Дело № 1-280-18 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е г. Находка Приморского края 31 мая 2018 года Судья Находкинского городского суда Приморского края Барышникова Е.М., при секретаре Широковой М.В., с участием заместителя Находкинского транспортного прокурора Абжалимова Р.Х., защитника Зелепуга А.И., предъявившего удостоверение №2037, ордер №321 от 21.05.2018г., подсудимого Булыгина О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Булыгина Олега Александровича, ДД.ММ.ГГ. года рождения, уроженца <.........>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <.........> проживающего по адресу: <.........>, с высшим образованием, холостого, военнообязанного, работающего директором ООО <данные изъяты>, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч. 1 УК РФ, У С Т А Н О В И Л: Гражданин Российской Федерации Булыгин Олег Александрович обвиняется в умышленном совершении преступления небольшой тяжести - уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере» при недостоверном декларировании сведений о произведенных ремонтных операциях с т/х «Москва» в порту Пусан Корея в период с 04.03.2016г. по 14.04.2016г., которое было совершено при следующих обстоятельствах. Гражданин Булыгин О.А. в период 2014-2017гг. являлся директором ООО «М-порт», деятельность которого была направлена на получение коммерческой прибыли от использования морского транспорта, и которое, согласно свидетельству о праве собственности № от 24.10.2012 года, являлось судовладельцем т/х «Москва» в период с 10.07.2012 года по 18.10.2016 года. Для обеспечения эффективной работы т/х «Москва» 01.11.2014 года между ООО «М-Порт» в лице Булыгина О.А. и ООО «Эрма» в лице П. было заключено агентское соглашение б/н от 01.11.2014 по агентированию т/х «Москва». В целях получения коммерческой выгоды 04.02.2016 года через Ольгинский таможенный пост Находкинской таможни осуществлен временный вывоз с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС транспортного средства международной перевозки т/х «Москва». Таможенное декларирование т/х «Москва» было произведено в соответствии с главой 48 ТК ТС «Перемещение транспортных средств международных перевозок». В ИМО Генеральная декларация заявлены краткие сведения о рейсе: п.Светлая-п.Ольга - Чангшу (Китай). Сведений и заявлений о плановом проведении операций по ремонту судна вне таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в таможенный орган от судовладельца не поступало, под таможенную процедуру - «переработка вне таможенной территории» судно «Москва» до его убытия из порта Ольга, не помещалось. После таможенного оформления т/х «Москва» убыло за пределы таможенной территории Таможенного союза и проследовало в Китай. При нахождении в районе Желтого моря, Китай, 13.02.2016 года капитан судна О. посредством электронной связи информировал Булыгина О.А. о возникшей проблеме с правой машиной. По прибытию в порт Пусан 19.02.2016 года капитан судна О. информировал Булыгина О.А. о том, что во время постановки судна на якорь вышла из строя рулевая машина. Во время стоянки на рейде в порту Пусан силами экипажа судна было установлено, что лопнул левый вал в районе дейдвуда. В связи с обнаруженными неисправностями от капитана судна О. Булыгину О.А. поступило предложение, как и планировалось ранее, осуществить ремонт, а именно осуществить ремонт вала, после чего предъявить валы, винты, рули регистру, заменить обшивку под машинным отделением, в носу в районе скул, покрасить корпус до ватерлинии, так как наступило время планового докования. Ранее письмом № М-1278-12/15 от 24.12.2015 года ООО «М-Порт» в лице Булыгина О.А. информировало Хабаровское отделение ДВФ ФАУ РМРС о том, что полный ремонт палубы навигационного ходового мостика, носовой части корпуса надстройки, кормовой части надстройки на шлюпочной палубе т/х «Москва» планируется выполнить в заводских условиях при предъявлении судна на класс. Постановка в завод планируется в феврале 2016 года в <.........