Арбитражный суд Волгоградской области
ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru
Email: info@volgograd.arbitr.ru Телефон: (8442)23-00-78 Факс: (8442)24-04-60
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела к судебному разбирательству
г. Волгоград
«12» июля 2017 г. Дело № А12-18606/2017
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Литвин Светланы Николаевны, при ведении протокола предварительно судебного заседания помощником судьи Пустотиной О.В., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску ФИО1 к коммандитному товариществу «Воробьев и компания»
, ИНН | 3415007190 | , |
(ОГРН
район, <...>) об обязании,
при участии в заседании:
от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 08.07.2017, ФИО3, представитель по доверенности от 15.04.2017,
от ответчика – ФИО4, представитель по доверенности от 22.01.2016,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к коммандитному товариществу «Воробьев и компания» 1.) об обязании в течение 10 - календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить ФИО1 доступ к документации по ведению дел коммандитного товарищества «Воробьев и Компания» для ознакомления, в том числе в отношении:
- актов, заключений государственных и муниципальных органов финансового контроля; - документов по проведенным налоговым проверкам (копии актов, решений);
- договоров (контрактов), заключенных товариществом (в том числе взаиморасчетных документов), документов, содержащих информацию о заключенных товариществом сделках (договоры, платежные документы, документы, подтверждающие исполнение обязанностей по договорам (акты и др.)) за последние 3 года (с апреля 2014 г. по настоящее время);
- документов, содержащих информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию;
- расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности;
- документов по списанию дебиторской задолженности;
- расшифровок начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;
- документов, содержащих сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетам;
- документов, содержащих сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах, а также сведения об их погашении:
- договоров (контрактов) заключенных товариществом (в том числе взаиморасчетных);
- приказов о назначении главного бухгалтера;
- платежных ведомостей о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам товарищества;
- сводов начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;
- приказов о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам товарищества;
- документов, подтверждающих права товарищества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе в настоящее время, а также находившееся в течение 3 последних лет (с апреля 2014 г.);
- перечня основных средств;
- бухгалтерских книг по учету основных средств, находящихся, а также находившихся в течение 3 последних лет на балансе товарищества;
- документов, подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;
- приказов об учетной политике общества;
- приказов по основной деятельности;
- смет расходов;
- годового отчета;
- отчета о прибылях и убытках;
- форм бухгалтерской отчетности товарищества (включая все отчетные формы);
- всех справок и приложений к балансу;
- пояснительных записок к годовой отчетности;
- налоговых деклараций;
- документов, подтверждающих уплату товариществом налогов;
- расшифровок задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом;
- справок о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;
- отчетов об амортизационных отчислениях;
- регистров аналитического налогового учета;
- регистров синтетического налогового учета;
- расшифровок стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);
- расшифровок стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510,511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса;
- расшифровок счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;
- документов по оценке ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;
- перечня открытых в кредитных организациях расчетных счетов товарищества;
- банковских выписок с расшифровкой назначения платежа, выписок о движении денежных средств по банковским счетам, оборотно-сальдовых ведомостей за последние 3 года (с апреля 2014 г.);
- первичных банковских документов по расчетным счетам товарищества; - данных об остатках денежных средств на расчетных счетах организации;
- документов, содержащих сведения о наличии заложенного имущества (акты оценки, книги учета заложенного имущества);
- документов, содержащих сведения по забалансовому учету имущества; - регистров бухгалтерского учета по всем счетам;
- актов инвентаризации имущества;
- инвентаризациризационных карточек учета объектов основных средств; - инвентаризационных описей основных средств;
- оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухучета: 01 - 99; 001 - 0011 и открытым к ним субсчетам.
2) об обязании коммандитного товарищества «Воробьев и Компания» в течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить Нефедову Сергею Петровичу надлежащим образом заверенные копии документации по ведению дел коммандитного товарищества «Воробьев и Компания», в том числе копии следующих документов:
- актов, заключений государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документов по проведенным налоговым проверкам (копии актов, решений);
- договоров (контрактов), заключенных товариществом (в том числе взаиморасчетных документов), документов, содержащих информацию о заключенных товариществом сделках (договоры, платежные документы, документы, подтверждающие исполнение обязанностей по договорам (акты и др.)) за последние 3 года (с апреля 2014 г. по настоящее время);
- документов, содержащих информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию;
- расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности;
- документов по списанию дебиторской задолженности;
- расшифровок начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;
- документов, содержащих сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом;
- документов содержащих сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах, а также сведения об их погашении;
- приказов о назначении главного бухгалтера;
- платежных ведомостей о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам товарищества;
- сводов начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;
- приказов о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат, работникам товарищества;
- документов, подтверждающих права товарищества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе в настоящее время, а также находившееся в течение 3 последних лет (с апреля 2014 г.);
- перечня основных средств;
- бухгалтерских книг по учету основных средств, находящихся, а также находившихся в течение
3 последних лет на балансе товарищества;
- документов, подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;
- приказов об учетной политике общества;
- приказов по основной деятельности;
- смет расходов;
- годового отчета;
- отчета о прибылях и убытках;
- форм бухгалтерской отчетности товарищества (включая все отчетные формы); - всех справок и приложений к балансу;
- пояснительных записок к годовой отчетности;
- налоговых деклараций;
- документов, подтверждающих уплату товариществом налогов;
- расшифровок задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом;
- справок о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах; - отчетов об амортизационных отчислениях;
- регистров аналитического налогового учета;
- регистров синтетического налогового учета;
- расшифровок стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);
- расшшфровок стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса;
- расшифровок счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;
- документов по оценке ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;
- перечня открытых в кредитных организациях расчетных счетов товарищества;
- банковских выписок с расшифровкой назначения платежа, выписок о движении денежных средств по банковским счетам, оборотно-сальдовых ведомостей за последние 3 года (с апреля 2014 г.);
- первичных банковских документов по расчетным счетам товарищества;
- данных об остатках денежных средств на расчетных счетах организации;
- документов, содержащих сведения о наличии заложенного имущества (акты оценки, книги учета заложенного имущества);
- документов, содержащих сведения по забалансовому учету имущества;
- регистров бухгалтерского учета по всем счетам;
- актов инвентаризации имущества;
- инвентаризационных карточек учета объектов основных средств;
- инвентаризационных описей основных средств;
- оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухучета: 01 - 99; 001 - ООП и открытым к ним субсчетам.
- актов, заключений государственных и муниципальных органов финансового контроля; - документов по проведенным налоговым проверкам (копии актов, решений);
- договоров (контрактов), заключенных товариществом (в том числе взаиморасчетных документов), документов, содержащих информацию о заключенных товариществом сделках (договоры, платежные документы, документы, подтверждающие исполнение обязанностей по договорам (акты и др.)) за последние 3 года (с апреля 2014 г. по настоящее время);
- документов, содержащих информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию;
- расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности;
- документов по списанию дебиторской задолженности;
- расшифровок начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;
- документов, содержащих сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом;
- документов, содержащих сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах, а также-сведения об их погашении;
- приказов о назначении главного бухгалтера;
- платежных ведомостей о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам товарищества;
- сводов начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;
- приказов о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам товарищества;
- документов, подтверждающих права товарищества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе в настоящее время, а также находившееся в течение 3 последних лет (с апреля 2014 г.);
- перечня основных средств;
- бухгалтерских книг по учету основных средств, находящихся, а также находившихся в течение 3 последних лет на балансе товарищества;
- документов, подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;
- приказов об учетной политике общества;
- приказов по основной деятельности;
- смет расходов;
- годового отчета;
- отчета о прибылях и убытках;
- форм бухгалтерской отчетности товарищества (включая все отчетные формы);
- всех справок и приложений к балансу;
- пояснительных записок к годовой отчетности;
- налоговых деклараций;
- документов, подтверждающих уплату товариществом налогов;
- расшифровок задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом;
операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);
- расшифровок стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах). 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса;
- расшифровок счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60. 62, 66 - 69, 70, 71. 76. 79, 84, 86, 90, 91, 99;
- документов по оценке ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;
- перечня открытых в кредитных организациях расчетных счетов товарищества;
- банковских выписок с расшифровкой назначения платежа, выписок о движении денежных средств по банковским счетам, оборотно-сальдовых ведомостей за последние 3 года (с апреля 2014 г.);
- первичных банковских документов по расчетным счетам товарищества; - данных об остатках денежных средств на расчетных счетах организации;
- документов, содержащих сведения о наличии заложенного имущества (акты оценки, книги учета заложенного имущества);
- документов, содержащих сведения по забалансовому учету имущества; - регистров бухгалтерского учета по всем счетам;
- актов инвентаризации имущества;
- инвентаризационных карточек учета объектов основных средств;
- инвентаризационных описей основных средств;
- оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухучета: 01 - 99; 001 - ООП и открытым к ним субсчетам.
- актов, заключений государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документов по проведенным налоговым проверкам (копии актов, решений);
- договоров (контрактов), заключенных товариществом (в том числе взаиморасчетных документов), документов, содержащих информацию о заключенных товариществом сделках (договоры, платежные документы, документы, подтверждающие исполнение обязанностей по
договорам (акты и др.)) за последние 3 года (с апреля 2014 г. по настоящее время);
- документов, содержащих информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию;
- расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности;
- документов по списанию дебиторской задолженности;
- расшифровок начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;
- документов, содержащих сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом;
- документов, содержащих сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах, а также сведения об их погашении;
- приказов о назначении главного бухгалтера;
- платежных ведомостей о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам товарищества;
- сводов начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников; - приказов о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам товарищества;
- документов, подтверждающих права товарищества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе в настоящее время, а также находившееся в течение 3 последних лет (с апреля 2014 г.);
- перечня основных средств;
- бухгалтерских книг по учету основных средств, находящихся, а также находившихся в течение 3 последних лет на балансе товарищества;
- документов, подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;
- приказов об учетной политике общества;
- приказов по основной деятельности;
- пояснительных записок к годовой отчетности;
- налоговых деклараций;
- документов, подтверждающих уплату товариществом налогов;
- расшифровок задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом;
- справок о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;
- отчетов об амортизационных отчислениях;
- регистров аналитического налогового учета;
- регистров синтетического налогового учета;
- расшифровок стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120. 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);
- расшифровок стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620. 628 "Прочие кредиторы" баланса;
- расшифровок счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69. 70, 71, 76, 79, 84. 86, 90, 91, 99;
- документов по оценке ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;
- перечня открытых в кредитных организациях расчетных счетов товарищества;
- банковских выписок с расшифровкой назначения платежа, выписок о движении денежных средств по банковским счетам, оборотно-сальдовых ведомостей за последние 3 года (с апреля 2014 г.);
- первичных банковских документов по расчетным счетам товарищества; - данных об остатках денежных средств на расчетных счетах организации;
- документов, содержащих сведения о наличии заложенного имущества (акты оценки, книги учета заложенного имущества);
- документов, содержащих сведения по забалансовому учету имущества; - регистров бухгалтерского учета по всем счетам;
- актов инвентаризации имущества;
- инвентаризационных карточек учета объектов основных средств;
- инвентаризационных описей основных средств;
- оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухучета: 01 - 99; 001 - ООП и открытым к ним субсчетам.
3) взыскать с коммандитного товарищества «ВОРОБЬЕВ и КОМПАНИЯ» в пользу Нефедева Сергея Петровича расходы на оплату госпошлины в размере 6 000 руб.
В предварительном судебном заседании истец представил для приобщения к материалам дела дополнение к иску, копию заявления, копию чека от 11.07.2017, копию описи от 11.07.2017.
Ответчик в предварительном судебном заседании представил для приобщения к материалам дела копию заявления от 25.04.2016 о выходе из Коммандитного товарищества «Воробьев и компания», копию заявления об увольнении, копию приказа от330.09.2011 № 62, копию письма от 27.04.2017 № 16, копию письма от 27.06.2017 № 18, копию квитанции от 27.06.2017, копию описи вложенных документов от 27.06.2017, копию описи вложенных документов от 27.04.2017, копию квитанции от 27.04.2017.
Выслушав мнение сторон, исследовав материалы дела, суд считает, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело необходимо назначить к рассмотрению по существу.
Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании Арбитражного суда Волгоградской области на «09» августа 2017г. на 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 400005, <...>; каб. № 546.
Ответчику – заблаговременно в срок до 07.08.2017 представить суду и истцу по делу письменный мотивированный отзыв на исковое заявление, доказательства направления отзыва в адрес истца представить суду.
Истцу – заблаговременно в срок до 07.08.2017 представить суду и сторонам по делу письменные возражения на отзыв.
С момента получения первого определения по настоящему делу лица, участвующие в деле, должны самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации, в том числе на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области в сети Интернет: http://volgograd.arbitr.ru, по телефону/факс <***>.
Судья С.Н. Литвин
- справок о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;
- отчетов об амортизационных отчислениях;
- регистров аналитического налогового учета;
- регистров синтетического налогового учета;
- расшифровок стр. 060, 070, 090. 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие
- смет расходов;
- годового отчета;
- отчета о прибылях и убытках;
- форм бухгалтерской отчетности товарищества (включая все отчетные формы);
- всех справок и приложений к балансу;
