АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001
http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru
тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Смоленск
30.03.2021 Дело № А62-8901/2020
Резолютивная часть определения объявлена 23.03.2021
Полный текст определения изготовлен 30.03.2021
Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Яковлева Д. Е.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой А.А., рассматривая в судебном заседании дело по иску
Корнеевой Ольги Валерьевны
к Бушунову Сергею Владимировичу, обществу с ограниченной ответственностью «Фрут Лайн» (ОГРН 1046745601693; ИНН 6713005588), обществу с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» (ОГРН 1066713009714, ИНН 6713006831), обществу с ограниченной ответственностью «Карго Лайн» (ОГРН 1026700644684, ИНН 6713005059) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «С-Транс», (ОГРН 1056745991202; ИНН 6713006091), Прудникова О.Ю., Баранов Олег Павлович
о защите чести, достоинства и деловой репутации,
при участии в судебном заседании (после перерыва):
от ООО «Фрут Лайн»: Лакеенковой Е.В., представителя по доверенности от 28.06.2020, паспорт;
от Бушунова С.В.: Радченкова М.О., представителя по доверенности от 28.10.2020, паспорт;
от ООО «Строг Лайн»: Лакеенковой Е.В., представителя по доверенности от 16.10.2020, паспорт;
от Баранова О.П.: Зезюлина В.С., представителя по доверенности от 15.11.2018, паспорт;
от иных участников процесса: не явились, извещены надлежащим образом,
У С Т А Н О В И Л:
Корнеева Ольга Валерьевна обратилась в суд с исковым заявлением к Бушунову Сергею Владимировичу, обществу с ограниченной ответственностью «Фрут Лайн», обществу с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн», обществу с ограниченной ответственностью «Карго Лайн Смоленск» о признании сведений, распространяемых ответчиками, не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию, а также об обязании ответчиков опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию, путем размещения опровержения.
Ответчики не согласны с доводами истцапо основаниям, изложенным в отзывах, ссылаясь, в частности, на то, что указанные сведения не носили порочащего характера, соответствовали действительности, кроме того, они являются суждениями, носят оценочный характер.
От истца поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы по делу.
Ответчики возражали относительно назначения судебной экспертизы в связи с тем, что вопросы, предложенные истцом для исследования, касаются вопросов права и правовых последствий оценки доказательств, не требуют специальных познаний и должны разрешаться с учетом применения норм материального права и имеющихся в деле доказательств.
В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.
Суд в целях полного и всестороннего исследования доказательств по делу, необходимости в специальных знаниях, а также проверки доводов сторон, считает необходимым удовлетворить заявленное ходатайство и назначить экспертизу.
Согласно части 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении.
Истец просил поручить производство экспертизы ООО ФГБОУВО «Смоленский государственный университет» и персонально эксперту Корольковой Анжелике Викторовне (высшее образование, доктор филологических наук, профессор, зав. лаборатории лингвистической экспертизы (СмолГУ), стаж работы по специальности – с 1986 года).
Стоимость услуг по проведению экспертизы - 45 000 рублей.
Срок проведения экспертизы – 14 рабочих дней.
Представители ответчиков, явившиеся в судебное заседание, просили поручить производство экспертизы автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский институт экспертиз» и персонально эксперту Балакину Сергею Владимировичу с представленными персональными данными:высшее образование, доктор филологических наук, стаж экспертной деятельности более 10 лет.
Стоимость услуг по проведению экспертизы - 25 000 рублей.
Срок проведения экспертизы – 7 рабочих дней после предоставления необходимых для исследования материалов.
При сравнении стоимости услуг по проведению экспертизы суд учитывает, что в согласии эксперта, предложенного ответчиками, стоимость услуг обозначена за исследование меньшего объема документов (только в апелляционной жалобе на решение по делу № 2-6/2020 от 21.08.2020 и дополнении к кассационной жалобе по делу № А62-7408/2019 от 30.09.2020), чем это предусмотрено в поставленных вопросах. По аналогичным обстоятельствам не может учитываться с учетом объема исследования срок проведения экспертизы (в том числе с учетом срока доставки корреспонденции в другой город).
При выборе кандидатуры эксперта арбитражный суд учитывает сведения о стаже экспертов в соответствующей сфере (Балакин С.В. – более 10 лет, Королькова А.В. – с 1986 г., присуждение ученой степени доктора филологических наук – 2018 и 2006 годы соответственно, а также представление сведений об участии в проведении экспертиз Корольковой А.В., отсутствие аналогичных сведений в отношении второго кандидата), считает возможным поручить производство экспертизы ООО ФГБОУВО «Смоленский государственный университет» и персонально эксперту Корольковой Анжелике Викторовне.
