АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области
443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 Б, тел. (846)207-55-15
http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
сентября 2022 года Дело № А55-33384/2019
Судья Арбитражного суда Самарской области Артемьева Ю.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Демиховой А.А.
рассмотрев 29 августа 2022 года в судебном заседании заявление от 23.08.2021 вх. № 228435 конкурсного управляющего должника об истребовании документов
к Ширяеву Владимиру Ивановичу (ИНН 862203197892),
Максименко Денису Леонидовичу (ИНН 633064971753),
Марцеву Николаю Николаевичу (ИНН 637721358954)
по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Йотун Логистик», ИНН 6314041866
при участии в судебном заседании:
от ООО «Бизнес Плюс» – представитель Розанов В.В., доверенность от 10.02.2022.
установил:
Определением суда от 26.12.2019 в отношении ООО «Йотун Логистик» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Кочетков Александр Павлович.
Решением суда от 30.04.2019 ООО «Йотун Логистик» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Тимонина Екатерина Александровна.
Определением суда от 08.04.2022 Тимонина Екатерина Александровна освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника. Конкурсным управляющим утверждена Штрак Ксения Александровна.
Ранее, конкурсный управляющий должника Тимонина Екатерина Александровна обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит: «Обязать директора ООО «Йотун Логистик» Ширяева Владимира Ивановича передать конкурсному управляющему ООО «Йотун Логистик» Тимониной Е.А. информацию и документы, касающиеся деятельности должника и необходимые для осуществления полномочий конкурсного управляющего, в виде оригиналов, а именно: учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации с соответствующими изменениями, если таковые производились); перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного в трехлетний период, предшествующий возбуждению дела о банкротстве; документы, подтверждающие права должника на объекты недвижимого имущества, земельные участки, транспортные средства, самоходные машины, объекты повышенной опасности, в том числе технические паспорта; документы статистической отчетности, бухгалтерской и налоговой отчетности, регистров бухгалтерского и налогового учета (в том числе квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года; расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровка краткосрочных финансовых вложений; положение об учетной политике и документы, утвердившие его, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и организационной и производственной структур; последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; список дебиторов должника (за исключением организаций, размер долга которых составляет менее 5 процентов дебиторской задолженности) с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), почтовых адресов дебиторов и даты возникновения задолженности; перечень кредиторов должника (за исключением кредиторов, размер долга которым составляет менее 5 процентов кредиторской задолженности) с указанием почтовых адресов кредиторов, размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых, (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату подачи заявления о признании, должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжительностью не менее 2 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом); договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года, в том числе договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности; документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом); документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия; локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов; протоколы собраний руководящих органов за период с 2014 по настоящее время; приказы и распоряжения директора за период с 2014 по настоящее время; отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности должника за последние три года; номера расчетного и иных счетов, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков лицензии; сертификаты; сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки; сведения об участии должника в других юридических лицах с указанием наименования и адресов организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доле участия; сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, об имеющихся на исполнении исполнительных документах и действиях судебных приставов-исполнителей; материалы судебных процессов должника; материалы налоговых проверок должника; сведения о внутренней структуре, перечень структурных подразделений, филиалов и представительств; сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих; сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей; 31. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся должника, его функций и видов деятельности; сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов».
Определением суда от 27.08.2021 заявление от 23.08.2021 вх. № 228435 конкурсного управляющего должника об истребовании документов принято к производству.
