Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Постановление Лебедянского районного суда (Липецкая область) от 28.01.2021 № 1-30/2021

Дело № 1-30/2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Лебедянь Липецкой области 28 января 2021 года

Лебедянский районный суд Липецкой области в составе

председательствующего судьи Сутягина Е.И.,

при секретаре Кобалевой К.В.,

с участием:

заместителя прокурора Лебедянского района Липецкой области Подугольникова А.В.,

заместителя начальника отдела № 1 – начальника отделения СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майора юстиции Матыциной Д.Ю.,

обвиняемого ФИО1,

защитника адвоката Колотвинова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство заместителя начальника отдела № 1 начальника отделения СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майора юстиции Матыциной Д.Ю. о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ФИО127, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющегося индивидуальным предпринимателем, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 предъявлено обвинение в том, что он, не позднее 01.01.2014 г., имея умысел на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения, в корыстных целях, находясь на территории слободы Покрово-Казацкая Лебедянского района Липецкой области, разработал преступный план, в соответствии с которым он намеревался в нарушение Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» незаконно извлекать доход в виде процентов от осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по поручению физических и юридических лиц.

Осуществляя задуманное, ФИО1 для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения преступления средней тяжести, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, осознавая, что в результате осуществления такой деятельности причиняется ущерб экономическим интересам России, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода в крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, совершил осознанные, спланированные и последовательные действия для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере.

Согласно разработанному ФИО1 преступному плану по осуществлению незаконной банковской деятельности имелись намерения на осуществление следующих банковских операций:

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, используя при этом в качестве инструмента услуги легально действующих кредитных учреждений, расположенных на территории Липецкой области, связанных с открытием и ведением в них счетов подконтрольных ФИО1 и иным лицам организаций;

инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Для достижения своих преступных целей ФИО1 разработал механизм, который состоял в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных ему и иным лицам организаций от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денежных средств, и их дальнейшему кассовому обслуживанию. Преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств в безналичном виде путем их перечисления на счета организаций, подконтрольных ФИО1 и иным лицам. В качестве инструмента своей преступной деятельности ФИО1 использовались банковские счета фиктивных предприятий, то есть организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации с предоставлением ложных сведений о видах деятельности, учредителях и исполнительном органе, а также о месте нахождения. Для возможности открытия в указанных учреждениях расчетных счетов подконтрольных ФИО1 фиктивных организаций, а также в целях придания видимости законности его деятельности, были намерения, в том числе, регистрировать данные юридические лица на свое имя, не принимая решений по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, а служащих для введения в заблуждение регистрирующих органов и банковских учреждений, где открывались их расчетные счета, об истинных целях их деятельности. ФИО1 было достоверно известно, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности коммерческие организации фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст. ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой является извлечение прибыли. Указанные общества и индивидуальные предприниматели реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, печати указанных юридических лиц находились в непосредственном распоряжении ФИО1

Для осуществления указанных преступных действий ФИО1 разработал механизм, который состоял в привлечении и учете денежных средств физических и юридических лиц, как в наличном, так и в безналичном виде, и зачислении на счета, подконтрольные ФИО1

Имея подготовленные для совершения преступления условия и преследуя умысел на извлечение дохода в крупном размере, ФИО1 подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагал услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод безналичных денежных средств в наличные; уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными ФИО1 при определении налоговой базы по различным видам налогов.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с ФИО1 устный договор ведения расчетного счета, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1" О банках и банковской деятельности". За проведение перечисленных незаконных операций ФИО1 взималась плата в процентном размере, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операций и условий договора с клиентом, но не менее 4 % от суммы перечисленных денежных средств. Проведение конкретных незаконных операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов ФИО1 использовал единую систему корреспондентских счетов "нелегального банка", которыми фактически являлись расчетные счета подконтрольных фиктивных предприятий, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондирован счет банка. При зачислении безналичных денежных средств ФИО1 сообщал клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц (в системе "нелегального банка" - аналогов корреспондентских счетов), в адрес которых они (клиенты) перечисляли денежные средства. Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении ФИО1 и формировали общую денежную массу. Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному юридическому лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических и юридических последствий, поскольку фактически владелец счета не изменялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета подконтрольного фиктивного юридического лица выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих "нелегальный банк" в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов. Указанная схема перечислений денежных средств клиентов служила для того, чтобы сократить время прохождения денежных средств до адресата назначения и скрыть источник их поступления.

