Арбитражный суд Волгоградской области
ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru
Email: info@volgograd.arbitr.ru Телефон: (8442)23-00-78 Факс: (8442)24-04-60
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Волгоград
«24» марта 2021 г.
Дело № А12-20469/19
резолютивная часть определения оглашена 24 марта 2021 года
полный текст определения изготовлен 24 марта 2021 года
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Е.Б., при ведении протокола помощником судьи Курбатовой О.А., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющегоСемерникова Дмитрия Владимировича об истребовании у бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Суровикинское молоко» Чернышкова Владимира Борисовича документов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Суровикинское молоко» (ИНН 3458000287, ОГРН 1133458000081; адрес: 404414, Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, 68), при участии в судебном заседании от конкурсного управляющего представителя Коростелевой Е.А. по доверенности от 20.10.2020,
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Волгоградской области (далее – суд) 17.06.2019 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее – суд) поступило заявление индивидуального предпринимателя Черникова Дмитрия Александровича о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Суровикинское молоко» (далее – ООО «Суровикинское молоко», должник).
Определением суда от 29.07.2019 требования Черникова Д. А. признаны обоснованными, в отношении ООО «Суровикинское молоко» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Петраков Роман Викторович.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 04.02.2020 (резолютивная часть оглашена 28.01.2020) ООО «Суровикинское молоко» признано несостоятельным (банкротом) по признакам отсутствующего должника, открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден Петраков Р.В. Информационное сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» 15.02.2020.
Определением суда от 03.06.2020 Петраков Роман Викторович освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Суровикинское молоко».
Определением суда от 20.08.2020 конкурсным управляющим ООО «Суровикинское молоко» утвержден Семерников Д.В.
19.11.2020 в суд поступило заявление конкурсного управляющего Семерникова Д.В. об истребовании документов у бывшего руководителя ООО «Суровикинское молоко» Чернышкова Владимира Борисовича, а также об установлении судебной неустойки за неисполнение судебного акта.
Судебные заседания 14.12.2020, 02.02.2021 откладывались по ходатайствам конкурсного управляющего в связи с получением от Чернышкова В.Б. части запрашиваемых документов и необходимостью уточнения требований.
После проведенного конкурсным управляющим анализа представленных Чернышковым В.Б. документов, связи с тем, что документы в полном объеме не были переданы, конкурсный управляющий в судебном заседании представил ходатайство об окончательном уточнении требований, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в котором просит: просит истребовать у бывшего руководителя ООО «Суровикинское молоко» Чернышкова Владимира Борисовича (20.02.1953 г.р., ИНН 344100203502, адрес (регистрации/проживания): 400046, г. Волгоград, ул. Александрова, д. 10) оригиналы документов должника за период с 30.01.2013 по 28.01.2020 для проведения анализа финансово - хозяйственной деятельности Должника:
1.Информационное письмо комитета статистики, свидетельства о постановке на учет в ПФР и ФСС РФ;
2.Правоустанавливающие документы (договоры и иные документы, технические паспорта, свидетельства о регистрации) на движимое имущество, а именно:
- Компьютерное оборудование, приобретенное Должником 18.06.2018 г. у ООО "Ситилинк" (стоимость оборудования – 36520,00 рублей);
- За пневмооборудование и выключатель магнитный, приобретенные Должником " 03.10.2018 г. у ООО "КИП-Сервис размере (стоимость имущества - 6642.00 рублей);
- оборудование б/у, приобретенное Должником у ООО "Афины-Волга" 14.05.2019 (стоимость оборудования – 329400,00 рублей);
- Куттер, приобретенный Должником 25.01.2016 у ООО "Волгоградский центр промышленного оборудования "ФАВОР" (стоимость имущества - 26880.00 рублей);
- оборудование, приобретенное Должником у ООО "КОМБИКОРМА" по накл. № 497 от 25.02.2013 г.;
3.Договоры, соглашения, (договоры аренды, купли – продажи, лизинга, мены, дарения, хранения, поручительства, кредитные договоры и т.д.) со всеми физическими и юридическими лицами, в том числе с:
- ОАО "Волгомясомолторг" (ИНН 3444015371);
- ООО "Актив Упак" (ИНН 6165153578);
- ООО "Тамус" (ИНН 3448023077);
- ООО "Территория успеха "ВПБ" (ИНН 3442107845);
- ООО "Фаворит - класс" (ИНН 3448014636);
- ОАО ВТЗ (ИНН 3435900186);
- ООО "Форскроун" (ИНН 7727206430);
- ООО "Колви" (ИНН 7719593063);
- ООО "ИМПЕРИЯ" (ИНН 3461008399);
- ООО "Торговый дом Алькор" (ИНН 6167125093);
- ЦПО (ИНН 3430032176);
- ООО "Агрополимер" (ИНН 3441029087);
- ООО "Лаборатория Авторемонта" (ИНН 3459005305);
- СКПК "ЧИР" (ИНН 3430032659);
- ЗАО "Элопак" (ИНН 7729363291);
- ООО "Союз-ТМ" (ИНН 7820323636);
- ООО "КОМБИКОРМА" (ИНН 3442120483);
- ООО "Приборсервис-Регион" (ИНН 3442068804);
- ООО "Мистерия" (ИНН 7707133576);
- ООО "Производственная фирма "Аксиос-Джет" (ИНН 3444092150);
- ООО "ОЛ-РАЙТ" (ИНН 3459006980);
- ООО "ПК"АЛЬТЕР" (ИНН 2632085764);
- Лагуткин Сергей Геннадьевич (ИНН 343000435628);
- МБУ ЦСО Обливского района (ИНН 6124000685);
- ООО "Суровикинский Водоканал" (ИНН 3430009836);
- ООО "О,З, ВНИИЭТО" (ИНН 5017000216);
- ООО "ЖелДорЭкспедиция" (ИНН 7718725461);
- ООО "Агропрогресс" (ИНН 3305713121);
- МБДОУ Нижнечирский детский сад "Светлячок" (ИНН 3430031863);
- ООО "Русская Ферма (ИНН 3305720104);
- ООО "Волгоград-Реахим" (ИНН 3445107508);
- ИП Минченкова Надежда Михайловна (ИНН 344110552679);
- ООО "Первая Экспедиционная Компания" (ИНН 7721823853);
- ООО "ЮТС" (ИНН 3443927738);
- ООО "Деловые линии" (ИНН 7826156685);
- ООО "Дельта хим-тэк" (ИНН 7719754923);
- ООО "ДизельИноСервис" (ИНН 3443070676);
- ООО "Гидроторгтранс" (ИНН 3443028233);
- ООО "МолоПак" (ИНН 7743513365);
- ООО "Фуд партнер" (ИНН 7713281935);
- ООО "Компания Павлов" (ИНН 7704239662);
- ООО "БАМБЕРГ БЕЙКЕРИ" (ИНН 3444209151);
- ОАО "Флексо Принт" (ИНН 3444066841);
- Моисеева Валентина Николаевна (ИНН 341200643879);
- Кулешова Наталья Николаевна (ИНН 341200605513);
- Кошарная Наталья Алексеевна (ИНН 341278576032);
- Ивашура Александр Владимирович (ИНН 341200462689);
- Куровская Наталия Таэровна (ИНН 341201248159);
- Пономарченко Наталья Анатольевна (ИНН 341277882904);
- Николаева Ирина Владимировна (ИНН 341200441583);
- Ивашура Александр Владимирович (ИНН 341200462689);
- ООО "Компания "Деловое решение" (ИНН 3459001300);
- Исаева Рима Хамзатовна (ИНН 343004611507);
- Котомина Гульжан Канаткаевна (ИНН 343002531045);
- ООО "Экосистемы" (ИНН 2466255826);
- ИП Мирошников Антон Андреевич (ИНН 344690734895);
- ООО "Ванд плюс" (ИНН 3461006514);
- ИП Юртов Алексей Васильевич (ИНН 521000107200);
- Гасайниев Буньямин Расулович (ИНН 341200563790);
- ООО "С.И.Т." (ИНН 3665057404);
- ООО "Сервис-Комплекс" (ИНН 3442054537);
- ООО "Общественное питание" (ИНН 6629025160);
- ОАО "Саранский телевизионный завод" (ИНН 1327156079);
- ООО ИТП "ПРОМБИОФИТ" (ИНН 7743691840);
- Григорьев Антон Владимирович (ИНН 343002258050);
- Егорова Татьяна Юрьевна (ИНН 344816243337);
- ООО "Пром-Упак" (ИНН 7731486999);
- Сухорукова Вера Анатольевна (ИНН 341200472479);
- Блинова Наталья Геннадьевна (ИНН 343000461152);
- ООО "ВолгоПэтТорг" (ИНН 3428000522);
- ОАО "Еланский маслосыркомбинат" (ИНН 3406000261);
- ХИМБИЗНЕС ООО (ИНН 5048024986);
- ООО ПК "Эбису" (ИНН 5018140706);
- ООО "Контакт" (ИНН 3458000939);
- ООО "Химбокс плюс"(ИНН 5029174802);
- ООО "Русский Промышленный Холод (ИНН 7802539600);
- ООО "ВАИРВИБЕ" (ИНН 7743928289);
- ООО "ФЛИТСЕРВИС Ко" (ИНН 7714774806);
- Бондарьков Юрий Александрович (ИНН 340303542292);
- ИП СОТНИКОВ АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИНН 344503565181);
- ИП Михайлова Ирина Геннадьевна (ИНН 343002568422);
- ИП Михайлов Николай Николаевич (ИНН 343002961471);
- ИП Арканников Антон Андреевич (ИНН 341602176649);
- ИП СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН 344544086798);
- ООО "ПЭТВолга" (ИНН 3444204393);
- Артемьева Ольга Александровна ИП (ИНН 616831097161);
- ООО "ЮгАгропром" (ИНН 6168086560);
- ООО "БМ-ТОРГ" (ИНН 3459061349);
- ИП Павлова Наталья Анатольевна (ИНН 343802469501);
- ИП Палагута Игорь Анатольевич (ИНН 342910305570);
- Темирбаев Альберт Зуфарович (ИП) (ИНН 463100747859);
- ООО "ФУНТ МЯСА" (ИНН 3435126759);
- ООО "ЭИР-ПАРТ" (ИНН 7708780985);
- МКОУ "Добринская СОШ" (ИНН 3430031905);
- ОАО "Балкомхлебопродукт" (ИНН 6440003557);
- ИП Писклюков Михаил Владимирович (ИНН 344207389112);
- ИП Мухтарова Суфия Архамовна (ИНН 343000556492);
- ООО "ВОГС-Сервис" (ИНН 3435051990);
- ЕГОРОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ(ИП) (ИНН 344805939570):
·Договора, на основании которого осуществлялось перечисление денежных средств за молочную продукцию;
·Договора № 10/08-2017 от 10.08.2017 г. на основании которого осуществлялось перечисление денежных средств за СОМ;
·Кредитного договора № 15/12-2017 от 15.12.2017;
·Кредитного договора № 11/01-2018 от 11.01.2018;
·Кредитного договора № 01/02-2018 от 01.02.2018;
·Кредитного договора № 01/03-2018 от 01.02.2018.