К судебному заседанию 13.07.2022 от конкурсного управляющего поступило уточненное заявление, в соответствии с которым заявитель просит: «Принять уточненное заявление об истребовании документов, и истребовать от руководителя обязать директора ООО «Йотун Логистик» Ширяева Владимира Ивановича передать конкурсному управляющему ООО «Йотун Логистик» Тимониной Е.А. информацию и документы, касающиеся деятельности должника и необходимые для осуществления полномочий конкурсного управляющего, в виде оригиналов, а именно: 1.учредительные документы; 2.свидетельство ИНН; 3.Свидетельство ОГРН; 4.протоколы и решения собраний органов управления должника; 5. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице; 6.лицензии и сертификаты, выданные должнику; 7.список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах; 8.приказы и распоряжения руководителя должника за период с 30.10.2016 по настоящее время; 9. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей; 10.учетную политику и документы, утвердившие ее; документы первичного бухгалтерского учета за период с 30.10.2016 по настоящее время; 11.бухгалтерскую отчетность (форма № 1,2) за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом; 12.отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом; 13.налоговую отчетность; 14.расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 15.расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; 16.расшифровку финансовых вложений; 17.оборотно-сальдовые ведомости повеем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 18.книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; 19.список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 20. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 21.справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией); 22.сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда; 23.сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 24.последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; 25.утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату; 26.приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), трудовые договоры с работниками; 27.гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 30.10.2016 по настоящее время; 28.сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами; 29.сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства; 30.список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника; 31.полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату; 32.документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права; 33.сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; 34.сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ; 35.иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; 36.печати организации.
Определением суда от 14.07.2022 суд предложил конкурсному управляющему уточнить ответчика и заявленные требования.
К судебному заседанию 29.08.2022 от конкурсного управляющего поступило уточненное заявление, в соответствии с которым заявитель просит: «1. Истребовать от Максименко Дениса Леонидовича, Марцева Николая Николаевича, Ширяева Владимира Ивановича акты приема передачи документов и имущества при прекращении возложенных на них функций единоличного исполнительного органа ООО «Йотун Логистик».
2. Истребовать от Ширяева Владимира Ивановича следующие документы: 1. База 1С, 2.расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 3. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; 4. расшифровку финансовых вложений; 4. оборотно-сальдовые ведомости повеем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 5. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; 6. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 7. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении, трудовые книжки и т.д.), трудовые договоры с работниками; 8. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 30.10.2016; 9. о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; 10. Акции, векселя, облигации, иные ценные бумаги».
Судом уточнение принято применительно к положениям статьи 49 АПК РФ.
В соответствии с ст. 46, 49 АПК РФ, учитывая наличие сформулированного в отношении лица (Ширяева Владимира Ивановича, Максименко Дениса Леонидовича, Марцева Николая Николаевича) требования, суд считает необходимым, привлечь к участию в рамках рассмотрения заявления в качестве ответчиков Ширяева Владимира Ивановича, Максименко Дениса Леонидовича, Марцева Николая Николаевича.
В связи с необходимостью извещения вновь привлеченных ответчиков о дате и времени судебного заседания, а также с учетом необходимости представления дополнительных доказательств, суд считает необходимым судебное заседание отложить на основании статьи 158 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное заседание на 28 сентября 2022 года на 15час. 40 мин., в помещении суда по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б», зал судебных заседаний №201.
В порядке подготовки к судебному разбирательству:
Привлечь к участию в рамках рассмотрения заявления в качестве ответчиков Ширяева Владимира Ивановича, Максименко Дениса Леонидовича, Марцева Николая Николаевича.
В порядке подготовки к судебному разбирательству:
Конкурсному управляющему предлагается:
- представить доказательства направления уточнения в адрес ответчиков;
Известить о дате и времени судебного заседания ответчиков.
Ответчикам (Ширяеву Владимиру Ивановичу, Максименко Денису Леонидовичу, Марцеву Николаю Николаевичу) предлагается:
- передать истребуемые документы, имущество конкурсному управляющему;
- представить отзыв на заявление, доказательства направления отзыва в адрес лиц, участвующих в деле;
Лицам, участвующим в деле о банкротстве предлагается:
- представить отзыв на заявление, доказательства направления отзыва в адрес лиц, участвующих в деле;
Информацию о движении настоящего дела и о принятых судебных актах можно получить по телефону справочной службы (846) 207-55-15, (846) 226-56-17, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.
Судья Артемьева Ю.Н.