Доводы ответчиков о возможной заинтересованности (сомнениях в беспристрастности) эксперта, осуществляющего деятельность на территории Смоленской области, по отношению к одной из сторон носят предположительный характер, обоснованных отводов с подтверждающими доказательствами не представлено. Суд учитывает, что эксперт дает соответствующую расписку о предупреждении об уголовной ответственности.
На экспертизу ставятся следующие вопросы:
«1. Содержится ли в документах в следующих фразах:
В апелляционной жалобе на решение Руднянского районного суда Смоленской области от 21.08.2020 года по делу №2-6/2020, дополнении к кассационной жалобе по делу № А62-7408/2019 от 30.09.2020:
- Баранов О.П. полностью контролировал деятельность ООО «Фрут Лайн», - контроль на месте осуществляли его активные пособники, бывшие ключевые финансовые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»)
- Правоохранительными органами установлено, что пособники Баранова О.П., в период с 10.07.2018 по 17.10.2018 имея доступ ко всем занимаемым ООО «Фрут Лайн» помещениям, бухгалтерским и другим документам, сами, либо дав указание сотруднику бухгалтерии подготовить платежные поручения на основании которых с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» на расчетный счет ООО «С-Транс» были перечислены 26 000 000 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. В последующем сотрудники ООО «С-Транс» уничтожили, либо похитили документы бухгалтерского учета ООО «Фрут Лайн», чтобы скрыть содеянное.
- В результате проверки, проведенной полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние – по данному факту возбуждено уголовное дело № 11901660001000014 по ч. 2 ст. 165 УК РФ, которое в настоящее время расследуется.
В кассационной жалобе по делу № А62-8107/2019 от 02.10.2020:
- Баранов О.П. полностью контролировал деятельность ООО «Стронг Лайн», - контроль на месте осуществляли его активные пособники, бывшие ключевые финансовые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»)
Правоохранительными органами установлено, что пособники Баранова О.П., в период с 10.07.2018 по 17.10.2018 имея доступ ко всем занимаемым ООО «Стронг Лайн» помещениям, бухгалтерским и другим документам, сами, либо дав указание сотруднику бухгалтерии подготовить платежные поручения на основании которых с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» на расчетный счет ООО «С-Транс» были перечислены 26 000 000 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. В последующем сотрудники ООО «С-Транс» уничтожили, либо похитили документы бухгалтерского учета ООО «Стронг Лайн», чтобы скрыть содеянное.
В результате проверки, проведенной полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние – по данному факту возбуждено уголовное дело № 11901660001000014 по ч. 2 ст. 165 УК РФ, которое в настоящее время расследуется».
В апелляционной жалобе на решение Руднянского районного суда Смоленской области от 21.08.2020 года по делу №2-6/2020:
- Баранов О.П. полностью контролировал деятельность ООО «Фрут Лайн», - контроль на месте осуществляли его активные пособники, бывшие ключевые финансовые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»)
Правоохранительными органами установлено, что пособники Баранова О.П., в период с 10.07.2018 по 17.10.2018 имея доступ ко всем занимаемым ООО «Фрут Лайн» помещениям, бухгалтерским и другим документам, сами, либо дав указание сотруднику бухгалтерии подготовить платежные поручения на основании которых с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» на расчетный счет ООО «С-Транс» были перечислены 26 000 000 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. В последующем сотрудники ООО «С-Транс» уничтожили, либо похитили документы бухгалтерского учета ООО «Фрут Лайн», чтобы скрыть содеянное.
В результате проверки, проведенной полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние – по данному факту возбуждено уголовное дело № 11901660001000014 по ч. 2 ст. 165 УК РФ, которое в настоящее время расследуется.
В исковом заявлении по делу № А62-3055/2020:
- Активными пособниками Баранова О.П. в совершении незаконных действий в отношении истца являются бывшие ключевые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»).
После подачи нами заявления в правоохранительные органы установлено, что Корнеева О.В. являясь генеральным директором ООО «С-Транс» и одновременно являлась заместителем главного бухгалтера ООО «Фрут Лайн» в период с 10.07.2018 по 17.10.2018 имела доступ ко всем занимаемым обществом помещениям, бухгалтерским и другим документам.
11.07.2018, 12.07.2018 и 01.08.2018 Корнеева О.В. сама, либо дала указание сотруднику бухгалтерии подготовить платежные поручения, на основании которых с расчетного счета ООО «Фрут Лайн» на расчетный счет ООО «С-Транс» были перечислены 26 000 000 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. В последующем сотрудники ООО «С-Транс» уничтожили, либо похитили документы бухгалтерского учета ООО «Фрут Лайн», чтобы скрыть содеянное.
В результате проверки, проведенной полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние по данному факту возбуждено уголовное дело № 11901660001000014 по ч. 2 ст. 165 УК РФ.
В объяснении директора ООО «Фрут Лайн» по делу А62-3055/2020:
- Так как Баранов О.П. ранее полностью контролировал деятельность Общества, то контроль на месте полностью осуществляли его активные пособники - бывшие ключевые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»).
Корнеева О.В. и Прудникова О.Ю. полностью управляли всеми финансовыми потоками Общества (с предварительным согласованием операций с Барановым О.П.)
Нам с аудитором удалось задокументировать один из эпизодов вывода денежных средств, после выявления которого Прудникова О.Ю. и Корнеева О.В. незамедлительно уволились, предварительно уничтожив (ночью) большое количество документов.
После подачи нами нескольких заявлений в правоохранительные органы было установлено, 11.07.2018, 12.07.2018, 01.08.2018 Корнеева О.В. дала указание сотруднику бухгалтерии подготовить платежные поручения, на основании которых с расчетного счета ООО «Фрут Лайн» на расчетный счет ООО «С-Транс» были перечислены 26 000 000 рублей якобы за услуги, которые будут оказаны в будущем.
В результате нескольких проверок, проведенных полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние - по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В ответе исх. № 41 т 25.02.2019 на требование № 1/2019 ревизора ООО «Фрут Лайн»:
- Уважаемая Ольга Валерьевна настоящим сообщаем, что в отношении Вас 04.01.2019 возбуждено уголовное дело № 11901660001000014. Вследствие этого Вам вскоре будет предъявлено обвинение по п. Б ч. 2 ст. 165 УК РФ. После рассмотрения дела в уголовном суде, вынесения приговора, отбытия Вами наказания и погашения судимости в установленном порядке Ваши требования будут рассмотрены исполнительным органом Общества. Также напоминаем Вам о необходимости соблюдать тайну следствия путем недопущения подозреваемых лиц к бухгалтерской документации предприятия.
В претензиях № 194 от 21.09.2020, № 195 от 21.09.2020, № 196 от 21.09.2020, № 196 от 21.09.2020, № 197 от 21.09.2020, № 198 от 21.09.2020, № 199 от 21.09.2020:
- После подачи заявления ООО «Фрут Лайн» в правоохранительные органы было установлено, что Корнеева О.В. являясь генеральным директором ООО «С-Транс» и одновременно являлась заместителем главного бухгалтера ООО «Фрут Лайн» в период с 10.07.2018 по 17.10.2018 имела доступ ко всем занимаемым обществом помещениям, бухгалтерским и другим документам.
В результате проверки, проведенной полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние по данному факту возбуждено уголовное дело № 11901660001000014 по ч. 2 ст. 165 УК РФ.
В исковом заявлении по делу А62- 11428/2018:
- Следует отметить, что в другом предприятии, принадлежащему участнику ООО «Карго Лайн Смоленск» Бушунову С.В. (Фрут Лайн), Прудникова О.Ю. совместно с (настоящим) генеральным директором ООО «С-Транс» (Корнеевой О.В.), в тоже самое, время совершили хищение денежных средств, аналогичным способом (перечисление денежных средств ООО «С-Транс» по сфабрикованным сделкам). В результате проверки проводимой в настоящее время полицией, подтвердились обстоятельства, что Корнеева О.В. и Прудникова О.Ю. совершили хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Фрут Лайн» в особо крупных размерах. В связи с изложенным, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ либо по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В отзыве на исковое заявление по делу № 2-620/2019:
- Активными пособниками Баранова О.П. в совершение незаконных действий в отношении истца бывшие ключевые сотрудники ООО «Стронг Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время фактический финансовый директор ООО «С-Транс»).
Указанные сотрудники ООО «С-Транс», перед увольнением уничтожили, либо похитили документы бухгалтерского учета группы компаний.
