Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда (Ставропольский край) от 11.06.2014 № 22-2499/14

  Судья Сподынюк Л.В. № 22-2499/14

 АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 г. Ставрополь 11 июня 2014 года

 Судья Ставропольского краевого суда Макаров Ю.Н.,

 при секретаре Павленко А.С.

 с участием:

 прокурора отдела прокуратуры Ставропольского края Семченко М.И.,

 защитника Забусова А.А., действующего наряду с адвокатом, в интересах осужденного Есенеева Р.А.

 адвоката Звягинцева В.В. в интересах осужденного Есенева Р.А., представившего удостоверение №308, ордер №031034 от 03.06.2014 года,

 рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе защитника Забусова А.А. в интересах осужденного Есенеева Р.А. на приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 03 октября 2013 года, которым

 Есенеев Р.А., не судимый,

 осужден по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере …..рублей, по ч.1 ст.176 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

 В соответствии с ч.8 ст.302 УПК РФ Есенеев Р.А. от отбывания наказания по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

 В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание по ч.1 ст.176 УК РФ считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

 На осужденного Есенеева Р.А. в период условного осуждения возложены обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц.

 Мера пресечения оставлена прежняя – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 Судьба вещественных доказательств по делу разрешена.

 Заслушав доклад судьи Макарова Ю.Н. по доводам апелляционной жалобы, выслушав выступление адвоката Звягинцева В.В., защитника Забусова А.А. в поддержку жалобы, мнение прокурора Семченко М.И. об оставлении приговора суда без изменения, судья

 у с т а н о в и л :

 Есенеев Р.А. осужден за причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб; за незаконное получение кредита, то есть получение индивидуальным предпринимателем кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии индивидуального предпринимателя, причинившее крупный ущерб.

 В апелляционной жалобе защитник Забусов А.А. в защиту осужденного Есенева Р.А. считает приговор незаконным, просит его отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение.

 Указывает, что следователем составлено обвинительное заключение и направлено в суд за пределами срока предварительного расследования.

 Уголовное дело в отношении Есенева Р.А. по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ не возбуждалось, поскольку постановление о возбуждении уголовного дела не выносилось.

 Кроме того, полагает, что осужденный Есенеев Р.А. не может нести ответственность за невыплаченные пени и проценты, поскольку уголовная ответственность наступает за деяние, которое совершается с умыслом и направлено на хищение имущества.

 Обращает внимание на то, что Есеневу Р.А. инкриминировано, что он не погасил в полном объеме сумму основного долга, что противоречит Конвенции о защите прав человека, согласно которой никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить какие-либо договорные обязательства. В связи с чем, считает, что невыполнение долгового обязательства не является уголовно-наказуемым деянием.

 Полагает, что нарушено право на защиту осужденного Есенеева Р.А. тем, что фактически он узнал, что ему будет предъявлено обвинение 18.03.2013 года, то есть у него было недостаточно времени для подготовки своей защиты.

 Обращает внимание суда на то, что предоставленный Есеневым Р.А. пакет документов о финансовом состоянии и хозяйственном положении был признан банком достаточным и законным.

 В заседании суда апелляционной инстанции адвокат Звягинцев В.В. и защитник Забусов А.А. поддержали доводы апелляционной жалобы, просили приговор суда отменить.

 Прокурор Семченко М.И. просила приговор суда оставить без изменения, как законный и обоснованный, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

 Проверив материалы дела по доводам апелляционной жалобы, судья апелляционной инстанции находит приговор суда законным, обоснованным, постановленным в соответствии с требованиями уголовно-процессуального и уголовного закона.

 Согласно ст.389.9 УПК РФ, суд, рассматривающий уголовное дело в апелляционном порядке проверяет законность, обоснованность и справедливость судебного решения.

 На основании совокупности допустимых и достаточных доказательств, надлежаще исследованных в судебном заседании, согласно ст.88 УПК РФ суд сделал обоснованный вывод о доказанности вины Есенеева Р.А. в совершении инкриминируемого ему деяния. Судебное разбирательство по делу проведено с соблюдением принципа состязательности и равноправия сторон.

 Протокол судебного заседания соответствует требованиям ст.259 УПК РФ, из его содержания следует, что судебное следствие проведено в соответствии с требованиями ст.ст.273-291 УПК РФ.

 Выводы суда о виновности осужденного Есенеева Р.А. в совершении вышеуказанных преступлений, при изложенных судом обстоятельствах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью допустимых и достоверных доказательств, надлежаще исследованных и оцененных в судебном заседании.

 Суд подтвердил вину осужденного Есенеева Р.А. в совершении преступления, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, обоснованными ссылками на доказательства, оглашенные и исследованные в судебном заседании: показаниями представителя потерпевшего К.С.А., потерпевшего Ф.А.В., свидетелей Д.И.В., Б.Л.И.

 Виновность осужденного Есенеева Р.А. подтверждена судом обоснованными ссылками на исследованные письменные доказательства по делу, документы, поступившие из ИФНС России №8 по Ставропольскому краю, а именно:

 - копия налоговой декларации ИП Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2006 год, копию его налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за квартал 2007 года, копию налоговой декларации ИП Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за полугодие 2007 года, копию налоговой декларации ИП Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года; копию его налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года, копию корректирующей налоговой декларации ИП Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года, которые хранятся при уголовном деле (том 2 л.д. 6-20, том 5 л.д. 183-184);

 Документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России № 4 по КЧР, а именно:

 - копия налоговой декларации ИП Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2008 год, копию его декларации по форме 3-НДФЛ за 2008 год, копию декларации Есенеева Р.А. по форме 3-НДФЛ за 2007 год, хранящимися при уголовном деле (том 2 л.д. 103-121, том 5 л.д. 183-184);

 - копия расходного кассового ордера № 42900 от 11 сентября 2007 года о получении Есенеевым Р.А. денежных средств в сумме ……. рублей; справку «Ставропольпромстройбанк-ОАО» о движении денежных средств по лицевому счету № 45815810000090004011 ИП Есенеева Р.А., по кредитному договору № 1 от 10.09.2007 года хранящимися при уголовном деле (том 2 л.д. 46-55, том 3 л.д. 11-12, том 5 л.д. 183-184);

