Постановление Чегемского районного суда (Кабардино-Балкарская Республика) от 13.03.2018 № 1-67/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чегем 13 марта 2018 года

Чегемский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего судьи Пшуковой Г.Х.,

с участием государственного обвинителя Доткулова Б.М.

подсудимого ФИО1

адвоката Болиева Р.М. представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.,

при секретаре Атабиевой С.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 1 УК РФ,

Установил:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что являясь с 18.10.2006г. на основании Решения внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Чегемский винпищепром» от 18.10.2006г. и своего приказа № 25 от 18.10.2006г. директором указанного общества (ИНН: <данные изъяты>, Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>), состоящего на налоговом учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России №6 по Кабардино-Балкарской Республике (Чегемский территориальный участок), расположенной по адресу: <адрес>, будучи в соответствии со ст. 7 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ, и в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст. 23 и 45 Налогового Кодекса РФ обязанным платить законно установленные налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации, в период 2013-2015г. совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 01.01.2013г. по 31.12.2014г. ООО «Чегемский винпищепром», применяя общеустановленную систему налогообложения, на основании лицензии № от 09.12.2013г. занималось коммерческой деятельностью по производству, хранению и поставке произведенной алкогольной продукции.

Согласно ст. 194, 200, 201, 202 НК РФ вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные продавцами и уплаченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров, использованных в качестве сырья для производства подакцизных товаров, вычеты сумм акциза производятся в части стоимости соответствующих подакцизных товаров, использованных в качестве основного сырья, фактически включенной в расходы на производство других подакцизных товаров.

В соответствии со ст. 171, 194, 200, 202 НК РФ вычетам подлежат суммы акциза и налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата покупателем товаров.

Из требований ст. 146, 154 НК РФ следует, что обороты по реализации товаров являются объектом налогообложения по НДС, при этом налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров определяется как стоимость этих товаров.

ФИО1, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов в крупном размере, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде не поступления в бюджет сумм налоговых платежей по проведенным хозяйственным операциям, и желая их наступления, в нарушение ст. 57 Конституции РФ и ст. 23, 45, 146, 154, 171, 194, 200, 201, 202 НК РФ, находясь в здании ООО «Чегемский винпищепром» по адресу: <адрес>:

- 25.11.2014г. включил в налоговую декларацию общества по акцизам на подакцизные товары за октябрь 2014 года заведомо ложные сведения, а именно завышенную сумму акциза в размере 26 000 000 руб., якобы подлежащую вычету в связи с возвратом ранее поставленной алкогольной продукции, вместо фактической в размере 17 070 000 руб., заниженную сумму акциза в размере 0 руб. вместо подлежащей к уплате в бюджет в размере
8 930 000 руб., после чего в тот же день по телекоммуникационному каналу связи предоставил её в МР ИФНС России №6 по Кабардино-Балкарской Республике (Чегемский территориальный участок), расположенную по адресу: <адрес>, в результате чего в срок до ДД.ММ.ГГГГ не исчислен и не уплачен акциз за октябрь 2014 года на сумму 8 930 000 руб.;

- 04.06.2015г. включил в корректирующую налоговую декларацию общества по НДС за 4 квартал 2014 года заведомо ложные сведения, а именно заниженную сумму налоговой базы с реализации в размере 22 245 689 руб. в связи с возвратом ранее поставленной алкогольной продукции вместо фактической в размере 35 489 333 руб., заниженную сумму НДС в размере
48 855 руб. вместо подлежащей уплате в бюджет в размере 2 432 711 руб., после чего в тот же день по телекоммуникационному каналу связи представил её в МР ИФНС России №6 по Кабардино-Балкарской Республике (Чегемский территориальный участок), расположенную по адресу: <адрес>, в результате чего в срок до ДД.ММ.ГГГГ не был исчислен и уплачен НДС за 4 квартал 2014 года на сумму 2 383 856 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ включил в корректирующую налоговую декларацию общества по акцизам на подакцизные товары за декабрь 2013 года заведомо ложные сведения, а именно завышенную сумму акциза в размере
15 806 650 руб., якобы подлежащую вычету в связи с приобретением в 2010 году безводного этилового спирта, использованного в декабре 2013 года в качестве сырья для производства подакцизных товаров, вместо фактической в размере 11 742 500 руб., после чего в тот же день по телекоммуникационному каналу связи представил её в МР ИФНС России №6 по Кабардино-Балкарской Республике (Чегемский территориальный участок), расположенную по адресу: <адрес>, в результате чего в срок до ДД.ММ.ГГГГ не исчислен и не уплачен акциз за декабрь 2013 года на сумму 4 064 150 руб.

Таким образом, ФИО1 в период с декабря 2013 года по 23.09.2015г. путем включения в налоговые декларации ООО «Чегемский винпищепром» заведомо ложных сведений уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации акциза на подакцизные товары за декабрь 2013 на сумму 4 064 150 руб., октябрь 2014 года на сумму 8 930 000 руб., НДС за
4 квартал 2014 года на сумму 2 383 856 руб., всего на общую сумму
15 378 006 руб., что составляет 11,65 % подлежащих уплате сумм налогов, сборов в совокупности и является крупным размером.

Действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированы по ст. 199 ч. 1 УК РФ по признакам - уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании адвокат Болиев Р.М. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1 вследствие истечения сроков давности уголовного преследования. Кроме того, ФИО1 сумма недоимки, включая штрафы и пени, были погашены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями и представленной справкой из Межрайонной ИФНС России №6 по КБР от 23.01.2018г. № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Подсудимый ФИО1 указанное ходатайство поддержал в полном объеме, согласен о прекращении в отношении него уголовного преследования по не реабилитирующему основанию.

Прокурор Доткулов Б.М. не возражал против прекращения уголовного дела.

Суд, выслушав мнение участников процесса, находит заявленное ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 2 статьи 15 УК РФ преступление, предусмотренное частью 1 статьи 199 УК РФ, отнесено к преступлениям небольшой тяжести.

В соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

Инкриминируемое ФИО1 деяние совершено в период с декабря 2013 года по 23 сентября 2015 года, то есть установленный законом срок давности уголовного преследования истек 23 сентября 2017 года.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части 1 статьи 27 УПК РФ. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Оснований, препятствующих прекращению уголовного дела, не имеется, подсудимому ФИО1, разъяснены основания и последствия прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, просит суд прекратить уголовное дело.

