Судья Юферова Т.В. <данные изъяты> – <данные изъяты>
<данные изъяты>
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<данные изъяты> года г. Красногорск Московской области
Судья Московского областного суда Козлов В.А.,
с участием прокурора отдела прокуратуры Московской области Бельдий Е.И.,
защитников адвокатов Воронкова А.А., Ковальковой А.А.,
осужденных Ковалева А.Б., Азаряна Г.Ю.,
при помощнике судьи Юриной И.Н.,
рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам адвокатов Воронкова А.А. и Ковальковой А.А. на приговор Видновского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, которым
Ковалев 1, <данные изъяты> года рождения, уроженец <данные изъяты>, <данные изъяты>, ранее не судимый,
осужден по ст. 171 ч.2 п. «а» УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком на два года;
и
Азарян 2, <данные изъяты> года рождения, уроженец <данные изъяты><данные изъяты>, ранее не судимый,
осужден по ст. 171 ч.2 п. «а» УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком на два года.
Заслушав мнение прокурора Бельдий Е.И., полагавшей приговор оставить без изменения, выслушав объяснения адвокатов Воронкова А.А. и Ковальковой А.А., осужденных Ковалева А.Б. и Азаряна Г.Ю., поддержавших доводы апелляционных жалоб, суд
У С Т А Н О В И Л:
приговором Видновского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>Ковалев А.Б. и Азарян Г.Ю. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «а» УК РФ, то есть в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при обстоятельствах указанных в приговоре.
В судебном заседании Ковалев А.Б. и Азарян Г.Ю. виновными себя не признали.
В апелляционной жалобе адвокат Ковалькова А.А., в защиту осужденного Ковалева А.Б., считает приговор незаконным и необоснованным, ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, существенным нарушением судом норм процессуального и материального права, просит приговор отменить и вынести в отношении Ковалева А.Б. оправдательный приговор, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, ссылаясь на то, что вывод суда об относимости отходов, перевозимых <данные изъяты>» относятся к 4 классу опасности основан на кодах <данные изъяты>, из которого суд по своему усмотрению выбрал коды, относящиеся к 4 классу опасности, при этом суд не сослался ни на одно из исследованных доказательств. При этом суд необоснованно сослался на Блок <данные изъяты> поскольку указанные коды не относятся к ОССиГ. Указанные в талонах коды 4 класса опасности, вывозились на транспортных средствах, не принадлежащих <данные изъяты>», и ими не вывозились. Указывает, что материалы уголовного дела не содержат информации о классе опасности и объеме вывозимых отходов с конкретных объектов. Выводы бухгалтерской экспертизы считает недостоверными, поскольку в них безосновательно указывается на относимость ОССиГ к 4 классу опасности, в то время как документально установлено относимость отходов строительства <данные изъяты>» к 5 классу опасности. Отмечает, что фототаблицы отражают накладные не в полном объеме, произвести по ним расчеты не представляется возможным. Выражает несогласие с выводом суда о действии осужденных в составе организованной группы, считает их надуманными и не соответствующими действительности.
В апелляционной жалобе адвокат Воронков А.А., в защиту осужденного Азаряна Г.Ю., считает приговор незаконным и необоснованным, ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит приговор отменить и вынести в отношении Азаряна Г.Ю. оправдательный приговор, ссылаясь на то, что виновность осужденного в совершении инкриминируемых действий, стороной обвинения не подтверждена. Отмечает, что с объектов осужденным вывозились отходы 5 класса опасности, при этом не установлены факты приискания Азаряном полигонов для утилизации ОССиГ, дорожно-строительной техники и лиц. Считает, что факт совершения преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ не доказан, поскольку не подтвержден факт наличии ОССиГ 4 класса опасности на объектах, указанных в обвинении. Отмечает, что заключение бухгалтерской экспертизы не может быть положено в основу обвинения, так как эксперт не указал, на основании каких документов он отнес ОССиГ именно к 4 классу опасности.
Проверив материалы уголовного дела, рассмотрев доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции находит приговор подлежащим отмене, а уголовное дело возвращению прокурору.
Согласно ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым, постановлен с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона.
В соответствии с п.1 ч.1 ст. 389.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции является несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также выявления обстоятельств, указанных в части первой и п.1 части 1.2 ст. 237 УПК РФ.
При этом, в соответствии с ч.1 ст. 389.16 УПК РФ приговор признается несоответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, если выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, а также если суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда.
Данные положения уголовно-процессуального закона судом первой инстанции соблюдены не были.
Как следует из установленных судом обстоятельств преступления, Ковалев А.Б., не позднее <данные изъяты>, имея умысел на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в целях извлечения дохода в крупном размере, действуя в нарушение требований Федерального закона от <данные изъяты> № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от <данные изъяты> № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от <данные изъяты>) определяющих порядок лицензирования деятельности, связанной со сбором, транспортированием, размещением отходов I – IV классов опасности, а также порядок осуществления указанного вида деятельности, из корыстных побуждений, разработал преступный план (схему) и создал организованную группу, в состав которой не позднее <данные изъяты> вошли Азарян Г.Ю. и неустановленные лица.
