Дело №1-13/2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Махачкала 21 февраля 2022 года
Судья Ленинского районного суда г. Махачкалы РД Нурбалаев Р.Н.,
с участием государственных обвинителей помощников прокурора Ленинского района г. Махачкалы Гасанова Э.А., Исаева М.Р.,представителей потерпевших- ФИО93, ФИО70, ФИО95,
подсудимых- ФИО8, ФИО25, ФИО37, МуртузФИО10, ФИО35, ФИО30, ФИО60 К.А., ФИО36,
их защитников - адвоката Маммаева И.М., адвоката Гугаева М.М., адвоката Абдулкаримова К.М., адвоката Чупанова Р.Ч., адвоката Алиева Г.М., адвоката Дибирова Д.Ш., адвоката Джахбарова Ю.А., адвоката Лабазанова А.А., адвоката Саидовой С.А.,
при секретарях - ФИО71, ФИО72, ФИО73,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Анастасова ФИО123, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.2 ст.171, ч.2 ст.201, ч.3 ст.210 УК РФ, Абазовой ФИО124, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.201, ч.3 ст.210 УК РФ, Алиева ФИО125, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.201, ч.3 ст.210 УК РФ, Муртузалиева ФИО126, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30- ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.2 ст.201, ч.3 ст.210 УК РФ, Зубаирова ФИО127, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30- ч.2 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, Магомедова ФИО130, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.210 УК РФ, Гайдарова ФИО128, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, Алиева ФИО131, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.210, ч.1 ст.285 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Органами предварительного следствия ФИО8 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171, ч.3 ст.210, ч.4 ст.159, и ч.2 ст.201 УК РФ.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
Так, ФИО8, в период времени с 01.01.2017 по 09.10.2017, являясь исполнительным директором акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, осуществил предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Акционерное общество (далее - АО) «Газпром газораспределение Нальчик», ИНН 0711009650, с юридическим адресом: Кабардино-Балкарская Республика (далее – КБР), <адрес>, является 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации.
На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО8 являлся исполнительным директором АО «Газпром газораспределение Нальчик», зарегистрированного по адресу: КБР, <адрес>, а также являлся генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» (далее также – ФИО17), которое в рамках заключенного договора о передаче полномочий № от ДД.ММ.ГГГГ является единоличным руководителем АО «Газпром газораспределение Нальчик».
В соответствии с п. 24.1 Устава АО «Газпром газораспределение Нальчик», ФИО8, как руководитель, является единоличным исполнительным органом ФИО17, наделенным полномочиями по осуществлению руководства текущей деятельностью ФИО17, без доверенности действует от имени ФИО17, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.
В соответствии с п. 64 Устава АО «Газпром газораспределение Нальчик», отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, ФИО17 может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Деятельностью АО «Газпром газораспределение Нальчик», является организация надежной и бесперебойной транспортировки газа посредством газораспределительных сетей находящихся в ее собственности и аренде для нужд абонентов КБР, на основании договора заключенного с ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», являющегося гарантированным поставщиком.
В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 22-ФЗ) «О лицензировании отдельных видов деятельности», в перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, включена деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
На основании п. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно ст. 2 того же Федерального закона, опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к указанному Федеральному закону.
Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, определяется порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
На основании п. 8 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 22-ФЗ) «О лицензировании отдельных видов деятельности» местом осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, является объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные.
В силу п. 2 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 22-ФЗ) «О лицензировании отдельных видов деятельности» в лицензию включаются, в том числе, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности.
ФИО8, являясь исполнительным директором АО «Газпром газораспределение Нальчик», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, достоверно зная про требования вышеуказанных Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного извлечения дохода в особо крупном размере, а также действуя из личной заинтересованности, выразившейся в желании извлечения из своих действий выгоды неимущественного характера и улучшении личных показателей, связанных со служебной деятельностью в данной должности, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, заведомо зная, что одним из основных видов деятельности в соответствии с п. 6.2.1 Устава АО «Газпром газораспределение Нальчик» является транспортировка газа по трубопроводам, а в соответствии с п. 6.2.2 является: техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание, текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.), несмотря на неоднократные предупреждения лицензирующего органа о необходимости получения соответствующей лицензии, достоверно зная, что для осуществления указанного вида деятельности требуется лицензия, в нарушении п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 22-ФЗ) «О лицензировании отдельных видов деятельности», не имея лицензии на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов по транспортировке природного газа посредством автоматических газораспределительных станций: «Гвардейское», расположенная по адресу: КБР, <адрес>; «Красносельский», расположенная по адресу: КБР, <адрес>; «Чегем-2», расположенная по адресу: КБР, <адрес>, осуществлял предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое извлечение дохода, а именно, производил услуги ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» по бесперебойной транспортировке природного газа физическим и юридическим лицам – потребителями газа в указанных районах Кабардино-Балкарской Республики, в результате чего за указанный период времени АО «Газпром газораспределение Нальчик» извлек доход в размере 24 500 537,79 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером.
Он же, ФИО8, совершил преступление против общественной безопасности при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес> в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес> (далее также – РД, республика), <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать преступный доход от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение преступного дохода от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес>ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37. ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения незаконного дохода от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследовавшимися создателем преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения незаконного дохода не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им планку денежных средств, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения незаконного дохода от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки поборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли незаконного дохода, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы поборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы поборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы побора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки поборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление поборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением незаконного дохода с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы поборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы поборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде незаконного дохода, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались поборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «Коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. и поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения незаконного дохода ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователем <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением поборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку поборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13) на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе, единолично возглавленного к тому времени ФИО8, роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес> в нарушение действующего трудового законодательства привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации, так называемых «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься поборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности доход.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению поборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку поборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли незаконного дохода. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО143, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО144) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личного незаконного дохода.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка незаконного дохода от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в период осуществления им руководства ФИО8, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО2, ФИО60 К.А., ФИО25, ФИО36, ФИО37, ФИО5, ФИО4, МуртузФИО10, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 163, 51 млн. рублей.
Он же на основании трудового договора, заключенного с ним ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией ПАО «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, являлся генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: РД, <адрес>, - коммерческой организации, учрежденной ДД.ММ.ГГГГ, в целях обеспечения бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбора платежей с потребителей газа, оперативного управления режимами газоснабжения, а также извлечения прибыли, то есть являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Заведомо зная, что к моменту его вступления в руководство ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17) ФИО2 создано преступное сообщество с разветвлённой сетью входящих в него функционально и территориально обособленных групп, как на уровне территориальных участков (абонентских пунктов), так и отделов и управлений, осуществляющих свою преступную деятельность в увязке с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, деятельность которого направлена на совершение путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя с прямым умыслом, осознавая, что совершаемые им действия неминуемо повлекут причинение имущественного вреда представляемой им компании в виде потери части объема газа, реализуемого в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Газпром межрегионгаз» потребителям Республики Дагестан, и желая наступления таковых последствий, вошел не позднее начала октября 2017 года в указанное преступное сообщество и стал наряду с ФИО2 одним из его руководителей.
Действуя в составе с организованной группы с ФИО2 и иными участниками преступного сообщества, ФИО8, используя свое служебное положение и предоставленные ему полномочия, в целях систематического хищения путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «Газпром межрегионгаз» чужого имущества - газа, поставляемого потребителям Республики Дагестан, стал активно участвовать в реализации в выстроенных ФИО2 преступных схем.
Руководимое ФИО8 преступное сообщество, функционировавшее на момент его прихода в руководство ФИО17 как единый слаженный механизм, представляло собой разветвлённую сеть взаимосвязанных, функционально и территориально обособленных организованных групп, руководители которых, будучи ставленниками ФИО2, изначально вошли в создаваемое им преступное сообщество или присоединились к нему в процессе его функционирования, каждый из которых, совмещая исполнение возложенных на них должностных обязанностей с противоправной деятельностью, выстроили в вверенных им участках процесс систематического получения в своих и вышестоящих в преступной иерархии лиц интересах денежных средств с пользователей за предоставление возможности совершать обманным путем хищения газа, реализовывать иные формы бездоговорного его потребления, с неизменным негативным результатом для ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в виде безвозмездного изъятия части объемов осуществленных поставок газа.
Преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода вначале 2018 года управления преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг организатора и руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо близости к руковдителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от управления, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное извлечение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в структурированной организованной группе, входящей в преступное сообщество.
Другими признаками преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурированных организованных групп, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленной подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс извлечения незаконного дохода от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение преступного дохода от реализации схем по хищению газа.
Хищение газа на уровне функционально и территориально обособленных групп, входящих в руководимое ФИО8 преступное сообщество, осуществлялось следующим образом: руководители ТУ (АП) – ставленники ФИО2, при формировании штата вверенных им участков занимались подбором команды из числа своих доверенных лиц, либо состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность».
Таким образом, в соответствии с целями, преследовавшимися организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались структурно обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступном сообществе, систематически занимался реализацией всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься поборами денежных средств с пользователей закрепленных за ними участков от реализации всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать, не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Хищение газа, поставляемого категории потребителей «население», была выстроена следующим образом: контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленных за ними участков, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ним договорных отношений (трудового договора), с перспективой получения материальной выгоды, как в интересах своих, так и участников преступного сообщества. Размер сборов для контролеров газового хозяйства и «внештатников» в каждой из организованных групп, входящих в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц. Соответственно указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные способы реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им с ведома руководства будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура организованной группы, встроенной в преступное сообщество, в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленный им размер денежной суммы, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей противоправный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им организованной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца) в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы, по сути, похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа на низовом уровне преступного сообщества, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться в следующих формах:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающегося в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения в составе организованной группы хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил управление разработанными им же (ФИО2) криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от ФИО2 своей доли преступного дохода, поступавшего к последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке напрямую, либо через доверенных лиц, в частности ФИО5, выполнявшего роль куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, как в период управления сообществом ФИО2, так и ФИО8
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системы извлечения финансовой и иной материальной выгоды от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки поборов, ФИО8, в соответствии со своей ролью в преступном сообществе, мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата, то есть совершение хищения газа.
Организованные группы созданного ФИО2 и руководимого им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно, в целях совместного совершения запланированных преступлений, из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа с участием ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17. ФИО63 Н.М., назначенный на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке структурное подразделение преступного сообщества, возглавляемого ФИО2 и ФИО8, деятельность которого была направлена на совершение хищения газа в зоне ответственности указанного АП, путем внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали формировать команду из лиц, разделявших с ними корыстный интерес, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть из которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные ей функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально - минимальный составлял 50 000 рублей, а максимальный доходил до 120 000 рублей, в зависимости от сезона года (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством ФИО17 задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы побора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением денежных средств категории потребителей категории «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением, то их согласия либо отказа участвовать в преступных схемах по хищению газа. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы поборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы поборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система хищения газа в процессе осуществления АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. Расчет, в соответствии с разработанной участниками преступного сообщества схемой, осуществлялся из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно извлечение материальной выгоды путем хищения поставляемого им газа, в числе «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами с потребителей, и именно из этих денежных средств формировывалась сумма, определенная им (каждому индивидуально) курирующим мастером по работе с населением либо напрямую ФИО37, вносимая в «теневую» кассу абонпункта.
Иные формы совершения хищения газа ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании овощей в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. по мере возведения тепличных комплексов вступали с ними договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования безучетного газа, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы безучетного его потребления, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутка прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы, для дальнейшего распределения между участниками преступного сообщества. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенные им условия и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. возложили на своего родственника и жителя указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, контролировал процесс взноса сумм, подлежащих внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие схемы хищения газа ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые участниками преступного сообщества систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователям <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывался на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что данное обстоятельство привлекает внимание со стороны правоохранительных структур и контролирующих органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида использовались и другие формы предупреждения, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. осуществлял необоснованные начисления на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах, как в сторону уменьшения, так и увеличения, тем самым увеличивая кредиторскую задолженность данной категории перед поставщиком газа (ФИО17).
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес>, в соответствии с отведенной ему руководителями преступного сообщества ролью, распоряжался ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из поступавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступном сообществе лицам, размер которого по категории потребителей «население» составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды. Отдельно учитывались суммы денежных средств, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела учета газа, метрологии и ФИО17ФИО47ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, совершившего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана хищение газа в количестве 25 508 куб. м., стоимостью 164 934,22 рублей, для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением в руководимом ФИО8 преступном сообществе являлась организованная группа, функционировавшая в территориальном участке <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17, руководимом ФИО39 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13). на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Столкнувшись с отказом ряда действующих работников ТУ участвовать в хищении газа, а также по причине испытываемого к ним недоверия, МуртузФИО10, в нарушение действующего трудового законодательства, привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации - «внештатников», каждый из которых на отведенном ему участке стал заниматься сбором денежных средств с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности финансовую выгоду.
Преследуя цель принудить к уходу с занимаемых должностей контролеров газового хозяйства, отказывавшихся участвовать в хищении газа, с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли незаконного дохода. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение незаконного дохода с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО145, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО146) сумму в 120 000 рублей, подлежащую ежемесячному внесению в «теневую» кассу преступного сообщества.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от исполнения возложенных на них функциональных обязанностей либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16 - инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, которым до назначения в руководство ТУ <адрес>, он (МуртузФИО10) руководил.
Сформировав устойчивую организованную группу МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на вверенном ему руководителем преступного сообщества ФИО8 участке, получая от осуществляемой преступной деятельности доход в особо крупном размере.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка незаконного дохода от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, договорённостей между руководителями ТУ (АП) и руководителем отдела учета газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в конкретных схемах хищения газа, реализуемых в преступном сообществе. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), и ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал от осуществляемой организацией уставной деятельности финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
Так, в соответствии с установленными размерами, суммы денежных средств, получаемых от реализации схем хищения газа путем обмана и злоупотребления доверием, поступавших к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом, ежемесячно составляли: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая при этом, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, в ноябре 2017 года вовлек в руководимое им преступное сообщество ФИО25. Последняя, возглавив ДД.ММ.ГГГГ отдел абонентского учета и отчетности, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя мониторингом автоматизированной информационной системы (АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, процессом акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных для вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности, руководила данным процессом, систематически требовала от руководителей ТУ (АП) внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по совершению систематического хищения газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении неизменным такого положения дел, ФИО8, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36
Всего преступным сообществом, в период осуществления им руководства ФИО8, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО2, ФИО60 К.А., ФИО25, ФИО36, ФИО37, ФИО5, ФИО4, МуртузФИО10, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 163, 51 млн. рублей.
Он же, ФИО8, совершил злоупотребление полномочиями при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ООО «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес> в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией ПАО «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим и фактическим адресом: РД, <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее – ФИО17), утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, уставной капитал которого разделен на доли, обладает общей гражданской правоспособностью, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых, не запрещённых федеральными законами, видов деятельности, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
Согласно ст. 3 Устава, ФИО17 создано без ограничения срока деятельности, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, в том числе несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
В соответствии с п. 4.3 Устава, в случае несостоятельности (банкротства) ФИО17 по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для ФИО17 указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных работников или иных лиц в случае недостаточности имущества решением общего собрания участников ФИО17 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Согласно ст. ст. 16 и 19 Устава, руководство текущей деятельностью ФИО17 осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, избираемым общим собранием участников ФИО17 на срок до 3 лет.
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ФИО17 избран ФИО8. На основании заключенного с ним ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГФИО8 вступил в указанную должность, получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организацией задач.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба.
Выполняя управленческие функции в коммерческой организации, ФИО8 использовал свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия.
Так, ФИО8, являясь с октября 2017 года по февраль 2018 года наряду с ФИО2, а с указанного времени по декабрь 2018 года единолично, руководителем преступного сообщества (преступной организации), созданного последним в целях систематического совершения хищения природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с решением уставных задач потребителям Республики Дагестан, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение из создавшейся ситуации выгод и преимуществ для себя и других лиц (участников возглавляемого им преступного сообщества), обусловленным желанием сохранить выстроенные к его приходу в руководство компанией преступные схемы получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации схем хищения газа, управлять финансовыми потоками, образующими «теневую» кассу преступного сообщества с максимальной пользой для себя, обладая статусом единоличного исполнительного органа вверенной ему в управление организации, осуществляя на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, будучи обязанным осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с вышеприведенными нормативными документами, а при исполнении служебных обязанностей исходить из интересов ФИО17, обеспечивать эффективную деятельность руководимой им компании, не предпринимать действий, наносящих ему финансовый и иной вред, и действий, которые каким-либо образом могут нанести вред его репутации, неся материальную ответственность за вред, причиненный в результате его виновного противоправного поведения (действий или бездействия), для придания видимости благополучия в деятельности компании при организации распределения принятого им по акту газа и его поставки потребителям Республики Дагестан, действуя с прямым умыслом, используя свои полномочия вопреки охраняемым законом интересам государства, являющегося держателем контрольного пакета акций ПАО «Газпром», чьей дочерней структурой является ФИО17, в нарушение нормативно-правовых актов - Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, регламентирующих порядок взаимоотношений между поставщиком и покупателем газа (юридическим лицом), Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, и Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа», регламентирующих отношения, возникающие между поставщиком и данной категорией потребителей газа (население), иных правовых норм, осознавая, что следствием совершаемого участниками преступного сообщества хищения газа является аномальное значение показателя неучтенных потерь газа ФИО17, условно именуемого разбалансом газа, напрямую влияющего на создаваемый им имидж эффективного менеджера и умелого управленца, является угрозой сохранения его в занимаемой должности, а следовательно повлияет на карьеру и материальное благополучие, весь период своего руководства организацией, злоупотребляя своими полномочиями, вопреки интересам этой организации, заинтересованного в достоверности учета газа, максимальном получении с потребителей оплаты за поставленные объемы газа, понимая, что его противоправные действия неминуемо повлекут за собой причинение существенного вреда организации и государству в целом в виде значительных потерь газа, росту кредиторской и дебиторской задолженности, невозможной к взысканию, к финансовым потрясениям и нарушению системы нормального функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы в целом, внедрил и весь период руководства организацией реализовывал систему по осуществлению необоснованных начислений части образующегося вследствие хищений разбаланса объема газа на абонентов, фактически этот объем газа не употребивших.
С этой целью ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, в ноябре 2017 года вовлек в руководимое им преступное сообщество ФИО25. Последняя, возглавив ДД.ММ.ГГГГ отдел абонентского учета и отчетности, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя мониторингом автоматизированной информационной системы (АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, процессом акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных АИС вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности, руководила данным процессом, систематически требовала в необходимых случаях внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Так, в ТУ <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в соответствии с требованием ФИО8, обусловленным желанием отчитаться перед ООО «Газпром межрегионгаз» о якобы достигнутых положительных результатах своей работы, выражающихся в сведении к минимуму показателей потерь поставляемого потребителям газа, в августе 2018 года на 46 абонентов, путем внесения заведомо недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) «РНГ» 8.3, произведено необоснованное начисление за фактически не потребленный газ в объеме 456 909 куб. м. на сумму 1 774 249 рублей. Подобные начисления осуществлялись в указанном ТУ и ранее, в период руководства ФИО17ФИО8, о чем свидетельствует увеличение начислений на абонентов за период с июня по август 2018 года в 2,27 раза по сравнению с аналогичным перио<адрес> года.
Тогда же, в августе 2018 года, в ТУ <адрес>ФИО17 на 38 абонентов произведено необоснованное начисление за фактически не потребленный объем газа в количестве 423 109,2 куб. м. на сумму 2 153 285,25 рублей, в АП <адрес> на 70 абонентов в объеме 4 379 767,7 куб. м. на сумму 22 250 075,21 рублей, дважды в ТУ <адрес> и <адрес> - на 28 абонентов в количестве 2 547 524 куб. м. на сумму 12 227 260 рублей в марте 2018 года, и на 7 абонентов в количестве 638 131,97 с. куб. м. на сумму 3 238 670,54 рублей в августе 2018 года.
Указанные противоправные действия ФИО8, направленные на сокрытие совершенных руководимым им преступным сообществом систематических хищений газа, стоимость которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 4 163, 51 млн. рублей, а также на создание им своего имиджа эффективного менеджера и умелого управленца, сохранение его в занимаемой должности, достижение карьерного роста, получение материального благополучия, то есть в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекли причинение существенного вреда с тяжкими последствиями ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и охраняемым законом интересам государства, выразившегося в нарушении нормального функционирования единой газовой системы, росте социальной напряженности, связанной с систематическим осуществлением необоснованных начислений долгов за газ на добросовестных потребителей.
ФИО25, органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210, ч.4 ст.159 и ч.2 ст.201 УК РФ.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес> (далее также – РД, республика), <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать преступный доход от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
-функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение преступного дохода от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37, принятого на основании заключенного с ним трудового договора № и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ принят на указанную должность на неопределенный срок, с датой начала его (трудового договора) действия ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой в размере 24 491 рублей.
ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения незаконного дохода от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследовавшимися организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения незаконного дохода не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им планку денежных средств, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения незаконного дохода от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, попустительство фактам совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли незаконного дохода, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, заведомо зная, что к моменту ее устройства в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» создано преступное сообщество, с разветвлённой сетью входящих в него функционально и территориально обособленных групп, как на уровне ТУ (АП), так и отделов и управлений ФИО17, осуществляющих свою преступную деятельность в увязке с осуществляемыми компанией уставными задачами, функционировавшее под руководством ФИО8 и ФИО2, деятельность которого направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от совершения путем обмана и злоупотребления доверием хищения газа, принадлежащего ФИО17, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение личной материальной выгоды, в частности, получения высокооплачиваемых должностей – начальника отдела абонентского учета и отчетности и начальника отдела по работе с персоналом (по совместительству), действуя с прямым умыслом, осознавая, что совершаемые ею действия неминуемо повлекут причинение имущественного вреда ФИО17 в виде потери части объема газа, реализуемого потребителям Республики Дагестан, и желая наступления таковых последствий, не позднее второй половины ноября 2017 года добровольно вошла в указанное сообщество в целях совершения тяжких преступлений, и претворяя достигнутые с ФИО8 преступные договоренности, в соответствии с отведенной ей ролью, сразу же после вступления в должность в соответствии с приказом о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№-ок и трудового договора №, с использованием служебного положения сформировала в вверенном ей участке организованную группу, ставшую его (преступного сообщества) структурным подразделением.
Так, ФИО25, будучи связанной с ФИО8 служебными и иными отношениями, в том числе в период прошлой совместной работы в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему, осознавая намерения последнего, заключающиеся в сохранении неизменными выстроенные в ФИО17 криминальные схемы, предоставляющие ему возможность извлекать материальную выгоду в виде получения фиксированных денежных сумм от начальников территориальных участков (абонентских пунктов) и отделов, непосредственно занимающихся их извлечением путем вступления в преступные договоренности с потребителями газа, с получением определенной между ними доли, в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе, действуя в составе с организованной группы с ФИО8 и иными участниками преступного сообщества, используя свое служебное положение и предоставленные ей полномочия в целях систематического хищения путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «Газпром межрегионгаз» чужого имущества - газа, поставляемого потребителям РД, стала активно участвовать в реализации в преступных схем, и весь период нахождения в должности начальника отдела абонентского учета и отчетности руководила процессом осуществления необоснованных начислений на потребителей газа категории «население» путем внесения в абонентскую базу данных организации заведомо недостоверных сведений об объеме потребленного абонентами газа, дачи указаний руководителям ТУ (АП) о внесении корректировок с целью существенного занижения либо полного обнуления показателя неучтенных потерь газа, выполняя тем самым свою часть обязательств, данных ею при вступлении в преступное сообщество, по сокрытию совершаемых в организации хищений газа, придания видимости благополучия в деле его поставки потребителям.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей ТУ (АП) внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением незаконного дохода с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде незаконного дохода, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «Коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. и поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения незаконного дохода ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователю <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13) на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе, единолично возглавленного к тому времени ФИО8, роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес> в нарушение действующего трудового законодательства привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации, так называемых «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности доход.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли незаконного дохода. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО147, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО148) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личного незаконного дохода.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемой с вверенного участка финансовой и иной материальной выгоды от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в котором со второй половины ноября 2017 года вплоть до ее задержания правоохранительными органами вначале ноября 2018 года состояла ФИО25, руководимым в указанное время на начальном этапе ФИО2 совместно с ФИО8, а с марта по декабрь 2018 года последним единолично, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО5, ФИО4, ФИО60 К.А., ФИО36, ФИО37, МуртузФИО10, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 163, 51 млн. рублей.
Она же, ФИО25, совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать преступный доход от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение преступного дохода от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37, принятого на основании заключенного с ним трудового договора № и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ принят на указанную должность на неопределенный срок, с датой начала его (трудового договора) действия ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой в размере 24 491 рублей.
ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения финансовой и иной материальной выгоды от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследовавшимися организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения финансовой и иной материальной выгоды не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им планку денежных средств, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения финансовой и иной материальной выгоды от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, попустительство фактам совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли финансовой и иной материальной выгоды, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, заведомо зная, что к моменту ее устройства в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» создано преступное сообщество, с разветвлённой сетью входящих в него функционально и территориально обособленных групп, как на уровне ТУ (АП), так и отделов и управлений ФИО17, осуществляющих свою преступную деятельность в увязке с осуществляемыми компанией уставными задачами, функционировавшее под руководством ФИО8 и ФИО2, деятельность которого направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от совершения путем обмана и злоупотребления доверием хищения газа, принадлежащего ФИО17, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение личной материальной выгоды, в частности, получения высокооплачиваемых должностей – начальника отдела абонентского учета и отчетности и начальника отдела по работе с персоналом (по совместительству), действуя с прямым умыслом, осознавая, что совершаемые ею действия неминуемо повлекут причинение имущественного вреда ФИО17 в виде потери части объема газа, реализуемого потребителям Республики Дагестан, и желая наступления таковых последствий, не позднее второй половины ноября 2017 года добровольно вошла в указанное сообщество, и претворяя достигнутые с ФИО8 преступные договоренности, в соответствии с отведенной ей ролью сразу же после вступления в должность в соответствии с приказом о приеме работника на работу от 20.112017 №-ок и трудовым договором №, с использованием служебного положения сформировала в вверенном ей участке организованную группу, ставшую его (преступного сообщества) структурным подразделением.