- ООО "Наш Выбор" (ИНН 3442121906);
- МКОУ СОШ N3 г. Суровикино (ИНН 3430032000);
- ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Донское" (ИНН 3409010405);
- ООО "Маком РУС" (ИНН 7715823894);
- ООО "Фаворит" (ИНН 3443103681);
- ООО "Сызранский мельничный комбинат" (ИНН 6325031429);
- ООО "Ковчег" (ИНН 3461008367);
- ООО "Унистел" (ИНН 7450062296);
- ООО "СТЕЙДТЕК" (ИНН 7715430808);
- ООО "Алмаз" (ИНН 9710052962);
- ООО "Формула Торговли АТ" (ИНН 6165106708);
- ООО "Торговая Компания "Белстар" (ИНН 7802716962);
- Верхоломов Евгений Иванович (ИНН 366515753370);
- ООО "Ситилинк" (ИНН 7718979307);
- ООО "ДНВ Групп" (ИНН 3459076708);
- ООО ТД "Парус" (ИНН 6168012141);
- ИП Касуев Саламбек Гиланиевич (ИНН 341200764496);
- ООО "САРПЭТ" (ИНН 6451013596);
- ООО "ВАПС" (ИНН 3443137497);
- ООО "Афины-Волга" (ИНН 3456001221);
- ПАО "МРСК Юга" (ИНН 6164266561);
- ООО «ДСРСЗ» (ИНН 6167142003);
- ИП Денисов Василий Олегович (ИНН 025507581202);
- ИП Науменко Николай Николаевич (ИНН 343518665571);
- ИП Романовсков Андрей Александрович (ИНН 344109890881);
- ИП Талаева Елена Геннадьевна (ИНН 344701319396);
- ИП Гевлич Дмитрий Сергеевич (ИНН 341602176649);
- ООО «Ветеран» (ИНН 3442008210);
- ООО «РОСТРУБОСТАЛЬ» (ИНН 3445041487);
- ИП Присталов Олег Геннадьевич (ИНН 344600271356);
- ИП Дудина Татьяна Анатольевна (ИНН 343501090325);
- ИП Калинина Виктория Николаевна (ИНН 344313357063);
- Гамидов Гамид Казиевич (ИНН 343000960105);
- Алиев Магомед Камалудинович (КФХ) (ИНН 342601457800);
- ИП Бойдунчик Татьяна Алексеева (ИНН 30130074797);
3.1. Первичную документацию к договорам, в том числе акты приема – сдачи работ, услуг, приема – передачи имущества, товара, сырья, акты сверок взаимных расчетов, товарно–транспортные накладные, универсальные передаточные акты и т.д. со всеми физическими и юридическими лицами, в том числе с:
- ООО «Сельскохозяйственный Производственный Кооператив «Осиновский» (ИНН 3430032754)
- ООО "Лакто-Юг" (ИНН 2311114004);
- ОАО "Волгомясомолторг" (ИНН 3444015371);
- ООО "Актив Упак" (ИНН 6165153578);
- ООО "Тамус" (ИНН 3448023077);
- ООО "Бигги" (ИНН 3446023530);
- ООО"СВЕЖИЙ ХЛЕБ-К" (ИНН 6124007377);
- ООО "Квадрат" (ИНН 3444127445);
- ООО "Территория успеха "ВПБ" (ИНН 3442107845);
- ООО "Фаворит - класс" (ИНН 3448014636);
- ОАО ВТЗ (ИНН 3435900186);
- ООО "Форскроун" (ИНН 7727206430);
- ООО "Колви" (ИНН 7719593063);
- ИП Махин Владлен Николаевич (ИНН 344701067491);
- ООО "Русское поле" (ИНН 3447015154);
- ООО "ИМПЕРИЯ" (ИНН 3461008399);
- ИП Махин Владлен Николаевич (ИНН 344701067491);
- МБДОУ "Детский сад "Солнышко" (ИНН 6124007306);
- МБДОУ детский сад "Звездочка (ИНН 3430032031);
- ООО "Торговый дом Алькор" (ИНН 6167125093);
- ЦПО (ИНН 3430032176);
- МБДОУ "Детский сад "Тополек" (ИНН 6124002636);
- ООО "Агрополимер" (ИНН 3441029087);
- ООО "Лаборатория Авторемонта" (ИНН 3459005305);
- МБДОУ "Дружба" (ИНН 3430031969);
- СКПК "ЧИР" (ИНН 3430032659);
- ЗАО "Элопак" (ИНН 7729363291);
- ООО "Союз-ТМ" (ИНН 7820323636);
- ООО "КОМБИКОРМА" (ИНН 3442120483);
- ООО "Приборсервис-Регион" (ИНН 3442068804);
- МУП "Жилкомхоз Суровикинский" (ИНН 3430032930);
- ООО "Мистерия" (ИНН 7707133576);
- ООО «Союз Трейд (ИНН 3455002938);
- ООО "АУРИКА" (ИНН 4345349752);
- ООО "Алмаз-Плюс" (ИНН 3445085244);
- ООО"СМАРТ" (ИНН 6164318065);
- Деев Сергей Нефедович (ИНН 613100441991);
- ООО "Производственная фирма "Аксиос-Джет" (ИНН 3444092150);
- ООО "ОЛ-РАЙТ" (ИНН 3459006980);
- ООО "ПК"АЛЬТЕР" (ИНН 2632085764);
- Лагуткин Сергей Геннадьевич (ИНН 343000435628);
- МБУ ЦСО Обливского района (ИНН 6124000685);
- КОУ "Нижнечирская С(к)ОШИ" (ИНН 3430031341);
- ООО "МЯСОКУР" (ИНН 3443112911);
- ИП Гребенюк Лидия Васильевна (ИНН 344400934750);
- ООО "Суровикинский Водоканал" (ИНН 3430009836);
- ООО "О,З, ВНИИЭТО" (ИНН 5017000216);
- ООО "ЖелДорЭкспедиция" (ИНН 7718725461);
- ГКУЗ "ВОСДР № 2" (ИНН 3409100352);
- ООО "Агропрогресс" (ИНН 3305713121);
- ООО "Упакс-Юнити" (ИНН 5902136249);
- МКОУ Верхнесолоновская СОШ (ИНН 3430031912);
- ООО "Русская Ферма (ИНН 3305720104);
- ООО "Волгоград-Реахим" (ИНН 3445107508);
- ООО "НАТАЛИ" (ИНН 3446009630);
- МБДОУ "Детский сад "Ивушка" (ИНН 6124002629);
- ИП Минченкова Надежда Михайловна (ИНН 344110552679);
- ООО "Первая Экспедиционная Компания" (ИНН 7721823853);
- ООО "ЮТС" (ИНН 3443927738);
- ЗАО "Союзснаб" (ИНН 7712092205);
- ООО "Деловые линии" (ИНН 7826156685);
- Устименко Ирина Петровна (ИП) (ИНН 344201249687);
- МУ ОЦ "Орленок") (ИНН 3448025726);
- ООО "Дельта хим-тэк" (ИНН 7719754923);
- ООО "КИП-Сервис" (ИНН 2308073661);
- ООО "ДизельИноСервис" (ИНН 3443070676);
- ООО "Гидроторгтранс" (ИНН 3443028233);
- ООО "МолоПак" (ИНН 7743513365);
- ООО "Фуд партнер" (ИНН 7713281935);
- ООО "Компания Павлов" (ИНН 7704239662);
- Христич Софья Таэровна (ИНН 341200490044);
- ООО "БАМБЕРГ БЕЙКЕРИ" (ИНН 3444209151);
- ОАО "Флексо Принт" (ИНН 3444066841);
- Моисеева Валентина Николаевна (ИНН 341200643879);
- Кулешова Наталья Николаевна (ИНН 341200605513);
- Кошарная Наталья Алексеевна (ИНН 341278576032);
- Завьялова Надежда Григорьевна (ИНН 341200529774);
- Ивашура Александр Владимирович (ИНН 341200462689);
- Куровская Наталия Таэровна (ИНН 341201248159);
- Пономарченко Наталья Анатольевна (ИНН 341277882904);
- Николаева Ирина Владимировна (ИНН 341200441583);
- Ивашура Александр Владимирович (ИНН 341200462689);
- НП "Фонд продовольственной безопасности" (ИНН 3443039757);
- Зайцева Татьяна Анатольевна (ИНН 341200755808);
- ООО "Компания "Деловое решение" (ИНН 3459001300);
- Албакова Елена Тимофеевна (ИНН 341200700848);
- Задорожная Татьяна Александровна (ИНН 341277800122);
- МБУ ДОЛ "Чайка" (ИНН 3426009738);
- ИП Синепальникова Елена Анатольевна (ИНН 343802847792);
- Шишкина Тамара Филипповна (ИНН 341201306403);
- Исаева Рима Хамзатовна (ИНН 343004611507);
- Суханова Людмила Александровна (ИНН 341200201253);
- Котомина Гульжан Канаткаевна (ИНН 343002531045);
- ООО "Экосистемы" (ИНН 2466255826);
- ЗАО "Красноармейский хлеб" (ИНН 3448019698);
- ИП Мирошников Антон Андреевич (ИНН 344690734895);
- ООО "Ванд плюс" (ИНН 3461006514);
- Сахнова Галина Александровна (ИНН 341200105045);
- МКОУ Ближнеосиновская СОШ (ИНН 3430031990);
- ИП Юртов Алексей Васильевич (ИНН 521000107200);
- Гасайниев Буньямин Расулович (ИНН 341200563790);
- ООО "С.И.Т." (ИНН 3665057404);
- МКДОУ "Детский сад № 5 "Солнышко" г.Калача-на-Дону" (ИНН 3409008438);
- МБДОУ "Березка" (ИНН 3430032024);
- ООО "ДИЯ" (ИНН 3455050473);
- ООО "Общепит" (ИНН 6629025160);
- ООО "Хлеб" (ИНН 3435310155);
- ИП Тамаева Кристина Алборовна (ИНН 151402723775);
- МБДОУ "Детский сад №3 "Улыбка" г.Калача-на-Дону (ИНН 3409007949);
- ООО "Сервис-Комплекс" (ИНН 3442054537);
- ФИЛИАЛ ВОЛМА-ВОЛГОГРАД (ИНН 3446019364);
- ЗАО ГИПС (ИНН 3446006686);
- ООО "Общественное питание" (ИНН 6629025160);
- ОАО "Саранский телевизионный завод" (ИНН 1327156079);
- ООО ИТП "ПРОМБИОФИТ" (ИНН 7743691840);
- Григорьев Антон Владимирович (ИНН 343002258050);
- ООО "Торговый Дом СПП" (ИНН 7325107253);
- Егорова Татьяна Юрьевна (ИНН 344816243337);
- ООО "Пром-Упак" (ИНН 7731486999);
- Сухорукова Вера Анатольевна (ИНН 341200472479);
- МБДОУ "Колокольчик" (ИНН 3430032017);
- МКДОУ "Детский сад № 6 "Радуга"" г. Калача-на-Дону (ИНН 3455001540);
- МБДОУ "Детский сад №4 "Якорек" г. Калача-на-Дону) (ИНН 3409007900);
- ООО"ВЕКТОР" (ИНН ООО "ДК Царицын");
- ООО "Ника" (ИНН 3430007638);
- Бекбулатова Гульзифа Фаридовна (ИНН 341201208357);
- Племзавод-колхоз "Путь Ленина" (ИНН 3430030147);
- Блинова Наталья Геннадьевна (ИНН 343000461152);
- ООО "ВолгоПэтТорг" (ИНН 3428000522);
- ОАО "Еланский маслосыркомбинат" (ИНН 3406000261);
- ХИМБИЗНЕС ООО (ИНН 5048024986);
- ООО ПК "Эбису" (ИНН 5018140706);
- ООО ДССЗ (ИНН 6162055156);
- ООО "Контакт" (ИНН 3458000939);
- ООО "Химбокс плюс"(ИНН 5029174802);
- ООО "Русский Промышленный Холод (ИНН 7802539600);
- ООО "ВАИРВИБЕ" (ИНН 7743928289);
- ООО Донское солнышко» (ИНН 3459003107);
- ООО "Столовая на Невской" (ИНН 3444196270);
- ООО "Технолог" (ИНН 3403004300);
- ООО "ФЛИТСЕРВИС Ко" (ИНН 7714774806);
- Бондарьков Юрий Александрович (ИНН 340303542292);
- ИП СОТНИКОВ АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИНН 344503565181);
- ИП Михайлова Ирина Геннадьевна (ИНН 343002568422);
- ИП Михайлов Николай Николаевич (ИНН 343002961471);
- ООО "ПорталИнфо" (ИНН 3430008367);
- СППК"МОЛОКО ДОНА" (ИНН 6124003936);
- ООО "Током-Элит" (ИНН 7705469605);
- ООО "КАТРИНА" (ИНН 6141047348);
- ФОМИНА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА(ИП) (ИНН 612400789883);
- ИП Арканников Антон Андреевич (ИНН 341602176649);
- ООО"ОРИОН" (ИНН 6165211572);
- Гамидова Галина Владимировна (ИНН 343001069357);
- ИП СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН 344544086798);
- ЕВРОХИМ-ВОЛГАСЕРВИС ООО (ИНН 3413010503);
- ИП Алексеева Анастасия Вячеславовна (ИНН 344596278758);
- ООО "ПЭТВолга" (ИНН 3444204393);
- Артемьева Ольга Александровна ИП (ИНН 616831097161);
- ООО "Технология Чистоты - Волгоград" (ИНН 3459071065);
- ИП глава КФХ Батрханов Рустам Хамитович (ИНН 343001064849);
- ООО "ЮгАгропром" (ИНН 6168086560);
- ООО "Пищевые ингредиенты Поволжье" (ИНН 6451010690);
- ООО "БМ-ТОРГ" (ИНН 3459061349);
- ООО "Хлеб" (ИНН 3435310155);
- ООО "НАТАЛИ" (ИНН 3446009630);
- ОАО ВКЗ (ИНН 3448004050);
- ИП Павлова Наталья Анатольевна (ИНН 343802469501);
- ИП Палагута Игорь Анатольевич (ИНН 342910305570);
- Темирбаев Альберт Зуфарович (ИП) (ИНН 463100747859);
- ООО "ФУНТ МЯСА" (ИНН 3435126759);
- ООО Белочка (ИНН 3430010020);
- ООО "ЭИР-ПАРТ" (ИНН 7708780985);
- МКОУ "Добринская СОШ" (ИНН 3430031905);
- ОАО "Балкомхлебопродукт" (ИНН 6440003557);
- ООО "Альтернатива-Волга" (ИНН 3445117954);
- ООО Группа Компаний "Ресурс" (ИНН 3662244533);
- ООО "ПРЕДО" (ИНН 5041202051);
- ИП Писклюков Михаил Владимирович (ИНН 344207389112);
- ИП Мухтарова Суфия Архамовна (ИНН 343000556492);
- ООО "ВОГС-Сервис" (ИНН 3435051990);
- ЕГОРОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ(ИП) (ИНН 344805939570);
- ООО "Наш Выбор" (ИНН 3442121906);
- МКОУ СОШ N3 г. Суровикино (ИНН 3430032000);
- ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Донское" (ИНН 3409010405);
- ИП Чубова О.Н. (ИНН 261802346721);
- ООО "Маком РУС" (ИНН 7715823894);
- ООО "Фаворит" (ИНН 3443103681);
- ООО "Сызранский мельничный комбинат" (ИНН 6325031429);
- ООО "АГРОПРОМОБЕСПЕЧЕНИЕ" (ИНН 3435057262);
- ООО "Ковчег" (ИНН 3461008367);
- ООО "Унистел" (ИНН 7450062296);
- ООО "Морозовское молоко" (ИНН 6121008333);
- ООО "Спринт" (ИНН 3443132410);
- ООО "СТЕЙДТЕК" (ИНН 7715430808);
- Лушина Наталья Григорьевна (ИНН 340962239003);
- ООО "Алмаз" (ИНН 9710052962);
- ООО "Формула Торговли АТ" (ИНН 6165106708);
- ООО "Торговая Компания "Белстар" (ИНН 7802716962);
- Верхоломов Евгений Иванович (ИНН 366515753370);
- ООО "РИМЛЕКС 99" (ИНН 5047204859);
- ООО "Ситилинк" (ИНН 7718979307);
- ООО "Фирма "Явента - Плюс" (ИНН 2312077940);
- ИП Глава Крестьянского (фермерского) Хозяйства Волокитина Анна Александровна (ИНН 343002832437);
- ООО "ДНВ Групп" (ИНН 3459076708);
- ООО ТД "Парус" (ИНН 6168012141);
- ИП Касуев Саламбек Гиланиевич (ИНН 341200764496);
- ООО "Семерочка Плюс" (ИНН 3443932777);
- ООО "САРПЭТ" (ИНН 6451013596);
- ООО "ВАПС" (ИНН 3443137497);
- ООО "ТЕЛЕКОМ-ВОЛГА" (ИНН 3445048323);
- ООО "Афины-Волга" (ИНН 3456001221);
- ПАО "МРСК Юга" (ИНН 6164266561);
- ООО «ДСРСЗ» (ИНН 6167142003);
- ИП Денисов Василий Олегович (ИНН 025507581202);
- ИП Науменко Николай Николаевич (ИНН 343518665571);
- ИП Романовсков Андрей Александрович (ИНН 344109890881);
- ИП Талаева Елена Геннадьевна (ИНН 344701319396);
- ИП Гевлич Дмитрий Сергеевич (ИНН 341602176649);
- ООО «Ветеран» (ИНН 3442008210);
- ООО «РОСТРУБОСТАЛЬ» (ИНН 3445041487);
- ИП Присталов Олег Геннадьевич (ИНН 344600271356);
- ИП Дудина Татьяна Анатольевна (ИНН 343501090325);
- ИП Калинина Виктория Николаевна (ИНН 344313357063);
- Гамидов Гамид Казиевич (ИНН 343000960105);
- Алиев Магомед Камалудинович (КФХ) (ИНН 342601457800);
- ИП Бойдунчик Татьяна Алексеева (ИНН 30130074797);
- ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ (ИНН 3446501024);
- МБУ «ЦСО» (ИНН 6124000685);
- ГБОУ СПО «Суровикинский агропромышленный техникум» (ИНН 3430031119);
- ООО «Евро-Трейд» (ИНН 3459066210);
- ООО «ДК Царицын» (ИНН 4338019433);
- МКОУ «Бурацкая СОШ» (ИНН 3430031831);
- МКОУ «СОШ № 1» (ИНН 3430031983);
- МКОУ «Верхнесолоновская СОШ» (ИНН 3430031912);
- МКОУ «Краснозвездинская СОШ» (ИНН 3430031800);
- МКОУ «Лысовская СОШ» (ИНН 3430031817);
- МКОУ «Майоровская СОШ» (ИНН 343001001);
- МКОУ «Нижнечирская СОШ» (ИНН 3430031824);
- МКОУ «Новомаксимовкская СОШ» (ИНН 3430031775);
- МБДОУ «Колобок» (ИНН 3430006546);
- ООО «СОЮЗ-ТМ» (ИНН 7820323636);
- ООО «Агропромсервис» (ИНН 5256069360);
- ООО «Агрополимер М» (ИНН 3443085464);
- ООО «НПН-Волга» (ИНН 3443920531);
- МАУ «Редакция газеты «Заря» (ИНН 34300030605);
- ООО «Еженедельная газета «Интер» (ИНН 3458000287);
- ООО «Славутич» (ИНН 2129025453);
- ИП Синанов Евгений Авдеевич (ИНН 616500470520);
- ГБУ ВО «Суровикинская райСББЖ» (ИНН 3430033003);
- ООО «Магистраль-34» (ИНН 3459011620);
- ООО «Каскад» (ИНН 3444180463);
- ИП Федорушкина Ирма Николаевна (ИНН 344304577658);
- ООО «Торговый дом «Купец» (ИНН 6163208687);
- ООО «НаДО» (ИНН 6372018785);
- ООО «ТЕЛЕ2» (ИНН 7743895280);
- ИП Бубнов Анатолий Львович (ИНН 344700041444);
- ООО «Бизнес Упаковка» (ИНН 3662261747);
- ООО СП «Донское» (ИНН 3409010405);
- ОАО «Тацинский молочный завод» (ИНН 6134001649);
4.Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, в том числе: оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета: по 01,02, 10, 41, 42, 43, 45, 62,63,66,67,68,69, 70, 71,73, 75, 76, 80, 84 за период с 2013 г. по настоящее время; книги покупок и продаж, авансовые отчеты с приложением первичных документов, подтверждающие внесение сведений в авансовые отчеты, а также кассовая книга по операциям, отраженным в ОСВ по счету № 50, а также налоговую отчетность, представляемую в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы статистики с соответствующими отметками о принятии за 2013,2014,2015 гг., в том числе сведения о среднесписочной численности, декларации по НДС, расчет по страховым взносам, декларации по транспортному налогу, декларация по земельному налогу, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, справки 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, декларации по налогу на прибыль, налоговый расчет по налогу на прибыль, декларации по налогу на имущество организаций за 2013,2014,2015 гг.;
5.Список движимого (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) принадлежащего имущества, его местонахождение, меры, принятые для обеспечения его сохранности;
6.Сведения об ограничениях (обременениях) имущества (сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, залог, арест имущества и другие) с приложением соответствующих документов;
7.Список кредиторской задолженности по оплате труда работников по состоянию на последнюю отчетную дату – Ф.И.О. работника (полностью), должность, данные паспорта, почтовый адрес, сумма задолженности по обязательствам, период возникновения; в случае если работник уволен – дату увольнения;
8.Трудовые договоры, приказы по личному составу о приеме и увольнении работников, о премировании, о выделении материальной помощи, о премировании, об установлении и выплате персональных окладов, ставок, надбавок и доплат, должностные инструкции, личные карточки, личные дела работников, трудовые книжки действующих сотрудников; сведения о материально ответственных лицах с приложением оригиналов договоров материальной ответственности; утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;
9.Списки аффилированных лиц общества за весь период осуществления обществом хозяйственной деятельности (с указанием Ф.И.О. участника, адрес его регистрации или местонахождения);
10.Копию бухгалтерской программы (1С или иная программа) на электронном носителе, отражающую экономическую деятельность должника.
3) Установить судебную неустойку в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день неисполнения Чернышковым Владимиром Борисовичем (20.02.1953 г.р., ИНН 344100203502, адрес (регистрации/проживания): 400046, г. Волгоград, ул. Александрова, д. 10) судебного акта, вынесенного по итогам рассмотрения ходатайства конкурсного управляющего Семерникова Дмитрия Владимировича об истребовании документов и сведений у бывшего руководителя ООО «Суровикинское молоко» Чернышкова Владимира Борисовича по делу № А12-20469/2019 г., начиная с даты его вступления в законную силу.
4) Взыскать с Чернышкова Владимира Борисовича (20.02.1953 г.р., ИНН 344100203502, адрес (регистрации/проживания): 400046, г. Волгоград, ул. Александрова, д. 10) в конкурсную массу ООО «Суровикинское молоко» судебную неустойку в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день неисполнения судебного акта, вынесенного по итогам рассмотрения ходатайства конкурсного управляющего Семерникова Дмитрия Владимировича об истребовании документов и сведений у бывшего руководителя ООО «Суровикинское молоко» Чернышкова Владимира Борисовича по делу № А12-20469/2019.
Уточнения требований приняты судом к рассмотрению.
Возражений на заявленное ходатайство не поступило.
Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Статьей 126 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) предусмотрено, что с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника. Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Согласно пункту 2 статьи 129 Закона о банкротстве на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, по предъявлению возражений относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.
С целью исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией. Законом установлен определенный срок для передачи документации, печатей, материальных ценностей и др.
Согласно статье Закона о банкротстве руководитель должника - это единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени юридического лица без доверенности.
Как разъяснено в абзаце втором пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", конкурсный управляющий вправе требовать от руководителя по суду исполнения в натуре обязанности по передаче документации применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
На заявление арбитражного управляющего об обязании передать документацию распространяются общие требования процессуального законодательства, предъявляемые к форме и содержанию иска.
Так, при обращении в суд с соответствующим заявлением конкурсный управляющий должен сформулировать предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемых документов (пункт четвертый части 2 статьи 125 АПК РФ. При этом степень должной конкретизации требования арбитражного управляющего об обязании передать документы оценивается судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечения реальной возможности осуществления управляющим возложенных на него полномочий.
Судебный пристав-исполнитель ответственен лишь за принудительное исполнение судебного решения. Получив для исполнения исполнительный лист об обязании одного лица передать документы, материальные и иные ценности другому лицу, он должен истребовать то, что было присуждено (часть 2 статьи 318 АПК РФ).
В отношении исполнения обязанности по передаче конкурсному управляющему имущества должника специальное средство защиты, предусмотренное пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве, может быть использовано арбитражным управляющим в ситуации, когда бывший руководитель должника уклоняется (отказывается) от участия в приемке-передаче имущества, владение которыми должник не утратил.
Если же имущество должника незаконно получено бывшим руководителем и находится во владении последнего, подлежат применению общие способы защиты - виндикационный иск (статья 301 ГК РФ), иск о признании недействительной сделки, на основании которой имущество перешло от должника к руководителю, и о применении последствий ее недействительности (статья 168 ГК РФ) и т.д. В случае когда из-за противоправных действий руководителя имущество выбыло из собственности возглавляемой им организации и поступило третьим лицам, защита конкурсной массы должна осуществляться путем предъявления иска о возмещении убытков (статья 53.1 ГК РФ) или о привлечении к субсидиарной ответственности (глава III.2 Закона о банкротстве).
Вышеизложенная правовая позиция изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 N 306-ЭС19-2986.
Учитывая специфику требования о присуждении к исполнению обязанности в натуре (в данном случае обязанности по передаче документов), в предмет доказывания входит исследование возможности исполнить эту обязанность, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии требуемого имущества у данного лица на момент рассмотрения спора.
В ходе рассмотрения вопроса об истребовании документов и имущества должника, конкурсным управляющим должны быть представлены доказательства того, что истребуемое имущество и документы находилось у бывшего руководителя должника в период исполнения им своих полномочий и на момент рассмотрения спора, а также факт его намеренного уклонения от передачи имущества и документов. Бывший руководитель вправе опровергнуть факт нахождения у него истребуемого имущества и документов, представив соответствующие доказательства.
При отсутствии документации и имущества должника у бывшего руководителя возникает объективная невозможность исполнения обязанности по их передаче арбитражному управляющему. Это, в свою очередь, исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве (абзац первый пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").
Необходимость исследования вопроса о фактическом наличии документации должника у бывшего руководителя обусловлена принципом исполнимости судебного акта.
По смыслу разъяснений, содержащихся в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", возлагаемая по суду обязанность по исполнению обязательства в натуре для ответчика должна быть объективно и субъективно исполнимой.
Применительно к обстоятельствам настоящего спора для возложения обязанности по предоставлению документов бывший руководитель должника должен обладать этими документами либо (при их отсутствии) иметь возможность их восстановления.
Как следует из материалов дела, наличие у бывшего руководителя истребуемых документов, указанных в пункте 2 заявления (уточнений требований) подтверждается выпиской ПАО «Сбербанк России» по счету № 40702810311000003166, согласно которой ООО «Суровикинское молоко» осуществляло перечисление денежных средств в отношении:
- ООО "Ситилинк" 18.06.2018 в размере 36 520 руб. в качестве оплаты по счету №S7355111 от 14.06.2018 за компьютерное оборудование;
- ООО "КИП-Сервис" 03.10.2018 в размере 6 642 руб. в качестве оплаты по сч. №ЮТ-918170 от 03.10.2018 за пневмооборудование и выключатель магнитный;
- ООО "Афины-Волга" 14.05.2019 в размере 329 400 руб. в качестве оплаты по договору 23/04-2019 от 23.04.2019 оборудование б/у;
- ООО "Волгоградский центр промышленного оборудования "ФАВОР" 25.01.2016 в размере 26 880 руб. в качестве оплаты по счету №23 от 20.01.2016 За КУТТЕР;
- ООО "КОМБИКОРМА" за оборудование по накл. №497 от 25.02.2013.
Наличие документов, поименованных в п. 3 и 3.1 подтверждается выпиской ПАО Сбербанк по счету № 40702810311000003166 (представлена в качестве приложения к ходатайству об истребовании документов и сведений от 17.11.2020 исх. №25), выпиской ПАО РОСБАНК по счету № 40702810951230000020 (представлена в качестве приложения к ходатайству об уточнении заявленных требований от 11.01.2020 исх. №26) и описью передаваемых документов от 11.12.2020 (представлена в качестве приложения к ходатайству об уточнении заявленных требований от 11.01.2020 исх. №26). После передачи документов, поименованных в описи, конкурсным управляющим уточнен п. 3.1 в силу непередачи руководителем первичной документации к договорам, указанным в описи.
Факт наличия у должника сведений, указанных в п.п. 5 и 6, подтверждается выпиской ПАО «Сбербанк России» по счету № 40702810311000003166, согласно которой должником приобреталось движимое имущество (перечислено в пункте 2 заявления).
Факт нахождения документов и сведений, перечисленных в п.п. 7,8, подтверждается наличием у должника работников (расчеты по страховым взносам представлены в качестве приложения к ходатайству об истребовании документов и сведений от 17.11.2020 исх. №25). Согласно расчетам по страховым взносам, предоставленным за 2019 год (квартальная отчетность), количество застрахованных лиц с начала отчетного периода составило 12, а за три месяца отчетного периода – 9 человек.
В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального Закона РФ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.
Согласно пункту 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
Согласно положениям статей 7, 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, при этом первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.
Из анализа указанных норм, следует, что наличие у руководителя должника истребуемых документов предполагается.
Из пункта 6 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденном Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (далее - Положение) следует, что ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.
По пункту 26 Положения для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Проведение инвентаризации обязательно при смене материально ответственных лиц (пункт 27 Положения) (руководитель является таким лицом в силу статьи 277 Трудового кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 101 Положения ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.
Таким образом, действуя разумно и добросовестно, именно директор, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать процесс передачи документов обществу с соответствующей фиксацией результатов этого процесса.
При отсутствии таких доказательств, директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Чернышков В.Б. являлся руководителем должника до введения конкурсного производства.
Изложенное означает, что Чернышков В.Б., как руководитель общества, должен был выполнить мероприятия по обеспечению безопасных и надлежащих условий хранения документов бухгалтерского учета и надлежащего ведения бухгалтерского учета.
В материалы дела конкурсным управляющим представлены доказательства направления 14.10.2020 бывшему руководителю должника Чернышков В.Б. запроса о предоставлении документов, необходимых конкурсному управляющему для исполнения возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей.
Однако данный запрос исполнен частично, как пояснил представитель конкурсного управляющего, 11.12.2020,13.01.2021, 01.02.2021, 15.02.2021 и 17.03.2021 Чернышковым В.Б. передана часть документации, а также печать организации. Данные обстоятельства учтены конкурсным управляющим при окончательном уточнении заявленных требований и переданные документы были исключены из просительной части заявления.
Между тем, полностью истребованные документы не переданы. Доказательств обратного суду не представлено.
Частью 1 статьи 65 АПК РФ определено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В соответствии со ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). При этом доказательства представляют лица, участвующие в деле (ч. 1 ст. 66 АПК РФ). Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).
Уклонение участников процесса от представления доказательств, обосновывающих его требования (возражения), влечет последствие в виде рассмотрения арбитражным судом спора по имеющимся в деле доказательствам.
В нарушение указанных положений закона не представлено доказательств передачи конкурсному управляющему документов в полном объеме. Судом учитывается, что Законом о банкротстве предусмотрена безусловная обязанность руководителя должника передать конкурсному управляющему документы и имущество, в связи с чем, руководитель обязан обеспечить процедуру двухсторонней передачи документации конкурсному управляющему доступными ему способами. Вместе с тем, какие-либо акты, свидетельствующие о передаче документов и имущества, в материалы дела не представлены.
В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
На основании изложенного, учитывая, что в отсутствие истребуемых документов конкурсный управляющий не сможет в полном объёме выполнить обязанности, возложенные на него Законом о банкротстве, суд удовлетворяет заявление об истребовании у Чернышкова В.Б. указанных в заявлении документов должникаООО «Суровикинское молоко» остальной части.При этом, поскольку конкурсный управляющий является действующим руководителем должника, ему необходимы подлинники документов, относящихся к деятельности общества.
Конкурсным управляющим также заявлено требование о взыскании с Чернышкова В.Б. неустойки за не исполнение судебного акта.
Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе потребовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства.
Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
В соответствии с разъяснениям, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.
В соответствие с правовой позицией, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.07.2017 N 307-ЭС16-21419, по смыслу статей 307, 307.1 и 308 ГК РФ общие положения об обязательствах подлежат применению к спорному требованию, связанному с передачей документации юридического лица ее бывшим руководителем, который утратил права по управлению организацией на основании Закона о банкротстве в момент открытия конкурсного производства (пункт 2 статьи 126), новому лицу, на стороне которого в этот момент соответствующие полномочия возникли - конкурсному управляющему (пункт 1 статьи 129 Закона о банкротстве).
Поэтому на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в целях побуждения бывшего руководителя должника к своевременному исполнению обязанности в натуре следует определить суммы, подлежащие взысканию в пользу конкурсной массы на случай неисполнения судебного определения об обязании передать документы.
Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.
Обязательность исполнения судебных решений является неотъемлемым элементом права на судебную защиту, неисполнение судебного акта или неправомерная задержка его исполнения входит в противоречие с основными задачами судебной защиты.
Принимая во внимание необходимость запрошенных документов и сведений для исполнения конкурсным управляющим обязанностей в интересах самого должника и его кредиторов, а также исходя из общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, с учетом необходимости соблюдения баланса интересов участвующих в деле лиц, конкретных обстоятельств дела, суд полагает возможным при определения размера денежного взыскания, понуждающего лицо к исполнению судебного акта, применить к нему ответственность в виде взыскания 10 000 руб. единовременно, полагая данный размер справедливым. В остальной части требования удовлетворению не подлежат.
Сумма судебной неустойки, предъявленная ко взысканию, подлежит начислению после истечения срока, в течение которого настоящее определение суда должно быть исполнено.
Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Руководствуясь ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Суровикинское молоко» удовлетворить частично.
Обязать бывшего руководителя «Суровикинское молоко» Чернышкова Владимира Борисовича передать конкурсному управляющему Семерникову Дмитрию Владимировичу оригиналы документов, отражающих финансового - хозяйственную деятельность должника за период с 30.01.2013 по 28.01.2020:
1. Информационное письмо комитета статистики, свидетельства о постановке на учет в ПФР и ФСС РФ;
2.Правоустанавливающие документы (договоры и иные документы, технические паспорта, свидетельства о регистрации) на движимое имущество, а именно:
- Компьютерное оборудование, приобретенное Должником 18.06.2018 г. у ООО "Ситилинк" (стоимость оборудования – 36520,00 рублей);
- За пневмооборудование и выключатель магнитный, приобретенные Должником " 03.10.2018 г. у ООО "КИП-Сервис размере (стоимость имущества - 6642.00 рублей);
- оборудование б/у, приобретенное Должником у ООО "Афины-Волга" 14.05.2019 (стоимость оборудования – 329400,00 рублей);
- Куттер, приобретенный Должником 25.01.2016 у ООО "Волгоградский центр промышленного оборудования "ФАВОР" (стоимость имущества - 26880.00 рублей);
- оборудование, приобретенное Должником у ООО "КОМБИКОРМА" по накл. № 497 от 25.02.2013 г.;
3.Договоры, соглашения, (договоры аренды, купли – продажи, лизинга, мены, дарения, хранения, поручительства, кредитные договоры и т.д.) со всеми физическими и юридическими лицами, в том числе с:
- ОАО "Волгомясомолторг" (ИНН 3444015371);
- ООО "Актив Упак" (ИНН 6165153578);
- ООО "Тамус" (ИНН 3448023077);
- ООО "Территория успеха "ВПБ" (ИНН 3442107845);
- ООО "Фаворит - класс" (ИНН 3448014636);
- ОАО ВТЗ (ИНН 3435900186);
- ООО "Форскроун" (ИНН 7727206430);
- ООО "Колви" (ИНН 7719593063);
- ООО "ИМПЕРИЯ" (ИНН 3461008399);
- ООО "Торговый дом Алькор" (ИНН 6167125093);
- ЦПО (ИНН 3430032176);
- ООО "Агрополимер" (ИНН 3441029087);
- ООО "Лаборатория Авторемонта" (ИНН 3459005305);
- СКПК "ЧИР" (ИНН 3430032659);
- ЗАО "Элопак" (ИНН 7729363291);
- ООО "Союз-ТМ" (ИНН 7820323636);
- ООО "КОМБИКОРМА" (ИНН 3442120483);
- ООО "Приборсервис-Регион" (ИНН 3442068804);
- ООО "Мистерия" (ИНН 7707133576);
- ООО "Производственная фирма "Аксиос-Джет" (ИНН 3444092150);
- ООО "ОЛ-РАЙТ" (ИНН 3459006980);
- ООО "ПК"АЛЬТЕР" (ИНН 2632085764);
- Лагуткин Сергей Геннадьевич (ИНН 343000435628);
- МБУ ЦСО Обливского района (ИНН 6124000685);
- ООО "Суровикинский Водоканал" (ИНН 3430009836);
- ООО "О,З, ВНИИЭТО" (ИНН 5017000216);
- ООО "ЖелДорЭкспедиция" (ИНН 7718725461);
- ООО "Агропрогресс" (ИНН 3305713121);
- МБДОУ Нижнечирский детский сад "Светлячок" (ИНН 3430031863);
- ООО "Русская Ферма (ИНН 3305720104);
- ООО "Волгоград-Реахим" (ИНН 3445107508);
- ИП Минченкова Надежда Михайловна (ИНН 344110552679);
- ООО "Первая Экспедиционная Компания" (ИНН 7721823853);
- ООО "ЮТС" (ИНН 3443927738);
- ООО "Деловые линии" (ИНН 7826156685);
- ООО "Дельта хим-тэк" (ИНН 7719754923);
- ООО "ДизельИноСервис" (ИНН 3443070676);
- ООО "Гидроторгтранс" (ИНН 3443028233);
- ООО "МолоПак" (ИНН 7743513365);
- ООО "Фуд партнер" (ИНН 7713281935);
- ООО "Компания Павлов" (ИНН 7704239662);
- ООО "БАМБЕРГ БЕЙКЕРИ" (ИНН 3444209151);
- ОАО "Флексо Принт" (ИНН 3444066841);
- Моисеева Валентина Николаевна (ИНН 341200643879);
- Кулешова Наталья Николаевна (ИНН 341200605513);
- Кошарная Наталья Алексеевна (ИНН 341278576032);
- Ивашура Александр Владимирович (ИНН 341200462689);
- Куровская Наталия Таэровна (ИНН 341201248159);
- Пономарченко Наталья Анатольевна (ИНН 341277882904);
- Николаева Ирина Владимировна (ИНН 341200441583);
- Ивашура Александр Владимирович (ИНН 341200462689);
- ООО "Компания "Деловое решение" (ИНН 3459001300);
- Исаева Рима Хамзатовна (ИНН 343004611507);
- Котомина Гульжан Канаткаевна (ИНН 343002531045);
- ООО "Экосистемы" (ИНН 2466255826);
- ИП Мирошников Антон Андреевич (ИНН 344690734895);
- ООО "Ванд плюс" (ИНН 3461006514);
- ИП Юртов Алексей Васильевич (ИНН 521000107200);
- Гасайниев Буньямин Расулович (ИНН 341200563790);
- ООО "С.И.Т." (ИНН 3665057404);
- ООО "Сервис-Комплекс" (ИНН 3442054537);
- ООО "Общественное питание" (ИНН 6629025160);
- ОАО "Саранский телевизионный завод" (ИНН 1327156079);
- ООО ИТП "ПРОМБИОФИТ" (ИНН 7743691840);
- Григорьев Антон Владимирович (ИНН 343002258050);
- Егорова Татьяна Юрьевна (ИНН 344816243337);
- ООО "Пром-Упак" (ИНН 7731486999);
- Сухорукова Вера Анатольевна (ИНН 341200472479);
- Блинова Наталья Геннадьевна (ИНН 343000461152);
- ООО "ВолгоПэтТорг" (ИНН 3428000522);
- ОАО "Еланский маслосыркомбинат" (ИНН 3406000261);
- ХИМБИЗНЕС ООО (ИНН 5048024986);
- ООО ПК "Эбису" (ИНН 5018140706);
- ООО "Контакт" (ИНН 3458000939);
- ООО "Химбокс плюс"(ИНН 5029174802);
- ООО "Русский Промышленный Холод (ИНН 7802539600);
- ООО "ВАИРВИБЕ" (ИНН 7743928289);
- ООО "ФЛИТСЕРВИС Ко" (ИНН 7714774806);
- Бондарьков Юрий Александрович (ИНН 340303542292);
- ИП СОТНИКОВ АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИНН 344503565181);
- ИП Михайлова Ирина Геннадьевна (ИНН 343002568422);
- ИП Михайлов Николай Николаевич (ИНН 343002961471);
- ИП Арканников Антон Андреевич (ИНН 341602176649);
- ИП СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН 344544086798);
- ООО "ПЭТВолга" (ИНН 3444204393);
- Артемьева Ольга Александровна ИП (ИНН 616831097161);
- ООО "ЮгАгропром" (ИНН 6168086560);
- ООО "БМ-ТОРГ" (ИНН 3459061349);
- ИП Павлова Наталья Анатольевна (ИНН 343802469501);
- ИП Палагута Игорь Анатольевич (ИНН 342910305570);
- Темирбаев Альберт Зуфарович (ИП) (ИНН 463100747859);
- ООО "ФУНТ МЯСА" (ИНН 3435126759);
- ООО "ЭИР-ПАРТ" (ИНН 7708780985);
- МКОУ "Добринская СОШ" (ИНН 3430031905);
- ОАО "Балкомхлебопродукт" (ИНН 6440003557);
- ИП Писклюков Михаил Владимирович (ИНН 344207389112);
- ИП Мухтарова Суфия Архамовна (ИНН 343000556492);
- ООО "ВОГС-Сервис" (ИНН 3435051990);
- ЕГОРОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ(ИП) (ИНН 344805939570):
·Договора, на основании которого осуществлялось перечисление денежных средств за молочную продукцию;
·Договора № 10/08-2017 от 10.08.2017 г. на основании которого осуществлялось перечисление денежных средств за СОМ;
·Кредитного договора № 15/12-2017 от 15.12.2017;
·Кредитного договора № 11/01-2018 от 11.01.2018;
·Кредитного договора № 01/02-2018 от 01.02.2018;
·Кредитного договора № 01/03-2018 от 01.02.2018.
- ООО "Наш Выбор" (ИНН 3442121906);
- МКОУ СОШ N3 г. Суровикино (ИНН 3430032000);
- ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Донское" (ИНН 3409010405);
- ООО "Маком РУС" (ИНН 7715823894);
- ООО "Фаворит" (ИНН 3443103681);
- ООО "Сызранский мельничный комбинат" (ИНН 6325031429);
- ООО "Ковчег" (ИНН 3461008367);
- ООО "Унистел" (ИНН 7450062296);
- ООО "СТЕЙДТЕК" (ИНН 7715430808);
- ООО "Алмаз" (ИНН 9710052962);
- ООО "Формула Торговли АТ" (ИНН 6165106708);
- ООО "Торговая Компания "Белстар" (ИНН 7802716962);
- Верхоломов Евгений Иванович (ИНН 366515753370);
- ООО "Ситилинк" (ИНН 7718979307);
- ООО "ДНВ Групп" (ИНН 3459076708);
- ООО ТД "Парус" (ИНН 6168012141);
- ИП Касуев Саламбек Гиланиевич (ИНН 341200764496);
- ООО "САРПЭТ" (ИНН 6451013596);
- ООО "ВАПС" (ИНН 3443137497);
- ООО "Афины-Волга" (ИНН 3456001221);
- ПАО "МРСК Юга" (ИНН 6164266561);
- ООО «ДСРСЗ» (ИНН 6167142003);
- ИП Денисов Василий Олегович (ИНН 025507581202);
- ИП Науменко Николай Николаевич (ИНН 343518665571);
- ИП Романовсков Андрей Александрович (ИНН 344109890881);
- ИП Талаева Елена Геннадьевна (ИНН 344701319396);
- ИП Гевлич Дмитрий Сергеевич (ИНН 341602176649);
- ООО «Ветеран» (ИНН 3442008210);
- ООО «РОСТРУБОСТАЛЬ» (ИНН 3445041487);
- ИП Присталов Олег Геннадьевич (ИНН 344600271356);
- ИП Дудина Татьяна Анатольевна (ИНН 343501090325);
- ИП Калинина Виктория Николаевна (ИНН 344313357063);
- Гамидов Гамид Казиевич (ИНН 343000960105);
- Алиев Магомед Камалудинович (КФХ) (ИНН 342601457800);
- ИП Бойдунчик Татьяна Алексеева (ИНН 30130074797);
3.1. Первичную документацию к договорам, в том числе акты приема – сдачи работ, услуг, приема – передачи имущества, товара, сырья, акты сверок взаимных расчетов, товарно–транспортные накладные, универсальные передаточные акты и т.д. со всеми физическими и юридическими лицами, в том числе с:
- ООО «Сельскохозяйственный Производственный Кооператив «Осиновский» (ИНН 3430032754)
- ООО "Лакто-Юг" (ИНН 2311114004);
- ОАО "Волгомясомолторг" (ИНН 3444015371);
- ООО "Актив Упак" (ИНН 6165153578);
- ООО "Тамус" (ИНН 3448023077);
- ООО "Бигги" (ИНН 3446023530);
- ООО"СВЕЖИЙ ХЛЕБ-К" (ИНН 6124007377);
- ООО "Квадрат" (ИНН 3444127445);
- ООО "Территория успеха "ВПБ" (ИНН 3442107845);
- ООО "Фаворит - класс" (ИНН 3448014636);
- ОАО ВТЗ (ИНН 3435900186);
- ООО "Форскроун" (ИНН 7727206430);
- ООО "Колви" (ИНН 7719593063);
- ИП Махин Владлен Николаевич (ИНН 344701067491);
- ООО "Русское поле" (ИНН 3447015154);
- ООО "ИМПЕРИЯ" (ИНН 3461008399);
- ИП Махин Владлен Николаевич (ИНН 344701067491);
- МБДОУ "Детский сад "Солнышко" (ИНН 6124007306);
- МБДОУ детский сад "Звездочка (ИНН 3430032031);
- ООО "Торговый дом Алькор" (ИНН 6167125093);
- ЦПО (ИНН 3430032176);
- МБДОУ "Детский сад "Тополек" (ИНН 6124002636);
- ООО "Агрополимер" (ИНН 3441029087);
- ООО "Лаборатория Авторемонта" (ИНН 3459005305);
- МБДОУ "Дружба" (ИНН 3430031969);
- СКПК "ЧИР" (ИНН 3430032659);
- ЗАО "Элопак" (ИНН 7729363291);
- ООО "Союз-ТМ" (ИНН 7820323636);
- ООО "КОМБИКОРМА" (ИНН 3442120483);
- ООО "Приборсервис-Регион" (ИНН 3442068804);
- МУП "Жилкомхоз Суровикинский" (ИНН 3430032930);
- ООО "Мистерия" (ИНН 7707133576);
- ООО «Союз Трейд (ИНН 3455002938);
- ООО "АУРИКА" (ИНН 4345349752);
- ООО "Алмаз-Плюс" (ИНН 3445085244);
- ООО"СМАРТ" (ИНН 6164318065);
- Деев Сергей Нефедович (ИНН 613100441991);
- ООО "Производственная фирма "Аксиос-Джет" (ИНН 3444092150);
- ООО "ОЛ-РАЙТ" (ИНН 3459006980);
- ООО "ПК"АЛЬТЕР" (ИНН 2632085764);
- Лагуткин Сергей Геннадьевич (ИНН 343000435628);
- МБУ ЦСО Обливского района (ИНН 6124000685);
- КОУ "Нижнечирская С(к)ОШИ" (ИНН 3430031341);
- ООО "МЯСОКУР" (ИНН 3443112911);
- ИП Гребенюк Лидия Васильевна (ИНН 344400934750);
- ООО "Суровикинский Водоканал" (ИНН 3430009836);
- ООО "О,З, ВНИИЭТО" (ИНН 5017000216);
- ООО "ЖелДорЭкспедиция" (ИНН 7718725461);
- ГКУЗ "ВОСДР № 2" (ИНН 3409100352);
- ООО "Агропрогресс" (ИНН 3305713121);
- ООО "Упакс-Юнити" (ИНН 5902136249);
- МКОУ Верхнесолоновская СОШ (ИНН 3430031912);
- ООО "Русская Ферма (ИНН 3305720104);
- ООО "Волгоград-Реахим" (ИНН 3445107508);
- ООО "НАТАЛИ" (ИНН 3446009630);
- МБДОУ "Детский сад "Ивушка" (ИНН 6124002629);
- ИП Минченкова Надежда Михайловна (ИНН 344110552679);
- ООО "Первая Экспедиционная Компания" (ИНН 7721823853);
- ООО "ЮТС" (ИНН 3443927738);
- ЗАО "Союзснаб" (ИНН 7712092205);
- ООО "Деловые линии" (ИНН 7826156685);
- Устименко Ирина Петровна (ИП) (ИНН 344201249687);
- МУ ОЦ "Орленок") (ИНН 3448025726);
- ООО "Дельта хим-тэк" (ИНН 7719754923);
- ООО "КИП-Сервис" (ИНН 2308073661);
- ООО "ДизельИноСервис" (ИНН 3443070676);
- ООО "Гидроторгтранс" (ИНН 3443028233);
- ООО "МолоПак" (ИНН 7743513365);
- ООО "Фуд партнер" (ИНН 7713281935);
- ООО "Компания Павлов" (ИНН 7704239662);
- Христич Софья Таэровна (ИНН 341200490044);
- ООО "БАМБЕРГ БЕЙКЕРИ" (ИНН 3444209151);
- ОАО "Флексо Принт" (ИНН 3444066841);
- Моисеева Валентина Николаевна (ИНН 341200643879);
- Кулешова Наталья Николаевна (ИНН 341200605513);
- Кошарная Наталья Алексеевна (ИНН 341278576032);
- Завьялова Надежда Григорьевна (ИНН 341200529774);
- Ивашура Александр Владимирович (ИНН 341200462689);
- Куровская Наталия Таэровна (ИНН 341201248159);
- Пономарченко Наталья Анатольевна (ИНН 341277882904);
- Николаева Ирина Владимировна (ИНН 341200441583);
- Ивашура Александр Владимирович (ИНН 341200462689);
- НП "Фонд продовольственной безопасности" (ИНН 3443039757);
- Зайцева Татьяна Анатольевна (ИНН 341200755808);
- ООО "Компания "Деловое решение" (ИНН 3459001300);
- Албакова Елена Тимофеевна (ИНН 341200700848);
- Задорожная Татьяна Александровна (ИНН 341277800122);
- МБУ ДОЛ "Чайка" (ИНН 3426009738);
- ИП Синепальникова Елена Анатольевна (ИНН 343802847792);
- Шишкина Тамара Филипповна (ИНН 341201306403);
- Исаева Рима Хамзатовна (ИНН 343004611507);
- Суханова Людмила Александровна (ИНН 341200201253);
- Котомина Гульжан Канаткаевна (ИНН 343002531045);
- ООО "Экосистемы" (ИНН 2466255826);
- ЗАО "Красноармейский хлеб" (ИНН 3448019698);
- ИП Мирошников Антон Андреевич (ИНН 344690734895);
- ООО "Ванд плюс" (ИНН 3461006514);
- Сахнова Галина Александровна (ИНН 341200105045);
- МКОУ Ближнеосиновская СОШ (ИНН 3430031990);
- ИП Юртов Алексей Васильевич (ИНН 521000107200);
- Гасайниев Буньямин Расулович (ИНН 341200563790);
- ООО "С.И.Т." (ИНН 3665057404);
- МКДОУ "Детский сад № 5 "Солнышко" г.Калача-на-Дону" (ИНН 3409008438);
- МБДОУ "Березка" (ИНН 3430032024);
- ООО "ДИЯ" (ИНН 3455050473);
- ООО "Общепит" (ИНН 6629025160);
- ООО "Хлеб" (ИНН 3435310155);
- ИП Тамаева Кристина Алборовна (ИНН 151402723775);
- МБДОУ "Детский сад №3 "Улыбка" г.Калача-на-Дону (ИНН 3409007949);
- ООО "Сервис-Комплекс" (ИНН 3442054537);
- ФИЛИАЛ ВОЛМА-ВОЛГОГРАД (ИНН 3446019364);
- ЗАО ГИПС (ИНН 3446006686);
- ООО "Общественное питание" (ИНН 6629025160);
- ОАО "Саранский телевизионный завод" (ИНН 1327156079);
- ООО ИТП "ПРОМБИОФИТ" (ИНН 7743691840);
- Григорьев Антон Владимирович (ИНН 343002258050);
- ООО "Торговый Дом СПП" (ИНН 7325107253);
- Егорова Татьяна Юрьевна (ИНН 344816243337);
- ООО "Пром-Упак" (ИНН 7731486999);
- Сухорукова Вера Анатольевна (ИНН 341200472479);
- МБДОУ "Колокольчик" (ИНН 3430032017);
- МКДОУ "Детский сад № 6 "Радуга"" г. Калача-на-Дону (ИНН 3455001540);
- МБДОУ "Детский сад №4 "Якорек" г. Калача-на-Дону) (ИНН 3409007900);
- ООО"ВЕКТОР" (ИНН ООО "ДК Царицын");
- ООО "Ника" (ИНН 3430007638);
- Бекбулатова Гульзифа Фаридовна (ИНН 341201208357);
- Племзавод-колхоз "Путь Ленина" (ИНН 3430030147);
- Блинова Наталья Геннадьевна (ИНН 343000461152);
- ООО "ВолгоПэтТорг" (ИНН 3428000522);
- ОАО "Еланский маслосыркомбинат" (ИНН 3406000261);
- ХИМБИЗНЕС ООО (ИНН 5048024986);
- ООО ПК "Эбису" (ИНН 5018140706);
- ООО ДССЗ (ИНН 6162055156);
- ООО "Контакт" (ИНН 3458000939);
- ООО "Химбокс плюс"(ИНН 5029174802);
- ООО "Русский Промышленный Холод (ИНН 7802539600);
- ООО "ВАИРВИБЕ" (ИНН 7743928289);
- ООО Донское солнышко» (ИНН 3459003107);
- ООО "Столовая на Невской" (ИНН 3444196270);
- ООО "Технолог" (ИНН 3403004300);
- ООО "ФЛИТСЕРВИС Ко" (ИНН 7714774806);
- Бондарьков Юрий Александрович (ИНН 340303542292);
- ИП СОТНИКОВ АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИНН 344503565181);
- ИП Михайлова Ирина Геннадьевна (ИНН 343002568422);
- ИП Михайлов Николай Николаевич (ИНН 343002961471);
- ООО "ПорталИнфо" (ИНН 3430008367);
- СППК"МОЛОКО ДОНА" (ИНН 6124003936);
- ООО "Током-Элит" (ИНН 7705469605);
- ООО "КАТРИНА" (ИНН 6141047348);
- ФОМИНА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА(ИП) (ИНН 612400789883);
- ИП Арканников Антон Андреевич (ИНН 341602176649);
- ООО"ОРИОН" (ИНН 6165211572);
- Гамидова Галина Владимировна (ИНН 343001069357);
- ИП СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН 344544086798);
- ЕВРОХИМ-ВОЛГАСЕРВИС ООО (ИНН 3413010503);
- ИП Алексеева Анастасия Вячеславовна (ИНН 344596278758);
- ООО "ПЭТВолга" (ИНН 3444204393);
- Артемьева Ольга Александровна ИП (ИНН 616831097161);
- ООО "Технология Чистоты - Волгоград" (ИНН 3459071065);
- ИП глава КФХ Батрханов Рустам Хамитович (ИНН 343001064849);
- ООО "ЮгАгропром" (ИНН 6168086560);
- ООО "Пищевые ингредиенты Поволжье" (ИНН 6451010690);
- ООО "БМ-ТОРГ" (ИНН 3459061349);
- ООО "Хлеб" (ИНН 3435310155);
- ООО "НАТАЛИ" (ИНН 3446009630);
- ОАО ВКЗ (ИНН 3448004050);
- ИП Павлова Наталья Анатольевна (ИНН 343802469501);
- ИП Палагута Игорь Анатольевич (ИНН 342910305570);
- Темирбаев Альберт Зуфарович (ИП) (ИНН 463100747859);
- ООО "ФУНТ МЯСА" (ИНН 3435126759);
- ООО Белочка (ИНН 3430010020);
- ООО "ЭИР-ПАРТ" (ИНН 7708780985);
- МКОУ "Добринская СОШ" (ИНН 3430031905);
- ОАО "Балкомхлебопродукт" (ИНН 6440003557);
- ООО "Альтернатива-Волга" (ИНН 3445117954);
- ООО Группа Компаний "Ресурс" (ИНН 3662244533);
- ООО "ПРЕДО" (ИНН 5041202051);
- ИП Писклюков Михаил Владимирович (ИНН 344207389112);
- ИП Мухтарова Суфия Архамовна (ИНН 343000556492);
- ООО "ВОГС-Сервис" (ИНН 3435051990);
- ЕГОРОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ(ИП) (ИНН 344805939570);
- ООО "Наш Выбор" (ИНН 3442121906);
- МКОУ СОШ N3 г. Суровикино (ИНН 3430032000);
- ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Донское" (ИНН 3409010405);
- ИП Чубова О.Н. (ИНН 261802346721);
- ООО "Маком РУС" (ИНН 7715823894);
- ООО "Фаворит" (ИНН 3443103681);
- ООО "Сызранский мельничный комбинат" (ИНН 6325031429);
- ООО "АГРОПРОМОБЕСПЕЧЕНИЕ" (ИНН 3435057262);
- ООО "Ковчег" (ИНН 3461008367);
- ООО "Унистел" (ИНН 7450062296);
- ООО "Морозовское молоко" (ИНН 6121008333);
- ООО "Спринт" (ИНН 3443132410);
- ООО "СТЕЙДТЕК" (ИНН 7715430808);
- Лушина Наталья Григорьевна (ИНН 340962239003);
- ООО "Алмаз" (ИНН 9710052962);
- ООО "Формула Торговли АТ" (ИНН 6165106708);
- ООО "Торговая Компания "Белстар" (ИНН 7802716962);
- Верхоломов Евгений Иванович (ИНН 366515753370);
- ООО "РИМЛЕКС 99" (ИНН 5047204859);
- ООО "Ситилинк" (ИНН 7718979307);
- ООО "Фирма "Явента - Плюс" (ИНН 2312077940);
- ИП Глава Крестьянского (фермерского) Хозяйства Волокитина Анна Александровна (ИНН 343002832437);
- ООО "ДНВ Групп" (ИНН 3459076708);
- ООО ТД "Парус" (ИНН 6168012141);
- ИП Касуев Саламбек Гиланиевич (ИНН 341200764496);
- ООО "Семерочка Плюс" (ИНН 3443932777);
- ООО "САРПЭТ" (ИНН 6451013596);
- ООО "ВАПС" (ИНН 3443137497);
- ООО "ТЕЛЕКОМ-ВОЛГА" (ИНН 3445048323);
- ООО "Афины-Волга" (ИНН 3456001221);
- ПАО "МРСК Юга" (ИНН 6164266561);
- ООО «ДСРСЗ» (ИНН 6167142003);
- ИП Денисов Василий Олегович (ИНН 025507581202);
- ИП Науменко Николай Николаевич (ИНН 343518665571);
- ИП Романовсков Андрей Александрович (ИНН 344109890881);
- ИП Талаева Елена Геннадьевна (ИНН 344701319396);
- ИП Гевлич Дмитрий Сергеевич (ИНН 341602176649);
- ООО «Ветеран» (ИНН 3442008210);
- ООО «РОСТРУБОСТАЛЬ» (ИНН 3445041487);
- ИП Присталов Олег Геннадьевич (ИНН 344600271356);
- ИП Дудина Татьяна Анатольевна (ИНН 343501090325);
- ИП Калинина Виктория Николаевна (ИНН 344313357063);
- Гамидов Гамид Казиевич (ИНН 343000960105);
- Алиев Магомед Камалудинович (КФХ) (ИНН 342601457800);
- ИП Бойдунчик Татьяна Алексеева (ИНН 30130074797);
- ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ (ИНН 3446501024);
- МБУ «ЦСО» (ИНН 6124000685);
- ГБОУ СПО «Суровикинский агропромышленный техникум» (ИНН 3430031119);
- ООО «Евро-Трейд» (ИНН 3459066210);
- ООО «ДК Царицын» (ИНН 4338019433);
- МКОУ «Бурацкая СОШ» (ИНН 3430031831);
- МКОУ «СОШ № 1» (ИНН 3430031983);
- МКОУ «Верхнесолоновская СОШ» (ИНН 3430031912);
- МКОУ «Краснозвездинская СОШ» (ИНН 3430031800);
- МКОУ «Лысовская СОШ» (ИНН 3430031817);
- МКОУ «Майоровская СОШ» (ИНН 343001001);
- МКОУ «Нижнечирская СОШ» (ИНН 3430031824);
- МКОУ «Новомаксимовкская СОШ» (ИНН 3430031775);
- МБДОУ «Колобок» (ИНН 3430006546);
- ООО «СОЮЗ-ТМ» (ИНН 7820323636);
- ООО «Агропромсервис» (ИНН 5256069360);
- ООО «Агрополимер М» (ИНН 3443085464);
- ООО «НПН-Волга» (ИНН 3443920531);
- МАУ «Редакция газеты «Заря» (ИНН 34300030605);
- ООО «Еженедельная газета «Интер» (ИНН 3458000287);
- ООО «Славутич» (ИНН 2129025453);
- ИП Синанов Евгений Авдеевич (ИНН 616500470520);
- ГБУ ВО «Суровикинская райСББЖ» (ИНН 3430033003);
- ООО «Магистраль-34» (ИНН 3459011620);
- ООО «Каскад» (ИНН 3444180463);
- ИП Федорушкина Ирма Николаевна (ИНН 344304577658);
- ООО «Торговый дом «Купец» (ИНН 6163208687);
- ООО «НаДО» (ИНН 6372018785);
- ООО «ТЕЛЕ2» (ИНН 7743895280);
- ИП Бубнов Анатолий Львович (ИНН 344700041444);
- ООО «Бизнес Упаковка» (ИНН 3662261747);
- ООО СП «Донское» (ИНН 3409010405);
- ОАО «Тацинский молочный завод» (ИНН 6134001649);
4.Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, в том числе: оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета: по 01,02, 10, 41, 42, 43, 45, 62,63,66,67,68,69, 70, 71,73, 75, 76, 80, 84 за период с 2013 г. по настоящее время; книги покупок и продаж, авансовые отчеты с приложением первичных документов, подтверждающие внесение сведений в авансовые отчеты, а также кассовая книга по операциям, отраженным в ОСВ по счету № 50, а также налоговую отчетность, представляемую в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы статистики с соответствующими отметками о принятии за 2013,2014,2015 гг., в том числе сведения о среднесписочной численности, декларации по НДС, расчет по страховым взносам, декларации по транспортному налогу, декларация по земельному налогу, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, справки 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, декларации по налогу на прибыль, налоговый расчет по налогу на прибыль, декларации по налогу на имущество организаций за 2013,2014,2015 гг.;
5.Список движимого (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) принадлежащего имущества, его местонахождение, меры, принятые для обеспечения его сохранности;
6.Сведения об ограничениях (обременениях) имущества (сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, залог, арест имущества и другие) с приложением соответствующих документов;
7.Список кредиторской задолженности по оплате труда работников по состоянию на последнюю отчетную дату – Ф.И.О. работника (полностью), должность, данные паспорта, почтовый адрес, сумма задолженности по обязательствам, период возникновения; в случае если работник уволен – дату увольнения;
8.Трудовые договоры, приказы по личному составу о приеме и увольнении работников, о премировании, о выделении материальной помощи, о премировании, об установлении и выплате персональных окладов, ставок, надбавок и доплат, должностные инструкции, личные карточки, личные дела работников, трудовые книжки действующих сотрудников; сведения о материально ответственных лицах с приложением оригиналов договоров материальной ответственности; утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;
9.Списки аффилированных лиц общества за весь период осуществления обществом хозяйственной деятельности (с указанием Ф.И.О. участника, адрес его регистрации или местонахождения);
10.Копию бухгалтерской программы (1С или иная программа) на электронном носителе, отражающую экономическую деятельность должника.
В случае неисполнения судебного акта об истребовании взыскать с Чернышкова Владимира Борисовича в пользу ООО «Суровикинское молоко» судебную неустойку в размере 10 000 руб.
В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы через Арбитражный суд Волгоградской области.
Судья Е.Б. Смагоринская