ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Судья Черчесов Н.В. дело №33-635/2023
1инст №2-256/22
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Владикавказ 08 июня 2023 года
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания в составе:
председательствующего Моргоева Э.Т.,
судей Григорян М.А., Ортабаева М.Б.,
при секретаре Беркаевой М.Ш.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кировского района РСО-Алания Коптева А.В., действующего в интересах Республики Северная Осетия-Алания, к Дзукаеву Д.К., Дзукаевой М.К., Макиевой О.М. и третьему лицу Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания об обращении в доход Республики Северная Осетия-Алания земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ..., жилого здания с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ... нежилого помещения (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ...; земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ... В; земельного участка под производственный двор с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ... нежилого здания (литер В), с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ..., по апелляционной жалобе Дзукаевой М.К. на решение Кировского районного суда РСО-Алания от 15 июля 2022 года, которым постановлено:
Исковые требования прокурора Кировского района РСО-Алания Коптева А.В., действующего в интересах Республики Северная Осетия-Алания, к Дзукаеву Д.К., Дзукаевой М.К., Макиевой О.М. и третьему лицу Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания об обращении в доход Республики Северная Осетия-Алания земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ..., жилого здания с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ... нежилого помещения (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ...; земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ...; земельного участка под производственный двор с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ...; нежилого здания (литер В), с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ... удовлетворить.
Обратить в доход Республики Северная Осетия-Алания земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с КН ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ... жилое здание с КН ..., площадью ... кв.м., расположенное по адресу: РСО... нежилое помещение (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ...; земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с КН ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ...; земельный участок под производственный двор с КН ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ... нежилое здание (литер В), с КН ..., площадью ... кв.м. расположенное по адресу: ...
Взыскать с Дзукаева Д.К., Дзукаевой М.К., Макиевой О.М. солидарно в бюджет Кировского муниципального района РСО-Алания государственную пошлину в размере ...
Решение суда является основанием для внесения изменений в записи о государственной регистрации права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда РСО-Алания Моргоев Э.Т., объяснения Дзукаевой М.К., Дзукаева М.К., адвоката Дзукаевой М.К.-Галуева А.Г., просивших в удовлетворении исковых требований отказать, объяснения представителя истца прокурора Кировского района РСО-Алания – прокурора Загагова С.О., представителя третьих лиц Министерства государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания – Джатиевой Е.И. и представителя Управления Росреестра по РСО-Алания – Нигкоевой М.М. просивших уточненные исковые требования удовлетворить в полном объеме, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания,
у с т а н о в и л а:
Прокурор Кировского района РСО-Алания Коптев А.В., действующий в интересах Республики Северная Осетия-Алания, обратился в Кировский районный суд РСО-Алания с исковым заявлением об обращении вышеуказанного имущества в доход Республики Северная Осетия-Алания.
В обоснование заявленных требований истец указал, что .... Кировским районным судом РСО-Алания рассмотрено уголовное дело №1-58/2021 в отношении Ходовой Л.А., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), по результатам рассмотрения которого Ходова Л.А. признана виновной в совершении указанных преступлений и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа и без ограничения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях.
В рамках рассмотрения данного дела представителем потерпевшего Загаговой Ф.Т. был заявлен гражданский иск о взыскании с Ходовой Л.А. в пользу Министерства труда и социального развития РСО-Алания суммы ущерба, причиненного преступлением в размере ... руб., который удовлетворен в полном объеме.
Апелляционным определением Верховного суда Республики Северная Осетия-Алания от .... приговор изменен, действия Ходовой Л.А. переквалифицированы с ч.3 ст.159.2 УК РФ (8 эпизодов) и ч.4 ст.159.2 УК РФ (5 эпизодов) на единое продолжаемое преступление и Ходовой Л.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменения.