После чего, в продолжение умысла, Ковалев А.Б. предоставил для использования, ранее зарегистрированные юридические лица - <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: <данные изъяты>, помещение 3, фактический адрес: <данные изъяты>, д. Горки, промзона 1 (кадастровый <данные изъяты>), где Ковалев А.Б. занимал должность генерального директора, <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: <данные изъяты>, фактический адрес: <данные изъяты>, <данные изъяты> (кадастровый <данные изъяты>) подконтрольная ему организация, не имеющих лицензии, связанной со сбором, транспортированием, размещением отходов I – IV классов опасности, с целью незаконного сбора, транспортировки и размещения ОССиГ 4 класса опасности от имени вышеуказанных юридических лиц, а также обеспечения возможности заключения с юридическими лицами (заказчиками) договоров на вывоз ОССиГ 4 класса опасности и получения на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>: <данные изъяты>, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <данные изъяты>, и на расчетный счет <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>: <данные изъяты> открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <данные изъяты>, от организаций денежных средств по безналичному расчету, а также для придания преступным действиям организованной группы видимости законной деятельности.
Азарян Г.Ю., являясь исполнителем в организованной группе, действуя по указанию Ковалева А.Б., не позднее <данные изъяты>, приискал земельные участки, в том числе на территории Троицкого и Новомосковского административных округов <данные изъяты>, а именно земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> расположенного по адресу: <данные изъяты>, вблизи <данные изъяты> для дальнейшего размещения на них ОССиГ 4 класса опасности; также Азарян Г.Ю. приискал и в последующем предоставил для использование дорожно-строительную технику – экскаваторы, грузовые транспортных средства, манипуляторы и иную технику, для осуществления сбора, транспортировки и размещения ОССиГ 4 класса опасности, без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в целях извлечения дохода в крупном размере.
Также Азарян Г.Ю., действуя совместно с неустановленными лицами по указанию Ковалева А.Б., во исполнение умысла на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, не позднее <данные изъяты>, приискали юридических лиц (контрагентов), руководители и сотрудники которых не были осведомлены о преступных намерениях организованной группы, нуждающихся в вывозе с объектов строительства, расположенных на территории <данные изъяты> и <данные изъяты> ОССиГ 4 класса и его утилизации и обеспечение заключение с ними договоров от имени <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> и имени <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, а также для придания преступным действиям организованной группы видимости законной деятельности, а именно:
- <данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> договора <данные изъяты> на вывоз грунта и строительного мусора от <данные изъяты> и приложений к нему;
- <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> договора № <данные изъяты> по вывозу грунта и строительного мусора от <данные изъяты> и приложений к нему;
- <данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> договора <данные изъяты> от <данные изъяты> и приложений к нему;
- <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> договора № <данные изъяты> на вывоз грунта и стропильного мусора от <данные изъяты> и приложений к нему;
- <данные изъяты>» <данные изъяты> договора № <данные изъяты> на вывоз грунта строительного мусора от <данные изъяты> и приложений к нему;
- <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> договора № <данные изъяты> на вывоз грунта и строительного мусора от <данные изъяты> и приложений к нему.
За период осуществления незаконной предпринимательской деятельности с <данные изъяты> по <данные изъяты> участниками организованной группы Ковалевым А.Б., Азаряном Г.Ю. и неустановленными лицами были организованы сбор, транспортировка, размещение, учет ОССиГ 4 класса опасности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна в целях извлечения дохода в крупном размере, в ходе которой последние извлекли незаконный доход полученный:
- от <данные изъяты>: <данные изъяты> на расчётный счёт <данные изъяты> ИНН <данные изъяты><данные изъяты> в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <данные изъяты> сумме 592 260 рублей;
- от <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> на расчётный счёт <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты><данные изъяты> в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <данные изъяты> сумме 1 326 640 рублей;
- от <данные изъяты>» ИНН: <данные изъяты> на расчётный счёт <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты><данные изъяты> в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <данные изъяты>, в сумме 3 963 810 рублей;
- от <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> на расчётный счёт <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты><данные изъяты> в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <данные изъяты> сумме 103 500 рублей;
- от <данные изъяты>» <данные изъяты> на расчётный счёт <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты><данные изъяты> в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <данные изъяты> сумме 48 350 рублей;
- от <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> на расчётный счёт <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты><данные изъяты> в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <данные изъяты> сумме 194 000 рублей, а всего на общую сумму согласно заключению эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 6 228 560 рублей, что является крупным размером.
Согласно описательно-мотивировочной части приговора, вышеизложенные обстоятельства подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства по уголовному делу.
Так, в ходе судебного разбирательства по делу судом первой инстанции были исследованы следующие доказательства:
- показания осужденных Ковалева А.Б. и Азаряна Г.Ю., которые свою вину не признали, и утверждали, что в ходе предпринимательской деятельности ими вывозились отходы со строительных площадок, отнесенные к 5 классу опасности по ФККО;
- показания свидетелей Свидетель №6, Свидетель №14, Свидетель №8, Насибулина Р.Н., Свидетель №15, Свидетель №2, Никишина М.А., Свидетель №4, Мисюрива Н.А., Насибулина Н.Ш., Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №13, Гноевой Г.Ш. о том, что <данные изъяты>» осуществляли вывоз отходов со строительных площадок, на основание заключенных между организациями договоров; при этом свидетели затруднились ответить, к какому классу опасности относились вывозимые осужденными отходы;
- показания свидетеля Свидетель №17 о том, что в соответствие с договором между <данные изъяты>» вывозили отходы 4 класса опасности с объекта Хорошево-Мневники <данные изъяты> на полигон «Вива Т.», в виде бетонных конструкций, заказчиком являлось <данные изъяты>»;
- копии договоров между подрядчиком <данные изъяты>», исполнителем работ <данные изъяты>Т.», по вывозу отходов со строительства объекта станция метро «<данные изъяты>» до <данные изъяты>» (т<данные изъяты>), согласно которых отходы строительства в виде лома бетонных изделий, отходов бетона, относились к 5 классу опасности (ФККО <данные изъяты>).
