Дело №1-111/2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Иваново 11 сентября 2020 года
Фрунзенский районный суд г.Иваново в составе:
председательствующего судьи – Савиной Е.М.,
при секретаре – Нечаевой С.Е.,
с участием государственных обвинителей – ст. помощников прокурора Фрунзенского района г.Иваново Гамзина Н.А., Виноградова А.С.,
представителя потерпевшего – Павлова А.К.,
подсудимой – Тейковцевой И.А.,
защитника – адвоката Белянкина А.Г., представившего удостоверение №535 и ордер № 014769 от 20 мая 2020 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Тейковцевой И.А.,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г.Астрахань, гражданина РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> с высшим образованием, в браке не состоящей, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей коммерческим директором НОУ ДО «Национальная школа лидеров «Журавли», не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ,
установил:
Органами предварительного расследования Тейковцевой И.А. предъявлено обвинение в совершении двух преступлений: присвоении и растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием служебного положения, при следующих обстоятельствах:
В августе 2018 года Тейковцева И.А. в поисках работы обратилась в Казанский филиал ООО «Ф.О.Н.» с целью трудоустройства на вакантную должность управляющего Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в г. Иваново. После прохождения собеседований с руководством Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» 08 августа 2018 года с Тейковцевой И.А. был подписан договор о полной материальной ответственности, после чего она по условиям собеседования должна была отработать испытательный срок, выполняя функции управляющей Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в г. Иваново без официального трудоустройства, по итогам которого с ней должен быть заключен трудовой договор. В соответствии с должностными инструкциями управляющего, утвержденными 25.12.2017 года генеральным директором ООО «Ф.О.Н.», в обязанности управляющего входит в том числе:
- обеспечение полноценного функционирования структурных подразделений, входящих в состав филиала;
-контролировать и соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей, правила делопроизводства;
- производить проверку комплектности и исправности работы оборудования пунктов приема ставок, наличия необходимых расходных материалов, оформление заявок на их пополнение, контролирует своевременность их реализации и обеспечение доставки расходных материалов;
- осуществляет передачу денежных средств обособленных подразделений в кассу филиала.
С данными условиями Тейковцева И.А. согласилась и приступила к выполнению функций управляющего с 10.08.2018 года без подписания трудового договора, в связи с чем она была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями и в силу своего положения имела полномочия по распоряжению в отношении вверенного ей на основании договоренности имущества.
10.08.2018 года Тейковцева И.А. приступила к исполнению функций управляющей Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в г. Иваново без подписания трудового договора.
10.08.2018 года Тейковцева И.А. от регионального директора Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» Павлова А.К., выполняя возложенные на неё организационно – распорядительные функции, получила по расписке денежные средства в сумме 258660,00 рублей, предназначенные на расходы пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.», расположенного в г. Иваново- выплату заработной платы работникам пунктов приема ставок, покупку хозяйственного инвентаря и расходных материалов.
В соответствии с возложенными на нее функциями управляющей без заключения трудового договора Тейковцева И.А., выполняя организационно –распорядительные функции, собрала выручку в пунктах приема ставок ООО «Ф.О.Н.», расположенных на территории г. Иваново:
10.08.2018 года в период времени с 16.00 часов до 16.50 часов ею получены денежные средства в сумме 40000 рублей в пункте приема ставок по адресу г. Иваново ул. Куконковых д.141Ж;
10.08.2018 года в период времени с 17.00 часов до 18.00 часов ею получены денежные средства в сумме 100000 рублей в пункте приема ставок по адресу г. Иваново ул. Лежневская д.155;
10.08.2018 года в период времени с 18.10 часов до 18.50 часов ею получены денежные средства в сумме 100000 рублей в пункте приема ставок по адресу г. Иваново ул. Б.Хмельницкого д.40А;
11.08.2018 года в период времени с 23.00 часов до 23.50 часов ею получены денежные средства в сумме 100000 рублей в пункте приема ставок по адресу г. Иваново ул. Б.Хмельницкого д.40А;
12.08.2018 года в период времени с 00.00 часов до 01.00 часов ею получены денежные средства в сумме 80000 рублей в пункте приема ставок по адресу г. Иваново ул. Лежневская д.155.
Таким образом, с учетом собранной выручки в указанные выше даты и время, а также с учетом наличных денежных средств, полученных от регионального директора Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» Павлова А.К., Тейковцева И.А., являясь материально ответственным лицом, на 12.08.2018 года получила в свое распоряжение денежные средства, принадлежащие Казанскому филиалу ООО «Ф.О.Н.» в общей сумме 678660,00 рублей. В период времени с 10.08.2018 года по 14.08.2018 года Тейковцева И.А., являясь материально ответственным лицом, обладающим организационно – распорядительными функциями и административно-хозяйственными полномочиями, произвела следующие расходы в пользу ООО «Ф.О.Н.» - выплату заработной платы работникам пунктов приема ставок в сумме 223110,29 рублей, а также внесла на расчетный счет ООО «Ф.О.Н.» в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 300000 рублей. С учетом произведенных расходов, у Тейковцевой И.А. 14.08.2018 года остались в распоряжении наличные денежные средства в сумме 155549,71 рублей, принадлежащие ООО «Ф.О.Н.», вверенные ей на праве выполнения функций управляющего без заключения трудового договора, которые она хранила по месту своего жительства по адресу г. Иваново ул. Футбольная д.2 кв.21.
14.08.2018 года, точное время следствием не установлено, у Тейковцевой И.А., находящейся по месту своего жительства по адресу г. Иваново ул. Футбольная д.2 кв. 21, возник преступный умысел, направленный на присвоение и растрату денежных средств, вверенных ей Казанским филиалом ООО «Ф.О.Н.» на праве выполнения функций управляющего без заключения трудового договора.
Реализуя свой корыстный преступный умысел, Тейковцева И.А., в период времени с 14 августа 2018 года до 15 августа 2018 года, точное время следствием не установлено, являясь материально-ответственным лицом, с которым заключен договор о полной материальной ответственности, от 08 августа 2018 года, будучи наделенной руководством ООО «Ф.О.Н.», организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, из корыстных побуждений умышленно, путем присвоения и растраты, совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих Казанскому филиалу ООО «Ф.О.Н.» в сумме 155549,71 рублей, которые должна была потратить на нужды пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в г. Иваново, распорядившись ими по своему усмотрению.
Кроме этого, в августе 2018 года Тейковцева И.А. в поисках работы обратилась в Казанский филиал ООО «Ф.О.Н.» с целью трудоустройства на вакантную должность управляющего Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в г. Иваново. После прохождения собеседований с руководством Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» 08 августа 2018 года с Тейковцевой И.А. был подписан договор о полной материальной ответственности, после чего она по условиям собеседования должна была отработать испытательный срок, выполняя функции управляющей Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в г. Иваново без официального трудоустройства, по итогам которого с ней должен быть заключен трудовой договор. В соответствии с должностными инструкциями управляющего, утвержденными 25.12.2017 года генеральным директором ООО «Ф.О.Н.», в обязанности управляющего входит в том числе:
- обеспечение полноценного функционирования структурных подразделений, входящих в состав филиала;
-контролировать и соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей, правила делопроизводства;
- производить проверку комплектности и исправности работы оборудования пунктов приема ставок, наличия необходимых расходных материалов, оформление заявок на их пополнение, контролирует своевременность их реализации и обеспечение доставки расходных материалов;
- осуществляет передачу денежных средств обособленных подразделений в кассу филиала.
