Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Постановление Ленинскогого районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область) от 05.08.2010 № 1-31

Ленинский районный суд г. Новосибирска

Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru)

Вернуться назад

Ленинский районный суд г. Новосибирска — СУДЕБНЫЕ АКТЫ

Дело № 1-31/2011 (1-714/2010).

Поступило в суд 05.08.2010 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Новосибирск 05 мая 2011 года

Судья Ленинского районного суда г. Новосибирска Шатовкина Р.В.,

С участием государственного обвинителя помощника Новосибирского транспортного прокурора Мураховски С.В.,

Подсудимого

Тимохина Дмитрия Анатольевича,

Защитника Баткова А.А., представившего ордер № 106 от 06.09.2010 года коллегией адвокатов «Статус»,

При секретаре Башаровой Ю.Р.,

Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Тимохина Д.А., обвиняемого в совершении 25 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 188 УК РФ,

У с т а н о в и л:

Тимохин Д.А. совершил контрабанду, то есть переместил в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товары, совершенные с обманным использованием документов, сопряженное с недостоверным декларированием.

Преступления совершены в при следующих обстоятельствах.

Тимохин Д.А., являясь гражданином РФ, имея преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение товаров и транспортных средств из Германии, а также США, в Российскую Федерацию, с обманным использованием документов и недостоверным декларированием, с целью их дальнейшей реализации на территории РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, действуя умышленно, в 2007 году у неустановленного дознанием лица приобрел учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по на имя «Ходоренко Оксана Александровна», а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, а также печать с оттиском «MAX AUTO. INC CORPORATE FLORIDA SEAL 2007».

ФИО3 учредителем и директором ООО «ЛКВ-Авто» не являлась, к финансово-хозяйственной деятельности указанного общества никакого отношения не имела, каких-либо контрактов от имени директора ООО «ЛКВ-Авто» не заключала, документов от имени директора ООО «ЛКВ-Авто» никогда не подписывала.

Тимохин Д.А., приобретя подложные учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица - ООО «ЛКВ-Авто», печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, а также печать с оттиском «MAX AUTO. INC CORPORATE FLORIDA SEAL 2007», создал благоприятные условия для осуществления своих преступных намерений, направленных на контрабандное перемещение товаров и транспортных средств, через таможенную границу РФ в крупном размере с обманным использованием документов.

Эпизод № 1.

ДД.ММ.ГГГГ Тимохин Д.А. на Новосибирском западном таможенном посту Новосибирской таможни, расположенном по адресу: , контрабандным способом, совершенным с обманным использованием документов, сопряженным с недостоверным декларированием, умышленно переместил в крупном размере через таможенную границу РФ из Германии товары:

- полуприцеп фургон рефрижератор марки «MONTENEGRO 3120» VIN № VST0031202M001245 с холодильной установкой «CARRIER PHOENIX ULTRA» рыночной стоимостью 1 240 670 рублей;

- шины для грузовых автомобилей, восстановленные (RETREAD) производства Германия, всего 175 шт., из них 385/65 R 22,5 – 159 шт., 315/70 R 22,5 – 8 шт., 315/80 R 22,5 – 8шт. рыночной стоимостью 1 320 766 рублей, на общую сумму 2 561 436 рублей.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение вышеуказанных полуприцепа фургона рефрижератора с холодильной установкой, шин для грузовых автомобилей в количестве 175 шт., из Германии в Российскую Федерацию, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и GMS Hansa AG в лице господина Мелчер;

- приложением № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацией на поставку вышеуказанных товаров: полуприцепа фургона рефрижератора с холодильной установкой, шин для грузовых автомобилей в количестве 175 шт.;

- счетом № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на указанный полуприцеп с холодильной установкой и шин для грузовых автомобилей в количестве 175 шт.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение вышеуказанных полуприцепа фургона рефрижератора с холодильной установкой, шин для грузовых автомобилей в количестве 175 шт., из Германии в Российскую Федерацию, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товаров - полуприцепа фургона рефрижератора марки с холодильной установкой, шин для грузовых автомобилей в количестве 175 шт., приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году Тимохин Д.А. приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанные полуприцеп фургон рефрижератор с холодильной установкой, шины для грузовых автомобилей в количестве 175 шт.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение вышеуказанных товаров из Германии в РФ, Тимохин Д.А. ввез их на судне «Transueropa» по фрахтовому билету TRAN TREU 090312 № из Германии в порт .

В период времени с 14.07. по ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные товары были доставлены в .

После доставки товаров в Тимохин Д.А., имея преступный умысел на обманное использование документов и недостоверное декларирование при таможенном оформлении полуприцепа рефрижератора MONTENEGRO 3120 VIN № VST0031202M001245, 2002 года выпуска, действуя умышленно распорядился демонтировать с полуприцепа рефрижератора холодильную установку «CARRIER PHOENIX ULTRA», с целью занижения его стоимости и таможенных платежей.

После проведения демонтажа холодильной установки в неустановленном дознанием месте указанный полуприцеп рефрижератор без холодильной установки «CARRIER PHOENIX ULTRA», с находящимися в нем шинами для грузовых автомобилей в количестве 175 шт., ДД.ММ.ГГГГ были помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления полуприцепа рефрижератора MONTENEGRO 3120 VIN № VST0031202M001245, 2002 года выпуска и шин для грузовых автомобилей восстановленных (RETREAD) производства Германия в количестве 175 шт., являются подложными, а так же о том, что с полуприцепа рефрижератора снята холодильная установка «CARRIER PHOENIX ULTRA», не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы, необходимые для таможенного оформления, содержащие сведения о том, что холодильная установка отсутствует на полуприцепе рефрижераторе, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «ЛКВ-Авто» ДД.ММ.ГГГГ;

- копию недействительного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного якобы между ООО «ЛКВ-Авто», в лице директора ФИО3 и компанией GMS Hansa AG в лице господина Мелчер;

- копию недействительного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленную для ООО «ЛКВ-Авто» в ЗАО «БанкВЕФК-Сибирь»;

- копию спецификации на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А, не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни, грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления рефрижератора MONTENEGRO 3120 VIN № VST0031202M001245, 2002 года выпуска, без холодильной установки и шин для грузовых автомобилей, восстановленных (RETREAD) производства Германия в количестве 175 шт.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости, внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи с чем, стоимость транспортного средства и шин установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость полуприцепа-рефрижератора «MONTENEGRO IBERICA, S.A.» VIN № VST0031202M001245, 2002 года выпуска с холодильной установкой «CARRIER PHOENIX ULTRA», 2002 года выпуска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год составляет 1 240 670 руб.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость шин для грузовых автомобилей, восстановленных (RETREAD) производства Германия в количестве 175 шт., составляет 1 320 766 рублей, из них:

- размерностью 385/65 R 22,5 – 159 шт. стоимостью 7 522 рублей за 1 шт. всего на сумму 1 195 998 рублей,

- размерностью 315/70 R 22,5 – 8 шт. стоимостью 7 620 рублей за 1 шт. всего на сумму 60960 рублей,

- 315/80 R 22,5 – 8шт. стоимостью 7 976 рублей за 1 шт. всего на сумму 63 808 рублей,

общая стоимость ввезенных товаров 2 561 436 рублей, что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных, документов для таможенного оформления полуприцепа рефрижератора MONTENEGRO 3120 VIN № VST0031202M001245, 2002 года выпуска и шин для грузовых автомобилей восстановленных (RETREAD) производства Германия в количестве 175 шт., ввезенных из Германии, а так же о наличии холодильной установки на полуприцепе рефрижераторе.

ДД.ММ.ГГГГ полуприцеп рефрижератор MONTENEGRO 3120 VIN № VST0031202M001245, 2002 года выпуска без холодильной установки и шины для грузовых автомобилей восстановленные (RETREAD) производства Германия в количестве 175 шт. были выпущены таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

После проведения таможенного оформления на полуприцеп рефрижератор «MONTENEGRO 3120 VIN № VST0031202M001245 по указанию Тимохина Д.А. вновь была смонтирована холодильная установка «CARRIER PHOENIX ULTRA».

Эпизод № 2.

ДД.ММ.ГГГГ Тимохин Д.А. на Новосибирском западном таможенном посту Новосибирской таможни, расположенном по адресу: , контрабандным способом, с обманным использованием документов, умышленно переместил в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации из Германии товары:

- автобус для перевозки пассажиров BOVA F12 VIN XL9AA12P230003091, 2001 года выпуска.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение вышеуказанного автобуса из Германии в РФ, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, Тимохин Д.А. завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом №.12 от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и Omnibus & Transportbetrieb в лице М. Шуберта на поставку автомобилей,

- приложением № к контракту №.12 от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацией на поставку автобуса для перевозки пассажиров BOVA F12 VIN XL9AA12P230003091, 2001 года выпуска,

- счетом № на указанный автобус к контракту №.12 от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение автобуса из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт №.12 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение 2 к контракту №.12 от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацию на поставку автобуса, счетом № к контракту №.12 от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица автобус для перевозки пассажиров BOVA F12 VIN XL9AA12P230003091.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение автобуса из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил его на судне «MV SUPERFAST VII» по фрахтовому билету TRAN TRLU 938203 № из Германии в порт .

В период времени с 10.01. по ДД.ММ.ГГГГ указанный автобус был доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ году помещен на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы необходимые для таможенного оформления указанного автобуса являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию устава общества с ограниченной ответственностью ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию решения о создании ООО «ЛКВ-Авто» ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта №.12 от ДД.ММ.ГГГГа,

- копию недействительного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного для ООО «ЛКВ-Авто» в ЗАО КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк»;

- копию спецификации на поставку товара, приложение 2 к контракту №.12 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту №.12 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А,, не осведомленная о достоверности представленных ей документов, и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления вышеуказанного автобуса.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости: внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи с чем, стоимость транспортного средства установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость автобуса для перевозки пассажиров BOVA F12 VIN XL9AA12P230003091, 2001 года выпуска по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 942 819 рублей, что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления автобуса для перевозки пассажиров, ввезенного из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ автобус для перевозки пассажиров был выпущен таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 3.

- седельный тягач IVECO 440 ST VIN WJMM1VSK004269167, 2003 года выпуска,

- полуприцеп для перевозки автомобилей KASSBOHRER SP9-16L VIN № VAK65300005133575, 2000 года выпуска.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение указанных товаров из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом №.01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и V. WALL в лице Вячеслава Валла на поставку автомобилей,

- приложением № к контракту №.01 от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацией на поставку седельного тягача IVECO 440 ST VIN WJMM1VSK004269167, 2003 года выпуска и полуприцепа для перевозки автомобилей KASSBOHRER SP9-16L VIN № VAK65300005133575, 2000 года выпуска,

- счетом № на седельный тягач и полуприцеп для перевозки автомобилей к контракту №.01 от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача и полуприцепа для перевозки автомобилей из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица - ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт №.01 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к контракту №.01 от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара и счет № к контракту №.01 от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанные седельный тягач и полуприцеп для перевозки автомобилей.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача и полуприцепа для перевозки автомобилей из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил их на судне «MV Global Freighter» по фрахтовому билету GLOB GLFR 080052 № из Германии в порт .

В период времени с 03.03. по ДД.ММ.ГГГГ указанные седельный тягач и полуприцеп для перевозки автомобилей были доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа для перевозки автомобилей являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы, необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию недействительного контракта №.01 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию недействительного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного для ООО «ЛКВ-Авто» в ЗАО КРАБ «Новосибирсквнешторгданк»;

- копию приложения 2 к контракту №.01 от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацию на поставку товара;

- копию счета № к контракту №.01 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А, не осведомленная о достоверности представленных ей документов, и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления указанных седельного тягача и полуприцепа для перевозки автомобилей.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости: внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи с чем, стоимость транспортных средств установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

- стоимость седельного тягача «IVECO 440 ST», VIN № WJMM1VSK004269167, 2003 года выпуска и полуприцепа для перевозки автомобилей «KASSBOHRER SP9-16L», VIN № VAK6500005133575, 2000 года выпуска, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1671159 рублей, что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления указанных седельного тягача и полуприцепа для перевозки автомобилей, ввезенных из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ седельный тягач и полуприцеп для перевозки автомобилей был выпущен таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 4.

- седельный тягач DAF TE95XF VIN № XLRTE47XS0E659168, 2004 года выпуска,

- полуприцеп фургон рефрижератор KRONE SDR 27 VIN № WKESDR27011277392, 2002 года выпуска.

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и Transimpex GmbH NUTZFAHRZEUGE в лице Норберта Кляйна на поставку автомобилей,

- приложением № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацией на поставку вышеуказанных седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора,

- счетом № на седельный тягач и полуприцеп фургон рефрижератор к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение указанных седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение 2 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацию на поставку товаров, счетом № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанные седельный тягач и полуприцеп фургон рефрижератор.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил их на судне «MV Translubeca» по фрахтовому билету TRAN TRLU 080102 № из Германии в порт .

