ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела
г. Тверь 15 июля 2022 года
Пролетарский районный суд г. Твери в составе:
председательствующего судьи А.Т. Заруцкого,
при секретаре Н.Б. Филь,
с участием государственного обвинителя прокуратуры Пролетарского района г. Твери Д.С. Зубовой, подсудимых: А.А. Бухаревой, М.А. Каменского, А.Ю. Станововой, их защитников - адвокатов П.Ю. Бурцева, А.А. Макарова и И.Е. Дунаевской,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Пролетарского районного суда г. Твери материалы уголовного дела в отношении:
Бухаревой Анны Анатольевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки и жительницы <адрес>, проживающей: <адрес>, гражданки <данные изъяты>, не судимой, под стражей и домашним арестом не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ст.201 ч.1, ст.201 ч.1, ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б», ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ;
Каменского Михаила Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя <адрес>, зарегистрированного по месту жительства: по <адрес>, фактически проживающего по <адрес>, гражданина <данные изъяты>, не судимого, под стражей и домашним арестом не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ст.201 ч.1, ст.201 ч.1, 201 ч. 1, 201 ч. 1, ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б», ст. 173.1 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ;
Станововой Аллы Юрьевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по месту жительства и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки <данные изъяты>, не судимой, под стражей и домашним арестом не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ст.201 ч.1, ст.201 ч.1, ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б», ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б», ст.173.1 ч.1, ст.173.1 ч.1, ст.173.1 ч.1, ст.173.1 ч.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
органами предварительного следствия Бухарева Анна Анатольевна, Каменский Михаил Андреевич и Становова Алла Юрьевна обвиняются: в злоупотреблении полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также в целях нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, совершенное организованной группой (два преступления); в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой (два преступления), кроме того, Каменский Михаил Андреевич обвиняется в злоупотреблении полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации (два преступления), а Становова Алла Юрьевна обвиняется в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (четыре преступления), при следующих обстоятельствах:
В период с 24.11.2014 по 07.07.2016 Каменский М.А., точное время в ходе следствия не установлено, осознавая, что в силу предоставленных ему должностных полномочий имеет возможность противоправного расходования в личных целях денежных средств Общества, вверенных ему как директору, а так же денежных средств, поступающих в Общество от граждан с целью дальнейшего перечисления в ресурсоснабжающие организации, считая причитавшийся ему доход от занятий законной и незаконной деятельности недостаточным для удовлетворения своих потребностей, движимый страстью к наживе и незаконному обогащению, с целью извлечения преступной выгоды от хищения денежных средств подконтрольной ему управляющей компании и злоупотребления своими полномочиями, руководствуясь преступной целью и корыстными побуждениями, решил и дальше существовать на средства, полученные преступным путем.
Каменский М.А., осуществляющий деятельность в сфере Жилищно-коммунального хозяйства, достоверно знал о том, что в силу положений Жилищного кодекса РФ, а так же «Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденных постановлением Правительства РФ №416 от 15.05.2013 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации осуществляет управляющая компания.
Несмотря на это, в период с 24.11.2014 по 07.07.2016 Каменский М.А., желая максимально повысить уровень получаемого дохода от преступной деятельности, осознавая, что эффективность преступной деятельности, а также его безопасность возрастет при совершении преступлений несколькими лицами, распределении ролей между ними, с целью совершения ряда преступлений создал организованную группу, разработал устойчивую структуру организованной группы из числа своих знакомых, с учетом возможностей, образования, занимаемого социального положения, обладания определенным набором знаний и характеристиками каждого из будущих участников.
Для совершения преступлений в составе организованной группы Каменский М.А. решил использовать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» (далее ООО «УК «ТЖК»), ИНН 6952034597, в которой с 05.09.2012 являлся единственным учредителем и генеральным директором. Основным видом экономической деятельности ООО «УК «ТЖК», ИНН 6952034597 являлось управление эксплуатацией жилого фонда.
В силу части 1 ст.161 Жилищного Кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме в соответствии со стандартами и правила деятельности по управлению многоквартирными домами, установленными Правительством Российской Федерации.
Несмотря на это, цели Каменского М.А. не совпадали с целями ООО «УК «ТЖК», ИНН 6952034597, который планировал использовать Общество для реализации и удовлетворения собственных потребностей.
В соответствии с Уставом ООО «УК «ТЖК», Каменский М.А., являясь генеральным директором, выполнял функции единоличного исполнительного органа, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть общее руководство Обществом, действовал от имени и в интересах Общества без доверенности вплоть до 30.03.2016.
В качестве участников организованной группы Каменский М.А. в разное время, в период с 24.11.2014 по 07.07.2016 привлек Бухареву А.А. и Становову А.Ю.
Деятельность организованной группы характеризовалась наличием организатора и руководителя, который планировал ее деятельность, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые ими согласно заранее определенных ролей, и распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.
Характерными признаками организованной группы являлись устойчивость и сплоченность, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, основанные на длительном совместном знакомстве.
Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместнойпреступной деятельности в период с 24.11.2014 по 07.07.2016, тщательной подготовкой и реализацией преступлений, и неизменностьюпреступныхцелей, к достижению которых они стремились.
Сплоченность организованнойгруппыосновывалась на стабильности состава группы и тесной связи между ними, основанной на дружеских и иных отношениях, а также согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группысвоей причастности к единойгруппе и общностипреступныхинтересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.
Организованностьпреступнойгруппыпроявлялась в перспективном планированиипреступнойдеятельности, подготовке и приготовлении к совершению последовательных противоправных действий, распределении ролей и координации действий каждого из членовгруппыруководителем, позволявшей успешно осуществлять конспирациюпреступной деятельности.
Иерархичность заключалась в наличии единоличного лидера в лице Каменского М.А., наличии промежуточных звеньев между руководителем организованной преступной группы и исполнителями преступлений, постоянной связи между участниками организованной преступной группы, наличии отношений подчинения всех участников группы указаниям руководителя организованной преступной группы в лиц Каменского М.А. и обязательность его указаний для всех других участников группы.
Каменский М.А. организовал совершение преступлений, руководил их исполнением и желая максимально повысить уровень получаемого дохода от преступной деятельности, осознавая, что эффективность преступной деятельности, а также его безопасность по отношению к мерам, принимаемым правоохранительными органами, возрастет при совершении преступлений несколькими лицами, распределении ролей между ними, в разное время в период с 24.11.2014 по 07.07.2016 вовлек в состав организованной группы следующих лиц:
1) В период с 24.11.2014 по 21.04.2015 Бухареву А.А., которая фактически выполняла функции главного бухгалтера в ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), обладала высшим экономическим образованием, необходимым для деятельности преступной группы опытом и специальными познаниями в области экономической, бухгалтерской и налоговой деятельности коммерческих предприятий, длительное время, в силу сложившихся деловых отношений с Каменским М.А., оказывала на основании индивидуальных договоров с каждой из управляющей компании их бухгалтерское обслуживание. Бухарева А.А., руководствуясь корыстными побуждениями и желанием получать доход от совершения совместно с Каменским М.А. преступлений, добровольно согласилась принять участие в совершении ряда преступлений, связанных с противоправным расходованием денежных средств, вверенных Каменскому М.А., тем самым вступила в преступный сговор с Каменским М.А. и стала активным участником организованной группы.
2) В период с 24.11.2014 по 21.04.2015 посредством Бухаревой А.А. – Становову А.Ю., имеющую высшее юридическое образование и опыт в образовании юридических лиц, в том числе через подставных лиц, поставив ее в известность о способе вывода денежных средств ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597). Становова А.Ю., руководствуясь корыстными побуждениями и желанием получать доход от совместного совершения преступлений, добровольно согласилась принять участие в совершении членами ОПГ ряда преступлений, при этом осознавая характер своих противоправных действий и свою роль в деятельности преступной группы, определенных ей Каменским М.А., тем самым вступила в преступный сговор с Каменским М.А., Бухаревой А.А. и стала активным участником организованной группы, исполняя роль юриста.
Структура группы, созданной и руководимой Каменским М.А., а также роли, выполняемые членами группы, носили следующий характер:
Каменский М.А. в период с 24.11.2014 по 07.07.2016 являлся организатором и руководителем организованной группы, разработал план и схему совершения преступлений, как лично, так и через Бухареву А.А. подыскивал и вовлекал в деятельность групп различных лиц, активно принимал участие в преступлениях, совершаемых членами группы, устранял препятствия в их совершении, обеспечивал материальные потребности группы, осуществлял координацию действий соучастников и общее руководство созданной им организованной группы, обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности, а также, как лицо, наделенное правом первой подписи банковских, финансовых документов и обладающее возможностью определять направления расходования денежных средств подконтрольных Обществ давал указания и согласие на совершение тех или иных банковских или иных финансовых (кассовых) операций, визировал и подписывал необходимые документы, осуществлял общее руководство деятельностью преступной группы и принимая непосредственное участие в совершении преступлений как их исполнитель.
Бухарева А.А. являлась активным членом организованной преступной группы, выполняла роль исполнителя в совершении хищений, являлась ближайшим помощником и доверенным лицом Каменского М.А., подыскала и вовлекла в деятельность группы Становову А.Ю., активно принимала участие в преступлении, связанном с выводом денежных средств ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), совершенном членами группы, осуществляла координацию действий соучастников, в том числе давала указания члену группы Станововой А.Ю., при необходимости лично получала денежные средства и расписывалась в необходимых фиктивных документах, тем самым обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, контролировала выполнение сообщниками распоряжений Каменского М.А., а также, при необходимости, передавала Каменскому М.А., как руководителю организованной группы, для распределения между участниками денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Бухарева А.А. являясь активным членом организованной группы, как лицо, осуществляющее бухгалтерское обслуживание Общества, также непосредственно совершала незаконные финансовые операции, в том числе с наличными денежными средствами ООО «УК «ТЖК», подготавливала фиктивные первичные документы и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности организации, изготавливала фиктивные документы с целью придания видимости законности совершаемых действий, а также лично передавала наличные денежные средства из кассы предприятий, то есть выполняла роль исполнителя.
Становова А.Ю. являлась активным членом организованной группы, выполняла роль исполнителя в совершении незаконного образования юридических лиц. Конкретная роль Станововой А.Ю. заключалась в том что она, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с соучастниками, подыскивала подставных лиц, через которые образовывались юридические лица для последующего перечисления на их расчетные счета денежных средства со счетов ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), получала от Каменского М.А. и Бухаревой А.А. прямые указания по оформлению фиктивных фирм, готовила необходимые для этого фиктивные документы, а также отвечала за регистрацию этих фирм в ЕГРЮЛ с подписанием документов от имени подставных лиц у нотариуса, с целью придания видимости законности совершаемых действий, а также подписание от имени подставных лиц договоров, актов сдачи-приемки работ и других необходимых документов, в целях придания видимости законности проводимых операций с денежными средствами ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597).
Согласно разработанной схемы преступления члены организованной группы не намеревались исполнять взятые на себя управляющими компаниями договорные обязательства перед ресурсоснабжающими организациями города Твери. Значительную часть поступивших на расчетные счета управляющих компаний денежных средств, оплаченных собственниками и нанимателями многоквартирных жилых домов за потребленные коммунальные услуги, члены организованнойгруппы, направляли не в адрес ресурсоснабжающих организаций, а в адрес подконтрольных Каменскому М.А. юридических лиц, используя полученные денежные средства для удовлетворения собственных нужд и распределяя их между соучастниками преступлений.
Члены организованной группы, возглавляемой Каменским М.А., в результате совместной преступной деятельности получали материальное вознаграждение лично для себя, стремились к обогащению близких для них лиц, в улучшении материального благополучия которых они были заинтересованы.
До каждого из членов группы была доведена информация о планируемых преступлениях, и было получено согласие на их совершение. Действия участников группы были согласованны, последовательны, взаимосвязаны между собой, направлены на достижение единых преступных целей.
Суть разработанного Каменским М.А. плана преступнойдеятельности состояла в том, что членыорганизованнойгруппы, действующие по его поручению в рамках отведенной Каменским М.А. каждому роли, будучи осведомленными о собственных конкретных действиях с учетом объема задач каждого из них в совместно совершаемой преступной деятельности, достоверно зная о совершении противоправных действий со стороны организатора организованной преступной группы Каменского М.А., во исполнение единогопреступногоумысла, значительную часть денежных средств, полученных подконтрольной организаторуорганизованной группыуправляющей компанииООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) от жителей г. Твери в качестве платежей за жилищно-коммунальные услуги использовали для удовлетворения собственных нужд и распределяя их между соучастниками преступлений.
Активные участники организованной группы Каменский М.А., Бухарева А.А., Становова А.Ю., будучи осведомленными о незаконности и противоправности их совместных действий, понимая преступный характер своих действий, предвидели и желали наступление общественно-опасных последствий в виде причинения особо крупного ущерба ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), нанесения существенного вреда правам и законным интересам организаций, в том числе ресурсоснабжающих, дезорганизации работы ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597).
Об организованности и устойчивости организованной группы свидетельствуют наличие в ней организатора, планирование преступной деятельности, узкая криминальная специализация и характер преступной деятельности – незаконное увеличение кредиторской задолженности ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 перед ресурсоснабжающими организациями, путем изготовления поддельных бухгалтерских и иных документов финансово-хозяйственной деятельности Общества о выполнении работ или оказании услуг, распределение ролей и функций между участниками, тщательная подготовка к каждому эпизоду преступления, длительность существования организованной группы, единство целей, намерений, ценностей, неизменность состава практически на всем протяжении преступной деятельности, психологическая общность членов, основанная на длительном характере общения, в том числе по вопросам реализации единого преступного умысла. При этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.
На протяжении длительной и активной преступной деятельности указанной организованной группы ее состав практически не изменялся. Члены группы, находясь во взаимозависимости друг от друга в связи со служебной деятельностью, осуществляли между собой тесную связь, систематически общаясь между собой, поддерживая доверительные отношения.
Дальнейшее сплочение сообщников происходило в процессе подготовки к совершению преступлений и реализации преступных планов.
Таким образом, в период с 24.11.2014 по 07.07.2016 Бухарева Анна Анатольевна, Каменский Михаил Андреевич и Становова Алла Юрьевна в составе организованной преступной группы совершили следующие преступления:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» (далее ООО «УК «ТЖК», или Управляющая компания, или Общество) создано 12.09.2012 согласно решения № 1 единственного учредителя Общества Каменского Михаила Андреевича от 05.09.2012, с целью удовлетворения потребностей предприятий и населения в услугах и получения прибыли, о чем 12.09.2012 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером 1126952022933, с присвоением ИНН 6952034597, с местонахождением по адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д. 27.
Основным видом экономической деятельности ООО «УК «ТЖК» являлось управление эксплуатацией жилого фонда. В своей деятельности Управляющая компания должна обеспечивать эффективное управление многоквартирными жилыми домами, создавая благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, разрешая вопросы пользования указанным имуществом и предоставления коммунальных услуг населению.
При управлении многоквартирными домами управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг или выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил и стандартов содержания общего имущества в многоквартирных домах.
С момента создания Общества, с собственниками жилых помещений на управляемой территории г. Твери были заключены индивидуальные договоры управления многоквартирным домами.
Для деятельности ООО «УК «ТЖК» в Тверском региональном филиале АО «Россельхозбанк» (далее по тексту РФ АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: г.Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, 14.04.2014 открыт расчетный счет №, а так же 26.02.2016 в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» по адресу: г.Тверь, ул. Володарского, д. 34 открыт расчетный счет №; 19.09.2012 в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д. 14, открыты расчетные счета № и №.
Решением № 1 единственного учредителя ООО «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» от 05.09.2012 на должность генерального директора Управляющей компании с 05.09.2012 назначен Каменский М.А, сроком на 5 лет, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 12.09.2012 года внесена регистрационная запись.
С 05.09.2012 Каменский М.А. наделен правом первой и единственной подписи финансовых, хозяйственных и банковских документов, являлся распорядителем денежных средств, принадлежащих Управляющей компании, находившихся на расчетных счетах.
В соответствии с Уставом ООО «Управляющая компания «Тверская жилищная компания», Каменский М.А., являясь генеральным директором, выполнял функции единоличного исполнительного органа, а так же обладал полномочиями приема на должность и увольнения сотрудников, применения поощрений и привлечения их к материальной и дисциплинарной ответственности, нес ответственность перед Обществом за сохранность имущества, принадлежавшего Обществу, и причиненные его виновными действиями убытки, обладал самостоятельностью в решении всех вопросов деятельности организации, осуществлял общее руководство Управляющей компанией, то есть, в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.
30.03.2015 между ООО «Тверская генерация» в лице заместителя начальника управления по сбыту тепловой энергии ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), в лице генерального директора Каменского М.А. заключен договор № 90242 о поставке тепловой энергии и теплоносителя, согласно которому ресурсоснабжающая организация поставляет управляющей компании ресурсы надлежащего качества до границы эксплуатационной ответственности управляющей компании, для оказания последней коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям, проживающим (находящимся) в многоквартирных домах. ООО «Тверская генерация» обязалась поставлять управляющей компании ресурсы надлежащего качества в количестве, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «УК «ТЖК», согласно данному договору, обязалось оплачивать поставленные ресурсы в соответствии с условиями настоящего договора. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 октября 2014. Настоящий договор считается ежегодно продленным на тех же условиях и на тот же срок, если не позднее, чем за месяц до окончания срока его действия ни от одной из сторон не поступит заявление о прекращении договора, заявления о прекращении договора не поступали.
Каменскому М.А., выполняющему управленческие функции в коммерческой организации –являющемуся директором ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), достоверно было известно о том, что задолженность по данному договору за период с сентября 2014 по 13.04.2015 составила общую сумму 13004093 рублей 28 копеек, так как 19.01.2016 им лично был подписан график погашения задолженности поставщику ООО «Тверская генерация», а именно: задолженность за теплоэнергию, поставленную в апреле 2015 на сумму 3778716 рублей 85 копеек; задолженность за пользование чужими денежными средствами на сумму 77399 рублей 67 копеек; и задолженность за оплату госпошлины - 9020 рублей 00 копеек, на общую сумму задолженности - 3865136 рублей 52 копеек.
Кроме того на основании решений Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-1316/2016 от 29.03.2016 с ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) в пользу ООО «Тверская генерация» взыскано по договору № 90242 от 30.03.2015 года, с условием его дальнейшей пролонгации, в сумме 4284934 рублей 39 копеек задолженности за ноябрь 2015 года, 8712 рублей 70 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 22 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года, а всего на общую сумму 4293 647 рублей 09 копеек.
В результате чего Межрайонным отделом судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области по исполнительному производству № 29826/16/69042-СД, возбужденному в отношении должника: ООО «Тверская генерация», в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 02 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и в целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов аресту была подвергнута дебиторская задолженность. Дебитор: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» ИНН:6952034597, юридический адрес дебитора: г. Тверь ул. Хромова д. 27. Основание возникновения дебиторской задолженности: договор на поставку тепловой энергии и теплоносителя № 90242 от 30.03.2015. Дебиторская задолженность подтверждена дебитором оборотно- сальдовой ведомостью по счету за 1 квартал 2016 на сумму: 23581498 рублей 42 копейки. Согласно указанного акта о наложении ареста, должнику ООО «Тверская генерация» и дебитору Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» (ИНН:6952034597) с момента наложения ареста на дебиторскую задолженность запрещается совершение должником и дебитором любых действий, приводящих к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность, а также уступку права требования третьим лицам. О чем не могло быть не известно Каменскому М.А., который в период с 12.09.2012 по 18.05.2016 являлся учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» ИНН:6952034597.
В связи с чем в 2016 году, но не позднее 30.03.2016, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Каменского М.А. возник прямой преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в целях нанесения вреда ресурсоснабжающим организациям, в том числе ООО «Тверская генерация» и ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», ООО «Сервис-Тверь» перед которыми у Общества в указанный период времени также имелась задолженность по оплате за поставленные ресурсы.
Реализуя свой прямой преступный умысел, в 2016 году, но не позднее 30.03.2016, Каменский М.А., действуя в рамках своей преступной роли, осознавая, что действует вопреки законным интересам ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, в целях извлечения выгод и преимуществ лично для себя и для других лиц (<данные изъяты>ФИО7, <данные изъяты>ФИО5), в целях нанесения вреда ресурсоснабжающим организациям, являясь руководителем организованной группы, с целью завуалирования своей активной роли в совершении преступления, во избежание уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями, решил приискать на роль генерального директора Общества вместо себя подставное лицо, для чего дал незаконное указание активному участнику организованной группы Бухаревой А.А. подыскать, с помощью активного участника организованной группы Станововой А.Ю. и привлечь за денежное вознаграждение к реализации своего преступного замысла подставное лицо, которое возможно использовать в качестве номинального руководителя ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, а именно на которое можно формально возложить обязанности генерального директора.
Бухарева А.А., являясь активным участником организованной группы, исполняя отведенную ей в организованной группе роль, выполняя прямые указания Каменского М.А., как руководителя ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 и организованной преступной группы, в указанный период времени, находясь на территории города Твери, в неустановленном следствием месте предложила активному участнику организованной группы Станововой А.Ю., имеющей высшее юридическое образование, осведомленной о порядке образования (создания) юридических лиц, подыскать полностью подконтрольное ей (Станововой А.Ю.), физическое лицо, которое возможно использовать в качестве номинального руководителя юридического лица – генерального директора ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, а так же подготовить все необходимые для этого документы. Становова А.Ю., будучи активным участником организованной группы, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что ее действия будут носить незаконный характер, с этим предложением согласилась.
Исполняя отведенную ей в совершении преступления роль, в 2016 году, но не позднее 30.03.2016 Становова А.Ю. являясь активным участником организованной группы, в неустановленном следствием месте привлекла в качестве подставного лица ФИО4, которой предложила за денежное вознаграждение стать номинальным руководителем (генеральным директором) ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, на что ФИО4, не осведомленная о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А., Станововой А.Ю., движимая корыстными побуждениями, не имея цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласилась стать номинальным руководителем указанной организации, в результате чего 30.03.2016 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО4, полномочия генерального директора Общества Каменского Михаила Андреевича прекращены, одновременно с этим полномочия генерального директора Общества возложены на подставное лицо – ФИО4, у которой на момент назначения ее директором отсутствовала цель управления Обществом и она не была осведомлена о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю. Однако, впоследствии ФИО4, добровольно, за денежное вознаграждение намеревалась подписывать документы и осуществлять другие действия, которые должен был выполнять номинальный руководитель ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597.
Продолжая исполнять свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями в коммерческой организации Каменский М.А., являясь руководителем организованной группы, понимая, что для успешного совершения преступления потребуется значительное количество документов, подписанных подставным лицом – вновь назначенным генеральным директором Общества ФИО4, неосведомленной о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю., решил привлекать ее в течении длительного времени к совершению преступления в качестве номинального руководителя Общества для подписания под контролем Каменского М.А., фактически руководившего ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 и организованной группой, а так же Бухаревой А.А.- активным членом организованной преступной группы, всех документов от имени генерального директора Общества: договоров, бухгалтерских документов, в том числе платежных поручений для предоставления их в кредитные учреждения.
ФИО4 являясь подставным лицом, будучи не осведомленной о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю. действуя с целью денежного вознаграждения фактически не осуществляла финансово-экономическую деятельность в указанном Обществе и не руководила им, при этом она (ФИО4) добровольно в период времени с 30.03.2016 по 07.07.2016, находясь в неустановленном следствием месте, на территории города Твери, осуществляла подписание всех документов, предоставляемых ей Каменским М.А., Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю.
Реализуя совместный преступный умысел Каменский М.А., являясь руководителем организованной группы, действуя как организатор преступления, злоупотребляя полномочиями руководителя ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, действуя вопреки законным интересам указанного Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (<данные изъяты>ФИО7., являющейся домохозяйкой (справки о ее доходах по форме 2-НДФЛ за период с 2012 по 2016 годы в ИФНС России по Тверской области отсутствуют, однако в указанный период времени она приобрела недвижимое имущество на общую сумму около 20539339 рублей); <данные изъяты>ФИО5., согласно справок о доходах за 2016 год имела доход от деятельности в ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504) на сумму 304 833 рублей 19 копеек, а так же в целях нанесения вреда другим лицам – вышеуказанным ресурсоснабжающим организациям, в 2016 году, но не позднее 30.03.2016 решил привлечь к совершению преступления ООО «УК ТЖК» ИНН 6950039504, с местонахождением по адресу: г. Тверь, пр. Чайковского, д.7/32, помещение 101, в котором номинально- генеральным директором являлась <данные изъяты> – ФИО5, не осведомленная о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А., Станововой А.Ю., которую так же, находясь в неустановленном месте на территории города Твери Каменский М.А. решил привлечь к совершению преступления в качестве подставного лица, роль которой сводилась к подписанию под его личным контролем всех документов от имени генерального директора ООО «УК ТЖК» ИНН 6950039504, при этом Каменский М.А. рассчитывал и на то, что ФИО5, <данные изъяты>, в случае обнаружения правоохранительными органами преступных действий <данные изъяты>Каменского М.А., сохранит в тайне его роль в совершении им злоупотребления полномочиями руководителя ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 и ООО «УК ТЖК» ИНН 6950039504.
ФИО5, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Твери, будучи неосведомленной о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А., Станововой А.Ю., действуя по просьбе <данные изъяты> - Каменского М.А., <данные изъяты>, руководствуясь корыстными побуждениями <данные изъяты>, рассчитывая на повышение уровня материального благосостояния членов своей семьи, не имея цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «УК ТЖК» ИНН 6950039504, осознавая, что будет являться подставным лицом, согласилась стать номинальным руководителем указанной организации, в результате чего 30.03.2016 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО5, полномочия генерального директора Общества Каменского Михаила Андреевича прекращены, одновременно с этим полномочия генерального директора Общества возложены на подставное лицо – ФИО5, у которой на момент назначения ее директором отсутствовала цель управления Обществом и она не была осведомлена о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю. Однако, впоследствии ФИО5, добровольно, намеревалась подписывать документы и осуществлять другие действия, которые должен был выполнять номинальный руководитель ООО «УК ТЖК» ИНН 6950039504.
При этом, Каменский М.А., действуя как организатор преступления, достоверно зная, что в соответствии с положениями п. 6.2 ст.155 Жилищного кодекса Российской Федерации, принятого федеральным законом №188-ФЗ от 29.12.2004, а так же пункта 6 требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, согласно которым начисление и сбор платежей за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, отоплению могут осуществлять управляющие компании, при этом платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, умышленно, заведомо зная о наличии у ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 значительной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные ресурсы и не желая их оплачивать, с целью распоряжения денежными средствами для последующего их использования в личных целях, а не для осуществления законной деятельности подконтрольного ему Общества, находясь в не установленном месте в г. Твери, в 2016 году, но не позднее 30.03.2016, в нарушение ч.2.3., ч.3 ст.161 Жилищного кодекса РФ, дал указания активным участникам организованной группы: Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю. подготовить пакет документов (агентский договор, приложения к нему), а ФИО4, неосведомленной о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А., Станововой А.Ю., от имени генерального директора ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) и ФИО5 неосведомленной о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А., Станововой А.Ю., от имени генерального директора ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504) подписать заведомо незаконный фиктивный агентский договор от 30.03.2016.
В 2016 году, но не позднее 30.03.2016, реализуя задуманное, действуя совместно с Каменским М.А. в составе организованной группы, вопреки законным интересам указанных Обществ, действуя с единой целью для извлечения выгод и преимуществ для себя, Бухарева А.А. и Становова А.Ю., находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г. Твери, подготовили необходимый пакет документов, а именно агентский договор и приложения к нему, а затем передали документы для подписи ФИО4 и ФИО5, которые не были осведомлены об их (Каменском, Бухаревой, Станововой) преступном умысле и лично подписали указанные документы.
Таким образом, 30 марта 2016 года был заключен агентский договор без участия мнения потребителей жилищно-коммунальных услуг, собственников многоквартирных домов.
В рамках данного договора стороны пришли к соглашению о том, что «принципал» (ООО «УК «ТЖК» в лице подставного лица-генерального директора ФИО4) поручает, а «агент» (ООО «УК ТЖК» в лице подставного лица-генерального директора ФИО5) обязуется выполнять весь спектр услуг, связанный с управлением многоквартирными домами, а также от своего имени производить начисление и прием денежных средств за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, жилищно-коммунальные услуги и фактически предоставленные услуги (вывоз мусора, обслуживание лифтового оборудования, домофонов, антенны и т.д.) с собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении Принципала, перечисленных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью договора, на основании данных представляемых «Принципалом» ( п. 1.1 договора). Пунктом 1.2 договора определено, что прием платежей осуществляется на расчетный счет агента, через специальные счет-квитанции, представленные каждому собственнику и нанимателю жилых и нежилых помещений. Данная схема управления многоквартирными домами, находящимися в управлении ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), в том числе по сбору денежных средств, применяется ко всем собственникам многоквартирных домов.
Каменский М.А., заключив, таким образом, агентский договор от 30 марта 2016 года, между ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) в лице подставного лица-генерального директора ФИО4 и ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504) в лице подставного лица-генерального директора ФИО5, действуя в составе организованной преступной группы совместно с Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю., внесли изменения в условия действующих договоров управления многоквартирными домами, заключенных между ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) и его абонентами (потребителями жилищно-коммунальных услуг) о порядке управления многоквартирными домами и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Указанным соглашением были нарушены требования законодательства и права потребителей (собственников помещений многоквартирных домов), в частности нарушен порядок управления многоквартирными домами, в том числе приема платежей и внесения размера платы за ЖКУ.
Положениями ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации определяется исчерпывающий перечень способов управления многоквартирным домом, из числа которых собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать способ управления своим домом. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
При этом в силу части 9 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией.
Таким образом, из содержания приведенных норм следует, что собственники помещений в многоквартирном доме обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги только одной управляющей, с которой заключены соответствующие договоры на основании решения собственников.
В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течении согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
В соответствии с положениями части 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимися помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельностью.
Согласно подпункту «ж» пункта 4 раздела 11 «Стандарты управления многоквартирным домом» Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 416, управление многоквартирным домом обеспечивается выполнением следующих стандартов: организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе: начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оформление платежных документов и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме; осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида.
Как следует из агентского договора от 30 марта 2016 года, заключенного между ООО «УК «ТЖК», в лице подставного лица-генерального директора ФИО4 (Принципал), с одной стороны, и ООО «УК ТЖК», в лице подставного лица-генерального директора ФИО5 (Агент), с другой стороны, принципал поручает, а агент обязуется выполнять весь спектр услуг, связанный с управлением многоквартирными домами, а также от своего имени производить начисление и прием денежных средств за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, жилищно-коммунальные услуги и иные фактически предоставленные услуги (вывоз мусора, обслуживание лифтового оборудования, домофонов, антенны и т.д. ) с собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении Принципала, перечисленных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью договора, на основании данных, предоставляемых «Принципалом».
Прием платежей осуществляется на расчетный счет агента через специальные счета-квитанции, предоставляемые каждому собственнику и нанимателю жилых и нежилых помещений (п.1.2 Агентского договора).
Агентский договор, регулируемый главой 52 ГК РФ, является возмездной сделкой. В силу ст. 1006 ГК РФ, агентским вознаграждением является плата, которую принципал (ООО «УК «ТЖК») обязан оплатить агенту за его действия по агентскому договору.
Согласно п. 3.1 Агентского договора стоимость услуг агента составляет 1024593 рублей 22 копейки за каждый расчетный месяц.
Согласно дополнительному соглашению от 01.10.2016 к агентскому договору от 30.03.2016 с 01.10.2016 изменен п. 3.1 договора в части изменения стоимости услуг Агента, которая составляет 986328 рублей 12 копеек за каждый расчетный месяц.
Согласно дополнительному соглашению от 01.11.2016 в пункт 3.1 указанного договора внесены изменения в части стоимости услуг Агента, которая составила 957336 рублей 92 копеек. Указанное дополнительное соглашение вступило в силу 01.11.2016.
Согласно дополнительного соглашения от 28.12.2016 в п. 2 указанного договора внесены изменения в части стоимости услуг Агента, которая составила 920606 рублей 92 копейки за каждый расчетный месяц. Данное соглашение вступило в силу 01.01.2017.
В соответствии с п. 3.2 Агентского договора агент ООО «УК ТЖК», в лице подставного лица - генерального директора ФИО5 удерживает сумму вознаграждения с собранных с собственников и нанимателей денежных средств до 10 числа текущего месяца.
Исходя из условий агентского договора от 30 марта 2016 года, следует, что ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) в лице подставного лица-генерального директора ФИО4 передало все функции по управлению многоквартирными домами, в том числе и по управлению общим имуществом многоквартирного дома, по начислению и сбору платежей ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504). Каменский М.А., действуя в составе организованной преступной группы, совместно с активными ее членами Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю., путем заключения указанного агентского договора, фактически изменили структуру управления многоквартирными домами, находящимися в обслуживании ООО «УК «ТЖК» и решения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов об избрании способа управления многоквартирными домами. Данные изменения были внесены без согласия собственников помещений.
В соответствии с частью 7 статьи 155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив и управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 7.1 статьи 155 ЖК РФ и статьей 171 ЖК РФ.
При этом управляющая организация вправе осуществлять расчеты с нанимателями жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и собственниками жилых помещений и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, а также банковских платежных агентов, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504) в лице подставного лица - генерального директора ФИО5 к вышеуказанным организациям не относится.
Согласно части 2 статьи 3 Федерального закона от 03 июня 2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение в размере, определяемом соглашением между платежным агентом и плательщиком.
Ст. 44 ЖК РФ определены вопросы, решение по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирных домов.
При этом отсутствие решения собственников помещений на заключение с платежными агентами договора нарушают права собственников и пользователей жилых помещений многоквартирного жилого дома, а указание в стандартных платежных квитанциях, выставляемых в адрес физических лиц, что ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504) в данных квитанциях значилось не агентом, а получателем платежа, не соответствует законодательству Российской Федерации.
Таким образом, указанным агентским договором, реализуя свой прямой преступный умысел, организатор группы Каменский М.А. совместно с ее активными участниками Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю., произвольно незаконно установили иной порядок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, противоречащий установленному ЖК РФ, тем самым в одностороннем порядке, без волеизъявления собственников, определив общие условия по управлению многоквартирными домами.
Заключение указанного агентского договора, фактически привело к навязыванию собственникам (нанимателям) помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), необоснованных условий о перечислении денежных средств за оказанные услуги на счет ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504), так как порядок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, как существенное условие договоров управления многоквартирными домами, были изменены без воли собственников помещений многоквартирных домов, что дополнительно свидетельствует о наличии фактической возможности у ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) самостоятельно осуществлять прием платежей за оказанные им жилищно-коммунальные услуги, либо отказаться от самостоятельного осуществления, при наличии такой возможности, указанных действий путем включения в отношения, связанные с расчетом за жилищно-коммунальные услуги, самостоятельного субъекта со своим расчетным счетом-излишнего посредника, не предусмотренного действующим жилищным законодательством, при этом управляющие компании должны действовать не в своих интересах, а в интересах жильцов, поэтому в данном случае (заключенного агентского договора от 30.03.2016) физические лица являются контрагентами (потребителями товара).
В силу пункта 3 части 3 статьи 162 ЖК РФ одним из существенных условий договора управления многоквартирным домом является порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы.
Согласно требований Закона запрещаются соглашения (к таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения о навязывании контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованное требование о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров и услуг, в которых контрагент (потребитель товара) не заинтересован. В соответствии с указанными обстоятельствами и вне зависимости от намерений сторон данный факт является нарушением законодательства Российской Федерации.
Кроме того незаконные действия организатора Каменского М.А., активных членов группы Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю., а также подставного лица- генерального директора ФИО4, действовавшей от имени ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) и подставного лица- генерального директора ФИО5, действовавшей от имени ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504), которые не были осведомлены о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А., Станововой А.Ю., на момент заключения и действия указанного агентского договора не принесли выгоды для всех субъектов жилищно-коммунального хозяйства, так:
03.07.2014 между ОАО «АтомЭнергоСбыт» в лице заместителя руководителя Тверского городского отделения ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» ФИО38 и ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в лице генерального директора Каменского М.А. заключен договор № 69104354 энергоснабжения для бытовых нужд населения, согласно которому ресурсоснабжающая организация поставляет электрическую энергию (мощность) для бытовых нужд граждан, которым управляющая компания предоставляет коммунальные услуги. ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, согласно данному договору, обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в согласованных объемах. Договор вступает в силу с момента его заключения, а именно с 03.07.2014 года и заключен на неопределенный срок, договор не расторгался. На основании дополнительного соглашения от 6 апреля 2015 года к договору энергоснабжения от 03 июля 2014 № 69104354 ОАО «АтомЭнергоСбыт» в лице руководителя Тверского городского отделения ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» ФИО61 обязалось поставлять управляющей компании ресурсы для оказания ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 коммунальных услуг по подаче электрической энергии для бытовых нужд населению.
01.02.2016 между ОАО «АтомЭнергоСбыт» в лице заместителя руководителя Тверского городского отделения ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» ФИО38 и ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в лице генерального директора Каменского М.А. заключен договор № 69105173 энергоснабжения для бытовых нужд населения, согласно которому ресурсоснабжающая организация поставляет электрическую энергию (мощность) для бытовых нужд граждан, которым управляющая компания предоставляет коммунальные услуги. ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, согласно данному договору, обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в согласованных объемах. Договор вступает в силу с момента его заключения, а именно с 01.01.2016 года и считается продленным на один календарный год на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия исполнитель не заявит о его прекращении или изменении, либо заключении нового договора. Договор не расторгался.
В период времени с 30.03.2016 по 07.07.2016 согласно вышеуказанным договорам ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» осуществило поставку ресурсов, а именно электрической энергии для бытовых нужд гражданам в управляющую компанию ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597. Ресурсы ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в дальнейшем использовало в соответствии со своим назначением, а именно направило лицам, пользующимся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющим коммунальные услуги. В период времени с 30.03.2016 по 07.07.2016 ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» начислило к оплате ООО «УК «ТЖК» за поставку ресурсов, а именно электрической энергии для бытовых нужд гражданам, проживающим в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), за весь период времени на общую сумму 5812389 рублей 33 копейки. От ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) оплата не поступала, в связи с чем задолженность перед ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» составила 5 812389 рублей 33 копейки.
01.07.2015 между ООО «Лидер» и ООО «Сервис Тверь» заключен договор аренды имущества, относящегося к объектам теплоснабжения. Согласно предмету данного договора ООО «Лидер» по акту от 01.07.2015 передало ООО «Сервис Тверь» с 01.07.2015 во временное владение и пользование недвижимое имущество, находящееся по адресу: г.Тверь ул. Оснабрюкская, в районе д. 31, кадастровый номер 69:40:0300159:690 общей площадь 54 кв.м., а также иное движимое и недвижимое имущество, технологически связанное между собой и предназначенное для его использования ООО «Сервис Тверь» в целях предоставления услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения (далее ГВС).
Таким образом, право оказывать услуги потребителям по поставке тепловой энергии для нужд ГВС и отопления, в том числе в зоне действия автономной блочно-модульной котельной «Мамулино-2», перешло к ООО «Сервис Тверь».
Согласно протоколов внеочередных собраний собственников помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Тверь ул. Ст. Горобца, дома №№ 8, 6, 4, находящихся в зоне действия автономной блочно-модульной котельной «Мамулино-2», в качестве управляющей организации в отношении указанных домов выбрана управляющая компания ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597.
В связи с чем, в период времени с 30.03.2016 по 07.07.2016 ООО «Сервис Тверь» осуществило поставку ресурсов для бытовых нужд гражданам в управляющую компанию ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597. Ресурсы ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в дальнейшем использовало в соответствии со своим назначением, а именно направило лицам, пользующимся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющим коммунальные услуги, а именно «Горячее водоснабжение», «Отопление», услуги на общедомовые нужды горячего водоснабжения. Фактическая поставка тепловой энергии ООО «УК «ТЖК», ИНН 6952034597, подтверждается актами допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя, актами о фактическом потреблении тепловой энергии, подписанные представителем ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, в связи с чем между ООО «Сервис Тверь» и ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 сложились фактические договорные отношения энергоснабжения по поставке тепловой энергии потребителю. Данные отношения по своей правовой природе являются возмездными.
Согласно статьи 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.
В соответствии с ч. 12 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ «управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения в соответствии с правилами, указанными в части 1 статьи 157 настоящего Кодекса, договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление».
ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в лице директора Каменского М.А. несмотря на наличие реальной возможности выполнить свои обязательства, поставленную ООО «Сервис Тверь» тепловую энергию в полном объеме не оплачивал, требования по устранению образовавшейся задолженности игнорировал.
В указанный период времени ООО «Сервис Тверь» начислило к оплате ООО «УК «ТЖК» за поставку ресурсов, а именно тепловой энергии, для бытовых нужд гражданам в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), за весь период времени на общую сумму 1128 246 рублей 27 копеек, ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) оплатило всего на сумму 922 рубля 08 копеек, в связи с чем задолженность перед ООО «Сервис Тверь» составила 1127323 рублей 47 копеек.
В период времени с 30.03.2016 по 07.07.2016 согласно Договору № 90242, ООО «Тверская генерация» осуществило поставку ресурсов, а именно тепловой энергии и теплоносителя (сетевая вода), используемых управляющей компанией для предоставления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям. Ресурсы ООО «УК «ТЖК» в дальнейшем использовало в соответствии со своим назначением, а именно направило лицам, пользующимся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющим коммунальные услуги. В период с 30.03.2016 по 07.07.2016 ООО «Тверская генерация» начислило к оплате ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), за поставку ресурсов, а именно тепловой энергии и теплоносителя (сетевая вода), используемых для предоставления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям за весь период сумму 14174253 рублей 71 копеек ООО «УК «ТЖК» оплатило в размере 3794089 рублей 78 копеек, в связи с чем образовалась задолженность перед ООО «Тверской генерацией» в размере 10380163 рублей 93 копейки.
В том числе, 01.07.2014 между ООО «Тверская генерация» в лице заместителя генерального директора ФИО39 и ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), в лице генерального директора Каменского М.А. заключен договор № 90272 о поставке тепловой энергии и теплоносителя, согласно которому ресурсоснабжающая организация поставляет управляющей компании ресурсы надлежащего качества до границы эксплуатационной ответственности управляющей компании, для оказания последней коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям, проживающим (находящимся) в многоквартирных домах, указанных в приложении № 1 к данному договору. ООО «Тверская генерация» обязалась поставлять управляющей компании ресурсы надлежащего качества в количестве, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «УК «ТЖК», согласно данному договору, обязалось оплачивать поставленные ресурсы в соответствии с условиями настоящего договора. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 июля 2014. Настоящий договор считается ежегодно продленным на тех же условиях и на тот же срок, если не позднее, чем за месяц до окончания срока его действия ни от одной из сторон не поступит заявление о прекращении договора, заявления о прекращении договора не поступали.
В период времени с 30.03.2016 по 07.07.2016 согласно вышеуказанному Договору, ООО «Тверская генерация» осуществило поставку ресурсов, а именно тепловой энергии и теплоносителя (сетевая вода), используемых управляющей компанией для предоставления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям. Ресурсы ООО «УК «ТЖК» в дальнейшем использовало в соответствии со своим назначением, а именно направило лицам, пользующимся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющим коммунальные услуги. В период с 30.03.2016 по 07.07.2016 ООО «Тверская генерация» начислило к оплате ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), за поставку ресурсов, а именно тепловой энергии и теплоносителя (сетевая вода), используемых для предоставления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям за весь период сумму 2668971 рубль 11 копеек. ООО «УК «ТЖК» оплатило в размере 1184159 рублей 20 копеек, в связи с чем образовалась задолженность перед ООО «Тверской генерацией» в размере 1179554 рубля 98 копеек, а всего на общую сумму 11559718 рублей 91 копейка.
Таким образом в период с 30.03.2016 по 07.07.2016 ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), своих договорных отношений в полном объеме не исполняло, что привело к задолженности перед ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» в размере 5 812389 рублей 33 копейки; ООО «Сервис Тверь» в размере 1127323 рубля 47 копеек; ООО «Тверской генерацией» в размере 11559718 рублей 91 копейка, а всего на общую сумму 18499431 рубль 71 копейка.
Учитывая условия вышеуказанного агентского договора, Каменский М.А. осознавал, что у ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 имелась реальная возможность самостоятельно осуществлять действия по управлению многоквартирными домами, а денежные средства, удержанные ООО «УК ТЖК» ИНН 6950039504 в качестве агентского вознаграждения, направить на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, а именно: перед ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», ООО «Сервис Тверь», ООО «Тверской генерацией».
В результате противоправных действий руководителя организованной группы Каменского М.А., в составе активных членов Станововой А.Ю., Бухаревой А.А. за период действия агентского договора с 30.03.2016 по 07.07.2016 ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) должно было быть перечислено в счет ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504) денежных средств на общую сумму 10853045 рублей 12 копеек.
Оплата по агентскому договору и дополнительным соглашениям к нему между ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504) и ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) частично была произведена за счет денежных средств, поступивших от граждан на счет ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504) в счет оплаты коммунальных услуг зачетом взаимных требований с ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) на общую сумму 6238669 рублей 48 копеек, задолженность ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) за период с 30.03.2016 по 07.07.2016 перед ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504) по оплате стоимости услуг Агента по агентскому договору от 30 марта 2016 года составила 4614375 рублей 64 копейки, что привело к увеличению задолженности ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) перед ресурсоснабжающими организациями на сумму 10853045 рублей 12 копеек.
Каменский М.А., действуя с прямым умыслом, в составе организованной группы совместно и согласованно с Бухаревой А.А., и Станововой А.Ю., заключая вышеуказанный агентский договор с дополнительными соглашениями к нему с «УК ТЖК» ИНН 6950039504 не планировал самостоятельно производить начисление и сбор платежей за коммунальные услуги с населения, а заключив вышеуказанный агентский договор с дополнительными соглашениями к нему, увеличил расходы руководимого им Общества.
В продолжении прямого преступного умысла, в указанный период времени, не позднее 01.07.2016, Каменский М.А., находясь в неустановленном следствием месте, являясь руководителем организованной группы, осознавая последствия совершаемых ее участниками умышленных действий, результатом которых явилось лишение Общества средств и возможности выполнения функции, для которого оно было создано, а также с целью завуалирования своей активной роли и роли участников организованной группы в совершении преступления, во избежание уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями, отдал распоряжение участникам организованной группы Бухаревой А.А. и Станововой А.Ю., о необходимости внесения изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, касающиеся сведений об изменении местонахождения ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в г. Твери на г. Оренбург.
Реализуя совместный преступный умысел, 01.07.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО4, являясь подставным лицом-генеральным директором ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, неосведомленной о преступном умысле Каменского М.А., Бухаревой А.А., Станововой А.Ю., по указанию активного участника организованной группы Станововой А.Ю., у нотариуса Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46, неосведомленной о преступных намерениях последних, удостоверила, подготовленное ею (Станововой А.Ю.) заявление по форме № Р14001 от 01.07.2016 «о внесении изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы», касающиеся сведений о предстоящем изменении местонахождения юридического лица, а именно изменений муниципального образования на город Оренбург в отношении ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, которое предоставила в отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области. 07.07.2016 на основании представленных подставным лицом -ФИО4 документов, Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, касающиеся сведений об изменении местонахождения юридического лица, а именно изменении муниципального образования на город Оренбург в отношении ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, о чем 07.07.2016 в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесены соответствующие изменения.
Таким образом, Каменским М.А., являющимся руководителем организованной группы, совместно с входящими в состав организованной группы Бухаревой А.А., и Станововой А.Ю., совершено злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде получения высокого неконтролируемого дохода от деятельности Общества, а так же выгоды неимущественного характера, обусловленной созданием видимости успешной деятельности, а так же нанесения вреда другим лицам – ресурсоснабжающим организациям ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», ООО «Сервис Тверь», ООО «Тверской генерации», при этом деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», которому причинен существенный ущерб в размере 5812389 рублей 33 копейки, ООО «Сервис Тверь» которому причинен существенный ущерб в размере 1127323 рубля 47 копейки, ООО «Тверской генерации» которому причинен существенный ущерб в размере 11 559718 рублей 91 копейка.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» (далее ООО «УК «ТЖК», или Управляющая компания, или Общество) создано 12.09.2012 согласно решения № 1 единственного учредителя Общества Каменского Михаила Андреевича от 05.09.2012, с целью удовлетворения потребностей предприятий и населения в услугах и получения прибыли, о чем 12.09.2012 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером 1126952022933, с присвоением (ИНН 6952034597), с местонахождением по адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д. 27.
Основным видом экономической деятельности ООО «УК «ТЖК» являлось управление эксплуатацией жилого фонда. В своей деятельности Управляющая компания должна обеспечивать эффективное управление многоквартирными жилыми домами, создавая благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, разрешая вопросы пользования указанным имуществом и предоставления коммунальных услуг населению.
При управлении многоквартирными домами управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг или выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил и стандартов содержания общего имущества в многоквартирных домах.
С момента создания Общества, с собственниками жилых помещений на управляемой территории г. Твери были заключены индивидуальные договоры управления многоквартирным домами.
Для деятельности ООО «УК «ТЖК» в Тверском региональном филиале АО «Россельхозбанк» (далее по тексту Тверской РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д.37, 14.04.2014 открыт расчетный счет № 40702810119180000447, а так же 26.02.2016 в ПАО «БИНБАНК ТВЕРЬ» по адресу: г.Тверь, ул.Володарского, д. 34 открыт расчетный счет № 40702810400150100005; 19.09.2012 в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, 14, открыт расчетный счет № 40702810400054231066.
Решением № 1 единственного учредителя ООО «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» от 05.09.2012 на должность генерального директора Управляющей компании с 05.09.2012 назначен Каменский М.А, сроком на 5 лет, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 12.09.2012 года внесена регистрационная запись.
С 05.09.2012 Каменский М.А. наделен правом первой и единственной подписи финансовых, хозяйственных и банковских документов, являлся распорядителем денежных средств, принадлежащих Управляющей компании, находившихся на расчетных счетах.
В соответствии с Уставом ООО «Управляющая компания «Тверская жилищная компания», Каменский М.А., являясь генеральным директором, выполнял функции единоличного исполнительного органа, а так же обладал полномочиями приема на должность и увольнения сотрудников, применения поощрений и привлечения их к материальной и дисциплинарной ответственности, нес ответственность перед Обществом за сохранность имущества, принадлежавшего Обществу, и причиненные его виновным виновными действиями убытки, обладал самостоятельностью в решении всех вопросов деятельности организации, осуществлял общее руководство Управляющей компанией, то есть, в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.
Часть 1 ст.161 Жилищного Кодекса РФ гласит, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.
В соответствии с частью 2 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденных постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», под деятельностью по управлению многоквартирным домов понимается выполнение стандартов, направленных на достижение целей, установленных статьей 161 Жилищного кодекса РФ.
Пунктом «ж» части 4 раздела 1 «Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденных постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», управление многоквартирными домами обеспечивает выполнение следующих стандартов:
- организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:
- начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;
-осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;
- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
В соответствии положениями ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги как для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а равно для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя, в числе прочего, плату за коммунальные услуги, которая включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с ч. 12 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ «управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения в соответствии с правилами, указанными в части 1 статьи 157 настоящего Кодекса, договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление».
19.11.2012 между ООО «Тверь Водоканал» в лице директора по сбыту ФИО40 и ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, в лице генерального директора Каменского М.А. заключен договор № 4805 на водоснабжение и водоотведение, согласно которому ресурсоснабжающая организация поставляет управляющей компании питьевую воду и оказывает услуги по водоотведению. ООО «УК «ТЖК», согласно данному договору, обязуется производить оплату ресурсоснабжающей организации за отпущенную питьевую воду и услуги по водоотведению. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и распространяет своё действие на отношение сторон, возникшие с 12 сентября 2012 года. Договор считается ежегодно продленным на новый срок в случае, если за 30 дней до его окончания ни от одной из сторон не поступят предложения о его пересмотре или расторжении. Прекращение срока действия договора не влечет прекращение обязательств исполнителя по оплате оказанных услуг, заявление о прекращении обязательств со стороны ООО «УК «ТЖК» не поступали.
В период времени с 19.11.2012 по 30.03.2016 согласно вышеуказанному договору ООО «Тверь Водоканал» осуществило поставку ресурсов, а именно питьевой воды и предоставило услуги по водоотведению в управляющую компанию ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597. Ресурсы ООО «УК «ТЖК» в дальнейшем использовало в соответствии со своим назначением, а именно направило лицам, пользующимся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющим коммунальные услуги. В период с 19.11.2012 по 30.03.2016 ООО «Тверь Водоканал» начислило к оплате ООО «УК «ТЖК» за поставку ресурсов, а именно питьевой воды и предоставление услуг по водоотведению на общую сумму 20 783 332 рубля. ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 оплатило 20126 397 рублей 26 копеек, в связи, с чем у ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 образовалась задолженность перед ООО «Тверь Водоканал» в размере 656934 рублей 74 копейки.
03.07.2014 между ОАО «АтомЭнергоСбыт» в лице заместителя руководителя Тверского городского отделения ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» ФИО38 и ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в лице генерального директора Каменского М.А. заключен договор № 69104354 энергоснабжения для бытовых нужд населения, согласно которому ресурсоснабжающая организация поставляет электрическую энергию (мощность) для бытовых нужд граждан, которым управляющая компания предоставляет коммунальные услуги. ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, согласно данному договору, обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в согласованных объемах. Договор вступает в силу с момента его заключения, а именно с 03.07.2014 года и заключен на неопределенный срок, договор не расторгался. На основании дополнительного соглашения от 6 апреля 2015 года к договору энергоснабжения от 03 июля 2014 № 69104354 ОАО «АтомЭнергоСбыт» в лице руководителя Тверского городского отделения ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» ФИО61 обязалось поставлять управляющей компании ресурсы для оказания ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 коммунальных услуг по подаче электрической энергии для бытовых нужд населению.
01.02.2016 между ОАО «АтомЭнергоСбыт» в лице заместителя руководителя Тверского городского отделения ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» ФИО38 и ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в лице генерального директора Каменского М.А. заключен договор № 69105173 энергоснабжения для бытовых нужд населения, согласно которому ресурсоснабжающая организация поставляет электрическую энергию (мощность) для бытовых нужд граждан, которым управляющая компания предоставляет коммунальные услуги. ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, согласно данному договору, обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в согласованных объемах. Договор вступает в силу с момента его заключения, а именно с 01.01.2016 года, настоящий договор считается продленным на один календарный год на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия исполнитель не заявит о его прекращении или изменении, либо заключении нового договора. Договор не расторгался.
В период времени с 03.07.2014 по 30.03.2016 согласно вышеуказанным Договорам ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» осуществило поставку ресурсов, а именно электрической энергии для бытовых нужд гражданам в управляющую компанию ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597. Ресурсы ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в дальнейшем использовало в соответствии со своим назначением, а именно направило лицам, пользующимся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющим коммунальные услуги. В период времени с 03.07.2014 по 30.03.2016 ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» начислило к оплате ООО «УК «ТЖК» за поставку ресурсов, а именно электрической энергии для бытовых нужд гражданам проживающим в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), за весь период времени на общую сумму 13450982 рубля 94 копейки ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) оплатило всего на сумму 963913 рублей 29 копеек, в связи с чем задолженность перед ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» составила 12 487069 рублей 65 копеек.
01.07.2015 между ООО «Лидер» и ООО «Сервис Тверь» заключен договор аренды имущества, относящегося к объектам теплоснабжения. Согласно предмету данного договора ООО «Лидер» по акту от 01.07.2015 передало ООО «Сервис Тверь» с 01.07.2015 во временное владение и пользование недвижимое имущество, находящееся по адресу: г.Тверь ул. Оснабрюкская, в районе д. 31, кадастровый номер 69:40:0300159:690 общей площадью 54 кв.м., а также иное движимое и недвижимое имущество, технологически связанное между собой и предназначенное для его использования ООО «Сервис Тверь» в целях предоставления услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения (далее ГВС).
Таким образом, право оказывать услуги потребителям по поставке тепловой энергии для нужд ГВС и отопления, в том числе в зоне действия автономной блочно-модульной котельной «Мамулино-2», перешло к ООО «Сервис Тверь».
Согласно протоколов внеочередных собраний собственников помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Тверь ул. Ст. Горобца, дома №№ 8, 6, 4, находящихся в зоне действия автономной блочно-модульной котельной «Мамулино-2», в качестве управляющей организации в отношении указанных домов выбрана управляющая компания ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597).
В связи с чем, в период времени с 01.07.2015 по 30.03.2016 ООО «Сервис Тверь» осуществило поставку ресурсов для бытовых нужд гражданам в управляющую компанию ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597). Ресурсы ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) в дальнейшем использовало в соответствии со своим назначением, а именно направило лицам, пользующимся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющим коммунальные услуги, а именно «Горячее водоснабжение», «Отопление», услуги на общедомовые нужды горячего водоснабжения. Фактическая поставка тепловой энергии ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), подтверждается актами допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя, актами о фактическом потреблении тепловой энергии, подписанные представителем ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), в связи с чем между ООО «Сервис Тверь» и ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) сложились фактические договорные отношения энергоснабжения по поставке тепловой энергии потребителю. Данные отношения по своей правовой природе являются возмездными.
Согласно статьи 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.
В соответствии с ч. 12 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ «управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения в соответствии с правилами, указанными в части 1 статьи 157 настоящего Кодекса, договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление».
ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) в лице директора Каменского М.А. несмотря на наличие реальной возможности выполнить свои обязательства, поставленную ООО «Сервис Тверь» тепловую энергию в полном объеме не оплачивал, требования по устранению образовавшейся задолженности игнорировал.
В указанный период времени ООО «Сервис Тверь» начислило к оплате ООО «УК «ТЖК» за поставку ресурсов, а именно тепловой энергии, для бытовых нужд гражданам в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), за весь период времени на общую сумму 4427014 рублей 16 копеек ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) оплатило всего на сумму 1458875 рублей 53 копеек, в связи с чем задолженность перед ООО «Сервис Тверь» составила 2968138 рублей 63 копейки.
01.07.2014 между ООО «Тверская генерация» в лице заместителя генерального директора ФИО39 и ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), в лице генерального директора Каменского М.А. заключен договор № 90272 о поставке тепловой энергии и теплоносителя, согласно которому ресурсоснабжающая организация поставляет управляющей компании ресурсы надлежащего качества до границы эксплуатационной ответственности управляющей компании, для оказания последней коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям, проживающим (находящимся) в многоквартирных домах, указанных в приложении № 1 к данному договору. ООО «Тверская генерация» обязалась поставлять управляющей компании ресурсы надлежащего качества в количестве, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «УК «ТЖК», согласно данному договору, обязалось оплачивать поставленные ресурсы в соответствии с условиями настоящего договора. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 июля 2014. Настоящий договор считается ежегодно продленным на тех же условиях и на тот же срок, если не позднее, чем за месяц до окончания срока его действия ни от одной из сторон не поступит заявление о прекращении договора, заявления о прекращении договора не поступали.
В период времени с 01.07.2014 по 30.03.2015 согласно вышеуказанному Договору, ООО «Тверская генерация» осуществило поставку ресурсов, а именно тепловой энергии и теплоносителя (сетевая вода), используемых управляющей компанией для предоставления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям. Ресурсы ООО «УК «ТЖК» в дальнейшем использовало в соответствии со своим назначением, а именно направило лицам, пользующимся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющим коммунальные услуги. В период с 01.07.2014 по 30.03.2015 ООО «Тверская генерация» начислило к оплате ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), за поставку ресурсов, а именно тепловой энергии и теплоносителя (сетевая вода), используемых для предоставления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям за весь период сумму 3163141 рубль 47 копеек. В результате не оплаты поставленных ресурсов со стороны ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), по данному договору образовалась задолженность перед ООО «Тверская генерация» в размере 3163141 рубль 47 копеек.
30.03.2015 между ООО «Тверская генерация» в лице заместителя начальника управления по сбыту тепловой энергии ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), в лице генерального директора Каменского М.А. заключен договор № 90242 о поставке тепловой энергии и теплоносителя, согласно которому ресурсоснабжающая организация поставляет управляющей компании ресурсы надлежащего качества до границы эксплуатационной ответственности управляющей компании, для оказания последней коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям, проживающим (находящимся) в многоквартирных домах. ООО «Тверская генерация» обязалась поставлять управляющей компании ресурсы надлежащего качества в количестве, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «УК «ТЖК», согласно данному договору, обязалось оплачивать поставленные ресурсы в соответствии с условиями настоящего договора. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 октября 2014. Настоящий договор считается ежегодно продленным на тех же условиях и на тот же срок, если не позднее, чем за месяц до окончания срока его действия ни от одной из сторон не поступит заявление о прекращении договора, заявления о прекращении договора не поступали.
В период времени с 30.03.2015 по 30.03.2016 согласно вышеуказанному Договору, ООО «Тверская генерация» осуществило поставку ресурсов, а именно тепловой энергии и теплоносителя (сетевая вода), используемых управляющей компанией для предоставления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям. Ресурсы ООО «УК «ТЖК» в дальнейшем использовало в соответствии со своим назначением, а именно направило лицам, пользующимся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющим коммунальные услуги. В период с 30.03.2015 по 30.03.2016 ООО «Тверская генерация» начислило к оплате ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), за поставку ресурсов, а именно тепловой энергии и теплоносителя (сетевая вода), используемых для предоставления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям за весь период сумму 23581498 рублей 42 копейки. ООО «УК «ТЖК» оплатило в размере 2407148 рублей 9 копеек, в связи с чем образовалась задолженность перед ООО «Тверской генерацией» в размере 21174350 рублей 33 копейки, а всего на общую сумму 24337491 рублей 80 копеек.
Каменский М.А., в течение длительного периода осуществляющий деятельность в сфере Жилищно-коммунального хозяйства, достоверно знал о том, что в силу положений Жилищного кодекса РФ, а так же «Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденных постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации осуществляет управляющая компания.
Несмотря на это, у Каменского М.А. в период с 24.11.2014 по 21.04.2015, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, возник прямой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, то есть использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – генерального директора ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе организацию заключения незаконных и экономически невыгодных сделок с подконтрольными ему юридическими лицами, в результате которых осуществить передачу средств ООО «УК «ТЖК», в том числе поступивших на расчетные счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) денежных средств от физических лиц в счет оплаты коммунальных услуг (с назначением платежа «за коммунальные услуги, квартплата» и прочее) указанным организациям, а так же в целях нанесения вреда другим лицам, с причинением существенного вреда правам и законным интересам ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, а так же ресурсоснабжающим организациям – ООО «Тверская генерация», ООО «Тверь Водоканал», ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», ООО «Сервис-Тверь», путем не исполнения договорных обязательств по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций, предоставленных в соответствии с заключенными между ними договорами и образования кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, при этом Каменский М.А. осознавал, что указанные действия приведут к фактической остановке и дезорганизации работы ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, лишению Общества средств и возможности выполнения функции, для которого оно было создано.
Для этого Каменский М.А. запланировал создать через подставное лицо полностью подконтрольное ему юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью, через расчетный счет которого планировал выводить денежные средства из ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), полученные от физических лиц в счет оплаты коммунальных услуг (с назначением платежа «за коммунальные услуги, квартплата» и прочее) и предназначенные для расчетов с ресурсоснабжающими организациями за поставленные ресурсы.
Действуя в составе организованной группы, являясь ее руководителем, в период с 24.11.2014 по 21.04.2015 Каменский М.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), находясь в неустановленном месте в г. Твери, осознавая, что Бухарева А.А., фактически выполняет функции главного бухгалтера в ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), обладает высшим экономическим образованием, необходимым для деятельности преступной группы опытом, и специальными познаниями в области экономической, бухгалтерской и налоговой деятельности коммерческих предприятий, которая длительное время в силу служебных полномочий оказывает на основании индивидуальных договоров с каждой из управляющей компании их бухгалтерское обслуживание, и находится в его (Каменском М.А.) подчинении, является активным участником организованной группы, дал ей (Бухаревой А.А.) указание организовать создание юридического лица через подставное лицо. Бухарева А.А., в свою очередь, в указанный период времени в г. Твери, предложила активному участнику организованной группы Станововой А.Ю., имеющей высшее юридическое образование, осведомленной о порядке образования (создания) юридических лиц, подыскать полностью подконтрольное физическое лицо, которое возможно использовать в качестве номинального учредителя и руководителя вновь образовываемого (создаваемого) юридического лица, а так же подготовить все необходимые для этого документы. Становова А.Ю., будучи активным участником организованной группы, с этим предложением согласилась, после чего, в период с 24.11.2014 по 21.04.2015 приискала в качестве подставного лица ФИО9, через которую незаконно образовала юридическое лицо – ООО «Феникс», юридический адрес: г. Тверь, пр. Чайковского д. 27/32, помещение 406, с присвоением (ИНН 6950034626), ОГРН 1156952009610, зарегистрированное в Единый государственный реестр юридических лиц 29.04.2015. Единственным учредителем и директором, которого являлось подставное лицо – ФИО9
29.04.2015 по указанию руководителя организованной группы Каменского М.А., директором ООО «Феникс» ФИО9, являющейся подставным лицом, неосведомленной об его истинных намерениях, был открыт расчетный счет № 40702810206000001078 в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39, а также заключен Договор об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент», для обмена электронными документами с банком, подписанными электронно-цифровой подписью уполномоченного лица отправителя ООО «Феникс». 29.04.2015 директор ООО «Феникс» ФИО9, являющаяся подставным лицом, получила в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39, электронный носитель, содержащий: личную электронно-цифровую подпись, реквизиты доступа к системе «Интернет Банк-Клиент», реквизиты персонального пароля и сертификаты ключа подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами (в соответствии с ч. 1 ст. 4 гл. 2 Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 1-ФЗ (в редакции от 08.11.2007) «Об электронной цифровой подписи» – электронно-цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе), которую 25.05.2015 вместе с реквизитами доступа к системе «Интернет Банк-Клиент», реквизитами персонального пароля и сертификатом ключа подписи к системе «Интернет Банк-Клиент» Филиала «СДМ-БАНК» (ПАО) передала активному участнику организованной группы Станововой А.Ю., а та, в свою очередь – активному участнику организованной группы Бухаревой А.А.
Продолжая исполнять совместный преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, Каменский М.А., в не установленное следствием время в 2015 году, предоставил Бухаревой А.А., имеющей познания о бухгалтерском учете, экономических и производственно-технологических процессах, опыт работы бухгалтером, необходимую компьютерную технику и программное обеспечение – систему «Интернет Банк-Клиент» КБ АО «Россельхозбанк» для изготовления и хранения в целях использования поддельных электронных платежных поручений от имени ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, внесения в них заведомо фиктивных (ложных) сведений, а так же свою личную электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «УК «ТЖК», реквизиты доступа к системе «Интернет Банк-Клиент», реквизиты персонального пароля и сертификаты ключа. После чего Каменский М.А., являясь руководителем организованной группы, предложил Бухаревой А.А., используя компьютерную технику, программное обеспечение – систему «Интернет Банк-Клиент» КБ АО «Россельхозбанк», изготавливать и хранить в целях использования поддельные электронные платежные поручения от имени ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, в том числе внося в них заведомо фиктивные (ложные) сведения, сообщенные ей Каменским М.А. относительно основания (назначения) платежа, после чего, заверив их персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «УК «ТЖК» Каменского М.А., использовать их, а именно направлять в операционный офис АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37 для дальнейшего перечисления денежных средств из ООО «УК «ТЖК» в подконтрольную соучастникам преступления организацию. Бухарева А.А., являясь активным участником организованной группы, осознавая, что она обладает необходимыми навыками бухгалтерского учета, опытом работы в коммерческой организации, в силу имеющихся полномочий, вправе совершать определенные операции, предусмотренные бухгалтерским учетом, финансовой и кассовой дисциплинами на данное предложение Каменского М.А. согласилась, в связи с чем на нее, как на фактически выполняющего обязанности главного бухгалтера Общества были возложены организация изготовления, хранения, подписания и доставка необходимых документов, в том числе платежных, для незаконного вывода с расчетных счетов ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) денежных средств, поступивших от физических лиц в счет оплаты коммунальных услуг (с назначением платежа «за коммунальные услуги, квартплата» и прочее) и не отвечающих целям создания ООО «УК «ТЖК», нарушающих его законные интересы. При этом Каменский М.А. давал Бухаревой А.А. прямые указания по порядку оплаты коммунальных услуг, предоставленных обществу ресурсоснабжающими организациями.
В продолжении совместного преступного умысла Каменский М.А., в период с 29.04.2015 по 30.03.2016, в составе организованной группы, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – генеральным директором ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, при этом используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «ТЖК» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде продолжения своей трудовой деятельности в должности генерального директора ООО «УК «ТЖК», получения неконтролируемого доступа к наличным денежным средствам и расчетным счетам с целью незаконного вывода с расчетных счетов ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) денежных средств, поступивших от физических лиц в счет оплаты коммунальных услуг (с назначением платежа «за коммунальные услуги, квартплата» и прочее) и не отвечающих целям создания ООО «УК «ТЖК» и нарушающих его законные интересы, а так же в целях нанесения вреда интересам и деловой репутации других лиц – ООО «Тверь Водоканал», ООО «Сервис Тверь», ООО «Тверская генерация», ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» в виде долговых обязательств со стороны ООО «УК «ТЖК», претензионную и исковую работу в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации фактически не вел.
Каменский М.А. в период с 29.04.2015 по 30.03.2016, реализуя задуманное, действуя в составе организованной группы, осознавая, что действует вопреки законным интересам ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, являясь организатором и руководителем организованной группы, объединившейся для совершения ряда преступлений, достоверно зная о том, что фактически подконтрольное ему ООО «Феникс» не осуществляет никакой финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом и не извлекает законную прибыль, решил, путем изготовления и хранения в целях использования поддельных электронных платежных поручений ООО «УК «ТЖК», не являвшихся ценными бумагами, в адрес ООО «Феникс», номинальным директором которого являлась ФИО9, выполнять финансовые операции по противоправному выводу денежных средств контрагентов ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), поступающих на его расчетные счета: № 40702810119180000447 открытый 14.04.2014 в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, № 40702810400054231066 открытый 19.09.2012 в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова д. 14, внося в изготавливаемые по его прямому указанию поддельные электронные платежные поручения недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самих финансовых операций по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
Бухарева А.А., являясь активным участником организованной группы, фактически исполняя обязанности главного бухгалтера ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, действуя по прямому указанию Каменского М.А., находясь по адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д.27, в период с 29.04.2015 по 30.03.2016 непосредственно, путем использования компьютерной техники, программного обеспечения – системы «Интернет Банк-Клиент» ООО «УК «ТЖК», ООО «Феникс», банков АО «Россельхозбанк», АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», Филиала «СДМ-БАНК» (ПАО) и персональной электронно-цифровой подписи ФИО9, занималась изготовлением и хранением в целях использования и дальнейшим предоставлением в операционный офис Филиала «СДМ-БАНК» (ПАО) поддельных электронных платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в адрес ООО «Феникс».
В период с 29.04.2015 по 30.03.2016 Каменский М.А., действуя в рамках своей преступной роли руководителя организованной группы, заведомо зная о том, что договоры о выполнении ООО «Феникс» работ по спецификации не заключены сторонами и работы фактически выполняться не будут, не являясь учредителем, руководителем или работником зарегистрированного в налоговом органе в качестве налогоплательщика ООО «Феникс», нарушая при этом основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, обеспечиваемый в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), достоверно зная о том, что на расчетный счет ООО «УК «ТЖК» № 40702810119180000447 в АО «Россельхозбанк» поступают денежные средства, собранные с населения в качестве оплаты услуг ЖКХ, находясь в неустановленном следствием месте, лично давал указания Бухаревой А.А. изготавливать и хранить в целях использования поддельные электронные платежные поручения от имени ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 в адрес ООО «Феникс», номинальным директором которого являлась ФИО9 и направлять (использовать) их посредством сети «Internet» в кредитное учреждение – операционный офис АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, за якобы оказанные работы (услуги), с указанием фиктивных оснований на перечисление денежных средств, указав в обоснование за выполненные работы по спецификации, которые фактически ООО «Феникс» не выполняло и выполнять не намеревалось.
Несмотря на очевидные нарушения требований бухгалтерского учета, действуя в составе организованной группы, Бухарева А.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории города Твери лично, используя компьютерную технику, программное обеспечение – систему «Интернет Банк-Клиент» КБ АО «Россельхозбанк», изготовила и хранила в целях использования вышеуказанные поддельные электронные платежные поручения от имени ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, в том числе внося в них заведомо фиктивные (ложные) сведения, сообщенные ей Каменским М.А. относительно основания (назначения) платежа, после чего, заверив их персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «УК «ТЖК» Каменского М.А., в период времени с 02.06.2015 по 30.03.2016 направляла их посредством сети «Internet» в операционный офис АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, а именно:
-платежное поручение № 733 от 02.06.2015, на основании которого 02.06.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 2».
-платежное поручение № 734 от 02.06.2015, на основании которого 02.06.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 3».
-платежное поручение № 741 от 03.06.2015, на основании которого 03.06.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 350 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 4».
-платежное поручение № 749 от 04.06.2015, на основании которого 04.06.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 170 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 3».
-платежное поручение № 756 от 08.06.2015, на основании которого 08.06.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 170 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 2».
-платежное поручение № 793 от 11.06.2015, на основании которого 11.06.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 5».
-платежное поручение № 808 от 17.06.2015, на основании которого 17.06.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 5».
-платежное поручение № 813 от 18.06.2015, на основании которого 18.06.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 450 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 6».
-платежное поручение № 821 от 19.06.2015, на основании которого 19.06.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 1».
-платежное поручение № 869 от 26.06.2015, на основании которого 26.06.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 1».
-платежное поручение № 881 от 03.07.2015, на основании которого 03.07.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 7».
-платежное поручение № 891 от 06.07.2015, на основании которого 06.07.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 8».
-платежное поручение № 912 от 09.07.2015, на основании которого 09.07.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 8».
-платежное поручение № 933 от 13.07.2015, на основании которого 13.07.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 8».
-платежное поручение № 970 от 20.07.2015, на основании которого 20.07.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 111 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 2 (29158 рублей), по спец.3 (34111 рублей), по спец.4 (47731 рубль).
-платежное поручение № 1060 от 04.08.2015, на основании которого 04.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 10.
-платежное поручение № 1062 от 05.08.2015, на основании которого 05.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 11.
-платежное поручение № 1067 от 06.08.2015, на основании которого 06.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 130 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 10.
-платежное поручение № 1094 от 10.08.2015, на основании которого 10.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 60 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 11.
-платежное поручение № 1111 от 12.08.2015, на основании которого 12.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 12.
-платежное поручение № 1134 от 17.08.2015, на основании которого 17.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 13.
-платежное поручение № 1137 от 17.08.2015, на основании которого 18.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 250 000 рублей, по основанию: оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 10 (49664 рубля), спец 11 (31963 рубля), спец.12 (50000 рублей), спец 13 (118373 рубля).
-платежное поручение № 1163 от 19.08.2015, на основании которого 19.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 14.
-платежное поручение № 1172 от 21.08.2015, на основании которого 21.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 101 118 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации по спецификации 12 (21118 рублей), спец 14 (80000 рублей).
-платежное поручение № 1222 от 28.08.2015, на основании которого 28.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации по спецификации 15.
-платежное поручение № 1229 от 31.08.2015, на основании которого 31.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 15.
-платежное поручение № 1241 от 02.09.2015, на основании которого 02.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 15.
-платежное поручение № 1246 от 04.09.2015, на основании которого 04.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 17.
-платежное поручение № 1247 от 04.09.2015, на основании которого 04.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д.37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 18.
-платежное поручение № 1250 от 07.09.2015, на основании которого 07.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 17.
-платежное поручение № 1254 от 08.09.2015, на основании которого 08.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 19.
-платежное поручение № 1320 от 16.09.2015, на основании которого 16.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 14 (72131 рубль), спец. 15 (27869 рублей).
-платежное поручение № 1357 от 21.09.2015, на основании которого 21.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 20.
-платежное поручение № 1423 от 05.10.2015, на основании которого 05.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 18 (84139 рублей), спецификации 19 (15861 рубль).
-платежное поручение № 1427 от 05.10.2015, на основании которого 05.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 21.
-платежное поручение № 1435 от 06.10.2015, на основании которого 06.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 22.
-платежное поручение № 1442 от 07.10.2015, на основании которого 07.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 250 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 23.
-платежное поручение № 1454 от 08.10.2015, на основании которого 08.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 170 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 24.
-платежное поручение № 1459 от 09.10.2015, на основании которого 09.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 20.
-платежное поручение № 1485 от 13.10.2015, на основании которого 13.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 24.
-платежное поручение № 1498 от 14.10.2015, на основании которого 14.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 49 181 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015за выполненные работы по спецификации 21.
-платежное поручение № 1590 от 23.10.2015, на основании которого 23.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 27.
-платежное поручение № 1595 от 26.10.2015, на основании которого 26.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 52 164 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 24.
-платежное поручение № 1609 от 28.10.2015, на основании которого 28.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 28.
-платежное поручение № 1629 от 10.11.2015, на основании которого 10.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 101 468 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 23 (49814 рублей), спецификации 25 (51654 рубля).
-платежное поручение № 1664 от 11.11.2015, на основании которого 11.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 26 (100000 рублей), спецификации 29 (100000 рублей).
-платежное поручение № 1681 от 13.11.2015, на основании которого 13.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 31.
-платежное поручение № 1698 от 16.11.2015, на основании которого 16.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 31.
-платежное поручение № 1716 от 17.11.2015, на основании которого 17.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 32.
-платежное поручение № 1729 от 18.11.2015, на основании которого 18.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 32.
-платежное поручение № 1730 от 19.11.2015, на основании которого 19.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 31.
-платежное поручение № 1784 от 25.11.2015, на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 33.
-платежное поручение № 1793 от 26.11.2015, на основании которого 26.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 35.
-платежное поручение № 1840 от 04.12.2015, на основании которого 04.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 36.
-платежное поручение № 1855 от 07.12.2015, на основании которого 07.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 400000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 33 (100000 рублей), спецификации 34 (100000 рублей), спецификации 35 (200000 рублей);
-платежное поручение № 1868 от 08.12.2015, на основании которого 08.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 320000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 37.
-платежное поручение № 1870 от 09.12.2015, на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 320000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 38.
-платежное поручение № 1877 от 10.12.2015, на основании которого 10.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 202368 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 30 (99687 рублей), спецификации 32 (102681 рублей).
-платежное поручение № 1906 от 11.12.2015, на основании которого 11.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 39.
-платежное поручение № 1930 от 15.12.2015, на основании которого 15.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 196981 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 33 (64181 рублей),спецификации 36 (100000 рублей), спецификации 34 (32800 рублей).
-платежное поручение № 1932 от 16.12.2015, на основании которого 16.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 40.
-платежное поручение № 1966 от 18.12.2015, на основании которого 18.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 39.
-платежное поручение № 1970 от 21.12.2015, на основании которого 21.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 41.
-платежное поручение № 1989 от 22.12.2015, на основании которого 22.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 40.
-платежное поручение № 2010 от 24.12.2015, на основании которого 24.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 42.
-платежное поручение № 2018 от 25.12.2015, на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 42.
-платежное поручение № 2020 от 28.12.2015, на основании которого 28.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 50000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 42.
-платежное поручение № 6 от 11.01.2016, на основании которого 11.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 416 007 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 37 (94154 рублей), спецификации 38 (128635 рублей), спецификации 39 (62101 рублей), спецификации 40 (131117 рублей).
-платежное поручение № 32 от 12.01.2016, на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 2.
-платежное поручение № 48 от 13.01.2016, на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 4.
-платежное поручение № 49 от 13.01.2016, на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 4.
-платежное поручение № 53 от 14.01.2016, на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 5.
-платежное поручение № 70 от 15.01.2016, на основании которого 15.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 160 068 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 41(112043 рублей), спец 42 (48025 рублей).
-платежное поручение № 81 от 18.01.2016, на основании которого 18.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 1.
-платежное поручение № 82 от 19.01.2016, на основании которого 19.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 2 ( 100000 рублей), спецификации 3 (50000 рублей), спецификации 4 (50000 рублей).
-платежное поручение № 109 от 21.01.2016, на основании которого 21.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 7.
-платежное поручение № 141 от 25.01.2016, на основании которого 25.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 9.
-платежное поручение № 170 от 27.01.2016, на основании которого 27.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 8.
-платежное поручение № 184 от 29.01.2016, на основании которого 29.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 108 741 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 1 (23181 рублей), спецификации 2 (85560 рублей).
-платежное поручение № 227 от 03.02.2016, на основании которого 03.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 12 (100000 рублей),спецификации 13 (200000 рублей).
-платежное поручение № 240 от 04.02.2016, на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 255318 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 3 (79001 рублей), спецификации 5 (79205 рублей); спецификации 6 (97112 рублей).
-платежное поручение № 241 от 04.02.2016, на основании которого 04.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 12.
-платежное поручение № 265 от 05.02.2016, на основании которого 05.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 350 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 14.
-платежное поручение № 280 от 09.02.2016, на основании которого 09.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 9.
-платежное поручение № 310 от 10.02.2016, на основании которого 10.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 170 402 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 4 (24173 рублей), спецификации 7 (98113 рублей), спецификации 9 (49116 рублей).
-платежное поручение № 344 от 12.02.2016, на основании которого 12.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 17.
-платежное поручение № 382 от 17.02.2016, на основании которого 17.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 221 866 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 8 (79864 рублей), спецификации 12 (142002 рублей).
-платежное поручение № 435 от 24.02.2016, на основании которого 17.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 127 553 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 10 (84 052 рубля), спецификации 13 (43 501 рубль).
-платежное поручение № 462 от 26.02.2016, на основании которого 26.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 129 544 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 11 (68542 рубля), спецификации 16 (61002 рубля).
-платежное поручение № 465 от 29.02.2016, на основании которого 29.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 20.
-платежное поручение № 480 от 01.03.2016, на основании которого 01.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 21.
-платежное поручение № 484 от 02.03.2016, на основании которого 02.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 22.
-платежное поручение № 496 от 03.03.2016, на основании которого 03.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 23.
-платежное поручение № 510 от 04.03.2016, на основании которого 04.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 21.
-платежное поручение № 535 от 09.03.2016, на основании которого 09.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 350 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 17(200000 рублей ), спецификации 23 (150000 рублей).
-платежное поручение № 553 от 10.03.2016, на основании которого 10.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 450 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 24.
-платежное поручение № 568 от 11.03.2016, на основании которого 11.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 25.
-платежное поручение № 616 от 16.03.2016, на основании которого 16.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 26.
-платежное поручение № 663 от 22.03.2016, на основании которого 22.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 20.
-платежное поручение № 680 от 23.03.2016, на основании которого 23.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 250 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 28.
-платежное поручение № 688 от 24.03.2016, на основании которого 24.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 250 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 29.
-платежное поручение № 695 от 25.03.2016, на основании которого 25.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 114 591 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 19 (25168 рублей), спецификации 22 (49801 рубль), спецификации 25 (39622 рубля).
-платежное поручение № 718 от 29.05.2015, на основании которого 29.05.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 101 рублей, по основанию: предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы.
-платежное поручение № 902 от 07.07.2015, на основании которого 07.07.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 120 100 рублей, по основанию: предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 8.
-платежное поручение № 965 от 16.07.2015, на основании которого 16.07.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 9.
-платежное поручение № 975 от 21.07.2015, на основании которого 21.07.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 212 992 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 7.
-платежное поручение № 1023 от 27.07.2015, на основании которого 27.07.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 110 493 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 6.
-платежное поручение № 1030 от 28.07.2015, на основании которого 28.07.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 5 (21644 рубля), спецификации 9 (128356 рублей).
-платежное поручение № 1068 от 06.08.2015, на основании которого 06.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 12.
-платежное поручение № 1084 от 07.08.2015, на основании которого 07.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 10 (50000 рублей), спецификации 11 (100000 рублей).
-платежное поручение № 1183 от 24.08.2015, на основании которого 24.08.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 15.
-платежное поручение № 1245 от 03.09.2015, на основании которого 03.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 16.
-платежное поручение № 1328 от 17.09.2015, на основании которого 17.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 20.
-платежное поручение № 1361 от 22.09.2015, на основании которого 22.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 18.
-платежное поручение № 1362 от 23.09.2015, на основании которого 23.09.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 16 (73128 рублей), спецификации 17 (26872 рубля).
-платежное поручение № 1424 от 05.10.2015, на основании которого 05.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 21.
-платежное поручение № 1509 от 15.10.2015, на основании которого 15.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 20 (31186 рублей), спецификации 22 (68814 рублей).
-платежное поручение № 1530 от 16.10.2015, на основании которого 16.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 23.
-платежное поручение № 1551 от 19.10.2015, на основании которого 19.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные раоты по спецификации 25.
-платежное поручение № 1566 от 21.10.2015, на основании которого 21.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 26.
-платежное поручение № 1616 от 29.10.2015, на основании которого 29.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 25.
-платежное поручение № 1624 от 03.11.2015, на основании которого 03.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 27 (150000 рублей), спецификации 28 (150000 рублей).
-платежное поручение № 1669 от 12.11.2015, на основании которого 12.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 450 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 28 (100000 рублей), спецификации 29 (200000 рублей).
-платежное поручение № 1742 от 20.11.2015, на основании которого 20.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 980 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 26 (24639 рублей), спецификации 27 (76341рублей).
-платежное поручение № 1757 от 23.11.2015, на основании которого 23.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 33.
-платежное поручение № 1776 от 25.11.2015, на основании которого 25.11.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 34.
-платежное поручение № 1821 от 02.12.2015, на основании которого 02.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 30.
-платежное поручение № 1835 от 03.12.2015, на основании которого 03.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 101 437 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 28 ( 32116 рублей), спецификации 29 (69321 рублей).
-платежное поручение № 1869 от 09.12.2015, на основании которого 09.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 30.
-платежное поручение № 1946 от 17.12.2015, на основании которого 17.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 41.
-платежное поручение № 1998 от 23.12.2015, на основании которого 23.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 215 373 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 31(24892 рубля), спецификации 35 (111320 рублей), спецификации 36 (79161 рублей).
-платежное поручение № 2013 от 25.12.2015, на основании которого 25.12.2015 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 120 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за выполненные работы по спецификации 42.
-платежное поручение № 31 от 12.01.2016, на основании которого 12.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 1.
-платежное поручение № 50 от 13.01.2016, на основании которого 13.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 4.
-платежное поручение № 54 от 14.01.2016, на основании которого 14.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 6.
-платежное поручение № 127 от 22.01.2016, на основании которого 22.01.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 8.
-платежное поручение № 195 от 01.02.2016, на основании которого 01.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 10.
-платежное поручение № 210 от 02.02.2016, на основании которого 02.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 250 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 11.
-платежное поручение № 277 от 08.02.2016, на основании которого 08.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 15.
-платежное поручение № 331 от 11.02.2016, на основании которого 11.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 16.
-платежное поручение № 372 от 16.02.2016, на основании которого 16.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 18.
-платежное поручение № 396 от 18.02.2016, на основании которого 18.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 13 (100000 рублей), спецификации 15 (50000 рублей).
-платежное поручение № 424 от 19.02.2016, на основании которого 19.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 19.
-платежное поручение № 447 от 25.02.2016, на основании которого 25.02.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 19.
-платежное поручение № 585 от 14.03.2016, на основании которого 14.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 248 019 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 14 (21721 рублей), спецификации 15 (62003 рублей), спецификации 17 (106001 рублей), спецификации 18 (58294 рублей).
-платежное поручение № 607 от 15.03.2016, на основании которого 15.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполнение работы по спецификации 22 (100000 рублей), спецификации 19 (100000 рублей), спецификации 17 (106001 рублей) спецификации 18 (58294 рублей).
-платежное поручение № 646 от 18.03.2016, на основании которого 18.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 27.
-платежное поручение № 700 от 28.03.2016, на основании которого 28.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 110 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 30.
-платежное поручение № 717 от 30.03.2016, на основании которого 30.03.2016 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), № 40702810400054231066, открытого в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» по адресу: г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.14, на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, открытый в Филиале «СДМ-БАНК» (ПАО) по адресу: г. Тверь пр-т Ленина д. 39 перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за выполненные работы по спецификации 30, а всего на общую сумму 28072865 рубля.
На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «УК «ТЖК» Каменского М.А., которой были заверены поддельные электронные платежные поручения, кредитное учреждение приняло их к исполнению и осуществило перевод денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810119180000447 на расчетный счет ООО «Феникс» № 40702810206000001078, на общую сумму 28072865 рубля, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) и тем самым нанесение вреда законным интересам ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), которое лишилось возможности рассчитаться с организациями, в том числе ресурсоснабжающими за поставленные ресурсы.
В результате чего часть поступивших на расчетные счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) денежных средств от физических лиц в счет оплаты коммунальных услуг (с назначением платежа «за коммунальные услуги, квартплата» и прочее) была потрачена генеральным директором ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) Каменским М.А. и главным бухгалтером общества-Бухаревой А.А. не на оплату задолженности перед организациями и ресурсоснабжающими организациями, несмотря на то, что для этого у них имелась реальная возможность, а в целях извлечения преимуществ и выгод для себя и других лиц.
Таким образом, генеральный директор ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) Каменский М.А. в составе организованной группы и совместно со Станововой А.Ю., Бухаревой А.А., в период с 24.11.2014 по 30.03.2016, находясь по адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д. 27, злоупотребил своим полномочиями, а именно, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а так же в целях нанесения вреда другим лицам, в том числе юридическим, повлекшее причинение существенного вреда правам, законным интересам и деловой репутации организаций, а именно: ООО «Тверь Водоканал», ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», ООО «Сервис Тверь», ООО «Тверская генерация» причинен материальный ущерб на сумму 28072865 рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России №12 по Тверской области (далее сокращенно МИФНС России №12 по Тверской области), расположенная по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.
На основании решения № 1 единственного учредителя ООО «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» (далее ООО «УК «ТЖК» или Общество) (ИНН № 6952034597) от 05.09.2012 на должность генерального директора назначен Каменский М.А. со сроком полномочий 5 лет.
В соответствии с Уставом ООО «УК «ТЖК» (ИНН № 6952034597), Каменский М.А., являясь генеральным директором, выполнял функции единоличного исполнительного органа, а так же в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.
В период с 24.11.2014 по 21.04.2015 у Каменского М.А., в неустановленном месте в г.Твери, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями по выводу денежных средств из возглавляемого им ООО «УК «ТЖК» ИНН № 6952034597, возник прямой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо и на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.
Действуя в составе организованной группы, являясь ее руководителем, в период с 24.11.2014 по 21.04.2015 Каменский М.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, находясь в неустановленном месте в г. Твери, осознавая, что Бухарева А.А., фактически выполняет функции главного бухгалтера в ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), обладает высшим экономическим образованием, необходимым для деятельности преступной группы опытом, и специальными познаниями в области экономической, бухгалтерской и налоговой деятельности коммерческих предприятий, которая длительное время в силу служебных полномочий оказывает на основании индивидуальных договоров с каждой из управляющей компании их бухгалтерское обслуживание, и находится в его (Каменского М.А.) подчинении, при этом являясь активным участником организованной группы, дал ей (Бухаревой А.А.) указание организовать создание юридического лица через подставное лицо и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а именно подыскать и привлечь за денежное вознаграждение к реализации совместного преступного умысла полностью подконтрольное им подставное лицо, которое возможно использовать в качестве номинального руководителя, на которое можно зарегистрировать новое юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью, сделать это подставное лицо его единственным учредителем и директором, открыть для зарегистрированного Общества расчетный счет в кредитном учреждении (банке), после чего передать ему (Каменскому М.А.) все полученные Уставные и банковские документы, при этом не сообщать подставному лицу истинные цели открытия этого Общества. Бухарева А.А., руководствуясь корыстными побуждениями и желанием получать доход от совершения совместно с Каменским М.А. преступлений, добровольно согласилась принять участие в совершении противоправных действий, связанных с организацией создания юридического лица через подставное лицо и представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью противоправного расходования денежных средств вверенных Каменскому М.А., осознавая при этом, что ее действия будут так же носить противоправный характер.
Исполняя совместный с Каменским М.А. преступный умысел, Бухарева А.А., в период с 24.11.2014 по 21.04.2015, находясь на территории города Твери, в неустановленном следствием месте предложила активному участнику организованной группы Станововой А.Ю., имеющей высшее юридическое образование, осведомленной о порядке образования (создания) юридических лиц, подыскать полностью подконтрольное физическое лицо, которое возможно использовать в качестве номинального учредителя и руководителя вновь образовываемого (создаваемого) юридического лица, а так же подготовить все необходимые для этого документы. Становова А.Ю., будучи активным участником организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желанием получать доход от совместного совершения преступлений, добровольно согласилась принять участие в совершении указанных противоправных действий, при этом осознавая их характер и свою роль в деятельности преступной группы, определенную ей Каменским М.А.
Реализуя совместный с Каменским М.А., Бухаревой А.А., преступный умысел, в период с 24.11.2014 по 21.04.2015, более точная дата в ходе следствия не установлена, Становова А.Ю., осведомленная о порядке и условиях регистрации юридических лиц, исполняя свою роль в составе организованной группы, приискала в качестве подставного лица ФИО9, которой за материальное вознаграждение предложила стать номинальным руководителем (учредителем и директором) Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее по тексту ООО «Феникс»), на что ФИО9, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, согласилась.
При этом Становова А.Ю. указала ФИО9 на необходимость предоставления паспорта гражданина РФ на свое имя для оформления необходимых документов, в соответствии с которыми на нее (ФИО9) будут возложены полномочия органа управления юридическим лицом, на что ФИО9 согласилась. Затем Становова А.Ю., в период с 24.11.2014 по 21.04.2015, действуя в составе организованной группы, в неустановленном следствием месте изготовила необходимый пакет документов, а именно заявление по форме Р 11001 о создании юридического лица и возложении на ФИО9 полномочий единственного учредителя и директора указанного общества, которое, посредством курьера направила нотариусу г. Москвы ФИО41, которому ФИО9 в назначенное ей раннее время и место, а именно 21.04.2015 около 16 часов 10 минут предъявила документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № номер №, <данные изъяты> года на свое имя.
Нотариусом города Москвы ФИО41 21.04.2015 года в 16 часов 10 минут, по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/13/2, стр. 7, заявление по форме Р 11001 от 21.04.2015 года о создании юридического лица и внесении указанных сведений в ЕГРЮЛ, согласно которым на ФИО9 возложены полномочия директора Общества принято, личность ФИО9 установлена, подпись последней в заявлении удостоверена.
Кроме этого, нотариусом была изготовлена и удостоверена доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО9 уполномочила Становову А.Ю. представлять интересы ФИО9, в том числе в МИФНС № 12 города Твери, по вопросам создания и внесения любых изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Изготовленные и удостоверенные нотариусом вышеуказанные документы ФИО9 посредством курьера передала Станововой А.Ю., а так же выдала последней доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ.
Становова А.Ю. осознавая, что ее действия по созданию юридического лица на подставное лицо – ФИО9 и внесение сведений об этом в ЕГРЮЛ являются незаконными, 23 апреля 2015 года в дневное время с 09 по 18 часов, используя заверенную копию доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей ФИО9, лично представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26 полученные от ФИО9 посредством курьера документы: заявление по форме Р 11001 о создании юридического лица ООО «Феникс», и возложении на ФИО9 полномочий единственного учредителя и директора указанного общества.
На основании представленных в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области документов 29 апреля 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – создано Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», юридический адрес: г. Тверь, пр. Чайковского д. 27/32, помещение 406, с присвоением ИНН 6950034626, ОГРН 1156952009610. Единственным учредителем и директором которого являлось подставное лицо – ФИО9, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом.
В соответствии с федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России №12 по Тверской области (далее сокращенно МИФНС России №12 по Тверской области), расположенная по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.
На основании решения №1 единственного учредителя ООО «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» ИНН № 6952034597 от 05.09.2012 на должность генерального директора назначен Каменский М.А. со сроком полномочий 5 лет.
В соответствии с Уставом ООО «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» ИНН № 6952034597, Каменский М.А., являясь генеральным директором, выполнял функции единоличного исполнительного органа, а так же в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.
В 2016 году, но не позднее 30.03.2016, у Каменского М.А., в не установленном месте в г. Твери, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями по выводу денежных средств из возглавляемого им ООО «УК «ТЖК» ИНН № 6952034597, возник прямой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.
Действуя в составе организованной группы, являясь ее руководителем, в 2016 году, но не позднее 30.03.2016 Каменский М.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, находясь в не установленном месте в г. Твери, дал указание главному бухгалтеру Общества Бухаревой А.А., являющейся активным участником организованной группы, организовать представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а именно подыскать и привлечь за денежное вознаграждение к реализации совместного преступного умысла полностью подконтрольное им подставное лицо, которое возможно использовать в качестве номинального руководителя, а именно назначить на должность генерального директора ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 вместо Каменского М.А.
Бухарева А.А., являясь активным участником организованной группы, исполняя отведенную ей в организованной группе роль, выполняя прямые указания Каменского М.А., в указанный период времени, находясь на территории города Твери, в неустановленном следствием месте предложила активному участнику организованной группы Станововой А.Ю., имеющей высшее юридическое образование, осведомленной о порядке образования (создания) юридических лиц, подыскать полностью подконтрольное ей (Станововой А.Ю.), физическое лицо, которое возможно использовать в качестве номинального руководителя юридического лица – генерального директора ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, а так же подготовить все необходимые для этого документы. Становова А.Ю., будучи активным участником организованной группы, действуя из корыстных побуждений, с этим предложением согласилась.
Исполняя отведенную ей в совершении преступления роль, в 2016 году, но не позднее 24.03.2016 Становова А.Ю., являясь активным участником организованной группы, в неустановленном следствием месте привлекла в качестве подставного лица ФИО4, которой предложила за денежное вознаграждение стать номинальным руководителем (генеральным директором) ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, на что ФИО4, движимая корыстными побуждениями, не имея цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласилась стать номинальным руководителем указанной организации.
При этом Становова А.Ю. указала ФИО4 на необходимость предоставления паспорта гражданина РФ на свое имя для оформления необходимых документов, в соответствии с которыми на нее (ФИО4) будут возложены полномочия органа управления юридическим лицом, на что ФИО4 согласилась. Затем Становова А.Ю., в 2016 году, но не позднее 24.03.2016, действуя в составе организованной группы, в неустановленном следствием месте изготовила необходимый пакет документов, а именно заявление по форме Р 14001 «об изменении сведений, не связанных с изменениями учредительных документов» в отношении ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597, ОГРН 1126952022933), то есть об изменении постоянно действующего исполнительного органа – прекращении полномочий генерального директора общества Каменского Михаила Андреевича и возложении полномочий на ФИО4, которые лично отнесла нотариусу Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46 по адресу: <адрес>, одновременно с этим обозначила время и место явки к нотариусу подставному лицу ФИО4, а так же на необходимость оформления и выдачи доверенности, которой ФИО4 уполномочивает Становову А.Ю. представлять ее интересы в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 10 и № 12 по Тверской области, в том числе по вопросам создания и внесения любых изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
24.03.2016 ФИО4 в период времени с 09 часов по 18 часов, пришла к нотариусу Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46 по адресу: <адрес>, которой предъявила свой паспорт серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>.
Нотариусом Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46, неосведомленной о преступных намерениях Каменского М.А., Бухаревой А.А., Станововой А.Ю., 24.03.2016 года в период с 09 по 18 часов, по адресу: <адрес> заявление по форме Р 14001 от 24.03.2016 года «об изменении сведений, не связанных с изменениями учредительных документов» в отношении ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597, ОГРН 1126952022933), а именно об изменении постоянно действующего исполнительного органа – прекращении полномочий генерального директора общества Каменского Михаила Андреевича и возложении полномочий на ФИО4 принято, личность ФИО4 в ее присутствии установлена, подпись последней в заявлении удостоверена.
Кроме этого, нотариусом была изготовлена и удостоверена доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 уполномочила Становову А.Ю. представлять интересы ФИО4, в том числе в МИФНС № 10 и №12 города Твери, по вопросам создания и внесения любых изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Изготовленные и заверенные нотариусом вышеуказанные документы ФИО4 лично передала Станововой А.Ю., а так же выдала последней доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ.
Становова А.Ю. осознавая, что ее действия по внесению сведений о внесении сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ являются незаконными, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с 09 часов по 18 часов, используя заверенную копию доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей ФИО4, лично представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г.Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26 полученные от ФИО4 документы: заявление по форме Р 14001 «об изменении сведений, не связанных с изменениями учредительных документов» в отношении ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597, ОГРН 1126952022933), а именно об изменении постоянно действующего исполнительного органа – прекращении полномочий генерального директора общества Каменского Михаила Андреевича и возложении полномочий на ФИО4.
На основании представленных в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области документов 30.03.2016 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – полномочия генерального директора Общества Каменского Михаила Андреевича прекращены, одновременно с этим полномочия генерального директора Общества возложены на подставное лицо – ФИО4, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» (далее ООО «УК «ТЖК», или Управляющая компания, или Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц» на основании протокола Общего собрания учредителей от 20 мая 2009 года.
28.05.2009 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись о создании ООО «УК «ТЖК» за основным государственным регистрационным номером 1096952009296, с присвоением ИНН 6950101784, юридический адрес регистрации: г. Тверь, ул. Коняевская, д. 3, адрес фактического места нахождения: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 60. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, а также получение прибыли.
21.05.2010 на основании решения общего собрания учредителей ООО «УК «ТЖК», результаты которого оформлены протоколом от 21.05.2010 № 4 Общего собрания учредителей, руководителем постоянно действующего единоличного исполнительного органа в лице генерального директора Общества назначен Каменский Михаил Андреевич сроком на 5 лет.
Основным видом экономической деятельности ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), согласно Устава, являлось санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий; выполнение функций заказчика-застройщика; выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений; обслуживание автостоянок, гаражей; сбор, очистка и распределение воды; удаление и обработка сточных вод и твердых отходов; уборка территории, сбор и вывоз мусора, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения; управление эксплуатацией жилого фонда. В своей деятельности Управляющая компания должна обеспечивать эффективное управление многоквартирными жилыми домами, создавая благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, разрешая вопросы пользования указанным имуществом и предоставления коммунальных услуг населению.
Согласно п.10.1 Устава генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом; п.10.3 срок полномочий генерального директора составляет 5 лет; п. 10.4. генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями Устава; п.10.5 генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников(участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора. Согласно п. 10.8. Генеральный директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определяет организационную структуру Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности, то есть, Каменский М.А. с 21.05.2010 в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, являлся руководителем Общества, т.е. обладал служебным положением в коммерческой организации.
При управлении многоквартирными домами управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг или выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требований технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил и стандартов содержания общего имущества в многоквартирных домах.
Часть 1 ст.161 Жилищного Кодекса РФ гласит, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.
В соответствии с положениями ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а равно для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя, в числе прочего, плату за коммунальные услуги, которая включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с ч. 12 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ «управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения в соответствии с правилами, указанными в части 1 статьи 157 настоящего Кодекса, договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление».
Каменский М.А. с 21.05.2010 будучи назначенным на должность генерального директора общества и осуществляющий деятельность в сфере Жилищно-коммунального хозяйства, достоверно знал о том, что в силу вышеуказанных положений Жилищного кодекса РФ, начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации осуществляет управляющая компания.
01.06.2010 для осуществления деятельности установленной уставом ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) в Тверском региональном филиале АО «Россельхозбанк» (далее по тексту Тверской РФ АО «Россельхозбанк») расположенном по адресу: г.Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, открыт расчетный счет № 40702810919180000113.
Каменский М.А. с 21.01.2015 являясь единоличным исполнительным органом ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) был наделен правом подписи финансовых, хозяйственных и банковских документов, в силу чего, являлся распорядителем денежных средств, принадлежащих Управляющей компании, находившихся на расчетных счетах. С учетом требований ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ ответственность за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций и за организацию ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации и согласно ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации Каменский А.М. нес полную материальную ответственность как руководитель коммерческой организации за прямой действенный ущерб, причиненный организации, при осуществлении управленческих функций в коммерческой организации ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) по распоряжению имуществом и средствами Общества.
За период с 01.06.2010 года по 30.01.2015 год на расчетные счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), в связи с осуществлением деятельности по управлению жилищным фондом находящимся в его ведении, поступили денежные средства от физических лиц в счет оплаты коммунальных услуг (с назначением платежа «за коммунальные услуги, квартплата» и прочее) на сумму 107681937 рублей 80 копеек, кроме того от организаций контрагентов поступили денежные средства на общую сумму 110164177 рублей 17 копеек, а всего на общую сумму 217846114 рублей 97 копеек, которые в силу служебного положения находились в ведении и распоряжении генерального директора ООО «УК «ТЖК» Каменского М.А., являющегося в период с 21.05.2010 единоличным исполнительным органом.
В период времени с 01.06.2010 по 21.02.2014, в неустановленном следствием месте на территории г. Твери у Каменского М.А. возник прямой преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - Генерального директора ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950101784), своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации.
С целью реализации своего прямого корыстного преступного умысла, 01.06.2010 по 21.02.2014, Каменский М.А., осознавая, что действует противоправно, то есть вопреки интересам ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), достоверно зная, что на расчетном счете ООО «УК «ТЖК» находятся денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности Общества, осознавая, что в силу исполнения возложенных на него должностных обязанностей, он имеет свободный доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете, разработал преступный план, согласно которого решил распорядиться денежными средствами Общества, путем перевода их по фиктивным основаниям «по договору выполненных работ» на расчетный счет ООО «Мегастрой», при отсутствии договорных отношений, причинив тем самым ООО «УК «ТЖК» материальный ущерб.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение выгод и преимуществ для себя, действуя противоправно, выполняя управленческие функции вопреки законным интересам ООО «УК ТЖК» Каменский М.А. в период с 01.06.2010 по 24.11.2014, находясь на своем рабочем месте, в офисе ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Хромова д. 27, используя свое служебное положение, лично дал указание находящемуся в его подчинении неустановленному следствием лицу, из числа сотрудников бухгалтерии ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), неосведомленному о его преступных намерениях, изготавливать электронные платежные поручения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) в адрес ООО «Мегастрой» ИНН 6950122569, внося в них сообщенные ему Каменским М.А. сведения, о фиктивности которых последним осведомлено не было, и направлять их посредством сети «Internet» в операционный офис Тверского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, где у ООО «УК «ТЖК» ИНН 6950101784 был открыт расчетный счет № 40702810919180000113, с указанием заведомо для него фиктивных оснований на перечисление денежных средств назначением платежа «за выполненные работы», которые фактически ООО «Мегастрой» в интересах ООО «УК «ТЖК» не выполняло, что осознавалось Каменским М.А. Для этих целей Каменский М.А. передал указанному неустановленному следствием лицу, из числа сотрудников бухгалтерии ООО «УК «ТЖК» электронно-цифровую подпись директора ООО «УК «ТЖК», реквизиты для доступа к системе «Интернет Банк-Клиент», персональный пароль и сертификат ключа.
После чего, в период времени с 21.02.2014 по 24.11.2014, в рабочее время с 09 по 18 часов неустановленное следствием лицо, из числа сотрудников бухгалтерии ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), будучи не осведомленным о преступных намерениях Каменского М.А., находясь в его подчинении, используя компьютерную технику, программное обеспечение – систему «Интернет Банк-Клиент», изготавливало электронные платежные поручения от имени ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), в том числе внося в них сведения, сообщенные Каменским М.А. относительно основания (назначения) платежа, не осведомленное о их фиктивности, заверяя их персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «УК «ТЖК» Каменского М.А., и направляло их посредством сети «Internet» в операционный офис Тверского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, а именно:
-Платежное поручение № 126 от 21.02.2014 на сумму 147410 рублей 60 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113 на расчетный счетООО «Мегастрой» № 40702810500110002975 назначение платежа – оплата по договору № 03/02 от 11.02.2014 за ремонт и обслуживание инженерных систем.
-Платежное поручение № 136 от 24.02.2014 на сумму 317025 рублей 14 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата по договору № 06/01 от 21.01.2014 за выполненные работы.
-Платежное поручение № 137 от 24.02.2014 на сумму 317025 рублей 14 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата по договору № 06/01 от 21.01.2014 за выполненные работы.
-Платежное поручение № 138 от 24.02.2014 на сумму 298420 рублей 14 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата по договору № 07/02 от 21.02.2014 за выполненные работы.
-Платежное поручение № 152 от 27.02.2014 на сумму 519385 рублей 75 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата по договору № 08/01 от 29.01.2014 за выполненные работы.
-Платежное поручение № 175 от 06.03.2014 на сумму 164 959 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата по договору № 01/03 от 03.03.2014 за выполненные работы.
-Платежное поручение № 176 от 06.03.2014 на сумму 226 115 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата по договору № 01/03 от 03.03.2014 за выполненные работы.
-Платежное поручение № 230 от 19.03.2014 на сумму 207826 рублей 30 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата по договору № 09/03 от 18.03.2014 за выполненные работы.
-Платежное поручение № 262 от 26.03.2014 на сумму 159744 рублей 30 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата по договору № 18/03 от 23.03.2014 за выполненные работы.
-Платежное поручение № 460 от 21.05.2014 на сумму 372350 рублей 25 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата по договору № 15/05 от 15.05.2014 за выполненные работы.
-Платежное поручение № 532 от 02.06.2014 на сумму 270360 рублей 14 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата по договору № 25/05 от 29.05.2014 за выполненные работы.
-Платежное поручение № 546 от 04.06.2014 на сумму 815411 рублей 50 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору № 15/05 от 15.05.2014 (259 880 рублей 44 копейки, по дог.23/05 от 26.05.2014 (260230 рублей 54 копеек), по дог. 25/05 от 29.05.2014 (295300 рублей 52 копейки). Сумма 815411 рублей 50 копеек.
-Платежное поручение № 547 от 04.06.2014 на сумму 259363 рублей 18 рублейс расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору № 10/02 от 28.02.2014.
-Платежное поручение № 548 от 04.06.2014 на сумму 276633 рублей 21 копейка с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору № 18/03 от 23.03.2014.
-Платежное поручение № 549 от 04.06.2014 на сумму 280 000 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору № 202/14 от 01.04.2014.
-Платежное поручение № 556 от 06.06.2014 на сумму 276 400 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счетООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за текущий ремонт крыш по договору № 09/06 от 02.06.2014.
-Платежное поручение № 561 от 09.06.2014 (поступило в банк 10.06.2014) на сумму 202 740 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по текущему ремонту крыш по договору № 07/03 от 03.06.2014.
-Платежное поручение № 644 от 27.06.2014 на сумму 280 000 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №202/14 от 01.04.2014.
-Платежное поручение № 645 от 27.06.2014 на сумму 560 000 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №202/14 от 01.04.2014 за июль-август.
-Платежное поручение № 646 от 27.06.2014 на сумму 223 830 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - предоплата за выполненные работы по договору № 34/06 от 23.06.2014.
-Платежное поручение № 648 от 30.06.2014 на сумму 271170 рублей 40 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - доплата за выполненные работы по договору №34/06 от 23.06.2014.
-Платежное поручение № 649 от 30.06.2014 на сумму 215399 рублей 60 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №17/06 от 08.06.2014.
-Платежное поручение № 650 от 30.06.2014 на сумму 297499 рублей 10 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №20/06 от 15.06.2014.
-Платежное поручение № 651 от 30.06.2014 на сумму 279760 рублей 90 копеек с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №05/04 от 11.04.2014.
-Платежное поручение № 653 от 01.07.2014 на сумму 280 240 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №05/04 от 11.04.2014.
-Платежное поручение № 654 от 01.07.2014 на сумму 282 500 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №20/06 от 15.06.2014.
-Платежное поручение № 655 от 01.07.2014 на сумму 224 600 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №17/06 от 08.06.2014.
-Платежное поручение № 656 от 01.07.2014 на сумму 276 490 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счетООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №39/06 от 28.06.2014.
-Платежное поручение № 732 от 15.07.2014 на сумму 209 654 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №13/07 от 10.07.2014.
-Платежное поручение № 766 от 25.07.2014 на сумму 119 999 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №36/07 от 21.07.2014.
-Платежное поручение № 798 от 04.08.2014 на сумму 212 801 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №25/07 от 16.07.2014.
-Платежное поручение № 889 от 01.09.2014 на сумму 201 040 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №15/08 от 19.08.2014.
-Платежное поручение № 912 от 09.09.2014 на сумму 201 040 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №15/08 от 19.08.2014.
-Платежное поручение № 933 от 12.09.2014 на сумму 53 200 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №38/07 от 24.07.2014.
-Платежное поручение № 1005 от 06.10.2014 на сумму 225 141 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №25/07 от 16.07.2014.
-Платежное поручение № 1006 от 06.10.2014 на сумму 121 543 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №38/07 от 24.07.2014.
-Платежное поручение № 1007 от 06.10.2014 на сумму 78 916 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №06/09 от 19.09.2014.
-Платежное поручение № 1023 от 09.10.2014 на сумму 218 161 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №06/09 от 19.09.2014.
-Платежное поручение № 1044 от 14.10.2014 на сумму 159 117 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №38/07 от 24.07.2014.
-Платежное поручение № 1045 от 14.10.2014 на сумму 160083 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №03/09 от 02.09.2014.
-Платежное поручение № 1098 от 31.10.2014 на сумму 295111 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №03/10 от 13.10.2014.
-Платежное поручение № 1163 от 20.11.2014 на сумму 252 118 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счетООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №06/11 от 19.11.2014.
-Платежное поручение № 1167 от 24.11.2014 на сумму 100 101 рублей с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113 на расчетный счет ООО «Мегастрой» №40702810500110002975 назначение платежа - оплата за выполненные работы по договору №10/10 от 15.10.2014.
В результате чего на основании указанных платежных поручений в период с 21.02.2014 по 24.11.2014 с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Мегастрой» № 40702810500110002975, открытый в Тверском филиале АО «АБ «РОССИЯ»» по адресу: г. Тверь ул. Крылова д. 40/29, по фиктивным основаниям, Каменским М.А. были перечислены денежные средства в общей сумме 10910684 рублей 90 копеек.
Таким образом, Каменский М.А., являясь руководителем в коммерческой организации, злоупотребляя и используя свои полномочия вопреки интересам Общества на основании вышеуказанных платежных поручений составленных в период с 21.02.2014 по 24.11.2014 произвел перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет ООО «Мегастрой» № 40702810500110002975, открытый в Тверском филиале АО «АБ «РОССИЯ»» по адресу: г. Тверь ул. Крылова д. 40/29, по фиктивным основаниям, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «УК ТЖК» на общую сумму10910684 рублей 90 копеек,
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тверская жилищная компания» (далее ООО «УК «ТЖК», или Управляющая компания, или Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц» на основании протокола Общего собрания учредителей от 20 мая 2009 года.
28.05.2009 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись о создании ООО «УК «ТЖК» за основным государственным регистрационным номером 1096952009296, с присвоением ИНН 6950101784, юридический адрес регистрации: г. Тверь, ул. Коняевская, д. 3, адрес фактического места нахождения: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 60. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, а также получение прибыли.
21.05.2010 на основании решения общего собрания учредителей ООО «УК «ТЖК», результаты которого оформлены протоколом от 21.05.2010 № 4 Общего собрания учредителей, руководителем постоянно действующего единоличного исполнительного органа в лице генерального директора Общества назначен Каменский Михаил Андреевич сроком на 5 лет.
Основным видом экономической деятельности ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), согласно Устава, являлось санитарное содержание домовладений и благоустройство придомовых территорий; выполнение функций заказчика-застройщика; выполнение работ по переоборудованию (переустройству, перепланировке) жилых и нежилых помещений; обслуживание автостоянок, гаражей; сбор, очистка и распределение воды; удаление и обработка сточных вод и твердых отходов; уборка территории, сбор и вывоз мусора, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения; управление эксплуатацией жилого фонда. В своей деятельности Управляющая компания должна обеспечивать эффективное управление многоквартирными жилыми домами, создавая благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, разрешая вопросы пользования указанным имуществом и предоставления коммунальных услуг населению.
Согласно п.10.1 Устава генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом; п.10.3 срок полномочий генерального директора составляет 5 лет; п. 10.4. генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями Устава; п.10.5 генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников(участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора. Согласно п. 10.8. Генеральный директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определяет организационную структуру Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности, то есть, Каменский М.А. с 21.05.2010 в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, являлся руководителем Общества, т.е. обладал служебным положением в коммерческой организации.
При управлении многоквартирными домами управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг или выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требований технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил и стандартов содержания общего имущества в многоквартирных домах.
Часть 1 ст.161 Жилищного Кодекса РФ гласит, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.
В соответствии с положениями ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а равно для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя, в числе прочего, плату за коммунальные услуги, которая включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с ч. 12 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ «управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения в соответствии с правилами, указанными в части 1 статьи 157 настоящего Кодекса, договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление».
Каменский М.А. с 21.05.2010 будучи назначенным на должность генерального директора общества и осуществляющий деятельность в сфере Жилищно-коммунального хозяйства, достоверно знал о том, что в силу вышеуказанных положений Жилищного кодекса РФ, начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации осуществляет управляющая компания.
01.06.2010 для осуществления деятельности установленной уставом ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) в Тверском региональном филиале АО «Россельхозбанк» (далее по тексту Тверской РФ АО «Россельхозбанк») расположенном по адресу: г.Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, открыт расчетный счет № 40702810919180000113.
Каменский М.А. с 21.01.2015 являясь единоличным исполнительным органом ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) был наделен правом подписи финансовых, хозяйственных и банковских документов, в силу чего, являлся распорядителем денежных средств, принадлежащих Управляющей компании, находившихся на расчетных счетах. С учетом требований ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ ответственность за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций и за организацию ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации и согласно ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации Каменский А.М. нес полную материальную ответственность как руководитель коммерческой организации за прямой действенный ущерб, причиненный организации, при осуществлении управленческих функций в коммерческой организации ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) по распоряжению имуществом и средствами Общества.
За период с 01.06.2010 года по 30.01.2015 год на расчетные счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), в связи с осуществлением деятельности по управлению жилищным фондом находящимся в его ведении, поступили денежные средства от физических лиц в счет оплаты коммунальных услуг (с назначением платежа «за коммунальные услуги, квартплата» и прочее) на сумму 107681937,80 рублей, кроме того от организаций контрагентов поступили денежные средства на общую сумму 110164177,17 рублей, а всего на общую сумму 217846114,97 рублей, которые в силу служебного положения находились в ведении и распоряжении генерального директора ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) Каменского М.А., являющегося в период с 01.06.2010 по 21.05.2015 единоличным исполнительным органом.
В период времени с 01.07.2011 по 21.05.2015, в неустановленном следствием месте на территории г. Твери у Каменского М.А. возник прямой преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - Генерального директора ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950101784), своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации.
С целью реализации своего прямого корыстного преступного умысла, не позднее 01.07.2011, Каменский М.А., осознавая, что действует противоправно, то есть вопреки интересам ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), достоверно зная, что на расчетном счете ООО «УК «ТЖК» находятся денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности Общества, осознавая, что в силу исполнения возложенных на него должностных обязанностей, он имеет свободный доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете, разработал преступный план, согласно которого решил распорядиться денежными средствами Общества, путем перевода их по фиктивным основаниям «предоставление беспроцентного займа» на расчетный счет ООО Производственно-строительной фирмы (ПСФ) «Комфорт-ХХI век», являющегося самостоятельным юридическим лицом, причинив тем самым ООО «УК «ТЖК» материальный ущерб.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение выгод и преимуществ для себя, действуя противоправно, выполняя управленческие функции вопреки законным интересам ООО «УК ТЖК» Каменский М.А. в период с 01.07.2011 по 30.07.2013, находясь на своем рабочем месте, в офисе ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Хромова д. 27, используя свое служебное положение, лично дал указание находящейся в его подчинении бухгалтеру ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) ФИО43, не осведомленной о его преступных намерениях, изготавливать электронные платежные поручения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) в адрес (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), внося в них сведения, сообщенные ей Каменским М.А., о фиктивности которых она последним осведомлена не была, и направлять их посредством сети «Internet» в операционный офис Тверского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) для дальнейшего списания денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» № 40702810919180000113. Для этих целей Каменский М.А. передал ФИО43 электронно-цифровую подпись директора ООО «УК «ТЖК», реквизиты для доступа к системе «Интернет Банк-Клиент», персональный пароль и сертификат ключа.
После чего, в период времени с 01.07.2011 по 30.07.2013, в рабочее время с 09 по 18 часов ФИО43, являясь бухгалтером ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), находясь на своем рабочем месте, в офисе ООО «УК «ТЖК», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Хромова д. 27, исполняя возложенные на нее трудовым договором обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях Каменского М.А., находясь в его подчинении, используя компьютерную технику, программное обеспечение – систему «Интернет Банк-Клиент», изготавливала электронные платежные поручения от имени ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784), в том числе вносила в них сведения, сообщенные ей Каменским М.А. относительно основания (назначения) платежа, не осведомленная о их фиктивности, заверяя их персональной электронно-цифровой подписью директора ООО «УК «ТЖК» Каменского М.А., и направляла посредством сети «Internet» в операционный офис Тверского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, а именно:
- платежное поручение № 221 от 01.07.2011 на сумму 140 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХI век» (ИНН 6950090300), № 40702810900000003660, открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа по договору 01.07.2011»;
- платежное поручение № 415 от 09.12.2011 на сумму 600 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37 перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), № 40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа по договору 09.12.2011»;
- платежное поручение № 211 от 28.03.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37 перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» ИНН 6950090300, №40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «оплата по счету № 1 от 28.03.2013 займ беспроцентный»;
- платежное поручение № 255 от 11.04.2013 на сумму 600 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37 перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300) №40702810900000003660, открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «оплата по договору № 2 от 10.04.2013 займ беспроцентный»;
- платежное поручение № 264 от 15.04.2013 на сумму 600 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37 перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300) № 40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г.Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 3 от 12.04.2013»;
- платежное поручение № 274 от 18.04.2013 на сумму 560 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37 перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), № 40702810900000003660 открытый в операционный офис ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 4 от 18.04.2013;
- платежное поручение № 312 от 26.04.2013 на сумму 580 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37 перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), № 40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г.Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 5 от 26.04.2013»;
- платежное поручение № 345 от 13.05.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), №40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 6 от 13.04.2013»;
- платежное поручение № 355 от 14.05.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), №40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г.Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 7 от 14.05.2013»;
- платежное поручение № 359 от 15.05.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» ИНН 6950090300, №40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 8 от 15.05.2013»;
- платежное поручение № 366 от 17.05.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), № 40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 9 от 17.05.2013»;
- платежное поручение № 375 от 21.05.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), №40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 10 от 20.05.2013»;
- платежное поручение № 391 от 22.05.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), №40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г.Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 11 от 21.05.2013»;
- платежное поручение № 392 от 23.05.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), №40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г.Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 12 от 22.05.2013»;
- платежное поручение № 540 от 24.07.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), №40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г.Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 13 от 24.07.2013»;
- платежное поручение № 546 от 25.07.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), №40702810900000003660 открытый в операционный офис ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г.Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 14 от 25.07.2013»;
- платежное поручение № 549 от 26.07.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), №40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г.Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 15 от 26.07.2013»;
- платежное поручение № 564 от 29.07.2013 на сумму 580 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37, перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), №40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г.Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласна договора № 16 от 29.07.2013»;
- платежное поручение № 568 от 30.07.2013 на сумму 590 000 рублей, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) № 40702810919180000113, открытом в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Тверь ул.Дмитрия Донского д. 37 перечислены денежные средства в указанной сумме на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), № 40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивному основанию оплаты – «предоставление беспроцентного займа согласно договора № 17 от 30.07.2013», а всего на общую сумму 10740000 рублей.
Таким образом, Каменский М.А., являясь руководителем в коммерческой организации, злоупотребляя и используя свои полномочия вопреки интересам Общества на основании вышеуказанных платежных поручений составленных в период с 01.07.2011 по 30.07.2013 произвел перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) №40702810919180000113, открытого в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тверь ул. Дмитрия Донского д. 37, на расчетный счет (ПСФ) «Комфорт-ХХ1 век» (ИНН 6950090300), № 40702810900000003660 открытый в операционном офисе ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь ул. Володарского д. 34, по фиктивным основаниям, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «УК ТЖК» на общую сумму10740000 рублей.
В соответствии с федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 12 по Тверской области (далее сокращенно МИФНС России № 12 по Тверской области), расположенная по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.
В декабре 2016 года, но не позднее 27.12.2016, более точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Станововой А.Ю., не имеющей постоянного источника доходов, возник прямой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. При этом, Становова А.Ю. осознавала, что в случае осуществления неэффективной и незаконной финансово-хозяйственной деятельности, у руководителя юридического лица может возникнуть ответственность перед контролирующими государственными и правоохранительными органами.
Для осуществления задуманного Становова А.Ю., имеющая высшее юридическое образование и осведомленная о порядке образования (создания) юридических лиц, при выборе кандидатуры на роль подставного лица руководствовалась внутренними убеждениями, отдавая предпочтение социально незащищенным, неработающим гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим юридического образования и опыта работы в составе руководства коммерческих и иных организаций. В обязанности Станововой А.Ю. входило изготовление и оформление необходимых документов, предоставление их нотариусу и последующего предоставления нотариально заверенных документов в МИФНС России № 12 по Тверской области.
В декабре 2016 года, но не позднее 27.12.2016, более точные дата и время следствием не установлены, Становова А.Ю. реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, в отношении ООО «РЕМДОМСТРОЙ» (ИНН 6950201588, ОГРН 1166952075510), находясь у д. 36 «а», расположенного по ул. 50 лет Октября в городе Твери предложила нуждающейся в денежных средствах ФИО4, за денежное вознаграждение возложить на нее полномочия единственного учредителя и директора ООО «РЕМДОМСТРОЙ» (ИНН 6950201588, ОГРН 1166952075510), при создании юридического лица. При этом Становова А.Ю. разъяснила ФИО4, что осуществлять руководство текущей деятельностью юридического лица она (ФИО4) не будет, являться его руководителем будет формально. ФИО4, движимая корыстными побуждениями, не имея цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РЕМДОМСТРОЙ» (ИНН 6950201588, ОГРН 1166952075510), осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласилась стать номинальным руководителем указанной организации.
С целью реализации своего преступного умысла, направленного на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в декабре 2016 года, но не позднее 22.12.2016, Становова А.Ю., находясь у д. 36 «а», расположенного по ул. 50 лет Октября в городе Твери, для подготовки необходимых документов истребовала у ФИО4, ее паспортные данные, получив от последней для снятия светокопии паспорт гражданина РФ паспорт гражданина РФ на имя ФИО4, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>.
После этого, в декабре 2016 года, но не позднее 22.12.2016, более точные время и дата следствием не установлены, Становова А.Ю., подготовила необходимый пакет документов для регистрации и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «РЕМДОМСТРОЙ» (ИНН 6950201588, ОГРН 1166952075510), при его создании и не позднее 27.12.2016 предоставила данный пакет документов ФИО4
Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах 22.12.2016 в период с 09:00 до 18:00, Становова А.Ю. совместно с ФИО4, которая будучи подставным лицом, заведомо не собираясь управлять никаким юридическим лицом и быть его руководителем, по указанию Станововой А.Ю. прибыли в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26, где, заведомо не имея цели управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РЕМДОМСТРОЙ» (ИНН 6950201588, ОГРН 1166952075510), осознавая противоправный характер своих действий, действуя из корыстных побуждений, желая получить материальное вознаграждение, при подаче на государственную регистрацию заявления по форме Р11001, от 22.12.2016 «о создании юридического лица» и внесении сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО4 были возложены полномочия единственного учредителя и директора ООО «РЕМДОМСТРОЙ» (ИНН 6950201588, ОГРН 1166952075510), по указанию Станововой А.Ю., предоставила сотруднику Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серии 28 10 № 034340, выданный 02.06.2010 отделом УФМС России по Тверской области в Заволжском районе гор. Твери, таким образом, выступив в качестве заявителя, при внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «РЕМДОМСТРОЙ» (ИНН 6950201588, ОГРН 1166952075510). При этом Становова А.Ю. осознавала, что на основании представленных документов, сведения о ФИО4 как о подставном лице будут внесены в ЕГРЮЛ при внесении сведения о юридическом лице ООО «РЕМДОМСТРОЙ» (ИНН 6950201588, ОГРН 1166952075510).
27.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях Станововой А.Ю. и ФИО4 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «РЕМДОМСТРОЙ» (ИНН 6950201588, ОГРН 1166952075510), а именно сведений о создании юридического лица ООО «РЕМДОМСТРОЙ» (ИНН 6950201588, ОГРН 1166952075510), в котором единственным учредителем и директором назначено подставное лицо- ФИО4 За указанные действия Становова А.Ю., передала ФИО4 денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей.
В соответствии с федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 12 по Тверской области (далее сокращенно МИФНС России №12 по Тверской области), расположенная по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.
В феврале 2016 года, но не позднее 05.02.2016, более точные дата и время следствием не установлены, у Станововой А.Ю., не имеющей постоянного источника доходов, возник прямой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. При этом, Становова А.Ю. осознавала, что в случае осуществления неэффективной и незаконной финансово-хозяйственной деятельности, у руководителя юридического лица может возникнуть ответственность перед контролирующими государственными и правоохранительными органами.
Для осуществления задуманного Становова А.Ю., имеющая высшее юридическое образование и осведомленная о порядке образования (создания) юридических лиц, при выборе кандидатуры на роль подставного лица руководствовалась внутренними убеждениями, отдавая предпочтение социально незащищенным, неработающим гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим юридического образования и опыта работы в составе руководства коммерческих и иных организаций. В обязанности Станововой А.Ю. входило изготовление и оформление необходимых документов, предоставление их нотариусу и последующего предоставления нотариально заверенных документов в МИФНС России № 12 по Тверской области.
В феврале 2016 года, но не позднее 05.02.2016, более точные дата и время следствием не установлены, Становова А.Ю. реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, в отношении ООО «АКСИОС» (ИНН 6952006631, ОГРН 1166952053289), находясь у д. 36 «а», расположенного по ул. 50 лет Октября в городе Твери предложила нуждающейся в денежных средствах ФИО4, за денежное вознаграждение возложить на нее полномочия единственного учредителя и директора ООО «АКСИОС» (ИНН 6952006631, ОГРН 1166952053289), при его создании. При этом Становова А.Ю. разъяснила ФИО4, что осуществлять руководство текущей деятельностью юридического лица она (ФИО4) не будет, являться его руководителем будет формально. ФИО4, движимая корыстными побуждениями, не имея цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «АКСИОС» (ИНН 6952006631, ОГРН 1166952053289), осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласилась стать учредителем и директором указанной организации.
С целью реализации своего преступного умысла, направленного на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в феврале 2016 года, но не позднее 05.02.2016, Становова А.Ю., в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, подготовила необходимый пакет документов для регистрации и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «АКСИОС» (ИНН 6952006631, ОГРН 1166952053289), и не позднее 05.02.2016 предоставила данный пакет документов ФИО4
Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, Становова А.Ю. 05.02.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов, совместно с ФИО4, которая будучи подставным лицом, заведомо не собиралась управлять юридическим лицом и быть его руководителем, прибыли в нотариальную контору по адресу: <адрес>, где ФИО4 по указанию Станововой А.Ю. предоставила Врио нотариуса Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46-ФИО44, паспорт гражданина РФ на свое имя, серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> и подготовленное ею (Станововой А.Ю.) при неустановленных следствием обстоятельствах, заявление по форме Р11001 «о создании юридического лица» и внесении сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «АКСИОС» (ИНН 6952006631, ОГРН 1166952053289), согласно которому ФИО4 являлась единственным учредителем и директором в указанном Обществе, при его создании. Врио нотариуса Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46- ФИО44, не осведомленная о преступных намерениях Станововой А.Ю., засвидетельствовала лично подлинность подписи единственного учредителя и директора ООО «АКСИОС» (ИНН 6952006631, ОГРН 1166952053289) ФИО4 на заявлении по форме Р11001, которая сделана в ее присутствии. Личность последней установила, полномочия проверила.
После чего ФИО4 по указанию Станововой А.Ю. находясь в указанное время в нотариальной конторе по адресу: <адрес>, оформила доверенность № 69 АА № 1657750 от 05.02.2016, согласно которой она уполномочивала Становову А.Ю. представлять интересы ООО «АКСИОС» (ИНН 6952006631, ОГРН 1166952053289) в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по РФ в связи внесением изменений в ЕГРЮЛ.
05.02.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях Станововой А.Ю. сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «АКСИОС» (ИНН 6952006631, ОГРН 1166952053289), при его образовании, а именно сведений о том, что единственным учредителем и директором назначено подставное лицо- ФИО4 За указанные действия Становова А.Ю., передала ФИО4 денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей.
В соответствии с федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 12 по Тверской области (далее сокращенно МИФНС России №12 по Тверской области), расположенная по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.
В июне 2017, но не позднее 27.06.2017, более точные дата и время следствием не установлены, у Станововой А.Ю., не имеющей постоянного источника доходов, возник прямой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных заведомо влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах. При этом, Становова А.Ю. осознавала, что в случае осуществления неэффективной и незаконной финансово-хозяйственной деятельности, у руководителя юридического лица может возникнуть ответственность перед контролирующими государственными и правоохранительными органами.
Для осуществления задуманного Становова А.Ю., имеющая высшее юридическое образование и осведомленная о порядке образования (создания) юридических лиц, при выборе кандидатуры на роль подставного лица руководствовалась внутренними убеждениями, отдавая предпочтение социально незащищенным, неработающим гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим юридического образования и опыта работы в составе руководства коммерческих и иных организаций. В обязанности неустановленного лица входило изготовление и оформление необходимых документов, предоставление их нотариусу и последующего предоставления нотариально заверенных документов в МИФНС России № 12 по Тверской области.
Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, в отношении ООО «АКСИОС» (ИНН 6952006631, ОГРН 1166952053289), в 2017 году, но не позднее 27.06.2017 года, находясь у здания «Кукольного театра», расположенного по адресу: г. Тверь пр. Победы, д. 9, приискала в качестве подставного лица раннее знакомую ФИО6, испытывающую материальные трудности и не имеющую постоянного источника дохода, и предложила ФИО6 стать подставным лицом, а именно возложить на нее полномочия органа управления юридического лица-директора ООО «АКСИОС» (ОГРН 1166952053289, ИНН 6952006631), без дальнейшего управления этим юридическим лицом, путем предоставления документа, удостоверяющего личность-паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО6, на что ФИО6, движимая корыстными побуждениями, не имея дальнейшей цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «АКСИОС», осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласилась произвести необходимые регистрационные действия в отношении указанного общества.
Реализуя свой прямой преступный умысел Становова А.Ю. 27.06.2017 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов, совместно с ФИО6, которая будучи подставным лицом, заведомо не собираясь управлять никаким юридическим лицом и быть его руководителем, прибыла в нотариальную контору по адресу: <адрес>, где ФИО6 по указанию Станововой А.Ю., с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставила нотариусу Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46, документ, удостоверяющий личность- паспорт гражданина РФ на свое имя, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> и заявление изготовленное Станововой А.Ю., при неустановленных следствием обстоятельствах, по форме № Р14001 от 27.06.2017 «об изменении сведений, не связанных с изменениями учредительных документов» в отношении ООО «АКСИОС» (ОГРН 1166952053289, ИНН 6952006631), а именно об изменении постоянно действующего исполнительного органа и прекращении полномочий директора общества –ФИО45 и возложении полномочий на ФИО6, то есть о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКСИОС» (ОГРН 1166952053289, ИНН 6952006631), согласно которым ФИО6 занимала должность директора в указанном Обществе.
При этом, ФИО6 по указанию Станововой А.Ю. для подтверждения своих полномочий в Обществе, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставила нотариусу изготовленные, при неустановленных следствием обстоятельствах и переданные ей Станововой А.Ю., подложные документы, касающиеся ее назначения на должность директора ООО «АКСИОС» (ОГРН 1166952053289, ИНН 6952006631). Нотариус Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46, не осведомленная о преступных намерениях Станововой А.Ю., засвидетельствовала лично подлинность подписи директора ООО «АКСИОС» (ОГРН 1166952053289, ИНН 6952006631) ФИО6 на заявлении по форме Р14001, которая сделана в ее присутствии. Личность последней установила, полномочия проверила.
Становова А.Ю. в продолжении исполнения своего прямого преступного умысла 27.06.2017, в период времени с 09:00 до 18:00, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в нотариальной конторе по адресу: <адрес>, руководила действиями ФИО6, которая будучи подставным лицом, заведомо не собираясь управлять указанным юридическим лицом и быть его руководителем, по указанию Станововой А.Ю. и с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, обратилась к нотариусу ФИО46 с волеизъявлением о направлении заявления по форме Р14001 от 27.06.2017 «об изменении сведений, не связанных с изменениями учредительных документов», в электронном виде по каналам связи в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26. Нотариус Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46, не осведомленная о преступных намерениях Станововой А.Ю., учитывая волеизъявление последней, действуя в соответствии с ФЗ «О нотариате», совершила указанное нотариальное действие.
На основании представленных 27.06.2017 по телекоммуникационным каналам связи документов, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, неосведомленными об истинных намерениях Станововой А.Ю. в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 04.07.2017 было принято решение о государственной регистрации изменений внесенных в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением сведений в учредительные документы, в отношении ООО «АКСИОС» (ОГРН 1166952053289, ИНН 6952006631), а именно сведений о подставном лице ФИО6
За указанные действия Становова А.Ю., передала ФИО6 денежное вознаграждение в сумме 2 000 рублей.
В соответствии с федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ, соответственно на территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 12 по Тверской области (далее сокращенно МИФНС России № 12 по Тверской области), расположенная по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26.
В июле 2016 года, но не позднее 12.07.2016, в неустановленном месте, на территории г.Твери, у Станововой А.Ю., не имеющей постоянного источника доходов, возник прямой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. При этом, Становова А.Ю. осознавала, что в случае осуществления неэффективной и незаконной финансово-хозяйственной деятельности, у руководителя юридического лица может возникнуть ответственность перед контролирующими государственными и правоохранительными органами.
Для осуществления задуманного Становова А.Ю., имеющая высшее юридическое образование и осведомленная о порядке образования (создания) юридических лиц, при выборе кандидатуры на роль подставного лица руководствовалась внутренними убеждениями, отдавая предпочтение социально незащищенным, неработающим гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим юридического образования и опыта работы в составе руководства коммерческих и иных организаций. В обязанности Станововой А.Ю. входило изготовление и оформление необходимых документов, предоставление их нотариусу и последующего предоставления нотариально заверенных документов в МИФНС России № 12 по Тверской области.
В июле 2016 года, но не позднее 12.07.2016, более точные дата и время следствием не установлены, Становова А.Ю. реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, в отношении ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400), находясь у д. 36 «а», расположенного по ул. 50 лет Октября в городе Твери предложила нуждающейся в денежных средствах ФИО4, за денежное вознаграждение возложить на нее полномочия единственного учредителя и директора ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400), при создании юридического лица. При этом Становова А.Ю. разъяснила ФИО4, что осуществлять руководство текущей деятельностью юридического лица она (ФИО4) не будет, являться его руководителем будет формально. ФИО4, движимая корыстными побуждениями, не имея цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400), осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласилась стать номинальным руководителем указанной организации.
С целью реализации своего преступного умысла, направленного на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в июле 2016 года, но не позднее 12.07.2016, Становова А.Ю., находясь у д. 36 «а», расположенного по ул. 50 лет Октября в городе Твери, для подготовки необходимых документов истребовала у ФИО4, ее паспортные данные, получив от последней для снятия светокопии паспорт гражданина РФ паспорт гражданина РФ на имя ФИО4, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ<адрес>.
После этого, в июле 2016 года, но не позднее 12.07.2016, более точные время и дата следствием не установлены, Становова А.Ю., подготовила необходимый пакет документов для регистрации и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400), при его создании и не позднее 12.07.2016 предоставила данный пакет документов ФИО4
Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, заведомо влекущее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставление документа, удостоверяющего личность, для совершения действий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, 01.07.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов, ФИО4, будучи подставным лицом, заведомо не собираясь управлять никаким юридическим лицом и быть его руководителем, по указанию Станововой А.Ю. и в сопровождении последней, прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где предоставила нотариусу Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46, изготовленное Станововой А.Ю. при неустановленных следствием обстоятельствах заявление по форме № Р11001 от 01.07.2016 «о создании юридического лица» в отношении ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400), в соответствии с которым на неё (ФИО4) были возложены полномочия единственного учредителя и директора указанного Общества. При этом, ФИО4, находясь в указанном месте в указанное время, для удостоверения своей личности и подлинности своей подписи предоставила нотариусу Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на свое имя, серии 28 10 № 034340 выданный 02.06.2010 отделом УФМС России по Тверской области в Заволжском районе гор. Твери.
Нотариус Калининского нотариального округа Тверской области ФИО46, не осведомленная о преступном умысле Станововой А.Ю. и ФИО4, заявление по форме Р11001, от 01.07.2016 «о создании юридического лица» и внесении сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО4 были возложены полномочия единственного учредителя и директора ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400) приняла, личность ФИО4 установила, полномочия проверила и лично удостоверила подлинность ее подписи на заявлении.
Продолжая свои преступные действия, ФИО4 07.07.2016, в дневное время, период с 09:00 до 18:00, часов, будучи подставным лицом, по указанию Станововой А.Ю. и в сопровождении последней, прибыла в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.26, где, заведомо не имея цели управления финансово-хозяйственной деятельностью ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400), осознавая противоправный характер своих действий, действуя из корыстных побуждений, желая получить материальное вознаграждение, при подаче на государственную регистрацию заявления по форме Р11001, от 22.12.2016 «о создании юридического лица» и внесении сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО4 были возложены полномочия единственного учредителя и директора ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400), по указанию Станововой А.Ю., предоставила сотруднику Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, таким образом, выступив в качестве заявителя, при внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400). При этом Становова А.Ю. осознавала, что на основании представленных документов, сведения о ФИО4 как о подставном лице будут внесены в ЕГРЮЛ при внесении сведения о юридическом лице ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400).
12.07.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях Станововой А.Ю. и ФИО4 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400), а именно сведений о создании юридического лица ООО «КОНТУР» (ИНН 6950194725, ОГРН 1166952064400), в котором единственным учредителем и директором назначено подставное лицо-ФИО4 За указанные действия Становова А.Ю., передала ФИО4 денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей.
В судебном заседании обвиняемые Бухарева Анна Анатольевна, Каменский Михаил Андреевич и Становова Алла Юрьевна просили прекратить уголовные дела в отношении каждого из них в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Защитники Бурцев П.Ю., Макаров А.А. и Дунаевская И.Е. поддержали ходатайство о прекращении уголовного дела по не реабилитирующему основанию, в связи с истечением сроков давности.
Государственный обвинитель Зубова Д.С. не возражала о прекращении уголовного дела по указанному выше основанию.
Выслушав мнения сторон, суд приходит к следующим выводам.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ возбужденное уголовное дело, уголовное преследование в отношении подозреваемого, обвиняемого может быть прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
В силу положений ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с истечением сроков давности уголовного преследования) не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных ст. ст. 25, 25.1, 28 и 281 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.
В соответствии с п. «а,б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, истекло два года и шесть лет после совершения преступления средней тяжести.
Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы, а преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.
Как следует из материалов уголовного дела, органами предварительного следствия Бухарева А.А., Каменский М.А., Становова А.Ю. обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.201 ч.1 и двух преступлений предусмотренных ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ, в период времени с 24.11.2014 по 07.07.2016 года, кроме того Каменский М.А. обвиняется в совершении двух преступлений предусмотренных ст. 201 ч. 1 УК РФ, в период времени с 01.07.2011 года по 30.07.2013 года и в период с 21.02.2014 года по 24.11.2014 года, а Становова А.Ю. в совершении четырех преступлений предусмотренных ст. ст.173.1 ч.1 УК РФ 12.07.2016 года, 12.07.2016 года 05.02.2016 года и 27.12.2016 года.
За совершение преступлений предусмотренных ст. 201 ч. 1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в лишения свободы на срок до 4 лет. За совершение преступления предусмотренного ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ предусмотрено максимальное лишение свободы на срок до 5 лет. За совершение преступления предусмотренного ст.173.1 ч. 1 УК РФ предусмотрено максимальное лишение свободы на срок до 3 лет.
Таким образом, преступления предусмотренные ст.ст. 201 ч. 1 и 173.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести, а преступления предусмотренные ст. 173.1 ч. 1 УК РФ к категории небольшой тяжести.
От следствия и суда Бухарева А.А., Каменский М.А., Становова А.Ю. не уклонялись, течение сроков давности не приостанавливалось.
Таким образом, сроки давности привлечения к уголовной ответственности Бухаревой А.А., Каменского М.А., Станововой А.Ю. по двум преступлениям, предусмотренным ст.201 ч.1 и двум преступлениям предусмотренным ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ истек в 00 часов 00 минут 08.07.2022 года. Сроки давности привлечения Каменского М.А. по двум преступлениям, предусмотренным ст. 201 ч. 1 УК РФ истекли в 00 часов 00 минут 31.07.2019 года и 25.11.2020 года. Сроки давности привлечения Станововой А.Ю. за совершение четырех преступлений предусмотренных ст. ст.173.1 ч.1 УК РФ истекли 13.07.2019 года, 06.02.2019 года и 28.12.2019 года.
Поскольку обвиняемые Бухарева А.А., Каменский М.А., Становова А.Ю. не возражают против прекращения уголовного дела в отношении каждого из них в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.
По делу заявлены гражданские иски:
- ООО «Тверь Водоканал» к ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) в размере 834392 рублей 36 копеек и к ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) в размере 659934 рублей 74 копеек;
- ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) к Каменскому М.А. в размере в размере 39959044 рублей;
- ООО «Тверская генерация» к ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) в размере 31959281 рублей 69 копеек;
- АО «АтомЭнергоСбыт» к Каменскому М.А. в размере 30855137 рублей 82 копейки;
- ООО «Сервис Тверь» к ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) в размере 4095462 рублей 10 копеек.
В силу п. 10 ч. 1 ст. 299, п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ гражданский иск в рамках уголовного дела может быть удовлетворен при вынесении обвинительного приговора.
Согласно ч. 2 ст. 306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 30 постановления Пленума от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», при прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.
Следовательно, гражданские иски о возмещении ущерба, предъявленные: ООО «Тверь Водоканал» к ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) и ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597); ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) к Каменскому Михаилу Андреевичу; ООО «Тверская генерация к ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597); ООО «АО «АтомЭнергоСбыт» к Каменскому Михаилу Андреевичу; ООО «Сервис Тверь» к ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), надлежит оставить без рассмотрения, сохранив за гражданскими истцами право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.
Согласно п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 239 УПК РФ в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования решаются вопросы об отмене наложения ареста на имущество, о вещественных доказательствах. Таким образом, прекращение уголовного дела не предполагает сохранение мер процессуального принуждения, принятых в рамках данного уголовного дела, поскольку уголовное судопроизводство по нему завершается и истец, в случае заявления иска не лишен права заявить требование о наложении ареста на имущество в порядке гражданского судопроизводства. Следовательно, арест наложенный на имущество Каменского М.А. и Каменской А.Ю. в рамках данного уголовного дела надлежит отменить.
Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
Процессуальные издержки отсутствуют.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 78 УК РФ, п.3 ч.1 ст. 24, ст. 27, ст.ст.236, 239 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное дело в отношении:
- Бухаревой Анны Анатольевны обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 201 ч.1 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ;
- Каменского Михаила Андреевича обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 201 ч.1 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ;
- Станововой Аллы Юрьевны обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 201 ч.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ и четырех преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Избранную в отношении Каменского Михаила Андреевича меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также избранную в отношении Станововой Аллы Юрьевны меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, после вступления настоящего постановления в законную силу отменить.
Гражданские иски о возмещении ущерба предъявленные:
- ООО «Тверь Водоканал» к ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) и ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597);
- ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6950101784) к Каменскому Михаилу Андреевичу;
- ООО «Тверская генерация к ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597);
- АО «АтомЭнергоСбыт» к Каменскому Михаилу Андреевичу;
- ООО «Сервис Тверь» к ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597), оставить без рассмотрения, сохранив за гражданскими истцами право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.
Снять арест с имущества, принадлежащего Каменскому Михаилу Андреевичу, а именно:
- земельный участок с кадастровым номером №, виды разрешенного использования - земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, площадью 1345 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, кадастровой стоимостью 1071 063.85 рублей.
Снять арест с имущества, принадлежащего ФИО7, а именно:
- земельный участок с кадастровым номером№, виды разрешенного использования-земли населенных пунктов для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома 745 кв. м, по адресу: <адрес>, собственность, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровой стоимостью 2 175 727.80 рублей;
- нежилоепомещение с кадастровым номером № нежилое - автостоянка-, 682.7 кв. м. по адресу: <адрес>, общая долевая собственность, доля в праве 1/20, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровой стоимостью 13 395 447.86 рублей.
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:
- паспорт гражданина РФ на имя ФИО4, серии №№ выданного ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, хранящийся у собственника ФИО4, оставить у собственника;
- регистрационное дело ООО «УК «ТЖК», изъятое выемкой 14.04.2017 в ИФНС № 12, по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26», хранящееся в ИФНС № 12 оставить в ИФНС 12 по Тверской области;
- диск, с записью переговоров экономиста ООО «УК «ТЖК» ФИО49; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мегастрой», № 40702810500110002975 за период с 21.02.2014 по 24.11.2014, полученную в офисе «Тверской» Тульского филиала АБ «РОССИИ»; CD-R диск SmartTracK, с информацией о входящих и исходящих соединениях по абонентскому номеру сотового телефона 8-920-156-72-72 (находящемуся в пользовании Бухаревой А.А.), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск SmartTracK, с информацией о входящих и исходящих соединениях по абонентскому номеру сотового телефона № (Каменского М.А.) и № (Станововой А.Ю.), за период с 01.01.2016 по 19.11.2018; CD-R диск с детализацией от оператора ПАО «МТС» о входящих и исходящих соединениях по сотовому телефону с абонентским номером: №, зарегистрированный на имя ФИО5 и №, зарегистрированный на имя Каменского М.А., в период с 08.03.2016 00:00 по 19.11.2018 23:59; CD-R диск № 155/19дсп., предоставленный по запросу из МИФНС № 12 с сопроводительным письмом от 11.03.2019, на котором содержатся выписка СТРОЙСИТИ, упакованный в бумажный конверт; CD–R диск полученный из ПАО БИНБАНК, с информацией по движению денежных средств по р/с 40703810853000000016, открытому от имени Фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» за период с 31.10.13 по 20.05.17, упакованный в бумажный конверт; CD–R диск полученный из ПАО БИНБАНК, с информацией по движению денежных средств по р/с 40703810100280000016, открытому от имени Фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» за период с 20.05.17 по 27.04.18 и по р/с 40703810853000000016, открытому от имени Фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» за период с 31.10.13 по 20.05.17, упакованный в бумажный конверт; CD–R диск полученный из ПАО Сбербанк, с информацией по движению денежных средств ФИО7, ФИО5, Бухаревой А.А., ФИО4, Каменского М.А., упакованный в бумажный конверт; CD-R диск с детализацией от оператора ООО «Т 2 Мобайл» (Теле 2), о входящих и исходящих соединениях по сотовому телефону с абонентским номером: №, зарегистрированным на имя ФИО4 за период с 01.12.2015 по 15.04.2018 г., упакованный в бумажный конверт; CD диск, с информацией в эллектронном виде предоставленной из ПАО «БИНБАНК» о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 № 40702810400150100005 за период с 26.02.16 по 12.11.16 и ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597 № 40702810600330200005 за период с 12.11.16 по 18.11.16, упакованный в бумажный конверт; CD диск, с информацией в эллектронном виде предоставленной из ПАО «Торжокуниверсалбанк» в г.Твери, по движению денежных средств по расчетному счету ООО Аксиос № 40702810300060003405 за период с 24.02.2016 по 15.06.2017, упакованный в бумажный конверт; CD диск, с информацией в эллектронном виде предоставленной из АО «Альфа-Банк», по движению денежных средств по р/с № открытому от имени ФИО4, движению денежных средств по р/с №, открытому от имени Бухаревой А.А., упакованный в бумажный конверт; CD диск, с информацией в эллектронном виде предоставленной из АО «Альфа-Банк», по движению денежных средств по расчетному счету № 40702810123270001266 за период с 15.04.2015 по 04.06.2015 года ООО Инвестснаб и копий документов юридического дела, упакованный в бумажный конверт; CD–R, полученный из ПАО Сбербанк, с информацией по движению денежных средств по р/с 40703810263000001342, открытому от имени Фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» за период с 14.09.16 по 04.05.18, упакованный в бумажный конверт; CD диск, с информацией в эллектронном виде предоставленной из ПАО «СДМ-БАНК» в г.Твери, по движению денежных средств по расчетному счету ООО Афродита № 40702810406000000756 за период с 01.01.2013 по 23.04.2018, упакованный в бумажный конверт; CD диск, с имеющейся на нем информацией в эллектронном виде предоставленной из ПАО ВТБ по счетам 40702810140460009735; 40702810140464209735, ООО «Инвестснаб», упакованный в бумажный конверт; CD-R диск, емкостью 700 МВ-80 мин., на котором находится информация в эллектронном виде предоставленная по запросу следователя из МИФНС № 12: 71/585, 71/586 от 11.08.2017, упакованный в бумажный конверт; CD-R диск сиреневого цвета, стандартного образца, емкостью 700 МВ-80 мин., на котором находится информация из АО «Альфа-Банк» в эллектронном виде о движении денежных средств по счетам ФИО50: № за период с 01.04.2016 по 01.06.2016 года, № за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 года, № за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года, упакованный в бумажный конверт; CD диск, с имеющейся на нем информацией в эллектронном виде предоставленной из МИФНС № 16 по Краснодарскому краю по запросу: № 6/2545, «копии документов регистрационного дела в отношении: ООО «РЕГИОНСТРОЙ», упакованный в бумажный конверт; CD диск, с информацией в эллектронном виде предоставленной из Красноярского филиала АО АКБ «Ланта-Банк», по движению денежных средств по р/с 40702810200030085500, открытый от имени ООО «Инвестснаб» за период с 25.03.15 по 06.05.15, упакованный в бумажный конверт; CD-R с надписью № 34/с от 19.10.16 экз. ед УЭБ и ПК рег. № 1086 н/с от 21.10.2016 г. с прослушиванием телефонных соединений Каменского М.А. за 01.06.2016, за 04.06.2016-05.06.2016, за 27.05.2016, за 30.05.2016 г.; CD-R диск, с имеющейся на нем фонограммой разговора с «ФИО15», скопированного с мобильного телефона свидетеля ФИО51, и распечатанные с диска 2-а листа формата А-4 с информацией о регистрации ФИО51 в качестве руководителя ЮЛ; документы ООО «Тверская генерация», находящиеся в прозрачном файле, а именно: -договор № 902721 от 01 июня 2016 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО52 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, перечень потребителей-приложение к договору№ 902721 от 01 июня 2016 года имеет подписи сторон, в том числе от имени ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, ориентировочный план потребления тепловой энергии и теплоносителя для жилых помещений имеет подписи сторон, в том числе от имени ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, схема ООО «УК «ТЖК» имеет подписи сторон, в том числеот имени ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон имеет подписи сторон, в том числе от имени ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, Перечень должностных лиц, имеющих право вести переговоры имеет подписи сторон, в том числе от имени ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, Перечень приборов учета тепловой энергии и теплоносителя имеет подписи сторон, в том числе от имени ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597,-приложение № 6 имеет подписи сторон, в том числе от имени ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597,-температурный график регулирования отпуска тепла, имеет подписи сторон, в том числе от имени ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, агентский договор № 902721-А от 08 июня 2016 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4 скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, приложение к агентскому договору-перечень объектов от 08 июня 2016 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, приложение к агентскому договору-отчет агента от 08 июня 2016 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, приложение к агентскому договору-информация о расходе по общедомовым приборам учета для производства начислений в расчетном месяце от 08 июня 2016 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, приложение к агентскому договору-информация и расход по показаниям ИПУ от 08 июня 2016 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, приложение к агентскому договору-реестр актов от 08 июня 2016 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, приложение к агентскому договору-сведения для перерасчета платы за горячее водоснабжение по отсутствующим квартиросъемщикам и членам их семей от 08 июня 2016 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, лист согласования,- дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 902721-А от 08.06.2016 от 01 февраля 2017 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, лист согласования,- дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 902721-А от 08.06.2016 от 20 сентября 2017 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, лист согласования, - дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 90272-А от 08.08.2014 от 20 сентября 2017 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, договор № 902721-И от 08 июня 2016 года между ООО «Тверская генерация» в лице ФИО37 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, с приложениями, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, на каждом листе, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, субагентский договор № 902721-С от 21 июня 2016 года междуООО «Тверская генерация» в лице ФИО52 и ООО «УК «ТЖК» в лице ФИО4, с приложениями, имеет подписи сторон, в том числе ФИО4, на каждом листе, скреплены оттиском печати синего цвета ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597,-письмо от 18 июля 2016 года в ООО «Тверская генерация» за подписью генерального директора ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, ФИО4, входящий ООО «Тверская генерация» № 1894,-письмо от 03 августа 2016 года в ООО «Тверская генерация» за подписью генерального директора ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, ФИО4, входящий ООО «Тверская генерация» № 4007, письмо от 27 июня 2016 года в ООО «Тверская генерация» за подписью генерального директора ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, ФИО4, входящий ООО «Тверская генерация» № 3303, письмо от 20 апреля 2016 года в ООО «Тверская генерация» за подписью генерального директора ООО «УК «ТЖК» ИНН 6952034597, ФИО4, входящий ООО «Тверская генерация» № 1870; 2 диска без надписей, каждый из которых упакован в конверт белого цвета, опечатан печатью для пакетов № 6, с находящейся на них информацией изъятой из почтовых ящиков: «moe.74» всего писем 898, входящих 898, исходящих 1, отправленных 0, корзина 1, входящие с других адресов 0, почтовый ящик «rados» всего писем 677, входящих 677, исходящих 0, отправленных 0, корзина 0, входящие с других адресов 0, почтовый ящик «OOOUК» всего писем 0, входящих 0, исходящих 0, отправленных 0, корзина 0, входящие с других адресов 0., почтовый ящик «kuharuк» всего писем 343, входящих 343, исходящих 0, отправленных 0, корзина 0, входящие с других адресов 0, почтовый ящик «каmelot» всего писем 1356, входящих 1356, исходящих 0, отправленных 0, корзина 0, входящие с других адресов 0; документы, изъятые в ООО «Семейная лаборатория СПА», по адресу: г. Тверь ул. Крылова д. 16, в ООО «Техклимат», по адресу: г. Тверь ул. Дарвина д. 4, к. 1, в ООО «Алтэя», по адресу: г. Тверь, Вагжанова д. 11, в ООО «Взлет Медиа», по адресу: г. Тверь, пр. Чайковского д. 28/12, оф. 710, копии платежных поручений в количестве 393 штук; платежные поручения ООО «УК «ТЖК» (ИНН6952034597) с расчетного счета № 40702810119180000447 за период с 02.06.2015 по 25.03.2016 года, на бумажном носителе:
-платежное поручение № 733 от 02.06.2015, на 300 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 2».
-платежное поручение № 734 от 02.06.2015, на 300 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 3».
-платежное поручение № 741 от 03.06.2015, на 350 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 4».
-платежное поручение № 749 от 04.06.2015, на 350 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 3».
-платежное поручение № 756 от 08.06.2015, на 170 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 2».
-платежное поручение № 793 от 11.06.2015, на 150 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 5».
-платежное поручение № 808 от 17.06.2015, на 400 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 5».
-платежное поручение № 813 от 18.06.2015, на 450 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 6».
-платежное поручение № 821 от 19.06.2015, на 200 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 1».
-платежное поручение № 869 от 26.06.2015, на 300 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 1».
-платежное поручение № 881 от 03.07.2015, на 300 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 7».
-платежное поручение № 891 от 06.07.2015, на 400 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 8».
-платежное поручение № 912 от 09.07.2015, на 50 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 8».
-платежное поручение № 933 от 13.07.2015, на 150 000 рублей, по основанию: «предоплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 8».
-платежное поручение № 970 от 20.07.2015, на 111 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 2 (29158), по спец.3 (34111), по спец.4 (47731).
-платежное поручение № 1060 от 04.08.2015, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 10.
-платежное поручение № 1062 от 05.08.2015, на 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 11.
-платежное поручение № 1067 от 06.08.2015, на 130 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 10.
-платежное поручение № 1094 от 10.08.2015, на 60 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 11.
-платежное поручение № 1111 от 12.08.2015, на 50 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 12.
-платежное поручение № 1134 от 17.08.2015, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 13.
-платежное поручение № 1137 от 18.08.2015, на 250 000 рублей, по основанию: оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 10 (49664), спец 11(31963), спец.12 (50000), спец 13 (118373).
-платежное поручение № 1163 от 19.08.2015, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 14.
-платежное поручение № 1172 от 21.08.2015, на 101 118 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации по спецификации 12 (21118), спец 14 (80000).
-платежное поручение № 1222 от 28.08.2015, на 50 118 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации по спецификации 15.
-платежное поручение № 1229 от 31.08.2015, на 25 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 15.
-платежное поручение № 1241 от 02.09.2015, на 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 15.
-платежное поручение № 1246 от 04.09.2015, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 17.
-платежное поручение № 1247 от 04.09.2015, на 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 18.
-платежное поручение № 1250 от 07.09.2015, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 17.
-платежное поручение № 1254 от 08.09.2015, на 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 19.
-платежное поручение № 1320 от 16.09.2015, на 100 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 14 (72131), спец. 15 (27869).
-платежное поручение № 1357 от 21.09.2015, на 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 20.
-платежное поручение № 1423 от 05.10.2015, на 100 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 18 (84139), спец.19 (15861).
-платежное поручение № 1427 от 05.10.2015, на 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 21.
-платежное поручение № 1435 от 06.10.2015, на 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 22.
-платежное поручение № 1442 от 07.10.2015, на 250 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 23.
-платежное поручение № 1454 от 08.10.2015, на 170 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 24.
-платежное поручение № 1459 от 09.10.2015, на 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 20.
-платежное поручение № 1485 от 13.10.2015, на 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 24.
-платежное поручение № 1498 от 14.10.2015, на 49 181 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 21.
-платежное поручение № 1590 от 23.10.2015, на 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 27.
-платежное поручение № 1595 от 26.10.2015, на 52 164 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 24.
-платежное поручение № 1609 от 28.10.2015, на 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып. раб.по спецификации 28.
-платежное поручение № 1629 от 10.11.2015, на 101 468 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 23 (49814), спец.25 (51654).
-платежное поручение № 1664 от 11.11.2015, на 200000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 26 (100 000), спец.29 (100000).
-платежное поручение № 1681 от 13.11.2015, на 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 31.
-платежное поручение № 1698 от 16.11.2015, на 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 31.
-платежное поручение № 1716 от 17.11.2015, на 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 32.
-платежное поручение № 1729 от 18.11.2015, на 150000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 32.
-платежное поручение № 1730 от 19.11.2015, на 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 31.
-платежное поручение № 1784 от 25.11.2015, на 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 33.
-платежное поручение № 1793 от 26.11.2015, на 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 35.
-платежное поручение № 1840 от 04.12.2015, на 200000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 36.
-платежное поручение № 1855 от 07.12.2015, на 200000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 33(100000), спец 34 (100000), спец 35 (200000); 36.
-платежное поручение № 1868 от 08.12.2015, на 320000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 37.
-платежное поручение № 1870 от 09.12.2015, на 320000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 38.
-платежное поручение № 1877 от 10.12.2015, на 202368 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 30 (99687), спец 32 (102681).
-платежное поручение № 1906 от 11.12.2015, на 200000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 39.
-платежное поручение № 1930 от 15.12.2015, на 196981 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 33 (64181),спец 36 (100000), спец 34 (32800).
-платежное поручение № 1932 от 16.12.2015, на 150000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 40.
-платежное поручение № 1966 от 18.12.2015, на 200000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 39.
-платежное поручение № 1970 от 21.12.2015, на 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 41.
-платежное поручение № 1989 от 22.12.2015, на 200000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 40.
-платежное поручение № 2010 от 24.12.2015, на 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 42.
-платежное поручение № 2018 от 25.12.2015, на 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 42.
-платежное поручение № 2020 от 28.12.2015, на 50000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 42.
-платежное поручение № 6 от 11.01.2016, на 416 007 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 28.05.2015 за вып.раб. по спецификации 37 (94154), спец 38 (128635), спец 39 (62101), спец 40 (131117).
-платежное поручение № 32 от 12.01.2016, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 2.
-платежное поручение № 48 от 13.01.2016, на 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 3.
-платежное поручение № 49 от 13.01.2016, на 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 4.
-платежное поручение № 53 от 14.01.2016, на 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 5.
-платежное поручение № 70 от 15.01.2016, на 300 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 41(112043), спец 42 (48025).
-платежное поручение № 81 от 18.01.2016, на 100 000 рублей, по основанию: окончательная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 1.
-платежное поручение № 82 от 19.01.2016, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 2 ( 100000), спец 3 (50000), спец. 4 (50000).
-платежное поручение № 109 от 21.01.2016, на 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 7.
-платежное поручение № 141 от 25.01.2016, на 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 9.
-платежное поручение № 170 от 27.01.2016, на 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 8.
-платежное поручение № 184 от 29.01.2016, на 108 741 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 1(23181),спец 2(85560).
-платежное поручение № 227 от 03.02.2016, на 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 12(100000),спец 13(200 000).
-платежное поручение № 240 от 04.02.2016, на 255318 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 03(79001),спец 5(79205); спец 6 (97112).
-платежное поручение № 241 от 04.02.2016, на 100000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 12.
-платежное поручение № 265 от 05.02.2016, на 350 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 14.
-платежное поручение № 280 от 09.02.2016, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 9.
-платежное поручение № 310 от 10.02.2016, на 170 402 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 4 (24173, спец. 7 (98113), спец 9 (49116).
-платежное поручение № 344 от 12.02.2016, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 17.
-платежное поручение № 382 от 17.02.2016, на 221 866 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 8 (79864), спец 12 (142002) по спецификации 17.
-платежное поручение № 435 от 24.02.2016, на 127 553 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 10 (84052), спец 13 (43501).
-платежное поручение № 462 от 26.02.2016, на 129 544 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 11(68542), спец 16 (61002).
-платежное поручение № 465 от 29.02.2016, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 20.
-платежное поручение № 480 от 01.03.2016, на 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 21.
-платежное поручение № 484 от 02.03.2016, на 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 22.
-платежное поручение № 496 от 03.03.2016, на 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 23.
-платежное поручение № 510 от 04.03.2016, на 100 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 21.
-платежное поручение № 535 от 09.03.2016, на 350 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 17(200000), спец. 23 (150000).
-платежное поручение № 553 от 10.03.2016, на 450 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 24.
-платежное поручение № 568 от 11.03.2016, на 300 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 25.
-платежное поручение № 616 от 16.03.2016, на 200 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 26.
-платежное поручение № 663 от 22.03.2016, на 150 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 20.
-платежное поручение № 680 от 23.03.2016, на 250 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 28.
-платежное поручение № 688 от 24.03.2016, на 250 000 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып.раб. по спецификации 29.
-платежное поручение № 695 от 25.03.2016, на 114 591 рублей, по основанию: частичная оплата по договору 1 от 11.01.2016 за вып. раб. по спецификации 19(25168), спец.22 (49801), спец 25 (39622); DVD-R диск полученный в ООО «Рамблер интернет холдинг» г. Москва, с находящейся на нем информациейо входящих и исходящих электронных почтовых письмах, фото-файлах с почтового ящика timurtver@rambler.ru, за период с 01 июня 2015 по 03 мая 2017 года; документы, изъятые выемкой 17.05.2018 у конкурсного управляющего ФИО60, а именно: выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «УК «ТЖК» ИНН 69501001784 № 40702810919180000113 за период с 26.06.09 по 31.12.09 года на 32 листах; за период с 01.01.12 по 31.12.12 года на 35 листах; за период с 01.01.13 по 31.12.13 года на 102 листах; за период с 01.01.14 по 31.12.14 на 42 листах; за период с 01.01.15 по 31.12.15 года на 11 листах; с 01.01.16 по 11.11.16 на 1 листе; с 01.01.10 по 31.12.10 на 15 листах, полученные из АО «Россельхозбанк» на бумажном носителе, а так же платежные поручения за 2014 год, на бумажном носителе, опечатанные печатью АО «Россельхозбанк», согласно которых осуществлялось перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ТЖК» № 40702810919180000113 за период 2014 года, а именно с 21.02.2014 по 24.11.2014 года на расчетный счет ООО «Мегастрой»; расширенные выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) № 40702810400054231066, открытому в АО «БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ» на бумажном носителе, за период с 01.01.2015 по 30.06.2015, за период с 09.03.2016 по 11.05.2016 и за период с 01.07.2015 по 08.03.2016; файл с пояснительной надписью: «объекты, изъятые в ходе обыска от 15.11.2016 в кабинете бухгалтера ООО «УК ТЖК» г. Тверь, ул. Радищева, д. 31 б», в котором находятся: флеш-карта в корпусе желтого цвета «Kirsslgn» 4Г, ключ от системы «банк Клиент» в корпусе фиолетового цвета, с надписью С01Р17218, два разлинеенных листа формата А-4; файл с пояснительной надписью : «объекты, изъятые в ходе обыска от 15.11.2016 в квартире по адресу: <адрес>.», в которых находятся флеш-карта в корпусе желто-белого цвета, на 8 Гб памяти, хранить в материалах дела;
- корешок авиабилета и ежедневник, на бумажном носителе, изъятые у ФИО4, хранящиеся в комнате хранения вещственных доказательств ЦОП УМВД России по <адрес> – возвратить ФИО4;
- картонная коробка, с пояснительной надписью: « объекты, изъятые в ходе обыска от 15.11.2016 в кабинете бухгалтера ООО «УК ТЖК» г. Тверь, ул. Радищева, д. 31 «б» в которой находятся: скоросшиватель с пояснительной надписью «Отчеты по начислениям ООО «Тверская генерация» (агентский договор), папке находятся сальдовые ведомости за октябрь, на следующие адреса: 2-я Красина д. 68, 2-я Красина д. 72, 2-ая Красина д. 74, 2-ая Красина д.80, Хромова, д. 27, Хромов ад. 27 корп.1, Хромов ад. 31, Цветочная д. 2, Цветочная д. 4, Цветочная д. 6; за сентябрь, на следующие адреса: 2-я Красина д. 68, 2-я Красина д. 72, 2-ая Красина д. 74, 2-ая Красина д.80, Хромова, д. 27, Хромов ад. 27 корп.1, Хромов ад. 31, Цветочная д. 2, Цветочная д. 4, Цветочная д. 6; за август, на следующие адреса: 2-я Красина д. 68, 2-я Красина д. 72, 2-ая Красина д. 74, 2-ая Красина д.80, Хромова, д. 27, Хромов ад. 27 корп.1, Хромов ад. 31, Цветочная д. 2, Цветочная д. 4, Цветочная д. 6; за июль, на следующие адреса: 2-я Красина д. 68, 2-я Красина д. 72, 2-ая Красина д. 74, 2-ая Красина д.80, Хромова, д. 27, Хромов ад. 27 корп.1, Хромов ад. 31, Цветочная д. 2, Цветочная д. 4, Цветочная д. 6; за июнь, на следующие адреса: 2-я Красина д. 68, 2-я Красина д. 72, 2-ая Красина д. 74, 2-ая Красина д.80, Хромова, д. 27, Хромов ад. 27 корп.1, Хромов ад. 31, Цветочная д. 2, Цветочная д. 4, Цветочная д. 6; за август, на следующие адреса: 2-я Красина д. 68, 2-я Красина д. 72, 2-ая Красина д. 74, 2-ая Красина д.80, Хромова, д. 27, Хромов ад. 27 корп.1, Хромов ад. 31, Цветочная д. 2, Цветочная д. 4, Цветочная д. 6; папка скоросшиватель, «отчет по видам начислений 2016 ООО»УК ТЖК» сальдовая ведомость за период Октябрь 2016, отчет по начислениям за период с 01.10.2016 по 31.10.2016, сальдовая ведомость за период сентябрь 2016, отчет по начислениям с 01.09.2016 по 30.09.2016, сальдовая ведомость за период август 2016, Ответ по начислениям за период 01.08.2016 по 31.08.2016, сальдовая ведомость за период июль 2016, отчет по начислениям с 01.07.2016 по 31.07.2016, сальдовая ведомость за период июнь 2016, отчет по начислениям с 01.06.2016 по 30.06.2016, сальдовая ведомость за период май 2016, отчет по начислениям с 01.05.2016 по 31.05.2016, сальдовая ведомость за апрель 2016 года, отчет по начислениям за период с 01.03.2016 по 31.03.2016, сальдовая ведомость за период с февраля 2016, отчет по начислениям с 01.02.2016 по 29.02.2016. - папка скоросшиватель оборотно - сальдовые ведомости 2016 ООО «УК ТЖК»сальдовая ведомость за октябрь 2016 года по следующим объектам: Красина д.1, 2-я Серова д. 31, Благоева д. 44, 2-я Красина д. 68, 2-ая Красина д. 72, 2-ая Красина д. 76, 2-ая Красина д. 80, нежилое помещение д. 25, нежилое помещение д. 25 корп. 1. Нежилое помещение д. 25, корп.2, Смоленский пер. д. 9, корп.1, смоленский пер. д.9, Хромова, д. 25, Хромова, д. 25 окрп.2. Хромова, д. 25. Корп.1, Хромова д. 27, Хромова, д. 31, Цветочная, д.2, Цветочная, д. 6; сальдовая ведомость за сентябрь 2016 года по следующим объектам: Красина д.1, 2-я Серова д. 31, Благоева д. 44, 2-я Красина д. 68, 2-ая Красина д. 72, 2-ая Красина д. 76, 2-ая Красина д. 80, нежилое помещение д. 25, нежилое помещение д. 25 корп. 1. Нежилое помещение д. 25, корп.2, Смоленский пер. д. 9, корп.1, смоленский пер. д.9, Хромова, д. 25, Хромова, д. 25 окрп.2. Хромова, д. 25. Корп.1, Хромова д. 27, Хромова, д. 31, Цветочная, д.2, Цветочная, д. 6; сальдовая ведомость за август 2016 года по следующим объектам: Красина д.1, 2-я Серова д. 31, Благоева д. 44, 2-я Красина д. 68, 2-ая Красина д. 72, 2-ая Красина д. 76, 2-ая Красина д. 80, нежилое помещение д. 25, нежилое помещение д. 25 корп. 1. Нежилое помещение д. 25, корп.2, Смоленский пер. д. 9, корп.1, смоленский пер. д.9, Хромова, д. 25, Хромова, д. 25 окрп.2. Хромова, д. 25. Корп.1, Хромова д. 27, Хромова, д. 31, Цветочная, д.2, Цветочная, д. 6; сальдовая ведомость за июль 2016 года по следующим объектам: Красина д.1, 2-я Серова д. 31, Благоева д. 44, 2-я Красина д. 68, 2-ая Красина д. 72, 2-ая Красина д. 76, 2-ая Красина д. 80, нежилое помещение д. 25, нежилое помещение д. 25 корп. 1. Нежилое помещение д. 25, корп.2, Смоленский пер. д. 9, корп.1, смоленский пер. д.9, Хромова, д. 25, Хромова, д. 25 окрп.2. Хромова, д. 25. Корп.1, Хромова д. 27, Хромова, д. 31, Цветочная, д.2, Цветочная, д. 6; сальдовая ведомость за июнь 2016 года по следующим объектам: Красина д.1, 2-я Серова д. 31, Благоева д. 44, 2-я Красина д. 68, 2-ая Красина д. 72, 2-ая Красина д. 76, 2-ая Красина д. 80, нежилое помещение д. 25, нежилое помещение д. 25 корп. 1. Нежилое помещение д. 25, корп.2, Смоленский пер. д. 9, корп.1, смоленский пер. д.9, Хромова, д. 25, Хромова, д. 25 окрп.2. Хромова, д. 25. Корп.1, Хромова д. 27, Хромова, д. 31, Цветочная, д.2, Цветочная, д. 6; сальдовая ведомость за май 2016 года по следующим объектам: Красина д.1, 2-я Серова д. 31, Благоева д. 44, 2-я Красина д. 68, 2-ая Красина д. 72, 2-ая Красина д. 76, 2-ая Красина д. 80, нежилое помещение д. 25, нежилое помещение д. 25 корп. 1. Нежилое помещение д. 25, корп.2, Смоленский пер. д. 9, корп.1, Смоленский пер. д.9, Хромова, д. 25, Хромова, д. 25 окрп.2. Хромова, д. 25. Корп.1, Хромова д. 27, Хромова, д. 31, Цветочная, д.2, Цветочная, д. 6; сальдовая ведомость за апрель 2016 года по следующим объектам: Красина д.1, 2-я Серова д. 31, Благоева д. 44, 2-я Красина д. 68, 2-ая Красина д. 72, 2-ая Красина д. 76, 2-ая Красина д. 80, нежилое помещение д. 25, нежилое помещение д. 25 корп. 1. Нежилое помещение д. 25, корп.2, Смоленский пер. д. 9, корп.1, смоленский пер. д.9, Хромова, д. 25, Хромова, д. 25 окрп.2. Хромова, д. 25. Корп.1, Хромова д. 27, Хромова, д. 31, Цветочная, д.2, Цветочная, д. 6; сальдовая ведомость за март 2016 года по следующим объектам: Красина д.1, 2-я Серова д. 31, Благоева д. 44, 2-я Красина д. 68, 2-ая Красина д. 72, 2-ая Красина д. 76, 2-ая Красина д. 80, нежилое помещение д. 25, нежилое помещение д. 25 корп. 1. Нежилое помещение д. 25, корп.2, Смоленский пер. д. 9, корп.1, смоленский пер. д.9, Хромова, д. 25, Хромова, д. 25 окрп.2. Хромова, д. 25. Корп.1, Хромова д. 27, Хромова, д. 31, Цветочная, д.2, Цветочная, д. 6; сальдовая ведомость за февраль 2016 года по следующим объектам: Красина д.1, 2-я Серова д. 31, Благоева д. 44, 2-я Красина д. 68, 2-ая Красина д. 72, 2-ая Красина д. 76, 2-ая Красина д. 80, нежилое помещение д. 25, нежилое помещение д. 25 корп. 1. Нежилое помещение д. 25, корп.2, Смоленский пер. д. 9, корп.1, смоленский пер. д.9, Хромова, д. 25, Хромова, д. 25 окрп.2. Хромова, д. 25. Корп.1, Хромова д. 27, Хромова, д. 31, Цветочная, д.2, Цветочная, д. 6; - скоросшиватель «ведомости начислений льготникам 2016 год», с документами: ведомость начислений льготникам за период с 1 октября 2016 по 31 октября 2016 года, ведомость начислений льготникам за период с 1 сентября 2016 по 30 сентября 2016, ведомость начислений льготникам за период с 1густа 2016 по 31 августа 2016, ведомость начислений льготникам за период с июля 2016 по 31 июля 2016, ведомость начислений льготникам за период с 1 июня 2016 по 30 июня 2016, ведомость начислений льготникам за период с 1 мая 2016 по 31 мая 2016, ведомость начислений льготникам за период с 1 апреля 2016 по 30 апреля 2016, ведомость начислений льготникам за период с марта 2016 по 31 марта 2016; картонная коробка, с пояснительной надписью: «объекты, изъятые в ходе обыска от 15.11.2016 в кабинете бухгалтера ООО «УК ТЖК» г. Тверь, ул. Радищева, д. 31 «б», с документами, а именно: платежные поручения, счет за услуги, кассовые чеки, подтверждающие осуществление оплаты услуг ЖКХ за 2016 год, отчет по предъявлению счет - квитанций за октябрь 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 25 корпус 2, отчетпо предъявлению счет - квитанций за октябрь 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 25 корпус 1, отчет по предъявлению счет - квитанций за октябрь 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 84, отчет по предъявлению счет - квитанций за октябрь 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 23 корпус 3, отчет по предъявлению счет - квитанций за октябрь 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 25 корпус 2, отчет по предъявлениюсчет - квитанций за октябрь 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 23 корпус 2, отчет по предъявлению счет - квитанций за сентябрь 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 84, отчет по предъявлению счет - квитанций за сентябрь 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 25 корпус 1, отчет по предъявлению счет - квитанций за сентябрь 2016 «Нежилое помещение пр.Победы, д. 40, корпус 1», отчет по предъявлению счет - квитанций за август 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 23, корпус 3, отчет по предъявлению счет - квитанций за август 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 84», отчет по предъявлению счет - квитанций за август 2016 2Нежилое помещение Хромова, д. 25, корпус 2», отчет по предъявлению счет - квитанций август 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 25», отчет по предъявлению счет - квитанций за июль 2016 «Хромова,д23 корпус 2», отчет по предъявлению счет - квитанций за июль 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 25», отчет по предъявлению счет - квитанций за июль «Нежилое помещение Хромова, д. 84», отчет по предъявлению счет - квитанций за июль 2016 2Нежилое помещение Хромова, д. 25 корпус 2», отчет по предъявлению счет - квитанций за август 2016 «Нежилое помещение пр-т Победы, д. 40, корпус 1», отчет по предъявлению счет - квитанций за июль 2016 «нежилое помещение пр-т Победы, д. 40, корпус 1», отчет по предъявлению счет - квитанций за июнь 2016 «нежилое помещение Хромова, д. 84», отчет по предъявлению счет - квитанций за май 2016 «нежилое помещение Хромова, д. 23, корпус 3», отчет по предъявлению счет - квитанций за июнь «Нежилоепомещение Хромова д. 25 корпус 1», отчет по предъявлению счет - квитанций за июнь «Нежилое помещение Хромов ад. 25, корпус №2», отчет по предъявлению счет - квитанций за июнь 2016 «Нежилое помещение Хромов ад. 23 корпус 3», отчет по предъявлению счет - квитанций за май 2016 «Нежилое помещение Хромов ад. 84», отчет по предъявлению счет - квитанций за май «Нежилое помещение Хромова, д. 25, отчет по предъявлению счет - квитанций за май 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 25 корпус 2».отчет по предъявлению счет - квитанций за апрель 2016 «Нежилое помещение Хромова, д. 25»; картонная коробка, изъятая в ходе обследования помещения, в офисе ООО «УК ТЖК» г. Тверь б-р Радищева, д. 31 «а», в которой находятся: записная книжка коричневого цвета, записная книжка серого цвета, скоросшиватель черного цвета, с надписью «договора» ООО УК ТЖК 6952034597: договор купли-продажи движимого имущества № 1 от 31.12.2014, стороны ООО «УК ТЖК» ИНН 6950101784 (продавец) и ООО «УК ТЖК» ИНН 6952034597 (покупатель), договор купли-продажи движимого имущества № 2 от 31.12.2014, стороны ООО «УК ТЖК» ИНН 6950101784 (продавец) и ООО «УК ТЖК» ИНН 6952034597 (покупатель), выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Стандартопт», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Сарострейд», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Полиресурс», выписка из ЕГРЮЛ на ОО «СтройК», выписка в отношении ООО «Инвестснаб», договор на оказание платный образовательных услуг дистанционного обучения от 10.12.2014, договор аренды транспортного средства без экипажа от 01.12.2014 стороны ФИО5 «Арендодатель», и ООО «УК ТЖК» «Арендатель» в лице Каменского Михаила Андреевича, предмет договора транспортное средства «Пежо Бохсер», 2014 года, арендная плата 45000 рублей, пакет документов к договору, договор на выполнение работ № 141104 от 07.11.2014, договор № 41 от 20.10.2014, договор от 23.10.2014 о переводе денежных средств физическихлиц, лицензионный договор № 145309 на программное обеспечение – комплекс программ «Стек – ЖКХ» г. Тверь, от 16.10.20147, договор № 35 от 29.09.2014, договор на предоставление информационных услуг от 08.04.2014, агентский договор № 90272 – А, от 08.08.2014, договор подряда № 28 от 08.08.2014, договор энергоснабжения № 69104354 от 03.07.2014 с ООО «Атом Энерго Сбыт», договор подряда № 283 – на комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, договор № 90272от 01.07.2014 с ООО «Тверская Генерация», договор № 35-14, договор № 18 от 25.04.2014, договор о возмездном оказании услуг от 21.04.2016, договор № 144121 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, договор № 177/14 от 16.04.2014, договор № ДО14-01496 на оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения, договор № ДО14-01495 на оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения, договор № 1918/14/0330 Банковского счета от 14.04.2014, соглашение об изменении условий договора банковского счета от 29.05.2015, приложение документов, договор поставки № 04-2014/3103-13 от 31.03.2014, договор № 45 от 18.03.2014 с приложением, договор на размещение рекламных материалов от 17.03.2014, договор на размещение информационных стендов от 27.02.2014, договор № 01/02/14/5 ТБО, договор № 01/02/14/2 ТБО от 01.02.2014, договор поставки с отсрочкой платежа № 4 от 01.02.2014, договор № 202-К-14 на производство работ по техническому обслуживанию лифтов и диспетчерской системы, договор № 18109 на поставку товаров с полной предварительной оплатой от 14.01.2014, договор на оказание сулаг прачечной № п/2 от 01.12.2013, договора на размещение и производство рекламно- информационных материалов, договор № 2013/297 от 24.10.2013 а размещение и производство рекламно- информационных материалов, договор № 23 от 15.10.2013, договор № 1002-2 об оказании рекламных уснул от 02.10.2013, договор № 69 ГТВ 000000388у об оказании сулаг от 30.09.2013, сублицензионный договор № 69ГТВ 000000388с от 30.09.2013, договор № 134121-032-000779 от 16.09.2013 обязательного страхования гражданской ответственности, договор № 05000015 на оказание услуг по техническому обслуживанию существующей домовой системы производство расчетов и сбор платежей с населения, агентский договор на оказание услуг по начислению и расчетам денежных средств за коммунальные услуги от 01.05.2013, договор обязательного страхования гражданской ответственности № 134121 -032-000631 от 15.04.2013, договор о предоставлении услуг от 15.04.2013, договор № ТРГ –Н-0724 от 04.04.2013, договор № 865 от 04.02.2013, с приложением, соглашение о сотрудничестве между ООО «УК ТЖК» и ПК ФИО53, договор № 4805 на водоснабжение и водоотведение от 19.11.2012с приложением, ДОГОВОР № 197 –иб ОТ 07.11.2012 на использование системы «Интернет- Банк» с приложением, договор № 197-ЗП от 07.11.2012, с приложением, договор № 10 от 25.09.2012 с приложениями, договор № 2 о расчетно - кассовом обслуживании предприятия от 25.09.2012, договор № 542310 на расчетно-кассовое обслуживание от 19.09.2012, данные документы находятся в 59 файлах, в скоросшивателе черного цвета. -скоросшиватель зеленого цвета, в котором находятся договора: договор на оказание услуг от 28.02.2016, договор на оказание услуг грузчиков от 21.03.2016, договор № 14/6 от 18.03.2016, договор № 16-03/16 от 16.03.2016, договор на оказание медицинских услуг от 01.03.2016, договор на проведение предрейсовых технических осмотров автомобилей от 01.03.2016, договор банковского счета в валюте от 26.02.2016, договор подряда от 24.02.2016, договор поставки строительных материалов № 5/16 от 09.02.2016, договор подряда № 21/2016 –КО от 01.02.2016, договор № 246от 01.02.2016, договор поставки № 6 от 22.01.2016, договор № 94 на проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей, договор № 05-т от 20.01.2016, договор на выполнение работ по устройству узла учета тепловой энергии № 4465 от 20.01.2016, договор на выполнение работ по устройству узла учета тепловой энергии № 4466 от 20.01.2016, договор на выполнение работ по устройству узла учета тепловой энергии № 4516 от 20.01.2016, договорна сбор, погрузку и вывоз снега от 11.01.2016, договор подряда на техническое обслуживание № 242 от 25.12.2015, договор № 47-т от 22.12.2015, договор № 45-т от 21.12.2015, договор № 3-к -132 возмездного оказаний услуг от 17.12.2015, договор на осуществление уборки снега от 14.12.2015, сублицензионный договор, договор № 43-т от 03.12.2015, договор № 192 на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств с приложением, договор № 58 на оказание услуг при помощи технических средств от 20.11.2015, договор № 162/то-15 на обслуживание компьютерной техники от 19.11.2015, договор подряда № 251 от 16.11.2015, договор № ТВ002681/15 от 13.11.2015, договор № ТВ002660/15 от 11.11.2015, договор № 38-т от 09.11.2015, договор на выполнение пуско-наладочных работ от 30.10.2015, договор поручения № МА 525 от 26.10.2015, договор на услуги автотранспорта от 22.10.2015, договор на выполнение проектах работ от15.10.2015, сублицензионный договор № 69909570 от 14.10.2015, договор поставки № 0119 от 05.10.2015, договор № 47/15 М от 08.09.2015, договор № 47/15 М от 08.09.2015, договор № 6 от 31.08.2015, договор купли продажи № 187/м от 25.08.2015, договор № 496 от 24.08.2015, договор поставки № 176/ак от 21.08.2015, договор от 03.08.2015, договор № 10-5 от 23.07.2015, договор № 716/5 на выполнение от 07.07.2015, договор № 701 от 01.07.2015, оговор об оказании услуг связи с приложением, договор № 154121 от 22.06.2015, договор № 15/3 от 18.06.2014, сублицензионный договор № 699091140 от 08.06.2015, договор поставки № А 369, договор поставки газа от 31.05.2014, договор поставки № 154121 от 08.04.2015, договор № ТВ 001358/15 от 18.03.2015., договор от 20.04.2015, страховой полис серия ЕЕЕ № 0340320386, договор клиентского счета № ЮС 18/723 от 09.04.2015, страховой полис № ЕЕЕ 0340315685, договор об оказании услуг связи № 1596378 с приложением, договор № 8/15 от 25.03.15, договор купли продажи автомобиля от 19.03.2015, договор по оказанию услуг № 42/1 о ОП от 17.03.2015, договор № 38 на рекламно-информационное обслуживание от 12.03.2015, договор № 15/1 от 10.03.2015, договор технического обслуживания системы пожарной безопасности № 30/15 –То от 02.03.2015, договор № 8 на обслуживание подъездного домофона от 01.03.2015, договор № 01.03.2015, договор № 155143 от 19.02.2015, страховой полис № 0331142173, договор аренды транспортного средства без экипажа от 01.02.2015 с приложением, договор № 12550 от 29.01.2015, договор № 2/882 купли-продажи от 27.01.2015, договор поставки № 485 от 12.01.2015, договор № 664/ос-15 от 12.01.2015, договор поставки № 1 от 12.01.2015, договор поставки № 486 от 12.01.2015, договор № 22 от 12.01.2015, договор купли-продажи № 1537 от 01.01.15, договор без числа от «ООО Техклимат», договор о взаимодействии от 01.01.2015, договор аренды транспортного средства без экипажа от 01.01.2015 с приложением, договор поставки продукции № 628 от 01.01.2015, данные договора находятся в 89 файлах, в папке скоросшивателе. -папка скоросшиватель со счетами на оплату: счет № 8 от 26.12.2013 сумма 2280,87, счет № 128 от 25.12.2013 сумма 9556, счет № 424 от 25.12.2013 сумма 37201,20, акт снятия контрольных показаний от 25.12.2013 МУП «Тверьэнерго», на 2 листах. Акт № 46 БЭ/г -120, расчет от 25.12.2013, счет № 2513 от 09.12.2013, сумма 13168, счет № 2520 от 09.12.2013 сумма 12876, счет № 2521 от 09.12.2013, счет № 2522 от 09.12.2013 сумма 3700, счет № 2526 от 09.12.2013 сумма 3292, счет № 2527 от 09.12.2013 сумма 6584, счет № 2528 от 09.ю12.2013 сумма 41880, счет № 2532 от 09.12.2013 сумма22336, счет № 2299 от 21.11.2013 сумма 4292, счет № 2298 от 21.11.2013 сумма 12876, счет № 2310 от 21.11.2013 сумма 22336, счет № 2291 от 21.11.2013 сумма 13168, счет № 237 от 13.12.2013 сумма 8373,50, счет № 23034 от 30.11.2013, сумма 1107,24, счет № 20180 от 31.10.2013 сумма 2854, счет № 08-4678 от 13.11.2013 сумма 180,79, счет № 08-5023 от11.12.2013 сумма 1278,54, счет № 08-5020 от 11.12.2013 сумма 1855,10, счет № 08-4642 от 12.11.2013 сумма 579,81, счет № 1121 от 02.12.2013, счет № 1081 от 22.11.2013 сумма 7800, счет на оплату № 2037 от 23.12.2013 сумма 12231, счет № 12991 от 24.12.2013 сумма 21171, счет № 7279 от 24.12.2013 сумма 2294, 58, счет № 7155 от 17.12.2013 сумма 1720, счет № 55 от 13.12.2013 сумма 75190, счет № 218 от 15.11.2013 сумма 1885,80, счет № 130 от 12.12.2013 сумма 50180, счет № 130 от 12.12.2013 сумма 50180, счет № 1873 от 30.11.2013 сумма 38050, 38, счет № 1872 от 30.11.2013, сумма 955 93,84, счет № 147 от 01.11.2013 сумма 190 00, счет № 2306 от 21.11.2013 сумма 42401,60, счет № 2305 от 21.11.13 сумма 6584, счет № 2304от 21.11.2013 сумма 3292, счет № 359354 ои 02.12.2013 сумма 18076,10, счет № 359354 от 02.12.2013 сумма 180 76,10, счет № 4647453 от 20.11.2013 сумма 5338,32, счет № 345 от 31.10.2013 сумма 14445, 48, счет № 116+ от 14.11.2013 сумма 3306, счет № 116 от 14.11.2013 сумма 3306, счет № 4604671 от 14.11.2013 сумма 5509,19, счет № 216 от 14.11.2013 сумма 1975,80, счет № 85от 12.11.2013 сумма 12000, счет № 3 от 03.10.2013 сумма 6300, платежное поручение № 38603 от 31.10.13 от 336 265,56, счет № 214 от 13.11.2013, сумма 1936, счет № 215 от 13.11.2013 сумма 8458, счет № 2037 от 13.11.2013 сумма 3964,80, счет № 2037 от 13.11.2013 сумма 3964,80, счет № 163 от 05.11.2013 сумма 10500, счет № 163 от 05.11.2013 сумма 10500, счет № 1382 от 05.11.2013, счет № 1382 от 05.11.2013 сумма 5428, счет № 1629 от 31.10.2013, счет № 1628 от 31.10.2013 сумма 95593, 84, счет от 05.11.2013 сумма 13648, счет 3 229749 от 06.11.2013 сумма 23350, счет № 229749 от 06.11.2013 сумма 23350,97, счет от 12.11.2013 сумма 12400, счет от 06.11.2013 сумма 12400, счет № 403 сумма 9000, счет № 403от 06.11.2013 сумма 9000, счет № 10560 от 06.11.2013 сумма 22243, счет 3147 от 01.11.2013 сумма 19000, счет № Б-7500 от 30.10.2013 сумма 6377,04, счет 3 1775 от 19.09.2013 сумма 41880, счет № 2060 от 17.11.2013 сумма 41880, счет № 1771 от 20.09.2013 сумма 22336, счет № 2064 от 17.10.13 сумма 22336, счет № 1777 от 19.09.2013сумма 3292, счет 3 2058 от 17.10.13 сумма 3292, счет № 1776 от 19.09.2013 сумма 6584, счет № 2059 от 17.10.2013 сумма 6584, счет № 1781 от 19.09.2013 сумма 3700, счет № 2054 от 178.10.2013, счет № 1782 от 20.09.2013 сумма 4292, счет № 2053 от 17.10.2013, сумма 4292, счет № 1783 от 19.09.2013 сумма 12876, счет 3 2052 от 17.10.2013сумма 12876, счет № 1790 от 19.09.2013 сумма 13168, счет № 2045 от 17.10.2013 сумма 13168, счет № 10146 от 25.10.13 сумма 9961, счет № 10146 от 25.10.13 сумма 9961, счет 3 4385 от 25.10.13 сумма 6075, счет № 4385 от 25.10.13 сумма 6075, счет № 1863 от 25.10.2013 сумма 14353,40, счет № 1863 от 25.09.13 сумма 14353,40, счет № 9582 от 22.10.2013сумма 16954, счет от 22.10.2013 сумма 2594, счет № 9582 от 22.10.2013 сумма 16954, счет от 22.10.2013 сумма 2594, счет № 92 от 24.10.2013 сумма 36000, счет № 92 от 24.10.2013 сумма 36000, счет от 22.10.13 сумма 2095,20, счет 390 от 24.10.2013 сумма 14000, платежное требование от 30.09.2013 сумма 330583.14, счет № 7015 от 22.10.2013 сумма 12500, счет № 7015 от 22.10.2013 сумма 12500, счет 3 1317 от 22.10.2013 сумма 10914, счет 3288 от 01.10.2013 сумма 69300,72, счет № 174 от 01.10.2013 сумма 3218, 50,счет № 182 от 03.10.2013 сумма 15839, счет № 708 от 01.08.13 от 5200, счет 3932 от 01.10.2013 сумма 5200, счет № 1570 от 24.09.2013 сумма 11598,98, счет № 107 от 2013 сумма19000, счет 3107 от 02.09.2013 сумма 19000, счет № 4228518 от 02.10.2013 сумма 4612,05, счет № 1639 от 01.10.2013 сумма 5740,65, счет № 1639 от 01.10.2013 сумма 5740,65, счет № 164 от 18.09.13 сумма 450, счет № 1386 от 30.09.2013 сумма 38050,38, счет № 1385 от 30.09.2013 сумма 95593,84, счет от 30.09.2013 сумма 37100, счет 3 30.09.2013 сумма 37100, счет № 1091 от 30.09.2013 сумма 5233, счет № 8605 от 27.09.13 сумма 17829, счет 3 8605 от 27.09.13 сумма 17829, счет № 8606 от 27.09.13 сумма 2800, платежное требование от 31.08.2013 сумма 329988,90, счет № 08-4059 от 06.09.2013 сумма 211,25, счет № 08-3981 от 30.08.2013 сумма 530,85, счет № 1219 от 30.08.2013 сумма 500, счет № 164 от 18.09.2013 сумма 450, счет № 93 от15.09.13 сумма 18898, счет от 16.09.13 сумма 7250, счет № 1593 от 19.08.2013 сумма 14268, сумма 1606 от 19.08.2013 сумма 6584, счет № 1605 от 19.08.2013 сумма 3292, счет № 1632 от 19.08.2013 сумма 41880, счет № 1631 от 19.08.13 сумма 22336, счет № 1601 от 19.08.2013 сумма 3700, счет № 1600 от 19.08.2013 сумма 4292, счет № 1599 от 19.08.2013 сумма12876, счет № 1455 от 12.09.2013 сумма 4956, платежное поручение от 31.07.2013 сумма 88096,08, счет № 30 от 05.09.2013 сумма 108700, счет № 1298 от 27.08.2013 сумма 14714, 60, счет № 108 от 02.09.2013 сумма 19000, счет № 1227 от 31.08.2013 сумма 38050,38, счет № 1187 сумма 95593,84, счет № 1298 от 27.08.13 сумма 14714,60, счет от 30.08.2013 сумма 17448,20, счетот 23.08.2013 сумма 170000, счет от 23.08.2013 сумма 170000, счет 3 4900 от 21.08.2013 сумма 2134,60, счет № 146 от 22.08.13 сумма 1260, счет № 15172 от 15.08.2013 сумма 10632, счет № 6323 от 14.08.2013 сумма 22857, счет № 15132 от 15.08.2013 сумма 13191,60, счет № 1331 от 22.07.2013 сумма 11168, счет № 1326 от 22.07.2013 сумма 12876, счет № 1325 от 22.07.2013 сумма 4292, счет № 1324 от 22.07.2013 сумма 3700, счет № 132 от 05.08.2013 сумма 1480, счет № 994 от 31.07.2013 сумма 955 93,84, счет № 995 от 31.07.2013 сумма 38050,38, счет № 17 от 30.06.2013, сумма 43960,32, счет 3 19 от 31.07.2013 сумма 1221,12, счет № 69 от 01.07.2013 сумма 19000, счет № 12 от 16.07.2013 сумма 136671,10, платежное требование от 30.06.2013 сумма 75995,44, счет № 3323 от 28.06.2013 сумма 157,19, счет № 99 от 27.06.2013 сумма 1031, счет № 1154 от 24.06.2013 сумма 3700, счет на оплату № 1147 от 24.06.2013 сумма 6584, счет № 1152 от 24.07.13 сумма 11159,46, счет № 1153 от 24.06.2013 сумма 3862,89, счет № 781 от 30.06.2013 сумма 20876,40, счет 3829 от 30.06.2013 сумма12800, счет № 59 от 03.06.2013 сумма 19000, счет № 93 от 20.06.2013 сумма 10539,10, счет № 92 от 18.06.2013 сумма 6505, счет № 898 от 23.05.2013 сумма 37000, счет на оплату № 752 от 22.04.2013 сумма 1479,96, платежное поручение от 31.05.2013 сумма 23567,79, счет № 08-2948 от 31.05.2013 сумма 157,19, счет № 694-4 от 31.05.2013 сумма 3286, счет 3694от 31.05.2013 сумма 14400, счет № 85 от 05.06.2013 сумма 2554, счет № 89 от 11.06.2013 сумма 1603, счет № 4 от 07.06.2013 сумма 51450, счет № 49 от 07.05.2013 сумма 19000, счет № 249 от 03.06.2013 сумма 4536, счет № 243 от 30.05.2013 сумма 4536, счет № 74 от 24.05.2013, счет № 74 от 24.05.2013 сумма 6870, счет № 1435 от 17.05.2013 сумма7560, платежное требование № 14094 сумма 163 03,52, счет № 73 от 21.05.2013, счет № 68 от 20.05.2013 сумма 745,00счет № 67 от 17.05.2013 сумма 2068, счет № 1435 от 17.05.2013 сумма 7560, счет № 2 от 15.05.2013 сумма 37548,11, счет № 66 от 14.05.2013 сумма 7988, счет 3567 от 30.04.2013 сумма 14400, счет № 1289 от 30.04.13 сумма 1980, счет № 1289 от 30.04.2013 сумма 1980, счет № 1286 от 30.04.2013, сумма 5360, счет № 1286 от 30.04.2013 сумма 5360, платежное требование от 31.03.2013 сумма 39805,57, счет № 48 от 30.04.2013 сумма 19000, счет № 161 от 15.04.2013 сумм 5000, счет № 33 от 27.03.2013 сумма 8000, счет 3277 от 31.03.2013 сумма 11200, платежное поручение от 28.02.2013 сумма 12654,95, счет № 190 от28.02.2013, сумма 9600, платежное требование 31.01.2013 сумма 15613, 25 счет № 19 от 28.02.2013 сумма 8000, счет № 59 от 31.01.2013 сумма 11200, платежное требование № 31.12.2012 сумма 37674,52, счет № 4 от 25.01.2013 сумма 8000, счет № 853 от 31.12.2012 сумма 8000, счет № 27 от 18.12.2012 сумма 8000, счет № 726 от 30.11.2012 сумма 9600, счет № 4342 от 04.12.2010 сумма 5372, счет № 4342 от 04.12.2012 сумма 5372, счет № 4216 от 23.11.2012 сумма 1700, счет № 4216 от 23.11.12 сумма 1700, счет № 22 от 05.12.2012, сумма 500, счет № 607 от 31.10.2012 сумма 11200счет № 796 от 30.09.2012 сумма 6400; -папка скоросшиватель красного цвета, с документами: акт выполненных работ от 000000150 от 11.01.2016 ООО «Тверьводоканал» сумма 2423,61, акт выполненных работ № 0000232 от 31.01.2016 сумма 128953,62 с ООО «Тверь Водоканал», акт сверки взаиморасчетов между ООО «ТверьВодоканал» и ООО «УК ТЖК» ИНН согласно которому на 31.12.15 задолженность 1000508 49 рублей, акт сверки по состоянию на 31.12.2015 между ООО «ТверьВодоканал» и ООО «УК ТЖК» ИНН согласно которому на 31.12.15 задолженность по отключению и включению сетей водопровода – отсутствует. Акт сверки по прочисти канализации между ООО «ТверьВодоканал» и ООО «УК ТЖК» ИНН согласно которому на 31.12.15 задолженность. Акт сверки взаиморасчетов между ООО «ТверьВодоканал» и ООО «УК ТЖК» ИНН согласно которому на 31.12.15 задолженность по договору № 4805 равна 1 195362-65, акт выполненных работ № 0032314 от 30.11.2015 сумма 119212,24 ООО (ТверьВодоканал), акт выполненных работ № 0033969 от 31.12.2015 сумма 122111-46 ООО (ТверьВодоканал), акт выполненных работ № 00004320 16.11.15 сумма 5288-17, ООО (ТверьВодоканал), акт выполненных работ № 00004321 от 09.11.2015 сумма 4029,53 ООО (ТверьВодоканал), акт сверки взаиморасчетов между ООО «ТверьВодоканал» и ООО «УК ТЖК» ИНН согласно которому на 30.09.2015 задолженность 912538-17 рублей. Акт сверки по прочистке канализации между ООО «ТверьВодоканал» и ООО «УК ТЖК» ИНН согласно которому на 30.09.2015 задолженность. Акт сверки по прочисти канализации между ООО «ТверьВодоканал» и ООО «УК ТЖК» ИНН согласно которому на 30.09.2015 задолженность, акт выполненных работ № 0029086 от 31.10.2015 сумма 125563-25 ООО (ТверьВодоканал), акт сверки взаимных расчетов на 30.06.15 сумма 1037979-98, акт сверки взаимных расчетов на 30.06.15 сумма задолженность отсутствует, акт выполненных работ № 0022858 от 31.08.2015 сумма 128373, 78, акт выполненных работ № 0020655от 31.07.2015 сумма 123789,60, акт выполненных № 0024 769 от 30.09.2015 сумма 123946,50, акт выполненных № 00003078 от 20.08.2015 сумма 3191, 30, акт выполненных работ № 020003079 от 20.08.2015 сумма 3191,30, акт выполненных работ № 0017274 от 30.06.2015 сумма 113156,17, акт выполненных работ № 0031870 от 30.11.2014 сумма 11371. 43, акт выполненных работ № 0001540 от 31.01.2015 сумма 1287.66, акт выполненных работ № 0031870 от30.11.2014 сумма 9898,97, акт выполненных работ № 0034852 от 31.12.2014 сумма 3070.10, акт выполненных работ № 0020940 от 31.07.2014 сумма 74630,39 рублей, акт выполненных работ № 0017845 от 30.06.2014 сумма 64655,26, акт выполненных работ № 00002937 от 04.07.14 сумма 3280,28, акт выполненных работ № 0014675 от 31.05.2014 сумма 64592,44, акт выполненных работ № 0029250 от 31.10.2014 сумма 77139.81, акт выполненных работ № 0026401 от 30.09.2014 сумма 71846,12, акт выполненных работ № 00003719 от 25.08.2014 сумма 2366-41, акт выполненных работ № 0026618 от 31.08.2014 сумма 71136,71, акт сверки от 23.08.2012 сумма 97514,56, акт сверки на 19.11.2012 задолженность 1047943,08, товарная накладная № 5802 29.02.2016 сумма 48239,23, товарная накладная № 2444 от 31.01.2016 сумма 57394,96, акт сверки № 20442 от 2015 сумма 113,54, товарная накладная № 30425 от от31.12.2015 сумма 113,54, товарная накладная № 29570 от 31.12.2015 сумма 44436,27товарная накладная № 26213 от 30.11.2015 сумма 60223.42, акт сверки № 9950 от 2015 сумма 38088,56, соглашение от 01.07.2015, акт сверки расчетов № 14388 от 2015 сумма 38088,56, товарная накладная № 8785 от 31.03.2015 сумма 89580.63, товарная накладная № 12002 от 30.04.2015 сумма 27349,44, акт № 12002 от 30.04.2015, акт № 8785 от 31.03.2015, акт сверки расчетов № 4913 2015 сумма 38088,56, товарная накладная № 28885 от 31.12.2014 сумма 38088,56, акт № 12933 сумма 88133,66, акт № 13878 сумма 23735,32, акт № 288885 от 31.12.2014, акт № 25680 от 30.11.2014, товарная накладная № 25680 от 30.11.2014 сумма 59629, товарная накладная № 2320 от 31.01.2015 сумма 57760,41, акт № 2320 от 31.01.2015, акт № 17345 от31.07.2014, товарная накладная № 17730 от 31.08.2014 сумма 2511,30, товарная накладная № 17938 сумма 2878,65, товарная накладная № 16543 от 31.07.2014 сумма 2811,86,, товарная накладная № 17345 от 31.07.2014 сумма 28504,66, товарная накладная № 15065 от 30.06.2014 сумма 3301,15, товарная накладная № 12878 от 31.05.2014 сумма 2756,30 товарная накладная № 9859 от 30.04.2014 сумма 583,31, акт № 10951 сумма 3962,09, товарная накладная № 5846 от 28.02.2013 сумма 1989,41; счет фактура от 30.09.14 сумма 28100,25 акт приема передачи электроэнергии от 30.09.2014 сумма 28100,25, акт выполненных работ от 09.2014 сумма 26623,93, ведомость сентябрь 2014, счет фактура от 31.08.2014 сумма 129299,84 акт приема передачи электроэнергии сумма 129299,84, акт выполненных работ № август 2014 сумма 109576,13, счет фактура от 30.11.2014 сумма 55829,31, акт приема передачи электроэнергии сумма 55829,31, акт выполненных работ 47312,97, ведомость снятия показаний, счет фактура от 31.10.2014 сумма 37710,74, акт приема передачи электроэнергии от 31.10.2014 сумма 37710,74, акт выполненных работ октябрь 2014 сумма 31958,25, ведомость снятия показаний, акт сверки 2015 сумма задолженности 20500, акт № 354 от 28.06.13, сумма 9900, акт № 206 от 28.02.2016 сумма 20500, акт № 75 от 31.01.2016 сумма 20500, акт № 1285 от 31.12.2015 сумма 20500, акт № 1162 от 30.11.2015 сумма 20500, акт № 1054 от 31.10.2015 сумма 20500, акт № 915 от 30.09.2015 сумма 20500, счет за теплопотребление № 90272 от 31.03.2015 сумма 718359,53, счет за теплопотребление № 90727 от 28.02.2015 сумма 774875,30, счет за теплопотребление № 90272 от31.01.2015, счет за теплопотребление № 90272 от 30.11.2014, счет за теплопотребление № 90272 от 31.10.2014, счет за теплопотребление № 90272 от 31.08.2014, сумма 100781,87, претензия счет за теплопотребление № 90727 от 30.09.2014 сумма 149708,71, счет за теплопотребление № 90727 от 30.04.2014 сумма 548438,42, счет за теплопотребление № 90727 от 31.07.2014 сумма 327729,73, счет за теплопотребление № 09727 от 30.06.2014 сумма 109136,25, счет за теплопотребление № 90727 от 31.03.2014 сумма 683197,22, два письма от ООО «Тверская генерация», акт № 90272 от 31.12.2015 сумма 739640,67, акт № 90242 от 31.12.2015, сумма 4787994,57, акт № 90272 от 30.11.2015 сумма 688842,82, акт № 90242 от 30.11.2015 сумма 4284934,39, акт № 90272 от 31.10.2015 сумма 428077,68, акт № 90424 от 31.10.2015 сумма 3484 911,92, акт сверки расчетов за тепловую энергию, от 13.10.2015 сумма 1402411,68, акт сверки расчетов за тепловую энергию от 13.10.2015 сумма 435115,77, акт сверки расчетов за тепловую энергию от 13.10.2015, акт № 90424 от 30.09.2015 сумма 464428,38, акт № 90272 от 30.09.2015 сумма 198976,87, акт № 90242 от 31.08.2015, сумма 464837,18, акт № 90272 от 31.08.2015, сумма 155486,48, акт № 90424 от30.06.2015 сумма 237466,24, акт № 90272 от 30.06.2015 сумма 127270,23, акт № 90424 от 31.05.2015 сумма 464209,38, акт № 90272 от 31.05.2015 сумма 257580,64, акт № 90272 от 30.04.2015, сумма 592599,23, акт № 90242 от 30.04.2015 сумма 3778716,85, акт сверки расчетов за тепловую энергию от 13.04.2015 сумма 4007137,65, акт сверки расчетов за тепловую энергию от 13.04.2015сумма 2399403,66, акт № 90272 от 28.02.2015 сумма 780670,81, акт № 90272 от 31.01.2015 сумма 966946,22, акт № 90272 от 31.12.2014 сумма 653037,30, акт № 90272 от 31.11.2014 сумма 822493,54, акт № 90272 от 30.09.2014 сумма 149708,71, акт № 90272 от 31.08.2014 сумма 100 781,87, акт № 373 от 30.06.2014 сумма 31378,22, акт № 90272 от 31.07.2014 сумма 327729,73, акт № 90272 от 30.06.2014, сумма 109136,25, акт № 90272 от 30.04.2014 сумма 548438,42, акт № 90272 от 31.03.2014 сумма 683197,22, акт № 90272 от 28.02.2014, акт № 90272 от 31.01.2014, акт № 90272 от 31.12.2013 сумма 594976,41, товарная накладная 1224012 № 24.12.2013 сумма 14950; картонная коробка, с находящимися в ней: папка- счет апрель 2015 года «БинБанк»: счет на оплату № 117 от 02.03.2015 сумма 3000, реквизиты при уплате государственной пошлины, счет на оплату № 2521 от 31.03.2015, счет № 37 от 25.03.2015 сумма 19894,50, счет № Б 933 от 01.04.2015, счет № Б -943 от 02.04.2015, счет № 143 от 23.03.2015 сумма 3800, счет на оплату № 21 от 29.03.2015, счет № 11 от 31.03.2015, счет № 4 от 13.01.2015, счет № 22 от 02.02.2015, счет № 36 от 02.03.2015, счет № 3 от 13.01.2015, счет № 9 от 02.03.2015, счет 3 16 от 02.03.2015, счет № 10 от 03.04.2015, счет № С 001042 от 06.04.2015, счет « 20/1 от 01.04.2015 сумма 113 30,71, счет № 31 от 01.04.2015, счет на оплату № 15 от 01.04.2015, счет на оплату № 15 от 01.04.2015, счет № 331 от 06.04.2015, счет от 06.04.15 сумма 14360, счет № 50 от 28.02.2015 сумма 6000, счет от 07.04.2015 сумма 1950, счет от 07.04.2015, счет № 40 от 02.04.2015, счет № м23 от 09.03.2015, счет № 23 от 09.03.2015, определение суда возврат госпошлины, договора клиентского счета № 18/723 от 09.04.2015, счет от 28.01.2015 сумма 50, счет № 21 от 09.04.2015 сумма 7200, счет № 21 от 09.04.2015 сумма 7200, счет № 015 от 10.04.2015 сумма 6880,30, счет от 08.04.2015 сумма 12567, счет от 08.04.2015 сумма 11567, платежное требование № 5215 от 28.02.2015, реквизиты, счет на оплату № 501 от 30.06.2014 сумма 3000, счет от 13.04.2015 сумма 1100, счет № 13.04.2015 сумма 1100, счет № 8785 от 31.03.2015 сумма 89580,63, счет № 111 от 11.04.2015сумма 1000, счет № 23 от 14.04.2015, счет от 15.04.2015 сумма 1500, счет № 31.03.2015 сумма 15300, требование № 8489 от 31.03.2015 сумма 6565,44, счет на оплату № 400018 от 13.04.2015, счет № 423 от 31.03.2015 сумма 13740,12счет № 1514 от 17.04.15 сумма 12723,23, счет № 368 от 30.04.2015 сумма 59215, счет № 369 от 20.04.2015 сумма 22425, счет № 27 от 20.04.2015сумма 7800, платежное поручение № 73 от 24.02.2015 сумма 3000, счет № 11 от 20.04.2015 сумма 16990, счет № 27 от 20.04.2015 сумма 7800, счет № 035 от 07.04.2015 сумма 3000, счет 3 26 от 16.04.2015 сумма 13000, счет на № 28 от 20.04.2015 в сумме 25656,74, счет № 29 от 20.04.2015 в сумме 8537,89, счет № 00375/1 в сумме 3570, счет № 17.04.2015 в сумме 18254, счет № 22.04.2015 в сумме 12550, счет № 43 от 23.04.2015, счет № 765/1 от 22.04.2015 в сумме 9493, счет от 22.04.2015 в сумме 12650, счет № 22.04.2015 в сумме 12560, счет № 1011 от 53298,36, счет от 23.04.2015 в сумме 8336,52, счет № 076 от 23.02.2015 в сумме 4500, счет № 076 от 23.02.2015 4500, счет № 047 от 23.04.2015 в сумм 24000, счет 3 1044 от 24.04.2015 в сумме 2119,32, счет № 31.03.2015 в сумме 1 1 67,63, счет № 27.04.2015 в сумме 16 40124счет № 3172 от 22.04.2015 в сумме 980, счет № 1352 от 27.04.2015 в сумме 8890, счет № 1351 от 27.04.2015 в сумме 4077,14, счет № 28.04.2015 в сумме 6617-44, счет № 556 от 29.04.2015 в сумме 3292,90. Счет № 188 от 31.03.2015 в сумме 30000, счет № 8567 от 30.04.2015 в сумме 3078, счета «Россельхоз» 2015, счет № 21.04.2015 в сумме 21499,74, счет 3624 от 30.04.2015 в сумме 13740,12, счет № 626 от 30.04.2015 в сумме 38050,38, счет № 786 от 30.04.2015 в сумме 68400, счет № 625 от 30.04.2015 в сумме 274767,60, счет № 892 от 05.05.2015в сумме 109242,28, счет № 892 от 05.05.2015 в сумме 109242,28, счет № 56 от 05.05.2015 в сумме 5000, свод отчислений в сумме 264130,30, счет № 139 от 30.04.2015 в сумме 5000, счет № 3769 от 14.05.2015 в сумме 980, счет № 3781 от 14.05.2015 в сумме 309,90, счет № 2669 от 14.05.2015 в сумме 5000, счет № 30.04.2015 в сумме 2550, счет от 15.05.2015 в сумме 2600, счет № 294 от 15.05.2015 в сумме 74601,25, счет 3294 от 15.05.2015 в сумме 74601,25, счет 3 33 от 02.03.2015 в сумме 3060, счет № 53 от 31.03.2015 в сумме 11880, счет № 49 от 01.04.2015 в сумме 3060, счет 3 65 от 30.04.2015 в сумме 11940, счет № 61 от 05.05.2015 в сумме3060, счет 3245 от 30.04.2015 в сумме 30000 рублей, счет 3303 от 19.05.2015 в сумме 2478, счет № 303 от 19.05.2015 в сумме 2478, счет № 52 от 13.05.2015 в сумме 19900, счет № 54 от 19.05.2015 в сумме 9200, счет № 55 от 19.05.2015 в сумме 3900, счет № 1050 от 19.05.2015 в сумме 17018,99, счет № 1050от 19.05.2015 в сумме 17018,99, счет № 12002 от 30.04.2015 в суме 27349,44, счет № 000125 от 18.05.2015 в сумме 6595,44, счет № 3410/2 от 21.05.2015 в сумме 5048,04, счет № 3412/2 от 21.05.2015 в сумме 12080, 84, счет от 30.04.2015 в сумме 9965,22, счет 3 30.04.2015 в сумме 9965.22, счет № 30.04.2015 в сумме 30.04.2015 в сумме 945,03, счет № 201504 от 30.04.2015 в сумме 103,43, счет № 59 от 20.03.2015 в сумме 13200, платежное поручение 31.03.2015 в сумме 723785,63, счет № 39 от 20.05.2015 в сумме 7200, счет № 389 от 30.04.2015 в сумме 11480, счет № 400042 от 20.04.2015 в сумме 289180, счет № 38 от 20.05.2015 в сумме 13024,84, счет 3 36 от 20.05.2015 в сумме 47080,82, счет № 37 от 20.05.2015 в сумме 26256,18, счет № 23 от 01.04.2015 в сумме 34000, счет № 29 от 06.05.2015 в сумме 34000, счет № 52 от 01.04.2015 в сумме 6000, счет № 70 от 06.05.2015 в сумме 6000, счет от 25.05.2015 в сумме 38663, счет № 1987 от 26.05.15 в сумме 25547,37, счет № 147 от 25.05.2015 в сумме 1586,20, счет от 25.05.2015 в сумме 1914, счет № 545 от 27.04.2015 в сумме 2700, счет № 453 от 27.04.2015 в сумме 10800, счет 28.05.2015 в сумме 4492,34, счет № 30.04.2015 в сумме 24175,71, счет 3 30.04.2015 в сумме 97975,25, счет № 30.04.2015 в сумме 413,87, счет № 4163 от 28.05.2015 в сумме 840., счета Россельхоз апрель 2015 года, счет № 284 от31.03.2015 в сумме 7793,55, счет № 589 от 31.03.2015 в сумме 63000, счет № 397 о 30.03.2015 в сумме 1800, счет № 425 от 31.03.2015 в сумме 38050,38, счет № 395 от 23.03.2015 в сумме 1800, счет на плату № 300155 от 19.03.2015 в сумме 9876, счет № 002571 от 27.03.2015 в сумме 29857,50, счет № 2015 от 26.03.2015 в сумме 23375, перечень ГПМ, счет№ 105 от 26.03.2015 в сумме 1187,50, счет 3 1011 от 23.04.2015 в сумме 53298.36, счет от 23.04.2015 сумме 8336. 52, счет № 110 от 20.03.2015 в сумме 10000, счет № 156 от 08.04.2015 в сумме 555200, счет от 22.04.2015 в сумме 12560, счет № 08.04.2015 в сумме 275, счет от 07.04.2015 в сумме 5650, счет от 16.04.2014 в сумме 5190, счет № 182 от 31.03.2015 в сумме 3035, счет № 09.04.2015 в сумме 2171,53, счет от 08.04.2015 в сумме 3000, счет № 31 от 03.03.2015 в сумме 5000, счет 3 44 от 01.04.2015 в сумме 5000, счет № 31 от 03.03.2015 в сумме 5000, счет № 44 от 01.04.2015 в сумме 5000, счет № 156 от 08.04.2015 в сумме 555200, счет №424 от 31.03.2015 в сумме 274767,60, счет № 31.03.2015 в сумме 1026,85, счет № 207,62, счет 3 25.04.2015 в сумме 9724, 26, счет на оплату № 300031 от 19.03.2015 в сумме 291578,10, счет в сумме 112013,58, счет № 28.02.2015 в сумме 92471,62, в сумме 31.12.2014 в сумме 53909,88, счет № 1345 от 27.04.2015 в сумме 10206,59, счет 3817 от 27.04.2015 в сумме82698,50 в 2, счет № 177 от 29.04.2015 в сумме 9020, счет № 1788 от 29.04.2015 в сумме 2680, счет № 01.05.2015 в сумме 135 14,67, счет № 31 от 01.05.2015, в сумме 38864,01, счет № оплату № 2202 от 27.05.2015 в сумме 10710, счет № 1065 от 27.04.2015 в сумме 10710, счет « 1213 от 05.05.2015 в сумме 6659,58, счет № 32 от 27.04.2015 всумме 20766, счет № 32 от 27.04.2015 в сумме 15000, счет № 14 от 30.04.2015 в сумме 7800, счет № 29 от 21.04.2015 в сумме 12600, счет № 400061 от 20.04.2015 в сумме 9876, счет № 500006 от 13.05.2015 в сумме 2900, счет № 400069 от 17.04.2015 в сумме 8280, счет № 2642 от 12.05.2015 в сумме 300, счет № 948 от 13.05.2015 в сумме22697,98, счет № 948 от 13.05.2015, счет № 1403 от 22.05.2015 в сумме 56897,40, счет № 275 от 29.05.2015 в сумме 7995.-папка в которой находятся счет фактура № 485 от 01.10.2014 в сумме 3778,30, товарная накладная 485 от 01.10.2014 в сумме 3778,30, счет фактура № 25059 от 01.10.2014 в сумме 3234,80, товарная накладная в сумме 3234,80, счет фактура № 1432 от 02.10.2014в сумме 49695,78, товарная49695,78, счет фактура № 4703 от 03.10.14 в сумме 3127,20, товарная накладная 4715 от 03.10.2014 в сумме 2127,20, счет фактура № 1971 от 03.10.2014 в сумме накладная 1432 от 02.10.2014 в сумме 6133,64, товарная накладная 2931 от 03.10.2014 в сумме 6133,64, счет фактура № 1456 от 06.10.2014 в сумме 1063,41, товарная накладная 1456 от 06.10.2014 в сумме 1063,41, товарная накладная от 07.10.2014 в сумме 6590, счет фактура № 4963 от 08.10.2014 в сумм 732, товарная накладная 4963 от 08.10.2014 в сумме 732, акт № 45 от 10.10.2014 в сумме 18700, счет фактура № 535 от 10.10.2014 № 1092, товарная накладная 535 от 10.10.2014 в сумме 1092, счет фактура № 1502 от 13.10.2014 в сумме 5477,22, товарная накладная 1502 13.10.2014 в сумме 5375,56, счет № 26311 от 13.10.2014 в сумме 940, товарная накладная 13.10.2014 в сумме 940, счет фактура № 26306/1 от 13.10.2014 в сумме 960, товарная накладная 13.10.2014 в сумме 960, акт № 830 от 13.10.2014 в сумме 5200, счет фактура № 122 от 14.10.2014 в сумме 3858,60, товарная накладная 138 от 14.10.2014 в сумме 3858,60, счет фактура № 124 от 15.10.2014 в сумме 6842,82, товарная накладная 140 от 15.10.2014 в сумме 6842,82, счет фактура № 123 от 15.10.2014 в сумме 2607,80, товарная накладная № 139 от 15.10.2014 в сумме 2183, акт сдачи от 17.10.2014 в сумме 100, счет фактура № 27014 от 20.10.2014 в сумме 7133, счет № 27010 от 20.10.2014 в сумме 18847,50, товарная накладная 44869 от 20.10.2014 в сумме 18487,50, счет фактура № 2214от 23.10.2014 в сумме 2714, товарная накладная 3331 от 23.10.2014 в сумме 2714, счет фактура № 2213 от 23.10.2014 в сумме 14478,16, товарная накладная 3330 от 23.10.2014 в сумме 17478,16, счет фактура № 2212 от 23.10.2014 в сумме 37901.60, товарная накладная 3329 от 23.10.2014 в сумме 37901,60, товарная накладная № 107 от 17.10.2014 в сумм 4450, товарная накладная107 от 17.10.2014 в сумме 4450, в квитанция от 28.10.2014 в сумме 3610, акт от оказании услуг от 28.10.2014 в сумме 3610, счет фактура № 2264 от 29.10.2014 в сумме 1930,48, товарная накладная № 3424 от 29.10.2014 сумма 1930,48, счет фактура № 31.10.2014 в сумме 19000, акт № 000000032 от 31.10.2014 в сумме 19000акт № 250 от 31.10.2014 в сумме1500, акт № 614 от 31.10.2014 в сумме 103384,42, акт № 615 от 31.10.2014 в сумме 38050,38, акт № 904 от 31.10.2014 в сумме 8200, акт № 715 от 31.10.2014 в сумме 30400, акт сдачи приема выполненных работ № 31.10.2014 в сумме 102589,12, счет фактура от 31.10.2014 в сумме 4748,77, счет фактура № 35584 от 31.10.2014 в сумме 4748,77, товарная накладная 23414от 31.10.2014 в сумме 4748,77, счет фактура 29250/4805 от 31.10.2014 в сумме 505694,26, акт выполненных работ № 31.10.2014 в сумме 77139,81, счет фактура от 31.10.2014 в сумме 1200, акт сдачи от 31.10.2014 в сумме 1200, счет на опалят от 31.10.2014 в сумме 1200, счет фактура от 31.10.2014 в сумме 12582,38, акт 102101 в сумме 822,35, акт в сумме 182,39, в сумме 102303 в сумме 364,77, акт в сумме 102302 в сумме 364,77, акт в сумме 364,77, акт № 101301 в сумме 2462,98, акт № 101102 в сумме 872,88, акт № 101103 в сумме 358,04, акт 3 101101 в сумме 974,30, акт № 010302 в сумме 188,41, акт 3 101303, в сумме 625,83, акт № 101304 в сумме 432,25, счет фактура 31.10.2014 в сумме 37710,74,акт приема передачи от 37710,74, акт выполненных работ № 36272,62, акт оказанных услуг от 31.10.2014 в сумме 113 с 740, счет фактура от 31.10.2014 в сумме 615240,19, акт № 902772 от 615240,19, счет фактура от 31.10.2014 в сумма 8545,51, счет фактура № 38658 от 01.10.2015 в сумме 3163, 00, товарная накладная в сумме 3163, счет фактура № 1388 от 01.12.2015 в сумме 3325, акт выполненных работ от 01.10.2015 в сумме 20000, счет фактура 4563 от 02.10.2015 в сумме 8309.44, счет фактура № 4561 от 02.10.2015 в сумме 8410, счет фактура № 38785 от 02.10.2015 в сумме 800, счет фактура № 38786 2015 г в сумме 2700, товарная накладная 255 от 02.10.2015 в сумме 2976,84, счет фактура № 7704 от 02.10.2015в сумме 2799,85, товарная накладная № 7704 от 02.10.2015 в сумме 2799,85, товарная накладная 744 от 05.10.2015, в сумме 6000, счет фактура 38904 от 05.10.2015 в сумме 143 90, товарная накладная в сумме 14390, счет фактура № 53 от 15.10.2015 в сумме 54018,51, товарная накладная № 54 от 05.10.2015 в сумме 54018,51, акт № 927 от 05.10.2015 в сумме 32400, счет фактура № 4759 от 06.10.2015 в сумме 33864, счет фактура № 01029 от 06.10.2015, в сумме 16474, счет фактура № 38994 от 06.10.2015 в сумме 3505.76, счет фактура № 39 от 06.10.2015 в сумме 25500, товарная накладная 286 от 06.10.2015 в сумме 25500, товарная накладная 313 от 07.10.2015, в сумме 6300, товарная накладная 317 07.10.2015 в сумме 978,товарная накладная от 07.10.2015 в сумме 46212,41, счет фактура № 141 от 07.10.2015 в сумме 2599, товарная накладная в сумме 1771, № 143 от 07.10.2015, счет фактура № 422 от 07.10.2015 в сумме 3600, акт 3964 от 07.10.2015 в сумме 3600, счет фактура № 5192 от 07.10.2015 в сумме 2682, акт приема сдачи актов выполненных работ в сумме 2682, счет фактура № 39102 от 08.10.2015 в сумме 6943товарная накладная в сумме 5883,90, счет фактура № 736 от 09.10.2015 в сумме 8830, товарная накладная 735 от 09.10.2015 в сумме 8830счет фактура от 09.10.2015 в сумме 4809,66, товарная накладная 895 от 09.10.2015 в сумме 4809,68, счет фактура от 09.10.2015 в сумме 5428, товарная накладная № 896 от 09.10.2015 в сумме 5428, счет фактура № 5232 от09.10.2015 в сумме 11625,34, товарная накладная 5839 от 09.10.2015, в сумме 11625,34, счет фактура № 5231 от 09.10.2015 в сумме 300, товарная накладная 5844 от 09.10.2015 в сумме 300, счет фактура № 7865 от 09.10.2015 в сумме 4950, товарная накладная 7865 от 09.10.2015 в сумме 4950, счет фактура 7348 от 09.10.2015 в сумме 10208, счет от 12.10.2015 в сумме 700, акт № 552 от 12.10.2015 в сумме 5679, товарная накладная № 360 от 13.10.2015 в сумме 148, счет фактура № 39477 от 14.10.2015 в сумме 58060,25, товарняка накладная в сумме 58060,25, счет фактура от 14.10.2015 в сумме 409,44, счет фактура от 14.10.2015 в сумме 803,94, счет фактура 4394 от 14.10.2015 в сумме 263,09, товарная накладная 386 от 14.10.2015 в сумме 4785, товарная накладная 385 от 14.10.2015 в сумме 12888, акт № 14.10.2015 в сумме 700, счет фактура № 00000029 от 14.10.2015 в сумме 2698, товарная накладная 29 от 14.10.2015 в сумме 2698. Счет фактура от 14.10.2015 в сумме 37106, товарная накладная № 30 от 14.10.2015 в сумме 37106, счет фактур № 754 от 15.10.2015 в сумме 30050,33, товарная накладная в сумме 29987,70, счет фактура от 15.10.2015 в сумме 17000, счет фактура № 3324 от 16.10.2015 в сумме 742, товарная накладная в сумме 3324 от 16.10.2015 в сумме 742, счет фактура от19.10.2015 в сумме 136,88, счет фактура от 19.10.2015 в сумме 159 84, 00, товарная накладная 409 от 19.10.2015 в сумме 159 8, счет фактура № 00000410 от 19.10.2015 в сумме 56574, товарная накладная 410 от 19.10.2015, в сумме 56574, счет фактура № 8099 от 20.10.2015 в сумма 17997, товарная накладная 8099 от 20.10.2015 в сумме 17997, счет фактура № 399953 от21.10.2015 в сумме 12395,21, товарная накладная на сумму 12395,21 товарная накладная 512 от 21.10.2015 в сумме 6998,85, товарная накладная 513 от 21.10.2015 в сумме 2446.18счет фактура 5068 от 21.10.2016 в сумме 978, счет фактура № 149 от 21.10.2015 в сумме 9839, товарная накладная 149 от 21.10.2015 в сумме 9839, счет фактура от 21.10.2015 в сумме 3570, товарная накладная в сумме 421 от 21.10.2015 в сумме 3570, акт об оказании услуг от 21.10.2015 в сумме 27199, квитанция к заказу –нарду от 21.10.2015 в сумме 9064, счет фактура № ЭС 0000324 от 22.10.2015 в сумме 11278,89, счет фактура № 0000033 от 22.10.2015 в сумме 7028, товарная накладная 33 от 22.10.15 в сумме 7028, счет фактура от 22.10.2015 в сумме 6913, товарная накладная № 31 от 22.10.15 в сумме 6913, счет от 23.10.2015 в сумме 14980, счет фактура 40215 от 26.10.2015 в сумме 37050твоарная накладная 40215 от 26.10.2015 в сумме 31398,30, счет фактура 5135 от 27.12.2015 в сумме 930, счет фактура от 27.10.2015 в сумме 13410, товарная накладная от 27.10.2015 в сумме 13410, акт от 27.10.2015 в сумме 13410, счет фактура от 28.10.2015 в сумме 2480,00 рублей, счет фактура № 40388 от 28.10.2015 в сумме 5270, товарная накладная от 28.10.2015 в сумме 803, счет фактура № 5169 от 28.10.2015 в сумме 7484,78, акт сдачи приемки оказанных услуг от 28.10.2015 в сумме 1500, акт приема передачи от 28.10.2015 в сумме 10000, товарная накладная 3239 от 29.10.2015 в сумме 4195,20 счет фактура № м2664 от 29.10.2015 в сумме 23429,46, товарная накладная в сумме 2637 от 29.10.2015 в сумме 23429,46, счет фактура от 29.10.2015 в сумме 4235, товарная накладная № 34 от 29.10.2015 в сумме 4235, счет фактура № 8326 от 29.10.15 в сумме 4950, товарная накладная № 8326 от 29.10.2016 в сумме 4950, счет фактура от 30.10.2015 в сумме 2667, товарная накладная в сумме 447 от 30.10.2015 в сумме 2667, счет фактура № 00000449 от 30.10.2015 в сумме 20094, товарная накладная 449 от 30.10.2015 в сумме 17086, счет фактура № 0000374 от 30.10.2015 в сумме 13377,78, товарная накладная 1206 от 30.10.2015 в сумме 13337,78, акт № 175 от 31.10.2015 в сумме 3060, акт оказанных услуг от 18012, сумма 318393,92, акт № 2122 от 31.10.2015 в сумме 48353,03, акт № 2122 от 31.10.2015 в сумме 55173,05, акт № 2395 от 31.10.2015 в сумме 53200, акт № 2396 от 31.10.2015 в сумме 8400, акт № 2121 от 31.10.2015 в сумме 450231,64, акт № 2121 от 31.10.2015 в сумме 454125,04, счет фактура № 719 от 31.10.2015 в сумме 2695,47, акт № 302 от 31.10.2015 в сумме 2695,47, акт сдачи приемы выполненных работ от 31.10.2015 в сумме 1001383,14, акт сдачи приема выполненных работ от 31.10.2015 в сумме 218 0059,64, счет фактура от 31.10.2015 в сумме 1200, акт № 6501/632 от 31.10.2015 в сумме 1016,95, счет на оплату № 6501/632 от 31.10.2015 в сумме 1200, счет фактура от 31.10.2015 в сумме 428077,68, счет фактура от 31.10.2015в сумме 3484911,92, акт № 90242 от 31.10.2015 в сумме 3484911,92, претензия, счет фактура 6301 от 31.10.2015 в сумме 3885, 65, счет фактура № 4805 от 31.10.2015 в сумме 823136,81, акт выполненных работ и оказанных услуг от 31.10.2015 в сумме 125563,25, акт от 31.10.2015 в сумме 4260, счет фактура от 31.10.2015 в сумме 128,80, акт выполненных работ в сумме 128,80, счет фактура от 31.10.2015 в сумме 695,49, счета фактуры от 31.10.2015 в сумме 10483,71, акт № 200 от 31.10.2015 в сумме 4080, акт № 1054 от 31.10.2015 в сумме 20500, счет фактура от 31.10.2015 в сумме 3953,34, счет на 3 листах, акт № 000138 от 31.10.2015 в сумме 6000, акт № 000047 от 31.10.2015 в сумме 34000, счет-фактура № 4830 от 31.10.2015 в сумме 659 511,91, акт № 5223 от 31.10.2015, счет фактура от 31.10.2015 в сумме 18819,06, акт 20928 в сумме 1515,44, акт № 20933 сумма 447,05, акт 20932 в сумме 447,05, акт 20582 в сумме 38,23, акт 20563 в сумме 389,21, акт 20562 от 389,21, акт 20560 от 389,21, акт 20561 на сумму 389,21 акт 20581 в сумме 5, акт 20432 в сумме 581,99, акт 20429 от 207,08, акт № 8 20428 в сумме 131 53, акт 8 204731 в сумме 21,89, акт 20433 на сумму 97,40, акт № 20430 на сумму 223,67, акт 20578 на сумму 75,58, акт 20537 на сумму 251,41, акт 20534 на сумму 389,21, акт 20535 на сумму 778,42, акт №20928 сумма 1788,22, акт № 20933 сумма 447,05, акт № 20932 сумма 447,05, акт № 20582 сумма 38,23, акт № 20563 сумма 389,21, акт № 20562 сумма 389,21, акт № 20560 сумма 389,21, акт № 20561 сумма 389,21, акт № 20581 сумма 10,75, акт № 20432 сумма 581,99, акт № 20429 сумма 207,08, акт № 20428 сумма 131,53, акт № 20431 сумма 21,89, акт № 20433 сумма 97,40, акт № 20430 сумма 223,67, акт № 20578 сумма 75,58, акт № 20537 сумма 251,41, акт № 20534 сумма 389,21, акт № 20535 сумма 778,42, акт 20538 сумма 5752,21, акт № 20536 сумма 5752,21, акт № 20579 сумма 58,92, счет фактура № 009258 от 31.10.2015 сумма 18819,06, акт № 20580 сумма 209,40, счет фактура от 31.10.2015 сумма 29406,42, товарная накладная сумма 4485,72, счет фактура от 31.10.2015 сумма 1254440, 01, акт приема-передачи в сумме 1254440,01, акт первичного учета сумма 1063084,75. -папка ООО «УК ТЖК» 2012- 2 полугодие 2013 года,- декабрь 2013, в которой находятся акт оказанных услуг № 2507 от 31.12.2013 в сумме 22336, акт оказанных услуг № 2503 от 31.12.2013 сумма 41880, акт оказанных услуг № 2502 от 31.12.2013 сумма 6584, акт оказанных услуг от31.12.2013 в сумме 3292, акт оказанных услуг от 31.12.2013 в сумме 3700, акт оказанных услуг от 31.12.2013 в сумме 4292, акт оказанных услуг от 31.12.2013 в сумме 12876, акт оказанных услуг от 31.12.2013 в сумме 13168, акт № 31.12.2013 в сумме 19000, счет фактура от 31.12.2013 в сумме 19000, акт № 121102 в сумме 338,27, акт 121301в сумме 180,79, акт 121101 в сумме 939,43, акт 122101 в сумме 175,04, товарная накладная 13.12.2013 в сумме 8373,50, товарная накладная в сумме 12.12.2013 в сумме 50180, акт № 1108 от 09.12.2013 в сумме 28600, товарная накладная от 04.12.2013 в сумме 18076,10, счет фактура от 04.12.2013 сумма 18076,10, счет фактура от 30.11.2013 сумма 881035,08, 2акта приема передачи от 30.11.2013 в сумме 881035,08, ведомость снятия показаний в двух экземплярах, счет фактура от 30.11.2013 в сумме 333294,36, платежное требование от 30.11.2013 в сумме 333294, 36, акт выполненных работ от 30.11.2013 в сумме 50841,51, приложение к акту 333294,36, товарная накладная сумма 30.11.2013 в сумме 1107,24, счет фактура от 30.11.2013 в сумме 1107,24, акт № 900272 от 31.11.2013 в сумме 607975,60, счет фактура от 30.11.2013 в сумме 607975,60, акт от 30.11.2013 в сумме 19000, счет фактура от 30.11.2013 в сумме 19000, акт оказанных услуг от 30.11.2013 в сумме 12876, акт оказанных услуг от 30.11.2013 в сумме 4292, акт оказанных услуг от 30.11.2013 в сумме 3700, акт оказанных услуг от 30.11.2013 в сумме 3292, акт оказанных услуг от 30.11.2013 в сумме 6584, акт оказанных услуг от 30.11.2013 в сумме 42401,60, акт оказанных работ от 30.11.2013 в сумме 22336, акт оказанных услуг от 30.11.2013 в сумме 13168, акт № 112101 в сумме 175,04, акт № 111101 в сумме 934,97, акт № 111102 в сумме 337,25, акт № 114301 в сумме402,09, акт № 111301 в сумме 180,79, счет фактура от 30.11.2013 в сумме 1855,10, акт к договору № 116/12 от 12.09.2012 сумма 38050, 38, акт к договору 01.07.2013 в сумме 95593,84, товарная накладная от 29.11.2013 в сумме 3306, счет фактура от 29.11.2013 в сумме 3306, товарная накладная от 28.11.2013 в сумме 1885,80, товарная накладная от 27.11.2013 в сумме 5338,32, счет фактура № 022/68500 от 27.11.2013 в сумме 5338,32, ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ в сумме 5509.19, СЧЕТ ФАКТУРА ОТ 26.11.2013 В сумме 5509,19, товарная накладная в сумме 26.11.2013 сумма 10648, счет фактура от 26.11.2013 в сумме 10648,27, товарная накладная в сумме 25.11.2013 в сумме 5428, счет фактура от 25.11.2013 в сумме 5428, акт № 1038 от 22.11.2013 в сумме 7800, товарная накладная от 19.11.2013 в сумме 3964,80, счет фактура от 19.11.2013 в сумме 3964, 80, акт от 18.11.2013 в сумме 14000, товарная накладная в сумме 19.11.2013 в сумме 10500, счет фактура от 19.11.2013 в сумме 10500, акт № 0000404 от 18.11.2013 в сумме 9000, товарная накладная в сумме 18.11.2013 в сумме 23350,97, счет фактура от 18.11.2013 в сумме23350,97, товарно-транспортная накладная в сумме 23350,97, транспортный раздел, товарная накладная № 14.11.2013 в сумме 1975,80, товарная накладная от 13.11.2013 в сумме 1936, товарная накладная в сумме 13.11.2013 в сумме 8458, товарная накладная 12.11.2013 в сумме 12400, счет фактур от 12.11.2013 в суме 12400, акт от 12.11.2013 в сумме 36000, счет фактура от 12.11.2013в сумме 36000, товарная накладная 11.11.2013 в сумме 6377,04, счет фактура от 11.11.2013 в сумме 6377,04, товарная накладная в сумме 08.11.2013 в сумме 22243, счет фактура от 08.11.2013 в сумме 22243, акт 102101 в сумме 912,91, акт выполненных работ № 31.10.2013 в сумме 51294,75, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 336265,56, приложение к акту, корректировочный счет фактура от 31.10.2013 в сумме 71097,56, уведомление о необходимости выставления корреспондентского счета фактуры от 31.10.2013 итог – 57,13, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 56387,72, уведомление, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 68645,92, уведомление, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 16486,39, уведомление, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 6313,28, уведомление, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 6313,28, уведомление, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 6313,28, уведомление, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 6313,28, уведомление, корректировочный счет фактура от 31.10.2013 в сумме 6313,28, уведомление, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 6313,28, уведомление, счет фактура от 31.10.2013 в суме 6313,28, уведомление, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 6313,28, уведомление, акт № 90272 от 31.10.2013в сумме 552792,96, счет фактура № 7501 от 31.10.2013 в сумме 552792,96, товарная накладная от 31.10.2013 в сумме 2854,85, счет фактура от 31.10.2013 в сумме 2864,85, акт от 31.10.2013 в сумме 19000, счет фактура от 31.10.2013, акт № 1655 от 31.10.2013 сумма 95593,84, акт № 1656 от 31.10.2013 в сумме 38050. 38, акт № 101102 сумма 343,57, акт № 101101 в сумме 934,97, счет фактура от 30.11.2013 в сумме 1278,54, акт № 101301 в сумме 180, 79, счет фактура от 31.10.2013, уведомление, акт оказанных работ от 31.10.2013 в сумме 41880, акт оказанных работ № 31.10.2013 в сумме 22336, акт оказанный работ от 31.10.2013 в сумме 3292, акт оказанный работ № 31.10.2013 в сумме 6584, акт оказанных работ от 31.10.2013 в суме 3700, акт оказанных работ от 31.10.2013 в сумме 4292, акт оказанных работ от 31.10.2013 в сумме 12876, акт оказанных работ от 31.10.2013 в сумме 13168, товарная накладная в сумме 30.10.2013 в сумме 5705,70, счет фактура от 30.10.2013 в сумме 5705,70, товарная накладная в сумме 30.10.2013 в сумме 9961, счет фактура от 30.10.2013 в сумме 9961, акт № 30.10.2013 в сумме 12500, счет фактура от 30.10.2013 в сумме 12500, накладная от 30.10.2013 в сумме 10593,22, товарная накладная в сумме 29.10.2013 в сумме 14353,40, счет фактура от 29.10.2013 в сумме 145 53,40, товарная накладная в сумме 29.10.2013 в сумме 6075,88, товарная накладная в сумме 28.10.2013 в сумме 16954, чет фактура от 28.10.2013, акт от28.10.2013 в сумме 2594, счет фактура от 28.10.2013 в сумме 2594, товарная накладная в сумме 23.10.2013 в сумме 10914, счет фактура от 23.10.2013 в сумме 10914, товарная накладная в сумме 4612,05, счет фактура от 10.10.2013 в сумме 4612,05, страховой полис, перечень ГПМ, товарная накладная от 07.10.2013 в сумме 18898, счет фактура от 07.10.2013 в сумма 18898, товарная накладная от 03.10.2013 в сумме 15839, товарная накладная в сумме 03.10.2013 в сумме 5740,65, счет фактура от 03.10.2013 сумме 5740,65, товарная накладная сумма 5233,счет фактура от 02.10.2013 в сумме 5233, акт от 01.10.2013 сумма 1100, акт от 01.10.2013 в сумма 36000, акт выполненных работ в сумме 200, ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ СУММА 250, товарная накладная сумма 01.10.2013 сумма3218,50, акт № 890 от 01.10.2013 сумма 5200, акт № 2308 от 01.10.2013 сумма 10571,30, счет фактура от 01.10.2013 сумма 69300,72, товарная накладная 12.09.2013 сумма 78300, счет фактура от 12.09.2013 сумма 78300, акт № 31 от 12.09.2013 сумма 39407, акт выполненных работ от 30.09.2013 сумма 330583,14, счет фактура от 30.09.2013 сумма 330583,14, акт от 30.09.2013 в сумме330583,14, акт от 30.09.2013 сумма 19000, счет фактура от 30.09.2013 сумма 19000, акт № 091301 сумма 180,79, акт № 093001 сумма 399,02, счет фактура от 31.10.2013 сумма 579,81, уведомление, акт № 90272 сумма 109211,25, счет фактура от 30.09.2013 сумма 109211,25, товарная накладная сумма 17829, счет фактура от 30.09.2013 сумма 17829, акт на передачу прав 30.09.12 сумма 2800, счет фактура № 30.09.2013 сумма 2800, акт оказанных услуг от 30.09.2013 сумма 22336, акт оказанных услуг от 30.09.2013 сумма 41880, акт оказанных услуг от 30.09.2013 сумма 6584, акт оказанных услуг от 30.09.2013 сумма 3292, акт оказанный услуг от 30.09.2013 сумма 3700, акт оказанных услуг от 30.09.2013 сумма 4292, акт оказанных услуг от 30.09.2013 сумма 12876, акт оказанных услуг от 30.09.2013 сумма 30.09.2013, сумма 13168, акт оказанных услуг от 30.09.2013 сумма 95593,894, акт № 1388 от 30.09.2013 сумма 38050,38, товарная накладная № 24.09.2013 сумма 11598,98, счет фактура от 24.09.2013 сумма 11589,88, товарная накладная сумма 24.09.2013 сумма 17448,20, счет фактура от 24.09.2013 сумма 17448,20, товарная накладная сумма 12.09.2013 сумма 4956, счет фактура от 12.09.2013 сумма 4956, акт № 30 от 05.09.2013 сумма 92119, товарная накладная от 05.09.2013 сумма 108700, счет фактура от 05.09.2013 сумма 108700, товарная накладная сумма 04.09.13 сумма 14714 60, счет фактура № 04.09.2013 сумма 1474,60, акт выполненных работ от 02.09.2013 сумма 2134,60, акт выполненных работ от 02.09.2013 сумма 2134,60, счет фактура от 31.08.2013 сумма 19000, акт от 31.08.2013 сумма 19000, акт от 31.08.2013 сумма 329988,80, счет фактура от 31.08.2013 сумма 329988,90, приложение к акту, акт № 90272 от 31.08.2013 сумма 71643,13, счет фактура от 31.08.2013 сумма 71643.13, акт 1153 от 31.08.2013 сумма 38050,38, акт № 1152 от 31.08.2013 сумма 95593,84, акт оказанных услуг от 31.08.2013 сумма 3700, акт оказанных услуг от 31.08.2013 сумма 4292, акт оказанных услуг от12876, акт оказанных услуг от 31.08.2013 сумма 14268, акт 081301 сумма 53085,счет фактура от 30.08.2013 сумма 530,85, акт №859 от 30.08.2013 сумма 5200, акт № 170 от 30.08.2013 сумма 1200, товарная накладная сумма 30.08.2013 сумме 60, счет фактура от 23.08.2013 сумма 170000, договор поставки № 8-7 сумма 170000, товарная накладная сумма 21.08.2013 сумма 13191,60, счет фактура № 13191,60, товарная накладная сумма 21.08.2013 сумма 6536,80, счет фактура от 21.08.2013 сумма 8536,80, акт № 6323 от 19.08.2013 сумма 22857, акт № 140 от 06.08.2013 сумма 1400, товарная накладная сумма 06.08.2013 сумма 80, акт выполненных работ № 2999 сумма 500; -папка июнь с находящимися в ней: акт от 01.06.2015 сумма 7995, счет фактура от 01.06.2015 сумма 4781,75, счет фактура № 27 от 02.06.2015 сумма44128,46, товарная накладная от 02.06.2015 сумма 44128,46, счет фактура от 81 от 02.06.2015 сумма 1700, товарная накладная сумма 02.06.2015 сумма 1700, счет фактура от 02.06.2015 сумма 1505,68, товарная накладная сумма 02.06.20156 сумма 1505,68, счет фактура № 3648 от 03.06.15 сумма 76 0031,50, товарная накладная 03.06.2015 сумма 76031,50, товарная накладная от 03.06.2015 сумма 26275, счет фактура от 03.06.2015 сумма 5903, товарная накладная сумма 03.06.2015 сумма 5903, счет фактура от 04.06.2015 сумма 3806,77, счет № 2290 от 02.06.2015 сумма 4181,77, счет фактура от 04.06.2015 сумма 5048,04, акт от 04.06.2015 сумма5048,04, счет фактура от 04.06.2015 сумма 49080, товарная накладная сумма 04.06.2015 сумма 49080, счет фактура от 04.06.2015 сумма 18842,19счет фактура от 04.06.2015 сумма 8696,94, товарная накладная от 04.06.2015 сумма 8969,94, счет фактура от 05.06.2015 сумма 298, товарная накладная сумма 298, счет фактура от 05.06.2015 сумма 12080,84, акт от 05.06.2015 сумма 12080,84, счет фактура от 05.06.2015 сумма 3551,00, счет фактура № 29 от 08.06.2015 сумма 45271,88, товарная накладная сумма 08.06.2015 сумма 45271,88, счет фактура от 08.06.2015 сумма 1100, товарная накладная сумма 147 08.06.2015 сумма 1100, счет фактура 08.06.2016 сумма 2700, акт от 08.06.2015 сумма 1200, акт выполненных работ от 08.06.2015 сумма 2000, товарные накладные сумма 106,78, товарная накладная сумма 09.06.2015 сумма 2199, счет фактура от 10.06.2015 сумма 30661, товарная накладная сумма 10.06.2015 сумма 25784, счет фактура и товарная накладная на сумму 840 от 10.06.2015, счет фактура от 10.06.2015 на сумму 375, товарная накладная от 10.06.2015 на сумму 19730,62, счет фактура 11.06.2015 сумма 5670, товарная накладная сумма 864,90, счет фактура № 343 от 11.06.2015 сумма 980,00, товарная накладная, счет фактура от15.06.2015 сумма 25 6812,70, товарная накладная, счет фактура от 16.06.2015 сумма28759, счет фактору от 16.06.2015 сумма 6283, счет фактура от 17.06.2015 сумма 18215,66, накладная, счет фактура от 18.06.2015 сумма 750, накладная от 17.06.2015 сумма 9323,09, товарная накладная сумма 17.06.2015 сумма 12325,50, товарная накладная сумма 957,18, счет фактура сумма 6275, счет фактура от 17.06.2015 сумма 16860, товарная накладная сумма 16860, товарная накладная сумма 1930, счет фактура от 18.06.2015 сумма 308,31, счет фактура № 19.06.2015 сумма 6811, товарная накладная сумма 6811, счет № 19.06.2015 сумма 8571052, товарная накладная сумма 19.06.2015 сумма 857,52, счет фактура от 20.06.2015 сумма 10200, товарная накладная 22.06.2015 сумма 5131.50 счет фактура № 2131 от 23.06.2015 сумма 34333,59, счет фактура 2132 от 23.06.2015 сумма 3581, счет фактура № 1414 от 23.06.2015 сумма 8370,89, счет на оплату от 16.06.2015 сумма 8370,89, товарная накладная, чет фактура от 23.06.2015 сумма 4522, счет фактура от 23.06.2015 сума 35159,28, товарная накладная, счет фактура от 24.06.2015 сумма 10492, товарная накладная, счет фактура от 24.06.2015 сумма 5736.88, счет фактура № 25.06.2015 сумма 9416,40, товарная накладная, счет фактура № 25.06.2015 сумма 7192,00, товарная накладная 6094, 91, счет фактура от 25.06.15 сумма 7500, товарная накладная 25.06.2015 сумма 7500, счет фактура от 26.06.2015 сумма 34831,75, товарная накладная сумма 34831,75, счет фактура № 26.06.2015 сумма 840, товарная накладная сумма 840, счет фактура от 26.06.2015 сумма 17614, товарная накладная, товарная накладная сумма 34000, счет фактура от 29.06.2015 сумма 14716,96, товарная накладная, счет фактура29.06.2015 сумма 8402,79, акт № 30.06.2015 сумма 3060, акт № 113 от 30.06.2015 сумма 12030, счета состоянии баланса, акт приема сдачи от 30.06.2015, акт приема сдачи выполненных работ от 30.06.2015, счет фактура от 30.06.2015 сумма 741801.51, товарная накладная, акт № 00084 от 30.06.2015 сумма 6000, акт № 000034 от 30.06.2015 сумма 34000, акт № 599 от 30.06.2015 сумма 20500, акт № 48от 30.06.2015 сумма 5000, счет фактура от 30.06.2015 сумма 35446.71акт № 11725 сумма 389,21, акт 11726 сумма 389,21, акт 11727 сумма 5752,21, акт № 11728 сумма 5752,21, акт « 11121 сумма 223,16, акт « 11221 сумма 209,40, акт № 11220 сумма 58,05, акт № 11222 сумма 1075, акт 11224 сумма 21,64, акт № 11219 сумма 65,72, акт № 11118 от 21,89, акт № 11116 сумма 131,53, акт № 11117от 201,11, акт 11120 сумма 97,40, акт 1119 от 581,99, акт № 11705 сумма 389,21, акт 11704 сумма 778,42, акт № 11707 сумма 389,21, акт 11703 сумма 18838Ю87, акт 11706 сумма 251,41, акт 11769 сумма 894,11, счет фактура от 30.06.2015 сумма 1200, акт сдачи, счет фактура № 30.06.2015 сумма 2513,97расшифровка счета, счет фактура от 30.06.2015 сумма 30000, акт выполненных работ, сумма 30000, акт № 312 от 30.06.2015 сумма 3000, акт выполненных работ № 561 от 15.06.2015 сумма 29700, акт № 177 от 30.06.2015 сумма 5000, счет фактура от 31.07.2015 сумма 17597,64, акт № 14419 сумма 3785,72, акт № 14418 сумма 13811,92, счет фактура № 006614 от 31.07.2015 сумма 13376,48, акт № 381,79, № 10584, акт 10583 сумма 8767,48, акт оказанных услуг сумма306450.86, счет фактура № 3475 от 30.06.2015 сумма 50268,93, акт № 3309 от 30.06.2015 сумма 50268,93, счет фактура от 30.06.2015 сумма 15,9+2, акт от 30.06.2015 сумма 15,92, уведомление о необходимости оплаты на сумму 894864, акт, счет фактура от 30.06.2015 сумма 5564,88, акт, счет фактура от 30.06.2015 сумма 22307Ю28, товарная накладная, счет фактура от 30.06.2015 сумма 237466,24, акт, счет фактура от 30.06.2015 сумма 127270,23, акт № 1036 от 30.06.2015 сумма 313189.69акт № 1037 от 30.06.2015 сумма 38050,38, акт № 1244 от 30.06.2015 сумма 12600, акт № 1245 от 30.06.2015 сумма 9000, счет фактура акт выполненных работ 2015 июня сумма 1 040 131 89. Папка для бумаги с надписью счета на опалит Бибнанк 66, 1 квартал 2015 года, в данной папке находятся документы под скрепками, март бинбанк 2015( счета на оплату, товарные накладные,) на 105 листах. документы под скобой, февраль бинбанк 2015( счета на оплату, товарные накладные,) на 89листах. документы под скобой, январь бинбанк 2015( счета на оплату, товарные накладные,) на 69 листах, далее осмотрена папка документов, находящихся в файле зеленого цвета, в данные документы состоят их актов, счетов, товарных накладных, на 248 листах, далее осмотрена папка документов, находящихся в файле фиолетового цвета с надписью май 2015, в данные документы состоят их актов, счетов, товарных накладных на 188 листах; коробка с документами, в том числе файлом зеленого цвета, с документами, с надписью февраль 97, состоящего из актов, счетов, товарных накладных, на 157 листах, папка документов, находящихся в файле зеленого цвета, договора аренды, заявлений по возмещению расходов по авансовому отчету, на 48 листах, папка в файле зеленого цвета, с надписью авансовые отчеты октябрь 2015, на 73 листах с приложением кассовых чеков и товарных накладных, -папка- дело с надписью счета фактура, акты, накладные январь, февраль, март 2014, с находящимися в ней: папкой зеленого цвета с надписью «97 январь 2014 вес», счета –фактуры, акты выполненных работ, накладных, на 62 листах, папкой зеленого цвета с надписью «97 февраль 2014 вес», с находящимися документами, состоящих из счетов – фактур, актов выполненных работ, накладных, на 92 листах; прозрачной папкой надписью « 97 февраль 2014 вес», с документами, состоящими из счетов – фактур, актов выполненных работ, накладных, на 90 листах, -папка документов, в файле зеленого цвета, состоящие из авансовых отчетов на 48 листах с приложением кассовых чеков, товарных накладных, папка документов, в файле желтого цвета, состоящие из авансовых отчетов на 31 листах с приложением кассовых чеков, товарных накладных, -папка документов, скрепленная зажимом, состоящая из счетов, на 106 листах, папка с документами, скрепленная зажимом, состоящая из платежных требований, счетов на 98 листах, папка документов, скрепленная зажимом, состоящая из счетов, на 5 листах, папка документов, скрепленная зажимом, состоящая из счетов, на 115 листах, папка - дело с надписью: «счета фактура, акты, накладные апрель, май, июнь 2014», с находящимися тремя папками с документами, зеленого цвета с надписью «97 апрель 2014 вес», содержащая счета – фактуры, акты выполненных работ, накладных, на 98 листах, папка зеленого цвета с надписью «97 май 2014 вес», с находящимися счетами – фактур, актов выполненных работ, накладных, на 87 листах; папкой прозрачной с надписью «97 июнь 2014 вес», с находящимися в ней и скрепленные зажимом, счета фактуры, акты выполненных работ, на 247 листах, папка с документами, с находящимися в ней и скрепленные зажимом, счета, акты выполненных работ, на 250 листах, -папка документов, с находящимися в ней, скрепленные зажимом, счета, акты выполненных работ, на 199 листах, -папка документов, с находящимися в ней, скрепленные зажимом, счета, акты выполненных работ, на 256 листах, -папка документов, с находящимися в ней, скрепленные зажимом, счета, акты выполненных работ, на 266 листах, -папка документов, с находящимися в ней, скрепленные зажимом, счета, акты выполненных работ, на 148 листах, -папка документов, с находящимися в ней, скрепленные зажимом, счета, акты выполненных работ, на 103 листах; картонная коробка с документами: папка со счетами, актами выполненных работ, на 151 листах, папка документов, состоящих из счетов, актов выполненных работ, на 59 листах,- папка документов, состоящих из счетов, актов выполненных работ, на 151 листах,-папка документов, состоящую из счетов, актов выполненных работ, на 197 листах, -папка документов, состоящую из счетов, актов выполненных работ, на 73 листах, -папка документов, состоящую из счетов, актов выполненных работ, на 60 листах, -папка документов, состоящую из счетов, актов выполненных работ, на 77 листах,-папка документов, с находящимися в ней счетами, актами выполненных работ, на 34 листах,-папка документов, с находящимися в ней счетами, актами выполненных работ, на 107 листах, -папка документов, с находящимися в ней, счетами, актами выполненных работ, на 143 листах, -папка документов, с находящимися в ней, счетами, актами выполненных работ, на 216 листах, -папка документов, с находящимися в ней, счетами, актами выполненных работ, на 110 листах, -папка документов, с находящимися в ней, счетами, актов выполненных работ, на 385 листах; пакет белого цвета, с документами:- папка скоросшиватель красного цвета, с надписью ООО ПСФ «Комфорт 21 век» 6950090300договора: договор поставки № 86/14 от 08.12.2014 ООО «Эльта» с ООО «Комфорт 21 век» предметом договора является аппарат теплообменный пластичный разборный, договор купли-продажи № 14/14 от 11.11.2014 между ООО «Новотехника» и ООО ПСФ «Комфорт 21 век», соглашение о внесении изменений в договор обслуживанияКС 504/2010 от 24.12.2010, заявление на страхование, договор № 16 от 12.01.2015 ООО «Техкомплект» и ООО «ПСФ Комфорт 21 век», изменения и дополнения к договору, договор № 31 купли-продажи от 10.04.2014 между компания «Техэнерго» и ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор займа № 1 от 25.03.2014, договор 3 41 от 13.01.2014 между ООО «Техкомпллект» ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор поставки № 4 от 13.01.2014 ООО ТК «Тверьснаб» и ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор № 37/14 купли-продажи с условием отсрочки платежа от 13.01.2014, сублицензионный договор № 699073440 от 13.12.2013, дополнительное соглашение № 1 к Договору № 13 от 13.01.2011 ООО «ЭкспертСервис» ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор № 368 об оказании услуг по оценке от 18.11.2013, акт сдачи –приемки выполненных работ 3 02 от 01.11.2013, акт сдачи-приемки выполненных работ № 12/09 от 01.11.2013, дополнительное соглашение к договору субаренды от 16.02.2010, договор поставки № 021/2013/69-1 от 02.09.2013 ООО «Секретарь-Р» ООО ПСФ «Кормфорт 21 век», акт приемки выполненных работ от 14.08.2013, договор купли-продажи № 01/12/2013 от 13.05.2013, договор № 10/1 от 22.04.2013 ООО «Классика», договор № 13-00413 ПГС/11 от 13.03.2013 АНО НДПО УКЦ «Ликей» ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор № 9 от 01.03.2013 ООО «Техклимат» ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор поставки № 161/2013/69-1 от 10.01.2013 ООО «Секретарь» ООО «Комфорт 21 век», договор поставки № 124 от 09.01.2013 ООО «Сантехклимат» ООО «Комфорт 21 век», договор поставки № 4 от 09.01.2013 ООО «Торгснаб» ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор поставки № 23/13 от 09.01.2013 ООО ТД «Стройресурс» ОООПСФ «Комфорт 21 век», договор № 7 от 09.01.2013 ООО «Техстройкомплект» ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор № 21-к от 01.11.2012 ООО ПСФ «Комфорт 21 век» ЗАО «Строительное управление № 155, договор купли-продажи № 1184 от 16.05.2012, договор предоставления услуг обслуживания внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ЦТП, ИТП в 2011, договор от 02.05.2012 ООО «Классика» ООО ПСФ «Комфорт-21 век», договор № 20 от 28.02.2012 ООО «Фиделио» и ООО ПСФ «Комфорт 21 век», дополнительное соглашение от 11.01.2012, договор поставки № 374 ТВ от 10.01.2012 ООО «Секретарь» ООО «Комфорт 21 век», договор поставки №17 от 01.01.2012 ООО «Стантехкомплект» ООО «ПСФ Комфорт 21 век, договор поставки № 29 от 11.01.2011 ООО «Сантехкомплект» и ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор № 12 купли-продажи от 11.01.2011 ООО «Техэнерго» ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор поставки № 4 от 11.01.2011 ОО «Торгснаб» и ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор № 40/11 на поставку питьевой воды «Оковский лес» от 10.01.2011, договор № 1 от 01.01.2011 ООО «Техстройкомплект» ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор подряда № 414 от 30.12.2010 ООО «Комфорт 21 век», договор № 100906 от 01.12.2010 ОО ПСФ «Комфорт 21 век» ООО «Теплоэнергопром2, договор № 05/атэ от 18.11.2010, договор поставки от 01.10.2010, договор продажи оборудования № 25/10 от 05.08.2010 ООО «Белогорье» и ООО ПСФ «Комфорт 21 век», договор № 47/10 от 04.08.2010, договор № 60-10/н от 09.07.2010, договор № 49 от 06.05.2010, договор поставки № 35, договор № 19 от 06.04.2010, договор № 10 купли-продажи от 20.11.2010, договор № 000051 от 13.01.2010, договор поставки № 7 от 11.01.2010, договор предоставления от 01.11.2011, договор управления многоквартирным домом № Н-31 П от 12.10.2011, соглашение о внесении изменений в договор на передачу экземпляров от 01.01.2014, договор № 438 от 18.10.2013, договор о переводе долга № 773 ОВР от 30.09.2009, пароль, договор на телематические услуги связи для юридических лиц № 580 ООО ФАСТ Линк ООО «Комфорт 21 век», лицензионный договор № 699065419/ЭТ от 08.11.2012, сублицензионный договор № 699065420 от 08.11.2012, лицензионное соглашение, договор выполнения работ 3515 от 24.08.2012, договор займа № 2 от 23.08.2012, договор № 128 от 26.07.2012, договор займа от 26.06.2012, договор № 128 от 05.06.2012, договор на проведение работ по технической инвентаризации от 05.06.2012, договор от 28.11.2011, сублицензионный договор от 21.11.2011, лицензионное соглашение № 1109159/1, договор подряда на разработку рабочей документации, договор подряда на разработку рабочей документации от 02.11.2011, договор об оказании услуг от17.10.2011, договор от 01.09.2011, договор № 11-00008 –ОТ/4 от 24.06.2011, договор № 38/АТ от 20.06.2011, регистрационная карта, соглашение 45/1067, договор от 21.12.2010, договор № 05 от 25.11.2010, изменения от 28.01.2011, дополнительные соглашения от 01.06.2012, договор № 13 от 13.11.2011, лицензионный договор № 9 от 13.01.2011, соглашение от 01.10.2013, договор № КС 504 от 24.12.2010, договор подряда № 101205 от 05.12.2010, договор от 01.09.2010, договор обязательного медицинского страхования от 20.03.2010, договор № 1 ТСП от 12.01.2010, договор банковского счета от 03.10.2008, договор № 40-671, расчет, тарифный план «Базовый», тарифы. Сообщение от 24.12.2010. -папка скоросшиватель отчеты ООО ПСФ «Комфорт 21 век» 69500906300, в 62 файлах, системный блок, в полиэтиленовом пакете черного цвета с надписью «к заключению эксперта № 3649 от 20.12.2016», хранящийся в комнате хранения вещественных доказательств ЦОП УМВД России, возвратить ООО «УК ТЖК» ИНН 6952034597;
- документы изъятые в ГЖИ г. Москвы по адресу: г. Москва, пр. Мира, д. 19, стр. 1», подтверждающие получение квалификационного аттестата ФИО4, упакованные в пакет белого цвета, с пояснительной надписью: «Документы, изъятые 26.04.2018 в ходе выемки в ГЖИ г. Москвы по адресу: г. Москва, пр. Мира, д. 19, стр. 1», а именно: - журнал регистрации заявлений на квалификационный экзамен - отчет № 183 по результатам компьютерного тестирования 17.03.2017, согласно которого в графе под № 3 выполнена запись печатным текстом ФИО4 17.03.2017 группа 1, квалификационный экзамен, значение 92, результат: удовлетворительно;-заявление о выдаче квалификационного аттестата в государственную жилищную инспекцию города Москвы от ФИО4, место и должность указано: ООО «РемДомСтрой», генеральный директор от 24 марта 2016 года;-протокол № 183 результатов квалификационного экзамена на знание требований законодательства РФ к осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами в городе Москве, проводимого в форме компьютерного тестирования претендентов на получение квалификационного аттестата от 17 марта 2017 года, на втором листе которого в графе 7 результат 92, сдан.;-регистрационный список присутствующих на квалификационном экзамене претендентов на получение квалификационного аттестата на знание требований законодательства РФ к осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами в городе Москве;-реестр передачи дубликатов аттестатов квалификационного экзамена,-заявление о допуске к квалификационному экзамену в лицензионную комиссию по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в городе Москве от 14 марта 2017;-цветная копия паспорта ФИО4№, <данные изъяты>; - цветная копия квалификационного аттестата № 077-002231, выдан ФИО4 на основании успешно сданного квалификационного экзамена лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, хранящиеся в ЦОП УМВД России по г. Твери возвратить в ГЖИ г. Москвы;
- документы изъятые в ГЖИ г. Твери по адресу: <адрес>: -№171-пл/15-лицензия № 000142 ООО «УК «ТЖК» (ИНН 6952034597) в 2-х томах, оформленных в картонные папки, а именно: 1-ая «Папка для бумаг» оклеена отрезком бумаги на котором имеется надпись Лицензионное дело № 171 ООО «УК «ТЖК», белого цвета в количестве 62 листов; 2-ая папка красного цвета оклеена отрезком бумаги на котором имеется надпись «Лицензионное дело № 171-пл/15 Лицензия 000142» в количестве комплектов материалов 35 штук; -№275-пл/15-лицензия № 000216 ООО «УК ТЖК» (ИНН 6950039504), в количестве 3-х томах-картонных папок, 1-ая Лицензионное дело № 275-пл/15 ООО «Управляющая компания Тверская жилищная компания» на 66 листах; 2-ая папка Лицензионное дело № 275-пл/15 Лицензия 000216; 3-ая папка Лицензионное дело № 275-пл/15 Лицензия 000216, а всего в двух папках 28 комплектов материалов, -письмо начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по ТО ФИО54 от 25.03.2015 № 1410-06 на 4 страницах; -письмо начальнику УМВД России по г. Твери п-ку полиции ФИО55 от 14.07.2016 № 6429-06 на 2-х страницах; - заявление о допуске к квалификационному экзамену от имени ФИО4 от 25 января 2017 года на 1 листе, хранящиеся в ЦОП УМВД России по г. Твери возвратить в ГЖИ г. Твери;
- документы на бумажном носителе формата А-4, упакованные в полиэтиленовые файлы: обосновывающие перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Феникс», а именно: - счет на оплату № 228 от 26.11.2015 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Медиа-Группа» от плательщика ООО «Феникс», на сумму 10400рублей,- акт № 000306 от 26.11.2015 на 1 листе, -оригинал договора на рекламно-информационное обслуживание (радио) № 75 от 23.11.2015 на 2 листах, -дополнительное соглашение № 01 к договору возмездного оказания услуг № 75 от 23 ноября 2015, -платежное поручение № 185 от 11.12.2015 на сумму 10400 рублей на 1 листе, оплата произведена с р/с ООО «Феникс» за рекламно-информационную программу;-договор на рекламно-информационное обслуживание № 68 от 03 августа 2015,-дополнительное соглашение № 1 от 03.08.15 к договору возмездного оказания услуг № 68 от 3 августа 2015, -дополнительное соглашение № 2 от 26.10.15. к договору возмездного оказания услуг № 68 от 3 августа 2015, -счет на оплату № 246 от 03.08.2015 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Тверь-Пресс» от плательщика ООО «Феникс», на сумму 18762-00рублей,- акт № 000668 от 07.08.2015 на 1 листе, за рекламу в газете «Комсомольская правда» ежедневка, -платежное поручение № 34 от 05.08.2015 на сумму 18762 рублей на 1 листе, оплата произведена с р/с ООО «Феникс» за рекламу в газете, поступило, электронно;-счет на оплату № 348 от 26.10.2015 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Тверь-Пресс» от плательщика ООО «Феникс», на сумму 18400-00рублей,- акт № 000889 от 28.10.2015 на 1 листе, за рекламу в газете «Комсомольская правда» ежедневка, -платежное поручение № 152 от 17.11.2015 на сумму 18400 рублей на 1 листе, оплата произведена с р/с ООО «Феникс» за рекламу в газете, поступило, электронно 17.11.15;-светокопия фрагмента газеты «Комсомольская правда» КП от 28.10.2015, формата А-4, на которой имеется в разделе ЛЮДИ и ДЕЛА, рекламная статья Фонд «Архангел» «Самое главное, что нами движет –это любовь к родному городу. «Архангел фонд поддержки гражданских инициатив, «команда фонда «Архангел» во главе с президентом Михаилом Каменским.»-счет на оплату № 33 от 16.02.2016 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Тверь-Пресс» от плательщика ООО «Феникс», на сумму 8400-00рублей.-платежное поручение № 84 от 17.02.2016 на сумму 8400 рублей на 1 листе,-светокопия фрагмента газеты «Комсомольская правда» КП пятница-суббота, 19-20 февраля, формата А-4, на которой имеется в разделе КАКИМИ ПОДАРКАМИ ПОРАДУЮТ ТВЕРИЧАНКИ СВОИХ МУЖЧИН к 23 февраля, на данной странице в нижней ее части опубликованы поздравления Президента фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» Михаила Каменского к 23 февраля.- акт № 000978 от 16.02.2016 на 1 листе, за рекламу в газете «Комсомольская правда» ежедневка, -счет на оплату № 47 от 24.02.2016 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Тверь-Пресс» от плательщика ООО «Феникс», на сумму 8400-00рублей. Основание: за рекламу в газете «Комсомольская правда» ежедневка.- акт № 000158 от 29.02.2016 на 1 листе, за рекламу в газете «Комсомольская правда» ежедневка, акт от имени заказчика ООО «Феникс» на сумму 8400 руб, подписан от имени директора ООО «Феникс» ФИО9, -платежное поручение № 98 от 29.02.2016 на сумму 8400 руб на 1 листе, оплата произведена с р/с ООО «Феникс» за рекламу, поступило, электронно;-электронный платежный документ Филиала ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери по лицевому счету 40702810910000004825 за 14.10.15, дата предыдущего движения по счету 13.10.2015, сальдо на начало дня 346,389,36, итого: 307.696.03, сальдо на конец дня 38,693,33, -договор на рекламно-информационное обслуживание (газета, сайт) № 71 от 05 августа 2015, -дополнительное соглашение № 1 от 05.08.15 к договору возмездного оказания услуг № 71 от 5 августа 2015, -счет на оплату № 259 от 07.08.2015 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Тверь-Пресс» от плательщика ООО «Феникс», на суммы 21900-00;42420-00, 700-00, итого на сумму 71320-00 рублей. Основание: за рекламу в газете «Комсомольская правда» ежедневка, за рекламу в газете «Комсомольская правда» ежедневка, за рекламу на сайте «регион Тверь»,- акт № 000678 от 12.08.2015 на 1 листе, за рекламу в газете «Комсомольская правда» ежедневка, на сайте, акт от имени заказчика ООО «Феникс» на общую сумму 71320-00 руб, -платежное поручение № 57 от 24.08.2015 на сумму 21 320 руб. на 1 листе, оплата частично произведена с р/с ООО «Феникс» за рекламу, поступило в банк 24.08.15, электронно;-платежное поручение № 63 от 28.08.2015 на сумму 25 000 руб. на 1 листе, оплата частично с р/с ООО «Феникс» за рекламу, поступило в банк 28.08.15, электронно;-платежное поручение № 65 от 31.08.2015 на сумму 25 000 руб. на 1 листе, оплата частично с р/с ООО «Феникс» за рекламу, поступило в банк 31.08.15, электронно;-договор №155 от 22 октября 2015 на рекламно-информационное обслуживание согласно которого ООО «Феникс» в лице директора ФИО9 с одной стороны и ООО «Издательство «Печатный Двор Твери» (ООО «ИПДТ») в лице заместителя директора по продажам газеты «Аргументы и факты в Твери» ФИО56 с другой стороны заключили настоящий договор, -договор №19 от 15 февраля 2015 на рекламно-информационное обслуживание согласно которого ООО «Феникс» в лице директора ФИО9 с одной стороны и ООО «Издательство «Печатный Двор Твери» (ООО «ИПДТ») заключили настоящий договор, -договор №105 от 03 августа 2015 на рекламно-информационное обслуживание согласно которого ООО «Феникс» в лице директора ФИО9, - акт № 000048 от 02.03.2016 на 1 листе, за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери», акт от имени заказчика ООО «Феникс» на общую сумму 10 030-00 руб., -платежное поручение № 57 от 24.08.2015 на сумму 21 320 руб. на 1 листе, оплата частично произведена с р/сООО «Феникс» за рекламу, поступило в банк 24.08.15, электронно;-счет на оплату № 31 от 18.02.2016 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Издательство «Печатный Двор Твери» (ООО «ИПДТ») от плательщика ООО «Феникс», на суммы 10030-00 рублей. Основание: за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери», -светокопия фрагмента газеты «Аргументы и факты» в Твери», № 9 2016, формата А-4, на которой имеется в разделе К ПРАЗДНИКУ 8 марта, на данной странице в нижней ее части опубликованы поздравления Президента фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» Михаила Каменского « МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!»,- акт № 000032 от 17.02.2016 на 1 листе, за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери», акт от имени заказчика ООО «Феникс» на общую сумму 10 030-00 руб, подписан от имени директора ООО «Феникс» ФИО9, -счет на оплату № 30 от 15.02.2016 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Издательство «Печатный Двор Твери» (ООО «ИПДТ») от плательщика ООО «Феникс», на суммы 10030-00 рублей. Основание: за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери», -светокопия фрагмента газеты «Аргументы и факты» в Твери», № 7 2016, формата А-4, на которой имеется в разделе ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ к 23 февраля на данной странице в нижней ее части опубликованы поздравления Президента фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» Михаила Каменского « С Днем защитника Отечества!»,- акт № 000491 от 31.12.2015 на 1 листе, за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери», акт от имени заказчика ООО «Феникс», -счет на оплату № 460 от 25.12.2015 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Издательство «Печатный Двор Твери» (ООО «ИПДТ») от плательщика ООО «Феникс», на сумму 11700-00 рублей. Основание: за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери», -светокопия фрагмента газеты «Аргументы и факты» в Твери», № 1 2016, формата А-4, на которой имеется в разделе СОБЫТИЕ- к НОВОМУ ГОДУ на данной странице в нижней ее части опубликованы поздравления Президента фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» Михаила Каменского «С Новым годом и Рождеством!»,- акт № 00371 от 28.10.2015 на 1 листе, за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери», акт от имени заказчика ООО «Феникс» на общую сумму 10 000-00 руб., -счет на оплату № 352 от 22.10.2015 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Издательство «Печатный Двор Твери» (ООО «ИПДТ») от плательщика ООО «Феникс», на сумму 10000-00 рублей. Основание: за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери», -светокопия фрагмента газеты «Аргументы и факты» в Твери», № 44 2015, программа среда 4 ноября, формата А-4, на которой имеется в разделе ТВ+АФИША на данной странице в нижней ее части опубликована рекламная статья ПОД крылом «Архангела», написанная Президентом фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» Михаила Каменского, - акт № 000258 от 05 августа 2015 на 1 листе, за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери»,№ 32 от 5 августа 2015 акт от имени заказчика ООО «Феникс» на общую сумму 20 000-00 руб., -счет на оплату № 236 от 31.07.2015 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Издательство «Печатный Двор Твери» (ООО «ИПДТ») от плательщика ООО «Феникс», на сумму 20000-00 рублей. Основание: за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери», -светокопия фрагмента газеты «Аргументы и факты» в Твери», № 32 2015, формата А-4, на которой имеется в разделе НЕДВИЖИМОСТЬ на данной странице в нижней ее части опубликована рекламная статья С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! Поздравления Президента фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» Михаила Каменского, как представителя фонда, так и представителя «Комфорт ХХ1век»-«….строителя в третьем поколении….»,- акт № 000429 от 03 декабря 2015 на 1 листе, за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери», брошюре «Легенды Верхневолжья»2015 от имени заказчика ООО «Феникс» на общую сумму 28 800-00 руб., -счет на оплату № 307 от 29.09.2015 на 1 листе, в адрес получателя ООО «Издательство «Печатный Двор Твери» (ООО «ИПДТ») от плательщика ООО «Феникс», на сумму 28 800-00 рублей. Основание: за размещение рекламно-информационных материалов в газете «Аргументы и факты» в Твери» брошюре «Легенды Верхневолжья»2015, -светокопия фрагмента газеты «Аргументы и факты» в Твери», формата А-4, на которой имеется в разделе Служение людям на данной странице опубликована рекламная статья С нами-Архангел учредитель фонда и президент фонда поддержки гражданских инициатив «Архангел» Михаил Каменский», - акт о размещении рекламы № РА 0000000093 от 03 февраля 2016 на 1 листе, за размещение рекламы на канале «ТНТ-Тверской проспект, от имени поставщика ООО Рекламное агентство «Тверской проспект», от имени покупателя ООО «Феникс» на общую сумму 14 000-00 руб, - эфирная справка за период с 02.02.2016 по 04.02.2016, контрагент ООО «Феникс». Выходы рекламных материалов: с 02.02.16 19:01 по 03.02.16 07:00 на общую сумму 14000,00, за подписью от имени поставщика ООО Рекламное агентство «Тверской проспект», - акт о размещении рекламы № РА 0000000207 от 29 февраля 2016 на 1 листе, за размещение рекламы на канале «ТНТ-Тверской проспект, от имени поставщика ООО Рекламное агентство «Тверской проспект», от имени покупателя ООО «Феникс» <адрес>, помещение 406, на общую сумму 5 000-00 руб,- эфирная справка за период с 25.02.2016 по 01.03.2016, контрагент ООО «Феникс». Выходы рекламных материалов: с 25.02.16 19:15 по 29.02.16 07:59 на общую сумму 5000,00, за подписью от имени поставщика ООО Рекламное агентство «Тверской проспект», -договор №2 от 13 января 2016 на размещение рекламных материалов согласно которого ООО «Феникс» в лице директора ФИО9 с одной стороны и ООО «Рекламное агентство «Тверской проспект» в лице ген. директора ФИО57 с другой стороны заключили настоящий договор, хранящиеся в ЦОП УМВД России по г. Твери возвратить ООО «Феникс».
Настоящее постановление может быть обжаловано в Тверской областной суд, через Пролетарский районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его вынесения.
Судья А.Т. Заруцкий
1версия для печатиДело № 1-19/2022 (1-262/2021;) (Постановление)