>. Согласно данным из Российского морского регистра судоходства (далее РМРС) очередное освидетельствование т/х «Москва» наступает 07.08.2016 года, очередной срок освидетельствование подводной части судна наступает 07.08.2016 года, а очередной срок освидетельствования гребного вала и дейдвуда судна наступает 20.12.2016 года. В целях минимизации финансовых затрат, связанных с необходимостью проведения ремонтных работ по подводной и надводной частей и механизмов т/х «Москва», предъявлением судна к доковому освидетельствованию, Булыгиным О.А. было принято решение произвести ремонт т/х «Москва» в порту Пусан Корея и одновременно предъявить т/х «Москва» РМРС. Для организации ремонтных работ Булыгин О.А. обратился к П. за помощью, чтобы последний занялся вопросами поиска компании в Южной Корее, которая выступит подрядчиком в ремонте т/х «Москва», а также в оплате стоимости ремонтных работ по т/х «Москва». Для указанных целей между ООО «М-Порт» и ООО «Эрма» было заключено дополнительное соглашение б/н от 01.03.2016 года, согласно которому ООО «Эрма» по поручению ООО «М-Порт» организует доковый ремонт т/х «Москва» в порту Пусан (Корея), в связи с чем ООО «Эрма» обязуется найти в п. Пусан исполнителя судоремонтных работ и заключить с ним договор подряда на ремонт т/х «Москва»; вести деловую переписку с подрядной организацией; оплатить исполнителю выполненные работы. В целях организации ремонта т/х «Москва» генеральным директором ООО «Эрма» была привлечена иностранная компания «Future Russia Co Ltd» с которой ООО «Эрма» заключило контракт на ремонт судна от 01.03.2016, предметом которого являлся ремонт т/х «Москва» подрядной компанией «Wooshin Total Engeneering Co». Для оплаты расходов по ремонту между ООО «Эрма» и ООО «М-Порт» был заключен договор займа от 09.03.2016, согласно которому ООО «Эрма» передает ООО «М-Порт» денежную сумму, эквивалентную 500 000 долларам США, а ООО «М-Порт» обязуется вернуть ее до 09.03.2018 года. Одним из условий указанного договора является возможность предоставления займа агентом ООО «Эрма» за границей W.C.M. «World Charter Maritime Limited» на оплату ремонта судна т/х «Москва». Так в период с 04.03.2016 года по 14.04.2016 года на судоверфи «Bugwang Shipyard» по т/х «Москва» были выполнены ремонтные работы, а именно при первой постановке в док были выполнены ремонтные работы по демонтажу сломанного гребного вала; при нахождении у причала были выполнены ремонтные работы по замерам остаточных толщин, на основании которых произведены замены элементов корпуса, выполнена покраска элементов надстройки и иные корпусные, покрасочные работы, работы по ремонту трубопровода балластных танков, изготовлен новый гребной вал, а также иные сопутствующие с ним работы; при второй постановке в док была выполнена покраска судна, в том числе его подводная часть противообрастающей системой, произведена установка нового гребного вала, а также иные сопутствующие с ним работы. Работы были выполнены тремя иностранными компаниями: «Wooshin Total Engeneering Co», «Komatec LLC», «Bugwang Shipyard Co., LTD», которыми были выставлены инвойсы судовладельцу т/х «Москва» с указанием конкретного вида выполненных работ и их стоимость. Всего за ремонт и портовые услуги были выставлены счета на общую сумму 569025,42 долларов США. Общая стоимость ремонтных работ по т/х «Москва» в период с 04.03.2016 года по 14.04.2016 года составила 502377 долларов США. Стоимость разработки технической документации по ремонту корпуса составила 11994,74 долларов США. Общая стоимость ремонтных работ по т/х «Москва» в период с 04.03.2016 по 14.04.2016 года с учетом разработки технической документации по ремонту корпуса составила 514371,74 долларов США. Сведения обо всех расходах по ремонту т/х «Москва» П. направлялись Булыгину ОА. на его электронную почту bulygin_oleg_namp@rambler.ru, bulygin.portman@yandex.ru. Для оплаты стоимости ремонтных работ директором ООО «Эрма» П. была привлечена иностранная компания W.C.M. «World Charter Maritime Limited», с которой ранее 01.01.2016 года был заключен договор субагентирования № и которой были переведены денежные средства в размере 206625,5 долларов США, 60000 долларов США было оплачено ООО «Эрма» по паспорту сделки, часть суммы была оплачена через Булыгина О.А., оставшаяся сумма в размере 34418,42 долларов США оплачена не была. 25.05.2016 года судно выдвинулось в п. Ольга Российская Федерация. Директор ООО «М-Порт» Булыгин О.