АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области
443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 Б, тел. (846)207-55-15
http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания по рассмотрению заявления об истребовании документов
гор. Самара
26 марта 2021 года
Дело № А55-8722/2020
Судья Арбитражного суда Самарской области Гадеева Л.Р.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Селезневой С.С.
рассмотрев 22 марта 2021 года в судебном заседании заявление вх.№5811 от 14.01.2021 финансового управляющего Шабариной Светланы Леонидовны об обязании должника передать документы
по делу о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя Ланкина Андрея Николаевича, 27.12.1983 г.р., место рождения: г. Тольятти Самарской области, адрес регистрации: 445021, Самарская область, г. Тольятти, Московский пр-кт, д. 45/47, кв. 268, ИНН 632135260242, ОГРНИП 314632020400025, СНИЛС 130-338-915 31
при участии в судебном заседании:
- лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, извещены надлежащим образом.
УСТАНОВИЛ:
ООО «Ресторанснаб» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании индивидуального предпринимателя Ланкина Андрея Николаевича несостоятельным (банкротом), мотивируя заявление наличием задолженности в размере 1 749 731 руб. 57 коп., основанной на неисполнении обязательств по договору поставки товара от 06.04.2018 года и подтвержденной решением Арбитражного суда города Москвы от 25.07.2019 по делу № А40-75292/19-50-649.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 14.04.2020 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 29.10.2020 в отношении индивидуального предпринимателя Ланкина Андрея Николаевича введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим должника утверждена Шабарина Светлана Леонидовна, член Союза «СОАУ «Альянс», ИНН 212422341477, регистрационный номер - 217.
Объявление об открытии в отношении должника процедуры реструктуризации долгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» №209 от 14.11.2020.
Финансовый управляющий обратился с заявлением, в котором просит:
«Обязать Ланкина Андрея Николаевича (27.12.1983г.р., уроженца г. Тольятти самарской области, зарегистрирован по адресу: 44502J, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 45/47, кв. 268, ИНН 632135260242, СНИЛС 130-338-915 31, ОГРНИП 314632020400025) передать финансовому управляющему Шабариной Светлане Леонидовне копии следующих документов:
- договоры (кредитные договоры, договоры ипотеки, договоры поручительства, договоры купли-продажи (в том числе недвижимости), поставки товара, аренды, проката, займа и проч.), а также иные сделки (письменные расписки в получении денежных средств гражданином в долг, письменные гарантии) и соглашения (например, соглашение о выплате алиментов) должника в которых гражданин выступает в качестве обязанного лица (должника) и по которым имеется задолженность на стороне должника (например задолженность по кредитному договору, задолженность по оплате поставленного товара, задолженность по арендным платежам и т.д.);
- договоры, первичные документы, отчетность, иные документы по деятельности индивидуального предпринимателя;
- все полностью или частично не исполненные гражданином судебные акты (очные и заочные решения арбитражных судов и судов общей юрисдикции (то есть мировых и районных, областных судов), постановления суда, приговоры суда, судебные приказы) о взыскании с должника денежных сумм (как по вышеназванным договорам, так и иные, например, о взыскании вреда, причиненного жизни и здоровью другого лица, о взыскании алиментов, морального вреда, пени, неустоек, штрафов, в том числе штрафов в рамках уголовного дела); при этом речь идет как о судебных актах, вступивших в законную силу, так и об актах, которые в настоящее время обжалуются сторонами спора или срок для обжалования которых не истек;
- все постановления судебных приставов исполнителей о возбуждении исполнительных производств в отношении должника, прекращении (окончании) исполнительных производств за последние три года;
- все неисполненные должником (полностью или частично) решения и требования налоговых органов, государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ) об уплате задолженности (недоимки, пени, штрафов);
- любые иные документы, подтверждающие наличие у должника неисполненных денежных обязательств;
- документы, подтверждающие наличие у должника неисполненных не денежных обязательств (то есть требований не связанных с передачей денежных средств, например, требование о возврате имущества, устранении препятствии в пользовании имуществом, о сносе самовольных построек и проч.);
- справки банков и иных кредитных организаций об остатке денежных средств на расчетных, валютных, депозитных, металлических или иных счетах должника, а кроме того, выписки по операциям на счетах должника за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о банкротстве;
- справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии). К электронным денежным средствам относятся, пример: PayPal, Яндекс.деньги, Деньги@тш1.га, Webmoney, QIWI, а также различные криптовалюты: Bitcoin, Litecoin;
- справки по форме 2-НДФЛ ("Справка о доходах физического лица") о полученных гражданином доходах от трудовой деятельности и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании банкротом, копии приказа о приеме на работу, об увольнении, переводе на другую работу, копию (выписку из) трудовой книжки;
- декларации о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) (с доказательствами их направления в налоговый орган) за три года, предшествующие подаче заявления о признании должника банкротом, но только в том случае, если гражданин декларировал дополнительные доходы, не отраженные работодателем в справке по форме 2-НДФЛ;
- гражданско-правовые договоры (на оказание услуг, выполнение работ) по которым должник получает или должен получать плату от третьих лиц;
- решение о признании гражданина безработным, выданное государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;
- документы, подтверждающие получение должником (только на себя, но не на других лиц) различных пенсий, пособий, выплат со стороны государства и государственных внебюджетных фондов;
- документы, подтверждающие получение дехода от использования имущества должника: от сдачи имущества должника в аренду (лизинг, то есть аренду с правом выкупа), от платы за сервитут, установленный в пользу должника (то есть за право прохода по земельному участку должника, если такая плата установлена решением суда) и проч.;
- любые иные документы, подтверждающие наличие у должника постоянных или разовых источников дохода (например, договор купли-продажи имущества или товара должника, по которому должник ожидает оплаты, соглашение или судебный акт о выплате в пользу должника денежных средств в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью должника третьим лицом, о выплате должнику алиментов);
- документы, подтверждающие право собственности гражданина на недвижимое (квартиры, комнаты, дома, гаражи, земельные участки, и проч.) и движимое (легковые и грузовые автомобили, автомототранспорт, самоходную (краны, экскаваторы) и сельскохозяйственную (тракторы, комбайны) технику, речной, морской и воздушный транспорт, любое другое движимое имущество, на которое имеются подтверждающие документы) имущество гражданина и на имущественные, а также обязательственные права (например, акции, доли в уставном капитале и проч.);
- документы, удостоверяющие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (патенты, товарные знаки и проч.) (при наличии);
- документы (все договоры, даже при отсутствии задолженности сторон по ним) о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, а также о любых иных сделках должника на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);
- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН) (при наличии);
- свидетельство о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
- свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
- брачный договор (при наличии);
- соглашение или судебный акт о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии); сведения об общем имуществе супругов;
- свидетельство о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном (на каждого ребенка);
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя (абз. 3 п. 3 ст. 213.4 Закона о банкротстве, п. 9 ч. у должника статуса индивидуального предпринимателя;
- список кредиторов и должников гражданина, опись имущества гражданина».
От финансового управляющего поступило уточненное ходатайство, в соответствии с которым просит:
«1. Обязать Ланкина Андрея Николаевича (27.12.1983г.р., уроженца г. Тольятти самарской области, зарегистрирован по адресу: 445021, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 45/47, кв. 268, ИНН 632135260242, СНИЛС 130-338-915 31, ОГРНИП 314632020400025) передать финансовому управляющему Шабариной Светлане Леонидовне:
- договоры (кредитные договоры, договоры ипотеки, договоры поручительства, договоры купли продажи (в том числе недвижимости), поставки товара, аренды, проката, займа и проч.), а также иные сделки (письменные расписки в получении денежных средств гражданином в долг, письменные гарантии) и соглашения (например, соглашение о выплате алиментов) должника в которых гражданин выступает в качестве обязанного лица (должника) и по которым имеется задолженность на стороне должника (например задолженность по кредитному договору, задолженность по оплате поставленного товара, задолженность по арендным платежам и т.д.);
- договоры, первичные документы, отчетность, иные документы по деятельности индивидуального предпринимателя;
- все полностью или частично не исполненные гражданином судебные акты (очные и заочные решения арбитражных судов и судов общей юрисдикции (то есть мировых и районных, областных судов), постановления суда, приговоры суда, судебные приказы) о взыскании с должника денежных сумм (как по вышеназванным договорам, так и иные, например, о взыскании вреда, причиненного жизни и здоровью другого лица, о взыскании алиментов, морального вреда, пени, неустоек, штрафов, в том числе штрафов в рамках уголовного дела); при этом речь идет как о судебных актах, вступивших в законную силу, так и об актах, которые в настоящее время обжалуются сторонами спора или срок для обжалования которых не истек;
- все постановления судебных приставов исполнителей о возбуждении исполнительных производств в отношении должника, прекращении (окончании) исполнительных производств за последние три года;
- все неисполненные должником (полностью или частично) решения и требования налоговых органов, государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ) об уплате задолженности (недоимки, пени, штрафов);
- любые иные документы, подтверждающие наличие у должника неисполненных денежных обязательств;
- документы, подтверждающие наличие у должника неисполненных не денежных обязательств (то есть требований не связанных с передачей денежных средств, например, требование о возврате имущества, устранении препятствии в пользовании имуществом, о сносе самовольных построек и проч.);
- справки банков и иных кредитных организаций об остатке денежных средств на расчетных, валютных, депозитных, металлических или иных счетах должника, а кроме того, выписки по операциям на счетах должника за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о банкротстве;
- справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии). К электронным денежным средствам относятся, пример: PayPal, Яндекс.деньги, Деньги@таП.ш, Webmoney, QIWI, а также различныекриптовалюты: Bitcoin, Litecoin;
- справки по форме 2-НДФЛ («Справка о доходах физического лица») о полученных гражданином доходах от трудовой деятельности и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании банкротом, копии приказа о приеме на работу, об увольнении, переводе на другую работу, копию (выписку из) трудовой книжки;
- декларации о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) (с доказательствами их направления в налоговый орган) за три года, предшествующие подаче заявления о признании должника банкротом, но только в том случае, если гражданин декларировал дополнительные доходы, не отраженные работодателем в справке по форме 2-НДФЛ;
- гражданско-правовые договоры (на оказание услуг, выполнение работ) по которым должник получает или должен получать плату от третьих лиц;
- решение о признании гражданина безработным, выданное государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;
- документы, подтверждающие получение должником (только на себя, но не на других лиц) различных пенсий, пособий, выплат со стороны государства и государственных внебюджетных фондов;
- документы, подтверждающие получение дохода от использования имущества должника: от сдачи имущества должника в аренду (лизинг, то есть аренду с правом выкупа), от платы за сервитут, установленный в пользу должника (то есть за право прохода по земельному участку должника, если такая плата установлена решением суда) и проч.;
- любые иные документы, подтверждающие наличие у должника постоянных или разовых источников дохода (например, договор купли-продажи имущества или товара должника, по которому должник ожидает оплаты, соглашение или судебный акт о выплате в пользу должника денежных средств в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью должника третьим лицом, о выплате должнику алиментов);
- документы, подтверждающие право собственности гражданина на недвижимое (квартиры, комнаты, дома, гаражи, земельные участки, и проч.) и движимое (легковые и грузовые автомобили, автомототранспорт, самоходную (краны, экскаваторы) и сельскохозяйственную (тракторы, комбайны) технику, речной, морской и воздушный транспорт, любое другое движимое имущество, на которое имеются подтверждающие документы) имущество гражданина и на имущественные, а также обязательственные права (например, акции, доли в уставном капитале и проч.);
- документы, удостоверяющие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (патенты, товарные знаки и проч.) (при наличии);
- документы (все договоры, даже при отсутствии задолженности сторон по ним) о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, а также о любых иных сделках должника на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);
- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) - заверенную копию;
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН) - заверенную копию;
- свидетельство о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака) - заверенную копию;
- свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии) - заверенную копию;
- брачный договор (при наличии);
- соглашение или судебный акт о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии); сведения об общем имуществе супругов;
- свидетельство о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном (на каждого ребенка) - заверенную копию;
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя (абз. 3 п. 3 ст. 213.4 Закона о банкротстве, п. 9 ч. у должника статуса индивидуального предпринимателя; документы по деятельности индивидуального предпринимателя (договоры, отчетность, первичные бухгалтерские документы);
- список кредиторов и должников гражданина, опись имущества гражданина;
- все имеющиеся банковские карты.
2. Обязать Ланкина Андрея Николаевича (27.12.1983г.р., уроженца г. Тольятти самарской области, зарегистрирован по адресу: 445021, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 45/47, кв. 268, ИНН 632135260242, СНИЛС 130-338-915 31, ОГРНИП 314632020400025) в целях реализации передать финансовому управляющему Шабариной Светлане Леонидовне имущество должника».
Суд в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает уточнение заявленных требований.
В связи с необходимостью представления дополнительных документов и сведений в материалы дела, суд считает необходимым отложить судебное заседание по рассмотрению заявления об истребовании доказательств.
Руководствуясь ст.ст. 49, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение заявления вх.№5811 от 14.01.2021 финансового управляющего Шабариной Светланы Леонидовны об обязании должника передать документы отложить.
Назначить судебное заседание на 05 мая 2021 года в 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б», зал судебных заседаний №203.
В порядке подготовки к судебному разбирательству:
Должникупредлагается заблаговременно, не позднее трех рабочих дней до даты судебного заседания представить:
- отзыв на уточненное заявление;
- истребуемые финансовым управляющим документы, с учетом уточненного заявления.
Финансовому управляющемупредлагается заблаговременно, не позднее трех рабочих дней до даты судебного заседания представить:
- уточнить п.2 уточненного заявления.
Лицам, участвующим в деле о банкротстве,предлагается:
- обеспечить явку представителя в судебное заседание с доверенностью, содержащей специальные полномочия на ведение дела о банкротстве в арбитражном суде (ч. 4 ст. 36 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);в случае невозможности - заблаговременно информировать суд о причинах неявки, а при наличии возражений относительно рассмотрения дела в свое отсутствие – сообщить о таких возражениях (ч.4 ст.137 АПК РФ).
Информацию о движении настоящего дела и о принятых судебных актах можно получить по телефонам справочной службы: 226-55-26, 207-55-15, либо в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в информационной системе «Картотека арбитражных дел» по веб-адресу: http://www.kad.arbitr.ru/.
Судья ________________________________________________/ Гадеева Л.Р.
