Дело № 1-2/2016
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 марта 2016 г. Армянский городской суд Республики Крым в составе:
председательствующей -судьи Исроиловой В.У.,
при секретаре -Барановой Ю.А.,
с участием государственного обвинителя –Ребик В.В.,
с участием подсудимого –Диденчук А.В.,
с участием защитника –Тищенко Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Диденчук А. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, родившегося в <данные изъяты> имеющего высшее образование, не женатого, не судимого, работающего менеджером по продажам ОАО «Югстройплюс», зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.1 ч.2 п. «а» УК Российской Федерации,
у с т а н о в и л:
Диденчук А.В., незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Диденчук А.В., 28.03.2015 г. в 03 час. 25 мин., управляя транспортным средством <данные изъяты> государственный № № идентификационный номер № въехал в зону таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, убывающих с территории Российской Федерации на Украину ДАПП «Перекоп» Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни, расположенного на 62 км. автодороги Каховка-Армянск, где реализуя свой преступный умысел, зная о порядке и обязанности декларирования физическими лицами перевозимых денежных средств, превышающих в эквиваленте 10000 долларов США, в нарушение требований Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого Решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества № 51 от 05.07.2010 г. о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств при единовременном вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, а также п. 5 ч.2 ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств-членов таможенного союза, в случаях установленных законодательством и (или) международным договором государств –членов таможенного союза, в ходе прохождения таможенного контроля утаил наличие у него денежных средств в сумме 155000 долларов США, умышленно не заполнив и не подав таможенную декларацию на имеющиеся у него денежные средства в сумме 155000 долларов США. После чего ДД.ММ.ГГГГ, в 05 час. 32 мин., в ходе проведения совместного таможенного досмотра сотрудниками таможенной и пограничной служб автомобиля <данные изъяты> государственный № № на дне технического люка, расположенного в левой стенке багажника обнаружены денежные купюры в пятнадцати пачках номиналом 100 долларов на общую сумму 150000 долларов США и 5000 долларов США, предъявленные Диденчук А.В., находившиеся во внутреннем кармане его куртки. Таким образом, Диденчук А.В. незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза 145000 долларов США, что по состоянию на 28.03.2015 г. по курсу ЦБ РФ составляет 8370545,5 российских рублей и превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Диденчук А.В. свою вину в совершенном преступлении не признал и пояснил, что 27.03.2015 г. на автозаправке г. Симферополя встретился с Барановым А.И., который передал ему 155000 долларов США для последующей передачи Чумаченко В.А., он (подсудимый) в свою очередь, написал ему расписку. Деньги в размере 150000 долларов поместил в технический люк автомобиля, 5000 долларов оставил при себе. 28.03.2015 г. на пункте пропуска через государственную границу, указанные деньги изъяли. Также пояснил, что на пункте пропуска выйдя из автомобиля сдал талон временного ввоза, о наличии денежных средств, подлежащих декларированию никто его не спрашивал, спрашивали лишь о наличии колюще-режущих предметов. На пункте пропуска после сдачи им талона, рядом со стендом начали проводить осмотр автомобиля <данные изъяты> т.е. не в зоне таможенного контроля. К информационному стенду не подходил, с информацией не ознакомился. Также пояснил, что на смотровую площадку не заезжал, осмотр транспортного средства проводился перед первой линией «СТОП», перед стендом.
