ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 марта 2018года
<адрес> городской суд <адрес> в составе:
Председательствующего судьи Лисейкина С.В.,
с участием зам. прокурора <адрес> Манько А.А.,
обвиняемых Зайферт Н.К., Зайферт И.А. Белуткиной Е.В., Спрыжковой А.М.,
защитников Данилова В.А., Красикова А.Н.,
при секретаре Степанович Т.В.
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Зайферт (Белозерцевой) И.А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Республики Тува, гражданки РФ, со средне-специальным образованием, замужней, судимости не имеющей, проживающей по адресу: <адрес>, пер. Юбилейный, № обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 176 УК РФ и тридцати девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,
Зайферта Н.К., родившегося - ДД.ММ.ГГГГ в д. Большой <адрес> Саянского <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, не судимого, проживающего по адресу: <адрес>, пер. Юбилейный, № обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 176 УК РФ и тридцати девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,
Белуткиной Е.В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края, гражданки РФ, со средним образованием, не замужней, не судимой, проживающей по адресу: : <адрес>, обвиняемых в совершении тридцати девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,
Спрыжковой (Бондаренко) А.М. родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Республики Тыва, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, ранее не судимой, проживающей по адресу: <адрес>, пер. Юбилейный, № обвиняемой в совершении тридцати девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Органами предварительного следствия Зайферт И.А., Зайферт Н.К. обвиняются в двух незаконных получениях кредита, то есть получение индивидуальным предпринимателем кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии индивидуального предпринимателя, если это деяние причинило крупный ущерб банку, Зайферт И.А., Зайферт Н.К., Спрыжкова М.М., Белуткина Е.В. обвиняются в совершении тридцати девяти хищений чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной группой.
Согласно предъявленному обвинению Белозёрцева И.А., зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, в начале февраля 2006г., обратилась в филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный в <адрес>, с заявлением о предоставлении кредитной линии с целью пополнения оборотного капитала предприятия в сумме 9 000 000 рублей, представив в банк подложные документы о своем финансовом состоянии, завысив сумму прихода денежных средств по своему расчетному счету. 06.02.2006г., на основании представленных ИП Белозёрцевой И.А. фиктивных документов, кредитным комитетом филиала ОАО «Банк УРАЛСИБ» было принято положительное решение о финансировании ИП Белозёрцевой И.А. 13.02.2006г. между ИП Белозёрцевой И.А. и ОАО «Банк УРАЛСИБ» был заключен договор №-К о предоставлении ИП Белозёрцевой И.А. кредитной линии на финансирование текущей деятельности, с лимитом единовременной задолженности - 9 000 000 рублей. 13.02.2006г., на расчетный счет ИП Белозёрцевой И.А., открытый в филиале ОАО «Банк УРАЛСИБ», были перечислены денежные средства в размере 9 000000 рублей, которые в этот же день ИП Белозёрцева И.А. перечислила в счет погашения предыдущего кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с 13.02.2006г. по 12.01.2007г. ИП Белозёрцева И.А. обязательства по кредитному договору в части уплаты основного долга в размере 9 000000 рублей, процентов за пользование кредитом в размере 313890,42 рублей, не исполнила, причинив филиалу ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в <адрес> крупный материальный ущерб в сумме 9 313 890,42 рублей.
В августе 2006г. ИП Белозёрцева И.А., обратилась в филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный в <адрес>, с заявлением о предоставлении кредитной линии с целью пополнения оборотного капитала в сумме 7 000000 рублей, общим сроком кредитования - 12 месяцев, подготовив и представив в банк подложные документы о своем финансовом состоянии как индивидуального предпринимателя, а именно, завысила сумму прихода денежных средств по своему расчетному счету. 21.08.2006г. на основании представленных ИП Белозёрцевой И.А. документов, кредитным комитетом Филиала ОАО «Банк УРАЛСИБ» было принято положительное решение о финансировании ИП Белозёрцевой И.А. 28.08.2006г. между ИП Белозёрцевой И.А. и ОАО «Банк УРАЛСИБ» был заключен договор №-К о предоставлении ИП Белозёрцевой И.А. возобновляемой кредитной линии на финансирование текущей деятельности, с лимитом единовременной задолженности - 7 000 000 руб., сроком закрытия кредитного договора – 24.08.2007г. После подписания договора, 28.08.2006г., на расчетный счет ИП Белозёрцевой И.А., открытый в филиале ОАО «Банк УРАЛСИБ», были перечислены денежные средства в размере 7 000000 рублей, которые в этот же день, ИП Белозёрцева И.А. перечислила на расчетный счет Белозёрцевой И.А. 04.09.2006г. между ИП Белозёрцевой И.А. и ОАО «Банк УРАЛСИБ» было заключено дополнительное соглашение к кредитному договору № от 28.08.2006г., согласно которого определен срок возврата полученных денежных средств – 24.07.2007г. В период с 29.08.2006г. по 24.07.2007г. ИП Белозёрцева И.А. обязательства по кредитному договору в части уплаты основного долга в размере 7 000000 рублей, процентов за пользование кредитом в размере 198876,72 рублей, не исполнила, тем самым причинив филиалу ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в <адрес> крупный материальный ущерб в сумме 7 198 876,72 рублей.
В августе 2006 года Зайферт Н.К. являясь директором ООО «ИЮТ», реализуя умысел на незаконное получение в филиале ОАО «Банк УРАЛСИБ» кредита в сумме 8 000000 рублей, обратился в филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный в <адрес>, с заявлением о предоставлении кредитной линии с целью пополнения оборотного капитала в сумме 8 000000 рублей, общим сроком кредитования - 12 месяцев, подготовив и предоставив в банк подложные документы о финансовом состоянии ООО «ИЮТ», завысив сумму прихода денежных средств по своему расчетному счету. 21.08.2006г., на основании представленных директором ООО «ИЮТ» Зайфертом Н.К. документов, кредитным комитетом филиала ОАО «Банк УРАЛСИБ» было принято положительное решение о финансировании ООО «ИЮТ». 28.08.2006г. между директором ООО «ИЮТ» Зайфертом Н.К. и ОАО «Банк УРАЛСИБ» был заключен договор о предоставлении ООО «ИЮТ» возобновляемой кредитной линии №-К на финансирование текущей деятельности, с лимитом единовременной задолженности - 8 000 000 рублей, сроком закрытия кредитного договора – 27.08.2007г. П 28.08.2006г., на лицевой счет ООО «ИЮТ», открытый в филиале ОАО «Банк УРАЛСИБ», были перечислены денежные средства в размере 8000000 рублей, которые в этот же день, директор ООО «ИЮТ» Зайферт Н.К. перечислил на расчетный счет ИП Белуткиной Е.В. В период с 28.08.2006г. по 27.08.2007г. директор ООО «ИЮТ» Зайферт Н.К. обязательства по кредитному договору в части уплаты основного долга в размере 8 000000 рублей, процентов за пользование кредитом в размере 126 684,96 рублей, не исполнил, тем самым причинив филиалу ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в <адрес> ущерб в крупном размере на сумму 8 126 684,96 рублей.
