Дело № 1-№
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Тольятти 16 июля 2014 года
Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области под председательством судьи Матюшенко И.А.
при секретаре Ступиной Е.А.,
с участием: государственного обвинителя Батяева И.А.,
подсудимого Чапурина С.А.,
защитника - адвоката Федоровой Т.П.,
представителей потерпевших: ФИО10. и ФИО11.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Чапурина С.А., <данные изъяты> не судимого,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.176 ч.1, ст.176 ч.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Чапурин С.А. являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на основании решения о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 22.01.2010, действуя на основании устава вышеуказанной организации, имея умысел, направленный на получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, 04.07.2012, находясь в помещении филиала ОАО Банк «<данные изъяты>» в г. Тольятти, расположенном по адресу: г. Тольятти, <адрес>, предоставил сотрудникам вышеуказанного Банка кредитную заявку на получение кредита. После чего, сотрудники вышеуказанного банка, неосведомленные относительно истинных преступных намерений Чапурина С.А., предоставили последнему перечень документов, утвержденный внутренними нормативными документами Банка, необходимый для определения возможности предоставления запрашиваемого кредита. Далее Чапуриным С.А., с целью реализации своего преступного умысла, под видом добросовестного клиента, сотрудникам вышеуказанного Банка были предоставлены необходимые документы, в том числе заверенные им копии бухгалтерской отчетности за второй квартал 2012, в которую заблаговременно были внесены изменения. Копии бухгалтерской отчетности были скреплены биркой на которой были проставлены оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и подпись Чапурина С.А.
Таким образом, предоставив ложные сведения, Чапурин С.А. ввел сотрудников вышеуказанного Банка в заблуждение относительно сведений об истинном финансово-хозяйственном состоянии ООО «<данные изъяты>». Согласно проведенного сравнительного анализа бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» за второй квартал 2012, предоставленной в вышеуказанный банк для получения кредита, и бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» за второй квартал 2012, предоставленной в Межрайонную ИФНС России №19 по Самарской области и отражающей истинное финансовое положение ООО «<данные изъяты>» на тот период, были выявлены следующие расхождения:
Согласно бухгалтерского баланса за 2 квартал 2012г.:
- в стр. 1210 бухгалтерской отчетности (запасы) предоставленной в Банк указанна сумма 8 307 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (запасы), предоставленной в ИФНС - 6 781 000 рублей, расхождение 1 526 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 1230 бухгалтерской отчетности (дебиторская задолженность) предоставленной в Банк указанна сумма 6 365 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (дебиторская задолженность), предоставленной в ИФНС - 599 000 рублей, расхождение 5 766 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 1370 бухгалтерской отчетности (нераспределенная прибыль) предоставленной в Банк указанна сумма 1 171 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (нераспределенная прибыль), предоставленной в ИФНС - убыток 1 569 000 рублей, расхождение 2 740 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 1410 бухгалтерской отчетности (долгосрочные заемные средства) предоставленной в Банк указанна сумма 5 055 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (долгосрочные заемные средства), предоставленной в ИФНС - 2 823 000 рублей, расхождение 2 232 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 1510 бухгалтерской отчетности (краткосрочные заемные средства) предоставленной в Банк указанна сумма 6 725 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (краткосрочные заемные средства), предоставленной в ИФНС - 6 662 000 рублей, расхождение 63 000, установлено завышение показателя;
- в стр. 1520 бухгалтерской отчетности (кредиторская задолженность) предоставленной в Банк указанна сумма - 1 807 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (кредиторская задолженность), предоставленной в ИФНС - 89 000 рублей, расхождение 1 718 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 1700 бухгалтерской отчетности (баланс) предоставленной в Банк указанна сумма - 15 263 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (баланс), предоставленной в ИФНС - 8 015 000 рублей, расхождение 7 248 000 рублей установлено завышение показателя;
Согласно отчету о прибылях и убытках (форма№2) за 2 квартал 2012г.:
- в стр. 2110 бухгалтерской отчетности (выручка) предоставленной в Банк указанна сумма - 84 617 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (выручка), предоставленной в ИФНС - 14 631 000 рублей, расхождение 69 986 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 2200 бухгалтерской отчетности (прибыль от продаж) предоставленной в Банк указанна сумма - 1 312 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (выручка), предоставленной в ИФНС - убыток 50 000 рублей, расхождение 1 362 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 2400 бухгалтерской отчетности (чистая прибыль) предоставленной в Банк указанна сумма - 674 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (выручка), предоставленной в ИФНС - 66 000 рублей, расхождение 608 000 рублей, установлено завышение показателя;
На основании предоставленной Чапуриным С.А. измененной бухгалтерской отчетности, не соответствующей бухгалтерской отчетности, предоставленной в Межрайонную ИФНС России №19 по Самарской области, сотрудники Банка, введенные в заблуждение об истинном хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, дали заключение с положительной оценкой предприятия, на основании которой члены кредитного комитета вышеуказанного Банка приняли решение о кредитовании ООО «<данные изъяты>».
07.09.2012 года между Акционерным Банком «<данные изъяты>» (ОАО) в лице Управляющего Филиалом ОАО Банк «<данные изъяты>» в г. Тольятти ФИО13. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Чапурина С.А. был заключен договор о кредитовании банковского счета (овердрафте) №№ на сумму 5 000 000, сроком до 06.09.2013. При этом Чапурин С.А., достоверно зная, что 07.08.2012 года между ОАО «<данные изъяты>» в лице Управляющего-Директора по розничному и малому бизнесу Дополнительного офиса «Тольяттинский» Самарского филиала «<данные изъяты>» (ОАО) ФИО14. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Чапурина С.А. был заключен кредитный договор №№ на сумму 2 550 000, согласно которого, денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №:№, открытый в указанном Банке, умышленно, с целью незаконного получения кредита в Акционерном Банке «<данные изъяты>» (ОАО), зная, что в выдаче кредита ему будет отказано, не сообщил указанные сведения сотрудникам Акционерного Банка «<данные изъяты>» (ОАО). Согласно условиям указанного договора, денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №:№, открытый в указанном Банке. После чего Чапурин С.А. денежными средствами полученными в результате его преступных действий в сумме 5 000 000 рублей распорядился, израсходовав их на предпринимательскую деятеьность организации. Свои кредитные обязательства ООО «<данные изъяты>» не выполнило, частично погасив сумму основного долга и проценты по кредиту, причинив таким образом своими дейтсвиями материальный ущерб Бану в сумме 4 940 397,43 рублей, что является крупным ущербом.
Он же, являясь директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на основании решения о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 22.01.2010, действуя на основании устава вышеуказанной организации, имея умысел, направленный на получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, 09.07.2012, находясь в помещении Дополнительного офиса «Тольяттинский» Самарского филиала «<данные изъяты>» (ОАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. <адрес>, предоставил сотрудникам вышеуказанного Банка кредитную заявку на получение кредита. После чего, сотрудники вышеуказанного банка, неосведомленные относительно истинных преступных намерений Чапурина С.А., предоставили последнему перечень документов, утвержденный внутренними нормативными документами Банка, необходимый для определения возможности предоставления запрашиваемого кредита. Далее Чапуриным С.А., с целью реализации своего преступного умысла, под видом добросовестного клиента, сотрудникам вышеуказанного Банка были предоставлены необходимые документы, в том числе заверенные им копии бухгалтерской отчетность за второй квартал 2012, в которую заблаговременно были внесены изменения. Копии бухгалтерской отчетности были скреплены и заверены оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и подписью Чапурина С.А.
Таким образом, предоставив ложные сведения, Чапурин С.А. ввел сотрудников вышеуказанного Банка в заблуждение относительно сведений об истинном финансово-хозяйственном состоянии ООО «<данные изъяты>». Согласно проведенного сравнительного анализа бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» за второй квартал 2012, предоставленной в вышеуказанный банк для получения кредита, и бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» за второй квартал 2012, предоставленной в Межрайонную ИФНС России №19 по Самарской области и отражающей истинное финансовое положение ООО «<данные изъяты>» на тот период, были выявлены следующие расхождения:
Согласно бухгалтерского баланса за 2 квартал 2012г.:
- в стр. 1210 бухгалтерской отчетности (запасы) предоставленной в Банк указанна сумма 8 307 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (запасы), предоставленной в ИФНС - 6 781 000 рублей, расхождение 1 526 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 1230 бухгалтерской отчетности (дебиторская задолженность) предоставленной в Банк указанна сумма 6 365 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (дебиторская задолженность), предоставленной в ИФНС - 599 000 рублей, расхождение 5 766 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 1370 бухгалтерской отчетности (нераспределенная прибыль) предоставленной в Банк указанна сумма 1 171 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (нераспределенная прибыль), предоставленной в ИФНС - убыток 1 569 000 рублей, расхождение 2 740 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 1410 бухгалтерской отчетности (долгосрочные заемные средства) предоставленной в Банк указанна сумма 5 055 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (долгосрочные заемные средства), предоставленной в ИФНС - 2 823 000 рублей, расхождение 2 232 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 1510 бухгалтерской отчетности (краткосрочные заемные средства) предоставленной в Банк указанна сумма 6 725 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (краткосрочные заемные средства), предоставленной в ИФНС - 6 662 000 рублей, расхождение 63 000, установлено завышение показателя;
- в стр. 1520 бухгалтерской отчетности (кредиторская задолженность) предоставленной в Банк указанна сумма - 1 807 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (кредиторская задолженность), предоставленной в ИФНС - 89 000 рублей, расхождение 1 718 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 1700 бухгалтерской отчетности (баланс) предоставленной в Банк указанна сумма - 15 263 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (баланс), предоставленной в ИФНС - 8 015 000 рублей, расхождение 7 248 000 рублей установлено завышение показателя;
Согласно отчету о прибылях и убытках (форма№2) за 2 квартал 2012г.:
- в стр. 2110 бухгалтерской отчетности (выручка) предоставленной в Банк указанна сумма - 84 617 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (выручка), предоставленной в ИФНС - 14 631 000 рублей, расхождение 69 986 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 2200 бухгалтерской отчетности (прибыль от продаж) предоставленной в Банк указанна сумма - 1 312 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (выручка), предоставленной в ИФНС - убыток 50 000 рублей, расхождение 1 362 000 рублей, установлено завышение показателя;
- в стр. 2400 бухгалтерской отчетности (чистая прибыль) предоставленной в Банк указанна сумма - 674 000 рублей, в бухгалтерской отчетности (выручка), предоставленной в ИФНС - 66 000 рублей, расхождение 608 000 рублей, установлено завышение показателя;
На основании предоставленной Чапуриным С.А. измененной бухгалтерской отчетности, не соответствующей бухгалтерской отчетности, предоставленной в Межрайонную ИФНС России №19 по Самарской области, сотрудники Банка, введенные в заблуждение об истинном хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, дали заключение с положительной оценкой предприятия, на основании которой члены кредитного комитета вышеуказанного Банка приняли решение о кредитовании ООО «<данные изъяты>».
07.08.2012 года между ОАО «<данные изъяты>» в лице Управляющего-Директора по розничному и малому бизнесу Дополнительного офиса «Тольяттинский» Самарского филиала «<данные изъяты>» (ОАО) ФИО15 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Чапурина С.А. был заключен кредитный договор №№ на сумму 2 550 000, сроком на 36 месяцев. Согласно условиям указанного договора, денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №:№, открытый в указанном Банке. После чего Чапурин С.А. денежными средствами полученными в результате его преступных действий в сумме 2 550 000 рублей распорядился, израсходовав их на предпринимательскую деятельность организации. Свои кредитные обязательства ООО «<данные изъяты>» не выполнило, сумму основного долга не выплатило в полном объеме, частично погасив проценты по кредиту, причинив таким образом своими дейтсвиями материальный ущерб Бану в сумме 2 550 000 рублей, что является крупным ущербом.
-----------------------------
В ходе ознакомления с материалами уголовного дела Чапуриным С.А. совместно с адвокатом было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением. В начале судебного разбирательства подсудимый подтвердил заявленное ранее ходатайство. При этом подсудимый в присутствии адвоката и государственного обвинителя пояснил, что обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно, после консультаций с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, просит приобщить к материалам дела его заявление.
Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Представители потерпевших ФИО16. и ФИО17 не возражали против рассмотрения дела в особом порядке, исковых требований к подсудимому не имеют.
Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, действия подсудимого квалифицированы по обоим эпизодам правильно - по ст. 176 ч.1 УК РФ, так как Чапурин С.А., будучи руководителем организации, незаконно получил кредит, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, что повлекло причинение крупного ущерба.
Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.
В соответствии со ст. 316 УПК РФ судом исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, который вину признал, в содеянном раскаялся, работает, по месту жительства характеризуется положительно, <данные изъяты> что признается судом смягчающим обстоятельством. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
С учетом изложенного, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, являющихся преступлениями средней тяжести, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд, назначая наказание в виде лишения свободы, считает, что восстановление социальной справедливости и исправление подсудимого возможно путем определения данного наказания условно, в порядке ст.73 УК РФ.
Оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ - суд не находит.
Руководствуясь ст.ст. 296- 317 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Чапурина С.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176; ч.1 ст.176 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч.1 ст.176 УК РФ два года лишения свободы;
- по ч.1 ст.176 УК РФ два года лишения свободы;
На основании ст.69 ч.2 УК РФ окончательно Чапурину С.А. назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на два года. Обязать осужденного не менять место жительства без уведомления специализированных государственных органов, осуществляющих контроль за поведением осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в данные органы.
Меру пресечения Чапурину С.А. оставить в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Автозаводский суд в течение десяти суток, с момента его провозглашения.
Судья Матюшенко И.А.