Несмотря на непризнание вины подсудимым Диденчук А.В., что суд расценивает, как способ защиты, который избрал для себя подсудимый, его вина в совершении преступления, подтверждается совокупностью таких исследованных судом в судебном заседании доказательств:
-показаниями свидетеля Куропятник А.К., который в судебном заседании пояснил, что работает контролером отдела пограничного контроля КПП «Армянск-автодорожный», 28.03.2015 г. на ДАПП «Перекоп» осуществлял осмотр выезжающих транспортных средств совместно с сотрудниками таможни. Подъехал автомобиль «Фольксваген пассат», перед проведением осмотра автомобиля спросил у водителя о наличии запрещенных предметов, на что водитель транспортного средства ответил, что таковых не имеется, после чего сотрудники таможни начали проводить свой опрос. Осмотр проводился возле второй линии «СТОП», присутствовал он, водитель и представитель таможни, Диденчук А.В. при опросе указал сумму меньше фактической. Также свидетель пояснил, что в зоне таможенного оформления, которая расположена от информационного стенда до первой линии «СТОП» водитель транспортного средства имеет право свободного передвижения, а зона таможенного контроля обозначена линиями с двух сторон;
-показаниями свидетеля Ангеловского Е.А., который в судебном заседании пояснил, что работает главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК № 4 Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни и указал о порядке пересечения пункта пропуска, согласно которого при въезде на пункт пропуска предоставляется декларация, проводится совместный осмотр, после таможенного контроля осуществляется паспортный контроль и автомобиль покидает территорию поста. При наличии предметов, подлежащих декларированию заполняется пассажирская таможенная декларация и дополнительный документ. Оформление документов по временному ввозу происходит после осмотра автомобиля. Обратил внимание, что за шлагбаумом в зоне таможенного контроля возможен выход водителя из автомобиля, а на информационном стенде имеется информация о порядке перемещении денежных средств;
-показаниями свидетеля Разумного А.С., который в судебном заседании пояснил, что в марте 2015 г. в двусторонний автомобильный пункт пропуска «Перекоп» въехал автомобиль марки <данные изъяты> он (свидетель) присутствовал в зоне таможенного контроля при проведении осмотра автомобиля и составлении акта. Водитель транспортного средства Диденчук А.В. был один и о наличии суммы, подлежащей декларированию не сообщил. Со слов Борисова Е.Б. ему стало известно, что водитель автомобиля <данные изъяты> Диденчук А.В. не задекларировал денежные средства и на вопрос о наличии у него предметов подлежащих декларированию ответил, что таковых не имеет. Сумма, превышающая 10000 долларов подлежит письменному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации с приложением, бланк таможенной декларации находится у инспектора таможенного контроля либо на стенде. Пункт пропуска оборудован информационным стендом, на котором имеются бланки. При проведении таможенного осмотра выявлены денежные средства, находящиеся в багажном отделении автомобиля. Обратил внимание, что не присутствовал при проведении таможенного осмотра, однако присутствовал при проведении таможенного досмотра, в ходе которого обнаружены денежные средства, превышающие 10000 долларов США, водитель при этом каких-либо пояснений не давал;
-показаниями свидетеля Максименко Н.В., который в судебном заседании пояснил, что в марте 2015 г. со слов начальника ему стало известно, что в автомобиле «Фольксваген пассат» обнаружены денежные средства в размере 150000 долларов США. В ходе досмотра автомобиля обнаружены и задокументированы денежные средства в размере 150000 долларов США. По результатам досмотра составлен акт таможенного досмотра, денежные средства изъяты. В ходе устной беседы Диденчук А.В. сообщил, что не успел задекларировать данные денежные средства. При проведении осмотра совместно с сотрудниками пограничного управления водителю всегда задается вопрос о наличии денежных средств, превышающих допустимую сумму, со слов сотрудников поста ему стало известно, что Диденчук А.В. ответил, что такой суммы денежных средств не имеет, декларировать ему нечего. Таможенный осмотр – это стандартная процедура при въезде либо выезде транспортных средств через государственную границу, бланки пассажирской таможенной декларации с приложением имеются на стенде;
-показаниями свидетеля Борисова Е.Б., который в судебном заседании пояснил, что
из служебной записки с ориентировкой «применение профиля риска» стало известно о возможной перевозке денежных средств. Понятие «профиль риска» - это система мер по минимизации нарушений таможенного законодательства. В марте 2015 г. находился на пункте пропуска «Перекоп», в должностные обязанности входило осуществление контроля на вывоз и оформление товаров, подлежащих декларированию. В ходе осмотра транспортного средства «Фольксваген пассат» под управлением Диденчук А.В., который проводился совместно с сотрудниками ФСБ в багажном отсеке автомобиля слева выявлены денежные средства в сумме 150000 долларов США. На его вопрос о наличии запрещенных предметов, иных предметов, товаров, подлежащих декларированию, Диденчук А.В. ответил, что таковых не имеет, в ходе осмотра багажник и люк открыл Диденчук А.В. лично. Также пояснил, что Диденчук А.В. не просил бланк декларации для заполнения, образцы и бланки деклараций находятся перед въездом в зону таможенного контроля, лицо, подающее декларацию при въезде в зону таможенного контроля должно иметь при себе заполненную декларацию и обязано ее предъявить сотрудникам таможни. Диденчук А.В. в свою очередь, предоставил декларацию, которая была им оформлена при въезде на территорию Республики Крым, а на вывоз не оформлял, таким образом, фактически указав, что ему нечего декларировать;
