АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Б.Советская, д.30/11, г.Смоленск, 214001
http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru
тел.8(4812)61-04-16; 64-37-45; факс 8(4812)61-04-16
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о назначение судебной экспертизы и
приостановлении производства по делу
город Смоленск Дело № А62-9895/2019
28 января 2021 года
Арбитражный суд Смоленской области в составе: председательствующего по делу судьи Савчук Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Волчком Г.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «АРС» (ОГРН 1046758328517, ИНН 7722566077)
к Снытину Сергею Владимировичу
о взыскании убытков в размере 10 139 866, 62 руб.
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора - Королева Алла Владимировна, общество с ограниченной ответственностью «ЦентрДент» (ОГРН 1106732004609; ИНН 6732004646)
при участии в судебном заседании до перерыва:
от истца: Лукашов В.В. – директор, выписка из ЕГРЮЛ, паспорт,
от ответчика: Вишневский С.Г., Шульжик А.П. – представители по доверенности от 20.11.2019, паспорт,
от Королевой А.В.: не явился, извещен надлежащим образом,
от ООО «Центр Дент»- не явился, извещен надлежащим образом,
после перерыва: не явились, извещены надлежащим образом,
У С Т А Н О В И Л:
общество с ограниченной ответственностью «АРС» (далее также –истец; ООО «АРС») обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании со Снытина Сергея Владимировича, который ранее выполнял функции единоличного исполнительного органа общества убытки в размере 10 139 866,62 рубля.
В обоснование иска ООО «АРС» указало, что полномочия Снытина С.В. как руководителя общества прекращены в соответствии с решением внеочередного общего собрания участников от 24.12.2018, по результатам анализа переданных Снытиным С.В. финансовых документов и активов общества установлено, что с января 2017 года по 30.12.2018 Снытину С.В. выданы из кассы общества денежные средства на общую сумму 9 536 556,62 рубля без предоставления авансовых отчетов и документов, подтверждающих правомерность расходования денежных средств на нужды общества. Истец указывает, что Снытины С.В. частично переданы документы о деятельности общества, от проведения совместной инвентаризации отказался. Также истец указал на факт отсутствия основных средств, приобретенных обществом (оборудование) на сумму 503 310 рублей, неправомерность расходования денежных средств на сумму 100 000 рублей (турпоездка).
Ответчик возражая против удовлетворения исковых требований, указал об отсутствии факта причинения убытков.
В судебном заседании ответчиком в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подано заявление о фальсификации доказательств по делу (вх. от 01.09.2020), в частности, подписи Снытина С.В. в расходных кассовых ордерах:
ДАТА И НОМЕР РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА | СУММА ПО РАСХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ, руб. | ||
02.01.2017 РКО № 1 | 31 897,00 | ||
03.01. 2017 РКО № 2 | 34 300,00 | ||
04.01.2017 PKO№ 3 | 3 000,00 | ||
06.01.2017 РКО № 4 | 7 370,00 | ||
08.01.2017 РКО № 5 | 8 000,00 | ||
09.01.2017 РКО № 6 | 10 000,00 | ||
12.01.2017 РКО № 8 | 3 000,00 | ||
13.01.2017 РКО № 9 | 8 800,00 | ||
15.01.2017 РКО № 10 | 5 700,00 | ||
16.01.2017 РКО № 11 | 10 100,00 | ||
17.01.2017 РКО № 12 | 31 300,00 | ||
18.01. 2017 РКО № 13 | 10 000,00 | ||
19.01.2017 РКО № 14 | 5 996,00 | ||
21.01.2017 РКО № 16 | 80 845,00 | ||
23.01.2017 РКО № 17 | 4 600,00 | ||
27.01.2017 РКО № 18 | 5 000,00 | ||
30.01.2017 РКО № 19 | 9 000,00 | ||
01.02.2017 РКО № 21 | 26 000,00 | ||
03.02.2017 РКО № 22 | 2 000,00 | ||
04.02.2017 РКО № 23 | 14 300,00 | ||
06.02.2017 РКО № 24 | 2 000,00 | ||
07.02.2017 РКО № 25 | 1 700,00 | ||
08.02.2017 РКО № 26 | 24 995,00 | ||
09.02.2017 РКО № 27 | 81 300,00 | ||
10.02.2017 РКО № 28 | 21 000,00 | ||
10.02.2017 РКО № 29 | 14 300,00 | ||
11.02.2017 РКО № 30 | 12 700,00 | ||
16.02.2017 РКО № 32 | 2 500,00 | ||
17.02.2017 РКО № 33 | 200,00 | ||
18.02.2017 РКО № 34 | 2 000,00 | ||
19.02.2017 РКО № 35 | 3 200,00 | ||
21.02.2017 РКО № 36 | 42 130,00 | ||
22.02.2017 РКО № 37 | 49 000,00 | ||
24.02.2017 РКО № 38 | 36 095,00 | ||
24.02.2017 РКО № 39 | 16 280,00 | ||
27.02.2017 РКО № 41 | 1 700,00 | ||
01.03.2017 РКО № 43 | 200,00 | ||
04.03.2017 РКО № 44 | 157 414,00 | ||
11.03.2017 РКО № 45 | 12 000,00 | ||
18.03.2017 РКО № 47 | 14 800,00 | ||
20.03.2017 РКО № 48 | 12 000,00 | ||
21.03.2017 РКО № 49 | 17 750,00 | ||
22.03.2017 РКО № 50 | 7 782,00 | ||
23.03.2017 РКО № 51 | 7 500,00 | ||
24.03.2017 РКО № 52 | 106,50 | ||
25.03.2017 РКО № 54 | 11 000,00 | ||
26.03.2017 РКО № 55 | 15 340,00 | ||
28.03.2017 РКО № 56 | 12 800,00 | ||
02.04.2017 РКО № 58 | 5 200,00 | ||
04.04.2017 РКО № 59 | 18 040,00 | ||
08.04.2017 РКО № 60 | 61 978,00 | ||
10.04.2017 РКО № 61 | 13 460,00 | ||
17.04.2017 РКО № 63 | 4 700,00 | ||
18.04.2017PKO№64 | 1 400,00 | ||
19.04.2017 РКО № 65 | 17 700,00 | ||
25.04.2017 РКО №68 | 17 900,00 | ||
27.04.2017 РКО № 69 | 1 850,00 | ||
30.04.2017 РКО № 70 | 5 130,00 | ||
02.05.2017 РКО № 72 | 16 300,00 | ||
03.05.2017 РКО № 73 | 2 000,00 | ||
05.05.2017 РКО № 74 | 12 060,00 | ||
06.05.2017 РКО № 75 | 44 720,00 | ||
09.05.2017РКО № 76 | 3 050,00 | ||
10.05.2017 РКО №77 | 67 025,00 | ||
12.05.2017 РКО № 78 | 37 424,00 | ||
19.05.2017 РКО № 80 | 19 500,00 | ||
20.05.2017 РКО № 81 | 4 090,00 | ||
25.05.2017 РКО № 82 | 24 390,00 | ||
31.05.2017 РКО № 84 | 1 900,00 | ||
02.06.2017 РКО № 86 | 6 000,00 | ||
