ей, что в ОАО «Ремонтник» поступило письмо Цумарова К.М., в котором последний указывает на то, что он является владельцем не менее 25% акций ОАО «Ремонтник», после чего попросил Стеблянскую Я.В. уточнить сведения о владельцах акций, и их долях. От Стеблянской Я.В. ему стало известно, что 07.02.2012 года в офис ЗАО ВТБ «Регистратор» прибыл Цумаров К.М., который представил два передаточных распоряжения, согласно которых, Цумаров К.М. приобрел у него акции ОАО «Ремонтник» в количестве 1 082 штук. Он пояснил Стеблянской Я.В., что никаких передаточных распоряжений он не подписывал, и впервые слышит об их существовании. После этого он потребовал представить ему копии документов, послуживших основанием для передачи от него акций предприятия Цумарову К.М. Представителем регистратора ему были предоставлены копии двух передаточных распоряжения, свидетельствующих о передаче им Цумарову К.М. акций в количестве 1 082 штук. При этом, в данных актах было указано основание передачи акций, а именно: договор купли-продажи без номера от 07.02.2012 года. Он был возмущен данным фактом, так как в передаточных распоряжениях стояла подпись, выполненная от его имени, но в действительности, ему не принадлежащая. Он потребовал от представителя регистратора объяснений по этому вопросу, на что Стеблянская Я.В сообщила, что данные передаточные распоряжения были ей представлены лично Цумаровым К.М., при этом, Цумаров К.М. убедил ее, что подпись выполнена им, а его отсутствие Цумаров К.М. объяснил его нежеланием приехать, и поручением представить данные документы от его имени. После этого Стеблянская Я.В. позвонила Цумарову К.М. и попросила его объяснить возникшую ситуацию и встретиться с ним по данному поводу, на что Цумаров К.М. пообещал Стеблянской Я.В., что встретится с ним на следующий день, но встреча так и не состоялась, после чего он стал звонить Цумарову К.М. и предъявлять ему претензии в отношении перехода акций, однако, Цумаров К.М. отказался общаться с ним. Никакого договора купли-продажи акций ОАО «Ремонтник» с Цумаровым К.М. он не заключал и не подписывал, никаких денег от Цумарова К.М. по данному договору он не получал, подписи в передаточных распоряжениях от 07.02.2012 года ему не принадлежат. Он считает, что Цумаров К.М., подделав подписи от его имени в двух передаточных распоряжениях от 07.02.2012 года, путем обмана, похитил принадлежащие ему акции ОАО «Ремонтник» в количестве 1 082 штук. Он также обратился в арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к Цумарову К.М. об изъятии вышеуказанных акций из неправомерного владения Цумарова К.М. и передачи данных акций ему. В ходе рассмотрения дела в арбитражном суде была проведена почерковедческая экспертиза, которой было установлено, что подписи в вышеуказанных передаточных актах, выполненных от его имени, ему не принадлежат. По результатам рассмотрения данного гражданского дела его исковые требования удовлетворены полностью, однако, до настоящего времени, решение суда не изготовлено и не вступило в законную силу. В справках Прикубанского отдела филиала ЗАО «ВТБ Регистратор» указаны суммы сделок по продажам акций, и видно, что по сведениям регистратора стоимость 1 акции составляет в среднем от 2 до 3 рублей. Так, цена 1 353 акций, приобретенных им у Чуносова В.К. по документам Прикубанского отдела филиала ЗАО ВТБ «Регистратор» составляет 2 706 рублей. Это связано с тем, что при регистрации перехода прав на акции, если указывать их действительную цену, то в ЗАО «ВТБ Регистратор» тариф на оформление перехода прав исчисляется сотнями тысяч рублей. Поэтому, как правило, указывают неверную стоимость акций, с целью уплаты минимальных тарифов. Часть акций ОАО «Ремонтник» в 2012 году он продал своим двум сыновьям и в настоящее время у ОАО «Ремонтник» 4 акционера: он, Соловьев В.В., Соловьев А.В. и Цумаров К.М., у которого по документам 1 492 акции, из них 1 082 акции Цумаров К.М. похитил у него. Похищенные акции он оценивает в 3 246 000 рублей, из расчета 3 000 рублей за 1 акцию, именно по такой цене он приобрел акции у Чуносова В.К., так как у Чуносова В.К. он приобрел акции в общем количестве 2 482 штуки, а у Мартыненко В.А. он приобрел акции в количестве 960 штук, что меньше количества акций, похищенных у него Цумаровым К.М., следовательно, он исчисляет сумму причиненного ему ущерба именно от стоимости акций, приобретенных им у Чуносова В.К. До настоящего времени причиненный ему материальный ущерб не возмещен, и он просит суд взыскать с подсудимого причиненный ему материальный ущерб в размере 3 246 600 рублей, согласно цены вышеуказанного количества акций, инкриминируемой в вину подсудимому Цумарову К.М.