Также в описательно-мотивировочной части приговора указаны следующие письменные доказательства:
- протокол осмотра от <данные изъяты>, осмотрены выписка по счетам, содержащие 2 файла с выписками по счетам <данные изъяты>» за период с <данные изъяты>. по <данные изъяты> счета <данные изъяты> и <данные изъяты>; выписки по счетам погашенной задолженности; «Север», содержащая копии документов на открытие счета <данные изъяты>» (<данные изъяты>);
- протокол осмотра от <данные изъяты>, осмотрены файлы с выпиской по счету <данные изъяты>», за период с <данные изъяты> по 03.09.2020г. счета <данные изъяты> (т. 2 л.д.178-180);
- протокол осмотра от <данные изъяты>, объектом осмотра которого является: файлы с выписками по счету <данные изъяты>» по счету <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>; <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>; выписки по счетам <данные изъяты>»: <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>; <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>; <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (<данные изъяты>);
- протокол обыска от <данные изъяты>, осмотрены помещения, в которых располагается офис <данные изъяты>», обнаружено и изъято документация <данные изъяты>», в том числе бухгалтерская документация, договора, счета – фактуры, талоны полигонов, наряды, накладные, мобильные телефоны, ноутбуки, флеш-накопители (<данные изъяты>);
- протокол осмотра от <данные изъяты>, а именно документы, в том числе договор <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» документы заказчиков <данные изъяты> содержащая счет-фактуры, сопроводительные письма <данные изъяты>» по взаимоотношениям с заказчиками за период сентябрь - <данные изъяты> сопроводительные письма <данные изъяты>» по взаимоотношениям с заказчиками за период <данные изъяты> года, счет-фактуры, договоры <данные изъяты>» с заказчиками <данные изъяты> г., счета на оплату, счета-фактуры, реестры выполненных работ, свидетельство о регистрации <данные изъяты><данные изъяты>, иные документы на автомобили, коммерческое предложение <данные изъяты>» по перевозке строительного мусора; маршрутные листы, путевые листы по перевозке грунта, замусоренного грунта, скол бетон, скола, ж/б боя, кирпичный боя, черновые записи, сверку по С., накладные с корешками талонов <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> на 210 листах:- папка синего цвета, содержащая договоры <данные изъяты>», акты, счета фактуры <данные изъяты>» на транспортные услуги по перевозке бетонного скола, бетонного боя, мобильный телефон, который имеет установленную программу для обмена мгновенными сообщениями «WhatsApp». Программа «WhatsApp» содержит следующие чаты с другими пользователями программы «WhatsApp»: мобильный телефон «honor» в корпусе синего цвета, имеет установленную программу для обмена мгновенными сообщениями «WhatsApp». (т<данные изъяты>
- протокол обыска от <данные изъяты>, проведен обыск в помещении, по адресу: <данные изъяты>, используемое <данные изъяты>», обнаружены и изъяты договора, в том числе с <данные изъяты>», талоны полигонов, счета - фактуры, накладные, акты выполненных работ, путевые листы <данные изъяты>
- протокол осмотра от <данные изъяты>, а именно осмотрены реестр разрешений на перевозку и утилизацию отходов <данные изъяты>», реестр подготовительных работ на МЖК (адрес: <данные изъяты>, <данные изъяты>) письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> ПАО «Мостотрест», согласования договорной цены по сбору и обработки утилизации отходов 4-5 классов опасности; сопроводительное письмо <данные изъяты> со следующим приложением: акты сверки, счета на оплату, путевые листы, талоны, корешки к путевым листам <данные изъяты>» документы, отражающие проведение строительных работ на участке от <данные изъяты> (сшив <данные изъяты>); документы, подтверждающие проведение работ в направлении Московской железной дороги на участке ветки Бойня-Перово (сшив <данные изъяты>); документы, отражающие проведение строительных работ в направлении Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, корешки <данные изъяты>» (<данные изъяты>
- протокол обыска от <данные изъяты> в помещениях по адресу <данные изъяты> о адресу: <данные изъяты> обнаружены и изъяты договора, в том числе с ООО» СТК Север», талоны полигонов, счета - фактуры, накладные, акты выполненных работ, путевые листы (<данные изъяты>);
- протокол осмотра от <данные изъяты>, осмотрены изъятые предметы и документы в ходе обыска в помещении <данные изъяты>», а именно осмотрены печать <данные изъяты>», съемный носитель информации «smartbuy» 8GB в корпусе синего цвета, при подключении к компьютеру, обнаружены следующие файлы: талоны ООО «СТК Север»; сшив документов содержащий акты, счета-фактуры, счета, путевые листы между <данные изъяты>; счета-фактуры, накладные, реестры, путевые листы между ООО <данные изъяты>», а именно счета - фактуры, путевые листы, акты (<данные изъяты>);
- протокол обыска от <данные изъяты>, осмотрены помещения по адресу: <данные изъяты>, используемые <данные изъяты>», обнаружены и изъяты договора и накладные с <данные изъяты>», талоны полигонов, акты выполненных работ, накладные, в том числе документация по хозяйственной деятельности Общества (т<данные изъяты>);