Таким образом, ФИО1 разработал план по созданию хозяйствующего субъекта – "нелегального банка", который при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности посредством подконтрольных фиктивных организаций осуществлял завуалированную и незаконную по содержанию банковскую деятельность, извлекая при этом преступный доход и причиняя ущерб экономическим интересам Российской Федерации.

Кроме этого ФИО1, под предлогом найма на работу в качестве бухгалтеров, водителей и иных сотрудников подконтрольных ему юридических лиц, привлекал в период с 01.01.2014 г. по 01.06.2017 г. за ежемесячное вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности лиц, которым обеспечивал необходимые условия для работы, в том числе, офисную технику, также ФИО1, было арендованы офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес> А также ФИО1, в период осуществления им преступной деятельности, используя имеющиеся у него дружеские и иные личные отношения, для облегчения осуществления тех или иных действий, направленных на реализацию преступного плана по совершению незаконных банковских операций, прибегал к помощи сотрудников легально действующих коммерческих банков, не осведомленных о его преступной деятельности.

Общей целью преступных действий ФИО1, согласно имевшимся у него корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в крупном размере в результате совершения незаконной банковской деятельности.

Так, ФИО1, имея своей целью извлечение дохода в крупном размере, определил объект преступного посягательства - установленный порядок осуществления банковской деятельности, регулируемый государством посредством специальных правовых разрешений (лицензий). С данной целью он, путем оборудования арендованного офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, необходимой компьютерной и иной техникой, предоставил в качестве инструмента осуществления своих преступных целей зарегистрированное на свое имя ООО «ТРИУМФ» (ИНН 3666217499), ИП «ФИО1» (ИНН 481105411308), где он являлся руководителем, осуществлял процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, а также открытие расчетных счетов указанных юридических лиц в банках, выполнял действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области юридических лиц, входящих в преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций, обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц в кредитных учреждениях, с помощью неосведомленных о его преступных намерениях изготавливал первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций, а также обеспечивал составление и сдачу налоговой отчетности обществ, зарегистрированных на территории Липецкой области, приискал средства совершения преступления, в частности носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций, с целью использования системы удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных ему фиктивных юридических лиц, с помощью неосведомленных о его преступных намерениях исполнителей из числа его родственников и знакомых обеспечивал снятие наличных денежных средств по денежным чекам, банковским картам, а также сам осуществлял снятие полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя) и денежных чеков, осуществлял их инкассацию и кассовое обслуживание «заказчиков», кроме этого, ФИО128 подыскивал клиентов "нелегального банка" и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании. При этом ФИО1 оговаривал с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей как лично, так и с участием лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов организовал ведение бухгалтерского и налогового учета указанных организаций, а также сдачу отчетности обществ в налоговые и иные органы; организовал ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание, а также для выведения результатов его деятельности.

ФИО1, в целях дальнейшей реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в крупном размере, в качестве инструмента своей преступной деятельности в период времени с 01.06.2014 г. по 01.06.2017 г. использовал счета ранее зарегистрированного ИП ФИО1 (идентификационный номер налогоплательщика Далее по тексту – ИНН) 481105411308), юридический адрес: <адрес>, слобода Покрово-Казацкая, <адрес>, открыв счета № в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк России», находящемся по адресу: <адрес>, а также счета: № в ПАО КБ «УБРиР», находящемся по адресу: <адрес>; № в АО «Тинькофф Банк», находящемся по адресу: <адрес>

