ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Улан-Удэ 09 августа 2013 года
Железнодорожный районный суд г.Улан-Удэ в составе: председательствующего - судьи Баглаева А.М. единолично, с участием государственного обвинителя-помощника прокурора Железнодорожного района г.Улан-Удэ Супруненко М.К., обвиняемого Колегова В.П., его защитника-адвоката Жербаковой В.В., предоставившей удостоверение.. . и ордер.. ., обвиняемого Белоусова Р.А., его защитника-адвоката Бимбаевой Ц-Д.Б., предоставившей удостоверение.. . и ордер.. ., при секретаре Подкаменевой О.В., рассмотрев в закрытом судебном заседании в порядке предварительного слушания материалы уголовного дела в отношении:
Колегова В.П., *** года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>
- по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 – 171 ч.2 п.п. «а, б», ст.30 ч.3 - 171.1 ч.2 п.п. «а, в» УК РФ,
Белоусова Р.А., *** года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>
- по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 – 171 ч.2 п.п. «а, б», ст.30 ч.3 - 171.1 ч.2 п.п. «а, в» УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
10.07.2013г. уголовное дело в отношении Колегова В.П. и Белоусова Р.А. поступило в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ. При этом, обвиняемые ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства.
Органом предварительного расследования Колегов В.П. и Белоусов Р.А. обвиняются в совершении умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.
Так, в период времени с 22.03.2004г. по 04.03.2010г. Колегов В.П. работал в ОАО «Х» в должности <данные изъяты>. За период нахождения в указанной должности Колегов В.П. представлял интересы ОАО «Х», занимающегося производством, оптовой и розничной реализацией алкогольной продукции на территории Республики Бурятия и в различных регионах Российской Федерации. Также Колегов В.П. организовывал деятельность возглавляемого им отдела, управление и контроль за трудовой деятельностью подчиненных сотрудников и организацию взаимоотношений с клиентами. За время работы в указанной организации Колегов В.П. проявил себя как <данные изъяты>. Таким образом, Колегов В.П. в силу своей профессиональной деятельности и личных деловых качеств, обладал познаниями в сфере производства, приобретения, хранения и реализации алкогольной продукции, владел нормативными актами, регулирующими указанную деятельность, обладал информацией о торговых организациях, осуществляющих реализацию алкогольной продукции на территории Республики Бурятия, в том числе в сельских районах республики, знал лично руководителей указанных организаций, а также обладал сведениями о местах их нахождения и объемах продаж алкогольной продукции этих организаций. 04.03.2010 г. Колегов В.П., желая самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, по обоюдному согласию с ОАО «Х» расторгнул трудовые отношения. 22.11.2011 г. Колегов В.П. зарегистрировался как единственный учредитель и генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Y» (далее ООО ТК «Y») в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы.. . по <адрес> с присвоением единого государственного номера.. ., и выдачей свидетельства.. ., с указанием юридического адреса: <адрес> Основным видом деятельности ООО ТК «Y», в соответствии с Уставом, являлась розничная торговля продуктами питания и алкогольными напитками. Для осуществления указанной деятельности Колегов В.П. арендовал торговое помещение по адресу: <адрес> 24.07.2012 г. ООО ТК «Y» Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края на розничную продажу алкогольной продукции выдана лицензия серии.. . с регистрационным номером.. . сроком действия с 24.07.2012 г. по 24.07.2013 г., на основании которой ООО ТК «Y» имело право реализовывать алкогольную продукцию на территории Забайкальского края, по адресу: <адрес> При этом, ООО ТК «Y», согласно выданной лицензии без соответствующего соглашения, не может осуществлять оптовую и розничную продажу алкогольной продукции на территории Республики Бурятия. Кроме того, с 25.08.2011 г. на территории Республики Бурятия Колегов В.П. зарегистрирован как единственный учредитель и генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «0» (далее по тексту ООО «0») в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы.. . по Республике Бурятия с присвоением единого государственного номера.. .. Юридический адрес ООО «0» в соответствии с Уставом: <адрес>. При постановке на учет в налоговом органе, Колегов В.П. в качестве основного вида экономической деятельности, которым он намеревался заниматься, согласно Уставу, указал розничную торговлю в неспециализированных магазинах. С момента регистрации и до 28.09.2012 г. ООО «0», согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, деятельности, приносящей прибыль не осуществляло и не имело лицензии на закупку, хранение и реализацию алкогольной продукции. В указанный период времени, ООО «0» не имело в собственности либо на праве аренды движимое либо недвижимое имущество, а в штате работников ООО «0» числился только сам Колегов В.П. В соответствии с п.3 ч.1 ст.2 ГК РФ предпринимательская деятельность является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленномзаконом порядке.В соответствии со ст.ст. 23, 50, 51 ГК РФ любая предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц должна быть зарегистрирована. Таким образом, на территории Республики Бурятия Колегов В.П. не являлся индивидуальным предпринимателем и ООО «0», в котором он являлся учредителем не осуществляло, согласно Уставу свою деятельность. Федеральным закономот 22.11.1995года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации», установлены правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции. В соответствии с указанным выше Федеральным законом и постановлением Правительства Российской Федерации от 8.02.1996 года №127 "О лицензировании деятельности по производству и оптовой реализации этилового спирта и алкогольной продукции" с изменениями и дополнениями к ним. Приобретение, хранение и реализация алкогольной и спиртосодержащей готовой продукции, является лицензируемым видом деятельности. В соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона № 171-ФЗ лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, выданная одним субъектом Российской Федерации, может действовать на территории другого субъекта Российской Федерации только при условии наличия между ними соответствующего соглашения. При этом, лицензия на закупку, хранение и реализацию алкогольной продукции выдается только юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам выдача лицензии не допускается. Лицензия выдается юридическому лицу отдельно на каждый вид деятельности и продукции. В случае, если лицензируемый вид деятельности осуществляется на нескольких территориально обособленных объектах, в качестве заверенных копий юридическому лицу выдаются лицензии с указанием юридического адреса организации и адреса нахождения каждого объекта. Контроль и надзор за соблюдением настоящего Федерального закона возложены на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (далее по тексту Росалкогольрегулирования). Таким образом, законодательством РФ установлено, что субъектами приобретения, хранения и реализации алкогольной продукции на территории Российской Федерации могут быть только юридические лица, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на закупку, хранение и реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции. Помимо этого, в соответствии с Приказом Росалкогольрегулирования от 6.12.2010 года №63н «Об установлении и введении с 01.01.2011 года минимальных цен на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди, и другой алкогольной продукции, произведенной из винных дистилляторов и коньячных спиртов)» минимальная цена с 01.01.2011 года на алкогольную и спиртосодержащую продукцию крепостью свыше 36 до 37 процентов поставляемую производителем, составляла 77 руб. 70 коп. за 0,5 литра готовой продукции, а также на основании Приказа Росалкогольрегулирования от 30 мая 2012 года № 131 «Об установлении и введении с 01 июля 2012 года цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», минимальная цена на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, крепостью свыше 36 до 37 процентов поставляемую производителем, составляла 92 руб. за 0,5 литра готовой продукции.
Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ, в редакции Федерального закона от 07 января 1999 года №18-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" алкогольная продукция, с содержанием этилового спирта более 9 процентов объема готовой продукции, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, которые приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством РФ, маркировка иными, не предусмотренными законом марками, не допускается.
Согласно ст.10.2. указанного закона, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота: 1) товарно-транспортной накладной; 2) справке, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза); 3) уведомления (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции); 4) заверенной подписью руководителя организации и ее печатью копии извещения об уплате авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа акциза или копии извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа для закупки (за исключением импорта) и поставок (за исключением экспорта) этилового спирта и (или) дистиллята коньячного (спирта коньячного). При этом согласно указанному выше Федеральному закону, этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных выше, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.
Согласно п.5 ст.11 указанного закона, закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Согласно ст.18 и ст.19 указанного закона, субъектами хранения и реализации алкогольной продукции на территории Российской Федерации могут быть только юридические лица, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на производство, хранение и реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Согласно ст.12 указанного закона, Постановления Правительства РФ №785 от 21 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция, выпускаемая на территории Российской Федерации маркируется Федеральными специальными марками, которые являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Согласно ст.4 указанного закона, изготовление федеральных специальных марок осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием "Гознак" (далее - организация-изготовитель) в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы, в течение 19 рабочих дней со дня поступления от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка решения об изготовлении таких марок.
Помимо этого, в соответствии с Приказом от 6 декабря 2010 года №63н «Об установлении и введении с 01.01.2011 года минимальных цен на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди, и другой алкогольной продукции, произведенной из винных дистилляторов и коньячных спиртов) минимальная цена с 01.01.2011 года на алкогольную и спиртосодержащую продукцию крепостью свыше 36 до 37 процентов поставляемую производителем, составляла 77 руб.70 коп. за 0,5 литра готовой продукции.
На основании Приказа от 30 мая 2012 года №131 «Об установлении и введении с 01 июля 2012 года цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», минимальная цена на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, крепостью свыше 36 до 37 процентов поставляемую производителем, составляла 92 рубля за 0,5 литра готовой продукции.
Так в марте 2011 года, более точная дата и время следствием не установлены, у Колегова В.П. находящегося у себя дома по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на извлечение максимально возможного дохода. При этом Колегов В.П. решил без регистрации в установленном законном порядке, осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости без лицензии на её приобретение, хранение и реализацию на территории Республики Бурятия.
В указанное время Колегов В.П. во исполнение своего прямого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости, находясь по адресу: <адрес>, предложил Белоусову Р.А., с которым он знаком с.. . года, поддерживал <данные изъяты> совместно осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. Белоусов Р.А. на предложение Колегова В.П., о создании организованной преступной группы находясь у последнего дома по адресу: <адрес>, ответил согласием.
<данные изъяты> Колегов В.П. отвёл себе роль организатора и лидера указанной преступной группы, а Белоусову Р.А. отвёл роль активного исполнителя.
Таким образом, Колегов В.П. и Белоусов Р.А., находясь на территории Республики Бурятия г. Улан-Удэ, в марте 2011 года, более точная дата и время следствием не установлены, действуя умышленно заранее объединились и создали организованную преступную группу (далее по тексту ОПГ) для совершения преступления в сфере незаконной предпринимательской деятельности без регистрации и получения лицензии, путем приобретения, хранения и реализации алкогольной продукции на территории Республики Бурятия, с целью извлечения материального дохода в особо крупном размере.
В указанное время Колегов В.П., являясь организатором ОПГ, разработал план преступных действий, согласно которому, он и Белоусов Р.А. должны были приобретать в <адрес> нелегально произведённую алкогольную продукцию по заниженным ценам от 35 до 50 рублей за бутылку, перевозить её железнодорожным транспортом на территорию Республики Бурятия и хранить в целях сбыта по цене не менее 65 рублей за одну бутылку в различные торговые организации, используя, подложные документы: копии сертификатов соответствия, лицензии, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, необходимые для конспирации.
При этом Колегов В.П. и Белоусов Р.А. решили осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность, в сфере оборота алкогольной продукции реализовывая её в торговые организации сельских районов Республики Бурятия, информация о которых имелась у Колегова В.П., в силу осуществления им профессиональной деятельности в ОАО «Х».
Для хранения алкогольной продукции Колегов В.П. 20.03.2011 года приобрёл гараж.. ., в гаражно-строительном кооперативе.. ., расположенном <адрес>.
Также, с целью облегчения совершения преступления и доставки алкогольной продукции от места хранения в торговые организации, лидер организованной преступной группы Колегов В.П. в рамках реализации совместного преступного умысла, 28.04.2011 года приобрёл грузовой автомобиль марки «Ф» с регистрационным государственным номером.. ., который зарегистрировал в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Бурятия на имя Белоусова Р.А.
