Дело № 1-131
уид 07RS0005-01-2022-000856-03
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
гор. Майский 05 августа 2022 г.
Майский районный суд Кабардино-Балкарской Республики
под председательством судьи Кудрявцевой Е.В.
при секретаре судебного заседания Шайко Э.В.,
с участием помощника прокурора Майского района КБР Мирзова А.У.,
обвиняемой Караевой Н.В.,
защитника Шибзухова Р.Х. (регистрационный номер 07/574 в реестре адвокатов КБР, ордер от ДД.ММ.ГГГГ№),
проведя в закрытом судебном заседании предварительное слушание по делу по обвинению Караевой Натальи Владимировны ДД.ММ.ГГГГ рождения, место рождения – <данные изъяты>, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, не судимой, под стражей не содержавшейся, под домашним арестом не находившейся, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.1 Уголовного кодекса РФ,
у с т а н о в и л :
Караевой Н.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.1 УК РФ: фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, то есть внесение в документы и регистры бухгалтерского учета и отчетность (отчетную документацию) кредитной организации заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, предоставление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для назначения в организации временной администрации, при обстоятельствах:
согласно Уставу, утвержденному единственным участником (решение № от ДД.ММ.ГГГГ), Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>), зарегистрированное по адресу: <адрес>, являлось кредитной организацией, которой Банком России выдана лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ на право осуществления банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Банк России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и утверждает для кредитных организаций стандарты бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, а также устанавливает требования к предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Кредитная организация согласно ст. 43 указанного выше Федерального закона составляет и представляет в Банк России отчетности о своей деятельности по формам, в порядке и сроки, установленные Банком России. Отчетность должна предоставляться по формам в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», в частности:
- <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>. При этом отчетность кредитной организации формируется с помощью программного комплекса «<данные изъяты>», предоставляемого Банком России в рамках договора передачи-приема отчетности в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (Указание Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-У «О порядке предоставления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации»).
На основании п. 2 ч. 1 ст. 189.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России вправе назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией, если данная организация допускает снижение собственных средств (капитала) по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, более чем на 30 процентов при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком России. Нормативы (Н6) максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков на уровне 20 процентов установлены Инструкцией Банка России от 06.12.2017 № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базой лицензией».
Исходя из Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» (далее – Положение № 590-П), оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное суждение) должна проводиться кредитной организацией на постоянной основе.
В период с 29.09.2014 по 30.10.2020 на основании приказа №/з от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> ООО являлась Караева Н.В.
С целью сокрытия предусмотренных законодательством РФ оснований для назначения в ООО временной администрации Караева Н.В. фактически совершила фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, организовав внесение в документы и регистры бухгалтерского учета и отчетности (отчетную документацию) за 28.09.2020 заведомо недостоверные сведения о финансовом положении ООО и представление этих сведений в Центральный банк РФ.
Так, Караева Н.В., с 15.09.2020 отстраненная от должности <данные изъяты> ООО постановлением Майского районного суда КБР, продолжала фактически осуществлять управленческие функции по общему руководству деятельностью ООО. Не позднее 28.09.2020 от работников кредитного отдела ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, находившихся в ее прямом служебном подчинении, Караева Н.В. получила информацию о дополнительном досоздании резервов по просроченным ссудам по ряду заемщиков, после чего у нее возник преступный умысел на внесение в документы и регистры бухгалтерского учета ООО заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации, в осуществление которого она, в нарушение пунктов 1.5.1, 1.8.6 Раздела 1 части III Приложения к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П, п. 2.3 Положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П, п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», дала сотрудникам учетно-операционного отдела ООО, не осведомленным о преступном характере ее деятельности, указание по организации внесения изменений в автоматизированную банковскую систему «<данные изъяты>», содержащую сведения бухгалтерского учета, путем оформления кассовых операций по приему наличных денег (платежей), поступающих от заемщиков ООО, с недостоверными сведениями о датах («задними числами»), исключающими просроченные платежи по кредитным договорам. Сотрудники учетно-операционного отдела, имея прямой доступ к изменению архивных данных за предшествующий период, в период до 28.09.2020 внесли изменения в автоматизированную банковскую систему «<данные изъяты>» и в документы бухгалтерского учета, в которых отражены недостоверные сведения.
