АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении судебного заседания
г. Ростов-на-Дону
«18» ноября 2020 года Дело № А53-21413/2017
Судья Арбитражного суда Ростовской области Глухова В.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гринберг А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего Карташова Виктора Николаевича
к Смирнову Олегу Германовичу
об обязании передать документы
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «258 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» (ИНН 6141032292, основной государственный регистрационный номер 1096181000596, место нахождения: Ростовская область, г.Батайск, микрорайон Авиагородок, д. 48),
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего – представитель Железняк М.И. по доверенности от 01.10.2020;
от ответчика – не явился;
установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «258 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» конкурсный управляющий Карташов Виктор Николаевич обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением об обязании Смирнова Олега Германовича передать бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности, а именно:
1. Учредительные документы должника (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями;
2. Документы, подтверждающие права собственности, право аренды должника, на недвижимое и движимое имущество, техническую документацию;
3. Внутренние документы должника, подтверждающие полномочия руководящих органов;
4. Протоколы собраний руководящих органов должника;
5. Приказы и распоряжения директора;
6. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние три года;
7. Договоры, соглашения, контракты, заключенные должника со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;
8. Номера расчетного и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
9. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.)
10. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии (за последние три года), приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости;
11. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности;
12. Справку о задолженности должника перед бюджетом и внебюджетными фондами;
13. Лицензии;
14. Сертификаты;
15. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг);
16. Сведения о внешних и внутренних условиях деятельности должника;
17. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок);
18. Сведения о положении должника, занимаемом на товарных и иных рынках;
19. Сведения о формировании инвестиционной политики должника;
20. Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг;
21. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
22. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.);
23. Сведения о внутренней структуре должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
24. Сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку рабочих;
25. Сведения о выданных доверенностях;
26. Наименование и адреса организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доле участия;
27. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся должника, его функций и видов деятельности;
28. Сведения о должнике и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
29. Отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах конкурсного производства должника;
30. Отчеты о движении денежных средств должника;
31. Реестр требований кредиторов должника;
32. Материалы собраний (комитетов) кредиторов должника за весь период банкротства должника;
33. Положение об утверждении порядка, сроках и условиях реализации имущества должника;
34. Отчеты об оценки имущества должника (с приложениями);
35. Материалы по проведению торгов в отношении имущества торгов (протоколы об определении участников торгов, протоколы о результатах торгов, оригиналы публикаций о торгах);
36. Договоры купли-продажи имущества должника, акты приема-передачи имущества должника, заключенные в ходе конкурсного производства;
37. Инвентаризационные описи в отношении имущества должника;
38. Правоустанавливающие документы в отношении имущества должника;
39. Расшифровку кредиторской задолженности должника (с указанием наименования кредитора, ИНН кредитора, юридического и почтового адреса кредитора, суммы задолженности, основания возникновения задолженности);
40. Расшифровку дебиторской задолженности должника (с указанием наименования дебитора, ИНН кредитора, юридического и почтового адреса кредитора, суммы задолженности, основания возникновения задолженности);
41. Первичные документы, подтверждающие суммы дебиторской задолженности должника;
42. Доказательства взыскания дебиторской задолженности должника;
43. Список расчетных счетов должника (с указанием наименования банка, ИНН банка, почтового и юридического адреса банка, № счета должника);
44. Сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах должника;
45. Сведения о работниках должника, продолжающих работу в ходе конкурсного производства (с указанием Ф.И.О. работника, ИНН работника, адреса регистрации и почтового адреса, с указанием реквизитов трудового договора и приложением трудового договора работника, указанием банковских реквизитов для перечисления заработной платы, размера оплаты труда работника, должности работника);
46. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности перед работниками должника (с указанием периода образования задолженности, Ф.И.О. работника, ИНН работника, адреса регистрации и почтового адреса, с указанием реквизитов трудового договора и приложением трудового договора работника, указанием банковских реквизитов для перечисления заработной платы, размера оплаты труда работника, должности работника);
47. Доказательства уведомления работников о предстоящем уведомлении (уведомление, доказательство направления и получения уведомления работниками);
48. Трудовые книжки работников (при наличии работающих в настоящий момент работников должника);
49. Документы (договоры, акты выполненных работ, доказательство оплаты услуг) в отношении привлеченных конкурсным управляющим третьих лиц (для проведения инвентаризации, оценки, организации и проведения торгов, охраны имущества, пр.);
50. Материалы собрания работников (бывших) работников должника (в т.ч., список работников с указанием почтовых адресов и адресов регистрации, должности работника),
51. Налоговая и бухгалтерская отчетность должника с 2015 г.;
52. Данные на работников (паспортный данные, ИНН, СНИЛС), которые числились в 2019-2020 г.г., расчетные ведомости (лицевые счета работников) за 2019-2020 г.
53. Налоговая отчетность за 2020 г. (4-ФСС - за 1,2 кв. .2020 г., расчет по страховым взносам (РСВ) за 1,2 кв. 2020 г., 6-НДФЛ за 4 кв. 2019г., 1,2 кв. 2020 г., 2-НДФЛ за 2019 г., СЗВ-М с 01.01.2020 г. по 28.09.2020), начисления и оплаты налогов за заработной плате за 2019-2020 гг.
54. Налоговые декларации на прибыль, имущество, НДС за 4 кв. 2019, 1,2 кв.2020 г., данные о начислении и выплате налогов;
55. Документы на коммунальные услуги (договоры, акты, акты сверок);
56. Договоры, акты выполненных работ на охрану имущества с 2015 г.
57. Документы, подтверждающие сдачу, оплату в аренду имущества должника (как недвижимого, так и движимого);
58. Сведения о текущих обязательствах должника (в т.ч. о сумме непогашенных обязательств с указанием реквизитов получателя платежа);
59. Материалы обособленных споров должника по оспариванию торгов в рамках дела о банкротстве А53-21413/2017, а также в рамках обжалования торгов в ФАС.
60. Сведения о выданных доверенностях от должника, конкурсного управляющего Смирнова О.Г.
61. Оригиналы ответов гос. органов о наличии (отсутствии) имущества;
62.Акты приема передачи документов между бывшим руководителем должника и Смирновым О.Г.
В судебном заседании, состоявшемся 11.11.2020 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 18.11.2020. После перерыва судебное заседание продолжено. Информация о времени и месте продолжения судебного заседания после перерыва размещена на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области http://www.rostov.arbitr.ru. О возможности получения такой информации лицам, участвующим в деле, разъяснено в определении о принятии заявления к производству, полученном всеми участниками обособленного спора.
В порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель уточнил заявленные требованияи просил суд: Обязать Смирнова О.Г. передать конкурсному управляющему АО «258 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» Карташову В.Н. бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности, а именно:
1. Учредительные документы должника (учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе);
2. Лицензии в отношении деятельности должника;
3. Сертификаты в отношении деятельности должника;
4. Сведения о внутренней структуре должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств в период с 01.01.2014 г. по 02.04.2018 г.;
5. Наименование и адреса организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доле участия в период с 01.01.2014 г. по 02.04.2018 г.;
6. Внутренние документы должника, подтверждающие полномочия руководящих органов в период с 01.01.2014 г. по 02.04.2018 г.;
7. Протоколы собраний руководящих органов должника, заседаний совета директоров должника за период с 01.01.2014 г. по 02.04.2018 г.;
8. Приказы и распоряжения руководителей должника в период: с 01.01.2014 г. по 02.04.2018 г.;
9. Сведения о выданных доверенностях от руководящих органов должника за период с 01.01.2014 г. по 02.04.2018 г.;
10. Документы, подтверждающие право собственности на имущество должника, право аренды должника на недвижимое и движимое имущество, техническую документацию на имущество;
11. Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) должника, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;
12. Сведения о наличии у должника акций, облигаций, ценных бумаг;
13. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике должника в период с 01.01.2014 г. по 02.04.2018 г.;
14. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за период с 01.01.2014 г. по 28.09.2020 г.;
15. Отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах конкурсного производства должника по состоянию на 28.09.2020 г.;
16. Отчеты об использовании денежных средств должника по состоянию на 28.09.2020 г.;
17. Реестр требований кредиторов должника по состоянию на 28.09.2020 г.;
18. Материалы собрания (комитета) кредиторов должника от 17.07.2018 г.;
19. Положение об утверждении порядка, сроках и условиях реализации имущества должника;
20. Отчеты об оценки имущества должника (с приложениями), проведенные в период конкурсного производства должника;
21. Материалы по проведению торгов в отношении имущества торгов (протоколы об определении участников торгов, протоколы о результатах торгов, оригиналы публикаций о торгах);
22. Договоры купли-продажи имущества должника, соглашения к договорам купли-продажи должника, акты приема-передачи имущества должника, заключенные в ходе конкурсного производства;
23. Инвентаризационные описи в отношении имущества должника за период с 02.04.2018 г. по 28.09.2020 г.;
24. Расшифровку кредиторской задолженности должника (с указанием наименования кредитора, ИНН кредитора, юридического и почтового адреса кредитора, суммы задолженности, основания возникновения задолженности);
25. Расшифровку дебиторской задолженности должника (с указанием наименования дебитора, ИНН кредитора, юридического и почтового адреса кредитора, суммы задолженности, основания возникновения задолженности);
26. Первичные документы, подтверждающие суммы дебиторской задолженности должника;
27. Доказательства взыскания дебиторской задолженности должника в период с 02.04.2018 г. по 28.09.2020 г.;
28. Сведения о выданных доверенностях от конкурсного управляющего Смирнова О.Г. за периоде 01.01.2014 г. по 28.09.2020г.;
29. Документы (договоры, акты выполненных работ, доказательство оплаты услуг) в отношении привлеченных конкурсным управляющим третьих лиц (для проведения инвентаризации, оценки, организации и проведения торгов, охраны имущества, пр.);
30. Документы, подтверждающие обременение имущества должника обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
31. Сведения о текущих обязательствах должника (в т.ч. о сумме непогашенных обязательств с указанием основания возникновения задолженности, периода образования задолженности и реквизитов получателя платежа) по состоянию на 28.09.2020 г.;
32. Сведения о работниках должника, продолжающих работу в ходе конкурсного производства (с указанием Ф.И.О. работника, ИНН работника, адреса регистрации и почтового адреса, с указанием реквизитов трудового договора и приложением трудового договора работника, указанием банковских реквизитов для перечисления заработной платы, размера оплаты труда работника, должности работника);
33. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности перед работниками должника (с указанием периода образования задолженности, Ф.И.О. работника, ИНН работника, адреса регистрации и почтового адреса, с указанием реквизитов трудового договора и приложением трудового договора работника, указанием банковских реквизитов для перечисления заработной платы, размера оплаты труда работника, должности работника);
34. Ежегодное утвержденное штатное расписание и штатную расстановку рабочих мест за период с 01.01.2014 г. по 28.09.2020 г.;
35. Доказательства уведомления работников о предстоящем уведомлении в процедуре банкротства должника (уведомление, доказательство направления и получения уведомления работниками);
36. Трудовые книжки работников (при наличии работающих в настоящий момент работников должника);
37. Материалы собрания работников (бывших) работников должника (в т.ч., список работников с указанием почтовых адресов и адресов регистрации, должности работника);
38. Налоговая отчетность за 2020 г.: 4-ФСС - за 1,2 кв. .2020 г., расчет по страховым взносам (РСВ) за 1,2 кв. 2020 г., 6-НДФЛ за 4 кв. 2019г., 1,2 кв. 2020 г., 2-НДФЛ за 2019 г., СЗВ-М с 01.01.2020 г. по 28.09.2020;
39. Налоговые декларации на прибыль, за 4кв. 2019, 1,2 кв. 2020г.;
40. Налоговые декларации на имущество организаций за 4кв. 2019,1,2 кв. 2020г;
41. Налоговая декларация НДС за 4 кв. 2019, 1,2 кв.2020 г.;
42. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г.;
43. Справка по начисленным налогам по заработной плате за 2019-2020 гг.;
44. База 1С: Бухгалтерия должника;
45. Оригиналы ответов гос. органов о наличии (отсутствии) имущества;
46. Акты приема передачи документов и имущества между бывшим руководителем должника и Смирновым О.Г.;
47. Материальные ценности должника, находящиеся в собственности должника по состоянию на 28.09.2020.
Право формулирования требований, является прерогативой заявителя, которое предоставлено ему в силу прямого указания данного в законе. В связи с чем, суд, руководствуясь положениями части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признает заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению, уточнения судом приняты.
Представитель заявителя в судебном заседании заявление поддержал в полном объеме.
Ответчик явку в судебное заседание не обеспечил, извещен надлежащим образом, представил дополнительные пояснения в обоснование своей позиции.
С учетом необходимости истребования дополнительных документов для полного и всестороннего рассмотрения обособленного спора, суд пришел к выводу о необходимости отложения судебного заседания.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
отложить судебное заседание на «16» декабря 2020 года на 16 часов 20 минут в помещении Арбитражного суда Ростовской области, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13, главный корпус, каб. 427.
Заявителю: провести инвентаризацию имущества и документов должника по месту его нахождения, опись имущества и документов представить в суд, уточнить каждый пункт заявленных требований, с учетом дополнительных пояснений ответчика, а также наличия документов в материалах дела.
ответчику: представить доказательства утраты имущества органами внутренних дел, обосновать непередачу документов по причине ведения бухгалтерского учета привлеченным лицом, с учетом обязанности конкурсного управляющего хранить указанные документы, представить доказательства передачи документов.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Документы, направляемые в арбитражный суд, должны содержать ссылку на номер дела № А53-21413/2017 поданы на имя судьи Глуховой В.В. и быть отправлены заявителем с таким расчетом, чтобы к назначенному сроку они поступили непосредственно в Арбитражный суд Ростовской области.
В порядке статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, сообщается следующая информация: В порядке статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, сообщается следующая информация: адрес электронной почты суда: info@rostov.arbitr.ru; телефон справочной службы суда: (863) 282-84-44; телефон помощника судьи/секретаря судебного заседания № (863) 282-84-82, тел. специалиста № (863) 282-84-57, факс судебного состава № (863) 282-84-59.
Судья В.В. Глухова