А., желая минимизировать финансовые затраты, понесенные в связи с ремонтом т/х Москва в период с 04.03.2016 года по 14.04.2016 года в порту Пусан, решил уклониться от уплаты таможенных платежей в крупном размере, для чего организовал направление в Находкинскую таможню Ольгинский таможенный пост письма №М-1600-05/16 от 27.05.2016, содержащего недостоверные сведения о стоимости ремонтных операций, произведенных на т/х «Москва». Указанным письмом Булыгин О.А. информировал, что в апреле 2016 было произведено плановое доковое освидетельствование т/х «Москва» в порту Пусан, в ходе которого были выполнены ремонтные работы на сумму 50000 долларов США. Кроме того, Булыгин О.А. гарантировал уплату всех таможенных пошлин от заявленной суммы ремонта до 31.05.2016 года. 29.05.2016 года транспортное средство международной перевозки т/х «Москва» обратно ввезено на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в порт Ольга. При прибытии на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС таможенному органу капитаном представлена ИМО генеральная декларация, которой присвоен номер № (судовое дело №). В графе 16 «Замечания» ИМО Генеральной (общей) декларации капитаном заявлено, что в порту Пусан с 03.03.2016 года по 25.05.2016 года произведен ремонт т/х «Москва». В соответствии с ч. 2 ст. 347 ТК ТС операции по ремонту и (или) другие операции, не предусмотренные ч. 1 ст. 347 ТК ТС в отношении временно вывезенных ТС МП допускаются при условии помещения этих ТС МП под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. В случае совершения указанных операций без помещения временно вывезенных транспортных средств международной перевозки под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, при ввозе таких транспортных средств международной перевозки подлежат уплате таможенные пошлины, налоги в соответствии со ст. 262 ТК ТС. К операциям по переработке вне таможенной территории в соответствии с п.3 ст.254 ТК ТС относится, в том числе, и ремонт товара, включая его восстановление или замену составных частей. Если целью помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории является их ремонт, в соответствии со ст. 252 ТК ТС, используется таможенная декларация. Переработка вне таможенной территории в соответствии со ст. 252 ТК ТС - это таможенная процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся с ТТ ТС с целью совершения операций по переработке вне таможенной ТТ ТС в установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с последующим ввозом продуктов переработки на ТТ ТС. В соответствии со ст. 260 ТК ТС действие таможенной процедуры переработки вне таможенной территории завершается до истечения срока переработки товаров помещением продуктов переработки под таможенные процедуры реимпорта или выпуска для внутреннего потребления. Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, в соответствии с п.1 ст.261 ТК ТС возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом таможенной декларации, а в случае незаконного перемещения товаров - при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза В связи с тем, что транспортное средство международной перевозки - т/х «Москва» подверглось операциям по переработке, таможенное оформление должно было производиться по правилам глав 27, 35 ТК ТС установленным для декларирования товаров, с подачей таможенной декларации, представлением необходимых документов, подтверждающих заявленные в декларации на товары сведения, и уплатой причитающихся таможенных платежей. В нарушение требований ст.350 ТК ТС, ст.315 ФЗ № 311, директором ООО «М-Порт» Булыгиным О.А. с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, таможенная процедура «переработка вне таможенной территории» путем подачи в таможенные органы декларации на товары умышленно заявлена не была. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 347 ТК ТС с временно вывезенными транспортными средствами международной перевозки допускается совершение операций по ремонту, включая капитальный ремонт, осуществляемых для восстановления транспортных средств международной перевозки после их повреждения вследствие аварии или действия непреодолимой силы, которые имели место за пределами таможенной территории таможенного союза. Согласно письма Ространснадзора от 16.03.2018 № 1-3-301 в соответствии с п. 7 части I «Положения о порядке расследования аварий или инцидентов на море», утвержденного приказом Минтранса России от 08.10.2013 №308 поломка гребного вала могла быть классифицирована как аварийный случай на море при уведомлении судовладельцем о произошедшем инциденте. В соответствии с письмом РМРС от 10.04.2018 № 340-107-92141, поломка гребного вала является аварийным происшествием. Стоимость ремонтных работ по устранению аварийного случая - поломки гребного вала составила 145076 долларов США. Таким образом, общая стоимость ремонтных работ по т/х «Москва» в период с 04.03.2016 года по 14.04.2016 года за вычетом изготовления гребного вала и сопряженных с ним услуг и работ составила 369295,74 долларов США, что по состоянию на дату таможенного оформления т/х «Москва», то есть 29.05.2016 года, составило 24 388 770,75 рублей. В соответствии с заключением специалистов Находкинской таможни от 20.04.2018 года, стоимость ремонта т/х «Москва» по состоянию на 29.05.2016 года составила 5 828 916,21 рублей, из которых таможенная пошлина – 1219 438,54 рублей и НДС – 4609 477,67 рублей. В результате недостоверного декларирования операций по заграничному ремонту т/х «Москва» директор ООО «М-Порт» Булыгин О.А. уклонился от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, на сумму 5 828 916,21 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ является крупным размером. В судебном заседании защитником Булыгина О.А. адвокатом Зелепуга А.И. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Булыгина О.А. в связи с истечением срока давности уголовного преследования, с отменой наложенного в ходе производства по настоящему делу ареста на имущество. Подсудимый Булыгин О.А. ходатайство своего защитника поддержал в полном объеме, просит прекратить в отношении него уголовное дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования, последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям он осознает. Государственный обвинитель в ходе судебного заседания не возражал против заявленного ходатайства и отмены наложенного в ходе производства по настоящему делу ареста на имущество. Кроме того, считает необходимым гражданский иск по делу оставить без рассмотрения. Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему Согласно ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Согласно пункту 3 части 1 статьи 24 УПК РФ истечение сроков давности уголовного преследования является основанием для прекращения уголовного дела. Согласно ст. 254 ч. 1 п. 1 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ. В соответствии с положениями статей 24 и 27 УПК РФ прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1-6 части 1 статьи 24 УПК РФ, влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования. Поскольку преступление, предусмотренное ст. 194 ч. 1 УК РФ, отнесено уголовным законом к категории преступлений небольшой тяжести, суд приходит к выводу, что имеются основания, предусмотренные законом для удовлетворения ходатайства стороны защиты и прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении Булыгина О.А. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч. 1 УК РФ, поскольку со дня совершения Булыгиным О.А. преступления истекли два года. Гражданский иск, заявленный Находкинской таможней в размере 5 828 916,21 рублей, суд считает необходимым оставить без рассмотрения с признанием за гражданским истцом права его удовлетворения в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем аресты, наложенные на автомобиль марки «Toyota Crown» государственный регистрационный знак №, принадлежащий Булыгину Олегу Александровичу, а также на денежные средства, находящиеся на счете №, открытом Булыгиным О.А. в <данные изъяты>; на счете №, открытом Булыгиным О.А. в <данные изъяты>; на счете №, открытом Булыгиным О.А. в <данные изъяты>; на счете №, открытом Булыгиным О.А. в Азиатско-Тихоокеанском банке ОО №<.........>; на банковской карте № на имя Булыгина Олега Александровича, выпущенной Банком ВТБ (ПАО), <.........>, суд считает необходимым снять. На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст.ст. 24, 254, 255 УПК РФ, суд П О С Т А Н О В И Л : Прекратить уголовное дело в отношении Булыгина Олега Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч. 1 УК РФ в соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Меру процессуального принуждения в отношении Булыгина О.А. в виде обязательства о явке отменить после вступления постановления в законную силу. Гражданский иск, заявленный Находкинской таможней в размере 5 828 916,21 рублей, оставить без рассмотрения, признать за гражданским истцом право на его удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства. Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда Приморского края от 08.02.2018 года на автомобиль марки «Toyota Crown» государственный регистрационный знак А 345 УТ 27 rus, принадлежащий Булыгину Олегу Александровичу, хранящийся у Булыгина Олега Александровича, после вступления постановления в законную силу снять. Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда Приморского края от 01.03.2018 года на денежные средства в пределах 4049801,86 рублей на счете №, открытом Булыгиным О.А. в <данные изъяты> по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д. 155, корпус 1, фактически в сумме 1523,02 рублей, после вступления постановления в законную силу снять. Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда Приморского края от 01.03.2018 года на денежные средства в пределах 4049801,86 рублей на счете №40817810504150000078, открытом Булыгиным О.А. в АО Банк «Уссури» по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 96 а, фактически в сумме 48,67 рублей, после вступления постановления в законную силу снять. Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда <.........> от ДД.ММ.ГГ. на денежные средства в пределах 4049801,86 рублей на счете №, открытом Булыгиным О.А. в <данные изъяты> по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, д. 44, фактически в сумме 87,55 рублей, после вступления постановления в законную силу снять. Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда Приморского края от 26.03.2018 года на денежные средства в пределах 4049801,86 рублей на счете №, открытом Булыгиным О.А. в <данные изъяты> по адресу: <.........>, бульвар Уссурийский, <.........>, фактически в сумме 10354 рублей, после вступления постановления в законную силу снять. Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда <.........> от ДД.ММ.ГГ. на денежные средства в пределах 4049801,86 рублей на банковской карте № на имя Булыгина Олега Александровича, выпущенной Банком ВТБ (ПАО), <.........>, фактически в сумме 21292,11 рублей после вступления постановления в законную силу снять. Вещественные доказательства: - результаты оперативно - розыскной деятельности: акт обследования от 16.08.2017 года на 12 листах; протокол изъятия документов, предметов и материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий от 16.08.2016 года на 4 листах; копия паспорта сделки № от 14.06.2016 года на 1 листе в 2-х экз.; копия ведомости банковского контроля по контракту по паспорту сделки № от 14.06.2016 года на 4 листах в 2-х экз.; электронная копия заявления о закрытии паспорта сделки № от 09.02.2017 на 1 листе; копия агентского соглашения от 01.11.2014 года на 3 листах; копия дополнительного соглашения от 01.03.2016 года к агентскому соглашению от 01.11.2014 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке от 19.04.2016 года и на русском языке на 1 листе; копия ремонтной ведомости на иностранном языке и на русском языке на 5 листах, всего 10 листов; копия принятия судна т/х Москва в ремонт на иностранном языке на 1 листе; копия акта сдачи-приемки выполненных работ от 14.04.2016 года по договору ремонта судна от 01.03.2016 года на 1 листе; копия контракта на ремонт судна от 01.03.2016 года на 5 листах; копия инвойса на иностранном языке б/н от 09.06.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке б/н от 09.06.2016 года на 1 листе; копия поручения на перевод иностранной валюты № от 14.06.2016 года на 1 листе; копия акта № от 28.06.2016 года на 1 листе; копия электронного письма от 23.02.2016 года, 2.28 часов на 1 листе; копия счета от Bukwang Shipyard Co., LTD от 22.02.2016 на 1 листе с приложением к нему описания услуг на 1 листе; копия электронного письма от 24.02.2016 года, 12.10 часов на 1 листе с приложение на 4 листах - расчетная ведомость; копия электронного письма от 24.02.2016 года, 13.35 часов на 1 листе с приложением на 1 листе - счет № WS-017 от 24.02.2016 года на 1 листе; копия электронного письма от 29.02.2016 года, 12.24 часов на 1 листе; копия электронного письма от 01.03.2016 года, 12.45 часов на 1 листе; копия электронного письма от 15.03.2016 года, 12.53 часов на 1 листе с приложением договора залога от 10.03.2016 года на 3 листах; копия электронного письма от 18.03.2016 года, 11.36 часов на 2 листах; копия инвойса на иностранном языке от Komatec LLC от 08.03.2016 года на 2 листах; копия инвойса на иностранном языке от Future Russia Co Ltd от 17.03.2016 года на 1 листе; копия счета № WS-035 от 15.03.2016 года на 2 листах; копия электронного письма от 04.04.2016 года, 12.18 часов на 1 листе с приложением - 2 распечатки банковских слипов от 01.04.2016 года; копия электронного письма от 12.04.2016, 02.02 часов на 2 листах; копия инвойса на иностранном языке № WS-037-2 от 16.03.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке № WS-039-3 от 07.04.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке № WS-042-4 от 07.04.2016 года на 3 листах; копия инвойса на иностранном языке № WS-049-5 от 08.04.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке № WS-028-1 от 08.04.2016 года на 3 листах; копия инвойса на иностранном языке № WS-028-2 от 08.04.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке № WS-035-1 от 11.04.2016 года на 2 листах; копия инвойса на иностранном языке № RM-16305-Q4 от 08.03.2016 года на 1 листе. копия инвойса на иностранном языке № RM-16305-Q3 от 08.03.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке № RM-16305-11 от 29.03.2016 года на 2 листах; копия инвойса инвойс на иностранном языке № RM-16305-Q4 от 08.04.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке № RM-16305-Q4 от 08.04.2016 года на 1 листе; печатный перечень о стоимости доковых работ и работ по корпусу от компании Bugwang Shipyard Co LTD на 2 листах; печатный перечень счетов на ремонт т/х «Москва» по состоянию на 11.04.2016 года на 1 листе; копия электронного письма от 12.04.2016 года, 17.39 часов на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке № BG16-033 от 12.04.2016 года на 1 листе; описание доковых работ и работ по корпусу на 2 листах; банковские реквизиты от Future Russia Co.,LTD на 1 листе; печатный перечень счетов за ремонт т/х «Москва» по состоянию на 11.04.2016 года на 1 листе; объяснение П. от 16.08.2017 года на 6 листах; копия инвойса от компании Komatec LLC VMV-RI-05 по состоянию на 28.04.2018 года на 1 листе; копии инвойсов на иностранном языке № VMV-RI-05 на 4 листах; копия инвойса на иностранном языке № RM-16305-Q4 от 08.03.2016 года на 1 листе; акт обследования от 05.12.2017 года на 6 листах; протокол изъятия документов, предметов и материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий от. 05.12.2016 года на 5 листах; копия агентского соглашения от 01.07.2013 года на 3 листах; копия дисбурсментского счета № от 09.03.2016 года на 1 листе; копия дисбурсментского счета № от 09.03.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке № RM-16305-I1 от 09.03.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке № RM-16305-12 от 09.03.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке №FRSH160309-01 от 09.03.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке №BG16-033 от 12.04.2016 года на 1 листе; копия инвойса на иностранном языке б/н от 17.03.2016 года на 1 листе; копия договора займа от 09.03.2016 года на 3 листах; копия договора залога от 10.03.2016 года на 3 листах; копия договора субагентирования № от 01.01.2016 года на 2 листах; копия электронного банковского слипа о переводе денежных средств № IVIG03099905502 от 09.03.2016 года на 1 листе; копия электронного банковского слипа о переводе денежных средств № IVIG03099905585 от 09.03.2016 года на 1 листе; копия электронного банковского слипа о переводе денежных средств №IVIG04019902068 от 01.04.2016 года на 1 листе; копия электронного банковского слипа о переводе денежных средств №IVIG04019908062 от 01.04.2016 года на 1 листе; копия электронного банковского слипа о переводе денежных средств № IVIG04149901016 от 14.04.2016 на 1 листе, паспорт сделки № 16060001/0783/0002/4/1 от 14.06.2016 года на 1 листе; ведомость