Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва Дело № А40-230874/17-159-2007
27 марта 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2018 года
Полный текст решения изготовлен 27 марта 2018 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судья Константиновская Н.А., единолично,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Жулиной Е.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Швецова Дениса Юрьевича
К ООО «Эн.Си.Девелоп» (ОГРН 1117746189769, ИНН 7724782147, дата регистрации 15.03.2011г., адрес: 115612, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КЛЮЧЕВАЯ, 4, 1, 226)
Об обязании предоставить документы
при участии:
от истца: Савкова А.Ю. по доверенности от 01.12.2017г.
от ответчика: Гарибян Ю.С. по доверенности от 09.02.2018г.
У С Т А Н О В И Л:
Швецов Д.Ю. обратился в Арбитражный суд г.Москвы с иском в котором просит обязать Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Девелоп» в течение пяти рабочих дней даты вступления решения в законную силу предоставить заверенные надлежащим образом копии следующих документы Общества
1. учредительные, регистрационные и внутренние документы Общества: 1.1. протоколы всех очередных и внеочередных общих собраний участников Общества за период с момента создания Общества по дату получения запроса; 1.2. устав (со всеми изменениями); 1.3. список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате; 1.4. свидетельство о государственной регистрации; 1.5. свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/ листы записи ЕГРЮЛ; 1.6. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 1.7. локальные акты (все редакции) за период с момента создания Общества по дату получения запроса; 1.8. список аффилированных лиц Общества; 1.9. документы, касающиеся судебных разбирательств с участием Общества, включая исковые заявления, заявления, ходатайства, протоколы судебных заседаний, мировые соглашения, судебные акты (решения, постановления, определения) за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 1.10. отчеты и заключения аудиторов, ревизионной комиссии за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса;
2. документы относительно трудовых отношений, а также заработной платы: 2.1. штатное расписание Общества за период с момента создания Общества по дату получения запроса; 2.2. документы, связанные с начислением и выплатой Обществом работникам заработной платы и иных выплат (отпускные, оплата сверхурочных часов, премий, компенсаций, в том числе при увольнении, выходных пособий, выплата долевых участий и т.п.) за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 2.3. трудовые договоры" со всеми сотрудниками Общества с сохранением персональных данных работников (фамилии, имени, отчества и места жительства физического лица) за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; приказы, в том числе: о возложении обязанностей главного бухгалтера, о премировании (применение мер поощрения) работников, о выплате компенсации, в том числе при увольнении, о выплате выходных пособий, об изменении штатного расписания, о повышении заработной платы за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 2.4. трудовые договоры (соглашения) с генеральным директором Общества (все редакции, дополнительные соглашения к нему);
3. сделки, в которых Общество принимало участие (в любом статусе - сторона по договору, должник по цессии и т.п.), за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса: 3.1. договоры с аффилированными лицами Общества; 3.2. договоры уступки требования (цессии); 3.3. соглашения об отступном; 3.4. договоры (соглашения) перевода долга; 3.5. кредитные договоры (соглашения); 3.6. договоры займа; 3.7. договоры поручительства; 3.8. договоры залога; 3.9. договоры купли-продажи и поставки; 3.10. договоры перевозки; 3.11. договоры аренды (субаренды); 3.12. договоры лизинга; 3.13. лицензионные договоры; 3.14. договоры страхования; 3.15. договоры хранения; 3.16. договоры по предоставлению/ получению консультационных и иных услуг; 3.17. договоры (соглашения) о выдаче/ получении банковских гарантий; 3.18. соглашения о новации; 3.19. соглашения о зачете; 3.20. договоры (соглашения) о передаче имущества Общества, в том числе объектов недвижимости Общества, в безвозмездное пользование; 3.21. оферта о продаже доли в уставном капитале ООО «Промомед Холдинге» от Вемур Инвестментс Лимитед; 3.22. иные договоры, контракты, соглашения; 3.23. документы, подтверждающие выполнение договоров (контрактов) Обществом, включая, но не ограничиваясь: акты приема-передачи имущества, акты о выполнении работ/оказании услуг, отчеты к договорам (контрактам), накладные и иные подобные документы;
4.отчетность: 4.1. годовая отчетность Общества за 2014 - 2016 годы: бухгалтерские балансы; отчеты о прибылях и убытках; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; декларация по НДС; декларации по налогу на прибыль; декларации по налогу на имущество; если организация платит еще какие-либо налоги (водный, транспортный, земельный и т.д.), то декларации по данным налогам; ведомости по взносам в ФСС и ПФР; документы персонифицированного учета в ПФР, иные отчеты, предусмотренные нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, пояснительная записка; 4.2. расчеты по страховым взносам за 2017 по дату получения запроса; 4.3. учетная политика Общества на за 2014 - 2016 и 2017 по дату получения запроса; 4.4. реестр сведений о доходах физических лиц за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 4.5. акты совместной сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам, пени и штрафам за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 4.6. документы (протоколы, акты, акты сверки и т.п.), связанные с налоговыми проверками Общества и требованиями налогового органа за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 4.7. квартальные оборотно-сальдовые ведомости по всем субсчетам за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 4.8. годовые оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам и субсчетам за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 4.9. карточки по всем счетам и субсчетам за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса;
5. документы по доходам и расходам за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса:
5.1. главная книга Общества; 5.2. книга продаж; 5.3. книга покупок; 5.4. акты сверки расчетов с контрагентами; 5.5. ведомости инвентаризации; 5.6. актуальный список неоплаченных счетов Общества на дату получения запроса;
6.основные средства: 6.1. учет основных средств (ОС-1, OC-la, ОС-6. ОС-ба); 6.2. выписки из ЕГРН в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих/принадлежавших Обществу либо свидетельства о государственной регистрации права собственности Общества на объекты недвижимости за период с момента создания Общества по дату получения запроса; 6.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 7.касса: 7.1. кассовая книга Общества с приложением первичных документов за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 7.2. авансовые отчеты с приложением первичных документов за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса;
8.банк: 8.1. банковские выписки по ежедневному движению денежных средств на всех расчетных счетах Общества, за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса по форме, установленной банками и заверенные данными кредитными организациями, с указанием всех операций (за каждый день отдельно), которые совершались за запрошенный период, а именно: дата предыдущей операции по счету входящий остаток на начало дня, обороты по дебету и кредиту отраженные по каждому документу (сводному документу), остаток после отражения каждой операции и на конец дня. реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа (по зачислению и по списанию денежных средств); 8.2. документы, подтверждающие открытие/закрытие в банках и/или иных кредитных учреждениях расчетных и иных счетов Общества в российских рублях и/или иностранной валюте за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса;
9.база данных бухгалтерского учета на материальном носителе электронной информации: 9.1. модуль бухгалтерского учета за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 9.2. модуль по заработной плате за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса;
10. 10.1. сведения в отношении доверенностей, выданных Обществом с момента его создания по дату получения запроса, с указанием даты выдачи доверенности, данных поверенного, перечня полномочий, срока действия; 10.2. документы по учреждению Обществом коммерческих организаций, в том числе протоколы общих собраний учредителей, уставы, договоры об учреждении, доказательства оплаты участниками вкладов в уставные капиталы (квитанции, акты приема-передачи и т. п.), документы по созыву общих собраний в учрежденных обществах, протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников учрежденных обществ, информация и материалы, предоставленные Обществу как участнику учрежденных им обществ при подготовке общих собраний участников общества, в частности, годовые отчеты обществ, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в уставы обществ, или проекты устава обществ в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставами обществ, документы Общества по отчуждению (обременению) долей в уставных капитала учрежденных Обществ, документы по выходу Общества из учрежденных обществ и выплате (невыплате) Обществу действительной стоимости доли; документы по исключению Общества как участника учрежденного общества из общества; документы учрежденных обществ, выданные (направленные) Обществу в связи с неоплатой вклада в уставный капитал обществ; документы учрежденных обществ, адресованные Обществу как участнику, связанные с реализацией преимущественного права покупки доли (части доли) при продаже в пользу третьего лица, а в случае отсутствия таковых — документы Общества, адресованные учрежденным обществам, по этому вопросу; 10.3. документы из материалов исполнительных производств, возбужденных в отношении Общества; документы из материалов исполнительных производств, возбужденных в" отношении должников Общества; 10.4. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
А так же просит взыскать судебную неустойку в случае неисполнения судебного акта в размере 20 000 рублей, начисляемой по истечении пяти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу, за первую неделю неисполнения и 40 000 рублей за вторую и каждую последующую неделю неисполнения решения суда.
В обоснование заявленных требований истец указывает, на то что общество уклоняется от предоставления названных документов.
Ответчик просит в удовлетворении требований отказать по основаниям, изложенным в отзыве на иск.
Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела 03.11.2017 Швецовым Д.Ю. в адрес ООО «Эн.Си.Девелоп» был направлен запрос о предоставлении документов в отношении общества. Согласно данным сайта Почты России об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 14200517002754, указанный запрос ООО «Эн.Си.Девелоп» не получало (неудачная попытка вручения 17.11.2017).
29.11.2017 Швецов Д.Ю. обратился с повторным запросом о предоставлении документов к Генеральному директору ООО «Эн.Си.Девелоп» Савинкову Андрею Анатольевичу. Данный запрос был направлен на электронную почту ООО «Эн.Си.Девелоп», а также на телефонный номер (WhatsApp) Генерального директора общества Савинкова Андрея Анатольевича и получен указанными лицами, что подтверждается отчетами о доставке и прочтении.
Истец просил предоставить испрашиваемую документацию и/или информацию в течение 5 дней с момента получения запроса.
До настоящего времени запрошенные документы и информация о деятельности Общества истцу не предоставлены.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд.
Удовлетворяя заявленные требования, суд исходит из следующего.
15.03.2011 ООО «Эн.Си.Девелоп» зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица с присвоением основного государственного регистрационного номера 1117746189769.
Швецов Д.Ю. является участником ООО «Эн.Си.Девелоп» с 15.03.2011.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ с 15.06.2012 Швецов Д.Ю. имеет долю в уставном капитале общества в размере 45 % номинальной стоимостью 10 000 рублей.
В силу ст. 8, п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Истец, в качестве участника ООО «Эн.Си.Девелоп» (Ответчика) и руководствуясь правами участников, предусмотренными действующим законодательством, имеет право получать информацию о деятельность общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом порядке.
Согласно п.4 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Таким образом, на общество возложена обязанность по обеспечению участнику реальной возможности ознакомления с необходимыми документами общества в установленный срок, а также обязанность по предоставлению копий соответствующих документов.
В соответствии с п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» «из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества».
В соответствии п.16 Информационного письма № 144 при определении документов, подлежащих хранению, следует руководствоваться Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».
В соответствии с п. 14 Информационного письма № 144 «в силу… абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об ООО участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий»;
В соответствии с п. 7 Информационного письма № 144 «Закон об ООО» предусматривает две формы осуществления права участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником, при этом его право требовать предоставления копий документов не обусловлено необходимостью первоначально прибыть по месту нахождения хозяйственного общества и ознакомиться с документами. Кроме того, в процессе ознакомления с документами, вне зависимости от того, было ли это оговорено в его требовании о предоставлении информации, участник хозяйственного общества может самостоятельно с использованием личных технических средств (ручной сканер, фотоаппарат и т.д.) производить копирование документов, с которыми он знакомится».
В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон), Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
Материалами дела установлено, что Истец обращался к ответчику с требованиями о предоставлении документов, что подтверждается документами, представленными в материалы дела.
03.11.2017 Швецовым Д.Ю. в адрес ООО «Эн.Си.Девелоп» был направлен запрос о предоставлении документов в отношении общества.
Согласно данным сайта Почты России об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 14200517002754, указанный запрос ООО «Эн.Си.Девелоп» не получало (неудачная попытка вручения 17.11.2017).
Согласно ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Кроме того, 29.11.2017 Швецов Д.Ю. обратился с повторным запросом о предоставлении документов к Генеральному директору ООО «Эн.Си.Девелоп» Савинкову Андрею Анатольевичу. Данный запрос был направлен на электронную почту ООО «Эн.Си.Девелоп», а также на телефонный номер (WhatsApp) Генерального директора общества Савинкова Андрея Анатольевича и получен указанными лицами, что подтверждается отчетами о доставке и прочтении.
Кроме того, в соответствии с п. 2 Информационного письма № 144 исковое заявления участника о предоставлении информации само по себе рассматривается как требование о предоставлении информации.
Оценив представленные сторонами доказательства в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что общество уклонилось от предоставления доступа к указанным выше документам.
Никаких доказательств предоставления запрашиваемых Истом документов, либо их отсутствия по каким-либо причинам в Обществе, Ответчиком суду не представлено.
Доводы Ответчика о том, что требования Истца нарушают положения законодательства о защите персональных данных, были судом рассмотрены и отклонены, как основанные на неверном толковании норм действующего законодательства.
Не принимается судом во внимание и довод Ответчика о том, что Истец злоупотребляет правом и умышленно действует во вред Обществу, поскольку являются голословными и никакими доказательствами не подтверждаются.
Требование Истца о взыскании судебной неустойки подлежит частичному удовлетворению.
Как отмечается в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по не денежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.
Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.
Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).
Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).
Должник, исполнивший судебный акт по существу спора (совершивший требуемое действие) с просрочкой, вправе обратиться в суд с заявлением о снижении размера денежного присуждения, представив свои доводы о причинах такой просрочки.
На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).
Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 11 Информационного письма №144, которым установлено, что «оценивая соблюдение обществом срока исполнения обязанности по предоставлению участнику копий запрошенных документов, следует принимать во внимание объективные возможности общества по его соблюдению, в частности в случае значительногообъема документов, копирование которых необходимо произвести, а также то, что реализация права участника на информацию путем предъявления требования о предоставлении копий документов не должна приводить к приостановлению или существенному затруднению деятельности общества».
Ответчик оценивает реальный срок предоставления заверенных копий документов в 3 месяца, указывая, что это время потребуется на поиск документов на складе, где находится архив (территориально - в Московской области), копирование значительного количества документов, заверение всех копий уполномоченным лицом.
Данные доводы не принимаются судом во внимание, поскольку документы Общества должны храниться по месту нахождения его исполнительного органа. Кроме того, Обществом не представлены доказательства того, что исполнение, установленной Законом обязанности Общества, способно негативно повлиять на процесс ведения обществом хозяйственной деятельности.
Суд считает, что судебная неустойка в размере в размере 10 000 рублей, начисляемой по истечении пяти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу, за первую неделю неисполнения и 5 000 рублей за вторую и каждую последующую неделю неисполнения решения суда, будет мотивировать Общество в кратчайшие сроки передать истребуемые документы и информацию, будет способствовать скорейшему исполнению решения суда и соблюдению прав Истца.
Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на ответчика.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 65, 67, 71, 110, 123, 124, 67-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Девелоп» в течение пяти рабочих дней даты вступления решения в законную силу предоставить Швецову Денису Юрьевичу заверенные надлежащим образом копии следующих документы Общества согласно приложения к иску
1. учредительные, регистрационные и внутренние документы Общества: 1.1. протоколы всех очередных и внеочередных общих собраний участников Общества за период с момента создания Общества по дату получения запроса; 1.2. устав (со всеми изменениями); 1.3. список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате; 1.4. свидетельство о государственной регистрации; 1.5. свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/ листы записи ЕГРЮЛ; 1.6. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 1.7. локальные акты (все редакции) за период с момента создания Общества по дату получения запроса; 1.8. список аффилированных лиц Общества; 1.9. документы, касающиеся судебных разбирательств с участием Общества, включая исковые заявления, заявления, ходатайства, протоколы судебных заседаний, мировые соглашения, судебные акты (решения, постановления, определения) за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 1.10. отчеты и заключения аудиторов, ревизионной комиссии за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса;
2.документы относительно трудовых отношений, а также заработной платы: 2.1. штатное расписание Общества за период с момента создания Общества по дату получения запроса; 2.2. документы, связанные с начислением и выплатой Обществом работникам заработной платы и иных выплат (отпускные, оплата сверхурочных часов, премий, компенсаций, в том числе при увольнении, выходных пособий, выплата долевых участий и т.п.) за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 2.3. трудовые договоры со всеми сотрудниками Общества с сохранением персональных данных работников (фамилии, имени, отчества и места жительства физического лица) за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; приказы, в том числе: о возложении обязанностей главного бухгалтера, о премировании (применение мер поощрения) работников, о выплате компенсации, в том числе при увольнении, о выплате выходных пособий, об изменении штатного расписания, о повышении заработной платы за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 2.4. трудовые договоры (соглашения) с генеральным директором Общества (все редакции, дополнительные соглашения к нему);
3.сделки, в которых Общество принимало участие (в любом статусе - сторона по договору, должник по цессии и т.п.), за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса: 3.1. договоры с аффилированными лицами Общества; 3.2. договоры уступки требования (цессии); 3.3. соглашения об отступном; 3.4. договоры (соглашения) перевода долга; 3.5. кредитные договоры (соглашения); 3.6. договоры займа; 3.7. договоры поручительства; 3.8. договоры залога; 3.9. договоры купли-продажи и поставки; 3.10. договоры перевозки; 3.11. договоры аренды (субаренды); 3.12. договоры лизинга; 3.13. лицензионные договоры; 3.14. договоры страхования; 3.15. договоры хранения; 3.16. договоры по предоставлению/ получению консультационных и иных услуг; 3.17. договоры (соглашения) о выдаче/ получении банковских гарантий; 3.18. соглашения о новации; 3.19. соглашения о зачете; 3.20. договоры (соглашения) о передаче имущества Общества, в том числе объектов недвижимости Общества, в безвозмездное пользование; 3.21. оферта о продаже доли в уставном капитале ООО «Промомед Холдингс» от Вемур Инвестментс Лимитед; 3.22. иные договоры, контракты, соглашения; 3.23. документы, подтверждающие выполнение договоров (контрактов) Обществом, включая, но не ограничиваясь: акты приема-передачи имущества, акты о выполнении работ/оказании услуг, отчеты к договорам (контрактам), накладные и иные подобные документы;
4.отчетность: 4.1. годовая отчетность Общества за 2014 - 2016 годы: бухгалтерские балансы; отчеты о прибылях и убытках; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; декларация по НДС; декларации по налогу на прибыль; декларации по налогу на имущество; если организация платит еще какие-либо налоги (водный, транспортный, земельный и т.д.), то декларации по данным налогам; ведомости по взносам в ФСС и ПФР; документы персонифицированного учета в ПФР, иные отчеты, предусмотренные нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, пояснительная записка; 4.2. расчеты по страховым взносам за 2017 по дату получения запроса; 4.3. учетная политика Общества на за 2014 - 2016 и 2017 по дату получения запроса; 4.4. реестр сведений о доходах физических лиц за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 4.5. акты совместной сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам, пени и штрафам за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 4.6. документы (протоколы, акты, акты сверки и т.п.), связанные с налоговыми проверками Общества и требованиями налогового органа за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 4.7. квартальные оборотно-сальдовые ведомости по всем субсчетам за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 4.8. годовые оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам и субсчетам за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 4.9. карточки по всем счетам и субсчетам за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса;
5. документы по доходам и расходам за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса :
5.1. главная книга Общества; 5.2. книга продаж; 5.3. книга покупок; 5.4. акты сверки расчетов с контрагентами; 5.5. ведомости инвентаризации; 5.6. актуальный список неоплаченных счетов Общества на дату получения запроса;
6.основные средства: 6.1. учет основных средств (ОС-1, ОС-la, ОС-6, ОС-6а); 6.2. выписки из ЕГРН в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих/принадлежавших Обществу либо свидетельства о государственной регистрации права собственности Общества на объекты недвижимости за период с момента создания Общества по дату получения запроса; 6.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
7.касса: 7.1. кассовая книга Общества с приложением первичных документов за 2014 -2016 и за 2017 по дату получения запроса; 7.2. авансовые отчеты с приложением первичных документов за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса;
8.банк: 8.1. банковские выписки по ежедневному движению денежных средств на всех расчетных счетах Общества, за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса по форме, установленной банками и заверенные данными кредитными организациями, с указанием всех операций (за каждый день отдельно), которые совершались за запрошенный период, а именно: дата предыдущей операции по счету входящий остаток на начало дня, обороты по дебету и кредиту отраженные по каждому документу (сводному документу), остаток после отражения каждой операции и на конец дня, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа (по зачислению и по списанию денежных средств); 8.2. документы, подтверждающие открытие/закрытие в банках и/или иных кредитных учреждениях расчетных и иных счетов Общества в российских рублях и/или иностранной валюте за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса;
9.база данных бухгалтерского учета на материальном носителе электронной информации: 9.1. модуль бухгалтерского учета за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса; 9.2. модуль по заработной плате за 2014 - 2016 и за 2017 по дату получения запроса;
10. 10.1. сведения в отношении доверенностей, выданных Обществом с момента его создания по дату получения запроса, с указанием даты выдачи доверенности, данных
поверенного, перечня полномочий, срока действия; 10.2. документы по учреждению Обществом коммерческих организаций, в том числе протоколы общих собраний учредителей, уставы, договоры об учреждении, доказательства оплаты участниками вкладов в уставные капиталы (квитанции, акты приема-передачи и т. п.), документы по созыву общих собраний в учрежденных обществах, протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников учрежденных обществ, информация и материалы, предоставленные Обществу как участнику учрежденных им
обществ при подготовке общих собраний участников общества, в частности, годовые отчеты обществ, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в уставы обществ, или проекты устава обществ в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставами обществ, документы Общества по отчуждению (обременению) долей в уставных капитала учрежденных Обществ, документы по выходу Общества из учрежденных обществ и выплате (невыплате) Обществу действительной стоимости доли; документы по исключению Общества как участника учрежденного общества из общества; документы учрежденных обществ, выданные (направленные) Обществу в связи с неоплатой вклада в уставный капитал обществ; документы учрежденных обществ, адресованные Обществу как участнику, связанные с реализацией преимущественного права покупки доли (части доли) при продаже в пользу третьего лица, а в случае отсутствия таковых — документы Общества, адресованные учрежденным обществам, по этому вопросу; 10.3. документы из материалов исполнительных производств, возбужденных в отношении Общества; документы из материалов исполнительных производств, возбужденных в отношении должников Общества; 10.4. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества,
внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Взыскать с ООО «Эн.Си.Девелоп» (ОГРН 1117746189769, ИНН 7724782147, дата регистрации 15.03.2011г., адрес: 115612, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КЛЮЧЕВАЯ, 4, 1, 226) в пользу Швецова Дениса Юрьевича судебную неустойку в случае неисполнения судебного акта в размере 10 000 рублей, начисляемой по истечении пяти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу, за первую неделю неисполнения и 5 000 рублей за вторую и каждую последующую неделю неисполнения решения суда.
В остальной части взыскания неучтойки отказать.
Взыскать с ООО «Эн.Си.Девелоп» (ОГРН 1117746189769, ИНН 7724782147, дата регистрации 15.03.2011г., адрес: 115612, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КЛЮЧЕВАЯ, 4, 1, 226) в пользу Швецова Дениса Юрьевича 6 000(шесть тысяч)руб. - расходов на оплату госпошлины.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья: | Н.А. Константиновская |
