Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Крым (Республика Крым) от 20.07.2021 № 1-11/2021

№ 1-11/2021 Судья первой инстанции: Романенко В.В.

№ 22-1743/2021 Судья апелляционной инстанции: Михайлов Д.О.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2021 года г. Симферополь

Верховный суд Республики Крым в составе:

председательствующий – Михайлов Д.О.,

при секретаре судебного заседания – Корохове А.С.,

с участием прокурора – Ярковой М.А.,

потерпевших – Потерпевший №2, Потерпевший №3,

представителя потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3– ФИО54,

представителя потерпевшей Потерпевший №1 – ФИО14,

оправданного - Тюкаева Д.В.,

защитника оправданного – адвоката Фоменко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело апелляционному представлению и дополнению старшего помощника прокурора <адрес>ФИО24 на приговор Ялтинского городского суда Республики Крым от 30.04.2021 года, которым

Тюкаев Дмитрий Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, зарегистрированный и проживающий по адресу: <адрес>, <адрес>, гражданин РФ, со средним образованием, женатый, имеющего <данные изъяты>, работающий <данные изъяты> не судимый,

признан невиновным и оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ, на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Тюкаева Д.В. отменена по провозглашению приговора.

Признано за Тюкаевым Д.В. право на реабилитацию и обращение с требованием о возмещении имущественного и морального вреда.

Гражданские иски Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО17 оставлены без рассмотрения, с правом последующего предъявления и рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешен вопрос с вещественными доказательствами.

Заслушав доклад председательствующего, изложившего содержание приговора и существо апелляционного представления с дополнением, заслушав мнение участников судебного разбирательства, проверив материалы дела, суд,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования Тюкаев Д.В. обвинялся в том что, в неустановленный следствием день, но не ранее 01 мая 2016 года, возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере.

Так, Тюкаев Д.В. с 07 октября 2014 года являлся единственным учредителем и на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором общества с ограниченной ответственностью «Ливадия Эстейт» (далее ООО «Ливадия Эстейт») <данные изъяты> зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения: <адрес> Ж, <адрес>, в последующем с ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес: <адрес> основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, а также являлся с ДД.ММ.ГГГГ одним из учредителей и членом правления Жилищно-строительного потребительского кооператива «Строй-Групп» (далее ЖСПК «Строй-Групп») <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> Д, основной целью и видами деятельности которого является управление недвижимым имуществом и производством прочих строительных работ, полностью контролировал финансово – хозяйственную деятельность ЖСПК «Строй-Групп» и ООО «Ливадия Эстейт», которые осуществляли долевое строительство объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан, в том числе гостиничного комплекса ГК «Дуэт-2» с рабочим названием «Спа-отель», строящегося на земельном участке по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в городе Ялта заключен договор купли – продажи земельного участка с рассрочкой платежа между ФИО16 (продавец) и <адрес> в лице директора Тюкаева Д.В. (покупатель), в соответствии с которым ООО «Ливадия Эстейт» приобретает земельный участок площадью 1 400 м2, кадастровый №, с категорией земель: земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство.

Для обеспечения возможности привлечения денежных средств граждан в безналичной форме при строительстве многоэтажного жилого дома с рабочим названием «Спа-отель», строящегося на земельном участке по адресу: <адрес>, 60, кадастровый №, председателем правления ЖСПК «Строй-Групп» ФИО8, действовавшего по указанию и под контролем Тюкаева Д.В., в РНКБ Банк (ПАО)/Банк) по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета: №, №, на которые с ДД.ММ.ГГГГ стали поступать денежные средства граждан за строительство кооперативом указанного многоквартирного дома.

В связи с тем, что постановлением Администрации города Ялта от 03 ноября 2016 года № 4370-п изменена категория разрешенного использования земель земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> площадью 1400 м2, кадастровый №, «земли населенных пунктов», с индивидуального жилого строительства на вид разрешенного использования «Туристическое обслуживание», что сделало невозможным дальнейшее строительство объекта ЖСПК «Строй-Групп», Тюкаев Д.В., как директор ООО «Ливадия Эстейт» и фактический руководитель ЖСПК «Строй-Групп», принял решение о продолжении дальнейшего строительства силами ООО «Ливадия Эстейт», изменив название строящегося объекта с многоэтажного жилого дома с рабочим названием «Спа-отель», в гостиничный комплекс с рабочим названием ГК «Дуэт-3», продолжая привлекать денежные средства граждан в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости.

В неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Тюкаевым Д.В., руководившим и фактически распоряжавшимся финансово-хозяйственной деятельностью аффилированных для него предприятий как ООО «Ливадия Эстейт», так и ЖСПК «Строй-Групп», в связи с изменением вида разрешенного использования земельного участка «индивидуальное жилищное строительство», на «Туристическое обслуживание», принято решение, что денежные средства граждан, уже заключивших договора с ЖСПК «Строй-Групп» и ранее перечисливших их на расчетный счет, либо в кассу ЖСПК «Строй-Групп», будут привлекаться им уже для строительства иного объекта недвижимости – ГК «Дуэт-3», в нарушение законодательства Российской Федерации об участи в долевом строительстве таких объектов недвижимости путем заключения формальных соглашений с гражданами о расторжении договоров участия в ЖСПК «Строй-Групп» с одновременным заключением предварительных договоров купли продажи апартаментов в ГК «Дуэт-3», с взаимозачетом денежных средств, перечисленных гражданами на расчетный счет ЖСПК «Строй-Групп», без их фактического перечисления с ЖСПК «Строй-Групп» в ООО «Ливадия Эстейт», так как застройщиком строящегося объекта и фактическим руководителем аффилированных для него ЖСПК «Строй-Групп» и ООО «Ливадия Эстейт» являлся Тюкаев Д.В., который для достижения своих противоправных целей использовал ФИО8, формально занимавшего должность председателя правления ЖСПК «Строй-Групп», а также состоявшего в должности менеджера по продажам в ООО «Ливадия-Эстейт» ФИО21, а так же иных, неустановленных в ходе следствия работников ООО «Ливадия-Эстейт», выполнявших указания Тюкаева Д.В.

В соответствии с ч. 1 ст. 1, п. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 2, Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 года, с последующими изменениями, (далее – Закон № 214-ФЗ), привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах и иных объектов недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном положениями ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве, а также жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

В соответствии с ч.1 ст.1 Закона № 214 ФЗ, он регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Согласно ч.2 ст.2 Закона № 214-ФЗ, объект долевого строительства, это жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства. Согласно ч.3 ст.4, ст.17 Закона № 214-ФЗ договор об участии в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на территории регистрационного округа по месту нахождения строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства которых привлекаются денежные средства в соответствии с данным договором, и считается заключенным с момента такой регистрации.

Согласно п.2.1 и п.2.2, ч.2 ст.1 Закона № 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства, в нарушение требований, установленных настоящим законом, то есть без заключения договора участия в долевом строительстве, не на отведенном для этих целей земельном участке, без разрешения на строительство, за нарушение требований закона наступает предусмотренная законодательством РФ ответственность. Согласно ч. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Согласно ч.3 ст.110 Жилищного кодекса Российской Федерации, Жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство.

В соответствии с ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст. ст. 19, 20, 21 Закона № 214-ФЗ лицо признается застройщиком, отвечающим требованиям ч. 1 ст. 2 Закона 214-ФЗ, имеющим право привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство многоквартирного дома и иного объекта недвижимости, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Законом об участии в долевом строительстве и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) иного объекта недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка, при заключении договора об участии в долевом строительстве и регистрации такого договора в установленном законом порядке.

Только после выполнения указанных выше требований Закона № 214-ФЗ, лицо признается застройщиком и вправе привлекать денежные средства граждан для участия в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Вопреки вышеуказанных требований законодательства, Тюкаев Д.В. действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, как директор ООО «Ливадия Эстейт», а также учредитель и фактический руководитель ЖСПК «Строй-Групп», зная порядок правового регулирования, предусмотренный законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности, строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, связанный с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не имея разрешения на строительство, предусмотренное ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, не заключая договора об участии в долевом строительстве и не осуществляя их государственную регистрацию, без опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации в соответствии с Законом №-214 ФЗ, умышленно уклоняясь от выполнения требований Закона № 214-ФЗ, как единственный учредитель и директор хозяйственного общества ООО «Ливадий Эстейт», учредитель и фактический руководитель ЖСПК «Строй-Групп», в нарушение требований указанного Закона № 214-ФЗ, привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома с рабочим названием «Спа-отель», а в дальнейшем иного объекта недвижимости, – 3-го корпуса гостиничного комплекса «Дуэт», строительство которых проводилось на земельном участке по адресу: <адрес> с кадастровым номером <данные изъяты>

Так, Тюкаевым Д.В. незаконно привлекались для строительства вышеуказанного объекта недвижимости денежные средства граждан при следующих обстоятельствах:

11 марта 2016 года в дневное время ФИО8, являясь председателем ЖСПК «Строй-Групп», не имея принадлежащего кооперативу земельного участка, выделенного в установленном законом порядке для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, а также разрешения на начало проведения строительных работ по строительству многоквартирного дома, фактическим застройщиком которого являлся Тюкаев Д.В. как директор ООО «Ливадия Эстейт» и фактический руководитель ЖСПК «Строй-Групп», находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, выполняя указания Тюкаева Д.В., заключил договор <данные изъяты> участия в ЖСПК «Строй-Групп» с ФИО17, согласно которого последний, как член кооператива, оплачивал денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, за приобретение квартиры площадью 19,8 м.кв., в многоэтажном жилом доме с рабочим названием «СПА-отель», строящегося кооперативом, по адресу: <адрес>, <адрес>, 60, и которые ФИО17 в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ЖСПК «Строй-Групп», по приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с тем, что ЖСПК «Строй-Групп» не смог выполнить взятые на себя обязательства и предоставить ФИО17 квартиру согласно договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» от 11 марта 2016 года, по решению Тюкаева Д.В., являвшегося фактическим застройщиком многоквартирного дома с рабочим названием «Спа-отель» ДД.ММ.ГГГГ ЖСПК «Строй-Групп», формально расторг договор <данные изъяты> от <данные изъяты> с ФИО17 В соответствии с п. 2 соглашения о расторжении договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на момент расторжения договора член кооператива оплатил на строительство многоквартирного дома с рабочим названием «СПА - отель» денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые подлежат зачету с ООО «Ливадия Эстейт» как оплата по предварительному договору купли – продажи апартаментов: <данные изъяты> гостиничного комплекса «Дуэт», строящегося на земельном участке, расположенном по вышеуказанному адресу, вместо жилой квартиры в многоквартирном доме с рабочим названием «Спа-отель».

В тот же день, 06 октября 2017 года, Тюкаев Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона № 214-ФЗ, являясь директором ООО «Ливадия Эстейт», находясь в офисном помещении, по адресу <адрес><адрес> заключил с ФИО17, предварительный договор купли – продажи <данные изъяты> года нежилого помещения площадью 22,27 м.кв., в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес> согласно которого он, как директор ООО «Ливадия Эстейт», в том числе учредитель и фактический руководитель ЖСПК «Строй-Групп», привлек денежные средства в размере <данные изъяты>, оплаченные ФИО17 по договору от ДД.ММ.ГГГГ и переданные с ЖСПК «Строй-Групп» в ООО «Ливадия Эстейт» в качества оплаты по условиям договора <данные изъяты>, для строительства ГК «Дуэт 3», в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости

Во исполнение условий договора договор купли-продажи <данные изъяты>ФИО17 прибывал по месту нахождения ООО «Ливадия Эстейт» по вышеуказанному адресу, где вносил в кассу ООО «Ливадия Эстейт» денежные средства, ДД.ММ.ГГГГФИО17 заплатил денежные средства в сумме <данные изъяты> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО17 заплатил денежные средства в сумме <данные изъяты> по приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО17 заплатил денежные средства в сумме <данные изъяты> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на общую сумму <данные изъяты>, которые Тюкаев Д.В., как директор ООО «Ливадия Эстейт», привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО8, являясь председателем ЖСПК «Строй-Групп», не имея принадлежащего кооперативу земельного участка, выделенного в установленном законом порядке для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, а также разрешения на начало проведения строительных работ по строительству многоквартирного дома, фактическим застройщиком которого являлся Тюкаев Д.В., как директор ООО «Ливадия Эстейт» и фактический руководитель ЖСПК «Строй-Групп», находясь в офисном помещении по адресу<адрес> выполняя указания Тюкаева Д.В., заключил договор участия <данные изъяты> в ЖСПК «Строй-Групп» с ФИО5, согласно которого последний, как член кооператива, оплачивает денежные средства в размере <данные изъяты> за приобретение квартиры площадью 19,70 м.кв, в многоэтажном жилом доме с рабочим названием «СПА-отель», строящегося кооперативом по адресу: <адрес> В этот же день, находясь по указанному адресу, ФИО5 в подтверждение своих намерений о заключении договора внес в кассу ЖСПК «Строй-Групп» денежные средства в сумме <данные изъяты> в качестве вступительного и членского взноса, по приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договора участия № <данные изъяты> в ЖСПК «Строй-Групп» ФИО5 на расчётный счет ЖСПК «Строй-Групп» №, посредством перевода через ПАО «Московский кредитный банк» г. Москва, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>; на расчётный счет ООО «Ливадия-Эстейт» №, посредством перевода через ПАО «Московский кредитный банк» г. Москва ФИО5, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>; на расчётный счет ООО «Ливадия-Эстейт» №, посредством перевода через ПАО «Московский кредитный банк» г. Москва ФИО5, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты>.

В связи с тем, что ЖСПК «Строй-Групп» не смог выполнить взятые на себя обязательства и предоставить ФИО5 квартиру согласно договора участия <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ ЖСПК «Строй-Групп» по решению Тюкаева Д.В., являвшегося фактическим застройщиком многоквартирного дома с рабочим названием «Спа-отель», формально расторг договор участия в ЖСПК «Строй-групп» <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 В соответствии п. 3 соглашения о расторжении договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что оплаченные членом кооператива денежные средства, согласно договора участия <данные изъяты>, подлежат зачету с ООО «Ливадия Эстейт» в качестве оплаты за апартаменты проектный № на 7 этаже в 3 –м корпусе гостиничного комплекса «Дуэт», вместо жилой квартиры в многоквартирном доме с рабочим названием «Спа-отель».

ДД.ММ.ГГГГ, Тюкаев Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона № 214-ФЗ, в городе <данные изъяты> по его указанию, был составлен предварительный договор купли – продажи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. и ФИО5, нежилого помещения, площадью 19,95 м.кв., в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес> который был подписан Тюкаевым Д.В., и вместе с документами о расторжении договора с ЖСПК «Строй-Групп», отправлен в неустановленное следствием время по средствам почтового отправления ФИО5, по месту его регистрации: <адрес>, которые были подписаны ФИО5, и в неустановленное следствием время из <адрес> возвращен почтовым отправлением по месту нахождения ООО «Ливадия Эстейт» на имя директора Тюкаева Д.В., согласно которого он привлек денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, оплаченные ФИО5 по договору от ДД.ММ.ГГГГ и переданные с ЖСПК «Строй-Групп» в ООО «Ливадия Эстейт», в качества оплаты по условиям договора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договор участия <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГФИО5 на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» №, посредством перевода через ПАО «Московский кредитный банк» г. Москва, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты>, которые Тюкаев Д.В., как директор ООО «Ливадия Эстейт», в том числе учредитель и фактический руководитель ЖСПК «Строй-Групп» привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО8, являясь председателем ЖСПК «Строй-Групп», не имевшим в собственности земельного участка, выделенного в установленном законом порядке для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, а также разрешения на начало проведения строительных работ по строительству многоквартирного дома, фактическим застройщиком которого является Тюкаев Д.В., как директор ООО «Ливадия Эстейт» и фактический руководитель ЖСПК «Строй-Групп», находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, выполняя указания Тюкаева Д.В., заключил договор участия <данные изъяты> с ФИО3, действовавшим от имени и в интересах его дочери Потерпевший №1, за приобретение квартиры площадью 21,53 кв.м. в не введенном в эксплуатацию многоквартирном доме с рабочим названием «СПА-отель», строящемся кооперативом по адресу: <адрес> этот же день, находясь по указанному адресу, ФИО3, в подтверждение своих намерений о заключении договора участия в СПА/Э5/К1, внес в кассу ЖСПК «Строй-Групп» денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие его дочери Потерпевший №1, по приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 на расчётный счет ЖСПК «Строй-Групп» №, посредством перевода через Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк» г. Пермь, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет ЖСПК «Строй-Групп» №, посредством перевода через Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк» г. Пермь, перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего ФИО3 по условиям договора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ было перечислено <данные изъяты>, принадлежащих его дочери Потерпевший №1

В связи с тем, что ЖСПК «Строй-Групп» не смог выполнить взятые на себя обязательства и предоставить Потерпевший №1 квартиру согласно договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Тюкаев Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона № 214-ФЗ, являясь фактическим застройщиком многоквартирного дома с рабочим названием «Спа-отель», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, без расторжения ранее заключенных договоров и заключения новых, принял решение засчитать денежные средства, уже оплаченные ФИО3 от имени Потерпевший №1, для строительства ЖСПК «Строй-Групп» многоквартирного дома с рабочим названием «Спа-отель», как денежные средства, оплаченные для строительства ГК «Дуэт 3», а также то, что ФИО3 будет вносить остальные, еще не уплаченные им денежные средства на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт», на оплату этапа строительства помещения с номером 1, на 5-м этаже, 3-го корпуса, ГК «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес>, о чем Потерпевший №1 была проинформирована по телефону неустановленным работником ООО «Ливадия Эстейт», который в подтверждение решения Тюкаева Д.В., уведомил Потерпевший №1, о необходимости дальнейшей оплаты за строительство ГК «Дуэт 3», на расчетный счет № ООО «Ливадия Эстейт».

Согласно полученным сведениям, ФИО3 в интересах своей дочери Потерпевший №1, на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» №, посредством перевода через Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк» г. Пермь, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>; ФИО3, действуя в интересах своей дочери Потерпевший №1, на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» №, посредством перевода через Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк» г. Пермь, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, при неустановленных следствием обстоятельствах и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ; ФИО3, действуя в интересах своей дочери Потерпевший №1, путем банковского перевода на неустановленный расчетный счет перечислил <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты>, которые Тюкаев Д.В., как директор ООО «Ливадия Эстейт», в том числе учредитель и фактический руководитель ЖСПК «Строй-Групп», привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Кроме того, Тюкаев Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона № 214-ФЗ, являясь директором ООО «Ливадия Эстейт», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте и время, заключил с ФИО9 О.В. предварительный договор купли-продажи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, нежилого помещения площадью 19,8 кв.м., в 3-м корпусе, проектный №, не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса «Дуэт 3», строящегося по адресу: <адрес>

Во исполнение условий договора <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 О.В. на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» №,посредством перевода через Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк» г. Пермь, перечислила ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> и на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» №,посредством перевода через Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород <данные изъяты> перечислила ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты>, которые Тюкаев Д.В., как директор ООО «Ливадия Эстейт», привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО18, с целью приобретения нежилого помещения во 2-м корпусе ГК «Дуэт», расположенного по адресу: <адрес>, посредством телефонного разговора с неустановленным лицом, выступившим в качестве менеджера по продажам ГК «Дуэт-2», договорилась, что предварительный договор купли – продажи будет отправлен по месту её жительства, который должен быть ею подписан и отправлен по средством почтового отправления в ООО «Ливадия Эстейт» директору Тюкаеву Д.В., осуществлявшему строительство ГК «Дуэт-2». ДД.ММ.ГГГГФИО18, в подтверждение своих намерений о заключении в будущем предварительного договора купли – продажи, по указанию неустановленного лица, перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты> за бронь помещения во 2-м корпусе ГК «Дуэт» на расчётный счет ООО «Строй-групп» №, где так же единственным учредителем, фактическим руководителем, лицом распоряжавшимися денежными средствами ООО «Строй-групп» является Тюкаев Д.В., посредством перевода через АО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург.

ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> был составлен предварительный договор купли – продажи, между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. и ФИО18, нежилого помещения <данные изъяты> площадью 19,20 кв.м, во 2-м корпусе, гостиничного комплекса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес> 60, который в неустановленное следствием время был отправлен путем почтового отправления, по месту жительства ФИО18, по адресу: <адрес>, подписанный ей и в неустановленное следствием время, после чего путем почтового отправления отправлен ФИО18, в ООО «Ливадия Эстейт» на имя директора Тюкаева Д.В., по адресу: <адрес>

Во исполнение условий договора купли – продажи <данные изъяты>, ФИО18 на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» №, посредством переводов через АО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург, перечисляла ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>.

В связи с тем, что ФИО19 не устроило нежилое помещение, которое она должна была получить в корпусе № гостиничного корпуса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес><адрес> по просьбе ФИО18 и по решению Тюкаева Д.В., как лица фактически осуществляющего строительства ГК № «Дуэт» и ГК № «Дуэт» и распоряжающимся денежными средствами ООО «Строй-Групп», по её месту жительства, расположенному по вышеуказанному адресу, из <адрес>, в неустановленное следствием время, путем почтового отправления, были пересланы следующие документы, составленные в городе Ялта, пгт. Гаспра и подписанные директором ООО «Ливадия Эстейт» Тюкаевым Д.В.: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и предварительный договор купли – продажи <адрес>/Э4/А5 от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО18 и ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В., нежилого помещения площадью <данные изъяты>, не введенного в эксплуатацию гостиничного комплекса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес>, которые были подписаны ФИО18 по месту её жительства, и в неустановленное следствием время были пересланы почтовым отправлением обратно в адрес ООО «Ливадия Эстейт» на имя директора Тюкаева Д.В.

В соответствии с п. 2 соглашения о расторжении предварительного договора купли – продажи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что на момент расторжения договора <адрес> покупатель произвел оплату за апартаменты проектный № на 4 этаже во 2-м корпусе ГК «Дуэт» в сумме <данные изъяты>, данная сумма при расторжении указанного договора покупателю не возвращается, а формально зачисляется сторонами как оплата по договору № <данные изъяты> как лицом, распоряжавшимся денежными средствами ООО «Ливадия Эстейт» как при строительстве ГК «Дуэт 2», так и при строительстве ГК «Дуэт3» являлся Тюкаев Д.А, который как директор ООО «Ливадия Эстейт» продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона № 214-ФЗ, привлек денежные средства ФИО18 в размере <данные изъяты> для строительства ГК «Дуэт 3», в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, с целью приобретения нежилого помещения во 3-м корпусе ГК «Дуэт», расположенном по адресу: <адрес> посредством телефонного разговора с неустановленным лицом, выступившим в качестве менеджера по продажам ГК «Дуэт 3», договорился, что предварительный договор купли – продажи будет отправлен по месту его жительства в <адрес>, который должен быть им подписан и отправлен на электронный адрес в ООО «Ливадия Эстейт» директору Тюкаеву Д.В.

Во исполнение условий договора купли-продажи <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», перевел ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый на имя Тюкаева Д.В.; ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, используя приложения «Сбербанк-Онлайн», перевел на расчётный счет № денежные средства в сумме <данные изъяты>

В дальнейшем, Потерпевший №3 неоднократно перезаключал указанный предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключая новые договора с ООО «Ливадия Эстейт» о продаже ему иных помещений в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного комплекса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес>, а именно: предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, апартаментов №<данные изъяты>, 3-го ГК «Дуэт», площадью 28,40 кв.м.; предварительный договор купли – продажи № <адрес>/<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, апартаментов № на 8-м этаже, 3-го ГК «Дуэт»; предварительный договор купли – продажи № <адрес>/<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, апартаментов № на 3-м этаже, 3-го ГК «Дуэт», которые были составлены по указанию Тюкаева Д.В. в <адрес> и в неустановленное следствием время, отправлялись Потерпевший №3 по электронной почте в <адрес>, подписывались им и возвращались путем отправлений по электронной почте в адрес ООО «Ливадия Эстейт» на имя директора Тюкаева Д.В.

Во исполнение вышеуказанных предварительных договоров купли – продажи Потерпевший №3, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», перевел ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый на имя Тюкаева Д.В., Потерпевший №3, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», перевел ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет №, открытый на имя Тюкаева Д.В., денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты>, которые Тюкаев Д.В. являясь директором ООО «Ливадия Эстейт», привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости.

В дальнейшем Потерпевший №2 неоднократно перезаключал указанный предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключая новые договора с ООО «Ливадия Эстейт» о продаже ему иных нежилых помещений в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного комплекса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес>, а именно: предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты>6 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, которые были составлены в <адрес> по указанию Тюкаева Д.В. в неустановленное следствием время и отправлялись Потерпевший №2 почтовыми отправлениями в неустановленное следствием время, по месту жительства: <адрес>, в последующем по адресу: <адрес>, подписывались им, и возвращались Потерпевший №2, в адрес ООО «Ливадия Эстейт».

Во исполнение условий вышеуказанных предварительных договоров купли – продажи Потерпевший №2, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял перечисление денежных средств на расчетные счета, о которых ему сообщал по телефону работник ООО «Ливадия Эстейт» ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн», Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый имя Тюкаева Д.В.; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый имя Тюкаева Д.В.; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2 перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый на имя Тюкаева Д.В.; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый имя Тюкаева Д.В.; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый имя Тюкаева Д.В.; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый имя Тюкаева Д.В.; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый на имя Тюкаева Д.В.; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет №, открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2 перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый имя Тюкаева Д.В.;ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый имя Тюкаева Д.В.; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2 перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2 перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2 перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на расчётный счет №, открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2 перевел денежные средства в сумме 60 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ФИО21, а всего на общую сумму <данные изъяты>, которые ФИО1 как учредитель и фактический руководитель ООО «Ливадия Эстейт», привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тюкаев Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона № 214-ФЗ, являясь директором ООО «Ливадия Эстейт», находясь в офисном помещении ООО «Ливадия Эстейт», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО22 предварительный договор купли-продажи <данные изъяты> от 11 сентября 2017 года нежилого помещения площадью 28,4 кв.м. в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение своих намерений о заключении предварительного договора купли – продажи ФИО22, внесла в кассу ООО «Ливадия Эстейт», расположенного по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме <данные изъяты> за бронь апартаментов в ГК «Дуэт 3» по приходному ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий предварительного договора купли-продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» №, посредством перевода через Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк» г. Пермь, перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГФИО22, на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» №, посредством перевода через Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород, перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГФИО22, на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт»№, посредством перевода через Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород, перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты>, всего на общую сумму <данные изъяты> которые Тюкаев Д.В. как учредитель и фактический руководитель ООО «Ливадия Эстейт», привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости.

Во исполнение условий договора купли - продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт»№, посредством перевода через дополнительный офис «Отделение Сипайлово» банка ПТБ (ООО), перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГФИО23, на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» №, посредством перевода через дополнительный офис «Отделение Сипайлово» банка ПТБ (ООО), перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты>, всего на общую сумму <данные изъяты>.

Тюкаев Д.В., являясь директором ООО «Ливадия Эстейт» по предварительному договору купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, незаконно привлек денежные средства ФИО23 на общую сумму <данные изъяты>, которые Тюкаев Д.В., как учредитель и фактический руководитель ООО «Ливадия Эстейт», привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости.

Тем самым, Тюкаев Д.В., в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а именно в нарушение требований ст.ст. 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 1, п. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 1, п. 2.1 и п. 2.2. ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст.ст. 17, 19, 20, 21 Закона № 214-ФЗ незаконно привлёк денежные средства граждан в особо крупном размере для строительства многоквартирного дома и иного объекта недвижимости на общую сумму <данные изъяты>.

Органом предварительного следствия вышеизложенные действия Тюкаева Д.В. квалифицированы по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в особо крупном размере.

Приговором суда Тюкаев Д.В. признан невиновным и оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ, на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления.

Не согласившись с указанным приговором, старший помощник прокурора <адрес>ФИО24 подал апелляционное представление, в котором просит оправдательный приговор Ялтинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Тюкаева Д.В. отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

Автор представления полагает, что приговор вынесен незаконно.

В обоснования представления, дословно приведены обстоятельства, инкриминируемого органом следствия Тюкаеву Д.В. деяния, с указанием обстоятельств, установленных органом следствия, согласно текста обвинительного заключения.

Со ссылками на положения ч.1 ст.1, п.п.1,3 ч.2 ст. 1, п.2.1 и п.2.2 ч.2 ст.1, ч.2 ст.2, ч. 1 ст.3, ч.3 ст. 4, ст. ст. 17,19,20.21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту Закон, ФЗ-214), ст.55 Градостроительного кодекса РФ, ст.110 Жилищного кодекса РФ, и на Обзор судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017 года, полагает, что из анализа заключенных между ООО «Ливадия Эстейт» и гражданами предварительных договор купли-продажи свидетельствует о том, что предметом вышеуказанных договоров являлись строящиеся объекты недвижимости, что объективно указывает на то, что договоры, заключенные гражданами с ООО «Ливадия Эстейт» являются договорами участия в долевом строительстве. Данный вывод в полном объеме подтверждается материалами уголовного дела, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей по уголовному делу.

Указывает, что в ходе предварительного следствия достоверно и объективно установлено, что документы разрешительного характера на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:020103:591 не регистрировались и не выдавались.

Обращает вниманием, что в силу п. 1 ст. 222 ГК РФ, и позиций Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» следует, что ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ.

Таким образом, государственный обвинитель считает, что Тюкаевым Д.В. (ООО «Ливадия Эстейт») по договорам привлекались денежные средства граждан на общую сумму <данные изъяты> при долевом строительстве объекта недвижимости на земельном участке по адресу: <адрес> кадастровый №, без получения в установленном порядке разрешения на строительство, то есть в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Вышеизложенное свидетельствует о наличии в действиях Тюкаева Д.В. всех объективных и субъективных признаков, то есть состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, что указывает о незаконности вынесения Ялтинским городским судом Республики Крым оправдательного приговора в отношении Тюкаева Д.В. в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

С учетом изложенного, со ссылками на ст. 60 УК РФ, ст.389.1, п.3,4 ст. 389.15, ст. 389.18, ст. 389.26 УПК РФ государственный обвинитель оправдательный приговор Ялтинского городского суда от 30.04.2021 года в отношении Тюкаева Д.В. просит отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

В дополнении к апелляционному представлению государственный обвинитель, ссылаясь на положения ст. 297 УПК РФ, полагает, что суд первой инстанции неверно и необоснованно пришел к выводу о том, что Тюкаев Д.В., являвшийся фактическим застройщиком многоквартирного дома с рабочим названием «Спа-отель» и в последующем 3-го корпуса гостиничного комплекса «Дуэт» с рабочим названием «Спа-отель», строящегося на земельном участке по адресу: <адрес>, к.н. №, привлекал денежные средства граждан не на строительство указанного объекта недвижимости. То есть, в нарушение требований ст. 297 УПК РФ, при вынесении приговора в отношении Тюкаева Д.В. неверно применил уголовный закон.

Полагает, что суд неверно истолковал положения Закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирный домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года, с последующими изменениями (далее - Закон №214-ФЗ) и необоснованно пришел к выводу о том, что предварительные договора купли-продажи не соответствуют положениям Закона №214-ФЗ и не применимы к данному закону.

Ссылаясь на требования Закона № 214-ФЗ, положения 431 Градостроительного кодекса РФ, Определение Судебной Коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21 июля 2015 года № 78-Кг-15-15, обращает внимание на содержание пунктов 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, предварительных договоров купли-продажи, где продавцом выступало ООО «Ливадия-Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. с учетом общей воли сторон, цели договора и фактически сложившихся отношений сторон, что они по своему содержанию, в действительности имеет характер договора долевого участия, в связи с чем, к данной сделке должны применяться положения Закона №214-ФЗ.

Вышеизложенное, по мнению государственного обвинителя, свидетельствует о том, что предметом вышеуказанных договоров являлись строящиеся объекты недвижимости, что объективно указывает на то, что договоры, заключенные гражданами с ООО «Ливадия Эстейт» являются договорами участия в долевом строительстве. Данный вывод в полном объеме подтверждается материалами уголовного дела, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей по уголовному делу.

Указывает, что из показаний потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, ФИО17 и показаний свидетелей ФИО5, ФИО18, ФИО23 следует, что они заключали договора с целью приобретения квартир (в последующем (при перезаключении договора с ООО «Ливадия Эстейт» - апартаментов в строящемся объекте, расположенном по адресу: <адрес>, при этом они оплачивали этапы строительства в соответствии с графиком указанным в предварительных договорах купли-продажи и участия в ЖСПК «Строй-Групп». Оплата этапа строительства происходила в разное время и в разных суммах. При этом они считали, что оплачивают строительство многоквартирного дома в последующем апартаментов, и что они по окончанию этапов строительства приобретут право собственности на жилое помещение, которое должны быть в последующем за ними зарегистрировано.

Таким образом, из показаний вышеуказанных лиц следует, что оплата происходила за этапы строительства с целью приобретения жилого помещения, а не в виде аванса либо брони помещения (как следует из показаний Тюкаева Д.В., на которые в приговоре ссылается суд), для того, чтобы фактический застройщик в лице Тюкаева Д.В. в последующем не искал потенциальных покупателей.

Кроме того, согласно платежных документов (квитанциям к приходным кассовым ордерам, чек-ордер о перечислении денежных средств, движением денежных средств по расчетным счетам), отображено назначение платежей – оплата очередного этапа строительного объекта, расположенного по адресу: <адрес>.

Вместе с тем, в приговоре судом необоснованно и некорректно сделан вывод о том, что «Заключенные предварительные договора купли-продажи соответствуют указанным положениям закона и не свидетельствуют о том, что при его заключении стороны подразумевали возникновение каких-либо иных отношений, чем установлены договором, в том числе отношений по договору участия в долевом строительстве. Таким образом, позиция обвинения по вопросу квалификации предварительного договора купли-продажи в качестве договора долевого участия в строительстве подлежит отклонению, поскольку рассматриваемые договора не содержат условий, предусмотренных Законом №214-ФЗ для договоров такого рода. Предварительные договора, заключенные потерпевшими и свидетелями по делу с ООО «Ливадия Эстейт», не признаются договорами участия в долевом строительстве, в связи с чем, не подлежат государственной регистрации. Указанные обстоятельства в судебном заседании были подтверждены непосредственно договорами, а также показаниями потерпевших и свидетелей» (страница 72).

Кроме того, в дополнении государственный обвинитель указывает, на допущенные судом требований п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», пунктов 3, 4 части 1 статьи 305, пункта 2 статьи 307 УПК РФ, при вынесения приговора от 30.04.2021 г. в отношении Тюкаева Д.В., поскольку не дана оценка всем исследованным в судебном заседании доказательствам.

Так, в приговоре указано: «Также из материалов дела установлено, что имеется декларация о начале выполнения строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ№ корпуса 1 и корпуса 2 туристической гостиницы…», «Объект недвижимости, 3-й корпус гостиничного комплекса «Дуэт» строился на земельном участке по адресу: <адрес> с кадастровым номером <данные изъяты> (страница <данные изъяты> «Согласно ответу Службы государственного строительного надзора Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время Службой документы разрешительного характера на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>земельный участок на котором проводилось строительство ГК «Дуэт» 3), о начале выполнения строительных работ и о готовности к эксплуатации объекта недвижимого имущества по указанному адресу не регистрировались и не выдавались <данные изъяты> этом в адрес Службы поступила декларация о готовности объекта к эксплуатации «Строительство туристической гостиницы; <адрес>», заказчик ООО «Ливадия Эстейт», которая в результате рассмотрения представленных документов на предмет соответствии требованиям Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым 11.04.2014 №2039-6/14 в связи с выявленными нарушения требования, возвращена для доработки и приведения её в соответствие» <данные изъяты>

Анализ вышеуказанной информации, по мнению апеллянта, позволяет сделать вывод о том, что строительство объекта недвижимости на земельном участке с кадастровым номером 90:25:020103:591 осуществлялось без разрешительной документации. Вместе с тем, судом в приговоре не дана оценка указанным обстоятельствам.

Также государственный обвинитель указывает, что нельзя согласиться с выводом суда, что стороной обвинения не доказано, что уплаченные денежные средства по договорам участия в ЖСПК «Строй-Групп» и предварительным договорам купли-продажи были потрачены на строительства объекта недвижимости.

Так, по мнению государственного обвинителя, подсудимый Тюкаев Д.В. в своих показаниях пояснил, что у него не было необходимости в привлечении денежных средств граждан, так как он обладал собственной суммой денежных средств достаточной для строительства многоквартирного дома, а предварительные договора заключались с целью формирования круга потенциальных покупателей, с тем, чтобы по окончанию строительства не заниматься реализацией объектов недвижимости и сразу подписать основной договор купли-продажи.

Вместе с тем, из показаний Тюкаева Д.В., допрошенного ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого с участием защитника по предъявленному ему обвинению по ч.2 ст. 200.3 УК РФ, следует, что он привлекал денежные средства граждан, руководствуясь Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложении» от 25.02.1999 №39-ФЗ. Также он считает, что его действия не подпадают под статью 200.3 УК РФ по следующим основаниям: средства граждан он привлекал в качестве инвестирования для строительства Курортной гостиницы «Дуэт №3» по вышеуказанному адресу с последующей сдачей апартаментов в краткосрочную аренду. Основанием для его инвестиционной деятельности, он считал, принадлежащий ему земельный участок на праве собственности с кадастровым номером <данные изъяты> с разрешенным видом использования – туристическое обслуживание, градостроительные условия и ограничения на курортную гостиницу, проект строительства гостиничного комплекса, положительное заключения экспертизы на строительства этой гостиницы. Единственным его нарушением, он считает, отсутствие разрешения на строительство.

Таким образом, Тюкаев Д.В. указывает в своих показаниях, что им привлекались денежные средства в качестве инвестирования строительства многоквартирного дома и в последующем гостиничного комплекса, расположенного по адресу: <адрес><адрес> с кадастровым номером <данные изъяты>, а не как в качестве авансового платежа либо брони помещения для заключения в последующем основанного договора купли-продажи.

Судом показаниям подсудимого Тюкаева Д.В., данные им на предварительном следствии с участием его адвоката, правовая оценка не дана, причины изменения показаний подсудимого не выяснены, в приговоре данный причины изменения показаний подсудимого не выяснены, в приговоре данный факт своего отражения не нашел, что противоречит ч.1 ст. 297 УПК РФ и п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре».

Также в приговоре от 30.04.2021 года суд указывает противоречивые сведения о том, что договор заключен в отношении имущества, на которое, на дату заключения предварительного договора купли-продажи, у продавца право собственности оформлено не было.

Кроме того, из показаний Тюкаева Д.В., допрошенного ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого с участием защитника по предъявленному ему обвинении по ч.2 ст. 200.3 УК РФ следует, что он привлекал денежные средства граждан без разрешительной документации на строительство.

В связи с чем, по мнению, государственного обвинителя, суд неверно пришел к выводу о наличии гражданско-правовых отношений, в ходе которых стороны реализуют свои права на заключение и расторжение договоров, как по согласованию сторон, так и в судебном порядке, поскольку в данном случае явно усматривается преступный уголовно наказуемый умысел Тюкаева Д.В.

Государственный обвинитель, полагает, что суд некорректно дал оценку доводам подсудимого Тюкаева Д.В., о том, что заключая предварительные договора с гражданами, он не нарушал требований закона №214-ФЗ, денежные средства граждан для строительства не использовал, а строил за свои личные деньги.

Также, в приговоре Ялтинского городского суда Республики Крым от 30.04.2021 г., суд неверно и необоснованно пришел к выводу о том, что не охватывается уголовной ответственностью ст. 200.3 УК РФ денежные средства, которые поступили от членов кооператива в ЖСПК «Строй-Групп», которые были исключены из общей суммы незаконно привлеченных денежных средств подсудимым Тюкаевым Д.В., а именно: ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> от ФИО17; ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> от ФИО5; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3 (страница <данные изъяты>

Государственный обвинитель, указывает на несогласие с выводам суда о том, что органом предварительного расследования дана неверная оценка и необоснованно вменена сумма привлеченных денежных средств членов кооператива ЖСПК «Строй-Групп» до изменения целевого назначения земельного участка ДД.ММ.ГГГГ, так как денежные средства вносились в порядке исполнения уже заключенных договоров с ЖСПК «Строй-Групп» согласно графика внесения денежных средств, а именно <данные изъяты> от ФИО3; ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> от ФИО18ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> от ФИО5ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты> от ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ

В том числе, суд не обоснованно пришел к выводу в своем решении, что органом предварительного следствия не доказано, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ постановление Администрации <адрес>ДД.ММ.ГГГГ об изменении категории разрешительного использования земельного участка, с кадастровым номером: <данные изъяты>, было доведено до сведения подсудимого или собственника земельного участка ООО «Ливадия Эстейт». В связи с чем, органом предварительного расследования суммы денежных средств, внесенные Потерпевший №3 в размере <данные изъяты> и Потерпевший №2 в размере <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ согласно предварительным договорам от ДД.ММ.ГГГГ, не получили надлежащей оценке в предъявленном обвинении.

Суд обратил внимание, что «…статья 200.3 УК РФ введена Федеральным законом №139 от 01.05.2016 года, анализируя материалы уголовного дела видно, что сумма в размере <данные изъяты> внесены ФИО17ДД.ММ.ГГГГ, противоречит ст. 10 УК РФ.

Однако, суд, по мнению апеллянта, неверно проанализировал материалы уголовного дела, из которых следует, что ФИО17 заключил договор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в ЖСПК «Строй-Групп», согласно которого последний, как член кооператива, оплатил денежные средства в размере <данные изъяты>, однако, ДД.ММ.ГГГГ ЖСПК «Строй-Групп», расторг договор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО17 и в соответствии с п.2 соглашения о расторжении договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> зачтены в ООО «Ливадия Эстейт» как оплату строительства апартаментов. Таким образом, на основании расторжения договора <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В., ДД.ММ.ГГГГ незаконно привлекло денежные средства ФИО17 на указанную сумму.

В обоснование государственный обвинитель ссылается на следующие доказательства - ответ со Службы государственного строительного надзора Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время у ЖСПК «Строй-Групп» документы разрешительного характера о начале выполнения строительных работ и о готовности к эксплуатации объекта не регистрировались и не выдавались; материалы инвентарного дела по земельному участку с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>, 60, из которых следует, что данный земельный участок не принадлежал ЖСПК «Строй-Групп» и не был передан ему в аренду, до ДД.ММ.ГГГГ имел вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».

Таким образом, государственный обвинитель, считает, что в нарушении пунктов 1 и 2, части 2 статьи 1 Федерального закона №214-ФЗ и ч.3 ст. 100 Жилищного кодекса Российской Федерации, фактическим руководителем ЖСПК «Строй-Групп» в лице Тюкаева Д.В. были незаконно привлечены денежные средства граждан на основании договоров участия в ЖСПК «Строй-Групп» без разрешительной документации на строительство, на не принадлежащем кооперативу земельном участке либо переданному такому кооперативу в аренду, с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», что не предусматривало возведение на нем многоквартирного дома.

Кроме того, суд необоснованно пришел к выводу о том, что в обвинение Тюкаева Д.В. включены денежные средства, внесенные в ЖСПК «Строй-групп» членами кооператива до того, как согласно обвинения, у него сформировался преступный умысел, что противоречит материалам уголовного дела и собранным доказательствам в ходе предварительного следствия.

Также суд неверно пришел к выводу о том, что «Тюкаев Д.В. является одним из учредителей ЖСПК «Строй-Групп» и не являлся и не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, не являлся стороной в предварительных договорах, заключенных в ЖСПК «Строй-Групп».

Так, о том, что Тюкаев Д.В. фактически руководил ЖСПК «Строй-Групп», также ООО «Ливадия Эстейт», осуществлял строительство, незаконно привлекал денежные средства граждан используя подконтрольные ему юридические лица и распоряжался поступившими денежными средствами свидетельствуют следующие обстоятельства, подтверждающиеся исследованными в ходе судебного заседания доказательствами по уголовному делу: земельный участок площадью 1 400 м2, кадастровый №, с категорией земель: населенных пунктов - индивидуальное жилищное строительство, принадлежит на праве собственности ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. на основании договора купли - продажи от 12 октября 2015 года. В свою очередь Тюкаевым Д.В. формально был передан данный земельный участок для строительства многоквартирного дома силами ЖСПК «Строй-Групп» путем привлечения денежных средств членов кооператива, без оформления и регистрации договора купли - продажи между указанными юридическими лицами или договора аренды; в связи, с изменением вида разрешенного использования земельного участка «индивидуальное жилищное строительство» на «Туристическое обслуживание», именно Тюкаевым Д.В. было принято решение о продолжении строительства гостиничного комплекса вместо многоквартирного дома, так как ЖСПК «Строй-Групп» не имел правовых оснований строить и привлекать денежные средства членов кооператива для строительства апартаментов (гостиницы), при этом строительство гостиничного комплекса «Дуэт №3» было продолжено на том же земельном участке, без изменения технико-экономических показателей возводимого строительного объекта; также с лицами, ранее заключившими договора об участии в ЖСПК «Строй-Групп» (Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО18, ФИО17) были формально расторгнуты договора участия в кооперативе и заключены предварительные договора купли - продажи с ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) из которых следует (п. 3.1. предварительного договора купли-продажи), что для подтверждения действительных намерений на заключение в будущем договора купли - продажи, покупатель и продавец, в момент подписания настоящего договора производят зачет ранее оплаченных денежных средств по договору участия в ЖСПК «Строй-Групп», указанная сумма расценивается сторонами, как аванс в счет оплаты основного договора купли - продажи; при формальном расторжении договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» составлялся протокол, о расторжения участия в ЖСПК «Строй-Групп» за подписью ФИО25, Тюкаева Д.В., ФИО26 (членов правления), что свидетельствует о деятельности Тюкаева Д.В. в управлении кооперативом и выполнения, им функций члена правления в соответствии с Уставом; также следует, отметить, что между ЖСПК «Строй-Групп» и ООО «Ливадия Эстейт» не было заключено каких - либо договорных обязательств свидетельствующих о том, что ЖСПК «Строй-Групп» прекращает свою деятельность, направленную на строительство многоквартирного дома и передает свои обязательства перед членами кооператива ООО «Ливадия Эстейт» для строительства гостиничного комплекса, введения его в эксплуатацию и предоставит права оформления права собственности за покупателями на помещения пригодные для постоянного либо временного проживания, что свидетельствуют о том, что вышеуказанные юридические лица аффилированы и подконтрольны Тюкаеву Д.В.

Таким образом, денежные средства, ранее поступившие от членов кооператива в счет оплаты строительства многоквартирного дома, где застройщиком выступал ЖСПК «Строй-Групп», не перечислялись в ООО «Ливадия Эстейт», и не возвращались членам кооператива, так как были затрачены на этапы строительства, что свидетельствует о том, что ЖСПК «Строй-Групп», также ООО «Ливадия Эстейт» были полностью подконтрольны Тюкаеву Д.В., который руководил всей финансово-хозяйственной деятельностью указанных юридических лиц.

Из показаний ФИО1, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого с участием защитника по предъявленному ему обвинении по ч.2 ст. 200.3 УК РФ следует, что он в ЖСПК «Строй-Групп» является членом правления с момента регистрации кооператива и одним из учредителей. ЖСПК «Строй-Групп» не смог выполнить взятые на себя обязательства и он, как учредитель ООО «Ливадия-Эстейт», решил дальше перезаключить предварительные договора купли-продажи объектов недвижимости, ранее заключенные с ЖСПК «Строй-Групп» и продолжить строительного уже гостиничного комплекса вместо многоквартирного дома.

По мнению государственного обвинителя, из показаний свидетеля Потерпевший №1 следует, что в ходе беседы с ФИО8 ей стало известно, что последний занимается юридическим сопровождением сделок, т.е. составляет договора, встречается с клиентами, фактическим застройщиком является Тюкаев Д.В., который является учредителем ЖСПК «Строй-Групп» и еще нескольких обществ, которые выступают в качестве подрядчиков и проводят строительные работы. Со слов ФИО8, ей стало известно, что денежными средствами, поступившими на строительство дома, где она хотела купить квартиру, распоряжается Тюкаев Д.В., т.е. занимается хозяйственной деятельностью. ДД.ММ.ГГГГ она находилась по месту регистрации в городе Твери. В указанный день ей позвонила неизвестная девушка с ЖСПК «Строй-Групп» и сообщила, что с сегодняшнего дня ЖСПК «Строй-Групп» не будет проводить строительные работы, так как кооператив не может выполнить взятые обязательства и в дальнейшем строительством и вводом в эксплуатацию будет заниматься ООО «Ливадия-Эстейт». Она позвонила ФИО8 по данному поводу, который ей сообщил в телефонной беседе, что у ЖСПК «Строй-Групп» и ООО «Ливадия – Эстейт» один учредитель Тюкаев Д.В., который продолжит заниматься строительством. ЖСПК «Строй-групп» не мог строить объект, так как вид разрешенного использования земельного участка-рекреационный комплекс, т.е. на земельном участке могла находиться только гостиница. Далее когда строительство не велось, она стала требовать возвращения денежных средств, ФИО8 сказал ей, что последний не имеет никакого отношения к денежным средствам, так как поступившими денежными средствами в ЖСПК «Строй-групп» так и в ООО «Ливадия-Эстейт» распоряжался именно Тюкаев Д.В., и только последний ведет хозяйственную деятельность. Она постоянно звонила ФИО8 и требовала, что б ей вернули денежные средства, ФИО8 продолжал оправдываться, что последний ничего не решает, что у ФИО8 нет денег, что все денежные средства находятся у Тюкаева Д.В., и только последний ими может распоряжаться.

Из показаний ФИО3 следует, что он в 2016 году узнал от Потерпевший №1, что ему необходимо оплачивать денежные средства за этапы строительства на другой расчетный счет, принадлежащий ООО «Ливадия Эстейт». Потерпевший №1 рассказала ему, что ЖСПК «Строй-групп» не может в дальнейшем строить многоквартирный дом из-за проблем с видом разрешенного использования земельного участка и что дальше будет заниматься строительством ООО «Ливадия Эстейт». Ранее перечисленные деньги в ЖСПК «Строй-групп» будут переведены в ООО «Ливадия Эстейт». Потерпевший №1 также сообщила, что не надо перезаключать какие-либо договора с ООО «Ливадия Эстейт», так как Тюкаев Д.В. является учредителем ЖСПК «Строй-Групп» и ООО «Ливадия Эстейт» и последний, по сути, ведет хозяйственную деятельность двух юридических лиц и привлекает денежные средства граждан.

Из показаний ФИО8 следует, что в 2016 году Администрация <адрес>, без согласия собственника земельного участка (ООО «Ливадия Эстейт») изменила целевое назначение участка, на котором планировалось осуществление постройки третьего корпуса ЖК «Дуэт» на курортно-туристическое обслуживание. В связи с этим было изменено целевое назначение строящегося здания с жилого дома на гостиничный комплекс. В последствии чего были расторгнуты договора с ЖСПК «Строй-групп» (так как по законодательству ЖСПК не могут строить гостиничные дома) и заключались новые договора уже с ООО «Ливадия-Эстейт», поскольку земельный участок принадлежит указанному Обществу. При этом часть денег были возвращены и они сразу же вносились в кассу «Ливадия-Эстейт», а по остальным денежным средствам, которые были вложены в подготовку строительных работ между ООО «Ливадия-эстейт» и ЖСПК «Строй-групп» был произведен взаимозачет.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и дополнения, выслушав участников судебного разбирательства, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

В соответствии со 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым и признается таковым, если он постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона.

В соответствии со ст.ст.302, 305 УПК РФ и разъяснений, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 "О судебном приговоре" (п.п.1,6,11,15) оправдательный приговор, кроме суда присяжных, постановляется в случаях, если: не установлено событие преступления; подсудимый не причастен к совершению преступления; в деянии подсудимого отсутствует состав преступления.

В описательно-мотивировочной части приговора суду надлежит дать оценку всем исследованным в судебном заседании доказательствам, как уличающим, так и оправдывающим подсудимого. При этом излагаются доказательства, на которых основаны выводы суда по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, и приводятся мотивы, по которым те или иные доказательства отвергнуты судом. Если какие-либо из исследованных доказательств суд признает не имеющими отношения к делу, то указание об этом должно содержаться в приговоре. Судам следует иметь в виду, что частью 2 статьи 302 УПК РФ установлен исчерпывающий перечень оснований постановления оправдательного приговора.

При постановлении оправдательного приговора в его описательно-мотивировочной части указывается существо предъявленного обвинения; излагаются обстоятельства дела, установленные судом; приводятся основания оправдания подсудимого и доказательства, их подтверждающие; должны быть приведены мотивы, по которым суд отверг доказательства, представленные стороной обвинения.

Включение в оправдательный приговор формулировок, ставящих под сомнение невиновность оправданного, не допускается.

В соответствии со ст. 389.9 УПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жалобам, представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции.

Согласно ч.2 ст. 389.24 УПК РФ оправдательный приговор суда первой инстанции может быть отменен судом апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей на незаконность и необоснованность оправдания подсудимого.

Вместе с тем, такая отмена возможна лишь при наличии оснований, перечисленных в ст. 389.15 УПК РФ: несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; существенное нарушение уголовно-процессуального закона; неправильное применение уголовного закона, несправедливость приговора.

Согласно Пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 "О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции" суд апелляционной инстанции, принимая решение, ухудшающее положение осужденного по отношению к приговору суда первой инстанции по представлению прокурора и (или) жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей, не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления.

В апелляционном представлении государственного обвинителя от 05.05.2021 года имеются ссылки на ст. 60 УК РФ, ст.389.1, п.3,4 ст. 389.15, ст. 389.18, ст. 389.26 УПК РФ, на основании которых апеллянт просит отменить оправдательный приговор Ялтинского городского суда Республики Крым от 30.04.2021 года, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

При этом, суд апелляционной инстанции учитывает, что ст. 60 УК РФ устанавливает, общие начала назначения наказания, а ст. 398.26 УПК РФ устанавливает право изменения приговора иного судебного решения, при этом ссылку на принятие решения в порядке ч.2 ст. 389.24 УПК РФ апелляционное представление не содержит.

Согласно доводов и требований апелляционного представления от 05.05.2021 года, государственный обвинитель в апелляционном представлении ссылается только на незаконность приговора по основаниям п.3,4 ст. 389.15 УПК РФ - неправильное применение уголовного закона; несправедливость приговора.

При этом, суд апелляционной инстанции, обращает внимание, что в дополнение от 20.05.2021 года к апелляционному представлению от 05.05.2021 года, содержатся доводы о нарушениях судом положений ст. 297, ст. 305, 307 УПК РФ, а также высказывается не согласие с выводами суда, изложенными в приговоре и наличия в них противоречий.

Таким образом, в дополнительном апелляционном представлении государственного обвинителя, поданного 20 мая 2021 года, приведены доводы, не содержащимся в первоначальном представлении, поданном 05 мая 2021 года, в соответствии с ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ в течение 10 суток со дня постановления приговора.

Между тем, в соответствии с ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ в дополнительном представлении прокурора, поданном по истечении срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, если такое требование не содержалось в первоначальном представлении.

С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции, суд приходит в следующим выводам.

При вынесении приговора Ялтинского городского суда Республики Крым от 30 апреля 2021 года требования закона, судом первой инстанции соблюдены в полном объеме.

Как следует из протокола судебного заседания, суд первой инстанции исследовал все представленные доказательства, в соответствии с требованиями ст. 305, 307 УПК РФ, изложил в приговоре установленные им обстоятельства уголовного дела, основания оправдания Тюкаева Д.В. и доказательства, подтверждающие эти основания, а также мотивы, по которым отверг доказательства, представленные стороной обвинения по обвинению Тюкаева Д.В. ч.2 ст. 200.3 УК РФ.

При этом судом, в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона, рассмотрены все заявленные сторонами ходатайства и по каждому из них вынесено основанное на исследованных доказательствах мотивированное решение.

В ходе судебного заседания суд исследовал и подробно привел в приговоре как доказательства, представленные стороной обвинения, так и доказательства, представленные защитой.

В частности, судом первой инстанции были исследованы следующие доказательства, на которые государственное обвинение ссылается в подтверждение виновности Тюкаева Д.В.

Заявление Потерпевший №2 с приложением документов, в УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 просит принять меры к руководству ООО «Ливадия Эстейт» Тюкаеву Д.В. и ФИО6, которые не выполнили договорные обязательства по строительству гостиничного комплекса «Дуэт 3» по адресу: <адрес>, в связи с чем, причинили ему материальный ущерб свыше <данные изъяты>. Заявление зарегистрировано в КУСП УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>

Показания потерпевшего Потерпевший №2 в суде, который пояснил, что в ноябре 2016 года на Авито заинтересовало объявление о продаже квартир "Стройгрупп" в Ялте. В процессе переговоров он общался с Александром Хорошиловым, он осматривал объект, все подошло, подписали договор. В момент подписания договора был возведен первый корпус полностью, второй частично, третий на стадии котлована. Затем в мае 2018 года с директором ФИО6 подписали договор, в связи со сменой этажности. ДД.ММ.ГГГГ был еще один договор с Тюкаевым Д.В. подписан. Строительство шло, и никаких подозрений не возникало. Затем обратился к Артюховой по поводу проведения проверки законности приобретенного объекта, она выехала на место в Ялту, посмотрела документы и сказала, что есть нарушения закона. Хорошилов Александр и их юрист убеждали его в том, что строительство будет завершено в 2018 году, говорили, что вся информация есть в интернете, и списки покупателей, и т.д. С Тюкаевым не встречался, заключал договор в 2016 году с ФИО8 Договор заключался на апартаменты на 3 этаже. Затем еще договора перезаключались, всего он заключал договора на три объекта, внес за три объекта <данные изъяты>. Должен в конечном итоге заплатить всего <данные изъяты>. Оплачено только <данные изъяты> рублей, так как менеджер сказал, что основная оплата будет после строительства, в момент продажи квартиры. На настоящее время договора не расторгнуты, деньги не возвращены.

Протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых у Потерпевший №2 (<данные изъяты>), (<данные изъяты>), а именно: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли – продажи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и Потерпевший №2 (покупатель), ООО «Строй-Групп» в лице директора ФИО7; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли – продажи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора ФИО6 (продавец) и Потерпевший №2 (покупатель); предварительный договор купли – продажи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и Потерпевший №2 (покупатель), ООО «Строй-Групп» в лице директора ФИО8 (поручитель) с приложениями в виде графических рисунков; предварительный договор купли – продажи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и Потерпевший №2 (покупатель), с приложениями в виде графических рисунков; предварительный договор купли – продажи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и Потерпевший №2 (покупатель) с приложениями в виде графических рисунков; чеки по операции сбербанка онлайн за период с ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты>, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты>, получатель карты<данные изъяты>, получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты>, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты> получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты> получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: ФИО61; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: ФИО62; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…3542, получатель платежа: Александр ФИО10; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…3542, получатель платежа: Александр ФИО10; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: ФИО63; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: ФИО64; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: Тюкаев Д.В.; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты> получатель платежа: ФИО65ФИО10; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: ФИО66; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты> рублей, получатель карты:…<данные изъяты> получатель платежа: Тюкаев Д.В. (т. 10 л.д. 192-198), (т. 10 л.д. 20-42, т. 11 л.д. 14-33).

Заявление Потерпевший №3 в УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ год с приложением документов, согласно которому Потерпевший №2 действуя в интересах Потерпевший №3 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, просит принять меры к руководству ООО «Ливадия Эстейт» Тюкаеву Д.В. и ФИО6, которые не выполнили договорные обязательства по строительству гостиничного комплекса «Дуэт 3», расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем, Потерпевший №3 причинен материальный ущерб свыше <данные изъяты> рублей. Заявление зарегистрировано в КУСП УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 8-28).

Показания потерпевшего Потерпевший №3 в суде посредством видеоконференцсвязи, который пояснил, что ему посоветовал приобрести апартаменты Потерпевший №2, он дал согласие и Потерпевший №2 от его имени разговаривал с представителями застройщика. Первый договор был составлен ДД.ММ.ГГГГ между «Ливадия Эстейт» и Потерпевший №3, данный договор был расторгнут соглашением на апартаменты 4 площадью 28,4 кв.м., в том числе комната 23 и балкон. Стоимость <данные изъяты> рублей. Позже он также был расторгнут и заключен договор на апартаменты 4 площадь и сумма те же, договор заключенный между ФИО56 и Потерпевший №3, имеется согласие о расторжении данного договора. Затем подписан договор между Тюкаевым и Потерпевший №2 по доверенности. Далее был заключен предварительный договор между «Ливадия Эстейт» в лице Тюкаева и Потерпевший №3, пл. 20,65 кв.м., договор не расторгнут. Договора перезаключались неоднократно. Деньги переводились на карточку, которую дал Хорошилов, при переводе по карте была фамилия Хорошилова. Лично с Тюкаевым не общался. Согласно информации Сбербанка, деньги переводились в том числе и Тюкаеву. Всего он перечислил <данные изъяты> рублей, конечная сумма договоров составляет <данные изъяты> рублей.

Протоколы выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 157-176), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых у Потерпевший №3, а именно: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора ФИО6 (продавец) и Потерпевший №3 (покупатель); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и Потерпевший №3 (покупатель), ООО «Строй-Групп» в лице директора ФИО7 (поручитель); предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора ФИО1 (продавец) и Потерпевший №3 (покупатель) с приложениями в виде графических рисунков; предварительный договор купли – продажи № <адрес>/Э3/А4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора ФИО1 (продавец) и Потерпевший №3 (покупатель), ООО «Строй-Групп» в лице директора ФИО8 с приложениями в виде графических рисунков; предварительный договор купли – продажи № <адрес>/Э3/А5 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора ФИО6 (продавец) и Потерпевший №3 (покупатель) с приложениями в виде графических рисунков; предварительный договор купли – продажи № <адрес>/Э3/А4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и Потерпевший №3 (покупатель) с приложениями в виде графических рисунков; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты>, получатель карты:…<данные изъяты> получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты>, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты>, получатель карты:…<данные изъяты>, получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович; чек по операции сбербанка онлайн, операция: перевод с карты на карту, дата операции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: <данные изъяты>, получатель карты:…<данные изъяты> получатель платежа: Тюкаев Дмитрий Владимирович <данные изъяты>).

Показаниям потерпевшего ФИО17 в суде о том, что примерно в 2016 году он узнал о строительстве по адресу: <адрес>. Решил приобрести в указанном комплексе <адрес><адрес> корпуса №. Все переговоры он вёл с председателем правления ЖСПК «Строй-групп» ФИО8 После этого, ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор участия в ЖСПК «Строй-групп» № <данные изъяты> Согласно данного договора он должен был заплатить денежные средства в сумме <данные изъяты> за приобретение квартиры в вышеуказанном корпусе. В этот же день, он в бухгалтерию «Строй-Групп» оплатил наличными вышеуказанную сумму.

Примерно через год он решил приобрести ещё парко-место в указанном корпусе и с этой целью приехал в офис по <адрес>, <адрес>. Когда он приехал, то снова общался с ФИО8 При этом ему сказали, что необходимо перезаключить договор, поскольку первый договор был заключен со ЖСПК «Строй-групп», а сейчас необходимо было заключить договор с «Ливадия-Эстейт». Он не стал вдаваться в подробности и согласился. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ было подписано соглашение о расторжении договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, и в этот же день заключили предварительный договор купли-продажи № <данные изъяты>.

Согласно данному договору раннее внесённая сумма за приобретение квартиры автоматически перечислялась, то есть ему никаких новых денег платить не нужно было, поскольку он всю сумму оплатил раннее. Также, согласно данного договора после завершения строительства он приобретал собственность на апартаменты на 5 этаже проектный № в корпусе № в ГК «Дуэт», строящемуся по адресу: <адрес> апартаментов составляет 22,27 кв. м. Договор он заключал с директором ООО «Ливадия Эстейт» Тюкаевым Д.В. Согласно указанного договора в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ должен быть заключен в будущем основной договор купли-продажи имущества, указанного в предварительном договоре.

Также он заключил предварительный договор купли-продажи парко-места, заплатил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в офисе наличными, сразу после подписания договора.

В 2016 году стал членом кооператива, приняли общим собранием. Документы на землю не представляли, говорили, что в работе, оформляются. Заключал изначально договор с ФИО57, но в офисе было понятно, что главным является Тюкаев. При перезаключении договоров деньги перезачитывались. Занимается вопросом взыскания денежных средств и признанием за ним права собственности в судебном порядке, по решению суда взыскано в его пользу <данные изъяты> рублей за машиноместо, квартира фактически есть, построена, обратился с иском в суд о признании за ним право собственности на нее. Ему при перезаключении договора разъясняли, что прописки не будет, так как это апартаменты, а не жилое, он согласился. Имеет претензии в том, что он не может юридически оформить квартиру, объект не сдан в эксплуатацию, невозможно пользоваться коммуникациями.

Протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 18-42) и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых у ФИО17: Предварительный договор купли – продажи № ДП/У1/м4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. и ФИО17 с приложениями в виде графических рисунков; договор участия в ЖСПК «Строй-Групп» № СПА/Э5/К14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Жилищно-строительным потребительским кооперативом «Строй-групп» в лице представителя ФИО8 и ФИО17 с графическими приложениями, основные данные квартиры члена кооператива, этаж №, номер <адрес>, проектная площадь 19,8, цена 1 м.кв. <данные изъяты>. Квартира расположена в многоквартирном доме - многоэтажный жилой дом, рабочее название «Спа-отель», состоящий из одного корпуса, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес> Сумма первого паевого взноса <данные изъяты> рублей. Размер ежегодного членского взноса составляет <данные изъяты>. Плановый срок окончания строительства - март 2017 года. Предметом договора выступает паевые и иные взносы с целью получения в собственность квартиры на 5 этаже, проектный номер №. Право собственности на квартиру приобретается членом кооператива после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома. Договор подписан каждой стороной. Предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и ФИО17 (покупатель). Протокол № внеочередного заседания ЖСПК «Строй-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ. Решено расторгнуть с ФИО17 договор участия в ЖСПК «Строй-Групп» <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Исключить ФИО17 из членов ЖСПК «Строй-Групп». Провести зачет с ООО «Ливадия Эстейт» на сумму <данные изъяты> рублей в качестве оплаты ФИО17 за апартаменты проектный номер <данные изъяты> ГК «Дуэт». Заявление ФИО17 об исключении из членов ЖСПК «Строй-Групп». Соглашение о расторжении договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно соглашения, а именно ч.2 следует, что член кооператива оплатил строительства многоквартирного дома в сумме <данные изъяты>, которые подлежат зачету ООО «Ливадия Эстейт», как оплата по предварительному договору купли – продажи апартаментов. Соглашение подписано сторонами. Выписка протокола № ЖСПК «Строй-Групп», согласно которого ФИО27 принят в члены ЖСПК «Строй-Групп». Заключить с ФИО27 договор участия в ЖСПК «Строй-Групп» с предоставлением квартиры номер 14 на 5 этаже в многоквартирном жилом доме проектное название «Спа-отель». Установить ФИО27, стоимость 1 квадратного метра в сумме <данные изъяты> рублей на условиях паевого взноса денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей. Заявление ФИО17 о заключения с ним договора участия ЖСПК с предоставлением квартиры. Квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО17 на основании договора № <данные изъяты>, сумма <данные изъяты> рублей; квитанция ООО «Ливадия Эстйет» от ДД.ММ.ГГГГ, основание оплаты машино-места ДП/У1/МА от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ливадия Эстйет» принято от ФИО27 по договору ДП/У1/МА, паевые взносы <данные изъяты> рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ливадия Эстйет» принято от ФИО17 по договору ДП/У1/МА, паевые взносы <данные изъяты> рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО27 в сумме <данные изъяты> рублей (т. 6 л.д. 43-48)

Показания потерпевшей Потерпевший №1 (Колесниковой), которая пояснила в суде, что в начале лета 2016 года она решила приобрести в собственность квартиру, расположенную в городе Ялта. На одном из сайтов телекоммуникационной сети «Интернет», она нашла объявление о продажи квартир в незавершенном объекте строительства, расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она с её отцом ФИО3, посетила офис застройщика, расположенный по адресу: <адрес>. ФИО8 убедил их, что разрешительные документы в порядке. Её отец ФИО3 занимался юридическими вопросами, подписывал договора, действуя фактически от её имени и в её интересах, созванивался с застройщиками и контролировал процесс строительства её квартиры. ДД.ММ.ГГГГФИО3 с ФИО8 подписали договор участия в ЖСПК «Строй-Групп» на квартиру на 5 этаже, общей площадью 21,53 кв.м., на сумму <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей сообщили, что ЖСПК «Строй-Групп» не будет проводить строительные работы, так как кооператив не может выполнить взятые обязательства и в дальнейшем строительством и вводом в эксплуатацию будет заниматься ООО «Ливадия - Эстейт». ФИО8 разъясни, что ЖСПК «Строй-групп» не мог строить объект, так как вид разрешенного использования земельного участка – рекреационный комплекс, т.е. на земельном участке могла находиться только гостиница. От ФИО8 ей стало известно, что «Спа-отель» за который она вносила платеж, был переименован в «Дуэт 3». Она решила расторгнуть договор участия в ЖСПК «Строй-Групп». Далее ей позвонил ФИО8 и сообщил, что на её электронный адрес сбросил образец расторжения договора участия, который она должна подписать и отправит им обратно. ДД.ММ.ГГГГ по почтовому отправлению ей поступили два соглашения о расторжении договора. Денежные средства она внесла в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 42-46) и Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №1, а именно договор участия в ЖСПК «Строй-Групп» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в виде графических рисунках на 9-и листах, между ЖСПК «Строй-Групп» в лице председателя правления ФИО8 и ФИО3 Основные данные квартиры члена кооператива: этаж – 5, проектный номер <адрес>, проектная площадь 21,53 кв.м., сумма паевого взноса; многоквартирный дом- рабочие название «Спа-отель», строящемся на земельных участках по адресу: <адрес><адрес>. Плановый срок окончания строительства – 4-й квартал 2017 года. Предмет договора в соответствии с п. 1, определяет порядок оплаты участия члена кооператива в строительстве многоквартирного дома путем выплаты паевого и иных установленных взносов; соглашение на 1-м листе о расторжении договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» № СПА/Э5/К1 от ДД.ММ.ГГГГ, составленное ДД.ММ.ГГГГ между ЖСПК «Строй-Групп» в лице председателя правления ФИО8 и ФИО3 Согласно п. 1.1. стороны решили расторгнуть договор участия в ЖСПК «Строй-Групп». Согласно п. 1.2. на момент расторжения договора члены кооператива частично оплатил паевой взнос в строительстве многоквартирного жилого дома в сумме <данные изъяты> рублей. П. 1.3. ЖСПК обязуется вернуть оплаченные членом кооператива паевой взнос в сумме <данные изъяты> рублей в течение 3-х месяцев; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО3 паевой взнос бронь по договору в сумме <данные изъяты> рублей; чек по операции, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, карта <данные изъяты> сумма операции <данные изъяты> рублей, реквизиты плательщика ФИО3, назначение платежа – оплата паевого взноса за квартиру по договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, получатель платежа ЖСПК «Строй-Групп», счет: №; чек по операции, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, карта <данные изъяты>, сумма операции <данные изъяты> рублей, реквизиты плательщика ФИО3, назначение платежа – оплата паевого взноса за квартиру по договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, получатель платежа ЖСПК «Строй-Групп», счет: №; чек по операции, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, карта <данные изъяты>, сумма операции <данные изъяты> рублей, реквизиты плательщика ФИО3, назначение платежа – оплата этапа строительства «ДУЭТ -3», <адрес> на 5 этаже, получатель платежа ООО «Ливадия Эстейт», счет: №; чек по операции, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, карта <данные изъяты>, сумма операции <данные изъяты> рублей, реквизиты плательщика ФИО3, назначение платежа – оплата этапа строительства «ДУЭТ -3», <адрес> на 5 этаже, получатель платежа ООО «Ливадия Эстейт», счет: №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, основание <адрес>/Э5/К1, сумма <данные изъяты>, получатель ООО «Ливадия Эстейт» в лице руководителя Тюкаев Д.В.; заявление о вступление в члены ЖСПК «Строй-Групп» от имени ФИО3; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного заседания правления ЖСПК «Строй-групп» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 принят в члены ЖСПК «Строй-групп»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>2, выданная ФИО3 на имя Потерпевший №1, предоставленная Потерпевший №1 к заявлению о допуске в качестве защитника (т. 14 л.д. 47-70).