При указанных обстоятельствах, уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 1 УК РФ подлежит прекращению на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24, 254, 256, 239 УПК РФ и ст. 78 УК РФ, суд

Постановил:

Уголовное дело в отношении ФИО1, в предъявленном ему обвинении по части 1 статьи 199 УК РФ, производством прекратить за истечением срока давности уголовного преследования на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, и в соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 78 УК РФ от уголовной ответственности его освободить.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся при уголовном деле по вступлению постановления в законную силу:

- материалы выездной налоговой проверки в отношении ООО «Чегемский винпищепром», изъятые выемкой 06.06.2017 в МР ИФНС России №6 по Кабардино-Балкарской Республике»: акт выездной налоговой проверки №4 от 09.09.2016 в отношении ООО «Чегемский винпищепром», решение №4 от 16.12.2016 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, апелляционная жалоба на решение №4 от 16.12.2016, решение УФНС России по КБР по апелляционной жалобе, бухгалтерские документы по взаиморасчетам ООО «Чегемский винпищепром» с ООО «Барс», ООО «Винторг», ООО «Винтаж», ЗАО «Галион», ЗАО «Галион», ООО «Молл», ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», ООО ТПП «Меркурий», ООО «Ставропольская сахарная компания», ООО «Орфей», ООО «БМ Астраханьстекло», ООО «Фаэтон», ООО «Торговый дом Вега», ООО «Черноземторг», ООО «Росресурс», ООО «Вина всего мира», ООО «Империал-А», ООО «Эльбрус-2007», ООО «Приоритет», ООО «Док Тайм», ООО «Лидер», ООО «Оптима», ООО «Статус групп», ООО «Штофф», ООО ТД «Гармония», ООО «Нота», ООО «Прод-Стандарт СК», ООО «Фест-Алко», ООО «Алко-Бренд», ООО «Александрия», хранятся при уголовном деле;

- документы ООО «Чегемский винпищепром», изъятые в ходе обыска 11.03.2016 по уголовному делу №70/10-16: 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за январь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за февраль 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за март 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за апрель 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за май 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за июнь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за июль 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за август 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за сентябрь 2013 года. 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за октябрь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за ноябрь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за декабрь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за январь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за февраль 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за март 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за апрель 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за май 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за июнь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за июль 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за август 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за сентябрь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за октябрь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за ноябрь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: выписки банка за декабрь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за январь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за февраль 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за март 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за апрель 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за май 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за июнь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за июль 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за август 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за сентябрь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за октябрь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за ноябрь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за декабрь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за 1полугодие 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: к журналу ордеру № за 2полугодие 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отгрузка за январь, февраль 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отгрузка за апрель, май, июнь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отгрузка за июль, август, сентябрь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отгрузка за октябрь, ноябрь 2013 года; 2 папки-скоросшивателя, содержащие документы, первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отгрузка за декабрь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отгрузка за 9 месяцев январь-сентябрь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отгрузка/производство за январь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отгрузка за октябрь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отчеты по производству за сентябрь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отчеты ФСМ за 2014 год; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отчеты по производству за ноябрь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отчеты по производству за октябрь 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отчеты по производству за ноябрь декабрь 2013 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: декларация по обороту этилового спирта за 2014 год; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: декларация ИФНС за 2013 год; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: Баланс за 2013 год; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: Главная книга; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: заявки ФСМ за 2013 год; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: заявки ФСМ за 2014 год; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: отчеты ФСМ за 2013 год; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: соглашения с госбанками 2013-2014гг.; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: декларация за 4 квартал 2014 года; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: авансовые отчеты за 2013 -2014 годы; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: баланс 2014, апрель, май, июнь; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: реализация март 2013, СГП, ФСМ; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: декларация РАР 2013; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: договора 2014, 2015; 1 папка-скоросшиватель, содержащая документы первичного бухгалтерского учета ООО «Чегемский винпищепром»: баланс, налоговая декларация 2014; папка-скоросшиватель с документами ООО «Чегемский винпищепром» на реализацию продукции за июнь 2013 года, а именно стеклобутылок, клея, пленок, пробок, фильтров-картонных на сумму 4 843 635,50 руб.; папка - скоросшиватель с документами ООО «Чегемский винпищепром» по поставке продукции, а именно консервированных огурцов, томата, стеклянных бутылок, клея, сахара, цемента, пленок, преформ, пробок, за 2013 год, на общую сумму 6 376 079.50 руб.; папка-скоросшиватель с документами ООО «Чегемский винпищепром» по поставке продукции, а именно: картонных фильтров, томата, стеклянных бутылок, на общую сумму 4 750 482,50 руб., за 2013 год; папка-скоросшиватель с документами ООО «Чегемский винпищепром» по поставке продукции (преформы бесцветной РСО, стеклянной бутылки, гофролист), договорами на приобретение товаров, Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей между ООО «Чегемский винпищепром» и ООО «Винторг», претензионное письмо в адрес ООО «Чегемский винпищепром» от имени генерального директора ООО «ВВВК» Е.Л.№ от ДД.ММ.ГГГГ, Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей между ООО «Чегемский винпищепром» и ООО «ВВВК», Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей между ООО «Чегемский винпищепром» и ООО «Гепард», налоговая декларация за отчетный год 2013 за налоговый период 34, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о поставке на учет Российской организации в налоговом органе, исковое заявление, кассационное определение от ДД.ММ.ГГГГ, письмо директора ОАО «Россельхозбанк» в адрес ООО «Чегемский винпищепром», решение № о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств, копия свидетельства о государственной регистрации права, предложение взыскателю нереализованного имущества, копия исполнительного листа №, бумажная папка с документами по отгрузке стеклобутылок, стеклобоя за апрель, май и июнь 2014 г., бумажная папка с документами по отгрузке за июль 2014, августа 2014, сентябрь 2014 г.; папка скоросшиватель с документами ООО «Чегемский винпищепром» по отгрузке продукции, а именно: огурцов, стеклянных бутылок за октябрь 2013 года на общую сумму 9 549 881,95 руб., хранятся при уголовном деле;