В период времени с 11.03. по ДД.ММ.ГГГГ указанные седельный тягач и полуприцеп фургон рефрижератор были доставлены в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы необходимые для таможенного оформления вышеуказанных седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копию спецификации на поставку товара, приложение 2 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А, не осведомленная о достоверности представленных ей документов, и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости: внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи с чем, стоимость транспортных средств установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача DAF TE95XF VIN № XLRTE47XS0E659168, 2004 года выпуска составляет 1 536 701 рублей.

Стоимость полуприцепа фургона рефрижератора KRONE SDR 27 VIN № WKESDR27011277392, 2002 года выпуска, составляет 1 417 729 рублей.

Общая стоимостью седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 954 430 рублей, что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления указанных седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора, ввезенных из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ седельный тягач и полуприцеп фургон рефрижератор были выпущены таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 5.

- седельный тягач IVECO MAGIRUS 440 ST VIN WJMM1VSK00C122986, 2003 года выпуска.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение указанного седельного тягача из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и V. Wall в лице Вячеслава Валл на поставку автомобилей,

- приложением № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацией на поставку седельного тягача IVECO MAGIRUS 440 ST VIN WJMM1VSK00C122986, 2003 года выпуска,

- счетом № на седельный тягач к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача из Германии в Российскую Федерацию, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица - ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацию на поставку указанных товаров, и счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих, действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица седельный тягач IVECO MAGIRUS 440 ST VIN № WJMM1VSK00C122986, 2003 года выпуска.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил его на судне «MV Finlandia» по фрахтовому билету FINL 080162 № из Германии в порт .

В период времени с 29.04. по ДД.ММ.ГГГГ год указанный седельный тягач был доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ помещен на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельного тягача являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копию спецификации на поставку товара, являющуюся приложением 2 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А,, не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни, грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления указанного седельного тягача.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости: внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортного средства установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача «Iveco 440ST», VIN WJMM1VSK00C122986, 2003 года выпуска составляет 1 751 750 руб., что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления указанного седельного тягача, ввезенного из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный седельный тягач, был выпущен таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 6.

- грузовой автомобиль MAN ТGA03 VIN WMAH20ZZ25M399379, 2004 года выпуска.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение указанного грузового автомобиля из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и V. Wall в лице Вячеслава Валл на поставку автомобилей,

- приложением № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификация на поставку товаров,

- счетом № на грузовой автомобиль к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение вышеуказанного грузового автомобиля из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацию на поставку и счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанный грузовой автомобиль.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение грузового автомобиля из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил его на судне «MV Translubeca» по фрахтовому билету TRAN TRLU 080102 № из Германии в порт .

В период времени с 15.05. по ДД.ММ.ГГГГ год грузовой автомобиль был доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ помещен на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления грузового автомобиля, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы, необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копию недействительного паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ №, оформленного для ООО «ЛКВ-Авто» в ЗАО КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк»;

- копию приложения 3 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификацию на поставку товара;

- счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни, грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления грузового автомобиля.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортного средства установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость седельного тягача «MAN TGA03», VIN WMAH20ZZ25М399379, 2004 года выпуска составляет 1 898 472 рублей, что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления грузового автомобиля, ввезенного из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ указанный грузовой автомобиль был выпущен таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 7.

- седельные тягачи DAF TE95XF VIN № XLRTE47XS0E627674, 2003 года выпуска и DAF TE95XF VIN XLRTE47XS0E627802, 2003 года выпуска.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение указанных седельных тягачей из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и Transimpex Gmbh NUTZFAHRZEUGE в лице Норберта Кляйна, на поставку автомобилей,

- приложением № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацией на поставку указанных седельных тягачей

- счетом № на седельные тягачи к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение указанных седельных тягачей из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацию на поставку седельных тягачей и счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанные седельные тягачи.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение указанных тягачей из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил их на судне «MV Baltic Eager» по фрахтовому билету BALT BLEA080232 № из Германии в порт .

В период времени с 09.06. по ДД.ММ.ГГГГ тягачи были доставлены в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельных тягачей являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы, необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию приложения 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация на поставку товара;

- счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления указанных седельных тягачей.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости: внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортных средств установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача «DAF TE95XF», VIN № XLRTE47XS0E627674, 2003 года выпуска составляет 2 192 500 руб. Стоимость седельного тягача «DAF TE95XF», VIN № XLRTE47XS0E627802, 2003 года выпуска составляет 2 192 500 руб. Совокупная стоимость указанных седельных тягачей составляет 4 385 000 руб., что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления указанных седельных тягачей, ввезенных из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ седельные тягачи были выпущены таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 8.

- седельный тягач DAF TE95XF VIN № XLRTE47XS0E661487, 2004 года выпуска,

- полуприцеп рефрижератор KRONE SDR27 VIN № WKESDR27011275021, 2002 года выпуска.

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и Vinogradov Eduard в лице Виноградова Эдуарда на поставку автомобилей,

- приложением № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацией на поставку седельного тягача и полуприцепа рефрижератора,

- счетом № на седельный тягач и полуприцеп рефрижератор к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача и полуприцепа рефрижератора из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А. используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификация на поставку седельного тягача и полуприцепа рефрижератора, счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанные седельный тягач и полуприцеп рефрижератор.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача и полуприцепа рефрижератора из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил их на судне «MV Baltic Eager» по фрахтовому билету BALT BLEA080232 № из Германии в порт .

В период времени с 09.06. по ДД.ММ.ГГГГ год седельный тягач и полуприцеп рефрижератор были доставлены в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК - Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа рефрижератора, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы, необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской федерации ООО «ЛКВ-Авто» ДД.ММ.ГГГГ;

- копию внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копию недействительного паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ №, оформленного для ООО «ЛКВ-Авто» в ЗАО БАНК ВЕФК-Сибирь»;

- копию приложения 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификацию на поставку товара;

- счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов, и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа рефрижератора.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости: внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортных средств установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача «DAF TE95XF», VIN № XLRTE47XS0E661487, 2004 года выпуска составляет 1 893 011 рублей; стоимость полуприцепа рефрижератора Krone SDR27 VIN № WKESDR27011275021, 2002 года выпуска составляет 1 437 752 руб.

Совокупная стоимость указанных товаров составляет 3 330 763 руб., что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа рефрижератора, ввезенных из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ седельный тягач и полуприцеп рефрижератор были выпущены таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 9.

- шины для грузовых автомобилей восстановленные (RETREAD) в количестве 224 шт., из них 385/65 R22,5 – 160 шт., 295/80 R22,5 – 24 шт., 315/70 R22,5 – 20 шт., 315/80 R22,5 - 20 шт.,

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение шин для грузовых автомобилей из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и BLITZ GMBH в лице Роланд Гоепел,

- приложением № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификацией на поставку шин для грузовых автомобилей,

- счетом № на шины для грузовых автомобилей к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение шин для грузовых автомобилей из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А. используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификацией на поставку шин для грузовых автомобилей, счет № на шины для грузовых автомобилей к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанные шины для грузовых автомобилей.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение шин из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил их на судне «MV Baltic Eager» по фрахтовому билету BALT BLEA080232 № из Германии в порт .

В период времени с 09.06. по ДД.ММ.ГГГГ указанные шины для грузовых автомобилей в количестве 224 шт. были доставлены в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления шин для грузовых автомобилей, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (Россия) и BLITZ GMBH в лице Роланд Гоепел;

- копию приложения 2 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – спецификацию на поставку товара;

- счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления шин для грузовых автомобилей.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости: внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи с чем, стоимость шин восстановленных установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость шин для грузовых автомобилей восстановленных (Retread) производства Германии, всего 224 шт., из них:

- размерностью 385/65 R22,5 – 160 шт. по цене 7 318,22 рубля за 1 шт. на сумму 1 170 915,20 рублей,

- размерностью 295/80 R22,5 – 24 шт. по цене 7 525,39 рублей за 1 шт. на сумму 180 609,36 рублей,

- размерностью 315/70 R22,5 – 20 шт. по цене 7 413, 35 рублей за 1 шт. на сумму 148 267 рублей,

- размерностью 315/80 R22,5 - 20 шт. по цене 7 747,25 рублей за 1 шт. на сумму 154 945 рублей, составила 1 654 736, 56 рублей, что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления шин для грузовых автомобилей, ввезенных из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ указанные шины для грузовых автомобилей были выпущены таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 10.

ДД.ММ.ГГГГ Тимохин Д.А. на Новосибирском автотранспортном таможенном посту Новосибирской таможни, расположенном по адресу: , контрабандным способом, с обманным использованием документов, умышленно переместил в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации из США товары:

- автомобиль легковой LEXUS LX570 VIN JTJHY00W384009065 2008 года выпуска.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение указанного легкового автомобиля из США в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и MAX AUTO ink в лице ФИО8 на поставку автомобилей,

- спецификацией на поставку легкового автомобиля - приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № на автомобиль к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение легкового автомобиля из Америки в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку автомобиля - приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № на автомобиль к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто», факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, печать с оттиском «MAX AUTO. INC CORPORATE FLORIDA SEAL 2007», действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, в 2008 году приобрел на территории США у неустановленного дознанием лица вышеуказанный автомобиль

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение автомобиля из США в РФ, Тимохин Д.А. переместил его из США в РФ.

В период времени с 30.07. по ДД.ММ.ГГГГ указанный легковой автомобиль был доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ помещен на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления автомобиля, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста таможенного оформления ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» ФИО5, предоставил ему подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ,

- спецификацию на поставку товара - приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № на автомобиль к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию недействительного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного для ООО «ЛКВ-Авто» в ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь».

ДД.ММ.ГГГГ специалист отдела таможенного оформления ФИО5, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А, не осведомленный о достоверности представленных ему документов и сведений, указанных в них, подал в Новосибирский автотранспортный таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления легкового автомобиля LEXUS LX 570.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости, внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортного средства установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость легкового автомобиля «Lexus LX 570» VIN № JTJHY00W384009065, 2008 года выпуска составляет 3231093 рублей, что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления автомобиля, ввезенного из США.

ДД.ММ.ГГГГ легковой автомобиль был выпущен таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 11.

- седельный тягач MAN 26.390 VIN WMAH30ZZ74M391953, 2004 года выпуска,

- полуприцеп фургон тентованный SHMITZ S01 VIN WSMS6980000515504, 2003 года выпуска.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение седельного тягача MAN и полуприцепа фургона тентованного из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом №.11 от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и HULLEMAN TRUCKS в лице Хенк Бруссе на поставку автомобилей,

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту №.11 от ДД.ММ.ГГГГ - спецификацией на поставку седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного,

- счетом № на седельный тягач в и полуприцеп фургон тентованный к контракту №.11 от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт №.11 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту №.11 от ДД.ММ.ГГГГ – спецификацию на поставку товаров, счет № к контракту №.11 от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанные седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного из Германии в РФ, Тимохин Д.А., переместил их на судне «MV Translubeca» по фрахтовому билету TRAN TRLU 0800312 № из Германии в порт .

В период времени с 05.08. по ДД.ММ.ГГГГ седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный были доставлены в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельного тягача полуприцепа фургона тентованного, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию внешнеэкономического контракта №.11 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту №.11 от ДД.ММ.ГГГГ - спецификация на поставку товаров,

- копию счета № на седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный к контракту №.11 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию недействительного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ гола, оформленного для ООО «ЛКВ-Авто» в ЗАО «Банк ВЭФК-Сибирь».

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов, и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортных средств установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача «MAN 26.390», VIN № WMAH30ZZ74M391953, 2006 года выпуска составляет 1 912 433 рубля.

Стоимость полуприцепа фургона бортового тентованного «Shmitz S01», VIN № WSMS6980000515504, 2003 года выпуска составляет 536 424 рубля.

Общая стоимость седельного тягача «MAN 26.390», VIN № WMAH30ZZ74M391953, 2006 года выпуска и фургона бортового тентованного «Shmitz S01», VIN № WSMS6980000515504, 2003 года выпуска составляет 2 448 857 руб., что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного, ввезенных из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ указанные седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный были выпущены таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 12.

- седельный тягач IVECO STRALIS VIN WJMM1VSK004277747, 2004 года выпуска,

- полуприцеп фургон тентованный KRONE SDP27 VIN № WKESDP27011378837, 2002 года выпуска.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного из Германии в Российскую Федерацию, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и В.Валл на поставку автомобилей,

- спецификацией на поставку седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного,

- счетом № на седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А. используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного, счет № на седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица указанные седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил их на судне «MV Translubeca» по фрахтовому билету TRAN TRLU 0800312 № из Германии в порт .

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы, необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ;

- спецификацию на поставку седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного;

- счет № на седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию недействительного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного для ООО «ЛКВ-Авто» в ЗАО КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк».

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортных средств установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача «IVECO Stralis» VIN № WJMM1VSK004277747, 2004 года выпуска составляет 1 411 073 рубля.

Стоимость полуприцепа фургона бортового тентованного «KRONE SDP27», VIN № WKESDP37011378837, 2002 года выпуска составляет 438 747 рублей.

Общая стоимость седельного тягача и полуприцепа фургона бортового тентованного составляет 1 849 820 руб., что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного, ввезенных из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный были выпущены таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 13.

- шины для грузовых автомобилей восстановленные (RETREAD), всего: 210 штуки, 385/65 R22,5 – 100 штук 275/80 R22,5 – 30 штуки, 315/70 R22,5 – 40 штук, 315/80 R22,5 - 40 штук.

- спецификацией на поставку шин для грузовых автомобилей - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № на шины для грузовых к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение шин для грузовых автомобилей из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А. используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товаров - шин для грузовых автомобилей - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № на шины для грузовых автомобилей к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица указанные шины для грузовых автомобилей.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение шин для грузовых автомобилей из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил их на судне «MV Antares» по фрахтовому билету ANTA ANTA080482 № из Германии в порт .

В период времени с 04.09. по ДД.ММ.ГГГГ год шины для грузовых автомобилей были доставлены в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы необходимые для таможенного оформления шин для грузовых автомобилей являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил последней, подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата ООО «ЛКВ-Авто» № В от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара, которая является приложением 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления шин для грузовых автомобилей.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость шин восстановленных установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость шин для грузовых автомобилей (Retread) производства Германии, всего 210 шт., из них:

- размерностью 385/65 R22,5 – 100 шт. по цене 7 188,64 рубля за 1 шт. на сумму 718 864,00 рубля,

- размерностью 275/80 R22,5 – 30 шт. по цене 6 780,55 рублей за 1 шт. на сумму 203 416,50 рублей,

- размерностью 315/70 R22,5 – 40 шт. по цене 7 282,09 рубля за 1 шт. на сумму 291 283,60 рубля,

- размерностью 315/80 R22,5 - 40 шт. по цене 7 610,08 рублей за 1 шт. на сумму 304 403,20 рубля, составляет 1 517 967,30 рублей, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ указанные шины для грузовых автомобилей в количестве 210 шт. были выпущены таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 14.

- седельный тягач «DAF TE95XF» VIN № XLRTE47XS0E672893, 2005 года выпуска,

- полуприцеп фургон изотермический «Lamberet» VIN № VM3LVFS3F51R12032, 2005 года выпуска,

- полуприцеп фургон тентованный «Shmitz S01», VIN № WSM6980000515506, 2003 года выпуска.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение седельного тягача и двух полуприцепов фургонов изотермического и тентованного из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и В.Валл на поставку автомобилей;

- спецификацией на поставку полуприцепа фургона тентованного - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- спецификацией на поставку товара - седельного тягача, полуприцепа фургона изотермического - приложение 2 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № на седельный тягач, полуприцеп фургон изотермический к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № на полуприцеп фургон тентованный к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение указанных седельного тягача, полуприцепа фургона изотермического, полуприцепа фургона тентованного из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А. используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара - полуприцепа фургона тентованного – приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара - седельного тягача, полуприцепа фургона изотермического - приложение 2 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № на седельный тягач, полуприцеп фургон изотермический - к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № на полуприцеп фургон тентованный к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица седельный тягач, полуприцеп фургон изотермический и полуприцеп фургон тентованный.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение указанных товаров из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил их на судне «MV Antares» по фрахтовому билету ANTA ANTA 0080482 № из Германии в порт .

В период времени с 04.09. по ДД.ММ.ГГГГ год седельный тягач, полуприцеп фургон изотермический, полуприцеп фургон тентованный, были доставлены в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ и ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы необходимые для таможенного оформления седельного тягача, полуприцепа фургона изотермического, полуприцепа фургона тентованного, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата ООО «ЛКВ-Авто» № В от ДД.ММ.ГГГГ;

- внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ;

- спецификацию на поставку товара - полуприцепа фургона тентованного – приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- спецификацию на поставку товара - седельного тягача, полуприцепа фургона изотермического - приложение 2 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет № на седельный тягач, полуприцеп фургон изотермический к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет № на полуприцеп фургон тентованный - к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копию недействительного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного для ООО «ЛКВ-Авто» в ЗАО «Банк ВЭФК-Сибирь».

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А, не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача, полуприцепа фургона изотермического и полуприцепа фургона тентованного.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости, внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортных средств установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

- стоимость седельного тягача «DAF TE95XF», VIN № XLRTE47XS0E672893, 2005 года выпуска составили 1 948 818 рублей,

- стоимость полуприцепа фургона изотермического «Lamberet» VIN № VM3LVFS3F51R12032, 2005 года выпуска составляет 1 374 350 рубля,

- стоимость полуприцепа фургона тентованного «Shmitz S01», VIN №WSM6980000515506, 2003 года выпуска составляет 541 275 рублей.

Совокупная стоимость указанных товаров составляет 3 864 443 рубля, что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления седельного тягача, полуприцепа фургона изотермического и полуприцепа фургона тентованного, ввезенных из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ указанные седельный тягач, полуприцеп фургон изотермический и полуприцеп фургон тентованный были выпущены таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 15.

- легковой автомобиль «Lexus LX 570», VIN № JTJHY00W784014866, 2008 года выпуска.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение легкового автомобиля из США в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и MAX AUTO ink в лице ФИО8 Андреем, на поставку автомобилей,

- спецификацией на поставку товара - приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № на автомобиль к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение легкового автомобиля из США в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара -приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто», факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, и печать с оттиском «MAX AUTO. INC CORPORATE FLORIDA SEAL 2007» действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, в 2008 году приобрел на территории США у неустановленного дознанием лица вышеуказанный легковой автомобиль.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение легкового автомобиля из США в РФ, Тимохин Д.А. переместил его из США в РФ транзитом через Финляндию.

В период времени с 22.09. по ДД.ММ.ГГГГ легковой автомобиль был доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ помещен на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

- внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ;

- спецификацию на поставку товара легкового автомобиля - приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет № на легковой автомобиль к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ специалист отдела таможенного оформления ФИО5, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А, не осведомленный о достоверности представленных ему документов и сведений, указанных в них, подал в Новосибирский автотранспортный таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления вышеуказанного автомобиля LEXUS LX 570.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости, внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортного средства установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость легкового автомобиля «Lexus LX 570», VIN № JTJHY00W784014866, 2008 года выпуска составляет 3 374 382 руб., что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления легкового автомобиля, ввезенного из США.

ДД.ММ.ГГГГ указанный легковой автомобиль был выпущен таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 16.

- полуприцеп фургон рефрижератор «SCHMITZ SKO24» VIN № WSM00000005009344, 2005 года выпуска.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение полуприцепа фургона рефрижератора из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и «Spedition Paul Liebermann GmbH» в лице Паулья Либерманна (Германия) на поставку автомобилей,

- спецификацией на поставку товара - полуприцепа фургона рефрижератора приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на полуприцеп фургон рефрижератор к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение полуприцепа фургона рефрижератора из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А. используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица - ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанный полуприцеп фургон рефрижератор.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение полуприцепа фургона рефрижератора из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил его на судне «MV Global Freighter» по фрахтовому билету GLOB GLFR 080352 № из Германии в порт .

В период времени с 18.10. по ДД.ММ.ГГГГ полуприцеп фургон рефрижератор был доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ помещен на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы необходимые для таможенного оформления полуприцепа фургона рефрижератора являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию недействительного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного для ООО «ЛКВ-Авто» в ЗАО КРАБ «Банк ВЕФК-Сибирь»;

- копию спецификации на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления полуприцепа фургона рефрижератора.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача «SCHMITZ SKO 24», VIN № WSM00000005009344, 2005 года выпуска, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 800 000 руб., что является крупным размером.

Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления полуприцепа фургона рефрижератора, ввезенного из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ полуприцеп фургон рефрижератор был выпущен таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 17.

- полуприцеп фургон рефрижератор «KRONE SDR 27» VIN № WKESDR27061278407, 2006 года выпуска, при следующих обстоятельствах.

- спецификацией на поставку товара полуприцепа фургона рефрижератора - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на полуприцеп фургон рефрижератор к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение полуприцепа фургона рефрижератора из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на полуприцеп фургон рефрижератор к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица полуприцеп фургон рефрижератор.

В период времени с 18.10. по ДД.ММ.ГГГГ год полуприцеп фургон рефрижератор был доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ помещен на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы необходимые для таможенного оформления полуприцепа фургона рефрижератора являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления полуприцепа фургона рефрижератора.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость полуприцепа фургона рефрижератора «KRONE SDR 27» VIN № WKESDR27061278407, 2006 года выпуска составляет 1 715 570 рублей, что является крупным размером.

Эпизод № 18.

- седельный тягач «SCANIA R420» VIN № VLUR4X20009103143, 2005 года выпуска.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение седельного тягача из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и «Bittner & Klass GbR» в лице Вальдемара Битнера (Германия) на поставку автомобилей,

- спецификацией на поставку седельного тягача - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на седельный тягач к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица - ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на седельный тягач к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица указанный седельный тягач.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил его на судне «MV Global Freighter» по фрахтовому билету GLOB GLFR 080352 № из Германии в порт .

В период времени с 18.10. по ДД.ММ.ГГГГ седельный тягач был доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ помещен на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимохин Д.А., действуя умышленно осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельного тягача являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара - приложение 3 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов, и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача Scania R420», VIN №VLUR4X20009103143, 2005 года выпуска составляет 2 576 333 рублей, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ седельный тягач был выпущен таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 19.

- седельный тягач «MERCEDES BENZ 1841 ACTROS» VIN № WDB9340321K941344, 2004 года выпуска,

- полуприцеп фургон бортовой тентованный «KOEGEL SNCO 24», VIN № WKOS0002400044457, 2005 года выпуска,

- полуприцеп фургон изотермический «LAMBERET» VIN № VM3LVFS3F51R12030, 2005 года выпуска, при следующих обстоятельствах.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение седельного тягача, полуприцепа фургона бортового тентованного и полуприцепа фургона изотермического из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и «Vinogradov Eduard» в лице Виноградова Эдуарда (Германия) на поставку автомобилей,

- спецификацией на поставку товаров - седельного тягача, полуприцепа фургона изотермического - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- спецификацией на поставку товара - полуприцепа фургона бортового тентованного -приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на полуприцеп фургон бортовой тентованный к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на седельный тягач и полуприцеп фургон изотермический к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача, полуприцепа фургона бортового тентованного и полуприцепа фургона изотермического, из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А. используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации на поставку вышеуказанных товаров - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГа, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанные седельный тягач, полуприцеп фургон бортовой тентованный и полуприцеп фургон изотермический.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача, полуприцепа фургона бортового тентованного и полуприцепа фургона изотермического из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил их на судне «MV Global Freighter» по фрахтовому билету GLOB GLFR 080352 № из Германии в порт .

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ седельный тягач, полуприцеп фургон бортовой тентованный и полуприцеп фургон были доставлены в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельного тягача, полуприцепа фургона бортового тентованного и полуприцепа фургона изотермического, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара приложение 2 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов, и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача, полуприцепа фургона бортового тентованного, полуприцепа фургона изотермического.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортных средств установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

- стоимость седельного тягача «Mercedes Benz 1841 Actros», VIN № WDB9340321K941344, 2004 года выпуска составляет 1 825 347 рублей,

- стоимость полуприцепа фургона изотермического «Lamberet», VIN № VM3LLVFS3F51R12030, 2005 года выпуска составляет 1 315 025 руб,

- стоимость полуприцепа фургона бортового тентованного «Koegel SNCO 24», VIN № WK0S0002400044457, 2005 года выпуска составляет 644 240 рублей.

Совокупная стоимость указанных товаров составляет 3 784 612 руб., что является крупным размером.

Таким образом, Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления седельного тягача, полуприцепа фургона бортового тентованного и полуприцепа фургона изотермического, ввезенных из Германии.

ДД.ММ.ГГГГ седельный тягач, полуприцеп фургон бортовой и полуприцеп фургон изотермический были выпущены таможенным органом в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления».

Эпизод № 20.

- седельный тягач «DAF TE95XF» VIN № XLRTE47XS0E629117, 2003 года выпуска, при следующих обстоятельствах

- спецификацией на поставку седельного тягача приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на седельный тягач к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на седельный тягач к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанный седельный тягач.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ седельный тягач был доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ помещен на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельного тягача, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача «DAF TE95XF», VIN № XLRTE47XS0E629117, 2003 года выпуска составляет 2 028 400 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных, документов для таможенного оформления седельного тягача, ввезенного из Германии.

Эпизод № 21.

- седельный тягач «VOLVO FH 12 420» VIN № YV2A4CFА94В367330, 2004 года выпуска, при следующих обстоятельствах.

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и «V.Wall» в лице Вячеслава Валла (Германия) на поставку автомобилей,

- спецификацией на поставку седельного тягача - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на седельный тягач к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А. используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанный седельный тягач.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил его на судне «MV Antares» по фрахтовому билету ANTA ANTA 080562 №A из Германии в порт .

После этого Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы необходимые для таможенного оформления седельного тягача, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов, и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача «VOLVO FH12», VIN № YV2A4CFA94B367330, 2004 года выпуска составляет 2 341 333 рублей, что является крупным размером.

Эпизод № 22.

- седельный тягач «VOLVO FH 12 420» VIN № YV2A4CFC84A591521, 2004 года выпуска, при следующих обстоятельствах.

- спецификацией на поставку седельного тягача - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на седельный тягач к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица - ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанный седельный тягач.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача из Германии в РФ, Тимохин Д.А. переместил его на судне «MV Translubeca» по фрахтовому билету TRAN TRLU 080462 № из Германии в порт .

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год седельный тягач был доставлен в , где ДД.ММ.ГГГГ помещен на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы необходимые для таможенного оформления седельного тягача являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость седельного тягача «Volvo FH12» VIN № YV2A4CFC84A591521, 2004 года выпуска, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 611 333 рублей, что является крупным размером

Эпизод № 23.

- седельный тягач «MAN TGA 18.410» VIN № WMAH058824G172192, 2004 года выпуска,

- полуприцеп фургон тентованный «SCHMITZ SO1», VIN № WSMS6980000529536, 2004 года выпуска, при следующих обстоятельствах.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- спецификацией на поставку седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного -приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А. используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товаров - приложение 2 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанные седельный тягач и полуприцеп фургон тентованный.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ седельного тягач и полуприцеп фургон тентованный были доставлены в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара приложение 2 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона тентованного.

Документы, представленные при таможенном оформлении, содержащие сведения о фактурной стоимости внешнеэкономический контракт, спецификация и счет к нему, являются подложными, в связи, с чем стоимость транспортных средств установлена на основании заключения эксперта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

- стоимость седельного тягача «MAN TGA 18.410», VIN № WMAH05ZZ24G172192, 2004 года выпуска составляет 2 106 670 рублей,

- стоимость полуприцепа «SCHMITZ S01», VIN № WSMS6980000529536, 2004 года выпуска составляет 841 500 рублей.

Совокупная стоимость указанных товаров составляет 2 948 170 рублей, что является крупным размером.

Эпизод № 24.

- седельный тягач «KENWORTH T2000» VIN №XKTDB9X55J082794, 2004 года выпуска, при следующих обстоятельствах.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение седельного тягача из США в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (РФ) и «MAX AUTO ink» в лице ФИО8 Андрея (США) на поставку автомобилей,

- спецификацией на поставку седельного тягача - приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на седельный тягач к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача из США в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А. используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории США у неустановленного дознанием лица вышеуказанный седельный тягач.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача из США в РФ, Тимохин Д.А. переместил его на судне «MARIE MAERSK 0807» по накладной NYC4523689.

После этого Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы, необходимые для таможенного оформления седельного тягача, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А., не осведомленная о достоверности представленных ей документов и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость седельного тягача «KENWORTH T2000», VIN №XKTDB9X55J082794, 2004 года выпуска составляет 1 873 330руб., что является крупным размером.

Эпизод № 25.

- седельный тягач «DAF TE95XF» VIN № XLRTE47XS0E649877, 2004 года выпуска,

- полуприцеп фургон рефрижератор «KRONE SDR 27», VIN № WKESDR27011387935, 2003 года выпуска, при следующих обстоятельствах.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора из Германии в РФ, Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, завладел заведомо для него подложными документами:

- внешнеэкономическим контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенным между ООО «ЛКВ – Авто» в лице директора ФИО3 (Россия) и «WERNEKE SPEDITION» в лице Стэфана Вернеке (Германия) на поставку автомобилей,

- спецификацией на поставку товара приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на седельный тягач и полуприцеп фургон рефрижератор к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабандное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора из Германии в РФ, не желая легально заниматься внешнеэкономической деятельностью, Тимохин Д.А., используя подложные документы: учредительные, регистрационные, банковские, налоговые документы юридического лица ООО «ЛКВ-Авто», внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также печать ООО «ЛКВ-Авто» и факсимиле, имитирующее подпись ФИО3, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий в 2008 году приобрел на территории Германии у неустановленного дознанием лица вышеуказанные седельный тягач и полуприцеп фургон рефрижератор.

Продолжая реализацию своего умысла на незаконное перемещение седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора из Германии в РФ, Тимохин Д.А., переместил их на судне «MV Translubeca» по фрахтовому билету TRAN TRLU 090122 № из Германии в порт .

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год седельный тягач и полуприцеп фургон рефрижератор были доставлены в , где ДД.ММ.ГГГГ помещены на СВХ ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» по ДО-1 № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого Тимохин Д.А., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, зная о том, что документы необходимые для таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора, являются подложными, не посвящая в свои преступные планы специалиста по таможенному оформлению Новосибирского филиала ООО фирма «Сибирский путь» ФИО4, предоставил ей подложные документы, необходимые для таможенного оформления, а именно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛКВ-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию спецификации на поставку товара приложение 1 к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию счета № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению ФИО4, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Тимохина Д.А, не осведомленная о достоверности представленных ей документов, и сведений, указанных в них, подала в Новосибирский таможенный пост Новосибирской таможни грузовую таможенную декларацию (ГТД) № с пакетом документов для проведения таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

- стоимость седельного тягача «DAF TE95XF», VIN № XLRTE47XS0E649877, 2004 года выпуска составляет 1 862 952 рубля;

- стоимость полуприцепа рефрижератора «Krone SDR27», VIN № WKESDR27011387935, 2003 года выпуска составляет 1 718 721 рублей.

Совокупная стоимость указанных товаров составляет 3 581 673 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, Тимохин Д.А. умышленно ввел таможенный орган в заблуждение относительно предоставленных, заведомо для него подложных документов для таможенного оформления седельного тягача и полуприцепа фургона рефрижератора, ввезенного из Германии.

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ перемещением через таможенную границу РФ товара, совершенное с обманным использованием документов, крупным размером признается стоимость в сумме, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

В соответствии с действующей на момент совершения преступления редакцией ст. 124 Таможенного кодекса РФ декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в таможенной декларации или иным способом, предусмотренным настоящим Кодексом, в письменной, устной, электронной или конклюдентной форме сведений о товарах, об их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей, в том числе сведения об отправителе и о получателе товаров, а так же сведения о представленных документах, необходимых для декларирования.

В соответствии со ст. 131 Таможенного кодекса РФ подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением в таможенный орган документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения, в том числе при декларировании товаров предоставляются имеющиеся в распоряжении декларанта коммерческие документы, разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные документы, подтверждающие соблюдение ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, платежные и расчетные документы.

В соответствии с приказом ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом», при помещении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию РФ, под выбранный таможенный режим (за исключением таможенного режима международного таможенного транзита), документами, обязательными для предоставления в таможенный орган, являются:

- документы в соответствии с законодательством РФ, подтверждающие правоспособность лиц, сведения о которых указаны в таможенной декларации, по осуществлению деятельности на территории Российской Федерации;

- документы в соответствии с законодательством РФ, свидетельствующие о постановке лиц, сведения о которых указаны в таможенной декларации, на учет в налоговых органах;

- коммерческие документы (счет-фактура (инвойс), счет-проформа (проформа-инвойс) к договору, иные коммерческие и расчетные документы;

- договор (включая дополнения, соглашения к нему, имеющие отношение к декларируемым товарам), если перемещение товаров через таможенную границу РФ производится на основании договора;

- паспорт сделки.

В судебном заседании защитник подсудимого – адвокат Батков А.А. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Тимохина Д.А. в связи с деятельным раскаянием, поскольку Тимохин Д.А. искренне сожалеет о случившемся, вину полностью признает по всем эпизодам преступной деятельности, чистосердечно раскаивается в содеянном, преступления, совершенные Тимохиным Д.А., относятся к категории средней тяжести, ранее Тимохин Д.А. к уголовной ответственности не привлекался, характеризуется только с положительной стороны, занимается общественно-полезной деятельностью.

Подсудимый Тимохин Д.А. поддержал заявленное ходатайство, пояснил, что полностью признает свою вину по всем эпизодам преступной деятельности, чистосердечно раскаивается.

Государственный обвинитель помощник прокурора Мураховски С.В. возражал против прекращения уголовного дела в отношении Тимохина Д.А. в связи с деятельным раскаянием, пояснил, что хотя преступления относятся к категории средней тяжести, однако указал на количество эпизодов преступной деятельности (25 эпизодов), инкриминируемых подсудимому, то, что данные преступления направлены против экономической безопасности государства и суверенитета Российской Федерации.

Суд, исследовав письменные материалы дела, заслушав мнение подсудимого Тимохина Д.А., его защитника Баткова А.А., а также позицию представителя государственного обвинения Мураховски С.В. по заявленному ходатайству, приходит к выводу об удовлетворении заявленного стороной защиты ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Тимохина Д.А. по следующим основаниям.

Согласно ст. 28 УПК РФ «суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ».

Согласно ст. 75 УПК РФ «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным».

Принимая решение об удовлетворении заявленного ходатайства, суд принимает во внимание степень и общественную опасность инкриминируемых Тимохину Д.А. деяний, то, что преступления, в которых обвиняется Тимохин Д.А, относятся к экономической деятельности Российской Федерации, количество эпизодов преступной деятельности, инкриминируемых подсудимому, однако учитывает, что Тимохин Д.А. полностью признал свою вину по всем эпизодам вмененной ему преступной деятельности, его отношение к содеянному, выразившееся в искреннем сожалении о случившемся, раскаяние подсудимого, все совершенные Тимохиным Д.А. преступления относятся к категории средней тяжести, он впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и прежних мест работ, длительное время работал в правоохранительных органах, является участником боевых действий в Чеченской Республике, имеет на иждивении малолетних детей, принимает во внимание справки о состоянии здоровья его сына 2004 года рождения, который является инвалидом с детства по зрению и нуждается в лечении.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу Тимохин Д.А. своим поведением доказал о том, что искренне раскаивается в содеянном, способствовал проведению судебного следствия по уголовному делу, содействуя в полном и всестороннем исследовании судом всех обстоятельств по уголовному делу, кроме того, действиями подсудимого не причинен какой-либо реальный или материальный ущерб, гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что после деятельного раскаяния подсудимого, совершенные им преступления перестали быть общественно опасными.

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии в поведении Тимохина Д.А. деятельного раскаяния, что является основанием для удовлетворения ходатайства о прекращении производства по делу.

При таких обстоятельствах суд считает ходатайство стороны защиты подлежащим удовлетворению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 76 УК РФ, 28, 254, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Тимохина Дмитрия Анатольевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 188 УК РФ (с 1 по 25 эпизод включительно), в связи с деятельным раскаянием.

Сумму денежного залога в размере 250 000 рублей вернуть Тимохину Д.А. после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

- письменные документы, хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- седельный тягач «DAF TE95XF» VIN № XLRTE47XS0E649877, 2004 года выпуска и фургон бортовой тентованный «Koegel SNCO 24», VIN № WK0S0002400044457, 2005 года выпуска, хранящиеся на территории складского комплекса Сибирского таможенного управления по адресу: Б. (т. 22 л.д. 99-100) – вернуть Тимохину Д.А.;

- ноутбук DELL с зарядным устройством, изъятый в ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , находящийся на ответственном хранении у Тимохина Д.А., вернуть Тимохину Д.А.,

- СD- диск № «уч. № от ДД.ММ.ГГГГ» с записью фонограмм телефонных переговоров, хранящийся при материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения. Осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, о чем необходимо указать в своей кассационной жалобе и в тот же срок со дня вручения ему копии кассационного представления или кассационной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья (подпись)- Р.В. Шатовкина

«Копия верна»

Судья Р.В. Шатовкина

Секретарь Ю.Р. Башарова

Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Постановление Ленинскогого районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область) от 05.08.2010 № 1-31