Примерно в августе 2016 года у Ходовой Л.А. имеющей доступ к программе «Ярдам», в которой содержатся сведения о получателях льгот на оплату ЖКУ, ежемесячные выплаты взамен бесплатного льготного проезда ветеранам труда, компенсаций абонентской платы за телефон, в том числе и ветеранам труда, и обладающей информацией об условиях предоставления отдельным категориям граждан соответствующих субсидий (компенсаций), возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в особо крупном размере при получении данных выплат (субсидий) с использованием своих служебных полномочий, выделяемых льготной категории граждан - жителям Кировского района РСО-Алания в рамках Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Постановления Правительства РСО-Алания от 30.12.2008 №303 «О порядке осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан», Постановления Правительства РСО-Алания от 30.12.2008 №304 «О предоставлении социальных гарантий на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в РСО-Алания», Постановления Правительства РСО-Алания от 01.04.2005 №97 «О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Республиканским законом «о мерах социальной поддержки ветеранов» и «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» и Постановления Правительства РСО-Алания от 29.03.2016 №107 «О порядке и условиях предоставления социальных гарантий на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в РСО-Алания». С целью реализации своего преступного умысла, Ходова Л.А., понимая, что для совершения хищения бюджетных денежных средств ей необходимы расчетные банковские счета подконтрольного ей лица, на которые в последующем будут поступать субсидии (компенсации) в виде начисленных денежных средств, предназначенных льготной категории граждан - жителям Кировского района РСО-Алания, обратилась к неосведомленному о ее преступном умысле своему сыну Дзукаеву Д.К., с просьбой предоставить в пользование либо открыть в подразделении Сбербанка России банковские карты с расчетными счетами, после чего передать их ей, при этом осознавала, что Дзукаев Д.К. не имеет право на получение льгот, так как не является опекуном, и в УСЗН по Кировскому району с заявлением о назначении и выплате мер социальной поддержки не обращался. Дзукаевым Д.К. получены банковские карты с расчетными счетами №40817810560342712436 и №40817810960340101254, при этом, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ходовой Л.А. передал ей указанные банковские карты, а также пинкоды для доступа к денежным средствам, которые будут поступать на данные банковские карты. В период с 16.09.2016 по 22.06.2020, в продолжение задуманного, Ходова Л.А., используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий и наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Министерству труда и социального развития РСО-Алания и желая наступления таковых последствий, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности с целью хищения бюджетных денежных средств, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в здании УСЗН по Кировскому району по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с.Эльхотово, ул.Зортова, 14, при использовании программы «Ярдам», вносила ложные сведения о том, что Дзукаев Д.К. является опекуном у неопределенного круга лиц - льготников из числа жителей Кировского района РСО-Алания, изменяя численность прописанных членов состава семьи льготников и даты фактического проживания, тем самым завышая сумму выплат. Так, в период с 16.09.2016 по 22.06.2020, с целью доведения своего преступного умысла, Ходова Л.А. вносила в программу «Ярдам» сведения о расчетных счетах Дзукаева Д.К., на которые в последующем поступали денежные средства как опекуну, выделяемые льготной категории граждан.
За период с ... Министерство труда и социального развития РСО-Алания на основании заявок УСЗН по Кировскому району с внесенными в них искаженными данными, на расчетные счета Дзукаева Д.К. поступили денежные средства в размере ... рублей, которые Ходовой Л.А. похищены и обращены в свою собственность. В результате преступных действий Ходовой Л.А. Министерству труда и социального развития РСО-Алания причинен имущественный вред на сумму ... рублей, что является особо крупным размером.
Также согласно приговору суда, на банковские карты, находящиеся в пользовании Дзукаевой М.К. за период времени с ..., Ходовой Л.А. незаконно перечислены денежные средств бюджета РСО-Алания на общую сумму ... руб.
Кроме того, согласно приговору суда, на банковские карты, находящиеся в пользовании племянницы Ходовой Л.А. – Макиевой О.М, за период времени с ..., Ходовой Л.А. незаконно перечислены денежные средств бюджета РСО-Алания на общую сумму ... руб.
Также, Ходовой Л.А. похищены денежные средства в сумме ... руб., путем перечисления на банковские карты, принадлежащие Габисовой А.Т., Ходову Х.А., Гагиевой А.Э., Цомартовой В.Б., Гуриевой Т.Р., Макиева А.М., Кисиевой К.А., Ходовой Д.Н., Дзукаеву К.Г., Ходову Г.А., и находящиеся в пользовании у Ходовой Л.А.
В рамках исполнения полномочий, определенных Федеральным законом от 17.01.1992 №2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», в целях возмещения материального ущерба, причиненного совершенным Ходовой Л.А коррупционным преступлением прокуратурой Кировского района РСО-Алания проведена проверка законности приобретения осужденной и ее близкими родственниками имущества, которое могло быть приобретено за счет добытых преступным путем денежных средств.
Ответом на запрос прокурора района сектора ЗАГС Кировского района Управления ЗАГС РСО-Алания от ... усматривается, что у Ходовой Л.А. из числа близких родственников имеются дочь – Дзукаева М.К., .... и сын – Дзукаев Д.К., ....р.
Согласно приговору суда, Макиева О.М..р. является племянницей Ходовой Л.А.
Из сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на момент проверки за Ходовой Л.А. сведения о зарегистрированном имуществе отсутствуют, указанные обстоятельства подтверждаются выпиской от ....
Вместе с тем, установлено, что за Дзукаевым Д.К. на момент проверки зарегистрированы следующие объекты недвижимости:
- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с КН ... площадью ... кв.м, расположенный по адресу: ......, принадлежащий Дзукаеву Д.К. на праве собственности с .... Основанием регистрации права собственности явился договор купли-продажи от 16.12.2019, заключенный с Дудаевым В.Г.
- жилое здание с КН ... площадью ... кв.м, расположенное по адресу: ..., принадлежащее Дзукаеву Д.К. на праве собственности с .... Основанием регистрации права собственности явился договор купли-продажи от ... заключенный с Дудаевым В.Г. Согласно документам, имеющимся в реестровом деле, стоимость земельного участка и жилого здания составила ... рублей.
- нежилое помещение (объект незавершенного строительства) с КН ..., площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ......, принадлежащее Дзукаеву Д.Г. на праве собственности с .... Основанием регистрации права собственности на объект незавершенного строительства явилось соглашение о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка (перенаем) от ..., заключенное с Дзгоевым Х.Э.
Данное недвижимое имущество приобретено ответчиком в период совершения Ходовой Л.А. преступлений в ...
В целях проверки законности приобретения имущества от Дзукаева Д.К. получены соответствующие объяснения и выписки с принадлежащих и находящихся в его пользовании банковских счетов в ПАО «Сбербанк России».
Подтвержденный совокупный доход Дзукаева Д.К. за ... годы составил 273 151,21 руб., что подтверждается сведениями о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами.
Из объяснений Дзукаева Д.К. следует, что указанное имущество, якобы приобреталось им за счет денежных средств, выигранных за счет ставок, на спортивные события сделанных им в различных букмекерских конторах, расположенных как в РСО-Алания, так и за пределами Российской Федерации.
Данному доводу прокуратурой района также дана оценка и установлено, что общий доход, полученный Дзукаевым Д.К. от выигрышей, выплаченных организаторами тотализаторов за период ... гг., составил ... руб., что подтверждается сведениями о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами.
Оставшаяся часть денежных средств в размере .... составили вознаграждения, выплаченные работнику в качестве оплаты труда от ООО «Магистраль Телеком» (... руб.) и отделения ГУП «Аланиятехинвентаризация РСО-Алания» по Кировскому району ....).
Указанный доход значительно меньше размера затрат на приобретение указанного имущества. Достоверных сведений о законных источниках дохода, позволивших Дзукаеву Д.К. совершить данные сделки в ходе проверки им не представлено.
При изложенном, согласно приговору суда, на банковские карты, находящиеся в пользовании Дзукаева Д.К. за период времени с ..., Ходовой Л.А. незаконно перечислены денежные средств бюджета РСО-Алания на общую сумму ... руб.
Следует отметить, что Дзукаеву Д.К., кроме указанных объектов недвижимости с ... на праве собственности принадлежало жилое помещение с кадастровым номером ..., площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ..., которое им приобретено у ООО «Кит» за ... тыс. руб., что подтверждается договором купли-продажи от ..., и право на которое им прекращено ... пользу третьих лиц.
В связи с тем, что подтвержденный совокупный доход Дзукаева Д.К. за период с .... значительно меньше размера затрат, произведенных им в ...., на приобретение вышеуказанных объектов недвижимого имущества, а материальный ущерб совершенными Ходовой Л.А. преступлениями причинен бюджету РСО-Алания, приобретенное имущество подлежит обращению в доход Республики Северная Осетия-Алания.
