Дело № 1-239/2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела
г. Саранск, Республика Мордовия 25 октября 2018 г.
Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе: председательствующего - судьи Дунюшкиной Т.Г.,
при секретаре судебного заседания Гурьяновой Ю.Ю.,
с участием в деле:
государственных обвинителей – заместителя прокурора Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия Семаева А.В., старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия Чичаевой А.Н.,
представителя потерпевшего (гражданского истца) Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи Пыковой Т.А., действующей на основании доверенности от 09.01.2018,
подсудимого (гражданского ответчика) Конешева Р.Р.,
защитника – адвоката Чиркина А.А., представившего удостоверение №666 и ордер №546 от 20 августа 2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Конешева Р. Р.<данные изъяты> не судимого,
по настоящему делу в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации не задерживавшегося и под стражей и (или) домашним арестом не содержавшегося,
в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159, частью третьей статьи 159, частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации,
установил:
Конешев Р.Р. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
В марте 2011 года, не позднее 23 марта 2011 года, у Конешева Р.Р., являющегося директором ООО «ВЕБ Сервис», преследовавшего корыстную цель незаконного обогащения, знавшего о существовании и действии Программы дополнительных мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 17.01.2011 года № 50, и ознакомившегося с Порядком ее предоставления, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств в максимально возможной сумме, выделяемых ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» в виде субсидии при реализации мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
С целью реализации задуманного 23 марта 2011 года в дневное время Конешев Р.Р., используя свое служебное положение, обратился в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», расположенное по адресу: г. Саранск, ул. Халтурина, д. 74, с заявлением о предоставлении субсидии на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда Республики Мордовия.
Не подозревая о преступных намерениях Конешева Р.Р. и полагая, что последний действительно намерен создать рабочие места для безработных граждан, по результатам рассмотрения предоставленных Конешевым Р.Р. документов было установлено соответствие ООО «ВЕБ Сервис» критериям отбора и условиям получения субсидии. Приказом директора ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» ФИО29 от 28 марта 2011 года № 330-ц «О предоставлении субсидии работодателям», который не подозревал о преступном умысле Конешева Р.Р., принято решение о предоставлении ООО «ВЕБ Сервис» субсидии на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирования создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
28 марта 2011 года на основании поданного Конешевым Р.Р. в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» заявления от 23.03.2011 года между ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» и ООО «ВЕБ Сервис» в лице директора Конешева Р.Р., именуемого как работодатель, был заключен договор № 320-п от 28.03.2011 «О совместной деятельности по стимулированию создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан», в соответствии с которым Конешев Р.Р. обязался создать четыре дополнительных рабочих места и трудоустроить на них зарегистрированных в установленном порядке безработных граждан.
Согласно пункту 2.1.1 указанного договора Конешев Р.Р., как представитель работодателя ООО «ВЕБ Сервис», принял на себя обязательство создать четыре дополнительных рабочих места и трудоустроить на них зарегистрированных в установленном порядке безработных граждан, на срок не менее 12 месяцев.
Согласно пункту 2.1.2. данного договора Конешев Р.Р., как представитель работодателя ООО «ВЕБ Сервис», обязан не позднее 30 рабочих дней со дня заключения данного договора предоставить заявку о перечислении субсидии с указанием расчетного счета, адреса, реквизитов кредитной организации; копии приказов о приеме на работу граждан из числа зарегистрированных в установленном порядке безработных граждан, заверенные копии трудовых договоров между работодателем и гражданами.
В свою очередь ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» обязался в течение 10 рабочих дней со дня представления работодателем надлежаще оформленных документов, указанных в пункте 2.3.2 соглашения, перечислить в адрес ООО «ВЕБ Сервис» субсидию на трудоустройство четверых зарегистрированных в установленном порядке безработных граждан в размере 235200 рублей.
В апреле 2011 года, не позднее 19.04.2011, Конешев Р.Р., используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что ФИО21 никогда не являлся работником ООО «ВЕБ Сервис», а также достоверно зная условия предоставления в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» документов, необходимых для получения вышеуказанной субсидии, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 58 800 рублей выделяемых на трудоустройство одного безработного гражданина, в неустановленные следствием время и месте подготовил заявку в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» о перечислении указанной субсидии, а также подготовил и изготовил приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 9 от 18.04.2011 года и трудовой договор № 9 от 18.04.2011 года, согласно которым в ООО «ВЕБ Сервис» якобы принят на работу в качестве инженера - системного программиста ФИО21
После этого копии данного приказа и трудового договора, заверенные своей подписью директора ООО «ВЕБ Сервис» и оттиском печати ООО «ВЕБ Сервис», Конешев Р.Р. 19.04.2011 в дневное время вместе с заявкой о предоставлении субсидии, а также документами на фактически трудоустроенных трех безработных граждан ФИО4, ФИО32 и ФИО31 предоставил в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», в качестве документов, подтверждающих факт исполнения ООО «ВЕБ Сервис» своих обязательств по договору № 320-п от 28.03.2011, дающих право на получение субсидии.
Далее, не подозревая о преступном умысле Конешева Р.Р., направленном на хищение денежных средств, приняв представленные от имени последнего документы за достоверные, сотрудники ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», в том числе ФИО29, будучи обманутыми Конешевым Р.Р., приняли решение о выплате ООО «ВЕБ Сервис» субсидии на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, в соответствии с условиями заключенного договора № 320-п от 28.03.2011, для чего направили в Управление федерального казначейства по Республике Мордовия (далее по тексту - УФК по Республике Мордовия), заявку на кассовый расход № 00001029 от 25.04.2011. По данной заявке работниками УФК по Республике Мордовия было оформлено платежное поручение от 26.04.2011 № 465752, согласно которому в тот же день на расчетный счет ООО «ВЕБ Сервис» с лицевого счета ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», были перечислены денежные средства в сумме 235 200 рублей в качестве субсидии на реализацию дополнительных мер по содействию самозанятости безработных граждан и стимулирования создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства четверых безработных граждан по договору № 320-п от 28.03.2011 года и приказу № 330-ц от 28.03.2011. После поступления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «ВЕБ Сервис» Конешев Р.Р. получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами. При этом Конешев Р.Р. полученные денежные средства в сумме 176400 рублей, предназначенные в качестве субсидии на трудоустройство трех безработных граждан, потратил по назначению, трудоустроив в ООО «ВЕБ Сервис» на должность администратора, безработного ФИО4, а на должности монтажников оборудования связи безработных ФИО32 и ФИО31, а денежные средства в сумме 58800 рублей, выделенные в качестве субсидии на трудоустройство четвертого безработного гражданина ФИО21, никогда не являвшегося работником ООО «ВЕБ Сервис», похитил и использовал их по своему усмотрению.
Таким образом, Конешев Р.Р. с использованием своего служебного положения путем предоставления в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» подложных документов, подтверждающих трудоустройство безработного гражданина ФИО21 совершил путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» (с 01.12.2016 - ГКУ РМ «ЦЗН Саранский»), в сумме 58 800 рублей, выделенных в рамках реализации Программы на реализацию дополнительных мер по содействию самозанятости безработных граждан и стимулирования создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, причинив ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» материальный ущерб в размере 58 800 рублей.
Кроме того, он же совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
В мае 2012 года, не позднее 28 мая 2012 года, у Конешева Р.Р., являющегося директором ООО «ВЕБ Сервис», преследовавшего корыстную цель незаконного обогащения, знавшего о существовании и действии Программы дополнительных мероприятий на рынке труда Республики Мордовия на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Мордовия от 26.12.2011 № 525 «Об утверждении Программы дополнительных мероприятий на рынке труда Республики Мордовия на 2012 год», и ознакомившегося с Порядком ее предоставления, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств в максимально возможной сумме, выделяемых ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» в виде субсидии при реализации мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений об оборудовании им одного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида.
Приступив к реализации задуманного Конешев Р.Р. в мае 2012 года, не позднее 28.05.2012 года в дневное время, используя свое служебное положение, представил в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», расположенное по адресу:г. Саранск, ул. Халтурина, д. 74, заявление о предоставлении субсидии с указанием количества оборудованных рабочих мест для трудоустройства трех незанятых инвалидов.
Не подозревая о преступных намерениях Конешева Р.Р. и полагая, что последний действительно намерен оборудовать 3 рабочих места для незанятых инвалидов, по результатам рассмотрения предоставленных Конешевым Р.Р. документов было установлено соответствие ООО «ВЕБ Сервис» критериям отбора и условиям получения субсидии. На основании представленных документов, приказом директора ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» ФИО29 от 28.05.2012 № 124-ц «О предоставлении субсидии работодателям», который не подозревал о преступном умысле Конешева Р.Р., принято решение о предоставлении ООО «ВЕБ Сервис» субсидии на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест при трудоустройстве незанятых инвалидов.
30 мая 2012 года между ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» и ООО «ВЕБ Сервис» в лице директора Конешева Р.Р., именуемого как работодатель, заключен договор № 311 о совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в соответствии с которым Конешев Р.Р. обязался оборудовать (оснастить) 3 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов по профессиям диспетчер, инженер проектировщик, инженер по сметной работе, с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида и сохранять его занятость не менее одного года, с даты приема на работу. В свою очередь ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» обязалось в течение 10 рабочих дней со дня представления работодателем надлежаще оформленных документов, указанных в пункте 2.2.7 соглашения, перечислить в адрес ООО «ВЕБ Сервис» субсидию на оборудование (оснащение) рабочих мест на возмещение фактически произведенных затрат в размере не более 50000 рублей за 1 рабочее место.
Согласно пункту 2.2.7 указанного договора Конешев Р.Р., как представитель работодателя, принял на себя обязательство представить в ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора следующие документы: заявку о перечислении субсидии с указанием номера расчетного счета, адреса, реквизитов кредитной организации; копии счетов-фактур, платежных поручений, квитанций к приходным кассовым ордерам, товарных накладных и кассовых чеков, других документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на оборудование (оснащение) рабочего места для гражданина, заверенные печатью работодателя и содержащие запись «копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность и подпись уполномоченного представителя работодателя, осуществившего их заверение, или заверенные в нотариальном порядке.
В мае 2012 года Конешев Р.Р. изготовил фиктивные товарный чек от 31.05.2012 с указанным в нем оборудованием, а именно нетбуком марки «Аsus Intel Atom C PU № 570 1.67 GHz» стоимостью 13200 рублей, товарный чек от 31.05.2012 года с указанным в нем оборудованием, а именно ноутбуком марки «Asus Ell PC 1215N» стоимостью 32 000 рублей, на общую сумму 45200 рублей, ранее заверенные оттиском печати индивидуального предпринимателя ФИО12
Продолжая реализацию задуманного, Конешев Р.Р., заведомо зная, что поставка какого-либо оборудования перечисленного в товарных чеках от 31.05.2012 не производилась и ООО «ВЕБ Сервис» не оплачивалась, а также не желая производить их закупку для последующего оборудования (оснащения) рабочих мест незанятых инвалидов, достоверно зная сроки и условия предоставления в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» документов, необходимых для получения вышеуказанной субсидии, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств в сумме 150000 рублей в виде субсидии на оборудование (оснащение) трех рабочих мест для незанятых инвалидов, в неустановленные следствием время и месте подготовил заявку в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» о перечислении данной субсидии, а также подготовил документы о приеме на работу на неопределенный срок как незанятых инвалидов ФИО6, ФИО16 и ФИО13 При этом, Конешев Р.Р. оформил на компьютере и распечатал приказ № 7 от 05.06.2012 и трудовой договор № 53 от 05.06.2012. о приеме на работу ФИО6, приказ № 8 от 05.06.2012 и трудовой договор № 54 от 05.06.2012 о приеме на работу ФИО13, а также приказ № 9 от 05.06.2012 и трудовой договор № 55 от 05.06.2012 о приеме на работу ФИО16
Данные приказы и договоры ФИО6, ФИО13 и ФИО16 в тот же день были подписаны. После этого копии данных приказов и трудовых договоров, а также копии вышеуказанных товарных чеков от 31.05.2012, заверенные подписью директора ООО «ВЕБ Сервис» Конешева Р.Р. и оттиском печати ООО «ВЕБ Сервис», последний, действуя из корыстных побуждений, 08.06.2012 года в дневное время вместе с заявкой о предоставлении субсидии предоставил в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», в качестве документов, подтверждающих факт исполнения ООО «ВЕБ Сервис» своих обязательств по договору № 311 от 30.05.2012, дающих право на получение субсидии на организацию 3 рабочих мест для организации трудоустройства незанятых инвалидов по профессиям (должностям) диспетчера, инженера-проектировщика и инженера по сметной работе.
После этого, не подозревая о преступном умысле Конешева Р.Р., направленном на хищение денежных средств, приняв представленные от имени последнего документы за достоверные и полагая, что ООО «ВЕБ Сервис» действительно понесло затраты на оборудование (оснащение) рабочих мест незанятых инвалидов, сотрудники ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», в том числе ФИО29, будучи обманутыми, приняли решение о выплате ООО «ВЕБ Сервис» субсидии на оборудование трех рабочих мест в соответствии с условиями заключенного договора № 311 от 30.05.2012, для чего направили в УФК по Республике Мордовия заявку на кассовый расход № 00000453 от 09.06.2012. По данной заявке работниками УФК по Республике Мордовия было оформлено платежное поручение от 09.06.2012 № 2069628, согласно которому в тот же день на расчетный счет ООО «ВЕБ Сервис» с лицевого счета ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» были перечислены денежные средства в сумме 150000 рублей в качестве субсидии на реализацию дополнительных мер по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов по договору № 311 от 30.05.2012, приказу № 124-ц от 28.05.2012. После поступления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «ВЕБ Сервис» Конешев Р.Р. получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами, таким образом, похитив их, и использовал по своему усмотрению.
В продолжение своего единого преступного умысла, Конешев Р.Р., являясь директором ООО «ВЕБ Сервис», используя свое служебное положение, 19.07.2012 заключил договор № 432 с ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» о совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в соответствии с которым Конешев Р.Р. обязался оборудовать (оснастить) 1 рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида по профессии «сторож» с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида и сохранять его занятость не менее одного года с даты приема на работу. В свою очередь ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» обязалось в течение 10 рабочих дней со дня представления работодателем надлежаще оформленных документов, указанных в пункте 2.2.7 настоящего соглашения, перечислить в адрес ООО «ВЕБ Сервис» субсидию на оборудование (оснащение) указанного рабочего места на возмещение фактически произведенных затрат в размере не более 50000 рублей.
Согласно пункту 2.2.7 указанного договора Конешев Р.Р., как представитель работодателя принял на себя обязательство представить в ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» не позднее 30 рабочих дней со дня заключения настоящего договора следующие документы: заявку о перечислении субсидии с указанием номера расчетного счета, адреса, реквизитов кредитной организации; копии счетов-фактур, платежных поручений, квитанций к приходным кассовым ордерам, товарных накладных и кассовых чеков, других документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на оборудование (оснащение) рабочего места для гражданина, заверенные печатью работодателя и содержащие запись «копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность и подпись уполномоченного представителя работодателя, осуществившего их заверение, или заверенные в нотариальном порядке.
Продолжая реализовывать задуманное, Конешев Р.Р. в период с 19.07.2012 по 23.07.2012, под предлогом осуществления внедоговорной поставки, обратился к ранее знакомому ему директору ООО «Магистраль» ФИО31 с просьбой об оформлении им пакета документов на поставку оборудования и производство работ в ООО «ВЕБ Сервис», необходимых для организации (оснащения) рабочего места инвалида с указанием в данных документах, наименования оборудования, вида работ и стоимости товаров, которые он сам ему предоставит, после чего данные документы передать ему. ФИО31, не подозревая о преступных намерениях Конешева Р.Р., с его предложением согласился.
После этого, Конешев Р.Р. предоставил в ООО «Магистраль» данные о наименовании и стоимости оборудования, необходимого для (оснащения) рабочего места сторожа на сумму 50000 рублей, смету на оборудование (оснащение) рабочего места сторожа на сумму 50000 рублей. Директор ООО «Магистраль» ФИО31, действуя согласно ранее достигнутой устной договоренности с Конешевым Р.Р., не будучи осведомленным о его преступных намерениях, 23.07.2012, находясь в офисе ООО «Магистраль», расположенном по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д. 24 «а», составил счет на оплату № 112 от 23.07.2012 на общую сумму 50000 рублей и акт № 112 от 23.07.2012 на ту же сумму, в которых указаны следующие товары: видеокамера CNB-WBL-21S в количестве 2 единиц стоимостью 3150 рублей каждая на общую сумму 6300 рублей; видеорегистратор Optimus REC-1004 в количестве 1 единицы на сумму 4500 рублей; блок питания PSU-12-2P в количестве 1 единицы на сумму 300 рублей; приемопередатчик видеосигнала по витой паре, в количестве 2 единиц стоимостью 1610 рублей каждый на общую сумму 3220 рублей; аккумуляторная батарея, 12В, 12 А/ч, в количестве 2 единиц стоимостью 900 рублей каждая на общую сумму 1800 рублей; BNC разъем с колпачком под винт, прямой, в количестве 4 единиц стоимостью 20 рублей каждый на общую сумму 80 рублей; винчестер 1000 Gb Seagete Barracuda Green, в количестве 1 единицы на сумму 4000 рублей; монитор BENQ 23, в количестве 1 единицы на сумму 7500 рублей; плата видеозахвата Acumen Ai-SC045, в количестве 1 единицы на сумму 7340 рублей; кабель витая пара, в количестве 16 единиц, стоимостью 18 рублей 75 копеек за погонный метр на общую сумму 300 рублей; гофрошланг, в количестве 16 единиц стоимостью 16 рублей 25 копеек за погонный метр на общую сумму 260 рублей; установка и настройка камеры в помещении, в количестве 2 единиц стоимостью 2750 рублей каждая на общую сумму 5500 рублей; настройка параметров видеорегистратора в количестве 1 стоимостью 2300 рублей; настройка параметров платы видеозахвата в количестве 1 единицы, стоимостью 1800 рублей; настройка удаленного просмотра через интернет, в количестве 1 единицы, стоимостью 2200 рублей; прокладка кабеля в гофре в количестве 16 метров, стоимостью 70 рублей за погонный метр на общую сумму 1120 рублей; сверление сквозного отверстия в стене в количестве 3 единиц, стоимостью 440 рублей за каждое отверстие на общую сумму 1320 рублей; подготовка кабеля (размотка, маркировка, нарезка), размером 16 метров, стоимостью 10 рублей за погонный метр, на общую сумму 160 рублей. Вышеуказанные счет на оплату и акт выполненных работ ФИО31 23.07.2012 года в установленном порядке заверил своими подписями и оттиском печати с реквизитами ООО «Магистраль», после чего, в тот же день, находясь в офисе ООО «Магистраль», расположенном в арендованном офисе по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д. 24 «а», передал Конешеву Р.Р. При этом Конешев Р.Р. в одном из экземпляров акта выполненных работ от 23.07.2012 поставил в графу «Заказчик» свою подпись, скрепив ее оттиском печати с реквизитами ООО «ВЕБ Сервис», которыми заверил факт якобы произведенной ООО «Магистраль» в ООО «ВЕБ Сервис» поставки товаров и выполненных работ, перечисленных в данном акте. При этом Конешеву Р.Р. было достоверно известно, что перечисленные в данном акте работы не выполнялись и указанное в нем оборудование в ООО «ВЕБ Сервис» не поставлялось. После этого Конешев Р.Р. в неустановленном следствием месте изготовил светокопии указанных счета на оплату от 23.07.2012 и акта выполненных работ, заверил их своей подписью с расшифровкой, скрепив оттиском круглой печати с реквизитами ООО «ВЕБ Сервис», для того, чтобы в дальнейшем предоставить их в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» в качестве документов, подтверждающих факт поставки в ООО «ВЕБ Сервис» товарно-материальных ценностей, необходимых для оборудования одного рабочего места незанятого инвалида, с целью незаконного получения вышеуказанной субсидии.