- протокол осмотра от <данные изъяты>, а именно осмотрены реестр разрешений на перевозку и утилизацию отходов <данные изъяты>»; съемный носитель информации «KingstonDataTraveler 100 GB», содержащий следующую информацию: - копия протокола <данные изъяты> согласования договорной цены по сбору, обработке, утилизации отходов 4-5 класса опасности с черновыми записями от <данные изъяты>; реестр подготовительных работ на МЖК (адрес: <данные изъяты>, Рязанский проспект, 6а) сопроводительные письма ПАО «Мостотрест», <данные изъяты> сметы по строительному объекту «Строительство скоростной трамвайной линии <данные изъяты> 6-я Дачная на 1-м листе; путевые листы, талоны полигона, талон сопроводительное письмо <данные изъяты>» с приложением акта сверки, счетов-фактур, передаточных документов, накладные <данные изъяты>», корешки к путевым листам <данные изъяты><данные изъяты>» договора подряда, документы, отражающие проведение строительных работ на участке от <данные изъяты> (сшив <данные изъяты>); документы, подтверждающие проведение работ в направлении Московской железной дороги на <данные изъяты>, документы, отражающие проведение строительных работ на участке от <данные изъяты> (сшив <данные изъяты>); документы, отражающие проведение строительных работ в направлении Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта (сшив <данные изъяты>); календарные график <данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» на погрузку строительного мусора, документы, отражающие проведение строительных работ в направлении <данные изъяты> на участке от <данные изъяты> (сшив <данные изъяты>); съемный носитель информации (ключ к банку-клиенту) «<данные изъяты>» папка-скоросшиватель с рукописной надписью «<данные изъяты>», содержащая паспорта отходов <данные изъяты>», корешки к путевым листам, корешки ООО «<данные изъяты>-хозяйственную деятельность <данные изъяты>», осмотрены также фото на телефоне, на которых отображены автомобили «Скания» с погруженными строительным мусором, лом железо-бетонных конструкций, лом кирпича, бетонный бой, асфальт-мусор, указанные отходы зафиксированы в накладных, согласно которым <данные изъяты>» перевез отходы <данные изъяты>», а именно асфальтный скол, а также данные по полигону на перевозу строительного мусора (строительные отходы, бетон, бортовой камень, брусчатка) (<данные изъяты>);
- протокол обыска от <данные изъяты>, осмотрены помещения, по адресу: <данные изъяты>, стр.1, используемые <данные изъяты>», обнаружены и изъяты договора и накладные с ООО» <данные изъяты>», талоны полигонов, акты выполненных работ, накладные, в том числе документация по хозяйственной деятельности Общества (<данные изъяты>
- протокол обыска от <данные изъяты>, осмотрены помещения по адресу: <данные изъяты>, 1-й <данные изъяты>, строение 11, в котором располагается <данные изъяты> изъяты акты сверок между <данные изъяты> «<данные изъяты>», договоры, мобильные телефоны, штампы, в том числе «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты><данные изъяты>
- протокол осмотра от <данные изъяты>, а именно акты-сверки между <данные изъяты> копии товарных накладных между <данные изъяты>», счета на оплату и платежные поручения между <данные изъяты>», бухгалтерские базы <данные изъяты>», а так же бухгалтерские документы. Так же обнаружены почты <данные изъяты> и <данные изъяты> и документы, касающиеся вывоза грунта и файлы почтовой программы «оутлуг», содержащие переписку по данному вопросу; мобильный телефон iPhone, Самсунг, печать ООО «<данные изъяты>», штамп «<данные изъяты>», карты-накладные <данные изъяты>» и «<данные изъяты>», копия разрешения на строительство, реестры погашенных талонов, справки, текстовые файлы, содержащие заявки на вывоз грунта, строительного мусора, отходов, в том числе асфальтового скола в адрес <данные изъяты>», переписка с А. Ковалевым (<данные изъяты>) с приложением файлов, содержащих накладные <данные изъяты>», отражающие перевозку скола асфальта (<данные изъяты>);
- протокол выемки от <данные изъяты>, произведена выемка предметов и документов деятельности <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, добровольно выдано директором Свидетель №14 документация на вывоз мусора по договору между <данные изъяты>» (т<данные изъяты>
- протокол осмотра от <данные изъяты>, а именно осмотрены ежедневники с рукописными записями, мобильный телефон «iPhone» в ходе которого обнаружена, следующая информация: имеются фото копия протокола обыска от <данные изъяты> в <данные изъяты>» содержащие таблицу с контрагентами, суммами, назначением платежа, на флэш-носителе «Apacer» обнаружена информация, имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>»: каталог «<данные изъяты>». Так же обнаружена предзагруженная почта <данные изъяты>, в каталоге «скриншоты» имеются изображения отправленных и полученных сообщений, вложенные файлы из этих сообщений выгружены в каталог загрузки; договоры заключенные между <данные изъяты>, между <данные изъяты>» и <данные изъяты> счета на оплату, счет-фактуры, накладные между <данные изъяты>», документы по взаимоотношениям <данные изъяты>