 - кредитное досье по кредитному договору № 1 от 10.09.2007 года с документами (кредитный договор № 1 от 10 сентября 2007г.; договор поручительства № 1/1-П от 10 сентября 2007г.; договор поручительства № 1/2-П от 10 сентября 2007г.; договор поручительства № 1/3-П от 10 сентября 2007г.; график платежей по потребительскому кредиту к кредитному договору № 1 от 10.09.2007г.; согласие заемщика - физического лица на использование Ставропольпромстройбанк - ОАО основной части кредитной истории от 04 сентября 2007г.; заявление от 04.09.2007г. Есенеева Р.А. на получение потребительского кредита в Ставропольпромстройбанк - ОАО; заявление - анкета от Есенеева Р.А. на получение потребительского кредита в Ставропольпромстройбанк - ОАО; справка о доходах и расходах предпринимателя Есенеева Р.А.; справка от 04.09.2007г для получения кредита; копия паспорта на имя Есенеев Р.А.; копия протокола входного контроля; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (отчетный налоговый период-полугодие 2007г.; копия платежного поручения № 56 от 16.07.2007г.; копия платежного поручения № 63 от 24.07.2007г.; копия протокола входного контроля; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения отчетный налоговый период - квартал 2007г.; копия платежного поручения №43 от 25.04.2007г.; копия справки № 5679; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Есенеева Р.А. от 17 января 2006г.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Есенеева Р.А.; копия паспорта на имя Есенеевой Г.Б, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Есенеевой Г.Б.; справка о доходах Б.М.М. за 2007 год №1 от 03.09.2007г.; копия паспорта на имя. М.М.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Б.М.М.; копия трудовой книжки № 1996310 на имя Б.М.М.; справка о доходах К.А.А. за 2007г № 1 от 03.08.2007г.; копия паспорта на имя К.А.А.; копия страхового свидетельства №116-507-450-38 на имя К.А.А.; копия трудовой книжки № 3946119 на имя К.А.А.) возвращены представителю потерпевшего юридического лица, а копии указанных документов хранятся при уголовном деле (том 3 л.д. 68-144, том 5 л.д. 185-191);

 - заключение эксперта № 1599 от 16 января 2013 года, согласно которому подписи от имени Есенеева Р.А. в заявлении Есенеева Р.А. о предоставлении потребительского кредита на неотложные нужды от 04.09.2007 года, в заявлении-анкете Есенеева Р.А. для получения потребительского кредита в Ставропольпромстройбанке-ОАО с обеспечением от 04.09.2007 года, в справке на имя Есенеева Р.А. для получения кредита в Ставропольпромстройбанке-ОАО от 04.09.2007 года, в справке на имя Есенеева Р.А. о доходах и расходах предпринимателя за январь-июнь 2007 года от 04.09.2007 года, в кредитном договоре № 1 от 10.09.2007 года выполнены Есенеевым Р.А. (том 2 л.д. 162-177);

 - заключение эксперта № 876 от 15 марта 2013 года, согласно которому показатели в налоговых декларациях по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 1-е полугодие 2007 года, и 9 месяцев 2007 года, представленных в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю и в Ставропольпромстройбанк-ОАО не соответствуют между собой. Так, в налоговой декларации за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк - ОАО отражена сумма полученных доходов на ….. рублей больше, чем в налоговой декларации за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю. В налоговой декларации за 9 месяцев 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк - ОАО, отражена сумма полученных доходов на …..рублей больше, чем в налоговой декларации за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю (том 2 л.д. 200-212);

 - протокол выемки от 31 октября 2012 года, согласно которому в МИФНС № 4 по Карачаево-Черкесской республики были изъяты документы: копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2008 год, копия его декларации по форме 3-НДФЛ за 2008 год, копия декларации Есенеева Р.А. по форме 3-НДФЛ за 2007 год (том 2 л.д. 99-100);

 - протокол выемки от 25 октября 2012 года, согласно которому в Ставропольпромстройбанк - ОАО было изъято кредитное досье по кредитному договору № 1 от 10.09.2007 года с документами, предоставленными в банк Есенеевым Р.А. для получения потребительского кредита (том 2 л.д. 65-66);

 - протокол осмотра документов от 24 января 2013 года, согласно которому были осмотрены признанные вещественными доказательствами документы: копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2006 год; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за квартал 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за полугодие 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года; копия корректирующей налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2008 год; копия декларации Есенеева Р.А. по форме 3-НДФЛ за 2008 год; копия его декларации по форме 3-НДФЛ за 2007 год; копия расходного кассового ордера № 42900 от 11 сентября 2007 года; справка «Ставропольпромстройбанк-ОАО» о движении денежных средств по лицевому счету № 45815810000090004011 ИП Есенеева Р.А. по кредитному договору № 1 от 10.09.2007 года; кредитное досье по кредитному договору № 1 от 10.09.2007 года с находящимися в нем документами, представленными Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк ОАО.

 В ходе осмотра вышеперечисленных документов установлено, что кредитный договор №1 от 10 сентября 2007г. заключен между Акционерным инвестиционно-коммерческим промышленно-строительным банком «Ставрополье» - ОАО (кредитор) в лице начальника дополнительного офиса Юго-Запад Ставропольпромстройбанк-ОАО в г. Ставрополе Д.И.В. и Есенеевым Р.А. (заемщик) о предоставлении банком Есенееву Р.А. денежных средств в размере ….. рублей на срок 36 месяцев по 05 сентября 2010 года включительно под 17% годовых для неотложных нужд.

 В заявлении-анкете для получения потребительского кредита на неотложные нужды в Ставропольпромстройбанк-ОАО Есенеевым Р.А. не указаны его кредиторские задолженности по кредитным договорам №257000011 и № 257000143, заключенным им в Невинномысском отделении Ставропольского ОСБ № 5230 ОАО «Сбербанк России» на общую сумму ….. рублей.

