АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Казань Дело №А65-9447/2018
Дата принятия решения – 02 августа 2018 года.
Дата объявления резолютивной части – 26 июля 2018 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе:
председательствующего судьи Королевой Э.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Т.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ЛинкОр-СКФ», г. Набережные Челны, (ОГРН 1111650025761, ИНН 1650233332), к индивидуальному предпринимателю Обуховой Татьяне Александровне, г. Набережные Челны, (ОГРН 304165023300331, ИНН 165007071480), об обязании представить печать, угловой штамп, документы общества и о взыскании 50 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта,
с участием:
истца – представитель Мухаметзянов Р.Р., по доверенности от 27 февраля 2018 года,
ответчика – не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «ЛинкОр-СКФ», г. Набережные Челны, (ОГРН 1111650025761, ИНН 1650233332), (далее по тексту – истец), обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Обуховой Татьяне Александровне, г. Набережные Челны, (ОГРН 304165023300331, ИНН 165007071480), (далее по тексту – ответчик), об обязании представить печать, угловой штамп, документы общества.
В судебном заседании 28 июня 2018 года представитель истца исковые требования уточнил, и просил обязать индивидуального предпринимателя Обухову Татьяну Александровну передать обществу с ограниченной ответственностью «ЛинкОр-СКФ»:
1. документы за период с 27 февраля 2012 года по 10 июля 2017 года:
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору управления №2012/002 от 27 февраля 2012 года;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору управления №012/2013 от 30 декабря 2013 года;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору №008/2014/59.1 от 28 февраля 2014 года, договор №008/2014/59.1 от 28 февраля 2014 года и дополнительное соглашение №1 от 31 декабря 2014 года, акт приема - передачи помещения по договору №008/2014/59.1 от 28 февраля 2014 года;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору №008/2014/59.2 от 28 февраля 2014 года, договор №008/2014/59.2 от 28 февраля 2014 года, акт приема - передачи помещения по договору №008/2014/59.2 от 28 февраля 2014 года;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору №008/2014/59.2 от 30 ноября 2015 года, договор №008/2014/59.2 от 30 ноября 2015 года, акт приема - передачи помещения по договору №008/2014/59.2 от 30 ноября 2015 года;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору №008/2014/59.2 от 31 октября 2016 года, договор №008/2014/59.2 от 31 октября 2016 года, акт приема - передачи помещения по договору №008/2014/59.2 от 31 октября 2016 года;
- приказы по сотрудникам, приказ №24 от 01 марта 2012 года.
- договор энергоснабжения №7057Э от 01 марта 2014 года, акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору энергоснабжения №7057Э от 01 марта 2014 года за период с 01 марта 2014 года по 01 июля 2017 года;
- договор №85917 от 01 февраля 2014 года, акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору №85917 от 01 февраля 2014 года;
- налоговые декларации, расчеты по начислению и уплате взносов на обязательное пенсионное страхование, медицинское, социальное страхование, расчеты по начислению и уплате взносов на обязательное социальное страхование, регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц, расчеты по начислению транспортного налога;
- банковские документы, включая платежные поручения, выписки из банка;
- бухгалтерские документы, включая годовые бухгалтерские отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, акты выполненных работ, накладные, договоры, авансовые отчеты, кассовые документы, акты на списание товарно-материальных ценностей по естественной убыли, журналы учета товарно-материальных ценностей, акты учета основных средств, акты введения в эксплуатацию основных средств, акты на списание основных средств, первичные документы по учету малоценных предметов, журналы учета электроэнергии;
- документы кадрового учета, включая штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, приказы о приеме на работу, об увольнении, о предоставлении отпусков, табели учета рабочего времени, расчетные ведомости по заработной плате, личные карточки, трудовые книжки, медицинские книжки);
- кассовые документы, включая кассовые и товарные чеки, приходные и расходные ордера, отчеты по кассе;
- печати, штампы общества;
- документацию на автотранспортные средства, принадлежащие обществу;
- сведения о товарно-материальных ценностях, основных средствах;
- акты инвентаризации, отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности;
- ключи банк-клиентов, выписки по расчетным счетам, сведения о взаимоотношениях с кредитными организациями, ценные бумаги;
- электронно-цифровые подписи для сдачи налоговой и иной отчетности;
- основные средства на сумму 3 406 000 рублей;
- прочие внеоборотные активы на сумму 7 000 рублей;
- запасы на сумму 10 926 000 рублей - денежные средства в размере 795 000 рублей;
- документы, подтверждающие дебиторскую задолженность в размере 1 325 000 рублей, а также просил взыскать 50 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта.
В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял уточнение исковых требований.
В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.
Ответчик в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного разбирательства. Представил отзыв на исковое заявление, в котором ссылается на то, что с 28 февраля 2014 года по 30 сентября 2917 года ответчик являлся единоличным исполнительным органом общества – управляющим на основании договора от 30 декабря 2013 года. При прекращении деятельности в качестве управляющего ответчику не была предоставлена возможность подготовить акт приема-передачи документов, ответчик был поставлен перед фактом, что уволен, и больше доступа в офисные помещения не имел. Следовательно, исковые требования не могут быть исполнены, так как документы не находятся у ответчика. Истец злоупотребляет своими правами, и его действия направлены не на защиту своих прав, а на затягивание процесса с целью вывода активов с предприятия.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие ответчика.
При исследовании материалов дела установлено следующее.
17 ноября 2011 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об обществе с ограниченной ответственностью «ЛинкОР-СКФ» (далее по тексту – общество).
30 декабря 2013 года между обществом с ограниченной ответственностью «ЛинкОР-СКФ», в лице участника общества Обухова В.А., (управляемая организация) и индивидуальным предпринимателем Обуховой Татьяной Александровной (управляющий) заключен договор №012/2013/058 о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему, по условиям которого управляемая организация передает, а управляющий принимает на себя полномочия исполнительного органа, вытекающие из устава управляемой организации, а также иные, не предусмотренные уставом полномочия, которыми наделяются исполнительные органы обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; полномочия финансового директора; полномочия главного бухгалтера; права и обязанности управляющего по руководству текущей деятельностью управляемой организации определяются правовыми актами РФ, уставом общества, а также настоящим договором (раздел 1 договора) (листы дела 11 – 15).
Решением №03 единственного участника общества от 10 июля 2017 года ответчик освобожден от занимаемой должности управляющего по собственному желанию. Исполнительным органом – управляющим общества назначена индивидуальный предприниматель Серебрякова Надежда Сергеевна (лист дела 16).
Истцом в адрес ответчика 29 сентября 2017 года направлено требование о передаче бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальны и иных ценностей обществу.
Требование получено ответчиком 06 октября 2017 года (листы дела 17, 18).
Исковые требования основаны на статьях 33, 43, 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и мотивированы тем, что ответчиком не исполнено указанное требование.
Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд находит правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований в силу следующего.
В силу статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Заинтересованным лицом при обращении в арбитражный суд является лицо, имеющее юридически значимый интерес в споре, переданном на разрешение суда.
Доказательств предоставления истцу запрашиваемых документов, с учетом принятых судом уточнений исковых требований, ответчиком не представлено.
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - Закон №14-ФЗ) общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Согласно пункту 2 статьи 50 Закона №14-ФЗ общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона №14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.
В силу статьи 40 названного Закона №14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
Решением №03 единственного участника общества от 10 июля 2017 года ответчик освобожден от занимаемой должности управляющего по собственному желанию. Исполнительным органом – управляющим общества назначена индивидуальный предприниматель Серебрякова Надежда Сергеевна (лист дела 16).
Из положений Закона №14-ФЗ следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №29-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту - Закон №129-ФЗ) организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.
Таким образом, в обязанность ответчика, как исполнительного органа общества, входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, которые при смене исполнительного органа общества подлежали передаче вновь назначенному директору общества.
В соответствии с пунктом 13.2 устава общества общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в течение трех дней предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе, с изменениями (лист дела 72).
Ответчиком не доказано отсутствие у него документов запрашиваемых истцом, передачи их истцу, а также объективная невозможность их предоставления. Допустимые доказательства в материалы дела не представлены.
В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено допустимых и достаточных доказательств передачи требуемых документов обществу.
Суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований в части возложения на ответчика обязанности передать обществу основные средства на сумму 3 406 000 рублей, прочие внеоборотные активы на сумму 7 000 рублей, запасы на сумму 10 926 000 рублей, денежные средства в размере 795 000 рублей.
Из содержания пункта 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №7 от 24 марта 2017 года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», следует, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).
Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).
Согласно пункту 31 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации №7 от 24 марта 2017 года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.
Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).
В соответствии с частью 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.
В силу части 1 статьи 396 Гражданского кодекса Российской Федерации уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (часть 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункты 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №7 от 24 марта 2017 года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).
Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, доводы и возражения участвующих в деле лиц, исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, с учетом того, что в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение, суд приходит к выводу об обоснованности заявления о взыскании с ответчика в пользу истца денежной компенсации в размере 50 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, но не более 100 000 рублей.
Оценив представленные истцом доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что исковые требования обоснованы, и подлежат частичному удовлетворению.
При подписании резолютивной части решения судом была допущена описка не включена строка – «документы, подтверждающие дебиторскую задолженность в размере 1 325 000 рублей», что подлежит исправлению.
Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и относятся на ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176, 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить частично.
Обязать индивидуального предпринимателя Обухову Татьяну Александровну, г. Набережные Челны, (ОГРН 304165023300331, ИНН 165007071480), передать обществу с ограниченной ответственностью «ЛинкОр-СКФ», г. Набережные Челны, (ОГРН 1111650025761, ИНН 1650233332), в течение десяти дней с момента вступления судебного акта в законную силу документы за период с 27 февраля 2012 года по 10 июля 2017 года:
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору управления №2012/002 от 27 февраля 2012 года;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору управления №012/2013 от 30 декабря 2013 года;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору №008/2014/59.1 от 28 февраля 2014 года, договор №008/2014/59.1 от 28 февраля 2014 года и дополнительное соглашение №1 от 31 декабря 2014 года, акт приема - передачи помещения по договору №008/2014/59.1 от 28 февраля 2014 года;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору №008/2014/59.2 от 28 февраля 2014 года, договор №008/2014/59.2 от 28 февраля 2014 года, акт приема - передачи помещения по договору №008/2014/59.2 от 28 февраля 2014 года;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору №008/2014/59.2 от 30 ноября 2015 года, договор №008/2014/59.2 от 30 ноября 2015 года, акт приема - передачи помещения по договору №008/2014/59.2 от 30 ноября 2015 года;
- акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору №008/2014/59.2 от 31 октября 2016 года, договор №008/2014/59.2 от 31 октября 2016 года, акт приема - передачи помещения по договору №008/2014/59.2 от 31 октября 2016 года;
- приказы по сотрудникам, приказ №24 от 01 марта 2012 года;
- договор энергоснабжения №7057Э от 01 марта 2014 года, акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору энергоснабжения №7057Э от 01 марта 2014 года за период с 01 марта 2014 года по 01 июля 2017 года;
- договор №85917 от 01 февраля 2014 года, акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору №85917 от 01 февраля 2014 года;
- налоговые декларации, расчеты по начислению и уплате взносов на обязательное пенсионное страхование, медицинское, социальное страхование, расчеты по начислению и уплате взносов на обязательное социальное страхование, регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц, расчеты по начислению транспортного налога;
- банковские документы, включая платежные поручения, выписки из банка;
- бухгалтерские документы, включая годовые бухгалтерские отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, акты выполненных работ, накладные, договоры, авансовые отчеты, кассовые документы, акты на списание товарно-материальных ценностей по естественной убыли, журналы учета товарно-материальных ценностей, акты учета основных средств, акты введения в эксплуатацию основных средств, акты на списание основных средств, первичные документы по учету малоценных предметов, журналы учета электроэнергии;
- документы кадрового учета, включая штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, приказы о приеме на работу, об увольнении, о предоставлении отпусков, табели учета рабочего времени, расчетные ведомости по заработной плате, личные карточки, трудовые книжки, медицинские книжки;
- кассовые документы, включая кассовые и товарные чеки, приходные и расходные ордера, отчеты по кассе;
- печати, штампы общества;
- документацию на автотранспортные средства, принадлежащие обществу;
- сведения о товарно-материальных ценностях, основных средствах;
- акты инвентаризации, отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности;
- ключи банк-клиентов, выписки по расчетным счетам, сведения о взаимоотношениях с кредитными организациями, ценные бумаги;
- электронно-цифровые подписи для сдачи налоговой и иной отчетности.
- документы, подтверждающие дебиторскую задолженность в размере 1 325 000 рублей.
В остальной части требования о предоставлении документов отказать.
При неисполнении настоящего судебного акта в срок, указанный в решении, взыскать с индивидуального предпринимателя Обуховой Татьяны Александровны, г. Набережные Челны, (ОГРН 304165023300331, ИНН 165007071480), в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛинкОр-СКФ», г. Набережные Челны, (ОГРН 1111650025761, ИНН 1650233332), денежную сумму за неисполнение решения по делу №А65-9447/2018 в размере 50 рублей за каждый день неисполнения судебного акта за период по истечении десяти дней с момента вступления судебного акта в законную силу по дату фактического исполнения, но не более 100 000 рублей.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Обуховой Татьяны Александровны, г. Набережные Челны, (ОГРН 304165023300331, ИНН 165007071480), в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛинкОр-СКФ», г. Набережные Челны, (ОГРН 1111650025761, ИНН 1650233332), 6 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.
Судья: Э. А. Королева