-рапортом об обнаружении признаков преступления от 28.03.2015 г., согласно которого в 03 час. 25 мин. при проведении таможенного осмотра транспортного средства <данные изъяты> государственный регистрационный № № под управлением Диденчук А.В. в техническом отсеке багажного отделения обнаружены денежные средства. 28.03.2015 г. в 05 час. 32 мин. сотрудниками ДАПП «Перекоп» в ходе таможенного досмотра в багажнике автомобиля в отсеке расположенном между задним крылом и обшивкой багажника обнаружено 15 пачек денег-долларов США, каждая купюра по 100 долларов США, по 10000 долларов США в каждой пачке, всего 150000 долларов США, которые Диденчук А.В. не задекларировал по установленной письменной форме (л.д.22-24 т.1);
-актом таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложенной фототаблицей, согласно которого в присутствии Диденчук А.В., двух понятых, при проведении таможенного досмотра автомобиля <данные изъяты> регистрационный № № под управлением Диденчук А.В. в «бардачке» транспортного средства находились пустые бланки пассажирской таможенной декларации, два DVD диска в упаковке, автомобильное зарядное устройство для сотового телефона, в багажном отсеке находилась пустая коробка из-под обуви, личные вещи, на левой стенке багажника обнаружен технический люк, произведенный заводским способом, на дне которого обнаружены денежные купюры в пачках в количестве 15 штук, всего обнаружено 1500 купюр номиналом 100 долларов США, общей суммой 150000 долларов США (л.д.45-51 т.1);
-протоколом осмотра места происшествия от 28.03.2015 г. с приложенной фототаблицей (л.д.56-71 т.1) с участием двух понятых и Диденчука А.В., согласно которого осмотрено служебное помещение зоны таможенного контроля ДАПП «Перекоп» Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни, расположенное на 62 км. автодороги Каховка –Армянск, представляющее собой одноэтажное здание модульного типа, установлено, что при въезде в зону таможенного контроля имеются информационные вывески читаемые как «зона таможенного контроля», перед въездом в зону таможенного контроля с левой и правой сторон имеются информационные стенды, на которых размещена информация, необходимая гражданам при пересечении таможенной границы таможенного Союза, в том числе, размещена информация о порядке перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов физическими лицами. В осматриваемом служебном помещении на письменном столе осмотрены денежные купюры, собранные в пачки резинками зеленого и красного цвета в количестве 15 пачек, всего обнаружено 1500 купюр номиналом 100 долларов США, общей суммой 150000 долларов США с указанием серийных номеров купюр. Диденчук А.В. пояснил, что денежные средства –доллары США принадлежат ему, которые перевозил из Республики Крым в г. Одессу через государственную границу, денежные средства были обнаружены в ходе таможенного осмотра автомобиля <данные изъяты> государственный № № в отсеке, расположенном в багажнике, который закрывается крышкой (люком), без декларирования. Денежные средства упакованы в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы которой оклеены пояснительной биркой с подписями участвующих лиц и понятых, пакет упакован способом, исключающим доступ к содержимому;
-протоколом осмотра места происшествия от 28.04.2015 г. с приложенной фототаблицей (л.д.82-101 т.1), согласно которого в присутствии понятых осмотрена зона таможенного контроля ДАПП «Перекоп» Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни, расположенная на 62 км. автодороги Каховка –Армянск, перед въездом на проезжие полосы для досмотра и таможенного оформления транспортных средств расположен информационный стенд на котором размещена информация о таможенных правилах, образцы заполнения пассажирских таможенных деклараций, также имеется информация относительно перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов физическими лицами, образец заполнения таможенной декларации, с внутренней стороны размещена информация о таможенных правилах, имеются незаполненные бланки таможенной декларации для общего доступа и использования. Также в помещении таможенного модуля расположено окно для оформления транспортного средства в котором сотрудниками таможенного поста осуществляется закрытие процедуры по временному ввозу транспортных средств, ранее ввезенных на территорию Российской Федерации, а также оформление и подача гражданами при выезде с территории Российской Федерации пассажирской таможенной декларации и дополнительного формуляра «Декларация наличных денежных средств или денежных инструментов»; в двух метрах от окна для оформления транспортных средств на асфальтированном покрытии изображена линия белого цвета с надписью «СТОП», в радиусе которой осуществляется визуальный таможенный и пограничный досмотр/осмотр, после пересечения линии «СТОП» сотрудниками пограничной службы осуществляется оформление документов по пересечению границы РФ;
-заключением эксперта № 609/3-5 от 31.03.2015 г., согласно выводов которого предоставленные на исследование банкноты номиналом 100 долларов США, серий 1996, 2001, 2003, 2006, 2009 годов (находившиеся в опечатанном полимерном пакете черного цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити оклеены биркой с подписями участвующих лиц и понятых), изготовлены на предприятии, осуществляющем производство государственных денежных знаков и ценных бумаг США и по своим характеристикам соответствуют банкнотам данного номинала, выпущенным в оборот Федеральной резервной системой США (л.д.135-147 т.1);
-ответом УФМС по Республике Крым от 08.05.2015 г., согласно которого по имеющейся информации Центрального банка данных учета иностранных граждан УФМС России по Республике Крым, Диденчук А.В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, в период с 20.05.2014 г. по 15.03.2015 г. заезжал на территорию Республики Крым 37 раз и 36 раз выезжал с территории Республики Крым (л.д.158-161 т.1);
-выпиской об официальных курсах валют Центрального банка Российской Федерации, установленных с 28.03.2015 г., согласно которой 1 доллар США =57,7279 руб. (л.д.162 т.1).