банковского контроля по контракту по паспорту сделки от 14.06.2016 №16060001/0783/0002/4/1 в табличной форме на 4 листах; агентское соглашение от 01.11.2014 года на 3 листах; договор займа беспроцентного от 23.07.2015 года на 1 листе; договор займа от 09.03.2016 года на 3 листах; агентское соглашение от 01.04.2017 года на 3 листах и дополнительное соглашение № от 11.05.2017 года на 1 листе; договор займа № от 01.04.2017 года на 4 листах; агентское соглашение от 01.05.2017 на 3 листах; дополнительное соглашение № от 20.12.2016 к агентскому соглашению б/н от 01.07.2013 года на 1 листе; дополнительное соглашение № от 18.12.2017 года к агентскому соглашению б/н от 01.07.2013 года на 1 листе; счет-фактура № от 18.10.2016 года № на 1 листе; товарная накладная № от 18.10.2016 на 1 листе; акт о приеме-передаче групп объектов основных средств № от 18.10.2016 года на 4 листах; акт приема-передачи судна от 18.10.2016 на 1 листе; свидетельство о праве собственности на судно № MP-IV № на 2 листах; судовое дело №; CD-RW диск марки «Umnik» серийный номер WG800030 В29, красно - серого цвета, содержащий электронный формуляр судового дела т/х «Москва»; акт предоставления доступа к информации от 21.03.2018 на 1 листе о владельце электронного почтового ящика bulygin_olegjnamp(5)rambler.ru; копия судового журнала за период с 13.12.2015 года по 04.03.2016 года состоит из 99 листов формата А4; копия судового журнала за период с 05.02.2016 года по 04.06.2016 года состоит из 49 листов формата А3; электронная переписка с компьютера генерального директора ООО «Эрма» П. о произведенном ремонте с т/х «Москва» и денежных средствах, потраченных на ремонт, которая была сохранена на флэш-карту черно- красного цвета марки ScanDisk, s/n BL180125485B; DVD-матрицы DVD-R, содержащие входящие исходящие корреспонденции по электронному почтовому ящику - bulygin_portman(5)yandex.ru за период с 01.06.2015 года по 31.12.2016 года; распечатка электронного письма в 10:27 от 19.02.2016 на 1 листе; Распечатка электронного письма в 14:57 от 19.02.2016 на 1 листе; Распечатка электронного письма в 16:22 от 19.02.2016 на 1 листе; Распечатка электронного письма в 19:24 от 19.02.2016 на 1 листе; Распечатка электронного письма в 10:31 от 20.02.2016 на 1 листе; Распечатка электронного письма в 18:35 от 20.02.2016 на 1 листе; Распечатка электронного письма в 11:36 от 21.02.2016 на 1 листе; распечатка электронного письма в 21:09 от 21.02.2016 года на 1 листе; распечатка электронного письма в 07:55 от 22.02.2016 года на 1 листе; распечатка электронного письма в 18:41 от 28.02.2016 на 1 листе; Распечатка электронного письма в 14:01 от 29.02.2016 на 1 листе; распечатка электронного письма в 21:09 от 05.03.2016 на 1 листе; копия соглашения о новации от 09.03.2016 на 2 листах; пояснение инженера - инспектора К. на 1 листе; пояснение инженера инспектора Н. на 1 листе; отчет № на 58 листах; отчет № на 10 листах; коммерческий инвойс № от 21.04.2016 года о стоимости услуг регистра по освидетельствованию т/х «Москва» в доке на 1 листе; Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 21.04.2016 на 1 листе; коммерческий инвойс №.00225/296 от 21.04.2016 о стоимости услуг регистра по техническому наблюдению за ремонтом т/х «Москва» на 1 листе; Акт сдачи – приемки оказанных услуг от 21.04.2016 на 1 листе; договор заявка № от 03.03.2016 на 2 листах; документ на иностранном языке - коммерческий инвойс б/н от 19.04.2016 на 1 листе; CD-матрица VS CD-RW 700MB серийный номер HLD626 UK21155225, на которую записан электронный формуляр т/х «Москва», предоставленный письмом Российского Морского Регистра Судоходства письмом № от 27.03.2018 года, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, оставить в материалах уголовного дела; - т/х «Москва» (тип судна – генгруз, 1978 г/п. ИМО № 8889385, длина – 102,67м., ширина 14,18м., высота борта – 5,00м., вместимость валовая 2360т.), хранящееся у собственника ООО «Эрма» и находящееся у причала №2а АО «Паритет» по адрес: г.Владивосток, ул. Нижнепортовая, 3, после вступления приговора в законную силу оставить ООО «Эрма». Постановление может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня его вынесения через Находкинский городской суд. Судья Барышникова Е.М. |
