Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики
Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru)
Вернуться назад
Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики — СУДЕБНЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Черкесск, КЧР 24 августа 2011 года
Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе:
председательствующего судьи Темрезова Т.Б.,
при секретарях судебного заседания Хыбыртовой А.Н., Касаевой З.С.,
с участием:
государственного обвинителя - помощника прокурора г. Черкесска Подопригора А.В.,
подсудимого Коробицкого ФИО11,
его защитника Кубанова Р.Б., представившего удостоверение № и ордер №,
подсудимой Узденовой ФИО86,
её защитника Кубанова Р.Б., представившего удостоверение № и ордер №,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:
Коробицкого ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца , под стражей по настоящему делу не содержавшегося, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ,
Узденовой ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки , под стражей по настоящему делу не содержавшейся, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ,
установил:
Коробицкий Ю.Г., в ДД.ММ.ГГГГ году, являясь одним из учредителей и Генеральным директором ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации-ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», с целью извлечения выгод материального характера для себя и других, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, для незаконного получения субсидий, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям Карачаево-Черкесской Республики на компенсацию части затрат понесенных ими при страховании урожая сельскохозяйственных культур, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, при следующих обстоятельствах. Средства, предназначенные для выплаты указанных субсидий на всей территории Российской Федерации, были включены в федеральный бюджет на ДД.ММ.ГГГГ год Федеральным законом N 173-ФЗ от 23 декабря 2004 года (приложение 28) в общей сумме тыс. рублей. В соответствии с указанным законом и Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 марта 2005 года № 107 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2005 год» и от 06 апреля 2005 года № 190 «Об установлении условий и критериев определения размера субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса, и правил их предоставления» Минсельхоз России приказом № 54 от 11 апреля 2005 года утвердило порядок использования в ДД.ММ.ГГГГ году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур, с порядком определения размера субсидий по субъектам Российской Федерации и приложениями №№ 1-5, согласно которым при страховании урожая сельскохозяйственных культур сельскохозяйственные товаропроизводители за счет собственных средств должны были уплатить страховщикам 100 процентов страховых взносов, а в последующем за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись компенсации в размере 50 процентов от суммы уплаченного ими страхового взноса. В соответствии с частью шестой приложения к указанному приказу Минсельхоза России, обязанность проверять достоверность сведений, содержащихся в справках-расчетах, договорах страхования и платежных документах об уплате страховых взносов, возложена на органы исполнительной власти субъекта РФ. Приложениями к указанному Порядку, определялся перечень сельхозкультур, при страховании которых, сельхозтоваропроизводителям предоставлялись субсидии из федерального бюджета, определялись ставки для расчета субсидий по субъектам Российской Федерации, определялась формы справок для расчета размера субсидий по каждому хозяйству и сводной справки для расчета размера субсидий по субъекту Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации указанного Постановления Правительства Российской Федерации между Федеральным агентством по сельскому хозяйству, в лице руководителя ФИО2, и Минсельхозом КЧР, в лице министра ФИО39, было заключено соглашение №, по которому на территории Карачаево-Черкесской Республики Минсельхоз КЧР являлось уполномоченным органом обязанным перечислять юридическим лицам и крестьянским (фермерским) хозяйствам республики, поступившие из бюджета Российской Федерации в бюджет Карачаево-Черкесской Республики субсидии, для осуществления государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса Коробицкий Ю.Г., зная о порядке предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат при страховании урожая, являясь одним из учредителей и Генеральным директором ООО Торговый дом «Агроподдержка» , наделенный в соответствии с Уставом ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» управленческими функциями, имея умысел на незаконное извлечение прибыли, от имени ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» заключил соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере страхования посевов сельскохозяйственных культур с ООО «Страховая Группа «Поддержка» (далее ООО «СГ «Поддержка»), в лице президента компании ООО «СГ «Поддержка» ФИО3 Предметом данного соглашения являлось взаимное сотрудничество в развитии страхования посевов сельскохозяйственных культур, в сфере агропромышленного производства, а также подбор и привлечение к страховой деятельности хозяйств в субъектах Российской Федерации. В соответствии с подпунктом 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 указанного соглашения, ООО Торговый Дом «Агроподдержка» взяло на себя обязательство оказания помощи кредитоспособным хозяйствам в осуществлении страховых платежей по договорам страхования посевов сельскохозяйственных культур, заключаемых с ООО «СГ «Поддержка», с последующим возвратом страхового взноса сельскохозяйственной продукцией, либо иным согласованным способом. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Коробицкий Ю.Г., во исполнение преступного умысла направленного на извлечения выгод и преимуществ для себя, явно злоупотребляя своими полномочиями, действуя вопреки интересам возглавляемой им коммерческой организации - ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», действуя согласовано с президентом ООО «СГ «Поддержка» ФИО3 и с представителем Ставропольского филиала ООО «СГ «Поддержка» в КЧР Узденовой В.А., заведомо зная об отсутствии у ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», имеющего уставной капитал в рублей, реальной финансовой возможности исполнить принятые на себя обязательства, незаконно принял к оплате, заключенные от его имени со 108 руководителями хозяйств Карачаево-Черкесской Республики, договоры-поручения об уплате в страховую компанию ООО «СГ «Поддержка» страховых взносов, в общей сумме рублей, по следующим договорам-поручениям заключенными с сельхозтоваропроизводителями республики: № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей, с КФХ «Адыге-Хабль»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ООО «Альп»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Бан»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Кардашлар»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КСХП им. Кирова; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Маис»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Мусса»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Ново-Кувинский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Старокувинский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Тиано»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Эдельвейс»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Эркен-Юртский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с И.П. ФИО16 № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК им. Ленина; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с И.П. ФИО40 № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с И.П. ФИО79 № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с И.П. ФИО88 № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КЧ Р.О.Д. «Боевое братство»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ООО «К-Ч Агропромкомбинат»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ГУП «Союз»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Леон»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ООО «Маруха»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ООО «Октябрь»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СХПК «Сторожевский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Южный»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Аграрник»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Даниял»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Таулу»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Хумаринский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с РГУП «Кумышский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Терезинский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Исток»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Колос»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Альтаир»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «БРиС»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Джулдуз»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Дождь»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ОАО ПКЗ «Карачаевский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Заимка»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ООО «Агрико»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ОАО «Агрофирма»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Байболат»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Венера»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Время»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на 238 156,71 рублей с ГУ КЧНИИСХ; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на 677 671,94 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Знаменский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Ильичевский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Ислам»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ООО «Исток»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Кара-Паго»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Космос» № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СА им. Красных Партизан; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СХА (колхоз) «Кубань»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПО «КЧАТ»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Къобан»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Къоркмаз»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Мичуринский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Светлое»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Смак»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Солнечный»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ООО фирма «Счастливое»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Тебу»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ОПХ «Таллык»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Узден»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Фортуна»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Барс»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Октябрьский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Амир»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Аслан»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Радуга»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Уруп»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ, на рублей с ГУП «Совхоз Койданский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с ЗАО «Эльтаркач»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Тебу»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с РГУП «Горный»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Джегутинский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Красногорский»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Кубанский»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Кубинский»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Лаашф»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Жако»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК-А «Зеюковский»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Нарт»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Пата»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Свет»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Хабезское»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с СПК «Хабезский»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Мамлюк»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Аманат»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Апсаты»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Нартла»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Сандра»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Алан»; № от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Аслан»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Аууш»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Гумач»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Земфира»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Казбек»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Маралчы»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Темирлан»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Рамазан-1»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Таулан»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Теренбай»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Тукум»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Шамши»; №-Я от ДД.ММ.ГГГГ на рублей с КФХ «Мыртаз». Согласно этих договоров-поручений, поверенный - Торговый Дом «Агроподдержка», в лице генерального директора Коробицкого Ю.Г., обязался уплатить в страховую компанию ООО «СГ «Поддержка» за поручителя - сельхозтоваропроизводителя республики, страховой взнос, в размере 99,8-99,9 процентов от размера страхового взноса, указанного в страховых полисах, а поручитель обязался после уборки урожая погасить, уплаченный поверенным, страховой взнос частями: сельхозпродукцией и денежными средствами в размере 4 процентов от уплаченной суммы. Однако, указанные договоры-поручения являлись, по сути, мнимыми сделками, то есть сделками, совершенными лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия в виде реальной оплаты страховых взносов либо реализации сельхозтоваропроизводителями КЧР произведенной сельскохозяйственной продукции ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и заключались не с целью развития агропромышленного производства или приобретения сельхозпродукции на взаимовыгодных условиях, а только для незаконного получения субсидий из федерального бюджета, выделяемых для сельхозтоваропроизводителей на компенсацию части затрат понесенных ими при страховании урожая. ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» Коробицкий Ю.Г., во исполнение преступного умысла, направленного на незаконное извлечение выгод материального характера в виде средств федерального бюджета, выделяемых для сельхозтоваропроизводителей КЧР, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и используя эти полномочия вопреки интересам этой организации, для создания видимости оплаты страховых взносов в страховую компанию за сельхозтоваропроизводителей КЧР, действуя согласовано с президентом ОАО «СКК «Поддержка» ФИО3, заведомо зная об отсутствии у ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» реальной финансовой возможности оплатить страховые взносы за сельхозтоваропроизводителей, выпустил и представил в Акционерный Коммерческий Банк «Фьючер» (далее АКБ «Фьючер») три простых векселя ООО Торговый Дом «Агроподдержка» не обеспеченные его активами или платежеспособными поручителями, под номерами №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ номинальной стоимостью по рублей каждая, продажной стоимостью по рублей, на общую сумму рублей, оформив договором купли-продажи векселей № от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, получив за указанные необеспеченные векселя из АКБ «Фьючер» на расчетный счет №, ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», открытый в этом же банке денежные средства в сумме рублей, Коробицкий Ю.Г., заведомо зная, что не понесет никаких финансовых затрат, перечислил их на расчетный счет №, ООО «СГ «Поддержка», открытый в банке - АКБ «Фьючер», под видом оплаты страховых взносов за сельхозтоваропроизводителей, в том числе рублей за сельхозтоваропроизводителей Карачаево-Черкесской Республики. В тот же день, полученные от Коробицкого Ю.Г. денежные средства банка АКБ «Фьючер», были возвращены страховой компанией ООО «СГ «Поддержка» банку в полном объеме, под видом приобретения ранее представленных Коробицким Ю.Г. не обеспеченных активами векселедателя или платежеспособными поручителями трех простых векселей ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», под номерами №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму рублей, оформив договором купли-продажи векселей № от ДД.ММ.ГГГГ о покупке у банка АКБ «Фьючер» указанных векселей. Таким образом, Коробицкий Ю.Г. ДД.ММ.ГГГГ без затрат финансовых ресурсов и фактического перечисления денежных средств ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» на оплату страховых взносов за хозяйства, незаконно, за счет двойных операций с использованием вексельной формы расчетов, добился оформления фиктивной оплаты страховых взносов за сельхозтоваропроизводителей платежными поручениями на общую сумму рублей, в том числе добился оформления платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ о якобы произведенной оплате страховых взносов на сумму рублей за сельхозтоваропроизводителей КЧР, а именно: В результате операций с покупкой и продажей векселей общее количество денежных средств на расчетных счетах ООО Торговый Дом «Агроподдержка» и ООО Страховая Группа «Поддержка», открытых в одном и том же банке - АКБ «Фьючер» не изменилось, однако, согласно незаконно оформленным Коробицким Ю.Г. платежным поручениям о якобы уплаченных за сельхозтоваропроизводителей КЧР денежных средствах по фиктивным договорам-поручениям, у последних необоснованно возник долг перед ООО Торговый Дом «Агроподдержка» на общую сумму в рублей. Копии указанных платежных поручений Коробицкий Ю.Г. направил в СФ ООО «СГ «Поддержка», где их получила представитель и страховой агент СФ ООО «СГ «Поддержка» в КЧР Узденова В.А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Узденова В.А., заведомо зная, что договоры-поручения между ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и сельхозтоваропроизводителями КЧР заключены только с целью получения из федерального бюджета субсидий на компенсацию части уплаченного страхового взноса, явно превышая полномочия страхового агента и осознавая, что своими действиями причиняет ущерб охраняемым интересам государства представила копии платежных поручений, страховых полисов, договоров-поручений и справок-расчетов по каждому из указанных хозяйств республики специалисту по ГО и ЧС Минсельхоза КЧР ФИО5, который, в силу фактически возложенных на него обязанностей, обязан был проверять достоверность сведений содержащихся в договорах страхования, платежных документах об уплате страховых взносов и в справках-расчетах размера субсидий по каждому хозяйству. ФИО5, являясь должностным лицом, вследствии недобросовестного отношения к службе и ненадлежащего исполнения им возложенных на него обязанностей, без проверки достоверности данных о площадях и видах застрахованных культур в принятых от Узденовой В.А. документах, составил «Сводную справку для расчета размера субсидий по заключенным договорам страхования сельскохозяйственных культур 2005 года» (далее «Сводная справка за 2005г.»), в которой указал данные не соответствующие действительности, а именно о том, что общая площадь застрахованных сельскохозяйственных культур составляет 62 400,7 гектара, что на 22 539,7 гектара больше в сравнении с фактическими площадями хозяйств республики засеянными под урожай 2005 года, а также, что сумма уплаченных страхователями страховых взносов составляет рублей, что на рублей больше чем следовало бы уплатить при страховании сельскохозяйственных культур урожая 2005 года фактических площадей сельхозтоваропроизводителей КЧР и соответственно указал, что размер субсидий подлежащих выделению из федерального бюджета для Карачаево-Черкесской республики в 2005 году составляет рублей, что на рублей превышает размер субсидий, который должен был быть указан, при соблюдении установленных требований. Составленную «Сводную справку за 2005г.», не соответствующую действительности, ФИО5 представил на подпись заместителю министра сельского хозяйства КЧР ФИО4, который вследствии недобросовестного отношения к службе и небрежного исполнения возложенных обязанностей подписал «Сводную справку за 2005 г.», после чего ДД.ММ.ГГГГ направил её в Минсельхоз России. ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет Минсельхоза КЧР открытом в УФК по КЧР из Министерства финансов Российской Федерации мемориальным ордером № были зачислены целевые субсидии на уплату части страхового взноса при страховании урожая сельскохозяйственных культур 2005 года в общей сумме рублей, предназначенные для перечисления на расчетные счета сельхозтоваропроизводителей КЧР. В период до ДД.ММ.ГГГГ Узденова В.А., не имея доверенности на совершение каких либо действий от имени ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», злоупотребляя своими полномочиями и используя их вопреки законным интересам ООО «СГ «Поддержка», осознавая, что своими действиями причиняет вред охраняемым законом интересам государства, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, убедила страхователей, что поступившие субсидии они обязаны перечислить в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» для погашения части долга образовавшегося у них по договорам-поручениям и подписала у руководителей хозяйств заранее изготовленные от их имени письма, о перечислении на расчетный счет Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» поступившей субсидии, якобы в счет погашения части долга. ДД.ММ.ГГГГ указанные письма вместе с копиями договоров поручений и договорами страхования были представлены в УФК по КЧР в качестве обоснования необходимости перечисления субсидий в адрес Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». ДД.ММ.ГГГГ часть из указанных субсидий, предназначенных для перечисления на расчетные счета сельхозтоваропроизводителей КЧР в сумме рубля, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Минсельхоза КЧР, открытого в УФК по КЧР была перечислена Ставропольскому филиалу ООО Торговый Дом «Агроподдержка» на расчетный счет № открытый в Ставропольском филиале СКРУ ОАО «Московского индустриального банка» («МИнБ»). Незаконно полученные Ставропольским филиалом ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» денежные средства в сумме рубля, за счет субсидий предназначенных сельхозтоваропроизводителям КЧР, по письменным распоряжениям Коробицкого Ю.Г. были израсходованы по его усмотрению следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме рублей были перечислена в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» на расчетный счет №, открытый в АКБ «Российский капитал»; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в суме рублей были перечислены СФ ООО «СГ «Поддержка» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском филиале ОАО «МИнБ»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме рублей, рублей и рублей соответственно были перечислены в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» на расчетный счет №, открытый в АКБ «Фьючер»; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме рублей были перечислены СФ ООО «СГ «Поддержка» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском филиале ОАО «МИнБ»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме рублей, рублей и рублей соответственно были перечислены в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» на расчетный счет №, открытый в АКБ «Фьючер». Таким образом, незаконные действия Коробицкого Ю.Г. связанные со злоупотреблением своими полномочиями, выразившиеся в оформлении договоров-поручений, являющихся мнимыми сделками, фиктивной оплате страховых взносов в страховую компанию ООО «СГ«Поддержка» за сельхозтоваропроизводителей КЧР, являющихся к тому же завышенными и последующее за этим незаконное получение денежных средств выделенных из федерального бюджета для сельхозтоваропроизводителей республики на компенсацию части затрат при страховании сельскохозяйственных культур урожая озимых и яровых культур 2005 года, повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства в виде нарушения установленного порядка предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям КЧР и материального ущерба в размере - рубля, что является особо крупным размером.
Своими действиями Коробицкий Ю.Г. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 № 162 ФЗ) - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия.
Узденова В.А., в 2005 году, являясь представителем Ставропольского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка» (далее СФ ООО «СГ «Поддержка») в Карачаево-Черкесской Республике, целью извлечения выгод материального характера в виде премиальных выплат для себя и других в виде дополнительной прибыли, использовала свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, для незаконного получения субсидий, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям Карачаево-Черкесской Республики на компенсацию части затрат понесенных ими при страховании урожая сельскохозяйственных культур, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, при следующих обстоятельствах. Средства, предназначенные для выплаты указанных субсидий на всей территории Российской Федерации, были включены в федеральный бюджет на 2005 год Федеральным законом № 173-ФЗ от 23 декабря 2004 года (приложение 28) в общей сумме тыс. рублей. В соответствии с указанным законом и Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 марта 2005 года № 107 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2005 год» и от 06 апреля 2005 № 190 «Об установлении условий и критериев определения размера субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса, и правил их предоставления» Минсельхоз России приказом № 54 от 11 апреля 2005 года утвердило порядок использования в 2005 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур, с методикой определения размера субсидий по субъектам Российской Федерации и приложениями №№ 1-5, согласно которым при страховании урожая сельскохозяйственных культур сельскохозяйственные товаропроизводители за счет собственных средств должны были уплатить страховщикам 100 процентов страховых взносов, а в последующем за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись компенсации в размере 50 процентов от суммы уплаченного ими страхового взноса. В соответствии с частью шестой приложения к указанному приказу Минсельхоза России, обязанность проверять достоверность сведений, содержащихся в справках-расчетах, договорах страхования и платежных документах об уплате страховых взносов, возложена на органы исполнительной власти субъекта РФ. Приложениями к указанному Порядку, определялся перечень сельхозкультур, при страховании которых, сельхозтоваропроизводителям предоставлялись субсидии из федерального бюджета, определялись ставки для расчета субсидий по субъектам Российской Федерации, определялась формы справок для расчета размера субсидий по каждому хозяйству и сводной справки для расчета размера субсидий по субъекту Российской Федерации.
19 мая 2005 года в целях реализации указанного Постановления Правительства Российской Федерации между Федеральным агентством по сельскому хозяйству, в лице руководителя ФИО2, и Минсельхозом КЧР, в лице министра ФИО39, было заключено соглашение № по которому на территории Карачаево-Черкесской Республики Минсельхоз КЧР являлось уполномоченным органом обязанным перечислять юридическим лицам и крестьянским (фермерским) хозяйствам республики, поступившие из бюджета Российской Федерации в бюджет Карачаево-Черкесской Республики субсидии, для осуществления государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса.
В период с октября 2004 по май 2005 в г. Черкесске, Узденова В.А., являясь представителем Ставропольского филиала ООО «СГ «Поддержка», собрала сведения о видах и площадях сельскохозяйственных культур засеянных 108-ми сельхозтоваропроизводителями Карачаево-Черкесской Республики, которые предоставила в СФ ООО «СГ «Поддержка», для включения в изготовляемые там документы по страхованию. Причем, Узденова В.А., для осуществления преступного умысла, направленного на извлечение выгод материального характера в виде премиальных выплат для себя и в виде дополнительной прибыли для страховой компании ООО «СГ «Поддержка», будучи осведомленной о порядке предоставления в 2005 году указанной субсидии, для увеличения страхового взноса, уплачиваемого страхователем при страховании урожая сельскохозяйственных культур, используя свои полномочия представителя и страхового агента СФ ООО «СГ «Поддержка» в КЧР вопреки законным интересам ООО «СГ «Поддержка», являясь лицом, выполнявшим административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, представила в страховую компанию по 71 хозяйству республики, из числа указанных, завышенные сведения о площадях якобы засеянных ими сельхозкультур и таким образом добилась изготовления заведомо подложных документов: заявлений о страховании, полисов страхования, справок-расчетов размера субсидий по заключенным договорам страхования сельскохозяйственных культур урожая 2005 года. В период до ДД.ММ.ГГГГ, в , в здании Минсельхоза КЧР, расположенного , Узденова В.А., получив из СФ ООО «СГ«Поддержка» документы по страхованию на 108 хозяйств республики, действуя умышлено, используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам этой организации, злоупотребляя доверием, добилась от руководителей 108-ми хозяйств республики подписания заявлений на страхование, генеральных договоров страхования и полисов страхования, в том числе 71 страховой полис содержащих заведомо ложные сведения о площадях засеянных культур и размере страхового взноса, подлежащего уплате в ООО «СГ «Поддержка». Согласно этих полисов страхования, подписанных Узденовой В.А. у руководителей 108 хозяйств республики, общая площадь застрахованных сельскохозяйственных культур составила 62 400,7 гектара, что на 22 539,7 гектара больше фактических площадей этих хозяйств засеянных под урожай 2005 года, а общая сумма страховых взносов подлежащих уплате в страховую компанию составила рублей, что на рублей больше страховых взносов подлежащих уплате в страховую компанию, при страховании фактических площадей сельскохозяйственных культур засеянных этими хозяйствами под урожай 2005 года, а именно Узденовой В.А. были завышены сведения о площадях и страховых взносах в следующих страховых полисах: площадь на 800,0 гектара, страховой взнос на рублей. Кроме того, Узденова В.А., в нарушение приложения № к Правилам предоставления в 2005 году субсидий за счет средств федерального бюджета утвержденным приказом Минсельхоза РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью увеличения страхового взноса подлежащего уплате страхователем в СФ ООО «СГ «Поддержка», собрала и передала в СФ ООО «СГ «Поддержка» сведения о сельскохозяйственных культурах, страхование которых не подлежало субсидированию, а также применена завышенная ставка для определения размера субсидий, в результате чего в 8 полисах страхования из числа вышеуказанных, страховой взнос увеличился на сумму рублей, а именно, по сведениям, переданным Узденовой В.А., в страховые полисы хозяйств были включены не подлежащие субсидированию следующие сельхозкультуры: № КСХП им. Кирова, при страховании сельхозкультуры - «соя», необоснованно увеличен страховой взнос на рубля; №, СПК «Мичуринский», при страховании сельхозкультуры - «соя», необоснованно увеличен страховой взнос на рублей; № СКП «Хабезское», при страховании сельхозкультуры - «соя», необоснованно увеличен страховой взнос на рублей; № КФХ «Мамлюк» при страховании сельхозкультур - пшеница озимая и ячмень озимый, необоснованно увеличен страховой взноса на рублей и рублей соответственно; №, ООО фирма «Счастливое» включена не подлежащее субсидированию сельхозкультура - суданская трава, страховой взнос по которой составил рубля; №, КФХ «Амир» включена не подлежащее субсидированию сельхозкультура - рапс, страховой взнос по которой составил рубля; №, КФХ «Ислам», включена не подлежащая субсидированию сельхозкультура - суданская трава, страховой взнос по которой составил рублей; №, КФХ «Космос» включена не подлежащее субсидированию сельхозкультура - суданская трава, страховой взнос по которой составил рублей. В период до ДД.ММ.ГГГГ Узденова В.А., обладая административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, во исполнение преступного умысла, направленного на извлечение выгод материального характера для себя, не имея доверенности от ООО Генерального директора «Торговый Дом «Агроподдержка», Коробицкого Ю.Г., явно злоупотребляя полномочиями представителя и страхового агента СФ ООО «СГ «Поддержка» в КЧР, зная об отсутствии у сельхозтоваропроизводителей республики свободных наличных денежных средств для уплаты страхового взноса, приводя доводы, не соответствующие действительности о том, что в случае гибели, либо повреждения урожая, страховая компания ООО «СГ «Поддержка» возместит все убытки, размер которых позволит хозяйству полностью рассчитаться с кредитором, для создания видимости уплаты страхового взноса за хозяйство третьим лицом, вместе с указанными полисами и договорами страхования, добилась подписания руководителями 108-ми хозяйств республики договоров-поручений с ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» об уплате страхового взноса за хозяйство, чего она по своему служебному положению делать не могла. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Узденова В.А. добилась подписания договоров-поручений на общую сумму рублей, по следующим сельхозтоваропроизводителям республики: Согласно этих договоров-поручений, поверенный - Торговый Дом «Агроподдержка», в лице генерального директора Коробицкого Ю.Г., обязался уплатить в страховую компанию ООО «СГ «Поддержка» за поручителя - сельхозтоваропроизводителя республики, страховой взнос, в размере 99,8-99,9 процентов от размера страхового взноса, указанного в страховых полисах, а поручитель обязался после уборки урожая погасить, уплаченный поверенным, страховой взнос частями: сельхозпродукцией и денежными средствами в размере 4 процентов от уплаченной суммы. Однако, указанные договоры-поручения являлись, по сути, мнимыми сделками, то есть сделками, совершенными лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия в виде фактической оплаты страховых взносов либо фактической реализации сельхозтоваропроизводителями КЧР произведенной сельскохозяйственной продукции ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и заключались не с целью развития агропромышленного производства или приобретения сельхозпродукции на взаимовыгодных условиях, а только для незаконного получения субсидий из федерального бюджета, выделяемых для сельхозтоваропроизводителей на компенсацию части затрат понесенных ими при страховании урожая. ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» Коробицкий Ю.Г., во исполнение преступного умысла, направленного на незаконное извлечение выгод материального характера в виде средств федерального бюджета, выделяемых для сельхозтоваропроизводителей КЧР, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и используя эти полномочия вопреки интересам этой организации, для создания видимости оплаты страховых взносов в страховую компанию за сельхозтоваропроизводителей КЧР, действуя согласовано с президентом ОАО «СКК «Поддержка» ФИО3, заведомо зная об отсутствии у ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» реальной финансовой возможности оплатить страховые взносы за сельхозтоваропроизводителей, выпустил и представил в Акционерный Коммерческий Банк «Фьючер» (далее АКБ «Фьючер») три простых векселя ООО Торговый Дом «Агроподдержка» не обеспеченные его активами или платежеспособными поручителями, под номерами №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ номинальной стоимостью по рублей каждая, продажной стоимостью по рублей, на общую сумму рублей, оформив договором купли-продажи векселей № от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, получив за указанные необеспеченные векселя из АКБ «Фьючер» на расчетный счет №, ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», открытый в этом же банке денежные средства в сумму рублей, Коробицкий Ю.Г., заведомо зная, что не понесет никаких финансовых затрат, перечислил их на расчетный счет №, ООО «СГ «Поддержка», открытый в банке - АКБ «Фьючер», под видом оплаты страховых взносов за сельхозтоваропроизводителей, в том числе рублей за 108 сельхозтоваропроизводителей Карачаево-Черкесской Республики. В тот же день, полученные от Коробицкого Ю.Г. денежные средства банка АКБ «Фьючер», были возвращены страховой компанией ООО «СГ «Поддержка» банку в полном объеме, под видом приобретения ранее представленных Коробицким Ю.Г. необеспеченных активами векселедателя или платежеспособными поручителями трех простых векселей ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», под номерами №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму рублей, оформив договором купли-продажи векселей № от ДД.ММ.ГГГГ о покупке у банка АКБ «Фьючер» указанных векселей.
Таким образом, Коробицкий Ю.Г. ДД.ММ.ГГГГ без затрат финансовых ресурсов и фактического перечисления денежных средств ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» на оплату страховых взносов за хозяйства, незаконно, за счет двойных операций с использованием вексельной формы расчетов, добился оформления фиктивной оплаты страховых взносов за сельхозтоваропроизводителей платежными поручениями на общую сумму рублей, в том числе добился оформления платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ о якобы произведенной оплате страховых взносов на сумму рублей за 108 сельхозтоваропроизводителей КЧР, а именно: В результате операций с покупкой и продажей векселей общее количество денежных средств на расчетных счетах ООО Торговый Дом «Агроподдержка» и ООО Страховая Группа «Поддержка», открытых в одном и том же банке - АКБ «Фьючер» не изменилось, однако, согласно незаконно оформленным Коробицким Ю.Г. платежным поручениям о якобы уплаченных за сельхозтоваропроизводителей КЧР денежных средствах по фиктивным договорам-поручениям, у последних необоснованно возник долг перед ООО Торговый Дом «Агроподдержка» на общую сумму в рублей. Копии указанных платежных поручений Коробицкий Ю.Г. направил в СФ ООО «СГ «Поддержка», где их получила страховой агент СФ ООО «СГ «Поддержка» в КЧР Узденова В.А.. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Узденова В.А., заведомо зная, что договоры-поручения между ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и сельхозтоваропроизводителями КЧР заключены только с целью получения из федерального бюджета субсидий на компенсацию части уплаченного страхового взноса, явно превышая полномочия представителя страховой компании в КЧР и осознавая, что своими действиями причиняет ущерб охраняемым интересам государства представила копии платежных поручений, страховых полисов, договоров-поручений и справок-расчетов по каждому из указанных 108 хозяйств республики специалисту по ГО и ЧС Минсельхоза КЧР ФИО5, который, в силу фактически возложенных на него функций, обязан был проверять достоверность сведений содержащихся в договорах страхования, платежных документах об уплате страховых взносов и в справках-расчетах размера субсидий по каждому хозяйству. ФИО5, являясь должностным лицом, вследствии недобросовестного отношения к службе и ненадлежащего исполнения им возложенных на него обязанностей, без проверки достоверности данных о площадях и видах застрахованных культур в принятых от Узденовой В.А. документах, составил «Сводную справку для расчета размера субсидий по заключенным договорам страхования сельскохозяйственных культур 2005 года» (далее «Сводная справка за 2005г.»), в которой указал данные не соответствующие действительности, а именно о том, что общая площадь застрахованных сельскохозяйственных культур составляет 62400,7 гектара, что на 22 539,7 гектара больше в сравнении с фактическими площадями 108 хозяйств республики засеянными под урожай 2005 года этими хозяйствами, а также, что сумма уплаченных страхователями страховых взносов составляет рублей., что на рублей больше чем следовало бы уплатить при страховании фактических площадей сельскохозяйственных культур засеянных сельхозтоваропроизводителями КЧР под урожай 2005 года и соответственно указал, что размер субсидий подлежащих выделению из федерального бюджета для Карачаево-Черкесской республики в 2005 году составляет рублей, что на рублей больше размера субсидий, который должен был быть указан, при соблюдении установленных требований. Составленную «Сводную справку за 2005 г.», не соответствующую действительности, ФИО5 представил на подпись заместителю министра сельского хозяйства КЧР ФИО4, который вследствии недобросовестного отношения к службе и небрежного исполнения возложенных обязанностей подписал «Сводную справку за 2005 г.», после чего ДД.ММ.ГГГГ направил её в Минсельхоз России. ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет Минсельхоза КЧР открытом в УФК по КЧР из Министерства финансов Российской Федерации мемориальным ордером № были зачислены целевые субсидии на уплату части страхового взноса при страховании урожая сельскохозяйственных культур 2005 года в общей сумме рублей, предназначенные для перечисления на расчетные счета сельхозтоваропроизводителей КЧР. В период до ДД.ММ.ГГГГ Узденова В.А., не имея доверенности на совершение каких либо действий от имени ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», злоупотребляя своими служебными полномочиями и используя их вопреки законным интересам ООО «СГ «Поддержка», осознавая, что своими действиями причиняет вред охраняемым законом интересам государства, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, убедила страхователей, что поступившие субсидии они обязаны перечислить в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» для погашения части долга образовавшегося у них по договорам-поручениям и подписала у руководителей хозяйств заранее изготовленные от их имени письма, о перечислении на расчетный счет Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» поступившей субсидии, якобы в счет погашения части долга. ДД.ММ.ГГГГ указанные письма вместе с копиями договоров поручений и договорами страхования были представлены в УФК по КЧР в качестве обоснования необходимости перечисления субсидий в адрес Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». ДД.ММ.ГГГГ часть из указанных субсидий, предназначенных для перечисления на расчетные счета сельхозтоваропроизводителей КЧР в сумме рубля, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Минсельхоза КЧР, открытого в УФК по КЧР была перечислена Ставропольскому филиалу ООО Торговый Дом «Агроподдержка» на расчетный счет № открытый в Ставропольском филиале СКРУ ОАО «Московского индустриального банка» («МИнБ»). Незаконно полученные Ставропольским филиалом ООО «Торговый Дом «Агоподдержка» денежные средства в сумме рубля, за счет субсидий предназначенных сельхозтоваропроизводителям КЧР, по письменным распоряжениям Коробицкого Ю.Г были израсходованы по его усмотрению следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме рублей были перечислена в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» на расчетный счет №, открытый в АКБ «Российский капитал»; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в суме рублей были перечислены СФ ООО «СГ «Поддержка» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском филиале ОАО «МИнБ»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме рублей, рублей и рублей соответственно были перечислены в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» на расчетный счет №, открытый в АКБ «Фьючер»; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме рублей были перечислены СФ ООО «СГ «Поддержка» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском филиале ОАО «МИнБ»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме рублей, рублей и рублей соответственно были перечислены в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» на расчетный счет №, открытый в АКБ «Фьючер». Узденова В.А., злоупотребляя своими полномочиями представителя и страхового агента СФ ООО «СГ «Поддержка» в КЧР, создавая условия для погашения формальной задолженности ООО «Торговый Дом Агроподдержка» перед ООО «СГ «Поддержка» за счет страхового возмещения, нарушила правила страхования сельскохозяйственных культур, утвержденные президентом ООО «СГ «Поддержка» ФИО3, обязывающие страхового агента по каждому страховому случаю составлять акты обследования пострадавших посевов, с указанием расчета понесенных сельхозтоваропроизводителем убытков, составила сама и добилась подписания у руководителей 108 хозяйств КЧР заявлений в страховую компанию, о якобы имевшихся случаях полной либо частичной гибели застрахованных сельскохозяйственных культур урожая 2005 года. По этим заявлениям СФ ООО «СГ «Поддержка», без учета наличия либо отсутствия страхового события и фактических убытков от гибели либо повреждения урожая, начислялось страховое возмещение в размере достаточной для погашения страхователем части страхового взноса якобы оплаченного Коробицким Ю.Г. по договорам-поручениям, что отражалось в заявлениях от страхователей на имя руководителя СФ ООО «СГ «Поддержка» о перечислении начисленного страхового возмещения на расчетный счет ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». На основании таких заявлений, подписанных Узденовой В.А. у руководителей 108 хозяйств республики, между ООО «Торговый дом «Агроподдержка» и ООО «СГ «Поддержка» производился зачет взаимных задолженностей, оформленное соглашением №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговй Дом «Агроподдержка» в лице Генерального директора Коробицкого Ю.Г. и ООО «СГ «Поддержка» в лице генерального директора ФИО25 о проведении взаимных расчетов по договорам страхования урожая озимых и яровых культур 2004-2005 сельскохозяйственного года, по которому задолженность ООО «СГ «Поддержка» перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» образовавшаяся вследствие поступивших заявлений от страхователей КЧР, была погашена путем предъявления к оплате Коробицкому Ю.Г. простых векселей ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» общей номинальной стоимостью руб. Таким образом, незаконные действия Узденовой В.А. связанные со злоупотреблением должностными полномочиями, выразившиеся в сборе и передаче завышенных сведений о площадях застрахованных сельскохозяйственных культур, оформлении договоров-поручений, являющихся мнимыми сделками, писем от имени руководителей хозяйств о перечислении поступивших субсидий на расчетный счет Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» в качестве погашения части страхового взноса и последующее за этим незаконное получение этих субсидий ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», а также составление фиктивных заявлений о полной либо частичной гибели урожая сельскохозяйственных культур, позволившее произвести взаиморасчет между страховой компанией и ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» повлекло причинение в 2005 году существенного вреда охраняемым законом интересам государства в виде материального ущерба в размере - рубля.
Своими действиями Узденова В.А. совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162 ФЗ) - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия.
В судебном заседании подсудимые Коробицкий Ю.Г. и Узденова В.А. свою вину в совершении инкриминируемого им деяния признали в полном объеме и от дачи показаний, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
Суд, исследовав в судебном заседании доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, приходит к выводу о доказанности вины Коробицкого Ю.Г. и Узденовой В.А. в инкриминируемом им деяния.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 7-10), согласно которым она состоит в должности консультанта отдела арбитражного и гражданского процесса департамента правового обеспечения Министерства сельского хозяйства РФ с сентября 2007 года и на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ представляет министерство, по делам в гражданском и уголовном судопроизводстве. В Карачаево-Черкесской Республике субсидии, выделенные на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей при страховании урожая, не были перечислены на расчетные счета сельхозтоваропроизводителей, а перечислены на расчетный счет одной фирмы ООО «Торговый дом «Агроподдержка» и в последующем были похищены. Данное обстоятельство нанесло вред Минсельхозу России, так как выделяемые субсидии должны направляться каждому сельхозтоваропроизводителю, с которым уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, был заключен договор о субсидировании части страховой премии. Одной из задач Минсельхоза России является стимулирование сельхозтоваропроизводителей на заключение договора страхования сельскохозайственных культур и поэтому в качестве помощи государство возмещает до 50% затрат, которые несет сельхозтоваропроизводитель, при страховании урожая. При установлении местонахождения похищенных денежных средств, выделенных Минсельхозом на страхование урожая, они подлежат возврату на счета Минсельхоза. Вопрос о предъявлении гражданского иска будет рассмотрен после постановления приговора суда.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 2-5), согласно которым следует он работает Генеральным директором Ставропольского филиала ООО Торговый Дом «Агроподдержка» с ДД.ММ.ГГГГ. Основной деятельностью филиала является оптовая торговля. Кроме офиса в филиале, каких либо помещений, в том числе складских, не имеется. По фактам заключения договоров с сельхозпроизводителями КЧР в 2005 году пояснил, что договоры-поручения заключали незнакомые лица, так как он не работал в этот момент и после его назначения, он набрал новых менеджеров, которые в настоящее время работают с хозяйствами. В октябре 2005 года из Минсельхоза КЧР в счет погашения задолженности сельхозпроизводителей перед ООО ТД «Агроподдержка» поступило около рублей. Эти деньги поступили в счет погашения задолженности возникшей по договорам-поручениям, заключенным весной 2005 года между ООО Торговый Дом «Агроподдержка» и сельхозпроизводителями КЧР. Всю поступившую из Минсельхоза КЧР сумму, на основании распоряжений, полученных из головного предприятия, расположенного в в течении 2-4 месяцев направлялись на его расчетный счет. С Узденовой В.А. лично знаком с сентября 2005 года, никаких личных либо деловых отношений не было. Та была просто знакомой, которую иногда просили помочь оформить документы и эти разовые услуги не оплачивались.
Также были оглашены показания дополнительно допрошенного в качестве свидетеля ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 236-239), согласно которым с момента начала работы директором Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» штат состоял только из директора и главного бухгалтера. В последующем штат был расширен. Все документы по заключению договоров поручений о внесении страхового взноса за страхователя в страховую компанию за 2005 год были уже заключены еще до начала его работы в указанной должности. Он, как директор обособленного юридического лица - Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» имел право распоряжаться счетом, но только согласно «Распоряжений», которые получал по факсу из головного предприятия расположенного в . Так, полученные ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от Минсельхоза КЧР денежные средства в сумме рубля, которые поступили на расчетный счет Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», открытый в Ставропольском филиале «Московский индустриальный банк» были израсходованы согласно полученных распоряжений. Денежные средства, полученные от Минсельхоза КЧР были большей частью перечислены в в головное предприятие. Также часть средств была перечислена на расчетный счет Ставропольского филиала «ООО Страховая группа «Поддержка». Как использовала страховая компания перечисленные ей средства, точно не знает, возможно, на погашение страхового возмещения хозяйствам. С Коробицким Ю.Г. в настоящее время никаких отношений не поддерживает. Ранее два-три раза Коробицкий Ю.Г. приезжал в , с какой целью не знает. Он получал строго дозированную информацию и до настоящего времени не знает полной картины о деятельности ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». Ему давались распоряжения о необходимости перечислить поступившие средства в указанные организации, что он и делал, а для каких целей, ему не неизвестно до настоящего времени. За период работы в должности из КЧР не получал сельхозпродукцию в качестве погашения долга перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» ни разу. Часть долга сельхозтоваропроизводителей перед Торговым Домом «Агроподдержка» погашалась взаиморасчетами головных предприятий. Перед Ставропольским филиалом у хозяйств никакого долга не было, долг был перед головной компанией, так как договора поручения были заключены с ней. В адрес Ставропольского филиала в конце года приходила копия соглашения между страховой компанией и торговым домом о взаимозачете долгов. Судя по этим документам, страхователи своими письмами просили часть страховой выплаты, которую должна выплатить страховая компания на покрытие ущерба от гибели или повреждения урожая, направить на покрытие долга перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». Таким образом, по итогам года никаких долгов между хозяйством и Торговым домом не было. В ДД.ММ.ГГГГ года пришло «распоряжение о ликвидации Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом Агроподдержка» и открытии другой организации под названием ООО «Т.Д. «Агроподдержка» и соответственно о закрытии старого и открытии нового счета в банке. Для чего это было сделано, не понимает и никто ему не объяснял.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 8-10), согласно которым следует, что основной деятельностью филиала является оптовая торговля, а также операции с сельхозпроизводителями по договорам-поручениям, направленным на оплату страховых взносов. Так, по заключенным договорам-поручениям в филиал общества поступили копии платежных поручений о том, что с расчетного счета ООО ТД «Агроподдержка» на расчетный счет ООО Страховая группа «Поддержка» были перечислены денежные средства в счет оплаты страховых взносов. Данная операция проводилась в головном предприятии в . В ставропольском филиале общества эти операции не проводились. Копии платежных поручений привозил в филиал - гендиректор предприятия Коробицкий Ю.Г. Она провела эти договора и платежные поручения по своему отчету. В конце октября 2005 года поступило платежное поручение из Минсельхоза КЧР на сумму рубля. К платежному поручению прилагался реестр, в котором указывались хозяйства КЧР, задолженность которых перед ООО ТД «Агроподдержка» погашается. Данная сумма погашала имеющуюся задолженность примерно на 50%. Остальная сумма задолженности была погашена на основании авизо (извещения), которое поступило из головного предприятия о том, что оставшаяся часть задолженности погашено. Как именно была погашена задолженность хозяйств перед ТД «Агроподдержка» в ей не известно. Таким образом по итогам 2005 года сельхозпроизводители КЧР не имеют задолженности ни перед ООО ТД «Агроподдержка», ни перед его ставропольским филиалом. Денежные средства в сумме рубля, поступившие на расчетный счет филиала, были направлены в головное предприятие - ООО Торговый Дом «Агроподдержка» (), согласно присылаемых платежных поручений.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 34-36), согласно которым в должности директора Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» он работал примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. Филиал расположен по адресу: . Он также работал директором Ставропольского филиала ОАО «Страховая Крестьянская Компания «Поддержка», которая сворачивала свою деятельность и в последующем ликвидировалась, а вместо неё открылась ООО «Страховая Группа «Поддержка». У ООО «Страховая Группа «Поддержка» имеется агентство в Карачаево-Черкесской республике, которой руководит Узденова ФИО86. Когда существовала ОАО Страховая крестьянская компания, то Узденова В.А. входила в штат этой компании, но когда образовалась Страховая Группа, то в КЧР было открыто Агентство, директором которой стала Узденова ФИО86, которая также как и он получала зарплату в СКК «Поддержка», пока та не ликвидировалась примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, а в Страховой Группе «Поддержка», зарплату не получали. Формы заявлений на страхование пришли из головного предприятия, то есть из . С товаропроизводителями КЧР работала Узденова ФИО86. Сбор документов происходил следующим образом: ФИО86 давала сведения о товаропроизводителе желающем застраховать посевы ФИО1, который эти сведения вносил в текст заявления от имени товаропроизводителя в полис страхования и в Генеральный полис. Эти документы распечатывались на компьютере в офисе Страховой Группы «Поддержка» в , потом передавались Узденовой, которая их подписывала у товаропроизводителей. При заключении договоров страхования было известно, что страховые взносы за сельхозпроизводителей будет оплачивать ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», расположенный в , поэтому последний вносился в полис как выгодоприобретатель. В то же время договоры-поручения между ООО «Торговый Дом Агроподдержка» и товаропроизводителями КЧР печатались в Ставропольском Филиале ООО «Страховая Группа «Поддержка» ФИО1 Потом, когда эти договоры были уже подписаны товаропроизводителями КЧР, приехал Коробицкий из , подписал их, поставил печать. «Торговый Дом «Агроподдержка» являлся одним из учредителей ОАО «Страховая Крестьянская Компания «Поддержка», является ли оно же учредителем Страховой Группы «Поддержка» ему не известно, но между Торговым домом и Страховой Группой были тесные связи. Узденовой ФИО86 при страховании сельхозтоваропроизводителей КЧР, представлялись следующие документы: заявление от сельхозпроизводителя установленной формы с указанием наименования культур, площади посева, средней урожайности, а также справки о средней урожайности с отдела статистики. Лично он (ФИО6) при страховании посевов к товаропроизводителям КЧР на обследование посевов, подлежащие страхованию не выезжал и считает, что в этом нет необходимости и это не записано ни в каких правилах. Ответственность за сведения о площади посевов и урожайности несет заявитель. В последующем, заявителями должны были подаваться справки формы № с/х, в которых отражены сведения о фактически засеянных площадях и культурах и формы № сх., содержащие сведения о фактически убранной площади и фактически полученном урожае. Эти формы справок должны, приложены к документам по каждому хозяйству. За время работы в Ставропольском Филиале «Поддержка» он не принимал ни одного заявления о наступлении страхового случая. Все это делалось уже после его ухода из компании. При наступлении гибели урожая обязательным условием страховых выплат должно быть наличие заявление о страховом событии, актов обследования погибшего урожая, справки с метеоцентра, расчет страховой выплаты. На основании чего производился расчет страховой выплаты для сельхозпроизводителей КЧР в 2005 году ему не известно.
Также были оглашены показания дополнительно допрошенного в качестве свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 38-43), согласно которым он работал в этой должности с ДД.ММ.ГГГГ года. На открытие и регистрацию данного филиала у него была доверенность от Генерального директора Коробицкого Ю.Г., с которым познакомился зимой ДД.ММ.ГГГГ года в кабинете у ФИО30, работавшего заместителем директора Ставропольского филиала ОАО «Страховой крестьянской компании «Поддержка». Коробицкий Ю.Г. предложил организовать и возглавить Ставропольский филиал ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». Коробицкий Ю.Г. и ФИО30 пояснили, что данный филиал организовывается с целью получать от хозяйств зерно, которое они будут отгружать головной фирме расположенной в - ООО «Торговый дом «Агроподдержка». За период его деятельности в Ставропольском филиале ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» ни одной сделки по закупке зерна и отправке его в не было. Но, получив от Коробицкого доверенность, он в установленном законом порядке в ДД.ММ.ГГГГ года зарегистрировал Ставропольский филиал ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». Кроме него в этом филиале никого не было, зарплата не платилась. Еще при организации филиала, ему объяснил Коробицкий, что фирма будет заниматься взносами за сельхозтоваропроизводителей в страховую компанию, а хозяйства будут рассчитываться зерном. Расчетный счет Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» был открыт в Ставропольском филиале Московского индустриального банка. На этот расчетный счет от хозяйств поступали денежные средства в качестве оплаты части долга перед ООО «Агроподдержка». Только из КЧР денежные средства поступили от Минсельхоза КЧР, а не от хозяйств непосредственно. Платеж поступил ДД.ММ.ГГГГ в сумме рублей одним платежом и в последующем, согласно полученных распоряжений были отправлены в Москву, в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». В Ставропольском филиале ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» не было никаких складских помещений. При открытии Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» были выделены деньги на закупку компьютера нескольких столов и на оплату одного кабинета под офис. Страховые взносы за хозяйство вносились Коробицким Ю.Г. в на счет страховой компании. В период деятельности в Агроподдержке с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он (ФИО6) не подписывал ни один договор поручения. Все договора-поручения были подписаны Коробицким Ю.Г. Кто составлял договора поручения ему не известно, так как эта работа проходила до его вступления в должность. Форма таких договоров-поручений была направлена из . Туда вносились только реквизиты хозяйств и сумма страхового взноса. Реквизиты хозяйств и суммы страховых взносов брались в страховой компании. Техническую часть составления документов выполняли специалисты страховой компании, кто именно не помнит. Позже, в период работы ФИО1 и ФИО49 эту работу могли выполнить они. Расчеты по суммам страховых взносов составлял ФИО30, который в ДД.ММ.ГГГГ году работал заместителем директора Ставропольского филиала страховой компании «Поддержка». Денежные средства из Минсельхоза КЧР в ДД.ММ.ГГГГ году поступили на основании писем от имени руководителей хозяйств. Эти письма от сельхозтоваропроизводителей КЧР были распечатаны в Ставропольском филиале ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» или в Ставропольском филиале страховой компании «Поддержка». О том, что средства из федерального бюджета поступили на расчетный счет Минсельхоза КЧР в страховую компанию сообщила Узденова ФИО86. А уже от страховой компании об этом узнал и он. Затем кто-то из Карачаево-Черкесии - или из Минсельхоза КЧР или от Узденовй ФИО86 или от ФИО5 сообщил, что для перечисления денежных средств, поступивших в качестве компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей в Ставропольский филиал ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» нужны письма от каждого руководителя хозяйства. Им передали проект такого письма от имени руководителя хозяйства на имя министра сельского хозяйства КЧР. Такие письма отпечатывались в или в «Агроподдержке» или в «Поддержке». Лично он никаких договоров и переговоров, чтобы перечислили эти средства из Минсельхоза КЧР именно в Ставропольский филиал ООО «Агропподдержка» не вел. С самого начала деятельности страховой деятельности «Поддержка» на Ставрополье работал ФИО30 и он полностью знал всю обстоятельства взаиморасчетов между Торговым Домом и страховой компанией, а также с хозяйствами. Технически письма от имени руководителей хозяйств на имя министра сельского хозяйства КЧР в ДД.ММ.ГГГГ году выполнялись в Ставрополе. В ДД.ММ.ГГГГ году такие письма уже готовились в Черкесске Узденовой ФИО86, так как у неё уже был компьютер. Оставшаяся часть долга хозяйств перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» в конце года погашалась путем перечисления части страховой выплаты, которую рассчитывал Ставропольский филиал страховой компании хозяйствам за гибель или повреждение урожая. Так, в конце ДД.ММ.ГГГГ года хозяйства КЧР полностью расплатились с ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и никакой задолженности перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» не имели. Из каких средств были оплачены страховой компанией СКК «Поддержка» страховые выплаты за гибель или повреждение урожая в ДД.ММ.ГГГГ году, он не помнит. Сомнений в законности деятельности Коробицкого, у него не было, так как в ДД.ММ.ГГГГ году сотрудниками УБОП по проводилась или проверка или расследовалось уголовное дело, и они изымали документы из Агроподдержки и он эти документы получал назад. Проверку проводили по факту невыплаты страхового возмещения четырем хозяйствам . Осмотрев предъявленные на обозрение письма без дат и других исходящих, либо входящих номеров, написанные на имя Министра сельского хозяйства ФИО39, пояснил, что именно о них давал показания. Проект такого письма им представили из КЧР или от ФИО5 или от Узденовой, так как по таких писем не было и средства от ставропольских сельхозтоваропроизводителей в Ставропольский филиал ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» поступали непосредственно с хозяйств. С ДД.ММ.ГГГГ года он перешел работать в Ставропольский филиал ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» в качестве директора, сменив на этом посту ФИО31, а его сменила ФИО32 Приказ о приеме на работу в Ставропольский филиал ОАО «СКК «Поддержка» подписал ФИО3 Но им сообщили, что в связи с тем, что не хватает уставного капитала у СКК «Поддержка», страхование урожая будет проводить вновь организованная компания - ООО «Страховая Группа «Поддержка». Также сообщили, что все сотрудники остаются на своих местах. Ставропольский филиал ООО «СГ «Поддержка» был зарегистрирован в середине или в конце ДД.ММ.ГГГГ года. Также из поступило указание открыть Агентство по КЧР, которое было зарегистрировано в ДД.ММ.ГГГГ года. Но в Страховой группе «Поддержка» был переведен он один, зарплату получал в Страховой Крестьянской компании, как и все другие сотрудники, в том числе и Узденова ФИО86. В ДД.ММ.ГГГГ году страхование урожая в КЧР проходило следующим образом. Озимые культуры страховало ООО СГ «Поддержка» , а Ставропольский филиал заключил договора только на яровые культуры. Фактически из сразу прислали бланки заявлений на страхование урожая, Договора страхования, Полисы страхования, а также Правила страхования утвержденные ФИО76. Он выдал доверенность Узденовой ФИО86 на право заключать договора страхования от имени Ставропольского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка». ФИО30, как и ранее, был главным по вопросам страхования, то есть он контролировал составление всех необходимых для страхования документов. ФИО30 чаще других контактировал с Узденовой В.А. и ФИО5 В ДД.ММ.ГГГГ и в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО5 отвечал за вопросы страхования в Минсельхозе КЧР. При страховании урожая сотрудниками страховой компании должны были четко соблюдаться правила страхования, утвержденные руководителем страховой компании, в том числе соблюдать установленные Минсельхозом РФ тарифы по каждому региону, обязательно собирать по каждому хозяйству отчеты формы 29 СХ или фермер-1, а в конце года отчеты формы 29 СХ и фермер-2. За наличием всего необходимого пакета документов по каждому хозяйству должны были следить как Узденова ФИО86, так и ФИО30. Также учитывая, что ООО «Страховая группа «Поддержка» занималась страхованием сельхозкультур с государственной поддержкой, то страховались только те культуры, за которые государство выплачивало субсидии. В принципе ООО «Страховая группа «Поддержка» могло застраховать любую культуру, но из суммы уплаченных страховых взносов должна была вычтена сумма страхового взноса за сельхозкультуру, не подлежащую субсидированию. За этим должен был следить ФИО30, так как он производил все расчеты, как по каждому хозяйству, так и в целом по хозяйствам КЧР. Осмотрев, предъявленные на обозрение справки расчеты по каждому хозяйству на получение субсидий на компенсацию части затрат при страховании урожая пояснил, что их могли составить как Узденова ФИО86, так и ФИО30. Он к этому отношения не имел, так как с ДД.ММ.ГГГГ года написал заявление об уходе, но фактически уволился в ДД.ММ.ГГГГ года. Кто конкретно готовил эти справки расчеты, не знает. За ДД.ММ.ГГГГ год, за период его работы, сотрудники ООО «Страховая группа «Поддержка» не выезжали на поля страхователей по поводу гибели урожая. Узденова ФИО86 ни разу не ставила их в известность о том, что такие случаи имели место. При наступлении страхового случая необходимо было осуществить выезд на место в данном случае Узденовой В.А., составить Акт обследования гибели урожая, к нему приложить справку с метеоцентра о погодных условиях. Сама по себе справка из метеоцентра не дает основания считать, что наступил страховой случай. Если представитель страховой компании не выехал в трехдневный срок, не обследовал застрахованное поле, будучи уведомленным, о произошедшем страховом случае, то страхователь сам вправе провести страховое обследование и зафиксировать факт наступления страхового случая. После подачи сельхозтоваропроизводителем отчета формы 29 СХ или фермер-2 в страховую компанию, страховой компанией производится расчет страховой выплаты. Страховой акт о гибели урожая составляется непосредственно по результатам обследования посевов. К страховому акту о гибели урожая в обязательном порядке должен быть приложен расчет выплаты по страховому событию, который составляется в виде таблицы-расчета. Предъявленные на обозрения страховые акты, датированные ДД.ММ.ГГГГ года и утвержденные директором Ставропольского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка» ФИО34, не могут считаться правильно составленным документом, так как в них нет расчета выплаты по страховому случаю. Поэтому, откуда взята сумма, подлежащая выплате в качестве страхового возмещения, пояснить не может. Данные страховые акты составлялись уже после его ухода с должности директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка». За период работы в Ставропольском филиале ООО «Страховая группа «Поддержка» не было ни одного случая проведения каких-либо расчетов по гибели или повреждения урожая. Сведения о страхователе, площадях и видах застрахованных культур по КЧР получал только от Узденовой ФИО86, с руководителями хозяйств он не встречался.
Также были оглашены показания дополнительно допрошенного в качестве свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 283-289), согласно которым на балансе Ставропольского филиала ОАО СКК «Поддержка» в период его работы была автомашина ГАЗ 3110 г/н №, затем её передали в Карачаево-Черкесское Агентство - Узденовой ФИО86, в установленном законом порядке. Эта автомашина, которая была передана Узденовой ФИО86, ездила в Карачаево-Черкессии несколько месяцев, потом из пришло распоряжение продать эту автомашину. В распоряжении также была указана цена, по которой нужно было её продать. Он помнит, что ФИО5 внес деньги в бухгалтерию в качестве оплаты за эту автомашину. Считает, что цена соответствует её рыночной стоимости. По бухгалтерии СКК «Поддержка», в период его работы, проходили только заработная плата работников и текущие расходы, такие как оплата за аренду офиса, телефонную связь, содержание автомобилей. Он являлся директором Ставропольского филиала «ООО Торговый Дом «Агроподдержка» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» поступили денежные средства в сумме рублей, от Минсельхоза КЧР. В ДД.ММ.ГГГГ году, дату точно не помнит, из головного офиса Торгового дома «Агроподдержка» поступил приказ, о том, что средства, поступающие от хозяйств, аккумулируются в филиалах, а затем по распоряжению перечисляются в головной офис. Об этом были уведомлены хозяйства, путем направления им писем о направлении задолженности, имеющейся у них перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», в Ставропольский филиал компании. Никакого документа в Минсельхоз КЧР по этому поводу он не направлял. Почему поступили средства от Минсельхоза КЧР, а не от хозяйств и кто был инициатором такого расчета, не знает. Поступившие от Минсельхоза КЧР, в качестве погашения части долга хозяйств перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», денежные средства, были расходованы следующим образом. Так, ДД.ММ.ГГГГ по письменному распоряжению из головной компании рублей были перечислены на расчетный счет, открытый в банке «Российский капитал в . ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды Ставропольского филиала из этих средств было взято рублей, которые были переданы непосредственно Коробицкому Ю.Г., в это время находившемуся в . Это было оформлено договором займа на ФИО30 Примерно через месяц или полтора, Коробицкий Ю.Г. вернул деньги ФИО30, который внес их в бухгалтерию, в кассу, а затем они были зачислены на расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ из средств, поступивших от Минсельхоза КЧР, рублей были перечислены по такому же распоряжению на расчетный счет в банке «МБЭР» . ДД.ММ.ГГГГ из этих же средств было направлено по . рублей на расчетные счета головной компании, открытые в банках «Российский капитал» и «МБЭР» . Таким образом, из средств, перечисленных в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме рублей были средства, поступившие из Минсельхоза КЧР. Остальные средства примерно в сумме рублей являлись средствами, которые поступали от хозяйств .
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 15-18), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работала специалистом по сельхозстрахованию в Ставропольском филиале ООО «Страховая Группа «Поддержка». В её должностные обязанности входило подготовка документации на страхование сельхоз посевов, подготовка пакета документов на страхование. В своей работе она руководствовалась «Правилами страхования урожая сельхозкультур и многолетних насаждений». Перечень документов, необходимых для заключения договора страхования урожая, указан в этих Правилах. Кроме того копии собранных документов она готовила для предоставления в Минсельхоз и головное предприятие. Её рабочим местом являлся офис филиала расположенный по адресу: . На места, то есть в колхозы, она не выезжала, кто именно выезжал ей не известно. При наступлении страхового случая она принимала документы и готовила их для предоставления директору филиала. Ранее в период её работы страховые случаи были, но все документы до настоящего время не готовы, так как они еще в работе. При наступлении страхового случая, для получения страховой выплаты необходимы следующие документы: заявление о гибели или повреждении урожая, справка из метеоцентра о погодных условиях. Какие именно документы еще нужны, ей точно неизвестно. Лично с руководителями сельхозпредприятий КЧР не она знакома. При заключении договоров за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годы между филиалом и руководителями сельхозпредприятий КЧР она не участвовала, так как в этот период еще не работала в компании. Заключением этих договоров занимался ФИО1, который в настоящее время уволился с работы. Опознает с уверенностью свои подписи в предъявленных на обозрение страховых актах от ДД.ММ.ГГГГ, но эти страховые акты она не составляла и кем они составлены, не знает. Примерно в декабре 2005 года к ней поступили материалы по страховым случаям в хозяйствах КЧР и ей объяснили, что необходимо переделать страховые акты в этих пакетах документов, так как они содержат технические ошибки. Она сравнивала адрес предприятия, указанный в генеральном полисе и урожай которого был застрахован, с адресом указанным в страховом акте. Если были расхождения, то переделывала Страховой акт. Суммы выплат и другие сведения указанные в страховых актах, она не меняла. Страховые акты, которые переделывала, были подписаны ведущим специалистом ФИО1, который в это время уже не работал. Указание переделать эти страховые акты ей давали или Узденова ФИО86 или ФИО34, она точно не помнит. Один экземпляр составленных Страховых актов направлялся в КЧР хозяйствам, а вторые экземпляры оставались у них в филиале. Кто составлял другие документы: Соглашения и заявления о перечислении средств, ей не известно. Также пояснила, что она не производила расчеты ущерба причиненного стихией. Сумма страховых выплат уже была указанна в старых Страховых актах. Почему в пакете документов, представленных из КЧР на возмещение причиненного вреда, отсутствуют Акты обследования посевов пострадавших от погодных условий и Постановления об утверждении актов, она не помнит, возможно, их не было вообще. Она не исследовала все документы, так как при исправлении страховых Актов обращала внимание только на соответствие номера генерального полиса и адреса страхователя с номером и адресом, указанным в страховом Акте. Почему справки из метеоцентра, содержащихся в пакетах документов от сельхозпроизводителей КЧР, являются ксерокопиями под одним исходящим номером, и под одним числом она объяснить не может, так как не исследовала эти документы.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 267-270), согласно которым следует, что она работает главным бухгалтером Ставропольского филиала ООО Страховая группа «Поддержка» с ДД.ММ.ГГГГ. Деятельность филиала направлена на заключение договоров по страхованию урожая. Агентство в КЧР занимается непосредственным заключением договоров страхования урожая с сельхозпроизводителями, при этом они действуют не от своего имени, а от имени Ставропольского филиала. Подготовленные Агентством документы поступают в филиал и после проверки правильности составления всех документов специалистами, директором подписывается договор. После составления договора страхования в филиал поступили также договоры поручения согласно которых страховой взнос в размере 99,91% за сельхозпроизводителей КЧР вносила ООО ТД «Агроподдержка». Непосредственно на расчетный счет Ставропольского филиала ООО Страховая группа «Поддержка» поступала только часть страховых взносов от сельхозпроизводителей КЧР в сумме 0,1 %. Страховой взнос, сделанный Торговым домом за сельхозпроизводителей КЧР, зачитывался Ставропольским филиалом ООО Страховая группа «Поддержка» на основании авизо (извещений) о внесении таких взносов в головную компанию. Такие авизо поступали в филиал из и она на их основании проводила по бухгалтерским документам полную сумму страховых взносов. В последующем в хозяйствах, в которых были застрахованы посевы в ДД.ММ.ГГГГ году, произошли страховые случаи. На основании представленных документов о гибели урожая, оформлялись документы на выплату заявленных убытков. К ней как к главному бухгалтеру поступали заявления от сельхозпроизводителей КЧР о распределении страхового возмещения. Так, по письмам сельхозпроизводителей с подписью руководителя и печатью, часть страховых выплат направлялось непосредственно сельхозпроизводителю по указанным им реквизитам, а погашение остальной части производилось тем же способом, как и вносились страховые взносы, то есть через авизо. Она уведомляла головную компанию в о том, что оставшаяся часть страховой выплаты необходимо перечислить в Торговый дом «Агроподдержка» в качестве погашения долга сельхозпроизводителя за страховой взнос. Если бы не было гибели урожая, то ООО Страховая группа «Поддержка» никаких выплат не производила бы и сельхозпроизводители КЧР сами погашали бы задолженность перед ООО ТД «Агроподдержка». Перед сельхозпроизводителями КЧР филиал страховой компании не имеет никакой задолженности. Также никакой задолженности филиал не имеет перед ООО Торговый Дом «Агроподдержка».
Также были оглашены показания дополнительно допрошенного в качестве свидетеля ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 19-21), согласно которым она, подтвердив ранее данные показания, пояснила, что производить расчеты ущерба, причиненного погодными условиями застрахованным хозяйствам не входило в её обязанности, это должны били делать специалисты филиала страховой компании ФИО33 и ФИО1, а также в КЧР такие расчеты должна была сделать и представить в филиал Узденова ФИО86. К ней, как к главному бухгалтеру, поступали только заявления от руководителей хозяйств о перечислении страхового возмещения с указанием размера ущерба и реквизитов получателей такого возмещения. В Ставропольском филиале ООО «Страховая Группа «Поддержка» нет документов расчета ущерба. Такие документы должны храниться у Узденовой ФИО86.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 56-58), согласно которым следует, что в должности начальника финансового отдела ООО «Т.Д. «Агроподдержка» она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. То есть она также работала в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», до продажи этой компании, в той же должности начальника финансового отдела. В её обязанности входит ведение учета договоров-поручений по регионам; ведение учета по вексельным обязательствам. Вексельные обязательства в компании выпускаются по распоряжению Генерального директора, согласно протокола собрания учредителей. Векселя, которые выпускались Торговым Домом «Агроподдержка» регистрировала в журнале и вела их учет, то есть отмечала в журнале - когда выпущен вексель, для кого были выпущены векселя (эмитент), время погашения векселей. Векселя изготавливались на компьютере на сумму, которую указывал ей директор. Она изготавливала векселя на указанную директором сумму и передавала их директору, который их подписывал, а затем ставилась на них печать. Данные векселя принимались банками и организациями (эмитетами) обычно на короткий промежуток времени на основании договоров (например, договора купли-продажи векселей). На вопрос «Почему ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» выпускал векселя на миллионы рублей, когда уставной капитал составлял не более 40-50 тысяч рублей? Чем были обеспечены выпускаемые торговым домом векселя ?» она пояснила, что эти векселя были обеспечены поручительством страховой компании «Поддержка». Такие договора поручительства могут, по её мнению, находиться в страховой компании «Поддержка». Возможно, были и другие поручители, так как без наличия поручительства ни один банк не даст деньги. Векселя выпускались для получения денежных средств, которые в последующем направлялись для исполнения обязательств Торгового Дома по договорам-поручениям с сельхозтоваропроизводителями, как предоплата за будущий товар. Сельхозтоваропроизводители рассчитывались с торговым домом за перечисленные страховые взносы на местах с филиалами, в данном случае со Ставропольским филиалом. Часть долга погашалась сельхозтоваропроизводителем, а другая часть по взаимозачету со страховой компанией засчитывалась Торговым домом. Это происходило в случае наступления страхового случая. Расчет страхового взноса определяется в страховой компании на местах, в данном случае в и только после этого сумма страхового взноса включается в договор-поручение.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 227-229), согласно которым он работал в должности специалиста Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» с ДД.ММ.ГГГГ года. Заявления на страхование урожая поступали в страховую компанию от Узденовой В.А. уже заполненные и подписанные. Он их получал или от ФИО30 или от ФИО49, которые работали в кампании в должности заместителя директора и ведущего специалиста соответственно.
Также были оглашены показания дополнительно допрошенного в качестве свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 196-200), согласно которым в Ставропольском филиале ООО Страховая Группа «Поддержка» он работал с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. Уволился по собственному желанию. Фактически в ДД.ММ.ГГГГ года он сломал руку и не мог выходить на работу. В период работы в должности ведущего специалиста, его работа заключалась в том, чтобы на компьютере набирать различные документы, относящиеся к страхованию. Данную работу ему предложил ФИО6 В начале своей работы он имел слабое представление о деятельности страховой компании и выполнял работу, которую ему поручали. За работу выплачивали зарплату и никаких других выплат он не получал. Ему передавали сведения о наименовании хозяйства, наименовании культур и количества площадей под культурами, которые он вносил в следующие документы: заявление от имени руководителя о страховании сельхозкультур, договора страхования, полисы страхования и иногда договора поручения. Эти сведения он получал от ФИО6,, либо от ФИО30 Данные сведения по хозяйствам КЧР им передавала представитель страховой компании в Карачаево-Черкесской Республике - Узденова В.А. Он с руководителями хозяйств, расположенных в КЧР не встречался и в хозяйства не выезжал. Поэтому не может сказать с уверенностью, были ли завышены площади культур, которые страховала ООО «Поддержка», либо нет. Сведения приходили чаще по факсу, в виде напечатанного текста в произвольной форме. У ФИО30 в компьютере была программа, которая производила арифметический расчет страховой суммы и страхового взноса при внесении сведений о площади и урожайности культур. Составленные документы он передавал ФИО6, который проверял и подписывал, после чего отвозил сам или иным образом передавал Узденовой В.А. Для подписания страхователями. Договора-поручения в основном печатались в Ставропольском филиале ООО «Торговый Дом Агроподдержка» ФИО49, которая является дочерью ФИО6 Он не занимался никакой деятельностью, связанной с перечислением денежных средств и вообще к финансовой стороне страхования его не подпускали. Ему известно, что в Ставропольском филиале ООО «Страховая группа «Поддержка» готовился реестр хозяйств с указанием сумм задолженности перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержа», который с письмом о необходимости перечисления денежных средств, поступивших из федерального бюджета, направлялся в Минсельхоз КЧР. В штате ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» в ДД.ММ.ГГГГ годах кроме директора никого из числа сотрудников не было. Офисы обоих филиалов располагались в одном здании, на одном этаже, практически напротив друг к другу. По поводу составления заявлений от имени руководителей хозяйств о распределении страхового возмещения и соглашения об отсутствии взаимных претензий пояснил, что они также составлялись в страховой компании, так как в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» сотрудников не было. Он набирал на компьютере эти документы. Сведения о суммах страховых выплат и их распределении ему предоставлял ФИО6 в виде реестра хозяйств. Напротив каждого хозяйства была указана конкретные сумма для перечисления Торговому Дому «Агроподдержка» и непосредственно хозяйству. Как высчитывали размер страхового возмещения, он не знает, и этим не занимался. По указанию ФИО6, он и ФИО49 набирали текст «Договора субсидирования» между Министром сельского хозяйства КЧР и руководителями хозяйств КЧР.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 281-282, 290-296), согласно которым в ставропольском филиале ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» он работал с ДД.ММ.ГГГГ года. Данная организация работала в сфере страхования сельскохозяйственных культур, что являлось основным видом её деятельности. Начал работу в должности специалиста по сельхозстрахованию. Деятельность Ставропольского филиала ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» строилась в соответствии с Правилами страхования, утвержденными президентом компании ФИО3 и прошедшими утверждение в Федеральной службе страхового надзора РФ. Копии таких Правил страхования находились и в Ставропольском филиале и должны были передаваться каждому сельхозтоваропроизводителю, с которым заключался договор страхования. Соблюдение Правил страхования обязательны как для страховщика - сотрудников Ставропольского филиала ОАО «СКК «Поддержка», так и для страхователя - сельхозтоваропроизводителя. В соответствии с действовавшим в ДД.ММ.ГГГГ году порядком субсидирования затрат сельхозтовапроизводителей на страхование урожая, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 758 от 01.11.2001 года, 50 % от суммы страхового взноса, необходимого для внесения в страховую компанию, оплачивалось из средств Федерального бюджета напрямую страховой компании. Таким образом, из общей суммы начисленного страхового взноса, страхователь оплачивал только 50%. Согласно информационному письму, составленному директором филиала ФИО37, которое они показывали каждому страхователю, была указана схема страхования. В этой схеме страхования уже тогда присутствовала компания ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», которое заключало договоры-поручения с сельхозтоваропроизводителями об оплате за него до 50% страхового взноса в страховую компанию, а сельхозтоваропроизводитель после окончания сельскохозяйственного года рассчитывался с ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» сельхозпродукцией. Этот порядок страхования, составленный схематично, предъявлялся страхователю при проведении переговоров о заключении договора страхования. В ДД.ММ.ГГГГ годах работу с каждым страхователем о заключении договоров страхования проводил сам директор филиала ФИО37 По мере работы в Ставропольском филиале ОАО «СКК «Поддержка» расширялся штат. Многие сотрудники уходили с работы, на место них приходили другие. Весной ДД.ММ.ГГГГ года на работу в Ставропольский филиал ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» была принята Узденова ФИО86. Обязанности Узденовой В. определял директор филиала, но направлением её работы являлось договариваться с руководителями хозяйств о заключении договоров, сбор сведений о хозяйствах, то есть о площадях, сроках сева, сельхозкультурах, подлежащих страхованию, сбор информации о необходимых для предоставления в Минсельхоз КЧР документах по страхованию. При наступлении страхового события, она была обязана выезжать вместе с комиссией из Минсельхоза КЧР в районы для обследования пострадавших полей. Потом Узденова отчитывалась по выездам, при необходимых случаях приглашались сотрудники Ставропольского филиала ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка». Она работала вплотную с отделом по чрезвычайным ситуациям Минсельхоза КЧР. В ДД.ММ.ГГГГ году в Ставропольском филиале ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» имелись бланки заявлений о гибели или повреждении сельхозпосевов, страховых актов, расчета ущерба и страхового возмещения в связи с гибелью или повреждением сельскохозяйственных культур, заявлений о выплате. Эти бланки были представлены из головного предприятия ОАО «СКК «Поддержка» . При наступлении страхового случая, для проведения страховой выплаты, в Ставропольский филиал ОАО «СКК «Поддержка» должны были предоставляться заявления о гибели или повреждении урожая от сельхозтоваропроизводителя, акт осмотра посевов гибели застрахованных культур с участием представителя страховой компании, либо составленный комиссионно, в обязательном порядке отчет хозяйства об итогах уборки урожая, заверенный статорганами формы 29-сх или фермер-2. На основании этих документов и справки с метеоцентра о погодных условиях в этом регионе, составлялся «расчет ущерба и страхового возмещения». Вообще один экземпляр всех указанных бланков кроме «расчетов ущерба …», который составлялся в двух экземплярах, должен был передаваться хозяйству. «Расчет ущерба…» составленный в бумажном варианте направлялся страхователю. Все расчеты страхового возмещения в электронном виде хранились в Ставропольском филиале ОАО «СКК «Поддержка» в компьютерах, в каком конкретно не помнит. Также в электронном виде велись и были журналы учета страховых выплат. Техническое исполнение расчетов ущерба в ДД.ММ.ГГГГ году по хозяйствам КЧР, занимался ФИО1, а проверял их он. То есть ФИО1 передавался пакет документов по каждому хозяйству, из которых он брал сведения и вставлял их в необходимые графы бланка расчета, после чего компьютерная программа сама производила арифметические действия и высчитывался размер страховой выплаты по каждому хозяйству. Заявления от имени руководителей хозяйств о распределении размера страховой выплаты происходило следующим образом: в страховой компании составляли черновой вариант такого заявления, где указывался общий размер страхового возмещения и в первую очередь указывалась сумма, предназначенная для уплаты в ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», затем вызывался страхователь и по его желанию оставшаяся сумма направлялась по указанному страхователем адресу. Считает, что расчеты возмещения ущерба за ДД.ММ.ГГГГ год были произведены на основании документов, указанных выше и не подгонялась ни коим образом под размер части долга сельхозтоваропроизводителя перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». С президентом ОАО СКК «Поддержка» ФИО3, Генеральным директором ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» Коробицким ФИО11, с главным специалистом ГО и ЧС Минсельхоза КЧР ФИО5 и страховым агентом по КЧР Узденовой ФИО86, знаком лично, отношений кроме служебных никаких не было. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО6 начал работать в должности директора Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», фактически он занимался регистрацией филиала. С ФИО6 у него дружеские отношения, примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, так как они работали в одном НИИ. Ставропольский филиал ОАО «СКК «Поддержка» работало на рынке страхования урожая с государственной поддержкой и при страховании урожая должны были руководствоваться Приказами Минсельхоза РФ в части перечня застрахованных культур, страховых тарифов, применяемых в субъекте РФ, а также цен на сельхозпродукцию. Ставропольским филиалом ОАО «СКК «Поддержка» были застрахованы сельскохозяйственные культуры, страхование которых не подлежало субсидированию, это суданская трава, овощные культуры, кукуруза на силос в результате технической ошибки, так как перечень был взят из Приказа № 758 от 01.11.01 по Минсельхозу за 2001 год. Данные культуры не должны были пропустить при проверке в Минсельхозе КЧР, куда они сдавали на проверку пакет документов по каждому хозяйству. Данные культуры должны были быть ими исключены из перечня субсидируемых культур по вступившему в силу Постановлению Правительства РФ № 298 от 26 мая 2004 года и приложениями к нему. В начале ДД.ММ.ГГГГ года по требованию головного предприятия в ими были направлены все документы за ДД.ММ.ГГГГ год, за исключением договоров страхования и полисов, которые были направлены в копиях. Ему не известно как проводилась оплата страхового взноса за хозяйства Коробицким Ю.Г., так как они просто получали копии платежных поручений. Доверенности от Коробицкого Ю.Г. на заключение договоров-поручений у него не было, хотя договоры поручения готовились в ОАО СКК «Поддержка». Все образцы документов по ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» поступали из Москвы по электронной почте в Ставропольский филиал ОАО «СКК «Поддержка», потому что в Ставропольском филиале ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» был только директор ФИО6 В том числе приходила форма заявления о распределении страхового возмещения, в который уже была внесена графа о части задолженности перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». Страхователь не мог получить страховое возмещение, начисленное в Ставропольском филиале ОАО «СКК «Поддержка» без погашения долга перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», то есть обязательным условием получения страхового возмещения, было погашение перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» долга.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 64-67), согласно которым она работает в Минсельхозе КЧР заместителем руководителя департамента финансов и отчетности экономического прогнозирования и финансирования производства. По поводу страхования урожая сельхозкультур с 2004 по 2007 год пояснила, что фактически вопросами страхования в Минсельхозе КЧР занимался и занимается в настоящее время специалист по ГО и ЧС - ФИО5. Участие отдела экономического прогнозирования и финансирования производства в этих вопросах, связанных со страхованием, состоит только в перечислении с лицевого счета Минсельхоза КЧР на счета хозяйств, поступившие на эти цели субсидии, по представленному ФИО5 реестру хозяйств. В представляемом ФИО5 реестре указаны только наименования хозяйств и объемы начисленной субсидии на компенсацию части затрат по страхованию сельхозкультур. Начисление размеров субсидий каждому хозяйству производит ФИО5. Он проверяет справки расчеты по каждому хозяйству, сводит все цифры. Справки-расчеты для получения субсидий на компенсацию части затрат на страхование урожая за 2004 и 2005 годы в отделе экономического прогнозирования и финансирования производства Минсельхоза КЧР не составлялись. Данные справки-расчеты находились у ФИО5, он их проверял, он их подписывал у руководства Минсельхоза КЧР. Для перечисления поступивших бюджетных средств отдел экономического прогнозирования и финансирования производства предоставляет в УФК КЧР реестр и один экземпляр из таких справок- расчетов в качестве образца. Такую справку-расчет в качестве образца в отдел экономического прогнозирования и финансирования производства представлял также ФИО5 В период сева или уборки в Минсельхоз КЧР поступают недельные сводки, которые составлены по данным диспетчерских служб сельхозуправлений районов. Данные сведения поступают для руководства - министра и его заместителей. В этих сводках содержатся сведения по каждому хозяйству о площадях посеянных культур либо о площадях убранного урожая;
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 68-70), согласно которым она работает в Минсельхозе КЧР заместителем начальника отдела финансирования производства. Документы по субсидированию части затрат по страхованию урожая формировали Узденова В.А. и ФИО5 Они же представляли эти документы в Минсельхоз РФ до 15 июля ежегодно. То есть ФИО5 ежегодно с 2004 года готовит и направляет сводную справку расчет на получение субсидий по страхованию. Расчеты производит сам ФИО5 Только при поступлении из федерального бюджета средств на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей на страхование урожая, ФИО5 и Узденова В.А. представляют в отдел финансирования, лично ей, реестр разасигнования, утвержденный министром или его заместителем. В этом реестре указаны наименование хозяйств и сумма, подлежащая перечислению из поступивших бюджетных средств. Справки-расчеты для получения субсидий на компенсацию части затрат на страхование урожая сельхозкультур на 2004 год и за 2005 год по каждому хозяйству составлялись ФИО5 У него в компьютере имелись образцы этих справок. На основании этих справок-расчетов ФИО5 составлял «Сводную справку-расчет», которая после подписания руководителем Министерства, направлялась в . В этой «Сводной справке-расчете» указывалась общая сумма субсидий, которые должны поступить из Федерального бюджета. Данные справки расчеты ни ей лично, ни в отдел финансового производства вообще не поступали, и никакого отношения к произведенным в них расчетам отдел не имеет. Первичные документы по возмещению части затрат на страхование урожая нескольких хозяйств в 2005 году, застраховавшие свои посевы не в ООО «Страховая Группа «Поддержка», принимала она лично и в последующем при поступлении субсидий, этим хозяйствам были напрямую перечислены на их счета причитающиеся суммы. В 2005 году общая сумма таких средств составила около . рублей. В 2004 и 2005 году субсидии, поступившие на лицевой счет Минсельхоза КЧР, перечислялись в адрес Ставропольского филиала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» по устному указанию руководства министерства. Платежное поручение о перечислении средств в адрес Торгового Дома «Агроподдержка» подписывал или министр ФИО39 или его заместитель ФИО4 В отдел финансирования поступил только реестр, в котором были указаны наименование хозяйств и суммы в разрезе каждого хозяйства.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 125-127), согласно которым Показания свидетеля ФИО41, были оглашены в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым следует, что он работает в Территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в КЧР старшим контролером-ревизором. На основании разового удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ по централизованному заданию ФС ФБН РФ проводилась проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на мероприятия по поддержке агропромышленного и природоохранного комплекса в Министерстве сельского хозяйства КЧР. По окончанию проверки был составлен Акт от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были указаны выявленные нарушения. Так выборочной проверкой 8 хозяйств КЧР было установлено расхождение между площадями посевов застрахованных культур, средней урожайности за последние пять лет, по сведениям которые были указаны в справках-расчетах, предоставленных в Минсельхоз КЧР и сведениями, указанными Управлением Государственной Статистики по КЧР. Этот Акт был передан в правоохранительные органы. Таким образом, в этих восьми хозяйствах были завышены как размеры площадей засеянных культур, так и средняя урожайность. В ходе проверки были представлены материалы по страхованию за 2004 год.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 311-313), согласно которым он работает в ОАО АКБ «Фьючер» заместителем председателя правления банка с ДД.ММ.ГГГГ. С Коробицким Ю.Г. знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ года в банк обратился Коробицкий Ю.Г. вместе с незнакомым мужчиной. Они обратились к Председателю правления банка «Фьючер» - ФИО43 Подробные обстоятельства заключения договора купли-продажи векселей не помнит, но Коробицкий Ю.Г. ему объяснил, что ему нужен краткосрочный кредит для оплаты страховых взносов за сельхозтоваропроизводителей. При этом уже было известно, что предстоящая сделка с Коробицким Ю.Г. уже одобрена Председателем правления банка ФИО43 Договор купли- продажи векселей от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и ОАО АКБ «Фьючер» являлся типовым. В тот же день был составлен другой договор о купле-продаже векселей между ООО Страховая группа «Поддержка» и банком «Фьючер». То есть векселя, приобретенные у ООО «Торговый дом «Агроподдержка» в тот же день были выкуплены Страховой компанией «ООО Страховая Группа «Поддержка». Эта операция была заранее обговорена между им, Коробицким Ю.Г., и представителем ООО Страховая Группа «Поддержка» - ФИО44. Договоры купли-продажи векселей № и № от ДД.ММ.ГГГГ были подписаны им в один день. Таким образом, за указанную операцию ОАО АКБ «Фьючер» получило в качестве дохода денежные средства в сумме рублей. Банк приобрел векселя на сумму рублей и продал в тот же день эти векселя за рублей. Расчетный счет покупателя векселей - страховой компании - «Поддержка» находился также в их банке и фактически деньги были переведены сначала на счет Торгового дома «Агроподдержка», а затем вернулись на счет банка от страховой компании «Поддержка». Данная сделка относится к категории сделок с ценными бумагами.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 261-264), согласно которым она работала в указанной должности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период работы она занимала должность Генерального директора, но фактически продолжала выполнять работу главного бухгалтера, занимая должность Генерального директора номинально. В страховой деятельности она ничего не понимала и каких-либо решений по поводу страхования не принимала. Фактически работой страховой компании руководил ФИО45. Во всех филиалах страховой компании были установлены компьютеры с бухгалтерской программой позволяющей видеть данные по компьютерной сети из головного предприятия с во всех филиалах. Предъявленный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о купле продаже векселей подписан ею, при каких обстоятельствах не помнит, но утверждает, что в банке «Фьючер» она никогда не была, с ФИО42 не знакома. Вероятно договор принес юрист компании- ФИО29. Она, прочитав договор без каких-либо сомнений подписала договор, так как страховую компанию обязывают размещать часть собственных средств в ценных бумагах. С Коробицким Ю.Г. она вообще не знакома, видела его несколько раз в страховой компании, но не общалась, знает его визуально.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 53-55), согласно которым она работает главным бухгалтером в ООО Страховая группа «Поддержка» с ДД.ММ.ГГГГ. До этого, с ДД.ММ.ГГГГ, работала главным бухгалтером в ОАО Страховой Крестьянской компании «Поддержка». В её обязанности входит свод отчетности с учетом деятельности филиалов, своевременное предоставление отчетности в государственные контролирующие органы. Основные банки, в которых открыты счета и проводится работа ООО СГ «Поддержка», это банки Фьючер, Сбербанк, Промсвязьбанк, Банк Арвеста, Инвестсбербанк и другие. Уставной капитал компании составляет . Основным направлением деятельности компании является страхование урожая сельхоз культур и многолетних насаждений, также некоторыми другими видами страхования. С торговым домом «Агроподдержка» ООО «Страховая Группа «Поддержка» тесно взаимодействует. Торговый Дом оплачивает страховые взносы за сельхозтоваропроизводителей, согласно договоров-поручений, которые заключает торговый дом с хозяйствами. Вообще размер страхового взноса и страховой суммы определяется на местах работниками филиалов исходя из площади, тарифа и конкретной культуры подлежащей страхованию. Согласно учетной политике компании документы по страхованию хранятся на местах, то есть в филиалах. Таких филиалов в настоящее время около 30. На вопрос «Почему Страховая Группа «Поддержка» приобретала векселя ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» на миллионы рублей, когда уставной капитал торгового дома составлял не более 40-50 тысяч рублей, то есть, почему СГ «Поддержка» приобретала не обеспеченные векселя?» она показала, что ей, не известно обеспечены ли эти векселя либо нет. Размер страхового взноса вычисляется на местах специалистами филиалов страховой компании с учетом тарифных ставок и предоставляются сведения о размере страховой суммы и страхового взноса. Размер страховых выплат также определяют специалисты в филиалах на местах. Размер выплаты должен определяться на основании Актов обследований посевов, справки ф. № с/х. и других документов.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 180-191), согласно которым в должности заместителя министра сельского хозяйства КЧР работал с ДД.ММ.ГГГГ года, в должностные обязанности входило курирование отделов растеневодства, механизации, экономический блок. По поводу страхования урожая сельхоз культур в 2004 -2005 годах пояснил, что до 2004 года Правительство РФ выделяло средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий при предоставлении необходимых документов сельхозтоваропроизводителей о гибели, повреждении урожая. Эти средства выделялись из федерального бюджета. В 2004 году порядок предоставления таких средств изменился. Правительство РФ оставило за собой право на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей при страховании урожая, а страховые выплаты возложила на страховые компании. Как проходило страхование урожая сельхозтоваропроизводителей в 2004 -2005 годах ему не известно, так как страхователи и страховщики работали напрямую. Минсельхоз России обязывало Минсельхоз КЧР развивать страховую деятельность. Об этом свидетельствуют письма из Минсельхоза РФ и инструктивные документы по организации страхования и выплаты субсидий. Каких либо указаний руководителям хозяйств КЧР страховаться в одной страховой компании в Минсельхозе КЧР не давались. На территории КЧР страхованием урожая занимались пять страховых компаний. Большая часть хозяйств застраховали свой урожай в одной страховой компании - ООО «Страховая Группа Поддержка», причиной чего, по его мнению, были наиболее предпочтительные условия страхования. Так ООО «СГ Поддержка» предоставляла право на оплату хозяйству только части страхового взноса, а большую часть страхового взноса оплачивала ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». Сведения о количестве хозяйств, площадях и культурах застрахованных страховыми компаниями предоставлялись ему. В числе пакета представляемых документов по каждому хозяйству были : договор о субсидировании части страхового взноса по договору страхования, справка расчет по форме №, копия платежного поручения об уплате страхового взноса за хозяйство, копия страхового полиса. Эти документы представляло на утверждение финансовое управление Минсельхоза КЧР в лице ФИО8 и главный специалист ГО и ЧС Минсельхоза КЧР ФИО5. Кто конкретно составляет справки-расчеты по каждому хозяйству, ему не известно, но их должны представлять в готовом виде руководители хозяйств и предоставлялись ему уже подписанными руководителями хозяйств с печатью хозяйства. На основании данных изложенных в справках расчетах ФИО5 и ФИО8 составлялся сводный реестр в котором отражались сведения о площадях застрахованных культур, суммы уплаченных страховых взносов и сумме субсидий положенных к выплате из федерального бюджета. Данные по общей площади застрахованного урожая по республике, указанные в реестре, в 2004 году не сравнивались с данными статистики в связи с тем, что страхование проходило в период сева культур и руководствовались сведениями изложенными в договорах между хозяйствами и страховыми компаниями. Не сверялись со статистическими данными в связи с тем, что новый порядок страхования был только что введен, Минсельхоз РФ требовал быстрее закончить страхование. В 2005 году сведения о площадях застрахованных культур, изложенные в реестре, сравнивались с данными статистики и расхождений, по его мнению, быть не должно. При внесении в реестр застрахованных площадей фермерских хозяйств, от руководителей требовали отдельную справку из статистики о размере посевной площади хозяйства, так как статистическое управление не дает министерству такие сведения по фермерским хозяйствам, ссылаясь на конфедициальность информации. Реестр по хозяйствам КЧР утверждался им или министром и направлялся в Минсельхоз РФ. Сроки предоставления реестров, были определены в утвержденных Минсельхозом РФ инструктивных документах. На основании реестров, Правительством РФ через Минсельхоз РФ, в республику направлялись бюджетные средства на субсидирование сельхозтоваропроизводителям части затрат понесенных при страховании урожая. Так примерно ДД.ММ.ГГГГ на счет Минсельхоза КЧР поступили субсидии в размере около . рублей. ДД.ММ.ГГГГ часть из этих средств, примерно около рублей Минсельхозом КЧР было направлено на счет Ставропольского филиала ООО Торговый Дом «Агроподдержка». Решение о направлении этих средств в ООО «Агроподдержка» принимал министр сельского хозяйства КЧР ФИО39 Какой именно документ был при этом составлен и составлялся ли вообще не помнит. Основанием для направление субсидий в ООО «Агроподдержка» явились письма руководителей хозяйств с просьбой перечислить поступившие субсидии Торговому Дому. Где готовились эти письма ему не известно, но при направлении денежных средств в ООО Торговый дом «Агроподдержка» эти письма были представлены в финансовое управление Минсельхоза КЧР, кому именно ему не известно, начальник финотдела ФИО8. Таким же образом, поступившие из федерального бюджета денежные средства в сумме рублей были перечислены ООО «ТД Агроподдержка» ДД.ММ.ГГГГ. При этом также имелись письма от руководителей хозяйств, с просьбой погасить задолженность перед торговым домом. Сводные справки расчета размера субсидий для сельхозтоваропроизводителей КЧР предъявленные на обозрение готовил ведущий специалист по ГО и ЧС Минсельхоза КЧР ФИО5, так как это входило в его функциональные обязанности. С 2006 года эти обязанности закреплены за ФИО5 отдельным приказом. При подписании сводных справок за 2004 и 2005 годы он смотрел наличие договора между страховой компанией и хозяйством и наличие копии платежного поручения об уплате страхового взноса, но естественно не складывал эти цифры. Ответственность за достоверность предоставляемых данных несут руководители хозяйств. Объяснить, почему в этих справках оказались завышены площади застрахованных культур, не может. Договора субсидирования заключенные между хозяйствами и Минсельхозом КЧР в 2004-2005 годах готовил ФИО5, подписывал либо он, либо министр сельского хозяйства ФИО39
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 28-30), согласно которым с 1993 года организовал ООО Крестьянско-Фермерское хозяйство «Тиано», которое занималось растениеводством и животноводством. В настоящее время оно функционирует, занимается в основном животноводством. В ДД.ММ.ГГГГ года по своим делам приезжал в здание Минсельхоза КЧР, где узнал о том, что проводится страхование урожая. Помнит, что на третьем этаже в здании Минсельхоза обратился к женщине, имени не помнит, и та объяснила, что если застрахует посевы, в случае гибели урожая он получит страховую сумму, на которую застрахует свой будущий урожай. В ДД.ММ.ГГГГ году КФХ «Тиано» было посеяно примерно 35 гектаров ярового ячменя. Поле на котором был засеян яровой ячмень находилось на границе между . Заявление о страховании урожая 2005 года от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленное ему на обозрение подписывал в кабинете у представителя фирмы «Поддержка» на третьем этаже здания Минсельхоза КЧР, опознает свою подпись с уверенностью. Кто составлял это заявление, ему не известно. Там же подписал полис № от ДД.ММ.ГГГГ и Генеральный полис от того же числа. Когда подписывал Генеральный полис страхования, то там уже была подпись ФИО6 и печать страховой фирмы. Лично с ФИО6 не знаком, его никогда не видел. Так он застраховал посев ярового ячменя на сумму рублей. В документе был указан также размер страхового взноса в сумме рублей из которых лично он внес рублей. Женщина которая давала подписывать эти бумаги сказала, что нужно внести страховой взнос в размере рублей. В кабинете у этой женщины-страховщика, он был несколько раз по её приглашению. Так, один раз подписал Договор-поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Торговый Дом «Агроподдержка», по которому последний вносил за КФХ «Тиано» остальную часть страхового взноса. За это КФХ обязывалось поставить ему сельхозпродукцию и таким образом произвести с ним расчет. Данный договор подписывал в в том же кабинете у страховщика, в не ездил с представителем Торгового дома «Агроподдержка» вообще не встречался. Когда именно подписал письмо в адрес Геннерального директора торгового дома с просьбой перечислить рублей на счет страховой группы «Поддержка» не помнит. Все эти документы подписывал в кабинете у той же женщины - страховщика. Посев ярового ячменя побило градом, и посевы полностью погибли. Град прошел в конце ДД.ММ.ГГГГ года. Не помнит составлялся ли акт обследования о гибели урожая. Осмотрев заявление о гибели урожая предъявленное на обозрение пояснил, что данное заявление заполнял не он, кем оно заполнено ему не известно и не знает почему в заявлении указано, что причиной гибели урожая явилась атмосферная и почвенная засуха. Подпись и печать под заявлением его. Он помнит, что это были чистые листы с печатью КФХ и его подписью. Такие листы он оставил у женщины -страховщика, так как она сказала, что сама заполнит документы, какие именно не говорила. В гидрометеоцентр КЧР за справкой о состоянии погоды он не обращался. Расчеты о размере страховой выплаты не производил, почему размер страхового возмещения за гибель урожая составляет только рубля пояснить не может. В ДД.ММ.ГГГГ года в том же кабинете им были подписаны также соглашение и заявление о перечислении части страховых выплат в счет погашения задолженности перед Торговым Домом. Опознает свою подпись в письме на имя министра о перечислении рубля ООО ТД «Агроподдержка». Все эти документы подписывал потому, что его убедила та же женщина -страхователь, то надо закрыть долги КФХ перед торговым домом за внесенный за КФХ страховой взнос. В конце ДД.ММ.ГГГГ года на расчетный счет КФХ «Тиано» поступили деньги в сумме рублей. Как он понял, это была сумма страховой выплаты за гибель урожая ярового ячменя. О том, что часть затрат понесенных КФХ на страхование урожая должно возмещаться за счет средств федерального бюджета ему не было известно и никто ему об этом не говорил.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 44-46), согласно которым он работает с 1993 года. С ДД.ММ.ГГГГ прошло переименование хозяйства с КСХП им. Кирова в СХА «колхоз имени Кирова». Председателем СХА на протяжении 20-30 лет является ФИО9. По поводу страхования урожая показал, что в начале 2005 года на совещании руководителей хозяйства в Министерстве сельского хозяйства КЧР или министр или его заместитель объявили, что необходимо застраховать сельхозкультуры на случай гибели урожая. И было сказано, что необходимо застраховать урожай в Страховой группе «Поддержка», представительство которой находится в здании Минсельхоза КЧР. Он взял в Управлении госстата КЧР справку о средней урожайности за последние пять лет в хозяйстве и передал её представителю страховой компании «Поддержка» Узденовой ФИО86. Никаких других документов он Узденовой ФИО86 не предоставлял. Узденова ФИО86 сказала, что все документы направляются в Ставрополь, там подписываются и возвращаются обратно. Примерно в мае-июне 2005 года Узденова ФИО86, через управление сельского хозяйства района, сообщила о необходимости явиться с печатями хозяйства всем главным бухгалтерам хозяйств района. Приехав в Минсельхоз КЧР, в кабинет Узденовой, получил от неё следующие документы: заявление на страхование урожая; полис страхования; Генеральный полис; договор-поручение между хозяйством и ООО Торговым домом «Агроподдержка» о том, что последний оплачивает за хозяйство страховой взнос; письмо на имя Геннерального директора торгового дома с просьбой уплатить за хозяйство страховой взнос. Он подписал эти документы, поставил печать хозяйства и отдал Узденовой ФИО86. Сведения о посевных площадях брала сама Узденова ФИО86 со стат управления по отчету формы № СХ. Таким образом, было застраховано 100% посевов СХА «Кирова». Осмотрев заявление о гибели урожая от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что данное заявление подписал он, но кто заполнял не знает. Оно уже было заполнено когда он подписывал его в страховой компании «Поддержка». В 2005 году в хозяйстве действительно была засуха и гибель урожая. Сколько именно погибло в настоящее время не помнит. Расчеты по страховым выплатам осуществлялись в страховой группе «Поддержка». Ему как и другим бухгалтерам представлялись уже готовые документы. О том, что 50% от страховых взносов должно возмещаться за счет федерального бюджета не разъясняли. Действительно им были подписаны соглашение от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о перечислении сумм. Все эти документы подписывались в кабинете у Узденовой ФИО86 и она объясняла, что эти деньги идут в счет погашения долга хозяйства перед торговым домом Агроподдержка. В качестве возмещения причиненного засухой вреда в хозяйство в конце 2005 года поступило 150 тысяч рублей, которые им были перечислены на погашение задолженности за свет. Все документы по поводу стихии в 2005 году, заверенные в отделе сельского хозяйства района в том числе Акт о гибели посевов должны находится у специалиста отдела по ЧС при Минсельхозе КЧР ФИО5
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 109-111), согласно которым с 2002 года, в штате числится только он один, никакой техники в КФХ не имеется. Хозяйство обладает пашней 30,5 гектаров, пастбищ нет. Основным направлением деятельности КФХ является обработка земли. Так он по договору с СМО арендует пашню с 2003 года: на площади 80 гектаров - в 2003-2004 годах, на площади 110 гектаров - в 2004-2005 годах, на площади 30 гектаров в 2005-2006 годах. По поводу страхования урожая пояснил, что в конце 2004 года он посеял на площади 80 гектаров озимую пшеницу. От знакомых фермеров узнал, что можно застраховать посевы и в случае их гибели получить страховую выплату. Весной 2005 года он пришел в здание Минсельхоза КЧР и обратился в страховую компанию «Поддержка» к Узденовой ФИО86, кабинет которой находился на третьем этаже. С Узденовой ФИО86 ранее знаком не был, никаких родственных связей с ней нет. Узденовой объяснил, что посеял осенью 2004 года пшеницу и за зиму выпало много осадков, на поле стоит вода и скорее всего урожай погибнет. В кабинете у Узденовой он заполнил бланк заявления и еще какие-то бумаги, которые она предоставляла. Вообще у Узденовой он был несколько раз и подписывал какие-то бумаги, ставил печать КФХ. Эти документы предоставляла уже в готовом виде Узденова ФИО86. Он их подписывал потому, что со слов Узденовой страховая компания «Поддержка» обязательно чем-то поможет, то есть произведет какие-то выплаты при гибели урожая. В смысл всех этих документов он не вникал, просто подписывал и ставил печать КФХ, так как доверял объяснениям Узденовой ФИО86. Предъявленные на обозрение документы: заявление на страхование урожая от ДД.ММ.ГГГГ, полис, Генеральный договор, договор о субсидировании страховой премии, справку расчет, справку о средней урожайности и письмо на имя министра сельского хозяйства КЧР ФИО39, договор-поручение от ДД.ММ.ГГГГ, письмо на имя Коробицкого Ю.Г., подписывал он, с уверенностью опознает свою подпись и печать КФХ «Узден». При страховании посевов оплатил рублей. Урожая озимой пшеницы на площади 80 гектаров в 2005 году полностью погиб. В конце 2005 года в кабинете Узденовой он также подписал несколько документов, какие именно из предъявленных ему на обозрение документов не помнит. Как именно производили расчеты размера страховой выплаты, не знает, но в конце 2005 года на счет КФХ получил от страховой компании «Поддержка», которые снял со счета ДД.ММ.ГГГГ. Объяснить, почему оплатили только , хотя урожай был застрахован на рублей, не может. Прямые затраты КФХ «Узден» от гибели урожая озимой пшеницы в 2005 году составили более рублей.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 7-9), согласно которым заявление на страхование урожая он подавал в представительство страховой компании находящейся в здании Минсельхоза КЧР, непосредственно Узденовой В.А., однако предъявленное ему на обозрение заявление от ДД.ММ.ГГГГ на страхование урожая, не является тем заявлением, с которым он обращался. Подпись в данном заявлении ему не принадлежит. Кроме заявления он больше ничего не предоставлял и в страховой компании больше не появлялся, его никто туда не вызывал. Предъявленные на обозрение справку о средней урожайности, полис №№ от ДД.ММ.ГГГГ и Генеральный договор страхования урожая № от ДД.ММ.ГГГГ, договор-поручение с ООО ТД «Агроподдержка», письмо в адрес директора с просьбой внести за КФХ «Шамши» страховой взнос в страховую компанию «Поддержка», вообще не предоставлял, эти документы видит впервые и подписи в них исполнена не им. В связи с засухой урожай погиб полностью, но с заявлением в страховую компанию не обращался. Предъявленные на обозрение заявления о гибели урожая, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о согласии с размером страховой выплаты по гибели урожая, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении рублей ООО ТД «Агроподдержка» он также не заполнял и не подписывал. При этом, указанную в заявлении сумму в размере рублей поступили на счет хозяйства и были потрачены на нужды хозяйства. Он решил, что это сумма была перечислена на основании написанного ранее заявления о страховании сельскохозяйственных культур. При этом уточнил, что во всех предъявленных документах стоит печать именно хозяйства «Шамши», не может пояснить откуда она там взялась. Осмотрев письмо на имя Министра сельского хозяйства КЧР, о перечислении рублей в ООО ТД Агроподдержка, пояснил, что подпись в данном письме ему не принадлежит и видит это письмо впервые.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 16-18), согласно которым он не знаком с Узденовой ФИО86, с заявлением о страховании урожая в страховую компанию не обращался. Предъявленные на обозрение заявление от ДД.ММ.ГГГГ на страхование урожая, справки о средней урожайности, полис №№ от ДД.ММ.ГГГГ, Генеральный договор страхования урожая № договор-поручение с ООО ТД «Агроподдержка» от ДД.ММ.ГГГГ, Письма на имя Министра сельского хозяйства ФИО39 и Генерального директора ООО ТД «Агрорподдержка» Коробицкого Ю.Г., заявление о гибели урожая сельскохозяйственных культур от ДД.ММ.ГГГГ, видит впервые, эти документы он не подписывал, но печать принадлежит его хозяйству, кто мог проставить печать, не знает. Посевные работы проводил на арендованных им землях в , в , у какого точно хозяйства, не помнит. Однако в тот год урожай не получил, в связи с засухой. Весь урожай подсолнечника на 20 га погиб. Компенсацию за потерю урожая получил в размере рублей. Печать хозяйства хранится у него дома, но не помнит, передавал ли он или ставил ли на чистых листах бумаги оттиски печати.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 28-30), согласно которым в начале ДД.ММ.ГГГГ года приехал в Минсельхоз КЧР и обратился с заявлением о страховании урожая сельхозкультур в Страховую группу «Поддержка», представительство которой находится в здании Минсельхоза. Непосредственно заявление на страхование отдал работающей там Узденовой В.А.. Все предъявленные на обозрение документы подписал он сам, кто конкретно их готовил, не знает.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 171-176), согласно которым у него была доверенность на право совершать все сделки от имени Главы КФХ «Амир» ФИО53, который является ему дядей. В ДД.ММ.ГГГГ года он пришел в страховую компанию «Поддержка», где в кабинете, Узденова В.А. объяснила, что можно оплатить взнос, за страхование яровых и озимых культур, оплатив рублей. Он тут же оплатил рублей, Узденова В.А. внесла данные в договор страхования, распечатала на компьютере, он поставил печать и подпись. Через два-три дня получил договор страхования. Узденова В.А. объяснила, что он оплачивает только первоначальный взнос, а остальную сумму за него оплачивает Торговый дом «Агроподдержка». Для этого он должен заключить с ООО Торговый Дом «Агроподдержка» договор-поручение, по которому за оплаченную сумму КФХ «Амир» расплатится продукцией или деньгами. Как объяснила Узденова, если произойдет стихия, то страховая компания «Поддержка» выплатит ущерб, равный застрахованной сумме. Письмо на имя директора «Агроподдержка» ему дала Узденова и объяснила, что он должен подписать его, чтобы торговый дом перечислил за него деньги. В ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно, что поступили деньги на расчетный счет Минсельхоза КЧР, но на счет КФХ «Амир» они не поступали. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонила Узденова В.А. и сказала, что он должен прийти и подписать бумаги. Он пришел в здание Минсельхоза, где у Узденовой В.А. подписал заявление на имя министра сельского хозяйства КЧР и заявление на имя директора страховой компании «Поддержка» о перечислении части страхового возмещения в адрес Торгового дома. Предъявленные на обозрение письмо на имя министра о перечислении рублей в адрес Торгового Дома и заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении рублей Торговому Дому, а рублей КФХ «Амир» опознает, подписи и печати в этих документах его. Данные документы подписал в один день, в ДД.ММ.ГГГГ года. Узденова В.А. объяснила, что если он не погасит свою задолженность перед ООО Торговый Дом «Агроподдержка», подписав письмо на имя министра сельского хозяйства КЧР, то страховую выплату в размере рублей ему не перечислят.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 158-161), согласно которым Председателем правления СА «Красных Партизан» работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ года его должность сократили в связи с процедурой банкротства, которая началась с ДД.ММ.ГГГГ. В 2004-2005 годах СА «Им. Красных Партизан» было 4900 гектаров пашни. В 2004 году Узденова В.А. пригласила его на собрание в актовом зале Минсельхоза КЧР, где выступали представители страховой компании со Ставрополя. Узденова В.А. объяснила, что если нет денег на оплату полной суммы страхового взноса, то можно внести небольшой взнос, а остальную сумму внесет другая фирма, говорила, что за это хозяйство никаких убытков не понесет и расплачиваться с этой фирмой хозяйство не будет. Она также сказала, что какие-то небольшие проценты от страховой выплаты хозяйство все же получит. Тогда он подписал документы, которые представляла Узденова В.А., подписывал несколько раз в разные дни готовые документы. В 2004 году СА «Красных партизан» засеяло площадь в размере 3020 гектаров, и он застраховал эту площадь в страховой компании «Поддержка», за это оплатил или рублей. В 2004 году градом выбило полностью посевы на площади около 3 000 гектаров и в тот же год пришлось пересеять почти полностью площадь погибших культур. Чтобы пересеять сельхозкультуры взяли в долг семена у ОАО «КЧ-Агрокомбинат» и произвели пересев культур. В конце 2004 года позвонил ФИО24 - руководитель ОАО «КЧ-Агрокомбинат» и сказал, что поступили деньги из страховой компании, примерно рублей и чтобы уплатил долг артели перед ОАО «КЧ-Агрокомбинат». Узденова В.А. дала уже готовое письмо, отпечатанное на компьютере о перечислении средств в счет погашения долга перед Агрокомбинатом, которое он подписал. В 2005 году сельхозартель обработало только 300 гектаров озимой пшеницы, а остальную площадь около 3000 гектаров обработал ОАО «КЧ-Агрокомбинат», которое рассчитывалось само с пайщиками за аренду земли и с механизаторами за работу. Весь коллектив артели работал в этот год в ОАО «КЧ-Агрокомбинат». Предъявленные на обозрение заявление о страховании урожая 2005 года и другие документы по страхованию в 2005 году подписывал агроном ФИО10. В заявлении о страховании урожая 2005 года указана площадь 3 тысячи гектаров. Это площади, засеянные ОАО «КЧ-Агрокомбинат», а не СА «им. Красных Партизан». Заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении торговому дому «Агроподдержка» более одного миллиона рублей не подписывал и видит впервые. Заявление о гибели урожая от ДД.ММ.ГГГГ также не подписывал и не знает кто составлял это заявление. Гибели урожая на землях, обработанных СА «им. Красных Партизан» в 2005 году вообще не было. Предъявленные справку- расчет и письмо на имя министра сельского хозяйства КЧР также видит впервые, эти документы он не подписывал.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 153-157), согласно которым следует, что предъявленное ему на обозрение письмо без даты на имя министра сельского хозяйства КЧР с просьбой перечислить денежные средства в сумме 106 230 рублей в адрес ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» видит впервые, подпись в этом письме ему не принадлежит, кто составил это письмо ему не известно, так же эта подпись не похожа на подпись Председателя ФИО54 Представленное на обозрение справка-расчет для получения субсидий на компенсацию части затрат на страхование урожая за 2004 год так же видит впервые, в хозяйстве ни в 2004 ни в 2005 году компьютера не было, подпись в этом документе вообще не знакома. Никакого отношения к страхованию урожая в 2004 году вообще не имел. В 2005 году у Узденовой В.А. был только один раз весной 2005 года и кроме заявления о страховании урожая и полиса от ДД.ММ.ГГГГ больше ничего не подписывал. При подписании этих документов считал, что Узденова В.А. внесла в документы верные сведения о планируемых к севу площадях. Эти документы уже были готовы, и представила их Узденова ФИО86.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 106-108), согласно которым в 2005 году в результате неблагоприятных погодных условий, а именно ливневых дождей и подъема грунтовых вод, весной 2005 года частично погибли посевы озимой пшеницы на площади 468 гектаров и ярового ячменя на площади 198 гектаров. Данный факт был зафиксирован комиссией с участием специалистов районного сельхозуправления. По результатам осмотра посевов, ДД.ММ.ГГГГ составлен Акт о повреждении урожая, который утвержден Главой Администрации Прикубанского района ФИО56 Также комиссией был высчитан ущерб, нанесенный хозяйству указанными неблагоприятными погодными условиями на сумму: озимая пшеница - рублей и яровой ячмень - рублей. Этот Акт вместе со справкой о нанесенном ущербе были сданы в страховую компанию «Поддержка». Узденова В.А. приняла этот акт и справку. Дополнительно страховой компанией «Поддержка» никакого акта обследования этих посевов не составлялось. Как высчитывали ущерб хозяйству от гибели урожая в страховой компании, ему не известно. Страховая компания «Поддержка» не восстановила ущерб, причиненный хозяйству. Вместо этого в конце 2005 года его вызвали в Минсельхоз КЧР и сказали, что из страховой компании «Поддержка» пришли деньги на выплату страхового возмещения за гибель урожая в сумме рублей. Почему сумма гораздо ниже причиненного ущерба, ему не известно. Он видел реестр, в котором уже были расписаны хозяйства и суммы, которые поступили в качестве страхового возмещения. Кто именно показывал ему такой реестр, не помнит. Ему пришлось подписать соглашение о том, что претензий к страховой компании «Поддержка» не имеет и заявление о перечислении суммы более рублей Торговому Дому «Агроподдержка», так как ему сказали, что денежные средства в сумме рублей не перечислят, пока не подпишет соглашение и заявление. Эти документы подписывал в кабинете у Узденовой В.А. В связи с тем, что СПК «Ильичевское» ранее задолжало за ядохимикаты примерно около рублей, он подписал соглашение и заявление от ДД.ММ.ГГГГ по которым были перечислены ОАО «КЧ-Агрокомбинат».
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 61-63), согласно которым в должности председателя правления СПК «Мичуринский», работает с ДД.ММ.ГГГГ. По поводу страхования урожая 2004 и 2005 года пояснил, что примерно через 10 дней после вступления в должность, его вызвали в Минсельхоз КЧР, где Узденова В.А. сообщила, что его предшественник застраховал урожай, который был засеян хозяйством и сказала, чтобы он подписал бумаги. Объяснила, что, так как у хозяйства нет денег, то какая-то фирма вносит за них страховой взнос и в хозяйстве будет застрахован урожай от града и стихийных бедствий. Он подписал договоры, заявление на страхование и другие необходимые документы, которые были уже составлены. Он никакие данные не вносил. В последующем никаких денег в хозяйство от страховой компании не поступило, так как также вызвали в Минсельхоз, где сказали, чтобы он подписал письмо на имя министра сельского хозяйства КЧР о перечислении денег какой-то фирме за долги хозяйства, которые были ранее. Ему объяснили так, что за хозяйство Минсельхоз гасит долги. Так как на момент его вступления в должность председателя правления у СПК «Мичуринский» было около рублей долгов, он не удивился и сразу подписал все бумаги. Кто именно предоставил письмо на имя министра, не помнит. Всего площадь пахотных земель в СПК «Мичуринский» составляет 2 640 гектаров. Почему в страховых документах за 2004 год застрахованы культуры на 2 757 гектаров, не знает. Такие данные он не предоставлял. С заявлением о гибели урожая в 2004 году он не обращался.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 84-86), согласно которым он ранее работал директором СПК «им. Х. Кумукова». ДД.ММ.ГГГГ состоялось общее собрание пайщиков, на котором было принято решение о выходе с земельными паями из СПК «им. Кумукова» и передачи части основных средств производства в счет долга предприятию ОАО ПМК -44. Фактически СПК «им. Кумукова», не работало с мая 2003 года и к декабрю 2003 года было засеяно только около 146 гектаров озимого ячменя, другие культуры вообще не сеяли. В 2004 году, весной, через диспетчера районного управления сельского хозяйства его пригласили в Минсельхоз КЧР к Узденовой В.А. Она предложила застраховать посевы, обещая, что хозяйство получит выплаты денежных средств. Он ей сообщил, что СПК «им. Х. Кумукова» распалось, что счет хозяйства арестован правоохранительными органами, что земли СПК «им. Х. Кумукова» забрали арендаторы. Узденова также спросила об общей площади, которую ранее обрабатывало СПК «им. Х. Кумукова» и он ответил, что раньше обрабатывали примерно 2-3 тысячи гектаров. Узденова дала ему документы, в которых он расписался и поставил печать хозяйства, документы не изучал, поверил Узденовой, что хозяйство получит выплаты и он сможет закрыть какие-то долги СПК «им. Х. Кумукова». У Узденовой В.А. был несколько раз для подписания составленных ею документов. Она не приезжала в СПК «им. Х. Кумукова» и не смотрела площади посевов. В 2004 году СПК «им. Х. Кумукова» убрало озимый ячмень на всей засеянной площади - 146 гектаров, за которые он отчитался в районном управлении сельского хозяйства. Письмо на имя Министра сельского хозяйства КЧР, предъявленное на обозрение, о перечислении рублей в Ставропольский филиал ООО Торговый дом «Агроподдержка» он хорошо помнит. Его несколько раз вызывала Узденова ФИО86 в конце 2004 года и требовала, чтобы он подписал это письмо. Он не хотел подписывать и отвечал, что забыл печать, просил, чтобы эти деньги поступили в СПК «им. Х. Кумукова» и тогда будет возможность рассчитаться с кредиторами. Узденова настаивала, что эти деньги должны быть возвращены Торговому дому, неоднократно звонила домой и тогда ему пришлось подписать это письмо. Никакой гибели, засеянного СПК «им. Х. Кумукова» озимого ячменя не было. В конце декабря 2004 года Узденова снова вызвала его и там он подписал документ, согласно которому СПК «им. Х.Кумукова» начислена страховая выплата в размере около рублей. Он стал спрашивать, почему так мало начислено, Узденова ответила, что из-за того, что документы, подписанные ранее в Москве, не пропустили. Кто и как не пропустил эти документы, не знает. Денежные средства в сумме около рублей были перечислены одному из кредиторов СПК «им. Х.Кумукова». Он никакой корысти не преследовал при подписании документов и подписал их, так как Узденова ввела его в заблуждение, и считал, что в этих документах все правильно изложено, а именно, что площади застрахованных культур соответствуют посеянным СПК «им. Х.Кумукова» площадям.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 22-24), согласно которым в должности главы КФХ «Аграрник» работает с 2002 года. В начале апреля 2005 года по рекомендации финансового отдела Минсельхоза КЧР, кого именно, не помнит, обратился с заявлением о страховании урожая сельхоз культур в Страховую группу «Поддержка». Представительство этой страховой группы находится в здании Минсельхоза и непосредственно заявление на страхование он подавал работающей там девушке по имени Узденова В. Предъявленное на обозрение заявление от ДД.ММ.ГГГГ на страхование урожая является именно тем заявлением. Свою подпись в этом документе опознает с уверенностью. Обратился именно в эту страховую фирму, потому, что, как объяснила Узденова В., большую часть страхового взноса за хозяйство готово заплатить ООО «Торговый дом «Агроподдержка», а так же им помогут в приобретении посевных материалов. Кроме заявления им была представлена справка из республиканского статистического управления о средней урожайности сельскохозяйственных культур за последние пять лет. Никто к ним в хозяйство не приезжал и поля не осматривал. Т.к. денежных средств на приобретение посевных материалов у КФХ «Аграрник» не было, а как обещали в Минсельхозе, им финансирование не произвели, то соответственно, они поля не засеяли, они рассчитывали взять с этих полей сеном. Через несколько дней ему выдали полис и договор страхования. Предъявленные на обозрение Полис № от ДД.ММ.ГГГГ и Генеральный полис страхования урожая №№ от ДД.ММ.ГГГГ являются именно теми документами, он с уверенностью опознает в них свою подпись. Потом в начале июня 2005 года им был подписан договор-поручение с ООО «ТД «Агроподдержка» и направлено в адрес директора письмо с просьбой внести за КФХ «Аграрник» страховой взнос в Страховую группу «Поддержка». Согласно Договора-поручения КФХ «Аграрник» задолжало Торговому дому сумму страхового взноса в размере рублей и 4% от этой суммы в качестве вознаграждения за оплату взноса. Рассчитываться с ТД «Агроподдержка» КФХ «Аграрник» предполагало сельхозпродукцией. Договор-поручение и письмо в адрес ТД «Агроподдержка» готовила и предлагала подписать Узденова В. Лично Коробицкого он не встречал, с ним не знаком. Примерно в августе 2005 года его вызвали в страховую компанию и Узденова В. дала ему подписать бланк какого-то заявления, какого именно, он не может сказать, т.к. не вникал в него, т.е. не читал. Он просто подписал его и поставил в нем свою печать. С предъявленным на обозрение заявлением о гибели, повреждении урожая сельскохозяйственных культур от ДД.ММ.ГГГГ, а именно подсолнечника, он никуда не обращался. Сам бланк заявления заполнял не он, но это заявление подписывал он и печать также стоит хозяйства «Аграрник». Он лишь в графу страхователь внес запись КФХ «Аграрник». Кто именно заполнял текст этого заявления, не знает. Никто к ним в хозяйство не приезжал. Предъявленный на обозрение страховой акт № от ДД.ММ.ГГГГ видит в первый раз, и никто его с ним не знакомил. Он подписывал Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о том, что согласен с размером страховой выплаты по гибели урожая, а также подписывал Заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении рублей на счет ТД «Агроподдержка». Эти заявления готовились в ООО «Страховой группе «Поддержка» и ему их представляла непосредственно ФИО86. Он досконально не вникал в эти расчеты, считая нужным в первую очередь погасить долг. Письмо на имя Министра сельского хозяйства КЧР о перечислении рублей в ООО «ТД «Агроподдержка» он подписал в Финотделе Минсельхоза КЧР осенью 2005 года. Он точно не помнит, кто именно из Финотдела готовил это письмо, но точно помнит, что объяснили таким образом, что на счет уже поступили денежные средства по страховому возмещению за гибель урожая. И данное письмо необходимо было подписывать срочно, т.к. денежные средства уже на счету Казначейства. Справку из Карачаево-Черкесского гидрометеорологического центра видит первый раз, никакой справки он там не брал. При подписании документов, предъявленных ему в ходе настоящего допроса, он никакой корысти не преследовал
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 31-33) свидетеля, согласно которым в должности главы КФХ «Таулу» он работаю с 2000 года. По поводу страхования урожая в 2005 году поясняет следующее: В начале апреля 2005 года он приехал в Минсельхоз КЧР и в ходе разговора с главами хозяйств услышал, что можно застраховать свой урожай в страховой группу «Поддержка» на выгодных условиях. Он тоже решил застраховать свой урожай. Примерно в начале апреля 2005 года он обратился с заявлением о страховании урожая сельхоз культур в Страховую группу Поддержка. Представительство этой страховой группы находится в здании Минсельхоза и непосредственно заявление на страхование он подавал работающей там девушке Узденовой ФИО86. Предъявленное ему на обозрение заявление от ДД.ММ.ГГГГ на страхование урожая является именно тем заявлением. Свою подпись в этом документе он опознаёт с уверенностью. Он обратился именно в эту страховую фирму, так как объяснила ему ФИО86, большую часть страхового взноса за хозяйство готово заплатить ООО Торговый дом «Агроподдержка». Кроме заявления им была представлена справка из республиканского статистического управления о площади засеянных культур и средней урожайности. Также он представлял карту полей, в котором указаны номера и площади полей сельхоз культуры, которых страховались, документы он точно помнит, что представлял Узденовой ФИО86, так как за истребование справки из ЦСО и снятие светокопии с карты платил деньги. Потом он не помнит, какого именно числа, но в хозяйство приезжала Узденова ФИО86 с какой-то женщиной, и осматривали поля подлежащие страхованию. Через несколько дней ему выдали полис и договор страхования. Предъявленные ему на обозрение Полис № от ДД.ММ.ГГГГ и Генеральный страхования урожая № от ДД.ММ.ГГГГ являются теми документами и он с уверенностью опознаёт в них свою подпись. Потом в начале ДД.ММ.ГГГГ года мной был подписан договор-поручение с ООО ТД «Агроподдержка» и направлено в адрес директора письмо с просьбой внести за КФХ «Таулу» страховой взнос в Страховую группу «Поддержка». Согласно поручения КФХ «Таулу» задолжало Торговому дому сумму страхового взноса в размере . и 4% от этой суммы в вознаграждения за оплату взноса. Рассчитываться с ТД «Агроподдержка» КФХ «Таулан» предполагало сельхозпродукцией. Договор-поручение и письмо в адрес ТД Агроподдержка готовила и предлагала подписать ФИО86. Лично гр-на Коробицкого он не встречал, с ним не знаком. В связи с засухой погибло 80 % урожая и поэтому в августе 2005 года, он обратился с заявлением о гибели застрахованного урожая, а именно подсолнечника. Сам бланк заявления заполнял не он, но это заявление подписывал также он и печать стоит хозяйства «Таулу». Кто именно заполнял текст этого заявления, он не помнит. По его заявлению в хозяйство приезжали Узденова с Минсельхоза КЧР ФИО5, а также другие лица, которых он не знает сказать, кто они не может. Они составляли Акт обследования посевов, в котором зафиксировали последствия засухи. Один экземпляр такого Акта должно быть в хозяйстве. Вместе с заявлением он также предоставил справку с К-Ч центра гидрометеорологии. Расчеты о размере страховой выплаты производила страховая компания «Поддержка». Он подписывал Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о том, что согласен с размером страховой выплаты по гибели урожая, а также подписывал Заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении . на ТД «Агроподдержка». Эти заявления готовились в ООО Страховой группе «Поддержка» и ему их представляла непосредственно Венера. направленные согласно заявления подписанного им на счет «Таулу» были ими получены, потрачены на нужды хозяйства. Осмотрев письмо на имя Министра сельского хозяйства КЧР, о перечислении рублей в ООО ТД Агроподдержка, может пояснить следующее, что данное письмо он подписал в Финотделе Минсельхоза КЧР, осенью 2005 года. Он точно не помнит кто именно из Финотдела готовил это письмо, но точно помнит, что объяснили таким образом, что на счет уже поступили денежные средства по страховому возмещению за гибель урожая. И данное письмо необходимо было подписывать срочно, так как денежные средства на счету Казначейства.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 10-12), согласно которым должности главы КФХ «Нартла» он работаю с года. По поводу страхования урожая в 2005 году поясняет следующее: В начале апреля 2005 года по рекомендации финансового отдела Минсельхоза КЧР, кого именно он не помнит, он обратился с заявлением о страховании урожая сельхоз культур в Страховую группу «Поддержка». Представительство этой страховой группы находится в здании Минсельхоза, и непосредственно заявление на страхование он подавал работающей там Узденовой ФИО86. Предъявленное ему на обозрение заявление от ДД.ММ.ГГГГ на страхование урожая является именно тем заявлением. Свою подпись в этом документе он опознаёт с уверенностью. Он обратился именно в эту страховую фирму, так как объяснила ему ФИО86, большую часть страхового взноса за хозяйство готово заплатить ООО Торговый «Агроподдержка». Кроме заявления им была представлена справка из республиканского статистического управления о площади засеянных культур и средней урожайности. Никто из страховой компании их поля не осматривал. Примерно через две недели ему выдали полис и договор страхования, предъявленные ему на обозрение Полис № от ДД.ММ.ГГГГ и Генеральный полис страхования урожая № от 10 апреля года являются именно теми документами и он с уверенностью опознаёт в них подпись. Потом в начале июня 2005 года им был подписан договор-поручение с ООО ТД «Агроподдержка» и направлено в адрес директора письмо с просьбой внести за КФХ «Нартла» страховой взнос в Страховую группу «Поддержка». Согласно Договора - поручения КФХ «Нартла» задолжало Торговому дому сумму страхового взноса в размере . и 4% от суммы в качестве вознаграждения за оплату взноса. Рассчитываться с ТД «Агроподдержка» КФХ «Нартла» предполагало сельхозпродукцией. Договор-поручение и письмо в адрес ТД Агроподдержка готовила и предлагала подписать Узденова ФИО86. Лично гр-на Коробицкого он не встречал, с ним не знаком. В связи с засухой погиб полностью урожай и поэтому в августе 2005 года он обратился с заявлением о гибели застрахованного урожая, а именно подсолнечника. Сам бланк заявления заполнял не он, но это заявление подписывал печать, также стоит хозяйства «Нартла». Кто именно заполнял текст этого заявления, он не знает. По моему заявлению никто к ним в хозяйство не приезжал и никаких документов ему в последствии не выдавали. Составлялся ли акт обследования посевов ему не известно, ему копии никто не давал. Расчеты о размере страховой выплаты производила страховая компания «Поддержка». Он подписывал Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о том, что согласен с размером страховой выплаты по гибели урожая, а также подписывал Заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении . на счет ТД «Агроподдержка». Эти заявления готовились в ООО Страховой группе «Поддержка» и ему их представляла непосредственно ФИО86. Он досконально не вникал в эти расчеты, считая нужным в первую очередь погасить долг. направленные согласно заявления подписанного им на расчетный хозяйства были им потрачены на нужды хозяйства. Осмотрев письмо на имя Министра сельского хозяйства КЧР, о перечислении рублей в ООО ТД Агроподдержка, может пояснить следующее, что данное письмо он подписал в Финотделе Минсельхоза КЧР, осенью 2005 года. Он точно не помнит, кто именно из Финотдела готовил это письмо, но точно помнит, что объяснили таким образом, что на счет уже поступили денежные средства по страховому возмещению за гибель урожая. И данное письмо необходимо было подписывать срочно, так как денежные средства на счету Казначейства. Кроме того, при подготовке документов о гибели урожая в Страховой Группе требовали предоставления справки из метеоцентра, и он лично запрашивал в августе 2005 года такую справку в метеоцентре и в последствии предоставлял
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 19-21), согласно которым в должности главы КФХ «Даниял» работает с 2003 года. В начале апреля 2005 года по рекомендации финансового отдела Минсельхоза КЧР, кого именно, он не помнит, обратился с заявлением о страховании урожая сельхоз культур в Страховую группу «Поддержка». Представительство этой страховой группы находится в здании Минсельхоза, и непосредственно заявление на страхование он подавал работающей там девушке по имени Узденова В. Предъявленное на обозрение заявление от ДД.ММ.ГГГГ на страхование урожая является именно тем заявлением. Свою подпись в этом документе опознает с уверенностью. Он обратился именно в эту страховую фирму, потому, что как ему объяснила ФИО86, большую часть страхового взноса за хозяйство готово заплатить ООО «Торговый дом «Агроподдержка», а так же им помогут в приобретении посевных материалов. Кроме заявления им была представлена справка из республиканского статистического управления о средней урожайности сельскохозяйственных культур за последние пять лет. Никто к ним в хозяйство не приезжал и поля не осматривал. Т.к. денежных средств на приобретение посевных материалов у КФХ «Даниял» не было, а как обещали в Минсельхозе, им финансирование не произвели, то соответственно, они поля не засеяли. Через несколько дней ему выдали полис и договор страхования. Предъявленные на обозрение Полис №№ от ДД.ММ.ГГГГ и Генеральный полис страхования урожая №№ от ДД.ММ.ГГГГ являются именно теми документами, и он с уверенностью опознает в них свою подпись. Потом в начале июня 2005 года им был подписан договор-поручение с ООО «ТД «Агроподдержка» и направлено в адрес директора письмо с просьбой внести за КФХ «Даниял» страховой взнос в Страховую группу «Поддержка». Согласно Договора-поручения КФХ «Даниял» задолжало Торговому дому сумму страхового взноса в размере рублей и 4% от этой суммы в качестве вознаграждения за оплату взноса. Рассчитываться с ТД «Агроподдержка» КФХ «Даниял» предполагало сельхозпродукцией. Договор-поручение и письмо в адрес ТД «Агроподдержка» готовила и предлагала подписать Узденова ФИО86. Лично Коробицкого он не встречал, с ним не знаком. Примерно в августе 2005 года его вызвали в страховую компанию, Узденова В. дала ему подписать бланк какого-то заявления, какого именно, он не может сказать, т.к. не читал его. Он просто подписал его и поставил в нем свою печать. С заявлением о гибели, повреждении урожая сельскохозяйственных культур (подсолнечника) от ДД.ММ.ГГГГ он не обращался. Бланк заявления заполнял не он, но он подписал заявление и печать хозяйства «Даниял» поставил он. Кто именно заполнял текст этого заявления, он не знает. Никто к ним в хозяйство не приезжал. Страховой акт № от ДД.ММ.ГГГГ видит впервые, никто его с ним не знакомил. Он подписывал Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о том, что согласен с размером страховой выплаты по гибели урожая, а также подписывал Заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении рублей на счет ТД «Агроподдержка». Эти заявления готовились в ООО «Страховая группа «Поддержка» и ему их представляла непосредственно ФИО86. Он досконально в эти расчеты не вникал, считая нужным в первую очередь погасить долг. Письмо на имя Министра сельского хозяйства КЧР о перечислении рублей в ООО «ТД «Агроподдержка» он подписал в Финотделе Минсельхоза КЧР осенью 2005 года. Точно не помнит, кто именно из Финотдела готовил это письмо, но точно помнит, что объяснили таким образом, что на счет уже поступили денежные средства по страховому возмещению за гибель урожая, и данное письмо необходимо было подписывать срочно, т.к. денежные средства уже на счету Казначейства. Справку из КЧ гидрометеорологического центра видит впервые, никакой справки он там не брал. Никакой корысти при подписании документов, которые мне были предъявлены ему в ходе настоящего допроса, он не преследовал.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 162-164), согласно которым, согласно которым следует, что собственных пахотных земель у КФХ имеется около 20 гектаров, остальную часть арендует у пайщиков бывшего СПК «Родина». КФХ В 2005 году КФХ «Венера» посеяло 50 гектаров озимой пшеницы, 40 гектаров ярового ячменя и 30 гектаров сахарной свеклы, то есть всего 120 гектаров. От знакомых узнал о том, что в здании Минсельхоза КЧР есть страховая компания, которая страхует посевы. В ноябре 2004 года обратился к Узденовой В.А. и сообщил ей сведения о посеянных площадях и озимых культур. Она составила заявление, которое он подписал. В апреле 2005 года также застраховал другие культуры: яровой ячмень и сахарную свеклу. Узденова ФИО86 внесла сведения в компьютер, распечатала заявление и он расписался в заявлении. Предъявленные заявления о страховании культур КФХ «Венера» опознает. Оплатив Узденовой В.А. взнос в размере в декабре 2004 года рублей и в апреле 2005 года рублей, получил страховые полисы. Узденова объясняла, что за КФХ основную часть страхового взноса оплачивает Торговый Дом «Агроподдержка», а потом за счет хозяйства этот долг погасит Минсельхоз КЧР за счет государственных субсидий, то есть КФХ не будет должно торговому дому. Поэтому он подписал эти заявления и согласился на страхование посевов в страховой компании «Поддержка». В октябре 2005 года из Минсельхоза КЧР получил в качестве возмещения части затрат понесенных при страховании около рублей. Осмотрев предъявленные на обозрение справки-расчеты и письмо на имя министра сельского хозяйства о перечислении рублей пояснил, что справка-расчет составлялась на компьютере у ФИО5, там он расписался и сдал в финотдел Минсельхоза КЧР. Письмо на имя министра без даты он не составлял, это письмо печатала Узденова ФИО86 на своем компьютере. Он полностью доверял Узденовой и подписывал документы, не вникая в их суть. В ДД.ММ.ГГГГ году погибла озимая пшеница на площади 50 гектаров, о чем был составлен комиссией Акт от ДД.ММ.ГГГГ Этот акт обследования был сдан Узденовой В.А., которая приняла его. Примерный ущерб для КФХ «Венера» составил не менее рублей. Как именно рассчитывали в страховой компании «Поддержка» ущерб, причиненный хозяйству не знает, но в ДД.ММ.ГГГГ года его пригласила Узденова В.А. и сказала, чтобы он подписал документы, которые она подготовила. Так, Узденова В.А. дала подписать соглашение о том, что претензий к страховой компании он не имеет. Без подписания документов он не получил бы для КФХ начисленные средства.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 71-73), согласно которым следует, что страхование урожая в страховой компании «Поддержка» проходило в 2005 году. В другие года в этой страховой компании хозяйство не страховалось. Ранней весной 2005 года он устно сообщил Узденовой В.А. площади культур, которые уже были засеяны и которые собирались досеять. Она записала эти сведения, он оплатил ей рублей первоначального взноса и ушел. Через несколько дней, Узденова В.А. позвонила и пригласила, чтобы подписать документы по страхованию. Приехав он подписывал и ставил печать в документах, которые предоставляла Узденова. При этом не проверял цифры и особо не вникал в суть всех документов, доверяя Узденовой В.А., её устным объяснениям, полагая, что в документах отражены именно те цифры (размеры площадей и наименования культур), сведения о которых давал при первой встрече с ней. Копии подписанных документов Узденова не выдавала. Осмотрев предъявленные на обозрение пакет документов, связанных со страхованием пояснил, что два Письма на имя Министра сельского хозяйства ФИО39 о перечислении поступивших субсидий в размере рублей и в размере рублей на счет Торгового дома «Агроподдержка» он видит впервые. Эти письма не подписывал, кто изготовил и расписался от его имени в одном из этих писем, не знает. Заявление о гибели урожая сельхозкультур, поданное на имя Узденовой В.А. датированное ДД.ММ.ГГГГ, заполнял не он. Почему в этом заявлении указана иная площадь погибших культур, ему не известно. Это заявление в числе других документов подписал в кабинете у Узденовой В.А. При этом не помнит, были ли указаны эти сведения или они были внесены позже, так как полностью доверял Узденовой и считал, что в заявлении отражены действительные данные о гибели урожая в СПК «Октябрьское» в 2005 году. Как именно производили в страховой компании «Поддержка» расчеты и выводили сумму ущерба, нанесенного хозяйству СПК «Октябрьское» в 2005 году, ему не известно. Только прямые затраты от гибели застрахованных культур в 2005 году составили не менее рублей, не считая убытков от недополученного урожая.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 319-320), согласно которым следует, что он постоянно проживает в и работает плотником на приборном заводе «сигнал». Не занимался и не занимается коммерческой деятельностью, ни учредителем ни Генеральным директором ООО «Эллис» он не являлся и не является. С Коробицким, ФИО42, ФИО45, ФИО3, ФИО19 никогда не был знаком, слышит эти фамилии впервые. Никогда не приобретал векселя ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». Ранее он злоупотреблял спиртными напитками, не работал. Примерно 2 года назад он познакомился с ФИО23, фамилии и адреса которого не помнит, тот являлся алкоголиком. ФИО23, с его согласия, в течении 2005-2006 годов забирал у него паспорт на 1-2 дня и возвращал с деньгами примерно по рублей. В 2007 году ФИО23 пропал, он слышал, что тот умер.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 321-324), согласно которым следует, что она постоянно проживает в в настоящее время не работает. Ранее она состояла в браке с ФИО12. Около 15 лет назад они официально разошлись. В настоящее время ФИО12 злоупотребляет спиртными напитками и не имеет постоянного места жительства. Примерно с 2006 года к ней домой постоянно начали приходить сотрудники милиции из разных городов и как поясняли, они искали ФИО12, так как тот якобы является директором различных фирм. Примерно год назад она встретила своего бывшего мужа - ФИО12 на улице и тот на её вопросы сказал, что у него украли документы, в том числе и паспорт, либо он их сам потерял. В настоящее время, насколько ей известно, ФИО12 живет на улице, в районе оптовой базы .
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 81-83), согласно которым следует, что в должности председателя СПК «Ково-Кувинский» он работает с 1999 года. В настоящее время финансовое состояние СПК «Ново-Кувинский» находится в состоянии банкротства. В 2005 году их хозяйство обрабатывало 680 гектар пашни, которые обрабатываются совместно с СПК им. Ленина. Все взаиморасчеты между их хозяйством и СПК им. Ленина производятся бухгалтерией хозяйств. По поводу страхования урожая в 2005 году пояснет следующее: В начале апреля 2005 года он по собственной инициативе обратился в Страховую группу «Поддержка», чтобы застраховать урожай зерновых. Представительство этой компании находилось и находится в здании Минсельхоза КЧР, на третьем этаже и руководителем является Узденова ФИО86. Условия страхования разъясняла Узденова ФИО86. Она пояснила, что страховой взнос за хозяйство будет оплачивать Торговый дом «Агроподдержка» если они подпишут с ней договор. В связи с отсутствием финансовых средств в СПК «Ново-Кувинский» ему пришлось пойти на такие условия договора. Таким образом, при страховании урожая 2005 года он заплатил в качестве страхового взноса рублей. Остальную сумму оплатил Торговый дом, о чем имеется платежное поручение на рублей. Почему Торговый дом оплачивал еще и рублей ему не известно. В 2004 году в страховой группе Поддержка он не страховался. О том, что 50 % от страхового взноса уплаченного хозяйством должно быть возмещено государством ему никто не разъяснял. В 2005 году в результате засухи в хозяйстве погиб урожай, но какие именно культуры и на какой площади он в настоящее время не помню. Составлялись ли акты обследования посевов погибших культур, он не помнит. Кто и как высчитывал сумму страхового возмещения ему не известно. Он подписал документы которые мне представляла Узденова и она объясняла, что нужно закрыть долг перед Торговым Домом Агроподдержка. Также он помнит, что подписывал письмо на имя министра с просьбой перечислить Торговому дому какую-то сумму, как ему объяснили, это также был долг хозяйства перед Торговым домом. Кто именно ему пояснял и где он подписывал такое письмо, он не помнит. В конце 2005 года на счет их хозяйства поступило рублей, которые были оприходованы по кассе и расходованы на ГСМ и задолженность по заработной плате.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 99-101), согласно которым следует, что страхование урожая в СПК «Сторожевский» началось в 2004 году. Так весной 2004 года в хозяйство пришла телефонограмма, переданная по средствам телефонной связи следующего содержания «Прибыть в Минсельхоз КЧР для заключения договора страхования урожая, при себе иметь печать». Телефонограмма была принята диспетчером района, которая передала это сообщение по телефону в хозяйство. Он вместе с главным бухгалтером ФИО13 приехали в г. Черкесск, где в здании Минсельхоза КЧР, на третьем этаже уже находилось много руководителей хозяйств со всей республики. Там в агрономическом отделе находилась представитель страховой компании «Поддержка» - Узденова ФИО86, у которой производилось страхование урожая. Узденова ФИО86 объяснила, что их компания застрахует урожай 2004 года и объяснила, что хозяйству не нужно платить страховой взнос в полном объеме, это сделает за нас другая фирма - Торговый дом «Агроподдержка». При наступлении страхового случая, то страховая компания оплатит страховое возмещение. Он подписал представленные ему Узденовой ФИО86 документы и оплатил ей страховой взнос в сумме рублей, застраховав таким образом озимую пшеницу на площади 225 гектаров, которые уже были засеяны и яровые культуры, технические культуры, многолетние насаждения и кукуруза на силос на общую площадь 875 гектаров. Так, он подписал следующие документы: заявление на страхование озимой пшеницы от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о страховании урожая яровых, технических и многолетних культур от ДД.ММ.ГГГГ; соответствующие полисы на застрахованные культуры от ДД.ММ.ГГГГ; две квитанции об оплате страхового взноса в размере рублей; генеральные договоры, дополнительные договоры к ним; договор поручение с Торговым Домом «Агроподдержка», письмо руководителю Торгового Дома с просьбой перечислить страховой взнос в сумме рубля. Сведения о площадях и культурах он давал Узденовой исходя из реальных площадей. Подписывал эти документы доверяя Узденовой ФИО86 и считая, что раз она находится в здании Минсельхоза КЧР, то Минсельхоз КЧР заинтересован в том, чтобы сельхозтоваропроизводители не остались в убытке, не вникал в содержание всех документов. В следующий раз примерно через месяц Узденова ФИО86 снова пригласила его и главного бухгалтера в кабинет и там подписал справку-расчет для получения субсидий за 2004 год, письмо на имя министра с просьбой перечислить поступившие субсидии в адрес Торгового Дома, а также договор субсидирования от 01.06 2006 года. Эти документы также представила ему Узденова ФИО86. Эти документы были уже отпечатаны. Заявление о гибели урожая без даты, предъявленное ему на обозрение заполнено не им. Подпись и печать принадлежат ему. Он поставил подпись и печать под чистым бланком заявления, так как Узденова ему сказала, что сама заполнит это заявление. В 2004 году в хозяйстве действительно была гибель урожая от избыточного увлажнения. Узденова ФИО86 не выезжала и не обследовала погибшие от ливневых дождей поля. Как производились расчеты по определению размера страховой выплаты за гибель урожая ему не известно. Были ли выплаты от страховой компании в 2004 году точно не помнит. Даже если такая выплата была, то была перечислена в счет долгов в КЧ Агропромышленный комбинат. Точно по такой же схеме прошло страхование в 2005 году и в 2006 году. По поводу страхования урожая он общался только с Узденовой ФИО86, которая готовила и давала подписывать ему документы. При этом она говорила, что все это делается в интересах товаропроизводителя. Когда стал задавать вопрос: почему так мало начислили страховых выплат СПК «Сторожевский» в 2005 году, Узденова ответила, что они заплатили только рублей, поэтому получают именно эту сумму, а остальную сумму перечисляют в Торговый Дом в счет погашения задолженности.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 64-66), согласно которым следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности главного бухгалтера в ООО «Агрико». Когда страховали урожай 2005 года в апреле 2005 года он еще не работал в этом хозяйстве. Осмотрев предъявленные на обозрение «заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении в Торговый Дом «Агроподдержка» опознал с уверенностью свою подпись и почерк в соответствующих графах от своего имени и от имени исполнительного директора ФИО69 В конце 2005 года, по указанию директора он поехал в Минсельхоз, КЧР и в кабинете Узеновой ФИО86 подписал заявление, предъявленное на обозрение. Расчеты не производил, это заявление с указанными в нем цифрами кому, куда и сколько перечислить, ему предоставила Узденова ФИО86, которая объяснила, что хозяйство имеет долг перед Торговым Домом «Агроподдержка» и Минсельхоз погашает за них эти долги и сказала, чтобы он подписал заявление, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дав уже готовые документы. Узденова ФИО86 также сказала, что все хозяйства уже подписали подобные документы, только их хозяйство осталось. С заявлением о гибели урожая в Страховую группу «Поддержка» не обращался, никакие расчеты по гибели урожая не производил, никакой Акт обследования погибшего урожая в 2005 году для Страховой группы Поддержка не составлялся. Он поверил словам Узденовой ФИО86 о том, что ООО «Агрико» задолжало торговому дому и поэтому подписал документы. По отчетам ООО «Агрико», задолженность перед ТД «Агроподдержка» вообще не проходила. ООО Торговый дом «Агроподдержка» в кредиторах хозяйства вообще не значилась. Копий платежных поручений о перечислении за наше хозяйство торговым домом денежных средств должны были находится в финансовых документах ООО «Агрико», но их не было.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 56-60), согласно которым следует, что в 2004 году он заключил договор на аренду земли с СПК «Римгорский» на пашню размером 250 гектаров. Часть осенью 2004 года засеял озимой пшеницей на площади 80 гектаров. Остальные 170 гектаров засеял подсолнечником весной 2005 года. Весной 2005 года приехал в г. Черкесск и там зашел в страховую компанию «Поддержка», спросил у ФИО86 можно ли застраховать лошадей. Она ответила, что страхуют только посевы. Тогда попросил застраховать посевы. ФИО86 сначала отказывалась, говоря, что мало гектаров обрабатываемой земли, но потом согласилась. Он подписал 2 заявления и получил два страховых полиса. Он предоставил ФИО86 договор аренды и она оттуда переписала данные по культурам и площадям. Потом, еще несколько раз приезжал к Узденовой ФИО86. Так как озимая пшеница полностью погибла, а в последующем также погибли посевы подсолнечника, то ДД.ММ.ГГГГ с его участием был составлен Акт обследования, где также расписалась Узденова ФИО86. Как и кто производил расчет страховых выплат которые должна была оплатить страховая компания не знает, но в конце 2005 года на счет КФХ поступило рублей в качестве страховой выплаты. На его вопрос почему так мало выплатили, Узденова ФИО86 сказала, что остальную сумму перечислили торговому дому в счет погашения задолженности. Письма на имя Министра сельского хозяйства о перечислении субсидий торговому дому он подписывал в кабинете у Узденовой ФИО86. Она давала уже готовые документы. Эти письма подписывал потому, что ФИО86 объясняла, что нужно их подписать, чтобы погасить долг перед торговым домом. Все документы подписывал в кабинете у Узденовой ФИО86, которая неоднократно вызывала для подписания бумаг.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 72-74), согласно которым следует, что в занимаемой должности работает с сентября 2004 года, до этого работала там же, но в должности бухгалтера. До неё в должности главного бухгалтера СПК «Эркен-Юртское» работала ФИО14, которая в настоящее время на пенсии. По поводу страхования урожая пояснила, что страхованием урожая занимался директор СПК ФИО15 и пояснить обстоятельства заключения договоров страхования не может. Осмотрев предъявленное на обозрение заявление о гибели урожая от ДД.ММ.ГГГГ, опознала свою подпись, она не заполняла сам текст заявления только подписала его и поставила печать. Подписывала это заявление в кабинете у Узденовой ФИО86, которая занималась вопросами страхования. В 2005 году полностью погибло от града 150 гектаров ярового ячменя. Озимый ячмень на площади 560 гектаров в 2005 году полностью убрали, что отражено в отчете формы № с/х. Почему в заявлении о гибели урожая от ДД.ММ.ГГГГ указано, что погибло 500 гектаров озимого ячменя ей не известно. Почему в заявлении указана причина гибели как атмосферная и почвенная засуха ей также не известно. Акта обследования гибели 500 гектаров озимого ячменя в 2005 году в хозяйстве нет. Осмотрев предъявленное на обозрение заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении части страхового возмещения торговому дому «Агроподдержка» за образовавшуюся задолженность, пояснила, что данное заявление подписывала в кабинете у Узденовой ФИО86, в присутствии ФИО15. Заявление составила Узденова ФИО86, у них в хозяйстве нет компьютера. Узденова объяснила, что надо отдать долг «Агроподдерже», который образовался у хозяйства за счет того, что та внесла за хозяйство страховой взнос. Узденова сказала, что их хозяйству причитается определенная сумма в качестве страхового возмещения за погибший урожай и что из этой суммы «Агроподдержка» забирает свои деньги, а им остается рублей. За какой погибший урожай возмещали ущерб, она не знает. Расчеты о размере страховой выплаты производила сама страховая компания «Поддержка». Действительно поступили на расчетный счет хозяйства, были оприходованы по кассе и потрачены на нужды хозяйства. Перед определением размера страхового возмещения никто из представителей страховой компании «Поддержка» не приезжал в хозяйство, не осматривал поля. Каким образом высчитывалась сумма страховой выплаты ей не известно.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 67-69), согласно которым следует, что в занимаемой должности работает с августа 2004 года. До этого в должности председателя правления СПК Эркен-Юртское работал ФИО20, который погиб в ДТП в июне 2004 года. По уставу СПК, у него имеются полномочия заключать договоры от имени СПК. На момент вступления в должность, урожай 2004 года был застрахован в страховой компании «Поддержка» его предшественником. При страховании урожая, СПК вносила в кассу «Поддержки», толь часть страхового взноса в размере от рублей. Остальную сумму за хозяйство вносило ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». Страхованием урожая в 2005 году в страховой компании «Поддержка» занимался он. Все соответствующие бумаги необходимые для страхования урожая 2005 года составляла представитель страховой группы «Поддержка» Узденова ФИО86. В хозяйстве имелся страховой полис о страховании урожая 2004 года и в конце 2004 года в кабинете у Узденовой им были подписаны заявления о страховании урожая задними числами, так как его предшественник погиб, а Узденова поясняла, что эти заявления необходимо подписать, потому, что ранее уже был выдан страховой полис. В 2004 году, весной, часть урожая погибла в результате стихии. В 2005 году в страховой компании «Поддержка» в числе других культур был застрахован ячмень озимый на площади примерно 300-320 гектаров. Осмотрев предъявленное на обозрение заявление о гибели урожая от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что подпись под этим заявлением ФИО71. Текст заявления заполняли в страховой компании, почему там указана площадь гибели озимого ячменя на площади 500 гектаров ему не известно. Как производили расчеты страховой выплаты по гибели урожая ему так же не известно. Он неоднократно просил показать как именно рассчитывает страховая компания ущерб, причиненный стихией, но в этом ему было отказано. Действительно в 2005 году в результате шквалистого ветра, дождя и града было полностью уничтожено 150 гектаров озимого ячменя. По этому факту были составлены Акт обследования, донесение о гибели урожая и расшифровка затрат на производство продукции. Эти документы были сданы в отдел ЧС Минсельхоза КЧР - ФИО5, но по этим документам никаких выплат в хозяйство не поступало. Договор поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, письма без даты на имя гендиректора ООО Торгового дома «Агроподдержка» о перечислении за хозяйство страхового взноса за 2005 год, подписал в кабинете Узденовой ФИО86, которая пояснила, что нужно срочно подписать документы, что их нужно вести в , чтобы получить страховой полис. О том, что 50 % от страховых взносов которое производит хозяйство возвращаются с бюджета, ему не было известно в 2005 году. Об этом ему стало известно только в 2006 году, когда застраховал урожай 2006 года в страховой компании «Уралсиб». Осмотрев предъявленные на обозрение заявление от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении части страхового возмещения ООО «Торговый Дому «Агроподдержка», за образовавшуюся задолженность и соглашение об отсутствии претензий к страховой компании, пояснил, что их подписал один день в кабинете у Узденовой ФИО86, где ему сказали, что хозяйству причитается страховых выплат и дали готовые документы на подпись. На его вопросы как они высчитали такую сумму и как производили расчеты без актов обследовании и учета других документов ответа не получил. Ему пришлось подписать эти документы, чтобы получить хотя бы эту сумму в размере рублей. Эти деньги действительно поступили на счет хозяйства и были расходованы на ГСМ.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 96-98), согласно которым следует, что в занимаемой должности работает с октября 2003 года. Осенью 2004 года находился на собрании в Минсельхозе КЧР по вопросам страхования урожая в числе других руководителей хозяйств. Кто именно выступал на этом собрании не помнит, но настойчиво рекомендовали застраховать урожай будущего года в страховой компании «Поддержка». После собрания в холле Минсельхоза КЧР двое представителей страховой компании «Поддержка» из объясняли условия страхования. Как понял из их объяснения этих представителей, фамилии не помнит, страховой взнос за хозяйство оплачивала третья фирма « Торговый Дом» с которой должны были заключить договор. А в случае наступления гибели урожая, то страховая компания оплачивала хозяйству ущерб в размере установленном в договоре за вычетом долга перед Торговым Домом. В случае не наступления страхового случая, то есть гибели урожая, то хозяйство оставалось должно торговому дому. По поводу субсидий также представители страховой компании сказали, что при поступлении субсидий от государства, они должны их перечислить Торговому дому в счет погашения задолженности за уплаченный страховой взнос. Через несколько дней, он подписал готовый пакет документов по страхованию урожая. Кем они печатались не знает. Сведения о площадях и сведения о средней урожайности он лично сообщил представителям из , а потом Узденовой ФИО86, которая работала от компании «Поддержка» в г. Черкесске. В 2004 году в ноябре его вызвали в Минсельхоз КЧР телефонограммой, в которой указывалось о необходимости явится с печатью, для подписания документов по страхованию. Там подписал письмо на имя министра сельского хозяйства о перечислении поступивших субсидий в размере рублей торговому дому. Это письмо в числе других документов предоставила ему Узденова ФИО86 в уже готовом виде. Она объяснила, что эти деньги, согласно договора-поручения между хозяйством и Торговым Домом, они должны направить Торговому Дому. В настоящее время он понял, что согласно договора мог рассчитаться с Торговым Домом сельхозпродукцией, но об этом Узденова ничего не говорила. По такой же схеме он направил субсидии причитавшиеся хозяйству в 2005 году.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 252-254), согласно которым следует, что с 1992 года по 2007 год он являлся главой КФХ «Сандра», зарегистрированное в . Примерно три года назад КФХ «Сандра» арендовало землю в в количестве 7-8 гектаров не больше. Засеял арендованную пахотную землю подсолнечником. От знакомых узнал о том, что в здании Минсельхоза КЧР есть страховая компания, которая страхует урожай сельскохозяйственных культур. Он приехал в Минсельхоз КЧР вместе со своим знакомым ФИО21, который является тоже фермером. Они зашли в кабинет, расположенный на третьем этаже в здании Минсельхоза КЧР, где, познакомившись с Узденовой ФИО86, сказали, что хотят застраховать урожай. Венера объяснила, что если они застрахуют урожай в их компании, то при гибели урожая получат страховку примерно рублей и при этом страховой взнос за них оплатит другая компания. Он согласился и сказал, что засеял 8 гектаров ячменя. Почему в предъявленном ему на обозрении заявлении о страховании урожая оказалось, что застрахована площадь в 80 гектаров, объяснить не может. Точно помнит, что говорил ФИО86 только о 8-ми гектарах. У ФИО86 был несколько раз и подписывал документы, которые она ему представляла, потом ставил печать КФХ «Сандра». Узденова давала ему подписывать документы: заявление на страхование урожая, справку о средней урожайности КФХ «Сандра» за последние пять лет; полис страхования; Генеральный полис (договор) страхования; договор -поручение; письмо на имя Коробицкого Ю.Г., которые подписал и поставил печать КФХ «Сандра». В смысл этих документов он не вникал, поверил объяснениям ФИО86 о том, что все документы правильные и необходимы для оформления страхования урожая. ФИО86 не говорила ни о каких субсидиях от государства, он вообще не знал о том, что государство что-то выплачивает, если страхуется урожай. Предъявленные на обозрение Договор № о субсидировании страховой премии заключенный между КФХ и Минсельхозом КЧР; письмо на имя министра сельского хозяйства ФИО39 о перечислении поступившей субсидии торговому дому «Агроподдержка» в сумме рублей, осмотрел, но не помнит, видел ли их ранее или нет, может забыл расписаться, может оставил чистые листы с печатью ФИО86, по её просьбе, чтобы несколько раз не ездить. Объяснить, почему в этих документах отсутствует его подпись, не может. Оплатил только рублей в качестве взноса за страхование урожая и больше ничего не оплачивал. Из-за засухи КФХ «Сандра» никакого урожая с посевов подсолнечника не получило. Акт обследования гибели урожая не составлялся, ФИО86 на поле не выезжала. Предъявленное на обозрение заявление о гибели урожая от ДД.ММ.ГГГГ он не заполнял. В конце года его вызвала Узденова ФИО86 и сказала, что хозяйству за гибель урожая перечислят рублей. Он спрашивал, почему так мало насчитали, обещали и должно быть больше, но ФИО86 сказала, что если не хочет и этой суммы не получит и никаких расчетов данной суммы не показывала. Ему пришлось подписать какие-то документы, как сказала ФИО86, чтобы получить эти рублей.
Анализируя показания представителя потерпевшего ФИО26 и свидетелей обвинения ФИО27, ФИО28, ФИО6, ФИО33, ФИО35, ФИО36, ФИО1, ФИО30, ФИО8, ФИО38, ФИО41, ФИО42, ФИО44, ФИО74, ФИО4, ФИО47, ФИО48, ФИО70., ФИО50, ФИО17 ФИО51, ФИО52, ФИО54, ФИО10, ФИО55, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО75, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО7, ФИО71, ФИО15, ФИО72, данные ими на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, суд находит их относимыми, допустимыми, сообщенные ими сведения согласуются с другими доказательствами по делу, исследованными судом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона относительно источника сведений условий, способа их получения и фиксации, что определяет их допустимость как доказательств сообщенные указанными свидетелями сведения при допросах в ходе расследования по делу соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, полностью согласуются с исследованными доказательствами по делу, объективно ими подтверждаются, что свидетельствует об ихдостоверности.
Кроме того, вышеуказанные свидетели обвинения на предварительном следствии, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем они расписывались. С учетом чего у суда нетоснований подвергать сомнению показания указанных выше потерпевшей и свидетелей.
Сведениями, сообщенными указанными свидетелями установлены обстоятельства характеризующие событие преступления, а также обстоятельства, свидетельствующие о виновности Коробицкого Ю.Г. и Узденовой В.А. в совершении вменяемого им преступления. Отдельные неточности в показаниях свидетелей, допрошенных на предварительном следствии, суд находит несущественными и не влияющими на установленные судом, имеющие значение для дела, обстоятельства, а также на достоверность сведений, сообщенных свидетелями.
Оценивая другие доказательства (ст. 88 УПК РФ), исследованные в судебном заседании в их совокупности, которые, по мнению суда, характеризуются как взаимно согласованная и внутренне связанная система доказательств, правильно отражающая объективную действительность, суд признает их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимых Коробицкого Ю.Г. и Узденовой В.А. в предъявленном им преступлении.
Кроме показаний, свидетелей обвинения, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами, которые были исследованы и оглашены в судебном заседании:
- договор купли-продажи векселей № П-27/06-ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи векселей к договору, согласно которому, страховой компанией ООО «СГ «Поддержка» у банка АКБ «Фьючер» приобретены три простых векселя ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», под номерами №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму рублей (том № л.д. 75-76, 80);
- договор купли-продажи векселей № К-27/06-ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи векселей к договору, согласно которым АКБ «Фьючер» приобрел у ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» три простых векселя №, №, № на сумму рублей (том № л.д. 77-79);
- правила страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, утверждённые ООО «СГ «Поддержка» за 2004 и 2005 годы (том № л.д. 70-93);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из Министерства сельского хозяйства КЧР изъяты документы представляемые сельхозтоваропроизводителями на получение субсидий за 2004-2005 годы (том № л.д. 117-120);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из АКБ «Фьючер» изъяты финансовые документы : по движению денежных средств на счетах ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и ООО «Страховая Группа «Поддержка»; платежные поручения об оплате страховых взносов за 2005 год (том № л.д. 170-173);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из государственной корпорации «Агенства страхования вкладов» изъяты финансовые документы: по движению денежных средств на счетах ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и ООО «Страховая Группа «Поддержка» в банке КБ «МБЭР»; платежные поручения об оплате страховых взносов за 2005 год (том № л.д. 184-187);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из ООО «СГ «Поддержка» изъяты документы по страхованию сельхозтоваропроизводителей КЧР за 2005 год, копии платежных поручений, копии соглашений и авизо за 2004 и 2005 годы (том № л.д. 193-197);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из ООО «Торговый дом Агроподдержка» изъяты копии учредительных документов, платежных поручений и копии договоров поручений об уплате страхового взноса за сельхозтоваропроизводителей КЧР за 2004 год (том № л.д. 200-205);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из ОАО «СКК «Поддержка» изъяты документы по страхованию сельхозтоваропроизводителей КЧР за 2004 год (том № л.д. 206-209);
- платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО Торговый Дом «Агроподдержка» в ОАО СКК «Поддержка» денежных средств за 48 хозяйств КЧР в общей сумме рублей (том № л.д. 131-248);
- договор мены № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи векселей к договору мены № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО СКК «Поддержка» и ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», по которому Президент компании ОАО СКК «Поддержка» ФИО3 получил пять простых векселей ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», не обеспеченных активами векселедателя на сумму рублей взамен простых векселей Коммерческого Банка «Международный банк экономического развития» на такую же сумму (том № л.д. 291-293);
- заверенные копии простых векселей ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» от ДД.ММ.ГГГГ: № на рублей; № на рублей; № на рублей; № на рублей; № на рублей (том № л.д. 294-298);
- акт передачи Генеральным директором ООО Торговый Дом «Агроподдержка» Коробицким Ю.Г, простых векселей к погашению в Коммерческий Банк «Международный банк экономического развития» от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму рублей и копии простых векселей банка на указанную сумму (том № л.д. 299-304);
- платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО Торговый Дом «Агроподдержка» в ООО СГ «Поддержка» денежных средств за 108 хозяйств КЧР в общей сумме рублей (том № л.д. 2-162);
- протокол осмотра документов от 19. 11. 2006 года, согласно которому осмотрены:
- «Выписки по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Страховая Крестьянская компания «Поддержка», изъятые из банка МБЭР . На странице № выписки указаны платежи по покупке ОАО «СКК «Поддержка» векселей у Банка МБЭР на сумму рублей и рубля по платежным поручениям № и 497 соответственно, а также оплата страховых взносов за сельхозтоваропроизводителей различных регионов России, в том числе и за сельхозтоваропроизводителей Карачаево-Черкесской республики от ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» в ОАО «СКК «Поддержка» на указанную сумму. Таким образом, за ДД.ММ.ГГГГ обороты за день по лицевому счету № ОАО «Страховая Крестьянская компания «Поддержка» составили рублей, то есть расход и приход средств составил по рублей;
- «Выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый Дом Агроподдержка», изъятые из банка «МБЭР» . На странице № выписки, указаны платежи банка в ООО «Торговый дом «Агроподдержка» в качестве оплаты векселей банка на общую сумму рублей, а на страницах 105-122 выписки указаны платежи ООО «Торговый Дом Агроподдержка» в ОАО «Страховая Крестьянская компания «Поддержка» в качестве оплаты страховых взносов за хозяйства с различных регионов России на такую же сумму, в том числе и за хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (том № л.д. 1-3);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы в 19 страховых делах хозяйств КЧР: ООО «Агрико» ; ОАО «Агрофирма «Карачаево-Черкесская»; КФК «Байболат»; КФК «Венера»; КФК «Время»; ГУ КЧ «Ниисх»; СПК «Знаменский»; СПК «Ильичевский»; КФК «Ислам»; ООО «Исток»; СПК «Кара-Паго»; КФК «Космос»; СА им. «Красный Партизан»; СХА (к-з) «Кубань»; ФГОУ СПО «КЧАТ»; КФК «Къоркмаз»; СПК «Мичуринский»; СПК «Светлое»; КФК «Смак», изъятые из Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» (том № л.д. 5-23);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы в пяти страховых делах хозяйств КЧР: СХПК «Сторожевский»; КФК «Леон»; ООО «Маруха»; ООО «Октябрь»; ООО КФК «Южный», изъятые из Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» (том № л.д. 24-29);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы в 18 страховых делах хозяйств КЧР: КФК «Адыге-Хабль»; СПК «Агросоюз»; ООО «Альп»; КФК «Бан»; КФК «Кардашлар»; КСХП им. С.М.Кирава; КФК «Маис»; КФК «Мусса»; СПК «Ново-Кувинский»; СПК «Старокувиский»; ООО КФК «Тиано»; КФК «Эдельвейс»; СПК «Эркен-Юртское»; ИП ФИО16 СПК им.Ленина; КФК И.П. ФИО40 И.П. ФИО79 КФК «Тебу», изъятые из Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» (том № л.д. 30-48 )
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы в 22 страховых делах хозяйств КЧР: СПК «Терезинский»; КФК «Исток»; КФК «Альтаир»; КФК «БРиС»; КФК «Джулдуз»; КФЗ «Дождь»; ОАО ПКЗ «Карачаевский»; КФК «Заимка»; СПК «Уруп» ; КФК «Лаашф» ; КФК «Жако»; СПК «Зеюковский»; СПК «Нарт»; СПК «Пата»; КФК «Свет»; СПК «Хабезское»; СПК «Хабезский»; КФК «Мамлюк» ; И.П. ФИО88 ; К-Ч Р.О.Д. «Боевое братство»; ГУП «Союз», изъятые из Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» (том № л.д. 49-69);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы в 19 страховых делах хозяйств КФК «Аграрник»; КФК «Даниял»; КФК«Таулу»; СПК «Хумаринский»; РГУП «Кумышский»; КФК «Аманат»; КФК «Апсаты»; КФК «Нартла»; КФК «Сандра»; КФК «Алан»; КФК «Аслан»; КФК «Аууш»; КФК «Гумач»; КФК «Земфира»; КФК «Казбек», изъятые из Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» (том № л.д. 70-90);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы в 18 страховых делах хозяйств КЧР: СПК «Солнечный»; ООО фирма «Счастливое»; ОНО ОПХ «Таллык»; КФК «Тебу»; КФК «Фортуна»; КФК «Барс»; СПК «Октябрьский»; КФК «Амир»; КФК «Аслан»; КФК «Радуга»; ГУП «СВХ» «Койданский»; ЗАО «Эльтаркач»; РГУП «Горный»; СПК «Джегутинский»; СПК «Красногорский»; СПК (к-х) «Кубанский»; СПК «Кубинский»; КФК «Тебу», изъятые из Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» (том № л.д. 91-134);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 51 Генеральный страховой полис изъятые из ООО «Страховая группа «Поддержка» за 2004 год (том № л.д. 199-201);
- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация, содержащаяся в компьютерном системном блоке, изъятом у Узденовой В.А. (том № л.д.202-291);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены 162 платежных поручения, из них 147 платежных поручения об уплате ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» страхового взноса за хозяйства КЧР в страховую компанию ООО «Страховая Группа «Поддержка» в 2005 году (том № л.д. 292-294);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в двух экземплярах заявления от ДД.ММ.ГГГГ от имени Главы КФХ «Таулан» на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка» г-на ФИО34 и в двух экземплярах соглашения от ДД.ММ.ГГГГ по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ, первыми были нанесены оттиски круглой печати КФХ «Таулан», а затем машинописный текст (том № л.д. 2-6);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ от имени Главы КФХ «Теренбай» на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка» г-на ФИО34, первыми были нанесены оттиски круглой печати КФХ «Теренбай», а затем машинописный текст (том № л.д. 14-22);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ по Генеральному договору страхования № № от ДД.ММ.ГГГГ, первым был нанесен оттиск круглой печати КФХ «Шамши», а затем машинописный текст (том № л.д. 28-32);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ по Генеральному договору страхования № № от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ от имени Главы КФХ «Джулдуз» ФИО7 на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка» г-на ФИО34, первыми были нанесены оттиски круглой печати КФХ «Джулдуз», а затем машинописный текст (том № л.д. 38-42);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ от имени Главы КФХ «Земфира» г-на ФИО77 на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка» г-на ФИО34, первыми были нанесены оттиски круглой печати КФХ «Земфира», а затем машинописный текст (том № л.д. 48-51);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой штрихи текста на двух экземплярах соглашения по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между КФХ «Кардашлар» и СФ ООО «Страховая Группа «Поддержка», датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанные на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Кардашлар». Штрихи текста на двух экземплярах заявлений от имени Главы КФХ «Кардашлар» ФИО78, на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа Поддержка» ФИО34, датированных ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Кардашлар» (том № л.д. 66-72);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ по Генеральному договору страхования № № от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ от имени Главы КФХ «Рамазан-1» на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка» г-на ФИО34, первыми были нанесены оттиски круглой печати КФХ «Рамазан-1», а затем машинописный текст (том № л.д. 80-84);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ, по Генеральному договору страхования № № от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ от имени Главы КФК «Свет» г-на ФИО22 на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка» г-на ФИО34, первыми были нанесены оттиски круглой печати КФК «Свет», а затем машинописный текст (том № л.д. 99-103);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ первым был нанесен оттиск круглой печати КФХ «Лаашф», а затем машинописный текст (том № л.д. 109-112);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому штрихи текста на двух экземплярах соглашения по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между СПК «Хабезский» и СФ ООО «Страховая Группа «Поддержка», датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанные на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати СПК «Хабезский». Штрихи текста на двух экземплярах заявлений от имени Главы СПК «Хабезский» ФИО80, на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа Поддержка» ФИО34, датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати СПК «Хабезский» (том № л.д. 118-124);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому штрихи текста в двух экземплярах заявлений от имени Главы КФХ «Смак» ФИО81, на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа Поддержка» ФИО34, датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Смак» (том № л.д. 132-138);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому штрихи текста экземпляра заявления Главы КФХ «Амир» ФИО53, на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа Поддержка» ФИО34, датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, с номером «183» в верхнем правом углу, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Амир» (том № л.д. 145-151);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому штрихи текста соглашения по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КФХ «Аманат» и СФ ООО «Страховая Группа «Поддержка», датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Аманат». Штрихи текста в заявлении от имени Главы КФХ «Аманат» ФИО82, на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа Поддержка» ФИО34, датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Аманат» (том № л.д. 159-165);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому штрихи текста соглашения по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КФХ «Аслан» и СФ ООО «Страховая Группа «Поддержка», датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Аслан». Штрихи текста в заявлении от имени Главы КФХ «Аслан» ФИО51, на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа поддержка ФИО34, датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Аслан» (том № л.д. 171-177);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому штрихи текста соглашения по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КФХ «Аууш» и СФ ООО «Страховая Группа «Поддержка», датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Ауш». Штрихи текста в заявлении от имени Главы КФХ «Аууш» ФИО83, на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» ФИО34, датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Аууш» (том № л.д. 183-190);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому штрихи текста на двух экземплярах соглашения по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между СПК «Эркен-Юртский» и СФ ООО «Страховая Группа «Поддержка», датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанные на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой гербовой печати СПК «Эркен-Юртский». Штрихи текста на двух экземплярах заявлений от имени Председателя СПК «Эркен-Юртский» ФИО15, на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа Поддержка» ФИО34, датированных ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати СПК «Эркен-Юртский» (том № л.д. 196-202);
- заключение судебной технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в штрихи текста соглашения по Генеральному договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КФХ «Гумач» и СФ ООО «Страховая Группа «Поддержка», датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Гумач». Штрихи текста в заявлении от имени Главы КФХ «Гумач» ФИО84, на имя и.о. директора Ставропольского филиала ООО «Страховая группа Поддержка», датированного ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанного на знакопечатающем устройстве, нанесены позднее, чем штрихи оттиска круглой печати КФХ «Гумач» (том № л.д. 210-216);
- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления в 2004 году субсидий за счет средств федерального бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур», с приложениями (том № л.д. 1-9);
- сводная справка для расчета размера субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат понесенных при страховании урожая 2004 года (том № л.д. 24-27, 29);
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей о перечислении Министерством сельского хозяйства КЧР Ставропольскому филиалу ООО Торговый Дом «Агроподдержка» поступивших бюджетных средств (том № л.д. 28);
- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления в 2005 году субсидий за счет средств федерального бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур, с нормативом (методикой) определения размера субсидий по субъектам Российской Федерации», с приложениями (том № л.д. 41-48);
- сводная справка для расчета размера субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат понесенных при страховании урожая 2005 года (том № л.д. 61-63, 65-68);
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рубля о перечислении Министерством сельского хозяйства КЧР Ставропольскому филиалу ООО Торговый Дом «Агроподдержка» поступивших бюджетных средств (том № л.д. 75);
- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:
- в результате проверки договоров страхования сельскохозяйственных культур, заключенных сельхозтоваропроизводителями Карачаево-Черкесской республики со страховой компанией - Ставропольский филиал ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» в 2004 году установлено, что из 48 договоров страхования в 28 договоров страхования были включены сельскохозяйственные культуры не подлежащие субсидированию за счет средств федерального бюджета, что привело к увеличению размера страховой премии на рублей;
- в результате проверки договоров страхования сельскохозяйственных культур, заключенных сельхозтоваропроизводителями Карачаево-Черкесской республики со страховой компанией- Ставропольский филиал ООО «Страховая Группа «Поддержка» в 2005 году установлено, что из 108 договоров страхования в 9 договоров страхования были включены сельскохозяйственные культуры не подлежащие субсидированию за счет средств федерального бюджета, что привело к увеличению размера страховой премии на рублей;
- в результате проверки площадей указанных в заявлениях о страховании, в договорах страхования, в полисах страхования и сравнении их с данными представленных из Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по КЧР (далее Госкомстат КЧР) выявлены завышения площадей застрахованных культур;
В 2004 году:
по документам из ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» общая посевная площадь культур застрахованных компанией в 2004 году составляет гектаров (согласно страховых полисов 48 хозяйств КЧР). При сравнении посевных площадей по видам культур, по каждому из 48 хозяйств КЧР, указанных в страховых полисах ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» с данными представленными из Госкомстата КЧР, посевная площадь застрахованных культур 48 хозяйств в 2004 году, фактически составляла 34 163 гектаров, то есть на, 0 гектаров меньше, чем указано в страховых полисах 48 хозяйств;
при страховании сельхозкультур на площади 34 163 гектаров подлежали уплате сельхозтоваропроизводителями КЧР в ОАО СКК «Поддержка» страховые взносы в общей сумме рубля. Соответственно ОАО СКК «Поддержка» необоснованно начислило страховых взносов, подлежащих уплате в страховую компанию, на рублей больше;
по документам из ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» (согласно страховых полисов 48 хозяйств КЧР), сумма подлежащих уплате страховых взносов составляет рубля, однако, согласно платежных поручений фактическая сумма уплаченных в страховую компанию страховых взносов составила рублей. Таким образом, разница между суммой указанной в страховых полисах хозяйств как подлежащая уплате в качестве страхового взноса в страховую компанию, с суммой фактически уплаченной в ОАО СКК «Поддержка» по платежным поручениям составляет рубля (-
В 2005 году:
по данным Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» общая площадь застрахованных культур у 108 сельхозтоваропроизводителей Карачаево-Черкесской республики в 2005 году составило 62 400,7 гектаров и страховой взнос по ним составил рублей. При сравнении посевных площадей по видам культур, по каждому из 108 хозяйств КЧР, указанных в страховых полисах с данными представленным из Госкомстата КРЧ общая площадь этих же сельскохозяйственных культур у этих же 108 сельхозтоваропроизводителей КЧР, составило 39 861 гектаров, что на 22 539,7 гектаров меньше, чем указано в Страховых Полисах Ставропольского Филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка». Соответственно страховой взнос подлежащий уплате в страховую компанию ООО «Страховая Группа «Поддержка» необоснованно увеличен на рубля. При проверке правильности применения страховых тарифов, применяемых при расчете страховых сумм, указанных в представленных на экспертизу заявлениях и страховых полисах, застрахованных сельскохозяйственных культур урожая 2004 года, Ставропольским филиалом ОАО «Страховая Крестьянская Компания «Поддержка», не соблюдены размеры тарифов (ставок), установленные для Карачаево-Черкесской республики и применяемыми для страхования сельхозкультур с государственной поддержкой. Страховые тарифы завышены, что привело к завышению размера страховых взносов. При использовании страхового тарифа превышающую ставку установленную для КЧР, размер страховых взносов 48 хозяйств КЧР, застраховавших сеьхозкультуры, увеличился на рублей. При проверке правильности применения страховых тарифов, применяемых Ставропольским филиалом ООО «Страховая Группа «Поддержка» в 2005 году, при расчете страховых сумм, указанных в представленных на экспертизу заявлениях и страховых полисах 108 хозяйств, соблюдены размеры тарифов (ставок), установленные для Карачаево-Черкесской республики и применяемыми для страхования сельхозкультур с государственной поддержкой. Договоров страхования заключенных после сроков завершения сева или уборки среди представленных на исследование документов в ходе настоящей экспертизы не установлено. При проверке представленных на экспертизу страховых дел сельхозтоваропроизводителей КЧР, застраховавших сельскохозяйственные культуры в страховых компаниях ОАО СКК «Поддержка» и ООО «СГ «Поддержка» в 2004 и 2005 годах, полный перечень документов требуемых по Правилам страхования, не представлено ни одним страхователем. Полностью отсутствуют в страховых делах страхователей КЧР карты полей страхователя и данные обо всех фактически засеянных площадях с указанием номера каждого поля, его площади и сорта посеянной на нем культуры; сортовые сертификаты на посевной материал, Акты обследования посевов застрахованных культур. Заверенные статорганами копии форм статистической отчетности: форма №-сх или фермер-1, необходимые при страховании, вообще не представлены. Акты гибели урожая с участием специалистов района и представителей страховой компании представлены по страхователям застраховавшим урожай 2005 года. Акты обследования полей застрахованных культур, фиксирующие размер и факт гибели, либо повреждения урожая, с участием представителей страховой компании не составлялись, (за исключением 5-ти случаев). В представленных на экспертизу Актах гибели урожая отсутствуют расчеты ООО «Страховая Группа «Поддержка» размера страхового возмещения для всех хозяйств застраховавших сельскохозяйственные культуры в указанной страховой компании. Так анализ представленных из страховой компании - СФ ООО «СГ «Поддержка» показал, что Акты обследования посевов пострадавших от стихии (засухи, града, обильных осадков) составлены только по 26 хозяйствам КЧР и только в пяти хозяйствах имеются Акты обследования посевов пострадавших от неблагоприятных природных условий с участием представителя Ставропольского филиала ООО «СГ «Поддержка» Узденовой В.А. Однако следует отметить, что и в этих пяти Актах также отсутствуют какие-либо расчеты, подтверждающие размер страхового возмещения, составлены в нарушение требований Правил Страхования и не могут служить обоснованием размера страховых выплат. При проверке сведений, содержащихся в «Справках-расчетах» по каждому хозяйству и в «Сводных справках- расчетах» на получение субсидий за 2004 и 2005 годы в части достоверности сведений страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур и страхового взноса, а также размера субсидий из федерального бюджета, установлено, что исходя из размера реальных посевных площадей, ставок для расчетов субсидий за 2004 год и 2005 год сведения изложенные в справках расчетах являются недостоверными:
в «Сводной справке за 2004 год», составленной Минсельхозом КЧР и явившейся основанием для получения субсидий из федерального бюджета, площадь застрахованных сельскохозяйственных культур составляет 47 811 гектаров. По данным, представленным из Госкомстата КЧР, посевная площадь застрахованных культур 48 хозяйств в 2004 году, фактически составляла 34 163 гектаров. То есть, в «Сводной справке за 2004 год» указанные сведения об общей площади застрахованных культур на 13 648 гектар больше фактическим площадям сельхозкультур по 48 хозяйствам КЧР, которые могли быть застрахованы в 2004 году. Исходя из фактических площадей (по данным Госкомстата КЧР), необходимо было внести страховые взносы в сумме рубля, что на рублей больше указанной в «Сводной справке за 2004 год», то есть завышение страховых взносов указанных в «Сводной справке за 2004 год» по ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» составляет рублей и соответственно завышение объемов субсидий указанных в «Сводной справке за 2004 год» составляет- руб. Кроме того, согласно «Сводной справке за 2004 год», сумма начисленных и уплаченных страховых взносов в ОАО «Страховая крестьянская компания «Поддержка» составляет рублей. Согласно, платежных поручений и движений средств по счетам о внесении страховых взносов за 48 хозяйств КЧР сумма страховых взносов составляет - рублей, что на рублей больше, чем указанно в сводной справке Минсельхоза КЧР ().
При сравнении данных, изложенных в «Сводной справке расчета размера субсидий для сельхозпроизводителей КЧР, заключивших на 2005 год договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с Государственной поддержкой» (направленное Министерством сельского хозяйства КЧР в Россельхоз Начальнику управления экономики и федеральных целевых программ ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №), с данными, полученными в ходе экспертного исследования установлено:
а) общее количество хозяйств застраховавших урожай в 2005 году в Ставропольском филиале ООО «Страховая группа Поддержка» составляет 108, что соответствует количеству страховых дел представленных на исследование.
б) общая посевная площадь культур, застрахованных в Ставропольском филиале ООО «Страховая Группа Поддержка», составляет 62400,7 гектаров. Но, согласно страховых полисов 108 хозяйств КЧР, общая посевная площадь культур застрахованных этой компанией в 2005 году составляет 47 097,7 гектаров, что на 15 303 гектаров меньше, чем площади указанные в «Сводной справке».
Следует указать, что при сравнении посевных площадей по видам культур, по каждому из 108 хозяйств КЧР указанных в страховых полисах с данными Госкомстата КЧР, посевная площадь застрахованных культур 108 хозяйств в 2005 году, фактически составляла 39 861,0 гектаров, то есть на 22 539,7 гектаров меньше чем указано в «Сводной справке за 2005 год»
в) указанная в «Сводной справке на 2005 год» сумма начисленных и уплаченных страховых взносов ООО «Страховая группа «Поддержка»» составляет рублей. Однако, исходя из фактических площадей (по данным Госкомстата КЧР), необходимо было внести страховые взносы в сумме рубля, то есть завышение страховых взносов указанных по ООО Страховой Группе «Поддержка» составила рублей
г) указанная «Сводной справке за 2005 » сумма субсидий хозяйствам застраховавшим урожай в Ставропольском филиале ООО «Страховая Группа «Поддержка» составила рублей, а в соответствии с фактическими площадями культур фактический объем субсидий должен был составить рубля, то есть завышение объемов субсидий указанных в сводной справке Минсельхоза КЧР составляет рублей.
В результате увеличения в «Сводной справке за 2005 год» площадей застрахованных культур по Ставропольскому филиалу на 22 539,7 гектаров были соответственно завышены размер страхового взноса на рублей и соответственно завышен размер субсидии из средств федерального бюджета на рублей.
Поступление и расходование субсидий федерального бюджета для компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей КЧР на страхование урожая в 2004 и 2005 годах происходило следующим образом:
В 2004 году-
Уведомлениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ Минсельхоз РФ на лицевой счет Минсельхоза КЧР в Управлении Федерального Казначейства МФ РФ по КЧР зачислило целевые субсидии на уплату части страхового взноса при страховании урожая сельскохозяйственных культур 2004 года в общей сумме рублей, предназначенные для перечисления на расчетные счета сельхозтоваропроизводителей КЧР.
ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства в сумме рублей платежным поручением № Министерство сельского хозяйства КЧР перечислило Ставропольскому филиалу ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» на расчетный счет № открытый в Ставропольском филиале СКРУ ОАО «Московского индустриального банка» («МИнБ»)
В 2005 году -
ДД.ММ.ГГГГ Министерство сельского хозяйство Российской Федерации на лицевой счет Минсельхоза КЧР в управлении федерального казначейства МФ РФ по КЧР направило целевые субсидии на уплату части страхового взноса при страховании урожая сельскохозяйственных культур 2004 года в общей сумме рублей, предназначенные для перечисления на расчетные счета сельхозтоваропроизводителей КЧР
ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № часть из указанные денежных средств в сумме рубля Министерство сельского хозяйства КЧР перечислило Ставропольскому филиалу ООО Торговый Дом «Агроподдержка» на расчетный счет № открытый в Ставропольском филиале СКРУ ОАО «Московского индустриального банка» («МИнБ»).
Остальная часть средств в сумме руб. в виде компенсаций затрат по страхованию сельхозкультур, Минсельхозом КЧР перечислены напрямую сельхозтоваропроизводителям на их расчетные счета:
В ходе экспертного исследования установлено, что перечисления страховых взносов ООО Торговый дом «Агроподдержка» в страховые компании ОАО СКК «Поддержка» и в ООО «СГ «Поддержка» в 2004 и в 2005 годах за сельхозтоваропроизводителей КЧР производились за счет обмена векселями.
Так, согласно Договора № № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между акционерным коммерческим банком «Фьючер» ОАО и ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», банк приобрел у торгового дома три простых векселя номинальной стоимостью по . рублей, на общую сумму рублей(платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно движению средств ООО «Торговый Дом «Агпроподдержка» с расчетного счета №, открытом в АКБ «Фьючер», ДД.ММ.ГГГГ ООО Торговый Дом «Агроподдержка» оплатило полученными векселями банка страховые взносы за хозяйства Карачаево-Черкесской республики и Кабардино-Балкарской республики, путем перечисления средств на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Страховая Группа «Поддержка», открытый в том же банке. Причем за хозяйства Карачаево-Черкесской республики было оплачено указанными векселями банка «Фьючер» на сумму , а остальные векселя банка пошли на оплату страховых взносов хозяйств КБР. В тот же день, согласно договора купли-продажи векселей № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенной между АКБ «Фьючер» и ООО «Страховая Группа «Поддержка», банк передал в собственность страховой компании (ООО «СГ «Поддержка») три векселя ООО «Торговый Дом « Агроподдержка» номинальной стоимостью по рублей, общей стоимостью рублей. Согласно движения средств по расчетному счету ООО «Страховая Группа «Поддержка» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ5 г. на средства полученные из ООО «Торговый Дом «Агроподдержка», оплатило эти векселя торгового дома.
Таким образом, общая сумма денежных средств ООО «торговый Дом «Агроподдержка» и ООО «Страховая Группа «Поддержка» по итогам оплаты страховых взносов за хозяйства не изменилось.
По аналогичной схеме ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» вносило страховые взносы за хозяйства КЧР в 2004 году в банке ОАО КБ «Международный банк экономического развития» (далее МБЭР).
Так согласно Договора мены № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ОАО СКК «Поддержка» именуемой в дальнейшем «Компания» и ООО Торговый Дом «Агроподдержка» именуемой в дальнейшем «Общество», «Компания» передала в собственность «Обществу» векселя ОАО КБ «Международный банк экономического развития» пять векселей номинальной стоимостью рублей, а «Общество» передала «Компании» собственные векселя в количестве пяти штук, общей номинальной стоимостью рублей. В тот же день «Общество» предъявила указанные векселя к оплате банку и полученные средства перечислила в качестве страховых взносов за сельхозтоваропроизводителей КЧР и других регионов РФ. Причем за хозяйства Карачаево-Черкесской республики было оплачено указанными векселями банка «МБЭР» на сумму рублей, а остальные векселя банка пошли на оплату страховых взносов хозяйств расположенных в других регионах РФ.
Таким образом, общая сумма денежных средств ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и ОАО «СКК «Поддержка» по итогам оплаты страховых взносов за хозяйства не изменилось.
В связи с отсутствием у сельхозтоваропроизводителей денежных средств на уплату страхового взноса при страховании, применялась схема оплаты страховых взносов со счетов третьих лиц, а именно ООО «Торговый Дом «Агроподдержка». Расчетные счета ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и ОАО «СКК «Поддержка» были открыты в одном банке - КБ «МБЭР» . Это позволяло им в течение одного дня осуществлять обмен платежными документами без реального движения денежных средств. В результате многократное повторение операций с покупкой и продажей векселей между ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и ОАО «СКК «Поддержка», позволило ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» формально «оплатить» страховые взносы за сехозтоваропроизводителей КЧР в 2004 году в сумме рублей,
Расчетные счета ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и ООО «Страховая группа «Поддержка» в 2005 году также находились в одном банке - АКБ «Фьючер» позволяло им в течение одного дня осуществлять обмен платежными документами без реального движения денежных средств. В результате многократное повторение операций с покупкой и продажей векселей между ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и ООО «Страховая группа «Поддержка», позволило ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» формально «оплатить» страховые взносы за сехозтоваропроизводителей КЧР в 2005 году в сумме - рублей.
Оплата страховых взносов без участия страхователей, позволила ООО «Страховая группа «Поддержка» регулировать страховые выплаты по своему усмотрению.
Выделенные субсидии из федерального бюджета для компенсации части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая, в размере 50%, Минсельхозом КЧР не направлялись на расчетные счета сельхозтоваропроизводителей, а были направлены на расчетный счет Ставропольского филиала ООО «Торговый дом «Агроподдержка». Остаток долга хозяйств КЧР перед ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» гасился путем составления фиктивных документов по гибели урожая, фиктивного начисления страховой выплаты, которую страховая компания должна была направить сельхозтоваропроизводителям, но данные средства были направлены ООО «Торговому Дому «Агроподдержка» по письмам страхователей. На эти средства ООО «ТД «Агроподдержака» взаимозачетом погашает остаток долга перед страховой компанией (том № л.д. 136-209);
- заключение судебно-почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 52 заявления о гибели урожая сельскохозяйственных культур 2005 года, из 85 представленных на экспертизу, выполненные от имени руководителей 52 хозяйств республики, выполнены одним лицом; (том № л.д. 85-97).
Оценивая указанные доказательства, суд считает, что сведения содержащиеся в исследованных в судебном заседании доказательствах, относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом в установленном законом порядке и содержащаяся в них фактически информация не вызывает у суда сомнений в ее достоверности.
В судебном заседании квалификация, данная органом предварительного следствия, государственным обвинителем была признана правильной и обвинение, предъявленное Коробицкому Ю.Г. и Узденовой В.А., было поддержано в полном объёме.
Вместе с тем от государственного обвинителя Подопригора А.В. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Коробицкого Ю.Г. и Узденовой В.А. и освобождении их от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности.
Защитник подсудимых Кубанов Р.Б. не возражал против удовлетворения ходатайства государственного обвинителя и также просил прекратить уголовное дело и освободить Коробицкого Ю.Г. и Узденову В.А. от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности.
Подсудимые Коробицкий Ю.Г. и Узденова В.А. поддержали ходатайства государственного обвинителя и защитника, признали себя виновными, просили прекратить уголовное дело и освободить их от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности.
Представитель потерпевшего ФИО87 своим ходатайством в суд просила рассмотреть данное уголовное дело в их отсутствие.
Выслушав подсудимых, прокурора, защитника, исследовав материалы дела, суд находит заявление обоснованным, подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Поскольку преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ) в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, тем самым усиливает наказание Коробицкого Ю.Г. и Узденовой В.А., то суд квалифицирует их действия по ч. 2 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162 ФЗ) - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия).
При таких обстоятельствах, преступление, в котором обвиняются Коробицкий Ю.Г. и Узденова В.А. согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.
Как следует из материалов уголовного дела, преступление Коробицким Ю.Г. было совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а Узденовой В.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Исходя из положений ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет.
Со дня совершения Коробицким Ю.Г. и Узденовой В.А. вышеуказанного преступления прошло более шести лет, от органов предварительного следствия и суда они не уклонялись и течение срока давности по делу, не приостанавливалось.
На момент вынесения настоящего постановления срок давности привлечения Коробицкого Ю.Г. и Узденову В.А. к уголовной ответственности истек, поэтому они подлежит освобождению от наказания, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 239, 254 УПК РФ,
постановил:
Прекратить, уголовное дело в отношении Коробицкого ФИО11, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранную в отношении Коробицкого ФИО11 по вступлению настоящего постановления в законную силу отменить.
Прекратить, уголовное дело в отношении Узденовой ФИО86, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранную в отношении Узденовой ФИО86 по вступлению настоящего постановления в законную силу отменить.
Копию настоящего постановления направить Коробицкому Ю.Г., Узденовой В.А., их защитнику Кубанову Р.Б. и прокурору г. Черкесска.
Вещественные доказательства по уголовному делу: выписки по лицевому счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Страховая Крестьянская компания ООО «Страховая группа «Поддержка», изъятые из банка МБЭР ; документы в пяти страховых делах хозяйств КЧР изъятые из Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка»; 51 Генеральный страховой полис ООО «Страховая группа «Поддержка» за 2004 года; 162 платёжных поручения, из них 147 платёжных поручения об уплате ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» страхового взноса за хозяйства КЧР в страховую компанию ООО «Страховая Группа «Поддержка» в 2005 году; финансовые документы по движению денежных средств на счетах ООО «Торговый Дом «Агроподдержка» и ООО «Страховая Группа «Поддержка»; платёжные поручения об оплате страховых взносов за 2005 год; договор купли-продажи векселей № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи векселей к договору; договор купли-продажи векселей № от ДД.ММ.ГГГГ и кат приема передачи векселей к договору; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления в 2004 году субсидий за счёт средств федерального бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур», с приложениями; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления в 2005 году субсидий за счёт средств федерального бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур, с нормативом (методикой) определения размера субсидий по субъектам Российской Федерации», с приложениями; правила страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, утверждённые ООО «СГ «Поддержка» за 2004 и 2005 годы, находятся в материалах уголовного дела - по вступлению постановления в законную силу оставить в материалах уголовного дела; документы по страхованию 108 хозяйств КЧР изъятые из Ставропольского филиала ООО «Страховая Группа «Поддержка» в пяти подшитых и пронумерованных томах (том 1 на 367 листах, том 2 на 334 листах, том 3 на 355 листах, том 4 на 390 листах, том 5 на 461 листе); компьютерный системный блок, изъятый у Узденовой В.А., хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Черкесского городского суда - по вступлению постановления в законную силу оставить при уголовном деле.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд КЧР через Черкесский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.
Председательствующий судья Т.Б. Темрезов