Показаниями свидетеля Стеблянской Я.В., которая в судебном заседании показала, что она работает в должности директора Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор». Соловьев В.Н. и Цумаров К.М. являются акционерами ОАО «Ремонтник». 07.02.2012 года в офис Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», расположенный по ул. Пролетарской 236 в г. Майкопе, прибыл Цумаров К.М., и обратился к ней с просьбой внести запись в реестр владельцев именных акций ОАО «Ремонтник», на основании двух предоставленных им передаточных распоряжений, оформленных и подписанных сторонами по передаче ценных бумаг, Соловьевым В.Н., как передающим ценные бумаги, и Цумаровым К.М., как получающим ценные бумаги. Данные передаточные распоряжения были осмотрены ею, подписи сторон были проверены на соответствие с имеющимися у неё образцами подписей. Она не выявила явных различий в подписях, имеющихся в передаточных распоряжениях и образцах подписей. После чего она зарегистрировала эти распоряжения, поставила на распоряжениях штамп о личном присутствии Соловьева В.Н. и расписалась в них. Данные штампы поставлены ею, однако, штампы по подписи Соловьева В.Н. в них поставлены ошибочно, так как Соловьева В.Н. в офисе не было, а подпись в передаточных распоряжениях от имени Соловьева В.Н. уже стояла. В соответствии с постановлением ФКЦБ РФ № 27 от 02.10.1997 года «Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» пункт № 3.4.2 передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или уполномоченным представителем. Цумаров К.М. в её присутствии поставил свою подпись и написал свою фамилию и инициалы в графе получателя ценных бумаг, а подпись Соловьева В.Н. уже стояла в распоряжениях. Согласно данного постановления, регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги. Отказать в регистрации Цумарову К.М. из-за того, что он пришел без Соловьева В.Н., она не имела права. После её регистрации операционистом были зарегистрированы операции по переходу ценных бумаг с лицевого счета № 24 на лицевой счет № 21, и распоряжения были приобщены в папку эмитента. Предоставление на обозрение договора купли - продажи акций в количестве 1 082 штук от 07.02.2012 года между Соловьевым В.Н. и Цумаровым К.М. не требовалось, так как она сверяла образцы подписи Соловьева В.Н.     

Показаниями свидетеля Соловьева В.В., который в судебном заседании показал, что он работает главным механиком ОАО «Ремонтник», с февраля 2012 года руководителем и основным акционером ОАО «Ремонтник» является Соловьев В.Н., который также является основным акционером и руководителем ООО «Марка-Соло». Как ему известно, за период руководства предприятием Цумаровым К.М. ОАО «Ремонтник» прибыли не получало, его руководство принесло лишь одни убытки, ОАО «Ремонтник» был должен денежные средства ряду предприятий. Изначально, контрольный пакет акций ОАО «Ремонтник» был у Чуносова В.К., у которого в 2011 году Соловьев В.Н. приобрел все акции примерно за 7 000 000 рублей, после чего стал основным акционером предприятия. В марте 2012 года ему от Соловьева В.Н. стало известно о том, что Цумаров К.М. в феврале 2012 года похитил у Соловьева В.Н. акции в количестве более 1 000 штук, изготовив поддельные передаточные акты, согласно которых, Соловьев В.Н., якобы, продал Цумарову К.М. часть своих акций. Соловьев В.Н. отрицал подписание данных передаточных актов и обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к Цумарову К.М. о возврате акций, похищенных Цумаровым К.М. Арбитражным судом иск Соловьева В.Н. удовлетворен, однако решение не вступило в законную силу.

Показаниями свидетеля Мартыненко В.А., который в судебном заседании показал, что он является директором ООО «Агрохи.М». С 1993 года он являлся акционером ОАО «Ремонтник» и у него имелись 960 именных обыкновенных акций ОАО «Ремонтник». В 2010 году держателем контрольного пакета акций стал Чуносов В.К., который в январе 2011 года фактически назначил директором ОАО «Ремонтник» Цумарова К.М. Финансовое положение ОАО «Ремонтник» на тот момент было нестабильным и по просьбе Чуносова В.К. Соловьев В.Н. в 2011 году стал вкладывать свои денежные средства в деятельность ОАО «Ремонтник», по просьбе Чуносова В.К. В декабре 2011 года к нему обратился Соловьев В.Н. и спросил у него, не хочет ли он продать свой пакет акций. Так как он на тот момент времени не был заинтересован в деятельности общества, он согласился продать принадлежащие ему акции Соловьеву В.Н. По их совместной договоренности цена 1 акции ОАО «Ремонтник» составила 4 500 рублей, а всех акций в количестве 960 штук 4 320 000 рублей. 29.12.2011 года он встретился с Соловьевым В.Н., они поехали в г. Майкоп, в Прикубанский отдел филиала ЗАО «ВТБ Регистратор», где он и Соловьев В.Н. составили договор купли - продажи акций и передаточное распоряжение на 960 акций, после чего Соловьев В.Н. передал ему денежные средства в сумме 4 320 000 рублей, а он написал на имя Соловьева В.Н. расписку о получении данной суммы денежных средств за проданные акции.