Показания свидетеля ФИО3 в ходе предварительного расследования, которые были оглашены и проверены судом согласно ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования, согласно которым в начале лета 2016 года его дочь Потерпевший №1, решила приобрести квартиру в городе Ялта за личные средства. ДД.ММ.ГГГГ он с Потерпевший №1 направился в офис застройщика, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>Д, где встретились с председателем правления ЖСПК «Строй-групп» ФИО8, который собственно показал им незавершённый объект строительства - «СПА-отель», строящийся по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика, расположенного по указанному адресу, он подписывал договор № <данные изъяты> участия в ЖСПК «Строй-Групп», так как у Потерпевший №1 находится на иждивении малолетний ребенок инвалид, то последняя в полном объеме не могла заниматься юридическим оформлением договоров. В связи с чем, им и Потерпевший №1 было принято решение о том, что договор будет заключен от его имени, в дальнейшем квартира после ввода дома в эксплуатацию, будет переоформлена на Потерпевший №1

В офисе застройщика в пгт. Гаспра, ДД.ММ.ГГГГ были оплачены <данные изъяты> рублей ФИО8, который выдал квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ за бронь помещения.

ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту жительства в городе Твери, он перевел на расчётный счет ЖСПК «Строй - Групп» № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту жительства в городе Твери, он перевел на расчётный счет № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

После чего он узнал от ФИО28, что уже необходимо платить на другой расчетный счет, принадлежащий ООО «Ливадия Эстейт». Потерпевший №1 рассказала ему, что ЖСПК «Строй-групп» не может в дальнейшем строить многоквартирный дом из –за проблем с видом разрешённого использования земельного участка и что дальше будет заниматься строительством ООО «Ливадия Эстейт». Ранее перечисленные деньги в ЖСПК «Строй-групп» будут переведены в ООО «Ливадия Эстейт». Потерпевший №1 также сообщила, что не надо перезаключать какие – либо договора с ООО «Ливадия Эстейт», так как гр. Тюкаев Д.В. является учредителем ЖСПК «Строй-Групп» и ООО «Ливадия Эстейт» и последний, по сути, ведет хозяйственную деятельность двух юридических лиц и привлекает денежные средства граждан.

В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту жительства в городе Твери, он перевел на расчётный счет № ООО «Ливадия Эстейт» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту жительства в городе Твери, он перевел на расчётный счет № ООО «Ливадия Эстейт» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Также в ноябре 2017 года на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» еще были переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей переведенные за строительства «СПА-отель», по адресу: <адрес><адрес>, принадлежали его дочери Потерпевший №1.

ФИО8 сообщил ему и Потерпевший №1, что привлечением денежных средств для строительства «Спа-отеля», который в последствии был переименован в «Дуэт -3», занимался Тюкаев Д.В. Поступившими денежными средствами от граждан на строительство, впоследствии распоряжался Тюкаев Д.В., а ФИО8 составлял договора и подписывал их с членами ЖСПК «Строй-групп» не имея никого отношения к денежным средствам. В связи с чем, ФИО8 рекомендовал обращаться с вопросами о возврате денежных средств к Тюкаеву Д.В. ЖСПК «Строй - групп» являлось лишь прикрытием противоправной деятельности Тюкаева Д.В. (т. 14 л.д. 84-87)

Показания свидетеля ФИО22 в ходе предварительного расследования, которые были оглашены и проверены судом согласно ст.281 УПК РФ, согласно которым в начале сентября 2017 года она находясь на отдыхе в <адрес>, <адрес> где увидела в сети интернет объявление от застройщика «ЮБК Строй» о продаже апартаментов. Далее она позвонила по телефону указанном в объявлении «ЮБК Строй» и её пригласили на объект. В начале сентября 2017 года она приехала на объект по адресу: <адрес> 60, где её встретил менеджер ФИО21, который провел с ней переговоры по поводу приобретения апартаментов, площадью 28,40 квадратных метров, на 4 этаже в 3 корпусе, расположенных по вышеуказанному адресу. Далее ей были сообщены условия приобретения апартаментов, что она должна внести первый взнос в сумме <данные изъяты> рублей, а следующие суммы по графику согласно договору. В свою очередь представители ООО «Ливадия Эстейт» обещали сдать апартаменты до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость согласно договора купли-продажи апартаментов составляла <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она заключила предварительный договор купли - продажи № <данные изъяты> с ООО «Ливадия Эстейт». Также она была ознакомлена с документацией компании, то есть земельный участок был в собственности у ООО «Ливадия Эстейт». Затем она внесла в кассу ООО «Ливадия Эстейт» 7 000 рублей. Далее в течении месяца, она должна была внести первоначальный взнос 500 000 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ она внесла на расчетный счет ООО «Ливадия Эстейт» №, РНКБ банк (ПАО) г. Симферополь, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, путем безналичного расчета, то есть за минусом уплаченной ранее суммы <данные изъяты> рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ она внесла денежную сумму <данные изъяты> рублей, платеж она произвела также путем безналичного расчета на расчетный счет ООО «Ливадия Эстейт». ДД.ММ.ГГГГ она внесла еще один платеж на сумму <данные изъяты> рублей, также путем безналичного расчета на расчетный счет ООО «Ливадия Эстейт». Затем почти целый год она не платила, так как ООО «Ливадия Эстейт» строили только второй корпус и паркинг, а третий корпус не строили. С января 2018 года должно было начаться строительство третьего корпуса. Затем весной 2018 года от сотрудников ООО «Ливадия Эстейт», ей стало известно, что в связи с новым регламентом документации, стройка приостановлена, причем по всем трем объектам ГК «Дуэт». По последней информации ООО «Ливадия Эстейт» от взятых ранее обязательств не отказывается. В связи с чем, на сегодняшний момент претензий к ООО «Ливадия Эстейт» не имеет. К протоколу допроса приобщила копию чеков об оплате в счет апартаментов, копию предварительного договора купли-продажи № <данные изъяты> с ООО «Ливадия Эстейт» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 56-58)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, предоставленных ФИО22, а именно: предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и ФИО22 (покупатель) с приложениями в виде графических рисунков; чек - ордер о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, получатель ООО «Ливадия Эстейт», счет: №, отправитель ФИО22; чек - ордер о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, получатель ООО «Ливадия Эстейт», счет: №, отправитель ФИО22; чек - ордер о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ, получатель ООО «Ливадия Эстейт», счет: №, отправитель ФИО22; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ФИО22, паевой взнос по договору бронирования <данные изъяты>, на сумму <данные изъяты> рублей (т. 10 л.д. 60-70)

Показания свидетеля ФИО5 в суде посредством видеоконференцсвязи о том, что в июле 2016 года он отдыхал в городе <данные изъяты>. В средствах массовой информации, а так же в интернете, он увидел информацию о продаже квартир. Продаваемая квартира - студия, площадью 19.7 квадратных метров, располагалась по адресу: <адрес>. На данном участке, имелось два корпуса, один из них достроен, заканчивалось строительство второго корпуса, третий корпус, где он собирался приобрести квартиру, находился на стадии строительства, т.е. был вырыт котлован.

ДД.ММ.ГГГГ, был заключен договор участия в ЖСПК «СТРОЙ ГРУПП» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ЖСПК, который находился в районе строительного объекта. Договор участия в ЖСПК «СТРОЙ ГРУПП» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ был заключен между им и ФИО8, являющимся председателем ЖСПК «СТРОЙ ГРУПП». На основании этого договора он стал членом кооператива. Был составлен протокол о его принятии в члены ЖСПК «Строй-Групп», и он внес денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, как паевой взнос, т.е. бронь по договору. После этого ему передали реквизиты организации, на которые в дальнейшем, находясь в городе Москва, осуществил перевод в размере <данные изъяты> рублей.

В последующем с ним осуществляли переписку ФИО8, ФИО26, так же ему приходили фотоснимки строительства и он ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 86 180 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В июле 2017 года в ходе телефонной беседы представители ЖСПК «СТРОЙ ГРУПП» уведомили его о необходимости перезаключить договор, в котором было установлено, что его квартира будет перенесена с 3 этажа на 7 этаж. На поступившее предложение он дал согласия. ДД.ММ.ГГГГ, на его электронную почту прислали документы для ознакомления. После того как он направил подтверждение о перезаключении договора, ему прислали оригиналы документов по месту регистрации, по почте России. Он подписал указанные документы, а именно: заявление об исключении его из членов ЖСПК «Строй-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО8; соглашение о расторжении договора участия в ЖСПК «СТРОЙ ГРУПП» № <данные изъяты> за подписью ФИО8; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, о расторжения участия в ЖСПК «СТРОЙ ГРУПП» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО25, Тюкаева Д.В., ФИО26; новый предварительный договор купли-продажи №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Левадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Дмитрия Владимировича, о том что стороны обязуются в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ заключить основой договор купли - продажи имущества, а именно апартаменты на 7 этаже проектный № в 3-корпусе гостиничного комплекса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес><адрес>, площадью 19,95 кв. м. После этого, он подписал все документы, отправил почтой, и оплатил <данные изъяты> рублей за очередной этап строительства (т. 10 л.д. 229-232).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, предоставленных ФИО5, а именно: заявление от ФИО5 о принятии в члены ЖСПК «Строй-групп» и заключения договора участия в ЖСПК с предоставлением квартиры проектный № на 3 этаже на условиях паевого взноса денежными средствами в сумме <данные изъяты>; выписка внеочередного заседания правления ЖСПК «Строй-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО5 принят в члены ЖСПК «Строй-групп», заключить с ФИО5 договор участия в ЖСПК «Строй-групп» с предоставлением ему <адрес> на 3 этаже, общей площадью 19,70 кв.м., по адресу: <адрес> договор участия в ЖСПК «Строй-Групп» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Жилищно-строительным потребительским кооперативом «Строй-групп» в лице представителя ФИО8 и ФИО5 с графическими приложениями; счет № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, получатель: ЖСПК «Строй-Групп», плательщик ФИО5, наименование платежа: оплата вступительного взноса <данные изъяты> рублей, оплата членского взноса <данные изъяты> рублей, оплата паевого взноса <данные изъяты> рублей, на общую сумму <данные изъяты> рублей; платежное поручение №, дата ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФИО5, сумма <данные изъяты> рублей, получатель ЖСПК «Строй-Групп», № счета 40№ платежное поручение №, дата ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФИО5, сумма 86 180 рублей, получатель ООО «Ливадия-Эстейт», № счета №; платежное поручение №, дата ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФИО5, сумма <данные изъяты> рублей, получатель ЖСПК «Строй-Групп», № счета №; платежное поручение №, дата ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФИО5, сумма <данные изъяты> рублей, получатель ЖСПК «Строй-Групп», № счета №; платежное поручение №, дата ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФИО5, сумма <данные изъяты> рублей, получатель ООО «Ливадия-Эстейт», № счета №; платежное поручение №, дата ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФИО5, сумма <данные изъяты> рублей, получатель ООО «Ливадия-Эстейт», № счета №; заявление ФИО5 об исключении из членов ЖСПК «Строй-Групп», о расторжении договора участия в ЖСПК «Строй-Групп». По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ им оплачено <данные изъяты> рублей, данные денежные средства просит зачислить пот новому предварительному договору купли – продажи апартаментов № на 7 этаже в 3 корпусе ГК «Дуэт»; протокол № внеочередного заседания ЖСПК «Строй-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ. Решено расторгнуть с ФИО5 договор участия в ЖСПК «Строй-Групп» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Исключить ФИО5 из членов ЖСПК «Строй-Групп». Провести зачет с ООО «Ливадия Эстейт» на сумму <данные изъяты> рублей в качестве оплаты ФИО5 за апартаменты проектный № на 7 этаже в 3 корпусе ГК «Дуэт»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» № СПА/Э3/К7 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно соглашения, а именно ч.2 следует, что член кооператива оплатил строительства многоквартирного дома в сумме <данные изъяты> рублей, которые подлежат зачету ООО «Ливадия Эстейт», как оплата по предварительному договору купли – продажи апартаментов. Соглашение подписано сторонами; предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и ФИО5 (покупатель) (т. 10 л.д. 236-271).

Показания свидетеля ФИО18 в суде и в ходе предварительного расследования о том, что в августе 2016 года она искала себе жилье для дальнейшего проживания в Республике Крым. Рассмотрев несколько вариантов, она остановилась на жилищном комплексе «Дуэт», расположенный в городе <адрес>, т.к. этот вариант её устраивал по месторасположению и цене. На сайте ЖК «Дуэт» был указан телефон менеджера, по которому она связалась. В дальнейшем она поддерживала переговоры с ФИО21, номер телефона указан на сайте. Заключение договора осуществлялось только по телефону и по почте, лично она ни с кем не встречалась. Всего было составлено два договора. Первый предварительный договор купли-продажи № <данные изъяты> был составлен ДД.ММ.ГГГГ между ей (покупатель) и директором ООО «Ливадия Эстейт» Тюкаевым Д.В. (продавец), и генеральным директором ООО «Строй-Групп» ФИО8 (поручитель). После заключения договора, она позвонила ФИО21 и поинтересовалась, возможно ли поменять апартаменты в корпусе № на апартаменты в корпусе №, где было более лучшее расположение апартаментов. ФИО21 сказал, что это возможно и прислал ей документы на расторжение договора и новый предварительный договор купли-продажи. Она расторгла старый и заключила новый предварительный договор купли-продажи № <данные изъяты> (корпус №, этаж 4, апартаменты 5) от ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО « Ливадия Эстейт» Тюкаевым Д.В. и ей, после отправила по почте.

Деньги она перечисляла частями через «ВУЗ» банк по мере строительства очередного этажа дома корпуса №. Было осуществлено пять платежей в ООО «Ливадия Эстейт» на общую сумму <данные изъяты> рублей. После заключения нового договора все денежные средства были автоматически перенесены на счет апартамента корпуса №.

Со слов ФИО21, ей стало известно, что причиной остановки являлась временный запрет на строительство со стороны государственных органов ввиду того, что разрабатывался новый генеральный план развития <адрес>, после его принятия строительство будет продолжено.

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, предоставленных ФИО43, а именно: предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и ФИО43 (покупатель), ООО «Строй-групп» в лице генерального директора ФИО8 (поручитель). Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли – продажи № <адрес>/Э4/А10 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и ФИО43 (покупатель). Квитанция о приеме перевода, принято от ФИО43 900 000 рублей, получатель ООО «Ливадия Эстейт», расчётный счет №, оплата по договору № <адрес><данные изъяты>; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о приеме перевода, принято от ФИО43<данные изъяты> рублей, получатель ООО «Ливадия Эстейт», расчётный счет №, оплата по счету №; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о приеме перевода, принято от ФИО43 114 680 рублей, получатель ООО «Ливадия Эстейт», расчётный счет №, оплата по договору № <данные изъяты>; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о приеме перевода, принято от ФИО43 7 000 рублей, получатель ООО «Строй-Групп», расчётный счет №, оплата по договору № <данные изъяты>; квитанция о приеме перевода, принято от ФИО43<данные изъяты> рублей, получатель ООО «Ливадия Эстейт», расчётный счет №, оплата по договору № <данные изъяты>. Предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и ФИО43 (покупатель) с приложениями в виде графических рисунков (т. 11 л.д. 45-62).

Показания свидетеля ФИО23 в суде посредством видеоконференцсвязи о том, что летом 2017 года она ДД.ММ.ГГГГ заключила предварительный договор купли – продажи с ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Дмитрия Владимировича, который был подписан сторонами. В договоре указано, что в течение двух лет будет вестись строительство, и после окончания должен был подписан основной договор купли-продажи имущества. Также в договоре указан график платежей, по которым необходимо было производить оплаты на каждой стадии строительства. Вместе с договором был выписан счет на оплату первого взноса, который она оплатила ДД.ММ.ГГГГ по приезду в <адрес>. Счет был на сумму <данные изъяты> рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ был выписан еще один счет на 60 900 рублей, который она также оплатила в городе Уфе. После заключения договоров и оплаты по счетам, она продолжала общаться с ФИО29, который пояснял, что идут проверки документов и строительство по этой причине приостановлено. После того, как сотрудники полиции сообщили ей о расследовании уголовного дела, связанного с этим строительством, она решила расторгнуть договор, обратились в офис «Ливадий Эстейт» и расторгли договор, денежные средства взысканы решением суда, которое находится на исполнении.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 134-151) и Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых у ФИО23, а именно: Предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и ФИО23 (покупатель). Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Ливадия Эстейт», счет №, покупатель ФИО23, сумма <данные изъяты> рублей; квитанция ООО «Ливадия Эстейт», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма платежа – <данные изъяты> рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № <адрес><данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ливадия Эстейт», счет № от ФИО23, сумма <данные изъяты> рублей; квитанция ООО «Ливадия Эстейт», оплата по счету№ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, сумма платежа –<данные изъяты> рублей, дата ДД.ММ.ГГГГ.

Дополнительное соглашение к предварительному договору купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец) и ФИО23 (покупатель), в случаи если ДД.ММ.ГГГГ договор купли – продажи не будет заключен по вине Продавца, то последний обязуется вернуть все денежные средства полученные от Покупателя (т. 11 л.д. 152-154).

Показания свидетеля ФИО9 О.В. в ходе предварительного расследования, которые оглашены и проверены судом согласно ст.281 УПК РФ, которая ДД.ММ.ГГГГ от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ, однако, привлечение денежных средств ФИО9 О.В. при строительстве ГК «Дуэт 3», расположенного по адресу: <адрес><адрес> апартаментов на 4 этаже в 3-м корпусе, проектный №, подтверждается предварительным договором купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (продавец), ООО «Строй-Групп» ФИО8 (поручитель) и ФИО9 О.В. (покупатель), в том числе, движение по расчётным счетам ООО «Ливадия -Эстейт», где отображено перечисление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств ФИО9 О.В. по договору <адрес><данные изъяты> - <данные изъяты>, перечисление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств ФИО9 О.В. по договору <данные изъяты> рублей. (т. 10 л.д. 91-97)

Показания свидетеля ФИО46 в суде и в ходе предварительного расследования, которые были оглашены и проверены судом согласно ст.281 УПК РФ, согласно которым работает на должности специалиста – эксперта отдела разрешительной документации Службы государственного строительного надзора Республики Крым. Касаемо выдачи деклараций о начале строительства и деклараций о готовности объектов к эксплуатации (Дуэт №, Дуэт №, Дуэт №) по адресу: <адрес>, <адрес>, он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ Службой была зарегистрирована декларация на корпус № «Дуэт» (отменена приказом от ДД.ММ.ГГГГ). Далее декларация о готовности объекта к эксплуатации на корпус № «Дуэт» подавалась на регистрацию в Службу ДД.ММ.ГГГГ, но ДД.ММ.ГГГГ декларация возвращена на доработку.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ливадия-Эстейт» подало декларацию о начале строительных работ на корпус №«Дуэт». ДД.ММ.ГГГГ декларация возвращена на доработку.

