Апелляционное определение Оренбургского областного суда (Оренбургская область) от 18.03.2020 № 22-429/20

Судья Клюшин П.В. № 22-429/2020

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Оренбург 18 марта 2020 года

Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда в составе:

председательствующего судьи Черновой С.А.,

судей областного суда: Баранова С.Б., Чуриковой Е.В.,

с участием прокуроров отдела прокуратуры Оренбургской области Епифановой Н.В., Симоновой Е.А.,

осужденной Елиной М.А. и ее защитника – адвоката Красикова В.В.,

осужденной ФИО26 и ее защитника – адвоката Иванова А.Е.,

представителей потерпевшего ФИО17 и ФИО16.,

при секретаре судебного заседания Короткой М.Д.,

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению и дополнениям государственного обвинителя – помощника Бугурусланского межрайонного прокурора Оренбургской области Жигулина Д.С., апелляционным жалобам осужденной Елиной М.А. и ее защитника – адвоката Красикова В.В., защитника осужденной Макаровой Н.А.- адвоката Иванова А.Е. на приговор Бугурусланского районного суда Оренбургской области от 2 декабря 2019 года, которым

Елина Марина Александровна, *** не судимая, осуждена к наказанию:

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (по факту незаконного перечисления денежных средств ПФ фонда РФ на счета ФИО9 на общую сумму 75 938 рублей 95 копеек) в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (счета ФИО24 и ФИО25 на общую сумму 44 4583 руб. 61 коп.) в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (счета ФИО10 на общую сумму 318 934 руб. 16 коп.) в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (счета ФИО27 и ФИО2 на общую сумму 6 347 520 руб. 5 коп.) в виде лишения свободы на срок 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (счета ФИО30 на общую сумму 1 213 823 руб. 11 коп.) в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (счета ФИО28 на общую сумму 4 775 143 руб. 51 коп.) в виде лишения свободы на срок 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (счета ФИО23, Макаровой (Отдушкиной) Н.А., ФИО26, ФИО4, при пособничестве Макаровой Н.А. на общую сумму 9 765 596 руб. 54 коп.) в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (счета ФИО12, ФИО15, ФИО14 на общую сумму 6 152 941 руб. 69 коп.) в виде лишения свободы на срок 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (счета ФИО29 на общую сумму 1 878 690 руб. 18 коп.) в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с применением п. «б» ч. 1 ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно Елиной М.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Елиной М.А. до вступления приговора в законную силу изменена на заключение под стражу.

Срок наказания Елиной М.А. постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачтено в срок отбывания наказания время содержания Елиной М.А. под стражей в период с 4 декабря 2019 года до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

Макарова Наталия Александровна, ***, не судимая,

осуждена по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту пособничества в незаконном перечислении денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО23, Макаровой (Отдушкиной) Н.А., ФИО26, ФИО4 на общую сумму 9 765 596 руб. 54 коп.) к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ постановлено назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года, в течение которого Макарова Н.А. своим поведением должна доказать исправление.

На Макарову Н.А. возложена обязанность без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, не менять места жительства, являться по вызовам на регистрацию.

Мера пресечения Макаровой Н.А. до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Приговором решена судьба вещественных доказательств.

Гражданский иск ГУ УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области к Елиной М.А., Макаровой Н.А. передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлениями Бугурусланского районного суда Оренбургской области от 31 января, 7 и 12 февраля, 18 июня 2018 года на имущество Елиной М.А. и имущество Макаровой Н.А., сохранен до рассмотрения гражданского иска УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области в интересах ГУ УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) Оренбургской области к Елиной М.А., Макаровой Н.А. по существу.

Арест, наложенный постановлениями Бугурусланского районного суда Оренбургской области от 11 января и 7 февраля 2018 года на имущество Елиной С.А., отменен в связи с истечением сроков наложения ареста 28 июня 2018 года.

Заслушав доклад судьи Баранова С.Б., мнение прокурора Симоновой Е.А., не поддержавшей доводы апелляционного представления и возражавшей по апелляционным жалобам, мнение представителей потерпевшего ФИО17 и ФИО16., поддержавших доводы апелляционного представления и возражавших против удовлетворения доводов апелляционных жалоб, пояснения осужденных Елиной М.А. и Макаровой Н.А. и их защитников – адвокатов Красикова В.В. и Иванова А.Е., настаивавших на удовлетворении доводов апелляционных жалоб и возражавших против доводов апелляционного представления, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Елина М.А. признана виновной в совершении:

-хищения чужого имущества путем обмана, то есть мошенничестве;

- двух хищений чужого имущества путем обмана, в крупном размере, то есть мошенничестве;

- шести хищений чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, то есть мошенничестве.

Макарова Н.А. признана виновной в пособничестве в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

Преступления совершены в период с 28 декабря 2009 года по 22 сентября 2017 года в г. Бугуруслане Оренбургской области при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании осужденная Елина М.А. виновной себя в предъявленном обвинении по всем эпизодам признала частично, тогда как осужденная Макарова Н.А. виновной себя не признала.

В апелляционном представлении государственный обвинитель – помощник Бугурусланского межрайонного прокурора Оренбургской области считает постановленный приговор незаконным в отношении Елиной М.А. и Макаровой Н.А. в части назначенного им наказания ввиду его несправедливости и нарушений уголовно – процессуального закона.

В дополнительном апелляционном представлении на приговор суда от 2 декабря 2010 года, поданном 27 января 2020 года, то есть за пределами апелляционного срока обжалования приговора, сторона обвинения выражает несогласие с выводом суда о возможности исправления Макаровой Н.А. без реального лишения свободы, поскольку в ходе судебного разбирательства достоверно установлена особо активная роль Макаровой Н.А. в совершении преступления, выразившаяся в предоставлении Елиной М.А. помимо своих данных на перечисление денежных средств, также данных ФИО26, ФИО4 и подыскание третьего лица ФИО23, которую ввела в заблуждение относительно истинного происхождения денежных средств, получив тем самым согласие последней на их перечисление, после чего передала Елиной М.А. данные ФИО23 Отмечает, что впоследствии Макарова Н.А. неоднократно забирала денежные средства у ФИО23 для их передачи Елиной М.А., что подтверждается показаниями свидетелей ФИО23, ФИО13, ФИО5, а также со своего счета переводила половину денежных средств, поступивших со счета Пенсионного Фонда РФ, на счет Елиной М.А.

Указывает, что Макарова Н.А. в ходе следствия и в судебном заседании свою вину в совершении преступления не признала.

Обращает внимание, что Макарова Н.А., стремясь уйти от установленной законом ответственности, в судебном заседании после исследования доказательств со стороны обвинения выдвинула версию о своей непричастности к совершению преступления, пыталась ввести суд в заблуждение, пояснив, что указанные денежные средства являются прибылью от бизнеса покойного дяди, проживающего в г. Бузулуке Оренбургской области, которым неофициально продолжала заниматься Елина М.А. Отмечает, что данная версия опровергнута дополнительно представленными стороной обвинения неопровержимыми доказательствами, что повлекло затягивание судебного разбирательства.

Ссылается на то, что длительность хищения денежных средств Пенсионного фонда РФ при пособничестве Макаровой Н.А. и сумма причиненного ущерба свидетельствует об особой общественной опасности совершенного Макаровой Н.А. преступления.

Считает, что совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств, в том числе частичное возмещение имущественного ущерба в сумме 88 204 рубля 92 копейки, несопоставимо с размером причиненного при пособничестве Макаровой Н.А. ущерба в размере 9 765 596 рублей 54 копеек, в связи с чем у суда отсутствовали основания для применения при назначении наказания Макаровой Н.А. положений ст. 73 УК РФ.

Просит приговор изменить, назначить Макаровой Н.А. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденная Елина М.А. в апелляционной жалобе приводит доводы о несогласии с постановленным приговором ввиду его чрезмерной суровости и необоснованном отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты о предоставлении отсрочки исполнения приговора.

Указывает, что у нее на иждивении имеются один малолетний и двое несовершеннолетних детей, которые проживали с ней по одному адресу, она занималась их воспитанием, дети привязаны к ней, тоскуют по ней.

Отмечает, что ее дети имеют ряд заболеваний, в связи с чем им требуются постоянные уход, внимание, забота и своевременное оказание медицинских услуг.

Ссылается на то, что специалистами отдела опеки установлено, что имеется угроза жизни, здоровью и нормальному воспитанию и развитию детей в связи с отсутствием материнской ласки и заботы.

Обращает внимание, что она занималась воспитанием детей, посещала школьные собрания, возила на олимпиады и различные спортивные соревнования в другие города, тогда как отец ФИО14 никогда воспитанием детей не занимался, работает вахтовым методом в г. Астрахани, проживает отдельно от них в г. Самаре.

Полагает, что судом при назначении наказания также не учтена тяжесть имеющихся у нее заболеваний. Отмечает, что после провозглашения приговора она неоднократно находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении в неврологическом отделении.

Указывает, что в ходе судебного разбирательства она своим поведением никакую общественную опасность не представляла.

Просит применить к ней положения ст. 73 УК РФ, а также решить вопрос о возможности применения отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст. 82 УК РФ.

Защитник осужденной Елиной М.А. – адвокат Красиков В.В. в апелляционной жалобе указывает на незаконность и необоснованность принятого судебного решения, в обоснование чего приводит следующее доводы.

Указывает, что в нарушение требований действующего процессуального законодательства суд не привел мотивы, по которым необходимо назначить осужденной Елиной М.С. наказание в виде лишения свободы. Полагает, что судом при постановлении приговора нарушены положения ст. 60 УПК РФ, поскольку не исследованы условия жизни семьи осужденной Елиной М.А., тогда как у последней на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, один из которых не достиг возраста полутора лет, в связи с чем дети ограничены в своем праве на жизнь и воспитание родной матерью.

Отмечает, что судом при назначении наказания Елиной М.А. не в полной меры учтены смягчающие обстоятельства, установленные ст. 61 УК РФ, данные о личности осужденной, а именно: ее семейное положение, в том числе наличие на иждивении двух малолетних детей, наличие постоянного места жительства, на учетах в наркологическим и психоневрологическом диспансерах не состоит, социально обустроена, по месту жительства характеризуется исключительно с положительной стороны, имеет заболевания.

Обращает внимание, что бывший супруг ФИО14 не оказывает помощь в воспитании детей, за исключением предоставления ежемесячного содержания в размере 5000 рублей на каждого ребенка.

Полагает, что с учетом данных о личности осужденной Елиной М.А., ее критического отношения к содеянному, смягчающих обстоятельств, исправление Елиной М.А. возможно достигнуть без изоляции ее от общества, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ и установлением испытательного срока, в течение которого она должна будет доказать свое исправление.

Выражает несогласие с выводами суда о причастности Макаровой Н.А. к совершенному Елиной М.А. преступлению, указывает об отсутствии оснований для квалификации ее действий с применением ч. 5 ст. 33 УК РФ, поскольку нет доказательств того, что Макарова М.А. обладала информацией об истинных намерениях и преступном умысле Елиной М.А.

Ссылается на то, что в силу действующего законодательства отсутствие заключения органов опеки и попечительства о возможности проживания несовершеннолетних по месту жительства с Елиной М.А. не является безусловным основанием для отказа в удовлетворении ходатайства стороны защиты о предоставлении осужденной Елиной М.А. отсрочки исполнения приговора, поскольку основной целью предоставления такой отсрочки является наилучшее обеспечение интересов детей и организация надлежащего ухода за ними, обеспечение интересов семьи и несовершеннолетних. При этом отмечает, что достоверно установлено, что осужденная Елина М.А. имеет постоянное место жительства, по которому она до заключения ее под стражу проживала совместно со своими детьми, нареканий со стороны органов опеки и попечительства, связанных с воспитанием детей, не имела. Указывает, что дети осужденной Елиной М.А. имеют ряд хронических заболеваний, что свидетельствует о том, что они нуждаются в материнской заботе и опеке, тогда как бывший супруг Елиной М.А. воспитанием детей никогда не занимался, работает вахтовым методом.

Обращает внимание, что судом не учтены положения ч. 2 ст. 82 УК РФ, которые предусматривает возможность отмены отсрочки отбывания наказания.

Просит приговор в отношении Елиной М.А. изменить, назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ, либо предоставить Елиной М.А. отсрочку исполнения приговора на определенный срок, а именно до достижения дочери ФИО6, (дата) года рождения, возраста четырнадцати лет.

В апелляционной жалобе защитник осужденной Макаровой Н.А. – адвокат Иванов А.Е. выражает несогласие с постановленным приговором, считает его незаконным, необоснованным.

Ссылается на неправомерность выводов суда о причастности Макаровой Н.А. к совершенному Елиной М.А. преступлению, поскольку последняя в своем допросе показала, что Макарова Н.А. введена ею в заблуждение относительно источника поступления денежных средств и ее истинных намерений и мотивов относительно использования банковских данных Макаровой М.А., ее знакомых и родственников.

Приводит положения ч. 5 ст. 33 УК РФ и указывает, что ни на предварительном следствии, ни в ходе судебного разбирательства не добыто доказательств того, что Макарова М.А. обладала информацией об истинных намерениях и преступном умысле Елиной М.А.

Полагает, что показания свидетелей Синициных необоснованно положены в основу приговора, поскольку они в своих показаниях высказали исключительно свои предположения относительно происхождения поступающих денежных средств. Вместе с тем отмечает, что данные свидетели подтвердили показания осужденных Елиной М.А. и Макаровой Н.А. о том, что Макарова Н.А. знала о поступлении денежных средств от родственника.

Просит приговор в отношении Макровой Н.А. отменить, вынести новый приговор, которым Макарову Н.А. оправдать за отсутствием в ее действиях состава преступления.

В возражениях на апелляционные представление и жалобы представители потерпевшего ФИО17 и Долгополова А.Ф. считают приговор в отношении Елиной М.А. и Макаровой Н.А. законным и обоснованным, соответствующим требованиям ст. 297 УПК РФ, назначенное им наказание справедливым и соразмерным содеянному. Просят приговор Бугурусланского районного суда Оренбургской области оставить без изменения, а апелляционные преставление и жалобы - без удовлетворения.

Вина Елиной М.А. и Макаровой Н.А. в совершенных преступлениях установлена и подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, оценка которым дана в приговоре. Доводы апелляционных жалоб, оспаривающих доказанность их вины являются несостоятельными, поскольку противоречат исследованным доказательствам.

Так, в судебном заседании Елина М.А. виновной себя в предъявленном обвинении по всем эпизодам признала частично и показала, что работала в период с 2001 года по 2017 год в УПФР по Бугурусланскому району Оренбургской области, а затем в УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное), административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями не обладала, в связи с чем предъявленное обвинение в этой части не признала. Дядей из г. Бузулука ей подарен небольшой бизнес, который она на протяжении всего времени вела неофициально, дистанционно, так как являлась госслужащей, о том какой это бизнес и кем конкретно был передан сообщать отказывается. Макаровой Н.А. она предложила переводить прибыль от данного бизнеса на расчетные её счета и супруга ФИО26, на что Макарова Н.А. согласилась. Макарову Н.А. она не посвящала в свои планы по переводу денежных средств ПФР на расчетные счета Макаровой Н.А., ФИО26, ФИО23, ФИО4 В один из дней перед новым годом она встретилась с ФИО4 и попросила последнюю передать ей реквизиты для того чтобы помогать ей материально, на что последняя согласилась.

Вину в предъявленном обвинении признает за период с декабря 2012 года до момента ее увольнения, в части сумм, которые представлены на электронном носителе из ОПФР г. Оренбурга и подтверждаются выписками по счетам из банка, за исключением сумм материнского капитала перечисленного Макаровой Н.А на законных основаниях, обоснованно начисленных сумм ФИО15, а также сумм перечисления, по которым происходили в период ее ежегодных отпусков. Так 6 августа 2014 года, когда составлен один из списков она по путевке находилась на море с детьми, что подтверждает тот факт, что ее ЭЦП использовалось иными лицами из числа работников УПФР в Бугурусланском районе Оренбургской области, а в последствии в УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области, кем именно она сказать не может. Флэшка, на которой располагалось ЭЦП, всегда была подключена к ее компьютеру, так как ей объяснили, что компьютер без нее работать не будет. У нее одной на компьютере был настроен почтовый клиент «вип-нет», с помощью которого происходил весь электронный документооборот, в связи с чем за ее компьютером работали и иные лица из числа работников пенсионного фонда. Способ хищения продемонстрированный свидетелем ФИО7 не соответствует действительности, поскольку изменить время на компьютере не возможно, в данном случае компьютер заблокируется. Используемый ею способ хищения денежных средств продемонстрировать отказывается. Указывает, что умысел на хищение денежных средств у нее возникал каждый раз вновь при составлении очередного списка, в связи с чем полагает ее действия необходимо квалифицировать по каждому списку отдельно.

Макарова Н.А. в судебном заседании вину не признала в полном объеме, показала, что ее сестра Елина М.А. работала в пенсионном фонде специалистом, какие именно функции выполняла не знает. В 2009 году Елина М.А. поделилась с ней, что ей дядя передал небольшой бизнес. Даты не помнит, когда ФИО23 была у нее в гостях, в ходе разговора с ФИО23, последней предложили перечислять денежные средства на ее счет за вознаграждение. Так как у ФИО23 было сложное материальное положение, она согласилась. В основном ФИО23 передавала денежные средства Елиной М.А. Несколько раз ФИО23 передавала денежные средства Елиной М.А. через нее. С ФИО4 Елина М.А. договаривалась о перечислениях сама. В 2010 году Елина М.А. обратилась к ней и предложила перечислять денежные средства на ее расчетный счет и счет ФИО26, так как не хотела показывать дополнительный доход от бизнеса, на что она согласилась и предоставила соответствующие реквизиты. О том, что Елина М.А. перечисляла денежные средства пенсионного фонда, она не догадывалась. Когда стали поступать денежные средства на расчетные счета, она не интересовалась откуда они, так как предполагала, что это деньги от бизнеса, о которых они разговаривали с Елиной М.А. Мобильный банк подключен в 2014-2015 годах, смс-сообщения она не читала, на назначение платежа не обращала внимание, так как одновременно перечислялись денежные средства на детей. Суммы перечислений были разные 15000 – 16000 рублей.

Однако позиция осужденных и их защитников, изложенная в показаниях и апелляционных жалобах опровергается совокупностью доказательств, исследованных судом в ходе рассмотрения дела и приведенных в приговоре, а именно:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО17, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым в УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) с 2001 года по 2017 год в работала Елина М.А.

В период с 11 сентября 2017 года по 29 сентября 2017 года в Управлении проходила тематическая проверка обоснованности формирования УПРФ доставочных документов на выплату пенсий и других социальных выплат, правильности и обоснованности начисленных в них сумм за период с 1 сентября 2015 года по 30 сентября 2017 года, проводимая контрольно-ревизионным отделом ОПФР по Оренбургской области (г. Оренбург).

4 октября 2017 года в Управление прибыли представители ОПФР по Оренбургской области, от которых стало известно о том, что в результате проведенной проверки выявлены факты незаконных перечислений Елиной М.А. сумм пенсий и других социальных выплат пенсионерам, а также лицам, не являющимся получателями пенсий.

Так, установлено, что Елина М.А. за период с 1 сентября 2015 года по 30 сентября 2017 года произвела перечисление социальных выплат в Бугурусланском районе без законных на то оснований, на общую сумму 9625312,27 рублей на счета ФИО14 (супруга Елиной М.А.), ФИО2, ФИО27, ФИО29, ФИО26, Макаровой Н.А., ФИО15, ФИО12, ФИО28,; ФИО30, ФИО4, ФИО10

Кроме того, проведенной проверкой выявлены факты выплаты Елиной М.А. пенсий и других социальных выплат в Асекеевском районе за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года без законных на то оснований на общую сумму 572831,48 рублей, а именно: ФИО30, ФИО27.А., ФИО29, ФИО26, Макаровой Н.А., ФИО15, ФИО12, ФИО28

В ПФР электронный документооборот ведется через определенную программу. Каждый сотрудник при работе имеет ключ доступа к базе данных к программе (Е-токен) с паролем. 4 октября 2017 года, по приезду в Управление сотрудников ОПФР по Оренбургской области (г. Оренбург) Елина М.А. уволена на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. У Елиной М.А. была отобрана объяснительная, в которой последняя пояснила, что «… в 2016 году помогала родственникам».

12, 27 октября 2017 года ОПФР по Оренбургской области проведена дополнительная проверка обоснованности формирования УПФР доставочных документов на выплату пенсий и других социальных выплат, правильности и обоснованности начисленных в них сумм, в соответствии с которыми установлено, что в период времени с 1 января 2010 года по 31 декабря 2014 года Елина М.А. аналогичным способом совершала хищения, денежных средств, причинив Российской Федерации в лице УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) ущерб в особо крупном размере, который согласно заключению эксперта №Э/4-15 от 29 марта 2018 года составил 31862713,07 рублей. С суммой ущерба по заключению эксперта согласен, данная сумма является достоверной.

Предоставленные ОПФР России по Оренбургской области списки получателей за 2011-2014 года, предоставленные УПФР России в г. Бугуруслане (межрайонное), равно как и списки, приложенные к актам проверок, являются платежными документами на ряду с платежными поручениями. На основании указанных списков, предоставленных в банк с соответствующим поручением, где указана общая сумма пенсии к зачислению (без разбивки на получателей), с помощью автоматизированных банковских программ сумма, указанная в платежном поручении на основании сведений из списков распределяется на счета получателей. Подобная система банковских операций предусмотрена договорами банковского обслуживания с приложениями об электронном документообороте, заключенными с кредитными учреждениями.

Случаев возвратов денежных средств со счетов Макаровой Н.А., ФИО29, ФИО30, ФИО15, ФИО12, ФИО27, ФИО28, ФИО26, ФИО25, ФИО24, ФИО10, ФИО14, ФИО9, ФИО23, ФИО2, ФИО4 банком по причине ошибки при вводе анкетных данных получателя, номера его счета, а также в случае закрытия счета или смерти получателя, не было.

Похищенные Елиной М.А. денежные средства являются денежными средствами Пенсионного фонда Российской Федерации. Бюджет Пенсионного фонда РФ и его исполнение утверждается Федеральным законом. Средства Пенсионного фонда РФ являются государственной собственностью совершив хищение денежных средств ПФР Елина М.А. причинила ущерб Российской Федерации. На оптическом диске «066.18-22/11-58», представленном ОПФР в Оренбургской области 28 мая 2018 года, исх. №11-0203/270 содержатся первичные выплатные документы, а именно: электронные реестры и расчетные ведомости по перечислениям по Бугурусланскому и Асекеевскому района подписанные Елиной М.А. с использованием ЭЦП и направленные на выплату в кредитные учреждения. Уточненный гражданский иск на сумму 31862713 рублей 7 копеек поддерживает, просит его удовлетворить в полном объеме. (т.10 л.д.181-186, т.11 л.д.15-17);

- показаниями свидетеля ФИО8, согласно которым на комиссии фонда в 2017 году рассматривался вопрос в отношении Елиной М.А. Из содержания представленных документов и объяснений Елиной М.А. установлена ее причастность к хищению денежных средств пенсионного фонда РФ. На заседании комиссии Елина М.А. отказалась от дачи объяснений, сославшись на объяснения данные ранее в письменном виде. Из письменных объяснений следовало, что Елина М.А. осуществляла незаконные перечисления денежных средств своим родственникам, ФИО которых были отражены. По результатам заседания комиссии составлен протокол в котором все расписались. Какого-либо давления на Елину М.А. в ходе заседания комиссии не оказывалось;

- показаниями свидетеля ФИО11, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании, в которых изложены сведения аналогичные показаниям свидетеля ФИО8 (т. 11 л.д. 134-136);

- показаниями свидетеля ФИО35, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым в ходе проверки УПРФ г. Бугуруслана в сентябре 2017 года установлено по Асекеевскому району, что в списках на зачисление пенсий указаны лица, не являющиеся получателями пенсии и не являющиеся пенсионерами. Далее в ходе тематической проверки обоснованности формирования Управлением доставочных документов на выплату пенсий и других социальных выплат, правильности и обоснованности начисленных в них сумм за период с 1 января 2015 года по 30 сентября 2017 года установлено, что Елина М.А. осуществляла необоснованные выплаты гражданам, в том числе и не являющимся получателями пенсий. Также в указанный период времени произведены выплаты в Бугурусланском районе без законных на то оснований, на общую сумму 9625312,27 рублей, а также в Асекеевском районе за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года произведены выплаты без законных на то оснований на общую сумму 572831,48 рублей.

В ходе проверки по базе данных получателей пенсий, иных социальных выплат проверялись ФИО14, ФИО15, ФИО12, ФИО10, ФИО30. Установлено, что указанным лицам, помимо законных пенсий, которые выплачиваются один раз в месяц, Елина М.А. осуществляла перечисление сумм несколько раз в месяц. Все реестры и расчетные ведомости, содержащие недостоверные данные, подписывались ЭЦП Елиной М.А.. После выявления указанных фактов поручено провести дальнейшую тематическую проверку за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года, а также за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2011 года.

По результатам проведенных проверок установлено, что в период времени с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года Елина М.А., осуществляла необоснованные выплаты гражданам в Бугурусланском районе без законных на то оснований, на общую сумму 14321565,30 рублей, в период времени с 1 января 2010 года по 31 декабря 2011 года - на общую сумму 7213695,63 рублей соответственно. По результатам проверок составлены акты от 12 и 27 октября 2017 года, в которых указаны изложенные выше сведения.

Похищенные Елиной М.А. денежные средства являются денежными средствами Пенсионного фонда Российской Федерации. Средства Пенсионного фонда РФ являются государственной собственностью и изъятию не подлежат (т.11 л.д. 45-48).

- показаниями свидетеля ФИО31, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании, в которых изложены сведения аналогичные показаниям свидетеля ФИО35;

- показаниями свидетеля ФИО7, согласно которым в УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области она и ФИО32 проводили тематическую (сплошную) проверку за период с января 2010 года по сентябрь 2017 года. Проверялись электронные реестры (списки лиц) для перечисления денежных средств в кредитные учреждения, по каждому получателю вручную проверялось: является ли он получателем пенсий или иных выплат через линию пенсионного фонда, проверялась обоснованность назначенной доплаты, т.е суммы в реестре. В таком порядке в ручную, обрабатывался каждый человек из реестра. В ходе проверки установлен круг лиц, не являющихся получателями пенсий, которым на протяжении вышеуказанного периода производились незаконные перечисления. Одновременно с этим выявлены случаи, когда выплаты осуществлялись лицам, которые являлись получателями пенсий, но законных оснований для дополнительных начислений которые отражены в реестрах и правоустанавливающих документов у данных лиц не имелось. Все электронные реестры в которых выявлены нарушения подписаны электронно-цифровой подписью (ЭЦП) Елиной М.А.

ЭЦП выдается строго лицу под роспись, имеет свой пароль, который известен только лицу имеющему право на эту ЭЦП. Правом подписи ЭЦП выплатных документов по Бугурусланскому району была наделена Елина М.А.

На оптическом диске «066.18-22/11-58» представленном ОПФР в Оренбургской области 28 мая 2018 года исх. №11-0203/270 содержатся первичные выплатные документы, а именно: электронные реестры и расчетные ведомости по перечислениям по Бугурусланскому и Асекеевскому районам, подписанные Елиной М.А. с использованием ЭЦП и направленные на выплату в кредитные учреждения;

- показаниями свидетеля ФИО33, в которых изложены сведения, аналогичные показаниям свидетеля ФИО7;

- показаниями свидетеля ФИО32, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании, в которых изложены сведения аналогичные показаниям представителя потерпевшего ФИО17 и свидетеля ФИО7 (т. 11 л.д. 31-36);

- показаниями свидетеля ФИО34, согласно которым в сентябре 2017 года ФИО35 сообщила, что в ходе комплексной ревизии в Бугурусланском межрайонном управлении выявлено хищение денежных средств, ФИО33 озвучила сумму похищенных средств в размере 31621498,31 рублей. Елина М.А. в списки, которые формировались по Бугурусланскому району, включала лиц, которые не являлись пенсионерами. Елина М.А. не обладала полномочия по распоряжению денежными средствами Пенсионного фонда, а также какие-либо административно-хозяйственные функции в отношении денежных средств пенсионного фонда не осуществляла. Елина М.А. формировала первичный документы на выплату и отвечала за достоверность и законность отраженных в документе сведений;

- показаниями свидетеля ФИО36, согласно которым комиссия в составе заместителя начальника Управления ФИО31, начальника отдела назначения и перерасчета пенсий ФИО37, главного специалиста-эксперта по защите информации ФИО38, главного специалиста-эксперта отдела выплаты пенсий ФИО39 и его проводила проверку по факту перечисления Елиной М.А. денежных средств лицам являющимися пенсионерами и лицам, которые не являются пенсионерами.

В ходе проверки специалист-эксперт отдела выплаты пенсий ФИО39 распечатала расчетные ведомости, электронные реестры по Бугурусланскому району оформлением документов по которому занималась Елина М.А., данные документы начальник отдела назначения и перерасчета пенсий ФИО37 сопоставила с базой ПТК «НВП» в ходе чего выявлены факты перечисления денежных средств лицам, не являющимся получателями пенсии и иных субсидий Чекменевой, Макаровой. Кроме того, в ходе проверки были установлены факты перечисления сумм лицам, являющимся пенсионерами в размере, больше чем им положено. Расчетные ведомости и электронные реестры распечатывались за период нахождения Елиной М.А. на рабочем месте. По окончанию проверки составлен акт. Факт выявленных нарушений не вызывал никаких сомнений у всех участников проверки. В акте отражены выводы комиссии в составе 5 человек, при этом данные выводы были приняты единогласно;

- показаниями свидетелей ФИО37 и ФИО39, в которых содержатся сведения аналогичные показаниям свидетеля ФИО36;

- показаниями свидетеля ФИО40, согласно которым она работала в ПФР совместно с Елина М.А. Она занималась назначением и перерасчетом пенсии, а выплатой пенсии занималась Елина М.А. В период с 2009 года по 2013 год она периодически замещала Елину М.А., когда последняя уходила в отпуск, а именно: формировала в автоматическом режиме списки разовых выплат. Все документы в Отделение Елина М.А. направляла сама. При этом Елина М.А. в период своего отпуска периодически 2-3 раза в неделю выходила на работу и занималась своей текущей работой. Основной массив формировала всегда Елина М.А. Чьей ЭЦП подписывались электронные документы сказать не может, пароль от электронно-цифровой подписи Елиной М.А. она не знала, никакие документы на выплату не подписывала и в Отделение не направляла. С 2009 года материальное положение Елиной М.А. по сравнению с другими работниками пенсионного фонда стало значительно улучшаться Елина М.А. это объясняла тем, что у нее дядя в г. Бузулуке работает в нефти и мать помогает;

- показаниями свидетеля ФИО1, согласно которым в период с 21 июля 2017 года по 14 июня 2018 год она работала в управлении пенсионного фонда в г. Бугуруслане. Елина М.А. выполняла функции специалиста по формированию выплатных документов по Бугурусланскому району.

В период ее работы у каждого сотрудника было свое рабочее место оборудованное персональным компьютером. При поступлении на работу ей был выдан ключ Е-токен (флеш накопитель с ПО) который предоставлял право доступа к компьютеру и программе, позднее ей выдали ЭЦП. Для доступа к компьютеру необходим пароль, который был у каждого сотрудника свой личный и не разглашался. В сентября 2017 года проводилась проверка, по итогам которой со слов ФИО39, ФИО41 ей стало известно, что обнаружились незаконные перечисления. После этого Елина М.А. в пенсионном фонде не работала;

- показаниями свидетелей ФИО41, ФИО42 и ФИО43, в которых изложены сведения, аналогичные показаниям свидетеля ФИО1 об индивидуальном доступе каждого работник к компьютеру. Приказы о замещении на период отпусков не готовила;

- показаниями свидетеля ФИО44, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым с декабря 2001 года по сентябрь 2016 года состояла в должности начальника УПФР по Бугурусланскому району. Механизм доставки денежных средств на счета конкретных получателей выглядит следующим образом: сотрудник ПФР, в данном случае Елина М.А., как специалист, формировала списки в программно-техническом комплексе на выплату пенсий, готовила к нему расчётную ведомость, затем все передается на проверку руководству территориального Управления. Правильность начисления она не проверяла, все массивы по начислениям и выплатам формируются в электронной базе, лицом, которое имеет к базе доступ - Елиной М.А. Для направления выплатных списков, достаточно ЭЦП ответственного лица - Елиной М.А., Так как согласно должностным обязанностям Елина М.А. несет ответственность за достоверность сведений внесенных в списки по выплате и в ведомости. Электронные документы заверялись ЭЦП Елиной М.А. и отправлялись в ОПФР области по защищенному каналу «Вип-нет деловая почта». В ОПФР области в течение 2-х дней осуществлялась подготовка к отправке списков и платежных поручений, после чего они отправлялись в кредитные учреждения. Кредитные учреждения, зачисляли в течение дня, денежные средства на счета получателей. В октябре 2017 года узнала, что Елина М.А. совершала хищения денежных средств ПФР, но каким именно образом ей неизвестно. В период работы Елиной М.А. в УПФР по Бугурусланскому району доступ к формированию выплатных документов имелся только у Елиной М.А. В отпуске Елина М.А. могла в экстренных случаях выходить на работу для выполнения своих функций. Если Елина М.А. находилась в отпуске, доступ к выплатам блокировался. От имени Елиной М.А. никто не мог зайти и выполнить функции, которые выполняла Елина М.А.. Елина М.А. делила отпуска. Фактически все выплатные документы составляла только Елина М.А. Уходя в отпуск Елина М.А., формировала массив по выплате. Если Елина М.А. уходила на больничный, то сама приходила и формировала выплатные документы (т. 11 л.д. 63-69);

- показаниями свидетеля ФИО44 в судебном заседании, о том, что с 2009 года своим ЭЦП документы на выплату она не подписывала, поскольку правом подписи выплатных документов не обладала, электронные реестры, ведомости с ней не согласовывались. В случае отсутствия Елиной М.А. на работе последняя забирала свой Е-токен, в связи с чем доступ к ее компьютеру блокировался, никто не мог им воспользоваться. В период отпусков и больничных Елина М.А. выходила на работу и выполняла свои функции. За время ее работы срывов выплат не было. Ей как руководителю на бумажном носителе предоставлялись отчеты по выплате, по которым она осуществляла контроль выплаты пенсий и иных социальных выплат. В отчетах отражались виды пенсий, категории получателей их количество, суммы которые были выплачены. На бумажном носителе она подписывала выплатные документы которые шли в личные дела получателей пенсии и иных социальных выплат;

- показаниями свидетеля ФИО45, в которых изложены сведения, аналогичные показаниям свидетеля ФИО44;

- показаниями свидетеля ФИО38, согласно которым она работает в должности главного специалиста - эксперта по защите информации УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области. 4 октября 2017 года создана комиссия для проведения служебной проверки, в состав которой вошла она. Специалистами ФИО37, ФИО39 из базы ПТК «НВП» представлены выплатные документы с ЭЦП Елиной М.А. в которых содержались суммы и фамилии лиц которым они перечислены. Электронно-цифровая подпись это криптосредство которое создается путем генерации кода в программном комплексе «ВИПНЕТ». Ключи для генерации кода ЭЦП содержатся на Е-токене (флеш накопителе), который дает право подписи электронных документов, Е-токен имеет свой пароль, который известен только его обладателю. При слиянии управлений в одно Управление пенсионного фонда в г. Бугуруслане в 2016 году Елина М.А. перешла со своей ЭЦП которой продолжила пользоваться. Е-токен предоставляет право подписи документов в программе ПТК «НВП» доступ в которой у каждого специалиста свой и определен кругом выполняемых обязанностей, таким образом специалист может подписать те электронные документы которые он в соответствии с предоставленным ему доступом в программе ПТК «НВП» может создать. Е-токен предоставляет право доступа только к одному компьютеру и не может быть использован на других компьютерах. Работа специалистов за чужим рабочим местом исключается. ЭЦП Елиной М.А. было изъято и уничтожено после увольнения последней;

- показаниями свидетеля ФИО46, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым в сентябре 2017 года в Управлении проходила КРО ОПФР по Оренбургской области. В октябре 2017 года проводилась тематическая проверка, инициатором которой был ОПФР по Оренбургской области. В ходе проверки установлено, что Елина М.А. производила незаконные выплаты денежных средств ПФР своим родственникам и знакомым. 4 октября 2017 года в Управление прибыли сотрудники ОПФР по Оренбургской области. В послеобеденное время к ней в кабинет вошел начальник юридического отдела ФИО17 и сказал, чтобы она оформила накладную на передачу в Отделение системного блока Елиной М.А.. На ее вопрос, что произошло, от ФИО17 ей стало известно о том, что Елина М.А. на протяжении длительного времени совершала хищение денежных средств, каким образом, Елина М.А. это делала, ей неизвестно (т. 11 л.д. 124-126);

- показаниями свидетеля ФИО47, согласно которым в сентябре 2017 года в ходе проверки выявлены факты необоснованного перечисления денежных средств. Елина М.А. сообщила ей, что допустила ошибку, в результате которой денежные средства выплачены ошибочно, в ходе разговора Елина М.А. заверила, что решит данную проблему и зачислела на счет ПФР сумма в размере около 225000 рублей. В день увольнения Елиной М.А. компьютер последней был опечатан и вместе с выплатными документами (сшивками) передан в Отделение ПФР по Оренбургской области, Е-токен Елиной М.А. изъят и стерт специалистом по защите компьютерной информации;

- показаниями свидетеля ФИО48, согласно которым в период времени с 2007 года по июнь 2017 года она работала в ПФР, до июня 2016 года главным бухгалтером. В период работы в соответствии с инструкцией по документообороту она как главный бухгалтер подписывала на печатном носителе расчетные ведомости, удостоверяя факт перечисления сумм по КБК, проверяла их достоверность. Списки лиц (электронные реестры) не проверяла и не подписывала. Кроме нее расчетные ведомости подписывали ответственный специалист и начальник управления, после чего они подшивались и хранились в архиве. В ПФР предусмотрен электронный документооборот, на выплаты направлялись электронные документы, ответственным за содержание данных документов являлась Елина М.А. Документы на печатном носителе на выплату не влияли, велись для отчетности. Отпуска в УПФР дробились, на полный отпуск никто не уходил, замещал ли кто-то Елину М.А. ей не известно. Бюджет по выплате пенсии планировался на 3 года, на основании сведений представленных Елиной М.А.

Кроме того, вина Елиной М.А. и Макаровой Н.А. в совершенных преступлениях подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- положением о Государственном учреждении - УПФР в Бугурусланском районе Оренбургской области, которое является территориальным органом ПФР, в своей деятельности подчиняется государственному учреждению – ОПФР по Оренбургской области (т. 16 л.д. 237-246);

- постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года №2122-1, согласно которому ПФР является самостоятельным финансово-кредитным учреждением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. ПФР и его денежные средства находятся в государственной собственности РФ. Денежные средства ПФР не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат (т. 16 л.д. 248-252);

- копией трудовой книжки АТ-VI № 7418798, согласно которой в период с 2009 года по 2017 года Елина М.А. осуществляла трудовую деятельность в Пенсионном фонде РФ до 1 сентября 2016 года в Управлении пенсионного фонда РФ по Бугурусланскому району, с 1 сентября 2016 года по 4 октября 2017 год в Управлении пенсионного фонда РФ в г. Бугуруслане (межрайонное) (т. 2 19-26);

- приказом № 90а-П от 11 мая 2010 года УПФР в Бугурусланском районе Оренбургской области о делегировании полномочий ЭЦП, согласно которому специалисту отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц - Елиной М.А. делегированы полномочии по использованию ЭЦП;

- приказом № 64-п от 3 июля 2012 года УПФР в Бугурусланском районе Оренбургской области о предоставлении права подписи электронных документов, согласно которому специалисту отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных Елиной М.А. предоставлено право подписи электронных документов – расчетной ведомости по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат, реестра доставки пенсий, пособий и иных социальных выплат, расчетной ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, акта сверки фактически доставленных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат (т. 1 л.д. 211-212);

- приказом № 52-п от 25 октября 2016 года УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) о предоставлении права подписи электронных документов, в том числе и старшему специалисту отдела выплаты Елиной М.А. (т. 2 л.д. 27-28);

- копией личного дела № 13 на Елину М.А., в соответствии с которым:

приказом № 10-к от 25 декабря 2001 года УПФР в Бугурусланском районе Оренбургской области Елина М.А. принята на работу;

приказом № 5-л от 2 февраля 2009 года УПФР в Бугурусланском районе Оренбургской области, а также в соответствии с трудовым договором с работником-специалистом № 2 от 25 августа 2005 года (с изм. от 2 февраля 2009 года) Елина М.А. переведена на должность специалиста отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Бугурусланском районе Оренбургской области;

приказом № 39-л от 1 сентября 2016 года УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) Елина М.А. переведена на должность, специалиста отдела выплаты пенсий УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области;

- должностными инструкциями специалиста отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Бугурусланском районе Оренбургской области от 5 февраля 2009 года, 15 февраля 2013 года, 1 ноября 2013 года, 21 февраля 2014 года, 28 января 2015 года, утвержденными начальником УПФР в Бугурусланском районе ФИО49, согласно которым Елина М.А. обязана следить за качеством и сроками обработки выплатных документов, осуществлять проверку правильности выплаты пенсий; осуществлять формирование и направление в отдел организации оплаты ОПФР электронных списков на зачисление сумм пенсий и других выплат в соответствии с заключенными соглашениями об электронном документообороте с кредитными учреждениями; обеспечивать проверку выплатных документов (разовых поручений, пособий на погребение, удержаний из пенсий в пользу организаций и физических лиц, перечислений в кредитные учреждения на счет по вкладам пенсионеров); оформлять удержание излишне перечисленных сумм; осуществлять составление квартальных и месячных заявок на расходование средств на выплату пенсий и пособий по источникам;

приказом № 160-л от 17 октября 2016 года УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области Елина М.А. переведена на должность, старшего специалиста отдела выплаты пенсий УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области;

приказом № 173-л от 23 ноября 2016 года УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области Елина М.А. переведена на должность, старшего специалиста отдела выплаты пенсий УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области;

приказом УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области № 178-л от 13 декабря 2016 года Елина М.А. переведена на должность начальника отдела выплаты пенсий;

- положением об отделе выплаты пенсий УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области, утвержденным 1 сентября 2016 года начальником УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области ФИО47, согласно которому отдел выплаты пенсий является структурным подразделением УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области, осуществляющим функции по обеспечению своевременной и правильной выплаты пенсий и других денежных выплат; своевременному формированию доставочных документов, необходимых для осуществления выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат, и направление их в кредитные организации; удержание из пенсий, пособий и иных социальных выплат на основании соответствующих документов, их учет; обеспечение автоматизированной обработки выплатных документов в соответствии с действующим программным обеспечением; формированию и предоставлению в ОПФР по Оренбургской области первичных учетных документов по начислениям, удержаниям и доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, для ведения бюджетного учета по расходам на пенсионное обеспечение;

- должностной инструкцией начальника отдела выплаты пенсий от 20 декабря 2016 года, утвержденной начальником УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области ФИО47, согласно которой начальник отдела выплаты обязан осуществлять руководство и контроль за деятельностью отдела; осуществлять планирование, распределение работ и постановку задач специалистам отдела; обеспечивает выполнения установленной отчетности; обеспечивает выполнение утвержденного плана работ отдела выплаты.

- приказом УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области № 117-л от 4 октября 2017 года Елина М.А. уволена, трудовой договор от 25 декабря 2001 года расторгнут с Елиной М.А. на основании п. 7.1 ч.1 ст. 81 ТК РФ (т. 2 л.д. 37-198);

- копиями выплатных документов на бумажном носителе за 2012-2014 года, а именно: списки лиц, сопроводительная информация по разовым выплатам, расчетные ведомости по разовым выплатам (заверенные Елиной М.А.), которые подтверждают факт перечисления именно Елиной М.А. денежных средств ПФР в виде разовых выплат за указанный период времени на счета физических лиц как являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат в объеме превышающем положенные к перечислению суммы, так и на счета физических лиц, не являющимися получателями таких выплат (т.3 л.д. 41-241, т.4 л.д. 1-254, т.5 л.д. 1-251, т. 6 л.д. 1-253, т.7 л.д.1-244);

- копиями выплатных документов на бумажном носителе за 2011 год, а именно: списки лиц, сопроводительная информация по разовым выплатам, расчетные ведомости по разовым выплатам (заверенные Елиной М.А.) которые подтверждаю факт перечисления именно Елиной М.А. денежных средств ПФР в виде разовых выплат за указанный период времени на счета физических лиц как являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат в объеме превышающем положенные к перечислению суммы, так и на счета физических лиц не являющимися получателями таких выплат (т. 8 л.д. 182-261, т. 9 л.д. 1-280);

- протоколом осмотра места происшествия от 31 октября 2017 года и протоколом осмотра предметов и документов от 19 января 2018 года в соответствии с которыми по адресу: г. Оренбург, пр-д Знаменских, д.1 изъяты 31 октября 2017 года и осмотрены 19 января 2018 года:

1) сшивки с № 1 по № 9 – содержащие дела № 04-40. Расчетные ведомости № 32, № 30 и сопроводительные описи к ведомостям УПФР в Бугурусланском районе Оренбургской области за период с января 2015 года по август 2016 года, без разбивки по получателям пенсий и иных социальных выплат, заверенные специалистом Елиной М.А. и руководителем ФИО44;

2) сшивки с № 8 по № 17 - содержащие дела № 04-40. Расчетные ведомости № 32, № 30 и сопроводительные описи к ведомостям УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное), за период с сентября 2016 года по июнь 2017 года, без разбивки по получателям пенсий и иных социальных выплат, заверенные специалистом Елиной М.А. и руководителем ФИО47;

3) сшивки с № 18 по № 20 - содержащие дела № 12-20. Расчетные ведомости № 32, № 30 и сопроводительные описи к ведомостям УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) за период с июля по сентябрь 2017 года, без разбивки по получателям пенсий и иных социальных выплат, заверенные специалистом Елиной М.А. и руководителем ФИО47;

4) сшивки с № 21 по № 27 - содержащие дела № 12-20. Расчетные ведомости № 32, № 30 и сопроводительные описи к ведомостям УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) Асекеевский район за период с сентября 2016 года по март 2017 года, без разбивки по получателям пенсий и иных социальных выплат, заверенные специалистом Елиной М.А. и руководителем ФИО47;

5) сшивки с № 28 по № 33 – содержащие расчетные ведомости № 32, № 30 по УПФС Оренбургской области – филиал ФГУП Почта России и по кредитным учреждениям УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) Асекеевский район за период с апреля по сентябрь 2017 года, без разбивки по получателям пенсий и иных социальных выплат, заверенные специалистом Елиной М.А. и руководителем ФИО47;

6) сшивки с № 34 по № 37 – содержащие расчетные ведомости № 32, № 30 по УПФС Оренбургской области – филиал ФГУП Почта России и по кредитным учреждениям УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) за период с июля 2016 года по сентябрь 2017 года, с разбивкой по получателям пенсий и иных социальных выплат, в списках пенсионеров отсутствуют Макарова Н.А., ФИО29, ФИО30, ФИО15, ФИО12, ФИО27, ФИО28, ФИО26, ФИО25, ФИО24, ФИО10, ФИО14, ФИО9, ФИО23, ФИО2, ФИО4, документы заверены специалистом Елиной М.А. и руководителем ФИО47;

7) акт проверки обоснованности формирования УПФР доставочных документов на выплату пенсий и других социальных выплат, правильности и обоснованности начисленных в них сумм, составленный 12 октября 2017 года и приложенные к нему копии документов: расчетные ведомости и сопроводительные документы для выплаты пенсий, согласно которым в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года денежные средства ПФР необоснованно перечислялись на счета ФИО2, ФИО27, ФИО24, ФИО25, ФИО30, ФИО10, ФИО29, ФИО26, Макаровой Н.А, ФИО15, ФИО12, ФИО28;

8) акт проверки обоснованности формирования УПФР доставочных документов на выплату пенсий и других социальных выплат, правильности и обоснованности начисленных в них сумм, составленный 27 октября 2017 года и приложенные к нему копии документов: расчетные ведомости и сопроводительные документы для выплаты пенсий согласно которым в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2011 года денежные средства ПФР необоснованно перечислялись на счета ФИО2, ФИО27, ФИО24, ФИО30, ФИО10, ФИО29, ФИО26, Макаровой Н.А, ФИО15, ФИО12, ФИО28, ФИО14, ФИО9, ФИО23, ФИО4;

9) акт проверки обоснованности формирования УПФР доставочных документов на выплату пенсий и других социальных выплат, правильности и обоснованности начисленных в них сумм, составленный 3 октября 2017 года и приложенные к нему копии документов: расчетные ведомости и сопроводительные документы для выплаты пенсий согласно которым в период с 1 января 2015 года по 30 сентября 2017 года денежные средства ПФР необоснованно перечислялись на счета ФИО2, ФИО27, ФИО30, ФИО10, ФИО29, ФИО26, Макаровой Н.А., ФИО15, ФИО12, ФИО28, ФИО14, ФИО4;

10) системный блок персонального компьютера. Корпус системного блока опломбирован тремя бирками: «персональный компьютер Ergo Corp 117 34130202010068», «не вскрывать! опломбировано! ПФР ЗИ-0003370 04 октября 2017 г.», «Елина М.А. 41400000000003». После загрузки операционной системы «Windows» на рабочем компьютере отображаются ярлыки рабочих программ и папок с файлами, в том числе и программно-технический комплекс «Назначение и выплата пенсий».

В ходе осмотра места происшествия от 31 октября 2017 года на видеокамеру зафиксирован механизм внесения ложных сведений в выплатные электронные документы продемонстрированный ФИО7 с использованием персонального компьютера и предустановленного программного комплекса ПТК «Назначение и выплата пенсий», который записан на CD-диск TDK DVD+R (т. 10 л.д. 17-38, т. 13 л.д. 1-35);

- копиями выплатных документов, протоколом осмотра места происшествия от 31 октября 2017 года и протоколом осмотра предметов и документов от 19 января 2018 года, в соответствии с которыми подтверждаются показания представителя потерпевшего и свидетелей о том, что именно Елина М.А. в период работы в пенсионном фонде занималась формированием, проверкой и направлением в отделение ПФР по Оренбургской области выплатных документов (электронных реестров и расчетных ведомостей) по Бугурусланскому и Асекеевскому району Оренбургской области;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 11 мая 2018 года, согласно которому осмотрен видеофайл записанный на CD-диск TDK DVD+R на котором в ходе осмотра места происшествия от 31 октября 2017 года на видеокамеру зафиксирован механизм внесения ложных сведений в выплатные электронные документы продемонстрированный ФИО7 с использованием персонального компьютера и предустановленного программного комплекса ПТК «Назначение и выплата пенсий». На видеозаписи изображен кабинет, в котором ФИО7, используя рабочий компьютер и установленное на нем специализированное программное обеспечение, показывает механизм хищения Елиной М.А. денежных средств ПФР при начислении разовых выплат. При этом на примере тестовой базы демонстрирует возможность необоснованного начисления суммы доплаты ФИО3, путем оформления разового поручения в сумме 10000 рублей, которое ему не положено (т. 13 л.д. 41- 46).

В ходе судебного заседания свидетель ФИО7 при помощи ноутбука и предустановленного программного комплекса ПТК «Назначение и выплата пенсий» на тестовой базе повторно продемонстрирован механизм внесения ложных сведений в выплатные электронные документы который полностью соответствует приведенному выше.

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск №35, содержащий детализацию о соединениях абонентов, приставленный ПАО «Мегафон» 15 марта 2018 года. При открытии на диске установлены файлы формата pdf: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №:

При открытии файла «№» информация в нем представлена в виде таблицы. В таблицах содержится детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, принадлежащему Елиной М.А. в период с 1 января 2015 года по 18 января 2018 год с указанием IMEI телефонных устройств абонента и адресами расположения передающих базовых станций связи. В ходе осмотра контактов вышеуказанного абонентского номера, установлены регулярные соединения Елиной М.А.: с Макаровой Н.А. 3365 соединений, с ФИО14 1327 соединений, с ФИО28 425 соединений, с ФИО9 425 соединений, с ФИО12 389 соединений, с ФИО26 379 соединений, с ФИО10 125 соединений, с ФИО30 88 соединений, с ФИО27 55 соединений, с ФИО2 13 соединений, с ФИО4 12 соединений, с ФИО25 3 соединения (т.12 л.д. 205-215);

- постановлением от 19 января 2018 года о предоставлении результатов ОРД, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области направлены результаты ОРМ, проведенных в отношении Елиной М.А., в том числе предоставленный в качестве ответа на запрос ПАО «Сбербанк России» № ЗНО32030687 от 11 декабря 2017 года на 109 листах (т. 13 л.д. 57-64);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 января 2018 года, произведен осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе распечатки смс-сообщений с номера 900 (услуга «Сбербанк Онлайн») предоставленные в качестве ответа на запрос ПАО «Сбербанк России» № ЗНО32030687 от 11 декабря 2017 года, согласно которым в период с 29 апреля 2014 года по 12 сентября 2017 год при поступлении денежных средств Пенсионного фонда на счета ФИО26 (№), Макаровой Н.А. (№), ФИО12 (№), ФИО2 (№), ФИО4 (№), вышеуказанным лицам с номера 900 поступали СМС следующего содержания: «зачисление пенсии (сумма) р. Баланс (сумма) р.», при этом списание денежных средств происходили в день зачисления, либо на следующий день (т. 15 л.д. 111-173);

- ответом пенсионного фонда № 4023от 9 ноября 2017 года, согласно которому ФИО23 не является получателем пенсии и других социальных выплат. ФИО9 является получателем пенсии с 17 мая 2010 года в размере 6317 рублей 77 копеек по 31 января 2011 года (т. 8 л.д. 178-180);

- сообщением ОПФР Оренбургской области от 28 мая 2018 года № 11-0203/270, согласно которому Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области предоставило на оптическом диске «066.18-22/11-58» электронные списки (реестры) на перечисление денежных средств на счета получателей, открытые в ПАО «Сбербанк», расчетные ведомости по начислению пенсий и иных социальных выплат с электронно-цифровой подписью, являющиеся первичными документами на выплату, на основании которых были произведены незаконные перечисления. В судебном заседании в ходе осмотра содержимого оптического диска «066.18-22/11-58», установлено, что диск содержит два архива «Ведомости 453.zip», «Списки 453.zip», в которых с разбивкой по годам содержатся электронные списки (реестры) на перечисление денежных средств на счета получателей, открытые в ПАО «Сбербанк России», расчетные ведомости по начислению пенсий и иных социальных выплат подписанные электронно-цифровой подписью по Бугурусланскому и Асекеевскому районам. В судебном заседании при проверке подлинности электронно-цифровой подписи с помощью программного комплекса «Сервис по работе с криптографией ЭОС» установлено, что все проверенные файлы имели действительную электронно-цифровую подпись, при этом до декабря 2012 года электронно-цифровая подпись выдавалась на УПФР в Бугурусланском районе, а с декабря 2012 года электронно-цифровая подпись являлась именной и выдавалась специалисту Елиной М.А..

Вина Елиной М.А. по факту незаконного перечисления денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО24, ФИО25 на общую сумму 444583 рубля 61 копейка помимо изложенных выше доказательств также подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО25, согласно которым в период с 2012 по 2014 год Елина М.А. в строительном магазине Торговый дом «Орта» приобретала строительные материалы для наружной и внутренней отделки с доставкой в с. Михайловка Бугурусланского района. Оплату Елина М.А. осуществляла путем перечисления денежных средств на её карту или карту её супруга - ФИО24 При этом Елина М.А. звонила и сообщала, что перевела денежные средства, она в свою очередь, когда снимала денежные средства, перезванивала и сообщала Елиной М.А. сумму поступивших денежных средств, суммы были разные от 10000 до 50000 рублей. Откуда происходило зачисление она не знала и не понимала, предполагая, что Елина М.А. рассчитывается с ней как физическое лицо. В ходе допроса на следствии ей предоставлялась на обозрение выписка по счету карты «Сбербанка» с суммами перечислений, она подтвердила, что данные суммы поступали на ее счет за приобретенный Елиной М.А. товар;

- показаниями свидетеля ФИО24, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым он знаком с Макаровой Н.А., у последней есть сестра Елина М.А. Получателем пенсий, пособий и иных социальных выплат он не является, на учете в ПФР он не состоит. У него имеется дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк России» с лицевым счетом №. Ему на обозрение представлен акт проверки обоснованности формирования УПФР доставочных документов на выплату пенсии и других социальных выплат, правильности и обоснованности начисленных сумм от 12 октября 2017 года, в соответствии с которым в феврале 2012 года на его банковскую карту поступили денежные средства в сумме 26159 рублей. Он подтверждает, что данные денежные средства ему перечислены от Елиной М.А. за приобретение строительных материалов у ФИО25 Откуда именно ему поступали денежные средства от Елиной М.А., он не знал. Не знал и о том, что Елина М.А. неправомерно перечисляла денежные средства ПФР на его счет и счет ФИО25 в качестве расчета за личные долги (т.11 л.д.74-76);

- сообщением УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) № 804 от 6 февраля 2018 года, согласно которому ФИО24, ФИО25 пенсия и другие социальные выплаты не назначались (т.17 л.д. 210-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены оптические диски №066.16-22/11-48 СД №066.16-22/11-49СД, представленные Отделением пенсионного фонда РФ исх. №11-0203 от 27 февраля 2018 года. На дисках содержатся копии электронных списков на перечисления денежных средств ПФР в том числе на счета ФИО25, ФИО24 Согласно данным электронных списков со счета пенсионного фонда на счета ФИО24 и ФИО25 в период с 28 декабря 2009 года по 31 декабря 2012 года перечислены денежные средства на общую сумму 349297 рублей 60 копеек (т. 17 л.д.219-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 марта 2018 года согласно которому осмотрен оптический диск представленный ПАО «Сбербанк России» № ЗНО35976628 от 6 февраля 2018 года. На оптическом диске содержится информацией о движении денежных средств по счету ФИО25№, действующему с 3 февраля 2012 года по настоящее время. Согласно полученной информации зачисление пенсии ФИО25 осуществлялось на счет № в период с 4 июля 2012 года по 21 ноября 2016 года. Содержимое выписок по указанному счету распечатано и приложено к протоколу осмотра (т. 16 л.д. 118-229);

- заключением эксперта №Э/4-15 от 29 марта 2018 года, согласно которому по пятому и шестому вопросам:

экспертизой, проведенной по данным представленных на исследование документов, установлено, что ФИО25 пенсия и пособия за период с 1 января 2009 года по 4 октября 2017 года в УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) к выплате не назначались, за указанный период от УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО25 перечислено не менее 267123,24 рублей;

экспертизой, проведенной по данным представленных на исследование документов, установлено, что ФИО24 пенсия и пособия за период с 1 января 2009 года по 4 октября 2017 года в УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) к выплате не назначались, за указанный период от УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО24 перечислено не менее 208486,30 рублей (т. 18 л.д.195-230);

Заключением экспертов Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года, согласно которым:

в файлах с расширениями: «453», «doc», «DOC», «DBF», «dbf», «xls», «XML» на представленном оптическом диске «066.18-22/11-58» (представленного ОПФР Оренбургской области от 28 мая 2018 года №11-0203/270) с номером вокруг посадочного отверстия «2М3 627737 040807 0749 80/700» имеются текстовые и цифровые данные, сведения о дате, времени создания, типе, размере файлов.

В файлах с расширениями: «p7s», «P7S» на представленном оптическом диске имеются текстовые и цифровые данные, сведения о дате, времени создания, типе, размере файлов, содержатся электронные цифровые подписи одноименных им представленных файлов без расширений «p7s», «P7S».

По пятому и шестому вопросам второго раздела установлено:

по ФИО25: сведения в файлах, содержащихся в представленном на экспертизу оптическом диске 066.18-22/11-58 по зачислениям ФИО25, соответствуют спискам для зачисления на счет ФИО25, представленным на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года.

по ФИО24:

- на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО24 на общую сумму 31025,93 рублей, которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО24 в экспертизе Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 файл «F0083005», расположенный в папке «2010», содержит список сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО24 за декабрь 2010 года в размере 8201,16 рублей Среди материалов, представленных на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года, список на перечисление выше указанных денежных средств отсутствовал, но перечисления приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО24

Вина Елиной М.А. по факту незаконного перечисления денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО27, ФИО2 на общую сумму 6347520 рублей 5 копеек помимо изложенных выше доказательств, также подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО2, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него в наличии имеется несколько банковских карт ПАО «Сбербанк России», в том числе карта с лицевым счетом №. На учете в пенсионном фонде он не состоит. Пенсии, пособия и иные социальные выплаты не получает. Примерно с 2009 года по 2011 год он был оформлен как опекун за – ФИО22 2013 году он оформил опекунство над несовершеннолетней племянницей, в связи с этим он получал денежные средства. Деньги на карту поступали один раз в месяц, около 7000 рублей, денежных средства получал на протяжении 5-6 месяцев, затем официально трудоустроился на работу, поступления денежных средств прекратились. С Елиной М.А. знаком через супругу ФИО27 примерно с 2009-2010 года. Карта ПАО «Сбербанк России» с номером счета № находится при нем, когда уезжает на вахту, карту оставляет жене ФИО27 С 2012 года на данный лицевой счет подключена услуга «Мобильный банк». Когда он уезжает на вахту, сим-карту оставляет дома, без телефона. В его отсутствие ФИО27 пользуется данной сим-картой.

По акту № 3сл от 16 января 2018 года документальной проверки Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, в соответствии с которым на его счет в период с 28 декабря 2009 года по 2 июня 2016 года поступали денежные средства в общей сумме 3162956 рублей 18 копеек, представленному на обозрение, пояснил, что примерно в конце 2009 года – в начале 2010 года ФИО27 обратилась к нему и пояснила, что Елина М.А. попросила, чтобы на его карту перечислялись денежные средства в виде субсидии на строительство дома и приобретение автомобиля. Он согласился, и дал ФИО27 данные своей банковской карты, чтобы последняя передала их Елиной М.А. После этого периодически примерно два раза в месяц на его банковскую карту поступали денежные средства, средняя сумма около 20000 рублей. ФИО27 также получала, таким образом, денежные средства от Елиной М.А. После подключения услуги «мобильный банк», ему на телефон стали периодически поступать смс-уведомления о зачислении денежных средств с номера 900. В том числе смс-сообщения, когда приходили денежные средства для Елиной М.А., сначала смс-сообщения носили такой характер, что «…на Ваш счет зачислено … рублей», впоследствии, стали приходить смс, в роде «зачисление пенсии … (сумма) …». Все полученные денежные средства он и ФИО27 снимали с карты и наличными денежными средствами передавали Елиной М.А. на работе у последней, либо дома у Елина М.А., либо у себя дома.

ФИО27 Елина М.А. давала какие-то деньги, чисто символически, около 500 рублей. Иногда он и ФИО27 вместе снимали деньги и передавали их Елиной М.А., иногда он один ездил снимал деньги и передавал их Елиной М.А.. ФИО27 также в его отсутствие снимала деньги и передавала их Елиной М.А. В апреле 2015 года при оформлении налогового вычета отказал Елиной М.А. в перечислении денежных средств (т. 12 л.д. 35-44).

- показаниями свидетеля ФИО27, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2009-2010 годах по просьбе Макаровой Н.А. познакомилась с Елиной М.А., которая объяснила, что должна получить субсидию и предложила оформить документы на нее и на ее мужа ФИО2 Она согласилась и передала копии запрашиваемых Елиной М.А. документов, а именно: номера лицевых счетов, номер счета по сберкнижке № и с 2012 года номер счета по карте №, банковские реквизиты карты, а также возможно копии паспортов на нее и ФИО2

Договорились, что Елина М.А. сама будет ей звонить, когда будут поступать деньги, а она будет снимать эти деньги и передавать Елиной М.А. Кроме того, ФИО2 приходили СМС-сообщения с мобильного банка. Денежные средства со своей карты и с карты своего мужа передавала лично Елиной М.А.

При изучении акта тематической проверки обоснованности выплаты пенсий и других социальных выплат от 3 октября 2017 года. Подтверждает, что в период с 28 декабря 2009 года по 12 декабря 2016 года денежные средства в сумме 3257141 рубль 65 копеек действительно были перечислены на ее банковскую карту при обстоятельствах, указанных ею выше. Елина М.А. по телефону сообщала, когда и какую сумму необходимо снять и передать ей, это было примерно один-два раза в месяц примерно по 20000 – 25000 рублей. Сумму в 100-500 рублей Елина М.А. передавала ей при встрече на руки на подарок дочери. Примерно в августе 2015 года она и ФИО2 решили отказаться помогать Елиной М.А.

В декабре 2016 года Елина М.А. вновь перечислила денежные средства на ее карту, которые она в сумме около 26000 рублей сняла и передала их Елиной М.А., при этом на ее предложения перевести деньги с карты на карту Елиной М.А., последняя ответила отказом.

На номер телефона ФИО2 приходили смс-сообщения от абонента 900 (ПАО «Сбербанк») с текстом зачисление пенсии, но она не обращала на это внимание и не понимала, что деньги Елина М.А. похищала из средств ПФР. Согласно представленной на ее обозрение выписке по счету 13 декабря 2016 года на ее счет поступили денежные средства ПФР в сумме 23292 рублей, указанную сумму она перевела в тот же день безналичным путем на счет Елиной М.А. (т.11 л.д. 184-196);

- сообщениями УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) №804 от 6 февраля 2018 года и № 4335 от 24 ноября 2017 года, согласно которым ФИО2 являлся получателем ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным ребенком инвалидом ФИО21 с 1 октября 2009 года по 30 апреля 2013 года. Размер установленной компенсации составлял 1380 рублей в месяц. ФИО27 пенсия и другие социальные выплаты не назначались (т. 17 л.д. 210-215, т. 10 л.д. 84);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск №35, содержащий детализацию о соединениях абонентов, представленный ПАО «Мегафон» 15 марта 2018 года. При открытии на диске установлены файлы формата pdf: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №.

При открытии файла «№» информация в нем представлена в виде таблицы. В таблицах содержится детализация телефонных соединений по абонентскому номеру «№», принадлежащему ФИО27 в период с 1 января 2015 года по 18 января 2018 года с указанием IMEI телефонных устройств абонента и адресами расположения передающих базовых станций связи. В указанный период установлены регулярные соединения ФИО27: с Елиной М.А. – 65 соединений, Макаровой Н.А. – 16 соединений. Согласно детализациям телефонных соединений ФИО27 и Елиной М.А. установлено, что в дни (либо на следующий день) незаконного перечисления денежных средств ПФР на счета ФИО27, а также в дни снятия наличных денежных средств со счета, Елина М.А. и ФИО27 созванивались и встречались. При открытии файла «№» информация в нем представлена в виде таблицы. В таблицах содержится детализация телефонных соединений по абонентскому номеру «№», принадлежащему ФИО2. в период с 1 января 2015 года по 18 января 2018 года с указанием IMEI телефонных устройств абонента и адресами расположения передающих базовых станций связи. В указанный выше период установлены регулярные соединения ФИО2 с Елиной М.А. в количестве 13 соединений. Согласно детализациям телефонных соединений ФИО2 и Елиной М.А. установлено, что в дни (либо на следующий день) незаконного перечисления денежных средств ПФР на счета ФИО27, а также в дни снятия наличных денежных средств со счета, Елина М.А. и ФИО2 созванивались и встречались (т.12 л.д. 205-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 февраля 2018 года согласно которому осмотрены оптические диски № 066.16-22/11-48СД № 066.16-22/11-49СД, представленные Отделением пенсионного фонда РФ исх. № 11-0203 от 27 февраля 2018 года. На дисках содержатся копии электронных списков на перечисления денежных средств ПФР на счета Макаровой Н.А., ФИО29, ФИО30, ФИО15, ФИО12, ФИО27, ФИО28, ФИО26, ФИО25, ФИО24, ФИО10, ФИО14, ФИО9, ФИО23, ФИО2, ФИО4 Согласно данным электронных списков со счета пенсионного фонда на счета ФИО2 и ФИО27 в период с 28 декабря 2009 года по 31 декабря 2012 года перечислены денежные средства в сумме 3070837 рублей 65 копеек (т. 17 л.д.219-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск представленный ПАО «Сбербанк России» № ЗНО35976628 от 6 февраля 2018 года. Согласно полученной информации зачисление пенсии ФИО27 осуществлялось на счет № в период с 5 октября 2011 года (счет выписка представлена с 1 октября 2011 года) по 10 февраля 2012 года; на счет № в период с 1 ноября 2012 года по 13 декабря 2016 год. На указанные счета также поступали денежные средства по основанию заработная плата и социальные выплаты. Зачисление пенсии ФИО2 осуществлялось на счет № в период с 12 ноября 2012 года по 2 июня 2016 года. На указанный счет также поступали денежные средства по основанию дополнительный взнос наличными. Содержимое выписок по указанному счету распечатано и приложено к протоколу осмотра (т. 16 л.д. 118-229);

Заключением эксперта № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, согласно которому по первому и второму вопросам установлено:

1) Экспертизой, проведенной по данным представленных на исследование документов, установлено, что ФИО2 пенсия и пособия за период с 1 января 2009 года по 4 октября 2017 года в УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) к выплате не назначались, за указанный период от УПФР ФИО2 перечислено не менее 3262446,18 рублей.

2) Экспертизой, проведенной по данным, представленных на исследование документов, установлено, что ФИО27. пенсия и пособия за период с 1 января 2009 года по 4 октября 2017 года в УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) к выплате не назначались, за указанный период от УПФР в г.Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО27 перечислено не менее 3321232,93 рублей.

Заключением экспертов № Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года, согласно которому по первому и второму вопросам второго раздела установлено:

по ФИО2:

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР ФИО2, списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 53422,00 руб., и не были приняты экспертами в экспертизе № Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО2;

- на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО2 на общую сумму 110752,75 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО2 в экспертизе № Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР ФИО2, списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 78860,12 руб. Однако, указанные суммы были приняты экспертами к учету в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО2, так как их перечисление подтверждено данными выписки по счету ФИО2№, открытому в ПАО «Сбербанк России».

по ФИО27:

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР ФИО27, списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 65151,94 руб., и не были приняты экспертами в экспертизе № Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО27;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО27 на общую сумму 125406,31 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО27 в экспертизе № Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР Ефимовой Л.А., списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 68847,33 руб. Однако, указанные суммы были приняты экспертами к учету в экспертизе № Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО27, так как их перечисление подтверждено данными выписки по счету ФИО27№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО27 на общую сумму 54245,92 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО27 в экспертизе № Э/4-15. На оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены, однако, их перечисление подтверждается данными выписки по счету ФИО27№, открытому в ПАО «Сбербанк России».

Вина Елиной М.А. по факту незаконного перечисления денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО30 на общую сумму 1213823 рублей 11 копеек помимо изложенных выше доказательств также подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО30, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым Елина М.А. неоднократно приобретала у нее мебель для своего дома, при этом рассчитывалась путем перечисления денежных средств ей на счет. При каждом перечислении на сберкнижку денежных средств Елина М.А. ей звонила и говорила, что перечислила определенную сумму, после чего она снимала данные денежные средства в банке. Иногда Елина М.А. перечисляла ей больше денег, чем оставалась должна, в связи с чем разницу она отдавала Елиной М.А. наличными. Как правило, такая разница составляла 2000 - 3000 рублей.

При изучении акта № 3сл от 16 января 2018 года документальной проверки УПФР она согласна с его данными о перечислении на ее сберкнижку в период с 28 декабря 2009 года по 2 марта 2017 года денежных средств на общую сумму 1236373 рубля 13 копеек. Эти платежи ей зачисляла Елина М.А. за приобретенную у нее мебель (т. 11 л.д. 221-226);

- сообщением УПФР № 804 от 6 февраля 2018 года, согласно которому ФИО30 пенсия по старости в соответствии со ст.7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» назначена с 20 ноября 2016 года, исходя из общего трудового стажа и среднемесячного заработка, а также с учетом индексации и валоризации размер пенсии составлял от 7303,80 руб. до 8937,16 руб. в месяц (т. 17 л.д.210-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск № 35, содержащий детализацию о соединениях абонентов, представленный ПАО «Мегафон» 15 марта 2018 года. При открытии на диске установлены файлы формата pdf: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. При открытии файла «№» информация в нем представлена в виде таблицы. В таблицах содержится детализация телефонных соединений по абонентскому номеру «№», принадлежащему ФИО30 в период с 1 января 2015 года по 18 января 2018 года с указанием IMEI телефонных устройств абонента и адресами расположения передающих базовых станций связи. В указанный период установлены регулярные соединения ФИО30: с Елиной М.А. 89 соединений, с Макаровой Н.А. 4 соединения. Согласно детализациям телефонных соединений ФИО30 и Елиной М.А. установлено, что в дни (либо на следующий день) незаконного перечисления денежных средств ПФР на счета ФИО30, Елина М.А. и ФИО30 созванивались и встречались (т.12 л.д. 205-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 февраля 2018 года согласно которому осмотрены оптические диски № 066.16-22/11-48СД, № 066.16-22/11-49СД, представленные Отделением пенсионного фонда РФ исх. №11-0203 от 27 февраля 2018 года, на которых содержатся копии электронных списков на перечисления денежных средств ПФР на счета, в том числе ФИО30 в период с 28 декабря 2009 года по 31 декабря 2012 года перечислены денежные средства на общую сумму 552076 рублей 96 копеек (т. 17 л.д.219-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк России» №ЗНО35976628 от 6 февраля 2018 года, содержащий информацию о движении денежных средств по счету ФИО30№, на который осуществлялось зачисление пенсии (т. 16 л.д. 118-229);

- заключением эксперта № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, согласно которому экспертизой, проведенной по представленным документам, установлено, что за период с 1 января 2009 года по 2 марта 2017 года ФИО30 начислена пенсия в сумме 31893,26 рублей, сумма перечисленная ей на счета от УПФР за указанный период составляет не менее 1268388,18 рублей (т. 18 л.д.195-230);

Заключением экспертов № Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года, согласно которым по третьему вопросу второго раздела по ФИО30 установлено:

- на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО30 на общую сумму 22671,81 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО30 в экспертизе Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 файл «F8623213», расположенный в папке «2013», содержит список сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО30 за сентябрь 2013 года в размере 8492,43 руб., список на зачисление которых, не был предоставлен на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года. Однако, указанная сумма была принята экспертами к учету в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР в ФИО30, так как их перечисление подтверждено данными выписки по счету ФИО30№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО30 на общую сумму 171046,23 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО30 в экспертизе Э/4-15. На оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены, однако, их перечисление подтверждается данными выписки по счету ФИО30№, открытому в ПАО «Сбербанк России».

Вина Елиной М.А. по факту незаконного перечисления денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО28 на общую сумму 4775143 руб. 51 коп. помимо изложенных выше доказательств также подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО28, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она дала Елиной М.А. номер счета карты № для того, чтобы последняя рассчитывалась за приобретенный в рассрочку товар. После чего Елина М.А. приходила в магазин и приобретала товар в рассрочку и перечисляла денежные средства ей на карту. Сначала Елина М.А. ей по телефону сообщала о перечисленных денежных средствах на ее счет. Впоследствии она подключила услугу смс-оповещение и ей с номера 900 приходили сообщения о зачислении денежных средств. Сначала в сообщении было указано «зачисление денежных средств», затем стали приходить сообщения с текстом «зачисление пенсии» и сумма, которую указывала Елина М.А. в качестве расчета за товар. Примерно с 2014-2015 годов Елина М.А. стала в рассрочку приобретать много товара, как техники, так и канцелярские товары, а затем ежемесячно с ней рассчитывалась.

При ознакомлении с актом тематической проверки УПФР в период с 28 декабря 2009 года по 11 сентября 2017 года она согласна с размером денежных средств на общую сумму 4887866 рублей 23 копейки, которые поступили на её счет от Елиной М.А. Макарова Н.А. аналогичным образом приобретала у нее товар, за который рассчитывалась Елина М.А.

Ей на обозрение представлены выписки по счетам Елиной М.А., на которые регулярно поступали денежные средства в общей сумме 201000 руб. в период с 2 ноября 2015 года по 10 июля 2017 года со счета ФИО28№ (карта №), на который поступали денежные средства ПФР за указанный период всего в сумме 300624,40 рублей. Обстоятельства данных перечислений не помнит, но указала, что Елина М.А. несколько раз ей звонила и говорила, что ошибочно перевела денежные средства и просила ее вернуть указанные ею суммы и продиктовала номер своей карты. Иногда Елина М.А. присылала денежные средства в большей сумме, чем должна была за приобретенный товар, данные денежные средства она возвращала на карту Елиной М.А.

В конце сентября 2017 года ей позвонила Елина М.А. и попросила встретиться. При встрече Елина М.А. передала ей 137000 рублей и попросила их перевести по реквизитам, которые передаст позже. Через пару дней к ней в магазин пришла Макарова Н.А., дала листок бумаги, где были указаны реквизиты для перечисления денежных средств, которые ей передала Елина М.А. После чего она произвела перевод через кассу ПАО «Сбербанк России» со своего счета по указанным реквизитам, в которые не вчитывалась и не обращала внимание (т.11 л.д. 163-180);

- сообщением УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) № 804 от 6 февраля 2018 года, согласно которому ФИО28, пенсия и другие социальные выплаты не назначались (т. 17 л.д. 210-215);

- сообщением УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) № 4335 от 24 ноября 2017 года, предоставлены копии платежного поручения № 712434 от 21 сентября 2017 года, согласно которому ФИО28 перевела на счет ОПФР по Оренбургской области 137476,78 руб., по основанию возврат переплат (т. 10 л.д. 84-86);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск № 35, содержащий детализацию о соединениях абонентов, представленный ПАО «Мегафон» 15 марта 2018 года. При открытии на диске установлены файлы формата pdf: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. При открытии файла «№» информация в нем представлена в виде таблицы. В таблицах содержится детализация телефонных соединений по абонентскому номеру «№», принадлежащему ФИО28 в период с 1 января 2015 года по 18 января 2018 года с указанием IMEI телефонных устройств абонента и адресами расположения передающих базовых станций связи. В указанный период установлены регулярные соединения ФИО28 с Елиной М.А. в количестве 377 соединений. Согласно детализациям телефонных соединений ФИО28 и Елиной М.А. установлено, что в дни (либо на следующий день) незаконного перечисления денежных средств ПФР на счета ФИО28, Елина М.А. и ФИО28 созванивались (т.12 л.д. 205-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 февраля 2018 года согласно которому осмотрены оптические диски № 066.16-22/11-48СД, № 066.16-22/11-49СД, представленные Отделением пенсионного фонда РФ исх №11-0203 от 27 февраля 2018 года, содержащие копии электронных списков на перечисления денежных средств ПФР на счета в том числе ФИО28 в период с 28 декабря 2009 года по 31 декабря 2012 года перечислены денежные средства на общую сумму 1408713 рублей 88 копеек (т. 17 л.д.219-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 марта 2018 года согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк России» № ЗНО35976628 от 6 февраля 2018 года, на котором содержится информация о движении денежных средств по счету ФИО28№. Согласно полученной информации зачисление пенсии ФИО28 осуществлялось на счет № в период с 23 августа 2013 года по 11 сентября 2017 года. (т. 16 л.д. 118-229);

- постановлением от 19 января 2018 года о предоставлении результатов ОРД, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области направлены результаты ОРМ, проведенных в отношении Елиной М.А., в том числе предоставленный на запрос (от 13 октября 2017 исх. №21851) ответ ПАО «Сбербанк России» № ЗНО27577554 от 13 октября 2017 года (т. 13 л.д. 57-64);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 января 2018 года, согласно которому входе осмотра результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе оптического диска, предоставленного в качестве ответа ПАО «Сбербанк России» № ЗНО27577554 от 13 октября 2017 года, содержащего информацию о движении денежных средств по счетам ФИО4, ФИО2, ФИО14, ФИО28, ФИО12, ФИО15, Макаровой Н.А., ФИО26, ФИО29, ФИО27, ФИО30, ФИО10, Елиной М.А., установлено, что на счет Елиной М.А. № (карта №) регулярно поступали денежные средства в общей сумме 201000 руб. в период с 2 ноября 2015 года по 10 июля 2017 года со счета ФИО28№ (карта №), на который поступали похищенные денежные средства ПФР всего в сумме 300624,40 руб. (т. 15 л.д. 111-173);

- заключением эксперта №Э/4-15 от 29 марта 2018 года, согласно которому установлено, что ФИО28 пенсия и пособия за период с 1 января 2009 года по 4 октября 2017 года в УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) к выплате не назначались, за указанный период от УПФР ФИО28 перечислено не менее 4893319,93 рублей (т. 18 л.д. 195-230);

- заключением экспертов Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года, согласно которым установлено:

- на оптическом диске № 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР ФИО28, списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 77441,73 руб., и не были приняты экспертами в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО28;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО28 на общую сумму 118176,42 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО28 в экспертизе Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске № 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР ФИО28, списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 78849,48 руб. Однако, указанные суммы были приняты экспертами к учету в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО28, так как их перечисление подтверждено данными выписки по счету ФИО28№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО28 на общую сумму 195613,38 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО28 в экспертизе Э/4-15. На оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены, однако, их перечисление подтверждается данными выписки по счету ФИО28№, открытому в ПАО «Сбербанк России».

Вина Елиной М.А. по факту незаконного перечисления денежных средств при пособничестве Макаровой Н.А. со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО23, Макаровой (Отдушкиной) Н.А., ФИО26, ФИО4 на общую сумму 9765596 рублей 54 копейки помимо изложенных выше доказательств также подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО4, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым родители ФИО20, с которым она проживает, - Макарова Н.А. и ФИО26 присылали в качестве материальной помощи на оплату за квартиру и на проживание денежные средства около 18000 рублей на ее банковскую карту, ПАО «Сбербанк России» с лицевым счетом №. Смс-оповещение по счету карты не отслеживает, обращает внимание только на сумму и на остаток. При обозрении выписки из акта тематической проверки УПФР в части, касающийся ФИО4, пояснила, что в период с 30 декабря 2016 года по 25 августа 2017 года на ее карту периодически поступали денежные средства, всего возможно на общую сумму 274496 рублей 23 копейки. О том, что это была пенсия, она не знала. Сейчас перечисления меньше. Макарова Н.А. по телефону ей всегда сообщала ко времени оплаты за квартиру до 10 числа каждого месяца, что деньги перечислила. После чего она деньги переводила на счет хозяйки квартиры. На ее обозрение представлена распечатка смс-сообщений от ПАО «Сбербанк России» на ее номер телефона, где имеется ряд сообщений с указанием сумм зачисления по основанию «пенсия». Возможно такие смс-сообщения приходили на ее номер, но она не обратила внимания на основание выплаты. Она знала о том, что Елина М.А. работает в системе ПФР, но не предполагала, что на ее счет поступают незаконные перечисления. Ей об этом никто из родственников ФИО20 не говорил. Об истинном источнике поступления денежных средств она не знала. Думала, что это деньги от Макаровых – родителей ФИО20, так как Макарова Н.А. ей говорила о перечислениях для оплаты за проживание (т. 11 л.д. 155-158);

- показаниями свидетеля ФИО23, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2009 -2010 годах, к ней обратилась Макарова Н.А. и предложила за вознаграждение перечислить на ее сберкнижку денежные средства, чтобы в последствии она деньги сняла и передала сестре Макаровой Н.А. - Елиной М.А. При этом, как ей поясняла Макарова Н.А., эти деньги Елиной М.А. и Макаровой Н.А., перечисляет их дядя, помогая тем самым в материальном плане.

Она согласилась и назвала Елиной М.А. номер своего лицевого счета. На ее сберкнижку стали поступать денежные средства. По телефону звонила Елина М.А. и говорила, что в течении дня на ее счет поступят деньги. Она ходила снимать деньги по звонку Елиной М.А. в течении дня. Суммы Елина М.А. ей не называла. Денежные средства по другим основаниям на счет не приходили и она снимала остаток по счету. В основном деньги передавала Елиной М.А. около здания УПФР по Бугурусланскому району. Из каждой переданной суммы Елина М.А. отдавала ей обратно по 1000 рублей. Около двух раз она передавала деньги Макаровой Н.А., когда та приходила к ней домой в гости. Елина М.А. ее не предупреждала, что Макарова Н.А. заберет деньги. Макарова Н.А. знала, что у нее есть на руках эти деньги, которые она сняла для Елиной М.А. Отдавала ли Макарова Н.А. денежные средства Елиной М.А. она не знает. При изучении акта тематической проверки УПФР согласна с тем, что в период с января по август 2010 года на ее карту периодически поступали денежные средства, всего на общую сумму 132929 рублей 4 копейки. Она подтверждает, что данные денежные средства действительно были перечислены на ее сберкнижку при обстоятельствах, указанных выше. (т. 11 л.д. 200-203, 212-216, т.12 л.д. 54-57);

- показаниями свидетеля ФИО13, согласно которым, видела Макарову Н.А. около 3 раз рано утром в гостях у ФИО23, которая сообщила, что на карту поступали денежные средства, которые она снимала и передавала Макаровой Н.А. Откуда поступали денежные средства, ей достоверно не известно. Она не интересовалась что за деньги ФИО23 передавала Макаровой Н.А.;

- показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым со слов ФИО23, ей известно что на карту последней перечислялись денежные средства в сумме от 20000 до 40000 рублей, которые она снимала и передавала Елиной М.А., либо Макаровой Н.А. Перечисления приходили примерно 1 раз в две недели. В ходе разговора ФИО23 пояснила, что предложение по перечислению денежных средств на счет последней поступило от Макаровой Н.А. Денежные средства перечислялись якобы дядей Елиной М.А. и Макаровой Н.А. в качестве материальной помощи последним;

- показаниями свидетеля ФИО26, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым у него есть дебетовая зарплатная карта ПАО «Сбербанка России», на которую он получает зарплату, номер счета №. Пенсионером он не является и не являлся. Данной банковской картой он лично никогда не пользовался, его карточка постоянно находилась у супруги Макаровой Н.А., которой известен пин-код, мобильный банк на карте не подключен.

О том, что в период с 22 января 2015 года по 11 сентября 2017 года на его карту периодически поступали денежные средства, всего на общую сумму 2918839,95 рублей не знал, так как его картой пользовалась супруга Макарова Н.А., которая затем подтвердила данные обстоятельства. На его обозрение представлена распечатка смс-сообщений от ПАО «Сбербанк России» на номер телефона, где имеется ряд сообщений с указанием сумм зачисления по основанию «пенсия». Данные смс-сообщения он ранее не видел. Телефоном пользуется чтобы звонить, услугами смс-сообщений и интернетом не пользуется (т. 11 л.д. 146-150);

- сообщением УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) № 804 от 6 февраля 2018 года, согласно которому ФИО26, Макаровой Н.А., ФИО4, ФИО23 пенсия и другие социальные выплаты не назначались (т. 17 л.д. 210-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск №35, содержащий детализацию о соединениях абонентов, представленный ПАО «Мегафон» 15 марта 2018 года. При открытии на диске установлены файлы формата pdf: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. При открытии файла «№» информация в нем представлена в виде таблицы. В таблицах содержится детализация телефонных соединений по абонентскому номеру «№», принадлежащему Макаровой Н.А. в период с 1 января 2015 года по 18 января 2018 года с указанием IMEI телефонных устройств абонента и адресами расположения передающих базовых станций связи. Согласно детализациям телефонных соединений Макаровой Н.А. и Елиной М.А. установлено, что они созванивались почти ежедневно, в том числе и в дни незаконного перечисления денежных средств ПФР на счета Макаровой Н.А.

При открытии файла «№» в таблицах содержится детализация телефонных соединений по абонентскому номеру «9272184128», принадлежащему ФИО4 в период с 1 января 2015 года по 18 января 2018 года с указанием IMEI телефонных устройств абонента и адресами расположения передающих базовых станций связи. В указанный период времени установлены регулярные соединения ФИО4: с Макаровой Н.А. – 34 соединения, с Елиной М.А. 10 соединений. Согласно детализациям телефонных соединений ФИО4 и Макаровой Н.А. установлено, что в дни (либо на следующий день) незаконного перечисления денежных средств ПФР на счет ФИО4, Макарова Н.А. и ФИО4 созванивались. При этом соединений между ФИО4 и Елиной М.А. в указанные дни не установлено (т.12 л.д. 205-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены оптические диски №066.16-22/11-48СД №066.16-22/11-49СД, представленные Отделением пенсионного фонда РФ исх. №11-0203 от 27 февраля 2018 года, на которых содержатся копии электронных списков на перечисления денежных средств ПФР на счета Макаровой Н.А., ФИО26, ФИО4 Согласно данным электронных списков со счета пенсионного фонда на счета Макаровой Н.А. и ФИО26 в период с 5 февраля 2010 года по 31 декабря 2012 года перечислены денежные средства на общую сумму 2305262 рубля 91 копейка (т. 17 л.д.219-229);

- постановлением от 19 января 2018 года о предоставлении результатов ОРД, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области направлены результаты ОРМ, проведенных в отношении Елиной М.А., в том числе предоставленный на запрос (от 13 октября 2017 исх №21851) ответ ПАО «Сбербанк России» №ЗНО27577554 от 13 октября 2017 года (т. 13 л.д. 57-64).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 января 2018 года, согласно которому в ходе осмотра результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе оптического диска, предоставленного в качестве ответа ПАО «Сбербанк России» №ЗНО27577554 от 13 октября 2017 года, содержащего информацию о движении денежных средств по счетам в том числе ФИО4, Макаровой Н.А., ФИО26, Елиной М.А., установлено, что на счет Елиной М.А. № (карта №) регулярно поступали денежные средства в общей сумме 205900 руб. в период с 16 октября 2015 года по 27 июля 2017 года со счета Макаровой Н.А. № (карта №), на который поступали похищенные денежные средства ПФР за указанный период (в указанные дни транзакций) всего в сумме 515848,03 руб. (т. 15 л.д. 111-173);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк России» № ЗНО35976628 от 6 февраля 2018 года, на котором содержится информация о движении денежных средств:

- по счетам Макаровой Н.А., согласно которым зачисление пенсии Макаровой Н.А. осуществлялось на счет № в период с 24 января 2012 года (счет открыт 23 января 2012 года) по 11 сентября 2017 года; на счет № в период с 5 октября 2011 года (выписка представлена с 5 октября 2011 года) по 23 января 2015 года. На указанные счета денежные средства по иным основаниям не поступали. Содержимое выписок по указанному счету распечатано и приложено к протоколу осмотра;

- по счету ФИО26, согласно которым зачисление пенсии ФИО26 осуществлялось на счет № в период с 27 ноября 2012 года по 11 сентября 2017 г. На указанные счет также поступали денежные средства по основанию выплата заработной платы в среднем 15000 руб. один раз в месяц. Содержимое выписок по указанному счету распечатано и приложено к протоколу осмотра (т. 16 л.д. 118-229);

- заключением эксперта № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, согласно которому установлено:

1) что Макаровой Н.А. пенсия и пособия за период с 1 января 2009 года по 4 октября 2017 года в УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) к выплате не назначались, за указанный период от УПФР Макаровой Н.А. перечислено не менее 6463142,76 рублей.

2) что ФИО26 пенсия и пособия за период с 1 января 2009 года по 4 октября 2017 года в УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) к выплате не назначались, за указанный период от УПФР ФИО26 перечислено не менее 3124360,64 рублей.

3) что ФИО23 пенсия и пособия за период с 1 января 2009 года по 4 октября 2017 года в УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) к выплате не назначались, за период с 1 декабря 2009 года по 31 августа 2010 года от УПФР ФИО23 перечислено не менее 118106,74 рублей.

4) что ФИО4 пенсия и пособия за период с 1 января 2009 года по 4 октября 2017 года в УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) к выплате не назначались, за указанный период от УПФР ФИО4 перечислено 352030,81 рублей (т.18 л.д.195-230);

- заключением экспертов Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года, согласно которому установлено:

по Макаровой Н.А.:

- на оптическом диске № 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР Макаровой Н.А., списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 45204,61 руб., и не были приняты экспертами в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР в г.Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области Макаровой Н.А.;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет Макаровой Н.А. на общую сумму 185206,03 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР Макаровой Н.А. в экспертизе Э/4-15. Однако, на оптическом диске № 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске № 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР Макаровой Н.А., списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 130542,47 руб. Однако, указанные суммы были приняты экспертами к учету в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР Макаровой Н.А, так как их перечисление подтверждено данными выписки по счету Макаровой Н.А. №, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет Макаровой Н.А. на общую сумму 446586,41 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР Макаровой Н.А. в экспертизе Э/4-15. На оптическом диске № 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены, однако, их перечисление подтверждается данными выписки по счету Макаровой Н.А №, открытому в ПАО «Сбербанк России».

по ФИО26:

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 файл «F0083004», расположенный в папке «2010», содержит список сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО26 за декабрь 2010 года в размере 10972,88 руб. Среди материалов, представленных на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, список на перечисление выше указанных денежных средств отсутствовал, в связи с чем, перечисление не было принято экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО26;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО26 на общую сумму 94016,08 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО26 в экспертизе Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР ФИО26, списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 104778,94 руб. Однако, указанные суммы были приняты экспертами к учету в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО26, так как их перечисление подтверждено данными выписки по счету ФИО26№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО26 на общую сумму 200144,83 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО26 в экспертизе Э/4-15. На оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены, однако, их перечисление подтверждается данными выписки по счету ФИО26№, открытому в ПАО «Сбербанк России».

по ФИО23:

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 файл «F0083122», расположенный в папке «2010», содержит список сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО23 за май 2010 года в размере 14822,30 руб. Среди материалов, представленных на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, список на перечисление выше указанных денежных средств отсутствовали, в связи с чем, перечисления не были приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО23;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года был представлен список сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО23 № 35178 от 15 июня 2010 г. в сумме 12822,30 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО23 Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены.

по ФИО4:

- на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО4 на общую сумму 56937,97 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО4 в экспертизе Э/4-15. Сведения о перечислении выше указанных сумм на оптическом диске 066.18-22/11-58 не установлены, однако их перечисление подтверждено данными выписки по счету ФИО4№, открытому в ПАО «Сбербанк России».

Вина Елиной М.А. по факту незаконного перечисления денежных средств Пенсионного фонда РФ на счета ФИО12, ФИО15, ФИО14 на общую сумму 6152941 руб. 69 коп., помимо изложенных выше доказательств, также подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО14, согласно которым у него имеется карта Сбербанка на которую примерно с 2000 годов перечисляется пенсия, как ветерану боевых действий, в размере 3000 рублей. Карта находилась в пользовании его бывшей супруги Елиной М.А. Смс-оповещение по карте не подключено. О перечислениях с пенсионного фонда в размере превышающем пенсию стало известно от следователя при предъявлении выписки по карте. Дом строили на общие денежные средства. Стройматериалы оплачивала Елина М.А.;

- показаниями свидетеля ФИО19, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с марта 2017 года она работает почтальоном в почтовом отделении в с. Нуштайкино Бугурусланского района. Одним из получателей пенсии является ФИО12, которой она каждый месяц приносит пенсию и выдает на руки наличные денежные средства, без каких-либо дополнительных выплат и льгот. Совместно с ФИО12 проживает ее супруг ФИО15, пенсию которому она не приносит. (т. 12 л.д.67-69);

- сообщением УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) №804 от 6 февраля 2018 года, согласно которому:

- ФИО12 пенсия по старости в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» назначена с 2 января 2008 года, исходя из общего трудового стажа и среднемесячного заработка, а также с учетом индексации и валоризации размер пенсии составлял от 3662,93 руб. до 13174,82 руб. в месяц.

- ФИО15 пенсия по старости в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» назначена с 15 сентября 2010 года, исходя из общего трудового стажа и среднемесячного заработка, а также с учетом индексации и валоризации размер пенсии составлял от 7303,90 руб. до 12913,39 руб. в месяц.

- ФИО14 с 7 октября 2008 года установлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) по категории «ветеран боевых действий» в размере от 1503 руб. до 2780,74 руб. в месяц (т. 17 л.д. 210-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск №35, содержащий детализацию о соединениях абонентов, представленный ПАО «Мегафон» 15 марта 2018 года. При открытии на диске установлены файлы формата pdf: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. При открытии файла «№» информация в нем представлена в виде таблицы. В таблицах содержится детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, принадлежащему ФИО12 в период с 1 января 2015 года по 18 января 2018 года с указанием IMEI телефонных устройств абонента и адресами расположения передающих базовых станций связи. В ходе осмотра установлено, что в дни (либо на следующий день) незаконного перечисления денежных средств ПФР на счета ФИО12, а также дни снятия наличных денежных средств Елина М.А. и ФИО12 созванивались (т.12 л.д. 205-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены оптические диски №066.16-22/11-48СД №066.16-22/11-49СД, представленные Отделением пенсионного фонда РФ исх. №11-0203 от 27 февраля 2018 года, содержащие копии электронных списков на перечисления денежных средств ПФР на счета, в том числе ФИО15, ФИО12, ФИО14 в период с 3 января 2010 года по 31 декабря 2012 года перечислены денежные средства в сумме 1816591 рубль 50 копеек. Также оптический диск №.16-22/11-49СД, содержит копии списков по выплате пенсии и иных социальных пособий ФИО12, ФИО9 через Почту России, согласно которым ФИО12 в период с 3 января 2010 года по 3 августа 2017 года получала пенсию через отделение почтовой связи 461611 (т. 17 л.д. 219-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк России» №ЗНО35976628 от 6 февраля 2018 года. Согласно полученной информации зачисление пенсии ФИО14 осуществлялось на счет № в период с 1 ноября 2012 года по 23 января 2018 года. На указанный счет также поступали денежные средства по основанию зарплата. Содержимое выписок по указанному счету распечатано и приложено к протоколу осмотра (т. 16 л.д. 118-229);

Заключением эксперта №Э/4-15 от 29 марта 2018 года, согласно которому установлено:

1) за период с 1 января 2010 года по 30 сентября 2017 года ФИО12 начислена пенсия в сумме 946665,67 рублей, перечислено от УПФР на ее счета за указанный период не менее 5094704,49 рублей. Сумма денежных средств, перечисленных от УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО12 за указанный период, превышает сумму пенсии, начисленную ей к выплате за соответствующий период, на сумму не менее 4148038,82 рублей.

2) за период с 15 сентября 2010 года по 30 сентября 2017 года ФИО15 начислена пенсия в сумме 866737,97 рублей, перечислено на его счета от УПФР за период с 1 января 2009 года по 30 сентября 2017 года не менее 2055189,67 рублей. Сумма денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО15 за период с 1 сентября 2010 года по 30 сентября 2017 года, превышает сумму пенсии, начисленную ему к выплате за период с 15 сентября 2010 года по 30 сентября 2017 года, на сумму не менее 1188451,17 рублей.

3) за период с 1 января 2012 года по 30 сентября 2017 года ФИО14 начислена ежемесячная денежная выплата в сумме 164606,24 рублей, от УПФР в ФИО14 за указанный период перечислено не менее 1097332,74 рублей. Сумма денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО14 за период с 1 января 2012 года по 30 сентября 2017 года, превышает сумму, начисленной ему ежемесячной денежной компенсации за соответствующий период, на сумму не менее 932726,50 рублей (т. 18 л.д.195-230);

- заключением экспертов Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года, согласно которым установлено:

по ФИО12:

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР ФИО12, списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 80136,64 руб., и не были приняты экспертами в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО12;

- на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО12 на общую сумму 31476,98 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО12 в экспертизе Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР ФИО12, списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 51603,20 руб. Однако, указанные суммы были приняты экспертами к учету в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО12, так как их перечисление подтверждено данными выписки по счету ФИО12№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО12 на общую сумму 181337,88 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО12 в экспертизе Э/4-15. На оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены, однако, их перечисление подтверждается данными выписки по счету ФИО12№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу Э/4-15, были предоставлены списки на выплату денежных средств ФИО12 через отделение почтовой связи 461611 на общую сумму 914257,72 руб., сведения по которым на оптическом диске 066.18-22/11-58 не установлены;

по ФИО15:

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 файл «F0083255», расположенный в папке «2010», содержит список сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО15 за ноябрь 2010 года в размере 13129,40 руб., что на 5841,29 руб. превышает данные списка для зачисления, представленного на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года (на экспертизу Э/4-15 представлен список № 070243 от 03 ноября 2010 г. на сумму 7288,11 руб.);

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО15 на общую сумму 199194,23 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО15 в экспертизе Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 файл «F8623225», расположенный в папке «2013», содержит список сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО15 за сентябрь 2013 года в размере 10712,78 руб. Среди материалов, представленных на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, список на перечисление выше указанной суммы денежных средств отсутствовал, однако, указанная сумма была принята экспертами к учету в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР в ФИО15, так как перечисления подтверждены данными выписки по счету ФИО15№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО15 на общую сумму 60377,27 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО12 в экспертизе Э/4-15. На оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены, однако, их перечисление подтверждается данными выписки по счету ФИО15№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

по ФИО14:

- на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм (за период с 2010 по 2012 год) для зачисления, в том числе на счет ФИО14 на общую сумму 22608,64 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО14 в экспертизе Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 файл «13677», расположенный в папке «2016», содержит список сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО14 за апрель 2016 года в размере 23915,34 руб. Среди материалов, представленных на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года, список на перечисление выше указанных денежных средств отсутствовал, однако, указанная сумма была принята экспертами к учету в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО14, так как перечисление подтверждено данными выписки по счету ФИО14№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу №Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО14 на общую сумму 84381,32 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО14 в экспертизе Э/4-15. На оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены, однако, их перечисление подтверждается данными выписки по счету ФИО14№, открытому в ПАО «Сбербанк России».

Вина Елиной М.А. по факту незаконного перечисления денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО9 на общую сумму 75938 рублей 95 копеек помимо изложенных выше доказательств также подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО9, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является пенсионером по старости, получает пенсию с июня 2010 года на сберкнижку, номер счета №, открытый в ПАО «Сбербанк России». В 2010 году Елина М.А. неоднократно брала у неё в долг денежные средства в сумме 15-20 тысяч рублей, которые возвращала путем зачисления на счет. При этом Елина М.А. по телефону сообщала о возврате денег.

При ознакомлении с актом тематической проверки УПФР согласна с тем, что в период с марта по октябрь 2010 года на ее сберкнижку поступали денежные средства на общую сумму 101044,92 рублей, которые возвращала Елина М.А. по своим долгам. Пенсию получает в размере около 11000 рублей, на основания перечисления денежных средств она внимание не обращала. Полученные от Елиной М.А. деньги покрывали задолженность Елиной М.А. (т. 11 л.д. 58-62);

- сообщением УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) № 804 от 6 февраля 2018 года, согласно которому ФИО9 пенсия по старости в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» назначена с 17 мая 2010 года, исходя из общего трудового стажа и среднемесячного заработка, а также с учетом индексации и валоризации размер пенсии составлял от 6317,77 руб. до 10984,80 руб. в месяц (т. 17 л.д.210-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены оптические диски № 066.16-22/11-48СД, № 066.16-22/11-49СД, представленные Отделением пенсионного фонда РФ исх. №11-0203 от 27 февраля 2018 года, на которых содержатся копии электронных списков на перечисления денежных средств ПФР на счета, в том числе ФИО9 Согласно данным электронных списков со счета пенсионного фонда на счет ФИО9, в период с 20 января 2010 года по 5 октября 2010 года перечислены денежные средства на общую сумму 131764 рубля 67 копеек (т. 17 л.д. 219-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк России» № ЗНО35976628 от 6 февраля 2018 года. Согласно полученной информации зачисление пенсии ФИО9 осуществлялось на счет №, на который также поступали денежные средства по основанию дополнительный взнос (т. 16 л.д. 118-229);

- заключением эксперта № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, согласно которому установлено, что за период с 17 мая по 31 октября 2010 года ФИО9 начислена пенсия в сумме 34645,83 рублей, за период с 1 января 2009 года по 31 октября 2010 года сумма денежных средств, перечисленных ей на счета составляет не менее 131764,67 рублей. Сумма денежных средств, перечисленных от УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО9 за указанный период, превышает сумму пенсии, начисленную ей к выплате за период с 17 мая по 31 октября 2010 года, на сумму не менее 97118,84 рублей;

- за период с 1 ноября 2012 года по 30 сентября 2017 года ФИО9 начислена пенсия в сумме 598496,67 рублей, перечислено ей на счета от УПФР за указанный период не менее 601293,45 рублей. Сумма денежных средств, перечисленных от УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО9 превышает сумму пенсии, начисленную ей к выплате за указанный период на сумму не менее 2796,78 рублей (т. 18 л.д.195-230);

- заключением экспертов № Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года, согласно которым по гр. ФИО9 установлено:

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО9 на общую сумму 23976,67 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО9 в экспертизе Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года был представлен список №95006 от 14 июня 2010 г. на выплату ФИО9 денежных средств за июнь 2010 г. в сумме 9330,68 руб. через отделение почтовой связи 461611. Сведения по указанной выплате на оптическом диске 066.18-22/11-58 не установлены.

Вина Елиной М.А. по факту незаконного перечисления денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО29 на общую сумму 1878690 рублей 18 копеек помимо изложенных выше доказательств также подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО29, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым получателем пенсии и иных социальных выплат она не является. На протяжении около 5-ти лет Елина М.А. приобретала строительные материалы, оплату которых производила путем перечисления на её лицевой счет №. При перечислении денежных средств Елина М.А. звонила и сообщала, что погасила часть задолженности, оглашая точную сумму перечисления. При ознакомлении с актами тематической проверки УПФР согласна с тем, что в период с мая 2010 года по февраль 2017 года на ее сберкнижку поступали денежные средства Пенсионного фонда РФ на общую сумму 1848684 рублей 38 копеек, которыми Елина М.А. оплачивала приобретенные стройматериалы. Со слов Елиной М.А. данные перечисления Елина М.А. производила со своей зарплаты (т. 11 л.д. 205-211)

- сообщением УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) № 804 от 6 февраля 2018 года, согласно которому ФИО29 пенсия и другие социальные выплаты не назначались (т. 17 л.д. 210-215).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 февраля 2018 года, согласно которому осмотрены оптические диски № 066.16-22/11-48СД, № 066.16-22/11-49СД, представленные Отделением пенсионного фонда РФ исх. №11-0203 от 27 февраля 2018 года, на которых содержатся копии электронных списков на перечисления денежных средств ПФР на счета, в том числе ФИО29 Согласно данным электронных списков со счета пенсионного фонда на счет ФИО29, в период с 5 мая 2010 года по 27 декабря 2012 года перечислены денежные средства в общей сумме 759575 рублей 82 копейки (т. 17 л.д. 219-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 января 2018 года, согласно которому произведен осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных на основании постановления от 19 января 2018 года, в том числе, копий товарных чеков, предоставленных ФИО29 21 ноября 2017 года, согласно которым в период с 12 февраля 2015 года по 10 декабря 2016 года Елина М.А. приобрела у ФИО29 стройматериалы на общую сумму 543950 руб., что соответствует сумме денежных средств, перечисленных в указанный период на счет ФИО29 денежных средств ПФР (т. 15 л.д. 111-173);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк России» № ЗНО35976628 от 6 февраля 2018 года. Согласно полученной информации зачисление пенсии ФИО29 осуществлялось на счет № в период с 1 ноября 2012 года по 22 сентября 2017 года. На указанный счет также поступали денежные средства по основанию дополнительный взнос (т. 16 л.д. 118-229);

- заключением эксперта № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, согласно которому установлено, что ФИО29 пенсия и пособия за период с 1 января 2009 года по 4 октября 2017 года в УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) к выплате не назначались, за указанный период от УПФР в ФИО29 перечислено не менее 1927902,35 рублей (т. 18 л.д. 195-230);

- заключениями экспертов № Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года, согласно которым по ФИО29 установлено:

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 файл «F8623049», расположенный в папке «2014», содержит список сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО29 за февраль 2014 года в размере 6150,98 руб. Среди материалов, представленных на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, список на перечисление выше указанных денежных средств отсутствовал, в связи с чем, перечисления не были приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО29 Рассматриваемое перечисление не подтверждается данными выписки по счету ФИО29№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО29 на общую сумму 49212,17 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО29 в экспертизе Э/4-15. Однако, на оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены;

- на оптическом диске 066.18-22/11-58 содержатся сведения о перечислении денежных средств от УПФР ФИО29, списки на зачисление которых, не были предоставлены на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года на общую сумму 66036,95 руб. Однако, указанные суммы были приняты экспертами к учету в экспертизе Э/4-15 при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО29, так как их перечисление подтверждено данными выписки по счету ФИО29№, открытому в ПАО «Сбербанк России»;

- на экспертизу № Э/4-15 от 29 марта 2018 года были представлены списки сумм для зачисления, в том числе на счет ФИО29 на общую сумму 148535,94 руб., которые приняты экспертами к учету при установлении суммы денежных средств, перечисленных от УПФР ФИО29 в экспертизе Э/4-15. На оптическом диске 066.18-22/11-58 сведения о перечислении выше указанных сумм не установлены, однако, их перечисление подтверждается данными выписки по счету ФИО29№, открытому в ПАО «Сбербанк России».

Вина Елиной М.А. по факту незаконного перечисления денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО10 на общую сумму 318934 рублей 16 копеек помимо изложенных выше доказательств также подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО10, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является ветераном боевых действий, в связи с чем получает ежемесячные денежные выплаты на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с лицевым счетом №, около 2500 рублей. В 2013 году у него была другая карта с лицевым счетом №. В 2013 году выполнял работы по ремонту в доме Елиной М.А., которая рассчиталась за работы путем зачисления денежных средств на его счет в феврале 2013 года, примерно около 60000 рублей.

При изучении акта проверки УПФР согласен с тем, что в феврале 2013 года на его лицевой счет перечислено 63326,56 рублей, которыми Елина М.А. рассчиталась за выполненные работы по ремонту.

Летом 2017 года он вновь делал ремонт в доме Елиной М.А., которая также рассчитывалась безналичным путем, на номер лицевого счета №, который он передал Елиной М.А. по просьбе последней.

При изучении акта проверки УПФР согласен с тем, что в августе и в сентябре 2017 года на его лицевой счет перечислено 66637,65 рублей, которыми Елина М.А. рассчиталась за выполненные работы (т. 11 л.д. 217-220, т. 12 л.д. 51-53);

- сообщением УПФР в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное) № 804 от 6 февраля 2018 года, согласно которому ФИО10 с 20 мая 2005 года установлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) по категории «ветеран боевых действий» в размере от 650 руб. до 2780,74 руб. в месяц (т. 17 л.д. 210-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 марта 2018 года, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк России» № ЗНО35976628 от 6 февраля 2018 года, на котором содержится информация о движении денежных средств по счетам ФИО10 Согласно полученной информации зачисление пенсии ФИО10 осуществлялось на счет № в период с 27 декабря 2012 года по 15 февраля 2013 года; на счет № в период с 1 ноября 2012 года по 12 января 2018 года. На указанные счета также поступали денежные средства по основанию дополнительный взнос (т. 16 л.д. 118-229);

- заключением эксперта № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, согласно которому установлено, что за период с 1 ноября 2012 года по 30 сентября 2017 года ФИО10 начислена к выплате ежемесячная денежная выплата в сумме 143866,50 рублей, а перечислено от УПФР ФИО10 не менее 462800,66 рублей. За период с 1 ноября 2012 года по 30 сентября 2017 года сумма денежных средств, перечисленных от УПФР в г. Бугуруслане (межрайонное) Оренбургской области ФИО10 превышает сумму, начисленную ему к выплате ежемесячной денежной выплаты за соответствующий период, на сумму не менее 318934,16 рублей (т. 18 л.д. 195-230);

- заключением экспертов Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года, согласно которым по четвертому вопросу второго раздела по ФИО10 установлено: сведения в файлах, содержащихся в представленном на экспертизу оптическом диске 066.18-22/11-58 по зачислениям ФИО10, соответствуют спискам для зачисления на счет ФИО10, представленным на экспертизу №Э/4-15 от 29.03.2018 года.

Указанные и иные доказательства полно и объективно исследованы в судебном заседании, их анализ, а равно оценка подробно изложены в приговоре.

Все доказательства, положенные судом в основу приговора получены в установленном законом порядке, исследованы в судебном заседании. Кроме того, суд первой инстанции, в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ проверил их, сопоставил между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Обвинительный приговор соответствует требованиям ст. 302 УПК РФ. В нем указаны обстоятельства, установленные судом, проанализированы доказательства, обосновывающие вывод суда о виновности осужденных Елиной М.А. и Макаровой Н.А. в содеянном.

При этом при установлении суммы похищенных денежных средств и определении размера причиненного ущерба суд принял во внимание перечисления которые подтверждаются выписками по счетам представленными ПАО «Сбербанк» и выплатными документами представленными на оптических дисках, объективно свидетельствующими о незаконном перечислении сумм со счета пенсионного фонда, сравнительный анализ по которым приведен в заключении экспертов № Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года. При этом суд исключил из объема предъявленного обвинения перечисления сумм которые не нашли своего подтверждения в ходе проведения вышеуказанной экспертизы с учетом представленных на оптическом диске «066.18-22/11-58» сведений и не подтверждаются выписками по счетам представленными ПАО «Сбербанк».

Таким образом, судом первой инстанции суммы похищенных денежных средств со счета пенсионного фонда верно установлены с учетом заключений экспертов № Э/4-15 от 29 марта 2018 года, № Э/5-307, № Э/4-274 от 18 сентября 2019 года и составляют:

- в период с 28 декабря 2009 года по 21 ноября 2016 года на счета ФИО24 и ФИО25 - 444583 руб. 61 коп.;

- в период с 28 декабря 2009 года по 13 декабря 2016 года на счета ФИО2, ФИО27 - 6347520 руб. 5 коп.;

- в период с 28 декабря 2009 года по 2 марта 2017 года на счета ФИО30 - 1213823 руб. 11 коп.;

- в период с 28 декабря 2009 года по 11 сентября 2017 года на счета ФИО28 - 4775143 руб. 51 коп.;

- в период с 28 декабря 2009 года по 11 сентября 2017 года на счета ФИО23, Макаровой (Отдушкиной) Н.А., ФИО26, ФИО4, - 9765596 руб. 54 коп.;

- в период с 20 января 2010 года по 31 августа 2017 года на счета ФИО12, ФИО15, ФИО14 – 6152941 руб. 69 коп.;

- в период с 20 января 2010 года по 14 марта 2014 года на счета ФИО9 – 75938 руб. 95 коп.;

- в период с 5 мая 2010 года по 22 сентября 2017 года на счета ФИО29 - 1878690 руб. 18 коп.;

- в период с 27 декабря 2012 года по 19 сентября 2017 года на счета ФИО10 - 318934 руб. 16 коп.

При этом доводы осужденной Елиной М.А. о том, что она не могла совершать хищение в период своих отпусков и что она не имеет отношения ко всем указанным перечислениям, опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств: незаконных выплатных документов, составленных Елиной М.А., заключением экспертиз, а также показаниями свидетелей ФИО33, ФИО7, ФИО32, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО1, ФИО45, ФИО44 и ФИО38 о том, что выплатные документы никто кроме Елиной М.А. составить не мог. Отпуска Елина М.А. дробила, чтобы долго не отсутствовать на рабочем месте, свою ЭЦП никому не передавала, документы для перечисления денежных средств готовила заблаговременно, в связи с чем данные обязанности за неё никто не выполнял.

Незаконное перечисление денежных средств произведено только на счета близких родственников и знакомых Елиной М.А. Кроме того, свидетели ФИО25, ФИО24, ФИО27, ФИО2, ФИО30, ФИО28, ФИО26, ФИО4, ФИО23, ФИО15, ФИО12, ФИО14, ФИО9, ФИО29, ФИО10, а также осужденная Макарова Н.А., на чьи счета перечислялись похищенные денежные средства, подтвердили, что все данные денежные средства они получили только от Елиной М.А. Данных о договоренностях с другими работниками пенсионного фонда по перечислению денежных средств не установлено.

При этом действия Елиной М.А. по факту незаконного перечисления денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ судом первой инстанции квалифицированы по:

- счетам ФИО9 на общую сумму 75938 руб. 95 коп. по ч. 1 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

- счетам ФИО24, ФИО25 на общую сумму 444583 руб. 61 коп. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- счетам ФИО10 на общую сумму 318934 руб. 16 коп. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- счетам ФИО27, ФИО2 на общую сумму 6347520 руб. 5 коп. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- счетам ФИО30 на общую сумму 1213823 руб. 11 коп. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- счетам ФИО28 на общую сумму 4775143 руб. 51 коп. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- счетам ФИО23, Макаровой (Отдушкиной) Н.А., ФИО26, ФИО4, при пособничестве Макаровой Н.А., на общую сумму 9765596 руб. 54 коп. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере

- счетам ФИО12, ФИО15, ФИО14 на общую сумму 6152941 руб. 69 коп. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- счетам ФИО29 на общую сумму 1878690 руб. 18 коп. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При квалификации действий Елиной М.А. суд первой инстанции указал, что не находит оснований для квалификации действий Елиной М.А. как единого длящегося преступления поскольку вышеуказанные преступления отличаются способом хищения денежных средств, что свидетельствует о том, что умысел у Елиной М.А. на хищение денежных средств со счета Пенсионного фонда возникал в зависимости от складывающихся обстоятельств: необходимость возврата займа, потребность в приобретение мебели, строительных материалов, техники, получения наличных денежных средств, оказания материальной помощи близким родственникам и прочее.