В соответствии со ст. 151 Таможенного кодекса Таможенного союза– местами перемещения товаров через таможенную границу являются пункты пропуска через государственные (таможенные) границы государств - членов таможенного союза либо иные места, определенные законодательством государств - членов таможенного союза.
Согласно ст. 355 ч. 1, ч. 2 п. 5 ТК ТС таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществляется физическими лицами при их следовании через таможенную границу одновременно с представлением товаров таможенному органу; таможенному декларированию в письменной форме подлежат валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств - членов таможенного союза.
В соответствии с Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 г. № 51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу – Таможенного союза» (вместе с «Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу – Таможенного союза») вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с таможенной территории таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке: при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме; при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков; единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического лица; вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.
Согласно пункта 2 примечания к ст. 200.1 УК РФ незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что Диденчук А.В. незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в размере 145000 долларов США, что по состоянию на 28.03.2015 г. эквивалентно 8370545,50 рублей (145000х57,7279) и превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд пришел к выводу, что в действиях Диденчук А.В. усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 200.1 ч.2 п. «а» УК Российской Федерации, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.
Суд не принимает во внимание накладную от 07.02.2014 г. и товарно-транспортную накладную серии № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 33-34 т.2) по следующим основаниям.
Как пояснил в судебном заседании свидетель Чумаченко В.А., при помощи грузоперевозок осуществлял поставку товара из г. Одесса в г. Симферополь, поскольку перестала работать банковская система на территории Республики Крым, деньги за товар хранились у Баранова А.И., который впоследствии передал их Диденчук А.В., задолженность за поставленные товары образовалась за ноябрь 2014 г. –февраль 2015 г., однако накладная и товарно –транспортная накладная датированы 07.02.2014 г.
Кроме того, товарно-транспортная накладная предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом и состоит из двух разделов: товарного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей и грузополучателей и служащего для списания товарно-материальных ценностей у грузоотправителей и оприходования их у грузополучателей; транспортного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей заказчиков автотранспорта с организациями - владельцами автотранспорта, выполнившими перевозку грузов, и служащего для учета транспортной работы и расчетов грузоотправителей или грузополучателей с организациями - владельцами автотранспорта за оказанные им услуги по перевозке грузов с обязательным заполнением всех реквизитов, однако в товарно – транспортной накладной, приобщенной к материалам уголовного дела заполнены не все реквизиты, а именно в графе «Сдал (ответственное лицо грузоотправителя)» не указаны фамилия, имя, отчество, отсутствует подпись; в графе «Принял (ответственное лицо грузополучателя) отсутствует печать; в графе «грузополучатель» не указано полное наименование, местонахождение/место проживания; в графе «получил водитель/экспедитор не указаны фамилия, имя, отчество, должность; в графе «всего отпущено на общую сумму» указана сумма которую невозможно определить «один миллион двести восемьдесят шесть четыреста тысяч».
Суд не может принять во внимание показания подсудимого о том, что денежные средства в размере 155000 долларов США ему не принадлежат и были переданы Барановым А.И. в счет оплаты за поставку товаров народного потребления (одежды) для последующей передачи собственнику –Чумаченко В. А., что подтверждается распиской, приобщенной в судебном заседании (л.д.12 т.2), по следующим основаниям.
Как указано в расписке, датированной 14.02.2014 г. Баранов А.И. взял у Чумаченко В.А. 160000 долларов США и обязуется вернуть по первому требованию ему или доверенному лицу, взял на хранение на неограниченный срок.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что расписка является долговой и не подтверждает факт принадлежности изъятых у Диденчук А.В. 150000 долларов США Чумаченко В. А..
Кроме того, как указано в протоколе осмотра места происшествия от 28.03.2015 г., подписанного Диденчук А.В., последний указал, что денежные средства –доллары США принадлежат ему, перевозил из Республики Крым в г. Одессу, денежные средства перемещались через таможенную границу Таможенного союза без декларирования и обнаружены в его автомобиле в ходе таможенного контроля.
Иных доказательств, подтверждающих, что Чумаченко В.А., а не Диденчук А.В. является законным владельцем денежных средств суду не предоставлено, доказательств того, что Диденчук А.В. выполнял функции перевозчика суду не предоставлено.
Таким образом, доводы Диденчук А.В. о том, что вышеуказанные денежные средства ему не принадлежат не нашли своего подтверждения в ходе судебных заседаний, в связи с чем суд приходит к выводу об отсутствии бесспорных сведений о том, что незаконно перемещенные денежные средства через таможенную границу принадлежат Чумаченко В.А.
По вышеизложенным обстоятельствам, суд критически относится и к показаниям свидетеля Чумаченко В.А. который в судебном заседании пояснил, что является собственником денежных средств, изъятых у Диденчук А.В., которые последнему переданы Барановым А.И. с целью последующей передачи ему и к аналогичным показаниям свидетеля Баранова А.И., оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ.
Также по вышеуказанным обстоятельствам суд не принимает во внимание показания свидетеля Чумаченко В.А. в части того, что факт принадлежности денежных средств подтверждается расписками и товарно-транспортными накладными по поставке товаров из г. Одессы в г. Симферополь в период с ноябрь 2014 г. февраль 2015 г. посредством грузоперевозок, а оплата, за поставленный товар в Крым проводилась по безналичному расчету, однако в связи с приостановлением деятельности банков, контроль по поступлению денежных средств от лиц, получивших товар контролировал Баранов А.И., который впоследствии указанные денежные средства передал Диденчук А.В.
Кроме того, каких-либо объективных доказательств, подтверждающих отсутствие либо приостановление банковской системы в марте 2015 г. на территории Республики Крым суду не предоставлено.
Также суд считает несостоятельной ссылку Диденчук А.В. о том, что процедура досмотра транспортного средства проводилась не в зоне таможенного досмотра, по следующим основаниям.
Акт таможенного досмотра от 28.03.2015 г. проведен с участием понятых и Диденчука А.В., в котором указано, что таможенный досмотр проводится в зоне таможенного контроля ЗТК ДАПП «Перекоп» Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни, акт таможенного досмотра подписан Диденчук А.В., какие –либо замечания в акте с его стороны отсутствуют.
Кроме того, из приложенной фототаблицы к акту таможенного досмотра усматривается, что транспортное средство <данные изъяты> регистрационный № № расположено около таможенного модуля, где и осуществляется закрытие процедуры по временному ввозу транспортных средств, ранее ввезенных на территорию Российской Федерации, а также оформление и подача гражданами при выезде с территории Российской Федерации пассажирской таможенной декларации и дополнительного формуляра «Декларация наличных денежных средств или денежных инструментов».
Суд считает несостоятельной ссылку Диденчук А.В. о том, что у него отсутствовала возможность заполнить декларацию, так как без разрешения сотрудников таможни он не мог самостоятельно выйти из машины и подойти к информационному стенду чтобы взять бланк таможенной декларации, по следующим основаниям.
В акте таможенного досмотра от 28.03.2015 г. проведенного с участием понятых и Диденчук А.В. и подписанного Диденчук А.В. указано, что в ходе проведения таможенного досмотра транспортного средства <данные изъяты> регистрационный № № под управлением Диденчук А.В., помимо личных вещей также установлено, что в «бардачке» транспортного средства находились пустые бланки пассажирской таможенной декларации.
Как следует из ответа УФМС по Республике Крым от 08.05.2015 г., Диденчук А.В., в период с 20.05.2014 г. по 15.03.2015 г. заезжал на территорию Республики Крым 37 раз и 36 раз выезжал с территории Республики Крым, из указанного следует, что Диденчук А.В. знал о порядке и обязанности декларирования им как физическим лицом перевозимых денежных средств превышающих в эквиваленте 10000 долларов США и необходимости таможенного декларирования в письменной форме.
Суд считает несостоятельной ссылку защитника о том, что отсутствие пассажирской таможенной декларации в материалах уголовного дела свидетельствует об отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 ч.2 п. «а» УК РФ, по следующим основаниям.
