Дело №1-29/2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гор. Нижний Ломов ДД.ММ.ГГГГ.
Судья Нижнеломовского районного суда Пензенской области Горячев А.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Пономарева Д.Г., обвиняемого в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Пономарев Д.Г. обвиняется в совершении присвоения, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ.
Согласно обвинительному заключению преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Пономарев Д.Г., работая в период с ДД.ММ.ГГГГ (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) в должности юриста, а с ДД.ММ.ГГГГ (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) в должности заместителя руководителя юридической службы ООО <данные изъяты>, имеющего юридический адрес: <адрес> и адрес фактического нахождения: <адрес>, в соответствии с должностной инструкцией обязан: руководить деятельностью земельного блока юридического отдела, контролировать результаты работы; разрабатывать лично или участвовать в разработке внутренних правовых документов, их визировать, проводить правовую экспертизу проектов приказов, касающихся покупки и оформления земельных участков сельскохозяйственного назначения; принимать участие в работе по заключению договоров (контрактов, соглашений) по оформлению земельных участков, подготовке заключений об их юридической обоснованности, производить их визирование; готовить с участием заинтересованных отделов, служб, подразделений материалы о хищениях, растратах, недостачах и иных правонарушениях для передачи их в следственные органы, суды общей и специальной юрисдикции; анализировать и обобщать результаты рассмотрения претензий, судебных дел общей и специальной юрисдикции, а также изучать практику заключения и исполнения договоров с целью разработки соответствующих предложений об устранении выявленных недостатков и улучшения хозяйственно-финансовой деятельности организации; организовывать работы по подготовке отчетов для генерального директора по земельным вопросам; выполнять отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя; несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации, таким образом являясь работником коммерческой организации используя свое служебное положение в ООО <данные изъяты>, совершил присвоение вверенного ему имущества при следующих обстоятельствах:
Так ДД.ММ.ГГГГ года между Пономаревым Д.Г. и ООО <данные изъяты> были заключены предварительные договора купли-продажи земельных участков №, №, №, на основании которых им в ООО <данные изъяты> были получены денежные средства, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 150 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 700 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 200 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 494 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 250 000 рублей, по расходному кассовому ордеру №ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 113 420 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 28 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 161 454 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 64 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 600 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 500 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 4 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 716 318 рублей 38 копеек, по бухгалтерской справке № от ДД.ММ.ГГГГ - 549 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 700 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 900 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 300 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 8 100 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 50 125 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 130 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 18 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 240 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 500 200 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 640 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 387 500 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 846 590 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 60 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 650 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 9 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 700 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 4 050 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 300 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 264 900 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 320 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 62 900 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 550 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 305 750 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 400 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 700 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 13 068 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 25 774 рублей 19 копеек, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 29 999 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 676 378 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 93 903 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 500 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 120 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 364 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 180 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 200 500 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 104 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 70 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 103 500 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 101 000 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 800 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 164 500 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 137 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 60 300 рублей, по бухгалтерской справке № от ДД.ММ.ГГГГ - 351 400 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 850 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 300 рублей, по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 50 125 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - 473 563 рублей, а всего Пономареву Д.Г. было вверено денежных средств на общую сумму 34 286 117 рублей 57 копеек.
В ходе работы по приобретению земельных участков Пономарев Д.Г. отчитался перед ООО <данные изъяты> за вверенные ему денежные средства следующими документами договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 535 832 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 000 рублей, договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 773 116 рублей 50 копеек, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 058 152 рублей, бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312 215 рублей 50 копеек, бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 357 199 рублей 10 копеек, бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 132 958 рублей 90 копеек, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 318 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 500 рублей 38 копеек, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 125 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211 500 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 431 214 рублей 51 копейка, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 910 334 рублей, бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351 400 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 103 рублей 87 копеек, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 430 098 рублей 9 копеек, бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 549 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 400 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 374 рубля 62 копейки, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 453 рубля 51 копейка, а всего отчитался за вверенные денежные средства на общую сумму 22 953 295 рублей 89 копеек.
Разница между полученной Пономаревым Д.Г. в ООО <данные изъяты> суммой, т.е. 34 286 117 рублей 57 копеек и суммой за которую Пономарев Д.Г. отчитался перед ООО <данные изъяты>, т.е. 22 953 295 рублей 89 копеек, составила 11 332 821 рубль 62 копейки.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Пономарев Д.Г. приобрел земельные участки расположенные в <адрес>, на денежные средства ООО <данные изъяты>, которые по договорам купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, были зарегистрированы на ФИО19 и затраты на их приобретение составили 1 150 000 рублей. Далее Пономарев Д.Г. приобрел земельные участки у продавцов ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, на сумму 246 000 рублей. На оформление земельных участков, при регистрации их на ФИО19, а также при перерегистрации их с ФИО19 на ООО <данные изъяты>, а также при оформлении земельных участков, приобретенных у ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, Пономарев Д.Г. потратил: затраты на удостоверение доверенностей на право распоряжения земельными участками у нотариуса ФИО8 на сумму 33 050 рублей, затраты на удостоверение доверенностей на право распоряжения земельными участками у нотариуса ФИО9 на сумму 6 650 рублей, затраты на межевание 10 земельных участков в ООО <данные изъяты> на сумму 30 233 рубля, затраты на вознаграждение ФИО10 за услуги по оформлению земельных участков на сумму 250 000 рублей, затраты на удостоверение нотариусом ФИО8 согласия на продажу земельных участков ФИО19 на сумму 700 рублей, затраты на регистрацию права собственности земельных участков на ФИО19, и на ООО <данные изъяты> на сумму 2000 рублей, а всего на общую сумму 322 633 рубля, т.е. общая сумма затрат на приобретение Пономаревым Д.Г. для ООО <данные изъяты> 10 земельных участков расположенных в <адрес>, составила 1 472 633 рубля.
Пономарев Д.Г. являясь заместителем руководителя юридической службы ООО <данные изъяты>, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод и хищения вверенных ему денежных средств, действуя вопреки интересам коммерческой организации, используя свое служебное положение, изготовил договор купли-продажи датированный ДД.ММ.ГГГГ между продавцами ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, (представителем которых является Пономарев Д.Г.) и ООО <данные изъяты>, на приобретение 10 земельных участков расположенных в <адрес>, в котором завысил сумму затраченную на приобретение этих земельных участков, т.е. 1 472 633 рубля и указал сумму 11 332 821 рубль 89 копеек, заведомо зная, что в составленном им договоре указана завышенная стоимость земельных участков, приложил к составленному договору последний лист от другого договора с подписью генерального директора ООО <данные изъяты>ФИО1, и ДД.ММ.ГГГГ передал его для регистрации права собственности в Нижнеломовский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, расположенный по адресу: <адрес>, после чего ДД.ММ.ГГГГ проведена государственная регистрация указанных земельных участков.
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, представил в бухгалтерию поддельный договор от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 10 земельных участков за 11 332 821 рубль 89 копеек. Разница между суммой которой он отчитался перед ООО <данные изъяты>, т.е. 11 332 821 рубль 89 копеек, и суммой затраченной на приобретение указанных земельных участков, т.е. 1 472 633 рубля, составила 9 614 188 рублей 89 копеек, которые Пономарев Д.Г. присвоил, обратив в свою пользу, причинив тем самым ООО <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 9 614 188 рублей 89 копеек, который является особо крупным размером.
Согласно статьи 32 УПК РФ, определяющей территориальную подсудность уголовного дела, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 35 настоящего Кодекса. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 19 Постановления от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснил, что присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).
Формулировка предъявленного Пономареву Д.Г. и изложенного в обвинительном заключении, обвинения не содержит каких либо данных о совершении им на территории Нижнеломовского района Пензенской области присвоения, вверенных ООО <данные изъяты> денежных средств. Точное время и место хищения денежных средств не указано вообще. Согласно обвинительному заключению преступление Пономаревым Д.Г. было окончено ДД.ММ.ГГГГ, когда он, находясь в помещении ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, представил в бухгалтерию поддельный договор от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 10 земельных участков за 11 332 821 рубль 89 копеек, фактически приобретенных им за 1 472 633 рубля, присвоив, таким образом, 9 614 188 рублей 89 копеек.
В соответствии с частью 1 статьи 34 УПК РФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.
Согласно статьи 227 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья принимает одно из следующих решений:
1) о направлении уголовного дела по подсудности;
2) о назначении предварительного слушания;
3) о назначении судебного заседания.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 32,34, 227 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
Настоящее постановление может быть обжаловано в Пензенский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.
Судья А.А.Горячев