 В справке о доходах и расходах индивидуального предпринимателя от 04 сентября 2007 года Есенеев Р.А. указал свою среднемесячную чистую прибыль в сумме …. рублей, а фактически, согласно налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю, среднемесячный доход составлял … рублей.

 В справке о своем среднемесячном доходе от 04 сентября 2007 года Есенеевым Р.А. указал свою среднемесячную чистую прибыль в сумме …… рублей, а фактически, согласно налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю, среднемесячный доход составлял …..рублей.

 В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому индивидуальным предпринимателем Есенеевым Р.А. в связи с применением упрощенной системы налогообложения за полугодие 2007 года, представленной Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк - ОАО, отражена сумма полученных доходов на ……рублей больше, чем в налоговой декларации за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю (том 3 л.д. 62-67);

 - заявление председателя Правления Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акционерного общества Ставропольпромстройбанк-ОАО Р.А.В. от 16 июля 2012 года о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности Есенеева Р.А., который уклонился от исполнения своих обязательств по погашению кредита по кредитному договору № 1 от 10 сентября 2007 года на сумму основного долга …… рублей, чем причинил Ставропольпромстройбанку-ОАО ущерб в крупном размере (том 1 л.д. 192);

 - постановление о возбуждении 22 августа 2012 года уголовного дела № 137122900517 по факту хищения Есенеевым Р.А. денежных средств принадлежащих Ставропольпромстройбанк-ОАО путем предоставления в банк ложных сведений (том 1 л.д. 186-187);

 - постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 26 июля 2012 года, согласно которому и.о. заместителя начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковник полиции Поминов С.Н. принял решение о рассекречивании для последующей передачи в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю документов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий (том 2 л.д.133);

 - справка Ставропольпромстройбанк-ОАО от 15 марта 2013 о том, что задолженность Есенеева Р.А. по кредитному договору №1 от 10.09.2007 года по состоянию на 05.09.2010 года составляет: основной долг в размере …. рублей, проценты по текущей задолженности в размере …. рублей и проценты по просроченной задолженности в размере ….. рублей, всего на общую сумму ….. рублей (том 5 л. д. 164);

 - копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № 017298 от 18.05.2012 года о том, что Есенеев Р.А. с 17.01.2006 года по 12.01.2010 года являлся индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности -производство мороженого. Дополнительные виды деятельности: производство фруктовых и овощных соков; переработка и консервирование овощей; производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод; производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары. Был зарегистрирован с 17 января 2006 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю, ему присвоены ИНН 090300027709 и ОГРН 306264801700011 (том 2 л.д. 2-5);

 - акт № 437 от 15 июня 2012 года исследования документов индивидуального предпринимателя Есенеева Р.А., согласно которому предоставленные Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк-ОАО налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 1-е полугодие 2007 года, отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом его финансовом положении, чем налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 1-е полугодие 2007 года, представленные ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю (том 1 л.д. 242-247);

 - акт № 657 от 15 августа 2012 года документальной проверки индивидуального предпринимателя Есенеева Р.А., согласно которому Есенеев Р.А. в справке о доходах и расходах предпринимателя, представленной в Ставропольпромстройбанк-ОАО для получения денежных средств по кредитному договору №1 от 10 сентября 2007 года, указал свою среднемесячную чистую прибыль в сумме 220247 рублей, а фактически, согласно налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю, среднемесячный доход составлял ….. рублей показатель завышен в 8,7 раза (том 2 л.д. 38-42);

 - копия свидетельства 26 № 0113509 от 03 сентября 2002 года о внесении записи в Единый государственный реестр о регистрации юридического лица Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье»-открытого акционерного общества Ставропольпромстройбанк-ОАО (том 4 л.д. 202);

 - выписка из Положения о Дополнительном офисе Юго-Запад Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акционерного общества Ставропольпромстройбанк-ОАО, утвержденного приказом № 289-П от 10 августа 2007 года, о том, что Дополнительный офис Юго-Запад Ставропольпромстройбанк - ОАО в г.Ставрополе является внутренним структурным подразделением Ставропольпромстройбанк - ОАО и расположен по адресу: г.С., ул.Т., д.7/1

 - правила кредитования физических лиц в Ставропольпромстройбанк - ОАО, утвержденные приказом № 1 09-П от 11 апреля 2007 года (том 3 л.д. 13-14, 32-42);

 - копия графика платежей по кредитному договору № 1 от 10 сентября 2007 года, согласно которому среднее значение ежемесячного ежа Есенеева Р. А. по этому кредиту составляет … рублей, из ежемесячная сумма погашения основного долга по кредиту - … пей (том 2 л.д. 45);

 - копия свидетельства 26 № 002788022 о государственной регистрации Есенеева Р. А. в качестве индивидуального предпринимателя 17 января 2006 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю (том 4 л.д. 50);

 - справка ОАО «Сбербанка России» от 11 февраля 2013 года с историей операций по кредитным договорам, согласно которой Есенеевым Р.А. в Невинномысском отделении Ставропольского ОСБ № 10 ОАО «Сбербанк России» были заключены кредитные договора № …… от 31.01.2007 года на сумму …… рублей и № 257000143 от 13.07.2007 года на сумму …. рублей (том 2 л.д. 218-252).

 Суд достоверно установил, что указанные доказательства не противоречат друг другу своей совокупностью, а также подтверждают вину Есенеева Р.А., в совершении инкриминируемого ему преступления.

 Оценив, как отдельно, так и в совокупности исследованные доказательства, суд пришел к обоснованному выводу о доказанности вины Есенеева Р.А. в полном объеме.

 Обстоятельства дела исследованы судом в соответствии с законом всесторонне, полно и объективно. Доказательства, положенные в основу приговора, собраны с соблюдением требований ст.ст.74, 75 УПК РФ, сомнений в их достоверности нет.

 Выводы суда о виновности осужденного Есенеева Р.А. в совершении вышеуказанного преступления, при изложенных судом обстоятельствах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью допустимых и достоверных доказательств, надлежаще исследованных и оцененных в судебном заседании.