С данными условиями Тейковцева И.А. согласилась и приступила к выполнению функций управляющего с 10.08.2018 года без подписания трудового договора, в связи с чем она была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями и в силу своего положения имела полномочия по распоряжению в отношении вверенного ей на основании договоренности имущества.
10.08.2018 года Тейковцева И.А. приступила к исполнению обязанностей управляющей Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в г.Иваново без подписания трудового договора.
В соответствии с возложенными на нее обязанностями управляющей без заключения трудового договора, Тейковцева И.А., обладая организационно-распорядительными полномочиями, произвела инкассацию денежных средств в пунктах приема ставок ООО «Ф.О.Н.», расположенных на территории г. Иваново:
21.08.2018 года в период времени с 11.30 часов до 12.20 часов ею инкассированы денежные средства в сумме 100000 рублей в пункте приема ставок по адресу г. Иваново ул. Куконковых д.141Ж;
21.08.2018 года в период времени с 12.25 часов до 13.00 часов ею инкассированы денежные средства в сумме 150000 рублей в пункте приема ставок по адресу г. Иваново ул. Б.Хмельницкого д.40А.
Таким образом, с учетом собранной выручки в указанные выше дату и периоды времени, Тейковцева И.А., являясь материально ответственным лицом, на дату 21.08.2018 года получила в свое распоряжение денежные средства, принадлежащие Казанскому филиалу ООО «Ф.О.Н.» в общей сумме 250000,00 рублей. В период времени с 21.08.2018 года по 23.08.2018 года Тейковцева И.А., являясь материально ответственным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями и административно-хозяйственными полномочиями, произвела следующие расходы в пользу Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» - приобрела расходные материалы и хозяйственный инвентарь для пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.», расположенных на территории г. Иваново. С учетом произведенных расходов, у Тейковцевой И.А. на дату 23.08.2018 года остались в распоряжении наличные денежные средства в сумме 239988,30 рублей, принадлежащие ООО «Ф.О.Н.», вверенные ей на праве исполнения функций управляющего без заключения трудового договора, которые она хранила по месту своего жительства по адресу г. Иваново ул. Футбольная д.2 кв.21.
23.08.2018 года, точное время следствием не установлено, у Тейковцевой И.А., находящейся по месту своего жительства по адресу г. Иваново ул. Футбольная д.2 кв. 21, возник преступный умысел, направленный на присвоение и растрату денежных средств, вверенных ей Казанским филиалом ООО «Ф.О.Н.» на праве выполнения обязанностей управляющего без заключения трудового договора.
Реализуя свой корыстный преступный умысел, Тейковцева И.А., в период времени с 23.08.2018 года до 28.08.2018 года, точное время следствием не установлено, являясь материально-ответственным лицом, с которым заключен договор о полной материальной ответственности от 08.08.2018 года, будучи наделенной руководством ООО «Ф.О.Н.», организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, из корыстных побуждений умышленно, путем присвоения и растраты, совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих Казанскому филиалу ООО «Ф.О.Н.» в сумме 239988,30 рублей, которые должна была потратить на нужды пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в г. Иваново, распорядившись ими по своему усмотрению.
Подсудимая Тейковцева И.А. в судебном заседании от дачи показаний отказалась.
В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ судом оглашены показания Тейковцевой И.А. на стадии досудебного производства.
30 января 2020 года при допросе в качестве обвиняемой Тейковцева И.А. пояснила, что летом 2018 года она искала работу. В сети интернет нашла объявление о том, что в г. Иваново в ООО «Ф.О.Н.» требуется управляющий. Отправила свое резюме, после чего после договоренностей с Павловым А.К. прошла на собеседование. С ней был подписан договор о материальной ответственности. Ей объяснили, в чем будет состоять суть ее работы в должности управляющей. Поскольку изначально у нее с руководством ООО «Ф.О.Н.» была договоренность о том, что трудовой договор с ней будет заключен после того, как она отработает без нареканий испытательный срок, то никаких иных документов, кроме договора о материальной ответственности она не подписывала. 10.08.2018 года в г. Иваново приехал Павлов А.К., который был региональным директором Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.». В этот же день он собрал сотрудников всех пунктов приема ставок в г. Иваново в пункте приема ставок на пл. Пушкина д.7/2. На собрании присутствовали почти все сотрудники, за исключением тех, кто в этот день работал. Павлов представил ее на данном собрании как нового управляющего. Рассказал сотрудникам о том, что все вопросы по работе они должны будут решать с ней, так же она будет инкассировать выручку в пунктах приема ставок, выдавать им зарплату. Дату выдачи заработной платы она в настоящий момент не помнит, но это была первая половина месяца. Хозяйственные нужды подразумевали под собой покупку одноразовой посуды, которую использовали клиенты, моющие средства, резиновые перчатки, салфетки, половые тряпки, мусорные мешки. Указанные предметы необходимо было приобретать примерно 2 раза в месяц, так как уборка в помещениях проводилась ежедневно, также клиенты ежедневно расходовали одноразовую посуду. Выручку из пунктов приема ставок необходимо было инкассировать тогда, когда остаток денежных средств в кассе превышал сумму 80000 рублей. При этом в кассе должны были оставаться денежные средства для работы с клиентами. Сумму выручек в пунктах приема ставок она сама не отслеживала, так как у нее не было доступа к программному обеспечению. О том, что остаток в кассе превышал сумму в 80000 рублей ей сообщал Павлов А.К. по телефону. Поскольку она должна была отработать испытательный срок и ее данные не были внесены в программу, на собрании Павлов сообщил, что временно она будет инкассировать выручку под учетной записью старшего кассира Пановой Е.В. После собрания Павлов А.К. произвел инкассирование выручки в пункте приема ставок на пл. Пушкина д.7/2, где проходило собрание. Сделал он это для того, чтобы показать работу программного обеспечения в пунктах приема ставок и какие действия необходимо совершить для инкассирования выручки. Пароль от учетной записи Пановой Павлов сообщил ей сам лично. Инкассированные денежные средства в сумме 50000 рублей он передал ей, так же как и другие денежные средства. В общей сложности она получила от Павлова А.К. деньги наличными в сумме 258660,00 рублей. Переданы они ей были наличными. На данные денежные средства она написала расписку, которую передала Павлову А.К. После этого Павлов уехал, а она в тот же день, во второй половине дня пошла в пункт приема ставок на ул. Куконковых д.141Ж, где у кассира Варламовой инкассировала из кассы денежные средства в сумме 40000 рублей. Инкассировались денежные средства под учетной записью Пановой, так как ее данных не было в программе. После оформления расходного кассового ордера, она получила от Варламовой денежные средства в сумме 40000 рублей, которые забрала с собой. Также она забрала расходный кассовый ордер. Своих подписей в документах, на получение денег в указанной сумме она нигде не ставила. В тот же день, 10.08.2018 года она пошла в пункт приема ставок на ул. Лежневская д.155, где у кассира Вахониной, которая работала в этот день, инкассировала из кассы денежные средства в сумме 100000 рублей. Расходный кассовый ордер при этом также был оформлен на имя Пановой. Денежные средства, которые ей передала Вахонина, она убрала себе в сумку и ушла из пункта приема ставок. Расходный кассовый ордер она забрала с собой. Спустя примерно час она пришла в пункт приема ставок на ул. Б.Хмельницкого д.40А. Там у кассира Барановой было инкассировано из кассы пункта приема ставок 100000 рублей. Также как и в предыдущих случаях, расходный кассовый ордер был оформлен на имя Пановой, так как данные о ней – Тейковцевой, не были внесены в программу. После оформления РКО, она получила от Барановой деньги в указанной сумме, забрала расходный кассовый ордер и ушла из пункта приема ставок. На следующий день, то есть 11.08.2018 года она в ночное время пришла в пункт приема ставок на ул. Б. Хмельницкого д.40А, сумма денежных средств к тому моменту составляла более 80000 рублей. Она у кассира Бобятинской инкассировала денежные средства из кассы в сумме 100000 рублей. Расходный кассовый ордер был оформлен все также на Панову. Денежные средства, полученные из кассы она забрала, расходный кассовый ордер она также забрала. Сразу после этого она пошла в пункт приема ставок на ул. Лежневская д.155, где у кассира Горшковой Е.С. из кассы инкассировала денежные средства в сумме 80000 рублей. Расходный кассовый ордер был вновь оформлен на старшего кассира Панову.
Таким образом, на дату 12.08.2018 года у нее на руках имелись денежные средства в сумме 678660 рублей. Из данных денег ею согласно ведомости были выданы денежные средства кассирам в общей сумме 223110,29 рублей. Ввиду того, что она не могла лично выдать заработную плату кассирам на всех пунктах приемов ставок одновременно, то ею заработная плата для них была оставлена в пунктах приема ставок в подписанных конвертах и приложенной к ним ведомостью.
Кроме того, 14.08.2018 года ею по реквизитам, которые ей оставил Павлов А.К., на расчетный счет ООО «Ф.О.Н.», открытый в Сбербанке она внесла деньги в сумме 300000 рублей. Квитанцию она при этом для отчета никому не передавала, возможно отправила лишь копию посредством Вайбер или Вотсап. Оригинал квитанции остался у нее, но впоследствии она его утратила.
Таким образом, на дату 14.08.2018 года у нее на руках с учетом всех расходов и внесенных на счет денежных средств, осталась сумма в размере 155549,71 рублей. В день, когда она внесла на счет в банке деньги в сумме 300000 рублей, она пришла с оставшейся суммой домой по адресу г. Иваново ул. Футбольная д.2 кв.21. Вечером того же дня, примерно в 18.00 часов к ней пришел ее знакомый Синев, который ранее давал ей в долг деньги. У Синева она брала в долг деньги различными суммами в течении нескольких месяцев в 2018 году. В долг брала потому, что у нее некоторое время не получалось найти работу и нужно было на что то жить. Расписок она Синеву не писала. Синев потребовал чтобы она вернула ему долг, так как ему срочно понадобились деньги. Она сначала ответила, что не может вернуть ему денежные средства, так как не получала зарплату. Однако Синев настаивал на немедленном возврате долга, тогда она решила не ругаться с ним и отдать ему деньги, которые должна. Она решила отдать ему долг из тех денег, которые остались у нее от инкассации. Она отсчитала ему деньги в той сумме, которую была должна и передала их Синеву. На руках у нее осталась сумма денежных средств в размере 15549,71 рублей, которые она потратила на собственные нужды в тот же день. После ухода Синева она пошла в магазин и купила продуктов и предметы первой необходимости. Связано это было с тем, что своих денежных средств у нее на тот момент не было, зарплату она еще не получала, а иного источника дохода у нее не было. Она решила воспользоваться данными денежными средствами потому, что Павлов не требовал вносить все деньги на счет в банке и говорил, что небольшая сумма наличных денег у нее как у управляющей всегда должна быть на всякий случай. Долг Синеву она решила вернуть из инкассированных денег потому, что намеревалась в будущем возместить данные деньги. В ее планах было вносить деньги частями при получении в будущем зарплаты.
21.08.2018 года она от Павлова А.К. она получила указание инкассировать выручки в пунктах приемов ставок на ул. Куконковых д.141Ж и ул. Б. Хмельницкого д.40А. Сначала она инкассировала выручку на ул. Куконковых у кассира Ивановой. Под учетной записью Пановой был оформлен расходный кассовый ордер, по которому она забрала из кассы 100000 рублей. В документах за получение денег она нигде не расписывалась. Расходный кассовый ордер она забрала вместе с денежными средствами в указанной сумме. Затем, сразу после этого она пошла в пункт приема ставок на ул. Б.Хмельницкого д.40А, где у кассира Карпухиной инкассировала денежные средства в сумме 150000 рублей. Карпухина оформила расходный кассовый ордер на имя Пановой на сумму 150000 рублей. Она за данную сумму нигде не расписывалась. Инкассацию в этих пунктах приема ставок она инкассировала в течении часа, в полуденное время. Таким образом, у нее на руках оказалась выручка в размере 250000 рублей. Денежные средства она на расчетный счет ООО «Ф.О.Н.» не вносила, потому что было некогда. После этой даты, она выручку с пунктов приема ставок не инкассировала. Из указанной суммы – 250000 рублей она 23.08.2018 года для нужд пунктов приема ставок приобрела необходимые материалы – одноразовую посуду, моющие средства, перчатки и т.д. Чеки на приобретение данных товаров она отправила посредством электронных сообщений в адрес Павлова. Сама она указанные товары, приобретенные ею в пункты приема ставок не привозила, привозились данные товары курьером. Когда она пошла приобретать одноразовую посуду, то всю сумму с собой не брала, взяла лишь небольшую сумму примерно15000 рублей, на которую планировала купить все необходимое. Остальная сумма осталась у нее дома, по месту жительства.
Оставшиеся денежные средства ввиду сложного материального положения она решила не вносить на счет ООО «Ф.О.Н.», а оставить себе. Эта мысль пришла ей в голову по месту жительства вечером 23.08.2018 года, поскольку ее несовершеннолетней дочери в тот день стало плохо, дочь по состоянию здоровья находится на домашнем обучении и образовательные учреждения не посещает. Ее можно вылечить, но на это требуются денежные средства. Она планировала их потратить на лечение своего ребенка. Таким образом, денежные средства, в сумме 239988,30 рублей, оставшиеся от инкассирования были ею потрачены на личные нужды. ( том 3 л.д. 83-86).
Подсудимая Тейковцева И.А. оглашенные показания подтвердила. Пояснила, что признает все вышеприведенные фактические обстоятельства, связанные с хищением ей денежных средств ООО «ФОН», однако, она не считает себя должностным лицом, поскольку с ней не заключался трудовой договор, она надлежащим образом не уведомлялась о круге тех должностных обязанностей, которые на нее были возложены. У нее не было в распоряжении печати организации, доверенности. О порядке своих действий она знала со слов Павлова, который пояснил, что она должна действовать в соответствии с его инструкциями, которые он ей будет каждый раз давать по телефону, что она является стажером, проходит обучение. Она не помнит, чтобы подписывала тот договор о материальной ответственности, копия которого имеется в материалах дела. При собеседовании в г.Казани она подписывала какие-то бумаги, которые ей давал представитель службы безопасности, среди них был какой-то договор о материальной ответственности, однако, он не соответствует той копии, которая приобщена к материалам дела. Получая указания от Павлова инкассировать денежные средства и переводить их на счет Общества, она понимала, что материально будет отвечать за данные деньги. Она признает свою вину в преступлениях по ч.1 ст.160 УК РФ.
Представитель потерпевшего Павлов А.К. – технический директор ООО «Ф.О.Н.» в судебном заседании пояснил, что Тейковцеву знает около двух лет, принимал ее на работу на должность управляющей Ивановским филиалом ООО «Ф.О.Н.». С Тейковцевой трудовой договор не заключался ввиду ее нахождения на испытательном сроке, был заключен договор о материальной ответственности. Он представил ее на общем собрании коллектива 10 августа 2018 года, пояснив, что ей разрешено инкассировать денежные средства, принимать на работу сотрудников. Тейковцева приступила к исполнению служебных обязанностей на основании договора о материальной ответственности и его устного доведения до сотрудников информации о ее трудоустройстве. Также он устно озвучил Тейковцевой ее обязанность по хранению документов и материальных ценностей, устно уполномочил подсудимую на осуществление различных действий в целях решения хозяйственных вопросов от имени организации, в связи с чем, ей была выдана печать. Она также имела полномочия по приему и увольнению сотрудников, закупки хозяйственного инвентаря, проведения ремонта. Тейковцева фактически отработала в период времени с 10 по 21 августа 2018 года, после чего перестала выходить на работу, исполнять трудовые обязанности. Поскольку трудовой договор с ней заключен не был, приказа об ее увольнении также не издавалось. Он лично показал Тейковцевой порядок инкассирования денежных средств в офисе на пл.Пушкина г.Иваново, инкассировав деньги под его именем и паролем, после чего передал денежные средства подсудимой, она написала расписку в их получении. Тейковцева денежные средства инкассировала под учетной записью старшего кассира Пановой, своей личной записи в программе инкассирования у нее не было. Он полностью подтверждает сумму ущерба, установленную обвинением.
Свидетель Шалавин А.А. – директор Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в судебном заседании пояснил, что с Тейковцевой познакомился в августе 2018 года при прохождении ей собеседования в г.Казани на должность управляющего Ивановским филиалом ООО «ФОН». В ее обязанности входило общее управление пунктами приема ставок, инкассация денежных средств из пунктов приема ставок, внесение денежных средств на расчетный счет Общества, ведение хозяйственной деятельности. Трудовые отношения с подсудимой не оформлялись, поскольку она принималась на испытательный срок. С ней был заключен договор о материальной ответственности, включающий ряд полномочий по владению денежными средствами. Также ей была передана доверенность и печать, о чем он знает со слов регионального директора Павлова. Он не знает, передавалась ли Тейковцевой документация о хозяйственной деятельности, она не имела право от своего имени принимать на работу сотрудников, осуществлять организацию хозяйственной деятельности.
Свидетель Панова Е.В. в судебном заседании пояснила, что в 2018 году работала в ООО «Ф.О.Н» старшим кассиром. 10 августа 2018 года директор филиала Павлов А.К, на общем собрании коллектива представил нового управляющего – Тейковцеву, объяснил суть ее обязанностей – инкассация денежных средств, выдача заработной платы, закупка необходимых товаров, вопросы ремонта. Она (Панова) не знает, была ли официально трудоустроена Тейковцева, видела ее только один раз на общем собрании. Павлов также пояснил ей, что Тейковцева трудоустроена на испытательном сроке и инкассацию денег будет производить под ее (Пановой) учетной записью, в связи с чем, передал Тейковцевой ее код инкассации. В расходных кассовых ордерах, которые выдавались в связи с инкассацией денег, подписи ставила она (Панова), а саму наличность забирала Тейковцева и должна была привозить, но этого не делала. Также ей известно, что Тейковцева выдавала заработную плату, в частности, именно ей она оставляла деньги в офисе на пл.Пушкина, она впоследствии приезжала, забирала деньги, расписалась за их получение в ведомости.
Свидетель Бобятинская И.Ю. в судебном заседании пояснила, что в 2018 году работала в ООО «Ф.О.Н» кассиром в офисе, расположенном на ул.Б.Хмельницкого. В ее обязанности входили работа с клиентами, выплата и принятие денежных средств, ведение соответствующей документации. Приблизительно летом 2018 года на общем собрании коллектива руководитель Павлов А.К. представил Тейковцеву, как нового управляющего ООО «Ф.О.Н.» в г.Иваново. Она должна была инкассировать деньги, выдавать заработную плату, заниматься хозяйственными вопросами. О круге обязанностей Тейковцевой ей (Бобятинской) известно из сложившейся практики, поскольку этими вопросами занимались другие управляющие. Каким образом было оформлено трудоустройства Тейковцевой ей не известно, но полагает, что та была трудоустроена без официального оформления, поскольку ей об этом известно со слов старшего кассира Пановой. Она помнит, что за период работы Тейковцева один раз инкассировала у нее денежные средства в размере 100000 рублей. При инкассации через специальную программу выписывается расходный кассовый ордер, который, однако, в данном случае был оформлен на старшего кассира Панову, поскольку сведения о Тейковцевой не были занесены в данную программу. В связи с этим, Тейковцева ни в каких документах не расписывалась, просто забрала деньги. Также один раз она выдавала заработную плату, но конкретных обстоятельств этого она (Бобятинская) уже не помнит.
Свидетель Вахонина Н.В. в судебном заседании пояснила, что в 2018 году работала в ООО «Ф.О.Н» кассиром в офисе, расположенном на ул.Лежневская, 155. Летом 2018 года от коллег узнала, что на работу принята новая управляющая – Тейковцева, которую на общем собрании коллективу представил руководитель Павлов А.К. Тейковцеву она видела один раз, когда та инкассировала у нее денежные средства, размер которых на данный момент не помнит. Документы, связанные с инкассацией денежных средств были оформлены на старшего кассира Панову, в связи с чем, Тейковцева в документах подписи не ставила, просто забрала денежные средства. Каким образом было оформлено трудоустройство Тейковцевой, ей не известно. Она (Вахонина) более с Тейковцевой по организационным вопросам не контактировала, чем та конкретно занималась в организации, не интересовалась.
Свидетель Горшкова Е.С. в судебном заседании пояснила, что в 2018 году работала в ООО «Ф.О.Н» кассиром в офисе, расположенном на ул.Лежневская, 155. Летом 2018 года от коллег узнала, что на работу принята новая управляющая – Тейковцева, которая, насколько ей теперь известно, работала на испытательном сроке, через непродолжительное время ушла. В обязанности Тейковцевой входила инкассация денежных средств, что она один раз делала, забрав у нее (Горшковой) из кассы 80000 рублей, точной даты этих событий она уже не помнит. Поскольку все бухгалтерские документы, связанные с оформлением денежных средств в специальной программе были оформлены на старшего кассира Панову, Тейковцева за получение денежных средств не расписывалась, однако, сама вводила в программе код инкассации. Также один раз она выдавала ей (Горшковой) заработную плату в офисе на пл.Пушкина, а именно передала ей наличные денежные средства в счет зарплаты, за что она (Горшкова) расписалась в ведомости. Более она ни с какими организационными вопросами к Тейковцевой не обращалась.
Свидетель Варламова Л.А. в судебном заседании пояснила, что в 2018 году работала в ООО «Ф.О.Н» кассиром в офисе, расположенном на ул.Куконковых, 141 Ж. Летом от коллег ей стало известно, что на должность нового управляющего принята Тейковцева, которую на общем собрании представил региональный руководитель Павлов А.К. Через некоторое время к ним в офис с Тейковцевой приехал Павлов, который показывал ей порядок инкассации денежных средств. У них для служебного пользования применялись две программы – 1С и основная, название ее не помнит. В основной программе сведения о Тейковцевой внесены не были, в связи с чем, все документы по инкассации денег оформлялись на старшего кассира Панову, а фактически денежные средства получала Тейковцева, но при этом она называла код доступа в основную программу. На настоящий момент она не помнит размер денежных средств, инкассированных Тейковцевой. За время работы она видела подсудимую около 2-3 раз: когда она инкассировала деньги, приходила в офис, осматривала обстановку, оборудование. Не помнит, выдавала ли ей Тейковцева заработную плату.
В соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания Варламовой Л.А. на стадии досудебного производства
19 декабря 2018 года при допросе Варламова Л.А. пояснила, что 10.08.2018 г. она находилась в пункте приема ставок ООО «Ф.О.Н.» по адресу : г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141 Ж, когда пришла Тейковцева И.А. и посмотрев остаток по кассе, решила инкассировать сумму в размере 40000 рублей. В 16 часов 24 минут в программе «Фонарм», установленной на компьютере, она оформила расходный кассовый ордер, на старшего кассира Панову на вышеуказанную сумму, поскольку Тецковцева И.А. не была введена в программу. В расходном кассовом ордере было указано, что со счета 57.01 денежные средства были переведены на счет 50.02. Фактически же денежные средства в размере 40000 рублей она передала Тейковцевой И.А., которая с деньгами ушла (т.2 л.д.16-18).
Варламова Л.А. оглашенные показания подтвердила.
Свидетель Баранова А.С. в судебном заседании пояснила, что в 2018 году работала в ООО «Ф.О.Н» кассиром в офисе, расположенном на ул.Б.Хмельницкого, 40Б. О том, что подсудимая принята на должность управляющей узнала из информации в группе работников Общества в социальных сетях, где была размещена информация о проведении общего собрания, на котором региональный директор Павлов представил Тейковцеву как новую управляющую. Она встречалась с подсудимой один раз, когда та инкассировала денежные средства. Перед этим она позвонила Павлову, уточнила, имеет ли та право инкассации, он подтвердил, в связи с чем, она выдала Тейковцевой 100000 рублей. Как она помнит, код инкассатора вводила в программу Тейковцева, все документы – расходно-кассовый ордер, были изготовлены на имя старшего кассира Пановой.
Свидетель Карпухина Т.Н. в судебном заседании пояснила, что в 2018 году работала в ООО «Ф.О.Н» кассиром в офисе, расположенном на ул.Б.Хмельницкого. Тейковцева в 2018 году работала управляющей Ивановского филиала ООО «Ф.О.Н». Ее как управляющую, представил коллективу на общем собрании руководитель Казанского филиала Палов А.К. Она проработала несколько месяцев, после чего от Павлова ей стало известно, что Тейковцева больше не работает. В основной круг обязанностей Тейковцевой входила инкассация денежных средств. Она один раз у нее инкассировала деньги в сумме примерно 150000 рублей. При этом, документы – расходно-кассовый ордер, выписывался на старшего кассира Панову, поскольку в программу на тот момент не успели внести информацию по Тейковцевой. В связи с этим, подсудимая ни в каких документах о получении денег не расписывалась, просто забрала деньги, что было отражено на видеозаписи, которая ведется в помещении кассы, и которую впоследствии изъял следователь. Также она помнит, что Тейковцева один раз выдавала ей заработную плату, однако, конкретные обстоятельства этого уже не помнит.
Свидетель Синев А.Е. в судебном заседании пояснил, что давно знаком с подсудимой, находится с ней в дружеских отношениях. Он несколько раз давал в долг денежные средства Тейковцевой, точные суммы не помнит, но больше 100000 рублей. Время возврата не оговаривалось, однако, когда ему потребовались эти деньги, он заранее предупредил ее о необходимости вернуть долг, она отдала ему 100000 рублей летом 2018 года. Он не помнит, просила ли она подождать с возвратом долга, работала ли она на тот момент.
В соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания Синева А.Е. на стадии досудебного производства
18 декабря 2018 года при допросе Синев А.Е, пояснил, что в 2018 году он на протяжении нескольких месяцев давал в долг Тейковцевой деньги суммами от 20000 до 30000 рублей. В общей сумме он передал ей в долг порядка 140000 рублей. В августе 2018 года он запланировал отдых на море, ему понадобились деньги. В связи с чем, он решил попросить Тейковцеву отдать долг. Он в один из дней августа, точную дату сказать не может, он пришел к ней домой, попросил вернуть долг, знал, что на тот момент она нашла работу. Тейковцева сначала пояснила, что заработную плату на работе она не получила и отдать ему долг не сможет, однако он потребовал, чтобы она вернула ему деньги немедленно. В этот же день или на следующий, точно сейчас сказать не может, Ирина передала ему деньги в сумме 140000 рублей, которые была должна (т.2 л.д.1-2).
Свидетель Синев А.Е. оглашенные показания подтвердил.
Из оглашенного в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ протокола допроса свидетеля Ивановой Я.С. следует, что в пункте приема ставок ООО «Ф.О.Н.», расположенном по адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141 Ж, она работала в должности кассира. В начале августа 2018 года ей стало известно, что на должность управляющего по г. Иваново Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» была назначена Тейковцева, с которой они должны были решать организационные вопросы, а также сдавать ей выручку для инкассации. 21.08.2018 г. она находилась на своем рабочем месте, около 11 часов 45 минут пришла Тейковцева И.А. Она посмотрела остаток по кассе и решила инкассировать сумму в размере 100000 рублей, в 11 часов 56 минут в программе «Фонарм», установленной на компьютере, она оформила расходный кассовый ордер, на старшего кассира Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» Панову на сумму в размере 100000 рублей, в связи с тем, что Тейковцева И.А. не была введена в программу, после чего она с денежными средствами ушла. Также в августе 2018 года согласно ведомости она получила заработную плату, денежные средства ей передала Тейковцева И.А., она расписалась в ведомости за получение, но какую именно сумму она получила, не помнит. ( том 2 л.д. 22-24)
28 августа 2019 года в ОМВД России по Фрунзенскому району г. Иваново от представителя потерпевшего Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» Павлова А.К. поступило заявление о хищении Тейковцевой И.А. денежных средств в сумме 395 538 рублей, принадлежащих организации (том №1 л.д.80).
Согласно акту инвентаризации наличных денежных средств от 24.08.2018 года, в Казанском филиале ООО «Ф.О.Н.» г. Иваново выявлена недостача денежных средств в сумме 395 358 рублей (том №1 л.д.90-91).
Согласно расписке от 10.08.2018 года, Тейковцева И.А. получила от Павлова А.К. денежные средства в размере 258660 рублей (том №1 л.д.92).
Из сообщения директора Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» от 07.09.2018 года следует, что у него не имеется претензий в части потраченных Тейковцевой И.А. вверенных ей денежных средств, в размере 233122 рубля, на хозяйственное обеспечение пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» (том №1 л.д.93).
Согласно копии договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 08.08.2018 года, Тейковцева И.А. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу имущества (в том числе, денежных средств), вверенного ей ООО «Ф.О.Н.» для хранения, учета, отпуска, подсчета, пересчета, проверки и осуществления других операций с переданным ей имуществом, а также за ущерб, возникший у Общества в результате возмещения им ущерба иным лицам (том №1 л.д.148-149).
Из анкеты, заполненной Тейковцевой И.А., следует, что она претендует на должность управляющего в ООО «Ф.О.Н.» (том №1 л.д.150-155).
Согласно справке об исследовании документов Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.», разница между суммой денежных средств, полученных Тейковцевой под учетной записью Пановой Е.В. в кассах пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» г. Иваново и суммой денежных средств, которые Тейковцева И.А. внесла на расчетный счет, потратила на хозяйственные нужды, составляет 395 538,00 рублей (том №1 л.д.167-171).
15 января 2019 года в ходе производства выемки у представителя потерпевшего Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» Павлова А.К. изъят CD-диск с записью с камер видеонаблюдения из пункта приема ставок, расположенного по адресу: г. Иваново, ул.Богдана Хмельницкого, д.40-А, который 29 января 2020 года осмотрен следователем с участием Тейковцевой И.А., в тот же день признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №1 л.д.245-246, 247, том №2, том №3 л.д.33-36).
К протоколу осмотра предметов (документов) приобщена фототаблица (том №3 л.д.37-39).
Осмотром установлено, что 10, 11, 21.08.2018 г. Тейковцева забирает денежные средства, переданные ей кассирами.
Согласно взаиморасчетам по сотруднику Тейковцевой И.А. за период с 01.08.2018 года по 31.08.2018 года, остаток денежных средств на конец периода составляет 395538,01 рублей (том №2 л.д.32).
Из заключения бухгалтерской экспертизы №14/28 от 20 июня 2019 года следует, что по представленным на исследование документам, сумма денежных средств, принятых в кассу пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» по адресам г. Иваново, ул. Куконковых, д.141Ж, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д.40А, г.Иваново, ул. Лежневская, д. 155, г. Иваново, пл. Пушкина, д. 7/2, по указанным объектам, согласно первичным учетным документам за период с 10.08.2018 года по 21.08.2018 года, установлена в общем размере 18 16 226,00 рублей, в том числе:
- в кассу пункта приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.», по адресу г.Иваново, ул. Куконковых, д. 141Ж, в размере 409 716,00 рублей;
- в кассу пункта приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.», по адресу г.Иваново, ул. Б.Хмельницкого, д.40А, в размере 486 388,00 рублей;
- в кассу пункта приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.», по адресу г.Иваново, ул. Лежневская, д.155, в размере 431 539,00 рублей;
- в кассу пункта приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.», по адресу г.Иваново, у пл. Пушкина, д.7/2, в размере 488 583,00 рублей;
По представленным на исследование документам, установить сумму денежных средств, принятых в кассу пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» по адресам г. Иваново, ул. Куконковых, д.141Ж, г. Иваново ул.Б.Хмельницкого д.40А, г. Иваново, ул. Лежневская, д.155, г. Иваново, пл. Пушкина, д.7/2 по указанным объектам, согласно данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета за период с 10.08.2018 года по 21.08.2018 года не представилось возможным по причинам непредставления дополнительных документов по ходатайству.
По представленным на исследование документам, сумма расходов денежных средств из касс пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» по адресам г. Иваново, ул. Куконковых, д.141 Ж, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д.40А, г. Иваново, ул. Лежневская, д.155, г. Иваново, пл. Пушкина, д.7/2, в период с 10.08.2018 года по 21.08.2018 года, установлена в общем размере 1 855 501, 00 рублей. Списания денежных средств на имя Пановой Е.В. с указанием в основании платежа «для внесения на расчетный счет» не производились. В период с 10.08.2018 года по 21.08.2018 года из касс пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» по адресам г. Иваново, ул. Куконковых, д.141 Ж, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д.40А, г. Иваново, ул. Лежневская, д.155, г. Иваново, пл. Пушкина, д.7/2, на имя Пановой Е.В. списаны денежные средства с указанием в основании платежа «сдача денежных средств в кассу организации» в размере 720 000, 00 рублей. В том числе:
- из кассы пункта приема ставок по адресу г. Иваново, ул. Куконковых, д.141 Ж, в размере 413 395,00 рублей, в том числе на имя Пановой Е.В. с указанием в основании платежа «сдача денежных средств в кассу организации» в размере 140 000,00 рублей;
- из кассы пункта приема ставок по адресу г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, д.40А, в размере 518 417,00 рублей, в том числе на имя Пановой Е.В. с указанием в основании платежа «сдача денежных средств в кассу организации» в размере 350 000,00 рублей;
- из кассы пункта приема ставок по адресу г. Иваново, ул. Лежневская, д.155 в размере, 523 035,00 рублей, в том числе на имя Пановой Е.В. с указанием в основании платежа «сдача денежных средств в кассу организации» в размере 180 000,00 рублей;
- из кассы пункта приема ставок по адресу г. Иваново, пл. Пушкина, д.7/2 в размере 400 654,00 рублей, в том числе на имя Пановой Е.В., с указанием в основание платежа «сдача денежных средств в кассу организации» в размере 50 000,00 рублей;
По представленным на исследование документам, сумма денежных средств, внесенных на расчетный счет Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» и израсходованных на хозяйственные нужды предприятия установлена в размере 533 121,99 рублей.
Установить разницу между документальными и фактическими остатками денежных средств в кассах пунктов приема ставок ООО «Ф.О.Н.» по адресам г.Иваново, ул. Куконковых, д.141 Ж, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д.40А, г.Иваново, ул. Лежневская, д.155, г. Иваново, пл. Пушкина, д.7/2, по состоянию на 21.08.2018 года, с учетом данных, установленных следствием, не представилось возможным, по причине непредставления дополнительных документов по ходатайству (том №2 л.д.49-62).
Согласно заключению дополнительной бухгалтерской экспертизы №14/91 от 10 июля 2019 года, разница между суммой денежных средств, списанных из касс пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» по адресам г. Иваново, ул.Куконковых, д.141 Ж, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д.40А, г. Иваново, ул.Лежневская, д.155, г. Иваново, пл. Пушкина, д.7/2, на имя Пановой Е.В. с указанием в основании платежа «Сдача денежных средств в кассу организации», с учетом переданного 10.08.2018 года по расписке остатка денежных средств в кассах в размере 258 660, 00 рублей, и суммой денежных средств, внесенных на расчетный счет Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» и израсходованных на хозяйственные нужды предприятия в период с 10.08.2018 года по 21.08.2018 года установлена в размере 445 538,01 рублей (сумма денежных средств, внесенных на расчетный счет Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» и израсходованных на хозяйственные нужды предприятия меньше суммы денежных средств, списанных из касс пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» на имя Пановой Е.В.) (том №2 л.д.69-71).
Из заключения дополнительной бухгалтерской экспертизы №14/12 от 28 января 2020 года следует, что разница между суммой денежных средств, списанных из пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» по адресам: г. Иваново, ул.Куконковых, д.141 Ж, г. Иваново, ул. Лежневская, д.155, г. Иваново, ул.Б.Хмельницкого, д.40А, г. Иваново, пл. Пушкина, д.7/2 на имя Пановой Е.В. с указанием в основании платежа «сдача денежных средств» в кассу организации без учета денежных средств, списанных 10.08.2018 года из кассы пункта приема ставок по адресу г. Иваново, пл. Пушкина, д.7/2 на имя Пановой Е.В., с учетам переданного 10.08.2018 года по расписке остатка денежных средств в кассах в размере 258 660,00 рублей, и суммой денежных средств, внесенных на расчетный счет Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» и израсходованных на хозяйственные нужды предприятия в период с 10.08.2018 года по 21.08.2018 года, установлена в размере 395 538,01 рублей (сумма денежных средств, внесенных на расчетный счет Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» и израсходованных на хозяйственный нужды предприятия меньше суммы денежных средств списанных из касс пунктов приема ставок Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» на имя Пановой Е.В.) (том №3 л.д.27-29).
12 октября 2019 года 24 января 2020 года следователем осмотрены документы, предоставленные ООО «Ф.О.Н.» для производства бухгалтерской экспертизы, а именно копии кассовой книги Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в г. Иваново, расходные кассовые ордера, список кредитных операций по лицевому счету за период с 10.08.2018 года по 21.08.2018 года, копии документов на подтвержденные расходы Тейковцевой И.А. за период времени с 10.08.2018 года по 21.08.2019 года, которые 14 октября 2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №2 л.д. 74-81, 121, том №3 л.д.40-73).
Согласно типовой должностной инструкции Управляющего Казанского филиала ООО «Ф.О.Н», утвержденной 25.12.2017 года генеральным директором ООО «Ф.О.Н.», в обязанности управляющего входит, в том числе:
- обеспечение полноценного функционирования структурных подразделений, входящих в состав филиала;
-контролировать и соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей, правила делопроизводства;
- производить проверку комплектности и исправности работы оборудования пунктов приема ставок, наличия необходимых расходных материалов, оформление заявок на их пополнение, контролирует своевременность их реализации и обеспечение доставки расходных материалов;
- осуществляет передачу денежных средств обособленных подразделений в кассу филиала (том №3 л.д.14-19).
Данная должностная инструкция Тейковцевой И.А. не подписана, сведений об ее ознакомлении с ней материалы уголовного дела не содержат.
Оценивая представленные сторонами доказательства, суд находит установленными и доказанными факты хищения Тейковцевой И.А. денежных средств ООО «Ф.О.Н.» в период с 14.08.2018 г. по 15.08.2018 г. на сумму 155549, 71 рублей, в период с 23.08.2018 г. по 28.08.2018 г. на сумму 239988, 30 рублей, что подтверждается:
- показаниями представителя потерпевшего Павлова, свидетеля Шалавина о приеме на работу в ООО «Ф.О.Н.» подсудимой в качестве управляющей без оформления с ней трудовых отношений, фактическом осуществлении подсудимой обязанностей по инкассации денежных средств и их частичном поступлении на счет Организации, выявленной недостаче денежных средств, фактически полученных подсудимой;
- показаниями свидетелей Пановой, Бобятинской, Вахониной, Горшковой, Варламовой, Барановой, Карпухиной, Ивановой о передаче подсудимой в периоды времени, указанные в фабуле обвинения денежных средств, находящихся в кассах пунктов приема ставок, оформлении всех документов по передаче денежных средств на имя иного лица – старшего кассира Пановой, отсутствии сведений о Тейковцевой в программном обеспечении Общества, известном им со слов Павлова трудоустройстве подсудимой на должность управляющей, получении ими от Тейковцевой наличных денежных средств в качестве заработной платы;
- показаниями свидетеля Синева о возврате ему подсудимой денежного долга в размере 140000 рублей в августе 2018 года;
- заключениями бухгалтерских экспертиз о сумме причиненного ООО «Ф.О.Н.» материального ущерба;
- результатами осмотра видеозаписей, изъятых из пункта приема ставок по адресу г. Иваново, ул.Богдана Хмельницкого, д.40-А, на которых зафиксировано получение подсудимой наличных денежных средств от кассиров;
- показаниями подсудимой Тейковцевой И.А., признавшей факт обращения в свою пользу денежных средств, полученных ей в период работы в ООО «Ф.О.Н.» в периоды и в размерах согласно фабуле обвинения; особенностях ее трудоустройства в данной организации, характера выполняемой ей работы, круге ее обязанностей.
Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей, представителя потерпевшего суд не усматривает. Их показания логичны, не противоречивы, взаимно согласуются и взаимно дополняют друг друга, а также соответствуют исследованным в суде заключениям бухгалтерских экспертиз, протоколу осмотра видеозаписи. Совокупность указанных доказательств также соответствует показаниям подсудимой Тейковцевой, в связи с чем, оснований для самооговора подсудимой суд не усматривает, ее показания на стадии предварительного расследования, исследованные в судебном заседании, а также данные ей в суде, признает достоверными.
Органами предварительного расследования действия Тейковцевой И.А. квалифицированы по ч.3 ст.160 УК РФ по каждому из двух преступлений.
В судебном заседании государственный обвинитель поддержал данную квалификацию, полагая, что подсудимая каждый раз совершала присвоение вверенных ей денежных средств с использованием своего служебного положения.
Суд частично не соглашается с позицией государственного обвинителя.
В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения или растраты следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к статье 201 УК РФ.
Согласно п.1 примечания к ст.201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
При этом, по смыслу закона лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях, может признаваться субъектом преступления при условии, если указанные обязанности или полномочия были возложены на него в установленном законом порядке правомочными на то органами или должностными лицами.
Между тем, в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо документы о наделении Тейковцевой в установленном порядке служебными полномочиями, включающими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности. Ее трудоустройство в ООО «Ф.О.Н.» оформлено не было, в связи с чем, отсутствуют трудовой договор, должностная инструкция, приказы о ее приеме и увольнении, а равно иные документы, позволяющие определить круг служебных обязанностей подсудимой.
Заключение с Тейковцевой договора о полной материальной ответственности не свидетельствует о наличии у нее таких обязанностей, указывает лишь на выполнение ей производственных функций по хранению, учету, отпуску, подсчету и осуществления иных подобных операций с переданными ей наличными денежными средствами до их поступления на счет организации и наступлении у нее материальной ответственности в случае недостачи денежных средств.
При этом, суд отмечает, что не опровергнуты доводы подсудимой и защитника о том, что Тейковцева на подписывала тот договор о материальной ответственности, ненадлежащая копия которого представлена в материалы уголовного дела, что при признании ей самого по себе факта подписания договора о материальной ответственности, не исключает возможность подписания ей иного по содержанию подобного документа. В связи с чем, представленную в материалы дела ненадлежащим образом заверенную копию договора о полной материальной ответственности от 08.08.2018 г. (т.1 л.д.148-149), суд достоверным доказательством рассматривать не может.
Кроме этого, при описании преступных деяний Тейковцевой И.А. органы следствия обосновали свой вывод об использовании ей служебного положения и наделении ее организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями ссылкой на должностную инструкцию управляющего филиалом ООО «Ф.О.Н.», утвержденную 25.12.2017 г. генеральным директором организации (т.3 л.д.14-19).
Между тем, Тейковцева И.А. данную должностную инструкцию не подписывала, сведений об ее ознакомлении с содержанием данной инструкции материалы дела не содержат.
Таким образом, не опровергнуты показания подсудимой о том, что она при исполнении трудовых обязанностей каждый раз при осуществлении операций с денежными средствами выполняла устные распоряжения управляющего филиалом Павлова об инкассировании денежных средств, перечислении части из них на заработную плату работникам, приобретении мелкого инвентаря для нужд пунктов приема ставок, что согласуется с показаниями о тех же обстоятельствах самого Павлова, допрошенных в судебном заседании кассиров, пояснивших, что оформление всех денежных средств, переданных Тейковцевой, осуществлялось на имя иного лица, сведения о Тейковцевой, как лице, имевшем право на инкассирование денежных средств, отсутствовали в программном обеспечении ООО «Ф.О.Н.».
При таких обстоятельствах наличие у Тейковцевой основанных на устном распоряжении Павлова А.К. полномочий по инкассированию наличных денежных средств, распределении их части в качестве выплат работникам организаций, приобретении ей мелкого бытового оборудования, не может расцениваться как "использование ей своего служебного положения" для совершения преступления.
В связи с изложенным, суд приходит к выводу об исключении из обвинения Тейковцевой И.А. по каждому из двух преступлений ввиду недоказанности квалифицирующего признака, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ – «с использованием служебного положения», а также об исключении из фабулы обвинения по каждому из преступлений ссылок на наличие у нее организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, обусловленных занимаемой ей должностью управляющей Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в соответствии с должностной инструкцией управляющего от 25.12.2017 г.
На основании исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что Тейковцева И.А. с 10 августа 2018 года, действуя по устному распоряжению руководства ООО «Ф.О.Н.», осознавая наличие у нее полной материальной ответственности за вверенные ей денежные средства ООО «Ф.О.Н.», исполняла в ООО «Ф.О.Н.» трудовую функцию, в связи с чем, в периоды времени, указанные в фабулах обвинения по каждому из двух преступлений, производила инкассацию денежных средств при обстоятельствах, описанных в вышеизложенном обвинении, после чего получила в свое распоряжение денежные средства в размерах, указанных в приведенных выше фабулах обвинения по каждому из преступлений, после чего реализуя возникший у нее преступный умысел на присвоение части данных денежных средств, умышленно, путем присвоения, совершила в периоды времени, указанные выше в фабулах обвинения по каждому из преступлений, хищение вверенных ей денежных средств в размерах, указанных выше в фабулах обвинения по каждому из двух преступлений.
Исходя из установленных судом фактических обстоятельств преступлений, суд квалифицирует действия Тейковцевой И.А. по ч.1 ст.160 УК РФ (по преступлению от 14-15.08.2018 г.) и по ч.1 ст.160 УК РФ (по преступлению от 23.08.-28.08.2018 г.), как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, по каждому из двух преступлений.
Согласно п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, за преступление небольшой тяжести, если со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу истекло два года.
Согласно п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ при истечении сроков давности уголовного преследования суд прекращает уголовное дело в судебном заседании.
Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.
Судом установлено, что инкриминируемые Тейковцевой И.А. 2 преступления имели место в период с 14 по 15 августа 2018 г. и в период с 23 по 28 августа 2018 г., её действия по каждому преступлению квалифицированы судом по ч.1 ст.160 УК РФ.
В соответствии со ст.15 УК РФ данное преступление относится к категории небольшой тяжести.
Подсудимая Тейковцева И.А. в судебном заседании заявила, что в случае установления ее вины за данные действия она согласна на прекращение дела в отношении нее за истечением срока давности.
При таких обстоятельствах суд считает возможным прекратить уголовное преследование в отношении подсудимой Тейковцевой И.А. по каждому из вышеуказанных преступлений, поскольку истечение срока давности является препятствием для продолжения уголовного преследования.
При этом, анализируя нормы ст.ст.78 УК РФ, 24 ч.1 п.3, 27 ч.1 п.3, 302 ч.8 УПК РФ, суд руководствуется имеющими приоритет над процессуальным законом нормами ст.78 УК РФ, согласно которым лицо освобождается от уголовной ответственности за истечением сроков давности.
Представителем потерпевшего Павловым А.К. заявлены исковые требования о взыскании с Тейковцевой И.А. денежных средств в счет возмещения материального ущерба в сумме 395538, 01 рублей (т.1 л.д.248).
В соответствии со ст.ст. 24, 27, 254 УПК РФ не предусмотрено рассмотрение гражданского иска при решении вопроса о прекращении уголовного дела. В связи с чем, рассмотрение гражданского иска по существу должно производиться в порядке гражданского судопроизводства. В силу изложенного суд оставляет без рассмотрения заявленные исковые требования, сохраняя за представителем потерпевшего право на обращение с данным иском в порядке гражданского судопроизводства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 78 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24, 254,256 УПК РФ, суд
постановил:
Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Тейковцевой И.А. :
- по ч.1 ст.160 УК РФ (по преступлению за период времени с 14 по 15 августа 2018 года);
- по ч.1 ст.160 УК РФ (по преступлению за период времени с 23 по 28 августа 2018 года),
и освободить ее от уголовной ответственности на основании ст.78 УК РФ, ст.24 ч.1 п.3, ст. 27 ч.1 п.2 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «Ф.О.Н.» - Павлова А.К. оставить без рассмотрения, признав за ним право на предъявление гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу:
CD диск с видеофайлами, копии кассовой книги Казанского филиала ООО «Ф.О.Н.» в г. Свидетель №1, расходные кассовые ордера, список кредитных операций по лицевому счету за период с 10.08.2018 года по 21.08.2018 года, копии документов на подтвержденные расходы Тейковцевой И.А. за период времени с 10.08.2018 года по 21.08.2019 года – хранить в материалах уголовного дела.
Апелляционные жалоба, представление на постановление могут быть поданы в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 10 суток со дня его вынесения.
В случае подачи апелляционной жалобы лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Если лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Судья Е.М. Савина
