Дело №1-155/2016
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2016 года г.Тверь
Московский районный суд города Твери
в составе председательствующего судьи Демидовой Е.В.,
при секретаре Остудиной А.М.,
с участием: государственного обвинителя - ст.помощника прокурора Московского района г.Твери Машуто Д.А.,
потерпевших ФИО1ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, представителя ЗАО «Желдорипотека» Чеснова Д.В.,
подсудимого Немова А.В.,
защитников подсудимого – адвокатов Климова А.В. и Круглова С.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Немова А.В., <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ,
у с т а н о в и л :
Немов А.В. обвиняется в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.
В период с 01 января по 01 апреля 1996 года Немов А.В., занимающийся предпринимательской деятельностью, от неустановленных лиц администрации г.Твери получил предложение на участие в тендере по купле-продаже аренды земельного участка под жилую застройку, расположенного в микрорайоне «Южный-Д» г. Твери, составляющего часть свободного лота 2, в Московском районе, в кадастровом квартале № состоящего из 3-х земельных участков, полностью обеспеченных внутриплощадочными внутримикрорайонными инженерными коммуникациями.
01.04.1996 Немов А.В., являясь президентом <данные изъяты> до передачи организации в аренду земельного участка заключил договор о намерениях с ФИО8, предметом которого являлась покупка одной жилой единицы в здании, которое будет возводиться <данные изъяты> на планируемом участке в микрорайоне «Южный-Д» г. Твери.
В период с 01.04.1996 по 26.06.1998 у Немова А.В., руководствовавшегося корыстными побуждениями, возник прямой преступный умысел на совершение хищения чужого имущества в ходе осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства путём неисполнения договорных обязательств, так как данная сфера деятельности связана с наличием постоянного оборота значительных сумм денежных средств, возможностью систематического привлечения инвестиционных средств от физических и юридических лиц, обусловлена длительностью сроков исполнения обязательств с учетом поэтапного возведения строящихся объектов, возможностью переносов сроков окончания строительства, несовершенством законодательства в указанной сфере, иными факторами, которые могут позволить длительное время скрывать истинные намерения.
Немовым А.В. было принято решение о совершении хищения имущества по следующей схеме. Из привлекаемых денежных средств физических и юридических лиц, часть должна будет расходоваться на строительство объектов по ранее заключенным договорам с целью сокрытия преступных действий, остальную часть денежных средств Немов А.В. планировал расходовать по своему усмотрению, не желая выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме.
Для реализации своего преступного умысла Немов А.В., не имеющий собственных оборотных средств и необходимой материально-технической базы, на первоначальном этапе реализации преступного умысла решил использовать одну созданную им и подконтрольную организацию, основным видом деятельности которой будет являться строительство.
С целью сокрытия преступной деятельности Немов А.В. планировал создать несколько организаций, деятельность которых он намеревался контролировать путём назначения на руководящие должности зависимых от него лиц, и организовать между ними систему договорных отношений, позволяющую манипулировать их обязательствами в своих преступных целях.
В процессе совершения преступления, Немов А.В. в зависимости от складывающейся финансово-экономической ситуации, предъявления требований о выполнении обязательств со стороны конкретных физических и юридических лиц планировал предпринять дополнительные действия, направленные на сокрытие общей преступной схемы и своих преступных целей. Указанные действия должны были выражаться в использовании заведомо поддельных документов, нарушении конкретных строительных норм и правил, а также действующего законодательства, введение в заблуждение других лиц с целью понуждения их к выполнению действий в своих интересах.
После строительства нескольких объектов недвижимости и, продолжая реализацию своего преступного умысла, Немов А.В. планировал получить возможность хищения не только денежных средств, но и права на имущество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств по строительству новых объектов.
Действия Немова А.В. носили продолжаемый характер, однако ограничивались площадью земельного участка, полученного частями в аренду, так как им не планировалось строительство жилых домов в других местах г. Твери, денежные средства привлекались только для строительства домов, проектировавшихся на полученных в аренду частях одного земельного участка, что позволяло длительное время обманывать физических и юридических лиц относительно намерений завершить строительство и исполнить взятые на себя обязательства.
Реализуя свои преступные намерения, 26.06.1998 Немов А.В. создал открытое акционерное общество <данные изъяты> которое зарегистрировано по адресу: <адрес> Тверской городской регистрационной палатой, расположенной по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 27, с занесением в государственный регистр предприятий №, основным видом деятельности которого являлось производство общестроительных работ по возведению зданий. Учредителями <данные изъяты> совместно с Немовым А.В. выступили неосведомлённые о его преступных намерениях ФИО9 и ФИО10 07.07.1998 <данные изъяты> поставлено на налоговый учет с присвоением ИНН № 18.12.2002 сведения в отношении ОАО <данные изъяты>» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером №
В соответствии с Протоколом учредительного собрания акционеров ОАО <данные изъяты>» № от 22.06.1998 Немов А.В. назначен генеральным директором ОАО «САК «Стройцентр», и в соответствии с приказом № ОАО <данные изъяты> от 30.06.1998, с 26.06.1998 он приступил к выполнению должностных обязанностей.
Согласно Уставу ОАО <данные изъяты> создано с целью получения прибыли от осуществления деятельности, в том числе общестроительных работ, строительства и ремонта жилья по заказам населения; проектных, проектно-конструкторских и проектно-изыскательских работ и других видов деятельности, не запрещённых действующим законодательством. Руководство текущей деятельностью Общества осуществлял единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который без доверенности действовал от имени Общества в отношениях с другими предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе, совершал сделки от имени Общества; утверждал штаты; определял систему и размеры оплаты труда работникам Общества; издавал приказы и другие указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; выдавал доверенности; распоряжался денежными средствами и имуществом Общества, и исполнял другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
С октября 1998 года желая скорейшего извлечения прибыли в личных корыстных интересах, не завершив процесс оформления в аренду ОАО <данные изъяты> земельного участка под жилую застройку, не оформив лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений и не получив разрешение на выполнение строительно-монтажных работ по строительству жилых домов, наличие которых для осуществления строительства многоквартирных жилых домов является обязательным, генеральный директор ОАО <данные изъяты>» Немов А.В., в нарушение строительных норм и правил (далее СНиП) 3.01.01-85 «Организация строительного производства», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 02.09.1985 №, с изменениями №, принятыми постановлением Минстроя России от 06.02.1995 № и введёнными в действие 01.04.1995, которые должны были соблюдаться всеми участниками строительного объекта и в соответствии с п. 1.2 которых, до начала выполнения строительно-монтажных, в том числе подготовительных, работ на объекте заказчик обязан был получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ, осознавая, что выполнение работ без указанного разрешения запрещается, достоверно зная, что ОАО <данные изъяты> не располагает денежными средствами, необходимыми для осуществления строительства, понимая, что в связи с реализацией задуманного проекта по строительству жилого комплекса, возникают непредвиденные расходы и риск не выполнения договорных обязательств перед инвесторами строительства, но намереваясь покрывать все необходимые, в том числе не предвиденные, расходы, связанные как со строительством, так и с развитием хозяйственной деятельности ОАО <данные изъяты> и извлечением прибыли в целях собственного обогащения, за счет вновь привлекаемых для строительства жилого комплекса инвесторов, как физических, так и юридических лиц, возлагая, таким образом, все возможные риски на последних выгодопреобретателей площадей в объектах строительства, то есть, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий по невозможности выполнения возложенных на ОАО «<данные изъяты> договорных обязательств, на привлечённые для строительства денежные средства физических лиц, изъявивших желание принять участие в долевом строительстве жилых домов и введённых Немовым А.В. в заблуждение относительно его истинных намерений, стабильного финансово-экономического состояния организации - застройщика, наличия всей необходимой для осуществления строительства разрешительной документации, коротких сроков его окончания и ввода домов в эксплуатацию, начал строительство 14 квартирного блокированного дома коттеджного типа по адресу: «Южный-Д», лот 2В, состоящего, в том числе и из одноподъездной четырёхэтажной многоквартирной секции, проектирование которого осуществляло ПКБ ОАО <данные изъяты> намереваясь согласно разработанного им плана преступной деятельности, осуществлять строительство лишь на часть привлекаемых денежных средств, обеспечивая при этом своё личное обогащение и престижный социальный статус, необходимый ему для дальнейшего привлечения инвестиций, за счет оставшейся части не вложенных в строительство денежных средств инвесторов, рассчитывая в результате совершённого преступления, в личных корыстных целях похитить часть привлекаемых в качестве инвестиций денежных средств путём мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в максимально возможном размере, который позволила бы складывающаяся ситуация.
С 2002 года, но не позднее 02.10.2002, точное время следствием не установлено, ОАО <данные изъяты> стало фактически располагаться по адресу: <адрес>
В целях продолжения реализации намерения по строительству жилого комплекса, желая извлечь максимальную прибыль ради собственного благополучия и удовлетворения личных потребностей, в том числе с целью оплаты многочисленных поездок и перелётов в различные регионы Российской Федерации, как для себя, так и в пользу иных лиц, достоверно зная, что ОАО <данные изъяты> с размером уставного капитала 84000 рублей, состоящего из 84 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, какой-либо деятельности кроме осуществления строительства в микрорайоне «Южный-Д» г.Твери не осуществляет и поступлений денежных средств в ОАО <данные изъяты> кроме денежных средств участников долевого строительства, не имеет, дал указание сотруднику ОАО <данные изъяты>ФИО9 обратиться в банк с целью получения денежных средств в кредит. Представители банка, понимая, что в ОАО <данные изъяты> отсутствуют собственные денежные средства и имущество для предоставления в залог в качестве гарантии выполнения договорных обязательств, рассматривая ОАО <данные изъяты> как неблагонадёжного заёмщика, предложили поэтажное финансирование строительства с условием страхования строящегося объекта или передачи в залог незавершённого строительством объекта, что могло бы гарантировать возврат денежных средств полученных ОАО «<данные изъяты> в кредит, в случае его предоставления. Немов А.В., понимая, что с учетом возврата заёмных денежных средств, процентов за пользование кредитными средствами, оплаты страховых взносов и непосредственного строительства жилых домов и в связи с контролем со стороны банка за ходом строительства, реализация плана по хищению денежных средств, получаемых от инвесторов строительства, в личных корыстных интересах будет практически невозможна, отказался от предложенных банком условий кредитования и продолжил строительство жилых домов исключительно на инвестированные участниками долевого строительства денежные средства, осознавая при этом, что денежные средства, полученные от участника долевого строительства квартиры в 14 квартирном блокированном доме коттеджного типа по адресу: «Южный-Д», лот 2В ещё до создания ОАО <данные изъяты> уже растрачены на неопределённые нужды, и намереваясь исполнять обязательства перед имеющимися участниками долевого строительства как за счет поступивших от них денежных средств, так и за счет денежных средств, поступающих от вновь привлекаемых участников долевого строительства, при этом, не ущемляя свои собственные финансовые интересы, заведомо оставляя новых участников долевого строительства в условиях возможного невыполнения перед ними договорных обязательств по завершению строительства жилых домов и предоставлению оплаченных ими жилых помещений, осознавая, что инвесторы, вступившие в долевое участие в строительстве жилого комплекса на конечном этапе его строительства понесут значительные финансовые потери ввиду неисполнения перед ними договорных обязательств.
29.04.1999 Постановлением администрации г. Твери № от 29.04.1999 ОАО <данные изъяты> передан в аренду под жилую застройку земельный участок площадью 2676 кв. м. (лот 2В), расположенный в микрорайоне «Южный-Д», Московского района г.Твери, в кадастровом квартале № сроком до 31.12.2048.
29.04.1999 между администрацией г. Твери, в лице первого заместителя Главы администрации г. Твери ФИО11, и ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора Немова А.В., заключен договор купли-продажи права аренды земельного участка № от 29.04.1999, в соответствии с которым ОАО <данные изъяты> в долгосрочную аренду предоставлен земельный участок площадью 2676 кв.м. (лот 2В), расположенный в микрорайоне «Южный-Д» г.Твери.
В неустановленное следствием время, в период с 29.04.1999 по 20.09.2000 Немов А.В. принял решение о начале строительства дома № 1/1 по ул. Мирная г. Твери корпус 2 и корпус 3, являющихся частью жилого квартала, также, в соответствии с заранее разработанным преступным планом, намереваясь привлечь для строительства указанного дома инвестиционные денежные средства, часть из которых затратить на строительство указанного дома, а также на продолжение строительства предыдущего жилого дома, не ущемляя свои собственные корыстные интересы.
Осуществляя поиск потенциального инвестора строительства, Немов А.В. обратился в администрацию г. Норильска Красноярского края и, получив согласие на инвестирование строительства жилых домов в микрорайоне «Южный-Д» г.Твери, 20.09.2000, находясь в г. Норильске Красноярского края, в неустановленном следствием месте, в рабочий период времени, заключил от имени ОАО <данные изъяты> с Управлением по жилищным вопросам администрации г. Норильска Красноярского края, в лице начальника Управления ФИО12, договор № долевого участия в строительстве жилья, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлись 27 квартир, расположенные по адресу: г. Тверь, Южный-Д, ул. Мирная, д. № корпус 2 и корпус 3, осуществить строительство которых ОАО <данные изъяты> обязалось в срок до 30.06.2001.
Получив, в соответствии с условиями заключенного договора № долевого участия в строительстве жилья от 20.09.2000 денежные средства в сумме 6642812 рублей в качестве инвестиционного вклада в строительство, Немов А.В. от лица ОАО <данные изъяты> не имея разрешения на строительство жилого дома, в нарушение п. 1.2 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», осознавая, что выполнение подготовительных и строительно-монтажных работ без разрешения на выполнение строительно-монтажных работ запрещается, начал строительство дома № № корпус 2 и корпус 3 по ул. Мирная г.Твери, имея намерения затянуть срок исполнения договорных обязательств, скрыв, таким образом, факты как расходования поступивших инвестиционных денежных средств на строительство предыдущего жилого дома, так и хищения их части в целях собственного обогащения.
В процессе деятельности по возведению жилого комплекса в микрорайоне «Южный-Д» г. Твери, осознав, что разработанный им преступный план успешно реализуется и для достижения максимального преступного результата необходимо расширять объёмы строительства, в соответствии с заранее разработанным преступным планом, Немов А.В. обратился в администрацию г. Твери с целью получения в долгосрочную аренду под жилую застройку двух свободных земельных участков, составляющих с полученном в аренду лотом 2В единый лот 2, расположенный в Московском районе, в кадастровом квартале №
02.07.2001 Постановлением администрации г. Твери № от ОАО <данные изъяты> передан в аренду под жилую застройку земельный участок площадью 6192 кв. м. (лот 2Б), расположенный по ул. Стартовая в микрорайоне «Южный-Д», Московского района г. Твери, с кадастровым номером №, сроком до 31.12.2050.
02.07.2001 между администрацией г.Твери, в лице первого заместителя Главы администрации г. Твери ФИО11, и ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора Немова А.В., заключен договор аренды участка земли под застройку в г. Твери № от 02.07.2001, в соответствии с которым ОАО <данные изъяты> сроком на 49 лет предоставлен в аренду участок земли под жилую застройку площадью 6192,0 кв.м., расположенный по адресу: г. Тверь, микрорайон «Южный-Д», лот 2Б в Московском районе, с кадастровым номером № и договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи права аренды земельного участка, в соответствии с которым ОАО <данные изъяты> приобрело право долгосрочной аренды земельного участка, площадью 6192,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Тверь, микрорайон «Южный-Д», лот 2Б в Московском районе, с кадастровым номером № под жилую застройку.
06.07.2001 Постановлением администрации г. Твери № от 06.07.2001 ОАО <данные изъяты>» передан в аренду под жилую застройку земельный участок площадью 3455,7 кв.м. (лот 2А), расположенный по ул. Новгородская на пересечении с ул. Новая в микрорайоне «Южный-Д», Московского района г.Твери, с кадастровым номером № сроком до 31.12.2050.
06.07.2001 между администрацией г. Твери, в лице первого заместителя Главы администрации г. Твери ФИО11, и ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора Немова А.В., заключен договор аренды участка земли под застройку в г. Твери № от 06.07.2001, в соответствии с которым ОАО <данные изъяты> сроком на 49 лет предоставлен в аренду участок земли под жилую застройку площадью 3455,7 кв.м., расположенный по адресу: г. Тверь, микрорайон «Южный-Д», лот 2А в Московском районе, с кадастровым номером №.
05.12.2001 в соответствии с распоряжением администрации г. Твери № «Об определении адресов жилых домов ОАО <данные изъяты> в районе «Южный-Д» лот 2 «В»», жилым домам ОАО <данные изъяты> определены следующие почтовые адреса: жилому 4-х этажному 19 квартирному кирпичному дому – г. Тверь, ул. Новая, д. 8; жилому блокированному 3-х этажному 14-квартирному кирпичному дому – г. Тверь, ул. Новая, д. №; жилому 4-х этажному 20-квартирному кирпичному дому – г. Тверь, ул. Мирная, д. 6.
С целью для облегчения привлечения новых инвесторов строительства, часть денежных средств которых Немов А.В. планировал похитить и использовать в личных корыстных интересах, он предпринял меры, направленные на придание законности деятельности ОАО <данные изъяты> в сфере строительства, понимая, что с наличием всех необходимых для законного осуществления строительства документов и разрешений, он, в случае проведения проверок со стороны контролирующих органов, не будет изобличен в совершении преступления, что позволит ему беспрепятственно продолжать реализацию преступного плана и увеличивать размер похищаемых денежных средств.
08.02.2002 Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу на основании решения Лицензионной комиссии Госстроя России Протокол № от 08.02.2002 ОАО <данные изъяты> выдана лицензия регистрационный номер № на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, сроком действия по 08.02.2005, которая 09.03.2004 г., на основании приказа Госстроя России от 09.03.2004 г. №, переоформлена на регистрационный номер ГС-№ сроком действия по 08.02.2005.
19.07.2002 Инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора РФ за подписью начальника инспекции ФИО13 ОАО <данные изъяты> выдано разрешение № на выполнение строительно-монтажных работ по строительству жилых домов, расположенных по адресу: г.Тверь, Московский район, м/р «Южный-Д», ул. Мирная, д. 6, ул. Новая, д. 8, ул.Новая, д. 10, проектная документация на строительство которых разработана ПКБ ОАО <данные изъяты> со сроком действия до 31.12.2002, который продлевался до 31.12.2004.
Продолжая действия, направленные на сокрытие совершаемого преступления, 11.09.2002, в неустановленном следствием месте, Немов А.В. от имени ОАО <данные изъяты> заключил с Управлением по жилищным вопросам администрации г. Норильска Красноярского края, в лице исполняющего обязанности начальника Управления ФИО14, дополнительное соглашение б/н к договору долевого участия в строительстве жилья № от 20.09.2000, в соответствии с которым, в условия заключенного договора внесены изменения по адресам застройки и срокам сдачи домов в эксплуатацию, в частности, ОАО <данные изъяты> обязалось выделить Управлению по жилищным вопросам администрации г. Норильска Красноярского края 7 квартир в доме № 6 по ул.Мирная г. Твери, срок ввода в эксплуатацию которого перенесён на июнь 2002 года; 4 квартиры в доме № 8 по ул. Новая г. Твери, срок ввода в эксплуатацию которого заявлен на III квартал 2002 года; 8 квартир в доме № 6 по ул. Новая г.Твери, срок ввода в эксплуатацию которого заявлен на декабрь 2002 года; 5 квартир в доме № 4 по ул. Новая г. Твери, срок ввода в эксплуатацию которого заявлен на декабрь 2002 года, заведомо зная, что в связи с нарушением СНиП № «Организация строительного производства», которые должны были соблюдаться всеми участниками строительства объектов и в соответствии с которыми, организация строительного производства должна была обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки, а также в соответствии с разработанным им преступным планом, договорные обязательства ОАО <данные изъяты>, предусмотренные дополнительным соглашением б/н к договору долевого участия в строительстве жилья № от 20.09.2000 выполнены не будут.
В связи с затягиванием сроков завершения строительства домов № 6 по ул.Мирная г. Твери и № 10 по ул. Новая г. Твери, удорожанием строительных материалов и строительного процесса, генеральный директор ОАО <данные изъяты> Немов А.В., будучи наделённым организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, осознавая, что привлечённых на строительство указанных жилых домов денежных средств, с учетом их расходования как на строительство, так и в личных корыстных интересах, не достаточно для завершения их строительства позволившего ему продолжать реализацию преступного плана, продолжил осуществлять привлечение новых инвесторов строительства жилых домов в микрорайоне «Южный-Д» г.Твери путём сообщения им коротких сроков завершения строительства жилых домов и предложения необоснованно низкой стоимости жилья, и, по мере обращения к Немову А.В физических лиц, введённых им в заблуждение относительно его истинных намерений, изъявивших желание инвестировать свои денежные средства в строительство жилых домов № № по ул. Мирная г. Твери и №№ № по ул. Новая г. Твери с целью последующего получения в собственность квартир в построенных на инвестированные ими денежные средства жилых домах, заключал от имени ОАО <данные изъяты> с обратившимися к нему физическими лицами договоры о долевом участии в строительстве жилого дома и договоры о долевом участии в строительстве квартиры, в соответствии с которыми, участники долевого строительства вносили в ОАО <данные изъяты> денежные средства с целью инвестирования строительства того или иного жилого дома из вышеперечисленных.
Немов А.В., действуя от имени ОАО <данные изъяты> осознавая, что затягивание в нарушении СНиП № «Организация строительного производства» сроков строительства жилых домов, позволяет ему совершать завуалированное хищение части поступающих от инвесторов денежных средств в целях собственного обогащения, но при этом влечёт неисполнение возложенных на ОАО <данные изъяты> обязательств по заключенным с инвесторами строительства жилых домов договорам, с целью избежания негативных последствий в виде его разоблачения в преступной деятельности и продолжения использования денежных средств инвесторов по своему усмотрению, единолично принял решение о вложении денежных средств, поступающих от участников долевого строительства дома № № по ул. Новая г. Твери, находящегося на начальной стадии строительства, в завершение строительства предыдущих, ещё не достроенных, но находящихся в высокой степени готовности жилых домов № № по ул. Мирная г. Твери и дома № № по ул. Новая г. Твери. При этом Немов А.В. рассчитывал завершать строительства дома № № по ул. Новая г. Твери за счет денежных средств будущих инвесторов, осознавая, что при такой схеме финансово-экономической деятельности, договорные обязательства перед конечными выгодопреобретателями от строительства выполнены не будут.
В 2002 году, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.10.2002, Немов А.В., с целью увеличения штатной численности проектировщиков необходимых для проектирования большого жилого комплекса, принял решение о выделении из состава ОАО <данные изъяты> проектно-конструкторского бюро и создании общества с ограниченной ответственностью Проектное конструкторское бюро <данные изъяты> учредителями которого совместно с Немовым А.В. выступили неосведомлённые о его преступных намерениях ФИО15 и Немов В.А. 02.10.2002 ООО <данные изъяты> зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № по Тверской области за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН № по адресу г. Тверь, пр-т Калинина, д. №. Основным видом деятельности ООО <данные изъяты>» являлось проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначения и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур). Руководителем ООО <данные изъяты> назначена ФИО15, хотя фактически все значимые организационно-распорядительные, финансово-хозяйственные решения и кадровые вопросы в ООО <данные изъяты> решал Немов А.В. 22.05.2003 Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу на основании приказа Госстроя России от 22.05.2003 г. № 19/7 ООО <данные изъяты> выдана лицензия регистрационный номер № на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, сроком действия по 22.05.2008 г.
20.04.2003 Немовым А.В. в целях усложнения структуры финансовой организации и контроля за инвестиционными финансовыми средствами, упрощающей возможность хищения денежных средств участников долевого строительства, на основании учредительного договора, утвержденного протоколом № 1 от 20.04.2003 общего собрания учредителей, создано общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> учредителями которого совместно с Немовым А.В. выступили неосведомлённые о его преступных намерениях ФИО15, ФИО9, Немов В.А. 06.06.2003 ООО «ХК <данные изъяты> зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по Тверской области за основным государственным регистрационным номером № по адресу г. Тверь, пр-т Калинина, д. 64. 11.04.2005 инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве ООО «ХК <данные изъяты> поставлено на налоговый учет с присвоением ИНН 6901032023.
В соответствии с Уставом ООО «ХК <данные изъяты> утвержденным Протоколом № 1 от 20.04.2003 общего собрания учредителей, ООО «ХК <данные изъяты> создано, в том числе: с целью производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли, в том числе с целью доверительного управления ценными бумагами, правами, удостоверенными бездокументарными ценными бумагами, долями в уставных капиталах, исключительными правами и другим имуществом, не относящимся к недвижимому имуществу; выполнения всех видов строительно-монтажных работ; технологического и строительного инжиниринга (технического надзора за строительно-монтажными работами; предоставлением технологий, организацией поставки технологического оборудования; оказания помощи в управлении производством; эксплуатации объекта в гарантийный период; организации управления строительством; сдачи объекта в эксплуатацию); осуществления функций генерального подрядчика и заказчика; оказания маркетинговых, консультационных, инжиниринговых, юридических, бухгалтерских и других работ и услуг организациям и предприятиям, а также иностранным фирмам в вопросах промышленного и гражданского строительства, и иных видов деятельности, выходящих за пределы уставной деятельности, но не противоречащих действующему законодательству.
Согласно Уставу ООО «ХК «<данные изъяты> президент являлся единоличным исполнительным органом Общества и без доверенности действовал от имени Общества, в том числе: имел право рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников; представлять Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за её пределами; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учет и отчетность; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть, в полном объеме осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Решением общего собрания учредителей ООО «ХК <данные изъяты> утверждённым Протоколом № 1 от 20.04.2003, президентом Общества назначен Немов А.В. Решением общего собрания учредителей ООО «ХК <данные изъяты> утверждённым Протоколом № от 20.04.2006, полномочия президента Немова А.В. были продлены до 20.04.2009. Ответственность за ведение бухгалтерского учета ООО «ХК <данные изъяты> возложена на Немова А.В.
16.08.2004 Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на основании приказа от 16.08.2004 № ООО «ХК <данные изъяты> выдана лицензия регистрационный номер № на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, сроком действия по 16.08.2009.
В соответствии с протоколом № 2 общего собрания участников ООО «ХК <данные изъяты> от 05.04.2005, дополнительным соглашением к учредительному договору ООО «ХК <данные изъяты> от 05.04.2005 г. и изменениями, вносимыми в Устав Общества, утверждёнными Протоколом № 2 от 05.04.2005 г., ООО «ХК <данные изъяты> стало располагаться по адресу: <адрес> однако фактически с 14.02.2005 ООО «ХК <данные изъяты> располагалось по адресу: <адрес>
16.06.2003 Немовым А.В. с целью усложнения структуры финансовой организации и контроля за инвестиционными финансовыми средствами, на основании учредительного договора, утвержденного протоколом № 1 от 16.06.2003 общего собрания учредителей, создано общество с ограниченной ответственностью «Жилищная строительная компания <данные изъяты> учредителем которого совместно с Немовым А.В. выступила неосведомлённая о его преступных намерениях ФИО9 19.06.2003 ООО «ЖСК <данные изъяты> зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по Тверской области за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН № по адресу <адрес>
В соответствии с Уставом ООО «ЖСК <данные изъяты> утвержденным Протоколом № 1 от 16.06.2003 общего собрания учредителей, ООО «ЖСК <данные изъяты> создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли, в том числе: с целью выполнения всех видов строительно-монтажных работ, включая осуществление функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика, осуществление инвестиций в виде капитальных вложений в строительство, технологический и строительный инжиниринг (технический надзор за строительно-монтажными работами, предоставление технологий, организации поставки технологического оборудования, оказания помощи в управлении производством, эксплуатации объекта в гарантийный период, организации управления строительством, сдачи объекта в эксплуатацию). Руководителем ООО «ЖСК <данные изъяты> назначена ФИО9, хотя фактически все организационно-распорядительные, финансово-хозяйственные решения и кадровые вопросы в ООО «ЖСК <данные изъяты> решал Немов А.В.
Общие координацию и контроль за деятельностью ОАО «САК <данные изъяты> ООО «ЖСК <данные изъяты> и ООО ПКБ <данные изъяты> стало осуществлять ООО «ХК <данные изъяты> под руководством Немова А.В., желавшего единолично осуществлять фактическое руководство всеми созданными им юридическими лицами.
04.07.2003 Инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора РФ ОАО «САК «Стройцентр» выдано разрешение № на выполнение строительно-монтажных работ по строительству жилых домов, расположенных по адресу: г. Тверь, Московский район, ул. Новая, д. № ул. Новая, д. № со сроком действия до 04.07.2004, который в дальнейшем продлевался до 31.12.2008.
29.09.2009 в связи с перерегистрацией разрешения № от 04.07.2003 Инспекцией архстройконтроля администрации г. Твери ОАО <данные изъяты> выдано разрешение на строительство № от 29.09.2009 г. на строительство объекта капитального строительства: многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: г. Тверь, ул. Новая, д. № ул. Новая, д. № м/р «Южный-Д» Московского района, со сроком действия до 31.12.2010.
В период с 12.04.2003 по 17.06.2003 Немов А.В. и ФИО9, по указанию последнего, не осведомлённая о его преступных намерениях, путём заключения договоров о сделке с ценными бумагами, продали акции ОАО <данные изъяты> введя, таким образом, в состав участников ОАО <данные изъяты>», зарегистрированных по фиктивным адресам и имеющих номинальных учредителей ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН № и ООО <данные изъяты> ИНН №
20.06.2003 Немов А.В., желая переложить все обязательства ОАО <данные изъяты> на иные подконтрольные ему организации, тем самым усложнив контроль за расходованием денежных средств, поступающих на строительство жилых домов, завуалировав, таким образом, своё непосредственное руководство строительством жилого комплекса в микрорайоне «Южный-Д» г. Твери, от лица ОАО <данные изъяты> заключил с ООО «ЖСК <данные изъяты> в лице неосведомлённой о его преступных намерениях генерального директора ФИО9, договор на строительство от 20.06.2003, в соответствии с которым обязанности по привлечению денежных средств и финансированию строительства объектов в «Южном-Д» по улицам: Новая, Мирная и Новгородская г. Твери в границах лотов 2А, 2Б, 2В переложил на ООО «ЖСК <данные изъяты> которое обязалось передавать поступающие денежные средства в ОАО «САК <данные изъяты>
01.07.2003 генеральный директор ОАО «САК <данные изъяты> Немов А.В., намереваясь завуалировать свою руководящую роль в деятельности ОАО «САК <данные изъяты>» путём продажи акций и назначения нового генерального директора, но желая продолжать единолично распоряжаться всеми поступающими в ОАО «САК <данные изъяты> на строительство жилых домов денежными средствами, от имени ОАО «САК <данные изъяты> заключил с ООО «ХК <данные изъяты> президентом которого он являлся, договор коммерческого представительства №/к от 01.07.2003, в соответствии с которым ООО «ХК <данные изъяты> за вознаграждение в размере 10000 рублей, обязалось от имени и за счет ОАО «САК <данные изъяты> представлять его интересы при заключении сделок в сфере предпринимательской деятельности: строительство объектов, расположенных в «Южном-Д» по улицам: Новая, Мирная и Новгородская г. Твери в границах лотов 2А, 2Б, 2В, а ОАО «САК <данные изъяты> обязалось по мере поступления денежных средств, перечислять их в ООО «ХК <данные изъяты> для выполнения указанного поручения, в том числе: безналичного расчета с поставщиками, безналичной оплаты за поставленные материалы, выполненные работы и услуги и осуществления наличного расчета за ведение строительства.
С 15.09.2003 генеральным директором ОАО «САК <данные изъяты> назначена ФИО16, являющаяся номинальным руководителем и ОАО «САК <данные изъяты> перерегистрировано на иной адрес: <адрес>, в то время как фактически ОАО «САК <данные изъяты> продолжало осуществлять деятельность по адресу: <адрес> и с 04.03.2004 на должность заместителя генерального директора ОАО «САК <данные изъяты> а с 12.07.2004 на должность генерального директора ОАО «САК <данные изъяты> Немов А.В. назначил не осведомлённого о его преступных намерениях ФИО17, однако все организационно-распорядительные, финансово-хозяйственные и кадровые вопросы в ОАО «САК <данные изъяты> продолжал решать единолично Немов А.В.
Сосредоточив в собственных руках все поступающие на строительство жилого комплекса инвестиционные денежные средства, Немов А.В., продолжая совершать действия, направленные на завуалирование своего непосредственного участия в распоряжении денежными средствами, поступающими от участников долевого строительства, 01.04.2004 обеспечил заключение между ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16, являющейся номинальным руководителем, и ООО «ЖСК <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО9, соглашения от 01.04.2004 г. о расторжении договора на строительство от 20.06.2003 и заключение договора №/с от 01.04.2004, в соответствии с которым ОАО «САК <данные изъяты> предоставило ООО «ЖСК <данные изъяты> земельный участок, расположенный в «Южном-Д» по улицам: Новая, Мирная, Новгородская г. Твери в границах лотов 2А и 2Б; проектно-сметную и разрешительную документацию с целью привлечения денежных средств и капитальных вложений для осуществления строительства жилого комплекса малоэтажной застройки 4-7 очереди строительства, включающего в себя: жилые, нежилые помещения, машиноместа в автостоянках, гаражах, благоустроенную территорию комплекса, прилегающие инженерные сети и сооружения объекта инфраструктуры.
01.04.2004 Немов А.В. от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с ООО «ЖСК <данные изъяты>, в лице ФИО9, договор на строительство № от 01.04.2004, в соответствии с которым обязательства по строительству жилого комплекса малоэтажной застройки 4-7 очереди строительства, в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Тверь, «Южный-Д» по улицам: Новая, Мирная и Новгородская г. Твери в границах лотов 2А, 2Б и 2В переданы ООО «ХК <данные изъяты>», которое обязалось завершить строительство и сдать готовый объект ООО «ЖСК <данные изъяты> в срок до 4 квартала 2006 года, а обязательства по финансированию возложены на ООО «ЖСК <данные изъяты>
30.11.2004 Немов А.В. на основании договора купли-продажи долей, желая завуалировать своё непосредственное отношение к деятельности ООО «ЖСК <данные изъяты> ввел в состав участников ООО «ЖСК <данные изъяты> имеющие номинальных учредителей и руководителей ООО <данные изъяты> ИНН № и ООО <данные изъяты> ИНН №, в то время как фактически все организационно-распорядительные, финансово-хозяйственные и кадровые вопросы в ООО «ЖСК <данные изъяты> продолжал решать единолично Немов А.В.
Начиная с 19.05.2003, привлечённые рекламой о строительстве многоквартирных жилых домов в жилом комплексе микрорайона «Южный-Д» г.Твери, заявленными короткими сроками строительства жилых домов и стоимостью квадратных метров жилой площади ниже среднерыночной в г. Твери физические лица, желая стать участниками долевого строительства домов №№ по ул. Новая г. Твери, стали обращаться в ООО «ЖСК <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, в последствии, с 31.10.2005 по адресу: <адрес>, где между ООО «ЖСК <данные изъяты>», в лице назначенных Немовым А.В. руководителей, которыми в разные периоды времени являлись неосведомлённые о преступных намерениях Немова А.В. ФИО9, ФИО10, ФИО12 (до 07.07.2005 ФИО11), ФИО8, ФИО9, и физическими лицами заключались договоры долевого участия в инвестировании строительства жилого дома, в соответствии с условиями которых, участники долевого строительства вносили в кассу ООО «ЖСК <данные изъяты> денежные средства, которые в соответствии с договором на строительство № от 01.04.2004 г. поступали в ООО «ХК <данные изъяты>» с целью единоличного распоряжения ими президентом Немовым А.В.
Таким образом, Немов А.В. получал возможность единоличного и бесконтрольного расходования инвестированных в строительство денежных средств. Поступающими от участников долевого строительства домов № № по ул. Новая г. Твери денежными средствами Немов А.В. финансировал как строительство домов № № по ул. Новая г. Твери, так и строительство предыдущего, ещё не завершённого строительством дома № № по ул. Новая г.Твери, поскольку часть денежных средств участников долевого строительства указанного дома, была затрачена на выполнение строительно-монтажных работ в домах № № по ул. Мирная г. Твери и № № по ул. Новая г. Твери.
Поступающими от участников долевого строительства дома № № по ул.Новая г. Твери денежными средствами Немов А.В. финансировал как строительство дома № № ул. Новая г. Твери, так и строительство предыдущих, ещё не завершённых строительством домов № по ул. Новая г. Твери, поскольку часть денежных средств участников долевого строительства указанных домов, была затрачена на выполнение строительно-монтажных работ в доме № № по ул. Новая г. Твери, в связи с нарушением СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», согласно которым, организация строительного производства должна была обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки, повлекшим затягивание сроков строительства и, как следствие, удорожание строительных материалов и строительного процесса, а также расходованием денежных средств на содержание подконтрольных ему организаций и в целях удовлетворения собственных корыстных интересов.
30.11.2004 Инспекцией Государственного архитектурно-строительного контроля Департамента архитектуры и строительства г. Твери ОАО «САК <данные изъяты>» выдано разрешение № от 30.11.2004 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного жилого дома (6-й очереди строительства), расположенного по адресу: г. Тверь, Московский район, ул. Новая, д. № м/р <данные изъяты> со сроком действия до 31.12.2005, который продлевался до 31.12.2008.
29.09.2009 в связи с перерегистрацией разрешения № от 30.11.2004, Инспекцией архстройконтроля администрации г. Твери ОАО <данные изъяты> выдано разрешение на строительство № от 29.09.2009 на строительство объекта капитального строительства: многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Новая, д. 2, м/р «Южный-Д» Московского района, со сроком действия до 31.12.2010 г., который продлевался до 31.12.2011.
16.05.2011 Постановлением администрации г. Твери № «О присвоении адреса объекту недвижимости, расположенному на земельном участке с кадастровым номером №, по ул. Новая в Московском районе», объекту нового строительства – многоквартирному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером №, присвоен адрес: г. Тверь, ул. Новая, д. №
С 07.07.2005 Арбитражным судом Ярославской области по требованию кредиторов о признании ОАО «САК <данные изъяты> несостоятельным (банкротом), в отношении имущества ОАО «САК <данные изъяты> введена процедура наблюдения.
16.06.2006 решением Арбитражного суда Ярославской области ОАО <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом) и в отношении Общества введено конкурсное производство.
Ввиду того, что все обязательства ОАО «САК <данные изъяты> по строительству жилого комплекса малоэтажной застройки на земельном участке, расположенном в микрорайоне «Южным-Д» на улицах: Новая, Мирная и Новгородская г. Твери в границах лотов 2А, 2Б и 2В, кадастровом квартале № переданы в ООО «ХК <данные изъяты>, строительство жилых домов: № по ул. Новая г. Твери продолжалось.
Немов А.В., понимая, что в случае наступления банкротства ОАО «САК <данные изъяты> факт совершения им хищения денежных средств инвесторов строительства будет выявлен, принял решение исполнить требования кредиторов ОАО «САК <данные изъяты> за счет заёмных денежных средств, тем самым восстановить платёжеспособность организации, что позволило бы осуществлять дальнейшую преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств инвесторов строительства путём совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.
С целью реализации намерения по восстановлению платёжеспособности ОАО «САК <данные изъяты> в неустановленное следствием время, в период с 16.06.2006 по 29.03.2007 Немов А.В. обеспечил продажу 100 % акций ОАО «САК <данные изъяты>ФИО22, предоставившему ему денежные средства в виде займа для погашения имевшихся у ОАО «САК <данные изъяты> кредиторских задолженностей.
С момента продажи акций, ОАО «САК <данные изъяты> стало фактически располагаться по адресу: г. Тверь, ул. 1-ая за линией ОЖД, д. 2. 28.10.2008 Решением № единственного акционера ОАО «САК <данные изъяты>ФИО22 в Устав ОАО «САК <данные изъяты> внесены изменения, согласно которым адресом местонахождения Общества являлся: г. Тверь, ул. 1-ая за линией ОЖД, д№
В неустановленное следствием время, в 2006 году не позднее ДД.ММ.ГГГГ президент ООО «ХК «<данные изъяты> Немов А.В., осознававший, что денежные средства, поступившие от участников долевого строительства домов № 6 по ул. Новая г. Твери уже растрачены, поскольку часть поступивших от участников долевого строительства домов № по ул. Новая г. Твери денежных средств он направил на финансирование строительства дома № № по ул. Новая г. Твери, часть поступивших от участников долевого строительства дома № № по ул. Новая г.Твери денежных средств направлял на финансирование строительства домов № по ул. Новая г. Твери, а неустановленную следствием часть денежных средств растратил в личных корыстных интересах, и он не располагает денежными средствами, необходимыми для завершения строительства домов №№ № ул.Новая г. Твери, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств инвесторов, привлекаемых для строительства жилого комплекса в микрорайоне «Южный-Д» г. Твери, в особо крупном размере, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, единолично принял решение о привлечении инвестиций под предлогом начала строительства нового многоквартирного жилого дома на ул. Стартовая г. Твери на арендованном ОАО «САК <данные изъяты> земельном участке, в границах лота 2Б, расположенного в микрорайоне «Южный-Д» Московского района г. Твери, с кадастровым номером №
Впоследствии 29.03.2007 Распоряжением администрации г. Твери № от 29.03.2007 «Об определении адреса 6-7 этажному 83 квартирному жилому дому по ул. Стартовая, № в Московском районе» данному жилому дому определён почтовый адрес – г. Тверь, ул. Стартовая, д. 7.
Поскольку, с введением конкурсного производства, ОАО «САК <данные изъяты> утратило возможность осуществления дальнейшего строительства многоквартирных жилых домов в виду наличия у него долговых обязательств перед кредиторами, отсутствия финансовых средств и законной возможности для начала строительства на земельном участке в границах лотов 2А, 2Б и 2В, разрешение на аренду которых выдано ОАО «САК <данные изъяты> администрацией г. Твери, а привлечение инвестиций для строительства дома по ул. Стартовая г.Твери ранее заключенными между ООО ЖСК <данные изъяты> и ООО «ХК <данные изъяты> а также ООО «ЖСК <данные изъяты> и ОАО «САК <данные изъяты> договорами не предусматривалось, Немов А.В. осознал, что не сможет через указанные Общества привлекать инвестиции под видом строительства жилого дома № № по ул. Стартовая г.Твери для совершения их последующего хищения. Движимый корыстными побуждениями, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на получение преступного дохода от совершения мошеннических действий в особо крупном размере, Немов А.В. решил получить на ОАО «САК <данные изъяты> разрешение на строительство застройки квартала в микрорайоне «Южный-Д» г. Твери VII и VIII очереди строительства, после получения которого, по его преступному замыслу, права ОАО «САК <данные изъяты> по привлечению инвестиций для строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери должны быть переданы в ООО «ХК <данные изъяты> соучредителем и руководителем которого он являлся.
В конце осени 2006 года, в неустановленное следствием время, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств инвесторов строительства в особо крупном размере, привлекаемых якобы для осуществления строительства дома № 7 на ул. Стартовая г. Твери, завершать строительство которого Немов А.В. заведомо не планировал, он как лично, так и через не осведомленную о его преступных намерениях генерального директора ООО ПКБ <данные изъяты>ФИО15, дал указание не осведомленным о его преступных намерениях сотрудникам подконтрольного ему ООО ПКБ «<данные изъяты> начать проектирование дома № № по ул. Стартовая г. Твери (VII и VIII очередей строительства) и максимально ускорить процесс подготовки проекта, объясняя необходимость его подготовки в кратчайшие сроки намерением срочного получения разрешения на строительство дома VII и VIII очередей строительства с целью скорейшего заключения договора инвестирования.
В период с конца осени 2006 года до 13.02.2007 подконтрольным Немову А.В. ООО ПКБ <данные изъяты> выступавшим в роли генерального проектировщика, по поручению заказчика проекта – ООО «ХК <данные изъяты> под руководством Немова А.В., разработан рабочий проект строительства жилого 83-х квартирного дома по ул. Стартовая г. Твери в микрорайоне «Южный-Д», блок секции в осях 1-11 «А»-«М» (7-я очередь строительства, 49 квартирный жилой дом) и блок секции в осях 11-18 «А»-«М» (8-я очередь строительства, 34 квартирный жилой дом).
В январе 2007 года по устному распоряжению Немова А.В., движимого корыстными побуждениями, имеющего умысел, направленный на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, генеральный директор ООО ПКБ <данные изъяты>» ФИО15 и главный инженер проекта ФИО18, не осведомлённые о преступных намерениях Немова А.В., представили в отдел государственной вневедомственной экспертизы Департамента градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области проект «Застройка квартала в микрорайоне «Южный-Д» в г.Твери на нулевой цикл VII и VIII очереди строительства, с целью получения заключения экспертизы проекта.
13.02.2007 отделом государственной вневедомственной экспертизы Департамента градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области выдано заключение № по рабочему проекту «Застройка квартала в м/р «Южный-Д» г.Твери (лот 2А; 2Б; 2В) VII и VIII очереди строительства (д. 7 по ул. Стартовая г. Твери).
14.02.2007 при неустановленных следствием обстоятельствах, в администрацию г. Твери направлено подложное заявление о выдаче разрешения на строительство застройки квартала в микрорайоне «Южный-Д» в г. Твери VII и VIII очереди строительства, жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул.Стартовая, лот 2Б, кадастровый номер земельного участка №, изготовленное по указанию Немова В.А. не осведомлённой о его преступных намерениях юристом ООО «ХК <данные изъяты>ФИО19 (до 16.07.2014 г.ФИО50), подписанное, при не установленных следствием обстоятельствах, от имени не осведомлённого о совершаемых действиях конкурсного управляющего ОАО «САК <данные изъяты>» ФИО20 и заверенное оттиском печати указанного Общества.
Одновременно, в Департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери при неустановленных обстоятельствах поступило заявление о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома VII и VIII очередь строительства, расположенного по адресу: г.Тверь, ул. Стартовая, д.№ подписанное от имени не осведомлённого о данном факте конкурсного управляющего ОАО «САК <данные изъяты>ФИО20
26.02.2007 Инспекцией архитектурно-строительного контроля Департамента архитектуры и строительства г.Твери, за подписью начальника инспекции ФИО21, не осведомленного о преступных намерениях Немова А.В., ОАО «САК <данные изъяты> выдано разрешение № от 26.02.2007 на строительство объекта капитального строительства: Застройка квартала в м/р «Южный-Д» г. Твери VII и VIII очереди строительства – выполнение работ нулевого цикла, расположенного по адресу: г. Тверь, м/р «Южный-Д» Московского района, со сроком действия до 31.12.2007, который в дальнейшем неоднократно продлевался до 31.12.2010.
23.01.2007 в ходе подготовки к совершению планируемого преступления по хищению денежных средств, привлекаемых для строительства дома № № по ул.Стартовая г. Твери, путём мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, Немов А.В. обратился в коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) по адресу: г. Москва, Якиманская наб., д№ и от имени ООО «ХК <данные изъяты> открыл расчетный банковский счет №. В соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 23.01.2007 г., Немов А.В. имел единоличное право распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчетный банковский счет №.
27.12.2007 Немовым А.В., как президентом ООО «ХК <данные изъяты>», открыт расчетный банковский счет № в АКБ «Славянский банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17.
В целях реализации преступных намерений, направленных на достижение преступного результата, Немов А.В., следуя заранее разработанному собственному плану, осознавая, что ООО «ХК <данные изъяты> ввиду отсутствия права на долгосрочную аренду земельного участка под застройку, не вправе выступать как самостоятельный застройщик, находясь в неустановленное время в офисе ОАО «САК <данные изъяты> по адресу: г. <адрес>, убедил единственного акционера ОАО «САК <данные изъяты>» ФИО22, не осведомлённого о его преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств инвесторов путём мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, в необходимости заключить между ОАО «САК <данные изъяты> и ООО «ХК <данные изъяты> договор на инвестирование строительства.
29.03.2007 ФИО22, являясь единственным участником ОАО «САК <данные изъяты> не осведомлённый о преступных намерениях Немова А.В., не осознавая возможность наступления общественно-опасных последствий, поддавшись на уговоры последнего, находясь в неустановленное время в офисе ОАО «САК <данные изъяты> по указанному адресу, подписал от имени ОАО «САК <данные изъяты>» договор № на инвестирование строительства, в соответствии с которым ООО «ХК «<данные изъяты> в лице президента Немова А.В., получило от ОАО «САК <данные изъяты> следующие документы: распоряжение от 29.03.2007 г. № «Об определении адреса 6-7 этажному 83 квартирному жилому дому с административными помещениями и индивидуальными автостоянками в цокольном этаже по ул. Стартовая, д. № в Московском районе»; договор аренды участка земли под застройку от 02.07.2001 г. в г. Твери № от 02.07.2001 г.; постановление администрации г. Твери № «О передаче в аренду ОАО «САК <данные изъяты>» земельного участка под жилую застройку по ул. Стартовая в микрорайоне «Южный-Д», лот 2Б, в Московском районе, в кадастровом квартале № а также часть прав и полномочий ОАО «САК <данные изъяты>» при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Стартовая, д№, включая выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для строительства.
В период с середины 2006 года по 25.04.2007 по указанию Немова А.В., движимого корыстными побуждениями, имеющего умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств неограниченного круга физических и юридических лиц, привлекаемых под предлогом инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Стартовая, д. 7, не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. маркетинговой службой ООО «ХК <данные изъяты> посредством объявлений в средствах массовой информации и сети Интернет осуществился поиск коммерческих организаций и граждан в различных субъектах Российской Федерации, желавших вложить денежные средства в инвестирование строительства жилых домов. При этом Немовым А.В., с целью реализации преступных намерений предоставлялась заведомо недостоверная информация о намерениях ООО «ХК <данные изъяты> под его руководством построить многоквартирный жилой дом № 7 по ул.Стартовая г. Твери и заявлялось о финансовом благополучии и успешном развитии в сфере строительства многоквартирных жилых домов принадлежавшей ему организации.
В результате осуществления поиска потенциального инвестора строительства, в ООО «ХК <данные изъяты>» с предложениями по инвестированию строительства жилого дома обратились представители ЗАО <данные изъяты>» ИНН № Немов А.В., злоупотребляя доверием руководителей инвестиционной организации - ЗАО <данные изъяты> путем сообщения его представителям ложных сведений о своих намерениях осуществить строительство дома № № по ул. Стартовая г. Твери, побудил их к заключению с ООО «ХК «<данные изъяты> договора инвестирования строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Стартовая, д. № завершать строительство которого фактически не намеревался, а преследовал корыстную цель собственного обогащения, путём совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.
При реализации своих преступных намерений, согласно ранее продуманному собственному плану, 25.04.2007 Немов А.В., желая придать своим преступным действиям видимость законных гражданско-правовых отношений, заведомо не намереваясь исполнять возложенные на себя договорные обязательства и завершать строительство дома № № по ул. Стартовая г. Твери, находясь в неустановленное время в офисном помещении ЗАО <данные изъяты> по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. № А, от лица ООО «ХК «Стройцентргрупп», заключил с ЗАО «<данные изъяты> в лице директора филиала ЗАО <данные изъяты> в г. Санкт-Петербурге ФИО83, договор <данные изъяты> «ОК» от 25.04.2007 «Об инвестировании строительства объекта недвижимости». При этом ФИО83, будучи введённым Немовым А.В. в заблуждение, не подозревал об отсутствии у последнего намерений завершать строительство многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Стартовая г. Твери и желании Немова А.В. лишь создать имитацию строительства указанного дома. В нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», заключенный договор инвестирования строительства подменял прямо предусмотренный в этих случаях ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ договор участия в долевом строительстве. Соответственно, в разрез с требованиями данного Федерального закона договоры инвестирования в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не представлялись, то есть право собственности инвестора на долю в строящемся объекте не регистрировалось.
В период с 19.06.2007 по 06.12.2007, в неустановленное время, с расчетного счета ЗАО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А, стр. 1, в рамках исполнения обязательств по договору №» от 25.04.2007, на расчетный счет ООО «ХК <данные изъяты>» №, открытый 23.01.2007 в Коммерческом акционерном банке «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО), расположенном по адресу: г.Москва, Якиманская наб., д. 2, на основании платёжного поручения № от 19.06.2007 на сумму <данные изъяты> рубля, платёжного поручения № от 01.08.2007 на сумму <данные изъяты> рублей и с расчетного счета ЗАО <данные изъяты>» №, открытого в Стромынском отделении № Сбербанка России г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, пл. Преображенская, д. 7 а, стр.1, в рамках исполнения обязательств по договору №-СД/24 «ОК» от 25.04.2007, на расчетный счет ООО «ХК <данные изъяты>» № на основании платёжного поручения № от 26.10.2007 на сумму <данные изъяты> рублей, платёжного поручения № от 06.12.2007 г. на сумму <данные изъяты> рублей, перечислены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.
В период с 25.04.2007 по 29.12.2007, по указанию Немова А.В., преследовавшего цель извлечения максимально возможной прибыли от совершения мошеннических действий, заведомо не намеревавшегося завершать строительство дома № 7 по ул. Стартовая г. Твери, сотрудниками подконтрольного ему ООО ПКБ <данные изъяты> выступавшего в роли генерального проектировщика, не осведомлёнными о преступных намерениях Немова А.В., были внесены изменения в рабочий проект строительства жилого дома по ул. Стартовая г. Твери в микрорайоне «Южный-Д», связанные с увеличением количества подлежащих реализации однокомнатных квартир, путем уменьшения количества многокомнатных квартир, что позволило бы привлечь наибольшее количество инвесторов строительства, увеличив тем самым возможную прибыль застройщика и предоставив, таким образом, Немову А.В. возможность увеличить размер похищаемых им денежных средств инвесторов.
После чего Немов А.В., имеющий заключение по рабочему проекту «Застройка квартала в м/р «Южный-Д» г. Твери VII и VIII очереди строительства (архитектурно-строительные решения ниже отм. 0,000) и разрешение на строительство застройки квартала в м/р «Южный-Д» г. Твери VII и VIII очереди строительства – выполнение работ нулевого цикла сроком действия до 31.12.2007, опасаясь, что при продолжении имитации строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери выше указанного уровня с целью привлечения максимального количества участников долевого строительства для последующего хищения принадлежащих им денежных средств и с наличием разрешения на строительство, срок действия которого истёк, деятельность ООО «ХК <данные изъяты>» по осуществлению строительства многоквартирного жилого дома на ул. Стартовая г. Твери может быть подвергнута проверке со стороны контролирующих органов, что может изобличить его в преступных намерениях, направленных на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, ещё до достижения преступного результата, используя сотрудников подконтрольного ему ООО ПКБ <данные изъяты> не осведомлённых о его преступных намерениях, 29.12.2007 в отделе государственной вневедомственной экспертизы Департамента градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области получил заключение № от 29.12.2007 по рабочему проекту «Застройка квартала в м/р «Южный-Д» г. Твери» (лот 2А; 2Б) 55-кв. блок-секция в осях «1»-«10» (VII очередь строительства), на выполнение архитектурно-строительных решений VII очередь строительства в полном объёме.
На основании данного заключения Немов А.В., дав указание не установленному в ходе следствия лицу обратиться в Инспекцию архитектурно-строительного контроля Департамента архитектуры и строительства г. Твери с целью продления срока действия разрешения на строительство дома, продлил срок разрешения на строительство № от 26.02.2007 на выполнение всех строительно-монтажных работ по VII очереди строительства до 31.12.2008, наличие которого позволило ему беспрепятственно продолжать имитацию строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери и предоставило возможность привлекать с целью инвестирования строительства дома максимальное количество участников долевого строительства, что увеличивало бы объём поступающих в ООО «ХК «Стройцентргрупп» денежных средств, похитить которые Немов А.В. намеревался.
15.01.2008 отделом государственной вневедомственной экспертизы Департамента градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области утверждено и выдано заключение № от 15.01.2007 по рабочему проекту «Застройка квартала в м/р «Южный-Д» г. Твери» (лот 2А, 2Б). 55-кв. блок-секция в осях «1»-«10» (VII очередь строительства) 40 кв. блок-секция в осях «11»-«17» (VIII очереди строительства), на выполнение архитектурно-строительных решений VII и VIII очереди строительства в полном объёме.
Продолжая реализацию своих преступных намерений Немов А.В., в период с 20.07.2007 по 18.12.2007, используя свое служебное положение президента ООО ХК <данные изъяты> будучи наделённым организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь, в неустановленное время в офисном помещении ООО ХК «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, по мере обращения к нему привлеченных ложной рекламной информацией о строительстве жилого дома граждан, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя договорные обязательства, имея умысел на хищение полученных от участников долевого строительства денежных средств, заключил от лица ООО <данные изъяты>» предварительные договоры купли-продажи квартир и договоры участия в долевом строительстве, и получил денежные средства от следующих обманутых им и введенных в заблуждение граждан, а именно:
- 20.07.2007 с ФИО77 предварительный договор № купли-продажи квартиры, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери, стоимостью <данные изъяты> рублей. 31.08.2007 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей ФИО77, обманутой и не осведомленной о преступных намерениях Немова А.В., переданы последнему по квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2007.
- 18.12.2007 с ФИО73 предварительный договор № купли-продажи квартиры от 18.12.2007, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира <данные изъяты> в доме № 7 по ул. Стартовая г. Твери, стоимостью <данные изъяты> рублей.
В этот же день принадлежавшие ФИО73 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, были переданы Немову А.В. обманутой и не осведомленной о его преступных намерениях его матерью - ФИО54, по квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.12.2007.
14.02.2008 президент ООО «ХК <данные изъяты>» Немов А.В., не сообщая генеральному директору ООО «ЖСК <данные изъяты>» ФИО9 о своих преступных намерениях, направленных на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, желая использовать его для достижения своей корыстной цели, путём выдачи доверенности от 14.02.2008, наделил ФИО9, якобы являющегося начальником отдела маркетинга ООО «ХК <данные изъяты> полномочиями представлять интересы ООО «ХК <данные изъяты>» в части подписания от имени Общества договоров участия в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул.Стартовая, д. № осуществления сбора справок и иных документов, подачи заявления и документов на государственную регистрацию, получения зарегистрированных договоров и иных документов и права подписи, и совершения всех действий, связанных с поручением.
С 22.02.2008 Немов А.В., используя неосведомленных о его преступных действиях сотрудников агентства недвижимости ООО <данные изъяты>» и генерального директора ООО «ЖСК <данные изъяты>» ФИО9, уполномоченного им действовать от лица ООО «ХК <данные изъяты> по доверенности, в офисном помещении ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в неустановленное время, по мере обращения привлеченных ложной рекламной информацией о строительстве жилого дома граждан, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя по договорам обязательства, имея умысел на хищение полученных от инвесторов денежных средств в особо крупном размере, заключил договоры участия в долевом строительстве <адрес> и получил денежные средства от следующих обманутых им и введенных в заблуждение физических лиц:
- 22.02.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК «Стройцентргрупп» заключил с обманутой ложной рекламой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО75 договор участия в долевом строительстве от 22.02.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 квартал 2009 г.
22.02.2008 и 14.03.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно, ФИО75, не осведомленной о преступных намерениях Немова А.В., переданы ФИО9 по квитанциям к приходным кассовым ордерам б/н от 22.02.2008 и от 14.03.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 29.02.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК «<данные изъяты> заключил с обманутой ложной рекламой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО67 договор участия в долевом строительстве от 29.02.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме 7 по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 квартал 2009 г.
29.02.2008 в рамках договорных обязательств, ФИО67, не осведомленная о преступных намерениях Немова А.В., находясь в Тверском отделении № Сбербанка России, по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д. № перечислила на р/счет ООО «ХК <данные изъяты>№, открытый в АКБ «Славянский банк» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. 03.03.2008 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были зачислены на указанный р/счет ООО «ХК <данные изъяты>
- 06.03.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с обманутой ложной рекламой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО55 договор участия в долевом строительстве от 06.03.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 квартал 2009 г.
06.03.2008 в рамках договорных обязательств ФИО55, не осведомленная о преступных намерениях Немова А.В., находясь в Тверском отделении № Сбербанка России, по адресу: г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 5, перечислила на р/счет ООО «ХК <данные изъяты>» №, открытый в АКБ «Славянский банк» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. 07.03.2008 г. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были зачислены указанный р/счет ООО «ХК <данные изъяты>
- 31.03.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с обманутой ложной рекламой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО68 договор участия в долевом строительстве от 31.03.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № 7 по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей.
31.03.2008 родственница ФИО68 - ФИО56, не осведомленная о преступных намерениях Немова А.В., в рамках договорных обязательств ФИО68, находясь в дополнительном офисе № Донского отделения Сбербанка России, по адресу: г. Москва, ул. Цюрупы, д. 13, перечислила на р/счет ООО «ХК «<данные изъяты>№, открытый в АКБ «Славянский банк» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул.Б.Андроньевская, д. 17, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. 01.04.2008 денежные средства в сумме 1 674 050 рублей зачислены на указанный р/счет ООО «ХК «<данные изъяты>».
- 04.04.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с обманутым ложной рекламой и не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В. ФИО44 договор участия в долевом строительстве от 04.04.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 квартал 2009 г.
04.04.2008 денежные средства в размере 2372650 рублей ФИО44, не осведомленным о преступных намерениях Немова А.В., были переданы ФИО9 по квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 04.04.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 04.04.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с обманутым ложной рекламой и не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В. ФИО70 договор участия в долевом строительстве от 04.04.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 квартал 2009 г.
04.04.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей ФИО70, не осведомленным о преступных намерениях Немова А.В., были переданы ФИО9 по квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 04.04.2008, а затем ФИО9 переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 11.06.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с обманутой ложной рекламой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО66 договор участия в долевом строительстве от 11.06.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 квартал 2009 г.
11.06.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, ФИО66, не осведомленной о преступных намерениях Немова А.В., были переданы ФИО9 по квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 11.06.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
Кроме того, 18.08.2008 в рамках договорных обязательств, ФИО66, не осведомленная о преступных намерениях Немова А.В., находясь в Тверском отделении № Сбербанка России, по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д.29, перечислила на р/счет ООО «ХК <данные изъяты>№, открытый 23.01.2007 в Коммерческом акционерном банке «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) (ЗАО «БСЖВ»; «BSGV»), расположенном по адресу: г. Москва, Якиманская наб., д. 2, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Всего, таким образом, во исполнение условий заключенного договора ФИО66 перечислены на расчетный счет и внесены в кассу ООО «ХК <данные изъяты>» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.
Продолжая реализацию своих преступных намерений Немов А.В., в период с 26.02.2008 по 10.10.2008, используя свое служебное положение президента ООО ХК <данные изъяты> будучи наделённым организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в неустановленное время в офисном помещении ООО «ХК <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, как лично, так и используя неосведомленного о его преступных действиях генерального директора ООО «ЖСК <данные изъяты>» ФИО9, уполномоченного им действовать от лица ООО «ХК <данные изъяты>» по доверенности, по мере обращения к нему привлеченных ложной рекламной информацией о строительстве жилого дома граждан, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя по договорам обязательства, имея умысел на хищение полученных от инвесторов денежных средств в особо крупном размере, заключил предварительный договор, договор инвестирования и договоры долевого участия в строительстве дома № № по ул.Стартовая г. Твери, и получил денежные средства от следующих обманутых им и введенных в заблуждение физических лиц:
- 26.02.2008 от лица ООО «ХК <данные изъяты>» заключил с обманутой им ФИО77 предварительный договор № купли-продажи квартиры от 26.02.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № 7 по ул. Стартовая г. Твери, стоимостью <данные изъяты> рублей, без указания срока окончания строительства многоквартирного жилого дома и ввода его в эксплуатацию.
26.02.2008 и 26.03.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно, ФИО77, не осведомленной о преступных намерениях Немова А.В., были переданы последнему по квитанциям к приходному кассовому ордеру б/н от 26.02.2008 и 26.03.2008.
- 28.04.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты>» заключил с обманутым Немовым А.В. и не осведомлённым о его преступных намерениях ФИО57 договор участия в долевом строительстве от 28.04.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 квартал 2009 г.
28.04.2008 Немов А.В. от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с ООО <данные изъяты>», в лице директора ФИО9, и ИП ФИО57 договор уступки права требования от 28.04.2008, в соответствии с которым ООО «ХК <данные изъяты>» принимает право требования части долга в размере <данные изъяты> рублей, которые оплачивает ИП ФИО57 путём зачета суммы денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве вклада долевого участия ФИО57 по договору участия в долевом строительстве от 28.04.2008.
21.05.2008 и 08.10.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно, ФИО57, не осведомленным о преступных намерениях Немова А.В., были переданы ФИО9 по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от 21.05.2008 и б/н от 08.10.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 28.05.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты>» заключил с обманутым ложной рекламой и не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В. ФИО1 договор участия в долевом строительстве от 28.05.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № 7 по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 квартал 2009 г.
28.05.2008 и 06.06.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно, ФИО1, не осведомленным о преступных намерениях Немова А.В., были переданы ФИО9 по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от 28.05.2008 и № от 06.06.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при не установленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
Кроме того, в рамках договорных обязательств, ФИО1 28.05.2008 с л/счета №, открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, перечислил на основании платежного поручения № от 28.05.2008 на р/счет ООО «ХК <данные изъяты>» №, открытый в АКБ «Славянский Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ с л/счета №, открытого в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» г. Твери, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, перечислил на основании платежного поручения № от 06.06.2008 г. на р/счет ООО «ХК «<данные изъяты>№, открытый в АКБ «Славянский Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Всего, таким образом, во исполнение условий заключенного договора ФИО1 перечислены на расчетный счет и внесены в кассу ООО «ХК «<данные изъяты> денежные средства на общую сумму <данные изъяты>.
- 27.06.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с обманутым ложной рекламой и не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В. ФИО48 договор участия в долевом строительстве от 27.06.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей и дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве от 27.06.2008, в соответствии с которым изменён срок и порядок оплаты денежных средств по заключенному договору. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 полугодие 2009 г.
27.06.2008, 30.06.2008 и 01.09.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно, ФИО48, не осведомленным о преступных намерениях Немова А.В., переданы ФИО9 по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от 27.06.2008 г., № от 30.06.2008 и № от 01.09.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 01.07.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты>» заключил с обманутым ложной рекламой и не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В. ФИО62 договор инвестирования от 01.07.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 полугодие 2009 г. Заключенный договор инвестирования, в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», прямо подменял предусмотренный в этих случаях ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ договор участия в долевом строительстве, соответственно, в разрез с требованиями данного Федерального закона, в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не предоставлялся, то есть право собственности инвестора на долю в строящемся объекте не регистрировалось.
01.07.2008 и 17.09.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно, принадлежащие ФИО58 и ФИО62, последним, не осведомленным о преступных намерениях Немова А.В., переданы ФИО9 по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от 01.07.2008 и № от 17.09.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 04.07.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с обманутой ложной рекламой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО23 договор участия в долевом строительстве от 04.07.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 полугодие 2009 г.
В рамках обязательств по договору, ФИО23, обманутая и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. передала последнему принадлежащие ФИО24 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей четырьмя платежами, при этом первый взнос ФИО23 передала Немову А.В. в офисе ООО «ХК <данные изъяты> по адресу: г. <адрес> второй взнос и четвёртый взнос передала Немову А.В. в неустановленное время и неустановленном следствием месте в г. Твери, третий взнос Немов А.В. принял от ФИО23 в неустановленный следствием период времени в аэропорту Шереметьево г. Химки Московской области, в неустановленном в ходе предварительного следствия терминале, при этом Немов А.В., с целью удержания ФИО23 и ФИО24 в состоянии стойкого заблуждения относительно своих преступных намерений, при каждом взносе денежных средств, выдавал ФИО23 квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие факт внесения денежных средств в кассу ООО «ХК <данные изъяты> которые впоследствии, 24.09.2009 находясь в неустановленное время в офисном помещении ОАО «САК <данные изъяты> по адресу: г. Тверь, б-р Радищева, д. 56, Немов А.В. заменил на одну квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 24.09.2009 на сумму <данные изъяты> рублей и заключил от имени ОАО «САК <данные изъяты>», представляя интересы Общества на основании генеральной доверенности № от 01.06.2009, с обманутой им и не осведомленной о его преступных намерениях ФИО23, действующей от имени ФИО24 на основании доверенности от 11.10.2008, договор участия в долевом строительстве № от 24.09.2009, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г.Твери, стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию с целью последующей, в течение 3-х месяцев, передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства – 1 квартал 2010 г.
03.10.<данные изъяты> принадлежащие ФИО24 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно, ФИО23, действующей от имени ФИО24 на основании доверенности, не осведомленной о преступных намерениях <данные изъяты> А.В., в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах переданы последнему по квитанциям к приходным кассовым ордерам б/н от 03.10.2009 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 07.10.2009 на сумму <данные изъяты> рублей и б/н от 10.12.2009 на сумму 240700 рублей.
Всего, таким образом, во исполнение условий заключенного договора ФИО23, неосведомленной о преступных намерениях Немова А.В., внесены в кассу ООО ХК <данные изъяты> принадлежащие ФИО24 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и в кассу ОАО «САК <данные изъяты> принадлежащие ФИО24 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.
- 10.07.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с обманутой ложной рекламой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО69 (до 02.10.2008 ФИО25) договор участия в долевом строительстве от 10.07.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью 1700 000 рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 полугодие 2009 г.
10.07.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, ФИО69 (до 02.10.2008 ФИО25), не осведомленной о преступных намерениях Немова А.В., были переданы ФИО9 по квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.07.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 10.07.2008 ФИО9 от лица ООО «<данные изъяты>» заключил с обманутой ложной рекламой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО63 договор участия в долевом строительстве от 10.07.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 полугодие 2009 г.
10.07.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, ФИО63, не осведомленной о преступных намерениях <данные изъяты> были переданы ФИО9 по квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.07.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 14.07.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с обманутым ложной рекламой и не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В. ФИО49. договор участия в долевом строительстве от 14.07.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 полугодие 2009 г.
16.10.2008 и 30.10.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно, ФИО45, не осведомленным о преступных намерениях Немова А.В., были переданы ФИО9 по квитанциям к приходным кассовым ордерам б/н от 16.10.2008 и от 30.10.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 23.07.2008 ФИО9 от лица ООО <данные изъяты> заключил с обманутой ложной рекламой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО72 договор участия в долевом строительстве от 23.07.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 полугодие 2009 г.
30.10.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, ФИО72, не осведомленной о преступных намерениях Немова А.В., были переданы ФИО9 по квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 30.10.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 08.08.2008 ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> заключил с обманутой ложной рекламой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО26 договор участия в долевом строительстве от 08.08.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей.
08.08.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, ФИО76, не осведомленной о преступных намерениях Немова А.В., были переданы ФИО9 по квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.08.2008, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
- 10.10.2008 ФИО9 от лица ООО <данные изъяты> заключил с обманутым ложной рекламой и не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В. ФИО64 договор участия в долевом строительстве от 10.10.2008, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома, ввода в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 полугодие 2009 г.
10.10.2008 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, ФИО64, не осведомленным о преступных намерениях Немова А.В., были переданы ФИО9 по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а затем ФИО9, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, переданы Немову А.В., по устному указанию последнего.
28.01.2009 Немов А.В., используя свое служебное положение президента ООО ХК <данные изъяты> будучи наделённым организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в офисе занимаемом ООО ХК <данные изъяты> по адресу: <адрес>, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя по договору участия в долевом строительстве обязательства, не желая завершать строительство дома № № по ул. Стартовая г. Твери, имея умысел на хищение полученных от инвесторов строительства денежных средств в особо крупном размере, заключил от лица ООО «ХК <данные изъяты> с обманутой им и не осведомлённой о его преступных намерениях ФИО27 договор участия в долевом строительстве от 28.01.2009, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства, ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 полугодие 2010 г.
28.01.2009 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, ФИО27, не осведомленной о преступных намерениях Немова А.В., были переданы последнему по квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.01.2009.
Кроме того, не позднее 18.10.2007 Немов А.В., движимый корыстными побуждениями, желая увеличить сумму инвестиционных взносов в строительство, совершить хищение которых он намеревался, заведомо не намереваясь завершать строительство дома № № по ул. Стартовая г. Твери, убедил гр. ФИО28 - участника долевого строительства дома № № по ул. Новая г. Твери, застройщиком которого являлось ОАО «САК <данные изъяты> а инвестором - ООО «ЖСК <данные изъяты> обменять обещанную ей однокомнатную квартиру № в находящемся в высокой степени готовности доме № 2 по ул. Новая г. Твери на двухкомнатную квартиру в доме № № по ул. Стартовая г. Твери. Ранее, ФИО28 внесла в ООО «ЖСК <данные изъяты> на строительство дома № 2 по ул. Новая г. Твери в соответствии с договором участия в долевом строительстве № 44-VII-69 от 07.09.2006 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей. При этом Немов А.В., желая получить от ФИО28 дополнительные денежные средства, и возможность распорядиться в будущем по своему усмотрению квартирой № в доме № № по ул. Новая г. Твери, заинтересовал ФИО28 обещаниями предоставить квартиру большей площадью, с более удобной планировкой, в максимально короткие сроки, пообещав, что ранее внесённые в долевое строительство дома № № по ул. Новая г. Твери денежные средства будут учтены ООО «ХК <данные изъяты> в качестве оплаты большей части стоимости квартиры в доме № № ул. Стартовая г. Твери.
Получив согласие ФИО28, 18.10.2007 Немов А.В. от лица ООО «<данные изъяты> находясь в офисном помещении по адресу: г. <адрес>, в неустановленное время, заключил с ФИО28, обманутой и не осведомлённой о его преступных намерениях, предварительный договор № купли-продажи квартиры от 18.10.2007, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась двухкомнатная квартира в доме № № по ул. Стартовая г. Твери, стоимостью <данные изъяты> рублей, и в соответствии с условиями заключенного договора, сумма денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, внесённых в ООО «ЖСК <данные изъяты> была учтена в качестве оплаты по вновь заключенному договору.
18.10.2007 и 08.11.2007 в указанном офисном помещении ООО «ХК «Стройцентргрупп», денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и 34000 рублей соответственно ФИО28, обманутой и не осведомлённой об истинных преступных намерениях Немова А.В., в рамках обязательств по заключенному с ООО «ХК <данные изъяты> предварительному договору № купли-продажи квартиры от 18.10.2007, по квитанциям к приходным кассовым ордерам б/н от 18.10.2007 и б/н от 08.11.2007 были переданы ФИО9, получившему устное указание Немова А.В. о принятии от ФИО28 денежных средств и выдаче квитанций к приходным кассовым ордерам, который впоследствии передал поступившие денежные средства Немову А.В.
16.09.2008 в офисном помещении ООО «ХК <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>ФИО28, не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В., по квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 16.09.2008 денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля были переданы ФИО9, получившему устное указание Немова А.В. о принятии от ФИО28 денежных средств и выдаче квитанций к приходным кассовым ордерам, который впоследствии, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, передал поступившие денежные средства Немову А.В.
15.10.2008 Немов А.В., в целях удержания ФИО28 в состоянии стойкого заблуждения относительно его истинных преступных намерений, передал ФИО28 новую квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 15.10.2008 на общую сумму внесённых ФИО28 в рамках обязательств по заключенным договорам денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, при этом фактически 15.10.2008 денежные средства в ООО «ХК <данные изъяты> не вносились.
15.10.2008 неосведомленный о преступных намерениях Немова А.В. ФИО9 от лица ООО «ХК <данные изъяты> находясь в неустановленное время в офисном помещении ООО «ХК <данные изъяты> по адресу: <адрес>, заключил с обманутой и не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В. ФИО28 соглашение о расторжении предварительного договора № купли-продажи квартиры от 18.10.2007 и договор участия в долевом строительстве от 15.10.2008, в соответствии с которым объектом долевого строительства являлась двухкомнатная квартира № в доме №№ по ул. Стартовая г. Твери, стоимостью <данные изъяты> рублей.
<данные изъяты> находясь в неустановленное время в офисном помещении, занимаемом ОАО «САК <данные изъяты> по адресу: <адрес> Немов А.В., от лица ООО «ХК <данные изъяты>», заключил с ФИО28 соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве от 15.10.2008 и выписал расходный кассовый ордер б/н от 22.09.2009 на сумму <данные изъяты> рублей, которые якобы ФИО28 получила от ООО «ХК <данные изъяты> при том, что фактической передачи денежных средств не было. Затем, по желанию ФИО28, находящейся в состоянии стойкого заблуждения относительно истинных преступных намерений Немова А.В., последний, от имени ОАО «САК <данные изъяты>», заключил договор участия в долевом строительстве № от 22.09.2009 с ФИО29, не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В., в соответствии с которым объектом долевого строительства являлась двухкомнатная квартира № в доме № 7 по ул. Стартовая г. Твери, стоимостью <данные изъяты> рублей.
22.09.2009 в неустановленное время в офисном помещении ОАО «САК <данные изъяты> по адресу: <адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, ФИО29, не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В., в рамках своих обязательств по договору, были переданы последнему в качестве дополнительного взноса к сумме денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, ранее внесённых ФИО28 в ООО «ЖСК <данные изъяты> и ООО «ХК <данные изъяты>». В свою очередь Немов А.В. с целью удержания ФИО29 в состоянии стойкого заблуждения относительно своих истинных преступных намерений, в этот же офисном помещении, выдал последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 22.09.2009 на сумму <данные изъяты> рублей, взамен всех ранее выданных ФИО28 квитанций к приходным кассовым ордерам, а также выписал приходный кассовый ордер б/н от 22.09.2009 на сумму <данные изъяты> рублей якобы поступивших в ОАО «САК <данные изъяты> от ФИО29 на основании договора участия в долевом строительстве № от 22.09.2009.
15.02.2010 Немов А.В. от лица ОАО «САК <данные изъяты> находясь в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе указанного Общества по адресу: г.Тверь, ул. Вагжанова, д. 6, заключил с обманутым им и не осведомлённым о его преступных намерениях ФИО29 дополнительное соглашение № к договору участия в долевом строительстве № от 22.09.2009, в соответствии с которым объектом долевого строительства являлась двухкомнатная квартира № в доме № 7 по ул. Стартовая г. Твери.
Поступившие в ООО «ХК <данные изъяты> на строительство дома № № по ул. Стартовая г. Твери денежные средства Немов А.В. использовал как для осуществления начальной стадии строительства дома № № по ул. Стартовая г.Твери с целью придания видимости строительства указанного дома, завершать которое он заведомо не планировал, так и частично для завершения строительства домов № № по ул. Новая г. Твери, желая, таким образом, предотвратить возможность обращения участников долевого строительства указанных домов в контролирующие и правоохранительные органы, чтобы иметь возможность для продолжения реализации преступных намерений, направленных на хищение, путём мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств вновь привлекаемых для инвестирования строительства дома № № по ул. Стартовая г.Твери денежных средств, а не вложенные в строительство указанных домов денежные средства Немов А.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению.
Желая завуалировать свои преступные действия, Немов А.В. решил перенести срок окончания строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери на более поздний период, тем самым удержать участников долевого строительства, заключивших договоры инвестирования, предварительные договоры купли-продажи квартиры и договоры участия в долевом строительстве с ООО «ХК «<данные изъяты> в состоянии стойкого заблуждения относительно своих преступных намерений. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, 12.05.2009 Немов А.В., находясь в неустановленное время в офисе ОАО «САК <данные изъяты> по адресу: г. <адрес>, расторг заключенный между ООО «ХК <данные изъяты> и ОАО «САК <данные изъяты>» договор № на инвестирование строительства от 29.03.2007 и, используя свое служебное положение президента ООО «ХК «<данные изъяты> заключил с ОАО «САК <данные изъяты>, в лице генерального директора ФИО4, не осведомлённой о преступных намерениях Немова А.В., направленных на хищение денежных средств инвесторов как из числа физических, так и юридических лиц, в особо крупном размере, путём мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, договор перемены лиц в обязательствах № от 12.05.2009, в соответствии с которым ОАО «САК <данные изъяты>» приняло на себя обязательства по договорам инвестирования и договорам участия в долевом строительстве, в части завершения строительства жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Стартовая, д.7, получения разрешения на ввод зданий в эксплуатацию и передачи кредиторам (дольщикам) причитающуюся им площадь квартир, не указывая, при этом, в условиях заключенного договора факт передачи обязательств перед участниками долевого строительства дома № 7 по ул. Стартовая г. Твери, заключившими с ООО «ХК <данные изъяты>» предварительные договоры купли-продажи квартир.
Таким образом, под предлогом строительства дома № 7 по ул. Стартовая г.Твери, Немовым А.В. от инвесторов - как физических лиц, так и юридического лица – ЗАО <данные изъяты>», получено денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей, часть из которых в сумме не менее <данные изъяты> рубль, была похищена Немовым А.В. и израсходована вопреки требованиям Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 с изменениями от 23.07.2008, по собственному усмотрению, на цели, не связанные со строительством указанного дома, в том числе на перечисление:
- 11.03.2008 с расчетного счета ООО «ХК «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «Славянский банк» (ЗАО) на расчетный счет ЗАО <данные изъяты>» ИНН №№, открытый в Тверском филиале ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» ОАО денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей в качестве оплаты по договору № от 07.08.2006 на монтаж систем внутреннего водоснабжения и канализации в г. Удомля;
- 09.06.2008 с расчетного счета ООО «ХК <данные изъяты>» №, открытого в АКБ «Славянский банк» (ЗАО) на расчетный счет ООО «Управляющая организация <данные изъяты>» ИНН №№, открытый в ОАО «Тверьуниверсалбанк» г. Тверь денежных средств в сумме 250 300 рублей в качестве оплаты по договору № от 04.04.2008 за остекление лоджий в доме <адрес> г. Удомля Тверской области, строительство которого осуществлялось ООО «ХК <данные изъяты>
С 01.06.2009 на основании генеральной доверенности №, выданной генеральным директором ОАО «САК «<данные изъяты>ФИО4, Немов А.В. стал самостоятельно действовать от имени ОАО «САК «<данные изъяты> в том числе: представлять интересы ОАО «САК «<данные изъяты> в банках и не кредитных учреждениях, а также перед физическими лицами, вступившими в финансовые взаимоотношения с компанией, получать и возвращать денежные средства в интересах предприятия.
В соответствии с доверенностью от 30.07.2009 серии №, выданной генеральным директором ОАО «САК «<данные изъяты>ФИО4, права Немова А.В., уполномоченного представлять интересы ОАО «САК <данные изъяты>», расширены и включили в себя, в том числе: право быть представителем ОАО «САК <данные изъяты> по вопросу заключения с любой строительной организацией или физическим лицом договоров долевого участия (инвестирования) в строительстве жилья любого недвижимого имущества, находящегося на территории г. <данные изъяты>, либо любые другие договоры, с правом внесения изменений и дополнений в договор и проектную документацию на недвижимое имущество, подписания дополнительных соглашений, расторжения договоров, проведение любых денежных расчетов, определения сроков исполнения договоров и порядка расчетов по договорам по своему усмотрению, принятия и передачи недвижимого имущества и иных прав.
В целях завуалирования совершённого им, как президентом ООО «ХК <данные изъяты>» преступления, действуя от имени ОАО «САК <данные изъяты> фактически прекратив имитацию строительства дома № № по ул. Стартовая г.Твери, но намереваясь удерживать участников долевого строительства дома № № по ул.Стартовая г.Твери, заключивших договоры с ООО «ХК <данные изъяты>», в состоянии стойкого заблуждения относительно совершённого им хищения денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ООО ХК <данные изъяты> Немов А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписал от имени ОАО «САК «<данные изъяты> с рядом участников долевого строительства протоколы-соглашения и соглашение об уступки права и зачете встречных требований, в соответствии с которыми, ранее внесённые участниками долевого строительства в ООО «ХК <данные изъяты>» денежные средства приняты в качестве оплаты по вновь заключенным между ОАО «САК <данные изъяты> и участниками долевого строительства договорам участия в долевом строительстве, после чего, как лично, так и используя неосведомленного о его преступных действиях генерального директора ОАО «САК <данные изъяты>» ФИО4, по мере обращения в ОАО «САК <данные изъяты>» участников долевого строительства, введённых в заблуждение ложными обещаниями Немова А.В. продолжить строительство дома № № по ул. Стартовая г. Твери, в то время как Немов А.В., имея умысел на хищение полученных от инвесторов строительства денежных средств в особо крупном размере, путём мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, заведомо не намеревался выполнять принятые на себя по заключенным между участниками долевого строительства и ООО ХК <данные изъяты>» договорам обязательства, заключил с участниками долевого строительства указанного дома договоры участия в долевом строительстве, предусматривающие те же условия, что и заключенные от имени ООО «ХК «<данные изъяты> с каждым из участников долевого строительства договоры, но в соответствии с которыми, обязательства перед участниками долевого строительства возложены на ОАО «САК «<данные изъяты> а срок окончания строительства дома перенесён на более поздний период – на I квартал 2010 года, желая, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием ликвидировать сомнения в собственной благонадежности и предотвратить возможность обращения инвесторов в правоохранительные органы, продолжая в течение длительного времени вводить последних в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, ссылаясь на различные надуманные причины, по которым завершение строительства жилого дома № 7 по ул. Стартовая г. Твери откладывалось.
05.10.2009 решением единственного акционера ОАО «САК <данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>» ИНН, в лице генерального директора ФИО30, и приказом № от 14.10.2009 того же Общества Немов А.В. назначен на должность генерального директора ОАО «САК <данные изъяты>
14.10.2009 с Немовым А.В. заключен трудовой договор, в соответствии с которым на Немова А.В. возложены обязанности по руководству ОАО «САК «<данные изъяты>
В продолжении реализации своих преступных намерений, желая получить максимальную прибыль, с целью последующего использования денежных средств в личных целях, заведомо не намереваясь продолжать строительство дома № № по ул. Стартовая г. Твери и выполнять возложенные на себя договорные обязательства, Немов А.В., наделённый в соответствии с генеральной доверенностью № от 01.06.2009 и доверенностью от 30.07.2009, правом представлять интересы ОАО «САК <данные изъяты>, а с 14.10.2009 на основании решения единственного акционера ОАО «САК «<данные изъяты>№ от 05.10.2009, приказа ОАО «САК <данные изъяты>№ от 14.10.2009 о приеме работника на работу и заключенного с ним трудового договора № от 14.10.2009, являясь генеральным директором ОАО «САК <данные изъяты> наделённым в соответствии с уставом ОАО «САК <данные изъяты> утверждённым Протоколом № от 22.06.1998 общим собранием учредителей, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в период с 10.09.2009 по 15.01.2010 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисном помещении, занимаемом ОАО «САК <данные изъяты>», по адресу: г. <адрес> привлёк, якобы, с целью инвестирования строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери новых инвесторов и получил денежные средства от следующих обманутых им и введенных в заблуждение физических лиц, а именно:
- 10.09.2009 Немов А.В. заключил от лица ОАО «САК <данные изъяты> с обманутым и не осведомлённым о его преступных намерениях ФИО65, договор участия в долевом строительстве № от 10.09.2009, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № 7 по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с заключенным договором, срок окончания строительства, ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства – 1 квартал 2010 г.
03.11.2009 Немов А.В. от лица ОАО «САК <данные изъяты> заключил с обманутым им ФИО65 дополнительное соглашение № к договору участия в долевом строительстве № от 10.09.2009, в соответствии с которым, в договор участия в долевом строительстве № от 10.09.2009 г. внесены изменения, в результате чего объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери.
Денежные средства, в рамках исполнения договорных обязательств, ФИО65, не осведомленным о преступных намерениях Немова А.В., в офисном помещении ОАО «САК <данные изъяты> по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 6, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., были переданы последнему по квитанциям к приходным кассовым ордерам № от 10.09.2009 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 02.10.2009 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 03.11.2009 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 21.12.2009 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 02.02.2010 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 01.03.2010 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 15.03.2010 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 30.04.2010 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 31.05.2010 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 01.07.2010 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 30.07.2010 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 18.08.2010 на сумму <данные изъяты> рублей. Всего, таким образом, ФИО65 были внесены в кассу ОАО «САК <данные изъяты> денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.
- 28.09.2009 действуя от лица ОАО «САК <данные изъяты>», заключил с обманутым и не осведомлённым о его преступных намерениях ФИО47 договор участия в долевом строительстве № от 28.09.2009 г., в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию - 1 квартал 2010 г., а также договор участия в долевом строительстве № от 28.09.2009, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию - 1 квартал 2010 г.
28.09.2009 и 29.09.2009 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно, ФИО47, не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В., были переданы последнему по квитанциям к приходным кассовым ордерам б/н от 28.09.2009 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 28.09.2009 на сумму <данные изъяты> рублей и б/н датированной ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей. Всего, таким образом, ФИО47 были внесены в кассу ОАО «САК <данные изъяты> денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.
-15.01.2010 действуя от лица ОАО «САК <данные изъяты> заключил с не осведомлённым о его преступных намерениях ФИО46 договор участия в долевом строительстве № от 15.01.2010, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г.Твери стоимостью <данные изъяты> рублей, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию установлен до 15.12.2010; договор участия в долевом строительстве № от 15.01.2010, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию установлен до 15.12.2010; договор участия в долевом строительстве № от 15.01.2010, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлось нежилое помещение № в доме № № по ул.Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию установлен до 15.12.2010 и договор участия в долевом строительстве № от 15.01.2010, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлось нежилое помещение № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию установлен до 15.12.2010.
15.01.2010 в офисе ОАО «САК <данные изъяты> по указанному адресу, в неустановленное время, в рамках обязательств по договорам, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей ФИО46, не осведомлённым о преступных намерениях Немова А.В., были переданы последнему по квитанциям к приходным кассовым ордерам б/н от 15.01.2010 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 15.01.2010 на сумму <данные изъяты> рублей, б/н от 15.01.2010 на сумму <данные изъяты> рублей и б/н от 15.01.2010 на сумму <данные изъяты> рублей. Всего, таким образом, ФИО46 были внесены в кассу ОАО «САК <данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.
29.03.2010 находясь в помещении кафе в г. Москве, по не установленному в ходе предварительного следствия адресу, в неустановленное время, Немов А.В., движимый желанием завладеть денежными средствами ФИО31 (с 07.06.2012 ФИО78) в особо крупном размере, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, предложил ФИО31 заключить договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. Получив согласие последней, Немов А.В. от лица ОАО «САК <данные изъяты> заключил с ФИО31, введённой им в заблуждение и не осведомлённой о его истинных преступных намерениях, договор участия в долевом строительстве № б/н от 29.03.2010, в соответствии с которым, объектом долевого строительства являлась квартира № в доме № № по ул. Стартовая г.Твери, общей площадью 125,05 кв.м., стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с заключенным договором, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию установлен до 15.12.2010.
В этот же день, 29.03.2010 ФИО31, не осведомлённая об истинных преступных намерениях Немова А.В., введённая им в заблуждение и не подозревающая о том, что Немов А.В. не планирует завершать строительство дома № № по ул. Стартовая г. Твери, находясь в помещении кафе в г. Москве, по не установленному в ходе предварительного следствия адресу, по указанию Немова А.В., пояснившего, что якобы он желает, таким образом, рассчитаться с имеющейся перед неустановленными в ходе следствия подрядными организациями задолженностью, передала неустановленному в ходе следствия мужчине личные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и получила от него векселя ООО «ХК <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> рублей. После чего, в этот же день и в этом же месте, Немов А.В., в целях реализации задуманного преступного намерения, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, путём мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, заключил от лица ОАО «САК <данные изъяты> с введённой им в заблуждение и не осведомлённой о его истинных преступных намерениях ФИО31 соглашение, в соответствии с которым последняя передала в ОАО «САК <данные изъяты> в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве № б/н от 29.03.2010 простые векселя № с номиналом в 1455300 рублей, № с номиналом 626160 рублей, № с номиналом 1455300 рублей и № с номиналом 339820 рублей, в результате чего, согласно условиям заключенного соглашения, объект долевого строительства – трёхкомнатная квартира общей площадью 125,05 кв.м., находящаяся по адресу: г. Тверь, ул. Стартовая, дом № №, оплачена в полном объеме и надлежащем образом, ликвидировав путем обмана сомнения в собственной благонадежности и воспользовавшись, таким образом, доверием потерпевшей, получившей надежду на получение в собственность оплаченной ею в полном объёме, в соответствии с заключенным с ОАО «САК <данные изъяты> договором, квартиру после завершения строительства дома № № по ул. Стартовая г.Твери, планируемого в соответствии с условиями договора на срок до 15.12.2010.
Таким образом, в ОАО «САК <данные изъяты> от участников долевого строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери поступило средств на общую сумму <данные изъяты> рублей.
На создание имитации строительства дома № 7 по ул. Стартовая г. Твери, в целях достижения преступного результата, из общей суммы поступивших в ООО «ХК <данные изъяты> и ОАО «САК <данные изъяты> от инвесторов строительства указанного дома средств, Немов А.В., без учета качества выполнения работ и соответствия нормам и требованиям нормативных документов, действующих в Российской Федерации, но с учетом прибыли застройщика, затратил не более <данные изъяты> рублей, остановив строительство дома № № по ул. Стартовая г. Твери.
Денежными средствами, поступившими в ОАО «САК «<данные изъяты> от инвесторов строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери, Немов А.В. распорядился по своему усмотрению, в том числе: вопреки требованиям Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 с изменениями от 17.07.2009 г., затратил на цели, не связанные со строительством указанного дома, получив из кассы ОАО «САК <данные изъяты>» под видом компенсации себе в качестве погашения затрат в виде займа от 28.12.2008, следующие суммы денежных средств:
- 10.09.2009 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 22.09.2009 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей и по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 28.09.2009 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 02.10.2009 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 03.10.2009 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 07.10.2009 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 03.11.2009 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 30.11.2009 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 21.12.2009 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 02.02.2010 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 01.03.2010 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 15.03.2010 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008, получив, таким образом, общую сумму в размере <данные изъяты> рублей.
Продолжая осуществление финансово-хозяйственной деятельности ОАО «САК <данные изъяты> не связанной со строительством домов в микрорайоне «Южный-Д» г. Твери, получая прибыль от осуществления предпринимательской деятельности, заведомо зная, что в связи с совершённым им мошенничеством, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, обязательства перед инвестором строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери и участниками долевого строительства домов № ул. Стартовая г. Твери и № № по ул. Новая г. Твери, по заключенным договорам долевого участия, договору инвестирования и договорам долевого участия в инвестировании строительства жилых домов, со стороны ОАО «САК <данные изъяты> не выполнены, Немов А.В., осуществлял снятие денежных средств, поступающих в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО «САК «<данные изъяты>№, открытый в ОАО «Московский кредитный банк» по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2 и расходовал их по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством домов, застройщиком которых являлось ОАО «САК <данные изъяты> в том числе: в качестве возврата займа по договору займа, якобы заключенного 28.12.2008, получив по денежным чекам с расчетного счета ОАО «САК «<данные изъяты> для зачисления в кассу, а затем из кассы ОАО «САК <данные изъяты>» следующие суммы денежных средств:
- 22.03.2010 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 23.03.2010 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 24.03.2010 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 25.03.2010 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 26.03.2010 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 29.03.2010 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008;
- 30.03.2010 по расходному кассовому ордеру № сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в качестве возврата займа по договору займа от 28.12.2008, получив, таким образом, общую сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей.
Кроме того, получив с расчетного счета ОАО «САК <данные изъяты>» №, открытого в ОАО «Московский кредитный банк» по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2:
- 20.05.2010 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, путём их перечисления на личную пластиковую карту в качестве возврата по договору займа б/н от 28.12.2008;
- 21.05.2010 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, путём их перечисления на личную пластиковую карту в качестве возврата по договору займа б/н от 28.12.2008, получив, таким образом, общую сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей.
В начале 2010 года, но не позднее 12.04.2010, точное время следствием не установлено, Немов А.В., являясь генеральным директором ОАО «САК <данные изъяты> - застройщика жилого квартала в микрорайоне «Южный-Д» г.Твери, в том числе: жилых домов №№ по ул. Новая г. Твери и дома № № по ул.Стартовая г. Твери, не имея финансовой возможности для выполнения обязательств застройщика по завершению строительства домов №№ № по ул.Новая г. Твери, заведомо не желая предпринимать меры, направленные на исполнение договорных обязательств ОАО «САК <данные изъяты> перед участниками долевого строительства указанных домов, желая, избежать ответственность за неисполнение договорных обязательств перед участниками долевого строительства указанных домов и предотвратить возможность их обращения в правоохранительные органы с заявлениями о совершении Немовым А.В. преступления, принял решение о передаче домов № и № № по ул. Новая г.Твери в ТСЖ <данные изъяты> и дома № 2 по ул. Новая г. Твери в НП <данные изъяты> для завершения строительства указанных домов и ввода их в эксплуатацию самими участниками долевого строительства данных домов, на основании соглашения № о замене лица в обязательстве по договорам долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Новая, д. 2 от 07.05.2010 в отношении дома № 2 по ул. Новая г. Твери и на основании устной договорённости с ТСЖ «<данные изъяты> и договора соинвестирования, заключенного между ТСЖ <данные изъяты> и ОАО «САК <данные изъяты> в отношении домов №№ 4 и 6 по ул. Новая г.Твери, тем самым, снимая данные обязательства с застройщика - ОАО «САК <данные изъяты> обещая компенсировать ТСЖ «Новая 6» и НП <данные изъяты> расходы, необходимые для завершения строительства домов №№ № по ул.Новая г. Твери.
Однако, не желая передавать в ТСЖ <данные изъяты> и в НП <данные изъяты>», необходимые для завершения строительства указанных домов денежные средства, Немов А.В., предложил в качестве компенсации затрат, необходимых для завершения строительства указанных домов, передать ТСЖ <данные изъяты> и НП <данные изъяты> не реализованные квартиры в домах № № по ул. Новая г.Твери. Но, в связи с отсутствием свободных квартир в доме № № по ул. Новая г.Твери и недостаточным их количеством в доме № по ул. Новая г. Твери, Немов А.В., действуя в личных корыстных интересах, не желая нести финансовые затраты в связи выкупом квартир у участников долевого строительства указанных домов, либо путём передачи ТСЖ <данные изъяты> и НП <данные изъяты> денежных средств в суммах, эквивалентных стоимости квартир в незавершённых строительством домах, с целью выполнения обязательств ОАО «САК <данные изъяты> по компенсации ТСЖ <данные изъяты> и НП <данные изъяты> затрат, необходимых для завершения строительства домов №№ по ул. Новая г. Твери, достоверно зная о том, что дома № 2 и № № по ул. Новая г. Твери находятся в высокой степени готовности и стоимость квартир в указанных домах существенно выше, чем стоимость квартир в находящемся на начальной стадии строительства в доме № по ул. Стартовая г. Твери, строительство которого возглавляемым им ООО «ХК <данные изъяты> а в последствии ОАО «САК <данные изъяты> осуществлялось исключительно с целью завуалирования своих преступных действий, направленных на совершение хищения денежных средств участников долевого строительства указанного дома, путём мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, не имея намерения фактически выполнять обязательства по завершению строительства жилого дома № № по ул. Стартовая г.Твери, в продолжении преступного умысла, разработал дополнительный план преступных действий, направленный на совершение приобретения права на чужое имущество, путём обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, в пользу ОАО «САК <данные изъяты> с целью погашения обязательств ОАО «САК <данные изъяты> перед НП <данные изъяты> и ТСЖ <данные изъяты> во избежании ответственности за неисполнение обязательств перед участниками долевого строительства указанных домов и с целью недопущения возможности обращения участников долевого строительства в правоохранительные и иные контролирующие органы с заявлениями о неисполнении Немовым А.В., как генеральным директором ОАО «САК <данные изъяты> обязательств в завершению строительства жилых домов № по ул. Новая г. Твери, в предусмотренные договорами долевого участия в инвестировании строительства жилого дома и соглашениями о переводе прав и обязанностей по договорам долевого участия в инвестировании строительства жилого дома сроки, в результате чего финансово-хозяйственная деятельность возглавляемого им ОАО «САК <данные изъяты> могла быть подвержена проверке, позволяющей выявить совершённые Немовым А.В. хищения денежных средств инвесторов строительства дома № 7 по ул. Стартовая г. Твери и дома № № ул. Новая г. Твери.
Продолжая реализовывать свои преступные намерения согласно дополнительно разработанного преступного плана, Немов А.В., как генеральный директор ОАО «САК <данные изъяты> находясь в офисном помещении, занимаемом ОАО «САК «<данные изъяты> по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 6, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на приобретения права на чужое имущество, путём обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, убедил участника долевого строительства дома № 6 по ул. Новая г. Твери ФИО74 и участников долевого строительства дома № № по ул. Новая г. Твери ФИО32 и ФИО79 передать в ОАО «САК <данные изъяты> квартиры, строительство которых указанные лица оплатили и на которые в соответствии с договорами участия в инвестировании строительства жилого дома претендовали, а именно: на квартиру № в доме № 6 по ул. Новая г. Твери, в соответствии с договором № 44-IV-28 долевого участия в инвестировании строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «ЖСК <данные изъяты>, в лице генерального директора ФИО9, и ФИО79; договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО79 и ФИО74; соглашением № 51 от 29.09.2009 о переводе прав и обязанностей по договору долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № 44-IV-28 от 19.11.2004 и договору уступки права требования от 08.05.2008 г.; на квартиру № в доме № № по ул. Новая г. Твери в соответствии с договором № 44-VII-37 долевого участия в инвестировании строительства жилого дома от 27.07.2006, заключенным между ООО «ЖСК <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО82 и ФИО33; договором уступки права требования от 11.12.2006, заключенным между ФИО33 и ФИО32; соглашением № от 29.09.2009 г. о переводе прав и обязанностей по договору долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № 44-VII-37 от 27.07.2006 г. и договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; на квартиру № в доме № № по ул. Новая г. Твери в соответствии с договором №-VII-48 долевого участия в инвестировании строительства жилого дома от 14.11.2005 г., заключенным между ООО «ЖСК <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО82 и ООО <данные изъяты> договором уступки права требования от 10.01.2006, заключенным между ООО <данные изъяты> и ФИО79; соглашением № от 29.09.2009 о переводе прав и обязанностей по договору долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № 44-VII-48 от 14.11.2005 и договору уступки права требования от 10.01.2006 г., а также на квартиру № в доме № № по ул. Новая г. Твери в соответствии с договором № 44-VII-57 долевого участия в инвестировании строительства жилого дома от 09.02.2006, заключенным между ООО «ЖСК <данные изъяты> в лице генерального директора Парфёнова А.А., и ФИО79; соглашением № от 29.09.2009 о переводе прав и обязанностей по договору долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № 44-VII-57 от 09.02.2006, предложив не осведомлённым о его преступных намерениях ФИО74, ФИО32 и ФИО79 квартиры в находящемся на начальной стадии строительства доме № 7 по ул. Стартовая г.Твери, заведомо зная, что строительство указанного дома не будет завершено, а в целях достижения преступного результата, направленного на приобретение права на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, к ранее внесенным указанными участниками долевого строительства в соответствии с заключенными договорами долевого участия в инвестировании строительства жилого дома денежным средствам и договорами уступки права требования, начислить компенсацию в соответствии с п. 5 ст. 28 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», в результате чего, ранее внесённая указанными участниками долевого строительства в строительство домов № по ул. Новая г. Твери сумма денежных средств с учётом начисленной компенсации, составила бы стоимость квартир в доме № 7 по ул. Стартовая г. Твери, обещанных ФИО74, ФИО32 и ФИО79
12.04.2010 г. Немов А.В., как генеральный директор ОАО «САК <данные изъяты> находясь в неустановленное время в офисном помещении, занимаемом ОАО «САК <данные изъяты> по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 6, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на приобретение права на чужое имущество, путём обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, не планируя завершать строительство дома № № по ул. Стартовая г. Твери и заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, от лица ОАО «САК <данные изъяты> заключил с ФИО74, не осведомлённой о его преступных намерениях, соглашение о расторжении договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № 44-IV-28 от 19.11.2004, договора уступки права требования от 08.05.2008 и соглашения № о переводе прав и обязанностей от 29.09.2009 г., после чего заключил с обманутой им и введённой в заблуждение ФИО74 договор участия в долевом строительстве №, в соответствии с которым объектом долевого строительства являлась двухкомнатная квартира № в доме № № по ул. Стартовая г. Твери стоимостью <данные изъяты> рублей. В соответствии с заключенным договором, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию установлен до 15.12.2010.
Также, 12.04.2010 находясь по вышеуказанному адресу Немов А.В. от лица ОАО «САК <данные изъяты> заключил с ФИО32, не осведомлённым о его преступных намерениях, соглашение о расторжении договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № № от 27.07.2006, договора уступки права требования от 11.12.2006 и соглашения № о переводе прав и обязанностей от 29.09.2009, после чего заключил с обманутым им ФИО32 договор участия в долевом строительстве №, в соответствии с которым объектом долевого строительства являлась однокомнатная квартира № в доме №№ по ул. Стартовая г. Твери и однокомнатная квартира № в доме 7 по ул.Стартовая г. Твери общей стоимостью 1960420 рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию установлен до 15.12.2010.
В этот же день, 12.04.2010 находясь в том же офисном помещении ОАО «САК <данные изъяты>» Немов А.В. от лица ОАО «САК <данные изъяты>» заключил с ФИО79, не осведомлённым о его преступных намерениях, соглашение о расторжении договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № № от 14.11.2005, договора уступки права требования от 10.01.2006 и соглашения № о переводе прав и обязанностей от 29.09.2009, а также договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № № от 09.02.2006 и соглашения № о переводе прав и обязанностей от 29.09.2009, после чего заключил с обманутым им ФИО79 договор участия в долевом строительстве №, в соответствии с которым объектом долевого строительства являлась однокомнатная квартира № однокомнатная квартира № в доме №№ по ул. Стартовая г. Твери общей стоимостью 2658 840 рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, срок окончания строительства многоквартирного жилого дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию установлен до 15.12.2010.
13.04.2010 Немов А.В., находясь в неустановленное время в офисном помещении, занимаемом ОАО «САК <данные изъяты> по адресу: г. Тверь, ул.Вагжанова, д. 6, желая удерживать указанных участников долевого строительства в состоянии стойкого заблуждения относительно его преступных намерений, от лица ОАО «САК <данные изъяты> заключил с ФИО74, ФИО32 и ФИО79 соглашения о зачёте встречных требований, в соответствии с которыми, требования ОАО «САК <данные изъяты>» к ФИО74, ФИО32 и ФИО79 по заключенным договорам участия в долевом строительстве погашены в полном объёме.
Таким образом, 12.04.2010 Немов А.В., используя своё служебное положение генерального директора ОАО «САК <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, совершил приобретение права на имущество следующих обманутых и им введённых в заблуждение относительно его истинных преступных намерений участников долевого строительства:
ФИО74 в виде <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, принадлежащей обманутой Немовым А.В. и введённой им в заблуждение ФИО74 на основании договора № долевого участия в инвестировании строительства жилого дома от 19.11.2004, заключенного между ООО «ЖСК <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО9, и ФИО79; договора уступки права требования от 08.05.2008, заключенного между ФИО79 и ФИО74; соглашения № от 29.09.2009 о переводе прав и обязанностей по договору долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № 44-IV-28 от 19.11.2004 и договора уступки права требования от 08.05.2008;
ФИО32 в виде <адрес>, стоимостью 980210 рублей, принадлежащей обманутому Немовым А.В. и введённому им в заблуждение ФИО34 на основании договора № долевого участия в инвестировании строительства жилого дома от 27.07.2006, заключенного между ООО «ЖСК <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО82. и ФИО33; договора уступки права требования от 11.12.2006, заключенного между ФИО33 и ФИО32; соглашения № от 29.09.2009 о переводе прав и обязанностей по договору долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № 44-VII-37 от 27.07.2006 и договора уступки права требования от 11.12.2006;
ФИО79 в виде <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, принадлежащей обманутому Немовым А.В. и введённому им в заблуждение ФИО79 на основании договора № долевого участия в инвестировании строительства жилого дома от 14.11.2005, заключенного между ООО «ЖСК <данные изъяты> в лице генерального директора Парфёнова А.А., и ООО <данные изъяты> договора уступки права требования от 10.01.2006, заключенного между ООО <данные изъяты> и ФИО79; соглашения № от 29.09.2009 о переводе прав и обязанностей по договору долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № № от 14.11.2005 и договора уступки права требования от 10.01.2006, а также в виде <адрес> стоимостью <данные изъяты> рублей, принадлежащей обманутому Немовым А.В. и введённому им в заблуждение ФИО79 на основании договора № долевого участия в инвестировании строительства жилого дома от 09.02.2006, заключенного между ООО «ЖСК <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО82., и ФИО79; соглашения № от 29.09.2009 о переводе прав и обязанностей по договору долевого участия в инвестировании строительства жилого дома № 44-VII-57 от 09.02.2006.
Приобретённым правом на имущество обманутых и им введённых в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений ФИО74, ФИО32 и ФИО79 общей стоимостью <данные изъяты> рублей, принятыми в ОАО «САК <данные изъяты>» в связи с расторжением заключенных с ФИО74, ФИО32 и ФИО79 вышеперечисленных договоров и соглашений, Немов А.В. распорядился по своему усмотрению, причинив участникам долевого строительства ФИО74 материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей, ФИО32 материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей и ФИО79 материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.
Освободившуюся трёхкомнатную квартиру в доме № по ул. Новая г. Твери Немов А.В., действуя от имени ОАО «САК <данные изъяты> передал ТСЖ <данные изъяты> с целью её реализации и возмещении всех расходов по завершению строительства домов № по ул. Новая г. Твери, сняв, таким образом, с руководимого им ОАО «САК «<данные изъяты> обязательства по завершению строительства домов № по ул. Новая г. Твери.
С целью освобождения ОАО «САК «<данные изъяты> от обязательств по завершению строительства дома № по ул. Новая г. Твери, Немов А.В., заведомо зная, что, при единоличном распоряжении всеми денежными средствами, поступающими на строительство жилых домов, частью денежных средств, поступивших от участников долевого строительства дома № № по ул. Новая г.Твери он распорядился по своему усмотрению, в том числе: затратив на завершение строительства домов № по ул. Новая г. Твери, желая завуалировать факты совершённого им мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, предложил НП <данные изъяты> в качестве компенсации затрат, необходимых и якобы достаточных для завершения строительства дома № № ул. Новая г. Твери 5 не реализованных квартир в указанном доме, оцененных застройщиком – ОАО «САК <данные изъяты> на сумму в размере <данные изъяты> рублей, и, злоупотребив доверием директора НП <данные изъяты>ФИО81., достоверно зная, что из суммы привлечённых в ООО «ЖСК <данные изъяты> на строительство дома № по ул. Новая г. Твери инвестиционных средств в размере <данные изъяты> рублей, на строительство указанного дома он затратил не более <данные изъяты> рублей, убедил последнюю в том, что все денежные средства, поступившие от участников долевого строительства дома № № по ул.Новая г. Твери были затрачены на строительство указанного дома.
