ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Воронеж 21 декабря 2021 г.
Ленинский районный суд г.Воронежа в составе председательствующего судьи Курьянова А.Б., при секретарях судебного заседания Курнаковой И.Н., Зубовой А.В., с участием государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Ленинского района г.Воронежа Григорьева В.С., обвиняемого Топоркова А.А., его защитника адвоката Панина Е.А. (ордер в деле), представителя потерпевшего ФИО417 Федюнина А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Топоркова Альберта Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, гражданина РФ, работающего директором ООО «ЭнергоСтрой-С», не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,
- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Топорков А.А. органом предварительного следствия обвиняется в незаконном получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии, с причинением крупного ущерба, то есть преступление, предусмотренное частью первой ст.176 УК РФ, при следующих обстоятельствах:
Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажналадка», <данные изъяты>, юридический адрес: г. Воронеж, Московский проспект, д. 11, помещение 8, зарегистрированное Межрайонной ИФНС №12 по Воронежской области в установленном законом порядке 14.08.2015 (далее по тексту: ООО «Строймонтажналадка», Общество, организация), с указанного времени по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 11, помещение 8 осуществляло производство электромонтажных работ. С момента государственной регистрации по 30.12.2020 единственным участником (учредителем) и генеральным директором ООО «Строймонтажналадка» на основании решения единственного учредителя Общества №1 от 07.08.2015 и приказов ООО «Строймонтажналадка» от 14.08.2015 №1 и №2 являлся Топорков А.А. Будучи ответственным за финансово- хозяйственную деятельность ООО «Строймонтажналадка», имея право подписи банковских документов, в вышеуказанный период времени Топорков А.А. выполнял в ООО «Строймонтажналадка» организационно- распорядительные и административно- хозяйственные функции, а также обязанности по ведению бухгалтерского учета данного Общества. Как руководитель ООО «Строймонтажналадка» он без доверенности действовал от имени юридического лица, в силу своего служебного положения осуществлял правомочия по распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством. ООО «Строймонтажналадка» наряду с ООО «ЭнергоСтрой-С», <данные изъяты> (далее по тексту: ООО «ЭнергоСтрой-С»), ООО «Круг», <данные изъяты> (далее по тексту: ООО «Круг»), ООО «АМТ-Комплекс», <данные изъяты> (далее по тексту: ООО «АМТ-Комплекс») и ООО «Энерго-С», <данные изъяты> (далее по тексту: ООО «Энерго-С») входили в Группу компаний, одним из руководителей которой являлся Топорков А.А. Кроме того, Топорков А.А. с 23.11.2010 являлся одним из участников (учредителей) и директором ООО «ЭнергоСтрой-С», осуществлявшего аналогичную деятельность, и у которого по объективным причинам с февраля 2018 г. ухудшилось финансовое положение, не позволявшее в срок до 20.12.2018 погасить в полном объеме задолженность в размере 29 989 112 руб. 62 коп. по заключенному с ФИО418 кредитному договору №101-0096-17-3-14 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 23.08.2017, обеспечением исполнения обязательств по которому являлись поручительство ФИО353, ООО «Круг», ООО «Энерго-С», ООО «АМТ-Комплекс», ООО «Строймонтажналадка», ФИО1 и Топоркова А.А., а также ипотека здания и права аренды земельного участка ООО «Круг». Заведомо достоверно зная об этом, в период примерно с 10.06.2018 по 01.08.2018, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, Топорков А.А., будучи одновременно руководителем ООО «ЭнергоСтрой-С» и ООО «Строймонтажналадка»: сообщил в ФИО505, <данные изъяты> (далее по тексту: ФИО506, банк, кредитная организация) по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 78 об ухудшении финансового состояния ООО «ЭнергоСтрой-С» и высказал в связи с этим намерение об уплате основного долга по вышеуказанному кредитному договору за данную организацию со стороны ООО «Строймонтажналадка»; решил погасить долг ООО «ЭнергоСтрой-С» по кредитному договору №101-0096-17-3-14 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 23.08.2017 в размере 29 989 112 руб. 62 коп. путем незаконного получения ООО «Строймонтажналадка» в ФИО421 кредита на указанную сумму на условиях обеспечения исполнения обязательств заемщика, аналогичных вышеуказанному кредитному договору, посредством предоставления в адрес данной кредитной организации и ФИО354 заведомо ложных сведений о финансовом состоянии (п. 4.3.3. Порядка установления и изменения лимитов кредитования корпоративных клиентов, утвержденного приказа Президентом ФИО422 №94 от 07.06.2010) (далее по тексту: Порядок установления и изменения лимитов кредитования корпоративных клиентов), ООО «Строймонтажналадка», а также ООО «ЭнергоСтрой-С», ООО «Круг», ООО «АМТ-Комплекс» и ООО «Энерго-С», которые должны были стать поручителями по испрашиваемому кредиту, а ООО «Круг» и залогодателем. При этом в его намерения входил возврат полученных в ФИО423 денежных средств. Согласно преступному плану Топоркова А.А., ложные сведения о финансовом состоянии вышеуказанных юридических лиц должны были касаться их внебалансовых обязательств, наличие которых он решил сокрыть. Реализуя задуманное преступление, Топорков А.А., как руководитель ООО «Строймонтажналадка», понимая необходимость предоставления для проведения анализа достоверной, качественной и количественной информации о своем бизнесе и финансовом состоянии, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба банку и ФИО526 в случае возникновения у ООО «Строймонтажналадка» финансовых трудностей в связи с неисполнением третьими лицами своих обязательств по договорам займа, поручителями по которым являлась Группа компаний, в состав которой входила и возглавляемая им организация, не желая этого, но сознательно допуская эти последствия, намереваясь вернуть кредитные денежные средства, умолчал в предоставленных в банк для установления лимита кредитования ООО «Строймонтажналадка» справках «Обязательства Группы компаний по кредитам и займам»: ООО «Строймонтажналадка» по состоянию на 01.10.2017, на 14.11.2017, на 01.01.2018, на 01.03.2018, на 13.04.2018, на 11.05.2018, на 01.07.2018, на 02.07.2018, на 01.08.2018, на 01.10.2018; ООО «Энерго-С» по состоянию на 05.05.2017, на 28.06.2017, на 01.07.2017, на 26.07.2017, на 30.07.2017, на 01.10.2017, на 10.11.2017, на 01.01.2018, на 06.03.2018, на 01.04.2018, на 01.07.2018, на 02.07.2018, на 24.07.2018, на 01.10.2018; ООО «ЭнергоСтрой-С» по состоянию на 01.04.2017, на 01.07.2017, на 14.08.2017, на 01.10.2017, на 14.11.2017, на 01.01.2018, на 01.03.2018, на 01.04.2018, на 13.04.2018, на 11.05.2018, на 01.07.2018, на 01.08.2018, на 02.07.2018, на 01.10.2018; ООО «Круг» по состоянию на 01.07.2017, на 15.08.2017, на 01.10.2017, на 15.11.2017, на 01.01.2018, на 01.04.2018, на 15.04.2018, на 15.05.2018, на 01.07.2018, на 15.08.2018, на 01.10.2018; ООО «АМТ-Комплекс» по состоянию на 01.01.2018, на 01.04.2018, на 01.07.2018, на 02.07.2018, на 25.07.2018, на 01.10.2018 о наличии у ООО «Строймонтажналадка», ООО «ЭнергоСтрой-С», ООО «Круг», ООО «АМТ-Комплекс» и ООО «Энерго-С» внебалансовых обязательств, связанных с поручительством за третьих лиц, не входивших в Группу компаний, а также поручительством ООО «Строймонтажналадка», ООО «ЭнергоСтрой-С», ООО «Круг», ООО «АМТ-Комплекс» за ООО «Энерго-С». В соответствии с вышеуказанным Порядком установления и изменения лимитов кредитования корпоративных клиентов, указанная справка: входила в минимальный пакет документов для предоставления ООО «Строймонтажналадка» в банк для установления лимита кредита, должна была содержать информацию о кредитной нагрузке Группы компаний и являлась единственным документом со сведениями о внебалансовых обязательствах Группы компаний; определяла платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияла на волю кредитора при решении вопроса о предоставлении кредита. Хотя в действительности в указанный период времени на основании соответствующих заключенных договоров поручительства: ООО «Строймонтажналадка», ООО «ЭнергоСтрой-С», ООО «Круг», ООО «АМТ-Комплекс» и ООО «Энерго-С» являлись поручителями за третье лицо - ФИО10, не входившего в указанную Группу компаний, который имел просроченные обязательства по возврату заемных денежных средств в размере основного долга: 700 000 руб. 00 коп. перед ФИО17 на основании договора займа от 17.01.2014, 3 300 000 руб. 00 коп. перед ФИО17 на основании договора займа от 15.03.2014, 6 000 000 руб. 00 коп. перед ФИО11 на основании договора займа от 01.03.2015, 9 620 000 руб. 00 коп. перед ФИО11 на основании договора займа от 01.05.2016, 17 200 000 руб. 00 коп. перед ФИО12 на основании договора займа от 01.02.2018, а всего на общую сумму 36 820 000 руб. 00 коп., а также уплате процентов, размер которых составлял 10% годовых от суммы займа; обязались ответить перед вышеуказанными займодавцами за неисполнение обязательств ФИО10 (заемщика) по возврату долга и уплате процентов по заключенным между последними договорам займа; нести солидарную ответственность с заемщиком перед займодавцами за исполнение обязательств заемщиком по договорам займа, включая возврат сумм основного долга или его частей, процентов за использование займов и уплату штрафных санкций, предусмотренных договорами займа, и после 05.02.2018, 01.03.2018 и 26.04.2018 перед займодавцами в лице ФИО17, ФИО11 и ФИО12 соответственно в связи с невозвращением им ФИО10 суммы займа или его части в обусловленные договорами займа сроки, неуплатой процентов, штрафных процентов по договорам займа в установленные сроки наступила ответственность поручителей ООО «Строймонтажналадка», ООО «ЭнергоСтрой-С», ООО «Круг», ООО «АМТ-Комплекс» и ООО «Энерго-С» за третье лицо – ФИО10, не входившего в Группу компаний; ООО «Строймонтажналадка», ООО «ЭнергоСтрой-С», ООО «Круг» и ООО «АМТ-Комплекс» являлись поручителями за ООО «Энерго-С», входившего в указанную Группу компаний, которое имело просроченные обязательства по оплате поставленного товара в размере основного долга: 8 727 412 руб. 63 коп. перед ООО «СИГ» на основании договора поставки №б/н от 22.02.2017, 12 979 568 руб. 74 коп. перед ООО «Прогресс» на основании договора №б/н от 30.03.2017 и 11 647 802 руб. 97 коп. перед ООО «РОМБ» по договору №б/н от 01.12.2016, а всего на общую сумму 33 354 784 руб. 34 коп.; обязались ответить перед вышеуказанными поставщиками за неисполнение обязательств ООО «Энерго-С» (покупатель) по оплате поставленного товара по заключенным между последними договорам поставки; нести солидарную ответственность с заемщиком перед поставщиками за исполнение обязательств покупателем по договорам поставки, и по истечении 60 календарных дней с момента поставки товара перед поставщиками в лице ООО «СИГ», ООО «Прогресс» и ООО «РОМБ» соответственно в связи с неоплатой ООО «Энерго-С» поставленного товара или его части в обусловленные договорами сроки наступила ответственность поручителей ООО «Строймонтажналадка», ООО «ЭнергоСтрой-С», ООО «Круг», ООО «АМТ-Комплекс» за ООО «Энерго-С», входившего в Группу компаний. Достоверно зная об этом, Топорков А.А., будучи руководителем ООО «Строймонтажналадка», предлагая ФИО424 в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитной сделке, в том числе поручительство других организаций, входивших в Группу компаний, осознавал, что сообщение банку достоверной информации о наличии у Группы компаний внебалансовых обязательств, связанных с поручительством за третьих лиц, не входящих в Группу компаний, а также за ООО «Энерго-С», входившего в эту Группу компаний, негативно отразится на решении вопроса о выдаче банком кредита и получении поручительства со стороны ФИО355. Совокупность представленных им ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Строймонтажналадка» и других фирм, входивших в Группу компаний, послужила основанием для принятия 01.08.2018, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, уполномоченными сотрудниками головного офиса банка по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2 решения о проведении реструктуризации долга ООО «ЭнергоСтрой-С» и переустановления лимита кредитования путем выдачи ФИО425 кредита ООО «Строймонтажналадка» в сумме 29 989 112 руб. 62 коп. на срок до 20.12.2018 под 13,5 % годовых, для погашения кредита за ООО «ЭнергоСтрой-С» по кредитному договору № 101-0096-17-3-14 от 23.08.2017: А) под залог принадлежавших ООО «Круг»: на праве собственности административно-бытового здания общей площадью 459,2 кв. м Литер: А, А1, А2, А3, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Машиностроителей, д.1А, залоговой стоимостью 12 069 674 руб. 00 коп.; права аренды земельного участка, на котором размещалось вышеуказанное здание, общей площадью 154 кв. м, кадастровый №, залоговой стоимостью 635 246 руб. 00 коп.; Б) под поручительство Топоркова Альберта Анатольевича, ФИО1, ООО «АМТ-Комплекс», ООО «Круг», ООО «Энерго-С», ООО «ЭнергоСтрой-С»; В) под поручительство ФИО356 в сумме превышения стоимости залога (недвижимость) над суммой кредита (решение уполномоченных менеджеров банка от 10.08.2018 №2-0001/1/0/10050/18/СБ об утверждении лимита кредитования в рамках полномочий, установленных решением Правления Банка). После чего, продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконное получение кредита, Топорков А.А., как генеральный директор ООО «Строймонтажналадка», наряду с уполномоченным сотрудником ФИО426, находясь в ФИО507 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 78, 08.08.2018, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, подписал заявку №03.09.18 от 08.08.2018 на получение ООО «Строймонтажналадка» поручительства в размере 17 650 000 руб. 00 коп. на срок до 20.12.2018 в качестве обеспечения по испрашиваемому в указанном банке кредиту в размере 29 989 112 руб. 62 коп. для погашения задолженности по заключенному между ООО «ЭнергоСтрой-С» и ФИО428 кредитному договору №101-0096-17-3-14 от 23.08.2017, в целях оптимизации долговой нагрузки на членов Группы компаний, с учетом изменения исполнителей контрактов, на которые предоставлялся кредит ООО «ЭнергоСтрой-С», тем самым согласившись воспользоваться поручительством фонда, на передачу банком в ФИО527 всей необходимой для получения поручительства информации и документов, ранее им предоставленных в ФИО429, и гарантировав достоверность сведений, в них содержащихся. 03.09.2018, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, уполномоченные сотрудники ФИО430, не догадываясь о преступных намерениях Топоркова А.А. и о предоставлении последним для получения кредита ложных сведений о финансовом состоянии Группы компаний, в состав которой входило, в том числе ООО «Строймонтажналадка», направили вышеуказанную заявку с ходатайством о возможности предоставления поручительства по проекту, предложенному ООО «Строймонтажналадка», в ФИО528, № (далее по тексту: ФИО529, фонд) по адресу: <адрес>, и необходимый для рассмотрения данной заявки пакет документов. Таким образом, руководитель коммерческой организации Топорков А.А., ходатайствовав перед ФИО431 о переводе долга с ООО «ЭнергоСтрой-С» на ООО «Строймонтажналадка» на сумму 29 989 112 руб. 62 коп., и, обратившись с заявкой на получение поручительства в ФИО530, умышленно представил в банк и фонд заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Строймонтажналадка», ООО «Энерго-С», ООО «ЭнергоСтрой-С», ООО «Круг» и ООО «АМТ-Комплекс» и сокрыл от сотрудников ФИО508 и ФИО357 существенную информацию, имеющую важное значение для оценки финансовый показателей бизнеса Группы компаний, в том числе ООО «Строймонтажналадка» и решения вопроса о выдаче данному обществу кредита на испрашиваемую сумму на вышеуказанных условиях возврата и предоставлении поручительства в обеспечение обязательств, вытекающих из кредитного договора. Во исполнение вышеуказанного решения уполномоченных менеджеров ФИО433 от 01.08.2018, 20.09.2018, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в ФИО509 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 78 между ФИО435 в лице заместителя регионального директора ФИО510ФИО13 и ООО «Строймонтажналадка» в лице генерального директора Топоркова А.А. заключен кредитный договор №101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 о предоставлении ООО «Строймонтажналадка» денежных средств на вышеуказанных условиях кредитования. В обеспечение исполнения обязательств по данному договору: 20.09.2018, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в ФИО511 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 78, ФИО438 в лице заместителя регионального директора ФИО512ФИО13 заключило договоры поручительства: №1П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 с ООО «Круг» в лице генерального директора Общества ФИО14; №2П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 с ООО «Энерго-С» в лице директора Общества ФИО1; №3П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 с ООО «АМТ-Комплекс» в лице директора Общества ФИО15; №4П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 с ООО «ЭнергоСтрой-С» в лице директора Общества Топоркова А.А.; №5П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 с ФИО1; №6П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 с Топорковым А.А., а также договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка №Н-1/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 с ООО «Круг» в лице генерального директора Общества ФИО14 Согласно указанным документам, ООО «Круг», ООО «Энерго-С», ООО «АМТ-Комплекс», ООО «ЭнергоСтрой-С», ФИО1 и Топорков А.А. обязались обеспечить исполнение всех обязательств ООО «Строймонтажналадка» по заключенному последним в г. Воронеже с ФИО440 кредитному договору №101-0084-18-1-14 от 20.09.2018, в соответствии с которым Банк обязался предоставить ООО «Строймонтажналадка» кредит в размере 29 989 112 руб. 62 коп. со сроком полного погашения не позднее 20.12.2018, а ООО «Круг» в качестве обеспечительных мер передало банку в залог принадлежащие: на праве собственности административно-бытовое здание, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 1А, общей площадью 459,2 кв.м, кадастровый № залоговой стоимостью 12 069 674 руб. 00 коп. и на основании договора аренды земельного участка №1172-02-09/мз от 23.07.2002 право аренды земельного участка, на котором находится вышеуказанное нежилое здание, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 1а, общей площадью 154 кв.м, кадастровый №, залоговой стоимостью 635 246 руб. 00 коп., а всего имущество на общую сумму 12 704 920 руб. 00 коп. 07.11.2018, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в офисе ФИО358 по адресу: г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1, ФИО441 в лице заместителя регионального директора ФИО513ФИО13 и ООО «Строймонтажналадка» в лице генерального директора Топоркова А.А. заключили договор поручительства №7П/101-0084-18-1-14 от 07.11.2018 с ФИО535 в лице заместителя руководителя ФИО16 Согласно указанному документу, ФИО531 обязался за плату в размере 14 708 руб. 00 коп. отвечать перед ФИО443 за исполнение ООО «Строймонтажналадка» обязательств по кредитному договору №101-0084-18-1-14 от 20.09.2018; ответственность является субсидиарной и ограничена суммой в размере 17 650 000 руб. 00 коп., что составляет 58,85% от суммы кредита; расчет ответственности Фонда на момент предъявления требования Банка по неисполненным заемщиком обязательствам производится по формуле с учетом остатка задолженности по кредитному договору в части невозвращенной в установленном порядке и сроке суммы кредита и размера ответственности фонда в относительном выражении; при отсутствии возражений Фонд в срок не позднее 30 календарных дней с даты предъявления требований Банком обязался перечислить денежные средства на банковские счета ФИО444. Заключив вышеуказанные договоры, в том числе кредитный с ФИО445 и поручительства с ФИО536, Топорков А.А., как руководитель ООО «Строймонтажналадка», обязался полностью возвратить полученный кредит 20.12.2018 в соответствии со следующим графиком: 20.11.2018 – 12 149 214 руб. 00 коп. и 20.12.2018 – 17 839 898 руб. 62 коп., а в случае предъявления Банком требования об исполнении обязательств по кредитному договору принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств. Сотрудники ФИО514, не догадываясь о преступных намерениях Топоркова А.А., во исполнение обязательств по кредитному договору №101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 платежным поручением №00023 от 07.11.2018 той же датой, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, перечислили с ссудного счета Банка №45205810502000005545 (г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16) на расчетный счет № ООО «Строймонтажналадка», открытый в ФИО515 по адресу: г.Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 78, денежные средства в сумме 29 989 112 руб. 62 коп., которые в полном объеме Топорков А.А. израсходовал на погашение обязательств за ООО «ЭнергоСтрой-С» по заключенному последним с ФИО448 кредитному договору №101-0096-17-3-14 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 23.08.2017. Вместе с тем, ООО «Строймонтажналадка» по истечении установленного кредитным договором срока исполнения обязательств, полученную денежную сумму ФИО449 не возвратило; обязательства по уплате процентов за пользование кредитом не исполнило; требование Банка о погашении кредита от 15.01.2019 не выполнило; по состоянию на 31.01.2019 имело задолженность по кредитному договору в размере 32 026 151 руб. 50 коп., в том числе по основному долгу – 29 989 112 руб. 62 коп., проценты за пользование кредитом за период с 08.11.2018 по 20.12.2018 – 390 740 руб. 11 коп., пени за несвоевременный возврат основного долга за период с 21.11.2018 по 31.01.2019 – 1 624 019 руб. 15 коп., пени по просроченным процентам за период с 21.11.2018 по 31.01.2019 – 22 279 руб. 62 коп. Данные обстоятельства послужили для ФИО450 основанием для направления: 04.02.2019, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, искового заявления о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога в Ленинский районный суд г. Воронежа, который 23.10.2019 своим решением взыскал солидарно с ООО «Строймонтажналадка», ООО «Круг», ООО «Энерго-С», ООО «ЭнергоСтрой-С», ООО «АМТ-Комплекс», ФИО1, Топоркова Альберта Анатольевича задолженность по кредитному договору №101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 по состоянию на 31.01.2019 в общей сумме 30 886 852 руб. 73 коп., в том числе основной долг в сумме 29 989 112 руб. 62 коп., проценты за пользование кредитом за период с 08.11.2018 по 20.12.2018 включительно в сумме 390 740 руб. 11 коп., пени по просроченному основному долгу за период с 21.11.2018 по 31.01.2019 в сумме 500 000 руб. 00 коп., пени по просроченным процентам за период с 21.11.2018 по 31.01.2019 в сумме 7 000 руб. 00 коп и обратил взыскание на заложенное по договору об ипотеке нежилого здания и права аренды земельного участка №Н-1/101-0084-18-14 от 20.09.2018 недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Круг» нежилое административно-бытовое здание, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 1А, общей площадью 459,2 кв.м, инв. № лит. А, А1, А2, А3 кадастровый (ранее присвоенный учетный) № и права аренды земельного участка, на котором находится нежилое здание, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 1а, общей площадью 154 кв.м, кадастровый № путем его продажи на публичных торгах с установлением начальной продажной цены административно-бытового здания в размере 15 796 120 руб. 00 коп., права аренды земельного участка в размере 728 235 руб. 20 коп.; 22.10.2019, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, требования в ФИО532 о выплате суммы поручительства в размере 17 648 592 руб. 78 коп., которые 17.01.2020 платежным поручением №19 от 17.01.2020 в счет погашения задолженности по договору поручительства №7П/101-0084-18-1-14 от 07.11.2018 за ООО «Строймонтажналадка» (кредитный договор №101-0084-18-1-14 от 20.09.2018) были переведены с расчетного счета ФИО359№, открытого в дополнительном офисе №9013/0261 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46, на счет «Просроченная ссуда» Ярославского филиала ФИО451№ (г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16). Одновременно, ФИО17, внебалансовые обязательства перед которым сокрыли ООО «Строймонтажналадка», ООО «Круг», ООО «АМТ-Комплекс», ООО «Энерго-С» и ООО «ЭнергоСтрой-С», в период с 21.05.2019 по 06.11.2019 обратился в Арбитражный суд Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 77 с заявлениями о признании вышеуказанных юридических лиц несостоятельными (банкротами), на основании которых, Арбитражный суд Воронежской области признал несостоятельными (банкротами) по делам: №А14-19340/2019 ООО «Строймонтажналадка» 30.12.2020, №А14-15418/2019 ООО «Энерго-С» 08.10.2020, №А14-15990/19 ООО «Круг» 30.12.2020 и ввел процедуру наблюдения по делам: №А14-4719/19 в отношении ООО «ЭнергоСтрой-С» 30.09.2020, №А14-15991/2019 в отношении ООО «АМТ-Комплекс» 14.10.2019. По состоянию на 30.12.2020 задолженность ООО «Строймонтажналадка» составляла: перед ФИО452 по кредитному договору №101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 в размере основного долга 12 340 519 руб. 84 коп. и перед ФИО537 по договору поручительства №7П/101-0084-18-1-14 от 07.11.2018 в сумме выплаченного размера ответственности поручителя 17 648 592 руб. 78 коп. Своими умышленными действиями, Топорков А.А., являясь до 30.12.2020 руководителем ООО «Строймонтажналадка» и действуя от его имени, путем предоставления в ФИО516, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. 20- летия Октября, д. 78, и ФИО533, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1, заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организаций, входящих в Группу компаний, в том числе возглавляемой им ООО «Строймонтажналадка», 07.11.2018 незаконно получил кредит в сумме 29 989 112 руб. 62 коп., в результате невыплаты которого в период с 07.11.2018 по 30.12.2020 причинил крупный ущерб на общую сумму 29 989 112 руб. 62 коп., в том числе ФИО454 на сумму 12 340 519 руб. 84 коп. в размере основного долга по кредиту и ФИО540 17 648 592 руб. 78 коп. в сумме выплаченного размера ответственности поручителя.
21.12.2021 в судебном заседании Топорков А.А. в присутствии защитника заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ.
В судебном заседании Топорков А.А. вину признал полностью, раскаялся в содеянном и показал, что, действительно, являясь руководителем ООО «Строймонтажналадка» и действуя от его имени, представил в ФИО517, расположенный по адресу: г.Воронеж, ул.20-летия Октября, д.78, и ФИО534, расположенный по адресу: <адрес>, заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организаций, входящих в Группу компаний, в том числе возглавляемой им ООО «Строймонтажналадка», 07.11.2018 незаконно получил кредит в сумме 29 989 112 руб. 62 коп., в результате невыплаты которого в период с 07.11.2018 по 30.12.2020 причинил крупный ущерб на общую сумму 29 989 112 руб. 62 коп., в том числе ФИО456 на сумму 12 340 519 руб. 84 коп. в размере основного долга по кредиту и ФИО541 17 648 592 руб. 78 коп. в сумме выплаченного размера ответственности поручителя. В настоящее время причиненный преступлением ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.
Предъявленное Топоркову А.А. обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.1 УК РФ обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, размер ущерба определен верно, что подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями представителя потерпевшего по делу ФИО43 т.29 л.д. 174-177, 178-181, 185-189; показаниями представителя потерпевшего по делу ФИО44 т. 29л.д. 95-104; показаниями свидетелей ФИО18 т.29 л.д.126-131; ФИО16 т.29 л.д.132-139; ФИО19 т.29 л.д.143-148; ФИО20 т.29 л.д.149-155; ФИО21 т.29 л.д.156-161; ФИО22 т.29 л.д.162-168; ФИО23 т.29 л.д.192-260, т.30 л.д.150-152, 158-160; ФИО24 т.30 л.д.161-166, 167-174, 175-178, 179-186; ФИО25 т.30 л.д.196-199; ФИО26 т.30 л.д.200-206, 207-231; ФИО13 л.д. 235-242 т. 30; ФИО27 т.30 л.д.243-248; ФИО28 т.31 л.д.1-46; ФИО17 т.31 л.д.51-60, 64-68; ФИО11 т.31 л.д.69-74, 75-79; ФИО12 т.31 л.д.81-85, 86-89; ФИО10 т.31 л.д.90-94; ФИО29 т.31 л.д.113-119; ФИО1 т.31 л.д.120-126, 135-152, 153-159; ФИО15 т.31 л.д.160-165, 166-201, 202-206; ФИО14 т.31 л.д.208-213, 214-231, 232-237; ФИО30 т.31 л.д.238-242; ФИО31 т.31 л.д.243-247; ФИО32 т.31 л.д.248-253; ФИО33 т.32 л.д.2-6; ФИО34 т.32 л.д.7-11; ФИО35 т.32 л.д.35-42; ФИО36 т.32 л.д.98-107; ФИО37 т.32 л.д.108-113, 114-164; ФИО38 т.32 л.д. 168-197, 214-217; ФИО39 т.32 л.д.218-251; протоколом очной ставки от 28.07.2021, между свидетелями ФИО24 и ФИО32 л.д. 191-195 т.30. Письменными доказательствами: протокол выемки от 24.03.2021, согласно которому, в ФИО518 изъято кредитное досье ООО «Строймонтажналадка» л.д.30-32 т.17; протоколом выемки от 09.06.2021, согласно которому в Межрайонной ИФНС №12 по Воронежской области изъяты регистрационные дела ООО «Круг» ИНН 3665041605, ООО «Строймонтажналадка» ИНН 3662212891, ООО «ЭнергоСтрой-С» ИНН 3665080523, ООО «Энерго-С» ИНН 3663035290, ООО «АМТ-Комплекс» ИНН 3665060573 л.д. 6-7 т. 24; протоколами осмотра этих документов л.д. 145-157, 158-190 т. 23, л.д. 252-264, 265 т. 26, л.д. 10-11 т. 27, л.д. 12-30, 31 т. 27, л.д. 37-38 т. 27, л.д. 39-50, 51 т.27, л.д. 54-59 т. 27, л.д. 232-243, 244-261 т. 28, л.д. 127-141 т. 33; вещественными доказательствами, приобщенными к материалам уголовного дела л.д. 33-253 т. 17, 1-265 т. 18, 1-244 т. 19, 1-274 т. 20, 1-250 т. 21, 1-246 т. 22, 1-144, 158-190 т. 23, л.д. 36-248 т. 24, 265 т. 26, л.д. 36-248 т. 24, 265 т. 26, л.д. 55-97, 265 т. 26, л.д. 8-35 т. 24, 265 т. 26, л.д. 98-251, 265 т. 26, л.д. 1-268 т. 25, 1-54, 265 т. 26, л.д. 31 т. 27, л.д. 51 т.27, л.д.51 т.27, л.д. 60-264 т. 27, 1-231, 244-261 т. 28; заключениями эксперта №1781 от 13.04.2021, №2689/4-1 от 26.07.2021, №2246 от 29.04.2021, №2247 от 13.05.2021, №2245 от 28.04.2021, №6204/4-1 от 30.07.2021, №6609/4-1 от 09.08.2021, №7676/4-1 от 08.09.2021 согласно выводам которых, исследуемые подписи от имени Топоркова А.А., расположенные в документах «Генеральный директор ООО «Строймонтажналадка», выполнены Топорковым А.А. л.д. 7-13, 27-43, 51-55, 62-65, 72-74, 80-84, 90-94, 100-104 т. 33; рапортами об обнаружении признаков преступления от 17.08.2020 старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области майора полиции ФИО40, согласно которым в действиях директора ООО «Строймонтажналадка» Топоркова А.А. усматриваются признаки преступления л.д. 139 т. 1, л.д. 126-130 т. 3; заявлением о преступлении регионального директора ФИО519ФИО41 от 04.08.2020 № 722 л.д. 140-142 т. 1; документами об операционном офисе «Воронежский» Ярославского филиала ФИО459 л.д. 60-66, 74-79 т. 10, л.д. 3-97 т. 9, л.д. 98-203 т. 9; копиями кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним, договорами поручительства л.д. 143-251 т. 1, л.д. 186 т. 30, л.д. 212-231 т. 30, л.д. 100-103 т. 11, л.д. 97 т. 11; копией платежного поручения № 00023 от 07.11.2018 приложенной к справке Ярославского филиала ФИО460 от 11.08.2021 №15-02-13/22757, согласно которой 07.11.2018 на расчетный счет ООО «Строймонтажналадка» № со ссудного счета Ярославского филиала ФИО461№ поступили денежные средства в сумме 29 989 112 рублей 62 коп. с назначением платежа «Выдача ссуды по кредитному договору №101-0084-18-1-14 от 20.09.2018» л.д. 98 т. 11; заявление руководителя ФИО360ФИО20 от 02.07.2020 №113/2 с просьбой привлечь к установленной законом Российской Федерации ответственности директора ООО «Строймонтажналадка» Топоркова А.А., который, предположительно мошенническим путем вывел через подконтрольную ему организацию кредитные средства, предоставленные ФИО462, в связи с чем Фонд, поручившийся перед Банком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному договору, выплатил Банку за счет средств федерального бюджета, полученных Фондом в качестве субсидии, сумму поручительства в размере 17 648 592 рублей 78 коп. л.д. 178 т. 3; документами ФИО361 л.д. 59-72 т. 29, л.д. 1-32 т. 4; справкой ФИО362 от 09.07.2020 №117/3, согласно которой размер ущерба, причиненного ФИО538 в связи с выплатой суммы поручительства по Договору поручительства №7П/101/0084-18-1-14 от 07.11.2018, заключенному между фондом, ФИО463 и ООО «Строймонтажналадка», от имени которого действовал Топорков А.А., составляет 17 648 592 рублей 78 коп. л.д. 181 т. 3; выпиской по операциям на счете ООО «Строймонтажналадка» № за период с 20.09.2018 по 21.12.2018, представленная Ярославским филиалом ФИО464 сопроводительным письмом от 07.06.2021 за №15-02-13/16976, согласно которой 07.11.2018 на данный расчетный счет платежным поручением № 00023 от 07.11.2018 со ссудного счета № Ярославского филиала ФИО465 поступили денежные средства в сумме 29 989 112 рублей 62 коп. с назначением платежа «Выдача ссуды по кредитному договору №101-0084-18-1-14 от 20.09.2018. Оплата основного долга по Кредитному договору об открытии кредитной линии №101-0096-17-3-14 от 23.08.2017 за ООО «ЭнергоСтрой-С»» л.д. 87-93 т. 11; платежными поручениями №340 от 07.11.2018, №338 от 07.11.2018, №343 от 07.11.2018, №341 от 07.11.2018, №342 от 07.11.2018, №344 от 07.11.2018, №339 от 07.11.2018, копии которых представлены ФИО466, согласно которым, с расчетного счета ООО «Строймонтажналадка» на ссудный счет ФИО467№ в качестве оплаты основного долга по кредитному договору об открытии кредитной линии №101-0096-17-3-14 от 23.08.2017 за ООО «ЭнергоСтрой-С» перечислены 277 513,60 рублей, 1 519 379,02 рублей, 1 758 978 рублей, 5 661 726 рублей, 6 487 488 рублей, 6 722 997 рублей, 7 561 031 рублей л.д. 67-73 т. 10; справкой ФИО520, согласно которой, ссудная задолженность по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №101-0096-17-3-14 от 23.08.2017, заключенному между ООО «ЭнергоСтрой-С» и ФИО469 полностью погашена 07.11.2018 л.д. 80 т. 10; требованиями, адресованными ООО «Строймонтажналадка», о погашении задолженности л.д. 95-250 т. 10, 1-55 т. 11; справкой ФИО363 от 30.09.2021 №219/3, согласно которой, источником выплаченной суммы поручительства в размере 17 648 592,78 рублей являются расходы за счет резервов по предстоящим выплатам л.д. 123 т. 29; справкой ФИО364 от 04.08.2021 №166/3, согласно которой по состоянию на 17.01.2020 расчетный счет ФИО365№, обслуживаемый отделением ПАО Сбербанк, располагался по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46. Заявка на получение поручительства от ФИО470 и ООО «Строймонтажналадка» получена фондом 03.09.2018 л.д. 207 т. 11; копией платежного поручения № 19 от 17.01.2020, приложенная к справке ФИО366 от 09.07.2020 №117/3, согласно которой в счет погашения задолженности по Договору поручительства № 7П/101-0084-18-1-14 от 07.11.2018 за ООО «Строймонтажналадка» (Кредитный договор № 101-0084-18-1-14 от 20.09.2018) фондом были переведены с расчетного счета ФИО542№, открытого в Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк на расчетный счет Ярославского филиала ФИО471№, открытого в Ярославского филиала ФИО472, денежные средства в сумме 17 648 592 рублей 78 коп. л.д. 182 т. 3; справкой Ярославского филиала ФИО473 по кредитным договорам л.д. 192 т. 3; справкой ФИО521 от 27.07.2021 №, согласно которой, по состоянию на 22.07.2021 по Кредитному договору №101-0084-18-1-14 от 20.09.2018: просроченный основной долг - 12 340 519 рублей 84 коп.; просроченные проценты - 390 740 рублей 11 коп.; пени за несвоевременную оплату основного долга – 12 865 947 рублей 83 коп., из них присужденные судом 500 000 рублей 00 коп.; пени за несвоевременную оплату процентов – 182 092 рубля 28 коп., из них присужденных судом – 7 000 рублей 00 коп.; госпошлина – 60 000 рублей 00 коп. л.д. 107 т. 11; справкой ФИО475 от 27.07.2021 №431, согласно которой, на основании решения Ленинского районного суда г. Воронежа от 23.10.2019 обращено взыскание на заложенное по договору ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка №Н-1/101-0084-18-14 от 20.09.2018, недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Круг» нежилое административно-бытовое здание, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 1а общей площадью 459,2 кв.м, инв. № лит. А, А1, А2, А3, кадастровый (ранее присвоенный учетный номер) 36:34:0209018:357 и права аренды земельного участка, на котором находится нежилое здание, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 1а. Однако, решение суда исполнено не было, в связи с введением процедуры банкротства в отношении должника и поручителей л.д. 164-191 т. 11; определениями Арбитражного суда Воронежской области от 23.10.2019, от 16.07.2020 л.д. 7-46 т. 31; договорами поручительства и учредительными документами ООО «АМТ-Комплекс» л.д. 175-198 т. 31; выписками из ЕГРЮЛ л.д. 54-68 т. 12, л.д. 69-76 т. 12, л.д. 77-84 т. 12, л.д. 85-108 т. 12, л.д. 109-120 т. 12; справками ФНС л.д. 123-161 т. 12, л.д. 164-169 т. 12; справкой УФССП по Воронежской области от 13.01.2021 №36901/21/1905, в приложении к которой содержится реестр исполнительных производств, возбужденных в отношении должников ООО «ЭнергоСтрой-С», ООО «АМТ-Комплекс», ООО «Круг», ООО «Строймонтажналадка», ООО «Энерго-С», Топоркова А.А. и ФИО1 л.д. 204-236 т. 12; документами по банкротству ООО «Энерго-С» и документами по ООО «Строймонтажналадка», ООО «Круг», ООО «АМТ-Комплекс», ООО «Энерго-С» и ООО «ЭнергоСтрой-С» л.д. 60-267 т. 13, 1-267 т. 14, 1-70 т. 15; документами мирового соглашения между ФИО17 и ООО «АМТ-Комплекс», ООО «Круг», ООО «Строймонтажналадка», ООО «Энерго-С», ООО «ЭнергоСтрой-С» л.д. 73-253 т. 15; документами о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Энерго-С» л.д. 118-164 т. 32; анализом финансового состояния ООО «Строймонтажналадка» по состоянию на 31.08.2020, л.д. 3-56 т. 13; реестром требований кредиторов ООО «Строймонтажналадка» по состоянию на 11.03.2021 л.д. 174-193 т. 32; справкой ФИО522 от 27.07.2021 № 432, согласно которой ФИО477 были заключены следующие кредитные договора: № 0244-13-3-14 от 17.09.2013 - заемщик ООО «ЭнергоСтрой-С», № 100-0089-15-3-14 от 29.06.2015 - заемщик ООО «ЭнергоСтрой-С»; №101-0073-16-3-14 от 06.07.2016 - заемщик ООО «ЭнергоСтрой-С»; №101-0096-17-3-14 от 23.08.2017 – заемщик ООО «ЭнергоСтрой-С», № 101-0084-18-1-14 от 20.09.2018 – заемщик ООО «Строймонтажналадка» л.д. 162 т. 11; справкой Ярославского филиала ФИО478 от 11.08.2021 №15-02-13/22758, согласно которой при наличии в Банке информации обо всех обязательствах ООО «Строймонтажналадка» и его поручителях – ООО «Круг», ООО «Энерго-С», ООО «АМТ-Комплекс», ООО «ЭнергоСтрой-С», входивших в Группу компаний, а именно поручительство за третьих лиц - ФИО10, имевшего просроченные обязательства и не входившего в Группу компаний, вероятность принятия положительного решения о кредитовании ООО «Строймонтажналадка» на ранее представленных условиях оценивается как низкая. Показатель кредитной нагрузки Клиента является одним из основных показателей при определении возможности кредитования. В данном случае рост кредитной нагрузки свидетельствовал бы об ухудшении привлекательности Клиента для кредитования. Окончательное решение принимают уполномоченные менеджеры Банка л.д. 95 т. 11; решениями Арбитражного суда Воронежской области от 19.06.2020, от 09.06.2020, от 30.06.2020 л.д. 95-99, 100-105, 106-112 т. 31; справкой УФНС России по Воронежской области от 25.12.2020 №20-15/02/10117дсп, согласно которой, Топорков А.А. выступает/выступал в качестве руководителя и/или учредителя ООО «Энерго-С», созданного 12.01.2001, ООО «АМТ-Комплекс», созданного 31.01.2007, ООО «ЭнергоСтрой-С», созданного 23.11.2010, ООО «Строймонтажналадка», созданного 14.08.2015 л.д. 243-266 т. 33; заявлением Топоркова А.А. от 30.09.2021 в том, что за него третьим лицом ООО «Круг» в полном объеме возмещен ущерб ФИО479 и ФИО543. От своего имени он возместить ущерб не мог, поскольку Арбитражным судом Воронежской области признан несостоятельным (банкротом) л.д. 69 т. 34; платежным поручением №000001 от 28.09.2021, в соответствии с которым, с расчетного счета ООО «Круг» в ПАО Сбербанк на ссудный счет Ярославского филиала ФИО480 в качестве погашения реестровой задолженности по определению Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 по делу №А14-15990/2019 перечислены денежные средства в сумме 13 238 259,95 рублей л.д. 74 т. 34; платежным поручением №2 от 28.09.2021, в соответствии с которым, с расчетного счета ООО «Круг» в ПАО Сбербанк на расчетный счет ФИО367 в качестве погашения реестровой задолженности по определению Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 по делу №А14-15990/2019 перечислены денежные средства в сумме 17 648 592,78 рублей л.д. 76 т. 34.
При рассмотрении ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа суд убедился, что предъявленное Топоркову А.А. обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч.1 УК РФ обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, размер причиненного преступлением вреда определен верно, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Рассмотрев и изучив материалы уголовного дела, заявленное ходатайство, выслушав мнение участников процесса, суд находит собранные по делу доказательства относимыми, допустимыми, достоверными, собранными в соответствии с требованиями УПК РФ.
Деяния Топоркова А.А. органом предварительного следствия правильно квалифицировал по ст.176 ч.1 УК РФ, как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии, с причинением крупного ущерба, что обосновано подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, которые являются допустимыми, относимыми, достоверными, достаточными, собранными в соответствии с требованиями УПК РФ.
Судом в судебном заседании установлено, что вышеприведенное ходатайство Топорковым А.А. заявлено добровольно, после предварительной консультации с защитником, он осознает сущность заявленного ходатайства и его процессуальные последствия в случае неуплаты штрафа в установленный судом срок.
Защитник - адвокат Панин Е.А. поддержал ходатайство Топоркова А.А. о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку на то имеются все необходимые и достаточные основания, предусмотренные УПК РФ, просит суд удовлетворить его.
Представитель потерпевшего ФИО481ФИО43 против удовлетворения заявленного Топорковым А.А. ходатайства о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ, освобождении от уголовной ответственности и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не возражает, дал согласие, пояснил, что причиненный преступлением вред банку возмещен в полном объеме.
Представитель потерпевшего ФИО368ФИО44 в судебное заседание не явилась, о дне, месте и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом. От руководителя ФИО369ФИО20 поступило заявление, в котором они против удовлетворения заявленного Топорковым А.А. ходатайства о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ, освобождении от уголовной ответственности и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не возражает, оставляет данный вопрос на усмотрение суда, ущерб возмещен в полном объеме (заявление в деле).
Также в материалах уголовного дела имеется платежное поручение №000001 от 28.09.2021 о перечислении на ссудный счет Ярославского филиала ФИО482 в качестве погашения реестровой задолженности по определению Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 по делу №А14-15990/2019 денежных средств в сумме 13 238 259,95 рублей л.д. 74 т. 34; и платежное поручение №2 от 28.09.2021 о перечислении на расчетный счет ФИО370 в качестве погашения реестровой задолженности по определению Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 по делу №А14-15990/2019 перечислены денежные средства в сумме 17 648 592,78 рублей л.д. 76 т. 34.
Старший помощник прокурора Ленинского района г.Воронежа Григорьев В.С. не возражал против удовлетворения заявленного Топорковым А.А. ходатайства и полагает возможным уголовное дело в отношении Топоркова А.А. прекратить в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ, от уголовной ответственности освободить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 рублей.
В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд вправе в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб, или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств у Топоркова А.А. суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении малолетних детей, наличие хронических заболеваний.
О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса обстоятельствах, Топорков А.А. суду не сообщил, и учесть их не просил.
Отягчающие наказания обстоятельства отсутствуют.
Обсудив заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Топоркова А.А. в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ, выслушав мнение участников процесса, суд считает возможным, Топоркова А.А. от уголовной ответственности освободить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку заявленное ходатайство является законным и обоснованным. Оснований для отказа в удовлетворении рассматриваемого ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Топоркова А.А., предусмотренных п.2 ч.5 ст.446.2 УПК РФ судом не установлено.
Судом установлено, что Топорков А.А. не судим, по месту работы в ООО «Энергострой-С» и жительства характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, работает директором ООО «Энергострой-С», обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, полностью загладил причиненный преступлением вред перед потерпевшими, которые не возражают против освобождения обвиняемого от уголовной ответственности и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поэтому у суда имеются все достаточные и необходимые основания для удовлетворения рассматриваемого ходатайства и прекращения уголовного дела в отношении Топоркова А.А. в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, освобождения его от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76.2 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного Топорковым А.А. преступления, его имущественного положения и его семьи, а также с учетом возможности получения Топорковым А.А. заработной платы или иного дохода.
При назначении Топоркову А.А. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд учитывает трудоспособный возраст Топоркова А.А., который официально работает директором ООО «Энергострой-С», женат, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, имеет среднемесячный доход в размере 20 000 – 25 000 рублей, его жена имеет среднемесячный доход 25 000 рублей. Также суд учитывает состояние здоровья Топоркова А.А., который имеет хронические заболевания, учитывает состояние здоровья его близких родственников.
В соответствии с ч.6 ст.446.2 УПК РФ с учетом материального положения Топоркова А.А., его родственников, дохода на семью в которой он проживает, суд устанавливает срок, в течение которого Топоркова А.А. обязан оплатить судебный штраф, в течение 60 суток со дня вступления данного постановления в законную силу.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, ст.ст.25.1, 229, 236, 256, 446.1-446.3 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Топоркова Альберта Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ от уголовной ответственности освободить, ходатайство Топоркова А.А. удовлетворить, в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело прекратить с назначением Топоркову А.А. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.
Назначенный Топоркову А.А. судебный штраф подлежит уплате в течение 60 суток со дня вступления данного постановления в законную силу.
Разъяснить Топоркову А.А., что в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по ч.1 ст.176 УК РФ.
Разъяснить Топоркову А.А., что в соответствии с ч.2 ст.446.3 УПК РФ, сведения об уплате судебного штрафа ему необходимость представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного Топоркову А.А. для уплаты назначенного ему настоящим постановлением судебного штрафа, по адресу: г.Воронеж, проспект Революции, д.43.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Топоркову А.А. отменить.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
Кредитное досье ООО «Строймонтажналадка», которое составляют: карточка с образцами подписей и отписка печати от 24.08.2015, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Строймонтажналадка» от 24.08.2015, доверенность № 17 от 01.08.2018, доверенность № 17 от 01.08.2018, копия доверенности № 17 от 09.04.2018, доверенность № 5 от 15.11.2016, заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ФИО483; акт приема –передачи оборудования от 26.08.2015, сертификат ключа проверки электронной подписи № от 04.09.2015, чек-лист документов, предоставленных юридическим лицом-резидентом, анкета клиента/выгодоприобретателя -юридического лица, сведения о физическом лице- Бенефициаром владельце, анкета налогового резидента –юридического лица, анкета клиента, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиента-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ФИО484 (для Клиентов «малого бизнеса»), заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке (-ках) с образцами подписей и оттиска печати (далее Заявление), свидетельство о государственной регистрации от 14.08.2015, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 36 № 003767280, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 36 № 003767279, копия паспорта на имя Топоркова Альберта Анатольевича ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия устава ООО «Строймонтажналадка» за 2015 г., расписка в получении информационного письма для помещения в досье по ПС № ___/3215/___/__/0, поручение на обработку персональных данных, заявление от 20.08.2015, заявление от 20.08.2015, информационное письмо, гарантийное письмо № 68 от 06.08.2015, копия свидетельства о государственной регистрации права серия 36-АД 287239, решение единственного учредителя Общества № 1 от 07.08.2015, решение Единственного участника ООО «Строймонтажналадка» от 10.08.2015, копия приказа № 2 от 14.08.2015, копия приказа № 1 от 14.08.2015;
Сшивка документов на 92 л. которую составляют: кредитный договор № 101-0084-18-1-14 от 20.09.2018, заявление об использовании кредита, заявление, договору поручительства № 1П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018, договор поручительства № 2П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018, договору поручительства № 3П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018, договор поручительства № 4П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018, договор поручительства № 5П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018, договор поручительства № 6П/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018, договор поручительства № 7П/101-0084-18-1-14 от 07.11.2018, договор ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка № Н-1/101-0084-18-1-14 от 20.09.2018.
Сшивка документов 383 л., которую составляют: бухгалтерский баланс на 30 сентября 2018 г. ООО «Энерго-С», налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость отчетный год 2018, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, налоговая декларация по налогу на прибыль организации отчетный год 2018, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, дебиторская задолженность на 30.09.2018 г., кредиторская задолженность на 30.09.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на 17.12.2018, справка от 17.12.2018 № 236, справка от 17.12.2018 № 237, анализ договоров по ООО «Энерго-С» на 17.12.2018, анализ договоров по ООО «Энерго-С» от 14.11.2018, справка от 14.11.2018 № 191, обязательства группы компаний по кредитам и займам -14.11.2018, справка от 14.11.2018 № 192, справка от 14.11.2018 № 194, обязательства Группы компаний по кредитам и займам -01.10.2018, справка от 14.11.2018 № 193, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату от 01.10.2018, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.10.2018, бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 г., отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2018 г., налоговая декларация по налогу на прибыль организации налоговый период 31 за отчетный год 2018, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, налоговая декларация по налогам на добавленную стоимость налоговый период 22 отчетный год 2018, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчета) в электронной форме, обязательства группы компаний по кредитам и займа - 24.07.2018, справка от 24.07.2018 № 115, справка от 24.07.2018 № 116, справка от 24.07.2018 № 117, справка от 25.07.2018 № 119, обязательства группы компаний по кредитам и замам -01.07.2018, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.07.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам - 02.07.2018, опись документов, передаваемых в ФИО485, справка от 24.07.2018 № 118, дебиторская задолженность на 30.06.2016, кредиторская задолженность на 30.06.2018, анализ договоров по ООО «Энерго-С» на 24.07.2018, анализ договоров по ООО «Энерго-С» на 24.07.2018, бухгалтерский баланс на 31.03.2018, отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 г., кредиторская задолженность на 31.03.2018, дебиторская задолженность на 31.03.2018, копия договора аренды недвижимого имущества от 01.01.2018, акт приема-передачи к договору аренды недвижимого имущества от 01.01.2018, договор № 05/18 аренды земельного участка от 01.01.2018, акт приема-передачи к договору аренды земельного участка № 05/18 от 01.01.2018, копия доверенности от 13.04.2015, договор аренды № 04/18 от 01.01.2018, доверенность 36 АВ 1560768, акт приема-передачи к договору аренды № 04/18 от 01.01.2018, копия свидетельства о государственной регистрации права, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.04.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам -01.04.2018, справка от 14.05.2018 № 90, справка от 14.05.2018 № 89, справка от 14.05.2018 № 87, справка от 14.05.2018 № 88, анализ договоров по ООО «Энерго-С» на 14.05.2018, налоговая декларация по налогу на прибыль организации налоговый период 34 отчетный год 2017, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость отчетный период 24 отчетный год 2017, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, оборотно-сальдовая ведомость по счету 09 за 4 квартал 2017 г., карточка счета 09 за 4 квартал 2017 г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость отчетный период 21 за отчетный год 2018, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчета) в электронной форме, налоговая декларация по налогу на прибыль организации налоговый период 21 отчетный год 2018, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчета) в электронной форме, бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период 34 отчетный год 2017, бухгалтерская (финансовая) отчетность отчетный период 34 отчетный год 2017 г., квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчета) в электронной форме, бухгалтерский баланс на 30.09.2017, дебиторская задолженность на 30.09.2017, налоговая декларация по налогу на прибыль организации отчетный период 33 отчетный год 2017 г., квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, справка от 10.11.2017 № 170, справка от 10.11.2017 № 167, справка от 10.11.2017 № 166, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.10.2017, справка от 10.11.2017 № 169, справка от 10.11.2017 № 168, справка от 10.11.2017 № 165, опросный лист, обязательства группы компаний по кредитам и займам - 01.10.2017, анализ договоров по ООО «Энерго-С» на 10.11.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам -10.11.2017, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за октябрь 2017 г.-февраль 2018 г., оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за январь 2018-февраль 2018 г., оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за январь 2018-февраль 2018 г., анализ счета 51 за октябрь 2017 г. - февраль 2018 г., сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, справка по месту требования, справка по месту требования, справка по месту требования, справка по месту требования, справка Сбербанк, справка Сбербанк, справка сбербанк, справка от 23.04.2018 № 75, справка № 17185 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, справка от 23.04.2018 № 74, справка от 23.04.2018 № 73, справка от 23.04.2018 № 76, справка № 144621 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 05.04.2018 анализ договоров по ООО «Энерго-С» на 23.04.2018, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.01.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам -01.01.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам-06.03.2018, анализ договоров по ООО «Энерго-С» на 06.03.2018, договор № 650/Суб-905039 на выполнение строительно-монтажных работ от 04.11.2017, договор № 636/Суб-898453 на выполнение строительно-монтажных работ от 26.10.2017, договор № 12 на выполнение субподрядных работ от 03.10.2017, договор № 13 на выполнение субподрядных работ от 03.10.2017, договор № 14 на выполнение субподрядных работ от 03.11.2017, договор № 15 на выполнение субподрядных работ от 01.12.2017, договор № 16 на выполнение субподрядных работ от 01.12.2017, договор подряда № 13-2017 от 19.05.2017, договор № 10 на выполнение субподрядных работ от 04.10.2017, договор № 11 на выполнение субподрядных работ от 04.10.2017, договор № 09/01/17 от 09.01.2017, бухгалтерский баланс на 30.06.2017, справка от 26.07.2017 № 93, расшифровка баланса на последнюю отчетную дату на 01.07.2017, справка от 20.09.2017 № 133, опросный лист, справка от 26.07.2017 № 90, справка от 26.07.2017 № 91, справка от 26.07.2017 № 92, обязательства группы компаний по кредитам и займам -01.07.2017, справка на 01.07.2017, анализ договоров по ООО «Энерго-С» на 26.07.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам -10.07.2017, кредитная задолженность на 30.09.2017, дебиторская задолженность на 30.09.2017, бухгалтерский баланс на 31.03.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам -28.06.2017, справка от 05.05.2017 № 46, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату- 01.04.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам-05.05.2017, анализ договоров ООО «Энерго-С» на 05.05.2017, справка на 01.04.2017, справка на 01.04.2017, справка от 05.05.2017 № 47, справка от 05.05.2017 № 48, справка от 05.05.2017 № 46;
Сшивка документов 193 л., которую составляют: бухгалтерский баланс на 30 сентября 2017 г. ООО «Строймонтажналадка», отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2017 г., расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.07.2017, справка № 115532 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 10.08.2017, справка от 08.08.2017 № 26, оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2017 г., бухгалтерский баланс на 30.09.2017, отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2017 г., обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.10.2017, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.10.2017, справка от 14.11.2017 № 68, справка об открытых расчетных счетах от 11.11.2017 г. № 67, справка об открытых расчетных счетах от 10.10.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 14.11.2017, реестр контрактов группы от 14.11.2017, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.01.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 13.04.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.01.2018, бухгалтерский баланс на 31.12.2017, отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 г., подтверждение даты отправки ЗАО Калуга Астрал, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, справка № 142935 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 27.03.2018, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимостью за налоговый период 24 за отчетный год 2017, подтверждение даты отправки, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, налоговая декларация по налогам на прибыль организации за налоговый период 34 за отчетный год 2017, подтверждение даты отправки, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, бухгалтерский баланс на 31.03.2018, отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 г., реестр контрактов группы 01.03.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.03.2018, справка ООО «Строймонтажналадка», справка от 18.05.2018 № 25, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 11.05.2018, справка от 18.05.2018 № 122, кредитная задолженность на 01.04.2018, расшифровка дебиторской задолженности на 01.04.2018, справка ООО «Строймонтажналадка», справка № 149859 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 14.05.2018, справка ООО «Строймонтажналадка», справка от 10.05.2018, реестр контрактов группы от 11.05.2018, договор поставки №ДП/06/2018 с отсрочкой платежа от 29.06.2018, анкета заемщика -юридического лица ООО «Строймонтажналадка», справка от 16.04.2018, справка исх. № 108 от 19.04.2018, договор аренды части нежилого встроенного помещения от 01.07.2018, договор аренды части нежилого встроенного помещения от 01.07.2018, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.07.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки от 01.08.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки от 01.07.2018, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на налоговый период 22 за отчетный год 2018, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, квитанция о приеме налоговой декларации (расчете) в электронном виде, подтверждение даты отправки, налоговая декларация по налогу на прибыль организации на налогу на прибыль организации на налоговый период 31 отчетный год 2018, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, квитанция о приеме налоговой декларации (расчете) в электронном виде, подтверждение даты отправки, бухгалтерский баланс на 30.06.2018, отчет о финансовых результатах за январь –июнь 2018 г., справка от 31.07.2018 № 35, справка от 31.07.2018 № 36, анкета заемщика-юридического лица ООО «Строймонтажналадка», реестр контрактов ООО «Строймонтажналадка», на 01.07.2018, копия справки от 09.08.2018 № 0717/22154, сведения об открытых банковских счетах юл/ип, справка № 165197 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 11.09.2018, справка № 161176 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 31.07.2018, справка № 20373 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, справка от 09.08.2018 № 0717/22154, сведения об открытых банковский счетах ЮЛ\ИП, справка от 12.09.2018, справка то 14.09.2018 № 07-17/24728, сведения об открытых банковских счетах ЮЛ\ИП, бухгалтерский баланс на 30.09.2018, отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2018 г., обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 13.11.2018, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.10.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.10.2018, анкета заемщика-юридического лица ООО «Строймонтажналадка», справка от 07.11.2018, реестр контрактов ООО «Строймонтажналадка» на 01.11.2018, справка от 13.11.2018, справка от 13.11.2018, справка от 13.11.2018, справка от 13.11.2018, справка от 07.11.2018, реестр передаваемых документов от 13.11.2018, справка № 17332 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 12.11.2018, справка от 22.11.2018 № 0717\32996, сведения об открытых банковских счетах ООО «Строймонтажналадка», справка № 22640 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, справка от 22.11.2018 № 07-17/32996, сведения об открытых банковских счетах.
Сшивка документов 76 л., которую составляют: бухгалтерский баланс на 30.06.2017, отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2017 г., обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 15.08.2017, справка об открытых расчетных счетах от 15.08.2017, справка от 14.08.2017, справка о состоянии расчетов с бюджетом от 15.08.2017, реестр контрактов группы на 15.08.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.07.2017, расшифровка статей бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.07.2017, справка от 15.08.2017, анализ счета 51 за май 2017 г. ООО «Круг», анализ счета 51 за июнь 2017 г. ООО «Круг», бухгалтерский баланс на 30.09.2017, отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 г., справка об открытых расчетных счетах на 15.11.2017, расшифровка статей бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.10.2017, справка о состоянии расчетов с бюджетом от 15.11.2017, реестр контрактов группы на 15.11.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.10.2017, справка об оборотах по расчетному счету на 15.11.2017, анализ счета 51 за август 2017 г. ООО «Круг», анализ счета 51 за сентябрь 2017 г. ООО «Круг», справка от 15.11.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 15.11.2017, бухгалтерский баланс на 31.12.2017, отчет о финансовых результатах за 2017 г., подтверждение даты отправки, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, справка от 17.05.2018 № 946, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 15.04.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.01.2018, реестр контрактов группы на 15.04.2018, расшифровка статей бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2018, справка от 15.04.2018, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 05.04.2018 № 07-17/10341, справка № 142933 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 27.03.2018, справка от 29.03.2018, бухгалтерский баланс на 31.03.2018, отчет и финансовых результатах на 1 квартал 2018 г., сведения о страховых взносах, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.04.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 15.05.2018, расшифровка статей бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.04.2018, справка от 15.05.2018, реестр контрактов группы на 15.05.2018, справка № 149858 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 14.05.2018, бухгалтерский баланс на 30.06.2018, отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2018 г., справка № 159863 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальным предпринимателей по состоянию на 31.07.2018, справка от 02.08.2018 № 9348, справка от 09.08.2018 № 0717/22142, сведения об открытых банковских счетах юл/ип, справка от 01.07.2018, справка от 15.08.2018, реестр контрактов группы на 15.08.2018, расшифровка статей бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.07.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки от 01.07.2018, справка от 09.08.2018 № 0717/22142, сведения об открытых банковских счетах юл/ип, бухгалтерский баланс на 30.09.2018, отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2018 г., расшифровка статей бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.10.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.10.2018, справка от 15.11.2018.
Сшивка документов 76 л., которую составляют: акт проварки недвижимого имущества, приложение № 1, приложение № 2, сведения о характеристиках объекта недвижимости, копия свидетельства о государственной регистрации права <адрес>, копия договора аренды земельного участка от 23.07.2002, копия постановления администрации города Воронежа от 21.12.2001 № 1472, копия договора передачи прав и обязанностей по договору аренду земельного участка от 13.09.2003, акт приема-передачи от 13.09.2003, копия кадастрового паспорта земельного участка, копия кадастровой выписки о земельном участке, копия свидетельства о государственной регистрации права от 25.06.2013, копия договора продажи недвижимости от 02.09.2003, копия акта приема-передачи от 02.09.2003, копия технического паспорта, копия кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, эксплуатация к поэтажному плану здания.
Сшивка документов 238 л., которую составляют: бухгалтерский баланс на 30.09.2018, отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2018 г., обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 13.11.2018, справка ООО «ЭнергоСтрой-С», справка от 13.11.2018, справка от 13.11.2018, справка от 13.11.2018, реестр передаваемых документов от 13.11.2018, справка от 13.11.2018, реестр контрактов ООО «ЭнергоСтрой-С» на 01.11.2018, справка № 22641 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, справка от 22.11.2018 № 07-07/32979, копия сведений об открытых банковских счетах, справка от 22.11.2018 № 07-07/32979, сведения об открытых банковских счетах, справка № 173331 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 12.11.2018, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.10.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.10.2018, анкета заемщика-юридического лица ООО «ЭнергоСтрой-С», обязательства групп компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.08.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.07.2018, бухгалтерский баланс на 30.06.2018, отчет и финансовых результатах за январь-июнь 2018 г., налоговая декларация по налогу на прибыль организации за налоговый период 31 отчетный год 2018, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за налоговый период 31 отчетный год 2018, подтверждение даты отправки, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на налоговый период 22 и отчетный год 2018, подтверждение даты отправки, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, справка от 01.08.2018 № 146, справка от 02.08.2018 № 145, анкета заемщика-юридического лица ООО «ЭнергоСтрой-С», расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.07.2018, реестр ООО «ЭнергоСтрой-С», реестр контрактов Группы на 14.08.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 14.08.2017, справка об открытых расчетных счетах от 14.08.2017 № 325, анкета заемщика- юридического лица ООО «ЭнергоСтрой-С», справка № 115414 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентов организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 10.08.2017, реестр контрактов Группы на 14.08.2017, справка № 324 от 14.08.2017, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.07.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.07.2017, справка от 09.08.2018 № 07-17/22151, сведения об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП, справка от 14.09.2018 № 07-17/24727, сведения об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП, справка от 12.09.2018, справка № 161173 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 31.07.2018, справка № 20374 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, бухгалтерский баланс на 31.03.2018, отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 г., расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.08.2018, справка № 29 от 25.05.2018, справка от 10.05.2018, справка от 18.05.2018, № 123 от 18.05.2018, справка от 18.05.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 11.05.2018, реестр контрактов Группы от 11.05.2018, справка от 11.05.2018, справка № 149860 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 14.05.2018, справка № 107 от 16.04.2018, календарный график погашения кредита ООО «Энерготрой-С» по кредитному договору № 101-0096-17-3-14 от 23.08.2017, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки от 01.04.2018, календарный график погашения кредита ООО «Энерготрой-С» по кредитному договору № 101-0096-17-3-14 от 23.08.2017, справка № 106 от 11.04.2018, реестр контрактов группы от 13.04.2018, расшифровка дебиторской задолженности на 01.01.2018, кредиторская задолженность, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.01.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 13.04.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.01.2018, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за налоговый период 24 на отчетный год 2017, подтверждение даты отправки, квитанция о приеме налоговой декларации (расчете) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, налоговая декларация по налогу на прибыль организации за налоговый период 34 за отчетный год 2017, подтверждение даты оправки, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, бухгалтерский баланс на 31.12.2017, отчет о финансовых результатов за январь-декабрь 2017 г., подтверждение даты отправки, квитанция о приеме налоговой декларации (расчете) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, анкета заемщика-юридического лица ООО «ЭнергоСтрой-С», сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, справка № 142934 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 27.03.2018, анкета заемщика-юридического лица ООО «ЭнергоСтрой-С», реестр контрактов группы на 01.03.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.03.2018, бухгалтерский баланс на 30.09.2017, отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2017 г., анализ договоров по ООО «Энерго-С» 11.04.2017, справка от 24.04.2017, кредитная задолженность, справка № 126875 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 09.11.2017, подтверждение даты оправки, квитанция о приеме, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.10.2017, анкета заемщика-юридического лица ООО «Энергострой-С», справка об открытых расчетных счетах, справка от 14.11.2017 № 438, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.10.2017, расшифровка дебиторской задолженности, реестр контрактов группы на 14.11.2017, обязательства группы компаний по кредитам т займам на дату подачи заявки на 14.11.2017, бухгалтерский баланс на 30.06.2017, отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2017 г., отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2017 г., отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2017 г., бухгалтерский баланс на 31.03.2017, отчет о финансовых результатах за январь-март 2017 г., справка № 101209 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 12.04.2017, реестр контрактов группы на 05.06.2017, справка от 12.05.2017 № 151, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 01.07.2017, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.04.2017.
Сшивка документов 32 л., которую составляют: решение уполномоченных менеджеров банка, аналитический формуляр для клиентов среднего бизнеса, отчет и прибылях и убытках, отчет эффективности бизнеса клиента, заключение, письмо, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки на 02.07.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам 02.07.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам на дату подачи заявки от 02.07.2018, копия справки от 09.07.2018 № 07-17/22151, сведения об открытых банковских счетах ЮЛ\ИП, обязательства группы компаний по кредитам и займам -02.07.2018.
Сшивка документов 238 л., которую составляют: письмо № 14 от 15.06.2018, копия календарный график выполнения работ ООО «Строймонтажналадка», письмо № 134 от 18.06.2018, письмо от 31.07.2018 № 36, копия справки № 38 от 10.06.2018, копия соглашение о намерениях заключить договор субподряда, календарный график выполнения работ ООО «Строймонтажналадка», копия соглашение о намерениях заключить договор субподряда, справка от 22.08.2018 № 07-17/23137, сведения об открытых банковских счетах юл/ип, справка от 22.08.2018 № 07-17/23119, сведения об открытии банковских счетах юл/ип. Гарантийное письмо исх 15 от 29.08.2018, письмо № 38 от 10.06.2018, письмо от 15.06.2018 от № 14, письмо № 134 от 14.06.2018, справка от 04.12.2018, письмо № 52 от 07.09.2018, письмо от 07.09.2018 № 27, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 15.10.2018, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.08.2018, копия акта о приемке выполненных работ за август 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за август 2018 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.09.2018, копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.08.2018, копия акта о приеме выполненных работ за август 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за август 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за август 2018 г., копия акты о приемке выполненных работ за август 2018 г, копия акта о приемке выполненных работ за август 2018 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.08.2018, копия акта о приемке выполненных работ за август 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за август 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за август 2018 г., акт о приемке выполненных работ за август 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за август 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за августа 2018 г, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.08.2018, копия акта о приемке выполненных работ за август 2018 г., копия справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.09.2018, копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 29.10.2018, копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г., копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 15.10.2018, копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г., копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 28.09.2018, копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 28.09.2018, копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 28.09.2018, копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г., копия дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго» № 784/Суб -931182 от 15.06.2018, копия графика на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 КВ № 14, № 42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 КВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») № 783/Суб -926310 от 15.06.2018, копия графика финансирования поставок, работ и услуг и освоения капитальных вложений на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 кВ № 14 № 42 с заменой масляных выключателей и вакуумные (6( 10КВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), договор № 783/Суб-926310 на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 кВ № 14, № 42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала « Воронежэнерго»), копия приложения № 1, копия календарного плана, копия списка субподрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 кВ № 14, № 42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия приложения № 5, копия приложения № 7, копия приложения № 8, копия акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии, приложение № 13, приложение № 16, копия договора № 784/Суб-931182 на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия приложения № 1, копия приложения № 3, копия приложения № 5, копия приложения № 7, копия приложения № 8, копия приложения № 10, копия приложения № 13, копия приложения № 16, копия договора № 1/Суб-1031851 на выполнение строительно-монтажных работ, копия приложения № 1, копия приложения № 3, копия приложения № 4, копия приложения № 6, копия технического задания на строительство ПС 110 10 кВ Спутник, копия приложения № 8, копия приложения № 10, копия акта законченного строительством объекта, копия приложения № 13, копия приложения № 16, копия приложения № 17.
Сшивка документов 125 л., которую составляют: бухгалтерский баланс на 30.06.2017, отчет о финансовых результатов за январь-июнь 2017 г., справка от 26.07.2017 № 11, расшифровка баланса на последнюю отчетную дату на 01.07.2017, справка от 26.07.2017 № 10, бухгалтерский баланс на 30.09.2017, отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2017 г., расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.10.2017, справка от 13.11.2017 № 16, справка от 13.11.2017 № 17, справка от 13.11.2017 № 18, справка от 13.11.2015 № 15, бухгалтерская (финансовая) отчетность на отчетный период 34 за 2017 г., квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, справка от 23.04.2018 № 3, сведения об открытых (закрытых) четах в кредитных организациях, справка № 146430 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 19.04.2018, справка № 17499 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, справка от 23.04.2018 № 2, справка Сбербанк, справка Сбербанк, справка от 28.04.2018, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.01.2018, справка от 14.05.2018 №5, копия договора аренды недвижимого имущества от 01.02.2017, копия акта приема-передачи к договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2017, бухгалтерский баланс на 31.03.2018, отчет о финансовых результатов за январь-марта 2018 г., обязательства группы компаний по кредитам и займам -01.04.2018, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.04.2018, справка от 14.05.2018 № 6, бухгалтерский баланс на 30.06.2018, отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2018 г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на налоговый период 22 за отчетный год 2018 г., квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, налоговая декларация по налогам на прибыль организации на налоговый период 31 отчетный год 2018 г., квитанция о приеме налоговой декларации (расчете) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, справка от 25.07.2018 № 14, обязательства группы компаний по кредитам и займам -02.07.2018, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.07.2018, обязательства группы компаний по кредитам и займам -01.07.2018, справка от 25.07.2018 № 13, бухгалтерский баланс на 30.09.2018, отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2018 г., налоговая декларация по налогу на прибыль организации на прибыль организации за налоговый период 33 отчетный год 2018, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за налоговый период 23 за отчетный год 2018, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, справка от 17.12.2018 № 47, обязательства группы компаний по кредитам и займам -17.12.2018, справка от 14.11.2018 № 20, справка от 14.11.2018 № 21, обязательства группы компаний по кредитам и займам -01.10.2018, расшифровки баланса на последнюю отчетную дату на 01.10.2018, изъятые в ОО «Воронежский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк.
Регистрационное дело ООО «Круг» № на 43 л., регистрационное дело ООО «Строймонтажналадка» № на 28 л., регистрационное дело ООО «ЭнергоСтрой-С» № на 154 л., регистрационное дело ООО «Энерго-С» № на 322 л., регистрационное дело ООО «АМТ-Комплекс» № на 213 л., изъятые в МИФНС России №12 по Воронежской области, хранящееся в материалах уголовного дела (л.д. 8-248 т. 24, 1-268 т. 25, 1-251, 265 т. 26).
Гражданское дело №2-1817/2019 по иску (заявлению) ФИО17 к ООО «АМТ-Комплекс», ООО «Круг», ООО «Строймонтажналадка», ООО «Энерго-С», ООО «ЭнергоСтрой-С» о взыскании задолженности по договору займа, изъятое в архиве Коминтерновского районного суда г. Воронежа (л.д. 31 т. 27).
Дело правоустанавливающих документов на административно-бытовое здание (кадастровый №), расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 1 А в 1 томе и дело правоустанавливающих документов на земельный участок (кадастровый №), расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 1А в 1 томе, изъятые в Управлении Росреестра по Воронежской области, хранящееся в материалах уголовного дела (л.д. 51 т. 27).
Документы, послужившие основанием для заключения договора поручительства №7П/101-0084-18-1-14 от 07.11.2018 между ФИО486, ООО «Строймонтажналадка» и ФИО539, а именно: Заявка №03.09.18 на получение поручительства от 08.08.2018; сшивка документов на 2 листах, которыми являются копия сопроводительного письма ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа от 09.08.2018 за №07-17/22154, Сведения об открытии банковского счета ЮЛ/ИП (ООО «Строймонтажналадка»); Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 29.08.2018 №ЮЭ9965-18-4169010 в отношении ООО «Строймонтажналадка»; Справка №21144 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 14.09.2018 в отношении ООО «Строймонтажналадка»; Гарантийное письмо ООО «Строймонтажналадка» в адрес ФИО371 без номера, без даты; Гарантийное письмо ООО «Строймонтажналадка» в адрес ФИО372 без номера, без даты; письмо ФИО487 в адрес ФИО373 от 27.08.2018; Выписка из Решения УМБ №2-001/1/0/10050/18/СБ от 01.08.2018; Залоговое заключение от 25.07.2018; Аналитический формуляр для Клиента Среднего бизнеса; сшивка копии паспорта на имя ФИО1 на 9 листах; сшивка копии паспорта на имя Топоркова А.А. на 9 листах; сшивка копии паспорта на имя ФИО14 на 9 листах; сшивка копии паспорта на имя ФИО15 на 9 листах; сшивка копии паспорта на имя ФИО29 на 9 листах; сшивка документов на 29 листах, которыми являются Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 24.08.2018 в отношении ООО «ЭнергоСтрой-С», копия Устава ООО «ЭнергоСтрой-С» от 2014 г., копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 36 №, копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 36 №, копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 36 №, копия Протокола №1 Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой-С» от 11.11.2010, копия Протокола № 1/12 Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой-С» от 15.12.2014, копия Протокола №4 внеочередного общего собрания участников ООО «ЭнергоСтрой-С» от 10.11.2015, копия Приказа №1 от 11.11.2010, копия Приказа №2 от 25.11.2010, копия сопроводительного письма ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа от 09.08.2018 за № 07-17/22151, копия Сведений об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП; сшивка документов на 30 листах, которыми являются Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 24.08.2018 в отношении ООО «Энерго-С», копия Устава ООО «Энерго-С» от 2012 г., копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 36 004076, копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 36 №, копия Учредительного договора общества с ограниченной ответственностью «Энерго-С» от 10.01.2001, копия Протокола №04 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-С», от 27.07.2012, копия Протокола №1 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-С», копия Приказа №20 от 31.07.2018, копия Приказа № 083 от 31.07.2012, копия Приказа от 31.07.2012, копия сопроводительного письма ИФНС по Коминтерновскому району г. Воронежа от 22.08.2018 за № 07.17/23137, копия Сведений об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП; сшивка документов на 22 листах, которыми являются Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 24.08.2018 в отношении ООО «Круг», копия Устава ООО «Круг» от 2003 г., копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 36 №, копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 36 №, копия Решения №1 единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Круг» от 23.07.2003, копия Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Круг» от 04.07.2018, копия Приказа №2 от 01.08.2003, копия сопроводительного письма ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа от 09.08.2018 за №07-17/22142, копия Сведений об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП; сшивка документов на 22 листах, которыми являются Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 24.08.2018 в отношении ООО «АТМ-Комплект», копия Устава ООО «АМТ-Комплект» (новая редакция) от 2013 г., корпия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 36 №, копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 36 №, копия Протокола №3 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АврораАвтоЦентр» от 22.01.2007, копия Протокола №04 внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АМТ-Комплекс» от 17.08.2015, копия Приказа №006 от 01.09.2012, копия Приказа №2 от 01.09.2012 копия сопроводительного письма ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа от 22.08.2018 за №07-17-23119, копия Сведений об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП; сшивка документов на 18 листах, которыми являются Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 24.08.2018 в отношении ООО «Строймонтажналадка», копия Устава ООО «Строймонтажналадка», копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 36 №, копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 36 №, копия Решения единственного учредителя Общества №1 от 07.08.2015, копия Приказа №1 от 14.08.2015, копия Приказа №2 от 14.08.2015; сшивка документов на 21 листах, которыми являются копия Бухгалтерского баланса ООО «Строймонтажналадка» на 30.06.2018, копия Отчета о финансовых результатах за Январь-Июнь 2018 г. ООО «Строймонтажналадка», Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2 квартал 2018 г. ООО «Строймонтажналадка», Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2 квартал 2018 г. ООО «Строймонтажналадка», Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2 квартал 2018 г. ООО «Строймонтажналадка», Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2 квартал 2018 г. ООО «Строймонтажналадка», копия Бухгалтерского баланса ООО «Строймонтажналадка» на 31.12.2017, копия Отчета о финансовых результатах за Январь –Декабрь 2017 г. ООО «Строймонтажналадка», копия Подтверждения даты отправки, копия Квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, копия Извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, копия Расчета по начислены и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, копия Расчета базы для начисления страховых взносов, копия Расчетов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, копия Сведений о результатах проведенной специальной оценке условий труда (результатах аттестации рабочих мест по условиям труда) и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года, копия Протокола о сдаче, копия Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, копия Расчета базы для начисления страховых взносов, копия Расчетов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, копия Сведений о результатах проведенной специальной оценки условий труда (результатах аттестации рабочих мест по условиям труда) и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года, копия Протокола о сдаче; сшивка документов на 40 листах, которыми являются копия Уведомления о расторжении договора от 22.12.2017 года №783/Суб-926310 на «Строительно-монтажные работы по тех перевооружению ПС 110кВ №14, №42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (ф-ла «Воронежэнерго») и от 25.12.2017 года №784/Суб-931182 от 15.06.2018 на «Строительно-монтажные работы по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (ф-ла «Воронежэнерго») от 10.06.2018 за №38, копия письма ООО «Энерго-Строй-С» в адрес ФИО523 Кредитный отдел от 14.06.2018 за №134, копия письма ООО «Строймонтажналадка» в адрес ФИО524 Кредитный отдел от 15.06.2018 за №14, копия Календарного графика выполненных работ ООО «Строймонтажналадка», копия письма ООО «ЭнергоСтрой-С» в адрес ФИО525 Кредитный отдел от 18.06.2018 за №134, копия Гарантийного письма ООО «Стимет Воронеж» в адрес ООО «ЭнергоСтрой-С» от 29.08.2018 за №15, копия письма ООО «Строймонтажналадка» от 07.09.2018 за №52, копия письма ООО «Стимет Воронеж» в адрес ООО «Строймонтажналадка» от 07.09.2018 за №27, копия письма ООО «Строймонтажналадка» в адрес ФИО491 от 04.12.2018 без номера, копия Решения №б/н Единственного участника ООО «Круг» от 18.09.2018, копия Приложения №1 к Решению единственного участника ООО «Круг» №__ от 18.09.2018 г. Перечень имущества, передаваемого в залог ФИО492, копия Протокола №3 внеочередного Общего собрания участников ООО «Энерго-С» от 18.09.2018, копия Решения №02 Единственного участника ООО «АМТ-Комплекс» от 18.09.2018, копия Протокола №7 внеочередного Общего собрания участников ООО «ЭнергоСтрой-С» от 18.09.2018, копия Заявления об использовании кредита от 07.11.2018, копия платежного поручения №00023 от 07.11.2018, письмо ООО «ЭнергоСтрой-С» в адрес ФИО493, копия лицевого счета ООО «ЭнергоСтрой-С» № за период с 07.11.2018 по 25.02.2020, копия лицевого счета ООО «ЭнергоСтрой-С» № за период с 07.11.2018 по 25.02.2020, копия лицевого счета ООО «ЭнергоСтрой-С» № за период с 07.11.2018 по 25.02.2020, копия лицевого счета ООО «ЭнергоСтрой-С» № за период с 07.11.2018 по 25.02.2020, копия лицевого счета ООО «ЭнергоСтрой-С» № за период с 07.11.2018 по 25.02.2020, копия лицевого счета ООО «ЭнергоСтрой-С» № за период с 07.11.2018 по 25.02.2020, копия Соглашения о расторжении к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №101-0096-17-3-14 от 23.08.2017 от 07.11.2018, копия Протокола встречи представителей ГК «Энерго-С» и ФИО494 от 07.12.2018, сшивка документов на 44 листах, которыми являются платежное поручение №81 от 06.02.2018, платежное поручение №82 от 06.02.2018, копия В рамках исполнения обязательств по договору №783/Суб-926310 от 22.12.2017, заключенному между ООО «ЭнергоСтрой-С» и ООО «СК «РегионЭнергоСтрой», копия Счета на оплату №2 от 26.01.2018, копия Договора поставки №10/01-18 от 10.01.2018, копия Спецификации №2 от 17.01.2018, платежное поручение №95 от 15.02.2018, платежное поручение №94 от 15.02.2018, платежное поручение №96 от 15.02.2018, платежное поручение №97 от 15.02.2018, платежное поручение №98 от 15.02.2018, копия В рамках исполнения обязательств по договору №783/Суб-926310 от 22.12.2017, заключенному между ООО «ЭнергоСтрой-С» и ООО «СК «РегионЭнергоСтрой», копия Счета на оплату №68 от 12.02.2018, копия Счета на оплату №598/18-Ш от 12.02.2018, копия Договора №598/18-Ш на поставку продукции от 21.01.2018, копия Договора поставки №20/01-18ИТ от 22.01.2018, копия Счета на оплату №5 от 13.02.2018, копия Спецификации №3 от 13.02.2018, платежное поручение №153 от 19.03.2018, платежное поручение №155 от 19.03.2018, платежное поручение №154 от 19.03.2018, копия В рамках исполнения обязательств по договору №784/Суб-931182 от 25.12.2017, заключенному между ООО «ЭнергоСтрой-С» и ООО «СК «РегионЭнергоСтрой», копия Счета на оплату №1112 от 15.03.2018, копия Годового договора поставки №мс42 от 02.03.2018, копия Дополнительного соглашения №1 к договору поставки №10/01-18 от 14.03.2018, платежное поручение №124 от 07.03.2018, платежное поручение №125 от 07.03.2018, платежное поручение № 126 от 07.03.2018, платежное поручение №127 от 07.03.2018, платежное поручение №128 от 07.03.2018, платежное поручение №129 от 07.03.2018, копия В рамках исполнения обязательств по договору №783/Суб-926310 от 22.12.2017, заключенному между ООО «ЭнергоСтрой-С» и ООО «СК «РегионЭнергоСтрой», копия Счета на оплату №283 от 05.03.2018, копия Договора поставки №020318-1 от 05.03.2018, копия Счета на оплату № 97 от 05.03.2018, копия Договора поставки №36 от 05.03.2018, копия Счета №9 от 05.03.2018, копия Счета на оплату №7 от 05.03.2018, копия Счета на оплату №8 от 05.03.2018, копия Спецификации №6 от 05.03.2018, копия Спецификации №3 от 13.02.2018, копия Спецификации №5 от 19.02.2018; сшивка документов на 28 листах, которыми являются копия Договора №784/Суб-931182 на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») от 15.06.2018, копия Приложения №1 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Сводная таблица стоимости на выполнение СМР по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №2 к Договору «784/Суб-931182 от 15.06.2018 График финансирования поставок, работ на выполнение СМР по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №3 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Календарный план на выполнение СМР по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго», копия Приложения №4 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Сводная ведомость и срок поставки основного электрооборудования на выполнение СМР по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №5 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Список субподрядных организаций на выполнение СМР по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №6 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Проектно-сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №7 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Техническое задание на модернизацию ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с монтажом выключателей 110 кВ (2 шт.), копия Приложения №8 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Формат предоставления информации утверждаем копия Приложения №9 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Генподрядчика утверждаем, копия Приложения №10 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Форма Акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией, копия Приложения №11 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Форма Акта приемки законченного строительством объекта, копия Приложения №12 к Договору №784/Суб-931182 Форма товарной накладной, копия Приложения №13 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Форма Акта приемки оборудования, копия Приложения №14 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Форма Акта о приемке-передачи оборудования в монтаж, копия Приложения №15 к Договору «784/Суб-931182 от 15.06.2018 Форма Акта выполненных работ, копия Приложения №16 к Договору №784/Суб-931182, копия Приложения №17 к Договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018 Акта о выполнении договорных обязательств по договору №784/Суб-931182 от 15.06.2018; сшивка документов на 28 листах, которыми являются копия Договора №783/Суб-926310 на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 кВ №14, №42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») от 15.06.2018, копия Приложения №1 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Сводная таблица стоимости на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 кВ №14, №42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №2 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 График финансирования поставок, работ и услуг и освоения капитальных вложений на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 кВ №14, №42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), корпия Приложения №3 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Календарный план на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 кВ №14, №42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №4 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Сводная ведомость и сроки поставки основного электрооборудования на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 кВ №14, №42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №5 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Список субподрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 кВ №14, №42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №6 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Проектно-сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению ПС 110 кВ №14, №42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №7 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Техническое задание, копия Приложения №7.1 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Исходные данные проектирования на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техперевооружению ПС 110 кВ №14, №42 с заменой масляных выключателей на вакуумные (6) 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №8 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Формат предоставления информации утверждаем, копия Приложения №9 Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес, копия Приложения №10 Акт __ приемки законченного строительства объектов приемочной комиссией, копия Приложения №11 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Форма Акта приемки законченного строительством объекта, копия Приложения №12 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Форма товарной накладной, копия Приложения №13 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Форма Акта приемки оборудования, копия Приложения №14 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Форма Акта приемки –передаче оборудования в монтаж, копия Приложения №15 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Форма Акта выполненных работ, копия Приложения №16 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018, копия Приложения №17 к Договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018 Акта о выполнении договорных обязательств по договору №783/Суб-926310 от 15.06.2018; сшивка документов на 30 листах, которыми являются копия Договора №1/Суб-1031851 на выполнение строительно-монтажных работ от 28.06.2018, копия Приложения №1 к Договору №1/Суб-1031851 от 28.06.2018 Сводная таблица стоимости на выполнение работ по строительству ПС110/10кВ Спутник для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №2 к Договору №1/Суб-1031851 от 28.06.2018 График финансирования поставок, работ и услуг и освоения капитальных вложений на выполнение строительно-монтажных работ по строительству ПС 110/10кВ Спутник для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №3 к Договору №1/Суб-1031851 от 28.06.2018 Календарный план на выполнение строительно-монтажных работ по строительству ПС 110/10кВ Спутник для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №4 к Договору №1/Суб-1031851 от 28.06.2018 Сводная ведомость и сроки поставки основного электрооборудования на выполнение строительно-монтажных работ по строительству ПС 110/10кВ Спутник для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №5 к Договору №1/Суб-1031851 от 28.06.2018 Список субподрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ по строительству ПС 110/10кВ Спутник для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №6 к Договору №1/Суб-1031851 от 28.06.2018 Проектно-сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ по строительству ПС 110/10кВ Спутник для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), копия Приложения №7 к Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018 Техническое задание на строительство, копия Приложения №8 к Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018 Формат предоставления информации утверждаем, копия Приложения №9 Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018 Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Генподрядчика утверждаем, копия Приложения №10 к Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018 Акт ___ приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, копия Приложения №11 к Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018 Форма Акта приемки законченного строительством объекта, копия Приложения №12 к Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018 Форма товарной накладной, копия Приложения №13 к Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018 Форма Акта приемки оборудования, копия Приложения №14 к Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018 Форма Акта о приемке-передачи оборудования в монтаж, копия Приложения №15 к Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018 Форма Акта выполненных работ, копия Приложения №16 к Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018, копия Приложения №17 к Договору №1/СУб-1031851 от 28.06.2018 Акта о выполнении договорных обязательств по договору №1/Суб-10361851 от 28.06.2018; копия Договора поставки №ДП/06 /2018 с отсрочкой платежа от 29.06.2018; копия Договора аренды части нежилого встроенного помещения от 01.07.2018, с копией акта приема-передачи от 01.07.2018; сшивка документов на 27 листах, которыми являются копия Кредитного соглашения №ВЛ/512017-001133 от 28.09.2017, копия Приложения №1 к Кредитному соглашению №ВЛ/512017-001133 от 28.09.2017 Особые условия кредитного соглашения, копия Приложения №2 к Кредитному соглашению №___ от____ Дополнительное соглашение о предоставлении кредита №___, копия Приложения №3 к Кредитному соглашению №___от____ Заявление №___на получение кредита, копия Договора №9013KLAHDVGQ1Q0RQ0WZ3F об открытии кредитной линии от 28.11.2017, копия Приложения №1 к Договору об открытии возобновленной кредитной линии №9013KLAHDVGQ1Q0RQ0WZ3F от 28.11.2017 Общие условия предоставления и обслуживания обеспеченных кредитов, копия Приложения №2 к Договору об открытии возобновленной кредитной линии №9013KLAHDVGQ1Q0RQ0WZ3F от 28.11.2017 График действия лимита, копия Приложения №3 к Договору об открытии возобновленной кредитной линии №9013KLAHDVGQ1Q0RQ0WZ3F от 28.11.2017Форма Распоряжения Заемщика на перечисление кредита, копия Соглашения №9013KLAHDVGQ1Q0RQ0WZ3FС01 от 28.11.2017, копия Приложения №1 к Соглашению №9013KLAHDVGQ1Q0RQ0WZ3FС01 от 28.11.2017 Перечень счетов, копия Соглашения № №9013KLAHDVGQ1Q0RQ0WZ3FС02 от 28.11.2017, копия Приложения №1 к Соглашению № №9013KLAHDVGQ1Q0RQ0WZ3FС02 от 28.11.2017 Перечень счетов, копия Дополнительное соглашения №ОВ/512017-001120 к Договору банковского счета от 03.05.2015 №DN5343 от 28.09.2017, копия Договора поручительства №ОВ/512017-001120-п01 от 28.09.2017, копия Приложения №1 к Договору поручительства №ОВ/512017-001120-п01 от 28.09.2017 Особые условия договора поручительства, копия Договора поручительства №ОВ/512017-001120-п04 от 28.09.2017; сшивка документов на 9 листах, которыми являются копия Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №806 от 22.01.2016, копия Приложения к Свидетельству о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22.01.2016 №806 Виды работ, которые влияют на безопасность; копия Соглашения о сотрудничество №4 от 07.08.2014; заключение юрисконсульта по заявке ООО «Строймонтажналадка» о предоставлении поручительства ФИО374; Аналитический формуляр финансово-экономического анализа по предоставлению поручительства за ООО «Строймонтажналадка», изъятые у представителя потерпевшего ФИО46 в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, хранящееся в материалах уголовного дела (л.д. 60-264 т. 27, 1-231, 244-261 т. 28),
После вступления постановления в законную силу вернуть по принадлежности, а подшитые к уголовному делу вещественные доказательства хранить при уголовном деле.
Штраф уплачивается в Сбербанк РФ на следующий счет:
Получатель: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 04311294650), ИНН 3666026374, КПП 366601001, казначейский счет 03100643000000013100 Банк – ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. Воронеж/ УФК по Воронежской области г. Воронеж БИК 012007084, ОКТМО 20701000, Единый казначейский счет 40102810945370000023
Копию постановления направить Топоркову А.А., его защитнику ФИО42, представителям потерпевших ФИО43 и ФИО44, прокурору Ленинского района г.Воронежа.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения, через Ленинский районный суд г.Воронежа.
Судья подпись Курьянов А.Б.
1версия для печатиДело № 1-380/2021 (Постановление)
