1-480-17
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о направлении уголовного дела по подсудности
г. Барнаул 22 ноября 2017 года
Судья Октябрьского районного суда г. Барнаула Плеханова И.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Мусина РС,, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Органом предварительного расследования Мусин обвиняется в совершении преступления при следующих обстоятельствах.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время следствием не установлены), в неустановленном месте у Мусина Р.С., не имеющего финансово-материальных средств на выплату кредита, осведомленного о порядке получения кредита в Дополнительном офисе № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, возник преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путём предоставления в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии юридического лица.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата, время и место следствием не установлены), при не установленных следствием обстоятельствах Мусин, достоверно осведомленный о своих неудовлетворительных финансовом состоянии и платежеспособности, разработал план совершения преступления, в соответствии с которым, зная, что его знакомый Ц занимается подготовкой документов, гарантирующих получение кредита в банке, решил договориться с Цалихиным о приобретении у последнего юридического лица и документов, гарантирующих получение кредита в банке. После приобретения юридического лица и получения документов, гарантирующих получение кредита, Мусин намеревался обратиться в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, с заявкой о предоставлении этому юридическому лицу кредита в сумме 24500000 рублей и с целью обмана сотрудников банка предоставить копии изготовленных Цалихиным и заверенных (Мусиным) бухгалтерских балансов, отчётов о прибылях и убытках приобретенного юридического лица и иных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии юридического лица, а также о принадлежности передаваемого в залог имущества и заключить с Дополнительным офисом № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» кредитный договор, договоры залога, поручительства и получить кредитные денежные средства. Кредитными денежными средствами Мусин намеревался распорядиться по собственному усмотрению. Для создания видимости выполнения условий кредита часть кредитных денежных средств Мусин намеревался потратить на приобретение экскаватора <данные изъяты> который использовать в качестве залогового имущества.
Преследуя цель незаконно получить кредит в крупном размере, Мусин намеревался ввести сотрудников Дополнительного офиса № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» в заблуждение, умышленно скрывая истинное состояние финансово-хозяйственного положения юридического лица, представив организацию перед банком в несоответствующем действительности виде, который создал бы впечатление гарантированности и обеспеченности возврата в срок получаемого кредита. В то же время Мусин осознавал, что, предоставляя кредитору ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, вводит сотрудников Банка в заблуждение, и в случае невозврата им кредитных денежных средств по каким-либо причинам, могут наступить общественно-опасные последствия в виде причинения кредитору ОАО «Сбербанк России» крупного ущерба, однако, осознано допускал наступление таких последствий. При этом Мусин понимал, что при предоставлении им в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» документов об истинном финансово-хозяйственном положении организации решение банка о кредитовании было бы отрицательным.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены), Мусин, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному преступному плану, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ОАО «Сбербанк России» крупного ущерба и сознательно допуская наступление таких последствий и относясь к ним безразлично, находясь в офисе нотариальной конторы расположенной в районе «Первомайского рынка» <адрес>, точный адрес в ходе следствия не установлен, приобрел путем купли-продажи при посредничестве Цалихина у неустановленного лица Общество с ограниченной ответственностью «АВМ-Бетон» ИНН 2223964860, ОГРН 1072223005810 (далее по тексту ООО «АВМ-Бетон», Общество), созданное в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством России.
ООО «АВМ-Бетон» с ДД.ММ.ГГГГ состояло на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «АВМ-Бетон» состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>. Юридический и фактический адрес Общества: <адрес> Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля.
Расчётный счёт ООО «АВМ-Бетон» № открыт в операционном офисе Барнаульского филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес><адрес>
Приказом №/п от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «АВМ-Бетон» с правом первой подписи на финансово платёжных и бухгалтерских документах назначен Мусин. В связи с отсутствием в штате бухгалтерского работника, обязанности бухгалтера возложены на Мусина.
Продолжая реализацию преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены), Мусин, находясь в офисе ООО «АВМ-Бетон» по адресу: <адрес>, передал Цалихину учредительные документы ООО «АВМ-Бетон», документы бухгалтерской отчётности и печать Общества с целью изготовления Ц документов, исключающих убытки организации (сведения о которых имеются в аналогичных документах в налоговом органе) путём завышения показателей прибыли Общества с целью создания видимости хорошего хозяйственного положения и финансового состояния организации. Изготовленные Цалихиным документы с внесёнными в них заведомо ложными для него сведениями Мусин намеревался предоставить в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» для незаконного получения кредита.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время следствием не установлены), в неустановленном месте Цалихин, будучи не осведомленным о преступных намерениях Мусина, изготовил и передал ему бухгалтерские балансы ООО «АВМ-Бетон» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчёты о прибылях и убытках ООО «АВМ-Бетон» на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, справку о полученных доходах/произведённых расходах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, а именно:
1. В бухгалтерском балансе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ изменены в сторону увеличения следующие показатели бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Дополнительный офис № Алтайское отделение № ОАО «Сбербанк России» по отношению к показателям бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>:
- основные средства на 13 342 000 руб.;
- итого по разделу 1 (необоротные активы) на 13 342 000 руб.;
- запасы на 1627 000 руб.;
- дебиторская задолженность на 5 381 000 руб.;
- денежные средства на 113 000 руб.;
- итого по разделу 2 (оборотные активы) на 7 043 000 руб.;
- нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) на 1 521000 руб.;
- итого по разделу 3 (капитал и резервы) на 1 521 000 руб.;
- заёмные средства на 2 050 000 руб.;
- кредиторская задолженность на 16 814 000 руб.;
- итого по разделу 5 (краткосрочные обязательства) на 18 864 000 руб.
Изменены в сторону уменьшения следующие показатели бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» по отношению к показателям бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>:
- НДС по приобретённым ценностям на 78 000 руб.
2. В бухгалтерском балансе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ изменены в сторону увеличения следующие показатели бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» по отношению к показателям бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>:
- основные средства на 13 219 000 руб.;
- итого по разделу 1 (необоротные активы) на 13 219 000 руб.;
- запасы на 2 295 000 руб.;
- дебиторская задолженность на 5 179 000 руб.;
- денежные средства на 82 000 руб.;
- итого по разделу 2 (оборотные активы) на 7 388 000 руб.;
- нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) на 1 659000 руб.;
- итого по разделу 3 (капитал и резервы) на 1 659 000 руб.;
- заёмные средства (краткосрочные) на 1 990 000 руб.;
- кредиторская задолженность на 16 958 000 руб.;
- итого по разделу 5 (краткосрочные обязательства) на 18 948 000 руб.
Изменены в сторону уменьшения следующие показатели бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, представленного в Дополнительный офис № Алтайское отделение № ОАО «Сбербанк России» по отношению к показателям бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>:
- НДС по приобретённым ценностям на 168 000 руб.
3. В бухгалтерском балансе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ изменены в сторону увеличения следующие показатели бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» по отношению к показателям бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>:
- основные средства на 13 095 000 руб.;
- итого по разделу 1 (необоротные активы) на 13 095 000 руб.;
- запасы на 1 187 000 руб.;
- НДС по приобретённым ценностям на 192 000 руб.;
- дебиторская задолженность на 4 550 000 руб.;
- денежные средства на 355 000 руб.;
- итого по разделу 2 (оборотные активы) на 6284 000 руб.;
- нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) на 2 327 000 руб.;
- итого по разделу 3 (капитал и резервы) на 2 327 000 руб.;
- заёмные средства (краткосрочные) на 1 990 000 руб.;
- кредиторская задолженность на 15 062 000 руб.;
- итого по разделу 5 (краткосрочные обязательства) на 17 052000 руб.
4. В отчёты о прибылях и убытках по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в сторону увеличения следующих показателей бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» по отношению к показателям бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>:
- выручка на 21 472 000 руб.;
- себестоимость продаж на 20 156 000 руб.;
- валовая прибыль (убыток) на 1 316 000 руб.;
- коммерческие расходы на 487 000 руб.;
- управленческие расходы на 284 000 руб.;
- прибыль (убыток) от продаж на 545 000 руб.;
- прочие расходы на 242 000 руб.;
- прибыль (убыток) до налогообложения на 303 000 руб.;
- текущий налог на прибыль на 5 000 руб.;
- чистая прибыль (убыток) на 298000 руб.
5. В отчёты о прибылях и убытках по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в сторону увеличения следующих показателей бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» по отношению к показателям бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>:
- выручка (за минусом НДС, акцизов) на 45 659 000 руб.;
- себестоимость продаж на 43 454 000 руб.;
- валовая прибыль (убыток) на 2 205 000 руб.;
- коммерческие расходы на 841000 руб.;
- управленческие расходы на 496 000 руб.;
- прибыль (убыток) от продаж на 868 000 руб.;
- прочие расходы на 392 000 руб.;
- прибыль (убыток) до налогообложения на 476 000 руб.;
- текущий налог на прибыль на 95 000 руб.;
- чистая прибыль (убыток) на 381 000 руб.
6. В отчёты о прибылях и убытках по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в сторону увеличения следующих показателей бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» по отношению к показателям бухгалтерского баланса ООО «АВМ-Бетон», представленного в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>:
- выручка (за минусом НДС, акцизов) на 74 467 000 руб.;
- себестоимость продаж на 69 435 000 руб.;
- валовая прибыль (убыток) на 5 032 000 руб.;
- коммерческие расходы на 2 053 000 руб.;
- управленческие расходы на 741 000 руб.;
- прибыль (убыток) от продаж на 2 238 000 руб.;
- прочие расходы на 927 000 руб.;
- прибыль (убыток) до налогообложения на 1 311 000 руб.;
- текущий налог на прибыль на 262 000 руб.;
- чистая прибыль (убыток) на 1049 000 руб.
Мусин, проверив предоставленные Цалихиным документы, убедившись, что те содержат заведомо ложные для него сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, действуя умышленно, в целях незаконного получения кредита, заверил указанные документы как копии с подлинных документов своей подписью, тем самым заверив их содержание как достоверное.
Кроме того, Цалихин, будучи не осведомленным о преступных намерениях Мусина, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата, время, а также место в ходе предварительного следствия не установлены), при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, изготовил и передал Мусину подложные документы на транспортные средства, которые должны были быть предоставлены в банк в качестве залога:
- доверенность серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Форма ЖБИ» ФА. на предоставление права Мусину управлять и распоряжаться автомобилем «НОWО» ZZ3407S3267C, идентификационный номер (VIN) №, регистрационный знак А 224 СК 190;
- доверенность серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Форма ЖБИ» ФА. на предоставление права Мусину управлять и распоряжаться автомобилем «НОWО» ZZ3407S3267C, идентификационный номер (VIN) LZZ5EYSBХBA644851, регистрационный знак А 223 СК 190;
- ПТС на автомобиль «НОWО ZZ3317N3267W» (VIN №), 2007 года выпуска, серии <адрес>, выданного МОГТО и РАМТС ГИБДД при ГУВД по АК ДД.ММ.ГГГГ;
- ПТС на автомобиль «НОWО ZZ3317N3267W» (VIN №), 2007 года выпуска, серии <адрес>, выданного МОГТО и РАМТС ГИБДД при ГУВД по АК ДД.ММ.ГГГГ.
Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), после получения от Цалихина вышеуказанных документов, Мусин, стремясь к достижению преступного результата, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя и сознательно допуская возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ОАО «Сбербанк России» крупного ущерба, и относясь к ним безразлично, обратился в Дополнительный офис № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, с заявкой на предоставление кредитного продукта ООО «АВМ-Бетон» в сумме 24500000 рублей, представив пакет необходимых для получения кредита документов, в том числе вышеуказанные заверенные им собственноручно копии бухгалтерских балансов ООО «АВМ-Бетон» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчётов о прибылях и убытках ООО «АВМ-Бетон» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, справку о полученных доходах/произведённых расходах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные для него сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, а также подложные копии ПТС серии <адрес> и серии <адрес> и доверенностей серии <адрес>7 и серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время следствием не установлены), сотрудники Дополнительного офиса № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Мусина, на основании предоставленных последним необходимых для получения кредита документов, в том числе, бухгалтерской документации, содержащей ложные сведения о финансовом состоянии ООО «АВМ-Бетон», полагая, что данные документы содержат достоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «АВМ-Бетон», находясь под воздействием обмана со стороны Мусина, не подозревая о его преступных намерениях, действуя согласно своим должностным обязанностям, приняли решение о предоставлении ООО «АВМ-Бетон» кредита в сумме 24500000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, ложные бухгалтерские сведения, предоставленные кредитору директором ООО «АВМ-Бетон» Мусиным, повлияли на принятие ОАО «Сбербанк России» решения о предоставлении ООО «АВМ-Бетон» кредита в сумме 24500000 руб.
ДД.ММ.ГГГГ (более точное время следствием не установлено), Мусин, находясь в Дополнительном офисе № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное получение кредита, осознавая, что предоставленные им в Банк сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «АВМ-Бетон», руководителем которого он являлся, не достоверны и не содержат информации о подлинном хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, действуя умышленно, собственноручно подписал от имени ООО «АВМ-Бетон» кредитный договор №.01-12/0053, по условиям которого Банк предоставил ООО «АВМ-Бетон» кредит в сумме 24 500000 рублей на приобретение у ООО «Фаворит» транспортного средства – экскаватора «KOMATSU РС 450 LС-8» сроком погашения по ДД.ММ.ГГГГ с начислением процентов за пользование кредитом из расчёта 14,5% годовых и другими платежами в размере, сроки и на условиях Договора. По условиям указанного кредитного договора ООО «АВМ-Бетон» приняло на себя обязательства погасить кредит в полной сумме в установленные кредитным договором сроки. При этом директор ООО «АВМ-Бетон» Мусин предвидел и сознательно допускал неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ОАО «Сбербанк России» крупного ущерба и относился к этому безразлично.
В это же время Мусин, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное получения кредита, находясь в Дополнительном офисе № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу, подписал собственноручно договор поручительства №.01-12/0053-1п от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он выступил как физическое лицо, а также договоры залога имущества №.01-12/0053-1з от ДД.ММ.ГГГГ и №.01-12/0053-2з от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которых он в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ООО «АВМ-Бетон», как директор ООО «АВМ-Бетон» передал в залог Банку копии паспортов транспортных средств «HOWO ZZ3317N3267W», идентификационный номер/VIN LZZ5EXNB77 A160601 и «HOWO ZZ3317N3267W», идентификационный номер/VIN LZZ5EXNB77 A170671, и предоставил договор купли-продажи №/Э от ДД.ММ.ГГГГ, по которому в будущем должен был приобрести экскаватор «KOMATSU РС 450 LС-8».
ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Дополнительного офиса № Алтайского отделения № ОАО «Сбербанк России», введенные в заблуждение и не осведомленные относительно преступных намерений Мусина, действуя во исполнение условий кредитного договора №.01-12/0053 от ДД.ММ.ГГГГ, зачислили принадлежащие ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 24500000 рублей на расчетный счёт ООО «АВМ-Бетон» №, открытый в Алтайском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.
Незаконно полученными кредитными денежными средствами Мусин впоследствии распорядился по своему усмотрению, перечислив их на расчетный счет ООО «Фаворит» № открытый в филиале ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, с основанием приобретения экскаватора «KOMATSU РС 450 LС-8».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мусин произвел оплату кредитной задолженности в размере 2076270 рублей, при этом ссудная задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 22423730 рублей.
В результате преступных действий единственного учредителя и директора ООО «АВМ-Бетон» Мусина ОАО «Сбербанк России» причинен крупный ущерб в общей сумме 22423730 рублей.
Таким образом, согласно обвинению, Мусин совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.
Данное уголовное дело не подсудно Октябрьскому районному суду <адрес> по следующим основаниям.
В соответствии с ч.1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.
В соответствии с ч.2 ст. 32 УПК РФ, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.
Преступление, в котором обвиняется Мусин, является оконченным в момент причинения крупного ущерба кредитору.
Как усматривается из обвинения, ущерб ОАО «Сбербанк России» причинен в результате зачисления принадлежащих ОАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме 24500000 рублей на расчетный счёт ООО «АВМ-Бетон»№, открытый в Алтайском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.
Поскольку, согласно обвинению, преступление окончено на территории <адрес>, следовательно, в соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ, с ч.1 ст. 47 Конституции РФ, данное уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Центральный районный суд <адрес>.
Меру пресечения подсудимому надлежит оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32 ч.1, 34 ч.1, 227 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
Направить уголовное дело в отношенииМусина Р.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ, по подсудности, в Центральный районный суд <адрес>.
Меру пресечения Мусину Р.С. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд, через районный суд, в течение 10 суток.
Судья И.А. Плеханова