Директор НП <данные изъяты>ФИО81 не осведомлённая о совершённом <данные изъяты> и о преступных намерениях <данные изъяты> А.В., преследовавшего цель скрыть совершенное им в отношении участников долевого строительства дома № <данные изъяты> в том числе: участников долевого строительства, изъявивших желание заключить дополнительные соглашения с НП <данные изъяты> мошенничество сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, на сумму не поступивших на строительство дома № № по ул. Новая г. Твери денежных средств в размере <данные изъяты> рубля, согласилась с предложенной генеральным директором ОАО «САК <данные изъяты>» Немовым А.В. компенсацией затрат, необходимых для завершения строительства дома № № по ул. Новая г. Твери и заключила с ОАО «САК <данные изъяты> в лице генерального директора Немова А.В., соглашение № о замене лица в обязательстве по договорам долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Новая, д. 2 от 07.05.2010.
Таким образом Немов А.В., не понеся финансовые затраты, снял с руководимого им ОАО «САК <данные изъяты> обязательства по завершению строительства дома № 2 по ул. Новая г. Твери и скрыл факт хищения денежных средств, путём мошенничества сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, в сумме <данные изъяты> рубля, совершенного в период с 19.05.2003 по 07.05.2010, причинив своими действиями НП <данные изъяты> и участникам долевого строительства ФИО57, ФИО55, ФИО58, ФИО35, ФИО61, ФИО36, ФИО56, ФИО54, ФИО52, ФИО37 (с 09.06.2015 г. ФИО53), ФИО51, ФИО59, ФИО38, ФИО2, ФИО39 (ФИО40, с 01.11.2012 ФИО41), ФИО60 материальный ущерб на указанную сумму, лишив, таким образом, НП <данные изъяты>» возможности завершить строительство дома № № по ул. Новая г. Твери и ввести его в эксплуатацию, путём реализации переданных в НП <данные изъяты>» 5 квартир в доме № № по ул. Новая г. Твери и получения от участников долевого строительства указанного дома дополнительных денежных средств, поскольку привлечённых НП <данные изъяты>» дополнительных средств в размере <данные изъяты> рублей на завершение строительства дома № № ул. Новая г. Твери, без поступления от ОАО «САК «<данные изъяты> денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля, не затраченных на строительство указанного дома до его передачи в НП <данные изъяты>» в соответствии с соглашением № от 07.05.2010, не могло быть достаточно для завершения всех строительно-монтажных работ, необходимых для ввода дома № № по ул. Новая г. Твери в эксплуатацию.
В результате своих преступных действий, Немов А.В. лишил участников долевого строительства возможности получения в собственность оплаченных ими квартир в доме № № по ул. Новая г. Твери.
В период с 07.06.2010 по 22.12.2010 умышленно продолжая не выполнение договорных обязательств перед инвестором и участниками долевого строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери, поскольку выполнять их заведомо не планировал, действуя в своих собственных корыстных интересах, Немов А.В. осуществлял снятие с расчетного счета ОАО «САК <данные изъяты>» №, открытого в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, поступающих от осуществления ОАО «САК <данные изъяты>» предпринимательской деятельности денежных средств и расходовал их по своему усмотрению, на цели, не связанные со строительством дома, в том числе: произвел перечисление денежных средств ОАО «САК <данные изъяты>» в пользу близких ему лиц, а именно:
- 20.07.2010 в сумме 20000 рублей на расчетный счет №, открытый в АКБ «<данные изъяты> (ОАО), для зачисления на счет №ФИО42 в счет выдачи займа №К от 19.07.2010;
- 20.07.2010 в сумме 20000 рублей на расчетный счет №, открытый в АКБ <данные изъяты>» (ОАО), для зачисления на счет №ФИО15 в счет займа №К от 19.07.2010;
- 21.07.2010 в сумме 20000 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО КБ <данные изъяты>», в качестве оплаты за Немову О.В. в счет договора займа 1К от 19.07.2010;
- 09.08.2010 в сумме 20000 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО КБ «<данные изъяты> в качестве оплаты за Немову О.В. в счет договора займа 1К от 19.07.2010;
- 21.10.2010 в сумме 5000 рублей на расчетный счет № Немову А.В. в качестве возврата заемных средств по договору займа б/н от 28.12.2008;
- 26.11.2010 в сумме 20000 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО КБ <данные изъяты>», в качестве оплаты за Немову О.В. в счет договора займа 1К от 19.07.2010;
26.11.2010 на основании доверенности, выданной Немову А.В., не осведомлённой о совершённом им преступлении, генеральным директором подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» ФИО30, заключил от лица ООО <данные изъяты> договор купли – продажи акций ОАО «САК <данные изъяты> с генеральным директором ООО «<данные изъяты>ФИО43, в соответствии с которым продал ООО «<данные изъяты> акций ОАО «САК <данные изъяты> введя последнего в заблуждение относительно наличия возможности завершить строительство <адрес> г. Твери, умышленно скрывая как от нового собственника акций ОАО «САК <данные изъяты> так и от участников долевого строительства указанного дома реальное финансовое состояние организации и факт невозможности выполнения принятых на себя обязательств по договору об инвестировании строительства жилого дома и договорам участия в долевом строительстве. Затем, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства перед инвесторами, как юридическими, так и физическими лицами, по договору об инвестировании строительства жилого дома и договорам участия в долевом строительстве, растратив похищенные им денежные средства инвесторов по своему усмотрению, убедил генерального директора ООО <данные изъяты>ФИО43 в необходимости назначения в ОАО «САК <данные изъяты>» нового генерального директора, подбор которого он осуществил самостоятельно из числа ранее знакомых и доверяющих ему лиц, а также якобы в осуществлении строительных работ на объекте строительства – доме № № ул. Стартовая г. Твери после продажи акций ОАО «САК <данные изъяты> привлечёнными им подрядными организациями. ФИО80 А.Б., введённый Немовым А.В. в заблуждение относительно истинного финансового состояния ОАО «САК <данные изъяты> не осведомленный о наличии большого объёма неисполненных договорных обязательств перед инвесторами строительства указанного дома, не подозревающий об истинных намерениях Немова А.В. снять с себя ответственность за преднамеренно неисполненные договорные обязательства перед инвесторами строительства дома № 7 по ул. Стартовая г. Твери, переложив данные обязательства на нового руководителя ОАО «САК <данные изъяты>» ФИО6 и единственного акционера ОАО «САК «<данные изъяты> - ООО <данные изъяты> скрыв, таким образом, факт совершённого мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, подписал приказ о назначении ФИО6 на должность генерального директора ОАО «САК <данные изъяты>
Немов А.В., достигнув преступного результата, похитив в период с 19.06.2007 по 18.08.2010 денежные средства инвесторов строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери в размере не менее <данные изъяты> рубль, в период с 19.05.2003 по 07.05.2010 денежные средства инвесторов строительства дома № № по ул. Новая г. Твери в размере не менее <данные изъяты> рубля и 12.04.2010 приобретя право на чужое имущество общей стоимостью <данные изъяты> рублей, путём совершения мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, использовал денежные средства и распорядился незаконно приобретённым правом на чужое имущество по своему усмотрению, переложив обязательства по завершению строительства дома № № по ул. Новая г. Твери на НП <данные изъяты>» и полностью утратив интерес к строительству незавершённого строительством объекта – дома № № по ул. Стартовая г. Твери и к деятельности ОАО «САК <данные изъяты> в целом.
Ущерб, причинённый физическим лицам, являющимся участниками долевого строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери, за исключением ФИО62, ФИО58 и ФИО31 (с 07.06.2012 ФИО78) компенсирован государством в соответствии с Законом Тверской области от 26.04.2012 №-ЗО «О дополнительных мерах по защите прав граждан-участников строительства многоквартирных жилых домов на территории Тверской области, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, и о внесении изменений в закон Тверской области «Об управлении государственным имуществом Тверской области», путём привлечения нового застройщика – ООО <данные изъяты> предоставившего пострадавшим участникам долевого строительства иные жилые помещения, за получение от государства безвозмездно в собственность компенсационного земельного участка, в соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области № от 18.03.2013 «О предоставлении бесплатно в собственность земельных участков» и распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области № от 01.02.2013 «О внесении изменений в договор аренды участка земли под застройку в г. Твери от 02.07.2001 г. №».
Таким образом, Немов А.В., действуя из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, получив в период с 19.06.2007 по 18.08.2010 денежные средства, принадлежавшие участниками долевого строительства дома № № по ул. Стартовая г. Твери: инвестору ЗАО «Желдорипотека», заключившему договор № «Ок» об инвестировании строительства объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО77, заключившей предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО75, заключившей договор участия в долевом строительстве ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО76, заключившей договор участия в долевом строительстве б/н ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО57, заключившему договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО69 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25), заключившей договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО63, заключившей договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО64, заключившему договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1700000 рублей; ФИО65, заключившему договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО1, заключившему договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО55, заключившей договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО27, заключившей договор участия в долевом строительстве б/н от 28.011.2009 в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО70, заключившему договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО44, заключившему договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО68, заключившей договор участия в долевом строительстве б/н от 31.03.2008в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО67, заключившей договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО66, заключившей договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО45, заключившему договор участия в долевом строительстве б/н от 14.07.2008 в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО72, заключившей договор участия в долевом строительстве б/н от 23.07.2008 в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО58 и ФИО62, заключившим договор инвестирования б/н от 01.07.2008 в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО73, заключившему предварительный договор № от 18.12.2007 в сумме <данные изъяты> рублей; 0, заключившему договор участия в долевом строительстве № от 24.09.2009 в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО78 (до 07.06.2012 ФИО31), заключившей договор участия в долевом строительстве № б/н от 29.03.2010 в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО46, заключившему договоры участия в долевом строительстве №№, 29, 30, 31 от 15.10.2010 в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО28, заключившей предварительный договор купли-продажи квартиры № 04 от 18.10.2007 в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО29, заключившему договор участия в долевом строительстве № от 22.09.2009 в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО47, заключившему договоры участия в долевом строительстве №№, 20 от 28.09.2009 в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО48, заключившему договор участия в долевом строительстве б/н от 27.06.2008 в сумме <данные изъяты> рублей, всего на сумму <данные изъяты> рублей, похитил в период с 19.06.2007 г. по 18.08.2010 из указанной суммы денежные средства в размере не менее <данные изъяты> рубль и в период с 19.05.2003 по 07.05.2010 принадлежащие участникам долевого строительства дома № 2 по ул. Новая г. Твери ФИО57, ФИО55, ФИО58, ФИО35, ФИО61, ФИО36, ФИО56, ФИО54, ФИО52, ФИО53 (до 09.06.2015 г. ФИО37), ФИО51, ФИО59, ФИО38, ФИО2, ФИО41 (ФИО40, до 01.11.2012 ФИО39), ФИО60 и НП «Содействие», получившему право на завершение строительства указанного дома, денежные средства в размере <данные изъяты> рубля, путём мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Также, путём мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, приобрел право на имущество ФИО74 стоимостью <данные изъяты> рублей, ФИО32 стоимостью <данные изъяты> рублей и ФИО79 стоимостью <данные изъяты> рублей, общей стоимостью <данные изъяты> рублей.
Похищенными в период с 19.05.2003 по 18.08.2010 денежными средствами и незаконно приобретённым правом на чужое имущество Немов А.В. распорядился по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями ЗАО «Желдорипотека», ФИО77, ФИО75, ФИО76, ФИО57, ФИО69 (до 02.10.2008 ФИО25), ФИО63, ФИО1, ФИО55, ФИО27, ФИО70, ФИО44, ФИО66, ФИО45, ФИО72, ФИО62, ФИО58, ФИО48, ФИО47, ФИО73, ФИО65, ФИО24, ФИО78 (до 07.06.2012 г. ФИО31), ФИО28, ФИО29, ФИО67, ФИО68, ФИО46, ФИО64, ФИО57, ФИО55, ФИО58, ФИО35, ФИО61, ФИО36, ФИО56, ФИО54, ФИО52, ФИО53 (до 09.06.2015 г. ФИО37), ФИО51, ФИО59, ФИО38, ФИО2, ФИО41 (ФИО40, до 01.11.2012 г. ФИО39), ФИО60, НП «Содействие», ФИО74, ФИО32 и ФИО79 материальный ущерб на общую сумму не менее 118744113, 96 рублей.
Данная сумма превышает 6 000000 рублей, что согласно примечанию к ст.159.1 УК РФ является особо крупным размером.
Действия Немова А.В. органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ.
При рассмотрении дела в судебном заседании от подсудимого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Подсудимый и его защитник поддержали вышеуказанное ходатайство.
Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела.
Потерпевшие полагали, что прекращение дела за истечением сроков давности невозможно, поскольку Немов А.В. в таком случае избежит ответственности за содеянное.
Выслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд считает ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.
Частью 3 ст.159.4 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 N 207-ФЗ) предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, в силу положений ст.15 УК РФ, указанное преступление относится к категории преступлений средней тяжести.
Согласно предъявленному Немову А.В. обвинению период, когда им совершались инкриминируемые ему действия, с 19.05.2003 по 18.08.2010, т.е. когда он похитил денежные средства и незаконно приобрел право на чужое имущество, а также распорядился по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями материальный ущерб в особо крупном размере.
Таким образом, срок давности привлечения к уголовной ответственности Немова А.В. за инкриминируемое преступление истек 18.08.2016.
В силу положений п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечении сроков давности уголовного преследования.
Пунктом 2 ч.1 ст.27 УПК РФ предусмотрено, что уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по следующим основаниям - прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.
Уголовно – процессуальным законом предусмотрено (п.1ст.254 УПК РФ), что суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса;
Таким образом, в статье 78 УК РФ закреплено правило, согласно которому лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истек срок давности, определяемый в зависимости от тяжести преступления, установлены уголовно-процессуальные условия и порядок освобождения от уголовной ответственности в таких случаях. В соответствии со статьями 24, 27 и 254 УПК РФ, регламентирующими процессуальный порядок применения норм уголовного закона, в том числе об освобождении от уголовной ответственности при выявлении оснований, предусмотренных статьей 78 УК РФ, орган или должностное лицо, осуществляющие уголовное судопроизводство, в зависимости от стадии, на которой было выявлено истечение срока давности, отказывают в возбуждении уголовного дела или прекращают дело.
Прекращение уголовного дела связи с освобождением лица от уголовной ответственности и наказания по нереабилитирующему основанию не влекут признание этого лица виновным или невиновным в совершении преступления. Решение констатирует отказ от дальнейшего доказывания виновности лица, несмотря на то, что основания для осуществления в отношении него уголовного преследования сохраняются. Освобождением от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности и прекращения в связи с этим уголовного дела частью второй статьи 27 УПК РФ определяется, что прекращение уголовного преследования по этому основанию возможно лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого, в рамках реализации гарантируемых статьями 49 и 123 Конституции РФ прав. Обязательным условием для принятия - до завершения в установленном порядке судебного разбирательства - решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности является получение на это согласия подозреваемого (обвиняемого).
Такое согласие от подсудимого Немова А.В. в судебном заседании получено, оно дано после согласования своей позиции с защитником, последствия прекращения дела по данному основанию Немову А.А. разъяснены судом в судебном заседании и ему понятны.
При вынесении постановления о прекращении уголовного дела по основаниям, указанным в п. п. 2 - 6 ч. 1 ст. 24, п. п. 3 - 8 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению в порядке гражданского судопроизводства.
На основании изложенного, руководствуясь п. «б» т. 78 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24, п.1 ст.254, 256 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л:
Ходатайство подсудимого Немова А.В. о прекращении уголовного дела в отношении него по ч.3 ст.159.4 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности – удовлетворить.
Прекратить уголовное дело в отношении Немова А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 N 207-ФЗ), в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.
Меру пресечения в отношении Немова А.В. до вступления постановления в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
По вступлении постановления в законную силу вещественные доказательства,
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Гражданские иски ФИО37, ФИО2, ФИО57, ФИО62, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 по делу оставить без рассмотрения, разъяснив гражданским истцам, что это не препятствует последующему их предъявлению в порядке гражданского судопроизводства.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Московский районный суд г.Твери в течение 10 суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы Немов А.В. праве ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: Е.В. Демидова
.
.
.
.
.
.
