Дело № 33-3328/2022
(номер дела суда первой инстанции №2-70/2022)
УИД 33RS0006-01-2021-002853-80
Докладчик Удальцов А.В.
Судья Киселева Я.В.
А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в составе:
председательствующего Якушева П.А.,
судей Удальцова А.В., Денисовой Е.В.,
при секретаре Яблоковой О.О.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 13 сентября 2022 года в г. Владимире дело по апелляционной жалобе ООО «Вязники Энергия» в лице конкурсного управляющего Павлова А.В. на решение Вязниковского городского суда Владимирской области от 14 марта 2022 года, которым постановлено:
В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Вязники Энергия» в лице конкурсного управляющего Аникеева Романа Константиновича к Заболотновой Елене Сергеевне о взыскании неосновательного обогащения, отказать.
Заслушав доклад судьи Удальцова А.В., возражения против доводов жалобы представителя ответчика, возражения третьего лица, судебная коллегия по гражданским делам,
У С Т А Н О В И Л А:
Истец ООО «Вязники Энергия» в лице конкурсного управляющего Аникеева Р.К. обратился в суд с исковым заявлением к Заболотновой Е.С., в котором просил взыскать с ИП Заболотновой Е.С. в свою пользу сумму неосновательного обогащения в размере 201 521,00 рублей.
В обоснование иска указано, что решением Арбитражного суда Владимирской области от 15.10.2019 ООО «Вязники Энергия» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аникеев Р.К. В соответствии с платежными документами осуществлено перечисление по договорам поручения от имени ООО «Вязники Энергия» денежных средств ИП Заболотновой Е.С. в общей сумме на 201 521,00 рублей по договорам: 03.07.2018 года на сумму 101 500 рублей, 06.07.2018 года на сумму 5 100 рублей, 02.10.2018 года на сумму 12 921 рублей, 03.10.2018 года на сумму 82 000 рублей. Счета, акты выполненных работ по договорам, указанным в чек - ордерах, не составлялись и не подписывались. Полагает, что указанные суммы являются для ответчика неосновательным обогащением. В настоящее время ИП Заболотнова Е.С. - ликвидировано. 12 октября 2021 года ответчику была направлена претензия с просьбой оплатить образовавшуюся задолженность. Претензия оставлена без ответа. В ходе судебного разбирательства представитель истца уточнил исковые требования, просил взыскать с Заболотновой Е.С. в пользу ООО «Вязники Энергия» в лице конкурсного управляющего Аникеева Р.К. неосновательное обогащение в размере 201 521,00 рублей.
Представитель истца в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в свое отсутствие. Ранее в судебном заседании пояснила, что никаких заключенных договоров между ООО «Вязники Энергия» и ИП Заболотновой Е.С., на основании которых бы ей производились оплаты не имеется. Считает, что полученные ею денежные средства являются неосновательным обогащением. В предоставленном ответчиком договоре поставке №06/03/2018 от 26.03 2018 года, заключенном между ИП Заболотновой Е.С. и ООО «Вязники Энергия», не оговорены существенные условия, а именно: предмет договора - указывается, что ассортимент и количество Товара (строительные материалы) согласованы в спецификации; не установлены сроки поставки - «иные условия сроков поставки товаров могут быть приняты по согласованию сторон» (пункт 4.2 Договора). К договору не приложены спецификации с ассортиментом и количеством товара, дополнительные соглашения по срокам поставки строительных материалов. Договор поставки №06/03/2018 от 26.03.2018 можно считать не заключенным. В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что оспариваемые денежные средства были перечислены Заболотновой Е.С. за исполнение ею договора поставки, при этом указанные товары не относятся к строительным материалам, указанным в Договоре и не соответствуют деятельности ИП Заболотновой Е.С., указанной в ЕГРЮЛ. Договоры, расчетные документы заполняются в нескольких экземплярах, по количеству участников, следовательно, для подтверждения исполнения договора поставки, у истца и ответчика должны быть подписанные обеими сторонами накладные, счет- фактуры, так же, выписанные ответчиком счета. У истца нет никаких документов, подтверждающих исполнение указанного ответчиком Договора, ответчиком не представлено доказательств исполнения Договора, следовательно, Договор поставки №06/03-2018 от 26.03.2018 не исполнялся, и денежные средства в размере 201 521,00 рублей для Заболотновой Е.С. являются неосновательным обогащением. Представитель ответчика в суде пояснил, что в период наблюдения ООО «Вязники Энергия» не имело возможность напрямую рассчитываться с поставщиками, поэтому расчеты производились в конце месяца из кассы через сотрудников. Оспариваемые денежные средства, со слов представителя, перечислялись ИП Заболотновой Е.С. за поставку утеплителя и мазута. Согласно выписки из ЕГРЮЛ, деятельность ИП Заболотнова Е.С. заключалась в розничной торговле скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазина; оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. В то же время, по договору поручения от 03.07.2018, заключенному между ООО «Вязники Энергия» (доверитель) и Суворовой Н.М. (поверенный), Суворова Н.М. обязуется произвести платеж в пользу получателей, перечисленных в приложении 1. В приложении 1 к договору поручения от 03.07.2018 получателем является ИП Заболотнова Е.С. по договору оказания услуг ответчиком для ООО «Вязники Энергия» 212/1; 212/2 от 22.06.2018 в сумме 101 500,00 рублей. Однако, договоры 212/1; 212/2 от 22.06.2018 у истца отсутствуют, ответчиком не предоставлены. По договору поручения от 05.07.2018, заключенному между ООО «Вязники Энергия» (доверитель) и Соловьевой Е.В. (поверенный), Соловьева Е.В. обязуется произвести платеж в пользу получателей, перечисленных в приложении 1. Из чек-ордера от 06.07.2018 следует, что ИП Заболотнова получила денежные средства в размере 5 100,00 рублей за изофлекс. Данный платеж вызывает сомнение в связи с отсутствием у ИП Заболотновой Е.С. изофлекса в перечне её деятельности, указанный в ЕГРЮЛ. Нет никаких доказательств предоставления ответчиком для истца изофлекса, суду не предоставлен акт приема-передачи, счет-фактура. У ООО «Вязники Энергия» данная документация отсутствует. По договору поручения от 02.10.2018, заключенному между ООО «Вязники Энергия» (доверитель) и Савинской Т.В. (поверенный), Савинская Т.В. обязуется внести на расчетный счет ИП Заболотнова Е.С. денежные средства в размере 12 921,00 рублей, со следующим назначением платежа: «Оплата по сч. №719,720,721 от 19.09.2018» за ООО «Вязники Энергия». По договору поручения от 03.10.2018, заключенному между ООО «Вязники Энергия» (доверитель) и Гинатулиной Р.Ж. (поверенный), Гинатулина Р.Ж. обязуется внести на расчетный счет ИП Заболотнова Е.С. денежные средства в размере 82 000,00 рублей, со следующим назначением платежа: «Оплата по сч. №765 от 28.09.2018» за ООО «Вязники Энергия». В ходе судебного заседания представитель ответчика пояснил, что ИП Заболотнова Е.С. выступала в качестве посредника между ООО «Вязники Энергия» и продавцом (поставщиком) мазута и утеплителя для теплотрасс. Заболотной Е.С. не представлены договоры с контрагентами, подтверждающие приобретение продукции для ООО «Вязники Энергия», акты, счета и счет-фактуры. Необоснованными являются доводы представителя ответчика, что Заболотнова Е.С. являлась посредником при оплате мазута и утеплителя, в силу следующего: поверенные Суворова Н.М. по договору поручения от 03.07.2018, Соловьева Е.В. по договору поручения от 05.07.2018, поверенная Савинская Т.В. по договору поручения от 02.10.2018, поверенная Гинатулина Р.Ж. по договору поручения от 03.10.2018 перечисляли денежные средства на расчетный счет ИП Заболотнова Е.С. в то время, как могли перечислить их непосредственно поставщикам мазута и утеплителя.
Представитель ответчика Заболотновой Е.С. по доверенности Еременко Д.Ю. исковые требования не признал. Пояснил, что Заболотнова Е.С. была индивидуальным предпринимателем. Суворова Н.М., Соловьева Е.В., Савинская Т.В. и Гинатулина Р.Ж. были работниками ООО «Вязники Энергия». В тот период времени было введено временное наблюдение и судебными приставами-исполнителями было наложено ограничение по кассовым операциям, но поскольку был период отопительного сезона и необходимо было оплачивать мазут, дизель, утеплитель, расходники и тому подобное, ООО «Вязники Энергия» заключал договора поручения со своими работниками и уже работники из кассы получали денежные средства и переводили их получателям, которые указаны в приложении к заключенному с ними договору поручения. Получателями являлись юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые поставляли им вышесказанную продукцию. Между ИП Заболотновой Е.С. и ООО «Вязники Энергия» был заключен договор, по которому от ИП Заболотновой Е.С. поступала продукция, по следующей схеме: без предоплаты ИП Заболотнова Е.С. поставляла в ООО «Вязники Энергия» продукцию, по итогам месяца считалось сколько продукции было поставлено и после этого ей производилась оплата. Поставка продукции в ООО «Вязники Энергия» проверялась правоохранительными органами по заявлению ПАО «Газпром», были и арбитражные процессы, бухгалтерия из ООО «Вязники Энергия» изымалась, договоры, акты приемки, лица, которые могут подтвердить поставку ИП Заболотновой Е.С. продукции, также имеются.
Третье лицо Заболотнов А.В. в судебном заседании не согласился с заявленными требования истца. Пояснил, что ООО «Вязники Энергия» появилось в 2015 году. Изначально он был техническим директором ООО «Вязники Энергия», впоследствии решением Единственного участника № 1 ООО «Вязники Энергия» от 01.12.2017 Назаряна Р.В. он был назначен генеральным директором ООО «Вязники Энергия». ООО «Вязники Энергия» занималось предоставлением услуг тепла и горячего водоснабжения города и района. Всего имелось 28 котельных, из которых: две были на дизеле, одна - на мазуте, три - на угле, остальные - на природном газе. В конце января – начале февраля 2018 года судебные приставы наложили арест на кассу. Касса у них своя, денежные средства поступали также к ним. Так, 20% - сдавалось в службу судебных приставов, а 80% - они могли распоряжаться на свое усмотрение. Поскольку был наложен арест на кассу и расчеты безналичным путем ООО «Вязники Энергия» производить не могло, единственная возможность оплачивать ресурсы, материалы, необходимые для ведения хозяйственной деятельности, была путем выделения денежных средств посредством поручения. Выглядело это следующим образом: ООО «Вязники Энергия» сводило реестр затрат на необходимые нам материалы; данный реестр направлялся в головную компанию (энергетический альянс), который находился в г. Санкт-Петербург, где и подлежал утверждению; далее выдавалось разрешение на определенную сумму и мы выписывали на свободного в тот момент сотрудника ООО «Вязники Энергия», который работал на кассе или в должности бухгалтера договор поручения. Данный сотрудник в кассе выписывал денежные средства под отчет, далее шел в банк и перечислял всем контрагентам, которым на тот момент ООО «Вязники Энергия» должно было оплатить предоставленные услуги. Так, по заключенным договорам поручения были оплачены и мазут, и уголь, и трубы, и услуги охраны ЧОП «Омега», и бензин, и запчасти. У ИП Заболотновой был строительный магазин, в котором продавалось от гвоздей до труб. Служба снабжения ООО «Вязники Энергия» заказывала необходимые ООО «Вязники Энергия» материалы у ИП Заболотновой Е.С., после чего ею предоставлялся счет, который ООО «Вязники Энергия» оплачивало. Такая ситуация было до 28.08.2018 года, когда ввели внешнее управление и разблокировали счета ООО «Вязники Энергия» для оплаты предоставленных услуг безналичным путем. Все документы были изъяты и находятся в материалах уголовного дела.
Третьи лица Суворова Н.М., Соловьева Е.В., Савинская Т.В., Гинатулина Р.Ж. в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрении я извещены надлежащим образом, причину неявки суду не сообщили.
Судом постановлено указанное решение.
В апелляционной жалобе ООО «Вязники Энергия» в лице конкурсного управляющего Павлова А.В. просит отменить решение суда, считая его незаконным и необоснованным. Полагает, что суд неправильно установил обстоятельства по делу и необоснованно применил закон. Указывает, что суд, ссылаясь на постановление Вязниковского городского суда от 22.10.2020 по обвинению Заболотнова А.В., не исследовал материалы оригиналы изъятых документов (договоров с ИП Заболотновой Е.С., и ООО «Вязники Энергия»). Суд не учел, что постановлением Вязниковского городского суда от 22.10.2020 установлено, что Заболотнов А.В. совершил противоправные действия в отношении ряда платежей в адрес ответчика. При вынесении решения суд не исследовал оригиналы документов.
В связи с истечением полномочий конкурсного управляющего Аникеева Р.К. судом апелляционной инстанции произведена замена подателя апелляционной жалобы на конкурсного управляющего Павлова А.В., полномочия которого подтверждены приобщенной к делу выпиской из ЕГРЮЛ.
В соответствии с ч.1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, и возражениях относительно жалобы. Объективных причин для проверки в интересах законности решения суда в полном объёме суд апелляционной инстанции не усматривает.
В заседание суда апелляционной инстанции представитель ООО «Вязники Энергия», извещенный почтой (т.2 л.д.231,231), конкурсный управляющий Аникеев Р.К., извещенный почтой (т.2 л.д.233), конкурсный управляющий Павлов А.В., извещенный почтой (т.2 л.д.234), Заболотнова Е.С., извещенная почтой (т.2 л.д.227,229), Заболотнов А.В., извещенный почтой (т.2 л.д.228,230), Суворова Н.М., извещенная почтой (т.2 л.д.237), Соловьева Е.В., извещенная почтой (т.2 л.д.236), Савинская Т.В., извещенная почтой (т.2 л.д.235), Гинатулина Р.Ж., извещенная почтой (т.2 л.д.238), не явились, сведений об уважительности причин своей неявки суду апелляционной инстанции не представили, просьб об отложении слушания дела не заявляли, в связи с чем судебная коллегия полагает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в порядке ч. 3 ст. 167 ГПК РФ в их отсутствие.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Истец по требованию о взыскании неосновательного обогащения должен доказать факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца, отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения указанных средств ответчиком. Доказыванию также подлежит размер неосновательного обогащения.
Удовлетворение иска возможно при доказанности совокупности фактов, подтверждающих неосновательное приобретение или сбережение ответчиком имущества за счет истца. При этом именно на приобретателе имущества (денежных средств) лежит бремя доказывания того, что лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
По смыслу толкования положений пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.
Согласно ч.1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались (часть 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица (часть 2). При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом (часть 3).
Как разъяснено в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении", обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Такое же значение имеют для суда, рассматривающего гражданское дело, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда (часть 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Под судебным постановлением, указанным в части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, понимается любое судебное постановление, которое согласно части 1 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации принимает суд (судебный приказ, решение суда, определение суда), а под решением арбитражного суда - судебный акт, предусмотренный статьей 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Из материалов дела следует, что постановлением Вязниковского городского суда от 22.01.2020 года вступившим в законную силу уголовное дело в отношении Заболотнова А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст.25.1 УПК РФ было прекращено.
Как следует из указанного постановления, в ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что ООО «Вязники Энергия» создано в целях извлечения прибыли 18.05.2015 решением № 1 его единственного участника – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Сведения о данном Обществе включены в Единый государственный реестр юридических лиц 28.05.2015 за государственным номером № 1153332001602. Основными направлениями деятельности ООО «Вязники Энергия» заявлены: производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха.
Решением № 1 от 01.12.2017 единственного участника Общества – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на должность генерального директора ООО «Вязники Энергия» назначен Заболотнов А.В., который вступил в указанную должность согласно приказу № 112 с 01.12.2017.
Решениями Арбитражного суда Владимирской области № А11-10251/2017 от 24.11.2017 и № А11-8898/2017 от 22.12.2017, вступившими в законную силу 26.12.2017 и 23.01.2018, соответственно, с ООО «Вязники Энергия» в пользу кредитора ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» взыскана задолженность в сумме 2 043 498 руб. 18 коп. и 76 594 887 руб. 50 коп.
Данные исполнительные производства в соответствии со ст. 34 ФЗ «Об исполнительном производстве» объединены в сводное исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Владимирской области 05.02.2018 на основании исполнительного листа № ****, выданного 24.01.2018 в соответствии с указанными решениями суда, возбуждено исполнительное производство № 8853/18/33005-ИП-СД о взыскании с ООО «Вязники Энергия» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» задолженности в указанном размере.
В связи с возбужденным исполнительным производством 16.02.2018 судебным приставом-исполнителем указанного отдела вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства в размере 100%, за исключением денежных средств, относящихся к бюджетной росписи. Срок перечисления денежных средств из кассы Общества установлен ежедневно. Данное постановление 21.02.2018 получено генеральным директором ФИО1 собственноручно под личную подпись.
Арбитражным судом Владимирской области 09.08.2018 по делу № А11-6453/2018 вынесено определение о введении в отношение ООО «Вязники Энергия» процедуры наблюдения. Кредитором данного Общества МИ ФНС России № 2 по Владимирской области 03.09.2018 заявлено требование о включении недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в том числе, за период 1 квартала 2018 года, в реестр кредиторов.
В период с 27.07.2018 по 08.08.2018 в отношение недоимки ООО «Вязники Энергия» по налогам, сборам и страховым взносам, образовавшейся за 1 квартал 2018 года в сумме 2 447 975 руб. 39 коп., МИ ФНС России № 2 по Владимирской области предприняты исчерпывающие меры принудительного взыскания, а также действовала обязательная очередность уплаты третьей очереди, предусмотренная ч. 2 ст. 855 ГК РФ.
О принятых мерах принудительного взыскания, а также обязанности зачислять все денежные средства из кассы Общества на его расчетные счета и вести с использованием этих счетов хозяйственную деятельность ООО «Вязники Энергия», генеральный директор ФИО1, не позднее 27.07.2018 (даты первой расходной операции), более точное время следствием не представилось установить, как лично, так и через средства связи (телефон, сеть Интернет), сообщил единственному участнику этого общества – лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
У последнего, осознававшего, что при исполнении установленных законом обязанностей гасить образовавшуюся недоимку, финансово-хозяйственная деятельность ООО «Вязники Энергия» будет осуществляться исключительно в части уплаты налогов, сборов и страховых взносов, а не извлечения прибыли посредством исполнения договорных обязательств с контрагентами, имевшего непосредственное влияние на установление и выплату вознаграждения, досрочного прекращения нанятого им в качестве генерального директора Общества ФИО1, возник преступный умысел воспрепятствовать принудительному взысканию недоимки, с целью реализации которого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 27.07.2018 (даты первой расходной операции), находясь на территории г. Санкт-Петербурга, более точные время и место следствием не представилось установить, решило путем уговоров и угроз склонить ФИО1 к совершению сокрытия денежных средств ООО «Вязники Энергия» от указанного принудительного механизма взыскания недоимки. При условии согласия ФИО1 с вышеуказанным, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало содействовать последнему советами, указаниями и предоставлением информации относительно порядка, размера и способов осуществления расходных операций с денежными средствами Общества, предоставлением средств совершения преступления путем дачи указаний подчиненным ему сотрудникам ООО «Расчетный центр».
Для осуществления своего корыстного преступного замысла, направленного на сокрытие денежных средств ООО «Вязники Энергия», за счет которых должна производиться уплата недоимки, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях извлечения максимальной выгоды созданного им предприятия, не желая отвлечения денежных средств на обязательные взимаемые государством безвозмездные платежи в сфере налогов, сборов и страховых взносов, в период с 10.05.2018 (даты поступления первого требования № 153011 от 10.05.2018 об уплате налогов, сборов и страховых взносов за 1 квартал 2018 года- отчетный квартальный период управления Обществом ФИО1) по 26.07.2018 (до даты совершения первой расходной операции по сокрытию денежных средств, за счет которых должно производиться гашение недоимки), находясь на территории г. Санкт-Петербурга (более точное место следствием установить не представилось возможным), путем телефонных переговоров, электронной переписки мессенджера «Телеграмм» используемого им мобильного телефона, стало путем уговоров убеждать ФИО1 и угрожать ему относительно реальности лишить последнего занимаемого должностного положения, оплачиваемого рабочего места либо дополнительных вознаграждений в виде премий, и склонять путем уговоров и угроз совершить действия по воспрепятствованию взыскания недоимки.
Генеральный директор Общества ФИО1 не позднее 27.07.2018, руководствуясь своим желанием сохранить имеющийся доход и должностное положение, поддавшись уговорам учредителя Общества – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и воспринимая реально его угрозы досрочно расторгнуть трудовой договор либо лишить иных оплачиваемых в связи с занимаемым должностным положением материальных благ, согласился с озвученным предложением последнего. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принялось давать указания и советовать ФИО1, каким образом избежать механизма принудительного взыскания и в нарушение порядка обращения с наличными денежными средствами производить платежи с контрагентами ООО «Вязники Энергия» путем зачисления на их расчетные счета наличных денежных средств из кассы Общества, а также посредством финансовых распоряжений в адрес ООО «Расчетный центр», тем самым минуя механизм принудительного взыскания недоимки, примененный в установленном законодательством РФ о налогах и сборах порядке.
Кроме того, получая через почтовый мессенджер «Телеграмм», используемый мобильном телефоне лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и электронную почту сети Интернет на свой адрес «rafael@genalliance.ru» и иные адреса подчиненных ему сотрудников указанного домена, информацию о поступающих от населения денежных средствах в кассу Общества и ООО «Расчетный центр», лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период совершения действий по сокрытию денежных средств организации с 27.07.2018 по 08.08.2018, находясь на территории г.Санкт-Петербурга (более точное место следствием установить не представилось возможным) как единственный участник двух указанных организаций, продолжало путем уговоров и угроз побуждать ФИО1 к сокрытию этих денежных средств от принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, советуя и одобряя их расходование на менее приоритетные, чем бюджетные платежи, цели: для осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, направленной на извлечение Обществом выгоды при исполнении договора по объектам теплоснабжения на территории Калининградской области. Тем самым единственный участник Общества – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, воздействуя на сознание и волю генерального директора ФИО1 утаивать свободные денежные средства, предназначенные к гашению недоимки, склонило последнего к совершению преступления, заключающегося в игнорировании обязанности произвести необходимые платежи бюджетной росписи, а также оказало ему пособничество, содействуя также совершению этого преступления своими советами, указаниями и предоставлением информации, средств совершения преступления.
Генеральный директор ООО «Вязники Энергия» ФИО1 под воздействием уговоров и угроз учредителя этого Общества – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также при пособничестве последнего, в результате побуждений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и доводов о том, что в скором времени последний примет меры к уплате недоимки путем заключения договоров, привлекающих активы, осуществил меры к сокрытию денежных средств ООО «Вязники Энергия», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере.
ФИО1 в период с 27.07.2018 по 08.08.2018 посредством расходных операций наличных денежных средств из кассы Общества, а также совершая оплаты с расчетного счета контрагента ООО «Расчетный цент», не выполнял свои обязанности перед бюджетом РФ, действуя с прямым умыслом на сокрытие, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления.
Во исполнение задуманного ФИО1, следуя уговорам и угрозам, а также указаниям и советам лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как своего непосредственного работодателя, в период с 27.07.2018 по 08.08.2018, располагая возможностью погасить собранными с населения наличными денежными средствами за оказанные коммунальные услуги образовавшуюся просроченную недоимку, в нарушение постановления об ограничении расходных операций по кассе от 16.02.2018, Порядка ведения кассовых операций, воспрепятствовал зачислению денежных средств из кассы Общества на расчетные счета ООО «Вязники Энергия», расходуя их на оплату текущей финансово-хозяйственной деятельности путем зачисления наличных денежных средств через кассу банка по реквизитам кредиторов, включая платежи в пользу кредиторов своего контрагента ООО «Технология Комфорта».
Для реализации задуманного при подстрекательстве и пособничестве лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, склонившего ФИО1 к совершению умышленного сокрытия денежных средств от механизма принудительного взыскания недоимки, а также следуя непосредственным указаниям лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в виде предоставления последним информации, какие именно расходные платежи и в какой сумме надлежит произвести, ФИО1 принял следующие меры утаивания наличных денежных средств из кассы ООО «Вязники Энергия», имевших своим предназначением погасить недоимку по налогам, сборам, страховым взносам.
Так, учредитель Общества – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г.Санкт-Петербурга (более точное место следствием установить не представилось возможным), до 27.07.2018 (дата первой расходной операции из кассы ООО «Вязники Энергия»), оказывая пособничество ФИО1 в совершении сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, в форме предоставления информации и средств совершения преступления, дало указание подчиненной ему бухгалтеру по расчетам с населением 1 категории ООО «Расчетный центр» Ж.В.П.., не осведомленной о его преступном замысле, организовать посредством подчиненных ей сотрудников данного общества оплаты счетов в пользу ООО «Вязники Энергия». Последняя довела данное указание до подчиненных ей бухгалтеров ООО «Расчетный центр» ФИО2 и ФИО3 Указанные сотрудники, руководствуясь поручением своего непосредственного начальника Ж.В.П.., не осведомленные об истинном преступном замысле ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласились выполнять вверенные задания. Также указание о совершении приходно-расходных операций денежных средств ООО «Вязники Энергия» ФИО2 и ФИО3 высказал ФИО1, подтвердив, что эти действия согласованы им с генеральным директором ООО «Расчетный центр» - лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Для совершения указанных расходных операций генеральный директор Общества ФИО1 в период с 27.07.2018 по 08.08.2018, используя свое служебное положение и управленческие функции в коммерческой организации, действуя с прямым умыслом, при подстрекательстве и пособничестве участника ООО «Вязники Энергия» - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое своими уговорами и угрозами склонил ФИО1 к совершению данного деяния, а также содействовало совершению преступления своими советами, указаниями, предоставлением информации и средствами совершения преступления, дал указание подчиненному ему кассиру Общества Б.Е.Е. оформить расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств и выдать их в общей сумме 1 564 590 руб. 28 коп. из кассы ООО «Вязники Энергия» поверенным: ФИО2- в сумме 735 185 руб. 71 коп., и ФИО3 -на сумму 829 404 руб. 57 коп. Кассир Общества Б.Е.Е.., подчиняясь указаниям своего руководителя ФИО1, составила указанные документы и выдала названные суммы денежных средств, что удостоверено расходными кассовыми ордерами.
Данные расходные кассовые ордера генеральный директор Общества ФИО1, руководствуясь своим умыслом скрыть имеющиеся свободные денежные средствами Общества, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте по указанному адресу, подписал в период с 27.07.2018 по 08.08.2018, а также дал указание подписать заместителю главного бухгалтера Общества Р.С.В.
Кроме того, в период с 27.07.2018 по 08.08.2018, генеральный директор ООО «Вязники Энергия» ФИО1, используя свое служебное положение, дал указание сотрудникам бухгалтерии данного общества (конкретные работники следствием не установлены), не осведомленным о его преступном замысле, подготовить договоры поручения и приложения к ним, согласно которым поверенным: ФИО2 и ФИО3 поручалось произвести платежи в пользу ООО «Вязники Энергия». Указанные договоры и приложения к ним, ФИО1, во исполнение своего корыстного замысла, направленного на сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, подписал.
Реализуя порученное, ФИО2 и ФИО3, не осведомленные о преступном замысле генерального директора Общества ФИО1, во исполнение договоров поручения с последним от кассира ООО «Вязники Энергия» Б.Е.Е. получали из кассы Общества наличные денежные средства по расходным кассовым ордерам и, в соответствии с условиями приложений к этим договорам поручения, вносили наличные денежные средства на расчетные счета контрагентов ООО «Вязники Энергия» через кассу банка дополнительного офиса № 8611/0330 ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 80, г. Вязники, Владимирская область.
Продолжая осуществлять свои противоправные деяния, в указанный период с 27.07.2018 по 08.08.2018, генеральным директором ФИО1, действовавшим умышленно в корыстных интересах, при подстрекательстве и пособничестве лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из кассы ООО «Вязники Энергия» расходовано денежных средств в общей сумме 1 564 590 руб. 28 коп., из которых в пользу различных кредиторов Общества и по поручениям контрагента ООО «Технология комфорта» перечислено денежных средств в сумме 1 529 621 руб. 65 коп., а также комиссия в сумме 34 968 руб. 63 коп.за оказание банковских услуг при внесении средств через кассу банка, различным организациям, в т.ч. ИП ФИО4 (ИНН <***>, <...>) на сумму 250 000 руб. 00 коп.по договору № 20/05-18 от 22.05.2018 поставки труб электросварных для ООО «Вязники Энергия». Оплата в пользу данного поставщика совершена поверенными ФИО2 и ФИО3 по договорам поручения от 31.07.2018 и от 01.08.2018, соответственно, с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО1, и удостоверена чек-ордерами № 312 от 31.07.2018 на сумму 100 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 2 500 руб. 00 коп., и № 450 от 01.08.2018 на сумму 150 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 2 500 руб. 00 коп.
ООО «Расчетный центр» (ИНН <***>) создано 11.01.2010 единственным учредителем – лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях осуществления прочей вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Местом нахождения Общества является: <...>, литер «Б», помещение 402. С 03.11.2015 генеральным директором данного Общества является лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Между ООО «Расчетный центр» в лице генерального директора – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ООО «Вязники Энергия» в лице генерального директора ФИО1 16.02.2018 заключен договор № РЦ/2018, согласно п. 1.1 которого ООО «Расчетный центр» от своего имени, но в интересах и за счет ООО «Вязники Энергия» производит расчет платежей за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «Вязники Энергия», формирует платежные документы, собирает и обрабатывает поступившие в пользу ООО «Вязники Энергия» платежи, перечисляет денежные средства, поступившие от населения за коммунальные платежи, на расчетный счет ООО «Вязники Энергия» как поставщика услуги. В соответствии с п. 2.11 договора, ООО «Расчетный центр» обязано при поступлении денежных средств от населения, каждый следующий рабочий день производить зачисление денежных средств на счета ООО «Вязники Энергия». Кроме того, в порядке п. 2.10 указанного договора, в целях ускорения расчетов за ресурсы и услуги ООО «Расчетный центр» обязано производить перечисления по заявкам ООО «Вязники Энергия» части денежных средств, собранных с населения, непосредственно поставщикам на их расчетные счета.
При этом, ФИО1, являясь генеральным директором и лицом, выполняющим управленческие функции Общества, имея право первой подписи финансовых документов и должностную независимость в части совершения расходных операций с денежными средствами ООО «Вязники Энергия», достоверно знал, что в сложившейся ситуации денежные средства, направленные ООО «Расчетный центр» и зачисленные из кассы данного общества будут списаны в бесспорном порядке на исполнение помещенных кредитными учреждениями в картотеки № 2 к счетам ООО «Вязники Энергия» поручений на списание по налогам, сборам и страховых взносов, в связи с чем не вправе был распоряжаться по своему усмотрению той частью имущества Общества, которая в виде определенной суммы, равной размеру имеющейся недоимки по налогам, сборам, страховым взносам 2 447 975 руб. 39 коп.в период с 27.07.2018 по 08.08.2018 подлежала взысканию в счет погашения бюджетной задолженности.
Являясь единоличным исполнительным органом и ответственным за последствия принимаемых решений, генеральный директор ООО «Вязники Энергия» ФИО1, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам, сборам, страховым взносам перед бюджетом РФ, а также о примененных налоговым органом мерах ее принудительного взыскания, в нарушение ст.ст.23 и 45 НК РФ, умышленно в корыстных целях, для сокрытия денежных средств Общества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, не позднее 03.08.2018 (дата совершения расходной операции с расчетного счета ООО «Вязники Энергия»), посредством подчиненных ему сотрудников, не осведомленных о его преступном замысле, составил и направил посредством сети Интернет через электронную почту Общества финансовое поручение - заявку за исходящим номером № 592а/06-03 от 02.08.2018 в адрес ООО «Расчетный центр». Указанное поручение подписано ФИО1, осознающим незаконность своих действий и желающим получения результата в виде утаивания денежных средств, предназначенных для уплаты налогов, сборов, страховых взносов, с просьбами перечислить денежные средства, являющиеся собственностью ООО «Вязники Энергия», с расчетного счета ООО «Расчетный центр» на расчетные счета кредиторов ООО «Вязники Энергия»: ООО «Инфинити» и ООО «Инстергазстрой», в соответствии с вышеуказанным договором № РЦ/2018 от 16.02.2018.
Во исполнение данной заявки главный бухгалтер ООО «Расчетный центр» ФИО5, умыслом которого не охватывались преступные намерения ФИО1, с расчетного счета данного Общества перечислил денежные средства в сумме 2 708 530 руб. 00 коп., принадлежащие ООО «Вязники Энергия» и поступившие последнему за оказанные данным Обществом населению коммунальные услуги в виде отпуска горячей воды и теплоснабжения, в адрес ООО «Инстергазстрой» и ООО «Инфинити ПРО».
Тем самым генеральный директор ООО «Вязники Энергия» ФИО1, умышленно, преследуя цели личного обогащения, выраженного в сохранении своего дохода, а также поддержания имиджа успешного руководителя, развивающего предприятие, при подстрекательстве и пособничестве учредителя Общества – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое своими уговорами и угрозами склонил ФИО1 к совершению преступления, а также оказало последнему содействие в форме советов, указаний, предоставления информации и средства совершения преступления, организовал перевод денежных средств предприятия напрямую от ООО «Расчетный центр» своим кредиторам-контрагентам, минуя расчетные счета Общества, исключив возможность принудительного взыскания недоимки налоговым органом.
При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, склонившее ФИО1 к совершению вышеописанных преступных деяний и содействовавший своими советами, указаниями и предоставлением информации о приоритетности платежей и дате их совершения, а также предоставляя средства совершения в форме заключенных договоров поручения, равным образом, как и ФИО1, несущий непосредственную персональную ответственность должностного лица за свои незаконные действия по воспрепятствованию взыскания недоимки, осознавали, что большая часть вышеперечисленных расходных операций (на сумму 2 663 477 руб. 83 коп.) с денежными средствами Общества совершены не на неотложные хозяйственные нужды, вызванные крайней необходимостью обеспечения объектов теплоснабжения Вязниковского района Владимирской области, а на текущие расходы жизнедеятельности юридического лица и его кредитора – ООО «Технология Комфорта»:
за контрагента ООО «Вязники Энергия» - ООО «Технология Комфорта» в сумме 251 685 руб. 81 коп.;
на цели, не связанные с непосредственным обеспечением населения услугами теплоснабжения в сумме 2 411 792 руб. 02 коп.: за аренду, деловые поездки и восстановление асфальтного покрытия на объекте в Калининградской области.
Таким образом, в период с 27.07.2018 по 08.08.2018 генеральный директор ООО «Вязники Энергия» ФИО1 при подстрекательстве и пособничестве единственного участника данного Общества лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея реальную возможность на погашение имеющейся у Общества недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в бюджет РФ, действуя в нарушение ст. 855 ГК РФ и ст.ст. 23,45 НК РФ, умышленно, путем направления заявки (финансового поручения) в адрес ООО «Расчетный центр» о производстве расчетов с кредиторами ООО «Вязники Энергия», минуя банковские счета Общества, а также путем расходования наличных денежных средств из кассы Общества по договорам поручения в пользу ООО «Вязники Энергия» вместо зачисления их на счета Общества, сокрыл от погашения недоимки по налогам, сборам и страховым взносам денежные средства в сумме 4 273 120 руб. 28 коп., из которых 2 447 975 руб. 39 коп. предназначались для погашения просроченной недоимки, но были расходованы явно не на цели основной деятельности. Указанный размер расходованных средств 2 447 975 руб. 39 коп. согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является крупным, так как превышает 2 250 000 рублей.
Указанные обстоятельства установлены в ходе рассмотрения уголовного дела.
Доводы истца об отсутствии отношений между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО4, ссылка на то, что договоры с ответчиком не заключались, спорные денежные средства в размере 201 521 рублей являются неосновательным обогащением ФИО4, обоснованно признаны судом несостоятельными, поскольку они опровергаются материалами дела.
Судом первой инстанции установлено, что 03.07.2018 года между ООО «Вязники Энергия», в лице директора ФИО1, именуемый в дальнейшем доверитель и ФИО2, именуемой в дальнейшем поверенный был заключен договор поручения, согласно которому доверитель поручает, а поверенный принимает на себя обязательство совершать безвозмездно от имени и за счет доверителя следующие юридические действия, произвести платеж в пользу получателей согласно приложению № 1 к настоящему договору. Как следует из приложения № 1 к договору одним из получателей указана ИП ФИО4, которой по договорам 212/1, 212/2 от 22.06.2018 года была перечислена сумма в размере 101 500 рублей, что также подтверждается чек – ордером от 03.07.2018 года на сумму 104 000 рублей, из которых 101 500 рублей в счет оплаты по договору, 2 500 рублей комиссия.
05.07.2018 года между ООО «Вязники Энергия», в лице директора ФИО1, именуемый в дальнейшем доверитель и ФИО3 именуемой в дальнейшем поверенный был заключен договор поручения, согласно которому доверитель поручает, а поверенный принимает на себя обязательство совершать безвозмездно от имени и за счет доверителя следующие юридические действия, произвести платеж в пользу получателей согласно приложению № 1 к настоящему договору. Как следует из приложения № 1 к договору одним из получателей указана ИП ФИО4, которой по договорам № 20/05-2018 от 22.05.2018 года была перечислена сумма в размере 5 100 рублей, что также подтверждается чек – ордером от 06.07.2018 года на сумму 5 253 рублей, из которых 5 100 рублей в счет оплаты по договору, 153 рублей комиссия.
02.10.2018 года между ООО «Вязники Энергия», в лице директора ФИО1, именуемый в дальнейшем доверитель и ФИО6 именуемой в дальнейшем поверенный был заключен договор поручения, согласно которому доверитель поручает, а поверенный принимает на себя обязательство совершить от имени и за счет доверителя следующие действия, внести на расчетный счет ИП ФИО4 денежные средства в размере 12 921 рублей со следующим назначением платежа: оплата по сч.№ 719, 720, 721 от 19.09.2018» за ООО «Вязники Энергия», что также подтверждается чек – ордером от 01.10.2018 года на сумму 13 308,63 рублей, из которых 12 921 рублей в счет оплаты по договору, 387,63 рублей комиссия.
03.10.2018 года между ООО «Вязники Энергия», в лице директора ФИО1, именуемый в дальнейшем доверитель и ФИО7 именуемой в дальнейшем поверенный был заключен договор поручения, согласно которому доверитель поручает, а поверенный принимает на себя обязательство совершить от имени и за счет доверителя следующие действия, внести на расчетный счет ИП ФИО4 денежные средства в размере 82 000 рублей со следующим назначением платежа: оплата по сч.№ 766 от 28.09.2018» за ООО «Вязники Энергия», что также подтверждается чек – ордером от 01.10.2018 года на сумму 84 460 рублей, из которых 82 000 рублей в счет оплаты по договору, 2 460 рублей комиссия.
В силу положений ст. 1102 ГК РФ при наличии договорных отношений между сторонами возможность применения такого субсидиарного способа защиты, как взыскание неосновательного обогащения, ограничивается случаями, когда такое обогащение, приведшее к нарушению имущественных прав лица, не может быть устранено с помощью иска, вытекающего из договора.
В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, обогащение произошло за счет истца, и указать причину, по которой в отсутствие правовых оснований произошло приобретение ответчиком имущества за счет истца или сбережение им своего имущества за счет истца. В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, наличие правовых оснований для такого обогащения либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Суд обоснованно принял во внимание представленные в материалы дела договоры поставки, заключенные между ИП ФИО4 и ООО «Вязники Энергия» в лице директора ФИО1 03/102018 от 03.10.2018, 201 от 16.05.2018, 169 от 11.05.2018, 31/04-2018 от 28.04.2018, 24/04-2018 от 27.04.2018, 25/04-2018 от 26.04.2018, 26/04-2018 от 25.04.2018, 28/04-2018 от 24.04.2018, 29/04-2018 от 23.04.2018, 30/04-2018 от 20.04.2018, б/н от 17.04.2018, б/н от 18.04.2018, б/н от 16.04.2018, 10/04-2018 от 10.04.2018, 65/04-2018 от 02.04.2018, 08/03-2018 от 27.03.2018, 07/03-2018 от 27.03.2018, 06/03-2018 от 26.03.2018, 05/03-2018 от 13.03.2018, 20/05-18 от 22.05.2018, свидетельствующие о наличии договорных отношений ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО4
Также выводы суда о наличии договорных отношений между сторонами подтверждают представленные в материалы дела счета-фактуры, счета на оплату за период с апреля 2018 года по ноябрь 2018 года, которые были выставлены ИП ФИО4 в адрес грузополучателя ООО «Вязники Энергия» и иных контрагентов, и также чеки – ордеры о перечислении на счет ИП ФИО4 денежных средств от поручителя ФИО3
Вопреки доводам апелляционной жалобы суд обоснованно принял во внимание материалы уголовного дела, из которых, что в ходе проведения следственных действий были установлены гражданско-правовые отношения между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО4 В ходе проведения следственных действий, вся документация, в том числе договоры, счета – фактуры, счеты на оплату, чеки – ордера были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО4 в 2018 году сложились гражданско-правовые отношения, в связи с заключенными договорами. Указанные отношения носили постоянный систематический характер, в связи с потребностями ООО «Вязники Энергия» в товарах, реализуемых ИП ФИО4
При этом, как следует из представленного в материалы дела решения единственного участника ООО «Вязники Энергия» № 1-2018 ФИО8, обладающего 100% доли в уставном капитале общества «Вязники Энергия», ФИО9 давал одобрение на сделки по заключенным договорам с ИП ФИО4 на покупку строительных материалов, заинтересованность в которой (сделке) имел генеральный директор общества ФИО1
При таких обстоятельствах доводы истца об отсутствии между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО4 каких – либо договорных отношений противоречат материалам дела, а также доказательствам, полученным в ходе рассмотрения уголовного дела.
Учитывая, что наличие между сторонами гражданско-правовых отношений, возникших на основании заключенных договоров поставки, а также на основании выставленных счетов – фактур на приобретение строительных материалов, суд пришел к обоснованному выводу о том, что перечисление поверенными лицами денежных средств на счет ответчика является одним из способов расчетов между сторонами.
Также судом установлено, что перечисления денежных средств ИП ФИО4 носили постоянный характер, во исполнение заключенных договоров. Доказательств того, что заключенные между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО4 договоры не исполнены, и перечисленные на счет ответчика денежные средства являются неосновательным обогащением последнего, истцом не представлено. В апелляционной жалобе не представлены допустимые доказательства, опровергающие выводы суда первой инстанции.
На основании изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что перечисленные ответчику денежные средства в размере 201 521 рублей не являются неосновательным обогащением, поскольку между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО4 существовали обязательства, вытекающие из заключенных договоров.
Суд учел, что данная система перечислений денежных средств после ареста кассы общества существовала и в отношении иных контрагентов, через заключение договоров поручений.
Факты получения приобретения у ответчика строительных материалов, заключения договоров подтверждены объяснениями ФИО1, являвшегося директором ООО «Вязники Энергия» в спорный период, которые он дал в ходе рассмотрения данного гражданского дела, а также в ходе рассмотрения уголовного дела.
У суда первой инстанции не имелось оснований не принимать доказательства, представленные ответчиком в виде договоров поставки, счет - фактур, счетов на оплату, в качестве допустимых либо сомневаться в их достоверности, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу, в том числе объяснениями сторон и материалами уголовного дела.
Доводы в апелляционной жалобе о том, что суд не исследовал оригиналы документов, изъятых в рамках расследования уголовного дела, основан на ошибочном толковании положений ст. 61 ГПК РФ, данные доводы не свидетельствуют о наличии иных документов, которые бы подтверждали доводы истца о неосновательном получении ответчиком спорной суммы, в связи с чем данные доводы не влияют на правильность и обоснованность постановленного судом решения.
При таких обстоятельствах, с учетом того, что между сторонами сложились отношения по выполнению договорных обязательств в части поставки стройматериалов, у суда первой инстанции не имелось оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании неосновательного обогащения при наличии договорных отношений, не оспоренных сторонами.
Каких-либо иных доводов, ставящих под сомнение выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.
На основании изложенного судебная коллегия находит решение суда первой инстанции законным и обоснованным, не подлежащим отмене по доводам апелляционной жалобы.
Руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия
О П Р Е Д Е Л И Л А :
Решение Вязниковского городского суда Владимирской области от 14 марта 2022 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Вязники Энергия» в лице конкурсного управляющего ФИО10 - без удовлетворения.
Председательствующий Якушев П.А.
Судьи Удальцов А.В.
Денисова Е.В.