Показаниями свидетеля Чуносова В.К., который в судебном заседании показал, что в конце 2010 года он стал акционером ОАО «Ремонтник», так как он приобрел контрольный пакет акций ОАО «Ремонтник» в количестве 2 482 именных обыкновенных акции, то есть около 65 % от общего их количества. Финансовое положение ОАО «Ремонтник» на тот момент времени было нестабильным, но он надеялся реанимировать его. Для осуществления деятельности необходимо было вложение в предприятие денежных средств, поэтому он обратился к своему знакомому Соловьеву В.Н. с предложением сделать необходимые вложения денежных средств, и тот согласился. Периодически Соловьев В.Н. осуществлял займы ОАО «Ремонтник» денежных средств от принадлежащих ему ООО СК «Марка-Соло» и ООО «Теплотехник», и от себя лично, которые шли на выплату заработной платы, уплату налогов и сборов, проведение иных необходимых платежей. Примерно в конце января 2011 года директором ОАО «Ремонтник» стал Цумаров К.М., который ранее работал в его фирме, фактически он, как держатель контрольного пакета акций, назначил Цумарова К.М. директором ОАО «Ремонтник», что было его большой ошибкой. В тот период времени он хотел передать своему сыну Чуносову А.В. половину акций, который он приобрел, чтобы тот стал акционером, однако, он не стал этого делать, так как его сын зимой 2011 года разводился со своей женой, и он не хотел, чтобы при разводе акции подлежали разделу, поэтому он предложил Цумарову К.М., чтобы тот стал формальным держателем принадлежащих ему акций ОАО «Ремонтник», на что тот согласился. Кроме того, наличие пакета голосующих акций у Цумарова К.М. позволяло ему управлять ОАО «Ремонтник» и выбрать в Совет директоров ОАО «Ремонтник» нужных ему людей. В январе 2011 года он формально передал Цумарову К.М. в Прикубанском отделе филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», которое ведет реестр акционеров ОАО «Ремонтник», акции в количестве 1 129 штук, и Цумаров К.М. зачислил акции на свой лицевой счет, став формальным их держателем. На его лицевом счете осталось 1 353 акции, хотя фактически он владел 2 482 акциями ОАО «Ремонтник». С апреля 2011 года он стал членом Совета директоров ОАО «Ремонтник», также членами Совета директоров стали Чуносов А.В., Цумаров В.М., Трофименко А.И., Цумаров К.М. В течение весны и лета 2011 года финансовое положение ОАО «Ремонтник» не стабилизировалось, так как Цумаров К.М., как руководитель, не проявил себя. В связи с этим, его перестала интересовать деятельность ОАО «Ремонтник» и в конце лета 2011 года он предложил Соловьеву В.Н. приобрести у него пакет акций ОАО «Ремонтник», сказав, что он не намерен больше заниматься данным обществом. На тот момент времени кроме него было несколько акционеров, у Цумарова К.М. также было небольшое количество акций ОАО «Ремонтник», которые тот приобрел у держателей акций. Он же намеревался заниматься собственным бизнесом, и ему нужны были деньги. Поскольку у него было 2 482 именных обыкновенных акций, из которых с января 2011 года формальным держателем акций в количестве 1 129 штук являлся Цумаров К.М., он предложил Соловьеву В.Н. приобрести все 2 482 акции по цене 3 000 рублей за 1 акцию. Соловьев В.Н. согласился приобрести у него акции, и он договорился с Соловьевым В.Н., что после покупки акций он скажет Цумарову К.М., чтобы тот передал Соловьеву В.Н. акции в количестве 1 129 штук, и тогда Соловьев В.Н. зачислил их на свой лицевой счет в Прикубанском отделе филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», которое ведет реестр акционеров ОАО «Ремонтник». 14.09.2011 года он встретился с Соловьевым В.Н. в своем офисе, где Соловьев В.Н. передал ему денежные средства в сумме 7 446 000 рублей в счет оплаты за акции в количестве 2 482 штук, а он написал ему расписку о получении данной суммы денежных средств. После этого они поехали в г. Майкоп, в Прикубанский отдел филиала ЗАО «ВТБ Регистратор», где он и Соловьев В.Н. составили передаточное распоряжение на 1 353 акции, при этом, он и Соловьев В.Н. договорились о том, что Цумаров К.М. передаст Соловьеву В.Н. оставшиеся акции в количестве 1 129 штук. Через какое - то время он сказал Цумарову К.М. о том, что он продал свой пакет акций Соловьеву В.Н. и попросил Цумарова К.М. передать Соловьеву В.Н. принадлежащие ему акции в количестве 1 129 штук, которые он временно передал Цумарову К.М. Через какое - то время ему от Соловьева В.Н. стало известно, что тот решил подарить Цумарову К.М. 10 % от 1 129 акций, которые Соловьев В.Н. купил у него, и которые находились у Цумарова К.М., а остальные 90 % акций Цумаров К.М. должен был передать Соловьеву В.Н., и тот должен был стать держателем контрольного пакета акций, но, как позже он узнал от Соловьева В.Н., Цумаров К.М. обманул него, зачислив на лицевой счет Соловьева В.Н. всего 541 акцию. Ему известно, что в декабре 2011 года Соловьев В.Н. купил у Мартыненко В.А. акции в количестве 960 штук, а в январе 2012 года Цумаров К.М. передал Соловьеву К.М. акции в количестве 498 штук. Позже от Соловьева В.Н. ему стало известно, что в феврале 2012 года Цумаров К.М. похитил у Соловьева В.Н. акции в количестве 1 082 штук, подделав подписи от имени Соловьева В.Н. в передаточном распоряжении.

Заявлением Соловьева В.Н., зарегистрированным в КУСП № 3823 от 17.04.2012 года, согласно которого, Соловьев В.Н. является акционером ОАО «Ремонтник», имеет в собственности пакет акций ОАО «Ремонтник» в размере 87,6 %. 13.04.2012 года он обратился к регистратору в Прикубанский филиал ЗАО «ВТБ Регистратор», где ему стало известно, что Цумаров К.М. 7.02.2012 года предъявил регистратору 2 передаточных распоряжения, на основании которых с его счета было списано 1 082 акции ОАО «Ремонтник». Данные два передаточных распоряжения он не подписывал, договоров купли - продажи ценных бумаг с Цумаровым К.М. он не заключал и не подписывал. Он считает действия Цумарова К.М. преступными, так как у него похищено 1 082 акции ОАО «Ремонтник», которые он оценивает не менее 4 000 000 рублей /том № 3 л.д. 162/.