- документы, истребованные в ООО «Вин-Ком» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № на сумму 120248 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №, декларация о соответствии, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, справка раздела А и Б №, сертификат соответствия №, декларация соответствия, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, справка раздела А и Б №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО Фирма «Авенир» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром», истребованные у главного бухгалтера ООО Фирма «Авенир» Свидетель №44: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия №ЗАП0001893 от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Барс», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Барс», протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО «Барс», протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Барс» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо в ООО «Барс» с территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР, Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «Авенир» и ООО «Барс», товарно-транспортная накладная №ЧВ/12/03/1 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №ЧВ/12/03/1 от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела «А» №, форма справки раздела «Б»-дата отгрузки от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела «Б»- дата отгрузки от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии, сертификат соответствия №, лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №ЧВ/12/03/1 выданная водителю В.Н., товарно-транспортная накладная №ЧВ/18/04/1 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №ЧВ/18/04/1 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела «А» №, форма справки раздела «Б» (дата отгрузки №ДД.ММ.ГГГГ), форма справки раздела «Б» (дата отгрузки №ДД.ММ.ГГГГ), декларация соответствия, сертификат соответствия №, лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, товарно-транспортная накладная №ЧВ/23/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №ЧВ/23/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела «А» №, форма справки раздела «Б» (дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ), форма справки раздела «Б» (дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ), декларация о соответствии, сертификат соответствия №, лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия от ДД.ММ.ГГГГ№, уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ООО «Барс», приказ о приеме работника на работу №-К от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Барс» от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия №ЗАП0001893 от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО Фирма «Русский Купец» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром», изъятые от ДД.ММ.ГГГГ: счета-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 11/19/1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ,; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная водителю М.А., справки раздела А: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр приходных материалов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реестр приходных накладных с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; исходящие платежи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реестр приходных накладных с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; исходящие платежи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; декларация о соответствии, сертификат соответствия; удостоверение о качестве №; форма справки раздела «А» за №, формы справки Б; удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ; форма справки раздела А и Б №; сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.НО5131, декларация о соответствии, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ; форма справки раздела А и Б №; сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.НО1670, декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.АЯ88.В.00009, приложение к сертификату №РОСС RU.АЯ88.НО1670, приложение к декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.АЯ88.В.00009, декларация о соответствии, сертификат соответствия, форма справки раздела А и Б за №; удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ; форма справки раздела А и Б №; удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела А и Б №, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Балталкоторг» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром», изъятые ДД.ММ.ГГГГ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к транспортной накладной, копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация соответствия, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела «А» №, форма справки раздела «Б», форма справки раздела «А» №, форма справки раздела «Б», сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01771, декларация о соответствии, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01772, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Винторг» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей счетного работника ООО «Винторг» на генерального директора Свидетель №47, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей генерального директора ООО «Винторг» на Свидетель №47, книга покупок ООО «Винторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларация об объемах закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «ТД Гармония» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТД «Гармония» и ООО «Чегемский винпищепром», отчет по приходным накладным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Таб-Алко», подтверждающие приобретение продукции ООО «Чегемский винпищепром»: счета-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №ЧВ/10/02/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №ЧВ/11/02/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №РМ000000388 от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №ЧВ/10/02/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №ЧВ/11/02/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №РМ000000388 от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №ЧВ/10/02/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №ЧВ/11/02/1 от ДД.ММ.ГГГГ, №РМ000000388 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки №а/с-26/07/08 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки №РР-118 от ДД.ММ.ГГГГ; справка раздела «Б» к ТТН №ЧВ/11/02/1; справка к ТТН (раздел Б) №; сертификат соответствия; удостоверение о качестве и безопасности №; сертификат соответствия; приложение к сертификату соответствия №; декларация соответствия; справка раздела «Б» к ТТН №ЧВ/10/02/1, сертификат соответствия №, приложение к сертификату соответствия №, декларация соответствия, справка раздела «Б» №, сертификат соответствия №, удостоверение о качестве и безопасности №, справка к ТТН раздел «А» №, справка раздела «Б» к ТТН№, справка раздела «Б» к ТТН РМ 000000388, декларация соответствия, сертификат соответствия №, приложение к сертификату соответствия №, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к ТТН раздела «А» №, приложение к сертификату соответствия, сертификат соответствия, декларация соответствия, справка раздела «Б» к ТТН №ЧВ/10/02/1, сертификат соответствия, приложение к сертификату №, справка к ТТН №, сертификат соответствия №, справка раздела «Б» к ТТН №, реестр заявок отгруженной продукции, произведенной ООО «Чегемский винпищепром» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Исток» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор № на изготовление и поставку полиграфической продукции от ДД.ММ.ГГГГ, протокол согласования цен № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2013 г., акт сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заявка на изготовление этикетки № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на изготовление этикетки № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на изготовление этикетки № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные и товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Винтаж» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «Винтаж» Свидетель №52, копия разрешения на временное проживание Свидетель №52, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Молл» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром» истребованные ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «Молл» Свидетель №53: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 11 04.2012, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ООО «МОЛЛ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Протокол общего собрания участников ООО «МОЛЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол общего собрания участников ООО «МОЛЛ», протокол общего собрания участников ООО «МОЛЛ», хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Ставропольская сахарная компания» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Вентсервис по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная без даты и номера, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о досрочном расторжении договора аренды производственных помещений от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление №У/2015, Акт приема - передачи склада - помещения №,5 от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Гармония», подтверждающие приобретение продукции ООО «Чегемский винпищепром»: документы по поставщику ООО «Приоритет»: счет-фактура, TH, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1192500 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, TH, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1192500 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777» 1192500 руб., удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная В.А. Документы по поставщику ООО «Концерн ВВ Групп»: счет-Фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 864 руб., сертификат соответствия на напитки натуральные слабоалкогольные газированные полусладкие сидры «Бражка от Дяди Федора», «Бражка от ФИО2», «Бражка от Тети Дуни» удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б, декларация о соответствии; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106560 руб., сертификат соответствия на напитки натуральные слабоалкогольные газированные полусладкие сидры «Бражка от Дяди Федора», «Бражка от ФИО2», «Бражка от Тети Дуни», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б, декларации о соответствии; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 400 руб., сертификат соответствия на напитки натуральные слабоалкогольные газированные полусладкие сидры «Бражка от Дяди Федора», «Бражка от ФИО2», «Бражка от Тети Дуни», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б, декларация о соответствии; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 800 руб., сертификат соответствия на напитки натуральные слабоалкогольные газированные полусладкие сидры «Бражка от Дяди Федора», «Бражка от ФИО2», «Бражка от Тети Дуни», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б, декларация о соответствии; счет-фактура. ТН. ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 700 руб., декларация соответствия на напитки натуральные слабоалкогольные газированные полусладкие сидры «Бражка от Дяди Федора», «Бражка от ФИО2». «Бражка от Тети Дуни», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б, декларация о соответствии. Документы по поставщику ООО «Алк-Опт»: счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990 000 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б, протокол испытаний № П229 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 039 950 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777»,«Портвейн 72» удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б, протокол испытаний № П228от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 039 636,44 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777»,удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1010000 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777»,удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1039950 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777» удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 189950 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 189 950 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 189 950 руб., Сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 020 000 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777». удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 860 000 руб., сертификат соответствия на водку «Финская серебро», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 192 500 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 050 000 руб., сертификат соответствия на водку «Финская серебро», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3679 020 руб., сертификат соответствия на водку «Финская серебро», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 192 500 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 192 500 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 192 500 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б. Документы по поставщику ООО ПКФ «Гармония»: счет-Фактура, TH, ТТН № ГН0181275 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 818 740,20 руб., декларация соответствия на водку «Финский лед», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; Счет-Фактура, TH, ТТН № ГН0182386 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 690 920 руб., декларация соответствия на водку «Финский лед», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б. Документы по поставщику ООО «ШТОФФ»: Счет-Фактура, TH, ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 282123,60 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777». удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б. Документы по поставщику ООО «Прод-Стандарт СК»: счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1192500 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1192500 руб., доверенность №, сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 192500 руб., доверенность №, сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1192500 руб., сертификат соответствия на вино специальное «Портвейн 777», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б. Документы по поставщику ООО «Барс»: счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № ЧВ/07/02/1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4230000 руб., сертификат соответствия на водку «Финская серебро», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б; счет-фактура, ТН, ТТН, транспортная накладная № ЧВ/08/02/1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4230 000 руб., сертификат соответствия на водку «Финская серебро», удостоверение о качестве и безопасности, справки к ТТН разделы А и Б, хранятся при уголовном деле;