За Дзукаевой М.К. на момент проверки зарегистрирован земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с КН ... площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ... принадлежащий Дзукаевой М.К. на праве собственности с .... Основанием регистрации права собственности явилось соглашение о перераспределении земельных участков от ..., заключенного с Кануковым А.Т.
Данное недвижимое имущество приобретено ответчиком в период совершения Ходовой Л.А. преступлений в ... году.
В целях проверки законности приобретения имущества от Дзукаевой М.К. получены соответствующие объяснения и выписки с принадлежащих и находящихся в его пользовании банковских счетов в ПАО «Сбербанк России».
Подтвержденный совокупный доход Дзукаевой М.К. за период .... составил ... руб., что подтверждается сведениями о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами.
Сумма полученных ею доходов за анализируемый период складывается в том числе из выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр и составила ... руб. Данный факт также подтверждается сведениями о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами.
Оставшуюся часть полученных ею денежных средств составили вознаграждения, выплаченные работнику в качестве оплаты труда в ООО «ГЭС Розница» ... руб.), ООО «Газэнергосеть Розница» ... руб.), МКУ «ЦБС» МО Кировский район (76184 руб.) и ГБУЗ «КЦСОН» Кировского района (... руб.).
Более того, на земельном участке, принадлежащем Дзукаевой М.К. возведен объект незавершенного капитального строительства, на которое до настоящего времени права не зарегистрированы.
При изложенном, согласно приговору суда, на банковские карты, находящиеся в пользовании Дзукаевой М.К. за период времени с ... Ходовой Л.А. незаконно перечислены денежные средств бюджета РСО-Алания на общую сумму ....
Указанный доход значительно меньше размера затрат на приобретение указанного имущества. Достоверных сведений о законных источниках дохода, позволивших Дзукаевой М.К. совершить данные сделки в ходе проверки ею не представлено.
В связи с тем, что подтвержденный совокупный доход Дзукаевой М.К. за период с .... значительно меньше размера затрат, произведенных им в 2018 году, на приобретение вышеуказанных объектов недвижимого имущества, а материальный ущерб совершенными Ходовой Л.А. преступлениями причинен бюджету РСО-Алания, приобретенное имущество подлежит обращению в доход Республики Северная Осетия-Алания.
Кроме того, установлено, что за Макиевой О.М. на момент проверки зарегистрированы следующие объекты недвижимости:
- земельный участок под производственный двор с КН ... площадью ... кв.м., расположенный по адресу: РСО..., принадлежащий Макиевой О.М. на праве собственности с .... Основанием регистрации права собственности явился договор купли-продажи от 26.11.2018;
- нежилое здание (литер В), с КН ...44, площадью ... кв.м. расположенное по адресу: ... принадлежащее Макиевой О.М. на праве собственности с .... Основанием регистрации права собственности явился договор купли-продажи от ...
Подтвержденный совокупный доход Макиевой О.М. за период ....г. составил ... руб., что подтверждается сведениями о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами.
Данное недвижимое имущество приобретено ответчиком в период совершения Ходовой Л.А. преступлений в 2018 году, а материальный ущерб совершенными Ходовой Л.А. преступлениями причинен бюджету РСО-Алания, приобретенное имущество подлежит обращению в доход Республики Северная Осетия-Алания.
В соответствии с ч.2 ст.139 ГПК РФ обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. Просит наложить арест на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с КН ..., площадью ... кв.м, расположенный по адресу: ... жилое здание с КН ..., площадью ... кв.м, расположенное по адресу: ... нежилое помещение (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ... земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с КН ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с.Эльхотово, ул.Бр.Бесаевых, д.3 В; земельный участок под производственный двор с ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ... нежилое здание (литер В), с КН ..., площадью ... кв.м. расположенное по адресу: ... Обратить в доход Республики Северная Осетия-Алания земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с КН ..., площадью ... кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Кировский район, ...; жилое здание с КН ... площадью ... кв.м, расположенное по адресу: ... нежилое помещение (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ....м., расположенное по адресу: ......; земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с КН ... площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ... земельный участок под производственный двор с КН ... площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ... нежилое здание (литер В), с ..., площадью ... кв.м. расположенное по адресу: ...