Заверенной светокопией реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ремонтник» по состоянию на 11.01.2012 года, предоставленная из Прикубанского филиала ЗАО «ВТБ Регистратор». Согласно реестра, ОАО «Ремонтник» выпущены акции именные обыкновенные в количестве 3 826 штук, номер государственной регистрации 1-02-32678-Е, номинальной стоимостью 650 рублей. По состоянию на 11.01.2012 года владельцами акций ОАО «Ремонтник» в количестве 3 826 штук являются 3 физических лица: Ланг С.В. - 64 акции, Соловьев В.Н. - 3 352 акции, Цумаров К.М. - 410 акций. Реестр заверен подписью директора Прикубанского филиала ЗАО «ВТБ Регистратор» Стеблянской Я.В. /том № 3 л.д. 163/.

Заверенной светокопией бланка передаточного распоряжение эмитента: открытое акционерное общество «Ремонтник», зарегистрированного за входящим № АДЫГ - 1668 - 12/3 от 07.02.2012 года в Прикубанском филиале ЗАО ВТБ Регистратор Стеблянской Я.В. на передачу от Соловьева В.Н. акции обыкновенных, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-326788-Е, в количестве 541 штуки, Цумарову К.М. /том № 3 л.д. 164/.

Заверенной светокопией бланка передаточного распоряжение эмитента: открытое акционерное общество «Ремонтник», зарегистрированного за входящим № АДЫГ - 1668 - 12/4 от 07.02.2012 года в Прикубанском филиале ЗАО ВТБ Регистратор Стеблянской Я.В. на передачу от Соловьева В.Н. акции обыкновенных, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-326788-Е, в количестве 541 штуки, Цумарову К.М. /том № 3 л.д. 165/.

Справкой ООО «Аудиторская фирма «Финансист» от 03.05.2012 года, за подписью директора ООО «Аудиторская фирма «Финансист» Исаева А.Б., в соответствии с которой, среднерыночная стоимость одной акции ОАО «Ремонтник» составляет не менее 3 700 рублей /том № 3 л.д. 175/.

Протоколом выемки от 09.06.2012 года, в соответствии с которым, в Прикубанском филиале ЗАО ВТБ «Регистратор» были изъяты два передаточных распоряжения от 07.02.2012 года на передачу акций ОАО «Ремонтник» от Соловьева В.Н. в количестве 1 082 штук Цумарову К.М. /том № 3 л.д. 205-207/.

Протоколом выемки от 26.06.2012 года, в соответствии с которым, в Прикубанском филиале ЗАО ВТБ «Регистратор» была изъята анкета зарегистрированного лица № АДЫГ-1668-11/26 от 14.09.2011 года /том № 4 л.д. 5/.

Протоколом осмотра документов от 15.01.2013 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, изъятые 09.06.2012 года и 26.06.2012 года в Прикубанском филиале ЗАО ВТБ «Регистратор», а именно:

- Бланк передаточного распоряжения эмитента: открытое акционерное общество «Ремонтник», зарегистрированного за входящим № АДЫГ - 1668 - 12/3 от 07.02.2012 года в Прикубанском филиале ЗАО ВТБ «Регистратор» Стеблянской Я.В. Бланк передаточного распоряжения выполнен на принтере, графы распоряжения частично заполнены вручную (даты, Ф.И.О. лиц, подписи, номера лицевого счета, сведения о принявшем распоряжение, о входящем номере). Согласно данного передаточного распоряжения, Соловьев Владимир Никитович, паспорт 03.01.849591, выданный ОВД Белореченского района Краснодарского края 14.05.2012 года, номер лицевого счета 24, передает Цумарову Константину Михайловичу, паспорт 0309 027631, выданный ОУФМС России по Краснодарскому краю в Белореченском районе 14.11.2008 года, акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-326788-Е, в количестве 541 штуки, цена сделки: 1 623 рубля, наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр: договор купли - продажи б/н от 07.02.2012 года. Передаточное распоряжение предоставлено 07.02.2012 года. В графе передаточного распоряжения: «Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги» имеется рукописная запись: «Соловьев В.Н.», и имеется подпись. В графе передаточного распоряжения: «Зарегистрированное лицо, получающее ценные бумаги» имеется рукописная запись: «Цумаров К.М..», и имеется подпись. Передаточное распоряжение заверено оттисками печати Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», оттисками штампа Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», подписью Стеблянской Я.В.;

- Бланк передаточного распоряжения эмитента: открытое акционерное общество «Ремонтник», зарегистрированного за входящим № АДЫГ - 1668 - 12/4 от 07.02.2012 года в Прикубанском филиале ЗАО ВТБ «Регистратор» Стеблянской Я.В. Бланк передаточного распоряжения выполнен на принтере, графы распоряжения частично заполнены вручную (даты, Ф.И.О. лиц, подписи, номера лицевого счета, паспортные данные, сведения о принявшем распоряжение о входящем номере). Согласно данного передаточного распоряжения, Соловьев Владимир Никитович, паспорт 03.01.849591, выданный ОВД Белореченского района Краснодарского края 14.05.2012 года, номер лицевого счета 24, передает Цумарову Константину Михайловичу, паспорт 0309 027631, выданный ОУФМС России по Краснодарскому краю в Белореченском районе 14.11.2008 года, акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-326788-Е, в количестве 541 штуки, цена сделки: 1 623 рубля, наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр: договор купли - продажи б/н от 07.02.2012 года. Передаточное распоряжение предоставлено 07.02.2012 года. В графе передаточного распоряжения: «Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги» имеется рукописная запись: «Соловьев В.Н.», и имеется подпись. В графе передаточного распоряжения: «Зарегистрированное лицо, получающее ценные бумаги» имеется рукописная запись: «Цумаров К.М.», и имеется подпись. Передаточное распоряжение заверено оттисками печати Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», оттисками штампа Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», подписью Стеблянской Я.В.;