05.06.2017 РКО № 87 | 10 000,00 | ||
06.06.2017 РКО № 88 | 2 800,00 | ||
10.06.2017 РКО № 92 | 2 800,00 | ||
12.06.2017 РКО № 93 | 34 447,00 | ||
14.06.2017 РКО № 94 | 11 180,00 | ||
15.06.2017 РКО № 95 | 14 800,00 | ||
16.06.2017 РКО № 96 | 107 900,00 | ||
19.06.2017 РКО № 97 | 17 060,00 | ||
20.06.2017 РКО № 98 | 32 840,00 | ||
21.06.2017 РКО № 99 | 2 800,00 | ||
26.06.2017 РКО № 101 | 33 500,00 | ||
27.06.2017 РКО № 102 | 1 600,00 | ||
28.06.2017 РКО № 103 | 1 000,00 | ||
29.06.2017 РКО № 104 | 10 000,00 | ||
30.06.2017 РКО № 105 | 10 000,00 | ||
01.07.2017 РКО № 106 | 1 570,00 | ||
05.07.2017 РКО № 107 | 4 100,00 | ||
06.07.2017 РКО № 108 | 76 875,00 | ||
07.07.2017 РКО № 109 | 7 365,00 | ||
08.07.2017 РКО № 110 | 53 244,00 | ||
09.07.2017 РКО № 111 | 12 900,00 | ||
10.07.2017 РКО № 140 | 9 001,00 | ||
11.07.2017 РКО № 113 | 29 283,00 | ||
12.07.2017 РКО№ 114 | 23 600,00 | ||
13.07.2017 РКО№ 115 | 27 400,00 | ||
14.07.2017 РКО № 116 | 27 700,00 | ||
15.07.2017 РКО № 117 | 5 600,00 | ||
16.07.2017 РКО № 118 | 4 000,00 | ||
17.07.2017 РКО№ 119 | 8 800,00 | ||
18.07.2017 РКО № 120 | 1 500,00 | ||
26.07.2017 РКО № 122 | 178 440,00 | ||
27.07.2017 РКО № 123 | 10 000,00 | ||
28.07.2017 РКО № 124 | 3 600,00 | ||
29.07.2017 РКО № 125 | 200,00 | ||
31.07.2017 РКО № 126 | 34 400,00 | ||
01.08.2017 РКО № 131 | 7 022,96 | ||
03.08.2017 РКО № 133 | 104 800,00 | ||
05.08.2017 РКО № 134 | 2 640,00 | ||
06.08.2017 РКО № 135 | 8 000,00 | ||
07.08.2017 РКО № 136 | 83 900,00 | ||
8.08.2017 РКО№ 137 | 23 070,00 | ||
11.08.2017 РКО № 139 | 39 000,00 | ||
13.08.2017 РКО № 140 | 22 300,00 | ||
14.08.2017 РКО № 141 | 4 000,00 | ||
22.08.2017 РКО № 142 | 12 000,00 | ||
23.08.2017 РКО № 143 | 15 274,00 | ||
24.08.2017 РКО № 144 | 83 910,00 | ||
27.08.2017 РКО № 147 | 4 100,00 | ||
31.08.2017 РКО № 148 | 28 000,00 | ||
03.09.2017PKO№ 149 | 5 000,00 | ||
05.09.2017 РКО № 150 | 17 140,00 | ||
07.09.2017 РКО № 152 | 50 400,00 | ||
09.08.2017 РКО № 153 | 150 000,00 | ||
10.09.2017 РКО № 154 | 66 000,00 | ||
11.09.2017 РКО№ 157 | 40 466,07 | ||
14.09.2017 РКО № 158 | 21 500,00 | ||
20.09.2017 РКО № 159 | 50 000,00 | ||
21.09.2017 РКО № 160 | 99 500,00 | ||
22.09.2017 РКО № 161 | 3 100,00 | ||
24.09.2017 РКО № 162 | 50 000,00 | ||
30.09.2017 РКО № 165 | 25 000,00 | ||
05.10.2017 РКО № 167 | 4 000,00 | ||
07.10.2017 РКО № 169 | 52 358,00 | ||
09.10.2017 РКО № 170 | 5 000,00 | ||
10.10.2017 РКО № 171 | 2 500,00 | ||
12.10.2017 РКО № 173 | 9 520,00 | ||
16.10.2017 РКО № 174 | 30 000,00 | ||
18.10.2017 РКО № 176 | 32 052,00 | ||
19.10.2017 РКО № 177 | 14 500,00 | ||
20.01.2017 РКО № 178 | 10 500,00 | ||
22.10.2017 РКО № 179 | 81 896,00 | ||
25.10.2017 РКО № 180 | 16 000,00 | ||
02.11.2017 РКО № 188 | 6 000,00 | ||
05.11.2017 РКО № 189 | 21 995,00 | ||
07.11.2017 РКО № 190 | 37 200,00 | ||
12.11.2017 РКО № 192 | 7 600,00 | ||
13.11.2017 РКО № 193 | 35 000,00 | ||
14.11.2017 РКО № 195 | 50 000,00 | ||
15.11.2017 РКО № 196 | 2 000,00 | ||
17.11.2017 РКО № 197 | 900,00 | ||
18.11.2017 РКО № 198 | 21000,00 | ||
19.11.2017 РКО № 199 | 32 150,00 | ||
21.11.2017 РКО № 200 | 37 000,00 | ||
22.11.2017 РКО № 202 | 172 600,00 | ||
23.11.2017 РКО № 203 | 178 335,00 | ||
24.11.2017 РКО № 204 | 7 000,00 | ||
26.11.2017 РКО № 205 | 2 000,00 | ||
28.11.2017 РКО № 206 | 5 000,00 | ||
30.11.2017 РКО № 207 | 34 404,00 | ||
01.12.2017 РКО № 208 | 2 000,00 | ||
02.12.2017 РКО № 209 | 500,00 | ||
04.12.2017 РКО № 210 | 7 000,00 | ||
09.12.2017 РКО № 212 | 81 035,00 | ||
12.12.2017 РКО № 213 | 3 000,00 | ||
14.12.2017 РКО № 215 | 66 005,00 | ||
16.12.2017 РКО № 216 | 77 800,00 | ||
18.12.2017 РКО № 217 | 21 530,00 | ||
19.12.2017 РКО № 218 | 6 600,00 | ||
20.12.2017 РКО № 219 | 243 020,00 | ||
21.12.2017 РКО № 220 | 350 036,00 | ||
22.12.2017 РКО № 222 | 624,90 | ||
24.12.2017 РКО № 224 | 53 520,00 | ||
25.12.2017 РКО № 225 | 241 265,00 | ||
27.12.2017 РКО № 226 | 54 130,00 | ||
28.12.2017 РКО № 227 | 51 132,00 | ||
29.12.2017 РКО № 228 | 52 015,00 | ||
30.12.2017 РКО № 229 | 191 555,00 | ||
ДАТА И НОМЕР РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА | СУММА ПО РАСХОДНОМУ КАССВОМУ ОРДЕРУ, руб. | ||
05.01.2018 РКО № 1 | 9 800,00 | ||
06.01.2018 РКО № 2 | 39 300,00 | ||
12.01.2018 РКО № 4 | 100,00 | ||
16.01.2018 РКО № 5 | 4 100,00 | ||
17.01.2018 РКО № 6 | 258 744,00 | ||
21.01.2018 РКО № 7 | 23 680,00 | ||
24.01.2018 РКО № 9 | 100,00 | ||
24.01.2018 РКО № 10 | 3 755,00 | ||
26.01.2018 РКО № 11 | 12 870,00 | ||
30.01.2018 РКО№ 12 | 10 000,00 | ||
04.02.2018 РКО № 14 | 9 100,00 | ||
05.02.2018 РКО№ 15 | 2 200,00 | ||
08.02.2018 РКО№ 16 | 4 895,00 | ||
09.02.2018 РКО № 17 | 34 100,00 | ||
10.02.2018 РКО № 18 | 46 892,00 | ||
12.02.2018 РКО № 2 | 100,00 | ||
13.02.2018 РКО № 22 | 18 300,00 | ||
16.02.2018 РКО № 23 | 15 675,00 | ||
19.02.2018 РКО № 24 | 1 500,00 | ||
20.02.2018 РКО № 25 | 20 600,00 | ||
23.02.2018 РКО № 27 | 6 500,00 | ||
25.02.2018 РКО № 28 | 1 200,00 | ||
26.02.2018 РКО № 29 | 108 450,00 | ||
26,02,2018 РКО № 30 | 18 000,00 | ||
28.02.2018 РКО № 31 | 8 000,00 | ||
02.03.2018 РКО № 32 | 4 090,00 | ||
05.03.2018 РКО № 34 | 9 600,00 | ||
06.03.2018 РКО № 35 | 1 900,00 | ||
08.03.2018 РКО № 36 | 27 600,00 | ||
11.03.2018 РКО № 37 | 91 185,00 | ||
12.03.2018 РКО № 39 | 2 000,00 | ||
14.03.2018 РКО № 40 | 6 555,00 | ||
16.03.2018 РКО № 41 | 1 995,00 | ||
17.03.2018 РКО № 42 | 6 500,00 | ||
19.03.2018 РКО № 43 | 101 800,00 | ||
20.03.2018 РКО № 45 | 143 645,00 | ||
23.03.2018 РКО № 48 | 200 000,00 | ||
24.03.2018 РКО № 49 | 61 300,00 | ||
27.03.2018 РКО № 50 | 2 100,00 | ||
29.03.2018 РКО № 52 | 5 000,00 | ||
30.03.2018 РКО № 53 | 95 000,00 | ||
02.04.2018 РКО № 54 | 43 900,00 | ||
03.04.2018 РКО № 55 | 11 600,00 | ||
04.04.2018 РКО № 56 | 10 000,00 | ||
07.04.2018 PKO № 58 | 22 000,00 | ||
10.04.2018 PKO № 59 | 35 000,00 | ||
16.04.2018 РКО № 62 | 13 000,00 | ||
17.04.2018 РКО № 63 | 8 000,00 | ||
19.04.2018 PKO № 64 | 68 330,00 | ||
20.04.2018 PKO № 65 | 119 435,00 | ||
23.04.2018 PKO № 67 | 43 200,00 | ||
26.04.2018 PKO № 68 | 2 000,00 | ||
29.04.2018 PKO № 69 | 3 000,00 | ||
30.04.2018 РКО № 70 | 30 000,00 | ||
01.05.2018 PKO № 71 | 16 950,00 | ||
06.05.2018 PKO № 72 | 10 000,00 | ||
12.05.2018 PKO № 74 | 4 600,00 | ||
13.05.2018 PKO № 75 | 50 000,00 | ||
15.06.2018 PKO № 76 | 3 000,00 | ||
16.05.2018 PKO № 77 | 11 000,00 | ||
17.05.2018 PKO № 78 | 2 340,00 | ||
17.05.2018 PKO № 79 | 3 000,00 | ||
17.05.2018 PKO № 80 | 3 600,00 | ||
18.05.2018 PKO № 81 | 2 100,00 | ||
18.05.2018 PKO № 82 | 41 000,00 | ||
19.05.2018 PKO № 83 | 4 100,00 | ||
20.05.2018 PKO № 84 | 20 200,00 | ||
21.05.2018 PKO № 85 | 8 000,00 | ||
21.05.2018 PKO № 86 | 13 000,00 | ||
25.05.2018 PKO № 88 | 2 000,00 | ||
28.05.2018 PKO № 89 | 8 000,00 | ||
29.05.2018 PKO № 90 | 37 000,00 | ||
30.05.2018 PKO № 91 | 6 300,00 | ||
30.05.2018 PKO № 92 | 10 000,00 | ||
01.06.2018 PKO № 93 | 50 000,00 | ||
03.06.2018 PKO № 94 | 62 330,00 | ||
05.06.2018 PKO № 95 | 1 200,00 | ||
06.06.2018 PKO № 96 | 2 500,00 | ||
07.06.2018 PKO № 97 | 45 200,00 | ||
10.06.2018 PKO № 99 | 4 220,00 | ||
13.06.2018 PKO № 100 | 2 600,00 | ||
26.06.2018 PKO № 102 | 109 000,00 | ||
03.07.2018 PKO № 103 | 21 000,00 | ||
09.07.2018 PKO №105 | 2 240,00 | ||
12.07.2018 PKO № 106 | 2 800,00 | ||
14.07.2018 PKO №107 | 4 400,00 | ||
21.07.2018 PKO № 109 | 10 600,00 | ||
25.07.2018 PK0 № 110 | 4 300,00 | ||
28.07.2018 PK0 № 111 | 10 300,00 | ||
30.07.2018 PK0 № 112 | 1 200,00 | ||
31.07.2018 РКО № 113 | 89 340,00 | ||
03.08.2018 PK0 № 117 | 22 000,00 | ||
06.08.2018 PK0 № 118 | 22 900,00 | ||
12.08.2018 РКО № 119 | 4 000.00 | ||
14.08.2018 РКО № 120 | 24 000,00 | ||
16.08.2018 РКО № 121 | 30 400,00 | ||
17.08.2018 РКО № 122 | 8 000,00 | ||
19.08.2018 РКО № 123 | 3 300,00 | ||
23.08.2018 РКО № 125 | 30 000,00 | ||
31.08.2018 РКО № 126 | 3 000,00 | ||
02.09.2018 РКО № 127 | 26 000,00 | ||
03.09.2018РКО № 128 | 3 700,00 | ||
05.09.2018 РКО № 129 | 12 700,00 | ||
10.09.2018 РКО № 131 | 77 100,00 | ||
11.09.2018 РКО № 132 | 400,00 | ||
12.09.2018 РКО № 133 | 1 600,00 | ||
13.09.2018 РКО № 134 | 91 700,00 | ||
15.09.2018 РКО № 135 | 2 400,00 | ||
17.09.2018 РКО № 136 | 10 000,00 | ||
18.09.2018 РКО № 137 | 100 000,00 | ||
21.09.2018 РКО № 139 | 6 000,00 | ||
22.09.2018 РКО №140 | 381 800,00 | ||
28.09.2018 РКО №141 | 75 100,00 | ||
29.09.2018 РКО №142 | 3 500,00 | ||
06.10.2018 РКО № 144 | 27 010,00 | ||
07.10,2018 РКО № 145 | 400,00 | ||
11.10.2018 РКО № 146 | 20 000,00 | ||
14.10.2018 РКО № 147 | 2 600,00 | ||
15.10.2018 РКО № 148 | 68 300,00 | ||
17.10.2018 РКО № 149 | 27 200,00 | ||
19.10.2018 РКО № 150 | 28 380,00 | ||
21.10.2018 РКО № 152 | 2 200,00 | ||
22.10.2018 РКО № 153 | 7 000,00 | ||
23.10.2018 РКО № 154 | 1 800,00 | ||
26.10.2018 РКО № 155 | 5 000,00 | ||
30.10.2018 РКО № 156 | 5 000,00 | ||
02.11.2018 РКО № 157 | 23 500,00 | ||
03.11.2018 РКО № 158 | 21 400,00 | ||
05.11.2018 РКО № 159 | 60 850,00 | ||
12.11.2018 РКО № 162 | 3 600,00 | ||
14.11.2018 РКО № 163 | 7 000,00 | ||
17.11.2018 РКО № 164 | 45 200,00 | ||
18.11.2018 РКО № 165 | 900,00 | ||
19.11.2018 РКО № 166 | 13 000,00 | ||
23.11.2018 РКО № 168 | 100,00 | ||
25.11.2018 РКО № 169 | 2 660,00 | ||
30.11.2018 РКО № 170 | 3 200,00 | ||
02.12.2018 РКО № 171 | 52 600,00 | ||
03,12,2018 РКО № 172 | 64 200,00 | ||
07.12.2018 РКО № 174 | 18 140,00 | ||
09.12.2018 РКО № 175 | 36 235,00 | ||
11.12.2018 РКО № 176 | 15 000,00 | ||
15.12.208 РКО № 177 | 76 800,00 | ||
16.12.2018 РКО № 178 | 6 200,00 | ||
18.12.2018 РКО № 179 | 2 000,00 | ||
23.12.2018 РКО № 181 | 21 400,00 | ||
26.12.2018 РКО № 182 | 2 800,00 | ||
29.12.2018 РКО № 183 | 40 140,00 | ||
30.12.2018 РКО № 184 | 188 300,00 | ||
Вышеуказанное заявление принято судом к рассмотрению.
Согласно положениям статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:
1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;
2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;
3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.
В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.
Ответчиком заявлено о фальсификации документов, подтверждающих расходные кассовые операции по выдаче денежных средств из кассы предприятия с целью исключения указанных доказательств из числа доказательств по делу.
Согласно пояснениям представителя истца указанные документы переданы Снытиным С.В. в ответ на требование о передаче документов общества вновь назначенному директору в присутствии свидетеля согласно передаточному акту от 25.01.2019. Оригиналы документов представлены в материалы дела для проведения судебной экспертизы.
В судебном заседании10.12.2020 проведен опрос свидетеля Гусихиной И.А., которая с января 2019 года занимала должность бухгалтера в ООО «АРС». Свидетель предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного показания, за отказ или уклонение от дачи показания согласно ст.ст. 307-308 Уголовного кодекса РФ.
Также, судом отобраны образцы подписи Снытина С.В. в судебном заседании, даны пояснения по обстоятельствам спора.
Судом неоднократно был вызван в судебное заседание свидетель Вовк З.Е., которая проинформированная о необходимости явки в судебное заседание, в том числе посредством телефонограммы, явку не обеспечила. Ссылаясь на плохое самочувствие.
В рамках поданного заявления о фальсификации суд разъяснены сторонам уголовно-правовые последствия такого заявления, заявление принято к рассмотрению и указанные требования законодательства соблюдены.
Лица – представившее спорные доказательства и заявившее об их фальсификации – предупреждены о возможности наступления уголовно-правовых последствий в результате рассмотрения судом заявления о фальсификации доказательств по делу.
Представитель истца на вопрос суда пояснил, что возражает против исключения вышеуказанных документов из числа доказательств по делу, считает их достоверными.
Согласно правилам ст. 161 АПК РФ арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.
Таким образом, арбитражный суд вправе самостоятельно определить круг мер, направленных на проверку заявления о фальсификации. Назначение экспертизы является одним из способов проверки заявления о фальсификации.
Заявителем предложено проведение по делу почерковедческой экспертизы для проверки достоверности подписи Снытина С.В. в расходных кассовых ордерах.
ООО «АРС» не возражает против проведения экспертизы, предложив также поставить перед экспертом следующие вопросы:
1.Снытиным СВ. или иным лицом выполнена подпись в расходных кассовых ордерах, перечень которых указан в приложении к заявлению о фальсификации от 25.08.2020 г. в следующих разделах документа:
- в разделе «подпись» в строке Руководитель организации, перед строкой «расшифровка подписи», в которой указан Снытин СВ.
- в разделе «подпись» в строке Главный бухгалтер перед строкой «расшифровка подписи», в которой указан Снытин СВ.
2. Полностью ли соответствуют экспериментальные образцы подписи (почерка) Снытина СВ, свободным образцам его подписи (почерка) имеющимся в деле?
3. В случае отсутствия категорического положительного ответа на второй вопрос, сообщить имеются ли в экспериментальных образцах признаки автоподлога, т.е. попытки умышленного искажения подписи (почерка) при даче экспериментальных образцов?
4. Снытиным СВ. или иным лицом учинены подписи на заверительной наклейке «прошито и пронумеровано», расположенной (наклеенной) на обратной стороне каждой кассовой книги в строке «Подпись» перед строкой «Расшифровка подписи» с названиями:
- Касса за январь 2017 г;
- Касса за февраль 2017 г;
- Касса за март 2017 г;
- Касса за апрель 2017 г;
- Касса за май 2017 г;
- Касса за июнь 2017 г;
- Касса за июль 2017 г;
- Касса за август 2017 г;
- Касса за сентябрь 2017 г;
- Касса за октябрь 2017 г;
- Касса за ноябрь 2017 г;
- Касса за декабрь 2017 г;
- Касса за январь 2018 г;
- Касса за февраль 2018 г;
- Касса за март 2018 г;
- Касса за апрель 2018 г;
- Касса за май 2018 г;
- Касса за июнь 2018 г;
- Касса за июль 2018 г;
- Касса за август 2018 г;
- Касса за сентябрь 2018 г;
- Касса за октябрь 2018 г;
- Касса за ноябрь 2018 г;
- Касса за декабрь 2018 г;
5. Одной и той же или разными печатями нанесены оттиски на заверительных наклейках «Прошито и пронумеровано» расположенных на обратной стороне каждой кассовой книги с названиями:
Касса за январь 2017 г;
Касса за февраль 2017 г;
Касса за март 2017 г;
Касса за апрель 2017 г;
Касса за май 2017 г;
Касса за июнь 2017 г;
Касса за июль 2017 г;
Касса за август 2017 г;
Касса за сентябрь 2017 г;
Касса за октябрь 2017 г;
Касса за ноябрь 2017 г;
Касса за декабрь 2017 г;
Касса за январь 2018 г;
Касса за февраль 2018 г;
Касса за март 2018 г;
Касса за апрель 2018 г;
Касса за май 2018 г;
Касса за июнь 2018 г;
Касса за июль 2018 г;
Касса за август 2018 г;
Касса за сентябрь 2018 г;
Касса за октябрь 2018 г;
Касса за ноябрь 2018 г;
Касса за декабрь 2018 г;
6. Одной и той же или разными печатями нанесены оттиски на заверительных наклейках «Прошито и пронумеровано» расположенных на обратной стороне каждой кассовой книги с названиями:
- Касса за январь 2017 г;
- Касса за февраль 2017 г;
- Касса за март 2017 г;
- Касса за апрель 2017 г;
- Касса за май 2017 г;
- Касса за июнь 2017 г;
- Касса за июль 2017 г;
- Касса за август 2017 г;
- Касса за сентябрь 2017 г;
- Касса за октябрь 2017 г;
- Касса за ноябрь 2017 г;
- Касса за декабрь 2017 г;
- Касса за январь 2018 г;
- Касса за февраль 2018 г;
- Касса за март 2018 г;
- Касса за апрель 2018 г;
- Касса за май 2018 г;
- Касса за июнь 2018 г;
- Касса за июль 2018 г;
- Касса за август 2018 г;
- Касса за сентябрь 2018 г;
- Касса за октябрь 2018 г;
- Касса за ноябрь 2018 г;
- Касса за декабрь 2018 г; и в свободных образцах:
- в Трудовом договоре № 1 между ООО «АРС» и Снытиным СВ. от 11.01.2011 г. на 2-м листе в разделе «Работодатель» и «Работник»;
- в Дополнительном соглашении № б/н от 1 июля 2016 г к трудовому договору № 1 от 11.01.2011 г. в разделе «Работодатель».
7. Нанесен ли оттиск печати на заверительной наклейке «прошито и пронумеровано», расположенной (наклеенной) на обратной стороне каждой кассовой книги в строке «Подпись» перед строкой «Расшифровка подписи» с названиями:
- Касса за январь 2017 г;
- Касса за февраль 2017 г;
- Касса за март 2017 г;
- Касса за апрель 2017 г;
- Касса за май 2017 г;
- Касса за июнь 2017 г;
- Касса за июль 2017 г;
- Касса за август 2017 г;
- Касса за сентябрь 2017 г;
- Касса за октябрь 2017 г;
- Касса за ноябрь 2017 г;
- Касса за декабрь 2017 г;
- Касса за январь 2018 г;
- Касса за февраль 2018 г;
- Касса за март 2018 г;
- Касса за апрель 2018 г;
- Касса за май 2018 г;
- Касса за июнь 2018 г;
- Касса за июль 2018 г;
- Касса за август 2018 г;
- Касса за сентябрь 2018 г;
- Касса за октябрь 2018 г;
- Касса за ноябрь 2018 г;
- Касса за декабрь 2018 г;
той печатью (клише), образцы которой представлены в качестве сравнительных?
При этом представить ООО «АРС» пояснил, что не располагает печатью ООО «АРС», используемой в период осуществления Снытиным С.В. деятельности директора общества, равно как и не располагает достаточным объемом документов Общества за указанный период с проставлением оттиска печати ООО «АРС» ввиду отказа Снытина С.В. передать такие документы по требованию общества (в качестве условно-свободных образцов с проставлением печати ООО «АРС» представлены трудовой договор № 1 от 11.01.2011 (подпись Снытина С.В. удостоверена печатью общества и дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.07.2016).
Судом определено, что в рамках проверки заявления о фальсификации доказательств подлежат проверке вопросы о достоверности подписи Снытина С.В. в указанных документах, а также идентичности оттиска печати ООО «АРС» на документах, о фальсификации которых заявлено ответчиком и представленных условно-свободных образцах.
Заявителем внесены денежные средства на счет Арбитражного суда для оплаты стоимости экспертизы согласно приходному кассовому ордеру от 07.12.2020 в сумме 259200 рублей (исходя из объема предложенных им вопросов и согласия эксперта на проведение экспертизы № 1015-3от 30.11.2020.
Снытиным С.В. заявлено о привлечении в качестве эксперта Середовой Зинаиды Васильевны, имеющей высшее физико-математическое образование, квалификацию по экспертной специальности 1.1. «исследование подчерка и подписей», прошедшей дополнительную профессиональную переподготовку и получившей дополнительное профессиональное образование по данной экспертной специальности, о чем в материалы дела представлено письмо от 30.11.2020 № 1015-3, которым экспертная организация (ФБУ «Брянская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ») представила согласие на проведение экспертизы с указанием возможности поручения судебной почерковедческой экспертизы указанному эксперту.
Согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» если экспертиза подлежит проведению в экспертном учреждении (организации), суд в целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на отвод эксперта (статья 23 АПК РФ), а также права заявить ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц (часть 3 статьи 82 Кодекса) в определении о назначении экспертизы указывает, помимо наименования экспертного учреждения (организации), фамилию, имя, отчество судебного эксперта, которому руководителем экспертного учреждения (организации) будет поручено проведение экспертизы.
Лицами, участвующими в деле, отводов экспертам не заявлено.
Согласно части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом.
При назначении судебной почерковедческой экспертизы суд в судебном заседании отобрал образцы подписи Снытина С.В.
Заявитель (Снытин С.В.) представил для проведения экспертизы оригиналы документов, в которых имеется подпись Снытина С.В., достоверность которой он не оспаривает (договор купли-продажи нежилого помещения от 09.07.2014, заявление (информационная карта) от 20.07.2020. письмо от 06.08.2018.
ООО «АРС» представило для проведения экспертизы оригиналы документов, содержащих подпись Снытина С.В. (передаточный акт от 25.01.2019, приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу от 24.12.2018, расписку в получении трудовой книжки от 29.09.2017, протокол внеочередного собрания общего собрания участников ООО «АРС» от 19.08.2019, лист регистрации участников внеочередного собрания общего собрания участников ООО «АРС» от 19.08.2019, заявление от 01.08.2018. записка-расчет о предоставлении отпуска № 2-от от 01.08.2017, трудовой договор № 1 от 11.01.2011 (подпись Снытина С.В. удостоверена печатью общества и дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.07.2016).
В рамках рассмотрения настоящего спора суд определил необходимость проведения почерковедческой экспертизы, при этом суд отклоняет доводы ООО «АРС» о необходимости проведения технико-криминалистической экспертизы идентичности оттиска печати ООО «АРС» на документах, о фальсификации которых заявлено ответчиком и представленных условно-свободных образцах ввиду отсутствия информации на стадии назначения экспертизы о согласии предложенной кандидатуры эксперта на проведение такой экспертизы, возможность ее проведения предложенным экспертом и недостаточностью документов для ее проведения применительно к периоду оформления расходных кассовых ордеров, о фальсификации которых заявлено ответчиком.
При этом суд отмечает, что в случае неполноты выводов эксперта, невозможности рассмотрения заявления о фальсификации доказательств по итогам проведения почерковедческой экспертизы, ООО «АРС» не лишено возможности внести предложения по проведению дополнительной экспертизы с целью исследования таких обстоятельств.
Для разрешения почерковедческой экспертизы судом ставятся следующие вопросы:
1.Снытиным СВ. или иным лицом выполнена подпись в расходных кассовых ордерах, перечень которых указан в приложении к заявлению о фальсификации в следующих разделах документа:
- в разделе «подпись» в строке Руководитель организации, перед строкой «расшифровка подписи», в которой указан Снытин СВ.
- в разделе «подпись» в строке Главный бухгалтер перед строкой «расшифровка подписи», в которой указан Снытин СВ.
2. Полностью ли соответствуют экспериментальные образцы подписи (почерка) Снытина С.В, отобранные в судебном заседании 10.12.2020, свободным образцам его подписи (почерка) в следующих документах:
договор купли-продажи нежилого помещения от 09.07.2014,
заявление (информационная карта) от 20.07.2020,
письмо от 06.08.2018;
передаточный акт от 25.01.2019,
приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу от 24.12.2018,
расписка в получении трудовой книжки от 29.09.2017,
протокол внеочередного собрания общего собрания участников ООО «АРС» от 19.08.2019,
лист регистрации участников внеочередного собрания общего собрания участников ООО «АРС» от 19.08.2019,
заявление от 01.08.2018,
записка-расчет о предоставлении отпуска № 2-от от 01.08.2017,
трудовой договор № 1 от 11.01.2011 и дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.07.2016.
3. В случае отсутствия категорического положительного ответа на второй вопрос, сообщить имеются ли в экспериментальных образцах признаки попытки умышленного искажения подписи (почерка) при даче экспериментальных образцов?
4. Снытиным СВ. или иным лицом выполнены подписи на заверительной наклейке «прошито и пронумеровано», расположенной (наклеенной) на обратной стороне каждой кассовой книги в строке «Подпись» перед строкой «Расшифровка подписи» с названиями:
- Касса за январь 2017 г;
- Касса за февраль 2017 г;
- Касса за март 2017 г;
- Касса за апрель 2017 г;
- Касса за май 2017 г;
- Касса за июнь 2017 г;
- Касса за июль 2017 г;
- Касса за август 2017 г;
- Касса за сентябрь 2017 г;
- Касса за октябрь 2017 г;
- Касса за ноябрь 2017 г;
- Касса за декабрь 2017 г;
- Касса за январь 2018 г;
- Касса за февраль 2018 г;
- Касса за март 2018 г;
- Касса за апрель 2018 г;
- Касса за май 2018 г;
- Касса за июнь 2018 г;
- Касса за июль 2018 г;
- Касса за август 2018 г;
- Касса за сентябрь 2018 г;
- Касса за октябрь 2018 г;
- Касса за ноябрь 2018 г;
- Касса за декабрь 2018 г.
Определяя кандидатуру эксперта, которому необходимо поручить проведение экспертизы, суд исходит из представленных документов относительно образования, квалификации, возможности для проведения экспертизы, опята работы, а также сроков и стоимости проведения экспертизы, принимая во внимание оптимальное сочетание критериев экономичности, сроков судебного разбирательства, а также объема документов, представленных сторонами для оценки данных факторов и определяет в качестве эксперта Середову Зинаиду Васильевну с учетом возможности ответа на все вопросы, обозначенные судом.
Срок экспертизы устанавливается с учетом места нахождения эксперта, времени для пересылки документов. Заявитель подтвердил согласие на оплату стоимости проведения экспертизы, денежные средства внесены на депозитный счет общества. В случае изменения стоимости проведения экспертизы с учетом объема поставленных судом вопросов представить калькуляцию расчета стоимости.
В связи с назначением экспертизы производство по делу подлежит приостановлению на основании пункта 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 82, 144, 161, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Назначить по делу судебную почерковедческую экспертизу.
2. Поручить производство судебной экспертизы эксперту Середовой Зинаиде Васильевне, имеющей высшее образование, квалификацию и опыт работы для производства экспертизы.
3. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы:
1.Снытиным СВ. или иным лицом выполнена подпись в расходных кассовых ордерах, перечень которых указан в приложении к заявлению о фальсификации:
ДАТА И НОМЕР РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА | СУММА ПО РАСХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ, руб. | ||
02.01.2017 РКО № 1 | 31 897,00 | ||
03.01. 2017 РКО № 2 | 34 300,00 | ||
04.01.2017 PKO№ 3 | 3 000,00 | ||
06.01.2017 РКО № 4 | 7 370,00 | ||
08.01.2017 РКО № 5 | 8 000,00 | ||
09.01.2017 РКО № 6 | 10 000,00 | ||
12.01.2017 РКО № 8 | 3 000,00 | ||
13.01.2017 РКО № 9 | 8 800,00 | ||
15.01.2017 РКО № 10 | 5 700,00 | ||
16.01.2017 РКО № 11 | 10 100,00 | ||
17.01.2017 РКО № 12 | 31 300,00 | ||
18.01. 2017 РКО № 13 | 10 000,00 | ||
19.01.2017 РКО № 14 | 5 996,00 | ||
21.01.2017 РКО № 16 | 80 845,00 | ||
23.01.2017 РКО № 17 | 4 600,00 | ||
27.01.2017 РКО № 18 | 5 000,00 | ||
30.01.2017 РКО № 19 | 9 000,00 | ||
01.02.2017 РКО № 21 | 26 000,00 | ||
03.02.2017 РКО № 22 | 2 000,00 | ||
04.02.2017 РКО № 23 | 14 300,00 | ||
06.02.2017 РКО № 24 | 2 000,00 | ||
07.02.2017 РКО № 25 | 1 700,00 | ||
08.02.2017 РКО № 26 | 24 995,00 | ||
09.02.2017 РКО № 27 | 81 300,00 | ||
10.02.2017 РКО № 28 | 21 000,00 | ||
10.02.2017 РКО № 29 | 14 300,00 | ||
11.02.2017 РКО № 30 | 12 700,00 | ||
16.02.2017 РКО № 32 | 2 500,00 | ||
17.02.2017 РКО № 33 | 200,00 | ||
18.02.2017 РКО № 34 | 2 000,00 | ||
19.02.2017 РКО № 35 | 3 200,00 | ||
21.02.2017 РКО № 36 | 42 130,00 | ||
22.02.2017 РКО № 37 | 49 000,00 | ||
24.02.2017 РКО № 38 | 36 095,00 | ||
24.02.2017 РКО № 39 | 16 280,00 | ||
27.02.2017 РКО № 41 | 1 700,00 | ||
01.03.2017 РКО № 43 | 200,00 | ||
04.03.2017 РКО № 44 | 157 414,00 | ||
11.03.2017 РКО № 45 | 12 000,00 | ||
18.03.2017 РКО № 47 | 14 800,00 | ||
20.03.2017 РКО № 48 | 12 000,00 | ||
21.03.2017 РКО № 49 | 17 750,00 | ||
22.03.2017 РКО № 50 | 7 782,00 | ||
23.03.2017 РКО № 51 | 7 500,00 | ||
24.03.2017 РКО № 52 | 106,50 | ||
25.03.2017 РКО № 54 | 11 000,00 | ||
26.03.2017 РКО № 55 | 15 340,00 | ||
28.03.2017 РКО № 56 | 12 800,00 | ||
02.04.2017 РКО № 58 | 5 200,00 | ||
04.04.2017 РКО № 59 | 18 040,00 | ||
08.04.2017 РКО № 60 | 61 978,00 | ||
10.04.2017 РКО № 61 | 13 460,00 | ||
17.04.2017 РКО № 63 | 4 700,00 | ||
18.04.2017PKO№64 | 1 400,00 | ||
19.04.2017 РКО № 65 | 17 700,00 | ||
25.04.2017 РКО №68 | 17 900,00 | ||
27.04.2017 РКО № 69 | 1 850,00 | ||
30.04.2017 РКО № 70 | 5 130,00 | ||
02.05.2017 РКО № 72 | 16 300,00 | ||
03.05.2017 РКО № 73 | 2 000,00 | ||
05.05.2017 РКО № 74 | 12 060,00 | ||
06.05.2017 РКО № 75 | 44 720,00 | ||
09.05.2017 РКО № 76 | 3 050,00 | ||
10.05.2017 РКО №77 | 67 025,00 | ||
12.05.2017 РКО № 78 | 37 424,00 | ||
19.05.2017 РКО № 80 | 19 500,00 | ||
20.05.2017 РКО № 81 | 4 090,00 | ||
25.05.2017 РКО № 82 | 24 390,00 | ||
31.05.2017 РКО № 84 | 1 900,00 | ||
02.06.2017 РКО № 86 | 6 000,00 | ||
05.06.2017 РКО № 87 | 10 000,00 | ||
06.06.2017 РКО № 88 | 2 800,00 | ||
10.06.2017 РКО № 92 | 2 800,00 | ||
12.06.2017 РКО № 93 | 34 447,00 | ||
14.06.2017 РКО № 94 | 11 180,00 | ||
15.06.2017 РКО № 95 | 14 800,00 | ||
16.06.2017 РКО № 96 | 107 900,00 | ||
19.06.2017 РКО № 97 | 17 060,00 | ||
20.06.2017 РКО № 98 | 32 840,00 | ||
21.06.2017 РКО № 99 | 2 800,00 | ||
26.06.2017 РКО № 101 | 33 500,00 | ||
27.06.2017 РКО № 102 | 1 600,00 | ||
28.06.2017 РКО № 103 | 1 000,00 | ||
29.06.2017 РКО № 104 | 10 000,00 | ||
30.06.2017 РКО № 105 | 10 000,00 | ||
01.07.2017 РКО № 106 | 1 570,00 | ||
05.07.2017 РКО № 107 | 4 100,00 | ||
06.07.2017 РКО № 108 | 76 875,00 | ||
07.07.2017 РКО № 109 | 7 365,00 | ||
08.07.2017 РКО № 110 | 53 244,00 | ||
09.07.2017 РКО № 111 | 12 900,00 | ||
10.07.2017 РКО № 140 | 9 001,00 | ||
11.07.2017 РКО № 113 | 29 283,00 | ||
12.07.2017 РКО№ 114 | 23 600,00 | ||
13.07.2017 РКО№ 115 | 27 400,00 | ||
14.07.2017 РКО № 116 | 27 700,00 | ||
15.07.2017 РКО № 117 | 5 600,00 | ||
16.07.2017 РКО № 118 | 4 000,00 | ||
17.07.2017 РКО№ 119 | 8 800,00 | ||
18.07.2017 РКО № 120 | 1 500,00 | ||
26.07.2017 РКО № 122 | 178 440,00 | ||
27.07.2017 РКО № 123 | 10 000,00 | ||
28.07.2017 РКО № 124 | 3 600,00 | ||
29.07.2017 РКО № 125 | 200,00 | ||
31.07.2017 РКО № 126 | 34 400,00 | ||
01.08.2017 РКО № 131 | 7 022,96 | ||
03.08.2017 РКО № 133 | 104 800,00 | ||
05.08.2017 РКО № 134 | 2 640,00 | ||
06.08.2017 РКО № 135 | 8 000,00 | ||
07.08.2017 РКО № 136 | 83 900,00 | ||
8.08.2017 РКО№ 137 | 23 070,00 | ||
11.08.2017 РКО № 139 | 39 000,00 | ||
13.08.2017 РКО № 140 | 22 300,00 | ||
14.08.2017 РКО № 141 | 4 000,00 | ||
22.08.2017 РКО № 142 | 12 000,00 | ||
23.08.2017 РКО № 143 | 15 274,00 | ||
24.08.2017 РКО № 144 | 83 910,00 | ||
27.08.2017 РКО № 147 | 4 100,00 | ||
31.08.2017 РКО № 148 | 28 000,00 | ||
03.09.2017PKO№ 149 | 5 000,00 | ||
05.09.2017 РКО № 150 | 17 140,00 | ||
07.09.2017 РКО № 152 | 50 400,00 | ||
09.08.2017 РКО № 153 | 150 000,00 | ||
10.09.2017 РКО № 154 | 66 000,00 | ||
11.09.2017 РКО№ 157 | 40 466,07 | ||
14.09.2017 РКО № 158 | 21 500,00 | ||
20.09.2017 РКО № 159 | 50 000,00 | ||
21.09.2017 РКО № 160 | 99 500,00 | ||
22.09.2017 РКО № 161 | 3 100,00 | ||
24.09.2017 РКО № 162 | 50 000,00 | ||
30.09.2017 РКО № 165 | 25 000,00 | ||
05.10.2017 РКО № 167 | 4 000,00 | ||
07.10.2017 РКО № 169 | 52 358,00 | ||
09.10.2017 РКО № 170 | 5 000,00 | ||
10.10.2017 РКО № 171 | 2 500,00 | ||
12.10.2017 РКО № 173 | 9 520,00 | ||
16.10.2017 РКО № 174 | 30 000,00 | ||
18.10.2017 РКО № 176 | 32 052,00 | ||
19.10.2017 РКО № 177 | 14 500,00 | ||
20.01.2017 РКО № 178 | 10 500,00 | ||
22.10.2017 РКО № 179 | 81 896,00 | ||
25.10.2017 РКО № 180 | 16 000,00 | ||
02.11.2017 РКО № 188 | 6 000,00 | ||
05.11.2017 РКО № 189 | 21 995,00 | ||
07.11.2017 РКО № 190 | 37 200,00 | ||
12.11.2017 РКО № 192 | 7 600,00 | ||
13.11.2017 РКО № 193 | 35 000,00 | ||
14.11.2017 РКО № 195 | 50 000,00 | ||
15.11.2017 РКО № 196 | 2 000,00 | ||
17.11.2017 РКО № 197 | 900,00 | ||
18.11.2017 РКО № 198 | 21000,00 | ||
19.11.2017 РКО № 199 | 32 150,00 | ||
21.11.2017 РКО № 200 | 37 000,00 | ||
22.11.2017 РКО № 202 | 172 600,00 | ||
23.11.2017 РКО № 203 | 178 335,00 | ||
24.11.2017 РКО № 204 | 7 000,00 | ||
26.11.2017 РКО № 205 | 2 000,00 | ||
28.11.2017 РКО № 206 | 5 000,00 | ||
30.11.2017 РКО № 207 | 34 404,00 | ||
01.12.2017 РКО № 208 | 2 000,00 | ||
02.12.2017 РКО № 209 | 500,00 | ||
04.12.2017 РКО № 210 | 7 000,00 | ||
09.12.2017 РКО № 212 | 81 035,00 | ||
12.12.2017 РКО № 213 | 3 000,00 | ||
14.12.2017 РКО № 215 | 66 005,00 | ||
16.12.2017 РКО № 216 | 77 800,00 | ||
18.12.2017 РКО № 217 | 21 530,00 | ||
19.12.2017 РКО № 218 | 6 600,00 | ||
20.12.2017 РКО № 219 | 243 020,00 | ||
21.12.2017 РКО № 220 | 350 036,00 | ||
22.12.2017 РКО № 222 | 624,90 | ||
24.12.2017 РКО № 224 | 53 520,00 | ||
25.12.2017 РКО № 225 | 241 265,00 | ||
27.12.2017 РКО № 226 | 54 130,00 | ||
28.12.2017 РКО № 227 | 51 132,00 | ||
29.12.2017 РКО № 228 | 52 015,00 | ||
30.12.2017 РКО № 229 | 191 555,00 | ||
ДАТА И НОМЕР РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА | СУММА ПО РАСХОДНОМУ КАССВОМУ ОРДЕРУ, руб. | ||
05.01.2018 РКО № 1 | 9 800,00 | ||
06.01.2018 РКО № 2 | 39 300,00 | ||
12.01.2018 РКО № 4 | 100,00 | ||
16.01.2018 РКО № 5 | 4 100,00 | ||
17.01.2018 РКО № 6 | 258 744,00 | ||
21.01.2018 РКО № 7 | 23 680,00 | ||
24.01.2018 РКО № 9 | 100,00 | ||
24.01.2018 РКО № 10 | 3 755,00 | ||
26.01.2018 РКО № 11 | 12 870,00 | ||
30.01.2018 РКО№ 12 | 10 000,00 | ||
04.02.2018 РКО № 14 | 9 100,00 | ||
05.02.2018 РКО№ 15 | 2 200,00 | ||
08.02.2018 РКО№ 16 | 4 895,00 | ||
09.02.2018 РКО № 17 | 34 100,00 | ||
10.02.2018 РКО № 18 | 46 892,00 | ||
12.02.2018 РКО № 2 | 100,00 | ||
13.02.2018 РКО № 22 | 18 300,00 | ||
16.02.2018 РКО № 23 | 15 675,00 | ||
19.02.2018 РКО № 24 | 1 500,00 | ||
20.02.2018 РКО № 25 | 20 600,00 | ||
23.02.2018 РКО № 27 | 6 500,00 | ||
25.02.2018 РКО № 28 | 1 200,00 | ||
26.02.2018 РКО № 29 | 108 450,00 | ||
26,02,2018 РКО № 30 | 18 000,00 | ||
28.02.2018 РКО № 31 | 8 000,00 | ||
02.03.2018 РКО № 32 | 4 090,00 | ||
05.03.2018 РКО № 34 | 9 600,00 | ||
06.03.2018 РКО № 35 | 1 900,00 | ||
08.03.2018 РКО № 36 | 27 600,00 | ||
11.03.2018 РКО № 37 | 91 185,00 | ||
12.03.2018 РКО № 39 | 2 000,00 | ||
14.03.2018 РКО № 40 | 6 555,00 | ||
16.03.2018 РКО № 41 | 1 995,00 | ||
17.03.2018 РКО № 42 | 6 500,00 | ||
19.03.2018 РКО № 43 | 101 800,00 | ||
20.03.2018 РКО № 45 | 143 645,00 | ||
23.03.2018 РКО № 48 | 200 000,00 | ||
24.03.2018 РКО № 49 | 61 300,00 | ||
27.03.2018 РКО № 50 | 2 100,00 | ||
29.03.2018 РКО № 52 | 5 000,00 | ||
30.03.2018 РКО № 53 | 95 000,00 | ||
02.04.2018 РКО № 54 | 43 900,00 | ||
03.04.2018 РКО № 55 | 11 600,00 | ||
04.04.2018 РКО № 56 | 10 000,00 | ||
07.04.2018 PKO № 58 | 22 000,00 | ||
10.04.2018 PKO № 59 | 35 000,00 | ||
16.04.2018 РКО № 62 | 13 000,00 | ||
17.04.2018 РКО № 63 | 8 000,00 | ||
19.04.2018 PKO № 64 | 68 330,00 | ||
20.04.2018 PKO № 65 | 119 435,00 | ||
23.04.2018 PKO № 67 | 43 200,00 | ||
26.04.2018 PKO № 68 | 2 000,00 | ||
29.04.2018 PKO № 69 | 3 000,00 | ||
30.04.2018 РКО № 70 | 30 000,00 | ||
01.05.2018 PKO № 71 | 16 950,00 | ||
06.05.2018 PKO № 72 | 10 000,00 | ||
12.05.2018 PKO № 74 | 4 600,00 | ||
13.05.2018 PKO № 75 | 50 000,00 | ||
15.06.2018 PKO № 76 | 3 000,00 | ||
16.05.2018 PKO № 77 | 11 000,00 | ||
17.05.2018 PKO № 78 | 2 340,00 | ||
17.05.2018 PKO № 79 | 3 000,00 | ||
17.05.2018 PKO № 80 | 3 600,00 | ||
18.05.2018 PKO № 81 | 2 100,00 | ||
18.05.2018 PKO № 82 | 41 000,00 | ||
19.05.2018 PKO № 83 | 4 100,00 | ||
20.05.2018 PKO № 84 | 20 200,00 | ||
21.05.2018 PKO № 85 | 8 000,00 | ||
21.05.2018 PKO № 86 | 13 000,00 | ||
25.05.2018 PKO № 88 | 2 000,00 | ||
28.05.2018 PKO № 89 | 8 000,00 | ||
29.05.2018 PKO № 90 | 37 000,00 | ||
30.05.2018 PKO № 91 | 6 300,00 | ||
30.05.2018 PKO № 92 | 10 000,00 | ||
01.06.2018 PKO № 93 | 50 000,00 | ||
03.06.2018 PKO № 94 | 62 330,00 | ||
05.06.2018 PKO № 95 | 1 200,00 | ||
06.06.2018 PKO № 96 | 2 500,00 | ||
07.06.2018 PKO № 97 | 45 200,00 | ||
10.06.2018 PKO № 99 | 4 220,00 | ||
13.06.2018 PKO № 100 | 2 600,00 | ||
26.06.2018 PKO № 102 | 109 000,00 | ||
03.07.2018 PKO № 103 | 21 000,00 | ||
09.07.2018 PKO №105 | 2 240,00 | ||
12.07.2018 PKO № 106 | 2 800,00 | ||
14.07.2018 PKO №107 | 4 400,00 | ||
21.07.2018 PKO № 109 | 10 600,00 | ||
25.07.2018 PK0 № 110 | 4 300,00 | ||
28.07.2018 PK0 № 111 | 10 300,00 | ||
30.07.2018 PK0 № 112 | 1 200,00 | ||
31.07.2018 РКО № 113 | 89 340,00 | ||
03.08.2018 PK0 № 117 | 22 000,00 | ||
06.08.2018 PK0 № 118 | 22 900,00 | ||
12.08.2018 РКО № 119 | 4 000.00 | ||
14.08.2018 РКО № 120 | 24 000,00 | ||
16.08.2018 РКО № 121 | 30 400,00 | ||
17.08.2018 РКО № 122 | 8 000,00 | ||
19.08.2018 РКО № 123 | 3 300,00 | ||
23.08.2018 РКО № 125 | 30 000,00 | ||
31.08.2018 РКО № 126 | 3 000,00 | ||
02.09.2018 РКО № 127 | 26 000,00 | ||
03.09.2018РКО № 128 | 3 700,00 | ||
05.09.2018 РКО № 129 | 12 700,00 | ||
10.09.2018 РКО № 131 | 77 100,00 | ||
11.09.2018 РКО № 132 | 400,00 | ||
12.09.2018 РКО № 133 | 1 600,00 | ||
13.09.2018 РКО № 134 | 91 700,00 | ||
15.09.2018 РКО № 135 | 2 400,00 | ||
17.09.2018 РКО № 136 | 10 000,00 | ||
18.09.2018 РКО № 137 | 100 000,00 | ||
21.09.2018 РКО № 139 | 6 000,00 | ||
22.09.2018 РКО №140 | 381 800,00 | ||
28.09.2018 РКО №141 | 75 100,00 | ||
29.09.2018 РКО №142 | 3 500,00 | ||
06.10.2018 РКО № 144 | 27 010,00 | ||
07.10,2018 РКО № 145 | 400,00 | ||
11.10.2018 РКО № 146 | 20 000,00 | ||
14.10.2018 РКО № 147 | 2 600,00 | ||
15.10.2018 РКО № 148 | 68 300,00 | ||
17.10.2018 РКО № 149 | 27 200,00 | ||
19.10.2018 РКО № 150 | 28 380,00 | ||
21.10.2018 РКО № 152 | 2 200,00 | ||
22.10.2018 РКО № 153 | 7 000,00 | ||
23.10.2018 РКО № 154 | 1 800,00 | ||
26.10.2018 РКО № 155 | 5 000,00 | ||
30.10.2018 РКО № 156 | 5 000,00 | ||
02.11.2018 РКО № 157 | 23 500,00 | ||
03.11.2018 РКО № 158 | 21 400,00 | ||
05.11.2018 РКО № 159 | 60 850,00 | ||
12.11.2018 РКО № 162 | 3 600,00 | ||
14.11.2018 РКО № 163 | 7 000,00 | ||
17.11.2018 РКО № 164 | 45 200,00 | ||
18.11.2018 РКО № 165 | 900,00 | ||
19.11.2018 РКО № 166 | 13 000,00 | ||
23.11.2018 РКО № 168 | 100,00 | ||
25.11.2018 РКО № 169 | 2 660,00 | ||
30.11.2018 РКО № 170 | 3 200,00 | ||
02.12.2018 РКО № 171 | 52 600,00 | ||
03,12,2018 РКО № 172 | 64 200,00 | ||
07.12.2018 РКО № 174 | 18 140,00 | ||
09.12.2018 РКО № 175 | 36 235,00 | ||
11.12.2018 РКО № 176 | 15 000,00 | ||
15.12.208 РКО № 177 | 76 800,00 | ||
16.12.2018 РКО № 178 | 6 200,00 | ||
18.12.2018 РКО № 179 | 2 000,00 | ||
23.12.2018 РКО № 181 | 21 400,00 | ||
26.12.2018 РКО № 182 | 2 800,00 | ||
29.12.2018 РКО № 183 | 40 140,00 | ||
30.12.2018 РКО № 184 | 188 300,00 | ||
в следующих разделах документа:
- в разделе «подпись» в строке Руководитель организации, перед строкой «расшифровка подписи», в которой указан Снытин СВ.
- в разделе «подпись» в строке Главный бухгалтер перед строкой «расшифровка подписи», в которой указан Снытин СВ.
2. Полностью ли соответствуют экспериментальные образцы подписи (почерка) Снытина С.В, отобранные в судебном заседании 10.12.2020, свободным образцам его подписи (почерка) в следующих документах:
договор купли-продажи нежилого помещения от 09.07.2014,
заявление (информационная карта) от 20.07.2020,
письмо от 06.08.2018;
передаточный акт от 25.01.2019,
приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу от 24.12.2018,
расписка в получении трудовой книжки от 29.09.2017,
протокол внеочередного собрания общего собрания участников ООО «АРС» от 19.08.2019,
лист регистрации участников внеочередного собрания общего собрания участников ООО «АРС» от 19.08.2019,
заявление от 01.08.2018,
записка-расчет о предоставлении отпуска № 2-от от 01.08.2017,
трудовой договор № 1 от 11.01.2011 и дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.07.2016.
3. В случае отсутствия категорического положительного ответа на второй вопрос, сообщить имеются ли в экспериментальных образцах признаки попытки умышленного искажения подписи (почерка) при даче экспериментальных образцов?
4. Снытиным СВ. или иным лицом выполнены подписи на заверительной наклейке «прошито и пронумеровано», расположенной (наклеенной) на обратной стороне каждой кассовой книги в строке «Подпись» перед строкой «Расшифровка подписи» с названиями:
- Касса за январь 2017 г;
- Касса за февраль 2017 г;
- Касса за март 2017 г;
- Касса за апрель 2017 г;
- Касса за май 2017 г;
- Касса за июнь 2017 г;
- Касса за июль 2017 г;
- Касса за август 2017 г;
- Касса за сентябрь 2017 г;
- Касса за октябрь 2017 г;
- Касса за ноябрь 2017 г;
- Касса за декабрь 2017 г;
- Касса за январь 2018 г;
- Касса за февраль 2018 г;
- Касса за март 2018 г;
- Касса за апрель 2018 г;
- Касса за май 2018 г;
- Касса за июнь 2018 г;
- Касса за июль 2018 г;
- Касса за август 2018 г;
- Касса за сентябрь 2018 г;
- Касса за октябрь 2018 г;
- Касса за ноябрь 2018 г;
- Касса за декабрь 2018 г.
4. Предупредить эксперта Середову З.В. об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения, о чем эксперт должен дать подписку до проведения экспертизы.
5. Установить срок проведения судебной экспертизы не позднее 09 апреля 2021 года.
6. Направить эксперту подлинники документов:
кассовые книги:
- Касса за январь 2017 г;
- Касса за февраль 2017 г;
- Касса за март 2017 г;
- Касса за апрель 2017 г;
- Касса за май 2017 г;
- Касса за июнь 2017 г;
- Касса за июль 2017 г;
- Касса за август 2017 г;
- Касса за сентябрь 2017 г;
- Касса за октябрь 2017 г;
- Касса за ноябрь 2017 г;
- Касса за декабрь 2017 г;
- Касса за январь 2018 г;
- Касса за февраль 2018 г;
- Касса за март 2018 г;
- Касса за апрель 2018 г;
- Касса за май 2018 г;
- Касса за июнь 2018 г;
- Касса за июль 2018 г;
- Касса за август 2018 г;
- Касса за сентябрь 2018 г;
- Касса за октябрь 2018 г;
- Касса за ноябрь 2018 г;
- Касса за декабрь 2018 г.
договор купли-продажи нежилого помещения от 09.07.2014,
заявление (информационная карта) от 20.07.2020,
письмо от 06.08.2018;
передаточный акт от 25.01.2019,
приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу от 24.12.2018,
расписка в получении трудовой книжки от 29.09.2017,
протокол внеочередного собрания общего собрания участников ООО «АРС» от 19.08.2019,
лист регистрации участников внеочередного собрания общего собрания участников ООО «АРС» от 19.08.2019,
заявление от 01.08.2018,
записка-расчет о предоставлении отпуска № 2-от от 01.08.2017,
трудовой договор № 1 от 11.01.2011 и дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.07.2016 и экспериментальные образцы подписи Снытина С.В. отобранные в судебном заседании 10.12.2020 (2 листа).
В случае необходимости получения дополнительных документов, необходимых для проведения экспертизы, эксперт делает соответствующий запрос в Арбитражный суд Смоленской области.
Производство по делу приостановить до получения результатов экспертизы.
Настоящее определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула) в течение месяца со дня вынесения определения. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Смоленской области.
Информация о ходе рассмотрения дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Смоленской области в сети Интернет по веб-адресу: www.smolensk.arbitr.ru, в информационной базе электронного информационного портала Арбитражного суда Смоленской области, а также по телефонам: помощника судьи 8 (4812) 59-92-84, отдела делопроизводства суда 8 (4812) 61-04-16 (факс), 8 (4812) 64-37-45.
Судья Л.А. Савчук