Истец – прокурор Кировского района РСО-Алания Коптев А.В. в судебном заседании суда первой инстанции доводы, изложенные в исковом заявлении поддержал в полном объеме, просил исковые требования удовлетворить.
Ответчик Дзукаев Д.К. в судебном заседании суда первой инстанции исковые требования не признал, просил в удовлетворении иска отказать в полном объеме, какие – либо денежные средства на приобретение движимого и недвижимого имущества он от Ходовой Л.А. не получал. Денежные средства он выигрывал на тотализаторе. Поскольку его перестали допускать до игр, он пользовался банковскими картами своих знакомых, и выигрыши перечислялись на счета его знакомых, которые в последствии передавали ему денежные средства. По мнению ответчика, истцом не представлено доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных исковых требований.
Ответчик Дзукаева М.К. в судебном заседании суда первой инстанции исковые требования не признала, просила в удовлетворении иска отказать в полном объеме, какие – либо денежные средства на приобретение движимого и недвижимого имущества она от Ходовой Л.А. не получала. При строительстве объекта, расположенного по ул.Бр.Кубаловых, 1 Г, с.Эльхотово, ей помогли родные и знакомые. Финансово ей помощь оказывал ее знакомый Цховребов Х.Р., который работает в строительной фирме в Москве. По мнению ответчика, истцом не представлено доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных исковых требований.
Ответчик Макиева О.М. в судебное заседание суда первой инстанции не явилась, представила суду заявление, в котором просила рассмотреть дело по заявлению прокурора Кировского района РСО-Алания в ее отсутствие, в удовлетворении исковых требований прокурора просила отказать.
Представитель третьего лица - Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания, извещенный надлежащим образом на судебное заседание суда первой инстанции не явился, причину неявки суду не сообщил.
Кировским районным судом РСО-Алания 15 июля 2022 года постановлено вышеуказанное решение, с которым не согласились Дзукаева М.К.
В апелляционной жалобе Дзукаева М.К. просит отменить решение суда и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований прокурора Кировского района РСО-Алания Коптева А.В.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РСО-Алания от 08.06.2023 года приняты уточнения исковых требований по делу № №33-635/2023 по иску прокурора Кировского района РСО - Алания к Дзукаеву Давиду Казбековичу, Дзукаевой Мадине Казбековне, Макиевой Олесе Майрамовне об обращении имущества в доход РСО - Алания в части уточнения кадастрового номера с 15:02:0010103:48 на 15:02:0010703:48.
Исковые требования изложены в новой редакции:
Обратить в доход Республики Северная Осетия - Алания земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с КН ... площадью ... кв.м, расположенный по адресу: ...; жилое здание ..., площадью ... кв.м, расположенное по адресу: РСО - ...; нежилое помещение (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ... земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с КН ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ... земельный участок под производственный двор с КН ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ...; нежилое здание (литер В), с КН ... площадью ....м, расположенное по адресу: ...
Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверена судебной коллегией в порядке, установленном главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, по смыслу которой рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела, и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционной жалобы и в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.
Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, неявившихся в суд апелляционной инстанции, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, поскольку неявка в силу части 3 статьи 167 и части 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием к рассмотрению дела.
Изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСО-Алания приходит к следующему.
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
На основании статьи 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным, то есть должно быть принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, когда факты, имеющие значение для дела, подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об относимости и допустимости.
Из материалов дела следует, что при осуществлении надзора за расследованием Следственным комитетом РФ по РСО-Алания уголовного дела в отношении Ходовой Л.А. прокуратурой РСО-Алания установлено, что в период совершения Ходовой Л.А. преступлений, на основании заявок УСЗН по Кировскому району с внесенными в них искаженными данными, на расчетные счета Дзукаева Д.К. поступили денежные средства в размере ... рублей, на банковские карты, находящиеся в пользовании Дзукаевой М.К. перечислены денежные средства бюджета РСО-Алания на общую сумму ... руб., на банковские карты, находящиеся в пользовании племянницы Макиевой О.М. незаконно перечислены денежные средства бюджета РСО-Алания на общую сумму ... руб.
При этом подтвержденный совокупный доход Дзукаева Д.К. за ... годы составил ... руб., что подтверждается сведениями о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами.
Однако согласно материалам дела Дзукаеву Д.К. на праве собственности принадлежат следующие объекты недвижимости:
- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с КН ... площадью ... кв.м, расположенный по адресу: ...... принадлежащий Дзукаеву Д.К. на праве собственности с .... Основанием регистрации права собственности явился договор купли-продажи от ..., заключенный с Дудаевым В.Г.
- жилое здание с КН ... площадью ... кв.м, расположенное по адресу: ..., принадлежащее Дзукаеву Д.К. на праве собственности с .... Основанием регистрации права собственности явился договор купли-продажи от ..., заключенный с Дудаевым В.Г. Согласно документам, имеющимся в реестровом деле, стоимость земельного участка и жилого здания составила ... рублей.
- нежилое помещение (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ...... принадлежащее Дзукаеву Д.Г. на праве собственности с .... Основанием регистрации права собственности на объект незавершенного строительства явилось соглашение о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка (перенаем) от ..., заключенное с Дзгоевым Х.Э.
Установлено, что Дзукаевым Д.К. доход значительно меньше размера затрат, понесенных на приобретение указанного имущества. Достоверных сведений о законных источниках дохода, позволивших ему совершить данные сделки в ходе судебного заседания не представлено.
При этом, Дзукаеву Д.К. кроме указанных объектов недвижимости с ... на праве собственности принадлежало жилое помещение с кадастровым номером ... площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ..., которое им приобретено у ООО «Кит» за ... тыс. руб., что подтверждается договором купли-продажи от ... и право на которое им прекращено ... в пользу третьих лиц.
Судом установлено, что совокупный доход Дзукаевой М.К. за период ...г. составил ... руб., что подтверждается сведениями о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами.
За Дзукаевой М.К. с ... зарегистрировано право собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с КН ... площадью 716 кв.м., расположенный по адресу: ...
Судом первой инстанции установлено, что доход Дзукаевой М.К. значительно меньше размера затрат, понесенных на приобретение указанного имущества. Достоверных сведений о законных источниках дохода, позволивших ей совершить данные сделки, в ходе судебного заседания не представлено.
Подтвержденный совокупный доход ответчика Макиевой О.М. за период .... составил ... руб., что подтверждается сведениями о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами.
Макиевой О.М. на праве собственности принадлежат следующие объекты недвижимости:
- земельный участок под производственный двор с КН ... площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ...... принадлежащий Макиевой О.М. на праве собственности с ...;
- нежилое здание (литер В), с КН ... площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ..., принадлежащее Макиевой О.М. на праве собственности с ...
Районным судом установлено, что доход Макиевой О.М. значительно меньше размера затрат, понесенных на приобретение указанного имущества. Достоверных сведений о законных источниках дохода, позволивших ей совершить данные сделки в ходе судебного заседания не представлено.
Разрешая исковые требования прокурора Кировского района РСО-Алания Коптева А.В., действующего в интересах Республики Северная Осетия-Алания к Дзукаеву Д.К., Дзукаевой М.К., Макиевой О.М. и третьему лицу Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания, судебная коллегия приходит к выводу об обращении в доход Республики Северная Осетия-Алания объектов недвижимого имущества.
В соответствии с п.6 ст.5 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. N 273-ФЗ определено, что Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.
Противодействие коррупции - деятельность, направленная на ее предупреждение (выявление и последующее устранение причин коррупции), а также предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (п.п.«а», «б» п.2 ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ).
Пунктом 8.2 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 07.12.2007г. N 195 определено, что при осуществлении надзора за исполнением законов необходимо особое внимание уделять вопросам законности распоряжения государственным имуществом, выявления и пресечения фактов легализации преступных доходов, противодействию коррупции.
Из системного толкования положений п.п.8 ч.2 ст.235 ГК РФ и правовых норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе ст.3, ст.17 Федерального закона №230-ФЗ от 23.11.2012г., следует, что, поскольку в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства приобретения ответчиками, спорного имущества на законные доходы, то по решению суда данное имущество может быть обращено в доход государства.
Согласно положениями ч.1, п.8 ч.2 ст.235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.
Судебная коллегия также принимает во внимание взаимосвязанные ст.13 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающей ответственность физических лиц, возможность привлечения их к гражданско-правовой ответственности и ст.10 этого закона, указывающей на родственников и близких лиц, которые могут получать выгоды от совершения должностным лицом коррупционных правонарушений.
Так, в материалах дела содержатся сведения о доходах ответчиков: Дзукаева Д.К., Дзукаевой М.К., Макиевой О.М. за юридически значимый период, однако размер денежных средств явно не сопоставим со стоимостью спорного недвижимого имущества.
Доказательств, подтверждающих материальную помощь членов семьи, иных родственников ответчиков: Дзукаева Д.К., Дзукаевой М.К., Макиевой О.М., направленных на приобретение вышеуказанных объектов недвижимого имущества суду не представлено, как не представлено и доказательств того, что спорное имущество приобреталось ими на подтвержденные доходы.
Таким образом, спорные объекты недвижимого имущества подлежат обращению в доход государства путем передачи в Территориальное управление Росимущества в Республике Северная Осетия-Алания.
Ходатайство прокурора Кировского района о наложении ареста на объекты недвижимого имущества, подлежащие обращению в доход РСО-Алания подлежит частичному удовлетворению по следующему основанию.
Определением судьи Кировского районного суда РСО-Алания от ... года действующему по настоящее время наложен арест на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с КН ..., площадью ... кв.м, расположенный по адресу: ... жилое здание с КН ..., площадью ... кв.м, расположенное по адресу: ...; нежилое помещение (объект незавершенного строительства) с КН ..., площадью ....м., расположенное по адресу: ...; земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с КН ... площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ......; земельный участок под производственный двор с КН ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ... нежилое здание (литер ...), с КН ... площадью ... кв.м, расположенное по адресу: ...
Таким образом, на все объекты наложен по настоящее время арест за исключением нежилого помещения (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ..., который был ошибочно включен в первоначальное исковое заявление.
В связи с этим судебная коллегия считает, что на объект незавершенного строительства с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: РСО-Алания, ..., в настоящем апелляционном определении необходимо наложить арест, в соответствии со ст.ст. 140-141 ГПК РФ.
Поскольку истец в соответствии со ст.333.36 Налогового кодекса РФ освобожден от уплаты государственной пошлины, то в силу ст.103 ГПК РФ взыскание государственной пошлины в бюджет РСО-Алания подлежит с ответчиков в размере 38 499.83 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Республики Северная Осетия-Алания
определила:
решение Кировского районного суда г.Владикавказ РСО-Алания от 15 июля 2022 года отменить.
Вынести новое решение, которым:
исковые требования прокурора Кировского района РСО-Алания Коптева А.В., действующего в интересах Республики Северная Осетия-Алания, к Дзукаеву Д.Д. Дзукаевой М.К., Макиевой О.М. и третьему лицу Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания об обращении в доход Республики Северная Осетия-Алания земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства с ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ... жилого здания с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ...; нежилого помещения (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ... земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ... земельного участка под производственный двор с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ...; нежилого здания (литер В), с КН ... площадью ... кв.м., расположенного по адресу: ... удовлетворить.
Обратить в доход Республики Северная Осетия-Алания земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с КН ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ... жилое здание с КН ... площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ... нежилое помещение (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ...; земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, предпринимательства с КН ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ...; земельный участок под производственный двор с КН ..., площадью ... кв.м., расположенный по адресу: ... нежилое здание (литер В), с КН ..., площадью ... кв.м. расположенное по адресу: ...
Наложить арест на нежилое помещение (объект незавершенного строительства) с КН ... площадью ... кв.м., расположенное по адресу: ...
Взыскать с Дзукаева Д.К., Дзукаевой М.К., Макиевой О.М. солидарно в бюджет Кировского муниципального района РСО-Алания государственную пошлину в размере ...
Решение суда является основанием для внесения изменений в записи о государственной регистрации права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости.
Апелляционную жалобу Дзукаевой М.К. – оставить без удовлетворения.
Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в трехмесячный срок в пятый кассационный суд общей юрисдикции в порядке главы 41 ГПК РФ.
Председательствующий Моргоев Э.Т.
Судьи Григорян М.А.
Ортабаев М.Б.