- Бланк анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц) эмитента: открытое акционерное общество «Ремонтник», лицевой счет № 24, зарегистрированного за входящим № АДЫГ - 1668 - 11/26 от 14.09.2011 года в Прикубанском филиале ЗАО ВТБ «Регистратор» Стеблянской Я.В. Бланк анкеты выполнен на принтере, графы анкеты заполнены вручную. Согласно данной анкеты, владелец Соловьев Владимир Никитович, 30.07.1955 г.р., паспорт 03.01.849591, выданный ОВД Белореченского района Краснодарского края 14.05.2012 года, проживает: Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Приречная 38, оставил образец своей подписи. Анкета предназначена для открытия лицевого счета. Анкета подписана Соловьевым В.Н., заверена оттисками печати Прикубанского филиала ЗАО ВТБ Регистратор, оттисками штампа Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», подписью Стеблянской Я.В.

Данные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Оригиналы передаточных распоряжений направлялись в арбитражный суд Краснодарского края, согласно определения об истребовании доказательств, вынесенного судьей арбитражного суда Краснодарского края Егорова А.Е. 19.12.2012 года по делу № А-32-11209/2012 года, по исковому заявлению Соловьева В.Н. к Цумарову К.М., к ЗАО ВТБ «Регистратор», третье лицо: ОАО «Ремонтник», в целях рассмотрения заявления о фальсификации доказательств и назначению по делу почерковедческой экспертизы по запросу (вх. Арбитражного суда Краснодарского края от 28.01.2013 года) /том № 9 л.д. 42-46, 61-64/.

Заключением эксперта № 4288 от 30.11.2012 года, согласно которому, подпись в графе «Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги (Уполномоченный представитель)» в передаточном распоряжении № АДЫГ -1668-12/3 от 07.02.2012 года и передаточном распоряжении № АДЫГ-1668-12/4 от 07.02.2012 года выполнены, вероятно, не Соловьевым В.Н., а другим лицом /том № 5 л.д.188-203/.

Заключением эксперта № 2013/127 от 16 апреля 2013 года, произведенным экспертом Северокавказского центра экспертиз и исследований, на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края от 04.02.2013 года о назначении судебной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы, согласно которому, подписи от имени Соловьева Владимира Никитовича, расположенные на линовке с подстрочным текстом «подпись» в первой графе «Зарегистритрованное лицо, передающее ценные бумаги /Уполномоченный представитель/» в таблице, расположенной в нижней части передаточного распоряжения эмитент ОАО «Ремонтник» вх. № АДЫГ-1668-12/3 от 07.02.2012 года; на линовке с подстрочным текстом «подпись» в первой графе «Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги /Уполномоченный представитель/» в таблице, расположенной в нижней части передаточного распоряжения эмитент ОАО «Ремонтник» вх. № АДЫГ-1668-12/4 от 07.02.2012 года, выполнены не Соловьевым Владимиром Никитовичем, образцы почерка которого представлены на экспертизу, а иным лицом, с подражанием подписи Соловьева.

Оригиналом бланка передаточного распоряжения эмитента: открытое акционерное общество «Ремонтник», зарегистрированного за входящим № АДЫГ - 1668 - 12/3 от 07.02.2012 года в Прикубанском филиале ЗАО ВТБ «Регистратор» Стеблянской Я.В. Бланк передаточного распоряжения выполнен на принтере, графы распоряжения частично заполнены вручную (даты, Ф.И.О. лиц, подписи, номера лицевого счета, сведения о принявшем распоряжение, о входящем номере). Согласно данного передаточного распоряжения, Соловьев Владимир Никитович, паспорт 03.01.849591, выданный ОВД Белореченского района Краснодарского края 14.05.2012 года, номер лицевого счета 24, передает Цумарову Константину Михайловичу, паспорт 0309 027631, выданный ОУФМС России по Краснодарскому краю в Белореченском районе 14.11.2008 года, акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-326788-Е, в количестве 541 штуки, цена сделки: 1 623 рубля, наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр: договор купли - продажи б/н от 07.02.2012 года. Передаточное распоряжение предоставлено 07.02.2012 года. В графе передаточного распоряжения: «Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги» имеется рукописная запись: «Соловьев В.Н.», и имеется подпись. В графе передаточного распоряжения: «Зарегистрированное лицо, получающее ценные бумаги» имеется рукописная запись: «Цумаров К.М..», и имеется подпись. Передаточное распоряжение заверено оттисками печати Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», оттисками штампа Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», подписью Стеблянской Я.В.;

Оригиналом бланка передаточного распоряжения эмитента: открытое акционерное общество «Ремонтник», зарегистрированного за входящим № АДЫГ - 1668 - 12/4 от 07.02.2012 года в Прикубанском филиале ЗАО ВТБ «Регистратор» Стеблянской Я.В. Бланк передаточного распоряжения выполнен на принтере, графы распоряжения частично заполнены вручную (даты, Ф.И.О. лиц, подписи, номера лицевого счета, паспортные данные, сведения о принявшем распоряжение о входящем номере). Согласно данного передаточного распоряжения, Соловьев Владимир Никитович, паспорт 03.01.849591, выданный ОВД Белореченского района Краснодарского края 14.05.2012 года, номер лицевого счета 24, передает Цумарову Константину Михайловичу, паспорт 0309 027631, выданный ОУФМС России по Краснодарскому краю в Белореченском районе 14.11.2008 года, акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-326788-Е, в количестве 541 штуки, цена сделки: 1 623 рубля, наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр: договор купли - продажи б/н от 07.02.2012 года. Передаточное распоряжение предоставлено 07.02.2012 года. В графе передаточного распоряжения: «Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги» имеется рукописная запись: «Соловьев В.Н.», и имеется подпись. В графе передаточного распоряжения: «Зарегистрированное лицо, получающее ценные бумаги» имеется рукописная запись: «Цумаров К.М.», и имеется подпись. Передаточное распоряжение заверено оттисками печати Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», оттисками штампа Прикубанского филиала ЗАО ВТБ «Регистратор», подписью Стеблянской Я.В.;