- протокол обыска в <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>Б от <данные изъяты>, в ходе которого обнаружены и изъяты документы, подтверждающие договорные отношения Общества с иными юридическими лицами, а также носители информации: флеш-накопители, телефоны (<данные изъяты>);
- протокол осмотра от <данные изъяты>, а именно осмотрены ежедневники, мобильные телефоны, договоры заключенный между <данные изъяты>»; счета на оплату, счет-фактуры, накладные между <данные изъяты>», документы по взаимоотношениям <данные изъяты> «<данные изъяты>», кроме того, из переписки «А. Ковалев» и Свидетель №14 обнаруженной на телефоне Свидетель №14, следует, что <данные изъяты> абоненту «А. Ковалев» было отправлено абонентом «Свидетель №14» сообщение в виде отсканированного документа «Лицензия» от <данные изъяты> выданная <данные изъяты>» на транспортирование отходов III-IV классов опасности, затем следует сообщение от «Свидетель №14» - «Лицензия у нас на двоих», «Просьба никому не пересылать, использовать только для тебя», ответ Ковалева А. « спасибо. Для тендера себе только», ответ «Оке. Реквизиты нужны?», сообщение от Ковалева А. «Надо договор фиктивный с ними сделать» ответ Свидетель №14 «<данные изъяты> ответ Ковалева А. «да», сообщение от Свидетель №14 «Делайте подпишем», затем переписка от <данные изъяты> от Свидетель №14 сообщение Ковалеву А. в виде документа «кп маг ус.doc», с последующим вопросом «Пойдет», ответ от Ковалева «А мы сможем какие Талоны подложить», фото на данный вопрос от <данные изъяты> размещен талон (т<данные изъяты>
- протокол выемки от <данные изъяты>, добровольно выдано директором <данные изъяты>» Свидетель №16 документы по взаимоотношениям с иными юридическими лицами и электронные носители (<данные изъяты>);
- протокол осмотра от <данные изъяты>, осмотрены указанная документация, а именно договор <данные изъяты> поставки нерудных материалов от <данные изъяты> договор <данные изъяты> на вывоз грунта и строительного мусора от <данные изъяты>; договор оказания услуг <данные изъяты> от <данные изъяты>, счет-фактуры <данные изъяты>» с корешками (т<данные изъяты>);
- протокол выемки от <данные изъяты>, директором Радзевиловым А.В. выданы документы о взаимоотношениях между <данные изъяты>» и юридическими лицами, в том числе договора с <данные изъяты>», накладные, талоны <данные изъяты>
- протокол осмотра от <данные изъяты>, осмотрены указанные документы, а именно копия договора № <данные изъяты> от <данные изъяты>, сшив, содержащий копии счет - фактур, счетов на оплату <данные изъяты>», копия технического отчета, копию договора <данные изъяты> от <данные изъяты>, копию договора <данные изъяты> от <данные изъяты> (<данные изъяты>);
- протокол выемки от <данные изъяты>, директором <данные изъяты> выдана документация по взаимоотношениям между указанной организацией и <данные изъяты>», а также электронные носители, паспорта отходов, сведения о классе опасности на объекте (<данные изъяты>);
- протокол осмотра от <данные изъяты>, осмотрена выданная Коротковым И.Г. документация «ООО <данные изъяты>»», содержащая договоры между <данные изъяты>, счет - фактуры, талоны, акты сверки, накладные, в том числе договоры на вывоз грунта и строительного мусора, акты сверки (<данные изъяты>
- протокол выемки от <данные изъяты>, директором <данные изъяты>» Свидетель №17 выдана документация по взаимоотношениям Общества и иных юридических лиц, в том числе с <данные изъяты>», в том числе паспортов отходов, счетов-фактур, актов выполненных работ, справок о стоимости работ (т<данные изъяты>
- протокол осмотра от <данные изъяты>, а именно осмотрены сопроводительные письма <данные изъяты>»; акты сверки взаимных расчетов за, договор № <данные изъяты> на вывоз грунта и строительного мусора, платежные поручения <данные изъяты>);
- протокол выемки от <данные изъяты> начальником юридического отдела <данные изъяты>»» Абрамовым А.В. выдана документация деловой переписки с <данные изъяты>» на вывоз мусора, копии актов отбора отходов, талоны полигона, в том числе <данные изъяты>», а также договора с <данные изъяты>
- протокол осмотра от <данные изъяты>, осмотрены копии договоров с <данные изъяты>» и реестр талонов на вывоз грунта <данные изъяты>» с приложением талонов, копии актов отбора отходов, копии актов сдачи-приемки выполненных работ, копия заключения приемной комиссии (экспертиза) № <данные изъяты> на 8 листах; копия счета <данные изъяты>» <данные изъяты>, копия договора между <данные изъяты> «<данные изъяты>» и акты сдачи-приемки выполненных работ со счет-фактурами и заключений приемной комиссии (<данные изъяты>);
- протокол выемки от <данные изъяты> представителем <данные изъяты><данные изъяты>» Якутом Д.А. добровольно выдана документация по государственному контракту с приложением, в том числе актов приема-сдачи выполненных работ, талоны на вывоз мусора, акты, копии договором с полигонами, в том числе <данные изъяты> а также с юридическими лицами <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>
