ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва Дело № А40-119321/21-50-567
11.03.2022 г.
Резолютивная часть решения объявлена 21.02.2022г.
Полный текст решения изготовлен 11.03.2022г.
Арбитражный суд в составе
Судьи И.А. Васильевой
Единолично
При ведении протокола секретарем с/з А.А. Арушановой
Рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Гранель" (390046, Рязанская обл., Рязань г., Маяковского ул., д. 1а, этаж/пом. 2/217, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 07.02.2014, ИНН: <***>)
к 1) Публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (125009, <...>, пом./ком. XI/18, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.10.2017, ИНН: <***>); 2) Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (143403, Московская обл., Красногорск г., Речная ул., д. 8, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.12.2004, ИНН: <***>)
о взыскании неосновательного обогащения в размере 21 746 853 руб. 79 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 5 958 руб. 04 коп.,
в заседании приняли участие:
от истца: ФИО1 по доверенности от 30.07.2021 г.
от 1-го ответчика: ФИО2 по доверенности № 08-3128 от 03.02.2022
от 2-го ответчика: представитель не явился, извещен
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью "Гранель" обратилось в суд с исковыми требованиями к Публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области о взыскании неосновательного обогащения в размере 21 732 223 руб. 57 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 5 950 руб. 83 коп. (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ частичного отказа истца от исковых требований).
Представитель истца в судебное заседание явился, поддержал заявленные требования по доводам, изложенным в иске, с учетом принятого судом уточнения.
Представитель ответчика Публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных истцом требований возражал, доводы изложены в письменных объяснениях.
Ответчик Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области в заседание суда не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. Суд в порядке ч. 4 ст. 121, ч.ч. 1, 4 ст. 123, ч.ч. 1, 3 ст. 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
Суд, исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика Публично-правовой компании "Фонд развития территорий", оценив представленные доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, 12.09.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № МАЛ-К5.7-К-4/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома от 24.08.2018 г., заключенного между ООО «СЗ «Гранель Строй» и ФИО3, ФИО4 (номер регистрации 50:11:0030102:268-50/012/2018-305).
Цена Договора составляет 1 330 476 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 15 965 руб. 71 коп.
Согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 12.09.2018 проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» денежных средств в размере 15 965 руб. 71 коп. к вышеуказанному договору, указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, 12.09.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № МАЛ-К5.7-К-189/ИП/А об участии в долевом строительстве жилого дома от 15.08.2018 г., заключенного между ООО «СЗ «Гранель Строй» и ФИО5, ФИО6 (номер регистрации 50:11:0030102:268-50/012/2018-307).
Цена Договора составляет 3 242 844 руб. 00 коп., сумма страхового взноса в ППК «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (далее - ППК «Фонд») -38 914 руб. 13 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 12.09.2018 проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» на сумму 38 914 руб. 13 коп. к вышеуказанному договору, указанная сумма подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, 12.09.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № МАЛ-К5.7-К-211/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома от 23.08.2018 г., заключенного между ООО «СЗ «Гранель Строй» и ФИО7 (номер регистрации - 50:11:0030102:268-50/012/2018-309).
Цена Договора составляет 1 138 095 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 13 657 руб. 14 коп.
Согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 12.09.2018 проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» денежных средств в размере 13 657 руб. 14 коп. к вышеуказанному договору, указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Согласно материалам дела, 12.09.2018г. была проведена государственная регистрация Договора № МАЛ-К5.3-К-101/ИП/А об участии в долевом строительстве жилого дома от 24.08.2018 г., заключенного между ООО «СЗ «Гранель Строй» и ФИО8 (номер регистрации - 50:11:0030102:268-50/012/2018-303).
Цена Договора составляет 2 387 308 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 28 647 руб. 70 коп.
Согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 12.09.2018 проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» денежных средств в размере 28 647 руб. 70 коп. к вышеуказанному договору, указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, 12.09.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № МАЛ-К5.7-К-6/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома от 24.08.2018 г., заключенного между ООО «СЗ «Гранель Строй» и ФИО3, ФИО4 (номер регистрации 50:11:0030102:268-50/012/2018-306).
Цена Договора составляет 1 330 476 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 15 965 руб. 71 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 12.09.2018 проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» денежных средств в размере 15 965 руб. 71 коп. к вышеуказанному договору, указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, 12.09.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № МАЛ-К5.7-К-15/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома от 22.08.2018 г. заключенного между ООО «СЗ «Гранель Строй» и ФИО9 (номер регистрации - 50:11:0030102:268-50/012/2018-310).
Цена Договора составляет 1 397 871 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 16 774 руб. 45 коп.
Согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «СЗ «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 12.09.2018 проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» денежных средств в размере 16 774 руб. 45 коп. к вышеуказанному договору, указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Из материалов дела следует, что 15.08.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № МАЛ-К5.1-К-15 об участии в долевом строительстве жилого дома от 30.07.2018 г., заключенного между ООО «СЗ «Гранель Строй» и ФИО10 (номер регистрации - 50:11:0030102:268-50/012/2018-281).
Цена Договора составляет 2 210 791 руб., сумма страхового взноса - 26 529 руб. 49 коп.
Согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «СЗ «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 15.08.2018 г. проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» денежных средств в размере 26 529 руб. 49 коп. к вышеуказанному договору, указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
При этом, суд учитывает следующее.
Дополнительным соглашением № 2 к договору № ЛОП-К34-К-ГРАНЕЛЬ-ЮГ-02 от 30.05.2019 г., Стороны внесли изменения в п. 4.2. Договора и уменьшили размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства (Цену договора) на 513 630 руб. 00 коп.
Таким образом, переплата излишне уплаченного взноса составляет 6 163 руб. 56 коп.
13 декабря 2021 г. Арбитражный судом г. Москвы по делу № А40-87389/2021-6-628 исковые требования были удовлетворены частично, а именно: с Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в ползу ООО «Гранель» взысканы задолженность в размере 2 526 327 руб. 90 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.04.2021 по 16.04.2021 в размере 1 245 руб. 86 коп. с последующим начислением процентов по день фактической оплаты долга, в удовлетворении исковых требований к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области отказано.
Также, 02.08.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № МАЛ-К5.3-К-30/С об участии в долевом строительстве жилого дома от 18.07.2018 г., заключенного между ООО «СЗ «Гранель Строй» и ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, действующей за себя и как законный представитель за своего несовершеннолетнего сына ФИО12 (номер регистрации -50:11:0030102:268-50/012/2018-272).
Цена Договора составляет 1 666 197 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 19 994 руб. 36 коп.
Согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «СЗ «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области было проведено 31.07.2018 ошибочное «Резервирование», а 02.08.2018 - ошибочное «Списание» денежных средств в размере 19 994 руб. 36 коп. к вышеуказанному договору, указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, 13.07.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № МАЛ-К5.1-К-59/С об участии в долевом строительстве жилого дома от 28.06.2018 г., заключенного между ООО «СЗ «Гранель Строй» и ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, действующей за себя и за свою несовершеннолетнюю дочь ФИО17 (номер регистрации - 50:11:0030102:268-50/012/2018-235).
Цена Договора составляет 1 430 376 руб. 10 коп., соответственно, сумма страхового взноса -17 164 руб. 51 коп.
Согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «СЗ «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 12.07.2018 было проведено ошибочное «Резервирование», а 13.07.2018 - ошибочное «Списание» денежных средств в размере 17 164 руб. 51 коп. к вышеуказанному договору, указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 12.07.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № МАЛ-К5.1-К-50/С об участии в долевом строительстве жилого дома от 28.06.2018 г., заключенного между ООО «СЗ «Гранель Строй» и ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, действующей за себя и за свою несовершеннолетнюю дочь ФИО17 (номер регистрации -50:11:0030102:268-50/012/2018-233).
Цена Договора составляет 1 450 812 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 17 409 руб. 74 коп.
Согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «СЗ «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 12.07.2018 проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» денежных средств в размере 17 409 руб. 74 коп. к вышеуказанному договору, указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Из материалов дела усматривается, что 10.12.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО19 был заключен Договор № ИМ-ЖД15к2-К-82б/ИП/Э об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 27.12.2018 Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:12:0090221:1309-50/001/2018-2023).
Цена Договора - 2 998 644 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 5 322 руб. 59 коп.
Подтверждением оплаты суммы страхового взноса в НП «ПОВС гражданской ответственности застройщиков» является Договор страхования гражданской ответственности № ДС-50/201231/12-18 от 10.12.2018 и платежное поручение № 27538 от 18.12.2018 на сумму 5 322 руб. 59 коп.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» 24.01.2019 денежных средств к Договору на сумму 35 983 руб. 73 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 12.12.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО20 был заключен Договор № ИМ-ЖД15к2-К-30а/ИП/Э об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 27.12.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:12:0090221:1309-50/001/2018-2027).
Цена Договора - 2 863 324 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 5 082 руб. 40 коп.
Подтверждением оплаты суммы страхового взноса в НП «ПОВС гражданской ответственности застройщиков» является Договор страхования гражданской ответственности № ДС-50/201071/12-18 от 12.12.2018 и платежное поручение № 27513 от 17.12.2018 на сумму 5 082 руб. 40 коп.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о том, что 21.04.2019 произведены повторные и ошибочные операции по «Резервированию» и «Списанию» денежных средств к Договору на сумму 34 359 руб. 89 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Из материалов дела усматривается, что 10.12.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО21 был заключен Договор № ИМ-ЖД15к1-К-147б/ИП/Э об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 27.12.2018 Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:12:0090221:1309-50/001/2018-2012).
Цена Договора - 3 042 682 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 5 400 руб. 76 коп.
Подтверждением оплаты суммы страхового взноса в НП «ПОВС гражданской ответственности застройщиков» является Договор страхования гражданской ответственности № ДС-50/201069/12-18 от 10.12.2018 и платежное поручение № 27512 от 17.12.2018 на сумму 5 400 руб. 76 коп.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о том, что 21.04.2019 произведены повторные и ошибочные операции по «Резервированию» и «Списанию» денежных средств к Договору на сумму 36 512 руб. 18 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, 11.12.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО22 был заключен Договор № ИМ-ЖД15к2-К-83б/ИП/Э об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 27.12.2018 Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:12:0090221:1309-50/001/2018-2021).
Цена Договора - 2 828 826 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 5 021 руб. 17 коп.
Подтверждением оплаты суммы страхового взноса в НП «ПОВС гражданской ответственности застройщиков» является Договор страхования гражданской ответственности № ДС-50/201373/12-18 от 11.12.2018 и платежное поручение № 27561 от 19.12.2018 на сумму 5 021 руб. 17 коп.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о том, что 24.01.2019 произведены повторные и ошибочные операции по «Резервированию» и «Списанию» денежных средств к Договору на сумму 33 945 руб. 91 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, 10.12.2018 г. между ООО «ГРАНЕЛЬ» и ООО «ГРАНЕЛЬ-ВОСТОК» был заключен Договор № ИМ-ЖД15к2-К-"ТРАНЕЛЬ-ВОСТОК"-01 об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 27.12.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:12:0090221:1309-50/001/2018-2031).
Цена Договора - 44 075 249 руб. 21 коп., сумма страхового взноса, направленная в НП «ПОВС гражданской ответственности застройщиков» - 78 233 руб. 57 коп.
Застройщиком ООО «ГРАНЕЛЬ» в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описями документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-43977 от 17.12.2018, 50-50/001-50/001/010/2018-44304 от 19.12.2018).
20.12.2018 г. к Договору осуществлено довнесение дополнительного пакета документов (№ входящих документов по описи 50-50/001-50/001/010/2018-44769), а именно: доверенности от 26.10.2018 г., Договора страхования ДС-50/201319/12-18 от 10.12.2018 г. и платежного поручения № 27560 от 19.12.2018 г. на сумму 78 233 руб. 57 коп.
Приобщенные договор страхования и платежное поручение свидетельствуют о перечисленном 19.12.2018 страховом взносе в страховую компанию, однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» 27.12.2018 денежных средств к Договору на сумму 528 902 руб. 99 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 13.12.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО23 был заключен Договор № ИМ-ЖД13-К-196/ИП/А об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 27.12.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:12:0090221:1309-50/012/2018-2005).
Цена Договора - 5 478 000 руб. 00 коп., сумма страхового взноса, направленная в ООО «Страховая компания «Респект» - 65 736 руб. 00 коп.
Застройщиком ООО «ГРАНЕЛЬ» в Управление Росреестра по Московской области 21.12.2018 г. направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описями документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001 -50/001/010/2018-44889, 50-50/001-50/001/010/2018-44890).
Направление суммы страхового взноса в страховую компанию подтверждается заключенным Договором страхования гражданской ответственности № ГОЗ-45-0584/17/Т13-196 от 14.12.2018 г. и платежным поручением № 27514 от 17.12.2018 г. на сумму 65 736 руб. 00 коп.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» 27.12.2018 г. денежных средств к Договору на сумму 65 736 руб. 00 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, 10.12.2018 г. между ООО «ГРАНЕЛЬ» и ООО «ГРАНЕЛЬ-ВОСТОК» был заключен Договор № ИМ-ЖД15к1-К-"ТРАНЕЛЬ-ВОСТОК"-01 об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 24.12.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:12:0090221:1309-50/001/2018-1997).
Цена Договора - 40 790 265 руб. 60 коп., сумма страхового взноса, направленная в НП «ПОВС гражданской ответственности застройщиков» - 72 402 руб. 72 коп.
Застройщиком ООО «ГРАНЕЛЬ» в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описями документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-43980 от 17.12.2018, 50-50/001-50/001/010/2018-44287 от 19.12.2018).
25.12.2018 г. к Договору осуществлено довнесение дополнительного пакета документов (№ входящих документов по описи 50-50/001-50/001/010/2018-44584), а именно: доверенности от 25.12.2018 г., Договора страхования гражданской ответственности № ДС-50/201922/12-18 от 10.12.2018 г. и платежного поручения № 27624 от 10.12.2018 на сумму 72 402 руб. 72 коп.
Приобщенные договор страхования и платежное поручение свидетельствуют о перечисленном 10.12.2018 г. страховом взносе в страховую компанию, однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» 24.12.2018 г. денежных средств к Договору на сумму 673 972 руб. 87 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Согласно материалам дела, 05.12.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО24 был заключен Договор № ЛОП-К45-К-175/ИП/Э об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 18.12.2018 Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:21:0090212:3534-50/001/2018-2439).
Цена Договора - 3 288 528 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 39 462 руб. 34 коп.
Подтверждением оплаты суммы страхового взноса в ООО «Страховая компания «Респект» является Договор страхования гражданской ответственности № ГОЗ-45-6626/17/Т45-175 от 06.12.2018 и платежное поручение № 27341 от 07.12.2018 на сумму 39 462 руб. 34 коп.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о том, что 18.12.2018 произведены повторные и ошибочные операции по «Резервированию» и «Списанию» денежных средств к Договору на сумму 39 462 руб. 34 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, 31.07.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО25 был заключен Договор № БОЛ-К32-К-64/СБР(ОТД) об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 23.08.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:45:0010142:191-50/012/2018-404).
Цена Договора - 3 223 936 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 29 015 руб. 42 коп.
10.08.2018 г. в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описью документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-25233).
В данной описи указано, что в перечне приложенных к Договору документов имеется Полис страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-45-7437/17/32-64 от 02.08.2018 г. (далее - Страховой полис) и платежное поручение № 23391 от 06.08.2018 г. на сумму 29 015 руб. 42 коп., что подтверждает факт перечисления в ООО «Страховая компания «Респект» суммы страхового взноса.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» 23.08.2018 г. и «Списании» 07.12.2018 г. денежных средств к Договору на сумму 38 687 руб. 23 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Согласно материалам дела, 27.07.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29 был заключен Договор № ИМ-ЖД18-К-240/ИП/С об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 17.08.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:12:0090221:1308-50/001/2018-1716).
Цена Договора - 3 815 172 руб. 00 коп., сумма страхового взноса, направленная в НП «ПОВС гражданской ответственности застройщиков» - 17 091 руб. 97 коп.
Застройщиком ООО «ГРАНЕЛЬ» в Управление Росреестра по Московской области 09.08.2018 г. направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описями документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-25069, 50-50/001-50/001/010/2018-25070).
Направление суммы страхового взноса в страховую компанию подтверждается заключенным Договором страхования гражданской ответственности № ДС-50/184363/07-18 от 27.07.2018 г. и платежным поручением № 23372 от 03.08.2018 г. на сумму 17 091 руб. 97 коп., которые указаны в качестве документов, приложенных к Договору при подаче на государственную регистрацию.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» 17.08.2018 г. и «Списании» 07.12.2018 г. денежных средств к Договору на сумму 45 782 руб. 06 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как усматривается из материалов дела, 19.11.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО30 был заключен Договор № ИМ-ЖД15к1-К-48/ИП/Э об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 04.12.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:12:0090221:1309-50/001/2018-1796).
Цена Договора - 4 156 103 руб. 00 коп., сумма страхового взноса 10 327 руб. 92 коп.
Подтверждением оплаты суммы страхового взноса в НП «ПОВС гражданской ответственности застройщиков» является Договор страхования гражданской ответственности № ДС-50/197564/11-18 от 19.11.2018 г. и платежное поручение № 2066 от 22.11.2018 г. на сумму 10 327 руб. 92 коп.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о том, что 04.12.2018 г. произведены повторные и ошибочные операции по «Резервированию» и «Списанию» денежных средств к Договору на сумму 49 873 руб. 24 коп.
Также, 04.10.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО31 был заключен Договор № ЛОП-К49-К-222/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 19.10.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:21:0090212:3534-50/012/2018-1773).
Цена Договора - 1 889 536 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 18 895 руб. 36 коп.
15.10.2018 г. в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описью документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-33222).
Сумма страхового взноса в размере 18 895 руб. 36 коп. оплачена в ООО «Страховая компания «Респект», что подтверждается платежным поручением № 25385 от 09.10.2018 г. и Договором страхования гражданской ответственности № ГОЗ-45-6621/17/К49-222 от 08.10.2018 г.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» 19.10.2018 г. денежных средств к Договору на сумму 13 674 руб. 43 коп.
Согласно материалам, 26.09.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО32 был заключен Договор № ЛОП-К49-К-203/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 19.10.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:21:0090212:3534-50/012/2018-1774).
Цена Договора - 1 742 160 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 17 421 руб. 60 коп.
15.10.2018 в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описью документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-33228).
Сумма страхового взноса в размере 17 421 руб. 60 коп. оплачена в ООО «Страховая компания «Респект», что подтверждается платежным поручением № 24905 от 28.09.2018 и Договором страхования гражданской ответственности № ГОЗ-45-6621/17/К49-203 от 27.09.2018.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» 19.10.2018 денежных средств к Договору на сумму 20 905 руб. 92 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 30.09.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО33 был заключен Договор № ЛОП-К49-К-211 об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 19.10.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:21:0090212:3534-50/012/2018-1775).
Цена Договора - 1 889 536 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 18 895 руб. 36 коп.
15.10.2018 г. в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описью документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи-50-50/001-50/001/010/2018-33233).
Сумма страхового взноса в размере 18 895 руб. 36 коп. оплачена в ООО «Страховая компания «Респект», что подтверждается платежным поручением № 25316 от 05.10.2018 и Договором страхования гражданской ответственности № ГОЗ-45-6621/17/К49-211 от 03.10.2018.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» 19.10.2018 денежных средств к Договору на сумму 22 674 руб. 43 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, 12.09.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО34 был заключен Договор № БОЛ-К15-К-78/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 03.10.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:45:0010142:178-50/012/2018-364).
Цена Договора - 1 668 451 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 15 016 руб. 06 коп.
25.09.2018 г. в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описью документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-30730).
В данной описи указано, что в перечне приложенных к Договору документов имеется Полис страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-45-7442/17/15-78 от 13.09.2018 г. (далее - Страховой полис) и платежное поручение № 24619 от 18.09.2018 г. на сумму 15 016 руб. 06 коп., что подтверждает факт перечисления в ООО «Страховая компания «Респект» суммы страхового взноса.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие 03.10.2018 г. о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» денежных средств к Договору на сумму 20 021 руб. 41 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 21.08.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО35 был заключен Договор № ЛОП-К45-К-70/ИП об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 07.09.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:21:0090212:3534-50/011/2018-1289).
Цена Договора - 2 587 611 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 25 876 руб. 11 коп.
30.08.2018 г. в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описью документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-27311, 50-50/001-50/001/010/2018-27312).
В данной описи указано, что в перечне приложенных к Договору документов имеется Полис страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-45-6626/17/К45-70 от 22.08.2018 г. (далее - Страховой полис) и платежное поручение № 23973 от 23.08.2018 г. на сумму 25 876 руб. 11 коп., что подтверждает факт перечисления в ООО «Страховая компания «Респект» суммы страхового взноса.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» 05.09.2018 г. и «Списании» 07.09.2018 г. денежных средств к Договору на сумму 31 051 руб. 33 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, 17.08.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО36, ФИО37 был заключен Договор № ЛОП-К46-К-56/ИП/А об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 31.08.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:21:0090212:3534-50/011/2018-1224).
Цена Договора - 4 841 109 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 48 411 руб. 09 коп.
24.08.2018 г. в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описью документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-26812).
В данной описи указано, что в перечне приложенных к Договору документов имеется Полис страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-45-6627/17/К46-56 от 20.08.2018 г. (далее - Страховой полис) и платежное поручение № 23938 от 22.08.2018 г. на сумму 48 411 руб. 09 коп., что подтверждает факт перечисления в ООО «Страховая компания «Респект» суммы страхового взноса.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» 31.08.2018 г. денежных средств к Договору на сумму 58 093 руб. 31 коп.
Согласно материалам дела, 10.08.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО38 был заключен Договор № БОЛ-К31-К-31/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 30.08.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:45:0010142:191-50/012/2018-418).
Цена Договора - 1 732 290 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 15 590 руб. 61 коп.
22.08.2018 г. в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описью документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-26505).
В данной описи указано, что в перечне приложенных к Договору документов имеется Полис страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-45-7441/17/31-31А от 14.08.2018 (далее - Страховой полис) и платежное поручение № 23813 от 15.08.2018г. на сумму 15 590 руб. 61 коп., что подтверждает факт перечисления в ООО «Страховая компания «Респект» суммы страхового взноса.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие 30.08.2018 г. о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» денежных средств к Договору на сумму 20 787 руб. 48 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Согласно материалам дела, 30.07.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО39 был заключен Договор № БОЛ-К32-К-83/ИП/А(ОТД) об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 15.08.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:45:0010142:191-50/012/2018-385).
Цена Договора - 2 382 601 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 21 443 руб. 41 коп.
15.08.2018 г. в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описью документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-24766, 24767).
В данной описи указано, что в перечне приложенных к Договору документов имеется Полис страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-45-7437/17/32-83 от 01.08.2018 г. (далее - Страховой полис) и платежное поручение № 23317 от 02.08.2018г. на сумму 21 443 руб. 41 коп., что подтверждает факт перечисления в ООО «Страховая компания «Респект» суммы страхового взноса.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие 15.08.2018 г. о повторном и ошибочном «Резервировании» и «Списании» денежных средств к Договору на сумму 28 591 руб. 21 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 24.07.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО40 был заключен Договор № БОЛ-К15-К-89 об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 14.08.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:45:0010142:178-50/012/2018-198).
Цена Договора - 2 678 585 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 24 107 руб. 27 коп.
03.08.2018 г. в Управление Росреестра по Московской области направлен Договор с приложенными документам на государственную регистрацию, что подтверждается описью документов, принятых для оказания государственных услуг (№ входящих документов по описи - 50-50/001-50/001/010/2018-24579).
В данной описи указано, что в перечне приложенных к Договору документов имеется Полис страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-45-7442/17/15-89 от 27.07.2018 г. (далее - Страховой полис) и платежное поручение № 23233 от 30.07.2018 г. на сумму 24 107 руб. 27 коп., что подтверждает факт перечисления в ООО «Страховая компания «Респект» суммы страхового взноса.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о повторном и некорректном «Резервировании» 13.08.2018 г. и «Списании» 14.08.2018 г. денежных средств к Договору на сумму 32 143 руб. 02 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 17.07.2018 г. между ООО «Гранель» и ФИО41 был заключен Договор № ЛОП-К45-К-495/ИП/Э об участии в долевом строительстве жилого дома (далее - Договор).
Договор зарегистрирован 27.07.2018 г. Управлением Росреестра по Московской области (номер государственной регистрации - 50:21:0090212:3534-50/001/2018-845).
Цена Договора - 4 727 200 руб. 00 коп., сумма страхового взноса 47 272 руб. 00 коп.
Подтверждением оплаты суммы страхового взноса ООО «Страховая компания «Респект» является Договор страхования гражданской ответственности № ГОЗ-45-6626/17/К45-495 от 18.07.2018 г. и платежное поручение № 23023 от 19.07.2018 г. на сумму 47 272 руб. 00 коп.
Однако, в Выписке движения денежных средств ООО «Гранель» выявлены следующие операции, свидетельствующие о том, что произведены повторные и ошибочные операции по «Резервированию» (26.07.2018 г.) и «Списанию» (27.07.2018 г.) денежных средств к Договору на сумму 56 726 руб. 40 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Из материалов дела следует, что в ходе проведения анализа Выписки движения денежных средств по номинальному счету Застройщика ООО «Гранель», выявлен случай проведения 07.11.2019 г. Управлением Росреестра по Московской области ошибочных операций по «Резервированию» и «Списанию» денежных средств в размере 36 173 руб. 86 коп. к Договору уступки прав требования № ЛОП-К51-К-112/ИП/Э от 03.10.2019 г. (далее - Договор) к Договору № ЛОП-К51-К-ГРАНЕЛЬ-ЮГ-02 об участии в долевом строительстве жилого дома от 28.05.2019 года.
Договор, заключенный 03.10.2019 г. между ООО «Гранель-Юг» и ФИО42, ФИО43, зарегистрирован Управлением Росреестра по Московской области 07.11.2019 г. (номер государственной регистрации 50:21:0000000:34360-50/001/2019-668).
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 13.07.2020 г.) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Застройщик вправе привлекать в соответствии с настоящим Федеральным законом денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, при условии исполнения обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд, формируемый за счет указанных отчислений (взносов) и имущества, приобретенного за счет инвестирования указанных денежных средств (далее - компенсационный фонд), до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, нежилого помещения, определенного подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и машино-места, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Таким образом, сумма излишнего списания составляет 36 173 руб. 86 коп. и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 01.04.2019 г. Управлением Росреестра по Московской области проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» суммы страховой премии в размере 20 891 руб. 48 коп. (Идентификатор операции резервирования - БОЛ-К17/18-К-30/СБР).
Однако, по Договору № БОЛ-К17/18-К-30/СБР об участии в долевом строительстве от 30.01.2019 г. (далее - Договор), заключенному между ООО «Гранель» и ФИО44, где цена Договора - 1 740 957 руб. 00 коп., сумма страховой премии -20 891 руб. 48 коп., уже были произведены корректные операции по «Резервированию» (19.02.2019 г.) и «Списанию» (27.03.2019 г.) суммы страхового взноса.
Согласно материалам дела, номер государственной регистрации Договора -50:45:0010142:198-50/001/2019-356, дата - 27.03.2019 г.).
Проведение ошибочных операций подтверждается Выпиской движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель».
Таким образом, сумма излишнего списания составляет 20 891 руб. 48 коп. и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Из материалов дела следует, что 01.04.2019 г. Управлением Росреестра по Московской области проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» суммы страховой премии в размере 40 833 руб. 66 коп. (Идентификатор операции резервирования - БОЛ-К17/18-К-19/СБР).
Однако, по Договору № БОЛ-К17/18-К-19/СБР об участии в долевом строительстве от 28.01.2019 г. (далее - Договор), заключенному между ООО «Гранель» и ФИО45. Андреевной, где цена Договора - 3 402 805 руб. 00 коп., сумма страховой премии - 40 833 руб. 66 коп., уже были произведены корректные операции по «Резервированию» (19.02.2019 г.) и «Списанию» (27.03.2019 г.) суммы страхового взноса.
Согласно материалам дела, номер государственной регистрации Договора -50:45:0010142:198-50/001/2019-357, дата - 27.03.2019 г.).
Проведение ошибочных операций подтверждается Выпиской движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель»:
Таким образом, сумма излишнего списания составляет 40 833 руб. 66 коп. и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 19.09.2018 г. проведена государственная регистрация Договора № ЛОП-К44-К-Гранель Риэлти (ОТД) об участии в долевом строительстве жилого дома от 10.08.2018 г., заключенного между ООО «Гранель» и ООО «Гранель Риэлти» (номер регистрации - 50:21:0090212:3534-50/012/2018-1411).
Цена Договора составляет 632 735 608 руб. 60 коп., сумма страхового взноса -7 592 827 руб. 30 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены некорректные операции по «Резервированию» (30.08.2018 г. и 19.09.2018 г.) и «Списанию» (19.09.2018 г.) суммы страхового взноса в размере 7 592 935 руб. 01 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса на 107 руб. 71 коп., указанная сумма подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Согласно материалам дела, 06.09.2018 г. проведена государственная регистрация Договора № ЛОП-К43-К-459/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома от 21.08.2018 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО46 (номер регистрации - 50:21:0090212:3534-50/012/2018-1284).
Цена Договора составляет 1 640 412 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 19 684 руб. 94 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 06.09.2018 г. проведены некорректные операции по «Резервированию» и «Списанию» суммы страхового взноса в размере 40 786 руб. 45 коп., что превышает корректную сумму страхового взноса на 21 101 руб. 51 коп., коп., указанная сумма подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, некорректно указан «Идентификатор операции резервирования» - «ЛОП-К43-К-Гранель Риэлти».
Как следует из материалов дела, 04.10.2018 г. проведена государственная регистрация Договора № ЛОП-К43-К-138/ИП/А об участии в долевом строительстве жилого дома от 21.09.2018 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО47, ФИО48 (номер регистрации - 50:21:0090212:3534-50/012/2018-1617).
Цена Договора составляет 1 619 144 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 19 429 руб. 73 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 04.10.2018 г. проведены некорректные операции по «Резервированию» и «Списанию» суммы страхового взноса в размере 44 171 руб. 98 коп., что превышает корректную сумму страхового взноса на 24 742 руб. 25 коп., указанная сумма подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, некорректно указан «Идентификатор операции резервирования» - «ВИ/З-18/ЛОП-44-31 (ОТД)».
Согласно материалам дела, 21.03.2019 г. была проведена государственная регистрация Договора № ЛОП-К49-К-157/ИП/А об участии в долевом строительстве жилого дома от 01.03.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО49, ФИО50 (номер регистрации - 50:21:0090212:3534-50/001/2019-3378).
Цена Договора составляет 3 063 384 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 36 760 руб. 61 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 21.03.2019 проведены некорректные операции по «Резервированию» и «Списанию» суммы страхового взноса в размере 36 772 руб. 61 коп., что превышает корректную сумму страхового взноса на 12 руб. 00 коп., указанная сумма подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 07.05.2019 года между ООО «ГРАНЕЛЬ» и ООО «ГРАНЕЛЬ-ЮГ» был заключен Договор долевого участия № ЛОП-К39-К-ГРАНЕЛБ-ЮГ (далее - Договор) (дата государственной регистрации - 30.05.2019, номер - 50:21:0090212:3527-50/001/2019-70).
Цена Договора составляет 581 515 275 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 6 978 183 руб. 30 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 30.05.2019 проведены следующие некорректные операции на общую сумму 926 414 руб. 10 коп.:
- по «Резервированию» суммы страхового взноса к Договору в размере 7 904 597 руб. 40 коп., что указывает на излишнее «Резервирование» денежные средств на сумму 924 254 руб. 10 коп.;
- по «Списанию» суммы страхового взноса в размере 6 980 343 руб. 30 коп., что указывает на излишнее «Списание» денежные средств на сумму 2 160 руб. 00 коп.
Таким образом, сумма излишнего списания составляет 926 414 руб. 10 коп. и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 07.06.2019 г. была проведена государственная регистрация Договора № ЛОП-К8-К-ГРАНЕЛБ-ЮГ-02 об участии в долевом строительстве жилого дома от 28.05.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ООО «ГРАНЕЛЬ-ЮГ» (номер регистрации - 50:21:0000000:34199-50/001/2019-154).
Цена Договора составляет 322 698 750 руб. 00 коп., сумма страхового взноса -3 872 385 руб. 00 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 07.06.2019 г. проведены некорректные операции по «Резервированию» и «Списанию» суммы страхового взноса в размере 4 068 415 руб. 80 коп., что превышает корректную сумму страхового взноса на 196 030 руб. 80 коп., указанная сумма подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 13.06.2019 г. была проведена государственная регистрация Договора № ЛОП-К34-К-ГРАНЕЛЬ-ЮГ-02 об участии в долевом строительстве жилого дома от 30.05.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ООО «ГРАНЕЛЬ-ЮГ» (номер регистрации - 50:21:0090212:3523-50/001/2019-52).
Цена Договора составляет 437 807 700 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 5 253 692 руб. 40 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены некорректные операции по «Резервированию» (10.06.2019 г.) и «Списанию» (13.06.2019 г.) суммы страхового взноса в размере 5 253 693 руб. 60 коп., что превышает корректную сумму страхового взноса на 1 руб. 20 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Согласно материалам дела, 30.05.2019 г. была проведена государственная регистрация Договора № ЛОП-К32-К-ГРАНЕЛЬ-ЮГ-02 об участии в долевом строительстве жилого дома от 30.05.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ООО «ГРАНЕЛЬ-ЮГ» (номер регистрации - 50:21:0090212:3523-50/001/2019-53).
Цена Договора составляет 529 045 275 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 6 348 543 руб. 30 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены некорректные операции по «Резервированию» (13.06.2019 г. и 17.06.2019 г.) и «Списанию» (18.06.2019 г.) суммы страхового взноса в размере 6 348 548 руб. 10 коп., что превышает корректную сумму страхового взноса на 4 руб. 80 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, 01.07.2019 г. была проведена государственная регистрация Договора № ЛОП-К43-К-73 об участии в долевом строительстве жилого дома от 09.06.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО51 (номер регистрации - 50:21:0090212:3534-50/001/2019-4290).
Цена Договора составляет 3 264 240 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 39 170 руб. 88 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены некорректные операции по «Резервированию» и «Списанию» суммы страхового взноса в размере 51 170 руб. 88 коп., что превышает корректную сумму страхового взноса на 12 000 руб. 00 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, 11.10.2019 г. была проведена государственная регистрация Договора № ЛОП-К10-К-77/ИП/Э об участии в долевом строительстве жилого дома от 03.10.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО52 (номер регистрации - 50:21:0000000:34199-50/001/2019-518).
Цена Договора составляет 3 990 865 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 47 890 руб. 38 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 11.10.2019 г. проведены некорректные операции по «Резервированию» и «Списанию» суммы страхового взноса в размере 47 891 руб. 58 коп., что превышает корректную сумму страхового взноса на 1 руб. 20 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, 04.10.2019 г. была проведена государственная регистрация Договора № БОЛ-К25-К-23/ИП/А об участии в долевом строительстве жилого дома от 04.09.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО53 (номер регистрации - 50:45:0010142:206-50/001/2019-58).
Цена Договора составляет 2 616 900 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 31 402 руб. 80 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 04.10.2019 г. проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» денежных средств в размере 31 522 руб. 80 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса на 120 руб. 00 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 21.11.2019 г. была проведена государственная регистрация Договора № БОЛ-К22/23-К-105/ИП/А(ОТД) об участии в долевом строительстве жилого дома от 31.10.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО54 (номер регистрации - 50:45:0010142:206-50/001/2019-227).
Цена Договора составляет 3 443 722 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 41 324 руб. 66 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 21.11.2019 г. проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» денежных средств в размере 41 348 руб. 66 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса 24 руб. 00 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Согласно материалам дела, 13.09.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № ИМ-ЖД12-К-Гранель Риэлти об участии в долевом строительстве жилого дома от 24.08.2018 г., заключенного между ООО «Гранель» и ООО «Гранель Риэлти» (номер регистрации - 50:12:0090221:1309-50/001/2018-1448).
Цена Договора составляет 1 485 014 352 руб. 94 коп., сумма страхового взноса - 17 820 172 руб. 24 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены ошибочные операции «Резервирование» (12.09.2018 г.) и «Списание» (13.09.2018 г.) денежных средств в размере 17 837 280 руб. 01 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса 17 107 руб. 77 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, 24.01.2020 г. была проведена государственная регистрация Договора № ИМ-К9-К-Символ об участии в долевом строительстве жилого дома от 30.12.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ООО «Символ» (номер регистрации -50:12:0090221:1299-50/001/2020-527).
Цена Договора составляет 158 640 000 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 1 903 680 руб. 00 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены ошибочные операции «Резервирование» (23.01.2020 г.) и «Списание» (24.01.2020 г.) денежных средств в размере 1 904 040 руб. 00 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса 360 руб. 00 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
При этом, суд отмечает, что указанные Фондом сведения о возврате 18.12.2020 и 19.12.2020 д/с в размере 332 920,24 руб. по ДДУ № ИМ-ЖД12-К-Гранель Риэлти не имеют ничего общего с исковыми требованиями по некорректному списанию или расторжению в отношении данного ДДУ, а относятся к возврату денежных средств, по представленным Фондом платежным поручениям № 2477 от 14.01.2021 на сумму 1 693 366,10 руб., № 110100 от 21.09.2020 на сумму 122 891, 29 руб.
08.12.2020 от Фонда поступило письмо о необходимости откорректировать уведомления Росреестра по Дополнительным соглашениям №№ 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 по ДДУ ПЕХ-К6-К-С/Х (о частичном расторжении договора), которые не включены в исковые требования.
14.12.2020 застройщиком ООО «Гранель» было направлено в Фонд письмо с приложенными корректными уведомлениями, где прописаны все суммы, подлежащие возврату Фондом, а всего на сумму 1 421 230, 80 руб. (сканы уведомлений прилагаются). Возврат д/с осуществляется в установленном законом сроки.
Данные суммы соответствуют возврату д/с, поступивших 18.12.2020 на номинальный счет застройщика в Фонде и соответствуют платежному поручению № 2477.
Остаток по платежному поручению № 2477 на сумму 272 135, 29 руб. - возврат по Соглашению о расторжении договора от 26.11.2019 к ДДУ № ИМ-ЖД 12-К-Гранель Риэлти, которое не было включено в требования по исковому заявлению по расторжениям, подтверждают данный возврат письмом Фонда от 09.04.2021.
Однако, согласно Выписки движения д/с, операций о возврате страховых взносов на 19.12.2020 нет. Имеется операция от 19.12.2019 - на сумму 122 891,29 руб. Данная сумма возвращена на расчетный счет согласно платежному поручению № 110100 от 21.09.2020.
При этом, согласно материалам дела, 21.10.2020 от Фонда поступило письмо по электронной почте, где содержатся сведения о том, что по Доп. согл №3 и 4 к ДДУ ИМ-ЖД 12-К-Гранель Риэлти возврат денег осуществлен застройщику на сумму 122 891, 29 руб.
Кроме этого, Фондом 11.09.2020 было направлено письмо в адрес застройщика, согласно которому Фонд указал, что для осуществления возврата д/с не имеется должного остатка на счете застройщика в Фонде.
Возвращенная Фондом сумма 122 891, 29 руб. (платежное поручение № 110100) включает в себя: 60 784,94 руб.- возврат по Дополнительному соглашению № 3 к ДДУ № ИМ-ЖД 12-К-Гранель Риэлти, 62 106,35 руб.- возврат по Дополнительному соглашению № 4 к ДДУ № ИМ-ЖД 12-К-Гранель Риэлти, где сумма возврата равна.
Суд отмечает, что данные суммы не являются предметом рассмотрения настоящего дела.
Кроме того, 24.03.2020 г. была проведена государственная регистрация Договора № ИМ-К17-К-216/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома от 27.02.2020 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО55 (номер регистрации - 50:12:0090221:1308-50/001/2020-2574).
Цена Договора составляет 2 816 589 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 33 799 руб. 07 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены ошибочные операции «Резервирование» (20.03.2020 г.) и «Списание» (24.03.2020 г.) денежных средств в размере 337 279 руб. 07 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса на 303 480 руб. 00 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 13.05.2020 г. была проведена государственная регистрация Договора № ИМ-К17-К-174/ИП/А/СМ об участии в долевом строительстве жилого дома от 22.04.2020 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО56 (номер регистрации - 50:12:0090221:1308-50/001/2020-2722).
Цена Договора составляет 3 006 385 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 36 076 руб. 62 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены ошибочные операции «Резервирование» (12.05.2020 г.) и «Списание» (13.05.2020 г.) денежных средств в размере 36 080 руб. 22 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса на 3 руб. 60 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Согласно материалам дела, 17.08.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № ПЕХ-К5-К-873/СБР об участии в долевом строительстве жилого дома от 24.07.2018 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО57 (номер регистрации - 50:15:0040602:301-50/011/2018-74).
Цена Договора составляет 1 314 300 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 15 771 руб. 60 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены ошибочные операции «Резервирование» (16.08.2018 г.) и «Списание» (17.08.2018 г.) денежных средств в размере 1 577 160 руб. 00 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса на 1 561 388 руб. 40 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, 06.06.2019 г. была проведена государственная регистрация Договора № ПЕХ-КЗ-К-ГРАНЕЛЬ-ЮГ об участии в долевом строительстве жилого дома от 15.05.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ООО "ГРАНЕЛЬ-ЮГ" (номер регистрации -50:15:0040602:300-50/001/2019-14).
Цена Договора составляет 3 036 980 880 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 36 443 770 руб. 56 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены ошибочные операции «Резервирование» (05.06.2019 г.) и «Списание» (06.06.2019 г.) денежных средств в размере 36 540 245 руб. 28 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса на 96 474 руб. 72 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, 11.03.2020 г. была проведена государственная регистрация Договора № ПЕХ-К5.1-К-244/ИП/А об участии в долевом строительстве жилого дома от 26.02.2020 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО58 (номер регистрации - 50:15:0040602:301-50/001/2020-4079).
Цена Договора составляет 2 724 910 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 32 698 руб. 92 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 11.03.2020 г. проведены ошибочные операции «Резервирование» и «Списание» денежных средств в размере 33 538 руб. 92 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса на 840 руб. 00 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Из материалов дела следует, что 09.08.2018 года между ООО «ГРАНЕЛЬ» и ООО «ГРАНЕЛЬ РИЭЛТИ» заключен Договор долевого участия № ПЕХ-К5-К-Гранель Риэлти (далее - Договор) (дата государственной регистрации - 04.10.2018 г, номер - 50:15:0040602:301-50/012/2018-183).
Цена Договора составляет 2 176 829 700 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 26 121 956 руб. 40 коп.
Управлением Росреестра по Московской области 10.09.2018 зарезервирована и списана (04.10.2018 г. и 07.12.2018 г. сумма страхового взноса в размере 26 121 949 руб. 08 коп., что меньше положенной суммы на 7 руб. 32 коп.
Однако, в ходе проведения сверки операций по Выписке движения денежных средств по номинальному счету застройщика ООО «Гранель» выявлено, что Управлением Росреестра по Московской области проведены ошибочно 07.07.2020 г. и 08.07.2020 г. операции по «Резервированию» денежных средств к вышеуказанному Договору на сумму 14 780 587 руб. 20 коп., а затем и повторное «Списание» данной суммы 08.07.2020 г. и 09.07.2020 г.
Таким образом, сумма излишнего списания составляет 14 780 579 руб. 88 коп., и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Как следует из материалов дела, 31.08.2018 г. между ООО «ГРАНЕЛЬ» и ООО «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» ФИО59 паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сельскохозяйственный» заключен Договор долевого участия № ПЕХ-К5-К-С/Х (далее - Договор), (дата государственной регистрации - 12.10.2018, номер -50:15:0040602:301-50/012/2018-193).
Цена Договора составляет 254 153 110 руб. 00 коп., сумма страхового взноса в ППК «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (далее - ППК «Фонд») - 3 049 837 руб. 32 коп.
12.10.2018 г. сумма страхового взноса зарезервирована и списана Управлением Росреестра по Московской области в размере 3 047 883 руб. 60 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса на 1 953 руб. 40 коп.
Однако, в ходе проведения сверки операций по Выписке движения денежных средств по номинальному счету застройщика ООО «Гранель» выявлено, что Управлением Росреестра по Московской области ошибочно проведена 08.07.2020 операция по резервированию денежных средств, к вышеуказанному Договору на сумму 1 423 256 руб. 88 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Согласно материалам дела, 18.08.2020 г. была проведена государственная регистрация Договора № БОЛ-К22/23-К-90/ИП/А/СМ об участии в долевом строительстве от 29.05.2020 г., заключенному между ООО «Гранель» и ФИО60 (номер регистрации - 50:45:0010142:206-50/215/2020-697).
Цена Договора составляет 2 945 647 руб. 00 коп., сумма страховой премии - 35 347 руб. 76 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 18.08.2020 г. повторно проведена некорректная операция по «Резервированию» суммы страхового взноса в размере - 35 347 руб. 76 коп., не смотря на то, что корректная сумма страхового взноса уже была зарезервирована и списана 12.07.2020 г. и 18.08.2020 г. соответственно.
Таким образом, сумма излишнего списания составляет 35 347 руб. 76 коп. и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, 10.10.2018 г. была проведена государственная регистрация Договора № ПЕХ-К5.1-К-324/ИП/А об участии в долевом строительстве жилого дома от 14.09.2018 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО61 (номер регистрации - 50:15:0040602:301-50/012/2018-188).
Цена Договора составляет 2 587 216 руб. 00 коп., сумма страхового взноса - 31 046 руб. 59 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области проведены ошибочные операции «Резервирование» (08.10.2018 г.) и «Списание» (13.03.2019 г.) денежных средств в размере 31 065 руб. 98 коп. к вышеуказанному договору, что превышает корректную сумму страхового взноса на 19 руб. 39 коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, некорректно указан «Идентификатор операции резервирования» - «ПЕХ-К5.1-К-322/СБР(ОТД)».
Как следует из материалов дела, 27.03.2019 г. была проведена государственная регистрация Договора № БОЛ-К17/18-К-102/СБР об участии в долевом строительстве от 30.01.2019 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО62 (номер регистрации -50:45:0010142:198-50/001/2019-358).
Цена Договора составляет 2 581 632,00 руб. 00 коп., сумма страховой премии - 30 979 руб. 58 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 01.04.2019 г. повторно проведены некорректные операции по «Резервированию» и «Списанию» суммы страхового взноса в размере 30 979 руб. 58 коп., не смотря на то, что корректная сумма страхового взноса же была зарезервирована и списана 27.03.2019 г. коп., указанная сумма является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Также, 24.08.2020 г. была проведена государственная регистрация Договора № БОЛ-КЗЗ-К-13/СБР/СМ об участии в долевом строительстве от 22.07.2020 г., заключенного между ООО «Гранель» и ФИО63 (номер регистрации -50:45:0010142:190-69/068/2020-544).
Цена Договора составляет 3 538 665 руб. 00 коп., сумма страховой премии - 42 463 руб. 98 коп.
Однако, согласно Выписки движения денежных средств Застройщика ООО «Гранель», Управлением Росреестра по Московской области 24.08.2020 г. ошибочно дважды была проведена некорректная операция по «Резервированию» суммы страхового взноса на общую сумму 84 927 руб. 96 коп., вместо 42 463 руб. 98 коп.
Таким образом, сумма 42 463 руб. 98 коп. является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Кроме того, в ходе проведения анализа Выписки движения денежных средств ООО «Гранель», истцом выявлена некорректная операция, проведенная Управлением Росреестра по Договору № ЛОП-К10-К-143/ИП/А об участии в долевом строительстве жилого дома (Далее - Договор), заключенному 11.03.2020 г. между ООО «Гранель» и ФИО64.
Цена Договора составляет 5 375 356 руб. 00 коп., сумма страхового взноса, оплаченная в ППК «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» - 64 504 руб. 27 коп.
Управлением Росреестра по Московской области Договор зарегистрирован 24.07.2020 г. (регистрационный номер - 50:21:0000000:34199-50/215/2020-1127).
Так, Управлением Росреестра по Московской области была ошибочно (повторно) зарезервирована сумма страхового взноса в размере 64 504 руб. 27 коп., что подтверждается Выпиской движения денежных средств.
Таким образом, сумма 64 504 руб. 27 коп. является излишне списанной и подлежит перечислению на номинальный счет в компенсационный фонд застройщика.
Согласно ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", застройщиквправе привлекать в соответствии с настоящим Федеральным законом денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов при условии исполнения обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд, формируемый за счет указанных отчислений (взносов) и имущества, приобретенного за счет инвестирования указанных денежных средств, до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве.
В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размер обязательных отчислений (взносов) застройщиков в Фонд составляет 1,2 процента от согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, машино-места, нежилого помещения.
Частью 3 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что обязательные отчисления (взносы) застройщиков вносятся на номинальный счет Фонда, владельцем которого является Фонд, не менее чем за три рабочих дня до даты представления документов на государственную регистрацию договора. Учет находящихся на номинальном счете денежных средств каждого застройщика обязан вести Фонд.
Согласно ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ денежные средства со счета компенсационного фонда перечисляются на номинальный счет в течение пяти рабочих дней со дня получения Фондом от органа регистрации прав информации, подтверждающей (свидетельствующей):
1)внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о расторжении договора участия в долевом строительстве, по которому были уплачены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд, за исключением расторжения договора участия в долевом строительстве в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика;
2)отсутствие основания для уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд;
3)излишнюю уплату застройщиком денежных сумм.
В соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ по требованию застройщика денежные средства с номинального счета перечисляются ему в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в случае:
1) отказа в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве;
2) отказа сторон от совершения сделки;
3) излишней уплаты застройщиком денежных сумм;
4) зачисления в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ денежных средств на номинальный счет в связи с расторжением договора участия в долевом строительстве.
Согласно расчета истца, общая сумма некорректных списаний составляет 21 732 223 руб. 57 коп.
Направленная истцом в адрес ответчика претензия с требованием оплаты задолженности, оставлена ответчиком без удовлетворения.
Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ при государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, орган регистрации прав на недвижимое имущество (далее - Росреестр) направляет в Фонд запрос об уплате или неуплате застройщиком обязательных отчислений (взносов) по ДДУ. Такой запрос должен содержать идентифицирующие сведения о застройщике, кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома блокированной застройки, состоящего из трех и более блоков, реквизиты ДДУ, определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства согласно ДДУ, цену такого договора.
Принятие решения о направлении такого запроса в Фонд находится в зоне ответственности государственного регистратора Росреестра. На этапе, когда денежные средства застройщика зарезервированы на номинальном счете Фонда в результате обработки Фондом указанного запроса, у государственного регистратора Росреестра есть возможность отменить данное резервирование, направив в Фонд соответствующий запрос об отмене операции резервирования.
На основании п. 3 ст. 48 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации) при государственной регистрации каждого договора участия в долевом строительстве (ДДУ) осуществляется проверка факта уплаты застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 218-ФЗ) по представленному на государственную регистрацию ДДУ.
Согласно ч. 3 ст. 10 Закона № 218-ФЗ обязательные отчисления (взносы) застройщиков вносятся на номинальный счет Фонда (Ответчика), владельцем которого является Фонд, не менее чем за три рабочих дня до даты представления документов на государственную регистрацию договора.
Учет находящихся на номинальном счете денежных средств каждого застройщика обязан вести Фонд, в свою очередь денежные средства с номинального счета перечисляются на счет компенсационного фонда в течение трех рабочих дней со дня получения Фондом от органа регистрации прав уведомления о государственной регистрации ДДУ.
Согласно ч. 1 ст. 11 Закона № 218-ФЗ при государственной регистрации ДДУ орган регистрации прав направляет в Фонд запрос об уплате или неуплате в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 10 указанного закона, застройщиком взносов по договору участия в долевом строительстве.
Фонд не позднее одного рабочего дня со дня получения такого запроса представляет указанные в запросе сведения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Истцом внесены денежные средства на номинальный счет, что подтверждается платежными поручениями и не оспаривается ответчиками.
В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требовании и возражений.
Судом отклоняются доводы ответчика (1), изложенные в отзыве на иск, поскольку фактически сводятся к несоблюдению установленного порядка взаимодействия между ответчиками, при этом обоснования законности удержания денежных средств в размере 21 732 223 руб. 57 коп. ответчиком 1 в материалы дела не представлено. Отсутствие уведомления со стороны ответчика 2, при извещении истцом ответчика 1 об отсутствии оснований для удержания денежных средств, не может являться основанием для удержания денежных средств. В материалы дела не представлено доказательств, что после получения информации о том, что на счет ответчика 1 истцом произведена излишняя уплата денежных сумм, ответчиком 1 были предприняты меры по возврату указанной суммы или по получению от ответчика 2 информации относительно полученных данных.
Таким образом, у ответчика 1 не имеется правовых оснований для удержания денежных средств, на основании чего сумма в общем размере 21 732 223 руб. 57 коп. признается судом неосновательным обогащением и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в соответствии со ст. ст. 309, 310, 1102, 1105 ГК РФ.
Истцом выполнен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.05.2021 по 28.05.2021, согласно которому размер процентов составил 5 950 руб. 83 коп.
Согласно п. 2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
В силу п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Принимая во внимание положения ст. 395 ГК РФ, установив, что ответчик (1) неправомерно удерживает денежные средства истца, суд удовлетворяет требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 5 950 руб. 83 коп., согласно представленного расчету, проверенному судом.
Отказывая в удовлетворении требований, предъявленных к ответчику (2), суд исходит из того, что в силу ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства, тогда как в данном случае таких оснований судом не установлено. Кроме того, денежные средства перечислены на счет ответчика 1, в то время как ответчик 2 получателем денежных средств не являлся.
Судебные расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. ст. 101, 102, 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика 1 в пользу истца.
На основании изложенного, ст. ст. ст.ст. 8, 11, 12, 395, 1102, 1105, 1107 ГК РФ, ст.ст. 65, 66, 69, 71, 110, 112, 167-171, 176 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л :
Взыскать с Публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Гранель" 21 732 223 (двадцать один миллион семьсот тридцать две тысячи двести двадцать три) руб. 57 коп. неосновательного обогащения, 5 950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 83 коп. процентов, 131 764 (сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.
В иске к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области отказать.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.
СУДЬЯ: И.А. Васильева
