АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении рассмотрения заявления
г. Ростов-на-Дону
«20» декабря 2023 года Дело № А53-19456-15/2021
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Пипченко Т.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чигаревой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «СИЭРЭС» - Процанова Александра Григорьевича о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки
к ответчику – Верхотиной Марии Александровне
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «СИЭРЭС» (ИНН 6166098390, ОГРН 1166196058467, место нахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш, д. 90А/17Б, оф. 1217),
при участии:
от заявителя – представитель Савчук Г.Г. по доверенности от 06.07.2022;
установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СИЭРЭС» в Арбитражный суд Ростовской области обратился конкурсный управляющий должника Процанов Александр Григорьевич с заявлением
- о признании недействительной сделки по перечислению должником ООО «СИЭРЭС» в пользу единственного участника общества - Верхотиной Марии Александровны денежных средств по договорам займа № б/н от 23.06.2017г. в размере 70 000,00 руб., б/н от 19.07.2017г. в размере 804 000,00 руб., б/н от 14.09.2017г. в размере 120 000,00 руб., б/н от 28.09.2017г. в размере 417 000,00 руб., б/н от 18.10.2017г. в размере 260 000,00 руб., б/н от 02.02.2018г. в размере 600 000,00 руб., б/н от 12.03.2018г. в размере 100 000,00 руб., б/н от 22.03.2018г. в размере 200 000,00 руб., б/н от 04.04.2018г. в размере 345 000,00 руб., б/н от 07.05.2018г. в размере 505 000,00 руб., б/н от 11.05.2018г. в размере 200 000,00 руб., б/н от 23.05.2018г. в размере 355 000,00 руб., б/н от 20.07.2018г. в размере 300 000,00 руб., б/н от 24.08.2018г. в размере 60 000,00 руб., б/н от 27.11.2018г. в размере 456 000,00 руб., б/н от 30.11.2018г. в размере 100 000,00 руб., б/н от 24.01.2019г. в размере 30 000,00 руб., б/н от 28.01.2019г. в размере 115 000,00 руб., б/н от 30.01.2019г. в размере 128 000,00 руб., б/н от 13.02.2019г. в размере 300 000,00 руб., б/н от 19.02.2019г. в размере 35 000,00 руб., б/н от 28.03.2019г. в размере 1 241 000,00 руб., б/н от 03.06.2019г. в размере 100 000,00 руб., б/н от 07.06.2019г. в размере 481 500,00 руб., б/н от 11.09.2019г. в размере 260 000,00 руб., б/н от 27.11.2019г. в размере 35 000,00 руб., б/н от 13.12.2019г. в размере 20 000,00 руб., б/н от 23.12.2019г. в размере 250 000,00 руб., б/н от 30.12.2019г. в размере 727 000,00 руб., б/н от 21.01.2020г. в размере 100 000,00 руб. в общей сумме 8 714 500 (восемь миллионов семьсот четырнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп. в счет возвратов денежных средств по договорам займа.
- применить последствия признания сделки недействительной в виде взыскания с Верхотиной Марии Александровны в пользу ООО «СИЭРЭС» (ИНН 6166098390, ОГРН 1166196058467) денежные средства в сумме 8 714 500 руб. (с учетом принятого в порядке статьи 49 АПК РФ заявления об уточнении требований от 22.11.2023).
Письмом от 23.11.2023 Межрайонной ИФНС России №23 по Ростовской области представлена бухгалтерская отчетность должника за 2016 год.
Письмом от 20.12.2023 Межрайонной ИФНС России №23 по Ростовской области представлены сведения о банковских счетах должника и книги покупок и продаж за 2016 – 2021 г.г.
Суд обращает внимание, книги покупок и продаж представлены в нечитаемом виде, в связи с чем, подлежат повторному истребованию из налогового органа.
Учитывая необходимость представления участниками спора дополнительных доказательств в обоснование доводов и возражений по требованию, суд счел необходимым отложить судебное заседание.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
отложить судебное заседание на «07» февраля 2023 ода на 10 часов 00 минут в помещении Арбитражного суда Ростовской области, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13, кабинет № 350.
Конкурсному управляющему – представить доказательства в обоснование совокупности условий недействительности сделки с учетом возражений ответчика; указать специальные основания, в связи с которыми оспаривается сделка, подтвердить документально доводы заявления, обеспечить явку представителя в судебное заседание.
Верхотиной Марии Александровне – представить договоры займа за 2017-2019 г.г., расшифровку строк задолженности по займам в бухгалтерских балансах за 2017-2021 г.г., доказательства встречного исполнения по оспариваемым платежам, указать источник получения денежных средств, которые передавались в займ должнику, доказательства, подтверждающие фактическое наличие у заявителя денежных средств в размере суммы займов для их предоставления заемщику, то есть позволяло ли финансовое положение займодателя (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства (в частности размер дохода за период, предшествующий заключению сделок сведения об отражении в налоговой декларации, подаваемой в соответствующем периоде, сумм равных размеру займа или превышающих его; о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии), выписки банка, а также иные доказательства для передачи денежных средств (источники получения денежных средств, сведения о том, что заемщик является участником юридических лиц, декларации о доходах, справки с места работы и т.д.).
В порядке статьи 66 АПК РФ обязать Межрайонную ИФНС России №23 по Ростовской области представить
- книги покупок и продаж ООО «СИЭРЭС» (ИНН 6166098390, ОГРН 1166196058467) за период 2016 – 2021 г.г. на бумажном носителе.
В порядке статьи 66 АПК РФ обязать ПАО «Совкомбанк» (правопредшественник ПАО «Восточный экспресс банк», ранее ООО КБ «Юниаструм банк») представить сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СИЭРЭС» №40702810600160036263, который был закрыт в ноябре 2016 года, за весь период с даты открытия до даты закрытия.
В порядке статьи 66 АПК РФистребовать у АО КБ «Альфа – Банк» сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СИЭРЭС» (ИНН 6166098390) - №40702810726160001103 за период с даты открытия счета по 04.04.2023 (достаточно в электронной форме).
Разъяснить сторонам, что с информацией о движении настоящего дела, в том числе об объявлении перерыва и продолжении судебного заседания после перерыва, они могут ознакомиться на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области в сети Интернет -www.rostov.arbitr.ru.
В порядке статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, сообщается следующая информация: адрес электронной почты суда (e-mail): info@rostov.arbitr.ru; тел. (факс) справочной службы суда: (863) 282-84-48; тел. помощника судьи, секретаря судебного заседания: 282-84-47; факс 8-го судебного состава: 282-84-59.
Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только посредством информационного ресурса «Мой Арбитр» (http://rostov.arbitr.ru).
Судья Т.А.Пипченко
