АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Кызыл 16 апреля 2019 года
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Тыва в составе
председательствующего Доржу Ш.О.,
судей Куулар В.О. и Монгуша С.Б.
при секретаре Холчукпа А.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Ооржак А.Х. и апелляционную жалобу осужденной Доржу Ш.А. на приговор Кызылского городского суда Республики Тыва от 17 декабря 2018 года, которым
Доржу Ш.А., ** судимая
ДД.ММ.ГГГГ Кызылским городским судом Республики Тыва по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ к 3 годам лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания отсрочено до достижения её малолетним ребёнком – Я. четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, осуждена
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших Д., К., О., М., Х., Ч., Н., Ю., О1, С., О2, М1, Б., А., М2, М3, Х1, М4) к 4 годам лишения свободы;
по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших Ю., С1, О3, Ч1, С2, Л.) к 1 году лишения свободы;
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении **) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших М5, С3, М6, Б2, Б3, М7, Л1, Б4, Б5, Д1, С4, М8) к 1 году 6 месяцам лишения свободы;
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении **) к 2 годам лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.
На основании ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору Кызылского городского суда Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В части предъявленного обвинения по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей К2) судом принято отдельное процессуальное решение о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Заслушав доклад судьи Доржу Ш.О., выступления прокурора Иргит Р.Н., поддержавшего доводы апелляционного представления и полагавшего необходимым приговор изменить, усилив наказание, осужденной Доржу Ш.А. и защитника Лаа А.К., поддержавших доводы апелляционной жалобы и просивших приговор изменить, смягчив наказание, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Доржу Ш.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ, у Доржу Ш.А. возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств у неопределенного круга лиц путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве на работу в **
С целью реализации своего преступного умысла Доржу Ш.А., достоверно зная, что у нее отсутствует реальная возможность оказать помощь в трудоустройстве на работу в **, распространила заведомо ложные сведения, что она имеет возможность за денежное вознаграждение оказать помощь в трудоустройстве на работу в **.
Доржу Ш.А. с целью реализации своего преступного умысла, сообщила Ш. заведомо ложные сведения, что она за денежное вознаграждение в размере ** рублей имеет возможность трудоустроить в **, сообщив, что денежные средства необходимо ей передать до фактического трудоустройства. Ш., будучи введенная в заблуждение, сообщила о возможностях последней Д., сообщив последней номер телефона Доржу Ш.А.
ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов 30 минут, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в автомобиле марки **, с государственным регистрационным знаком **, возле гостиницы ** по **, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Д., заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от Д. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве Д2 в **.
ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в вышеуказанном автомобиле возле здания **, расположенного по **, получила от Д. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве Д2 в **.
Полученными от Д. денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ей значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь возле ателье **, расположенного по адресу: **, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба К., заведомо зная, что она не выполнит обещанного, получила от К. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве её в **, которыми Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила К. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 18 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба О., заведомо зная, что она не выполнит обещанного, находясь возле магазина **, расположенного по адресу: **, получила от О. через О4 денежные средства в сумме ** рублей, из которых ** рублей - за оказание помощи в трудоустройстве О. в ** и ** рублей - за медицинскую справку формы 086.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в магазине **, расположенном по адресу: **, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба О., заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от последнего денежные средства в сумме ** рублей за предоставление положительного заключения о прохождении военно-врачебной комиссии при трудоустройстве его в **, конфеты и чай, стоимостью ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью придания правдоподобности своим словам об имеющейся у неё возможности трудоустроить О. в **, на должность **, сообщила О. о необходимости передачи ей дополнительного денежного вознаграждения в размере ** рублей, сославшись на то, что данную сумму от О. через О4 она не получала.
ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов 00 минут, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в магазине **, расположенном по адресу: **, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от О. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве его в ** на должность **.
Полученными от О. денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила О. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь возле магазина **, расположенного по адресу: **, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что действует незаконно, подтвердила М. о своей возможности трудоустроить её в **, сообщив, что за это ей необходимо первоначально передать денежное вознаграждение в размере ** рублей, которые можно перевести безналичным переводом на банковскую карту, а в последующем необходимо будет за оказание ею услуги за трудоустройство М. в ** еще оплатить, при этом окончательную сумму не назвала.
М., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя выполнит обещанное, трудоустроит ее в **, в этот же день через банкомат перечислила ** рублей на банковскую карту, номер которой ей сообщила Доржу Ш.А.
ДД.ММ.ГГГГ, в 17 часов 34 минуты, М., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя действительно имеет возможность трудоустроить её в **, используя услугу **, дополнительно перевела ** рублей на карту, номер которой ей сообщила Доржу Ш.А.
ДД.ММ.ГГГГМ., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя выполнит обещанное трудоустроит её в **, через банкомат допонительно перечислила ** рублей на карту, номер которой ей сообщила Доржу Ш.А.
Полученными от М. денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила М. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Х. путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве Х. в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь возле здания **, расположенного по адресу: **, получила от Х. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в ее трудоустройстве в **, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив Х. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих Ч., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Ч., путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве последней в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь возле ателье **, расположенного по адресу: **, получила от Ч. денежные средства в общей сумме ** рублей за ее трудоустройство в **.
ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью придания правдоподобности своим словам об имеющейся у неё возможности трудоустроить Ч. в **, сообщила последней о необходимости передачи ей денежных средств в размере ** рублей, необходимых на приобретение форменного обмундирования для нее как **, сообщив, что сумма за форменное обмундирование составляет ** рублей, однако Ч. имеет возможность передать половину, а оставшиеся ** рублей позже, денежные средства можно перевести на банковскую карту, номер которой в ходе предварительного следствия не установлен.
ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов, Ч., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя выполнит обещанное трудоустроит её в **, через банкомат перечислила ** рублей на номер банковской карты, который ей сообщила Доржу Ш.А., для приобретения форменного обмундирования для нее как **.
Полученными от Ч. денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Ч. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Н. путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве Н. в ** на должность **, находясь в автомобиле марки **, с государственным регистрационным знаком **, возле здания **, расположенного по **, получила от Н. денежные средства в сумме ** рублей, которыми Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Н. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 18 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Ю. путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве последней в ** на должность **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь на первом этаже в **, получила от Ю. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в ее трудоустройстве в **, которыми Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Ю. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих О1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба О1, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве сына О1 - О5 в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного находясь в **, расположенном по адресу: **, получила от О1 через Ю. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве О5 в **, которыми Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила О1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба С., путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве Б6 в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь в **, расположенном по адресу: **, получила от С. через Ю., которую, в свою очередь, о передаче денег Доржу Ш.А. попросила Б7, денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве Б6 в **.
ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 50 минут, С., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя выполнит обещанное - окажет помощь в трудоустройстве ее супруга Б6 в **, и, намереваясь исполнить перед Доржу Ш.А. свои обязательства по передаче ей денежных средств за оказание помощи последней в трудоустройстве Б6 в полном объеме, перечислила денежные средства в размере ** рублей через банкомат на банковскую карту, номер которой сообщила Доржу Ш.А., после чего сообщила ей о перечислении указанной суммы, последняя, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила о перечислении оставшейся суммы в размере ** рублей на номер банковской карты.
ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 03 минут, С., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя выполнит обещанное, а именно окажет помощь в трудоустройстве ее супруга Б6 в **, перечислила оставшуюся сумму в размере ** рублей через банкомат на банковскую карту, номер которой сообщила Доржу Ш.А.
Полученными от С. денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила С. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих О2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба О2, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве О6 на должность ** в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила через Ю. денежные средства в сумме ** рублей, принадлежащие О2 за оказание помощи в трудоустройстве О6 в **, которыми Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила О2 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов до 16 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих М1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба М1, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве М1 в ** на должность **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь на первом этаже здания **, расположенного по адресу: **, получила от М1 через Ю. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве М1 в ** на должность **, которыми Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила М1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Б., путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве Б8 в ** на должность **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь на первом этаже подъезда ** получила от Б. через Ю. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве Б8 в ** на должность **, которыми Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Б. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба А., путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве А. в ** на должность **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь на первом этаже подъезда **, получила от А. через Ю. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в его трудоустройстве в **, которыми Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила А. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих М2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба М2, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве М2 в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от М2 через Ю., денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве М2
ДД.ММ.ГГГГ, М2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя действительно окажет помощь в трудоустройстве М2 в **, передала Ю.** рублей для дальнейшей передачи Доржу Ш.А.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба М2, путем обмана, выразившегося в обещании трудоустроить М2 в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от М2 через Ю. денежные средства в сумме ** рублей для приобретения форменного обмундирования для нее, как **.
Полученными от М2 денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила М2 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих М3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба М3, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве сестры М3 - М9 на должность ** в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь на первом этаже, в фойе здания **, расположенного по адресу: **, получила от М3 денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве М9 в **, которыми Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила М3 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 19 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих Х1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Х1, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве Х1 на должность ** в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь на первом этаже **, получила от Х1 через Ю. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве Х1 в ** на должность **.
ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 30 минут, Х1, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя действительно трудоустроит её в ** на должность **, используя услугу **, перечислила ** рублей на банковскую карту, номер которой ей сообщила Доржу Ш.А.
Полученными от Х1 денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ей значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих М4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба М4, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в трудоустройстве последнего на должность ** в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь на автомобильной парковке, расположенной возле магазина ** по **, получила от М4 денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве М4 в **.
ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов 00 минут, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь на автомобильной стоянке напротив остановки общественного транспорта **, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба М4, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от М4 денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в трудоустройстве его в ** на должность **.
Полученными от М4 денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила М4 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Своими незаконными действиями Доржу Ш.А. путем обмана похитила чужое имущество, а именно - денежные средства, принадлежащие Д., К., О., М., Х., Ч., Н., Ю., О1, С., О2, М1, Б., А., М2, М3, Х1, М4, в общей сумме ** рублей, что является особо крупным размером.
Доржу Ш.А., совершила хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ, у Доржу Ш.А. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в поступлении на обучение в высшие учебные заведения ** на бюджетной основе.
С целью реализации своего преступного умысла Доржу Ш.А., достоверно зная, что у нее отсутствует реальная возможность оказать помощь в поступлении на обучение в **, распространила заведомо ложные сведения, о том, что она работает в ** и имеет возможность за денежное вознаграждение оказать помощь в поступлении на обучение в ** на бюджетной основе.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих Ю., путем обмана, выразившегося в оказании помощи в поступлении на обучение в ** на бюджетной основе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанной квартире, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Ю., заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от последней через лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, денежные средства в сумме ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Ю., путем обмана, выразившегося в оказании помощи в поступлении на обучение в ** на бюджетной основе, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь в **, расположенном по адресу: **, получила от Ю. денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в поступлении дочери Ю. – К3 в ** на бюджетной основе.
Полученными от Ю. денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Ю. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих С1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба С1, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в поступлении на обучение в ** на бюджетной основе, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь по адресу: **, получила от С1 через указанное лицо денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи сыну С1 – С5 в поступлении на обучение в ** на бюджетной основе, а также копии документов, необходимых при поступлении. Полученными от С1 денежными средствами в сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, причинив С1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих Ч1 и О3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Ч1 и О3, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в поступлении на обучение в ** на бюджетной основе, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь в **, получила от Ч1 и от О3, через лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, денежные средства в общей сумме ** рублей, по ** рублей от каждой, за оказание помощи сыну Ч1 – О7 и дочери О3 - О8 в поступлении на обучение в ** на бюджетной основе, а также копии документов, необходимых при поступлении. Полученными от Ч1 и О3 денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, причинив Ч1, О3 значительный материальный ущерб на указанные суммы.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих С2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба С2, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в поступлении на бесплатное обучение в **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь в **, получила от С2 через указанное выше лицо, денежные средства в общей сумме ** рублей за оказание помощи сыну С2 – С6 в поступлении на бесплатное обучение в **, а также копии документов, необходимых при поступлении.
Полученными от С2 денежными средствами в сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, причинив С2 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Л., путем обмана, выразившегося в оказании помощи в поступлении на обучение в ** на бюджетной основе, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь в **, получила от Л. через указанное выше лицо денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи сыну Л. – К4 в поступлении на обучение в ** на бюджетной основе.
Полученными от Л. денежными средствами в сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, причинив Л. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Своими незаконными действиями Доржу Ш.А. путем обмана похитила чужое имущество, а именно- денежные средства, принадлежащие Ю., С1, О3, Ч1, С2, Л. в общей сумме ** рублей, чем причинила им значительный материальный ущерб.
Она же, Доржу Ш.А., совершила хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ, у Доржу Ш.А. возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительских кредитов на неопределенный круг лиц заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, об их материальном положении и трудовой деятельности.
ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов, Доржу Ш.А. с целью реализации своего преступного умысла, заведомо зная, что при одобрении банком потребительского кредита последний оплачиваться не будет, находясь возле Торгового дома **, расположенного по адресу: **, предложила своей знакомой М10 получить на свое имя потребительский кредит, всю сумму передать ей, сообщив М10 заведомо ложные сведения о том, что ею полученный кредит будет погашен в течение трех месяцев, на что М10, будучи не осведомленной о преступном умысле Доржу Ш.А., согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, находясь возле Торгового дома **, расположенного по адресу: **, с целью изготовления заведомо ложных документов о материальном положении и трудовой деятельности М10, получила от последней, не осведомленной о преступных намерениях Доржу Ш.А., паспорт, ИНН и СНИЛС на ее имя.
ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении Доржу Ш.А. оказалась справка о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя М10, содержащая заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в **, и получает доход в среднем в сумме ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов, Доржу Ш.А. с целью реализации своего преступного умысла, заведомо зная, что при одобрении банком потребительского кредита последний оплачиваться не будет, находясь возле **, расположенного по адресу: **, действуя умышленно, из корыстных побуждений, передала М10 справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя последней, содержащую заведомо ложные сведения об ее материальном положении и трудовой деятельности, для последующего предоставления ею в вышеуказанное общество.
ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов, М10, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., и не осведомленной о преступном умысле последней, предоставила в **, расположенный по адресу: **, для получения на свое имя потребительского кредита необходимые документы, в том числе, справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о ее материальном положении и трудовой деятельности.
ДД.ММ.ГГГГ** на основании представленных М10 ложных сведений о своем материальном положении и трудовой деятельности одобрен потребительский кредит в сумме ** рублей ** копейки и заключен с ней кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Из указанной суммы за страхование жизни последней ** списано ** рублей - за предоставленный комплект **.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что оплата по кредиту производиться не будет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба **, находясь в павильоне **, расположенном ** по адресу: **, получила от М10 денежные средства в сумме ** рублей, без списанных за страхование жизни ** рублей - за предоставленный комплект **, полученные последней из кассы ** по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинила ** материальный ущерб в размере ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, около 18 часов, Доржу Ш.А., с целью дальнейшей реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительских кредитов на неопределенный круг лиц, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об их материальном положении и трудовой деятельности, позвонила ранее не знакомой Т., номер телефона которой узнала от сестры последней, и предложила ей получить на свое имя потребительский кредит, всю сумму передать ей, сообщив Т. заведомо ложные сведения о том, что еюполученный кредит будет погашен в течение трех месяцев, на что Т., будучи не осведомленной о преступном умысле Доржу Ш.А., согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительского кредита на имя Т., заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об ее материальном положении и трудовой деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь возле **, с целью изготовления заведомо ложных документов о материальном положении и трудовой деятельности Т., не осведомленной о преступных намерениях Доржу Ш.А., получила от последней паспорт, ИНН и СНИЛС на имя Т.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, заведомо зная, что при одобрении банком потребительского кредита последний оплачиваться не будет, находясь возле **, расположенного по адресу: **, передала Т. оказавшуюся в распоряжении Доржу Ш.А. при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Т., содержащую заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в **, и получает доход в среднем в сумме ** рублей, для последующего предоставления Т. в **.
ДД.ММ.ГГГГ, Т., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., и не осведомленной о преступном умысле последней, предоставила в **, расположенный по адресу: **, для получения на свое имя потребительского кредита необходимые документы, в том числе, справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения обее материальном положении и трудовой деятельности.
ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов, ** на основании представленных Т. ложных сведений о своем материальном положении и трудовой деятельности одобрен потребительский кредит в сумме ** и заключен с ней кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Из указанной суммы за страхование жизни последней ** списано ** рублей и ** рублей - за предоставленный комплект **.
ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что оплата по кредиту производиться не будет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественноопасных последствий в виде причинения ущерба **, находясь возле **, расположенном по адресу: **, получила от Т. денежные средства в сумме ** рублей, без списанных за страхование жизни ** рублей и ** рублей - за предоставленный комплект **, полученные последней из кассы ** по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинила ** материальный ущерб в сумме ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительских кредитов на неопределенный круг лиц, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об их материальном положении и трудовой деятельности, узнав от Т. о том, что ее знакомая С7 согласна получить на свое имя потребительский кредит, передать всю сумму ей, сообщив С7 заведомо ложные сведения о том, что ею полученный кредит будет погашен в течение трех месяцев, на что С7, будучи не осведомленной о преступном умысле Доржу Ш.А., согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительского кредита на имя С7, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об ее материальном положении и трудовой деятельности, действуя умышленно, находясь возле гостиницы **, расположенной по адресу: **, с целью изготовления заведомо ложных документов о материальном положении и трудовой деятельности С7 получила от последней, не осведомленной о преступных намерениях Доржу Ш.А., паспорт, ИНН и СНИЛС на ее имя.
ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов 30 минут, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, заведомо зная, что при одобрении банком потребительского кредита последний оплачиваться не будет, находясь возле **, расположенного по адресу: **, передала С7 оказавшуюся в распоряжении Доржу Ш.А. при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С7, содержащую ложные сведения о том, что последняя работает в **, и получает доход в среднем ** рублей, для последующего предоставления ею в **.
ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов 30 минут, С7, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А. и не осведомленной о преступном умысле последней, предоставила в **, расположенный по адресу: **, для получения на свое имя потребительского кредита необходимые документы, в том числе, справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения об ее материальном положении и трудовой деятельности.
ДД.ММ.ГГГГ** на основании представленных С7 ложных сведений о своем материальном положении и трудовой деятельности одобрен потребительский кредит в сумме ** и заключен с ней кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Из указанной суммы за страхование жизни последней ** списано ** рублей и ** рублей - за предоставленный комплект **.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что оплата по кредиту производиться не будет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба **, находясь в павильоне **, расположенном возле **, по адресу: **, получила от С7 денежные средства в сумме ** рублей, без списанных за страхование жизни ** рублей и ** рублей - за предоставленный комплект **, полученные последней из кассы ** по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинила ** материальный ущерб в сумме ** рубля.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительских кредитов на неопределенный круг лиц, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об их материальном положении и трудовой деятельности, узнав от Т. о том, что ее знакомая М11 согласна получить на свое имя потребительский кредит, всю сумму передать ей, сообщила М11 заведомо ложные сведения о том, что ею полученный кредит будет погашен в течение трех месяцев, на что М11, будучи не осведомленной о преступном умысле Доржу Ш.А., согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительского кредита на имя М11, заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений об ее материальном положении и трудовой деятельности, действуя умышленно, находясь на первом этаже фойе **, расположенного по адресу: **, с целью изготовления заведомо ложных документов о материальном положении и трудовой деятельности М11 получила от последней, не осведомленной о преступных намерениях Доржу Ш.А., паспорт, ИНН и СНИЛС на ее имя.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, находясь в центре **, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, обратилась к своей знакомой К5, работающей **, с просьбой составить справку о доходах физического лица на имя ее знакомой М11, а также копию трудовой книжки на имя последней, подтверждающие трудовую деятельность и доходы М11 с целью обращения последней в банк для получения кредита, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что М11 имеет постоянный доход, но в связи с тем, что последняя официально не трудоустроена, она не имеет возможности получить кредит, а также то, что при одобрении кредита он будет погашен своевременно.
К5, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., согласилась ей помочь, и Доржу Ш.А. передала К5 трудовую книжку, частично заполненную на имя М11, К5, в свою очередь обратилась с данным вопросом к своей знакомой М12, работающей **, передав последней полученную от Доржу Ш.А. трудовую книжку.
М12, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что при одобрении М11 кредита он будет оплачен, находясь ДД.ММ.ГГГГ на своем рабочем месте по адресу: **, после рабочего времени в программе «Excel»составила справку о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и внесла в трудовую книжку серии № на имя М11 заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в ** в должности ** и получает доход в среднем в сумме ** рублей, сняв с нее копию, собственноручно заверила и передала на следующий день К5 справку о доходах физического лица на имя М11, а также заверенную копию трудовой книжки.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, заведомо зная, что при одобрении банком потребительского кредита последний оплачиваться не будет, находясь возле **, расположенного по адресу: **, передала М11 полученные от К5 справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ и копию трудовой книжки № на имя М11, содержащие заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в ** в должности ** и получает доход в среднем в сумме ** рублей, для последующего предоставления М11 в **.
ДД.ММ.ГГГГ, М11, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., и не осведомленной о преступном умысле последней, предоставила в **, расположенный по адресу: **, для получения на свое имя потребительского кредита необходимые документы, в том числе, справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ и копию трудовой книжки серии № на ее имя, содержащие заведомо ложные сведения об ее материальном положении и трудовой деятельности М11
ДД.ММ.ГГГГ** на основании представленных М11 ложных сведений о своем материальном положении и трудовой деятельности одобрен потребительский кредит на сумму ** и заключен с ней кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Из указанной суммы за страхование жизни последней ** списано ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что оплата по кредиту производиться не будет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба **, находясь в павильоне ** возле **, расположенном по адресу: **, получила от М11 денежные средства в сумме ** рублей, без списанных за страхование жизни ** рублей, полученные последней из кассы ** по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинила ** материальный ущерб в сумме ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительских кредитов на неопределенный круг лиц, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об их материальном положении и трудовой деятельности, узнав от Т. о том, что ее знакомая С8 согласна получить на свое имя потребительский кредит, всю сумму передать ей, сообщила С8 заведомо ложные сведения о том, что ею полученный кредит будет погашен в течение трех месяцев, на что С8, будучи не осведомленной о преступном умысле Доржу Ш.А., согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительского кредита на имя С8, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об ее материальном положении и трудовой деятельности, действуя умышленно, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с целью изготовления заведомо ложных документов о материальном положении и трудовой деятельности С8, получила от последней, не осведомленной о преступных намерениях Доржу Ш.А., паспорт, ИНН и СНИЛС на ее имя.
ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в ** по адресу: **, обратилась к Д3, работающей ** указанной организации, и под видом составления справки о доходах физического лица на свое имя, сообщила, что официально не трудоустроена, и не имеет возможности получить кредит, при одобрении кредита он будет погашен своевременно, получила от Д3, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., чистый лист с проставленным оттиском печати **, с использованием которогопри не установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах была изготовлена справка о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С8, содержащая заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в **, и получает доход в среднем в сумме ** рублей для последующего предоставления ею в **.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, заведомо зная, что при одобрении банком потребительского кредита последний оплачиваться не будет, находясь возле **, расположенного по адресу: **, передала С8 справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на ее имя, содержащую заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в **, и получает доход в среднем в сумме ** рублей для последующего предоставления С8 в **.
ДД.ММ.ГГГГ, С8, будучи не осведомленной о преступном умысле Доржу Ш.А., предоставила в **, расположенный по адресу: **, для получения на свое имя потребительского кредита необходимые документы, в том числе, справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на ее имя, содержащую заведомо ложные сведения об ее материальном положении и трудовой деятельности.
ДД.ММ.ГГГГ** на основании представленных С8 ложных сведений о своем материальном положении и трудовой деятельности одобрен потребительский кредит в сумме ** и заключен с ней кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Из указанной суммы за страхование жизни последней ** списано ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что оплата по кредиту производиться не будет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба **, находясь возле **, расположенном по адресу: **, получила от С8 денежные средства в сумме ** рублей, без списанных за страхование жизни ** рублей, полученные последней из кассы ** по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинила ** материальный ущерб в сумме ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительских кредитов на неопределенный круг лиц, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об их материальном положении и трудовой деятельности, позвонила ранее не знакомой О9, номер телефона которой узнала от родственницы последней, и предложила ей получить на свое имя потребительский кредит, всю сумму передать ей, а еюполученный кредит будет погашен в течение трех месяцев, на что О9, будучи не осведомленной о преступном умысле Доржу Ш.А., согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих **, путем обмана, выразившегося в предоставлении в указанное общество для получения потребительского кредита на имя О9, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об ее материальном положении и трудовой деятельности, действуя умышленно, находясь возле Торгового дома **, расположенного по адресу: **, с целью изготовления заведомо ложных документов о материальном положении и трудовой деятельности О9, получила от последней, не осведомленной о преступных намерениях Доржу Ш.А., паспорт, ИНН и СНИЛС на ее имя.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная, что при одобрении банком потребительского кредита последний оплачиваться не будет, находясь возле **, расположенного по адресу: **, передала О9 оказавшуюся в распоряжении Доржу Ш.А. при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на ее имя,содержащую заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в **, и получает доход в среднем ** рублей для последующего предоставления его в **.
ДД.ММ.ГГГГ, О9, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., и не осведомленной о преступном умысле последней, предоставила в **, расположенный по адресу: **, для получения на свое имя потребительского кредита необходимые документы, в том числе, справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения об ее материальном положении и трудовой деятельности.
ДД.ММ.ГГГГ** на основании представленных О9 ложных сведений о своем материальном положении и трудовой деятельностиодобрен потребительский кредит в сумме ** рублей и заключен с ней кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что оплата по кредиту производиться не будет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба **, находясь в салоне автомобиля марки ** с государственным регистрационным знаком **, расположенном возле ** по адресу: **, получила от О9 денежные средства в сумме ** рублей, полученные последней из кассы ** по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым совершила хищение денежных средств в сумме ** рублей, принадлежащих **.
Своими незаконными действиями Доржу Ш.А. путем обмана похитила чужое имущество, а именно- денежные средства, принадлежащие **, в общей сумме ** рублей, чем причинила ** материальный ущерб в особо крупном размере.
Она же, Доржу Ш.А., совершила хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ, у Доржу Ш.А. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в получении водительского удостоверения на управление транспортным средством, возврата водительского удостоверения на управление транспортным средством после лишения права управления транспортным средством и получении категорий «С» и «D в водительском удостоверении.
С целью реализации своего преступного умысла Доржу Ш.А., достоверно зная, что у нее отсутствует возможность оказать помощь в получении водительского удостоверения, распространила заведомо ложные сведения о том, что она имеет возможность за денежное вознаграждение оказать помощь в получении водительского удостоверения на управление транспортным средством, возврата водительского удостоверения на управление транспортным средством после лишения парва управления транспортным средством и получения категорий «С» и «D в водительском удостоверении.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что не выполнит обещанного, находясь в автомобиле возле магазина **, расположенного по адресу: **, получила от М5 денежные средства в сумме ** рублей за помощь в получении водительского удостоверения на управление транспортным средством категории «В» сообщив, что через 2 недели она получит на свое имя водительское удостоверение категории «В».
ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 08 минут, М5, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., через банкомат перевела денежные средства в сумме ** рублей на банковскую карту, номер которой ей сообщила Доржу Ш.А.
Полученными от М5 денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила М5 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих С3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что не выполнит обещанного, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба С3, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в получении водительского удостоверения на право управления транспортным средством, находясь в **, расположенном по адресу: **, получила от С3 через М5 денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в получении водительского удостоверения на право управления транспортным средством С3
ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 14 минут, М5, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя действительно окажет С3 помощь в получении категории «С» в водительском удостоверении, через банкоматперевела денежные средства в сумме ** рублей, полученные от С3, на банковскую карту **, номер которой ей сообщила Доржу Ш.А.
Полученными от С3 денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила С3 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов, М5, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя действительно окажет М6 помощь в получении водительского удостоверения на управление транспортным средством, через банкомат, перевела денежные средства в сумме ** рублей на банковскую карту, номер которой сообщила Доржу Ш.А.
ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что не выполнит обещанного, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба М6, путем обмана, выразившегося в обещании оказать ему помощь в получении водительского удостоверения на управление транспортным средством, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от М6 через М5 денежные средства в сумме ** рублей.
Полученными от М6 денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила М6 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов 00 минут, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих Б9 и Б3, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в возврате водительского удостоверения на управление транспортным средством, в связи с его лишением, находясь на первом этаже торгового дома **, расположенного по адресу: **, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Б9, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от Б9 через К6 денежные средства в сумме ** рублей, а также копии паспортов Б2 и Б3, сообщив при этом находящемуся там же Б3, чтобы передал ей имеющиеся у него денежные средства, а оставшуюся сумму передаст позже.
ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов 30 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь возле **, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Б3, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от Б3 через К6 денежные средства в сумме ** рублей, сообщив о том, что поедет в УГИБДД МВД по РТ, чтобы внести данные Б2 и Б3 в базу данных ГИБДД.
Примерно ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих Б3, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в возврате Б3 водительского удостоверения на управление транспортным средством в связи с его лишением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь возле здания **, расположенного по адресу: **, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Б3, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от Б3 через К6 оставшуюся сумму денежных средств в размере ** рублей.
В этот же день, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, узнав о том, что за Б3 в УГИБДД МВД по РТ числятся неоплаченные штрафы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Б3 через К6, о том, что за денежное вознаграждение в размере ** рублей имеет возможность убрать из базы данных ГИБДД его неоплаченные штрафы, если этого не сделать, то возвратить водительское удостоверение будет невозможно.
Б3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя действительно окажет помощь в возврате его водительского удостоверения на управление транспортным средством, на предложение Доржу Ш.А. согласился, передав К6** рублей для дальнейшей передачи Доржу Ш.А.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: **, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Б3, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от Б3 через К6 денежные средства в сумме ** рублей.
Полученными от Б9 и Б3 денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Б9 и Б3 значительный материальный ущерб на указанные суммы.
ДД.ММ.ГГГГ Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих М7, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в получении водительского удостоверения на управление транспортным средством, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба М7, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от М7 через О10 денежные средства в сумме ** рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила М7 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов 30 минут, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Л1, находясь на автомобильной стоянке в **, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от Л1 через К7 денежные средства в сумме ** рублей за оказание помощи в получении водительского удостоверения на управление транспортным средством, копию паспорта и фотографии Л1
ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 06 минут Л1, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя действительно работает в УГИБДД МВД по РТ и окажет помощь в получении ею водительского удостоверения на управление транспортным средством, через банкомат перечислила безналичным переводом денежные средства в сумме ** рублей, на банковскую карту, номер которой ей сообщила Доржу Ш.А.
Полученными денежными средствами в сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Л1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в возврате водительского удостоверения на управление транспортного средства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Б4, находясь возле здания УГИБДД МВД по РТ, расположенного по адресу: **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от Б4 денежные средства в сумме ** рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Б4 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 17 минут, Б5, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя действительно окажет помощь в возврате его водительского удостоверения на управление транспортным средством, в связи с лишением права управлять транспортным средством, находясь в **, расположенном по адресу: **, через банкомат перечислил денежные средства в сумме ** рублей на банковскую карту, номер которой ему сообщила Доржу Ш.А.
Полученными от Б5 денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Б5 значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Б5, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя действительно имеет возможность оказать помощь в возврате водительского удостоверения лицам, лишенным права управлять транспортным средством, и в получении категории «D» в водительском удостоверении на управление транспортным средством, сообщил об этом своим знакомым, в том числе М8, Д1 и С4, которые на предложение Доржу Ш.А. согласились, договорившись встретиться с Доржу Ш.А. возле **
ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 00 минут, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих М8, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в возврате его водительского удостоверения в связи с лишением права управления транспортным средством, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в автомобиле марки **, с государственным регистрационным знаком **, возле **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, сообщила М8, что она работает в УГИБДД МВД по РТ, и за денежное вознаграждение имеет возможность оказать помощь в возврате его водительского удостоверения на управление транспортным средством в связи с его лишением. После чего М8 вышел из автомобиля, а Д1, находившийся возле вышеуказанного автомобиля, сел в вышеуказанный автомобиль с государственным регистрационным знаком **.
Затем, в это же время, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих Д1, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в получении категории «D» в водительском удостоверении на управление транспортным средством, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в автомобиле марки «HondaCivic», с государственным регистрационным знаком С 355 ЕС 19 RUS, возле ** «Б» по **-оола ** Республики Тыва, заведомо зная, что не выполнит обещанного, подтвердила ФИО52 А.Ш., что она за денежное вознаграждение в размере ** рублей имеет возможность оказать помощь в получении категории «D» в водительском удостоверении на управление транспортным средством, и с целью придания своим словам правдоподобности сообщила о необходимости передачи ей копии паспорта и своего водительского удостоверения.
Д1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., на предложение последней согласился. Затем Доржу Ш.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Д1, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от Д1 денежные средства в сумме ** рублей.
После чего Д1 вышел из данного автомобиля, а С4, находившийся возле данного автомобиля, сел в него.
В это же время, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в виде денежных средств, принадлежащих С4, путем обмана, выразившегося в оказании помощи в получении категории «D» в водительском удостоверении на управление транспортным средством, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в автомобиле марки **, с государственным регистрационным знаком **, возле **, заведомо зная, что не выполнит обещанного, подтвердила С4, что она за денежное вознаграждение в размере ** рублей имеет возможность оказать помощь в получении категории «D» в водительском удостоверении на управление транспортным средством.
С4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., на предложение последней согласился, сказав, что у него имеются не оплаченные штрафы.
Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью придания своим словам правдоподобности об имеющейся у нее возможности, узнала в ходе телефонного разговора, имеются ли у С4 неоплаченные штрафы, после чего сообщила ему, что договорится об их снятии.
Затем Доржу Ш.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленнно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба С4, заведомо зная, что не выполнит обещанного, получила от С4 денежные средства в сумме ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 23 минуты, М8, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., полагая, что последняя действительно работает в УГИБДД МВД по РТ и окажет помощь в возврате его водительского удостоверения на управление транспортным средством в связи с лишением права управления транспортным средством, находясь в **, расположенном по адресу: **, через банкомат перечислил безналичным переводом денежные средства в сумме ** рублей, на банковскую карту, номер которой ему сообщила Доржу Ш.А.
Полученными от М8, Д1, С4 денежными средствами в общей сумме ** рублей Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила М8, Д1, С4 значительный материальный ущерб на указанные суммы.
Своими незаконными действиями Доржу Ш.А. путем обмана похитила чужое имущество, а именно- денежные средства, принадлежащие М5, С3, М6, Б9, Б3, М7, Л1, Б4, Б5, Д1, С4, М8, в общей сумме ** рублей, что является крупным размером.
Она же, Доржу Ш.А., совершила хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ, у Доржу Ш.А., достоверно знавшей еще с ДД.ММ.ГГГГ, что ** на основании Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выплачивается ежемесячное пособие на ребенка (детей) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и о перечне необходимых документов, – заявления от получателя пособия; копии свидетельства о рождении ребенка; свидетельства об установлении отцовства или свидетельства о регистрации брака; справки о составе семьи с места жительства; справки с военкомата о прохождении воинской службы по призыву; копии паспорта, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (далее по тексту - свидетельство ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика), страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (сокращено- ССОПС, но далее по тексту - СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета) на получателя и ребенка и банковских реквизитов получателя, которые необходимо было сдать в **, находящегося по адресу: **, для получения данного вида пособия, возник корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств в виде ежемесячного пособия на ребенка (детей) военнослужащего, проходящего службу по призыву, путем обмана, выразившегося в предоставлении в ** документов, содержащих заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения.
Доржу Ш.А. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств в виде ежемесячного пособия на ребенка (детей) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, путем обмана, выразившегося в предоставлении в ** документов, содержащих заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, начала подыскивать лиц, чьи документы можно было бы использовать для совершения ею хищения денежных средств в виде ежемесячного пособия на ребенка (детей) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества -денежных средств в виде ежемесячного пособия на ребенка (детей) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, введя в заблуждение Х2, обещая оказать помощь в получении пособия, как военнослужащему, отслужившему в Вооруженных Силах Российской Федерации, получила в свое распоряжение паспорта и военные билеты на имя Х2 и М13.
Т.ДД.ММ.ГГГГбудучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., находясь возле здания **, расположенного по адресу: **, полагая, что Доржу Ш.А. действительно окажет помощь в получении пособия, познакомила последнюю с Д4, имеющей ребенка Д5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и с Ч2, имеющей ребенка Ч3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А. с целью реализации своего преступного умысла, находясь возле здания **, расположенного по адресу: **, осознавая, что действует незаконно, из корыстных побуждений, сообщила Ч2 и Д4, что они имеют право на получение пособия, как имеющие детей, не достигших трехлетнего возраста, сумма которого составляет ** рублей, и она может оказать им помощь в заполнении и получении необходимых для получения данного пособия документов, за что они должны будут ей заплатить, при этом какую именно сумму, не назвала, а также сообщила им о необходимости передачи ей своих документов - паспорта, свидетельства о рождении детей, СНИЛС и ИНН на детей и на свое имя.
Ч2 и Д4, являясь малограмотными, полагая, что они действительно имеют право на получение пособия, согласились на предложение Доржу Ш.А. в оказании последней им помощи в получении указанного пособия, передав ей указанные документы.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь возле **, расположенного по адресу: **, осознавая, что действует незаконно, сообщила Ч2 и Д4 о необходимости написания ими заявления в Орган Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ, не говоря при этом содержания заявления, а затем необходимости открытия счета в банке.
Ч2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., не вникая в суть заявления, так как является малограмотной и не владеющей в полной мере русским языком, заполнила вышеуказанный бланк, при этом данные М13 ей продиктовала Доржу Ш.А., сообщив о необходимости их внесения, и сообщила о предоставлении Ч2 заполненного бланка вышеуказанного заявления специалисту Органа Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** вместе со свидетельством о рождении на своего ребенка Ч3, передав при этом Ч2 оказавшееся в распоряжении Доржу Ш.А. при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах заявление об установлении отцовства от имени М13 на ребенка Ч3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заверенное нотариусом И., и чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за регистрацию установления отцовства.
Ч2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., не изучая вышеуказанное заявление об установлении отцовства, предоставила специалисту Органа Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ заполненный и подписанный ею бланк заявления об установлении отцовства, свидетельство о рождении ребенка Ч3, паспорт на свое имя, заявление об установлении отцовства от имени М13, заверенное нотариусом, и чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за регистрацию установления отцовства, полученные от Доржу Ш.А.
Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении Органа Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ, расположенном по адресу: **, заполнила собственноручно от имени Д4 бланк заявления об установлении отцовства ввиду того, что Д4, являясь малограмотной и не владея в полной мере русским языком, не смогла сама заполнить вышеуказанный бланк, указав отцом ребенка Д5 - Х2, и передала Д4 заполненный бланк заявления об установлении отцовства для подписания, и сообщила о необходимости его предоставления специалисту Органа Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ вместе со свидетельством о рождении на своего ребенка Д5, передав при этом Д4 оказавшееся в распоряжении Доржу Ш.А. при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах заявление об установлении отцовства от имени Х2 на ребенка Д5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заверенное нотариусом И., и чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за регистрацию установления отцовства.
Д4, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., предоставила специалисту Органа Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ заполненный Доржу Ш.А. бланк заявления об установлении отцовства, свидетельство о рождении ребенка Д5, паспорт на свое имя, заявление об установлении отцовства от имени Х2, и чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за регистрацию установления отцовства, полученные от Доржу Ш.А.
В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Органом Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ на основании предоставленных Ч2 и Д4 документов Ч2 выдано свидетельство об установлении отцовства серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому М13 признан отцом ребенка Ч3, и свидетельство о рождении Ч4 серии № от ДД.ММ.ГГГГ, а Д4 выдано свидетельство об установлении отцовства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Х2 признан отцом ребенка Д5, и свидетельство о рождении Д6 серии № от ДД.ММ.ГГГГ.
Ч2 и Д4, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., передали находящейся вместе с ними в помещении Органа Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ по адресу: **, Доржу Ш.А. полученные вышеуказанные документы, которая, в свою очередь, получив данные документы, сообщила о необходимости открытия счета в банке для перечисления пособия и получения банковской карты. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в ** по адресу: **, Ч2 был открыт счет № и выдана банковская карта №, а Д4 открыт счет № и выдана банковская карта №.
В этот же день, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь вместе с Ч2 и Д4 в ** по адресу: **, сообщила Ч2 и Д4 о передаче ей банковских карт № и № с указанием пин-кодов к ним, так как ей необходимо самой снять денежные средства за свои услуги по оказанию им помощи в получении пособия и в последующем ею будут возвращены им их банковские карты, а также сообщила о необходимости получения ими справок о составе семьи, сказав Ч2,чтобы в справке о составе семьи был указан М13, и ребенок Ч4, а Д4 - чтобы в ее справке о составе семьи был указан Х2 и ребенок Д6.
ДД.ММ.ГГГГ, Ч2 и Д4, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., обратились в **, где Ч2 была выдана справка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ч2 имеет следующий состав семьи: М13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения – муж; Ч4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения – дочь, а Д4 была выдана справка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой последняя имеет следующий состав семьи: Д7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Д6ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После чего Д4, договорившись с Доржу Ш.А. встретиться возле Отдела Военного комиссариата Республики Тыва **, расположенного по адресу: **, в неустановленное в ходе предварительного следствия время передала Доржу Ш.А. полученные ею и Ч2 вышеуказанные справки.
Доржу Ш.А., в свою очередь, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь возле Отдела Военного комиссариата Республики Тыва по **, расположенного по указанному выше адресу, сообщила Д4 о необходимости получения ею справки в Отделе Военного комиссариата Республики Тыва по **
ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь вместе с Д4 в Отделе Военного комиссариата Республики Тыва по **, расположенном по адресу: **, передала Д4 копии документов, в том числе копии: паспорта на имя Х2, военного билета на имя Х2, свидетельства об установлении отцовства серии № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о рождении на имя Д6, а также ее паспорт, сообщив о предоставлении данных документов специалисту Отдела Военного комиссариата Республики Тыва по ** для получения справки.
Д4, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., передала специалисту Отдела Военного комиссариата Республики Тыва по ** вышеуказанные копии документов, полученные от Доржу Ш.А. и свой паспорт. Специалистом указанного Отдела на основании предоставленных Д4 копий документов выдана справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Х2 о прохождении последним в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ военной службы по призыву для предоставления в органы социальной защиты населения для получения Д4 пособия, установленного Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», которую Д4 сразу передала Доржу Ш.А.
ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила Ч2 о необходимости получения ею справки в Отделе Военного комиссариата Республики Тыва по **, договорившись встретиться на следующий день.
ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь вместе с Ч2 в Отделе Военного комиссариата Республики Тыва по **, расположенном по адресу: **, передала Ч2 копии документов, в том числе копии: паспорта на имя М13, военного билета на имя М13, свидетельства об установлении отцовства серии № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о рождении на имя Ч4 и ее паспорта, сообщив Ч2 о предоставлении данных документов специалисту Отдела Военного комиссариата Республики Тыва по ** для получения справки.
Ч2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Доржу Ш.А., передала специалисту Отдела Военного комиссариата Республики Тыва по ** вышеуказанные копии документов, полученные от Доржу Ш.А. и свой паспорт. Специалистом указанного Отдела на основании предоставленных Ч2 копий документов выдана справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя М13 о прохождении последним в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ военной службы по призыву для предоставления в органы социальной защиты населения для получения Ч2 пособия, установленного Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ** предоставила в ** через **, расположенное по адресу: **, для назначения и выплаты Ч2 ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, необходимые документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения- справку из Администрации **№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ч2 о том, что она проживает по адресу: ** и имеет мужа М13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и дочь Ч4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; свидетельство о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ч4; свидетельство об установлении отцовства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя М13; копию ИНН на имя Ч4, копию СНИЛС № на имя Ч4
В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А. продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественноопасных последствий в виде причинения ущерба **, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, предоставила в ** через **, расположенное по адресу: **, для назначения и выплаты Д4 ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, необходимые документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения - справку из Администрации **№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Д4, что она проживает по адресу: ** и имеет сына Д7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и дочь Д6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Д6; свидетельство об установлении отцовства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Х2; копию СНИЛС № на имя Д6; копию свидетельства ИНН на имя Д6
В результате преступных действий Доржу Ш.А. на основании предоставленных в ** документов, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, комиссией ** по назначению и выплате пособий приняты протокольные решения: № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Ч2 ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере ** рублей, и № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Д4 ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере ** рублей.
ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый на имя Ч2 в **, зачислены денежные средства в общей сумме ** рублей с указанием назначения платежа «единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу», которыми Доржу Ш.А. распорядилась по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый на имя Д4 в **, зачислены денежные средства в общей сумме ** рублей, с указанием назначения платежа «единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу», которыми Доржу Ш.А. распорядилась ими по своему усмотрению.
В результате своих преступных действия Доржу Ш.А. путем обмана похитила чужое имущество - денежные средства в общей сумме ** рублей, принадлежащие **, тем самым причинила указанному ** материальный ущерб в крупном размере.
В судебном заседании осужденная Доржу Ш.А. вину в предъявленном обвинении признала частично и показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году, обманув, что поможет трудоустроить Д2 в **, похитила у Д.** рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, возместила ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году получила у К.** рублей за трудоустройство ее в **, возместила около ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году получила от О.** рублей за его трудоустройство в **, возместила ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году получила от М,** рублей за трудоустройство ее в **, деньги вернула полностью, остальные насчитала ей как проценты. В ДД.ММ.ГГГГ году, обманув Х., что трудоустроит в **, получила от нее ** рублей, ** рублей она ей не передавала, она оговаривает её, что вернула ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году, обманув, что поможет в трудоустройстве в **, получила у Ч.** рублей, вернула ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году, обманув, что трудоустроит в ** на должность **, получила от Н.** рублей, ** рублей получила от Т2, вернула ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году за трудоустройство в **, получила от Ю.** рублей, все деньги вернула. В ДД.ММ.ГГГГ году за трудоустройство в ** сына О1 получила от нее ** рублей, которые не вернула. В ДД.ММ.ГГГГ году за трудоустройство в ** супруга С.- Б6, получила от нее ** рублей, вернула ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году за трудоустройство в ** на должность **О6, получила от него через Ю.** рублей, которые не вернула. В ДД.ММ.ГГГГ году, обманув, что трудоустроит М1 в ** на должность **, получила от нее через Ю.** рублей, которые не возместила. В ДД.ММ.ГГГГ году за трудоустройство Б8 в ** на должность **, получила от Б. через Ю.** рублей, которые не вернула. В ДД.ММ.ГГГГ году за трудоустройство А. в ** на должность **, получила от него через Ю. не ** рублей, а ** рублей, и распорядилась ими по своему усмотрению, остальную сумму забрала Ю., ущерб не возместила. В ДД.ММ.ГГГГ году за трудоустройство М2 в ** получила от М2 через Ю.** рублей, которые не вернула. В ДД.ММ.ГГГГ году, обманув, что трудоустроит сестру М3 - М9 на должность ** в **, получила от М3** рублей, которые не возместила. В ДД.ММ.ГГГГ году за трудоустройство Х1 на должность ** в **, получила от нее через Ю. денежные средства в размере ** рублей, вернула ** рублей перечислила через карту М14 на карту Ю., которая не передала Х1 В ДД.ММ.ГГГГ году за трудоустройство на должность ** в ** получила от М4** рублей, которые не вернула. У потерпевшей О11** рублей не получала, эти деньги получила Ю., обманув, что поможет ее дочери поступить в ** на бюджетной основе, получила ** рублей, ущерб возместила в полном объеме. Путем обмана получила у С2** рублей, которые потом вернула. Также путем обмана получила деньги у Ч1 и О3 на общую сумму ** рублей, и распорядилась ими по своему усмотрению, ущерб Ч1 возместила полностью, а О3 частично в размере ** рублей. Путем обмана получила у С2** рублей, которые возместила в полном объеме. У Л. путем обмана получила ** рублей, ущерб не возместила. В ** путем обмана, предоставив на нескольких лиц заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об их материальном положении и трудовой деятельности, были получены потребительские кредиты на различные суммы, полученными ею денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, ущерб банку возместила частично, путем внесения нескольких платежей по кредитам. Обманув нескольких лиц, что поможет в получении водительского удостоверения на управление транспортным средством, возврата водительского удостоверения на управление транспортным средством после его лишения и получении категорий «С» и «Д» в водительском удостоверении, получила денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению, ущерб не возместила. По эпизоду хищения денежных средств в виде ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, путем обмана с предоставлением в ** документов, содержащих заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, денежных средств не получала, только оказывала содействие Б10, отыскала получателей пособия, чьи документы можно было бы использовать для получения данного пособия. Никому она не помогла трудоустроиться, никто с ее помощью не поступил в **, не получал водительского удостоверения, не возвратил водительское удостоверение после лишения права на управление транспортным средством, не получил категории «С» и «Д». Она в течение 3 месяцев досрочно не погасила потребительские кредиты, не работала в **, в **, в прокуратуре **, никто из руководителей ** не является ее родственником.
В апелляционном представлении государственный обвинитель Ооржак А.Х. просит приговор изменить ввиду его несправедливости вследствие чрезмерной мягкости, усилить назначенное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам **), по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших М5, С3, М6, Б9, Б3, М7, Л1, Б4, Б5, М8, Д1, С4 за оформление водительских удостоверений), по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении **). Указывает, что оспариваемым приговором Доржу Ш.А. осуждена как за преступления, совершенные до вынесения приговора от ДД.ММ.ГГГГ, которым ей предоставлена отсрочка от отбывания наказания, так и за преступления, совершенные в период отсрочки отбывания наказания по данному приговору. Также просит исключить из обстоятельств смягчающих наказание Доржу Ш.А. по эпизодам хищения денежных средств **, в отношении потерпевших М5, С3, М6, Б9, Б3, М7, Л1, Б4, Б5, М8, Д1, С4, в отношении ** – частичное возмещение ущерба, поскольку по ним причиненный потерпевшим ущерб не возмещен.
В апелляционной жалобе осужденная Доржу Ш.А., считая приговор чрезмерно суровым, просит изменить его со смягчением наказания, или применить ст. 82 УК РФ, то есть отсрочить исполнение наказания до исполнения младшему ребенку 14 лет. Полагает, что судом не учтено, что у нее на иждивении ** в возрасте **, и по мере возможностей частично погашала ущерб потерпевшим. Указывает, что она частично признала вину, раскаялась, имеет положительную характеристику, не привлекалась и не судима.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления, апелляционной жалобы осужденной, выслушав стороны, судебная коллегия приходит к следующему.
Виновность осужденной Доржу Ш.А. в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданам; хищение чужого имущества, путем обмана в особо крупном размере; хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере; хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, судом первой инстанции установлена и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных в судебном заседании, которым дана надлежащая оценка.
Потерпевшая Д. суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года риелтор по имени Ш. сообщила Д3, что есть Ш.А., которая может устроить на работу в ** за ** рублей, даже медкомиссию не надо проходить, все сделает сама. Услышав это, она позвонила ей и сообщила, что хочет устроить своего мужа на работу в **. Ш.А. сказала, что необходимо отдать ей ** рублей и через месяц он начнет работать. После этого Ш.А. сама позвонила ей, предлагала работу для мужа, говорила, что если быстро передадим ей документы и ** рублей, то муж начнет работать через месяц. У них не было ** рублей, поэтому она, получив кредит, отдала ** рублей Доржу Ш.А.. В следующий раз Доржу Ш.А. позвонила через 1 месяц, в ДД.ММ.ГГГГ года и сказала, что с ДД.ММ.ГГГГ года уже можно начать работать, для этого надо ** рублей. При передаче ** рублей также передали оригиналы документов мужа. После чего Доржу оформила на все полученные денежные средства расписку на ** рублей. В течение года Доржу обманывала их. Она позвонила Доржу Ш.А., поясняла, что не хватает денег на аренду жилья, и она передала ей ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года муж устроился в **. Ущерб ей причинен на сумму ** рублей, а также потратила в течение **** литров каждый раз на бензин для поездки в **.
Потерпевшая Н. показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, после увольнения с должности **, главный бухгалтер А1 сообщила, что есть человек, который за вознаграждение может устроить на работу **. Она решила обратиться к данному человеку. При встрече у здания ** по ** были она, главный бухгалтер **А1, ее сестра Т2 и Доржу Ш.А., которой передали копии документов: паспорта, трудовой книжки, СНИЛС, ИНН, свидетельства о браке и деньги в сумме ** рублей, которые Доржу Ш.А. передаст начальнику отдела кадров и еще кому-то, она сказала, что в ДД.ММ.ГГГГ вызовут и оставила номера своих телефонов Мегафон и МТС. Через месяц она сказала еще подождать, в ДД.ММ.ГГГГ сказала, что необходим оригинал трудовой книжки. Она привезла трудовую книжку в ** по **, Доржу Ш.А. зашла в здание, через 30 минут вышла из Управления и вернула оригиналы документов, кроме трудовой книжки. В ДД.ММ.ГГГГ года Доржу Ш.А. сказала ждать, в ДД.ММ.ГГГГ ее пригласили на другую работу, в связи с чем потребовалась трудовая книжка, и она начала требовать вернкть ее. С ДД.ММ.ГГГГ просила у Доржу Ш.А. вернуть ее деньги. Она отдала ** рублей, потом еще ** рублей и ** рублей. Из интернета она узнала, что Доржу Ш.А. мошенница. Расписки о получении денег с нее не требовала. В ДД.ММ.ГГГГ года она сказала, что Доржу Ш.А. напишет заявление в полицию, но она попросила не писать заявление, обещала вернуть все деньги. В ** ей пояснили, что такой человек не работает, она обманула многих людей. В ДД.ММ.ГГГГ на звонки не отвечала, в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили из Горотдела и спросили, знакома ли она с Доржу Ш.А. Причиненный ущерб для нее является значительным, поскольку заработная плата в месяц в среднем составляет ** рублей. Сама не могла устроиться на работу в **, т.к. при увольнении ей предложили, что за вознаграждение можно устроиться, за это передавала денежные средства для содействия в трудоустройстве. Доржу Ш.А. предлагала другую работу – **, о чем, она передала родственнику мужа – М4, который также передал Доржу Ш.А. сначала ** рублей, потом ** рублей, о чем также расписку не взяли с нее. М4 деньги Доржу Ш.А. не вернула и на работу не устроила.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Н., данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала ** в **, там же работала ее коллега - главный бухгалтер А1. В ДД.ММ.ГГГГ года написала заявление об уходе и в ДД.ММ.ГГГГ года она была в поиске работы. ДД.ММ.ГГГГА1 сообщила, что есть человек, который сможет устроить на работу на должность ** в ** за ** рублей, нужны копии документов: паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о браке, резюме, трудовой книжки, диплома, и работа будет готова через месяц. Об этом А1 сообщила ее сестра Т2 Также сказала, что этот человек работает в **, зовут ее Доржу Ш.А.. Она заинтересовалась предложением А1, и согласилась. У нее данной суммы не было, сказала, что попробует найти их. Набрав нужную сумму, позвонила А1 Тогда она сказала, чтоб приехала за ней на работу, и они вместе поехали за Т2, которая знала Доржу Ш.А. в лицо, все разговоры вели через нее. Находясь возле дома Т2, она позвонила Доржу Ш.А. на № и сказала, что находится на работе, попросила их приехать к ней на работу. ФИО98 договорилась встретиться с ФИО148 Ш.А. возле здания МЧС России по РТ по адресу: **. Приехав к зданию МЧС, ФИО98 позвонила ФИО202, она попросила их подождать, спустя около 30 минут к ним подошла ранее не знакомая женщина **. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, она, А1 и Т2 встретились с Доржу Ш.А. на договорном месте. При встрече Доржу Ш.А. не представилась, сказала, что работает в **, говорила, что она может устроить на работу в ** на должность **, говорила, что знает Ч5, которая работает в должности **, и если они ей передадут деньги в сумме ** рублей, то через месяц начнет работать. Также при встрече она называла всех начальников **, всех заместителей, также предлагала работу **, и если есть знакомый на должность **, то она тоже может им помочь с трудоустройством. После чего она передала деньги в сумме ** рублей Доржу Ш.А., за то, чтобы она помогла ей устроиться на должность **, а также сказала, что необходимы копии документов, которые взяла с собой, так как ранее они знали, что необходимо будет передать ей перечисленные копии документов и резюме, и сразу же, находясь в салоне автомобиля марки **, с государственным номером ** у здания ** по **, она в присутствии А1 и Т2, передала Доржу Ш.А. свои копии документов, резюме и деньги в сумме ** рублей за трудоустройство. Доржу Ш.А. сохранила на свой телефон ее №. Получив деньги, Доржу Ш.А. сказала, что она начнет работать ровно через месяц. Таким образом, она лично передала деньги в сумме ** рублей, а также копии своих документов и резюме Доржу Ш.А., чтоб она помогла ей трудоустроиться на работу в ** в должность **, а не в долг. В ДД.ММ.ГГГГ года позвонила Доржу Ш.А. на счет работы, на что она ответила, что надо еще немного подождать до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ года позвонила ей, чтобы та вернула оригиналы документов. При встрече Доржу Ш.А. сказала, что трудовую книжку начальник отдела кадров О12 оставил у себя и надо подождать. После этого при встречах и по телефону говорила, что надо подождать. В ДД.ММ.ГГГГ года она пошла к начальнику отдела кадров, чтобы убедиться, что действительно ли Доржу Ш.А. говорит правду. О12 сказал, что Доржу Ш.А. не является сотрудником ** и она не первая, кто с таким вопросам приходит к нему. В отделе безопасности ей показали фотографию Доржу Ш.А. и сказали, что ее зовут Доржу Ш.А., после чего она убедилась, что та действительно мошенница. Далее она сказала Доржу Ш.А., что напишет заявление в полицию, на что она ответила, что вернет полностью все деньги. Она поверила Доржу Ш.А. и не стала писать заявление. После ее многочисленных требований вернуть ее деньги на номер банковской карты ее мужа Доржу Ш.А. перечисляла деньги в суммах: ** рублей, ** рублей, ** рублей и на руки лично ей передала ** рублей, в общей сумме ** рублей. До сегодняшнего дня Доржу Ш.А. ей оставшуюся сумму ** рублей не вернула, из-за нее она находится в долгах, не может расплатиться с ними. Вынуждена была уехать на заработки в **, чтоб расплатиться с долгами, свои действия незаконными не считает, думала, что поступает неправильно, однако она находилась в безвыходном положении и, так как все трудоустраиваются аналогичным образом, она считала это общепринятым. Так она верила Доржу Ш.А. до ДД.ММ.ГГГГ, причиненный ущерб является значительным, так как в то время не работала, в настоящее время ее заработная плата составляет в среднем ** рублей в месяц, оплачивает аренду, кредиты. За время общения с Доржу Ш.А. пользовалась следующими номерами: № и №. Также говорила о Доржу Ш.А. своему родственнику М4. В ДД.ММ.ГГГГДоржу Ш.А. сказала, что может устроить на работу на должность **. В здание **, расположенном на **, предлагала ей, есть ли еще знакомые, кто хочет устроиться на работу, за ** рублей. В ходе телефонного разговора она предложила собрать документы и денежные средства в сумме ** рублей, чтобы устроить М4 на работу. Он собрал деньги и договорились встретиться с Доржу Ш.А., в присутствии ее М4 передал Доржу Ш.А. деньги в сумме ** рублей и пакет документов за трудоустройство в **.Доржу Ш.А. сказала, что позже надо будет дополнительно ей отдать еще ** рублей для передачи их сотрудникам службы безопасности **, чтобы быстрее провели проверку документов. Примерно в ДД.ММ.ГГГГДоржу Ш.А. позвонила ей и сообщила, что М4 необходимо передать ** рублей, чтобы документы быстрее прошли службу безопасности. Она сразу позвонила М4 и сообщила об этом, на что он согласился. В этот же день, около 15 часов, она вместе с М4, предварительно созвонившись с Доржу Ш.А., встретились с ней на автомобильной стоянке в **, точнее напротив **. Доржу Ш.А., в салоне автомобиля М4, лично получены ** рублей. Позже, когда она узнала, что Доржу Ш.А. ее обманула, она ей не возвращала ее деньги. А часть переданных денег, она получила в долг у своей знакомой Л2, которая у нее требовала возврата своих денег. Соответственно, она требовала у Доржу Ш.А.. Когда Доржу Ш.А. говорила ей отправить номер карты, она брала номер карты Л2, и отправляла ей, и она возвращала часть ее денег на карту Л2.
Потерпевшая Ч. показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, позвонила ее подруга Х., проживающая в **, и спросила, не хочет ли она трудоустроиться с помощью Доржу Ш.А. в ** за ** рублей, на что она согласилась, и получила кредит на сумму ** рублей в ** и сообщила об этом подруге. Примерно в 15-16 часов ДД.ММ.ГГГГ возле ** она встретилась с Х. и Доржу Ш.А., которая сказала, что через неделю или месяц можно начать работать, и она отдала ей ** рублей. Про должность Доржу Ш.А. она не говорила, сказала, что передаст деньги, кому именно, не говорила. После чего обменялись телефонными номерами. Она также отдала Доржу Ш.А. копии и оригиналы документов. Они созвонились на следующий день, Доржу Ш.А. сказала, что необходима анкета, которую она отдал при следующей встрече. Каждый раз, когда созванивались, Доржу Ш.А. было некогда, но трубку всегда брала, отвечала. ДД.ММ.ГГГГ года Доржу Ш.А. предложила внести деньги за форму в сумме ** рублей, которые она в тот же вечер перечислила ей на карту, оформленную не на ее имя. Созванивалась с Доржу Ш.А. постоянно, в ДД.ММ.ГГГГ года Доржу Ш.А. просила ее уволиться с работы в **, где она работала **, пояснив, что через неделю она выйдет на работу ** и попросила передать трудовую книжку, и она уволилась. Расписку при передаче денежных средств не оформляли. Созванивались с Доржу Ш.А.ДД.ММ.ГГГГ, потом начали требовать вернуть деньги, она вернула ** рублей. Когда начала требовать вернуть деньги, Доржу Ш.А. говорила, что скоро все вернет и с работой получится. В ДД.ММ.ГГГГ года при встрече напротив **Доржу Ш.А. написала расписку о том, что вернет долг ** рублей. Документы она вернула в ДД.ММ.ГГГГ года. Причиненный ущерб является для нее значительным, так как на данный момент она не работает, имеет на иждивении **. Ею было подано исковое заявление в ходе предварительного следствия.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Ч., данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ей на сотовый телефон позвонила подруга Х. и сказала, что есть человек, который предлагает работу в ** за ** рублей, и спросила, согласна ли. На что она сказала, что уехала в отпуск за предел Республики и таких денег у нее нет. По телефону Х. сообщила, что она доверилась этому человеку, что она тоже хочет отдать свои деньги, чтоб она помогла трудоустроиться в **. Она доверяла подруге, поэтому, когда она сообщила, что она сама тоже хочет отдать свои деньги ей, она решила через Доржу Ш.А. трудоустроиться в **. Однако, у нее на руках таких денег не было, и она не скоро собиралась возвращаться в **, попросила подождать, когда она найдет денег. Так, приехав в **, подала заявление на выдачу кредита, одобрили ** рублей, о чем она сообщила Х., попросила, чтобы она приехала и вместе с ней встретилась с Доржу Ш.А. для передачи денег. ДД.ММ.ГГГГ они созвонились с Доржу Ш.А., договорились встретиться возле **, там она в присутствии Х. лично в руки Доржу Ш.А. передала деньги в сумме ** рублей за ее трудоустройство в **. Получив деньги, Доржу Ш.А. обещала трудоустроить ее в течение одной недели и позвонить. При встрече она говорила, что ее отправят на повышение, что заработая плата будет большая, так как у нее имеется **, должность **. И она должна была ей передать ** рублей, однако у нее таких денег не было, на что Доржу Ш.А. сказала, что она может отдать оставшуюся сумму, когда начнет работать. Доржу Ш.А. может описать следующими параметрами, **. При встрече у ** она Доржу Ш.А. передала оригинал диплома, копии всех своих документов (паспорта, СНИЛС, ИНН, трудовой книжки), резюме и фотографии. Через неделю она не позвонила, начала требовать оставшуюся сумму -** рублей, чтоб все пошло быстрее. Она звонила Доржу Ш.А. постоянно, каждый раз говорила, что находится в командировке. При звонках Доржу Ш.А. спрашивала, в какой именно части хочет работать, как хочет работать сутками или каждый день, также звонила насчет денег по форме -** рублей, которые она направила на счет, говорила, что все готово, начнет работать, как только она получает форму. И так тянула до ДД.ММ.ГГГГ года. Созванивалась с Доржу Ш.А. со своего номера №, которым она пользовалась в то время. До передачи денег она с Доржу Ш.А. не созванивалась, звонила ей уже после передачи денег, до передачи денег она созванивалась с Х., а она уже с Доржу Ш.А.. Из-за нее в ДД.ММ.ГГГГ года она уволилась со своей прежней работы, так как Доржу Ш.А. позвонила и сообщила, что у готов приказ, и она начнет работать, передала оригинал трудовой книжки. Однако, она так и не вышла на работу, Доржу Ш.А. начала тянуть время. После неоднократных требований вернуть деньги и документы, ДД.ММ.ГГГГДоржу Ш.А. написала собственноручно расписку, находясь возле **, около 14 часов. Так, в ДД.ММ.ГГГГ года Доржу Ш.А. лично в руки вернула ее ** рублей, приехав к ней домой. Больше ничего не передавала. Когда она требовала возврата денег, она говорила, что отправляла на счет, что у нее есть чеки, однако она ничего не получала. Также в ДД.ММ.ГГГГ ей удалось вернуть свои документы. Причиненный ей ущерб является значительным, так как она **, до сих пор оплачивает кредит. ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон позвонила Доржу Ш.А., с абонентского номера №, спрашивала, писала ли в отношении нее заявление, на что ответила, что собирается. Доржу Ш.А. говорила, что в такой-то день у нее будут деньги и она их передаст через свою сестру, однако она ничего не передала. ДД.ММ.ГГГГ года, Доржу Ш.А. предлагала найти молодых девушек с детьми **, хотела оформить на них отцовство и получить каким-то образом пособие, на что она отказалась. Из-за Доржу Ш.А. она просрочила кредит и ипотеку.
Потерпевшая Ю. показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года работала в ** в должности **. ** была О11. В тот год ее ** дочь и дочь О11 заканчивали школу, и они хотели учиться в **. Они нашли К8, которая сказала, что Доржу Ш.А. за вознаграждение может помочь в поступлении на бюджетной основе, после этого назначили встречу по адресу: **. Доржу Ш.А. объяснила, что в этом году дали много вакансий, чтобы они зря не пропадали, необходимо заплатить взнос и устроить детей. Сначала назвала сумму ** рублей. Они договорились, что такие хорошие вакансии не стоит упускать и решили устроить детей. Сначала Доржу Ш.А. потребовала копии документов: аттестата, ИНН, СНИЛС и ** рублей и говорила, что если есть знакомые, можно тоже обзвонить. Через К8 передали деньги в сумме ** рублей в ДД.ММ.ГГГГ года. За трудоустройство в ** она также передала деньги Доржу Ш.А. и в течение длительного времени ждала. Через нее Доржу Ш.А. передавали деньги ее знакомые и родственники, но никто не был трудоустроен. Никто из детей в ** с помощью Доржу Ш.А. не поступил.
Потерпевшая Л. показала суду, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила коллега по работе Б11, сообщила, что есть человек, который может устроить ее сына К4 в **, дала номер С1, она дала номер другой женщины, ее звали К8. С ней встретились около ее дома в **. Она объяснила, что может устроить ее сына вместо одного парня в **, за это необходимо передать ** рублей, а также копии документов - паспорта, аттестата, СНИЛС, медицинского полиса. ДД.ММ.ГГГГ она все документы собрала и отдала деньги и документы там же, возле ее дома по **. Расписку она не писала, сказала, что ДД.ММ.ГГГГ все будет известно, ДД.ММ.ГГГГ сказала, что ДД.ММ.ГГГГ все будет известно, и так далее, говорила, что необходимо ЕГЭ по физике, у них его не было. Они выбрали **, расположенный в **. В ДД.ММ.ГГГГ года поняли, что их обманывают, стали требовать деньги, выяснилось, что К8 не одна, еще вторая женщина есть - Доржу Ш.А., С1 дала ей номер телефона Доржу Ш.А.. Доржу Ш.А. работала якобы в **. С Доржу Ш.А. созванивалась и встречалась в ДД.ММ.ГГГГ года, при встрече были К8, Доржу Ш.А., С1 и С2 и еще одна женщина. Около здания ** разговор был о возврате денег. Доржу Ш.А. сказала, что взяла ** рублей, обещала вернуть деньги, а К8 взяла остальные деньги. Также ** рублей требовали за медкомиссию. За эти деньги должны были устроить сына вместо мальчика, у которого выявили ** в **, Доржу Ш.А. вернула ей ** рублей, К8 - ** рублей. Причиненный ущерб в ** рублей для нее является значительным, поскольку у нее имеется **, ежемесячный доход составляет ** рублей, муж **, с пенсией мужа доход семьи в среднем составляет ** рублей. Она передавала деньги К8, которая говорила, что устроит ее сына через сестру, которая работает в **.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Л., данными в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в должности ** она работает с ДД.ММ.ГГГГ года, с ней также работает Б11 – **. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в ** по делам и ей на сотовый телефон позвонила коллега Б11, спросила, хочет ли она своего ребенка устроить в учебное заведение **, так как один мальчик, который собирался поступить, оказался непригодным из-за **, если она заплатит ** рублей, то ее ребенок поступит в учебное заведение МЧС России. Предложение ее заинтересовало и она согласилась. Тогда Б11 дала ей номер ранее ей незнакомой женщины по имени С1, с которой нужно созвониться – № они договорились встретиться в центре **. При встрече С1 сказала, что она тоже отдала свои документы и деньги, чтобы ее ребенок поступил в учебное заведение **, и сказала, что узнала через знакомых. Кому она отдала деньги и документы, тоже не знала, С1 созвонилась тоже через знакомых. Дала номер ранее ей незнакомой женщины К8№, №, сказала, что ей нужно созвониться с ней. Она позвонила на указанный номер, по телефону она узнала у женщины, что нужны деньги не ** рублей, а ** рублей и пакет документов, а именно: копии паспорта, аттестата, СНИЛС, ИНН, грамоты, фото и другие документы. Они договорились встретиться на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, она позвонила К8, договорились о встрече по **. К8 вышла из подъезда, на вид **. Подойдя к ней, она сказала; «это Вы, Л., с которой я только, что созвонилась», и так они начали разговаривать. В ходе разговора она у нее потребовала расписку, на что она ей сказала, если не верит ей, она может и не отдавать документы и деньги и уехать, также сказала, что не надо проходить медкомиссию. Отдав ей деньги в размере ** рублей и копии вышеуказанных документов, они могут считать, что они уже поступили в учебное заведение ** и это гарантировано, могут выбрать три города, она выбрала **. Она поверила К8 и передала деньги с документами лично ей в руки. Она спрашивала у К8, когда они могут купить билеты, на что К8 сказала, что они едут ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ перенесла на ДД.ММ.ГГГГ, далее перенесла на ДД.ММ.ГГГГ, потом начала говорить, что необходимы результаты ЕГЭ по физике. Тогда она поняла, что она вместе со своими подельниками обманывает ее и начала требовать деньги. Каждый раз она придумывала разные истории, после К8 призналась, что она деньги поделила с Доржу Ш.А., потом К8 начала ее звать Доржу Ш.А.. Про нее она спросила у С1, она сказала, что ее тоже обманули, и знает, что некая Доржу Ш.А., которая работает в **, всех обманула, что К8 поделила деньги вместе с Доржу Ш.А.. Тогда она поехала в **, Доржу Ш.А. там не работала. С1 дала номер Доржу Ш.А.№, при звонке она призналась, что часть ее денег, - ** рублей получила она и вернет их. После ее неоднократных требований вернуть деньги, К8 вместе с Доржу Ш.А. пришли к ней на встречу возле **, и признались, что они между собой поделили деньги, и вернут их. Доржу Ш.А. вернула ** рублей, а К8 - ** рублей. действиями Доржу Ш.А. и К8 ей причинен материальный ущерб на сумму ** рублей, который для нее является значительным, так как ежемесячный доход семьи составляет около ** рублей, у нее ** детей, ** на их иждивении, **. Последний номер К8, на который она не отвечает, - №.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Л., данными в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ ранее данные ей показания подтверждает в полном объеме и хочет дополнить, что ею были переданы деньги в общей сумме ** рублей. Когда С1 сообщила про К8, она сказала, что нужно подготовить ** рублей, а когда она позвонила К8, она сказала, что должна отдать ** рублей, почему она назвала ей такую сумму, она не спрашивала. Она вместе с копиями необходимых документов передала К8** рублей. Спустя неделю К8 позвонила ей и сказала, нужно отдать еще ** рублей, эти деньги нужны для того, чтобы «пропустить» тестирование детей, так как обычно дети не могут пройти тесты. Она передала ** рублей К8, приехав к ней домой, возле ее подъезда, примерно около 12 часов. В то время, когда она созванивалась с К8 и Доржу Ш.А., она пользовалась абонентским номером указанным выше, зарегистрированным на ее имя. Доржу Ш.А. пользовалась номерами №, №, К8 – №. Изучив детализацию, уточняет, что ДД.ММ.ГГГГ, около 18 часов 30 минут, она встретилась с С1, возле крытого рынка, она дала ей номер К8. Созвонилась с К8 и договорились встретиться на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ она приехала к дому К8 и позвонила на ее номер, время согласно детализации в 08 часов 58 минут, она вышла из подъезда спустя около 10 минут. Она ранее говорила, что время было около 10 часов, однако по детализациям это 09 часов, значит время передачи ею своих денег около 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. Вторая сумма была передана К8 примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, около 12 часов, находясь возле подъезда К8, где она жила. Она как-то дозвонилась до Б10 - своей знакомой, и от нее узнала, что им в поступлении ** помогает не Ш.В., как она им представлялась, а Доржу Ш.А..
Потерпевшая С. показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года она спрашивала насчет работы для мужа у родтсвенницы Б7, которая пояснила, что есть шанс трудоустроиться ** в ** через знакомую, которая работает в ** за ** рублей. Заняли ** рублей и передали деньги всместе с документами документов: паспорта, трудовой книжкой, также фотографиями, автобиографией и характеристикой. Когда муж передавал ** рублей, Б7 сказала, что эти деньги передаст Ш.. Следующую сумму -** рублей также передали Б7 для дальнейшей передачи Ш.. Когда передавали ** рублей, ее муж, Ш. и Б7 были в **, Б7 и муж ждали на улице, а Ш. заходила в **, чтоб сдать документы. Оставшиеся ** рублей перечислили на счет Ш., который она дала мужу. После этого Ш. сказала ждать. В ДД.ММ.ГГГГ года так и не позвонили, поэтому они сами позвонили Б7, которая звонила Ш., а Ш. придумывала разные причины и это продолжалось до июня. Потомона позвонила Ш. и сказала, что они пойдут в **, она ответила, что все уладит. Б7 сказала, что ее муж будет проходить конкурс, где будут участвовать несколько человек. После этого она обратилась в **, спросила, есть ли в списке имя ее мужа, оказалось, что конкурс не проводится, она также спрашивала про Ш., ей сказали, что она в ** не работает. Тогда она начала требовать деньги, встречалась по ** с Ш., Б7, Ю., они утверждали, что передали деньги Доржу Ш.А., то говорила, что взяла ** рублей, про оставшуюся сумму не знает, но окончательно сказала, что вернет ей ** рублей, показала приказ о том, что троих приняли на работу. Расписку о получении денег они не оформляли, потом Доржу Ш.А. передала ей ** рублей. Ее общий доход в месяц составляет около ** рублей, она является **. Ей причинен материальный ущерб на ** рублей, который является значительным. Помнит что у Ш. было два номера: операторов МТС и Мегафон.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей С., данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, родственница Б7 позвонила ей и сообщила, что есть возможность устроить на работу в ** мужа Б6 через знакомую коллеги Ю. – Ш. за ** рублей. Они согласились, подготовили документы, но на руках таких денег не было, через несколько дней нашли только ** рублей, о чем сообщили Б7, которая позвонила Ш. и она согласилась получить ** рублей, потом оставшуюся сумму. ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, муж Б6 поехал к Б7 на работу с деньгами и копиями документов, которые отдал ей лично в руки. Со слов Б7 они знают, что она отдала деньги ** рублей и копии документов Ш. через Ю.. На следующий день позвонила Б7, сказала, что пришла Ш.Б6 нужно заполнить анкету. Со слов мужа – Б6 она знает, что по приезду на работу Б7 он встретил девушку из **, дочь **, Б7 показала на нее и представила как Ш., и что он трудоустраивается именно через нее. Ш. сказала, что нужно съездить в ** за анкетой, попросила его ждать в машине и зашла, вышла из здания спустя 5-10 минут, и попросила обратно поехать на работу к Б7 заполнить анкету. Там же ФИО202 сказала перевести 5000 рублей на номер ее банковской карты, на следующий день нашли 3000 рублей, отправили на номер карты ФИО202, на следующий день отправила последние 2000 рублей, ФИО185 чего ФИО202 сказала ждать. На данный момент ни у нее, ни у мужа номера карт не сохранились. Ш., получив ее деньги, потерялась, документы не вернула. Через две недели она позвонила Б7, которая сказала, что уточнит у Ю.. Ю. сказала ждать. Ждали около 3 месяцев, все время Б7 говорила, что надо ждать, тянули время. Несколько раз звонила Б7 и Ш. со своего номера, зарегистрированного на ее имя, №, какой был номер у Ш., не помнит. Летом, после очередного разговора по телефону, Ш. сказала, чтоб она сама шла в ** и узнавала. Тогда они пошли в **, где им сообщили, что документы на трудоустройство на имя Б6 не поступали, и у них никаких вакансий нет, и не могли даже принять их документы. Тогда она поняла про обман и потребовала у Ш. вернуть деньги, но она стала скрываться и заявила, что деньги не брала, хотя с момента получения денег ни разу такого не говорила. В ДД.ММ.ГГГГ года она, Ю., Б7 и Ш. встретились на ** по ее инициативе, чтобы установить, кто взял деньги, так как все говорили, что не брали деньги. На встрече Ш. призналась, что взяла деньги и обещала вернуть, показала на телефоне копию приказа с печатью и подписью о трудоустройстве других лиц. Она является ** и получает ** около ** рублей. Ш. должна ** рублей, оставшуюся сумму в ** рублей частями вернула. Причиненный ущерб в сумме ** рублей является значительным, так как они с мужем **, имеют на иждивении ** детей. Когда ей сообщили про Ш., думала, что поможет и отдала ей деньги, так как с мужем долгое **, думала, что это шанс трудоустроиться на хорошую работу. Ш. расписки не писала.
Потерпевший Д1 показал суду, что точную дату не помнит, в ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил друг Б5, сказал, что знает девушку, которая может помочь получить категорию «Д» водительского удостоверения без прохождения учебы, на что он согласился встретиться и передать копии документов. Встретились в **, где присутствовали С4, Б4, которые также хотели получить категорию «Д», М8, лишенный водительских прав, Д8, который хотел получить категории «Д» и «Е», и он сам. Б5 сказал, что брат жены знает эту девушку - Ш.К., которая посодействует в получении водительского удостоверения. Встретились возле **, сидели в машине М8, подошла девушка и села в машину Б5, он сказал, чтобы заходили по одному к нему в машину. Сев в машину, он отдал копию паспорта и денежные средства в размере ** рублей Ш.К., на данный момент - ** Доржу, которая пояснила, что все будет готово в течение 3 дней. Остальные ребята, лишенные водительских прав, передали ей по ** рублей. Ее телефон был у Б5, следующую встречу Ш.К. назначила на вторник, так как в понедельник ГАИ не работает. Во вторник Б5 сказал, что не может дозвониться до нее, через 1,5 недели он сказал, что у них началась проверка, поэтому задерживает. И так длилось до ДД.ММ.ГГГГ. При встрече в ДД.ММ.ГГГГ были он, А2, Б5 и М8. Ш.К. объяснила им задержку проверками, отчетами, на что они возмутились. Тогда Ш.К. предложила поехать в МРЭО ГАИ, поехали туда, там Ш.К. вышла, зашла в ГАИ, выйдя из ГАИ она забрала оригиналы водительских удостоверений с квитанциями об оплате государственной пошлины, у А2 -свидетельство о прохождении учебы и сказала, что заберут водительские удостоверения с новыми категориями. Расписки они не оформляли, она написала расписку только М8 на ** рублей. Ш.К. сказала, что когда документы будут готовы, позвонит. В ДД.ММ.ГГГГ они поняли, что это обман, и обратились в ГУВД, где им пояснили, что они не первые и ее зовут не Ш.К., Оригинал водительского удостоверения она не вернула. Причиненный ущерб для него является значительным, средний доход в месяц составляет около ** рублей. Решил обойти требование, утвержденное правилами РФ, и получить категорию «Д» путем передачи денежных средств, поскольку работал ** часов, физически не мог учиться, хотел купить ** и иметь дополнительный заработок. Присутствующая в зале судебного заседания гражданка Доржу Ш.А. является той девушкой - Ш.К., которой они передавали документы и деньги. Медицинские справки не требовала. На предварительном следствии им было подано исковое заявление о возмещении материального ущерба.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Д1, данными в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Б5, сказал, что у него есть знакомая по имени Ш.К., которая сможет сделать водительские права, открыть категорию «Д» без сдачи экзаменов за ** рублей, на что он согласился и встретился с ним в районе **, где были Б4, С4, М8. С4 также хотел сделать водительские права с категорией "Д", М8 хотел решить какие-то вопросы с сотрудниками ГИБДД по административному правонарушению. После чего Б5 позвонил Ш.К., которая назначила встречу у **. Там подошла Ш.К., села в автомобиль Б5. После чего М8 первый зашел в автомобиль Б5 и примерно через 5 минут вышел из автомобиля. Следующим в автомобиль Б5 зашел Б4 и примерно через 5 минут вышел из автомобиля, и сказал, что отдал этой женщине копию своего паспорта и деньги в сумме ** рублей. Следующим в автомобиль Б5 зашел он, Ш.К. сказала, что сможет сделать без сдачи экзаменов водительские права на категорию «D», требуются копия паспорта, оригинал водительского удостоверения, квитанция об оплате госпошлины и ** рублей, надо приехать ДД.ММ.ГГГГ в РЭО ГАИ, оплатить госпошлину, сдать водительские права и получить новое водительское удостоверение. После этого он отдал ей деньги в сумме ** рублей, расписку они не составляли. Она добавила, что идет отчетный период и надо собрать необходимое количество свидетельств на категорию «D». Как он понял с ее слов, что она работает в РЭО ГАИ. После него в автомобиль зашел С4, который отдал ей ** рублей. Следующим в машину зашел Д8, отдал ** рублей. После этого она вышла из машины Б5 и ушла. Он узнал от Б5 номер ее телефона. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Ш.К., которая сказала, что встретится с ними ДД.ММ.ГГГГ, и водительские права будут готовы. После этого он неоднократно ей звонил, она все время стала придумывать предлоги, ДД.ММ.ГГГГ на звонки не ответила. ДД.ММ.ГГГГ под предлогом оформить водительские права на категорию «D» они встретились с ней ДД.ММ.ГГГГ возле **, где она сказала, что документы готовы, могут сейчас поехать в РЭО ГИБДД, тогда же написала М8 расписку о получении ** рублей. Б5 и Б4 вместе с Ш.К. поехали в МРЭО ГИБДД, которая зашла в здание МРЭО ГИБДД, выйдя из здания, сказала, что надо передать старые водительские права, он и передал, а Д8 отказался. Все разговоры с Ш.К. он записывал на диктофон, заметив это, она сказала, что не будет с ними работать, вернет документы с деньгами и зашла обратно в здание МРЭО ГИБДД. Выйдя из здания, Ш.К. сказала, что продолжит работу с ними, так как отдала документы на регистрацию и взять их уже нельзя. Отдав ей квитанции об оплате госпошлины, они разошлись. После этого дня Ш.К. на звонки перестала отвечать, в назначенный день так и не сделала их водительские права. Тогда они поняли, что их обманули. В последствии от М8 стало известно, что ее зовут Доржу Ш.А.. Причиненный ему ущерб является для его значительным, так как у него на иждивении находятся **, доход составляет ** рублей в месяц, жена работает в **, заработная плата около ** рублей. Оплачивают за кредиты ** рублей.
Потерпевший М4 показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, позвонила родственница жены Н. и сказала, что есть возможность трудоустроиться в ** за ** рублей и необходимо еще передать ** рублей для передачи **, через ее знакомую Доржу Ш.А., на что он согласился. В ДД.ММ.ГГГГ года, они встретились в **, передали ** рублей, дальнейшие действия были через телефон, она обещала устроить на работу в течение месяца. При передаче ** рублей, расписку не взяли, т.к. Н. сказала, что Доржу Ш.А. у нее тоже взяла деньги, ей можно доверять. Оставшуюся сумму передали у **, на перекрестке **, ** рублей передавали уже в ДД.ММ.ГГГГ. При встрече Доржу Ш.А. говорила, что ДД.ММ.ГГГГ у него уже будет смена. В общем отдали Доржу Ш.А.** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ позвонила Н. и сказала, что надо передать еще ** рублей Доржу Ш.А., ссылалась на то, что приехала комиссия из **, и необходимо подождать. Потом Доржу Ш.А. пропала и он позвонил Н. и спросил про работу, она дала ему номер Доржу Ш.А.. Он по телефону требовал деньги, на что Доржу Ш.А. ответила, что документы ушли в **, в головной офис, просила подождать еще немного. На следующий раз он позвонил в ДД.ММ.ГГГГ года, и потребовал вернуть деньги, если не получается устроить на работу. На что Доржу Ш.А. сказала, чтоб он принес недостающие документы, а именно: прививочный сертификат и биографию, после чего возле **, ждали ее с женой в машине. При звонке она говорила, что ей некогда, на следующий день она не взяла трубку. На звонки Н. также не отвечала, тогда поняли, что Доржу Ш.А. их обманула. При звонке на ее номер ответил мужчина, представившийся оперуполномоченным Горотдела, и пояснил, что Доржу Ш.А.- мошенница. Со слов Н., она передала Доржу Ш.А.** рублей, чтобы также устроиться на работу. Документы она не вернула. Причиненный ущерб для него является значительным, так как имеет ** детей, часть суммы занимал у знакомых. Доржу Ш.А. деньги не возвратила, поэтому на предварительном следствии им было подано исковое заявление.
Потерпевший С4 показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, ему позвонил друг Б5, сказал, что есть человек, который открывает категорию за ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года договорились о встрече в ** с этим человеком – Ш.. Приехали на машине Б5, ждали Ш.Д1, Б5 и М8. Доржу Ш.А. пришла, села в машину Б5, сказала, чтобы заходили по очереди, а они сидели в другой машине. Первым зашел в машину Б5, М8, вторым Д1. Ш. ему сказала, что работает в ГАИ. Он передал ей деньги, а через несколько дней копию паспорта, водительское удостоверение не отдавал. Расписку она не оформила, сказала, что будут общаться через Б5. Деньги передал Ш., чтобы она быстрее открыла категорию «Д», так как у нее много связей в ГАИ. Она сказала, что через несколько дней все получится, откроет категорию без вождения и экзамена. Он записывал все на видеокамеру в телефоне, записи передал сотрудникам на флешкарте. У него были неоплаченные штрафы, о чем он сказал Ш., она сказала, что штрафы ни на что не влияют. Через несколько дней встретились, поэтому у Б5 взял ее номер телефона, звонил, на звонки отвечала, говорила, что занята, работает, находится рядом с руководством. Доржу Ш.А. деньги так и не возвратила, потом он узнал, что она не работает в ГАИ. Женщина, которая сидит в судебном заседании, и женщина, которой они передали деньги, – являются одним лицом - Доржу Ш.А.. Причиненный ущерб является для него значительным, поскольку жена **, он таксовал. Открывая следующую категорию путем передачи денег Доржу Ш.А., думал лишь о времени и быстроте, ему известно, что необходимо проходить обучение и сдавать практику с теоретической частью.
Потерпевший М8 показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дат не помнит, его друг Б5 сказал, что есть человек, который работает в ГАИ, и может решить проблемы. О встрече с ним договорились в **. На встрече были Б5, С4 и Д1. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении за вождение автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На своей машине он поехал в **, где к ним подошла женщина и села в машину Б5. Первым он зашел в машину Б5. Женщина говорила, что работает в ГАИ, знает всех начальников, ее муж работает в **. Он объяснил ей по поводу составленного в отношении него протокола, после чего при нем совершила звонок, говорила, что в кабинете лежат протокола, нужно проверить на М8, после чего сказала, что все нормально, всё исправят и позвонят, она решит проблему с С9- инспектором, который оформил протокол. На следующий день ему позвонил Б5 и дал ее номер телефона. Она назначила ему встречу на следующий день возле **. На встречу он приехал с женой, Ш. сказала, что все нормально и его не будут лишать водительских прав, надо написать заявление на имя начальника и протокол будет пересоставлен. За эту услугу потребовала ** рублей. В тот же день Ш. позвонила и изменила сумму на ** рублей и переводом на банковскую карту. Он перечислил денежные средства в размере ** рублей на карту Ш., но карта была оформлена на другое лицо. Потом Ш. перестала отвечать на звонки, говорила про проблемы. Тогда он решил с другого номера позвонить ей, на звонок она ответила, и сказал, что хочет оформить категорию «Д», на что она согласилась и назначила встречу у **. На встречу он пришел с теми же друзьями. При встрече Ш. написала ему расписку и он уехал, а друзья и Ш. поехали в ГАИ, где она сказала им заплатить госпошлину и они заплатили. В тот день, когда была встреча, он уезжал в **, сказал об этом Ш. об этом, но она сказала, чтобы он не уезжал, надо написать заявление на имя начальника. На звонки она отвечала, говорила, что находится на похоронах, а далее уже не брала трубку. Деньги ему не возвратили, причиненный ущерб является для него значительным, так как он имеет ** детей на иждивении.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего М8, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, он был задержан сотрудниками ГИБДД МВД по РТ за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении за вождение автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. О случившемся он сообщил Б5, который сказал, что он знает одну женщину, которая якобы может решить данный вопрос. ДД.ММ.ГГГГ к нему подъехал его одноклассник Б5, с ними находились С4, Д1, Б4, коллега Д1 - Д8. В ходе разговора он понял, что должны встретиться с какой-то девушкой, которая поможет с водительскими удостоверениями, он поехал с ними в **. К автомобилю подошла незнакомая девушка и села к Б5, он позвал его. Она ему называла свое имя, сказала, что является сотрудником полиции, попросила представить его данные, после чего позвонила кому-то по телефону, спросила про его дело об административном правонарушении, направили ли дело в мировой суд, попросила кого-то не направлять в суд. Положив трубку, она сказала, что посмотрит, получится ли что-либо сделать. После него в автомобиль зашли по очереди Д1, С4, Б4, Д8, которые хотели договориться по поводу добавления в свои водительские удостоверения дополнительной категории "Д", за что передали ей по ** рублей. Вечером ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Б4 и сказал, чтобы позвонил этой девушке. При звонке она сказала, что поговорила по его поводу с инспектором С9, и предложила встретиться. При встрече у **, где он был с женой, девушка сказала, что договорилась с С9 и начальником, чтобы переделали статью в материале об административном отношении на другую, более мягкую, и в последующем материал не поступит в суд, ФИО399 сказала, что ее муж работает в ** и помог брату С9 трудоустроится в **, и за эту услугу С9 согласился помочь ей. Тогда он поверил Доржу Ш.А. На следующий день вновь позвонила Доржу Ш.А. и сказала, что надо срочно перевести ** рублей на карточку. Он отказался, сказал, что деньги передаст лично в руки. Тогда она бросила трубку и через некоторое время вновь перезвонила, сказав, что деньги необходимо перечислить на карточку, отправила номер банковской карты, и он перечислил их ей на карту в сумме ** рублей, при этом высветился владелец карты А3. Доржу Ш.А. сказала, что это жена ее начальника, и назвала им якобы свое отчество Ш.О., то есть им она представилась как Ш.О.. После перечисления денег Доржу Ш.А. перестала отвечать на его звонки, игнорировала встречи с ним. В последующем он понял, что Доржу Ш.А. его обманула и похитила у него ** рублей, данный ущерб является для него значительным.
Потерпевший А. суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, его родственница Ю. сказала, что в ** есть хорошая работа,за ** рублей можно устроиться на должность **. Через несколько дней он отдал Ю. деньги с копиями документов в ее ** за трудоустройство в **. Расписку не брал. Где работает знакомая, Ю. не говорила. Через 1,5 месяца ему сообщили, что нужны ** рублей на форму, на что он ответил, что денег нет, сам купит ее. Спустя полгода позвонила женщина, представившаяся Ш.В., говорила, что она тот человек, который устроит его на работу, надо еще подождать, сказала, что работает в **. ДД.ММ.ГГГГ он узнал, где Ю. работает и пришел к ней на работу в **, находившееся в здании **, она дала ему номер адвоката, который в ходе телефонного разговора пояснил, что Ю., отдала деньги Доржу Ш.А., и показал список людей, которые дали Ю. деньги. Этот адвокат сказал имя и номер телефона следователя, который сказал, чтобы он написал заявление на Доржу Ш.А., и с нее надо требовать ** рублей. Причиненный ущерб для него является значительным, так как он имеет **, на его иждивении находится **, заработная плата в месяц составляла ** рублей. Причиненный ущерб не возмещен, поддерживает свои исковые требования. Он требовал вернуть деньги у Ю.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего А. данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, родственница Ю. ему сообщила, что есть хорошая возможность устроиться на работу в ** за денежное вознаграждение в размере ** рублей. Он начал искать деньги, получив кредит в банке, привез деньги к ней домой, по адресу: **, передал ** рублей, расписку она не писала. Спустя некоторое время, в ДД.ММ.ГГГГ года, Ю. позвонила и сказала, что нужно еще ** рублей для покупки форменного обмундирования, он сказал, что денег нет, как выйдет на работу, тогда и купит. Прошло около ДД.ММ.ГГГГ, и он начал звонить Ю., на его вопросы, когда он начнет работать, она сказала ждать, что инспектор, который должен уйти на пенсию, не уходит. Через несколько дней еще раз позвонил Ю., она дала номер Ш.В., которая работала в **, она сказала, что скоро будет его приказ, что ему надо еще немножко подождать. Он поверил и ждал. Спустя ДД.ММ.ГГГГ он услышал, что есть одна женщина, которая обманывает людей и получает деньги, насколько он помнит, имена этой женщины, Ю. увидел в интернете, где было сказано, что они мошенницы, обманывают людей за трудоустройство и получает деньги у граждан. Тогда начал требовать возврата денег. Ю. не говорила, кому именно отдала его деньги, потом сообщила, что она отдала его деньги некой Доржу Ш.А.. Он ее ни разу не видел. У Ю. есть адвокат - А4, при встрече, он ему сказал, что у него никаких доказательств подтвердить получение Ю. его денег нет, поэтому он проиграет, и посоветовал написать заявление в отношении Доржу Ш.А.. Причиненный ущерб в размере ** рублей для него являются значительным, так как **, на иждивении имеют **. Кроме того, чтоб отдать Ю, деньги, он получил потребительский кредит, по которому ежемесячно оплачивает около ** рублей.
Потерпевшая О2 показала суду, что с Ю. являются родственниками. Ю., в тот день, точную дату уже не помнит, позвонила ей и сообщила, что в ** имеется освобождающаяся вакансия ** для ее мужа О6, необходимо собрать документы. Они передали документы мужа Ю., про то, что есть человек, который устроит на работу, она не говорила. Потом Ю. сообщила, что нужно ** рублей, она нашла деньги и перевела на номер банковской карты. Расписку не требовала. Ю. сказала, что необходимо ждать. Прошел ДД.ММ.ГГГГ, муж не был трудоустроен, и они начали требовать возврата денег. Ю. сначала говорила, что сама отдаст деньги, потом сообщила, что передала их другому человеку, также говорила, что этот человек проживает в **. С Ш. лично ни разу не встречалась и не созванивалась. Деньги до сих пор не возвратила. Ежемесячный доход семьи составляет ** рублей, на сегодняшний момент не работает, поэтому причиненный ущерб является значительным. Ю. обещала вернуть деньги, - в третий раз сказала, что Ш. вернет деньги.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей О2, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, родственница Ю, предложила работу ** в ** ее мужу, говорила, что сама поможет с трудоустройством. Когда затребовала деньги, сказала, что необходимо передать знакомой, которая работает в **. В этот же день передала копии документов мужа Ю., необходимо было подождать с должностью, пока не откроется **. Через несколько дней Ю. сказала, что нужно заплатить ** рублей за трудоустройство мужа. Как только нашла ** рублей, позвонила Ю., она сообщила номер карты, куда надо было перевести ** рублей. Номер карты №. ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 07 минут 56 секунд, отправила ** рублей. Ю. расписку не писала, она не требовала, поверила ей. После перечисления денег прошло ДД.ММ.ГГГГ, Ю. мужа на работу не устроила. Когда начали требовать возврата денег, Ю. сказала, что отдала деньги Ш., которая, с ее слов работает в **, лично с ней не встречалась, не созванивалась. Ни Ш., ни Ю. деньги не вернули. Причиненный ущерб в размере ** рублей для нее является значительным, так как на иждивении имеет ** детей, **, фактически находятся на иждивении. Ежемесячный доход семьи составляет ** рублей, иных доходов не имеют. Исковые требования поддерживает в полном объеме.
Потерпевший О. показал суду, что точную дату не помнит, в ДД.ММ.ГГГГ году, его коллега О13 предложила устроиться на работу ** в ** через ее знакомую Доржу Ш.А., которая работает в **, за ** рублей. Он в тот же вечер передал деньги О13 для передачи Доржу Ш.А.. Он также сделал копии документов, отдал О13, чтобы она передала их Доржу Ш.А.. Расписку о получении денег не оформляли. Потом к нему на работу пришла Доржу Ш.А., представилась, они обменялись номерами телефоном, она сказала что медицинский осмотр пройти сложно, справку можно купить за ** рублей. Он согласился и передал Доржу Ш.А.** рублей. Он звонил Доржу Ш.А. постоянно, она говорила, что надо ждать, прождал ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ году Доржу Ш.А. сказала, что необходимо передать еще ** рублей, якобы О13 передала ** рублей, потом, приехала на его работу, забрала у него ** рублей. При передаче денег тогда присутствовала **А5. Потом Доржу Ш.А. исчезла. Начал требовать деньги с ДД.ММ.ГГГГ года. В ** ему сообщили, что Доржу Ш.А. у них не работает. Вернула ему ** рублей. Общая сумма причиненного ущерба составляет ** рублей. Получает заработную плату в размере ** рублей, причиненный ущерб для него является значительным. Исковые требования поддерживает.
Представитель потерпевшего **К9 показал суду, что с ДД.ММ.ГГГГ года ** по ** физическим лицам были выданы потребительские кредиты. В ДД.ММ.ГГГГ года в группу безопасности ** поступила служебная записка о том, что некоторыми физическими лицами не уплачиваются полученные кредиты, есть риск того, что данные лица при получении кредитов предоставили недостоверные сведения. Сотрудник группы по безопасности К10 провела служебное разбирательство, и было установлено, что клиенты банка, а именно Т., С7, О9, М10, С8 представили недостоверные сведения о месте работы и сумме полученного дохода. По результатам служебного разбирательства сотрудниками безопасности ** в отношении указанных лиц по ст.ст. ** УПК РФ переданы материалы в органы внутренних дел для принятия решения. Общая сумма причиненного ущерба составляет **. В результате уголовные дела в отношении вышеуказанных лиц были прекращены, возбуждено уголовное дело в отношении Доржу Ш.А. В ходе служебного разбирательства были проверены указанные места работы клиентов банка, получивших потребительские кредиты, они не работали в местах, заявленных в справках 2-НДФЛ, т.е. в **. Когда связались с **, выяснилось, что указанные лица никогда не работали и не работают у них. На основании предоставленной справки 2-НДФЛ банком принимается решение в выдаче или отказе кредита.
Потерпевшая М2 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату не помнит, ей позвонила родная сестра отца М15, сказала, что и у ее подруги Ю. есть свободная вакансия в ** и спросила, не хочет ли она устроиться. Также сказала, что необходимо предоставить документы и ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года встретилась с Ю.. Она говорила, что передаст деньги тому, кто устроит на работу. Дополнительно в ДД.ММ.ГГГГ передали Ю.** рублей на форму. Потом начали ждать, Ю. дала номер Доржу Ш.А., сказала, что это тот человек, который устраивает на работу, что она работает в **. Когда позвонила ей, Доржу Ш.А. сказала, что скоро начнет работать. Ш. при встрече говорила, что идут московские проверки, надо подождать, потом начала звонить Ю.. Она сказала, что сама деньги отдала и ждет. Деньги ей не возвратили, причиненный ущерб для нее является значительным, поскольку она **, деньги занимала у сестры. С Ш. не встречалась, поняла, что ее обманывают, когда перестали отвечать на ее звонки. Ю. сказала, что вернет деньги, написала расписку и что в ДД.ММ.ГГГГ расплатится. Оригинал трудовой книжки она так обратно и не получила. Исковые требования о возмещении ** рублей поддерживает в полном объеме.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей М2 данным в ходе предварительного следствияот ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ее сестра М15 сообщила, что ее коллега по работе Ю. сказала ей, что у нее есть знакомая, которая может помочь в трудоустройстве за денежное вознаграждение в сумме ** рублей, что имеются вакансии в **. Она согласилась и в ДД.ММ.ГГГГ года встретилась с Ю., передала ей ** рублей и копии документов. При встрече присутствовала М15. Также передала оригинал трудовой книжки. В ДД.ММ.ГГГГ года позвонила сестра и сказала, что дополнительно необходимо передать ** рублей на форму. Тогда она передала Ю.** рублей. После этого начала ждать, она ее так и не трудоустроила. Тогда у Ю. взяла номер той женщины – Ш., которая должна была помочь в трудоустройстве и которая, со слов Ю., получила деньги, звонила ей неоднократно, но она тянула время. Она пробовала требовать деньги через Ю,, однако результатов нет. Причиненный ущерб в размере ** рублей для нее является значительными, так как она **, трудовую книжку так и не возвратили.
Потерпевшая М3 показала суду, что познакомилась с Доржу Ш.А. через коллегу Ю., которая сказала, что есть **, который может устроить на работу за деньги. Об этом она сказала сестре М9. Это было в ДД.ММ.ГГГГ года. Ю. сказала, что за должность ** необходимо передать ** рублей, ту девушку зовут Ш.В.. На следующий день Ш.В. забрала ** рублей, сказала, что через месяц позвонит. Через месяц сказала, что еще месяц надо подождать, потом еще, и далее телефон был отключен. Расписку при передаче денег не оформили. ** рублей для нее является значительным ущербом, так как получает заработную плату в среднем ** рублей, оплачивает кредиты, на иждивении имеет **
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей М3, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года к ней пришла Ю. и сообщила, что девушка по имени Ш.В., работающая в **, за денежное вознаграждение может помочь в трудоустройстве в **, говорила, что сама тоже отдала деньги и ждет, когда Ш.В. поможет в трудоустройстве в **. Об этом сообщила сестре М9. Спустя несколько дней Ю. сказала, что надо подготовить ** рублей и отдать их Ш.В.. Встретившись с Ш.В., которая сказала, что поможет, и она скоро начнете работать, но надо подождать, передала денежные средства в размере ** рублей. Расписку не оформили. Спустя около ДД.ММ.ГГГГ при звонке Ш.В. ей говорила, что внутри здания ведутся ремонтные работы, поэтому надо подождать. Потом отключила телефон. По настоящий день Ш.В. ее сестру не трудоустроила, и не вернула деньги. Причиненый ущерб для нее является значительным, поскольку имеет на иждивении **, **, заработная плата в среднем составляет ** рублей, оплачивает кредиты на сумму ** рублей.
Потерпевшая С1 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, ее знакомая Ч6 сообщила, что у ее знакомой по имени Ю. дочь поступает в ** на бюджетной основе, и у них есть человек, который поможет поступить в ** за ** рублей без экзаменов, медосмотра, тестирования. После этого через 2-3 дня встретилась с К8, в подъезде ее дома по адресу: **, отдала ей документы и деньги. К8 сказала, что у ребенка будет стипендия - ** рублей в месяц. Через некоторое время позвонили и сказали, что за медкомиссию необходимо заплатить еще ** рублей. Потом при встрече она дала анкету на заполнение и сказала, что поедут в ДД.ММ.ГГГГ в **. Но они не поехали, объяснили, что проблемы с транспортом. К8 при встречах звонила кому-то. В ДД.ММ.ГГГГ забрала аттестат сына, а в ДД.ММ.ГГГГ они отказались собирать документы на ДД.ММ.ГГГГ учебный год, так как поняла, что их обманули. В ДД.ММ.ГГГГ года, когда она сообщила К8 о том, что она обращалась к участковому, она дала номер телефона Ш.В., которая пояснила, что брала ** рублей, а ** рублей взяла К8, обещала их вернуть, но вернула только часть денег. В ДД.ММ.ГГГГ года она и другие родители встречались с Ш. и К8, которые пообещали вернуть их деньги.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей С2, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ее коллеги О3 и Ч1 сообщили, что есть люди, которые собирают абитуриентов в ** за ** рублей, что если отправить детей учится в **, то они будут учиться на бюджетной основе с трехразовым питанием, жить в общежитии казарменного типа, у них будет форма, также ежемесячная стипендия. Она решила отправить своего сына Т3 учиться туда, согласилась на предложение и решила снять деньги из кредитной карточки. От коллег узнала, что они уже встречались с некой К8, которая собирала документы, деньги. Ч1, предварительно созвонившись с К8, договорилась о встрече с ней. Они приехали к ней домой по адресу: **. У подъезда на скамейке они ждали ее. Вышла из подъезда ранее ей не знакомая женщина, говорила, что если она отдаст ей деньги и документы, то ее сын обязательно поступит, что ей позвонят из учебного заведения ** и будут задавать вопросы, на которые им надо будет ответить. Она доверилась ей и решила отдать ** рублей с документами. Получив их, К8 сказала, что сегодня же вечером она отдаст деньги и документы кому-то, кому именно, она не говорила. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ей на сотовый телефон позвонила сама К8, сказала, что необходимо дополнительно отдать еще ** рублей, которые нужны для того, чтобы «пропустить» тестирование, так как обычно дети не могут пройти тесты, поэтому их могут и не пропустить. Они втроем там же, у ее подъезда, в ДД.ММ.ГГГГ года отдали К8** рублей. Получив их, К8 сказала, что они созвонятся и начала тянуть время, указывая разные причины. Она обманула их. Уже в ДД.ММ.ГГГГ года со слов О3 и Ч1 она узнала, что К8 отдавала свои деньги некой Ш.. Она с ней лично не встречалась и не видела. После она сообщила, что все переносится на следующий год. Тогда она поняла, что К8 их обманывает, начала требовать деньги. Тогда К8 сообщила про некую Ш. и она взяла ее №. К8 призналась, что взяла из ее денег ** рублей, ** рублей взяла Ш.. Сама К8 ей лично отдала ** рублей примерно ДД.ММ.ГГГГ, точное число не помнит, перечислила на ее банковскую карту еще ** рублей и отдала ** рублей ДД.ММ.ГГГГ, данную сумму она также перевела на ее карту, от кого, не помнит. Таким образом, ей не возвращены еще ** рублей. Она перед К8 никаких долговых обязательств не имеет. Когда узнала про Ш., она сразу же ей позвонила, в ходе телефонного разговора она призналась, что взяла ее деньги в размере ** рублей и обещала вернуть их. Никому из них свои деньги в размере ** рублей в качестве долга не давала, дала их, чтобы они помогли ее ребенку поступить в **, однако они этого не сделали и обманули ее. Причиненный ей ущерб является значительным, так как доход ее семьи в месяц составляет около ** рублей, сын - **, фактически находится на ее иждивении. Каждый месяц оплачивает кредиты в общей сумме ** рублей. Расписки они ей не писали. Когда она говорила, что напишет заявление, они просили ее не делать этого, просили подождать.
Потерпевший М6 показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, его тетя М16 через коллегу узнала про Доржу Ш.А., что за определенную сумму она может помочь сделать водительское удостоверение. Он согласился за деньги на оформление водительского удостоверения, собрал необходимые документы и созвонился с ней через тетю. В ходе разговора Доржу Ш.А. сказала, что за 10 дней водительское удостоверение будет готово. При встрече он передал Доржу Ш.А. документы, ** рублей перечислил ей на счет, она сказала ждать. После истечения 10 дней он начал звонить ей. Потом пришла к нему на работу и написала расписку, что взяла деньги и предоставила копию своего паспорта. При следующей встрече Доржу Ш.А. показала ему свидетельство без печати, сказала, что будет готово, как только поставят печать. ДД.ММ.ГГГГ года Доржу Ш.А. сказала ему прийти в МРЭО ГАИ, он пришел, там встретил парня, который также передал ей деньги. Доржу Ш.А. сказала им, чтобы ждали, но не дождались. Потом перестала отвечать на звонки. Причиненный ущерб для него является значительным.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего М6, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, его тетя М16 сказала, что у нее есть знакомая, которая может за 1 неделю оформить водительское удостоверение без сдачи экзамена за ** рублей, и он решил воспользоваться этим. Тетя сказала, что ее зовут Ш.В.. Через несколько дней тетя сказала, что она за него передала Ш.В.** рублей, и ему надо будет эти ** рублей передать ей. ДД.ММ.ГГГГ перечислил на счет М16 деньги в сумме ** рублей. Ш.В. подтвердила, что получила его деньги в сумме ** рублей и оформит на его имя водительское удостоверение и сказала про необходимые документы. Через несколько дней при встрече передал Ш.В. необходимые документы. Она сказала, что через неделю водительское удостоверение будет готово, она ему позвонит. Он ждал звонка в течение месяца. Тетя М16 передавала ему от Ш.В. отговорки, что нет штампа, приказа. До ДД.ММ.ГГГГ года с Ш.В. связывались его мама и тетя М16 В ДД.ММ.ГГГГ года он дозвонился до Ш.В., она сказала приехать в МРЭО ГИБДД. Пока ждал ее, мужчина по имени Д2 также ждал Ш.В., которая обещала ему за деньги вернуть лишенное водительское удостоверение. Ее так и не дождался в тот день, после она перестала отвечать на звонки. В ДД.ММ.ГГГГ года знакомая тети М5 и Ш.В. пришли к нему на работу. Он требовал вернуть деньги и она написала расписку о том, что получила от него ** рублей и обязуется вернуть их до ДД.ММ.ГГГГ. В расписке Ш.В. написала свое имя как М.Ш.А.. Паспорт ему не показала, от М5 он узнал, что М.Ш.А. ее обманула, обещав оформить водительское удостоверение, а также дала ему копию паспорта М.Ш.А.. К ДД.ММ.ГГГГМ.Ш.А. деньги не вернула, на звонки отвечала редко, говорила, что надо ждать. М.Ш.А. путем обмана похитила у него ** рублей, причиненный ущерб является для него значительным, его ежемесячный доход составляет ** рублей.
Потерпевшая О1 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, ей позвонила знакомая Ю. и сообщила, что ее знакомая М.Ш.В. может устроить на работу в ** за деньги в сумме ** рублей. Она решила трудоустроить своего сына и отдала Ю.** рублей в подъезде ее дома по **. Она говорила, что отдаст деньги М.Ш.В.. Потом встречалась с Ш., она говорила, что все будет нормально, она не уточняла, всю ли сумму ей передала Ю.. До настоящего времени деньги ей не возвращены, причиненный ущерб для нее является значительным, так как она является **, кроме ** других доходов не имеет.
Потерпевшая Ч1 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату не помнит, ее сын С10 заканчивал школу и она думала о его дальнейшей учебе. В это время позвонила ее одноклассница С1 и сказала, что идет набор в **, за что необходимо заплатить ** рублей. Сын хотел поступить в **, и она нашла деньги. О ** она сообщила матери одноклассницы сына - О3, которая также хотела устроить дочь, и они с вдвоем передали К8 по ** рублей каждая, которые она должна была передать другому человеку. Она также забрала документы, которые были, недостающие документы необходимо было донести. Ждали до ДД.ММ.ГГГГ, но дети так и не уехали учиться. С Ш.В. родители детей встречались зимой возле здания **, где присутствовали и К8, она говорила, что ** рублей отдала Ш., просила подождать, говорила, что вернет деньги. В итоге Доржу Ш.А. через К8 отдала ей ** рублей. К8 деньги не возвратила. Причиненный ущерб для нее является значительным, поскольку на иждивении имеет ** детей, на момент передачи денег **. Заработная плата в среднем в месяц составляет ** рублей, а также получает **.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Ч1, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года С1 спросила у нее, хочет ли она помочь в поступлении своего сына в ** за ** рублей, на что она согласилась. У нее тоже был сын - одноклассник ее сына. Они решили за ** рублей отправить своих детей учиться в **. С1 дала номер К8, которая спросила про возраст сына, сказала, что надо подготовить его документы, что если сын поступит, то поедет бесплатно, будет жить в казарме бесплатно, учиться в форме, будет трехразовое бесплатное питание, и если они отдадут ей деньги, то могут уже думать, что ее сын поступил, и начать готовиться к отъезду. На работе встретила О3 и рассказала ей, что есть человек, через кого можно устроиться на учебу, что нужны ** рублей, и рассказала то, что ей говорила С1 и сама К8. Тогда О3 решила также устроить свою дочь, дала ей свою кредитную карточку, где были деньги. По сегодняшний день она платит кредит по кредитной карточке. После позвонила К8 и сообщила, что нашла деньги, вместе с О3 приехали к **. Вышла незнакомая женщина тувинской национальности, **. К8 взяла их документы, сказала, что надо заполнить анкету, там же у подъезда она и О3 передали К8 деньги в сумме по ** рублей, получив их, К8 сказала, что перезвонит и надо подождать. Также К8 сказала, что ей нужны еще двое абитуриентов и попросила узнать, кто хочет поступить в **. Так О3 рассказала про нее С2, и они отдали деньги С2 той же К8, на том же месте, где были переданы и их деньги. При встрече с С2К8 сказала, что ее зовут К8. После получения денег она потерялась, позвонила в ДД.ММ.ГГГГ года и сказала, что необходимо дополнительно еще ** рублей, чтобы «пропустить» тестирование детей. Так они втроем: она, О3 и С2 в ДД.ММ.ГГГГ года отдали К8 деньги в сумме ** рублей. Получив деньги, она сказала, что созвонятся, и начала тянуть время. В ДД.ММ.ГГГГ года позвонила С1 и попросила приехать в **, где была К8 и Ш.. Ш. призналась, что получила ** рублей, К8 сказала, что из полученных ими денег в сумме ** рублей она себе оставляла ** рублей, обе обещали выплатить им ту сумму, которую они взяли, Ш. отдаст ** рублей, ** рублей - К8. Ш. ей вернула ** рублей, К8 вернула ** рублей, оставшиеся ** рублей до сегодняшнего дня К8 не вернула. Она никому из них свои деньги в размере ** рублей в качестве долга не давала, передала деньги за то, чтобы они помогли поступить ее сыну в ** на бюджетное место. До настоящего дня она переданные копии документов не получила. Она не думала, что поступить в учебное заведение таким образом является незаконным. Причиненный ущерб является для нее значительным, доход семьи в месяц составляет ** рублей, имеет на иждивении ** детей, двое из которых - **, фактически находятся на ее иждивении, оплачивает кредиты ежемесячно по ** рублей.
Потерпевшая Потерпевший №22 показала суду, что в 2015 году, точную дату не помнит, ее одноклассница ФИО69 сказала, что знает человека, который может сделать водительское удостоверение, ФИО185 чего к ней позвонила женщина, представившаяся Чинчи, которой ДД.ММ.ГГГГ она передела 25000 рублей и справку для того, что она сделала ей водительское удостоверение. ФИО42 несколько недель она попросила отправить еще 3000 рублей. Знает ФИО236, Амыр-ФИО387, ФИО265, ФИО260, ФИО288, которые ФИО399 передали ей денежные средства, которые она перечисляла на счета «Сбербанка», «Россельхозбанка». Водительское удостоверение так и не сделала, расписку не написала, узнала, что ее зовут ФИО1-ооловна. Причиненный ущерб для нее является значительным, имеет на иждивении четверых детей, внука. ФИО235 передал 5000 рублей, ФИО260 28000 рублей, Амыр-ФИО387 перечислил ей 35000 рублей, из которых 28000 рублей она передала ФИО202, 7000 рублей - ФИО288, так как он требовал деньги. ФИО235 передал ей 35000 рублей, из которых 7000 рублей она потратила, так как ФИО1 ей была должна, ФИО288 передал 28000 рублей, ФИО265- 29800 рублей. Вознаграждения за привлечение других лиц она от ФИО202 не получала, она оплатила ее проезд 1000 рублей. Знает, что ФИО202 возвращала деньги ФИО288, сумму не знает. Она ФИО399 передала ФИО1 10 тысяч рублей за помощь в поступлении ее дочери в учебное учреждение МВД в **, но она не помогла ей поступить и деньги не вернула.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей М5, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, она перед Доржу Ш.А. никаких долговых обязательств не имеет, дала ей деньги за то, чтобы она ей сделала водительское удостоверение. Также ей были отправлены документы на имя С11, К8, М8, М6, медсправки С11, К8, М6 она вернула. Ш. ей сказала сообщить про нее, как сотрудника ГАИ, что она может оказать помощь в получении водительского удостоверения без сдачи экзаменов за денежное вознаграждение в тот день, когда она перевела свои ** рублей. Ш. сказала ей, что может сказать про нее своим родственникам и знакомым о том, что за короткий срок может оформить водительское удостоверение за ** рублей. Так к ней обратились М8 через К8 и М6 через свою тетю М16. Когда она сообщила Ш. про указанных лиц, она сказала ей, чтоб получила у них деньги сама. Так, М8 перечислил деньги на ее банковскую карту **. Спустя неделю Ш. сказала, что может дополнительно открыть категорию «С», если ей будут дополнительно переданы ** рублей, о чем она сообщила К8, а К8 - М6. На следующий день К8 ей принесла деньги М6 и свои - на дополнительное открытие категории - ** рублей. Ш. сказала направить деньги на карту. Так, они с К8 перечислили ** рублей, ** рублейи ** рублей на номер, который сообщила Ш.. А М6 отправил на банковскую карту **** рублей своей тете – М16. О том, что деньги были перечислены на **, она сообщила Ш., тогда Ш. ей сказала, что все деньги снять наличными, и она сама получит их у нее. Так, они с М16 сначала отправили ** рублей на номер карты Ш.. Она в этот же день сняла деньги и передала лично Ш..
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей М5, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года позвонила ее одноклассница Д9 и сказала, что у её коллеги К5 есть знакомая, которая за ** рублей может сделать водительское удостоверение. Зная, что она хочет поступить в автошколу, Д9 предложила ей воспользоваться услугами данной женщины, сказала, что ее зовут Ш.А., и дала ее номер. Она не стала звонить, так как денег не было. На следующий день, примерно ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила незнакомая ей женщина, представившись Ш.А., сказала, что оформляет водительские удостоверения, тогда она согласилась, чтобы Ш.А. за деньги оформила ей водительское удостоверение. Они договорились встретиться в **, возле **, затем Ш.А. снова позвонила ей, спросила, есть ли у нее медицинская справка. Она сказала, что есть, так как она до этого хотела сама обучиться в **. Когда она приехала в **, позвонила Ш.А., при встрече представилась Ш.В., они зашли в её машину, она спросила у нее документы, она дала свои документы: медицинскую справку, фотографию, копию паспорта, и спросила, действительно ли Ш. сможет сделать водительское удостоверение. Ш. при ней позвонила кому-то, назвала его: "И1", спросила, можно ли открыть категорию «В», положив телефон, сказала, что можно получить права. Потребовала за услугу ** рублей, она сказала, что у нее нет столько, тогда Ш. спросила, сколько есть, тогда у нее было ** рублей, которые отдала ей. Ш. сказала, что через 2 недели будет водительское удостоверение. Расписку не просила. Через несколько дней Ш. позвонила, потребовала остаток ** рублей, тогда у нее было ** рублей, которые она перевела на карту Ш.. После этого Ш.В. попросила ее, чтобы она нашла лиц, которые хотят получить водительское удостоверение. После этого она каждый раз говорила, что на днях все будет готово, и просила, чтобы она нашла других. Тогда она передала своим знакомым, что у нее есть такой человек. Тем, кто откликнулся на ее предложение, она давала номер Ш.В.. Предложением Ш.В. заинтересовались М16, потом мужчина по имени М17, С12, А6, С11, М8, М6. Они сами созванивались с Ш.В., и она всем говорила, чтобы деньги передавали ей, а она должна была перевести их деньги Ш на номер банковской карты, документы, приехав в **, передали Ш.В.. Первыми в ** из ** приехали С11, С12, передали документы Ш.В. в районе **. Она обещала, что водительские удостоверения будут готовы на днях. В ДД.ММ.ГГГГ года Ш. сказала, что водительские удостоверения готовы, после этого они встретились с Ш., которая сказала, что свидетельства об обучении не получились. Она плакала, и они поверили ей. В ДД.ММ.ГГГГ года, когда они каждый день стали звонить Ш.В., она всех их вызвала в **, якобы за водительским удостоверением, но снова их обманула, откладывала день передачи водительских удостоверений. При предыдущих разговорах Ш.В. говорила, что работает в **, при личной встрече Ш. сказала, что работает в **, своих документов не показывала. После того, как они поняли, что Ш.В. их обманула, они требовали возврата своих денег, приехав ДД.ММ.ГГГГ в **: Шенне Ш.В. от имени М.Ш.А. ей написала расписку о получении денежных средств в сумме ** рублей, т.е. приблизительную сумму денег, которую передали Ш. через нее М16, С12, С11, М8, А6, М17, М6. Она каждый раз меняла свои имена. Когда она ей сказала, что через земляков узнала, что ее зовут Доржу Ш.А., она стала отрицать, сказала, что ее фамилия Монгуш. Ш.А. обещала вернуть деньги до ДД.ММ.ГГГГ, но так и не вернула их. С ДД.ММ.ГГГГ года Ш.А. с номера № писала ей, что она в ГАИ находится, или в банке, а ДД.ММ.ГГГГ написала ей, что получилось, то есть Ш. вновь обманула ее, что ее водительское удостоверение готово. ДД.ММ.ГГГГ, когда позвонила Ш.А., она сказала, что собирается написать на нее заявление в полицию, Ш. стала ее просить не делать этого, ДД.ММ.ГГГГ вернет им деньги, но так и не вернула их. Деньги, которые ей для Ш.А. передавали М17, М8, С11, С12, А6, М6, она перечислила на банковскую карту Ш.. Ш.А. путем обмана похитила у нее деньги, причинив значительный материальный ущерб, так как она **, на иждивении имеет ** детей, один из них**. Живут на **. Требовала от Ш. написать ей расписку и дать копию своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГШ. написала расписку, про паспорт сказала, что у нее его нет, но потом через таксиста отправила копию паспорта на М.Ш.А.. После обращения в УМВД РФ по **ДД.ММ.ГГГГ, на следующий день Ш.А. отправила через таксиста конверт с документами, среди которых были медицинские справки на С12, М8, С11, М6, на ее имя, их фотографии, квитанция об оплате госпошлины на имя М6, также фотографию незнакомой ей женщины, копия свидетельства на имя незнакомой ей Х3. Медицинские справки она вернула.
Потерпевший М7 показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, от друга О10 узнал, что некая А7 за вознаграждение может сделать водительское удостоверение в течение 10 дней. Он решил обратиться к ней. При встрече он передал Доржу Ш.А.** рублей и копию паспорта. После этого она пропала. Через 3 месяца ему позвонили из Горотдела, спросили, давал он Доржу Ш.А. деньги, и вызвали. Также она предлагала ему найти других людей, которым нужны водительские удостоверения, о чем он сообщил Б4, который был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Деньги она не возвратила, водительское удостоверение не сделала, причиненный ущерб для него является значительным, так как имеет на иждивении ** детей. Поддерживает исковые требования в полном объеме.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего М7, данным в ходе предварительного следствияот ДД.ММ.ГГГГ, его знакомый О10 рассказал ему об А7, которая работает в **, и может сделать водительское удостоверение категории «В и С» без сдачи экзамена за ** рублей. Так он передал О10** рублей, копию своего паспорта для передачи А7, чтобы та ему сделала водительское удостоверение с категориями «В и С» без сдачи экзаменов. О ней он сообщил друзьям К11, С13 и К7. После этого ему позвонил Б4, попросил номер той женщины, созванивался с ней отдельно. К11 также решил сделать водительское удостоверение, передал ему ** рублей и копию паспорта. Так он передал лично в руки А7 деньги и копию паспорта К11, она обещала сделать водительское удостоверение его и К11 за 10 дней, сказала, что могут забрать водительские удостоверения вместе. После передачи денег на его сотовый телефон начали приходит смс-сообщения, хочет ли он купить регистрационные номера **, также А7 предлагала найти и других желающих купить водительское удостоверение или номера, или решить вопрос о лишении водительских прав. Так он нашел С13, лишенного водительских прав, получил у него ** рублей, оригинал паспорта и передал лично А7** рублей и паспорт на имя С13. Так она пропала с деньгами и документами. Он А7 денег не должен, обязательств не имеет. С13 и К11 заявление не стали писать. Причиненный ущерб является для него значительным, так как он **, на иждивении имеет ** детей.
Потерпевший Б3 показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, его брат Б2 сказал ему, что есть законный способ вернуть водительское удостоверение, необходимо заплатить деньги. Он занял у сестры С14** рублей. Назначили встречу с Ш. в ** и Б2 передал ей деньги. Тогда он отдал Ш.** рублей при Г., Б2 и А8, оставшуюся сумму передал Ш. через А8. Также он оплатил имеющиеся у него штрафы и государственную пошлину. В итоге передал Ш. за себя около ** рублей и за зятя С15** рублей. До настоящего времени Ш. деньги ему не вернула, расписку не написала. Он поверил Ш., так как А8 говорила, что сама видела, как Ш. возвращала водительское удостоверение. Созванивался с Ш. по номеру **, через 4-5 дней она обещала вернуть водительское удостоверение,также говорила ему, что может устроить на работу в **. Поддерживает свои исковые требования в полном объеме.
Потерпевший Д1 показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года позвонил друг Б5, сказал, что знает девушку, которая может помочь в получении категории «Д» водительского удостоверения без прохождения учебы, на что он согласился. Встретились с ней в **, где присутствовали С4, Б4, которые также хотели получить категорию «Д», М8, лишенный водительских прав, Д8, который хотел получить категории «Д» и «Е» и он сам. Б5 сказал, что брат жены знает эту девушку - Ш.К., которая посодействует в получении водительского удостоверения. Встретились они возле **, сидели в машине М8, подошла девушка и села в машину Б5, он сказал заходить по одному к нему в машину. Он отдал копию паспорта и денежные средства в размере ** рублей Ш.К., на данный момент Доржу Ш.А., которая пояснила, что все будет готово в течение 3 дней. Остальные ребята, лишенные водительских прав отдали по ** рублей. Ее телефон был у Б5, следующую встречу назначила во вторник, так как в понедельник ГАИ не работает. Во вторник Б5 сказал, что не может дозвониться до нее, через 1,5 недели Б5 сказал, что у них началась проверка и поэтому задерживается. И так длилось до ДД.ММ.ГГГГ. При встрече в ДД.ММ.ГГГГ были он, Б4, Б5 и М8, Ш.К. объяснила задержку проверки, отчетами, на что они возмутились. Ш.К. предложила поехать в МРЭО ГАИ, поехали туда, выйдя из ГАИ, Ш.К. забрала оригиналы водительских удостоверений с квитанцией об оплате государственной пошлины, у Б4 свидетельство о прохождении учебы, сказала, что заберете водительские удостоверения с новыми категориями. Расписки не оформляли, она написала расписку только М8 на ** рублей. По готовности сказала позвонит, поняли что это обман в ДД.ММ.ГГГГ. В горотделе им пояснили, что они не первые и ее зовут не Ш.К., оригинал водительского удостоверения она не вернула. Причиненный ущерб для него является значительным, средний доход в месяц составляет около ** рублей, подавал исковое заявление на предварительном следствии. Решил обойти требование, утвержденное правилами РФ и получить категорию «Д» путем передачи денежных средств, поскольку работал **, физически не мог учиться, хотел купить ** и иметь дополнительный заработок. Присутствующая в зале судебного заседания гражданка Доржу Ш.А., является той девушкой - Ш.К., которой они передавали документы и деньги. Медицинские справки не требовала. На предварительном следствии им было подано исковое заявление о возмещении материального ущерба.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Д1, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил знакомый Б5 и сказал, что у него есть знакомая Ч.К., которая сможет сделать водительские права, открыть категорию «Д» без сдачи экзамена за ** рублей. У него имелось водительское удостоверение с категорией «Б,С» и он решил воспользоваться предложением Б5. Он встретился с Б5 в районе востока **, где был одноклассник Б5 - Б4, С4, М8. С4 также хотел сделать водительские права с категорией "Д", а М8 хотел решить какие-то вопросы с сотрудниками ГИБДД по административному правонарушению. Б5 позвонил своей знакомой Ч.К., которая назначила встречу у **. Б5 поехал на своем автомобиле, а он на автомобиле М8. У ** к ним подошла Ч.К. и села в автомобиль Б5. Они находились рядом с его автомобилем. М8 первым зашел в автомобиль Б5 и примерно через 5 минут вышел. Следующим зашел Б4 и вышел примерно через 5 минут, и сказал, что отдал этой женщине копию своего паспорта и ** рублей. Следующим зашел он, женщина сидела на заднем сидении, спросил, действительно ли она сможет без экзамена сделать водительские права с категорией «Д». Она ответила, что сможет, и от него требуется только копия паспорта, оригинал водительского удостоверения, квитанция об оплате госпошлины и ** рублей, сказала, что надо приехать ДД.ММ.ГГГГ в РЭО ГАИ, чтобы оплатить госпошлину, сдать водительские права и получить новое водительское удостоверение. Он, доверившись Ч.К., отдал ей ** рублей, расписку не взял. Она сказала, что идет отчетный период и надо собрать необходимое количество свидетельств на категорию «Д». С ее слов он понял, что она работает в **. После него в автомобиль зашел С4 и вышел через 5 минут и сказал, что отдал ей ** рублей. Следующим зашел Д8 и вышел через 5 минут, сказал, что отдал ей ** рублей. После этого Ч.К. вышла из машины Б5 и ушла. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Б5, сказал, что Ч.К. занята и не сможет с ними встретиться, она назначила встречу на ДД.ММ.ГГГГ, и сама им позвонит. ДД.ММ.ГГГГ она сказала, что встретится с ними ДД.ММ.ГГГГ, и водительские права будут готовы. После этого неоднократно звонил ей, она придумывала предлоги, что приехала комиссия с проверкой, идет планерка. ДД.ММ.ГГГГ не отвечала на звонки. ДД.ММ.ГГГГ, чтобы встретиться с ней, он сообщил ей, что есть желающий сделать водительские права на категорию «Д», она согласилась встретиться. Он, М8, Б4 и Б5ДД.ММ.ГГГГ встретились возле ** с этой женщиной. Насчет водительских прав она сказала им, что все документы уже готовы, и они могут поехать в РЭО ГИБДД. В это же время она собственноручно написала М8 расписку о том, что получила от него ** рублей. Он, Б5 и Б4 вместе с Ч.К. поехали в МРЭО ГИБДД. Она сказала, чтобы он позвонил Д8, чтобы он также приехал. Затем она зашла в здание МРЭО ГИБДД, а перед этим сказала, чтобы они в терминале, который находится в здании, заплатили госпошлину. Этот момент он зафиксировал на видеозапись. Б5 и Б4 пошли в другую сторону здания ГИБДД, чтобы заплатить госпошлину. Он остался в машине и в это время подъехал Д8. Через некоторое время Ч.К. вышла из здания, сказала, что надо передать ей старые водительские права. Он передал их ей, а Д8 отказался. Он записал разговор с Ч.К. на диктофон. Она заметила это и сказала, что дальше не будет с ними работать, вернет документы с деньгами всем и зашла обратно в здание МРЭО ГИБДД. Он сказал об этом Б5 и Б4, они пришли обратно. В это время Ч.К. вышла из здания, сказала, что продолжит работу с ними, так как отдала документы на регистрацию и взять их уже нельзя, также сказала, что рабочее время закончилось и надо оплатить госпошлину в другом терминале. Они приехали в банкомат **, оплатили госпошлину, отдали ей квитанции и разошлись. После этого дня Ч.К. перестала отвечать на их звонки, ДД.ММ.ГГГГ так и не сделала их водительские права. Тогда они поняли, что она их обманула, похитила их деньги. От М8 им стало известно, что ее на самом деле зовут Доржу Ш.А.. Причиненный ему ущерб является для его значительным, так как у него на иждивении находятся ** дети, доход составляет ** рублей в месяц, жена подрабатывает в **, ее заработная плата составляет ** рублей.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Х., данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года она зашла в гости к своей знакомой К8 по адресу: ** Когда она была у нее, ей позвонил племянник, который хотел поступить в ** или в **, этот разговор услышала К8 и сообщила, что у нее есть знакомая – родная сестра начальника отдела кадров **О12, ее зовут Ш.В., через нее может помочь поступить в **, а также помочь в трудоустройстве в **. Предложение трудоустройства в ** ее заинтересовало, К8 позвонила кому-то и женщиа, представившаяся Ш.В., сказала, что может помочь в трудоустройстве. В этот же день Ш.В., сказала, что лично знакома с начальником отдела кадров **О12 - ее братом, ей необходимо дать ** рублей, при приеме на работу будет испытательный срок 3 месяца, а также направят на учебу в ** для повышения квалификации. Она поверила, договорились созвониться, и начала искать деньги. Ш. несколько раз звонила и спрашивала про деньги, будет ли трудоустраиваться, также спрашивала, есть ли у нее знакомые, которые также ищут работу, что также может помочь. Деньги нашла спустя несколько дней, так как она работает в **. По ее приезду договорились о встрече с Ш. возле здания ** в ДД.ММ.ГГГГ года, и передала Ш. деньги в сумме ** рублей, после чего сказала, что свяжется с ней, и попросила подготовить пакет необходимых документов, какие именно документы, она не говорила. Ш. ушла с деньгами и не перезвонила. Начались бесконечные звонки между ними, Ш. каждый раз придумывала разные причины и тянула время, по сегодняшний день Ш. деньги ей не вернула, и не помогла в трудоустройстве. За это время Ш. пользовалась следующими абонентскими номерами №, №, №, №, №, №. После разговора с Ш. в ДД.ММ.ГГГГ года она решила рассказать подруге о Ш.Ч., что она может помочь в трудоустройстве в **. Ч. решила, также как и она отдать деньги и трудоустроиться в **. Ш. она дала номер телефона Ч., они договорились о встрече возле **. При встрече Ш. начала говорить то же самое, что и ей, подруга передала Ш. деньги в сумме ** рублей. Ш. сказала, что остальные деньги отдаст позже, когда она начнет работать. Также про Ш. рассказала своей родственнице К6, дала ее номер. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Ш. и просила ее не писать заявление, обещала вернуть деньги, так созванивалась по ДД.ММ.ГГГГ, писала смс-сообщения, что вернет деньги до ДД.ММ.ГГГГ года. Так и не дождавшись, приехала в **, чтобы встретиться с Ш. по адресу: ** где Ш. написала расписку. Давая деньги Ш., не думала, что дает взятку, чтобы устроиться на работу, поскольку нынче принято устраиваться на работу таким образом. Причиненный ущерб является значительным, заработная плата составляет ** рублей в месяц, оплачивает кредит на сумму ** рублей, коммунальные платежи - ** рублей. Часть денег она заняла, и до сих пор не может выплатить долги.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей М, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомая А9 предложила женщину, которая за деньги может помочь в трудоустройстве в **. Предложение ее заинтересовало. В ДД.ММ.ГГГГ года на ее сотовый телефон с абонентским номером № позвонил неизвестный ей № и представилась именем Ш., сказала, что она может помочь в трудоустройстве в **, так как работает в **, лично знакома с начальником отдела кадров О12- это ее родной брат, говорила про начальников. Через 2-3 дня они встретились возле **. Чтобы убедиться в ее личности, она попросила показать паспорт, где были ее данные Доржу Ш.А. и фотография. Доржу Ш.А. сказала, что она сама работает в отделе кадров, и устроит ее на любую должность, и через неделю она начнет работать, ей надо будет отдать ** рублей, потом сколько надо, сообщит. Первые ** рублей сказала перечислить ей на банковскую карту, она перечислила деньги в сумме ** рублей на карту в этот же день, спустя час Доржу Ш.А. позвонила о получении денег, и сказала, что надо ждать неделю. ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А. позвонила, сказала, что надо еще ** рублей, чтобы договориться с начальником отдела кадров. В этот же день она перевела еще ** рублей через банкомат.Тогда узнала, что банковская карта ей не принадлежит, Доржу ей сказала, что эта карта жены О12. Доржу путем обмана под видом трудоустройства похитила у нее денежные средства в общей сумме ** рублей, которые для нее являются значительной суммой, в то время на иждивении находилось ** детей, была **, общий доход семьи составлял около ** рублей. Муж получал заработную плату около ** рублей, она получала ** рублей. После перевода последних денег Доржу тянула время по разным причинам, обманывала ее до ДД.ММ.ГГГГ года, как поняла, что ее обманывают, начала требовать возврата денег. Доржувернула частями денежные средства в общей сумме ** рублей, оставшаяся сумма ей не возвращена. Также Доржу написала расписку ДД.ММ.ГГГГ, где она обещала вернуть деньги, сначала на ** рублей, потом на ** рублей. По поводу написания разных сумм в расписке, может пояснить, что брала денежные средства в долг под проценты, и проценты Доржу Ш.А. будет сама выплачивать. Она не считает свои действия незаконными, хотела устроиться на хорошую работу, находилась в безвыходном положении, так как все трудоустраиваются аналогичным образом, она считала это как общепринятое. Доржу предлагала получить кредит, на что она сразу же отказалась.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Б9, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ей возвонила А8 сказала, что ее знакомая, которая работает в **, может оказать помощь за деньги в возврате водительского удостоверения, что это будет законно, сделает возврат по истечении срока. По телефону сообщила, что надо отдать ** рублей и ** рублей за сдачу (проставление) экзамена, ** рублей за медкомиссию, если сразу передадут ** рублей, то через три дня они уже получат свое водительское удостоверение. Называть ее данные А8 не стала. А8 звонила несколько раз, уговаривала, чтоб они быстрее нашли деньги, что этот сотрудник уходит в отпуск и ей нужны деньги. Муж решил, что вернет свое водительское удостоверение, отдав деньги знакомой А8 в сумме ** рублей. Найдя деньги, ее муж вместе с Б3 встретились у дома А8, в присутствии знакомой Г. и Б3 передал А8 деньги в сумме ** рублей, и она сказала, что через 3 дня получат свое водительское удостоверение. Расписку не брали, так как А8 была родственницей. Через три дня водительское удостоверение им не далиА8 не отвечала на звонки. Позже, когда начали требовать деньги, А8 сказала, что передала их некой Ш.А., которая и должна была им вернуть водительское удостоверение мужа и дала ее номер телефона: №. При звонке взяла трубку женщина, представившаяся Ш.А., сказала, что получила их деньги, занимается водительским удостоверением и скоро будет готово. Через несколько дней она спрашивала, имеются ли у них штрафы, говорила, что если у них есть штрафы, то она не сможет вернуть водительское удостоверение, если имеются штрафы, деньги за штрафы отдать ей. Штрафов не было. Ш. говорила, что их документы проверяет, что подписывает, потом еще что-то и тянула время. Спустя месяц они начали требовать деньги, Ш. все время говорила: «вот отправьте мне номер карты, я сейчас вам отправлю ваши деньги», однако деньги не отправила. Когда требовали деньги у А8, та говорила, что передала их Ш., и она сама пострадала от действий Ш.. Они также звонили Б3, рассказали ему про А8 и ее знакомую, которая может вернуть лишенное водительское удостоверение, что его заинтересовало и он тоже решил отдать ей деньги, чтоб вернуть лишенное водительское удостоверение. Вместе с ними Б3 тоже отдал деньги А8 для передачи знакомой. Когда Ш. начала их обманывать, она рассказывала про нее на своей работе, тогда ее коллега Т4 рассказала, что она или ее сын, точно не помнит, отдали Ш.А. деньги в сумме ** рублей за трудоустройство в **. Причиненный ущерб является значительным, так как у них на иждивении ** детей, ежемесячный доход семьи составляет около ** рублей, также ежемесячно оплачивают кредит на сумму ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году она пользовалась с абонентскими номерами №, № и №, и с данными номерами она созванивалась с Ш. и А8.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей К2, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила невестка К12, сказала, что ее знакомая за ** рублей продает готовое водительское удостоверение, нужны деньги и копия паспорта. Она захотела своему внуку Х4 сделать водительское удостоверение. К12 сообщила номер той девушки - №. В то время внук учился на водительское удостоверение, сдал экзамен по теории, ему оставалось сдать практическую часть экзамена, она решила, воспользоваться предложением, о чем сообщила К12. Позвонила внуку и сняла ** рублей, передала ему ** рублей, сказав, что взяла в долг под проценты, также сказала своей невестке К12. В ходе разговора с Х4 она поняла, что ему звонила К12 и тоже говорила про девушку, которая делает водительское удостоверение. Х4 говорил, что ее зовут Ж.А.. После Х4 созвонился с Ш.А., договорился о встрече возле **, что привезет деньги и копию паспорта. Она с ней ни разу не разговаривала по телефону, не видела. После передачи денег, эта девушка начала тянуть время, тогда она пошла в ** и спросила, работает ли у них такая, ей сказали, что нет. Тогда начала требовать деньги у К12. Со слов Х4 она знает, что Ш.А. несколько раз ему звонила, предлагала найти знакомых, чтобы также сделать водительское удостоверение, говорила, что удостоверение готово, чтоб приехал, Х4 ездил в РЭО ГАИ, однако она его обманула и так тянула время. Таким образом, эта девушка ее обманула, сказав, что сделает внуку водительское удостоверение, похитила денежные средства в сумме ** рублей, причинив тем самым материальный ущерб, который для нее является значительным, ** в месяц составляет около ** рублей, воспитывает **.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей О3, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года коллега Ч1 сообщила, что ей срочно нужны деньги, и просила у нее кредитную карту, сказав, что хочет помочь сыну поступить в ** за ** рублей. У С1 узнала, что есть люди, которые могут помочь в поступлении детей в **, и если они отдадут деньги, то их дети обязательно поступят. Она заинтересовалась и спросила, можно ли девочкам. На следующий день Ч1 сообщила, что можно, тогда она решила также за ** рублей помочь своей дочери поступить в **. Они с Ч1 поехали в **, чтоб встретиться с ней и поговорить про ВУЗ. Приехали к дому **, вышла ранее не знакомая женщина **, представилась К8, сказала, что если их дети поступят в **, то они будут жить в казарме, формы будут выдавать бесплатно, 3-х разовое питание, ежемесячное стипендия около ** рублей, места бюджетные. Она задала вопрос про зрение, так как дочь носит очки, на что К8, сказала, что примут, сказала, что необходимо ** рублей и подготовить копии документов: паспорта, аттестата, СНИЛС, ИНН, грамот, точнее, портфолио. Подготовив документы и деньги, они созвонились с К8, приехав к тому же адресу, передали по ** рублей и копии документов. К8 передала им анкету, там же сказала, что нужны еще двое, есть ли знакомые, кто хочет устроить своих детей в **, чтоб нашли мальчиков. На что они ей сказали, что, может быть, и найдут только одного, так как про нее они сообщили С3. На их предложение С3 согласилась, подготовили документы, заполнила анкету, и втроем поехали К8. С3 в присутствии ее и Ч1 передала деньги в сумме ** рублей и копии документов, также по тому адресу. По телефону К8 сказала, что необходимо дополнительно дать еще ** рублей, чтобы «пропустить» тестирование детей. Они втроем: она, Ч1 и С3, там же, у ее подъезда, в ДД.ММ.ГГГГ года, отдали К8 деньги в сумме ** рублей. Получив деньги, К8 сказала, что созвонятся. Так она начала тянуть время, указывая разные причины. В ДД.ММ.ГГГГ года К8 на их телефонные звонки не отвечала. В это время им позвонила С2 и попросила приехать в здание **, так как она стоит вместе с тем человеком, который взял их деньги.Они поехали туда, С2 стояла с ранее им не знакомой женщиной **, там же была К8, и выяснилось, что К8Ш. отдавала ** рублей, Ш. подтвердила получение ею указанной суммы, а оставшуюся сумму забирала К., о чем Ш. не знала. К8 подтвердила слова Ш.. Они вдвоем обещали выплатить им ту сумму, которую они взяли, Ш. отдаст им ** рублей, ** рублей - К8. К8 отдала ей лично при встрече ** рублей, ** рублей перевела от имени А10 также отдала ** рублей, перевела на ее банковскую карту. Также Ш. ей отдала ** рублей, ** рублей перевела на ее банковскую карту, ** рублей отдала при личной встрече в ДД.ММ.ГГГГ года, возле **. Она передала им свои деньги за получение направления на бюджетное место в учебном заведении ** в общей сумме ** рублей. Причиненный ей ущерб является значительным, так как доход семьи в месяц составляет около ** рублей, дети - **, фактически находится на ее иждивении. Оплачивает кредиты в сумме ** рублей. С ДД.ММ.ГГГГ года она пользовалась только одним номером №, с данным номером она созванивалась с Ш. и К8. Хочет добавить, что у Ш. был №, №. У нее нет расписки, нет смс-сообщений - не сохранились. Переданные копии документов не получила.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей М1, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила ее родственница Ю., сообщила, что у нее есть знакомая по имени Ш., которая работает в ** и может помочь в трудоустройстве в ** за определенные деньги, говорила, что для нее есть вакансия **. В то время она искала работу, решила встретиться с ней, Ю. дала ей номер Ш.. На следующий день ей позвонила Ш. предложила устроить работать ** в **, что она должна отправить ей на номер банковской карты ** рублей, номер карты не сказала, сказала, что заработная плата будет свыше ** рублей, начнет работать через неделю, если сегодня же отправит деньги. Она решила отправить деньги, Ю., так как доверяет ей, она отправила номер карты. В этот же день через банкомат отправила деньги на номер карты в размере ** рублей, Ю. подтвердила получение ее денег и сказала ждать. Через неделю ей позвонила Ю., сказала, что звонила Ш., надо отправить еще ** рублей на форму. Тогда сказала, что у нее таких денег нет. Так Ш. пропала, на ее телефонные звонки перестала отвечать. На неоднократные звонки, когда она начнет работать, Ш. и Ю. обещали, говорили, что она скоро начнет работать, надо подождать. Позже через знакомую Д10 узнала, что она мошенница обманывает людей. Причиненный ущерб в размере ** рублей является значительным, так как на иждивении имеет **, **. Деньги брала в займы. С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящий день, она пользуется абонентским номером №.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей К., данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ее невестка М18 рассказала, что ее знакомая, которая работает в **, может помочь в трудоустройстве ** за денежное вознаграждение. Предложение ее заинтересовало, поэтому она взяла у нее номер сотового телефона, созвонилась, она представилась Доржу Ш.А., сказала, что работает в **, там же ее отец работает начальником отдела, за денежное вознаграждение ** рублей может помочь ей в трудоустройстве в ** на любую должность, начнет работать через 2-3 месяца. Надо предоставить копии документов: паспорта, диплома, СНИЛС, ИНН и сертификат прививок. Доверившись ей, решила передать ** рублей, чтоб она ее устроила на работу в ** на любую должность. Договорились о встрече. Ее мать взяла кредит и дала ей ** рублей. Договорилась о встрече с Доржу Ш.А. у **, при встрече она показала свой паспорт, где было написано Доржу Ш.А. и фотография. При встрече Доржу обещала ее устроить на любую должность в **, если она отдаст ** рублей, и по истечении 2-3 месяцев она начнет работать. Для убедительности своих действий собственноручно написала расписку. Поверив ей, ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, лично Доржу Ш.А. передала ** рублей, вместе с копиями документов. Получив у нее деньги вместе с копиями документов, Доржу Ш.А. сказала, что через 2-3 месяца начнет работать и ушла. По истечении 2 месяцев она начала звонить ей, каждый раз Доржу говорила разные причины и тянула время дня, говорила, что документы проверяют, документы отправлены в ** для проверки, приехала проверка, в связи с чем задерживается рассмотрение документов и такаждый раз в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ года, поняв, что ее обманывают, она начала требовать деньги обратно, однако до сегодняшнего дня деньги не возвращены. Также требовала вернуть копии документов, которые Доржу Ш.А. ей не вернула. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ года, она пользовалась своим номером №, с него звонила Доржу Ш.А.. Причиненный ущерб является для нее значительным, ежемесячный доход семьи составляет ** рублей, на иждивении имеет ** детей, в ДД.ММ.ГГГГ году не работала. В ДД.ММ.ГГГГ году в ДД.ММ.ГГГГ она вышла замуж, в связи с чем сменила свою фамилию. В ДД.ММ.ГГГГ году, когда Доржу Ш.А. писала расписку, она была С16.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Х1, данным в ходе предварительного следствия отДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ знала Ю., которая знала ее номер сотового телефона №, которым она пользовалась в ДД.ММ.ГГГГ году. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Ю. и сообщила, что ** станет министром вместо Н1, поэтому С17 собирает свою «команду», ищет кандидата на должность **, говорила, что она подходит на данную должность. Также Ю. сообщила ей, что сама подала документы на должность **, чтобы устроиться на работу необходимо отдать ей деньги в размере ** рублей. Ю. не говорила, что будет передавать деньги кому-либо. Тогда она сообщила Ю., что у нее таких денег нет, она уговаривала ее получить указанную в сумму в кредит или занять у кого-нибудь, так как в будущем ее заработная плата будет составлять намного больше, около ** рублей, и она может за один раз расплатиться с долгами. Также говорила, что если она начнет работать в данной должности, то они могут устраивать на работу своих знакомых. В этот день она отказалась от предложения Ю., но она звонила ей постоянно и уговорила. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в **, собрала документы и около 17-18 часов на ** лично в руки Ю. передала документы и ** рублей за ее трудоустройство в ** на должность **. Расписку о получении денег Ю. не оформила. При передаче денег и копий документов она спрашивала у Ю., через кого она все делает, на что Ю. ничего не ответила, сказала, что С17 собирает свою «команду», кому именно она будет передавать документы и деньги, не сказала. Также она спросила, с какого числа она начнет работать, тогда Ю. позвонила кому-то, задавала наводящие вопросы, такие, как: «она же начнет работать после первомайских праздников», после телефонного разговора она ей сказала, что начнет работать после первомайских праздников. С кем говорила, она не сообщала. ДД.ММ.ГГГГ, около 15-16 часов, позвонила Ю. и сказала, что необходимы ее размеры на форменное обмундирование и потребовала ** рублей на форменное обмундирование. Тогда она перевела ** рублей по услуге ** на счет № принадлежавший М19 После денежного перевода Ю. говорила, что она деньги еще не получала, и не звонила ей в этот день. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Ю., тогда она сказала, что ДД.ММ.ГГГГ выйдет на работу, после этого, в тот же день, ей позвонили из ** с номера № и сказали: «документы отправлены на проверку, позвоним». ДД.ММ.ГГГГ позвонила Ю., которая говорила, что ее документы в ** на проверке, что надо подождать. В эти же дни к ней звонила девушка с номера №, представилась **, обратилась к ней Д11. Тогда она удивилась, по документам она Х1, однако с какого-то неизвестного номера ей позвонили и, представившись **, обращаются к ней как к Д11. Она поняла, что Ю. ее обманывает, так как ее близкие и знакомые в деревне ее зовут Д11, также Ю. обращается к ней по имени Д11. После этого Ю. на звонки не отвечала и в это время к ней позвонила эта же девушка с номера №, тогда она рассказала в грубой форме, что ее обманывают, и отключила телефон, больше на ее звонки не стала отвечать, начали переписываться по смс-сообщениям. С Ю. также переписывалась по смс-сообщениям. Они обе обещали, что работа будет, а потом начали обещать, что вернут деньги. Когда она начала требовать свои деньги и копии документов от Ю., тогда она сказала, что по списку, кроме нее, есть еще около 16 человек, которые также ждут своего места, что Ш.В. из ** сама позвонит ей, когда будет все готово. После неоднократных требований вернуть деньги и копии документов она сообщила Ю., что узнавала в **, работает ли Ш.В., на что ей сообщили, что такого сотрудника нет. В ДД.ММ.ГГГГ года, когда она караулила у неё в подъезде, Ю. со своей семьей заходила домой, увидев ее, Ю. попросила подождать, и зашла домой. И через 1 минуту вышла из квартиры, на руках держала лист бумаги от тетради и по своей инициативе написала расписку, что вернет деньги до ДД.ММ.ГГГГ. Далее узнала через Ю., что девушка, которая представляется **, - Доржу Ш.А.. ДД.ММ.ГГГГ года через интернет узнала, что Ю. и Доржу Ш.А. обманывали еще несколько человек. У нее похитили ** рублей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Л1,данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил брат мужа К7, сказал, что встретил девушку по имени Олеговна, которая работает в РЭО ГАИ, и она может за денежное вознаграждение в размере ** рублей сделать водительское удостоверение. Ее это заинтересовало, у нее с собой было ** рублей, больше денег не было. Перезвонив Олеговне,он сказал, что сейчас берет ** рублей, оставшуюся сумму может отдать позже, и если сейчас привезет деньги с копией паспорта, то через неделю отдаст готовое водительское удостоверение. Она решила отдать деньги К7, чтобы он передал их Олеговне. Со слов К7 она знает, что он отдал деньги и документы Олеговне, и Олеговна сказала, что через неделю будет готово, дал ей номер сотового телефона Олеговны: №. Она звонила Олеговне, спрашивала про права, и получила ли она деньги с документами, Олеговна сказала, что получила и надо подождать. Потом Олеговна позвонила и сказала, что вот она уже подписывает, что водительское удостоверение готово, и сказала, чтоб она отправила деньги на банковскую карту, после того, как она отправит, чтоб она приехала в РЭО ГАИ получать водительское удостоверение. Решила отправить деньги Олеговне на банковскую карту ** деньги в сумме ** рублей. После этого Олеговна пропала, перестала отвечать на звонки, тянула время под разными предлогами. Спустя ДД.ММ.ГГГГ она поняла, что ее обманывает и начала требовать возврата денег, Олеговна также говорила, что скоро вернет деньги, но так и не вернула их. Позже она знала, что ее зовут не Олеговна, а Доржу Ш.А.. Причиненный ей ущерб является значительным, так как она **, у нее на иждивении ** детей, заработная плата мужа составляет ** рублей. Она Доржу Ш.А. ни разу не видела в лицо.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Б.,данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ей дочь Ю. сообщила, что нашла людей, кто может помочь ее внучке А11 - дочери Ю., в поступлении в **, и она решила ей помочь. Взяла в долг под проценты ** рублей у знакомой. Позже со слов дочери она знает, что она отдала свои деньги некой К8. Деньги были переданы последней, но внучка так и не поступила в ВУЗ, ее дочь была обманута К8. Спустя ДД.ММ.ГГГГ, дочь снова сообщила, что есть женщина – Ш.В., которая работает в **, и может помочь в трудоустройстве. Она решила помочь своему сыну Б8, дочь сказала, что нужны деньги в размере ** рублей. Она, получив кредит, передала дочери ** рублей для передачи Ш.В.. Со слов дочери, Ш. говорила ей, что есть вакансии, куда можно трудоустроиться, и она может помочь в трудоустройстве, что знает начальника отдела кадров О12. По настоящий день ее сына Ш.В. не трудоустроила. Со слов дочери она знает, что Ш.В., она же Доржу Ш.А., обманула ее дочь и по настоящее время не вернула ее деньги. Лично с Доржу Ш.А. ни разу не встречалась. Причиненный ущерб является для нее значительным, так как ** в размере ** рублей, из них оплачивает кредит в размере ** рублей.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Б5, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года его лишили водительских прав, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ДД.ММ.ГГГГ года знакомая по имени У. сообщила, что она через Ч.К. делает себе водительское удостоверение за деньги, что Ч.К. - работник **. Тогда он решил узнать у нее, может ли она помочь в восстановлении и возврате водительского удостоверения. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Ч.К. и сообщила, что сможет восстановить его права за ** рублей, назначив встречу возле **. При встрече он сообщилей, что у него имеются только ** рублей. Тогда Ч.К. ответила, что при получении водительского удостоверения может отдать ** рублей, так он передал ей ** рублей и копию своего паспорта. Ч.К. сказала, что перезвонит и скажет о результатах. На следующий день Ч.К. позвонила и спросила, есть ли у меня знакомые, которым нужно открыть категорию «D» в водительских удостоверениях за деньги. Он позвонил другу Д1 и рассказал об этом. Д1 сказал, что их двое. Ч.К., сказала, что за это необходимо ** рублей, нужны копии паспорта и само водительское удостоверение. Д1 согласился и договорились встретиться на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ он знакомому Б4 по дороге в ** рассказал о Ч.К.. Тогда он тоже решил открыть в своем водительском удостоверении категорию «D». Они встретились с Д1, который был с М8. Последний также, как и он, хотел восстановить свое водительское удостоверение. Ч.К. сказала, чтобы приехали к **, она подошла, туда же приехал коллега Д1 – Д8. Подойдя, она села на заднее сиденье, он сел на переднее. Сначала в салон зашел М8, который хотел восстановить права, Ч.К. позвонила кому-то и сказала, что возможно, и договорились созвониться к вечеру, обменявшись номерами сотовых телефонов. После зашел Д1, он хотел открыть категорию «D», Ч.К. сказала, что сделает и взяла у него деньги в сумме ** рублей, копию паспорта, а водительское удостоверение он не отдал, сказав, что на данный момент отдать не может.Д1 отдал Ч.К. деньги в сумме ** рублей и копию паспорта. Потом зашел Б4, потом С4, потом Д8, также зайдя, они спрашивали действительно ли она может открыть категорию «D» без сдачи экзаменов, на что Ч.К. уверенно и убедительно отвечала: «да, смогу, только надо отдать деньги, копию паспорта и водительское удостоверение». Тогда они также в его присутствии передали ей деньги в сумме ** рублей, копии паспортов, удостоверения не стали отдавать. Получив деньги, она обещала позвонить ДД.ММ.ГГГГ, когда все будет готово, и они приедут в ГИБДД МВД по РТ и заберут свои водительские удостоверения. Там же она дала номер банковской карты **, куда он должен был перечислить ** рублей, и в этот же день, он перечислил ей на банковскую карту указанную сумму. Также знает, что М8 перечислял ей деньги на аналогичный номер карты. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Ч.К., сказала, чтобы М8 позвонил ей. ДД.ММ.ГГГГ она трубку не стала брать, так и пропала до ДД.ММ.ГГГГ года. Дозвонился до нее ДД.ММ.ГГГГ, по телефону она ему сказала приехать в ГИБДД МВД по РТ, туда они приехали все, однако она так и не приехала. Тогда они решили, чтоб выловят ее, договорились обмануть ее, и Д1 сообщил ей, что еще есть желающие. Тогда она сказала, что приедет на встречу возле **. ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов, Ч.К. пришла и села в автомобиль Д1, и сказала: «давайте прямо сейчас поедем, вы заплатите госпошлину, и сейчас же выдам вам водительские удостоверения». В ГАИ Ч.К. вышла у переднего входа, а они поехали к заднему входу, где хотели оплатить госпошлину. Д1 караулил ее у переднего входа. Ч.К. была злая, что Д1 записывал их разговор на диктофон, говорила, что она больше работать с ними не будет, что она вернет деньги и документы. Ч.К. зашла в зданиеи, выйдя, сказала, что на всех водительские удостоверения готовы, взять и так отказать не может, попросила, чтобы они съездили и оплатили госпошлину в ближайшем ** и получили свои права. Они поехали оплачивать госпошлину возле магазина **, туда же приехал Д8, поскольку рабочее время закончилось, Ч.К. сказала, чтоб они приехали в субботу. Она так и пропала, они поняли, что их обманывают. Причиненный ему ущерб является значительным, так как у него на иждивении ** детей, ежемесячный доход семьи составляет около ** рублей, также ежемесячно оплачивает кредит на сумму ** рублей.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего С3, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонила родственница жены – С12, сообщила, что ее знакомая, которая работает в **, может за две недели сделать водительское удостоверение категории «В», оформление которого будет составлять ** рублей. Они согласились, С12 сказала, чтобы перечислили деньги на банковскую карту. Они направили деньги на карту, высветилось имя М5, С12 подтвердила перечисление на это имя. После этого С12 сказала ждать и направить полные данные мужа, не спрашивала, учился ли он на водительское удостоверение, имеется ли свидетельство о прохождении подготовительных курсов. Через неделю С12 сообщила, что с категорией «В» они также могут получить категорию «С» за ** рублей. Тогда он спросил, а возможно ли такое, ведь его водительское удостоверение на категорию «В» уже готовится. Тогда С12 позвонила кому-то, спросила возможно ли доплатив ** рублей, включить в водительское удостоверение категорию «С». Поговорив, С12 сказала, что возможно и они могут ей сразу отдать деньги, она передаст тому лицу, который оформляет водительское удостоверение. Они передали С12** рублей. Она сказала, что передаст их тому человеку, который делает водительское удостоверение, а сама получит свое водительское удостоверение, кому именно передаст и кто делает водительское удостоверение, не говорила. Единственное, что сказала, что перечисления происходят через М5, и они думали, что именно она занимается водительскими удостоверениями. Спустя несколько дней С12 и сказала, что если у них есть знакомые, которым нужно помочь в возврате лишенных водительских удостоверений, то это будет стоить ** рублей, о чем они сообщили соседу Ш1, который на предложение согласился, заняв у них ** рублей, перечислил их на счет той же М5, оставшуюся сумму перечислит позже. Но позже Ш1 сказал, что не будет пользоваться услугами, и попросил вернуть свои деньги. Ни Ш1, ни С12 их деньги в сумме ** рублей не вернули. Ждали месяц. ДД.ММ.ГГГГ позвонила С12, сказала, чтобы приехал в МРЭО ГИБДД МВД по РТ забирать водительское удостоверение, так как там будет и М5 и дала ее номер телефона. Созвонившись с М5, он приехал в ГИБДД по РТ, женщина, представившаяся ему М5, сказала, что его деньги передала Ш.В. и надо ждать ее. Вечером приехала Ш.В., сказала, что не получилось получить свидетельство, начальник не подписал, попросила приехать на завтра. Так было три раза, поэтому придумывались разные причины, тянулось время. Когда начали требовать возврата денег ли водительского удостоверения, М5 сообщила, что ее зовут М.Ш.А.. Причиненный ущерб в размере ** рублей для него является значительным, так как он **, ежемесячный доход семьи составляет около ** рублей, на иждивении имеет **. Расписок о передаче денежных средств не имеет.
Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Б4, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ГАИ составили на его имя административный протокол в связи с тем, что алкотестер установил состояние алкогольного опьянения. Ранее как-то он слышал, что его знакомый по имени А12, говорил про кого-то, кто решал аналогичную ситуацию. А12 дал ему номер женщины (№), которая может решить такие проблемы. Он позвонил на указанный номер, трубку взяла женщина, представившаяся Ш., и сказала, чтобы он подошел к ее работе - **. Так, он вместе с Ч17 и С18 пошли к **, там же встретили брата С4. С Ш. встретились возле здания **, Ш. спросила, имеются ли у них деньги, когда он ответил, что есть, она сказала, чтобы они подождали и начала звонить кому-то, спросила его фамилию, имя и отчество, и еще сказала «его дело положите отдельно, я приеду и заберу». Поговорив по телефону, она им сообщила, что надо ехать в ГАИ. Он сразу же вызвал такси, спросил у нее, что будут делать с его автомобилем, который был помещен на штрафстоянку. На что она сказала: «я сама лично приеду и заберу, не беспокойтесь». Все, что она говорила, слышали Ч17, С18 и С4. Он, Ш. и С18 сели в такси, а Ч17 и С4 остались. Когда приехали в ГАИ, она сказала, чтобы они ее ждали, а сама зашла со стороны дежурной части ГАИ. Вышла оттуда спустя 5-10 минут, подошла к ним и спросила: «где деньги», когда он спросил, сколько денег надо, она сказала, что ** рублей. Данную сумму передал лично в руки Ш.. Получив его деньги, Ш. обратно пошла в здание ГИБДД МВД по РТ. Выйдя оттуда, она сообщила им: «все сделала, я позвоню вам около 18 часов». Тогда он спросил на счет своего автомобиля, на что Ш. сказала: «да, когда я вам позвоню около 18 часов, вы поедете и заберете». Посмотрев на действия Ш., С18 также решил обратиться к Ш. и рассказал, что он также лишен своих прав. Тогда Ш. еще раз позвонила кому-то, поговорив по телефону, сказала С18, что он ей должен передать ** рублей, и она решит все вопросы и вернет ему водительские права. Тогда С18 тут же передал Ш.** рублей. А Ш., обещав позвонить им ближе к 18 часам того же дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ, зашла в здание МВД по РТ. Они видели, как она заходила в здание МВД по РТ. О том, что Ш. их обманывает, они даже не подозревали, она вела себя уверенно, звонила кому-то, поэтому они ей поверили, даже С18 после него сразу же Ш. передал свои деньги. 18 часов ДД.ММ.ГГГГШ. им не позвонила, начали звонить он и С18, она трубку не стала брать. Она пропала с их деньгами и обещаниями. Когда они начали ей звонить и писать смс-сообщения, она им отвечала кратко: «через час позвоню», «на днях будет известно», «24 позвонить», однако ни через час, ни на днях, ни 24-го Ш. им не позвонила. Так, ДД.ММ.ГГГГ его лишили водительских прав. Автомобиль он смог забрать только спустя 5 дней. А Ш., обманув их, похитила у него ** рублей и деньги С18 - ** рублей.
Свидетель А13 показала суду, что ранее работала **, при ней с ДД.ММ.ГГГГ года печать не менялась, хранилась либо у руководителя, либо у начальника, у нее не хранилась. Журнал о выдаче справок в ** велся и хранился в отделе кадров.Справки 2-НДФЛ выдавала **. Работали ли в **М10.,Т. она не знает. С Ю. познакомилась, когда работала в **, у нее доступа к печати не было.
Свидетель Д12 показала суду, что до ДД.ММ.ГГГГ работала расчетным бухгалтером **, вела расчеты, отвечала за кадровую работу. В следственном управлении предоставляли справки на ** человек, у которых была завышена заработная плата на ** рублей. У рядовых специалистов не могло быть такого завышения.Справки 2-НДФЛ выдавала она, право подписи было только у начальника **. Данных ** человек не было в программе, и подписи с буквой «**» также не было ни у кого. Печать была только у начальника, либо у главного бухгалтера. Печать на справках была схожа с печатью **, но подпись была не С19. Кто такие Т., С7 и М10, она не знает, они не работали в **.
Свидетель О14 показал суду, что потерпевший О. - его дядя, попросил у него банковскую карту **. Доржу Ш.А. переводила на его банковскую карту денежные средства, он снимал их, суммы были небольшими. К банковской карте была подключена услуга «Мобильный банк». Номер мобильного телефона был № в ДД.ММ.ГГГГ годах, перечислялась сумма примерно ** рублей.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля О14, данным им в ходе представительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, двоюродный брат по линии матери о. в ДД.ММ.ГГГГ года спросил у него его банковскую карту **, попросил направить ее номер. После чегоспустя несколько минут ему пришло смс-уведомление, что на его банковскую карту поступили денежные средства в сумме ** рублей, от кого именно поступили, он не мог вспомнить, прошло много времени, попробует посмотреть через интернет. Смс-уведомление, полученное им, было перенаправлено на номер телефона брата.
Свидетель К13 показала суду, что Доржу Ш.А. является сестрой ее подруги, в ДД.ММ.ГГГГ года по телефону знакомая попросила дать ей банковскую карту для оплаты ипотечного кредита, у нее банковской карты не было. Она попросила карту у однокурсницы Х5, вместе ходили к магазину №, передали карту Доржу Ш.А., через час она привезла карту обратно. Однокурснице приходили сообщения через услугу «Мобильный банк» о переводе денежных средств на сумму около ** рублей.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля К13, данным ею в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года возле ** встретилась со знакомой Э., которой подошла ранее не знакомая ей Ш.. Хорошо с Ш. не знакома, только разговаривала 2 раза на улице при случайных встречах. В ДД.ММ.ГГГГ года, примерно в 10-х числах, была вместе с однокурсницей Х5, позвонила Э, спросила есть ли с собой банковская карта, карта нужна Ш. для оплаты кредита. У нее карты с собой не было, была у Х5. Э сказала, что даст ее номер Ш.. Позвонила Ш., приехала на такси за картой. Через час вернула карту. На телефон Х5 с номера № приходило смс-уведомление о том, что поступили ** рублей, после о перечислении кому-то, о снятии, и еще какие-то операции проводили. Приходящие смс-уведомления не стали читать, сразу удаляли, поэтому они не сохранились, кому, какие деньги перечислялись, она сказать не может. За то, что Ш. передавали карту, она им никакие деньги не обещала и не давала.
Свидетель Г. показала суду, что ее друзья Б9, Б2 заняли у нее в ДД.ММ.ГГГГ года ** рублей. Передала деньги Б9, при передаче присутствовали родственники Б3 сестра К6 и Б2. Они сказали, что занимают денежные средства для того, чтобы вернуть водительское удостоверение. Потом пошли к **, К6 пошла для встречи с девушкой, она с Б2 стояла. К6 разговаривала с Доржу Ш.А. насчет прав, она говорила, что ее муж работает в **, собирается в отпуск, поэтому нужны деньги, К6 передала ей копию паспорта. Она видела, как Б9 с Б2 передавали К6 деньги. После этого с Б9 рассказывала ей, что та девушка неоднократно откладывала встречи, ругались насчет возврата либо денег, либо документов. Деньги ей вернули через месяц. При Б9 разговаривала с Ш. и К6 по телефону насчет возврата денег.
Свидетель О15 показала суду, что Доржу Ш.А. в ДД.ММ.ГГГГ году подходила к ней, когда она работала менеджером в **, проконсультироваться насчет ипотеки, сказала, что она, как работник **, хочет получить ипотеку, что им как молодым сотрудникам предоставляют денежные сертификаты на приобретение жилья на сумму ** рублей, и она хочет воспользоваться этим, для чего она хотела получить **-хкомнатную квартиру по ипотеке. Приходила несколько раз, никого не приводила, говорила, что сестра хочет в кредит оформить свадьбу, спрашивала, можно ли к ней обратить, она сообщила, что можно обратиться ко всем специалистам в порядке очереди. Т., М10, С7, М11, О9 она не знает. При предоставлении справки 2-НДФЛ проверяют печать, фамилию, имя, отчество, то есть первичный андрайтинг - визуальная проверка документов и человека. Далее по сканеру документы направляют в **, там проверяет служба безопасности, его решение о выдаче кредита не принимается. Если управляющему что-то не нравится, то документы направляет в службу безопасности. При просрочках платежей они звонят клиентам, если они отказываются платить, то ими занимается служба безопасности. Ю. знает заочно, Доржу Ш.А. к ней с Ю. не приходила.
Свидетель К14 показала суду, что на ее имя была зарегистрирована сим-карта, про это она не знала. Помнит, что в ДД.ММ.ГГГГ годах в ** человек по имени Ш. оформляла кредит, но ей отказали в получении. Познакомились с ней в **, она предложила оформить кредит на ее имя, за это даст ** рублей. Оставшуюся сумму она будет оплачивать. Для оформления кредита она взяла ее документы - паспорт, СНИЛС, ИНН, справку 2-НДФЛ, сказала, что сама оформит. Кредит оформили в **, просили подождать, но так как у нее был **, она ушла, вечером позвонили и сообщили, что в выдаче кредита отказано. Потом Ш. сказала, что оформят кредит в **, который находится возле **, попросила кого-то подождать, дала ей бумаги, тогда она увидела, что на ее имя оформляется ** рублей и отказалась оформлять кредит, документы ни разу не подписывала. Через ДД.ММ.ГГГГ с ее телефона начали снимать деньги с сим-карты, при обращении в салон ** ей сообщили, что на ее имя оформлена сим-карта, которую она не оформляла. Кто ее оформил, не знает. После этого пригласили ее в здание ** и сообщили, что на ее имя была оформлена сим-карта, задержали девушку по имени Ш., которая обманывала людей.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля К14, данным ею в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года через знакомых узнала о девушке, которая, если при помощи ее оформит на свое имя кредит, то от полученного кредита даст ** рублей, остальную сумму забирает, вносит ежемесячные платежи и погашает кредит без просрочек. Так она позвонила ей, та представилась Ш., объяснила, что отдает паспорт, СНИЛС и ИНН, после сама делает справку 2 НДФЛ на ее имя. После с указанными документами она идет в ** и отдает документы оператору. При одобрении кредита Ш. даст ** рублей, оставшуюся сумму заберет сама, также заберет кредитный договор, и Ш. сама каждый месяц будет погашать кредит, оформленный на ее имя. Договорились встретиться на **, где передала документы. Через три дня она позвонила ей, встретились возле **, она передала ее документы вместе со справкой 2 НДФЛ. Зашли в банк, сдали документы, после ждали звонка из **, но звонка не было и Ш. забрала ее документы и они разошлись. На следующий день позвонила Ш., сказала, что кредит не одобрен и предложила пойти в **, там она увидела документы, что она подает заявление на одобрение ** рублей, после чего передумала и сообщила об этом Ш., забрала свои документы и ушла. Когда ее документы находились у Ш., она ей как-то позвонила и сообщила, что оформила сим-карту на ее имя, номер не назвала. После этого с ее номера начали снимать деньги, в офисе ** ей сообщили, что на ее имя зарегистрирован №, данный номер был открыт Ш., она пользовалась данным номером.
Свидетель Г. показала суду, что знает Доржу Ш.А., является ее соседкой. ДД.ММ.ГГГГ года Доржу Ш.А. сообщила, что в ** имеются вакансии, необходимо подготовить документы, заплатить ** рублей. Она искала работу для подруги сестры М20 – Н.. Необходые ** рублей она, ее сестра М20 и Н. передали при встрече Доржу Ш.А., которая сказала, что надо ждать звонка. Расписку не оформляли. Доржу Ш.А. обещала устроить Н. на должность **. С тех пор Доржу Ш.А. пропала, при звонках говорила, что надо ждать. Также она пыталась устроить на работу племянника Т5 в ** за ** рублей. Доржу Ш.А. сказала, что окажет содействие в его трудоустройстве за ** рублей. Договаривалась об этом она, племянник ничего не знает. Передали с племянником деньги Доржу Ш.А. ДД.ММ.ГГГГ года, и она уехала. Оформили расписку о передаче денег без даты с подписью Доржу Ш.А. Также передали ей документы племянника. Во время телефонных переговоров Доржу Ш.А. говорила, чтобы ждали. Большую часть денег племянника она вернула, вернула ли она деньги Н., не знает.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Т2, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А. является ее соседкой, ДД.ММ.ГГГГ года Доржу говорила, что работает в **. Тогда она спросила у нее про свободные вакансии для ее брата Т5. Доржу сказала, что поможет. Позвонив через 2-3 дня, она сообщила, что необходимы документы брата. На следующий день сказала, что если они дадут ей денег ** рублей, то устроиться на работу будет легче и быстрее. На что они согласились. ДД.ММ.ГГГГТ5 сказал, что собрал документы и деньги, позвонили Доржу и передали ей деньги и документы. Доржу написала расписку, за что именно взяла деньги, не написала. Через нескольку дней Доржу позвонила и сказала, что есть вакансия на должность **, спросила, есть ли знакомые, кто хочет трудоустроиться на указанную должность. Об этом она рассказала сестре М20, она рассказала об этом подруге Н.. Необходимо было предоставить документы и ** рублей. Через несколько дней позвонила сестра М20 и сказала, что Н. деньги нашла и подготовила документы. В ДД.ММ.ГГГГ года они втроем передали Доржу ** рублей и документы Н., Доржу сказала, что она работает в **, что может устроить на работу в ** в должность **. Также она говорила, что знает Ч5, которая работает в должности **, и что если они ей передадут ** рублей, то через месяц начнет работать. Получив деньги, Доржу сказала, что Н. начнет работать ровно через месяц, и ушла. Н. в присутствии ее и ее сестры М20 лично передала ** рублей, копии документов Доржу Ш.А., для ее трудоустройства на работу в ** в должность **, а не в долг. После в ДД.ММ.ГГГГ они звонили ей, она каждый раз называла имени начальников или заместителей, и просила их ждать, они, думая, что она и вправду поможет трудоустроиться, верили и доверяли ей. С ДД.ММ.ГГГГ начались бесконечные звонки, Доржу каждый раз говорила ждать, и придумывала всякие причины и откладывала время. За все это время она не думала, что Доржу ее обманет, у нее в мыслях не было, что она ее обманывает, говоря ей, что она работает в **. Позже, для того, чтобы проверить, на самом деле ли она работает в **, уже примерно ДД.ММ.ГГГГ, она ходила в **, где ей сообщили, что она не работает. Здесь же ее пригласили в отдел безопасности, где молодой сотрудник показал фотографию Доржу Ш.А. и спросил, ей ли они передавали свои деньги, когда она сказала, что ей, сотрудник безопасности ** сказал, что она не первая с таким вопросом обращается к ним. Так она узнала, что Доржу их обманула. Таким образом, Доржу Ш.А, обманула ее брата Т5 и Н. и похитила их деньги в сумме ** и ** рублей соответственно, и как она знает, до настоящего времени их не вернула и не трудоустроила их. Доржу Ш.А. брала деньги за трудоустройство в **.
Свидетель О11 показала суду, что ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит ее дочь сообщила, что имеется возможность поступить в ** через знакомого К15, а именно его мать К8, сначала необходимо передать ** рублей. При встрече в ДД.ММ.ГГГГ года К8 сказала, что вместо нее передала деньги Ш.В.. Как потом оказалось, настоящее имя К8. Через ДД.ММ.ГГГГ сказала, что надо собрать деньги, передали ** рублей, потом еще ** рублей Доржу Ш.А.. Первые ** рублей передала К8 для оформления документов, так как сказали, что если не передать эти деньги, то дочь не сможет уехать учиться. Так прошел год, дочь не училась. В общей сумме передали ** рублей, расписки не оформляли, так как доверяли им. К8 говорила, что Доржу Ш.А. работает в **, все устраиваются через нее, все деньги передают ей. Когда в ДД.ММ.ГГГГ не уехали учиться, искали Доржу Ш.А. и К8, потом им говорили, что в ДД.ММ.ГГГГ года можно поехать, ждали до ДД.ММ.ГГГГ года, говорили, что имя дочери имеется в списке студентов и стипендию в размере ** рублей получит. В ДД.ММ.ГГГГ года также не уехали учиться, сказали, чтобы все оформляли банковские карты, куда будет перечисляться стипендия, они говорили, что ничего страшного, они по документам - студенты. Встречались с Доржу Ш.А. ДД.ММ.ГГГГ года, она говорила, что ничего страшного нет, документы все готовы, в ДД.ММ.ГГГГ поедут учиться. Не добившись ничего к ДД.ММ.ГГГГ, они забрали документы и подали в другой ВУЗ. Деньги до сих пор не возвращены. Расписки также не оформили.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля О11, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А. обманула ее под видом оказания помощи в поступлении ** ее дочери – О16. ДД.ММ.ГГГГ года ее дочь через своих знакомых, друзей узнала, что есть женщина, которая может помочь в поступлении в **, и за это нужно передать ** рублей. В ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с К8, которая сообщила, какие документы им необходимо подготовить. Через три дня она получила заработную плату и отдала К8** рублей. Через неделю передали документы дочери. Далее К8 сказала, что нужны еще ** рублей, которые они передали ей. Об этом сообщили Ю., которая также решила помочь дочери. В ДД.ММ.ГГГГ их дети не уехали, родители собрались у подъезда К8, там она сказала, что деньги отдавала некой Ш.В., тогда они потребовали встречу с ней. Ш. пришла на работу Ю., там были она, ее дочь, Ю., ее дочь, К15 с родителями и еще кто-то. Ш.В. сказала, что работает в ** и через нее они поступают, и обещала, что скоро их дети поедут учиться по вечерней форме обучения, потом перейдут на дневное, что их имена уже числятся в учебном заведении, там же она сказала, что необходимо дополнительно по ** рублей для преподавателей ВУЗа. В этот же день она передала Ш.** рублей. После этого Ш. пропала, в ДД.ММ.ГГГГ года начали требовать деньги, однако, каждый раз она говорила, что ждет чего-то, прошел ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ года Ш. вернула документы ее дочери, сказав, что деньги перечислит ей на счет, так и пропала. С тех пор она с ней не встречалась.
Свидетель С19 показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году следователь допрашивал его по поводу получения кредита в банке. В то время он работал в **. Имеет доступ к печати, справки 2-НДФЛ он оформлял, на справках его подписи не было. М10, Т., С7 в ** не работали. Печать на представленных справках была похожей, справки были составлены вручную, тогда как в их организации они составляются через программу 1С. Суммы в справках были завышенными. Ю., работавшая в **, доступа к печати, возможно, не имела, их бухгалтерия находилась в том же здании, где и **, по адресу: **.
Свидетель К7 показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату не помнит, когда он работал таксистом, клиентка, которую он довозил, спросила, есть ли у него знакомые, которым нужно водительское удостоверение за ** рублей. Она представилась Олеговной, сообщила, что работает в **, и оставила свой номер. Об этом он сообщил невестке Л1. Она сказала, что есть ** рублей. Во время телефонного звонка Олеговна сказала, что необходима копия паспорта, фотографии и ** рублей. Назначили встречу на **, Олеговна сказала, что ДД.ММ.ГГГГ права будут готовы, тогда отдал ** рублей и документы. Расписку не оформили. После этого звонил ей много раз, отдал номер телефона невестке, ей она говорила, что права готовы, надо отдать оставшиеся ** рублей, тогда она перечислила их. До сих пор невестка спрашивает, когда вернут ее деньги. Также невестка оплатила госпошлину в размере ** рублей. Когда ездили в РЭО ГАИ, им сказали, что Олеговну не знают.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля К7, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года к нему в такси села женщина и спросила, есть ли у него знакомые, которые хотят за деньги сделать водительское удостоверение без сдачи экзаменов за ** рублей, зовут ее Олеговна. Он сообщил об этом своей невестке Л1, у нее было только ** рублей. Олеговна сказала, чтоб привез деньги вместе с копией ее паспорта и фотографией, а оставшуюся сумму они могут отдать позже. Забрав деньги и документы у Л1, он сразу же передал Олеговне ** рублей с копией паспорта и фотографией. Олеговна сказала, что через неделю будет готово, обещала позвонить. После он дал номер Олеговны Л1. Он ей никакие деньги не должен. При первой встрече у него в машине, Олеговна говорила, что работает в **, где делает водительские удостоверения, поэтому она может помочь в получении водительского удостоверения без сдачи экзаменов. После получения денег, со слов невестки знает, что она на счет Олеговны перечислила деньги в сумме ** рублей, Олеговна потерялась, на телефонные звонки перестала отвечать, и каждый раз откладывала, тянула время под разными предлогами.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля К7, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, начал созваниваться с «Олеговной» с ДД.ММ.ГГГГ, тогда она села к нему в машину ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов. В это время она ему сообщила про свои возможности. ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, у него был пропущенный звонок от Олеговны, и когда он перезвонил ей, она у него спросила, спрашивал ли он у своих родственников. Тогда он позвонил Л1, и спросил, хочет ли она водительское удостоверение за ** рублей, на что она согласилась, однако у нее не было денег, сказала, что попробует найти. Л1 нашла только ** рублей, о чем он сообщил Олеговне, она сказала, что пока можно только ** рублей передать, оставшуюся сумму позже. В этот же день получил у Л1** рублей с копией паспорта и фотографией. Ему Олеговна опять позвонила, и когда он сказал, что его родственница уже несет деньги вместе с документами, она ему сказала, что перезвонит. Когда ему Л1 привез документы, Олеговна ему сказала привести деньги вместе с документами на **. Так, если по детализациям в этот день есть звонок в 11 часов 28 минут, этот звонок был произведен Ш., когда он ждал ее на **, и она сразу же подошла и забрала. Таким образом, деньги в размере ** рублей вместе с копией паспорта Л1 и ее фотографиями были переданы Олеговне ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов 30 минут.
Свидетель М21 показала суду, что ДД.ММ.ГГГГ года в отношении ее мужа был составлен административный протокол. Через одноклассника мужа нашли Доржу Ш.А., она сказала, что работает в **, посмотрела протокол, он юридически неправильно составлен, написав заявление его можно отменить, за данную услугу требует ** рублей. Они перевели деньги в сумме ** рублей на карту, где высветилось чужое имя. Звонил Доржу Ш.А. муж, она постоянно говорила, чтобы они ожидали ее звонка. Потом они узнали, что протокол, составленный в отношении ее мужа, направили в суд. Деньги до сих пор не возвращены. В среднем доход семьи составлял ** рублей, имеют ** детей. В ** работала по совместительству **, составляла справки 2-НДФЛ сотрудникам, работающим в данном учреждении. Программа 1С-бухгалетрия автоматически считала справку, подписывал ее главный бухгалтер, печать также ставил он, она исполняла обязанности **. Справку 2-НДФЛ на О9 не подписывала, на тот момент там не работала. Доступ к печати, кроме **, имеют сотрудники бухгалтерии, печать в течение дня лежит на столе, по окончании рабочего дня убирается в сейф.
Свидетель Е. показала суду, что для получения кредита клиент должен предоставить заверенные копии паспорта, трудовой книжки, также выписку по счету, справку 2-НДФЛ. В заявке на кредит отражаются все данные клиента по паспорту, его номер телефона, дополнительный номер телефона и рабочий номер. Менеджер выясняет у клиента, для чего ему нужен кредит, далее подбирается нужный вариант, составляются расчеты и оформляется заявка.
Свидетель М22 показала суду, что работает **, гербовая печать организации хранится в рабочее время на столе, доступ которой имеет только бухгалтерия, после рабочего времени хранится в сейфе. В бухгалтерии организации работают трое сотрудников, случаев, когда справки о размере заработной платы выдавались лицам, которые не работают в учреждении, не было. Выдача данной справки входит в обязанность главного бухгалтера, выдавать справку 2- НДФЛ она не имеет права, справка подписывается главным бухгалтером.
Свидетель Ч8 показала суду, что при оформлении кредитного договора в ДД.ММ.ГГГГ гг. для корпоративных клиентов представление копии трудовой книжки не требовалось, все зависело от суммы кредита. Достоверность предоставленной клиентом справки 2-НДФЛ проверяется сотрудником банка, проверяется наличие печати организации, где он работает. Действительно ли клиент работает в организации, проверяется в специальном отделе, который находится не в **.
Свидетель М23 показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, привозил свою двоюродную сестру Т. из ** в **. Она познакомила его с Доржу Ш.А., которая оформила ему ложный документ о том, что он работает для оформления кредита. Свои документы для оформления кредита отдал Доржу Ш.А. и сестре Т., расписывался в кредитных документах, но ему отказали в предоставлении кредита. Доржу Ш.А. является той женщиной,которой он передал свои документы. Тогда же была С7, ее полных данных не знает, которая получила кредит с подложным документом о том, что она работает. Согласно справке, он работал **.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля М23, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, его двоюродная сестра Т. в ДД.ММ.ГГГГ года сказала, что у нее есть знакомая, которая оформляет кредит, за то дает определенную сумму денег, которая зависит от суммы полученного кредита, кредит будет оплачиваться ею и будет погашен в течение 3 месяцев. Т. взяла его документы и передала ей, ее звали Ш.. Ш. им сняла суточную квартиру, где он, Т. и С7 ночевали. На следующий день Ш. вернула его документы и сказала, что кредит не одобрили. Он на свое им кредит не получал, нигде не расписывался.
Свидетель М24 показала суду, что при проверке всех документов по заявлению об установлении отцовства, оснований для отказа не было, поэтому ими было выдано свидетельство об установлении отцовства. Заявление отца было удостоверено нотариусом в соответствие со ст. 50 ФЗ № 143 «Об актах гражданского состояния». Отца ребенка не было, пришла мать и предоставила заявление от отца, удостоверенное нотариусом. Знает Д4 и Ч2, как односельчанок. Специалист М25 спрашивала у них, почему не пришли отцы, они ответили, что не могли прийти из-за занятости. Через несколько месяцев ей Ч2 сказала, что какие-то девушки уговорили ее сделать свидетельство об установлении отцовства, и спрашивала, как можно аннулировать, и они ей объяснили, что аннулировать установление отцовства возможно только через суд.
Свидетель Т. показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила сестра А14, предложила взять кредит, сказала, что у нее есть соседка Доржу Ш.А., которая оформляет кредит. Она пришла оформить кредит. При встрече она отдала свои Доржу Ш.А., она сказала, что надо ждать 2 часа, после чего была готова справка о том, что она якобы работает ** и получает заработную плату в размере ** рублей в месяц. На следующий день поехали в **, подошла к сотруднику О15, которая задавала ей вопросы и сфотографировала ее. Таким образом, ей выдали кредит на сумму ** рублей, из которых Доржу Ш.А. забрала ** рублей, ей отдала ** рублей. Доржу Ш.А. сообщила о планах открыть свой бизнес и устроить ее на работу с заработной платой в ** рублей, и пообещала досрочно, в течение 3 месяцев, погасить кредит. Кредит был оформлен на 3 года. Также Доржу Ш.А. просила найти людей, которые могут оформить кредит на себя. Она привела брата М23, С7 и М11, она еще нашла девушек, которымДоржу Ш.А. поможет в установлении отцовства для получения пособия детям военнослужащих за ** рублей. Ни С7, ни М23 нигде не работали, М23 отказали в предоставлении кредита, через мужа узнала, что С7 также взяла кредит для Доржу Ш.А.. В ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила Доржу Ш.А., предложила деньги за установление отцовства, она дала номера Д4 и Ч2Доржу Ш.А., при их встрече она также присутствовала. С Доржу Ш.А. была женщина, как она сказала ее руководитель. Они зашли в ** для оформления документов, сначала зашла Д4, а потом Ч2, парней, от которых имелись заявления об установлении отцовства, они не знали, заявления заверила женщина, с которой пришла Доржу Ш.А.. Далее они открыли счет в **, банковские карты забрала Доржу Ш.А., сказав, что позвонит, как только поступят деньги. Доржу Ш.А. ее кредит не оплачивала, до настоящего времени кредит не оплачен.
Свидетель М25 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, к ним обратились Д4 и Ч2 для установления отцовства, заявления со стороны отцов были удостоверены нотариусом. Они обратились в один день, одна из них не могла заполнить заявление в связи с неграмотностью, поэтому она попросила помочь в заполнении заявления женщину **, после чего заявительница прочла заявление, которое составила та женщина и подписала его. Документы были приняты, после подписания руководителем свидетельства об установлении отцовства были выданы. В случае, если один из родителей не может подойти на регистрацию, то возможно принять нотариально удостоверенное заявление. Один и тот же нотариус заверил оба заявления от отцов.
Свидетель С7 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, ей позвонила Т., сказала, что у нее есть сестра, которая может помочь оформить кредита, и она согласилась. Вместе с М23 и Т. встречались с Доржу Ш.А., она взяла документы и ушла. Доржу Ш.А. оформила справки, согласно которым она работала в **, заработная плата составляла больше ** рублей. На следующий день Доржу Ш.А. сказала, что ей и М23 отказали в получении кредита. Но на следующий день Доржу Ш.А. сказала, что ей одобрили кредит, в ** ее обслуживала девушка по имени О15, она поставила подпись и получила в кассе банка ** рублей, которые передала Доржу Ш.А.. Она обещала погасить кредит в течение 3 месяцев, и отдала ей ** рублей. Но кредит Доржу Ш.А. не оплачивала. Ее знакомая по имени Х6 хотела оформить кредит с Доржу Ш.А., но ей отказали. Она согласилась на предложение Доржу Ш.А., так как у нее не было денег на **
Свидетель К16 показала суду, что ей позвонил зять М26, когда позвонил, не помнит, которому Доржу Ш.А. должна была ** рублей, которая предложила ему найти человека, кто нуждается в оформлении водительских прав. Она рассказала об этом коллеге Д9, у которой была знакомая, которая согласилась на предложение. Они сами между собой созванивались. Через некоторое время Д9 позвонила ей и сказала, что ее подруга деньги отдала, а права так и не сделали. Через некоторое время ей сама подруга Д9 позвонила. Тогда она забеспокоилась и нашла номер Доржу Ш.А., позвонила ей. По ходу разговора она поняла, что Доржу Ш.А. не только у подруги Д9 получила деньги, но и у других людей. Сама к Доржу Ш.А. обращаться не собиралась, зять от нее свои деньги также не получил.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля К16, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ее зять М26 отдал женщине по имени Ш.В. деньги, чтобы она помогла ему поступить или оказать помощь при прохождении специалистов для получения медицинской справки при поступлении. Однако она ему не помогла, и зять требовал своих денет, на что Ш.В. сказала, что если М26 поможет ей найти людей, желающих сделать водительские удостоверения без сдачи экзаменов за деньги, то вернет ему долг. Она сообщила об этом Д9, которая взяла номер Ш.В. и передала своей подруге, и последняя встречалась с ней в **. Спустя несколько месяцев к ней обратилась Д9 и сообщила, что Ш.В., получив деньги, не сделала им водительские удостоверения. Она с ней ни разу не встречалась. Кто такая М19, не знает, не знакома, по поводу перечислений думает, что Ш.В. возвращала полученные деньги у М26, перечислив их на счет **.
Свидетель Б12 показала суду, что работала с О13 в **, с Доржу Ш.А. общались. Доржу Ш.А. трудоустройство в ** или оформление водительского удостоверения ей не предлагала, общались по риелторским вопросам, о жизни, семье и детях. Как ей известно, Доржу Ш.А. работала в **, говорила, что трудоустраивается и ждет приказа. В последующем слышала от О13, что она оказывает помощь за денежное вознаграждение в трудоустройстве в **О13 как-то просил ее позвонить Доржу Ш.А. узнать что продвигается по трудоустройству. Она названивала, Доржу Ш.А. ответила, что ждет приказа в **. Тогда она поняла, что Доржу Ш.А. брала деньги от О13 за трудоустройство в **.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Б12, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, с О13 работали в **, знакома с Доржу Ш.А.. О13 познакомилась с Доржу Ш.А. через нее, начали общаться, о чем они между собой общались и говорили, она не слышала. Не помнит, чтобы О13 передавала Доржу Ш.А. какие-либо документы. Примерно в ДД.ММ.ГГГГДоржу Ш.А. ей говорила, что она трудоустраивается в **, на какую работу не говорила, сказала, что проходит стажировку, как приказ подпишут, получит форму и придет в форме, однако Доржу Ш.А. в форменном обмундировании так и не пришла. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году от О13 ей стало известно, что Доржу Ш.А. получила деньги у знакомых О13 за оказание помощи в трудоустройстве в ** и до сих пор их не трудоустроила, и деньги не возвратила. Потом она звонила Доржу Ш.А., и она ей сказала, что действительно деньги получила, ждет приказа, что нужно еще подождать. Как она слышала, Доржу Ш.А. знакомых О13 не трудоустроила, и деньги не вернула. С Ю., Т., О15 не знакома.
Свидетель Н2 показала суду, что выдавала справки о составе семьи Ч2 и Д4 Данные были установлены по свидетельствам о рождении и паспортам, они являлись **. В выданных справках были указаны полное имя ребенка, год рождения, пол, указали отношение матери к ребенку, дату рождения, прописку матери, выписку из хозяйственной книги, номер регистрации. В справке также указывается адрес проживания, проверяли хозяйственную книгу, которая хранится в администрации. Печать хранится у председателя, печать она ставила сама.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Н2,данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в должности ** работает с ДД.ММ.ГГГГ года, в ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета, делопроизводство, в том числе выдача справок о составе семьи жителям села. Ч2 и Д4 знает, они обращались за выдачей справок о составе семьи, при этом данные об отце их детей ими были сказаны устно. Возможно, отцы их детей были указаны ими устно, так как они обе являются **. Ч2 указала как мужа М13, соответственно, отцом ребенка был записан указанный гражданин. Д4 указала данные своих детей с указанием некого Х2. Кто такие М13 и Х2, она не знает, у них в селе они не проживают. Кроме того, она имеет право от имени председателя ** подписать справки своим именем и поставить печати, что было сделано ею при выдаче справок указанным лицам.
Свидетель К6 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату не помнит, ее сестра Х. сказала, что ее знакомая М.Ш., у которой есть связи в **, обещала помочь вернуть водительское удостоверение ее мужа, и М.Ш. просила узнать, есть ли у них знакомые, лишенные водительских прав, кому нужна помощь. У них нашелся брат Б2, который передал М.Ш.** рублей через нее. Б2 сообщил Б3 о том, что можно вернуть водительское удостоверение. Они назначили встречу с М.Ш., во время встречи Б3 передал ей ** рублей. М.Ш. говорила, что начальник ** - ее брат или зять, поэтому может помочь вернуть права, за это и передавались деньги. Но ни деньги, ни водительские удостоверения не были возвращены. Она также говорила, что может устроить мужа в ** за ** рублей, за ** рублей сделать водительское удостоверение. Денежные средства М.Ш. передавала покойная сестра Ч9 возле **, она обещала устроить мужа сестры на работу в **, говорила, что необходимо собрать документы, отдать деньги и через неделю устроится на работу. Через М.Ш. отдала ** рублей, затем – остальную сумму, вернула в общем ** рублей.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля К6, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, с Доржу Ш.А. познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ года через родственницу Х., которая рассказала, что Доржу работает в **, и может оказать помощь в трудоустройстве в ** за денежное вознаграждение в сумме ** рублей. Она решила обратиться к ней, так как ее муж искал работу. Встретилась с Доржу Ш.А. возле ** в ДД.ММ.ГГГГ года. При встрече она сказала, что муж начнет работать через две недели, нужны документы и деньги в сумме ** рублей. Тогда она передала Доржу Ш.А. копии документов и деньги в сумме ** рублей, оставшуюся сумму передаст после того, как муж начнет работать. Через неделю позвонила Доржу Ш.А. и сказала, что у нее есть возможность восстановить водительские удостоверения лицам, ранее лишенным их, в течение двух недель за ** рублей, и спрашивала, есть ли у нее такие знакомые, объяснила, что при восстановлении ранее лишенного водительского удостоверения необходимо повторно сдать экзамены, так как она все это делает, водитель экзамен сдавать не будет, однако за экзамены ** рублей дополнительно должны передать, за медицинскую справку – ** рублей, так в общей сумме должны передать ** рублей. После данного разговора она вспомнила про своих родственников Б2, который был лишен водительского удостоверения, рассказала об этом его жене Б9, они нашли часть денег, часть она заняла им. Когда они приехали, Доржу Ш.А. у Б2 получила деньги в сумме ** рублей. Б3 сообщил, что он тоже хотел вернуть водительское удостоверение, однако денег у него не было, Доржу Ш.А. при звонке сказала, что нормально, пусть готовит документы, деньги отдаст позже. Тогда Б3 нашел ** рублей. При встрече с Доржу Ш.А. она передала деньги Б2, Б3 передал ** рублей. Получив деньги, Доржу Ш.А. сказала, что внесет в базу их данные, и через два дня они получат водительские удостоверения, а также сказала Б3, чтоб он нашел оставшуюся сумму. Спустя 2 дня Доржу Ш.А. забрала у Б3** рублей. После передачи денег, Б3 позвонил и сказал, что у него имеются штрафы на сумму около ** рублей. Доржу Ш.А., узнав про штрафы, сказала, что если они не оплачены, то он сможет вернуть свое водительское удостоверение, надо срочно заплатить за штрафы. При повторном звонке Доржу Ш.А., сказала, что за ** рублей может убрать с базы данных МВД все штрафы, Б3 сказал, что найдет деньги. Через Доржу Ш.А. забрала эти деньги, после этого, она начала тянуть время под разными причинами и пропала. Она свои деньги вернула частично.
Свидетель А15 показала суду, что работает **. При поступлении детей на бюджетную основу в ** проводятся совещания с ДД.ММ.ГГГГ, встречают детей с родителем, проводится психологическое тестирование, выписывается направление на военно-врачебную комиссию, направляются запросы по месту жительства, сдается экзамен по физической культуре и по результатам отбираются кандидаты, которые направляются в ВУЗы и там все сдают заново. Они сами туда приезжают и сдают все заново. В ** должностей, для которых не требуется проведения конкурса, нет, в подведомственных учреждениях имеются. На сайте ** размещены правила, порядок и критерии отбора учащихся в ВУЗы, а также выделенные целевые места.
Свидетель М12 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, К8, ее полных данных не знает, сказала, ее к ней отправила **К5, попросила написать справку 2-НДФЛ, на что она отказала. После этого, К5 попросила выдать ей справку 2-НДФЛ для получения кредита. Она выдала и подписала справку 2-НДФЛ на имя С20 или С21, полные данные не помнит, объяснив, что своевременно кредит будет выплачиваться. За оформление данной справки предлагали вознаграждение, но она отказалась он него. После чего на работе проводилась проверка. К5 говорила, что знает и говорила только с Доржу Ш.А., что она просила сделать справку.
Свидетель О9 показала суду, что с Доржу Ш.А. познакомилась через невестку О17. В ДД.ММ.ГГГГ, год не помнит, Доржу просила ее взять кредит в банке ** на свое имя, а она в свою очередь предоставит ей справку о том, что работает и получает заработную плату в сумме ** рублей, за что она получит ** рублей, кредит будет погашаться Доржу. В итоге банк выдал ей кредит на сумму ** рублей, Доржу дала ей ** рублей и деньги на дорогу, но кредит она не оплачивала. Если бы знала, что Доржу не будет оплачивать кредит, не стала бы оформлять данный кредит.
Свидетель О18 показала суду, что с Ч2, Д4 не знакома. Доржу Ш.А. является ее дальней родственницей, передала ей свою банковскую карту ** в ДД.ММ.ГГГГ году по ее просьбе. С Х7 не знакома, в дальнейшем этой картой не пользовалась и обратно не получила.
Свидетель А5 показала суду, что у них в магазине работала О13, которая сказала, что ее знакомая Доржу Ш.А. имеет возможность устроить на работу ее мужа ** в ** за денежное вознаграждение. Они решили воспользоваться ее услугами и передали через О13** рублей для устройства ее гражданского мужа О. на работу. Мужа не устраивали на работу, и они обратились в **, где им сообщили, что Доржу Ш.А. не работает, и они не первые, она обманула и других людей. Позже Доржу Ш.А. обещала вернуть деньги.
Свидетель Д3 показала суду, что знакома с Б10, она попросила ее оформить справку 2-НДФЛ на сестру для оформления кредита, деньгитребовались на операцию для ребенка. Она сделала справку 2-НДФЛ, поскольку замещала должность **. Когда Б10 обратилась по поводу оформления справки 2-НДФЛ, она по закону не имела права ее выдавать. Онаимела доступ к печати и выдавала авансовые платежи. Б10 очень просила выдать данную справку, ссылаясь на операцию для ребенка. За данный факт ее уволили с работы.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Д3, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, она знакома с Б10, она знала, что работает **. В ДД.ММ.ГГГГ года к ней подошла Б10 с ранее не знакомой ей девушкой, как позже стало известно, с Доржу Ш.А., попросила помочь ее знакомой. Доржу Ш.А. попросила ее сделать справку 2 НДФЛ на свое имя, как на работающую в их организации, сказав, что попала в трудную ситуацию. Доржу Ш.А. очень просила и убеждала ее, что если кредит одобрят, то она погасит его без просрочек, попросила проставить печать на чистом листе бумаги, и она заполнит его сама, либо попросит кого-нибудь. Тогда она проставила гербовую печать на одном чистом листе бумаги формата А4. После этого она с Доржу Ш.А. не встречалась.
Свидетель О19 показала суду, что она работала в **, принимала и отправляла различные документы, через каждые 15 минут принимала заявителей, в месяц принимала около ** человек. В ДД.ММ.ГГГГ году был выявлен факт подачи женщиной поддельного документа при подаче документов на получение пособия военнослужащего, после чего она уволилась. При предоставлении гражданами документов она сличала их с оригиналами, заверяла копии и отправляла их. Не помнит, Доржу Ш.А. предоставляла этот документ или нет. В первом случае отцовство было оформлено, а другие документы не были переоформлены, во втором случае была подделана справка из воинской части.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля О19, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, работала **. По предъявленному ей личному делу № на имя Д4 пояснила, что документы в папке со страницы ** были приняты ею. Саму гражданку Д4, сдавала ли она сама и заполняла ли заявление в момент принятия документов, не помнит. Заявление, имеющееся на странице **, должно быть заполнено самим заявителем, в данном случае- Д4 Далее на странице ** имеется копия паспорта на имя Д4, где имеется оттиск печати «с подлинным сверено» и ее подпись, значит, подлинник документа был сверен. Следующие страницы ** - идут справки, где представлены оригиналы. Далее имеется копия паспорта на имя Х2, где имеется оттиск печати «с подлинным сверено» и ее подпись, отсканированное изображение паспорта также было. Далее, на страницах ** имеются копии военного билета на имя Х2, отсканированное изображение было, значит, военный билет предоставлялся в оригинале. Далее копии страховых свидетельств на имя Д4 и Д6- данные документы ею с подлинным не сверялись, что подтверждает отсутствие печатей, СНИЛС предоставлены в копиях. Далее идут копии свидетельств ИНН на имя Д4 и Д6 Отсканированных изображений СНИЛС и ИНН не было, значит, они не были предоставлены в оригинале. Точно не помнит, в каком виде были предоставлены СНИЛС и ИНН. И последний документ- реквизиты банка, представляется в таком виде, в каком приобщены к делу. В личном деле в копиях ИНН стоят печати о том, что они заверены, эти печати, скорее, проставила случайно. Кто такая Д4, не знает, с ней не знакома, к ней с просьбой оформить и принять документы на данную гражданку не обращались.
Свидетель К5 показала суду, что знакома с Доржу Ш.А., она приходила к ней на работу в ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату не помнит, с женщиной по имени К8. Доржу Ш.А. просила выдать справку 2-НДФЛ на ее имя. В данной просьбе она отказала, так как они не работали у них. Она просила номер бухгалтера **М12, и она дала. Позже у М12 были проблемы, т.к. она выдала справку 2-НДФЛ. Она сама не просила М12 выдать справку Доржу Ш.А. Сказала М12, чтобы она сообщила суду, что это она просили выдать им справку, чтобы ее не уволили. Показания, данные следователю, не читала, поставила подпись.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля К5, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, она работала ** с ДД.ММ.ГГГГ года. Ее знакомая М12 работала **, знакома с Доржу Ш.А.. В ДД.ММ.ГГГГ года она встретила Доржу Ш.А., она обратилась с просьбой сделать на имя ее знакомой справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки, и обещала, что никаких просрочек по кредиту не будет, что у нее очень серьезная проблема, болеет ребенок и нужна операция. Она согласилась помочь ей, обратилась к М12, с просьбой сделать справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки. М12 согласилась на второй раз, и Доржу ей сразу дала новую трудовую книжку, где был заполнен первый лист трудовой книжки, а именно фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, образование, профессия и стояла подпись. Трудовая книжка была ею передана М12, по ее просьбе М12 сделала ей справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки. Она обратилась к М12, потому что она сама не смогла сделать справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки, так как в ее должностные обязанности выдача справки 2 НДФЛ не входило, кроме того, нужны были печати, также она доверяла ей, поэтому попросила ее.
Свидетель Б2 показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ его сестра А8 сказала ему, что знает человека, который может вернуть его водительское удостоверение за деньги. Он занял у подруги Г.** рублей, добавил свои деньги, всего собрал ** рублей, и передал их сестре в районе **. Сестра передала деньги Доржу Ш.А., встречались около **, присутствовали А8 и Доржу Ш.А.. Через несколько дней ездили в **, ждали там Доржу Ш.А., она говорила, что ее брат работает там. С Доржу Ш.А. ездили два раза в **. Его родственник Б3 также передал Доржу Ш.А.** рублей, чтобы вернуть свое водительское удостоверение. Доржу Ш.А. обещала вернуть им водительские удостоверения в течение недели. Спустя время понял, что Доржу Ш.А. обманывает их, она перестала отвечать на звонки, деньги не возвратила.
Свидетель О13 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году она работала в **. Доржу Ш.А. была знакомой руководителя, она говорила, что работает в **, и нужны работники. Муж ее бывшей коллеги А5 нуждался в работе, об этом она сообщила им. Они созвонились Доржу Ш.А., и потом сказали ей, что договорились за деньги, сумму не помнит, около ** рублей. Потом они попросили, чтобы она передала Доржу Ш.А., она согласилась, взяла у них деньги, сумму передала Доржу Ш.А.. Через некоторое время А5 и О. сказали, что их обманули, Доржу Ш.А. не трудоустроила. Также Доржу Ш.А. брала ее банковскую карту, сказав, что снимет деньги и отдаст обратно. Тогда с ее карты переводили ** рублей или ** рублей, кому не знает. Поскольку она передала Доржу Ш.А. не всю сумму, которую ею вручили А5 и О., О. из-за этого поднял руку на нее, в связи с чем ею было подано заявление на него. Доржу Ш.А. сказала им, что получила только половину суммы.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля О13, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ года Доржу Ш.А. сообщила ей, что работает в **, и у нее есть возможности устроить людей на работу, спрашивала у нее, есть ли у нее такие знакомые. Об этом она сообщила А5, которая хотела устроить своего мужа О. на **. Ее предложение А5 заинтересовало, она взяла у нее номер Доржу Ш.А.. Созванивались ли они с Доржу Ш.А., она не знает, в их переговорах она не участвовала. Со слов О. знает, что он передал Доржу Ш.А. деньги, сколько именно не знает, ждет звонка от нее и скоро начнет работать в **. Спустя время, О. был очень зол на нее, Доржу Ш.А. его обманула, требовал у нее возврата денег и говорил, что она дала номер Доржу Ш.А., значит, она должна вернуть ему его деньги. Так она поняла, Доржу Ш.А. его обманула и не возвращает деньги. Когда О. начал требовать с нее возврата денег, она сказала, чтоб он позвонил Доржу Ш.А.. Доржу Ш.А. говорила, что она сама разберется с ним, что отдаст деньги. Она деньги О. не видела и не являлась посредником между ними, они передавали свои деньги и документы между собой, без нее. За поиск людей Доржу Ш.А. ей деньги не предлагала и не обещала. Доржу Ш.А. говорила, что она не доотдала ** рублей, не знает, она не являлась посредником между ними, они договаривались между собой без нее, и сколько денег передавали друг другу, она не знает. Доржу Ш.А. ей не приходится сестрой, только знакома с ней, познакомились, когда она работала риелтором, с ее слов знает, что она работает в **.
Свидетель Б13 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году ее племянник хотел поступить в ВУЗ. Ю. сообщила ей, что в ** идет набор поступающих, первоначальный взнос – ** рублей, собранный в ДД.ММ.ГГГГ набор абитуриентов не смог сдать экзамены, поэтому они принимают тех, кто внесет первоначальный взнос. Тогда, в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, ее сестра К17 и ее сын передали деньги К8, которая передавала их Ш.В., работающей в **. После этого начали собирать документы, но в ДД.ММ.ГГГГ дети не уехали учиться, сказали, что надо сдать еще ** рублей, передали в общем ** рублей, из которых были возвращены только ** рублей. За свою дочь деньги передавала и Ю.. Доржу Ш.А. им говорила, что половину денег им должна К8.
Свидетель М15 показала суду, что Ю. сообщила ей, что поскольку **, туда набираются новые работники, и есть человек, который за деньги может помочь устроить на работу. Об этом она сообщила своей сестре М2, а она решила передать деньги и трудоустроиться – после чего они встретились с Ю. и передали ей ** рублей. С Доржу Ш.А. разговаривала по телефону ДД.ММ.ГГГГ года. Потом Ю. сказала, что их обманули, что она сама также отдала Доржу Ш.А. свои деньги за трудоустройство.
Свидетель О16 показала суду, что ее брат К15 сказал, что хочет сдать документы в **, мать его одноклассницы принимает документы и есть возможность поступить на бюджетной основе. У нее появилось желание поступить туда, родители одобрили. Женщину, которая собирала документы, звали К8, позже оказалось, что ее зовут К8. Они собрали документы и деньги в сумме ** рублей, передали К8 и начали ждать. Прошло ДД.ММ.ГГГГ и К8 начала избегать их. Всего ими переданы ** рублей. При встрече родителей с К8 по ** она сказала, что Ш.В. работает в **, и она отвечает за все, деньги передавались ей, позже выяснилось, что она Доржу Ш.А.. ДД.ММ.ГГГГ года они встречались с Доржу Ш.А. у **, она говорила, что уедут учиться ДД.ММ.ГГГГ на вечернее отделение, будут получать стипендию. В итоге никто из них не поступил, Доржу Ш.А. вернула документы, но деньги не вернула.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля О16, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ее друг К15 сообщил ей, что мать его друга К8 может помочь в поступлении в **. Об этом она сообщила матери, которая собрала деньги и отдала их К8, также собрали документы и передали их К8. До ДД.ММ.ГГГГ они не уехали. При встрече К8 сообщила, что передала их деньги Ш.В., там же присутствовали Ю. с дочкой, друг К15, его родители, родственницы Ю.. С Ш.В. они встретились на работе ее мамы, она сказала, что работает в **, и именно она помогает им в поступлении **, что они скоро уедут учиться. Также Ш.В. сказала, что необходимо передать еще по ** рублей, чтоб они спокойно могли уехать и начать учебу. Со слов мамы она знает, что она отдала ** рублей лично Ш.В.. Однако ДД.ММ.ГГГГШ.В. их обманывала, они с трудом вернули документы.
Свидетель С14 показала суду, что его племянник Б3 занимал у нее деньги ДД.ММ.ГГГГ назад на запчасти, лишали ли его водительских прав, она не знает, о том, что его кто-то обманул, ей не говорил.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля С14, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ее племянник Б3 в ДД.ММ.ГГГГ года попросил в долг ** рублей, которые необходимы для возврата его ранее лишенного водительского удостоверения, пояснил, что он нашел женщину, которая может вернуть ему водительское удостоверение, не дожидаясь окончания срока лишения. Б3 пришел к ней на работу и сказал, что эта женщина ждет деньги, он может сразу вернуть свое водительское удостоверение, и она ему дала ** рублей, и он убежал. Через кого собирался вернуть свое водительское удостоверение, он ей не сказал, она эту женщину не видела и не встречалась. Б3 деньги вернул, с его слов, он был обманут этой женщиной, ему водительское удостоверение так и не вернули, он ей передал около ** рублей.
Свидетель Ш1 показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году его сосед М8 предложил ему вернуть водительские права через женщину, которая может помочь в этом за деньги. После чего он передал М8** рублей, чтобы он вернул его водительское удостоверение. Данные деньги ему вернули в Следственном Управлении МВД.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Ш1, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года его сосед М8 сообщил, что есть женщина, которая за денежное вознаграждение может вернуть ранее лишенное водительское удостоверение. Так как он захотел вернуть свое водительское удостоверение через эту женщину, М8 сказал, что ей необходимо отдать ** рублей. Поскольку у него не было денег, М8 предложил отдать ** рублей за него, а он ему отдаст позже. Оставшиеся ** рублей он должен был отдать ей при получении водительского удостоверения. М8 отдал за него ** рублей за возврат ранее лишенного водительского удостоверения. С тех пор эта женщина ему ничего не вернула, и он не отдал М8** рублей.
Свидетель Б7 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году работала в **. ** ей сказали, что договорились о том, что их дети поступят в ** в ** на бюджетной основе. Потом пришла Ю. и еще кто-то, попросили в комнате провести собрание, была и Ш.В.. Во второй раз видела ее, когда спрашивала у нее, возможно ли ее сына устроить на работу в **, она сказала, что есть вакансия в **, за эту услугу надо заплатить ** рублей. Они решили устроить на работу зятя Б6. Через некоторое время ей позвонила Ш.В., сказала, что надо принести деньги и заверенные копии документов, она сказала, что они собрали ** рублей. После чего Ю. забрала деньги с документами для передачи Ш.В.. Остаток денег зять перечислил ей на счет, Ш.В. не устроила зятя на работу. В ДД.ММ.ГГГГ начали искать ее, тогда она показала фото с приказом и печатью **, после чего они успокоились и ждали. Не дождавшись трудоустройства, они обратились в **, где им пояснили, что свободных вакансий у них нет, тогда они потребовали возврата денег у Ш.В.. В ДД.ММ.ГГГГ им вернули ** рублей.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Б7, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, она работала в ** с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ года ее коллега Ю. говорила, что нашла человека, который поможет ее дочери поступить в **, за что она дала ей деньги, документы и они ждут места. В ДД.ММ.ГГГГ дочь Ю. не уехала. В ДД.ММ.ГГГГ года Ю. попросила ее кабинет, чтобы провести собрание по поступлению. Пришли родители с детьми, Ю. с дочерью и Ш.В., якобы работник **, оказывает помощь их детям при поступлении в **. В ДД.ММ.ГГГГ года ее коллега А16 увидела по интернету, что ведется набор сотрудников на вакантные места в ** и попросила Ю. спросить у Ш.В. об этом, так как А16 хотела устроиться на работу в **. С их слов она знает, что они спросили у Ш.В про вакансии, что она подтвердила, и сказала, что может помочь им в трудоустройстве за ** рублей и ей необходимо передать копии документов. У Ю. она узнала, что она передала Ш.В. за трудоустройство на работу в **** рублей. Она решила спросить у Ш.В. про вакантные места в других федеральных службах. В ДД.ММ.ГГГГ года она спросила у Ш.В. про работу ее сыну.Она сказала, что есть места на должности **, надо ей отдать ** рублей и она поможет в трудоустройстве. Тогда она отказалась, поскольку сын заключил контракт. Тогда она вспомнила про сестру Д3, позвонила ей и сказала, что есть человек, который предлагает место в ** за ** рублей, на что они согласились. В ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила сестра Д3, сказала, что нашли только ** рублей. Ш.В. сказала, чтобы они привезли деньги к ней на работу. Так муж Д3 - Б6, отдал ей ** рублей с копиями документов, а она попросила Ю. передать деньги Ш.В.. После Ш.В. им сказала, что необходимо заполнить анкету для трудоустройства, которую Б6 заполнил. Она сказала, чтобы оставшуюся сумму перечислили ей на банковскую карту. Б6 сказал, что она училась в **, что она дочь Д13. Со слов Д3 знает, что они перечислили Ш.В. оставшуюся сумму в размере ** рублей на ее карту, после чего она пропала и обманула их. Когда она сказала Ю., что она обманула ее сестру и ее мужа, она не верила. Когда Ю. звонила Ш.В. и спрашивала про работу, она все время говорила, чтобы они ждали, так прошла ДД.ММ.ГГГГ В **Б6 сказали, что Ш.В. у них не работает, у них нет вакансий, и они не принимали документы. Тогда они поняли, что Ш.В. их обманывала.
Свидетель М10 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года оформляла кредит для Доржу Ш.А. в **, она сама попросила Доржу помочь с выдачей кредита, так как нуждалась в деньгах. Доржу предложила ей взять кредит на сумму ** рублей и ** рублей отдаст ей, а остальные ** рублей заберет себе и будет платить за кредит. Подпись в кредитном договоре ставилась ею, Доржу кредит так и не оплатила. Справку о доходах и расходах ей предоставила Доржу, она была готова, откуда она ее взяла, не знает, по справке она работала в **, доход составлял ** рублей. Первый платеж был оплачен Доржу, далее от нее получила ** рублей, потом ** рублей, потом ** рублей.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля М10, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомая Доржу Ш.А. спросила, есть ли у нее знакомые, кто ранее не получал кредиты на свое имя, и попросила найти ей таких людей, на что она ответила, что нет таких знакомых и родственников. Тогда она спросила, получала ли она сама ранее кредит, на что она сказала, что нет. Тогда она начала просить ее получить на свое имя кредит, так как она нуждается в деньгах, обещала полностью выплатить кредит без просрочек, на что она согласилась. Она передала Доржу Ш.А. документы и на следующий день возле ** Доржу ей сказала, что она получит за то, что она ей оформила кредит на свое имя ** рублей, на что она согласилась взять ** рублей. Перед входом в банк Доржу Ш.А. ей дала лист бумаги, – с ее слов, эта была справка 2 НДФЛ, бумагу, где было написано, что она работает в ** с заработной платой ** рублей. Ей был одобрен кредит на ** рублей, в кассе она получила ** рублей. Она передала Доржу Ш.А. всю сумму и кредитный договор. Доржу Ш.А. дала ей ** рублей, после чего забрала у нее кредитный договор и карточку, при этом еще раз обещала ей выплатить всю сумму кредита сама. После получения ею кредита в ДД.ММ.ГГГГ года ей пришло смс-сообщение из ** об образовании просрочки, о необходимости оплатить ее с процентами. Доржу Ш.А. сообщила, что она заплатила за кредит за ДД.ММ.ГГГГ, чеки покажет, когда выплатит всю сумму кредита. До сегодняшнего дня ей никакие чеки она не показала, и кредит не погасила. Также Доржу Ш.А. сказала, что если ее будут вызывать сотрудники полиции, то она должна отказаться давать какие-либо показания и не являться на допрос. Кредит ею был получен по просьбе Доржу Ш.А., она ее очень просила, говорила, что очень нуждается в деньгах, и обещала, что она сама будет выплачивать его, что не будет просрочек. Считает, что Доржу Ш.А. причинила ей ущерб, не выплатив кредит, оформленный на ее имя.
Свидетель Д4 показала суду, что раньше Доржу Ш.А. не знала, их познакомила Т.ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит. Доржу Ш.А. предложила получить пособие, взяла документы, сама все сделала, она даже не поняла смысл происходящего. Она отдала ей паспорт, СНИЛС, свидетельство ИНН, банковскую карту **, а также свидетельство о рождении ребенка. Ребенку тогда было **, отец ребенка в свидетельстве о рождении записан как Д14, и он не являлся военнослужащим. Кто такой Х2 не знает. Каким образом будет получено пособие, Доржу Ш.А., обещала дать ей ** рублей. Затем Т. задержали и оказалось, что Доржу Ш.А.- мошенница. Счет в банке сами открывали, карта с пин-кодом была у Доржу Ш.А., на данную карту поступило ** рублей, которые были сняты по частям. Сняли данные деньги по частям. С Доржу Ш.А. оформляли документы в ЗАГСе **, какой именно, документ не знает, вместо нее их заполняла Доржу Ш.А., а она поставила подпись. Ей объяснили, что это свидетельство об установлении отцовства, отцом был указан Х2, это имя записала Доржу Ш.А.. После этого с Доржу Ш.А. не встречались, не созванивались, документы она вернула через ДД.ММ.ГГГГ. Ч2 вместе с ней подавала документы, как и она. Т. ей объяснила, что необходимо оформить документы на отцовство Х2, так как он военнослужащий, она получит единовременное пособие. Обещанные деньги Доржу Ш.А. ей не давала.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Д4, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, Т. сказала ей, что она, как недавно родившая, имеет право получить пособие. Она сказала, что в этом может ей помочь некая Доржу Ш.А., на что она согласилась. Т. сказала, что Доржу Ш.А. приедет в ** встретиться с ней, также сказала, чтобы она взяла документы на себя и на дочь, приехала вместе с Ч2 - ее подругой. Т. познакомила их. Доржу Ш.А. объяснила им, что она поможет родившим женщинам оформить пособие по закону, которое полагается им, когда детям исполнится 3 года, также сказала, что сначала они должны ей отдать документы, что она должна сделать кое-что с документами и сдаст их в нужное учреждение, где оформляют пособие, также добавила, что в этот же день они должны открыть новые банковские карточки, чтобы их деньги поступили туда, Доржу Ш.А. заберет часть денег, какую сумму не сказала, а ей отдаст ** рублей. Также сказала, что оформить эти документы будет очень просто, они должны написать заявление в **, остальное она сама сделает, повторила, что за то, что они получат пособие, им ничего не будет, что это не кредит. Доржу Ш.А. сказала, что это пособие, которое обязательно им полагается, так как они не разбираются в этом, не получили пособие, теперь они получат с ее помощью, и она подумала, что это пособие, которое действительно им полагается. Они вместе с Доржу Ш.А. пришли в **, она ей дала какие-то документы и велела зайти, сотрудник ** сказала ей написать заявление на русском языке и так как она никак не могла написать заявление из-за ошибок, тогда Доржу Ш.А. написала заявление от ее имени. После нее Ч2 также написала заявление, через некоторое время им дали новые документы. Девушка в ** отдала им документы, Доржу Ш.А. эти документы забрала себе, не показывая им, и сказала, что сейчас они пойдут в банк, будут открывать карточки. В банке они с Ч2 открыли банковские карты, их с пин-кодом забрала Доржу Ш.А. и сказала, что, когда на эти карты поступят деньги, она отдаст им их деньги. Также она сказала, что нужна справка о составе семьи, чтобы они оформили справки в ** сегодня же, тогда они уехали. Получив справку, она позвонила Доржу Ш.А., она сказала взять с собой справку и приехать **. У **Доржу Ш.А. сказала, что им нужно получить справку и зашла с ней, перед этим она дала ей документы и сказала, чтобы, зайдя, она отдала все эти документы девушке и сказать ей: «справку на пособие». Она сделала все, как велела Доржу Ш.А., и данную справку Доржу Ш.А. также забрала вместе документами. С тех пор Доржу Ш.А. отключила свой телефон и пропала. Она не возвращала их документы и они с Ч2 написали заявление в полицию. Потом она узнала, что на Доржу Ш.А. возбуждено дело и так как она вернула свои документы, у нее нет претензий ни кому. Она не знает, кто такой Х2, никогда не видела этого человека.
Свидетель Ч2 показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, ей позвонила Т. и сказала, что можно получить пособие, что все решит Доржу Ш.А., знает, какие документы нужны, если она согласна, то надо приехать с Д4 в **. Д4 согласилась, и они поехали в **. Возле ** их ждала ранее незнакомая им девушка по имени Доржу Ш.А.. С ней зашли в ФИО133 с документами, они ничего не знали, Доржу Ш.А. заполняла заявления, которые они подписали. Заявление было о каком-то положенном пособии. Далее пошли в **, открыли счет, Доржу Ш.А. узнала пароль, забрала банковские карточки и ушла. Через 2-3 дня ее попросили приехать в **, поставить подпись в **, она приехала, ничего не поняла и поставила подпись. Потом Доржу Ш.А. забрала документы и уехала, ДД.ММ.ГГГГ не возвращала их, тогда они написали заявление в полицию на Доржу Ш.А. Когда написали заявление в полиции, им показали выписку из банка, где было указано, что ** рублей было снято с ее карты. Доржу Ш.А. потом через таксиста отправила документы, и тогда она увидела, что в свидетельстве о рождении отцом был указан М13, которого она ни разу не видела. По новому свидетельству дочь была записана как Ч4. Никаких сумм от этого пособия не получала. Согласились на предложение Т., так как Доржу Ш.А. сказала, что это положенное пособие. Вместе с ней в орган **Д4 также обращалась, в ** ходила с Доржу Ш.А.. Из ** в ** никакие справки она не брала.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Ч2, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ранее в свидетельстве о рождении дочери в графе «отец» никто не был указан. Ею Доржу Ш.А. были переданы: паспорт на ее имя, СНИЛС и ИНН на ее имя, и документы дочери: свидетельство о рождении, СНИЛС и ИНН на ее имя – Ч3. После они с Доржу Ш.А. обратились в **, документы сдавала Доржу Ш.А., она лишь подписала заявление, получили свидетельство об установлении отцовства, новое свидетельство о рождении ее дочери на имя, Ч4, справку из **, открыли в ** счет на ее имя, получили банковскую карточку, после чего по указанию Доржу Ш.А. она сама получила справку о составе семьи в **. При получении ею справки о составе семьи в ** она сказала устно, что отца ее ребенка зовут М13, а она его указала в качестве мужа, так сказать ей говорила Доржу Ш.А.. Все указанные документы Доржу Ш.А. забрала в оригиналах. Позже ей были возвращены паспорт, СНИЛС и ИНН на ее имя, на имя дочери возвращены новое свидетельство о рождении Ч4, свидетельство об установлении отцовства гражданином М13, СНИЛС и ИНН не были возвращен. В последующем она уже в ДД.ММ.ГГГГ года, сама получала новые СНИЛС и ИНН в **. Изучив предъявленные ей на обозрение копии СНИЛС и ИНН на имя ее дочери Ч4, может только предположить, что сама Доржу Ш.А. каким-то образом сделала эти копии, и почему-то они с отчеством Ч4. Также уточняет по датам, если она была в ** и получила свидетельства о рождении и об установлении отцовства ДД.ММ.ГГГГ, то справка о составе семьи и справка из ** получены ДД.ММ.ГГГГ, справка была получены ДД.ММ.ГГГГ, значит, так и было. В первый день получила свидетельства и были в банке, на следующий день получила справку о составе семьи и справку из **. Она понимает, что Доржу Ш.А., обманув ее, оформила на ее имя пособие, которое получила сама, и получается, что отцом ее ребенка указан М13, который фактически им не является, из-за чего не получит пособие на своего ребенка.
Свидетель М11 показала суду, что Доржу Ш.А. приехала в **, просила оформить на ее имя кредит, но она отказала. В ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, встретилась с Т. в **, она ее познакомила с Доржу Ш.А., которая предложила оформить кредит на ее имя, но она отказалась. На следующее утро приехали Т. с Ч10, взяли ее с собой, и они поехали в **. Доржу Ш.А. заплатила за дорогу. В ** зашли в офис **, расположенный около **, но там ей кредит не выдали. После этого позвонили в ДД.ММ.ГГГГ и попросили приехать снова в **, Доржу Ш.А. приехала с какой-то женщиной в возрасте. Около ** она сказала, что нужно поставить подпись в банке, она взяла кредит. В киоске Доржу Ш.А. все деньги забрала себе, а ей оставила ** рублей, сказав, что за три месяца погасит досрочно. В ** документы сотрудникам отдавала Доржу Ш.А., ее только позвали поставить подпись. Доржу Ш.А. устроила ее в гостиницу, на следующее утро она сказала ей, что кредит не будет брать, тогда Доржу Ш.А. сказала, что даст ей ** рублей, и она согласилась. В банке ей выдали ** рублей, она отдала деньги женщине, с которой приехала Доржу Ш.А., она была на черном джипе, а ей ** рублей дали, потом еще ** рублей передали. Дальше кредит Доржу Ш.А. не погашала, ей приходили письма, что образовалась задолженность, она об этом сказала Т., она сообщила, что Доржу Ш.А. таким образом обманула более ** человек.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля М11, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, когда Т. обратилась к ней с просьбой оформить на свое имя кредит, что кредит будет полностью погашен в течение 3 месяцев, что ее сестра очень нуждается в деньгах, она согласилась. Так она приехала в **, за приезд оплатила сестра Т., как позже узнала, ее звали Доржу Ш.А.. При встрече Доржу Ш.А. сказала ей, что попала в трудную ситуацию, что нуждается в деньгах и попросила оформить на ее имя кредит и по истечении 3 месяцев обещала выплатить его. Доржу Ш.А. сказала, что ей необходимы документы и она сама все сделает, как только она все сделает, она пойдет в банк и получит кредит. Так ей были переданы документы, на следующий день Доржу Ш.А. пришла с готовыми документами. Они пошли в ** где она отдала документы, после подписала договор и получила ** рублей в кредит. Пока она получала деньги, Доржу Ш.А. ждала ее в коридоре. В **Доржу Ш.А. ей высчитала ** рублей, там же Доржу Ш.А. обещала, что выплатит всю сумму в течение 3 месяцев, она ей поверила и, получив у Доржу Ш.А. деньги, ушла. Таким образом, она считает, что Доржу Ш.А. ее обманула и оформила кредит на ее имя, кредит она не погасила, о чем приходили уведомления из банка. При получении у нее денег Доржу Ш.А. была одна, после встречи с ней передавала ли она деньги кому-либо, она не видела. Она, как получила эти деньги, сразу же ушла, так как ее ждал в магазине ее брат Х8.
Свидетель Б8 показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату не помнит, Доржу Ш.А. брала деньги за помощь в поступлении в **. ДД.ММ.ГГГГ года его родственница Б14 отдала ей деньги за это, поэтому требовал у нее возврата денег родственнице. Она вернула небольшую сумму ** рублей на его карту, остальные деньги не возвратила. Ребенок Б14 так и не поступил в **. Его родная сестра Ю., за поступление дочери в ** также передавала деньги Доржу Ш.А., но племянница так и не поступила в ВУЗ, какую сумму передала сестра Доржу Ш.А. не знает.
Свидетель Д9 показала суду, что ее коллега К18 сказала, что ее знакомая может сделать водительское удостоверение за денежное вознаграждение, о чем она сообщила М5, у которой была машина, но не было водительского удостоверения, и дала ей номер телефона коллеги, дальше они сами созванивались, ничего об этом не знает, вроде бы Доржу Ш.А. взяла деньги.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Д9, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ года, точные месяц и дату не помнит, **К16 сообщила ей об одной женщине, которая может сделать водительские удостоверения, и спросила, есть ли у нее среди знакомых желающие сделать водительское удостоверение за ** рублей. Тогда она сразу вспомнила про свою одноклассницу М5, у которой был автомобиль, но водительского удостоверения не было, и позвонила ей на сотовый телефон. По телефону М5 ей сказала, что подумает. Тогда она спросила у М5, давать ли К16 ее номер сотового телефона, она согласилась, и она дала номер М5К16 Со слов М5, ей позвонила эта женщина, которая обещала ей сделать водительское удостоверение, и она отдала этой женщине свои деньги.
Свидетель С18 показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, Б4 дал Доржу Ш.А. деньги возле **, а также он дал ей деньги, чтобы она вернула его водительское удостоверение. Встретились с Доржу через А12, который сказал, что есть человек, который поможет вернуть водительские права. При встрече Доржу Ш.А. сказала, что поможет вернуть водительские права. Доржу Ш.А он передал деньги в размере ** рублей, за возвращение водительских прав, так как он был ранее лишен прав управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии. Деньги она так и не вернула.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля С18, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ он с другом Б4 и его родственником Ч7 были в автомобиле **. В это время к ним подошли сотрудники полиции, так как Б4 сидел за рулем, из-за перегара сотрудники составили протокол, забрали у них автомобиль. Б4 начал созваниваться с кем-то и сказал, что его знакомый по имени А12 сообщил, что есть женщина, которая может помочь за ** рублей, созвонился с этой женщиной и сказал, что она поможет ему за ** рублей. Они встретились с ней возле **, она поговорила с Б4, звонила кому-то и сказала, что надо ехать в **. Они поехали туда, эта женщина в ** вышла из машины и получила у Б4 деньги в размере ** рублей. Вернувшись, женщина сообщила, что все решено, они могут забрать свой автомобиль в 18 часов, сказала позвонить ей ближе к 18 часов. После он поинтересовался у нее, может ли она ранее лишенное водительское удостоверение вернуть, она ответила, что может за ** рублей. У него не было собой столько денег, было только ** рублей, о чем он сообщил ей. На что эта женщина сказала:«давай что есть, остальное передашь при получении водительского удостоверения». Он поверил ей и отдал этой женщине ** рублей, находясь у **. Получив его деньги, она обещала вернуть ему водительское удостоверение. К 18 часам Б4 начал звонить этой женщине, она телефон не брала, так и пропала. Претензий по поводу передачи ей ** рублей не имеет. Подтверждает, что действительно Б4 в его присутствии передал свои деньги за возврат своего водительского удостоверения и автомобиля, который был помещен на штрафплощадку.
Свидетель М16 показала суду, что не знакома с Доржу Ш.А., но ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, она обещала вернуть водительское удостоверение ее племяннику М6. Про нее им сказала М5. Деньги в размере ** рублей перечислила через банкомат М5, она обещала отправить их Доржу Ш.А. Водительское удостоверение так и не получили, М5 говорила, что деньги ею были переданы Доржу Ш.А. Племянник с ней встретился в **, и она сама сказала, что получила деньги.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля М20, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года через свою сестру Т2 узнала, что есть человек, который может устроить на работу в должности ** за ** рублей, работа будет готова через месяц, данный человек работает в **, зовут ее Доржу Ш.А.. Она об этом рассказала знакомой Н., которая искала работу. Н. собрала нужную сумму, позвонила ей, сказала, что она хочет встретиться с Доржу Ш.А.. Взяли с собой Т2, так как она знала Доржу Ш.А.. В ДД.ММ.ГГГГ года она, Н. и Т2 встретились с Доржу Ш.А., она сказала, что работает в **, что может устроить на работу в ** на должность **, знает Ч5- **, и что если она ей передаст ** рублей, то через месяц начнет работать. Также предлагала работу **, поскольку предыдущий водитель уходит на пенсию. Н. решила передать Доржу Ш.А.** рублей за помощь в устройстве на работу в **, а также передала копии документов. Доржу Ш.А. сказала, что Н. начнет работать через месяц. Н. в присутствии ее и ее сестры Т2 лично передала ** рублей, копии своих документов и резюме Доржу Ш.А., чтобы она помогла ей трудоустроиться на работу в **, а не в долг. Со слов Н. знает, что Доржу Ш.А. тянула время, так и не помогла ей трудоустроиться. Сама звонила Доржу Ш.А., чтобы та вернула деньги, Доржу Ш.А. сказала, что работа будет готова, также говорила, что деньги Н. отдала, но оказалось, что Доржу Ш.А.Н. деньги не передавала.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Х9, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила родственница М27, сказала, что ее знакомая, которая работает в **, может за две недели сделать водительское удостоверение категории «В» за ** рублей. Они согласились на ее предложение, ДД.ММ.ГГГГ через услугу ** отправили ** рублей на имя М5. М27 подтвердила это имя, сказала ждать и отправить данные мужа. Через неделю М27 сообщила, что едет за водительским удостоверением, что тот же человек, который делает водительское удостоверение ее мужу, сделал М27 водительское удостоверение. Также она сообщила, что вместе с категорией «В» они также могут получить категорию «С» за ** рублей.Они М27** рублей. Через несколько дней М27 спросила, есть ли у них знакомые, лишенные водительских удостоверений, она может помочь, так они втянули знакомого ее мужа - Ш1. В обещанный срок они свое водительское удостоверение не получили, позже они узнали, что Доржу Ш.А. она начала тянуть время, не отвечать на звонки. О том, что именно Доржу Ш.А. их обманула, они узнали через М5, которой они перечисляли деньги, через ее банковскую карту с номером №. Муж встречался с Доржу Ш.А. по поводу возврата денег и водительского удостоверения. ДД.ММ.ГГГГ, когда муж находился в тайге, Доржу Ш.А. звонила и просила отправить паспортные данные мужа, после чего сразу отправила ей смс-сообщение.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Х5, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года она находилась в районе ** со своей однокурсницей К13. К13 позвонила знакомая Э., и попросила банковскую карту **, чтобы перевести деньги. У К13 карты не было, она попросила ее карту дать Ш. для оплаты кредита. Через несколько минут приехала Ш., забрала карту, через час ей пришли несколько смс-уведомления, что сначала поступили ** рублей, о том, что деньги перечислялись кому-то, снимались, и еще какие-то операции проводили. Уведомления читать не стала, удалила сразу. Через несколько минут Ш. привезла ее карту. За передачу карты Ш. она никакие деньги не обещала и не давала. Больше она никому свою карту не передавала.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля О20, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ ее сестра О9 хотела оформить на свое имя кредит, а кредит получит некая Ш.А., сама будет оплачивать, и обещала выплатить кредит досрочно в течение 3-х месяцев. О9 встретилась с Ш.А., которая взяла ее паспорт, вместе подали заявку на получение кредита и ждали решение. Кредит одобрили, она, ее муж Р. и О9 приехали в **, там была Ш., в присутствии ее и Р. сказала, что ее сестра должна пройти к специалисту О15, подписать кредитный договор, потом пройти в кассу и получить деньги. После О15 одна зашла в здание **, Ш. сидела у них в машине, говорила, что она сама в течение 3-х месяцев досрочно погасит всю сумму кредита. О15 вышла из банка и передала Ш. все деньги и кредитный договор. При получении Ш. сказала, что кредитный договор должен быть у нее, так как она сама будет выплачивать кредит и понадобятся при досрочном погашении кредита. Ш. дала О9** рублей, обещала сама выплачивать кредит, погасить всю сумму без просрочек. Со слов О9 знает, что Ш. кредит не погасила, образовалась просрочка, и ей звонили с банка. Когда О9 вызвали для дачи показаний в Управление МВД РФ по **, она позвонила Ш., которая сообщила, что больше О9 вызывать не будут, она дала сотрудникам ** рублей. О9 сказала, зачем передавать деньги, лучше кредит погасили бы, на что она ей ответила, что внесет ** рублей, потом еще и скоро все выплатит. После Ш. на телефонные звонки не отвечала. Находясь в салоне автомобиля, Ш. предлагала оказать свою помощь за деньги, говорила, что может устроить на работу в любое учреждение, оформить водительское удостоверение, также говорила про какое-то пособие, и предлагала найти ей девушек – **, получить пособие.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Х4, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года его бабушка К2 сообщила, что их родственница К12 знает женщину, которая может помочь в оформлении и получении водительского удостоверения за ** рублей без сдачи экзаменов, нужна только копия паспорта. Она хотела «купить» ему водительское удостоверение и сказала, чтоб он встретился с этой женщиной. Он созвонился с К12, которая дала номер Доржу Ш.А., они договорились о встрече. Встретившись, она представилась Доржу Ш.А., он отдал ей деньги в размере ** рублей, копию паспорта в ДД.ММ.ГГГГ года, затем она зашла в **, выйдя оттуда, сказала, что сделала свидетельство, ему не показала, сказала, что надо ехать в **, чтобы сдать свидетельство и копию паспорта на выдачу водительского удостоверения. Съездив в **,она сказала, что сдала свидетельство, и позвонит, когда будет готово, сказала, чтобы позвонил ей во вторник, так как в понедельник ГАИ не работает, во вторник сказала, чтобы получил удостоверение в среду в РЭО ГАИ, но тогда он ее не встретил, она перестала отвечать на звонки, пропала на несколько дней. Потом она сказала, что надо еще подождать, и перестала отвечать на звонки. До настоящего времени ни денег, ни водительского удостоверения он не получил. Деньги принадлежат его бабушке, она ему дала деньги, чтоб он получил водительское удостоверение.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля С22, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, она работает **, коллектив состоит из председателя, бухгалтера- Д3 и заместителя председателя – Ш2. В ДД.ММ.ГГГГ года она находилась на больничном, однако приходила на работу и выполняла свои обязанности. Гербовая печать их организации была получена в ДД.ММ.ГГГГ году, ни разу не менялась и не терялась, хранится в сейфе, ключи от сейфа находятся в столе, о его местонахождении знали все работники организации, в случае надобности могли взять ключи от сейфа и воспользоваться печатью. Кто такая С8, она не знает, у них не работает. Работники получали заработную плату около ** рублей. Заполнение и составление справки о доходах физического лица, входило в обязанности бухгалтера, который подписывал ее. Справка составлялась с использованием программы «Налогоплательщик». Изучив предъявленную справку о доходах физического лица на имя С8, пояснила, что такой заработной платы нет, составлена в программе «Налогоплательщик», в графе «Налоговый агент» указан «Главный бухгалтер», должности главного бухгалтера у них не было, и нет. Журнал о выдаче справок не ведется.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля К19, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ года его дочь окончила школу и, по ее словам сдала документы в разные ВУЗы и ждала ответы. Но она так и никуда не уехала. Жена Ю. сказала, что-то не получается. После ДД.ММ.ГГГГ жена перестала ходить на работу, сказав, что хочет трудоустроиться ** и ждет решения. Ближе ДД.ММ.ГГГГ к ним начали приходить родственники, говорили, что его жена Ю. получила у них деньги за трудоустройство. Тогда жена рассказала, что за дочь отдала ** рублей некой Ш.В., которая якобы работает в **, ** рублей за свое трудоустройство тому же лицу, что родственники, через нее передали деньги Ш.В. за трудоустройство и требуют их с нее. При передаче каких-либо денег О21 его жене он не участвовал. А6 является его земляком, давно знакомы и он звонит ему по поводу автомобиля, звонил ему с разных номеров - жены, дочери.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Б10, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, Доржу Ш.А. является ее невесткой, в ДД.ММ.ГГГГ году ей позвонили ранее незнакомые А5 и О., что некая Ш.В. обманула их, взяла деньги около ** рублей, и они подумали, что это она. Тогда она начала разбираться, так как она денег не брала. Она позвонила Доржу Ш.А. и назначила встречу, она пришла к ней домой, а А5 и О. ждали ее возле квартиры. Когда подошла Доржу Ш.А., они сказали, что именно ей передали деньги. Доржу Ш.А. написала им расписку о получении денег. После Доржу Ш.А. пришла к ней и начала винить в том, что она нашла ее этим людям и скоро ее убьют из-за денег. Она пожалела Доржу Ш.А. и спросила, чем может помочь, она сказала, что если бы получила справку формы 2НДФЛ о доходах физического лица, то получила бы кредит в банке и заплатила бы им свой долг, а потом рассчиталась бы с банком. У нее была знакомая Д3, которая работает в **. Она обратилась к ней и попросила помочь знакомой Доржу Ш.А., свела их. Спустя время Д3 сказала, что Доржу Ш.А. просила сделать ей справку формы 2 НДФЛ, согласилась она или нет, не стала говорить. Спустя месяц Д3 сказала, что помогла Доржу Ш.А., дала справку 2 НДФЛ. В ДД.ММ.ГГГГ году ей позвонила знакомая Л., и сказала, что она отдала некой К8 деньги в размере ** рублей, и вместе с ней отдали деньги еще около **, и спросила, может, она знает ее. Тогда она их попросила позвонить той, с кем именно созваниваются. Тогда она позвонила одной женщине и включила конференц-связь, и она узнала голос Доржу Ш.А., это была она, она сказала, что скоро ее ребенок, точно не помнит, то ли сын, то ли дочь, уедет на учебу. После этого отключила телефон. Ее Доржу Ш.А. не услышала и не подозревала, что она ее слышит. После разговора, когда она сказала, что это Доржу Ш.А., что она в **, и у нее никакой возможности нет, оказать помощь в поступлении, она ей не стала верить, думала, что Доржу Ш.А. ей поможет. Л.Доржу Ш.А. представлялась Ш.В.. ДД.ММ.ГГГГ года она по просьбе Доржу Ш.А. ездила в **, с ее слов поняла, что она на имя некой Т. взяла кредит, и не может оплатить, поэтому попросила Т. найти ей девушек, которым она хотела помочь в получении пособия как жены военнослужащего, и за свои услуги в оказании помощи в оформлении пособия хотела получить деньги. Доржу Ш.А. должна была встретиться с этими девушками. После встречи с этими девушками Доржу Ш.А. сказала, что у нее все получилось и скоро отдаст свой долг, поблагодарила ее. Никаких заявлений от имени других лиц не писала, с Д4, Ч2, М13, Х2 не знакома. И. - нотариус, оформляла у нее документы, какие именно, она не помнит из- за давности событий, печати, листов с оттисками печати и штампа нотариуса И. у нее не было, с нотариусом И. не знакома. Не знает, кто такая А17, не знает про документы Д4, Ч2, никакие документы им не отправляла. Не знает, почему Доржу Ш.А. на нее все говорит по поводу пособия, думает, что она зла на нее, так как она сдала ее А5 и О., когда она представлялась им другими данными, к получению пособия никакого отношения не имеет.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля М19, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ее сын М28 и Доржу Ш.А. совместно проживают около ** лет, брак не регистрировали. М28 не указан в свидетельстве **Д15 в строке отец, указан в свидетельстве о рождении **Я. Доржу Ш.А. не работает около ** лет, сын иногда подрабатывает, живут на ее пенсию. Она отдает свою банковскую карту Доржу Ш.А., она знает ее пин-код. На банковскую карту ** также приходит пенсия ** О22, которую давала Доржу Ш.А.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Л2, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, ее родственница Н. просила занять ей в долг ** рублей для устройства на работу через кого-то в **. Она дала ей в долг ** рублей, обещала вернуть через месяц, после того, как устроится на работу. Через месяц Н. не отдала ** рублей, когда начала требовать у нее возврата денег, она сказала, что отдала их Доржу Ш.А., которая ее обманула и не устроила на работу. Н. взяла у нее номер ее банковской карты №. По поводу перечисления на ее банковскую карту денежных средств в размере ** рублей ДД.ММ.ГГГГ от некой Л1, ** рублей ДД.ММ.ГГГГ, ** рублей ДД.ММ.ГГГГ от некого О22 пояснила, что возможно это были деньги, которые она дала Н. в долг, и когда Н. требовала деньги у Доржу Ш.А., она дала номер ее карты, Н. ей вернула ее деньги.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля С9, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, среди его знакомых и родственников гражданки с именем Доржу Ш.А. нет, с ней не знаком. Гражданина М8 он помнит, по паспорту был зарегистрирован и проживал по **. Действительно был задержан нарядом, в состав которого входил он и его напарник М29. М8 был задержан и оформлен по № КоАП РФ, материал был направлен в мировой суд, рассматривал мировой судья И2 судебного участка **
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля О12, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, работает ** с ДД.ММ.ГГГГ. Среди его знакомых и родственников гражданки с именем Доржу Ш.А. нет, он с ней не знаком. Почему она называет его своим братом, не знает, в районе ** никогда не жил. Его жену зовут Д16, среди ее знакомых и родственников гражданки с именем Доржу Ш.А. также нет. У него имеется одна банковская карта **, и в этом же банке имеется счет. С ДД.ММ.ГГГГ года в ** работает А15, с ДД.ММ.ГГГГ года Ч5. В ДД.ММ.ГГГГ годах они проводили конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы РФ, а также создание резерва кадров, который объявляли через официальный сайт **, газеты. С ДД.ММ.ГГГГ года к нему начали обращаться женщины с сообщениями о том, что заплатили деньги за трудоустройство начальнику отдела кадров, то есть, получается, ему. Отдали деньги Доржу Ш.А.. Также незнакомый мужчина спрашивал, не получал ли он деньги за трудоустройство, на что он ему посоветовал обратиться в правоохранительные органы, после спросил: «Доржу Ш.А. ваша родственница?», на что он ответил: «нет», тогда он ушел. В ДД.ММ.ГГГГ года на рабочий телефон позвонила женщина и спросила, когда они повезут детей на учебу, он был удивлен, так какомплектование шло с ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ направляются личные дела, и дети с родителями уезжают. Кто именно звонил и какие дети, они по телефону не говорили. Он знает Доржу Ш.А. «заочно», знает, что она брала у граждан деньги за трудоустройство в **, и якобы полученные деньги она передает ему, однако он ее не знает, не знаком, никакие деньги не получал.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Ч5, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, она работает **. Среди ее знакомых и родственников гражданки с именем Доржу Ш.А. нет, с ней не знакома. Почему она называет ее имя, говорит, что через нее решает вопросы по трудоустройству граждан за денежное вознаграждение, она не знает, она ни у кого никакие деньги не получала, и не занимается трудоустройством, это в ее обязанности не входит. ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратилась женщина, рассказала, что отдала деньги некой Ш., которая должна была ее трудоустроить в **, тогда она ее сразу же отправила ** М30, который занимается вопросами безопасности **. Также обращался ранее ей не знакомый гражданин, спрашивал про Ш., она его отправила М30 На ее рабочий номер звонили разные граждане и спрашивали, работает ли у них Ш. диспетчером. Также ДД.ММ.ГГГГ года обратилась женщина, сообщила, что ее сын поступил в **, когда он уедет, но имени ее сына не было среди документов абитуриентов и среди зачисленных, она также говорила про Ш.. Её данные и данные начальника отдела кадров были на стенде руководства ** в фойе здания, расположенного по ** и имелись на официальном сайте **.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля С23, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, С24 является ее мужем и его банковской картой пользуется она. ДД.ММ.ГГГГ года она продавала одежду, и как-то ее подруга А18, полных ее данных она не знает, увезла ее с товаром в **, где также приходили люди и брали ее вещи в долг. Туда же пришла женщина по имени Доржу Ш.А., взяла очень много вещей, почти на ** рублей, говорила, что работает в **, которая расположена в **. Долгое время она не выплачивала деньги, часть денег перечислила на банковскую карту мужа, а остальные вернула наличными. Кто такая М19, она не знает.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля О21, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, Ю. ей родственницей – ее муж О10 родственник мужа Ю. – К19. Она нигде не работает, сидит с **. В ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила Ю. и сообщила, что есть возможность трудоустроиться в ** за денежное вознаграждение в размере ** рублей. Данное предложение ее заинтересовало, и она спросила, через кого она собирается трудоустроить ее. Ю. сказала, что у нее есть знакомая в **, которая может ей помочь, имя не стала называть. Так как Ю. ее родственница, то она сразу поверила ей. Она собрала нужную сумму, часть взяла из **, часть дал муж, часть заняла в долг. Как собрала деньги, позвонила Ю,, отдала ей ** рублей в присутствии своего мужа и Ю. сказала, что работать начнет через месяц. По настоящее время Ю, ее не трудоустроила, спустя ДД.ММ.ГГГГ начала требовать трудоустройства или возврата денег, Ю. сообщила ей, что ее деньги отдала некой Ш. и дала ее номер. На ее требования о том, когда она начнет работать, Ш. говорила, что надо немного подождать. Когда наступил ДД.ММ.ГГГГ, она начала требовать возврата денег и тогда Ю. написала договор беспроцентного займа, который она подписала и забрала.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля С25, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, работает **, в ее должностные обязанности входит: прием, подготовка документов к регистрации транспортных средств, выдача водительских удостоверений и занимается номенклатурным делом. Чтобы человеку выдали водительское удостоверение, он подходит с экзаменационным листом, свидетельством об окончании автошколы, медицинской справкой, квитанцией об оплате госпошлины и паспортом к паспортистам. Они проверяют наличие документов, проверяют экзаменационные листы, если все в порядке, отдают документы инспектору, который проверяет наличие штрафов, они должны быть оплачены, кроме того, по базе проверяют, лишался он ранее водительского удостоверения, подошел ли срок выдачи, также имеется база данных водителей, задержанных по ст. 12.26 КоАП РФ без водительского удостоверения. После проверки инспектор выдает водительское удостоверение. Иного способа получения водительского удостоверения нет. С Доржу Ш.А. не знакома, такой гражданки среди ее знакомых не было, также не знакома с Л1. В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ранее не знакомая девушка и спросила, она ли С25, сказала, что она пришла за водительским удостоверением. Так как она выдает в соответствии со своими служебными обязанности водительские удостоверения, и это было не время выдачи водительских удостоверений, она сказала подойти в день приема. Тогда она ей начала говорить, что пришла по ее звонку, после чего начала расспрашивать ее. Девушка позвала еще одного молодого мужчину и они начали говорить ей, что она получила у них деньги, что она им должна выдать воительское удостоверение. Когда она им сказала, что не понимает, о чем они ей говорят, девушка взяла свой телефон, и сказала, что она сейчас позвонит, и позвонила кому-то, где ей ответили. По ее словам, она звонила ей, однако она стояла перед ней, и ее сотовый телефон был у нее на руках и не звонил. В это время с улицы еще кто-то зашел и сказал: «это не она» и их быстро увел. Они не представились, не знает, кто к ней подходил.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Т6, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, Т7 является ее мужем. В ДД.ММ.ГГГГ года через общую знакомую А18 познакомилась с Доржу Ш.А.. Рассказывала подруге А18, что они с мужем остались без работы, их разговор услышала Доржу Ш.А. и предложила помощь, сказала, что работает в **, начальник О12 является ее родным братом, его бывшая жена Ч5 работает **. У нее было ** образование, и она могла устроиться на работу в качестве **, чтоб проверить ее слова, она зашла на официальный сайт **, где была объявлена вакансия на эту должность, посмотрела данные начальника отдела кадров и главного бухгалтера, слова Доржу Ш.А. подтвердились и они решили воспользоваться ее предложением. Доржу Ш.А. затребовала у нее ** рублей, сказала, что со всеми договорится, и она начнет работать. Ею лично были переданы Доржу Ш.А. ** рублей вместе с копиями документов, расписку не составляли. В ДД.ММ.ГГГГ года спрашивала в ** работает ли у них Доржу Ш.А., на что ей ответили, что такая у них не работает. Она рассказала им, что Доржу Ш.А. обещала помочь ей в трудоустройстве. Тогда к ней пришли сотрудники безопасности ** и сказали, что она не первая. Тогда начала требовать возврата денег у Доржу Ш.А. и та частями вернули деньги, поэтому на банковские карты ее мужа ей перечислялись деньги. Часть денег она получила наличными, на данный момент претензий к Доржу Ш.А. не имеет.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля И., данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, работает **. Представленные ей на обозрение заявления об установлении отцовства от М13 и Х2 ею не заверялись. Данные номера реестров № и № не совпадают с книгой реестров для регистрации нотариальных действий, подписи выполнены не ею, печати отличаются. Она в пустых и чистых листах бумаги печати не ставит, каким образом в данных заявлениях поставлены оттиски печатей, не знает. Ранее ей не знакомая Б10 подделывала ее печати и выписывала доверенности от ее имени. Слышала от своих знакомых, что она выписывала доверенность военнослужащего на листах бумаги с ее печатями и расписывается за нее.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Д2, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, у девушки по имени Ц,, узнали, что работник ** Ш.А, может помочь в трудоустройстве в **. Ее супруга Д. взяла номер Ш.А.. Со слов Д., он знает, что она представилась Ш.А., **, и сказала, что за денежное вознаграждение в размере ** рублей через О12 – ** может трудоустроить ее. Они ей поверили, получили кредит в банке ** на сумму около ** рублей, встретились с Ш.А. перед ** и отдали ** рублей, вместе с копиями документов на ее имя. При встрече, Доржу Ш.А. ему и его жене сказала, что она сама работает в **, и если они ей передадут деньги и необходимые копии документов, то он начнет работать в ДД.ММ.ГГГГ года. При передаче денег они даже не думали, что необходимо получить расписку о получении денег, поверили ей на слова. После этого они уехали в **. В ДД.ММ.ГГГГ года она не звонила, когда жена начала ей звонить, говорила, что с ДД.ММ.ГГГГ начнет работать, однако необходимо еще передать ** рублей, и все вопросы с трудоустройством решатся. Тогда они снова ей поверили и решили передать ей деньги. Еще раз получили кредит на имя жены в ** и передали Доржу Ш.А. ** рублей возле здания ** по **. При получении денег Доржу Ш.А. сказала, до ДД.ММ.ГГГГ решится вопрос с его трудоустройством. С тех пор она пропала, его не трудоустроила, и каждый раз, когда они ей звонили, она говорила им разные убедительные причины, поэтому они ей верили и надеялись, что она действительно им поможет. Из-за нее оформили кредит, отдали ей деньги, и по настоящее время снимают жилье. После этого его жена получила расписку о получении денег от имени Т.Ш.Д., в настоящее время они узнали, что она Доржу Ш.А.. После передачи денег Доржу Ш.А. под разными предлогами начала тянуть время, в ДД.ММ.ГГГГ она не отвечала на их звонки, тогда они решили обратиться в полицию. В ДД.ММ.ГГГГ года он случайно встретил Доржу Ш.А. в маршрутном такси, точнее, он увидел ее в маршрутном такси, и рядом с ней набрал ее №, увидев его звонок, она вставила беззвучный режим телефона, а когда она вышла из маршрутного такси на остановке **, он вышел за ней и начал требовать деньги, но она даже его не узнала, сказала, что не помнит его, видит в первый раз. Потом все-таки призналась, что получила их деньги за его трудоустройство, и на его требования вернуть их деньги говорила, что скоро вернет их.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Х2, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, познакомился с девушкой по имени Т8, полных данных не знает. В ходе разговора с ней сказал, что нужно устроиться на работу, на что она ему сказала, что его брат знает кого-то, кто может помочь заработать. Так ему позвонил его брат и сказал, если он только пришел с армии, то он может получить деньги около ** рублей, это якобы обязательное пособие, кто вернулся из армии. С какого номера он звонил, уже не помнит, после разговора с ним он ему сказал, что ему нужно отдать свой паспорт и военный билет одной женщине, с которой он встретится в **, как ее зовут, не знает, опознать тоже не сможет. При встрече она сказала, что он ей отдает свои документы, через неделю получает около ** рублей. Он не стал у нее ничего расспрашивать, подумал, что она ему помогает, и было неловко что-то у нее спрашивать. Так он свои документы отдал какой-то женщине, как позже узнал, ее зовут Ш.К., она ему при получении документов сказала, что ему положено пособие, как недавно прибывшего из армии, и как только она сделает необходимые документы, получит пособие. Он передал ей свои документы, а именно: паспорт и военный билет. При получении документов она также сказала, что если есть его знакомые, которые также как и он, недавно прибыли из армии, то она также может и им помочь. О ней он сообщил М13, и он передал ему свои документы, чтоб получить свое пособие. Так ему были переданы документы и М13. Где именно и когда он передавал ей документы, он не помнит. После этого эта женщина пропала, через неделю он свои документы и деньги не получил. Тогда он начал звонить ей и требовать, сказав, что если не вернут, то напишет заявление в полицию. Она сказала ему, что работает в **, что ему нужно чуть-чуть подождать и скоро он получит не ** рублей, а ** рублей. Через несколько дней Ш.К. позвонила ему и сказала, что ему нужно привезти копию ИНН, так он в первый раз встретился с Ш.К.. При встрече она сказала, что он скоро получит свои ** рублей, и попросила немножко подождать. После этого она пропала, тогда он начал ей звонить и требовать возврата своих документов. Спустя около двух месяцев Ш.К. ему вернула документы, обещанных денег он не получил, как ему объяснила Ш.К., с его документами ничего не получилось. Кто такие Д4 и Д5, он не знает, с ними не знаком, он им никем не является. В ** он заявление не писал, заявление нотариально не заверял, кто мог от его имени написать заявление, не знает, он подозревает Ш.К..
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Б15, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, знакома с Доржу Ш.А., являются односельчанками, она временно работала в магазине в ** продавцом и заметила, как в ДД.ММ.ГГГГ года Доржу Ш.А. почти каждый день ходила и покупала продукты питания крупными купюрами по ** рублей. Как-то раз она поинтересовалась, где она работает, на что Доржу Ш.А. ответила, что работает в **, кем именно, не сказала. Тогда она спросила, имеются ли вакантные места, Доржу Ш.А. ответила, что может помочь с трудоустройством в ** на любую должность. Она попросила помочь в трудоустройстве ее мужа. Доржу Ш.А. сказала, что это возможно за денежное вознаграждение, на что она согласилась. О ней мужу не говорила, нашла нужную сумму и лично Доржу Ш.А. отдала частями денежные средства около ** рублей. Сначала она получила часть денег, потом говорила, что еще нужны, так, она ей передала около ** рублей. До настоящего времени ее Доржу Ш.А. не трудоустроила, обманула, позже узнала, что кроме нее и другие ее односельчане были обмануты ею. Кого-то она обманула при получении пособия жене военнослужащего, кого-то за оформление водительского удостоверения, кого-то за трудоустройство. Когда начала требовать возврата своих денег, она ей их частично вернула. Поэтому она к Доржу Ш.А. претензий не имеет, тем более, с тех пор прошло очень много времени, и она многое уже подзабыла. Изучив выписку М19 пояснила, что возможно, Доржу Ш.А. ей возвращала деньги на карточку ее мужа, точно не помнит, если по выписке есть перечисления, значит, так и было.
Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Б6, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с женой ДД.ММ.ГГГГ года нигде официально не были трудоустроены. Их родственница Б7 сообщила его жене С. о какой-то женщине по имени Ш.В.. Со слов жены, он знает, что Б7 о Ш.В. узнала от своей коллеги Ю. деньги за трудоустройство должны были передать через нее. Б7 сообщила, что они должны найти ** рублей, чтобы устроиться на работу в **. Он занял у матери ** рублей и ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов 30 минут, находясь в рабочем кабинете Б7, передал ей лично в руки ** рублей, при передаче денег стояла еще одна девушка, и получив его деньги, Б7 сказала, что это Ш.В., она будет ему помогать в трудоустройстве. Эта девушка была дочерью Д13 из **, как ее зовут, не знал. Б7 ему сказала, что ее зовут Ш.В., он про себя подумал, почему она Ш.В., когда ее отца зовут Д13. При нем Б7 передала Ш.В. его деньги в сумме ** рублей, и сказала, что необходимо привести копии документов. На его вопрос, какие документы, ответила Ш.В. и перечислила, какие. Он обещал подготовить их до следующего дня, и они договорились встретиться у Б7 на ее рабочем месте. Он подготовил документы и приехал, по приезду ему сказали, что надо ехать за анкетой в **. Он с Ш.В. поехали туда. Ш.В. зашла в **, вернулась и они вернулись на работу Б7, где он с Б7 заполнил анкету, после чего Ш.В. забрала ее. После заполнения анкеты Ш.В. дала номер карты и по мере нахождения оставшихся ** рублей он со своей банковской карты отправлял ей. В первый день нашел ** рублей, потом еще ** рублей, которые были отправлены на карту Ш.В.. По получении всех денег Ш.В. пропала, дальше начала разбираться его жена. Может опознать ее по общим чертам лица, **.
Кроме того, виновность осужденной Доржу Ш.А. в предъявленных ей обвинениях подтверждается письменными доказательствами, в частности:
- протоколом очной ставки между потерпевшей Н. и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем М20 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем Т2 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между подозреваемой О9 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем О20 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем Б5 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между подозреваемой С7 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между подозреваемой Т. и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем К8 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем Б10 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем Ю. и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между потерпевшей М. и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем Ю. и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем К8 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем Б3 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем Б7 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем Ю, и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом очной ставки между свидетелем О15 и обвиняемой Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у потерпевшей Д. изъята расписка от имени Т.Ш.Д. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен документ, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Д.;
- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Т.Ш.Д. получила от Д. ** рублей и обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен диск CD-R Verbatium 700MB с рукописной надписью **, содержащий ** документа с пояснительными надписями;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что у потерпевшей К. была изъята расписка от имени Доржу Ш.А.
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен документ, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей К.;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что у потерпевшего О. изъята расписка от имени Доржу Ш.А.;
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен документ, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего О.;
- копией расписки, из которого следует, что Доржу Ш.А. получила от О. ** рублей и обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен скриншот смс-сообщений, приобщенные к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ М.;
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен диск с записями, приобщенный к объяснению М. от ДД.ММ.ГГГГ;
- выпиской из лицевого счета М., открытого в **;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что у потерпевшей М. изъята расписка от имени Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ на ** рублей и расписка от имени Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ на ** рублей;
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена расписка, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей М.;
- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что произведен осмотр диска – приложения к ответу на запрос из ** от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что у потерпевшей Х. изъята расписка от имени Доржу Ш.А.;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрен документ, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Х.;
- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что потерпевшая Х. опознала по фотографии Доржу Ш.А. как женщину, представлявшуюся Ш.В., работающей в **, и обещавщей помочь ей в трудоустройстве ** за ** рублей;
- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что потерпевшая Ч. опознала по фотографии Доржу Ш.А. как женщину, работающую в **, и обещавщей помочь ей в трудоустройстве ** за ** рублей;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что у потерпевшей Ч. изъята расписка от имени Доржу Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрен документ, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Ч.;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены сведения о соединениях абонента, зарегистрированного на имя Х. с абонентом, которым пользовалась Доржу Ш.А.;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрены сведения о соединениях абонента, которым пользовалась Ч. с абонентом, которым пользовалась Доржу Ш.А.;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрен скриншот смс-сообщений, приобщенных к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ Н.;
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрен скриншот смс-сообщений с абонентскими номерами +№, +№;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что у свидетеля Ю. была изъята расписка от имени М.Ш.В. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрена расписка, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Ю.;
- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ М.Ш.В. получила деньги в сумме ** рублей от Ю. и обязуется вернуть от ДД.ММ.ГГГГ;
- ответом на запрос из ** № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Ю. работала в должности ** в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что осмотрена копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ **;
- заявлением Ю., из которого следукет, что просит присоединить копию приказа **, которую ей дала Доржу Ш.А.;
- копией приказа ** № от ДД.ММ.ГГГГ;
- копией соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между «кредитором» ** и «заемщиком» Б. заключено соглашение;
- копией соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между «кредитором» ** и «заемщиком» Б. заключено соглашение;
- копией графика погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между «кредитором» ** и «заемщиком» А. установлен график погашения кредита;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен диск CD-R Verbatium 700 MB с детализацией вызова абонента сотового оператора ** М2;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен скриншот смс-сообщений с абонентских номеров №, сохраненного как **, и №, сохраненного как Ю,;
- выпиской и расширенным отчетом банковской карты М19, открытого в **;
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены сведения о соединениях абонента, которым пользовалась Доржу Ш.А.;
- протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ** у подозреваемой Доржу Ш.А.;
- копией справки ** от ДД.ММ.ГГГГ№ по расходным операциям банковской карты №;
- протоколом дополнительного осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ** у подозреваемой Доржу Ш.А.;
- выпиской и расширенным отчетом банковской карты М19, открытого в **;
- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что свидетель Д2 опознал по фотографии Доржу Ш.А. как женщину, представлявшуюся Ш.А., работающей работником **, и обещавщей помочь ей в трудоустройстве ** за ** рублей;
- ответом на запрос из ** от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на Д2 зарегистрировано транспортное средство марки ** модели ** с регистрационным знаком **;
- ответом на запрос ** № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Доржу Ш.А., О., М., Х1, М1, Ю., Н., М4, Д., Л., Ч., К. в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время не работают и не работали, как в **, так и **.
- выпиской из приказа по личному составку ** от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ** О12;
- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель К14 опознала по фотографии Доржу Ш.А. как женщину, представившуюся именем Ш., с которой вместе обращались в филиал ** по ** для получения кредита;
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что записи в расписках, изъятых у М., Ю., Д., К., Х, О. выполнены Доржу Ш.А.;
- ответом на запрос из ** от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года в ** Доржу Ш.А., М.Ш.В., М.Ш.А. не работали;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему, из которого следует, что у потерпевшей К12 изъята расписка от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена расписка, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей К12;
- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что М.Ш.А. получила от К20 деньги на сумму ** рублей;
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен диск CD-R Verbatium 700 MB с детализацией вызовов абонентов сотового оператора ** Ю., О15, К6, полученные по судебному решению;
- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что потерпевшая С1 по фотографии опознала Доржу Ш.А. как девушку, представившуюся Ш.В.;
- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей С1, из которого следует, что осмотрен подъезд № и прилегающая территория **, в ходе осмотра ничего не изъято;
- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей Ч1, из которого следует, что осмотрен участок местности возле скамьи, расположенного у подъезда **
- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что потерпевшая Ч1 по фотографии опознала Доржу Ш.А. как Ш., которая получила от нее ** рублей для устройства ее сына в **;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у потерпевшей Ч1 была изъята анкета;
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен документ, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Ч1;
- протоколом выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что изъяты два личных дела на Д4 и Ч2;
- протоколом осмотра документов с фототаблицей и копиями осмотренных документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены личные дела Ч2 и Д4;
- протоколом выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля Ю. изъята расписка от имени М.Ш.В. от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена расписка, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Ю.;
- протоколом выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у потерпевшей К. изъята расписка от имени Доржу Ш.А.;
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен расписка, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей К.;
- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр диска CD-RVerbatium 700MB с рукописной надписью ** с детализациями вызовов абонентов сотового оператора **, полученных по судебному решению. Диск содержит ** документа с пояснительными надписями, каждый номер был просмотрен на совпадение с номерами, принадлежащими потерпевшим, свидетелям, и установлены сведения, имеющие значение для дела, детализация тел.№ – Т2, О9, тел.№ – М31 – Л1, тел.№ – К8 – Х., С2, О3, Ч1, С1, Л., тел.№ – Т9 – Н., Б9, Д1, С4, Б5, М10, Д4, Б9, Х., М8, М5, М3, Л1, К12, Ю., Ч2, тел.№ – Х10 – номер, которым пользовалась Доржу Ш.А. – Л., Ч., Ю., Д4, Ч2, О., Х., тел.№ – К14 - Н., Ч1, Ч.. К., Н., Ч., М., О., Х., тел.№ – С26 – М6, Ч1, Л., О3, С1, № – О., Х., № – Ч1, С1, Л., С1, О3, С1, Х., № – Н., Ч1, С1, Л., Д., К., С1, М., № – Н., С1, Д., О., Х., № – К7, Л1, № – Н., Д.. О21, М7, Б4, Л1, К12, Л., С1, О3, Ч1, Ч., К2, С1, С3, М., Х1, Ю., Д4, Ч2, Б9, Б3, О., С., Х., М8, М5, М6
Из протокола предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель Х4 в лице, изображенном в фотографии №, опознал женщину, которая представлялась Ш.А., она же взяла у него деньги в сумме ** рублей, копию его паспорта, чтобы сделать ему водительское удостоверение с категориями В и С. Опознал ее по общим чертам лица, **. Результат опознания: Доржу Ш.А..
Из протокола предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель Г. в лице, изображенном в фотографии №, опознала девушку, которая получила в ** копии паспортов на имена Б2, Б3 и деньги Б2 с рук А8. Со слов Б2 она поняла, что именно это женщина на фотографии № обещала и получила деньги за восстановление водительских удостоверений Б2 и Б3. Получив деньги, А8 и это женщина вдвоем уехали. Опознает по **. Результат опознания: Доржу Ш.А.
Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в жилище подозреваемой Доржу Ш.А. по адресу: ** проведен безотлагательный обыск, в ходе которого были изъяты: сертификат о профилактических прививках на А7, студенческий билет на И3, аттестат о среднем общем образовании на И3, академическая справка на Иргит И3, копия студенческого билета на И3, копия аттестата на И3, копия страхового медицинского полиса на И3, ответ из ** от ДД.ММ.ГГГГ, фотокарточка девушка ** шт., информация по кредиту на М11, запрос полных данных по ссуде, копия паспорта на А19, копия свидетельства ИНН на А19, копия страхового свидетельства на имя А19, копия трудовой книжки на А19, копия диплома на А19, копия диплома на А19, копия удостоверения о повышении квалификации на А19, фотокарточки ** разных женщин, фотокарточка мужчины, заявление об установлении отцовства, мобильный телефон марки ** в корпусе ** цвета, мобильный телефон марки ** в корпусе ** цвета, ежедневник с записями, со слов Доржу Ш.А., выполненные ею.
Из протокола осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются: предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ** у подозреваемой Доржу Ш.А., а именно: 1. объект осмотра упакован в бумажный конверт, клапан конверта заклеен и опечатан бумажной биркой с оттисками двумя синей мастичной печати «Для справок» СУ Управления МВД РФ по **, заверена подписями следователя, подозреваемой и понятых, на бумажной бирке сделана пояснительная надпись: **: - сертификат о профилактических прививках на имя А7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., домашний адрес: **;- студенческий билет № ** на имя И3, факультет **, форма обучения **, дата выдачи билета ДД.ММ.ГГГГ;- аттестат о среднем (полном) общем образовании серия № на имя И3, в ** году окончила **, выдан от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением;- академическая справка серия № регистрационный № выдан от ДД.ММ.ГГГГ на имя И3, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе;- копия студенческого билета на имя И3 на 1 листе;- копия аттестата об основном общем образовании на имя И3 на 1 листе;- копия страхового медицинского полиса серия № на имя И3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе;- ответ из ** на заявление М32 о предоставлении информации по интересующим расходным операциям с банковской карты № на 1 листе;- фотография девушки в количестве ** штук, **;- информация по кредиту по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, клиент М11, договор № сумма кредита ** рублей, ссудный счет №, текущая задолженность по кредиту: ** рублей, на 1 листе;- запрос полных данных по ссуде, ссудный счет № клиент М11 на 1 листе;- копия паспорта на имя А19, серия №, выдан ** от ДД.ММ.ГГГГ, сделаны копии всех страниц паспорта на ** листах;- копия свидетельства ИНН на имя А19, серия № на 1 листе;- копия страхового свидетельства № на имя А19 на 1 листе;- заверенные копии трудовой книжки А19 на 6 листах, все листы заверены **;- копия диплома серия № на имя А19 2 листах в двух экземплярах;- копия удостоверения о повышении квалификации № на имя А19 на 1 листе;- фотографии ** разных женщин ** в количестве ** штук;- фотография мужчины ** в количестве ** штук;- заявление об установлении отцовства от Х11 на 1 листе; 2. объектом осмотра является бумажный конверт коричневого цвета, надрезанная часть конверта скреплена металлическими скобами и опечатана бумажной биркой с двумя оттисками синей мастичной печати «Для справок» СУ Управления МВД РФ по **, на которой сделана пояснительная надпись: ** заверена подписями следователя, подозреваемой и понятых», а именно: - сотовый телефон марки ** в корпусе ** цвета. При открытии задней крышки имеется одна сим-карта абонента **, номер сим-карты №, имей номера телефона № и №. Про попытке включить телефон, телефон не включился; - сотовый телефон марки ** в корпусе ** цвета. При открытии задней крышки имеется одна сим-карта абонента **, номер сим-карты № имей номер телефона №. Про попытке включить телефон, телефон не включился; 3. объектом осмотра является полимерный пакет, горловина пакета скреплена металлическими скобами и опечатана бумажной биркой с двумя оттисками синей мастичной печати «Для справок» СУ Управления МВД РФ по **, на которой сделана пояснительная надпись: **. На момент осмотра целостность осматриваемого пакета не нарушена. При вскрытии в нем обнаружен ежедневник с записями, в котором имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета.
Из дополнительного протокола осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются предметы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ** у подозреваемой Доржу Ш.А., а именно: сотовый телефон марки ** в корпусе ** цвета. Телефон был заряжен и включен. При включении на стартовом окне были: кнопки «Меню» и «Контакты», далее был открыт «Контакты», в котором были, в том числе: - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - +№, ** - +№, ** - +№, ** - +№, ** - №, ** - №, ** +№, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - №, ** - +№, ** - +№, ** - +№, ** - +№, ** - №; сотовый телефон марки ** в корпусе ** цвета, телефон был заряжен и включен. При включении на стартовом окне были: кнопки «Сообщ.» и «Контакты», далее был открыт «Контакты», в котором были обнаружены, в том числе: ** - №», ** - №, ** - №».
Из ответа на запрос из ** от ДД.ММ.ГГГГ следует, что записи актов о перемене имени, заключении и расторжении брака в отношении Доржу Ш.А. в архиве Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) отсутствуют.
Из протокола предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель О11 в лице, изображенном в фотографии №, опознала женщину, которая ей и всем присутствующим на «собрании» представилась Ш.В., и сказала им, что именно она занимается оказанием помощи при поступлении в ** их детей. Также она их уверяла, что скоро их дети уедут, что им волноваться не зачем. Здесь же Ш.В. дополнительно потребовала у них передать ей по ** рублей, для передачи учителям. Опознает по ** Результат опознания: Доржу Ш.А..
Из копии ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ** Т., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и С7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период с ДД.ММ.ГГГГ не работали.
Из ответа на запрос из ** от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ между клиентом С8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и **, в лице **, был заключен Кредитный договор №, в соответствии с которым был предоставлен кредит в размере ** рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по кредитному договору с учетом процентов составляет ** рублей. ДД.ММ.ГГГГ между клиентом О9, ДД.ММ.ГГГГ.р., и **, в лице **, был заключен Кредитный договор №, в соответствии с которым был предоставлен кредит в размере ** рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по кредитному договору с учетом процентов составляет ** рублей. ДД.ММ.ГГГГ между клиентом Т., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и **, в лице **, был заключен Кредитный договор №, в соответствии с которым был предоставлен кредит в размере ** рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по кредитному договору с учетом процентов составляет ** рублей. ДД.ММ.ГГГГ между клиентом М10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и **, в лице **, был заключен Кредитный договор №, в соответствии с которым был предоставлен кредит в размере ** рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по кредитному договору с учетом процентов составляет ** рублей. ДД.ММ.ГГГГ между клиентом С7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и **, в лице **, был заключен Кредитный договор №, в соответствии с которым был предоставлен кредит в размере ** рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по кредитному договору с учетом процентов составляет ** рублей.
Из выписки по операциям на счете С8 следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены ** рублей с указанием назначения платежа С8 - предоставл.кредита ссудный счет №№».
Из выписки по операциям на счете С7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ годазачислены ** рублей с указанием назначения платежа «С7 -предоставл. кредита ссудный счет № Договор №».
Из выписки по операциям на счете О9 следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачислены ** рублей с указанием назначения платежа «О9 -предоставл.кредита ссудный счет № Договор №».
Из выписки по операциям на счете Т. следует, что ДД.ММ.ГГГГ годазачислены ** рублей с указанием назначения платежа «Т. -предоставл.кредита ссудный счет № Договор №».
Из выписки по операциям на счете М10 следует, что ДД.ММ.ГГГГ годазачислены ** рублей с указанием назначения платежа «М10 -предоставл.кредита ссудный счет № Договор №».
Из выписки по операциям на счете М11 следует, что ДД.ММ.ГГГГ годазачислены ** рублей с указанием назначения платежа «М11 - предоставл.кредита ссудный счет № Договор №».
Из ответа на запрос из Органа Управления ЗАГС Республики Тыва в ** от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что С8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умерла ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается записью в акте гражданского состояния в **№ от ДД.ММ.ГГГГ.
Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у ** Б16 служебном кабинете отдела безопасности ** по ** были изъяты: кредитное досье на М10; кредитное досье на С8; кредитное досье на Т.; кредитное досье на С7; кредитное досье на О9.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете отдела безопасности ** по ** у ** Б16. Объектом осмотра являются: кредитное досье на М10; кредитное досье на С8; кредитное досье на Т.; кредитное досье на С7; кредитное досье на О9.
Из протокола предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель О20 в лице, изображенном на фотографии №, опознала женщину, которая получила кредит на имя ее сестры О9, сама представилась Ш.А.. При получении денег она обещала сама выплачивать ежемесячный платеж и досрочно погасить всю сумму. Опознала по **. Результат опознания: Доржу Ш.А..
Из протокола осмотра предметов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр диска CD-RVerbatium 700MB с рукописной надписью ** с детализациями вызовов абонентов сотового оператора **, полученных по судебному решению, и установлены соединения абонентских номеров: №, котором пользовалась Доржу Ш.А. с №, зарегистрированном на имя О9 ДД.ММ.ГГГГ 21:16:31 Входящий SMS, ДД.ММ.ГГГГ 13:53:57 Входящий SMS, ДД.ММ.ГГГГ 08:44:07 Входящий SMS, ДД.ММ.ГГГГ 13:13:42 Входящий Внутрисетевой, ДД.ММ.ГГГГ 18:39:26 Входящий SMS, ДД.ММ.ГГГГ 17:34:25 Исходящий на «МегаФон», ДД.ММ.ГГГГ 18:46:39 Входящий внутрисетевой, ДД.ММ.ГГГГ 19:50:10 Входящий внутрисетевой, ДД.ММ.ГГГГ 20:06:29 Исходящий на **, ДД.ММ.ГГГГ 10:54:38 Исходящий на **, ДД.ММ.ГГГГ 11:32:04 Исходящий на **, ДД.ММ.ГГГГ 12:15:47 Входящий внутрисетевой.
Из ответа на запрос из ** от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с М11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ** рублей, задолженность по кредитному договору на ДД.ММ.ГГГГ с учетом процентов составляет ** рублей.
Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что оттискруглой печати ** в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С8 нанесен удостоверительной печатной формой высокой печати. Оттиск гербовой печати ** в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя М10 нанесен удостоверительной печатной формой высокой печати. Оттиск гербовой печати ** в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С7 нанесен удостоверительной печатной формой высокой печати. Оттиск гербовой печати ** в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Т. нанесен удостоверительной печатной формой высокой печати.
Из протокола осмотра документов с фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр детализаций телефонных переговоров соединений абонентских номеров, полученных по судебному решению: «Список вызовов клиента Т. с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 по номеру №» на 2 листах, «Список вызовов клиента Т. с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 по номеру №» на 31 листе. Листы бумаги формата А4 на ** листах, содержат сведения о соединениях абонента №, зарегистрированного на имя Т. с абонентами № и №, которыми пользовалась Доржу Ш.А..
Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у ** Б16 архиве ** по адресу: ** были изъяты: кредитное досье клиента М11.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр документа, изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в архиве ** по ** у ** Б16- кредитного досье на М11.
Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в кредитном деле на имя С8 от ДД.ММ.ГГГГ подписи, выполненные от имени С8 и рукописные записи, выполненные от имени С8 вероятно выполнены С8. В кредитном деле на имя М10 от ДД.ММ.ГГГГ подписи, выполненные от имени М10 рукописные записи, выполненные от имени М10 выполнены М10. В кредитном деле на имя Т. от ДД.ММ.ГГГГ подписи, выполненные от имени Т. рукописные записи, выполненные от имени Т. выполнены Т..В кредитном деле на имя С7 от ДД.ММ.ГГГГ годаподписи, выполненные от имени С7 рукописные записи, выполненные от имени Санаа С7 вероятно, выполнены С7.В кредитном деле на имя О9 от ДД.ММ.ГГГГ годарукописные записи, выполненные от имени О9 вероятно, выполнены О9. Оттиск простой круглой печати, расположенный в справке о доходах физического лица формы 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя О9 нанесен печатной формой высокой печати, изготовленной по технологии лазерного гравирования по резине, и нанесен печатью **В кредитном деле на имя М11 от ДД.ММ.ГГГГ годаподписи, выполненные от имени М11 выполнены М11.Подписи и рукописные записи, выполненные от имени М12, расположенные в копии трудовой книжки на имя М11, выполнены М12. Оттиск простой круглой печати, расположенный в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя М11, нанесен печатной формой высокой печати, изготовленной по технологии лазерного гравирования по резине, и нанесен печатью **.
Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что оттиск гербовой печати ** в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С8 нанесен гербовой печатью **, образцы оттисков которого предоставлены. Оттиск гербовой печати ** в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя М10, вероятно, нанесен печатью **, образцы оттисков которого предоставлены, либо штампом (дубликатом штампа), изготовленного по той же технологии. Выявленные различающиеся частные признаки исследуемых оттисков с экспериментальными образцами оттисков печати, могут быть объяснены недостаточным нажимом при нанесении оттиска, различной подложкой, а также естественным износом рельефа штампа в процессе его эксплуатации и на сделанный вывод не влияют. Оттиск гербовой печати ** в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С7, вероятно, нанесен печатью **, образцы оттисков которого предоставлены, либо штампом (дубликатом штампа) изготовленного по той же технологии. Выявленные различающиеся частные признаки исследуемых оттисков с экспериментальными образцами оттисков печати могут быть объяснены недостаточным нажимом при нанесении оттиска, различной подложкой, а также естественным износом рельефа штампа в процессе его эксплуатации и на сделанный вывод не влияют. Оттиск гербовой печати ** в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Т., вероятно, нанесен печатью **, образцы оттисков которого предоставлены, либо штампом (дубликатом штампа), изготовленного по той же технологии. Выявленные различающиеся частные признаки исследуемых оттисков с экспериментальными образцами оттисков печати могут быть объяснены недостаточным нажимом при нанесении оттиска, различной подложкой, а также естественным износом рельефа штампа в процессе его эксплуатации и на сделанный вывод не влияют. Оттиск гербовой печати ** в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя О9 нанесен гербовой печатью **, образцы оттисков которого предоставлены.Оттиск гербовой печати ** в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ и в копии трудовой книжки серии № на имя М11 нанесены гербовой печатью **, образцы оттисков которого предоставлены.
Из протокола выемки и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля М12 изъят журнал «регистрация НДФЛ справки» в виде общей тетради, не прошитая, до середины листов пронумерованная, на ** листах.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является журнал в виде общей тетради на ** листах. На обложке имеется печатная запись **, на последней странице имеются рукописные записи: «всего листов **, начата ДД.ММ.ГГГГ Бухгалтер М12», нечитаемая подпись и оттиск синей мастичной гербовой печати **. На второй странице имеются рукописные записи в виде таблицы: «Дата», «ФИО», «№», «подпись», «должность». За ДД.ММ.ГГГГ год выданы справки формы 2 НДФЛ следующим лицам: Ш3, А20, Х12, М33 На странице ** имеются аналогичные записи за ДД.ММ.ГГГГ год, однако выданы следующим лицам: С27, Х12, О23, А20, Ш4, Х13, Х12, М33, С28, М33
Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи и подписи в копии трудовой книжки серии № на имя М11, выполнены М12
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр скриншотов смс-сообщений, приобщенны к протоколу допроса потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ М5, на листах бумаги формата А4 в количестве ** штук, на которых имеются фотоснимки сотового телефона с надписью **, на экране которого имеются смс-сообщения с абонентского номера №
Из протокола выемки и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшей М5 были изъяты: копия паспорта на имя М.Ш.А. на ** листе, расписка от имени М.Ш.А. на ** листе, копия свидетельства на имя Х3 на ** листе, фотография женщины размером 3х4 см., почтовый конверт с записью.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектами осмотра являются: конверт без адресата и отправителя, не заполненный, на оборотной стороне имеется рукописная запись «№». Внутри конверта имеется фотография девушки **, без какой-либо надписи и лист бумаги формата А4, на котором на одной стороне имеется копия страницы учебника «порядок выполнения упражнения, инструктивные указания и пояснения», на другой стороне- копия свидетельства на имя Х3; копия паспорта на имя М.Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного ** от ДД.ММ.ГГГГ, имеется копия страницы паспорта, где имеется прописка; оригинал расписки М.Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ на листе бумаги формата А4, выполненная красителем черного цвета, следующего содержания: «Я, М.Ш.А. … прописана ** … получила деньги взаймы в сумме ** рублей) от М5 … и обязуюсь вернуть до ДД.ММ.ГГГГ».чуть ниже дата «ДД.ММ.ГГГГ», нечитаемая подпись и рядом расшифровка «М.Ш.А..».
Из протокола выемки и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшей М5 была изъята медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством на имя С3
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является: ** лист бумаги формата А3 – медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством, выданная на имя С3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место жительство: **. Серия и номер справки №. На лицевой стороне в левом верхнем углу имеется оттиск прямоугольной синей печати **; в нижнем левом углу имеется фотография мужчины **, на котором также имеется оттиск синей круглой мастичной печати **. На оборотной стороне также имеются оттиски печатей врачей специалистов: терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, психиатр-нарколога, психиатра.
Из протокола предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что потерпевший С3 в лице, изображенном в фотографии №, опознал М.Ш.А., которая приезжала в **, с которой созванивался по телефону с абонентским номером №. По приезду к ** она просила ждать под разными причинами. Опознает по общим чертам лица, **, в фотографии она чуть-чуть по другому выглядит, скорее, была молодая, точнее, моложе чем, когда он встречался. Результат опознания: Доржу Ш.А..
Из протокола выемки и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшего С3 был изъят сотовый телефон марки ** в корпусе ** цвета.
Из протокола осмотра предметов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является сотовый телефон марки ** в корпусе ** цвета. На стартовом окне сотового телефона в нижней части имеются кнопки быстрого вызова, среди них и значок смс-сообщений. При нажатии на указанный значок открываются смс-сообщения. Потерпевшим С3 были найдены смс-сообщения от контакта сохраненного, как Ш.В. № на ** языке, которые были переведены переводчиком.
Из протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ следует, что потерпевший М6 в лице, изображенном на фотографии №, опознал девушку Ш.В., которой были отданы деньги в сумме ** рублей, позже - копия его паспорта, медицинская справка и фотография. При получении документов она сказала, что его водительское удостоверение будет готово через 1 неделю. И она же, девушка в фотографии №, у него на работе написала ему расписку о том, что она, М.Ш.В., получила деньги ** рублей у него и дала свою копии паспорта на имя М.Ш.А.. Позже он узнал, что девушку на фотографии № зовут не Ш.В., не М.Ш.А., а Доржу Ш.А.. Опознал по **. Результат опознания: Доржу Ш.А..
Из протокола выемки и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшего М6 изъяты: расписка, написанная от имени М.Ш.А., на ** листе; копия паспорта на имя М.Ш.А. на ** листе.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются лист бумаги формата А4, на котором имеется копия паспорта на имя М.Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки **, серии №, выданного ** от ДД.ММ.ГГГГ, место жительство - зарегистрирован: **. Также в нижней части имеется номер сотового телефона «№», со слов потерпевшего М6, это номер его телефона, с которым он пользовался и созванивался с Ш.В.»;лист бумаги формата А4, на котором имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета. Содержание текста «Расписка», чуть ниже начинается с: «я, М.Ш.А. № ** … получила деньги в сумме ** рублей … от М6 …», чуть ниже нечитаемая подпись, ниже «М.Ш.А.».
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются: листы бумаги формата А4 на ** листах, содержащие сведения о соединениях абонента №, зарегистрированного на имя М6 и абонента №: имеются входящие смс-сообщения от абонента №, имеются исходящие вызовы абоненту №.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к немуот ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является «Детализация оказанных услуг по абонентскому номеру №» зарегистрированного на имя Б9, на ** листах, и №, которым пользовалась Б9 на ** листах, предоставленная и приобщенная к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ заявителем Б9.
Из протокола предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что потерпевший Б3 в лице, изображенном в фотографии №, опознал девушку, которую К6 представила ему как Ш., она же получила у него, точнее, у К6, в его присутствии копию паспорта в **, позже по **- деньги. Она то есть Ш., получив деньги, обещала вернуть водительское удостоверение. Опознал по **. Результат опознания: Доржу Ш.А..
Из протокола предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что потерпевший М7 в лице, изображенном в фотографии №, опознал женщину, которая представлялась ему А.О., и за получение водительского удостоверения без сдачи экзаменов получила у его брата его деньги в размере ** рублей, деньги были переданы через О10. Кроме того, ФИО393 он сам позвонил на ее номер, она сама лично ему подтвердила, что ею его деньги были получены у его брата ФИО74. Опознает по **. Результат опознания: Доржу Ш.А..
Из протокола осмотра предметов и фототаблицы к немуот ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является «Детализация оказанных услуг по абонентскому номеру №» на ** листах, предоставленная потерпевшим Б5, и приобщенная к материалам уголвоного дела по его заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: листы бумаги формата А4 на ** листах, содержащие сведения о соединениях абонента +№, зарегистрированного на имя Б5 и абонента №, с которого, со слов Б5, звонила Доржу Ш.А..
Из протокола предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель К13 в лице, изображенном в фотографии №, опознала девушку, которая ей представлялась Ш.. Этой девушке по просьбе ее знакомой Э., полных данных не знает, на время дала банковскую карту ** своей подруги – Х5. Ш., взяв банковскую карту Х5, в этот же день, сразу же спустя около 1 часа, вернула им, приехав на такси. Опознала по **. Результат опознания: Доржу Ш.А.
Из протокола осмотра предметов и фототаблицы к немуот ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр диска CD-RVerbatium 700MB с рукописной надписью ** с детализацией вызовов абонентов сотового оператора ** и CD-RRECORDABLETDK 700MB с рукописной надписью **, полученное по судебному решению. Данный диск был вставлен в дисковод компьютера, и был открыт, в нем были: ** документа с пояснительными надписями; диск CD-RRECORDABLETDK 700MB с рукописной надписью **. Данный диск был вставлен в дисковод компьютера, и был открыт, где имеются: ** документа с пояснительными надписями.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к немуот ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является скриншоты смс-сообщений, приобщенных к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ Л., а именно: скриншоты смс-сообщений на листах бумаги формата А4 на ** листах, от контактов, сохраненных на сотовом телефоне как «Олеговна №», «Олеговна 2 №» и «О Кадай», переведено переводчиком как «О женщина», на тувинском языке.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к немуот ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является скриншот смс-сообщений, приобщенный к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ Б4, а именно: один лист бумаги формата А4, на котором имеется скриншот смс-сообщений от контакта, сохраненного в сотовом телефоне, как Ш., на тувинском языке, которые были переведены переводчиком.
Из ответа на запрос ** от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что на Доржу Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются счета №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, а также представлена информация о движении денежных средств по банковским картам за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату составления отчета по карте №, выданной на имя М19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; карте №, выданной на имя Х5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; карте №, выданной на имя Л2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
Из протокола предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что потерпевший Б4 в лице, изображенном в фотографии №, опознал девушку, которая ему представлялась Ш., и сказала, что его проблемы с водительским удостоверением решит, и они вместе с Ш. поехали в **, где она зашла в здание, там вышла и потребовала у него деньги. Так, находясь возле **, он лично ей передал ** рублей, чтоб она вернула ранее лишенное водительское удостоверение. С его деньгами она зашла обратно в **, и вернулась спустя около 10 минут, и сказала, что около 18 часов она позвонит ему, и он заберет свое водительское удостоверение. К 18 часам она ему не позвонила, его водительское удостоверение не было возвращено, таким образом, она обманула его. Опознает **. Результат опознания: Доржу Ш.А..
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются листы бумаги формата А4 на ** листах, содержащие сведения о соединениях абонента №, зарегистрированного на имя М8 и абонента №.
Из протокола осмотра предметов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является сотовый телефон марки ** в корпусе ** цвета. На стартовом окне сотового телефона в нижней части имеются кнопки быстрого вызова, среди них и значок смс-сообщений. При нажатии на указанный значок открываются смс-сообщения. Свидетелем Х9 были найдены смс-сообщения от контакта, сохраненного как «Права», на тувинском языке, которые были переведены переводчиком.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются скриншоты смс-сообщений на тувинском языке абонента № - «Ч.К.», которые переведены переводчиком.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются скриншоты смс-сообщений на тувинском языке абонента №, сохраненного как «Права», на ** листах, которые были переведены переводчиком на русский язык.
Из протокола выемки и фототаблицы к немуот ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшего М8 изъята расписка от имени М.Ч.К. от ДД.ММ.ГГГГ на ** листе.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является ** лист бумаги формата А4, на котором имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, следующего содержания «расписка Я М.Ч.К. (серия №) получила деньги в займы от М8 … в сумме ** … рублей) и обязуюсь вернуть ДД.ММ.ГГГГ», нечитаемая подпись и дата «ДД.ММ.ГГГГ».
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются листы бумаги формата А4 в количестве ** штук, приобщенные к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ Х9, на которых скриншоты смс-сообщений на тувинском языке, которые были переведены переводчиком.
Из ответа на запрос из УГИБДД МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим номером № следует, что в соответствии с электронной базой данных ФИС ГИБДД-М МВД России по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на Б5 зарегистрировано транспортное средство марки ** с регистрационным знаком **.
Из расширенного отчета банковской карты № и выписки лицевого счета Б17, открытого в **, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 17 минут (по московскому времени), произведено списание денежных средств в сумме ** рублей, которые были перечислены на банковскую карту № на имя О22.
Из выписки и расширенного отчета банковской карты № на имя М8, открытой в **, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 23 минут (по московскому времени), перечислены денежные средства в сумме ** рублей на банковскую карту № на имя Х5.
Из расширенного отчета банковской карты №, лицевого счета Х9, открытого в **, следует, что ДД.ММ.ГГГГ год,а в 12 часов 29 минут (по московскому времени), произведено списание денежных средств в сумме ** рублей, которые были перечислены на банковскую карту № на имя М5.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются листы бумаги формата А4 в количестве ** штук, на которых имеются скриншоты смс-сообщений на тувинском языке абонента №, и переведены переводчиком: скриншот смс-сообщений от номера №».
Из ответа на запрос из УГИБДД МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим номером № следует, что в соответствии с электронной базой данных ФИС ГИБДД-М МВД России по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на К7 зарегистрировано транспортное средство марки ** с регистрационным знаком **.
Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи в расписке, изъятой у М8, выполнены Доржу Ш.А.. Рукописные записи в расписке, изъятой у М6, выполнены Доржу Ш.А.. Рукописные записи в расписке, изъятой у М5, выполнены Доржу Ш.А..
Из протокола выемки и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля М16, принадлежащий ей соторый телефон.
Из протокола осмотра предметов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является сотовый телефон марки ** в корпусе ** цвета, не упакованный. На стартовом окне сотового телефона в нижней части слева имеются «Меню», при нажатии на кнопку «Контакты», среди них свидетелем найден контакт, сохраненный как «Права», - №, и «права 2» - №. Далее свидетелем были открыты смс-сообщения, от номера «Права» на тувинском языке, которые были переведены переводчиком.
Согласно копии паспорта гражданина РФ следует, что паспорт серии № выдан ** от ДД.ММ.ГГГГ на имя Т10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца **.
Из постановления по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Б4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ** КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере ** руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок **
Из постановления по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Б5 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ** КоАП РФ, и ему назначео административное наказание в виде штрафа в размере ** рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок **.
Из выписки расчетного счета и расширенного отчета карты на имя Л2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ имеется поступление денежных средств в размере ** рублей, перечисленные потерпевшей Л1.
Из постановления по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Б2 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ** КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере ** рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок **.
Из протокола осмотра предметов и фототаблицы к немуот ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр диска CD-RVerbatium 700MB с детализацией вызовов абонентов сотового оператора **: Ю. – №, О15 – № и №, К6 – №, полученные по судебному решению. При открытии документа с наименованием «№» имеется документ «Список вызовов клиента Ю. с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59», которым пользовалась Ю., были проверены соединения указанного абонента с абонентом № и №, которыми пользовалась Доржу Ш.А..
Из копии выписки из Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что гражданам, имеющим детей, назначаются и выплачиваются следующие виды пособий, в том числе: ж) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеют: мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов, или отказалась взять своего ребенка из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений.
Из протокола выемки и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у обвиняемой Доржу Ш.А. был изъят паспорт гражданина РФ на ее имя с серией ДД.ММ.ГГГГ.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на имя Доржу Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки **. Паспорт серии № выдан ** от ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения – **; на **-ой странице паспорта имеются оттиски прямоугольных штампов: зарегистрирован: **; снята с регистрационного учета – ДД.ММ.ГГГГ; зарегистрирована: **; остальные страницы паспорта без каких-либо записей.
Из ответа на запрос из ** от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что согласно Федеральному закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» по предоставленным документам назначены и выплачены пособия Д4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на ребенка Д6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обратившейся в ДД.ММ.ГГГГ года, за период прохождения военной службы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на Х2 в сумме ** рублей; Ч2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на ребенка Ч4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обратившейся в ДД.ММ.ГГГГ года, за период прохождения военной службы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на М13 в сумме ** рублей.
Из протокола выемки и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у ** А21 были изъяты две папки-скоросшиватели, на обложке которых написаны: «Личное дело № Д4» и «личное дело № Ч2».
Согласно ответа на запрос из отделения Пенсионного фонда РФ по ** от ДД.ММ.ГГГГ страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица Ч4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, произведена выдача дубликата страхового свидетельства ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно ответа на запрос из отделения Пенсионного фонда РФ по ** от ДД.ММ.ГГГГ страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица Д6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, произведена выдача дубликата страхового свидетельства ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно ответа на запрос из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ** от ДД.ММ.ГГГГ Ч4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., произведена повторная выдача дубликата свидетельства ДД.ММ.ГГГГ.
Из ответа на запрос из Отдела Военного комиссариата Республики Тыва по ** от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что ДД.ММ.ГГГГ за № М13 была выдана справка для выплаты пособия ребенку. Дата призыва М13: ДД.ММ.ГГГГ отделом военного комиссариата Республики Тыва по **, уволен в запас ДД.ММ.ГГГГ Приказом МО РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.
Из ответа на запрос из Отдела Военного комиссариата Республики Тыва по ** от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что Х2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проходил военную службу по призыву в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, основание: учетная карточка к военному билету серии №. Справка за исходящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ была выдана для предоставления в органы социальной защиты населения для получения Д4 пособия, установленного Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Из ответ на запрос из Органа Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что имеется запись акта об установлении отцовства № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Ч3, после установления отцовства- Ч4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка ** Республики Тыва. Данные об отце: М13, данные о матери: Ч2. Выдано свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ.
Из ответа на запрос из Органа Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что имеется запись акта об установлении отцовства № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Д5, после установления отцовства - Д6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка ** Республики Тыва. Данные об отце: Х2, данные о матери: Д4. Выдано свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ.
Из ответа на запрос из Органа Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что имеется запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ребенка Д6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки **. Данные об отце: Х2, данные о матери: Д4. Выдано свидетельство №, ДД.ММ.ГГГГ. После внесения сведения об отце на основании записи акта об установлении отцовства выдано свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ.
Из ответа на запрос из Органа Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что имеется запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ребенка Ч4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки **. Данные об отце: М13, данные о матери: Ч2. Выдано свидетельство №, ДД.ММ.ГГГГ. После внесения сведения об отце на основании записи акта об установлении отцовства выдано свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ.
Из ответа на запрос из ** от ДД.ММ.ГГГГ№ следует, что администрацией ** выдана справка о составе семьи на имя Ч2 № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что действительно проживает по адресу: ** со следующим составом семьи: муж- М13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь-Ч4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На имя Д4 – справка № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что действительно проживает по адресу: **, со следующим составом семьи: сын-Д7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь-Д6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у представителя Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в ** М24 по адресу: ** были изъяты: заявление об установлении отцовства от Ч2 и М13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление об установлении отцовства от М13 и Ч2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Чек-ордер ** от ДД.ММ.ГГГГ на ** рублей от М13 на 1 листе; свидетельство о рождении на Ч3 от ДД.ММ.ГГГГ серии № на 1 листе; заявление об установлении отцоства от Х2 и Д4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление об установлении отцовства от Д4 и Х2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек-ордер ** от ДД.ММ.ГГГГ на ** рублей от Х2 на 1 листе; свидетельство о рождении на имя Д5 от ДД.ММ.ГГГГ серии №.
Из протокола осмотра документов и фототаблицы к немуот ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра являются: заявление об установлении отцовства от имени Д4; заявление об установлении отцовства от имени Х2; чек-ордер ** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму **; свидетельство о рождении Д5 серии №, выданное Органом Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ ДД.ММ.ГГГГ; заявление об установлении отцовства от имени Ч2; заявление об установлении отцовства, от имени М13; чек-ордер ** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму **; свидетельство о рождении Ч3, серии №, выданное Органом Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в ** РФ ДД.ММ.ГГГГ.
Из копии свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серии № следует, что Д5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка ** Республики Тыва, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ с присвоением ДД.ММ.ГГГГ ИНН №.
Из протокола предъявления для опознания по фотографиям от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель Х2 в лице, изображенном в фотографии №, опознала женщину Ч.К., которая забрала у него документы: паспорт, военный билет и копию ИНН и вернула принадлежащие ему документы: паспорт и военный билет. Опознал по **. Результат опознания: Доржу Ш.А..
Из выписки и расширенного отчета банковского счета № Ч2, открытого в **, следует, что ДД.ММ.ГГГГ было зачисление денежных средств на счет в сумме ** рублей, с назначением платежа «Единвременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву».
Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи и подпись в заявлении об установлении отцовства от имени Ч2 выполнены Ч2. Рукописные записи в заявлении об установлении отцовства от имени Д4 выполнены Доржу Ш.А.. Подпись в заявлении об установлении отцовства от имени Д4, вероятно, выполнены Д4. Решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным в связи с отсутствием свободных образцов почерка и подписи Д4 Оттиски гербовой печати и прямоугольного штампа нотариуса И. в заявлении об установлении отцовства от имени Х2нанесены удостоверительной печатной формой высокой печати. Оттиск гербовой печати и прямоугольного штампа нотариуса И. в заявлении об установлении отцовства от имени Х2 нанесены не гербовой печатью и не штампом нотариуса И., образцы которых предоставлены на экспертизу. Оттиски гербовой печати и прямоугольного штампа нотариуса И. в заявлении об установлении отцовства от имени М13нанесены удостоверительной печатной формой высокой печати. Оттиск гербовой печати и прямоугольного штампа нотариуса И. в заявлении об установлении отцовства от имени М13, нанесены не гербовой печатью и не штампом нотариуса И., образцы которых предоставлены на экспертизу. Рукописные записи в прямоугольном штампе нотариуса И. в заявлении об установлении отцовства от имени Х2 и в прямоугольном штампе нотариуса И в заявлении об установлении отцовства от имени М13, вероятно, выполнены Б10. Решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным ввиду отсутствия свободных образцов почерка и подписи Б10
Из ответа на запрос из нотариальной палаты Республики Тыва- И. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что М13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ за свидетельствованием подлинности подписи в заявлении об установлении отцовства не обращался, в реестре за № запись отсутствует. Х2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ за свидетельствованием подлинности подписи в заявлении об установлении отцовства не обращался, в реестре за № запись отсутствует. При проверке указанных №№ в реестре регистрации нотариальный действий от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ указанные нотариальные действия не совершались, последний реестровый номер от ДД.ММ.ГГГГ заканчивается №.
Из выписки и расширенного отчета банковского счета № Д4, открытого в ** следует, что ДД.ММ.ГГГГ было зачисление денежных средств на счет в сумме ** рублей, с назначением платежа «Единвременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву».
Из протокола осмотра предметов и фототаблицы к нему от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр диска – приложения к ответу на запрос из ** за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, где в восьмом документе отчета по карте №, имеются перечисления: ДД.ММ.ГГГГ - ** рублей на карту, зарегистрированную на имя М19, ДД.ММ.ГГГГ– ** рублей на карту, зарегистрированную на имя М19, ДД.ММ.ГГГГ– ** рублей на карту, зарегистрированную на имя М32.
Материалы уголовного дела судом исследованы полно, всесторонне и объективно. Как следует из протокола судебного заседания, судебное разбирательство проведено с соблюдением принципа состязательности, как того требует ст. 15 УПК РФ. При этом суд первой инстанции создал сторонам необходимые условия для исполнения ими процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
Исследованным в судебном заседании доказательствам судом дана оценка в приговоре в соответствии со стст. 17, 74, 88 и 307 УПК РФ, которая сомнений у апелляционной инстанции не вызывает.
Так, анализ доказательств, имеющихся в материалах дела, свидетельствует о правильности установления судом фактических обстоятельств дела, выводы суда о доказанности вины осужденной Доржу Ш.А. в инкриминируемых ей преступлениях обоснованны.
В ходе судебного разбирательства судом проверены доводы стороны защиты о непричастности осужденной Доржу Ш.А., об отсутствии у нее умысла на хищение чужого имущества путем обмана, о частичном возмещении причиненного преступлениями материального ущерба обоснованно отвергнуты показаниями потерпевших Д., О., К., М., Х., Ч., Н., Ю., О1, С., О2, М1, Б., А., М2, М3, Х1, М4, представителя **, свидетелей обвинения М10, Т., С7, М11, К5, Д3, С8, О9, О15, А13, Д12, К14, Т2, М20, С19, М22, Ч8, Б12, К6, А5, О4, М15, Б7, К19, Б10, О12, Ч5, О21, Т6, Д2, Б15, Б6, также исследованными судом вышприведенными письменными доказательствами, в том числе протоколами очных ставок, проведенных между осужденной, свидетелями и потерпевшими. Доводы осужденной Доржу Ш.А. о причастности других лиц к совершенным преступлениям, в достаточной степени изучены, рассмотрены и расценены как способ реализации ею права на защиту и попытку избежать уголовной ответственности за содеянное. Указанные выводы суда первой инстанции судебная коллегия находит обоснованными.
Показания свидетелей не имеют существенных противоречий, являются последовательными, дополняющими друг друга, согласуются с письменными доказательствами по делу.
Оснований оговаривать осужденную Доржу Ш.А. потерпевшими и свидетелями по уголовному делу судом первой инстанции, а также судебной коллегией, не установлено.
Суд первой инстанции обоснованно положил в основу приговора показания указанных потерпевших и свидетелей, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, поэтому оснований подвергать их сомнению у суда первой инстанции не имелось.
Доказательства, на основании которых суд пришел к выводу о виновности осужденной Доржу Ш.А., суд обоснованно признал относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела по существу.
Приходя к выводу о наличии умысла у осужденной Доржу Ш.А. на незаконное завладение денежными средствами потерпевших, суд первой инстанции также правильно указал о способе совершенных ею хищений путем обмана с сообщением заведомо ложных, не соответстствующих действительности сведений о себе, при этом выражая их своими действиями, представляясь сотрудником **, при отсутствии фактических возможностей, и которое подтверждено совокупностью исследованных судом доказательств.
Судебная коллегия приходит к выводу, что суд первой инстанции, полно, всесторонне исследовав каждое доказательство в отдельности и в их совокупности, пришел к обоснованному выводу о виновности осужденной Доржу Ш.А. и правильно квалифицировал ее действия по:
ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших Ю., С1, О3, Ч1, С2, Л.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;
ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении **), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере;
ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших М5, С3, М6, Б2, Б3, М7, Л1, Б4, Б5, Д1, С4, М8), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;
ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении **), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.
Вместе с тем, судебная коллегия действия осужденной Доржу Ш.А., квалифицированной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших Д., К., О., М., Х., Ч., Н., Ю., О1, С., О2, М1, Б., А., М2, М3, Х1, М4) находит необходимым переквалифицировать по следующим основаниям.
Так, суд первой инстанции квалифицировал действия осужденной Доржу Ш.А. по эпизодам в отношении вышеуказанных потерпевших по ч. 4 ст. 159 УК РФ как одно продолжаемое преступление.
Однако, каждый эпизод совершен с самостоятельным умыслом в отношении разных лиц с временным разрывом (с ДД.ММ.ГГГГ) при разных обстоятельствах, в связи с чем каждое преступление в отношении каждого потерпевшего подлежит квалификации как самостоятельный состав преступления.
При таких обстоятельствах судебная коллегия переквалифицирует действия осужденной Доржу Ш.А. с ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших Д., К., О., М., Х., Ч., Н., Ю., О1, С., О2, М1, Б., А., М2, М3, Х1, М4) на ч. 2 ст. 159 УК РФ как менее тяжкие преступления по каждому эпизоду как хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба и назначить наказание по каждой статье.
Причинение вышеуказанным потерпевшим значительного материального ущерба подтверждено материалами дела.
Согласно приговору, Доржу Ш.А. осуждена за преступление средней тяжести, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, совершенное ею ДД.ММ.ГГГГ. Шестилетний срок давности уголовного преследования, установленный п. «б» ч. 2 ст. 78 УК РФ, за деяние, совершенное осужденной Доржу Ш.А. в указанный период, истек до вступления приговора в законную силу. В связи с этим осужденная Доржу Ш.А. подлежит освобождению от назначенного наказания по ч. 2 ст. 159 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.
По смыслу закона, как об этом указано в п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года № 58 (в редакции от 29.11.2016 года) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", если по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в других преступлениях, одни из которых совершены до, а другие - после вынесения первого приговора, то наказание по второму приговору назначается вначале по совокупности преступлений, совершенных до вынесения первого приговора, после этого - по правилам части 5 статьи 69 УК РФ, затем по совокупности преступлений, совершенных после вынесения первого приговора. Окончательное наказание назначается по правилам статьи 70 УК РФ путем частичного или полного присоединения к наказанию, назначенному по совокупности преступлений, совершенных после вынесения первого приговора, неотбытой части наказания, назначенного по правилам части 5 статьи 69 УК РФ.
В данной части назначенное осужденной Доржу Ш.А. наказание подлежит уточнению и приведению в соответствие с действующим уголовным законом.
Как следует из приговора, Доржу Ш.А. осуждена как за преступления, совершенные ею до вынесения приговора суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым ей предоставлена отсрочка отбывания от наказания по эпизодам в отношении потерпевших Ю., С1, О3, Ч1, С2, Л. – поступление в ** и в отношени **, так и за преступления, совершенные в период отсрочки отбывания наказания по указанному приговору по эпизодам в отношении потерпевших М4 – трудоустройство в **, М5, С3, М6, Б2, Б3, М7, Л1, Б4, Б5, М8 Д1, С4 - за получение водительских удостоверений на управление транспортными средствами, и в отношении **.
При этом суд первой инстанции, принимая решение о назначении наказания, назначил наказание по оспариваемому приговору по совокупности совершенных преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, а затем в соответствии с ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, вышеуказанные требования закона судом первой инстанции не выполнены, и, соглашаясь с доводами апелляционного представления, судебная коллегия находит приговор подлежащим изменению в части назначенных наказаний по указанным эпизодам с применением частей 3 и 5 ст. 69 УК РФ.
Согласно положениям ч. 5 ст. 82 УК РФ, если в период отсрочки отбывания наказания осужденная, имеющая ребенка в возрасте до 14 лет, совершает новое преступление, суд назначает наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.
При этом не отбытым наказанием считается весь срок назначенного наказания, которое отсрочено в порядке, предусмотренном ст. 82 УК РФ.
Как следует из материалов уголовного дела, Доржу Ш.А. была осуждена ДД.ММ.ГГГГ приговором Кызылского городского суда Республики Тыва за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на основании ст. 82 УК РФ, до ДД.ММ.ГГГГ.
Поскольку преступления, за которые Доржу Ш.А. осуждена приговором от 17 декабря 2018 года были совершены ею в том числе в период отсрочки отбывания наказания, то судом обоснованно, в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 82 УК РФ было назначено наказание по правилам ст. 70 УК РФ.
В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении осужденной Доржу Ш.А. наказания судом первой инстанции учтены характер преступлений, направленных против собственности, отнесенных уголовным законом к категории средней тяжести и тяжких, степень общественной опасности, которые совершены умышленно путем обмана с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба, данные о ее личности, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.
При назначении наказания осужденной Доржу Ш.А. суд первой инстанции учел смягчающие наказание обстоятельства, в том числе наличие на иждивении ** детей, признание вины, частичное добровольное возмещение некоторым потерпевшим причиненного имущественного ущерба, положительную характеристику по месту жительства, также то, что она юридически не судима.
Признав частичное добровольное возмещение некоторым потерпевшим причиненного имущественного ущерба обстоятельством, смягчающим наказание осужденной Доржу Ш.А., суд первой инстанции не конкретизировал потерпевших лиц, которым частично возмещен ущерб. При этом сведений, что ущерб возмещен потерпевшим по эпизодам хищения денежных средств **, за оформление водительских удостоверений, **, в материалах дела не имеется. С учетом этого, как справедливо указано в апелляционном представлении, судебная коллегия исключает из обстоятельств, смягчающих ее наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношени **), ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших М5, С3, М6, Б2, Б3, М7, Л1, Б4, Б5, М8 Д1, С4), ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении **), частичное возмещение причиненного ущерба и усиливает назначенные по ним наказание.
Отягчающих наказание Доржу Ш.А. обстоятельств судом не установлено.
Принимая во внимание обстоятельства дела, тяжесть содеянных, ее личность, смягчающие наказание обстоятельства, совершила указанные преступления против собственности в период отсрочки отбывания наказания за совершение аналогичных преступлений, суд пришел обоснованному выводу о невозможности исправления осужденной Доржу Ш.А. без изоляции от общества и отсутствии основания для назначения наказания с применением стст. 73, 82 УК РФ.
Назначенное осужденной Доржу Ш.А. наказание в виде реального лишения свободы и его размер отвечает целям и задачам, которые определены уголовным законом, соответствует тяжести и общественной опасности содеянного, а потому является справедливым. Судебная коллегия находит, что выводы суда первой инстанции о назначении осужденной Доржу Ш.А. наказания в виде реального лишения свободы в приговоре надлежаще мотивированы.
Правила назначения наказания, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ, по отдельным от вышеуказанных эпизодов, судом соблюдены.
Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд первой инстанции не усмотрел, не усматривает их и судебная коллегия.
Основания для изменения категории совершенных преступлений по всем эпизодам в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенных преступлений судом первой инстанции правильно не установлено, не усматривает их и судебная коллегия.
Вид исправительного учреждения осужденной Доржу Ш.А. правомерно определен на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ как исправительная колония общего режима, поскольку она осуждена к реальному лишению свободы за совершение преступлений, отнесенных к категории средней тяжести и тяжких преступлений.
Как видно, обстоятельства, на которые ссылается осужденная Доржу Ш.А., судом первой инстанции в полной мере учтены, в связи с чем оснований для смягчения ее наказания, как об этом указывает она в апелляционной жалобе, судебная коллегия не находит.
На основании изложенного, руководствуясь стст. 389.20, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Приговор Кызылского городского суда Республики Тыва от 17 декабря 2018 года в отношении Доржу Ш.А. изменить:
- переквалифицировать действия Доржу Ш.А. с ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших Д., К., О., М., Х., Ч., Н., Ю., О1, С., О2, М1, Б., А., М2, М3, Х1, М4) на ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Д.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей К.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего О.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Х.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Ч.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Н.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Ю.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей О1), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей С.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей О2), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М1), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Б.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего А.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М2), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М3), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Х1), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего М4);
- назначить Доржу Ш.А. по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Д.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей К.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего О.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Х.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Ч.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Н.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Ю.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей О1) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей С.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей О2) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М1) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Б.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего А.) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М2) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М3) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Х1) 1 год лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего М4) 1 год лишения свободы;
- в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить Доржу Ш.А. от назначенного по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Д.) наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования;
-исключить из обстоятельств, смягчающих ее наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношени **), ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших М5, С3, М6, Б2, Б3, М7, Л1, Б4, Б5, М8 Д1, С4), ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении **), частичное возмещение причиненного ущерба;
- усилить назначенное по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание (по эпизодам в отношении **) в виде лишения свободы сроком на 3 года;
- усилить назначенное по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание (по эпизодам в отношении потерпевших М5, С3, М6, Б2, Б3, М7, Л1, Б4, Б5, М8 Д1, С4) в виде лишения свободы сроком на 2 года;
- усилить назначенное по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание (по эпизодам в отношении **) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;
- на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего М4), ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших М5, С3, М6, Б2, Б3, М7, Л1, Б4, Б5, М8 Д1, С4), ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении **) назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы;
- на основании ч. 5 ст. 82 УК РФ отменить отсрочку отбывания наказания по приговору Кызылского городского суда Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по указанному приговору назначить наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы;
- на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей К.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего О.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Х.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Ч.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Н.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Ю.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей О1), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей С.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей О2), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М1), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Б.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего А.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М2), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей М3), ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Х1), по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизодам в отношении потерпевших Ю., С1, О3, Ч1, С2, Л.) и по ч. 4 ст.159 УК РФ (по эпизодам в отношени **) назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы;
- на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворить, апелляционную жалобу осужденной - без удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи:
