П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования
Санкт-ФИО4 21 сентября 2018 года
Судья Дзержинского районного суда Санкт-ФИО4 Васюков В.В.,
с участием
государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Санкт-ФИО4ФИО13,
подсудимого ФИО3,
защитника - адвоката ФИО9 представившего удостоверение №*** и ордер № А1759251 от **.**.****,
представителя потерпевшего и гражданского истца МИФНС РФ №*** по <адрес>-ФИО4ФИО10,
при секретаре ФИО11
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №*** по обвинению ФИО3, **.**.**** года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: Санкт-ФИО4. <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, детей не имеющего, работающего в АО «ГлавПетербургСтрой», в должности генерального директора, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
ФИО3 обвиняется в совершении сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
ФИО3, являясь в соответствии с решением №*** единственного учредителя Закрытого акционерного общества «ГлавПетербургСтрой» от **.**.**** единственным учредителем (акционером), а также на основании приказа о приеме работника на работу №*** от **.**.**** и трудового договора от **.**.**** генеральным директором Закрытого акционерного общества «ГлавПетербургСтрой» ИНН 7807324609, которое с **.**.**** решением №*** единственного акционера Акционерного общества «ГлавПетербургСтрой» от **.**.**** преобразовано в Акционерное общество «ГлавПетербургСтрой» (далее по тексту - АО «ГлавПетербургСтрой», Общество, Организация),
будучи в соответствии с ч. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 69 и 71 ФЗ от **.**.**** № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» единоличным исполнительным органом предприятия, несущим полную ответственность за последствия принимаемых им решений, отвечая за уплату Обществом налогов в бюджет РФ, имея право
в соответствии со ст. 6.7 Устава АО «ГлавПетербургСтрой», утвержденного решением №*** от **.**.**** единственного акционера Общества ФИО3, осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, действовать от имени Общества без доверенности и самостоятельно совершать сделки,
являясь в соответствии со ст. 7 ФЗ РФ № 402-ФЗ от **.**.**** «О бухгалтерском учете» ответственным за организацию бухгалтерского учета,
обязанный в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, п. 1, пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 24 Налогового кодекса РФ (далее по тексту - НК РФ):
- уплачивать законно установленные налоги и сборы;
- правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства;
- перечислять удержанные налоги в порядке, предусмотренном НК РФ для уплаты налога налогоплательщиком,
тем самым обладая административно-хозяйственными, организационно-распорядительными функциями и правом первой подписи в Организации, действуя от имени АО «ГлавПетербургСтрой», зарегистрированного и фактически осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по адресу: <адрес>-ФИО4, <адрес>Б, состоящего на налоговом учете в МИФНС России №*** по <адрес>-ФИО4, расположенной по адресу: <адрес>-ФИО4, <адрес>,
в соответствии со ст.ст. 146, 164, 166 НК РФ, обеспечил предоставление по телекоммуникационным каналам связи от имени Общества в МИФНС России №*** по <адрес>-ФИО4, расположенную по вышеуказанному адресу,
**.**.**** налоговой декларации АО «ГлавПетербургСтрой» по налогу на добавленную стоимость (далее по тексту - НДС) за 4 квартал 2015 года (первичная) на общую сумму 22 486 762 рубля, со сроком уплаты налога **.**.**** на сумму 7 495 587 рублей, **.**.**** на сумму 7 495 587 рублей, **.**.**** на сумму 7 495 588 рублей,
**.**.**** налоговой декларации АО «ГлавПетербургСтрой» по транспортному налогу за 2015 год на общую сумму 167 409 рублей, со сроками уплаты налога **.**.**** в размере 40 953 рублей, **.**.**** в размере 40 953 рубля, **.**.**** в размере 42 173 рубля,
**.**.**** налоговой декларации АО «ГлавПетербургСтрой» по НДС за 1 квартал 2016 года (первичная) на общую сумму 3 рубля, со сроком уплаты налога **.**.**** на сумму 1 рубль, **.**.**** на сумму 1 рубль, **.**.**** на сумму 1 рубль,
**.**.**** расчета сумм налога на доходы физических лиц (далее по тексту – НДФЛ) АО «ГлавПетербургСтрой» за **.**.**** на общую сумму 338 587 рублей, со сроками перечисления налога **.**.**** на сумму 5 214 рублей, **.**.**** на сумму 3 284 рубля, **.**.**** на сумму 7 340 рублей, **.**.**** на сумму 2 768 рублей, **.**.**** на сумму 1 750 рублей, **.**.**** на сумму 257 489 рублей, **.**.**** на сумму 16 568 рублей, **.**.**** на сумму 44 176 рубля,
**.**.**** налоговой декларации АО «ГлавПетербургСтрой» по НДС за 4 квартал 2015 года (уточненный расчет) на общую сумму 22 847 912 рублей, со сроком уплаты налога **.**.**** на сумму 7 615 970 рублей, **.**.**** на сумму 7 615 970 рублей, **.**.**** на сумму 7 615 588 рублей,
**.**.**** налоговой декларации «ГлавПетербургСтрой» по НДС за 1 квартал 2016 года (уточненный расчет) на общую сумму 19 рублей, со сроком уплаты налога **.**.**** на сумму 6 рублей, **.**.**** на сумму 6 рублей, **.**.**** на сумму 7 рублей,
**.**.**** налоговой декларации АО «ГлавПетербургСтрой» по НДС за 2 квартал 2016 года (первичная) на общую сумму 2 423 371 рубль, со сроком уплаты налога **.**.**** на сумму 807 790 рубль, **.**.**** на сумму 807 790 рубль, **.**.**** на сумму 807 791 рубль,
**.**.**** расчета сумм НДФЛ АО «ГлавПетербургСтрой» за 6 месяцев 2016 года на общую сумму 470 772 рублей, со сроками перечисления налога: **.**.**** на сумму 13 448 рублей, **.**.**** на сумму 1 494 рубля, **.**.**** на сумму 1 544 рублей, **.**.**** на сумму 12 984 рублей, **.**.**** на сумму 11 004 рублей, **.**.**** на сумму 111 251 рублей, **.**.**** на сумму 28 244 рубля, **.**.**** на сумму 32 964 рубля, **.**.**** на сумму 31 628 рублей, **.**.**** на сумму 118 395 рублей, **.**.**** на сумму 33 913 рублей, **.**.**** на сумму 13 337 рублей, **.**.**** на сумму 1 719 рублей, **.**.**** на сумму 58 844 рубля,
однако не обеспечил в вышеуказанные сроки уплату Обществом в бюджет бюджетной системы РФ налоговых платежей по вышеописанным налоговым декларациям и расчетам по НДФЛ.
В связи с имеющейся у Общества недоимкой по транспортному налогу, НДС и НДФЛ перед бюджетом РФ МИФНС России №*** по <адрес>-ФИО4 генеральному директору Общества ФИО3 в соответствии со ст. 69 НК РФ были направлены требования об уплате транспортного налога, НДС и НДФЛ:
№*** от **.**.**** на сумму 7 495 587 рублей со сроком исполнения **.**.****, №*** от **.**.**** на сумму 167 409 рублей со сроком исполнения **.**.****, №*** от **.**.**** на сумму 7 495 587 рублей со сроком исполнения **.**.****, №*** от **.**.**** на сумму 7 495 588 рублей со сроком исполнения **.**.****, №*** от **.**.**** на сумму 1 рубль со сроком исполнения **.**.****, №*** от **.**.**** на сумму 361 150 рублей со сроком исполнения **.**.****, №*** от **.**.**** на сумму 1 рубль со сроком исполнения **.**.****, №*** от **.**.**** на сумму 330 831 рубль со сроком исполнения **.**.****, №*** от **.**.**** на сумму 1 рубль со сроком исполнения **.**.****, №*** от **.**.**** на сумму 807 806 рублей со сроком исполнения **.**.****,
а всего требования на общую сумму 24 153 961 рубль, о чем ФИО3 в установленном законом порядке был достоверно осведомлен.
В связи с тем, что указанные требования об уплате налога им (ФИО3) своевременно и в полном объеме исполнены не были, и денежные средства на уплату налогов от АО «ГлавПетербургСтрой» в бюджет РФ на сумму 24 153 961 рубль не поступили, заместителем начальника МИФНС России №*** по <адрес>-ФИО4 в соответствии со ст. 46 НК РФ были вынесены следующие решения о принудительном взыскании недоимки за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках в пределах сумм, указанных в требованиях, в размере неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов:
№*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, а всего на сумму задолженности по уплате налогов в размере 24 152 919,66 рублей (с учетом частичной оплаты **.**.**** НДС на сумму 1 041, 34 рубля), о чем ФИО3 в установленном законом порядке был достоверно осведомлен.
Во исполнение принятых решений МИФНС России №*** по <адрес>-ФИО4 в период с **.**.**** по **.**.**** на расчетный счет АО «ГлавПетербургСтрой» №***, открытый в ПАО «Банк Санкт-ФИО4», расположенном по адресу: <адрес>-ФИО4, <адрес>, лит. А, в соответствии со ст. 46 НК РФ выставлены поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации на сумму имеющейся недоимки:
№*** от **.**.**** на сумму 7 495 587 рублей (по которому **.**.**** произведена частичная оплата НДС на сумму 1 041, 34 рублей), №*** от **.**.**** на сумму 167 409 рублей, №*** от **.**.**** на сумму 7 495 587 рублей, №*** от **.**.**** на сумму 7 495 588 рублей, №*** от **.**.**** на сумму 1 рубль, №*** от **.**.**** на сумму 361 150 рублей, №*** от **.**.**** на сумму 1 рубль, №*** от **.**.**** на сумму 330 831 рубль, №*** от **.**.**** на сумму 807 806 рублей, а всего на общую сумму 24 153 961 рубль,
после чего в соответствии со ст. 76 НК РФ решениями №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.**** все расходные операции по действующим расчетным счетам АО «ГлавПетербургСтрой» №№*** и 40№***, открытым в ПАО «Банк Санкт-ФИО4», расположенном по вышеуказанному адресу, и №***, открытому в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>-ФИО4, <адрес>,
были приостановлены, за исключением исполнения обязанностей по уплате, очередность которых в соответствии с гражданским законодательством РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, о чем ФИО3 в установленном законом порядке был достоверно осведомлен.
Таким образом, налоговым органом в соответствии со ст.ст. 69, 46, 76 НК РФ, по состоянию на **.**.**** были приняты все меры по взысканию задолженности по требованию №***, выставленному **.**.****, на **.**.**** - все меры по взысканию задолженности по требованию №***, выставленному **.**.****, на **.**.**** - все меры по взысканию задолженности по требованию №***, выставленному **.**.****, на **.**.**** - все меры по взысканию задолженности по требованию №***, выставленному **.**.****, на **.**.**** - все меры по взысканию задолженности по требованию №***, выставленному **.**.****, на **.**.**** - все меры по взысканию задолженности по требованию №***, выставленному **.**.****, на **.**.**** - все меры по взысканию задолженности по требованию №***, выставленному **.**.****, на **.**.**** - все меры по взысканию задолженности по требованию №***, выставленному **.**.****, на **.**.**** - все меры по взысканию задолженности по требованию №***, выставленному **.**.****, на **.**.**** - все меры по взысканию задолженности по требованию №***, выставленному **.**.****, соответственно.
При этом, ФИО3, достоверно зная, что согласно принятым налоговым органом решениям о взыскании налогов за счет денежных средств налогоплательщика на счетах в банках и выставленных на указанные выше расчетные счета АО «ГлавПетербургСтрой» поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему РФ, все поступившие на расчетные счета денежные средства незамедлительно будут перечислены в бюджет РФ в счет погашения задолженности по уплате налогов, действуя в нарушение:
- ст. 57 Конституции РФ, в соответствии с которой предусмотрена обязанность уплачивать законно установленные налоги и сборы;
- ст. 3, пп. 1 и пп. 6 п. 1 ст. 23, ст. 44, п. 1 и п. 4 ст. 45 НК РФ, устанавливающих обязанность налогоплательщика самостоятельно исполнить обязанность по уплате законно установленных налогов, неисполнение которой является основанием для применения мер принудительного исполнения обязанности по уплате налога, а также устанавливающих обязанность не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих должностных обязанностей;
- ст.ст. 46, 69 НК РФ, предусматривающих порядок исполнения обязанности по уплате налога, в том числе взыскание задолженности и исполнение требований об уплате налога;
- ст.ст. 146, 153, 163, 164, 166, 174 НК РФ, определяющих объекты налогообложения, налоговую базу, налоговый период, налоговые ставки, порядок и сроки исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость;
- ст.ст. 358, 359, 360, 361, 362, 363 НК РФ, определяющих объекты налогообложения, налоговую базу, налоговый период, налоговые ставки, порядок и сроки исчисления и уплаты транспортного налога;
- ст.ст. 209, 210, 216, 223, 224, 225, 226, 229 НК РФ, определяющих объекты налогообложения, налоговую базу, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога на доходы физических лиц;
- ст. 46, 47, ст. 69, п.п. 1 и 2 ст. 76 НК РФ, предусматривающих порядок принудительного взыскания задолженности по налогам путем обращения взыскания на имущество налогоплательщика и денежные средства на счетах налогоплательщика, порядок исполнения требования об уплате налога;
- ст. 855 ГК РФ, устанавливающей очередность списания денежных средств со счета, в соответствии с которой платежи по налогам и сборам относятся к третьей очереди, а расчеты с поставщиками и подрядчиками – к платежам более поздней - пятой очереди,
осознавая, что АО «ГлавПетербургСтрой» в связи с осуществлением своей финансово-хозяйственной деятельности имеет задолженности перед:
ООО «Гидроизоляционные Инженерные Сооружения» на сумму 43 556, 52 рублей; ООО «ФИО2» на сумму 100 000 рублей; ООО «Кей» на сумму 341 678 рублей; ООО «Комус-ФИО4» на сумму 105 456, 25 рублей; НП «ОПС-Проект» на сумму 15 000 рублей; НП «Объединение подземных строителей» на сумму 60 000 рублей; ООО «Невская крепость» на сумму 62 500 рублей; ООО «ЕС Автобиография-СТО» на сумму 88 820, 75 рублей, а также Обществом заключены договоры:
страхования гражданской ответственности №№ СРО-И№П0123/078/15/16 от **.**.****, СРО-П№*** от **.**.**** с ООО «ФИО1»; на оказание услуг по осуществлению строительного контроля №***-к/327/11-15 от **.**.**** и на оказание услуг по присоединению к системам коммунальной канализации №***-к/327/11-15 от **.**.**** с ГУП «Водоканал Санкт-ФИО4»; на оказание услуг и выполнение работ в области защиты №ОУВ-128-1/15 от **.**.**** с ООО «ЦЗИ «СП Выборгский»»; аренды нежилых помещений №***/А от **.**.**** и №***/А-3 от **.**.**** с ООО «Техинвест»; оказания юридических услуг №***ГПС от **.**.**** с ООО «Юридическая фирма «Скородумов»»; беспроцентного займа с ним (ФИО3) №№*** от **.**.****, 4/2016 от **.**.****, 5/2016 от **.**.****; подряда на разработку рабочей документации №***ПР от **.**.**** с ООО «Интерра-С»; на выполнение работ по ремонту, монтажу и балансировке колес №*** ш/м от **.**.**** с ООО «Х7»; аренды нежилых помещений №№*** от **.**.****, 1/2016 от **.**.****, а также аренды земельного участка и нежилых помещений №*** от **.**.**** с ЗАО «НИПИИ «ЛенМетроИнжПроект»; строительного подряда №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****. №*** от **.**.**** с ООО «Строймонтажсервис»; оказания юридических услуг без номера от **.**.**** с ООО «Юридическая компания «Константа»; оказания информационных услуг №*** от **.**.****, №*** от **.**.**** с ООО «Что делать консалт»; об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам №*** от **.**.**** с ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; на продление лицензии для программы для ЭВМ №***.1-6/ПЛ/15 от **.**.****, №***.6-6/ПЛ/16 от **.**.**** с ЗАО «Ви-зардсофт»; на сопровождение программы для ЭВМ №***-СИС от **.**.**** с ООО «ИнфоСтрой Сервис»; оказания услуг связи №*** от **.**.**** с ООО «ВестКоллСПб»; оказания услуг по поиску, подбору и представлению персонала № КСИ-0415/1 от **.**.**** с ООО «КС-Индустрия»; на производство лабораторных исследований отходов №*** от **.**.**** с ООО «АЛЭМ»; на выполнение работ по актуализации инженерно-экологических изысканий №*** от **.**.**** с ФГУГП «Урангео»; на выполнение работ по актуализации комплексных инженерно-экологических изысканий №*** от **.**.**** с ООО «Геостатика»; на топографо-геодезические работы №*** от **.**.**** с ОАО «Трест ГРИИ»; на предоставление автомобильных кранов с экипажем №*** от **.**.**** с ООО «Кранком»; аренды сварочного оборудования №***/А от **.**.**** с ООО «Пластик-Сварщик»; на оказание услуг спецтехникой №*** от **.**.**** с ООО «РосАвтоСтрой»; на оказание услуг строительными машинами и механизмами №***ГПС/2016 от **.**.**** с ООО «Универсалстрой»; на проведение ремонтных работ и поставок запчастей для дорожно-строительных машин № LSP318-C/2013 от **.**.**** с ООО «Лонмади Санкт-ФИО4»,
в соответствии с которыми Общество имеет по ним кредиторскую задолженность,
а также заключен договор строительного подряда №***СМР от **.**.**** с ЗАО «СМУ-11 Метрострой» ИНН 7825103970 (далее по тексту – ЗАО «СМУ-11 Метрострой»),
и договоры подряда №***ПР от **.**.****, №***ПР от **.**.**** с дополнительным соглашением к нему от **.**.****, №***ПР от **.**.****, №***ПР от **.**.**** с ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» ИНН 7808023308 (далее по тексту – ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»),
в соответствии с которыми АО «ГлавПетербургСтрой» имеет по ним дебиторскую задолженность,
находясь в офисе АО «ГлавПетербургСтрой» по адресу: <адрес>-ФИО4, <адрес>Б, в период с **.**.**** по **.**.****, реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств, подлежащих перечислению в бюджет РФ в счет погашения задолженности по уплате налогов, от поступления на расчетные счета руководимой им организации, желая улучшить финансово-хозяйственные показатели и учесть финансовые интересы Организации в ущерб законным интересам Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, организовал изготовление и направление в адрес ЗАО «СМУ-11 Метрострой» и ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» распорядительных писем с просьбой перечисления денежных средств в счет взаиморасчетов по вышеуказанным договорам субподряда и подряда соответственно, не на расчетный счет руководимой им Организации (АО «ГлавПетербургСтрой»), а напрямую в адрес вышеуказанных кредиторов по договорам Общества и иным обязательствам в счет оплаты перед ними имеющейся задолженности, в которых указал суммы денежных средств и реквизиты организаций для перечисления денежных средств, а именно письма:
- письмо №*** от **.**.**** (в ЗАО «СМУ-11 Метрострой») на сумму 243 735,08 рублей с просьбой в счет взаиморасчетов по договору строительного подряда №***СМР от **.**.**** произвести оплату за АО «ГлавПетербургСтрой» в адрес Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» и ООО «Строймонтажсервис», на основании которого ЗАО «СМУ-11 Метрострой» с р/с №***, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, произвело следующие платежи:
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 93 735,08 рублей на р/с Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за восстановление а/б покрытия;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 150 000 рублей на р/с ООО «Строймонтажсервис» №***, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в <адрес>-ФИО4, за работы по договору подряда;
- письмо №*** от **.**.**** (в ЗАО «СМУ-11 Метрострой») на сумму 2 500 000 рублей с просьбой в счет взаиморасчетов по договору строительного подряда №***СМР от **.**.**** произвести оплату за АО «ГлавПетербургСтрой» в адрес ООО «Строймонтажсервис», на основании которого ЗАО «СМУ-11 Метрострой» с р/с №***, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, произвело следующие платежи:
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 1 000 000 рублей на р/с ООО «Строймонтажсервис» №***, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в <адрес>-ФИО4, за выполненные работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 1 500 000 рублей на р/с ООО «Строймонтажсервис» №***, открытый в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк в <адрес>-ФИО4, за выполненные работы;
- письмо №*** от **.**.**** (в ЗАО «СМУ-11 Метрострой») на сумму 200 282,77 рублей с просьбой в счет взаиморасчетов по договору строительного подряда №***СМР от **.**.**** произвести оплату за АО «ГлавПетербургСтрой» в адрес ООО «Кей», ООО «Вест Колл ЛТД», ООО «Комус-ФИО4», ОАО «Трест ГРИИ», на основании которого ЗАО «СМУ-11 Метрострой» с р/с №***, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, произвело следующие платежи:
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 99 870 рублей на р/с ООО «Кей» №***, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>-ФИО4, за тонер;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 32 743,53 рубля на р/с ООО «Комус-ФИО4» №***, открытый в Филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>-ФИО4, за бумагу;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 31 860 рублей на р/с ООО «Вест Колл ЛТД» №***, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк» в <адрес>-ФИО4, в качестве аванса за выполнение работ;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 35 809,24 рублей на р/с ОАО «Трест ГРИИ» №***, открытый в Филиале ОПЕРУ Банка «БТБ» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за топографические работы;
- письмо №*** от **.**.**** (в ЗАО «СМУ-11 Метрострой») на сумму 2 742 190,18 рублей с просьбой в счет взаиморасчетов по договору строительного подряда №***СМР от **.**.**** произвести оплату за АО «ГлавПетербургСтрой» в адрес ООО «ЛенАвто», ООО «КС-Индустрия», Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Центр», ООО «Ассоциация «Северо-Западный Трест», ООО «Сантехмонтаж Северо-Запад», ООО «ИнжСпецКомплект», ООО «ГК «Агава», ООО «Балтстройтранс», на основании которого ЗАО «СМУ-11 Метрострой» с р/с №***, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, произвело следующие платежи:
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 150 000 рублей на р/с ООО «ЛенАвто» №***, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» в <адрес>-ФИО4, за услуги автоманипулятора;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 484 810,08 рублей на р/с ООО «КС-Индустрия» №***, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в <адрес>-ФИО4, за оказание услуг;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 81 229,69 рублей на р/с ООО «КС-Индустрия» №***, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в <адрес>-ФИО4, за оказание услуг;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 427 930,87 рублей на р/с ООО «КС-Индустрия» №***, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в <адрес>-ФИО4, за оказание услуг;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 505 354,54 рубля на р/с ООО «КС-Индустрия» №***, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в <адрес>-ФИО4, за оказание услуг;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 560 000 рублей на р/с Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за восстановление а/б покрытия;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 166 000 рублей на р/с ООО «Ассоциация «Северо-Западный Трест» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за песок;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 92 400 рублей на р/с ООО «Ассоциация «Северо-Западный Трест» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за автотранспортные услуги;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 134 852 рубля на р/с ООО «Сантехмонтаж Северо-Запад» №***, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» в <адрес>-ФИО4, за трубу;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 6 328 рублей на р/с ООО «ИнжСпецКомплект» №***, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» в <адрес>-ФИО4, за арматуру;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 33 285 рублей на р/с ООО «ГК «Агава» №***, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>-ФИО4, за диск;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 100 000 рублей на р/с ООО «Балтстройтранс» №***, открытый в ПАО Банк «Александровский» в <адрес>-ФИО4, за выполненные работы;
- письмо №*** от **.**.**** (в ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс») на суммы 10 358 082,98 рублей и 4 134 755,45 рублей с просьбой в счет взаиморасчетов по договорам №***ПР от **.**.**** и №***ПР от **.**.**** произвести оплату за АО «ГлавПетербургСтрой» в адрес: ООО «Строймонтажсервис» (7 671 380 рублей); ООО «Юридическая фирма «Скородумов» (350 000 рублей); ООО «Гидроизоляционные Инженерные Сооружения» (43 556,52 рублей); ООО «Х7» (5 400 рублей); ООО «Юридическая компания «Константа»» (1 252 258,06 рублей); ООО «Техинвест» (49 200 рублей); ООО «ЕС Автобиография - СТО» (67 187,18 рублей); ООО «Интерра-С» (2 199 649, 91 рублей); ГУП «Водоканал Санкт-ФИО4» (72 947, 09 рублей), на основании которого ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» с р/с №***, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, произвело следующие платежи:- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 2 781 259,96 рублей на р/с ООО «Строймонтажсервис» №***, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в <адрес>-ФИО4, за строительно-монтажные работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 7 177 866,50 рублей на р/с ООО «Строймонтажсервис» №***, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в <адрес>-ФИО4, за работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 350 000 рублей на р/с ООО «Юридическая фирма «Скородумов»» №***, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>-ФИО4, за юридические услуги;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 43 556,52 рублей на р/с ООО «Гидроизоляционные Инженерные Сооружения» №***, открытый в Петербургском филиале АО «Юникредит Банк» в <адрес>-ФИО4, за материалы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 5 400 рублей на р/с ООО «Х7» №***, открытый в Филиале Банка «Газпромбанк» (АО) в <адрес>-ФИО4, за шиномонтажные работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 1 252 258,06 рублей на р/с ООО «Юридическая компания «Константа»» №***, открытый в филиале №*** «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за юридические услуги;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 49 200 рублей на р/с ООО «Техинвест» №***, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>-ФИО4, за аренду офиса;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 67 187,18 рублей на р/с ООО «ЕС Автобиография - СТО» №***, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>-ФИО4, за автозапчасти;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 2 199 649,91 рублей на р/с ООО «Интерра-С» №***, открытый в Банке «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>, за строительно-монтажные работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 493 513,21 рублей на р/с ООО «Строймонтажсервис» №***, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в <адрес>-ФИО4, за выполненные работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 72 947,09 рублей на р/с ГУП «Водоканал Санкт-ФИО4» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за работы;
- письмо №*** от **.**.**** (в ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс») на сумму 1 822 337,43 рублей с просьбой в счет взаиморасчетов по договору №***ПР от **.**.**** произвести оплату за АО «ГлавПетербургСтрой» в адрес: ООО «Что Делать Консалт» (62224, 11 рублей); ООО «АЛЭМ»; УФК по <адрес>-ФИО4 (ФГБОУ ВПО ПГУПС л/с 20726Х57890) (90 000 рублей); ООО «Х7» (3 970 рублей); ООО «Универсалстрой» (90 000 рублей); ООО «РосАвтоСтрой» (15 500 рублей); ООО «Пластик-Сварщик» (133 000 рублей); ООО «Визардсофт» (106 880 рублей); ООО «ИнфоСтрой Сервис» (21 600 рублей); ОАО «Трест ГРИИ» (30 183, 09 рублей); ООО «Кей» (192 374 рубля); ООО «Комус-ФИО4» (30 736, 23 рубля); ЗАО НИПИИ «ЛенМетроИнжПроект» (722 930 рублей); ООО «Геостатика» (38 940 рублей); ООО «Кранком» (45 000 рублей); (60 000 рублей); ООО «ЦЗИ» «СП Выборгский» (60 000 рублей); «РГЭЦ» - филиала ФГУГП «Урангео» (150 000 рублей); на основании которого ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» с р/с №***, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, произвело следующие платежи:
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 62 224,11 рублей на р/с ООО «Что Делать Консалт» №***, открытый в Филиале №*** Банка «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за услуги КП;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 29 000 рублей на р/с ООО «АЛЭМ» №***, открытый в АО «Сити Инвест Банк» (АО) в <адрес>-ФИО4, за проведение лабораторных исследований отходов;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 90 000 рублей на р/с УФК по <адрес>-ФИО4 (ФГБОУ ВПО ПГУПС л/с 20726Х57890) №***, открытый в Северо-Западном ГУ Банка России в <адрес>-ФИО4, за переподготовку по программе «Тоннели и м/п»;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 3 970 рублей на р/с ООО «Х7» №***, открытый в Филиале Банка «Газпромбанк» (АО) в <адрес>-ФИО4, за шиномонтажные работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 90 000 рублей на р/с ООО «Универсалстрой» №***, открытый в Филиале АКБ «Славия» (АО) в <адрес>, за услуги а/крана;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 15 500 рублей на р/с ООО «РосАвтоСтрой» №***, открытый в Филиале №*** Банка «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за доставку а/транспорта;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 133 000 рублей на р/с ООО «Пластик-Сварщик» на р/с №***, открытый в Филиале №*** Банка «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за аренду оборудования;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 106 880 рублей на р/с ООО «Визардсофт» №***, открытый в Филиале ОПЕРУ Банка «ВТБ» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за 2, 3 этап договора;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 21 600 рублей на р/с ООО «ИнфоСтрой Сервис» №***, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>-ФИО4, за лицензию для ЭВМ;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 30 183,09 рублей на р/с ОАО «Трест ГРИИ» №***, открытый в Филиале ОПЕРУ Банка «ВТБ» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за топографо-геодезические работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 192 374 рубля на р/с ООО «Кей» №***, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>-ФИО4, за картридж и факс;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 30 736,23 рублей на р/с ООО «Комус-ФИО4» №***, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>-ФИО4, за канцелярские и хозтовары;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 722 930 рублей на р/с ЗАО НИПИИ «ЛенМетроИнжПроект» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за аренду помещения и земельного участка;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 38 940 рублей на р/с ООО «Геостатика» №***, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>-ФИО4, в качестве аванса за инженерно-геологические работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 45 000 рублей на р/с ООО «Кранком» №***, открытый в Филиале «Петербургский» ПАО «Ханты-Мансийский Банк «Открытие» в <адрес>-ФИО4, за а/кран;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 60 000 рублей на р/с ООО «ЦЗИ «СП Выборгский» №***, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в <адрес>-ФИО4, за защиту гостайны;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 150 000 рублей на р/с «РГЭЦ» - филиала ФГУГП «Урангео» №***, открытый в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за актуализацию изысканий;
- письмо №*** от **.**.**** (в ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс») на сумму 6 808 270,74 рублей с просьбой в счет погашения задолженности по договору №***ПР от **.**.**** произвести оплату за АО «ГлавПетербургСтрой» в адрес: ООО «МастерСтрой» (4 593 354, 13 рублей); ООО «Строймонтажсервис» (2 105 916, 61 рублей); ООО «ФИО1» Северо-Западный Филиал (49 000 рублей); ООО «ЦЗИ «СП Выборгский» (60 000 рублей), на основании которого ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» с р/с №***, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, произвело следующие платежи:
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 2 105 916,61 рублей на р/с ООО «Строймонтажсервис» №***, открытый в Филиале ПАО «Бинбанк» в <адрес>, за выполненные работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 24 000 рублей на р/с ООО «ФИО1» Северо-Западный Филиал №***, открытый в Петербургском филиале ПАО «Межтопэнергобанк» в <адрес>-ФИО4, за ФИО1 взнос;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 25 000 рублей на р/с ООО «ФИО1» Северо-Западный Филиал №***, открытый в Петербургском филиале ПАО «Межтопэнергобанк» в <адрес>-ФИО4, за ФИО1 взнос;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 60 000 рублей на р/с ООО «ЦЗИ «СП Выборгский» №***, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в <адрес>-ФИО4, за защиту гостайны;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 4 593 354,13 рублей на р/с ООО «МастерСтрой» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» в <адрес>, за выполненные работы;
- письмо №*** от **.**.**** (в ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс») на сумму 2 112 009 рублей с просьбой в счет взаиморасчетов по договорам №***ПР от **.**.**** и №***ПР от **.**.**** произвести оплату за АО «ГлавПетербургСтрой» в адрес: ООО «Комус-ФИО4» (41 976,49 рублей); ООО «Геостатика» (38 940 рублей); ООО «Визардсофт» (58 800 рублей); ООО «Что Делать Консалт» (41 482,74 рубля); ООО «ФИО2» (100 000 рублей); ООО «Кей» (49 434 рубля); ООО «КС-Индустрия» (984 526,38 рублей); ООО «ЦЗИ «СП Выборгский» (60 000 рублей); ООО «ЕС Автобиграфия-СТО» (21 633,57 рублей); ООО «Вест Колл СПб» (21 240 рублей); НП «ОПС-Проект» (15 000 рублей); НП «Объединение подземных строителей» (45 000 рублей); ООО «Невская крепость» (62 500 рублей); ООО «Лонмади Санкт-ФИО4» (30 545,65 рублей); ЗАО НИПИИ «ЛенМетроИнжПроект» (540 930 рублей), на основании которого ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» с р/с №***, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, произвело следующие платежи:
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 41 976,49 рублей на р/с ООО «Комус-ФИО4» №***, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>-ФИО4, за бумагу для офисной техники;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 38 940 рублей на р/с ООО «Геостатика» №***, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>-ФИО4, в качестве аванса за работы;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 58 800 рублей на р/с ООО «Визардсофт» №***, открытый в Филиале ОПЕРУ Банка «ВТБ» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за продление лицензии и передачу прав;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 41 482,74 рубля на р/с ООО «Что Делать Консалт» №***, открытый в Филиале №*** Банка «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за услуги КП;
- **.**.**** платежным поручением №***от **.**.**** на сумму 100 000 рублей на р/с ООО «ФИО2» №***, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в <адрес>-ФИО4, за участие в первенстве по любительскому футболу;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 49 434 рубля на р/с ООО «Кей» №***, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>-ФИО4, за картриджи и маршрутизатор;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 984 526,38 рублей на р/с ООО «КС-Индустрия» №***, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в <адрес>-ФИО4, за оказание услуг;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 21 633,57 рубля на р/с ООО «ЕС Автобиография-СТО» №***, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>-ФИО4, за автозапчасти;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 21 240 рублей на р/с ООО «Вест Колл СПб» №***, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк» в <адрес>-ФИО4, в качестве предоплаты за услуги;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 62 500 рублей на р/с ООО «Невская крепость» №***, открытый в Санкт-Петербургском филиале ОАО АКБ «НЗБанк» в <адрес>-ФИО4, за изготовление и монтаж металлоконструкций;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 30 545,65 рублей на р/с ООО «Лонмади Санкт-ФИО4» №***, открытый в Филиале ОПЕРУ Банка «ВТБ» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, в качестве предоплаты за ТО автотранспорта;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 540 930 рублей на р/с ЗАО НИПИИ «ЛенМетроИнжПроект» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за аренду помещения и земельного участка;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 45 000 рублей на р/с НП «Объединение подземных строителей» №***, открытый в Филиале ОПЕРУ Банка «ВТБ» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, в качестве членского взноса;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 15 000 рублей на р/с НП «ОПС-Проект» №***, открытый в Филиале ОПЕРУ Банка «ВТБ» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, в качестве членского взноса;
- письмо №*** от **.**.**** (в ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс») на сумму 850 000 рублей с просьбой в счет взаиморасчетов по договору №***ПР от **.**.**** произвести оплату за АО «ГлавПетербургСтрой» в адрес ООО «Юридическая компания «Константа», на основании которого ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» с р/с №***, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, произвело следующие платежи:
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 160 000 рублей на р/с ООО «Юридическая компания «Константа» №***, открытый в филиале 7806 «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за подготовку искового заявления;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 160 000 рублей на р/с ООО «Юридическая компания «Константа» №***, открытый в филиале 7806 «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за подготовку искового заявления, представление в суде;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 160 000 рублей на р/с ООО «Юридическая компания «Константа» №***, открытый в филиале 7806 «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>-ФИО4 за подготовку искового заявления;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 210 000 рублей на р/с ООО «Юридическая компания «Константа» №***, открытый в филиале 7806 «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за подготовку документов, консультационные услуги;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 160 000 рублей на р/с ООО «Юридическая компания «Константа» №***, открытый в филиале 7806 «ВТБ 24» (ПАО) в <адрес>-ФИО4, за подготовку искового заявления, представление в суде;
- письмо №*** от **.**.**** (в ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс») на сумму 5 333 170,85 рублей с просьбой в счет взаиморасчетов по договору №***ПР от **.**.**** произвести оплату за АО «ГлавПетербургСтрой» в адрес ЗАО НИПИИ «ЛенМетроИнжПроект» (2 205 775 рублей); а также в адрес ФИО3 (3 127 395,85 рублей), на основании которого ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» с р/с №***, открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>-ФИО4, произвело следующие платежи:
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 717 860 рублей на р/с ЗАО НИПИИ «ЛенМетроИнжПроект» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за аренду помещения;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 506 610 рублей на р/с ЗАО НИПИИ «ЛенМетроИнжПроект» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за аренду помещения;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 253 305 рублей на р/с ЗАО НИПИИ «ЛенМетроИнжПроект» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за аренду помещения;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 728 000 рублей на р/с ЗАО НИПИИ «ЛенМетроИнжПроект» №***, открытый в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» в <адрес>-ФИО4, за аренду помещения и земельного участка;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 1 573 829,85 рублей на р/с ФИО3№***, открытый в АО «Альфа-Банк» в <адрес>, в качестве погашения задолженности по договору займа;
- **.**.**** платежным поручением №*** от **.**.**** на сумму 1 553 566 рублей на р/с ФИО3№***, открытый в АО «Альфа-Банк» в <адрес>, в качестве погашения задолженности по договору займа.
Таким образом, в период времени с **.**.**** по **.**.**** генеральным директором ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Свидетель №2 и генеральным директором ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» Свидетель №3, не осведомленными о преступном умысле ФИО3, на основании полученных ими от АО «ГлавПетербургСтрой» распорядительных писем в счет исполнения обязательств по договорам №№***ПР от **.**.**** с дополнительным соглашением к нему от **.**.****, 176СМР от **.**.**** (ЗАО «СМУ-11 Метрострой»), 195ПР от **.**.****, 197ПР от **.**.**** (ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс») было обеспечено перечисление по вышеуказанным распорядительным письмам денежных средств на общую сумму 37 044 834,31 рубля, подлежащих зачислению на расчетный счет АО «ГлавПетербургСтрой» и списанию в доход государства, в счет уплаты вышеуказанной недоимки по транспортному налогу, НДС и НДФЛ, с расчетного счета ЗАО «СМУ-11 Метрострой» №***, и расчетного счета №***, открытых в Филиале ОПЕРУ Банка «БТБ» (ПАО) в Санкт-ФИО4, в обход расчетного счета АО «ГлавПетербургСтрой» на вышеуказанные расчетные счета контрагентов-кредиторов Общества в счет погашения перед ними имеющихся задолженностей за АО «ГлавПетербургСтрой».
Таким образом, ФИО3, являясь руководителем АО «ГлавПетербургСтрой», в период с **.**.**** по **.**.**** сокрыл денежные средства организации в крупном размере на общую сумму 37 044 834,31 рубля, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по транспортному налогу, НДС и НДФЛ с организации, составлявшей на **.**.**** 24 152 919,66 рублей,
то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.
В ходе судебного заседания подсудимый ФИО3 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Защитник ФИО3 – адвокат ФИО12 поддержал ходатайство подсудимого ФИО3 о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.
Прокурор ФИО13 не возражала против прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО3 в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Рассмотрев ходатайство подсудимого, выслушав мнения защитника и прокурора, суд приходит к выводу о том, что ходатайство подсудимого подлежит удовлетворению, а дело – прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Согласно п.3 ч.1 ст.24, ст.254 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
В соответствии с ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.
ФИО3 обвиняется в совершении впервые преступления, отнесённого уголовным законом к преступлениям небольшой тяжести. Согласно предявленному ФИО3 обвинению совершаемое им преступление было окончено **.**.****. Со дня совершения инкриминированного ФИО3 преступления истекло более 2 лет. ФИО3 от органов следствия и суда не скрывался, производство по делу за розыском обвиняемого не приостанавливалось, сроки давности привлечения к уголовной ответственности не прерывались. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что сроки давности уголовного преследования по настоящему делу истекли. Подсудимый выразил своё согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Инкриминированное ему преступление не отнесено уголовным законом к преступлениям, по которым прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности исключается (ч.5 ст.78 УК РФ).
В рамках настоящего уголовного дела Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по <адрес>-ФИО4 заявлен гражданский иск в размере 27 428 711 рублей. С учётом принятия судом решения о прекращении данного уголовного дела гражданский иск потерпевшего подлежит оставлению без рассмотрения, а ранее наложенный арест на имущество в соответствии с ч.3 ст.239 УПК РФ подлежит отмене.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.78 УК РФ, 24 ч.1 п.3, 254 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
Прекратить уголовное дело №*** по обвинению ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.
Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Гражданский иск потерпевшего - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по <адрес>-ФИО4 заявлен гражданский иск в размере 27 428 711 рублей- оставить без рассмотрения.
Арест на имущество на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах обвиняемого ФИО3:
- №№***, 40№***, открытых в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4», расположенном по адресу: <адрес>-ФИО4, <адрес> А;
- №№***, 40№***, открытых в ПАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк, расположенном по адресу: <адрес>-ФИО4, <адрес>,
в пределах причинённого ущерба в размере 27 428 711,66 рублей (том №***, л.д.200-202, 203-207, 208-212),
наложенный на основании постановления Дзержинского районного суда <адрес>-ФИО4 от **.**.**** по настоящему делу - отменить.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- документы, изъятые **.**.**** в ходе в ходе осмотра места происшествия в офисе АО «ГлавПетербургСтрой» по адресу: <адрес>-ФИО4, <адрес> Б, а именно: папка-файл с содержащимися в нем документами: письмо №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, копия письма №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, договор строительного подряда №*** СМР от **.**.****, письмо №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, договор подряда №***ПР на комплексное проектирование от **.**.****г с приложениями №№***, 3, 4, письмо №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от 07.06 2016, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, договор подряда №***ПР на комплексное проектирование от **.**.**** с приложениями №№***, 3, 4 и дополнительным соглашением от **.**.****, письмо №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, письмо №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, платежное поручение №*** от **.**.****, договор подряда №***ПР на комплексное проектирование от **.**.**** с приложениями №№***, 3, 4, - хранятся при уголовном деле (том №***, л.д.157-158);
- оптический CD-диск, представленный в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>-ФИО4 УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>-ФИО4 и <адрес> с сопроводительным письмом исх. №*** от **.**.****, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам АО «ГлавПетербургСтрой» №*** в Северо-Западном банке Сбербанк (ПАО) и №*** в ПАО «Банк «Санкт-ФИО4»,
- оптический CD-диск, представленный в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>-ФИО4 Северо-Западным банком ВТБ (ПАО) с сопроводительным письмом исх. №*** от **.**.****, содержащий выписку о движении по лицевому счету ЗАО «СМУ-11 Метрострой» №***;
- оптический CD-диск, представленный в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>-ФИО4 ПАО «Банк «Санкт-ФИО4» с сопроводительным письмом исх. №*** от **.**.****, содержащий выписки по операциям на счетах АО «ГлавПетербургСтрой» №№***, 40№***;
- оптический CD-диск, представленный в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>-ФИО4 МИФНС России №*** по <адрес>-ФИО4 с сопроводительным письмом исх. №***дсп от **.**.****, содержащий сведения об имуществе АО «ГлавПетербургСтрой».
- хранятся при уголовном деле (том №***, л.д.230-231, 217, 222, 225, том №***, л.д.164) – хранить при уголовном деле.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.
Судья: В.В. Васюков
