Дело № 1-170/2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении уголовного дела прокурору
«2» июля 2018 г. г. Воркута
Воркутинский городской суд Республики Коми
в составе председательствующего судьи Иванова С.В.
при секретаре судебного заседания Зверевой Д.А.
с участием: государственного обвинителя помощника прокурора г. Воркуты Климович Л.Н.,
обвиняемого Ломако А.В.,
адвоката Мочаловой Е.В., представившей удостоверение ... и ордер ... от 31.05.2018г.,
потерпевших Потерпевший №9, Потерпевший №66, Потерпевший №80, Потерпевший №37, Потерпевший №57, Потерпевший №2, Потерпевший №88, Потерпевший №78
рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Ломако Александра Васильевича, родившегося <адрес>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
У С Т А Н О В И Л:
Согласно предъявленного обвинения, Ломако А.В., являющийся собственником и руководителем организации, органами предварительного расследования обвиняется в совершении сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере, также органами предварительного расследования обвиняется в том, что, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершил использование своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, охраняемым законом интересам общества и государства, также органами предварительного расследования обвиняется в том, что, являясь руководителем организации, совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда из корыстной и иной личной заинтересованности, также органами предварительного расследования обвиняется в том, что он, являясь руководителем организации, совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности при следующих обстоятельствах:
В соответствии с решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «...) ... от <дата> Ломако Александр Васильевич назначен на должность ...
В соответствии с Уставом ...» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» с целью извлечения прибыли. Местонахождение организации с 29 марта 2011 года: Российская Федерация, <адрес>
ООО «...» с <дата> зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным регистрационным номером ... и с этого же дня поставлено на учет в инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сыктывкару Республики Коми с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) ...
С 15 апреля 2011 года ООО «...» постановлено на учет в инспекции Федеральной налоговой службы по городу Воркуте Республики Коми (далее по тексту - ИФНС России по г. Воркуте), расположенной по адресу: 169900, Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Яновского, дом 1.
В период занятия Ломако А.В. должности генерального директора ООО «... в организации имелись следующие счета: - расчетный счет ..., открытый в отделении ... Сбербанка России <дата>; - расчетный счет ..., открытый в отделении ... Сбербанка России <дата>; - расчетный счет ..., открытый в отделении ... Сбербанка России <дата>.
В соответствии с п. 3.3. Устава ООО «...» осуществляет деятельность по организации производства и реализации цемента, оптовой и розничной торговле, производству и реализации стройматериалов, а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 9.2, 9.4. Устава ООО «...» Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, а также осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи финансовых документов, распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе.
В соответствии со ст.ст.2,6,7 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» на Ломако А.В., как на руководителя Общества, возложена ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
В соответствии со ст. 57 Конституции РФ и ст. 9,11,19,23,45,58 НК РФ ООО «...», являясь налогоплательщиком, обязано было своевременно уплачивать установленные законом налоги и сборы.
Ломако А.В. в соответствии с Уставом Общества, являясь единственным учредителем и участником (собственником), а также единоличным руководителем (генеральным директором) ООО «...», распорядителем денежных средств, обладая правом первой подписи финансовых документов, полномочиями по распоряжению денежными средствами, имуществом и прибылью Общества, по определению учетной политики Общества, а также по решению всех иных вопросов деятельности Общества, должен был обеспечивать своевременное осуществление Обществом обязательных платежей, а именно расчетов по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды (в том числе по налогам и сборам), то есть должен был, в том числе, обеспечивать своевременное исполнение обязанностей ООО «... как налогоплательщика.
При этом, Ломако А.В. обвиняется в том, что, являясь единственным учредителем и участником (собственником), а также единоличным руководителем (генеральным директором) ООО «...», будучи обязанным обеспечивать своевременную уплату налогов, достоверно знал, что в период с 07.10.2015 по 03.04.2017, уполномоченными государственными органами Федеральной налоговой службы России и Федеральной службы судебных приставов России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, принимаются меры, направленные на принудительное взыскание с ООО «...» недоимки по налогам, а именно достоверно знал о следующих обстоятельствах: во-первых, что по состоянию на 19.11.2015 общая сумма недоимки по налогам ООО «...» (по выставленным в порядке ст. 69 Налогового кодекса РФ требованиям налогового органа с истекшим сроком для добровольной оплаты) составила 2 657 947 рублей, то есть крупный размер, а именно по налогу на добавленную стоимость; во-вторых, что в адрес ООО «...» поступили направленные ИФНС России по г. Воркуте в соответствии со ст. 69 Налогового кодекса РФ требования об уплате недоимки по налогам на общую сумму 2 657 947 рублей, а именно: 1) требование налогового органа об уплате налога ... от <дата>, выставленное ИФНС России по г. Воркуте в адрес ООО «... о возникшей задолженности по уплате налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года в сумме 1 550 405 рублей (срок уплаты налога, установленный законодательством, наступил <дата>), при этом указанная задолженность не была добровольно оплачена налогоплательщиком, то есть ООО «...», в установленные указанным требованием сроки, то есть до <дата>, о чем достоверно было известно Ломако А.В.; 2) требование налогового органа об уплате налога ... от 29.10.2015, выставленное ИФНС России по г. Воркуте в адрес ООО «...» о возникшей задолженности по уплате налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года в сумме 1 107 542 рубля (срок уплаты налога, установленный законодательством, наступил <дата>), при этом указанная задолженность не была добровольно оплачена налогоплательщиком, то есть ООО «...», в установленные указанным требованием сроки, то есть до <дата>, о чем достоверно было известно Ломако А.В.; в-третьих, о том, что ИФНС России по г. Воркуте в связи с неисполнением ООО «...» (в лице Ломако А.В.), вышеуказанных требований приняты соответствующие решения в порядке ст. 46 и 47 Налогового Кодекса РФ о принудительном взыскании с ООО «...» недоимки по налогам в общей сумме 2 657 947 рублей, в связи с чем выставлены инкассовые поручения на расчетные счета Общества о принудительном списании указанной суммы недоимки, а также приняты решения о приостановлении операций по расчетным счетам.
Однако, Ломако А.В., в период с 27.10.2015 по 03.04.2017, находясь на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми (далее - МО ГО «Воркута»), являясь единственным учредителем и участником (собственником), а также единоличным руководителем (генеральным директором) ООО «...», будучи обязанным обеспечивать своевременную уплату налогов, достоверно зная о вышеуказанных мерах, принимаемых уполномоченными государственными органами Федеральной налоговой службы России и Федеральной службы судебных приставов России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и направленных на принудительное взыскание с ООО «...» недоимки по налогам, осознавая, что в случае поступления денежных средств на вышеуказанные расчетные счета ООО «...» они будут в принудительном порядке направлены на погашение имеющейся задолженности Общества по налогам, желая избежать принудительного взыскания недоимки по налогам, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих деяний, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст. 23,45,58,69 Налогового Кодекса РФ, органами предварительного следствия обвиняется в том, что совершил умышленное сокрытие денежных средств ООО «...» в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам указанного Общества, следующим способом:
1) собственноручно подписал и направил в адрес Общества с ограниченной ответственностью «... финансовые распоряжения, в соответствии с которыми денежные средства в сумме 2 622 420, 89 рублей, причитающиеся ООО «...» в качестве дебиторской задолженности, минуя вышеуказанные расчетные счета ООО «...», были перечислены ... непосредственно на счета третьих лиц в счет погашения кредиторской задолженности ООО «...», а именно: 24.03.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 1 176 000 рублей в ОАО «...» за электроэнергию, на основании которого 24.03.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 1 176 000 рублей, часть из которых в сумме 697 367, 74 рублей в случае поступления на расчетные счета ООО ...», была бы взыскана в принудительном порядке в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 28.03.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, 27 200 рублей в АО «...» в качестве оплаты услуг, на основании которого 28.03.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, платежным поручением ... перечислило 27 200 рублей АО «...», в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 127 200 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 31.03.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 495 000 рублей ООО «...» в качестве оплаты по договору, на основании которого 31.03.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 495 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 08.04.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 7 207,44 рублей в ... за техническое сопровождение, 10 000 рублей в ОАО «...» за перевозку грузов, на основании которого 08.04.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ... денежные средства в размере 7 207,44 рублей, платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 10 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 17 207, 44 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 12.04.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого 12.04.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 13.04.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 20 000 рублей в ОАО «...» за услуги связи, на основании которого 13.04.2016 ООО «...» платежными поручениями ... и ... перечислило ОАО «...» денежные средства в общей сумме 20 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 15.04.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 200 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого 15.04.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 200 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 22.04.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого 22.04.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 25.04.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 7 207,44 рублей в ... за техническое сопровождение, на основании которого 25.04.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ... денежные средства в размере 7 207,44 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 26.04.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 150 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого 26.04.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО ...» денежные средства в размере 150 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 04.05.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 130 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого 05.05.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 130 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 11.05.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 5 000 рублей в ОАО «...» в качестве штрафа, на основании которого 11.05.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 5 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 18.05.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 112 913,02 рублей в ОАО «...» за электроэнергию, на основании которого 18.05.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 112 913,02 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам; 19.05.2016 финансовое распоряжение ... о перечислении 300 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, 500 000 рублей в ООО «...» за подвижный состав, на основании которого 19.05.2016 ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 300 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам, а также платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 500 000 рублей, часть из которых в сумме 160 525, 25 рублей в случае поступления на расчетные счета ООО «...», была бы взыскана в принудительном порядке в счет погашения вышеуказанной недоимки по налогам;
2) не направил на вышеуказанные банковские счета ООО «...» денежные средства, поступившие в кассу Общества, в сумме 4 628 рублей, которые в соответствии с расходно-кассовым ордером ... от 28.04.2016 были потрачены Ломако А.В. на закупку товарно-материальных ценностей, то есть на платежи, относящиеся в соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса РФ к пятой очереди удовлетворения требований кредиторов, и не имеющие приоритета к уплате обязательных налоговых платежей, в результате чего указанные денежные средства были сокрыты от принудительного взыскания в счет уплаты вышеуказанной недоимки по налогам.
При этом, несмотря на вышеуказанные умышленные преступные деяния, предпринятые Ломако А.В. для сокрытия денежных средств ООО «...» с целью, направленной на избежание принудительного взыскания указанной недоимки по налогам, органами Федеральной налоговой службы России и Федеральной службой судебных приставов России в период с 28.09.2016 по 31.10.2016 в принудительном порядке, предусмотренном ст.47 Налогового Кодекса РФ, с ООО «...» были взысканы денежные средства на общую сумму 30 898, 11 рублей в счет оплаты вышеуказанной недоимки по налогу на добавленную стоимость (по требованиям налогового органа об уплате налога ... от 07.10.2015 и ... от 29.10.2015).
Таким образом, общая сумма умышленно сокрытых Ломако А.В. денежных средств в период с 27.10.2015 по 03.04.2017 составила 2 627 048, 89 рублей, что является крупным размером, в случае поступления которых на расчетные банковские счета Общества, в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а именно в соответствии со ст.ст. 46 и 47 Налогового Кодекса РФ, а также в соответствии с порядковой и календарной очередностью списания по платежным документам, выставленным на расчетные счета ООО «...», за счет указанных денежных средств в период с 03.11.2015 по 03.04.2017 было бы произведено принудительное взыскание недоимки по налогам ООО «...» в размере 2 627 048, 89 рублей, что является крупным размером, а именно: по налогу на добавленную стоимость в сумме 1 542 429,74 рублей (по требованию налогового органа об уплате налога ... от <дата>); по налогу на добавленную стоимость в сумме 1 084 619,15 рублей (по требованию налогового органа об уплате налога ... от <дата>).
При этом, у ООО «...», а также у Ломако А.В., как у собственника и руководителя данного Общества, имелась реальная возможность уплатить указанную сумму недоимки по налогам, однако Ломако А.В., преследуя свои личные интересы, выраженные в стремлении извлечь выгоду имущественного, а также неимущественного характера, в стремлении создать и поддерживать собственный авторитет и имидж успешного руководителя в глазах работников организации, деловых партнеров, а также обусловленные побуждениями карьеризма и желанием приукрасить действительное положение в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации, достоверно зная, что финансово-хозяйственное положение организации в указанный период времени, то есть с 27.10.2015 по 03.04.2017, не позволяет в полном объеме рассчитаться по долгам со всеми кредиторами, тем не менее, направил сокрытые вышеуказанным способом денежные средства в размере 2 627 048, 89 рублей на расчеты с поставщиками, подрядчиками и иными кредиторами, на закупку товарно-материальных ценностей, то есть на платежи, относящиеся в соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса РФ к пятой очереди удовлетворения требований кредиторов, не имеющие приоритета к уплате налогов и сборов.
Таким образом, умышленные преступные деяния Ломако А.В. повлекли за собой непоступление денежных средств (налогов) в бюджетную систему Российской Федерации на сумму 2 627 048, 89 рублей, чем государству был причинен материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст.6, ч. 2 ст.14 Федерального закона РФ от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон РФ № 167-ФЗ), ст. 11, ч. 2 ст. 17 Федерального закона РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон РФ № 326-ФЗ), ст. 15,18 Федерального закона РФ от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд Социального Страхования Российской Федерации, Федеральный фонд Обязательного Медицинского Страхования» (далее по тексту – Федеральный закон РФ № 212-ФЗ), Ломако А.В., являясь единственным учредителем и участником (собственником), а также единоличным руководителем (генеральным директором) ООО ...», обладая в соответствии с Уставом Общества правом первой подписи финансовых документов, полномочиями по распоряжению денежными средствами, имуществом и прибылью Общества, по определению учетной политики Общества, а также по решению всех иных вопросов деятельности Общества, должен был обеспечивать своевременное исполнение ООО «...» обязанностей плательщика страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в соответствующие государственные внебюджетные фонды. При этом, Ломако А.В. органами предварительного следствия обвиняется в том, что, он, являясь единственным учредителем и участником (собственником), а также единоличным руководителем (генеральным директором) ООО «...», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации, будучи обязанным обеспечивать своевременную уплату вышеуказанных страховых взносов, достоверно знал, что в период с <дата> по <дата> уполномоченными государственными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации и Федеральной службы судебных приставов России в порядке, предусмотренном ст.ст. 19-20, 22 Федерального закона РФ № 212-ФЗ, а в период с <дата> по <дата> уполномоченными государственными органами Федеральной налоговой службы России и Федеральной службы судебных приставов России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, принимаются меры, направленные на принудительное взыскание с ООО «...» недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, а именно достоверно знал о следующих обстоятельствах:
- во-первых, что в адрес ООО «...» поступили направленные уполномоченным государственным органом Пенсионного Фонда Российской Федерации – Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Воркуте Республики Коми (далее по тексту – УПФР в г. Воркуте) в порядке, предусмотренном ст. 22 Федерального закона РФ № 212-ФЗ, требования об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование на общую сумму 14 032 489, 05 рублей, а именно: 1) требование от 27.08.2015 ...<адрес>1 об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 6 114 573,71 рублей и по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в сумме 1 204 875,38 рублей, при этом указанная задолженность не была добровольно оплачена плательщиком страховых взносов, то есть ООО «...», в установленные указанным требованием сроки, то есть до 15.09.2015, о чем достоверно было известно Ломако А.В.; 2) требование от 19.11.2015 ... об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 5 608 666,22 рублей и по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в сумме 1 104 373,74 рублей, при этом указанная задолженность не была добровольно оплачена плательщиком страховых взносов, то есть ООО «...», в установленные указанным требованием сроки, то есть до 07.12.2015, о чем достоверно было известно Ломако А.В.;
- во-вторых, что УПФР в г. Воркуте в связи с неисполнением ООО «...» в лице Ломако А.В., вышеуказанных требований приняты соответствующие решения в порядке ст.ст.19,20 Федерального закона РФ № 212-ФЗ о принудительном взыскании с ООО «...» недоимки по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, в связи с чем выставлены инкассовые поручения на расчетные счета Общества о принудительном списании недоимки в общей сумме 14 026 054, 33 рублей.
Однако, Ломако А.В., в период с 15.09.2015 по 03.04.2017, находясь на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми (далее - МО ГО «Воркута»), являясь единственным учредителем и участником (собственником), а также единоличным руководителем (генеральным директором) ООО ...», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, будучи обязанным обеспечивать своевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, достоверно зная о вышеуказанных мерах, принимаемых уполномоченными государственными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов России, Федеральной налоговой службы России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и направленных на принудительное взыскание с ООО «...» недоимки по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, осознавая, что в случае поступления денежных средств на вышеуказанные расчетные счета ООО «...» они будут в принудительном порядке направлены на погашение имеющейся задолженности Общества по уплате вышеуказанных страховых взносов, желая избежать принудительного взыскания недоимки, действуя умышленно, используя свои полномочия генерального директора ООО «...» вопреки законным интересам данной организации, в целях извлечения для себя выгод и преимуществ имущественного, а также неимущественного характера, выраженных в стремлении создать и поддерживать собственный авторитет и имидж успешного руководителя в глазах работников организации, деловых партнеров, а также обусловленные побуждениями карьеризма и желанием удержать стабильное положение в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации за счет неуплаты вышеуказанных страховых взносов, а также в целях нанесения вреда Пенсионному Фонду Российской Федерации и Федеральному Фонду обязательного медицинского страхования Российской Федерации, выраженного в неперечислении соответствующих страховых взносов, осознавая общественную опасность своих деяний и неизбежное причинение существенного вреда правам и законным интересам Пенсионного Фонда Российской Федерации и Федерального Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также охраняемым законом интересам общества и государства в сфере пенсионного обеспечения и здравоохранения, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст.6, ч.2 ст.14 Федерального закона РФ № 167-ФЗ, ст.11, ч.2 ст.17 Федерального закона РФ N 326-ФЗ, ст.ст. 15,18 Федерального закона РФ № 212-ФЗ, совершил умышленное сокрытие денежных средств ООО «...», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование указанного Общества, то есть органами предварительного следствия обвиняется в том, что совершил злоупотребление своими полномочиями генерального директора ООО «...» следующим способом:
1) собственноручно подписал и направил в адрес Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ...») финансовые распоряжения, в соответствии с которыми денежные средства в сумме 11 134 347, 83 рублей, причитающиеся ООО «...» в качестве дебиторской задолженности, минуя вышеуказанные расчетные счета ООО «...», были перечислены ООО «...» непосредственно на счета третьих лиц в счет погашения кредиторской задолженности ООО «...», а именно: <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 520 000 рублей в ОАО «...» за поставку каменного угля, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 520 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 861 000 рублей в ОАО «...» за поставку каменного угля, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 861 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 230 000 рублей в ОАО «...» за поставку каменного угля, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 230 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 336 000 рублей в ОАО «...» за поставку каменного угля и 200 000 рублей в ООО «...» (далее по тексту – ООО «...») в качестве платежа по договору, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 336 000 рублей и платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 200 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 536 000 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 5 000 рублей в ОАО «...» в качестве штрафа, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 5 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 18 800 рублей в ОАО «...» в качестве оплаты услуг, 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежными поручениями ... и ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 18 800 рублей, платежным поручением ... перечислило ОАО «...» 100 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 118 800 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 20 000 рублей в ОАО «...» за погрузочно-разгрузочные работы, 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 20 000 рублей, платежным поручением ... перечислило ОАО «...» 100 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 120 000 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 245 000 рублей в ОАО «...» за каменный уголь, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 245 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование;<дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 400 000 рублей в ООО «...» в качестве оплаты по договору, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 400 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 20 000 рублей в ОАО «...» в качестве штрафа и оплаты за перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежными поручениями ... и ... перечислило ОАО «... денежные средства в размере 20 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 7 207, 44 рублей в ... за техническое сопровождение, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило в ... денежные средства в размере 7 207, 44 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 105 000 рублей в ООО «...» в качестве оплаты по договору, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 105 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 150 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 150 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 10 000 рублей в ОАО «...» за перевозку грузов, 1 166 914,64 рублей в ОАО «...» за электроэнергию, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 10 000 рублей, платежным поручением ... перечислило ОАО «...» 1 166 914,64 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 1 176 914, 64 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 10 000 рублей в ООО «...» за нефтепродукты, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО ...» денежные средства в размере 10 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 20 000 рублей в ОАО «...» за погрузочно-разгрузочные работы, 150 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, 400 000 рублей в ООО «...» в качестве оплаты по договору, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 20 000 рублей, платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 150 000 рублей, платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 400 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 570 000 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 150 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 150 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 20 000 рублей в ООО «...» за нефтепродукты, 7 207,44 рублей в ... за техническое сопровождение, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО ...» 20 000 рублей, платежным поручением ... перечислило ... денежные средства в размере 7 207,44 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 27 207, 44 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 400 000 рублей в ООО «...» за подвижный состав, 1 176 000 рублей в ОАО «Коми энергосбытовая компания» за электроэнергию, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 400 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; а также платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 1 176 000 рублей, часть из которых в сумме 478 632, 26 рублей в случае поступления на расчетные счета ООО «...», была бы взыскана в принудительном порядке в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 500 000 рублей в ООО «...» за подвижный состав, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 500 000 рублей, часть из которых в сумме 339 474, 75 рублей в случае поступления на расчетные счета ООО «...», была бы взыскана в принудительном порядке в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 20 000 рублей в ОАО «...» за погрузочно-разгрузочные работы, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 20 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 7 207,44 рублей в ... за техническое сопровождение, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ... денежные средства в размере 7 207,44 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 150 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 150 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 254 478,30 рублей в ООО ТД «...» по акту сверки, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО ТД «...» денежные средства в размере 254 478,30 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 150 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 150 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 18 000 рублей в ПАО «...» за услуги связи, на основании которого <дата> ООО «...» платежными поручениями ... и ... перечислило ПАО «...» денежные средства в размере 18 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 7 207,44 рублей в ... за техническое сопровождение, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ... денежные средства в размере 7 207,44 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 120 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 120 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 120 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 120 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 12 000 рублей в ОАО «...» за перевозку грузов и в качестве штрафа, на основании которого <дата> ООО «...» платежными поручениями ... и ... перечислило ОАО ...» денежные средства в размере 12 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, 27 100 рублей в ООО «...» в качестве страховых взносов, 159 100 рублей в ЗАО «...» по акту сверки, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 27 100 рублей, платежным поручением ... перечислило ЗАО «...» денежные средства в размере 159 100 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 286 200 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 1 000 000 рублей в ООО «...» в качестве оплаты по договору, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 1 000 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» по договору, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 16 000 рублей в ПАО «...» за услуги связи, на основании которого <дата> ООО «...» платежными поручениями ... и ... перечислило ПАО «...» денежные средства в размере 16 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 150 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, 27 100 рублей в ООО «...» за услуги по страхованию, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 150 000 рублей, платежным поручением ... перечислило ООО «...»денежные средства в размере 27 100 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 177 100 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 7 207,44 рублей в ... за техническое сопровождение, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ... денежные средства в размере 7 207,44 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 150 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 150 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 13 800 рублей в ООО «...» за услуги по страхованию, 10 000 рублей в ОАО «...» за перевозку грузов и в качестве штрафа, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 13 800 рублей, платежными поручениями ... и ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 10 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 23 800 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 500 000 рублей в ООО «...» за предоставление подвижного состава, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 500 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 200 000 рублей в ООО «...» в качестве оплаты по договору, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 200 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 150 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, 10 000 рублей в ОАО «...» за перевозку грузов и в качестве штрафа, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 150 000 рублей, платежными поручениями ... и ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 10 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 160 000 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 50 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, 12 400 рублей в ООО «...» за услуги по страхованию, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 50 000 рублей, платежным поручением ... перечислило ООО ...» денежные средства в размере 12 400 рублей, в результате чего указанные денежные средства в общей сумме 62 400 рублей были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 153 185 рублей в ООО «...» по акту сверки, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ООО «...» денежные средства в размере 153 185 рублей, часть из которых в сумме 111 510, 68 рублей в случае поступления на расчетные счета ООО «...», была бы взыскана в принудительном порядке в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 100 000 рублей в ОАО «...» за поставку и перевозку грузов, на основании которого <дата> ООО «...» платежным поручением ... перечислило ОАО «...» денежные средства в размере 100 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование; <дата> финансовое распоряжение ... о перечислении 11 000 рублей в ПАО «...» за услуги связи, на основании которого <дата> ООО «...» платежными поручениями ... и ... перечислило ПАО «...» денежные средства в размере 11 000 рублей, в результате чего они были укрыты от принудительного взыскания в счет погашения вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование;
2) не направил на вышеуказанные банковские счета ООО «...» денежные средства, поступившие в кассу Общества, в общей сумме 14 679, 40 рублей, которые были потрачены Ломако А.В. на платежи, относящиеся в соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса РФ к пятой очереди удовлетворения требований кредиторов, и не имеющие приоритета к уплате обязательных платежей (страховых взносов), в результате чего указанные денежные средства были сокрыты от принудительного взыскания в счет уплаты вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, а именно: в соответствии с расходно-кассовым ордером ... от 04.12.2015 денежные средства в сумме 3 117 рублей были потрачены Ломако А.В. на закупку товарно-материальных ценностей; в соответствии с расходно-кассовыми ордерами №...,4,5 от <дата> денежные средства в сумме 10 562, 40 рублей были потрачены Ломако А.В. на командировочные расходы; в соответствии с расходно-кассовым ордером от 17.02.2016 денежные средства в сумме 1 000 рублей были потрачены Ломако А.В. на хозяйственные расходы.
При этом, несмотря на вышеуказанные умышленные преступные деяния, предпринятые Ломако А.В. для сокрытия денежных средств ООО «... с целью, направленной на избежание принудительного взыскания указанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование уполномоченными государственными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов России в период с 17.09.2015 по 03.04.2017 в принудительном порядке, предусмотренном ст.ст. 19-20 Федерального закона РФ № 212-ФЗ, с ООО «ЦСК» были взысканы денежные средства на общую сумму 1 067 573, 19 рублей в счет оплаты вышеуказанной недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (по требованию УПФР в г. Воркуте от 27.08.2015 ...<адрес>1).
Таким образом, общая сумма умышленно сокрытых Ломако А.В. денежных средств в период с 15.09.2015 по 03.04.2017 составила 11 149 027, 23 рублей, в случае поступления которых на расчетные банковские счета Общества, в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за счет указанных денежных средств в период с <дата> по <дата> было бы произведено принудительное взыскание вышеуказанной недоимки по страховым взносам на сумму 11 149 027, 23 рублей, что с учетом порядковой и календарной очередностью списания по платежным документам, выставленным на расчетные счета ООО «...», позволило бы погасить задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в общей сумме 8 839 942, 03 рублей (по требованиям УПФР в <адрес>...<адрес>1 от <дата> и ...S01150025719 от <дата>), а также задолженность по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование в общей сумме 2 309 085, 20 рублей (по требованиям УПФР в <адрес>...<адрес>1 от <дата> и ... от <дата>).
При этом, у ООО «...», а также у Ломако А.В., как лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, имелась реальная возможность уплатить указанную сумму недоимки по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, однако Ломако А.В., желая избежать принудительного взыскания недоимки, действуя умышленно, используя свои полномочия генерального директора ООО «ЦСК» вопреки законным интересам данной организации, в целях извлечения для себя выгод и преимуществ имущественного, а также неимущественного характера, выраженных в стремлении создать и поддерживать собственный авторитет и имидж успешного руководителя в глазах работников организации, деловых партнеров, а также обусловленные побуждениями карьеризма и желанием удержать стабильное положение в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации за счет неуплаты вышеуказанных страховых взносов, а также в целях нанесения вреда Пенсионному Фонду Российской Федерации и Федеральному Фонду обязательного медицинского страхования Российской Федерации, выраженного в неперечислении соответствующих страховых взносов, достоверно зная, что финансово-хозяйственное положение организации в указанный период времени, то есть с 15.09.2015 по 03.04.2017, не позволяет в полном объеме рассчитаться по долгам со всеми кредиторами, тем не менее, направил сокрытые вышеуказанным способом денежные средства в размере 11 149 027, 23 рублей на расчеты с поставщиками, подрядчиками и иными кредиторами, на хозяйственные нужды, на закупку товарно-материальных ценностей, на командировочные расходы, то есть на платежи, относящиеся в соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса РФ к пятой очереди удовлетворения требований кредиторов, не имеющие приоритета к уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.
Таким образом, умышленные преступные деяния Ломако А.В. повлекли за собой: причинение существенного вреда правам и законным интересам Пенсионного Фонда Российской Федерации, выразившегося в непоступлении денежных средств в бюджет указанного Фонда, а именно страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в общей сумме 8 839 942, 03 рублей; причинение существенного вреда правам и законным интересам Федерального Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации, выразившегося в непоступлении денежных средств в бюджет указанного Фонда, а именно страховых взносов на обязательное медицинское страхование в общей сумме 2 309 085, 20 рублей; причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства в сфере пенсионного обеспечения и здравоохранения.
Также, в соответствии с п.9.2, 9.4. Устава ООО «...» Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, а также осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи финансовых документов, распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении. В соответствии со ст.ст. 22, 136, 140 Трудового Кодекса Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об оплате труда работников ООО «...», а также в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с работниками ООО «...», в обязанности Ломако А.В., как руководителя организации и работодателя входило осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества, в том числе, общее руководство текущей (производственно-хозяйственной и финансово-экономической) деятельностью, обеспечение выполнения всех принимаемых Обществом обязательств, а также выплата в полном размере причитающейся работникам заработной платы в установленные сроки. Ломако А.В. органами предварительного следствия обвиняется в том, что в период с 01 августа 2016 года по 03 апреля 2017 года, он, являясь генеральным директором ООО «...», то есть руководителем данной организации, а также работодателем по отношению к остальным работникам, находясь на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми (далее - МО ГО «Воркута»), в том числе по месту нахождения Общества, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, имея умысел на совершение невыплаты заработной платы работникам ООО «...», из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении обеспечить рентабельность ООО «...» за счет использования денежных средств из фонда заработной платы работников, и тем самым извлечь выгоду имущественного, а также неимущественного характера, в стремлении создать и поддерживать собственный авторитет и имидж успешного руководителя среди деловых партнеров, а также обусловленные побуждениями карьеризма и желанием приукрасить действительное положение в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации, осознавая общественную опасность своих деяний, в нарушение вышеуказанных положений Трудового кодекса РФ, Устава Общества, Положения об оплате труда и трудовых договоров, заключенных с работниками, имея реальную возможность выплачивать работникам ООО «...» начисленную им заработную плату, при наличии у ООО «...» достаточного количества средств для выплаты заработной платы, расходовал денежные средства из фонда оплаты труда (начисленную заработную плату) для расчетов с поставщиками (кредиторами), на хозяйственные нужды организации, а также на иные цели, при этом также не предпринимая должных и достаточных мер по взысканию дебиторской задолженности ООО «...», в результате чего совершил невыплату заработной платы работникам ООО «...», начисленной им за период с августа 2016 года по январь 2017 года, а именно, органами предварительного следствия обвиняется в том, что совершил:
1) полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, начисленной за август 2016 года, со сроками выплаты к 30 августа 2016 года (аванс) и к 15 сентября 2016 года (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «...», на общую сумму 40 412,36 рублей в отношении работника ООО «...» Потерпевший №30;
2) выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, начисленной за август 2016 года, со сроками выплаты к 30 августа 2016 года (аванс) и к 15 сентября 2016 года (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «ЦСК», в результате чего сумма невыплаченной части заработной платы составила 1 261,96 рублей в отношении работника ООО «...» Потерпевший №84 (по должности дежурного бюро пропусков);
3) полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, начисленной за сентябрь 2016 года, со сроками выплаты к 30 сентября 2016 года (аванс) и к 15 октября 2016 года (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «...», на общую сумму 955 232, 71 рублей в отношении следующих работников ООО «...» и в следующих размерах: Потерпевший №7 - в сумме 31 163,49 рубля; Потерпевший №11 - в сумме 22 537,79 рублей; Потерпевший №13 - в сумме 21 160,34 рублей; Потерпевший №14 - в сумме 11 741,93 рубль; Потерпевший №15 - в сумме 33 675,02 рублей; Потерпевший №17 - в сумме 42 760,75 рублей; Потерпевший №18 - в сумме 21 067,29 рублей; Потерпевший №1 - в сумме 6 841,03 рубль; Потерпевший №21 - в сумме 29 336,51 рублей; Потерпевший №22 - в сумме 738,49 рублей; Потерпевший №23 - в сумме 36 700,30 рублей; И. И.А. - в сумме 32 020,44 рублей; Потерпевший №27 - в сумме 1 879 рублей; Потерпевший №28 - в сумме 13 056,98 рублей; Потерпевший №30 - в сумме 10 917,99 рублей; Потерпевший №33 - в сумме 10 132,88 рубля; Потерпевший №34 - в сумме 14 966,12 рублей; Потерпевший №37 - в сумме 3 255,24 рублей; Потерпевший №38 - в сумме 408,59 рублей; Потерпевший №39 - в сумме 23 015,57 рублей; Потерпевший №40 - в сумме 21 941,40 рублей; Потерпевший №41 - в сумме 24 586,96 рублей; Потерпевший №42 - в сумме 31 534,43 рубля; Потерпевший №43 - в сумме 31 286,41 рублей; Потерпевший №44 - в сумме 17 799,33 рублей; Потерпевший №45 - в сумме 27 679,17 рублей; Потерпевший №48 - в сумме 26 644,62 рубля; Потерпевший №50 - в сумме 16 671,89 рубль; Потерпевший №51 - в сумме 6 575,77 рублей; Потерпевший №52 - в сумме 764,49 рубля; Потерпевший №53 - в сумме 1 267,33 рублей; Потерпевший №54 - в сумме 4 707,45 рублей; Потерпевший №56 - в сумме 4 792,91 рубля; Потерпевший №57 - в сумме 28 134,57 рубля; Потерпевший №58 - в сумме 30 475,73 рублей; Потерпевший №59 - в сумме 24 144,81 рубля; Потерпевший №60 - в сумме 9 234,30 рубля; Потерпевший №62 - в сумме 30 702,59 рубля; Потерпевший №65 - в сумме 1 708,63 рублей; Потерпевший №69 - в сумме 22 304,59 рубля; Потерпевший №70 - в сумме 59 204,25 рубля; Потерпевший №71 - в сумме 32 387,29 рублей; Потерпевший №2 - в сумме 15 661,32 рубль; Потерпевший №73 - в сумме 27 524,97 рубля; Потерпевший №74 - в сумме 764,49 рубля; Потерпевший №79 - в сумме 268,59 рублей; Потерпевший №81 - в сумме 7 237,33 рублей; Потерпевший №82 - в сумме 26 466,99 рублей; Потерпевший №80 - в сумме 25 745,81 рублей; Потерпевший №84 - в сумме 1 255,29 рублей (по должности дежурного бюро пропусков); Потерпевший №85 - в сумме 940 рублей; Потерпевший №86 - в сумме 23 490 рублей; Потерпевший №88 - в сумме 3 953,25 рубля;
4) выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, начисленной за сентябрь 2016 года, со сроками выплаты к 30 сентября 2016 года (аванс) и к 15 октября 2016 года (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «ЦСК», в результате чего общая сумма невыплаченной части заработной платы составила 224 579, 38 рублей в отношении следующих работников ООО «...» и в следующих размерах: Потерпевший №3 - в сумме 56 842,60 рубля; Потерпевший №6 - в сумме 24 657,39 рублей; Потерпевший №19 - в сумме 11 136,69 рублей; Потерпевший №26 - в сумме 30 175,87 рублей; Потерпевший №35 - в сумме 57 145,85 рублей; Потерпевший №66 - в сумме 33 261,69 рубль; Потерпевший №77 - в сумме 2 663,13 рубля (по должности начальника смены вахты); Потерпевший №84 - в сумме 8 696,16 рублей (по должности вахтера);
5) полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, начисленной за октябрь 2016 года, со сроками выплаты к 30 октября 2016 года (аванс) и к 15 ноября 2016 года (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «...», а также полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, начисленной за октябрь 2016 года работникам ООО «...», уволенным в октябре 2016 года, на общую сумму 1 246 896, 30 рублей, а именно, в отношении следующих работников ООО «... и в следующих размерах: Потерпевший №3 - в сумме 12 670,68 рублей; Потерпевший №4 - в сумме 16 687,85 рублей; Потерпевший №5 - в сумме 2 729,02 рублей; Потерпевший №6 - в сумме 16 271,63 рубль; Потерпевший №7 - в сумме 27 124,68 рубля; Потерпевший №8 - в сумме 15 805,03 рублей; Потерпевший №9 - в сумме 26 562,84 рубля; Потерпевший №11 - в сумме 22 770,53 рублей; Потерпевший №13 - в сумме 11 308,55 рублей; Потерпевший №14 - в сумме 17 916,05 рублей; Потерпевший №17 - в сумме 27 143,71 рубля; Потерпевший №18 - в сумме 31 562,37 рубля; Потерпевший №1 - в сумме 12 996,07 рублей; Потерпевший №21 - в сумме 28 980,47 рублей; Потерпевший №22 - в сумме 6 959,99 рублей; Потерпевший №23 - в сумме 20 397,41 рублей; И. И.А. - в сумме 36 855,67 рублей; Потерпевший №26 - в сумме 18 388,83 рублей; Потерпевший №27 - в сумме 1 879 рублей; Потерпевший №28 - в сумме 19 029,83 рублей; Потерпевший №30 - в сумме 10 421,57 рубль; Потерпевший №33 - в сумме 8 668,17 рублей; Потерпевший №34 - в сумме 19 479,83 рублей; Потерпевший №35 - в сумме 28 633,88 рубля; Потерпевший №36 - в сумме 13 388,15 рублей; Потерпевший №37 - в сумме 6 955,52 рублей; Потерпевший №38 - в сумме 858,13 рублей; Потерпевший №39 - в сумме 18 861,63 рубль; Потерпевший №40 - в сумме 26 040,23 рублей; Потерпевший №41 - в сумме 21 201,27 рубль; Потерпевший №42 - в сумме 23 929,87 рублей; Потерпевший №43 - в сумме 19 555,15 рублей; Потерпевший №44 - в сумме 57 285,17 рублей; Потерпевший №45 - в сумме 20 472,63 рубля; Потерпевший №48 - в сумме 39 882,36 рублей; Потерпевший №50 - в сумме 20 223,46 рубля; Потерпевший №51 - в сумме 43 066,31 рублей; Потерпевший №52 - в сумме 729,59 рублей; Потерпевший №53 - в сумме 1 210,09 рублей; Потерпевший №54 - в сумме 21 388,45 рублей; Потерпевший №56 - в сумме 31 564,33 рубля; Потерпевший №57 - в сумме 16 794,11 рубля; Потерпевший №58 - в сумме 26 989,99 рублей; Потерпевший №59 - в сумме 21 571,45 рубль; Потерпевший №60 - в сумме 9 234,30 рубля; Потерпевший №61 - в сумме 1 879 рублей; Потерпевший №62 - в сумме 40 029,85 рублей; Потерпевший №63 - в сумме 8 338,19 рублей; Потерпевший №65 - в сумме 1 879 рублей; Потерпевший №66 - в сумме 17 950,04 рублей; Потерпевший №69 - в сумме 25 415,68 рублей; Потерпевший №70 - в сумме 34 339,95 рублей; Потерпевший №71 - в сумме 18 748,29 рублей; Потерпевший №2 - в сумме 33 573,73 рубля; Потерпевший №73 - в сумме 24 607,47 рублей; Потерпевший №74 - в сумме 729,59 рублей; Потерпевший №76 - в сумме 23 001,07 рубль; Потерпевший №77 - в сумме 12 694,37 рубля (по должности начальника смены вахты); Потерпевший №79 - в сумме 894,67 рубля; Потерпевший №81 - в сумме 7 237,33 рублей; Потерпевший №82 - в сумме 19 009,91 рублей; Потерпевший №80 - в сумме 22 948,47 рублей; Потерпевший №83 - в сумме 6 116,41 рублей; Потерпевший №84 - в сумме 7 633,29 рубля (по должности вахтера); Потерпевший №85 - в сумме 1 879 рублей; Потерпевший №86 - в сумме 24 385,07 рублей; Потерпевший №88 - в сумме 31 160,07 рублей;
6) выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, начисленной за октябрь 2016 года, со сроками выплаты к 30 октября 2016 года (аванс) и к 15 ноября 2016 года (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «...», в результате чего общая сумма невыплаченной части заработной платы составила 66 857,10 рублей в отношении следующих работников ООО «...» и в следующих размерах: Потерпевший №47 - в сумме 47 252,34 рублей; Потерпевший №75 - в сумме 12 769,83 рублей; Потерпевший №87 - в сумме 6 834,93 рублей;
7) полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, начисленной за ноябрь 2016 года, со сроками выплаты к 30 ноября 2016 года (аванс) и к 15 декабря 2016 года (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «... а также полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, начисленной за ноябрь 2016 года работникам ООО «...», уволенным в ноябре 2016 года, на общую сумму 2 215 625, 42 рубля, а именно, в отношении следующих работников ООО «...» и в следующих размерах:
- Потерпевший №3 - в сумме 55 439,82 рублей;
- Потерпевший №4 - в сумме 33 904,20 рубля;
- Потерпевший №5 - в сумме 11 525,47 рублей;
- Потерпевший №6 - в сумме 14 689,17 рублей;
- Потерпевший №7 - в сумме 31 218,41 рублей;
- Потерпевший №8 - в сумме 41 099,85 рублей;
- Потерпевший №9 - в сумме 45 910,27 рублей;
- Б. В.М. - в сумме 10 435,87 рублей;
- Потерпевший №11 - в сумме 56 888,68 рублей;
- Потерпевший №13 - в сумме 31 705,12 рублей;
- Потерпевший №14 - в сумме 26 245,71 рублей;
- Потерпевший №15 - в сумме 34 800,61 рублей;
- Потерпевший №17 - в сумме 43 961,75 рубль;
- Потерпевший №18 - в сумме 25 127,72 рублей;
- Потерпевший №1 - в сумме 13 897,95 рублей;
- Потерпевший №19 - в сумме 19 144,66 рубля;
- Потерпевший №20 - в сумме 54 850,32 рублей;
- Потерпевший №21 - в сумме 35 423,45 рубля;
- Потерпевший №22 - в сумме 7 395,65 рублей;
- Потерпевший №23 - в сумме 24 281,50 рубль;
- И. И.А. - в сумме 37 424,49 рубля;
- Потерпевший №25 - в сумме 12 414,27 рублей;
- Потерпевший №26 - в сумме 18 354,67 рубля;
- Потерпевший №27 - в сумме 1 879 рублей;
- Потерпевший №28 - в сумме 41 927,15 рублей;
- Потерпевший №29 - в сумме 11 775,68 рублей;
- Потерпевший №30 - в сумме 10 359,52 рублей;
- Потерпевший №31 - в сумме 15 620,04 рублей;
- Потерпевший №32 - в сумме 67 334,50 рубля;
- Потерпевший №34 - в сумме 35 431,19 рубль;
- Потерпевший №35 - в сумме 42 376,41 рублей;
- Потерпевший №36 - в сумме 21 902,91 рубля;
- Потерпевший №37 - в сумме 24 600,77 рублей;
- Потерпевший №38 - в сумме 852,61 рубля;
- Потерпевший №39 - в сумме 25 332,40 рубля;
- Потерпевший №40 - в сумме 24 586,46 рублей;
- Потерпевший №41 - в сумме 27 220,51 рублей;
- Потерпевший №42 - в сумме 23 549,21 рублей;
- Потерпевший №43 - в сумме 32 059,49 рублей;
- Потерпевший №44 - в сумме 60 868,12 рублей;
- Потерпевший №45 - в сумме 24 370,87 рублей;
- Потерпевший №46 - в сумме 31 497,55 рублей;
- Потерпевший №47 - в сумме 25 448,15 рублей;
- Потерпевший №48 - в сумме 25 544,71 рубля;
- Потерпевший №49 - в сумме 19 645,61 рублей (из них по должности начальника смены вахты - 18 551,61 рубль, по должности дежурного бюро пропусков - 1 094 рубля);
- Потерпевший №50 - в сумме 18 084,16 рубля;
- Потерпевший №51 - в сумме 76 021,31 рубль;
- Потерпевший №52 - в сумме 724,01 рубля;
- Потерпевший №53 - в сумме 1 202,87 рубля;
- Потерпевший №54 - в сумме 25 411,57 рублей;
- Потерпевший №55 - в сумме 9 638,51 рублей;
- Потерпевший №57 - в сумме 4 968,51 рублей;
- Потерпевший №58 - в сумме 8 774,78 рубля;
- Потерпевший №59 - в сумме 25 766,56 рублей;
- Потерпевший №61 - в сумме 1 879 рублей;
- Потерпевший №62 - в сумме 33 991,45 рубль;
- Потерпевший №63 - в сумме 15 768,61 рублей;
- Потерпевший №64 - в сумме 10 448,21 рублей;
- Потерпевший №65 - в сумме 1 069,13 рублей;
- Потерпевший №66 - в сумме 38 217,11 рублей;
- Потерпевший №67 - в сумме 23 256,05 рублей;
- Потерпевший №68 - в сумме 24 489,07 рублей;
- Потерпевший №69 - в сумме 32 311,74 рублей;
- Потерпевший №70 - в сумме 45 949,15 рублей;
- Потерпевший №71 - в сумме 75 058,36 рублей;
- Потерпевший №72 - в сумме 7 469,93 рублей (из них по должности вахтера - 4 546,21 рублей, по должности дежурного бюро пропусков - 2 923,72 рубля);
- Потерпевший №2 - в сумме 30 128,59 рублей;
- Потерпевший №73 - в сумме 28 716,56 рублей;
- Потерпевший №74 - в сумме 481,51 рубль;
- Потерпевший №75 - в сумме 31 643,59 рубля;
- Потерпевший №76 - в сумме 28 669,21 рублей;
- Потерпевший №77 - в сумме 16 757,17 рублей (из них по должности начальника смены вахты - 13 752,64 рубля, по должности дежурного бюро пропусков - 3 004,53 рубля);
- Потерпевший №78 - в сумме 39 480,87 рублей;
- Потерпевший №79 - в сумме 761,37 рубль;
- Потерпевший №81 - в сумме 7 237,33 рублей;
- Потерпевший №82 - в сумме 54 472,65 рубля;
- Потерпевший №80 - в сумме 27 066,75 рублей;
- Потерпевший №83 - в сумме 31 704,29 рубля;
- Потерпевший №84 - в сумме 36 215,69 рублей (из них по должности вахтера - 31 464,30 рублей, по должности дежурного бюро пропусков - 4 751,39 рублей);
- Потерпевший №85 - в сумме 1 879,30 рублей;
- Потерпевший №86 - в сумме 60 677,51 рублей;
- Потерпевший №87 - в сумме 30 432,90 рубля;
- Потерпевший №88 - в сумме 28 477,57 рублей;
8) выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, начисленной за ноябрь 2016 года, со сроками выплаты к 30 ноября 2016 года (аванс) и к 15 декабря 2016 года (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «...», в результате чего сумма невыплаченной части заработной платы составила 46 298,37 рублей в отношении работника ООО «...» Потерпевший №16;
9) полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, начисленной за декабрь 2016 года, со сроками выплаты к 30 декабря 2016 года (аванс) и к 15 января 2017 года (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «...», а также полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года работникам ООО «... уволенным в декабре 2016 года, на общую сумму 1 926 664, 65 рублей, а именно, в отношении следующих работников ООО «...» и в следующих размерах:
- Потерпевший №3 - в сумме 81 494,82 рубля;
- Потерпевший №4 - в сумме 32 826,42 рублей;
- Потерпевший №5 - в сумме 10 376,65 рублей;
- Потерпевший №6 - в сумме 17 846,15 рублей;
- Потерпевший №7 - в сумме 45 710,70 рублей;
- Потерпевший №8 - в сумме 7 004,84 рубля;
- Потерпевший №9 - в сумме 24 812,64 рублей;
- Б. В.М. - в сумме 27 424,99 рубля;
- Потерпевший №12 - в сумме 6 233,57 рубля;
- Потерпевший №13 - в сумме 25 560,54 рублей;
- Потерпевший №14 - в сумме 26 355,46 рублей;
- Потерпевший №16 - в сумме 88 513,13 рублей;
- Потерпевший №17 - в сумме 125 038,01 рублей;
- Потерпевший №18 - в сумме 31 790,07 рублей;
- Потерпевший №1 - в сумме 17 035,32 рублей;
- Потерпевший №19 - в сумме 10 160,48 рублей;
- Потерпевший №20 - в сумме 2 261,80 рубль;
- Потерпевший №21 - в сумме 41 467,40 рублей;
- Потерпевший №22 - в сумме 12 119,48 рублей;
- Потерпевший №23 - в сумме 16 024,83 рубля;
- И. И.А. - в сумме 43 098,28 рублей;
- Потерпевший №26 - в сумме 25 932,68 рубля;
- Потерпевший №27 - в сумме 1 930,49 рублей;
- Потерпевший №28 - в сумме 6 263,89 рубля;
- Потерпевший №29 - в сумме 28 517,84 рублей;
- Потерпевший №30 - в сумме 10 917,74 рублей;
- Потерпевший №31 - в сумме 21 100,71 рублей;
- Потерпевший №32 - в сумме 2 375,35 рублей;
- Потерпевший №34 - в сумме 28 410,03 рублей;
- Потерпевший №35 - в сумме 31 439,08 рублей;
- Потерпевший №36 - в сумме 18 672,24 рубля;
- Потерпевший №37 - в сумме 18 886,35 рублей;
- Потерпевший №38 - в сумме 1 543,98 рубля;
- Потерпевший №39 - в сумме 12 893,57 рубля;
- Потерпевший №40 - в сумме 28 009,17 рублей;
- Потерпевший №41 - в сумме 38 935,01 рублей;
- Потерпевший №42 - в сумме 15 775,59 рублей;
- Потерпевший №43 - в сумме 20 665,34 рублей;
- Потерпевший №44 - в сумме 48 000,06 рублей;
- Потерпевший №45 - в сумме 26 774,44 рубля;
- Потерпевший №46 - в сумме 10 673,61 рубля;
- Потерпевший №47 - в сумме 26 674,66 рубля;
- Потерпевший №48 - в сумме 36 072,92 рубля;
- Потерпевший №49 - в сумме 5 920,10 рублей (по должности начальника смены вахты);
- Потерпевший №50 - в сумме 22 421,54 рубль;
- Потерпевший №51 - в сумме 11 850,13 рублей;
- Потерпевший №52 - в сумме 873,24 рубля;
- Потерпевший №53 - в сумме 2 072,62 рубля;
- Потерпевший №54 - в сумме 39 684,08 рубля;
- Потерпевший №55 - в сумме 19 810,94 рублей;
- Потерпевший №57 - в сумме 63 809,04 рублей;
- Потерпевший №58 - в сумме 9 345,81 рублей;
- Потерпевший №59 - в сумме 25 908,08 рублей;
- Потерпевший №61 - в сумме 2 704,34 рубля;
- Потерпевший №62 - в сумме 58 883,77 рубля;
- Потерпевший №63 - в сумме 20 936,99 рублей;
- Потерпевший №65 - в сумме 1 665,07 рублей;
- Потерпевший №66 - в сумме 35 453,70 рубля;
- Потерпевший №67 - в сумме 39 483,03 рубля;
- Потерпевший №68 - в сумме 41 508,44 рублей;
- Потерпевший №69 - в сумме 723,68 рубля;
- Потерпевший №70 - в сумме 96 455,09 рублей;
- Потерпевший №71 - в сумме 3 196,91 рублей;
- Потерпевший №2 - в сумме 34 390,51 рублей;
- Потерпевший №73 - в сумме 43 122,86 рубля;
- Потерпевший №74 - в сумме 661,32 рубль;
- Потерпевший №75 - в сумме 8 497,95 рублей;
- Потерпевший №76 - в сумме 31 910,49 рублей;
- Потерпевший №77 - в сумме 14 915,34 рублей (из них по должности начальника смены вахты - 13 807,50 рублей, по должности дежурного бюро пропусков - 1 107,84 рублей);
- Потерпевший №78 - в сумме 17 502,13 рубля;
- Потерпевший №79 - в сумме 892,34 рубля;
- Потерпевший №81 - в сумме 19 698,67 рублей;
- Потерпевший №80 - в сумме 37 456,36 рублей;
- Потерпевший №83 - в сумме 10 468,09 рублей;
- Потерпевший №84 - в сумме 13 996,78 рублей (по должности вахтера);
- Потерпевший №85 - в сумме 3 310,41 рублей;
- Потерпевший №88 - в сумме 33 514,47 рублей;
10) полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, начисленной за первую половину января 2017 года со сроком выплаты к 30 января 2017 года (аванс), установленным вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «... а также полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, начисленной за январь 2017 года работникам ООО «...», уволенным в январе 2017 года, на общую сумму 301 374, 69 рублей, а именно в отношении следующих работников ООО «...» и в следующих размерах:
- Потерпевший №4 - в сумме 9 040,47 рублей;
- Потерпевший №5 - в сумме 1 761,68 рубль;
- Потерпевший №6 - в сумме 3 068,15 рублей;
- Потерпевший №7 - в сумме 5 958,96 рублей;
- Потерпевший №8 - в сумме 9 260,76 рублей;
- Потерпевший №9 - в сумме 3 974,79 рубля;
- Б. В.М. - в сумме 3 538,52 рублей;
- Потерпевший №11 - в сумме 4 997,37 рублей;
- Потерпевший №12 - в сумме 8 226,67 рублей;
- Потерпевший №13 - в сумме 1 212,33 рублей;
- Потерпевший №14 - в сумме 3 430,49 рублей;
- Потерпевший №18 - в сумме 4 513,13 рублей;
- Потерпевший №1 - в сумме 3 322,21 рубля;
- Потерпевший №19 - в сумме 3 588,38 рублей;
- Потерпевший №21 - в сумме 4 375,75 рублей;
- Потерпевший №23 - в сумме 2 954,41 рубля;
- И. И.А. - в сумме 5 305,21 рублей;
- Потерпевший №26 - в сумме 4 123,69 рубля;
- Потерпевший №28 - в сумме 3 843,64 рубля;
- Потерпевший №29 - в сумме 3 530,21 рублей;
- Потерпевший №30 - в сумме 2 544,57 рубля;
- Потерпевший №31 - в сумме 1 828,45 рублей;
- Потерпевший №34 - в сумме 5 310,65 рублей;
- Потерпевший №35 - в сумме 5 470,29 рублей;
- Потерпевший №37 - в сумме 4 703,14 рубля;
- Потерпевший №39 - в сумме 3 237,03 рублей;
- Потерпевший №40 - в сумме 19 556,05 рублей;
- Потерпевший №41 - в сумме 965,63 рублей;
- Потерпевший №42 - в сумме 7 433,44 рубля;
- Потерпевший №43 - в сумме 11 280,32 рублей;
- Потерпевший №44 - в сумме 17 313,38 рублей;
- Потерпевший №45 - в сумме 3 859,34 рублей;
- Потерпевший №46 - в сумме 4 125,91 рублей;
- Потерпевший №47 - в сумме 3 171,21 рубль;
- Потерпевший №48 - в сумме 3 962,80 рубля;
- Потерпевший №50 - в сумме 6 071,22 рубль;
- Потерпевший №51 - в сумме 28 635,94 рублей;
- Потерпевший №54 - в сумме 5 062,31 рубля;
- Потерпевший №55 - в сумме 2 857,45 рублей;
- Потерпевший №57 - в сумме 847,43 рублей;
- Потерпевший №58 - в сумме 6 132,62 рубля;
- Потерпевший №59 - в сумме 8 005,87 рублей;
- Потерпевший №62 - в сумме 2 937,33 рублей;
- Потерпевший №63 - в сумме 2 842,69 рубля;
- Потерпевший №66 - в сумме 367,38 рублей;
- Потерпевший №67 - в сумме 587,58 рублей;
- Потерпевший №68 - в сумме 5 017,96 рублей;
- Потерпевший №69 - в сумме 3 685,67 рублей;
- Потерпевший №2 - в сумме 3 873,98 рубля;
- Потерпевший №73 - в сумме 5 681 рубль;
- Потерпевший №75 - в сумме 3 031,81 рубль;
- Потерпевший №76 - в сумме 4 063,92 рубля;
- Потерпевший №77 - в сумме 4 228,82 рублей (из них по должности начальника смены вахты - 2 585,76 рублей, по должности дежурного бюро пропусков - 1 643,06 рубля);
- Потерпевший №78 - в сумме 3 644,89 рубля;
- Потерпевший №82 - в сумме 2 466,64 рублей;
- Потерпевший №83 - в сумме 4 298,02 рублей;
- Потерпевший №84 - в сумме 2 880,31 рублей (из них по должности вахтера - 2 143,01 рубля, по должности дежурного бюро пропусков - 737,30 рублей);
- Потерпевший №86 - в сумме 3 156,79 рублей;
- Потерпевший №87 - в сумме 1 450,30 рублей;
- Потерпевший №88 - в сумме 4 757,73 рублей.
Таким образом, Ломако А.В., являясь генеральным директором ООО «...», то есть руководителем данной организации, а также работодателем по отношению к остальным работникам, из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с <дата> по <дата>, обвиняется в совершении полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев, начисленной вышеуказанным работникам ООО «...» за август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2016 года, а также за январь 2017 года на общую сумму 6 686 206, 13 рублей, а также выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, начисленной за август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года в отношении вышеуказанных работников ООО «...» в результате чего общая сумма невыплаченной части заработной платы составила 338 996, 81 рублей.
В результате вышеуказанных преступных деяний Ломако А.В. было нарушено конституционное право работников ООО «...» на вознаграждение за труд, предусмотренное ст. 37 Конституции РФ.
Также, Ломако А.В. обвиняется в том, что в он, период с 01 сентября 2016 года по 03 апреля 2017 года, являясь генеральным директором ООО «...», то есть руководителем данной организации, а также работодателем по отношению к остальным работникам, находясь на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми (далее - МО ГО «Воркута»), в том числе по месту нахождения Общества, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, имея умысел частично не выплачивать свыше трех месяцев заработную плату работникам ООО «...», из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении обеспечить рентабельность ООО «...» за счет использования денежных средств из фонда заработной платы работников, и тем самым извлечь выгоду имущественного, а также неимущественного характера, в стремлении создать и поддерживать собственный авторитет и имидж успешного руководителя среди деловых партнеров, а также обусловленные побуждениями карьеризма и желанием приукрасить действительное положение в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации, осознавая общественную опасность своих деяний, в нарушение вышеуказанных положений Трудового кодекса РФ, Устава Общества, Положения об оплате труда и трудовых договоров, заключенных с работниками, имея реальную возможность выплачивать работникам ООО «...» начисленную им заработную плату, при наличии у ООО «... достаточного количества средств для выплаты заработной платы, расходовал денежные средства из фонда оплаты труда (начисленную заработную плату) для расчетов с поставщиками (кредиторами), на хозяйственные нужды организации, а также на иные цели, при этом также не предпринимая должных и достаточных мер по взысканию дебиторской задолженности ООО «...», в результате чего свыше трех месяцев выплачивал заработную плату в размере менее половины от подлежащих выплате сумм, но более установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда работникам ООО «...», начисленную им за период с сентября по октябрь 2016 года, а именно, органами предварительного следствия обвиняется в том, что совершил:
1) частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы (то есть осуществлял платежи в размере менее половины от подлежащих выплате сумм, но более установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда), начисленной за сентябрь 2016 года, со сроками выплаты к <дата> (аванс) и к <дата> (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «...», в результате чего общая сумма невыплаченной части заработной платы составила 37 330,79 рублей в отношении следующих работников ООО «...» и в следующих размерах: Потерпевший №8 - в сумме 22 232,42 рублей;- Потерпевший №31 - в сумме 15 098,37 рублей;
2) частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы (то есть осуществлял платежи в размере менее половины от подлежащих выплате сумм, но более установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда), начисленной за октябрь 2016 года, со сроками выплаты к <дата> (аванс) и к <дата> (окончательный расчет), установленными вышеуказанным Положением об оплате труда работников ООО «...», в результате чего общая сумма невыплаченной части заработной платы составила 113 347, 65 рублей в отношении следующих работников ООО «...» и в следующих размерах: Потерпевший №12 - в сумме 42 296, 65 рублей; Потерпевший №20 - в сумме 9 107, 30 рублей; Потерпевший №46 - в сумме 36 104, 14 рубля; Потерпевший №55 - в сумме 16 291, 07 рубль; Потерпевший №67 - в сумме 9 548, 49 рублей.
Таким образом, Ломако А.В., являясь генеральным директором ООО «...», то есть руководителем данной организации, а также работодателем по отношению к остальным работникам, из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с <дата> по <дата>, органами предварительного следствия обвиняется в том, что совершил частичной невыплаты заработной платы свыше трех месяцев (то есть осуществлял платежи в размере менее половины от подлежащих выплате сумм, но более установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда), начисленной вышеуказанным работникам ООО «...» за сентябрь и октябрь 2016 года, в результате чего общая сумма невыплаченной части заработной платы составила 150 678,44 рублей.
В результате вышеуказанных преступных деяний Ломако А.В. было нарушено конституционное право работников ООО «... на вознаграждение за труд, предусмотренное ст. 37 Конституции РФ.
Как следует из материалов уголовного дела, адвокатом заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, в порядке ст. 237 УПК РФ, так как обвинительное заключение составлено с нарушением УПК РФ, основано на доказательстве, содержание которого обвиняемому и защитнику неизвестно, чем нарушено право на защиту, а также об исключении доказательства.
В судебном заседании адвокатом ходатайство об исключении доказательства не поддержано, ходатайство о возврате уголовного дела прокурору поддержано в полном объеме в связи с тем, что обвинительное заключение не утверждено прокурором, наличие утвержденного обвинительного заключения в надзорном производстве не свидетельствует о соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства в данной части.
Обвиняемым ходатайство о возврате уголовного дела прокурору поддержано в полном объеме.
Прокурором в судебном заседании ходатайство не поддержано, пояснил, что в надзорном производстве содержится утвержденная прокурором копия обвинительного заключения.
Потерпевшие возражали против возвращения уголовного дела прокурору.
Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение сторон, суд приходит к следующему.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ в случае, если обвинительное заключение составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
В соответствии с положениями ст. 221, 222 УПК РФ, прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из решений, в числе которых - решение об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд; после утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей.
В нарушение указанного положения закона, обвинительное заключение по настоящему уголовному делу прокурором не утверждено, что подтверждается отсутствием подписи уполномоченного должностного лица - заместителя прокурора г. Воркута В.А. Крюкова об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Ломако А.В., а также даты утверждения обвинительного заключения (Т. ...).
Поскольку указанные обстоятельства исключают возможность вынесения итогового судебного решения, суд не может самостоятельно устранить данные нарушения, необходимо возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий по дальнейшему рассмотрению дела судом.
Разрешая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого, суд учитывает, что Ломако А.В. ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на основании чего суд считает возможным не изменять подсудимому ранее избранную меру пресечения.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237, ч. 2 ст. 256 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело в отношении Ломако Александра Васильевича, родившегося <дата> в <адрес>, ..., возвратить прокурору <адрес> Республики Коми, для устранения допущенных нарушений уголовно-процессуального.
Меру пресечения в отношении Ломако Александра Васильевича, в виде подписки о невыезде, оставить без изменения.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения.
Судья С.В. Иванов
