Постановление Приморского краевого суда (Приморский край) от 21.01.2014 № 22-112/2014

  Судья Юртаев Н.Н. Дело № 22- 7472/13

А П П Е Л Я Ц И О Н Н О Е П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 г. Владивосток 21.01.2014 год.

 Приморский краевой суд в составе:

 председательствующего Христолюбовой Е.О.

 с участием прокурора Саблиной Н.В.

 при секретаре

 рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы (основную и дополнительную) представителя потерпевшего юридического лица ... ФИО1 на постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25.10.13 года,   которым прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении

ФИО99 ФИО83  , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ..., гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, пенсионера, не работающего, инвалида 2 группы, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ, п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ст. 174-1 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ, п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ч. 3 ст. 174-1 УК РФ, ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ).

ФИО100 ФИО84  , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, с высшим экономическим образованием, имеет ученую степень кандидата экономических наук, холост, работающий в ... финансовым консультантом, инвалида 3 группы, имеющего на иждивении отца-пенсионера ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ст. 174-1 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ),

ФИО101 ФИО85  , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, с высшим образованием, не замужней, совершеннолетний ребенок, работающей в ... ФИО14 менеджером, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. не судимой,

 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. №63- ФЗ).

ФИО102 ФИО86  , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, с высшим образованием, не замужней, не имеющей детей, работающей в магазине ... ФИО15 главным бухгалтером, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. 63-ФЗ).

ФИО103 ФИО87  , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, имеющей среднее образование, не замужней, совершеннолетний ребенок, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ(в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. 63-ФЗ)

ФИО104 ФИО88  , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, не работающей, имеющей сына-студента ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать-пенсионерку ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г. р., зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, не судимой,

 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ)

ФИО105 ФИО89,   ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, с высшим образованием, не замужней, имеющей дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей в ... главным специалистом, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ)

ФИО106 ФИО90  , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, работающего ..., ... зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ст. 174-1 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ст. 174-1 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

 .

 Заслушав доклад судьи ФИО48, мнение представителя ... ФИО1, поддержавшего доводы апелляционных жалоб, прокурора Саблину Н.П., мнение полагавшею постановление суда первой инстанции оставить без изменений, суд апелляционной инстанции,

У С Т А Н О В И Л:

 Постановлением <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ года, уголовное дело в отношении Снятовского А.В., ФИО9, ФИО12, Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., ФИО15, Макиевской Е.В., ФИО46, прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

 Органами предварительного следствия ФИО4, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16 и ФИО46, каждый, обвиняются в том, что в августе 2002 года в г. Владивостоке, ФИО4, исполняя на основании Приказа ...» № № от ДД.ММ.ГГГГ обязанности управляющего филиала «...» ..., расположенного в <адрес>, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с главным экономистом филиала «...» ...» ФИО3, умышленно создал организованную преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а равно руководил ею до 17 ноября 2003 года.

 Органы предварительного следствия в обосновании выдвинутого обвинения об организации преступной группы указали следующее.

 Для реализации своих преступных намерений ФИО54 и ФИО3 вовлекли в преступную группу в августе 2000 года сотрудников банка: ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, в марте 2002 года - ФИО11, представляющегося куратором фиктивной организации «...», зарегистрированной в ... (...), представительство которой расположено в <адрес>, и неустановленных следствием лиц. Зная о преступных намерениях организаторов преступной группы, указанные лица вошли в него добровольно и выполняли действия в соответствии с ее планами и задачами. При этом действия каждого члена преступной группы находились во взаимосвязи и причинно обуславливали наступление противоправных последствий.

 Организованная преступная группа, созданная ... и ФИО3 для совершения тяжких и особо тяжких преступлений - хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих ... и последующей их легализации, действовала планомерно, целенаправленно и характеризовалась устойчивостью, иерархическим построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе, масштабностью преступной деятельности, а именно:

 - подбор членов преступной группы ФИО55 осуществил из числа бывших работников возглавляемого им ранее ... и перешедших по его предложению в филиал ... Так, ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7, ФИО10, ФИО17 в период функционирования преступной группы являлись сотрудниками банка. Кроме того, для сокрытия хищений ФИО56 в марте 2002 года вовлек в состав преступной группы куратора фиктивного представительства «...» ФИО11 В силу занимаемого положения в указанной организации ФИО11 предоставлял расчетный счет № «...» в ...», расположенном в <адрес>, на котором члены преступной группы размещали похищенные у ...» денежные средства. Состав членов преступной группы был устойчивым и действовал длительное время: с августа 2000 г. по 17 ноября 2003 года.

 Созданная ФИО57 и ФИО3 преступная группа, характеризовалась сплоченностью ее членов, что обуславливалось как продолжительностью времени совершения хищений – около двух лет и постоянством преступной деятельности по отработанной схеме, предложенной ФИО3, так и тем обстоятельством, что в преступную группу ФИО58. и ФИО3 вовлекли только проверенных лиц, с которыми имели как длительное личное знакомство (ФИО50-ФИО11) и родственные связи (ФИО59-ФИО5), так и длительные деловые отношения, сложившиеся до перехода в филиал «...» ... в процессе совместной работы в «... (ФИО60, ФИО50, ФИО5, ФИО51, ФИО7, ФИО8). Кроме того, сплоченность членов организованной преступной группы характеризовалась также стабильностью ее состава и стабильностью обязанностей членов преступной группы.

 -иерархическая структура преступной группы была разработана ФИО61 с учетом должностей, занимаемых в филиале членами организованной преступной группы. Так, занимаемые членами преступной группы должности в ... и филиале ... позволяли им открывать счета от имени фиктивных физических и юридических лиц, посредством которых они осуществляли хищения денежных средств ... осуществлять финансовые операции по оформлению приходных и расходных документов от фиктивных физических и юридических лиц, а также осуществлять сокрытие хищений;

 -использование ФИО62 в преступных целях факта длительной совместной работы в ... и помощь в последующем трудоустройстве в филиал ...» на высокооплачиваемые должности с учетом профессиональных знаний, сформировало у членов организованной преступной группы психологическую зависимость, что позволило ФИО2 сплотить их на конкретной преступной платформе и обусловить обязательное исполнение его указаний;

 Так, ДД.ММ.ГГГГ Приказом ...» № № ФИО3 был назначен на должность главного экономиста филиала «...», ДД.ММ.ГГГГ Приказом ...» № № ФИО5 была назначена на должность управляющей дополнительного офиса «... (...») филиала «...» ..., ДД.ММ.ГГГГ Приказом ОАО «Альфа-Банк» ФИО6 была назначена старшим бухгалтером ДО «Эгершельд», ДД.ММ.ГГГГ Приказом ... ФИО8 была назначена на должность контролера сберегательного отдела ..., ДД.ММ.ГГГГ Приказом ... ФИО7 была назначена на должность кассира ... ФИО10- инженером-программистом ...

 Преступным планом членов организованной преступной группы предусматривалось для реализации преступных намерений использование структуры филиала, которая включала как непосредственно филиал «...» ... так и Дополнительный офис «...». При этом, и филиал «...» и Дополнительный офис «...» являлись самостоятельными подразделениями ...», имеющими различные расчетные счета, кассы с прикрепленными к ним должностными лицами, ответственными за ее сохранность. Кроме того, Дополнительный офис самостоятельно отчитывался перед Центральным офисом ... о работе с физическими лицами – вкладчиками ..., большинство из которых были фиктивными и использовались обвиняемыми в схемах хищений денежных средств.

 В связи с наличием структурных подразделений филиала, преступная деятельность осуществлялась двумя группами, входящими в состав организованной преступной группы, а именно: преступную деятельность в филиале «...» ... осуществляли ФИО63 ФИО3, а также неустановленные следствием лица, в ... – ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7 и ФИО10

 Контроль за деятельностью членов организованной преступной группы, действовавшей в филиале «Дальневосточный» ОАО «Альфа-Банк», осуществлял главный экономист филиала ФИО3 Контроль за деятельностью членов организованной преступной группы, действовавшей в ДО «Эгершельд» осуществляла управляющая ФИО5 При этом ФИО3 и ФИО5 отчитывались о преступной деятельности членов групп, руководимых ими, перед организатором и руководителем организованной преступной группы ФИО4

 Распределение ролей в преступной группе обуславливалось занимаемым членами в филиале и ... служебным положением. При этом жесткая дисциплина среди членов преступной группы, обеспечивалась со стороны организаторов и руководителей преступной группы системой служебной подчиненности.

 Таким образом, разработав преступный план, и, распределив роли между членами преступной группы, ФИО64 используя свое служебное положение, подготовил условия для совершения хищений денежных средств ...», а с августа 2000 года по 17 ноября 2003 года в филиале «...» ...», расположенном в <адрес>, совместно с членами преступной группы из корыстных побуждений похищал путем присвоения вверенные ему денежные средства ...

 Для реализации преступного умысла под руководством управляющего филиалом «...» ...» ФИО2 главный экономист филиала «...» ...» ФИО3 давал указания неосведомленным о преступных намерениях ФИО30 и ФИО18 регистрировать на территориях <адрес> и <адрес> на подставных лиц различные юридические лица с целью их использования в качестве орудия для хищения денежных средств ...» и последующего сокрытия совершенных преступлений.

 При этом, ФИО2, ФИО3 и действующим с ними в организованной преступной группе лицам было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации, фактически не обладали функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, а именно: не имели в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указания ФИО2, ФИО3 приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как их деятельность была предназначена для совершения хищений членами преступной группы.

 При указанных обстоятельствах были созданы следующие подставные юридические лица, со счетов которых в филиале «...» ...» похищались денежные средства ...»:

 ... было зарегистрировано 22.08.03 г.. В качестве учредителей данного общества по просьбе члена преступной группы ФИО11 выступили неосведомленные о его преступных намерениях ФИО19 и ФИО20, в качестве директоров в разные периоды – неосведомленные о преступных намерениях членов преступной группы ФИО21 и ФИО22 Уставный капитал был сформирован следующим образом: 13.08.03 г. в виде имущества стоимостью ... рублей, 25.09.03 г. в сумме ... рублей, похищенных в ...». По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ... никогда не располагалось, а корреспонденция, поступающая в их адрес, направлялась по указанию членов преступной группы по месту нахождения представительства «....» - <адрес>, куратором которого являлся член преступной группы ФИО11 Данное ... было создано для легализации похищенных в ...» денежных средств путем приобретения здания по <адрес> в <адрес>. Иной коммерческой деятельности после оформления права собственности на указанное здание ...» не вело.

 ...» было зарегистрировано 20.06.02 г. В качестве учредителя и директора данного общества по просьбе руководителя преступной группы ФИО2 выступил неосведомленные о его преступных намерениях ФИО23 Уставный капитал был сформирован следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ в виде имущества стоимостью ... рублей. По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ... никогда не располагалось. Данное ... было создано для легализации похищенных в ...» денежных средств путем приобретения здания по <адрес> в <адрес>. Иной коммерческой деятельности после оформления права собственности на указанное здание ...» не вело.

 ...» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ В качестве учредителей и директоров данного общества в разные периоды по просьбе члена преступной группы ФИО3 выступили неосведомленные о его преступных намерениях ФИО24, ФИО25, ФИО26 Уставный капитал был сформирован следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ в виде имущества стоимостью ... рублей. По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ... никогда не располагалось. Данное ... было создано для легализации похищенных в ... денежных средств путем приобретения складских помещений по <адрес> в <адрес>. Иной коммерческой деятельности после оформления права собственности на указанное здание ... ...» не вело.

 ...» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным лицом – членом преступной группы. В качестве учредителей данного общества в уставе указаны фиктивные лица: ФИО27, утерявший в сентябре 1999 года паспорт, и ... зарегистрированное на подставное лицо – ФИО28, утерявшего паспорт в августе 1995 г. Учредительные документы данного ... заверены неустановленным следствием лицом от имени несуществующего нотариуса ... городской нотариальной палаты ФИО29 Уставный капитал был сформирован ДД.ММ.ГГГГ в виде имущества стоимостью ... рублей. По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес>, ФИО49 <адрес> данное ... никогда не располагалось. Данное ... было создано для формирования завышенных денежных оборотов в филиале «...» ...-...», которые обеспечивались реальными денежными средствами, похищенными в ...

 ДД.ММ.ГГГГ неосведомленный о преступных намерениях членов преступной группы директор ...» ФИО30 по просьбе члена преступной группы ФИО3 зарегистрировал на фиктивное лицо ФИО31 ...». По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ... никогда не располагалось. Данное ... было создано для формирования завышенных денежных оборотов в филиале «...» ...», которые обеспечивались реальными денежными средствами, похищенными в ...».

 ...» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным лицом – членом преступной группы на фиктивное лицо - ФИО32 с уставным капиталом ... руб. По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес>, <адрес> данное ... никогда не располагалось. Данное ... было создано для формирования завышенных денежных оборотов в филиале «... ...», которые обеспечивались реальными денежными средствами, похищенными в ...».

 ...» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным лицом – членом преступной группы на фиктивное лицо – ФИО33 Уставный капитал был сформирован в денежном выражении на сумму ... рублей. По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> строение 1 данное ... никогда не располагалось. Данное ... было создано для формирования завышенных денежных оборотов в филиале «...» ... «...», которые обеспечивались реальными денежными средствами, похищенными в ...».

 ...» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным лицом – членом преступной группы на подставное лицо – ФИО34 Уставный капитал был сформирован ДД.ММ.ГГГГ г.   По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ... никогда не располагалось. Данное ... было создано для формирования завышенных денежных оборотов в филиале «...» ...», которые обеспечивались реальными денежными средствами, похищенными в ...».

 ...» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> при неустановленных следствием обстоятельствах на подставное лицо ФИО35 (расчетный счет №№). Уставный капитал был сформирован в размере ... руб. По указанному в учредительных документах юридическому адресу: <адрес> данное ... никогда не располагалось. ... ... ... был открыт в филиале «...» ...».

 ...» было зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо - ФИО36 с уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ... никогда не располагалось.

 ... зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу <адрес> на подставное лицо- ФИО24 с уставным капиталом в размере ... руб. Данное ... было полностью подконтрольно члену организованной преступной группы ФИО3

 ...», зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах с уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ... никогда не располагалось.

 ...» зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо- ФИО65 с уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ... никогда не располагалось.

 ...» зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо- ФИО37 с уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес>, <адрес>., <адрес>, <адрес> данное ... никогда не располагалось.

 ...» зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах на подставное лицо- ФИО38 с уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ... никогда не располагалось.

 ...» зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо - ФИО39 уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ... никогда не располагалось.

 ... зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо - ФИО40 с уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ... никогда не располагалось.

 ...» зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо- ФИО41 с уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ... никогда не располагалось.

 ...» зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное юр.лицо- ...» с уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес>1 и <адрес> ... никогда не располагалось.

 ...» зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах на подставное лицо- ФИО42 с уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ... никогда не располагалось.

 ...» было зарегистрировано в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо- ФИО43 с уставным капиталом в размере ... руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ... никогда не располагалось.

 Свои банковские счета фиктивные юридические лица имели в филиале «...» ...», сотрудниками которого являлись члены преступной группы ФИО66 ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7, ФИО10 Расчетные счета данных организаций контролировались ФИО4 и ФИО3

 Кроме того, для облегчения реализации преступного умысла членами преступной группы действия по сокрытию совершенных хищений осуществлялись в структурном подразделении филиала - дополнительном офисе «...» филиала «...» ...-...), расположенном в <адрес>

 Главный экономист филиала «...» ...» ФИО3, действуя согласованно с управляющим филиалом «...» ...» ФИО67 и управляющей ...» ФИО5, давал указания неосведомленным о преступных намерениях ФИО30 и ФИО18 подыскивать на территориях <адрес> и <адрес> и предоставлять ему паспортные данные физических лиц для последующего оформления от их имени фиктивных договоров банковского вклада в ...» филиала «... ...».

 Оформленные членами преступной группы ФИО6, ФИО8, ФИО10 и ФИО7 по указанию ФИО3 и ФИО5 подложные документы: договоры банковского вклада, приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, использовались для сокрытия совершенных хищений денежных средств ...

 Используя в преступных целях отсутствие технической возможности контроля со стороны ...» оборота денежных средств по счетам ...», ФИО3 и ФИО5 контролировали счета физических лиц, которые фактически вкладчиками не являлись.

 Имея такие подготовленные для совершения преступлений условия, преступной группой под руководством ФИО2 было спланировано и осуществлено хищение денежных средств ...» в сумме ... руб. ... коп. путем необоснованного списания денежных средств со счетов фиктивных коммерческих организаций при отсутствии требуемой суммы на счете и последующего погашения отрицательного остатка на счете юридического лица посредством перечисления необходимых денежных средств со счетов фиктивных вкладчиков, либо, в нарушение требований регламента ...», с технического счета ...».

 Данный план предусматривал распределение ролей и функций между участниками преступной группы, последовательность и сроки совершаемых ими преступных действий.

 Согласно распределению ролей, управляющий филиалом «...» ...» ФИО68 используя свое служебное положение, участвовал в преступной деятельности организованной преступной группы, осуществлял руководство ею и контроль за действиями членов преступной группы, что выразилось в следующем:

 -давал указание об оформлении подложных договоров об открытии счета и договоров на оказание услуг по обслуживанию посредством программы «...» на фиктивные, контролируемые им и членами преступной группы, юридические лица, счета которых использовались для хищения денежных средств ...»;

 -давал указание ФИО5 и неустановленному следствием лицу на изготовление и отправку подложных платежных документов посредством программы «...» в филиал «...» ...» для осуществления механизма хищения денежных средств;

 -с целью сокрытия хищения денежных средств, принадлежащих ...», сообщал ФИО5 о времени проверок кассового узла ...» ревизующими органами;

 -действуя согласованно с членом преступной группы ФИО11, привлекал безналичные денежные средства «... ...» на время проверок ревизующими органами, а также наличные денежные средства неустановленных следствием лиц;

 -используя служебное положение управляющего филиалом, привлекал на счета контролируемых им подставных организаций безналичные денежные средства коммерческих организаций, ведущих реальную хозяйственную деятельность, расчетные счета которых были открыты в ...», заключая с ними фиктивные договоры займа. На привлеченные, таким образом, денежные средства членами преступной группы приобретались объекты недвижимости, а возврат заемных средств обеспечивался путем хищения денежных средств, принадлежащих ...».

 -для сокрытия хищения, давал указания ФИО3 искусственно поддерживать завышенные обороты филиала «...» ...», систематически привлекая по согласованию с членом преступной группы ФИО11 безналичные денежные средства «...»;

 -с целью легализации похищенных в ...» денежных средств посредством приобретения объектов недвижимости привлекал неосведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы лиц для регистрации фиктивных организаций и создания видимости коммерческой деятельности этими организациями, при этом, ему было достоверно известно, что они денежными средствами в необходимой сумме не обладают, в дальнейшем самостоятельной коммерческой деятельности по управлению и распоряжению приобретенным имуществом вести не будут.

 Член организованной преступной группы - главный экономист филиала «...» ...» ФИО3, действуя из корыстной заинтересованности согласно разработанному со ФИО69 плану, принимал активное участие в преступной деятельности группы, выразившееся в следующем:

 -давал указания неосведомленным о преступных намерениях ФИО30 и ФИО18 регистрировать на подставных лиц различные юридические лица с целью их использования в качестве орудия для хищения денежных средств ...» и последующего сокрытия совершенных преступлений;

 -во исполнение поручений руководителя преступной группы ФИО2, используя свои служебные полномочия главного экономиста филиала организовал и обеспечил путем дачи обязательных указаний подчиненным ему сотрудникам структурных подразделений банка оформление и исполнение подложных платежных документов, используемых для хищения денежных средств ...»;

 -совместно со ФИО70 контролировал расчетные счета подставных юридических лиц, открытых в филиале «...» ...», с этой целью давал указание операционистам филиала «...» ...» ФИО45 и ФИО44, неосведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, о списании денежных средств со счетов контролируемых им и ФИО71 фиктивных фирм при отсутствии достаточных средств, а так же о зачислении денежных средств на счета контролируемых ими фиктивных фирм по подложным платежным документам;

 -в силу занимаемого служебного положения имел доступ к информации о размере сформированных в результате преступной деятельности организованной преступной группы отрицательных остатков по счетам контролируемых им и ФИО4 фиктивных коммерческих организаций, которую использовал для внесения заведомо ложных сведений в баланс филиала «Дальневосточный» ОАО «Альфа-Банк»;

 -давал указания неосведомленным о преступных намерениях ФИО30 и ФИО18 подыскивать и предоставлять ему паспортные данные физических лиц для последующего оформления от их имени фиктивных договоров банковского вклада в дополнительном офисе «... филиала «...» ...».

 -используя в преступных целях отсутствие технической возможности контроля со стороны ...» оборота денежных средств по счетам ...», совместно с ФИО5 контролировал счета физических лиц, которые фактически вкладчиками не являлись;

 -давал указания членам преступной группы ФИО6, ФИО10 и ФИО7 оформлять подложные документы: договоры банковского вклада, приходные кассовые ордера без фактического внесения денежных средств в кассу ...», расходные кассовые ордера о списании денежных средств без фактической выдачи наличных денег из кассы ...», платежные поручения о переводе денежных средств ...» на расчетные счета контролируемых им и ФИО72 фиктивных коммерческих организаций, которые использовались членами преступной группы для сокрытия совершенных хищений денежных средств ......

 -давал указание заведующей кассой ... филиала «...» ...» ФИО7 о выдаче из кассы наличных денежных средств неустановленным следствием лицам, а так же о принятии в кассу наличных денежных средств без составления приходных и расходных кассовых документов для сокрытия недостачи на время проверок;

 -действуя согласованно с членом преступной группы ФИО11, привлекал безналичные денежные средства «... на время проверок ревизующими органами, а также наличные денежные средства неустановленных следствием лиц;

 -давал указания неустановленному следствием лицу об изготовлении и отправке подложных платежных поручений посредством программы «...

 -отчитывался перед управляющим филиалом «...» ...» ФИО73 о совершенных хищениях денежных средств с использованием расчетных счетов контролируемых ими фирм.

 -с целью легализации похищенных денежных средств посредством приобретения имущества привлекал неосведомленных о его преступных намерениях лиц для регистрации фиктивных организаций и создания видимости коммерческой деятельности;

 -используя служебное положение, под предлогом предоставления в дальнейшем кредитных услуг на льготных условиях, привлекал на счета контролируемых им и ФИО4 подставных организаций безналичные денежные средства коммерческих организаций, ведущих реальную хозяйственную деятельность, расчетные счета которых были открыты в филиале «...» ...». На привлеченные, таким образом, денежные средства членами преступной группы приобретались объекты недвижимости, а возврат денежных средств обеспечивался путем хищения денег, принадлежащих ...».

 -для сокрытия хищения искусственно поддерживал завышенные обороты филиала «... ...», систематически привлекая по согласованию с членом преступной группы ФИО11 безналичные денежные средства «... ...»;

 Член преступной группы - управляющая дополнительным офисом «...» филиала «...» ...» ФИО5, действуя согласно распределения ролей, принимала меры к осуществлению механизма хищения и обеспечению сокрытия результатов преступной деятельности, выразившиеся в следующем:

 -с целью реализации преступных намерений осуществляла контроль за деятельностью подчиненных ей сотрудников ... в том числе членов преступной группы - ФИО6, ФИО10 и ФИО7;

 -следуя иерархическому построению преступной группы, согласовывала свои действия по хищению денежных средств ...... с организаторами преступной группы: ФИО74 и ФИО3;

 -давала указания членам преступной группы ФИО6 и ФИО8 оформлять и подписывать подложные договоры об открытии банковского вклада на фиктивных лиц, которые фактически вкладчиками не являлись, утеряли документы, либо предоставили свои паспортные данные неустановленным следствием лицам за вознаграждение;

 -давала указания членам преступной группы ФИО6, ФИО10 и ФИО7 исполнить подложные поручения на перевод безналичных денежных средств, не обеспеченных реальными денежными средствами, с депозитов фиктивных физических лиц на счета фиктивных юридических лиц, контролируемых ФИО75. и ФИО3, осуществляла контроль за исполнением;

 -с целью сокрытия совершенных хищений денежных средств вносила фиктивные данные в книгу учета остатков ценностей в хранилище ... при ежедневном закрытии операционной кассы;

 -действуя согласованно с членами преступной группы ФИО76., ФИО3 и ФИО11, привлекала безналичные денежные средства «...» на время проверок ревизующими органами, а также наличные денежные средства неустановленных следствием лиц;

 -посредством электронной программы «...», используя для соединения свой домашний телефон, оформляла и отправляла подложные платежные поручения о перечислении похищенных денежных средств в счет оплаты приобретенного в интересах членов преступной группы объекта недвижимости – здания, расположенного по <адрес>;

 Член преступной группы – старший бухгалтер-экономист ...» филиала «...» ...» ФИО6, действуя согласно отведенной ей в преступной группе роли,

 -оформляла и подписывала подложные договоры об открытии банковского вклада на фиктивных физических лиц, подложные приходные кассовые ордера о зачислении на счета физических лиц денежных средств без внесения их в кассу ...»;

 -подписывала подложные поручения о перечислении, т.е. хищении денежных средств со счетов фиктивных физических лиц на счета фиктивных юридических лиц в филиале «...» ...», контролируемых ФИО77 и ФИО3;

 -подписывала подложные расходные кассовые ордера о списании со счетов фиктивных физических лиц денежных средств без выдачи их из кассы ...»;

 -с целью сокрытия хищений подписывала подложные приходные и расходные кассовые ордера по счетам фиктивных физических лиц на период проверки ревизующими органами кассы ...»;

 -вносила фиктивные данные в электронную программу «Клиент-Альфа-Банк» по отражению приходных и расходных операций по кассе ...».

 -с целью сокрытия совершенных хищений денежных средств вносила фиктивные данные в книгу учета остатков ценностей в хранилище ...» при ежедневном закрытии операционной кассы;

 Член преступной группы - операционист ...» филиала «...» ...» ФИО8, согласно отведенной ей в преступной группе роли,

 -оформляла подложные договоры об открытии банковского вклада от имени фиктивных физических лиц, которые фактически вкладчиками не являлись;

 -достоверно зная о том, что наличные денежные средства в кассу ...» не будут внесены в силу фиктивного характера оформленных и подписанных ею договоров банковского вклада, оформляла и подписывала подложные приходные кассовые ордера о зачислении на счета фиктивных физических лиц денежных средств, принадлежащих ...»;

 -составляла и отправляла посредством электронной программы ...» подложные платежные поручения о перечислении, т.е. хищении денежных средств ...» со счетов фиктивных физических лиц на счета фиктивных юридических лиц в филиале «...» ...», контролируемых членами преступной группы;

 - достоверно зная о том, что наличные денежные средства из кассы ...» выданы не будут в силу фиктивного характера оформленных и подписанных ею договоров банковского вклада, составляла и подписывала подложные расходные кассовые ордера о списании со счетов фиктивных физических лиц денежных средств, принадлежащих ...»;

 -вносила фиктивные данные в электронную программу «...» по отражению приходных и расходных операций по кассе ...

 Член преступной группы - заведующая кассой ...» филиала «...» ...» ФИО7, действуя согласно отведенной ей в преступной группе роли,

 -подписывала подложные приходные кассовые ордера, оформленные от имени фиктивных физических лиц, которые фактически вкладчиками не являлись и наличные деньги в кассу ...» не вносили;

 -вносила фиктивные данные в программу «...», выполняя контрольную функцию по зачислению денежных средств, принадлежащих ...», на депозитные счета фиктивных физических лиц;

 -подписывала подложные расходные кассовые ордера, оформленные от имени фиктивных физических лиц, которые фактически вкладчиками не являлись и наличные деньги из кассы ...» не получали;

 -вносила фиктивные данные в программу «...», выполняя контрольную функцию по списанию денежных средств ...-...» с депозитных счетов фиктивных физических лиц;

 -выдавала и принимала денежные средства по подложным кассовым ордерам, оформленным от имени фиктивных вкладчиков, неустановленным следствием лицам, действующим согласованно с членами преступной группы;

 -с целью сокрытия хищения на время поверок кассы ...» филиала «...» ...» ревизующими органами принимала наличные денежные средства без оформления приходных документов, которые после проверки выдавала без оформления расходных документов неустановленным следствием лицам, действующим согласованно с членами преступной группы.

 -с целью сокрытия совершенных хищений денежных средств вносила фиктивные данные в книгу учета остатков ценностей в хранилище ДО «Эгершельд» при ежедневном закрытии операционной кассы;

 Член преступной группы – инженер-программист ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы, согласно распределенных ролей, на период отсутствия в ...» членов организованной преступной группы старшего бухгалтера-экономиста ФИО6 и операциониста ФИО8, выполняла их функции, выразившиеся в следующем:

 -оформляла и подписывала подложные приходные кассовые ордера о зачислении на счета физических лиц денежных средств без внесения их в кассу ...»;

 -подписывала подложные расходные кассовые ордера о списании со счетов фиктивных физических лиц денежных средств без выдачи их из кассы ...»;

 -вносила фиктивные данные в электронную программу «...» по отражению приходных и расходных операций по кассе ...».

 -с целью сокрытия совершенных хищений денежных средств вносила фиктивные данные в книгу учета остатков ценностей в хранилище ...» при ежедневном закрытии операционной кассы;

 -составляла и отправляла посредством электронной программы «...» подложные платежные поручения о перечислении, т.е. хищении денежных средств ...» со счетов фиктивных физических лиц на счета фиктивных юридических лиц в филиале «...» ...», контролируемых членами преступной группы;

 Член преступной группы – куратор представительства «....» ФИО11, действуя из корыстной заинтересованности, согласно распределения ролей, принимал активное участие в преступной деятельности организованной преступной группы, выразившееся в следующем:

 -используя свои полномочия куратора представительства «....» по распоряжению и управлению денежными средствами представительства, для сокрытия совершенных преступлений предоставлял членам преступной группы денежные средства, размещенные в ...» в <адрес> на расчетном счете №№, для искусственного завышения оборотов филиала «... ... и создания видимости платежеспособности филиала;

 -используя свои полномочия куратора представительства «....» по распоряжению и управлению денежными средствами представительства, размещенными в ...» в <адрес> на расчетном счете № №, предоставлял членам преступной группы указанный счет для перечисления похищенных денежных средств ...» с целью последующей их легализации посредством приобретения на торгах ... (...);

 -с целью легализации похищенных в ...» денежных средств посредством приобретения объектов недвижимости привлекал неосведомленных о преступных намерениях членов преступной группы лиц для регистрации фиктивных организаций, создания видимости коммерческой деятельности и участия на торгах, проводимых ..., по продаже объектов недвижимости;

 -с целью последующего завладения недвижимостью, приобретенной при указанных обстоятельствах, им заключались фиктивные кредитные договоры с привлекаемыми лицами, при этом, ему было достоверно известно, что они денежными средствами в необходимой сумме не обладают, в дальнейшем самостоятельной коммерческой деятельности по управлению и распоряжению приобретенным имуществом вести не будут.

 -добился допуска привлеченных и подконтрольных ему лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов преступной группы, к участию на торгах, проводимых ... по продаже объектов недвижимости, представив через них официальные документы в ... ... и введя в заблуждение должностных лиц ... об их финансовой самостоятельности;

 Для реализации преступных намерений члены преступной группы ... ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО10, ФИО7 и ФИО11 использовали в своих преступных целях, как инструмент совершения преступлений, неосведомленных об их намерениях сотрудников филиала «...» ...»: ФИО44, ФИО45 и ... «...» - ФИО17

 Так, неосведомленные о хищениях операционисты филиала «...» ...» ФИО44 и ФИО45, находясь в служебной зависимости от членов преступной группы ФИО2, ФИО3, и, действуя по их указанию, исполняли подложные платежные поручения о списании, т.е. хищении денежных средств ... со счетов фиктивных юридических лиц, контролируемых ФИО78 и ФИО3, при отсутствии на счетах достаточных денежных средств. Они выполняли операции по сокрытию хищений денежных средств путем исполнения подложных платежных поручений о перечислении денежных средств со счетов фиктивных физических лиц, направленных членами преступной группы из ...». Таким образом, ими вносились фиктивные данные в электронную программу «...» по отражению операций по счетам фиктивных фирм, контролируемых ФИО79 и ФИО3

 С целью обеспечения конфиденциальности члены преступной группы свою преступную деятельность прикрывали банковской тайной, которую интерпретировали в своих интересах, используя требования регламентов банка по ее соблюдению, что позволяло им в силу занимаемых должностей иметь доступ к денежным средствам на расчетных счетах клиентов и к документообороту филиала «...» ...».

 Кроме того, для облегчения совершаемых ими преступных действий члены преступной группы использовали электронную программу «...», которая позволяла им быстро отправлять подложные платежные документы по счетам фиктивных компаний, тем самым, вуалируя свою корыстную заинтересованность в исполнении указанных документов.

 Согласно выводов органов предварительного следствия, вышеуказанные члены преступной группы находились в состоянии полной осведомленности о действиях других лиц преступной группы и выполняли обязанности в точном соответствии с разработанным механизмом хищений и распределенными ролями. Члены преступной группы ФИО80., ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10 и ФИО11 действовали в соответствии с общим планом, действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

 Согласно выводам органов предварительного следствия, в результате противоправной деятельности ФИО81 и члены преступной группы за период с 2002 года по ДД.ММ.ГГГГ похитили у ...» денежные средства в сумме .... ... коп., из которых денежные средства в сумме ... руб. были легализованы посредством совершения сделки по приобретению объекта недвижимости – здания, расположенного по <адрес>, а также посредством совершения финансовых операций по перечислению похищенных денежных средств на счета юридических лиц, ведущих реальную коммерческую деятельность.

 Согласно обвинительного заключения, фактически была создана организованная преступная группа для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, которая обладала всеми необходимыми признаками:

 -сплоченностью всех членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, в постоянной взаимосвязи друг с другом, ежедневной информированностью о действиях друг друга;

 -устойчивостью, характеризующейся длительностью существования преступной группы с августа 2000 года до ДД.ММ.ГГГГ;

 -наличием иерархических связей, а именно: подчиненностью членов преступной группы управляющему филиалом «...» ... ФИО2, являющемуся организатором и руководителем преступной группы, взаимозависимостью от действий друг друга, распределением между ними ролей согласно занимаемому в банке положению;

 -жесткой дисциплиной среди членов преступной группы, обеспечивающейся со стороны организаторов преступной группы системой служебной подчиненности;

 -планированием и разработкой условий для реализации преступной деятельности, тщательной организацией проводимых мероприятий, направленных на хищение денежных средств ...»;

 -наличием в преступном обороте значительных денежных средств;

 -масштабностью сферы преступной деятельности, а именно: совершение преступлений на территориях <адрес> и <адрес>.

 В апелляционных жалобах (основной и дополнительной) представитель потерпевшего юридического лица ... ФИО1 с постановлением в части оставления гражданского иска без рассмотрения и снятия ареста с имущества подсудимых не согласен, при этом указал, что Фрунзенский районный суд г. Владивостока своим постановлением снял арест, наложенный в обеспечение гражданского иска на имущество подсудимых. Такое решение является незаконным и лишает в дальнейшем в случаи удовлетворения заявленного иска исполнить решения суда о возмещении ущерба, т.к. указанное имущество может быть уже отчуждено. Кроме того оставление заявленного гражданского иска без рассмотрения является нарушением прав потерпевшего еще и по той причине, что в соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Учитывая изложенное, автор жалоб считает, что постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 25.10.2013гне может быть обоснованным и законным, в связи с чем подлежит отмене.

В возражениях на апелляционную жалобы, ФИО82  ФИО82 указал, что апелляционные жалобы, по его мнению, не подлежат удовлетворению, а постановление законно и обосновано, поскольку уголовное производство прекращено окончательным судебным актом, действия мер процессуального принуждения - прекращено. Кроме того в соответствии с п.4 ч.1 ст. 389.6 апелляционная жалоба должна содержать ссылки на нарушения, предусмотренные ст.389.15 УПК РФ. Однако, жалоба таких ссылок не содержит, равно как и вообще упоминаний о нарушении судом каких либо норм УПК РФ.

В возражениях на апелляционную жалобы   помощник прокурора Фрунзенского района г. Владивостока О.Ф. Юбко, указал, постановление суда первой инстанции законно и обосновано, поскольку оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

 Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, возражений, выслушав участвующих лиц, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены постановления.

 Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного представления, находит постановление суда апелляционной инстанции законным, обоснованным и мотивированным.

 Суд апелляционной инстанции, исследовав обвинительное заключение и протокол судебного заседания, выслушав мнение сторон, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены постановления мирового судьи. Данный вывод представляется судебной коллегии обоснованным.

 Статья 24 УПК РФ предусматривает в качестве основания прекращения уголовного дела истечение сроков давности уголовного преследования.

 Согласно ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

 При этом прекращение уголовного дела по указанному основанию не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

 Как усматривается из материалов настоящего уголовного дела, Д. и Б. обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ, относящегося к преступлениям небольшой тяжести; согласно обвинительному заключению, инкриминируемые им деяния совершены 30 сентября 2010 г., 10.10.2012 г. в ходе судебного разбирательства адвокатами подсудимых заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела ввиду истечения срока давности привлечения к ответственности, которое поддержали их подзащитные. Д. и Б. разъяснены последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

 Суд апелляционной инстанции удостоверился, что по делу имеются предусмотренные законом основания для прекращения, соблюден установленный порядок прекращения уголовного дела, в связи с чем обоснованно оставил постановление мирового судьи без изменения.

 Новых данных, опровергающих выводы суда апелляционной инстанции, судебной коллегии не представлено, апелляционное представление прокурора рассмотрено судом апелляционной инстанции с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. С учетом изложенного, оснований для удовлетворения кассационного представления судебная коллегия не усматривает.

 При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции находит все остальные доводы апелляционной жалобы несостоятельными, они сами по себе как каждый в отдельности, так и в совокупности, не ставят под сомнение законность и обоснованность обжалуемого постановления.

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.20, 389.28; суд апелляционной инстанции

П О С Т А Н О В И Л

:

 Постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25.10.2013г., в отношении ФИО91 ФИО92 ФИО93 ФИО94 ФИО95 ФИО96 ФИО97 ФИО98 оставить без изменений.

 Апелляционные жалобы ФИО1 оставить без удовлетворения.

 Апелляционное постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ.

Председательствующий Е.О. Христолюбова