В сентябре 2006 года директор ООО «ИЮТ» Зайферт Н.К. обратился в филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный в <адрес>, с заявлением о предоставлении кредитной линии с целью пополнения оборотного капитала в сумме 4 000000 рублей, общим сроком кредитования - 12 месяцев, подготовив и представив в банк подложные документы о финансовом состоянии ООО «ИЮТ», завысил сумму прихода денежных средств по своему расчетному счету. 25.09.2006г. на основании представленных директором ООО «ИЮТ» Зайфертом Н.К. документов, кредитным комитетом филиала ОАО «Банк УРАЛСИБ» было принято положительное решение о финансировании ООО «ИЮТ». 28.09.2006г. между директором ООО «ИЮТ» Зайфертом Н.К. и ОАО «Банк УРАЛСИБ» был заключен договор о предоставлении ООО «ИЮТ» возобновляемой кредитной линии №-К на финансирование текущей деятельности, с лимитом единовременной задолженности - 4 000000 рублей, сроком закрытия кредитного договора – 21.03.2008 года. 28.09.2006г., на лицевой счет ООО «ИЮТ», открытый в филиале ОАО «Банк УРАЛСИБ», были перечислены денежные средства в размере 4 000000 рублей, которые в этот же день директор ООО «ИЮТ» Зайферт Н.К. перечислил на другие расчетные счета. В период с 28.09.2006г. по 21.03.2007г. директор ООО «ИЮТ» Зайферт Н.К. обязательства по кредитному договору в части уплаты основного долга в размере 4 000000 рублей, процентов за пользование кредитом в размере 1458 828,67 рублей, не исполнил, тем самым причинив филиалу ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в <адрес> ущерб крупном размере на сумму 5 458 828,67 рублей.
1.В середине июня 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Евсееву А.И. оформить на свое имя кредит в банке, полученные деньги передать Зайферту Н.К., пообещав что кредит будет выплачивать Зайферт Н.К. Евсеев А.И., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, которые выплачивать кредит не намеревались, дал свое согласие на оформление кредита. С целью получения кредита подсудимыми были изготовлены поддельная трудовая книжка с ложными сведениями о должности Евсеева А.И. и ее копия, поддельная справка о доходах Евсеева А.И., которые были представлены в банк. На основании поддельных документов между банком «ВТБ24» (ЗАО) и Евсеевым А.И. был заключен договор № от 15.06.2007г. о предоставлении кредита на сумму 750 000 рублей. Получив в кассе банка 750 000 рублей, Евсеев А.И., в этот же день, передал Белозёрцевой И.А. полученные деньги. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами в сумме 750 000 рублей, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не погасили, причинив Евсееву А.И. ущерб в крупном размере на сумму 750000 рублей.
2. В конце июля 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Нижника В.Н оформить на свое имя кредит в банке, а полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., пообещав, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. Нижник В.Н., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, которые кредит выплачивать не намеревались, дал свое согласие на его оформление. С целью получения кредита, членами преступной группы была изготовлена поддельная трудовая книжка на имя Нижника В.Н. с ложными сведениями о его месте работы и ложная справка о доходах Нижника В.Н. Поручителем по кредиту было предложено стать Саленко В.А. которая не подозревая о преступных намерениях подсудимых, согласилась.
02.08.2007 года, Нижник В.Н. представил в банк подложные документы, в этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Нижником В.Н. был заключен договор №-ККЛ/2007-7 от 02.08.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей Получив в кассе банка 480 750 рублей, Нижник В.Н., в этот же день, передал Бондаренко А.М. полученные деньги, которая впоследствии передала их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами в сумме 480 750 рублей, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Нижнику В.Н. ущерб в крупном размере на сумму 500000 рублей.
3. В середине августа 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Нижника С.Н. оформить на свое имя кредит в банке, полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., пообещав, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К., хотя в действительности делать этого не намеревались. Нижник С.Н., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит, дал свое согласие на его оформление. С целью получения кредита Нижнику С.Н. была изготовлены поддельные трудовая книжка и справка о доходах. Поручителем по кредиту было предложено стать Нижнику В.Н., который будучи введенным в заблуждении относительно истинных намерений Зайферта Н.К., поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за Нижника С.Н. кредит и согласился выступить поручителем.
23.08.2007 года в дневное время, Нижник С.Н. и Нижник В.Н. представили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк», расположенный в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Нижником С.Н. был заключен договор № от 23.08.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500000 рублей. Получив в кассе банка 480769,23 рублей, Нижник С.Н. в этот же день передал полученные деньги Нижнику В.Н., который в свою очередь передал их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Нижнику С.Н. ущерб в крупном размере на сумму 500000 рублей.
4. В начале сентября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Колмакову Г.Г. оформить на свое имя кредит в банке, полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., пообещав, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К., хотя выплачивать кредит не намеревались. Колмаков Г.Г., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на его оформление. Для получения кредита членами преступной группы Колмакову Г.Г. была изготовлена поддельная трудовая книжка с ложными сведениями о его месте работа и ложная справка о доходах. 05.09.2007 года Колмаков Г.Г. представил подложные документы в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Колмаковым Г.Г. был заключен договор № от 05.09.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей. Получив в кассе банка 480760 рублей, Колмаков Г.Г. в этот же день передал полученные деньги Нижнику В.Н., который, в свою очередь передал их Зайферту Н.К.Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Колмакову Г.Г. ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
5. В середине сентября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Шевчука П.А. оформить на свое имя кредит в банке и полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., пообещав, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К., хотя таких намерений в действительности не было. Шевчук П.А., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на его оформление. Для получения кредита членами преступной группы на имя Шевчука П.А. была изготовлена поддельная трудовая книжка с ложными сведениями о его месте работы и ложная справка о доходах. В качестве поручителя при получении кредита было предложено выступить Шевчук А.Ф., которая также была введена в заблуждение, что платежи по кредиту будут производить Белозёрцева И.А и Зайферт Н.К. На имя Шевчук А.Ф. была изготовлена поддельная трудовая книжка с ложными сведениями о ее месте работы и ложная справка о доходах.
18.09.2007 года, Шевчук П.А. в дополнительном офисе банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, передал документы на получение кредита. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Шевчуком П.А. был заключен договор № от 18.09.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей. Получив в кассе банка 480576 рублей, Шевчук П.А. передал их Белозёрцевой И.А. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Шевчуку П.А. ущерб в крупном размере в сумме 500 000 рублей.
6. В середине сентября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, определили, что Белуткина Е.В. оформит на свое имя кредит в банке, не намереваясь выполнять обязательства по кредитному договору, тем самым, собираясь путем обмана похитить денежные средства и предложили Бочило В.С. выступить в качестве поручителя при получении кредита Белуткиной Е.В., сообщив заведомо ложную информацию о том, что платежи по кредиту будет осуществлять Зайферт Н.К. Бочило В.С., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за Белуткину Е.В. кредит и дал свое согласие выступить поручителем. Членами преступной группы на имя Бочило В.С. была изготовлена поддельная трудовая книжка содержащая ложные сведения о его месте работы и ложная справка о доходах.
18.09.2007 года Бочило В.С., совместно с Белуткиной Е.В, предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Белуткиной Е.В. путем обмана был заключен договор № от 18.09.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей. 18.09.2007г. Белуткина Е.В. получила в кассе банка 480 576,92 рублей, которые впоследствии передала Белозёрцевой И.А. и Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М., похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив ОАО «УРСА Банк» ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
7. В конце сентября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Бочило В.С. оформить на свое имя кредит в банке и полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К. дав заведомо ложное обещание о том, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. Бочило В.С., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на его оформление. Поручителем по кредиту было предложено стать Бондаренко А.Н. которой также была сообщена заведомо ложная информацию о том, что платежи по кредиту будет осуществлять Зайферт Н.К.. Бондаренко А.Н., доверяя Зайферту Н.К., поверила, что последний действительно будет погашать кредит за Бочило В.С. и дала свое согласие на оформление кредита. В действительности, Зайферт Н.К. по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Для получения кредита членами преступной группы на имя Бочило В.С. была изготовлена поддельная трудовая книжка, содержащая ложные сведения о его месте работы и ложная справка о доходах. На имя Бондаренко А.М. были изготовлены копия трудовой книжки и справка о доходах.
22.09.2007 года Бочило В.С. и Бондаренко А.Н., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк», в <адрес> края по <адрес>, подложные документы. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Бочило В.С. был заключен договор № от 22.09.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей. 24.09.2007г., получив в кассе указанного банка 480 576,92 рублей, Бочило В.С. передал полученные деньги Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению,кредит не выплатили причинив Бочило В.С. ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
8. В середине сентября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Евсеева А.И. оформить на свое имя кредит в банке и полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К. сообщив заведомо ложную информацию о том, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М. не собирался выполнять указанные обязательства. Евсеев А.И., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, доверяя последнему, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на его оформление. Выступить в качестве поручителя при получении кредита Евсеевым А.И. было предложено Гатихе А.А., которому сообщили заведомо ложную информацию о том, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. Гатиха А.А., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать кредит за Евсеева А.И. и согласился выступить поручителем. Для получения кредита на имя Евсеева А.И. и Гатихи А.А. были изготовлена поддельные трудовые книжки, содержащие ложные сведения о месте их работы и ложые справки о доходах.
24.09.2007 года в дневное время, Евсеев А.И. и Гатиха А.А. предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк», в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Евсеевым А.И. был заключен договор № от 24.09.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей. 25.09.2007г., получив в кассе банка 480 576 рублей, Евсеев А.И., передал полученные деньги Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Евсееву А.И. ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
9. В середине сентября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Гатиху А.А. оформить на свое имя кредит в банке и передать полученные по кредиту денежные средства Зайферту Н.К. сообщив ему заведомо ложную информацию о том, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Гатиха А.А., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит, дал свое согласие на его оформление.
Выступить в качестве поручителя при получении кредита Гатихой А.А. было предложено Евсееву А.И., которому также была сообщена заведомо ложая информация о том, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. Евсеев А.И., доверяя Зайферту Н.К., поверил, что последний действительно будет погашать кредит за Гатиху А.А. и дал свое согласие выступить поручителем. Для получения кредита на имя Гатихи А.А. и Евсеева А.И. были изготовлены поддельные трудовые книжки с ложными записями о их месте работы и ложные справки о доходах. 25.09.2007 года Гатиха А.А. и Евсеев А.И., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Гатихой А.А. был заключен договор № от 25.09.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей. Получив в кассе банка 480 576,92 рублей, Гатиха А.А. в этот же день передал их Белозёрцевой И.А. и Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Гатихе А.А. ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
10. В конце сентября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Гатиху А.А. оформить на свое имя кредит в банке и полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию о том, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. В действительности Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М. не собирался выполнять указанные обязательства. Гатиха А.А., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит, дал свое согласие на его оформление. Для получения кредита членами преступной группы на имя Гатиха А.А. была изготовлена поддельная трудовая книжка с ложными сведениями о его месте работы и ложная справка о доходах. 27.09.2007 года Гатиха А.А., предоставил в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк», в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА-Банк» и Гатихой А.А. был заключен договор № от 27.09.2007г. о предоставлении кредита на сумму 91 000 рублей. Получив в кассе банка 86 476,19 рублей, Гатиха А.А. в этот же день передал их Белозёрцевой И.А. и Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не погасили причинив Гатихе А.А. значительный материальный ущерб на сумму 91 000 рублей.
11. В конце сентября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «УРСА Банк», определили, что Бондаренко А.М. оформит на свое имя кредит в банке, а Белуткина Е.В. выступит у неё поручителем. В дальнейшем платежи по кредиту производить не будут.28.09.2007 года в дневное время, Белуткина Е.В и Бондаренко А.М., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес> необходимые документы. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Бондаренко А.М. был заключен договор № от 28.09.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей по 02.10.2007г. Бондаренко А.М. получила в кассе банка 480 000 рублей, которые впоследствии передала Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М., похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не погасили, причинив ОАО «УРСА Банк» ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
12. В середине октября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, определили, что Зайферт Н.К. оформит на свое имя кредит в банке, а Бондаренко А.М. выступит у него поручителем, не намереваясь в дальнейшем выполнять свои обязательства по погашению кредиторской задолженности, таким образом планировали похитить путем обмана деньги, принадлежащие банку. 10.10.2007 года, Зайферт Н.К. и Бондаренко А.М., предоставили необходимые документы в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Зайфертом Н.К. был заключен договор №-ККЛ/2007-7 от 10.10.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей. 11.10.2007г. Зайферт Н.К. получил в кассе банка, деньги в сумме 476 000 рублей. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, и распорядились ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив ОАО «УРСА Банк» ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
13. В середине октября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Федорова А.П. оформить на свое имя кредит в банке и передать полученные по кредиту денежные средства Зайферту Н.К., сообщив ему заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. При этом Зайферт Н.К., достоверно зная о том, что в случае получения кредита Федоровым А.П. полученные денежные средства будут похищены, а платежи по кредиту производиться не будут, сообщил Федорову А.П., что он лично будет его поручителем при получении им кредита. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства по погашению кредита. Федоров А.П., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на его оформление. Для оформления кредита членами преступной группы на имя Федорова А.П. была изготовлена поддельная трудовая книжка с ложными сведениями о его месте работы и поддельная справка о доходах. 15.10.2007 года Федоров А.П. и Зайферт Н.К., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк», в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Федоровым А.П. был заключен договор № от 15.10.2007г. о предоставлении кредита на сумму 459 000 рублей. 16.10.2007г., получив в кассе банка 436 952,38 рублей, Федоров А.П. передал их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Федорову А.П. ущерб в крупном размере на сумму 459 000 рублей.
14. В середине октября 2007 года Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Шевчук А.Ф., оформить в банке кредит и полученные по кредиту денежные средства передать Белозёрцевой И.А. и Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию о том, что платежи по кредиту будут производить лично Белозёрцева И.А и Зайферт Н.К. В действительности, Белозёрцева И.А., по сговору с Зайфертом Н.К., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирались выполнять указанные обязательства. Шевчук А.Ф., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы поверила, что Белозёрцева И.А. и Зайферт Н.К. действительно будут погашать за неё кредит и дала свое согласие на его оформление.
Выступить в качестве поручителя при оформлении кредита Шевчук А.Ф. было предложено Федорову А.П., которому также была сообщена заведомо ложная информация, что кредит будет погашен Зайфертом Н.К. Федоров А.П., поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать кредит Шевчук А.Ф. и согласился выступить поручителем. Членами преступной группы на имя Шевчук А.Ф. и Федорова А.П. были изготовлены поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о их месте работы и поддельные справки о доходах. 18.10.2007 года Шевчук А.Ф. и Федоров А.П., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес> поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Шевчук А.Ф. был заключен договор № от 18.10.2007г. о предоставлении кредита на сумму 414 000 рублей. Получив в кассе банка 394095,23 рублей, Шевчук А.Ф. в этот же день передала полученные денежные средства Белуткиной Е.В., которая в этот же день передала их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не погасили, причинив Шевчук А.Ф. ущерб в крупном размере в сумме 414 000 рублей.
15. В середине октября 2007 года Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Шалагина Е.А. оформить на свое имя кредит в банке и полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., сообщив ему заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. Для убедительности своих обещаний, Зайферт Н.К., достоверно зная о том, что в случае получения кредита Шалагиным Е.А. полученные денежные средства будут похищены, а платежи по кредиту производиться не будут, сообщил Шалагину Е.А., что он лично будет его поручителем при получении им кредита. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирались выполнять указанные обязательства по погашению кредита. Шалагин Е.А., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на его оформление. Для получения кредита членами преступной группы на имя Шалагина Е.А. была изготовлена поддельная трудовая книжка с ложными записями о месте его и работы и поддельная справка о доходах.
22.10.2007 года Шалагин Е.А. и Зайферт Н.К. предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Шалагиным Е.А. был заключен договор № от 22.10.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500000 рублей. 23.10.2007г. получив в кассе банка 480 000 рублей, Шалагин Е.А., не подозревая о преступных намерениях Белозёрцевой И.А., Зайферта Н.К., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., передал Зайферту Н.К. полученные в банке денежные средства. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Шалагину Е.А. ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
16. В конце октября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Евсеева А.И. оформить на свое имя кредит в банке и полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. В действительности Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Евсеев А.И., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, доверяя Зайферту Н.К., поверил, что последний действительно будет погашать за него кредит, дал свое согласие на его оформление.
Ввиду того, что Евсеев А.И. уже являлся клиентом данного банка, то дополнительно предоставлять в банк сведения о месте работы и доходах заемщика не требовалось, Евсееву было указано, чтобы он сообщил в банке фиктивные сведения о том, что он с 17.04.2006г. состоит в должности водителя бензовоза в ООО «Феникс и К» и имеет высокий уровень заработной платы, что не соответствовало действительности.
24.10.2007 года между ОАО «УРСА Банк» и Евсеевым А.И. был заключен договор № от 24.10.2007г. о предоставлении кредита на сумму 200 000 рублей. Получив в кассе банка 190 285,71 рублей, Евсеев А.И. в этот же день передал их Белуткиной Е.В. которая в свою очередь, передала их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Евсееву А.И. значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей.
17. В середине октября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «УРСА Банк», определили, что Зайферт Н.К. оформит на свое имя кредит в банке, не намереваясь в дальнейшем погашать кредит.
24.10.2007 года, Зайферт Н.К., предоставил в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес> необходимые документы. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Зайфертом Н.К. был заключен договор № от 24.10.2007г. о предоставлении кредита на сумму 200 000 рублей. 24.10.2007г. Зайферт Н.К. получил в кассе банка 190 285,71 рублей. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М., похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив ОАО «УРСА Банк» ущерб на сумму 200 000 рублей.
18. В конце октября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «УРСА Банк», определили, что Белуткина Е.В., оформит на свое имя кредит в банке, не намереваясь в дальнейшем погашать кредит. 26.10.2007 года Белуткина Е.В., предоставила в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> необходимые документы. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Белуткиной Е.В. был заключен договор № от 26.10.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей. 26.10.2007г. Белуткина Е.В. получила в кассе банка 476 000 рублей, которые передала Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив ОАО «УРСА Банк» ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
19. В конце октября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Шитоева Ю.А. оформить на свое имя кредит в банке и полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М. не собирались выполнять указанные обязательства. Шитоев Ю.А., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, доверяя Зайферту Н.К., поверил, что последний действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на оформление кредита.
Выступить в качестве поручителя при получении кредита в банке Шитоевым Ю.А. было предложено Шалагину А.А., которому также была сообщена заведомо ложная информация, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. Шалагин Е.А., доверяя Зайферту Н.К. согласился выступить поручителем. Для получения кредита членами преступной группы на имя Шитоева Ю.А. и Шалагина А.А. были изготовлены поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о их работе и поддельные справки о доходах.
31.10.2007 года Шитоев Ю.А. и Шалагин Е.А. предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес> поддельные документы. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Шитоевым Ю.А. был заключен договор № от 31.10.2007г. о предоставлении кредита на сумму 364 000 рублей. 01.11.2007г., получив в кассе банка 346 476,19 рублей, Шитоев Ю.А., передал полученные деньги Белуткиной Е.В., которая в свою очередь, впоследствии передала их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядились ими по своему усмотрению, кредит не погасили причинив Шитоеву Ю.А. ущерб в крупном размере на сумму 364 000 рублей.
20. В начале ноября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Блынских А.И. оформить на свое имя кредит в банке и полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. Для убедительности своих обещаний, Белуткина Е.В., достоверно зная о том, что в случае получения кредита Блынских А.И., полученные по кредиту денежные средства будут похищены, а платежи по кредиту производиться не будут, сообщила Блынских А.И., что лично Зайферт Н.К. будет его поручителем при получении им кредита в банке. Блынских А.И., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, доверяя Белуткиной Е.В., поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на его оформление. Для получения кредита членами преступной группы на имя Блынских А.И. были изготовлены поддельные трудовая книжка с ложными сведениями о работе и поддельная справка о доходах. 03.11.2007 года Блынских А.И. и Зайферт Н.К., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Блынских А.И. был заключен договор № от 03.11.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500000 рублей. 06.11.2007 года, получив в кассе банка 476 000 рублей, Блынских А.И., передал полученные деньги Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили причинив Блынских А.И. ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
21. В середине ноября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, дали указание введенному в заблуждение Шалагину Е.А., сообщить Хорзову С.В. о возможности за материальное вознаграждение оформить кредит в банке, при условии, что полученные по кредиту деньги будут переданы Зайферту Н.К., а Зайферт Н.К. будет сам осуществлять платежи по кредиту до его полного погашения. Будучи введенным в заблуждение, Хорзов С.В. согласился оформить кредит на свое имя. Принять участие в качестве поручителя при получении кредита в банке Хорзовым С.В. было предложено Блынских А.И., которому также была сообщена заведомо ложная информация, что кредит будет погашен Зайфертом Н.К. Блынских А.И., будучи введенным в заблуждение, доверяя Белуткиной Е.В., поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать кредит за Хорзова С.В. и согласился выступить поручителем. Для получения кредита, Белуткина Е.В. изготовила на имя Хорзова С.В. и Блынских А.И. поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о месте работы и поддельные справки о доходах.
10.11.2007 года Хорзов С.В. и Блынских А.И. предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день между ОАО «УРСА Банк» и Хорзовым С.В. был заключен договор № от 10.11.2007г. о предоставлении кредита на сумму 387000 рублей. В этот же день, получив в кассе банка 368 380,95 рублей, Хорзов С.В. передал Белуткиной Е.В. полученные по кредиту деньги, которая впоследствии передала их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили причинив Хорзову С.В. ущерб в крупном размере на сумму 387 000 рублей.
22. В середине ноября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, дали указание Шалагину Е.А. сообщить Богданову С.А. и Хорзову С.В. о возможности за материальное вознаграждение оформить кредит в банке, при условии, что полученные по кредиту деньги будут переданы Зайферту Н.К., а Зайферт Н.К. будет сам осуществлять платежи по кредиту до его полного погашения. В действительности Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Богданов С.А. и Хорзов С.В., будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, поверили, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать кредит и дали Белуткиной Е.В. свое согласие на его оформление кредита. Для получения кредита Белуткина Е.В. изготовила на имя Богданова С.А. и Хорзова С.В. поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о месте работы и поддельные справки о доходах.
10.11.2007 года Богданов С.А. и Хорзов С.В., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА-Банк» и Богдановым С.А. был заключен договор № от 10.11.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500000 рублей. 12.11.2007г. получив в кассе банка 476 000 рублей, Богданов С.А. передал Белуткиной Е.В. полученные по кредиту денежные средства, которая впоследствии передала их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. распорядились ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Богданову С.А. ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
23. В середине ноября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, введя в заблуждение Вашкевича С.В. и Богданова С.А. предложили Вашкевичу оформить кредит на его имя в банке, а Богданову – выступить поручителем, сообщив заведомо ложную информацию, что кредит будет погашен Зайфертом Н.К. В действительности Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Вашкевич С.В. и Богданов С.А., будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., поверили, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать кредит и дали свое согласие на оформление кредита. Для получения кредита, Белуткина Е.В. изготовила на имя Вашкевича С.В. и Богданова С.А. поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о месте работы и поддельные справки о доходах.
14.11.2007 года Вашкевич С.В. и Богданов С.А., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Вашкевичем С.В. был заключен договор №-ККЛ/2007-7 от 14.11.2007г. о предоставлении кредита на сумму 303000 рублей. 15.11.2007 года, получив в кассе банка 288 380,95 рублей, Вашкевич С.В. передал полученные по кредиту деньги Евсееву А.И., который передал их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К.,Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядились ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Вашкевичу С.В. ущерб в крупном размере на сумму 303 000 рублей.
24. В середине ноября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, введя в заблуждение Вашкевича С.В. и Сараеву (Тертычную) В.Ю., предложили Сараевой (Тертычной) В.Ю. оформить на ее имя кредит в банке, а Вашкевича С.В. – выступить поручителем, сообщив заведомо ложную информацию, что кредит будет погашен Зайфертом Н.К. В действительности Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Вашкевич С.В. и Сараева (Тертычная) В.Ю., будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Белозёрцевой И.А. и Белуткиной Е.В., поверили, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать кредит и дали свое согласие на оформление кредита.
Для получения кредита, Белуткина Е.В. изготовила на имя Вашкевич С.В. и Сараевой В.Ю поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о месте работы и поддельные справки о доходах.
15.11.2007 года в дневное время Сараева (Тертычная) В.Ю. и Вашкевич С.В. предоставили в дополнительный офисс банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Сараевой (Тертычной) В.Ю. был заключен договор № от 15.11.2007г. о предоставлении кредита на сумму 420000 рублей. Получив в кассе банка 399 809,52 рублей, Сараева (Тертычная) В.Ю. в этот же день, передала полученные по кредиту деньги Шалагину Е.А., который передал их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Сараевой (Тертычной) В.Ю. ущерб в крупном размере на сумму 420 000 рублей.
25. В середине ноября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, введя в заблуждение Блохина А.В. и Сараеву (Тертычную) В.Ю., предложили Блохину А.В. оформить на неё имя кредит в банке, а Сараевой (Тертычной) В.Ю. – выступить поручителем, сообщив заведомо ложную информацию, что кредит будет погашен Зайфертом Н.К. В действительности Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Блохин А.В. и Сараева (Тертычная) В.Ю., будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Белозёрцевой И.А. и Белуткиной Е.В., доверяя последним, поверили, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать кредит и дали свое согласие на оформление кредита.
После чего, Белуткина Е.В., изготовила на имя Блохина А.В. и Сараевой В.Ю поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о месте работы и поддельные справки о доходах.
16.11.2007 года Блохин А.В. и Сараева (Тертычная) В.Ю., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Блохиным А.В. был заключен договор № от 16.11.2007г. о предоставлении кредита на сумму 420000 рублей.Получив в кассе банка 399 809,52 рублей, Блохин А.В., в этот же день передал полученные по кредиту деньги Гатихе А.А., который, передал их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Блохину А.В. ущерб в крупном размере на сумму 420 000 рублей.
26. В конце ноября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, предложили Лоптеву С.И. и Нижник М.И. оформить кредит в банке, а полученные по кредиту деньги передать Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет осуществлять Зайферт Н.К. до его полного погашения. В действительности, Белозёрцева И.А. по сговору с Зайфертом Н.К., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирались выполнять указанные обязательства. Лоптев С.И. и Нижник М.И. будучи введенными в заблуждение поверили, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за них кредит и дали свое согласие на оформление кредита.
После чего, Белуткина Е.В. и Белозёрцева И.А. изготовили на имя Лоптева С.И. и Нижник М.И. поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о месте работы и поддельные справки о доходах.
27.11.2007 года Лоптев С.И. и Нижник М.И., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы.В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Лоптевым С.И. был заключен договор № от 27.11.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500000 рублей, Нижник М.И. стал поручителем по кредитному договору. Получив в кассе банка 476000 рублей, Лоптев С.И. в этот же день передал их Белуткиной Е.В., которая впоследствии передала их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядились ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Лоптеву С.И. ущерб в крупном размере в сумме 500 000 рублей.
27. В конце ноября 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, предложили Лоптеву С.И. Нижник М.И. оформить кредит в банке, а полученные по кредиту деньги передать Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет осуществлять Зайферт Н.К. до его полного погашения. В действительности, Белозёрцева И.А., по сговору с Зайфертом Н.К., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М. не собирались выполнять указанные обязательства. Лоптев С.И. и Нижник М.И. будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К. поверили, он действительно будет погашать кредит и дали свое согласие.
После чего, Белуткина Е.В. и Белозёрцева И.А. изготовили на имя Лоптева С.И. и Нижник М.И. поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о месте работы и поддельные справки о доходах.
27.11.2007 года, Нижник М.И. и Лоптев С.И., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Нижник М.И. был заключен договор № от 27.11.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500000 рублей, Нижник М.И. стал поручителем по кредитному договору. Получив в банке банковскую карту с зачисленной на неё суммой по кредиту в размере 500 000 рублей, Нижник М.И. в этот же день, в вечернее время, передала её Белуткиной Е.В., которая, в свою очередь, передала её Зайферту Н.К. Впоследствии, денежные средства, начисленные на банковскую карту, были получены и распределены между участниками преступной группы. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядились ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Нижник М.И. ущерб в крупном размере в сумме 500 000 рублей.
28. В начале декабря 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Крапивкину Г.А. и Лоптева С.И. оформить на свое имя кредит в банке, сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить лично Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М. не собирались выполнять указанные обязательства. Крапивкина Г.А. и Лоптев С.И. будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., доверяя ему, поверили, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за них кредит и дали свое согласие на его оформление.
После чего, Бондаренко А.М. и Белуткина Е.В. изготовили на имя Крапивкиной Г.А. и Лоптева С.И поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о месте работы и поддельные справки о доходах.
04.12.2007г. Крапивкина Г.А. и Лоптев С.И., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес>, поддельные документы. 04.12.2007г. между ОАО «УРСА Банк» и Крапивкиной Г.А. был заключен договор № от 04.12.2007г. о предоставлении кредита на сумму 457000 рублей 05.12.2007 года, получив в кассе банка 435 047,61 рублей, Крапивкина Г.А. передала полученные по кредиту деньги Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не погасили, причинив Крапивкиной Г.А. ущерб в крупном размере в сумме 457 000 рублей.
29. В середине декабря 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Нижника В.Н. оформить на свое имя кредит в банке, сообщив заведомо ложную информацию, что кредит будет погашать Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Нижник В.Н., будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., доверяя последнему, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на оформление кредита.
Ввиду того, что на данный момент Нижник В.Н. уже являлся клиентом данного банка, то дополнительно предоставлять в банк сведения о месте работы и доходах заемщика не требовалось. 12.12.2007 года между ОАО «УРСА Банк» и Нижником В.Н. был заключен договор № от 12.12.2007г. о предоставлении кредита на сумму 160000 рублей. Получив в кассе банка 152 190,47 рублей, Нижник В.Н. в этот же день передал полученные деньги Белуткиной Е.В., которая впоследствии передала их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не погасили, причинив Нижнику В.Н. значительный материальный ущерб на сумму 160 000 рублей.
30. В середине декабря 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Нижник М.И. оформить на свое имя кредит в банке, при условии, что полученные по кредиту деньги будут переданы Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производитьЗайферт Н.К. В действительности Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Нижник М.И., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Белозёрцевой И.А. и Зайферта Н.К., доверяя последним, поверила, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за неё кредит и дала свое согласие на оформление кредита.
Ввиду того, что на данный момент Нижник М.И. уже являлась клиентом данного банка, то дополнительно предоставлять в банк сведения о месте работы и доходах заемщика не требовалось. 13.12.2007 года между ОАО «УРСА Банк» и Нижник М.И. был заключен договор № от 13.12.2007г. о предоставлении кредита на сумму 70 000 рублей. Получив в кассе банка 66 476,19 рублей, Нижник М.И., в этот же день передала полученные деньги Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Нижник М.И. значительный материальный ущерб на сумму 70 000 рублей.
31. В середине декабря 2007 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Колмакову Г.Г. оформить на свое имя кредит в банке ОАО «УРСА Банк» и полученные по кредиту деньги передать Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Колмаков Г.Г., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., доверяя последнему, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на его оформление.
Ввиду того, что на данный момент Колмаков Г.Г. уже являлся клиентом данного банка, то дополнительно предоставлять в банк сведения о месте работы и доходах заемщика не требовалось,.
13.12.2007 года между ОАО «УРСА Банк» и Колмаковым Г.Г. был заключен договор № от 13.12.2007г. о предоставлении кредита на сумму 86 000 рублей.Получив в кассе банка 81 714,28 рублей, Колмаков Г.Г., в этот же день передал полученные деньги Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Колмакову Г.Г. значительный материальный ущерб на сумму 86 000 рублей.
32. В конце января 2008 года Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Гусеву А.В. оформить на свое имя кредит в банке, при условии, что полученные по кредиту деньги будут переданы Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Гусев А.В., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., доверяя последнему, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на его оформление.
21.01.2008 года Гусев А.В., по указанию Зайферта Н.К. прибыл к дополнительному офису филиала ОАО «Восточный экспресс банк», расположенному в <адрес>, где, на вопросы сотрудника банка, сообщил фиктивные сведения, указанные ему Белуткиной Е.В. 25.01.2008г. между ОАО «Восточный экспресс банк» и Гусевым А.В. был заключен договор № от 25.01.2008г. о предоставлении кредита на сумму 159 960 рублей. Получив в кассе банка 150000 рублей, Гусев А.В. в этот же день передал их Нижнику В.Н., который передал полученные деньги Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, не выплатив кредит, причинив Гусеву А.В. значительный материальный ущерб на сумму 159 960 рублей.
33. В конце января 2008 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Гусева А.В. оформить на свое имя кредит в банке, при условии, что полученные по кредиту денежные средства будут переданы Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить лично Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М. не собирался выполнять указанные обязательства. Гусев А.В., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., доверяя последнему, поверил, что Зайферт Н.К. будет осуществлять платежи по кредиту и дал свое согласие на оформление кредита. Выступить в качестве поручителя при получении кредита Гусевым А.В., предложили Будановой Н.Ю., на что последняя согласилась. После чего, Белозёрцева И.А. и Белуткина Е.В. изготовили на имя Будановой Н.Ю. поддельные трудовую книжку с ложными сведениями о работе и поддельную справку о доходах, а на имя Гусева А.В. поддельную справку о доходах.
29.01.2008 года Гусев А.В. и Буданова Н.Ю. предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Гусевым А.В. был заключен договор № от 29.01.2008г. о предоставлении кредита на сумму 500000 рублей. Получив в банке банковскую карту зачисленной на неё суммой по кредиту в размере 500 000 рублей, Гусев А.В. передал её Белуткиной Е.В., которая в свою очередь, передала её Зайферту Н.К. Впоследствии, денежные средства, начисленные на банковскую карту были получены и распределены между участниками преступной группы. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, кредит не погасили, причинив Гусеву А.В. ущерб в крупном размере в сумме 500 000 рублей.
34. В конце января 2008 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Гусеву А.В. оформить на свое имя кредит в банке, при условии, что полученные по кредиту деньги будут переданы Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложные сведения о том, что платежи по кредиту будет производить лично Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Гусев А.В., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., доверяя последнему, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит и дал свое согласие на его оформление.
Ввиду того, что на данный момент Гусев А.В. уже являлся клиентом данного банка, то дополнительно предоставлять в банк сведения о месте работы не требовалось. 01.02.2008 года между ОАО «УРСА Банк» и Гусевым А.В. был заключен договор № от 01.02.2008г. о предоставлении кредита на сумму 220 000 рублей. Получив в кассе банка 209 333,33 рублей, Гусев А.В. в этот же день передал полученные денежные средства Зайферту Н.К.Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Гусеву А.В. значительный материальный ущерб на сумму 220 000 рублей.
35. В конце января 2008 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Нижника В.Н. оформить на свое имя кредит в банке и полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К. по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирался выполнять указанные обязательства. Нижник В.Н., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Белозёрцевой И.А., Зайферта Н.К., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., доверяя последним, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит, дал свое согласие на его оформление. Принять участие в качестве поручителя при получении кредита Нижником В.Н. предложили Куликову А.С. также сообщив заведомо ложную информацию, что кредит будет погашен Зайфертом Н.К.Куликов А.С., будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., доверяя последнему, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать кредит и дал свое согласие выступить поручителем.
После чего, Белуткина Е.В. изготовила на имя Нижника В.Н. поддельную трудовую книжку с ложными записями о месте работы и поддельную справку о доходах Нижника В.Н.
30.01.2008 года в дневное время, Нижник В.Н., совместно с Куликовым А.С., предоставили в региональный операционный офис «Зеленогорский» Восточно-Сибирского филиала АКБ «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, поддельные документы.
06.02.2008г. между АКБ «РОСБАНК» и Нижником В.Н. был заключен договор № от 06.02.2008г. о предоставлении кредита на сумму 200 000 рублей. Получив в кассе банка 200 000 рублей, Нижник В.Н., в этот же день передал полученные деньги Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами в сумме 200 000 рублей, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не выплатили, причинив Нижнику В.Н. значительный материальный ущерб на сумму в 200 000 рублей.
36. В середине февраля 2008 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Торохова А.Л. оформить на свое имя кредит в банке и полученные по кредиту денежные средства передать Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию о том, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К. по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирались выполнять указанные обязательства. Торохов А.Л., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., доверяя последнему, поверил, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за него кредит, дал свое согласие на его оформление. Выступить в качестве поручителя при получении кредита Тороховым А.Л., предложили Субботину О.О. также сообщив ему ложные сведения, что кредит будет погашен Зайфертом Н.К., на что Субботин А.Л. дал свое согласие.
После чего, Бондаренко А.М. изготовила на имя Субботина О.О. поддельную трудовую книжку с ложными записями о месте работы и поддельную справку о доходах.
12.02.2008 года Торохов А.Л. и Субботин О.О. предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк», в <адрес> края по <адрес>, документы, в том числе поддельные Субботина О.О. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Тороховым А.Л. был заключен договор № от 12.02.2008г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей. Получив в кассе банка 476 000 рублей, Торохов А.Л. передал их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не погасили, причинив Торохову А.Л. ущерб в крупном размере на сумму в 500 000 рублей.
37. В конце февраля 2008 года Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Шалагину О.В. и Савелову А.И. за материальное вознаграждение оформить кредит в банке, либо выступить поручителем при получении кем-либо кредита, при условии, что полученные по кредиту деньги будут переданы Зайферту Н.К., а Зайферт Н.К. будет сам осуществлять платежи по кредиту до его полного погашения.
После чего, Бондаренко А.М. изготовила на имя Шалагиной О.В. и Савелова А.И. поддельные трудовые книжки с ложными сведениями о работе и поддельные справки о доходах.
20.02.2008 года Шалагина О.В. и Савелов А.И., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Шалагиной О.В. был заключен договор № от 20.02.2008г. о предоставлении кредита на сумму 500000 рублей. В этот же день, получив в кассе банка 476 000 рублей, Шалагина О.В.,передала полученные деньги Гусеву А.В., который передал их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не погасили, причинив Шалагиной О.В. ущерб в крупном размере в сумме 500 000 рублей.
38. В конце февраля 2008 года Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Кондратенко А.А. за материальное вознаграждение оформить на свое имя кредит в банке на сумму 500000 рублей, сообщив заведомо ложную информацию, что кредит будет погашен Зайфертом Н.К. лично. В действительности Зайферт Н.К.и Белуткина Е.В. по сговору с Белозёрцевой И.А. и Бондаренко А.М. не собирались выполнять указанные обязательства. Кондратенко А.А., будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Зайфертом Н.К. и Белуткиной Е.В., доверяя последним, поверил, что Зайферт Н.К. будет осуществлять платежи по кредиту и дал свое согласие на его оформление.
В это же время, Попов Е.В., который был осведомлен о возможности за материальное вознаграждение оформить на свое имя кредит в банке, если полученные по кредиту деньги передать Зайферту Н.К., не подозревая о преступных намерениях последнего, предложил Плешкову И.Н. принять участие при получении кредита в качестве поручителя, на что последний согласился.
После чего, Белуткина Е.В. изготовила поддельные копии трудовых книжек и справок о доходах на имя Кондратенко А.А. и Плешкова И.Н., в которых указала ложные сведения об их месте работы и заработной плате.
28.02.2008 года, Кондратенко А.А. и Плешков И.Н., предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>, поддельные документы. В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Кондратенко А.А. был заключен договор № от 28.02.2008г. о предоставлении кредита на сумму 500000 рублей. Получив в кассе банка 476000 рублей, Кондратенко А.А. в этот же день передал полученные деньги Белуткиной Е.В., которая впоследствии передала их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем злоупотребления доверием денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М. распорядились ими по своему усмотрению, кредит не погасили, причинив Кондратенко А.А. ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
39. В начале марта 2008 года, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В. и Бондаренко А.М., в составе организованной преступной группы, действуя согласно отведенных им ролей, убедили Буданову Н.Ю. оформить на свое имя кредит в банке на сумму 500 000 рублей, при условии, что полученные по кредиту денежные средства будут переданы Зайферту Н.К., сообщив заведомо ложную информацию, что платежи по кредиту будет производить Зайферт Н.К. В действительности, Зайферт Н.К., по сговору с Белозёрцевой И.А., Белуткиной Е.В. и Бондаренко А.М., не собирались выполнять указанные обязательства. Буданова Н.Ю.,будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., поверила, что Зайферт Н.К. действительно будет погашать за неё кредит и дала свое согласие на его оформление.
В это же время, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Зайферта Н.К., Шалагин Е.А. сообщил своему знакомому Савелову А.И. о возможности за материальное вознаграждение оформить кредит в банке, либо выступить поручителем при получении кем-либо кредита, при условии, что полученные по кредиту деньги будут переданы Зайферту Н.К., а Зайферт Н.К. будет сам осуществлять платежи по кредиту до его полного погашения. Савелов А.И., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Зайферта Н.К., согласился на предложение Зайферта Н.К.
После чего, Белозёрцева И.А. и Белуткина Е.В., изготовили на имя Будановой Н.Ю. и Савелова А.И. поддельные трудовые книжки с указанием ложных сведений о работе и поддельные справки о доходах, которые 04.03.2008 года Буданова Н.Ю. и Савелов А.И. предоставили в дополнительный офис банка ОАО «УРСА Банк» в <адрес> края по <адрес>,
В этот же день, между ОАО «УРСА Банк» и Будановой Н.Ю. был заключен договор № от 04.03.2007г. о предоставлении кредита на сумму 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, получив в кассе банка 476 000 рублей, Буданова Н.Ю. передала их Нижнику В.Н., который в передал их Зайферту Н.К. Завладев совместными действиями путем обмана денежными средствами, Белозёрцева И.А., Зайферт Н.К., Белуткина Е.В., Бондаренко А.М. похитили их, распорядившись ими по своему усмотрению, кредит не погасили, причинив Будановой Н.Ю. ущерб в крупном размере в сумме 500 000 рублей.
В судебном заседании подсудимыми Зайфертом Н.К., Зайферт И.А. Белуткиной Е.В., Спрыжковой А.М. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Защитники Данилов В.А., Красиков А.Н поддержали мнение подзащитных.
Зам. прокурора <адрес> Манько А.А. с ходатайством согласен.
Заслушав участников судебного заседания, суд приходит к следующему.
В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 2 ст. 27 УПК РФ, если во время судебного разбирательства будет установлено, что сроки давности уголовного преследования истекли, и обвиняемый против прекращения в отношении него уголовного преследования не возражает, суд прекращает уголовное дело.
Согласно положению ч. 1 ст. 254 УПК РФ постановление о прекращении уголовного дела, в том числе в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, может быть вынесено судом в любой момент судебного заседания, как только были выявлены достаточные для этого основания.
В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло 6 лет со дня совершения преступления средней тяжести.
Согласно п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет после его совершения.
Как следует из обвинительного заключения преступления, предусмотренные ст. 176 ч.1 УК РФ (незаконное получение кредита) совершены Зайферт И.А. 13.02.2006г. и 28.08.2006г. Указанные преступления относятся категории средней тяжести, срок давности уголовного преследования по данным преступлениям истек 13.02.2012г. и 28.08.2012г. соответственно.
Преступления, предусмотренные ст. 176 ч.1 УК РФ (незаконное получение кредита) совершены Зайфертом Н.К. 28.08.2006г. и 28.09.2006г. Указанные преступления относятся к категории средней тяжести, срок давности уголовного преследования по данным преступлениям истек 28.08.2012г. и 28.09.2012г. соответственно.
Преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 УК РФ (хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием) относятся к категории тяжких, совершены Зайферт И.А., Зайфертом Н.К., Спрыжковой А.И., Белуткиной Е.В. в следующие даты:
15.06.2007г. срок давности уголовного преследования истек 15.06.2017г.
02.08.2007г. срок давности уголовного преследования истек 02.08.2017г
23.08.2007г. срок давности уголовного преследования истек 23.08.2017г.
05.09.2007г. срок давности уголовного преследования истек 05.09.2017г.
18.09.2007г. срок давности уголовного преследования истек 18.09.2017г.
18.09.2007г. срок давности уголовного преследования истек 18.09.2017г.
22.09.2007г. срок давности уголовного преследования истек 22.09.2017г.
24.09.2007г. срок давности уголовного преследования истек 24.09.2017г.
25.09.2007г. срок давности уголовного преследования истек 25.09.2017г.
27.09.2007г. срок давности уголовного преследования истек 27.09.2017г.
28.09.2007г. срок давности уголовного преследования истек 28.09.2017г.
11.10.2007г. срок давности уголовного преследования истек 11.10.2017г.
16.10.2007г. срок давности уголовного преследования истек 16.10.2017г.
18.10.2007г. срок давности уголовного преследования истек 18.10.2017г.
23.10.2007г. срок давности уголовного преследования истек 23.10.2017г.
24.10.2007г. срок давности уголовного преследования истек 24.10.2017г.
24.10.2007г. срок давности уголовного преследования истек 24.10.2017г.
26.10.2007г. срок давности уголовного преследования истек 26.10.2017г.
01.11.2007г. срок давности уголовного преследования истек 01.11.2017г.
06.11.2007г. срок давности уголовного преследования истек 06.11.2017г.
10.11.2007г. срок давности уголовного преследования истек 10.11.2017г.
12.11.2007г. срок давности уголовного преследования истек 12.11.2017г.
15.11.2007г. срок давности уголовного преследования истек 15.11.2017г.
15.11.2007г. срок давности уголовного преследования истек 15.11.2017г.
16.11.2007г) срок давности уголовного преследования истек 16.11.2017г.
27.11.2007г. срок давности уголовного преследования истек 27.11.2017г.
27.11.2007г. срок давности уголовного преследования истек 27.11.2017г.
04.12.2007г. срок давности уголовного преследования истек 04.12.2017г.
12.12.2007г. срок давности уголовного преследования истек 12.12.2017г.
13.12.2007г. срок давности уголовного преследования истек 13.12.2017г.
13.12.2007г. срок давности уголовного преследования истек 13.12.2017г.
25.01.2008г. срок давности уголовного преследования истек 25.01.2018г.
29.01.2008г. срок давности уголовного преследования истек 29.01.2018г
01.02.2008г. срок давности уголовного преследования истек 01.02.2018г.
06.02.2008г. срок давности уголовного преследования истек 06.02.2018г.
12.02.2008г. срок давности уголовного преследования истек 12.02.2018г.
20.02.2008г. срок давности уголовного преследования истек 20.02.2018г.
28.02.2008г. срок давности уголовного преследования истек 28.02.2018г.
04.03.2008г. срок давности уголовного преследования истек 04.03.2018г.
При таких обстоятельствах, учитывая, что сроки давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности истекли, обвиняемые против прекращения уголовного дела за истечением сроков давности не возражают, суд в соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального законов считает необходимым уголовное дело прекратить.
При этом, для потерпевших в случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям сохраняется возможность защитить свои права и законные интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом правил о сроках исковой давности, а подсудимые не освобождаются от обязательств по возмещению причиненного противоправным деянием ущерба.
Руководствуясь п. 1 ст. 254 и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное дело по обвинению Зайферт (Белозерцевой) И.А. в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 176 УК РФ и тридцати девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, Зайферта Н.К. в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 176 УК РФ и тридцати девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, Белуткиной Е.В. в совершении тридцати девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, Спрыжковой (Бондаренко) А.М. в совершении тридцати девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Вещественные доказательства: трудовые книжки оставить владельцам по принадлежности, документы, содержащиеся в кредитных делах, копии трудовых книжек хранить в материалах дела, системный блок « Крафтвэй» вернуть собственнику, печати предприятий ООО «Феникс и К», ООО «Никира», ООО «Институт юридических технологий», материалы ОРМ на компакт –диске, детализации телефонных соединений хранить в материалах дела.
Меру пресечения Зайферту Н.К., Зайферт И.А. Белуткиной Е.В., Спрыжковой А.М. в виде подписке о невыезде –отменить.
Постановление может быть обжаловано в <адрес> краевой суд через <адрес> городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.
Судья Лисейкин С.В.