 Суд подтвердил вину осужденного Есенеева Р.А. в совершении преступления, предусмотренных ч.1 ст.176 УК РФ, обоснованными ссылками на доказательства, оглашенные и исследованные в судебном заседании: показаниями представителя потерпевшего К.С.А., потерпевшего Ф.А.В., свидетелей Д.И.В., Б.Л.И., Д.А.А., К.А.А., К.Б.В., К.Б.В., Б.Р.Д.,

 Кроме того, виновность осужденного Есенеева Р.А. подтверждена судом обоснованными ссылками на исследованные письменные доказательства по делу, а именно:

 - документы поступившие из ИФНС России №8 по Ставропольскому краю, а именно: копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2006 год; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за квартал 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за полугодие 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года; копия корректирующей налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года хранятся при уголовном деле (том 2 л.д. 6-20, том 5 л.д. 183-184);

 - документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России №4 по КЧР, а именно: копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2008 год; копия декларации Есенеева Р.А. по форме 3-НДФЛ за 2008 год, копия декларации Есенеева Р.А. по форме 3-НДФЛ за 2007 год хранятся при уголовном деле (том 2 л.д. 103-121, том 5 л.д. 183-184);

 - копия платежного поручения № 4 от 07.03.2008 года; копия платежного поручения № 3 от 07.03.2008 года; копия платежного поручения № 2 от 07.03.2008 года; копия договора на поставку муки в/с от 04 февраля 2008г. заключенного между СПК «Тохтамыш» и ИП Есенеевым Р.А.; справка «Ставропольпромстройбанк-ОАО» о движении денежных средств по лицевому счету № 45814810000090000032 ИП Есенеева Р.А. по кредитному договору № 2 от 07.03.2008 года за период времени с 25.02.2009 года по 22.10.2010 года; справка «Ставропольпромстройбанк-ОАО» о движении денежных средств по лицевому счет у№ 45407810500090000020 ИП Есенеева Р.А. по кредитному договору № 2 от 07.03.2008 года за период времени с 07.03.2008 года по 14.12.2012 года хранятся при уголовном деле (том 3 л.д. 9-10, 28-31, том 5 л.д. 183-184);

 - кредитное досье по кредитному договору № 2 от 07.03.2008 года с документами: заявка на получение кредита от ИП Есенеева Р.А.; анкета клиента ИП Есенеева Р.А.; отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2007 года ИП Есенеева Р.А.; отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2007 года ИП Есенеева Р.А.; отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007 года ИП Есенеева Р.А.; отчет о прибылях и убытках за 2007 год ИП Есенеева Р.А.; отчет о прибылях и убытках за 2006 год ИП Есенеева Р.А.; упрощенная форма баланса ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 01 января 2007г.; упрощенная форма баланса ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 20 февраля 2008г.; упрощенная форма баланса ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 01 января 2007г.; упрощенная форма баланса ИП ЕсенееваР.А. по состоянию на 01 января 2008г.; упрощенная форма баланса ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 01 июля 2007г.; упрощенная форма баланса ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 01 октября 2007г.; упрощенная форма баланса ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 01 апреля 2007г.; приложение № 1 к управленческому балансу на 01.01.2008г.; приложение № 2 к управленческому балансу на 01.01.2008г.; приложение № 3 к управленческому балансу на 01.01.2008 г.; приложение № 4 к управленческому балансу на 01.01.2008г.; приложение № 5 к управленческому балансу на 01.01.2008г.; приложение № 6 к управленческому балансу на 01.01.2008г.; приложение № 7 к управленческому балансу на 01.01.2008г.; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения за 2006 год ИП Есенеева Р.А.; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2008 год ИП Есенеева Р.А.; справка СБ РФ от 06 февраля 2008г.; справка СБ РФ от 20 февраля 2008г. Есенееву Р.А.; копия договора № 257000011 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31 января 2007г.; сообщение СБ РФ от И февраля 2008г Есенееву Р.А об исполнении обязательств; копия договора № 257000143 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 июля 2007г.; договор №11-а от 15.11.2007г.; договор купли-продажи № 27 от 04 февраля 2008г.; муниципальный контракт № 26 от 28 января 2008г.; договор поставки №17 от 01 августа 2007г.; договор купли-продажи № 4 от 17 января 2008г.; договор купли-продажи № 1 от 15 января 2008г.; договор поставки № 11 от 06 ноября 2007г.; договор поставки № 9 25 октября 2007г.; договор поставки № 78 от 25 октября 2007г.; справка о расходах; справка № 6688 об исполнении налогоплательщиком Есенеевым Р.А. обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций от 07.02.2008г.; справка об основных производственных показателях; договор № 10 от 31 января 2008г.; договор поставки N 18/м от 06 февраля 2008г.; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 04.03.2008г. ИП Есенеева Р.А.; договор поручительства №2-п от 07 марта 2008г.; согласие Есенеевой Г.Б. на заключение кредитного договора от 04.03.2008г.; согласие Есенеевой Г.Б. на предоставление залога по кредитному договору от 04.03.2008г.; кредитный договор № 2 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 07 марта 2008г.; договор залога основных средств № 2-з от 07 марта 2008г.; приложение № 1 к договору залога основных средств №2-з от 07 марта 2008г. возвращены представителю потерпевшего юридического лица, а копии указанных документов хранятся при уголовном деле (том 3 л.д. 145-245, том 4 л.д. 1-22, том 5 л.д. 185-191);

