Уг.дело №1-94/2022
УИД № 68RS0010-01-2022-000442-34
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Кирсанов 20 апреля 2022 года
Кирсановский районный суд Тамбовской области в составе:
председательствующего судьи Шубакиной Е.В.,
с участием ст.помощника Кирсановского межрайпрокурора Кузнецовой Н.А.,
подсудимого Степанова <данные изъяты>,
защитника Ковылова А.Н.,
при секретаре Сергиенко И.А.,
рассмотрев уголовное дело в отношении Степанова <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего дочь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.171.1, ч.1 ст.171.3 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Степанов <данные изъяты>. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.171.1, ч.1 ст.171.3 УК РФ при следующих обстоятельствах.
С начала февраля 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 20 марта 2018 года Степанов <данные изъяты>., руководствуясь корыстным мотивом, имея единый умысел и личную заинтересованность, с целью материального обогащения, не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, решил на территории г.Кирсанова Тамбовской области осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака.
Степанов <данные изъяты>. планировал приобретать нелегальную алкогольную продукцию в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, маркированную заведомо поддельными федеральными специальными и акцизными марками либо без федеральных специальных и акцизных марок, по соответственно заниженным ценам, не включающим акциз и НДС, в ряде случаев оформленной незаконно чужими товарными знаками, доставлять приобретенную алкогольную продукцию на своем автомобиле марки «Лада Веста» с государственным регистрационным знаком № регион в г. Кирсанов Тамбовской области, с целью дальнейшего хранения и продажи.
Так, в период с начала февраля 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 20 марта 2018 года, то есть до момента, когда преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, Степанов <данные изъяты> умышленно, имея корыстный мотив и единый умысел, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, осуществлял незаконную деятельность по приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта данной немаркированной алкогольной продукции, в крупном размере.
Реализуя свой преступный умысел, Степанов <данные изъяты>. достоверно зная, что планируемая им предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как приобретаемая, хранимая и перевозимая в целях сбыта алкогольная продукция является немаркированной, несмотря на то, что подлежит обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а данный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию и в данном случае лицензия обязательна, осознавая противоправный характер своих действий, имея реальную возможность отказаться от реализации противоправной деятельности, проигнорировал требования Российской Федерации, установленные:
- Федеральным законом № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный Закон №), согласно которого любая деятельность, связанная, с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию. Статья 2 Федерального Закона № определяет, что: оборот - это закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона; этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья…; спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции; алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции,
Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.
В соответствии со ст. 18 Федерального Закона № лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: закупка, хранение и поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции.
В соответствии со ст. 12 Федерального Закона № - алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, как производимая на территории Российской Федерации, так и ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками.
Федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается. Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности;
- Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» установлена: цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, в размере согласно Приложению к настоящему приказу.
В период с начала февраля 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 20 марта 2018 года, Степанов <данные изъяты> неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал для последующего сбыта в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, в неустановленном количестве контрафактную алкогольную продукцию с чужими товарными знаками, определенного им ассортимента, основанного на спросе покупателей и поставлял из мест приобретения, в гараж №, находящийся в его распоряжении, расположенный на территории гаражного массива по адресу: <адрес> и в свой продуктовый склад расположенный по адресу: <адрес> для последующего хранения с целью сбыта, содержащуюся в стеклянных бутылках ёмкостью 0,5 л., 0,7 л., в общем количестве не менее 2 111 бутылок, следующих наименований:
- водка «Царская охота» в количестве не менее 83 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- коньяк «Лезгинка» в количестве не менее 32 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- виски «Red Label» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра каждая;
- коньяк «Courvoisier AGED 12 years» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,7 литра каждая;
- водка «Застолье Классическая» в количестве не менее 258 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Доброе застолье» в количестве не менее 1000 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Талка» в количестве не менее 122 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- коньяк «Hennessy» в количестве не менее 36 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Berloga» в количестве не менее 132 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Хортиця» в количестве не менее 201 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Абсолют» в количестве не менее 6 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Столичная» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра каждая;
- виски «Gold Label» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Родник Сибири» в количестве не менее 60 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Финская» в количестве не менее 20 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- коньяк «Старый Кенигсберг» в количестве не менее 88 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Тамбовские просторы» в количестве не менее 48 бутылок объемом 0,7 литра каждая;
- коньяк «Армения» в количестве не менее 21 бутылок объемом 0,5 литра каждая.