- протокол осмотра от <данные изъяты>, осмотрены выданные Якутом Д.А. документы, а именно: оригиналы актов сдачи-приемки выполненных работ, оригиналы справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в рамках исполнения Государственного контракта <данные изъяты>-<данные изъяты>, талоны с копией сопроводительного письма и реестры талонов на вывоз мусора, копия договора с <данные изъяты> рециклинг», с <данные изъяты>», копия лицензия <данные изъяты><данные изъяты>», копия лицензии <данные изъяты> ООО <данные изъяты>Т.», копии талонов на вывоз <данные изъяты>» с реестром, копия договора между <данные изъяты>», копии талонов на вывоз грунта <данные изъяты>
- протокол выемки от <данные изъяты>, директором ГБУ «<данные изъяты> Отрадное» Деревянко А.В. выдана документация по договорам с <данные изъяты> реестры талонов по вывозу мусора по территории объекта<данные изъяты> –Пестеля, Декабристов 11, а также договоры с полигонами <данные изъяты>);
- протокол осмотра от <данные изъяты> осмотрены акты на скрытые работы, счета на оплату, реестр талонов на вывоз мусора <данные изъяты>» с территорий объекта<данные изъяты>, <данные изъяты>, талоны <данные изъяты>», реестр талонов на вывоз мусора <данные изъяты>» с территорий объекта<данные изъяты>, <данные изъяты>,14 копии талонов <данные изъяты>», копии талонов <данные изъяты>» и <данные изъяты>», копия договора субаренды земельного участка, флэш-носитель в корпусе черного цвета «MEGA» (<данные изъяты>);
- протокол выемки от <данные изъяты> начальником юридического отдела <данные изъяты>» добровольно выданы документация по взаимоотношениям с <данные изъяты>», а также проект производства работ по объекту «Капитальный ремонт пруда «Торфянка» (т<данные изъяты>);
- протокол осмотра от <данные изъяты>, осмотрены договора между <данные изъяты>», реестр талонов на вывоз строительного мусора <данные изъяты>», талоны <данные изъяты>, проект производства работ «Капитальный ремонт пруда «Торфянка», реестр талонов на вывоз грунта <данные изъяты> о приемке выполненных работ, акт обследования знакового объекта благоустройства, журнал учета выполненных работ <данные изъяты> год, акт открытия объекта на выполнение работ по государственному контракту от <данные изъяты> DVD-R диск «VS» 4.7GBc номером внутреннего кольца <данные изъяты> (т<данные изъяты>
- протокол осмотра местности от <данные изъяты>, осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты> на котором осуществляет деятельность <данные изъяты>», также осмотрен находящийся на участке транспортное средство <данные изъяты><данные изъяты> г.р.з. <данные изъяты> VIN<данные изъяты> (т<данные изъяты>
- ответы из кредитных учреждений и налоговой инспекции по поступлению денежных средств на счета <данные изъяты>», в том числе по организациям <данные изъяты>» на сумму 592 260 рублей, <данные изъяты>), ответ на запрос из МИФНС <данные изъяты> по <данные изъяты> (т. <данные изъяты> ответ на запрос из <данные изъяты>);
- заключение эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты> общая сумма дохода, извлечённая и поступившая на расчетный счет <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>: <данные изъяты>, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <данные изъяты>, и на расчетный счет <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>: <данные изъяты> открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <данные изъяты><данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> и <данные изъяты><данные изъяты> в результате осуществления деятельности по перевозке и размещению грунта, строительных и иных отходов 4 класса, за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> составила 6 228 560 рублей (шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят), а именно от <данные изъяты> 592 260 рублей, ООО «<данные изъяты>» 1 326 640 рублей, от ООО <данные изъяты>» 3 963 810 рублей, от <данные изъяты>» 103 500 рублей, от <данные изъяты> 48 350 рублей, от <данные изъяты>» 194 000 рублей (<данные изъяты>);
- протокол обыска от <данные изъяты>, осмотрен земельный участок с кадастровым номером: <данные изъяты>, на котором располагаются отдельно стоящие строительные вагончики, оборудованные под офисные помещения ООО «СТК Север», в которых оборудованы рабочие места сотрудников ООО «Север», обнаружены путевые листы и накладные, мобильные телефоны, печати <данные изъяты>» Азаряна Г.Ю. обнаружен съемный носитель информации «<данные изъяты>», на котором обнаружена информация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты><данные изъяты>», <данные изъяты>», информация скопирована, также обнаружены черновые записи, финансовые отчеты и маршрутные листы, талоны на право завоза грунта <данные изъяты> «полигон <данные изъяты><данные изъяты> на строительный мусор, талоны «техногенные грунты заказчик <данные изъяты> талоны <данные изъяты> Дзержинский, в помещении <данные изъяты>» на рабочем месте курьера обнаружены финансовые отчеты, путевые листы, договора, акты сверок, копии накладных, талоны на утилизацию грунтов с печатью <данные изъяты>», штамп «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в офисном помещении <данные изъяты> на рабочем месте генерального директора Свидетель №10 обнаружены мобильные телефоны, а также на компьютере компьютерная программа, предназначенная для ведения бухгалтерского учета и содержащая информацию о финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты><данные изъяты> «<данные изъяты>», в ходе осмотра которой сформированы и распечатаны оборотно-сальдовая ведомость <данные изъяты>» по счету 60 за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость <данные изъяты>» по счету 62 за <данные изъяты><данные изъяты>» и скопированы на съемный носитель информации, на рабочем месте генерального директора <данные изъяты>» Ковалева А.Б. обнаружены договоры на вывоз грунта и строительного мусора, талоны на перевозку техногенных грунтов с печатью <данные изъяты>», акты, договор <данные изъяты> прием грунта с приложениями, договор <данные изъяты> на вывоз грунта, печать ООО «Стройлига» для документов<данные изъяты>
- протокол осмотра от <данные изъяты>, осмотрены изъятые в ходе обыска в <данные изъяты>» для талонов; <данные изъяты><данные изъяты> «<данные изъяты> клише-печать; печать <данные изъяты>», путевые листы, накладные <данные изъяты>» на перевозку кирпичного боя, щебени, песка, грунта, а так же листы, содержащие рукописные записи о перевезенных объемах и стоимости; накладные <данные изъяты>» на перевозку строительного мусора, загрязненного грунта, замусоренного грунта, строительного мусора, грунта, а так же листы, содержащие рукописные записи о перевезенных объемах и стоимости; маршрутные листы в виде таблиц, содержащих рукописные записи об объект маршрута, грузе, количестве рейсов, С., номерах потраченных талонов, фирмах заказчиках; квитанции, транспортные накладные, товарные чеки, накладные, содержащие сведения <данные изъяты> о перевозке бетонного скола с <данные изъяты> по <данные изъяты> (<данные изъяты> 33 рейса по 7000 рублей, перевозке бетонного скола (<данные изъяты>) – рейса по 7000 рублей, аренда самосвала (Фуд Сити) – 20ч по 1 500 р; договоры на оказание услуг-строительной техники между <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> акты сверки, счета-фактуры, накладные, договор на вывоз грунта между <данные изъяты>», талоны на вывоз техногенных грунтов, договор на вывоз и размещение грунта между ООО «<данные изъяты>», договор на оказание услуг по обращению с отходами между ООО «Север» и ООО «Экологический рецикл»; договор <данные изъяты> на вывоз грунта и строительного мусора от <данные изъяты>, заключенный между <данные изъяты>», на вывоз грунта и строительного мусора от <данные изъяты>, заключенный между <данные изъяты>» ОБЪЕКТ<данные изъяты>», талоны КОНТРОЛЬ, заказчик <данные изъяты>», бланки талонов с корешками на право завоза грунта «<данные изъяты>», накладные <данные изъяты>» на перевозку грунта со сколом, грунта, замусоренного грунта, строительного мусора, асфальтного скола, скола, загрязненного грунта, бетонного боя, грунта со сколом. Мобильный телефон принадлежит Азаряну Г.Ю. имеет установленную программу для обмена мгновенными сообщениями «WhatsApp», содержит чаты с другими пользователями программы «WhatsApp» - чат группа «<данные изъяты>», в которой состоят 39 участников «<данные изъяты>», которые обсуждают между собой рабочие моменты по организации перевозки грунта, боя - чат с абонентом «Антон Д. Д.», абонентский номер + <данные изъяты>, в котором содержится следующее сообщение: - чат с абонентом <данные изъяты>, в котором содержится следующее сообщение: - чат с абонентом «<данные изъяты> абонентский <данные изъяты>, содержащее следующее сообщение: - чат с абонентом «<данные изъяты>», абонентский <данные изъяты>, в котором содержится следующее сообщение:- чат с абонентом «Анна С. М.», абонентский <данные изъяты>, в котором содержится следующие сообщения: - чат группа «С.», в которой состоят 153 участника, которые обсуждают между собой рабочие моменты по приемке, размещению, перевозке грунтов, мусора и т.д. В ходе осмотра осуществлен экспорт чата. Мобильный телефон марки Apple iPhone 8 белого цвета IMEI <данные изъяты> в красном чехле без сим карты, которым пользуется Свидетель №10 (пароль <данные изъяты>). Мобильный телефон имеет установленную программу для обмена мгновенными сообщениями «WhatsApp», программа «WhatsApp» содержит чаты с другими пользователями программы «WhatsApp».- чат группа «<данные изъяты>», в которой состоят 39 участников «<данные изъяты>», которые обсуждают между собой рабочие моменты по организации перевозки грунта, боя (т. <данные изъяты>
Судом также были осмотрены вещественные доказательства, а именно: документы и носители информации, осмотренные согласно вышеуказанных протоколов осмотра предметов документов, изъятых в ходе обысков юридических лиц, в том числе в <данные изъяты>», а также у заказчиков по государственным контрактам, в том числе осмотрены талоны по вывозу отходов, накладные, путевые листы, бухгалтерская документация по перечислению денежных средств на счета ООО «Север» и ООО «СТК Север», и договоры <данные изъяты>», акты сверок, взаиморасчётов, из которых следует, что между указанными организациями имели место гражданско-правовые отношения, по оказанию тех или иных услуг по объектам, печати организаций, в том числе тех, наименования которых имеются на погашенных талонах полигонами <данные изъяты>», а также <данные изъяты>».
Исследованные в ходе судебного разбирательства по делу доказательства, судом первой инстанции признаны допустимыми, достоверными и достаточными для признания осужденных виновными в преступлении, предусмотренном ст. 171 ч.2 п. «а» УК РФ, при вышеуказанных обстоятельствах.