Протоколом выемки от 16.03.2013 года, в соответствии с которым, у Соловьева В.Н. были изъяты расписки Мартыненко В.А. и Чуносова В.К. о получении от Соловьева В.Н. денежных средств за проданные акции /том № 9 л.д.132-134/.

Протоколом осмотра документов от 16.03.2013 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, изъятые 16.03.2013 года у Соловьева В.Н., а именно:

- Расписка, выполненная рукописным способом на 1 листе формата А-4. Дословный текст расписки: «Расписка. Мартыненко Виктор Анатольевич, паспорт: 0300 880788 выдан 14.08.2001 г. ОВД Белореченского района Краснодарского края, прописан Московская 45 г. Белореченск. Продал в собственность акции ООО «Ремонтник» в количестве 960 (девятьсот шестьдесят акций) по цене (четыре тысячи пятьсот) рублей за одну акцию Соловьеву В.Н. Деньги в сумме четыре миллиона четыреста двадцать тысяч рублей получил, претензий не имею. 29.12.2011 год. В.А. Мартыненко (подпись). Деньги в сумме 4 320 000 руб. передал полностью 29.12.2011 года (подпись)»;

- Расписка, выполненная рукописным способом на 1 листе формата А-4. Дословный текст расписки: «Расписка. 14.09.11 г. Я, Чуносов Виктор Константинович прож. По адресу: г. Белореченск, ул. Комсомольская 315, паспорт: 0300 443775 выдан 20.02.2001 г. Белореченским РОВД КК, даю настоящую расписку в том, что я получил от него деньги в сумме 7 446 000 (семь миллионов четыреста сорок шесть тысяч рублей) за проданные ему акции ОАО «Ремонтник» 2482 (две тысячи четыреста восемьдесят две). Претензий не имею. Чуносов В.К. (подпись)».

В ходе осмотра было установлено, что согласно расписки Мартыненко В.А. от 29.12.2011 года, Мартыненко В.А. продал в собственность Соловьеву В.Н. акции ООО «Ремонтник» в количестве 960 штук по цене 4 500 рублей за одну акцию, на общую сумму 4 320 000 рублей, и деньги получил 29.12.2011 года. Согласно расписки Чуносова В.К. от 14.09.2011 года, Чуносов В.К. получил от Соловьева В.Н. деньги в сумме 7 446 000 рублей за проданные акции ОАО «Ремонтник» в количестве 2482 штук.

Осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 9 л.д. 134-152/.

Анализируя исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемых ему в вину преступных деяний.

Исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности согласуются между собой, не противоречат друг другу, не оспорены сторонами, соответствуют требованиям относимости и допустимости и признаются судом достоверными доказательствами.

Доводы подсудимого Цумарова К.М. и его защитников о том, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступлений, инкримируемых ему в вину преступлений не могут быть приняты судом во внимание, поскольку они лишены логического обоснования, противоречат фактическим обстоятельствам дела и доказательствам, исследованным в судебном заседании. Исходя из изложенного, основываясь на совокупности объективных доказательств, исследованных в судебном заседании, которые признаны судом достоверными, суд приходит к выводу о том, что доводы подсудимого направлены исключительно на избежание уголовной ответственности за совершенные преступления. Показания подсудимого Цумарова К.М. объективно опровергаются исследованной совокупностью доказательств и расцениваются судом, как форма защиты подсудимого. Показания потерпевшего и представителя потерпевшего Соловьева В.Н., предупрежденного по делу об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, носят объективный и последовательный характер, полностью согласуются и подтверждаются объективными доказательствами по делу, в том числе, показаниями свидетелей по делу. При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют какие-либо основания подвергать сомнению показания потерпевшего и представителя потерпевшего Соловьева В.Н., данные им, как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия. При вынесении судом решения по эпизоду совершения подсудимым Цумаровым К.М. мошеннических действий в особо крупном размере, суд приходит к выводу о необходимости основываться на вышеуказанных заключениях экспертов № 4288 от 30.11.2012 года и № 2013/127 от 16 апреля 2013 года, поскольку данные заключения полностью согласуются с иной совокупностью вышеуказанных доказательств по делу, исследованных в судебном заседании, в том числе, показаниями потерпевшего, представителя потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами. Доводы подсудимого и его защитников о невиновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые основываются на первоначальном заключении эксперта от 12.07.2012 года, согласно которого подписи от имени Соловьева В.Н. в вышеуказанных передаточных распоряжениях от 07.02.2012 года выполнены самим Соловьевым В.Н., не могут быть приняты судом во внимание в силу вышеуказанных обстоятельств, поскольку данное заключение эксперта не подтверждается какими-либо иными объективными доказательствами по делу. В то же время, последующие экспертные заключения от 29.09.2012 года и от 15.11.2012 года, на которые также ссылаются в своих доводах о невиновности Цумарова К.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подсудимый и его защитники, указывая, при этом, на противоречивость всех проведенных по делу почерковедческих экспертиз, никаким образом не свидетельствуют о невиновности подсудимого в совершении данного преступления. Суд считает, что доводы стороны защиты, изложенные в прениях сторон, о том, что, кроме заключения эксперта от 16.03.2013 года, иные доказательства виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, отсутствуют и обвинение строится исключительно на показаниях потерпевшего, представителя потерпевшего ОАО «Ремонтник» Соловьева В.Н., носят исключительно субъективный характер и полностью противоречат объективной совокупности доказательств, исследованных по делу, а также являются не обоснованными в силу их несоответствия фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, у суда отсутствуют какие-либо основания подвергать сомнению последовательные и логически завершенные показания Соловьева В.Н., а также свидетелей обвинения по делу, в том числе, свидетеля Чуносова В.К., к показаниям которого, как утверждает сторона защита, следует относиться критически. По вышеуказанным причинам не могут быть приняты судом во внимание и аналогичные доводы стороны защиты в отношении двух составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ, инкриминируемых в вину подсудимому Цумарову К.М. Кроме того, при вынесении решения по делу, следует учесть, что при оглашении показаний вышеуказанных свидетелей, допрошенных по уголовному делу, которые ими давались в ходе предварительного расследования, данные свидетели в судебном заседании полностью подтвердили свои показания, которые ими давались в ходе предварительного расследования. При этом, суд учитывает то обстоятельство, что оглашение показаний свидетелей происходило вследствие объективной невозможности точного запоминания данными свидетелями многочисленных цифр, дат и документов, с учетом временной продолжительности между их допросами в ходе предварительного расследования и судебного следствия. Также не могут быть приняты во внимание судом доводы стороны защиты, изложенные в судебных прениях, в части необходимости признания судом в качестве недопустимых доказательств, исследованных в судебном заседании, бухгалтерских документов, поскольку в данных доводах не указывается: какие именно документы и по каким конкретным причинам, должны быть признаны судом недопустимыми доказательствами. При этом, суд считает, что объективные и надлежащие основания для признания не допустимыми доказательствами по делу, исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе, письменных доказательств, отсутствуют.

При вынесении решения по данному делу суд критически относится к показаниям подсудимого Цумарова К.М. и свидетеля Шеверевой Е.А., являющейся главным бухгалтером предприятия, которым в настоящее время руководит Цумаров К.М., показавших в судебном заседании о том, что Цумаров К.М. во время его работы в должности генерального директора ОАО «Ремонтник», вносил на текущие нужды ОАО «Ремонтник» свои личные денежные средства, поскольку данные показания не подтверждаются надлежащими письменными доказательствами, в том числе, бухгалтерскими документами. При этом следует учитывать, что данные показания никаким образом не могут свидетельствовать об отсутствии вины Цумарова К.М. в совершении вышеуказанных преступлений. Более того, подсудимым в судебном заседании не были опровергнуты показания потерпевшего, представителя потерпевшего ОАО «Ремонтник» Соловьева В.Н., являющегося основным акционером ОАО «Ремонтник», а также показания бывшего основного акционера ОАО «Ремонтник» Чуносова В.К, фактически назначившего Цумарова К.М. на должность генерального директора ОАО «Ремонтник», которые утверждали о том, что Цумаров К.М. не имел каких-либо достаточных денежных и иных средств, позволяющих ему оказывать ОАО «Ремонтник» материальную и иную поддержку, в том числе, в части предоставления денежных займов, а также произвести приобретение значительного пакета акций ОАО «Ремонтник». При этом, в судебном заседании с достоверностью был установлен и не был опровергнут ни подсудимым, ни его защитниками тот факт, что Соловьев В.Н. после приобретения контрольного пакета акций ОАО «Ремонтник» на протяжении длительного периода времени за счет своих личных средств, а также сил и средств, принадлежащих ему предприятий ООО «Марка-Соло» и ООО «Теплотехник», самостоятельно оказывал ОАО «Ремонтник» существенную материальную, финансовую и иную помощь, в том числе, связанную с погашением задолженностей ОАО «Ремонтник» перед другими организациями и кредитными учреждениями. При таких обстоятельствах, доводы подсудимого и его защитников, изложенные в судебном заседании, о том, что у Соловьева В.Н. перед Цумаровым К.М. были некие абстрактные обязательства, во исполнение которых Соловьев В.Н. добровольно передал Цумарову К.М. акции ОАО «Ремонтник», хищение которых инкриминируется Цумарову К.М. в вину, учитывая, что стороной защиты не представлены в суд ни договор купли-продажи данных акций, ни расписка в получении денежных средств за проданные акции, ни другие письменные доказательства в подтверждение вышеизложенных доводов, суд находит не состоятельными и голословными.

Таким образом, суд считает, что деяния /по первому и второму эпизоду/, совершенные подсудимым Цумаровым К.М. правильно квалифицированы органом предварительного расследования, как преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 201 УК РФ, по признаку злоупотребления полномочиями, то есть, использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, когда это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций; а также, как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, по признаку приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В связи с этим подсудимый Цумаров К.М. подлежит наказанию за совершение вышеуказанных преступлений.

Исковые требования представителя потерпевшего - гражданского истца по делу ОАО «Ремонтник» Соловьева В.Н. о взыскании с подсудимого - гражданского ответчика по делу Цумарова К.М. материального ущерба, в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ, в размере 6 493 850 рублей 30 копеек, из которых, 582 111 рублей - затраченные ОАО «Ремонтник» денежные средства на изготовление металлоконструкций, 50 000 рублей - денежные средства по оплате ОАО «Ремонтник» работ по изготовлению проектной документации на объект «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А», 1 360 000 рублей - стоимость автомобильного крана, незаконно отчужденного Цумаровым К.М. у ОАО «Ремонтник», 1 501 739 рублей - стоимость металлопроката, оплаченного ОАО «Ремонтник», поступившего из филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» на строительную площадку объекта «Кафетерий с офисными помещениями» в г. Белореченске по ул. Красная, 65 «А», незаконного отчужденного Цумаровым К.М., согласно представленным письменным доказательствам и материалам уголовного дела, подтверждающим причиненный подсудимым вышеуказанный материальный ущерб, являются обоснованными и подлежат частичному удовлетворению на сумму 5 133 850 рублей 30 копеек. Исковые требования в части взыскания с гражданского ответчика материального ущерба в размере 1 360 000 рублей не могут быть рассмотрены судом в данном судебном заседании, поскольку автомобильный кран МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, 1991 года выпуска, в настоящее время находится на ответственном хранении у Соловьева В.Н. и, в случае вступления приговора суда в отношении Цумарова К.М. в законную силу, гражданский истец будет вправе в порядке гражданского судопроизводства установить за собой право собственности на вышеуказанное имущество. Кроме того, гражданским истцом по делу не представлены объективные доказательства, подтверждающие стоимость спорного автомобильного крана в размере 1 360 000 рублей. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым, в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признать за гражданским истцом ОАО «Ремонтник» право на удовлетворение заявленного по делу гражданского иска в этой части и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования потерпевшего - гражданского истца по делу Соловьева В.Н. о взыскании с подсудимого - гражданского ответчика по делу Цумарова К.М., в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ, материального ущерба в сумме 3 246 000 рублей, в связи с незаконным отчуждением Цумаровым К.М. у Соловьева В.Н. акций ОАО «Ремонтник» в количестве 1082 штук общей стоимостью 3 246 000 рублей, не подлежат удовлетворению, поскольку аналогичные исковые требования рассматриваются в настоящее время в арбитражном суде Краснодарского края и вынесенное данным судом решение по делу не вступило в законную силу. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым, в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признать за гражданским истцом Соловьевым В.Н. право на удовлетворение заявленного по делу гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Доводы подсудимого - гражданского ответчика по делу Цумарова К.М. и его защитников, изложенные в прениях сторон, о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку Цумарову К.М. и его защитникам не были представлены копии исковых заявлений и документов, на которых обосновываются заявленные исковые требования, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку Цумаров К.М. и его защитники были полностью ознакомлены с заявленными исковыми требованиями и материалами, на основании которых, они заявлены, как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия, при этом, какие-либо ходатайства ими заявлены не были.       

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, отнесенных, согласно ч.ч. 3,4 ст. 15 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести /ч. 1 ст. 201 УК РФ/ и тяжкому преступлению /ч. 4 ст. 159 УК РФ/, данные о личности подсудимого: имеющего непогашенную и не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления небольшой тяжести, положительно характеризующегося по месту жительства и работы /т. 10 л.д. 154-155/, имеющего двоих малолетних детей, а также наличие у потерпевшего, представителя потерпевшего к подсудимому претензий материального характера.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Цумарову К.М., в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признается наличие у подсудимого малолетних детей.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимому Цумарову К.М., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлены.

Принимая во внимание вышеизложенное, сведения о личности подсудимого, фактические обстоятельства дела, мнение потерпевшего и представителя потерпевшего ОАО «Ремонтник» Соловьева И.Н., представителя потерпевшего и представителя потерпевшего ОАО «Ремонтник» Корневой Н.Н., настаивавших в судебном заседании на лишении подсудимого свободы, в связи с тем, что подсудимый Цумаров К.М. не возместил и не принял никаких мер к возмещению причиненного существенного материального ущерба, суд считает необходимым назначить подсудимому Цумарову К.М. наказание в пределах санкций статей применяемого закона, с учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, в виде лишения свободы на разумный и справедливый срок, без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа и ограничения свободы /по ч. 4 ст. 159 УК РФ/, с отбыванием наказания, в соответствии с п. «Б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Цумарова Константина Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ /первый инкриминируемый эпизод/, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.

Признать Цумарова Константина Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ /второй инкримируемый эпизод/, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.

Признать Цумарова Константина Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Цумарову Константину Михайловичу наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Цумарову Константину Михайловичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, заключить под стражу осужденного Цумарова Константина Михайловича немедленно после вступления приговора в законную силу.

Срок наказания осужденному Цумарову Константину Михайловичу исчислять со дня его заключения под стражу после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Цумарова Константина Михайловича в пользу ОАО «Ремонтник» в счет компенсации материального ущерба 5 133 850 /пять миллионов сто тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят/ рублей 30 /тридцать/ копеек.

Признать за гражданским истцом по делу - потерпевшим Соловьевым В.Н., а также за ОАО «Ремонтник», в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 309 УПК РФ, право на удовлетворение заявленных по делу исковых требований в части спора в отношении соответственно акций ОАО «Ремонтник» в количестве 1082 штук общей стоимостью 3 246 000 рублей и автомобильного крана МКТ 6-45 на базе МоАЗ 6442, 1991 года выпуска, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в уголовной коллегии Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии или участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, если участие защитника невозможно из-за недостатка средств для оплаты услуг защитника, ему необходимо указать об этом в апелляционной жалобе.

                                    Судья                                      А.С. Кириенко