П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о прекращении уголовного дела
р.п. Бутурлино 05 июля 2016 года
Судья Бутурлинского районного суда Нижегородской области Зимина Е.Е.,
с участием государственного обвинителя прокурора Бутурлинского района Софоновой Л.Е.,
защитника адвоката адвокатской конторы Бутурлинского района Кубасовой Т.В., представившей удостоверение № 1531 и ордер № 20548,
подсудимой Худоян А.Г.,
при секретаре Ширшовой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Худоян Алины Георгиевны ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей начальное образование, в зарегистрированном браке не состоящей, имеющей 4 малолетних детей, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,
у с т а н о в и л :
Худоян Алина Георгиевна обвиняется в получении индивидуальным предпринимателем кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя, если это деяние причинило крупный ущерб, а именно в том, что в период времени с весны 2012 года по сентябрь 2012 года, индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства (далее КФХ) «Худоян А.Г.» Худоян Алина Георгиевна, в целях реализации преступного умысла обратилась к Кузнецовой Н.В. для изготовления документов, необходимых для оформления и получения кредита, и сообщила ей ложные сведения, которые последняя внесла в следующие документы: расшифровку отдельных статей баланса на 01.07.2012 года, в которой указала количество коров в 793 головы (основное стадо) стоимостью 26309000 рублей; справку о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства (СМСП) за 12 месяцев 2011 года, указав сельскохозяйственных животных (основное стадо) на сумму 26309000 рублей, сумму дохода в 21033,0 тысяч рублей, сумму расходов 20980,0 тысяч рублей; справку о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства (СМСП) за 3 месяца 2012 года, указав сельскохозяйственных животных (основное стадо) на сумму 26309,0 тысяч рублей, сумму доходов 4111,0 тысяч рублей, сумму расходов 3946,0 тысяч рублей; справку о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства (СМСП) за 6 месяцев 2012 года, указав сельскохозяйственных животных (основное стадо) на сумму 26309,0 тысяч рублей, сумму доходов 8074,0 тысяч рублей, сумму расходов 7884,0 тысяч рублей.
В целях реализации преступного умысла Худоян А.Г., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный день и время в интересах Худоян А.Г. неустановленным лицом была изготовлена и при неустановленных обстоятельствах передана Худоян А.Г. налоговая декларация за 2011 год, в которой указана сумма дохода 21033286 рублей, сумма расходов 20980225 рублей.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», в неустановленный день и время Худоян А.Г. передала работникам дополнительного офиса № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Бутурлино расшифровку отдельных статей баланса на 01.07.2012 года, справку о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства (СМСП) за 12 месяцев 2011 года, справку о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства (СМСП) за 3 месяца 2012 года, справку о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства (СМСП) за 6 месяцев 2012 года, содержащие несоответствующие действительности сведения о ее хозяйственном положении и финансовом состоянии.
При этом индивидуальный предприниматель глава КФХ «Худоян А.Г.» Худоян А.Г. умышленно умолчала о реальных финансово-экономических показателях деятельности КФХ «Худоян А.Г.», которые не соответствовали сведениям, сообщенным работникам дополнительного офиса № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Бутурлино, так как исходя из сведений, предоставленных Межрайонной ИФНС России №12 по Нижегородской области, сумма задекларированных доходов ИП КФХ «Худоян А.Г.» за 2011 год составила 2292205 рублей, сумма расходов составила 2292205 рублей, согласно налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу за 2012 года сумма задекларированных доходов ИП КФХ «Худоян А.Г.» составила 4747900 рублей, сумма расходов 4691571 рублей, а так же согласно справки из управления сельского хозяйства администрации Бутурлинского района Нижегородской области в 3 квартале 2011 года в ИП КФХ «Худоян А.Г.» числилось 250 голов КРС, в том числе 25 коров, во 2 квартале 2012 года числилось 275 голов КРС, в том числе 25 коров.
То есть, сведения, предоставленные индивидуальным предпринимателем главой КФХ «Худоян А.Г.» Худоян А.Г. работникам дополнительного офиса № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Бутурлино являлись заведомо ложными, так как реальные финансово-экономические показатели деятельности КФХ «Худоян А.Г.» не соответствовали условиям предоставления и обслуживания кредитов дополнительного офиса № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Бутурлино.
Таким образом, Худоян А.Г. предоставила в дополнительный офис № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Бутурлино ОАО «Россельхозбанк» заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии КФХ «Худоян А.Г.», подтверждающие платежеспособность и возможность погасить в дальнейшем полученный кредит.
При этом индивидуальный предприниматель глава КФХ «Худоян А.Г.» Худоян А.Г. осознавала преступный характер своих действий, предвидела наступление в результате этих действий негативных последствий, то есть имущественного вреда и желала наступления таких последствий, то есть действовала с прямым умыслом.
Сотрудники дополнительного офиса № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Бутурлино, введенные в заблуждение относительно истинного хозяйственного положения и финансового состояния КФХ «Худоян А.Г.», приняли у Худоян А.Г. указанные документы.
В подтверждение предоставленных заведомо ложных сведений, 03.09.2012 г. Худоян А.Г. подписала и заверила печатью главы КФХ «Худоян А.Г.» составленную ею анкету-заявку на получение кредита в дополнительный офис № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Бутурлино от имени заёмщика - КФХ «Худоян А.Г.».
13 сентября 2012 года на основании заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии КФХ «Худоян А.Г.», предоставленных индивидуальным предпринимателем главой КФХ «Худоян А.Г.» Худоян А.Г., кредитное учреждение - дополнительный офис № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Бутурлино пришло к выводу о том, что финансово-экономическое состояние КФХ «Худоян А.Г.» стабильно, обоснование кредита показывает целесообразность кредитования и потенциальную прибыльность сделки.
В результате указанных преступных действий Худоян А.Г., 13.09.2012 года в дополнительном офисе № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном в доме № 1 по ул. Спортивная в р.п. Бутурлино Нижегородской области, был составлен и заключен кредитный договор №123903/0095 между дополнительным офисом № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Бутурлино, выступающим в качестве кредитора, и ИП Глава КФХ «Худоян А.Г.», выступающим в качестве заемщика в лице ИП Главы КФХ «Худоян А.Г.» Худоян А.Г., согласно которому ОАО «Россельхозбанк» обязалось предоставить 13.09.2012 года ИП Глава КФХ «Худоян А.Г.» кредит в сумме 4 000 000 рублей зачислением полной суммы кредита на расчетный счет заемщика № 40802810739030000050 в дополнительном офисе № 3349/39/03 в р.п. Бутурлино Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», с процентной ставкой по кредиту 14 процентов годовых и целью кредита - приобретение сельскохозяйственных животных.
На основании указанного кредитного договора 13.09.2012 г. сотрудники дополнительного офиса № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Бутурлино изготовили распоряжение на перечисление кредита, во исполнение которого, 13.09.2012 г. на расчетный счет ИП Главы КФХ «Худоян А.Г.» № 40802810739030000050, открытый в дополнительном офисе № 3349/39/03 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном в доме № 1 по ул. Спортивная в р.п. Бутурлино Нижегородской области, были перечислены денежные средства в размере 4 000 000 рублей, которыми в дальнейшем Худоян А.Г. распорядилась по своему усмотрению.
31.10.2013 г. решением Арбитражного суда Нижегородской области исковые требования ОАО «Россельхозбанк» к Главе КФХ «Худоян А.Г.» по кредитному договору №123903/0095 от 13.09.2012 г. удовлетворены, в результате чего с Главы КФХ «Худоян А.Г.» Худоян А.Г. в пользу ОАО «Россельхозбанк» подлежит взысканию задолженность в размере 4061369 рублей 86 копеек, из которых: кредит в размере 4000000 рублей, проценты за пользование кредитом в размере 61369 рублей 86 копеек.
На основании Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу четвертую первой части Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации ОАО «Россельхозбанк» переименовано в АО «Россельхозбанк».
Своими преступными действиями Худоян А.Г. причинила материальный ущерб АО «Россельхозбанк» в крупном размере, а именно в размере 4061369 рублей 86 копеек.
При ознакомлении с материалами уголовного дела в стадии предварительного расследования Худоян А.Г. заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела при применении особого порядка судебного разбирательство, в судебном заседании данное ходатайство поддержала, с предъявленным ей обвинением согласилась в полном объеме, вину признала полностью.
Дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства по ходатайству подсудимой, с согласия ее защитника, представителя потерпевшего и государственного обвинителя.
Защитник адвокат Кубасова Т.В. ходатайствовала о применении к Худоян А.Г. амнистии и прекращении в связи с этим уголовного дела.
Судом подсудимой Худоян А.Г. были разъяснены правовые последствия прекращения уголовного дела в связи с применением акта об амнистии.
Подсудимая Худоян А.Г. пояснила, что согласна на прекращение уголовного дела в связи с актом об амнистии, последствия прекращении уголовного дела ей понятны.
Представитель потерпевшего АО «Россельхозбанк» Евстифеев Р.А. при разрешении ходатайства о прекращении уголовного дела не присутствовал, был уведомлен о дате, месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, о чем в материалах дела имеется расписка о вручении судебной повестки, в судебное заседание не явился, подал письменное ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии. Рассмотрение дела было продолжено в отсутствии представителя потерпевшего.
Государственный обвинитель Софонова Л.Е. не возражала против прекращения уголовного дела в связи с принятием акта об амнистии, считала, что правовые последствия для этого имеются.
Судья, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав необходимые документы, имеющиеся в деле, приходит к следующему.
Статьей 84 Уголовного кодекса Российской Федерации установлено, что амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности.
Основания прекращения уголовного дела в судебном заседании предусмотрены ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пункте 3 части первой статьи 27 УПК РФ.
В соответствии с п. 3 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.
В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 N 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» разъяснено, что глава 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения, в частности, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, а само уголовное дело прекращено (например, в связи с истечением сроков давности, изменением уголовного закона, примирением с потерпевшим, амнистией, отказом государственного обвинителя от обвинения) и т.д., если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.
Если по уголовному делу, рассматриваемому в особом порядке, предъявлен гражданский иск, то при наличии соответствующих оснований он может быть оставлен без удовлетворения, производство по нему прекращено, в его удовлетворении может быть отказано либо по иску принято решение о передаче его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, если это не повлечет изменения фактических обстоятельств дела.
Согласно подпункта 7 пункта 1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от наказания освобождаются впервые осужденные к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести женщины, имеющие несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременные женщины, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетних.
Пунктом 6 данного Постановления предусмотрено, что уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего постановления, находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов прекращаются, в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести (п.п. 1 п. 6 Постановления).
В судебном заседании установлено, что Худоян А.Г. обвиняется в совершении преступления, совершенном до дня вступления в силу Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а именно 13.09.2012 г. (время окончания совершения преступления).
Худоян А.Г. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, которое ч. 3 ст. 15, ст. 25 УК РФ отнесено к категории умышленных преступлений средней тяжести.
Худоян А.Г. ранее не судима, что подтверждено требованием о судимости, то есть является лицом, впервые совершившим преступление. Обвиняется в совершении преступления не в отношении несовершеннолетних.
Согласно имеющихся в материалах дела документов, Худоян А.Г. является женщиной, имеющей 4 малолетних детей.
В перечень преступлений, по которым акт об амнистии не применяется, часть 1 статьи 176 УК РФ не входит.
Факт отсутствия мнения представителя потерпевшего по ходатайству о прекращении уголовного дела в связи с актом об амнистии, правового значения не имеет, поскольку не относится к обязательным условиям, определенным законом.
При таких обстоятельствах, все основания для удовлетворения ходатайства и прекращения уголовного дела в следствие акта об амнистии, установлены.
По делу заявлен гражданский иск о взыскании с Худоян А.Г. 4 000 000 руб., как убытков.
Представитель потерпевшего Евстифеев Р.А. в поданном письменном ходатайстве указал, что исковые требования поддерживает.
Подсудимая Худоян А.Г. и ее защитник адвокат Кубасова Т.В. против удовлетворения исковых требований возражали.
Государственный обвинитель Софонова Л.Е. считает, что основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют в связи с взысканием суммы долга по кредитному договору решением Арбитражного суда Нижегородской области.
Судья, изучив исковое заявление, приходит к следующему.
Согласно ст. 1064 ГК РФ - вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 ГК Российской Федерации гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
В силу статьи 24 ГК Российской Федерации гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.
Правило ст. 24 ГК РФ распространяется на граждан, в том числе осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность.
По смыслу вышеприведенных правовых норм, определяющих особенности правового статуса гражданина, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, имущество индивидуального предпринимателя, используемое им в личных целях, не обособлено от имущества, непосредственно используемого для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель отвечает по обязательствам, в том числе связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом, за исключением того, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.
Это корреспондирует принципу полной имущественной ответственности, согласно которому лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения понесенных убытков.
В материалах уголовного дела имеется решение Арбитражного суда Нижегородской области от 31 октября 2013 г., принятого по иску ОАО «Россельхозбанк» к главе КФХ Худоян А.Г. о взыскании задолженности по кредитному договору № 123903\0095 от 13.09.2012 г., которым с индивидуального предпринимателя главы КФХ Худоян А.Г. взыскана задолженность по кредиту, в том числе по основному долгу 4 000 000 руб., и проценты в размере 61 369 руб. 86 коп.
Таким образом, в удовлетворении исковых требований АО «Россельхозбанк» о взыскании с Худоян А.Г. 4 000 000 руб. должно быть отказано, поскольку взыскание 4 000 000 руб. с Худоян А.Г. повторно, приведет к неосновательному обогащению.
В соответствии со ст.110 УПК РФ судья считает, что избранная в отношении Худоян А.Г. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене, поскольку в ней отпала необходимость.
По делу имеются вещественные доказательства: кредитное дело №039/03-11-03/0095 по КД №123903/0095 от 13 сентября 2012 года, регистрационное дело №309522533000017 в отношении КФХ «Худоян А.Г.» хранящееся в комнате хранения вещественных доказательств Бутурлинского районного суда;
объявления о взносах на 31 листе хранятся в уголовном деле; анкета-заявка на предоставление кредита от 03.09.2012 года, расшифровка отдельных статей баланса на 01.07.2012 года, упрощенная форма отчетности о прибылях и убытках КФХ «Худоян А.Г.» на 01.04.2012 года, упрощенная форма отчетности о прибылях и убытках КФХ «Худоян А.Г.» на 01.07.2012 года, справка о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства КФХ «Худоян А.Г.» за 12 месяцев 2011 года, справка о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства КФХ «Худоян А.Г.» за 3 месяца 2012 года, справка о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства КФХ «Худоян А.Г.» за 6 месяцев 2012 года, налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу от 30.03.2012 года, налоговая декларации по единому сельскохозяйственному налогу от 23.03.2013 года, приказ №1 от 11.01.2011 года о сохранности скота, хранящиеся в уголовном деле.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ кредитное дело и регистрационное дело по вступлению постановления в законную силу подлежат возвращению в АО «Россельхозбанк», остальные вещественные доказательства следует хранить в уголовном деле.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 254, 256, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ,
п о с т а н о в и л :
Прекратить уголовное дело в отношении Худоян Алины Георгиевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ вследствие акта об амнистии.
Меру пресечения в отношении Худоян А.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
В удовлетворении гражданского иска АО «Россельхозбанк» о взыскании с Худоян Алины Георгиевны 4 000 000 руб., отказать.
Вещественные доказательства - кредитное дело №039/03-11-03/0095 по КД №123903/0095 от 13 сентября 2012 года, регистрационное дело №309522533000017 в отношении КФХ «Худоян А.Г.» хранящееся в комнате хранения вещественных доказательств Бутурлинского районного суда по вступлению постановления суда в законную силу возвратить в АО «Россельхозбанк»;
объявления о взносах на 31 листе хранятся в уголовном деле; анкета-заявка на предоставление кредита от 03.09.2012 года, расшифровка отдельных статей баланса на 01.07.2012 года, упрощенная форма отчетности о прибылях и убытках КФХ «Худоян А.Г.» на 01.04.2012 года, упрощенная форма отчетности о прибылях и убытках КФХ «Худоян А.Г.» на 01.07.2012 года, справка о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства КФХ «Худоян А.Г.» за 12 месяцев 2011 года, справка о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства КФХ «Худоян А.Г.» за 3 месяца 2012 года, справка о финансовом положении субъекта малого и среднего предпринимательства КФХ «Худоян А.Г.» за 6 месяцев 2012 года, налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу от 30.03.2012 года, налоговая декларации по единому сельскохозяйственному налогу от 23.03.2013 года, приказ №1 от 11.01.2011 года о сохранности скота, - хранить в уголовном деле.
Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 суток с момента вынесения, через Бутурлинский районный суд.
Судья - Е.Е. Зимина