Так, ФИО25, будучи связанной с ФИО8 служебными и иными отношениями, в том числе в период прошлой совместной работы в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему, осознавая намерения последнего, заключающиеся в сохранении неизменными выстроенные в ФИО17 криминальные схемы, предоставляющие ему возможность извлекать материальную выгоду в виде получения фиксированных денежных сумм от начальников территориальных участков (абонентских пунктов) и отделов, непосредственно занимающихся их извлечением путем вступления в преступные договоренности с потребителями газа, с получением определенной между ними доли, в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе, действуя в составе с организованной группы с ФИО8 и иными участниками преступного сообщества, используя свое служебное положение и предоставленные ей полномочия в целях систематического хищения путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «Газпром межрегионгаз» чужого имущества - газа, поставляемого потребителям РД, стала активно участвовать в реализации в преступных схем, и весь период нахождения в должности начальника отдела абонентского учета и отчетности руководила процессом осуществления необоснованных начислений на потребителей газа категории «население» путем внесения в абонентскую базу данных организации заведомо недостоверных сведений об объеме потребленного абонентами газа, дачи указаний руководителям ТУ (АП) о внесении корректировок с целью существенного занижения либо полного обнуления показателя неучтенных потерь газа, выполняя тем самым свою часть обязательств, данных ею при вступлении в преступное сообщество, по сокрытию совершаемых в организации хищений газа, придания видимости благополучия в деле его поставки потребителям.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей ТУ (АП) внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением финансовой и иной материальной выгоды с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде незаконного дохода, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «Коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. и поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователем <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13). на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе, единолично возглавленного к тому времени ФИО8, роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес> в нарушение действующего трудового законодательства привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации, так называемых «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности финансовую и иную материальную выгоду.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли незаконного дохода. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО149, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО150) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личного незаконного дохода.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка незаконного дохода от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в котором со второй половины ноября 2017 года вплоть до ее задержания правоохранительными органами вначале ноября 2018 года состояла ФИО25, руководимым в указанное время на начальном этапе ФИО2 совместно с ФИО8, а с марта по декабрь 2018 года последним единолично, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО5, ФИО4, ФИО60 К.А., ФИО36, ФИО37, МуртузФИО10, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 163, 51 млн. рублей.
Она же, ФИО25, совершила злоупотребление полномочиями при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ООО «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией ПАО «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим и фактическим адресом: РД, <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее – ФИО17), утвержденного решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, уставной капитал которого разделен на доли, обладает общей гражданской правоспособностью, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых, не запрещённых федеральными законами, видов деятельности, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
Согласно ст. 3 устава, ФИО17 создано без ограничения срока деятельности, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, в том числе несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
В соответствии с п. 4.3 устава, в случае несостоятельности (банкротства) ФИО17 по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для ФИО17 указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных работников или иных лиц в случае недостаточности имущества решением общего собрания участников ФИО17 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Состоя на основании заключенного с нею ДД.ММ.ГГГГ трудового договора № и приказа о приеме работника на работу от 20.112017 №-ок в должности начальника отдела абонентского учета и отчетности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ФИО25 была обязана не предпринимать действий, наносящих финансовый и иной ущерб ФИО17, и действий, которые каким-либо образом могли нанести вред его репутации, а при причинении ущерба работодателю, возместить его в соответствии с действующим законодательством.
Согласно Положения об отделе абонентского учета и отчетности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», отдел является структурным подразделением ФИО17, создан в целях организации и контроля ведения абонентского учета в структурных подразделениях ФИО17, свою деятельность осуществляет во взаимодействии с ними и газораспределительными организациями (ГРО), возглавляется начальником, назначаемым на должность приказом генерального директора ФИО17 по представлению заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей, который в своей деятельности руководствуется законами и подзаконными актами Российской Федерации, уставом ФИО17, приказами и распоряжениями генерального директора ФИО17, ООО «Газпром межрегионгаз», ПАО «Газпром», внутренними нормативными, локальными документами ФИО17, нормативно-правовыми актами органов исполнительной и законодательной власти РД, а также настоящим Положением, а в качестве стоящих перед отделом задач определены рассмотрение документов и принятие решений по акцептованию изменений вносимых сотрудниками абонентских структурных подразделений ФИО17, закрепленных за отделом приказом генерального директора, контроль правильности ведения абонентского учета структурными подразделениями ФИО17, формирование и представление регламентных отчетов в соответствии с утвержденными формами в бухгалтерию ФИО17 и ООО «Газпром межрегионгаз».
ФИО25, являясь с ДД.ММ.ГГГГ участником преступного сообщества, созданного ФИО2 – советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию системы газоснабжения, функционирующего с апреля 2017 года вначале под его руководством, затем с октября 2017 года по февраль 2018 года совместно с генеральным директором ФИО17ФИО8, а с указанного времени по декабрь 2018 года руководимого исключительно последним, в целях систематического совершения хищения природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с решением уставных задач потребителям Республики Дагестан, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение из создавшейся ситуации выгод и преимуществ для себя и других лиц – участников и руководителей преступного сообщества, обусловленным желанием получить и сохранить за собой высокооплачиваемые должности - начальника отдела абонентского учета и отчетности, на которую она была назначена в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности отсутствие опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), а следовательно, в отсутствие профессиональных навыков, и начальника отдела по работе с персоналом по совместительству, получение иных преференций, предоставленных ей генеральным директором ФИО17ФИО8 в качестве условия вступления в возглавляемое им преступное сообщество, в частности, в виде несения ФИО17 расходов по оплате за наем для нее съемного жилья в <адрес>, предоставления служебного автомобиля с закрепленным водителем, при том, что занимаемое ею служебное положение не предполагало оказание ей таковых мер обеспечения, получение необоснованных премиальных выплат, осуществляя на постоянной основе организационно-распорядительные полномочия, будучи обязанной осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с вышеприведенными нормативными документами, а при исполнении служебных обязанностей исходить из интересов ФИО17, обеспечивать эффективную деятельность руководимого ею отдела абонентского учета и отчетности, действуя с прямым умыслом, используя свои полномочия вопреки охраняемым законом интересам государства, являющегося держателем контрольного пакета акций ПАО «Газпром», чьей дочерней структурой является ФИО17, в нарушение нормативно-правовых актов - Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, и Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа», регламентирующих отношения, возникающие между поставщиком и данной категорией потребителей газа (население), иных правовых норм, положений своей должностной инструкции, согласно которой она была обязана организовать работу вверенного ей отдела по контролю ведения абонентского учета в структурных подразделениях ФИО17 (ТУ, АП), обеспечивать контроль над представлением регламентных отчетов в соответствии с утвержденными формами, контролировать работу специалистов отдела по проверке отчетов и своевременное предоставление завизированных отчетов на утверждение генеральному директору, осуществлять контроль достоверности и сроков предоставления информации о реализации газа населению в ООО «Газпром межрегионгаз», с правом запрашивать и получать в структурных подразделениях ФИО17 документы, относящиеся к деятельности отдела, информацию, необходимую для выполнения своих должностных обязанностей, давать указания абонентским структурным подразделениям в рамках вопросов, относящихся к компетенции отдела и вытекающим из возложенных на отдел функций, осознавая, что совершаемые в промышленном секторе потребления и в секторе газопотребления «население» хищения газа, в виду масштабности, системности и вовлеченности в этот процесс практически всех территориальных подразделений ФИО17 неминуемо влекут образование и аномальный рост показателя неучтенных потерь газа, с целью его сокрытия, весь период своего руководства отделом – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, координировала действия лиц, ответственных за распределение принятого газа на территориальном звене, с действиями находящихся в ее прямом подчинении работников отдела абонентского учета и отчетности, давала в необходимых случаях указания, в силу занимаемого ею служебного положения и статуса в преступной иерархии (близости к ФИО8), обязательные к исполнению, по внесению корректировок в деле раскидки не нашедшего своего потребителя объема газа, приведения таким образом отчетности, формируемой и направляемой ФИО17 ежемесячно в головную компанию (ООО «Газпром межрегионгаз»), до приемлемого для лидера преступного сообщества состояния.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных абонентского учета вносятся заведомо недостоверные сведения в части потребленного абонентами объема газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в ООО «Газпром межрегионгаз», осуществляя управленческие функции в отделе, напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
ФИО25, преследуя одновременно цели извлечь выгоды и преимущества для себя путем создания имиджа эффективного менеджера и умелого управленца, сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста, получить материальное благополучие, осознавая, что совершаемые ею действия противоречат интересам представляемой организации, заинтересованной в достоверности учета газа, максимальном получении с потребителей оплаты за поставленные объемы газа, понимая, что ее противоправные действия неминуемо повлекут за собой причинение существенного вреда организации и государству в целом в виде значительных потерь газа, росту кредиторской и дебиторской задолженности, невозможной к взысканию, к финансовым потрясениям и нарушению системы нормального функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы в целом, повлекут причинение существенного вреда с тяжкими последствиями ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и охраняемым законом интересам государства, выразившегося в нарушении нормального функционирования единой газовой системы, росте социальной напряженности, связанной с систематическим осуществлением необоснованных начислений долгов за газ на добросовестных потребителей, весь период руководства отделом без критической оценки принимала изменения, вносимые в абонентскую базу данных сотрудниками территориальных подразделений ФИО17, влияющие на показатели потребления газа, покрывала, а по сути, добивалась осуществления на абонентов ничем необоснованных начислений, и распределения, таким образом, всего объема поступившего на участок газа, в том числе не нашедшего своего потребителя вследствие его хищения, доводя тем самым показатели, в частности неучтенных потерь газа, до приемлемых для нее и руководства значений, формировала на их основании недостоверные регламентные отчеты, представляемые в ООО «Газпром межрегионгаз».
Осуществление ФИО25 отведенной ей в преступном сообществе указанной роли руководителя процесса внесения в абонентскую базу данных заведомо недостоверных сведений с целью сокрытия совершаемого хищения газа, проявилось в ряде задокументированных случаев.
Так, в ТУ <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в соответствии с требованием ФИО8, обусловленным желанием отчитаться перед ООО «Газпром межрегионгаз» о якобы достигнутых положительных результатах своей работы, выражающихся в сведении к минимуму показателей потерь поставляемого потребителям газа, по указанию ФИО25 в августе 2018 года на 46 абонентов, путем внесения заведомо недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) «РНГ» 8.3, произведено необоснованное начисление за фактически не потребленный газ в объеме 456 909 куб. м. на сумму 1 774 249 рублей. Подобные начисления осуществлялись в указанном ТУ и ранее, в период руководства отделом абонентского учета и отчетности ФИО25, о чем свидетельствует увеличение начислений на абонентов за период с июня по август 2018 года в 2,27 раза по сравнению с аналогичным перио<адрес> года.
Тогда же, в августе 2018 года, в ТУ <адрес>ФИО17 на 38 абонентов по указанию ФИО25 произведено необоснованное начисление за фактически не потребленный объем газа в количестве 423 109,2 куб. м. на сумму 2 153 285,25 рублей, в АП <адрес> на 70 абонентов в объеме 4 379 767,7 куб. м. на сумму 22 250 075,21 рублей, дважды в ТУ <адрес> и <адрес> - на 28 абонентов в количестве 2 547 524 куб. м. на сумму 12 227 260 рублей в марте 2018 года, и на 7 абонентов в количестве 638 131,97 с. куб. м. на сумму 3 238 670,54 рублей в августе 2018 года.
Указанные противоправные действия ФИО25, направленные на сокрытие совершенных руководимым ФИО8 преступным сообществом систематических хищений газа, стоимость которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 4 163, 51 млн. рублей, совмещаемые с созданием своего имиджа эффективного менеджера и умелого управленца, с целью сохранения в занимаемой должности, достижения карьерного роста, получения материального благополучия, то есть в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекли причинение существенного вреда с тяжкими последствиями ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и охраняемым законом интересам государства, выразившегося в нарушении нормального функционирования единой газовой системы, росте социальной напряженности, связанной с систематическим осуществлением необоснованных начислений долгов за газ на добросовестных потребителей.
ФИО63 Н.М. органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210, ч.4 ст.159 и ч.2 ст.201 УК РФ.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
Так ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать преступный доход от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение преступного дохода от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37, принятого на основании заключенного с ним трудового договора № и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на указанную должность на неопределенный срок, с датой начала его (трудового договора) действия ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой в размере 24 491 рублей.
ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения незаконного дохода от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в руководимое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследуемыми организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, организовавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения незаконного дохода не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им сумму денежных средств, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения незаконного дохода от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли незаконного дохода, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов денежных средств с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением незаконного дохода с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде незаконного дохода, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «Коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. и поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения незаконного дохода ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователем <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13). на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе, единолично возглавленного к тому времени ФИО8, роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес> в нарушение действующего трудового законодательства привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации, так называемых «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами денежных средств с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности доход.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли незаконного дохода. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО151, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО152) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личного незаконного дохода.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка незаконного дохода от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в котором с октября 2017 года по декабрь 2018 года состоял ФИО63 Н.М., руководимым последовательно с апреля по сентябрь 2017 года ФИО2, затем с октября 2017 по февраль 2018 года совместно с ФИО8, а с марта по декабрь 2018 года последним единолично, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО36, ФИО5, ФИО4, ФИО60 К.А., ФИО25, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем составляет 5 796,27 млн. рублей, в том числе 1 632,76 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и 4 163, 51 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Размер хищения газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», путем реализации вышеописанных мошеннических схем, совершенного организованной группой с участием ФИО37 в зоне ответственности руководимого им АП <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 186,47 млн. куб. м. стоимостью 937,52 млн. рублей.
Он же, ФИО63 М.Н., совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: Республика, <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать преступный доход от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение преступного дохода от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37, принятого на основании заключенного с ним трудового договора № и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на указанную должность на неопределенный срок, с датой начала его (трудового договора) действия ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой в размере 24 491 рублей.
ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения незаконного дохода от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследовавшимися организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения незаконного дохода не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им планку денежных средств, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения незаконного дохода от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли незаконного дохода, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением незаконного дохода с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде незаконного дохода, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «Коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. и поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения незаконного дохода ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователем <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13) на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе, единолично возглавленного к тому времени ФИО8, роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес> в нарушение действующего трудового законодательства привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации, так называемых «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности доход.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли незаконного дохода. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО153, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО154) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личного незаконного дохода.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка незаконного дохода от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию системы газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в котором с октября 2017 года по декабрь 2018 года состоял ФИО63 Н.М., руководимым последовательно с апреля по сентябрь 2017 года ФИО2, затем с октября 2017 по февраль 2018 года совместно с ФИО8, а с марта по декабрь 2018 года последним единолично, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО36, ФИО5, ФИО4, ФИО60 К.А., ФИО25, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем составляет 5 796,27 млн. рублей, в том числе 1 632,76 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и 4 163, 51 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Размер хищения газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», путем реализации вышеописанных мошеннических схем, совершенного организованной группой с участием ФИО37 в зоне ответственности руководимого им АП <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 186,47 млн. куб. м. стоимостью 937,52 млн. рублей, что является особо крупным размером.
Он же, ФИО63 Н.М., совершил преступление против интересов службы в коммерческих организациях при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ООО «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией ПАО «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим и фактическим адресом: РД, <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее – ФИО17), утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, уставной капитал которого разделен на доли, обладает общей гражданской правоспособностью, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых, не запрещённых федеральными законами, видов деятельности, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
Согласно ст. 3 Устава, ФИО17 создано без ограничения срока деятельности, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, в том числе несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
В соответствии с п. 4.3 Устава, в случае несостоятельности (банкротства) ФИО17 по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для ФИО17 указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных работников или иных лиц в случае недостаточности имущества решением общего собрания участников ФИО17 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
На основании заключенного с ним трудового договора № и приказа о приеме работника на работу, ДД.ММ.ГГГГФИО63 Н.М. принят на должность начальника абонентского пункта <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17 на неопределенный срок, с датой начала его (трудового договора) действия ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой в размере 24 491 рублей, получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед абонентским пунктом (далее – АП либо абонпункт) задач.
В соответствии с положениями трудового договора, ФИО63 Н.М. был обязан не предпринимать действий, наносящих финансовый и иной ущерб ФИО17, и действий, которые каким-либо образом могли нанести вред его репутации, а при причинении ущерба работодателю, возместить его в соответствии с действующим законодательством.
Согласно его должностной инструкции, ФИО63 Н.М. в своей практической деятельности должен был знать и руководствоваться законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и субъекта РФ, приказами и распоряжениями ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», уставом ФИО17, Положением о территориальном участке (абонентском пункте), должностной инструкцией, а также правилами, методиками и инструкциями, регламентирующими работу ТУ (АП), обеспечивать выполнение вверенным ему в управление участком задач и функций, определенных Положением об участке, обеспечивать общее руководство, планирование, организацию труда и контроль деятельности работников участка, обеспечивать выполнение текущих планов сбора денежных средств с потребителей всех категорий, выявлять и устранять причины потерь газа, дебиторской задолженности, непоступления платежей, невыполнения изменения режимов газоснабжения потребителями, осуществлять иные функции, вытекающие из возложенных на него полномочий руководителя АП.
ФИО63 Н.М., являясь с конца сентября 2017 года по декабрь 2018 года участником преступного сообщества, созданного ФИО2 – советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию системы газоснабжения, функционирующего с апреля 2017 года вначале под его руководством, затем с октября 2017 года по февраль 2018 года совместно с генеральным директором ФИО17ФИО8, а с указанного времени по декабрь 2018 года исключительно последним, в целях систематического совершения хищения природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с решением уставных задач потребителям Республики Дагестан, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение из создавшейся ситуации выгод и преимуществ для себя и других лиц - участников представляемой им организованной группы, функционировавшей в <адрес> РД, вышестоящих в иерархии преступного сообщества лиц, обусловленным желанием сохранить выстроенные к его приходу в руководство участком и внедрить новые преступные схемы получения незаконного дохода от реализации схем хищения газа, управлять финансовыми потоками, образующими «теневую» кассу участка с максимальной пользой для себя, осуществляя на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, будучи обязанным осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с вышеприведенными нормативными документами, а при исполнении служебных обязанностей исходить из интересов ФИО17, обеспечивать эффективную деятельность руководимого им абонпункта, для придания видимости благополучия в деятельности вверенного ему участка при организации распределения принятого газа, действуя с прямым умыслом, используя свои полномочия вопреки охраняемым законом интересам государства, являющегося держателем контрольного пакета акций ПАО «Газпром», чьей дочерней структурой является ФИО17, в нарушение нормативно-правовых актов - Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, регламентирующих порядок взаимоотношений между поставщиком и покупателем газа (юридическим лицом), Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, и Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа», регламентирующих отношения, возникающие между поставщиком и данной категорией потребителей газа (население), иных правовых норм, неся ответственность за недостоверность и несвоевременность отчетных форм, информации, представляемых в ФИО17, осознавая, что следствием совершаемого им и иными участниками преступного сообщества хищения газа является рост неучтенных потерь газа ФИО17, условно именуемого разбалансом газа, достигающего в зоне ответственности вверенного ему участка аномальных значений, создавая угрозу сохранения его в занимаемой должности, а следовательно и материальное благополучие, весь период своего руководства абонпунктом, злоупотребляя своими полномочиями, вопреки интересам представляемой организации, заинтересованного в достоверности учета газа, максимальном получении с потребителей оплаты за поставленные объемы газа, понимая, что его противоправные действия неминуемо повлекут за собой причинение существенного вреда организации и государству в целом в виде значительных потерь газа, росту кредиторской и дебиторской задолженности, невозможной к взысканию, к финансовым потрясениям и нарушению системы нормального функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы в целом, весь период руководства участком, в нарушение требований пунктов 2.4, 2.9, 2.24 и 2.25 должностной инструкции, возложивших на него обязанность обеспечения достоверного учета поступившего на участок и реализованного потребителям газа, с проведением перерасчетов в базе данных абонентского учета с обязательным приложением подтверждающих документов, контроля их проведения, пункта 2.37 указанной инструкции в части обеспечения контроля потребления пользователями договорного объема, и принятия мер по не допуску несанкционированного отбора газа потребителями всех категорий, занимался осуществлением систематических необоснованных начислений на абонентов, фактически этот объем газа не употребивших, доводя тем самым показатели до приемлемых для него и руководства значений.
Так, ФИО63 Н.М., заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», в августе 2017 года путем дачи указаний операторам АП осуществил внесение заведомо недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за газ, на 70 абонентов АП <адрес> в объеме 4 379 767,7 куб. м. на сумму 22 250 075,21 рублей, внес иные искажения, добиваясь в своих интересах и в интересах руководителя преступного сообщества ФИО8 сведения показателя неучтенных потерь газа в указанном периоде до нулевого значения.
Указанные противоправные действия ФИО37, направленные на сокрытие совершенных организованной группой с его участием в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ систематического хищения газа, установленный размер которого составляет 186,47 млн. куб. м. стоимостью 937,52 млн. рублей, повлекли причинение существенного вреда с тяжкими последствиями ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и охраняемым законом интересам государства, выразившегося в нарушении нормального функционирования единой газовой системы, росте социальной напряженности, связанной с систематическим осуществлением необоснованных начислений долгов за газ на добросовестных потребителей.
ФИО63 Р.А. органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 и ч.1 ст.285 УК РФ.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать преступный доход от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение преступного дохода от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37, принятого на основании заключенного с ним трудового договора № и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на указанную должность на неопределенный срок, с датой начала его (трудового договора) действия ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой в размере 24 491 рублей.
ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения незаконного дохода от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в руководимое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследуемыми организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, организовавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения незаконного дохода не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им сумму денежных средств, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения незаконного дохода от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли незаконного дохода, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов денежных средств с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением незаконного дохода с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде незаконного дохода, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «Коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. и поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения незаконного дохода ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователем <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13). на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе, единолично возглавленного к тому времени ФИО8, роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес> в нарушение действующего трудового законодательства привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации, так называемых «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами денежных средств с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности доход.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли незаконного дохода. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО155, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО156) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личного незаконного дохода.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка незаконного дохода от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в котором с октября 2017 года по декабрь 2018 года состоял ФИО63 Р.А., руководимым последовательно с апреля по сентябрь 2017 года ФИО2, затем с октября 2017 по февраль 2018 года совместно с ФИО8, а с марта по декабрь 2018 года последним единолично, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО37, ФИО5, ФИО4, ФИО60 К.А., ФИО25, МуртузФИО10, а также других неустановленных лиц, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем составляет 5 796,27 млн. рублей, в том числе 1 632,76 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и 4 163, 51 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Размер хищения газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», путем реализации вышеописанных мошеннических схем, совершенного организованной группой с участием ФИО36 в зоне ответственности АП <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 186,47 млн. куб. м. стоимостью 937,52 млн. рублей.
Он же, ФИО63 Р.А., совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: Республика, <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать преступный доход от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение преступного дохода от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37, принятого на основании заключенного с ним трудового договора № и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на указанную должность на неопределенный срок, с датой начала его (трудового договора) действия ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой в размере 24 491 рублей.
ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения незаконного дохода от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследовавшимися организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения незаконного дохода не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им планку денежных средств, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения незаконного дохода от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли незаконного дохода, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением незаконного дохода с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде незаконного дохода, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «Коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. и поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения незаконного дохода ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователем <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13). на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе, единолично возглавленного к тому времени ФИО8, роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению незаконного дохода от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес> в нарушение действующего трудового законодательства привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации, так называемых «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности доход.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли незаконного дохода. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО157, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО158) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личного незаконного дохода.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка незаконного дохода от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию системы газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в котором с октября 2017 года по декабрь 2018 года состоял ФИО63 Р.А., руководимым последовательно с апреля по сентябрь 2017 года ФИО2, затем с октября 2017 по февраль 2018 года совместно с ФИО8, а с марта по декабрь 2018 года последним единолично, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО37, ФИО5, ФИО4, ФИО60 К.А., ФИО25, МуртузФИО10, а также других неустановленных лиц, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем составляет 5 796,27 млн. рублей, в том числе 1 632,76 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и 4 163, 51 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Размер хищения газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», путем реализации вышеописанных мошеннических схем, совершенного организованной группой с участием ФИО36 в зоне ответственности АП <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 186,47 млн. куб. м. стоимостью 937,52 млн. рублей.
Он же, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя на основании устава (п. 6.2 согласно которому «Директор Комплексного центра действует на основании законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящего устава, локальных нормативных актов и трудового договора») и от имени ГБУ РД «КЦСОН» (п. 6.3 Устава согласно которому директор Комплексного центра: 1) действует от имени Комплексного центра без доверенности;.. . 5) по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штаты Комплексного центра, устанавливает работникам, за исключением заместителей директора и главного бухгалтера Комплексного центра, размеры должностных окладов, надбавок, доплат и других выплат компенсационного и стимулирующего характера в пределах средств, выделенных на эти цели и с учетом ограничений, установленных действующим законодательством;) из иной личной заинтересованности, умышленно, с целью распорядиться по своему усмотрению денежными средствами перечисленными на счёт вышеуказанного бюджетного учреждения из республиканского бюджета Республики Дагестан, хля создания видимости успешной работы ГБУ РД «КЦСОН», продиктованной карьеристскими побуждениями, с целью получения выгоды неимущественного характера для себя и упомянутых ниже граждан для того чтобы заручиться поддержкой третьих лиц, используя свои служебные полномочия предусмотренные пп. 3 и пп. 6 п. 6.3 Устава согласно которым «3) совершает в установленном порядке от имени Комплексного центра гражданско- правовые сделки, направленные на достижение уставных целей комплексного центра, и заключает трудовые договоры;.. . 6) издает приказы и иные локальные акты Комплексного центра, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками комплексного центра, распределяет обязанности между работниками Комплексного центра», вопреки интересам службы и целям деятельности ГБУ РД «КЦСОН», предусмотренным п. 3.2 Устава, согласно которым «Целью создания Комплексного центра является оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса», понимая что это не вызвано служебной необходимостью и противоречит задачам ГБУ РД «КЦСОН» предусмотренным п. 3.3 Устава согласно которым «Основным предметом деятельности (задачами) Комплексного центра являются: реализация государственной политики в сфере социального обслуживания населения; обеспечение, в пределах своих полномочий, государственных гарантий в сфере социального обслуживания населения; предоставление гражданам, семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социального обслуживания на дому (включая социально-медицинское обслуживание), стационарного и полустационарного социального обслуживания, срочного социального обслуживания, временного приюта, консультативной и материальной помощи, реабилитационных и иных социальных услуг; оказание помощи женщинам и детям - жертвам насилия в семье; участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав; взаимодействие с благотворительными и другими общественными организациями и объединениями по вопросам социального обслуживания населения в целях реализации государственной социальной политики», заведомо зная, что принимаемые на работу лица приступать к исполнению своих служебных обязанностей не будут, ДД.ММ.ГГГГ в помещении административного здания ГБУ РД «КЦСОН», расположенном по вышеуказанному адресу, подписал официальный документ - Приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ которым удостоверил факт возникновения трудовых отношений между ФИО26 и ГБУ РД «КЦСОН», имеющий юридической значение и влекущий определенные законом последствия о приёме на должность юриста ФИО26, а в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ в том же здании по тому же адресу, ФИО63 Р.А. подписал Приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО27 на должность специалиста по работе с семьей ГБУ РД «КЦСОН», Приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО28 на должность социального работника ГБУ РД «КЦСОН», Приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО29 на должность социального работника ГБУ РД «КЦСОН», чем также удостоверил факт возникновения трудовых отношений с указанными лицами.
Формальные трудовые отношения, выразившиеся в неисполнении служебных обязанностей, предусмотренных соответствующими должностными инструкциями при одновременной регулярной оплате исполнения указанных обязанностей между ГБУ РД «КЦСОН» и ФИО26 продлились до ДД.ММ.ГГГГ когда трудовые отношения с последней были расторгнуты, также с ФИО27 до ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО75 до ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО29 до ДД.ММ.ГГГГ.
Указанные действия ФИО36, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов ГБУ РД «КЦСОН» и охраняемых законом интересов государства, выразившихся в неисполнении ФИО26 возложенных на нее служебных обязанностей по замещаемым ею должностям в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при зачислении сумм оплаты труда из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 342 213 рублей, неисполнении ФИО27 возложенных на него служебных обязанностей по замещаемым им должностям в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при зачислении сумм оплаты труда из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 192 701 рублей, неисполнении ФИО29 возложенных на него служебных обязанностей по замещаемым им должностям в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при зачислении сумм оплаты труда из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 208 636 рублей и неисполнении ФИО28 возложенных на него служебных обязанностей по замещаемым им должностям в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при зачислении сумм оплаты труда из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 253 697 рублей, чем был причинён материальный ущерб республиканскому бюджету Республики Дагестан в сумме 997 247 рублей.
ФИО56 К.А., органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 и ч.4 ст.159 УК РФ.
Так, ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать преступный доход от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение финансовой и иной материальной выгоды от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37, принятого на основании заключенного с ним трудового договора № и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ принят на указанную должность на неопределенный срок, с датой начала его (трудового договора) действия ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой в размере 24 491 рублей.
ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения финансовой и иной материальной выгоды от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследуемыми организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения финансовой и иной материальной выгоды не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им планку денежных средств, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А., руководя на протяжении ряда лет отделом учета газа, метрологии и ФИО99 филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, в силу занимаемого положения и выстроенных ранее преступных схем осведомленный о возможностях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от курируемого направления потребления газа - «промышленность», желая сохраниться в занимаемой должности в новой Дагестанской газоснабжающей организации (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), в начале 2017 года стал предпринимать меры по сближению с действующим руководителем организации ФИО3, налаживанию с ним доверительных отношений, встраиванию его в команду управленцев последнего, в расчете и в дальнейшем продолжить контроль финансовых потоков, извлекаемых от осуществляемой пользователями указанной категории экономической деятельности, связанной со вступлением их в договорные отношения с ФИО17 и потреблением для своих нужд поставляемого компанией газа.
Поняв, что ФИО3 не рассматривает занимаемую должность руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, в качестве источника получения финансовой и иной материальной выгоды, а напротив, предпринимает комплекс мер по наведению порядка в вверенной организации, в том числе путем вывода из «тени» крупных потребителей газа, потребляющих бездоговорной газ, либо использующих криминальные схемы для существенного занижения объемов потребляемого газа, то есть в сфере, напрямую затрагивающего корыстные интересы ФИО60 К.М., рассматривающего их существование и функционирование как источник своего незаконного обогащения, последний стал искать сближения с ФИО2, который, на примере своего конфликта с ФИО3, закончившегося его (ФИО3) смещением с должности, продвижением встроенных в его команду лиц на руководящие должности, сумел показать, кто по факту будет определять политику новой компании и каковы его (ФИО2) видения стратегии развития ФИО17.
Со всей очевидностью осознавая, что ФИО2, на стадии реорганизации компании с использованием своего административного ресурса активно влиявший на принятие кадровых решений, воспринимает по факту занимаемое им в Дагестанской газоснабжающей системе положение в качестве источника систематического получения имущественных выгод для себя, в частности, от «продажи» должностей руководителей ТУ (АП), с условием последующего систематического получения от них денежных средств в виде своей доли за оказание общего покровительства и возможность реализовывать схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям всех категорий, а по сути, им создается преступное сообщество (преступная организация) с разветвлённой сетью встроенных в структуру ФИО17 организованных групп, с учетом общности его и ФИО2 интересов, рассматривающего промышленный сектор газопотребления, входящий в зону ответственности отдела учета газа, метрологии и ФИО99, в виду предоставляемых возможностей для извлечения финансовых и иных материальных выгод, не менее приоритетным, чем сектор газопотребления «население», ФИО56 К.А. при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, по месту нахождения ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (<адрес>), добровольно вошел в преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений и стал активным его участником, признав лидерство в нем ФИО2
В соответствии с достигнутыми между ним и ФИО2 договоренностями, вступив на основании заключенного с ним трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ в должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО99 ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», то есть получив руководство того же отдела, что и в ликвидируемом филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, вступая с подчиненными ему непосредственно инженерами по учету газа и метрологами отдела и опосредственно инженерами по учету газа, метрологами территориального звена ФИО17, находившимися в его оперативном подчинении, в преступный сговор, сформировав совместно с ними организованную группу в качестве структурного подразделения возглавляемого ФИО2 преступного сообщества, ФИО56 К.А. с апреля 2017 года, с использованием своего служебного положения и в соответствии с распределением ролей и сфер влияния с руководителями встроенных в преступное сообщество территориальных подразделений организации, стал реализовывать преступные схемы хищения газа, принадлежащего ФИО17, в секторе газопотребления «промышленность», извлекая от осуществляемой деятельности, совмещаемой с выполнением текущей трудовой деятельности, преступный доход, формируя из них «теневую» кассу организованной группы, с систематической выплатой установленных сумм вышестоящим в преступной иерархии лицам – ФИО2 на начальном этапе.
Установленным участником организованной группы, занимавшейся извлечением преступного дохода от совершаемого путем обмана хищения газа в сфере газопотребления «промышленность», является ФИО30, принятый на основании заключенного с ним ДД.ММ.ГГГГ трудового договора №, на должность ведущего инженера по учету газа, метрологии и ФИО99 возглавляемого ФИО60 К.А. отдела учета газа, метрологии и ФИО99 ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения финансовой и иной материальной выгоды от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли финансовой и иной материальной выгоды, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением финансовой и иной материальной выгоды с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде незаконного дохода, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «Коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. и поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователям <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13) на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе, единолично возглавленного к тому времени ФИО8, роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес> в нарушение действующего трудового законодательства привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации, так называемых «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности доход.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли незаконного дохода. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО159, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО160) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личного незаконного дохода.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемой с вверенного участка финансовой и иной материальной выгоды от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в котором с апреля 2017 года по декабрь 2018 года состоял ФИО56 К.А., руководимым последовательно с апреля по сентябрь 2017 года ФИО2, затем с октября 2017 по февраль 2018 года совместно с ФИО8, а с марта по декабрь 2018 года последним единолично, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО36, ФИО37, МуртузФИО10, ФИО5, ФИО4, ФИО25, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем составляет 5 796,27 млн. рублей, в том числе 1 632,76 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и 4 163, 51 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Он же, ФИО56 К.А., совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать преступный доход от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение преступного дохода от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37, принятого на основании заключенного с ним трудового договора № и приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ принят на указанную должность на неопределенный срок, с датой начала его (трудового договора) действия ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой в размере 24 491 рублей.
ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения финансовой и иной материальной выгоды от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследуемыми организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения финансовой и иной материальной выгоды не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им планку денежных средств, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО60 К.А., реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А., руководя на протяжении ряда лет отделом учета газа, метрологии и ФИО99 филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, в силу занимаемого положения и выстроенных ранее преступных схем осведомленный о возможностях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от курируемого направления потребления газа - «промышленность», желая сохраниться в занимаемой должности в новой Дагестанской газоснабжающей организации (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), в начале 2017 года стал предпринимать меры по сближению с действующим руководителем организации ФИО3, налаживанию с ним доверительных отношений, встраиванию его в команду управленцев последнего, в расчете и в дальнейшем продолжить контроль финансовых потоков, извлекаемых от осуществляемой пользователями указанной категории экономической деятельности, связанной с вступлением их в договорные отношения с ФИО17 и потреблением для своих нужд поставляемого компанией газа.
Поняв, что ФИО3 не рассматривает занимаемую должность руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, в качестве источника получения незаконного дохода, а напротив, предпринимает комплекс мер по наведению порядка в вверенной организации, в том числе путем вывода из «тени» крупных потребителей газа, потребляющих бездоговорной газ, либо использующих криминальные схемы для существенного занижения объемов потребляемого газа, то есть в сфере, напрямую затрагивающего корыстные интересы ФИО60 К.М., рассматривающего их существование и функционирование как источник своего незаконного обогащения, последний стал искать сближения с ФИО2, который, на примере своего конфликта с ФИО3, закончившегося его (ФИО3) смещением с должности, продвижением встроенных в его команду лиц на руководящие должности, сумел показать, кто по факту будет определять политику новой компании и каковы его (ФИО2) видения стратегии развития ФИО17.
Со всей очевидностью осознавая, что ФИО2, на стадии реорганизации компании с использованием своего административного ресурса активно влиявший на принятие кадровых решений, воспринимает по факту занимаемое им в Дагестанской газоснабжающей системе положение в качестве источника систематического получения имущественных выгод для себя, в частности, от «продажи» должностей руководителей ТУ (АП), с условием последующего систематического получения от них денежных средств в виде своей доли за оказание общего покровительства и возможность реализовывать схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям всех категорий, а по сути, им создается преступное сообщество (преступная организация) с разветвлённой сетью встроенных в структуру ФИО17 организованных групп, с учетом общности его и ФИО2 интересов, рассматривающего промышленный сектор газопотребления, входящий в зону ответственности отдела учета газа, метрологии и ФИО99, в виду предоставляемых возможностей для извлечения финансовых и иных материальных выгод, не менее приоритетным, чем сектор газопотребления «население», ФИО56 К.А. при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, по месту нахождения ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (<адрес>), добровольно вошел в преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества в особо крупном размере, и стал активным его участником, признав лидерство в нем ФИО2
В соответствии с достигнутыми между ним и ФИО2 договоренностями, вступив на основании заключенного с ним трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ в должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО99 ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», то есть получив руководство того же отдела, что и в ликвидируемом филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, вступая с подчиненными ему непосредственно инженерами по учету газа и метрологами отдела и опосредственно инженерами по учету газа, метрологами территориального звена ФИО17, находившимися в его оперативном подчинении, в преступный сговор, сформировав совместно с ними организованную группу в качестве структурного подразделения возглавляемого ФИО2 преступного сообщества, ФИО56 К.А. с апреля 2017 года, с использованием своего служебного положения и в соответствии с распределением ролей и сфер влияния с руководителями встроенных в преступное сообщество территориальных подразделений организации, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, стал реализовывать преступные схемы хищения газа, принадлежащего ФИО17, в секторе газопотребления «промышленность», извлекая от осуществляемой деятельности, совмещаемой с выполнением текущей трудовой деятельности, преступный доход, формируя из них «теневую» кассу организованной группы, с систематической выплатой установленных сумм в вышестоящим в преступной иерархии лицам – ФИО2 на начальном этапе.
Установленным участником организованной группы, занимавшейся извлечением преступного дохода от совершаемого путем обмана хищения газа в сфере газопотребления «промышленность», является ФИО30.
Состоя на основании заключенного с ним трудового договора № (срок начала действия ДД.ММ.ГГГГ), и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ в должности ведущего инженера по учету газа, метрологии и ФИО99 ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», с тарифной ставкой 22 112 рублей, ФИО30, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее даты его устройства в штат организации (ДД.ММ.ГГГГ), осознавая возможности извлечения финансовых и материальных выгод от участия в реализации преступных схем в курируемом им, а также отделом в целом, направлении деятельности ФИО17 – поставки газа промышленным потребителям республики, понимая, что таковы же интересы и его непосредственного руководителя ФИО60 К.А., руководствуясь корыстным мотивом, направленным на получение преступного дохода, действуя с прямым умыслом, находясь в <адрес> по месту функционирования предприятия, вступил в сговор с последним в целях совместно совершения с ним преступления – хищения путем обмана и злоупотребления доверием газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», поставляемого ФИО17 потребителям РД, в частности категории пользователей «промышленность».
Будучи связанным с ФИО60 К.А. служебными и иными отношениями в период совместной работы в отделе учета газа, метрологии и ФИО99 филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, на базе которого, была создана новая региональной газоснабжающая организация (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), осуществляя в соответствии с организационной структурой и возложенными на него приказами, должностной инструкцией служебные полномочия, заключающиеся в осуществлении проверок соответствия используемых промышленными потребителями газа единиц величин единицам величин, допущенным к применению в Российской Федерации, состояния и применения эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений курируемого сектора газопотребления в целях установления их соответствия обязательным требованиям, наличия и соблюдения ими (потребителями газа) аттестованных методик (методов) измерений, призванный при этом в силу своего функционала организовывать и участвовать в мероприятиях по осуществлению контрольных проверок состояния средств измерений, выполнять отдельные поручения начальника отдела, принимать участие в комиссиях по приемке новых (реконструируемых) измерительных комплексов или средств измерений потребителей - юридических лиц в эксплуатацию, обладая к тому же правом подписи документов в пределах своей компетенции, ФИО30, находясь в неведении относительно функционирования созданного ФИО2 преступного сообщества, воспринимая соответственно совершаемые им преступные действия исключительно в своих и ФИО60 К.А. корыстных интересах, являясь совместно с последним членом организованной группы, созданной не позднее апреля 2017 года по профессиональному признаку в отделе учета газа, метрологии и ФИО17, весь период совместной работы с ним – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, с использованием своего служебного положения занимался извлечением преступного дохода в своих и его (ФИО60 К.А.) интересах от реализации схем по совершению хищения путем обмана и злоупотребления доверием газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», поставляемого ФИО17 потребителям категории «промышленность» (юридическим лицам), иначе именуемого коммерческо-бытовым сектором.
Формы совершения хищения путем обмана газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала, организованной группой с участием ФИО30 и ФИО60 К.А. были различны и определялись позициями, занимаемыми руководителями территориального звена в преступной иерархии, в частности, достигнутым между последним и ими либо их кураторами в лице ФИО4, негласно контролировавшего с октября по сентябрь 2017 года ряд ТУ (АП) Северной зоны, и ФИО5, контролировавшего с апреля 2017 года по декабрь 2018 года ТУ (АП) Южной зоны РД, с руководителями преступного сообщества, а кроме того, зависели от иных, в том числе человеческих, факторов, определяемых административным ресурсом и влиятельностью каждого звена – участника преступного сообщества. В каждом случае распределение сфер влияния применительно к коммерческого-бытовому сектору, потребляющему газ в промышленных объемах, осуществлялось индивидуально, с учетом договоренностей и компромиссов, достигнутых между ФИО60 К.А., руководителями встроенных в преступное сообщество ТУ (АП), ФИО4 и ФИО5, выступающих связующим звеном между ними и руководителями преступного сообщества, а также самими руководителями преступного сообщества, которые, в целях конспирации, обусловленной желанием недопущения утечки информации, будучи заинтересованными в бесперебойном функционировании выстроенной ими системы сбора денежных средств в управляемую ими «теневую» кассу сообщества, соблюдая принцип разграничения зон служебной ответственности, регулировали возникающие споры и конфликтные ситуации.
Существование указанного подхода распределения сфер влияния наглядно проявилось в зоне «кураторства» ФИО4, который сам в соответствии с достигнутыми с ФИО2 договоренностями, сформировав группу «поддержки» из числа своих знакомых, также как и он не состоявших в штате ФИО17, занимался осуществлением сборов за возможность потреблять бездоговорной объем газа с крупных потребителей газа, функционирующих в Северной зоне РД, в частности в зоне ответственности ТУ <адрес>, ТУ <адрес> и <адрес>, систематически выплачивая непосредственно ему (ФИО2) оговоренную между ними изначально фиксированную денежную сумму.
Вместе с тем, с учетом того, что ряд процедур в отношении крупных промышленных потребителей газа, такие как, «пуск газа», «монтаж (демонтаж) средства измерения газа», «закрытие отчетного периода» и других, с соблюдением принципа кураторства были замкнуты на сотрудниках отдела, непосредственно руководимых ФИО60 К.А., в том числе состоящим с ним в преступном сговоре ФИО30, как правило, преступные схемы были невозможны к реализации без учета их (ФИО60 К.А. и ФИО30), корыстного интереса и прямого участия.
Так, ФИО30, осуществляя в силу возложенных на него функциональных обязанностей кураторство ТУ <адрес> и <адрес>ФИО17, заведомо зная о том, что генеральный директор ООО «ШАХ» (ИНН 0512087212) ФИО31, осуществлявший деятельность по полевому обжигу кирпича в промышленном объеме, расположенном в <адрес> РД, получающий газ для нужд завода на основании договора поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», с использованием байпасного устройства совершает обманным путем хищение газа, принадлежащего ФИО17, с осуществлением выплат установленных ему сумм денежных средств работникам ТУ <адрес> и <адрес> за возможность осуществлять отбор внедоговорного объема газа, получая систематически в соответствии с выстроенной в организации преступной схемой о разделе сфер влияния свою долю денежных средств, в том числе предназначенных для внесения в «теневую» кассу руководимой ФИО60 М.К. организованной группы с его (ФИО30) участием, находясь в октябре 2018 года в служебной командировке и осуществляя инспектирование юридических лиц, потребляющих газ в промышленных масштабах в зоне ответственности указанного территориального подразделения ФИО17, путем не фиксации нарушения предоставил возможность ФИО31 совершить хищение газа.
ФИО51 Х.Р., осознававший, что его действия носят противоправный характер и могут причинить материальный ущерб ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа, находясь на территории кирпичного завода ООО «ШАХ», временно перекрыл установленным на газораспределительной сети вентилем общий доступ газа к заводу, после чего, открутив со штуцера манометр для измерения давления газа, установленный непосредственно перед счетчиком, определяющим объем газа, поставляемый по договору для нужд завода, снял этот манометр, далее таким же образом снял манометр для измерения давления газа со штуцера, установленного после счетчика, затем отрезком заранее приготовленного им резинового шланга диаметром 20 мм. длиною 2,9 м. соединил оба штуцера между собой и осуществил пуск газа в трубу диаметром 100 мм. в обход счетчика, в результате чего обманным путем, под видом правомерного потребления газа, добился незаконного его потребления. Указанная безучетная форма пользования газом для нужд своего кирпичного завода ФИО31 осуществлялась в ночное время суток ежедневно, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, когда факт совершения им хищения газа был выявлен сотрудниками правоохранительных органов.
В итоге в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО31 путем обмана, выразившегося в использовании газа для обжига кирпича в обход счетчика, был похищен газ объемом 25 508 куб. м., общая стоимость которого, по действующим на момент совершения им преступления тарифам и нормативам, составила 164 934,22 рубля, тем самым причинив ФИО17 материальный ущерб на указанную сумму.
ФИО76, который находясь в указанный период в служебной командировке в зоне ответственности ТУ <адрес> и <адрес>, осуществлял инспектирование ООО «ШАХ», получил от ФИО31 свою долю преступных средств в сумме 50 000 рублей, которые, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, были им переданы путем осуществления банковского перевода с карты «Сбербанк» ФИО31 на карту «Сбербанк» ФИО30
Преступные схемы хищения газа в промышленном секторе газопотребления носили разнообразный характер. Вступая в преступные договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, в том числе ФИО30, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца) в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
В каждом из встроенных в преступное сообщество территориальных звеньях внедрялись и реализовывались свои формы хищения газа в сфере потребления газа категорией пользователей «промышленность», и имели специфику, определяемую массовостью, видом осуществляемой экономической деятельности, системой договоренностей в связке «поставщик газа – потребитель газа», а также с учетом преступных договоренностей между участниками преступного сообщества, соблюдавших принцип разделения сфер влияния.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения финансовой и иной материальной выгоды от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли финансовой и иной материальной выгоды, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные ей функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением финансовой и иной материальной выгоды с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде незаконного дохода, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «Коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. и поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователем <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13). на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе, единолично возглавленного к тому времени ФИО8, роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес> в нарушение действующего трудового законодательства привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации, так называемых «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности доход.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли финансовой и иной материальной выгоды. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО161, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО162) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личного незаконного дохода.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемой с вверенного участка финансовой и иной материальной выгоды от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию системы газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в котором с апреля 2017 года по декабрь 2018 года состоял ФИО56 К.А., руководимым последовательно с апреля по сентябрь 2017 года ФИО2, затем с октября 2017 по февраль 2018 года совместно с ФИО8, а с марта по декабрь 2018 года последним единолично, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО36, ФИО37, МуртузФИО10, ФИО5, ФИО4, ФИО25, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем составляет 5 796,27 млн. рублей, в том числе 1 632,76 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и 4 163, 51 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
ФИО30, органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес> (далее также – РД, республика), <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать преступный доход от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение преступного дохода от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес>ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37. ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения финансовой и иной материальной выгоды от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследуемыми организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения финансовой и иной материальной выгоды не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им планку денежных средств, иной выгоды, извлекаемой подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А., руководя на протяжении ряда лет отделом учета газа, метрологии и ФИО99 филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, в силу занимаемого положения и выстроенных ранее преступных схем осведомленный о возможностях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от курируемого направления потребления газа - «промышленность», желая сохраниться в занимаемой должности в новой Дагестанской газоснабжающей организации (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), вначале 2017 года стал предпринимать меры по сближению с действующим руководителем организации ФИО3, налаживанию с ним доверительных отношений, встроению его в команду управленцев последнего, в расчете и в дальнейшем продолжить контроль финансовых потоков, извлекаемых от осуществляемой пользователями указанной категории экономической деятельности, связанной со вступлением их в договорные отношения с ФИО17 и потреблением для своих нужд поставляемого компанией газа.
Поняв, что ФИО3 не рассматривает занимаемую должность руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, в качестве источника получения финансовой и иной материальной выгоды, а напротив, предпринимает комплекс мер по наведению порядка в вверенной организации, в том числе путем вывода из «тени» крупных потребителей газа, потребляющих бездоговорной газ, либо использующих криминальные схемы для существенного занижения объемов потребляемого газа, то есть в сфере, напрямую затрагивающего корыстные интересы ФИО60 К.М., рассматривающего их существование и функционирование как источник своего незаконного обогащения, последний стал предпринимать действия, направленные на сближение с ФИО2, который, на примере своего конфликта с ФИО3, закончившегося его (ФИО3) смещением с должности, продвижением встроенных в его команду лиц на руководящие должности, сумел показать, кто по факту будет определять политику новой компании и каковы его (ФИО2) видения стратегии развития ФИО17.
Со всей очевидностью осознавая, что ФИО2, на стадии реорганизации компании с использованием своего административного ресурса активно влиявший на принятие кадровых решений, воспринимает по факту занимаемое им в Дагестанской газоснабжающей системе положение в качестве источника систематического получения имущественных выгод для себя, в частности, от «продажи» должностей руководителей ТУ (АП), с условием последующего систематического получения от них денежных средств в виде своей доли за оказание общего покровительства и возможность реализовывать схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям всех категорий, а по сути, им создается преступное сообщество (преступная организация) с разветвлённой сетью встроенных в структуру ФИО17 организованных групп, с учетом общности его и ФИО2 интересов, рассматривающего промышленный сектор газопотребления, входящий в зону ответственности отдела учета газа, метрологии и ФИО99, в виду предоставляемых возможностей для извлечения финансовых и иных материальных выгод, не менее приоритетным, чем сектор газопотребления «население», ФИО56 К.А. при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, по месту нахождения ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (<адрес>), добровольно вошел в него (преступное сообщество) и стал активным его участником, признав лидерство в нем ФИО2
В соответствии с достигнутыми между ним и ФИО2 договоренностями, вступив на основании заключенного с ним трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ в должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО99 ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», то есть получив руководство того же отдела, что и в ликвидируемом филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, вступая с подчиненными ему непосредственно инженерами по учету газа и метрологами отдела и опосредственно инженерами по учету газа, метрологами территориального звена ФИО17, находившимися в его оперативном подчинении, в преступный сговор, сформировав совместно с ними организованную группу в качестве структурного подразделения возглавляемого ФИО2 преступного сообщества, ФИО56 К.А. с апреля 2017 года, с использованием своего служебного положения и в соответствии с распределением ролей и сфер влияния с руководителями встроенных в преступное сообщество руководителей территориальных подразделений организации, стал реализовывать преступные схемы хищения газа, принадлежащего ФИО17, в секторе газопотребления «промышленность», извлекая от осуществляемой деятельности, совмещаемой с выполнением текущей трудовой деятельности, преступный доход, формируя из них «теневую» кассу организованной группы, с систематической выплатой установленных сумм руководителям преступного сообщества – ФИО2 на начальном этапе с апреля по октябрь 2017 года, затем в период с октября 2017 года по февраль 2018 года последнему и ФИО8, сменившему после его вступления в преступное сообщество в указанное время ФИО7 в должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала, а с марта по декабрь 2018 г., исключительно последнему.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
Состоя на основании заключенного с ним трудового договора № (срок начала действия ДД.ММ.ГГГГ), и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ в должности ведущего инженера по учету газа, метрологии и ФИО99 ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», с тарифной ставкой 22 112 рублей, ФИО30, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее даты его устройства в штат организации (ДД.ММ.ГГГГ), осознавая возможности извлечения финансовых и материальных выгод от участия в реализации преступных схем в курируемом им, а также отделом в целом, направлении деятельности ФИО17 – поставки газа промышленным потребителям республики, понимая, что таковы же интересы и его непосредственного руководителя ФИО60 К.А., руководствуясь корыстным мотивом, направленным на получение преступного дохода, действуя с прямым умыслом, находясь в <адрес> по месту функционирования предприятия, вступил в сговор с последним в целях совместно совершения с ним преступления – хищения путем обмана и злоупотребления доверием газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», поставляемого ФИО17 потребителям РД, в частности категории пользователей «промышленность».
Будучи связанным с ФИО60 К.А. служебными и иными отношениями в период совместной работы в отделе учета газа, метрологии и ФИО99 филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, на базе которого, была создана новая региональной газоснабжающая организация (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), осуществляя в соответствии с организационной структурой и возложенными на него приказами, должностной инструкцией служебные полномочия, заключающиеся в осуществлении проверок соответствия используемых промышленными потребителями газа единиц величин единицам величин, допущенным к применению в Российской Федерации, состояния и применения эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений курируемого сектора газопотребления в целях установления их соответствия обязательным требованиям, наличия и соблюдения ими (потребителями газа) аттестованных методик (методов) измерений, призванный при этом в силу своего функционала организовывать и участвовать в мероприятиях по осуществлению контрольных проверок состояния средств измерений, выполнять отдельные поручения начальника отдела, принимать участие в комиссиях по приемке новых (реконструируемых) измерительных комплексов или средств измерений потребителей - юридических лиц в эксплуатацию, обладая к тому же правом подписи документов в пределах своей компетенции, ФИО30, находясь в неведении относительно функционирования созданного ФИО2 преступного сообщества, воспринимая соответственно совершаемые им преступные действия исключительно в своих и ФИО60 К.А. корыстных интересах, являясь совместно с последним участником организованной группы, созданной не позднее апреля 2017 года по профессиональному признаку в отделе учета газа, метрологии и ФИО17, весь период совместной работы с ним – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, с использованием своего служебного положения занимался извлечением финансовой и иной материальной выгоды в своих и его (ФИО60 К.А.) интересах от реализации схем по совершению хищения путем обмана и злоупотребления доверием газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», поставляемого ФИО17 потребителям категории «промышленность» (юридическим лицам), иначе именуемого коммерческо-бытовым сектором.
Формы совершения хищения путем обмана газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала, организованной группой с участием ФИО30 и ФИО60 К.А. были различны и определялись позициями, занимаемыми руководителями территориального звена в преступной иерархии, в частности, достигнутым между последним и ими либо их кураторами в лице ФИО4, негласно контролировавшего с октября по сентябрь 2017 года ряд ТУ (АП) Северной зоны, и ФИО5, контролировавшего с апреля 2017 года по декабрь 2018 года ТУ (АП) Южной зоны РД, с руководителями преступного сообщества, а кроме того, зависели от иных, в том числе человеческих, факторов, определяемых административным ресурсом и влиятельностью каждого звена – участника преступного сообщества. В каждом случае распределение сфер влияния применительно к коммерческого-бытовому сектору, потребляющему газ в промышленных объемах, осуществлялось индивидуально, с учетом договоренностей и компромиссов, достигнутых между ФИО60 К.А., руководителями встроенных в преступное сообщество ТУ (АП), ФИО4 и ФИО5, выступающих связующим звеном между ними и руководителями преступного сообщества, а также самими руководителями преступного сообщества, которые, в целях конспирации, обусловленной желанием недопущения утечки информации, будучи заинтересованными в бесперебойном функционировании выстроенной ими системы сбора денежных средств в управляемую ими «теневую» кассу сообщества, соблюдая принцип разграничения зон служебной ответственности, регулировали возникающие споры и конфликтные ситуации.
Существование указанного подхода распределения сфер влияния наглядно проявилось в зоне «кураторства» ФИО4, который сам в соответствии с достигнутыми с ФИО2 договоренностями, сформировав группу «поддержки» из числа своих знакомых, также как и он не состоявших в штате ФИО17, занимался осуществлением сборов за возможность потреблять бездоговорной объем газа с крупных потребителей газа, функционирующих в Северной зоне РД, в частности в зоне ответственности ТУ <адрес>, ТУ <адрес> и <адрес>, систематически выплачивая непосредственно ему (ФИО2) оговоренную между ними изначально фиксированную денежную сумму.
Вместе с тем, с учетом того, что ряд процедур в отношении крупных промышленных потребителей газа, такие как, «пуск газа», «монтаж (демонтаж) средства измерения газа», «закрытие отчетного периода» и других, с соблюдением принципа кураторства были замкнуты на сотрудниках отдела, непосредственно руководимых ФИО60 К.А., в том числе состоящим с ним в преступном сговоре ФИО30, как правило, преступные схемы были невозможны к реализации без учета их (ФИО60 К.А. и ФИО30), корыстного интереса и прямого участия.
Преступные схемы хищения газа в промышленном секторе газопотребления носили разнообразный характер. Вступая в преступные договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, в том числе ФИО30, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца) в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
ФИО30, осуществляя в силу возложенных на него функциональных обязанностей кураторство ТУ <адрес> и <адрес>ФИО17, заведомо зная о том, что генеральный директор ООО «ШАХ» (ИНН 0512087212) ФИО31, осуществлявший деятельность по полевому обжигу кирпича в промышленном объеме, расположенном в <адрес> РД, получающий газ для нужд завода на основании договора поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», с использованием байпасного устройства совершает обманным путем хищение газа, принадлежащего ФИО17, с осуществлением выплат установленных ему сумм денежных средств работникам ТУ <адрес> и <адрес> за возможность осуществлять отбор внедоговорного объема газа, получая систематически в соответствии с выстроенной в организации преступной схемой о разделе сфер влияния свою долю денежных средств, в том числе предназначенных для внесения в «теневую» кассу руководимой ФИО60 М.К. организованной группы с его (ФИО30) участием, находясь в октябре 2018 года в служебной командировке и осуществляя инспектирование юридических лиц, потребляющих газ в промышленных масштабах в зоне ответственности указанного территориального подразделения ФИО17, путем не фиксации нарушения предоставил возможность ФИО31 совершить хищение газа.
ФИО51 Х.Р., осознававший, что его действия носят противоправный характер и могут причинить материальный ущерб ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа, находясь на территории кирпичного завода ООО «ШАХ», временно перекрыл установленным на газораспределительной сети вентилем общий доступ газа к заводу, после чего, открутив со штуцера манометр для измерения давления газа, установленный непосредственно перед счетчиком, определяющим объем газа, поставляемый по договору для нужд завода, снял этот манометр, далее таким же образом снял манометр для измерения давления газа со штуцера, установленного после счетчика, затем отрезком заранее приготовленного им резинового шланга диаметром 20 мм. длиною 2,9 м. соединил оба штуцера между собой и осуществил пуск газа в трубу диаметром 100 мм. в обход счетчика, в результате чего обманным путем, под видом правомерного потребления газа, добился незаконного его потребления. Указанная безучетная форма пользования газом для нужд своего кирпичного завода ФИО31 осуществлялась в ночное время суток ежедневно, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, когда факт совершения им хищения газа был выявлен сотрудниками правоохранительных органов.
В итоге в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО31 путем обмана, выразившегося в использовании газа для обжига кирпича в обход счетчика, был похищен газ объемом 25 508 куб. м., общая стоимость которого, по действующим на момент совершения им преступления тарифам и нормативам, составила 164 934,22 рубля, тем самым причинив ФИО17 материальный ущерб на указанную сумму.
ФИО76, который находясь в указанный период в служебной командировке в зоне ответственности ТУ <адрес> и <адрес>, осуществлял инспектирование ООО «ШАХ», получил от ФИО31 свою долю преступных средств в сумме 50 000 рублей, которые, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, были им переданы путем осуществления банковского перевода с карты «Сбербанк» ФИО31 на карту «Сбербанк» ФИО30
В каждом из встроенных в преступное сообщество территориальных звеньях внедрялись и реализовывались свои формы хищения газа в сфере потребления газа категорией пользователей «промышленность», и имели специфику, определяемую массовостью, видом осуществляемой экономической деятельности, системой договоренностей в связке «поставщик газа – потребитель газа», а также с учетом преступных договоренностей между участниками преступного сообщества, соблюдавших принцип разделения сфер влияния.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная» ФИО17. ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные ей функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением финансовой и иной материальной выгоды с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде финансовой и иной материальной выгоды, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и дешевизны относительно других видов энергоресурсов, экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. и поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователем <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местных (территориальными) инженеров по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, в том числе и ФИО48 М.У., также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию системы газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию системы газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения финансовой и иной материальной выгоды от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли незаконного дохода, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Желая видеть во главе указанного территориального участка, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по количеству функционирующих тепличных комплексов, потребляющих с использованием нелегальных схем газ в промышленных масштабах, ФИО8 принудил руководителя ТУ <адрес>ФИО13 к самоустранению, после чего приказом по ФИО17№-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначил МуртузФИО10 в руководство указанным участком с мотивировкой возложения временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13) на неопределенный срок.
МуртузФИО10, осознавая отведенную ему в преступном сообществе, единолично возглавленного к тому времени ФИО8, роль, с приходом в руководство ТУ <адрес>, с использованием своего служебного положения, стал активно внедрять вышеописанные преступные схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности в зоне обслуживания вверенного ему в управление ТУ в своих интересах и интересах иных участников, находящихся с ним в сговоре лиц.
Обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес> в нарушение действующего трудового законодательства привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и (или) инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации, так называемых «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности доход.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли незаконного дохода. Так, МуртузФИО10 привлек к работе в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО163, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО164) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личного незаконного дохода.
Аналогичную схему МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования в общем и тепличных комплексов в частности, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка финансовой и иной материальной выгоды от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8, а свидетельством наличия принципа разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ФИО48 М.У., состоявшего в сговоре с ФИО60 К.А., с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в одну из организованных групп которого в период с апреля 2017 года по декабрь 2018 года входил ФИО30, руководимым последовательно с апреля по сентябрь 2017 года ФИО2, затем с октября 2017 по февраль 2018 года совместно с ФИО8, а с марта по декабрь 2018 года последним единолично, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО60 К.А., ФИО36, ФИО37, МуртузФИО10, ФИО5, ФИО4, ФИО25, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем составляет 5 796,27 млн. рублей, в том числе 1 632,76 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и 4 163, 51 млн. рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
МуртузФИО10, органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 и ч.2 ст.201 УК РФ.
Преступление совершены при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать финансовую или иную материальную выгоду от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение финансовой или иной материальной выгоды от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению финансовой или иной материальной выгоды от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес>ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37. ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения финансовой или иной материальной выгоды от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследуемыми организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения финансовой или иной материальной выгоды не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им сумму денежных средств, иной выгоды, извлекаемой подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию системы газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию системы газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли финансовой или иной материальной выгоды, поступающей последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения финансовой или иной материальной выгоды от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли финансовой или иной материальной выгоды, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная сумма составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением финансовой или иной материальной выгоды с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде финансовой или иной материальной выгоды, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения финансовой или иной материальной выгоды ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователю <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
МуртузФИО10, на основании заключенного с ним ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» трудового договора № и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ с датой начала срока полномочий с ДД.ММ.ГГГГ занимавший должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17», будучи уволенным с указанной должности на основании приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-у от ДД.ММ.ГГГГ по причине конфликта с ФИО2, использовавшего имеющийся у него административный ресурс и влияние на принятие управленческих решений в своих целях, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее июня 2018 года, в силу занимаемого положения и выстроенных ранее преступных схем осведомленный о возможностях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой территориальным подразделением ФИО17 текущей деятельности – поставки газа потребителям всех категорий, действуя с прямым умыслом, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на получение финансовой или иной материальной выгоды в особо крупном размере от участия в схемах хищения путем обмана и злоупотребления доверием газа, принадлежащего ФИО17, повсеместно реализующихся участниками руководимого к тому времени единолично ФИО8 преступного сообщества, вступил в сговор с последним и добровольно присоединился к его (преступного сообщества) преступной деятельности, став после предоставления ему соответствующих возможностей – назначения в руководство территориальным подразделением ФИО17, его активным участником.
Согласно достигнутым между ними договоренностями, ФИО8 путем издания приказа №-ок от ДД.ММ.ГГГГ отменил действие приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ№-у начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная» ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» МуртузФИО10, с признанием записи в его трудовой книжке об увольнении недействительной, и издал приказ №-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)», в соответствии с которым назначил МуртузФИО10 в руководство ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная" ФИО17, с указанием о возложении временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника на неопределенный срок, для чего принудил действующего руководителя указанного ТУ ФИО13 к самоустранению от выполнения возложенных на него функциональных обязанностей.
Согласно его должностной инструкции, МуртузФИО10 после вступления в руководство ТУ <адрес>ФИО17, в своей практической деятельности должен был знать и руководствоваться законодательством РФ и субъекта РФ, приказами и распоряжениями ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», уставом ФИО17, Положением о территориальном участке (абонентском пункте), должностной инструкцией, а также правилами, методиками и инструкциями, регламентирующими работу ТУ, обеспечивать выполнение вверенным ему в управление участком задач и функций, определенных Положением об участке, обеспечивать общее руководство, планирование, организацию труда и контроль деятельности работников участка, обеспечивать выполнение текущих планов сбора денежных средств с потребителей всех категорий, выявлять и устранять причины потерь газа, дебиторской задолженности, непоступления платежей, невыполнения изменения режимов газоснабжения потребителями, осуществлять иные функции, вытекающие из возложенных на него полномочий руководителя ТУ.
Являясь с конца июня 2018 года по декабрь 2018 года участником преступного сообщества, функционирующего с апреля 2017 года, в начале под руководством ФИО2, затем, с октября 2017 года по февраль 2018 года им совместно с ФИО8, а с указанного времени по декабрь 2018 года исключительно последним, в целях систематического совершения хищения природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с решением уставных задач потребителям РД, осуществляя на временной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в вверенном ему для управления ТУ <адрес>, МуртузФИО10 использовал свои служебные полномочия в своих корыстных интересах и интересах иных участников преступного сообщества, занимаясь внедрением новых и усовершенствованием имевшихся преступных схем по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, поставляемого потребителям всех категорий <адрес> РД.
Так, МуртузФИО10, пользуясь поддержкой руководителя преступного сообщества ФИО8, сразу после вступления в руководство ТУ <адрес>ФИО17, используя фактор значительной концентрации действующих тепличных комплексов в <адрес>, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по этому показателю в республике, использующих всевозможные способы уклонения от оплаты за потребленный газ, зная, что схемы хищения газа повсеместно используются в своих корыстных интересах работниками ТУ, курирующими сектор газопользования «население», обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес>, в нарушение действующего трудового законодательства он (МуртузФИО10) привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации - «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности финансовую или иную материальную выгоду.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли финансовой или иной материальной выгоды. Так, МуртузФИО10 привлек в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица, наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО165, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО166) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личной незаконной выгоды.
Так, ФИО62 Х.З., находясь в преступном сговоре с ФИО167, будучи привлеченным им в конце июня 2018 года одним из первых в качестве «внештатника» для выполнения функций контролера газового хозяйства ТУ <адрес>, не состоя в какой-либо должности в ФИО17, осознавая единые у себя с ФИО168 преступные цели, сразу же после вступления последнего в руководство ТУ, являясь его доверенным лицом, стал активно выискивать возможности для извлечения финансовой или иной материальной выгоды от пользователей газа категории «население», в том числе путем склонения их к вступлению с ним договоренности, заключавшиеся в выплате ему определенных денежных сумм за реальную либо мнимую возможность потребить бездоговорной объем газа, склоняя к участию в преступных схемах штатных контролеров газового хозяйства ТУ, за которыми МуртузФИО10 его негласно закреплял в тот или иной период времени.
Кроме того, осознавая, что подавляющая часть мини-пекарень, в большом количестве функционирующих в виде общественных пекарень в населенных пунктах <адрес>, потребляют газ в отсутствие лицевого счета либо с нарушением режима газопользования, в частности, по льготной ставке потребления, установленного для населения, будучи заинтересованным в существовании подобных форм безучетного потребления газа, принадлежащего ФИО17, в силу предоставляемых ему дополнительных возможностей для извлечения финансовой выгоды в своих интересах и интересах представляемого им преступного сообщества, МуртузФИО10 мер по наведению порядка не предпринимал, напротив, используя свои служебные полномочия, всячески препятствовал выведению их (мини-пекарень) из нелегальной формы потребления газа, поручив тому же ФИО35 вести их учет, побуждать под угрозой отключения от газопотребления к выплате установленных денежных сумм, размер которых определялся в зависимости от объема потребляемого ими (мини-пекарнями) газа, следствием чего являлось безвозмездное изъятие газа у собственника ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
Так, в октябре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес> РД, ФИО62 Х.З., действуя с ведома МуртузФИО10 и в сговоре с ним, войдя в доверие жителей <адрес>Потерпевший №6, ФИО32 и Потерпевший №8 – пользователей общественной пекарни, функционировавшей в указанном населенном пункте, по <адрес>, выдав себя за действующего работника ТУ <адрес>ФИО17, под предлогом того, что им осуществляются сборы с потребителей в интересах ФИО17 за потребленный газ, обманным путем получил с каждой 2000 рублей, а всего 6 000 рублей, которые в соответствии с установленными им с ФИО169 договоренностям, были распределены ими между собой, тем самым причинив каждому из указанных пользователей, а также собственнику газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», материальный ущерб.
Тогда же, в октябре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес> РД, ФИО62 Х.З., действуя с ведома МуртузФИО10 и в сговоре с ним, войдя в доверие жителей <адрес>Потерпевший №9, ФИО33 и Потерпевший №10 – пользователей общественной пекарни, функционировавшей в указанном населенном пункте, по <адрес>, выдав себя за действующего работника ТУ <адрес>ФИО17, под предлогом того, что им осуществляются сборы с потребителей в интересах ФИО17 за потребленный газ, обманным путем получил с каждой 3000 рублей, а всего 9000 рублей, которые в соответствии с установленными им с ФИО170 договоренностям, были распределены ими между собой, тем самым причинив каждому из указанных пользователей, а также собственнику газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», материальный ущерб.
Далее, в декабре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес> РД, ФИО62 Х.З., действуя с ведома МуртузФИО10 и в сговоре с ним, войдя в доверие жителей <адрес>Потерпевший №5, ФИО34, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 – пользователей общественной пекарни, функционировавшей в указанном населенном пункте, по ул. К. Потерпевший №2, выдав себя за действующего работника ТУ <адрес>ФИО17, под предлогом осуществления им сборов в интересах ФИО17 за потребленный газ, обманным путем получил с каждой 2000 рублей, а всего 8 000 рублей, которые в соответствии с установленными им с ФИО171 договоренностям, были распределены ими между собой, тем самым причинив каждому из указанных пользователей, а также собственнику газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», материальный ущерб.
Аналогичную схему, описанную применительно к каждому из ТУ (АП) ФИО17 в общем и АП Карабудахкентского и <адрес>ов, в частности, МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования, в том числе и тепличных комплексов, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка финансовой или иной материальной выгоды от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% финансовой выгоды.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в период осуществления им руководства ФИО8, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО2, ФИО60 К.А., ФИО25, ФИО36, ФИО37, ФИО5, ФИО4, МуртузФИО10, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 163, 51 млн. рублей.
Размер хищения газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», путем реализации вышеописанных мошеннических схем, совершенного организованной группой с участием МуртузФИО10 в зоне ответственности руководимого им ТУ <адрес>ФИО17, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 26,87 млн. куб. м. стоимостью 137,35 млн. рублей.
Он же, МуртузФИО10, совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать финансовую или иную материальную выгоду от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение финансовой или иной материальной выгоды от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению финансовой или иной материальной выгоды от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес>ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37. ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения финансовой или иной материальной выгоды от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследуемыми организатором преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения финансовой или иной материальной выгоды не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им сумму денежных средств, иной выгоды, извлекаемой подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию системы газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию системы газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли финансовой или иной материальной выгоды, поступающей последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения финансовой или иной материальной выгоды от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли финансовой или иной материальной выгоды, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная сумма составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением финансовой или иной материальной выгоды с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде финансовой или иной материальной выгоды, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения финансовой или иной материальной выгоды ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователям <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
МуртузФИО10, на основании заключенного с ним ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» трудового договора № и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ с датой начала срока полномочий с ДД.ММ.ГГГГ занимавший должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17», будучи уволенным с указанной должности на основании приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-у от ДД.ММ.ГГГГ по причине конфликта с ФИО2, использовавшего имеющийся у него административный ресурс и влияние на принятие управленческих решений в своих целях, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее июня 2018 года, в силу занимаемого положения и выстроенных ранее преступных схем осведомленный о возможностях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой территориальным подразделением ФИО17 текущей деятельности – поставки газа потребителям всех категорий, действуя с прямым умыслом, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на получение финансовой или иной материальной выгоды в особо крупном размере от участия в схемах хищения путем обмана и злоупотребления доверием газа, принадлежащего ФИО17, повсеместно реализующихся участниками руководимого к тому времени единолично ФИО8 преступного сообщества, вступил в сговор с последним и добровольно присоединился к его (преступного сообщества) преступной деятельности, став после предоставления ему соответствующих возможностей – назначения в руководство территориальным подразделением ФИО17, его активным участником.
Согласно достигнутым между ними договоренностями, ФИО8 путем издания приказа №-ок от ДД.ММ.ГГГГ отменил действие приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ№-у начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная» ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» МуртузФИО10, с признанием записи в его трудовой книжке об увольнении недействительной, и издал приказ №-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)», в соответствии с которым назначил МуртузФИО10 в руководство ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная" ФИО17, с указанием о возложении временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника на неопределенный срок, для чего принудил действующего руководителя указанного ТУ ФИО13 к самоустранению от выполнения возложенных на него функциональных обязанностей.
Согласно его должностной инструкции, МуртузФИО10 после вступления в руководство ТУ <адрес>ФИО17, в своей практической деятельности должен был знать и руководствоваться законодательством РФ и субъекта РФ, приказами и распоряжениями ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», уставом ФИО17, Положением о территориальном участке (абонентском пункте), должностной инструкцией, а также правилами, методиками и инструкциями, регламентирующими работу ТУ, обеспечивать выполнение вверенным ему в управление участком задач и функций, определенных Положением об участке, обеспечивать общее руководство, планирование, организацию труда и контроль деятельности работников участка, обеспечивать выполнение текущих планов сбора денежных средств с потребителей всех категорий, выявлять и устранять причины потерь газа, дебиторской задолженности, непоступления платежей, невыполнения изменения режимов газоснабжения потребителями, осуществлять иные функции, вытекающие из возложенных на него полномочий руководителя ТУ.
Являясь с конца июня 2018 года по декабрь 2018 года участником преступного сообщества, функционирующего с апреля 2017 года, в начале под руководством ФИО2, затем, с октября 2017 года по февраль 2018 года его совместно с ФИО8, а с указанного времени по декабрь 2018 года исключительно под руководством последнего, в целях систематического совершения хищения природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с решением уставных задач потребителям РД, осуществляя на временной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в вверенном ему для управления ТУ <адрес>, МуртузФИО10 использовал свои служебные полномочия в своих корыстных интересах и интересах иных участников преступного сообщества, занимаясь внедрением новых и усовершенствованием имевшихся преступных схем по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, поставляемого потребителям всех категорий <адрес> РД.
Так, МуртузФИО10, пользуясь поддержкой руководителя преступного сообщества ФИО8, сразу после вступления в руководство ТУ <адрес>ФИО17, используя фактор значительной концентрации действующих тепличных комплексов в <адрес>, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по этому показателю в республике, использующих всевозможные способы уклонения от оплаты за потребленный газ, зная, что схемы хищения газа повсеместно используются в своих корыстных интересах работниками ТУ, курирующими сектор газопользования «население», обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес>, в нарушение действующего трудового законодательства он (МуртузФИО10) привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации - «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности финансовую или иную материальную выгоду.
Применительно к контролерам газового хозяйства, преследуя цели принудить их к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, МуртузФИО10 установил им в качестве условия сохранения в должности ставку сборов в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям, должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли финансовой выгоды. Так, МуртузФИО10 привлек в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО35, ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица, наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО172, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО173) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личной финансовой или иной материальной выгоды.
Так, ФИО62 Х.З., находясь в преступном сговоре с ФИО174, будучи привлеченным им в конце июня 2018 года одним из первых в качестве «внештатника» для выполнения функций контролера газового хозяйства ТУ <адрес>, не состоя в какой-либо должности в ФИО17, осознавая единые у себя с ФИО175 преступные цели, сразу же после вступления последнего в руководство ТУ, являясь его доверенным лицом, стал активно выискивать возможности для извлечения финансовой или иной материальной выгоды от пользователей газа категории «население», в том числе путем склонения их к вступлению с ним договоренности, заключавшиеся в выплате ему определенных денежных сумм за реальную либо мнимую возможность потребить бездоговорной объем газа, склоняя к участию в преступных схемах штатных контролеров газового хозяйства ТУ, за которыми МуртузФИО10 его негласно закреплял в тот или иной период времени.
Кроме того, осознавая, что подавляющая часть мини-пекарень, в большом количестве функционирующих в виде общественных пекарень в населенных пунктах <адрес>, потребляют газ в отсутствие лицевого счета либо с нарушением режима газопользования, в частности, по льготной ставке потребления, установленного для населения, будучи заинтересованным в существовании подобных форм безучетного потребления газа, принадлежащего ФИО17, в силу предоставляемых ему дополнительных возможностей для извлечения финансовой выгоды в своих интересах и интересах представляемого им преступного сообщества, МуртузФИО10 мер по наведению порядка не предпринимал, напротив, используя свои служебные полномочия, всячески препятствовал выведению их (мини-пекарень) из нелегальной формы потребления газа, поручив тому же ФИО35 вести их учет, побуждать под угрозой отключения от газопотребления к выплате установленных денежных сумм, размер которых определялся в зависимости от объема потребляемого ими (мини-пекарнями) газа, следствием чего являлось безвозмездное изъятие газа у собственника ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
Так, в октябре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес> РД, ФИО62 Х.З., действуя с ведома МуртузФИО10 и в сговоре с ним, войдя в доверие жителей <адрес>Потерпевший №6, ФИО32 и Потерпевший №8 – пользователей общественной пекарни, функционировавшей в указанном населенном пункте, по <адрес>, выдав себя за действующего работника ТУ <адрес>ФИО17, под предлогом того, что им осуществляются сборы с потребителей в интересах ФИО17 за потребленный газ, обманным путем получил с каждой 2000 рублей, а всего 6 000 рублей, которые в соответствии с установленными им с ФИО176 договоренностям, были распределены ими между собой, тем самым причинив каждому из указанных пользователей, а также собственнику газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», материальный ущерб.
Тогда же, в октябре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес> РД, ФИО62 Х.З., действуя с ведома МуртузФИО10 и в сговоре с ним, войдя в доверие жителей <адрес>Потерпевший №9, ФИО33 и Потерпевший №10 – пользователей общественной пекарни, функционировавшей в указанном населенном пункте, по <адрес>, выдав себя за действующего работника ТУ <адрес>ФИО17, под предлогом того, что им осуществляются сборы с потребителей в интересах ФИО17 за потребленный газ, обманным путем получил с каждой 3000 рублей, а всего 9000 рублей, которые в соответствии с установленными им с ФИО177 договоренностям, были распределены ими между собой, тем самым причинив каждому из указанных пользователей, а также собственнику газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», материальный ущерб.
Далее, в декабре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес> РД, ФИО62 Х.З., действуя с ведома МуртузФИО10 и в сговоре с ним, войдя в доверие жителей <адрес>Потерпевший №5, ФИО34, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 – пользователей общественной пекарни, функционировавшей в указанном населенном пункте, по ул. К. Потерпевший №2, выдав себя за действующего работника ТУ <адрес>ФИО17, под предлогом осуществления им сборов в интересах ФИО17 за потребленный газ, обманным путем получил с каждой 2000 рублей, а всего 8 000 рублей, которые в соответствии с установленными им с ФИО178 договоренностям, были распределены ими между собой, тем самым причинив каждому из указанных пользователей, а также собственнику газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», материальный ущерб.
Аналогичную схему, описанную применительно к каждому из ТУ (АП) ФИО17 в общем и АП Карабудахкентского и <адрес>ов, в частности, МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования, в том числе и тепличных комплексов, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка финансовой или иной материальной выгоды от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% финансовой выгоды.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в период осуществления им руководства ФИО8, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО2, ФИО60 К.А., ФИО25, ФИО36, ФИО37, ФИО5, ФИО4, МуртузФИО10, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 163, 51 млн. рублей.
Размер хищения газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», путем реализации вышеописанных мошеннических схем, совершенного организованной группой с участием МуртузФИО10 в зоне ответственности руководимого им ТУ <адрес>ФИО17, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 26,87 млн. куб. м. стоимостью 137, 35 млн. рублей.
Он же, МуртузФИО10, совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
На основании заключенного с ним ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» трудового договора № и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ с датой начала срока полномочий с ДД.ММ.ГГГГ МуртузФИО10 назначен на должность начальника территориального участка (далее – ТУ) <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17» с тарифной ставкой в размере 28 343 рублей.
Приказом ФИО17 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-у от ДД.ММ.ГГГГ МуртузФИО10 уволен с указанной должности.
На основании приказа ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ об отмене приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ№-у МуртузФИО10 восстановлен в указанной должности с признанием записи в его трудовой книжке об увольнении недействительной, а на основании приказа №-ок от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначен в руководство ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная" ФИО17, с указанием о возложении временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13) на неопределенный срок, после чего получил необходимые полномочия для выполнения стоящих перед ТУ задач.
В соответствии с положениями трудового договора, МуртузФИО10 был обязан не предпринимать действий, наносящих финансовый и иной ущерб ФИО17, и действий, которые каким-либо образом могли нанести вред его репутации, а при причинении ущерба работодателю, возместить его в соответствии с действующим законодательством.
Согласно его должностной инструкции, МуртузФИО10 в своей практической деятельности должен был знать и руководствоваться законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и субъекта РФ, приказами и распоряжениями ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», уставом ФИО17, Положением о территориальном участке (абонентском пункте), должностной инструкцией, а также правилами, методиками и инструкциями, регламентирующими работу ТУ (АП), обеспечивать выполнение вверенным ему в управление участком задач и функций, определенных Положением об участке, обеспечивать общее руководство, планирование, организацию труда и контроль деятельности работников участка, обеспечивать выполнение текущих планов сбора денежных средств с потребителей всех категорий, выявлять и устранять причины потерь газа, дебиторской задолженности, непоступления платежей, невыполнения изменения режимов газоснабжения потребителями, осуществлять иные функции, вытекающие из возложенных на него полномочий руководителя ТУ.
Не позднее ноября 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в административном здании ТУ <адрес>ФИО17, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО97, 24, МуртузФИО10, используя свое служебное положение в корыстных целях, действуя с прямым умыслом, осознавая, что совершаемые им действия неминуемо повлекут наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №1 - контролеру газового хозяйства ТУ <адрес>ФИО17, находившейся в его подчинении по службе, вступил в предварительный сговор с ФИО35, не состоящим в штате ФИО17, с целью совершения хищения имущества Потерпевший №1 путем обмана.
В соответствии с разработанным для реализации преступного умысла планом, МуртузФИО10 путем обмана, под предлогом того, что показатели работы Потерпевший №1 на обслуживаемом участке низкие, но несмотря на этом им со своей стороны Потерпевший №1 будет обеспечена возможность в дальнейшем обслуживать закрепленный за ней административный участок в <адрес>, а кроме того, обеспечено лояльное отношение к ней по службе, совместно с ФИО35 склонил ее (Потерпевший №1) к передаче ему (МуртузФИО10) денежных средств в сумме 120 000 рублей.
ФИО62 Х.З., действуя в соответствии с отведенной ему ФИО179 ролью, в ноябре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, в административном здании ТУ получил от Потерпевший №1 50 000 рублей, после чего, путем уговоров, стал добиваться получения оставшейся части обговоренной суммы у Потерпевший №1, пояснив последней, что сверх оговоренной ранее суммы в 120 000 рублей рассчитывает получить себе лично 10 000 рублей в качестве вознаграждения за оказываемые им услуги в деле налаживания отношений между ею и ФИО180
ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД при получении 80 000 рублей от Потерпевший №1ФИО62 Х.З. был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в следствие чего его и МуртузФИО10 преступный умысел, направленный на хищение 130 000 рублей, с причинением Потерпевший №1 значительного ущерба, не был доведен ими до конца по независящим от них обстоятельствам.
Он же, МуртузФИО10, совершил преступление против интересов службы в коммерческих организациях при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ООО «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией ПАО «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим и фактическим адресом: РД, <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее – ФИО17), утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, уставной капитал которого разделен на доли, обладает общей гражданской правоспособностью, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых, не запрещённых федеральными законами, видов деятельности, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
Согласно ст. 3 Устава, ФИО17 создано без ограничения срока деятельности, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, в том числе несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
В соответствии с п. 4.3 Устава, в случае несостоятельности (банкротства) ФИО17 по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для ФИО17 указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных работников или иных лиц в случае недостаточности имущества решением общего собрания участников ФИО17 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
На основании заключенного с ним ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» трудового договора № и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ с датой начала срока полномочий с ДД.ММ.ГГГГ МуртузФИО10 назначен на должность начальника территориального участка (далее – ТУ) <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17» с тарифной ставкой в размере 28 343 рублей.
Приказом ФИО17 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-у от ДД.ММ.ГГГГ МуртузФИО10 уволен с указанной должности.
На основании приказа ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ об отмене приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ№-у МуртузФИО10 восстановлен в указанной должности с признанием записи в его трудовой книжке об увольнении недействительной, а на основании приказа №-ок от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначен в руководство ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная" ФИО17, с указанием о возложении временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13) на неопределенный срок, после чего получил необходимые полномочия для выполнения стоящих перед ТУ задач.
В соответствии с положениями трудового договора, МуртузФИО10 был обязан не предпринимать действий, наносящих финансовый и иной ущерб ФИО17, и действий, которые каким-либо образом могли нанести вред его репутации, а при причинении ущерба работодателю, возместить его в соответствии с действующим законодательством.
Согласно его должностной инструкции, МуртузФИО10 в своей практической деятельности должен был знать и руководствоваться законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и субъекта РФ, приказами и распоряжениями ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», уставом ФИО17, Положением о территориальном участке (абонентском пункте), должностной инструкцией, а также правилами, методиками и инструкциями, регламентирующими работу ТУ (АП), обеспечивать выполнение вверенным ему в управление участком задач и функций, определенных Положением об участке, обеспечивать общее руководство, планирование, организацию труда и контроль деятельности работников участка, обеспечивать выполнение текущих планов сбора денежных средств с потребителей всех категорий, выявлять и устранять причины потерь газа, дебиторской задолженности, непоступления платежей, невыполнения изменения режимов газоснабжения потребителями, осуществлять иные функции, вытекающие из возложенных на него полномочий руководителя ТУ.
МуртузФИО10, являясь с конца июня по декабрь 2018 года участником преступного сообщества, созданного ФИО2 – советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию системы газоснабжения, функционировавшего с апреля 2017 года в начале под его руководством, затем, с октября 2017 года по февраль 2018 года, руководимого им совместно с генеральным директором ФИО17ФИО8, а с указанного времени по декабрь 2018 года исключительно последним, в целях систематического совершения хищения природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с решением уставных задач потребителям Республики Дагестан, сформировал после прихода в руководство ТУ <адрес>ФИО17 организованную группу в виде территориального подразделения сообщества. Руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение из создавшейся ситуации выгод и преимуществ для себя и других лиц - участников представляемой им организованной группы, функционировавшей в <адрес> РД, вышестоящих в иерархии преступного сообщества лиц, обусловленным желанием сохранить выстроенные к его приходу в руководство участком и внедрить новые преступные схемы получения финансовой или иной материальной выгоды от реализации схем хищения газа, управлять финансовыми потоками, образующими «теневую» кассу участка с максимальной пользой для себя, осуществляя на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, будучи обязанным осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с вышеприведенными нормативными документами, а при исполнении служебных обязанностей исходить из интересов ФИО17, обеспечивать эффективную деятельность руководимого им абонпункта, для придания видимости благополучия в деятельности вверенного ему участка при организации распределения принятого газа, действуя с прямым умыслом, используя свои полномочия вопреки охраняемым законом интересам государства, являющегося держателем контрольного пакета акций ПАО «Газпром», чьей дочерней структурой является ФИО17, в нарушение нормативно-правовых актов - Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, регламентирующих порядок взаимоотношений между поставщиком и покупателем газа (юридическим лицом), Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, и Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа», регламентирующих отношения, возникающие между поставщиком и данной категорией потребителей газа (население), иных правовых норм, неся ответственность за недостоверность и несвоевременность отчетных форм, информации, представляемых в ФИО17, осознавая, что следствием совершаемого им и иными участниками преступного сообщества хищения газа является рост неучтенных потерь газа ФИО17, условно именуемого разбалансом газа, достигающего в зоне ответственности вверенного ему участка аномальных значений, создавая угрозу сохранения его в занимаемой должности, а следовательно и материальное благополучие, весь период своего руководства ТУ, злоупотребляя своими полномочиями, вопреки интересам представляемой организации, заинтересованного в достоверности учета газа, максимальном получении с потребителей оплаты за поставленные объемы газа, понимая, что его противоправные действия неминуемо повлекут за собой причинение существенного вреда организации и государству в целом в виде значительных потерь газа, росту кредиторской и дебиторской задолженности, невозможной к взысканию, к финансовым потрясениям и нарушению системы нормального функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы в целом, в нарушение требований пунктов 2.4, 2.9, 2.24 и 2.25 должностной инструкции, возлагавших на него обязанность обеспечения достоверного учета поступившего на участок и реализованного потребителям газа, с проведением перерасчетов в базе данных абонентского учета с обязательным приложением подтверждающих документов, контроля их проведения, пункта 2.37 указанной инструкции в части обеспечения контроля потребления пользователями договорного объема, и принятия мер по не допуску несанкционированного отбора газа потребителями всех категорий, МуртузФИО10 занимался осуществлением систематических необоснованных начислений на абонентов, фактически этот объем газа не употребивших, доводя тем самым показатели до приемлемых для него и руководства значений.
МуртузФИО10, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», путем дачи указаний операторам АП систематически осуществлял внесение заведомо недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) «РНГ» 8.3, используемую ФИО17 для осуществления расчетов с населением за газ, вносил иные искажения, добиваясь в своих интересах и в интересах руководителя преступного сообщества ФИО8 приемлемого для них показателя неучтенных потерь газа, закладываемых в формируемые ФИО17 регламенты установленных форм, направляемые по итогам месяца в головную компанию ООО «Газпром межрегионгаз».
Так, приняв руководство ТУ <адрес>ФИО17 с показателем неучтенных потерь газа за июнь 2018 года в размере 0,768 млн. куб.м., составлявшим 30,9% от объема поставки (2,484 млн. куб.м.), путем осуществления необоснованных начислений МуртузФИО10 в июле 2018 года довел указанные показатели потерь газа до значения в 0,145 млн. куб.м., или 7,8% от объема поставки, в августе 2018 года довел указанные показатели потерь газа до 0,095 млн. куб.м., или 4,7% от объема поставки, а в сентябре 2018 года, незначительно увеличил показатель, отразив объем потерь газа 0,221 млн. куб. м., или 9,3% от объема поставки.
Указанные противоправные действия МуртузФИО10, направленные на сокрытие совершенных организованной группой с его участием в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ систематического хищения газа, установленный размер которого составляет 26,87 млн. куб. м. стоимостью 137,35 млн. рублей, повлекли причинение существенного вреда с тяжкими последствиями ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и охраняемым законом интересам государства, выразившегося в нарушении нормального функционирования единой газовой системы, росте социальной напряженности, связанной с систематическим осуществлением необоснованных начислений долгов за газ на добросовестных потребителей.
ФИО62 Х.З., органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений предусмотренных, ч.3 ст.30-ч.2 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ.
Преступление совершены при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника – ФИО17 с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром Инвест РГК», ИНН 7751001106, зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 711, являющегося 100% дочерней организацией ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311, с юридическим адресом: <адрес>, наб. Адмирала Лазарева, <адрес>, литер А, в свою очередь являющегося 100% дочерней организацией публичного акционерного ФИО17 (далее – ПАО) «Газпром», ИНН 7736050003, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - компании, в которой контрольный пакет акций (50% + 1 акция) принадлежит Правительству Российской Федерации, учреждено ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ИНН 0571008854, с юридическим адресом: <адрес>, с уставным капиталом в 10 000 рублей, с регистрацией его ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>.
В соответствии с уставом ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», утвержденным решением учредителя ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО17 является непубличным корпоративным юридическим лицом - коммерческой организацией, обладает общей гражданской правоспособностью, а целями его деятельности является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Республики Дагестан в соответствии с заключенными договорами, сбор платежей с покупателей газа, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.
Входя в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» - холдинга, созданного в 1996 г. для управления региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром», имея при этом наравне с другими региональными газоснабжающими организациями статус юридически самостоятельного подразделения, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призвано обеспечить максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение потребителей Республики Дагестан, надежность и безопасность поставок газа, развивать виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией и использованием газа. Стратегия же компании базируется на основе Энергетической стратегии России и стратегии развития ПАО «Газпром», что предполагает повышение эффективности основной деятельности, диверсификацию и расширение связанных видов деятельности, соблюдение и отстаивание интересов ПАО «Газпром», его акционеров, в первую очередь Российской Федерации и ее граждан, в зоне ответственности (<адрес>).
На этапе создания в <адрес> ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и передачи ФИО17 функций региональной газоснабжающей организации от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» с ликвидацией его филиала в Дагестане, в начале ноября 2016 г. в качестве куратора Дагестанской региональной системы газоснабжения, представляющей собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставки газа, являющейся основной системой газоснабжения территории Республики Дагестан, по указанию члена Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ФИО1, с ведома и по согласованию с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» был определен ФИО2, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере газоснабжения.
Не состоя в штате ни одной из организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения, в которую, помимо вновь образуемой газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (далее также – ФИО17), входят обе газораспределительные организации республики: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», находящиеся в оперативном управлении генерального директора ФИО17, оценив возможности, которые ему открывались для незаконного обогащения от реализации всевозможных преступных схем в указанных дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз», ФИО2, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заручившись поддержкой ФИО1 и руководства ООО «Газпром межрегионгаз», находившихся в неведении относительно его преступных намерений, пользуясь предоставленным ему административным ресурсом и злоупотребляя их доверием, в целях систематического получения прямой финансовой и иной материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., сформировал у себя умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы под единым его руководством. Для реализации указанного умысла, ФИО2 решил способствовать назначению на ключевые должности указанных организаций (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») лиц, находящихся с ним в доверительных отношениях и зависимом положении либо выплативших ему денежное вознаграждение за возможность сохранить или получить при намечаемой реорганизации региональной газоснабжающей организации руководящую должность, с дальнейшим использованием предоставленных им должностных полномочий в своих и ФИО2 корыстных интересах. Таким образом, на стадии становления в <адрес> самостоятельной региональной системы газоснабжения, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., находясь в <адрес> Республики Дагестан, ФИО2 реализовал возникший у него умысел на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, в особо крупном размере, извлечения финансовой и иной материальной выгоды.
В период осуществления мероприятий по ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и передачи функции газоснабжающей организации учреждаемой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в бытность руководителем организаций, образующих Дагестанскую региональную систему газоснабжения (филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала») ФИО3, чье назначение состоялось одновременно с приданием ФИО2 полномочий куратора региональных газоснабжающих организаций, ранее входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», последний, подменяя ФИО3, стал активно влиять на кадровую политику ФИО17, продвигая на должности руководителей отделов и территориальных подразделений лиц, признавших его лидерство в создаваемом им преступном сообществе, добровольно присоединившихся к нему для получения финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах ФИО2 от реализации преступных схем на вверенном им участке.
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не ранее ноября 2016 г., в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО4. Последний, не состоя в штате газоснабжающих организаций Республики Дагестан, осознавая, какие цели ФИО2 от осуществляемого им кураторства газоснабжающих организаций <адрес>, входивших в зону ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», преследуются, предложил ему свое участие в реализации преступных схем в территориальных подразделениях ФИО17, расположенных в представляемых им <адрес> и <адрес>, в частности, и в северной зоне Республики Дагестан, в общем. В соответствии с достигнутыми между ними преступными договоренностями, ФИО4 должен был подобрать кандидатуры на замещение должностей начальников территориальных участков (далее – ТУ) и абонентских пунктов (далее – АП, абонпункт), готовых присоединиться к создаваемому ФИО2 преступному сообществу, а последний, используя имеющийся у него административный ресурс, способствовал их назначению, после чего эти лица на вверенных им в управление участках, благодаря оказываемому им ФИО2 покровительству, должны будут извлекать финансовую или иную материальную выгоду от реализации всевозможных схем по хищению природного газа, поставляемого ФИО17 потребителям, с ежемесячной выплатой ФИО4 фиксированной денежной суммы, размер которой определялся бы в зависимости от возможностей, предоставляемых участком, в частности, объема осуществляемого газопотребления, количества пользователей газа категории «население» и «промышленность», наличия крупных коммерческих предприятий – пользователей газа, общей структуры газопотребления, которую, за вычетом своей доли, ФИО4 обязался передавать ФИО2
При неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее марта 2017 года, в создаваемое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО5, который, также как и ФИО4, не состоя в штате газоснабжающих организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, предложил ему свои услуги по созданию функционально обособленных групп в ТУ (АП) ФИО17, занимающихся реализацией схем хищения газа в городах и районах, объединенных по признаку территориальности в Южную зону республики. По тому же принципу, что и в случае с ФИО4, ФИО5 на должности руководителей ТУ (АП) подбирались лица, признающие свою преданность ему, а в качестве руководителя ФИО2, изъявившие готовность внедрять и реализовывать в процессе осуществления повседневной уставной деятельности компании схем по извлечению финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах, в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц. Так, на указанных условиях на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> в конце марта 2017 года был назначен ставленник ФИО5ФИО6.
Для достижения поставленной преступной цели, осознавая, что они не могут быть им в полной мере реализованы при руководстве ФИО17ФИО3, в связи с наличием у последнего иного видения развития и функционирования создаваемой компании и, соответственно, препятствиями, создаваемыми им при согласовании и назначении тех или иных вступивших в преступное сообщество лиц на руководящие должности, ФИО2, пользуясь своим административным ресурсом, скомпрометировал того в глазах руководства ООО «Газпром межрегионгаз» и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, и таким образом добился его (ФИО3) смещения с должностей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и иных организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему (ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), и назначения на указанную должность нового, полностью ему подконтрольного руководителя в лице ФИО7, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ изданием соответствующих решений единственного учредителя - ООО «Газпром Инвест РГК».
Добившись таким образом фактической власти в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» при номинальном руководителе ФИО7, не состоявшем с ним в сговоре и не осознавшим на начальном этапе руководства ФИО17 истинных целей ФИО2, последний, в продолжение имевшегося у него преступного умысла, выдвинул и расставил на ключевые должности в ФИО17 вошедших в создаваемое и возглавляемое им преступное сообщество лиц, после чего, к моменту завершения ликвидационных процедур с передачей ФИО17 от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» функций газоснабжающей организации Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ, преступное сообщество приняло оконченный вид в форме структурированной организованной группы, состоящей из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, участники которого объединились под единым руководством в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений и получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды с использованием осуществляемой организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») уставной деятельности.
ФИО2 в соответствии с выстроенной им иерархией осуществлял общее руководство преступной организацией, координировал действия руководителей и участников входящих в нее различных функционально и территориально обособленных групп, занимался налаживанием устойчивых связей между ними, разработкой планов для совершения преступлений организованными группами, а также созданием условий для их совершения. Он же проводил собрания руководителей и участников организованных групп, входивших в преступное сообщество, осуществлял разработку планов для совершения преступлений и занимался разделом сфер преступного влияния между ними.
Созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками. Вся деятельность преступного сообщества была направлена на систематическое совершение хищений в особо крупных объемах энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с договором № К-5-Б1-12-0005/17 от ДД.ММ.ГГГГ дочерней компанией ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз» для нужд потребителей Республики Дагестан.
Устойчивость созданного и руководимого ФИО2 преступного сообщества выражалась в длительности его функционирования. Так, установленной следствием датой начала его функционирования является апрель 2017 года, а прекращения – декабрь 2018 года, причем деятельность его продолжалась и после ухода ФИО2 с занимаемой должности советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по развитию систем газоснабжения и перехода в начале 2018 года руководства преступным сообществом единолично к ФИО8, пока не была в итоге пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, устойчивость данного преступного сообщества выражалась в стабильности и взаимозаменяемости его состава, сплоченности участников преступной организации вокруг входящих в сообщество руководителей функционально обособленных преступных групп, а самих руководителей групп вокруг руководителя сообщества, в соблюдении в организации строгой иерархии, обусловленной либо системой подчиненности по службе, либо приближенностью к руководителю – на начальном этапе ФИО2, а после его смещения и отстранения от руководства, ФИО8
Созданное ФИО2 преступное сообщество характеризовалось наличием у каждого его участника единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой и иной материальной выгоды в своих интересах и в интересах вышестоящих в преступной иерархии лиц, а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений - хищения путем обмана и злоупотребления доверием энергоресурсов - природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности (желание сохраниться в занимаемой должности, достичь карьерного роста и т.д.), в осознании своего места и отведенной им роли в преступном сообществе в форме структурированной организованной группы.
Другими признаками созданного ФИО2 преступного сообщества являлись:
- преданность рядовых участников руководителям структурных подразделений преступного сообщества, а последних организатору и руководителю преступного сообщества, обусловленная подбором участников с их назначением на должности только из числа доверенных лиц, в том числе связанных родственными, дружескими отношениями, личным знакомством, а у руководителей сообщества, помимо этого, побуждением завязать отношения с лицами, встроенными в органы власти Республики Дагестан и Российской Федерации, через решение кадровых вопросов в их интересах, вверение им гласно и негласно полномочий, позволяющих контролировать процесс получения финансовой и иной материальной выгоды от реализации всевозможных схем по хищению газа, сбора денежных средств и их аккумулирования для дальнейшей передачи руководителям преступного сообщества в соответствии с установленной иерархией;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки подавляющего большинства его участников в сфере поставки (реализации) газа для нужд потребителей, его учета на балансе ФИО17, обладание соответствующими навыками и знаниями для совершения манипуляций в сговоре с недобросовестными потребителями, как категории «промышленность», так и «население», либо без их ведома путем введения потребителей в заблуждение относительно совершаемых действий, сокрытия совершаемых хищений путем внесения недостоверных сведений в базу данных организации и формирования отчетности компании;
- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, состоящее в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому участнику преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно, на достижение единой цели – извлечение финансовой или иной материальной выгоды от реализации схем по хищению газа.
Формирование структуры преступного сообщества происходило следующим образом: обозначившись на стадии ликвидации филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и создания в <адрес> самостоятельной региональной газоснабжающей организации в качестве лица, обладающего необходимым административным ресурсом, способным влиять на ключевые кадровые и управленческие решения в компании, в том числе возможностями влиять на решения об увольнении (назначении) руководителей организации, не согласных с его видением функционирования Дагестанской региональной газоснабжающей системы, ФИО2 в соответствии с вышеописанными преступными договоренностями, имевшимися у него с ФИО4, стал расставлять на должности руководителей обозначенных им ТУ и АП Северной зоны Республики Дагестан лиц, согласных работать по определенным им преступным правилам, одновременно занимаясь подбором и назначением руководителей иных территориальных подразделений ФИО17, отдавая предпочтение тем, кто напрямую, а чаще всего через доверенных с ним лиц, либо выплачивал ему определенную денежную сумму за возможность сохраниться в занимаемой должности, либо добиться назначения на интересующую его должность в процессе проходящей реорганизации компании, которая, должна была осуществиться путем увольнения штатных работников ликвидируемого филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане и формированием штата новой компании (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), с предоставлением руководителям территориального звена права подбора кадров на замещение определенных штатным расписанием должностей. Соответственно с каждым из указанной категории лиц – кандидатов на замещение должности начальника ТУ (АП) ФИО17, ФИО2 напрямую либо опосредственно через доверенных лиц обозначались условия, при которых тот может сохранить должность – выплата ему ежемесячно фиксированной суммы денежных средств в зависимости от предполагаемой доходности участка от реализации преступных схем хищения газа, с получением преференций с его (ФИО2) стороны, гарантии незыблемости занимаемой им должности, независимо от эффективности его трудовой деятельности для компании-работодателя (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), то есть получение общего покровительства по службе, отсутствие претензий со стороны руководства за показатели работы, которые в следствие реализуемых преступных схем, неминуемо ухудшались.
В силу определенных факторов, а именно отсутствия у ФИО4 и ФИО5 позиций в тех или иных муниципальных образованиях республики и, соответственно, соискателей должностей начальников ТУ (АП), в ряде случаев назначения на должности руководителей территориального звена ФИО17 происходили без их (ФИО4 и ФИО5) участия - либо на общих основаниях, когда вакантная должность предлагалась действующему на момент реорганизации компании руководителю участка, с условием, что он либо встроится в преступное сообщество, возглавляемое ФИО2, или будет заменен на другое лицо, согласное на вверенном участке реализовывать преступные схемы по извлечению финансовой или иной материальной выгоды от осуществляемой организацией уставной деятельности. С учетом сложности организационной структуры ФИО17, включающей более трех десятков территориальных подразделений, наличия иных групп влияния, рассматривавших назначение в руководство определённых участков своих выдвиженцев в качестве способа устройства их на «доходную» должность, в ряде случаев назначения осуществлялись путем реализации преступных договоренностей напрямую между ними и ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ путем сговора между ФИО2 и ФИО36 состоялось назначение на должность начальника АП <адрес>ФИО17 родственника и доверенного лица последнего ФИО37. ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М., каждый из которых ранее до реорганизации ФИО17 занимал должность руководителя АП <адрес>, обладая профессиональными познаниями и осознанием, каковы возможности данного территориального подразделения в части извлечения финансовой или иной материальной выгоды от реализации преступных схем поставки газа потребителям <адрес>, занимающего одно из лидирующих положений в республике по количеству тепличных комплексов, иных крупных потребителей природного газа, зачастую использующих всевозможные варианты по уходу от оплаты стоимости потребленного газа, и намерения ФИО2, определяющего кадровую политику компании, не позднее начала сентября 2017 года вступили в преступный сговор между собой, затем, после сговора с ФИО2, вошли в возглавляемое им преступное сообщество, став таким образом его активными участниками.
Лица, определенные ФИО2 при номинальном участии ФИО7, за подписью которого издавались приказы о приеме и назначении, в руководители территориального звена ФИО17, при формировании штата вверенного им участка стали подбирать себе команды из числа своих доверенных лиц, состоящих с ними в родственных или дружеских отношениях, в том числе вопреки предъявляемым требованиям к соискателям должностей, не имеющих профильного образования и специальных познаний, чтобы замкнуть на себе криминальную связку – «абонент – контролер газового хозяйства – мастер по работе с населением – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «население», и «коммерческий потребитель – инженер по учету газа (техник-метролог) – начальник ТУ (АП)» в случае с реализацией газа категории потребителей «промышленность». Таким образом, в соответствии с целями, преследуемыми руководителем преступного сообщества ФИО2, на территориальном звене формировались территориально и функционально обособленные, но функционировавшие как единый механизм, организованные преступные группы, каждый из участников которых, в соответствии с отведенной ему должностным положением или по факту предоставленными полномочиями заняв свое положение в преступной иерархии, систематически занимался получением финансовой и иной материальной выгоды в свою пользу и пользу вышестоящих в преступном сообществе лиц от реализации всевозможных схем по хищению газа, поставляемого ФИО17 своим потребителям.
Кроме этого, руководители ТУ (АП) ФИО17, создавшие и руководившие подразделениями (подгруппами), входившими в преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, сталкиваясь в процессе работы с нежеланием ряда подчиненных им работников заниматься на закрепленных за ними участках реализацией всевозможных схем по хищению газа в их (руководителей) интересах, в нарушение действующего трудового законодательства стали привлекать не состоящих в штате организации лиц, условно именуемых «внештатниками», в основном для работы с населением (абонентами), прикрепляя их к штатным контролерам газового хозяйства либо подменяя последних ими.
Применительно к категории потребителей газа «население» система извлечению финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой ФИО17 уставной деятельности была выстроена следующим образом: каждому контролеру газового хозяйства, либо подменявшему его лицу («внештатнику»), руководителем ТУ (АП) напрямую либо через мастера по работе с населением, если последний состоял с ним в преступном сговоре, устанавливался ежемесячный план по сбору денежных средств с закрепленного за ними участка, выполнение которого ставилось условием сохранения в должности, либо допуска к работе по факту, если речь идет о штатных контролерах газового хозяйства, а в случае с «внештатниками», за возможность быть допущенными к работе с абонентами в отсутствие с ними договорных отношений (трудового договора), с перспективой извлечения финансовой или иной материальной выгоды не только в интересах участников преступного сообщества, но и в своих корыстных интересах. Размер сборов для контролеров газового хозяйства («внештатников») в каждом из ТУ (АП), встроенных в преступное сообщество, был различен и, в зависимости от количества абонентов, менталитета населения, запросов руководителей территориального звена варьировался от 50 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Соответственно, указанным лицам предоставлялась возможность вступать в договоренности с пользователями газа, выражавшиеся в непринятии мер по выявляемым фактам бездоговорного потребления газа, если речь идет о лицах, самовольно подключившихся к газопроводным сетям низкого давления и не имеющих соответственно лицевого счета, а также по случаям потребления части или всего объема газа в обход прибора учета газа (далее – ПУГ либо счетчик), например, для обогрева хозяйственных построек, теплиц, возведенных пользователями на территории домовладения, коммерческих объектов, не отраженных в проектно-технической документации, предваряющей заключение договора на внутридомовое газовое обслуживание (далее - ВДГО) с присвоением лицевого счета, сокрытию фактов не соответствия параметров газопотребления абонентов, заложенных в базу данных программного комплекса АИС «РНГ» 8.3, используемого организацией для расчета с населением за газ, фактическому положению дел (при отсутствии ПУГ), а также на осуществление манипуляций с ПУГ абонентов путем изменения его показаний в сторону существенного занижения - процедуры, условно именуемой «перекруткой счетчика». Помимо указанных схем, с учетом многообразия ситуаций, возникающих в процессе повседневных контактов связки «контролер газового хозяйства («внештатник») – потребитель газа» допускались и иные вариации по реализации мошеннических схем с целью получения с потребителя денежных средств, например, введение его (абонента) в заблуждение относительно размера его мнимого долга за газ, сопровождаемое угрозой отключения от газопользования с одновременным предложением разрешить возникшую ситуацию за выплату определенной денежной суммы напрямую лицу, выявившему реальное либо мнимое нарушение, с условием, что им, с ведома руководства, будут совершены определенные действия в его (пользователя) интересах. Реализация вышеописанных и иных преступных схем, которые практически в каждом случае сопровождались потреблением населением неучтенного объема газа, неминуемо приводило к значительным потерям газа для ФИО17, условно именуемого понятием «разбаланс газа», отражаемые в отчетности организации в графе «неучтенные потери газа».
Получаемые указанным образом преступно добытые денежные средства контролеры газового хозяйства («внештатники»), за вычетом своей доли, передавали вышестоящим в иерархии преступного сообщества лицам – мастерам по работе с населением в случае, если данное должностное лицо ФИО17 состояло в преступном сговоре, либо иным доверенным лицам руководителей ТУ (АП), либо напрямую последним, в зависимости от того, какова структура обособленной группы, входящей в преступное сообщество, созданной в том или ином территориальном подразделении ФИО17.
В свою очередь руководитель ТУ (АП), получая за вычетом доли контролера газового хозяйства («внештатника»), а при участии мастера по работе с населением, и его доли, установленную им сумму денежных средств, иных доходов, извлекаемых подчиненными сотрудниками от осуществляемой повседневной деятельности, связанной с обслуживанием абонентов, носящей ярко выраженный незаконный характер, аккумулировал их у себя, создавая тем самым «теневую» кассу возглавляемой им обособленной преступной группы, входящей в преступное сообщество.
Разнообразные преступные схемы по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, с учетом специфики организации работы с данной категорией потребителей, не менее активно внедрялись и реализовывались участниками преступного сообщества и в коммерческо-бытовом секторе газопотребления («промышленность»). Вступая в договоренности с владельцами коммерческих объектов – юридическими лицами различных форм хозяйствования и видов деятельности, инженеры по учету газа (метрологи) ТУ (АП), а также отдела учета газа, метрологии и ФИО17, обеспечивали им возможность потребления газа минуя узел учета газа, осуществляя закрытие отчетного периода (месяца), в разы либо существенно в меньшем объеме, чем фактически им (пользователем) потреблено, с получением фиксированной суммы с разницы похищенного объема газа, с последующим внесением, за вычетом своей доли, незаконно полученных денежных средств в «теневую» кассу преступного сообщества.
Способы хищений газа, с учетом многообразия форм хозяйствующих субъектов, мощностей используемого газопотребляющего оборудования, были различны, и зависели от ряда факторов. Преступные договоренности в криминальной связке «владелец объекта газопользования - инженер по учету газа (метролог) и начальник ТУ (АП)» могли осуществляться следующим образом:
- путем не фиксации нарушений и непринятия мер со стороны указанной категории должностных лиц фактам осуществления владельцами коммерческих объектов несанкционированного подключения к сети газопровода, с последующим отбором газа для своих нужд;
- путем предоставления возможности юридическому лицу, состоящему в договорных отношениях с ФИО17, потребляющему газ на основании заключенного с ним договора на поставку газа, осуществлять отбор газа минуя прибор учета газа, в частности, путем использования байпаса – перемычки в виде отрезка трубы, врезающейся в сеть газопровода до и после узла учета газа, с возможностью регулирования объема газа, проходящего через считываемый механизм ПУГ;
- путем механического воздействия на работу считывающего механизма ПУГ и достижения таким образом некорректного (в сторону снижения) учета объема потребляемого объектом газа, либо его полного отключения с последующим его демонтажем, фиксацией в акте заведомо недостоверных в сторону существенного занижения, данных, направлением его под предлогом мнимой неисправности на ремонт (диагностику) в специализированное учреждение, то есть на осуществление процедуры, влекущей уничтожение архивных данных считывающего механизма (корректора), с конечной целью зафиксировать «нужные» показатели потребленного данным потребителем объема газа.
С учетом того, что закрытие отчетного периода в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в отношении крупных потребителей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» («промышленность») осуществляется курирующими инженерами по учету газа (метрологами) отдела учета газа, метрологии и ФИО17, руководимого ФИО38, реализация вышеуказанных преступных схем была невозможна без ведома и участия должностных лиц указанного отдела ФИО17.
ФИО56 К.А. не позднее марта 2017 года вошел в преступное сообщество, создаваемое ФИО2, с целью совместного совершения хищения газа, принадлежащего ФИО17, и в соответствии с выстроенной в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» организационной структурой, при которой определенные полномочия в отношении потребителей газа категории «промышленность» находятся в ведении руководимого им отдела, а, следовательно, контролируются им непосредственно, другие переданы в ведение инженеров по учету газа (метрологов) низового звена – ТУ (АП), находящихся в подчинении своих прямых руководителей и в его (ФИО60 К.А.) оперативном подчинении, с соблюдением принципа раздела сфер влияния с руководителями ТУ (АП), в зону ответственности которых входил весь процесс реализации и учета поставляемого ФИО17 газа, независимо от категории пользования, и отведенной ему ролью, весь период исполнения им своих функциональных обязанностей в составе преступного сообщества – с апреля 2017 года по декабрь 2018 года, занимался хищением газа, принадлежащего ФИО17, путем реализации мошеннических схем, извлекая от осуществляемой деятельности финансовую выгоду, с систематическим осуществлением выплат в «тененую» кассу преступного сообщества, руководимого ФИО2 и ФИО8, возглавив после назначения приказом по ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ его на должность начальника отдела учета газа, метрологии и ФИО17 функционально обособленную преступную группу.
Таким образом к моменту передачи функций газоснабжающей организации от филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», состоявшегося применительно к категории «промышленность» ДД.ММ.ГГГГ, а «население» ДД.ММ.ГГГГ, созданное ФИО2 преступное сообщество приобрело формы организации с четко выстроенной иерархией и системой подчиненности, которая в дальнейшем пополнялась новыми участниками, добровольно входившими в нее (преступную организацию) в расчете получить свою долю выгоды от реализуемых схем хищения газа, размер которого зависел от занимаемого положения в преступном сообществе. В процессе осуществления указанной преступной деятельности шел подбор новых участников преступного сообщества, сами схемы хищений газа усовершенствовались под извлечение максимально возможной выгоды в интересах участников сообщества.
В сентябре 2017 года дальнейшее функционирование созданной ФИО2 в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» преступной организации оказалось под угрозой из-за изменения позиции ФИО7 Согласившись в свое время в феврале 2017 года возглавить по предложению ФИО2 компании, образующие Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, с устройством последнего в штат ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в качестве своего советника по развитию систем газоснабжения с неопределенным кругом служебных полномочий, осознав, что ФИО2 свое положение использует исключительно в личных корыстных интересах, а по факту им выстроена преступная организация, участники которой, обязанные своим назначением последнему, воспринимают его (ФИО2) в качестве фактического руководителя, и его же указаниями руководствуются в процессе осуществления своих полномочий, ставя во главу угла не интересы службы и компании, а свои и преступного сообщества в целом, опасаясь негативных последствий для себя, связанных со снижением показателей компании в общем при неминуемом росте показателя неучтенных потерь газа, вызванных совершаемыми хищениями газа, Кожарский А.А. в указанное время стал предпринимать меры по смещению ставленников ФИО2 с занимаемых должностей, предпринимать иные действия, направленные на ликвидацию созданной преступной организации, с принятием в итоге в конце сентября 2017 года решения об его (ФИО2) увольнении с занимаемой должности.
Опасаясь потерять возможности воздействия на принимаемые кадровые и иные решения в ФИО17, от которых во многом зависело функционирование созданного и руководимого им преступного сообщества, используя имеющийся у него административный ресурс, ФИО2 в период обострения отношений с Кожарским А.А. стал предпринимать действия, направленные на смещение его с должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и исполнительного директора смежных с ним газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала»), с подысканием другого, подконтрольного ему кандидата, готового войти в созданное им преступное сообщество, стать его активным участником, восстановив при этом его (ФИО2) в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, с сохранением возможности влияния на процессы, происходящие в компании.
Не позднее начала октября 2017 года в созданное и руководимое ФИО2 преступное сообщество вошел ФИО8. Последний, имея опыт работы на руководящих должностях в организациях, образующих газоснабжающую систему Украины, по роду осуществляемой деятельности состоя в знакомстве с ФИО2, благодаря протекции которого он в июле 2016 года был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», в указанное время, находясь в <адрес>-Балкарской Республики, осознавая возможности по получению финансовой и иной материальной выгоды от созданных и реализуемых ФИО2 преступных схем хищения газа в процессе осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уставной деятельности – реализации газа потребителям Республики Дагестан, дал добровольное согласие на вступление в возглавляемое им преступное сообщество. В соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, ФИО2 должен был благодаря имеющемуся у него административному ресурсу и влиянию на принятие кадровых решений в ООО «Газпром межрегионгаз», добиться смещения действующего номинального руководителя организаций, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему - ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Газпром газораспределение Махачкала» ФИО7, и назначения на освободившееся место ФИО8, с условием, что последний сохранит неизменным выстроенную им (ФИО2) систему, нацеленную на извлечение максимально возможной финансовой и иной материальной выгоды от хищений газа, совершаемых в процессе осуществляемой указанными организациями уставной деятельности. Применительно к осуществляемой ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» деятельности преступные договоренности между ФИО2 и ФИО8 строились на том, что последний после вступления в должность генерального директора ФИО17 сохранит ФИО2 в занимаемой должности советника по развитию системы газоснабжения с неопределенным кругом служебных и властных полномочий, а его ставленников, как управленческого, так и территориального звена, на занимаемых ими руководящих должностях, не будет без его ведома и согласия принимать кадровых решений, подчиненным себя с ним станет позиционировать в качестве единой команды, чьи решения одинаково обязательны к исполнению для каждого сотрудника компании, независимо от занимаемого ими служебного положения, тогда как ФИО2, со своей стороны, гарантировал получение им (ФИО8) своей части «теневого» дохода, поступающего к нему от нижестоящих в преступной иерархии лиц – участников преступного сообщества.
Претворяя достигнутые между ними договоренности, ФИО2 добился смещения ФИО7 с должностей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», исполнительного директора образующих с нею Дагестанскую региональную газоснабжающую систему ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», и назначения на указанные должности ФИО8
На основании заключения протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», принятого в соответствии с ним единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» решения № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» избран ФИО8 На основании заключенного с ним учредителем (ООО «Газпром Инвест РГК») ДД.ММ.ГГГГ трудового договора и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 вступил в должность генерального директора ФИО17, а также исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», получив необходимые полномочия для выполнения стоящих перед организациями задач.
В соответствии со взятыми им при вступление в преступное сообщество обязательствами, незамедлительно издал приказ о восстановлении ФИО2 в прежней должности советника генерального директора ФИО17 по развитию системы газоснабжения, обозначив сотрудникам вверенной ему компании, как участникам преступного сообщества, так и не состоящим в нем, сохранение прежней формы управления организации в целом, и позиций последнего в качестве его ближайшего доверенного лица, чьи указания, наравне с его указаниями, обязательны для исполнения всеми сотрудниками, независимо от занимаемого должностного положения и формы служебной подчиненности.
Став сразу же после вступления в должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» наряду с ФИО2 одним из руководителей функционирующего в преступного сообщества, согласно заранее разработанному и согласованному с ним плану, а также в целях соблюдения конспирации, ФИО8 на начальном этапе осуществления руководства вверенной ему компании сохранил за ФИО2 управление разработанными им же криминальными схемами, со своей стороны обеспечивая их неизменность путем сохранения структуры преступного сообщества, невмешательства в кадровую политику ФИО17, с получением непосредственно от него (ФИО2) своей доли преступного дохода, поступающего последнему от участников преступного сообщества - руководителей территориального звена, отделов и управлений ФИО17, которые со своей стороны, формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных работников, непосредственно занимающихся реализацией схем хищения газа на вверенном участке.
В процессе осуществления возложенных на него полномочий, ФИО8 должен был осуществлять руководство текущей деятельностью вверенной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФИО17, решениями Совета директоров ФИО17, локальными нормативными актами ФИО17, трудовым договором, обязан соблюдать его (трудового договора) условия, действовать в интересах ФИО17 добросовестно и разумно, обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, выполнять решения Совета директоров ФИО17, организовывать и обеспечивать осуществление ФИО17 видов деятельности, предусмотренных его уставом. Согласно трудовому договору, ФИО8 нес дисциплинарную, материальную и иную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей и условий трудового договора, использование своего служебного положения и совершение иных действий в ущерб интересам ФИО17, причинение по его вине ему (ФИО17) ущерба. Таким образом, ФИО8 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Получая достоверную информацию о выстроенной ФИО2 сложной и многоуровневой системе извлечения финансовой или иной материальной выгоды от реализации мошеннических схем в сфере осуществления поставки газа потребителям РД, в том числе от ряда руководителей ТУ (АП), открыто проявляющих недовольство установлением им фиксированной ставки сборов, ФИО8 мер по изменению ситуации в вверенной ему компании не предпринимал, напротив, используя имеющиеся у него полномочия руководителя организации в целях достижения общего с ФИО2 корыстного мотива, демонстрировал подчиненным свою солидарность с последним, в том числе обозначая в открытую, что он с ним (ФИО2) составляют команду единомышленников, а принимаемые им управленческие решения, направлены на достижение единого результата.
Выполнив на начальном этапе вступления в руководство ФИО17 свою часть преступных договоренностей с ФИО2, а именно восстановление последнего в ранее занимаемой должности, невмешательство в кадровую политику организации, то есть сохранение его (ФИО2) ставленников на ключевых должностях, одобрение совершаемых ими (руководителями участков, отделов, управлений) хищений газа на условиях получения своей доли финансовой или иной материальной выгоды, ФИО8, имея опыт управленческой деятельности и обладая профессиональными знаниями в сфере обеспечения поставок газа потребителям, осознавая, что совершаемые им и другими участниками преступного сообщества масштабные хищения газа влекут образование и рост дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» перед головной компанией (ООО «Газпром межрегионгаз»), снижение общих показателей организации, для сокрытия истинных объемов хищений, придания видимости относительного благополучия осуществляемой ФИО17 деятельности и своей эффективности в качестве его руководителя, заведомо зная, что в структуре газопотребления основной объем приходится на категорию пользователей «население», и именно этой категорией считается потребленным газ, не нашедший своего потребителя после закрытия объемов, отраженных в потреблении категорией пользователей «промышленность», с целью искажения отчетности в сторону существенного занижения показателя потерь газа, схема которого будет описана ниже, решил поручить руководство отделом абонентского учета и отчетности ФИО17ФИО25 – своему доверенному лицу, связанной с ним по совместной работе в организациях, образующих Кабардино-Балкарскую газоснабжающую систему.
ФИО25, осознавая преследуемые ФИО8 преступные цели, заключающиеся в сокрытии совершаемых под его руководством хищений принадлежащего ФИО17 газа, путем внесения в базу данных ложных сведений в части реализации газа населению, формирования на их основе заведомо недостоверных отчетных форм, не позднее ноября 2017 года добровольно вошла в руководимое им преступное сообщество, после чего в нарушение требований, предъявляемых к соискателям на замещение указанной должности, в частности наличия опыта работы сроком не менее 5 лет в данной специальности (абонентский учет и отчетность), в отсутствие профессиональных навыков, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника отдела абонентского учета и отчетности, в последующем в процессе осуществления своей служебной деятельности, в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями, стала руководствоваться исключительно его (ФИО8) указаниями, систематически искажая отчетность и добиваясь того же от руководителей ТУ (АП) ФИО17.
В частности, ФИО25, в силу возложенных на нее служебных полномочий руководя процессами мониторинга автоматизированной информационной системы (далее – АИС) «РНГ» 8.3, используемой ФИО17 для осуществления расчетов с населением за потребленный газ, акцептования (подтверждения) вносимых в базу данных изменений, влияющих на параметры газопотребления пользователей газа, заведомо зная, что операторами ТУ (АП) ФИО17 по указанию непосредственных своих руководителей (мастеров по работе с населением, начальников ТУ (АП), добивавшихся снижения показателя неучтенных потерь газа, по факту похищенного участниками преступного сообщества, в базу данных вносятся заведомо недостоверные сведения в части объемов потребленного абонентами участка газа, в том числе производством завышенных начислений на добросовестных пользователей, начислений на обезличенные либо задвоенные счета, по которым плательщик отсутствует, исполняя указания ФИО8, заинтересованного в искажении отчетных форм, представляемых ежемесячно в головную организацию (ООО «Газпром межрегионгаз»), напрямую либо через подчиненных сотрудников отдела абонентского учета и отчетности руководила данным направлением, систематически требовала в необходимых случаях от руководителей территориальных подразделений ФИО17 внесения корректировок в сторону большей раскидки нераспределенного объема газа, снижения таким образом либо полного обнуления, в зависимости от поставленной перед нею ФИО8 задачи, размера его (газа) разбаланса, после чего принимала представленные с мест отчетные формы к закрытию.
Организованные группы созданного ФИО2 и возглавляемое им с октября 2017 года вплоть до февраля 2018 года совместно с ФИО8, а с указанного времени последним единолично, преступного сообщества, в силу определенных, в том числе человеческих факторов, были различны по структуре и своей эффективности. Наиболее эффективно в интересах руководителей преступного сообщества из числа территориальных подразделений функционировала организованная группа, созданная ФИО37 и ФИО36 в АП <адрес> абонентской службы «Центральная». ФИО63 Н.М., назначенный ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника указанного АП при непосредственном участии ФИО36, совместно с ним, сразу же после вступления в должность, с использованием служебного положения сформировал в вверенном ему участке функционально и территориально обособленную группу, ставшую структурной единицей преступного сообщества, возглавляемого ФИО2, деятельность которой была направлена на извлечение финансовой и иной материальной выгоды от внедрения новых и усовершенствования имевшихся преступных схем по хищению газа в процессе осуществления организацией уставной деятельности – поставки газа потребителям <адрес> РД.
С этой целью ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. стали подбирать лиц для включения в состав преступной группы, входящей в преступное сообщество, как из числа работников АП <адрес>, так и сторонних лиц, часть которых по мере объявления вакансии, принималась в штат, тогда как другие, которых было преобладающее большинство, привлекались в качестве «внештатников», далее за каждым из них закреплялось определенное направление (участок работы), с установлением в каждом случае, в зависимости от предоставляемых возможностей, обусловленной размерами участка (в случае с контролерами газового хозяйства, «внештатниками»-контролерами) фиксированной суммы сборов, которую они должны были обеспечить в их (ФИО37 и ФИО36) пользу. Суммы сборов, установленных ими для инженеров по учету газа (метрологов) и лицам, выполнявшим данную работу по факту в отсутствие трудового договора, зависели от количества закрепленных за ними пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор», форм осуществляемой ими хозяйственной деятельности, объема потребляемого, в том числе безучетного, газа.
В целях конспирации ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А., которые сами состояли между собой в родственных отношениях, предпочтение при приеме на работу, привлечении к работе сторонних лиц («внештатников»), отдавали жителям (уроженцам) <адрес>, выходцами которого оба они являлись. В частности, на протяжении всего периода осуществления ФИО37 руководства АП <адрес> не свойственные им функции контролера газового хозяйства, а по факту «внештатника», осуществляла ФИО9, совмещавшая указанную деятельность с работой в ЭГС <адрес> ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Применительно к сектору газопотребления «население» преступные схемы ФИО37 и ФИО36 реализовывались в следующих формах: каждому контролеру газового хозяйства напрямую либо через курирующего мастера по работе с населением устанавливалась сумма, которую он по итогам месяца разово либо частями должен внести в «теневую» кассу организованной группы. Размер денежной суммы устанавливался индивидуально, минимальная планка составляла 50 000 рублей, а максимальная доходила до 120 000 рублей, с увязкой его с сезонным фактором (летний либо зимний период). Взнос указанной суммы являлся обязательным наряду с осуществлением ими повседневной текущей трудовой деятельности, вытекающей как из его (контролера газового хозяйства) должностной инструкции, так и поставленных перед ним руководством задач. В случае отказа того или иного контролера от выплаты установленной ему суммы сбора, он незаконно отстранялся от работы по обслуживанию закреплённого за ним участка, с дальнейшим использованием на другой, не предполагающей получение денежных средств от пользователей, работе, с передачей его (участка) другому контролеру, либо вообще лицу, не состоящему в штате. В определенных случаях отказа от выплаты установленной ему ставки сборов контролер газового хозяйства продолжал обслуживание своего участка, но осуществление сборов с населения поручалась иным лицам, в частности «внештатнику», с запретом контролеру препятствовать его незаконной деятельности. В каждом случае вопрос с получением финансовой или иной материальной выгоды с категории пользователей «население» ФИО37 и ФИО36 решался индивидуально, в зависимости от позиции, занимаемой контролером газового хозяйства, мастером по работе с населением. Для максимального охвата населения участка и, следовательно, обеспечения возможности как сбора определенной для участка суммы сборов, так и выполнения текущих задач, контролер и приставленный к нему «внештатник» могли работать в связке, совместно осуществляя формирование установленной им (участку) суммы сборов, подлежащей внесению в «теневую» кассу возглавляемой ФИО37 и ФИО36 преступной группы.
Выстроенная ФИО37 и ФИО36 система получения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой АП <адрес> деятельности применительно к категории пользователей «население» заключалась в том, что контролеру газового хозяйства и (или) «внештатнику» не только предоставлялась возможность вступать с абонентами в преступные договоренности, заключающиеся в склонении последних к выплате им части стоимости фактически потребленного объема газа, при условии полного или частичного списания по базе данных его долга перед поставщиком (ФИО17), но и введении последних в прямое заблуждение относительно его долга, неисправности ПУГ, несоответствия параметров газопотребления заявленному, в случае, если потребление абонентом осуществляется по нормативу, а следовательно, несоответствия вносимых им сумм оплат фактическому потреблению и т.д. С учетом многообразия ситуаций контактов, повсеместно возникающих между абонентами и контролерами газового хозяйства («внештатниками»)», наличия того или иного фактора, например, умения войти в доверие, убеждать в своей правоте, способы склонения абонента к выплате ему денежных средств могли быть различны. Основными факторами, влияющими на абонентов в пользу их вступления в договоренности с контролером газового хозяйства («внештатником»), являлись:
- получение реальной или мнимой выгоды в виде оплаты части стоимости потребленного газа, причем выплата им могла быть осуществлена частью в кассу ФИО17, частью в виде благодарности контролеру газового хозяйства («внештатнику»), либо полностью последнему с условием, что он возьмет на себя решение вопроса со списанием или существенным снижением образовавшегося за ним (абонентом) долга, в том числе внесения по своему усмотрению определенной суммы в кассу. По установленному негласно тарифу расчет осуществлялся, как правило, из соотношения: «абонент выплачивает, в том числе с учетом внесения в кассу, 50% стоимости потребленного газа, из которых порядка 25% составляет доля контролера газового хозяйства («внештатника»), последний берет на себя решение проблемы со снижением долга абонента перед поставщиком газа на оговоренный размер из соотношения 100%»;
- угроза отключения абонента от потребления газа за наличие реального либо мнимого долга, с неизбежными для него негативными последствиями – отсутствие газа в определенной длительной перспективе, оплата либо принудительное взыскание, в том числе в судебном порядке, полной стоимости потребленного ранее газа, с неизбежным несением расходов по оплате работы специалистов эксплуатационно-газовой службы (ЭГС), на которых возложены осуществление процедур по отключению и (или) подключению к сети газопровода.
Формы воздействия на лиц, самовольно, в отсутствие договора с ФИО17, подключившихся к потреблению газа, либо потребляющих внедоговорной газ, например, для нужд, не отраженных в технической документации, предваряющей заключение договора поставки с открытием лицевого счета, воздвигнутых на территории домовладения коммерческих объектов (магазин, теплица и т.д.), заключались в угрозе отключения с актированием выявленного нарушения, с неминуемым осуществлением перерасчета и взысканием стоимости потребленного с нарушением объема газа.
Вступление пользователей в договоренности с контролером газового хозяйства либо подменявшим его «внештатником» предполагало попустительство, а по сути, покровительство в лице представляемой им абонслужбы случаям внедоговорного потребления ими газа в обмен на выплату установленной денежной суммы. Получая в процессе осуществления трудовой деятельности по обслуживанию закрепленных или по факту предоставленных ему ФИО37 участков информацию о потребителях газа, с которых возможно получение денежных средств в виде финансовой или иной материальной выгоды, в том числе и от приставленных к ним «внештатников», нацеленных исключительно на выявление подобной категории лиц, контролеры газового хозяйства, совмещая исполнение возложенных на них служебных задач, занимались сборами, и именно из этих денежных средств формировали сумму, определенную им (каждому индивидуально) для внесения в «теневую» кассу преступного сообщества.
Иные формы извлечения финансовой и иной материальной выгоды ФИО37 и ФИО36 внедрялись и (или) реализовывались применительно к категории потребителей газа «коммерческо-бытовой сектор» АП <адрес> РД. Вступление ФИО37 в должность руководителя указанного абонпункта, совпало с массовым возведением в <адрес> РД, как правило местными жителями, тепличных комплексов, специализирующихся на выращивании томатов и огурцов в промышленных масштабах. Выращивание указанной сельскохозяйственной продукции в РД в целом и в <адрес> частности, в силу ее (продукции) теплолюбивости, специфики климата, в силу доступности и относительной дешевизны относительно других видов энергоресурсов экономически целесообразна только при наличии доступа к потреблению природного газа, единственным поставщиком которого выступает ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Осознавая, какие возможности им открываются от реализации схем хищения газа, поставляемого либо по факту потребляемого в крупных объемах указанной категорией пользователей, будучи связанными с владельцами действующих либо намеченных к запуску тепличных комплексов родственными и иными связями, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. вступили либо вступали по мере возведения тепличных комплексов с ними в договоренности, сводившиеся к тому, что последние гарантировали им при соблюдении определенных условий, возможность беспрепятственного пользования газа, не принимали меры по фактам его (газа) хищений, с выплатой ими установленной расчетным путем денежной суммы в их (ФИО37, ФИО36) пользу, с внесением определенных сумм оплат в кассу поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала») для создания видимости осуществления оплаты потребляемого газа.
На практике указанные договоренности реализовывались следующим образом: ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. предоставляли жителям <адрес> возможность пользоваться газом для нужд своих тепличных комплексов используя всевозможные формы хищения, такие как замену под предлогом неисправности или перекрутку показаний прибора учета газа, либо использование байпаса, и с каждого парника, условно именуемого аркой либо дугой, владельцы тепличных хозяйств со своей стороны в отопительный период выплачивали 7000 рублей независимо от объема потребленного газа, из которых половина ими же самими (владельцами тепличных комплексов) вносились в кассу ФИО17 в виде оплаты, а другая часть выплачивалась в «теневую» кассу организованной ФИО36 и ФИО37 преступной группы. Учитывая, что стоимость фактически потребленного объема газа в «зимний» период, включающий месяцы с октября по апрель, существенно превышала установленную ФИО37 и ФИО36 ставку, которая даже с учетом внесения определенных сумм оплат в кассу ФИО17 не превышала показателя 30-50%, исходя из получаемой выгоды владельцы тепличных комплексов приняли предложенную им форму и на протяжении всего периода руководства АП <адрес>ФИО37, вплоть до конца декабря 2018 года, работали по ней.
Сбор денег с владельцев тепличных хозяйств <адрес>ФИО63 Р.А. и ФИО63 Н.М. поручили своему родственнику и жителю указанного села ФИО10, который занимался решением возникающих текущих вопросов, вел учет собираемых с владельцев тепличных комплексов денежных средств, следил, чтобы взносы сумм, которые подлежат внесению в виде официальной оплаты за газ на счета ФИО17, ими осуществлялись.
По аналогичной схеме ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. с соблюдением тех же форм и параметров осуществления платы за возможность подключения и потребления газа выстроили взаимоотношения с владельцами тепличных комплексов, функционировавших в его (ФИО37) период руководства абонпунктом, в других населенных пунктах <адрес>. Для налаживания работы и контроля денежных средств, собираемых с владельцев данной категории коммерческих объектов, ФИО63 Н.М. в нарушение требований, предъявляемых к соискателю должности главного инженера по учету газа абонпункта, принял в штат ФИО11, связанного с ФИО36 дружескими отношениями.
Схожие формы получения финансовой или иной материальной выгоды ФИО37 совместно с ФИО36 были внедрены и в отношении других пользователей газа категории «коммерческо-бытовой сектор» - магазинов, кафе (ресторанов), банкетных залов и прочих.
Совершаемые повсеместно и систематически хищения газа в зоне обслуживания АП <адрес>, наиболее очевидно проявлявшиеся применительно к пользователем <адрес> по причине поступления газа для нужд данного населенного пункта через единственную газораспределительную станцию (далее – ГРС), неминуемо сказывалось на показателе неучтенных потерь газа, достигавших в «зимний» период аномальных значений. Осознавая, что несмотря на встроенность их в преступное сообщество, возглавляемое первоначально ФИО2, а затем ФИО8, данное обстоятельство привлекает пристальное внимание, в том числе со стороны правоохранительных структур и органов государственной власти, ФИО63 Н.М. и ФИО63 Р.А. совместно с жителями <адрес> выстроили систему раннего предупреждения, в виде импровизированного контрольно-пропускного пункта на единственной дороге, ведущей к тепличным комплексам, с круглосуточным несением на нем дежурства группы активистов, целью которых являлось либо блокирование подъезда к теплицам, либо сообщение их владельцам о намечаемой проверке. Помимо данного вида раннего предупреждения, использовались и другие, в том числе путем передачи информации посредством телефонной связи непосредственно самим ФИО37 либо подчиненными ему сотрудниками, которым она (информация) становилась известна по роду осуществляемой деятельности. Следствием указанного рода действий являлось временное либо полное прекращение владельцами тепличных комплексов потребления газа, либо отсоединение используемых байпасов, создание иных трудностей в выявлении и фиксации фактов хищений, с неизменным после окончания проверки (рейда) возобновлением потребления газа прежним криминальным способом.
Для сокрытия совершаемых масштабных хищений газа ФИО63 Н.М. ввел на вверенном ему участке практику осуществления ничем необоснованных начислений на абонентов, в том числе и добросовестно оплачивающих потребляемые ими объемы газа, когда в базу данных перед закрытием отчетного периода вносились заведомо завышенные, ничем не подтвержденные показатели, зачастую носящие аномальный характер, корректируемые в последующих месяцах как в сторону уменьшения, так и увеличения.
«Теневой» кассой преступной группы, функционировавшей в <адрес> ведал ее организатор ФИО63 Р.А. Последний, обладая лидерскими качествами, знакомствами с влиятельными лицами, в том числе вне газовой сферы РД, в соответствии с договоренностями, формировал из стекавших к нему денежных средств сумму, подлежащую передаче вышестоящим в преступной иерархии лицам. Размер суммы для внесения в «теневую» кассу только по категории потребителей «население» для АП <адрес> составлял ежемесячно 500 000 рублей в летний период и 1 500 000 рублей в зимний. Отдельно учитывались суммы взносов в «теневую» кассу, направляемые руководителям преступного сообщества, в том числе ФИО8, по категории потребителей «промышленность», с учетом того, что данный сектор газопотребления имел двойную форму охвата и курировался помимо местными (территориальными) инженерами по учету газа, еще и работниками отдела по учету газа, метрологии и ФИО17, также занимавшимися осуществлением сборов в свою пользу и в интересах руководителя отдела ФИО60 К.А.
Учитывая многоуровневость системы контроля потребления газа в ФИО17, предполагающей возможность выявления нарушений, допускаемых в деле учета газа, в частности, путем проведения выездных и адресных проверок, тем более применительно к крупным промышленным потребителям, в АП <адрес>, также, как и в других территориальных подразделениях ФИО17, имело место разделение сфер интересов, заключавшееся в том, что указанная категория пользователей либо напрямую выплачивала курирующим работникам отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 установленную им ставку сборов, либо свою долю они получали при посредничестве территориальных инженеров по учету газа (метрологов), находившихся к тому же в оперативном подчинении руководителя указанного отдела ФИО60 К.А. Последний, являясь организатором преступной группы из числа напрямую либо опосредственно подчиненных ему по службе работников, осуществлял сбор денежных средств от реализации схем хищения газа крупными потребителями газа по всей территории РД, ведал «теневой» кассой, с которых свою фиксированную долю получали ФИО2 с ФИО8, а затем, после смены руководителя в преступном сообществе, только последний.
Свидетельством наличия указанной формы разделения сфер влияния является задокументированный эпизод с получением ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ведущим специалистом отдела по учету газа, метрологии и ФИО12ФИО61 с руководителя ООО «ШАХ» ФИО31, за покровительство совершаемому им хищению газа для производства в полевых условиях жженного кирпича в промышленном масштабе в цеху, расположенном на окраине <адрес> РД.
Другим функционально и территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества, руководимого ФИО8, являлась организованная группа, состоящая из числа сотрудников территориального участка <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17 и иных лиц, привлеченных ФИО39, руководившим указанным ТУ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
МуртузФИО10, на основании заключенного с ним ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» трудового договора № и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ с датой начала срока полномочий с ДД.ММ.ГГГГ занимавший должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17», будучи уволенным с указанной должности на основании приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-у от ДД.ММ.ГГГГ по причине конфликта с ФИО2, использовавшего имеющийся у него административный ресурс и влияние на принятие управленческих решений в своих целях, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее июня 2018 года, в силу занимаемого положения и выстроенных ранее преступных схем осведомленный о возможностях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от осуществляемой территориальным подразделением ФИО17 текущей деятельности – поставки газа потребителям всех категорий, действуя с прямым умыслом, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на получение преступного дохода в особо крупном размере от участия в схемах хищения путем обмана и злоупотребления доверием газа, принадлежащего ФИО17, повсеместно реализующихся участниками руководимого к тому времени единолично ФИО8 преступного сообщества, вступил в сговор с последним и добровольно присоединился к его (преступного сообщества) преступной деятельности, став после предоставления ему соответствующих возможностей – назначения в руководство территориальным подразделением ФИО17, его активным участником.
Согласно достигнутым между ними договоренностями, ФИО8 путем издания приказа №-ок от ДД.ММ.ГГГГ отменил действие приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ№-у начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная» ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» МуртузФИО10, с признанием записи в его трудовой книжке об увольнении недействительной, и издал приказ №-и от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)», в соответствии с которым назначил МуртузФИО10 в руководство ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная" ФИО17, с указанием о возложении временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника на неопределенный срок, для чего принудил действующего руководителя указанного ТУ ФИО13 к самоустранению от выполнения возложенных на него функциональных обязанностей.
Согласно его должностной инструкции, МуртузФИО10 после вступления в руководство ТУ <адрес>ФИО17, в своей практической деятельности должен был знать и руководствоваться законодательством РФ и субъекта РФ, приказами и распоряжениями ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», уставом ФИО17, Положением о территориальном участке (абонентском пункте), должностной инструкцией, а также правилами, методиками и инструкциями, регламентирующими работу ТУ, обеспечивать выполнение вверенным ему в управление участком задач и функций, определенных Положением об участке, обеспечивать общее руководство, планирование, организацию труда и контроль деятельности работников участка, обеспечивать выполнение текущих планов сбора денежных средств с потребителей всех категорий, выявлять и устранять причины потерь газа, дебиторской задолженности, непоступления платежей, невыполнения изменения режимов газоснабжения потребителями, осуществлять иные функции, вытекающие из возложенных на него полномочий руководителя ТУ.
Являясь с конца июня 2018 года по декабрь 2018 года участником преступного сообщества, функционирующего с апреля 2017 года, в начале под руководством ФИО2, затем, с октября 2017 года по февраль 2018 года его совместно с ФИО8, а с указанного времени по декабрь 2018 года исключительно под руководством последнего, в целях систематического совершения хищения природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в соответствии с решением уставных задач потребителям РД, осуществляя на временной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в вверенном ему для управления ТУ <адрес>, МуртузФИО10 использовал свои служебные полномочия в своих корыстных интересах и интересах иных участников преступного сообщества, занимаясь внедрением новых и усовершенствованием имевшихся преступных схем по совершению путем обмана хищения газа, принадлежащего ФИО17, поставляемого потребителям всех категорий <адрес> РД.
Так, МуртузФИО10, пользуясь поддержкой руководителя преступного сообщества ФИО8, сразу после вступления в руководство ТУ <адрес>ФИО17, используя фактор значительной концентрации действующих тепличных комплексов в <адрес>, наряду с <адрес>ом занимающего лидирующее положение по этому показателю в республике, использующих всевозможные способы уклонения от оплаты за потребленный газ, зная, что схемы хищения газа повсеместно используются в своих корыстных интересах работниками ТУ, курирующими сектор газопользования «население», обоснованно полагая, что его идеи и планы в части реализации задуманного могут натолкнуться на саботаж действующих работников участка, а также по причине испытываемого к ним недоверия, с первого дня своего объявления в ТУ <адрес>, в нарушение действующего трудового законодательства он (МуртузФИО10) привлек для выполнения функциональных обязанностей контролеров газового хозяйства и инженеров по учету газа (метрологов) своих доверенных лиц, не состоящих в штате организации - «внештатников», которые, состоя с ним в преступном сговоре, каждый на отведенном ему участке стали заниматься сборами с потребителей в своих и его (МуртузФИО10) интересах, извлекая с осуществляемой противоправной деятельности финансовую или иную материальную выгоду.
ФИО35, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, но не позднее конца июня 2018 года, не являясь штатным работником ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и не осведомленный о функционировании указанного преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО8, об участии в нем (преступном сообществе) МуртузФИО10, соответственно, не воспринимая свои последующие преступные действия, как связанные с действиями его (преступного сообщества) участников, решив воспользоваться назначением последнего в должность руководителя ТУ <адрес>ФИО17 и открывающимися перед ним перспективами извлечения финансовой и иной материальной выгоды от реализации схем по совершению хищения путем обмана газа, принадлежащего ФИО17, поставляемого организацией потребителям <адрес> РД в соответствии с решением уставных задач, в частности категории «население», зная, что таковы же цели и самого МуртузФИО10, рассматривавшего свое назначение на указанную руководящую должность в качестве источника незаконного обогащения, понимая, что его действия повлекут причинение имущественного вреда собственнику газа – ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в виде потери части объема газа и желая наступления таких последствий, действуя с прямым умыслом и руководствуясь корыстным мотивом, вступил с ним в предварительный сговор с целью совместного совершения преступления – хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, осознавая при этом, что его с ФИО181 планируемые совместные преступные действия, в связи с длительностью их совершения, вовлечения в процесс хищений других участников, будут носить организованный характер.
Таким образом, войдя при указанных обстоятельствах в преступный сговор с ФИО182, ФИО62 Х.З. реализовал возникший у него умысел на совершение тяжкого преступления – мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в составе организованной группы под руководством МуртузФИО10, и, став активным ее (группы) участником, занимался реализацией преступных схем весь период осуществления последним руководства ТУ <адрес>ФИО17 – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Действуя в соответствии с разработанным преступным планом, МуртузФИО10 сразу же после вступления в руководство ТУ <адрес>ФИО17, преследуя цели принудить контролеров газового хозяйства к уходу с занимаемых должностей с последующим предоставлением обслуживаемых ими участков «внештатникам» из числа своих доверенных лиц, в том числе ФИО35, либо вовлечь их в реализацию схем по осуществлению сборов с населения – пользователей газа, установил им в качестве условия сохранения в должности сумму в размере 120 000 рублей ежемесячно, которую они в дополнение к иным предъявляемым им согласно должностному функционалу требованиям должны были извлекать от осуществляемой повседневной трудовой деятельности и передавать ему в виде его доли финансовой или иной материальной выгоды. Так, МуртузФИО10, помимо ФИО35, привлек в дополнение к действующим контролерам газового хозяйства к работе с пользователями газа категории «население» не состоящих в штате организации ФИО14, ФИО15 и ряд других лиц, которые совершали определенные действия, направленные на извлечение финансовой и иной материальной выгоды с пользователей газа в его (МуртузФИО10) и в своих интересах. Указанные лица, наряду с другими штатными контролерами газового хозяйства, согласившимися работать на условиях, обозначенных ФИО183, в процессе осуществления текущей работы, зная, какие из пользователей газа потребляют его в отсутствие договора на поставку либо в нарушение условий договора (несоответствие параметров газопотребления договорным), или выявляя в процессе работы реальные либо мнимые нарушения, под предлогом решения вопроса в обоюдных интересах, документирования нарушения либо под угрозой отключения от газопользования с негативными для него последствиями, склоняли пользователей к выплате им определенной денежной суммы, с которых формировали заявленную им (ФИО184) сумму (120 000 рублей) для ежемесячного внесения в «теневую» кассу, с извлечением также личной финансовой или иной материальной выгоды.
ФИО62 Х.З., находясь в преступном сговоре с ФИО185, будучи привлеченным им в конце июня 2018 года одним из первых в качестве «внештатника» для выполнения функций контролера газового хозяйства ТУ <адрес>, не состоя в какой-либо должности в ФИО17, осознавая единые у себя с ФИО186 преступные цели, сразу же после вступления последнего в руководство ТУ, являясь его доверенным лицом, стал активно выискивать возможности для извлечения финансовой или иной материальной выгоды от пользователей газа категории «население», в том числе путем склонения их к вступлению с ним договоренности, заключавшиеся в выплате ему определенных денежных сумм за реальную либо мнимую возможность потребить бездоговорной объем газа, склоняя к участию в преступных схемах штатных контролеров газового хозяйства ТУ, за которыми МуртузФИО10 его негласно закреплял в тот или иной период времени.
Кроме того, осознавая, что подавляющая часть мини-пекарень, в большом количестве функционирующих в виде общественных пекарень в населенных пунктах <адрес>, потребляют газ в отсутствие лицевого счета либо с нарушением режима газопользования, в частности, по льготной ставке потребления, установленного для населения, будучи заинтересованным в существовании подобных форм безучетного потребления газа, принадлежащего ФИО17, в силу предоставляемых ему дополнительных возможностей для извлечения финансовой выгоды в своих интересах и интересах представляемого им преступного сообщества, МуртузФИО10 мер по наведению порядка не предпринимал, напротив, используя свои служебные полномочия, всячески препятствовал выведению их (мини-пекарень) из нелегальной формы потребления газа, поручив тому же ФИО35 вести их учет, побуждать под угрозой отключения от газопотребления к выплате установленных денежных сумм, размер которых определялся в зависимости от объема потребляемого ими (мини-пекарнями) газа, следствием чего являлось безвозмездное изъятие газа у собственника ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
Так, в октябре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес> РД, ФИО62 Х.З., действуя с ведома ФИО141 и в сговоре с ним, войдя в доверие жителей <адрес>Потерпевший №6, ФИО32 и Потерпевший №8 – пользователей общественной пекарни, функционировавшей в указанном населенном пункте, по <адрес>, выдав себя за действующего работника ТУ <адрес>ФИО17, под предлогом того, что им осуществляются сборы с потребителей в интересах ФИО17 за потребленный газ, обманным путем получил с каждой 2000 рублей, а всего 6 000 рублей, которые в соответствии с установленными им с ФИО187 договоренностям, были распределены ими между собой, тем самым причинив каждому из указанных пользователей, а также собственнику газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», материальный ущерб.
Тогда же, в октябре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес> РД, ФИО62 Х.З., действуя с ведома ФИО142. и в сговоре с ним, войдя в доверие жителей <адрес>Потерпевший №9, ФИО33 и Потерпевший №10 – пользователей общественной пекарни, функционировавшей в указанном населенном пункте, по <адрес>, выдав себя за действующего работника ТУ <адрес>ФИО17, под предлогом того, что им осуществляются сборы с потребителей в интересах ФИО17 за потребленный газ, обманным путем получил с каждой 3000 рублей, а всего 9000 рублей, которые в соответствии с установленными им с ФИО188 договоренностям, были распределены ими между собой, тем самым причинив каждому из указанных пользователей, а также собственнику газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», материальный ущерб.
Далее, в декабре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес> РД, ФИО62 Х.З., действуя с ведома МуртузФИО10 и в сговоре с ним, войдя в доверие жителей <адрес>Потерпевший №5, ФИО34, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 – пользователей общественной пекарни, функционировавшей в указанном населенном пункте, по ул. К. Потерпевший №2, выдав себя за действующего работника ТУ <адрес>ФИО17, под предлогом осуществления им сборов в интересах ФИО17 за потребленный газ, обманным путем получил с каждой 2000 рублей, а всего 8 000 рублей, которые в соответствии с установленными им с ФИО189 договоренностям, были распределены ими между собой, тем самым причинив каждому из указанных пользователей, а также собственнику газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», материальный ущерб.
Аналогичную схему, описанную применительно к каждому из ТУ (АП) ФИО17 в общем и АП <адрес> в частности, МуртузФИО10 выстроил и применительно к коммерческо-бытовому сектору газопотребления вверенного ему ТУ. Отстранив по факту ряд штатных инженеров по учету газа (метрологов) участка от возложенных на них функциональных обязанностей, либо ограничив их полномочия осуществлением работы, не связанной с контрольными функциями в отношении объектов коммерческого газопользования, в том числе и тепличных комплексов, МуртузФИО10 возложил курирование данного сектора на свое доверенное лицо ФИО16, в силу своих профессиональных познаний и занимаемого положения инженера по учету газа ТУ <адрес>ФИО17, обладающего необходимыми познаниями, и на ряд иных, не состоящих в штате организации, лиц.
Сформировав функционально и территориально обособленную группу, входившую в преступное сообщество, МуртузФИО10 весь период своего руководства ТУ <адрес> – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался реализацией схем хищения газа на обслуживаемом участке, извлекая от осуществляемой преступной деятельности финансовую и иную материальную выгоду в особо крупном размере в интересах участников преступного сообщества.
Функционально и территориально обособленные группы осуществляли свою преступную деятельность и в других территориальных подразделениях ФИО17. Каждая встроенная в преступное сообщество организованная группа в соответствии с достигнутыми договоренностями, системой служебной или иной подчиненности с извлекаемого с вверенного участка финансовой или иной материальной выгоды от реализации схем хищения газа, принадлежащего ФИО17, передавало его часть вышестоящим в преступной иерархии лицам, те, в свою очередь, за вычетом своей доли доводили получаемые денежные средства до руководителей сообщества. Размеры денежных средств, поступавших с низовых звеньев организации, сформированных в территориальных подразделениях, были различны и зависели от количества пользователей газа, структуры газопользования, наличия и количества промышленных потребителей газа, использующих его в коммерческих целях, системы договорённостей относительно «кураторства» последних между руководителями ТУ (АП) с руководителем отдела по учету газа, метрологии и ФИО17 К.А., наличия промежуточных звеньев в преступной иерархии и прочих факторов. Таковым звеном, в частности, выступали ФИО4 (на начальном этапе), ФИО63 Б.Я., определенные в роли кураторов организованных групп по территориальному признаку.
ФИО4, осуществлявший в период с апреля по сентябрь 2017 года в соответствии с распределением ролей в преступном сообществе функции «куратора» Северной зоны республики, являясь жителем <адрес> РД, из близких контактов с прежним руководителем ТУ <адрес> филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане ФИО18 осведомленный о формах функционирования данного абонентского участка, в частности, и территориального звена региональной газоснабжающей организации в общем, побуждаемый мотивом извлечь финансовую и иную материальную выгоду от реализации схем хищения газа, после неудавшейся попытки встать во главе указанного ТУ вследствие противодействия ФИО3, расставив ряд своих доверенных лиц во главе территориальных подразделений ФИО17, образующих по территориальному признаку Северную зону республики, стал напрямую и через своих назначенцев – руководителей ТУ (АП) осуществлять сбор денежных средств от реализации схем хищения путем обмана газа, формируя свое звено «теневой» кассы преступного сообщества, передавая руководителю сообщества ФИО2 85% преступного дохода.
Пользуясь покровительством ФИО2, после назначения ДД.ММ.ГГГГ своих ставленников в лице ФИО19 на должность начальника ТУ <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО20 на должность начальника ТУ <адрес> и <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО21 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Северная» ФИО17, ФИО22 на должность начальника АП <адрес> абонентской службы «Степная» ФИО17, часть которых была устроена ФИО2 в штат после выплаты ими через ФИО4 определенной суммы денег, ФИО4 напрямую и через указанных лиц стал реализовывать преступные схемы хищения газа, аналогичные тем, что описаны выше применительно к АП <адрес>, формируя из извлекаемых от потребителей денежных средств «теневую» кассу организованной группы, с которой свою долю получал руководитель преступного сообщества ФИО2 Так, для кирпичных заводов <адрес>ФИО4 была установлена сумма сборов от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от мощности печи для обжига кирпича, а в общем данная категория крупных потребителей газа выплачивала ему (ФИО4) напрямую за возможность пользоваться бездоговорным объемом газа до 2 млн. рублей в месяц ежемесячно, с которых свою установленную сумму в размере 85% от сборов получал ФИО2
Указанные схемы хищения газа с участием ФИО4 реализовывались вплоть до октября 2017 года, а отстранение его от участия в деятельности преступного сообщества было вызвано его конфликтом с ФИО2, обусловленным возникшими у последнего подозрениями относительно сумм денежных средств, присваиваемых им (ФИО4) в тайне от него.
Примером создания и существования таковой функционально и территориально обособленной группы, действовавшей в качестве структурной единицы преступного сообщества служит ТУ <адрес> и <адрес>, руководитель которого ФИО58 М.Д., будучи ставленником ФИО5, с применением всех тех же вышеописанных схем хищения газа, извлекал финансовую выгоду, с формируемой подчиненными «теневой» кассы выплачивал установленную ему сумму ФИО5, который, собственно, являлся связующим звеном между ним и ФИО2, а затем и ФИО8
В соответствии с установленными ставками, размер денежных сумм, получаемых от реализации мошеннических схем хищения газа, стекавшихся к руководителям преступной организации, в том числе к ФИО74 в его период руководства сообществом ежемесячно составлял: по ТУ <адрес> 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды, по ТУ <адрес> и <адрес> 500 000 рублей в летний и 1 000 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 200 000 рублей в летний и 300 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес> 300 000 рублей в летний и 500 000 рублей в зимний периоды, АП <адрес>ФИО24 150 000 рублей, а АП <адрес> 100 000 рублей ежемесячно. Ставки выплат в «теневую» кассу преступного сообщества для АП <адрес> составляли, как указано выше, 500 000 рублей в летний и 1 500 000 рублей в зимний периоды, а ТУ <адрес> и <адрес> - 1 000 000 рублей в летний и 2 000 000 рублей в зимний периоды. Система ставок была установлена руководителями преступного сообщества и по отношению к другим входившим в нее организованным группам, сформированным на территориальном звене либо в Управлении ФИО17.
Организованные группы формировались и по иным признакам, в частности для совершения единого действия, не охваченного умыслом других входивших в преступное сообщество участников. Так, в октябре 2017 года заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по работе с социально-значимой категорией потребителей ФИО23, вступив в предварительный сговор с ФИО2, получил и в дальнейшем систематически продолжил получать денежные средства в сумме 150 000 рублей ежемесячно от руководителей АП <адрес>ФИО22 и АП <адрес>ФИО24 Шамхаловича, полученные ими от реализации на вверенных в управление участках схем хищения газа, с условием оказания им ФИО2, ФИО8 общего покровительства, а также путем невмешательства в процесс совершаемых ими хищений.
В процессе совместного руководства преступным сообществом, деятельность которого сочеталась с осуществляемой ФИО17 уставной деятельностью, желая сосредоточить исключительно на себе управленческие функции, как вверенной ему в управление организацией (ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»), так и процессами, происходящими в преступном сообществе, а, следовательно, единоличного распоряжения финансовыми потоками, поступающими в «теневую» кассу сообщества от реализации преступных схем по хищению путем обмана газа в особо крупном размере, поставляемого потребителям РД, ФИО8, заручившись поддержкой руководства ООО «Газпром межрегионгаз», в феврале 2018 года добился отстранения ФИО2 от выполняемых им по факту полномочий по принятию управленческих решений в организациях, образующих Дагестанскую региональную газоснабжающую систему, после чего, путем преследования наиболее одиозных ставленников последнего, в том числе склонения их к увольнению с занимаемых должностей, в дополнение к имеющимся, стал формировать новые преступные группы в составе единолично возглавляемого им с указанного времени преступного сообщества.
Оставив неизменными схемы по извлечению финансовой и иной материальной выгоды при хищении газа, эффективно функционировавшие в интересах преступного сообщества, для соблюдения мер конспирации и не желая открыто обозначать себя в качестве лица, связанного с совершаемыми повсеместно с участием подчиненных ему работников ФИО17 хищениями газа, вместе с тем, будучи заинтересованным в сохранении такого положения дел, ФИО8, также как и его предшественник в роли руководителя преступного сообщества ФИО2, определил узкий круг лиц, имеющих к нему прямой доступ, в лице того же ФИО5 – куратора ТУ (АП) Южной зоны республики, принятого им со временем, в сентябре 2018 года, на освободившуюся к тому времени должность советника генерального директора ФИО17 по развитию систем газоснабжения, ФИО25, ФИО60 К.А., МуртузФИО10, ФИО37 и ФИО36 Ряд лиц, входивших в ближний круг окружения и доверенных лиц ФИО2, после лишения последнего возможностей управления преступным сообществом, им (ФИО8) из указанного числа были исключены.
Всего преступным сообществом, в период осуществления им руководства ФИО8, путем реализации вышеописанных мошеннических схем во всех территориальных подразделениях ФИО17, с участием ФИО2, ФИО60 К.А., ФИО25, ФИО36, ФИО37, ФИО5, ФИО4, МуртузФИО10, а также других неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершено безвозмездное изъятие имущества - хищение газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 163, 51 млн. рублей.
Размер хищения газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», путем реализации вышеописанных мошеннических схем, совершенного организованной группой, руководимой ФИО190, с участием ФИО35, в зоне ответственности ТУ <адрес>ФИО17 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 26,87 млн. куб. м. стоимостью 137,35 млн. рублей, то есть в особо крупном размере.
Он же, ФИО62 Х.З., совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
На основании заключенного с ним ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» трудового договора № и приказа о приеме работника на работу №-ок от ДД.ММ.ГГГГ с датой начала срока полномочий с ДД.ММ.ГГГГ МуртузФИО10 назначен на должность начальника территориального участка (далее – ТУ) <адрес> абонентской службы «Восточная» ФИО17» с тарифной ставкой в размере 28 343 рублей.
Приказом ФИО17 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №-у от ДД.ММ.ГГГГ МуртузФИО10 уволен с указанной должности.
На основании приказа ФИО17№-ок от ДД.ММ.ГГГГ об отмене приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ№-у МуртузФИО10 восстановлен в указанной должности с признанием записи в его трудовой книжке об увольнении недействительной, а на основании приказа №-ок от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей (совмещении)» назначен в руководство ТУ <адрес> абонентской службы «Восточная" ФИО17, с указанием о возложении временного исполнения обязанностей по должности начальника в связи с отсутствием основного работника (ФИО13) на неопределенный срок, после чего получил необходимые полномочия для выполнения стоящих перед ТУ задач.
В соответствии с положениями трудового договора, МуртузФИО10 был обязан не предпринимать действий, наносящих финансовый и иной ущерб ФИО17, и действий, которые каким-либо образом могли нанести вред его репутации, а при причинении ущерба работодателю, возместить его в соответствии с действующим законодательством.
Не позднее ноября 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в административном здании ТУ <адрес>ФИО17, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО97, 24, ФИО62 Х.З., действуя с прямым умыслом, осознавая, что совершаемые им действия неминуемо повлекут наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №1 - контролеру газового хозяйства ТУ <адрес>ФИО17, вступил в предварительный сговор с ФИО191, с которым имел доверительные отношения и в подчинении которого находилась Потерпевший №1, с целью совершения хищения имущества последней путем обмана.
В соответствии с разработанным для реализации преступного умысла планом, МуртузФИО10 путем обмана, под предлогом того, что показатели работы Потерпевший №1 на обслуживаемом участке низкие, но несмотря на это им со своей стороны Потерпевший №1 будет обеспечена возможность в дальнейшем обслуживать закрепленный за ней административный участок в <адрес>, а кроме того, обеспечено лояльное отношение к ней по службе, совместно с ФИО35 склонил ее (Потерпевший №1) к передаче ему (МуртузФИО10) денежных средств в сумме 120 000 рублей.
ФИО62 Х.З., действуя в соответствии с отведенной ему ФИО192 ролью, в ноябре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, в административном здании ТУ получил от Потерпевший №1 50 000 рублей, после чего, путем уговоров, стал добиваться получения оставшейся части обговоренной суммы у Потерпевший №1, пояснив последней, что сверх оговоренной ранее суммы в 120 000 рублей рассчитывает получить себе лично 10 000 рублей в качестве вознаграждения за оказываемые им услуги в деле налаживания отношений между ею и ФИО193
ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД при получении 80 000 рублей от Потерпевший №1ФИО62 Х.З. был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В следствие чего его и МуртузФИО10 преступный умысел, направленный на хищение 130 000 рублей, с причинением Потерпевший №1 значительного ущерба, не был доведен ими до конца по независящим от них обстоятельствам.
В судебном заседании защитником подсудимых ФИО94, заявлено ходатайство о возврате уголовного дела прокурору, мотевировав свое ходотайство тем, что уголовное дело является частно публичного обвинения, и может быть возбужденно только лишь на основании заявления потерпевшего. Потерпевший с заявлением о привлечении подсудимых к уголовной ответсвенности не обрашался, ущерб, вмененный подсудимым, в обвинительном заключении не конкретезирован, следовательно, органом предварительного следствия, нарушен порядок возбуждения уголовного дела.
Защитник ФИО77, представляющий интересы подсудимых ФИО8, и ФИО25, ходатайство поддержал, при этом показал, что уголовное дело в отношении его подзащитного могло быть возбужденно не иначе как по заявлению потерпевшей стороны, такое заявление о привлечении ФИО8, к уголовной ответсвенности в материалах уголовного дела отсутсвует, следовательно органом предварительного следствия существенно нарушены нормы уголовно-процесуального законодательства, на основании чего уголовное дело подлежит возврату прокурору. Одновременно защитником ФИО77, заявлено ходатайство об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста, избранной в в отношении подсудимого ФИО8, в связи с тем, что органом предвариительного следствия, ни стороной обвинения не представленно доказательств того, что ФИО8 может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжать заниматься преступной дейтельностью, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства. ФИО8, имеет постоянное место жительство, семью, он не представлял и не представляет опасности для обшества. Нахождение под домашним арестом, то есть в помещении без возможности прогулок отрицательно сказывается на состоянии здоровья подсудимого ФИО8
Защиники подсудимых ФИО87, ФИО57, ФИО78 просили ходатайство удовлетворить и возвратить уголовное дело прокурору.
Государственный обвинитель ФИО79, просил в ходатайстве отказать в связи с отсутствием оснований для возвращения уголовного дела прокурору.
Подсудимый ФИО8 в части возврата уголовного дела прокурору просил принять решение на усмотрение суда, ходотайство защитника ФИО77, об отмене ему меры пресечения в виде домашнего ареста, просил удовлетворить.
Подсудимые ФИО25, ФИО63 Н.М., ФИО63 Р.А., МуртазФИО10, ФИО62 Х.З., ФИО56 К.А., ФИО80, просили суд ходатайство защитника ФИО94, удовлетворить, и возвратить уголовное дело прокурору.
Суд, рассмотрев ходатайство защитника, исследовав материалы дела, выслушав мнение сторон приходит к следующему.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству сторон или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.
Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" нарушениями, являющимися основанием для возвращения уголовного дела прокурору, являются те, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании соответствующего обвинительного заключения.
Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П суд вправе возвратить дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения дела судом по ходатайству стороны или по собственной инициативе в случаях существенных нарушений уголовно-процессуального закона, не устранимых в судебном производстве, если возвращение дела прокурору не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.
Из показаний представителя потерпевших ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» ФИО93 и ФИО70, следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» является коммерческой организацией, интересы государства, либо контрольный пакет акций государства, в их организации отсутсвуют. С заявлением о привлечении к уголовной ответвенности ФИО8, ФИО25, ФИО37, ФИО36, МуртазФИО10, ФИО35, ФИО60 К.А., ФИО80, а так же в причинении их коммерческой организации материального ущерба, в органы предварительного следствия их организация не обращалась. Какая-либо проверка, в период работы ФИО8, в должности руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и вышеперечисленных лиц, ими не проводилось.
В силу положений ч.3 ст.20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьёй 159 частями первой - четвертой, Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. Такое заявление, в деле отсутствует.
Согласно абзацу 2 п.3 постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ за № (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике применении судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности», если в совершении преступлений, предусмотренных 159-159.3,159.6,160,165, ч.1 ст.176, статьями 177,180,185.1, частью 1 статьи 201 УК РФ подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации в компетенцию которого, в соответствии с Уставом, входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением.
В соответствии с п.1.1 Устава ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» именуемое в дальнейшем – ФИО17, является коммерческой организацией.
Согласно п.14.1 Устава ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» высшим органом управления ФИО17 является общее собрание участников ФИО17, к исключительной компетенции которого, в силу п.14.4 Устава, принятие решения о реорганизации или ликвидации ФИО17 избрание единоличного исполнительного органа ФИО17 и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ФИО17 другому хозяйственному ФИО17, далее п.19 Устава в соответствии с которым Совет директоров ФИО17 является коллегиальным органом управления ФИО17, контролирует деятельность исполнительного органа - генерального директора (т.152 л.д.194-223)
При этом материалы уголовного дела не содержат решения высшего органа ФИО17 управления ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» о необходимости привлечения бывшего генерального директора ФИО17ФИО8 к уголовной ответственности, принятия доверенности на предоставление интересов ФИО17 общим собранием кому-либо.
При таких обстоятельствах надлежащим образом оформленной позиции органа управления ФИО17 относительно необходимости привлечения ФИО8 и иных должностных лиц к уголовной ответственности суду не представлено.
Как следует из материалов дела ДД.ММ.ГГГГ органом предварительного следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.165 УК РФ.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт УЭБИПК МВД по РД (т.1 л.д.8,9.)
ДД.ММ.ГГГГ органом предварительного следствия возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт следователя СЧ СУ МВД по РД ФИО81 (т.25 л.д.90-92), которое в последующем было присоединено в одно производство с основным уголовным делом.
ДД.ММ.ГГГГ органом следствия возбужденно уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт следователя оперуполномоченного СЭБ УФСБ России по РД (т.32 л.д.20.21)
ДД.ММ.ГГГГ органом следствия возбужденно уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт следователя СЧ СУ МВД по РД (т.119 л.д.4-5).
ДД.ММ.ГГГГ органом дознания отдела МВД по <адрес> РД возбужденно уголовное дело в отношении ФИО35 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт оперуполномоченного ОУР ОМВД по <адрес> РД ФИО82, (т.64 л.д.106)
ДД.ММ.ГГГГ органом дознания отдела МВД по <адрес> РД возбужденно уголовное дело в отношении ФИО35 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт оперуполномоченного ОУР ОМВД по <адрес> РД ФИО82, (т.64 л.д.179)
ДД.ММ.ГГГГ органом дознания отдела МВД по <адрес> РД возбужденно уголовное дело в отношении ФИО35 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела послужило постановление прокурора о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, (т.64 л.д.248)
ДД.ММ.ГГГГ органом следствия возбужденно уголовное дело в отношении ФИО36 в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт следователя СУ СК РФ по РД, оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК МВД, оперуполномоченного СЭБ УФСБ России по РД (т.154 л.д.150,152-155, 163.)
Указанные выше уголовные дела органом следствия были соединены в одно производство, и подсудимым ФИО8, ФИО25, ФИО83, МуртазФИО10, ФИО60 К.А., ФИО80, ФИО36 и ФИО37, было предъявлено обвинение в окончательной формулировке, по ч.4 ст.159 УК РФ.
Из предъявленного обвинения следует, что преступными действиями подсудимых причинён ущерб коммерческой организации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», генеральном деректором которого являлся ФИО8
Вместе с тем никаких данных о том, что действиями подсудимых причинен вред другим организациям, гражданам, ФИО17 или государству, обвинение не содержит, как и данных участия в уставном капитале ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» государства, заявление либо согласие на возбуждение уголовного дела руководителя коммерческой организации в материалах уголовного дела отсутствует.
В такой редакции обвинительное заключение не позволяет ответить на довод стороны защиты о незаконности возбуждения уголовного дела без заявления или согласии руководителя организации и нарушает право подсудимых на защиту от предъявленного обвинения, поскольку не понятно по какому критерию возбуждены дела без заявления руководителя коммерческой организации.
Также из предъявленного МуртазФИО10 и ФИО35 обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ следует, что они в октябре и в декабре 2018 года, более точное время и дата не установлены, ФИО62 Х.З., действуя с ведома МуртазФИО10 и в сговоре с ним, войдя в доверие жителей <адрес> Республики Дагестан, под предлогом того, что им осуществляются сборы с потребителей в интересах ФИО17 за потребленный газ, обманным путем получили с гр.ФИО84, гр. ФИО32 и Потерпевший №8 6000 рублей, по 2000 рублей с каждой, с гр.Потерпевший №9, ФИО33 и ФИО85 9000 рублей, по 3000 рублей с каждой, с гр.Потерпевший №5, ФИО34, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 8000 рублей, по 2000 рублей с каждой, тем самым причинив каждой из вышеперечисленных лиц, а так же собственнику газа «ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» материальный ущерб.
На какую сумму в результате преступных действий в отношении вышеперечисленных лиц причинен ущерб «ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», в обвиненителдьном заключении не указанно.
В обвинении предъявленном МуртазФИО10 и ФИО35 по ч.4 ст.159 УК РФ указанно, что размер хищения газа, принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», путем реализации вышеописанных мошеннических схем совершенной организованной группой с участием МуртазФИО10 в зоне ответственности руководимого им ТУ <адрес>ФИО17, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год составил 26,87 млн.кубм. стоимостью 137,35 млн рублей.
Однако сумма ущерба, причиненная в результате преступных действий в отношении жителей <адрес> РД указанных выше, в обвинение не включена.
Суд также считает, что преступления совершенные МуртазФИО10 и ФИО35 в отношении жителей <адрес> РД, совершены ими в разное время, в отношении разных потерпевших, в такой ситуации следует признать наличие нескольких самостоятелльных обьектов посягательства. Следовательно, суд считает, указанное обвинение должно быть предъявлено МуртазФИО10 и ФИО35, в отдельном производстве от обвинения предъявленного им в совершении хищения газа принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
В связи с изложенным суд пришел к выводу о том, что обвинительное заключение, составлено с нарушением требований уголовно процессуального кодекса РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, поскольку допущенные органами предварительного следствия нарушения требований УПК РФ являются существенными, препятствующими рассмотрению дела по существу, и не могут быть устранены судом самостоятельно, в связи с чем на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Возвращая уголовное дело прокурору суд считает, невозможным выделение уголовного дела в отдельное производство, так как раздельное расмотрение может отразится на его всесторонности и объективности, так как подсудимым предьявленно обвинение в создании и участии в преступном сообществе (преступной организации) созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений с использованием своего служебного положения.
Также суд учитывает требования п.22 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 55 "О судебном приговоре" придя к выводу о необходимости изменения ранее предъявленного подсудимому обвинения на статьи уголовного закона, предусматривающие ответственность за преступления, дела по которым относятся к категориям дел частного (часть 2 статьи 20 УПК РФ) и частно-публичного обвинения (часть 3 статьи 20 УПК РФ), возбуждаемых не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, суд при наличии в деле такого заявления, а также когда дело было возбуждено руководителем следственного органа, следователем, органом дознания или дознавателем с согласия прокурора по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 20 УПК РФ, квалифицирует действия подсудимого по соответствующим статьям уголовного закона. Если судом в действиях подсудимого установлены признаки преступления, отнесенного уголовным законом к категории дел частного обвинения, и в материалах уголовного дела имеется заявление о привлечении его к уголовной ответственности за данное преступление, но потерпевший или его законный представитель заявляют о примирении с подсудимым, дело подлежит прекращению на основании части 2 статьи 20 УПК РФ.
При отсутствии в деле заявления о привлечении подсудимого к уголовной ответственности за совершение преступления, указанного в части 2 или 3 статьи 20 УПК РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 данной статьи, суд разъясняет потерпевшему или его законному представителю право обратиться к суду с таким заявлением. Устное заявление этих лиц отражается в протоколе судебного заседания. Если заявление от них не поступит, то суд выносит постановление (определение) о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) на основании пункта 5 части 1 статьи 24 УПК РФ.
Указанный пункт вышеперечисленного Постановления Пленума суда разъясняет порядок изменения обвинения в суде, указанная позиция отражена и в определении Конституционного суда от ДД.ММ.ГГГГ№-О.
Следовательно, данные требования Постановления Пленума Верховного суда не могут быть применены, так как обвинение, предъявленное подсудимым судом не изменено.
В соответствии с ч.3 ст.237 УПК РФ при возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого.
Срок содержания под домашним арестом подсудимого ФИО8 истекает ДД.ММ.ГГГГ.
Срок содержания под стражей подсудимого ФИО35 истекает ДД.ММ.ГГГГ.
Одновременно защитником ФИО77, действующим в интересах подсудимого ФИО8 заявлено ходотайство об отмене (изменении) в отношении ФИО8 меры пресечения в виде домашнего ареста.
Суд считает ходатайство защитника подлежащим отклонению, в связи с тем, что подсудимый ФИО8 обвиняется в совершении одного особо тяжкого преступления, двух тяжких преступлений и одного преступления средней тяжести.
Тяжесть предъявленного обвинения, исходя из правовых позиций Европейского суда по правам человека и разъяснений, содержащихся в абз.2 п.5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий», а также вероятность назначения наказания в виде лишения свободы, по мнению суда, свидетельствует о том, что, будучи на свободе, подсудимый может скрыться от суда, и иным путем воспрепятствовать судебному разбирательству.
Отказывая в ходатайстве суд также считает, что подсудимый ФИО8 не имеет постоянного места жительства на территории Республики Дагестан. Более того, суд считает, что его ребенок находится под присмотром матери.
В целях обеспечения дальнейшего производства по делу, с учетом данных о личности обвиняемых, тяжести предъявленного им обвинения, суд полагает необходимым меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО8, и меру пресечения в виде заключение под стражу, избранную в отношении ФИО35 оставить без изменения.
На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст.237, ст.254 УПК РФ.
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство защитника ФИО94 удовлетворить.
Уголовное дело по обвинению Анастасова ФИО132, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.2 ст.171, ч.2 ст.201, ч.3 ст.210 УК РФ, Абазовой ФИО133, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.201, ч.3 ст.210 УК РФ, Алиева ФИО134, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.201, ч.3 ст.210 УК РФ, Муртузалиева ФИО135, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30- ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.2 ст.201, ч.3 ст.210 УК РФ, Зубаирова ФИО136, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30- ч.2 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, Магомедова ФИО139, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.210 УК РФ, Гайдарова ФИО137, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, Алиева ФИО140 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.210, ч.1 ст.285 УК РФ, возвратить прокурору Республики Дагестан для устранения препятствий его рассмотрения.
В ходатайстве защитника ФИО77 об отмене (изменении) меры пресечения в отношении ФИО8 - отказать.
Меру пресечения – в виде домашнего ареста, избранную в отношении ФИО8, оставить без изменения.
Меру пресечения – заключение под стражу, избранную в отношении ФИО35, оставить без изменения.
Меру пресечения – подписку о невыезде, избранную в отношении ФИО39, ФИО38, ФИО37, ФИО36 оставить без изменения.
Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 10 дней со дня его вынесения.
Судья Р.Н.Нурбалаев