В объяснении директора ООО «Стронг Лайн» по делу № 2-620/2019:
- Так как Баранов О.П. ранее полностью контролировал деятельность Общества, то контроль на месте полностью осуществляли его активные пособники - бывшие ключевые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»).
Корнеева О.В. и Прудникова О.Ю. полностью управляли всеми финансовыми потоками Общества (с предварительным согласованием операций с Барановым О.П.)
Нам с аудитором удалось задокументировать один из эпизодов вывода денежных средств, после выявления, которого Прудникова О.Ю. и Корнеева О.В. незамедлительно уволились, предварительно уничтожив (ночью) большое количество документов.
В ходатайстве о назначении судебной экспертизы № 2-620/2019:
- Бывшие ключевые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс») полностью управляли финансовыми потоками предприятия. Перед увольнением Прудникова О.Ю. и Корнеева О.В. неоднократно «задним числом» пытались подписать у нынешнего и бывшего директора ООО «Стронг Лайн» ряд документов.»
негативная информация (сведения) в отношении Корнеевой Ольги Валерьевны (в том числе с учетом смыслового содержания относящейся к высказыванию части текста), при положительном ответе - в каких конкретно высказываниях?
2. Если негативная информация содержится, то в какой форме она выражена: утверждение о фактах, которые можно проверить на соответствие действительности, или оценочного суждения, мнения, предположения и т.п.?
3. Какова коммуникативная направленность текста, оценка его восприятия, в том числе в контексте всего документа, в котором содержатся сведения?
Вопросы о порочащем характере могут быть разрешены судом с учетом характера сведений с точки зрения применения норм права, в связи с чем в указанной части они отклоняются судом.
Срок экспертизы устанавливается с учетом срока направления корреспонденции, а также объема исследования.
В связи с назначением экспертизы производство по делу подлежит приостановлению на основании пункта 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
Руководствуясь статьями 82, 144, 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Назначить судебную экспертизу по делу.
2. Производство экспертизы поручить ООО ФГБОУВО «Смоленский государственный университет» и персонально эксперту Корольковой Анжелике Викторовне (высшее образование, доктор филологических наук, профессор, зав. Лаборатории лингвистической экспертизы (СмолГУ), стаж работы по специальности – с 1986 года).
3. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы:
«1. Содержится ли в документах в следующих фразах:
В апелляционной жалобе на решение Руднянского районного суда Смоленской области от 21.08.2020 года по делу №2-6/2020, дополнении к кассационной жалобе по делу № А62-7408/2019 от 30.09.2020:
- Баранов О.П. полностью контролировал деятельность ООО «Фрут Лайн», - контроль на месте осуществляли его активные пособники, бывшие ключевые финансовые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»)
- Правоохранительными органами установлено, что пособники Баранова О.П., в период с 10.07.2018 по 17.10.2018 имея доступ ко всем занимаемым ООО «Фрут Лайн» помещениям, бухгалтерским и другим документам, сами, либо дав указание сотруднику бухгалтерии подготовить платежные поручения на основании которых с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» на расчетный счет ООО «С-Транс» были перечислены 26 000 000 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. В последующем сотрудники ООО «С-Транс» уничтожили, либо похитили документы бухгалтерского учета ООО «Фрут Лайн», чтобы скрыть содеянное.
- В результате проверки, проведенной полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние – по данному факту возбуждено уголовное дело № 11901660001000014 по ч. 2 ст. 165 УК РФ, которое в настоящее время расследуется.
В кассационной жалобе по делу № А62-8107/2019 от 02.10.2020:
- Баранов О.П. полностью контролировал деятельность ООО «Стронг Лайн», - контроль на месте осуществляли его активные пособники, бывшие ключевые финансовые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»)
Правоохранительными органами установлено, что пособники Баранова О.П., в период с 10.07.2018 по 17.10.2018 имея доступ ко всем занимаемым ООО «Стронг Лайн» помещениям, бухгалтерским и другим документам, сами, либо дав указание сотруднику бухгалтерии подготовить платежные поручения на основании которых с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» на расчетный счет ООО «С-Транс» были перечислены 26 000 000 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. В последующем сотрудники ООО «С-Транс» уничтожили, либо похитили документы бухгалтерского учета ООО «Стронг Лайн», чтобы скрыть содеянное.
В результате проверки, проведенной полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние – по данному факту возбуждено уголовное дело № 11901660001000014 по ч. 2 ст. 165 УК РФ, которое в настоящее время расследуется».
В апелляционной жалобе на решение Руднянского районного суда Смоленской области от 21.08.2020 года по делу №2-6/2020:
- Баранов О.П. полностью контролировал деятельность ООО «Фрут Лайн», - контроль на месте осуществляли его активные пособники, бывшие ключевые финансовые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»)
Правоохранительными органами установлено, что пособники Баранова О.П., в период с 10.07.2018 по 17.10.2018 имея доступ ко всем занимаемым ООО «Фрут Лайн» помещениям, бухгалтерским и другим документам, сами, либо дав указание сотруднику бухгалтерии подготовить платежные поручения на основании которых с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» на расчетный счет ООО «С-Транс» были перечислены 26 000 000 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. В последующем сотрудники ООО «С-Транс» уничтожили, либо похитили документы бухгалтерского учета ООО «Фрут Лайн», чтобы скрыть содеянное.
В результате проверки, проведенной полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние – по данному факту возбуждено уголовное дело № 11901660001000014 по ч. 2 ст. 165 УК РФ, которое в настоящее время расследуется.
В исковом заявлении по делу № А62-3055/2020:
- Активными пособниками Баранова О.П. в совершении незаконных действий в отношении истца являются бывшие ключевые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»).
После подачи нами заявления в правоохранительные органы установлено, что Корнеева О.В. являясь генеральным директором ООО «С-Транс» и одновременно являлась заместителем главного бухгалтера ООО «Фрут Лайн» в период с 10.07.2018 по 17.10.2018 имела доступ ко всем занимаемым обществом помещениям, бухгалтерским и другим документам.
11.07.2018, 12.07.2018 и 01.08.2018 Корнеева О.В. сама, либо дала указание сотруднику бухгалтерии подготовить платежные поручения, на основании которых с расчетного счета ООО «Фрут Лайн» на расчетный счет ООО «С-Транс» были перечислены 26 000 000 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. В последующем сотрудники ООО «С-Транс» уничтожили, либо похитили документы бухгалтерского учета ООО «Фрут Лайн», чтобы скрыть содеянное.
В результате проверки, проведенной полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние по данному факту возбуждено уголовное дело № 11901660001000014 по ч. 2 ст. 165 УК РФ.
В объяснении директора ООО «Фрут Лайн» по делу А62-3055/2020:
- Так как Баранов О.П. ранее полностью контролировал деятельность Общества, то контроль на месте полностью осуществляли его активные пособники - бывшие ключевые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»).
Корнеева О.В. и Прудникова О.Ю. полностью управляли всеми финансовыми потоками Общества (с предварительным согласованием операций с Барановым О.П.)
Нам с аудитором удалось задокументировать один из эпизодов вывода денежных средств, после выявления которого Прудникова О.Ю. и Корнеева О.В. незамедлительно уволились, предварительно уничтожив (ночью) большое количество документов.
После подачи нами нескольких заявлений в правоохранительные органы было установлено, 11.07.2018, 12.07.2018, 01.08.2018 Корнеева О.В. дала указание сотруднику бухгалтерии подготовить платежные поручения, на основании которых с расчетного счета ООО «Фрут Лайн» на расчетный счет ООО «С-Транс» были перечислены 26 000 000 рублей якобы за услуги, которые будут оказаны в будущем.
В результате нескольких проверок, проведенных полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние - по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В ответе исх. № 41 т 25.02.2019 на требование № 1/2019 ревизора ООО «Фрут Лайн»:
- Уважаемая Ольга Валерьевна настоящим сообщаем, что в отношении Вас 04.01.2019 возбуждено уголовное дело № 11901660001000014. Вследствие этого Вам вскоре будет предъявлено обвинение по п. Б ч. 2 ст. 165 УК РФ. После рассмотрения дела в уголовном суде, вынесения приговора, отбытия Вами наказания и погашения судимости в установленном порядке Ваши требования будут рассмотрены исполнительным органом Общества. Также напоминаем Вам о необходимости соблюдать тайну следствия путем недопущения подозреваемых лиц к бухгалтерской документации предприятия.
В претензиях № 194 от 21.09.2020, № 195 от 21.09.2020, № 196 от 21.09.2020, № 196 от 21.09.2020, № 197 от 21.09.2020, № 198 от 21.09.2020, № 199 от 21.09.2020:
- После подачи заявления ООО «Фрут Лайн» в правоохранительные органы было установлено, что Корнеева О.В. являясь генеральным директором ООО «С-Транс» и одновременно являлась заместителем главного бухгалтера ООО «Фрут Лайн» в период с 10.07.2018 по 17.10.2018 имела доступ ко всем занимаемым обществом помещениям, бухгалтерским и другим документам.
В результате проверки, проведенной полицией, подтвердились обстоятельства, что сотрудники ООО «С-Транс» совершили преступное деяние по данному факту возбуждено уголовное дело № 11901660001000014 по ч. 2 ст. 165 УК РФ.
В исковом заявлении по делу А62- 11428/2018:
- Следует отметить, что в другом предприятии, принадлежащему участнику ООО «Карго Лайн Смоленск» Бушунову С.В. (Фрут Лайн), Прудникова О.Ю. совместно с (настоящим) генеральным директором ООО «С-Транс» (Корнеевой О.В.), в тоже самое, время совершили хищение денежных средств, аналогичным способом (перечисление денежных средств ООО «С-Транс» по сфабрикованным сделкам). В результате проверки проводимой в настоящее время полицией, подтвердились обстоятельства, что Корнеева О.В. и Прудникова О.Ю. совершили хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Фрут Лайн» в особо крупных размерах. В связи с изложенным, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ либо по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В отзыве на исковое заявление по делу № 2-620/2019:
- Активными пособниками Баранова О.П. в совершение незаконных действий в отношении истца бывшие ключевые сотрудники ООО «Стронг Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время фактический финансовый директор ООО «С-Транс»).
Указанные сотрудники ООО «С-Транс», перед увольнением уничтожили, либо похитили документы бухгалтерского учета группы компаний.
В объяснении директора ООО «Стронг Лайн» по делу № 2-620/2019:
- Так как Баранов О.П. ранее полностью контролировал деятельность Общества, то контроль на месте полностью осуществляли его активные пособники - бывшие ключевые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс»).
Корнеева О.В. и Прудникова О.Ю. полностью управляли всеми финансовыми потоками Общества (с предварительным согласованием операций с Барановым О.П.)
Нам с аудитором удалось задокументировать один из эпизодов вывода денежных средств, после выявления, которого Прудникова О.Ю. и Корнеева О.В. незамедлительно уволились, предварительно уничтожив (ночью) большое количество документов.
В ходатайстве о назначении судебной экспертизы № 2-620/2019:
- Бывшие ключевые сотрудники ООО «Фрут Лайн» Корнеева О.В. (в настоящее время директор ООО «С-Транс») и Прудникова О.Ю. (в настоящее время финансовый директор ООО «С-Транс») полностью управляли финансовыми потоками предприятия. Перед увольнением Прудникова О.Ю. и Корнеева О.В. неоднократно «задним числом» пытались подписать у нынешнего и бывшего директора ООО «Стронг Лайн» ряд документов.»
негативная информация (сведения) в отношении Корнеевой Ольги Валерьевны (в том числе с учетом смыслового содержания относящейся к высказыванию части текста), при положительном ответе - в каких конкретно высказываниях?
2. Если негативная информация содержится, то в какой форме она выражена: утверждение о фактах, которые можно проверить на соответствие действительности, или оценочного суждения, мнения, предположения и т.п.?
3. Какова коммуникативная направленность текста, оценка его восприятия, в том числе в контексте всего документа, в котором содержатся сведения?
4. Информировать, что в соответствии с частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.
5. Предупредить эксперта об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения, о чем он дает соответствующую подписку в заключении.
6. Установить срок проведения экспертизы – до 23.04.2021 (в указанный срок заключение должно быть представлено в суд). Предложить эксперту ознакомиться с материалами дела (возможно направление с использованием электронного сервиса «Мой арбитр» ходатайства об ознакомлении в электронном виде), снять необходимые копии документов.
7. Производство по делу приостановить до получения результатов экспертизы.
Информация о ходе рассмотрения дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Смоленской области в сети Интернет по веб-адресу: www.smolensk.arbitr.ru, в информационной базе электронного информационного портала Арбитражного суда Смоленской области, а также по телефонам: помощника судьи 8 (4812) 244733, 244732, отдела делопроизводства суда 8 (4812) 61-04-16 (факс), 8(4812)24-47-71; 24-47-72.
Процессуальные документы в электронном виде могут направляться в Арбитражный суд Смоленской области посредством специального сервиса «Система подачи документов в арбитражные суды в электронном виде» http://my.arbitr.ru/.
Судья Д.Е. Яковлев