Судом установлено, что Диденчук А.В. 28.03.2015 г. имея при себе денежные средства в сумме 155000 долларов США, зная о порядке перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, применяемой системе таможенного контроля, не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию, проследовал в зону таможенного контроля, заявив при этом сотрудникам таможенного органа об отсутствии у него товаров и предметов, подлежащих таковому. Перед въездом в зону таможенного контроля расположена информация о порядке перемещения денежных средств через таможенную границу и оформления таможенных деклараций, поэтому Диденчук А.В. который ранее неоднократно въезжал и выезжал на территорию и из территории Республики Крым, заполнял таможенные декларации, знал порядок прохождения и систему таможенного контроля, правила вывоза денежных средств и у него имелась возможность получить необходимую информацию о порядке их перемещения.
При назначении наказания за совершенное преступление, суд учитывает, что преступление, предусмотренное ст. 200.1 ч.2 п. «а» УК Российской Федерации отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.
- личность подсудимого Диденчук В.А. который по месту проживания характеризуется как лицо, которое не употребляет спиртные напитки, по характеру уравновешенный, трудолюбивый, с соседями находится в хороших отношениях, в конфликтные ситуации не вступает, принимает активное участием в общественных мероприятиях, проводимых на территории сельского совета, жалоб не поступало, в нарушении правопорядка замечен не был, с лицами, ведущими аморальный образ жизни отношений не поддерживает (л.д.220-223 т.1).
Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание подсудимого суд в его действиях не усматривает.
На учете у врача –психиатра и врача- нарколога Диденчук А.В. не состоит (л.д. 228-231 т.1).
Диденчук А.В. является гражданином Украины, в связи с чем оснований для назначения наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает, исходя из того, что положения УК РФ в части принудительных работ применяются с 01.01.2017 г. также отсутствуют основания для назначения наказания в виде принудительных работ.
С учетом степени тяжести совершенного преступления, личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, не судим (л.д.224-227 т.1), является гражданином Украины (л.д.214-219 т.1), мнения стороны защиты и стороны обвинения суд считает, возможным назначить Диденчук А.В. наказание в виде штрафа.
Обстоятельств, для назначения Диденчук А.В. наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не усматривает.
В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы, освобождает указанных лиц от наказания.
Учитывая, что Диденчук А.В. возражает против применения к нему указанного акта об амнистии и настаивает на своей невиновности, исходя из того, что совершил преступление 28.03.2015 г., т.е. до дня вступления в силу настоящего Постановления и пришел к выводу о назначении наказания в виде штрафа, суд считает необходимым освободить Диденчук А.В. от наказания в виде штрафа на основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Согласно ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом деньги, ценности и иное имущество, указанные в пункте "а" - части первой ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации имущества, т.е. принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст. 200.1 УК РФ, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
Как установлено судом и как пояснил в судебном заседании Диденчук А.В., из суммы 155000 долларов США ему возвращено 5000 долларов США, а 150000 долларов США изъято.
Вещественные доказательства по делу: из наличной иностранной валюты в сумме 150000 долларов США, находящейся на хранении в банковской ячейке Крымской таможни в Филиале АО «ГЕНБАНК» (л.д. 73-81 т.1) - сумму в размере 145000 долларов США необходимо конфисковать в собственность государства, сумму в размере 5000 долларов США возвратить по принадлежности Диденчук А.В.; бланк пассажирской таможенной декларации необходимо оставить на хранении в материалах дела (л.д. 102-103).
Гражданский иск не заявлен.
Судебные издержки по делу отсутствуют.
Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 309 УПК Российской Федерации, суд
п р и г о в о р и л:
Диденчук А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.1 ч.2 п. «а» УК Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 83705455 руб. 00 коп.
На основании п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить Диденчук А. В. от назначенного наказания в виде штрафа в размере 83705455 руб. 00 коп., со снятием судимости.
Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке отменить.
Вещественные доказательства по делу: из наличной иностранной валюты в сумме 150000 долларов США, находящейся на хранении в банковской ячейке Крымской таможни в Филиале АО «ГЕНБАНК», сумму в размере 145000 долларов США -конфисковать в собственность государства, сумму в размере 5000 долларов США -возвратить по принадлежности Диденчук А.В.; бланк пассажирской таможенной декларации необходимо оставить на хранении в материалах дела.
На приговор в течение 10 суток со дня постановления может быть подана апелляция в Верховный Суд Республики Крым через Армянский городской суд Республики Крым.
Судья:
