АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об истребовании доказательств
г. Тюмень Дело № А70-1510/2013
«03» декабря 2013 года
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Доронина С.А., рассмотрев заявление конкурсного управляющего Велижаниной Н.В. об истребовании доказательств в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Милена» (ИНН:7204167392, ОГРН:1117232014350),
установил:
Решением Арбитражного суда Тюменской области от 27.08.2013 ООО «Милена» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена Велижанина Наталья Владимировна.
Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» №162 от 07.09.2013 (сообщение №72010005399).
В Арбитражный суд Тюменской области 26.11.2013 обратился конкурсный управляющий Велижанина Н.В. с заявлением, с учетом уточнений от 29.11.2013, об истребовании доказательств.
Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
В случае непредставления органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами доказательств по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд истребует доказательства от этих органов по своей инициативе.
Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
Согласно пункту 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
Изучив заявление конкурсного управляющего Велижаниной Н.В. об истребовании доказательств, суд считает его обоснованным и подлежащим удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь частями 4, 5, 7, 8, 9 статьи 66, статьями, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
удовлетворить заявление конкурсного управляющего Велижаниной Натальи Владимировны об истребовании доказательств.
Истребовать у бывшего руководителя Лапиной Виктории Сергеевны (место регистрации: г. Екатеринбург, бульвар Культуры, 14/35) документы в отношении ООО «Милена»:
- Учредительные документы должника (устав, учредительный договор) с момента его регистрации, а также информацию о внесении изменений в учредительные документы за три года предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве должника, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетел ьство о постановке на налоговый учет.
- Сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание, штатную расстановку персонала, размер фонда заработной платы не менее чем за три года предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве должника в виде справки с приложением копии соответствующего документа. Личные дела сотрудников предприятия.
- Сведения о наличии основных средств (наименование, инв. номер, дата приобретения, стоимость, остаточная стоимость с учетом амортизации), цепных бумаг (название ценной бумаги, помер, серия, поминальная цепа, общее количество, дата приобретения и прочее).
- Сведения о наличии товарных остатков, сырья, материалов, дата приобретения, стоимость.
- Сведения об обременениях на имущество обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) по состоянию на дату открытия конкурсного производства в виде справки с приложением копии соответствующего документа.
- Сведения о наличии притязаний третьих лиц на имущество должника (судебные споры, решения гудов, действия судебных исполнителей и т.п.) по состоянию на дату открытия конкурсного производства в виде справки с приложением копии соответствующего документа.
- Документы бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии (не менее чем за три года предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве должника), приказ об утверждении учетной политики, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости.
- Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию па дату открытия конкурсного производства со следующей информацией: наименование контрагента, ИНН, адрес юридический и пбцтовый, контактные телефоны руководителей, размер задолженности, с выделением основной суммы задолженности, суммы по штрафам и пеням, основания и дата возникновения задолженности (оригиналы).
- Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником не менее чем за три года предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве должника.
- Информацию о полученных в процессе реорганизации активах и обязательствах ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС», ООО «Медно-Литейный двор», ООО «ДЕЛЬТА-ХХI», ООО «Новаком-Тюмень», ООО частное охранное предприятие «КОМБАТ-2», ООО «Щит».
- Акты приема-передачи активов и обязательств от руководителей ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС», ООО «Медно-Литейный двор», ООО «ДЕЛЬТА-ХХI», ООО «Новаком-Тюмень», ООО частное охранное предприятие «КОМБАТ-2», ООО «Щит».
- Копии Актов приема передачи бухгалтерской документации директору ООО «Милена» от руководителей ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС», ООО «Медно-Литейный двор», ООО «ДЕЛЬТА-ХХI», ООО «Новаком-Тюмень», ООО частное охранное предприятие «КОМБАТ-2», ООО «Щит».
- Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС», ООО «Медно-Литейный двор», ООО «ДЕЛЬТА-ХХI», ООО «Новаком-Тюмень», ООО частное охранное предприятие «КОМБАТ-2», ООО «Щит» не менее чем за три года предшествующих дате реорганизации.
- Договор займа с учредителем ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергиным А.В. №02 от 01.11.2007 года.
- Договор займа с учредителем ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергиным А.В. №07 от 20.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 03 от 04.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 04 от 07.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 05 от 12.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 06 от 17.12.2007 года.
- Акт приема передачи печатей ООО «Милена».
Истребовать у бывшего руководителя Бородули Натальи Генрихоипы (место регистрации: 625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 54/112) документы в отношении ООО «Милена»:
- Учредительные документы должника (устав, учредительный договор) с момента его регистрации, а также информацию о внесении изменений в учредительные документы за три года предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве должника, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет.
- Сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание, штатную расстановку персонала, размер фонда заработной платы не менее чем за три года предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве должника в виде справки с приложением копии соответствующего документа. Личные дела сотрудников предприятия.
- Сведения о наличии основных средств (наименование, инв. номер, дата приобретения, стоимость, остаточная стоимость с учетом амортизации), цепных бумаг (название ценной бумаги, помер, серия, поминальная цепа, общее количество, дата приобретения и прочее).
- Сведения о наличии товарных остатков, сырья, материалов, дата приобретения, стоимость.
- Сведения об обременениях на имущество обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) по состоянию на дату открытия конкурсного производства в виде справки с приложением копии соответствующего документа.
- Сведения о наличии притязаний третьих лиц на имущество должника (судебные споры, решения гудов, действия судебных исполнителей и т.п.) по состоянию на дату открытия конкурсного производства в виде справки с приложением копии соответствующего документа.
- Документы бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии (не менее чем за три года предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве должника), приказ об утверждении учетной политики, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости.
- Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию па дату открытия конкурсного производства со следующей информацией: наименование контрагента, ИНН, адрес юридический и почтовый, контактные телефоны руководителей, размер задолженности, с выделением основной суммы задолженности, суммы по штрафам и пеням, основания и дата возникновения задолженности (оригиналы).
- Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником не менее чем за три года предшествующих дате возбуждения дела о банкротстве должника.
- Информацию о полученных в процессе реорганизации активах и обязательствах ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС», ООО «Медно-Литейный двор», ООО «ДЕЛЬТА-ХХI», ООО «Новаком-Тюмень», ООО частное охранное предприятие «КОМБАТ-2», ООО «Щит».
- Акты приема-передачи активов и обязательств от руководителей ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС», ООО «Медно-Литейный двор», ООО «ДЕЛЬТА-ХХI», ООО «Новаком-Тюмень», ООО частное охранное предприятие «КОМБАТ-2», ООО «Щит».
- Копии Актов приема передачи бухгалтерской документации директору ООО «Милена» от руководителей ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС», ООО «Медно-Литейный двор», ООО «ДЕЛЬТА-ХХI», ООО «Новаком-Тюмень», ООО частное охранное предприятие «КОМБАТ-2», ООО «Щит».
- Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС», ООО «Медно-Литейный двор», ООО «ДЕЛЬТА-ХХI», ООО «Новаком-Тюмень», ООО частное охранное предприятие «КОМБАТ-2», ООО «Щит» не менее чем за три года предшествующих дате реорганизации.
- Договор займа с учредителем ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергиным А.В. №02 от 01.11.2007 года.
- Договор займа с учредителем ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергиным А.В. №07 от 20.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 03 от 04.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 04 от 07.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 05 от 12.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 06 от 17.12.2007 года.
- Акт приема передачи печатей ООО «Милена».
Истребовать у бывшего директора ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергина Андрея Викторовича (место регистрации: г. Тюмень, ул. Вокзальная 1, к.З кв.21) документы в отношении ООО «ДЕЛЬТА-ХХI»:
- Информацию об имеющихся активах и обязательствах компании на дату ликвидации путем реорганизации.
- Договор займа с учредителем ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергиным Л.В. №02 от 01.11.2007 года.
- Договор займа с учредителем ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергиным Л.В. №07 от 20.12.2007 года.
Истребовать у бывшего директора ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Миндиярона Ильнура Рафилсиича (место регистрации: 628387, г. Пыть-Ях, мкр.5, дом 6, кв.44) документы в отношении ООО «ДЕЛЬТА-ХХI»:
- Информацию об имеющихся активах и обязательствах компании на дату ликвидации путем реорганизации.
- Акты приема-передачи активов и обязательств директору Лагунову А.А.
- Акты приема передачи бухгалтерской документации печатей и штампов директору Лагунову А.А.
- Договор займа с учредителем ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергиным А.В. №02 от 01.11.2007 года.
- Договор займа с учредителем ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергиным А.В. №07 от 20.12.2007 гада.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» №03 от 04.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» №04 от 07.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» №05 от 12.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 06 от 17.12.2007 года.
Истребовать у бывшего директора ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Лагунова Александра Александровича (место регистрации: 617851, Пермский край, Октябрьский район, село Снежное, ул. Речная, 19/5) документы в отношении ООО «ДЕЛЬТА-ХХI»:
- Информацию об имеющихся активах и обязательствах компании на дату ликвидации путем реорганизации.
- Акты приема-передачи активов и обязательств директору ООО «Милена» на дату ликвидации путем реорганизации.
- Копии актов приема передачи бухгалтерской документации директору ООО «Милена» на дату ликвидации путем реорганизации.
- Договор займа с учредителем ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергиным А.В. №02 от 01.11.2007 года.
- Договор займа с учредителем ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» Кочергиным А.В. №07 от 20.12.2007 гада.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» №03 от 04.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» №04 от 07.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» №05 от 12.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 06 от 17.12.2007 года.
Истребовать у бывшего директора ООО «Финам-Тюмень» Сидоровой Любови Николаевны (место регистрации: г. Тюмень, ул. Вокзальная 1, к.З кв.21) документы в отношении ООО «ДЕЛЬТА-ХХI»:
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» №03 от 04.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» №04 от 07.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» №05 от 12.12.2007 года.
- Договор займа с ООО «ДЕЛЬТА-ХХI» и ООО «Финам-Тюмень» № 06 от 17.12.2007 года.
Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого потребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.
Судья Доронин С.А.
