Дело №
П о с т а н о в л е н и е
г. Иваново 22 июня 2016 года
Ленинский районный суд г.Иваново
в составе председательствующего Иванова А.А.,
с участием государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г.Иваново Гамзина Н.А.,
защитника Воронова В.В., представившего удостоверение № 514 и ордер №30 от 19 мая 2016 года, выданный Адвокатским бюро «Константа»,
при секретаре Свиридовой Л.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Чугин В.М., <данные изъяты>,
обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Чугин В.М. органами предварительного следствия обвинялся в том, что он трижды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.
Чугин В.М. являлся учредителем и директором ООО ПС и МНП «Природа-92» (ИНН 3731006194), расположенного по адресу: <адрес> Основным видом деятельности Общества является монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. Чугин В.М., являясь учредителем и директором, согласно Уставу ООО Проектно-строительное и монтажно-наладочное предприятие «Природа-92», обязан осуществлять оперативное руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества, представлять Общество в отношениях с другими организациями и предприятиями и совершать сделки, распоряжаться в интересах общества имуществом и денежными средствами общества, заключать договоры, в том числе трудовые, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета, утверждать должностные инструкции работников Общества, распределять обязанности. Таким образом, Чугин В.М. являлся материально ответственным лицом, обладающим служебными полномочиями, включающими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, являлся лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой организации.
В период до ДД.ММ.ГГГГ, у Чугин В.М., осведомленного о возможности получения субсидии по Программе «Дополнительных мероприятий <адрес> по снижению напряженности на рынке труда для предоставления субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета» (не являющейся мерой социальной защиты), утвержденной Постановлением Правительства Ивановской области №3-п от 27.01.2010 года, возник преступный умысел и корыстная цель, направленные на хищение денежных средств путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», а именно на незаконное получение субсидии на оплату труда работников, участвующих в Программе «Дополнительных мероприятий Ивановской области по снижению напряженности на рынке труда для предоставления субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета», путем предоставления бухгалтерских документов (платежных ведомостей, приказов о переводе на временнyю работу, табелей рабочего времени), содержащих заведомо недостоверные сведения о понесенных ООО ПС и МНП «Природа-92» финансовых затратах на уплату заработной платы и начислений на заработную плату (ЕСН) работникам ООО ПС и МНП «Природа-92». а именно ФИО36, ФИО6, ФИО24, ФИО7, ФИО37, ФИО23, ФИО40, ФИО41, ФИО29, ФИО8, ФИО9, ФИО42, ФИО26, ФИО10, ФИО31.
В период до ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М., находясь по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО ПС МНП «Природа-92», реализуя свой преступный умысел и корыстную цель, направленные на хищение денежных средств путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», а именно на незаконное получение субсидии на оплату заработной платы и начислений на заработную плату (ЕСН) вышеуказанным работникам ООО ПС МНП «Природа-92», желая улучшить свое материальное положение, заключил с ОГКУ «Ивановский ЦЗН» договор №-и «О совместной деятельности по организации временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения» от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М., являясь директором ООО ПС МНП «Природа-92», имея воздействие на главного бухгалтера ФИО21, не посвящая ее в свои преступные намерения, находясь по месту своей работы, по адресу: <адрес>, дал указания главному бухгалтеру собственноручно проставить подписи за работников ООО ПС МНП «Природа-92» в платежных ведомостях на выплату заработной платы за февраль, март, апрель 2010 года, что было последней исполнено.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», с использованием своего служебного положения, ежемесячно, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М. предоставил бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения в ОГКУ «Ивановский ЦЗН», расположенный по адресу: <адрес>, бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения о понесенных ООО ПС МНП «Природа-92» финансовых затратах на уплату заработной платы и начислений на заработную плату (ЕСН), работникам, которые фактически в оговоренных должностях не состояли и денежные средства, указанные в платежных ведомостях, не получали.
После чего, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО ПС МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк» по адресу: <адрес>, 74 627 рублей 55 копеек, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО ПС МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк» по адресу: <адрес>, 74 627 рублей 55 копеек, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО ПС МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк» по адресу: <адрес>, 74627 рублей 55 копеек. Всего на расчетный счет ООО ПС МНП «Природа-92» ОГКУ Ивановский ЦЗН» перечислил денежные средства в сумме 223 882 рублей 65 копеек.
На основании предоставленных Чугин В.М. подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ составлен «Акт выполненных работ об окончании действия договора совместной деятельности по организации временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения» с указанием о факте возмещения затрат «работодателя» из средств субсидии федерального бюджета в сумме 223 882 рублей 65 копеек, подписанный сторонами, в том числе директором и главным, бухгалтером ОГКУ «Ивановский: ЦЗН»; которые были обмануты Чугин В.М. относительно участия в работе 15 человек и о понесенных Чугин В.М. расходах «Работодателя» по оплате труда граждан в сумме 310 230 рублей.
В последствии, полученные от ОГКУ «Ивановский ЦЗН» на расчетный счет ООО ПС МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк», денежные средства в сумме 223 882 рублей 65 копеек, Чугин В.М. использовал по своему усмотрению, тем самым совершил хищение денежных средств в сумме 223 882 рублей 65 копеек.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЧугин В.М., путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», используя свое служебное положение, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, похитил денежные средства в общей сумме 223882 рублей 65 копеек, чем причинил ОГКУ «Ивановский ЦЗН» материальный ущерб на указанную сумму.
В период до ДД.ММ.ГГГГ, у Чугин В.М., осведомленного о возможности получения субсидии по Программе «Дополнительных мероприятий Ивановской области по снижению напряженности на рынке груда для предоставления субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета» (не являющейся мерой социальной защиты), утверждённой Постановлением Правительства Ивановской области №3-п от 27.012010г., возник преступный умысел и корыстная цель, направленные на хищение денежных средств путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», а именно на незаконное получение субсидии на оплату труда работников, участвующих в Программе «Дополнительных мероприятий Ивановской области по снижению напряженности на рынке труда для предоставления субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета», путем предоставления бухгалтерских документов (платежных ведомостей, приказов о переводе на временнyю работу, табелей рабочего времени), содержащих заведомо недостоверные сведения о понесенных ООО ПС и МНП «Природа-92» финансовых затратах на уплату заработной платы и начислений на заработную плату (ЕСН) работникам ООО ПС и МНП «Природа-92». а именно: ФИО33, ФИО22, ФИО36, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО28, ФИО6, ФИО32, ФИО24, ФИО25, ФИО27, ФИО42, ФИО26, ФИО37, ФИО23, ФИО38, ФИО40, ФИО9, ФИО41, ФИО29, ФИО31, ФИО3, ФИО30
В период до ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М., находясь по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО ПС МНП «Природа-92», реализуя свой преступный умысел и корыстную цель, направленные на хищение денежных средств путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», а именно на незаконное получение субсидии на оплату заработной платы и начислений на заработную плату (ЕСН) работникам ООО ПС МНП «Природа-92», желая улучшить свое материальное положение, заключил с ОГКУ «Ивановский ЦЗН» договор №-и «О совместной деятельности по организации временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения» от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М., являясь директором ООО ПС МНП «Природа-92», имея воздействие на главного бухгалтера ФИО21, не посвящая ее в свои преступные намерения, находясь по месту своей работы, по адресу: <адрес>, дал указания главному бухгалтеру собственноручно проставить подписи за работников ООО ПС МНП «Природа-92» в платежных ведомостях на выплату заработной платы за июнь, июль, август 2010 года, что было последней исполнено.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», с использованием своего служебного положения, ежемесячно, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М. предоставил в ОГКУ «Ивановский ЦЗН», расположенный по адресу: <адрес>, бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения о понесенных ООО ПС МНП «Природа-92» финансовых затратах на уплату заработной платы и начислений на заработную плату (ЕСН), работникам, которые фактически в оговоренных должностях не состояли и денежные средства, указанные в платежных ведомостях, не получали.
После чего, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО ПС МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк» по адресу: <адрес>, 114428 рублей 91 копейку, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО ПС МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк» по адресу: <адрес> 114428 рублей 91 копейку, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО ПС МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк» по адресу: <адрес>, 114428 рублей 91 копейку. Всего на расчетный счет ООО ПС МНП «Природа-92» ОГКУ Ивановский ЦЗН» перечислил денежные средства в сумме 343 286 рублей 73 копейки.
На основании предоставленных Чугин В.М. подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ составлен «Акт выполненных работ об окончании действия договора совместной деятельности по организации временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения» с указанием о факте возмещения затрат «работодателя» из средств субсидии федерального бюджета в сумме 343 286 рублей 73 копейки, подписанный сторонами, в том числе директором и главным, бухгалтером ОГКУ «Ивановский: ЦЗН»; которые были обмануты Чугин В.М. относительно участия в работе 25 человек и о понесенных Чугин В.М. расходах «Работодателя» по оплате труда граждан в сумме 475 686 рублей.
В последствии, полученные от ОГКУ «Ивановский ЦЗН» на расчетный счет ООО ПС МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк», денежные средства в сумме 343 286 рублей 73 копейки, Чугин В.М. использовал по своему усмотрению, тем самым совершил хищение денежных средств в сумме 343 286 рублей 73 копейки.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЧугин В.М., путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», используя свое служебное положение, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, похитил денежные средства в общей сумме 343 286 рублей 73 копейки, чем причинил ОГКУ «Ивановский ЦЗН» материальный ущерб на указанную сумму.
В период до ДД.ММ.ГГГГ, у Чугин В.М., осведомленного о возможности получения субсидии по Программе «Дополнительных мероприятий Ивановской области по снижению напряженности на рынке труда для предоставления субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета» (не являющейся мерой социальной защиты), утверждённой Постановлением Правительства Ивановской области №3-п от 27.01.2010г., возник преступный умысел и корыстная цель, направленные на хищение денежных средств, путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», а именно на незаконное получение субсидии на оплату труда работников, участвующих в Программе «Дополнительных мероприятий Ивановской области по снижению напряженности на рынке труда для предоставления субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета», путем предоставления бухгалтерских документов (платежных ведомостей, приказов о переводе на временную работу, табелей рабочего времени), содержащих заведомо недостоверные сведения о понесенных ООО ПС и МНП «Природа-92» финансовых затратах на уплату заработной платы и начислений на заработную плату (ЕСН) работникам ООО ПС и МНП «Природа-92», а именно а именно ФИО33, ФИО22, ФИО36, ФИО15, ФИО12, ФИО13, ФИО28, ФИО35, ФИО30, ФИО24, ФИО25, ФИО34, ФИО16, ФИО26, ФИО37, ФИО23, ФИО3, ФИО38, ФИО40, ФИО9, ФИО41, ФИО29, lllаханову А.В., ФИО17, ФИО39
В период до ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М., находясь по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО ПС и МНП «Природа-92», реализуя свой преступный умысел и корыстную цель, направленные на. хищение денежных средств путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», а именно на незаконное получение субсидии на оплату заработной платы и начислений на заработную плату (ЕСН) вышеуказанным работникам ООО ПС МНП «Природа-92», желая улучшить свое материальное положение, заключил с ОГКУ «Ивановский ЦЗН» договор №-и «О совместной деятельности по организации временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения» от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М., являясь директором ООО ПС и МНП «Природа-92», имея воздействие на главного бухгалтера ФИО21, не посвящая ее в свои преступные намерения, находясь по месту своей работы по адресу: <адрес> дал указания главному бухгалтеру собственноручно проставить подписи за работников ООО ПС и МНЛ «Природа-92» в платежных ведомостях на выплату заработной платы за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2010 года, что было последней исполнено.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН» с использованием своего служебного положения, ежемесячно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М. предоставил в ОГКУ «Ивановский ЦЗН», расположенный по адресу: <адрес>, бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения о понесенных ООО ПС и МНП «Природа–92» финансовых затратах на уплату заработной платы и начислений на заработную плату (ЕСН) работникам, которые фактически в оговоренных должностях не состояли и денежные средства, указанные в платежных ведомостях, не получали.
После чего, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО НС и МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк» по адресу: <адрес>, 124379 рублей 25 копеек, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО ПС и МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк», 19 245 рублей 75 копеек, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО ПС и МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк», 124 379 рублей 25 копеек, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО ПС и МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк», 119 404 рубля 08 копеек, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил на расчетный счет ООО ПС и МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк», 72 680 рублей 68 копеек. Всего на расчетный счет ООО ПС и МНП «Природа-92» ОГКУ «Ивановский ЦЗН» перечислил денежные средства в сумме 622 959 рублей 76 копеек.
На основании предоставленных Чугин В.М. подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ составлен «Акт выполненных работ об окончании действия договора совместной деятельности по организации временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения» с указанием о факте возмещения затрат «работодателя» из средств субсидии федерального бюджета в сумме 565222 рублей 51 копейку, из средств областного бюджета в сумме 57737 рублей 25 копеек, подписанный сторонами, в том числе директором и главным бухгалтером ОГКУ «Ивановский ЦЗН», которые были обмануты Чугин В.М. относительно участия в работе 25 человек и о понесенных Чугин В.М. расходах «Работодателя» по оплате труда граждан в сумме 684 454 рублей 31 копейку.
В последствии, полученные от ОГКУ «Ивановский ЦЗН» на расчётный счет ООО ПС и МНП «Природа-92» №, открытый в ЗАО АКБ «Кранбанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 622 959 ролей 76 копеек, Чугь~н В.М. использовал по своему усмотрению, тем самым совершил хищение денежных средств в сумме 622 959 рублей 76 копеек.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М. путем обмана сотрудников ОГКУ «Ивановский ЦЗН», используя свое служебное положение, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, похитил денежные средства в общей сумме 622 959 рублей 76 копеек, чем причинил ОГКУ «Ивановский ЦЗН» материальный ущерб на указанную сумму.
Согласно свидетельству о смерти от ДД.ММ.ГГГГ, Чугин В.М. умер ДД.ММ.ГГГГ.
Дочь умершего ФИО18 ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении её отца в связи со смертью. Государственный обвинитель также ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении Чугин В.М. в связи с его смертью. Защитник ФИО19 не возражал против удовлетворения данных ходатайств.
Суд на основании имеющихся документов считает, что уголовное дело в отношении Чугин В.М. подлежит прекращению в связи со смертью подсудимого, то есть на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ. С учетом ходатайства ФИО18, она не требовала реабилитации умершего.
На основании изложенного, руководствуясь ст.256, 24 УПК РФ, суд
П о с т а н о в и л:
Уголовное дело в отношении Чугин В.М., обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, прекратить на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ то есть в связи со смертью подсудимого.
Гражданский иск ОГКУ «Ивановский ЦЗН» к Чугин В.М. оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства: документы по договорам Чугин В.М. с ОГКУ «Ивановский ЦЗН» оставить в распоряжении ОГКУ «Ивановский ЦЗН».
Постановление может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд г. Иваново в течение 10 суток со дня его вынесения.
Судья ФИО3 А.А.
