Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 13.07.2020 № 2-3394/19

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Дело № 88- 13727/2021

№ 2-3394/2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Саратов 13 июля 2020 года

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего судьи Акчуриной Г.Ж.,

судей Рудых Г.М., Шветко Д.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Гринь В.Я. в интересах Российской Федерации к Шестуну А.В., Алексеевой Т.Д., Базановой Е.Ю., Мулык А.Г., действующей в интересах несовершеннолетней Базановой В,К., Базанову И,Е., Батекину С.С., Васину В.С., Васиной О.Н., Дунаеву М,М,, Елагину А.Л., Илюхину С,Ю., Кармозиной Н.М,, Криводубскому Б.Г., Криводубскому Г,П,, Куроедову Е.И,, Лактюшкиной Т,И, Лысикову Д.А., Мельниченко С.Ю., Петрову М,С,, Санкину Н.А., Самсонову С.В., Степановой С,В,, Ступиной Г.Н., Федорову Д.И., Федоровой Ю.С., Хильченко М.С., обществу с ограниченной ответственностью «Агроном», обществу с ограниченной ответственностью «Агрорезерв», дачному некоммерческому товариществу «Берег», дачному некоммерческому товариществу «Берег-1», дачному некоммерческому товариществу «Берег-2», садовому некоммерческому товариществу «Волшебная страна», обществу с ограниченной ответственностью «Заборье», дачному некоммерческому партнерству «Зиброво-2», обществу с ограниченной ответственностью «Капитал», обществу с ограниченной ответственностью «Лирика», обществу с ограниченной ответственностью «Малена», дачному некоммерческому партнерству «Нарские горки», дачному некоммерческому партнерству «Окские луга», обществу с ограниченной ответственностью «Ольмакс», садовому некоммерческому товариществу «Пущинская слобода на Наре», обществу с ограниченной ответственностью «Редакция газеты Ока-Информ», дачному некоммерческому партнерству «Рыжиково», обществу с ограниченной ответственностью «Сфера», обществу с ограниченной ответственностью «Титан» и обществу с ограниченной ответственностью «Шик» об обращении имущества в доход государства и взыскании денежных средств

по кассационной жалобе Лысикова Д.А

по кассационной жалобе представителя Шестуна А.В – Сметаниной Л.А,

по кассационной жалобе Базанова И.Е., Базановой Е.Ю., Мулык А.Г., действующей в интересах несовершеннолетней Базановой В.К,

по кассационной жалобе представителя дачного некоммерческого товарищества «Берег» Сергеевой М.В.

по кассационной жалобе представителя общества с ограниченной ответственностью «Титан», общества с ограниченной ответственностью «Агрорезерв», общества с ограниченной ответственностью «Ольмакс» Жукова А,А,,

по кассационной жалобе представителя общества с ограниченной ответственностью «Заборье», общества с ограниченной ответственностью «Капитал» Жуковой О.В.,

по кассационной жалобе представителя Васина В.С., Васиной О.Н., Хильченко М.С., Дунаева М.М., Куроедова Е.И. – Оболенской Е.А.,

по кассационной жалобе представителя Криводубского Б.Г,, Криводубского Г.П. – Карапетяна Р,А.,

по кассационной жалобе представителя садоводческого некоммерческого товарищества «Волшебная страна» Поляковой Н,В.,

по кассационной жалобе представителя дачного некоммерческого партнерства «Рыжиково» - Бердигалиева Р.А,,

на решение Одинцовского городского суда Московской области от 10 августа 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 13 января 2021 года,

заслушав доклад судьи Рудых Г.М., выслушав объяснения представителя ответчика Шестуна А.В. - Сметаниной Л.А., ответчика Лысикова Д.А., представителя ответчика дачного некоммерческого товарищества «Берег» Сергеевой М.В., представителя ответчиков Васина В.С., Васиной О.Н., Хильченко М.С., Дунаева М.М., Куроедова Е.И. - Оболенской Е.А., представителя ответчиков Криводубского Б.Г., Криводубского Г.П. - Карапетяна Р.А., представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тюкавкина С.А., судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Гринь В.Я. в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к Шестуну А.В., Алексеевой Т.Д,, Базановой Е.Ю., Мулык А.Г., действующей в интересах несовершеннолетней Базановой В.К., Базанову И.Е., Батекину С.С., Васину В.С., Васиной О.Н., Дунаеву М.М,, Елагину А.Л,, Илюхину С.Ю., Кармозиной Н.М., Криводубскому Б.Г., Криводубскому Г.П,, Куроедову Е.И., Лактюшкиной Т.И., Лысикову Д.А,, Мельниченко С.Ю,, Петрову М.С,, Санкину С.А., Самсонову С.В., Степановой С.В., Ступиной Г.Н., Федорову Д.И., Федоровой Ю.С,, Хильченко М.С,, ООО «Агроном», ООО «Агрорезерв», ДНТ «Берег», ДНТ «Берег-1», ДНТ «Берег-2», СНТ «Волшебная страна», ООО «Заборье», ДНП «Зиброво-2», ООО «Капитал», ООО «Лирика», ООО «Малена», ДНП «Нарские горки», ДНП «Окские луга», ООО «Ольмакс», СНТ «Пущинская слобода на Наре», ООО «Редакция газеты Ока-Информ», ДНП «Рыжиково», ООО «Сфера», ООО «Титан» и ООО «Шик» об обращении имущества в доход государства и взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных исковых требований указал, что при осуществлении надзора за расследованием Следственным комитетом Российской Федерации уголовных дел № 11802007703000165 и 11802007703000166 в отношении Шестуна А.В., Криводубского Б.Г. и Самсонова С.В., Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлено, что в 1999 году Шестун А.В. избран депутатом Совета депутатов Серпуховского района Московской области, а в 2002 году стал его председателем.

На основании решения территориальной избирательной комиссии Серпуховского района Московской области от 13 декабря 2003 года № по итогам состоявшихся выборов Шестун А.В. избран главой Серпуховского района Московской области, 16 декабря 2003 года приступил к исполнению полномочий.

В соответствии с решениями территориальной избирательной комиссии Серпуховского района Московской области от 3 марта 2008 года № и избирательной комиссии муниципального образования «Серпуховский муниципальный район Московской области» от 9 сентября 2013 года № Шестун А.В. переизбран на должность главы Серпуховского муниципального района Московской области.

В связи с избранием нового главы района полномочия Шестуна А.В. в указанной должности с 14 сентября 2018 года прекращены.

Таким образом, с 13 декабря 2003 года по 14 сентября 2018 года Шестун А.В. являлся лицом, занимающим выборную муниципальную должность и обязанным представлять сведения о доходах и расходах, а равно соблюдать установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции для данной категории работников запреты и ограничения.

В указанный период Шестуном А.В. предоставлялись сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения об имущественном положении своей супруги Шестун Ю.Н. (в девичестве Алексеева), брак с которой зарегистрирован 12 апреля 2003 года, и их несовершеннолетних детей.

С 1 января 2003 года по 31 декабря 2018 года Шестуном А.В. получен и задекларирован доход в размере 14 182 997 рублей 59 копеек, Шестун Ю.Н. - 1 813 763 рубля 53 копейки, их несовершеннолетние дети Шестун А.А. 1996 года рождения, Шестун М.А. 1999 года рождения, Шестун И.А. 2001 года рождения, Шестун Г.А. 2008 года рождения и Шестун М.А. 2014 года рождения, задекларированных доходов не имели.

В итоге, за пятнадцатилетний период работы в муниципальной должности главы района совокупный доход Шестуна А.В. и его супруги составил 15 996 761 рубль 12 копеек, с которого, в свою очередь, уплачен подоходный налог по ставке 13%.

Проверка представленных сведений, а также информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период 2003-2018 гг. выявила явные несоответствия расходов указанных лиц полученным доходам.

Установлено, что до избрания Шестуна А.В. в 2003 году на должность главы Серпуховского района Московской области и наделения его полномочиями по распоряжению муниципальной землей ни у него самого, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества не имелось.

Изучение имущественного положения Шестуна А.В. показало, что свою трудовую деятельность он начал в 1983 году с помощника мастера ткацкого цеха № 2 хлопчато-бумажного комбината «Красный текстильщик» (г. Серпухов). С 1991 года занимался розничной торговлей строительными материалами. Вместе с тем каких-либо значительных доходов данная деятельность Шестуну А.В. не приносила.

В соответствии с собственноручно составленными и поданными Шестуном А.В. в 1992-1997 гг. в налоговую инспекцию по г. Серпухову декларациями его доходы с учетом задекларированных им же расходов и данных об инфляции и деноминации составили 23 781 рубль 69 копеек.

По данным ФНС России задекларированный доход индивидуального предпринимателя Шестуна А.В. в 2000 году составил 0 рублей, в 2001 году – 83 150 рублей, в 2002 году – 62 400 рублей.

Таким образом, совокупный доход Шестуна А.В. с 1992 года до избрания на должность главы Серпуховского района в 2003 году составил 169 331 рубль 69 копеек.

Согласно сведениям о доходах и имуществе Шестуна А.В. за 2002 год, поданным им в 2003 году в территориальную избирательную комиссию Серпуховского района для участия в выборах главы района, а также показаниям Рабочих А.П., являвшегося в 2003 году председателем указанной комиссии, какого-либо дорогостоящего имущества, а равно крупных накоплений Шестуном А.В. не задекларировано.

По состоянию на 2002 год в его собственности имелись расположенные в пос. Большевик Серпуховского района земельный участок площадью 470 кв.м., приобретенный за 10 тысяч рублей, и помещение магазина площадью 406,8 кв.м., приобретенное за 212 тысяч рублей, а также 2 автомобиля марки «Вольво» и «ВАЗ».

У его матери Семеновой З.М. по состоянию на 2002 год в собственности находились полученные по наследству земельный участок площадью 299 кв.м. и 53/100 доли жилого дома площадью 104,9 кв.м. в г. Серпухове, а также автомобиль марки «ВАЗ».

По мнению истца, Шестун А.В. став главой района решил использовать свои полномочия вопреки законным интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения, как своего, так и своих родственников и близких.

Проверкой установлено, что фактически Шестун А.В. являлся владельцем 771 объекта недвижимости, 43 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов и иной техники, а также денежных средств и ценностей, полученных из непредусмотренных законом источников. С целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от декларирования источников дохода имущество Шестуна А.В. приобреталось и регистрировалось на иных лиц, в качестве которых выступали его родственники, доверенные лица и подконтрольные организации.

С учетом этого 16 января 2019 года заместителем Генерального прокурора Российской Федерации заявлен иск об обращении имущества Шестуна А.В. и других лиц в доход государства.

Решением Красногорского городского суда Московской области от 8 апреля 2019 года с Шестуна А.В., его родственников и близких лиц - Шестун Ю.Н., Семеновой З.М., Алексеева Н.Н., Алексеевой Т.Д., Криводубского Б.Г., Криводубской В.В., Криводубского Г.П., Самсонова С.В., Самсоновой А.А., Васина В.С., Кармозина Ю.Б., Корелова И.В., Хильченко М.С., Павлова М.Б., Дыева Е.В., Быковой О.А., Полуэктова М.Н., Казенновой А.С., а также подконтрольных организаций – ООО «Агрорезерв», ООО «Амерест», ООО «Бэст», ООО «Винтер», ООО «Витязь», ООО «Вэст», ООО «Калиновская мелкооптовая база», ООО «Капитал», ООО «Капитал Плюс», ООО «Кона», ООО «Кругосвет», ООО «Лаверна», ООО «Меркурий», ООО «Национал-Юг», ООО «Парк Дракино», ООО «Пегас», ООО «Скайвэй», ООО «Ударник», ООО «Центр», ООО «Цирус-1» и ООО «Эльбрус» взысканы в доход государства имущество и денежные средства, полученные из непредусмотренных законом источников, на общую сумму более 2 млрд. 618 млн. рублей.

Данное решение проверено судом апелляционной инстанции и кассационной инстанции, оставлено без изменения.

В ходе дополнительной проверки собраны новые сведения о наличии у Шестуна А.В., его близких лиц и подконтрольных организаций иного имущества, в том числе реализованного, о котором не было известно при предъявлении и рассмотрении вышеуказанного иска.

Установлено, что за период с 2003 по 2018 гг. Шестуном А.В. и под его руководством, помимо обращенного в доход государства имущества, приобретены не менее 858 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 1,013 млрд. рублей, из которых 780 являются земельными участками в Серпуховском районе Московской области совокупной площадью свыше 3 млн. кв.м., а также автомобиль марки «Шкода» стоимостью 949,3 тысяч рублей. Часть имущества к настоящему времени отчуждена, а полученные от продажи денежные средства обращены в свою пользу и близких ответчику лиц.

Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость.

При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном А.В. скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Дунаева М.М. зарегистрировано не менее 12 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 4,5 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 836 тыс. рублей.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Илюхина С.Ю. зарегистрировано не менее 48 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 29,8 млн. рублей при отсутствии у того в 2003-2018 гг. задекларированных доходов.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Куроедова Е.И. зарегистрировано не менее 38 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 26,5 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 1,6 млн. рублей.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Лактюшкину Т.И. зарегистрировано не менее 4 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 18,1 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 418 тыс. рублей.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Лысикова Д.А. зарегистрировано не менее 9 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 4 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 1,2 млн. рублей.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Мельниченко С.Ю. в 2009 году зарегистрировано не менее 6 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 9,2 млн. рублей при доходе за 2003-2009 гг. в 2,3 млн. рублей.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Петрова М.С. в 2009-2011 гг. зарегистрировано не менее 41 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 34,1 млн. рублей при доходе за 2003-2011 гг. в 1,1 млн. рублей.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Федорова Д.И. и его супругу Федорову Ю.С. зарегистрировано не менее 15 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 39,8 млн. рублей при их совокупном доходе за 2003-2018 гг. в 22 млн. рублей.

На доверенных лиц Шестуна А.В. - Батекина С.С., Елагина А.Л., Кармозину Н.М., Санкина Н.А., Степанову С.В. и Ступину Г.Н. зарегистрировано не менее 15 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 8,7 млн. рублей.

Кроме того, в ходе проведенной проверки дополнительно обнаружено имущество, в том числе реализованное, у лиц, ранее привлеченных в качестве ответчиков по исковому заявлению от 16 января 2019 года.

Так, на тещу Шестуна А.В. - Алексееву Т.Д., помимо обращенного в доход государства имущества на сумму свыше 33,3 млн. рублей при совокупном с супругом Алексеевым Н.Н. доходе за 2003-2018 гг. в 9 млн. рублей, зарегистрирован 1 объект недвижимости стоимостью 1,4 млн. рублей.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Васина В.С. и его супругу Васину О.Н., помимо обращенного в доход государства имущества на сумму свыше 197,2 млн. рублей при совокупном доходе за 2003-2018 гг. в 980 тыс. рублей, зарегистрировано не менее 23 объектов недвижимости стоимостью более 19,5 млн. рублей.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Корелова И.В., помимо обращенного в доход государства имущества на сумму свыше 60,5 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 36 тыс. рублей, зарегистрировано не менее 23 объектов недвижимости стоимостью более 10,6 млн. рублей.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Криводубского Б.Г., помимо обращенного в доход государства имущества на сумму свыше 290,8 млн. рублей при совокупном с супругой Криводубской В.В. доходе за 2003-2018 гг. в 17,1 млн. рублей, зарегистрировано не менее 121 объекта недвижимости стоимостью более 44,6 млн. рублей. На отца Криводубского Б.Г. - Криводубского Г.П. 1948 года рождения, помимо обращенного в доход государства имущества на сумму свыше 176,4 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 591 тыс. рублей, зарегистрировано не менее 2 объектов недвижимости стоимостью более 3,2 млн. рублей.

На доверенное лицо Шестуна А.В. - Хильченко М.С., помимо обращенного в доход государства имущества на сумму свыше 69,5 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 2,9 млн. рублей, зарегистрировано не менее 14 объектов недвижимости стоимостью более 8,8 млн. рублей.

Ступина Г.Н., Мулык А.Г., Базанова Е.Ю., Батекин С.С., Сальников И.А., Павлов М.Б., Дыев Е.В., Ветров Д.С., Быкова О.А., Полуэктов М.Н., Казеннова А.С., Пономарев А.В., Краснобаев В.В., Дунин А.Г. и другие показали, что фактическим владельцем зарегистрированных на соответчиков земельных участков, сооружений и автомобилей является Шестун А.В., названное имущество приобреталось за счет его средств, сами они расходов, связанных с заключением сделок купли-продажи, не несли.

Батекин С.С., Искра Е.П., Ступина Г.Н., Кузнецов Е.А., Иванов В.И., Казеннова А.С., Киселев О.А., Климова (Авилова) Е.В., Сорокин А.Н. и иные сообщили о том, что они участвовали в организованных администрацией Серпуховского района фиктивных аукционах и сделках по продаже муниципальных земельных участков.

Данные предложения поступали им от Шестуна А.В., Криводубского Б.Г. и других лиц. Впоследствии зарегистрированное на них недвижимое имущество переписывалось на аффилированных Шестуну А.В. граждан, в том числе Самсонова С.В., Васина В.С., Кармозина Ю.Б., Корелова И.В., Хильченко М.С., Криводубского Б.Г., Криводубского Г.П., Куроедова Е.И. и Петрова М.С..

Для усложнения факта выявления коррупционных схем выведения земельных участков из собственности муниципального района, они многократно передавались по мнимым сделкам от одних подконтрольных Шестуну А.В. лиц другим, принимались решения об их объединении и дроблении.

Также с целью незаконного вывода земель из муниципальной собственности в частную и извлечения незаконного дохода Шестуном А.В. при участии Криводубского Б.Г. в тот же период созданы и приобретены общества с ограниченной ответственностью «Агроном», «Агрорезерв», «Амерест», «Афродита», «Браво», «Браво-Мед», «Бэст», «Винтер», «Витязь», «Вэст», «Заборье», «ИТВ-Сервис», «Калиновская мелкооптовая база», «Калипсо», «Капитал», «Капитал Плюс», «Карнавал», «Кона», «Кругосвет», «Лаверна», «Левое Ящерово», «Легран», «Лирика», «Магия», «Макрос», «Малена», «Меркурий», «Морган», «Национал-Юг», «Ниско», «Одисей», «ОЗСС», «Ока-Дизайн», «Ольмакс», «ОСП», «Парк Дракино», «Пегас», «Правое Ящерово», «Редакция газеты Ока-Информ», «Сириус», «Скайвэй», «Сфера», «Титан», «Трэйд», «Ударник», «Удача», «Центр», «Центр Плюс», «Цирус-1», ЧОП «Зубр», «Шик», «Эльбрус» и иные, организованы дачные и садовые некоммерческие партнерства и товарищества «Арнеево», «Бархатные луга», «Берег», «Берег-1», «Берег-2», «Бутурлино», «Волшебная страна», «Глазово», «Дракино Вилладж», «Звездный», «Зиброво-2», «Лесной городок», «Московка», «Нарские горки», «Новинки», «Окские луга», «Окские луга-1», «Паниково», «Паниково-1», «Паниково-2», «Просвет», «Пущино на Наре», «Пущинская слобода на Наре», «Рыжиково», «Судимля», «Терехунь», в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрированы Семенова З.М., Криводубская В.В. и другие лица.

Номинальными учредителями, директорами и председателями правлений данных организаций с целью сокрытия своего непосредственного участия в них выступили доверенные Шестуну А.В. лица. При этом фактическое управление коммерческой деятельностью названных хозяйствующих субъектов, деятельностью некоммерческих партнерств и товариществ, а также распределение прибыли, в том числе от продажи земельных участков, осуществлял Шестун А.В. через Криводубского Б.Г..

Зарегистрированные на ООО «Агроном», ООО «Агрорезерв», ДНТ «Берег», ДНТ «Берег-1», ДНТ «Берег-2», ДНТСН «Волшебная страна», ООО «Заборье», ДНП «Зиброво-2», ООО «Капитал», ООО «Лирика», ООО «Малена», ДНП «Нарские горки», ДНП «Окские луга», ООО «Ольмакс», СНТ «Пущинская слобода на Наре», ООО «Редакция газеты Ока-Информ», ДНП «Рыжиково», ООО «Сфера», ООО «Титан» и ООО «Шик» не менее 275 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью свыше 551,3 млн. рублей приобретались на доходы Шестуна А.В., полученные из незаконных источников, и фактически принадлежали ему. При этом часть имущества реализована Шестуном А.В. по рыночной стоимости.

Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о том, что в период занятия выборной муниципальной должности – главы района, Шестуном А.В. систематически нарушались установленные для данной категории работников запреты и ограничения.

В частности, им нарушен запрет получать доход из незаконных источников (заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в том числе предпринимательской как лично, так и через доверенных лиц, получать от физических и юридических лиц вознаграждения), изначально закрепленный в ст. 18 и 19 Закона Московской области от 23.11.1998 № 51/98-ОЗ «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления в Московской области», а также не исполнена возложенная на него ст. 12 названного закона обязанность по декларированию имущества, обладателем которого он является.

Кроме того, Шестун А.В. нарушил требования ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, поскольку вступил в конфликт с интересами службы.

Установлено, что помимо заработной платы Шестун А.В. имел иные незаконные источники, из которых получал значительные доходы, но в силу перечисленных запретов и ограничений не вправе был этого делать.

Имея реальную материальную возможность приобрести спорное имущество, Шестун А.В. содействовал его покупке либо для собственных нужд, либо для потребностей родственников и близких лиц. При этом соответчики знали о занимаемой Шестуном А.В. выборной муниципальной должности, имели представление об официальном уровне его доходов, однако получали от него денежные средства, обеспечивали их сохранность и учет, тратили на свои нужды и извлекали из них прибыль, являясь тем самым выгодоприобретателями незаконно полученных средств, регистрировали на себя спорные объекты, несмотря на то, что их стоимость значительно превышала размер заработной платы.

Более того, об установленных для Шестуна А.В. как главы муниципального района обязанностях, запретах и ограничениях был в полной мере осведомлен Криводубский Б.Г., который сам с 1 января 2006 года по 15 октября 2009 года являлся выборным главой сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области, с 21 октября 2009 года – председателем Совета депутатов указанного поселения, а с 9 сентября 2013 года по 10 сентября 2018 года – депутатом Совета депутатов Серпуховского муниципального района Московской области.

Совершенные Шестуном А.В. как лицом, замещающим муниципальную должность, нарушения запретов и ограничений образовали собой акты коррупционных правонарушений, за которые он наряду со своими родственниками, доверенными лицами и фактически принадлежащими ему коммерческими организациями в силу статей 10, 13 и 14 Закона должны нести предусмотренную пунктом 8 части 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации ответственность, поскольку доказательств приобретения спорного имущества на законные доходы у них не имеется.

С учетом вышеизложенное, просил суд обратить в доход государства имущество:

- квартиру площадью 30,5 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 1 477 361 рубль 14 копеек, право собственности, на которую 10 сентября 2015 года зарегистрировано на Алексееву Т.Д. (кадастровый номер №);

- земельный участок площадью 5 785 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 2 115 690 рублей 20 копеек, право собственности, на который 1 марта 2013 года зарегистрировано на Базанова К.И. (кадастровый номер №);

- земельный участок площадью 931 кв.м. по адресу: <адрес> кадастровой стоимостью 542 605 рублей 42 копейки, право собственности, на который 21 апреля 2014 года зарегистрировано на Базанова К.И. (кадастровый номер №);

- земельный участок площадью 1 228 кв.м. по адресу: <адрес> кадастровой стоимостью 714 806 рублей 52 копейки, право собственности, на который 21 апреля 2014 года зарегистрировано на Базанова К.И. (кадастровый номер №);

- здание площадью 233,3 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 6 888 102 рубля 68 копеек, право собственности, на которое 21 апреля 2014 года зарегистрировано на Базанова К.И. (кадастровый номер №

- земельный участок площадью 1 000 кв.м. по адресу: <адрес>

- земельный участок площадью 1 000 кв.м. по адресу: Московская <адрес>

- земельный участок площадью <данные изъяты>

- земельный участок площадью 1 050 кв.м. по адресу: <данные изъяты>

- земельный участок площадью 2 129 кв.м. по адресу: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Взыскать с Шестуна А.В. и Криводубского Б.Г. в пользу Российской Федерации солидарно 2 641 943 рубля 37 копеек как эквивалент стоимости жилого дома площадью 204,2 кв.м. по адресу<адрес> отчужденного к моменту подачи искового заявления.

Взыскать с Шестуна А.В., Самсонова С.В., Криводубского Б.Г. и ООО «Капитал» в пользу Российской Федерации солидарно 104 565 286 рублей 53 копейки как эквивалент стоимости земельного участка площадью 289 791 кв.м. по адресу: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Решением Одинцовского городского суда Московской области от 10 августа 2020 года исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Гринь В.Я. в интересах Российской Федерации об обращении имущества в доход государства и взыскании денежных средств удовлетворены.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 13 января 2021 года решение Одинцовского городского суда Московской области от 10 августа 2020 года оставлено без изменения.

В кассационных жалобах Лысиков Дмитрий Александрович, представитель Шестуна А,В. – Сметанина Л.А., Базанов И.Е,, Базановой ФИО538, представитель дачного некоммерческого товарищества «Берег» ФИО542, представитель общества с ограниченной ответственностью «Титан», общества с ограниченной ответственностью «Агрорезерв», общества с ограниченной ответственностью «Ольмакс» ФИО539, представитель общества с ограниченной ответственностью «Заборье», общества с ограниченной ответственностью «Капитал» Жукова Ольга Викторовна, представитель Васина ФИО543, Васиной ФИО544, Хильченко ФИО545, Дунаева ФИО546, Куроедова ФИО547 – Оболенская ФИО548, представитель Криводубского ФИО549, Криводубского ФИО550 просят об отмене решения Одинцовского городского суда Московской области от 10 августа 2020 года и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 13 января 2021 года как незаконных, ссылаясь на нарушение норм материального права.

В судебное заседание кассационной инстанции ответчики Шестун А.В. (находится под стражей), Алексеева Т.Д., Базанова Е.Ю., Мулык А.Г., действующая в интересах несовершеннолетней Базановой В.К., Базанов И.Е., Батекин С.С., Васин В.С., Васина О.Н., Дунаев М.М., Елагина А.Л., Илюхин С.Ю., Кармозина Н.М., Криводубский Б.Г., Криводубский Г.П., Куроедов Е.И., Лактюшкина Т.И., Мельниченко С.Ю., Петров М.С., Санкин Н.А., Самсонов С.В., Степанова С.В., Ступина Г.Н., Федоров Д.И., Федорова Ю.С., Хильченко М.С., представителя ООО «Агроном», ООО «Агрорезерв», ДНТ «Берег-1», ДНТ «Берег-2», СНТ «Волшебная страна», ООО «Заборье», ДНП «Зиброво-2», ООО «Капитал», ООО «Лирика», ООО «Малена», ДНП «Нарские горки», ДНП «Окские луга», ООО «Ольмакс», СНТ «Пущинская слобода на Наре», ООО «Редакция газеты Ока-Информ», ДНП «Рыжиково», ООО «Сфера», ООО «Титан» и ООО «Шик», представитель третьего лица Федерального агентства по управлению государственным имуществом не явились, извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлялось.

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции на основании части 5 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

В части 1 статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации закреплено, что кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Проверив материалы дела в пределах доводов кассационной жалобы, обсудив указанные доводы, выслушав представителя ответчика Шестуна А.В. - Сметанину Л.А., ответчика Лысикова Д.А., представителя ответчика дачного некоммерческого товарищества «Берег» Сергееву М.В., представителя ответчиков Васина В.С., Васиной О.Н., Хильченко М.С., Дунаева М.М., Куроедова Е.И. - Оболенскую Е.А., представителя ответчиков Криводубского Б.Г., Криводубского Г.П. - Карапетяна Р.А., поддержавших доводы кассационных жалоб, представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тюкавкина С.А., просившего кассационные жалобы отклонить, судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для отмены судебных постановлений по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции является несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанции, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких нарушений при рассмотрении данного дела судом первой и апелляционной инстанции не допущено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, ответчиком Шестуном А.В. нарушен запрет получать доход из незаконных источников (заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в том числе предпринимательской как лично, так и через доверенных лиц, получать от физических и юридических лиц вознаграждения, ссуды, подарки и услуги), изначально закрепленный в ст. 18 и 19 Закона Московской области от 23.11.1998 № 51/98-ОЗ «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления в Московской области», а также не исполнена возложенная на него ст. 12 названного закона обязанность по декларированию имущества, фактическим обладателем которого он являлся. Кроме того, Шестун А.В. нарушил требования ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, поскольку вступил в конфликт с интересами службы.

В период с 13 декабря 2003 года по 14 сентября 2018 года Шестун А.В. занимал должность главы Серпуховского муниципального района Московской области, являлся лицом, занимающим выборную муниципальную должность и обязанным представлять сведения о доходах и расходах, а равно соблюдать установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции для данной категории работников запреты и ограничения.

Шестун А.В. длительное время скрывал от службы и общества свои доходы и их поступление из незаконных источников, обогащал из незаконных источников себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях (соответчиков), а также подконтрольные ему организации, которые осознанно и целенаправленно становились выгодоприобретателями от его коррупционных правонарушений.

В период нахождения в должности главы Серпуховского муниципального района Московской области, им предоставлялись сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения об имущественном положении своей супруги Шестун Ю.Н. (в девичестве Алексеева), брак с которой зарегистрирован 12.04.2003, и их несовершеннолетних детей.

Согласно материалам дела заработная плата являлась единственным законным источником дохода Шестуна А.В.

С 1 января 2003 года по 31 декабря 2018 года Шестуном А.В. получен и задекларирован доход в размере 14 182 997 рублей 59 копеек, Шестун Ю.Н. - 1 813 763 рубля 53 копейки, их несовершеннолетние дети Шестун А.А. <данные изъяты>, Шестун М.А. <данные изъяты> рождения, Шестун И.А. <данные изъяты> рождения, Шестун Г.А. <данные изъяты> рождения и Шестун М.А. <данные изъяты> рождения, задекларированных доходов не имели.

Таким образом, за 15 лет работы в муниципальной должности главы района совокупный доход Шестуна А.В. и его супруги составил 15 996 761 рубль 12 копеек, с которого, в свою очередь, уплачен подоходный налог по ставке 13%.

До избрания Шестуна А.В. в 2003 году на должность главы Серпуховского района Московской области ни у него самого, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества не имелось. По состоянию на 2002 год в собственности Шестуна А.В. имелись расположенные в пос. Большевик Серпуховского района земельный участок площадью 470 кв.м., приобретенный за 10 000 рублей, и помещение магазина площадью 406,8 кв.м., приобретенное за 212 000 рублей, а также 2 автомобиля марки «Вольво» и «ВАЗ».

За период с 2003 по 2018 гг. Шестуном А.В. и под его руководством приобретены не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 млрд. рублей, из которых 654 являются земельными участками в Серпуховском районе Московской области совокупной площадью свыше 13,8 млн. кв.м., а также более 43 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов и иной техники престижных марок «Мерседес», «Ауди», «Лексус», «Тойота», «Ленд Ровер», «Сузуки» и «Бомбардье» на сумму более 49,9 млн. рублей.

Данным решением Красногорского городского суда Московской области от 8 апреля 2019 года установлено, что Самсонов С.В., Васин В.С., Кармозин Ю.Б., Корелов И.В., Хильченко М.С., Криводубский Б.Г. и Криводубский Г.П., Дыев Е.В. являются аффилированными и подконтрольными лицами Шестуну А.В.

Так, на доверенное лицо Шестуна А.В. - Базанова К.И. (умер 14 августа 2019 года) зарегистрировано не менее 152 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 125 млн. рублей при отсутствии у того в 2003-2018 гг. задекларированных доходов. На доверенное лицо Шестуна А.В. - Дунаева М.М. зарегистрировано не менее 12 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 4,5 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 836 000 рублей. На доверенное лицо Шестуна А.В. - Илюхина С.Ю. зарегистрировано не менее 48 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 29,8 млн. рублей при отсутствии у того в 2003-2018 гг. задекларированных доходов. На доверенное лицо Шестуна А.В. - Куроедова Е.И. зарегистрировано не менее 38 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 26,5 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 1,6 млн. рублей. На доверенное лицо Шестуна А.В. - Лактюшкину Т.И. зарегистрировано не менее 4 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 18,1 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 418 000 рублей. На доверенное лицо Шестуна А.В. - Лысикова Д.А. зарегистрировано не менее 9 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 4 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 1,2 млн. рублей. На доверенное лицо Шестуна А.В. - Мельниченко С.Ю. в 2009 году зарегистрировано не менее 6 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 9,2 млн. рублей при доходе за 2003-2009 гг. в 2,3 млн. рублей. На доверенное лицо Шестуна А.В. - Петрова М.С. в 2009-2011 гг. зарегистрировано не менее 41 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 34,1 млн. рублей при доходе за 2003-2011 гг. в 1,1 млн. рублей. На доверенное лицо Шестуна А.В. - Федорова Д.И. и его супругу Федорову Ю.С. зарегистрировано не менее 15 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 39,8 млн. рублей при их совокупном доходе за 2003-2018 гг. в 22 млн. рублей. На доверенных лиц Шестуна А.В. - Батекина С.С., Елагина А.Л., Кармозину Н.М., Санкина Н.А., Степанову С.В. и Ступину Г.Н. зарегистрировано не менее 15 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 8,7 млн. рублей.

По мнению судебных инстанций, для усложнения факта выявления коррупционных схем выведения земельных участков из собственности муниципального района, они многократно передавались по сделкам от одних подконтрольных Шестуну А.В. лиц другим, принимались решения об их объединении и дроблении.

Согласно представленной МВД России карточке учета транспортных средств ответчик Шестун А.В. на основании справки-счета от 15 ноября 2004 года, выданной ЗАО «Авилон», приобрел автомобиль Мерседес-Бенц S350 4M, идентификационный номер WDB2201871A451963, за 3 366 508 рублей.

В соответствии с карточкой учета транспортных средств названный автомобиль отчужден Шестуном А.В. 5 июля 2008 года в пользу Евдокимова А.А. за 120 000 рублей.

Согласно договору купли-продажи от 12 января 2012 года между ООО «Рольф Автоцентр Магистральный» и Краснобаевым В.В., был приобретен автомобиль Шкода Октавия, идентификационный номер №, за 949 300 рублей.

По договору от 18 января 2013 года автомобиль Шкода Октавия, идентификационный номер №, продан Краснобаевым В.В. в пользу Костыгиной В.Н., которая на основании договора купли-продажи от 14 декабря 2018 года Мельникову Д.М..

Согласно показаниям в рамках уголовного дела свидетелей водителей семьи Шестуна А.В. - Никифорова К.Н. и Симакина С.В., а также охранника Краснобаева В.В. автомашины Мерседес S500, Лексус LX570, Ауди А7, Фольксваген Мультивен, Тойота Ленд Крузер 200, Вольво ХС70 и другие, мотоциклы Кэн-Ам Roadster Spyder 2008 и Сузуки VL1500, имевшиеся в распоряжении семьи Шестуна А.В., приобретались на деньги Шестуна А.В., но по его указанию оформлялись на родственников и иных лиц с целью сокрытия реального уровня доходов. На автомобиле Вольво ХС70 возили детей в школу, на автомобиле Фольксваген Мультивен выбирались всей семьей на выходные в торгово-развлекательные комплексы г. Москвы, мотоциклы - для развлечений, автомашина Шкода Октавия, зарегистрированная после Краснобаева В.В. на няню детей - Костыгину В.Н., использовалась для нужд управдома Тихомировой Н.А..

Также установлено, что на основании договора купли-продажи от 27 августа 2015 года теща Шестуна А.В. – ответчик Алексеева Т.Д. приобрела у Исаевой Н.В. за 1 950 000 рублей квартиру площадью 30,5 кв.м. по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 160, корп. 5, кв. 1, кадастровой стоимостью 1 477 361 рубль 14 копеек (кадастровый номер 50:58:0070107:1813).

В то же период на Алексееву Т.Д. зарегистрированы: 14 апреля 2009 года мотоцикл Кэн-Ам Roadster Spyder GS 5S G 2008, идентификационный номер №, стоимостью 575 000 рублей, приобретенный по договору от 31 марта 2009 года; 5 июня 2014 года мотоцикл Сузуки VL1500, идентификационный номер № стоимостью 450 000 рублей, приобретенный по договору от 4 июня 2014 года; 24 декабря 2014 года автомобиль Вольво XC70, идентификационный номер №, приобретенный 4 декабря 2014 года по договору купли-продажи с ООО «Мэйджор Авто Центр» за 1 962 200 рублей и проданный ею 9 ноября 2016 года за 200 000 руб. своей дочери Шестун Ю.Н.; 10 ноября 2016 года автомобиль Тойота Ленд Крузер 200, идентификационный номер № стоимостью 1 925 000 рублей, приобретенный по договору от 9 ноября 2016 года.

Кроме того, на Алексеева Н.Н., состоящего с Алексеевой Т.Д. в браке, помимо земельного участка и дома № <адрес> совокупной кадастровой стоимостью 22 396 822 рублей 43 копейки.

Таким образом, на тестя и тещу Шестуна А.В. – Алексеева Н.Н. и Алексееву Т.Д., состоящих в браке и ведущих совместное хозяйство, в период 2009-2018 гг. оформлено только регистрируемого имущества на общую сумму 37 217 296 рублей 97 копеек.

Вместе с тем согласно данным ФНС России задекларированный доход Алексеева Н.Н. в 2003-2018 гг. составил 7 675 062 рубля 18 копеек, а Алексеевой Т.Д. за тот же период - 1 395 354 рубля 42 копейки, из которых 1 100 000 рублей задекларированы как доход от продажи квартиры (900 000 рублей) и автомобиля Вольво в пользу Шестун Ю.Н. (200 000 рублей).

Общий доход супругов Алексеевых в 2003-2018 гг. составил 8 775 062 рубля 18 копеек.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 14 октября 2004 года № 2176 Федорову Д.И. предоставлен в собственность за плату земельный участок в водоохранной зоне площадью 2 500 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с договором купли-продажи от 12 мая 2005 года Федоров Д.И. приобрел у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. данный земельный участок за 45 000 рублей. Решением от 8 мая 2008 года Федоров Д.И. произвел раздел указанного земельного участка на 2 земельных участка с кадастровыми номерами №

На основании договора купли-продажи Федоров Д.И. 21 апреля 2014 года продал земельный участок площадью 1 228 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 714 806 рублей 52 копейки (кадастровый номер №) в пользу Базанова К.И..

В соответствии с решением от 12 апреля 2010 года Федоров Д.И. произвел раздел земельного участка с кадастровым номером № на 2 земельных участка с кадастровыми номерами №.

Согласно договору купли-продажи от 21 апреля 2010 года земельный участок площадью 420 кв.м. по адресу: <адрес> кадастровой стоимостью 245 133 рублей (кадастровый номер №) Федоров Д.И, продал за 924 000 рубля в пользу Румянцевой К.С., однако по договору мены от 14 июля 2010 года приобрел его обратно от Румянцевой К.С. в обмен на земельный участок с кадастровым номером №

Впоследствии на земельном участке с кадастровым номером № Федоровым Д.И. 14 октября 2011 года зарегистрировано здание - жилой дом площадью 26 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 641 572 рубля 37 копеек.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 14 октября 2004 года № 2177 матери ответчика Федорова Д.И. - Федоровой М.Н. предоставлен в собственность за плату земельный участок в водоохранной зоне площадью 2 500 кв.м. по адресу: <адрес>

Доверенностью от 25 апреля 2005 года Федорова М.Н. уполномочила Федорова Д.И. и Алымова А.А. осуществить оформление данного земельного участка в ее собственность с возможностью последующей продажи.

В соответствии с договором купли-продажи от 12 мая 2005 года Федорова М.Н. приобрела у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. данный земельный участок за 45 000 рублей.