Одновременно с этим, 24.07.2012 в дневное время Конешев Р.Р. обратился в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», с заявкой о перечислении субсидии ООО «ВЕБ Сервис» на организацию 1 рабочего места для организации трудоустройства незанятого инвалида по профессии (должности) «сторож». К своему заявлению Конешев Р.Р. приложил необходимый перечень документов, а именно: счет на оплату № 112 от 23.07.2012, акт № 112 от 23.07.2012, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 1 от 23.07.2012, копию приказа о приеме на работу инвалида, копию трудового договора между работодателем и инвалидом, заведомо не намереваясь приобретать и оборудовать рабочее место для трудоустраиваемого незанятого инвалида.
Не подозревая о преступных намерениях Конешева Р.Р. и полагая, что последний действительно намерен оборудовать 1 рабочее место для одного незанятого инвалида, по результатам рассмотрения предоставленных Конешевым Р.Р. документов было установлено соответствие ООО «ВЕБ Сервис» критериям отбора и условиям получения субсидии. На основании представленных документов, приказом председателя директора ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» ФИО29 от 19.07.2012 № 165-ц «О предоставлении субсидии работодателям», который не знал о преступном умысле Конешева Р.Р., принято решение о предоставлении ООО «ВЕБ Сервис» субсидии на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест при трудоустройстве незанятых инвалидов.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение указанных выше денежных средств в виде субсидии, Конешев Р.Р., заведомо зная, что поставка какого-либо оборудования и производства работ, перечисленных в счете на оплату № 112 от 23.07.2012, акте выполненных работ № 112 от 23.07.2012, квитанции к приходно-кассовому ордеру № 1 от 23.07.2012, от ООО «Магистраль» в ООО «ВЕБ Строй» не производилась, и ООО «ВЕБ Сервис» не оплачивалось, а также не желая производить их закупку для последующего оборудования (оснащения) рабочих мест незанятых инвалидов, достоверно зная сроки и условия предоставления в ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» документов, необходимых для получения вышеуказанной субсидии, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств в сумме 50000 рублей в виде субсидии на оборудование (оснащение) рабочих мест для незанятых инвалидов, в неустановленные следствием время и месте подготовил заявку в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» о перечислении данной субсидии, а также подготовил документы о приеме на работу на неопределенный срок, как незанятого, инвалида ФИО1 При этом, Конешев Р.Р. оформил на компьютере и распечатал приказ № 15 от 24.07.2012 о приеме на работу ФИО1 и трудовой договор № 59 от 24.07.2012. Данный приказ и договор ФИО1 и Конешевым Р.Р. в тот же день были подписаны. После этого копии данного приказа и трудового договора, а также копии счета на оплату № 112 от 23.07.2012, акта выполненных работ № 112 от 23.07.2012, квитанции к приходно-кассовому ордеру № 1 от 23.07.2012, заверенные подписью директора ООО «ВЕБ Сервис» Конешева Р.Р. и оттиском печати ООО «ВЕБ Сервис», Конешев Р.Р. 24.07.2012 в дневное время вместе с заявкой о предоставлении субсидии передал в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Халтурина, д. 74, в качестве документов, якобы подтверждающих факт исполнения ООО «ВЕБ Сервис» своих обязательств по договору № 432 от 19.07.2012, дающих право на получение вышеуказанной субсидии. После этого, не подозревая о преступном умысле Конешева Р.Р., направленном на хищение денежных средств, приняв представленные от имени последнего документы за достоверные и полагая, что ООО «ВЕБ Сервис» действительно понесло затраты на оборудование (оснащение) рабочего места незанятого инвалида ФИО1, сотрудники ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», в том числе ФИО29, приняли решение о выплате ООО «ВЕБ Сервис» субсидии на оборудование одного рабочего места в соответствии с условиями заключенного договора № 432 от 19.07.2012, для чего направили в УФК по Республике Мордовия заявку на кассовый расход № 00000606 от 25.07.2012. По данной заявке работниками УФК по Республике Мордовия было оформлено платежное поручение от 25.07.2012 № 2243158, согласно которому, в тот же день на расчетный счет ООО «ВЕБ Сервис» с лицевого счета ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» были перечислены денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве субсидии на реализацию дополнительных мер по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов по договору № 432 от 19.07.2012 и приказу № 165-ц от 19.07.2012. После поступления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «ВЕБ Сервис» Конешев Р.Р. получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами, тем самым похитив их, и использовал по своему усмотрению.
Далее в продолжение своего единого преступного умысла Конешев Р.Р., являясь директором ООО «ВЕБ Сервис», используя свое служебное положение, 16.08.2012 в дневное время заключил договор № 465 с ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» о совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в соответствии с которым Конешев Р.Р. обязался оборудовать (оснастить) 2 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов по профессиям «мастер по ремонту приборов и аппаратуры» и «бухгалтер», с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалидов и сохранять их занятость не менее одного года с даты приема на работу. В свою очередь ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» обязалось в течение 10 рабочих дней со дня представления работодателем надлежаще оформленных документов, указанных в пункте 2.2.7 настоящего договора, перечислить в адрес ООО «ВЕБ Сервис» субсидию на оборудование (оснащение) указанных рабочих мест на возмещение фактически произведенных затрат в размере не более 100000 рублей.
Согласно п. 2.2.7 указанного договора Конешев Р.Р., как представитель работодателя, принял на себя обязательство представить в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» не позднее 30 рабочих дней со дня заключения настоящего договора, следующие документы: заявку о перечислении субсидии с указанием номера расчетного счета, адреса, реквизитов кредитной организации; копии счетов-фактур, платежных поручений, квитанций к приходным кассовым ордерам, товарных накладных и кассовых чеков, других документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на оборудование (оснащение) рабочего места для гражданина, заверенные печатью работодателя и содержащие запись «копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность и подпись уполномоченного представителя работодателя, осуществившего их заверение, или заверенные в нотариальном порядке.
Не подозревая о преступных намерениях Конешева Р.Р. и полагая, что последний действительно намерен оборудовать 2 рабочих места для незанятых инвалидов, по результатам рассмотрения предоставленных Конешевым Р.Р. документов было установлено соответствие ООО «ВЕБ Сервис» критериям отбора и условиям получения субсидии. На основании представленных документов, приказом председателя директора ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» ФИО29 от 16.08.2012 № 179-ц «О предоставлении субсидии работодателям», который не подозревал о преступном умысле Конешева Р.Р., принято решение о предоставлении ООО «ВЕБ Сервис» субсидии на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест при трудоустройстве незанятых инвалидов.
В августе 2012 года, не позднее 17.08.2012, Конешев Р.Р. изготовил товарный чек от 16.08.2012 с указанным в нем оборудованием, а именно термовоздушной паяльной станцией марки «Fuadar FO-5100» в количестве 1 штуки, стоимостью 50000 рублей, заверенный оттиском печати индивидуального предпринимателя ФИО12, а также товарный чек от 17.08.2012 с указанным в нем оборудованием, а именно ноутбуком марки «Aplle Mai Book Pro» в количестве 1 шт, стоимостью 52000 рублей, заверенный оттиском печати индивидуального предпринимателя ФИО12
Продолжая реализацию задуманного, Конешев Р.Р., заведомо зная, что поставка какого-либо оборудования, перечисленного в товарных чеках от 16.08.2012 и 17.08.2012 не производилась и ООО «ВЕБ Сервис» не оплачивалась, а также не желая производить их закупку для последующего оборудования (оснащения) рабочих мест незанятых инвалидов, достоверно зная сроки и условия предоставления в ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» документов, необходимых для получения вышеуказанной субсидии, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств в сумме 100000 рублей в виде субсидии на оборудование (оснащение) двух рабочих мест для незанятых инвалидов, в неустановленные следствием время и месте подготовил заявку в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» о перечислении данной субсидии, а также подготовил документы о приеме на работу на неопределенный срок, как незанятых инвалидов на имя ФИО9 и ФИО11 При этом Конешев Р.Р. оформил на компьютере и распечатал приказ № 16 от 17.08.2012 и трудовой договор № 60 от 17.08.2012 о приеме на работу ФИО9, а также приказ № 18 от 21.08.2012 и трудовой договор № 62 от 21.08.2012 о приеме на работу ФИО11
Данные приказы и договоры ФИО9 и ФИО11 были подписаны. После этого копии данных приказов и трудовых договоров, а также копии товарных чеков от 16.08.2012 и 17.08.2012, заверенные подписью директора ООО «ВЕБ Сервис» Конешева Р.Р. и оттиском печати ООО «ВЕБ Сервис», последний 22.08.2012 в дневное время, действуя из корыстных побуждений, вместе с заявкой о предоставлении субсидии передал в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», расположенное по адресу: г. Саранск, ул. Халтурина, д. 74, в качестве документов, якобы подтверждающих факт исполнения ООО «ВЕБ Сервис» своих обязательств по договору № 465 от 16.08.2012, дающих право на получение субсидии на организацию 2 рабочих мест для организации трудоустройства незанятых инвалидов по профессии (должности): мастера по ремонту оборудования и бухгалтера.
После этого, не подозревая о преступном умысле Конешева Р.Р., направленном на хищение денежных средств, приняв представленные от имени последнего документы за достоверные и полагая, что ООО «ВЕБ Сервис» действительно понесло затраты на оборудование (оснащение) рабочих мест незанятых инвалидов ФИО9и ФИО11, сотрудники ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», в том числе ФИО29, приняли решение о выплате ООО «ВЕБ Сервис» субсидии на оборудование двух рабочих мест в соответствии с условиями заключенного договора № 465 от 16.08.2012, для чего направили в УФК по Республике Мордовия заявку на кассовый расход № 00000718 от 23.08.2012. По данной заявке работниками УФК по Республике Мордовия было оформлено платежное поручение от 23.08.2012 № 2349381, согласно которому в тот же день на расчетный счет ООО «ВЕБ Сервис» с лицевого счета ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» были перечислены денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве субсидии на реализацию дополнительных мер по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов по договору № 465 от 16.08.2012, приказу № 179-ц от 16.08.2012. После поступления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами, тем самым похитил их и использовал по своему усмотрению.
Таким образом, Конешев Р.Р., с использованием своего служебного положения, путем предоставления в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», подложных документов, подтверждающих якобы понесенные ООО «ВЕБ Сервис» затраты на оборудование (оснащение) шести рабочих мест для инвалидов, в период с 28.05.2012 по 23.08.2012 совершил путем обмана хищение денежных средств ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» в общей сумме 300000 рублей, то есть в крупном размере.
Кроме того, он же совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
В ноябре 2014 года у Конешева Р.Р., являющегося генеральным директором ООО «РемМонтажСервис», преследовавшего корыстную цель незаконного обогащения, знавшего о существовании и действии программы «Реализации молодежной политики и вовлечения молодежи в социальную практику», государственной программы Республики Мордовия от 04.11.2013 № 451 «Об отверждении государственной программы Республики Мордовия развития образования в Республике Мордовия» на 2014-2015 годы, Постановлением Правительства Республики Мордовия № 455 от 15.11.2010 года и ознакомившегося с Порядком ее предоставления, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств в максимально возможной сумме, выделяемых Государственным комитетом Республики Мордовия по делам молодежи на создание и развитие собственного бизнеса (дела).
Приступив к реализации задуманного, Конешев Р.Р., действуя из корыстных побуждений, в декабре 2014 года, не позднее 16 декабря 2014 года, предоставил в Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи, расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп. 2, заявку на участие в конкурсе молодых бизнес проектов.
16 декабря 2014 между Государственным комитетом Республики Мордовия по делам молодежи в лице его Председателя ФИО15, которая не подозревала о преступном умысле Конешева Р.Р., и ООО «РемМонтажСервис» в лице генерального директора Конешева Р.Р. заключен договор № С 14-8 о предоставлении субсидии на создание и развитие собственного бизнеса (дела), в соответствии с которым Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи предоставит Конешеву Р.Р. денежные средства в сумме 100000 рублей на возмещение затрат по приобретению шиномонтажного оборудования и затрат, связанных с реализацией проекта по развитию бизнеса (дела).
В декабре 2014 года, Конешев Р.Р. изготовил фиктивный отчет о фактически понесенных затратах, связанных с реализацией бизнес-проекта «приобретение шиномонтажного оборудования» на общую сумму 154 450 рублей, а также фиктивные товарный чек от 24.11.2014 с указанным в нем оборудованием, а именно, станком шиномонтажным стоимостью 56000 рублей, балансировочным станком стоимостью 88000 рублей и установкой для сбора масла стоимостью 10450 рублей, заверенные оттиском печати индивидуального предпринимателя ФИО10
Продолжая реализацию задуманного, Конешев Р.Р., действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заведомо зная, что поставка какого-либо оборудования перечисленного в товарном чеке от 24.11.2014 не производилась и ООО «РемМонтажСервис» не оплачивалась, а также не желая производить их закупку, достоверно зная условия предоставления вышеуказанной субсидии, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 100000 рублей в виде субсидии на создание и развитие собственного бизнеса (дела), в период с 16.12.2014 по 24.12.2014, предоставил вышеуказанные фиктивные документы в Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи, в качестве документов, якобы подтверждающих затраты на приобретение оборудования и затрат для осуществления дальнейшей предпринимательской деятельности. Не подозревая о преступных намерениях Конешева Р.Р. и полагая, что последний действительно намерен направить полученные денежные средства в сумме 100000 рублей на создание и развитие собственного бизнеса, на основании представленных документов, и заключенного договора в соответствии с платежным поручением № 1472 от 24.12.2014 Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи в лице его Председателя ФИО15, которая была обманута Конешевым Р.Р., в период с 24.12.2014 по 29.12.2014 перечислил на расчетный счет ООО «РемМонтажСервис», денежные средства в сумме 100000 рублей, в качестве субсидии на создание и развитие собственного бизнеса (дела), после чего Конешев Р.Р. получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитил их, а затем использовал по своему усмотрению.
Таким образом, Конешев Р.Р. в период с 16.12.2014 по 29.12.2014, с использованием своего служебного положения, путем предоставления в Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи подложных документов, подтверждающих якобы понесенные ООО «РемМонтажСервис» затраты на приобретение оборудования, совершил путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих Государственному комитету Республики Мордовия по делам молодежи, в сумме 100000 рублей, выделенных в рамках реализации Программы на создание и развитие собственного бизнеса (дела), причинив тем самым Государственному комитету Республики Мордовия по делам молодежи материальный ущерб на указанную сумму.
В судебном заседании Конешев Р.Ш. вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался на основании статьи 51 Конституции РФ, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по двум фактам в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, квалификации его действий по части 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации, и прекращении уголовного дела за примирением с Государственным комитетом Республики Мордовия по делам молодежи.
Судом исследовались все представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства.
Оценив все доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого Конешева Р.Ш.. в совершении вышеуказанных преступлений материалами предварительного и судебного следствия полностью доказана.
Приведенные доказательства в совокупности полностью подтверждают виновность подсудимого Конешева Р.Ш. в совершении вышеописанных преступных деяний, не доверять им у суда нет оснований, т.к. они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и дополняют друг друга. Допустимость и достоверность исследованных доказательств не вызывает сомнений, а их совокупность достаточна для вывода о виновности подсудимого.
1. Доказательства по эпизоду мошеннических действий в размере 58 800 рублей у потерпевшего ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска»:
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБ Сервис» (далее по тексту - ООО «ВЕБ Сервис», общество) 23.04.2010 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Мордовия за основным государственным регистрационным номером №, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика №.
В соответствии с протоколом общего собрания учредителей № 1 от 16.04.2010 председателем общего собрания учредителей ООО «ВЕБ Сервис» ФИО3 утвержден Устав общества и Конешев Р.Р. назначен на должность директора ООО «ВЕБ Сервис». Согласно Уставу ООО «ВЕБ Сервис» является коммерческой организацией, созданной для получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Место нахождения Общества: Республика Мордовия, Лямбирский район, село Аксеново, ул. Советская, д. 81. Согласно п. 8.1. Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор.
Согласно п. 8.2. Устава директор, среди прочего: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом. Таким образом, Конешев Р.Р. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ВЕБ Сервис».
В целях реализации Программы дополнительных мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 17.01.2011 № 5, утвержден Порядок предоставления субсидии индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, которые приняли решение трудоустроить безработных граждан (далее – Порядок).
Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим организацию предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения (далее - главный распорядитель). Получателем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, являлось ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска».
Целями предоставления субсидий являются оказание содействия самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям, ранее являющимся безработными гражданами, а также юридическим лицам, созданным гражданами, ранее являющимися безработными.
Субсидия предоставляется в сумме двенадцатикратной максимальной величины пособия по безработице. Условиями предоставления субсидии являются: создание дополнительных рабочих мест, трудоустройство на созданные дополнительные рабочие места зарегистрированных в установленном порядке безработных граждан на срок не менее 12 месяцев, представление главному распорядителю необходимых документов: заявления о предоставлении субсидии с указанием количества созданных рабочих мест по профессиям (должностям) и обязательства трудоустройства граждан, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе работодателя, заверенную печатью работодателя, заявление-анкету о предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых работников, заполненный бланк "Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)", заверенное печатью работодателя штатное расписание, заявку о перечислении субсидии с указанием номера лицевого (расчетного) счета, адреса, реквизитов кредитной организации, заверенную работодателем копию приказа о приеме на работу гражданина из числа зарегистрированных в установленном порядке безработных граждан, заверенную работодателем копию трудового договора между работодателем и гражданином. Размер субсидии, предоставляемой работодателю, рассчитывается по соответствующей формуле, определенной Порядком.
Допрошенный в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего Явич М.С., пояснил, что в 2011 действовала федеральная программа по снижению напряженности на рынке труда Республики Мордовия утвержденная Постановлением Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 № 500. Указанная программа утверждается на один год. В соответствии с данной программой Постановлением Правительства РМ от 17.01.2011 № 5 был утвержден порядок предоставления субсидии на реализацию дополнительных мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. В соответствии с п. 4 вышеуказанного порядка, ГКУ РМ «ЦЗН Саранский» являлось получателем средств республиканского бюджета, осуществляющее предоставление субсидии в соответствии с указанным порядком. Указанная субсидия предоставлялась ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» индивидуальным предпринимателям, ранее являющимися безработными гражданами и юридическим лицам созданным гражданами, ранее являющимися безработными. Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом директора ГКУ РМ «ЦЗН Саранский».. 28.03.2011 года между ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска и ООО «Веб Сервис» был заключен договор № 320 о совместной деятельности по стимулированию создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. ООО «Веб Сервис» была перечислена субсидия на реализацию дополнительного мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. От сотрудников правоохранительных органов ГКУ РМ «ЦЗН Саранский» узнало, о том, что директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. с целью получения субсидии на реализацию дополнительного мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан предоставил в фиктивные документы.
Показания свидетелей ФИО3 и ФИО2, допрошенных в судебном заседании, из которых следует, что они решили в 2010 заняться бизнесом, для извлечения прибыли. Для этого в 2010 они создали ООО«ВЕБ Сервис». Основным видом деятельности указанного Общества являлся ремонт и обслуживание компьютеров. Они являлись учредителями данного Общества, а Конешев Р.Р. был директором. Всю организационно-хозяйственную и финансовую деятельность осуществлял Конешев Р.Р. самостоятельно. Приказ о назначении Конешева Р.Р. в качестве директора был оформлен в письменном виде. Директор нужен им был для того что бы осуществлять работу с документами, а именно отчитываться в ИФНС и тому подобное, потому что он и ФИО2 этого сделать не смогли бы. Более того Конешев Р.Р. был его знакомым, в результате чего он и предложил назначить Конешева Р.Р. директором, а ФИО2 на его предложение согласился. Они только встречались с КонешевымР.Р., примерно 2-3 раза неделю в офисе, расположенном по ул. Московская, д.14, г.Саранска и обсуждали вопросы, связанные с поиском заказов на обслуживание и ремонт компьютеров на территории Республики Мордовия. Всю документацию Конешев Р.Р. вел один. При этом какого-либо отчета от Конешева Р.Р. они не требовали. Так продолжалось на протяжении одного года, то есть до 2011 г. В связи с тем, что деятельность Общества не приносила прибыли они решили ликвидировать ООО «ВЕБ Сервис», о чем сообщили Конешеву Р.Р. Тот просил этого не делать, мотивировав свою просьбу тем, что попытается найти какие – нибудь заказы. Они согласились. Расчетный счет Общества был открыт в АО «Россельхозбанк». Когда они открывали счет в «Россельхозбанке», сотрудники банка пояснили, что доступ к банковским операциям будет только у Конешева Р.Р. Откуда, от кого и в каком количестве поступали денежные средства, на расчетный счет ООО «ВЕБ Сервис» они не знают. Конешев Р.Р. самостоятельно осуществлял подбор персонала.
Показания свидетеля ФИО32,которые были оглашены на основании статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, и по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что до 2009 он по состоянию своего здоровья, <данные изъяты> являлся инвалидом № группы, но впоследствии инвалидность была снята в связи с улучшением здоровья. Примерно в 2011, после окончания электромеханического техникума он обратился в центр занятости населения г. Саранска, с целью трудоустроиться на какую-нибудь работу. Придя в здание центра занятости населения, он обратился к сотруднику с просьбой найти для него работу. Сотрудник пояснила, что для начала ей необходимо зарегистрировать его, для чего необходим паспорт. Он предъявил паспорт, а сотрудница составила какие-то документы, после чего выписала направление в организацию, которая располагалась по ул. Московская, д.14, офис 310 ООО «Веб Сервис», где он был принят на работу, то есть на основании трудового договора № 7 от 18.04.2011 он работал монтажником. Он осуществлял монтажные работы кабеля в строящихся домах. За выполненные работы он получал заработную плату, в какой именно сумме он в настоящее время сказать не может, так как не помнит. Гражданина Конешева Р.Р. он видел впервые, когда оформлялся в ООО «Веб Сервис», так как тот являлся директором, и они с ним подписывали трудовой договор. На приказе о приеме работника на работу № 7 от 18.04.2011 года, трудовом договоре № 7 от 18.04.2011 года, согласно которых он является работником ООО «Веб Сервис» стоит его подпись и собственноручная расшифровка его фамилии (т. 2, л.д. 68-70, т. 4 л.д.160-161).
Показания свидетеля ФИО4, которые были оглашены на основании статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, и по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что примерно в 2011, точную дату он не помнит, он решил трудоустроиться на какую-нибудь работу. Для этого в сети Интернет, он стал на разных сайтах искать подходящие для него вакансии. Так на одном из сайтов, на каком именно уже не помнит, он увидел объявление о том, что в организацию требуется администратор компьютерных сетей. Его данная вакансия заинтересовала, так как он закончил учебное заведение по специальности информационная безопасность. Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, как впоследствии он узнал, ему ответил Конешев Р.Р., с которым они договорились встретиться для собеседования, в здании «Бизнес-Инкубатора» расположенного по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Московская, 14. Через некоторое время, когда именно он не помнит, он пришел на собеседование по вышеуказанному адресу, поднялся на второй или третий этаж и зашел в один из кабинетов. В кабинете он увидел трех или четырех человек, один из которых представился ему КонешевымР.Р. Фамилии других сотрудников, он не знает. Собеседование проводил КонешевР.Р., по результатам которого он был принят на работу в ООО «ВЕБ Сервис» на должность администратора компьютерных сетей. С ним был заключен трудовой договор № 3 от 04.04.2011 с испытательным сроком 3 месяца, а также он был ознакомлен с приказом о приеме на работу, в котором расписался. Согласно трудового договора, его заработная плата составляла 4330 рублей в месяц. Также Конешев Р.Р. пояснил, что необходимо было взять направление из центра занятости населения г. Саранска на данную вакансию, что он и сделал. У него был разъездной характер работы, а именно, он выезжал в организации и к физическим лицам, где необходимо было провести технические работы по настройке и ремонту компьютерной техники. График его работы зависел от того сколько заявок необходимо было выполнить. В офисе он был крайне редко. Насколько он помнит в офисе находились 3 или 4 персональных компьютера, 3 или 4 монитора, одно или два МФУ, которые на сколько он знает, принадлежали «Бизнес-Инкубатору». В ООО «ВЕБ Сервис» он проработал примерно четыре месяца, после чего решил уволиться, так как его не устраивала заработная плата (т.2, л.д. 71-73).
Показания свидетеля ФИО21,которые были оглашены на основании статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, и по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что он является инвалидом № группы. Ему на обозрение предоставлялся трудовой договор № 9 от 18.04.2011 и приказ о приеме на работу от 18.04.2011 на основании этих документов он якобы был принят на работу в ООО «ВЕБ Сервис» на должность инженера системного программиста. Он с уверенностью может сказать, что в ООО «ВЕБ Сервис» он не работал и соответственно никаких денежных средств не получал. Вышеуказанные документы он не подписывал и никогда их не видел. Кроме того подпись в договоре и приказе о приеме на работу отличается от той которой он расписывается. Так же он может пояснить, что он никогда не обращался в центр занятости населения г. Саранска и каких либо документов в данную организацию не предоставлял (т.2, л.д. 74-76).
Показания свидетеля ФИО28. допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что с середины 2011 года она работает в должности заместителя председателя ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия». Так же она является секретарем конкурсной комиссии по предоставлению, на конкурсной основе, в аренду помещений ГКУ«Бизнес-инкубатора РМ». 22.07.2010 между Государственным комитетом имущественных и земельных отношений РМ в лице первого заместителя Председателя комитета ФИО23 именуемым как «Арендодатель» действующего на основании Положения с одной стороны, ГКУ«Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» именуемое как «Балансодержатель» в лице Председателя ФИО20 и ООО «Веб Сервис» в лице директора Конешева Р.Р. был заключен договор аренды нежилых помещений № 2583. Согласно данного договора ООО«ВебСервис» принимает во временное владение и использование нежилое помещение общей площадью 24 кв.м: офис № 310 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 14, сроком на три года. Арендная плата по заключенному договору составляла 38 006 рублей 24 копейки в год. Так же дополнительно между ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» в лице Председателя ФИО20 и ООО «Веб Сервис» в лице директора Конешева Р.Р. был заключен договор оказания услуг по передаче в пользование имущества № 25-ДИ от 07.09.2010 согласно которого ООО «Веб Сервис» принимает в пользование имущество, указанное в приложении № 1 к настоящему договору, в том числе: стол компьютерный в количестве 3 шт., компьютерная техника, а точнее три монитора марки «LG», три системных блока марки «Intel», с установленным программным обеспечением, три копировальных устройства марки «Ricoh», а также клавиатуры и компьютерные мыши, которые на праве собственности принадлежат Республике Мордовия. Данное имущество, в соответствии с п. 1.2. указанного договора передавалось ООО«ВебСервис» на безвозмездной основе. По пришествию срока использования нежилого помещения общей площадью 24 кв.м: офис № 310 по адресу: г.Саранск, ул. Московская, д. 14, и в связи с тем, что ООО«ВебСервис» имело задолженность перед ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» по арендной плате, то ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с исковым заявлением о взыскании задолженности по арендной плате и за коммунальные услуги, расторжении договоров аренды, оказания услуг по передаче в пользование имущества и о компенсации затрат на оплату коммунальных услуг. В связи с вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Республики Мордовия об удовлетворении исковых требований ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» к ООО «ВЕБ Сервис», в том числе о расторжении договора аренды нежилых помещений ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» от 22 июля 2010 г. № 2583, 25октября 2013 года Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики Мордовия, ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕБ Сервис» подписано Соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» № 2583, зарегистрированное Управлением Росреестра по Республике Мордовия 11.11.2013 года. С сентября 2012 до настоящего времени у ООО«ВебСервис» имеется задолженность перед ГКУ«Бизнес-инкубатор Республики Мордовия». Сколько конкретно работников работало в ООО «Веб Сервис» она сказать не может, но точно знает, что в данной организации был бухгалтер, а также иные сотрудники. Чем они занимались ей не известно.
Кроме того, виновность подсудимого Конешева Р.Р по данному эпизоду совершенных им мошеннических действий в отношении ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» подтверждается письменными материалами дела:
Заявлением представителя ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» ФИО27., в котором он просит провести проверку в отношении должностных лиц ООО «Веб Сервис» по факту предоставления в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» недостоверных сведений по договору № 432 от 19.07.2012 и выделения указанному Обществу субсидий в размере 50000 рублей, по договору № 320-п от 28.03.2011 и выделения указанному Обществу субсидий в размере 235000 рублей (т.2, л.д. 48);
Справкой об исследовании документов № 55 от 27.01.2017, согласно которой ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» на основании заключенного договора № 320-п от 28.03.2011 и представленных документов перечислило ООО «ВЕБ Сервис» субсидию по стимулированию создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в сумме 235200 рублей. Фактически ООО «Веб Сервис» нарушило условия договора, заключенного с ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» о совместной деятельности по стимулированию создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в течении одного года с даты приема на работу (том 2, л.д. 38-44).
Протоколом выемки от 05.04.2017, в ходе которой у свидетеля ФИО28 были изъяты договор аренды нежилых помещений № 2583 от 22.07.2010 года с приложениями, договор об оказании услуг по передаче в пользование имущества № 25-ДИ от 07.09.2010 года с приложениями, соглашение о расторжении договора аренды №2583 от 25.10.2013 года (том 2, л.д. 195-197, 198).
Протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 06.04.2017 осмотрены договор аренды нежилых помещений государственного учреждения «Бизнес - инкубатор Республики Мордовия» №2583 от 22.07.2010, договор оказания услуг по передаче в пользование имущества № 25-ДИ от 07 сентября 2010 г., соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений Государственного казенного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» № 2583 от 25.10.2013 (том 2, л.д. 199-200, 201-221).
Протоколом выемки от 17.04.2017 у представителя ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» были изъяты: Заявление о предоставлении субсидии на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда республики Мордовия от 23.03.2011 г.; приказ о предоставлении субсидии № 330-ц. от 28.03.2011 г.; заявка на перечисление субсидии в размере 235 000 рублей от 19.04.2011 г.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО4 № 3 от 04.04.2011; копия трудового договора № 3 от 04.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО32 № 7 от 18.04.2011; копия трудового договора № 7 от 18.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО31 № 8 от 18.04.2011; копия трудового договора № 8 от 18.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО21 № 9 от 18.04.2011; копия трудового договора № 9 от 18.04.2011 г. на двух листах; штатное расписание ООО «ВЕБ Сервис» на 1 год с 28.03.2011; договор о совместной деятельности № 320-п от 28.03.2011 г.; заявка на кассовый расход № 00001029 от 25.04.2011 г.; платежное поручение № 465752 от 26.04.2011 (том 2, л.д. 232-236)
Протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 20.09.2017 осмотрены: Заявление о предоставлении субсидии на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда республики Мордовия от 23.03.2011 г.; приказ о предоставлении субсидии № 330-ц. от 28.03.2011 г.; заявка на перечисление субсидии в размере 235 000 рублей от 19.04.2011 г.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО4 № 3 от 04.04.2011; копия трудового договора № 3 от 04.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО32 № 7 от 18.04.2011; копия трудового договора № 7 от 18.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО31 № 8 от 18.04.2011; копия трудового договора № 8 от 18.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО21 № 9 от 18.04.2011; копия трудового договора № 9 от 18.04.2011 г. на двух листах; штатное расписание ООО «ВЕБ Сервис» на 1 год с 28.03.2011; договор о совместной деятельности № 320-п от 28.03.2011 г.; заявка на кассовый расход № 00001029 от 25.04.2011 г.; платежное поручение № 465752 от 26.04.2011 (том 4, л.д. 1-2, 3-7).
Вещественными доказательствами: договор аренды нежилых помещений государственного учреждения «Бизнес - инкубатор Республики Мордовия» №2583 от 22.07.2010, договор оказания услуг по передаче в пользование имущества № 25-ДИ от 07 сентября 2010 г., соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений Государственного казенного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» № 2583 от 25.10.2013 (том 2, л.д. 199-200, 201-221, 222-223, 224-225, 226); Заявление о предоставлении субсидии на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда республики Мордовия от 23.03.2011 г.; приказ о предоставлении субсидии № 330-ц. от 28.03.2011 г.; заявка на перечисление субсидии в размере 235 000 рублей от 19.04.2011 г.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО4 № 3 от 04.04.2011; копия трудового договора № 3 от 04.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО32 № 7 от 18.04.2011; копия трудового договора № 7 от 18.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО31 № 8 от 18.04.2011; копия трудового договора № 8 от 18.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО21 № 9 от 18.04.2011; копия трудового договора № 9 от 18.04.2011 г. на двух листах; штатное расписание ООО «ВЕБ Сервис» на 1 год с 28.03.2011; договор о совместной деятельности № 320-п от 28.03.2011 г.; заявка на кассовый расход № 00001029 от 25.04.2011 г.; платежное поручение № 465752 от 26.04.2011 (том 4, л.д. 8-9); CD-R диск с серийным номером « LH3155UH18200042D3» предоставленный АО «Россельхозбанк» с данными о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Веб Сервис» в период с 17.05.2010 по 17.01.2017 (том 3, л.д. 5, 6-48).
Протоколом осмотра предметов от 19.04.2017 осмотрен CD-R диск с серийным номером « LH3155UH18200042D3» предоставленный АО «Россельхозбанк» с данными о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Веб Сервис» в период с 17.05.2010 по 17.01.2017 (том 3, л.д. 1-4)
2.Доказательства по эпизоду мошеннических действий в отношении потерпевшего ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» в размере 300000 рублей:
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБ Сервис» (далее по тексту ООО «ВЕБ Сервис», общество) 23.04.2010 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Мордовия за основным государственным регистрационным номером №, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика №.
В соответствии с протоколом общего собрания учредителей № 1 от 16.04.2010 председателем общего собрания учредителей ООО «ВЕБ Сервис» ФИО3 утвержден Устав общества и Конешев Р.Р. назначен на должность директора ООО «ВЕБ Сервис». Согласно Уставу ООО «ВЕБ Сервис» является коммерческой организацией, созданной для получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Место нахождения Общества: Республика Мордовия, Лямбирский район, село Аксеново, ул. Советская, д. 81. Согласно п. 8.1. Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор.
Согласно п. 8.2. Устава директор, среди прочего: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
Таким образом, Конешев Р.Р. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ВЕБ Сервис».
В целях реализации Программы дополнительных мероприятий на рынке труда Республики Мордовия на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Мордовия от 26.12.2011 № 525 «Об утверждении Программы дополнительных мероприятий на рынке труда Республики Мордовия на 2012 год» утвержден Порядок предоставления субсидии на реализацию дополнительного мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – Порядок).
Согласно п.п. 2, 3, 4, 5 гл. 1 и п.п. 14, 16, 17 гл. 2 Порядка субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее - работодатели). Целью предоставления субсидии работодателям является содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Рабочие места для незанятых инвалидов могут быть организованы в счет квоты, обязательно установленной для трудоустройства инвалидов.
Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим организацию предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком, является ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» (далее – главный распорядитель).
Условиями предоставления субсидии являются: оборудование (оснащение) рабочего места для незанятых инвалидов; получение работодателем государственной услуги содействия в подборе необходимых работников; представление главному распорядителю необходимых документов: заявление о предоставлении субсидии с указанием количества оборудованных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица; смету затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов.
Размер субсидии, предоставляемой работодателю, рассчитывается по соответствующей формуле, определенной Порядком. Размер возмещения работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства составляет не более 50000 рублей на 1 рабочее место, созданное для инвалида. К затратам работодателя, связанным с оборудованием (оснащением) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов, относятся: затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования, включая технические приспособления (визуальные, акустические, тактильные и иные), предметы и приспособления шумоизоляции, специальную мебель, средства (оборудование) для создания благоприятных климатических условий работы, с учетом требований охраны труда, а также санитарных правил СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 № 30; затраты, связанные с изменением отдельных элементов интерьера (установка пандусов на входе, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) в целях применения труда и отдыха инвалидов; затраты, связанные с приобретением специальных аудиопрограмм, специального программного обеспечения для использования их инвалидом в работе; затраты на организацию рабочего места для незанятого инвалида у него дома, если надомный труд используется в этой организации как форма хозяйствования и оформление надомного труда осуществляется в соответствии со статьями 310-312 Трудового кодекса Российской Федерации.
Показания представителя потерпевшего Явич М.С., согласно которым в 2012 действовала федеральная программа по снижению напряженности на рынке труда Республики Мордовия утвержденная Постановлением Правительства Республики Мордовия от 26.12.2011 № 525. Данная программа действовала один год. В соответствии с данной программой Постановлением Правительства РМ от 30.01.2012 № 23 был утвержден порядок предоставления субсидии на реализацию доп. мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей воспитывающих детей инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В июле 2012 года на основании представленных ООО «Веб Сервис» документов, приказом директора ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» от 19.07.2012 г. № 165-ц о предоставлении субсидии работодателям принято решение предоставить ООО «Веб Сервис» субсидию на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест при трудоустройстве незанятых инвалидов. На основании представленных документов, ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» перечислило ООО «Веб Сервис» субсидию на трудоустройство одного незанятого инвалида в размере 50 000 рублей. 16.08.2012 года между ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» и ООО «Веб Сервис» был заключен договор № 465 о совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, согласно которого работодатель обязан оборудовать (оснастить) рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов, а «Учреждение» обязано возместить затраты работодателю. Учреждение приняло на себя обязательство перечислить ООО «Веб Сервис» субсидию на трудоустройство незанятых инвалидов в размере 200 000 рублей. 30.05.2012 между ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» и ООО «Веб Сервис» был заключен договор № 311 о совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, согласно которого работодатель обязан оборудовать (оснастить) рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов, а «Учреждение» обязано возместить затраты работодателю. «Учреждение» перечислило на счет ООО «Веб Сервис» субсидию на трудоустройство незанятых инвалидов в размере 150 000 рублей. В последующем от сотрудников правоохранительных органов стало известно, что директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. с целью получения субсидии на трудоустройство незанятых инвалидов предоставил в «Учреждение» фиктивные документы.