Достоверно зная, что невнесение перечисленных выше изменений в автоматизированную банковскую систему «<данные изъяты>», документы и регистры бухгалтерского учета потребовало бы досоздание дополнительных сумм резервов на возможные потери на 28.09.2020 в размере 107 миллионов314 тысяч рублей, что могло привести к негативным последствиям в виде назначения временной администрации в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 189.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Караева Н.В. во избежание данных последствий и в нарушение ст. 43 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Указаний Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П, основываясь на заведомо для нее сфальсифицированных сведениях, не позднее 28.09.2020, находясь по адресу: КБР, <адрес>, посредством телефонного сообщения дала специалисту учетно-операционного отдела ФИО9, заместителю главного бухгалтера ФИО10, начальнику подразделения учетно-операционного отдела ФИО8, не осведомленным о преступном характере ее деятельности, указание использовать автоматизированную банковскую систему «<данные изъяты>», документы и регистры бухгалтерского учета с внесенными в них изменениями с недостоверными сведениями при формировании по состоянию на 28.09.2020 установленных Банком России форм отчетности: <данные изъяты>
ФИО9, исполняя распоряжение Караевой Н.В., отразила в форме № сведения: по Балансовому счету <данные изъяты> 108 миллионов137 тысяч рублей вместо 177 миллионов684 тысяч рублей, по Балансовому счету <данные изъяты> – 23 миллиона468 тысяч рублей вместо 56 миллионов738 тысяч рублей, по Балансовому счету <данные изъяты> – 28 миллионов208 тысяч рублей вместо 32 миллионов705 тысяч рублей, по Балансовому счету <данные изъяты> – 933 миллиона25 тысяч рублей вместо 1 миллиарда40 миллионов339 тысяч рублей; ФИО10 отразил в форме №<данные изъяты>», в столбце 10 (норматив максимального размера риска на одного или группу связанных заемщиков (Н6)), строке 1.1 вместо 23,27 процента 16,23 процента; ФИО27 отразила в форме № «<данные изъяты>», в строке 000 «<данные изъяты>)» 348миллионов 565 тысяч рублей вместо 241 миллиона251 тысячи рублей, в строке 101.8 «<данные изъяты>» 52 миллиона 964 тысячи рублей вместо 160 миллионов278 тысяч рублей.
Сформированные на 28.09.2020 формы отчетности с внесенными в них изменениями, исключающими необходимость досоздания дополнительных сумм резервов на возможные потери в размере 107 миллионов314тысяч рублей, исключали основания для назначения в ООО временной администрации.
Не осведомленные о преступном характере деятельности Караевой Н.В., главный бухгалтер ФИО11 и врио <данные изъяты> ООО ФИО12 (на период отстранения от должности ФИО1), в обязанности которых входило составление и подписание установленных Банком России форм отчетности, находясь по адресу: КБР, <адрес>, в нарушение Указаний Банка России от 24.01.2005 № 1546-У «О порядке предоставления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации», а также Указаний от 16.07.2012 № 2851-У «О правилах составления и предоставления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации» подписали формы отчетности и обеспечили представление их в Банк России в виде электронных сообщений 28.09.2020.
Внесение в документы и регистры бухгалтерского учета, а также отчетность ООО <данные изъяты> достоверных сведений в отношении ФИО13, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО14, ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО15, ООО «<данные изъяты>», ФИО16, ФИО17, ИП ФИО18 и формирование дополнительных сумм резервов на возможные потери в размере 107 миллионов314тысяч рублей по состоянию на 28.09.2020 привело бы к возникновению оснований для введения в кредитной организации временной администрации и, как следствие этого ООО допустило бы снижение значения собственных средств (капитала) по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последнее 12 месяцев, на 39,92 процента при одновременном нарушении норматива Н6 (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных созаемщиков).
Таким образом, Караева Н.В. умышленно, в целях сокрытия предусмотренных законодательством РФ оснований для назначения в кредитной организации временной администрации, организовала внесение в документы и регистры бухгалтерского учета и отчетность за 28.09.2020 заведомо недостоверных сведений о финансовом положении финансовой организации, их подписание и представление в Банк России.
По делу назначено предварительное слушание для разрешения ходатайства стороны защиты о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Со ссылкой на положения статей 76.2 УК РФ и 25.1 УПК РФ ходатайство мотивировано следующим.
Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Майского судебного района КБР от 08.06.2021 Караева Н.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ, в период с 28.05.2019 по 18.12.2019. Апелляционным постановлением Майского районного суда КБР от 19.01.2022 осужденная освобождена от отбывания наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, вследствие чего признается лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести, обвинение в совершении которого ей предъявлено.
Согласно п. 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 под заглаживанием вреда, в том числе при применении ст. 76.2 УК РФ, понимается имущественная, в том числе денежная компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.
В п. 1 Обзора судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 10.07.2019, указано, что закон не содержит запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76.2 УК РФ условий и в тех случаях, когда диспозиция соответствующей статьи УК РФ не предусматривает причинение ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака объективной стороны преступления (преступления с формальным составом).
Караева Н.В. уволена с должности <данные изъяты> ООО 02.11.2020 с расторжением трудового договора по инициативе работника. С 24.12.2021 ООО прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией юридического лица. То есть обвиняемая и совершенное ею преступление перестали быть общественно опасными, так как специфика ст. 172.1 УК РФ указывает на возможность совершения данного преступления только специальным субъектом, а Караева Н.В. таковым уже не является, а сам <данные изъяты> прекратил свое существование.
Караева Н.В. до совершения инкриминируемого ей преступления не судима, впервые совершила преступление средней тяжести, по месту жительства характеризуется положительно, вину в предъявленном обвинении признала полностью и раскаивается в содеянном.
В подтверждение своих доводов сторона защиты предоставила выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о ликвидации юридического лица 24.12.2021.
Дополняя мотивировку своего ходатайства в части совершения Караевой Н.В. действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного обществу в результате совершения преступления, и снижения степени общественной опасности преступления, сторона защиты представила благодарственные письма <данные изъяты> от 06.07.2022 и 26.07.2022 за оказанную Караевой Н.В. благотворительную помощь учреждению в виде медикаментов, средств реабилитации, посуды, хозяйственного инвентаря, бытовой химии и бытовой техники на общую сумму 77 тысяч 969 рублей 50 копеек (акты приема-передачи благотворительной помощи и копии платежных документов приложены).
В судебном заседании защитник, поддержав ходатайство, просил определить сумму судебного штрафа с учетом показаний обвиняемой о размере ее дохода.
Караева Н.В. выразила согласие с доводами защитника, сообщив, что не трудоустроена, но получает ежемесячный доход до <данные изъяты> рублей от <данные изъяты>; в браке не состоит, иждивенцев не имеет. В отношении предъявленного обвинения Караева Н.В. показала, что ознакомилась с обвинительным заключением, обвинение ей понятно, виновной себя она признала и в ходе предварительного расследования, и признает в настоящее время; в совершении преступления раскаивается.
Суд разъяснил обвиняемой порядок удовлетворения ходатайства, предусмотренный ст. 446.3 УПК РФ, последствия неуплаты лицом судебного штрафа, перечисленные в ст. 446.5 УПК РФ, и то, что прекращение уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа не является реабилитирующим основанием прекращения уголовного дела, после чего подсудимая выразила согласие на прекращение уголовного дела по основанию, указанному в ходатайстве стороны защиты.
Помощник прокурора после заслушивания стороны защиты и исследования сведений о личности подсудимой возразил против удовлетворения ходатайства, согласившись с доводами стороны защиты о совершении преступления средней тяжести и возмещении вреда, причиненного обществу, о чем свидетельствуют благодарственные письма, квитанции и акты, представленные стороной защиты. По мнению помощника прокурора, удовлетворение ходатайства не отвечает требованиям закона, справедливости и гуманности. Факт заглаживания вреда не умаляет общественной опасности преступления. Караева Н.В. была привлечена к уголовной ответственности за преступление в сфере экономической деятельности, апелляционным постановлением освобождена от наказания по нереабилитирующему основанию; характеристика обвиняемой удовлетворительная.
Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Как следует из п. 16.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (далее – постановление № 19), суд в каждом конкретном случае решает, достаточны ли предпринятые лицом, совершившим преступление, действия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить лицо от уголовной ответственности. При этом способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц; возможные способы заглаживания причиненного преступлением вреда законом не ограничены.
Суд установил, что инкриминируемое Караевой Н.В. преступление ч. 3 ст. 15 УК РФ отнесено к категории преступлений средней тяжести.
Действительно, ранее обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности, о чем свидетельствует приговор мирового судьи судебного участка № 1 Майского судебного района КБР от 08.06.2021, которым Караева Н.В. была признана виновной в совершении в 2019 г. преступления небольшой тяжести, однако апелляционным постановлением от 19.01.2022 осужденная освобождена от отбывания наказания ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности (л.д. 204, 206 – 236 т. 5).
В силу ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. Кроме того, преступление, как следует из обвинения, совершено до постановления приговора мирового судьи, вследствие чего оснований считать Караеву Н.В. лицом, привлеченным к уголовной ответственности в период совершения данного преступления, нет.
Изложенное обусловило вывод суда о признании обвиняемой лицом, впервые привлеченным к уголовной ответственности.
Для освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа необходимо соблюдение двух условий: лицо впервые совершило преступление средней тяжести (в данном случае), возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и эти условия по делу по обвинению Караевой Н.В. соблюдены.
Не согласившись с доводами стороны защиты, помощник прокурора не высказал мнения о том, по каким причинам способ заглаживания вреда, примененный обвиняемой, недостаточен или негоден для такого заглаживания (возмещения), на каком основании сделан вывод о том, что факт заглаживания вреда не умаляет общественной опасности преступления.
Вывод о возможности или невозможности освобождения от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ делается на основании фактических обстоятельств, исследованных в судебном заседании, включая данные, характеризующие особенности объекта преступного посягательства, обстоятельства его совершения, конкретные действия, предпринятые лицом для возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного преступлением вреда, изменение степени общественной опасности деяния вследствие таких действий, личность виновного, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Факт заглаживания вреда, причиненного Караевой Н.В. интересам общества и государства, подтвержден доказательствами, представленными стороной защиты и перечисленными выше. Обвиняемая уволена из ООО, общество как юридическое лицо ликвидировано (л.д. 200-203 т. 5, л.д. 13-14 т. 7). Доказательств того, что ликвидация ООО произошла вследствие совершения преступления, инкриминируемого Караевой Н.В., суду не представлено.
Закон не содержит запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76.2 УК РФ условий и в тех случаях, когда диспозиция соответствующей статьи УК РФ не предусматривает причинение ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака объективной стороны преступления (преступления с формальным составом).
Из исследованных сведений усматривается, что на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах обвиняемая не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно: привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 312 УК РФ, жалоб и заявлений на ее поведение в управление полиции не поступало (л.д. 238, 240, 242 т. 5).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учел добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, признание обвиняемой своей виновности в полном объеме предъявленного обвинения, ее раскаяние в совершении преступного деяния и содействие органу расследования в установлении обстоятельств преступления, о чем свидетельствуют показания обвиняемой в ходе производства по уголовному делу.
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
Совокупность доказательств, положенных в основу судебного решения, позволила суду сделать вывод о том, что действия, предпринятые Караевой Н.В. после совершения инкриминируемого ей преступления, достаточны для их оценки как уменьшающих общественную опасность содеянного и позволяющих освободить Караеву Н.В. от уголовной ответственности.
Судебный штраф, как следует из ч. 1 ст. 104.4 УК РФ, есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.
В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.
Порядок определения размера судебного штрафа предусмотрен ст. 104.5 УК РФ: размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ; размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.
Применение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа обязывает обвиняемую к уплате судебного штрафа и предъявлению судебному приставу-исполнителю доказательств уплаты штрафа в установленные судом сроки; неисполнение обязанности уплатить штраф и предъявить судебному приставу-исполнителю доказательства уплаты штрафа в установленные судом сроки влечет привлечение к уголовной ответственности.
Караева Н.В. обвинена в совершении преступления средней тяжести; семьи и иждивенцев не имеет, ее доход до <данные изъяты> рублей в месяц. Наличие дохода не опровергнуто.
Определяя размер судебного штрафа, суд учел вышеприведенные сведения и наличие у обвиняемой возможности получения дохода. Достаточным для уплаты штрафа суд признает срок три месяца со дня вступления постановления в законную силу.
По вступлении постановления в законную силу нижеперечисленные вещественные доказательства в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ в качестве документов подлежат оставлению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаче заинтересованным лицам по их ходатайству.
Арест на имущество не накладывался.
Гражданский иск не заявлен.
Заявлений о возмещении процессуальных издержек не поступило.
Руководствуясь статьями 25.1, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд
п о с т а н о в и л :
ходатайство обвиняемой Караевой Н.В. и защитника Шибзухова Р.Х. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа удовлетворить.
Уголовное дело по обвинению Караевой Натальи Владимировны в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.1 Уголовного кодекса РФ, прекратить по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ: прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Назначить Караевой Н.В. судебный штраф в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей.
Штраф подлежит уплате в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления постановления в законную силу с зачислением по реквизитам: Управление федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, лицевой счет №); банкполучателя – отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика; ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) – №; КПП (код причины постановки на учет в налоговом органе)– №; БИК (банковский идентификационный код) банка получателя – №; расчетный счет – №; ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) – №; код доходов – №; назначение платежа - №.
Сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 (десяти) дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.
В случае неуплаты судебного штрафа суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; производство по уголовному делу возобновляется.
По вступлении постановления в законную силу DVD-R диск, содержащий сведения о деятельности ООО <данные изъяты>» и проведенной проверке Центральным Банком РФ; регистрационное и учетное дело ООО <данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Учредительный договор ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы без даты, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, запрос от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, изменения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласование от ДД.ММ.ГГГГ, согласование от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, одобрение от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия на осуществление банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия на осуществление банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласование от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, без даты, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия на осуществление банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия на осуществление банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист учета выдачи бланков свидетельств, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, изменения № вносимые в Устав ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, платежное поручение №, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, Устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, изменения № вносимые в Устав ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ, лист учета вычета документов от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, лист учета вычета документов от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, запрос от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы, расписка в получении документов, представляемых при регистрации юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, расписка в получении документов, представляемых при регистрации юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представляемых заявителем, от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № очередного годового собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола № заседания правления государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, внесенный в учредительный документ юридического лица, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮР ООО «<данные изъяты>», приказ №ОД-I639 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮР ООО «<данные изъяты>», решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации изменений, внесенный в учредительный документ юридического лица, решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», расписка в получении документов, представленных заявителем регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица, заявление о государственной регистрации изменений, внесенный в учредительный документ юридического лица ООО «<данные изъяты>», платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, ЕГРЮЛ, расписка в получении документов, представленных заявителем, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся ООО «<данные изъяты>», сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица ООО «<данные изъяты>», решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, изменения № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», лист записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица ООО «<данные изъяты>», решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, изменения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, изменения № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, внесенный в учредительный документ юридического лица, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, опись вложений в конверт от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, внесенный в учредительный документ юридического лица, решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, изменения № от ДД.ММ.ГГГГ, опись вложений в конверт от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица ООО <данные изъяты>», изменения № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, изменения № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, изменения №, вносимые в Устав ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ, изменения №, вносимые в Устав ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, изменения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ликвидатора ООО <данные изъяты>» ФИО19: Учредительный договор ООО «<данные изъяты>», лицензия на совершение банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ, протокол Заседания Правления Банка ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол Заседания Правления <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол Заседания Правления <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, промежуточный акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, предписание ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ, промежуточный акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки том № от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки том № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетность по форме 0409101, 0409123, 0409118, устав ООО <данные изъяты>» от 2014 г., должностная инструкция специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО20, должностная инструкция специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО20, должностная инструкция старшего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО20, должностная инструкция старшего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО5, должностная инструкция руководителя службы управления рисками и капиталом ООО <данные изъяты>» ФИО5, должностная инструкция старшего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО5, должностная инструкция старшего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО5, должностная инструкция старшего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО5, должностная инструкция заместителя начальника отдела внутреннего учета и бухгалтерской отчетности ООО <данные изъяты>» ФИО10, должностная инструкция заместителя главного бухгалтера ООО <данные изъяты>» ФИО10, должностная инструкция начальника учетно-операционного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО10, должностная инструкция старшего специалиста ООО <данные изъяты>» ФИО21, должностная инструкция старшего специалиста подразделения УОО по работе с физическими лицами ООО <данные изъяты>» ФИО21, должностная инструкция старшего специалиста подразделения УОО по работе с физическими лицами ООО <данные изъяты>» ФИО21, должностная инструкция специалиста учетно-операционного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО9, должностная инструкция специалиста учетно-операционного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО9, должностная инструкция начальника подразделения УОО по внутреннему учету и бухгалтерской отчетности, расчету собственного капитала и обязательных нормативов ООО <данные изъяты>» ФИО8, должностная инструкция начальника отдела внутреннего учета и бухгалтерской отчетности ООО <данные изъяты>» ФИО8, должностная инструкция начальника отдела внутреннего учета и статистической отчетности ООО <данные изъяты>» ФИО8, должностная инструкция начальника отдела внутреннего учета и статистической отчетности ООО <данные изъяты>» ФИО8, должностная инструкция ведущего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО6, должностная инструкция ведущего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО6, должностная инструкция ведущего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО6, должностная инструкция начальника кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО12, должностная инструкция заместителя председателя правления ООО <данные изъяты>» ФИО12, должностная инструкция начальника отдела финансового мониторинга – ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО <данные изъяты>» ФИО12, должностная инструкция начальника отдела финансового мониторинга – ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО <данные изъяты>» ФИО12, должностная инструкция ведущего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО12, должностная инструкция ведущего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО7, должностная инструкция ведущего специалиста кредитного отдела ООО <данные изъяты>» ФИО7, должностная инструкция ведущего специалиста УОО ООО <данные изъяты>» ФИО22, должностная инструкция ведущего специалиста УОО ООО <данные изъяты>» ФИО22, должностная инструкция ведущего специалиста УОО ООО <данные изъяты>» ФИО22, должностная инструкция заместителя главного бухгалтера ООО <данные изъяты>ФИО11, должностная инструкция ведущего специалиста УОО ООО <данные изъяты>» ФИО23, должностная инструкция ведущего специалиста УОО ООО <данные изъяты>» ФИО23, должностная инструкция ведущего специалиста УОО ООО <данные изъяты>» ФИО23, должностная инструкция ведущего специалиста УОО ООО <данные изъяты>» ФИО23, должностная инструкция заместителя председателя правления ООО <данные изъяты>» ФИО24, приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № Л-04758/2, дополнительное соглашение № ДС-04758/1, дополнительное соглашение № ДС-04758/2, договор поручительства № ДО-04758/2, договор поручительства № ДО-04758/3, распоряжение по изменению категории качества ссуды, профессиональное суждение об уровне кредитного риска ООО <данные изъяты>», профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам предоставленным ООО «<данные изъяты>», анализ уровня кредитного риска заемщика юридического лица ООО «<данные изъяты>», распоряжение учетно-операционному отделу, повестка дня, заявление – анкета на получение кредита, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, распоряжение УОО, распоряжение по изменению категории качества ссуды, протокол общего собрания участников ООО «<данные изъяты>», протокол осмотра предмета залога, договор залога № ДО-04758/1, распоряжение УОО, протокол №, протокол заседания кредитного комитета ООО <данные изъяты>», заключение о возможности реструктуризации кредита, распоряжение по изменению категории качества ссуды, заключение по результатам анализа замечаний выявленных в ходе Проверки ЦБ РФ ООО «<данные изъяты>», заключение юридического отдела по вопросу предоставления кредита, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита, юр лицу применяющему общую систему налогообложения, распоряжение УОО, заседание кредитного комитета ООО <данные изъяты>», заявление – анкета на получение кредита, банковский ордер №, счет на оплату №, договор поставки №, счет фактура №, справка, согласие на получение информации из бюро кредитной истории, распоряжение по изменению категории качества ссуды, банковский ордер, справка об ознакомлении с деятельностью заемщика, фотографии, банковский ордер, распоряжение по изменению категории качество ссуды, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, справка, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение по изменению категории качества ссуды, заявление, распоряжение УОО, протокол заседания кредитного комитета ООО <данные изъяты>», распоряжение по изменению категории качества ссуды, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, график платежей для договора №, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение УОО, справка, выписка по счету ООО «<данные изъяты>», кредитные истории юр лица, справка о применяемой системе налогообложения, лист записи ЕГРЮЛ, график платежей для договор №, кредитный договор № Б-05010/3, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-05010/1, договор поручительства № ДО-05010/2, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, мотивированное суждение по сведениям источников погашения ссудной и приравненной к ней задолженности, заключение о возможности реструктуризации кредита, справка, распоряжение УОО, протокол заседания кредитного комитета, заключение о возможности реструктуризации кредита, распоряжение УОО, сопроводительное письмо, протокол № заседания правления ООО «<данные изъяты>»», протокол заседания кредитного комитета, заключение о возможности реструктуризации кредита, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, справка, график платежей для договора, протокол общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>», приказ № «К», профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, справка, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, график платежей для договора №, график платежей для договора №, кредитный договор № Б-05248/2, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-05248/1, распоряжение УОО, профессиональное суждение об уровне кредитного риска, мотивированное суждение по сведениям источников погашения ссудой и приравненной к ней задолженности, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, справка, профессиональное суждение об уровне кредитного риска, юридического заключение по вопросу предоставления кредита, протокол заседания кредитного комитета, информационная справка, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение УОО, заявление – анкета на получение кредита, решение № единственного учредителя, банковский ордер, справка, кредитный договор № Б-05240/27, график погашения кредита, договор залога № ДО-05240/1, кредитный договор № Л-05226/26, график погашения кредита, договор залога № ДО-05226/1, профессиональное суждение об уровне кредитного риска, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение по изменению категории качества ссуды, профессиональное суждение об уровне кредитного риска, свободный банковский ордер, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение УОО, заявление – анкета на получение кредита, юридическое заключение по вопросу предоставление кредита, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, справка, мотивированное суждение по сведениям источников погашения ссудной и приравненной к ней задолженности, свободный банковский ордер, платежное поручение, доверенность №, справка, мотивированное суждение по сведениям источников погашения ссудной и приравненной к ней задолженности, профессиональное суждение об уровне кредитного риска, перечень предлагаемых в залог товарно-материальных ценностей, протокол осмотра предмета залога, протокол заседания кредитного комитета, юридическое заключение по вопросу предоставления кредита, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол заседания кредитного комитета, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита, распоряжение УОО, банковский ордер, заявление на выдачу кредита, график погашения кредита, банковский ордер, распоряжение УОО, график погашения кредита, банковский ордер, заявление на выдачу кредита, распоряжение УОО, банковский ордер, график погашения кредита, заявление на выдачу кредита, распоряжение УОО, график погашения кредита, банковский ордер, протокол осмотра предмета залога, перечень предлагаемых в залог имущества, акт выездной проверки деятельности юр лица, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, пояснительная записка к отчетности за 9 мес. 2019 г., справка, распоряжение УОО, справка, мотивированное суждение по сведениям источников погашения ссудной и приравненной к ней задолженности, протокол осмотра предмета залога, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, справка, протокол осмотра предмета залога, кредитный договор № Б-04662/11, график погашения кредита, договор ипотеки № ДО-04662/1, договор поручительства № ДО-04662/3, пояснение, распоряжение УОО, профессиональное суждение об уровне кредитного риска, распоряжение УОО, график погашения кредита, заявление о возможности реструктуризации кредита, справка, мотивированное суждение по сведениям источников погашения ссудной и приравненной к ней задолженности, решение единственного участника, заключение о возможности реструктуризации кредита, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол заседания кредитного комитета, распоряжение УОО, заключение о возможности реструктуризации кредита, протокол осмотра предмета залога, решение единственного участника, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение по изменению категории качества ссуды, распоряжение УОО, заявление – анкета на получение кредита, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, кредитный договор № Б-05247/23, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-05247/1, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудной задолженности, юридическое заключение по вопросу предоставления кредита, договор ипотеки № ДО-04663/4, платежные поручения, распоряжение по изменению стоимости залога, мемориальный ордер, кредитный договор, график погашения кредита, договор поручительства, договор залога, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, решение единственного участника, распоряжение УОО, заседание кредитного комитета, заключение юр отдела по вопросу предоставление кредита, протокол осмотра предмета залога, договор залога, распоряжение УОО, решение единственного участника, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение УОО, решение единственного участника, оборотно-сальдовая ведомость по счету 41, договор залога № ДО-04662/2, протокол осмотра предмета залога, кредитный договор № Б-05232/31, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-05232/2, договор ипотеки № ДО-05232/1, распоряжение УОО, заявление – анкета получение кредита, график погашения кредита, распоряжение УОО, протокол осмотра предмета залога, юридическое заключение по вопросу предоставления кредита, заключение юридического отдела, заключение кредитного отдела по вопросу принятия недвижимого имущества в качестве обеспечения и применение главы 6 положения №-П, распоряжение по изменению размера расчетного резерва, разрешение на предоставление и получение информации в Бюро кредитных истории и раскрытие основной части кредитной истории заемщика, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита, характеристика предприятия ООО «<данные изъяты>», распоряжение по изменению категории качество ссуды, кредитный договор № Б-05231/30, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-05231/1, распоряжение УОО, заявление – анкета получения кредита, разрешения на предоставление и получение информации в бюро кредитных историй и раскрытие основной части кредитной истории заемщика, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита, распоряжение по изменению категории качества ссуды, факторы риска влияющие на определение расчетного резерва по ссудной задолженности, справка, расшифровка полученных кредитов и займов, справка, распоряжение УОО, кредитный договор № Л-0518/28, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-05187/2, договор залога № ДО-05187/1, кредитный договор № Б-04832/10, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-04832/2, договор залога № ДО-04832/1, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение УОО, заявление – анкета получение кредита, график погашения кредита, протокол осмотра предмета залога, разрешение на предоставление информации в бюро кредитных истории и раскрытие основной части кредитной истории заемщика, юридическое заключение по вопросу предоставление кредита, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита, распоряжение по изменению категории качества ссуды, факторы риска влияющие на определение расчетного резерва по ссудной задолженности, распоряжение УОО, запрос, распоряжение УОО, реестр платежей на оплату, расшифровка строк бухгалтерского баланса, справка, счет 41, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, расшифровка строк бухгалтерского баланса, распоряжение УОО, заявление – анкета получение кредита, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита, протокол осмотра предмета залога, кредитный договор № Б-05246/32, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-05246/1, распоряжение УОО, профессиональное суждение об уровне кредитного риска, профессиональное суждение об уровне кредитного риска, распоряжение УОО, профессиональное суждение об уровне кредитного риска, ходатайство, распоряжение УОО, заключение о возможности реструктуризации кредита, распоряжение УОО, график погашения кредита, распоряжение по изменению категории качества ссуды, распоряжение УОО, сопроводительное письмо, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, справка, расшифровка строк бухгалтерского баланса, расшифровка статьи баланса, справка, профессиональное суждение об уровне кредитного риска, мотивированное суждение по сведениям источников погашения ссудной и приравненной к ней задолженности, распоряжение по изменению категории качества ссуды, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, справка, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение УОО, заявление – анкета на получение кредита, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, расшифровка строк бухгалтерского баланса, осмотр предмета залога, кредитный договор № Л-05148/26, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-05148/2, договор залога № ДО-05148/1, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, графики погашения кредита, сопроводительное письмо, разрешение на предоставление и получение информации в бюро кредитных истории и раскрытие основной части кредитной истории заемщика, согласие на получение информации из бюро кредитных истории, протокол осмотра предмета залога, распоряжение по изменению категории качества ссуды, факторы риска влияющие на определение расчетного резерва по ссудной задолженности, юридическое заключение по вопросу предоставления кредита, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение УОО, запросы, распоряжение УОО, запросы, расшифровка строк бухгалтерского баланса, справка, распоряжение по изменению категории качества ссуды, распоряжение УОО, ходатайство, сопроводительное письмо, запрос, дополнительное соглашение, график погашения кредита, распоряжение УОО, распоряжение по изменению категории качества ссуды, заключение о возможности реструктуризации кредита, кредитный договор № Л-04648/1, разрешение на предоставление и получение информации в бюро кредитных истории и раскрытие основной части кредитной истории заемщика, график погашения кредита, дополнительное соглашение № ДС-04648/1, график погашения кредита, дополнительное соглашение № ДС-04648/2, график погашения кредита, договор залога № ДО-04648/2, приложение к договору залога, договор залога № ДО-04648/1, банковский ордер, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, банковский ордер, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашение кредита, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашение кредита, банковский ордер, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашения кредита, банковский ордер, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, банковский ордер, график погашения кредита, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашения кредита, банковский ордер, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашения кредита, банковский ордер, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашения кредита, банковский ордер, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашения кредита, приложение № к договору залога, протокол осмотра предмета залога, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, кредитный договор № Л-04648/1, кредитный договор № Л-04648/1, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, расшифровка строк бухгалтерского баланса, справка, протокол заседания кредитного комитета, распоряжение УОО, заключение о возможности замены залогодателя и залога, ходатайство, сопроводительное письмо, решение единственного учредителя, распоряжение УОО по изменению категории качества ссуды, запрос, ответ на запрос, профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудной задолженности, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, расшифровка строк бухгалтерского баланса, распоряжение УОО, протокол №, заключение о возможности снижения процентной ставки по заемщику, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, расшифровка строк бухгалтерского баланса, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение УОО, протокол заседания кредитного комитета, заключение о возможности реструктуризации кредита, факторы риска влияющие на определение расчетного резерва, ходатайство, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашения кредита, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашения кредита, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашения кредита, распоряжение УОО, график погашение кредита, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, распоряжение УОО, график погашение кредита, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, распоряжение УОО, график погашение кредита, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, банковский ордер, заявление на выдачу кредита по кредитному договору, график погашения кредита, распоряжение УОО, протокол заседания кредитного комитета, заявление – анкета на получение кредита, заявление юридического отдела по вопросу представления кредита, ответ на запрос, соглашение к кредитному договору № Л-04648/1, адреса и реквизиты сторон, кредитная история физ. лица с информационной частью, протокол №, протокол осмотра предмета залога, остатки ТМЦ на складах. РБС «<данные изъяты>», фотографии, характеристика деятельности ИП ФИО15, основание елей получения кредита в сумме 50000000 руб., запрос, распоряжение УОО, ежеквартальное профессиональное суждение по оценке резерва под ожидаемые кредитные убытки, по финансовым активам, относящимся к 1 стадии, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, ведомость ТМЦ на складах, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, ведомость залога ТМ на складах, сопроводительное письмо, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, остатки ТМЦ на складах, протокол осмотра предмета залога, сопроводительное письмо, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, остатки ТМ на складах, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, остатки ТМЦ на складах, договор потребительского кредита № П-05238/5, график погашения кредита, полная стоимость кредита, распоряжение УОО, заявление – анкета на получение кредита, распоряжение УОО, заявление-анкета на получение кредита, договор потребительского кредита, график погашения кредита, полная стоимость кредита, договор залога № ДО-05275\1, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, пояснение, график погашения кредита, полная стоимость кредита, график погашения кредита, полная стоимость кредита, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, пояснение, банковский ордер, протокол заседания кредитного комитета, протокол осмотра предмета залога, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита физ. лицу, договор купли-продажи, согласие на получение и информации из бюро кредитных истории, перечень ТМЦ передаваемых в залог, акт о приеме-передачи объекта основных средств, мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита физ. лицу, согласие на получение информации из бюро кредитных истории, договор потребительского кредита № П-04451/2, график погашения кредита, полная стоимость кредита, дополнительное соглашение № ДС-04451/1, график погашения кредита, полная стоимость кредита, договор поручительства № ДО-04451/2, анкета клиента, распоряжение УОО, профессиональное ежеквартальное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, распоряжение УОО, ходатайство, профессиональное ежеквартальное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, заявление-анкета на получение кредита, профессиональное ежеквартальное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита, анкета клиента, кредитный договор № П-02449/2, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-02449/1, соглашение № о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки, график погашения кредита, договор поручительства № ДО-02449/4, график погашения кредита, договор ипотеки № ДО-02449/2, профессиональное ежеквартальное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, распоряжение УОО, заявление на выдачу кредита, заявление о возбуждении исполнительного производства, распоряжение УОО, решение единственного участника ООО «<данные изъяты>», ходатайство, распоряжение УОО, заключение о возможности реструктуризации кредита по заемщику, распоряжение УОО, профессиональное ежеквартальное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, распоряжение УОО, профессиональное ежеквартальное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, факторы влияющие на определение расчетного резерва по ссудной задолженности, профессиональное ежеквартальное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, распоряжение УОО, полная стоимость кредита, протокол осмотра предмета залога, заключение о возможности замены залога по кредиту, ходатайство, сопроводительное письмо, профессиональное ежеквартальное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита, кредитный договор № Б-05188/2, график погашения кредита, разрешение на предоставление и получение информации в бюро кредитных истории и раскрытие основной части кредитной истории заемщика, договор залога № ДО-05188/1, анкета клиента, договор залога № ДО-05188/1, протокол осмотра предмета залога, фотографии, протокол осмотра предмета залога, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, распоряжение УОО, протокол заседания кредитного комитета, распоряжение УОО, заявление анкета на получение кредита, заключение юридического отдела по вопросу предоставления кредита, протокол осмотра предмета залога, согласие на получение информации из бюро кредитных истории, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита, кредитный договор № Б-04176/3, график погашения кредита, разрешение на предоставление информации из бюро кредитных истории и раскрытие основной части кредитной истории заемщика, дополнительное соглашение № ДП-04176/1, график погашения кредита, дополнительное соглашение № ДС-04176/2, график погашения кредита, дополнительное соглашение к кредитному договору, график погашения кредита, дополнительное соглашение к договору ипотеки, договор ипотеки № ДО-04176/1, анкета клиента, график платежей по кредиту, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, распоряжение УОО, заключение о возможности реструктуризации кредита, сопроводительное письмо, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, справка, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, распоряжение УОО, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, книга учета доходов и расходов организации и ИП применяющих упрощенную систему налогообложения, справка, выписка, справка, сведения о банковских счетах, выписка, кредитная история физ. лица с информационной частью, протокол осмотра предмета залога, пояснительная записка, сопроводительное письмо, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, сопроводительное письмо, протокол осмотра предмета залога, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, распоряжение УОО,, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, сопроводительное письмо, профессиональное ежеквартальная мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, распоряжение УОО, профессиональное ежеквартальная мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, сопроводительное письмо, договор аренды объекта недвижимого имущества, акт приема передачи, заключение юр. Отдела, сопроводительное письмо, заявление на получение ссуды, заключение юр. Отдела по вопросу предоставление кредита, распоряжение УОО, протокол осмотра предмета залога, профессиональное ежеквартальная мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, профессиональное ежеквартальная мотивированное суждение об уровне кредитного риска по ссудам, протокол осмотра предмета залога, банковский ордер, распоряжение УОО, протокол осмотра предмета залога, соглашение к кредитному договору о предоставлении заранее данного акцепта, профессиональное мотивированное суждение об уровне кредитного риска и о возможности выдачи кредита оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передать заинтересованным лицам по их ходатайству.
Копии постановления вручить обвиняемой, защитнику, направить прокурору Майского района КБР, по вступлении постановления в законную силу – судебному приставу-исполнителю.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР через Майский районный суд КБР в течение 10 суток со дня вынесения.
В случае подачи апелляционной жалобы (представления) обвиняемая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе либо в возражении на апелляционную жалобу (представление), либо в заявлении, поданном в срок, установленный для подачи возражения.
Судья
Е.В. Кудрявцева