Далее в процессе реализации преступной деятельности, Степанов <данные изъяты>. осуществлял привлечение покупателей нелегальной алкогольной продукции; согласовывал с ними стоимость, наименования, количество и сроки ее незаконной продажи, в том числе принимал от покупателей заявки на поставку определенных наименований алкогольной продукции, получал денежные средства от покупателей немаркированной алкогольной продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности от посторонних лиц, осуществлял незаконную перевозку и продажу на принадлежащем ему автомобиле марки «Лада Веста», государственный регистрационный номер № регион, использовал для незаконного хранения немаркированной алкогольной продукции принадлежащий ему склад расположенный по адресу, <адрес> и гараж № находящийся в его распоряжении расположенный в гаражном кооперативе по адресу: <адрес>.
20 марта 2018 года, в период времени с 10 часов 50 минут до 12 часов 10 минут, в ходе осмотра места происшествия в помещении склада, принадлежащего Степанову <данные изъяты>. расположенному по адресу: <адрес> была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая последнему:
- водка «Застолье Классическая» в количестве 38 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Доброе Классическая» в количестве 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Талка» в количестве 14 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Hennessy» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Лезгинка» в количестве 11 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Berloga» в количестве 12 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Хортиця» в количестве 21 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Абсолют» в количестве 6 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Столичная» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- виски «Gold Label» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки.
20 марта 2018 года, в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 20 минут, в ходе осмотра места происшествия участка местности, расположенного около <адрес> у гражданина ФИО8 была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая Степанову <данные изъяты>.:
- водка «Царская охота» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Лезгинка» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- виски «Red Label» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
-коньяк "Courvoisier AGED 12 years» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
20 марта 2018 года, в период времени с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут, в ходе осмотра места происшествия участка местности, расположенного около <адрес> у гражданина ФИО8 была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая Степанову <данные изъяты>.:
- водка «Царская охота» в количестве 80 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Родник Сибири» в количестве 60 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Финская» в количестве 20 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки.
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 55 минут до 16 часов 20 минут, в ходе осмотра места происшествия гаража №, расположенного в гаражном массиве по адресу: <адрес> была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая Степанову <данные изъяты>.:
- коньяк «Старый Кенигсберг» в количестве 88 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Berloga» в количестве 120 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Лезгинка» в количестве 20 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Застолье Классическая» в количестве 220 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Талка» в количестве 108 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Доброе застолье» в количестве 960 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Хортиця» в количестве 180 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Тамбовские просторы» в количестве 48 бутылок, объемом 0,7 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Армения» в количестве 21 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Hennessy» в количестве 31 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки.
Согласно заключению эксперта № от 29 марта 2018 года, жидкости из представленных бутылок, снабженных этикетками: «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…», «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…», «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.», «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…» и «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…» не соответствует требованиям ГОСТа Р «12712-2013» и ГОСТа Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта. Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…» не соответствует требованиям, предъявляемым к коньякам по ГОСТа Р 51618-2009 (по количественному содержанию этилового спирта и используемому сырью). Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «… HENNESSY V.S.O.P… Cognac 40% vol… 50 cl…» на соответствие ГОСТа не оценивались ввиду отсутствия его в оформлении бутылок. Содержание этилового спирта в жидкостях не соответствует указанному на этикетках. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях соответственно составило:
-36,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…»;
-36,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…»;
-32,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…»;
-32,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…»;
-33,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.»;
-33,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.»;
-35,8% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…»;
-35,8% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…»;
-36,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…»;
-36,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…»;
-34,3% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…»;
-34,3% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…»;
-34,7% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «… HENNESSY V.S.O.P… Cognac 40% vol… 50 cl…»;
-34,7% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «… HENNESSY V.S.O.P… Cognac 40% vol… 50 cl…».
Согласно заключению эксперта № от 26 марта 2018 года, жидкости из представленных бутылок, снабженных этикетками: «ЦАРСКАЯ ОХОТА ПЛАТИНОВАЯ водка... 40% об. … 0,5 л…» не соответствует требованиям ГОСТа Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта. Количественное содержание этилового спирта в жидкостях составило: 35,5% объемных (допуск±0,2%).
Согласно заключению эксперта № от 02 апреля 2018 года, жидкости из представленных бутылок, снабженных этикетками: «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…», «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…», «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.», «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…» и «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…» и «Тамбовские просторы водка 0,7 л 40% об…» не соответствует требованиям ГОСТа Р «12712-2013» и ГОСТа Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта. Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…» и «… COGNAC HENNESSY … 40% vol… 50 cl…» не соответствует требованиям, предъявляемым к коньякам по ГОСТа Р 51618-2009 (по количественному содержанию этилового спирта и используемому сырью). Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ …OLD… произведено во Франции 50cl… 40% Alc…» и «…Армения… 40 % об. 10 лет 0,5 л…» на соответствие ГОСТа не оценивались, ввиду отсутствия его в оформлении бутылок. Содержание этилового спирта в жидкостях не соответствует указанному на этикетках. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях соответственно составило:
-36,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…»;
-36,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…»;
-32,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…»;
-32,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…»;
-33,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.»;
-33,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.»;
-35,9% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…»;
-35,9% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…»;
-36,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…»;
-36,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…»;
-32,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Тамбовские просторы водка 0,7 л 40% об.»;
-32,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Тамбовские просторы водка 0,7 л 40% об.»;
-34,3% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…»;
-34,3% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…»;
-35,0% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ …OLD… произведено во Франции 50cl… 40% Alc…»;
-35,0% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ …OLD… произведено во Франции 50cl… 40% Alc…»;
-36,2% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…COGNAC HENNESSY … 40% vol… 50 cl…»;
-36,2% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «… COGNAC HENNESSY … 40% vol… 50 cl…»;
-33,6% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…АРМЕНИЯ… 40 % об. 10 лет 0,5 л…»;
-33,6% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…АРМЕНИЯ… 40 % об. 10 лет 0,5 л…».
На период 20 марта 2018 года в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»:
- цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением конька, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, составляла <данные изъяты> руб.;
- цена на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка составляла <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции;
- цена на коньяк составляла <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции.
Следовательно, Степанов <данные изъяты> действуя незаконно, приобрел у неустановленного следствием лица, осуществил перевозку и хранил в целях последующего сбыта, находящуюся в незаконном обороте следующую немаркированную алкогольную продукцию без акцизных и федеральных специальных марок:
- водку «Застолье классическая» объемом 0,5 литра, в количестве 258 бутылок, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты>. (258 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Доброе застолье» объемом 0,5 литра, в количестве 1000 бутылок, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (1000 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Талка» объемом 0,5 литра, в количестве 122 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (122 бут. х <данные изъяты> руб.);
- коньяк «Hennessy» объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (36 бут. х <данные изъяты> руб.);
- коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра, в количестве 132 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (132 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Berloga» объемом 0,5 литра, в количестве 32 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (32 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Хортиця» объемом 0,5 литра, в количестве 201 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (201 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Абсолют» объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (6 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Столичная» объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (1 бут. х 205 руб.);
- виски «Gold Label» объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (1 бут. х 293 руб.);
- коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра, в количестве 88 бутылок, стоимостью, в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (88 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Тамбовские просторы» объемом 0,7 литра, в количестве 48 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,7 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (48 бут. х <данные изъяты> руб.);
- коньяк «Армения» объемом 0,5 литра, в количестве 21 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (21 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Царская охота» объемом 0,5 литра, в количестве 83 бутылок, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (83 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Родники Сибири» объемом 0,5 литра, в количестве 60 бутылок, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (60 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Финская» объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (20 бут. х <данные изъяты> руб.);
- виски «Red Label» объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (1 бут. х <данные изъяты> руб.);
- коньяк «Courvoisier AGED 12 years» объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (1 бут. х <данные изъяты> руб.).
Таким образом, Степанов <данные изъяты>. не позднее 20 марта 2018 года, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея единый совместный преступный умысел, осуществил незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в количестве не менее 2 111 бутылок, общей стоимостью <данные изъяты>.
Кроме того, с начала февраля 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 20 марта 2018 года Степанов <данные изъяты>., руководствуясь корыстным мотивом, имея единый умысел и личную заинтересованность, с целью материального обогащения, не имея требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, решил на территории г. Кирсанова Тамбовской области осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.
Степанов <данные изъяты> планировал приобретать алкогольную продукцию в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, по соответственно заниженным ценам, и доставлять приобретенную алкогольную продукцию на своем автомобиле марки «Лада Веста» с государственным регистрационным знаком № регион в г.Кирсанов Тамбовской области, с целью дальнейшего хранения и продажи.
Так, в период с начала февраля 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 20 марта 2018 года, то есть до момента, когда преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, Степанов <данные изъяты>. умышленно, имея корыстный мотив и единый умысел, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имея информацию о лицах, занимающихся поставкой алкогольной продукции, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, осуществлял незаконную деятельность по приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта данной немаркированной алкогольной продукции, в крупном размере, без соответствующей лицензии.
Реализуя свой преступный умысел, Степанов <данные изъяты> достоверно зная, что планируемая им предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта алкогольной продукция является как вид деятельности подлежащий обязательному лицензированию и в данном случае лицензия обязательна, осознавая противоправный характер своих действий, имея реальную возможность отказаться от реализации противоправной деятельности, проигнорировал требования Российской Федерации, установленные:
- Федеральным законом № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный Закон №), согласно которого любая деятельность, связанная, с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.
Статья 2 Федерального Закона № определяет, что: оборот - это закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона; этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья…; спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции; алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.
Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. В соответствии со ст. 18 Федерального Закона № лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: закупка, хранение и поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции.
- Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» установлена: цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, в размере согласно Приложению к настоящему приказу.
В период с начала февраля 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 20 марта 2018 года, Степанов <данные изъяты> неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал для последующего сбыта в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, в неустановленном количестве контрафактную алкогольную продукцию, определенного им ассортимента, основанного на спросе покупателей и поставлял из мест приобретения, в гараж №, находящийся в его распоряжении, расположенный на территории гаражного массива по адресу: <адрес> и в свой продуктовый склад расположенный по адресу: <адрес> для последующего хранения с целью сбыта, содержащуюся в стеклянных бутылках ёмкостью 0,5 л., 0,7 л., в общем количестве не менее 2 111 бутылок, следующих наименований:
- водка «Царская охота» в количестве не менее 83 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- коньяк «Лезгинка» в количестве не менее 32 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- виски «Red Label» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра каждая;
- коньяк «Courvoisier AGED 12 years» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,7 литра каждая;
- водка «Застолье Классическая» в количестве не менее 258 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Доброе застолье» в количестве не менее 1000 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Талка» в количестве не менее 122 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- коньяк «Hennessy» в количестве не менее 36 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Berloga» в количестве не менее 132 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Хортиця» в количестве не менее 201 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Абсолют» в количестве не менее 6 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Столичная» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра каждая;
- виски «Gold Label» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Родник Сибири» в количестве не менее 60 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Финская» в количестве не менее 20 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- коньяк «Старый Кенигсберг» в количестве не менее 88 бутылок объемом 0,5 литра каждая;
- водка «Тамбовские просторы» в количестве не менее 48 бутылок объемом 0,7 литра каждая;
- коньяк «Армения» в количестве не менее 21 бутылок объемом 0,5 литра каждая.
Далее в процессе реализации преступной деятельности, Степанов <данные изъяты> осуществлял привлечение покупателей нелегальной алкогольной продукции; согласовывал с ними стоимость, наименования, количество и сроки ее незаконной продажи, в том числе принимал от покупателей заявки на поставку определенных наименований алкогольной продукции, получал денежные средства от покупателей алкогольной продукции, принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности от посторонних лиц, осуществлял незаконную перевозку и продажу на принадлежащем ему автомобиле марки «Лада Веста», государственный регистрационный номер № регион, использовал для незаконного хранения алкогольной продукции принадлежащий ему склад расположенный по адресу, <адрес> и гараж № находящийся в его распоряжении расположенный в гаражном кооперативе по адресу: <адрес>.
20 марта 2018 года, в период времени с 10 часов 50 минут до 12 часов 10 минут, в ходе осмотра места происшествия в помещении склада, принадлежащего Степанову <данные изъяты>. расположенному по адресу: <адрес> была обнаружена и изъята алкогольная продукция, принадлежащая последнему:
- водка «Застолье Классическая» в количестве 38 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Доброе Классическая» в количестве 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Талка» в количестве 14 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Hennessy» в количестве 5 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Лезгинка» в количестве 11 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Berloga» в количестве 12 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Хортиця» в количестве 21 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Абсолют» в количестве 6 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Столичная» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- виски «Gold Label» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки.
20 марта 2018 года, в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 20 минут, в ходе осмотра места происшествия участка местности, расположенного около <адрес> у гражданина ФИО8 была обнаружена и изъята алкогольная продукция, принадлежащая Степанову <данные изъяты>.:
- водка «Царская охота» в количестве 3 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Лезгинка» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- виски «Red Label» в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
-коньяк "Courvoisier AGED 12 years» в количестве 1 бутылки, объемом 0,7 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки.
20 марта 2018 года, в период времени с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут, в ходе осмотра места происшествия участка местности, расположенного около <адрес> у гражданина ФИО8 была обнаружена и изъята алкогольная продукция, принадлежащая Степанову <данные изъяты>.:
- водка «Царская охота» в количестве 80 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Родник Сибири» в количестве 60 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Финская» в количестве 20 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки.
20 марта 2018 года, в период времени с 14 часов 55 минут до 16 часов 20 минут, в ходе осмотра места происшествия гаража №, расположенного в гаражном массиве по адресу: <адрес> была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая Степанову <данные изъяты>.:
- коньяк «Старый Кенигсберг» в количестве 88 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Berloga» в количестве 120 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Лезгинка» в количестве 20 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Застолье Классическая» в количестве 220 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Талка» в количестве 108 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Доброе застолье» в количестве 960 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Хортиця» в количестве 180 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- водка «Тамбовские просторы» в количестве 48 бутылок, объемом 0,7 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Армения» в количестве 21 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;
- коньяк «Hennessy» в количестве 31 бутылок, объемом 0,5 литра, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки.
Согласно заключению эксперта № от 29 марта 2018 года, жидкости из представленных бутылок, снабженных этикетками: «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…», «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…», «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.», «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…» и «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…» не соответствует требованиям ГОСТа Р «12712-2013» и ГОСТа Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта. Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…» не соответствует требованиям, предъявляемым к коньякам по ГОСТа Р 51618-2009 (по количественному содержанию этилового спирта и используемому сырью). Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «… HENNESSY V.S.O.P… Cognac 40% vol… 50 cl…» на соответствие ГОСТа не оценивались ввиду отсутствия его в оформлении бутылок. Содержание этилового спирта в жидкостях не соответствует указанному на этикетках. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях соответственно составило:
-36,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…»;
-36,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…»;
-32,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…»;
-32,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…»;
-33,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.»;
-33,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.»;
-35,8% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…»;
-35,8% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…»;
-36,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…»;
-36,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…»;
-34,3% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…»;
-34,3% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…»;
-34,7% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «… HENNESSY V.S.O.P… Cognac 40% vol… 50 cl…»;
-34,7% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «… HENNESSY V.S.O.P… Cognac 40% vol… 50 cl…».
Согласно заключению эксперта № от 26 марта 2018 года, жидкости из представленных бутылок, снабженных этикетками: «ЦАРСКАЯ ОХОТА ПЛАТИНОВАЯ водка... 40% об. … 0,5 л…» не соответствует требованиям ГОСТа Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта. Количественное содержание этилового спирта в жидкостях составило: 35,5% объемных (допуск±0,2%).
Согласно заключению эксперта № от 02 апреля 2018 года, жидкости из представленных бутылок, снабженных этикетками: «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…», «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…», «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.», «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…» и «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…» и «Тамбовские просторы водка 0,7 л 40% об…» не соответствует требованиям ГОСТа Р «12712-2013» и ГОСТа Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта. Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…» и «… COGNAC HENNESSY … 40% vol… 50 cl…» не соответствует требованиям, предъявляемым к коньякам по ГОСТа Р 51618-2009 (по количественному содержанию этилового спирта и используемому сырью). Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ …OLD… произведено во Франции 50cl… 40% Alc…» и «…Армения… 40 % об. 10 лет 0,5 л…» на соответствие ГОСТа не оценивались, ввиду отсутствия его в оформлении бутылок. Содержание этилового спирта в жидкостях не соответствует указанному на этикетках. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях соответственно составило:
-36,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…»;
-36,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «ХОРТИЦЯ Платинум Водка Премиум…»;
-32,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…»;
-32,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Доброе Застолье крепость 40% об. Объем 0,5 л Классический вкус…»;
-33,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.»;
-33,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка Застолье Классическая Объем 0,5 л крепость 40% об.»;
-35,9% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…»;
-35,9% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Водка ТАЛКА крепость 40% об. 0,5 л объем…»;
-36,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…»;
-36,6% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «… BERLOGA водка PLATINUM качественная водка… 40% об. 0,5 л…»;
-32,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Тамбовские просторы водка 0,7 л 40% об.»;
-32,5% объемных (допуск±0,2%)в бутылке снабженной этикеткой «Тамбовские просторы водка 0,7 л 40% об.»;
-34,3% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…»;
-34,3% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…ЛЕЗГИНКА российский коньяк, выдержанный… 40% об… 0,5 л…»;
-35,0% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ …OLD… произведено во Франции 50cl… 40% Alc…»;
-35,0% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ …OLD… произведено во Франции 50cl… 40% Alc…»;
-36,2% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…COGNAC HENNESSY … 40% vol… 50 cl…»;
-36,2% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «… COGNAC HENNESSY … 40% vol… 50 cl…»;
-33,6% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…АРМЕНИЯ… 40 % об. 10 лет 0,5 л…»;
-33,6% объемных (допуск±0,3%)в бутылке снабженной этикеткой «…АРМЕНИЯ… 40 % об. 10 лет 0,5 л…».
На период 20 марта 2018 года в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»:
- цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением конька, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, составляла <данные изъяты> руб.;
- цена на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка составляла <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции;
- цена на коньяк составляла <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции.
Следовательно, Степанов <данные изъяты> действуя незаконно приобрел у неустановленного следствием лица, осуществил перевозку и хранил в целях последующего сбыта, находящуюся в незаконном обороте следующую алкогольную продукцию:
- водку «Застолье классическая» объемом 0,5 литра, в количестве 258 бутылок, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (258 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Доброе застолье» объемом 0,5 литра, в количестве 1000 бутылок, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (1000 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Талка» объемом 0,5 литра, в количестве 122 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (122 бут. х <данные изъяты> руб.);
- коньяк «Hennessy» объемом 0,5 литра, в количестве 36 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты>. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (36 бут. х <данные изъяты> руб.);
- коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра, в количестве 132 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (132 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Berloga» объемом 0,5 литра, в количестве 32 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты>. (32 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Хортиця» объемом 0,5 литра, в количестве 201 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (201 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Абсолют» объемом 0,5 литра, в количестве 6 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты>. (6 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Столичная» объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (1 бут. х <данные изъяты> руб.);
- виски «Gold Label» объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (1 бут. х <данные изъяты> руб.);
- коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра, в количестве 88 бутылок, стоимостью, в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (88 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Тамбовские просторы» объемом 0,7 литра, в количестве 48 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,7 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (48 бут. х <данные изъяты> руб.);
- коньяк «Армения» объемом 0,5 литра, в количестве 21 бутылок, стоимостью в соответствии со сведениями ООО «Алкобренд-М» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (21 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Царская охота» объемом 0,5 литра, в количестве 83 бутылок, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (83 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Родники Сибири» объемом 0,5 литра, в количестве 60 бутылок, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (60 бут. х <данные изъяты> руб.);
- водку «Финская» объемом 0,5 литра, в количестве 20 бутылок, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (20 бут. х <данные изъяты> руб.);
- виски «Red Label» объемом 0,5 литра, в количестве 1 бутылки, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (1 бут. х <данные изъяты> руб.);
- коньяк «Courvoisier AGED 12 years» объемом 0,7 литра, в количестве 1 бутылки, стоимостью в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» <данные изъяты> руб. за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму <данные изъяты> руб. (1 бут. х <данные изъяты> руб.)
Таким образом, Степанов <данные изъяты> не позднее 20 марта 2018 года, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея единый совместный преступный умысел, осуществил незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу алкогольной продукции в количестве не менее 2 111 бутылок, общей стоимостью <данные изъяты>.
От подсудимого Степанова <данные изъяты> и его защитника адвоката Ковылова А.Н. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. При этом, правовые последствия прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в частности, отсутствие у него права на реабилитацию в случае прекращения уголовного дела по данному основанию, ему разъяснены и поняты.
Государственный обвинитель не возражал о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Суд, заслушав мнение участников процесса, считает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно материалам уголовного дела факт осуществления без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, при едином совместном преступном умысле, незаконных приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве не менее 2 111 бутылок, общей стоимостью <данные изъяты>., в совершении которого Степанову <данные изъяты> также предъявлено обвинение, произошел не позднее 20 марта 2018 года.
Кроме того, согласно материалам уголовного дела факт осуществления без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, при едином совместном преступном умысле, незаконных приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, в количестве не менее 2 111 бутылок, общей стоимостью <данные изъяты>., в совершении которого Степанову <данные изъяты> предъявлено обвинение, произошел не позднее 20 марта 2018 года.
В силу ст. 15 УК РФ умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ не превышает трех лет лишения свободы, признаются преступлениями небольшой тяжести.
Инкриминируемые Степанову <данные изъяты> преступления по ч. 5 ст.171.1, ч.1 ст.171.3 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести.
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.
Частью 2 ст. 78 УК РФ установлено, что сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.
Сроки давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по истечении последнего дня последнего года соответствующего периода. При этом не имеет значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, выходной или праздничный день.
Степанов <данные изъяты>. в розыске не находился, от явки в суд не уклонялся. Таким образом, сроки давности привлечения Степанова <данные изъяты> к уголовной ответственности истекли:
- по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года;
- по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, истекли с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
В силу ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.
Получение согласия обвиняемого (подсудимого) является обязательным условием для принятия - до завершения в установленном порядке судебного разбирательства - решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Согласие потерпевшего на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности не является необходимым условием при принятии соответствующего решения.
Положения ч. 8 ст. 302 УПК РФ, допускающие рассмотрение уголовного дела по существу после истечения сроков давности уголовного преследования, распространяются исключительно на случаи, если обвиняемый (подсудимый) возражает против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и настаивает на продолжении производства по уголовному делу.
Подсудимому Степанову <данные изъяты> разъяснено его право возражать против прекращения уголовного дела по указанным основаниям (пункт15 части 4 статьи47 УПК РФ) и юридические последствия прекращения уголовного дела. При этом подсудимый дал свое согласие на прекращение уголовного дела и на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности, юридические последствия прекращения уголовного дела ему известны и понятны.
Суд считает возможным заявленное подсудимым Степановым <данные изъяты>. ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, удовлетворить.
Суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ принимая решение о дальнейшей судьбе вещественных доказательств, считает необходимым изъятую контрафактную продукцию в общем объеме 1006,7 литров, переданную на хранение АО «Росспиртпром» (<адрес><адрес><адрес>Б) по актам приема-передачи № от 10.04.2018, № от 10.04.2018, № от 10.04.2018, – уничтожить.
Руководствуясь ст. 24 ч. 1 п. 3, ст.ст. 229, 236, 234, 254, 256 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
Уголовное дело в отношении Степанова <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.171.1, ч.1 ст.171.3 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Меру пресечения в отношении Степанова <данные изъяты> в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить, после вступления постановления в законную силу.
Вещественные доказательства по делу: изъятую контрафактную продукцию в общем объеме 1006,7 литров, переданную на хранение АО «Росспиртпром» (<адрес><адрес>Б) по актам приема-передачи № от 10.04.2018, №) от 10.04.2018, № от 10.04.2018, – уничтожить.
Постановление может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.
Судья:
