Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Апелляционное определение Ставропольского краевого суда (Ставропольский край) от 28.09.2023 № 2-816/2023

Судья Угроватая И.Н. № 2-816/2023

№ 33-3-7696/2023

УИД: 26RS0024-01-2023-000969-38

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ставрополь 28.09.2023

Судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда в составе:

Председательствующего Дубинина А.И.

Судей Тепловой Т.В., Калединой Е.Г.

с участием секретаря Адян М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании 28.09.2023 в г. Ставрополе по докладу судьи Тепловой Т.В. гражданское дело

по апелляционным жалобам представителя ответчика Ганжа В.Г. - адвоката Лашкиной Н.А., ответчика Васильева Е.А., ответчика Печенникова Н.О., представителя ответчика Лапко Д.В. - Блудовой М.А. на решение Невинномысского городского суда Ставропольского края от 19.05.2023

по иску прокурора г.Невинномысска Ставропольского края в интересах Российской Федерации к Печенникову Николаю Олеговичу, Васильеву Евгению Александровичу, Лапко Дмитрию Викторовичу, Ганжа Виктории Георгиевне о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛА:

Прокурор г.Невинномысска обратился в суд в интересах Российской Федерации к Печенникову Н.О., Васильеву Е.А., Лапко Д.В., Ганжа В.Г. в котором просил взыскать с ответчиков солидарно денежных средств в виде незаконно полученного дохода от преступной деятельности, солидарно, в размере 80 793 953,99 рублей.

В обоснование исковых требований указано, что приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 05.12.2022 Печенников Н.О. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ. Васильев Евгений Александрович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 14.04.2022 Лапко Д.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 16.05.2022 Ганжа В.Г. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ. Приговоры вступили в законную силу.

Обжалуемым решением Невинномысского городского суда Ставропольского края от 19.05.2023 исковые требования прокурора города Невинномысска Ставропольского края в интересах Российской Федерации - удовлетворены.

Суд взыскал с Печенникова Олега Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>,

Васильева Евгения Александровича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 07 20, №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>,

Лапко Дмитрия Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия 0704, №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> края,

Ганжа Виктории Георгиевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии 0719, №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>,

в солидарном порядке в пользу Российской Федерации в доход федерального бюджета денежные средства в размере 80 793 953,99 рублей.

Суд взыскал с Печенникова Николая Олеговича, Васильева Евгения Александровича, Лапко Дмитрия Викторовича, Ганжа Виктории Георгиевны солидарно государственную пошлину в доход муниципального образования город Невинномысск Ставропольского края 60 000 рублей.

В апелляционной жалобе представителя ответчика Ганжа В.Г. - адвоката Лашкиной Н.А. просит решение Невинномысского городского суда Ставропольского края от 19.05.2023 отменить, мотивируя тем, что приговор в отношении Ганжа В.Г. рассмотрен в особом порядке, и он не устанавливает истину, а лишь фиксирует сделку со следствием. Таким образом, учитывая невозможность применения в качестве преюдициального судебного акта приговора, вынесенного в особом порядке, доводы истца необоснованны. При рассмотрении уголовного дела доказательства виновности лица не исследовались. Ганжа В.Г. согласилась с предъявленным ей обвинением, согласна нести материальную ответственность, но не произвольно, а в соответствии с причиненным ущербом и в соответствии с действующим гражданским законодательством. Возложение солидарной ответственности за вред, который не причинялся подсудимым противоречит основам права.

В апелляционной жалобе ответчик Васильев Е.А. просит решение Невинномысского городского суда Ставропольского края от 19.05.2023 отменить, мотивируя тем, что судом не учтено, что степень вины ответчиков разная, соответственно и возмещение ими причиненного ущерба должно осуществляться в долевом порядке. Судебные расходы в виде государственной пошлины не подлежат взысканию в солидарном порядке, а должны быть взысканы в равных долях.

В апелляционной жалобе ответчик Печенников Н.О. просит решение Невинномысского городского суда Ставропольского края от 19.05.2023 отменить, мотивируя тем, что судом не учтено, что степень вины ответчиков разная, соответственно и возмещение ими причиненного ущерба должно осуществляться в долевом порядке. Судебные расходы в виде государственной пошлины не подлежат взысканию в солидарном порядке, а должны быть взысканы в равных долях.

В апелляционной жалобе представитель ответчика Лапко Д.В. - Блудова М.А. просит решение Невинномысского городского суда Ставропольского края от 19.05.2023 отменить, мотивируя тем, что в отношении Лапко Д.М. вынесен приговор с применением особого порядка судебного разбирательства. Обстоятельства, которые установлены судом при вынесении приговора, с применением особого порядка судебного разбирательства не имеют преюдициальной силы. Суд в нарушение ст. 322 ГК РФ не учел, солидарная обязанность или солидарное требование возникает в строго предусмотренном договорном обязательстве или установлена законом, взыскание ущерба в солидарном порядке нарушает требования законодательства. Удовлетворенные судом исковые требования в пользу РФ – возмещение ущерба не является восстановлением справедливости при их взыскании с ответчиков – так как РФ эти средства не были потрачены.

В возражениях помощник прокурора г. Невинномысска Жиров М.Р. просит решение оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Исследовав материалы гражданского дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов жалоб, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность судебного постановления суда первой инстанции исходя из доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно них.

В соответствии со ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

При рассмотрении данного дела такие нарушения судом первой инстанции не допущены, поскольку, разрешая спор, суд первой инстанции установил обстоятельства, имеющие значение для дела, и дал им надлежащую оценку в соответствии с нормами материального права, регулирующими спорные правоотношения.

В силу части 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с п. 3 ст. 31 ГПК РФ гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудности.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу положений ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Согласно ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. В силу ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Разрешая дело, суд проверил доводы истца, положенные в основание заявленных требований, возражения ответчиков, применив положения ст. ст. 15, 1064, 1082 ГК РФ удовлетворил иск, при этом исходил из следующего.

Приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 05.12.2022, установлено, что реализуя преступный план, Печенников Н.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной себе роли, согласованно с Ганжа В.Г., Лапко Д.В. и Васильевым Е.А., в период с 10.01.2017 по 01.02.2019, находясь в г. Невинномысске Ставропольского края, подыскал юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, привлек и организовал поступление их денежных средств на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149 №, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, №, №, №, №, №, №, ООО«НЕВОПТТОРГ» ИНН 263103766 №,№,№, №, ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789 №, №, №, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942 №, №, №, №, №, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592 №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742 №, №,

№, №, №, ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300 №, №, №, №, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481 №, №, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, №,

№, №, №, №, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574 №, №, №, в том числе через подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887 №, №, №, ООО «МАКС» ИНН 2610019694 №, №, №, №, №, №, №, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458 №, ООО «АВАНГАРД» ИНН 2631037422 №, №, №, №, №, №, №, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114 №, ООО «БНК» ИНН 2631038786 №, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944 №, №, №, №, ООО «ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447 №, №, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146 №, ООО «СНАБ-МАГ» ИНН 2610020160 №, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549 №, №, №, №, ООО «ТКС» ИНН 2610020040 №, №, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355 №, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965 №, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450 №, №, «КУБАНЬСТРОЙ» ИНН2631034936 №, №, №, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097 №, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033 №, №, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909 №, №, №, №, ООО «РУСТОРГ» ИНН 2631037736 №, №, №, №, №, №, №, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 2631037430 №, №, №, №, №, №, ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901 №, №, №, №, ООО «АТМ» ИНН 2631036154 №, №, ООО «КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065 №, №, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121 №, №, под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям, в общей сумме 346 565 899,95 рублей, а именно:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 5 707 951,17 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 8 987 435 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 24 738 341,23 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А, в сумме 12 396 525 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А, в сумме 14 964 995 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 9 373 061 рубля;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Северо-Кавказском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, л. 71, в сумме 5 061 777,15 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РЕГИОН» ИHH 2631034245 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 11 099 484 рубля;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А, в сумме 9 195 700,26 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 13 800 553 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Северо-Кавказском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 5 016 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале № ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т. Шолохова, <адрес>, в сумме 1 791 724,1 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале № ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т. Шолохова, <адрес>, в сумме 3 189 317,48 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале № ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т. Шолохова, <адрес>, в сумме 1 595 787,7 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТСЕРВИС23»1 ИНН 2310196942 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. им. Маршала Чуйкова, <адрес>, в сумме 18 134 919,7 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А, в сумме 23 277 909,87 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 2 485 630 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 3 749 915,25 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, в сумме 9 774 227,52 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 17 209 643,56 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А, в сумме 1 537 749 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 5 747 461,75 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 2 331 775,45 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 39 798 483,69 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 3 626 121,96 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 7 303 790,62 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 1 545 920 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 15 094 189 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 547 312 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 10 300 742,58 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 193 856 257,12 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 6 674 433,12 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке

«Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 16 075 787,18 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 24 461 491,59 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес> набережная, <адрес>, стр. 1, в сумме 987 089 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, в сумме 166 331 934,92 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 3 860 097,45 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, в сумме 76 562 657,53 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 3 115 499,91 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК»; ИНН 2369005500 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ставропольпромстройбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 187 139 637,54 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 1 339 069 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тексбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 6 174 715 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Юнистрим», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, в сумме 2 855 603 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 61 974,52 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тексбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 50 379,36 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ставропольпромстройбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 87 832 887,47 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тексбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 67 370 145,77 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 15 594 689,05 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ставропольпромстройбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 47 783 734,41 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 4 411 864,3 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тексбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 2 230 095,14 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тексбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 30 386 996,65 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тексбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 12 693 012,94 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 20 100 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> А, в сумме 10 000 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале « Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 51 084 175 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, в сумме 2 685 900 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 1 820 700 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ставропольпромстройбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 44 865 752,04 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481 №, открытый 28.11.201§" в Краснодарском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 3 330 170,9 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 525 590 рублей.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах средства дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляла безналичные перечисления денежных средств, подлежащих получению наличными, между расчетными счетами данных юридических лиц, а также изготавливала фиктивные бухгалтерские и иные документы по совершению бестоварных сделок подконтрольными организованной группе юридическими лицами, содержащие заведомо ложные для участников организованной группы сведения об основании платежей, и сбывала их посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами.

Продолжая реализацию преступного умысла, Печенников НО., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной себе роли, согласованно с Ганжа В.Г., Лапко Д.В. и Васильевым Е.А., заведомо зная, что ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245, ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662, ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742, ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574, ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887, ООО «МАКС» ИНН 2610019694, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458, ООО «АВАНГАРД» ИНН 2631037422, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114, ООО «БНК» ИНН 2631038786, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944, ООО «ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146, ООО «СНАБ-МАГ» ИНН 2610020160, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549, ООО «ТКС» ИНН 2610020040, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450, ООО «КУБАНБСТРОЙ» ИНН 2631034936, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909, ООО «РУСТОРГ» ИНН 2631037736, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 2631037430, ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901, ООО «АТМ» ИНН 2631036154, ООО КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121 не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленным Федеральным законом № 395-1 от 02.12.1990 О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, в период с 10.01.2017 по 27.02.2019, находясь в <адрес> края, за счет привлеченных и поступивших на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149 №, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, №, №, №, №, №, №, ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662 №, №, №, №, ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789 №, №, №, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942 №, №, №, №, №, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592 №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742 №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300 №, №, №, №, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481 №, №, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, №, №, №, №, №, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574 №, №, №, в том числе через подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887 №, №, №, ООО «МАКС» ИНН 2610019694 №, №, №, №, №, №, №, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458 №, ООО «АВАНГАРД»" ИНН 2631037422 №, №, №, №, №, №, №, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114 №, ООО «БНК» ИНН 2631038786 №, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944 №, №, №, №, ООО ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447 №, №, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146 №, ООО «СНАБ-МАГ» ИНН 2610020160 №, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549 №, №, №, №, ООО «ТКС» ИНН 2610020040 №, №, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355 №, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965 №, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450 №, №, ООО «КУБАНЬСТРОЙ» ИНН 2631034936 №, №, №, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097 №, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033 №, №, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909 №, №, №, №, ООО «РУСТОРГ» ИНН 2631037736 №, №, №, №, №, №, №, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 2631037430 №, №, №, №, №, №, ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901 №, №, №, №, ООО «АТМ» ИНН 2631036154 №, №, ООО «КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065 №, №, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121 №, №, денежных средств юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, организовал приобретение табачной продукции и последующую ее реализацию за наличный расчет, получив тем самым наличные денежные средства в общей сумме 1 265 771 945,96 рублей.

Полученные наличные денежные средства в общей сумме 1 265 771 945,96 рублей Печенников Н.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной себе роли, согласованно с Ганжа В.Г. и Лапко Д.В., в период с 10.01.2017 по 27.02.2019, находясь в г. Невинномысске Ставропольского края, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, через участника организованной группы Васильева Е.А. вернул в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций.

В результате вышеуказанной незаконной банковской деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245, ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662, ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742, ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574, в том числе через вышеуказанные расчетные счета ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887, ООО «МАКС» ИНН 2610019694, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458, ООО «АВАНГАРД» ИНН 2631037422, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114, ООО «БНК» ИНН 2631038786, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944, ООО «ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146, ООО «СНАБ- МАГ» ИНН 2610020160, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549, ООО «ТКС» ИНН 2610020040, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450, ООО «КУБАНЬСТРОЙ» ИНН 2631034936, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909, ООО РУСТОРГ» ИНН 2631037736, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 2631037430, ООО ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901, ООО «АТМ» ИНН 2631036154, ООО «КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121, их последующим получением и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 6 % от общей суммы привлеченных денежных средств 1 346 565 899,95 рублей, участниками организованной группы - Печенниковым Н.О., Ганжа В.Г., Лапко Д.В. и Васильевым Е.А., в нарушение требований Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц - по их поручениям совершены кассовые операции по выдаче наличных денег, и незаконно извлечен доход в сумме 80 793 953,99 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

Приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 14.04.2022, установлено, что реализуя преступный план, Печенников Н.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной себе роли, согласованно с Ганжа В.Г., Лапко Д.В. и Васильевым Е.А., в период с 10.01.2017 по 01.02.2019, находясь в г. Невинномысске Ставропольского края, подыскал юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, привлек и организовал поступление их денежных средств на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149 №, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, №, №, №, №, №, №, ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662 №, №, №, №, ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789 №, №, №, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942 №, №, №, №, №, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592 №, №, №,. №, №, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500. №, №, №, №, №, №,. >40№, №, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742 №, №, №, №, №, ООО ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300 №, №,. №, №, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481 №, №, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, №, №, №, №, №, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574 №, №, №, в том числе через подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887 №, №, №, ООО «МАКС» ИНН 2610019694 №, №, №, №, №, №, №, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458 №, ООО «АВАНГАРД» ИНН 2631037422 №, №, №, №, №, №, №, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114 №, ООО «БНК» ИНН 2631038786 №, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944 №, №, №, №, ООО «ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447 №, №, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146 №, ООО «СНАБ-МАГ» ИНН 2610020160 №, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549 №, №, №, №, ООО «ТКС» ИНН 2610020040 №, №, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355 №, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965 №, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450 №, №, «КУБАНЬСТРОЙ» ИНН 2631034936 №, №, №, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097 №, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033 №, №, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909 №, №, №, №, ООО «РУСТОРГ» ИНН 2631037736 №, №, №, №, №, №, №, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 2631037430 №, №, №, №, №,. №, ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901. №, №, №, №, ООО «АТМ» ИНН 2631036154 №,. №, ООО «КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065. №, №, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121 №, №, под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям, в общей сумме 346 565 899,95 рублей, а именно:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 5 707 951,17 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 11 099 484 рубля;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т. Шолохова, <адрес>, в сумме 1 595 787,7 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОГ1ТСЕРВИС23» ИНH 2310196942 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. им. Маршала Чуйкова, <адрес>, в сумме 18 134 919,7 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» 1ЩН 2631806149 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 1 545 920 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банке «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 16 075 787,18 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес> набережная, <адрес>, стр. 1, в сумме 987 089 рублей:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ставропольпромстройбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 187 139 637,54 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 51 084 175 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО "Ставропольпромстройбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 44 865 752,04 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 3 330 170,9 рублей;

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах средства дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляла безналичные перечисления денежных средств, подлежащих получению наличными, между расчетными счетами данных юридических лиц, а также изготавливала фиктивные бухгалтерские и иные документы по совершению бестоварных сделок подконтрольными организованной группе юридическими лицами, содержащие :аведомо ложные для участников организованной группы сведения об основании платежей, и сбывала их посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной себе роли, согласованно с ФИО2, ФИО1 и ФИО3, заведомо зная, что ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245, ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662, ООО «ОИТПРОДУКТ» ИНН 2635236789, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742, ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574, ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887, ООО «МАКС» ИНН 2610019694, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458, ООО «АВАНГАРД» ИНН 2631037422, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114, ООО «БНК» ИНН 2631038786, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944, ООО «ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146, ООО «СНАБ-МАГ» ИНН 2610020160, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549, ООО «ТКС» ИНН 2610020040, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450, ООО «КУБАНЬСТРОЙ» ИНН 2631034936, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909, ООО «РУСТОРГ» ИНН 2631037736, ООО «БИГСТРОЙ». ИНН 2631037430, ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901, ООО «АТМ» ИНН 2631036154, ООО КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121 не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленным Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, за счет привлеченных и поступивших на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149 №, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, №, №, №, №, №, №, ООО НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662 №, №, №, №, ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789 №, №, №, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942 №, №, №, №, №, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323 №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592 №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742 №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300 №, №, №, №, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481 №, №, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, №, №, №, №, №, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574 №, №, №, в том числе через подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887 №, №, №, ООО «МАКС» ИНН 2610019694 №, №, №, №, №, №, №, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458 №, ООО «АВАНГАРД» ИНН 2631037422 №, №, №, №, №, №, №, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114 №, ООО «БНК» ИНН 2631038786 №, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944 №, №, №, №, ООО «ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447 №, №, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146 №, ООО «СНАБ-МАГ» ИНН 2610020160 №, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549 №, №, №, №, ООО «ТКС» ИНН 2610020040 №, №, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355 №, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965 №, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450 №, №, ООО «КУБАНЬСТРОЙ» ИНН 2631034936 №, №, №, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097 №, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033 №, №, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909 №, №, №, №, ООО «РУСТОРГ» ИНН 2631037736 №, №, №, №, №, №, №, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 2631037430 №, №, №, №, №, №, ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901 №, №, №, №, ООО «АТМ» ИНН 2631036154 №, №, ООО «КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065 №, №, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121 №, №, денежных средств юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, организовал приобретение табачной продукции и последующую ее реализацию за наличный расчет, получив тем самым наличные денежные средства в общей сумме 1 265 771 945,96 рублей.

Полученные наличные денежные средства в общей сумме 1 265 771 945,96 рублей ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной себе роли, согласованно с ФИО2 и ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, точные дата, время и место предварительным следствием не етановлены, через участника организованной группы ФИО3 вернул в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций.

В результате вышеуказанной незаконной банковской деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245, ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662, ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742, ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574, в том числе через вышеуказанные расчетные счета ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887, ООО «МАКС» ИНН 2610019694, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458, ООО «АВАНГАРД» ИНН 2631037422, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114, ООО «БНК» ИНН 2631038786, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944, ООО «ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146, ООО «СНАБ-МАГ» ИНН 2610020160, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549, ООО «ТКС» ИНН 2610020040, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450, ООО «КУБАНБСТРОЙ» ИНН 2631034936, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909, ООО «РУСТОРГ» ИНН 2631037736, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 2631037430, ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901, ООО «АТМ» ИНН 2631036154, ООО «КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121, их последующим получением и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 6 % от общей суммы привлеченных денежных средств 1 346 565 899,95 рублей, участниками организованной группы - ФИО5, ФИО2, ФИО1 и ФИО3, в нарушение требований Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц - по их поручениям совершены кассовые операции по выдаче наличных денег, и незаконно извлечен доход в сумме 80 793 953,99 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

Приговором Невинномысского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, з составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (организатор), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах средства дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляла безналичные перечисления денежных средств, подлежащих получению наличными, между расчетными счетами санных юридических лиц, а также изготавливала фиктивные бухгалтерские и иные документы по совершению бестоварных сделок подконтрольными организованной группе юридическими лицами, содержащие заведомо ложные для участников организованной группы сведения об основании платежей, и сбывала их посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами.

Продолжая реализацию преступного умысла, лицо, в л отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (организатор), действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной себе роли, согласованно с ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (исполнитель 15), заведомо зная, что ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245, ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662, ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742, ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574, ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887, ООО «МАКС» ИНН 2610019694, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458, ООО «АВАНГАРД» ИНН 2631037422, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114, ООО «БНК» ИНН 2631038786, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944, ООО «ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146, ООО «СНАБ-МАГ» ИНН 2610020160, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549, ООО «ТКС» ИНН 2610020040, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450, ООО «КУБАНБСТРОЙ» ИНН 2631034936, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909, ООО «РУСТОРГ» ИНН 2631037736, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 2631037430, ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901, ООО «АТМ» ИНН 2631036154, ООО «КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121 не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленным Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, за счет привлеченных и поступивших на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149 №, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245 №, №, №, №, №, №, №, ООО НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662 №, №, №, №, ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789 №№, №, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942 №, №, №, №, №, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323. №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592 №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500 №, №, №, №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742 №, №, №, №, №, ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300 №, №, №, №, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481 №, №, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442 №, №, №, №, №, №, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574 №, №, №, в том числе через подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887 №, №, №, ООО «МАКС» ИНН 2610019694 №, №, №, №, №, №, №, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458 №, ООО «АВАНГАРД» ИНН 2631037422 №, №, №, №, №, №, №, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114 №, ООО «БНК» ИНН 2631038786 №, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944 №, №, №, №, ООО «ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447 №, №, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146 №, ООО «СНАБ-МАГ» ИНН 2610020160 №, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549 №, №, №, №, ООО «ТКС» ИНН 2610020040 №, №, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355 №, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965 №, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450 №, №, ООО «КУБАНЬСТРОЙ» ИНН 2631034936 №, №, №, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097 №, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033 №, №, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909 №, №, №, №, ООО «РУСТОРГ» ИНН 2631037736 №, №, №, №, №, №, №, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 2631037430 №, №, №, №, №, №, ООО «ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901 №, №, №, №, ООО «АТМ» ИНН 2631036154 №, №, ООО «КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065 №, №, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121 №, №, денежных средств юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, организовал приобретение табачной продукции и последующую ее реализацию за наличный расчет, получив тем самым наличные денежные средства в общей сумме 1 265 771 945,96 рублей.

Полученные наличные денежные средства в общей сумме 1 265 771 945,96 рублей лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (организатор), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной себе роли, согласованно с ФИО2 и ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, через участника организованной группы - лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (исполнитель 15) вернул в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций.

В результате вышеуказанной незаконной банковской деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» ИНН 2631806149, ООО «РЕГИОН» ИНН 2631034245, ООО «НЕВОПТТОРГ» ИНН 2631037662, ООО «ОПТПРОДУКТ» ИНН 2635236789, ООО «ОПТСЕРВИС23» ИНН 2310196942, ООО «ОПТТОРГ» ИНН 2631036323, ООО «СИНТЕЗ» ИНН 2315992592, ООО «ТАБАК» ИНН 2369005500, ООО «ТАБАК-СЕРВИС» ИНН 2631034742, ООО «ТАБАК-КРД» ИНН 2310196300, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 2310210481, ООО «ФОРВАРД» ИНН 2310198442, ООО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 2369006574, в том числе через вышеуказанные расчетные счета ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ИНН 2631034887, ООО «МАКС» ИНН 2610019694, ООО «ЭРБИЙ-С» ИНН 2631802458, ООО «АВАНГАРД» ИНН 2631037422, ООО «АРИАН» ИНН 2610020114, ООО «БНК» ИНН 2631038786, ООО «ДЕН» ИНН 2610019944, ООО «ОПТ-ГРАД» ИНН 2631037447, ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 2610020146, ООО «СНАБ- МАГ» ИНН 2610020160, ООО «СОЮЗ» ИНН 2631036549, ООО «ТКС» ИНН 2610020040, ООО «ЮГСЕРВИС» ИНН 2631036355, ООО «ВОСТОК» ИНН 2631036965, ООО «ЮГ» ИНН 2631036450, ООО «КУБАНБСТРОЙ» ИНН 2631034936, ООО «ВЕНКЕР» ИНН 2610020097, ООО «КАЛОСС» ИНН 2610020033, ООО «СТЕЛС» ИНН 2631038909, ООО «РУСТОРГ» ИНН 2631037736, ООО «БИГСТРОЙ» ИНН 2631037430, ООО <ИМПЕРИАЛ» ИНН 2631036901, ООО «АТМ» ИНН 2631036154, ООО «КАРЬЕРА ПЛЮС» ИНН 2610020065, ООО «СК КОНТУР» ИНН 2610020121, их последующим получением и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 6 % от общей суммы привлеченных денежных средств 1 346 565 899,95 рублей, участниками организованной группы - лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (организатор), ФИО2, ФИО1 и лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (исполнитель 15), в нарушение требований Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц - по их поручениям совершены кассовые операции по выдаче наличных денег, и незаконно извлечен доход в сумме 80 793 953,99 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

Основанием для обращения прокурора послужили неправомерные действия ответчиков. Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной, а п. 1 ст. 10 ГК РФ содержит общий запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, на действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Приговорами суда установлены факт и размер причиненного ущерба - 80 793 953,99 рублей, в ходе рассмотрения уголовного дела, размер полученного преступного дохода ответчики не оспаривали, доказательств иного расхода не представлено.