Показания свидетеля ФИО1,которые были оглашены на основании статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, и по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что он является инвалидом № группы, в связи с чем, решил найти работу через ГКУ «ЦЗН г. Саранска». В 2012, он обратился в ГКУ «ЦЗН г. Саранска» расположенный по адресу: г.Саранск, ул. Халтурина, д.74, с соответствующим заявлением, к которому приложил необходимые документы, копию паспорта гражданина РФ и оригинал трудовой книжки. После прохождения всей процедуры оформления, работник ГКУ «ЦЗН г. Саранска» сказал, что в случае появления вакантного места ему об этом сообщат по телефону, который был указан в заявлении. Примерно через полтора месяца на его абонентский номер поступил звонок от сотрудника ГКУ «ЦЗН г. Саранска» который пояснил, что необходимо подъехать в их организацию с документами, так как у них есть подходящая вакансия. После телефонного разговора, на следующий день, он приехал в ГКУ «ЦЗН г. Саранска», где ему пояснили, что для него найдена вакансия сторожа и также пояснили, что если он согласен на указанную работу, то сейчас необходимо заключить трудовой договор. Он согласился и ему предоставили готовый бланк трудового договора, в котором по тексту работодателем являлась организация «ВЕБ Сервис». Кроме того, ему для подписания был представлен приказ о приеме на работу, в котором помимо должности был указан оклад в размере 5767 рублей, который он также подписал. При этом сам работодатель, при заключении указанного договора, не присутствовал. Затем работник ГКУ «ЦЗН г. Саранска» пояснил ему, что через некоторое время с ним должен связаться работодатель, и тот объяснит, что будет входить в его обязанности, а также ему был передан экземпляр трудового договора. После этого он отправился домой. На следующий день с утра, ему на телефон позвонил неизвестный человек и представился по имени, но в настоящий момент его имя он не помнит. Данный человек пояснил, что является работодателем, с которым у него заключен договор и, что ему необходимо прибыть в центральную часть г. Саранска, а именно на стоянку расположенную возле Центрального рынка г. Саранска по ул. Полежаева, для того чтобы познакомиться и приступить к работе. Примерно через 30-35 минут он уже находился на стоянке у Центрального рынка г. Саранска. Находясь на вышеуказанной стоянке, примерно через 10 минут подъехал автомобиль, насколько помню марки «Опель», модель «Инсигния» в кузове коричневого цвета, государственного регистрационного знака которого он не запомнил. За рулем находился молодой человек, который пригласил его в салон указанной машины. Он сел в машину и у него состоялся разговор, суть которого заключалась в следующем: молодой человек спросил, готов ли он приступить к работе с сегодняшнего дня. Он ответил, что готов. Тогда молодой человек сказал, что сейчас они на машине проедут к дому, который расположен по пр. Ленина г. Саранска, номер дома он не знает, и ему необходимо будет проложить кабель под интернет в вышеуказанном доме. Он согласился, и они на машине отправились к дому расположенному по вышеуказанному адресу. Там данный молодой человек, для проведения работ, предоставил ему инструменты, а точнее шуруповерт, перфоратор и удлинитель. За выполнение указанной работы, как пояснил молодой человек, тот заплатит исходя из расчета 1000 рублей за один день, но если он управится за несколько дней, то тот обещал произвести доплату. После этого он уехал, а он приступил к работе. Он работал примерно четыре дня с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. При этом указанные инструменты, для того чтобы постоянно не возить с собой, он оставлял в подвале указанного дома, ключи от которого он по указанию данного молодого человека, брал у домкома. После выполнения прокладки кабеля он оставил инструменты в подвале и позвонили молодому человеку, для того чтобы сообщить что работа выполнена и хотел бы получить за нее денежные средства, на что тот сказал, что свяжется с ним позже. До сегодняшнего дня, денежные средства за проделанную работу, он так и не получил. Каких-либо других предложений с ГКУ «ЦЗН г. Саранска» о трудоустройстве ему не поступало. Таким образом, он может сказать, что сторожем в ООО «ВЕБ Сервис» он никогда не работал и денежные средства не получал. Конешева Р.Р. никогда не видел и вообще его не знает. Также он может пояснить, что 24.12.2016, когда он давал объяснения сотрудникам полиции, ему была продемонстрирована фотография Конешева Р.Р., при этом он с уверенностью может сказать, что тот молодой человек, с которым он разговаривал в машине, на Конешева Р.Р. не похож (т.1 л.д. 118-120).
Показания свидетелей ФИО3 и ФИО2допрошенных в судебном заседании, из которых следует, что они решили в 2010 заняться бизнесом, для извлечения прибыли. Для этого в 2010 они создали ООО«ВЕБ Сервис». Основным видом деятельности указанного Общества являлся ремонт и обслуживание компьютеров. Они являлись учредителями данного Общества, а Конешев Р.Р. был директором. Всю организационно-хозяйственную и финансовую деятельность осуществлял Конешев Р.Р. самостоятельно. Приказ о назначении Конешева Р.Р. в качестве директора был оформлен в письменном виде. Директор нужен им был для того что бы осуществлять работу с документами, а именно отчитываться в ИФНС и тому подобное, потому что он и ФИО2 этого сделать не смогли бы. Более того Конешев Р.Р. был его знакомым, в результате чего он и предложил назначить Конешева Р.Р. директором, а ФИО2 на его предложение согласился. Они только встречались с КонешевымР.Р., примерно 2-3 раза неделю в офисе, расположенном по ул. Московская, д.14, г.Саранска и обсуждали вопросы, связанные с поиском заказов на обслуживание и ремонт компьютеров на территории Республики Мордовия. Всю документацию Конешев Р.Р. вел один. При этом какого-либо отчета от Конешева Р.Р. они не требовали. Так продолжалось на протяжении одного года, то есть до 2011 г. В связи с тем, что деятельность Общества не приносила прибыли они решили ликвидировать ООО «ВЕБ Сервис», о чем сообщили Конешеву Р.Р. Тот просил этого не делать, мотивировав свою просьбу тем, что попытается найти какие – нибудь заказы. Они согласились. Расчетный счет Общества был открыт в АО «Россельхозбанк». Когда они открывали счет в «Россельхозбанке», сотрудники банка пояснили, что доступ к банковским операциям будет только у Конешева Р.Р. Откуда, от кого и в каком количестве поступали денежные средства, на расчетный счет ООО «ВЕБ Сервис» они не знают. Конешев Р.Р. самостоятельно осуществлял подбор персонала.
Показания свидетеля ФИО28, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что с середины 2011 года она работает в должности заместителя председателя ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия». Также она является секретарем конкурсной комиссии по предоставлению, на конкурсной основе, в аренду помещений ГКУ «Бизнес-инкубатора РМ». 22.07.2010 между Государственным комитетом имущественных и земельных отношений РМ в лице первого заместителя Председателя комитета ФИО23 именуемым как «Арендодатель» действующего на основании Положения с одной стороны, ГКУ«Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» именуемое как «Балансодержатель» в лице Председателя ФИО20 и ООО «Веб Сервис» в лице директора Конешева Р.Р. был заключен договор аренды нежилых помещений № 2583. Согласно данного договора ООО«ВебСервис» принимает во временное владение и использование нежилое помещение общей площадью 24 кв.м: офис № 310 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 14, сроком на три года. Арендная плата по заключенному договору составляла 38 006 рублей 24 копейки в год. Так же дополнительно между ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» в лице Председателя ФИО20 и ООО «Веб Сервис» в лице директора Конешева Р.Р. был заключен договор оказания услуг по передаче в пользование имущества № 25-ДИ от 07.09.2010 согласно которого ООО «Веб Сервис» принимает в пользование имущество, указанное в приложении № 1 к настоящему договору, в том числе: стол компьютерный в количестве 3 шт., компьютерная техника, а точнее три монитора марки «LG», три системных блока марки «Intel», с установленным программным обеспечением, три копировальных устройства марки «Ricoh», а также клавиатуры и компьютерные мыши, которые на праве собственности принадлежат Республике Мордовия. Данное имущество, в соответствии с п. 1.2. указанного договора передавалось ООО«ВебСервис» на безвозмездной основе. По пришествию срока использования нежилого помещения общей площадью 24 кв.м: офис № 310 по адресу: г.Саранск, ул. Московская, д. 14, и в связи с тем, что ООО«ВебСервис» имело задолженность перед ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» по арендной плате, то ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с исковым заявлением о взыскании задолженности по арендной плате и за коммунальные услуги, расторжении договоров аренды, оказания услуг по передаче в пользование имущества и о компенсации затрат на оплату коммунальных услуг. В связи с вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Республики Мордовия об удовлетворении исковых требований ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» к ООО «ВЕБ Сервис», в том числе о расторжении договора аренды нежилых помещений ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» от 22 июля 2010 г. № 2583, 25октября 2013 года Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики Мордовия, ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕБ Сервис» подписано Соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» № 2583, зарегистрированное Управлением Росреестра по Республике Мордовия 11.11.2013 года. С сентября 2012 до настоящего времени у ООО«ВебСервис» имеется задолженность перед ГКУ«Бизнес-инкубатор Республики Мордовия». Сколько конкретно работников работало в ООО «Веб Сервис» она сказать не может, но точно знает, что в данной организации был бухгалтер, а также иные сотрудники. Чем они занимались ей не известно.
Показания свидетеля ФИО14,допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он является инвалидом № группы. В 2012 году, точную дату он не помнит, будучи безработным, он решил обратиться в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» с целью трудоустройства в какую-нибудь организацию. Через некоторое время ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» направило его в ООО «Веб Сервис», офис которого располагался на третьем этаже в здании «Бизнес-инкубатора РМ» по адресу: г.Саранск, ул. Московская, д.14, так как в данном Обществе имелись вакансии специалиста по торгам. При собеседовании, директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. пояснил ему, что им требуется специалист по торгам, так как данная организация планирует занимается строительной деятельностью. В связи с тем, что данная работа его заинтересовала, то он согласился на указанную должность и 27.08.2012 между ним и Конешевым Р.Р., в офисе ООО «Веб Сервис» был заключен трудовой договор, а также составлен приказ о приеме его на работу в качестве специалиста по торгам, в котором он расписался. Затем Конешев Р.Р. объяснил, что его рабочий день будет начинаться с 09 часов 00 минут, а заканчиваться в 16часов 00 минут. Также ему было предоставлено рабочее место, которое было оснащено рабочим столом, на котором располагался персональный компьютер, какой марки он сказать не может, но точно не марки «Apple», и стул. По внешнему виду компьютера он понял, что его ранее эксплуатировали. Также у каждого сотрудника имелось рабочее место, которое было оснащено компьютерной техникой, а именно поддержанными компьютерами и принтерами. По внешнему виду данной техники также можно было сделать вывод о том, что она ранее была в эксплуатации. Кому принадлежала вышеуказанная техника ему не известно. На протяжении 3 месяцев, он в течение рабочей недели с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут приходил на работу в офис ООО «Веб Сервис» расположенный по адресу: г. Саранск, ул.Московская, д. 14, где выполнял обязанности специалиста по торгам. Его заработная плата составляла 5 767 рублей в месяц, которую выдавал Конешев Р.Р. на руки, при этом он расписывался в ведомости на выдачу заработной платы. Примерно в ноябре 2012 директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. сообщил всем работникам, что Общество прекращает осуществлять свою деятельность и попросил написать заявление об увольнении, после чего он написал заявление об увольнении по собственному желанию и уволился. Во время работы в качестве специалиста по торгам в ООО «Веб Сервис» он ноутбуком марки «Apple» никогда не пользовался, и данный ноутбук никогда не видел.
Показания свидетеля ФИО8. которые были оглашены на основании статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, и по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что она является инвалидом № группы, в 2012 году, точную даты она не помнит, будучи безработной, она решила, обратился в ГКУ РМ «Центр занятости населения г.Саранска» с целью трудоустройства в какую-нибудь организацию. В ГКУ РМ «ЦЗН г.Саранска» она предоставила копию своего паспорта, копию пенсионного удостоверения, а также написала соответствующее заявление. До обращения в ГКУ РМ «ЦЗН г.Саранска» она нигде не работала. Сотрудники ГКУ РМ «ЦЗН г.Саранска» направили ее в ООО «Веб Сервис». Данная организация располагалась в здании «Торгово-Промышленной палаты» по ул. Московская г. Саранска, рядом со стадионом «Старт», точного адреса она не помнит. Придя в указанную организацию, с ней провела собеседование девушка, данные которой ей не известны. Присутствовал ли на данном собеседовании директор ООО «Веб Сервис» она точно не помнит, но в офисе находились несколько мужчин, кто именно она не помнит. Затем ей сообщили, что принято решение о приеме ее на работу в данную организацию на должность юрисконсульта. Далее в офисе ООО «Веб Сервис» находящегося по указанному адресу 11.09.2012 года между ней и ООО «Веб Сервис» в лице директора Конешева Р.Р. был заключен трудовой договор, а также составлен приказ о приеме ее на работу, в котором она расписалась. Затем на нее была заведена трудовая книжка. После этого начиная с 11.09.2012 года, она приступила к своим обязанностям, а именно приходила в офис ООО «Веб Сервис» ежедневно к 09 часам 00 минутам и работала до 15 часов 00 минут, суббота и воскресенье были выходные дни. Практически обязанностей юрисконсульта она не выполняла, иногда просматривала договора, изучала документацию ООО «Веб Сервис». В ООО «Веб Сервис» она работала примерно два месяца, после чего директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. пояснил ей и другим работникам, что ООО «Веб Сервис» прекращает осуществлять свою деятельность и предложил написать заявление об увольнении по собственному желанию. После чего ею было написано заявление об увольнении, и больше она на работу не выходила. Конешева Р.Р. она видела всего один раз, когда увольнялась. Конешев Р.Р. за отработанные два месяца выплатил в качестве заработной платы примерно 10000 рублей, больше никаких выплат от Конешева Р.Р. она не получала. В период работы в ООО «Веб Сервис» на должности юрисконсульта ей в пользование был предоставлен персональный стол, стул, бывшие в употреблении, что можно было определить по их внешнему виду, а также бывший в употреблении компьютер, состоящий из системного блока и монитора с принтером, его марку она не помнит, но точно может сказать, что данный компьютер был не новый. Через несколько дней ей в пользование дали ноутбук, но какой именно марки она сказать не может, так как не помнит. Был ли данный ноутбук новый или нет, она так же сказать не может. Каких-либо потертостей, царапин на нем не было при работе на данном ноутбуке каких-либо других файлов и сведений, что на нем работал другой человек до того как его передали ей не было. Были ли аналогичные ноутбуки у других работников в указанной организации, она не помнит. За то время пока она работала в указанной организации, то туда приходили различные мужчины и женщины, но были ли они трудоустроены в данную организацию, ей не известно. С ней в офисе постоянно работали парень по имени ФИО33 его полных данных она не знает и еще одна девушка данных которой она не помнит. Ранее в своих объяснениях она давала немного другие показания, так как не совсем хорошо вспомнила все события тех лет. В настоящее время она может пояснить, что данные показания более точные (т.2 л.д. 241-244, т.3 л.д. 218-219).
Показания свидетеля ФИО22,допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что с 2009 года она работает ведущим операционистом в АО «Россельхозбанк». В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц. С 17.05.2010 года в их банке ООО «Веб Сервис» открыло расчетный счет. Документы по открытию счета были поданы Конешевым Р.Р. являвшимся руководителем указанного Общества. Правом распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете мог только Конешев Р.Р., но право получения денежных средств, предоставляется также лицам, на чье имя от Конешева Р.Р. была выдана доверенность на получение денежных средств с указанного счета.
Показания свидетеля ФИО13, которые были оглашены на основании статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, и по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что он является инвалидом № группы. В 2012 году, будучи безработным, он решил трудоустроиться и с этой целью обратился в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска». Туда он предоставил копию своего паспорта, копию пенсионного удостоверения. В дальнейшем с ним провели собеседование на данном собеседовании присутствовал директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. который решил принять его на работу, на должность инженера-проектировщика. 05.06.2012 в офисе ООО «Веб Сервис» находящегося по ул. Московская, г. Саранска, рядом со стадионом «Старт» между ним и ООО «Веб Сервис» в лице директора Конешева Р.Р. был заключен трудовой договор, а также составлен приказ о приеме его на работу, в которых он расписался. Конешев Р.Р. пояснил ему, что в его обязанности как инженера-проектировщика будет входить составление проектной документации, осуществление контроля работы на строительных объектах. После этого начиная с 05.06.2012 года он ежедневно стал приходить на работу в офис ООО «Веб Сервис», где с первых же дней ему было выделено рабочее место, с персональным столом и стулом, а так же поддержанный компьютер какой именно марки он не помнит. При трудоустройстве, Конешев Р.Р. для выполнения им работ, обещал выделить ему ноутбук с лицензионным программным обеспечением, так как работа инженера – проектировщика связанна с компьютерными программами. Но никакого лицензионного программного обеспечения Конешев Р.Р. ему не предоставил. В основном его работа заключалась в том, что он по указанию Конешева Р.Р. подыскивал строительные организации, которые могли бы выполнить работы по строительству коровника для крупнорогатого скота, связывался с представителями строительных организаций с целью установления стоимости строительства коровников. Полученную информацию он сообщал Конешеву Р.Р. Примерно через два месяца после подписания им трудового договора к нему подошел Конешев Р.Р. и пояснил, что для его организации больше не требуются услуги инженера – проектировщика. После чего он написал заявление об увольнении. После увольнения Конешев Р.Р. выплатил ему за весь период работы заработную плату в сумме 9000 рублей, каких-либо других денежных средств ему не выплачивалось. За период его работы какого-либо лицензионного программного обеспечения Конешев Р.Р. ему не предоставлял и он им не пользовался (т.3, л.д. 133-135, т. 5 л.д. 63-64).
Показания свидетеля ФИО5, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что в должности ведущего инспектора ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» она работает с марта 2011 года. В ее должностные обязанности входит, прием документов от представителей организаций, индивидуальных предпринимателей, которые хотят трудоустроить граждан на различные должности, проверка данных документов, заведение вакансий в базу ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска». В период с 2011 года по 2012 года действовали следующие программы направленные на снижение напряженности на рынке труда: программа по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, программа по стимулированию создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. Для получения субсидий представители организации должны предоставить в ГКУ «ЦЗН г. Саранска» следующие документы: заявление о предоставлении субсидии с указанием количества оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица индивидуального предпринимателя, заверенную печатью работодателя и содержащую запись "копия верна", дату, фамилию, инициалы, должность и подпись уполномоченного представителя работодателя, осуществившего ее заверение, или заверенную в нотариальном порядке. Смету затрат на оборудование рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов. После предоставления данных документов, начальником отдела взаимодействия с работодателями и временной занятости ГКУ «ЦЗН г. Саранска» данные документы проверяются и после этого принимается решение о предоставлении субсидии на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, которое оформляется приказом центра занятости. После этого оформляется договор о совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Согласно постановлению Правительства Республики Мордовия от 30.01.2012 года № 23, субсидия предоставляется юридическим лицам за исключением государственных муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим организацию предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения, который также осуществляет контроль за правильностью расходования и целевым использованием субсидий. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия. По поводу предоставления субсидии в рамках программы по снижению напряженности на рынке труда ООО «Веб Сервис» могу сказать, что ООО «Веб Сервис» предоставлялись субсидии: 19.07.012 года на основании приказа №165-ц, договор о совместной деятельности № 432 от 19.07.2012 года на общую сумму 50000 рублей; 16.08.2012 года на основании приказа № 179-ц, договор о совместной деятельности № 465 от 16.08.2012 года на сумму 200000 рублей, 28.05.2012 года на основании приказа № 124-ц, договор от 30.05.2012 года о совместной деятельности №311 на общую сумму 150000 рублей. По данным субсидиям от директора ООО «Веб Сервис» Конешева Р.Р. документы для получения субсидии, включая отчетные документы принимала она, после того как она проверяла перечень предоставленных документов для получения субсидии то передавала их в бухгалтерию ГКУ «ЦЗН г. Саранска» для перечисления субсидии на расчетный счет ООО «Веб Сервис». Проверять на фиктивность предоставленные для получения субсидии документы в ее обязанности не входит, она лишь проверяет наличие предоставленных документов. В течении 10 рабочих бухгалтерия ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» производит перечисление денежных средств на расчетный счет организации. Впоследствии ей стало известно, от кого именно она не помнит, что директором ООО «Веб Сервис» Конешевым Р.Р. были предоставлены фиктивные документы в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» для получения вышеуказанных субсидий.
Показания свидетеля ФИО6,которые были оглашены на основании статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, и по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что она является инвалидом № группы. В 2012 году очной даты она не помнит, она решила найти для себя работу и с этой целью обратилась в ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска». Там она написала заявление и представила копии документов, а именно копии паспорта и пенсионного удостоверения. В дальнейшем с ней в ГКУ «ЦЗН г. Саранска» проводились собеседования на вакантные должности, которые имелись в наличии. В ходе собеседования, присутствовал директор ООО «ВЕБ Сервис» - Конешев Р.Р., который принял решение меня трудоустроить на должность инженера по проектно сметной работе в ООО «ВЕБ Сервис». Как мне в дальнейшем стало известно, офис ООО «ВЕБ Сервис», расположен по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Московская, рядом со стадионом «Старт». 05.06.2016 года в офисе ООО «ВЕБ Сервис» между ней и Конешевым Р.Р. как директором был заключен трудовой договор, а так же составлен приказ о приеме на работу. Конешев пояснил ей, что в ее обязанности будет входить составление смет на объекты сельскохозяйственного строительства. Так же Конешев Р.Р. сказал, что она будет работать на дому. Все необходимое оборудование, а именно ноутбук вместе с программой вместе с установленной программой он предоставит позже. После подписания договора она поехала домой и стала ждать, когда Конешев Р.Р. свяжется с ей и предоставит для выполнения работ ноутбук. С 05.06.2012 она в ООО «ВЕБ Сервис» каких либо работ не выполняла. ноутбук с программным обеспечением, Конешев Р.Р.ей так и не предоставил. Примерно через месяц после подписания договора на трудоустройство, ей позвонил Конешев Р.Р. и сообщил что для ООО «ВЕБ Сервис» не требуются услуги инженера по проектно-сметной работе и он ее решено уволить. За месяц, что она числилась в должности инженера по проектно-сметной работе в ООО «ВЕБ Сервис» Конешев Р.Р. выплатил ей заработную плату в сумме 2500 рублей. Так же она может пояснить, что за то время пока она числилась в качестве работника ООО «ВЕБ Сервис» ей какая-либо компьютерная техника не предоставлялась (т.3 л.д. 141-143).