- документы ООО «Алко-Брэнд», подтверждающие приобретение продукции ООО «Чегемский винпищепром»: справка об ООО «Чегемский винпищепром» о виде оборота в группе из списка «Закупка от производителя; Закупка от розницы; закупка по импорту; закупка без лицензии; прочее поступление за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Акт приемки товара № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Барс» предоставивший накладную №; Акт вскрытия опломбированного автомобиля «ДАФ-647511» с государственными регистрационными номерами <***> регион от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность №ЧВ/23/01/1 от ДД.ММ.ГГГГ на право перевозки груза; Товарная накладная №ЧВ/23/01/1 от ДД.ММ.ГГГГ на «Водку Финская Серебро», на сумму 3384000,00 руб., товарно-транспортная накладная №ЧВ/23/01/1 от ДД.ММ.ГГГГ на «Водку Финская Серебро», на сумму 3384000,00 руб., Транспортная накладная №ЧВ/23/01/1 от ДД.ММ.ГГГГ, документы по взаиморасчетам между ООО «Барс» и ООО Оптима от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки №ЧВ от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Лицензия ООО «Оптима»; Справка о товаре на складах ООО «Оптима»; Копия Формы справки раздела А № от ДД.ММ.ГГГГ, Удостоверение о качестве; Копия справка раздела «Б» от ДД.ММ.ГГГГ, Копия справка раздела «Б» от ДД.ММ.ГГГГ, Копии правоустанавливающих документов ООО «Чегемский винпищепром»; копия доверенности №ЧВ/23/01/1 от ДД.ММ.ГГГГ выданная С.А,, товарная накладная №ЧВ/23/01/1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 384 000 руб., товарно-транспортная накладная № на сумму 3 384 000 руб., транспортная накладная № на сумму 3 384 000 руб., копия справка раздела «Б» от ДД.ММ.ГГГГ, копии правоустанавливающих документов ООО «Чегемский Винпищепром»; сшив документов №, состоящий из 9 платежных поручений ООО «Алко-Брэнд»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1120000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 880000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 384000 рублей, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО ТПФ «Астр Алко» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол разногласий к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО ТПФ «АстрАлко» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н05130, декларация соответствия №ТС RU Д-RU.АЯ51.В.00094, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела А №, форма справки раздела Б, форма справки раздела А №, форма справки раздела Б, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «АстрАлко» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «БМ «Астраханьстекло» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения к нему, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Э.Х.Х,; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371080,80 руб., приложения к нему, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 271 310 руб., приложения к нему, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Л.Х.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 331 956,80 руб., приложения к нему, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 274851,60 руб., приложения к нему, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Н.Н.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 227372 руб., приложения к нему, товарно-транспортная накладная, доверенность б\н выданная М.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 274354,60 руб., приложения к нему, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318252,80 руб., приложения к нему, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 266 814,80 руб., приложения к нему, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная водителю Л.Н.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249209 руб., приложения к нему, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 289911 руб., товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, приложения к нему, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149006,80 руб., товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, приложения к нему, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная В.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная 120 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 098,40 руб., приложения к нему, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 076 руб., товарная накладная №, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 246,80 руб., товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, приложения к ним, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная водителю В.Х.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 118 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, приложения к ним, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная водителю Р.З.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70861,20 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.Г.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37435,20 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БМ Астраханьстекло» и ООО «Чегемский винпищепром» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо за подписью директора ООО «Чегемский винпищепром» и главного бухгалтера Свидетель №25, с просьбой остаток перечисленный за формокомплект в сумме 29325,12 зачислить как оплату за стеклобутылку; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221813,60 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Р.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70861,20 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.Г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337635,20 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Т.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204774,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148266,90 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Т.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122836,70 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Н.Н.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257854,70 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная К.А.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277116,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная А.А.В.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203205,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Л.Н.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207748,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.Х.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183517,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370314,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Р.Н.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 356215,20 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Ф.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 345825,60 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная В.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338032,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Т.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301075,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная К.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190827,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225781,60 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная А.Р.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190827,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Р.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 353692,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная В.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14240,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 172 670,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Ф.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338075,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337550,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Т.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 332184,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330958,20 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 332524,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117432,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная К.В.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360218,60 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Ф.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221 359,20 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253 959,60 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Б.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191088,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная К.А.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 219996,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182784,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Н.Н.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 333036,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная К.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 332622,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная К.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341704,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Ф.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232358,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Р.Б., всего на 6л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 273290,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Р.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200408,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337464,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Т.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249800,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308141,60 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 331360,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная В.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 331616,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная В.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 334553,60 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318025,60 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Т.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309941,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная А.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 227794,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Л.Х.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208373,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.Х.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139573,70 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171751,20 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Р.З.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 274198,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374661,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Ф.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225469,20 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная К.В.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268195,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная В,А.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119650,60 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.А.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218636,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная К,У.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243698,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Р.Н.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317210,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268875,30 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная М.Б.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319568,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296802,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 327858,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 306744,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Р.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340796,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная В.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370172,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Р.Н.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363830,80 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.Х.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 282428,00 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная К.В.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291650,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Х.М.М.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 226763,40 руб., приложения к ним, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Ф.Б., хранятся при уголовном деле;

- документы ООО «ТПК-Эльбрус» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: копия приказа № ООО «ТПК-Эльбрус» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № ООО «ТПК-Эльбрус» от ДД.ММ.ГГГГ; обороты счета ООО «ТПК-Эльбрус» за 2014 год; копия платежного поручения ООО «ТПК-Эльбрус» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции за 4 квартал 2014 года ООО «ТПК-Эльбрус»; копия протокола обработки от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола обработки от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции о приеме декларации № от ДД.ММ.ГГГГ; документы по взаиморасчетам между ООО «Оптима» и ООО «ТПК-Эльбрус» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Формы справки раздела «А» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки раздела «Б» от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки раздела «Б» от ДД.ММ.ГГГГ. копия справки раздела «Б» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Сертификата соответствия № от ДД.ММ.ГГГГ; копия декларации о соответствии Таможенного союза продукции ООО «Винпищепром»; копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ЗАО «Экологический центр ЗИХ» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: акт сверки взаимных расчетов между ЗАО «Экоцентр ЗИХ» и ООО «Чегемский винпищепром» за период с января 2013 по декабрь 2014 гг., книга продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., книга продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., книга продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., книга продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., Акт ЗАО «Экологический центр ЗИХ» от ДД.ММ.ГГГГ о проведенных работах, Акт ЗАО «Экологический центр ЗИХ» от ДД.ММ.ГГГГ о проведенных работах, Акт ЗАО «Экологический центр ЗИХ» от ДД.ММ.ГГГГ о проведенных работах, Акт ЗАО «Экологический центр ЗИХ» от ДД.ММ.ГГГГ о проведенных работах, Акт ЗАО «Экологический центр ЗИХ» от ДД.ММ.ГГГГ о проведенных работах, Акт ЗАО «Экологический центр ЗИХ» от ДД.ММ.ГГГГ о проведенных работах, Акт ЗАО «Экологический центр ЗИХ» от ДД.ММ.ГГГГ о проведенных работах, Акт ЗАО «Экологический центр ЗИХ» от ДД.ММ.ГГГГ о проведенных работах, Акт ЗАО «Экологический центр ЗИХ» от ДД.ММ.ГГГГ о проведенных работах, договор №П/13 от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор №П/14 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор №III-0228/14-1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №М-0303/14-1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №III-0514|14-1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №М-0514/14-1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №П/14 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №П/14 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ЗАО «Галион» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром», представленные директором ЗАО «Галион» Свидетель №7: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии, сертификат соответствия №РОСС RU.AЯ 51.H05129, сертификат соответствия №РОСС RU.AЯ 51.H05130, товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.AЯ 51.H05130, декларация о соответствии, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы в ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаиморасчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., акт сверки взаиморасчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки услуг (работ) № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаиморасчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ о ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Чегемский винпищепром» и ЗАО «Кропоткинский завод МиССП», хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Фест Алко», подтверждающие приобретение продукции ООО «Чегемский винпищепром», а именно: договор поставки алкогольной спиртосодержащей продукции от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Магнат Плюс» и ООО «Фест-Алко», протокол разногласий к договору поставки алкогольной спиртосодержащей продукции от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №ФА/2 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №ФА/2 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ФА/2 от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии ООО «Чегемский винпищепром», форма справки Б по товарной накладной ЧВ/21/1, форма справки Б к товарной накладной №ФА/2, декларация о соответствии ООО «Чегемский винпищепром», форма справки Б к товарной накладной №ЧВ/21/1, форма справки Б к товарной накладной №ФА/2, товарно-транспортная накладная №ФА/1 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №ФА/1 от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии ООО «Чегемский винпищепром», форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии ООО «Чегемский винпищепром», форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация об объемах закупки спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов 2015 год, между ООО «Фест-Алко» и ООО «Оптима», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол разногласий к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №ЧО/09/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №ЧО/09/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ЧО/09/01/1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт об устраненном расхождении по количеству и качеству при приеме товарно-материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии ООО «Чегемский винпищепром», приложение № к декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.AЯ88.00009, сертификат соответствия №, сертификат соответствия №, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Фаэтон», подтверждающие приобретение продукции ООО «Чегемский винпищепром», а именно: товарная накладная №, от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию №, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную продукцию и спиртосодержащую продукцию №, таможенный союз декларация о соответствии, на одном листе; единая государственная автоматизированная информационная система протокол запроса, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, таможенный союз декларация о соответствии, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01771 срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве №ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, таможенный союз декларация о соответствии, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01772 срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, таможенный союз декларация о соответствии, сертификат соответствия №РОССRU.AЯ88.Н01772 срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, единая государственная автоматизированная информационная система, протокол запроса, единая государственная автоматизированная информационная система, протокол запроса, единая государственная автоматизированная информационная система, протокол запроса, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, таможенный союз, декларация о соответствии, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н05130 срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, таможенный союз, декларация о соответствии, единая государственная автоматизированная информационная система, протокол запроса, декларация об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 3 квартал 2014 года, декларация об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 4 квартал 2014 года, декларация об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 4 квартал 2013 года, декларация об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 3 квартал 2013 года, декларация об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 3 квартал 2014 года, декларация об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 4 квартал 2014 года, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № отДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Нота» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром», а именно: опись документов ООО «Чегемский винпищепром», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №, от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №, от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 189352,80 на одном листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №, от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо №, от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо №, от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №, от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Центрчерноземторг» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: книга покупок ООО «Центрчерноземторг» за 2013-2014 гг.; акт сверки взаимных расчетов ООО «Центрчерноземторг» и ООО «Чегемский винпищепром» за период с января 2013 по декабрь 2014 гг.; ведомость по партиям товаров на складах на январь 2013 - декабрь 2014 гг.; акт сверки по алкогольной продукции с поставщиком ООО «Чегемский винпищепром» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг.; опись документов; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Чегемский винпищепром» является поставщиком, а ООО «Центрчерноземторг» покупателем; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 604 800 руб.; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 604 800 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 604 800 руб.; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 604 800 руб.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная водителю О.Н.; декларация о соответствии, сертификат соответствия; форма справки А к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ; форма справки Б к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 300 руб.; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 300 руб.; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 300 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 300 руб.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная водителю С.Г.; декларация о соответствии; форма справки А к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ; форма справки Б к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; декларация о соответствии; форма справки А к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ; форма справки Б к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; декларация о соответствии, сертификат соответствия; форма справки А к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ; форма справки Б к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191 300 руб., № на сумму 200 000 руб., № на сумму 200 000 руб., хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Криптон» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: транспортная накладная №ЧО/10/10/4 от ДД.ММ.ГГГГ, справки раздела «Б», товарно-транспортная накладная №ЧО/10/10/4 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №ЧО/10/10/4 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ЧО/10/10/4 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на С.А., хранятся в уголовном деле;