Доверенностью от 11 августа 2007 года Федорова М.Н. уполномочила Федорова Д.И. управлять и распоряжаться всем ее имуществом с правом передоверия полномочий другим лицам.

При этом доверенностью от 2 октября 2007 года Федоров Д.И. уполномочил Милосердову Т.А., являющуюся сотрудником администрации Серпуховского района Московской области, управлять и распоряжаться всем имуществом Федоровой М.Н..

Решением от 8 мая 2008 года Федорова М.Н. произвела раздел указанного земельного участка на 2 земельных участка с кадастровыми номерами №

На основании договоров дарения от 21 декабря 2009 года Федорова М.Н. подарила Федорову Д.И. земельные участки с кадастровыми номерами №

Доверенностью от 21 мая 2011 года супруга Федорова Д.И. - ответчик Федорова Ю.С. уполномочила Апалихину В.А. осуществить оформление земельных участков и жилых домов в дер. <адрес>

На основании договоров дарения от 5 сентября 2011 года Федоров Д.И. подарил Федоровой Ю.С.: земельный участок площадью 1 250 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 727 537 рублей 50 копеек (кадастровый номер №); земельный участок площадью 1 250 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 727 537 рублей 50 копеек (кадастровый номер №

Доверенностью от 10 марта 2015 года Федорова Ю.С. уполномочила Федорова Д.И. продать за цену и на условиях по своему усмотрению расположенные в дер. Станково Серпуховского района Московской области земельные участки с кадастровыми номерами №

По договору купли-продажи от 12 марта 2015 года Федоров Д.И., действующий на основании доверенности от Федоровой Ю.С., продал Базанову К.И. за 50 000 рублей земельный участок площадью 1 250 кв.м. по адресу: <адрес>

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 14 октября 2004 № 2179 Фролову А.В. предоставлен в собственность за плату земельный участок в водоохранной зоне площадью 931 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с договором купли-продажи от 19 мая 2005 года Фролов А.В. приобрел у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. данный земельный участок за 16 758 руб.

Доверенностью от 25 апреля 2005 года Фролов А.В. уполномочил Федорова Д.И. и Алымова А.А. осуществить оформление данного земельного участка в ее собственность с возможностью последующей продажи.

Согласно договору купли-продажи от 13 июля 2007 года Федоров Д.И., действующий на основании доверенности от Фролова А.В., продал указанный земельный участок Федоровой М.Н. за 75 550 рублей.

В соответствии с договором дарения от 21 декабря 2009 года Федорова М.Н. подарила названный земельный участок Федорову Д.И.

На основании договора купли-продажи от 6 апреля 2014 года Федоров Д.И. продал Базанову К.И. за 3 000 000 рублей земельный участок площадью 931 кв.м. по адресу: <адрес>

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 14 октября 2004 года № 2178 Федоровой Ю.С. предоставлен в собственность за плату земельный участок в водоохранной зоне площадью 2 500 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с договором купли-продажи от 12 мая 2005 года Федорова Ю.С. приобрела у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. данный земельный участок за 45 000 рублей.

Доверенностью от 25 аперля 2005 года Федорова Ю.С. уполномочила Федорова Д.И. и Алымова А.А. осуществить оформление данного земельного участка в ее собственность с возможностью последующей продажи. На основании договора купли-продажи от 13 июля 2007 года Федоров Д.И., действующий на основании доверенности от Федоровой Ю.С., продал указанный земельный участок Федоровой М.Н. за 202 875 рублей.

Доверенностью от 11 августа 2007 года Федорова М.Н. уполномочила Федорова Д.И. управлять и распоряжаться всем ее имуществом с правом передоверия полномочий другим лицам. При этом доверенностью от 2 октября 2007 года Федоров Д.И. уполномочил Милосердову Т.А., являющуюся сотрудником администрации Серпуховского района Московской области, управлять и распоряжаться всем имуществом Федоровой М.Н..

Решением от 8 мая 2008 года Федорова М.Н. произвела раздел указанного земельного участка на два земельных участка с кадастровыми номерами №. На основании договора дарения Федорова М.Н. подарила земельный участок с кадастровым номером 50:32:0030210:175 с жилым домом Федорову Д.И.. При этом на основании договора купли-продажи Федоров Д.И. продал Базанову К.И. земельный участок площадью 1 250 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Станково, кадастровой стоимостью 727 537 рублей 50 копеек (кадастровый номер 50:32:0030210:175) с жилым домом.

На основании договора купли-продажи Мельниченко С.Ю. приобрел 12 февраля 2007 года у Федорова Д.И. земельный участок площадью 1 050 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Станково, кадастровой стоимостью 611 656 рублей 50 копеек (кадастровый номер 50:32:0030210:46). Затем Мельниченко С.Ю. по договору купли-продажи продал 10 августа 2007 года данный земельный участок Федоровой М.Н., которая 4 мая 2010 года подарила его Федорову Д.И., а тот передарил его 7 августа 2012 года Федоровой Ю.С.. На основании договора купли-продажи Федорова Ю.С. продала 25 марта 2015 года земельный участок с кадастровым номером № Базанову К.И..

На основании договора дарения Федорова М.Н. подарила 4 мая 2010 года Федорову Д.И. земельный участок площадью 599 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Станково, кадастровой стоимостью 349 606 рублей 35 копеек (кадастровый номер № При этом Федоров Д.И. 7 августа 2012 года передал его Федоровой Ю.С., которая 25 марта 2015 года продала Базанову К.И. данный земельный участок с находящимся на нем зданием площадью 217,8 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Станково, д. 65, кадастровой стоимостью 5 365 372 рубля 17 копеек (кадастровый номер №

Решением о разделе земельного участка Федорова М.Н. 13 мая 2008 года произвела раздел земельного участка с кадастровым номером № в дер<адрес> на 5 земельных участков с кадастровыми номерами №. Затем на основании договора дарения Федорова М.Н. 11 мая 2010 года подарила земельный участок с кадастровым номером № Федорову Д.И., который 7 августа 2012 года передарил его Федоровой Ю.С.

На основании договора купли-продажи Федорова Ю.С. продала 25 марта 2015 года Базанову К.И. земельный участок площадью 163 кв.м. по адресу: <адрес>

На основании договора купли-продажи Федоров Д.И. приобрел 17 июня 2011 года у Лоскутовой Н.С. земельный участок площадью 1 034 кв.м. по адресу: №

После этого в соответствии с договором купли-продажи от 12марта 2015 года Федоров Д.И. 27 марта 2015 продал Базанову К.И. за 100 000 рублей данный земельный участок с находящимся на нем зданием площадью 236,4 кв.м. по адресу: <адрес>

На основании договора купли-продажи Федорова М.Н. приобрела 7 марта 2008 года у Сон М.А. земельный участок в дер. Станково Серпуховского района Московской области с кадастровым номером 50:32:0030210:168. Решением о разделе земельного участка Федорова М.Н. 18 ноября 2008 года произвела раздел данного земельного участка на 2 земельных участка с кадастровыми номерами №. По договору дарения Федорова М.Н. подарила 4 мая 2010 года земельный участок с кадастровым номером № Федорову Д.И., который 30 мая 2011 года передарил его Федоровой Ю.С..

На основании договора купли-продажи Федорова Ю.С. 25 марта 2015 года продала Базанову К.И. земельный участок площадью 1 500 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 855 405 рублей (кадастровый номер №). Впоследствии 12 марта 2018 года Базановым К.И. на данном участке зарегистрировано здание площадью 72 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Станково, кадастровой стоимостью 2 133 724 рубля 44 копейки (кадастровый номер №

На основании договора купли-продажи Федоров Д.И. приобрел 12 февраля 2010 года у Алымова А.А. земельный участок в дер. Станково Серпуховского района Московской области с кадастровым номером № По договору купли-продажи от 12 марта 2015 года Федоров Д.И. продал за 50 000 рублей Базанову К.И. данный земельный участок, который 30 октября 2017 года преобразован в земельный участок с кадастровым номером 50:32:0030210:564. Решением о разделе земельного участка Базанов К.И. 27 ноября 2008 года произвел раздел данного земельного участка на два земельных участка: земельный участок площадью 1 849 кв.м. по адресу: <адрес> кадастровой стоимостью 1 021 424 рубля 58 копеек (кадастровый номер № земельный участок с кадастровым номером №, который на основании соглашения о перераспределении земель от 22 марта 2019 года преобразован в земельный участок площадью 1 467 кв.м. по адресу: <адрес>

Кроме того, допрошенные в рамках уголовного дела Базанова Е.Ю. и Мулык А.Г. показали, что сделки с участием Базанова К.И. носили фиктивный характер, указания поступали ему от Криводубского Б.Г., выполнявшего поручения Шестуна А.В..

На основании договора дарения от Годжаева Р.А. 1 июля 2005 года зарегистрировано право собственности ответчика Самсонова С.В. на земельный участок площадью 29 194 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Арнеево, кадастровой стоимостью 16 809 029 рублей 38 копеек. Затем Самсонов С.В. 14 октября 2011 года передал указанный земельный участок Щербинину Р.А., которым 30 июля 2012 года произведен его раздел на 22 земельных участка с кадастровыми номерами №. После этого на основании договоров купли-продажи земельные участки с кадастровыми номерами № отчуждены 21 ноября 2016 года Щербининым Р.А. в пользу Мулык А.Г., которая впоследствии на основании договора купли-продажи передала их 16 января 2019 года Базанову К.И..

Общая кадастровая стоимость приобретенных Базановым К.И. через Мулык А.Г. указанных земельных участков составила 4 351 952 рубля 52 копейки.

Также на основании договора дарения от 1 июля 2005 года от Малютина А.И. зарегистрировано право собственности ответчика Самсонова С.В. на земельный участок площадью 28 946 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 2 116 242 рубля 06 копеек. Затем Самсонов С.В. 26 февраля 2011 года подарил указанный земельный участок Калчугину С.А., которым 3 июня 2011 года произведен его раздел на 24 земельных участка с кадастровыми номерами №. После этого на основании договора купли-продажи земельный участок площадью 5 785 кв.м. кадастровой стоимостью 2 115 690 рублей 20 копеек продан 1 марта 2013 года в пользу Базанова К.И..

На основании договора дарения от 10 января 2011 года ООО «ТРАСТ КВАДРО» передало Вичугжаниной Н.В. земельный участок площадью 97 800 кв.м. с кадастровым номером 50:32:0050112:79, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 56 310 306 рублей. Затем Вичугжанина Н.В. по договору купли-продажи от 14 декабря 2011 года продала указанный земельный участок в пользу Мулык А.Г. за 800 000 рублей. На основании решения от 21 июня 2012 года Мулык А.Г. произвела раздел данного участка на 75 земельных участков с кадастровыми номерами №

После этого в соответствии с договором купли-продажи от 20 декабря 2018 года Мулык А.Г. продала 52 из 75 указанных земельных участков в пользу Базанову К.И. за 53 388 600 рублей.

Общая кадастровая стоимость приобретенных Базановым К.И. через Мулык А.Г. указанных земельных участков составила 32 857 527 рублей 84 копейки.

Также на основании решения об объединении земельных участков с кадастровыми номерами № Садков А.В. 26.04.2012 образует земельный участок площадью 64 307 кв.м. с кадастровым номером <адрес>, кадастровой стоимостью 20 600 104 рубля 38 копеек. Затем Садков А.В. 26 апреля 2012 года передает указанный земельный участок Гуляеву А.А., который на основании договора купли-продажи 11 марта 2016 года отчуждает его в пользу Базанову К.И.. После этого Базанов К.И. производит 16 августа 2016 года раздел данного участка на 43 земельных участка с кадастровыми номерами №

Общая кадастровая стоимость образованных Базановым К.И. в результате раздела земельных участков составила 27 600 589 рублей 31 копейки.

На основании договоров купли-продажи 20 апреля 2018 года Щербинин А.В. передал в собственность Мулык А.Г. семь земельных участков в <адрес>, котоорые на основании договоров купли-продажи 16 января 2019 года переданы Мулык А.Г. в пользу Базанова К.И..

Общая кадастровая стоимость приобретенных Базановым К.И. через Мулык А.Г. указанных земельных участков составила 3 398 204 рубля 19 копек.

Доводы представителя ответчика Базановой Е.Ю. о том, что спорный земельный участок площадью 97 800 кв.м. с кадастровым номером № приобретены Базановым К.И. на денежные средства, возвращенные ему в ходе следствия по уголовному делу в отношении Базановой Е.Ю. в размере, эквивалентном 1,6 млн. рублей признаны необоснованными, поскольку кадастровая стоимость земельного участка площадью 97 800 кв.м. с кадастровым номером № составляла 56 310 306 рублей. Помимо значительной разницы между ценой за участок по договору в размере 800 000 рублей и его кадастровой стоимостью в размере 56 310 306 рублей, следует учитывать, что в 2011-2019 гг. на Базанова К.И. и его гражданскую супругу Мулык А.Г. зарегистрировано более 152 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 125 млн. руб. при отсутствии у Базанова К.И. в 2003-2018 гг. задекларированных доходов и доходе Мулык А.Г. за тот же период в размере 1 098 550 рублей 71 копейка. При этом допустимых и достоверных доказательств наличия законных доходов, позволивших бы им приобрести указанное имущество, представителем ответчика в нарушение ст. 56 ГПК РФ суду не представлено.

В соответствии с согласием от 31 августа 2010 года ответчик Васина О.Н. дает своему супругу - ответчику Васину В.С. согласие на покупку за цену и на условиях по его усмотрению земельного участка по адресу: <адрес> (кадастровый номер №). По договору купли-продажи от 8 сентяьбря 2010 года Васин В.С. приобретает у Комитета по управлению имуществом г. Серпухова данный земельный участок площадью 3 499 кв.м. за 69 138 рублей 49 копеек.

В соответствии с выпиской из ЕГРН и на основании кадастрового паспорта от 2 ноября 2010 года за Васиным В.С. зарегистрировано право собственности на находящееся на данном земельном участке нежилое сооружения (автостоянку) площадью 2 861,6 кв.м. (кадастровый номер №). На основании договора купли-продажи от 11 марта 2016 года Васин В.С. продает Васиной О.Н. за 900 000 рублей земельный участок площадью 3 499 кв.м. по адресу: <адрес>, стоимостью 3 279 227 рублей 81 копейка (кадастровый номер №), и сооружение площадью 2 861,6 кв.м. по адресу: <адрес>, стоимостью 3 647 428 рублей 78 копеек (кадастровый номер №). Впоследствии данный земельный участок и сооружение отчуждены 5 декабря 2019 года Васиной В.К. в пользу Пальцева А.И.

На основании договоров дарения от 21 январял 2013 года и 2 декабря 2013 года ответчик Кармозина Н.М, получила в дар от ОАО «Дашковка» три земельных участка, находящиеся по адресу: <адрес> (кадастровые номера №). Также на основании договора купли-продажи от 24 сентября 2007 года на Кармозину Н.М. 19 декабря 2007 года зарегистрирован земельный участок площадью 2 500 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Соймоново, кадастровой стоимостью 1 077 500 рублей (кадастровый номер <адрес>

Согласно показаниям Кармозина Ю.Б., данных в рамках уголовного дела, указанные земельные участки он номинально оформил на свою супругу по указанию Криводубского Б.Г., действовавшего в интересах Шестуна А.В..

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 13 декабря 2007 года № 2945 Лактюшкиной Т.И. в аренду сроком на 11 месяцев предоставлен земельный участок площадью 1 178 кв.м. по адресу: <адрес>

Постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 24 октября 2008 № 2432 указанный земельный участок предоставлен Лактюшкиной Т.И. в собственность за плату.

В соответствии с договором купли-продажи от 24 октября 2008 года Лактюшкина Т.И. приобрела у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. данный земельный участок за 4 345 рублей 64 копейки. Также на основании договора купли-продажи от 10 июля 2007 года Лактюшкина Т.И. приобрела у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. нежилые встроенно-пристроенные помещения площадью 403,8 кв.м. по адресу: <адрес> за 3 990 000 рублей.

Лактюшкиной Т.И. 18 января 2008 года администрацией Серпуховского района Московской области выдано разрешение на реконструкцию данного объекта с расширением магазина (строительство пристройки) общей площадью 504,26 кв.м..

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 17 марта 2008 года № 482 Лактюшкиной Т.И. выдано разрешение на ввод магазина в эксплуатацию после проведения реконструкции. Согласно разрешению площадь объекта составила 530,4 кв.м..

В соответствии с договором купли-продажи от 5 ноября 2019 года Лактюшкина Т.И. произвела отчуждение земельного участка площадью 1 178 кв.м. по адресу: <адрес>

Допрошенная в рамках уголовного дела Лактюшкина Т.И. показала, что фактически оформленным на нее имуществом не владела, а лишь выполняла просьбы своей знакомой Базановой Е.Ю., подписывала то, что ей приносили на подпись. Денежные средства за участки не платила и не получала. Базанова Е.Ю. при этом дала показания о том, что, будучи заместителем Шестуна А.В., опасаясь в случае отказа лишиться работы либо иных негативных последствий, по его указанию подыскала Лактюшкину Т.И.. Все сделки с участием Лактюшкиной Т.И. носили фиктивный характер, указания поступали от Шестуна А.В., который и являлся фактическим владельцем оформленного на Лактюшкину Т.И. имущества.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 30 марта 2011 года № 414 утверждена схема расположения земельного участка площадью 1 430 кв.м. в дер. <адрес>

Постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 8 июня 2011 года № 965 и договора аренды от 8 июня 2011 года данный земельный участок предоставлен Лысикову Д.А. в аренду сроком на 11 месяцев.

В соответствии с и.о. постановлением главы Серпуховского района Московской области Соколова С.А. от 31 августа 2011 года № 369 договор аренды от 8 июня 2011 года расторгнут и указанный земельный участок предоставлен Лысикову Д.А. в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 31 августа 2011 года Лысиков Д.А. приобрел у администрации Серпуховского района Московской области за 1 065 рублей земельный участок площадью 1 430 кв.м. по адресу: <адрес>

На основании декларации об объекте недвижимого имущества от 5 июля 2011 года на данном земельном участке Лысиковым Д.А. зарегистрировано здание площадью 48 кв.м. по адресу: <адрес>

Также в соответствии с договорами купли-продажи Лысиков Д.А. приобрел в дер. Балково у Табатеровой Ю.Г следующее имущество: 13 мая 2016 года за 369 117 рублей земельный участок площадью 900 кв.м. по адресу: <адрес>

На земельном участке с кадастровым номером 50:32:0070101:810 Лысиков Д.А. 17 июля 2017 года зарегистрировал здание площадью 43,8 кв.м. по адресу: <адрес>

Впоследствии на основании договора дарения от 4 марта 2019 года Лысиков Д.А. подарил ? долю в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером <адрес>

Также согласно договору купли-продажи от 31 марта 2014 года Лысиков Д.А. приобрел у Кармозина Ю.Б. земельный участок площадью 1 044 кв.м. по адресу: <адрес>

На основании декларации об объекте недвижимого имущества от 23 ноября 2016 года на данном земельном участке Лысиковым Д.А. зарегистрировано здание - жилой дом площадью 46 кв.м. по адресу: <адрес>

Кроме того, на основании декларации об объекте недвижимого имущества от 24 февраля 2014 года Лысиковым Д.А. зарегистрировано здание площадью 66 кв.м. по адресу: <адрес>

Доводам Лысикова Д.А. о том, что средства на приобретение спорных объектов получены им от предпринимательской деятельности, а также от его отца Лысикова А.Н., судом дана надлежащая оценка, учтено, что им относимых и допустимых доказательств, подтверждающих данные доводы не представлено.

На основании договора дарения от 17 июля 2012 года Кармозин Ю.Б., действующий по доверенности от 3 апреля 2012 года от Селиванова А.А., подарил ответчику Санкину Н.А. земельный участок площадью 32 600 кв.м. по адресу: <адрес>

Согласно акту приема-передачи от 11 июля 2008 года ООО «Агроном» приняло от СПК «Сад на Оке» земельный участок площадью 102 599 кв.м. по адресу: <адрес>

Допрошенный в рамках уголовного дела Кармозин Ю.Б. пояснил, что по указанию Криводубского Б.Г. стал номинальным учредителем и генеральным директором данной организации.

На основании протокола № 1 от 10 апреля 2009 года учредителями Федоровым Д.И., Лактюшкиной Т.И. и Авиловой В.В. создано ДНТ «Берег», утвержден устав, в состав правления избраны Федоров Д.И. и Лактюшкина Т.И., председателем правления товарищества избран Федоров Д.И..

Постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 2 сентября 2009 года № 2107 утвержден проект планировки ДНТ «Берег» в районе дер. Старые Кузьменки. В соответствии с разрешением от 5 октября 2009 года ДНТ «Берег» разрешено строительство газопровода среднего давления.

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 10 февраля 2010 года № 85 и от 18 февраля 2010 года № 149 ДНТ «Берег» предоставлен в аренду земельный участок в районе дер. Старые Кузьменки для строительства указанного газопровода. Согласно платежным поручениям от 3 февраля 2010 года и 19 мая 2010 года ДНТ «Берег» в качестве оплаты по договорам от 14 сентяьря 2009 года на строительство газопровода перечислены 911 798 рублей 52 копейки и 6 774 210 рублей 13 копеек.

В соответствии с заключением построенного объекта, выданным 21 июня 2010 года Главгосстройнадзором Московской области, газопровод среднего давления ДНТ «Берег» соответствует требованиям технических регламентов. Согласно техническому паспорту от 3 сентября 2010 года балансовая стоимость газопровода составила 5 800 257 рублей 14 копеек.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 20 октября 2010 года № 1764 ДНТ «Берег» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода - сооружения по адресу: <адрес>

В соответствии с протоколом № 2 от 20 октября 2010 года в составе ДНТ «Берег» всего 3 члена товарищества - его учредители Федоров Д.И., Лактюшкина Т.И. и Авилова В.В..

На основании протокола № 1 от 14 января 2009 года учредителями Федоровым Д.И., Фроловым А.В. и Фроловым И.В., являющимся отцом Федорова Д.И., создано ДНТ «Берег-1», утвержден устав, в состав правления избраны Федоров Д.И. и Федоров И.В., председателем правления товарищества избран Федоров Д.И..

По договору аренды от 2 февраля 2009 года Федоров Д.И. предоставляет ДНТ «Берег-1» в лице председателя правления Федорова Д.И. земельные участки с кадастровыми номерами №

В соответствии с разрешением от 20 октября 2011 года администрацией Серпуховского района Московской области разрешено ДНТ «Берег-1» строительство газопровода среднего давления на указанных земельных участках.

На основании разрешения от 3 февраля 2011 года администрацией Серпуховского района Московской области ДНТ «Берег-1» разрешен ввод в эксплуатацию газопровода – сооружения по адресу: <адрес>

На основании протокола № 1 от 14 января 2009 года учредителями Федоровым Д.И., Фроловым А.В. и Мельниченко С.Ю. создано ДНТ «Берег-2», утвержден устав, в состав правления избраны Федоров Д.И. и Мельниченко С.Ю., председателем правления товарищества избран Федоров Д.И..

Постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 21 мая 2009 года № 1257 утвержден проект планировки ДНТ «Берег-2» в районе дер. Старые Кузьменки.

В соответствии с разрешением от 5 октября 2009 года ДНТ «Берег-2» разрешено строительство газопровода среднего давления.

Согласно техническому паспорту от 21 апреля 2010 года балансовая стоимость газопровода составила 3 672 763 рубля 09 копеек.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 21 июля 2010 года № 1096 ДНТ «Берег-2» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода - сооружения по адресу: <адрес>

На основании протокола № 1 от 11 июня 2008 года учредителями Лактюшкиной Т.И., Фроловым А.В. и Базановым К.И. создано ДНТ «Волшебная страна», утвержден устав, в состав правления избраны Лактюшкина Т.И. и Фролов А.В., председателем правления товарищества избран Базанов К.И..

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 23 октября 2008 года № 2375 и № 2376 ДНТ «Волшебная страна» предоставлен в аренду земельный участок в районе дер. Станково для строительства газопровода среднего давления. Контроль за исполнением данных постановлений возложен Шестуном А.В. на своего заместителя Базанову Е.Ю., являющейся матерью Базанова К.И..

В соответствии с разрешением от 22 декабря 2008 года ДНТ «Волшебная страна» разрешено строительство указанного газопровода.

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 11 февраля 2009 года № 331 и № 332 ДНТ «Волшебная страна» предоставлен в аренду земельный участок в районе дер. Станково для строительства газопровода среднего давления. Контроль за исполнением данных постановлений возложен Шестуном А.В. на своего заместителя Базанову Е.Ю..

На основании разрешения от 18 февраля 2009 года администрацией Серпуховского района Московской области ДНТ «Волшебная страна» разрешен ввод в эксплуатацию газопровода - сооружения по адресу: <адрес>

Допрошенная в качестве свидетеля в рамках уголовного дела Базанова Е.Ю. показала, что она по указанию Шестуна А.В. попросила своего сына Базанова К.И. (ни дня официально не работавшего и соответственно не имевшего задекларированных доходов), мать Ступину Г.Н., подругу и крестную ее сына - Лактюшкину Т.И., ее знакомую Авилову В.В. (в настоящее время Тимощенко) оформить земельный участки на свое имя, находящиеся в д. Сарые Кузьменки, д. Станково. После этого самим Базановым К.И. подыскана его гражданская супруга Мулык А.Г. и Федоров Д.И., который для этих же целей привлек своих родственников, а также доверенных лиц - Мельниченко С.Ю. и Фролова А.В..

Суд пришел к выводу, что создавались садовые и дачные партнерства и товарищества для коммерческой привлекательности и облегчения вопросов, связанных с газификацией, электричеством и водоснабжением. Их учредителями и председателями правлений выступали аффилированные Шестуну А.В. лица.

Так, земельные массивы под ДНТ «Берег» и «Берег-2» изначально незаконно выведены из муниципальной собственности в результате аукциона от 22 апреля 2008 года о продаже земельных участков в дер. Старые Кузьменки. Земельные массивы под ДНТ «Берег-1» и ДНТ «Волшебная страна» изначально незаконно выведены из муниципальной собственности в результате аукциона от 17 августа 2007 года о продаже земельных участков в дер. Станково. Земля под ДНП «Рыжиково» - аукцион от 26 октября 2007 года с участием Захарова Д.В., земля под ДНП «Окские луга» и СНТ «Пущинская слобода на Наре» - бывшие совхозные земли, скупленные Шестуном А.В. на неподтвержденные доходы.

На основании протокола № 1 от 27 ноября 2008 года учредителями Батекиным С.С., Немировской С.С. и Берестовской И.А. создано ДНП «Зиброво-2», утвержден устав, председателем правления партнерства избран Батекин С.С.

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 1 сентября 2009 года № 2092 и договорами аренды ДНП «Зиброво-2» предоставлен в аренду земельный участок площадью 196 972 кв.м. в <адрес>

На основании деклараций об объектах недвижимого имущества от 06.09.2010 ДНП «Зиброво-2» на указанном земельном участке зарегистрировано следующее имущество: семь зданий площадью 8,3 кв.м. каждое по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Зиброво, ДНП «Зиброво-2», кадастровой стоимостью 88 354 рубля 39 копеек каждый.

По состоянию на 19 ноября 2010 года кадастровая стоимость указанного земельного участка составляла 113 410 568 рублей 44 копейки.

Согласно договору купли-продажи от 22 декабря 2010 года администрация Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. продает в пользу ДНП «Зиброво-2» данный земельный участок по 10-кратной ставке земельного налога, что в 100 раз ниже его кадастровой стоимости, за сумму 1 134 105 рублей 69 копеек.

В соответствии с протоколом № 9 от 6 июня 2014 года председателем правления партнерства избран Сальников И.А., решением которого от 30 июня 2015 года земельный участок площадью 196 972 кв.м. в районе <адрес>

В соответствии с решением № 1 от 1 июня 2005 года учредителем Шатохиным Е.В. создано ООО «Лирика», он же назначен генеральным директором. Согласно протоколу № 1 от 30 ноября 2005 года на основании договора купли-продажи Шатохин Е.В. переуступил 100% уставного капитала общества Васину В.С., который назначен генеральным директором.

По договору аренды от 28 августа 2012 года администрация Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. предоставляет в аренду ООО «Лирика» в лице генерального директора Васина В.С. земельный участок площадью 20 069 кв.м. с кадастровым номером <адрес>, под размещение объектов придорожного сервиса.

В соответствии с разрешением на строительство магазина сопутствующей торговли от 26 сентября 2014 года и техническим планом от 23 августа 2017 года ООО «Лирика» возвело на данном земельном участке объект незавершенного строительства площадью 856,3 кв.м. по адресу: <адрес>

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 13 ноября 2006 года № 2488, от 29 декабря 2006 года № 2947, от 29 декабря 2006 года № 2949 и договора аренды ООО «Лирика» в лице генерального директора Васина В.С. предоставлен в аренду земельный участок площадью 9 965 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 22 января 2007 года № 73 и соглашения от 22 января 2007 года договор аренды от 13 ноября 2006 года расторгнут и указанный земельный участок предоставлен ООО «Лирика» в собственность за плату. Согласно договору купли-продажи от 22 января 2007 года ООО «Лирика» в лице генерального директора Васина В.С. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна АВ. за 622 100 рублей указанный земельный участок.

На основании договора купли-продажи от 14 августа 2007 года ООО «Лирика» в лице генерального директора Васина В.С. продало Тоцкому С.А. за 650 000 рублей земельный участок площадью 9 965 кв.м. по адресу: <адрес>

Кроме того, в соответствии с договором купли-продажи пристроенного нежилого помещения и земельного участка от 23 августа 2007 года ООО «Лирика» приобрела у Кармозина Ю.Б. земельный участок площадью 1 407 кв.м. стоимостью 1 422 870 рублей 96 копеек (кадастровый номер 50:32:0050202:38) и помещение 684,3 кв.м. стоимостью 14 972 415 рублей 57 копеек (кадастровый номер 50:32:0050202:768) по адресу: <адрес>

Учредителями Ливановым А.Е., Титоренко В.В. и Батекиным С.С. 13.05.2011 создано ДНП «Нарские горки». На основании договора купли-продажи от 26 сентября 2012 года Ливанов А.Е. продал ДНП «Нарские горки» за 94 000 рублей земельный участок площадью 10 771 кв.м. по адресу: <адрес>

Допрошенный Батекин С.С. в качестве свидетеля в рамках уголовного дела показал, что по указанию Кармозина Ю.Б. стал номинальным учредителем ДНП «Зиброво-2» и ДНП «Нарские горки». Владельцем зарегистрированных на него земельных участков никогда не являлся.

Учредителями Васиным В.С., Ветровым Д.С. и Ветровым С.М. 13 апреля 2010 года создано ДНП «Окские луга». Председателем правления партнерства избран Ветров С.М., а с 8 ноября 2011 года Лысиков Д.А..

В собственность данного партнерства зарегистрированы: 10 ноября 2014 года на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 13 октября 2014 года сооружение по адресу: <адрес>

В соответствии с решением № 1 от 26 августа 2005 года учредителем Чистяковым Д.В. создано ООО «Витязь», он же назначен генеральным директором. На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 30 декабря 2005 года № 3596, 3609 и договора аренды ООО «Витязь» в лице генерального директора Чистякова Д.В., предоставлен в аренду земельный участок площадью 29 990 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 13 апреля 2006 года № 709 и соглашения от 13 апреля 2006 года договор аренды расторгнут, и указанный земельный участок предоставлен ООО «Витязь» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 13 апреля 2006 года ООО «Витязь» в лице генерального директора Чистякова Д.В. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 1 277 000 рублей указанный земельный участок.

Решением учредителя ООО «Витязь» Пономарева А.В. 9 июля 2010 года продлены полномочия генерального директора Хильченко М.С..

В соответствии с решением № 1 от 26 августа 2005 года учредителем Прокудиным П.А. создано ООО «Винтер», он же назначен генеральным директором. На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 30 дееабря 2005 года № 3598, 3607 и договора аренды ООО «Винтер» в лице генерального директора Прокудина П.А., предоставлен в аренду земельный участок площадью 29 990 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 13 апреля 2006 года № 708 и соглашения от 13 апреля 2006 года договор аренды расторгнут и указанный земельный участок предоставлен ООО «Винтер» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 13 апреля 2006 года ООО «Винтер» в лице генерального директора Прокудина П.А. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 1 277 000 рублей указанный земельный участок.

Решением учредителя ООО «Винтер» Самсонова С.В. 12 марта 2007 года генеральным директором назначен Самсонов С.В..

В соответствии с решением № 1 от 26 августа 2005 года учредителем Акимовым С.В. создано ООО «Ольмакс», он же назначен генеральным директором. На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 30 декабря 2005 года № 3597, 3608 и договора аренды ООО «Ольмакс» в лице генерального директора Акимова С.В., предоставлен в аренду земельный участок площадью 15 008 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 13 апреля 2006 года № 711 и соглашения от 13 апреля 2006 года договор аренды расторгнут и указанный земельный участок предоставлен ООО «Ольмакс» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 13 апреля 2006 года ООО «Ольмакс» в лице генерального директора Акимова С.В. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 976 000 рублей указанный земельный участок.

Решением учредителя ООО «Ольмакс» Дунина А.Г. 8 сентября 2008 года продлены его полномочия на посту генерального директора общества. В соответствии с решением № 1 от 26 августа 2005 года учредителем Дуниным А.Г. создано ООО «Легран», он же назначен генеральным директором.

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 30 декабря 2005 года № 3600, 3605 и договора аренды ООО «Легран» в лице генерального директора Дунина А.Г. <адрес>

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 13 апреля 2006 года № 712 и соглашения от 13 апреля 2006 года договор аренды расторгнут и указанный земельный участок предоставлен ООО «Легран» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 13 апреля 2006 гола ООО «Легран» в лице генерального директора Дунина А.Г. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 1 277 000 рублей указанный земельный участок.

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 30 декабря 2005 года № 3599, 3606 и договора аренды ООО «Кругосвет» в лице генерального директора Пономарева А.В. предоставлен в аренду земельный участок площадью 25 618 кв.м. по адресу: <адрес> для размещения базы отдыха.

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 13 апреля 2006 года № 706 и соглашения от 13 апреля 2006 года договор аренды расторгнут и указанный земельный участок предоставлен ООО «Кругосвет» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 13 апреля 2006 года ООО «Кругосвет» в лице генерального директора Ящука Ю.А. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 1 142 000 рублей указанный земельный участок.

По аналогичной схеме администрацией Серпуховского района Московской области отчуждены земельные участки в дер. Марьяново: 19 декабря 2007 года в пользу ООО «Морган» земельный участок площадью 29 990 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с протоколом № 91 от 21 марта 2012 года ООО «Кругосвет» принято решение о приобретении земельных участков в дер. Мартьяново с кадастровыми №. На основании договоров купли-продажи от 22 марта 2012 года ООО «Кругосвет» в лице генерального директора Дыева Е.В. приобрело земельные участки: у ООО «Витязь» в лице генерального директора Хильченко М.С. за 1 400 000 рублей земельный участок площадью 29 990 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 16 295 066 рублей 50 копеек (кадастровый номер №); у ООО «Морган» земельный участок площадью 29 990 кв.м. по адресу: <адрес>

После этого ООО «Кругосвет» в лице генерального директора Дыева Е.В. на основании договоров купли-продажи от 31 октября 2012 года продает земельные участки в дер. Мартьяново с кадастровыми номерами 50:32:0050112:64 - 50:32:0050112:70 в пользу ООО «Ольмакс» в лице генерального директора Дунина А.Г..

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 10 авгувста 2007 года № 1616, 1617, 1618, 1614, 1615, от 29 ноября 2010 года № 1992, 1991, 1990, от 8 декабря 2010 года № 2128, 2130, 2129, 2109, 2110, от 10 декабря 2010 года № 2134, 2133 и договоров аренды от 16 декабря 2010 года ООО «Ольмакс» в лице генерального директора Дунина А.Г. предоставлены земельные участки с категорией: «земли особо охраняемых территорий и объектов», для размещения базы отдыха, на которых на основании деклараций об объектах недвижимого имущества от 15 июня 2010 года ООО «Ольмакс» зарегистрировано имущество: 28 июня 2012 года пять зданий, каждое площадью 15 кв.м. по адресу: <адрес>, стоимостью 159 845 рублей 09 копеек каждый.

В соответствии с постановлениями главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 29 июня 2012 года № 1352, 1356, 1359, 1354, 1361 и соглашений от 29 июня 2012 года договоры аренды расторгнуты и указанные земельные участки предоставлены ООО «Ольмакс» в собственность за плату.

Согласно договорам купли-продажи от 29 июня 2012 года ООО «Ольмакс» в лице генерального директора Дунина А.Г. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. пять земельных участков, которые на основании договора купли-продажи от 6 августа 2012 года с находящимися на них пяти зданиями общей стоимостью 49 555 567 рублей 21 копейка отчуждены ООО «Ольмакс» в лице генерального директора Дунина А.Г. в пользу ООО «Спектрум».

Учредителями Васиным В.С., Ветровой Л.И. и Плетушковым С.Ю. 13 апреля 2010 года создано ДНП «Пущинская слобода на Наре», председателем правления партнерства избран Плетушков С.Ю..

В собственность данного партнерства зарегистрировано 14 июля 2016 года на основании акта приемки законченного строительством объекта от 20 января 2016 года сооружение по адресу: <адрес>

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 25 июня 2008 года № 1262, от 17 июля 2008 года № 1487, от 5 февраля 2009 года № 260, от 20 марта 2009 года № 627 и договора аренды от 20 марта 2009 года индивидуальному предпринимателю Криводубской В.В., являющейся супругой ответчика Криводубского Б.Г., предоставлен в аренду земельный участок площадью 2 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 8 мая 2009 года № 1186 договор аренды от 20 марта 2009 года расторгнут и указанный земельный участок предоставлен Криводубской В.В. в собственность за плату. Согласно договору купли-продажи от 8 мая 2009 года Криводубская В.В. приобрела у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 430 рублей данный земельный участок. В соответствии с договором купли-продажи от 14 мая 2010 года Криводубская В.В. продала за 500 рублей земельный участок с кадастровым номером 50:32:0040107:92 в пользу ООО «Редакция газеты Ока-Информ» в лице генерального директора Староверова Д.В..

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 8 июля 2008 года № 1380, от 8 августа 2008 года № 1751 и договора аренды от 8 августа 2008 года индивидуальному предпринимателю Криводубской В.В. предоставлен в аренду земельный участок площадью 7 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Борисово, а/д «Борисовское шоссе», 1 км + 150 м (левая сторона), кадастровой стоимостью 5 134 рубля 29 копеек №

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 7 мая 2009 № 1156 договор аренды от 8 августа 2008 года расторгнут и указанный земельный участок предоставлен Криводубской В.В. в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 7 мая 2009 года Криводубская В.В. приобрела у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 1 500 рублей данный земельный участок.

В соответствии с договором купли-продажи от 14 мая 2010 года Криводубская В.В. продала за 1 600 рублей земельный участок с кадастровым номером 50:32:0040212:337 в пользу ООО «Редакция газеты Ока-Информ» в лице генерального директора Староверова Д.В..

Согласно протоколу от 9 февраля 2011 года участники ООО «Редакция газеты Ока-Информ» Семенова З.М., являющаяся матерью Шестуна А.В., Сторчак В.Г., являющаяся сестрой Криводубского Б.Г., и ООО «Ока-ФМ» в лице генерального директора Дунина А.Г. приняли решение назначить на должность генерального директора общества Графскую О.А..

В соответствии с решением № 6 от 21 июня 2011 года учредитель ООО «Заборье» Пономарев А.В. решил взять у ООО «Редакция газеты Ока-Информ» в аренду земельные участки с кадастровыми номерами <адрес>

Допрошенный в рамках уголовного дела свидетель Девятков А.В., показал, что ООО «Редакция Газеты Ока-Информ» фактически принадлежат Шестуну А.В. и Криводубскому Б.Г., данное обстоятельство известно свидетелю, поскольку он работал некоторое в данном обществе. Допрошенная в качестве свидетеля по ходатайству представителя Шестуна А.В. - Русина В.В. показала суду, что работала с 2013 по 2017 годы в должности пресс-секретаря у Шестуна А.В. Криводубский Б.Г. ей знаком по работе, в 2019 году работала в должности генерального директора ООО «Редакция газеты Ока-Информ», данная организация не была подконтрольна Шестуну А.В..

Суд критически отнесся к показаниям Русиной В.В., поскольку она работала в ООО «Редакция Ока-Информ» в 2019 году, в это время Шестун А.В. был отстранен от занимаемой должности, соответственно в 2019 году он не мог осуществлять контроль за деятельностью данного общества, в части образования и приобретения имущества обществом, свидетелю ничего неизвестно.

На основании протокола № 1 от 14 февраля 2011 года учредителями Петровым М.С., Петровой А.А. и Сальниковой Е.Ю. создано ДНП «Рыжиково», утвержден устав, председателем правления партнерства избран Петров М.С.

В собственность данного партнерства зарегистрировано 29 апреля 2014 года на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 24 декабря 2013 года сооружение по адресу: <адрес>

Допрошенные в рамках уголовного дела Петров М.С. и Сальников И.А. показали, что в организациях, где они, а также их супруги Петрова А.А. и Сальникова Е.Ю., зарегистрированы в качестве руководителей либо учредителей, они реально никаких решений не принимали. Фактически данными юридическими лицами управлял Шестун А.В. через Криводубского Б.Г.

Судом отклонены доводы представителей ответчиков - ДНТ «Берег», СНТ «Волшебная страна», СНТ «Пущинская слобода на Наре» и ДНП «Рыжиково» об отсутствии правовых оснований для обращения в доход государства имущества, зарегистрированного на данные товарищества и партнерства. Согласно показаниям допрошенной в рамках уголовного дела ответчика Базановой Е.Ю., занимавшей с 19 января 2004 года по 12 октября 2011 года должность заместителя главы Серпуховского района Московской области, после избрания на должность главы района Шестун А.В. объехал весь район и выбрал наиболее привлекательные с коммерческой точки зрения земельные массивы. Впоследствии они выставлялись на аукционы с заранее известными результатами. Для этого Шестуном А.В. даны указания подыскать нужных людей. Данные показания Базановой Е.Ю. не опровергнуты ни Базановой Е.Ю., ни ее представителями, суд неоднократно предлагал явиться Базановой Е.Ю. в судебное заседание для дачи объяснений по существу предъявленных требований, однако, последняя от явки уклонилась. Из материалов дела следует, что самой Базановой Е.Ю. подысканы ее сын Базанов К.И., мать Ступина Г.Н., подруга и крестная ее сына Лактюшкина Т.И., ее знакомая Авилова В.В. (Тимощенко). После этого самим Базановым К.И. подыскана его гражданская супруга Мулык А.Г. и Федоров Д.И., который для этих же целей привлек своих родственников, а также доверенных лиц – Мельниченко С.Ю. и Фролова А.В..

Для коммерческой привлекательности и облегчения вопросов, связанных с газификацией, электричеством и водоснабжением, Шестуном А.В. создавались садовые и дачные партнерства и товарищества. Их учредителями и председателями правлений выступали аффилированные Шестуну А.В. лица.

Так, земельные массивы под ДНТ «Берег» и «Берег-2» изначально незаконно выведены из муниципальной собственности в результате аукциона от 22 апреля 2008 года о продаже земельных участков в дер. Старые Кузьменки. Земельные массивы под ДНТ «Берег-1» и СНТ «Волшебная страна» изначально незаконно выведены из муниципальной собственности в результате аукциона от 17 августа 2007 года о продаже земельных участков в дер. Станково. Земельные массивы под ДНП «Рыжиково» изначально незаконно выведены из муниципальной собственности в результате аукциона от 26 октября 2007 года с участием родственника Шестуна А.В. Захарова Д.В., земельные массивы под СНТ «Окские луга» и СНТ «Пущинская слобода на Наре» являются бывшими землями совхозов, скупленными Шестуном А.В. в период занятия должности главы района на неподтвержденные, а, следовательно, незаконные с точки зрения антикоррупционного законодательства доходы.

В части правового режима имущества общего пользования, зарегистрированного на садовые и дачные партнерства и товарищества, судом отмечено, что отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, в настоящее время регулируются Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно статье 4 названного Закона собственники садовых земельных участков или огородных земельных участков, а также граждане, желающие приобрести такие участки в соответствии с земельным законодательством, могут создавать соответственно садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

В соответствии со статьей 25 Закона имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства или огородничества, являющееся недвижимым имуществом, созданное (создаваемое), приобретенное после дня вступления в силу данного закона, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, пропорционально площади этих участков. Право собственности на недвижимое имущество, входящее в состав имущества общего пользования, возникает с момента его государственной регистрации.

При этом согласно статье 55 Закона указанный федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением статьи 51, которая к предмету настоящего спора отношения не имеет.

Таким образом, положения Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ в части имущества общего пользования применяются лишь в отношении садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и применительно к имуществу, созданному и приобретенному после 1 января 2019 года. При этом к имуществу общего пользования, созданному и приобретенному до 1 января 2019 года, применяются положения действовавшего на тот момент Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

В соответствии с частью 1 статьи 4 данного закона граждане могут создавать садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества, кооперативы либо партнерства.

В части 4 названной статьи указано, что в дачном некоммерческом партнерстве имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким партнерством на взносы его членов, является собственностью дачного некоммерческого партнерства как юридического лица. Члены дачного некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, и такое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ в садовых и дачных некоммерческих товариществах совместной собственностью его членов является лишь то имущество общего пользования, которое приобретено или создано за счет целевых взносов.

Вместе с тем имущество общего пользования, приобретенное или созданное за счет средств специального фонда, образованного по решению общего собрания садоводческого или дачного некоммерческого товарищества, является собственностью такого товарищества как юридического лица. При этом специальный фонд составляют вступительные и членские взносы членов такого товарищества, доходы от его хозяйственной деятельности, а также средства, предоставленные садоводческому дачному некоммерческому товариществу в соответствии со ст. 35, 36 и 38 данного Закона, и прочие поступления.

Изучение правоустанавливающих документов, а также решений, принятых на общих собраниях членов товариществ, привлеченных к участию в настоящем деле в качестве ответчиков, показало, что поименованные в иске объекты недвижимости, являющиеся имуществом общего пользования, приобретались (создавались) не на целевые взносы, и соответственно являются собственностью данных товариществ как юридических лиц, а не совместной собственностью их членов.

При этом анализ сведений из ЕГРЮЛ в отношении дачных и садовых товариществ и партнерств, являющихся ответчиками по иску, показывает, что учредителями данных юридических лиц являются аффилированные Шестуну А.В. лица.

Так, учредителями ДНТ «Берег» являются Лактюшкина Т.И., Тимощенко (Авилова) В.В. и Федоров Д.И., который являлся председателем правления. Учредителями ДНТ «Берег-1» являются Фролов А.В., Федоров И.В. и Федоров Д.И., который до настоящего времени является председателем правления. Учредителями ДНТ «Берег-2» являются Мельниченко С.Ю., Фролов А.В. и Федоров Д.И., который являлся председателем правления. Учредителями СНТ «Волшебная страна» (до 22.12.2014 ДНТ, до 14.01.2020 ДНТСН) являются Базанов К.И., Лактюшкина Т.И. и Фролов А.В., при этом Базанов К.И. и Федоров Д.И. являлись председателями правления. Учредителями ДНП «Зиброво-2» является Батекин С.С., а председателями правления были Криводубский Г.П., Романов В.Н. и Сальников И.А.. Учредителем ДНП «Нарские горки» является Батекин С.С.. Учредителем СНТ «Окские луга» (до 5 декабря 2019 года ДНП) являются Васин В.С., Ветров Д.С. и Ветров С.М., а председателем правления является Лысиков Д.А. (ранее Ветров С.М.). Учредителями СНТ «Пущинская слобода на Наре» (до 20 августа 2019 года ДНП) являются Васин В.С., Ветрова Л.И. и Плетушков С.Ю., который являлся председателем правления. Учредителями ДНП «Рыжиково» являются Сальникова Е.Ю., Петров М.С. и Петрова А.А., а Петров М.С. и Лысиков Д.А. ранее являлись председателями правления.

Судом правомерно указано, что доводы представителей ДНТ «Берег» и СНТ «Волшебная страна» о приобретении имущества общего пользования за счет целевых взносов опровергается имеющимися в деле материалами. Так, согласно протоколам общего собрания членов ДНТ «Берег» от 14 мая 2016 года и 11 ноября 2017 года земельные участки в дер. Старые Кузьменки приобретены у Базанова К.И., Ступиной Г.Н. и Ильянова С.В. за счет средств специального фонда. В соответствии с договорами пожертвования от 16 декабря 2017 года ДНТ СН «Волшебная страна» приобрело 19 земельных участков в дер. Станково от учредителей товарищества Лактюшкиной Т.И. и Базанова К.И. в результате безвозмездной сделки. Кроме того, как следует из имеющихся в деле материалов, зарегистрированные на ДНТ «Берег» и СНТ «Волшебная страна» сооружения - газопроводы, созданы на средства учредителей - аффилированных и подконтрольных Шестуну А.В. лиц, доказательств законности происхождения которых ни ответчик Шестун А.В., ни соответчики в нарушение статьи 56 Гражднского процессуального кодекса Российской Федерации суду не представили.

В соответствии с решением № 1 от 15 апреля 2005 года учредителем Поповым А.Н. создано ООО «Трэйд», он же назначен генеральным директором.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 9 сентября 2005 № 1831 и договора аренды ООО «Трэйд» в лице генерального директора Попова А.Н. предоставлен в аренду земельный участок площадью 25 000 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе с. Енино, кадастровой стоимостью 12 295 000 рублей (№), для размещения базы отдыха.

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 6 апреля 2006 года № 659 и соглашения от 6 апреля 2006 года договор аренды расторгнут и указанный земельный участок предоставлен ООО «Трэйд» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 6 апреля 2006 года ООО «Трэйд» в лице генерального директора Попова А.Н. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 878 092 рубля указанный земельный участок.

На основании протокола № 1 от 14 апреля 2006 года и договора купли-продажи Попов А.Н. переуступил Самсонову С.В. 100% уставного капитала общества, который назначен генеральным директором.

Решением единственного учредителя ООО «Трэйд» - ООО «Кругосвет» в лице генерального директора Дыева Е.В. от 16 февраля 2012 года Самсонов С.В. освобожден от должности генерального директора, которым назначен Дыев Е.В.

В соответствии с решением № 1 от 8 февраля 2005 года учредителем Авдеевой А.В. создано ООО «Афродита», она же назначена генеральным директором.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 9 сентяьря 2005 года № 1834 и договора аренды ООО «Афродита» в лице генерального директора Авдеевой А.В. предоставлен в аренду земельный участок площадью 25 000 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе с. Енино, кадастровой стоимостью 12 295 000 рублей №), для размещения базы отдыха.

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 6 апреля 2006 года № 653 и соглашения от 6 апреля 2006 года договор аренды расторгнут и указанный земельный участок предоставлен ООО «Афродита» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 6 апреля 2006 года ООО «Афродита» в лице генерального директора Авдеевой А.В. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 878 092 рублей указанный земельный участок.

Решением единственного учредителя ООО «Афродита» - ООО «Кругосвет» в лице генерального директора Дыева Е.В. от 17 февраля 2012 года Авдеева А.В. освобождена от должности генерального директора, которым назначен Дыев Е.В.

В соответствии с решением № 1 от 19 апреля 2005 года учредителем Дыевой Н.В. создано ООО «Лаверна», она же назначена генеральным директором.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 9 сентября 2005 года № 1833 и договора аренды ООО «Лаверна» в лице генерального директора Дыевой Н.В. предоставлен в аренду земельный участок площадью 25 018 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе с. Енино, кадастровой стоимостью 12 303 852 рубля 40 копеек №), для размещения базы отдыха.

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 6 апреля 2006 года № 652 и соглашения от 6 апреля 2006 года договор аренды расторгнут, и указанный земельный участок предоставлен ООО «Лаверна» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 6апреля 2006 года ООО «Лаверна» в лице генерального директора Дыевой Н.В. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 879 292 рубля указанный земельный участок.

Решением единственного учредителя ООО «Лаверна» - ООО «Кругосвет» в лице генерального директора Дыева Е.В. от 17 февраля 2012 года Дыева Н.В. освобождена от должности генерального директора, которым назначен Дыев Е.В.

В соответствии с решением № 1 от 19 апреля 2005 года учредителем Дыевой М.В. создано ООО «Кона», она же назначена генеральным директором.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 9 сентября 2005 года № 1835 и договора аренды ООО «Кона» в лице генерального директора Дыевой М.В. предоставлен в аренду земельный участок площадью 25 000 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе с. Енино, кадастровой стоимостью 12 295 000 рублей (кадастровый номер 50:32:0060107:63), для размещения базы отдыха.

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 5 апреля 2006 года № 630 и соглашения от 5 апреля 2006 годла договор аренды расторгнут и указанный земельный участок предоставлен ООО «Кона» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 5 апреля 2006 года ООО «Кона» в лице генерального директора Дыевой М.В. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 878 092 рубля указанный земельный участок.

Решением единственного учредителя ООО «Кона» - ООО «Кругосвет» в лице генерального директора Дыева Е.В. от 17 февраля 2012 года Дыева М.В. освобождена от должности генерального директора, которым назначен Дыев Е.В.

Решением единственного учредителя ООО «Сфера» Васиной О.Н. 19 августа 2011 года продлены сроком на 3 года ее полномочия на посту генерального директора.

На основании договоров купли-продажи от 30 ноября 2012 года ООО «Сфера» в лице генерального директора Васиной О.Н. приобрело следующие земельные участки: у ООО «Трэйд» в лице генерального директора Дыева Е.В. за 1 000 000 рублей земельный участок площадью 25 000 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе с. Енино, кадастровой стоимостью 12 295 000 рублей <адрес>

На основании протокола № 2 от 24 января 2013 года участниками ООО «Сфера» Васиным В.С. и Васиной О.Н. принято решение об освобождении Васиной О.Н. от должности генерального директора и назначении на эту должность Васина В.С..

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 2 июня 2008 года № 1058, от 23 июня 2008 года № 1242 и договора аренды ООО «Титан» в лице генерального директора Васина В.С. предоставлен в аренду земельный участок площадью 56 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, кадастровой стоимостью 45 650 рублей 08 копеек № для размещения торгового павильона и благоустройства прилегающей территории.

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 26 февраля 2009 года № 457 и соглашения от 26 февраля 2009 года договор аренды расторгнут, и указанный земельный участок предоставлен ООО «Титан» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 26 февраля 2009 года ООО «Титан» в лице генерального директора Васина В.С. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 73 900 рублей указанный земельный участок.

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 23 октября 2008 года № 2378, от 21 ноября 2008 года № 2629 и договора аренды ООО «Титан» в лице генерального директора Васина В.С. предоставлен в аренду земельный участок площадью 30 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Оболенск, кадастровой стоимостью 53 992 рубля 80 копеек №), для размещения торгового павильона и благоустройства прилегающей территории.

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 26 февраля 2009 года № 459 и соглашения от 26 февраля 2009 года договор аренды расторгнут и указанный земельный участок предоставлен ООО «Титан» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 26 февраля 2009 года ООО «Титан» в лице генерального директора Васина В.С. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 17 200 рублей указанный земельный участок.

Также на основании договоров купли-продажи от 23 января 2008 года ООО «Титан» приобрело у Дыева Е.В. следующее имущество: <адрес>

На основании деклараций об объектах недвижимого имущества от 15 июня 2012 года ООО «Титан» зарегистрированы 28 июня 2012 года четыре здания площадью 15 кв.м. каждый по адресу: <адрес>

Кроме того, в соответствии с постановлениями администрации Серпуховского района Московской области от 7 ноября 2012 года и 8 ноября 2012 года № 2319, 2314, 2353, 2327 ООО «Титан» приобрело следующее имущество: <адрес>

Затем ООО «Титан» произведены следующие действия: - земельный участок с кадастровым номером <адрес>

После этого решением ООО «Титан» от 8 апреля 2014 года объединены земельные участки с кадастровыми номерами №, в результате чего 10 июля 2014 года образован земельный участок площадью 2 832 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Дашковка, кадастровой стоимостью 1 661 732 рубля 64 копейки (кадастровый номер №

Также 17 декабря 2019 года зарегистрировано право собственности ООО «Титан» на здание площадью 13,7 кв.м. по адресу: <адрес>

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 25 апреля 2006 года № 801 и договора аренды индивидуальному предпринимателю Корелову И.В. предоставлен в аренду земельный участок площадью 3 754 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 25 мая 2006 года № 1100 и соглашения от 25 мая 2006 года договор аренды расторгнут и указанный земельный участок предоставлен индивидуальному предпринимателю Корелову И.В. в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 25 мая 2006 года индивидуальный предприниматель Корелов И.В. приобрел у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 186 550 рублей указанный земельный участок.

В соответствии с решением № 1 от 16 января 2008 года учредителем Кореловым И.В. создано ООО «Шик», он же назначен генеральным директором. Доверенностью от 29 февраля 2008 года Корелов И.В. уполномочил Пономарева А.В. быть представителем ООО «Шик». На основании акта от 30 января 2008 года Корелов И.В. передал, а ООО «Шик» в лице Пономарева А.В., действующего по доверенности от Корелова И.В., приняло в качестве вклада в уставный капитал земельный участок с кадастровым номером №

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 7 июля 2008 года № 1372 ООО «Шик» выдано разрешение от 8 июня 2008 года на строительство на данном земельном участке автомойки и автостоянки.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 24 июля 2008 года № 1568 ООО «Шик» выдано разрешение от 23 июбля 2008 года на ввод в эксплуатацию объекта – здания площадью 459,4 кв.м. по адресу: <адрес>

Решением о разделе земельного участка с кадастровым номером 50:32:0040229:691 ООО «Шик» 28 декабря 2008 года образованы: - земельный участок площадью 3 198 м. по адресу: <адрес>

В соответствии с решением № 1 от 27 аперля 2006 года учредителем Пономаревым А.В. создано ООО «Заборье», он же назначен генеральным директором. На основании учредительного договора № 1 от 17 мая 2006 года Батова Н.В. вошла в состав участников общества с долей 98,62%. Актом от 17 мая 2006 года Батова Н.В. передала, а ООО «Заборье» в лице генерального директора Пономарева А.В. приняло в качестве неденежного вклада в уставный капитал общества земельный участок площадью 43 079 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с протоколом № 2 от 18 мая 2006 года принято решение о продаже Пономареву А.В. 100% уставного капитала ООО «Заборье».

На основании распоряжения главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 30 мая 2007 года № 103-р проведены публичные слушания об изменении разрешенного вида использования данного земельного участка, а также земельного участка площадью 343 250 кв.м. в дер. Лужки с кадастровым номером № зарегистрированного на Самсонова С.В., и земельного участка площадью 70 000 кв.м. в дер. Тверитино с кадастровым номером №, зарегистрированного на ООО «Сфера».

Постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 31 июля 2007 года № 1493 изменен вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером № «для дачного строительства», в связи, с чем по состоянию на 19 июня 2009 года его кадастровая стоимость составила 3 149 505 рублей 69 копеек.

На основании договора дарения от 6 апреля 2009 года земельный участок площадью 43 079 кв.м. по адресу: <адрес>

Допрошенный в рамках данного гражданского дела в качестве свидетеля Селезнев Р.В. показал суду, что является учредителем ООО «Заборье» с 2019 года, данная организация не является аффилированной Шестуну А.В. и Криводубскому Г.П., по факту приобретения спорного имущества он пояснить ничего не может. Оценивая показания Селезнева Р.В. суд не нашел их юридически значимыми, поскольку свидетелю ничего неизвестно по вопросу создания общества и приобретение обществом имущества, он приступил к управлению только в 2019 году. Также допрошенные по ходатайству представителя ООО «Агроном» в качестве свидетеля Медведев А.Г. показал суд, что ему ничего неизвестно по факту приобретения спорного имущества, принадлежащего ООО «Агроном», он является генеральным директором ООО «Агроном» с ноября 2015 года.

В соответствии с решением № 1 от 29 августа 2005 года учредителем Гальцовым В.Е. создано ООО «Малена», он же назначен генеральным директором. Согласно протоколу № 1 от 30 ноября 2005 года на основании договора купли-продажи Гальцов В.Е. переуступил 100% уставного капитала общества Корелову И.В., который назначен генеральным директором.

На основании постановлений главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 28 ноября 2006 года № 2593, от 29 декабря 2006 года № 2944, от 29 декабря 2006 года № 2948 и договора аренды ООО «Малена» в лице генерального директора Корелова И.В. предоставлен в аренду земельный участок площадью 9 987 кв.м. по адресу: <адрес> для размещения базы отдыха (категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов).

В соответствии с постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 22 января 2007 года № 72 и соглашения от 22 января 2007 года договор аренды от 28 ноября 2006 года расторгнут и указанный земельный участок предоставлен ООО «Малена» в собственность за плату.

Согласно договору купли-продажи от 22 января 2007 года ООО «Малена» в лице генерального директора Васина В.С. приобрело у администрации Серпуховского района Московской области в лице ее главы Шестуна А.В. за 623 400 рублей указанный земельный участок.

На основании договора купли-продажи от 14 августа 2007 года ООО «Малена» в лице генерального директора Корелова И.В. продало Тоцкому С.А. за 650 000 рублей земельный участок площадью 9 987 кв.м. по адресу: <адрес>

В соответствии с постановлениями главы Серпуховского муниципального района Шестуна А.В. от 29 декабря 2004 года, 31 декабря 2004 года № 2880, 2886, 2879, 3162, 2872, 3159, 2878, 3161,3163, 3158, 3164, 3160, 2871, 2875, 2887, 3045, 3046, 2888, 2876, 2885, 3106, 2877, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» бесплатно в собственность Коробкина В.А., Кияшко И.И., Жарова М.В., Черенова В.П., Рязанцева А.М., Решетовой О.А., Дрегваль Ф.С., Мальцева Н.И., Черенова М.В., Овчинниковой Е.Г., Лысикова С.Н., Гордеева Г.А., Попова Е.П., Кузнецова А.Л., Ерофеева А.С., Дорошевскгого В.К., Богачева Д.В., Алексеенко Ю.И., Колотова О.В., Плясунова В.И., Черкасова А.Н. были редоставлены земельные участки по адресу: <адрес>

Далее Коробкин В.А., Кияшко И.И., Жаров М.В., Черенов В.П., Рязанцев А.М., Решетова О.А., Дрегваль Ф.С., Мальцев Н.И., Черенов М.В., Овчинникова Е.Г., Лысиков С.Н., Гордеев Г.А., Попов Е.П., Кузнецов А.Л., Ерофеев А.С., Дорошевский В.К., Богачев Д.В., Алексеенко Ю.И., Колотов О.В., Плясунов В.И., Черкасов А.Н. на основании доверенностей уполномочили Васина В.С. управлять и распоряжаться указанными земельными участками с правом совершения любых действий в отношении недвижимого имущества.

После чего Васин В.С, действуя на основании доверенностей, 28 декабря 2005 года продал Корелову И.В., Коробкину В.А., Кияшко И.И., Жарову М.В., Черенову В.П., Рязанцеву А.М., Решетовой О.А., Дрегваль Ф.С., Мальцеву Н.И., Черенову М.В., Овчинниковой Е.Г., Лысикову С.Н., Гордееву Г.А., Попову Е.П., Кузнецову А.Л., Ерофееву А.С., Дорошевскому В.К., Богачеву Д.В., Алексеенко Ю.И., Колотову О.В., Плясунову В.И., Черкасову А.Н. данные земельные участки.

Корелов И.В. 1 июня 2009 года принял решение об объединении указанных земельных участков в один земельный участок площадью 55 000 кв.м. с кадастровым №. После этого на основании договора купли-продажи Корелов И.В. 30 октября 2009 года продал данный земельный участок ответчику Петрову М.С. по цене 90 000 рублей, что в 366 раз ниже его кадастровой стоимости. Петров М.С. решением от 13 мая 2010 года произвел раздел данного участка на 41 земельный участок с кадастровыми номерами № После этого часть образовавшихся земельных участков в дер. Новинки-Бегичево Петровым М.С. отчуждена в пользу третьих лиц.

Общая кадастровая стоимость оставшихся у Петрова М.С. 32 земельных участков в дер. Новинки-Бегичево составляет 21 487 327 рублей 62 копейки.

На основании постановлений главы Серпуховского района Шестуна А.В. от 29 декабря 2004 года № 2890, 2891, 2893, 2894, 2896, 2897, 2898, 2900, 2901, 2902, 2903 в соответствии с положениями Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» бесплатно в собственность для ведения личного подсобного хозяйства предоставлены земельные участки по адресу: <адрес>

Далее указанные лица 14 декабря 2004 года и 18 декабря 2004 года на основании доверенностей уполномочили ответчика Васина В.С. управлять и распоряжаться данными земельными участками с правом совершения любых действий. Затем Васин В.С., действуя на основании доверенностей, 23 октября 2006 года продал перечисленные 13 земельных участков Глинскому А.Н. по цене 25 996 рублей. При этом Глинский А.Н. принял решения о разделе земельных участков на два земельных участка каждый. После этого Глинский А.Н. совершил отчуждение земельных участков общей стоимостью 14 263 516 рублей в пользу третьих лиц.

Согласно данным ФНС России задекларированных доходов, позволявших приобрести данное имущество, ни у кого из сторон сделок не имелось, допустимых и достоверных доказательств наличия таких доходов ответчики суду не представили. Опрошенные Малий В.И., Карпеченко А.Д., Ермилов А.В., Ахтырский И.А., Илюхин А.М., Мельничук С.Я., Никитенко А.Л., Шматов Н.Г., Лысиков С.Н., Беляков В.Н., Полников В.В., Жадан Л.И. и Бреднев А.В. показали, что никакие участки в администрации Серпуховского района они не получали, а за вознаграждение в сумме около 200 долларов США выписывали доверенности на указанных в доверенностях граждан с целью получения теми участков по льготе для военнослужащих.

Допрошенная в качестве свидетеля в рамках уголовного дела заместитель Шестуна А.В. Петровичева (Филатова) И.С. показала, что в один из дней 20-х чисел декабря 2004 года ей на стол легло около 350 проектов постановлений за подписью Шестуна А.В. о предоставлении бесплатно в собственность третьим лицам земельных участков по льготе для военнослужащих. На ее возмущение такому количеству коммерческо-привлекательной земли, выводимой за 2 дня из муниципальной собственности, Шестун А.В. ей сказал не выступать и визировать их.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 6 июня 2008 года № 1112 администрацией района 11 июля 2008 года проведены торги по продаже 15 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, расположенных в районе деревень Республика, Лужки, Пущино, Глазово и Московка.

Общая сумма поступивших в бюджет Серпуховского района Московской области денежных средств в качестве оплаты за указанные 15 земельных участков составила 2 383 619 рублей, что в среднем за один участок составляет 158 907 рублей 96 копеек.

Далее Казеннова А.С. 16 апреля 2009 года и Кузнецов Е.А. 1 июня 2009 года на основании доверенностей уполномочили Кармозина Ю.Б. управлять и распоряжаться указанными земельными участками с правом совершения любых действий. После этого Кармозин Ю.Б., действуя на основании доверенности от Кузнецова Е.А., по договору дарения подарил 22 ноября 2010 года земельный участок с кадастровым номером № Самсонову С.В., а 12 ноября 2009 года по договорам дарения подарил 7 земельных участков в дер. Республика ответчику Васину В.С.

Кроме того, на основании доверенности от Казенновой А.С. Кармозин Ю.Б. 1 сентября 2011 года подарил 2 земельных участка в дер. Московка с кадастровыми № 50:32:0030225:629 и 50:32:0030225:630 ответчику Хильченко М.С.. Хильченко М.С., изменив вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером № площадью 27 688 кв.м., решением от 29 ноября 2012 года произвел его раздел на 25 земельных участков с кадастровыми номерами №. После этого Хильченко М.С. произвел отчуждение 14 земельных участков общей кадастровой стоимостью 8 838 747 рублей 41 копейка в пользу третьих лиц. Оставшиеся 11 земельных участков совокупной кадастровой стоимостью 8 635 153 рубля 14 копеек, право собственности на которые зарегистрировано на Хильченко М.С., обращены в доход государства на основании решения Красногорского городского суда Московской области от 8 апреля 2019 года.

Также Кузнецов Е.А. 27 июоля 2010 года подарил ответчику Илюхину С.Ю. земельный участок в дер. Пущино с кадастровым номером №

На основании распоряжения и.о. главы Серпуховского района Московской области Соколова С.А. от 6 сентября 2010 года № 107-р проведены публичные слушания об изменении разрешенного вида использования данного земельного участка. Согласно протоколу публичных слушаний от 23 сентяьбря 2010 года Илюхиным С.Ю. в обоснование необходимости изменения разрешенного вида использования данного земельного участка представлены устав ДНП «Пущинская слобода на Наре», свидетельство о государственной регистрации указанного дачного партнерства, договор аренды земельного участка между Илюхиным С.Ю. и ДНП, акт согласования вида разрешенного использования земельного участка, ситуационный план, градостроительная проработка.

Постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 20 октябьря 2010 № 1792 изменен вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером № «для дачного строительства», в связи с чем по состоянию на 9 нояюря 2010 года его кадастровая стоимость увеличилась до 17 267 918 рублей 07 копеек.

Затем решением от 4 апреля 2011 года Илюхин С.Ю. произвел его раздел на 23 земельных участка с кадастровыми номерами №. При этом земельный участок с кадастровым номером № в свою очередь, разделен на 2 земельных участка с кадастровыми номерами №. После этого Илюхин С.Ю. произвел отчуждение 17 земельных участков общей стоимостью 12 586 522 рублей 74 копейки в пользу третьих лиц. Общая кадастровая стоимость оставшихся в результате раздела у Илюхина С.Ю. 7 земельных участков в дер. Пущино составила 4 783 399 рублей 61 копейка.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 1 августа 2008 № 1635 администрацией района 03.09.2008 проведены торги по продаже 17 земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности, расположенных, в том числе, в дер. Прилуки.

На основании итогового протокола заседания организационного комитета под председательством Базановой Е.Ю. от 3 сентября 2008 года, в связи с тем, что в аукционе по всем лотам участвовало менее двух участников, победителями признаны единственные участники, с которыми заключены договоры купли-продажи выставленных на торги земельных участков по начальной цене. Общая сумма поступивших в бюджет Серпуховского района Московской области денежных средств в качестве оплаты за указанные 9 земельных участков составила 1 973 435 рублей, что в среднем за один участок составляет 219 270 рублей 55 копеек.

Затем указанные лица 16 января 2009 года продали данные земельные участки ответчику Петрову М.С. по цене 90 000 рублей за каждый. После этого Петров М.С. совершил отчуждение указанных земельных участков общей стоимостью 12 685 000 рублей в пользу третьих лиц.

Допрошенные в рамках уголовного дела в качестве свидетелй Казеннова А.С., Кузнецов Е.А., Авилова Е.В., Киселев О.А., Сорокин А.Н. показали, что ни в каких аукционах они не участвовали, а лишь, будучи сотрудниками магазина «Браво», опасаясь в случае отказа лишиться работы, подписывали то, что им приносили на подпись. Денежные средства за участки не платили и не получали. Кармозин Ю.Б. и Петров М.С. дали показания о том, что все сделки с их участием носили фиктивный характер, указания поступали им от Криводубского Б.Г., выполнявшего поручения Шестуна А.В..

Также, на основании постановления главы Серпуховского муниципального района Шестуна А.В. от 27 июля 2009 года № 1607 администрацией района 28 августа 2009 года проведены торги по продаже 10 земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности, расположенных, в том числе, в д. Республика и д. Судимля. Общая сумма поступивших в бюджет Серпуховского муниципального района денежных средств в качестве оплаты за указанные 8 земельных участков составила 1 354 764 рубля.

<данные изъяты>

Общая кадастровая стоимость оставшихся у Куроедова Е.И. 37 земельных участков в дер. Судимля составляет 26 168 268 рублей 03 копейки.

Также на основании договоров купли-продажи 7 апреля 2015 года, 8 апреля 2019 года и 20 мая 2019 года Куроедов Е.И. передал в пользу Дунаева М.М. 12 земельных участков в дер. Судимля. Общая кадастровая стоимость полученных Дунаевым М.М. от Куроедова Е.И. 12 земельных участков составляет 4 547 615 рублей 34 копейки.

Допрошенные по уголовному делу в качестве свидетелей Батекин С.С. и Искра Е.П. показали, что ни в каких аукционах они не участвовали, а лишь, будучи сотрудниками агентства недвижимости «Южные земли», опасаясь в случае отказа лишиться работы, подписывали то, что им приносили на подпись риэлторы Васин В.С., Корелов И.В., Кармозин Ю.Б. и Хильченко М.С.. Денежные средства за участки не платили и не получали.

Так, на основании постановления главы Серпуховского муниципального района Шестуна А.В. от 17 сентября 2007 года № 1979 администрацией района 19 октября 2007 года проведены торги по продаже 6 земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности, расположенных в д. Подмоклово.

Согласно итоговому протоколу заседания организационного комитета от 19 октября 2007 года, победителями по 3 лотам признаны Гончарук А.Ю., Колмыкова С.Н. и Колмыков А.Н., с которыми 19 октября 2007 года администрацией Серпуховского района Московской области в лице главы района Шестуна А.В. заключены договоры.

Общая сумма поступивших в бюджет Серпуховского района Московской области денежных средств в качестве оплаты за указанные 3 земельных участка составила 527 757 рублей 80 копеек, что в среднем за один участок составляет 175 919 рублей 26 копеек.

Земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 25 сентября 2007 года № 2054 администрацией района 26 октября 2007 года проведены торги по продаже 4 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, расположенных в районе деревни Рыжиково.

На основании итогового протокола заседания организационного комитета под председательством Базановой Е.Ю. от 26 октября 2007 года победителем по всем лотам признан Захаров Д.В., являвшийся супругом сестры жены Шестуна А.В., с которым 26 октября 2007 года администрацией Серпуховского района Московской области в лице главы района Шестуна А.В. заключены договоры купли-продажи. Общая сумма поступивших в бюджет Серпуховского района Московской области денежных средств в качестве оплаты за указанные 4 земельных участка составила 645 558 рублей, что в среднем за один участок составляет 161 389 рублей 50 копеек.

Решением об объединении земельных участков от 17 августа 2009 года Захаров Д.В. образует земельный участок площадью 119 983 кв.м. с кадастровым номером № и кадастровой стоимостью по состоянию на 23 сентября 2009 года в размере 847 319 рублей 95 копеек.

На основании распоряжения главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 2 июля 2010 года № 77-р проведены публичные слушания об изменении разрешенного вида использования данного земельного участка. Согласно протоколу публичных слушаний от 22 июля 2010 года рекомендовано начать строительство на земельном участке после создания дачного некоммерческого объединения.

Постановлением и.о. главы Серпуховского района Московской области Соколова С.А. от 12 августа 2010 года № 1265 изменен вид разрешенного использования земельного участка «для дачного строительства», в связи, с чем его кадастровая стоимость по состоянию на 8 сентября 2010 года увеличилась в 81,5 раза и составила 69 082 611 рублей 91 копейку.

Затем на основании договора купли-продажи от 23 ноября 2010 года Захаров Д.В. продает данный земельный участок ответчику Петрову М.С. за 600 000 рублей, то есть в 115 раз ниже его кадастровой стоимости.

Решением от 3 мая 2011 года Петров М.С. производит раздел земельного участка на 93 земельных участка с кадастровыми номерами <адрес>

Также на основании договоров купли-продажи 1 октября 2012 года Петров М.С. передал в пользу ответчика Лысикова Д.А. земельные участки с кадастровыми № При этом земельный участок с кадастровым номером № разделен Лысиковым Д.А. 4 июля 2018 года на 3 земельных участка с кадастровыми номерами № В дальнейшем указанные земельные участки в дер. Рыжиково отчуждены Лысиковым Д.А.

Петров М.С. дал показания в рамках уголовного дела о том, что все сделки с его участием носил фиктивный характер, указания поступали ему от Криводубского Б.Г., выполнявшего поручения Шестуна А.В..

На основании постановления и.о главы Серпуховского муниципального района Попова А.Н. от 12 февраля 2008 года № 199 администрацией района 12 марта 2008 года проведены торги по продаже 16 земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности, расположенных, в том числе, в <адрес>

На основании итогового протокола заседания организационного комитета под председательством Базановой Е.Ю. от 12 марта 2008 года, в связи с тем, что в аукционе по всем лотам участвовало менее двух участников, победителями признаны единственные участники, с которыми заключены договоры купли-продажи выставленных на торги земельных участков по начальной цене. Общая сумма поступивших в бюджет Серпуховского района Московской области денежных средств в качестве оплаты за указанные 6 земельных участков составила 1 372 600 рублей, что в среднем за один участок составляет 228 766 рублей 66 копеек.

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 26 марта 2008 года № 580 администрацией района 26 апреля 2008 года проведены торги по продаже 18 земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности, расположенных, в том числе в районе деревни Станково. На основании итогового протокола заседания организационного комитета под председательством Базановой Е.Ю. от 26 апреля 2008 года, в связи с тем, что в аукционе по всем лотам участвовало менее двух участников, победителями признаны единственные участники, в том числе Федорова М.Н., являющаяся матерью ответчика Федорова Д.И., с которой 5 мая 2008 года администрацией Серпуховского района Московской области в лице главы района Шестуна А.В. заключены договоры купли-продажи выставленных на торги земельных участков по начальной цене.

На основании договора дарения от 21 декабря 2009 года земельный участок с кадастровым номером <адрес>

Также на основании договора дарения земельный участок с кадастровым номером 50<адрес>

На основании постановления главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 17 июля 2007 года № 1389 администрацией района 17 августа 2007 года проведены торги по продаже 15 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, расположенных в районе деревни Станково. На основании итогового протокола заседания организационного комитета под председательством Базановой Е.Ю. от 17 августа 2007 голда победителем по 9 лотам признана ответчик Лактюшкина Т.И., с которой 17 августа 2007 года администрацией Серпуховского района Московской области в лице главы района Шестуна А.В. заключены договоры купли-продажи земельных участков. Общая сумма поступивших в бюджет Серпуховского района Московской области денежных средств в качестве оплаты за указанные 9 земельных участков составила 1 195 154 рублей 40 копеек, что в среднем за один участок составляет 132 794 рубля 93 копейки.

На основании распоряжения главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 17 сентября 2007 года № 167-р проведены публичные слушания об изменении разрешенного вида использования данных земельных участков. Согласно подписанным председателем комиссии Базановой Е.Ю. актам от 20 сентября 2007 года согласовано изменение разрешенного вида использования данных земельных участков.

Постановлением главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 23 октября 2007 года № 2301 изменен вид разрешенного использования указанных 9 земельных участков «для дачного строительства».

Далее Лактюшкина Т.И. произвела раздел 7 земельных участков. При этом Лактюшкиной Т.И. выданы доверенности: от 6 июля 2007 года, которой она уполномочила Зюзину Е.Н. купить за цену и на условиях по своему усмотрению любые земельные участки, здания и помещения в г. Серпухове и Серпуховском районе Московской области; от 11 сентября 2009 года, которой она уполномочила ответчика Федорова Д.И. распоряжаться всеми земельными участками, расположенными в районе дер. Станково, по своему усмотрению; от 2 марта 2011 года, которой она уполномочила Федорова Д.И. распоряжаться всеми земельными участками, расположенными в районе дер. Станково, по своему усмотрению; от 26 ноября 2015 года, которой она уполномочила Базанову Е.Ю. управлять и распоряжаться всем ее имуществом.

Значительная часть образовавшихся земельных участков в дер. Станково Лактюшкиной Т.И. отчуждена в пользу третьих лиц. Кроме того, на основании договора пожертвования от 16 декабря 2017 года Лактюшкина Т.И., будучи учредителем одаряемого, безвозмездно передала в собственность ДНТ СН «Волшебная страна» в лице председателя правления Ходырева С.В. 19 земельных участков в дер. Станково. Общая кадастровая стоимость перешедших от Лактюшкиной Т.И. к ДНТ СН «Волшебная страна» 19 земельных участков в дер. Станково составляет 12 206 096 рублей 05 копеек.

Также на основании договоров купли-продажи от 4 апреля 2008 года Лактюшкина Т.И. продала Фролову А.В. земельные участки с кадастровыми номерами <адрес>. На основании договора пожертвования от 16 декабря 2017 года Базанов К.И., будучи учредителем одаряемого, безвозмездно передал в собственность ДНТСН «Волшебная страна» в лице председателя правления Ходырева С.В. два земельных участка в дер. Станково.

Допрошенная в рамках уголовного дела в качестве свидетелй Лактюшкина Т.И. показала, что ни в каких аукционах она не участвовала, а лишь выполняла просьбы своей знакомой Базановой Е.Ю., подписывала то, что ей приносили на подпись. Денежные средства за участки не платила и не получала. Также Базанова Е.Ю. дала показания о том, что, будучи заместителем Шестуна А.В., опасаясь в случае отказа лишиться работы либо иных негативных последствий, по его указанию подыскала Лактюшкину Т.И., которая выступила номинальным победителем аукциона. Все сделки с участием Лактюшкиной Т.И. носили фиктивный характер, указания поступали от Шестуна А.В., который и являлся фактическим владельцем данного земельного массива. Допрошенный Мельниченко С.Ю. дал показания о том, что Фролова А.В. к оформлению участков привлек Федоров Д.И., они все вместе учились в институте. Со слов Федорова Д.И. у него были связи в администрации Серпуховского района, а именно с заместителем главы района Базановой Е.Ю..

Также, на основании постановления главы Серпуховского муниципального района Шестуна А.В. от 29 мая 2008 года № 1021 администрацией района 30 июня 2008 года проведены торги по продаже 4 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, в том числе, расположенных в д. Старые Кузьменки. На основании итогового протокола заседания организационного комитета от 30 июня 2008 года победителем всех лотов стал Корелов И.В., с которым 30 июня 2008 года администрацией Серпуховского муниципального района в лице главы района Шестуна А.В. заключила договоры купли-продажи земельного участка площадью 26333 кв.м. с кадастровым номером <адрес>, по цене 151 816 рублей 80 клпеек; земельного участка площадью 29 996 кв.м. с кадастровым номером <адрес>, по цене 173 298 рублей; земельного участка площадью 29 500 кв.м. с кадастровым номером 50:32:0030225:400, расположенного по адресу: №, по цене 173 267 рублей 40 копеек.

Общая сумма поступивших в бюджет Серпуховского района Московской области денежных средств в качестве оплаты за указанные земельные участки составила 668 793 рубля 40 копеек, что в среднем за один участок составляет 167 195 рублей 85 копеек.

В соответствии с постановлениями главы Серпуховского муниципального района Шестуна А.В. от 23 апреля 2009 года № 972, от 23 апреля 2009 года № 973, от 23 апреля 2009 года № 975, от 23 апреля 2009 года № 974 изменен вид разрешенного использования земельных участков для сельхозпроизводства с кадастровыми номерами №401 на использование для дачного строительства.

В дальнейшем Корелов И.В. продает указанные земельные участки с кадастровыми номерами № Федорову Д.И. и Ступиной Г.Н. (мать Базановой Е.Ю.).

В соответствии с постановлением и.о. главы Серпуховского муниципального района Попова А.Н. от 21 марта 2008 года № 570 администрацией района 22 апреля 2008 года проведены торги по продаже 35 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, расположенных д. Старые Кузьменки. На основании итогового протокола заседания организационного комитета от 22 апреля 2008 года победителем по первым 15 лотам, лот № 28, 33 признан Корелов И.В., лот № 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 34, Мельниченко С.Ю., лот № 17, 21, 24, 30, 32, 35 Малофеев С.И..

На основании Постановления Главы Администрации Серпуховского района Московской области № 1904 от 20 августа 2008 года изменен вид разрешенного использования земельного участка для сельхозпроизводства с кадастровыми номерами №

В свою очередь, Корелов И.В. заключил договор купли-продажи земельных участков 3 апреля 2009 года с Мельниченко С.Ю., по которому он продал Мельниченко С.Ю. земельные участки с кадастровыми номерами №, находящиеся по адресу: д. Старые Кузьменки за 100 000 рублей за каждый.

Решением от 2 июня 2009 года Мельниченко С.Ю. объединил 3 земельных участка с кадастровыми номерами №, в результате чего образовался земельный участок площадью 77 104 кв.м. с кадастровым номером № и кадастровой стоимостью по состоянию на 25 мая 2009 года в размере 5 637 073 рубля 44 копейки. После этого на основании решения Мельниченко С.Ю. произвел 17 июля 2009 года раздел данного земельного участка на 52 земельных участка с кадастровыми номерами №, в результате чего образовался земельный участок площадью 213 346 кв.м. с кадастровым номером № и кадастровой стоимостью по состоянию на 25 мая 2009 года в размере 15 597 726 рубля 06 копеек. Затем на основании решения Мельниченко С.Ю. произвел 22 июня 2009 года раздел данного земельного участка на 118 земельных участков с кадастровыми номерами №

При этом впоследствии Мельниченко С.Ю. произведены следующие действия: земельный участок с кадастровым номером №

Также Мельниченко С.Ю. на основании договоров купли-продажи в пользу Базанова К.И. отчуждены пять земельных участков в дер. Старые Кузьменки. Кроме того, на основании договора купли-продажи Мельниченко С.Ю. продал 8 апреля 2013 года Федорову Д.И. земельный участок площадью 33 625 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Старые Кузьменки, кадастровой стоимостью 10 814 808 рублей 75 копеек (кадастровый номер 50:32:0030225:3074). Общая кадастровая стоимость оставшихся у Мельниченко С.Ю. 6 земельных участков в дер. Старые Кузьменки составляет 9 294 370 рублей 48 копеек.

В дальнейшем Мельниченко С.Ю. по договору купли-продажи от 25 декабря 2009 года продает Федорову Д.И. земельный участок с кадастровым номером <адрес>

На основании решения Федорова Д.И. от 3 февраля 2010 года происходит раздел земельного участка с кадастровым номером <адрес> Значительная часть образовавшихся земельных участков в дер. Старые Кузьменки Федоровым Д.И. отчуждена в пользу третьих лиц.

При этом Федоровым Д.И. на основании договоров купли-продажи в пользу Базанова К.И. отчуждены 4 земельных участка в дер. Старые Кузьменки. Доверенностью от 27 ноября 2015 года Базанов К.И. уполномочил свою мать Базанову Е.Ю. управлять и распоряжаться всем его имуществом.

Васин В.С., действуя по доверенности от имени Корелова И.В., продает Федорову Д.И. по договору купли-продажи от 24 февраля 2010 года земельные участки с кадастровыми номерами №, находящиеся по адресу: <адрес>

Федоров Д.И. принимает 24 марта 2010 года решение о разделе земельного участка с кадастровым №, в результате чего образуется 28 земельных участков с кадастровыми номерами №, а также о разделе земельного участка с кадастровым номером №, в результате которого образуется 21 земельный участок с кадастровыми номерами №

Доверенностью от 5 марта 2009 года Корелов И.В. уполномочил ответчика Васина В.С. управлять и распоряжаться названными земельными участками.

Ступина Г.Н. 24 ноября 2009 года приняла решение об объединении земельных участков с кадастровыми № <адрес>.

На основании договоров купли-продажи Ступина Г.Н. 24 ноября 2016 года продала земельные участки с кадастровыми номерами <адрес> за 1 453 387 рублей.

В свою очередь Ильянов С.В. 1 декабря 1017 года продает данный земельный участок ДНТ «Берег» за 1 450 000 рублей. Кроме того, Ступина Г.Н. 25 ноября 2009 года принимает решение о разделе земельного участка с дастровым номером №

Кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:32:00300225:1989, образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером № составляла на 27 октября 2009 года – 147 828 рублей 42 копейки.

Таким образом, сделки, связанные с приобретением, реализацией земельных участков в д. Старые Кузьменки были произведены между афилированными Шестуну А.В. лицами, которые фактически являлись номинальными собственниками, что подтверждается показаниями свидетелей Мельниченко С.Ю., Ступиной Г.Н., а также Корелов И.В. в своем отзыве на исковое заявление указывает на фиктивный характер данных сделок, связанных с приобретением земельных участков в д. Старые Кузьменки. Кроме того, доказазательств наличия доходов, позволявших приобрести данное имущество, сторонами данных сделок не представлено.

Общая оценочная стоимость паев, приобретенных Васиным В.С. в 2005-2007 гг. у Корелова И.В., Самсонова С.В. и Попова А.Н. по доверенностям от пайщиков АОЗТ «Дашковка» составила 4 469 442 рубля.

Общая оценочная стоимость паев, приобретенных ООО «Капитал» в лице генерального директора Дыева Е.В. в 2005 году у Корелова И.В., Самсонова С.В. и Попова А.Н. по доверенностям от пайщиков АОЗТ «Дашковка» составила 7 195 021 рубль 33 копейки.

Таким образом, общая оценочная стоимость паев, приобретенных Васиным В.С. и ООО «Капитал» в лице генерального директора Дыева Е.В. в 2005-2007 гг. у Корелова И.В., Самсонова С.В. и Попова А.Н. по доверенностям от пайщиков АОЗТ «Дашковка» составила 11 664 463 рубля 33 копейки

В соответствии с согласием от 26 июня 2013 года Васина О.Н. дала своему супругу Васину В.С. согласие на отчуждение нажитых в браке земельных участков с кадастровыми номерами <адрес> за 900 000 рублей (кадастровая стоимость земельного участка на день приобретения составила 122 544 583 рубля 72 копейки).

Затем Криводубский Г.П. произвел 5 июля 2013 года раздел земельного участка с кадастровым номером №:8 на 203 земельных участка с кадастровыми номерами №

При этом 8 ноября 2016 года Криводубский Б.Г. произвел раздел земельного участка с кадастровым номером №

Доверенностями от 31 марта 2017 года и 5 мая 2017 года Криводубский Б.Г. уполномочил Кармозина Ю.Б. продать за цену на условиях по своему усмотрению земельные участки с кадастровыми номерами № общей стоимостью 29 023 209 рублей 25 копеек в пользу третьих лиц.

№

Также решением ООО «Агрорезерв» от 17 декабря 2014 года земельный участок с кадастровым номером № площадью 181 840 кв.м. разделен на два земельных участка.

Допрощенный в качестве свидетеля Рощин Д.А. показал суду, что ООО «Агрорезерв» неподкотрольно Шестуну А.В. и Криводубскому Г.П., Шестун А.В. не осуществлял контроль за деятельностью общества. Спорное имущество, заявленное в иске принадлежит ООО «Агрорезерв».

Между тем, суд отнесся критически к данным показаниям, поскольку они не согласуются с показаниями, данными им на предварительном следствии, где он говорил о подконтрольности общества Шестуну А.В., при этом, Рощин Д. в ходе допроса в суде по данному гражданскому делу подтвердил показания данные им ранее в рамках уголовного дела.

При этом Криводубский Б.Г. произвел следующие действия: 10 июря 2016 года разделил земельный участок с кадастровым номером №

Одновременно с этим Криводубский Б.Г. совершил отчуждение земельных участков в дер. Калиново общей стоимостью 12 959 661 рубль 80 копеек в пользу третьих лиц.

Кроме того, 8 июня 2016 года Криводубский Б.Г. продал в пользу Приваловой Т.С. жилой дом площадью 204,2 кв.м. по адресу: <адрес>

На основании договора дарения ООО «Капитал» дарит 14 февраля 2011 года Барас Ф.Ф. земельный участок площадью 289 791 кв.м. по адресу: <адрес>

На основании договора дарения от 1 марта 2013 года ООО «Капитал» в лице генерального директора Дыева Е.В. подарило Криводубскому Г.П. земельный участок площадью 120 048 кв.м. с кадастровым номером <адрес> (кадастровая стоимость которого на момент сделки составила 100 865 530 рублей 08 копеек).

Решением от 15 февраля 2017 года Криводубский Г.П. разделил земельный участок с кадастровым номером №.

При этом Криводубский Г.П. разделил земельный участок с кадастровым номером №

После этого Криводубский Г.П. произвел отчуждение земельных участков общей стоимостью 3 226 253 рубля 20 копеек в пользу третьих лиц.

Решением от 28 апреля 2010 года Васин В.С. произвел раздел земельного участка площадью 45 473 кв.м. с кадастровым номером 50:32:0020121:231, расположенного по адресу: <адрес>. Затем Васин В.С. произвел отчуждение следующих земельных участков общей стоимостью 2 104 641 рубль 46 копеек в пользу третьих лиц.

Также на основании договоров купли-продажи от 15 июня 2010 года Васин В.С. передал Илюхину С.Ю. 26 земельных участков с кадастровыми номерами №

После этого Илюхин С.Ю. произвел отчуждение земельных участков общей стоимостью 13 564 762 рубля 07 копеек в пользу третьих лиц. Также на основании договора купли-продажи от 30 сентября 2013 года Илюхин С.Ю. продал за 192 307 рублей в пользу ДНП «Пущинская слобода на Наре» в лице председателя правления Стрельцова И.П. земельный участок площадью 6 062 кв.м. по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе дер. Пущино, кадастровой стоимостью 1 815 084 рубля 04 копейки (кадастровый номер №

Кроме того, по договору купли-продажи от 6 марта 2012 года Илюхин С.Ю. продал земельный участок в дер. Пущино с кадастровым номером № Рыжовой С.Н., которая на основании договора купли-продажи от 13 марта 2014 года продала его за 960 000 рублей в пользу ДНП «Пущинская слобода на Наре» в лице председателя правления Стрельцова И.П.. При этом ДНП «Пущинская слобода на Наре» 7 июля 2014 года произведен раздел данного земельного участка, в результате которого образованы два земельных участка.

Впоследствии земельный участок с кадастровым номером № отчужден ДНП «Пущинская слобода на Наре» за 400 000 рублей по договору купли-продажи от 8 июня 2015 года в пользу Проскурникова В.В. и Кашниковой А.Г.

На основании распоряжения главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 15 октября 2010 года № 147-р проведены публичные слушания об изменении разрешенного вида использования 6 земельных участков, зарегистрированных на Васина В.С..

В соответствии с листом регистрации на публичные слушания явился лишь Кармозин Ю.Б. по доверенности от Васина В.С.. Согласно протоколу публичных слушаний от 10 ноября 2010 года Кармозиным Ю.Б. в обоснование необходимости изменения разрешенного вида использования данных земельных участков представлены устав ДНП «Терехунь», свидетельство о государственной регистрации указанного дачного партнерства и выписка из ЕГРЮЛ, акт согласования вида разрешенного использования земельных участков, градостроительная проработка и ситуационный план.

Постановлениями главы Серпуховского района Московской области Шестуна А.В. от 29 ноября 2010 года изменен вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами № «для дачного строительства», в связи, с чем их совокупная кадастровая стоимость составила до 111 691 026 рублей 91 копейка.

На основании договоров купли-продажи от 5 апреля 2012 года Васин В.С. продал Корелову И.В. указанные 6 земельных участков. По договору купли-продажи Корелов И.В. продал 4 октяьбря 2018 года земельный участок площадью 23 810 кв.м. по адресу: <адрес> в пользу муниципального образования «Городской округ Протвино».

Решением о разделе Корелов И.В. 7 апреля 2014 года произвел раздел земельного участка с кадастровым номером № на 32 земельных участка с кадастровыми номерами №. После этого Корелов И.В. произвел отчуждение указанных земельных участков с находящимися на них строениями общей стоимостью 60 346 498 рублей 68 копеек.

Корелов И.В. дал подробные показания о том, что указанные земельные паи приобретались исключительно на денежные средства Шестуна А.В. и именно он являлся реальным собственников данных земельных массивов, которые согласуются с его отзывом на исковое заявление. О том, что участвовавшее в скупке паев ООО «Капитал» полностью подконтрольно Шестуну А.В. в своих показаниях подробно рассказал номинальный директор данной компании Дыев Е.В.. Кроме того, согласно показаниям Базановой Е.Ю., Петровичевой (Филатовой) И.С., Шейко Н.А., Попова А.Н., Кирика Р.А., Сальникова И.А., Кармозина Ю.Б., Корелова И.В. и других Васин В.С., Кармозин Ю.Б., Корелов И.В. и Хильченко М.С. являлись аффилированными Шестуну А.В. лицами, которые по его поручениям занимались вопросами приобретения и продажи земельных участков в Серпуховском районе.

Протоколы допроса свидетелей, составленные в рамках возбужденного уголовного дела, признаются судом письменным доказательствами по гражданскому делу применительно к статье 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из их содержания, допрошенным свидетелям были разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, они были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом замечаний к протоколам допроса допрошенные свидетели не высказали. Отраженные в протоколах допроса показания являются последовательными, непротиворечивым и соотносятся между собой. При этом сведений о необъективности свидетелей и их заинтересованности в исходе спора материалы гражданского дела не содержат.

Оценивая представленные по делу доказательства, а именно протоколы допроса свидетелей, протоколы иных следственных действий, учитывая мнение представителей ответчиков и заявление об исключении данных доказательств, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что тот факт, что приговор по уголовному делу по обвинению Шестуна А.В не постановлен, отсутствие оценки протоколов допросов свидетелей судом, рассматривающим уголовное дело, не свидетельствует о том, что при рассмотрении гражданского дела суд не может учитывать фактические обстоятельства, содержащиеся в протоколах допросов свидетелей. Принимая в качестве доказательств протоколы допросов свидетелей по уголовному делу, суд оценивает законность их получения и считает указанные протоколы совершения процессуальных действий по уголовному делу допустимыми в рамках гражданского процесса.

В возражениях на исковое заявление представитель ответчиков Криводубского Б.Г. и Криводубского Г.П. – Карапетян Р.А. указывает на наличие у них иных доходов, в том числе от предпринимательской деятельности, ссылаясь на представленные сведения ФНС России.

При проверке данных доводов необходимо иметь ввиду, что сведения о доходах, а также задекларированных расходах индивидуальных предпринимателей отражены в соответствующих декларациях, имеющихся в материалах дела.

В частности, в декларации по УСН индивидуального предпринимателя Криводубского Б.Г. за 2003 год им задекларирован доход в размере 3 614 191 рубль. Вместе с тем им же задекларирован расход в размере 3 366 390 рублей. Таким образом, итоговый доход индивидуального предпринимателя Криводубского Б.Г. за 2003 год составил всего 247 801 рубль, с которого в свою очередь исчислен и уплачен подоходный налог. Аналогичным образом следует определять доходы индивидуального предпринимателя Криводубского Б.Г. за 2004, 2005 и последующие годы.

Также в возражениях на исковое заявление представитель ответчиков Криводубского Б.Г. и Криводубского Г.П. указал на наличие у Криводубского Б.Г. в 2015-2017 гг. значительных доходов, достаточных для приобретения спорного имущества. В материалы дела представлены справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, поданные Криводубским Б.Г. за себя и свою супругу Криводубскую В.В. за 2015-2017 гг. Согласно собственноручно составленной Криводубским Б.Г. справки за 2015 год его доход составил 25 256 095 рублей, из них, 24 410 380 рублей - от продажи земельных участков. В соответствии со справкой Криводубского Б.Г. за 2016 год его доход составил 16 082 881 рубль, из них 15 533 860 рублей - от продажи земельного участка. Из справки Криводубского Б.Г. за 2017 год следует, что его доход составил 8 690 590 рублей, из них 8 180 590 рублей - от продажи земельных участков.

Материалами дела установлено, что зарегистрированные на Криводубского Б.Г. земельные участки, в том числе впоследствии им проданные, приобретены за счет Шестуна А.В. в нарушение законодательства о противодействии коррупции, первоначально оформлялись на аффилированных Шестуну А.В. лиц, а в дальнейшем право собственности на них зарегистрировано на Криводубского Б.Г. и его родственников.

Таким образом, задекларированные Криводубским Б.Г. доходы от продажи земельных участков, приобретенных в нарушение законодательства о противодействии коррупции на средства, законность происхождения ответчиками не доказана, не могут рассматриваться в качестве законных.

Более того, основной массив имущества, зарегистрированного на Криводубского Б.Г. и Криводубскую В.В., фактически приобретен до 2015 года, в связи, с чем их доходы за 2015-2017 гг. значения для правильного разрешения дела не имеют.

Согласно материалам дела на Криводубского Б.Г., помимо обращенного решением Красногорского городского суда Московской области от 8 апреля 2019 года в доход государства имущества на сумму свыше 290,8 млн. рублей при совокупном с супругой Криводубской В.В. доходе за 2003-2018 гг. в 17,1 млн. рублей, зарегистрировано не менее 121 объекта недвижимости стоимостью более 44,6 млн. рублей. На отца Криводубского Б.Г. – Криводубского Г.П. 1948 года рождения, помимо обращенного в доход государства имущества на сумму свыше 176,4 млн. рублей при доходе за 2003-2018 гг. в 591 тыс. рублей, зарегистрировано не менее 2 объектов недвижимости стоимостью более 3,2 млн. рублей.

Доводам против исковых требований, представителя Шестуна А.В. – Сметаниной Л.А. о том, что до избрания в 2003 году главой Серпуховского района Московской области Шестун А.В. являлся крупным предпринимателем и декларировал значительные доходы. Полученные накопления впоследствии позволили Шестуну А.В. приобрести спорное имущество, судом дана оценка.

Из материалов дела усматривается, что в соответствии с собственноручно составленной и поданной Шестуном А.В. в налоговую инспекцию по г. Серпухову декларацией о доходах за 1995 год, общая сумма валового дохода Шестуна А.В. в указанном периоде составила 88 650 000 неденоминированных рублей. При этом общая сумма расходов, задекларированных Шестуном А.В. за 1995 год, составила 57 801 000 неденоминированных рублей. Кроме того, Шестуном А.В. задекларированы расходы, уменьшающие его облагаемый доход, в общем размере 30 849 000 неденоминированных рублей (расходы на строительство, Пенсионный фонд).

В связи с этим сумма совокупного дохода Шестуна А.В., подлежащего налогообложению, в соответствии с декларацией составила 0 рублей (88 650 000 - 57 801 000 - 30 849 000).

В декларации за 1996 год, собственноручно составленной и поданной Шестуном А.В. в налоговую инспекцию, общая сумма его валового дохода в указанный период в размере 41 999 200 неденоминированных рублей уменьшена им на сумму вычетов в размере 41 999 200 неденоминированных рублей (расходы на строительство, Пенсионный фонд), в связи, с чем сумма совокупного дохода, подлежащего налогообложению, также составила 0 рублей (41 999 200 - 41 999 200).

Изучение остальных деклараций Шестуна А.В., подававшихся им в 1990-х годах в налоговую инспекцию по г. Серпухову, также показало отсутствие каких-либо значительных доходов с учетом данных об инфляции и деноминации (за 1992 год – 91 099 рублей 10 копеек, за 1993 год – 521 599 рублей, за 1994 год – 0 рублей, за 1998 год – 7 000 рублей, за 1999 год – 16 169 рублей).

В соответствии с ответом МИФНС России № 11 по Московской области от 15 января 2019 года сведения по форме 2-НДФЛ в отношении Шестуна А.В. за 2000-2002 гг. отсутствуют. При этом задекларированный доход индивидуального предпринимателя Шестуна А.В. в 2000 году составил 0 рублей, в 2001 году – 83 150 рублей, в 2002 году – 62 400 рублей.

Таким образом, доходы Шестуна А.В. с 1992 года до избрания на должность главы района в 2003 году составили: в период 1992-1997 гг. с учетом деноминации 612 рублей 69 копеек, в период 1998-2002 гг. – 168 719 рублей, а в общем размере 169 331 рубль 69 копеек.

Супруга Шестуна А.В. - Шестун Ю.Н. (в девичестве Алексеева), брак с которой зарегистрирован 12 апреля 2003 голда, и их несовершеннолетние дети до 2003 года задекларированных доходов не имели.

Также в материалах дела имеются сведения о доходах и имуществе Шестуна А.В. за 2002 год, поданные им в 2003 году в территориальную избирательную комиссию Серпуховского района для участия в выборах главы района.

Вместе с тем в соответствии с карточкой учета транспортных средств 15 ноября 2004 года, то есть менее чем через год после вступления в должность главы района, Шестун А.В. приобрел автомобиль Мерседес-Бенц S350 4M, идентификационный номер <данные изъяты>, по цене 3 366 508 рублей.

При этом весь совокупный доход Шестуна А.В. и его супруги за 2004 год и предшествующие годы составил 535 385 рублей 58 копеек (1992-2002 – 169 331 рубль 69 копеек, 2003 год – 11 000 рублей, 2004 год – 355 083 рубля 59 копеек).

Суд первой инстанции при разрешении спора, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 21, статьи 128, статьи 130, статьи 169, подпункта 8 пункта 2 статьи 235, статей 1102-1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1, пункта 4 статьи 6, статьи 8, пунктов 1, 2 статьи 8.1, статьи 10, статьи 12.1, статей 13, 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпункта «д» пункта 1 части 1 статьи 2, части 2 статьи 2, статьи 4, части 3 статьи 16, статьи 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», статьи 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», статей 36, 40 Федерального закона от 3 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указов Президента Российской Федерации от 4 апреля 1992 г. № 361, от 15 мая 1997 г. № 484, от 18 мая 2009 г. № 559, статей 22, 23 Закона Московской области от 31 июля 1997 г. № 42/97-ОЗ «О муниципальных должностях и муниципальной службе в Московской области», статей 12, 18, 19 Закона Московской области от 23 ноября 1998 г. № 51/98-ОЗ «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления в Московской области», исходил из того, что ответчик Шестун А.В. помимо заработной платы имел иные источники, из которых он получал значительный доход, тогда как в силу запретов и ограничений, возложенных на него как на муниципального служащего, не вправе был этого делать, в связи с чем, имел реальную материальную возможность приобрести спорное имущество, содействовал его покупке либо для собственных нужд, либо для потребностей соответчиков в силу родственных или близких отношений.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, в соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, оставил решение суда без изменения.

Указанные выводы судов основаны на правильном применении норм материального и процессуального права и соответствуют материалам дела, доводы, изложенные в кассационных жалобах, являются не обоснованными по следующим основаниям.

Конституция Российской Федерации, закрепляя право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (статья 35, часть 2), одновременно допускает возможность его ограничения федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3).

Как указано Конституционным Судом в Определении от 25 ноября 2020 года № 2852-О, положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», действующие с учетом их конституционно-правового смысла, выявленного Конституционным Судом Российской Федерации, не предполагают принятия произвольных, без учета особенностей того или иного вида имущества решений об обращении соответствующего имущества в доход Российской Федерации.

В пункте 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дано определение коррупции, согласно которому коррупция - это: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится, в том числе обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Как следует из позиций, выраженных в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 26-П и от 9 января 2019 года № 1-П и Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 2017 года № 1163-О, обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, относится к особым правовым мерам, применяемым в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства, и направленным на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей.

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В силу части 1 статьи 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ признается правонарушением невыполнение лицом, замещающим одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного Федерального закона, в том числе муниципальную должность, обязанности ежегодно в установленные сроки предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Статья 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ предусматривает в частности, полномочие Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

Обязанность представления сведений о расходах возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года (часть 2 статьи 18 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ).

Европейский Суд по правам человека признает изъятие имущества, имеющего незаконное происхождение, правомерным вмешательством государства в осуществление прав, которое преследует законную цель - борьбу с коррупцией в системе государственной службы. По мнению Европейского Суда по правам человека, законодательные меры, служащие средством борьбы с серьезными правонарушениями, влекущими за собой неосновательное обогащение, являются оправданными даже при отсутствии обвинительного приговора, а также доказательств вне «всякого разумного сомнения» в отношении незаконного происхождения соответствующего имущества и могут быть применены не только против обвиняемых, но и против их близких родственников, которые предположительно владеют и управляют приобретенным нечестным путем имуществом неофициально или иным образом без необходимой добросовестности (Постановление от 12 мая 2015 года по делу Тогитидзе (Gogitidze) и другие против Грузии). (Постановление от 29 ноября 2016 года № 26-П Конституционного Суда об оценке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

Следовательно, при наличии коррупционной составляющей на основании Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ в доход Российской Федерации может быть обращено имущество, приобретенное в период замещения лицом должности, предполагающей контроль за соответствием расходов этого лица его доходам.

Судами при рассмотрении дела, указано на доказанность обстоятельств, подтверждающих приобретение спорного имущества за счет доходов лица, за расходами которого осуществлялся контроль в соотствествии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», законность которых не подтверждена, а также на отсутствие доказательств приобретения ответчиками спорного имущества на собственные денежные средства, в том числе ввиду существенного расхождения между стоимостью имущества и подтвержденным доходом.

Из обстоятельств дела следует, что установленные и вышеуказанные коррупционные правонарушения, допущенные ответчиками, носили регулярный и систематический характер, непосредственно касались и охватывали значительный период нахождения Шестуна А.В. на должности Главы муниципального образования. Деяния носили продолжительный характер и длились до их пресечения предъявлением органами прокуратуры иска в суд.

Судом первой и апелляционной инстанций в соответствии с положениями статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации оценили представленные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Результаты оценки доказательств отражены в решении, в котором приведены мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.

Судебная коллегия считает, что судами правильно установлены и исследованы фактические обстоятельства дела.

Несостоятельны доводы кассационных жалоб о невозможности обращения взыскания на имущество Шестуна А.В. иных лиц приобретенное до января 2013 года, то есть до начала действия нормативного регулирования, предусмотренного положениями Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Гражданского кодекса Российской Федерации (подпункт 8 пункта 2 статьи 235).

В 1992 году подписан Указ Президента Российской Федерации от 04.04.1992 № 361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» (утративший силу с 28 июня 2005 года), пунктом 2 которого государственным служащим запрещалось заниматься предпринимательской деятельностью, оказывать любое не предусмотренное законом содействие физическим и юридическим лицам с использованием своего служебного положения и получать за это вознаграждение, услуги и льготы, выполнять иную оплачиваемую работу на условиях совместительства. Нарушение названных требований влекло освобождение от занимаемой должности и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Этим же Указом для госслужащих установлено обязательное представление при назначении на руководящую должность декларации о доходах, движимом и недвижимом имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах, а также обязательствах финансового характера. Непредоставление таких сведений или умышленное представление неполной, недостоверной или искаженной информации являлось основанием для отказа в назначении на должность.

Впоследствии аналогичные обязанности, запреты и ограничения для государственных и муниципальных чиновников установлены ст. 11, 12 Федерального закона от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации», п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 15.05.1997 № 484, ст. 22, 23 Закона Московской области от 31.07.1997 № 42/97-ОЗ «О муниципальных должностях и муниципальной службе в Московской области», ст. 12, 18, 19 Закона Московской области от 23.11.1998 № 51/98-ОЗ «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления в Московской области», ст. 36, 40 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559.

Федеральный закон № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» упорядочил те правоотношения, которые были урегулированы действоввавшими ранее нормами законодательства Российской Федерации, предусмотрев возможность изъятия в доход государства незаконно приобретенного имущества и предоставил соответствующие права суду и прокурору.

Правовая демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества; поэтому федеральный законодатель, создавая такие правовые механизмы, вправе устанавливать повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем, чтобы у граждан не рождались сомнения в их нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти.

Данный вывод соотносится с требованиями Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принята 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН), согласно которой предупреждение и искоренение коррупции - это обязанность всех государств, поскольку она затрагивает их экономику, порождает серьезные угрозы стабильности и безопасности общества, подрывает демократические и этические ценности, справедливость и наносит вред устойчивому развитию; незаконное приобретение личного состояния может нанести ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку, а потому для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней необходим всеобъемлющий и многодисциплинарный подход.

В преамбулах к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (принята в Страсбурге 27 января 1999 года) и Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (принята в Страсбурге 4 декабря 1999 года) также отмечается, что коррупция представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости, посягает на принципы государственного управления, моральные устои общества, затрудняет экономическое развитие, надлежащее и справедливое функционирование рыночной экономики.

Рекомендации по совершенствованию законодательства государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия коррупции (приняты в Санкт-Петербурге 23 ноября 2012 г. постановлением № 38-17 Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ) называют в числе принципов совершенствования законодательства приоритет профилактических мер, направленных прежде всего на повышение эффективности, компетентности и авторитета власти, оздоровление социально-психологической обстановки в обществе, установление и соблюдение государственных антикоррупционных стандартов, включающих комплекс гарантий, ограничений и запретов уголовного, административного и гражданско-правового характера в приоритетных сферах правового регулирования, в первую очередь - в сфере государственной и муниципальной службы; наиболее важными мерами противодействия коррупции в этой сфере признаются декларирование доходов и имущества лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг, и приравненных к ним лиц, а также их близких родственников, установление соответствия расходов, стоимости имеющегося у таких лиц имущества их доходам с возможностью получения от них объяснений в случае установления несоответствия их расходов, стоимости имеющегося у них имущества их доходам и принятия иных мер, направленных на выявление фактов незаконного обогащения (пункты 3 и 4.2).

Следовательно, Российская Федерация как правовое демократическое государство (статья 1, часть 1, Конституции Российской Федерации) вправе и обязана принимать для эффективного противодействия коррупции все необходимые правовые меры, в том числе направленные на предупреждение незаконного обогащения лиц, осуществляющих публичные функции.

Государственная служба, поступая на которую гражданин реализует указанные конституционные права, представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации и ее субъектов, государственных органов и лиц, замещающих государственные должности (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»). Специфика такой профессиональной деятельности предопределяет право федерального законодателя вводить при регулировании порядка прохождения государственной службы особые правила поступления на нее, а также предъявлять к лицам, поступающим на государственную службу и замещающим должности государственных служащих, вытекающие из стоящих перед ней задач специальные требования, в частности к их личным и деловым качествам.

Несоответствие государственного служащего тем требованиям, которые установлены законом исходя из особенностей его профессиональной деятельности, обусловливает введение специальных оснований увольнения со службы. В свою очередь, граждане, добровольно избирая такого рода деятельность, соглашаются с ограничениями, связанными с приобретаемым ими правовым статусом, а потому введение особых правил прохождения государственной службы и требований к избравшим ее лицам само по себе не может рассматриваться как нарушение закрепленных статьями 19, 32 (часть 4) и 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации права на равный доступ к государственной службе и права свободно распоряжаться своими способностями к труду.

Специфика публичной службы предопределяет особый правовой статус государственных (муниципальных) служащих и, соответственно, необходимость специального правового регулирования, вводящего для государственных (муниципальных) служащих определенные ограничения, запреты и обязанности, наличие которых компенсируется предоставляемыми им гарантиями и преимуществами. К числу таких обременений относится обязанность лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы, включенные в специальные перечни, установленные соответствующими нормативными правовыми актами, представлять сведения о своих доходах и расходах, а также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 20 и часть 1 статьи 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», части 1 и 1.1 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»). Непредставление таких сведений либо представление заведомо ложных, недостоверных или неполных сведений влечет применение в отношении указанных лиц мер юридической ответственности (часть 6.1 статьи 20 и часть 3 статьи 20.1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», часть 5 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Таким образом, в силу приведенной правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 29 ноября 2016 г. № 26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» установленная судами деятельность Шестуна А.В. в нарушение запрета осуществления предпринимательской деятельности и обязанности по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера содеражли юридический состав правонарушений, что предполагало юридическую ответственность в соответствии с положениями статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, а впоследствии с совершенствованием механизма регулирования, рассматриваемых правоотношений подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 названного Кодекса.

Помимо этого, как следует из позиций, выраженных в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 26-П и Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 1163-О, обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, относится к особым правовым мерам, применяемым в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства, и направленным на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. Указанные правовые меры, при доказанности обстоятельств, подтверждающие приобретение спорного имущества за счет доходов лица, за расходами которого осуществлялся контроль, законность которых не подтверждена, могут быть применены к иным лицам, помимо муниципального служащего и членов его семьи, определяемых положениями указанных выше Законов.

Необходимо отметить, что позиция заместителя Генерального прокурора Российской Федерации основывается на положениях действующего антикоррупционного законодательства Российской Федерации, его действия соответствуют полномочиям Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуров, установленному порядку законодательством о гражданском судопроизводстве об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих ихприобретение за законные доходы.

Доводы ответчиков о том, что они не получали от Шестуна А.В. денежные средства, в том числе, на приобретение объектов недвижимости, а спорное имущество приобретено ими на собственные денежные средства без какого-либо участия Шестуна А.В. в результате накоплений, в том числе, от занятия трудовой деятельностью, а равно от иных накоплений, то есть являлись добросовестными приобретателями, не являются убедительными, поскольку участие Шестуна А.В. в материальном обеспечении ответчиков подтверждается имеющимися доказательствами в материалах дела.

Доводы жалоб о несоблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора, об отсутствии у органов прокуратуры полномочий осуществлять контроль за доходами и расходами физических и юридических лиц, если последние не являются лицами, замещающими государственную или муниципальную службу, их супругами и несовершеннолетними детьми, и поэтому не вправе привлекать их в качестве соответчиков, основаны на неправильном толковании норм права.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» прокуратура Российской Федерации призвана осуществлять надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе законодательства о государственной и муниципальной службе. При этом, как следует из указанной нормы, прокуроры уполномочены осуществлять надзор за исполнением законов и соблюдением прав гражданина как органами власти и их должностными лицами, так и коммерческими и некоммерческими организациями, их руководителями и органами управления.

К числу законов, за соблюдением которого обязаны осуществлять надзор органы прокуратуры, относится Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливающий принципы противодействия коррупции и возлагающий на Генерального прокурора Российской Федерации, а также подчиненных ему прокуроров функции по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

При этом положения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции», распространяются не только на лиц, замещающих должности в органах госудаственной и муниципальной власти, но и на физических лиц и юридических лиц, которые в случае совершения коррупционного правонарушения привлекаются к уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством.

Следовательно, компетенция прокурора при осуществлении деятельности по противодействию коррупции, как и сфера действия законодательства о противодействии коррупции, не ограничены лицами, замещающими государственную либо муниципальную должность, их супругами и несовершеннолетними детьми.

Иные доводы кассационных жалоб не могут быть признаны основанием для отмены в кассационном порядке судебных постановлений, принятых по данному делу, поскольку не свидетельствуют о существенных нарушениях норм материального и процессуального права, могущих служить основанием для отмены вынесенных судебных постановлений в кассационном порядке (статья 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также фактически сводятся лишь к несогласию с выводами суда по обстоятельствам дела.

Положения части 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями главы 41 данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных постановлений право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела, подменяя тем самым суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства.

Определение же наличия (или отсутствия) оснований для пересмотра вынесенных по конкретному делу судебных постановлений осуществляется соответствующим судом кассационной инстанции, который, исходя из предписаний статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, должен установить, являются ли обстоятельства, приведенные в кассационной жалобе в качестве оснований для изменения или отмены судебных постановлений, достаточными для отступления от принципа правовой определенности и стабильности вступивших в законную силу судебных актов, а их отмена (изменение) и ее правовые последствия - соразмерными допущенным нарушениям норм материального и (или) процессуального права.

Указанные особенности производства в суде кассационной инстанции корреспондируют правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации, выраженным в Постановлении от 5 февраля 2007 г. № 2-П.

С учетом изложенного судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемых судебных актов по приведенным в жалобе доводам.

Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных постановлений (часть 4 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.

Руководствуясь статьями 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Одинцовского городского суда Московской области от 10 августа 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 13 января 2021 года - оставить без изменения, кассационную жалобу ФИО551 - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 13.07.2020 № 2-3394/19