Дело № 1-111/2021
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Тверь 31 марта 2021 года
Центральный районный суд г. Твери в составе:
председательствующего судьи Коновой Л.А.,
при секретаре Соловьевой О.В.,
с участием старшего помощника прокурора Центрального района г. Твери Денисовой О.А.,
подозреваемого Белова В.И.,
защитника подозреваемого – адвоката Рыбки Л.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя СУ УМВД России по г. Твери Христафоровой Ю.А. о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении
Белова В.Е., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении трех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, не судимого,
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,
у с т а н о в и л :
Белов В.И. подозревается в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
В 2017 году, но не позднее 06.10.2017 г., более точные дата и время следствие не установлены, Белов В.И., находясь на территории г. Твери, осведомленный о незаконном способе и механизме быстрого извлечения дохода от преступной деятельности, связанной с «обналичиванием» (перевод денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) денежных средств, с целью незаконного обогащения и приобретения постоянного дохода, решил существовать на средства, добытые преступным путем, в связи с чем у него возник прямой преступный умысел, направленный на совершение противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) – резидентам («клиентам»), зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. При этом, Белов В.И., был осведомлен о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитных организаций в установленном порядке и при наличии специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, в нарушение ст.12 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее Закона), согласно которой кредитные организации подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. Незаконная банковская деятельность Белова В.И. заключалась в систематическом оказании услуг неограниченному кругу юридических и физических лиц (клиентов – заказчиков «обналичивания» денежных средств) по незаконному проведению банковских операций и неправомерному обороту средств платежей, обеспечивающих последнему стабильный доход в крупном размере.
С целью реализации возникшего прямого преступного умысла, направленного на совершение незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, Белов В.И., в октябре 2017 года, но не позднее 06.10.2017 г., более точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории г. Твери, в указанный период, решил, игнорируя необходимость регистрации в качестве кредитной организации и не желая получать специальное разрешение – лицензию, в нарушении требований Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, с использованием возможностей кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации банковской финансово-платежной системы, самостоятельно незаконно осуществлять в качестве кредитной организации банковские операции, а именно: привлекать денежные средства физических и юридических лиц на определенный срок и размещать их от своего имени и за свой счет (то есть фактически проводить привлечение вкладов клиентов и их размещение на счета в других организациях на основе платности, срочности и возвратности); осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц; инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц (выдача наличных денежных средств за вознаграждение). Кроме того, Белов В.И., для осуществления незаконной банковской деятельности и завуалирования своей преступной деятельности, решил через подставное лицо создать на территории г. Твери подконтрольное ему фиктивное (созданное с нарушением действующего законодательства) физическое лицо, посредством которого намеревался открывать в различных кредитных организациях г. Твери расчетные счета, а также, используя уже действующие возможности кредитных организаций, осуществлять незаконные банковские операции по привлечению денежных средств «клиентов» - различных действующих физических (ИП) лиц, их переводу и размещению на счетах подконтрольных ему фиктивных физических лиц, с целью дальнейшего их «обналичивания», определив тем самым специфику своей преступной деятельности, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности, с целью извлечения незаконного дохода в крупном размере.
В целях эффективной реализации своего преступного умысла и преступного плана, Белов В.И., находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, действуя в указанный период, разработал также схему и способ по совершению преступления, которые заключались в следующем: приискать подконтрольное подставное лицо, с помощью которого осуществить в налоговом органе регистрацию в качестве физического лица, а также открыть в различных кредитных организациях расчетные счета, затем, управляя движением денежных средств по открытым расчетным счетам подконтрольного ему фиктивного физического лица, не осуществляющего реальной предпринимательской деятельности, подыскать «клиентов-заказчиков» (организации-контрагенты, зарегистрированные на территории субъектов Российской Федерации) незаконной банковской деятельности - юридических лиц и физических лиц, заинтересованных в незаконном «обналичивании» денежных средств, с целью их сокрытия от финансового контроля. После достижения с «клиентами-заказчиками» договоренности, Белов В.И. получал от тех заказы на «обналичивание» денежных средств. Белов В.И. сообщал «клиентам-заказчикам» реквизиты и номер расчетного счета подконтрольного ему фиктивного физического лица, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на который «клиентам-заказчикам» необходимо было осуществлять платежи по безналичному расчету. «Клиентам-заказчикам» сообщалось, что платежи по расчетному счету подконтрольного физического лица будут осуществляться за вычетом комиссии в размере 5% от суммы произведенного «клиентами-заказчиками» платежа, за предоставление наличных денежных средств. С момента зачисления на расчетный счет подконтрольного Белову В.И. фиктивного физического лица денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами-заказчиками» по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал последнего, который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и вел их учет. Ведение счетов «клиентов-заказчиков» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам. При поступлении от «клиентов» заказа на «обналичивание» денежных средств, Белов В.И., находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, подбирал ближайшие банкоматы, расположенные на территории г. Твери для снятия наличных денежных средств. При этом, Белов В.И. осознавал преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации, способствуя выводу денежных средств из-под государственного контроля в неконтролируемый оборот.
Денежными средствами, «обналиченными» по заказам «клиентов-заказчиков», Белов В.И. распоряжался в соответствии со своим преступным умыслом, а именно, определял, кому из «клиентов», и в какие сроки возвратить перечисленные на расчетные счета подконтрольного ему фиктивного физического лица, «обналиченные» денежные средства, и какой размер денежных средств с поступившей суммы оставить себе в виде комиссионного вознаграждения. Полученным доходом от преступной деятельности в виде комиссии в размере 5% от поступивших денежных средств, Белов В.И., в соответствии с преступным умыслом, распоряжался по своему усмотрению.
В период с 06.10.2017 г. по 30.09.2019 г. под контролем Белова В.И. находилось 1 физическое лицо (ИП), а именно: ИП «ФИО1 (ИНН 690300965765). Для управления данным фиктивными физическим лицом (ИП), Беловым В.И. была создана и успешно функционировала в течении длительного периода преступная схема, согласно которой для осуществления преступной деятельности использовался подконтрольное и подставное лицо – ФИО1, введенный в заблуждение относительно истинных намерений и неосведомленный о ведении Беловым В.И. преступной деятельности, а также использовалась существующая на территории Российской Федерации банковская финансово-платежная система со всеми возможностями осуществления банковских операций в кредитных организациях – ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «ТИНЬКОФФБАНК», АО «Альфа - банк», ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал, ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк Уралсиб».
Белов В.И., в период с 06.10.2017 г. до 30.09.2019 г., то есть в течение длительного периода времени, систематически, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» в виде переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по счетам подконтрольных ей фиктивных юридических и физических лиц.
Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода, Белов В.И., в октябре 2017 года, но не позднее 03.10.2017 г., более точные дата и время следствием не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо на территории г. Твери индивидуального предпринимателя, намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств различных «клиентов - заказчиков». Действуя согласно разработанного преступного плана и в указанный период Белов В.И. приискал материально нуждающегося, ранее знакомого ему ФИО1, которого решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. С этой целью, Белов В.И., находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при личной встрече с ФИО1 предложил последнему осуществить в налоговом органе регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и отрыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности. При этом, Белов В.И., не осведомляя ФИО1 о своих истинных намерениях по ведению преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, ввел последнего в заблуждение, разъяснив ему, что фактически деятельность от имени его ИП будет вестись им самостоятельно. Кроме того, Белов В.И. предложил последнему выплачивать денежное вознаграждение с денежных средств, поступающих на расчетные счета его ИП. ФИО1, не осознавая какую именно деятельность намерен осуществлять Белов В.И., с предложением последнего согласился и предоставил ему (Белову В.И.) для изготовления заявления о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя паспорт гражданина РФ серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> РОВД гор. Твери.
В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и неправомерного оборота средств платежей, Белов В.И., осенью 2017 года, но не позднее 03.10.2017 г., более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил заявление о регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001. После чего, 03.10.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, ФИО1 прибыл по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, где оплатил государственную пошлину и предъявил переданные ему документы для государственной регистрации налоговым органом в качестве индивидуального предпринимателя (физического лица).
06.10.2017 г. сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области ФИО1 как физическое лицо зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее сокращено ИП «ФИО1»), с присвоением ОГРНИП/ИНН 317695200047497/690300965465, с основным видом деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта.
В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечения незаконного дохода, а также неправомерного оборота средств платежей, Белов В.И., в период с 06.10.2017 г. по 25.10.2017 г., более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ИП «ФИО1 в различных кредитных организациях г. Москвы и г. Твери, в связи с чем обратился к подставному лицу – ФИО1 После чего Белов В.И., не осведомляя ФИО1, о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последнего в заблуждение, разъяснил, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного им ИП «ФИО1» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов Белов В.И. обеспечил ФИО1 необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.
ФИО1 не осведомленный о преступных намерениях Белова В.И. по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), по указанию последнего, в период с 25.10.2017 г. по 28.08.2018 г., открыл следующие расчетные счета: № с 25.10.2017 в АО «Альфа - банк», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 7; № с 27.10.2017 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8; № с 08.11.2017 в ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А; № с 08.11.2017 в ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А; № с 12.11.2017 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1; № с 13.11.2017 в ПАО «Совкомбанк» Филиал «Бизнес», расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресенская наб., д. 14, стр. 1; № с 30.11.2017 в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 стр. 2; № и № с 12.04.2018 г. в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1; № с 21.08.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 стр. 2; № и № с 28.08.2018 г. в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. А.Дементьева, д. 22.
При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо ФИО1, неосведомленный о намерениях Белова В.И. по осуществлению от имени ИП «ФИО1» незаконной банковской деятельности (банковских операций), получил и в последствии передал Белову В.И. предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов).
Таким образом, в период с 06.10.2017 г. по 30.09.2019 г., Белов В.И., использовав неосведомленного о его истинных намерениях подставное лицо ФИО1, получил в свое распоряжение физическое лицо (ИП), являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «ТИНЬКОФФБАНК», АО «Альфа - банк», ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал, ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк Уралсиб» для ИП «ФИО1», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).
Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Белов В.И., с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 29.11.2017 г. по 13.09.2019 г., лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного физического лица – ИП «ФИО1» лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Белова В.И. по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного физического лица (ИП). При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированным для ИП «ФИО1» видом деятельности: деятельность автомобильного грузового транспорта.
Затем, Белов В.И., действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 29.11.2017 г. по 13.09.2019 г., достоверно зная, что ИП «ФИО1» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для указанного ИП расчетным счетам, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 54 497 827 рублей 08 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от общей суммы поступающих денежных средств.
Так, в период с 29.11.2017 г. по 06.06.2019 г., в результате четких и заранее спланированных Беловым В.И. действий, на расчетный счет ИП «ФИО1» № в АО «Альфа - банк», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 7, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую сумму 11 150 179 рублей, а именно:
- 29.11.2017 г. на основании платежного поручения № 5 от 29.11.2017 г. с расчетного счета ООО «Мегамикс» (ИНН 6950213103), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 64 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 1 от 20.10.2017г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 04.12.2017 г. на основании платежного поручения № 21 от 04.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Мегамикс» (ИНН 6950213103), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 74 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 5 от 28.11.2017г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 08.12.2017 г. на основании платежного поручения № 7 от 07.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Сириус-Эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «ВТБ 24» филиал № 3652 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 78 500,00 рублей, по основанию: «Оплата за транспортные услуги по счету 222 от 05.12.2017г, Сумма 78500-00, НДС не облагается»;
- 14.12.2017 г. на основании платежного поручения № 61 от 14.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Элантра» (ИНН 6950207815), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 78 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 16 от 03.12.2017 г., за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 20.12.2017 г. на основании платежного поручения № 13 от 20.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Линком» (ИНН 6950213752), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 59 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 24 от 14.12.2017 г., за пассажирские перевозки, Сумма: 59600,00, НДС не облагается»;
- 25.12.2017 г. на основании платежного поручения № 141 от 25.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Ависта» (ИНН 6950209354), №, открытого в АО «Россельхозбанк» г. Тверь на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 74 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 28 от 21.12.2017 г., без налога НДС»;
- 10.01.2018 г. на основании платежного поручения № 25 от 10.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Мегамикс» (ИНН 6950213103), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 57 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 33 от 25.12.2017г, НДС не облагается»;
- 16.01.2018 г. на основании платежного поручения № 11 от 15.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» Южный филиал г. Краснодар на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 68 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 40 от 29.12.2017г, НДС не облагается»;
- 16.01.2018 г. на основании платежного поручения № 23 от 16.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Элантра» (ИНН 6950207815), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 69 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 42 от 10.01.2018 г., за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 18.01.2018 г. на основании платежного поручения № 49 от 18.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Сириус-Эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «ВТБ 24» филиал № 3652 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 83 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 45 от 10.01.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 83600-00, НДС не облагается»;
- 23.01.2018 г. на основании платежного поручения № 27 от 23.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Вавилон» (ИНН 6950192647), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 59 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 51 от 11.01.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 24.01.2018 г. на основании платежного поручения № 78 от 24.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Сириус-Эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «ВТБ 24» филиал № на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 71 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 53 от 12.01.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 71600-00, НДС не облагается»;
- 26.01.2018 г. на основании платежного поручения № 5 от 26.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 77 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 59 от 15.01.2018г, НДС по ставке 0%»;
- 29.01.2018 г. на основании платежного поручения № 12 от 29.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Торговый дом» (ИНН 6950042225), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 62 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 60 от 16.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 30.01.2018 г. на основании платежного поручения № 97 от 30.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Линком» (ИНН 6950213752), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 76 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 65 от 17.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 31.01.2018 г. на основании платежного поручения № 13 от 31.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Ольвекс» (ИНН 6950214717), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 69 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 70 от 18.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 02.02.2018 г. на основании платежного поручения № 106 от 02.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Сириус-Эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «ВТБ 24» филиал № 3652 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 78 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 71 от 21.01.2018г, Сумма 78600-00, НДС не облагается»;
- 08.02.2018 г. на основании платежного поручения № 22 от 07.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Ольвекс» (ИНН 6950214717), №, открытого в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 72 800,00 рублей, по основанию: «Опл. За пассажирские переговоры по договору 76 от 24.01.2018г, НДС не облаг.»
- 08.02.2018 г. на основании платежного поручения № 12 от 08.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Орхидея» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 81 500,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 79 от 26.01.2018г, НДС не облагается»;
- 12.02.2018 г. на основании платежного поручения №17 от 12.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Орхидея» (ИНН 6950215051), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ г. Тверь на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 61 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 88 от 29.01.2018г, за перевозки без налога НДС»;
- 12.02.2018 г. на основании платежного поручения № 2 от 09.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Ларгус» (ИНН 6950215260), №, открытого в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 81 500,00 рублей, по основанию: «Опл. за пассажирские перевозки по договору 83 от 28.01.2018г. НДС не облаг»;
- 20.02.2018 г. на основании платежного поручения № 25 от 20.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 71 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 90 от 30.01.2018г, НДС не облагается»;
- 22.02.2018 г. на основании платежного поручения № 13 от 22.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Фомикс» (ИНН 6950214058), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 86 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 96 от 05.02.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма: 86200.00, НДС не облагается»;
- 26.02.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 26.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 74 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 99 от 09.02.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 27.02.2018 г. на основании платежного поручения №14 от 27.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Гудвуд» (ИНН 6950215326), № открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 84 650,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 102 от 13.02.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 28.02.2018 г. на основании платежного поручения №1 от 28.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Атланта» (ИНН 6950215950), № открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 78 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету 106 от 15.02.2018г, за пассажирские перевозки, НДС по ставке 0%»;
- 02.03.2018 г. на основании платежного поручения №31 от 02.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Пифагор» (ИНН 6950214185), № открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 85 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 112 от 17.02.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 07.03.2018 г. на основании платежного поручения № 70 от 07.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Орхидея» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 78 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 114 от 24.02.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 13.03.2018 г. на основании платежного поручения №6 от 12.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Атланта» (ИНН 6950215950), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 82 500,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 120 от 25.02.2018г, НДС не облагается»;
- 14.03.2018 г. на основании платежного поручения №63 от 13.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Пифагор» (ИНН 6950214185), № открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 76 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 122 от 27.02.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 14.03.2018 г. на основании платежного поручения №5 от 14.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Атланта» (ИНН 6950215950), №, открытого в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 92 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 125 от 02.03.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 16.03.2018 г. на основании платежного поручения №32 от 16.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Триумф» (ИНН 6950215502), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 86 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 130 от 05.03.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма: 86700.00, НДС не облагается»;
- 22.03.2018 г. на основании платежного поручения № 7 от 21.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Технология тепла» (ИНН 6950216256), №, открытого в ПАО «ВТБ» филиал № 3652 г. Воронеж на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 84 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 137 от 12.3.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 23.03.2018 г. на основании платежного поручения № 11 от 22.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Технология тепла» (ИНН 6950216256), №, открытого в ПАО «ВТБ» филиал № 3652 г. Воронеж на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 78 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 140 от 15.03.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 27.03.2018 г. на основании платежного поручения № 34 от 26.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Вавилон» (ИНН 6950192647), №, открытого в ПАО «Торжокуниверсалбанк» филиал «Орбита» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 84 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 146 от 18.03.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 02.04.2018 г. на основании платежного поручения № 13 от 22.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Фомикс» (ИНН 6950214058), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 69 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 150 от 19.03.2018г, НДС не облагается»;
- 02.04.2018 г. на основании платежного поручения № 34 от 30.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 86 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 156 от 23.03.2018г, за пассажирские перевозки Без налога НДС»;
- 06.04.2018 г. на основании платежного поручения № 2 от 06.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Парнас» (ИНН 6950216873), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 79 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 164 от 29.03.2018г, за пассажирские перевозки НДС по ставке 0%»;
- 06.04.2018 г. на основании платежного поручения № 10 от 05.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Парнас» (ИНН 6950216873), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 85 700,00 рублей, по основанию: «Опл. по договору 160 от 27.03.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облаг.»;
- 10.04.2018 г. на основании платежного поручения № 13 от 10.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Палетторг» (ИНН 6950216175), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 88 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 165 от 02.04.2018г НДС по ставке 0%»;
- 12.04.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 12.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Сантехгрупп» (ИНН 6950216802), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 79 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 168 от 03.04.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 16.04.2018 г. на основании платежного поручения № 20 от 16.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Элиот» (ИНН 6950216070), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 171 от 08.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 18.04.2018 г. на основании платежного поручения № 13 от 18.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Регионэлектро» (ИНН 6950216697), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 85 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 174 от 10.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 23.04.2018 г. на основании платежного поручения № 38 от 20.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Сантехгрупп» (ИНН 6950216802), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 77 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 177 от 12.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 16.05.2018 г. на основании платежного поручения № 30 от 16.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Регионэлектро» (ИНН 6950216697), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 91 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 191 от 28.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 17.05.2018 г. на основании платежного поручения № 50 от 17.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Вавилон» (ИНН 6950192647), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №193 от 30.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 21.05.2018 г. на основании платежного поручения № 7 от 21.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 86 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору за пассажирские перевозки № 200 от 10.05.2018г, НДС не облагается»;
- 22.05.2018 г. на основании платежного поручения № 30 от 22.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в ПАО «Торжокуниверсалбанк» филиал «Орбита» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 82 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 204 от 12.05.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 25.05.2018 г. на основании платежного поручения № 28 от 24.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 91 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 207 от 15.05.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 28.05.2018 г. на основании платежного поручения № 33 от 25.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №211 от 17.05.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 29.05.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 29.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Киви» (ИНН 6950217450), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 85 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №216 от 20.05.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 30.05.2018 г. на основании платежного поручения № 48 от 30.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в ПАО «Торжокуниверсалбанк» филиал «Орбита» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 204 от 12.05.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 07.06.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 07.06.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №224 от 25.05.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 09.06.2018 г. на основании платежного поручения № 13 от 09.06.2018 г. с расчетного счета ООО «Ланкор» (ИНН 6950216658), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 93 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 228 от 27.05.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 19.06.2018 г. на основании платежного поручения №62 от 18.06.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 86 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 124 от 30.05.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 27.06.2018 г. на основании платежного поручения № 39 от 27.06.2018 г. с расчетного счета ООО «Святогор» (ИНН 7731468358), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 97 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору № 229 от 07.06.2018г, НДС не облагается»;
- 02.07.2018 г. на основании платежного поручения №38 от 02.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Стандартпласт» (ИНН 6950215492), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 95 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 231 от 10.06.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 04.07.2018 г. на основании платежного поручения №45 от 04.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Стандартпласт» (ИНН 6950215492), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 236 от 14.06.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 06.07.2018 г. на основании платежного поручения №18 от 06.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Эдель» (ИНН 6950217250), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 238 от 18.06.2018г, НДС не облагается»;
- 13.07.2018 г. на основании платежного поручения №12 от 13.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Евротрансрегион» (ИНН 6950219507), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 92 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 246 от 25.06.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 92500,00, НДС не облагается»;
- 17.07.2018 г. на основании платежного поручения №8 от 16.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Евротрансрегион» (ИНН 6950219507), №, открытого в ПАО «ВТБ» филиал № 3652 г. Воронеж на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 249 от 28.06.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 89300,00, НДС не облагается»;
- 20.07.2018 г. на основании платежного поручения №16 от 20.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Петромакс» (ИНН 6950219017), №, открытого в АО «Райффазенбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 252 от 30.06.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 23.07.2018 г. на основании платежного поручения 21 от 23.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Евротрансрегион» (ИНН 6950219507), №, открытого в ПАО «ВТБ» филиал № 3652 г. Воронеж на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 253 от 02.07.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 89400,00, НДС не облагается»;
- 25.07.2018 г. на основании платежного поручения №47 от 24.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Эдель» (ИНН 6950217250), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 88 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 254 от 04.07.2018г, Без НДС»;
- 27.07.2018 г. на основании платежного поручения № 16 от 27.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Ланкор» (ИНН 6950216658), №, открытого в АО «Россельхозбанк» г. Тверь на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 93 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 257 от 08.07.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 31.07.2018 г. на основании платежного поручения №63 от 31.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Эдель» (ИНН 6950217250), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 91 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 262 от 12.07.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 02.08.2018 г. на основании платежного поручения №13 от 02.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Эльба» (ИНН 6952314481), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 88 500,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки № 266 от 15.07.2018г, Сумма 88500,00, НДС не облагается»;
- 03.08.2018 г. на основании платежного поручения №31 от 02.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Петромакс» (ИНН 6950219017), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 92 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №270 от 17.07.2018г, за перевозки, Без НДС»;
- 06.08.2018 г. на основании платежного поручения №5 от 06.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Петромакс» (ИНН 6950219017), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 84 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №271 от 18.07.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 09.08.2018 г. на основании платежного поручения №29 от 09.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Сантехгрупп» (ИНН 6950216802), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 30 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №276 от 22.07.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 14.08.2018 г. на основании платежного поручения №11 от 14.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Петромакс» (ИНН 6950219017), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 95 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №280 от 27.07.2018г, за перевозки, Без НДС»;
-15.08.2018 г. на основании платежного поручения № 43 от 15.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 85 880,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору №283 от 28.07.2018г, в т.ч. НДС 18% - 13 100.34»;
-16.08.2018 г. на основании платежного поручения № 53 от 16.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 91 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору №283 от 28.07.2018г, в т.ч. НДС 18% - 13 942.37»;
-22.08.2018 г. на основании платежного поручения № 142 от 22.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору №283 от 28.07.2018г, в т.ч. НДС 18% - 13 637.29»;
- 10.09.2018 г. на основании платежного поручения № 6 от 10.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Кристина» (ИНН 6950220453), №, открытого в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 315 от 12.08.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 12.09.2018 г. на основании платежного поручения № 9 от 11.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Статус» (ИНН 6952314805), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 81 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 311 от 24.08.2018г, за пассажирские перевозки, Без налога НДС»;
- 17.09.2018 г. на основании платежного поручения № 19 от 17.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Топтех» (ИНН 6952314869), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 96 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 314 от 27.08.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 18.09.2018 г. на основании платежного поручения № 16 от 18.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 318 за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 24.09.2018 г. на основании платежного поручения № 6 от 24.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Топтех» (ИНН 6952314869), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 323 от 01.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 25.09.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 25.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Топаз» (ИНН 6950221249), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 96 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 326 от 02.09.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 26.09.2018 г. на основании платежного поручения № 15 от 26.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Топаз» (ИНН 6950221249), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 96 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 329 от 03.09.2018г, за пассажирские перевозки, без НДС»;
- 01.10.2018 г. на основании платежного поручения № 9 от 01.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Кристина» (ИНН 6950220453), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 90 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 334 от 05.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 03.10.2018 г. на основании платежного поручения № 16 от 03.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Топтех» (ИНН 6952314869), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 339 от 09.09.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 08.10.2018 г. на основании платежного поручения №25 от 08.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Кристина» (ИНН 6950220453), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 90 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 345 от 12.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 11.10.2018 г. на основании платежного поручения №3 от 11.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Транстрейд» (ИНН 9718104588), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 92 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 349 от 14.09.2018г, НДС не облагается»;
- 12.10.2018 г. на основании платежного поручения № 47 от 12.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 92 300,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 351 от 15.09.2018г, Без НДС»;
- 18.10.2018 г. на основании платежного поручения № 16 от 17.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Флокс» (ИНН 6952314996), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 85 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 356 от 17.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 23.10.2018 г. на основании платежного поручения № 58 от 23.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Строительное подворье» (ИНН 6949014181), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 92 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки и аренду техники по договору №364 от 21.09.2018г, в т.ч. НДС 18% - 14140.68»;
- 24.10.2018 г. на основании платежного поручения № 132 от 24.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Норфарм» (ИНН 7736222020), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 93 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №Т2/09 от 24.09.2018 за транспортную обработку груза в т.ч. НДС 18% - 14262.71»;
- 25.10.2018 г. на основании платежного поручения №7 от 25.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950220823), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 95 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 374 от 25.09.2018г, Без НДС»;
- 31.10.2018 г. на основании платежного поручения №13 от 31.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950220823), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 98 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 382 от 25.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 01.11.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 01.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Атэкс» (ИНН 6950220710), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 93 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 386 от 29.09.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 02.11.2018 г. на основании платежного поручения №30 от 02.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Ника» (ИНН 6950221190), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 93 300,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 389 от 30.09.2018г, Без НДС»;
- 07.11.2018 г. на основании платежного поручения № 45 от 06.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Флокс» (ИНН 6952314996), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 392 от 01.10.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 07.11.2018 г. на основании платежного поручения № 23 от 07.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Стройдизайнгрупп» (ИНН 7720428843), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 92 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 395 от 02.10.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 13.11.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 13.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Оникс» (ИНН 6950222316), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 87 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 405 от 06.10.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 14.11.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 14.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Оникс» (ИНН 6950222316), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 91 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 408 от 08.10.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 19.11.2018 г. на основании платежного поручения № 9 от 16.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Оникс» (ИНН 6950222316), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 92 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 410 от 09.10.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 21.11.2018 г. на основании платежного поручения № 54 от 21.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Топаз» (ИНН 6950221249), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 418 от 14.10.2018г, за пассажирские перевозки, без НДС»;
- 23.11.2018 г. на основании платежного поручения № 9 от 23.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Атэкс» (ИНН 6950220710), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 425 от 17.10.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 27.11.2018 г. на основании платежного поручения № 22 от 27.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Теплосистема» (ИНН 6950222718), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 93 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 428 от 19.10.2018г, Без НДС»;
- 03.12.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 03.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 84 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 433 от 21.10.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 12.12.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 12.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в АО «Россельхозбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 96 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 443 от 26.10.2018г, за пассажирские перевозки, Без налога НДС»;
- 13.12.2018 г. на основании платежного поручения №1235 от 13.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 96 300,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 448 от 29.10.2018г, Сумма 96300-00 Без налога НДС»;
- 12.12.2018 г. на основании платежного поручения № 15 от 14.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 6950223334), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 60 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 452 от 01.11.2018г, НДС не облагается»;
- 17.12.2018 г. на основании платежного поручения № 11 от 17.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Орбита» (ИНН 6950223944), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 98 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 455 от 03.11.2018г, НДС не облагается»;
- 20.12.2018 г. на основании платежного поручения № 19 от 19.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Ланкор» (ИНН 6950216658), №, открытого в ПАО «ВТБ» филиал № 3652 г. Воронеж на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 460 от 05.11.2018г, за пассажирские перевозки, без НДС»;
- 21.12.2018 г. на основании платежного поручения №1301 от 21.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 90 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 468 от 12.11.2018г, Сумма 90800-00 Без налога НДС»;
- 24.12.2018 г. на основании платежного поручения № 7 от 24.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Легион» (ИНН 6950223790), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 93 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 479 от 14.11.2018г, за пассажирские перевозки, Без налога НДС»;
- 27.12.2018 г. на основании платежного поручения № 22 от 27.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Легион» (ИНН 6950223790), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 89 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 487 от 19.11.2018г, НДС не облагается»;
- 10.01.2019 г. на основании платежного поручения №19 от 10.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 125 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 496 от 27.11.2018г, Сумма 125800-00 Без налога НДС»;
- 15.01.2019 г. на основании платежного поручения №52 от 15.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 128 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 502 от 29.11.2018г, Сумма 128700-00 Без налога НДС»;
- 17.01.2019 г. на основании платежного поручения №81 от 17.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 139 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 503 от 30.11.2018г, Сумма 139000-00 Без налога НДС»;
- 21.01.2019 г. на основании платежного поручения №15 от 21.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Пластмакс» (ИНН 6950207220), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 82 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 512 от 05.12.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 25.01.2019 г. на основании платежного поручения №5 от 24.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Сантехник» (ИНН 6950224592), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 85 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 517 от 07.12.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 28.01.2019 г. на основании платежного поручения №142 от 28.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 96 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 522 от 10.12.2018г, Сумма 96600-00 Без налога НДС»;
- 01.02.2019 г. на основании платежного поручения №8 от 31.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Юнивек» (ИНН 9718103753), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 98 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 528 от 13.12.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 05.02.2019 г. на основании платежного поручения № 2 от 05.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 6950223334), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 535 от 16.12.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 07.02.2019 г. на основании платежного поручения №203 от 07.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 122 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 540 от 18.12.2018г, Сумма 122000-00 Без налога НДС»;
- 11.02.2019 г. на основании платежного поручения № 11 от 11.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 6950223334), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 82 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 545 от 21.12.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 20.02.2019 г. на основании платежного поручения №38 от 19.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Юнивек» (ИНН 9718103753), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 96 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 552 от 24.12.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается».
- 28.02.2019 г. на основании платежного поручения №27 от 28.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Формула света» (ИНН 6952315478), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» Центральный филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 81 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 557 от 28.12.2018г, НДС не облагается»;
- 05.03.2019 г. на основании платежного поручения №4 от 05.03.2019 г. с расчетного счета ООО «Светотехника» (ИНН 6950226335), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 74 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №560 от 16.01.2018г, за перевозки, Без НДС»;
- 20.03.2019 г. на основании платежного поручения №103 от 20.03.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 150 600,00 рублей, по основанию: «Опл по договору №559 от 03.02.2018г, за пассажирские перевозки, сумма 150600-00, без налога НДС»;
- 21.05.2019 г. на основании платежного поручения №170 от 21.05.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 98 300,00 рублей, по основанию: «Опл по договору №326 от 08.05.2018г, за пассажирские перевозки, сумма 98300-00, без налога НДС»;
- 22.05.2019 г. на основании платежного поручения №182 от 22.05.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 94 600,00 рублей, по основанию: «Опл по договору №328 от 14.05.2018г, за пассажирские перевозки, сумма 94600-00, без налога НДС»;
- 06.06.2019 г. на основании платежного поручения №141 от 06.06.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОП «Согласие» (ИНН 5021000032), №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО «Альфа - банк» перечислены денежные средства в размере 99 000,00 рублей, по основанию: «Опл по договору 326 от 11.05.2018г, за транспортные расходы, НДС не облаг».
В период с 29.11.2017 г. по 08.02.2019 г., в результате четких и заранее спланированных Беловым В.И. действий, на расчетный счет ИП «ФИО1» № в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую 4 912 300 рублей, а именно:
- 29.11.2017 г. на основании платежного поручения № 28 от 29.11.2017 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» Южный филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 58 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету 119/17 от 25.11.2017г. за транспортные услуги НДС не облагается»;
- 05.12.2017 г. на основании платежного поручения № 511 от 04.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Мегаальянс» (ИНН 6950208632), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 63 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 6 от 28.11.2017г. за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 11.12.2017 г. на основании платежного поручения № 524 от 08.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Мегаальянс» (ИНН 6950208632), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 68 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 12 от 30.11.2017г. за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 15.12.2017 г. на основании платежного поручения № 55 от 15.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Сириус - эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «ВТБ 24» филиал № 3652 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 55 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 17 от 03.12.2017г., пассажирские перевозки, Сумма 55400-00, НДС не облагается»;
- 20.12.2017 г. на основании платежного поручения № 79 от 19.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Элантра» (ИНН 6950207815), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 62 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 25 от 15.12.2017г., пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 22.01.2018 г. на основании платежного поручения № 51 от 19.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в ПАО «ВТБ» филиал № 2351 г. Краснодар на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 68 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 47 от 11.01.2018г., пассажирские перевозки, Сумма 68600-00, НДС не облагается»;
- 25.01.2018 г. на основании платежного поручения № 81 от 25.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Сириус - эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «ВТБ 24» филиал № 3652 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № перечислены денежные средства в размере 68 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 57 от 15.01.2018г., пассажирские перевозки, Сумма 68600-00, НДС не облагается»;
- 31.01.2018 г. на основании платежного поручения № 30 от 31.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № перечислены денежные средства в размере 69 850,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 68 от 18.01.2018г., за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 07.02.2018 г. на основании платежного поручения № 113 от 07.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Строительное подворье» (ИНН 6949014181), №, открытого в ООО КБ «ФПК» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 12 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору №75 от 22.01.2018г., НДС не облагается»;
- 12.02.2018 г. на основании платежного поручения № 6 от 12.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Гудвуд» (ИНН 6950215326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 69 300,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору №86 от 29.01.2018г., НДС не облагается»;
- 26.02.2018 г. на основании платежного поручения № 7 от 26.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Гудвуд» (ИНН 6950215326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 7 450,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору №93 от 03.02.2018г., НДС не облагается»;
- 26.02.2018 г. на основании платежного поручения № 6 от 22.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Гудвуд» (ИНН 6950215326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 71 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору №93 от 03.02.2018г., НДС не облагается»;
- 02.03.2018 г. на основании платежного поручения № 13 от 02.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в АО «Банк Дом.РФ» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 71 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № от 17.02.2018г., за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 07.03.2018 г. на основании платежного поручения № 20 от 07.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Атланта» (ИНН 695001001), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 80 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №118 от 22.02.2018г., за пассажирские перевозки НДС по ставке 0%»;
- 14.03.2018 г. на основании платежного поручения № 39 от 14.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Фомикс» (ИНН 6950214058), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 81 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 126 от 02.03.2018г., за пассажирские перевозки Сумма 81400.00, НДС не облагается»;
- 19.03.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 19.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Элиот» (ИНН 6950216070), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 79 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 134 от 07.03.2018г., за пассажирские перевозки НДС по ставке»;
- 23.03.2018 г. на основании платежного поручения № 63 от 23.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Фомикс» (ИНН 6950214058), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 79 500,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 141 от 17.03.2018г., Сумма 79500.00, НДС не облагается»;
- 05.04.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 05.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Сантехгрупп» (ИНН 6950216802), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 81 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 162 от 27.03.2018г., за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 11.04.2018 г. на основании платежного поручения № 5 от 11.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Атланта» (ИНН 6950215950), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 83 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 167 от 02.04.2018г., за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 17.04.2018 г. на основании платежного поручения № 78 от 16.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в АО «Банк Дом.РФ» г. Москва на расчетный счет ИП «Мескин А.И.» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 82 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № от 8.04.2018г., за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 20.04.2018 г. на основании платежного поручения № 14 от 20.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Регионэлетро» (ИНН 6950216697), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 82 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №180 от 13.04.2018г., за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 25.04.2018 г. на основании платежного поручения № 16 от 25.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Аврора» (ИНН 6950217316), №, открытого в АО «Россельхозбанк» г. Тверь на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 80 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №182 от 17.04.2018г., за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 16.05.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 16.05.2018 г. с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 773772995110), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 55 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору №191 от 28.04.2018г., НДС не облагается»;
- 21.05.2018 г. на основании платежного поручения № 7 от 21.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 78 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №201 от 10.05.2018г., за перевозки НДС не облагается»;
- 24.05.2018 г. на основании платежного поручения № 58 от 24.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Аврора» (ИНН 6950217316), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 82 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №208 от 15.05.2018г., за пассажирские перевозки Сумма 82600.00, НДС не облагается»;
- 30.05.2018 г. на основании платежного поручения № 31 от 30.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 82 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №219 от 21.05.2018г., за перевозки НДС не облагается»;
- 30.05.2018 г. на основании платежного поручения № 6 от 29.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 83 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №217 от 20.05.2018г., за перевозку НДС не облагается»;
- 05.07.2018 г. на основании платежного поручения № 15 от 05.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Ланкор» (ИНН 6950216658), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № перечислены денежные средства в размере 91 300,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору №239 от 18.06.2018г., Без НДС»;
- 30.07.2018 г. на основании платежного поручения № 60 от 30.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Эдель» (ИНН 6950217250), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору №261 от 10.07.2018г., Без НДС»;
- 01.08.2018 г. на основании платежного поручения № 15 от 01.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Контур» (ИНН 6950219521), №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 89 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору №264 от 14.07.2018г., Без налога НДС»;
- 08.08.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 08.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Статус» (ИНН 6952314805), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №273 от 20.07.2018г., за перевозки Без НДС»;
- 17.08.2018 г. на основании платежного поручения № 70 от 17.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 92 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору №287 от 01.08.2018г., в т.ч. НДС 18% - 14125.42»;
- 23.08.2018 г. на основании платежного поручения № 99 от 23.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Святогор» (ИНН 7731468358), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 93 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору №287 от 01.08.2018г., в т.ч. НДС 18% - 14247.46»;
- 06.09.2018 г. на основании платежного поручения № 215 от 06.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 94 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору №287 от 01.08.2018г., в т.ч. НДС 18% - 14461.02»;
- 10.09.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 10.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Кензор» (ИНН 6952314918), №, открытого в АО «Россельхозбанк» г. Тверь на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 92 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №317 от 14.08.2018г. за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 21.09.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 21.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Топаз» (ИНН 6950221249), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 92 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору №320 от 30.08.2018г., без НДС»;
- 26.09.2018 г. на основании платежного поручения № 33 от 26.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Протех» (ИНН 6952314650), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 93 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору №331 от 03.09.2018г., без НДС»;
- 11.10.2018 г. на основании платежного поручения № 7 от 11.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Флокс» (ИНН 6952314996), №, открытого в АО «Россельхозбанк» г. Тверь на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 95 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №348 от 13.09.2018г. за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 18.10.2018 г. на основании платежного поручения № 2 от 17.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Атэкс» (ИНН 6950220710), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал Центральный г. Бердск на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 94 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки 358 от 17.09.2018г, без НДС»;
- 19.10.2018 г. на основании платежного поручения №19 от 19.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Кристина» (ИНН 6950220453), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал Бизнес г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № перечислены денежные средства в размере 89 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 362 от 19.09.2018г, без НДС»;
- 24.10.2018 г. на основании платежного поручения № 15 от 24.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Стройдизайнгрупп» (ИНН 7720428843), №, открытого в ПАО «Росбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 94 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 371 от 24.9.2018г, НДС не облагается»;
- 26.10.2018 г. на основании платежного поручения №11 от 26.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950220823), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал Бизнес г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 97 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 376 от 26.09.2018г, за пассажирские перевозки без НДС»;
- 30.10.2018 г. на основании платежного поручения №15 от 30.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Феникс» (ИНН 6950221827), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал Бизнес г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 94 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 383 от 29.09.2018г, за пассажирские перевозки без НДС»;
- 08.11.2018 г. на основании платежного поручения № 91 от 08.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Строительное подворье» (ИНН 6949014181), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 98 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки и аренду по договору №397 от 03.10.2018г, в т.ч. НДС 18% - 15040.68»;
- 14.11.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 14.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Омега - сити» (ИНН 6950222919), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 93 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 409 от 08.10.2018г за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 19.11.2018 г. на основании платежного поручения № 5 от 19.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Омега - сити» (ИНН 6950222919), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 91 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 414 от 11.10.2018г за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 22.11.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 22.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Атэкс» (ИНН 6950220710), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 96 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 421 от 15.10.2018г за пассажирские перевозки, Без налога НДС»;
- 27.11.2018 г. на основании платежного поручения №32 от 27.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Оникс» (ИНН 6950222316), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал Бизнес г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 97 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 430 от 20.10.2018г, за пассажирские перевозки без НДС»;
-04.12.2018 г. на основании платежного поручения №18 от 04.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 94 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 438 от 23.10.2018г, НДС не облагается»;
- 11.12.2018 г. на основании платежного поручения № 184 от 11.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 97 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету №97 от 03.12.18г за выполненные работы, без налога НДС»;
- 12.12.2018 г. на основании платежного поручения № 193 от 12.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 87 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету №97 от 10.12.18г за выполненные работы, без налога НДС»;
- 18.12.2018 г. на основании платежного поручения № 17 от 18.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Ланкор» (ИНН 6950216658), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 89 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 459 от 05.11.2018г за пассажирские перевозки, без НДС»;
- 21.12.2018 г. на основании платежного поручения № 322 от 21.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 71 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету №475 от 12.11.18г за выполненные работы, без налога НДС»;
- 27.12.2018 г. на основании платежного поручения № 434 от 27.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 94 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету №488 от 22.11.18г за выполненные работы, без налога НДС»;
- 16.01.2019 г. на основании платежного поручения № 10 от 15.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Викинг» (ИНН 6952315460), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал Центральный в г. Бердск на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 96 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 499 от 28.11.2018г за пассажирские перевозки, без НДС»;
- 17.01.2019 г. на основании платежного поручения №83 от 17.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 97 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 505 от 03.12.2018г Сумма 97800-00, без налога НДС»;
- 23.01.2019 г. на основании платежного поручения №116 от 23.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 98 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 514 от 06.12.2018г Сумма 98700-00, без налога НДС»;
- 28.01.2019 г. на основании платежного поручения №143 от 28.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 94 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 523 от 10.12.2018г Сумма 94900-00, без налога НДС»;
-08.02.2019 г. на основании платежного поручения №24 от 07.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 перечислены денежные средства в размере 99 100,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 542 от 19.12.2018г, НДС не облагается».
В период с 04.12.2017 г. по 29.03.2018 г., в результате четких и заранее спланированных Беловым В.И. действий, на расчетный счет ИП «ФИО1» № в ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22А, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую 1 612 000 рублей, а именно:
- 04.12.2017 г. на основании платежного поручения № от 04.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Элантра» (ИНН 6950207815), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 73 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 7 от 29.11.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 08.12.2017 г. на основании платежного поручения № 169 от 08.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Ависта» (ИНН 6950209354), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 65 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 10 от 25.11.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 11.12.2017 г. на основании платежного поручения № 177 от 11.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Ависта» (ИНН 6950209354), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 43 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 10 от 25.11.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 15.12.2017 г. на основании платежного поручения № 79 от 15.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Торговый дом» (ИНН 6950042225), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 58 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 16 от 03.12.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 20.12.2017 г. на основании платежного поручения № 69 от 20.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Сириус-Эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «ВТБ 24» филиал № 3652 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 47 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 24 от 18.12.2017г, за пассажирские перевозки Сумма 47800-00, НДС не облагается»;
- 26.12.2017 г. на основании платежного поручения № 113 от 26.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Элантра» (ИНН 6950207815), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 64 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 28 от 21.12.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 09.01.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 09.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Линком» (ИНН 6950213752), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 53 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 32 от 24.12.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 16.01.2018 г. на основании платежного поручения № 20 от 16.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Сириус-Эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «ВТБ 24» филиал № 3652 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 71 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 39 от 29.12.2017г, за пассажирские перевозки Сумма 71400-00, НДС не облагается»;
- 17.01.2018 г. на основании платежного поручения № 31 от 17.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в ПАО «Филиал № 2351 Банка ВТБ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 74 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 43 от 10.01.2018г, за пассажирские перевозки Сумма 74600-00, НДС не облагается»;
- 23.01.2018 г. на основании платежного поручения № 268 от 23.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Сириус-Эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «ВТБ 24» филиал № 3652 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 63 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 52 от 11.01.2018г, за пассажирские перевозки Сумма 63400-00, НДС не облагается»;
- 25.01.2018 г. на основании платежного поручения № 39 от 25.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» Южный филиал г. Краснодар на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 73 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 56 от 15.01.2018г, НДС не облагается»;
- 30.01.2018 г. на основании платежного поручения № 9 от 30.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Ольвекс» (ИНН 6950214717), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 65 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 56 от 15.01.2018г, НДС не облагается»;
- 02.02.2018 г. на основании платежного поручения № 45 от 02.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Вавилон» (ИНН 6950192647), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 84 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 74 от 21.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 08.02.2018 г. на основании платежного поручения №11 от 08.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Сириус-электро» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 64 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 80 от 26.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 19.02.2018 г. на основании платежного поручения №27 от 19.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Орхидея» (ИНН 6950215051), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ г. Тверь на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 79 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 88 от 30.01.2018г, за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 22.02.2018 г. на основании платежного поручения №7 от 22.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Гудвуд» (ИНН 6950215326), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 72 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 95 от 05.02.2018г, за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 01.03.2018 г. на основании платежного поручения № 43 от 01.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Орхидея» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 73 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 100 от 11.02.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 05.03.2018 г. на основании платежного поручения №28 от 05.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Гудвуд» (ИНН 6950215326), № открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 84 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 110 от 17.02.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 07.03.2018 г. на основании платежного поручения № 63 от 07.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Орхидея» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 79 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 118 от 22.02.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 13.03.2018 г. на основании платежного поручения № 36 от 13.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Фомикс» (ИНН 6950214058), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 69 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 123 от 27.02.2018г, за пассажирские перевозки Сумма 69700.00, НДС не облагается»;
- 16.03.2018 г. на основании платежного поручения № 115 от 16.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Орхидея» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 84 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 132 от 05.03.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 22.03.2018 г. на основании платежного поручения № 60 от 22.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Фомикс» (ИНН 6950214058), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 78 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 138 от 12.03.2018г, за пассажирские перевозки Сумма 78900.00, НДС не облагается»;
- 29.03.2018 г. на основании платежного поручения № 32 от 29.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Технология тепла» (ИНН 6950216256), №, открытого в ПАО «ВТБ» филиал № 3652 г. Воронеж на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Ярославский филиал «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере 82 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету 151 от 19.03.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС».
В период с 12.11.2017 г. по 13.02.2019 г., в результате четких и заранее спланированных Беловым В.И. действий, на расчетный счет ИП «ФИО1» № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую 3 356 625 рублей, а именно:
- 29.11.2017 г. на основании платежного поручения № 22 от 29.11.2017 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 79 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 2 от 21.10.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 04.12.2017 г. на основании платежного поручения № 45 от 04.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 86 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 9 от 29.11.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 09.01.2018 г. на основании платежного поручения № 2 от 09.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Линком» (ИНН 6950213752), №, открытого в АО «Россельхозбанк» в г. Москве на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 78 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 31 от 16.12.2017 г., за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 15.01.2018 г. на основании платежного поручения № 6 от 15.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в АО «Россельхозбанк» в г. Москве на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 83 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 38 от 29.12.2017г, за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 22.01.2018 г. на основании платежного поручения № 31 от 22.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 54 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 48 от 11.01.2018г НДС не облагается»;
- 30.01.2018 г. на основании платежного поручения № 38 от 30.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Вавилон» (ИНН 6950192647), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 43 850,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 64 от 17.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 31.01.2018 г. на основании платежного поручения № 77 от 31.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Строительное подворье» (ИНН 6949014181), №, открытого в ООО КБ «ФПК» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 14 975,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 63 от 16.01.2018г,НДС не облагается»;
- 19.02.2018 г. на основании платежного поручения № 2 от 19.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 68 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 87 от 29.01.2018г,НДС по ставке 0%»;
- 28.02.2018 г. на основании платежного поручения № 21 от 28.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Пифагор» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 81 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 94 от 03.02.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 07.03.2018 г. на основании платежного поручения № 54 от 07.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Пифагор» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 64 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 116 от 21.02.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 15.03.2018 г. на основании платежного поручения № 69 от 15.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Пифагор» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 79 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 127 от 02.03.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 16.03.2018 г. на основании платежного поручения № 48 от 16.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Фомикс» (ИНН 6950214058), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» в г. Москве на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 72 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 129 от 05.03.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 72800,00, НДС не облагается»;
- 30.03.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 30.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» в г. Москве на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 81 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 149 от 19.03.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 81900,00, НДС не облагается»;
- 24.04.2018 г. на основании платежного поручения № 27 от 24.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Сантехгрупп» (ИНН 6950216802), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 81 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 180 от 15.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 15.05.2018 г. на основании платежного поручения № 2 от 15.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Стандартпласт» (ИНН 6950215492), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 82 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 186 от 19.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 18.05.2018 г. на основании платежного поручения № 40 от 18.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Технология тепла» (ИНН 6950216256), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 79 800, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 197 от 04.05.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 79800,00, НДС не облагается»;
- 29.05.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 29.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Киви» (ИНН 6950217450), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 40 500, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 218 от 20.05.2018г, за перевозку, НДС не облагается»;
- 02.07.2018 г. на основании платежного поручения № 11 от 02.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 88 600, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 232 от 10.06.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 11.07.2018 г. на основании платежного поручения № 9 от 11.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Петромакс» (ИНН 6950219017), №, открытого в ПАО «Банка ВТБ филиал №3652» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 79 600, 00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору № 242 от 20.06.2018г, Без НДС»;
- 18.07.2018 г. на основании платежного поручения № 22 от 18.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Евротрансрегион» (ИНН 6950219507), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 79 900, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 251 от 30.06.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 79900.00, НДС не облагается»;
- 30.07.2018 г. на основании платежного поручения № 12 от 30.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Пеликан» (ИНН 6952314604), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 82 100, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 260 от 10.07.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 08.08.2018 г. на основании платежного поручения № 2 от 08.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Статус» (ИНН 6952314805), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 81 300, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 274 от 20.07.2018г, за перевозки, Без НДС»;
- 15.08.2018 г. на основании платежного поручения № 14 от 15.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Евротрансрегион» (ИНН 6950219507), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 70 100, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 284 от 28.07.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 21.08.2018 г. на основании платежного поручения № 104 от 21.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 96 800, 00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору № 287 от 02.08.2018г, в т.ч. НДС 18% - 14 766,10»;
- 28.08.2018 г. на основании платежного поручения № 211 от 28.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 87 000, 00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору № 287 от 02.08.2018г, в т.ч. НДС 18% - 13271,19»;
- 21.09.2018 г. на основании платежного поручения № 24 от 21.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Протех» (ИНН 6952314650), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 89 200, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 319 от 30.08.2018 за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 27.09.2018 г. на основании платежного поручения № 11 от 27.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Магнолия» (ИНН 6950221111), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 72 000, 00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 3.09.2018г, НДС не облагается»;
- 08.10.2018 г. на основании платежного поручения № 51 от 08.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Протех» (ИНН 6952314650), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 88 600, 00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по счету 343 от 11.09.2018 Без НДС»;
- 16.10.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 16.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Атэкс» (ИНН 6950220710), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 82 600, 00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 35 от 15.09.2018 Без НДС»;
- 23.10.2018 г. на основании платежного поручения № 16 от 23.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Атэкс» (ИНН 6950220710), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 65 000, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 367 от 22.09.2018 за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 31.10.2018 г. на основании платежного поручения № 37 от 31.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950220823), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 92 700, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 381 от 28.09.2018 за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 08.11.2018 г. на основании платежного поручения № 93 от 08.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Строительное подворье» (ИНН 6949014181), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 88 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки и аренду по договору №399 от 03.10.2018г., в т.ч. НДС 18% - 13 561, 02»;
- 15.11.2018 г. на основании платежного поручения № 6 от 15.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Скрепка» (ИНН 6950221312), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 76 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 408 от 08.10.2018г, без налога НДС»;
- 23.11.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 23.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Атэкс» (ИНН 6950220710), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 75 300, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 420 от 14.10.2018г, за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 05.12.2018 г. на основании платежного поручения № 24 от 05.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Лакомка» (ИНН 6950223084), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 78 900, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 440 от 22.10.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 11.12.2018 г. на основании платежного поручения №183 от 11.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 77 900, 00 рублей, по основанию: «Оплата по счету №98 от 08.12.18г. за услуги перевозки Без налога НДС»;
- 18.12.2018 г. на основании платежного поручения №11 от 18.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Викинг» (ИНН 6952315460), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 89 500, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 456 от 03.11.2018г., за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 25.12.2018 г. на основании платежного поручения №379 от 25.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 78 200, 00 рублей, по основанию: «Оплата по счету №481 от 15.11.18г. за выполненные работы, Без налога НДС»;
- 29.12.2018 г. на основании платежного поручения №1 от 29.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Викинг» (ИНН 6952315460), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 78 300, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 495 от 26.11.2018г., за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 15.01.2019 г. на основании платежного поручения №30 от 15.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Стройдизайнгрупп» (ИНН 7720428843), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 84 800, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №499 от 28.11.2018г., за перевозки, НДС не облагается»;
- 23.01.2019 г. на основании платежного поручения №114 от 23.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 79 800, 00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 515 от 06.12.2018г., Сумма 79800-00, Без налога НДС»;
- 29.01.2019 г. на основании платежного поручения №8 от 29.01.2019 г. с расчетного счета ООО СК «Центр» (ИНН 6950224899), №, открытого в ПАО Банка филиал Центральный «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 73 700, 00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору №521 от 09.12.2018г., НДС не облагается»;
- 06.02.2019 г. на основании платежного поручения № 1 от 06.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Сантехник» (ИНН 6950224592), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 65 600, 00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 536 от 16.12.2018г., НДС не облагается»;
- 13.02.2019 г. на основании платежного поручения № 30 от 13.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Юнивек» (ИНН 9718103753), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытого в АО «Тинькофф Банк» перечислены денежные средства в размере 78 600, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 547 от 22.12.2018г., за пассажирские перевозки, НДС не облагается».
В период с 28.11.2017 г. по 04.04.2018 г., в результате четких и заранее спланированных Беловым В.И. действий, на расчетный счет ИП «ФИО1» № в ПАО «Совкомбанк» Филиал «Бизнес», расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресенская наб., д. 14, стр. 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую 1 519 488 рублей 08 копеек, а именно:
- 28.11.2017 г. на основании платежного поручения № 26 от 28.11.2017 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» Южный филиал г. Краснодар на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 53 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 4 от 23.10.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 01.12.2017 г. на основании платежного поручения № 9 от 01.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Элантра» (ИНН 6950207815), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 53 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 6 от 30.11.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 05.12.2017 г. на основании платежного поручения №146 от 04.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Ависта» (ИНН 6950209354), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 46 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за транспортные услуги по счету 1598 от 28.11.2017г, НДС не облагается»;
- 13.12.2017 г. на основании платежного поручения № 75 от 13.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Торговый дом» (ИНН 6950042225), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 47 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 13 от 07.12.2017г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 18.12.2017 г. на основании платежного поручения № 71 от 18.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» Южный филиал г. Краснодар на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 39 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 21 от 15.12.2017г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 21.12.2017 г. на основании платежного поручения № 88 от 20.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Элантра» (ИНН 6950207815), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 53 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 25 от 19.12.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 27.12.2017 г. на основании платежного поручения № 1 от 26.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 38 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету 29 от 22.12.2017г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 28.12.2017 г. на основании платежного поручения №166 от 27.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Ависта» (ИНН 6950209354), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 51 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 31 от 26.12.2017г, за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 10.01.2018 г. на основании платежного поручения №20 от 10.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Ависта» (ИНН 6950209354), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 43 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 35 от 26.12.2017г, за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 12.01.2018 г. на основании платежного поручения №19 от 11.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Лента» (ИНН 6950214192), №, открытого в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 47 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 356 от 27.12.2017г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 17.01.2018 г. на основании платежного поручения № 16 от 17.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» Южный филиал <адрес> на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 43 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 44 от 10.01.2018г, за пассажирские перевозки В том числе НДС18.00% - 6 666.10»;
- 19.01.2018 г. на основании платежного поручения № 55 от 19.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Линком» (ИНН 6950213752), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 48 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 48 от 11.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 23.01.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 23.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Пифагор» (ИНН 6950214185), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 38 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 54 от 12.01.2018г, НДС по ставке 0%»;
- 25.01.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 26.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 42 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 55 от 14.01.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 29.01.2018 г. на основании платежного поручения № 57 от 29.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 43 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 61 от 16.01.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 31.01.2018 г. на основании платежного поручения № 60 от 31.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» филиал Центральный на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 44 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 67 от 18.01.2018г,, НДС не облагается»;
- 09.02.2018 г. на основании платежного поручения №24 от 08.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Лента» (ИНН 6950214192), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 28 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 81 от 26.01.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 09.02.2018 г. на основании платежного поручения №27 от 09.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Лента» (ИНН 6950214192), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 43 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 84 от 28.01.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 12.02.2018 г. на основании платежного поручения №15 от 12.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Лента» (ИНН 6950214192), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 47 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 85 от 29.01.2018г, НДС по ставке 0%»;
- 19.02.2018 г. на основании платежного поручения №20 от 19.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Ольвекс» (ИНН 6950214717), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 41 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 89 от 30.01.2018г, НДС по ставке 0%»;
- 22.02.2018 г. на основании платежного поручения №13 от 22.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Гудвуд» (ИНН 6950215326), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 46 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 92 от 03.02.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 26.02.2018 г. на основании платежного поручения №24 от 26.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Гудвуд» (ИНН 6950215326), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 45 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 101 от 11.02.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 28.02.2018 г. на основании платежного поручения №10 от 28.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 42 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 104 от 15.02.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 02.03.2018 г. на основании платежного поручения № 25 от 02.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Фомикс» (ИНН 6950214058), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 44 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 109 от 17.02.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 44800.00, НДС не облагается»;
- 06.03.2018 г. на основании платежного поручения № 10 от 06.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Атланта» (ИНН 6950215950), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 43 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 113 от 20.02.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 43100.00, НДС не облагается»;
- 07.03.2018 г. на основании платежного поручения №59 от 07.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Гудвуд» (ИНН 6950215326), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» Центральный филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 43 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 117 от 22.02.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 14.03.2018 г. на основании платежного поручения №11 от 14.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Ольвекс» (ИНН 6950214717), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 50 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 119 от 25.02.2018г, за перевозки НДС не облагается»;
- 14.03.2018 г. на основании платежного поручения № 17 от 14.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Триумф» (ИНН 6950215502), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 38 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 128 от 02.03.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 38800.00, НДС не облагается»;
- 16.03.2018 г. на основании платежного поручения №28 от 16.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 45 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 131 от 05.03.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 19.03.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 19.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Технология тепла» (ИНН 6950216256), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 38 950,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 135 от 07.03.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 38950.00, НДС не облагается»;
- 21.03.2018 г. на основании платежного поручения №4 от 23.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Элиот» (ИНН 6950216070), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 42 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 139 от 12.03.2018г, НДС по ставке 0%»;
- 26.03.2018 г. на основании платежного поручения №47 от 23.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 43 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 142 от 17.02.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 26.03.2018 г. на основании платежного поручения № 23 от 26.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Технология тепла» (ИНН 6950216256), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 43 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 148 от 19.03.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 43700.00, НДС не облагается»;
- 29.03.2018 г. на основании платежного поручения № 35 от 29.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Элантра» (ИНН 6950207815), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 14 438,08 рублей, по основанию: «Возврат денежных средств в связи с закрытием счета на основании заявления от 29.03.2018, Без НДС»;
- 04.04.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 03.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Сантехгрупп» (ИНН 6950216802), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства в размере 48 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 157 от 23.03.2018г, НДС не облагается».
В период с 05.12.2017 г. по 12.09.2019 г., в результате четких и заранее спланированных Беловым В.И. действий, на расчетный счет ИП «ФИО1» № в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую 18 231 552 рублей, а именно:
- 05.12.2017 г. на основании платежного поручения № 5364 от 05.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Аргус» (ИНН 6950152901), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 69 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 10 от 20.10.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 08.12.2017 г. на основании платежного поручения № 2229 от 08.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Сириус-эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО Тверское отделение № 8607 «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 72 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 9 от 24.11.2017г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 18.12.2017 г. на основании платежного поручения № 526859 от 18.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Линком» (ИНН 6950213752), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 68 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 20 от 14.12.2017г, за пассажирские перевозки, Сумма 68700,00, НДС не облагается»;
- 21.12.2017 г. на основании платежного поручения № 2132 от 21.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Ависта» (ИНН 6950209354), №, открытого в АО АКБ «Россельхозбанк» г. Москва на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 65 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 23 от 18.12.2017г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 26.12.2017 г. на основании платежного поручения № 2413 от 26.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Линком» (ИНН 6950213752), №, открытого в ПАО Тверское отделение № 8607 «Сбербанк» г. Тверь на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 58 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету 30 от 22.12.2017г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 28.12.2017 г. на основании платежного поручения № 1791от 28.12.2017 г. с расчетного счета ООО «Линком» (ИНН 6950213752), №, открытого в ПАО Тверское отделение № 8607 «Сбербанк» г. Тверь на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 57 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 30 от 26.12.2017г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 09.01.2018 г. на основании платежного поручения № 2 от 09.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Элантра» (ИНН 6950207815), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 49 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 34 от 15.12.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 15.01.2018 г. на основании платежного поручения № 24 от 12.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Лента» (ИНН 6950214192), №, открытого в ПАО «Сбербанк Тверское отделение № 8607» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 63 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 37 от 28.12.2017г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 19.01.2018 г. на основании платежного поручения № 41 от 18.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 3443134802), №, открытого в ПАО «Филиал № 2351 Банка ВТБ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 52 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 46 от 11.01.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма:52800-00, НДС не облагается»;
- 19.01.2018 г. на основании платежного поручения № 21 от 19.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Вавилон» (ИНН 6950192647), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 64 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 50 от 11.01.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 23.01.2018 г. на основании платежного поручения № 66 от 23.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Линком» (ИНН 6950213752), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 78 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 53 от 12.01.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 25.01.2018 г. на основании платежного поручения № 24 от 12.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Лента» (ИНН 6950214192), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 57 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 54 от 13.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 26.01.2018 г. на основании платежного поручения № 16 от 26.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 64 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 58 от 15.01.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 63400,00, НДС не облагается»;
- 29.01.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 29.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 67 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 62 от 16.01.2018г, за пассажирские перевозки, НДС по ставке 0%»;
- 30.01.2018 г. на основании платежного поручения № 104 от 30.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Линком» (ИНН 6950213752), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 73 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 66 от 17.01.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 31.01.2018 г. на основании платежного поручения № 14 от 31.01.2018 г. с расчетного счета ООО «Лента» (ИНН 6950214192), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 62 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 69 от 18.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 02.02.2018 г. на основании платежного поручения № от 02.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Сириус-электро» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 75 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 72 от 21.01.2018г, НДС не облагается»;
- 08.02.2018 г. на основании платежного поручения № 7 от 07.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Орхидея» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО «Сбербанк Тверское отделение № 8607» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 68 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 77 от 24.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 08.02.2018 г. на основании платежного поручения № 27 от 08.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 70 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 78 от 26.01.2018г, за пассажирские перевозки, НДС по ставке 0%»;
- 09.02.2018 г. на основании платежного поручения № 32 от 09.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Вереск» (ИНН 6950214040), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 71 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 82 от 28.01.2018г, НДС по ставке 0%»;
- 13.02.2018 г. на основании платежного поручения № 23 от 13.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Сириус-электро» (ИНН 6950213135), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 71 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 88 от 30.01.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 20.02.2018 г. на основании платежного поручения № 13 от 20.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 76 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 91 от 30.01.2018г, без налога НДС»;
- 22.02.2018 г. на основании платежного поручения № 28 от 21.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Орхидея» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 84 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 97 от 05.02.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 26.02.2018 г. на основании платежного поручения № 7 от 26.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 78 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 98 от 09.02.2018г, за пассажирские перевозки НДС по ставке 0%»;
- 27.02.2018 г. на основании платежного поручения № 43 от 27.02.2018 г. с расчетного счета ООО «Гудвуд» (ИНН 6950215326), №, открытого в АО «Альфа-банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 86 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 103 от 13.02.2018г, за пассажирские перевозки НДС нет облагается»;
- 01.03.2018 г. на основании платежного поручения № 15 от 01.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Сириус-эл» (ИНН 6950213135), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 75 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 107 от 16.02.2018г, Без НДС»;
- 02.03.2018 г. на основании платежного поручения № 7 от 02.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Атланта» (ИНН 695001001), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 83 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 111 от 17.02.2018г, за пассажирские перевозки НДС по ставке 0%»;
- 07.03.2018 г. на основании платежного поручения № 69 от 07.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Ваш партнер» (ИНН 6950214690), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 75 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 115 от 21.02.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 75800,00, НДС не облагается»;
- 14.03.2018 г. на основании платежного поручения № 6 от 13.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Ольвекс» (ИНН 6950214717), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 81 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 121 от 25.02.2018г, за перевозки НДС не облагается»;
- 15.03.2018 г. на основании платежного поручения № 97 от 14.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Орхидея» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 86 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 97 от 05.02.2018г, за пассажирские перевозки В том числе НДС 18.00% - 13240.68»;
- 16.03.2018 г. на основании платежного поручения № 85 от 16.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Пифагор» (ИНН 6950215051), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 133 от 05.03.2018г, НДС не облагается»;
- 21.03.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 21.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 83 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 136 от 12.03.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 26.03.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 23.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в ПАО «Сбербанк Тверское отделение № 8607» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 79 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 144 от 17.03.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 27.03.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 26.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Технология тепла» (ИНН 6950216256), №, открытого в ПАО «Сбербанк Тверское отделение № 8607» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 79 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 147 от 18.03.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 28.03.2018 г. на основании платежного поручения № 21 от 28.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Технология тепла» (ИНН 6950216256), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 88 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 152 от 19.03.2018г, НДС не облагается»;
- 04.04.2018 г. на основании платежного поручения № 19 от 04.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Элиот» (ИНН 6950216070), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 85 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 155 от 22.03.2018г, за пассажирские перевозки, НДС по ставке 0%»;
- 06.04.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 21.03.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 161 от 27.03.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 06.04.2018 г. на основании платежного поручения № 2 от 06.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Регионэлетро» (ИНН 6950216697), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 82 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 163 от 29.03.2018г, за пассажирские перевозки, НДС по ставке 0%»;
- 10.04.2018 г. на основании платежного поручения № 31 от 10.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 87 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 166 от 02.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС по ставке 0%»;
- 13.04.2018 г. на основании платежного поручения № 10 от 12.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Парнас» (ИНН 6950216873), №, открытого в ПАО «Сбербанк Тверское отделение № 8607» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 70 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 169 от 03.04.2018г, НДС не облагается»;
- 16.04.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 16.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Парнас» (ИНН 6950216873), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 87 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 172 от 08.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 18.04.2018 г. на основании платежного поручения № 5 от 18.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Вавилон» (ИНН 6950192647), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 300,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 175 от 10.04.2018г, НДС не облагается»;
- 19.04.2018 г. на основании платежного поручения № 17 от 19.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Сантехгрупп» (ИНН 6950216802), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 87 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 176 от 12.04.2018г, НДС не облагается»;
- 25.04.2018 г. на основании платежного поручения № 34 от 25.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Сантехгрупп» (ИНН 6950216802), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 83 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 181 от 17.04.2018г, НДС не облагается»;
- 15.05.2018 г. на основании платежного поручения № 45 от 15.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Вавилон» (ИНН 6950192647), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 91 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 189 от 26.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 16.05.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 16.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 88 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 192 от 28.04.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 18.05.2018 г. на основании платежного поручения № 38 от 18.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Аврора» (ИНН 6950217316), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 85 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 196 от 04.05.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 85400,00, НДС не облагается»;
- 21.05.2018 г. на основании платежного поручения № 58 от 21.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Вавилон» (ИНН 6950192647), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 202 от 10.05.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 23.05.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 23.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 40 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 205 от 14.05.2018г, Без НДС»;
- 23.05.2018 г. на основании платежного поручения № 652 от 23.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Атланта» (ИНН 6950215950), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 46 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 205 от 14.05.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 28.05.2018 г. на основании платежного поручения № 24 от 28.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Технология тепла» (ИНН 6950216256), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 87 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 213 от 18.05.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 07.06.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 07.06.2018 г. с расчетного счета ООО «Киви» (ИНН 6950217450), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 225 от 25.05.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 15.06.2018 г. на основании платежного поручения № 15 от 15.06.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 87 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 227от 27.05.2018г, НДС не облагается»;
- 18.06.2018 г. на основании платежного поручения № 12 от 18.06.2018 г. с расчетного счета ООО «Пеликан» (ИНН 695201001), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету 229 от 30.05.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 92800,00, НДС не облагается»;
- 03.07.2018 г. на основании платежного поручения № 46 от 02.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Святогор» (ИНН 7731468358), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору 230 от 10.06.2018г, НДС не облагается»;
- 04.07.2018 г. на основании платежного поручения № 20 от 04.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Пеликан» (ИНН 6952314604), №, открытого в ПАО филиал «Орбита» «Торжокуниверсалбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 237 от 14.06.2018г, без налога НДС»;
- 09.07.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 09.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Петромакс» (ИНН 6950219017), №, открытого в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 240 от 20.06.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 12.07.2018 г. на основании платежного поручения № 16 от 09.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Петромакс» (ИНН 6950219017), №, открытого в ПАО «Банка ВТБ филиал №3652» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 87 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 245 от 22.06.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 16.07.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 16.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Петромакс» (ИНН 6950219017), №, открытого в АО «Райффазенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 248 от 28.06.2018г, НДС не облагается»;
- 18.07.2018 г. на основании платежного поручения № 62 от 18.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Святогор» (ИНН 7731468358), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 95 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозку мытого песка по договору №252 от 30.06.2018г, в т.ч. НДС 18% - 14 613,56»;
- 25.07.2018 г. на основании платежного поручения № 113 от 25.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Стандарт пласт» (ИНН 6950215492), №, открытого в АО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 255 от 04.07.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 27.07.2018 г. на основании платежного поручения № 28 от 26.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Евротрансрегион» (ИНН 6950219507), №, открытого в ПАО «Банка ВТБ филиал №3652» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 95 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 255 от 05.07.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма: 95200-00, НДС не облагается»;
- 30.07.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 30.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Контур» (ИНН 6950219521), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 91 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 259 от 10.07.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 31.07.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 31.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Контур» (ИНН 6950219521), №, открытого в АО Тверской РФ «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 95 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 263 от 12.07.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 01.08.2018 г. на основании платежного поручения № 9 от 01.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Эльба» (ИНН 6952314481), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 91 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 265 от 14.07.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 91700,00, НДС не облагается»;
- 02.08.2018 г. на основании платежного поручения № 44 от 02.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Евротрансрегион» (ИНН 6950219507), №, открытого в ПАО «Банка ВТБ филиал №3652» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 268 от 15.07.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма: 92800-00, НДС не облагается»;
- 03.08.2018 г. на основании платежного поручения № 30 от 02.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Петромакс» (ИНН 6950219017), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 269 от 17.07.2018г, за перевозки, Без НДС»;
- 06.08.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 06.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Эльба» (ИНН 6952314481), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 74 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 3 272 от 18.07.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 10.08.2018 г. на основании платежного поручения № 10 от 10.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Протех» (ИНН 6952314650), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 279 от 25.07.2018г, за перевозки, Без НДС»;
- 14.08.2018 г. на основании платежного поручения № 34 от 14.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Технология тепла» (ИНН 6950216256), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № от 27.07.2018г, за перевозки, Без НДС»;
- 17.08.2018 г. на основании платежного поручения № 20 от 16.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Протех» (ИНН 6952314650), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору № 284 от 29.07.2018 Без НДС»;
- 17.08.2018 г. на основании платежного поручения № 69 от 17.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору № 286 от 30.07.2018 в т.ч. НДС 18% - 14 000,00»;
- 20.08.2018 г. на основании платежного поручения № 86 от 20.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору № 286 от 30.07.2018 в т.ч. НДС 18% - 14 140,68»;
- 22.08.2018 г. на основании платежного поручения № 140 от 22.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 88 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору № 286 от 30.07.2018 в т.ч. НДС 18% - 13 530,51»;
- 23.08.2018 г. на основании платежного поручения № 98 от 23.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Святогор» (ИНН 7731468358), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору № 286 от 30.07.2018 в т.ч. НДС 18% - 14 750,85»;
- 28.08.2018 г. на основании платежного поручения № 210 от 28.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 175,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору № 286 от 30.07.2018 в т.ч. НДС 18% - 14 670,76»;
- 10.09.2018 г. на основании платежного поручения № 35 от 10.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Статус» (ИНН 6952314805), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 314 от 10.08.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 11.09.2018 г. на основании платежного поручения № 11 от 11.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Кристина» (ИНН 6950220453), №, открытого в ПАО «Сбербанк» Тверское отделение № 8607 на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 82 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 310 от 24.08.2018г, НДС не облагается»;
- 14.09.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 14.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 313 от 27.08.2018г, за пассажирские перевозки, Без налога НДС»;
- 18.09.2018 г. на основании платежного поручения № 2 от 18.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Протех» (ИНН 6952314650), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 316 от 28.08.2018 Без налога НДС»;
- 24.09.2018 г. на основании платежного поручения № 32 от 24.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Кензор» (ИНН 6952314918), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 322 от 01.09.2018 за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 25.09.2018 г. на основании платежного поручения № 50 от 25.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Статус» (ИНН 6952314805), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 325 от 02.09.2018г, Без НДС»;
- 27.09.2018 г. на основании платежного поручения № 10 от 26.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Магнолия» (ИНН 6950221111), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 84 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 330 от 03.09.2018г, НДС не облагается»;
- 03.10.2018 г. на основании платежного поручения № 32 от 03.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 333 от 05.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 05.10.2018 г. на основании платежного поручения № 33 от 05.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 342 от 11.09.2018г, Без НДС»;
- 11.10.2018 г. на основании платежного поручения № 57 от 11.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Протех» (ИНН 6952314650), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 346 от 13.09.2018 Без НДС»;
- 16.10.2018 г. на основании платежного поручения № 10 от 16.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Ника» (ИНН 6950221190), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 352 от 15.09.2018, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 18.10.2018 г. на основании платежного поручения № 15 от 16.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 357 от 17.9.2018, НДС не облагается»;
- 22.10.2018 г. на основании платежного поручения № 10 от 22.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Стройдизайнгрупп» (ИНН 7720428843), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 361 от 19.09.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 23.10.2018 г. на основании платежного поручения № 59 от 23.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Строительное подворье» (ИНН 6949014181), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки и аренду техники по договору №365 от 21.09.2018г., в т.ч. НДС 18% - 14 369,49»;
- 24.10.2018 г. на основании платежного поручения № 30 от 24.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 370 от 24.9.2018, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 25.10.2018 г. на основании платежного поручения № 35 от 25.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 372 от 25.09.2018, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 02.11.2018 г. на основании платежного поручения № 24 от 02.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Магнолия» (ИНН 6950221111), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 389 от 30.09.2018г, Без НДС»;
- 07.11.2018 г. на основании платежного поручения № 41 от 06.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Топтех» (ИНН 6952314869), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Центальный» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 391 от 01.10.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 08.11.2018 г. на основании платежного поручения № 94 от 08.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Строительное подворье» (ИНН 6949014181), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 500,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки и аренду по договору №400 от 04.10.2018г., в т.ч. НДС 18% - 14 872,88»;
- 13.11.2018 г. на основании платежного поручения № 38 от 13.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Топаз» (ИНН 6950221249), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 403 от 05.10.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 15.11.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 15.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Феникс» (ИНН 6950221827), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 406 от 07.10.2018г, без налога НДС»;
- 16.11.2018 г. на основании платежного поручения № 15 от 16.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Новый свет» (ИНН 6950222475), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 412 от 10.10.2018г, Без НДС»;
- 20.11.2018 г. на основании платежного поручения № 12 от 20.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Оникс» (ИНН 6950222316), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 415 от 12.10.2018г,, Без НДС»;
- 21.11.2018 г. на основании платежного поручения № 22 от 21.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Оникс» (ИНН 6950222316), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 417 от 13.10.2018г, Без НДС»;
- 22.11.2018 г. на основании платежного поручения № 73 от 22.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 422 от 15.10.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 26.11.2018 г. на основании платежного поручения № 55 от 26.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Магнолия» (ИНН 6950221111), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 427 от 18.10.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 27.11.2018 г. на основании платежного поручения № 14 от 27.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Магнолия» (ИНН 6950221111), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 429 от 19.10.2018г, В том числе НДС 18% - 14 766,10»;
- 04.12.2018 г. на основании платежного поручения № 6 от 04.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 436 от 23.10.2018г, Без НДС»;
- 12.12.2018 г. на основании платежного поручения № 735 от 12.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Медотходы» (ИНН 7717530607), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 181 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по счету № 446 от 28.10.2018 г., сумма 181200-00, Без налога (НДС)»;
- 14.12.2018 г. на основании платежного поручения № 235 от 14.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 450 от 30.10.18г, за выполненные работы, Без налога (НДС)»;
- 17.12.2018 г. на основании платежного поручения №1257 от 17.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 500,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 454 от 02.11.2018 г., сумма 97500-00, Без налога (НДС)»;
- 18.12.2018 г. на основании платежного поручения № 268 от 18.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 458 от 04.11.18г, за выполненные работы, Без налога (НДС)»;
- 19.12.2018 г. на основании платежного поручения № 293 от 19.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 115 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 462 от 06.11.18г, за выполненные работы, Без налога (НДС)»;
- 21.12.2018 г. на основании платежного поручения № 319 от 21.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 476 от 12.11.18г, за выполненные работы, Без налога (НДС)»;
- 24.12.2018 г. на основании платежного поручения №1311 от 24.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 86 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 477 от 13.11.2018 г., сумма 86200-00, Без налога (НДС)»;
- 25.12.2018 г. на основании платежного поручения №1323 от 25.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 132 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 480 от 15.11.2018 г., сумма 132900-00, Без налога (НДС)»;
- 27.12.2018 г. на основании платежного поручения №433 от 27.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО филиал «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 484 от 18.11.18г, за выполненные работы, Без налога (НДС)»;
- 28.12.2018 г. на основании платежного поручения №37 от 28.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Ланкор» (ИНН 6950216658), №, открытого в ПАО филиал № 3652 «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 114 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 491 от 23.11.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 114900-00, НДС не облагается»;
- 29.12.2018 г. на основании платежного поручения № 28 от 29.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Стройдизайнгрупп» (ИНН 7720428843), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 111 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 493 от 25.11.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 10.01.2019 г. на основании платежного поручения №20 от 10.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 158 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 497 от 27.11.2018 г., сумма 158600-00, Без налога (НДС)»;
- 16.01.2019 г. на основании платежного поручения №6 от 16.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Ланкор» (ИНН 6950216658), №, открытого в ПАО филиал № 3652 «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 75 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 501 от 29.11.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 75000-00, НДС не облагается»;
- 16.01.2019 г. на основании платежного поручения № 24 от 16.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Легион» (ИНН 6950223790), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 501 от 29.11.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 17.01.2019 г. на основании платежного поручения №9 от 17.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Ланкор» (ИНН 6950216658), №, открытого в ПАО филиал № 3652 «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 506 от 02.12.2018г, Сумма 98600-00, НДС не облагается»;
- 18.01.2019 г. на основании платежного поручения №13 от 18.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Ланкор» (ИНН 6950216658), №, открытого в ПАО филиал № 3652 «Банка ВТБ» в г. Воронеже на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 90 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 507 от 03.12.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 90800-00, НДС не облагается»;
- 24.01.2019 г. на основании платежного поручения № 4 от 24.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 86 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 516 от 07.12.2018г, НДС не облагается»;
- 28.01.2019 г. на основании платежного поручения № 9 от 25.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Сантехник» (ИНН 6950224592), №, открытого в АО «Райффазенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 300,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 520 от 08.12.2018г, НДС не облагается»;
- 29.01.2019 г. на основании платежного поручения № 6 от 29.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Рема» (ИНН 6950223133), №, открытого в АО «Альфа-банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 525 от 11.12.2018г, НДС не облагается»;
- 31.01.2019 г. на основании платежного поручения № 3 от 31.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Техноград» (ИНН 6950224176), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 527 от 13.12.2018г, Без НДС»;
- 01.02.2019 г. на основании платежного поручения № 45 от 01.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Аллорис» (ИНН 6950209749), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 95 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 530 от 14.12.2018г, Без НДС»;
- 05.02.2019 г. на основании платежного поручения № 22 от 05.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 46 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 534 от 16.12.2018г, НДС не облагается»;
- 07.02.2019 г. на основании платежного поручения № 5 от 06.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Сантехник» (ИНН 6950224592), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 538 от 17.12.2018г, НДС не облагается»;
- 07.02.2019 г. на основании платежного поручения № 20 от 07.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Юнивек» (ИНН 9718103753), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 121 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 541 от 19.12.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 08.02.2019 г. на основании платежного поручения № 20 от 08.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Рема» (ИНН 6950223133), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 543 от 20.12.2018г, Без НДС»;
- 18.02.2019 г. на основании платежного поручения № 34 от 18.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Юнивек» (ИНН 9718103753), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 549 от 24.12.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 20.02.2018 г. на основании платежного поручения №275 от 20.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 151 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору №553 от 25.12.2018 г., сумма 151000-00, Без налога (НДС)»;
- 25.02.2019 г. на основании платежного поручения № 9 от 25.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Формула света» (ИНН 6952315478), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 158 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 555 от 26.12.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 20.03.2019 г. на основании платежного поручения №104 от 20.03.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 198 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 558 от 02.02.2018г, за пассажирские перевозки, Сумма 198400-00, Без налога НДС»;
- 26.03.2019 г. на основании платежного поручения №68 от 26.03.2019 г. с расчетного счета ООО «Спецтрансавто» (ИНН 5027178230), №, открытого в ПАО филиал № 7701 Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 195 300,00 рублей, по основанию: «Оплата за грузоперевозки по счету № 24 от 13.03.2019 г., Без НДС»;
- 28.03.2019 г. на основании платежного поручения №443 от 28.03.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 183 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору № 605 от 01.03.2019 г., сумма 183700-00, Без налога (НДС)»;
- 08.04.2019 г. на основании платежного поручения №74 от 08.04.2019 г. с расчетного счета ООО «Спецтрансавто» (ИНН 5027178230), №, открытого в ПАО филиал № 7701 Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 193 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за грузоперевозки по счету № 597 от 15.03.2019 г., Без НДС»;
- 10.04.2019 г. на основании платежного поручения №80 от 10.04.2019 г. с расчетного счета ООО «Фаворит Центр» (ИНН 1327022854), №, открытого в АО Приволжский филиал «Райффайзенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 189 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 04 от 11.03.2019 г., Сумма 189700-00, Без НДС»;
- 16.04.2019 г. на основании платежного поручения №88 от 16.04.2019 г. с расчетного счета ООО «Фаворит Центр» (ИНН 1327022854), №, открытого в АО Приволжский филиал «Райффайзенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 196 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 10 от 26.03.2019 г., Сумма 196800-00, Без налога НДС»;
- 14.05.2019 г. на основании платежного поручения №250 от 14.05.2019 г. с расчетного счета ООО «Чайторг» (ИНН 6952313270), №, открытого ПАО Тверское отделение № 8607 «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 219 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 45 от 30.04.2019 г., за услуги по перевозке, НДС не облагается»;
- 15.05.2019 г. на основании платежного поручения №115 от 15.05.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 165 014,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 14 от 18.04.2019г, за транспортные услуги, НДС не облагается»;
- 17.05.2019 г. на основании платежного поручения №103 от 17.05.2019 г. с расчетного счета ООО «Спецтрансавто» (ИНН 5027178230), №, открытого в ПАО филиал № 7701 Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 136 620,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 322 от 05.05.2019 г., за транспорт, Без НДС»;
- 22.05.2019 г. на основании платежного поручения №271 от 22.05.2019 г. с расчетного счета ООО «Чайторг» (ИНН 6952313270), №, открытого ПАО Тверское отделение № 8607 «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 153 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 45 от 30.04.2019 г., за услуги по перевозке (доплата), НДС не облагается»;
- 05.06.2019 г. на основании платежного поручения №138 от 05.06.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 198 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по дог. - 325 от 10.05.2019г, за транспортные услуги, НДС не облагается»;
- 06.06.2019 г. на основании платежного поручения №125 от 06.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Спецтрансавто» (ИНН 5027178230), №, открытого в ПАО филиал № 7701 Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 120 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за транспортные услуги по договору № 328 от 13.05.2019 г., Без НДС»;
- 13.06.2019 г. на основании платежного поручения №53 от 13.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 186 000,00 рублей, по основанию: «Оплата услуг по очистке и уборке. Сумма 186000 руб, в т.ч. НДС 20% - 31 000,00»;
- 17.06.2019 г. на основании платежного поручения №64 от 17.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 181 000,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 181000 руб, в т.ч. НДС 20% - 30 166, 67»;
- 19.06.2019 г. на основании платежного поручения №73 от 19.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 500,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 98500 руб, в т.ч. НДС 20% - 16 416,67»;
- 21.06.2019 г. на основании платежного поручения №79 от 21.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 87 300,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 87300 руб, в т.ч. НДС 20% - 14 550,00»;
- 25.06.2019 г. на основании платежного поручения №91 от 25.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 95 400,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 95400 руб, в т.ч. НДС 20% - 15900,00»;
- 26.06.2019 г. на основании платежного поручения №12 от 26.06.2019 г. с расчетного счета ООО «ГЛЦ» (ИНН 9715343690), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за услуги по очистке и уборке, Сумма 93400 руб, в т.ч. НДС 20% - 15566,67»;
- 27.06.2019 г. на основании платежного поручения №96 от 27.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 300,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 97300 руб, в т.ч. НДС 20% - 16216,67,00»;
- 28.06.2019 г. на основании платежного поручения №103 от 28.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 95 300,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 95300 руб, в т.ч. НДС 20% - 15883, 33»;
- 01.07.2019 г. на основании платежного поручения №107 от 01.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 95 600,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 95600 руб, в т.ч. НДС 20% - 15933,33»;
- 03.07.2019 г. на основании платежного поручения №115 от 03.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 200,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 98200 руб, в т.ч. НДС 20% - 16366,67»;
- 05.07.2019 г. на основании платежного поручения №127 от 05.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 600,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 98600 руб, в т.ч. НДС 20% - 16433,33»;
- 08.07.2019 г. на основании платежного поручения №131 от 08.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 900,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 93900 руб, в т.ч. НДС 20% - 15650,00»;
- 11.07.2019 г. на основании платежного поручения №178 от 11.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 400,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 96400 руб, в т.ч. НДС 20% - 16066,67»;
- 18.07.2019 г. на основании платежного поручения №224 от 18.07.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 135 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № б/н от 01.07.2019г, за транспортные услуги, Сумма 135400-00, Без налога НДС»;
- 25.07.2019 г. на основании платежного поручения №7 от 25.07.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 131 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 127 от 16.07.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 21833,33 руб.»;
- 26.07.2019 г. на основании платежного поручения №5 от 26.07.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 55 214,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 133 от 17 июля 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 9202,33 руб.»;
- 26.07.2019 г. на основании платежного поручения №11 от 26.07.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 37 255,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 133 от 17.07.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 6209,17 руб.»;
- 31.07.2019 г. на основании платежного поручения №10 от 31.07.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 147 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 139 от 19 июля 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 24600,00 руб.»;
- 01.08.2019 г. на основании платежного поручения №13 от 31.07.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 142 от 22 июля 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 16450,00 руб.»;
- 02.08.2019 г. на основании платежного поручения №16 от 02.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 95 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 148 от 24 июля 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 15983,33 руб.»;
- 07.08.2019 г. на основании платежного поручения №27 от 07.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 104 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 154 от 29 июля 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 17433,33 руб.»;
- 08.08.2019 г. на основании платежного поручения №28 от 08.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 142 385,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 159 от 31.07.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 23730,83 руб.»;
- 09.08.2019 г. на основании платежного поручения №33 от 09.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 162 от 01.08.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 23730,83 руб, в том числе НДС (20%), 16 433, 33 руб руб.»;
- 14.08.2019 г. на основании платежного поручения №39 от 14.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 167 от 02 августа 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 15700,00 руб.»;
- 15.08.2019 г. на основании платежного поручения №10 от 15.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 104 450,00 рублей, по основанию: «Платеж по счету № 173 от 06 августа 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20%, 17408,33 руб»;
- 16.08.2019 г. на основании платежного поручения №53 от 16.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 174 от 07 августа 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 15750,00 руб.»;
- 20.08.2019 г. на основании платежного поручения №16 от 20.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 111 300,00 рублей, по основанию: «Платеж по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20%, 18550,00 руб»;
- 21.08.2019 г. на основании платежного поручения №19 от 21.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 66 351,00 рублей, по основанию: «Платеж по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20%, 11058,50 руб»;
- 22.08.2019 г. на основании платежного поручения №22 от 22.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 400,00 рублей, по основанию: «Платеж по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. Счет № 174 от 07.08.2019 года В том числе НДС 20%, 15566,67»;
- 23.08.2019 г. на основании платежного поручения №26 от 23.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 130 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 21750,00 руб»;
- 26.08.2019 г. на основании платежного поручения №32 от 26.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 125 500,00 рублей, по основанию: «Платеж по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20%, 20916,67»;
- 30.08.2019 г. на основании платежного поручения №3 от 30.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО «Банк Дом.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 69 350,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 11558,33 руб»;
- 02.09.2019 г. на основании платежного поручения №66 от 02.09.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 101 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 174 от 07 августа 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 16933,33 руб.»;
- 03.09.2019 г. на основании платежного поручения №41 от 03.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 500,00 рублей, по основанию: «Платеж по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20%»;
- 04.09.2019 г. на основании платежного поручения №76 от 04.09.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 78 490,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., за транспортные услуги, В том числе НДС 20%»;
- 04.09.2019 г. на основании платежного поручения №77 от 04.09.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 71 850,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., за транспортные услуги, В том числе НДС 20% 11975,00»;
- 05.09.2019 г. на основании платежного поручения №56 от 05.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 600,00 рублей, по основанию: «Платеж по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20% 14933,33»;
- 06.09.2019 г. на основании платежного поручения №59 от 06.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 74 518,00 рублей, по основанию: «Платеж по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20% 12419,67»;
- 06.09.2019 г. на основании платежного поручения №6 от 06.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО «Банк Дом.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 86 937,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 14489,50 руб»;
- 10.09.2019 г. на основании платежного поручения №88 от 10.09.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., за транспортные услуги, В том числе НДС 20% 15716,67»;
- 11.09.2019 г. на основании платежного поручения №92 от 11.09.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 843,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., за транспортные услуги, В том числе НДС 20% 16140,50»;
- 12.09.2019 г. на основании платежного поручения №105 от 12.09.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал центральный ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., за транспортные услуги, В том числе НДС 20% 16416,67».
В период с 13.04.2018 г. по 12.07.2018 г., в результате четких и заранее спланированных Беловым В.И. действий, на расчетный счет ИП «ФИО1.» № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую 411 800 рублей, а именно:
- 13.04.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 13.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Сантехгрупп» (ИНН 6950216802), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 79 500,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 170 от 04.04.2018г, НДС не облагается»;
- 19.04.2018 г. на основании платежного поручения № 10 от 19.04.2018 г. с расчетного счета ООО «Регионэлетро» (ИНН 6950216697), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 83 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 178 от 12.04.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 15.05.2018 г. на основании платежного поручения № 19 от 15.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Стандартпласт» (ИНН 6950215492), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 79 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 183 от 19.04.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 21.05.2018 г. на основании платежного поручения № 42 от 21.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Аврора» (ИНН 6950217316), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 85 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 3 203 от 10.05.2018г, за перевозки, Сумма 85600.00, НДС не облагается»;
- 12.07.2018 г. на основании платежного поручения № 59 от 11.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Стандартпласт» (ИНН 6950215492), №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 83 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 243 от 20.06.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается».
В период с 25.05.2018 г. по 10.12.2018 г., в результате четких и заранее спланированных Беловым В.И. действий, на расчетный счет ИП «ФИО1» № в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую 1 940 800 рублей, а именно:
- 25.05.2018 г. на основании платежного поручения № 14 от 25.05.2018 г. с расчетного счета ООО «Парнас» (ИНН 6950216873), №, открытого в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 82 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №210 от 17.05.2018г, за перевозки, Без НДС»;
- 01.06.2018 г. на основании платежного поручения № 38 от 01.06.2018 г. с расчетного счета ООО «Верона» (ИНН 6950216383), №, открытого в ПАО «Мособлбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 83 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 223 от 23.05.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 26.06.2018 г. на основании платежного поручения № 33 от 26.06.2018 г. с расчетного счета ООО «Святогор» (ИНН 7731468358), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 86 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору 228 от 05.06.2018г, НДС не облагается»;
- 03.07.2018 г. на основании платежного поручения № 26 от 03.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Ланкор» (ИНН 6950216658), №, открытого в ПАО «Торжокуниверсалбанк» филиал «Орбита» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 84 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 234 от 12.06.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 20.07.2018 г. на основании платежного поручения № 6 от 20.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Контур» (ИНН 6950219521), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 250 от 30.06.2018г, НДС не облагается»;
- 27.07.2018 г. на основании платежного поручения № 56 от 27.07.2018 г. с расчетного счета ООО «Эдель» (ИНН 6950217250), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 89 400, 00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 258 от 08.07.2018г за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 02.08.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 02.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Контур» (ИНН 6950219521), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 90 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №267 от 15.07.2018г, за перевозки, Без НДС»;
- 09.08.2018 г. на основании платежного поручения № 7 от 09.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Евротрансрегион» (ИНН 6950219507), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 89 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №277 от 22.07.2018г, за перевозки, НДС не облагается»;
- 17.08.2018 г. на основании платежного поручения № 21 от 17.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Протех» (ИНН 6952314650), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору № 284 от 29.07.2018, Без НДС»;
- 22.08.2018 г. на основании платежного поручения № 141 от 22.08.2018 г. с расчетного счета ООО «Номекс» (ИНН 7701930575), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки по договору № 288 от 05.08.2018 в т.ч. НДС 18% - 13 545,76»;
- 10.09.2018 г. на основании платежного поручения № 13 от 10.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Протех» (ИНН 6952314650), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 87 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету 316 от 14.08.2018г, за перевозку груза, Без НДС»;
- 18.09.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 18.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Топтех» (ИНН 6952314869), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 89 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 317 от 28.08.2018г, за пассажирские перевозки, Без налога НДС»;
- 24.09.2018 г. на основании платежного поручения № 46 от 24.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Статус» (ИНН 6952314805), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 89 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 324 от 01.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 08.10.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 08.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Ника» (ИНН 6950221190), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 344 от 12.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 15.10.2018 г. на основании платежного поручения № 15 от 15.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Кристина» (ИНН 6950220453), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 88 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 354 от 15.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 18.10.2018 г. на основании платежного поручения № 55 от 18.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 87 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 359 от 18.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 24.10.2018 г. на основании платежного поручения № 12 от 24.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Норфарм» (ИНН 7736222020), №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб »на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 88 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №Т2/09 от 24.09.2018 за транспортную обработку груза. В том числе НДС 13454.24»;
- 30.10.2018 г. на основании платежного поручения № 33 от 30.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6950220823), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 87 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 384 от 29.09.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 08.11.2018 г. на основании платежного поручения № 95 от 08.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Строительное подворье» (ИНН 6949014181), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 94 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки и аренду по договору №401 от 04.10.2018г, в т.ч. НДС 18% - 14430.51»;
- 19.11.2018 г. на основании платежного поручения № 10 от 19.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Теплосистема» (ИНН 6950222718), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 88 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 409 от 09.10.2018г,, Без НДС»;
- 26.11.2018 г. на основании платежного поручения № 12 от 26.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Атэкс» (ИНН 6950220710), №, открытого в АО «Россельхозбанк» Тверской РФ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 87 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 424 от 16.10.2018г, за пассажирские перевозки, Без налога НДС»;
- 10.12.2018 г. на основании платежного поручения № 4 от 07.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Легион» (ИНН 6950223790), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский филиал перечислены денежные средства в размере 89 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 439 от 22.10.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС».
В период с 12.09.2018 г. по 13.09.2019 г., в результате четких и заранее спланированных Беловым В.И. действий, на расчетный счет ИП «ФИО1» № в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2, «клиентами - заказчиками», посредством фиктивных платежей, были перечислены денежные средства на общую 11 468 083 рублей, а именно:
- 12.09.2018 г. на основании платежного поручения № 5 от 11.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Кензор» (ИНН 6952314918), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Центральный» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 79 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 312 от 25.08.2018, Без НДС»;
- 17.09.2018 г. на основании платежного поручения № 9 от 17.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Кристина» (ИНН 6950220453), №, открытого в АО Тверской РФ «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 87 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 315 от 27.08.2018г, за пассажирские перевозки, без налога НДС»;
- 21.09.2018 г. на основании платежного поручения № 17 от 21.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 90 500,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 321 от 30.08.2018г, без налога НДС»;
- 25.09.2018 г. на основании платежного поручения № 23 от 25.09.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 327 от 02.09.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 01.10.2018 г. на основании платежного поручения № 43 от 01.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Протех» (ИНН 6952314650), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 332 от 04.09.2018 за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 05.10.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 05.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Ника» (ИНН 6950221190), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 341 от 10.09.2018, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 11.10.2018 г. на основании платежного поручения № 23 от 11.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Топтех» (ИНН 6952314869), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 87 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 347 от 13.09.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 16.10.2018 г. на основании платежного поручения № 51 от 16.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 355 от 16.09.2018г, за пассажирские перевозки, Без НДС»;
- 17.10.2018 г. на основании платежного поручения № 604 от 17.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Медотходы» (ИНН 771701001), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк»» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №359 от 17.09.2018г, за выполненные работы Сумма 96700-00, Без налога НДС»;
- 22.10.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 22.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Феникс» (ИНН 6950221827), №, открытого в ПАО филиал «Бизнес» «Совкомбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 88 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по за пассажирские перевозки по договору №363 от 20.09.2018г, Без НДС»;
- 23.10.2018 г. на основании платежного поручения № 28 от 23.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Викас» (ИНН 6950220781), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 366 от 22.09.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 30.10.2018 г. на основании платежного поручения № 134 от 30.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Норфарм» (ИНН 772101001), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № Т2/09 от 24.09.2018 за транспортную обработку груза в т.ч. НДС 18% - 15010,17366 от 22.09.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 31.10.2018 г. на основании платежного поручения № 21 от 31.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Транстрейд» (ИНН 9718104588), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 385 от 28.09.2018 за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 01.11.2018 г. на основании платежного поручения № 21 от 31.10.2018 г. с расчетного счета ООО «Транстрейд» (ИНН 9718104588), №, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 387 от 29.09.2018 за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 06.11.2018 г. на основании платежного поручения № 29 от 06.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Атэкс» (ИНН 6950220710), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 39 от 01.10.2018г, за пассажирские перевозки, без НДС»;
- 08.11.2018 г. на основании платежного поручения № 92 от 08.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Строительное подворье» (ИНН 6949014181), №, открытого в ООО КБ «Славянский кредит» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за перевозки и аренду по договору №398 от 03.10.2018г., в т.ч. НДС 18% - 14918,64»;
- 13.11.2018 г. на основании платежного поручения № 59 от 13.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН 6950217651), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 404 от 05.10.2018г, за пассажирские перевозки, без НДС»;
- 15.11.2018 г. на основании платежного поручения № 1 от 15.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Аскания» (ИНН 6952315453), №, открытого в ПАО Банка филиал Центральный «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 88 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 407 от 07.10.2018г, НДС не облагается»;
- 16.11.2018 г. на основании платежного поручения № 12 от 16.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Скрепка» (ИНН 6950221312), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 410 от 09.10.2018г, за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 19.11.2018 г. на основании платежного поручения № 17 от 19.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Скрепка» (ИНН 6950221312), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 413 от 11.10.2018г, за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 20.11.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 20.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Омега - сити» (ИНН 6950222919), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 102 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 415 от 12.10.2018г, за пассажирские перевозки без НДС»;
- 21.11.2018 г. на основании платежного поручения № 8 от 21.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Ибериус» (ИНН 6950222450), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «Мескин А.И.» (ИНН 690300965765), № 40802810300330040083, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 418 от 13.10.2018г, без НДС»;
- 23.11.2018 г. на основании платежного поручения № 26 от 23.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Оникс» (ИНН 6950222316), №, открытого в ПАО филиал «Бизнес» «Совкомбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 88 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 423 от 16.10.2018г, без НДС»;
- 26.11.2018 г. на основании платежного поручения № 58 от 26.11.2018 г. с расчетного счета ООО «Магнолия» (ИНН 6950221111), №, открытого в АО КБ Московский филиал «Модульбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 85 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 426 от 18.10.2018г, без НДС»;
- 03.12.2018 г. на основании платежного поручения № 3 от 03.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в ПАО «Совкомбанк» филиал «Бизнес» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 431 от 20.10.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 05.12.2018 г. на основании платежного поручения № 35 от 04.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Магнолия» (ИНН 6950221111), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 435 от 22.10.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 12.12.2018 г. на основании платежного поручения № 736 от 12.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Медотходы» (ИНН 7717530607), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 173 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по счету № 448 от 28.10.2018 г., сумма 173800-00, Без налога (НДС)»;
- 13.12.2018 г. на основании платежного поручения №1236 от 13.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 112 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 449 от 29.10.2018 г., сумма 112700-00, Без налога (НДС)»;
- 14.12.2018 г. на основании платежного поручения №234 от 14.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО «Окна Люкс» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 111 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 451 от 30.10.18 г. за выполненные работы, без налога (НДС)»;
- 17.12.2018 г. на основании платежного поручения №1256 от 17.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 120 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 453 от 02.11.2018 г., сумма 120800-00, Без налога (НДС)»;
- 18.12.2018 г. на основании платежного поручения №1272 от 18.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 457 от 04.11.2018 г., сумма 98600-00, Без налога (НДС)»;
- 19.12.2018 г. на основании платежного поручения №288 от 19.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Окна Люкс» (ИНН 6952011913), №, открытого в ПАО «Окна Люкс» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 109 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 461 от 06.11.18 г. за выполненные работы, без налога (НДС)»;
- 20.12.2018 г. на основании платежного поручения №1288 от 20.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 142 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 465 от 08.11.2018 г., сумма 142900-00, Без налога (НДС)»;
- 21.12.2018 г. на основании платежного поручения № 5 от 21.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Легион» (ИНН 6950223790), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 469 от 11.11.2018г, за пассажирские перевозки В том числе НДС 13 622,03»;
- 24.12.2018 г. на основании платежного поручения № 11 от 24.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Орбита» (ИНН 6950223944), №, открытого в ПАО филиал «Бизнес» «Совкомбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 103 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 478 от 14.11.2018г, за пассажирские перевозки Без НДС»;
- 25.12.2018 г. на основании платежного поручения № 9 от 25.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Витязь» (ИНН 6950223334), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 149 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 482 от 16.11.2018г, за пассажирские перевозки, НДС не облагается»;
- 26.12.2018 г. на основании платежного поручения №18 от 26.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Легион» (ИНН 6950223790), №, открытого в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 161 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 483 от 17.11.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 27.12.2018 г. на основании платежного поручения № 18 от 27.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Орбита» (ИНН 6950223944), №, открытого в ПАО филиал «Бизнес» «Совкомбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 300,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 486 от 18.11.2018г, Без НДС»;
- 29.12.2018 г. на основании платежного поручения № 17 от 29.12.2018 г. с расчетного счета ООО «Аллорис» (ИНН 6950209749), №, открытого в ПАО Банка филиал Центральный «Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 154 500,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 492 от 24.11.2018г, НДС не облагается»;
- 15.01.2019 г. на основании платежного поручения №53 от 15.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 164 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 501 от 29.11.2018 г., сумма 164000-00, Без налога (НДС)»;
- 16.01.2019 г. на основании платежного поручения №68 от 16.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 123 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 502 от 29.11.2018 г., сумма 123600-00, Без налога (НДС)»;
- 17.01.2019 г. на основании платежного поручения №82 от 17.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 142 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 504 от 30.11.2018 г., сумма 142600-00, Без налога (НДС)»;
- 21.01.2019 г. на основании платежного поручения №27 от 21.01.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 131 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № от 04.12.2018г, за выполнение работ, Сумма 131800-00, в т.ч. НДС (18%) – 20105-08»;
- 23.01.2019 г. на основании платежного поручения №115 от 23.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 137 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 513 от 06.12.2018 г., сумма 137900-00, Без налога (НДС)»;
- 29.01.2019 г. на основании платежного поручения №4 от 29.01.2019 г. с расчетного счета ООО «Юнивек» (ИНН 9718103753), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 524 от 11.12.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 29.01.2019 г. на основании платежного поручения №15 от 29.01.2019 г. с расчетного счета ООО СК «Центр» (ИНН 695001001), №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 172 400,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы № 526 от 12.12.2018, Сумма 172400,00, НДС не облагается»;
- 01.02.2019 г. на основании платежного поручения №12 от 01.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Юнивек» (ИНН 9718103753), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 108 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 529 от 14.12.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 04.02.2019 г. на основании платежного поручения №1 от 04.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Техноград» (ИНН 6950224176), №, открытого в ПАО филиал «Бизнес» «Совкомбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 40 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 531 от 15.12.2018г НДС не облагается»;
- 05.02.2019 г. на основании платежного поручения № 18 от 04.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 531 от 15.12.2018г, НДС не облагается»;
- 07.02.2019 г. на основании платежного поручения № 13 от 06.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Рема» (ИНН 6950223133), №, открытого в ПАО филиал Центральный Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 43 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 537 от 17.12.2018г, за пассажирские перевозки НДС не облагается»;
- 07.02.2019 г. на основании платежного поручения №204 от 07.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 178 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору 539 от 18.12.2018 г., сумма 178000-00, Без налога (НДС)»;
- 08.02.2019 г. на основании платежного поручения №9 от 08.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Техноград» (ИНН 695001001), №, открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 53 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 543 от 20.12.2018 г., за пассажирские перевозки, Без налога (НДС)»;
- 11.02.2019 г. на основании платежного поручения № 28 от 08.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 69 900,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 543 от 20.12.2018г, НДС не облагается»;
- 12.02.2019 г. на основании платежного поручения № 11 от 11.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Сантехник» (ИНН 6950224592), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 83 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 546 от 21.12.2018г, НДС не облагается»;
- 19.02.2019 г. на основании платежного поручения № 42 от 18.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 100,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 548 от 23.12.2018г, НДС не облагается»;
- 19.02.2019 г. на основании платежного поручения №261 от 19.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «ТКБ Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 139 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору №550 от 25.12.2018 г., сумма 139600-00, Без налога (НДС)»;
- 19.02.2019 г. на основании платежного поручения № 47 от 19.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Свежий ветер» (ИНН 6952315492), №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 155 800,00 рублей, по основанию: «Оплата за пассажирские перевозки по договору 551 от 23.12.2018г, НДС не облагается»;
- 28.02.2019 г. на основании платежного поручения № 6 от 28.02.2019 г. с расчетного счета ООО «Рема» (ИНН 6950223133), №, открытого в ПАО филиал «Орбита» «Торжокуниверсалбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 131 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 556 от 27.12.2018г, за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 01.03.2019 г. на основании платежного поручения № 8 от 01.03.2019 г. с расчетного счета ООО «Рема» (ИНН 6950223133), №, открытого в ПАО филиал «Орбита» «Торжокуниверсалбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 115 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору 558 от 29.12.2018г, за пассажирские перевозки без налога НДС»;
- 27.03.2019 г. на основании платежного поручения №119 от 27.03.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 175 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 35 от 11.03.2019г, за грузоперевозки, Сумма 175000-00, без налога НДС»;
- 28.03.2019 г. на основании платежного поручения №442 от 28.03.2019 г. с расчетного счета ООО «Экосервис» (ИНН 7734690760), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 143 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за выполненные работы по договору № 606 от 02.03.2019 г., сумма 143700-00, Без налога (НДС)»;
- 08.04.2019 г. на основании платежного поручения №54 от 06.04.2019 г. с расчетного счета ООО «Спецавтостоянка» (ИНН 5009078385), №, открытого в АО МКБ «Дом - Банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 108 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № б/н от 01.04.2019 г. за транспортные услуги, сумма 108600-00, Без налога (НДС)»;
- 11.04.2019 г. на основании платежного поручения №82 от 11.04.2019 г. с расчетного счета ООО «Фаворит Центр» (ИНН 1327022854), №, открытого в АО Приволжский филиал «Райффайзенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 192 100,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 07 от 21.03.2019 г., Сумма 192100-00, Без налога НДС»;
- 17.04.2019 г. на основании платежного поручения №95 от 17.04.2019 г. с расчетного счета ООО «Фаворит Центр» (ИНН 1327022854), №, открытого в АО Приволжский филиал «Райффайзенбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 178 900,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 12 от 02.04.2019 г., Сумма 178900-00, Без налога НДС»;
- 17.05.2019 г. на основании платежного поручения №104 от 17.05.2019 г. с расчетного счета ООО «Спецтрансавто» (ИНН 5027178230), №, открытого в ПАО филиал № 7701 Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 103 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 323 от 06.05.2019 г. за транспорт, Без НДС»;
- 21.05.2019 г. на основании платежного поручения №171 от 21.05.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 325 от 08.05.2019г, за грузоперевозки, Сумма 97400-00, без налога НДС»;
- 22.05.2019 г. на основании платежного поручения №183 от 22.05.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 55 400,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 327 от 13.05.2019г, за грузоперевозки, Сумма 55400-00, без налога НДС»;
- 06.06.2019 г. на основании платежного поручения №142 от 06.06.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОП «Согласие» (ИНН 5021000032), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 101 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № 327 от 12.05.2018г, за транспортные расходы, НДС не облагается»;
- 13.06.2019 г. на основании платежного поручения №22 от 13.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Городской центр вентиляции и кондиционирования «ПРИМА» (ИНН 7715745660), №, открытого в АО КБ «Локо - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 101 000,00 рублей, по основанию: «Оплата услуг по очистке и уборке. Сумма 101000 руб. В том числе НДС (20%) – 16833,33 руб.»;
- 14.06.2019 г. на основании платежного поручения №26 от 14.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Городской центр вентиляции и кондиционирования «ПРИМА» (ИНН 7715745660), №, открытого в АО КБ «Локо - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 200,00 рублей, по основанию: «Оплата за услуги. Сумма 94200 руб. В том числе НДС (20%) – 15700,00 руб.»;
- 18.06.2019 г. на основании платежного поручения №30 от 18.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Городской центр вентиляции и кондиционирования «ПРИМА» (ИНН 7715745660), №, открытого в АО КБ «Локо - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 700,00 рублей, по основанию: «Оплата за услуги. Сумма 96700 руб. В том числе НДС (20%) – 16116.67 руб.»;
- 20.06.2019 г. на основании платежного поручения №33 от 20.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Городской центр вентиляции и кондиционирования «ПРИМА» (ИНН 7715745660), №, открытого в АО КБ «Локо - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за услуги. Сумма 93000 руб. В том числе НДС (20%) – 15500.00 руб.»;
- 24.06.2019 г. на основании платежного поручения №84 от 24.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 100,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 96100 руб, в т.ч. НДС 20% - 16016,67»;
- 25.06.2019 г. на основании платежного поручения №88 от 25.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 95 500,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 95500 руб, в т.ч. НДС 20% - 15916,67»;
- 27.06.2019 г. на основании платежного поручения №98 от 27.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 600,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 98600 руб, в т.ч. НДС 20% - 16433,33»;
- 28.06.2019 г. на основании платежного поручения №102 от 28.06.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 96 400,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 96400 руб, в т.ч. НДС 20% - 16066,67»;
- 01.07.2019 г. на основании платежного поручения №108 от 01.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 92 600,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 92600 руб, в т.ч. НДС 20% - 15433,33»;
- 02.07.2019 г. на основании платежного поручения №112 от 02.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 600,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 94600 руб, в т.ч. НДС 20% - 15766,67»;
- 03.07.2019 г. на основании платежного поручения №116 от 03.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 95 200,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 95200 руб, в т.ч. НДС 20% - 15866,67»;
- 04.07.2019 г. на основании платежного поручения №119 от 04.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 500,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 93500 руб, в т.ч. НДС 20% - 15583,33»;
- 05.07.2019 г. на основании платежного поручения №128 от 05.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 500,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 89500 руб, в т.ч. НДС 20% - 14916,67»;
- 08.07.2019 г. на основании платежного поручения №130 от 08.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 200,00 рублей, по основанию: «Оплата услуги, Сумма 97200 руб, в т.ч. НДС 20% - 16200,00»;
- 10.07.2019 г. на основании платежного поручения №184 от 10.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотдел прима» (ИНН 7715700878), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 98 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за услуги, Сумма 98600 руб, в т.ч. НДС 20% - 16433,33»;
- 12.07.2019 г. на основании платежного поручения №179 от 12.07.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотдел прима» (ИНН 7715700878), №, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за услуги, Сумма 97000 руб, в т.ч. НДС 20% - 16166,67»;
- 18.07.2019 г. на основании платежного поручения №225 от 18.07.2019 г. с расчетного счета ООО ЧОО «Сокол» (ИНН 5032259326), №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 600,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №б/н от 01.07.2019г, за транспортные услуги, Сумма 94600-00, без налога НДС»;
- 24.07.2019 г. на основании платежного поручения №4 от 24.07.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 127 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 124 от 15.07.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 21 300,00 руб»;
- 25.07.2019 г. на основании платежного поручения №3 от 25.07.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 200,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 129 от 16.07.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20% 16200,00»;
- 01.08.2019 г. на основании платежного поручения №24 от 01.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 110 800,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 143 от 22.07.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20%, 16816,67 руб, В том числе НДС 20%, 14 466,67 руб.»;
- 02.08.2019 г. на основании платежного поручения №17 от 02.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 88 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 150 от 25.07.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20% 14783,33»;
- 06.08.2019 г. на основании платежного поручения №1178 от 06.08.2019 г. с расчетного счета ООО «А В Компани» (ИНН 6950166446), №, открытого в ПАО Тверское отделение № 8607 «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 50 000,00 рублей, по основанию: «Оплата по счету № 93 от 19.07.2019 г. за транспортные услуги за период с 01.07.2019 г. по 19.07.2019 г. НДС не облагается»;
- 08.08.2019 г. на основании платежного поручения №30 от 08.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 160 от 31.07.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20% 16583,33»;
- 09.08.2019 г. на основании платежного поручения №34 от 09.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 122 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 163 от 01.08.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20% 20383,33»;
- 13.08.2019 г. на основании платежного поручения №6 от 13.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 67 500,00 рублей, по основанию: «Платеж по счету № 123 от 15 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20%, 11750,00 руб, В том числе НДС 20%, 11250,00 руб»;
- 14.08.2019 г. на основании платежного поручения №9 от 14.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 108 000,00 рублей, по основанию: «Платеж по счету № 134 от 17 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20%, 18000,00 руб»;
- 15.08.2019 г. на основании платежного поручения №45 от 15.08.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 88 300,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., Счет № 172 от 15.08.2019 г. за транспортные услуги, В том числе НДС 20% 14716,67»;
- 16.08.2019 г. на основании платежного поручения №13 от 16.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 61 050,00 рублей, по основанию: «Оплата за транспортные услуги по счету № 151 от 25 июля 2019 года, Сумма 61 050-00 В т.ч. НДС 20%, 10175,00 руб»;
- 20.08.2019 г. на основании платежного поручения №14 от 20.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 94 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №М-1/Т от 01 июля 2019 года за транспортные услуги. В том числе НДС 20%, 15783, 33 руб»;
- 21.08.2019 г. на основании платежного поручения №17 от 21.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 76 513,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №М-1/Т от 01 июля 2019 года за транспортные услуги. В том числе НДС 20%, 12752,17 руб»;
- 22.08.2019 г. на основании платежного поручения №20 от 22.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО «Альфа - банк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 108 700,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору №М-1/Т от 01 июля 2019 года за транспортные услуги. В том числе НДС 20%, 18116,67 руб»;
- 23.08.2019 г. на основании платежного поручения №27 от 23.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 141 500,00 рублей, по основанию: «Платеж по счету № 134 от 17 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20%, 23583,33 руб»;
- 29.08.2019 г. на основании платежного поручения №2 от 29.08.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО «Банк Дом.РФ» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 76 390,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги, В том числе НДС 20%, 12731,67 р»;
- 02.09.2019 г. на основании платежного поручения №63 от 02.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Лесторгтранс» (ИНН 6950228011), №, открытого в ПАО Тверское отделение № 8607 «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 56 700,00 рублей, по основанию: «За выполненные работы по договору № 27 от 25 августа 2019 г. НДС не облагается»;
- 03.09.2019 г. на основании платежного поручения №68 от 03.09.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 113 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., за транспортные услуги, В том числе НДС 20%»;
- 04.09.2019 г. на основании платежного поручения №50 от 04.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 99 800,00 рублей, по основанию: «Платеж по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20%»;
- 05.09.2019 г. на основании платежного поручения №82 от 05.09.2019 г. с расчетного счета ООО «ЖК Логистик» (ИНН 5040162230), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 89 500,00 рублей, по основанию: «Оплата по договору № М-10705 от 05.07.2019 г., за транспортные услуги, В том числе НДС 20% 14916,67»;
- 09.09.2019 г. на основании платежного поручения №184 от 09.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Дезотделприма» (ИНН 7714354047), №, открытого в ПАО филиал «Центральный» Банка ВТБ на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 93 600,00 рублей, по основанию: «Оплата за услуги по Договору № М-08/01 от 02.08.2019 г. по сч. № 174 от 06.08.2019 г., Сумма 93600 руб, в т.ч. НДС 20% - 15600,00»;
- 10.09.2019 г. на основании платежного поручения №62 от 10.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 84 518,00 рублей, по основанию: «Платеж по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20% - 14086, 33»;
- 11.09.2019 г. на основании платежного поручения №67 от 11.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 690,00 рублей, по основанию: «Платеж по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 20% - 16281,67»;
- 12.09.2019 г. на основании платежного поручения №4 от 12.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Рам - Логистик» (ИНН 5040162367), №, открытого в АО КБ «Руснарбанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 58 300,00 рублей, по основанию: «Доплата по договору № М-1/Т от 01 июля 2019 года за автотранспортные услуги. В том числе НДС 9716,67»;
- 13.09.2019 г. на основании платежного поручения №293 от 13.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Сандез» (ИНН 7715818076), №, открытого в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 67 000,00 рублей, по основанию: «Оплата за услуги по Договору №М/2/08/19 от 21.08.2019 г. по счету № 202 от 23.08.2019 г., Сумма 67 000 руб. в т.ч. НДС 20% - 11166,67»;
- 13.09.2019 г. на основании платежного поручения №70 от 13.09.2019 г. с расчетного счета ООО «Лесторгтранс» (ИНН 6950228011), №, открытого в ПАО Тверское отделение № 8607 «Сбербанк» на расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 690300965765), №, открытый в Филиал Московский № 2 ПАО Банка «ФК Открытие» перечислены денежные средства в размере 97 422,00 рублей, по основанию: «За выполненные работы по договору № 21 от 25 августа 2019 г. НДС не облагается».
В результате вышеперечисленных фиктивных банковских операций, в период с 29.11.2017 г. по 13.09.2019 г. с расчетных счетов указанных «клиентов - заказчиков» для «обналичивания» и по фиктивным основаниям, на расчетные счета подконтрольного Белову В.И. фиктивного физического лица – ИП «ФИО1» перечислены денежные средства на общую сумму 54 602 827 рублей 08 копеек. По мере зачисления денежных средств, поступавших от различных «клиентов - заказчиков», Беловым В.И., в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлялись преступные действия, направленные на «обналичивание» денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также действия по маскировке истинной преступной деятельности. Так, Белов В.И. определял порядок размещения денежных средств, принадлежащих «клиентам - заказчикам», а также порядок возврата поступающих от них денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения за предоставленные услуги по «обналичиванию». После зачисления денежных средств с расчетных счетов «клиентов - заказчиков» на счета подконтрольного Белову В.И. фиктивного физического лица ИП «ФИО1» «обналичивание» проводилось следующим образом:
- с расчетных счетов: №, открытого в АО «Альфа - банк», №, открытого в ПАО «Сбербанк», № и №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал, №, открытого в АО «Тинькофф Банк», №, открытого в ПАО «Совкомбанк» Филиал «Бизнес», № и №, открытых в ПАО Банк «ФК Открытие», № и №, открытых в АО КБ «Модульбанк» денежные средства, поступавшие со счетов «клиентов-заказчиков» переводились на карточные счета ФИО1, открытых в тех же кредитных организациях по основаниям «Перевод собственных средств для хозяйственных нужд ИП», и далее снимались наличными при помощи банкоматов кредитных организаций, расположенных по адресам: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101, Октябрьский пр-т, д. 103, ул. Можайского, д. 61, ул. Можайского, д. 64, ул. Можайского, д. 71, Советская, д. 41, ул. Володарского, д. 7, ул. Трехсвятская, д. 8, Комсомольский пр-т, д. 1, пр-т Победы, д. 27, б-р Цанова, д. 8, пл. Гагарина, д. 5, Тверской пр-т, д. 2, ул. Новоторжская, д. 22а, ул. Володарского, д. 34, пр-т Калинина, д. 15 строение 1, ул. Вагжанова, д. 11, пр-т Победы, д. 14, пр-т Победы, д. 45, ул. Коробкова, д. 1.
Последняя операция по «обналичиванию» и выдачи денежных средств совершена с расчетного счета ИП ФИО1№, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» 17.09.2019 г. при помощи банкомата, расположенного по адресу: г. Тверь, Тверской пр-т, д. 2 (ТЦ «Олимп») на сумму 5 700 рублей.
Таким образом, в период 2017 года, но не позднее 06.10.2017 г. по 17.09.2019 г., Белов В.И., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь кредитной организацией и не имея обязательного для ведения банковской деятельности разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, от имени ИП «ФИО1.» (ИНН 690300965765) осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», в результате которых привлек на расчетные счета указанного физического лица (ИП) для дальнейшего «обналичивания» денежные средства различных «клиентов - заказчиков» на общую сумму 54 602 827 рублей 08 копеек и извлек незаконный доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения в размере 5% от указанной суммы, который составил 2 724 891 рубль 35 копеек.
Действия Белова В.И. органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 172 УК РФ.
Старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Твери Христафорова Ю.А., с согласия руководителя следственного органа –начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Твери Левичевой Н.В., возбудила перед судом ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого Белова В.И. с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В обоснование ходатайства указано, что в ходе предварительного следствия Белов В.И. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, добровольного пожертвовал в ГКУЗ Тверской области специализированный дом ребенка «Теремок» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с поражением ЦНС и больных ВИЧ инфекцией с рождения, до 4 лет, материальных ценностей на сумму 10 000 рублей, является не судимым, преступление относится к категории средней тяжести.
Старший следователь СУ УМВД России по г. Твери Христафорова Ю.А. поддержала свое ходатайство, и будучи надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте его рассмотрения, просила рассмотреть без ее участия.
В судебном заседании подозреваемый Белов В.И. согласился с ходатайством старшего следователя о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Пояснил, что с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, он согласен, вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, причиненный преступлением вред заглажен путем добровольного пожертвования в дом ребенка «Теремок» материальных ценностей на общую сумму 10 000 рублей, на прекращение в отношении него уголовного дела на основании ст. 25.1 УПК РФ согласен, последствия прекращения уголовного дела по данному основанию ему разъяснены и понятны.
Защитник подозреваемого – адвокат Рыбка Л.П. просила прекратить уголовное дело и назначить Белову В.И. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Прокурор в судебном заседании поддержала ходатайство старшего следователя, также просила прекратить уголовное дело и назначить Белову В.И. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Изучив материалы уголовного дела, ходатайство старшего следователя, выслушав мнение участников процесса, судья приходит к следующим выводам.
В силу ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Выдвинутое в отношении Белова В.И. подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах дела содержатся достаточные сведения, позволяющие принять итоговое решение, в частности, обвинение подтверждено: показаниями свидетеля ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, признательными показаниями самого Белова В.И. в качестве подозреваемого, протоколом его явки с повинной от 13.05.2020 года, банковскими выписками по расчетным счетам ФИО1, копией регистрационного дела ИП ФИО1, которые признаны по делу вещественными доказательствами, и протоколами их осмотра, заключением судебной финансово – аналитической экспертизы № 2414 от 11.11.2020 года, заключением дополнительной судебной финансово – аналитической экспертизы № 2933 от 12.02.2021 года.
Так, согласно показаниям Белова В.И., данным на предварительном следствии, виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, подтверждает все обстоятельства совершения вмененного ему преступления. (т.1 л.д. 243-247).
Причиненный преступлением вред заглажен, что подтверждено письмом и актом на получение благотворительной помощи от Белова В.И. в ГКУЗ Тверской области специализированный дом ребенка «Теремок» на сумму 10 000 рублей (т. 6 л.д. 192-193).
Белов В.И. подозревается в совершении преступления средней тяжести, он ранее не судим, женат, имеет на иждивении трех малолетних детей, проживает с семьей, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, является индивидуальным предпринимателем, со слов ежемесячный доход составляет около 50 000 рублей, в настоящее время его супруга находится в декретном отпуске, получает ежемесячное пособие на ребенка, а также ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка (т. 6 л.д. 190-191). Со слов подозреваемого его супруга планирует в ближайшее время выходить на работу после декретного отпуска, он сам и члены его семьи тяжелыми и хроническими заболеваниями не страдают.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что все необходимые условия для освобождения Белова В.И. от уголовной ответственности, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ, имеются.
В ходе предварительного следствия и в судебном заседании Белов В.И. согласился на прекращение уголовного дела в отношении него на основании ст. 25.1 УПК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Последствия прекращения дела по данному основанию ему разъяснены и понятны.
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии иных оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, отсутствуют.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что основания для применения по делу положений ст. 25.1 УПК РФ установлены, в связи с чем, считает возможным прекратить уголовное дело в отношении Белова Н.А. и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Определяя размер судебного штрафа, суд исходит из положений ч. 1 ст. 104.5 УК РФ, а также учитывает тяжесть совершенного Беловым В.И. преступления, которое относится к категории средней тяжести, имущественное положение его и его семьи, возможность получения ими заработной платы и иного дохода.
С учетом данных о личности Белова Н.А., его семейного и материального положения, обстоятельств дела, суд полагает необходимым назначить ему судебный штраф в размере 40 000 рублей, который подлежит уплате единовременно в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает во внимание требования ст.ст. 81, 82 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, суд
п о с т а н о в и л :
Ходатайство старшего следователя СУ УМВД России по г. Твери Христафоровой Ю.А. удовлетворить.
Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Белова В.Е., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, освободив его от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ.
Назначить Белову В.Е. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей, подлежащего уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Штраф необходимо перечислить по следующим реквизитам:
УФК по Тверской области (УМВД России по городу Твери л\с №), ИНН 6950103140 / КПП 695001001
р/сч № в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь
БИК 042809001, ОКТМО 28701000,
КБК 18811603122010000140 - поступления от уплаты денежных взысканий (штрафов), назначаемых по приговору суда.
При оплате через Сбербанк УИН - 0
Об уплате судебного штрафа Белов В.И. должен представить соответствующие сведения судебному приставу-исполнителю по месту своего жительства в течение 10 дней по истечении срока, установленного судом для уплаты штрафа.
Разъяснить Белову В.И., что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф подлежит отмене, а он привлечению к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 172 УК РФ.
Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу: банковские выписки по расчетным счетам ФИО1, копию регистрационного дела ИП ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.
Постановление может быть обжаловано в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня вынесения.
Председательствующий Л.А. Конова
Дело № 1-111/2021