 - копия документов из материалов судебного дела № А25-671/2009 Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики (копия решения Арбитражного суда КЧР от 10.12.2009 года о признании ИП Есенеева Р.А. несостоятельным (банкротом); копия определения Арбитражного суда КЧР от 14.09.2010 года о продлении конкурсного производства; копия определения Арбитражного суда КЧР от 26.11.2010 года о завершении конкурсного производства; копия отчета конкурсного управляющего от 14.05.2010г.; копия отчета конкурсного управляющего от 24.05.20Юг.; копия отчета конкурсного управляющего от 13.08.2010г.; копия отчета управляющего от 13.08.2010г.; копия отчета конкурсного управляющего от 23.09.2010г.; копия отчета конкурсного управляющего от 23.09.2010г.; копия отчета конкурсного управляющего от 19.11.2010г.; копия отчета конкурсного управляющего от 09.11.2010г.; копия акта проверки наличия и условий содержания предмета залога ИП Есенеевым р.А.; копия акта проверки наличия и условий содержания предмета залога ИП Есенеевым Р.А.; копия акта проверки наличия и условий содержания предмета залога ИП Есенеевым Р.А. согласно договору залога № 191; копия акта проверки наличия и условий содержания предмета залога ИП Есенеевым Р.А. согласно договору залога № 121 от 05.05.2008г.; копия финансового анализа деятельности индивидуального предпринимателя Есенеева Р.А.; копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на имя Есенеева Р.А.; копия заключения об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ИП Есенеева Р.А. от 20 ноября 2009г.; копия заявления от 20.05.2009г о признании несостоятельным (банкротом) ИП Есенеева Р.А.; копия договора займа денежных средств между Р.А.С. и Есенеевым Р.А. от 05 ноября 2007 года; копия договора № 1-з от 17 сентября 2007 года денежного займа с процентами между ИП Г.Д.В. и ИП Есенеевым Р.А. о передаче до 31 декабря 2008 года; копия акта получения денежных средств по договору займа № 1-з от 17 сентября 2007 года; копия договора от 27 сентября 2008г. ИП П.С.Н. и ИП Есенеев Р.А.; копия приложения № 1 к договору № 7 от 27 сентября 2008г. акта приема-передачи оборудования; копия приложения № 2 к договору № 7 от 27 сентября 2008г. акта приема-передачи оборудования; копия дополнения к заявлению должника о признании несостоятельным (банкротом) ИП Есенеева Р.А.; копия справки от 02 мая 2009 г. № 343 Есенееву Р.А.; копия снятия с учета транспортного средства в связи с прекращением права собственности; копия сообщения об отказе в предоставлении запрашиваемой информации от 4 июля 2009г. №01/050/2009-309; копия решения Промышленного районного суда г. Ставрополя от 23 марта 2009 г. о взыскании задолженности по кредитному договору с ИП Есенеева Р.А.; копия акта от 07.07.2009г о наложении ареста (описи имущества) Есенеева Р.А. в пользу ОАО Ставропольпромстройбанк ОАО; копия информации о кредите № 1 от 10.09.2007 года; копия решения № 39 о привлечении к ответственности Есенеева Р.А. за совершение налогового правонарушения от 27 мая 2009г.; копия инвентарной книги учета объектов основных средств ИП Есенеева Р.А. за период с 01 января 2009года по 21 мая 2009 года; копия уведомления Ставропольпромстройбанк - ОАО ИП Есенеева Р.А. о повышении с 01.12.2008 года процентной ставки за пользование кредитом № 2 от 07.03.2008 года до 16,5 % годовых; копия свидетельства 26 № 0113509 от 03.09.2002 года о внесении записи в Единый реестр юридических лиц Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» Ставропольпромстройбанк - ОАО, зарегистрированного в Центральном банке РФ № 1288 от 26.12.1990 года; копия заявления ИП Б.Р.Д. с просьбой о включении в реестр требований кредитора; копия расчета задолженности от 10.08.2009г.; копия договора займа № 02 от 11 января 2009г. (беспроцентного); копия заявления об установлении размеров требования к должнику; копия расписки от 05 ноября 2007г. от имени ИП Есенеева Р.А. о получении у Р.А.С. денежных средств в сумме …. рублей; копия заявления о кредиторских требованиях от ИП Г.Д.А. к ИП Есенееву Р.А.; копия расчета общей суммы задолженности от 18 августа 2009г.; копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2008-02.10.2008 между ООО «Производственно-Торговый Дом «Алтика» и ИП Есенеевым Р.А. по договору Договор 11 от 06.11.2007г.; копия возражения на заявление о включении в реестр требований кредиторов Невинномысским ОСБ №1583; копия упрощенной формы баланса ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 30.11.2007г.; копия упрощенной формы баланса ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 28.04.2008 г.; копия книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 2007г.; копия упрощенной формы баланса ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 16 июня 2008г.; копия справки об отсутствии неучтенных обязательств по состоянию на 16.06.2008г.; копия книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 2008 г.; копия упрощенной формы баланса ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 01 января 2008 г. хранятся при уголовном деле (том 4 л.д. 34-237, 240-243);

 - заключение эксперта № 1599 от 16 января 2013 года, согласно которому подписи от имени Есенеева Р.А. в заявке ИП Есенеева Р.А. на получение кредита от 15.02.2008 года, в отчете о прибылях и убытках ПБОЮЛ Есенеева Р.А. за 2006 год, в отчете о прибылях и убытках ПБОЮЛ Есенеева Р.А. за 1-й квартал 2007 года, в отчете о прибылях и убытках ПБОЮЛ Есенеева Р.А. за 1-е полугодие 2007 года, в отчете о прибылях и убытках ПБОЮЛ Есенеева Р.А. за 9 месяцев 2007 года, в отчете о прибылях и убытках ПБОЮЛ Есенеева Р.А. за 2007 год, в упрощенной форме баланса ПБОЮЛ Есенеева Р.А. на 01 января 2007 года, в упрощенной форме баланса ПБОЮЛ Есенеева Р.А. на 01 апреля 2007 года, в упрощенной форме баланса ПБОЮЛ Есенеева Р.А. на 01 июля 2007 года, в упрощенной форме баланса ПБОЮЛ Есенеева Р.А. на 01 октября 2007 года, в упрощенной форме баланса ПБОЮЛ Есенеева Р.А. на 01 января 2008 года, в упрощенной форме баланса ПБОЮЛ Есенеева Р.А. на 20 февраля 2008 года, в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2008 год ИП Есенеева Р.А., в дебиторской задолженности ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 20.02.2008 года, в дебиторской задолженности ИП Есенеева Р.А. по состоянию на 01.01.2008 года, в кредитном договоре об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности) № 2 от 07.03.2008 года выполнены Есенеевым Р.А. (том 2 л.д. 162-177);