Реализуя разработанный преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, ФИО1, с целью извлечения дохода от преступной деятельности, систематически привлекал денежные средства от клиентов - различных физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, якобы, в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, а в действительности - по фиктивным основаниям и несуществующим договорам. Реквизиты своего ИП (наименование, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО, требуемые основания платежа и т.д.) ФИО1 передавал клиентам как с помощью сети Интернет, так и при личных встречах и через неустановленных посредников.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств, продолжая реализовать общий преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода в крупном размере, ФИО1, а также «заказчики» составляли платежные поручения и иные первичные бухгалтерские документы, которые передавали от имени подконтрольных обществ, используя системы дистанционного обслуживания счетов, для дальнейшего исполнения легальным банкам, в том числе ПАО «Сбербанк»и другим кредитным учреждениям, используя таким образом расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, открытые в указанных легальных банках, в качестве корреспондентских счетов нелегального банка и получая за это вознаграждение в сумме не менее 4 % от переведенных денежных средств. ФИО1., используя сервисы банковских систем, с привлечением лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, изготавливал от имени руководителей подконтрольных ему обществ платежные поручения - электронные документы, в которые вносили сведения о плательщике, получателях денежных средств, их суммах и назначениях платежей, датах их осуществления, то есть обязательные реквизиты. После этого изготовленные таким образом электронные документы посредством технических каналов связи ФИО1 направлял в кредитные учреждения, где были открыты счета обществ. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, они принимались к исполнению кредитными учреждениями.

Выполняя незаконную банковскую деятельность, ФИО1 и неосведомленные исполнители поэтапно переводили поступившие от клиентов денежные средства с их банковских счетов на счет индивидуального предпринимателя ФИО1, использовавшегося в качестве инструмента "нелегального банка", функционирование которого обеспечивалось ФИО1 на территории г. Лебедяни Липецкой области по указанному выше адресу в целях предоставления клиентам услуг по незаконному банковскому обслуживанию и его сокрытия от контролирующих органов, осуществлялись банковские операции по переводу денежных средств между вышеуказанными счетами подконтрольных и принадлежащих ему индивидуальных предпринимателей, с использованием фиктивных оснований таких переводов. При этом ФИО1, а также лица, неосведомленные о его преступных намерениях также изготавливали бухгалтерские документы и предоставляли их в уполномоченные ФИО91 с целью ввести в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно легитимности совершаемых действий. В результате чего все денежные средства заказчиков поступали в распоряжение ФИО1 и формировали общую денежную массу, после чего ФИО1, а также не осведомленными о преступных намерениях лицами осуществлялись операции по снятию наличных денежных средств посредством денежных чеков и банковских карт, их инкассация, и последующая передача клиентам – физическим и юридическим лицам с удержанием платы за осуществленные незаконные банковские операции в размере не менее 4 % от суммы зачисленных денежных средств.

Так в период с 01.01.2014 г. по 01.06.2017 г. на расчетный счет ИП «ФИО1» поступили денежные средства в общей сумме 733 762 233, 76 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № АО "АЛЬФА-ФИО91" <адрес> поступили денежные средства в сумме 14 000,00 рублей от ООО "АВТОПЛЮС-ГРУЗ", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 N 3652 ВТБ 24 (ПАО) <адрес> ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" <адрес> поступили денежные средства в сумме 8 000,00 рублей от ООО "Торговая Компания "Империал", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" г.МОСКВА поступили денежные средства в сумме 20 000,00 рублей от ООО "Макситрак", назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" <адрес> поступили денежные средства в сумме 17 000,00 рублей от ООО " Техторг", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ООО "ОСКОЛБАНК" <адрес> поступили денежные средства в сумме 15 000,00 рублей от ИП ФИО2, назначение платежа – оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № Краснодарский ФИО119 ОАО "ФИО91 Москвы" <адрес> поступили денежные средства в сумме 39 000,00 рублей от ООО "Босманика", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по доставке в <адрес> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №Северо-Кавказский ФИО91 ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 10 000,00 рублей от ООО "НИССА", назначение платежа –оплата за транспортные услуги счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО «Бинбанк» <адрес> поступили денежные средства в сумме 250 000,00 рублей от ИП "ФИО129", назначение платежа – оплата за транспортные услуги счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 N 3652 ВТБ 24 (ПАО) <адрес> поступили денежные средства в сумме 23 900,00 рублей от ООО "ТОПТЭКС", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 N 3652 ВТБ 24 (ПАО) <адрес> поступили денежные средства в сумме 3000,00 рублей от ООО "ТОПТЭКС", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 ОАО ФИО91 АВБ ФИО130 г.МОСКВА поступили денежные средства в сумме 16 000,00 рублей от ООО "ФИО144-ФИО86", назначение платежа – оплата за рейс по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 ОАО ФИО91 АВБ в <адрес> поступили денежные средства в сумме 14 000,00 рублей от ООО "МеггаТранс", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 N 3652 ВТБ 24 (ПАО) <адрес> поступили денежные средства в сумме 15 000,00 рублей от ИП ФИО3, назначение платежа – оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 "ВОРОНЕЖСКИЙ" ОАО "УБРИР" г.ВОРОНЕЖ поступили денежные средства в сумме 22 000,00 рублей от ООО "РУСТРАНС", назначение платежа – оплата за транспортные услуги Смоленск-Воронеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО "Сбербанк" <адрес> поступили денежные средства в сумме 22 000,00 рублей от ООО "ПапирРус", назначение платежа – оплата за транспортные услуги, рейс <адрес> – <адрес> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО "Сбербанк" <адрес> поступили денежные средства в сумме 22 000,00 рублей от ООО "ПапирРус", назначение платежа – оплата за транспортные услуги,<адрес> – <адрес> по счету №от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ОАО "КРАЙИНВЕСФИО75" <адрес> поступили денежные средства в сумме 10 000,00 рублей от ООО "Трансальянс", назначение платежа – оплата за перевозку груза по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО "АК БАРС" ФИО91<адрес> поступили денежные средства в сумме 11 500,00 рублей от ООО "ФИО86-Вираж", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ОАО "ФИО91 МОСКВЫ" <адрес> поступили денежные средства в сумме 15 000,00 рублей от ООО"ИНВЕСТТРЕЙД", назначение платежа – оплата транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ОАО "ФИО91 МОСКВЫ" <адрес> поступили денежные средства в сумме 17 000,00 рублей от ООО"ИНВЕСТТРЕЙД", назначение платежа – оплата транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № АКБ "ИЖКОМБАНК" (ПАО) <адрес> поступили денежные средства в сумме 455 730,00 рублей от ООО "УралЦемент"", назначение платежа – оплата за стройматериалы по договору по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №Отделения "ФИО91 ТАТАРСТАН" N8610 ПАО «Сбербанк» <адрес> поступили денежные средства в сумме 37 500,00 рублей от ООО "ПЕРВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 "РЯЗАНСКИЙ" ОАО "СКБ-ФИО91" г.РЯЗАНЬ поступили денежные средства в сумме 14 000,00 рублей от ООО "АВТОПАРК", назначение платежа – оплата за автотранспортные услуги по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119ФИО91 ГПБ (АО) в <адрес> в ФИО91 ГПБ (АО) <адрес> поступили денежные средства в сумме 12 500,00 рублей от ООО "ПЕРВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО "Сбербанк" <адрес> поступили денежные средства в сумме 11 000,00 рублей от ООО "ПапирРус", назначение платежа – оплата за транспортные услуги,<адрес> – <адрес> по счету №от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО поступили денежные средства в сумме 19 000,00 рублей от ООО "Стройбетон", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.ВОРОНЕЖ поступили денежные средства в сумме 18 200,00 рублей от ООО "Квадра", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.ВОРОНЕЖ поступили денежные средства в сумме 13900,00 рублей от ООО "Квадра", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по договору №от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.ВОРОНЕЖ поступили денежные средства в сумме 137800,00 рублей от ООО "Квадра", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по договору №от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" <адрес> поступили денежные средства в сумме 180 000,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" <адрес> поступили денежные средства в сумме 800 000,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортно-экспедиционные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО "Сбербанк" <адрес> поступили денежные средства в сумме 11 000,00 рублей от ООО "ПапирРус", назначение платежа – оплата за транспортные услуги,<адрес> – <адрес> по счету №от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО "Сбербанк" <адрес> поступили денежные средства в сумме 22 000,00 рублей от ООО "ПапирРус", назначение платежа – оплата за транспортные услуги,<адрес> – <адрес> по счету №от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ФИО119 N 3652 ВТБ 24 (ПАО) <адрес> поступили денежные средства в сумме 45 500,00 рублей от ООО "ТРИУМФ", назначение платежа – оплата за перевозки грузаг. Липецк-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО «Сбербанк» <адрес> поступили денежные средства в сумме 309 000,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортно-экспедиционные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО «Сбербанк» <адрес> поступили денежные средства в сумме 223 100,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортно-экспедиционные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО «Сбербанк» <адрес> поступили денежные средства в сумме 666 706,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортно-экспедиционные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО «Сбербанк» <адрес> поступили денежные средства в сумме 245 850,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортно-экспедиционные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № Приморский РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" поступили денежные средства в сумме 90 000,00 рублей от ООО "Сигма", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО «Сбербанк» <адрес> поступили денежные средства в сумме 409 900,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортно-экспедиционные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО АКБ "АВАНГАРД" <адрес> поступили денежные средства в сумме 250 000,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО <адрес> поступили денежные средства в сумме 1 690 329,30 рублей от ООО "ТИМПАК", назначение платежа – оплата за МС 5Б по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО АКБ "АВАНГАРД" <адрес> поступили денежные средства в сумме 345 454,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета №Центрально-Черноземный ФИО91 ПАО "Сбербанк" поступили денежные средства в сумме 20 905 371,50 рублей от ООО "ТрансЛогистик", назначение платежа – оплата за оказание автотранспортных услуг по реестру ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО АКБ "АВАНГАРД" <адрес> поступили денежные средства в сумме 190 000,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО АКБ "АВАНГАРД" <адрес> поступили денежные средства в сумме 200 000,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО АКБ "АВАНГАРД" <адрес> поступили денежные средства в сумме 196 880,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО АКБ "АВАНГАРД" <адрес> поступили денежные средства в сумме 595 189,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО АКБ "АВАНГАРД" <адрес> поступили денежные средства в сумме 1 081 000,00 рублей от ООО "Инициатива", назначение платежа – оплата за транспортные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО "Сбербанк" <адрес> поступили денежные средства в сумме 408 250,00 рублей от ООО "Вектор-Энерго", назначение платежа – оплата за строительные по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИО91 ПАО "Сбербанк" <адрес> поступили денежные средства в сумме 102 385,00 рублей от ООО "Вектор-Энерго", назначение платежа – оплата за строительные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ПАО "Сбербанк" <адрес> поступили денежные средства в сумме 23 000,00 рублей от ООО "СТРЕЙТ ЛАЙН", назначение платежа – оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету №от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме 99 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме199 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме195 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме191 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме198 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме180 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме187 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме190 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме163 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме196 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме189 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме171 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме194 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме198 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме195 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме187 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме193 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме197 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме184 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме196 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме198 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме182 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме194 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме189 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме198 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме192 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме187 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме196 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме188 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме193 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме197 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме186 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме191 000,00 рубль от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме184 000,00 рубля от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме199 000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН 481105411308) №, открытый в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета № ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК поступили денежные средства в сумме185000,00 рублей от ООО"Технологистик-Л", назначение платежа – оплата за автоуслуги по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;