ДД.ММ.ГГГГ в Службу была направлена декларация о начале выполнения строительных работ по объекту №«Дуэт». ДД.ММ.ГГГГ декларация возвращена на доработку.

ДД.ММ.ГГГГ в Службу была направлена декларация о начале выполнения строительных работ по объекту «Строительства административного здания с КПП». ДД.ММ.ГГГГ декларация возвращена на доработку.

Касаемо последствий за отсутствие зарегистрированных деклараций о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта, он пояснил, что без декларации о начале строительных работ ведение строительства на указанных объектах запрещено. Декларация о готовности объекта к эксплуатации, является основанием для получения правоустанавливающих документов на объект недвижимости и правом его дальнейшего эксплуатации (т. 4 л.д. 192-198).

Показания свидетеля ФИО7 в суде, который пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности генерального директора ООО «Строй-Групп». На работу его принимал учредитель фирмы Тюкаев Д.В. Через некоторое время Тюкаев Д.В. познакомил его с ФИО6, который являлся на тот момент директором ООО «Ливадия – Эстейт». Он помогал ФИО6 по подготовке различной документации, осуществлял подготовку документации по строящимся объектам, расположенным по следующим адресам: <адрес>, Гостиничного комплекса «Дуэт 2,3 (корпуса), расположенного в районе <адрес>. Объекты строились в период его работы, какие именно были разрешительные документы и на какие конкретно объекты не знает точно. ООО «Строй групп» денежные средства физических лиц не привлекало.

Показания свидетеля ФИО8 в суде, который пояснил, что раннее ЖСПК «Строй - Групп» заключило договор аренды с ООО «Ливадия – Эстейт» земельного участка, расположенного в районе <адрес><адрес>, для строительства корпуса № ЖК «Дуэт» с целевым назначением ИЖС. ЖСПК «Строй - Групп», в котором он был на тот момент председателем правления, планировалось осуществить постройку жилого дома. Примерно в 2016 году стали заключатся договора участия в ЖСПК «Строй-Групп». Все договора были заключены с ЖСПК «Строй-Групп» в его лице, так как он являлся председателем правления. Все денежные средства перечислялись в кассу или на расчётный счёт ЖСПК «Строй-Групп». Бухгалтера в ЖСПК не было, поэтому функции бухгалтера выполнял он. В течение года Администрация <адрес>, без согласия собственника земельного участка изменила целевое назначение участка на котором планировалось осуществление постройки третьего корпуса ЖК «Дуэт» на курортно-туристическое обслуживание. В связи с этим было изменено целевое назначение строящегося здания с жилого дома на гостиничный комплекс, о чем были уведомлены граждане, были расторгнуты договора с ЖСПК «Строй-групп» (так как по законодательству ЖСПК не могут строить гостиничные дома) и заключались новые договора уже с ООО «Ливадия – Эстейт». При этом подписывались акты зачёта денежных средств между ЖСПК «Строй - Групп» и ООО «Ливадия эстейт». Новые договора уже подписывались с руководителем ООО «Ливадия – эстейт». Разрешение на строительство на 1 и 2 корпус было.

Показания свидетеля ФИО6 в суде, который пояснил, что с февраля 2018 года по октябрь 2018 года он являлся директором ООО «Ливадия - Эстейт». Учредителем Общества является Тюкаев Д.В. Основным видом деятельности Общества, является строительства жилых и нежилых зданий. Земельный участок к№, находился в собственности ООО «Ливадия-Эстейт». Вид разрешенного использования «туристическое обслуживание», т.е. позволяет застраивать земельный участок туристической гостиницей. До того момента как он стал директором Общества, т.е. до февраля 2018 года, неоднократно подавалась разрешительная документация в службу госстройнадзора РК для регистрации декларации о начале строительства корпуса № «Дуэт», расположенного по вышеуказанному адресу. За период его работы, корпус № был возведен до 3 этажей. Он не привлекал денежные средства граждан путем заключения каких – либо договоров для строительства корпуса № «Дуэт». Ему не известно, каким образом использовались денежные средства, полученные от граждан, так как это не входило в его функциональные обязанности. Строительством корпуса № «Дуэт», занимались подрядные организации. Ему известно, что сотрудники полиции проводили какие - то действия, которые были в последующем признаны судом незаконными, но он не присутствовал при них, все изъятое сотрудниками было возвращено. Корпус 1 построен, перед гражданам, введен в эксплуатацию. Второй и третий еще нет. Денежные средства поступали по ранее заключенным договорам. Была декларация о начале строительства на два первых корпуса. Он неоднократно подавал заявления с декларацией о начале строительства на 3 корпус, но неоднократно поступали отказы.

Показания свидетеля ФИО30 в суде, который ДД.ММ.ГГГГ допрошен в качестве свидетеля, являясь заместителем начальника Департамента архитектуры и градостроительства администрации <адрес> пояснил, что градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка гостиничного комплекса «Дуэт», корпус №, он не выдавал.

Показания свидетеля ФИО48 в суде, который пояснил, что декларация о начале выполнения строительных работ гостиничного комплекса «ДУЭТ», корпус №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, к.н. №, не регистрировалась и не выдавалась при нем. Не возможно законно осуществлять строительные работы без регистрации документов на начало выполнения строительных работ. Декларация была зарегистрирована, однако вид земельного участка был изменен, что было выявлено при регистрации. Как выйти из сложившейся ситуации неоднократно обсуждали на совещаниях в министерстве Крыма.

Сведения, предоставленные первым заместителем начальника Службы Государственного строительного надзора РК ФИО48, при допросе в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- декларация о готовности объекта к эксплуатации, Гостиничного комплекса по адресу: <адрес>, зарегистрированная ДД.ММ.ГГГГ № РК 14315000423, корпус № – 2169,4 м.кв. Сведения о разрешительных документах на право выполнения строительных работ – декларация о начале выполнения строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ РК 083140005374;

- приказ Службы от ДД.ММ.ГГГГ№ «ОД» об отменен регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации, Гостиничного комплекса по адресу: <адрес> зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ № РК 14315000423;

- постановление Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого решение суда первой инстанции удовлетворены, признано незаконным решение Службы об отмене декларации о готовности объекта к эксплуатации;

- возвращение Службой в адрес ООО «Ливадия Эстейт» на доработку декларацию о готовности объекта к эксплуатации Гостиничного комплекса по адресу: <адрес> с приложением. (т. 12 л.д. 190-209)

Показания свидетеля ФИО47 в суде и в ходе предварительного расследования, которые были оглашены и проверены судом согласно ст.281 УПК РФ, согласно которым проводилась проверка по материалу, зарегистрированному в КУСП УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, по факту незаконного привлечения денежных средств граждан при строительстве ГК «Дуэт» №, по адресу: РК, <адрес>, <адрес> (к.н. №). В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 30 минут 16 часов 25 минут, им был проведен осмотр места происшествия по адресу: <адрес>, <адрес>, где проводились строительные работы по возведению гостиничного комплекса «Дуэт №, №, №» с применением технических средств фиксации на мобильный телефон. На момент осмотра по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, на земельном участке по ходу движения прямо справа находится недостроенное строение в 10 этажей по ул. <адрес>, № «Д», <адрес>, в том числе незавершенное строение – корпус «Дуэт 2». Кроме этого, по ходу движения вправо находится незавершённое строение в 2 этажа «Дуэт №».

Кроме этого, был проведен дополнительный осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 50 минут старшим о/у ОЭБиПК ФИО31, с участием ФИО32 и директора ООО «Ливадия Эстейт» ФИО6, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес><адрес>», с применением технических средств фиксации - фотоаппарата «Олимпус». Так, в ходе осмотра места происшествия было установлено, что на указанном участке местности находится пять объектов строительства, из них, объект в 7 этажей (здание №) с признаками незавершенного строительства, объект в 10 этажей (здание №), одноэтажный объект (зимняя детская комната, не капитальное строение, под номером 3), объект на уровне двух подземных этажей и вертикальных конструкций в виде третьего этажа (административное здание, под номером 4). Таким образом, объекты с нумерацией 1-4, находятся на земельном участке с кадастровым номером 90:25:020103:252. При этом, возведение корпус № и 2 начато на основании декларации зарегистрированной в архитектурно – строительной инспекции РК от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно декларации технико - экономических показателей корпусов № и № в 7 этажей, по факту корпус № возведен на 10 этажей. Строение под номером № введено в эксплуатацию – декларация о готовности объекта РК 08315000423 от ДД.ММ.ГГГГ, которая была в последующем отменена от ДД.ММ.ГГГГ. Документы на строения № и 2 были предоставлены директором ООО «Ливадия -Эстейт» ФИО6

Также был осмотрен пятый объект, он же корпус № гостиничного комплекса «Дуэт», возведенного до уровня 3 этажа, расположенный на смеженном земельном участке с к.н. № ходе осмотра, документы директором ООО «Ливадия - Эстейт» не были предоставлены, в частности документы подтверждающие право на производство строительных работ (декларация о начале выполнения строительных работ) либо готовности объекта к эксплуатации. Со слов директора ООО «Ливадия -Эстейт» ФИО6, декларация о начале выполнения строительных работ не выдавалась и соответственно не регистрировалась.

Дополнительный осмотр проводился в рамках возбужденного уголовного дела по поручению следователя, в связи с чем, поручение и сопровождения уголовного дела осуществлялось им и ФИО31 Таким образом, ему известны обстоятельства проведенного дополнительного осмотра. Также он присутствовал при проведении обысков ДД.ММ.ГГГГ в помещениях ООО «Ливадия -Эстейт», расположенных по ул. <адрес>. В ходе обысков были осмотрены помещения, которые использовались как служебные, где была обнаружена и изъята документация, касаемо хозяйственной деятельности Общества и иных Обществ, где учредителем являлся Тюкаев Д.В. В остальных помещениях не проводились обыска, так как они использовались для временного проживания граждан, где отсутствовали какие – либо документы, касаемо деятельности ООО «Ливадия - Эстейт» (т. 12 л.д. 1-3).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 32-42), Дополнительный протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен, с участием ФИО32 и директора ООО «Ливадия Эстейт» ФИО33, участок местности, расположенный по адресу: <адрес> В ходе осмотра места происшествия было установлено, что на указанном участке местности, находится пять объектов строительства, из них, объект в 7 этажей (Дуэт №), объект в 10 этажей с признаками незавершенного строительства (Дуэт №), одноэтажный объект (зимняя детская комната, не капитальное строение), объект на уровне двух подземных этажей и вертикальных конструкций в виде третьего этажа (административное здание). Таким образом, объекты с нумерацией 1-4, находятся на земельном участке с кадастровым номером №. Также был осмотрен пятый объект, он же корпус № гостиничного комплекса «Дуэт», возведенного до уровня 3 этажа, расположенный на смеженном земельном участке с к.н. №. В ходе осмотра корпуса № гостиничного комплекса «Дуэт», документы директором ООО «Ливадия -Эстейт» не были предоставлены, в частности документы подтверждающие право на производство строительных работ (декларация о начале выполнения строительных работ) либо готовности объекта к эксплуатации (<данные изъяты>

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов в Службе государственного строительного надзора Республики Крым по адресу: <адрес>, (т. 4 л.д. 4-10). Протокол их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: декларация о начале выполнения строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ№ корпуса № и корпуса № туристической гостиницы по адресу: <адрес><адрес> на 4-х листах, согласно которой, земельный участок используется для строительства на основании Договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, площадь участка: 0,4349 га, к.н. №, общая площадь зданий корпуса № – 2652,37 м.кв., корпуса №,95 м.кв., этажность 7 этажей (т. 4 л.д. 182-187).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов в Департаменте имущественных и земельных отношений Администрации <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес>, 1 (т. 4 л.д. 12-19) и протокол их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: список земельных участков, находящихся в аренде, в числе которых имеется заявитель ООО «Ливадия эстейт» на 1-м листе; обращение Тюкаева Д.В. на 1-м листе о порядке переоформления права на земельный участок площадью 4349, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, ранее находящегося в пользовании на условиях аренды с целевым назначением для: строительства и обслуживания рекреационного пансионата, на 1-м листе; данные по участку, расположенному по адресу: <адрес>, площадь участка 0,4349 га; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 18-ти листах, согласно которого Гаспринский поселковый совет передаёт в аренду ЧП «Ливадия эстейт» в лице директора ФИО34 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, район <адрес>, 60 кадастровый номер №, площадь участка 0,4349 га; кадастровая выписка о земельном участке на 5-ти листах, согласно выписки, адрес земельного участка: <адрес> кадастровый №, предыдущий кадастровый номер №; копия перечня земельных участков на 1-м листе, согласно которого участок по адресу: <адрес>, 60, имеет вид разрешённого использования – туристическое обслуживание (код 5.2.1); копия постановления Главы администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-п на 1-м листе, о включении земельных участков в состав Реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа Ялта РК; заверенная копия кадастрового паспорта на 2-х листах, согласно которого кадастровый номер земельного участка: № кадастровый номер строения: №; заверенная копия постановления Главы администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-п на 1-и листе, согласно которого, присвоено земельному участку, к.н.: №, почтовый адрес: <адрес> присвоено нежилому зданию, к.н. №, почтовый адрес: РК, <адрес>, корпус №; заверенная копия устава ООО «Ливадия эстейт» и уставных документов на 19-ти листах (т. 4 л.д. 77-126).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте архитектуры и градостроительства <адрес> по адресу: <адрес>, (т. 4 л.д. 20-27) и протокол их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: Постановление Главы администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-п на 1-м листе, согласно которого утверждены градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка площадью 0,1400 га ООО «Ливадия Эстейт» по строительству КГ по адресу: <адрес> этажность 12 эт., площадь застройки 380,7 кв.м., общая площадь 4180,8 кв.м.; градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№, название – «Курортная гостиница», адрес: <адрес>, целевое назначение – туристическое обслуживание, этажность 12 эт., площадь застройки 380,7 кв.м., общая площадь 4180,8 кв.м.; заявление от Тюкаева Д.В. о выдаче градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка на 1-м листе; заверенная копия постановления Главы администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-п на 1-м листе, согласно которого, установлена категория земель земельного участка, площадью 1 400 кв.м., с к.н. №, расположенного по адресу: <адрес> «Земли населённых пунктов» с видом разрешительного использования «Туристическое обслуживание»; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права земельного участка с кадастровым № на 1-м листе за ООО «Ливадия Эстейт»; заверенные копии выписки из Государственного регистра на 2-х листах; внешний вид строения на 2-х листах; эскизный проект курортной гостиницы по адресу: <адрес>, в районе <адрес> на 10-ти листах; градостроительный расчёт «Курортная гостиница по адресу: <адрес>, в районе <адрес> на 6-ти листах; заверенная копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заверенная копия договора на оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 11-ти листах; заверенная копия паспорта гр-на РФ на имя Тюкаева Д.В. на 1-м листе; заверенная копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Ливадия эстейт» на 1-м листе; заверенная копия свидетельства о постановки на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на 1- листе; заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ на 2-х листах; заверенная копия акта (обследования зелёных насаждений) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах (т. 4 л.д. 130-178).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ инвентарного дела по земельному участку с кадастровым номеров № в Ялтинском городском управлении Государственного комитета по Государственной регистрации и кадастру Республики Крым, по адресу: <адрес>. (т. 4 л.д. 28-34) и протокол его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: опись дела на 1-м листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию на 2-х листах; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО16, датируемое ДД.ММ.ГГГГ, объект недвижимости – земельный участок с кадастровым номеров № на 2-х листах; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ООО «Ливадия Эстейт», датируемое ДД.ММ.ГГГГ, объект недвижимости – земельный участок с кадастровым номеров № на 2-х листах; платежное поручение об оплате на сумму 22 000.00 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; решение ООО «Ливадия – эстейт» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого директором Общества назначен Тюкаев Д.В. на 1-м листе; договор купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, между гр. ФИО16 и ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В., предметом договора является земельный участок площадью 1 400 м.кв., кадастровый №. Имущество расположено по адресу: <адрес>, в районе <адрес>; извлечение с Государственного реестра прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ, выдано на имя ФИО16, согласно которого объект недвижимого имущества, общей площадью 0,1400 га, имел к.н. №, на 3-х листах; устав ООО «Ливадия эстейт» от ДД.ММ.ГГГГ на 13-ти листах; свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 91 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; решение участника ООО «Ливадия эстейт» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заявление ФИО16 на 1 – м листе (т. 4 л.д. 35-73).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в нежилом помещении по адресу: <адрес>, <адрес> помещение 2, где были обнаружены и изъяты: ноутбук «<данные изъяты>», ноутбук «<данные изъяты>», моноблок марки «<данные изъяты>», системный блок «<данные изъяты>» серийный № (т. 5 л.д. 80-92).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого информация, содержащаяся в памяти вышеуказанных устройств, перекопирована на 8 DVD-R дисков (т. 5 л.д. 135-142).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого осмотрена информацию, находящиеся на «DVD+R» диске с 1 по 8, содержащие сведения о хозяйственной деятельности Обществ, учредителем которых является Тюкаев Д.В., а именно: сведения, находящиеся на «DVD+R» диске с обозначением выполненным красителем черного цвета «№ к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ года», а именно: файлы, содержащие сведения о приходных кассовых ордерах и квитанциях, также о расходных кассовых ордерах ООО «Ливадия Эстейт»; сведения, находящиеся на «DVD+R» диске с обозначением выполненным красителем черного цвета «№ к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ года», а именно: «договор купли – продажи уставного капитала общества, заключен между ФИО35 и Тюкаевым Д.В., предмет договора купля доли в уставном капитале ООО «Ливадия Эстейт», приказ о назначении ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Ливадия Эстейт», решение об изменении местонахождения Общества; сведения, находящиеся на «DVD+R» диске с обозначением выполненным красителем черного цвета «№ к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ года», а именно: в папке 2016 года отчет договоров за 2016 года в виде таблице за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в папке 2017 отчет о заключённых договорах за 2017 года за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в папке 2018 отчет о заключённых договорах за 2018 года за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения, находящиеся на «DVD+R» диске с обозначением выполненным красителем черного цвета «№ к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ года», который содержит файловый документ по объекту, расположенному по адресу: <адрес>, <адрес>, в р-не <адрес>, ГК «Дуэт-3», с перечнем квартир, клиентов (т. 6 л.д. 92-237);

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: проект декларации (в двух экземплярах на 8-ми листах) о начале выполнения строительных работ по адресу: <адрес>№. Основанием для разработки проектной документации: градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка, выданные Департаментом архитектуры и градостроительства администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Заказчик в лице директора ООО «Ливадия - Эстейт» ФИО6.

Приказ № <адрес>/по от ДД.ММ.ГГГГ и сведения о создании группы авторского надзора за строительством Объекта по адресу: РК, <адрес>». Приказ подписан генеральным директором ООО «Строй-Групп плюс» ФИО21 на 2-х листах.

Приказ № <адрес>/по от ДД.ММ.ГГГГ о назначении главного архитектора в лице ФИО36 за строительством Объекта по адресу: РК, <адрес> Приказ подписан генеральным директором ООО «Строй-Групп плюс» ФИО21 на 1-м листе.

Проект ответа ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора ФИО6 начальнику Службы государственного строительного надзора об устранении ранее выявленных неточностей при подаче документов в Службу на 2-х листах.

Копия уведомления со Службы государственного строительного надзора в ООО «Ливадия Эстейт» о возвращении декларации о начале строительных работ по объекту: РК, <адрес> корпус № на доработку в связи с выявленными нарушениями на 2-х листах.

Проект уведомления на имя начальника Службы государственного строительного надзора от ООО «Ливадия -Эстейт» в лице директора ФИО6 о направлении декларации о начале строительных работ по объекту: <адрес> «Д», корпус №, в том числе об переименовании ООО «Строй-Групп плюс» в ООО «Крым Эстейт» на 1-м листе.

Проект ответа ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ исх. 25-05/18-01 начальнику Службы государственного строительного надзора об устранении ранее выявленных неточностей при подаче документов в Службу на 3-х листах.

Копия уведомления со Службы государственного строительного надзора от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ливадия Эстейт» о возвращении декларации о начале строительных работ по объекту: <адрес>. <адрес> корпус № на доработку в связи с выявленными нарушениями на 2-х листах.

Градостроительный план земельного участка по адресу: <адрес> на 10 листах, к.н. земельного участка№, заверенный печатью ООО «Ливадия-Эстейт» на 10-и листах.

Заверенная копия печатью ООО «Ливадия-Эстейт», кадастровая выписка о земельном участке № на 5-и листах.

Таблицы о заключенных договорах по объектам: Большевитская, Сеченова, Европейский, Лесная-4, Коктебель, Морской прибой, канатка, «Дуэт №,№,№», Днепрс- 2 за декабрь на 2-х листах; таблицы о назначении платежей за 10 октября, 08 августа, 07 июля, 01 января по вышеуказанным объектам на 4 листах; таблица с перечнем контрагентов также по вышеуказанным объектам на 5-и листах; таблица с перечнем помещений и собственников помещений на 1-ом листе.

Приказ №-ПД от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении проектной документации <адрес> «Д», корпус № в лице директора ООО «Ливадия Эстейт» Д.В. Тюкаева.

Акт сверки платежей аренды земельного участка между Департаментом имущественных и земельных отношений и ООО «Ливадия Эстейт» на 6 листах.

Копия уведомления со Службы государственного строительного надзора от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № в ООО «Ливадия Эстейт» о возвращении декларации о готовности объекта по объекту: <адрес>, на доработку в связи с выявленными нарушениями на 2-х листах.

Устав ООО «Ливадия - Эстейт» на 14 –и листах. Приказ № <адрес>/по от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО37 главным инженером объекта по адресу: РК, <адрес> корпус № в лице директора ООО «Ливадия Эстейт» Д.В. Тюкаева на 1-м листе.

Постановление администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о присвоении земельному участку, к.н. № по адресу: <адрес> присвоению нежилому зданию, к.н. №, корпус №.

Полимерный файлы, каждый из которых прошит и опечатан отрезком бумаги с пояснительным текстом: Файл с пояснительным текстом «изъято в отделе продаж», содержащий таблицу лицах осуществивших паевые взносы, а именно: ФИО38, ФИО50, ФИО39, ФИО49, ФИО40 Файл с пояснительным текстом «отдел», который содержит расписку от имени Тюкаева Д.В., о том, что он получил от ФИО41 денежные средства в сумме <данные изъяты> долларов США в счет оплаты договоров о совместном строительстве ГК «Дуэт2». Файл с пояснительным текстом «отдел», который содержит справочник о сотрудниках компании и отделах. Файл с пояснительным текстом «к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> который содержит рукописный текст в частности: «<данные изъяты>, Мар. Анат. Харченко, 16.05. внесено нал. 320, 19.05. опл., 20.05., пришло 240 т.» Файл с пояснительным текстом «к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> который содержит таблицу – отчет Хорошилова с января по декабрь, с перечнем лиц заключивших договора (т. 5 л.д. 181-260)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ сведений Российского Национального Коммерческого Банка с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ЖСПК «Строй-Групп», ИНН 9103071497 с приложениями в виде Устава ЖСПК «Строй-Групп» и учредительных документов, а именно: расчетный счет № (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ); корпоративный карточный счет № (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ); расчетный счет № (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ). Выписка о движении денежных средств по данным счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения об IP-адресах входа в систему «Интернет Банк-Клиент».

В ходе осмотра предоставленной информации, касаемо привлечения денежных средств при строительстве ГК № «Дуэт», установлено, что под номером 262, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты плательщика ФИО5, номер счета №, сумма операции по счету <данные изъяты> рублей, назначение платежа – оплата вступительного взноса согласно договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; под номером 263, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты плательщика ФИО5, номер счета №, сумма операции по счету <данные изъяты> рублей, назначение платежа – оплата вступительного взноса согласно договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; под номером 264, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты плательщика ФИО5, номер счета №, сумма операции по счету <данные изъяты> рублей, назначение платежа – оплата паевого взноса согласно договора участия в ЖСПК «Строй-Групп» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 2-149)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ сведений Российского Национального Коммерческого Банка с информацией о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Ливадия Эстейт», в том числе в электронном виде на съемном носителе информации (диска), а также сведения об «IP» - адресах входа в систему «Интернет Банк-Клиент» с приложениями в виде Устава ООО «Ливадия Эстейт» и учредительных документов (т. 7 л.д.150-278, т. 8 л.д. 1 -48)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены сведения, выделенные из уголовного дела №, а именно: расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Тюкаева Д.В. в отделении № ПАО «Сбербанк»; расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Тюкаева Д.В. в отделении № ПАО «Сбербанк»; расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Тюкаева Д.В. в отделении № ПАО «Сбербанк»; расчётный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк» на имя ФИО21

По расчётному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк» на имя ФИО21 следует, что Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме 20 000 рублей на расчётный счет № открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый на имя ФИО21

По расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ на им Тюкаева Д.В. в отделении № ПАО «Сбербанк», в ходе которого установлено, что Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый, в том числе ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый имя Тюкаева Д.В., ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый имя Тюкаева Д.В., ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый имя Тюкаева Д.В.,ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый имя Тюкаева Д.В., ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый имя Тюкаева Д.В., ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет № открытый имя Тюкаева Д.В.

По расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Тюкаева Д.В. в отделении № ПАО «Сбербанк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет №открытый имя Тюкаева Д.В.

По расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Тюкаева Д.В. в отделении № ПАО «Сбербанк» следует, что Потерпевший №3, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», перевел ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет №, открытый на имя Тюкаева Д.В.; Потерпевший №3, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», перевел ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет №, открытый на имя Тюкаева Д.В., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2 перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет №, открытый имя Тюкаева Д.В.;ДД.ММ.ГГГГ по средствам приложения «Сбербанк-Онлайн» Потерпевший №2, перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчётный счет №, открытый имя Тюкаева Д.В. (т. 15 л.д. 29-33)

По окончанию осмотра, сведения по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Тюкаева Д.В. в отделении № ПАО «Сбербанк»; расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Тюкаева Д.В. в отделении № ПАО «Сбербанк»; расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Тюкаева Д.В. в отделении № ПАО «Сбербанк»; расчётному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк» на имя ФИО21, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 15 л.д. 34-100).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ сведений Российского Национального Коммерческого Банка с информацией о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Строй-Групп», в том числе в электронном виде на съемном носителе информации (диска), а также сведения об «IP» - адресах входа в систему «Интернет Банк-Клиент» (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ) с приложениями в виде Устава ООО «Строй-Групп» и учредительных документов. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 1343 операций по движению денежных средств по расчётному счету ООО «Строй-Групп», согласно которых ООО «Строй-Групп» переводила денежные средства с расчетного счета Общества на оплату услуг подрядных организаций, связанных со строительными работами, заработная плата сотрудникам и прочие выплаты сотрудникам, также привлечение денежных средств граждан при строительстве незавершённого объекта – корпуса № «Дуэт» (т. 8 л.д. 161 -266, т. 9 л.д. 1 -122)

Согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Ливадия Эстейт», зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение юридического лица: <адрес>, помещение 2, ОГРН №. Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об учредителях юридического лица – Тюкаев Дмитрий Владимирович с ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об основном виде деятельности – 41.20 строительство жилых и нежилых зданий (т. 3 л.д. 166-178).

Согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, Тюкаев Д.В. вступает в должность директора ООО «Ливадия Эстейт» (т. 4 л.д. 112).

Согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «Ливадия Эстейт», зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение юридического лица: <адрес>, ОГРН №. Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Тюкаев Д.В. Сведения об учредителях юридического лица – Тюкаев Дмитрий Владимирович с ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об основном виде деятельности – 41.20 строительство жилых и нежилых зданий. (т. 4 л.д. 174-175)

Согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Групп», зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение юридического лица: <адрес>», помещение 1, ОГРН №. Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об учредителях юридического лица – Тюкаев Дмитрий Владимирович с ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об основном виде деятельности – 42.21 строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (т. 3 л.д. 179-190).

Согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «Крым Эстейт», зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение юридического лица: <адрес> офис 5, ОГРН №. Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об учредителях юридического лица – Тюкаев Дмитрий Владимирович с ДД.ММ.ГГГГ. Сведения об основном виде деятельности – 41.20 строительство жилых и нежилых зданий (т. 3 л.д. 206-217)

Согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, Жилищно – строительный потребительский кооператив «Строй-Групп», зарегистрирован в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение юридического лица <адрес><адрес> ОГРН №. Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица – председатель правления ФИО8. Сведения об основном виде деятельности – 70.32 управление недвижимым имуществом (т. 7 л.д. 118-122). Сведения об учредителях кооператива ФИО8, ФИО42, ФИО26, Тюкаев Д.В. (т. 7 л.д. 147-149).

Согласно ответу Службы государственного строительного надзора Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время Службой документы разрешительного характера на объект недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:020103:591 (земельный участок на котором проводилось строительство ГК «Дуэт» 3), о начале выполнения строительных работ и о готовности к эксплуатации объекта недвижимого имущества по указанному адресу не регистрировалась и не выдавались (т. 4 л.д. 191)

Согласно ответу Службы государственного строительного надзора Республики Крым (далее - Служба), о предоставлении информации о регистрации документов разрешительного характера с мая 2017 года в отношении ООО «Ливадия Эстейт», а именно ГК «Дуэт 3», установлено, что в адрес Службы поступила декларация о готовности объекта к эксплуатации «Строительство туристической гостиницы; <адрес>, <адрес> заказчик ООО «Ливадия Эстейт». В результате рассмотрения представленных документов на предмет соответствия требованиям Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым ДД.ММ.ГГГГ№ выявлены нарушения требований, в связи с которыми указанные выше документы возвращены для доработки и приведения ее в соответствие.

В адрес Службы поступила декларация о начале выполнения строительных работ «Курортная гостиница, РК, <адрес>» заказчик ООО «Ливадия Эстейт». В результате рассмотрения представленных документов на предмет соответствия требованиям Порядка выполнения строительных работ, утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым ДД.ММ.ГГГГ№ (далее - Порядок) выявлены нарушения требований, в связи с которыми указанные выше документы возвращены для доработки и приведения ее в соответствие.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Службы поступила декларация о начале выполнения строительных работ «Строительство административного здания с КПП, <адрес> заказчик ООО «Ливадия Эстейт». В результате рассмотрения представленных документов на предмет соответствия требованиям Порядка, выявлены нарушения требований, в связи с которыми указанные выше документы возвращены для доработки и приведения ее в соответствие ДД.ММ.ГГГГ№/исх.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Службы поступила декларация о начале выполнения строительных работ «Курортная гостиница, РК, <адрес> Д, корпус №» заказчик ООО «Ливадия Эстейт». В результате рассмотрения представленных документов на предмет соответствия требованиям Порядка, выявлены нарушения требований, в связи с которыми указанные выше документы возвращены для доработки и приведения ее в соответствие ДД.ММ.ГГГГ№/исх. 1

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Службы поступила декларация о начале выполнения строительных работ «Курортная гостиница, <адрес> корпус №». В результате рассмотрения представленных документов на предмет соответствия требованиям Порядка, выявлены нарушения требований, в связи с которыми указанные выше документы возвращены для доработки и приведения ее в соответствие №/исх (копии прилагаются).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Службы поступила декларация о начале выполнения строительных работ «Курортная гостиница, <адрес> В результате рассмотрения представленных документов на предмет соответствия требованиям Порядка, выявлены нарушения требований, в связи с которыми указанные выше документы возвращены для доработки и приведения ее в соответствие ДД.ММ.ГГГГ№/исх (копии прилагаются). ДД.ММ.ГГГГ в адрес Службы поступила декларация о начале выполнения строительных работ «Курортная гостиница, <адрес> корпус №». В результате рассмотрения поданные документы возвращены на доработку (т. 13 л.д. 17-72).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что договора участия в долевом строительстве ГК «Дуэт 3» по адресу: <адрес> заказчик ООО «Ливадия Эстейт», к.н. № не регистрировались (т. 13 л.д. 82-88).

Судом выполнено требование закона, определенное ч. 1 ст. 88 УПК РФ, согласно которому каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела.

Кроме этого, материалы уголовного дела содержат протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.105-126), протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.127-137), протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.137-292).

Согласно данным протоколам были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - предварительные договора, расписки, дополнительные соглашения, среди которых, стороной выступали ФИО43, ФИО22, ФИО9 О.В., Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО5, ФИО17, ФИО44, ФИО23

Вместе с тем, согласно постановлению Ялтинского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ в порядке ст. 125 УПК РФ признаны действия старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>ФИО45, и оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>ФИО47 по составлению протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – незаконными.

Вопреки доводам апелляционного представления суд в приговоре должным образом оценил все доказательства, представленные органом предварительного расследования, в том числе потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, ФИО17 и показаний свидетелей ФИО5, ФИО18, ФИО23, письменные доказательства - декларацию о начале выполнения строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, материалы инвентарного дела по земельному участку с кадастровым номером № расположенному по адресу: <адрес> квитанции к приходным кассовым ордерам.

При этом, приведенные в дополнении к апелляционному представлению в качестве доказательств содержания показаний потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей ФИО3, ФИО8 является личным анализом доказательств государственным обвинителем по делу, которым он дает собственную оценку.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ст. 17 УПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, исследованных в судебном заседании, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Суд апелляционной инстанции учитывает, что содержание показаний Потерпевший №1, изложенные в дополнении к апелляционному представлению не соответствует её показаниям данные в суде, которым судом первой инстанции дана надлежащая оценка.

Фактически государственный обвинитель в апелляционном представлении и дополнении излагает содержание показаний Потерпевший №1, приведенные в обвинительном заключении, а не показания, которые даны в суде в ходе судебного следствия.

Так, согласно протокола судебного заседания, потерпевшая Потерпевший №1 была допрошена ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.л. 15), закончился допрос лишь после того, как стороны реализовали свое право задавать вопросы. По окончании допроса никто из участников судебного разбирательства, в том числе государственный обвинитель, не заявляли о наличии существенных противоречий в показаниях Потерпевший №1 на предварительном следствии и в судебном заседании, и не заявляли ходатайств об оглашении её показаний данных на предварительном следствии.

Также, вопреки доводам апелляционного представления, выводы суда о необходимости оправдания Тюкаева Д.В., в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 200.3 УК РФ основан на правильном применении уголовного закона, подтверждается анализом исследованных в судебном заседании доказательств, которые полно и правильно изложены в приговоре и получили надлежащую оценку.

Материалы дела и содержание приговора не дают оснований утверждать, что судом оставлены без оценки доказательства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела.

Суд правильно установил фактические обстоятельства дела, дал обоснованную оценку показаниям оправданного, потерпевших, свидетелей, в приговоре приведены мотивы, по которым им приняты одни доказательства и отвергнуты другие, выводы суда, вопреки доводам апелляционного представления и дополнения, обоснованно установлено судом первой инстанции, что Тюкаев Д.В. с ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным учредителем и на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором общества с ограниченной ответственностью «Ливадия Эстейт» (далее ООО «Ливадия Эстейт») ИНН № ОГРН № зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения: <адрес>, в последующем с ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес: <адрес><адрес> основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. Согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ Тюкаев Д.В. вступил в должность директора ООО «Ливадия Эстейт» (том 4 л.д.112).

Тюкаев Д.В. с ДД.ММ.ГГГГ являлся одним из учредителей и членом правления Жилищно-строительного потребительского кооператива «Строй-Групп» (далее ЖСПК «Строй-Групп») ИНН № юридический адрес: <адрес> основной целью и видами деятельности которого является управление недвижимым имуществом и производством прочих строительных работ, председатель правления ФИО8

Согласно договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ Гаспринский поселковый совет передал в аренду ЧП «Ливадия эстейт» в лице директора ФИО34 земельный участок по адресу: <адрес> кадастровый номер №, площадь участка 0,4349 га; участок по адресу: <адрес> имеет вид разрешённого использования – туристическое обслуживание (код 5.2.1).

ДД.ММ.ГГГГ в городе Ялта заключен договор купли – продажи земельного участка с рассрочкой платежа между ФИО16 (продавец) и ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (покупатель), в соответствии с которым ООО «Ливадия Эстейт» приобретает земельный участок площадью 1 400 м2, кадастровый №, с категорией земель: земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство.