Помимо этого, члены ОПГ Колегов В.П. и Белоусов Р.А. с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции, для выполнения работ, связанных с разгрузкой, погрузкой, перевозкой, в марте 2011 года, более точная дата и время следствием не установлены, решили привлечь не посвящая в свой преступный план, подсобных рабочих Ч., К. и Ов.
Денежные средства, полученные от незаконной реализации алкогольной продукции, Колегов В.П. решил распределять между членами ОПГ, то есть между собой и Белоусовым Р.А. в неустановленных следствием долях, используя как для личных нужд, так и для продолжения преступной деятельности ОПГ, а именно: - для приобретения новых партий алкогольной продукции; - для оплаты транспортных расходов по перевозке алкогольной продукции; - для выплаты заработной платы грузчикам.
В обязанности Колегова В.П., как лидера ОПГ с момента её образования, входило: общее руководство организованной преступной группой, заключение соглашений с неустановленными лицами на приобретение алкогольной продукции, а также заключение соглашений с покупателями – торговыми организациями, получение заявок от покупателей на поставку алкогольной продукции; распоряжение денежными средствами, полученными от реализации алкогольной продукции, планирование преступного бюджета; наем подсобных рабочих, распределение обязанностей между членами ОПГ и рабочими, выплата им заработной платы. Доставка рабочих к месту разгрузки и перевозки алкогольной продукции; обеспечение конспирации деятельности преступной группы при транспортировке алкогольной продукции железнодорожным транспортом, обеспечение данной перевозки подложными документами, заключение договоров с транспортными компаниями от имени подставных юридических лиц; обеспечение конспирации деятельности преступной группы при транспортировке алкогольной продукции автомобильным транспортом, изготовление подложенных транспортных сопроводительных документов; организация хранения алкогольной продукции в гараже.. . гаражно-строительного кооператива.. ., расположенного по адресу: <адрес>.
В обязанности Белоусова Р.А., как активного участника организованной преступной группы входило: выполнение указаний и поручений Колегова В.П., доведение данных указаний до рабочих Ч., Ов., К. организация погрузки и разгрузки алкогольной продукции; перевозка алкогольной продукции на грузовом автомобиле марки «Ф» с регистрационным государственным номером.. . от места хранения в торговые организации, поддержание указанного транспортного средства в рабочем состоянии; сбор и учет денежных средств полученных от руководителей и представителей торговых организаций за реализованную алкогольную продукцию, передача их Колегову В.П.
Преступная группа, созданная и возглавляемая Колеговым В.П., обладала следующими признаками: устойчивостью - преступная группа существовала длительный период времени, а именно: с марта 2011 года по 26.10.2012 года, вплоть до пресечения её преступной деятельности; постоянством форм и методов преступной деятельности – незаконная предпринимательская деятельность осуществлялась по однотипной, аналогичной схеме; сплоченностью участников группы и согласованностью их действий – преступление совершалось на протяжении длительного времени в одном неизменном составе, с четким распределением ролей и обязанностей, основывались на личных и родственных взаимоотношениях и связях; организованностью - в преступной группе имелся ярко выраженный лидер – Колегов В.П., который распределял роли между её участниками, концентрировал у себя денежные средства, полученные в результате незаконной предпринимательской деятельности, планировал и разрабатывал схемы совершения преступления, обеспечивал материальную и техническую оснащенность преступной группы, в том числе подложными документами; конспиративностью – Колегов В.П. на протяжении длительного времени, организуя незаконную предпринимательскую деятельность, применял различные способы сокрытия преступных действий, так при доставке, хранении алкогольной продукции, приобретённой в <адрес> и перевозки её в.. . районы Республики использовал подложные документы ООО «АС», ООО «Р» и ООО «Е».
В начале апреля 2012 года, более точная дата и время следствием не установлены, Колегов В.П., находясь в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, являясь организатором преступной группы, действуя из корыстных побуждений, во исполнении совместного с Белоусовым Р.А. прямого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости на территории Республики Бурятия, обратился к ранее знакомой – М., являющейся генеральным директором ООО «Е», имеющей лицензию на закупку, хранение и реализацию алкогольной продукции, при этом, не посвящая её в свои преступные планы, выступить грузополучателем поставляемой алкогольной продукции с <адрес> и принять на имя ООО «Е» алкогольную продукцию, на что последняя ответила согласием.
В конце апреля 2012 года-в начале мая 2012 года, более точная дата и время следствием не установлены, Колегов В.П. совместно с Белоусовым Р.А., действуя организованной преступной группой, реализуя прямой преступный умысел, направленный на извлечение максимально возможного дохода в особо крупном размере, без регистрации и лицензии на приобретение, хранение, реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, путемосуществления незаконной предпринимательской деятельности на территории Республики Бурятия, из корыстных побуждений,осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения порядка в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, находясь в <адрес>, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства алкогольной продукции, незаконно приобрели за наличный расчёт при неустановленных обстоятельствах, алкогольную продукцию, различного ассортимента и наименования. При этом Колегов В.П. и Белоусов Р.А. заведомо знали, что на указанной алкогольной продукции, наклеены поддельные федеральные специальные марки.
После чего, в период времени с 16.05.2012 года по 09.06.2012 года Колегов В.П. совместно с Белоусовым Р.А. действуя от имени ООО «Е», на основании договора.. . от 01.08.2010 года, заключенного между ООО «Тр» и ООО «Е» незаконно по мере их поступления, перевезли в заранее приобретённый гараж, алкогольную продукцию, прибывшую в контейнерах под номерами:.. .,.. .,.. .,.. . и.. . из <адрес>, на станцию <адрес>.
По мере поступления алкогольной продукции, Колегов В.П. совместно с Белоусовым Р.А. незаконно реализовали алкогольную продукцию, а именно:
- 28.05.2012 года Колегов В.П. и Белоусов Р.А. реализовали не менее 20 бутылок, объемом 0,5литра спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка. Пшеничная» и не менее 20 бутылок, объемом 0,5 литра спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка Старорусская» по цене около 75 рублей за бутылку, на общую сумму не менее 3000 рублей, индивидуальному предпринимателю Б., в торговую организацию, расположенную по адресу: РБ, <адрес>. Таким образом, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. незаконно извлекли доход на сумму не менее 3000 рублей.
- 31.07.2012 года Колегов В.П. и Белоусов Р.А. реализовали покупателю С. находясь в районе <адрес>, алкогольную продукцию, а именно, 100 бутылок, объемом 0,5 литра, с этикетками «Водка. Пшеничная» по цене 70 рублей за бутылку, на общую сумму 7000 рублей. Таким образом, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. извлекли незаконно доход на сумму не менее 7000 рублей.
- В начале сентября 2012 года, более точная дата и время следствием не установлены, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. реализовали не менее 60 бутылок, объемом 0,5 литра спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка. Пшеничная» по цене около 75 рублей за бутылку, на общую сумму не менее 6 300 рублей, О. - заведующей магазина ООО «Кр», в торговую организацию, расположенную по адресу: <адрес>. Таким образом, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. извлекли незаконно доход на сумму не менее 6 300 рублей.
- В сентябре 2012 года, более точная дата и время следствием не установлены, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. реализовали не менее 20 бутылок, объемом 0,5 литра спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка. Пшеничная», и не менее 20 бутылок, объемом 0,5 литра спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка. Завалинка» по цене около 75 рублей за бутылку, на общую сумму не менее 3000 рублей, индивидуальному предпринимателю Пш., в торговую организацию - магазин «Лй», расположенную по адресу: <адрес>. Таким образом, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. извлекли незаконно доход на сумму не менее 3000 рублей.
- В конце сентября 2012 года, более точная дата и время следствием не установлены, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. реализовали не менее 120 бутылок, объемом 0,5 литра спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка. Наша марка» по цене около 75 рублей за бутылку, на общую сумму не менее 9000 рублей, Д. - продавцу магазина ООО «Кр», расположенного по адресу: <адрес> Таким образом, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. извлекли незаконно доход на сумму не менее 9 000 рублей.
- В конце сентября – в начале октября 2012 года, более точная дата и время следствием не установлены, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. реализовали не менее 60 бутылок, объемом 0,5 литра спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка. Завалинка» по цене около 75 рублей за бутылку, на общую сумму не менее 4500 рублей, индивидуальному предпринимателю Бд., в торговую организацию, расположенную по адресу: <адрес>. Таким образом, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. извлекли незаконно доход на сумму не менее 4 500 рублей.
- В середине октября 2012 года, более точная дата и время следствием не установлены, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. реализовали не менее 60 бутылок, объемом 0,5 литра спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка. Вольные хлеба, мягкая» по цене около 105 рублей за бутылку, на общую сумму не менее 6 300 рублей, Ц. - продавцу магазина ООО «Кл», в торговую организацию, расположенную по адресу: РБ, <адрес>. Таким образом, Колегова В.П. и Белоусова Р.А. извлекли незаконно доход на сумму не менее 6 300 рублей.
- 26.10.2012 года Колегов В.П. и Белоусов Р.А. реализовали покупателю С., находясь в районе <адрес>, алкогольную продукцию, а именно, 200 бутылок, объемом 0,5 литра с этикетками «Водка. Завалинка» по цене около 65 рублей за бутылку, на общую сумму 13 000 рублей. Таким образом, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. реализовали в количестве не менее 680 бутылок, объемом 0,5 литра, указанного выше ассортимента на общую сумму не менее 52100 рублей, и в целях сбыта продолжали хранить в гараже.. . гаражно-строительного кооператива.. ., расположенного по адресу: <адрес>, алкогольную продукцию, с наклеенными на боковой поверхности каждой бутылки этикетками: «Водка. Пшеничная» в количестве не менее 13 бутылок, «Водка. Вольные хлеба мягкая» в количестве не менее 113 бутылок, «Водка. Вольные хлеба пшеничная» в количестве не менее 122 бутылок, «Водка. Наша марка» в количестве не менее 1055 бутылок, «Водка. Завалинка» в количестве не менее 932 бутылок, хранящаяся в указанном выше гараже общим количеством 2235 бутылок, объемом 0,5 литра на общую сумму 145275 рублей.
В конце августа 2012 года, более точная дата и время следствием не установлены, Колегов В.П., находясь в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, являясь организатором преступной группы, действуя из корыстных побуждений, во исполнении совместного с Белоусовым Р.А. прямого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, обратился к ранее знакомому – Бг., являющемуся учредителем организаций ООО «Бт» и ООО «Ск», расположенных по адресу: <адрес>, не посвящая, при этом в свои преступные планы по сбыту алкогольной продукции, выступить грузополучателем ООО «Ск» и получить на подъездные железнодорожные пути ООО «Бт» вагон с алкогольной продукцией, на что последний, ответил согласием и предоставил Колегову В.П. реквизиты указанных выше организаций.
После чего, в неустановленное следствием время, не позднее 06.09.2012 года, в ходе осуществления незаконной предпринимательской деятельности намереваясь, извлечь доход в особо крупном размере, путем реализации алкогольной продукции по цене не менее 65 рублей за одну бутылку, Колегов В.П. и Белоусов Р.А., действуя организованной преступной группой, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, путем приобретения, хранения, перевозки, реализации алкогольной продукции на территории Республики Бурятия, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения порядка в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, и желая их наступления, из корыстных побуждений, по устной договоренности с неустановленным в ходе следствием лицом, у которого ранее уже приобретали алкогольную продукцию, прибыли в <адрес>.
