Дело № 1- 901 /2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Вологда 07 декабря 2017 года
Вологодский городской суд Вологодской области в составе:
председательствующего судьи Воробьева П.В.,
при секретаре Шайхутдиновой С.Н.,
с участием:
государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Вологды Харченко А.А.,
подсудимой Маляевой Н.В.,
защитника адвоката Осипова С.Ю. согласно ордеру №135,
представителя потерпевшего АО «СГ «Уралсиб» Б.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
МАЛЯЕВОЙ Н.В., <данные изъяты>, ранее не судимой,
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 13 л.д. 177-178);
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),
У С Т А Н О В И Л:
Органом предварительного следствия Маляева Н.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в хищении денежных средств <данные изъяты> в размере 5 357 915 рублей 12 копеек, при следующих обстоятельствах: Маляева Н.В. с 01 сентября 2005 года на основании приказа № 517-л от 01 сентября 2005 года была принята на должность директора <данные изъяты> Согласно заключенных с Маляевой Н.В. трудового договора № 15 от 16 августа 2004 года, дополнительных соглашений, а также должностной инструкции, последняя на время работы в <данные изъяты> наделялась административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, среди которых: обеспечивать выполнением Филиалом плановых показателей; организовывать ведение всех видов учета и предоставление отчетности; заключать, вносить изменения и расторгать гражданско-правовые договоры в соответствии с выданной доверенностью с целью достижения поставленных перед Филиалом задач; распоряжаться имуществом и денежными средствами Филиала в установленном в Обществе порядке; распределять должностные обязанности между работниками Филиала и определять степень их ответственности за порученные участки работы; принимать решение по наложению дисциплинарных взысканий на работников Филиала; организовывать юридическое, информационно-техническое сопровождение деятельности Филиала; обеспечивать своевременное исполнение решений органов управления Общества, нормативных и распорядительных актов общества, касающихся деятельности Филиала; организовывать и обеспечивать системы внутреннего контроля деятельности Филиала; организовывать контроль выполнения работниками Филиала должностных обязанностей; организовывать контроль исполнения работниками ключевых показателей эффективности деятельности, устанавливаемых Обществом; организовывать и обеспечивать регулярный мониторинг системы внутреннего контроля деятельности Филиала, в том числе внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; организовывать осуществление контроля над исполнением контрагентами договорных обязательств перед обществом в лице Филиала; организовывать эффективную реализацию бизнес-процессов Филиала по заключению и сопровождению договоров страхования, урегулированию убытков по заключенным договорам; организовывать взаимодействие со страховыми агентами и страховыми брокерами, иными контрагентами, участвующими при осуществлении страховой деятельности; содействовать установлению связей и прямых контактов Общества с другими субъектами страховой деятельности; представлять Общество в органах государственной власти и местного самоуправления, в иных учреждениях и организациях, а также перед физическими лицами при осуществлении страховой деятельности; утверждать страховые акты в рамках полномочий, установленных доверенностью; обеспечивать выполнение планов деятельности, поставленных руководителем. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора <данные изъяты> Н.В. Маляевой и индивидуальным предпринимателем С.И. был заключен агентский договор № SRE 1003/2012/35/50A от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя, являясь страховым агентом <данные изъяты> наделялась обязанностями оформлять договоры страхования, вручать клиенту договор страхования после оплаты страховой премии или после предъявления документа, подтверждающего оплату страховой премии, принимать страховые премии по договорам страхования в наличной форме на основании квитанции формы А-7, перечислять на расчетный счет Филиала страховую премию, полученную наличными денежными средствами от клиентов 1 раз в 30 рабочих дней в соответствии с Актом-отчетом сдачи-приемки выполненных работ и страховой документации. Фактически ИП С.И. свою деятельность в качестве страхового агента <данные изъяты> не осуществляла, при этом вышеуказанный агентский договор не был расторгнут в установленном порядке. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Маляева Н.В., находясь в помещении <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, являясь директором данного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в сообщении ложных сведений и использовании сложившихся доверительных отношений с сотрудниками Филиала, используя свое служебное положение, обладая вышеперечисленными полномочиями, совершила хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при нижеследующих обстоятельствах. В вышеуказанный период Маляева Н.В., достоверно зная о заключенном с ИП С.И. агентском договоре № SRE 1003/2012/35/50A от ДД.ММ.ГГГГ, а также о том, что последняя фактически не осуществляет свою деятельность в качестве агента страховой компании, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя значимость и авторитет занимаемой ею должности, дала незаконное указание, являющееся обязательным для исполнения, сотрудникам прямого канала продаж <данные изъяты>Ч.Т. и Р.И., о необходимости отдельным клиентам, непосредственно обратившимся в офис <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, оформлять страховые полисы от имени ИП С.И.. При этом Маляева Н.В. дала указание передавать ей денежные средства, полученные от данных клиентов в качестве выплат страховых премий, сообщив Ч.Т. и Р.И. заведомо ложные сведения о том, что полученные от них таким образом денежные средства, в последующем самостоятельно внесет на расчетный счет Филиала. В свою очередь, Ч.Т. и Р.И., в вышеуказанный период, полностью доверяя Маляевой Н.В. и не подозревая о преступных намерениях последней, а также находясь в зависимости от Маляевой Н.В., указания которой, в силу ее служебного положения, являлись обязательными для исполнения, используя изготовленную при неустановленных обстоятельствах факсимильную печать с оттиском в виде подписи от имени С.И., в ходе осуществления своей трудовой деятельности по приему клиентов, составляли страховые полисы, заключали договоры страхования на заранее полученных бланках строгой отчетности, а также принимали денежные средства в качестве страховых выплат от имени ИП С.И., выполняя подпись от имени последней во всех документах при помощи факсимильной печати. В последующем, Ч.Т. и Р.И., будучи заверенными в том, что Маляева Н.В. внесет денежные средства от имени агента ИП С.И. на расчетный счет страховой компании, полностью доверяя ей и не подозревая о ее преступных намерениях, а также будучи обязанными исполнить указания Маляевой Н.В., передавали ей часть полученных от клиентов денежных средств, являющихся страховыми премиями, а оставшуюся часть денежных средств сдавали на хранение в бухгалтерию Филиала вместе с Актом - отчетом сдачи-приемки выполненных работ, где указывались данные клиентов, сведения об оформленных страховых полисах, суммы страховых премий, а также общая сумма полученных от клиентов денежных средств. По мере накопления денежных средств, получаемых отдельными суммами от Ч.Т. и Р.И., до сумм, указанных в актах- отчетах за предыдущие дни, сотрудники бухгалтерии Филиала вносили их на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <данные изъяты>, тем самым погашая образовавшуюся за вышеуказанный период задолженность по оформленным документам. В свою очередь Маляева Н.В., взятые на себя обязательства не исполняла, и полученные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Ч.Т. и Р.И. денежные средства в общей сумме 2 708 120 рублей 43 копейки, являющиеся частью страховых выплат клиентов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитила, не внеся их на расчетный счет Филиала, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Маляевой Н.В. образовалась задолженность по страховым полисам и иным прилагаемым к ним документам, составленным от имени ИП С.И. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, Маляева Н.В., находясь в помещении <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, являясь директором данного общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в сообщении заведомо ложных сведений и использовании сложившихся с сотрудниками филиала доверительных отношений, используя свое служебное положение, обладая вышеперечисленными полномочиями, совершила хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при нижеследующих обстоятельствах. В вышеуказанный период Маляева Н.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана и злоупотребления доверием, используя значимость и авторитет занимаемой ею должности, дала незаконное указание, являющееся обязательным для исполнения, сотрудникам прямого канала продаж <данные изъяты>Ч.Т. и Р.И. о необходимости передачи ей денежных средств, полученных последними от клиентов <данные изъяты>, сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что полученные таким способом денежные средства в последующем самостоятельно внесет на расчетный счет <данные изъяты>. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЧ.Т. и Р.И., имея согласно заключенных с ними трудовых договоров и должностных инструкций полномочия заключать с юридическими и физическими лицами договоры страхования различных видов от имени Филиала, получать от клиентов Филиала денежные средства в виде страховых премий, а также получать по акту приема-передачи бланки строгой отчетности, необходимые для оформления договоров страхования, в рабочее время оформляли страховые полисы различных видов, а также заключали договоры страхования с клиентами, обратившимися в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, получая при этом от клиентов денежные средства в виде выплат страховых премий. В свою очередь, Ч.Т., полностью доверяя Маляевой Н.В. и не подозревая о ее преступных намерениях, а также будучи обязанной исполнять указания Маляевой Н.В., в вышеуказанный период, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в помещении офиса страховой компании по вышеуказанному адресу, передавала Маляевой Н.В. отдельными суммами денежные средства, полученные ею от клиентов, являющиеся страховыми премиями, а оставшуюся часть денежных средств по мере накопления до сумм, указанных в составленных ею актах – отчетах сдачи-приемки выполненных работ за предыдущие дни вносила на расчетный счет Филиала №, открытый в <данные изъяты>, по реестрам, где указывались данные клиентов, сведения об оформленных страховых полисах, суммы страховых премий, а также общая сумма полученных от клиентов денежных средств. Тем самым Ч.Т. погашала образовавшуюся за вышеуказанный период задолженность по оформленным документам. В свою очередь Маляева Н.В., взятые на себя обязательства не исполняла, и полученные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Ч.Т. денежные средства в общей сумме 2 442 097 рублей 59 копеек, являющиеся частью страховых выплат клиентов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитила, не внеся их на расчетный счет Филиала, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Маляевой Н.В. образовалась задолженность по составленным страховым полисам и иным прилагаемым к ним документам. Кроме того, Р.И., полностью доверяя Маляевой Н.В. и не подозревая о ее преступных намерениях, а также будучи обязанной исполнять указания Маляевой Н.В., в вышеуказанный период, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в помещении офиса страховой компании по вышеуказанному адресу, временно исполняя обязанности Ч.Т. во время нахождения последней в очередном отпуске, передавала Маляевой Н.В. отдельными суммами денежные средства, полученные ею от клиентов, являющиеся страховыми премиями, а оставшуюся часть денежных средств по мере накопления до сумм, указанных в составленных ею актах – отчетах сдачи-приемки выполненных работ за предыдущие дни вносила на расчетный счет Филиала №, открытый в <данные изъяты>, по реестрам, где указывались данные клиентов, сведения об оформленных страховых полисах, суммы страховых премий, а также общая сумма полученных от клиентов денежных средств. Тем самым Р.И. погашала образовавшуюся за вышеуказанный период задолженность по оформленным документам. В свою очередь Маляева Н.В., взятые на себя обязательства не исполняла, и полученные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Р.И. денежные средства в общей сумме 207 697 рублей 10 копеек, являющиеся частью страховых выплат клиентов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитила, не внеся их на расчетный счет Филиала, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Маляевой Н.В. образовалась задолженность по составленным страховым полисам и иным прилагаемым к ним документам. Кроме того, органом предварительного следствия Маляева Н.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, то есть в злоупотреблении полномочиями, при аналогичных обстоятельствах
Действия Маляевой Н.В. органом предварительного следствия были квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также по части 1 статьи 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.
В судебном заседании государственный обвинитель Харченко А.А. указала, что содеянное квалифицированное по ч. 4 ст. 159 УК РФ, подлежит переквалификации на ч. 1 ст. 330 УК РФ как самоуправство. Кроме того государственный обвинитель Харченко А.А. указала, что уменьшает объём ущерба, причиненного <данные изъяты> до 1 500 000 руб. В судебном заседании государственный обвинитель Харченко А.А. указала, что действия Маляевой Н.В., указанные в обвинительном заключении как обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ, являются излишне вмененными, поскольку указанные действия охватываются ч. 1 ст. 330 УК РФ, поэтому подлежит исключению. Кроме того государственный обвинитель Харченко А.А. просила прекратить уголовное дело в отношении подсудимой за истечением сроков давности, поскольку преступление по ч. 1 ст. 330 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, со дня совершения преступления прошло более 2 лет, соответственно срок давности привлечения к уголовной ответственности Маляевой Н.В. по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 330 УК РФ, истек ДД.ММ.ГГГГ
Представитель потерпевшего <данные изъяты>Б.В. возражал против прекращения уголовного дела за истечением сроков давности.
В судебном заседании Маляева Н.В. указала, что согласна на прекращение уголовного дела за истечением сроков давности.
Защитник согласен на прекращение уголовного дела в отношении подзащитной за истечением сроков давности.
Суд, выслушав доводы сторон, пришел к выводу, что ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям:
В соответствии со статьей 15 УК РФ, преступление, предусмотренное частью 1 статьи 330 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, срок привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести составляет 2 года. В соответствии с предъявленным обвинением, совершение преступления Маляевой Н.В. инкриминируется в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
С учетом изложенного, срок давности привлечения к уголовной ответственности Маляевой Н.В. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ, истек ДД.ММ.ГГГГ, подсудимая согласна на прекращение уголовного дела по данному основанию, уголовное дело подлежит прекращению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.24 ч.1 п.3, ст.254 УПК РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Прекратить уголовное дело в отношении МАЛЯЕВОЙ Н.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Иск представителя потерпевшего АО «СГ «Уралсиб» оставить без рассмотрения, оставив за ним право на его рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- копии документов на 235 листах, которые были приобщены ДД.ММ.ГГГГ главным специалистом Департамента Содействия страховому бизнесу <данные изъяты>Ж.С. к заявлению, признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 115), хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 7-241) -хранить в материалах уголовного дела;
- факсимильная печать «COLOP printer C 20» с оттиском в виде подписи от имени С.И., изъятая в ходе выемки у Ж.С. (т. 13 л.д. 169-171), признанную и приобщённую к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 175), хранящуюся при материалах уголовного дела - уничтожить;
- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ, 28 сшивок с копиями страховых полисов, квитанций и заявлений от клиентов прямого потока, по которым имеется дебиторская задолженность, и которые оформляла Ч.Т., 1 сшивка на 64 листах с копиями страховых полисов, квитанций и заявлений от клиентов прямого потока, по которым имеется дебиторская задолженность, и которые оформляла Р.И., 4 сшивки с копиями страховых полисов, квитанций и заявлений, составленными от имени агента ИП С.И., 40 сшивок с копиями страховых полисов, квитанций и заявлений от клиентов прямого потока, по которым дебиторская задолженность в сумме 1 500 000 рублей была погашена Ч.Т. по указанию Маляевой Н.В. ДД.ММ.ГГГГ, копии рукописных отчетов на 46 листах, изъятые в ходе выемки у Ч.Т. (т. 3 л.д. 106-109), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 195-196), хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 193-256; т. 4 л.д. 1-244; т 5 л.д. 1-189; т. 6 л.д. 1-161; т. 7 л.д. 1-150; т. 8 л.д. 1-150; т. 9 л.д. 1-198; т. 10 л.д. 1-245; т. 11 л.д. 1-231, т. 12 л.д. 1-194)- хранить в материалах уголовного дела;
- оптический диск формата CD-R марки «TDK», содержащий в себе выписку по расчетному счету <данные изъяты>№, открытому в <данные изъяты>, полученный в ходе предварительного следствия (т. 14 л.д. 100), признанный и приобщённый к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 151), хранящийся при материалах уголовного дела – уничтожить;
- реестры на зачисление денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученные в ходе предварительного следствия, признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 88), хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 16 л.д. 208-251; т. 17 л.д. 1-250; т. 18 л.д. 1-87)- хранить в материалах уголовного дела;
- скриншоты изображений в программе «1С:Предприятие – Страховая бухгалтерия», содержащие в себе расшифровки платежей по внесенным на расчетный счет <данные изъяты> денежным средствам, таблица, содержащая в себе номера договоров и суммы страховых премий, денежные средства по которым внесены на расчетный счет страховой компании ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 500 000 рублей, полученные в ходе предварительного следствия, признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 19 л.д. 44-45), хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 96-250; т. 19 л.д. 1-43) - хранить в материалах уголовного дела;
- бухгалтерскую справку о состоянии дебиторской задолженности прямого канала продаж <данные изъяты> на конец рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерскую справку о состоянии дебиторской задолженности агента ИП С.И. на конец рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки у Ж.С. (т. 22 л.д. 220-223), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 244), хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 227-235, 236-243), хранить в материалах уголовного дела;
- копию страхового полиса ОСАГО серии ЕЕЕ №, оформленного ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции серия 1-014 №, копию заявления о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства от имени З.С., полученные в ходе предварительного следствия, признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 41), хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 36-38) хранить в материалах уголовного дела;
- оптический диск формата CD-R, содержащий в себе таблицу о поступлении денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> полученный в ходе предварительного следствия, признанный и приобщённый к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д. 227), хранящийся при материалах уголовного дела – уничтожить;
- оптический диск формата CD-R, содержащий в себе реестры о зачислении денежных средств на расчетный счет <данные изъяты>, полученный в ходе предварительного следствия, признанный и приобщённый к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д. 140), хранящийся при материалах уголовного дела – уничтожить;
- тетрадь учета денежных средств, изъятую в ходе выемки у Ч.Т. (т. 26 л.д. 71-73),, приобщённую к материалам дела - выдать Ч.Т.;
- бухгалтерскую справку о дебиторской задолженности ИП С.И. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к агентскому договору № SRE 1003/2012/35/50А, заключенное ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ИП С.И., дополнительное соглашение № к агентскому договору № SRE 1003/2012/35/50А, заключенное ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ИП С.И., акт приема-передачи логина и пароля для доступа к агентскому порталу, заявку на ввод посредника ИП С.И., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя агента ИП С.И., дополнительное соглашение к агентскому договору №, заключенное ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к агентскому договору №, заключенное ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к агентскому договору №, заключенное ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к агентскому договору №, заключенное ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, анкету агента С.И., письмо в адрес С.И. от имени Маляевой Н.В., изъятые в ходе выемки у Х.Е. (т. 25 л.д. 235-238), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 31-32), хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.
Судья П.В. Воробьев
<данные изъяты>
<данные изъяты>