- документы ФГУП «Центринформ» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор предоставления услуг Удостоверяющего центра в ЕГАИС №УДС/ЭЦП/10-719 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору №УДС/ЭЦП/10-719 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол согласования параметров и стоимости договора, дополнительное соглашение № к договору №УДС/ЭЦП/10-719 от ДД.ММ.ГГГГ, договор предоставления услуг удостоверяющего центра ЕГАИС (новая редакция) №УДС/ЭЦП/10-719, акт сдачи-приемки работ по договору №УДС/ЭЦП/10-719 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки работ по договору №УДС/ЭЦП/10-719 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №УДС/ПАС/10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору №УДС/ПАС/10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору №УДС/ПАС/10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи неисключительного права использования программного обеспечения ПАСАПИ «КРАПИвА» по договору № УДС/ПАС/10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору №УДС/ПАС/10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ по деинсталляции программных средств ПАС АПИ в ТСФиПИ по дополнительному соглашению № к договору №УДС/ПАС/10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ по деинсталляции программных средств ПАС АПИ в ТСФиПИ по дополнительному соглашению № к договору №УДС/ПАС/10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору №УДС/ПАС/10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ по деинсталляции программных средств ПАС АПИ в ТСФиПИ по дополнительному соглашению № к договору №УДС/ПАС/10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ по деинсталляции программных средств ПАС АПИ в ТСФиПИ по дополнительному соглашению № к договору №УДС/ПАС/10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи исключительного права использования программного обеспечения ПАСАПИ «КРАПИвКА» по договору №УДС/ПАС/ 10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Вина всего мира» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением транспортной накладной, товарной накладной, счета-фактуры, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением транспортной накладной, товарной накладной, счета-фактуры, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Фаэтон» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-факутра № от 0810.2014, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, раздел «А» №, раздел «Б», удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, раздел «А» 10/22/2 от ДД.ММ.ГГГГ, раздел «Б», сертификат соответствия на винный напиток «Портвейн 777» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларация соответствия, протокол из системы ЕГАИС от ДД.ММ.ГГГГ, накладная №, удостоверение о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, Раздел «А» №, Раздел «Б», удостоверение о качестве и безопасности № от тДД.ММ.ГГГГ, Раздел «А», Раздел «Б», протокол из системы ЕГАИС от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия на винный напиток «Портвейн 777» срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларация соответствия, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, Раздел «А» на винный напиток «ФИО3» дата ДД.ММ.ГГГГ, Раздел «Б», сертификат соответствия на винный напиток «ФИО3 с ароматом коньяка» срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, декларация соответствия, протокол из системы ЕГАИС от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, раздел «А» на винный напиток «Клюква с ароматом коньяка» дата ДД.ММ.ГГГГ, раздел «Б» на винный напиток без добавления этилового спирта, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, Раздел «А» на винный напиток «Клюква с ароматом коньяка» дата ДД.ММ.ГГГГ, Раздел «Б» на винный напиток «Клюква с ароматом коньяка», сертификат соответствия на винный напиток без добавления этилового спирта «Клюква с ароматом коньяка», декларация соответствия, протокол из системы ЕГАИС от ДД.ММ.ГГГГ, протокол из системы ЕГАИС от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «ТД «Гармония» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия №ПВН0001277 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от 22.1 1.14, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к ТТН №, форма справки к ТТН от 11/22/2/1, форма справки к ТТН №, форма справки к ТТН №, платежные поручения за номерами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 00023 от ДД.ММ.ГГГГ, 02115 от ДД.ММ.ГГГГ, требование № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на требование № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Гармония-Владимир» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве №, копия сертификата соответствия №, копия сертификата соответствия №, копия декларации о соответствии №TC N RU Д-RU.АЯ88.В.00111, копия декларации о соответствии №TC N RU Д-RU.АЯ88.В.00110, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сертификата соответствия №, копия декларации о соответствии №TC N RU Д-RU.АЯ88.В.00111, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «ТД «Блиц» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № РНк-795982 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № ТД-0001717 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № РНк-795982 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № РНк-795982 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № РНк-795982 от ДД.ММ.ГГГГ, претензия о поставке № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Вихрь» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО ТПП «Меркурий» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная 12/03/1 от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Торг-Опт» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Винарт-Новороссийск» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемые к нему документы, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Партнер» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная, выписка из ЕГРЮЛ, уведомление территориального органа ФСГС, договор поставки №/ от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии №ЗАП0001459 от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства ОГРН №, копия свидетельства ИНН №, копия лицензии серии № номер № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Балталкоторг» по взаиморасчету с ООО «Чегемский винпищепром»: копия лицензии №А 604496 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная 310/30/1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, копия международной товарно-транспортной накладной, копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, копии формы справки к товарно-транспортной накладной № и № от 23.102014, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии сертификатов соответствия № и № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от 24/10/14, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Балталкоторг», хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Центрчерноземторг» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной №от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № о т ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия требования №, копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Норма» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: сведения с ЕГРЮЛ по ООО «ВолгоТрейд», копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/п от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта РФ на имя П.М., сведения с ЕГРЮЛ по ООО «Норма», Акт - сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела А №, форма справки раздела Б, дата отгрузки от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат о соответствии № РОСС RU.АЯ88.Н01771, декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АЯ88.В.00110, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела А №, форма справки раздела Б, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела А №, форма справки раздела Б, дата отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01772, декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АЯ.88.В.00111, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела А №, форма справки раздела Б, с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела А №, форма справки раздела Б, с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01771, декларация соответствия №ТС N RU Д-RU.АЯ88.В.001100, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела А №, форма справки раздела Б, с датой отгрузки от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела А №, форма справки раздела Б, с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01772, декларация соответствия №ТС N RU Д-RU.АЯ.88.В.00111, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки раздела А №, форма справки раздела Б, с датой отгрузки от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01771, декларация о соответствии №ТС N RU Д-RU.АЯ.88.В.00110, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Норма» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром», а именно: »: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Прод-Стандарт СК» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром»: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО ТД «Вега» по взаиморасчетам с ООО «Чегемский винпищепром», а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ,товарно- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №ЧВ/12/09/1 от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная, №ЧВ/12/09/1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ЧВ/12/09/1 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №ЧВ/12/09/1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №ЧВ/12/09/1 от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Чегемский винпищепром», в том числе налоговые декларации за 2013-2014 гг., поступившие ДД.ММ.ГГГГ в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике с Управления ФНС России по Кабардино-Балкарской Республике, а именно: налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год, без даты; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Чегемский Винпищепром» за 2013 год; налоговая декларация ООО «Чегемский Винпищепром» по налогу на прибыль организации за отчетный период 3ДД.ММ.ГГГГ год, без даты; налоговая декларация ООО «Чегемский Винпищепром» по налогу на прибыль организации за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ год; налоговая декларация ООО «Чегемский Винпищепром» по налогу на прибыль организации за отчетный период 3ДД.ММ.ГГГГ год; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год, без даты; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год без даты; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год без даты; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по налоговым ставкам; расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1 квартал 2014 года; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; извещение о получении электронного документа(документов), налоговая декларация по транспортному налогу ООО «Чегемский Винпищепром» за период 3ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; протокол проверки отчета «НД по акцизам-прочие товары (ДД.ММ.ГГГГ изм.ДД.ММ.ГГГГ)» за 2013 год, налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на имущество организаций ООО «Чегемский Винпищепром» за период 3ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на имущество организаций ООО «Чегемский Винпищепром» за период 3ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация ООО «Чегемский Винпищепром» по налогу на прибыль организации за отчетный период 3ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты для зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2013 года, налоговая декларация по налогу на добавочную стоимость ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавочную стоимость ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год; налоговая декларация ООО «Чегемский Винпищепром» по налогу на прибыль организации за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ год, от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавочную стоимость ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год; налоговая декларация по налогу на добавочную стоимость ООО «Чегемский Винпищепром»; налоговая декларация ООО «Чегемский Винпищепром» по налогу на прибыль организации за отчетный период 3ДД.ММ.ГГГГ год; налоговая декларация ООО «Чегемский Винпищепром» по налогу на прибыль организации за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ год; налоговая декларация по налогу на добавочную стоимость ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год; расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2013 года; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; поручение УФНС России по КБР начальникам ИФНС И МР ИФНС России по КБР, расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1 квартал 2013 года от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий ООО «Чегемский Винпищепром» за период ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R диск с выписками по операциям ООО «Чегемский винпищепром» на расчетных счетах, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Александрия» по взаиморасчетам с ООО «Оптима», подтверждающие приобретение продукции ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки Ч0/01/14-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Александрия» и ООО «Оптима», товарная накладная №ОР-142 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ОР-142 от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №ОР-142 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01586, декларация о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спит, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спит, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, товарная накладная №Ч0/03/10/2 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №№Ч0/03/10/2 от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №Ч0/03/10/2 от ДД.ММ.ГГГГ, таможенный союз декларация о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ88.Н01670, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ88.Н01670, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спит, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спит, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, форма справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спит, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №, платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение№ от 26.12. 2014, платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ЗАО «Галион» по взаиморасчетам с ООО «Оптима», подтверждающие приобретение продукции ООО «Чегемский винпищепром»: договор поставки №-О от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ51.<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н04945 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н04944 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №-О от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, таможенный союз декларация о соответствии №RU Д-RU.АЯ51.В.00505 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01701 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01700 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ51.Д05045 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н04921 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №-О от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №-О от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №-О от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №Б-43 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ51.Д01155 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01534 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, таможенный союз декларация о соответствии №RU Д-RU.АЯ51.В.00505 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01701 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ51.Д05045 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н04921 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №ЧО/03/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №ЧО/03/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №ЧО/03/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №ЧО/03/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ЧО/03/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт досмотра пломбированного Т/С от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №ЧО/03/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №ЧО/03/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе формата А4, продавец ООО "Чегемский винпищепром", покупатель ООО "Оптима", в конце текста имеется подписи и печати представителей организаций; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №ЧО/03/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, таможенный союз декларация о соответствии №RU Д-RU.АЯ51.В.00009 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №Ом10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №Ом10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №Ом10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №Ом10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ЧО/03/10/1 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №Ом10-110 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ51.Д05045 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н04944 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №-О от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №-О от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №-О от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №-О от ДД.ММ.ГГГГ, акт осмотра Т/С от ДД.ММ.ГГГГ, представлен на 1 листе формата А4; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ51.Д05045 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н04921 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, таможенный союз декларация о соответствии №RU Д-RU.АЯ51.В.00505 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01700 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №Ом10-126 от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №Ом10-126 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №Ом10-126 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Ом10-126 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 327 000 рублей, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №Ом10-126 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №Ом10-126 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ51.Д05047 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н04944 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н04948 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №-О от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №-О от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №-О от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, таможенный союз декларация о соответствии №RU Д-RU.АЯ51.В.00505 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01700 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №-О от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ51.Д04613 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.Н04500 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №А 424 от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №А 424 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №А 424 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №А 424 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №А 424 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №А 424 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ51.Д01172 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01551 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №А 424 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ88.Д01173 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01552 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №А 424 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ88.Д01174 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01553 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №А 424 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ88.Д01247 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01627 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №А 424 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №ОА526 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ88.Д01246 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н01626 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №Ом10-192 от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №Ом10-192 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная №Ом10-192 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №Ом10-192 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Ом10-192 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №Ом10-192 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №Ом10-192 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №Ом10-192 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №Ом10-192 от ДД.ММ.ГГГГ, справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ51.Д05047 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н04944 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ88.Н04945 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ТР8/23 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ТР8/23 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ТР9/15 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ТР9/15 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ТР10/12 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ТР10/12 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ТР10/77 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ТР10/77 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №Ом-192 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Ом-192 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- документы ООО «Чегемский винпищепром», ООО «Оптима», ООО «Барс», изъятые в МРУ «Росалкогольрегулирование»: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; АКТ У8-10-07/4-28 проверки выполнения предписания от ДД.ММ.ГГГГ; Журнал учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ООО «Чегемский винпищепром»; заявка о фиксации в ЕГИС от ДД.ММ.ГГГГ; заявка о фиксации в ЕГИС сведения об отгрузке № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка о фиксации в ЕГИС сведения об отгрузке №от ДД.ММ.ГГГГ; заявка о фиксации в ЕГИС сведения об отгрузке №от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная №от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная №от ДД.ММ.ГГГГ; предписание Федеральной Службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо на имя директора ООО «Чегемский винпищепром»; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт внеплановой выездной проверки юридического лица Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СКФО №у8-а216/10 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮ № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо на имя ООО «Чегемпродукт» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Чегемский винпищепром» от ДД.ММ.ГГГГ, а также два CD-диска с объемными декларациями ООО «Чегемский винпищепром» и ООО «Барс», хранятся при уголовном деле;

- оригиналы банковских документов ООО «Чегемский винпищепром» изъятые выемкой ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе АО АКБ «ТексБанк»»: карточка с образцами подписей и оттисков печати от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттисков печати от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле;

- оригиналы банковских документов ООО «Чегемский винпищепром», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Кабардино-Балкарском филиале ОСБ № Сбербанка России»: выписка по счету ООО «Чегемский винпищепром» из Кабардино-Балкарского регионального филиала ОСБ № Сбербанка России с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, юридическое дело № от ДД.ММ.ГГГГ, внутренняя опись документов, внутренняя опись содержащихся в досье клиента-физического/юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о закрытии расчетного/банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати за период времени от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, соглашение к договору банковского счета№ от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение к договору банковского счета№ от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение к договору банковского счета б/н от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение к договору банковского счета№ от ДД.ММ.ГГГГ, внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента-юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о внесении изменений в действующие тарифы на услуги расчетно-кассового обслуживания счета(ов) № от ДД.ММ.ГГГГ, внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента-юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение к договору банковского счета№ от ДД.ММ.ГГГГ, внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента-юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о внесении изменений в действующие тарифы на услуги расчетно-кассового обслуживания счета(ов) № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об уровне риска, внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента-юридического лица, уведомление о внесении изменений в действующие тарифы на услуги расчетно-кассового обслуживания счета(ов) № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №AS 384199-07 от ДД.ММ.ГГГГ, внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента-юридического лица, корешок уведомления, карточка с образцами подписей и оттиска печати за период времени от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати за период времени от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение об открытии расчетного счета по договору №-р от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 07 № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 07 № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 07 № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо об учете в ЕГРПО № от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия Б 095409 на осуществление производства, хранение и поставки произведенных вин (виноградных, плодовых) регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Чегемский винпищепром», учредительный договор ООО «Чегемский винпищепром» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № ООО «Чегемский винпищепром» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № ООО «Чегемский винпищепром» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Чегемский винпищепром» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа электронной цифровой подписи № Е70S0008, сертификат ключа электронной цифровой подписи № Е70S0010, сертификат ключа электронной цифровой подписи № Е70S0009, сертификат ключа электронной цифровой подписи № Е70S0010, сертификат ключа электронной цифровой подписи № Е70S0009, сертификат ключа электронной цифровой подписи № Е70S0008, сертификат ключа электронной цифровой подписи № Е70S0008, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, акт контрольной идентификации клиента от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме на работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о назначении директора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Д.Р., копия паспорта на имя ФИО1, копия паспорта на имя Свидетель №25, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об изменении действующих тарифов на услуги, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Н.Э., приложение № к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору банковского счета №-р от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) №-п, от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение№ от ДД.ММ.ГГГГ, к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации) №-п от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения клиента использующего технологию дистанционного банковского обслуживания (система «Клиент-Сбербанк»), уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения клиента, использующего технологию дистанционного банковского обслуживания (система «Клиент-Сбербанк»), информационные сведения клиента использующего технологию дистанционного банковского обслуживания (система «Клиент-Сбербанк»), карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, информационные сведения клиента, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся при уголовном деле;

- оригиналы банковских документов ООО «Чегемский винпищепром», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в Кабардино-Балкарском филиале АО «Россельхозбанк»: выписка по счету ООО «Чегемский винпищепром» из Кабардино-Балкарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АГ 3926192 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АГ 3926193 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АГ 3926197 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АГ 3926198 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АГ 3926199 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АГ 3926200 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901801 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901802 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901803, от ДД.ММ.ГГГГ денежный чек №АВ 7901804 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901805 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901806 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901818 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901811 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901810 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901812 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901813 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901814 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901815 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901816 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901817 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901819 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901820 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901821 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901822 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901823 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901824 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901825 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901828 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901829 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901829 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901830 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901831 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901832 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901833 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901834 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901836 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901837 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901838 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901839 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901840 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901841 от 17.042012 года, денежный чек №АВ 7901842 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901843 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901844 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901846 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901847 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №АВ 7901849 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243201 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243202 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243203 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243204 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243205 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243206 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243207 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243209 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243210 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243211 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243212 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243213 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243214 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243216 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243217 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243219 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243220 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243201 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243222 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243223 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243224 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243225 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243226 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243227 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243228 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243229 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243231 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243232 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243233 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243234 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243235 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243236 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243237 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243238 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243239 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243241 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243242 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243244 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243245 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243246 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243248 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8243249 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444601 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444602 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444603 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444604 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444605 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444606 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444607 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444608 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444609 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444610 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444611 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444612 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444612 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444613 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444614 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444615 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444616 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444617 от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек №НВ 8444618 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444619 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444620 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444623 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444624 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444625 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444626 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444627 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444628 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444631 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444633 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444634 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444635 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444636 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444637 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444638 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444639 от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек №НВ 8444640 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444641 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444642 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444643 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444644 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444645 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444646, от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444648 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444649 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8444650 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262651 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262652 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262653 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262654 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262656 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262657 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262658 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262659 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262660 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262666 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262662 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262663 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262664 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262667 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262668 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262669 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262670 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262672 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262673 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262675 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262676 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262677 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262678 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262679 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262602 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек №НВ 8262681 от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся при уголовном деле;

- оригиналы банковских документов ООО «Чегемский винпищепром», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МинБанк: денежный чек № НБ 3125955 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125956 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125957 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125958 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125959 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125960 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125961 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125962 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125963 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125964 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125965 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125966 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125967 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125968 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125969 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125970 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125971 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125972 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125974 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125975 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125976 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125977 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125978 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125979 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125981 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125982 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125983 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125984 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125985 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125986 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125987 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125988 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125989 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125990 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125991 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125992 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125993 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125994 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536705 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536706 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536707 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536708 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536710 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536704 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536711 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536712 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536713 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536716 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536717 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536719 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536720 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536722 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536723 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536724 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № ВЖ 0536725 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125951 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125952 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125953 от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек № НБ 3125954 от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания учредителей ООО «Чегемский винпищепром» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о вступлении на должность директора от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания учредителей ООО «Чегемский винпищепром» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о вступлении в должность директора от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о вступлении в должность директора от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания учредителей ООО «Чегемский винпищепром», приказ о назначении главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), платежные поручения: №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от 29.06.20012 года; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ;№, от ДД.ММ.ГГГГ;№, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ; №, от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся при уголовном деле;

- документы, истребованные ДД.ММ.ГГГГ из ООО РСЦ «Инфо-Бухгалтер»: письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копии договоров оказания услуг специализированного оператора при предоставлении отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи №-с от ДД.ММ.ГГГГ и №-с от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО РСЦ «Инфо-Бухгалтер» и директором ООО «Чегемский винпищепром» ФИО1, хранятся в уголовном деле;

- документы, истребованные ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Чегемский винпищепром»: приказ о создании комиссии для обследования возвратной алкогольной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, акт обследования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о создании комиссии для обследования возвратной алкогольной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, акт обследования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт на вскрытие и слив возвратной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о создании комиссии для обследования возвратной алкогольной продукции №а от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о создании комиссии для обследования возвратной алкогольной продукции №б от ДД.ММ.ГГГГ, акт обследования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акты слива и утилизации алкогольной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда КБР через Чегемский районный суд КБР в течение 10 дней со дня его вынесения.

Председательствующий - подпись

Копия верна: Судья Чегемского

районного суда КБР Г.Х. Пшукова