Вместе с тем, из приговора следует, что все преступные действия совершены в один период с 28 декабря 2009 года по 22 сентября 2017 года и обусловлены не возникновением необходимости денежных средств, а возможностью их перечисления путем совершения тождественных действий от одного до трех раз в месяц на счета близких родственников и знакомых.

При этом вопреки выводам суда первой инстанции денежные средства Елина М.А. похищала из одного и того же источника одним способом с использованием банковских счетов разных лиц с единым преступным умыслом, который с учетом обвинения и квалификации действий осужденной по приговору суда определяется размером похищенного.

Судебная коллегия приходит к выводу, что хищение в крупном и особо крупном размерах необходимо квалифицировать несколько совершенных хищений чужого имущества, общая стоимость которых превышает соответственно двести пятьдесят тысяч и один миллион рублей соответственно.

При таких обстоятельствах действия Елиной М.А. подлежат переквалификации по хищению денежных средств путем незаконного перечисления с Пенсионного фонда РФ на счета ФИО24 и ФИО25 на сумму 444 583 руб. 61 коп. и на счета ФИО10 на сумму 318 934 руб. 16 коп., а всего на сумму 763517 руб. 77 коп., с двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, на одно преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

По хищению денежных средств путем незаконного перечисления с Пенсионного фонда РФ на счета ФИО27, ФИО2 на сумму 6 347 520 руб. 5 коп., на счета ФИО30 - 1 213 823 руб. 11 коп., на счета ФИО28 - 4 775 143 руб. 51 коп., на счета ФИО23, Макаровой Н.А., ФИО26, ФИО4, при пособничестве Макаровой Н.А., на сумму 9 765 596 руб. 54 коп., на счета ФИО12, ФИО15, ФИО14 - 6 152 941 руб. 69 коп., на счета ФИО29 -1 878 690 руб. 18 коп., а всего на общую сумму 30133715 руб. 8 коп., действия Елиной М.А. подлежат переквалификации с шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, на одно преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

И по факту хищения денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО9 на общую сумму 75938 руб. 95 коп. суд первой инстанции пришел к правильному выводу о квалификации действий Елиной М.А. по ч. 1 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Перечисление денежных средств Елиной М.А. при пособничестве Макаровой Н.А. на счета свидетелей ФИО23, ФИО26, ФИО4, подтверждается совокупностью исследованных доказательств по детализации телефонных переговоров и показаний свидетелей.

Так из показаний свидетеля ФИО23 следует, что к ней обратилась Макарова Н.А. с просьбой предоставить счет для перечисления денежных средств от Елиной М.А., которые она потом передавала Елиной М.А. и Макаровой Н.А. При этом Елина М.А. ее не предупреждала, что Макарова Н.А. заберет деньги. Макарова Н.А. знала, что у нее есть на руках эти деньги, которые она сняла для Елиной М.А

Свидетель Макаров показал, что банковская карта, на которую Елина М.А. перечисляла денежные средства, находилась в пользовании Макаровой Н.А.

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что она полагала, что денежные средства поступали от Макаровых. Елина М.А. никакой материальной помощи ей не оказывала с последней не созванивались. Макарова Н.А. по телефону ей всегда сообщала, когда на счет поступали денежные средства.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что позиция осужденных Елиной М.А. и Макаровой Н.А. о поступлении денежных средств от предпринимательской деятельности является выдуманной и направлена на возможность избежать уголовной ответственности за совершенные преступные действия.

Доводы о неосведомленности Макаровой Н.А. о происхождении денежных средств поступавших на ее счета и счета ФИО23, ФИО26, ФИО4, опровергаются протоколом осмотра предметов (документов) от 21.01.2018 года, в ходе которого произведен осмотр распечатки смс-сообщений с номера 900 (услуга «Сбербанк Онлайн») предоставленных в качестве ответа на запрос ПАО «Сбербанк России» №ЗНО32030687 от 11.12.2017 г., согласно которой при поступлении денежных средств Пенсионного фонда на счета, в том числе Макаровой Н.А. с номера 900 поступали СМС следующего содержания: «зачисление пенсии … р.».

О наличии договоренности между Макаровой Н.А. и Елиной М.А. и осведомленности ФИО26 о происхождении денежных средств свидетельствует также сведения, отраженные в протоколе осмотра предметов (документов) от 21.01.2018 года, согласно которому в ходе осмотра информации о движении денежных средств по счетам ФИО4, ФИО2, ФИО14, ФИО28, ФИО12, ФИО15, Макаровой Н.А., ФИО26, ФИО29, ФИО27, ФИО30, ФИО10, Елиной М.А. установлено, что на счет Елиной М.А. 40№ (карта №) регулярно поступали денежные средства в общей сумме 205900 руб. в период с 16.10.2015 года по 27.07.2017 года со счета Макаровой Н.А. № (карта №), на который поступали похищенные денежные средства ПФР за указанный период (в указанные дни транзакций) всего в сумме 515848,03 руб. Таким образом, половина от суммы похищенных денежных средств ПФР, поступивших на счет Макаровой Н.А., переводились на счет Елиной М.А.

Своими действиями Макарова Н.А. как пособник содействовала Елиной М.А. в хищении денежных средств путем обмана в особо крупном размере, что выражалось в том, что она предоставляла Елиной М.А. информацию для перечисления денежных средств, а именно: данные своего банковского счета, а также данные ФИО26, ФИО4 и подыскания третьего лица ФИО23, которую ввела в заблуждение относительно истинного происхождения денежных средств, получив тем самым согласие последней на перечисления денежных средств, после чего передала данные ФИО23 Елиной М.А.

Впоследствии Макарова Н.А. неоднократно забирала денежные средства у ФИО23 для передачи их Елиной М.А., что подтверждается показаниями свидетелей ФИО23, ФИО13, ФИО5, а также со своего счета переводила половину денежные средств поступивших со счета Пенсионного фонда РФ на счета Елиной М.А., снимала для неё денежные средства с карты ФИО26

Таким образом, действия Макаровой Н.А. (по эпизоду пособничества в незаконном перечислении денежных средств со счета Пенсионного фонда РФ на счета ФИО23, Макаровой (Отдушкиной) Н.А., ФИО26, ФИО4 на общую сумму 9765596 руб. 54 коп.) суд правильно квалифицировал по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ – как пособничество в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

Приговор суда соответствует требованиям ст.ст. 304, 307 - 309 УПК РФ. В описательно-мотивировочной части приговора содержится описание совершенных преступлений, с указанием места, времени и способа их совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступлений. С учетом способа совершения хищения, для более удобной формы восприятия информации в приговоре в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона приведены таблицы со сведениями по движению похищенных денежных средств.

В суде апелляционной инстанции установлено, что в протоколе судебного заседания суда первой инстанции при выступлении в прениях неверно записана речь защитника осужденной Макаровой Н.А. адвоката Иванова А.Е. С учетом пояснения лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к выводу, что противоречий в позиции защиты осужденной Макаровой Н.А. и её защитника – адвоката Иванова А.Е. не имеется, так как Макарова Н.А. виновной себя не признавала, а он фактически выступал с речью о её невиновности и необходимости постановления в отношении неё оправдательного приговора.

При обсуждении доводов апелляционного представления и дополнения к нему судебная коллегия приходит к выводу о том, что они удовлетворению не подлежат.

Согласно ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ обвинительный приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут быть изменены в сторону ухудшения положения осужденного не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей.

При этом, согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2012 года № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в апелляционной инстанции» следует, что в этом случае суд апелляционной инстанции не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что в основном апелляционном представлении вопрос об ухудшении положения осужденных не ставился, а дополнительное апелляционное представление об отмене Макаровой Н.А. условного осуждения и необходимости реального отбытия наказания в виде лишения свободы подано по истечении срока обжалования приговора суда, через 1 месяц 25 дней после его постановления.

Согласно ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ в дополнительном представлении прокурора, поданном по истечении срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденной, если такое требование не содержалось в первоначальном представлении. Поэтому оснований для изменения приговора по доводам дополнительного представления не имеется.

Какие либо нарушения уголовно – процессуального закона в ходе судебного разбирательства и при постановлении приговора, которые влекли бы его отмену, по делу не установлено и в апелляционном представлении не указаны.

При решении вопроса о назначении наказания осужденной Макаровой Н.А. суд первой инстанции с учетом требований ст.ст. 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учел характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность виновной и её роль в совершении преступления, а также обстоятельства, влияющие на назначение наказания, и влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

Суд правильно установил обстоятельства, смягчающие наказание осужденной Макаровой Н.А., а именно частичное возмещение имущественного ущерба, наличие на иждивении 1 малолетнего ребенка и его состояние здоровья, состояние здоровья Макаровой Н.А., совершение преступления впервые.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 307 УПК РФ в приговоре приведены мотивы решения всех вопросов, связанных с назначением уголовного наказания. Таким образом, все заслуживающие внимания обстоятельства в полной мере учтены судом при решении вопроса о виде и размере наказания осужденным.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, для достижения целей назначения наказания, суд пришел к выводу о назначении осужденной Макаровой Н.А. наказания в виде лишения свободы условно с применением положений ст. 73 УК РФ.

Оснований для освобождения Макаровой Н.А. от уголовной ответственности или назначенного наказания не имеется.

Вместе с тем, приговор суда подлежит изменению в соответствии с п. 3 ст. 389.15 УПК РФ, в связи с неправильным применением уголовного закона.

Так, суд первой инстанции указал в приговоре, что при назначении наказания осужденной Макаровой Н.А. учитывает то, что виновной она себя не признала.

Однако, данное обстоятельство не предусмотрено положениями ст. 60 УК РФ, и нормами главы 10 УК РФ, в связи с чем не может учитываться как обстоятельство, влияющее на назначение наказания.

На основании ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

Таким образом, данное обстоятельство подлежит исключению из приговора с соразмерным смягчением назначенного Макаровой Н.А. наказания.

При определении вида и размера наказания Елиной М.А. в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ учитываются характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Елина М.А. ранее не судима, по месту жительства участковым уполномоченным полиции и главой администрации сельского совета характеризуется с положительной стороны, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Елиной М.А. суд первой инстанции учитывал частичные признание вины и возмещение имущественного ущерба, наличие на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка и 2 малолетних детей, состояние её здоровья, совершение преступления впервые.

Вместе с тем, судебная коллегия на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ считает необходимым признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание осужденной Елиной М.А., состояние здоровья её детей, по наличию у них заболеваний.

При назначении наказания Елиной М.А. суд первой инстанции указал в приговоре, что учитывает то, что осужденная не возместила причиненный ущерб.

Однако, данное обстоятельство не предусмотрено положениями ст. 60 УК РФ и нормами главы 10 УК РФ, в связи с чем не может учитываться как обстоятельство, влияющее на назначение наказания, и подлежит исключению из приговора.

При осуждении Елиной М.А. по ч. 1 ст. 159 УК РФ суд первой инстанции назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев. Вместе с тем, в нарушение требований ч. 1 ст. 53 УК РФ не возложил на осужденную обязанность явки в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения, и не установил предусмотренные уголовным законом ограничения, в том числе и обязательные, на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу, что наказание Елиной М.А. по ч. 1 ст. 159 УК РФ фактически не назначено.

Кроме того, данное преступление небольшой тяжести совершено Елиной М.А. согласно приговору в период с 20 января 2010 года по 14 марта 2014 года, в связи с чем на момент постановления приговора по данному преступлению в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

При решении вопроса о назначении Елиной М.А. наказания по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ учитываются цели назначении уголовного наказания, установленные ч. 2 ст. 43 УК РФ по восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения новых преступлений, в связи с чем судебная коллегия приходит к выводу о назначении по данным преступлениям наказания в виде лишения свободы.

При этом с учетом обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности осужденной, судебная коллегия считает, что при назначении иного вида уголовного наказания, не смотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание Елиной М.А., не будут достигнуты указанные цели назначения наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не установлено, оснований для применения положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, к Елиной М.А. и Макаровой Н.А. не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание Елиной М.А. и Макаровой Н.А., не имеется.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных Елиной М.А. преступлений и Макаровой Н.А. одного преступления, оснований для применения положений предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменении категории преступлений не имеется.

Санкция ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ на ряду с лишением свободы предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. Однако, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности Елиной М.А., Макаровой Н.А., совершения преступлений впервые, смягчающих обстоятельств судебная коллегия считает возможным не назначить дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы Елиной М.А., Макаровой Н.А. по каждому преступлению.

Окончательное наказание Елиной М.А. с учетом сведений о личности, а также тяжести совершенных преступлений подлежит назначению с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных Елиной М.А. преступлений, данных о ее личности, не смотря на наличие смягчающих обстоятельств, судебная коллегия считает, что исправление Елиной М.А. невозможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем не находит оснований для её условного осуждения и применения положений ст. 73 УК РФ, а по ч. 3 ст. 159 УК РФ и положений ст. 53.1 УК РФ.

Наказание в виде лишения свободы с учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ Елиной М.А. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Объективных данных о том, что Елина М.А. по каким-либо причинам, в том числе по состоянию здоровья не может отбывать наказание в виде лишения свободы, в материалах дела не имеется, суду не представлено.

При наличии положительных характеристик Елиной М.А. по месту жительства, сведений о наличии детей и постоянного места жительства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о невозможности применения к Елиной М.А. отсрочки отбывания наказания в соответствии со статьей 82 УК РФ.

Исследовав в судебном заседании апелляционной инстанции дополнительно представленные данные положительно характеризующие осужденную Елину М.А., сведения о её состоянии здоровья и состоянии здоровья её детей, имеющих различные заболевания, заключения органов опеки и попечительства о возможности проживания несовершеннолетних по месту жительства с Елиной М.А. и негативное влияние ёе отсутствие, сведения о характере работы бывшего супруга осужденной ФИО14, судебная коллегия, учитывая фактические обстоятельства совершенных Елиной М.А. преступлений, данные о её личности и поведении как до, так и после совершения преступлений, также не находит оснований для предоставлении отсрочки реального отбывания наказания до достижения дочери ФИО6(дата) года рождения и сына Семена 05.09.2008 года рождения четырнадцатилетнего возраста, которые находятся под опекой бабушки ФИО18

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Бугурусланского районного суда Оренбургской области от 2 декабря 2019 года в отношении Елиной Марины Александровны и Макаровой Наталии Александровны изменить:

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому из преступлений признать обстоятельством, смягчающим наказание Елиной М.А., состояние здоровья детей.

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора указание об учете при решении вопроса о назначении наказания Елиной М.А. по всем преступлениям невозмещение ею вреда, причиненного преступлениями, и при назначении наказания Макаровой Н.А. её не признание вины.

Исключить из приговора назначение Елиной Марине Александровне наказания по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Переквалифицировать действия Елиной Марины Александровны:

- по фактам незаконного перечисления денежных средств Пенсионного фонда РФ на счета ФИО24 и ФИО25 на общую сумму 444 583 рубля 61 копейка и на счета ФИО10 на общую сумму 318 934 рубля 16 копеек с двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, на одно преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ;

- по фактам незаконного перечисления денежных средств Пенсионного фонда РФ на счета ФИО27, ФИО2 на общую сумму 6 347 520 рублей 5 копеек, на счета ФИО30 на общую сумму 1 213 823 рубля 11 копеек, на счета ФИО28 на общую сумму 4 775 143 рубля 51 копейка, на счета ФИО23, Макаровой Н.А., ФИО26, ФИО4, при пособничестве Макаровой Н.А., на общую сумму 9 765 596 рублей 54 копейки, на счета ФИО12, ФИО15, ФИО14 на общую сумму 6 152 941 рубль 69 копеек, на счета ФИО29 на общую сумму 1 878 690 рублей 18 копеек с шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, на одно преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Назначить Елиной Марине Александровне наказание в виде лишения свободы:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, окончательно Елиной Марине Александровне назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Смягчить Макаровой Наталие Александровне наказание по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ до 1 года 10 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным.

Установить испытательный срок 3 года, в течение которого Макарова Н.А. своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать Макарову Н.А. без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённой, не менять постоянного места жительства, являться в указанный орган по вызовам на регистрацию.

В остальной части приговор суда в отношении Елиной М.А. и Макаровой Н.А. оставить без изменения, а апелляционное представление и дополнения государственного обвинителя - без удовлетворения, апелляционные жалобы осужденной Елиной М.А. и ее защитника – адвоката Красикова В.В., защитника осужденной Макаровой Н.А.- адвоката Иванова А.Е. – удовлетворить частично.

Апелляционное определение может быть обжаловано в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ.

Председательствующий С.А. Чернова

Судьи областного суда С.Б. Баранов

Е.В. Чурикова