ЖСПК «Строй-Групп» и ООО «Ливадия Эстейт» осуществляли строительство объектов недвижимости по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГФИО8, являясь председателем ЖСПК «Строй-Групп», заключил договор № СПА/Э5/К14 от ДД.ММ.ГГГГ участия в ЖСПК «Строй-Групп» с ФИО17, согласно которому последний оплатил денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за приобретение квартиры площадью 19,8 м.кв., в многоэтажном жилом доме с рабочим названием «СПА-отель», строящегося кооперативом, по адресу: <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ ЖСПК «Строй-Групп» договор № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО17 расторг. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ливадия Эстейт» и ФИО17 заключен предварительный договор купли – продажи № <данные изъяты> нежилого помещения площадью 22,27 м.кв. в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса «Дуэт» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, согласно договору, оплачены ФИО17 в качества аванса для подтверждения действительных намерений на заключение в будущем договора купли-продажи.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Тюкаев Д.В., являясь директором ООО «Ливадия Эстейт», заключил с ФИО17 предварительный договор купли-продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ машино-места площадью 15 кв.м, в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес>. Во исполнение условий договора ДД.ММ.ГГГГФИО17 внес <данные изъяты> рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО8, как директор ООО «Ливадия Эстейт» заключил договор № СПА/Э3/К7 в ЖСПК «Строй-Групп» с ФИО5, согласно которому последний, как член кооператива, оплачивает денежные средства в размере 1 792 700 рублей за приобретение квартиры площадью 19,70 м.кв, в многоэтажном жилом доме с рабочим названием «СПА-отель», строящегося кооперативом по адресу: <адрес>, пгт. Гаспра в районе <адрес>, 60. В этот же день, находясь по указанному адресу, ФИО5 в подтверждение своих намерений о заключении договора внес в кассу ЖСПК «Строй-Групп» денежные средства в сумме 7 000 рублей в качестве вступительного и членского взноса, по приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий договора участия № СПА/Э3/К7 в ЖСПК «Строй-Групп» ФИО5 на расчётный счет ЖСПК «Строй-Групп» № перечислил всего 679 360 рублей. ДД.ММ.ГГГГ договор ЖСПК «Строй-групп» № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. и ФИО5 заключен предварительный договор купли – продажи № <адрес>/Э7/А6 нежилого помещения, площадью 19,95 м.кв., в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, оплачены ФИО5 в качества оплаты по условиям договора № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» № перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а всего денежных средств общей суммой <данные изъяты> рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО8, являясь председателем ЖСПК «Строй-Групп», как директор ООО «Ливадия Эстейт», заключил договор участия <данные изъяты> в ЖСПК «Строй-Групп» с ФИО3, действовавшим от имени и в интересах его дочери Потерпевший №1, за приобретение квартиры площадью 21,53 кв.м. в не введенном в эксплуатацию многоквартирном доме с рабочим названием «СПА-отель», строящемся кооперативом по адресу: <адрес>. В этот же день, находясь по указанному адресу, ФИО3, в подтверждение своих намерений о заключении договора участия в <данные изъяты>, внес в кассу ЖСПК «Строй-Групп» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие его дочери Потерпевший №1, по приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий договора СПА/Э5/К1 от ДД.ММ.ГГГГФИО3 было перечислено <данные изъяты> рублей, принадлежащих его дочери Потерпевший №1 и затем ФИО3 в интересах своей дочери Потерпевший №1 на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» № перечислил на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Кроме того, Тюкаев Д.В., являясь директором ООО «Ливадия Эстейт» заключил с ФИО9 О.В. предварительный договор купли-продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, нежилого помещения площадью 19,8 кв.м., в 3-м корпусе, проектный №, не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса «Дуэт 3», строящегося по адресу: <адрес> исполнение условий договора № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 О.В. на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» № перечислила всего общую сумму <данные изъяты> рублей.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО18 в подтверждение своих намерений о заключении в будущем предварительного договора купли – продажи перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за бронь помещения во 2-м корпусе ГК «Дуэт» на расчётный счет ООО «Строй-групп» №. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> был составлен предварительный договор купли – продажи, между ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. и ФИО18, нежилого помещения <данные изъяты>, площадью 19,20 кв.м, во 2-м корпусе, гостиничного комплекса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес>. Во исполнение условий договора купли – продажи <данные изъяты>, ФИО18 на расчётный счет ООО «Ливадия Эстейт» №, перечисляла ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40 560 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ предварительный договор купли-продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут и заключен предварительный договор купли – продажи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма <данные изъяты> рублей при расторжении указанного договора покупателю не возвращается, а зачисляется сторонами как оплата по договору № <данные изъяты>.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ было достигнуто соглашение с Потерпевший №3 о заключении предварительного договора купли – продажи, который был подписан сторонами и неоднократно перезаключен, № <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, апартаментов № на 3-м этаже, 3-го ГК «Дуэт». Во исполнение предварительных договоров купли – продажи Потерпевший №3 перевел всего денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Тюкаев Д.В. заключил с Потерпевший №2 предварительный договор купли - продажи № <данные изъяты> от нежилого помещения в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного комплекса «Дуэт», площадью 20,80 кв.м., строящегося по адресу: <адрес> В дальнейшем Потерпевший №2 неоднократно перезаключал указанный предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключая новые договора, последний из предварительных договоров купли – продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий предварительных договоров купли – продажи Потерпевший №2 перевел всего общую сумму <данные изъяты> рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Тюкаев Д.В., являясь директором ООО «Ливадия Эстейт», заключил с ФИО22 предварительный договор купли-продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения площадью 28,4 кв.м. в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса «Дуэт», строящегося по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение своих намерений о заключении предварительного договора купли – продажи ФИО22, внесла в кассу ООО «Ливадия Эстейт», расположенного по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за бронь апартаментов в ГК «Дуэт 3» по приходному ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий предварительного договора купли-продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГФИО22 всего внесла общую сумму <данные изъяты> рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Тюкаев Д.В., являясь директором ООО «Ливадия Эстейт», заключил с ФИО23 предварительный договор купли - продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения площадью 19,96 кв.м, в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса «Дуэт», строящегося по адресу <адрес>. Во исполнение условий договора купли - продажи № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 внесла общую сумму <данные изъяты> рублей.

Общая сумма перечисленных денежных средств, согласно указанным выше договорам составила <данные изъяты> рублей.

Суд апелляционной инстанции, соглашается с выводом суда первой инстанции, о том, что свидетели обвинения ФИО7, ФИО8, ФИО6, ФИО46, ФИО47, ФИО30, ФИО48 и другие, письменные доказательства, представленные обвинением, свидетельствуют о ведении юридическими лицами ЖСПК «Строй – групп» и ООО «Ливадия Эстейт» хозяйственной деятельности, об обращении в различные государственные органы, о регистрации юридических лиц, об открытии счетов, о движении денежных средств по их счетам, о заключении и расторжении договоров, о проведении процессуальных действий по уголовному делу, при этом, не подтверждают обвинения в части незаконного привлечения денежных средств в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что являясь бланкетной ст. 200.3 УК РФ отсылает к законодательству Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

К такому законодательству относится Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Проанализировав представленные сторонами доказательства в их совокупности, в том числе вышеизложенные предварительные договора купли-продажи, с учетом, положений ч.1 ст.1, п.2 ч.4 ст.4, ч.5 ст.4 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", требований ст. 421, 422, 309, 310, 431, 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовых позиций высказанных в Обзоре практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04 декабря 2013 года, Обзоре судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19 июля 2017 года, в Определение Верховного Суда РФ от 08.12.2015 № 5-КГ15-165, суд первой инстанции, пришел к мотивированном и обоснованному выводу, что предварительные договора, заключенные потерпевшими и свидетелями по делу с ООО «Ливадия Эстейт», не признаются договорами участия в долевом строительстве.

Данные вывод суда, нашел своего подтверждение в ходе судебного следствия, подтвержден непосредственно исследованными договорами, а так же показаниями потерпевших и свидетелей, а именно.

Потерпевший Потерпевший №2 суду пояснил, что он понимал, что внес незначительную сумму по отношению к общей стоимости желаемых им к покупке объектов, так как основная оплата будет производиться в момент продажи объектов недвижимости, а так же подтверждает, что предметом договора были апартаменты.

Потерпевший Потерпевший №3, свидетель ФИО5 пояснили, что заключили предварительные договора на строительство апартаментов.

Потерпевший ФИО17 суду пояснил, что он не имеет возможности оформить юридически право собственности за собой, так как объект построен, но не сдан в эксплуатацию, в связи с чем, обратился с иском в суд. Так же у него имеется решение суда в отношении парко-места.

Потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила, что расторгла договор по обоюдному согласию из-за несоблюдения сроков строительства. Так же установлено, что решением Ялтинского городского суда РК от ДД.ММ.ГГГГ (№), частично удовлетворен иск ФИО3 (денежные средства Потерпевший №1) к ЖСПК «Строй – групп» и взыскан паевой взнос в размере <данные изъяты> рублей, проценты в размере <данные изъяты> рублей, моральный вред <данные изъяты> рублей, штраф в размере <данные изъяты> рублей. ООО «Ливадия Эстейт» не является ответчиком по данному решению.

Свидетель ФИО23 так же подтвердила, что предметом договора были апартаменты, заключен был предварительный договор о том, что в течение двух лет будет вестись строительство и по окончании будет подписан основной договор, она расторгла договор в добровольном порядке.

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что на основании соглашения о расторжении предварительных договоров купли – продажи было переведено ФИО49<данные изъяты> (т. 13 л.д. 144); ФИО17 1 <данные изъяты> рублей (т. 13 л.д. 147); ФИО50<данные изъяты> рублей (т. 13 л.д. 148); ФИО38<данные изъяты> рублей (т. 13 л.д. 152); ФИО9 О.В. <данные изъяты> рублей (т. 13 л.д. 144).

Данные установленные судом первой инстанции обстоятельства, подвержены исследованными доказательства, а именно расходным кассовым ордером, согласно которого ФИО49 на основании соглашения о расторжении предварительного договора купли – продажи переведено <данные изъяты> рубля (т. 13 л.д. 144); расходным кассовым ордером, согласно которому ФИО17 на основании соглашения о расторжении предварительного договора купли – продажи переведено <данные изъяты> рублей (т. 13 л.д. 147); расходным кассовым ордером, согласно которому ФИО50 на основании соглашения о расторжении предварительного договора купли – продажи переведено <данные изъяты> рублей (т. 13 л.д. 148); расходным кассовым ордером, согласно которому ФИО38 на основании соглашения о расторжении предварительного договора купли – продажи переведено <данные изъяты> рублей (т. 13 л.д. 152); расходным кассовым ордером, согласно которому ФИО9 О.В. на основании соглашения о расторжении предварительного договора купли – продажи переведено <данные изъяты> рублей (т. 13 л.д. 144), что свидетельствует о том, что предварительные договора расторгнуты и денежные средства возвращены по соглашению сторон.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии гражданско–правовых отношений, в ходе которых стороны реализуют свои права на заключение и расторжение договоров, как по согласованию сторон, так и в судебном порядке.

Суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционного представления, верно оценив представленные стороной обвинения в качестве доказательств виновности подсудимого, исследованные в судебном заседании, в том числе показания потерпевших, свидетелей и письменные доказательства, пришел к вывод о том, что в действиях Тюкаева Дмитрия Владимировича отсутствует состав преступления - привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, что в системе действующих уголовно-процессуальных норм при их конституционном толковании является основанием для признания его невиновным и постановлении оправдательного приговора.

Доводы апелляционного представления с дополнением, о том, что судом первой инстанции не дана надлежащая оценка всем исследованным в судебном заседании доказательствам, в том числе показаниям Тюкаева Д.В., данным им при допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, является не состоятельным.

Так, согласно п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 55 "О судебном приговоре", в описательно-мотивировочной части приговора надлежит дать оценку всем исследованным в судебном заседании доказательствам, вместе с тем, согласно материалам уголовного дела показания Тюкаева Д.В., данные им в ходе предварительного расследования не оглашались, а суд первой инстанции, не вправе был ссылаться и оценивать собранные по делу доказательства, если они не были исследованы судом и не нашли отражения в протоколе судебного заседания.

Как следует из протокола судебного заседания (т. 18 л.д. 31) Тюкаев Д.В. был допрошен в ходе судебного следствия, после допроса сторонами в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона, рассмотрено ходатайство государственного обвинителя об оглашении показаний Тюкаева Д.В., данные им в ходе предварительного следствия, по результатам которого судом в его удовлетворении было отказано.

В апелляционном представлении с дополнением не содержится доводов о несогласие с принятым судом, данным промежуточным решении, не указано о допущенных судом нарушениях уголовно-процессуального закона, в том числе ст. 276 УПК РФ при разрешении ходатайства.

Суд апелляционной инстанции находит правильным вывод суда первой инстанции о том, что поскольку статья 200.3 УК РФ введена Федеральным законом №139 от 01 мая 2016 года, соответственно, учитывая, что Закон, в соответствии со ст.10 Уголовного кодекса РФ, устанавливающий преступность деяния, обратной силы не имеет, то являются преступными деяния, совершенные после ДД.ММ.ГГГГ и только в нарушении требований законодательства об участии в долевом строительстве, которое регламентировано 214 Федеральным законом РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от 30 декабря 2004 года.

Анализируя материалы уголовного дела так же видно, что сумма в размере 1 413 000 рублей, которая внесена Кочетовым 11.03.2016 г., включена в обвинение органом предварительного следствия без учета требования ст.10 УК РФ.

Так же, судом первой инстанции, верно, установлено, что денежным средствам, внесенным гражданами до изменения целевого назначения земельного участка ДД.ММ.ГГГГ и в порядке исполнения уже заключенных договоров с Жилищно-строительным потребительским кооперативом «Строй Групп» согласно графику внесения денежных средств, а именно, <данные изъяты> рублей от ФИО3ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> рублей от ФИО18ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> рублей от ФИО5ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты> рублей от ФИО5ДД.ММ.ГГГГ, органом предварительного расследования дана неверная оценка.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции, стороной обвинения не опровергнута, позиция стороны защиты, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ постановление Администрации города Ялта от ДД.ММ.ГГГГ об изменении категории разрешенного использования земельного участка, кадастровый №, было доведено до сведения Тюкаева Д.В. или собственника земельного участка ООО «Ливадия Эстейт». В связи с чем, суммы денежных средств, внесенные Потерпевший №3 в размере <данные изъяты> рублей и Потерпевший №2 в размере <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ согласно предварительным договорам от ДД.ММ.ГГГГ, не получили надлежащей оценки в предъявленном обвинении.

При этом, верно обращено внимание суда первой инстанции, на то, что согласно предъявленному обвинению при описании объективной стороны инкриминируемого преступления, указано, что Тюкаевым Д.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководившим и фактически распоряжавшимся финансово-хозяйственной деятельностью аффилированных для него предприятий как ООО «Ливадия Эстейт», так и ЖСПК «Строй-Групп», в связи с изменением вида разрешенного использования земельного участка «индивидуальное жилищное строительство», на «Туристическое обслуживание», было принято решение, что денежные средства граждан, уже заключивших договора с ЖСПК «Строй-Групп» и ранее перечисливших их на расчетный счет, либо в кассу ЖСПК «Строй-Групп», будут привлекаться им уже для строительства иного объекта недвижимости – ГК «Дуэт-3», в нарушение законодательства Российской Федерации об участи в долевом строительстве таких объектов недвижимости.

Таким образом, в обвинение Тюкаеву Д.В. включены денежные средства, которые были внесены гражданами до того, как, согласно обвинению, у него сформировался преступный умысел не ранее ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку, согласно обвинительного заключения, преступный умысел, направленный на привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере, у Тюкаева Д.В. возник не раннее ДД.ММ.ГГГГ. Не состоятельным является указания государственного обвинителя в дополнении к апелляционному представлению (т. 18 л.д. 113, 5 абзац) о том, что Тюкаев Д.В. реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в городе Ялта заключен договор купли – продажи земельного участка с рассрочкой платежа между ФИО16 (продавец) и ООО «Ливадия Эстейт» в лице директора Тюкаева Д.В. (покупатель), в соответствии с которым ООО «Ливадия Эстейт» приобретает земельный участок площадью 1 400 м2, кадастровый номер: №, с категорией земель: земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство.

Также, как установлено, судом первой инстанции стороной обвинения не доказано, что денежные средства, внесенные в ЖСПК «Строй-Групп» членами кооператива, привлечены Тюкаевым Д.В., как директором ООО «Ливадий Эстейт» на строительство апартаментов «Дуэт 3».

При этом, согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, Тюкаев Д.В. является одним из учредителей ЖСПК «Строй-Групп» и не являлся и не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, не являлся стороной в предварительных договорах, заключенных ЖСПК «Строй-Групп».

Таким образом, обвинением, поступившим указанным выше денежным средствам дана неверная оценка, которая противоречит установленным по делу обстоятельствам их привлечения.

Суд апелляционной инстанции соглашается с данными выводами суда первой инстанции, поскольку они не опровергнуты обвинением, основаны на анализе совокупности представленных сторонами доказательств, состоятельных доводов обратного, в апелляционном представлении и дополнении не приведено.

При этом, суд апелляционной инстанции, принимает во внимание положения ч.2, 3 ст.14 УПК РФ, согласно которым обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения, а все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, что соответствует положениям ст. 49 Конституции Российской Федерации.

Таким образом, с учетом всех исследованных доказательств, суд первой инстанции пришел к обоснованному и мотивированному выводу о том, в действиях Тюкаева Дмитрия Владимировича отсутствует состав преступления - привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, что в системе действующих уголовно-процессуальных норм при их конституционном толковании является основанием для признания его невиновным и постановлении оправдательного приговора.

Оснований, незаконности и необоснованность оправдания подсудимого Тюкаева Д.В., судом апелляционной инстанции не установлено.

Нарушений уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных УПК РФ прав участников судопроизводства, несоблюдении процедуры судопроизводства или иным обстоятельств, которые повлияли либо могли повлиять на постановления законного и справедливого приговора, судом апелляционной инстанцией при рассмотрении дела также не выявлено.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции полагает, что приговор суда является законным и обоснованным, и оснований для отмены оправдательного приговора и направления дела на новое судебное разбирательство по доводам, изложенным в апелляционном представлении, не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.19, 389.20, 389.28, 389.33, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Приговор Ялтинского городского суда Республики Крым от 30.04.2021 года в отношении Тюкаева Дмитрия Владимировича – оставить без изменения, апелляционное представление старшего помощника прокурора <адрес>ФИО24 – без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в течении 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного судебного решения в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии судебного решения. Судебное решение вступает в законную силу со дня его вынесения. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.