В указанное время, Колегов В.П. и Белоусов Р.А., находясь в <адрес>, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции приобрели за наличный расчёт, при неустановленных обстоятельствах, у неустановленного следствием лица алкогольную продукцию не менее 90000 бутылок, объемом 0,5 литра, с наклеенными на боковой поверхности каждой бутылки этикетками, а именно: не менее 49778 бутылок спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка Пшеничная» и не менее 40 222 бутылок спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка Старорусская», которую планировали реализовать на территории Республики Бурятия. при этом, Колегов В.П., действуя из корыстных побуждений, находясь в <адрес> передал неустановленному следствием лицу, реквизиты грузополучателя ООО «Ск» и ООО «Бт».
При этом Колегов В.П. и Белоусов Р.А. достоверно зная, что на указанной алкогольной продукции, наклеены поддельные федеральные специальные марки, с целью конспирации и сохранности указанной продукции, планировали доставить её железнодорожным транспортом до станции <адрес>, и перевезти автотранспортным средством в г<адрес>, для дальнейшего её хранения и сбыта в.. . районы республики.
После чего, в период времени с 21.09.2012 года по 09.10.2012 года, действуя организованной группой Колегов В.П. и Белоусов Р.А., в рамках реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения установленного порядка в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, с целью сбыта на территории Республики Бурятия, используя подложный сопроводительный документ, а именно, транспортную железнодорожную накладную.. . от 21.09.2012 года, несоответствующую по наименованию содержащейся в вагоне.. . спиртосодержащей жидкости, незаконно перевезли выше указанную алкогольную продукцию железнодорожным транспортом, и хранили на подъездных железнодорожных путях ООО «Бт», расположенного по <адрес> в количестве не менее 90000 бутылок, объемом 0,5 литра, с наклеенными на боковой поверхности каждой бутылки этикетками: не менее 49778 бутылок спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка Пшеничная» и не менее 40 222 бутылок спиртосодержащей жидкости с этикетками «Водка Старорусская», с целью извлечения дохода в размере не менее 5 850000 рублей от её реализации в торговых организациях расположенных в <адрес>.
Таким образом, в период времени с 16.05.2012года по 26.10.2012 года, в результате осуществления совместной незаконной предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии на оптовую, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, направленной на получение максимально возможного дохода в особо крупном размере, Колегов В.П. и Белоусов Р.А., действуя организованной преступной группой, попытались извлечь доход от реализации алкогольной продукции в размере не менее 6047 375 рублей.
Однако, 26.10.2012 года действия организованной преступной группы Колегова В.П. и Белоусова Р.А., направленные на осуществление незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота алкогольной продукции на территории Республики Бурятия, были пресечены сотрудниками полиции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия, в связи с чем, Колегов В.П. и Белоусов Р.А. не довели свой прямой преступный умысел до конца, по не зависящим от них обстоятельствам.
Вышеуказанные действия Коллегова В.П. и Белоусова Р.А. квалифицированы органами предварительного следствия по ч.3 ст.30 пп.«а,б» ч.2 ст.171 УК РФ – покушение на незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, а также по ч.3 ст.30 пп.«а,в» ч.2 ст.171.1 УК РФ – покушение на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенное организованной группой в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
02.07.2013года Государственной Думой Федерального Собрания РФ принято Постановление №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», согласно п. 5 которого, прекращаются уголовные дела, находящиеся в производстве суда о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу данного постановления, в том числе, предусмотренных ст.ст.171, 171.1 УК РФ, если лица, обвиняемые в совершении указанных преступлений, выполнили обязательства по возврату имущества или возмещению убытков потерпевшим. При этом данное постановление подлежит исполнению в течение шести месяцев после его вступления в законную силу.
В связи с изложенным, в соответствии нормами ст.228 ч.2 п.3 УПК РФ, при наличии основания для прекращения уголовного дела, судом было назначено предварительное слушание по данному делу.
В ходе предварительного слушания защитники - адвокаты Жербакова В.В. и Бимбаева Ц-Д.Б. ходатайствовали о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых Колегова В.П. и Белоусова Р.А. в связи с объявленной амнистией Государственной Думой Федерального Собрания РФ, поскольку преступления, совершение которых им инкриминируется, совершены до вступления в силу Постановления Государственной Думы ФС РФ от 02.07.2013 г. №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии». По данному делу потерпевшего нет, материального ущерба нет, какого-либо гражданского иска по делу не заявлено.
Обвиняемые Колегов В.П. и Белоусов Р.А. признавшие свою вину в инкриминируемых преступлениях, поддержали ходатайства своих защитников, согласны на прекращение уголовного дела в связи с принятием акта амнистии.
Помощник прокурора Супруненко М.К. указала, что в связи с амнистией, объявленной Постановлением Государственной Думы ФС РФ от 02.07.2013 г. №2559-6 ГД, уголовное дело в отношении Колегова В.П. и Белоусова Р.А. по обвинению по ст.30 ч.3 – 171 ч.2 п.п. «а, б», ст.30 ч.3 - 171.1 ч.2 п.п. «а, в» УК РФ, подлежит прекращению.
Выслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.
п. 5 Постановления Государственной Думы ФС РФ от 02.07.2013 г. №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», прекращаются уголовные дела, находящиеся в производстве суда о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу данного постановления, в том числе, предусмотренных ст.ст.171, 171.1 УК РФ, если лица, обвиняемые в совершении указанных преступлений, выполнили обязательства по возврату имущества или возмещению убытков потерпевшим. При этом, согласно предъявленного им обвинительного заключения, потерпевшего по данному уголовному делу нет, гражданский иск не заявлен.
Также, в силу ст.239 УПК РФ в случае, предусмотренном п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела. Согласно норм ст.27 УПК ч.1 п.3 РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии. Согласно ст.84 УК РФ амнистия объявляется Государственной Думой ФС РФ в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым прекратить производство по уголовному делу в отношении Коллегова В.П. и Белоусова Р.А., по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 – 171 ч.2 п.п. «а, б», ст.30 ч.3 - 171.1 ч.2 п.п. «а, в» УК РФ.
Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, адвокатов Жербаковой В.В. и Пихеевой В.А. в ходе предварительного следствия в сумме.. . рублей каждой, адвоката Бимбаевой Ц-Д.Б. за 1 день участия в судебном заседании, 2 дня ознакомления с материалами дела в сумме.. . рублей - необходимо отнести за счет федерального бюджета, взысканию с обвиняемых не подлежат.
Гражданский иск не заявлен.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- картонные коробки в количестве 16 штук (284 бутылки) с алкогольной продукцией под наименованиями: «Водка Пшеничная», «Водка.Завалинка»; алкогольная продукция в количестве 4-х бутылок под наименованием «Пшеничная» водка 0,5 л., 40% крепость.. .» с федеральными специальными марками; алкогольная продукция в количестве 4-х бутылок под наименованием «Старорусская» водка 0,5 л., 40% крепость.. .» с федеральными специальными марками; алкогольная продукция в количестве 18 бутылок, под наименованием «Завалинка. Водка», с федеральными специальными марками; алкогольная продукция в количестве 8 бутылок под наименованием «Пшеничная Водка», «Завалинка Водка», с федеральными специальными марками; алкогольная продукция в количестве 5 бутылок, под наименованием «Пшеничная Водка», с федеральными специальными марками; алкогольная продукция в количестве 14 бутылок, под наименованием «Завалинка», с федеральными специальными марками; картонные коробки в количестве 4571 шт. с алкогольной продукцией под наименованием «Водка. Пшеничная» и «Водка. Старорусская» в количестве 90000 бутылок: из них «Пшеничная» в количестве 49 778 бутылок, «Старорусская» в количестве 40222 бутылок, с наклеенными федеральными специальными марками; картонные коробки в количестве 114 шт. с алкогольной продукцией под наименованием «Пшеничная» в количестве 13 бутылок, «Вольные хлеба мягкая» в количестве 113 бутылок, «Вольные хлеба пшеничная» в количестве 122 бутылок, «Наша марка» в количестве 1055 бутылок, «Завалинка» в количестве 932 с наклеенными федеральными специальными марками; стеклянные бутылки из-под алкогольной продукции под наименованием «Пшеничная» в количестве 9 шт. «Производитель: ООО «Бз» с наклеенными федеральными специальными марками, хранящиеся <адрес> - уничтожить по вступлению постановления в законную силу;
- Бумажный конверт с денежными купюрами: достоинством 1000 рублей с серийными номерами №.. .; купюра достоинством 1000 рублей с серийными номерами №.. .; купюра достоинством 1000 рублей с серийными номерами.. .; купюра достоинством 5000 рублей с серийными номерами.. .; купюра достоинством 5000 рублей с серийными номерами.. ., хранящийся в специализированной камере хранения следственной части СУ МВД по РБ, - вернуть по принадлежности по вступлению постановления в законную силу;
- системный блок модели.. ., производство Россия, февраль 2010 год. Мега.. ., жесткий диск.. .; флэш-носитель марки «...» в корпусе синего цвета, на которой имеется информация: «договор Алкоопт», «декларация ООО Прима», 1С: Бухгалтерия, «сертификаты «Пшеничная», папка «Торговля»; сотовый телефон марки «..., IMEI1:.. ., IMEI2:.. . и сим-карты ОАО «Мегафон» без номера, срезанная; сотовый телефон марки «Samsyng».. ., производство Китай, с сим-картой ОАО «Мегафон».. ./ и сим-картой ОАО «МТС».. ., переданные на ответственное хранение под расписку подозреваемому Колегову В.П. – оставить за ним по вступлению постановления в законную силу;
- ноутбук марки «...», в корпусе черного цвета.. .; диск марки.. . в футляре прозрачного цвета, обнаружены фотографии; сотовый телефон марки «...» модель:.. .,.. ., IMEI 1:.. ., IMEI 2:.. . и сим-карта ОАО «Мегафон».. ., сим-карта ОАО «МТС».. .J, переданные на ответственное хранение под расписку подозреваемому Белоусову Р.А. – оставить за ним по вступлению постановления в законную силу;
- оптические диски с аудиовидеосъемками: DVD-R с инв... . «Белоусов», DVD-R диск с инв... . «Колегов», CD-R диск с инв... . (Ч.), CD-R диск с инв... ., CD-R диск с инв... . (911), CD-R диск с инв... ., CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... .), CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . «Проверочная закупка»; диск CD-R марки «Verbatim» с регистрационным номером.. . с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка»; копии личного дела, - хранить при уголовном деле;
- Договор поставки без номера от 1 декабря 2011г., договор поставки без номера от 1 декабря 2011г., платежное поручение № 100 от 28.11.2011., копия лицензии рег. номер.. . от 26.12.2006г. о разрешении розничной продажи алкогольной продукции ООО « Y», копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ТК « Y», серия.. ., копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – ООО ТК « Y», серия.. ., платежное поручение.. . от 08.12.2011, на формате А 4 в количестве трех листов с указанием контрагентов и их телефонов, договор без номера от 02.12.2011г., лист формат А4 с указанием контрагентов, количества поставляемой продукции, за период с декабря 2011 года по апрель 2012 года, денежных средств, лист бумаги формата А 4 с черновыми записями, с указанием контрагентов, лист бумаги формата А4 с таблицей под названием «Вст», заемщика- Колегов В.П., адресные данные, сумма задолженности и дополнительная информация по следующему платежу, почтовый конверт белого цвета, адрес отправители: «___», адрес: <адрес>, постановление.. . по делу об административном правонарушении от 15.10.2012г. на имя Белоусова Р.А., об оплате административного штрафа в размере 100 рублей, бланк договора на организацию расчетов, с приложением «Порядок оформления перевозочных документов», «Порядок оформления платежного поручения» и графиком расчета, типовой бланк по производству грузовых операций на листе формата А4, листы формата А4, в количестве 5шт., с указанием контрагентов, количества поставляемой продукции, остатке долгов контрагентов, срок возникновения долгов за 2010 год, расчета денежных средств, листы формата А4, в количестве 4 шт., с указанием контрагентов, количества поставляемой продукции, остатке долгов контрагентов, срок возникновения долгов за 2010 год, расчета денежных средств, ведомость по расчетам с контрагентами за период времени с 27.07.2010г. – 27.08.2010г., ведомость по расчетам с контрагентами за период времени с 19.07.2010г. – 25.08.2010г., лист бумаги прямоугольной формы «Управление Роспотребнадзора по РБ отдел регистрации и лицензирования», прозрачный файл формата А4, Устав ООО «У», копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – ООО «У», серия.. . с оттиском печати ООО «У», с приложением.. . к лицензии рег... . от 01.10.2007г. с оттиском печати ООО « У» и копией печати «Республиканкой службы по потребительскому рынку и лицензированию», копия « Лицензии.. . от 01.10.2007г. о разрешение розничной торговли алкогольной продукции ООО «У», копия « Свидетельства о государственной регистрации юридического лица» серия.. . с оттиском печати ООО «У», копия «Лицензии о разрешении закупки, хранения и поставки алкогольной продукции, выданной ООО «Р», ведомость по расчетам с контрагентами за 2010г., ведомость по расчетам с контрагентами за 2010г., ведомость по расчетам с контрагентами за 2010г., счет-фактура.. . от 22 июля 2010 г. продавец: ООО «АС» с указанием наименования алкогольной продукции в том числе водка « Пшеничная 0,5л», товарная накладная.. . от 22.07.2010г. с оттиском печати ООО «АС», товарная накладная.. . от 22 июля 2010г, продавец: ООО «АС», справка к товарно-транспортной накладной продавца – ООО «АС» с наименованием алкогольной продукции: Вино фруктово-ягодное натуральное сладкое белое « Бражка от дяди Федора», копия сертификата соответствия,.. ., срок действия с 08.02.2010г. по 08.02.2012г., копия «Справки к товарно- транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию с оттисками печати ООО «АС», справка к товарно-транспортной накладной продавца – ООО « АС» и организации покупателе- ООО «Аг», копия сертификата соответствия.. .,.. ., срок действия с 08.02.2010г. по 08.02.2012г., ниже.. ., копия «Удостоверения о качестве и безопасности от 04.06.2010г.», и копия «Справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию с оттисками печати ООО «АС», справка к товарно-транспортной накладной продавца – ООО « АС» и организации покупателе - ООО «Аг» с наименованием алкогольной продукции: водка «Пшеничная 0,5л», копия сертификата соответствия.. ., срок действия с 19.05.2009г. по 19.05.2010г., справка к товарно-транспортной накладной продавца – ООО « АС» и организации покупателе- ООО «Аг», копия сертификата соответствия.. ., срок действия с 02.05.2009г. по 02.05.2010 г., копия «Удостоверения о качестве и безопасности от 180», и копия «Справки к товарно- транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию с оттисками печати ООО «АС», справка к товарно – транспортной накладной продавца – ООО « АС» и организации покупателе- ООО «Аг», копия сертификата соответствия.. ., срок действия с 16.04.2008г. по 05.05.2010 г., копия «Удостоверения о качестве и безопасности от 684/2», и копия «Справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию с оттисками печати ООО «АС», папка-скоросшиватель, содержит следующие документы: лист формат А4, в количестве 14 шт. с указанием продукта, цены количества и суммы, счет-фактура.. . от 17.08.12 продавец: ООО «Р», счет-фактура.. . от 23.08.12 продавец: ООО «Р», листы формата А4 за период времени с 01.11.2011 года по 31.12.2011 года, «Долги контрагентов», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 25.09.2012 года «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», папка-скоросшиватель, серого цвета, содержит следующие документы: на формате А4 выполнены таблицы за период времени с 01.01.2012 года по 29.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4, в количестве 43 шт. типовые образцы, блокнот с надписью: «Тачки», счет-фактура.. . от 19.09.12 продавец: ООО «Р», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 29.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4, в количестве 128 шт. типовые образцы, листы формата А4, в количестве 135 шт. типовые образцы, папка-скоросшиватель, серого цвета, содержит следующие документы: листы формата А4 за период времени с 17.11.2012 года по 31.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 18.03.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.07.2012 года по 06.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.07.2012 года по 06.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 12.08.2012 года по 12.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 27.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 05.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.03.2012 года по 03.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.03.2012 года по 23.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 23.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 11.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.12.2012 года по 09.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 19.02.2012 года по 09.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 19.02.2011 года по 21.02.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 17.11.2011 года по 01.12.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 30.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 12.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.08.2010 года по 20.10.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.03.2012 года по 23.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 07.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 30.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 01.02.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 26.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 27.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 04.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 19.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2011 года по 01.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.05.2012 года по 06.06.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 13.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 20.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.07.2012 года по 13.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 15.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 13.02.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 выполнена таблица за период времени с 01.01.2012 года по 17.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 12.12.2011 года по 30.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 07.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 21.03.2012 года по 07.05.2012 года, листы формата А4 за период времени с 12.08.2012 года по 14.08.2012 года с надписью: Реализация в декалитрах, листы формата А4 за период времени с 19.02.2011 года по 21.02.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 05.11.2011 года по 14.12.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 05.11.2011 года по 14.12.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 18.11.2011 года по 24.11.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.08.2011 года по 20.10.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», формат А4, в количестве 1 штуки типовой образец, лист бумаги с указанием продукта, цены, количество и суммы, папка-скоросшиватель, серого цвета, содержит следующие документы: копия Удостоверения о качестве.. ., дата выдачи 09.07.2010г.», лист бумаги формата А 4, –«АТИ: «Грузоперевозки, Перевозки, Грузы, Авто», два листа бумаги формата А4 – « АТИ: «Грузоперевозки, Перевозки, Грузы, Авто», лист бумаги формата А4 таблица за период с 18.10.- 09.01.2012, транспортная накладная, с приложением: грузоотправитель ООО «П», ИНН.. .,<адрес> товарно- транспортная накладная.. ., 23.12.2011. в количестве двух экземпляров, товарная накладная.. . от 23.12.2011г. в количестве двух экземпляров, грузоотправитель: ООО «П», ИНН.. .,<адрес> счет фактура.. . от 23 декабря 2011г. в количестве двух экзепляров. Продавец: ООО « П» адрес: <адрес>, копия «Справки к товарно- транпортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.. ., копия Удостоверения о качестве.. ., от 09.07.2010г.», копия «Сертификата соответствия».. ., «срок действия – с 11.06.2009г. по 11.06.2011», копия Удостоверения качества безопасности,.. . от 1 февраля 2011г., копия «Декларация о соответствии», ЗАО « К-е», копия Удостоверения качества безопасности,.. . от 13 апреля 2011г., копия «Декларация о соответствии», ЗАО « К-е», копия Удостоверения качества безопасности,.. . от 27 января 2011г., справка к товарно – транспортной накладной продавца – ООО « АС», копия сертификата соответствия,.. ., срок действия с 02.10.2009г., копия сертификата соответствия,.. ., срок действия с 02.10.2009г. по 02.10.2011г., копия «Оригинала транспортной Железнодорожной Накладной на перевозку груза в универсальном контейнере». «Срок действий истекает 30.01.2012г. код контейнера –.. .» « <адрес> формат А4 с типовым образцом договора поставки на двух листах, формат А4 с образцом последнего листа договора кредитования, формат А4 с копией перечня документов, подтверждающих правоспособность юридического лица и полномочия представителя действовать от имени юридического лица, формат А4 сведения о подсчете алкогольной продукции в коробках, формат А4– расписка от имени Ов. о получении от Колегова В.П. денежной суммы в размере 300000 тысяч рублей, формат А 4 с черновыми записями, лист бумаги с черновыми записями, формат А4 в количестве одного листа с черновыми записями, содержащие сведения о расчете автомобильных запчастей, стоимости алкогольной продукции, формат А4 с черновыми записями, лист бумаги содержащий рукописный текст с подсчетом алкогольной продукции, лист бумаги неправильной формы с повреждениями в боковой части, содержащий рукописные текст с подсчетами, лист бумаги формата А4 с черновыми записями, с подсчетами расхода денежных средств, лист бумаги содержащий сведения о контрагентах с расчетом алкогольной продукции и денежных средств, лист бумаги неправильной формы с рукописными записями подсчета денежных средств, лист бумаги содержащий черновые записи, лист бумаги с черновыми записями, лист бумаги содержащий черновые записи, лист бумаги неправильной формы содержащий рукописные записи по расчету алкогольной продукции, таблица за период времени с 01.08.2011 года по 01.09.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», формат А 4 с черновыми записями по расчету алкогольной продукции, формат А4 сведения о заказе на замену масла в автомобиле марки «...» Колеговым В.П. 27.12.2011г., формат А4 с записями, товарно- транспортная накладная № 27233, от 21.12.2011. в одном экземпляре, формат А 4 содержащий справку к товарно- транспортной накладной ООО «АС», формат А 4 «Справка к ТТН, счет фактуре», формат А «Транспортный раздел», срок доставки груза – 23.03.2012г. марка автомобиля: «Ф», гос.номер.. ., заказчик: « ООО « АС», водитель Ов., счет фактура.. . от 01 марта 2012г., продавец: «ООО АС», счет фактура.. . от 08.04.12, продавец: ООО Р, товарно-транспортная накладная.. . от 08.04.2012г., грузоотправитель: ООО « Р», счет - фактура.. . от 29.03.12, продавец: «ООО "АС"», товарно-транспортная накладная.. . от 29.03.2012г. с указанием наименования алкогольной продукции: «Вино специальное «Портвейн 777», 0,7л., товарная накладная.. . от 29.03.2012г. с указанием наименования алкогольной продукции: «Вино специальное «Портвейн 777», копия справки к товарно- транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию... . от 11.03.2012г. на алкогольную продукцию «Вино специальное «Портвейн 777», с оттиском печати ООО « АС», копия декларации о соответствии с оттиском печати ООО « АС», справка к товарно - транспортной накладной по алкогольной продукции: «Вино специальное «Портвейн 777», организация продавец: «ООО «АС», накладная на склад.. . от 29.03.2012г. к счет – фактуре.. . от 29.03.2012г. поставщик: «ООО «АС», лист бумаги «Транспортный раздел.. .»- заказчик: «ООО «АС», товарная накладная.. . от 20.03.2012г., поставщик: ООО «АС», счет – фактура.. . от 02 декабря 2011г., продавец: ООО «Ф», товарно - транспортная накладная.. . от 02.12.2011г. грузоотправитель: ООО «Ф», счет- фактура.. . от 23.12.2011г. продавец: продавец: «ООО «АС», товарно- транспортная накладная.. . от 23.12.2011г. с оттиском печати: «ООО "АС"», товарная накладная.. . от 23.12.2011г. на двух листах формата А4 с указанием наименования алкогольной продукции, в том числе: Водка « Пшеничка мягкая», сведения о количестве, цене, массе, виде упаковки, количестве мест, счет- фактура № 1 от 21.04.2012г. на одном листе формата А4- продавец: продавец: ООО «Р», товарно - транспортная накладная.. . от 21.04.2012г. на одном листе формата А4 с оттиском печати: ООО "Р"», товарная накладная.. . от 21.04.2012г. с оттиском печати ООО « Р».
-счет фактура.. . от 23 декабря 2011г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «АС», счет фактура.. . от 19 января 2012г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «Ф», счет фактура.. . от 21 октября 2011 г, на одном листе размером 15смХ20,5см, продавец: ООО «Ф», товарно- транспортная накладная.. . от 30 сентября 2011 г, на одном листе формата А4, продавец: ООО АС», товарно- транспортная накладная.. . от 30 сентября 2011 г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «АС», счет фактура.. . от 14.04.2012 г, на одном листе формата А4 с оттиском печати ООО « Р», счет- фактура.. . от 15 февраля 2012 г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «АС», счет- фактура.. . от 26 декабря 2011 г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «АС», счет- фактура.. . от 21 декабря 2011 г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «АС», товарная накладная.. . от 21.12.2011г. с оттиском печати ООО «АС», копия декларации о соответствии алкогольной продукции соответствующим требованиям от 18.11.2010 с оттиском печати ООО « АС», копия сертификата соответствия от 18.06.2008 до 18.06.2010г. с оттиском печати: « ООО «Им», копия декларации о соответствии с оттиском печати « ООО «АС»; от 28.09.2010г.; копия сертификата соответствия от 28.09.2010г. по 28.09.2011г... на одном листе формата А4 с оттиском печати ООО «АС».
-копии справки, прилагаемые к грузовой таможенной декларации.. . на двух листах формата А4 с двух сторон, с печатями ООО « АС» по алкогольной продукции, копия сертификата соответствия от 28.09.2010г. по 28.09.2011г... . на одном листе формата А4 с оттиском печати ООО «Им» с приложениями копии удостоверения о качестве.. . от 10.12.2009г.,.. . от 09.12.2009г.,.. . от 11.11.2009г.,.. . от 11.12.2009г. и.. . от 12.12.2009г. алкогольной продукции: « Водка «Пшеничная», с оттиском печати « ООО «Им», копия сертификата соответствия от 28.09.2010г. по 28.09.2011г... . на одном листе формата А4 с оттиском печати ООО «Им» с приложениями копии удостоверения о качестве.. . от 10.12.2009г.,.. . от 09.12.2009г.,.. . от 11.11.2009г.,.. . от 11.12.2009г. и.. . от 12.12.2009г. алкогольной продукции: « Водка «Пшеничная», с оттиском печати « ООО «Им», товарно-транспортная накладная.. . от 07.04.2012г., грузоотправитель: ООО Р», лист бумаги формата А 4 под названием Транспортный раздел II, далее имеются сведения о: заказчик ООО «АС», лист бумаги формата А 4 содержащий таблицу под названием «Сумма», указанием цифровых выражений, копия декларации о соответствии алкогольной продукции соответствующим требованиям от 18.11.2010 с оттиском печати ООО « АС», товарно-транспортная накладная.. ., дата составления 23.12.2011. в количестве двух экземпляров, товарная накладная.. . от 23.12.2011г. с оттиском печати ООО «П», на одном листе, счет – фактура.. . от 23.12.2011г. на листе формата А4 с указанием продавца: ООО «П» ИНН.. .,<адрес>, лист бумаги формата А4 с указанием сведения организаций, лист бумаги формата А 4 сведения заказчика ООО «Бл, товарно- транспортная накладная.. . от 07.04.2012г., грузоотправитель: ООО «Р», товарно - транспортная накладная без номера на одном листе формата А4, дата составления 23.01.12. ООО « Тр», счет фактура.. . от 02 декабря 2011 г., товарно- транспортная накладная.. . от 30 сентября 2011 г., счет фактура.. . от 07.04.12, продавец: ООО «Р», лист бумаги формата А 4- под названием «Информационная карточка ООО « П», копия договора поставки.. . от 02.08.2010г., копия лицензии.. . от 03.10.2007г. на одном листе формата А4, выданная ООО « Нрт» разрешающая осуществление деятельности по производству, хранению, и поставке произведенных спиртных напитков, копия лицензии на осуществление закупки, хранения, и поставки алкогольной продукции ООО « У-О».. ., рег. Номер.. . от 10.10.2008г. с оттиском печати ООО « У-О», копия лицензии на осуществление деятельности по розничной торговле алкогольной продукции выданной ООО « Е», с оттиском печати ООО «У-О» и копией оттиска печати «Е»; лист бумаги формата А4 с черновыми записями, «справка о доходах физического лица за 2012 № 3 от 23.09.2012г., ООО ТК «Y», «Сдача деклараций по обороту алкогольной продукции», лист бумаги с черновыми записями, тетрадь школьная ученическая, записи номера телефонов -.. .,.. ., принадлежащие Белоусову Р.А... ., тетрадь « Top- Model», ежедневник в обложке синего цвета, ежедневник в обложке темно- красного цвета, ежедневник «Berlin Notebook», лист бумаги, с записями, лист бумаги, содержания: «<данные изъяты> напротив Дата 04.03.2012, лист бумаги Формата А 4, записи, в виде суммы цифр ( указывающие о расчете алкогольной продукции в коробках, и бутылках, ежедневник в обложке черного цвета, с закладкой в виде ленты желтого цвета, ежедневник желто-зеленого цвета, ежедневник темно- синего цвета в плотной обложке, сотовый телефон марки «... модель:.. ... . не раскладной и сим-карты ОАО «МТС» без номера, срезанная... .*;.. ., печать с оттиском ООО Р» для сертификатов, с указанием ИНН.. .\ОГРН.. . <адрес> печать с оттиском ООО «АС» <адрес> счет- фактура.. . от 01.09.2012г, продавец (грузоотправитель): ООО «Р», товарная накладная.. . от 01.09.2012г. с оттиском печати ООО «Р», товарно- транспортная накладная.. . от 01.09.2012г. с оттиском печати ООО «...», счет- фактура.. . от 05.10.2012г, продавец (грузоотправитель): ООО «Р», товарная накладная.. . от 05.10.2012г. с оттиском печати ООО «...», блокнот без обложки в клетку рукописным текстом по учету алкогольной продукции и контрагентов, блокнот без обложки в линию, с записями, по учету алкогольной продукции и контрагентов, блокнот на спирали белого цвета, с надписью: « Сумерки, Сага. Затмение» с записями по учету алкогольной продукции, счет - фактура.. . от 21 октября 2011 г. Продавец: ООО «Ф», товарно-транспортная накладная.. . от 21.10.2011. Грузоотправитель ООО «Ф», товарно-транспортная накладная.. . от 21.10.2011. Грузоотправитель «ПСБ», плательщик ООО «Фн», «Товарно-транспортная накладная.. . от 30.09.2011., чек: ОАО «..., счет- фактура... от 14.04.12, продавец «Р» ООО, товарно-транспортная накладная.. . от 14.04.2012. Грузоотправитель ООО «Р», товарная накладная.. . от 14.04.2012, поставщик ООО «...», Счет- фактура.. . от 15 февраля 2012 г., продавец ООО «АС», Счет - фактура №.. . от 26 декабря 2011 г., продавец ООО «АС», Счет - фактура.. . от 21декабря 2011 г., продавец ООО «АС», лист формата А4 за период времени с 19.02.2011 года по 21.02.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 17.11.2011 года по 01.12.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 30.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 12.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.08.2010 года по 20.10.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.03.2012 года по 23.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 07.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 30.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 01.02.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 26.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 27.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 04.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.01.2011 года по 01.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.05.2012 года по 06.06.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 13.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», Тетрадь, в виде блокнота, записями, доверенность от 13.09.2011 года.. ., выданная ООО «0» в лице генерального директора Колегова В.П. на имя Бл.И., сертификат соответствия.. . срок действия с 20.03.2009 по 20.03.2011 года выданная на продукцию: Вина столовые в ассортименте, с приложением, с указанием соответствует требованиям нормативных документов, справка к товаро-накладной на этиловый спирт, алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию.. ., имеется оттиск печати ООО «АС», копия оригинала транспортной железнодорожной накладной на перевозку грузов, срок доставки истекает 23.10.2012г. станция назначения <адрес> оригинал транспортной железнодорожной накладной, охрана.. ., станция отправления <адрес>» 3530 коробки «Настойки», прошивка документов: копия лицензии с регистрационным номером 1970 от 27 сентября 2007 года, копия лицензии с регистрационным номером.. . от 26 декабря 2006 года, копия договора без номера от 02.12.2011 года заключенный между ООО «П», именуемый «Поставщик», в лице директора Ку. действующего на основании Устава, и ООО ТК «Y» именуемый «Покупатель», в лице директора Колегова В.П., счет-фактура и товарной накладной, копия устава ООО «П», утвержденный 30.09.2009 г., копия выписки из ИФНС по <адрес>, копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ООО «П» от 21.02.2011 года.. ., копия свидетельства государственной регистрации юридического лица ООО «П» от 07.10.2008 года, копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 07.10.2008 года, копия лицензии 189 от 06 ноября 2008 года, Управление ФНС России по <адрес> выдана ООО «П», информационная карточка ООО «П», <адрес> санитарно –эпидемиологическое заключение.. . от 09.10.2007 года.. ., на алкогольную продукцию, копия сертификата соответствия.. . срок действия с 02.10.2009г. по 02.10.2012 года.. .., ООО «Чз», копия удостоверения о качестве.. . дата выдачи 09.07.2010год водка, копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, «алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию».. ., водка «Старорусская» выданная ООО «П» от 09.06.2011 года, копия раздела Б 6 с указанием данных продавца: <адрес> счет-фактура.. . от 23 декабря 2011 года, продавец: ООО «П» <адрес>. Водка «Старорусская», 0,5л. количество 20860 000, стоимость товаров 1783530, копия раздела Б 6 с указанием данных продавца: <адрес>, товарная накладная.. . от 23.12.2011, товар водка «Старорусская», количество 20860000 на сумму 1 783530, копия договора поставки.. . от 15.10.2012г. заключенный между ОАО «Х» поставщик и покупатель ООО «Y» в лице генерального директора Колегова В.П., копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС кадастра и картографии по РБ, дата выдачи 16.06.2011г., прошивка копии документов с имеющими оттисками печати ООО «АС» от 14 ноября 2011года: копия справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, «алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию», с указанием юридических лиц: ООО «АС» и ООО»Ат», декларация о соответствии «Оз», копия сертификата соответствия.. .. Срок действия с 18.11.2010 по 17.11.2013года.Оттиск печати ООО «АС», копия качества удостоверения.. . от 14.11.2011г., копия справки к товарно-транспортной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую.. ., с оттиском печати ООО «АС», копия справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, «алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию», с указанием юридических лиц: ООО «АС» и ООО»Ат», копия сертификата соответствия.. .. Срок действия с 02.06.2011 по 02.06.2013года.Оттиск печати ООО «АС», копия качества удостоверения.. . от 06.10.2011г. Изготовитель: ООО «Алк», <адрес>, удостоверение качества и безопасности.. ., дата выдачи: 20.10.2011г. ООО «Алк», <адрес> на 5 листах, копия справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, «алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию», с указанием юридических лиц: ООО «АС» и ООО»Ат», копия сертификата соответствия.. .. Срок действия с 02.06.2011 по 02.06.2013года. Оттиск печати ООО «АС», копия качества удостоверения.. . от 06.10.2011г. Изготовитель: ООО «Алк», <адрес>, копия качественное удостоверение.. ., дата выдачи: 08.06.2011г., копия акта обследования вагон.. . от 10.10.2012 года, копия протокола осмотра места происшествия от 10.10.2012 года, в ходе которого осматривается вагон.. ., заявление от 19.10.2012 года от директора ООО ТК «Y» Колегова В.П. начальнику ЛО полиции на <адрес> майору полиции Бу., талон уведомления о принятии заявления от 19.10.2012 года, жалоба на действия следователя от Колегова В.П. в межрайонную прокуратуру <адрес> (принято 18.10.2012 г.), лист формата А4 на котором имеются оттиски печати ООО «АС» и ООО «Р», решение.. . единственного учредителя. О создании ООО «0» от 22.08.2011г. г. Улан-Удэ, Колегов В.П., копия распоряжения.. . от 09 октября 2012 года по вагону.. ., договор.. . Транспортной экспедиции по получению, отправлению и доставке контейнеров с грузового двора ст. тальцы и товарного двора ст. Улан-Удэ, от 01 августа 2010 года, оригинал транспортной накладной железнодорожной накладной номер контейнера.. . станция отправления <адрес>, грузоотправитель ООО «М-А», копия транспортной накладной железнодорожной накладной номер контейнера.. . станция отправления <адрес>, грузоотправитель ООО «З», копия транспортной накладной железнодорожной накладной номер контейнера.. . станция отправления <адрес>, грузоотправитель ООО «З», копия транспортной накладной железнодорожной накладной номер контейнера.. . станция отправления <адрес>, грузоотправитель ООО «З», копию постановления о возбуждении уголовного дела.. . и принятия его к производству от 12.10.2012 года <адрес>; уведомление исх. 4\2112 от 29.10.2012 года от заместителя начальника СО <адрес> МВД России на транспорте В.Е.В. на имя начальника железнодорожной станции Ш.Л., рапорт начальнику станции о несоответствии наименования груза данным, указанным в перевозочных документах от 10.10.2012 года, коммерческий акт.. . от 10.10.2012 года по несоответствию наименования груза, вагонный лист на повагонную отправку вагон.. . срок доставки 10.10.2012 года, книгу учета коммерческих актов, составленных на неисправленные перевозки грузов и багажа за период времени с 01.10.2012г. по 16.10.2012 г., акт общей формы.. . от 09.10.2012г. составлен на не соответствие наименования груза по вагону.. .., акт общей формы.. . от 09.10.2012г. составлен на не соответствие наименования груза по вагону.. ., акт общей формы.. . от 10.10.2012г. составлен на не соответствие наименования груза по вагону.. ., акт общей формы.. . от 18.10.2012г. составлен на основании уведомления линейного отделения полиции на станции <адрес>, справка расчет суммы штрафа за несоответствие наименования груза в вагоне.. ., расчет провозной платы по прейскуранту.. . на 3- листах, телеграмму ОАО «РЖД».. . края из <адрес>, вагонный лист с указанием кодов для натурного листа, оригинал транспортной железнодорожной накладной на перевозку грузов, срок доставки истекает 23.10.2012г., оригинал транспортной железнодорожной накладной грузоотправитель ООО «Сц» 3530 коробки «Настойки», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственной части СУ МВД по РБ, - уничтожить по вступлению постановления в законную силу.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 27, 236, 238, 253 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л:.
Прекратить производство по уголовному делу в отношении Колегова В.П., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 – 171 ч.2 п.п. «а, б», ст.30 ч.3 - 171.1 ч.2 п.п. «а, в» УК РФ, Белоусова Р.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3 – 171 ч.2 п.п. «а, б», ст.30 ч.3 - 171.1 ч.2 п.п. «а, в» УК РФ.
На основании ст.27 УПК освободить их от уголовной ответственности в связи с объявлением акта амнистии от 02.07.2013 г.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Колегова В.П. и Белоусова Р.А. оставить без изменения по вступлению постановления в законную силу.
Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, адвокатов Жербаковой В.В. и Пихеевой В.А. в ходе предварительного следствия в сумме.. . рублей каждой, адвоката Бимбаевой Ц-Д.Б. за день участия в судебном заседании, 2 дня ознакомления с материалами дела в сумме.. . рублей - отнести за счет федерального бюджета, взысканию с обвиняемых не подлежат.
Гражданский иск не заявлен.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- картонные коробки в количестве 16 штук (284 бутылки) с алкогольной продукцией под наименованиями: «Водка Пшеничная», «Водка.Завалинка»; алкогольная продукция в количестве 4-х бутылок под наименованием «Пшеничная» водка 0,5 л., 40% крепость.. .» с федеральными специальными марками; алкогольная продукция в количестве 4-х бутылок под наименованием «Старорусская» водка 0,5 л., 40% крепость.. .» с федеральными специальными марками; алкогольная продукция в количестве 18 бутылок, под наименованием «Завалинка. Водка», с федеральными специальными марками; алкогольная продукция в количестве 8 бутылок под наименованием «Пшеничная Водка», «Завалинка Водка», с федеральными специальными марками; алкогольная продукция в количестве 5 бутылок, под наименованием «Пшеничная Водка», с федеральными специальными марками; алкогольная продукция в количестве 14 бутылок, под наименованием «Завалинка», с федеральными специальными марками; картонные коробки в количестве 4571 шт. с алкогольной продукцией под наименованием «Водка. Пшеничная» и «Водка. Старорусская» в количестве 90000 бутылок: из них «Пшеничная» в количестве 49 778 бутылок, «Старорусская» в количестве 40222 бутылок, с наклеенными федеральными специальными марками; картонные коробки в количестве 114 шт. с алкогольной продукцией под наименованием «Пшеничная» в количестве 13 бутылок, «Вольные хлеба мягкая» в количестве 113 бутылок, «Вольные хлеба пшеничная» в количестве 122 бутылок, «Наша марка» в количестве 1055 бутылок, «Завалинка» в количестве 932 с наклеенными федеральными специальными марками; стеклянные бутылки из-под алкогольной продукции под наименованием «Пшеничная» в количестве 9 шт. «Производитель: ООО «Бз» с наклеенными федеральными специальными марками, хранящиеся <адрес> - уничтожить по вступлению постановления в законную силу;
- Бумажный конверт с денежными купюрами: достоинством 1000 рублей с серийными номерами №.. .; купюра достоинством 1000 рублей с серийными номерами №.. .; купюра достоинством 1000 рублей с серийными номерами.. .; купюра достоинством 5000 рублей с серийными номерами.. .; купюра достоинством 5000 рублей с серийными номерами.. ., хранящийся в специализированной камере хранения следственной части СУ МВД по РБ, - вернуть по принадлежности по вступлению постановления в законную силу;
- системный блок модели.. ., производство Россия, февраль 2010 год. Мега.. ., жесткий диск.. .; флэш-носитель марки «...» в корпусе синего цвета, на которой имеется информация: «договор Алкоопт», «декларация ООО Прима», 1С: Бухгалтерия, «сертификаты «Пшеничная», папка «Торговля»; сотовый телефон марки «..., IMEI1:.. ., IMEI2:.. . и сим-карты ОАО «Мегафон» без номера, срезанная; сотовый телефон марки «Samsyng».. ., производство Китай, с сим-картой ОАО «Мегафон».. ./ и сим-картой ОАО «МТС».. ., переданные на ответственное хранение под расписку подозреваемому Колегову В.П. – оставить за ним по вступлению постановления в законную силу;
- ноутбук марки «...», в корпусе черного цвета.. .; диск марки.. . в футляре прозрачного цвета, обнаружены фотографии; сотовый телефон марки «...» модель:.. .,.. ., IMEI 1:.. ., IMEI 2:.. . и сим-карта ОАО «Мегафон».. ., сим-карта ОАО «МТС».. .J, переданные на ответственное хранение под расписку подозреваемому Белоусову Р.А. – оставить за ним по вступлению постановления в законную силу;
- оптические диски с аудиовидеосъемками: DVD-R с инв... . «Белоусов», DVD-R диск с инв... . «Колегов», CD-R диск с инв... . (Ч.), CD-R диск с инв... ., CD-R диск с инв... . (911), CD-R диск с инв... ., CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... .), CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . CD-R диск с инв... . «Проверочная закупка»; диск CD-R марки «Verbatim» с регистрационным номером.. . с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка»; копии личного дела, - хранить при уголовном деле;
- Договор поставки без номера от 1 декабря 2011г., договор поставки без номера от 1 декабря 2011г., платежное поручение № 100 от 28.11.2011., копия лицензии рег. номер.. . от 26.12.2006г. о разрешении розничной продажи алкогольной продукции ООО « Y», копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ТК « Y», серия.. ., копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – ООО ТК « Y», серия.. ., платежное поручение.. . от 08.12.2011, на формате А 4 в количестве трех листов с указанием контрагентов и их телефонов, договор без номера от 02.12.2011г., лист формат А4 с указанием контрагентов, количества поставляемой продукции, за период с декабря 2011 года по апрель 2012 года, денежных средств, лист бумаги формата А 4 с черновыми записями, с указанием контрагентов, лист бумаги формата А4 с таблицей под названием «Вст», заемщика- Колегов В.П., адресные данные, сумма задолженности и дополнительная информация по следующему платежу, почтовый конверт белого цвета, адрес отправители: «___», адрес: <адрес>, постановление.. . по делу об административном правонарушении от 15.10.2012г. на имя Белоусова Р.А., об оплате административного штрафа в размере 100 рублей, бланк договора на организацию расчетов, с приложением «Порядок оформления перевозочных документов», «Порядок оформления платежного поручения» и графиком расчета, типовой бланк по производству грузовых операций на листе формата А4, листы формата А4, в количестве 5шт., с указанием контрагентов, количества поставляемой продукции, остатке долгов контрагентов, срок возникновения долгов за 2010 год, расчета денежных средств, листы формата А4, в количестве 4 шт., с указанием контрагентов, количества поставляемой продукции, остатке долгов контрагентов, срок возникновения долгов за 2010 год, расчета денежных средств, ведомость по расчетам с контрагентами за период времени с 27.07.2010г. – 27.08.2010г., ведомость по расчетам с контрагентами за период времени с 19.07.2010г. – 25.08.2010г., лист бумаги прямоугольной формы «Управление Роспотребнадзора по РБ отдел регистрации и лицензирования», прозрачный файл формата А4, Устав ООО «У», копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – ООО «У», серия.. . с оттиском печати ООО «У», с приложением.. . к лицензии рег... . от 01.10.2007г. с оттиском печати ООО « У» и копией печати «Республиканкой службы по потребительскому рынку и лицензированию», копия « Лицензии.. . от 01.10.2007г. о разрешение розничной торговли алкогольной продукции ООО «У», копия « Свидетельства о государственной регистрации юридического лица» серия.. . с оттиском печати ООО «У», копия «Лицензии о разрешении закупки, хранения и поставки алкогольной продукции, выданной ООО «Р», ведомость по расчетам с контрагентами за 2010г., ведомость по расчетам с контрагентами за 2010г., ведомость по расчетам с контрагентами за 2010г., счет-фактура.. . от 22 июля 2010 г. продавец: ООО «АС» с указанием наименования алкогольной продукции в том числе водка « Пшеничная 0,5л», товарная накладная.. . от 22.07.2010г. с оттиском печати ООО «АС», товарная накладная.. . от 22 июля 2010г, продавец: ООО «АС», справка к товарно-транспортной накладной продавца – ООО «АС» с наименованием алкогольной продукции: Вино фруктово-ягодное натуральное сладкое белое « Бражка от дяди Федора», копия сертификата соответствия,.. ., срок действия с 08.02.2010г. по 08.02.2012г., копия «Справки к товарно- транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию с оттисками печати ООО «АС», справка к товарно-транспортной накладной продавца – ООО « АС» и организации покупателе- ООО «Аг», копия сертификата соответствия.. .,.. ., срок действия с 08.02.2010г. по 08.02.2012г., ниже.. ., копия «Удостоверения о качестве и безопасности от 04.06.2010г.», и копия «Справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию с оттисками печати ООО «АС», справка к товарно-транспортной накладной продавца – ООО « АС» и организации покупателе - ООО «Аг» с наименованием алкогольной продукции: водка «Пшеничная 0,5л», копия сертификата соответствия.. ., срок действия с 19.05.2009г. по 19.05.2010г., справка к товарно-транспортной накладной продавца – ООО « АС» и организации покупателе- ООО «Аг», копия сертификата соответствия.. ., срок действия с 02.05.2009г. по 02.05.2010 г., копия «Удостоверения о качестве и безопасности от 180», и копия «Справки к товарно- транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию с оттисками печати ООО «АС», справка к товарно – транспортной накладной продавца – ООО « АС» и организации покупателе- ООО «Аг», копия сертификата соответствия.. ., срок действия с 16.04.2008г. по 05.05.2010 г., копия «Удостоверения о качестве и безопасности от 684/2», и копия «Справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию с оттисками печати ООО «АС», папка-скоросшиватель, содержит следующие документы: лист формат А4, в количестве 14 шт. с указанием продукта, цены количества и суммы, счет-фактура.. . от 17.08.12 продавец: ООО «Р», счет-фактура.. . от 23.08.12 продавец: ООО «Р», листы формата А4 за период времени с 01.11.2011 года по 31.12.2011 года, «Долги контрагентов», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 25.09.2012 года «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», папка-скоросшиватель, серого цвета, содержит следующие документы: на формате А4 выполнены таблицы за период времени с 01.01.2012 года по 29.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4, в количестве 43 шт. типовые образцы, блокнот с надписью: «Тачки», счет-фактура.. . от 19.09.12 продавец: ООО «Р», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 29.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4, в количестве 128 шт. типовые образцы, листы формата А4, в количестве 135 шт. типовые образцы, папка-скоросшиватель, серого цвета, содержит следующие документы: листы формата А4 за период времени с 17.11.2012 года по 31.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 18.03.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.07.2012 года по 06.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.07.2012 года по 06.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 12.08.2012 года по 12.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 27.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 05.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.03.2012 года по 03.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.03.2012 года по 23.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 23.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 11.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.12.2012 года по 09.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 19.02.2012 года по 09.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 19.02.2011 года по 21.02.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 17.11.2011 года по 01.12.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 30.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 12.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.08.2010 года по 20.10.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.03.2012 года по 23.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 07.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 30.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 01.02.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 26.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 27.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 04.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 19.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2011 года по 01.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.05.2012 года по 06.06.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 13.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 20.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.07.2012 года по 13.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 15.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 13.02.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 выполнена таблица за период времени с 01.01.2012 года по 17.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 12.12.2011 года по 30.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 07.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 21.03.2012 года по 07.05.2012 года, листы формата А4 за период времени с 12.08.2012 года по 14.08.2012 года с надписью: Реализация в декалитрах, листы формата А4 за период времени с 19.02.2011 года по 21.02.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 05.11.2011 года по 14.12.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 05.11.2011 года по 14.12.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 18.11.2011 года по 24.11.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», листы формата А4 за период времени с 01.08.2011 года по 20.10.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», формат А4, в количестве 1 штуки типовой образец, лист бумаги с указанием продукта, цены, количество и суммы, папка-скоросшиватель, серого цвета, содержит следующие документы: копия Удостоверения о качестве.. ., дата выдачи 09.07.2010г.», лист бумаги формата А 4, –«АТИ: «Грузоперевозки, Перевозки, Грузы, Авто», два листа бумаги формата А4 – « АТИ: «Грузоперевозки, Перевозки, Грузы, Авто», лист бумаги формата А4 таблица за период с 18.10.- 09.01.2012, транспортная накладная, с приложением: грузоотправитель ООО «П», ИНН.. .,<адрес> товарно- транспортная накладная.. ., 23.12.2011. в количестве двух экземпляров, товарная накладная.. . от 23.12.2011г. в количестве двух экземпляров, грузоотправитель: ООО «П», ИНН.. .,<адрес> счет фактура.. . от 23 декабря 2011г. в количестве двух экзепляров. Продавец: ООО « П» адрес: <адрес>, копия «Справки к товарно- транпортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.. ., копия Удостоверения о качестве.. ., от 09.07.2010г.», копия «Сертификата соответствия».. ., «срок действия – с 11.06.2009г. по 11.06.2011», копия Удостоверения качества безопасности,.. . от 1 февраля 2011г., копия «Декларация о соответствии», ЗАО « К-е», копия Удостоверения качества безопасности,.. . от 13 апреля 2011г., копия «Декларация о соответствии», ЗАО « К-е», копия Удостоверения качества безопасности,.. . от 27 января 2011г., справка к товарно – транспортной накладной продавца – ООО « АС», копия сертификата соответствия,.. ., срок действия с 02.10.2009г., копия сертификата соответствия,.. ., срок действия с 02.10.2009г. по 02.10.2011г., копия «Оригинала транспортной Железнодорожной Накладной на перевозку груза в универсальном контейнере». «Срок действий истекает 30.01.2012г. код контейнера –.. .» « <адрес> формат А4 с типовым образцом договора поставки на двух листах, формат А4 с образцом последнего листа договора кредитования, формат А4 с копией перечня документов, подтверждающих правоспособность юридического лица и полномочия представителя действовать от имени юридического лица, формат А4 сведения о подсчете алкогольной продукции в коробках, формат А4– расписка от имени Ов. о получении от Колегова В.П. денежной суммы в размере 300000 тысяч рублей, формат А 4 с черновыми записями, лист бумаги с черновыми записями, формат А4 в количестве одного листа с черновыми записями, содержащие сведения о расчете автомобильных запчастей, стоимости алкогольной продукции, формат А4 с черновыми записями, лист бумаги содержащий рукописный текст с подсчетом алкогольной продукции, лист бумаги неправильной формы с повреждениями в боковой части, содержащий рукописные текст с подсчетами, лист бумаги формата А4 с черновыми записями, с подсчетами расхода денежных средств, лист бумаги содержащий сведения о контрагентах с расчетом алкогольной продукции и денежных средств, лист бумаги неправильной формы с рукописными записями подсчета денежных средств, лист бумаги содержащий черновые записи, лист бумаги с черновыми записями, лист бумаги содержащий черновые записи, лист бумаги неправильной формы содержащий рукописные записи по расчету алкогольной продукции, таблица за период времени с 01.08.2011 года по 01.09.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», формат А 4 с черновыми записями по расчету алкогольной продукции, формат А4 сведения о заказе на замену масла в автомобиле марки «...» Колеговым В.П. 27.12.2011г., формат А4 с записями, товарно- транспортная накладная № 27233, от 21.12.2011. в одном экземпляре, формат А 4 содержащий справку к товарно- транспортной накладной ООО «АС», формат А 4 «Справка к ТТН, счет фактуре», формат А «Транспортный раздел», срок доставки груза – 23.03.2012г. марка автомобиля: «Ф», гос.номер.. ., заказчик: « ООО « АС», водитель Ов., счет фактура.. . от 01 марта 2012г., продавец: «ООО АС», счет фактура.. . от 08.04.12, продавец: ООО Р, товарно-транспортная накладная.. . от 08.04.2012г., грузоотправитель: ООО « Р», счет - фактура.. . от 29.03.12, продавец: «ООО "АС"», товарно-транспортная накладная.. . от 29.03.2012г. с указанием наименования алкогольной продукции: «Вино специальное «Портвейн 777», 0,7л., товарная накладная.. . от 29.03.2012г. с указанием наименования алкогольной продукции: «Вино специальное «Портвейн 777», копия справки к товарно- транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию... . от 11.03.2012г. на алкогольную продукцию «Вино специальное «Портвейн 777», с оттиском печати ООО « АС», копия декларации о соответствии с оттиском печати ООО « АС», справка к товарно - транспортной накладной по алкогольной продукции: «Вино специальное «Портвейн 777», организация продавец: «ООО «АС», накладная на склад.. . от 29.03.2012г. к счет – фактуре.. . от 29.03.2012г. поставщик: «ООО «АС», лист бумаги «Транспортный раздел.. .»- заказчик: «ООО «АС», товарная накладная.. . от 20.03.2012г., поставщик: ООО «АС», счет – фактура.. . от 02 декабря 2011г., продавец: ООО «Ф», товарно - транспортная накладная.. . от 02.12.2011г. грузоотправитель: ООО «Ф», счет- фактура.. . от 23.12.2011г. продавец: продавец: «ООО «АС», товарно- транспортная накладная.. . от 23.12.2011г. с оттиском печати: «ООО "АС"», товарная накладная.. . от 23.12.2011г. на двух листах формата А4 с указанием наименования алкогольной продукции, в том числе: Водка « Пшеничка мягкая», сведения о количестве, цене, массе, виде упаковки, количестве мест, счет- фактура № 1 от 21.04.2012г. на одном листе формата А4- продавец: продавец: ООО «Р», товарно - транспортная накладная.. . от 21.04.2012г. на одном листе формата А4 с оттиском печати: ООО "Р"», товарная накладная.. . от 21.04.2012г. с оттиском печати ООО « Р».
-счет фактура.. . от 23 декабря 2011г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «АС», счет фактура.. . от 19 января 2012г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «Ф», счет фактура.. . от 21 октября 2011 г, на одном листе размером 15смХ20,5см, продавец: ООО «Ф», товарно- транспортная накладная.. . от 30 сентября 2011 г, на одном листе формата А4, продавец: ООО АС», товарно- транспортная накладная.. . от 30 сентября 2011 г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «АС», счет фактура.. . от 14.04.2012 г, на одном листе формата А4 с оттиском печати ООО « Р», счет- фактура.. . от 15 февраля 2012 г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «АС», счет- фактура.. . от 26 декабря 2011 г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «АС», счет- фактура.. . от 21 декабря 2011 г, на одном листе формата А4, продавец: ООО «АС», товарная накладная.. . от 21.12.2011г. с оттиском печати ООО «АС», копия декларации о соответствии алкогольной продукции соответствующим требованиям от 18.11.2010 с оттиском печати ООО « АС», копия сертификата соответствия от 18.06.2008 до 18.06.2010г. с оттиском печати: « ООО «Им», копия декларации о соответствии с оттиском печати « ООО «АС»; от 28.09.2010г.; копия сертификата соответствия от 28.09.2010г. по 28.09.2011г... на одном листе формата А4 с оттиском печати ООО «АС».
-копии справки, прилагаемые к грузовой таможенной декларации.. . на двух листах формата А4 с двух сторон, с печатями ООО « АС» по алкогольной продукции, копия сертификата соответствия от 28.09.2010г. по 28.09.2011г... . на одном листе формата А4 с оттиском печати ООО «Им» с приложениями копии удостоверения о качестве.. . от 10.12.2009г.,.. . от 09.12.2009г.,.. . от 11.11.2009г.,.. . от 11.12.2009г. и.. . от 12.12.2009г. алкогольной продукции: « Водка «Пшеничная», с оттиском печати « ООО «Им», копия сертификата соответствия от 28.09.2010г. по 28.09.2011г... . на одном листе формата А4 с оттиском печати ООО «Им» с приложениями копии удостоверения о качестве.. . от 10.12.2009г.,.. . от 09.12.2009г.,.. . от 11.11.2009г.,.. . от 11.12.2009г. и.. . от 12.12.2009г. алкогольной продукции: « Водка «Пшеничная», с оттиском печати « ООО «Им», товарно-транспортная накладная.. . от 07.04.2012г., грузоотправитель: ООО Р», лист бумаги формата А 4 под названием Транспортный раздел II, далее имеются сведения о: заказчик ООО «АС», лист бумаги формата А 4 содержащий таблицу под названием «Сумма», указанием цифровых выражений, копия декларации о соответствии алкогольной продукции соответствующим требованиям от 18.11.2010 с оттиском печати ООО « АС», товарно-транспортная накладная.. ., дата составления 23.12.2011. в количестве двух экземпляров, товарная накладная.. . от 23.12.2011г. с оттиском печати ООО «П», на одном листе, счет – фактура.. . от 23.12.2011г. на листе формата А4 с указанием продавца: ООО «П» ИНН.. .,<адрес>, лист бумаги формата А4 с указанием сведения организаций, лист бумаги формата А 4 сведения заказчика ООО «Бл, товарно- транспортная накладная.. . от 07.04.2012г., грузоотправитель: ООО «Р», товарно - транспортная накладная без номера на одном листе формата А4, дата составления 23.01.12. ООО « Тр», счет фактура.. . от 02 декабря 2011 г., товарно- транспортная накладная.. . от 30 сентября 2011 г., счет фактура.. . от 07.04.12, продавец: ООО «Р», лист бумаги формата А 4- под названием «Информационная карточка ООО « П», копия договора поставки.. . от 02.08.2010г., копия лицензии.. . от 03.10.2007г. на одном листе формата А4, выданная ООО « Нрт» разрешающая осуществление деятельности по производству, хранению, и поставке произведенных спиртных напитков, копия лицензии на осуществление закупки, хранения, и поставки алкогольной продукции ООО « У-О».. ., рег. Номер.. . от 10.10.2008г. с оттиском печати ООО « У-О», копия лицензии на осуществление деятельности по розничной торговле алкогольной продукции выданной ООО « Е», с оттиском печати ООО «У-О» и копией оттиска печати «Е»; лист бумаги формата А4 с черновыми записями, «справка о доходах физического лица за 2012 № 3 от 23.09.2012г., ООО ТК «Y», «Сдача деклараций по обороту алкогольной продукции», лист бумаги с черновыми записями, тетрадь школьная ученическая, записи номера телефонов -.. .,.. ., принадлежащие Белоусову Р.А... ., тетрадь « Top- Model», ежедневник в обложке синего цвета, ежедневник в обложке темно- красного цвета, ежедневник «Berlin Notebook», лист бумаги, с записями, лист бумаги, содержания: «<данные изъяты> напротив Дата 04.03.2012, лист бумаги Формата А 4, записи, в виде суммы цифр ( указывающие о расчете алкогольной продукции в коробках, и бутылках, ежедневник в обложке черного цвета, с закладкой в виде ленты желтого цвета, ежедневник желто-зеленого цвета, ежедневник темно- синего цвета в плотной обложке, сотовый телефон марки «... модель:.. ... . не раскладной и сим-карты ОАО «МТС» без номера, срезанная... .*;.. ., печать с оттиском ООО Р» для сертификатов, с указанием ИНН.. .\ОГРН.. . <адрес> печать с оттиском ООО «АС» <адрес> счет- фактура.. . от 01.09.2012г, продавец (грузоотправитель): ООО «Р», товарная накладная.. . от 01.09.2012г. с оттиском печати ООО «Р», товарно- транспортная накладная.. . от 01.09.2012г. с оттиском печати ООО «...», счет- фактура.. . от 05.10.2012г, продавец (грузоотправитель): ООО «Р», товарная накладная.. . от 05.10.2012г. с оттиском печати ООО «...», блокнот без обложки в клетку рукописным текстом по учету алкогольной продукции и контрагентов, блокнот без обложки в линию, с записями, по учету алкогольной продукции и контрагентов, блокнот на спирали белого цвета, с надписью: « Сумерки, Сага. Затмение» с записями по учету алкогольной продукции, счет - фактура.. . от 21 октября 2011 г. Продавец: ООО «Ф», товарно-транспортная накладная.. . от 21.10.2011. Грузоотправитель ООО «Ф», товарно-транспортная накладная.. . от 21.10.2011. Грузоотправитель «ПСБ», плательщик ООО «Фн», «Товарно-транспортная накладная.. . от 30.09.2011., чек: ОАО «..., счет- фактура... от 14.04.12, продавец «Р» ООО, товарно-транспортная накладная.. . от 14.04.2012. Грузоотправитель ООО «Р», товарная накладная.. . от 14.04.2012, поставщик ООО «...», Счет- фактура.. . от 15 февраля 2012 г., продавец ООО «АС», Счет - фактура №.. . от 26 декабря 2011 г., продавец ООО «АС», Счет - фактура.. . от 21декабря 2011 г., продавец ООО «АС», лист формата А4 за период времени с 19.02.2011 года по 21.02.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 17.11.2011 года по 01.12.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 30.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 12.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.08.2010 года по 20.10.2011 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.03.2012 года по 23.04.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 07.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.12.2011 года по 30.01.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 01.02.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 26.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.04.2012 года по 27.05.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.01.2012 года по 04.08.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.01.2011 года по 01.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.05.2012 года по 06.06.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», лист формата А4 за период времени с 01.06.2012 года по 13.07.2012 года с надписью: «Долги контрагентам: Общие взаиморасчеты, руб.», Тетрадь, в виде блокнота, записями, доверенность от 13.09.2011 года.. ., выданная ООО «0» в лице генерального директора Колегова В.П. на имя Бл.И., сертификат соответствия.. . срок действия с 20.03.2009 по 20.03.2011 года выданная на продукцию: Вина столовые в ассортименте, с приложением, с указанием соответствует требованиям нормативных документов, справка к товаро-накладной на этиловый спирт, алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию.. ., имеется оттиск печати ООО «АС», копия оригинала транспортной железнодорожной накладной на перевозку грузов, срок доставки истекает 23.10.2012г. станция назначения <адрес> оригинал транспортной железнодорожной накладной, охрана.. ., станция отправления <адрес>» 3530 коробки «Настойки», прошивка документов: копия лицензии с регистрационным номером 1970 от 27 сентября 2007 года, копия лицензии с регистрационным номером.. . от 26 декабря 2006 года, копия договора без номера от 02.12.2011 года заключенный между ООО «П», именуемый «Поставщик», в лице директора Ку. действующего на основании Устава, и ООО ТК «Y» именуемый «Покупатель», в лице директора Колегова В.П., счет-фактура и товарной накладной, копия устава ООО «П», утвержденный 30.09.2009 г., копия выписки из ИФНС по <адрес>, копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ООО «П» от 21.02.2011 года.. ., копия свидетельства государственной регистрации юридического лица ООО «П» от 07.10.2008 года, копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 07.10.2008 года, копия лицензии 189 от 06 ноября 2008 года, Управление ФНС России по <адрес> выдана ООО «П», информационная карточка ООО «П», <адрес> санитарно –эпидемиологическое заключение.. . от 09.10.2007 года.. ., на алкогольную продукцию, копия сертификата соответствия.. . срок действия с 02.10.2009г. по 02.10.2012 года.. .., ООО «Чз», копия удостоверения о качестве.. . дата выдачи 09.07.2010год водка, копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, «алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию».. ., водка «Старорусская» выданная ООО «П» от 09.06.2011 года, копия раздела Б 6 с указанием данных продавца: <адрес> счет-фактура.. . от 23 декабря 2011 года, продавец: ООО «П» <адрес>. Водка «Старорусская», 0,5л. количество 20860 000, стоимость товаров 1783530, копия раздела Б 6 с указанием данных продавца: <адрес>, товарная накладная.. . от 23.12.2011, товар водка «Старорусская», количество 20860000 на сумму 1 783530, копия договора поставки.. . от 15.10.2012г. заключенный между ОАО «Х» поставщик и покупатель ООО «Y» в лице генерального директора Колегова В.П., копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС кадастра и картографии по РБ, дата выдачи 16.06.2011г., прошивка копии документов с имеющими оттисками печати ООО «АС» от 14 ноября 2011года: копия справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, «алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию», с указанием юридических лиц: ООО «АС» и ООО»Ат», декларация о соответствии «Оз», копия сертификата соответствия.. .. Срок действия с 18.11.2010 по 17.11.2013года.Оттиск печати ООО «АС», копия качества удостоверения.. . от 14.11.2011г., копия справки к товарно-транспортной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую.. ., с оттиском печати ООО «АС», копия справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, «алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию», с указанием юридических лиц: ООО «АС» и ООО»Ат», копия сертификата соответствия.. .. Срок действия с 02.06.2011 по 02.06.2013года.Оттиск печати ООО «АС», копия качества удостоверения.. . от 06.10.2011г. Изготовитель: ООО «Алк», <адрес>, удостоверение качества и безопасности.. ., дата выдачи: 20.10.2011г. ООО «Алк», <адрес> на 5 листах, копия справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, «алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию», с указанием юридических лиц: ООО «АС» и ООО»Ат», копия сертификата соответствия.. .. Срок действия с 02.06.2011 по 02.06.2013года. Оттиск печати ООО «АС», копия качества удостоверения.. . от 06.10.2011г. Изготовитель: ООО «Алк», <адрес>, копия качественное удостоверение.. ., дата выдачи: 08.06.2011г., копия акта обследования вагон.. . от 10.10.2012 года, копия протокола осмотра места происшествия от 10.10.2012 года, в ходе которого осматривается вагон.. ., заявление от 19.10.2012 года от директора ООО ТК «Y» Колегова В.П. начальнику ЛО полиции на <адрес> майору полиции Бу., талон уведомления о принятии заявления от 19.10.2012 года, жалоба на действия следователя от Колегова В.П. в межрайонную прокуратуру <адрес> (принято 18.10.2012 г.), лист формата А4 на котором имеются оттиски печати ООО «АС» и ООО «Р», решение.. . единственного учредителя. О создании ООО «0» от 22.08.2011г. г. Улан-Удэ, Колегов В.П., копия распоряжения.. . от 09 октября 2012 года по вагону.. ., договор.. . Транспортной экспедиции по получению, отправлению и доставке контейнеров с грузового двора ст. тальцы и товарного двора ст. Улан-Удэ, от 01 августа 2010 года, оригинал транспортной накладной железнодорожной накладной номер контейнера.. . станция отправления <адрес>, грузоотправитель ООО «М-А», копия транспортной накладной железнодорожной накладной номер контейнера.. . станция отправления <адрес>, грузоотправитель ООО «З», копия транспортной накладной железнодорожной накладной номер контейнера.. . станция отправления <адрес>, грузоотправитель ООО «З», копия транспортной накладной железнодорожной накладной номер контейнера.. . станция отправления <адрес>, грузоотправитель ООО «З», копию постановления о возбуждении уголовного дела.. . и принятия его к производству от 12.10.2012 года <адрес>; уведомление исх. 4\2112 от 29.10.2012 года от заместителя начальника СО <адрес> МВД России на транспорте В.Е.В. на имя начальника железнодорожной станции Ш.Л., рапорт начальнику станции о несоответствии наименования груза данным, указанным в перевозочных документах от 10.10.2012 года, коммерческий акт.. . от 10.10.2012 года по несоответствию наименования груза, вагонный лист на повагонную отправку вагон.. . срок доставки 10.10.2012 года, книгу учета коммерческих актов, составленных на неисправленные перевозки грузов и багажа за период времени с 01.10.2012г. по 16.10.2012 г., акт общей формы.. . от 09.10.2012г. составлен на не соответствие наименования груза по вагону.. .., акт общей формы.. . от 09.10.2012г. составлен на не соответствие наименования груза по вагону.. ., акт общей формы.. . от 10.10.2012г. составлен на не соответствие наименования груза по вагону.. ., акт общей формы.. . от 18.10.2012г. составлен на основании уведомления линейного отделения полиции на станции <адрес>, справка расчет суммы штрафа за несоответствие наименования груза в вагоне.. ., расчет провозной платы по прейскуранту.. . на 3- листах, телеграмму ОАО «РЖД».. . края из <адрес>, вагонный лист с указанием кодов для натурного листа, оригинал транспортной железнодорожной накладной на перевозку грузов, срок доставки истекает 23.10.2012г., оригинал транспортной железнодорожной накладной грузоотправитель ООО «Сц» 3530 коробки «Настойки», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственной части СУ МВД по РБ, - уничтожить по вступлению постановления в законную силу.
Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня оглашения.
Отпечатано в совещательной комнате.
Судья Железнодорожного
районного суда г. Улан-Удэ А.М. Баглаев