Вина ответчиков подтверждена вступившими в законную силу приговорами суда.

Суд первой инстанции, разрешая заявленные исковые требования, оценив в совокупности, представленные по делу доказательства по правилам ст. ст. 12, 56, 67, ГПК РФ, применяя приведенные нормы права, пришел к обоснованному выводу о взыскании с ответчиков ФИО5, ФИО2, ФИО1, ФИО3 в солидарном порядке в пользу Российской Федерации в доход федерального бюджета денежные средства в размере 80 793 953,99 рублей.

Проверив дело с учетом требований ст. 327.1 ГПК РФ, согласно которой суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления, судебная коллегия считает, что судом все юридические значимые обстоятельства по делу определены верно, доводы участников процесса судом проверены с достаточной полнотой, выводы суда, изложенные в решении, соответствуют собранным по делу доказательствам, соответствуют нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения,

Факт причинения ущерба и его размер, суд признал установленным, в том числе приняв во внимание доказательства, на которые имеется ссылка в приговорах суда.

Вопреки доводам апелляционной жалобы при наличии вступившего в законную силу приговора суда, судом правомерно разрешен вопрос о гражданско-правовых последствиях действий ответчиков, поскольку по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они указанными лицами, выводы приговора обязательны для суда, рассматривающего гражданское дело, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию. Размер ущерб установлен и подтвержден приговорами.

Доводы апелляционных жалоб о том, что ответственность за причиненный преступлением материальный вред подлежит взысканию в долевом порядке в зависимости от степени вины ответчиков, отклоняются судебной коллегией, из приговоров суда следует, что ответчики, действуя в составе организованной группы совместно причинили материальный ущерб в особо крупном размере, вина ответчиков в совершении преступления установлена вступившим в законную силу приговорами суда, при указанных обстоятельствах взыскание ущерба в солидарном порядке соответствует положениям ст. 1080 ГК РФ.

Одновременно с разрешением спора в соответствии со ст. 98 ГПК РФ суд в солидарном порядке взыскал с ответчиков в соответствующий бюджет адрес государственную пошлину в сумме 60000 рублей.

Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с решением суда в части взыскания государственной пошлины с ответчиков в солидарном порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, к числу которых согласно ст. 88 ГПК РФ относятся, в частности, расходы на оплату государственной пошлины.

Согласно ч. 1 ст. 40 ГПК РФ иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие). Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно (ч. 3 ст. 40 ГПК РФ).

Частью 2 ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что государственная пошлина уплачивается плательщиком, если иное не установлено настоящей главой. В случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно обратились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные настоящей главой, государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных долях.

Следовательно, при взыскании государственной пошлины с нескольких лиц, участвующих в деле, она взыскивается с них в равных долях.

Пунктом 1 ст. 322 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Судом первой инстанции при взыскании с ответчиков государственной пошлины в солидарном порядке не принято во внимание, что Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Налоговым кодексом Российской Федерации такое взыскание не предусмотрено. Взыскание государственной пошлины с нескольких лиц, участвующих в деле, производится в равных долях, в связи с чем решение в указанной части подлежит отмене с вынесением в отмененной части нового решения о взыскании с ответчиков государственной пошлины в долевом порядке по 15000 рублей с каждого.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 327 -328 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Невинномысского городского суда Ставропольского края от 19.05.2023 в части солидарного взыскания с ответчиков государственной пошлины в доход муниципального образования отменить, апелляционные жалобы в указанной части удовлетворить.

Принять по делу новое решение в указанной части, взыскать с Печенникова Николая Олеговича, Васильева Евгения Александровича, Лапко Дмитрия Викторовича, Ганжа Виктории Георгиевны судебные расходы в размере 60 000 рублей в равных долях, по 15000 рублей с каждого.

Это же решение в остальной части оставить без изменения, апелляционные жалобы в остальной части оставить без удовлетворения.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено – 29.09.2023.

Председательствующий: