Дело № 1-124/20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Сочи «13» марта 2020 года
Центральный районный суд г. Сочи в составе судьи Бутяева В.И., с участием государственного обвинителя в лице помощника транспортного прокуроры Никанорова С.А., защитника в лице адвоката Связева А.В. представившего удостоверение № и ордер №, обвиняемого ФИО1., при секретаре судебного заседания Клачковой А.И., рассмотрев в судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края ходатайство дознавателя отдела организации дознания Южной оперативной таможни Е.Г. Горкуша о прекращении уголовного дела уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, кВ. 118 и проживающего по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> проспект, <адрес> «А», кВ. 15, образование высшее, имеющего на иждивении 2-х малолетних детей, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере, совершенного при следующих обстоятельствах. ФИО1, из корыстных побуждений, имея умысел на уклонение от уплаты таможенных платежей организовал ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) транспортного средства - морской моторной яхты VELADEPLATA», регистрационный №, зарегистрированной в Латвийском государственном судовом реестре, в целях его дальнейшего коммерческого использования с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1, имея в фактическом пользовании и владении морскую моторную яхту «VELADEPLATA», принадлежащую на праве собственности компании SIA «SHTIL» (<адрес>, Латвийская Республика), членом правления которой он является, одновременно являясь также генеральным директором ООО «Штиль» (ИНН <***>, Краснодарский край, г. Сочи), основным видом деятельности которых является перевозка пассажиров внутренним водным и морским транспортом, организовал ввоз ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства - яхты «VELADEPLATA» на таможенным территорию ЕАЭС через Сочинский центральный таможенный пост Сочинен.: й таможни, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> гавань, <адрес>, дав указание гражданину УкраиныФИО2, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, подать в таможенные органы пассажирскую таможенную декларацию (далее - ПТД). Указанное транспортное средство заявлено Б. О.А. при ввозе ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут на таможенную территорию ЕАЭС по ПТД, как транспортное средство для личного пользования (далее - ТСЛП) со сроком временного ввоза до ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии продлевался в установленном порядке.
При этом ФИО1 во время следования яхты и ее ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в документах на указанное транспортное средство, поданных в Сочинскую таможню указан как матрос, что свидетельствует об его осведомлённости о перемещении данного судна через таможенную границу ЕАЭС.
Будучи осведомленным об ограничениях по использованию на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенного ТСЛП - морской моторной яхты «VELADEPLATA», ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал и контролировал ее обслуживание (содержание, покупка комплектующих и оборудования для нормальной эксплуатации судна), коммерческую эксплуатацию (передача судна с экипажем за денежное вознаграждение неограниченному кругу лиц в краткосрочное пользование), рекламу и ценообразование указанных услуг в акватории Черного моря на таможенной территории ЕАЭС.ДД.ММ.ГГГГ в результате проведения должностными лицами Южной оперативной таможни оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» задокументирован факт краткосрочной аренды с экипажем морской моторной яхты «VELADEPLATA» в акватории Черного моря за денежное вознаграждение в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.В соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее - ТК ЕАЭС) товары для личного пользования - товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, путём пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.В соответствии с пунктом 6 статьи 264 ТК ЕАЭС временно ввезенные ТСЛП должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, если иное не установлено ТК ЕАЭС.В соответствии с пунктом 12 статьи 264 ТК ЕАЭС передача декларантом на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенных ТСЛП в иных случаях, чем установленные пунктами 7-9 статьи 264 ТК ЕАЭС, допускается после осуществления их таможенного декларирования в целях свободного обращения.
Использование морской моторной яхты «VELADEPLATA» в коммерческих целях на территории ЕАЭС свидетельствует о нарушении условий временного ввоза ТСЛП, повлекло за собой необоснованное предоставление льготы по освобождению от уплаты таможенных платежей, что стало следствием недостоверного декларирования ТСЛП - морской моторной яхты «VELADEPLATA».Недостоверное декларирование товаров, а также недекларирование товара свидетельствует о незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС.В соответствии с пунктом 2 статьи 56 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС возникает у лиц, незаконно перемещающих товары. Лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали или должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС - также лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, несут солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов с лицами, незаконно перемещающими товары.ФИО1, в качестве члена правления SIA «SHTIL» и генерального директора ООО «Штиль», является лицом, в фактическом пользовании и владении которого находилось (находится) ТСЛП - морская моторная яхта «VELADEPLATA», в отношении которого не совершались таможенные операции по помещению под таможенные процедуры, позволяющие осуществлять коммерческую деятельность на таможенной территории ЕАЭС.
ФИО1 зная об особенностях, условиях перемещения и таможенного декларирования ТСЛП - морская моторная яхта «VELADEPLATA» через таможенную границу ЕАЭС с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, являясь одновременно матросом транспортного средства - морской моторной яхты «VELADEPLATA» также является лицом, участвующим в перемещении ТСЛП - морской моторной яхты «VELADEPLATA» через таможенную границу ЕАЭС.В ходе расследования уголовного дела доподлинно установлено, что действия прямо направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, в нарушение условий использования на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенного ТСЛП, с целью извлечения прибыли от коммерческой деятельности связанной с передачей иным лицам за вознаграждение, совершены под единоличным контролем и по просьбе подозреваемого А.А.ВБ. в его интересах, лицами прямо не причастными к преступной деятельности последнего, что подтверждается всем собранным по делу объемом доказательств.Умышленные действия ФИО1 по коммерческому использованию морской моторной яхты «VELADEPLATA» на таможенной территории ЕАЭС в нарушение требований и условий декларирования ТСЛП, а также недекларированию данного транспортного средства в установленном порядке при перемещении через таможенную границу ЕАЭС в целях осуществления коммерческой деятельности на таможенной территории ЕАЭС, повлекли за собой неуплату таможенных платежей, причинив тем самым ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 5 735 363, 66 рублей.
На предварительном следствии обвиняемый ФИО1, вину в инкриминируемом ему преступлении, признал и раскаялся, он и его защитник ходатайствовали перед дознавателем о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, по тем же основаниям, что обвиняемый ФИО1, своим поведением до совершения преступления и после, а именно ранее он не судим, ущерб причинённый преступлением бюджету Российской Федерации возместил в полном объёме, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, что не противоречит требованиям ст. 25.1 УПК РФ, а поэтому со стороны суда будет гуманным вынести постановление о прекращении уголовного дела и назначить обвиняемой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В судебном заседании обвиняемый ФИО1, и его адвокат свое ходатайство подтвердили.
Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства о прекращения уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Рассмотрев заявленное ходатайство, заслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с требованиями ст. 25.1 УПК РФ суд, суд по собственной инициативе, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Так обвиняемый ФИО1, ранее не судим, совершил преступление отнесено уголовным законом к категории небольшой тяжести, ущерб причинённый преступлением возместил в полном объёме, таким образом, действия обвиняемого ФИО1, полностью соответствует требованиям ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ. Суд принимает во внимание всю совокупность обстоятельств дела, находит, что ходатайство обвиняемого и его защитника о прекращении уголовного дела и назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежат удовлетворению. Согласно ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В этом случае суд выносит постановление или определение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в котором указывает размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты. В соответствии со ст. 104.1 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ. Данное решение по отношению к обвиняемому и в целом к обществу будет гуманным и справедливым, с учётом так же того, что данная норма предусмотрена УПК РФ, и служит так же в целом интересам самого государства. Суд разъясняет лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело или уголовное преследование и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные частью второй статьи 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 30 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. Сумму судебного штрафа в размере 250000 руб, суд определяет исходя из его семейного и материального положения обвиняемого, наличия на иждивении 2-х малолетних детей.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 76.2 УК РФ ст.ст. 25.1, 446.1-5 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство дознавателя отдела организации дознания Южной оперативной таможни Е.Г. Горкуша о прекращении уголовного дела уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, в г. Сочи Краснодарского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, удовлетворить. Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, производством прекратить по основаниям ст. 76.2 УК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 250000 рублей. При этом суд устанавливает 60 -дневный срок для уплаты назначенного судебного штрафа, после вступления настоящего постановления в законную силу. Суд разъясняет Астанину А..В., о том, что сведения об уплате штрафа необходимость предоставить в суд или судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. Также разъясняет, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.
Меру пресечения ФИО1, в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Вещественные доказательств по делу – жесткий диск S/N:1910Е1761748, мобильный телефон IPHONES/N: F71WR47JHG7K (том 5, л.д. 64-66), хранятся в камере хранения вещественных доказательств Южной оперативной таможни по адресу: <адрес>, вернуть по принадлежности ФИО1; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, скриншот с экрана ПК «Список подготовленных договоров», счет-фактура № от апреля 2019, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, данные о заходе / спуске, скриншот с экрана ПК «20190930 Стоянка Сентябрь (2)», распечатанный PDF-файл в отношении яхты «VELADEPLATA», копия паспорта Б. О.А., копия загранпаспорта ФИО1, копия паспорта ФИО3, копия загранпаспорта ФИО4, копия загранпаспорта ФИО5, копия удостоверения ФИО3 на право управления маломерным судном, разрешение на плавание судна в акватории морского порта №, судовая роль от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия документа ФИО1, обязательное уведомление о планируемых районах плавания, копия договора аренды имущества №-РСА от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи в пользование движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РогСибАл» и ФИО1, заявление ФИО1 на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заявка ФИО1 на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заявка ФИО1 на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заявка ФИО1 на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, лист согласования, договор № от 01.01.2019 с приложениями, лист согласования, договор № от 01.05.2019 с приложениями (том 3, л.д. 66-68. 69-205); доверенность компании «SIASI4TIL» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о регистрации судна, доверенность компании «SIASHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ, пассажирская таможенная декларация от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № на предоставление интересов ООО «Штиль» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность компании «SIASHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность «SIASHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ, таблица «Сайты А. К.», лист бумаги формата А4 с рукописными записями синего цвета, копия паспорта ФИО1, таблица «Общие расходы Май 2019г.», таблица «Общие расходы Апрель 2019г.», таблица «Расходы доходы VELADEPLATA», таблица «Расходы/доходы INFINITY», таблица «Май 2019г. ФИО6.», таблица «Июнь 2019г. ФИО6.», таблица «Июль 2019г. ФИО6.», копия паспорта Рязанской ОТО., таблица «Май 2019г. ФИО7.», копия паспорта ФИО7, доверенности № на представление интересов ООО «Штиль» от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности № на представление интересов ООО «Штиль» от ДД.ММ.ГГГГ, таблица «Май 2019г. ФИО3», таблица «Июнь 2019г. ФИО3», таблица «Июль 2019г. ФИО3», копия паспорта ФИО3, таблица «Май 2019г. ФИО8.», таблица «Июнь 2019г. ФИО8.», таблица «Июль 2019г. ФИО8.», копия паспорта ФИО8, копия Устава ООО «Штиль», копия договора об учреждении ООО «Штиль» от ДД.ММ.ГГГГ, ыыписка из ЕЕРЮЛ, копия приказа ООО «Штиль» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет ООО «Штиль», копия письма Тинькофф Банк от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № ООО «Штиль» от ДД.ММ.ГГГГ, жесткий диск S/N: 1910Е1761748, мобильный телефон IPHONES/N:F71WR47JHG7K, копия свидетельства о праве собственности на судно «VELADEPLATA», правоустанавливающий документ на компанию «SIASHTIL», копия пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ, копия сертификата регистрации судна «VELADEPLATA», копия разрешения на плавание судна в акватории морского порта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия разрешения на плавание судна в акватории морского порта № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность «SIASHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность «SIASHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ, судовая роль, судовая роль судна «VELADEPLATA» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5, л.д. 64-66, 67-138); генеральная декларация на судно от ДД.ММ.ГГГГ, копия пассажирской таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ «1. Сведения о лице»: гражданин Украины Б. О.. «3.3 Транспортные средства»: моторная яхта «VELADEPLATA», 1989 года постройки, per. №. Срок временного ввоза продлен до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, пассажирская таможенная декларация от ДД.ММ.ГГГГ. Срок временного ввоза продлен до ДД.ММ.ГГГГ, заявление Б. О. о продлении срока временного ввоза от ДД.ММ.ГГГГ, на котором в правом верхнем углу заявления указан номер телефона «+7 967 026 19 19», заявление Б. О. о продлении срока временного ввоза от ДД.ММ.ГГГГ, на котором в правом верхнем углу заявления указан номер телефона «+7 967 026 19 19», заявление Б. О. о продлении срока временного ввоза от ДД.ММ.ГГГГ, на котором в правом верхнем углу заявления указан номер телефона «+7 967 026 19 19», копия паспорта Украины на имя ФИО2, копия патента на имя ФИО2, копия сертификата о регистрации т/с «VELADEPLATA, на втором листа в качестве судовладельца указана компания «SIASHTIL», копия письма компании «SIASHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ (на английском языке), копия письма компании «SIASHTIL» от ДД.ММ.ГГГГ (на русском языке), копия бербоут-чартера от ДД.ММ.ГГГГ, на котором в качестве судовладельца указана компания «SIASHTIL», в качестве фрахтователя указан Б. О. (том 2, л.д. 166-167, 168-185); копия договора № о порядке перечисления портовых сборов, копия заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора, №, копия заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета по портовым сборам № СЧС00000578 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета по портовым сборам № СЧС00000817 от ДД.ММ.ГГГГ копия счета по портовым сборам № СЧС00001041 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета по портовым сборам № СЧС00001288 от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 38-39, 5-33); билет на фрахт от ДД.ММ.ГГГГ, рекламный проспект «Яхт-клуб Имеретинский» (том 4, л.д. 70); оптический диск №сс от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск №сс от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д. 221-222, 223), хранить при уголовном деле.
Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Центральный районный суд г. Сочи в течение 10 суток со дня его вынесения.
СУДЬЯ :