Также, оценивая исследованные доказательства, суд указал, что отходы, перевозимые <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>» <данные изъяты>, <данные изъяты>» <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>» <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, на которых велось строительство, согласно предметам договоров заказчиков с генеральными подрядчиками и соответственно генеральных подрядчиков с субподрядчиками, относились к 4 классу опасности, в связи с чем тот факт, что грунт замусоренный относится к 5 классу опасности, а именно он указан, в основном, в накладных, не свидетельствует о невинности подсудимых, поскольку данный грунт перевозился из указанным судом строительных площадок, то есть таковым в действительности не являлся, а являлся отходами (мусором) строительным, отнесенным к 4 классу опасности, среди которого были и отходы, первоначально отнесенные к 4 классу опасности и которые также были указаны в талонах и накладных <данные изъяты>
Однако, как следует из описательно-мотивировочной части приговора, данные выводы суда не подтверждаются доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства по делу, поскольку суд первой инстанции фактически перечислил исследованные в судебном заседании письменные доказательства и осмотренные вещественные доказательства по делу, при этом вопреки требованиям ст. 307 УПК РФ, не изложил содержание каждого из исследованных доказательств, что исключает возможность их оценки в части относимости и достаточности для установления фактических обстоятельств инкриминируемого Ковалеву А.Б. и Азаряну Г.Ю. деяния, степени их участия в деянии и их виновности в преступлении, то есть обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.
При этом, из материалов уголовного дела следует, что в протоколах осмотра документов, которые исследовались судом в качестве доказательств, отсутствует изложение содержания документов, а приобщенные к протоколам осмотра копии документов сняты либо не полностью, либо не читаемы.
Указанным образом, вопреки требованиям п.5 ч.1 ст. 220 УПК РФ, письменные доказательства изложены и в обвинительном заключении, что свидетельствует о том, что обвинительное заключение составлено с нарушением уголовно-процессуального закона, что в совокупности с вышеуказанным оформлением протоколов следственных действий, не позволяет суду постановить по делу законное и обоснованное решение.
В основу предъявленного Ковалеву А.Б. и Азаряну Г.Ю. обвинения по ст. 171 ч.2 п. «а» УК РФ положено заключение судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой общая сумма дохода, извлечённая и поступившая на расчетный счет <данные изъяты>» и на расчетный счет <данные изъяты>» в результате осуществления деятельности по перевозке и размещению грунта, строительных и иных отходов 4 класса, за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> составила 6 228 560 рублей.
При допросе в суде апелляционной инстанции эксперт Дымова З.Н. подтвердила выводы экспертного исследования, указав, что объемы и относимость отходов (замусоренный грунт, бетонный скол) к 4 классу опасности, она определяла по содержанию накладных, оформленных на перевозку ОССиГ.
Судом апелляционной инстанции были исследованы вещественные доказательства – накладные, на которые ссылается эксперт в заключении, и содержание которых соответствует их изложению в экспертном исследовании – замусоренный грунт, бетонный скол. При этом в накладных отсутствует указание на относимость данных отходов к 4 классу опасности либо ссылка на ФККО; а в ФККО понятия отходов - замусоренный грунт, бетонный скол, отсутствуют.
В связи с изложенным, вывод суда о том, что указанный в накладных «грунт замусоренный» относится к 5 классу опасности, однако таковым в действительности не являлся, а являлся отходами (мусором) строительным, отнесенным к 4 классу опасности, нельзя признать соответствующим заключению указанной экспертизы; при этом судом не дана оценка относимости отходов в виде «бетонный скол» к отходам 4 класса опасности.
Обоснованность указанных в экспертном исследовании выводов, судом не оценивались, как и показания свидетеля Свидетель №17 в части того, что отходы в виде бетонных конструкций, которые вывозились осужденными со строительной площадки <данные изъяты>» в <данные изъяты><данные изъяты>, относились к 4 классу опасности, что противоречит как договорам, заключенным <данные изъяты>», так и ФККО.
С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции полагает, что выводы суда первой инстанции о доказанности совершения Ковалевым А.Б. и Азаряном Г.Ю. предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «а» УК РФ преступления, не подтверждаются изложенными в описательно-мотивировочной части приговора доказательствами, при этом суд не учел обстоятельства, имеющие отношение к обоснованности экспертного исследования и показаниям свидетеля Свидетель №17, которые могли существенно повлиять на выводы суда.
Считая приговор подлежащим отмене, суд апелляционной инстанции, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 237 УПК РФ, полагает необходимым возвратить уголовное дело прокурору, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст. 220 УПК РФ, что препятствует рассмотрению уголовного дела судом, и исключает возможность постановления приговора или вынесения судом иного решения на основе данного заключения.
Руководствуясь ст. ст. 389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ суд
П О С Т А Н О В И Л:
приговор Видновского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> в отношении Ковалева 1 и Азаряна 1 отменить, уголовное дело возвратить прокурору Троицкого и Новомосковского административных округов <данные изъяты>; апелляционные жалобы адвокатов удовлетворить частично.
Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационную инстанцию – 1 кассационный суд общей юрисдикции в соответствии с положениями Главы 47.1 УПК РФ.
Судья Козлов В.А.