Показания свидетеля ФИО16, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он является инвалидом № группы, в 2012 году, точную дату он не помнит, будучи безработным, он обратился в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» с целью трудоустройства в какую-нибудь организацию. В ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» он предоставил копию своего паспорта, копию пенсионного удостоверения, а так же написал соответствующее заявление. Впоследствии ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» проводило собеседование на вакантные места, которые имелись в ООО «Веб Сервис», на данном собеседовании присутствовал директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. который принял решение принять его в ООО «Веб Сервис» на должность диспетчера. 05.06.2017 в офисе ООО «Веб Сервис» находящегося по ул. Московская, г. Саранска, рядом со стадионом «Старт» точного адреса он не знает, между ним и ООО «Веб Сервис» в лице директора Конешева Р.Р. был заключен трудовой договор, а также составлен приказ о приеме его на работу, в которых он расписался. Конешев Р.Р. пояснил ему, что он будет работать на дому, принимать заявки от населения на выполнение строительных работ. Для выполнения обязанностей Конешев Р.Р. выдал ему старый сотовый телефон, бывший в употреблении, какой именно марки он не помнит. После этого он поехал домой и стал ожидать телефонных звонков, которые со слов Конешева Р.Р. должны были поступать на сотовый телефон. На протяжении месяца каких-либо телефонных звонков не поступало. По прошествии одного месяца на телефон позвонил Конешев Р.Р. и сообщил, что его организация в услугах диспетчера не нуждается. После этого он прибыл в ООО «Веб Сервис» и написал заявление об увольнении. В период работы в ООО «Веб Сервис» в должности диспетчера, он какие-либо работы не выполнял, находился у себя дома, в офис не ходил. После его увольнения Конешев Р.Р. выплатил ему заработную плату в сумме 4000 рублей, какие-либо другие выплаты тот ему не производил. Он утверждает, что кроме старого телефона Конешев Р.Р. для выполнения его обязанностей, ему ничего не выдавал, тем более какую-либо компьютерную технику, ноутбук, либо компьютер. Свои обязанности он выполнял у себя дома. Специальный компьютерный стол с регулировкой по высоте и специальный компьютерный стул с регулировкой по высоте, ему не предоставлялись и ими он не пользовался. Данных предметов он никогда не видел.
Показания свидетеля ФИО12,допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что с 2009 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом его деятельности является ремонт и розничная продажа компьютерной техники через компьютерный центр «Клик», расположенный по адресу: Республика Мордовия Ромодановский район, пос. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 42. Продажа компьютерной техники осуществляется из помещения, которое расположено по вышеуказанному адресу, там же осуществляется ремонт. Ремонт и реализацию компьютерной техники он осуществляет лично сам. Товарные чеки оформляются в момент приобретения товара и выдаются всем покупателям. Бланки товарных чеков, ранее находились на столе рядом с кассовым аппаратом, к которым был свободный доступ и их мог взять любой в его отсутствие. На бланках товарных чеков, печати им были проставлены заранее. Так же на них стоял оттиск штампа «Оплачено». Ему на обозрение предоставлялись, товарные чеки от 17.08.2012 года, согласно которого ИП «ФИО12» реализовал Ноутбук марки «Ноутбук Apple Mai Book Pro», стоимостью 52000 рублей. Оттиск печати и штампа на поверхностях товарных чеков по внешнему виду похожи на оттиск его печати и оттиск штампа. Однако данные товарные чеки заполнены не его рукой. Кроме того, в тот период времени, когда были заполнены данные товарные чеки, а так же в какой-либо другой период в его компьютерном центре такой компьютерной техники не было, и она не реализовывалась. С Конешевым Р.Р. он не знаком и с ним никогда не встречался. Каким образом были изготовлены товарные чеки, ему не известно. Как они могли попасть к Конешеву Р.Р. ему также не известно.
Показания свидетеля ФИО11,которые были оглашены на основании статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, и по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что она является инвалидом № группы, в 2012 году, точную дату она не помнит, будучи безработной, она решила обратиться в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» с целью трудоустройства в какую-нибудь организацию. В ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» она предоставила копию своего паспорта, копию пенсионного удостоверения, а так же написала соответствующее заявление. В последствии ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» направило ее в ООО «Веб Сервис», офис которого располагался по адресу: по ул. Московская, г. Саранска, (рядом со стадионом «Старт») так как якобы в данном Обществе имелись вакансии бухгалтера. В последствии директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. пояснил ей, что им действительно требуется бухгалтер, так как данная организация планирует занимается строительной деятельностью. После чего 21.08.2012 года в офисе ООО «Веб Сервис» между ней и ООО «Веб Сервис» в лице директора Конешева Р.Р. был заключен трудовой договор, а также составлен приказ о приеме ее на работу в качестве бухгалтера, в котором она расписалась. Конешев Р.Р. пояснил, что как только ООО «Веб Сервис» понадобятся услуги бухгалтера, то он ей сразу же позвонит. После этого она ждала звонка от Конешева Р.Р. примерно две недели, однако ей никто не звонил, и она приняла решение написать заявление об увольнении с ООО «Веб Сервис». После чего она пришла в офис ООО «Веб Сервис» и написала заявление об увольнении. В ООО «Веб Сервис» она не работала ни одного дня, и заработной платы не получала. Директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. ей какого-либо рабочего места для работы в качестве бухгалтера не оборудовал, ни каким ноутбуком марки «Apple Mac Book Pro» она никогда не пользовалась (т.3, л.д. 212).
Показания свидетеля ФИО9,которые были оглашены на основании статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, и по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что он является инвалидом № группы, в 2012 году, точной даты он не помнит, будучи безработным, он решил обратился ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» с целью трудоустройства в какую-нибудь организацию. В ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» он предоставил копию своего паспорта, копию пенсионного удостоверения, а так же написал соответствующее заявление. Впоследствии ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» проводило собеседование на вакантные места которые имелись в ООО «Веб Сервис» на данном собеседовании присутствовал директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. который принял решения принять его в ООО «Веб Сервис» на должность мастера по ремонту оборудования. В последствии в офисе ООО «Веб Сервис» находящегося по ул. Московская, г. Саранска, рядом со стадионом «Старт», 17.08.2012 года между ним и ООО «Веб Сервис» в лице директора Конешева Р.Р. был заключен трудовой договор, а также составлен приказ о приеме его на работу, в котором он расписался. После этого начиная с 18.08.2012 года он приступил к своим обязанностям, а именно он устанавливал электрооборудование в жилой квартире находящийся по адресу: <адрес>, номера дома и квартиры он не помнит, но это было на № этаже, жилого комплекса «Онегин». Также с ним работали еще примерно 8 человек, их анкетных данных он не знает. В ООО «Веб Сервис» он работал примерно 5 дней, после чего директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. пояснил ему, что работы в г. Саранске нет, и организация будет работать в Старошайговском районе на каком-то объекте. В связи с тем, что у него не было возможности работать в Старошайговском районе, он принял решение уволиться с ООО «Веб Сервис». После чего он находясь в офисе ООО «Веб Сервис» написал заявление об увольнении и уволился, при этом, Конешев Р.Р. за отработанные 5 дней выплатил ему в качестве заработной платы примерно 3000 рублей, больше никаких выплат от Конешева Р.Р. он не получал. В период работы в ООО «Веб Сервис» на должности мастера по ремонту приборов и аппаратуры он пользовался такими инструментами как: пассатижи, отвертка, дрель, данные инструменты принадлежали лично ему и он их приносил из дома для работы. Директор ООО «Веб Сервис» Конешев Р.Р. ему никакого инструмента не предоставлял, такого прибора как термовоздушная станция «Fundar FD-5100» в период работы в ООО «Веб Сервис» он никогда не видел и им никогда не пользовался (т.3 л.д. 215).
Показания свидетеля ФИО30,допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что с 2004 года по 2011 год, он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом его деятельности являлось, оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами. На обозрение ему предоставлялся товарный чек от 31.05.2012 года, согласно которого ИП ФИО30 продает стол компьютерный специальный, с регулировкой по высоте за сумму 10000 рублей, а также стул специальный с регулировкой по высоте за сумму 7000 рублей. После внимательного осмотра данного документа он с точной уверенностью может сказать, что данные товары он никогда не продавал, и данных товаров у него никогда не было, кроме этого как он указал выше, он перестал осуществлять предпринимательскую деятельность в 2011 году, и в 2012 предпринимательской деятельности не осуществлял. По поводу оттиска печати, которая стоит в данном товарном чеке, он может сказать, что в ИП ФИО30, никогда печати не было, так как в этом не было необходимости. Кроме того, в предъявленном товарном чеке имеется подпись продавца, которая ему не принадлежит, и данный чек заполнен не его рукой. Лично он с Конешевым Р.Р. не знаком. Каким образом изготовлен предъявленный ему на обозрение товарный чек ему не известно.
Показания свидетеля ФИО17, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что с 2009 года, по февраль 2016 год она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом ее деятельности являлось, розничная торговля в неспециализированных магазинах. Свою предпринимательскую деятельность она осуществляла в магазине расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д.7б. В основном она реализовывала такие товары как: электропровода, обогреватели, пускозарядники, электронасосы. Самый дорогой товар в магазине стоил примерно 12000 рублей. На обозрение ей сотрудниками полиции предоставлялся товарный чек от 16.08.2012 года, согласно которого ИП ФИО17 продает товар «Термовоздушная паяльная станция Fundar FD-510» за сумму 50000 рублей. После внимательного осмотра данного документа с точной уверенностью могу сказать, что данный товар ИП ФИО17 никогда не продавала, и данных товаров у нее в магазине никогда не было. Печать в данном товарном чеке стоит ИП ФИО17, так как когда она осуществляла свою предпринимательскую деятельность, то заранее проставляла печати в чистых бланках товарных чеков и оставляла их на столе магазина для удобства реализации товаров, чтобы продавцы не искали ее с печатью. Зайдя в магазин, любой покупатель мог взять со стола чистый бланк товарного чека с печатью и вписать туда нужные ему позиции. Кроме того, в предъявленном товарном чеке имеется подпись продавца, данная подпись ей не принадлежит, и данный чек заполнен не ее рукой. Лично она с Конешевым Р.Р. не знакома. Каким образом изготовлен предъявленный ей на обозрение товарный чек, ей не известно, товара на сумму 50000 рублей ИП ФИО17 никогда не реализовывала, и на заказ никогда не привозила.
Показания свидетеля ФИО25,допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что с августа 2001 года по настоящее время она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом ее деятельности является, розничная торговля в специализированных магазинах. Свою предпринимательскую деятельность она осуществляет в магазине расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1. В основном она реализовывает такие товары как дрели, болгарки, электрорубанки, бензопилы, триммеры и другое. Самый дорогой товар в магазине стоит примерно 40000 рублей. На обозрение ей предоставлялись две копии товарных чеков от 31.05.2012 года, согласно которого ИП ФИО30 реализует программу «WinBIK, Эталон ФСНБ-2001, Эталон ТСНБ-2001», «ежеквартальное обновление сборников текущих цен РЦЦС Минстроя РМ в электронном формате программа WinBIK (полная версия)» на общую сумму 50 000 рублей, по второму товарному чеку, программу «WinBIK подрядчик «Проектный институт», Эталон ФСНБ - 2001, Эталон ТСНБ - 2001 ежеквартальное обновление сборников текущих цен РЦЦС Минстроя РМ в электронном формате программа WinBIK» на общую сумму 36 800 рублей. После внимательного осмотра данных документов она с точной уверенностью может сказать, что данный товар ИП ФИО30 никогда не продавала, и данных товаров у нее в магазине никогда не было. Также она может пояснить, что в данных товарных чеках указан номер ОГРНИП №, хотя в действительности ИП ФИО30 имеет номер ОГРНИП №, а также не верно указан адрес нахождения ИП ФИО30 вместо г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, указано ул. Строительная, д. 11. По поводу оттиска печати, которая стоит в данных товарных чеках, она может сказать, что печать в данных товарных чеках стоит ИП ФИО30, но кто мог ее поставить в данных товарных чеках ей не известно. Кроме того, в предъявленных товарных чеках имеется подпись продавца. По подписи она может сказать, что данная подпись ей не принадлежит, и данный чек заполнен не ее рукой. Она никогда не расписывалась в товарных чеках, так как это делают продавцы в магазине. С Конешевым Р. Р. она знакома на протяжении 4 лет, так как он является знакомым ее супруга ФИО24 Лично к ней Конешев P.P. с вопросом предоставления товарных чеков не обращался и вышеуказанный товар никогда не приобретал. Каким образом изготовлены предъявленные ей на обозрение товарные чеки ей не известно. Товара указанного в данных товарных чеках на сумму 86 800 рублей ИП ФИО30 в ее магазине никогда не было, и его никогда не реализовывали и на заказ никогда не привозили. Без ее ведома, продавцы в магазине не могли сделать какой-либо заказ на поставку данного оборудования.
Показания свидетеля ФИО24,допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что его супруга ФИО30 является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности супруги является, розничная торговля в специализированных магазинах. Свою предпринимательскую деятельность она осуществляет в магазине расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д.1. По поводу предъявленных ему на обозрение копий товарных чеков от 31.05.2012 года, согласно которого ИП ФИО30 реализует товар по первому товарному чеку: «программа WinBIK, Эталон ФСНБ-2001, Эталон ТСНБ-2001, ежеквартальное обновление сборников текущих цен РЦЦС Минстроя РМ в электронном формате программа WinBIK (полная версия)» на общую сумму 50000 рублей, по второму товарному чеку: «программа WinBIK подрядчик «Проектный институт», Эталон ФСНБ – 2001, Эталон ТСНБ – 2001 ежеквартальное обновление сборников текущих цен РЦЦС Минстроя РМ в электронном формате программа WinBIK», на общую сумму 36800 рублей он может сказать, что данный товар ИП ФИО30 никогда не продавала, и данных товаров у ИП ФИО30 в магазине никогда не было. Также в данных товарных чеках указан номер ОГРНИП №, хотя в действительности ИП ФИО30 имеет номер ОГРНИП №, а также не верно указан адрес нахождения ИП ФИО30 вместо г. Саранск, ул. Строительная, д.1, указано ул. Строительная, д.11. По поводу оттиска печати, которая стоит в данных товарных чеках, он может сказать, что печать в данных товарных чеках стоит ИП ФИО30, но кто мог ее поставить в данных товарных чеках ему не известно. К нему Конешев Р.Р. с просьбой поставить печать не обращался. Кроме того, в предъявленных товарных чеках имеется подпись продавца, которая не принадлежит его супруге и данный чек заполнен не рукой его супруги. С Конешевым Р. Р. он знаком с декабря 2014 года, так как с этого времени он является директором ООО «РемМонтажСервис», и учредителем данного Общества с 50% долей уставного капитала, оставшиеся 50 % капитала принадлежат Конешеву Р.Р.
Показания свидетеля ФИО18, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что с 2007 года он работает продавцом в магазине у индивидуального предпринимателя ФИО30 Магазин располагается по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д.1. Ему на обозрение предъявлялись товарные чеки от 31.05.2012 года, согласно которых ИП ФИО30 реализует товар по первому товарному чеку: программа WinBIK, Эталон ФСНБ-2001, Эталон ТСНБ-2001, ежеквартальное обновление сборников текущих цен РЦЦС Минстроя РМ в электронном формате программа WinBIK (полная версия) на общую сумму 50000 рублей, по второму товарному чеку: программа WinBIK подрядчик «Проектный институт», Эталон ФСНБ – 2001, Эталон ТСНБ – 2001 ежеквартальное обновление сборников текущих цен РЦЦС Минстроя РМ в электронном формате программа WinBIK, на общую сумму 36800 рублей. Поданному факту он может пояснить, что данный товар в магазине ИП ФИО30 никогда не продавался, и данных товаров у ИП ФИО30 в магазине никогда не было. В данных товарных чеках указаны неверные реквизиты и неверно указан адрес нахождения ИП ФИО30, вместо г. Саранск, ул. Строительная, д.1, указано ул. Строительная, д.11. По поводу оттиска штампа «Оплачено» он может пояснить, что штамп, находящийся в магазине другого размера, немного меньше чем на копии. Так же он может пояснить, что товарные чеки, находящиеся в магазине не доступны покупателям, и они их взять не могут. Кроме того, в предъявленных товарных чеках имеется подпись продавца, по которой он может сказать, что ему неизвестно кто выполнил данную подпись, но точно не он. Чьей рукой заполнен данный чек, ему также неизвестно, данный почерк ему не знаком. Ему знаком Конешев Р.Р., но близко с ним он не знаком. Конешев Р.Р. несколько раз бывал у них в магазине и он с ним разговаривал по поводу инструментов продающихся в магазине. Насколько ему известно Конешев Р.Р. является знакомым мужа ФИО30, ФИО24 Он сам Конешеву Р.Р. бланков товарных чеков никогда не давал и печать так же на бланках товарных чеков по просьбе Конешева Р.Р. никогда не ставил. О том, что Конешев Р.Р. предоставил предъявленные ему на обозрение товарные чеки для получения субсидий ему ничего неизвестно, об этом он узнал от сотрудников полиции.
Кроме того, виновность подсудимого Конешева Р.Р по данному эпизоду совершенных им мошеннических действий в отношении ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» подтверждается письменными материалами дела:
Справкой об исследовании документов № 45 от 23.01.2017 согласно которой 25.07.2012 ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» на основании заключенного договора № 432 от 19.07.2012 и представленных документов перечислило ООО «ВЕБ Сервис» субсидию на реализацию дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в сумме 50000 рублей (том 1 л.д. 76-82).
Протоколом явки с повинной Конешева Р.Р. от 17.01.2017, в ходе которого Конешев Р.Р. сообщил о совершенном им преступлении, а именно о совершении хищения бюджетных денежных средств в сумме 50000 рублей путем получения субсидий в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» на приобретение оборудования для оснащения рабочих мест инвалидов (т.1 л.д. 85).
Протокол явки с повинной Конешева Р.Р. от 17.01.2017, в ходе которого Конешев Р.Р. сообщил о совершенном им преступлении, а именно о совершении хищения бюджетных денежных средств в сумме 200000 рублей путем получения субсидий в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» на приобретение оборудования для оснащения рабочих мест инвалидов (т.1 л.д. 203).
Заявлением представителя ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» ФИО27, согласно которого последний просит провести проверку в отношении должностных лиц ООО «Веб Сервис» по факту предоставления в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» недостоверных сведений по договору № 432 от 19.07.2012 и выделения указанному Обществу субсидий в размере 50000 рублей (т.1 л.д. 104).
Заявлением представителя ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» ФИО27, согласно которого последний просит провести проверку в отношении должностных лиц ООО «Веб Сервис» по факту предоставления в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» недостоверных сведений по договору № 465 от 16.08.2012 и выделения указанному Обществу субсидий в размере 200000 рублей (т.1 л.д. 209).
Заявлением представителя ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» ФИО29, согласно которого последний просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Веб Сервис» Конешева Р.Р. который в 2012 году незаконно получил субсидию на оборудование рабочих мест для инвалидов в сумме 150000 рублей(т.3, л.д. 101).
Протоколом осмотра места происшествия от 08.02.2017 и фототаблица к протоколу осмотра места происшествия, осмотрено помещение офиса № 310 ГКУ «Бизнес инкубатор Республики Мордовия», расположенное по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 14 и установлено наличие в офисе трех компьютеров состоящих из системных блоков и мониторов, трех столов и стульев, а так же отсутствия в указанном помещении какой-либо аппаратуры предназначенной для видеосъемки или видеонаблюдения (т.1 л.д. 107-111, 112-114).
Справкой об исследовании документов № 46 от 25.01.2017, согласно которой ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» на основании заключенного договора № 465 от 16.08.2012 и представленных документов перечислило ООО «ВЕБ Сервис» субсидию на реализацию дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в сумме 200000 рублей. Для подтверждения затрат и получения субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в сумме 200000 рублей ООО «ВЕБ Сервис» предоставило в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» фиктивные документы и нарушило п.2.2.2. договора № 465 от 16.08.2012 заключенного с ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» о совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные для них рабочие места, не сохранив их занятость в течении одного года с даты приема на работу (т.1 л.д. 187-196).
Справкой об исследовании документов № 209 от 21.04.2017, согласно которой 09.06.2012 ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» на основании заключенного договора № 311 от 30.05.2012 и представленных документов перечислило ООО «ВЕБ Сервис» субсидию на реализацию дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в сумме 150000 рублей. Для подтверждения затрат и получения субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в сумме 150000 рублей ООО «ВЕБ Сервис» предоставило в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» фиктивные документы и фактически не трудоустроило незанятых инвалидов (т.3 л.д. 112-121).
Протоколом осмотра места происшествия от 08.02.2017 и фототаблица к протоколу осмотра места происшествия, осмотрено помещение офиса № 310 ГКУ «Бизнес инкубатор Республики Мордовия», расположенное по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 14 и установлено наличие в офисе трех компьютеров состоящих из системных блоков и мониторов, трех столов и стульев, принадлежащих ГКУ «Бизнес инкубатор Республики Мордовия и отсуствия какой либо иной компьютерной техники (т.1 л.д. 212-216, 217-219)
Протоколом выемки от 05.04.2017, в ходе которой у свидетеля ФИО28 были изъяты договор аренды нежилых помещений № 2583 от 22.07.2010 года с приложениями, договор об оказании услуг по передаче в пользование имущества № 25-ДИ от 07.09.2010 года с приложениями, соглашение о расторжении договора аренды № 2583 от 25.10.2013 года (т.2 л.д. 195-197, 198).
Протоколом выемки от 17.04.2017, в ходе которой у представителя ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» были изъяты заявка на перечисление субсидии от имени ООО «ВЕБ Сервис» от 24.07.2012 г.; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № 1 от 23.07.2012 ООО «Магистраль»; смета на оборудование рабочего места Сторожа (Вахтера) ООО «ВЕБ Сервис»; приказ № 165-ц от 19.07.2012 «О предоставлении субсидий работодателям»; копия Акта №112 от 23.07.2012 года составленного между ООО «Магистраль» и ООО «ВЕБ Сервис»; договор № 432 «О совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» между ООО «ВЕБ Сервис» и ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска»; копия трудового договора № 59 от 24.07.2012 г. между ООО «ВЕБ Сервис» и ФИО1; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО1 № 15 от 24.07.2012.; заявка на кассовый расход № 00000606 от 25.07.2012 г.; копия счета на оплату № 112 от 23.07.2012 г.; платежное поручение № 2243158 от 25.07.2012, на сумму 50000 рублей.; копия протокола общего собрания учредителей ООО «ВЕБ Сервис» от 16.04.2010.; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ВЕБ Сервис»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ВЕБ Сервис»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ВЕБ Сервис» от 23.04.2010; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 05.02.2011 года ООО «ВЕБ Сервис (т.2 л.д. 232-236).
Протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 06.04.2017 осмотрены договор аренды нежилых помещений государственного учреждения «Бизнес - инкубатор Республики Мордовия» №2583 от 22.07.2010, договор оказания услуг по передаче в пользование имущества № 25-ДИ от 07 сентября 2010 г., соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений Государственного казенного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» № 2583 от 25.10.2013 (т.2, л.д. 199-200, 201-221).
Протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 20.09.2017 осмотрены: заявка на перечисление субсидии от имени ООО «ВЕБ Сервис» от 24.07.2012; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № 1 от 23.07.2012 ООО «Магистраль»; смета на оборудование рабочего места Сторожа (Вахтера) ООО «ВЕБ Сервис»; приказ № 165-ц от 19.07.2012 «О предоставлении субсидий работодателям»; копия Акта №112 от 23.07.2012 составленного между ООО «Магистраль» и ООО «ВЕБ Сервис»; договор № 432 «О совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» между ООО «ВЕБ Сервис» и ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска»; копия трудового договора № 59 от 24.07.2012 г. между ООО «ВЕБ Сервис» и ФИО1; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО1 № 15 от 24.07.2012.; заявка на кассовый расход № 00000606 от 25.07.2012 г.; копия счета на оплату № 112 от 23.07.2012 г.; платежное поручение № 2243158 от 25.07.2012, на сумму 50000 рублей.; копия протокола общего собрания учредителей ООО «ВЕБ Сервис» от 16.04.2010.; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ВЕБ Сервис»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ВЕБ Сервис»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ВЕБ Сервис» от 23.04.2010; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 05.02.2011 года ООО «ВЕБ Сервис» (т.3 л.д. 233-234, 235-236).
Протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 20.09.2017, осмотрены: смета на оборудование рабочего места Бухгалтера с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple Mac Book Pro», на сумму 52000 рублей составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; смета на оборудование рабочего места специалиста по торгам с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple», на сумму 52000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; смета на оборудование рабочего места мастера по ремонту приборов и аппаратуры с указанием наименования оборудования «Термовоздушная паяльная станция, Fundar FD-5100», на сумму 50000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; копия сметы на оборудование рабочего места юрисконсульта с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple», на сумму 52000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 892 от 22.08.2012 г.; копия товарного чека от 16.08.2012 года без номера, от имени ИП ФИО17 с указанием наименования товара «Термовоздушная паяльная станция, Fundar FD-5100»; копия товарного чека от 17.08.2012 без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО9 № 16 от 17.08.2012; копия трудового договора № 60 от 17.08.2012; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО11 № 18 от 21.08.2012; копия трудового договора № 62 от 21.08.2012 г.; зявка на кассовый расход № 00000718 от 23.08.2012 на сумму 100000 рублей; платежное поручение № 2349381 от 23.08.2012; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 904 от 27.08.2012; копия товарного чека от 17.08.2012 года без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО14 № 19 от 27.08.2012; копия трудового договора № 63 от 27.08.2012; платежное поручение № 2364419 от 28.08.2012; заявка на кассовый расход № 00000730 от 28.08.2012 г. на сумму 50000 рублей; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 988 от 11.09.2012; копия товарного чека от 17.08.2012 года без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО8 № 20 от 11.09.2012; копия трудового договора № 64 от 11.09.2012; платежное поручение № 2413992 от 11.09.2012(т.3 л.д. 239-241, 242-249).
Протоколом осмотра предметов от 19.04.2017 осмотрен CD-R диск с серийным номером « LH3155UH18200042D3» предоставленный АО «Россельхозбанк» с данными о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Веб Сервис» в период с 17.05.2010 по 17.01.2017 (т.3 л.д. 1-4)
Вещественными доказательствами: договор аренды нежилых помещений государственного учреждения «Бизнес - инкубатор Республики Мордовия» №2583 от 22.07.2010, договор оказания услуг по передаче в пользование имущества № 25-ДИ от 07 сентября 2010 г., соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений Государственного казенного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» № 2583 от 25.10.2013 (том 2, л.д. 199-200, 201-221, 224-225, 226);CD-R диск с серийным номером « LH3155UH18200042D3» предоставленный АО «Россельхозбанк» с данными о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Веб Сервис» в период с 17.05.2010 по 17.01.2017 (том 3, л.д. 5, 6-48;заявка на перечисление субсидии от имени ООО «ВЕБ Сервис» от 24.07.2012; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № 1 от 23.07.2012 ООО «Магистраль»; смета на оборудование рабочего места Сторожа (Вахтера) ООО «ВЕБ Сервис»; приказ № 165-ц от 19.07.2012 «О предоставлении субсидий работодателям»; копия Акта №112 от 23.07.2012 года составленного между ООО «Магистраль» и ООО «ВЕБ Сервис»; договор № 432 «О совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» между ООО «ВЕБ Сервис» и ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска»; копия трудового договора № 59 от 24.07.2012 между ООО «ВЕБ Сервис» и ФИО1; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО1 № 15 от 24.07.2012; заявка на кассовый расход № 00000606 от 25.07.2012 г.; копия счета на оплату № 112 от 23.07.2012; платежное поручение № 2243158 от 25.07.2012, на сумму 50000 рублей.; копия протокола общего собрания учредителей ООО «ВЕБ Сервис» от 16.04.2010.; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ВЕБ Сервис»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ВЕБ Сервис»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ВЕБ Сервис» от 23.04.2010; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 05.02.2011 года ООО «ВЕБ Сервис (том 3, л.д. 237-238). Смета на оборудование рабочего места Бухгалтера с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple Mac Book Pro», на сумму 52000 рублей составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; смета на оборудование рабочего места специалиста по торгам с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple», на сумму 52000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; смета на оборудование рабочего места мастера по ремонту приборов и аппаратуры с указанием наименования оборудования «Термовоздушная паяльная станция, Fundar FD-5100», на сумму 50000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; копия сметы на оборудование рабочего места юрисконсульта с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple», на сумму 52000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 892 от 22.08.2012 г.; копия товарного чека от 16.08.2012 без номера, от имени ИП ФИО17 с указанием наименования товара «Термовоздушная паяльная станция, Fundar FD-5100»; копия товарного чека от 17.08.2012 без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО9 № 16 от 17.08.2012; копия трудового договора № 60 от 17.08.2012; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО11 № 18 от 21.08.2012; копия трудового договора № 62 от 21.08.2012; зявка на кассовый расход № 00000718 от 23.08.2012 г. на сумму 100000 рублей; платежное поручение № 2349381 от 23.08.2012; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 904 от 27.08.2012 г.; копия товарного чека от 17.08.2012 года без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО14 № 19 от 27.08.2012; копия трудового договора № 63 от 27.08.2012 г.; платежное поручение № 2364419 от 28.08.2012; заявка на кассовый расход № 00000730 от 28.08.2012 г. на сумму 50000 рублей; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 988 от 11.09.2012 г.; копия товарного чека от 17.08.2012 года без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО8 № 20 от 11.09.2012; копия трудового договора № 64 от 11.09.2012; платежное поручение № 2413992 от 11.09.2012(том 3, л.д. 250-251); приказ о предоставлении субсидии № 124-ц от 28.05.2012, договор о совместной деятельности № 311 от 30.05.2011 г.; смета на оборудование рабочего места инженера по проектно-сметной работе (на дому) на сумму 50000 рублей; смета на оборудование рабочего места диспетчера (на дому) на сумму 50000 рублей; смета на оборудование рабочего места инженера проектировщика на чуму 50000 рублей; заявка о перечислении субсидии от имени Конешева Р.Р. с входящим номером 594 от 08.06.2012 г.»; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО6 № 7 от 05.06.2012.; копия трудового договора № 53 от 05.06.2012 между Конешевым Р.Р. и ФИО6; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО13 № 8 от 05.06.2012; копия трудового договора № 54 от 05.06.2012 г. между Конешевым Р.Р. и ФИО13; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО16 № 9 от 05.06.2012; копия трудового договора № 55 от 05.06.2012 между Конешевым Р.Р. и ФИО16; копия товарного чека от 31.05.2012 без номера, о приобретении «Стола специального компьютерного с регулировкой по высоте», и «Стула специального с регулировкой по высоте»; копия товарного чека от 31.05.2012 без номера, о приобретении телефона «Sony Ericsson W 2001»; копия товарного чека от 31.05.2012 без номера, о приобретении программы Win RIK «Проф Эталон ФСНБ-2001, в количестве 4 шт. на общую сумму 50000 рублей.; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Программа Win RIK «Подрядчик» стоимостью 36 800 рублей; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Ноутбук Asus Intel Atom CPU № 5701.67 GH», стоимостью 13200 рублей; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Ноутбук Asus Fee PC1215 №», стоимостью 32000 рублей; заявка на кассовый расход № 00000453 от 09.06.2012 г.; платежное поручение № 2069628 от 09.06.2012 (том 4, л.д. 19-20).
Протоколом выемки от 17.04.2017 у представителя ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска» были изъяты: смета на оборудование рабочего места Бухгалтера с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple Mac Book Pro», на сумму 52000 рублей составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; смета на оборудование рабочего места специалиста по торгам с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple», на сумму 52000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; смета на оборудование рабочего места мастера по ремонту приборов и аппаратуры с указанием наименования оборудования «Термовоздушная паяльная станция, Fundar FD-5100», на сумму 50000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; копия сметы на оборудование рабочего места юрисконсульта с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple», на сумму 52000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 892 от 22.08.2012; копия товарного чека от 16.08.2012 без номера, от имени ИП ФИО17 с указанием наименования товара «Термовоздушная паяльная станция, Fundar FD-5100»; копия товарного чека от 17.08.2012 без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО9 № 16 от 17.08.2012; копия трудового договора № 60 от 17.08.2012 г.; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО11 № 18 от 21.08.2012; копия трудового договора № 62 от 21.08.2012; зявка на кассовый расход № 00000718 от 23.08.2012 на сумму 100000 рублей; платежное поручение № 2349381 от 23.08.2012; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 904 от 27.08.2012; копия товарного чека от 17.08.2012 без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО14 № 19 от 27.08.2012; копия трудового договора № 63 от 27.08.2012; платежное поручение № 2364419 от 28.08.2012; заявка на кассовый расход № 00000730 от 28.08.2012 на сумму 50000 рублей; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 988 от 11.09.2012 г.; копия товарного чека от 17.08.2012 года без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО8 № 20 от 11.09.2012; копия трудового договора № 64 от 11.09.2012; платежное поручение № 2413992 от 11.09.2012(т.2 л.д. 232-236).
Протоколом выемки от 07.08.2017 у представителя ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» были изъяты: приказ о предоставлении субсидии № 124-ц от 28.05.2012 г.; договор о совместной деятельности № 311 от 30.05.2011 г.; смета на оборудование рабочего места инженера по проектно-сметной работе (на дому) на сумму 50000 рублей; смета на оборудование рабочего места диспетчера (на дому) на сумму 50000 рублей; смета на оборудование рабочего места инженера проектировщика на чуму 50000 рублей; заявка о перечислении субсидии от имени Конешева Р.Р. с входящим номером 594 от 08.06.2012 г.»; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО6 № 7 от 05.06.2012.; копия трудового договора № 53 от 05.06.2012 г. между Конешевым Р.Р. и ФИО6; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО13 № 8 от 05.06.2012.; копия трудового договора № 54 от 05.06.2012 г. между Конешевым Р.Р. и ФИО13; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО16 № 9 от 05.06.2012.; копия трудового договора № 55 от 05.06.2012 г. между Конешевым Р.Р. и ФИО16; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Стола специального компьютерного с регулировкой по высоте», и «Стула специального с регулировкой по высоте»; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении телефона «Sony Ericsson W 2001»; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении программы Win RIK «Проф Эталон ФСНБ-2001, в количестве 4 шт. на общую сумму 50000 рублей.; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Программа Win RIK «Подрядчик» стоимостью 36 800 рублей; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Ноутбук Asus Intel Atom CPU № 5701.67 GH», стоимостью 13200 рублей; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Ноутбук Asus Fee PC1215 №», стоимостью 32000 рублей; заявка на кассовый расход № 00000453 от 09.06.2012 г.; платежное поручение № 2069628 от 09.06.2012 (том 3, л.д. 205-206).
Протоколом осмотра документов и фототаблица к нему от 07.08.2017 осмотрены: приказ о предоставлении субсидии № 124-ц от 28.05.2012 г.; договор о совместной деятельности № 311 от 30.05.2011 г.; смета на оборудование рабочего места инженера по проектно-сметной работе (на дому) на сумму 50000 рублей; смета на оборудование рабочего места диспетчера (на дому) на сумму 50000 рублей; смета на оборудование рабочего места инженера проектировщика на чуму 50000 рублей; заявка о перечислении субсидии от имени Конешева Р.Р. с входящим номером 594 от 08.06.2012 г.»; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО6 № 7 от 05.06.2012.; копия трудового договора № 53 от 05.06.2012 г. между Конешевым Р.Р. и ФИО6; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО13 № 8 от 05.06.2012.; копия трудового договора № 54 от 05.06.2012 г. между Конешевым Р.Р. и ФИО13; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО16 № 9 от 05.06.2012.; копия трудового договора № 55 от 05.06.2012 г. между Конешевым Р.Р. и ФИО16; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Стола специального компьютерного с регулировкой по высоте», и «Стула специального с регулировкой по высоте»; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении телефона «Sony Ericsson W 2001»; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении программы Win RIK «Проф Эталон ФСНБ-2001, в количестве 4 шт. на общую сумму 50000 рублей.; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Программа Win RIK «Подрядчик» стоимостью 36 800 рублей; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Ноутбук Asus Intel Atom CPU № 5701.67 GH», стоимостью 13200 рублей; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Ноутбук Asus Fee PC1215 №», стоимостью 32000 рублей; заявка на кассовый расход № 00000453 от 09.06.2012 г.; платежное поручение № 2069628 от 09.06.2012 (том 4, л.д. 10-12, 13-18)
3. Доказательства по эпизоду мошеннических действий в отношении потерпевшего Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи:
Общество с ограниченной ответственностью «РемМонтажСервис» (далее по тексту - ООО «РемМонтажСервис», общество) 18.11.2014 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Мордовия за основным государственным регистрационным номером № и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика №.
В соответствии с решением № 1 единственного учредителя ООО «РемМонтажСервис» от 10.11.2014 Конешевым Р.Р. утвержден Устав общества, Конешев Р.Р. назначен на должность генерального директора ООО «РемМонтажСервис». Согласно Уставу ООО «РемМонтажСервис» является коммерческой организацией, созданной для получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Место нахождения Общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 9. Согласно п. 8.1. Устава единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
Согласно п. 8.6 Устава генеральный директор, среди прочего: руководит деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.
Таким образом, Конешев Р.Р. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «РемМонтажСервис».
В целях реализации программы «Реализации молодежной политики и вовлечения молодежи в социальную практику», государственной программы Республики Мордовия от 04.11.2013 № 451 «Об отверждении государственной программы Республики Мордовия развития образования в Республике Мордовия» на 2014-2015 годы, Постановлением Правительства Республики Мордовия № 455 от 15.11.2010 года утвержден порядок предоставления субсидии юридическим лицам, на создание и развитие собственного бизнеса (дела).
Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, выделяемых на предоставление субсидий и средств, поступивших в Республиканский бюджет Республики Мордовия из федерального бюджета, является Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи.
Условиями предоставления субсидии являются: предоставление в полном объеме необходимых документов, отсутствие просроченной задолженности по уплате начисленных налогов, сборов, иных платежей в бюджеты любого уровня и бюджеты государственных внебюджетных фондов, отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства или приостановление деятельности претендента, соответствие претендента критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Размер субсидии, предоставляемой работодателю, рассчитывается в соответствии с предоставленной сметой расходов и заключаемым договором.
Показания представителя потерпевшего Пыковой Т.А., допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что в должности начальника правового и кадрового обеспечения она работает с января 2015 года. В ее должностные обязанности входит, ведение направлений по развитию молодежного предпринимательства, социального предпринимательства, участие в конкурсах на получение грантов. Деятельность Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи регламентируется положением о Государственном комитете Республики Мордовия по делам молодежи от 09.07.2003 г. № 31. В Государственном комитете РМ по делам молодежи существует субсидия по предоставлению юридическим лицам, молодым предпринимателям денежных средств на создание и развитие собственного бизнеса в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Республики Мордовия № 445 от 15.11.2010 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса (дела)». Данная субсидия выделяется непосредственно Государственным комитетом Республики Мордовия по делам молодежи. Претендентами данной субсидии являются индивидуальные предприниматели, возраст которых от 18 до 30 лет осуществляющие свою деятельность не более одного года и юридические лица осуществляющие деятельность не более одного года и в уставном капитале которых доля более 50 % принадлежит лицам, возраст которых до 30 лет. Кроме того для участия на получение субсидии необходимо подать заявку, предоставить копии учредительных документов и предоставить бизнес-проект. Также для участия необходимо предоставить документы подтверждающие фактически понесенные затраты на реализацию бизнес проекта. То есть участник должен закупить материалы, либо оборудование на реализацию своего бизнес проекта, наладить производство и в дальнейшем возместить фактически понесенные затраты через Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия. В конце 2014 года одним из участников вышеуказанной субсидии являлся директор ООО «РемМонтажСервис» Конешев Р.Р. В ноябре 2014 года Конешевым Р.Р. была подана заявка, на участие в конкурсе молодежных бизнес-проектов, вместе с заявкой были предоставлены, копии учредительных документов ООО «РемМонтажСервис», бизнес проект на приобретение шиномонтажного оборудования, документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на реализацию бизнес-проекта, копия одного товарного чека указывающего на фактически понесенные затраты по приобретению шиномонтажного станка, стоимостью 56000 рублей, балансировочного станка стоимостью 88000 рублей и установки для сбора масла стоимостью 19450 рублей. Проверкой достоверности предоставленных сведений сотрудники Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи не занимаются, так как это не входит в их должностные обязанности. При этом непосредственно выезда на участок где располагается мастерская по оказанию услуг шиномонтажа, не производилось, так как это не входит в компетенцию Государственного комитета по делам молодежи. Субсидия строго лимитирована, и если молодой предприниматель и затратил сумму более 100000 рублей, то ему выдадут на погашение задолженности только 100000 рублей, а не ту сумму, которую он затратил. В конце декабря 2014 года Конешев Р.Р. получил субсидию на приобретение шиномонтажного оборудования. Данная субсидия в сумме 100000 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «РемМонтажСервис» открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО "Сбербанк". Кроме того, с Конешевым Р.Р. был заключен договор от 16.12.2014 года № С14-8 о предоставлении субсидии на развитие собственного бизнеса (дела). Согласно п. 2 постановления Правительства Республики Мордовия № 445 от 15.11.2010 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса (дела)» претендентами на получение субсидии являются индивидуальные предприниматели, возраст которых от 18 до 30 лет, осуществляющие свою деятельность не более одного года и юридические лица осуществляющие деятельность не более одного года. При выполнении данных условий субсидия может быть выделена. При этом Конешев Р.Р. в ноябре 2014 года предоставил в Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия сведения о том, что он является директором ООО «РемМонтажСервис», которое было зарегистрировано в тот же период. Кроме того, с молодыми предпринимателями, получившими субсидию, в дальнейшем работа проводится в течение года, то есть производятся телефонные беседы, участники приглашаются на различные форумы, тренинги, семинары и выставки. Согласно п. 10 постановления Правительства РМ № 445 от 15.11.2010 претенденты несут полную ответственность за достоверность и полноту предоставляемых ими в Государственный комитет РМ по делам молодежи сведений. В случае выявления фиктивных документов предоставленных в Государственный комитет РМ по делам молодежи о фактически произведенных затратах, получатель субсидии обязан возвратить полученную субсидию. Данный факт разъясняется претендентам устно, об уголовной ответственности за предоставление недостоверных сведений претенденты письменно не предупреждаются. Каких-либо, фактов подделки документов предоставленных Конешевым Р.Р. зафиксировано не было, в связи с чем ему была одобрено выдача субсидии в размере 100000 рублей, по затратам, которые были указаны Конешевым Р.Р. согласно предоставленного товарного чека на приобретение шиномонтажного оборудования. Таким образом, Государственному комитету Республики Мордовия по делам молодежи в результате преступных действий Конешева Р.Р. причинен материальный ущерб в сумме 100000 рублей.
Показания свидетеля ФИО10, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что с мая 2013 года по июнь 2015 года он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Основным видом его деятельности являлась реализация запасных частей и шиномонтажного оборудования. Магазин в котором он осуществлял торговлю, находился по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, д. 10 «в». В магазине были в наличии шиномонтажные станки, балансировочные стенды и разного рода к ним комплектующие. Реализацию оборудования он осуществлял сам, продавцов у него не было. Оборудование для реализации он приобретал в г. Нижний Новгород, в ООО «Феникс». Продажу он осуществлял следующим образом, в магазин приходил клиент, делал заказ на приобретение интересующего его оборудования, при этом какого-либо предварительного договора он с покупателем не заключал. После чего он делал заказ на данное оборудование в ООО «Феникс» в г. Нижний Новгород и в течение десяти рабочих дней оборудование доставляли к нему в магазин. После чего он звонил заказчику, тот приезжал, рассчитывался с ним и забирал оборудование. После получения денежных средств он собственноручно выписывал покупателю товарный чек, в котором указывал наименование товара и сумму. На бланке товарного чека ставил оттиск печати с реквизитами индивидуального предпринимателя и подписывал его. Товарные чеки выдавались им всем покупателям, так как у него в магазине не было кассового аппарата. С момента открытия магазина он познакомился с Конешевым Р.Р. При каких обстоятельствах это произошло, он в настоящее время не помнит. Конешев Р.Р. часто приходил к нему в магазин, где покупал различные мелкие комплектующие детали, для шиномонтажного оборудования, балансировочные грузики, материалы для ремонта покрышек и другое. Примерно в ноябре 2014 года, точной даты он не помнит, к нему в очередной раз в магазин пришел Конешев Р.Р. и в ходе разговора попросил дать бланк незаполненного товарного чека. Как тот пояснил, данный товарный чек нужен, чтобы отчитаться где-то, где именно тот не сказал. За товарный чек Конешев Р.Р. пообещал приобрести в магазине товар, а именно сварочный аппарат для шиномонтажа, который стоил примерно 20000 рублей. На предложение Конешева Р.Р. он согласился и передал тому один пустой бланк товарного чека, на котором стоял оттиск печати с реквизитами индивидуального предпринимателя. После этого Конешев Р.Р. ушел и больше к нему в магазин не приходил. Закупку шиномонтажного оборудования Конешев Р.Р. в его магазине не делал. Ему на обозрение предоставлялся товарный чек без номера от 24.11.2014 года. Он с уверенностью может сказать, что данный чек принадлежал ему, так как на оттиске печати изображены его реквизиты. Чек является бестоварным и оформлен не его почерком, подпись в графе продавец стоит не его. Он с уверенностью может утверждать, что 24.11.2014 года он Конешеву Р.Р. станок шиномонтажный, стоимостью 56000 рублей, два балансировочных станка, стоимостью 88000 рублей и установку для сбора масла, стоимостью 10450 рублей, не продавал. По всей вероятности, товарный чек оформлен самим Конешевым Р.О. или другим лицом по просьбе Конешева Р.Р. Ранее в свои показаниях, он говорил, что принадлежащая ему печать индивидуального предпринимателя на его имя находится у него дома. Однако данную печать он утерял, так как в настоящее время он предпринимательскую деятельность не осуществляет. О том, что Конешев Р.Р. собирается получить, субсидии на оборудование рабочих мест нетрудоустроенных граждан и для этого ему необходим был бланк товарного чека, он не знал и тот ему ничего об этом не рассказывал. Конешев Р.Р. не обещал ему какого-либо вознаграждения, либо части от субсидии за предоставленный товарный чек. Он давал Конешеву Р.Р. только один бланк товарного чека, при этом остальные бланки были только у него, и доступа к ним у посторонних лиц не было, в том числе и у Конешева Р.Р. При продаже товаров им велась книга по учету проданного товара, но где она в настоящее время, он сказать не может. Он точно помнит, что не продавал Конешеву Р.Р. шиномонтажный станок, так как за всю свою торговую деятельность он продал всего два подобных станка, но точно не Конешеву Р.Р. С Конешевым Р.Р. он близких дружеских отношений не поддерживал. Сам он в шиномонтажной мастерской у Конешева Р.Р. никогда не был, и где она располагается, он не знает. Кто работал у него в шиномонтажной мастерской ему не известно. Какое оборудование там находилось ему также не известно.
Показания свидетеля ФИО7, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что у его двоюродного брата Конешева Р.Р. на пересечении ул. Кутузова и ул. Заводская г. Саранска, находилась шиномонтажная мастерская. Данную шиномонтажную мастерскую Конешев Р.Р. открыл в 2010 году и начал осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Иногда когда у него имелось свободное время он приходил в шиномонтажную мастерскую, принадлежащую Конешеву Р.Р. и помогал тому в работе. Конешев Р.Р. при открытии данного шиномонтажа приобрел все необходимое оборудование, а именно шиномонтажный станок, данный станок до настоящего времени находится в мастерской Конешева Р.Р., балансировочный станок, который примерно в 2015 году вышел из строя, после чего Конешев Р.Р. заменил его на новый станок, который до настоящего времени находится в шиномонтажной мастерской. При открытии данной мастерской, Конешевым Р.Р. был завезен компрессор, окрашенный в красный цвет, данный компрессор до настоящего времени находится в данной мастерской. Было ли оборудование установленное в шиномонтажной мастерской новым или бывшим в употреблении он в настоящее время не помнит. Где Конешев Р.Р. покупал данное оборудование ему не известно. Какой марки было оборудование, он сказать не может. Кто помогал монтировать данное оборудование в мастерской при ее открытии, он так же не знает. Откуда Конешев Р.Р. приобретал данное оборудование, ему не известно, но он точно может сказать, что данное оборудование было завезено при открытии шиномонтажной мастерской в 2010 году. Первоначально с 2010 года Конешев Р.Р. в данном шиномонтаже работал сам, но впоследствии нанял рабочего, данные которого ему не известны, где тот проживает, ему так же не известно. Он с 2010 года несколько раз заезжал в шиномонтаж к Конешеву Р.Р., где производил замену шин и ремонт шин. Оборудование, которое находилось у Конешева Р.Р. в шиномонтаже было установлено с момента открытия данной мастерской с 2010 года, единственное, что Конешев Р.Р. поменял балансировочный станок, который вышел из строя.
Кроме того, виновность подсудимого Конешева Р.Р по данному эпизоду совершенных им мошеннических действий в отношении Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи подтверждается письменными материалами дела:
Уставом общества с ограниченной ответственностью «РемМонтажСервис» от 10.11.2014, согласно которому Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, назначаемый единственным участником (т.2 л.д. 118-129).
Копия решения № 1 единственного учредителя «О создании Общества с ограниченной ответственностью «РемМонтажСервис» от 10.11.2014, согласно которому единственным учредителем Общества Конешевым Р.Р. в качестве генерального директора указанного Общества, избран Конешев Р.Р.(т.2 л.д. 130).
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, от 18.11.2014 № 1065, согласно которой учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РемМонтажСервис» является Конешев Р.Р. (т.2 л.д. 131-136).
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица, согласно которому 18.11.2014, зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «РемМонтажСервис» (т.2 л.д. 137).
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, согласно которому 18.11.2014 Общества с ограниченной ответственностью «РемМонтажСервис» поставлено на учет в налоговом органе по месту его нахождения Межрайонной ИФНС России №1 по РМ (т.2 л.д. 138).
Справка об исследовании документов № 61 от 01.02.2017 согласно которой для подтверждения затрат и получения субсидии на создание и развитие собственного бизнеса (дела) в сумме 100000 рублей, ООО «РемМонтажСервис» предоставило в Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи фиктивные документы на сумму 154450 рублей. 24.12.2014 Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи на основании заключенного договора № С14-8 от 16.12.2014 и представленных документов перечислил ООО «РемМонтажСервис» субсидию на создание и развитие собственного бизнеса (дела) в сумме 100000 рублей (т.2 л.д. 165-170).
Протокол осмотра места происшествия от 22.03.2017 и фототаблица к протоколу осмотра места происшествия согласно которым, было осмотрено помещение шиномонтажной мастерской расположенной на пересечении ул. Заводская и ул. Кутузова г. Саранска, а также были изъяты находившиеся в указанной шиномонтажной мастерской гарантийный талон на балансировочный станок «Sivik» от 12.11.2015. и руководство по эксплуатации на станок балансировочный модели СБМК-60 редакция14-11-2014, в виде брошюры на 22 листах (т.2 л.д. 176-178, 179-182).
Протокол выемки от 06.08.2017, в ходе которой у представителя Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи Пыковой Т.А. были изъяты: приказ Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи № 148 от 12.12.2014 года «О предоставлении субсидии юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса (дела) из средств республиканского бюджета»; расписка № 23 в получении документов представленных претендентами на получение государственной поддержки в форме субсидии юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса (дела) от ООО «РемМонтажСервис»; заявка на участие в конкурсе молодых бизнес-проектов, от ООО «РемМонтажСервис» на сумму 100000 рублей; бизнес-план от 25.11.2014 г. на «Приобретение шиномонтажного оборудования» от ООО «РемМонтажСервис» на 14 листах; смета расходов на финансирование бизнес-проекта, ООО «РемМонтажСервис», от имени Конешева Р.Р.; договор № С 14-8 «О предоставлении субсидии на создание и развитие собственного бизнеса (дела)» от 16.12.2014 г. на 2-х листах; отчет о фактически понесенных затратах, к договору от 16.12.2014 г. № С-14-8» от имени Конешева Р.Р.; копия товарного чека без номера от 24.11.2014 года на приобретение шиномонтажного оборудования, с реквизитами ИП ФИО10 на общую сумму 154450 рублей; платежное поручение № 1472 от 24.12.2014, на суму 100000 рублей; гарантийный талон на балансировочный станок «Sivik» от 12.11.2015; руководство по эксплуатации на станок балансировочный модели СБМК-60 редакция14-11-2014, в виде брошюры на 22 листах (т.3 л.д. 175).
Протокол осмотра документов и фототаблица к нему от 06.08.2017 согласно которому осмотрены: приказ Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи № 148 от 12.12.2014 года «О предоставлении субсидии юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса (дела) из средств республиканского бюджета»; расписка № 23 в получении документов представленных претендентами на получение государственной поддержки в форме субсидии юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса (дела) от ООО «РемМонтажСервис»; заявка на участие в конкурсе молодых бизнес-проектов, от ООО «РемМонтажСервис» на сумму 100000 рублей; бизнес-план от 25.11.2014 г. на «Приобретение шиномонтажного оборудования» от ООО «РемМонтажСервис» на 14 листах; смета расходов на финансирование бизнес-проекта, ООО «РемМонтажСервис», от имени Конешева Р.Р.; договор № С 14-8 «О предоставлении субсидии на создание и развитие собственного бизнеса (дела)» от 16.12.2014 г. на 2-х листах; отчет о фактически понесенных затратах, к договору от 16.12.2014 г. № С-14-8» от имени Конешева Р.Р.; копия товарного чека без номера от 24.11.2014 года на приобретение шиномонтажного оборудования, с реквизитами ИП ФИО10 на общую сумму 154450 рублей; платежное поручение № 1472 от 24.12.2014, на суму 100000 рублей; гарантийный талон на балансировочный станок «Sivik» от 12.11.2015; руководство по эксплуатации на станок балансировочный модели СБМК-60 редакция14-11-2014, в виде брошюры на 22 листах(т.3 л.д. 181-182).
Вещественными доказательствами: Приказ Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи № 148 от 12.12.2014 «О предоставлении субсидии юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса (дела) из средств республиканского бюджета»; расписка № 23 в получении документов представленных претендентами на получение государственной поддержки в форме субсидии юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса (дела) от ООО «РемМонтажСервис»; заявка на участие в конкурсе молодых бизнес-проектов, от ООО «РемМонтажСервис» на сумму 100000 рублей; бизнес-план от 25.11.2014 на «Приобретение шиномонтажного оборудования» от ООО «РемМонтажСервис» на 14 листах; смета расходов на финансирование бизнес-проекта, ООО «РемМонтажСервис», от имени Конешева Р.Р.; договор № С 14-8 «О предоставлении субсидии на создание и развитие собственного бизнеса (дела)» от 16.12.2014 на 2-х листах; отчет о фактически понесенных затратах, к договору от 16.12.2014 № С-14-8» от имени Конешева Р.Р.; копия товарного чека без номера от 24.11.2014 на приобретение шиномонтажного оборудования, с реквизитами ИП ФИО10 на общую сумму 154450 рублей; платежное поручение № 1472 от 24.12.2014, на суму 100000 рублей; гарантийный талон на балансировочный станок «Sivik» от 12.11.2015; руководство по эксплуатации на станок балансировочный модели СБМК-60 редакция14-11-2014, в виде брошюры на 22 листах (т.3 л.д. 188-189, 190-191, 192).
В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с частью 3 статьи 15 УПК Российской Федерации создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения, суд основывается на представленных сторонами доказательствах.
Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со статьей 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Конешева Р.Р. в совершении преступлений.
Обман как способ совершения хищения, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям,
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 55 от 29.11.2016 года «О судебном приговоре», суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия (бездействие) подсудимого по другой статье уголовного закона, по которой подсудимому не было предъявлено обвинение, лишь при условии, если действия (бездействие) подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от поддержанного государственным (частным) обвинителем обвинения, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его право на защиту.
Органами предварительного расследования действия Конешева Р.Ш. были квалифицированы по части третьей статьи 159, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, по части третьей статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по части третьей статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения: - и по всем трем фактам, органами предварительного расследования Конешеву Р.Р. вменяется совершение мошенничеств именно при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
В соответствии со статьей 9 УК Российской Федерации преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.
Согласно статьи 10 УК Российской Федерации уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Федеральным законом №207-ФЗ от 29 ноября 2012 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в законную силу 10 декабря 2012 года, изменено правовое регулирование отношений, связанных с вопросами привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.
Указанным уголовным законом законодатель установил специальные составы преступлений, предусматривающие уголовную ответственность за мошеннические действия, в том числе за мошенничество при получении субсидий.
При этом преступление, предусмотренное частью третьей статьи 159.2 УК Российской Федерации федеральным законодателем отнесено к категории преступлений средней тяжести (в диапазоне редакции статьи 159.2 УК РФ с 29.11.2012 по 03.07.2016).
Так, в связи с указанными изменениями УК Российской Федерации дополнен статьей 159.2 УК Российской Федерации, предусматривающей мошенничество при получении выплат, под которым понимается хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
По статье 159.2 УК Российской Федерации квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением субсидий, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.
При этом судом учитывается, что совершение мошенничества при получении выплат возможно исключительно в сфере получения выплат, к которым относятся пособия, компенсации, субсидии и прочие социальные выплаты, установленные законами и иными нормативными правовыми актами.
Диспозиция части 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации носит бланкетный характер, и в рамках настоящего уголовного дела, в период совершения инкриминированных Конешеву Р.Р. преступлений, подлежит применению в непосредственной взаимосвязи с нормативными положениями Программы дополнительных мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 17.01.2011 года № 5, Программы дополнительных мероприятий на рынке труда Республики Мордовия на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Мордовия от 26.12.2011 № 525, Порядка предоставления субсидии на реализацию дополнительного мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, Программы «Реализации молодежной политики и вовлечения молодежи в социальную практику», государственной программы Республики Мордовия от 04.11.2013 № 451 «Об отверждении государственной программы Республики Мордовия развития образования в Республике Мордовия» на 2014-2015 годы, Постановлением Правительства Республики Мордовия № 455 от 15.11.2010, Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, на создание и развитие собственного бизнеса (дела).
На основании вышеизложенного, учитывая требования, изложенные в пункте 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 55 от 29.11.2016 «О судебном приговоре», суд квалифицирует действия Конешева Р.Р.:
-по части третьей статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (по эпизоду хищения денежных средств в размере 58800 рублей), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения;
-по части третьей статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) (по эпизоду хищения денежных средств в размере 300 000 рублей), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;
-по части третьей статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) (по эпизоду хищения денежных средств в размере 100 000 рублей) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в действиях Конешева Р.Р., в отношении потерпевшего ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» на сумму 300 000 рублей, поскольку, в результате преступных действий Конешева Р.Р. направленных на хищение денежных средств сумма причиненного материального ущерба превышает 250 000 рублей, что определено законодателем как крупный размер.
Суд считает, что квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения» по всем трем фактам мошенничества в действиях Конешева Р.Р. нашел подтверждение, поскольку он, в ООО «ВЭБ Сервис» и ООО «РемМонтажСервис» осуществлял полную координацию финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций, предоставлял сведения и контролировал ведение бухгалтерской и налоговой отчетности Обществ, то есть, фактически являясь руководителем данных организаций, выполняя в процессе деятельности указанных Обществ административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, реализовал свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, имея такую возможность именно в связи с занимаемой должностью.
Показания свидетеля ФИО31, который изменил их в ходе предварительного следствия и хода судебного разбирательства, из которых следует, что в 2011 году он проходил практику в ООО «ВЕБ-Сервис» в качестве юриста и работал по совместительству монтажником, с ним заключался трудовой договор. В 2011 году, когда он устраивался в ООО «ВЕБ Сервис». Как монтажник он осуществлял монтаж проводки, то есть проводку электрокабелей на строительных объектах. В представленных ему на обозрение копии трудового договора № 8 от 18.04.2011 г. и копии приказа о приеме на работу № 8 от 18.04.2011, стоит его подпись именно он в них расписывался, суд не учитывает, поскольку первоначально данные им показания, оглашенные в судебном заседании с согласия участвующих лиц, из которых следует, что с 2011 по настоящее время он является директором ООО «Магистраль», но фактически с 2012 ООО «Магистраль» прекратило свою деятельность, в связи с тем, что нет предложений в строительной сфере. Однако до настоящего времени Общество не ликвидировано, и ежеквартально в налоговую службу сдаются нулевые отчеты. Юридически ООО «Магистраль» расположено по адресу: РМ, г. Саранск, пер.Дачный, д. 2а. Учредителем указанного Общества является ФИО19 Основным видом деятельности ООО «Магистраль» являются строительные и отделочные работы. Организационно-хозяйственную и финансовую деятельность он осуществлял самостоятельно, то есть все вопросы, связанные с деятельностью ООО «Магистраль» он решал один до 2012 г. После этого ООО «Магистраль» фактически прекратило свою деятельность. С Конешевым Р.Р. он знаком с детства они обучались в одной школе. Он знает, что Конешев Р.Р. являлся директором ООО «ВЕБ Сервис». Насколько он помнит деятельность ООО «ВЕБ Сервис» заключалась в переустановке компьютеров. Офис располагался в здании «Бизнес Инкубатора РМ», расположенного недалеко от стадиона «Старт» г. Саранска. О том, что Конешев Р.Р. заключал трудовые договора с инвалидами, через ГКУ« Центр занятости населения г.Саранска» ему ничего не известно. Как оказалась печать ООО «Магистраль» и его подпись в счете на оплату № 112 от 23.07.2012, в акте № 112 от 23.07.2012 и в квитанции к приходному кассовому ордеру № 1 от 23.07.2012 согласно которым ООО «Магистраль» продает ООО «ВЕБ Сервис» указанные в данных документах товары, а также оказывает указанные в акте №112 от 23.07.2012 услуги на сумму 50000 рублей он не знает. В этих документах он не расписывался и указанные в акте №112 от 23.07.2012 услуги на сумму 50000 рублей ООО «Магистраль» для ООО «ВЕБ Сервис» не оказывало. Соответственно денежные средства в сумме 50000 рублей от ООО «ВЕБ Сервис» на счет ООО «Магистраль» не поступали. Он помнит, что к нему примерно в 2012 обращался Конешев Р.Р. с просьбой поставить печать ООО «Магистраль» в его бумагах. Он, не вчитываясь в текст данных документов, и по своей невнимательности поставил на них печать. Возможно, таким образом, на указанных документах и появилась печать ООО «Магистраль». Куда Конешев Р.Р. предоставил эти документы ему не известно (т.1 л.д. 121-123), согласуются с исследованными материалами уголовного дела, и в совокупности с ними являются достаточными для квалификации содеянного Конешевым Р.Р. преступного деяния, квалификация которого нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.
В ходе судебного заседания представитель потерпевшего Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи Пыкова Т.А. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела по эпизоду хищения денежных средств в размере 100 000 рублей в отношении Конешева Р.Р. на основании статьи 25 УПК Российской Федерации, в связи с примирением сторон, указывая, что с подсудимым Конешевым Р.Р. они примирились, последнем принесены извинения и заглажен причиненный вред (возмещена сумма в размере 100000 рублей) и никаких претензий к нему не имеется.
Подсудимый Конешев Р.Р. и его защитник адвокат Чиркин А.А., согласившись с прекращением дела по эпизоду хищения денежных средств в размере 100 000 рублей по указанному основанию, просили удовлетворить заявленное ходатайство, поскольку подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, совершил впервые преступление средней тяжести, примирился с потерпевшим и полностью загладил причиненный вред перед Государственным комитетом Республики Мордовия по делам молодежи.
Государственный обвинитель Чичаева А.Н., ссылаясь на общественную опасность совершенного преступления, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, просила суд отказать в удовлетворении заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Конешева Р.Р. и вынести по делу обвинительный приговор, квалифицировав действия Конешева Р.Р. по части третьей статьи 159 УК Российской Федерации.
Суд, выслушав мнения сторон, приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленного потерпевшим ходатайства о прекращении уголовного дела по эпизоду хищения денежных средств в размере 100000 рублей у Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи в отношении подсудимого Конешева Р.Р., в связи с примирением сторон. При этом суд исходит из нижеследующего.
Совершенное Конешевым Р.Р. преступление по факту хищения в период с 16.12.2014 по 29.12.2014 денежных средств в размере 100000 рублей у Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи, уголовный закон относит к категории преступлений средней тяжести, поскольку за совершение данного преступления в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ (в диапазоне действия до 03.07.2016) максимальное наказание не превышало пяти лет лишения свободы.
Согласно статье 25 УПК Российской Федерации суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести в случаях, предусмотренных статьей 76 УК Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Статья 76 УК Российской Федерации предусматривает, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.
В соответствии с пунктом 3 статьи 254 УПК Российской Федерации судья вправе прекратить уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных статьей 25 УПК Российской Федерации.
При принятии решения о прекращении данного уголовного дела суд учитывает характер и реальную степень общественной опасности совершенного Конешевым Р.Р. преступления, а также личность подсудимого.
Судом установлено, что Конешев Р.Р.. ранее не судим (л.д. 148-150), вину признал полностью, в содеянном раскаялся, впервые совершил преступление, которое уголовный закон относит к категории преступлений средней тяжести, <данные изъяты> по месту жительства характеризуется положительно (т.4,л.д.49,50).
Также судом установлено, что подсудимым Конешевым Р.Р. в полном объеме заглажен причиненный им вред потерпевшему – Государственному комитету РМ по делам молодежи, потерпевший примирился с подсудимым Конешевым Р.Р.. и претензий к нему не имеет, подтверждением чему являются добровольно написанное им заявление.
Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования по эпизоду хищения денежных средств у Государственного комитета по делам молодежи в отношении Конешева Р.Р. в связи с примирением сторон у суда не имеется.
При этом, возражение государственного обвинителя против удовлетворения заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела суд считает неубедительным и не основанном на законе, поскольку имеются все предусмотренные действующим законодательством основания для прекращения данного уголовного дела в отношении Конешева Р.Р. по статье 25 УПК Российской Федерации, в связи с примирением сторон.
По мнению суда, способы и степень заглаживания вреда определяются самим потерпевшим, с учетом характера вреда, его размера, личности виновного и носят оценочный, субъективный характер. В рамках института примирения сторон, механизм заглаживания вреда используется в целях взаимного удовлетворения интересов участников правоотношений. При этом, не требуется учета каких-либо иных обстоятельств, касающихся преступления и личности виновного, кроме тех, которые установлены Законом.
Каких-либо обстоятельств, являющихся основанием для отказа в прекращении уголовного дела в отношении подсудимого за примирением сторон, в ходе судебного разбирательства не установлено.
Согласно пункту первого статьи 254 УПК Российской Федерации суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации.
В соответствии с пунктом «б» части первой статьи 78 УК Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести.
Согласно пункту 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.
В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 24, пунктом 2 части первой статьи 27 УПК Российской Федерации уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования. При этом, прекращение уголовного преследования по данному основанию не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражают.
Подсудимый Конешев Р.Р. и его защитник не возражали против прекращения уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в апреле 2011 года и августе 2012 года по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, в соответствии со статьей 78 УК Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Государственный обвинитель Чичаева А.Н.., ссылаясь на общественную опасность совершенного преступления, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, просила суд отказать в удовлетворении заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Конешева Р.Р. и вынести по делу обвинительный приговор, квалифицировав действия Конешева Р.Р. по части третьей статьи 159 УК Российской Федерации.
Суд, выслушав мнение сторон, исследовав материалы уголовного дела, считает необходимым уголовное дело в отношении Конешева Р.Р. по части 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), по части третьей статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования, по следующим основаниям.
Судом установлено, что, Конешев Р.Р. реализовал свой преступный умысел и совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в лице ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» в апреле 2011 года, не позднее 19.04.2011, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что ФИО21 никогда не являлся работником ООО «ВЕБ Сервис», путем обмана похитил денежные средства в сумме 58800 рублей, выделенных в качестве субсидии при реализации мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан на трудоустройство четвертого безработного гражданина ФИО21, никогда не являвшегося работником ООО «ВЕБ Сервис», и использовал их по своему усмотрению в сумме 58 800 рублей, причинив ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» материальный ущерб в указанном размере, тем самым совершив преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ).
Кроме того, судом установлено, что Конешев Р.Р. реализовал свой преступный умысел и с использованием своего служебного положения, путем предоставления в ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска», подложных документов, подтверждающих якобы понесенные ООО «ВЕБ Сервис» затраты на оборудование (оснащение) шести рабочих мест для инвалидов, в период с 28.05.2012 по 23.08.2012, совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в лице ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» путем обмана, в общей сумме 300000 рублей, то есть в крупном размере, выделенных в качестве субсидии на реализацию дополнительных мер по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, причинив ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» материальный ущерб в указанном размере, тем самым совершив преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ).
Таким образом, Конешев Р.Р. совершил преступления, которые уголовный закон относит к категории преступлений средней тяжести, поскольку за совершение данного преступления в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ (в диапазоне действия до 03.07.2016) максимальное наказание не превышало пяти лет лишения свободы.
Согласно пункту «б» части первой статьи 78 УК Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет.
Преступные действия Конешева Р.Р. по части 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) были окончены 19 апреля 2011 года и 23 августа 2012 года.
На момент рассмотрения уголовного дела в отношении Конешева Р.Ш. срок давности привлечения его к уголовной ответственности по данным фактам истек, в связи с чем, уголовное дело в отношении Конешева Р.Ш., с учетом его позиции, подлежит прекращению.
Представителем потерпевшего ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Саранский» Явичем М.С. заявлен гражданский иск о взыскании с Конешева Р.Р. материального ущерба, причиненного преступлением в размере 485200 рублей.
На основании части второй статьи 306 УПК Российской Федерации гражданский иск потерпевшего ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Саранский» подлежит оставлению без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
Меру пресечения в отношении Конешева Р.Р. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со статьей 81 УПК Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 76,78 УК Российской Федерации, статьями 24,25,27 254, 256, УПК Российской Федерации, суд
постановил:
Прекратить уголовное дело в отношении Конешева Р. Р., совершившего преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) по факту хищения денежных средств у потерпевшего Государственного комитета Республики Мордовия в размере 100000 рублей, на основании статьи 25 УПК Российской Федерации, в связи с примирением сторон.
Уголовное дело в отношении Конешева Р. Р. совершившего преступления, предусмотренные:
- частью 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) по факту хищения денежных средств в размере 58800 рублей у потерпевшего ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Саранский»,
- частью 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) по факту хищения денежных средств в размере 300 000 рублей у потерпевшего ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Саранский» прекратить на основании пункта 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Гражданский иск представителя потерпевшего ГКУ «Центр занятости населения Саранский» о взыскании с Конешева Р.Р. 485200 рублей оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
-договор аренды нежилых помещений государственного учреждения «Бизнес - инкубатор Республики Мордовия» №2583 от 22.07.2010, договор оказания услуг по передаче в пользование имущества № 25-ДИ от 07 сентября 2010 г., соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений Государственного казенного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» № 2583 от 25.10.2013, оставить у ФИО28, сняв ограничения связанные с хранением
-CD-R диск с серийным номером « LH3155UH18200042D3» предоставленный АО «Россельхозбанк» с данными о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Веб Сервис» в период с 17.05.2010 по 17.01.2017 г., оставить хранится при уголовном деле.
-Заявка на перечисление субсидии от имени ООО «ВЕБ Сервис» от 24.07.2012 г.; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № 1 от 23.07.2012 ООО «Магистраль»; смета на оборудование рабочего места Сторожа (Вахтера) ООО «ВЕБ Сервис»; приказ № 165-ц от 19.07.2012 «О предоставлении субсидий работодателям»; копия Акта №112 от 23.07.2012 года составленного между ООО «Магистраль» и ООО «ВЕБ Сервис»; договор № 432 «О совместной деятельности по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» между ООО «ВЕБ Сервис» и ГКУ РМ «Центр занятости населения г. Саранска»; копия трудового договора № 59 от 24.07.2012 г. между ООО «ВЕБ Сервис» и ФИО1; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО1 № 15 от 24.07.2012.; заявка на кассовый расход № 00000606 от 25.07.2012 г.; копия счета на оплату № 112 от 23.07.2012 г.; платежное поручение № 2243158 от 25.07.2012, на сумму 50000 рублей.; копия протокола общего собрания учредителей ООО «ВЕБ Сервис» от 16.04.2010.; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ВЕБ Сервис»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ВЕБ Сервис»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ВЕБ Сервис» от 23.04.2010; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 05.02.2011 года ООО «ВЕБ Сервис, оставить хранится при уголовном деле.
-Смета на оборудование рабочего места Бухгалтера с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple Mac Book Pro», на сумму 52000 рублей составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; смета на оборудование рабочего места специалиста по торгам с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple», на сумму 52000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; смета на оборудование рабочего места мастера по ремонту приборов и аппаратуры с указанием наименования оборудования «Термовоздушная паяльная станция, Fundar FD-5100», на сумму 50000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; копия сметы на оборудование рабочего места юрисконсульта с указанием наименования оборудования «Ноутбук Apple», на сумму 52000 рублей, составленная директором ООО «ВЕБ Сервис» Конешевым Р.Р.; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 892 от 22.08.2012 г.; копия товарного чека от 16.08.2012 года без номера, от имени ИП ФИО17 с указанием наименования товара «Термовоздушная паяльная станция, Fundar FD-5100»; копия товарного чека от 17.08.2012 года без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО9 № 16 от 17.08.2012; копия трудового договора № 60 от 17.08.2012 г.; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО11 № 18 от 21.08.2012; копия трудового договора № 62 от 21.08.2012 г.; зявка на кассовый расход № 00000718 от 23.08.2012 г. на сумму 100000 рублей; платежное поручение № 2349381 от 23.08.2012; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 904 от 27.08.2012 г.; копия товарного чека от 17.08.2012 года без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО14 № 19 от 27.08.2012; копия трудового договора № 63 от 27.08.2012 г.; платежное поручение № 2364419 от 28.08.2012; заявка на кассовый расход № 00000730 от 28.08.2012 г. на сумму 50000 рублей; заявка на перечисление субсидии ООО «ВЕБ Сервис», с входящим № 988 от 11.09.2012 г.; копия товарного чека от 17.08.2012 года без номера, от имени ИП ФИО12 с указанием наименования товара «Ноутбук Apple Mac Book Pro»; копия приказа о приеме работника на работу на имя ФИО8 № 20 от 11.09.2012; копия трудового договора № 64 от 11.09.2012 г.; платежное поручение № 2413992 от 11.09.2012, оставить храниться при уголовном деле.
-Заявление о предоставлении субсидии на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда республики Мордовия от 23.03.2011 г.; приказ о предоставлении субсидии № 330-ц. от 28.03.2011 г.; заявка на перечисление субсидии в размере 235 000 рублей от 19.04.2011 г.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО4 № 3 от 04.04.2011; копия трудового договора № 3 от 04.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО32 № 7 от 18.04.2011; копия трудового договора № 7 от 18.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО31 № 8 от 18.04.2011; копия трудового договора № 8 от 18.04.2011 г. на двух листах; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО21 № 9 от 18.04.2011; копия трудового договора № 9 от 18.04.2011 г. на двух листах; штатное расписание ООО «ВЕБ Сервис» на 1 год с 28.03.2011; договор о совместной деятельности № 320-п от 28.03.2011 г.; заявка на кассовый расход № 00001029 от 25.04.2011 г.; платежное поручение № 465752 от 26.04.2011, оставить храниться при уголовном деле;
-Приказ о предоставлении субсидии № 124-ц от 28.05.2012 г.; договор о совместной деятельности № 311 от 30.05.2011 г.; смета на оборудование рабочего места инженера по проектно-сметной работе (на дому) на сумму 50000 рублей; смета на оборудование рабочего места диспетчера (на дому) на сумму 50000 рублей; смета на оборудование рабочего места инженера проектировщика на чуму 50000 рублей; заявка о перечислении субсидии от имени Конешева Р.Р. с входящим номером 594 от 08.06.2012 г.»; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО6 № 7 от 05.06.2012.; копия трудового договора № 53 от 05.06.2012 г. между Конешевым Р.Р. и ФИО6; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО13 № 8 от 05.06.2012.; копия трудового договора № 54 от 05.06.2012 г. между Конешевым Р.Р. и ФИО13; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на имя ФИО16 № 9 от 05.06.2012.; копия трудового договора № 55 от 05.06.2012 г. между Конешевым Р.Р. и ФИО16; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Стола специального компьютерного с регулировкой по высоте», и «Стула специального с регулировкой по высоте»; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении телефона «Sony Ericsson W 2001»; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении программы Win RIK «Проф Эталон ФСНБ-2001, в количестве 4 шт. на общую сумму 50000 рублей.; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Программа Win RIK «Подрядчик» стоимостью 36 800 рублей; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Ноутбук Asus Intel Atom CPU № 5701.67 GH», стоимостью 13200 рублей; копия товарного чека от 31.05.2012 года без номера, о приобретении «Ноутбук Asus Fee PC1215 №», стоимостью 32000 рублей; заявка на кассовый расход № 00000453 от 09.06.2012 г.; платежное поручение № 2069628 от 09.06.2012, оставить храниться при уголовном деле.
-Гарантийный талон на балансировочный станок «Sivik» от 12.11.2015; руководство по эксплуатации на станок балансировочный модели СБМК-60 редакция14-11-2014, в виде брошюры на 22 листах, оставить храниться при уголовном деле.
-Приказ Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи № 148 от 12.12.2014 года «О предоставлении субсидии юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса (дела) из средств республиканского бюджета»; расписка № 23 в получении документов представленных претендентами на получение государственной поддержки в форме субсидии юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса (дела) от ООО «РемМонтажСервис»; заявка на участие в конкурсе молодых бизнес-проектов, от ООО «РемМонтажСервис» на сумму 100000 рублей; бизнес-план от 25.11.2014 г. на «Приобретение шиномонтажного оборудования» от ООО «РемМонтажСервис» на 14 листах; смета расходов на финансирование бизнес-проекта, ООО «РемМонтажСервис», от имени Конешева Р.Р.; договор № С 14-8 «О предоставлении субсидии на создание и развитие собственного бизнеса (дела)» от 16.12.2014 г. на 2-х листах; отчет о фактически понесенных затратах, к договору от 16.12.2014 г. № С-14-8» от имени Конешева Р.Р.; копия товарного чека без номера от 24.11.2014 года на приобретение шиномонтажного оборудования, с реквизитами ИП ФИО10 на общую сумму 154450 рублей; платежное поручение № 1472 от 24.12.2014, на суму 100000 рублей, оставить у представителя потерпевшего Пыковой Т.А., сняв ограничения связанные с хранением вещественных доказательств.
Меру пресечения в отношении Конешева Р.Р. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня его вынесения.
В случае подачи кассационных жалоб и представления Конешев Р.Р. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий Т.Г.Дунюшкина