 - заключение эксперта № 876 от 15 марта 2013 года, согласно которому показатели в налоговых декларациях по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 1-е полугодие 2007 года, и 9 месяцев 2007 года, представленных в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю и в Ставропольпромстройбанк-ОАО, не соответствуют между собой. Так в налоговой декларации за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк - ОАО отражена сумма полученных доходов на …… рублей больше, чем в налоговой декларации за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю. В налоговой декларации за 9 месяцев 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк - ОАО, отражена сумма полученных доходов на ….. рублей больше, чем в налоговой декларации за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю (том 2 л.д. 200-212);

 - протоколом выемки от 31 октября 2012 года, согласно которому в МИФНС № 4 по Карачаево-Черкесской республики были изъяты документ: копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2008 год, копия декларации Есенеева Р.А. по форме 3-НДФЛ за 2008 год и копия декларации Есенеева Р.А. по форме 3-НДФЛ за 2007 год (том 2 л.д. 99-100);

 - протокол выемки от 25 октября 2012 года, согласно которому в Ставропольпромстройбанк - ОАО было изъято кредитное досье по кредитному договору № 2 от 07.03.2008 года с документами, предоставленными в банк индивидуальным предпринимателем Есенеевым Р.А. (том 1 л.д. 180-181);

 - протокол осмотра документов от 24 января 2013 года, согласно которому были осмотрены признанные вещественными доказательствами документы: копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2006 год; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за квартал 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за полугодие 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года; копия корректирующей налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за девять месяцев 2007 года; копия налоговой декларации Есенеева Р.А. по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2008 год; копия декларации Есенеева Р.А. по форме 3-НДФЛ за 2008 год; копия декларации Есенеева Р.А. по форме 3-НДФЛ за 2007 год; справка «Ставропольпромстройбанк-ОАО» о движении денежных средств по л/с 45814810000090000032 ИП Есенеева Р.А. по кредитному договору № 2 от 07.03.2008 года за период времени с 25.02.2009 года по 22.10.2010 года; справка «Ставропольпромстройбанк-ОАО» о движении денежных средств по л/с 45407810500090000020 ИП Есенеева Р.А. по кредитному договору № 2 от 07.03.2008 года за период времени с 07.03.2008 года по 14.12.2012 года, кредитное досье по кредитному договору № 2 от 07.03.2008 года с находящимися в нем документами, представленными ИП Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк-ОАО.

 Согласно осмотру, кредитный договор № 2 об открытии кредитной линии (установленным лимитом задолженности) от 07 марта 2008 года был заключен между Акционерным инвестиционно-коммерческим промышленно-строительным банком «Ставрополье» - ОАО (кредитор) в лице начальника дополнительного офиса Юго-Запад Ставропольпромстройбанк ОАО в г. Ставрополе Д.И.В. и ИП Есенеевым Р.А. ИП Есенееву Р.А. была выделена кредитная линия на срок до 05 марта 2010 года с лимитом задолженности …..рублей с целью пополнения оборотных средств. За пользование кредитом ИП Есенеев Р.А. должен был платить проценты в размере 15% годовых.

 В анкете Клиента индивидуального предпринимателя Есенеева Р.А. для получения кредита в Ставропольпромстройбанк-ОАО в сумме ….. рублей Есенеевым Р.А. не указаны его кредиторские задолженности перед индивидуальным предпринимателем Г.Д.В. в размере ….. рублей и Р.А.С. в размере …. рублей.

 В упрощенной форме баланса ИП Есенеев Р.А. по состоянию на 20 февраля 2008г., представленной индивидуальным предпринимателем Есенеевым Р.А. для получения кредита в Ставропольпромстройбанк-ОАО в сумме ….рублей, Есенеевым Р.А. не указаны его кредиторские задолженности перед индивидуальным предпринимателем Г.Д.В. в размере …. рублей и Р.А.С. в размере ……. рублей.

 По договору № 18 М от 06.02.2008 года, заключенному ИП Есенеевым Р.А. с ООО «Агротек», последний обязуется поставить ИП Есенееву Р.А. сухое молоко по счету № 21 от 05.03.2008 года на общую сумму ….. рублей.

 Согласно платежному поручению № 2 от 07.03.2008 года по договору № 18 М от 06.02.2008 года по поставке ООО «Агротек» ИП Есенееву Р.А. сухого молока, Ставропольпромстройбанк-ОАО на расчетный счет ООО «Агротек» были перечислены денежные средства в сумме ….. рублей

 По договору от 04.02.2008 года, заключенному ИП Есенеевым Р.А. с СПК «Тохтамыш», последний обязуется поставить ИП Есенееву Р.А. муку высшего сорта в количестве 150 тонн.

 Согласно платежному поручению № 4 от 07.03.2008 года по договору от 04.02.2008 года по поставке СПК «Тохтамыш» Есенееву Р.А. муки высшего сорта, Ставропольпромстройбанк-ОАО на расчетный счет СПК «Тохтамыш» были перечислены денежные средства в сумме …. рублей.

 По договору № 10 от 31.01.2008 года, заключенному ИП Есенеевым Р.А. с ООО «Кристал», последний обязуется поставить ИП Есенееву Р.А. сахар-песок.

 Согласно платежному поручению № 3 от 07.03.2008 года по договору № 10 от 31.01.2008 года, Ставропольпромстройбанк-ОАО на расчетный счет ООО «Кристал» были перечислены денежные средства в сумме …… рублей.

 В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому индивидуальным предпринимателем Есенеевым Р.А. в связи с применением упрощенной системы налогообложения за полугодие 2007 года, представленной Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк - ОАО, отражена сумма полученных доходов на …. рублей больше, чем в налоговой декларации за 1-е полугодие 2007 года представленной ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю.

 В налоговой декларации за 9 месяцев 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк ОАО отражена сумма полученных доходов на ….. рублей больше, чем в налоговой декларации за 1-е полугодие 2007 года, представленной ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю (том 3 л.д. 62-67);

 - протокол осмотра документов от 27 февраля 2013 года, согласно которому были осмотрены признанные вещественными доказательствами документы из материалов судебного дела № А25-671/2009 Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики: копии решения Арбитражного суда КЧР от 10.12.2009 года о признании ИП Есенеева Р.А. несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении ИП Есенеева Р.А. процедуры конкурсного производства; копия определения Арбитражного суда КЧР от 14.09.2010 года о продлении конкурсного производства; копия определения Арбитражного суда КЧР от 26.11.2010 года о завершении конкурсного производства; заключение от 20.11.2009 года об отсутствии у ИП Есенеева Р.А. признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

 В заявление должника ИП Есенеева Р.А. о признании его несостоятельным (банкротом) от 20 мая 2009 года, Есенеев Р.А. указывает наименование кредиторов, перед которыми он имеет задолженности, в том числе ИП. Д.В. и Р.А.С.

 Согласно заявлению, Р.А.С. 14 августа 2009 года обратился в Арбитражный суд КЧР с копией расписки о том, что ИП Есенеев Р.А. 05 ноября 2007 года получил от Р.А.С. денежные средства в сумме ……рублей на один год с выплатой ежемесячно процентов в размере 5%.

 Договор займа денежных средств от 05 ноября 2007 года, согласно которого Рубинов А.С. передал 05 ноября 2007 года Есенееву Р.А. денежные средства в сумме …. рублей на один год с выплатой ежемесячно процентов в размере 5%.

 Согласно заявлению, ИП Г.Д.В. 18 августа 2009 года обратился в Арбитражный суд КЧР о том, что ИП Есенеев Р.А. 17 сентября 2007 года получил от ИП Г.Д.В. денежные средства в сумме …. рублей с выплатой ежемесячно процентов в размере 4%.

 Договор № 1-з денежного займа от 17 сентября 2007 года согласно которого ИП Г.Д.В. передает ИП Есенееву Р.А. денежные средства в сумме …..рублей сроком до 31 декабря 2008 года с выплатой ежемесячно процентов в размере 4%.

 Акт получения денежных средств по договору займа № 1-з от 17 сентября 2007 года согласно которого ИП Есенеев Р.А. получил 17 сентября 2007 года от ИП Г.Д.В. денежные средства в сумме ….. рублей (том 4 л.д. 238-239)

 - заявление председателя Правления Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акционерного общества Ставропольпромстройбанк-ОАО Рубцова А.В. от 13 июля 2012 года о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности индивидуального предпринимателя Есенеева Р.А., который с предоставлением ложных сведений незаконно получил в Ставропольпромстройбанк-ОАО денежные средства в сумме ….. рублей по кредитному договору № 2 от 07 марта 2008 года, в результате чего причинил Ставропольпромстройбанк-ОАО ущерб в крупном размере (том 1 л.д. 5);

 - постановление о возбуждении 22 августа 2012 года уголовного дела № 137122900518 по факту незаконного получения ИП Есенеевым Р.А. кредита путем предоставления в Ставропольпромстройбанк-ОАО ложных сведений о своей финансово-хозяйственной деятельности (том 1 л.д. 1-2);

 - постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 26 июля 2012 года, согласно которому и.о. заместителя начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковник полиции Поминов С.Н. принял решение о рассекречивании для последующей передачи в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю документов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий (том 2 л.д.33);

 - справка Ставропольпромстройбанк-ОАО от 15 марта 2013 года о том, что задолженность ИП Есенеева Р.А. по кредитному договору № 2 от 07.03.2008 по состоянию на 05.03.2010 года составляет: основной долг в размере ….. рублей, проценты по текущей задолженности в размере …. рублей и проценты по просроченной задолженности в размере ….рублей, всего на общую сумму …. рублей (том 5 л.д. 164);

 - копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № 017298 от 18.05.2012 года о том, что Есенеев Р.А. с 17.01.2006 года по 12.01.2010 года являлся индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности -производство мороженого. Дополнительные виды деятельности: производство фруктовых и овощных соков; переработка и консервирование овощей; производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод; производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары. Был зарегистрирован с 17 января 2006 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю, ему присвоены ИНН 090300027709 и ОГРН 306264801700011 (том 2 л.д. 2-5);

 - акт № 437 от 15 июня 2012 года исследования документов индивидуального предпринимателя Есенеева Р.А. согласно которому, предоставленные Есенеевым Р.А. в Ставропольпромстройбанк-ОАО налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 1-е полугодие 2007 года и 9 месяцев 2007 года отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом его финансовом положении, чем налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 1-е полугодие 2007 года и 9 месяцев 2007 года, представленные ИП Есенеевым Р.А. в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 8 по Ставропольскому краю (том 1 л.д. 242-247);

 - копия свидетельства 26 № 0113509 от 03 сентября 2002 года о внесении записи в Единый государственный реестр о регистрации юридического лица Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акционерного общества Ставропольпромстройбанк-ОАО (том 4 л.д. 202);

 - выписка из Положения о Дополнительном офисе Юго-Запад Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акционерного общества Ставропольпромстройбанк-ОАО, утвержденного приказом № 289-П от 10 августа 2007 года о том, что Дополнительный офис Юго-Запад Ставропольпромстройбанк-ОАО в г. Ставрополе является внутренним структурным подразделением Ставропольпромстройбанк-ОАО и расположен по адресу: г. С., ул. Т., д. 7/1 (том 5 л.д. 181-182);

 - положение о проведении кредитных операций с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Ставропольпромстройбанк-ОАО, утвержденное приказом № 16-П от 18 января 2008 года (том 3 л.д. 16, 43-61);

 - копия свидетельства 26 № 002788022 о государственной регистрации Есенеева Р.А. в качестве индивидуального предпринимателя 17 января 2006 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю (том 4 л.д. 50).

 Суд достоверно установил, что указанные доказательства не противоречат друг другу своей совокупностью, а также подтверждают вину Есенеева Р.А. в совершении инкриминируемого ему преступления.

 Оценив, как отдельно, так и в совокупности исследованные доказательства, суд пришел к обоснованному выводу о доказанности вины Есенеева Р.А. в полном объеме.

 Обстоятельства дела исследованы судом в соответствии с законом всесторонне, полно и объективно. Доказательства, положенные в основу приговора, собраны с соблюдением требований ст.ст.74, 75 УПК РФ, сомнений в их достоверности нет.

 С учетом изложенного, суд дал верную квалификацию действий осужденного по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб и по ч.1 ст.176 УК РФ, как получение кредита, то есть получение индивидуальным предпринимателем кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии индивидуального предпринимателя, причинившее крупный ущерб.

 В соответствии с требованиями ст.307 УПК РФ назначение уголовного наказания должно мотивироваться судом. Суд должен учитывать требования ст.ст.6, 43, 60, 61, 63 УК РФ – принцип справедливости, цели наказания, общие начала его назначения, совокупность смягчающих и отягчающих обстоятельств. Указанные требования закона судом соблюдены в полной мере.

 При определении вида и размера наказания осужденному суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое согласно ч.5 ст.15 УК РФ относится к категории средней тяжести, личность виновного, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

 Обстоятельств, отягчающих и отягчающих наказание осужденного Есенеева Р.А., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

 Суд пришел к верному выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений о назначении Есеневу Р.А. основного наказания в виде лишения свободы.

 Вместе с тем, судом учтены характер и обстоятельства совершенного преступления, его цели и мотивы, отношение виновного к содеянному, его материальное положение, положительные данные о личности осужденного, в связи с чем обоснованно применил положения условного осуждения.

 Довод апелляционной жалобы защитника Забусова А.А. о том, что предоставленный Есеневым Р.А. пакет документов о финансовом состоянии и хозяйственном положении был признан банком достаточным и законным, то есть об отсутствии умысла на незаконное получение кредита, о заблуждении при оформлении кредита по договору – проверялись в судебном заседании, нашли свою правовую оценку в приговоре, обоснованно отвергнуты с приведением в приговоре надлежащих мотивов. Представленные сторонами в ходе судебного разбирательства доказательства всесторонне, полно и объективно исследованы судом, правильно оценены в соответствии с положениями ст. ст. 87, 88 и 307 УПК РФ.

 Доводы апелляционной жалобы защитника Забусова А.А. о нарушении права на защиту осужденного Есенеева Р.А. тем, что он узнал о предъявленном обвинении 18.03.2013 года, то есть у него было недостаточно времени для подготовки защиты, суд апелляционной инстанции считает не подлежащим удовлетворению, поскольку каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона в стадии предварительного следствия по делу, препятствующих вынесению по делу обоснованного и справедливого решения, судом обнаружено не было, ходатайств о продлении срока для ознакомлении с уголовным делом от Есенеева Р.А. не поступало.

 Довод апелляционной жалобы защитника Забусова А.А. о том, что осужденный Есенеев Р.А. не может нести ответственность за невыплаченные пени и проценты, поскольку уголовная ответственность наступает за деяние, которое совершается с умыслом и направлено на хищение имущества – отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку анализ доказательств, имеющихся в материалах дела и исследованных судом первой инстанции, свидетельствует о том, что действия Есенеева Р.А. правильно квалифицированы по ч.1 ст.176 УК РФ. Совокупность приведенных в приговоре доказательств была проверена и исследована в ходе судебного следствия, суд дал им соответствующую оценку.

 Довод апелляционной жалобы защитника Забусова А.А. о том, что предъявленное обвинение противоречит Конвенции о защите прав человека, согласно которой невыполнение долгового обязательства не является уголовно-наказуемым деянием, подлежит отклонению, как не основанный на законе. Ссылка защитника Забусова А.А., действующего в интересах осужденного Есенеева Р.А., на ст.1 Протокола № 4 Конвенции расценивается судом апелляционной инстанции, как способ избежать уголовной ответственности.

 Довод апелляционной жалобы защитника Забусова А.А. о том, что уголовное дело в отношении Есенева Р.А. по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ не возбуждалось, поскольку постановление о возбуждении уголовного дела не выносилось осужденному, подлежит отклонению. Согласно материалам дела, следователем вынесено соответствующее постановление, которое в ходе предварительного следствия не обжаловалось. Кроме того, в материалах дела имеется постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 18.03.2013 года, которое получено осужденным Есеневым Р.А. лично. ( т.5 л.д. 198-202, т.5 л.д. 219).

 Уголовное дело расследовано и рассмотрено полно, всесторонне, объективно, приговор отвечает требованиям законности, обоснованности и справедливости.

 В судебном заседании были в полном объеме исследованы доказательства, представленные как стороной защиты, так и стороной обвинения, проанализированы показания осужденного, свидетелей и вещественные доказательства, им дана надлежащая оценка.

 В судебном заседании все материалы проверялись, причины противоречий в показаниях допрошенных лиц и взаимоотношения между ними выяснялись, в приговоре указано, какие доказательства суд отвергает.

 Оснований к применению ст.64 УК РФ, а также изменению в соответствии со ст.15 УК РФ, категории тяжести, совершенного преступления, судебная коллегия не усматривает.

 Нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела и рассмотрении его в суде, в том числе право на защиту, которые лишили, либо ограничили права сторон и повлияли на постановку законного, обоснованного и справедливого приговора, не установлено.

 Учитывая фактические обстоятельства, совершенного осужденному преступления, степень его общественной опасности, не имеется оснований для изменения категории преступления, в совершении которого он обвиняется на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Не усматривает таких оснований и суд апелляционной инстанции.

 Оснований для смягчения наказания осужденному суд апелляционной инстанции не усматривает.

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.389.9, 389.19, 389.20, 389.28, 389.33, 389.35 УПК РФ, судья,

 п о с т а н о в и л :

 приговор Промышленного районного суда г.Ставрополя от 03 октября 2013 года в отношении Есенеева Р.А. оставить без изменения, апелляционные жалобы защитника Забусова А.А. в интересах осужденного Есенеева Р.А. – без удовлетворения.

 Постановление суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ.

 Председательствующий: